EMISORES
La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A.
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No. de Resolución
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SPVS-IV-N°194
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Fecha de Resolución
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2000-05-15
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No. de Registro SPVS
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SPVS-IV-EM-BSR-039/2000
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A.
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Sigla
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BSR
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Rotulo Comercial
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La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A.
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Tipo Sociedad
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S.A.
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No. de NIT
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1007017028
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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1007017028
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Domicilio Legal
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Calle Colón N°288
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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La Paz
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La Paz
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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(591-2) 2203131
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(591-2) 2203876 628; 203902
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628
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Página Web
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www.lbc.bo
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Correo Electrónico
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info@lbc.bo
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
La Paz, Bolivia
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Fecha de Constitución
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1946-01-08
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Notario de Fé Pública |
Hugo D. Aranda
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No. Escritura |
8/46
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No. Resolución SENAREC |
403/79
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Fecha de Autorización SENAREC |
1979-12-27
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Principal Representante Legal |
Bertaux Laug Laurent Frederic
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Representantes Legales
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Bertaux Laug Laurent Frederic | 4338303 LP | Boliviana | Lic. en Comunicación Social | 201/2017 | 2017-02-07 | Diomar Marina Ovando Polo (25) | La Paz, Bolivia | Sánchez Jiménez Eddy Ximena | 3391621 LP | Boliviana | Adm. de Emp. | 201/2017 | 2017-02-07 | Diomar Marina Ovando Polo (25) | La Paz, Bolivia | Cunioli Paz Fabiana Elina | 1873306 TJ | Boliviana | Abogado | 95/2021 | 2021-02-11 | Silvia Noya Laguna (96) | La Paz, Bolivia | Jimenez Gareca Carlos Edgar | 3344489 LP | Boliviana | | 577/2017 | 2017-05-03 | Domar Marina Ovando Polo (25) | La Paz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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97,188,000
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58,884,000
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58,884,000
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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30
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588,840
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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100
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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326/2000;1026/2019;243/2022
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Única
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Accionistas
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Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | Diez de Medina Vda. de Bedoya María Elena | 234828 LP | Boliviana | 329527 | 55.9600000000 | | Ordinaria | FINAPAR | N/D | liechtenstein | 34371 | 5.8400000000 | | Ordinaria | Howden Alexander | | Inglesa | 22861 | 3.8800000000 | | Ordinaria | Bedoya Diez de Medina Gonzalo Domingo | 2289013 LP | Boliviana | 66012 | 11.2100000000 | Adm. de Emp. | Ordinaria | Bedoya Diez de Medina Nicola María Teresa | 2289014 LP | Boliviana | 66012 | 11.2100000000 | | Ordinaria | Bedoya Diez de Medina Rodrigo Alberto | 2289012 LP | Boliviana | 66012 | 11.2100000000 | Lic. en Derecho | Ordinaria | Otros - Accionistas | n/a | n/a | 1846 | 0.3100000000 | | Ordinaria | SIMSA | N/D | Bolivia | 1208 | 0.2100000000 | | Ordinaria | Knaudt Ortiz Gretel Marie | 0 | Boliviana | 542 | 0.0900000000 | | Ordinaria | Compañía Boliviana Importadora Ltda. | 0 | Bolivia | 265 | 0.0500000000 | | Ordinaria | Nacional de Seguros | s/n | Bolivia | 184 | 0.0300000000 | | Ordinaria |
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Empresas Vinculadas
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Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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19
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243
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Directores
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Chacón Loayza Pablo Antonio | 3374418 LP | Boliviana | Síndico | Auditor Financiero | 2004-03-22 | Gumucio Karstulovic Armando Ramiro | 2354847 LP | Boliviana | Director - Presidente | Economista | 2016-02-29 | Bedoya Diez de Medina Nicola María Teresa | 2289014 LP | Boliviana | Director - Vicepresidente | | 2016-12-16 | Paredes García Jaime Francisco | AS457027 | Colombiana | Director | | 2016-12-16 | Ferreira Vasquez Carlos Alberto | 3350816 LP | Boliviana | Director - Secretario | | 2017-02-24 | Granier Castellanos Luis Pablo | 0 | | Director | | 2021-03-25 |
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Funcionarios
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Bedoya Diez de Medina Rodrigo Alberto | 2289012 LP | Boliviana | Vicepresidente Desarrollo Comercial | Lic. en Derecho | 1994-10-01 | Sauma Guidi Luis Manuel | 1108111 CH | Boliviana | Gerente Nal. Comercial | Ingeniero Comercial | 2004-02-12 | Cárdenas Peñaranda Ángela Carola | 2473487 LP | Boliviana | Gerente Nal. Gestión de Talento | Lic. en Psicología | 2006-07-18 | Cazuriaga Cajias Boris Osman | 4273083 LP | Boliviana | Gerente Nal. Operaciones y Tecnología | Ing. de Sistemas | 2011-11-28 | Rendon Vargas Yasmin Katia | 3260852 SC | Boliviana | Gerente Nal. Reaseguro | Adm. de Emp. | 1997-10-06 | Vargas Fernández Jorge Gustavo | 5405201 SC | Boliviana | Gerente Sucursal | Ing. Comercial | 2002-02-01 | Sánchez Jiménez Eddy Ximena | 3391621 LP | Boliviana | Gerente de Finanzas y Adm. | Adm. de Emp. | 2012-04-09 | Roca Serrano Fernando | 1597481 SC | Boliviana | Gerente Comercial Ctas.Corp. | Economista | 1985-05-13 | Paravicini Cortez Leonardo Gonzalo | 2373512 LP | Boliviana | Gerente Sucursal | Ing. Comercial | 2009-11-03 | Gil Davila Maria Alejandra | 3431105 LP | Boliviana | Apoderaddo Gerencia Sucursal | Adm. de Emp. | 2007-03-19 | Galarza Oroza Gonzalo Iván | 1841498 TJ | Boliviana | Gerente Sucursal | Ing. de Sistemas | 2000-09-01 | Céspedes López Yoli Patricia | 3107520 OR | Boliviana | Gerente Nal. Reclamos | Economista | 2009-09-14 | Bedoya Diez de Medina Gonzalo Domingo | 2289013 LP | Boliviana | Apoderado Vicepresid.Desarrollo Comercial | Adm. de Emp. | 2000-03-01 | Arauco Koester Antonio Fernando | 975783 CB | Boliviana | Apoderado Gerencia Sucursal | Adm. de Emp. | 2018-10-01 | Rada Alvarez Myriam | 3391619 LP | Boliviana | Gerente Nacional Jurídico | Abogada | 2013-06-03 | Bertaux Laug Laurent Frederic | 4338303 LP | Boliviana | Vicepresidente Ejecutivo | Lic. en Comunicación Social | 2012-01-01 | Bustillos Ardaya Rafael Santiago | 3733759 CB | Boliviana | Gerente Nal. de Suscripción | Ing. de Producción | 2009-06-22 | Rocha Saavedra Paola Andrea | 4094553 CH | Boliviana | Gerente Sucursal | Ing. Comercial | 2012-07-10 | Camacho Vidal Juan Pablo | 3625511 CH | Boliviana | Gerente Comercial Ctas. Corp. | Economista | 2013-05-02 |
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Hechos Relevantes Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-03-28, se determinó lo siguiente:Nombrar la Mesa Directiva como se detalla a continuación: Presidente - Armando Gumucio Karstulovic Vicepresidente - Nicola Bedoya Diez de Medina Secretario - Carlos Ferreira Vásquez
| LA PAZ | 2023-12-04 | Ha comunicado la decisión de no renovar el contrato con la Calificadora de Riesgo Pacific Credit Ratings S.A., aspecto que fue informado a la citada entidad.
