AGENCIAS DE BOLSA
Compañía Americana de Inversiones S.A. CAISA Agencia de Bolsa
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No. de Resolución
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SPVS-IV-Nº793/2002
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Fecha de Resolución
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2002-09-19
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No. de Registro SPVS
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SPVS-IV-AB-CAI-002/2002
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Compañía Americana de Inversiones S.A. CAISA Agencia de Bolsa
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Sigla
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CAI
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Rotulo Comercial
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CAISA - Agencia de Bolsa
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Tipo Sociedad
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S.A.
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No. de NIT
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1006307020
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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1006307020
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Domicilio Legal
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Calle Campero Nº 9 esq. Av. 16 de Julio Ed. Señor de Mayo Piso 3
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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La Paz
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La Paz
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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(591-2)2178484
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(591-2) 2178484 interno 2427
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2026
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Página Web
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www.caisaagenciadebolsa.com
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Correo Electrónico
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caisa@grupofortaleza.com.bo
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
La Paz - Bolivia
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Fecha de Constitución
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1991-10-18
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Notario de Fé Pública |
Nelly A. de Maldonado
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No. Escritura |
222
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No. Resolución SENAREC |
26680/92
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Fecha de Autorización SENAREC |
1992-01-21
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Principal Representante Legal |
Terrazas Callisperis Miguel Alfonso
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Representantes Legales
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Terrazas Callisperis Miguel Alfonso | 2373247 LP | Argentino- Boliviano | Economista | 162/2011 | 2011-06-20 | María Cristina Ibañez Brown | La Paz, Bolivia | Rodríguez Díaz Villamil H. Gonzalo Alberto | 3443421 LP | Boliviana | Ingeniero Industrial | 1743/2019 | 2019-04-10 | Silvia Valeria Caro Claure (#071) | La Paz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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78,200,000
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39,100,000
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39,100,000
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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7
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39,100
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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1,000
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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229/2000; 346/2012;118/2014
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Accionistas
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Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | Grupo Financiero Fortaleza S.A. Sociedad Controladora | 161178023 | Bolivia | 23654 | 60.4961600000 | | Ordinaria | Corporación Fortaleza SRL | 304138022 | Bolivia | 14660 | 37.4936100000 | | Ordinaria | Terrazas Callisperis Miguel Alfonso | 2373247 LP | Argentino- Boliviano | 782 | 2.0000000000 | Economista | Ordinaria | Hinojosa Jimenéz Rosario Celida | 2319706 LP | Boliviana | 1 | 0.0025600000 | Administrador de Empresas | Ordinaria | Hinojosa Jimenéz Nelson G. | 2319705 L.P. | Boliviana | 1 | 0.0025600000 | Adm. de Empresas | Ordinaria | Hinojosa Jiménez Jorge Manuel Carmelo | 2319704 LP | Boliviana | 1 | 0.0025600000 | Adm. de Empresas | Ordinaria | Hinojosa Jimenez Patricio | 2465763 L.P. | Boliviana | 1 | 0.0025600000 | Administrador de Empresas | Ordinaria |
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Empresas Vinculadas
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Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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3
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20
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23
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Directores
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Hinojosa Cardoso Guido Edwin | 244664 L.P. | Boliviana | Director Titular - Presidente | Auditor Financiero | 2012-03-26 | Cavero Uriona Ramiro Augusto | 2312294 LP | Boliviana | Director Titular - Vicepresidente | Lic. en economía | 2018-04-20 | Sarmiento de Cuentas María del Carmen | 397011 LP | Boliviana | Directora Independiente - Secretaria | Lic. en Auditoria Financiera | 2022-02-24 | Requena Pinto Mario Walter | 2314199 LP | Boliviana | Síndico Titular | Economista | 2017-03-20 | Fernández Cazuriaga Javier Reynaldo | 2222150 LP. | Boliviana | Síndico Suplente | Lic. en Auditoría | 2023-03-06 | Gumucio Limpias Germán Enrique | 797969 CB | Boliviana | Director Suplente | Auditor | 2024-03-26 |
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Funcionarios
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Terrazas Callisperis Miguel Alfonso | 2373247 LP | Argentino- Boliviano | Vicepresidente Ejecutivo | Economista | 1995-05-01 | Landivar Carrafa Rosario Eugenia | 2348883 L.P. | Boliviana | Contador General - RMV | Contador General | 1995-08-01 | Rodríguez Díaz Villamil H. Gonzalo Alberto | 3443421 LP | Boliviana | Subgerente de Inversiones | Ingeniero Industrial | 2010-02-22 | López Urquidi Andrea Verónica | 3462440 LP. | Boliviana | Subgerente Comercial y Asesoría | Ingeniera Financiera | 2009-09-24 | Flores Tirado Hayden Augusto | 6097001 LP | Boliviana | Auditor Interno - RMV | Contador Público | 2017-11-16 | Choque Choque Clariza Antonia | 8352895 LP | Boliviana | Asesor de Inversión - RMV | Ing. Comercial | 2018-01-04 | Agudo Sánchez Carla Alejandra | 4914899 LP | Boliviana | Resp. Gestión de Riesgos - RMV | Contadora Pública | 2019-04-03 | Rojas Fiorilo Juan Pablo | 5273925 CB | Boliviana | Asesor de Inversión - RMV | Adm. de Empresas | 2019-05-21 | Hinojosa Jiménez Jorge Manuel Carmelo | 2319704 LP | Boliviana | Vicepresidente Adjunto | Adm. de Empresas | 2020-09-25 | Huarachi Vargas Jimena | 8342204 LP | Boliviana | Operador de Bolsa - RMV | Contador Público | 2021-09-06 | Huarachi Vargas Jimena | 8342204 LP | Boliviana | Jefe de Inversiones | Contador Público | 2012-10-15 | Landivar Carrafa Rosario Eugenia | 2348883 L.P. | Boliviana | Jefe Adm. Contable | Contador General | 1995-08-01 | Franco Aramayo Yenny | 5606662 LP | Boliviana | Resp. de Seguridad de la Información | Ing. de Sistemas | 2022-08-01 | Gonzalez Magne Mariana | 6945637 LP | Boliviana | Analista Adm. Contable | Contador Público | 2023-02-14 | Marca Blanco Rafael | 6754192 LP | Boliviana | Resp. Tecnología de la Información | Tec. Analista de Sistemas | 2017-02-20 | Molina Zegarra Alvaro M. | 2709277 LP | Boliviana | Asesor Legal | Abogado | 2009-03-01 | Montaño Ampuero Milenka | 6846096 LP | Boliviana | Oficial de Operaciones | Ing. Comercial | 2019-07-01 | Montecinos Perez Claudia | 6194632 LP | Boliviana | Jefe de Finanzas Corporativas | Adm. de Emp. | 2017-12-05 | Oropeza Alvarez Orlando | 4766743 LP | Boliviana | Oficial de Operaciones | Contador Público | 2021-09-01 | Pajarito Saire Cesar | 6996776 LP | Boliviana | Analista Adm. Contable | Contador Público | 2023-02-22 | Rocabado Cerda Marcela | 3460830 LP | Boliviana | Analista Adm. Contable | Adm. de Emp. | 1998-11-25 | Troche Herrera Edgar | 3334747 LP | Boliviana | Jefe de Operaciones y Ruedo | Adm. de Emp. | 2010-08-10 | Valdia Martinez Carmen | 6148369 LP | Boliviana | Promotor Bursátil | Ing. Financiero | 2020-02-19 | Velarde Guarachi Jesus | 6007681 LP | Boliviana | Mensajero | | 2010-12-21 |
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Hechos Relevantes Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-04-18 | Ha comunicado que el 17 de abril de 2024, recibió carta de renuncia de Andrea Verónica López Urquidi al cargo de Sub Gerente Comercial y Asesoría, así como al de Asesor de Inversiones y Operador de Bolsa y miembro del Comité de Inversiones de la Sociedad, siendo su último día de trabajo el 30 de abril de 2024. Asimismo, informa que designó a Valeria Marjorie Sagarnaga Viscarra como Sub Gerente Comercial y Asesoría, a partir del 1 de mayo de 2024.
| LA PAZ | 2024-04-10 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-04-09, se determinó lo siguiente:- Elegir los integrantes del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle: Guido Edwin Hinojosa Cardoso - Presidente Ramiro Augusto Cavero Uriona - Vicepresidente Maria del Carmen Sarmiento de Cuentas - Secretario Mario Walter Requena Pinto - Síndico Titular German Enrique Gumucio Limpias - Director Suplente Javier Reynaldo Fernandez Cazuriaga - Síndico Suplente - Elegir los integrantes y miembros del Comité Ejecutivo, Comité de Auditoría, Comité de Gestión Integral de Riesgos, Comité de Tecnología de la Información, Comité de Cumplimiento, Comité de Gobierno Corporativo, Comité de Ética y Comité Operativo de Tecnología de la Información e Inversiones, de acuerdo al siguiente detalle: COMITÉ EJECUTIVO: Guido Edwin Hinojosa Cardoso Ramiro Augusto Cavero Uriona COMITÉ DE AUDITORÍA: Ramiro Augusto Cavero Uriona Mónica Silvia Foronda Mamani Hector Mena Sarco El señor Hayden Flores, es el Auditor de la Sociedad, por tanto, participa en esa condición en este Comité. COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS: Maria del Carmen Sarmiento de Cuentas (Director), Vicepresidente Ejecutivo Jefe de Gestión Integral de Riesgos COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Ramiro Augusto Cavero Uriona (Director) Vicepresidente Ejecutivo. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO: Maria del Carmen Sarmiento de Cuentas (Director) Vicepresidente Ejecutivo, Jefe de Inversiones, Subgerente Comercial y Asesoría Funcionario Responsable ante la UIF COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Ramiro Augusto Cavero Uriona (Director) Vicepresidente Ejecutivo Jefe de Administración y Contabilidad COMITÉ DE ÉTICA: Maria del Carmen Sarmiento de Cuentas (Director) Vicepresidente Ejecutivo Asesor Legal. COMITÉ OPERATIVO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Subgerente de Inversiones Subgerente Comercial y Asesoría Responsable de Tecnología de la Información COMITÉ DE INVERSIONES Miguel Terrazas Callisperis Guido Edwin Hinojosa Cardoso Gonzalo Rodriguez Díaz Villamil Andrea Verónica Lopez Urquidi Jorge Manuel Carmelo Hinojosa Jimenez
| LA PAZ | 2023-12-11 | Ha comunicado que el 8 de diciembre de 2023, el Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. realizó un desembolso de Bs7.000.000,00 en calidad de Préstamo. | LA PAZ | 2023-11-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-11-29, se determinó lo siguiente:- Aprobar las modificaciones al organigrama del área de Inversiones con la consiguiente modificación y actualización de los manuales de funciones de los puestos y cargos que conforman dicha área. - Aprobar la actualización del Manual de Organización y Funciones con la inclusión de las responsabilidades sobre el manejo de la información y la inclusión de los perfiles de los puestos y cargos. - Revocar el Poder N° 2920/2022 otorgado en favor de Marcelo Andrés Mariaca Uría como operador de bolsa. - Aprobar el Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna y tomar conocimiento del Plan de Capacitación correspondiente a la gestión 2024. - Tomar conocimiento de los informes de Auditoría Interna. - Ratificar y aprobar los documentos normativos del área de Auditoría Interna. | LA PAZ | 2023-11-06 | Ha comunicado que el 4 de noviembre de 2023, el Banco Económico S.A. realizó un desembolso de Bs14.000.000.00.
| LA PAZ | 2023-10-30 | Ha comunica que, el señor Marcelo Andres Mariaca Uria, el 30 de octubre de 2023, renunció al cargo de Oficial de Inversiones, y Operador de Bolsa, siendo su último día laboral el 31 de octubre del presente.
| LA PAZ | 2023-09-27 | Ha comunicado que el 26 de septiembre de 2023, el Banco Nacional de Bolivia S.A. hizo un desembolso de Bs14.000.000,00. | LA PAZ | 2023-08-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-08-30, se determinó lo siguiente:- Aprobar la renuncia del señor Marcelo Daniel Linares Linares al cargo de Director Suplente y como miembro del Comité de Inversiones de la Sociedad. - Aprobar la nueva conformación del Comité de Inversión de la Sociedad: Miguel Alfonso Terrazas Callisperis Guido Edwin Hinojosa Cardoso Gonzalo Rodriguez Díaz Villamil Andrea Verónica López Urquidi Jorge Manuel Carmelo Hinojosa Jiménez
| LA PAZ | 2023-07-27 | Ha comunicado que, el 26 de julio de 2023, tomó conocimiento de la carta de renuncia presentada por el señor Marcelo Daniel Linares Linares a su cargo de Director Suplente y miembro del Comité de Inversiones de la Sociedad, siendo efectiva a partir de su presentación. La misma que será puesta a consideración del Directorio en su próxima sesión.