| LA PAZ | 2023-10-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-10-26, se determinó lo siguiente:Aprobar la venta de 9.604 Títulos Valores de Renta Variable que tiene la Sociedad en “La Boliviana Ciacruz Seguros Personales S.A.”.
| LA PAZ | 2023-03-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-30, se determinó lo siguiente:- Nombrar la Mesa Directiva, como se detalla a continuación: Presidente: Armando Gumucio Karstulovic Vicepresidente: Nicola Bedoya Diez de Medina Secretario: Carlos Ferreira Vásquez
| LA PAZ | 2023-03-06 | Ha comunicado que el 6 de marzo de 2023, por mutuo acuerdo entre partes, se dejó sin efecto la transferencia de los siguientes inmuebles: Ciudad | Bienes Raíces | La Paz | Roberto Prudencio N° 1260, Zona Calacoto (Lote de Terreno) | La Paz | Roberto Prudencio N° 1240, Zona Calacoto (Lote de Terreno) | Las transferencias de los inmuebles arriba descritos, fueron realizadas el 1 de marzo de 2023, a LA BOLIVIANA CIACRUZ SEGUROS PERSONALES S.A.
| LA PAZ | 2023-03-02 | Ha comunicado que el 1 de marzo de 2023, procedió a la transferencia de los siguientes inmuebles a LA BOLIVIANA CIACRUZ SEGUROS PERSONALES S.A.: Ciudad | Bienes Raíces | Trinidad | Z/San Jose, dist.5, Mza.26, Av/Cipriano Barace esq | La Paz | CDA - Calle 17, N°8150 Y Calle Roberto Prudencio, Zona Calacoto | La Paz | Roberto Prudencio Nro 1260, Zona Calacoto (Lote de Terreno) | La Paz | Roberto Prudencio Nro 1240, Zona Calacoto (Lote de Terreno) | Santa Cruz | ISUTO - Av. Juan Bautista La Salle esq. Jaime Mendoza N°550 | La Paz | Café Alexander Av. Mariscal Montenegro N°1336 |
| LA PAZ | 2023-01-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-26, se determinó lo siguiente:Convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el 28 de febrero del 2023, a Hrs. 11:00, en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en la calle Colón N° 288 Edificio La Boliviana de la ciudad de La Paz, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Verificación de Quórum. 3. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados y Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, más Dictamen de Auditoría Externa. 4. Tratamiento de los resultados de la gestión. 5. Nombramiento y/o Remoción de Directores y Síndico y fijación de su remuneración y fianzas. 6. Designación de auditores externos. 7. Ratificación del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 8. Lectura, consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representantes de los Accionistas para su firma.
| LA PAZ | 2022-12-01 | Ha comunicado que el señor Felix Laura Mamani, quien hasta la fecha desempeñó las funciones de Contador, cesará en sus funciones a partir del 1 de diciembre de 2022, habiendo sido su último día de trabajo el 30 de noviembre del presente. En ese entendido, la revocatoria del Poder correspondiente será remitida una vez concluya el registro de la misma ante el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC). Asimismo, informa que el señor Carlos Edgar Jimenez Gareca asumirá las funciones de Contador.
| LA PAZ | 2022-07-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-30, se determinó lo siguiente:Ratificar como Auditores Externos para la gestión 2022-2023 a la empresa KPMG S.R.L. | LA PAZ | 2022-04-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de marzo de 2022, se determinó el cierre de la sucursal de La Paz con domicilio en la calle Colón N° 288, de acuerdo a lo que cursa en el Registro de Comercio. | LA PAZ | 2022-02-25 | Ha comunicado que suscribió 3.430 acciones nominativas equivalentes a Bs3.430.000.- de La Boliviana Ciacruz Seguros Personales S.A.
| LA PAZ | 2019-03-25 |
Ha comunicado el cambio del Apoderado señor Cesar
Enrique Ferrel Fernandez por el señor Julio René De Bonadona Velásquez. | LA PAZ | 2019-03-07 |
Ha comunicado que en carta MLB 58/2019, Moody´s
notifica la culminación del Contrato a partir del 31 de marzo 2019. En este
sentido, informa que a partir del 31 de marzo de 2019, efectuará el cambio de
Entidad Calificadora de Riesgo. Este servicio de Calificación de Riesgos será
prestado por Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. | LA PAZ | 2017-04-03 | Ha comunicado que dando cumplimiento al Reglamento para Entidades Calificadoras de Riesgo, informa la no renovación de servicios con la empresa AESA Rating S.A., debido a que la Compañía contaba con tres Calificaciones de Riesgo 1) Moody´s Latin America Agente de Calificación de Riesgos S.A. 2) Pacific Credit Rating PCR S.A. y 3) AESA Ratings S.A.