| LA PAZ | 2023-06-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-29, se determinó lo siguiente:- Aprobar la modificación de la composición de los miembros del Comité de Cumplimiento, conforme a lo siguiente: - María del Carmen Sarmiento – Directora - Presidente
- Vicepresidente Ejecutivo
- Subgerente Comercial y Asesoría
- Jefe de Operaciones y Ruedo
- Jefe de Gestión de Riesgos y Funcionario Responsable ante la UIF
- Aprobar la modificación de la composición de los miembros del Comité de Ética, conforme a lo siguiente: - María del Carmen Sarmiento – Directora-Presidente
- Vicepresidente Ejecutivo
- Asesor Legal
- Aprobar la modificación de la composición de los miembros del Comité de Tecnología, conforme a lo siguiente: - Ramiro Cavero Uriona-Director-Presidente
- Vicepresidente Ejecutivo
- Mauricio Dupleich – Invitado
- Responsable de Tecnología
- Designar al Funcionario Responsable Suplente ante la UIF. - Aprobar las modificaciones al Manual de Organización y Funciones, incluyendo las obligaciones en todos los puestos y cargos sobre la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. - Aprobar la contratación de la empresa de auditoria KPMG S.R.L., para auditar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023. | LA PAZ | 2023-04-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-04-03, se determinó lo siguiente:- Elegir los integrantes del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle: Guido Edwin Hinojosa Cardoso Presidente Ramiro Augusto Cavero Uriona Vicepresidente Maria del Carmen Sarmiento de Cuentas Secretario Marcelo Daniel Linares Linares Director Suplente Mario Walter Requena Pinto Síndico Titular Javier Reynaldo Fernandez Cazuriaga Síndico Suplente - Elegir los integrantes y miembros del Comité Ejecutivo, Comité de Auditoría, Comité de Gestión Integral de Riesgos, Comité de Tecnología y Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, Comité de Gobierno Corporativo y Comité de Ética e Inversiones, de acuerdo al siguiente detalle: COMITÉ EJECUTIVO: Guido Edwin Hinojosa Cardoso Ramiro Augusto Cavero Uriona COMITÉ DE AUDITORÍA: Ramiro Augusto Cavero Uriona Mónica Silvia Foronda Mamani Hector Mena Sarco Hayden Flores - Auditor de la Sociedad. COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS: Maria del Carmen Sarmiento de Cuentas Miguel Terrazas Callisperis Carla Agudo Sánchez – Jefe de Gestión Integral de Riesgos COMITÉ DE TECNOLOGÍA: Ramiro Augusto Cavero Uriona. Miguel Terrazas Callisperis. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES: Maria del Carmen Sarmiento de Cuentas. Miguel Terrazas Callisperis. Jimena Huarachi Vargas Andrea López Urquidi Carla Agudo Sánchez – Funcionario Responsable ante la UIF COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Ramiro Augusto Cavero Uriona COMITÉ DE ÉTICA: Maria del Carmen Sarmiento de Cuentas COMITÉ DE INVERSIÓN Miguel Terrazas Callisperis Guido Edwin Hinojosa Cardoso Marcelo Daniel Linares Linares Gonzalo Rodriguez Díaz Villamil Andrea Verónica López Urquidi Jorge Manuel Carmelo Hinojosa Jiménez - Revocar el Testimonio de Poder N° 6977/2021 otorgado en favor del señor Alejandro Zegarra Saldaña como Vicepresidente del Directorio. - Otorgar Poder en favor de Ramiro Augusto Cavero Uriona como Vicepresidente del Directorio.
| LA PAZ | 2022-12-14 | Ha comunicado que el 13 de diciembre de 2022, recibió un desembolso del Banco FIE S.A. por el importe de Bs7.000.000.-
| LA PAZ | 2022-12-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-02, se determinó lo siguiente:1. Aprobar el Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna y tomar conocimiento del Plan de Capacitación correspondiente a la gestión 2023. 2. Tomar conocimiento de los informes de Auditoría Interna. 3. Ratificar y aprobar los documentos normativos del área de Auditoría Interna. 4. Aprobar las modificaciones a la Política de Inversiones de la Agencia.
| LA PAZ | 2022-11-09 | Ha comunicado que el 8 de noviembre de 2022, recibió un desembolso del Banco Económico S.A. por el importe de Bs14.000.000.-
| LA PAZ | 2022-10-03 | Ha comunicado que el 30 de septiembre de 2022, recibió un desembolso del Banco Ganadero S.A. por el importe de Bs7.000.000.- | LA PAZ | 2022-09-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-29, se determinó lo siguiente:Aprobar modificaciones al Manual de Organización y Funciones, por la incorporación de los siguientes cargos: (i) Jefe de Finanzas Corporativas y (ii) Analista de Finanzas Corporativas. | LA PAZ | 2022-09-26 | Ha comunicado que el 26 de septiembre de 2022, recibió un desembolso del Banco Bisa S.A. por el importe de Bs7.000.000.- correspondiente a un préstamo a favor de la Sociedad. | LA PAZ | 2022-08-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-08-01, se determinó lo siguiente:- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Modificación de los Estatutos de la Sociedad. 3. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. A este efecto, designó al señor Guido Hinojosa C., Presidente del Directorio, para que determine la hora y fecha a llevarse a cabo dicha Junta, la misma que será informada oportunamente. - Aprobar modificaciones al Manual de Organización y Funciones. Por el crecimiento orgánico en merito a la creación del cargo de Responsable de Tecnología de la Información, se modifica el Manual de Organización y Funciones de la Sociedad. | LA PAZ | 2022-07-12 | Ha comunicado que el 12 de julio de 2022, recibió un desembolso del Banco Nacional de Bolivia S.A. por el importe de Bs14.000.000.- correspondiente a un préstamo a favor de la Sociedad. | LA PAZ | 2022-06-13 | Ha comunicado que el 10 de junio de 2022, recibió un desembolso del Banco Bisa S.A. de Bs6.000.000.- correspondiente al préstamo a favor de la Sociedad. | LA PAZ | 2022-05-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-27, se determinó lo siguiente:- Designar a la empresa KPMG S.R.L. como empresa de auditoría externa para la gestión 2022. | LA PAZ | 2022-04-29 | Ha comunicado que el 28 de abril de 2022, recibió un desembolso del Banco Económico S.A. por el importe de Bs10.800.000.- correspondiente a un préstamo a favor de la Sociedad.
| LA PAZ | 2022-04-28 | Ha comunicado que el 27 de abril de 2022, realizó el pago del préstamo bancario al Banco Económico por Bs10.800.000.- | LA PAZ | 2022-04-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-04, se determinó lo siguiente:1. Elegir los integrantes del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle: DIRECTORIO Guido Edwin Hinojosa Cardoso - Presidente del Directorio Alejandro Zegarra Saldaña - Vicepresidente Maria del Carmen Sarmiento de Cuentas - Secretario Ramiro Augusto Cavero Uriona - Director Marcelo Daniel Linares Linares - Director Suplente Mario Walter Requena Pinto - Síndico Titular Walter Fernando Orellana Rocha - Síndico Suplente 2. Elegir los integrantes y miembros del Comité Ejecutivo, Auditoria, Riesgos, Tecnología, Cumplimiento, Gobierno Corporativo, Ética e Inversiones, de acuerdo al siguiente detalle: COMITÉ EJECUTIVO Guido Edwin Hinojosa Cardoso Alejandro Zegarra Saldaña COMITÉ DE AUDITORÍA Alejandro Zegarra Saldaña Mónica Silvia Foronda Mamani Hector Mena Sarco COMITÉ DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Maria del Carmen Sarmiento de Cuentas Miguel Terrazas Callisperis Carla Agudo Sánchez – Jefe de Riesgos COMITÉ DE TECNOLOGIA Ramiro Augusto Cavero Uriona Miguel Terrazas Callisperis COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y REPORTE DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES Maria del Carmen Sarmiento de Cuentas Miguel Terrazas Callisperis Jimena Huarachi Vargas Andrea Verónica López Urquidi Carla Agudo Sánchez – Funcionario Responsable ante la UIF COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Alejandro Zegarra Saldaña COMITÉ DE ETICA Ramiro Cavero Uriona COMITÉ DE INVERSIÓN Miguel Terrazas Callisperis Guido Edwin Hinojosa Cardoso Marcelo Daniel Linares Linares Gonzalo Rodriguez Díaz Villamil Andrea Verónica López Urquidi Jorge Manuel Hinojosa Jiménez 3. Otorgar poder en favor de Marcelo Andrés Mariaca Uría como Operador de Bolsa. | LA PAZ | 2022-03-23 | Ha comunicado que el 22 de marzo de 2022, recibió un desembolso del Banco Bisa S.A por el importe de Bs14.000.000.00.- correspondiente a la Línea de Crédito. | LA PAZ | 2022-01-11 | Ha comunicado que el 11 de enero de 2022, recibió un desembolso del Banco Nacional de Bolivia S.A. de Bs14.000.000.- correspondiente a la Línea de Crédito a favor de la Sociedad. | LA PAZ | 2021-12-23 | Ha comunicado que el 20 de diciembre de 2021, realizó el pago de Bs7.000.000.- al Banco FIE S.A. Asimismo, el 21 de diciembre de 2021, recibió un desembolso de Bs7.000.000.- otorgado por el Banco FIE S.A. dentro la Línea de Crédito a favor de la Sociedad. | LA PAZ | 2021-10-13 | Ha comunicado que el 12 de octubre de 2021, recibió un desembolso de Bs7.000.000.- correspondiente a un préstamo otorgado por el Banco Ganadero S.A.
| LA PAZ | 2021-09-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-09-29, se determinó lo siguiente:- Aprobar las modificaciones a la propuesta técnica y documentos presentados por la Firma de Auditoría Externa Berthin Amengual y Asociados SRL para la auditoría de Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, en cumplimiento al Reglamento para la realización del trabajo de auditoría externa de la recopilación de normas para el Mercado de Valores. En tal sentido, y habiendo ésta cumplido con el contenido mínimo exigido en el citado Reglamento, el Directorio determinó ratificar la contratación de la firma mencionada, debiendo suscribir la Adenda de Contrato que contemple los aspectos exigidos por la normativa vigente. - Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2021. - Revocar el Testimonio de Poder N°2500/2018 otorgado en favor de Valeria Sagarnaga Viscarra como Operador de Bolsa.
| LA PAZ | 2021-09-01 | Ha comunicado que el 31 de agosto de 2021, presentó renuncia al cargo de Jefe de Inversiones la señorita Valeria Sagarnaga Viscarra, efectiva a partir del 1 de septiembre de 2021, en consecuencia, también deja de ejercer las funciones de Operador de Bolsa. | LA PAZ | 2021-08-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-02, se determinó lo siguiente:1. Elegir los integrantes del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle: Guido Edwin Hinojosa Cardoso Presidente del Directorio Alejandro Zegarra Saldaña Vicepresidente Mario Walter Requena Pinto Secretario Ramiro Cavero Uriona Director Pedro Andrés Jacinto Méndez Muñoz Director Marcelo Daniel Linares Linares Director Suplente Maria Elizabeth Nava Salinas Síndico Titular Walter Fernando Orellana Rocha Síndico Suplente 2. Elegir los integrantes y miembros del Comité Ejecutivo, Auditoría, Gobierno Corporativo e Inversiones, de acuerdo al siguiente detalle: COMITÉ EJECUTIVO Guido Edwin Hinojosa Cardoso Alejandro Zegarra Saldaña COMITÉ DE AUDITORÍA Alejandro Zegarra Saldaña Mónica Silvia Foronda Mamani, Rubén Carlos Paz Monasterios. El señor Hayden Flores, es el Auditor de la Sociedad, por tanto, participa en esa condición en este Comité. COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO El Directorio designo al señor Alejandro Zegarra Saldaña como miembro del Comité de Gobierno Corporativo, debiendo ser éste conformado de acuerdo a su Reglamento. COMITÉ DE ÉTICA El Directorio designo al señor Mario Requena como miembro del Comité de Ética, debiendo ser éste conformado de acuerdo a su Reglamento. COMITÉ DE INVERSIÓN Miguel Alfonso Terrazas Callisperis Guido Edwin Hinojosa Cardoso Maria del Carmen Sarmiento de Cuentas Gonzalo Rodriguez Díaz Villamil Andrea Verónica López Urquidi Jorge Manuel Hinojosa Jiménez 3. Aprobar el Código de Gobierno Corporativo, el Reglamento Interno del Comité de Gobierno Corporativo, las Normas Internas de Conducta - Código de Ética y el Reglamento Interno del Comité de Ética, de la Sociedad. 4. Revocar el Testimonio de Poder N°235/2011 en favor de Ricardo Vargas Guzmán y otorgar nuevo Poder en favor de Alejandro Zegarra Saldaña como Vicepresidente del Directorio. | LA PAZ | 2021-07-08 | Ha comunicado que en su calidad de agente colocador, de acuerdo a la determinación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, expresada mediante carta ASFI/DSV/R-127542/2021 de 6 de julio de 2021, notificada a FORTALEZA SAFI S.A. el 7 de julio de 2021, el plazo de colocación primaria de las Cuotas de Participación de “PARTICIPACIÓN INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN CERRADO” administrado por FORTALEZA SAFI S.A. fue ampliado por noventa (90) días calendario, hasta el 9 de octubre de 2021. | LA PAZ | 2021-06-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-06-25, se determinó lo siguiente:1. En aplicación del Estatuto, poner la renuncia del señor Carlos Ricardo Vargas Guzman al cargo de Director de la Sociedad a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de julio de 2021 a Hrs. 10:30, de acuerdo al siguiente Orden del Día: - Consideración de renuncia de Director. - Nombramiento y/o Ratificación de Directores. - Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 3. Designar a la empresa Berthin Amengual y Asociados SRL como empresa de auditoría externa para la gestión 2021. 4. Aceptar la renuncia del señor Erland Arturo Landaeta Calle como miembro del Comité de Auditoria y designar a la señora Monica Silvia Foronda Mamani, como nuevo miembro del mencionado Comité, en tal sentido la composición del Comité de Auditoría a partir de la fecha, queda compuesto de la siguiente manera: COMITÉ DE AUDITORÍA: Carlos Ricardo Vargas Guzmán, Monica Silvia Foronda Mamani, Ruben Carlos Paz Monasterios. El señor Hayden Flores Tirado, es el Auditor de la Sociedad, por tanto, participa en esa condición en este Comité. 5. Otorgar Poder en favor de Jimena Huarachi Vargas como Operador de Bolsa de la Sociedad. | LA PAZ | 2021-06-09 | Ha comunicado que el 8 de junio de 2021, el señor Erland Arturo Landaeta Calle, presentó renuncia como miembro del Comité de Auditoría. Dicha renuncia será puesta a consideración del Directorio de la Sociedad en su siguiente reunión. | LA PAZ | 2021-06-09 | Ha comunicado que el 8 de junio de 2021, el señor Ricardo Vargas Guzmán, presentó renuncia al cargo de Director, así como a los Comités de Auditoría, Inversión y Ejecutivo de la Sociedad. Dicha renuncia será puesta a consideración del Directorio de la Sociedad en su siguiente reunión. | LA PAZ | 2021-05-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-30, se determinó lo siguiente:- Elegir los integrantes del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle: DIRECTORIO Guido Edwin Hinojosa Cardoso Presidente del Directorio Carlos Ricardo Vargas Guzmán Vicepresidente Alejandro Zegarra Saldaña Secretario Ramiro Augusto Cavero Uriona Director Mario Walter Requena Pinto Director Marcelo Daniel Linares Linares Director Suplente Maria Elizabeth Nava Salinas Síndico Titular Walter Fernando Orellana Rocha Síndico Suplente - Elegir los integrantes y miembros del Comité Ejecutivo, Auditoría, Riesgos, Tecnología, Cumplimiento y de Inversiones, de acuerdo al siguiente detalle: COMITÉS DE DIRECTORIO COMITÉ EJECUTIVO Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán COMITÉ DE AUDITORÍA Carlos Ricardo Vargas Guzmán Erland Arturo Landaeta Calle Rubén Paz Monasterios COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Alejandro Zegarra Saldaña Miguel Terrazas Callisperis Carla Agudo Sánchez – Jefe de Riesgos COMITÉ DE TECNOLOGÍA Mario Walter Requena Pinto Miguel Terrazas Callisperis COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y REPORTE DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES Mario Walter Requena Pinto Miguel Terrazas Callisperis Jimena Huarachi Vargas Andrea Verónica López Urquidi Carla Agudo Sánchez – Funcionario Responsable ante la UIF COMITÉ DE INVERSIÓN Miguel Terrazas Callisperis Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán Gonzalo Rodriguez Díaz Villamil Andrea Verónica López Urquidi Jorge Manuel Hinojosa Jiménez - Aprobar modificaciones al Manual de Organización y Funciones - Designar al señor Fabricio Edwing Manu Cordero como Funcionario Responsable ante la UIF en reemplazo de la señora Carla Agudo Sánchez, quien hará uso de baja médica por maternidad. | LA PAZ | 2021-04-30 | Ha comunicado que, el 30 de abril de 2021, recibió un desembolso de Bs10.800.000.- otorgado por el Banco Económico S.A., préstamo bajo Facilidad Crediticia a favor de la Sociedad.
| LA PAZ | 2021-04-30 | Ha comunicado que, el 30 de abril de 2021, realizó el pago del préstamo bancario al Banco Bisa por Bs10.623.350.- | LA PAZ | 2021-01-05 | Ha comunicado que el 4 de enero de 2021, recibió un desembolso de Bs7.000.000.- otorgado por el Banco Fie S.A. dentro la Línea de Crédito a favor de la Sociedad. | LA PAZ | 2020-11-18 | Ha comunicado que el 17 de noviembre de 2020, recibió un desembolso de Bs14.000.000.- otorgado por el Banco Económico S.A., préstamo bajo Facilidad Crediticia a favor de la Sociedad.
| LA PAZ | 2020-11-13 | Ha comunicado que el 13 de noviembre de 2020, realizó el pago del préstamo bancario al Banco Económico por Bs14.000.000.-
| LA PAZ | 2020-09-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-09-25, se determinó lo siguiente:1. Designar al señor Jorge Hinojosa Jiménez como Vicepresidente Adjunto de la Sociedad, debiendo otorgarle el Poder correspondiente. 2. Aprobar el nuevo Manual de Organización y Funciones de la Sociedad. 3. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de octubre de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Modificación de los Estatutos de la Sociedad y de la Escritura de Constitución. 4. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | 2020-08-04 | Ha comunicado que el 31 de julio de 2020, recibió un desembolso de Bs10.000.000.- otorgado por el Banco Bisa S.A. dentro la Línea de Crédito a favor de la Sociedad. | LA PAZ | 2020-07-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-07-13, se determinó lo siguiente:- Elegir los integrantes del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle: DIRECTORIO Guido Edwin Hinojosa Cardoso Presidente Carlos Ricardo Vargas Guzmán Vicepresidente Alejandro Zegarra Saldaña Secretario Ramiro Augusto Cavero Uriona Director Walter Mario Requena Pinto Director Marcelo Daniel Linares Linares Director Suplente Maria Elizabeth Nava Salinas Síndico Titular Walter Fernando Orellana Rocha Síndico Suplente - Elegir los integrantes y miembros del Comité Ejecutivo, Auditoría, Riesgos, Tecnología de Inversiones y Cumplimiento, de acuerdo al siguiente detalle: - COMITÉ EJECUTIVO Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán - COMITÉ DE AUDITORÍA Mario Requena Pinto Erland Arturo Landaeta Calle Ruben Paz Monasterios - COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Alejandro Zegarra Saldaña Miguel Terrazas Callisperis Carla Agudo Sánchez – Responsable de Riesgos - COMITÉ DE TECNOLOGÍA Walter Mario Requena Pinto Miguel Terrazas Callisperis - COMITÉ DE INVERSIÓN Miguel Terrazas Callisperis Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán Gonzalo Rodriguez Díaz Villamil Andrea Verónica López Urquidi Jorge Manuel Hinojosa Jiménez - COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y REPORTE DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES Walter Mario Requena Pinto Miguel Terrazas Callisperis Jimena Huarachi Vargas Andrea Verónica López Urquidi Carla Agudo Sánchez – Funcionario Responsable ante la UIF | LA PAZ | 2020-05-29 | Ha comunicado que el 28 de mayo de 2020, el señor Miguel Alberto Pérez Aranda, presentó renuncia como miembro del Comité de Auditoría. Dicha renuncia será puesta a consideración del Directorio de la Sociedad en su siguiente reunión. | LA PAZ | 2020-04-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-04-30, se determinó lo siguiente:- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019 y Dictamen de Auditoría Externa. 5. Conformidad del Trabajo del Auditor Externo 6. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 7. Tratamiento de los Resultados. 8. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. A este efecto, designó al señor Guido Hinojosa C., Presidente del Directorio, para que determine la hora y fecha a llevarse a cabo dicha Junta. - Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Modificación de los Estatutos de la Sociedad. 4. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. A este efecto, designó al señor Guido Hinojosa C., Presidente del Directorio, para que determine la hora y fecha a llevarse a cabo dicha Junta. | LA PAZ | 2020-03-23 | Ha comunicado que debido a lo establecido por el Decreto Supremo N°4199 que determina cuarentena total en todo el Estado Plurinacional de Bolivia por los acontecimientos relacionados con el COVID – 19, no se llevaron a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas, ni la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad convocadas para el 23 de marzo de 2020. | LA PAZ | 2020-03-19 | Ha comunicado que el 19 de marzo de 2020, recibió un desembolso de Bs7.000.000,00 otorgado por el Banco Bisa S.A. dentro de la Línea de Crédito a favor de la Sociedad. | LA PAZ | 2020-03-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-06, se determinó lo siguiente:- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019 y Dictamen de Auditoría Externa. 5. Conformidad del trabajo del Auditor Externo. 6. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 7. Tratamiento de los Resultados. 8. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. A este efecto, designó al señor Guido Hinojosa C., Presidente del Directorio, para que determine la hora y fecha a llevarse a cabo dicha Junta. - Revocar el Poder N°3152/2019 de 25 de junio de 2019, otorgado en favor de Vanessa Nicole Baya Iriarte como Asesor de Inversión de la Sociedad. | LA PAZ | 2020-01-14 | Ha comunicado que el 13 de enero de 2020, la señora Vanessa Nicole Bayá Iriarte, dejó de prestar servicios como Asesor de Inversión en la Sociedad, debido a que cumplirá funciones en otra Empresa miembro del Grupo Fortaleza. | LA PAZ | 2019-11-20 | Ha comunicado que el 19 de noviembre de 2019, recibió un desembolso de Bs14.000.000,00 otorgado por el Banco Económico S.A., préstamo bajo facilidad crediticia a favor de la Sociedad. | LA PAZ | 2019-11-07 | Ha comunicado que el 7 de noviembre de 2019, recibió un desembolso de Bs21.000.000,00 otorgado por el Banco BISA S.A. dentro la Línea de Crédito a favor de la Sociedad. | LA PAZ | 2019-10-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-09-30, se determinó lo siguiente:
Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente
Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Modificación de los Estatutos de la Sociedad.
4. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.
A este efecto, designó al señor Guido Hinojosa C., Presidente del
Directorio, para que determine lugar, hora y fecha a llevarse a cabo dicha
Junta. | LA PAZ | 2019-06-10 |
Ha comunicado que el 7 de junio de 2019, el señor Alan Guillermo Moscoso
de la Muñecas, presentó renuncia al cargo de Asesor de Inversiones, efectiva a
partir del 17 de junio de 2019. | LA PAZ | 2019-05-31 |
Ha comunicado que el 31 de mayo de 2019, presentó renuncia
al cargo de Jefe de Inversiones la señorita Paula Valeria Martinez Vilches, efectiva
a partir del 1 de junio de 2019, en consecuencia, también deja de ejercer las
funciones de Operador de Bolsa. | LA PAZ | 2019-05-20 |
Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa
de Emisiones denominado Bonos CAISA, que se instaló como Asamblea General de
Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones Bonos CAISA y como Asamblea
General de Tenedores de Bonos CAISA – Emisión 1, al estar ambas constituidas
por los mismos tenedores de Bonos, en su reunión realizada el 17 de mayo de 2019,
determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.
2. Tomar conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores
de Bonos. | LA PAZ | 2019-04-30 |
Ha comunicado que el 30 de abril de 2019, presentó renuncia
al cargo de Jefe de Operaciones y Ruedo, el señor Edwin Manuel Pabon Flores, efectiva
a partir del 1 de mayo de 2019, en consecuencia, también deja de ejercer las
funciones de Operador de Bolsa. | LA PAZ | 2019-04-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-29, se determinó lo siguiente:
- Elegir los integrantes del Directorio, de acuerdo
al siguiente detalle:
DIRECTORIO
Guido Edwin Hinojosa Cardoso
Presidente
Carlos Ricardo Vargas
Guzmán Vicepresidente
Kai Rehfeldt Lorenzen
Secretario
Ramiro Augusto Cavero
Uriona
Director
Walter Mario Requena
Pinto
Director Independiente
Marcelo Daniel Linares
Linares
Director Suplente
Maria Elizabeth Nava
Salinas
Síndico
Titular
Walter Fernando Orellana Rocha
Síndico Suplente
- Elegir los integrantes y miembros del Comité
Ejecutivo, Auditoria, Riesgos, Tecnología de Inversiones y Cumplimiento, de
acuerdo al siguiente detalle:
COMITÉ EJECUTIVO
Guido Edwin Hinojosa Cardoso
Carlos Ricardo Vargas Guzmán
COMITÉ DE AUDITORÍA
Mario Requena Pinto
Miguel Alberto Perez Aranda
Ruben Paz Monasterios
Hyden Flores Tirado
COMITÉ DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS
Kai Rehfeldt Lorenzen
Miguel Terrazas Callisperis
Carla Agudo Sánchez – Responsable de Riesgos
COMITÉ DE TECNOLOGÍA
Walter Mario Requena Pinto
Miguel Terrazas
Callisperis
COMITÉ DE INVERSIÓN
Miguel Terrazas
Callisperis
Guido Edwin Hinojosa
Cardoso
Carlos Ricardo Vargas Guzmán
Gonzalo Rodriguez Díaz Villamil
Andrea Verónica López Urquidi
Jorge Manuel Hinojosa
Jiménez
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN,
CONTROL Y REPORTE DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES
Walter Mario Requena Pinto
Miguel Terrazas Callisperis
Jimena Huarachi Vargas
Andrea Verónica López Urquidi
Carla Agudo Sánchez – Funcionario Responsable ante
la UIF
- Otorgar poder en
favor de Vanessa Nicole Bayá Iriarte como Asesor de inversión
- Revocar el
Testimonio de Poder N°1669/2017 otorgado en favor de los señores Miguel Alfonso
Terrazas Callisperis y Jorge Manuel Carmelo Hinojosa Jimenez, para el cobro de
dividendos.