En este sentido actualmente mantiene contratos con Moody´s Latin America Agente de Calificación de Riesgos S.A. y Pacific Credit Rating PCR S.A. | LA PAZ | 2016-10-20 | Ha comunicado que de conformidad a lo establecido en la normativa vigente, según Testimonio N° 426/2016 de 5 de julio de 2016, referido a Declaratoria de Herederos y al Testimonio N° 689/2016 de 18 de octubre de 2016, referido a Escritura Pública de división y participación parcial de Herencia en relación a derechos sucesorios respecto de Acciones nominativas de la sociedad La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A., ambos emitidos ante Notaria de Fe Pública de la ciudad de La Paz, el 19 de octubre del presente año, procedió a la transferencia de acciones del Sr. Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera, quedando la composición accionaria de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:
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Accionista |
Total de Acciones |
Participación Legal |
1 |
Maria Elena Diez de Medina vda. De Bedoya |
271.828 |
55,93859% |
2 |
Gonzalo Domingo Bedoya Diez de Medina |
54.365 |
11,18760% |
3 |
Nicola María Teresa Bedoya Diez de Medina |
54.365 |
11,18760% |
4 |
Rodrigo Alberto Bedoya Diez de Medina |
54.365 |
11,18760% |
5 |
Alexander Howden |
18.866 |
3,88237% |
6 |
FINAPAR |
28.365 |
5,83714% |
7 |
CIMSA |
997 |
0,20517% |
8 |
Teresa Suarez de Landivar |
447 |
0,09199% |
9 |
Cia. Boliviana Importadora Ltda. |
219 |
0,04507% |
10 |
Fernando Knaudt Banzer |
447 |
0,09199% |
11 |
Nacional de Seguros |
152 |
0,03128% |
12 |
Orlando Gonzales |
152 |
0,03128% |
13 |
Luis Fernando Saavedra |
224 |
0,04610% |
14 |
Hans Hiller - Martha Yolanda Ichazo de Hiller |
110 |
0,02264% |
15 |
Ciro Zabala Ribero |
110 |
0,02264% |
16 |
Martha Sussy Carrasco de Trepp |
220 |
0,04527% |
17 |
Carlos Armando Carrasco Lorini |
222 |
0,04568% |
18 |
Jaime Lorini Alborta |
26 |
0,00535% |
19 |
Marco Cristian Lorini Lapachet |
39 |
0,00803% |
20 |
José Lorini Alborta Lapachet |
39 |
0,00803% |
21 |
Liliana Lorini de Echart |
41 |
0,00844% |
22 |
Blass Torrez P. |
65 |
0,01338% |
23 |
Mario Aguirre Saucedo |
44 |
0,00905% |
24 |
Luis Benavides O. |
40 |
0,00823% |
25 |
Mario Hernandez Chiappe |
38 |
0,00782% |
26 |
Alfredo Lopez Castro |
69 |
0,01420% |
27 |
Marcela Novillo de Chain |
22 |
0,00453% |
28 |
Edgar Gutierrez Vaca |
22 |
0,00453% |
29 |
José Mendieta Alvarez |
22 |
0,00453% |
30 |
Alberto McLean |
11 |
0,00226% |
31 |
Luis Fernando Guachalla |
8 |
0,00165% |
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TOTAL |
485.940 |
100,00000% |
| LA PAZ | 2016-06-27 | Ha comunicado que el 26 de junio de 2016, falleció el Sr. Gonzalo Bedoya Herrera Presidente del Directorio y Presidente Ejecutivo de la Compañía. | LA PAZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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Fecha | Descripción | Lugar | 2014-10-13 | Ha comunicado que el Sr. Jorge Mauricio Alvarez Pol, presentó renuncia a la compañía, efectiva a partir del 20 de octubre de 2014. | La Paz, Bolivia | 2014-02-07 | Ha comunicado que el Sr. Diego Eduardo Blanco Araoz, presentó renuncia, efectiva a partir del 1 de marzo de 2014. | La Paz, Bolivia | 2013-07-02 | Ha comunicado el cambio del Sr. Hugo Via como Gerente Nacional Jurídico, ocupando actualmente esas funciones la Sra. Myriam Rada Alvarez. | La Paz, Bolivia | 2013-02-18 | Ha comunicado que el 14 de febrero de 2013, el accionista SIMEL LTDA., transfirió sus 219 acciones en favor del accionista Sr. Gonzalo Bedoya Herrera. | La Paz, Bolivia | 2013-01-16 | Ha comunicado que el 14 de enero de 2013, la Sra. Irma Clotilde Lorini de Schelkle, transfirió sus veinte acciones en favor del Sr. Gonzalo Bedoya Herrera. | La Paz, Bolivia | 2012-01-19 | Ha comunicado que el 12 de enero de 2012, efectuó la transferencia del paquete accionario del accionista Zurich South American Invest AB a otros accionistas de La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros, de acuerdo al siguiente detalle:
TÍTULO NÚMERO DE ACCIONES TRANSFERIDAS A 1 Titulo N° 33 164.247 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 2 Título N° 34 45.913 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 3 Título N° 35 19.636 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 4 Titulo N° 36 14.446 FINAPAR 5 Titulo N° 37 1.038 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 6 Título N° 38 237 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 7 Titulo N° 39 228 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 8 Titulo N° 40 228 Teresa Suarez de Landivar 9 Titulo N° 41 228 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 10 Título N° 42 228 Fernando Knaudt Banzer 11 Titulo N° 43 158 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 12 Titulo N° 44 158 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 13 Titulo N° 45 114 Luis Fernando Saavedra Bruno 14 Titulo N° 46 114 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 15 Titulo N° 47 114 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 16 Título N° 48 113 Carlos Armando Carrasco Lorini 17 Título N° 49 112 Martha Susy Carrasco de Trepp 18 Título N° 50 69 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 19 Título N° 51 68 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 20 Título N° 52 53 Marco Cristian Lorini Lapachet(13 acciones) Liliana Lorini de Echart (14 acciones) José Lorini Lapacher (13 acciones) Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera (13 acciones) 21 Título N° 54 42 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 22 Título N° 55 40 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 23 Título N° 56 35 Alfredo López Castro 24 Título N° 57 28 Marco Cristian Lorini Lapachet (7 acciones) Liliana Lorini de Echart (7 acciones) José Lorini Lapacher (7 acciones) Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera (7 acciones) 25 Título N° 58 27 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 26 Título N° 59 23 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 27 Título N° 60 23 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 28 Título N° 61 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 29 Título N° 62 11 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 30 Título N° 63 8 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera 31 Título N° 65 48 Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera | La Paz, Bolivia | 2008-09-01 | Ha comunicado que a partir de fecha 31 de agosto de 2008, el señor D. Jacques Hugo de Grandchant S., Vicepresidente de Gestión Corporativa de la Sociedad, se alejará de dichas funciones. En su lugar ocupará dichas responsabilidades el señor Rafael Salas Mercado. | La Paz, Bolivia | 2001-08-09 | Comunican incremento de capital pagado mediante un aporte en efectivo de Bs. 9.450.000.- efectuado por los accionistas Gonzalo Bedoya Herrera y Z.I.C. International N.V. miembro de Zurich Financial Services Group | La Paz, Bolivia |
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Junta de Accionistas Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-02-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-28, realizada con el 95.63 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados y Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, más el Dictamen de Auditoría Externa. 2. Aprobar el revalúo técnico de inmuebles. 3. Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la gestión 2023, previa Reserva Legal, con un monto a distribuir que asciende a la suma de Bs8.476.926,00. 4. Ratificar por las gestiones 2024-2026 a los Directores Armando Gumucio y Nícola Bedoya, tomando en cuenta que los Directores Jaime Paredes, Carlos Ferreira y Luis Pablo Granier entran recién a su segundo año de mandato, quedando el Directorio compuesto de la siguiente manera: Armando Gumucio Karstulovic Nícola Bedoya Diez de Medina Jaime Paredes García Carlos Ferreira Vásquez Luis Pablo Granier Castellanos - Ratificar al Lic. Pablo Chacón como síndico de la sociedad. - Aprobar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico. 5. Delegar al Directorio la selección y contratación de auditores externos para el período 2024-2025-2026. 6. Ratificar el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
| LA PAZ | 2024-01-26 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2024 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Verificación de Quorum. 3. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados y Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, más Dictamen de Auditoría Externa. 4. Aprobación de Revalúo Técnico de bienes inmuebles. 5. Tratamiento de los resultados de la gestión. 6. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndico y fijación de su remuneración y fianzas. 7. Designación de auditores externos. 8. Ratificación del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 9. Lectura, consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representantes de los Accionistas para su firma.