- Otorgar un nuevo
Poder en favor de Miguel Alfonso Terrazas Callisperis para el cobro de
dividendos
- Convocar a Junta
General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de abril de 2019 a Hrs. 10:00,
con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la
Convocatoria.
2. Lectura del
Acta Anterior.
3. Consideración
de la conformidad del trabajo del Auditor Externo.
4. Designación de
dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.
- Convocar a Junta
General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de abril de 2019 a Hrs.
10:35, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la
Convocatoria.
2. Lectura del
Acta Anterior.
3. Modificación de
los Estatutos de la Sociedad.
4. Designación de
dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | 2019-03-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-11, se determinó lo siguiente: - Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018 y Dictamen de Auditoría Externa. 4. Informe del Síndico. 5. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 8. Designación de Auditores Externos. 9. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. - Aprobar el nombramiento de la señora Carla Alejandra Agudo Sánchez como Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos que se hará efectivo a partir de la fecha, quedando la nueva composición del Comité de Gestión Integral de Riesgos, de la siguiente manera: COMITÉ DE RIESGOS Kai Rehfeldt Lorenzen Mario Walter Requena Pinto Miguel Terrazas Callisperis Carla Alejandra Agudo Sánchez - Revocar el Poder General, Amplio y Suficiente N°40/2009 de 29 de mayo de 2009, a favor del señor Jorge Manuel Carmelo Hinojosa Jiménez, en calidad de Gerente de Finanzas Corporativas. | LA PAZ | 2019-03-01 |
Ha comunicado que
el señor Jorge Manuel Carmelo Hinojosa Jimenez quien ejercía el cargo de
Gerente de Finanzas Corporativas, dejó de ejercer dichas funciones en la
Sociedad a partir del 1 de marzo de 2019. El señor Hinojosa pasará a
ocupar otras funciones al interior del Grupo Financiero Fortaleza S.A. | LA PAZ | 2019-02-19 |
Ha comunicado que
a raíz del cambio de denominación de CBIFSA por Grupo Financiero Fortaleza
S.A., a partir de la fecha la composición accionaria de CAISA AGENCIA DE
BOLSA, es la siguiente:
Accionista
|
No. de Acciones
|
% de Participación
|
Grupo Financiero Fortaleza S.A.
|
23,654
|
60.49616%
|
Corporación Fortaleza S.R.L.
|
14,660
|
37.49361%
|
Miguel Alfonso Terrazas Callisperis
|
782
|
2%
|
Nelson German Gerardo Hinojosa Jimenez
|
1
|
0.00256%
|
Rosario Celida Hinojosa Jiménez
|
1
|
0.00256%
|
Jorge Manuel Carmelo Hinojosa Jimenez
|
1
|
0.00256%
|
Patricio Marcos Jaime Max Hinojosa Jimenez
|
1
|
0.00256%
|
| LA PAZ | 2019-01-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-01-30, se determinó lo siguiente:
1. Tomar
conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre la revisión semestral
relacionada a la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al
Terrorismo y Delitos Precedentes con enfoque basado en riesgos, correspondiente
al segundo semestre de la gestión 2018.
2. Aprobar el
nuevo Organigrama y el Manual de Organización y Funciones.
3. Aprobar el
nombramiento de la señorita Clariza Antonia Choque Choque como Responsable de
la Unidad de Gestión de Riesgos que se hará efectivo a partir de la fecha.
4. Aprobar la
nueva composición del Comité de Gestión Integral de Riesgos que a partir de la
fecha es la siguiente:
COMITÉ DE RIESGOS
Kai Rehfeldt Lorenzen
Director
Mario Walter Requena Pinto
Director
Miguel Terrazas Callisperis
Vicepresidente Ejecutivo
Clariza Antonia Choque Choque
Responsable de Gestión de Riesgos | LA PAZ | 2018-12-03 |
Ha
comunicado que el 30 de noviembre de 2018, en Reunión de Directorio, se ha
convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente orden
del día:
1. Lectura
de la Convocatoria.
2.
Modificación de Estatutos
3.
Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
4. Aprobar
la nueva composición del Comité de Riesgos, que a partir de la fecha es el
siguiente:
COMITÉ DE
RIESGOS
Mario Walter
Requena Pinto Director
Kai Rehfeldt
Lorenzen
Director
Miguel
Terrazas Callisperis
Vicepresidente Ejecutivo
5. Otorgar
Poder en favor del Sr. Juan Pablo Rojas Fiorilo, como Asesor de Inversión.
6. Aprobar
el Plan Anual de Trabajo de Auditoria Interna para la gestión 2019.
A este
efecto, se ha designado al Sr. Guido Hinojosa C., Presidente del Directorio,
para que determine la hora y fecha a llevarse a cabo dicha Junta, la misma que
será informada oportunamente. | LA PAZ | 2018-08-01 |
Ha comunicado que
el 31 de julio de 2018, determinó aceptar la renuncia voluntaria del Sr. Carlos
Ferrel Fernández quién ejercía los cargos de Subgerente de Inversiones, Asesor
de Inversión y Operador de Bolsa de la Sociedad, que será efectiva a partir del
1 de agosto de 2018.
Asimismo, determinó
que el Sr. Gonzalo Rodriguez Díaz Villamil quien fungía como Subgerente de
Negocios, I&D, asuma el cargo de Subgerente de Inversiones de la Sociedad,
a partir del 1 de agosto de 2018. | LA PAZ | 2018-04-27 |
Ha comunicado que complementando las determinaciones de Directorio de 20
de abril de 2018, la composición de los Comités de Riesgos y Tecnología es la
siguiente:
COMITÉ DE RIESGOS
Mario Walter Requena Pinto Director
Kai Rehfeldt Lorenzen Director
Miguel Terrazas Callisperis Vicepresidente Ejecutivo
Tania Isabel Evia Salas Responsable
de la Unidad de Gestión de Riesgos
COMITÉ DE TECNOLOGÍA
Guido Edwin Hinojosa Cardoso Director
Mario Walter Requena Pinto Director
Miguel Terrazas Callisperis Vicepresidente
Ejecutivo
| LA PAZ | 2018-04-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-04-20, se determinó lo siguiente:
1. Elegir los integrantes del Directorio, de
acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTORIO
Guido Edwin Hinojosa Cardoso
Presidente
Carlos Ricardo Vargas Guzmán
Vicepresidente
Kai Rehfeldt
Lorenzen
Secretario
Ramiro Augusto Cavero Uriona
Director
Mario Walter Requena
Pinto Director
Independiente
Marcelo Daniel Linares Linares
Director Suplente
Maria Elizabeth Nava Salinas
Síndico Titular
Walter Fernando Orellana Rocha Síndico
Suplente
2. Elegir los integrantes y miembros del Comité
Ejecutivo, Auditoria, Riesgos, Tecnología, de Inversiones y Cumplimiento, de
acuerdo al siguiente detalle:
COMITÉ EJECUTIVO
Guido Edwin Hinojosa Cardoso
Carlos Ricardo Vargas Guzmán
COMITÉ DE AUDITORÍA
Mario Walter Requena Pinto
Teresa Melanie Centellas Arias
Rubén Carlos Paz
Monasterios
COMITÉ DE RIESGOS
Mario Walter Requena Pinto
Kai Rehfeldt Lorenzen
COMITÉ DE TECNOLOGÍA
Guido Edwin Hinojosa Cardoso
Mario Walter Requena
Pinto
COMITÉ DE INVERSIÓN
Miguel Alfonso Terrazas
Callisperis
Jorge Manuel Hinojosa
Jiménez
Guido Edwin Hinojosa
Cardoso
Carlos Ricardo Vargas Guzmán
Carlos Alberto Ferrel Fernández
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y REPORTE DE
LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y/O DELITOS
PRECEDENTES
Miguel Terrazas Callisperis
Jimena Huarachi Vargas
Andrea López Urquidi
Ricardo Cardozo Daza
Carla Agudo Sánchez – Funcionario Responsable ante
la UIF
3. Convocar a Junta General Ordinaria de
Accionistas, a realizarse el 30 de abril de 2018 a Hrs. 09:00, con el siguiente
Orden del Día:
- Lectura de la convocatoria.
- Lectura del acta anterior.
- Consideración de la conformidad del trabajo del
Auditor Externo.
- Designación de dos accionistas para la firma del
acta de la Junta. | LA PAZ | 2018-04-02 |
Ha comunicado que
la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones denominado
Bonos CAISA, que se instaló como Asamblea General de Tenedores de Bonos del
Programa de Emisiones Bonos CAISA y como Asamblea General de Tenedores de Bonos
CAISA – Emisión 1, al estar ambas constituidas por los mismos Tenedores de
Bonos, en su reunión realizada el 29 de marzo de 2018, determinó:
1. Informe del
Emisor.
Tomar conocimiento
del Informe del Emisor.
2. Informe del
Representante Común de Tenedores de Bonos.
Tomar conocimiento
del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos. | LA PAZ | 2018-03-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-08, se determinó lo siguiente:
- Convocar a Junta
General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la
Convocatoria.
2. Lectura del
Acta Anterior.
3. Consideración
del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017 y
Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del
Síndico.
5. Consideración y
aprobación de la Memoria Anual.
6. Tratamiento de
los Resultados.
7. Nombramiento de
Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas.
8. Designación de
Auditores Externos.
9. Designación de
dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.
A este efecto, designó
al Sr. Guido Hinojosa C., Presidente del Directorio, para que determine la hora
y fecha a llevarse a cabo dicha Junta. | LA PAZ | 2018-02-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-01-31, se determinó lo siguiente:
1. Convocar a
Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la
convocatoria.
- Modificación de
los Estatutos de la Sociedad.
- Nombramiento de
dos accionistas para la firma del Acta.
A este efecto, designó
al Sr. Guido Hinojosa C. – Presidente del Directorio, para que disponga la hora
y fecha a realizarse dicha Junta.
2. Revocatoria de
los Poderes N°2933/2017 de 6 de octubre de 2017, en favor de Clariza Antonia
Choque Choque como Asesor de Inversión y del Poder N°2937/2017 de 6 de octubre
de 2017, en favor de Alan Guillermo Moscoso de las Muñecas como Asesor de
Inversión, por otorgación de nuevos Poderes.
3. Tomar
conocimiento del informe del Auditor Interno referente a la revisión semestral
de operaciones relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas,
Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes con enfoque en gestión de
riesgos, correspondiente al segundo semestre del 2017.” | LA PAZ | 2018-01-24 |
Ha comunicado que el
23 de enero de 2018, el Banco Económico S.A. procedió con el desembolso
por un total de Bs14.860.000,00 correspondiente a un préstamo Bancario. | LA PAZ | 2018-01-02 | Ha comunicado que ante la renuncia del señor Jaime Quevedo Ferrufino (Responsable de Gestión de Riesgos) hecha efectiva el 1 de enero de 2018, se comunica que la Señora Tania Isabel Evia Salas funge como nueva Responsable de Gestión de Riesgos de la Sociedad a partir de la fecha. | LA PAZ | 2017-12-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-01, se determinó lo siguiente:
- Tomar
conocimiento de la renuncia del Sr. Jaime Quevedo Ferrufino como Responsable de
la Unidad de Gestión de Riesgos, efectiva el 1 de enero de 2018 y nombrar a la
Sra. Tania Isabel Evia Salas como nueva Responsable de la Unidad de Gestión de
Riesgos de la Sociedad a partir de la mencionada fecha.
- Aprobar el Plan
Anual de trabajo de Auditoría Interna para la gestión 2018. | LA PAZ | 2017-09-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-09-26, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar el
nuevo Organigrama y el Manual de Organización y Funciones.
2. Aprobar el
Manual de Políticas para la Gestión Integral de Riesgos.
3. Convocar a
Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de octubre de 2017 a Hrs.
15:30, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la
convocatoria.
- Ratificación de
las decisiones de Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 16 de agosto
de 2017.
- Nombramiento de
dos accionistas para la firma del Acta.
4. Convocar a
Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de octubre de
2017 a Hrs. 16:30, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la
convocatoria.
- Ratificación de
las decisiones de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 7 de
julio de 2017.
- Modificación de
los Estatutos de la Sociedad.