| LA PAZ | 2023-03-09 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-09, realizada con el 95.63 % de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la distribución de utilidades acumuladas por un monto de Bs53.508.000.- a los accionistas en proporción a sus participaciones.
| LA PAZ | 2023-03-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-28, realizada con el 95.43 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados y Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, más el Dictamen de Auditoría Externa. 2. Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la gestión 2022, previa Reserva Legal, monto a distribuir que asciende a Bs12.407.448,38 3. Ratificar por las gestiones 2023-2025 a los Directores: Jaime Paredes, Carlos Ferreira y Luis Pablo Granier, tomando en cuenta que los Directores Armando Gumucio y Nícola Bedoya entran recién a su segundo año de mandato, quedando el Directorio compuesto de la siguiente manera: Armando Gumucio Karstulovic Nícola Bedoya Diez de Medina Jaime Paredes García Carlos Ferreira Vásquez Luis Pablo Granier Castellanos - Ratificar al señor Pablo Chacón como Síndico. - Aprobar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico. 4. Delegar al Directorio la selección y contratación de auditores externos para el período 2023-2024. 5. Ratificar el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
| LA PAZ | 2023-02-28 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de marzo de 2023 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Verificación de Quórum. 3. Distribución de Utilidades Acumuladas. 4. Lectura, consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representantes de los accionistas para su firma. | LA PAZ | 2023-02-24 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-24, realizada con el 95.43% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la venta de los siguientes inmuebles, autorizando a los señores Laurent Bertaux y Carola Cárdenas la firma de los documentos pertinentes: Bienes Raíces | Z/San Jose, dist.5, Mza.26, Av/Cipriano Barace esq. | CDA - Calle 17, N° 8150 Y Calle Roberto Prudencio, Zona Calacoto | Roberto Prudencio N° 1260, Zona Calacoto (Lote de Terreno) | Roberto Prudencio N° 1240, Zona Calacoto (Lote de Terreno) | ISUTO - Av. Juan Bautista La Salle esq. Jaime Mendoza N° 550 | Café Alexander Av. Mariscal Montenegro N° 1336 |
| LA PAZ | 2023-02-15 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 15 de febrero de 2023, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2023 a Hrs. 08:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Verificación de Cuórum. 3. Aprobación y autorización para la venta de inmuebles. 4. Lectura, consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representantes de los accionistas para su firma.
| LA PAZ | 2022-11-11 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-10, realizada con el 95.63 % de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la distribución de utilidades acumuladas por un monto de Bs30.870.000.- a los accionistas en proporción a sus participaciones.
| LA PAZ | 2022-10-28 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de octubre de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de noviembre de 2022 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Verificación de Cuórum. 3. Distribución de utilidades acumuladas. 4. Lectura, consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representantes de los Accionistas para su firma.
| LA PAZ | 2022-01-27 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2022 a Hrs. 12:00, en el domicilio legal de la Sociedad, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Verificación de cuórum. 3. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados y Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021, más Dictamen de Auditoría Externa. 4. Distribución de utilidades. 5. Nombramiento y/o Remoción de Directores y Síndico y fijación de su remuneración y fianzas. 6. Designación de auditores externos. 7. Ratificación del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 8. Lectura, consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representantes de los Accionistas para su firma. | LA PAZ | 2021-11-17 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-11-16, realizada con el 95.63% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el incremento al Capital Social (Suscrito y Pagado) por un monto de Bs10.290.000.-. En consecuencia, aprobó el Aumento del Capital Social (Suscrito y Pagado) de Bs48.594.000.- a Bs58.884.000.- dividido en 588.840 acciones con un valor nominal de Bs100.- cada una. 2. En virtud del Aumento del Capital Social (Suscrito y Pagado), aprobar la correspondiente modificación de la Escritura de Constitución de la Sociedad. Asimismo, delegar al Presidente y al Secretario del Directorio la suscripción de los documentos pertinentes, la emisión de las acciones y la realización de los trámites correspondientes para la citada modificación. 3. Informe acerca del Revalúo técnico de inmuebles ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz Los accionistas tomaron conocimiento de la actualización de valores de los inmuebles por revalúo técnico autorizado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) que forman parte de las inversiones admisibles de la Sociedad. | LA PAZ | 2021-10-29 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 28 de octubre de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de noviembre de 2021 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Verificación de Cuórum. 3. Aumento del Capital Social. 4. Modificación de Escritura Constitutiva. 5. Informe acerca del Revalúo técnico de inmuebles. 6. Lectura, consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representantes de los Accionistas para su firma.
| LA PAZ | 2021-03-26 | Ha comunicado que el 2021-03-25 con la participación del 95.64 % de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Ordinaria de accionistas de 2021-02-26, habiendose determinó lo siguiente: 1. Elegir como Director al señor Luis Pablo Granier Castellanos, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: Armando Gumucio Karstulovic Carlos Ferreira Vasquez Nicola Bedoya Diez de Medina Jaime Paredes García Luis Pablo Granier Castellanos 2. Asimismo, Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la gestión 2020. | LA PAZ | 2021-03-11 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-26, realizada con el 95.64 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria anual y autorizar al Directorio la elaboración del texto impreso y su consiguiente publicación en conformidad a lo dispuesto por el Art. 331 del Código de Comercio. 2. Aprobar en todas sus partes el Balance General, Estado de Resultados y Estados Financieros, mas así como el Dictamen de Auditoría Externa por la gestión 2020. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Acordar un aplazamiento de votación para tratar y decidir acerca del punto referido a la Distribución de Utilidades. 5. Aprobar la ratificación por las gestiones 2021-2023 de los Directores: Jaime Paredes y Carlos Ferreira, tomando en cuenta que los Directores Armando Gumucio Karstulovic y Nícola Bedoya entran recién a su segundo año de mandato. Con relación a la designación de nuevo(s) Director(es) en reemplazo del Director Christian Schilling, quien falleció como consecuencia del Covid-19, la Junta decidió un aplazamiento de votación. 6. Finalmente, la Junta decidió encomendar al Directorio la selección, designación y contratación de Auditores Externos. | LA PAZ | 2021-03-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-26, realizada con el 96.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria anual y autorizar al Directorio la elaboración del texto impreso y su consiguiente publicación en conformidad a lo dispuesto por el Art. 331 del Código de Comercio. 2. Aprobar en todas sus partes el Balance General, Estado de Resultados y Estados Financieros de la Sociedad, mas así, como el Dictamen de Auditoría Externa por la gestión 2020. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. La Junta acordó un aplazamiento de votación para tratar y decidir acerca del punto referido a la Distribución de Utilidades. 5. Aprobar la ratificación por las gestiones 2021-2023 de los Directores: Jaime Paredes y Carlos Ferreira, tomando en cuenta que los Directores Armando Gumucio Karstulovic y Nícola Bedoya entran recién a su segundo año de mandato. Con relación a la designación de nuevo(s) Director(es) en reemplazo del Director Christian Schilling, quien falleció como consecuencia del Covid-19, la Junta decidió un aplazamiento de votación. 6. Finalmente, la Junta decidió encomendar al Directorio de la Sociedad la selección, designación y contratación de Auditores Externos. | LA PAZ | 2021-02-11 | Ha comunicado que el Directorio, de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero 2021 a Hrs. 12:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Verificación de Cuórum. 3. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados y Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, más Dictamen de Auditoría Externa. 4. Distribución de utilidades. 5. Nombramiento y/o Remoción de Directores y Síndico y fijación de su remuneración y fianzas. 6. Designación de auditores externos. 7. Lectura, consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representantes de los Accionistas para su firma. | LA PAZ | 2020-12-29 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-12-17, realizada con el 95.56% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Modificación de los Estatutos Sociales en su artículo 14 Transferencia de Acciones. 2. Aprobar el Reglamento de Gobierno Corporativo, el Reglamento de Acceso a la Información y la Política de Operaciones con Terceros Interesados. Respecto a la Política de Distribución de Dividendos, decidió postergar su tratamiento. | LA PAZ | 2020-12-10 | Ha comunicado que el Directorio, de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y el Artículo 289 del Código de Comercio, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de diciembre de 2020 a Hrs. 11:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Verificación de Cuórum. 3. Aprobación de Modificación de los Estatutos Sociales en su Artículo 14 Transferencia de Acciones. 4. Aprobación del Reglamento de Gobierno Corporativo, del Reglamento de Acceso a la Información, de la Política de Distribución de Utilidades y de la Política de Operaciones con Terceros Interesados. 5. Lectura, consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representantes de los Accionistas para su firma. | LA PAZ | 2020-03-02 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-02-28, realizada con el 89.50 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria anual y autorizar al Directorio la elaboración del texto impreso y su consiguiente publicación. 2. Aprobar en todas sus partes el Balance General por la gestión 2019. 3. Aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes a la gestión 2019. 4. Aprobar el Informe del Síndico. 5. Aprobar la distribución del 72% de las utilidades entre los accionistas. 6. Aprobar la ratificación por las gestiones 2020-2022 de los Directores: Armando Gumucio Karstulovic, Christian Schilling Dalgas, y Nicola Bedoya, tomando en cuenta que los Directores Jaime Paredes y Carlos Ferreira entran recién a su segundo año de mandato, por lo que concluirán el mismo. 7. La Junta de Accionistas fue informada por el Vicepresidente Ejecutivo sobre que, en la pasada gestión, contrató a la firma PricewaterhouseCoopeers S.R.L., que por normativa del sector (RA SPVS-IS N°901 de 20 de noviembre de 2008) prestarán servicio por tres gestiones, siendo la 2019 la segunda, por lo que mantienen el contrato de servicios por esta gestión. | LA PAZ | 2020-02-18 | Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y el Artículo 289 del Código de Comercio Boliviano, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Verificación de Quórum. 3. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados y Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 más Dictamen de Auditoría Externa. 4. Distribución de utilidades. 5. Nombramiento y/o Remoción de Directores y Síndico, fijación de su remuneración, y fijación de fianzas. 6. Designación de Auditores Externos. 7. Lectura, consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representantes de los Accionistas para su firma. | LA PAZ | 2019-03-22 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-02-28, realizada con el 84.38 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la consideración de la Memoria
anual, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados y
Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2018, más dictamen de Auditoría Externa.
2. Distribución de utilidades. Aprobar la
distribución de dividendos.
3. Ratificación o Remoción de Directores y Síndico
y fijación de su remuneración. Ratificar al Directorio de acuerdo a
la siguiente nómina:
Armando Gumucio Karstulovic
Christian Schilling Dalgas
Nicola Bedoya Diez de Medina
Jaime Paredes García
Carlos Ferreira Vásquez | LA PAZ | 2019-03-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-02-28, realizada con el 84.38% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar la modificación de Estatutos de la Sociedad. | LA PAZ | 2019-03-07 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de enero de 2019, se
determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28
de febrero de 2019, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura
de la Convocatoria.