- Nombramiento de
dos accionistas para la firma del Acta. | LA PAZ | 2017-07-18 |
Ha comunicado que la publicación de 10 de julio de
2017, sobre determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 7
de julio de 2017, en la que se determinó, la aprobación de la venta de acciones
de Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., corresponde a
una Junta General Extraordinaria de Accionistas. | LA PAZ | 2017-07-10 |
Ha comunicado que la
Sra. Maria Nancy Jimenez de Hinojosa ha transferido 36.754 Acciones que
mantenía, quedando la composición accionaria de la siguiente manera:
Accionista
|
No. de
Acciones
|
% de
participación
|
Compañía Boliviana
de Inversiones Financieras CBIFSA S.A.
|
23.654
|
60,50%
|
Corporación
Fortaleza S.R.L.
|
14.660
|
37,49%
|
Otros
|
786
|
2,01%
|
Total
|
39.100
|
100,00%
|
| LA PAZ | 2017-05-19 |
Ha comunicado que la Srta. Daniela Nataly
Illanes Portugal presentó renuncia al cargo de Subgerente Comercial de
Inversiones y Asesor de Inversión, efectiva a partir del 18 de mayo de 2017. | LA PAZ | 2017-04-26 | Ha comunicado que la reunión de Directorio iniciada el 18 de abril de 2017 y reinstalada el 25 de abril del presente año, determinó lo siguiente: - Elegir los integrantes y miembros del Comité Ejecutivo, Auditoria, Riesgos, Tecnología, de Inversiones y Cumplimiento, de acuerdo al siguiente detalle:
COMITÉ EJECUTIVO Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán COMITÉ DE AUDITORÍA Mario Walter Requena Pinto Teresa Melanie Centellas Arias COMITÉ DE RIESGOS Mario Walter Requena Pinto Kai Rehfeldt Lorenzen Carlos Ricardo Vargas Guzmán (Miembro Suplente) COMITÉ DE TECNOLOGIA Guido Edwin Hinojosa Cardoso Mario Walter Requena Pinto COMITÉ DE INVERSIÓN Miguel Alfonso Terrazas Callisperis Jorge Manuel Hinojosa Jiménez Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán Carla Alejandra Agudo Sanchez Oficial de Cumplimiento COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y REPORTE DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES Miguel Terrazas Callisperis Carlos Ferrel Fernandez Ricardo Cardozo Daza Mario Requena Pinto Carla Agudo Sánchez – Funcionario Responsable ante la UIF - Revocar el Testimonio de poder N° 163/2011en favor de Nelson German Gerardo Hinojosa Jimenez y/o Jorge Manuel Carmelo Hinojosa Jimenez.
| LA PAZ | 2017-04-19 |
Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores
de Bonos del Programa de Emisiones denominado Bonos CAISA, que se instaló como
Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones Bonos CAISA y
como Asamblea General de Tenedores de Bonos CAISA – Emisión 1, al estar ambas
constituidas por los mismos Tenedores de Bonos, en su reunión realizada el 18
de abril de 2017, determinó lo siguiente:
1. Informe del Emisor.
Tomar conocimiento del Informe del Emisor
2. Informe del Representante Común de Tenedores de
Bonos.
Tomar conocimiento del Informe de la Representante
Común de Tenedores de Bonos.
| LA PAZ | 2017-04-03 | Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones, a realizarse el 18 de abril de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:
- Informe del Emisor.
- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
- Designación de los representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.
| LA PAZ | 2016-07-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-07-19, se determinó lo siguiente:
- Aprobar la venta de acciones que la Sociedad posee en la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.y en Fortaleza Leasing S.A.
- Designar como Auditores Externos para la gestión 2016 a la Empresa de Auditoría KPMG S.R.L.
| LA PAZ | 2016-06-06 | Ha comunicado que firmó un Contrato de Ampliación de Línea de Crédito con el Banco Bisa, siendo a la fecha el monto total de Bs38.000.000,00. | LA PAZ | 2016-04-27 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones denominado Bonos CAISA, que se instaló como Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones Bonos CAISA y como Asamblea General de Tenedores de Bonos CAISA – Emisión 1, al estar ambas constituidas por los mismos Tenedores de Bonos, en la reunión realizada el 26 de abril de los corrientes, determinó lo siguiente:
1. Informe del Emisor.
Tomar conocimiento del Informe del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
Tomar conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos. | LA PAZ | 2016-04-13 | Ha convocado a Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones, a realizarse el 26 de abril de 2016 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:
- Informe del Emisor.
- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
- Designación de los representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.
| LA PAZ | 2016-03-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-02-29, se determinó lo siguiente:
- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de marzo de 2016 a Hrs. 11:00, de acuerdo al siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria
- Lectura del Acta Anterior.
- Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015 y Dictamen de Auditoría Externa.
- Informe del Síndico.
- Consideración y aprobación de la Memoria Anual.
- Tratamiento de los Resultados.
- Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.
- Aprobar el Programa de Cumplimiento, presentado por el Oficial de Cumplimiento.
| LA PAZ | 2015-12-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-11-30, se determinó lo siguiente:
- Designar como Auditores Externos para la gestión 2015 a la Empresa de Auditoria PricewaterhouseCoopers S.R.L.
| LA PAZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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Fecha | Descripción | Lugar | 2015-08-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de agosto de 2015, se determinó lo siguiente: 1. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegando al Presidente del Directorio la definición de la fecha en la que se llevará a cabo la misma, con el siguiente Orden del Día: - Inscripción de acciones de la Sociedad en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) y en la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV). - Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 2. Aprobar el Manual del Usuario del Sistema Automatizado de Asignación de Órdenes y Operaciones, el Manual de Procedimientos y Control Interno y Otra Documentación Normativa. 3. Otorgar Poder Especial en favor de Miguel Terrazas para realizar operaciones en el Sistema de Liquidación Integrada de Pagos - LIP del Banco Central de Bolivia | La Paz, Bolivia | 2015-06-30 | Ha comunicado que el 29 de junio de 2015, firmó contrato de línea de crédito (facilidad crediticia) por hasta Bs6.000.000,00 con el Banco Económico S.A. a un plazo de tres años. | La Paz, Bolivia | 2015-04-30 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones denominado Bonos CAISA, que se instaló como Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones Bonos CAISA y como Asamblea General de Tenedores de Bonos CAISA - Emisión 1, al estar ambas constituidas por los mismos Tenedores de Bonos, en su reunión realizada el 29 de abril de 2015, determinó lo siguiente: 1. Tomar conocimiento del Informe del Emisor. 2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. | La Paz, Bolivia | 2015-04-29 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de marzo de 2015, son los siguientes:
Compromisos Marzo Financieros 2015 RDE < 1 0,19
Razón=Inversión en operaciones de Reporto / Patrimonio Neto <= 10 veces el Patrimonio Neto
Al 31 de marzo 2015 = 2,79 <= 10 veces el Patrimonio Neto | La Paz, Bolivia | 2015-04-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de abril de 2015, se eligió la directiva del Directorio y miembros del Comité de Inversiones, Ejecutivo, Auditoría y Cumplimiento, de acuerdo al siguiente detalle: DIRECTORIO Guido Edwin Hinojosa Cardoso Presidente Carlos Ricardo Vargas Guzmán Vicepresidente Kai Rehfeldt Lorenzen Secretario Luis Carlos Jemio Mollinedo Director Independiente Roberto José Ramón Laserna Rojas Director Marcelo Daniel Linares Linares Director Suplente Ramiro Augusto Cavero Uriona Síndico Titular Walter Fernando Orellana Rocha Síndico Suplente COMITÉS DE DIRECTORIO COMITÉ EJECUTIVO Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán COMITÉ DE AUDITORÍA Luis Carlos Jemio Mollinedo Carlos Antonio Gumucio Cabezas COMITÉ DE INVERSIÓN Miguel Terrazas Callisperis Jorge Manuel Hinojosa Jiménez Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán Carla Alejandra Agudo Sánchez Oficial de Cumplimiento COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y REPORTE DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES Miguel Terrazas Callisperis Carlos Ferrel Fernández Daniela Illanes Portugal Luis Carlos Jemio Mollinedo Carla Agudo Sánchez Funcionario Responsable ante la UIF Asimismo, aprobó la obtención de una línea de crédito bancario por hasta Bs6.000.000,00 | La Paz, Bolivia | 2015-04-10 | Ha comunicado que el 9 de abril de 2015, convocó a Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones denominado BONOS CAISA, a realizarse el 29 de abril de 2015, con el siguiente Orden del Día: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 3. Designación de los representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea. | La Paz, Bolivia | 2015-02-25 | Ha comunicado que el Sr. Walter Orellana Rocha asumirá las funciones de Síndico Titular de la Institución, a partir de la fecha. | La Paz, Bolivia | 2015-02-23 | Ha comunicado el sensible fallecimiento del Sr. Jorge Rodríguez Aguiló, Síndico Titular de CAISA AGENCIA DE BOLSA, ocurrido el 22 de febrero de 2015. | La Paz, Bolivia | 2015-01-29 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2014 son los siguientes:
Compromisos Diciembre Financieros 2014 RDE < 1 0,23
Razón=Inversión en operaciones de Reporto / Patrimonio Neto <= 10 veces el Patrimonio Neto
Al 31 de diciembre 2014 = 4,3 <= 10 veces el Patrimonio Neto | La Paz, Bolivia | 2014-12-22 | Ha comunicado que el 19 de diciembre de 2014, firmó contrato de línea de crédito por hasta Bs24.000.000,00 con el Banco Nacional de Bolivia S.A. a un plazo de tres años. | La Paz, Bolivia | 2014-12-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de diciembre de 2014, se determinó lo siguiente: - Aprobar la obtención de una línea de crédito por hasta Bs24.000.000,00 con el Banco Nacional de Bolivia S.A. a un plazo de tres años. - Designar al Sr. Ricardo Vargas Guzmán en reemplazo del Sr. Mario Requena Pinto, como miembro del Comité de Auditoria y del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, quedando los mencionados Comités conformados de la siguiente manera: COMITE DE AUDITORÍA Carlos Ricardo Vargas Guzmán Carlos Antonio Gumucio Cabezas COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES Miguel Terrazas Callisperis Carlos Ricardo Vargas Guzmán Carlos Ferrel Fernández Daniela Illanes Portugal Carla Agudo Sánchez - Funcionaria Responsable ante la UIF. | La Paz, Bolivia | 2014-11-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de noviembre de 2014, se determinó aprobar lo siguiente: 1. En aplicación del Estatuto de CAISA Agencia de Bolsa, rechazar la renuncia del Sr. Mario Walter Requena Pinto al cargo de Director Independiente de la Sociedad y, en consecuencia, poner dicha renuncia en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. 2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, delegando al Presidente del Directorio la definición de la fecha en la que se llevara a cabo la misma, con el siguiente Orden del Día: - Consideración de renuncia de Director. - Nombramiento de Director Independiente. - Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta 3. Otorgar Poder Especial para que CAISA Agencia de Bolsa S.A. participe como "Entidad Autorizada en el Sistema de Liquidación Integrada de Pagos - LIP del Banco Central de Bolivia, aperturando a tal efecto, una Cuenta de Liquidación y suscribiendo el respectivo Contrato de Participación. El Directorio otorgó Poder Especial a los siguientes funcionarios: - Guido Edwin Hinojosa Cardoso - Carlos Ricardo Vargas Guzmán - Miguel Alfonso Terrazas Callisperis - Jorge Manuel C. Hinojosa Jimenez 4. Otorgar Poder Especifico y Suficiente en favor de Daniela Illanes Portugal, en calidad de Asesor de Inversión de la Agencia. | La Paz, Bolivia | 2014-10-20 | Ha comunicado que el 17 de octubre de 2014, el Sr. Mario Walter Requena Pinto, presentó renuncia al cargo de Director. Dicha renuncia será puesta a consideración del Directorio de la Sociedad en su siguiente reunión. | La Paz, Bolivia | 2014-10-15 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2014 son los siguientes:
Compromisos Septiembre Financieros 2014 RDE < 1 0,23
Razón=Inversión en operaciones de Reporto / Patrimonio Neto <= 10 veces el Patrimonio Neto
Al 30 de septiembre 2014 = 1,02 <= 10 veces el Patrimonio Neto | La Paz, Bolivia | 2014-10-10 | Ha comunicado que el 9 de octubre de 2014, firmó contrato de línea de crédito por hasta Bs28.000.000,00 con el Banco Bisa S.A. a un plazo de tres años. | La Paz, Bolivia | 2014-09-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de septiembre de 2014, se determinó aprobar la obtención de una línea de crédito por hasta Bs28.000.000,00 con el Banco Bisa S.A. a un plazo de tres años. | La Paz, Bolivia | 2014-09-18 | Ha comunicado que el 18 de septiembre de 2014, colocó 148 Cuotas de Participación de PYME II Fondo de Inversión Cerrado. | La Paz, Bolivia | 2014-09-16 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones denominado Bonos CAISA, realizada el 15 de septiembre de 2014, determinó lo siguiente: - Tomar conocimiento del Informe del Emisor. - Tomar conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos. | La Paz, Bolivia | 2014-09-09 | Ha convocado a Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones denominado "BONOS CAISA", a realizarse el 15 de septiembre de 2014, con el siguiente Orden del Día: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 3. Designación de los representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea. | La Paz, Bolivia | 2014-07-29 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de junio de 2014 son los siguientes:
Compromisos Junio Financieros 2014 RDE < 1 0,22
Razón=Inversión en operaciones de Reporto / Patrimonio Neto <= 10 veces el Patrimonio Neto
Al 30 de junio 2014 = 1,13 <= 10 veces el Patrimonio Neto | La Paz, Bolivia | 2014-06-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de junio de 2014, se determinó lo siguiente: 1. Aprobar los siguientes documentos normativos: (i) el Organigrama y Manual de Funciones; (ii) Manual de Procedimientos y el Manual de Control Interno de la Sociedad; y (iii) Manual del Usuario del Sistema Automatizado de Asignación de Órdenes y Operaciones. 2. Aprobar la actualización y adecuación de la política de Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes con enfoque basado en Gestión de Riesgo. 3. Designar como miembros del Comité de Cumplimiento de Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes a: - Miguel Terrazas Callisperis - Carlos Ferrel Fernandez - Daniela Illanes Portugal - Mario Requena Pinto - Carla Agudo Agudo-Funcionario Responsable ante la UIF | La Paz, Bolivia | 2014-05-08 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de marzo de 2014 son los siguientes:
Compromisos Marzo Financieros 2014 RDE < 1 0.21
Razón=Inversión en operaciones de Reporto / Patrimonio Neto <= 10 veces el Patrimonio Neto
Al 31 de marzo 2014 = 6,25 <= 10 veces el Patrimonio Neto | La Paz, Bolivia | 2014-03-06 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de marzo de 2014, se eligió la directiva del Directorio y miembros de los Comités Ejecutivo, Auditoría, e Inversión de acuerdo al siguiente detalle: DIRECTORIO Guido Edwin Hinojosa Cardoso Presidente Carlos Ricardo Vargas Guzmán Vicepresidente kai Rehfeldt Lorenzen Secretario Mario Walter Requena Pinto Director (Director Independiente) Ramiro Augusto Cavero Uriona Director Marcelo Daniel Linares Linares Director Suplente Jorge Alberto Rodríguez Aguiló Síndico Titular Walter Fernando Orellana Rocha Síndico Suplente COMITÉS DE DIRECTORIO COMITÉ EJECUTIVO Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán COMITÉ DE AUDITORIA Mario Walter Requena Pinto Carlos Antonio Gumucio Cabezas COMITÉ DE INVERSIÓN Miguel Terrazas Callisperis Presidente Jorge Manuel Hinojosa Jiménez Secretario Guido Edwin Hinojosa Cardoso Vocal Carlos Ricardo Vargas Guzmán Vocal Carla Alejandra Agudo Sánchez Oficial de Cumplimiento | La Paz, Bolivia | 2014-01-30 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:
Compromisos Diciembre Financieros 2013 RDE < 1 0.20
Razón=Inversión en operaciones de Reporto / Patrimonio Neto <= 10 veces el Patrimonio Neto
Al 31 de diciembre 2013 = 8,72 <= 10 veces el Patrimonio Neto | La Paz, Bolivia | 2013-12-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de diciembre de 2013, se determinó otorgar Poder como Operador de Bolsa de la Sociedad, a Paula Valeria Martínez Vilches. | La Paz, Bolivia | 2013-11-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de octubre de 2013, se aprobó los siguientes Manuales y Reglamento: - Manual de Procedimientos y Control Interno, Manual de Organización y Funciones y Manual del Sistema Automatizado y de Asignación de Órdenes y Operaciones; y el Reglamento de Comité de Inversiones. | La Paz, Bolivia | 2013-10-29 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2013 son los siguientes:
Compromisos Septiembre Financieros 2013 RDE < 1 0.21
Razón=Inversión en operaciones de Reporto / Patrimonio Neto <= 10 veces el Patrimonio Neto
Al 30 de septiembre 2013 = 7,75 <= 10 veces el Patrimonio Neto | La Paz, Bolivia | 2013-08-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de agosto de 2013, se determinó designar como Auditores Externos para la presente gestión a la Empresa de Auditoria PricewaterhouseCoopers S.R.L. | La Paz, Bolivia | 2013-07-25 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de junio de 2013 son los siguientes:
Compromisos Junio Financieros 2013 RDE < 1 0.28
Razón=Inversión en operaciones de Reporto / Patrimonio Neto <= 10 veces el Patrimonio Neto
Al 30 de junio 2013 = 9,46 <= 10 veces el Patrimonio Neto | La Paz, Bolivia | 2013-06-24 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores del Programa de Emisiones de Bonos CAISA de 18 de junio de 2013, reinstalada el 20 de junio del presente, determinó lo siguiente: 1. Aprobar las modificaciones presentadas por el Emisor sobre las Características del Programa de Emisiones y de las Emisiones que lo conforman y a la Primera Emisión de Bonos CAISA dentro de dicho Programa. 2. Aprobar las modificaciones presentadas por el Emisor sobre las Restricciones, Obligaciones y Compromisos Financieros durante la vigencia de la Primera Emisión de Bonos CAISA y de las Emisiones dentro del Programa de Emisiones. | La Paz, Bolivia | 2013-06-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de junio de 2013, se aprobó lo siguiente: 1. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de junio de 2013. 2. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegando al Presidente del Directorio la definición de la fecha en la que se llevara a cabo la misma, con el siguiente Orden del Día: - Consideración de modificación a los Estatutos de la Sociedad. - Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 3. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegando al Presidente del Directorio la definición de la fecha en la que se llevara a cabo la misma, con el siguiente Orden del Día: - Consideración de una Emisión de Bonos obligacionales, para su negociación en el Mercado de Valores. - Consideración de las características, términos y condiciones de la Emisión de Bonos. - Inscripción de la Emisión de Bonos en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. para su negociación en el Mercado de Valores. - Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. | La Paz, Bolivia | 2013-06-19 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones denominado Bonos CAISA, realizada el 18 de junio de 2013, determinó lo siguiente: - Tomar conocimiento del Informe del Emisor. -Tomar conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos. - Disponer dar un cuarto intermedio hasta el 20 de junio de 2013. | La Paz, Bolivia | 2013-06-12 | Ha convocado a Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones denominado BONOS CAISA, a realizarse el 18 de junio de 2013, con el siguiente Orden del Día: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 3. Consideración de modificaciones a la Características del Programa de Emisiones y de las Emisiones que lo conforman y a la Primera Emisión de Bonos CAISA dentro de dicho Programa. 4. Consideración de modificaciones a las Restricciones, Obligaciones y Compromisos Financieros durante la vigencia de la Primera Emisión de Bonos CAISA y de las Emisiones dentro del Programa de Emisiones. 5. Designación de los representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea. | La Paz, Bolivia | 2013-05-06 | Ha comunicado que el 3 de mayo de 2013, la Sociedad colocó la totalidad de la Emisión 4 dentro del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Fortaleza Leasing II. | La Paz, Bolivia | 2013-05-03 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de marzo de 2013 son los siguientes:
Compromisos Marzo Financieros 2013 RDE < 1 0.36
Razón=Inversión en operaciones de Reporto / Patrimonio Neto <= 10 veces el Patrimonio Neto
Al 31 de marzo 2013 = 7,46 <= 10 veces el Patrimonio Neto | La Paz, Bolivia | 2013-03-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de marzo de 2013, se eligió la directiva del Directorio y miembros del Comité de Inversiones, Ejecutivo, Auditoria y Cumplimiento, de acuerdo al siguiente detalle: DIRECTORIO Guido Edwin Hinojosa Cardoso Presidente Carlos Ricardo Vargas Guzmán Vicepresidente Kai Rehfeldt Lorenzen Director Secretario Mario Walter Requena Pinto Director Independiente Ramiro Augusto Cavero Uriona Director Marcelo Daniel Linares Linares Director Suplente Jorge Alberto Rodríguez Aguiló Síndico Titular Jaime Daza Sanjinés Síndico Suplente COMITÉ EJECUTIVO Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán COMITÉ DE AUDITORIA Carlos Antonio Gumucio Cabezas Miembro Independiente Mario Walter Requena Pinto COMITÉ DE INVERSIONES Guido Edwin Hinojosa Cardoso Miguel Alfonso Terrazas Callisperis Jorge Manuel Hinojosa Jimenez Carlos Alberto Ferrel Fernández Carlos Ricardo Vargas Guzmán COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Miguel Alfonso Terrazas Callisperis Carlos Alberto Ferrel Fernández Edwin Manuel Pabón Flores Carla Alejandra Agudo Sánchez - Funcionario Responsable ante la UIF | La Paz, Bolivia | 2013-03-11 | Ha comunicado el nombramiento del Sr. Carlos Alberto Ferrel Fernández, como Subgerente de Operaciones, a partir del 11 de marzo de 2013. | La Paz, Bolivia | 2013-03-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2013, se determinó lo siguiente: - Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de marzo de 2013. - Retirar al Sr. Boris Eugenio Yuri Rodríguez Vargas del Comité de Cumplimiento ante la UIF y del Comité de Inversiones. - Revocar el Poder No. 107/2007, del Sr. Boris Eugenio Yuri Rodríguez Vargas, como Operador de Bolsa. | La Paz, Bolivia | 2013-03-01 | Ha comunicado que el Sr. Boris Rodríguez Vargas, Operador de Ruedo, presentó renuncia la misma que fue aceptada y efectiva a partir del 1 de marzo de 2013. | La Paz, Bolivia | 2013-02-28 | Ha comunicado que el Sr. Boris Rodríguez Vargas, Subgerente de Operaciones, presentó renuncia la misma que fue aceptada y efectiva a partir del 1 de marzo de 2013. | La Paz, Bolivia | 2013-02-13 | Ha comunicado que el 8 de febrero de 2013, la Sociedad colocó la totalidad de la Emisión 3 de los Pagarés Bursátiles Fortaleza Leasing II, comprendida dentro del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Fortaleza Leasing II. | La Paz, Bolivia | 2013-02-07 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2012 son los siguientes:
Compromisos Diciembre Financieros 2012 RDE < 1 0.26
Razón=Inversión en operaciones de Reporto / Patrimonio Neto <= 10 veces el Patrimonio Neto
Al 31 de diciembre 2012 = 4,25 <= 10 veces el Patrimonio Neto
| La Paz, Bolivia | 2012-12-21 | Ha comunicado que el 14 de diciembre de 2012 a efectuado la Colocación Primaria de las Nuevas Cuotas de Participación de Impulsor Fondo de Inversión Cerrado, como consecuencia del incremento de capital. | La Paz, Bolivia | 2012-12-18 | Ha comunicado que el 14 de diciembre de 2012 ha colocado 287 nuevas Cuotas de Participación de Impulsor de Fondo de Inversión Cerrado (100% de la emísión). | La Paz, Bolivia | 2012-11-01 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2012 son los siguientes:
Compromisos Septiembre Financieros 2012 RDE < 1 0.25
| La Paz, Bolivia | 2012-09-24 | Ha comunicado que en fecha 20 de septiembre de 2012, la Sociedad colocó (1) una Cuota de Participación de Impulsor Fondo de Inversión Cerrado.