2.
Verificación de Quórum.
3.
Consideración de la Memoria anual, Informe del Síndico, Balance General,
Estado de Resultados y Estados Financieros de la sociedad por el
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, más dictamen de Auditoría
Externa.
4.
Distribución de utilidades.
5. Ratificación
o Remoción de Directores y Síndico y fijación de su remuneración.
6. Lectura,
consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representantes de
los Accionistas para su firma. | LA PAZ | 2019-03-07 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de enero de 2019, se
determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el
28 de febrero de 2019, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Verificación de Quórum.
3. Aprobación de modificación de Estatutos Sociales en sus artículos 9.
Registro de Acciones y Art. 14. Transferencia de Acciones, así como ratificación
del Art. 4. Capital Autorizado.
4. Lectura, consideración y aprobación del Acta con la designación de
dos representantes de los Accionistas para su firma. | LA PAZ | 2018-02-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-02-27, realizada con el 95.54 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la
Memoria Anual, el Informe del Síndico, Balance General, Estados de Resultados,
Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, y el Dictamen de
Auditoría Externa (Informe de Ernst & Young (Auditoría y Asesoría) LTD.).
2. Aprobar la
distribución de dividendos.
3. Ratificar al
Directorio de acuerdo a la siguiente nómina:
Armando Gumucio
Karstulovic.
Christian
Schilling Dalgas.
Nicola María
Teresa Bedoya Diez de Medina.
Jaime Francisco
Paredes García.
Carlos Alberto
Ferreira Vásquez.
Ratificar como
Síndico Titular al Sr. Pablo Chacón Loayza.
4. Delegar al
Directorio de la Sociedad la designación de Auditores Externos. | LA PAZ | 2018-02-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-02-27, realizada con el 95.54% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar la
modificación de Estatutos de la Sociedad. | LA PAZ | 2018-01-29 |
Ha convocado a Junta
General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018 a Hrs. 09:00,
con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la
convocatoria.
2. Verificación de
Quórum.
3. Consideración
de la Memoria Anual, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados
y Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2017, más Dictamen de Auditoría Externa.
4. Distribución de
Utilidades.
5. Nombramiento o
Remoción de Directores y Síndico y fijación de su remuneración y fianza.
6. Designación de
Auditores Externos.
7. Lectura,
consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representantes de
los Accionistas para su firma.
| LA PAZ | 2018-01-29 |
Ha convocado a
Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero
de 2018 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la
convocatoria.
2. Verificación de
Quorum.
3. Aprobación
Modificación de Estatutos.
4. Lectura,
consideración y aprobación del Acta con la designación de
dos representantes de los Accionistas para su firma. | LA PAZ | 2017-03-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-02-24, realizada con el 84.37 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, Balance General, Estados de Resultados y Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 más Dictamen de Auditor Externo: La junta tomó conocimiento de los informes pertinentes.
2. Distribución de utilidades: Distribuir el 100% de las utilidades luego de realizar el 5% de reserva de ley.
3. Nombramiento o remoción de Directores y Síndico y fijación de su remuneración: El Directorio fue ratificado en sus funciones así como el Síndico de la Sociedad. El Director Enrique Herrera Soria comunicó que dejará sus funciones en el Directorio por lo que se aprobó el ingreso del Sr. Carlos Alberto Ferreira Vasquez. La remuneración fue aprobada. | LA PAZ | 2017-02-13 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2017 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la convocatoria.
- Verificación e Quórum.
- Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados y Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 más dictamen de Auditor Externo.
- Distribución de Utilidades.
- Nombramiento o Remoción de Directores y Síndico y fijación de su remuneración.
- Lectura, consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representante de los Accionistas para su firma.
| LA PAZ | 2016-12-19 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-12-16, realizada con el 89.50 % de participantes, determinó lo siguiente: Designar como nuevos Directores de la Compañía a la Sra. Nicola María Teresa Bedoya Diez de Medina y al Sr. Jaime Francisco Paredes Garcia. | LA PAZ | 2016-12-06 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de diciembre de 2016 a Hrs. 08:30, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la convocatoria.
- Verificación de Quórum.
- Nombramiento de Directores.
- Lectura, consideración del Acta con la designación de dos representantes de los Accionistas para su firma.
| LA PAZ | 2016-10-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el 27 de octubre, no se llevó a cabo por falta de quorum. | LA PAZ | 2016-03-03 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-02-29, realizada con el 95.54 % de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Memoria Anual, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados y Estados Financieros de la Sociedad de la Gestión 2015.
- Distribución de utilidades del 47% del total de dividendos.
- Mantener la remuneracion fijada el año anterior y que los Directores deben presentar las fianzas respectivas conforme a normativa vigente.
- Gonzalo Bedoya Herrera - Presidente
- Armando Gumucio Karstulovic - Vicepresidente
- Christian Schilling Dalgas - Secretario
- Cristobal Roda Vaca
- Enrique Herrera Soria
- Pablo Chacon como Síndico
| LA PAZ | 2016-02-25 | Ha comunicado que de acuerdo a lo previsto en los Estatutos de la Sociedad concordante con el Código de Comercio, el Directorio de la Compañía convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de febrero de 2016, a partir de Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de Convocatoria.
- Verificación de Quórum.
- Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados y Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015, más dictamen de Auditoría Externa.
- Distribución de utilidades.
- Nombramiento de Directores y Síndico y fijación de su remuneración y fianza.
- Lectura, consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representantes de los Accionistas para su firma.
| LA PAZ |
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Junta de Accionistas Históricos
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Fecha | Descripción | Lugar | 2015-03-03 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 27 de febrero de 2015, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual, Informe del Síndico, Estados Financieros de la Sociedad Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014, además del Dictamen de Auditoría Externa. 2. Disponer la distribución del 40 % de utilidades. 3. Ratificar a los Directores. | La Paz, Bolivia | 2014-02-14 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Verificación de Quórum. 3. Consideración de: la Memoria Anual, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados y Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, más Dictamen de Auditoría Externa. 4. Tratamiento de los resultados de la gestión 2013. 5. Nombramiento de Directores y Síndico. 6. Lectura, consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representantes de los Accionistas para su firma. | La Paz, Bolivia | 2013-03-13 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 12 de marzo de 2013, determinó lo siguiente: - Aprobar la Memoria Anual y Estados Financieros de La Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012. - En cuanto al tratamiento de los resultados de la gestión 2012, además de considerar la reserva legal correspondiente, los accionistas definieron la reinversión del 34% de las utilidades y la distribución de dividendos del 66%. | La Paz, Bolivia | 2012-01-19 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 24 de enero de 2012, en la cual se resolverá la renuncia de los Directores Werner Stettler, Gabriela Feierabend y Jorge Marín Munízaga, y en su caso se tratará el nombramiento de nuevos Directores. | La Paz, Bolivia | 2007-02-27 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de Febrero de 2007, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual, los Estados Financieros, Informes de Auditoria Externa e Informe de la Comisión Fiscalizadora.
2. Destinar el 5% de las utilidades de la gestión 2006 a la Reserva Legal y el saldo (Bs10.765.387) a la distribución de dividendos de acuerdo a la participación de los accionistas.
3. Ratificar a los siguientes Directores y Síndico:
Directores:
- Gonzalo Bedoya H.
- Jorge Marin Munizaga
- Armando Gumucio
- Miguel Angel García
- Joaquín Echenique
Síndico:
- Pablo Antonio Chacón
4. Ratificar la decisión asumida en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de Febrero de 2006, de contratar los servicios de Pricewaterhousecoopers, para auditar la Gestión 2006-2008.
| La Paz, Bolivia | 2007-02-15 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 26 de febrero de 2007, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual y Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2006, con Dictamen de Auditoria Externa e Informe del Síndico.
3. Destino de utilidades.
4. Renovación de nombramiento de Directores y Síndicos, responsabilidades, fianzas y remuneraciones.
5. Designación o ratificación de los Auditores Externos.
6. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
7. Lectura, consideración y aprobación del Acta. | La Paz, Bolivia | 2006-03-13 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de febrero de 2006, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual, los Estados Financieros, el Informe de Auditoria Externa y el Informe de la Comisión Fiscalizadora.
2. Aprobar se destine el 5% de las utilidades de la gestión 2005 a la reserva legal y el saldo se distribuya de acuerdo a la participación de los accionistas.
3. Ratificar a la totalidad del Directorio, quedando el mismo de la siguiente manera:
Directores:
- Gonzalo Bedoya H.
- Jorge Marin Munizaga
- Armando Gumucio
- Miguel Angel García
- Joaquin Echenique
Síndico:
- Pablo Antonio Chacón
4. Designar a la empresa PricewaterhouseCoopers para auditar la gestión 2006-2008. | La Paz, Bolivia | 2006-02-14 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 20 de febrero de 2006, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria Anual, Estados Financieros de la Sociedad, cerrados al 31 de diciembre de 2005, Informe de Auditoria Externa e Informe del Sindico.
2. Tratamiento de resultados.
3. Nombramiento de Directores y Síndicos, responsabilidades, Fianzas y Remuneraciones.
4. Designación o ratificación de Auditores Externos. | La Paz, Bolivia | 2005-03-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 7 de marzo de 2005 determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y Estados Financieros de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2004 con Informe de Auditoria Externa e Informe del Síndico.
2. Destinar el 5% de las utilidades de la gestión 2004 a la Reserva Legal y el saldo (Bs7.571.184,60) a la distribución de dividendos de acuerdo a la participación de los accionistas.
3. Ratificar a los siguientes Directores y Síndico:
Directores:
- Gonzalo Bedoya H.
- Jorge Marin Munizaga
- Armando Gumucio
- Miguel Angel García
- Joaquín Echenique
Síndico:
- Pablo Antonio Chacón
4. Designar al Presidente y al Gerente de Operaciones para que inicien el proceso de contratación de los servicios de los Auditores Externos. | La Paz, Bolivia | 2005-02-28 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 7 de marzo de 2005 con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estados Financieros de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2004 con Informe de Auditoria Externa y del Informe del Síndico.
2. Distribución de Utilidades.
3. Renovación y nombramiento de Directores y Síndicos, responsabilidades, fianzas y remuneraciones.
4. Designación o ratificación de los Auditores Externos. | La Paz, Bolivia | 2004-03-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2004 determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual, los Estados Financieros, el Informe de Auditoria Externa y el Informe de la Comisión Fiscalizadora.
2. Aprobar la distribución de la totalidad de las utilidades de la gestión 2003, previa la deducción del 5% de la Reserva legal.
3. Nombrar a los siguientes Directores y Síndicos:
DIRECTORES TITULARES
- Gonzalo Bedoya Herrera
- Jorge Marín Munizaga
- Armando Gumucio
- Joaquín Echenique
- Miguel Angel García
DIRECTORES SUPLENTES
- Ignacio Barriga
- Jorge Patiño Sarcinelli
SÍNDICO
- Pablo Antonio Chacón
4. Ratificar a PricewaterhouseCoopers S.R.L. como auditores externos. | La Paz, Bolivia | 2004-03-17 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 22 de marzo de 2004 con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estados Financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2003 con informe de auditoria externa y del Informe del Síndico.
2. Distribución de Utilidades.
3. Renovación de nombramiento de Directores y Síndicos, responsabilidades, fianzas y remuneraciones.
4. Designación o ratificación de los Auditores Externos. | La Paz, Bolivia | 2003-08-12 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de agosto de 2003 aprobó la apertura y cierre de Libros de Accionistas, el canje de títulos representivos de acciones y la modificación parcial del Estatuto Social. | N/D | 2003-08-05 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de agosto de 2003, con el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación de Apertura y Cierre de Libros de Accionistas.
2. Aprobación de Canje de títulos.
3. Modificación parcial del Estatuto Social. | La Paz, Bolivia | 2003-06-16 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 13 de junio de 2003, designó a los siguientes Directores:
TITULARES SUPLENTES
Gonzalo Bedoya Herrera - Presidente
Jorge Marín Minuzaga - Vicepresidente
Armando Gumucio K. - Secretario
José Manuel Camposano - Vocal Ignacio Barriga
Joaquín Echenique - Vocal Jorge Patiño Sarcinelli | La Paz, Bolivia | 2003-06-05 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de junio de 2003, con el siguiente Orden del Día:
1. Renuncia a cargo de Secretario del Sr. Jorge Patiño Sarcinelli.
2. Designación de Mesa Directiva. | La Paz, Bolivia | 2003-02-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad determinó:
1.- Aprobar el Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2002.
2.- Aprobar la distribución de la totalidad de las utilidades, previa deducción del 5% para Reserva Legal.