| La Paz, Bolivia | 2012-09-06 | Ha comunicado que en fecha 5 de septiembre de 2012, la Sociedad colocó 524 Bonos de la Emisión 1, comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos CAISA, con lo que a la fecha de colocó el 100% de los Bonos CAISA - Emisión1. | La Paz, Bolivia | 2012-09-03 | Ha comunicado que en fecha 31 de agosto de 2012, la Sociedad colocó 180 Bonos de la Emisión 1, comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos CAISA. | La Paz, Bolivia | 2012-08-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de agosto de 2012, se determinó: - Modificar la conformación del Comité de Cumplimiento de la Sociedad ante la UIF, quedando conformado este Comité de la siguiente manera: * Miguel Terrazas Callisperis * Boris Rodriguez Vargas * Edwin Pabón Flores * Carla Agudo Sánchez - Funcionario Responsable ante la UIF - Designar como Auditores Externos para la presente gestión a la Empresa de Auditoría Ernst & Young. | La Paz, Bolivia | 2012-08-02 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de junio de 2012 son los siguientes:
Compromisos Junio Financieros 2012 RDE < 1 0
| La Paz, Bolivia | 2012-07-31 | Ha comunicado que en fecha 30 de julio de 2012, la Sociedad colocó 50 Bonos de la Emisión 1, comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos CAISA. | La Paz, Bolivia | 2012-07-27 | Ha comunicado que en fecha 26 de julio de 2012, la Sociedad colocó 45 Bonos de la Emisión 1, comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos CAISA. | La Paz, Bolivia | 2012-07-12 | Ha comunicado que en fecha 11 de julio de 2012, la Sociedad colocó 151 Bonos de la Emisión 1, comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos CAISA. | La Paz, Bolivia | 2012-07-06 | Ha comunicado que en fecha 5 de julio de 2012, la Sociedad colocó el 60% de la Emisión 1, comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos CAISA. | La Paz, Bolivia | 2012-07-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de junio de 2012, se aprobó las modificaciones al Manual de Organización y Funciones de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2012-05-10 | Rectifica el hecho relevante publicado el 8 de mayo de 2012, donde se incorporó en forma errónea el apellido materno de uno de los miembros del Comité de Inversiones de la Sociedad, siendo el nombre correcto Jorge Manuel Hinojosa Jimenez. | La Paz, Bolivia | 2012-05-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 4 de mayo de 2012, se eligió la Directiva del Directorio y miembros del Comité de Inversiones, Ejecutivo y Auditoria, de acuerdo al siguiente detalle: CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO - Guido Edwin Hinojosa Cardoso Presidente - Carlos Ricardo Vargas Guzmán Vicepresidente - Kai Rehfeldt Lorenzen Director Secretario - Manuel Gonzalo Chávez Álvarez Director - Mario Walter Requena Pinto Director - Marcelo Daniel Linares Linares Director Suplente - Jorge Alberto Rodríguez Aguiló Síndico Titular - Jaime Daza Sanjinés Síndico Suplente COMITÉS DE DIRECTORIO COMITÉ EJECUTIVO - Guido Edwin Hinojosa Cardoso - Carlos Ricardo Vargas Guzmán COMITÉ DE AUDITORIA - Manuel Gonzalo Chávez Álvarez - Mario Walter Requena Pinto COMITÉ DE INVERSIONES - Guido Edwin Hinojosa Cardoso - Miguel Alfonso Terrazas Callisperis - Jorge Manuel Hinojosa Cardoso - Boris Rodriguez Vargas Asimismo, designó a Carla Alejandra Agudo Sánchez como nuevo Oficial de Cumplimiento de la Sociedad y aceptó la renuncia al cargo de Oficial de Cumplimiento del señor Ángel Santalla Andrade, la misma que se hará efectiva una vez se obtenga la autorización e inscripción en el RMV de Carla Alejandra Agudo Sánchez como Oficial de Cumplimiento. En todo caso, el Oficial de Cumplimiento participará del Comité de Inversión de acuerdo a la normativa vigente. Finalmente, aprobó por unanimidad (i) designar a Carla Alejandra Agudo Sánchez como nuevo representante ante la UIF de la Sociedad en reemplazo de Boris Rodriguez Vargas e (ii) incorporarla como miembro del Comité de Cumplimiento, quedando conformado este Comité de la siguiente manera: - Boris Rodriguez Vargas - Edwin Pabón Flores - Carla Agudo Sánchez | La Paz, Bolivia | 2012-03-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de marzo de 2012, se determinó: * Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de marzo de 2012 a hrs. 16:30. * Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de marzo de 2012 a hrs. 17:30. * Designar a los miembros del Comité de Cumplimiento ante la UIF: - Boris Rodríguez Vargas - Edwin Pabon Flores - Ángel Santalla Andrade * Aprobar la actualización del Manual de Prevención, Control, Detección y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes. * Ratificar al Sr. Boris Rodríguez Vargas como Representante ante la UIF. | La Paz, Bolivia | 2012-02-27 | Ha comunicado que en fecha 24 de febrero de 2012, la Sociedad colocó la totalidad de la Emisión 2 por Bs6.850.000.- dentro del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Fortaleza Leasing II. | La Paz, Bolivia | 2011-10-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 28 de octubre de 2011, se designó a la Empresa Ernst & Young Ltda., para realizar la auditoría externa de la Sociedad correspondiente a la gestión 2011. | La Paz, Bolivia | 2011-10-25 | Ha comunicado que en fecha 24 de octubre de 2011, la Sociedad ha colocado la totalidad de la Emisión 1 por Bs6.870.000.- dentro del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Fortaleza Leasing II. | La Paz, Bolivia | 2011-05-25 | Ha comunicado que en fecha 25 de mayo de 2011, la Sociedad ha colocado la totalidad de la Emisión 5 por Bs3.880.000.- dentro del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Fortaleza Leasing. | La Paz, Bolivia | 2011-04-27 | Ha comunicado que la reunión de Directorio de fecha 26 de abril de 2011, eligió la directiva y miembros de Comité de Inversión, Ejecutivo y Auditoria, de acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTORIO
- Guido Edwin Hinojosa Cardoso Presidente - Carlos Ricardo Vargas Guzmán Vicepresidente - Kai Rehfeldt Lorenzen Secretario - Manuel Gonzalo Chávez Álvarez Director - Antonio Peres Velasco Director (Director Independiente) - Marcelo Daniel Linares Linares Director Suplente - Jorge Alberto Rodríguez Aguiló Síndico Titular - Jaime Daza Sanjinéz Síndico Suplente
COMITÉ DE INVERSIÓN
- Miguel Terrazas Callisperis - Jorge Manuel Hinojosa Jiménez - Guido Edwin Hinojosa Cardoso - Boris Rodríguez Vargas - Angel Esteban Santalla Andrade Oficial de Cumplimiento
COMITÉ EJECUTIVO - Guido Edwin Hinojosa Cardoso - Carlos Ricardo Vargas Guzmán
COMITÉ DE AUDITORIA - Manuel Gonzalo Chávez Álvarez - Antonio Peres Velasco
Asimismo, ha informado que el Directorio aprobó el Manual Interno actualizado de Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas. | La Paz, Bolivia | 2011-03-09 | Ha comunicado que en fecha 4 de marzo de 2011, fue colocada la totalidad de la Emisión 4 dentro del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Fortaleza Leasing. | La Paz, Bolivia | 2010-10-29 | Ha comunicado que el Directorio reunido el 28 de octubre de 2010 determinó:
- La aprobación del Programa de Emisiones de Valores de Deuda en el Mercado de Valores.
- La inversión en una Sociedad Anónima.
- Otorgar Poder específico y suficiente a la Srta. Andrea Verónica López Urquidi como Operador de Bolsa.
- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegando al Presidente del Directorio la definición de la fecha en la que se llevará a cabo la misma, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de un Programa de Emisiones de Valores de Deuda y de las respectivas Emisiones que lo conforman para su Oferta Pública en el Mercado Bursátil.
3. Inscripción del Programa de Emisiones de Valores de Deuda y de las respectivas Emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) para su negociación en el Mercado de Valores.
4. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.
| La Paz, Bolivia | 2010-06-01 | Ha solicitado la inscripción en el Registro del Mercado de Valores del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Fortaleza Leasing II. | La Paz, Bolivia | 2010-05-21 | Ha solicitado la inscripción en el Registro del Mercado de Valores del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Fortaleza FFP S.A. | La Paz, Bolivia | 2010-04-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de abril de 2010, se eligió la directiva y miembros de Comité de Inversión, Ejecutivo y Auditoría, de acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTORIO
Guido Edwin Hinojosa Cardoso Presidente
Carlos Ricardo Vargas Guzmán Vicepresidente (Director Independiente)
Lucio David Edgar Lanza Nolasco Secretario (Director Independiente)
Manuel Gonzalo Chávez Álvarez Director (Director Independiente)
Luis Carlos Jemio Mollinedo Director (Director Independiente)
Marcelo Daniel Linares Linares Director Suplente
Jorge Alberto Rodríguez Aguiló Síndico Titular
Jaime Daza Sanjinéz Síndico Suplente
COMITÉ DE INVERSIÓN
Miguel Terrazas Callisperis
Jorga Manuel Hinojosa Jiménez
Guido Edwin Hinojosa Cardoso
Boris Rodríguez Vargas
Angel Estaban Santalla Andrade
COMITÉ EJECUTIVO
Guido Edwin Hinojosa Cardoso
Carlos Ricardo Vargas Guzmán
COMITÉ DE AUDITORIA
Manuel Gonzalo Chávez Álvarez
Luis Carlos Jemio Mollinedo
| La Paz, Bolivia | 2010-01-25 | Ha comunicado que el 25 de enero de 2010, realizó la colocación primaria de los Pagarés Bursátiles Fortaleza Leasing - Emisión 2, dentro del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Fortaleza Leasing. | La Paz, Bolivia | 2009-06-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 24 de junio de 2009, se decidió incorporar al señor Boris Rodríguez Vargas - Subgerente de Operaciones, como miembro del Comité de Inversión de la Sociedad para la gestión 2009. | La Paz, Bolivia | 2009-04-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 23 de abril de 2009, se eligió la siguiente Directiva y miembros de Comité de Inversión de la Sociedad para la gestión 2009:
DIRECTORIO
- Guido Edwin Hinojosa Cardoso Presidente
- Carlos Ricardo Vargas Guzmán Vicepresidente
- Lucio David Edgar Lanza Nolasco Secretario
- Manuel Gonzalo Chávez Álvarez Director
- Luis Carlos Jemio Mollinedo Director
- Jorge Alberto Rodríguez Aguiló Síndico Titular
- Eduardo Harold Wilde Jordán Director Suplente
- Jaime Daza Sanjinéz Síndico Suplente
COMITÉ DE INVERSIÓN
- Miguel Terrazas Callispieris Presidente
- Jorge Manuel Hinojosa Jiménez Secretario
- Guido Edwin Hinojosa Cardoso Vocal
- Angel Esteban Santalla Andrade Oficial de Cumplimiento
Asimismo, ha informado que en la mencionada reunión de Directorio se decidió conformar Comités adicionales para la gestión 2009, de acuerdo al siguiente detalle:
COMITÉ EJECUTIVO
- Guido Edwin Hinojosa Cardoso Presidente
- Carlos Ricardo Vargas Guzmán Vicepresidente
COMITÉ DE AUDITORIA
- Manuel Gonzalo Chávez Álvarez Director
- Luis Carlos Jemio Mollinedo Director
| La Paz, Bolivia | 2008-12-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 17 de diciembre de 2008, se ha aprobado la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de acuerdo al siguiente Orden del Día:
1. Lectura del Acta anterior.
2. Consideración de un programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las respectivas Emisiones que lo conforman para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.
3. Inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las respectivas Emisiones que lo conforman para su Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores ("RMV") de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros ("SPVS") y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. ("BBV").
4. Nombramiento de accionistas para firma del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Asimismo, ha informado que se ha designado al señor Miguel Terrazas Vicepresidente Ejecutivo de la Institución, para que disponga la fecha a llevarse a cabo dicha Junta.
| La Paz, Bolivia | 2008-10-30 | Ha comunicado que en fecha 29 de octubre de 2008, el señor Nelson Villalobos Sanzetenea presentó su renuncia como Director Suplente de la Sociedad, la misma será puesta a consideración del Directorio en su siguiente sesión ordinaria. | La Paz, Bolivia | 2008-07-25 | Ha comunicado que el señor Raúl Guzmán Mealla presentó su renuncia como Gerente de Asesoría de la Sociedad, misma que será efectiva a partir del 1° de agosto de 2008. | La Paz, Bolivia | 2008-06-17 | La Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV) ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en su Reglamento Interno, en fecha 17 de junio de 2008, procedió a aplicar una sanción pecuniaria a la Compañía Americana de Inversiones S.A. por liquidar operaciones a través de los mecanismos preventivos establecidos por la EDV para reducir el riesgo de incumplimiento. | La Paz, Bolivia | 2008-06-03 | La Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV) ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en su Reglamento Interno, en fecha 3 de junio de 2008, procedió a aplicar una sanción pecuniaria a CAISA Agencia de Bolsa S.A. por liquidar operaciones a través de los mecanismos preventivos establecidos por la EDV para reducir el riesgo de incumplimiento. | La Paz, Bolivia | 2008-05-09 | La Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV) ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en su Reglamento Interno, en fecha 9 de mayo de 2008 procedió a aplicar una sanción pecuniaria a CAISA Agencia de Bolsa S.A. por liquidar operaciones a través de los mecanismos preventivos establecidos por la EDV para reducir el riesgo de incumplimiento. | La Paz, Bolivia | 2007-09-24 | Ha comunicado que el Lic. Ramiro Cavero Uriona presentó su renuncia al cargo de Director de la sociedad, misma que será tratada en una Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el efecto, manteniéndose el señalado Director en sus funciones y responsabilidades inherentes hasta la celebración de dicha Junta. | La Paz, Bolivia | 2007-09-24 | La Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. ("EDV") ha comunicado los incumplimientos incurridos por parte de la Agencia de Bolsa en la liquidación de operaciones de fecha 24 de septiembre de 2007, quedando las operaciones incumplidas sujetas a los establecido en el artículo VI.10 del Reglamento Interno de la EDV. | La Paz, Bolivia | 2006-12-29 | Ha comunicado que en fecha 28 de diciembre de 2006 han adquirido en el Ruedo de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., 4.690 acciones de Fortaleza Fondo Financiero Privado S.A. | La Paz, Bolivia | 2006-12-08 | La Entidad de Depósito de Valores ha comunicado que fecha 7 de Diciembre de 2006, en cumplimiento a lo establecido en su Reglamento Interno, aplicó una sanción pecuniaria a CAISA Agencia de Bolsa por haber incurrido en incumplimientos, tanto en a entrega de fondos como en valores, en el proceso de Compensación y Liquidación de fecha 6 de Diciembre de 2006. | La Paz, Bolivia | 2006-12-04 | Ha comunicado el traslado de sus oficinas a la calle Campero N°9 esquina Av. 16 de Julio, Edificio Señor de Mayo Piso 3. Los nuevos números telefónicos son 2316980, 2316981 y 2316974. | La Paz, Bolivia | 2006-06-28 | Ha comunicado que los Directores independientes de la sociedad son los siguientes:
- Ramiro Cavero Uriona
- Ricardo Vargas Guzmán
- David Lanza Nolasco
- Juan Carlos Aguilar Perales
| La Paz, Bolivia | 2006-06-06 | Ha comunicado que en fecha 5 de junio de 2006, el Sr. Nelson Villalobos Sanzetenea presentó su renuncia al cargo que venia desempeñando como Síndico de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2006-05-25 | Ha comunicado la conformación del Directorio de la Sociedad:
Presidente: Guido Hinojosa Cardoso
Vicepresidente: Ramiro Cavero Uriona
Secretario: David Lanza N.