3.- Designar a Directores y Síndicos.
4.- Delegar a la Presidencia y al Gerente General la designación de Auditores Externos. | N/D | 2003-02-12 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el martes 18 de febrero de 2003 con el siguiente Orden del día:
1.- Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2002 con informe de auditoría externa e informe del síndico.
2.- Consideración de los resultados al 31 de diciembre de 2002.
3.- Distribución de Utilidades.
4.- Nombramiento de Directores y Síndicos, responsabilidades, Fianzas y remuneraciones.
5.- Designación o ratificación de los Auditores Externos. | La Paz, Bolivia | 2001-07-03 | En fecha 26 de marzo de 2001 se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas en la que se trató: 1) La Memoria Anual de la gestión 2000, Estados Financieros e informe del Síndico 2) Designación de Directores y Síndico 3) Designación de Auditores Externos | La Paz | 2001-03-26 | JGO: 1) Memoria Anual e informe del Síndico, Balance General y Estado de Resultados Gestión 2000 2) Designación de Directores y Síndico, Fijación de Remuneración 3) Designación de Auditores Externos. | La Paz - Bolivia | 2001-03-18 | Convocan a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 26 de marzo de 2001. | La Paz - Bolivia | 2001-03-13 | 1) Designación de auditores externos | La Paz | 2001-01-03 | El Directorio ha convocado a Junta General Ordinaria para el día 8 de enero | La Paz - Bolivia | 2000-09-07 | En Junta General Extraordinaria se autorizó la modificación a los Estatutos | La Paz - Bolivia | 2000-08-18 | El Directorio ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 1.09.2000 | La Paz - Bolivia | 2000-07-31 | El Directorio ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 1.08.2000 y a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 3.08.2000 | La Paz - Bolivia | 2000-02-19 | En Junta General Ordinaria de Accionistas se determinó: 1) dar conformidad a los estados financieros al 31.12.1999 2) designación de Directores y Síndicos | La Paz - Bolivia | 1993-11-01 | 1) Modificación de denominación de Sociedad Anónima
2) Incremento de Capìtal Autorizado | La Paz | 1993-08-12 | 1) Incremento de capital autorizado 2) Modificación de estatutos. 3) Modificación de la denominación de la sociedad | La Paz - Bolivia |
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Sanciones Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2015-10-07 | 777/2015
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con amonestación, por el cargo N° 1, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso i), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- Sancionar a LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por el cargo N° 2, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso c), Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
TERCERO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | | 2019-04-11 | ASFI/290/2019
RESUELVE:
ÚNICO.- Sancionar a la
BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con amonestación, al haber
remitido con retraso su Matrícula de Registro de Comercio actualizada al cierre
de la gestión 2017, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley
N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso j), Artículo
2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido
en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores
(RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | 2018-07-17 | ASFI/988/2018
RESUELVE:
Sancionar a LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A., con multa por retraso
en el envío de información, al haber incumplido lo previsto en el segundo
párrafo del Artículo 68 e inciso b) del Artículo 75 de la Ley Nº 1834 del
Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso e), Artículo 2º, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del
Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1º de la
Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las
consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2021-08-17 | ASFI/735/2021
RESUELVE: PRIMERO.- Declarar improbada la excepción de prescripción invocada por LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar a LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con multa por los Cargos N° 1, 2, 3 y 4 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-132999/2021 de 14 de julio de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, numeral 6), inciso a) del Artículo 2 y primer párrafo del Artículo 3, Sección 4; todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2022-04-07 | ASFI/379/2022
RESUELVE: Sancionar a LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-41074/2022 de 2 de marzo de 2022, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 (LMV); numeral 6, inciso a. del Artículo 2° y primer párrafo del Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2022-08-01 | ASFI/891/2022
RESUELVE: Sancionar a LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con multa, por el cargo consignado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-125727/2022 de 23 de junio de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, así como el Numeral 6, Inciso a. del Artículo 2° y el Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2022-09-08 | ASFI/1029/2022
RESUELVE: Sancionar a LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, con multa, al haber incumplido lo previsto en el Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso f., Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
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Sanciones
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Fecha | Descripción | Monto Sancionado | 2014-10-21 | ASFI N° 767/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con Multa, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 e inciso c), artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV).
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 767/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us700.- | 2013-10-30 | ASFI N° 710/2013
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con Multa, por los Cargos 1 y 2, al haber incumplido los artículos 68 el inciso b) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, el inciso b) y el penúltimo párrafo del artículo 103, el inciso c) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial para la venta y deberá remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us700.- | 2013-06-27 | ASFI N° 373/2013
RESUELVE:
- Sancionar a LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por los cargos N° 1, 2, 3 y 4, sobre incumplimientos al artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores, al inciso b) del artículo 103 y a los incisos c) y f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores. | $us10.400.- | 2012-12-04 | ASFI N° 656/2012
RESUELVE:
- Sancionar con amonestación a LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. por los cargos N° 1 y 12, sobre incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores e inciso i) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
- Sancionar a LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por los Cargos N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13, sobre incumplimientos al artículo 68, incisos a) y b) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores; incisos b) y d) del artículo 103; inciso c) del artículo 104; numerales 5 y 6, inciso a) del articulo 106 y articulo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001. | $us25.450.- | 2012-07-17 | ASFI N° 303/2012
RESUELVE:
- Sancionar con amonestación a LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. por los cargos N° 1 y 2, por retraso en el envío de sus Matrículas de Registro de Comercio actualizadas por la gestión 2009 y 2010, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, así como al inciso j) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
- Sancionar a LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por los cargos N° 3 y 4, sobre retraso en el envío de información, incumpliendo el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, y el inciso e) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001. | $us3.500.- | 2006-09-01 | SPVS-IN-N°929 Sanción por infracción de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 104 inciso c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores. | $us.150.- | 2003-03-18 | SPVS-IV-No.179 Amonesta a La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A. por la no comunicación oportuna de Hechos Relevantes. | 0 | 2002-03-01 | SPVS-IV-N°224-2002 Sanción por retraso en el envío de información financiera, habiendo incumplido lo establecido en el Reglamento del Registro del Mercado de Valores. | $us 50.- | 2000-10-02 | SPVS-IV-N°524 Por incumplimiento al Art. 49 inciso c) del Reglamento del RMV al enviar su memoria anual correspondiente a la gestión 1999 fuera de los plazos establecidos | $us.450.- |
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