Director: Ricardo Vargas G.
Director: Juan Carlos Aguilar
Síndico: Nelson Villalobos S. | La Paz, Bolivia | 2005-12-30 | Ha comunicado que el Directorio ha aceptado la renuncia del Director Secretario Sr. Ramiro Alborta, habiéndose designado en su reemplazo al Sr. David Lanza. | La Paz, Bolivia | 2005-11-04 | Ha comunicado que debido a un error involuntario, en fecha 1° de noviembre de 2005, se informó que el Sr. Álvaro Benavides Pardo ya no pertenecía al Comité de Inversiones de Fortaleza SAFI S.A., siendo lo correcto que el Sr. Benavides ha dejado de pertenecer al Comité de Inversiones de la Compañía Americana de Inversiones S.A. | La Paz, Bolivia | 2005-10-24 | Ha comunicado que el Sr. Ramiro Alborta ha presentado su renuncia al cargo de Director de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2005-09-01 | Ha comunicado que, por razones de reordenamiento interno, el Sr. Javier Mercado Badani ha dejado de prestar funciones en esa entidad, manteniéndose sin embargo vinculado al Grupo Fortaleza. | La Paz, Bolivia | 2005-08-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de julio de 2005, reanudada en fecha 29 de julio de 2005, se ha procedido con las siguientes designaciones:
Miembros del Comité de Inversiones:
- Guido E. Hinojosa Cardoso
- Miguel Terrazas Callisperis
- Jorge Hinojosa Jiménez
- Álvaro A. Benavides Pardo
Oficial de Cumplimiento:
- Ángel Santalla Andrade | La Paz, Bolivia | 2005-05-03 | Ha comunicado que, de acuerdo a negociaciones efectuadas con Ametex S.A., ha canjeado Bonos Ametex que mantenía en propiedad, por un documento por cobrar por un monto de $us.270.000.- | La Paz, Bolivia | 2004-11-25 | Ha comunicado que el Sr. Jorge Rodríguez A. ha presentado su renuncia al cargo de Director. En consecuencia, el Sr. Sebastián Fischer W., Director Suplente, asume a partir de la fecha las funciones de Director Titular. | La Paz, Bolivia | 2004-02-17 | Ha comunicado la renuncia del Sr. Marco Antonio Salinas I. al cargo de Síndico Titular. El Directorio de la Sociedad ha invitado al Sr. Jaime Daza Sanjinéz, Síndico Suplente, a asumir las funciones de Síndico Titular. | La Paz, Bolivia | 2002-08-15 | Ha comunicado la renuncia del Sr. Patricio Hinojosa Jimenez y de la Sra. Nancy Jimenez de Hinojosa a los cargos de Director Suplente y Síndico Suplente de la sociedad respectivamente. | La Paz, Bolivia | 2001-01-01 | El Lic. Miguel Terrazas C. ha sido designado Vicepresidente Ejecutivo. | La Paz, Bolivia |
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Junta de Accionistas Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-27 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-26, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Tomar conocimiento del Informe del Síndico. 2. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2023. 3. Tomar conocimiento y aprobar el Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades. 4. Tomar conocimiento sobre la conformidad del trabajo del Auditor Externo. 5. Aprobar la Memoria Anual 2023. 6. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2023, de acuerdo al siguiente detalle: Destinar a Reserva Legal la suma de Bs146.746,05 Distribuir dividendos por la suma de Bs2.788.174,99 7. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2024. DIRECTORES TITULARES Guido Edwin Hinojosa Cardoso Ramiro Augusto Cavero Uriona María del Carmen Sarmiento de Cuentas (Director Independiente) DIRECTOR SUPLENTE Germán Enrique Gumucio Limpias SÍNDICO TITULAR Mario Walter Requena Pinto SÍNDICO SUPLENTE Javier Reynaldo Fernandez Cazuriaga 8. Aprobar las fianzas y las dietas para Directores y Síndicos. 9. Delegar la elección de la Empresa de Auditoría Externa para la gestión 2024 al Directorio. 10. Ratificar la aprobación de las modificaciones al Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y Código de Ética. 11. Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo de la gestión 2023. 12. Tomar conocimiento y aprobar los informes de gestión y autoevaluación de los miembros del Directorio.
| LA PAZ | 2024-03-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar las modificaciones al Artículo 16 de los Estatutos de la Sociedad.
| LA PAZ | 2024-03-14 | Ha comunicado que el Presidente del Directorio, mediante nota recepcionada el 13 de marzo de 2024, informó que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se realizará el 26 de marzo de 2024 a Hrs. 17:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Modificación de los Estatutos de la Sociedad. 3. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.
| LA PAZ | 2024-03-12 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de la fecha y hora de la misma para tratar el Orden del Día aprobado en la mencionada reunión. En ese sentido, informa que el Presidente del Directorio, mediante nota recepcionada el 11 de marzo de 2024, informa que la Junta General Ordinaria de Accionistas, se realizará el 26 de marzo de 2024 a Hrs. 16:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2023 y Dictamen de Auditoría Externa. 5. Conformidad del Trabajo del Auditor Externo. 6. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 7. Tratamiento de los Resultados. 8. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Ratificación de Documentos Normativos de Gobierno Corporativo. 11. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 12. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio. 13. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.
| LA PAZ | 2024-02-29 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2023 y Dictamen de Auditoría Externa. 5. Conformidad del Trabajo del Auditor Externo. 6. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 7. Tratamiento de los Resultados. 8. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Ratificación de Documentos Normativos de Gobierno Corporativo. 11. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 12. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio. 13. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. A este efecto, designó al señor Guido Hinojosa C., Presidente del Directorio, para que determine la hora y fecha a llevarse a cabo dicha Junta.
| LA PAZ | 2023-03-07 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-06, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Tomar conocimiento del Informe del Síndico 2. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31/12/2022. 3. Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades. 4. Tomar conocimiento sobre la conformidad del trabajo del Auditor Externo y del Informe Especial de Cumplimiento de haber realizado el examen de auditoría de acuerdo a la Propuesta Técnica emitido por la empresa de auditoría externa KPMG S.R.L. 5. Aprobar la Memoria Anual 2022. 6. Ratificar la aprobación de las modificaciones al Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y Código de Ética. 7. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2022, de acuerdo al siguiente detalle: - Destinar a Reserva Legal la suma de Bs300.615,88 - Distribuir dividendos por la suma de Bs5.711.701,81 8. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2023: Directores Titulares Guido Edwin Hinojosa Cardoso Ramiro Augusto Cavero Uriona María del Carmen Sarmiento de Cuentas (Director Independiente) Director Suplente Marcelo Daniel Linares Linares Síndico Titular Mario Walter Requena Pinto Síndico Suplente Javier Reynaldo Fernandez Cazuriaga 9. Aprobar las fianzas y las dietas para Directores y Síndicos. 10. Delegar la elección de la Empresa de Auditoría Externa para la Gestión 2023 al Directorio de la Sociedad.
| LA PAZ | 2023-02-24 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 23 de febrero de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de marzo de 2023 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022 y Dictamen de Auditoría Externa. 5. Conformidad del Trabajo del Auditor Externo. 6. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 7. Ratificación de documentos normativos de Gobierno Corporativo. 8. Tratamiento de los Resultados. 9. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 10. Designación de Auditores Externos. 11. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.
| LA PAZ | 2022-02-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-24, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Tomar conocimiento del Informe del Síndico 2. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31/12/2021. 3. Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades. 4. Tomar conocimiento sobre la conformidad del trabajo del Auditor Externo y del Informe Especial de Cumplimiento de haber realizado el examen de auditoría de acuerdo a la Propuesta Técnica emitido por la empresa de auditoría externa BERTHIN AMENGUAL Y ASOCIADOS S.R.L. 5. Aprobar la Memoria Anual 2021. 6. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2021, de acuerdo al siguiente detalle: - Destinar el 5% de las utilidades a la constitución de reserva legal. - Distribuir el saldo en dividendos. 7. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2022. Directores Titulares: Guido Edwin Hinojosa Cardoso Ramiro Augusto Cavero Uriona Alejandro Zegarra Saldaña María del Carmen Sarmiento de Cuentas (Director Independiente) Director Suplente: Marcelo Daniel Linares Linares Síndico Titular: Mario Walter Requena Pinto Síndico Suplente: Walter Fernando Orellana Rocha 8. Aprobar las fianzas y las dietas para Directores y Síndicos. 9. Delegar la elección de la Empresa de Auditoría Externa para la Gestión 2022 al Directorio de la Sociedad. | LA PAZ | 2022-02-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-24, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar las modificaciones a los Estatutos de la Sociedad. | LA PAZ | 2022-02-17 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 16 de febrero de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2022 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2021 y Dictamen de Auditoría Externa. 5. Conformidad del trabajo del Auditor Externo. 6. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 7. Tratamiento de los Resultados. 8. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | 2022-02-17 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 16 de febrero de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2022 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Modificación de los Estatutos de la Sociedad. 3. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | 2021-07-08 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-07, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aceptar la renuncia del señor Carlos Ricardo Vargas Guzmán a su cargo de Director Titular de la Sociedad. 2. Designar al señor Pedro Andrés Jacinto Méndez Muñoz como Director Titular de la Sociedad para la gestión 2021 y ratificar la designación de los demás miembros del Directorio realizada en la Junta de Accionistas de 25 de febrero de 2021. | LA PAZ | 2021-02-26 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-25, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Tomar conocimiento del Informe del Síndico. 2. Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad al 31/12/2020. 3. Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades. 4. Tomar conocimiento sobre la conformidad del trabajo del Auditor Externo y el cumplimiento de la propuesta técnica de éste. 5. Aprobar la Memoria Anual 2020. 6. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2020, de acuerdo al siguiente detalle: - Destinar el 5% de las utilidades a la constitución de Reserva Legal. - Distribuir en dividendos el saldo de las utilidades de la gestión 2020. 7. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2020 Directores Titulares: Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán Ramiro Augusto Cavero Uriona Mario Walter Requena Pinto (Director Independiente) Alejandro Zegarra Saldaña Director Suplente: Marcelo Daniel Linares Linares Síndico Titular: Maria Elizabeth Nava Salinas Síndico Suplente: Walter Fernando Orellana Rocha 8. Aprobar las fianzas y las dietas para Directores y Síndicos 9. Delegar la elección de la Empresa de Auditoría Externa para la Gestión 2021 al Directorio de la Sociedad. | LA PAZ | 2021-02-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de febrero de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2021 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2020 y Dictamen de Auditoría Externa. 5. Conformidad del trabajo del Auditor Externo. 6. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 7. Tratamiento de los Resultados. 8. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | 2020-10-12 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-10-09, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar las modificaciones al Estatuto. 2. Aprobar las modificaciones a la Escritura de Constitución. | LA PAZ | 2020-06-26 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-25, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Tomar conocimiento del Informe del Síndico. 2. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31/12/2019. 3. Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades. 4. Tomar conocimiento sobre la conformidad del trabajo del Auditor Externo y el cumplimiento de la propuesta técnica de éste. 5. Aprobar la Memoria Anual 2019. 6. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2019, de acuerdo al siguiente detalle: - Destinar el 5% de las utilidades a la constitución de Reserva Legal. - Distribuir el saldo en dividendos. 7. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2020. Directores Titulares: Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán Ramiro Augusto Cavero Uriona Mario Walter Requena Pinto (Director Independiente) Alejandro Zegarra Saldaña Director Suplente: Marcelo Daniel Linares Linares Síndico Titular: Maria Elizabeth Nava Salinas Síndico Suplente: Walter Fernando Orellana Rocha 8. Aprobar las fianzas y las dietas para Directores y Síndicos. Designar a la Empresa Berthin Amengual y Asociados S.R.L. como empresa de auditoría externa para la gestión 2020. | LA PAZ | 2020-06-26 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-25, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar las modificaciones a los Estatutos de la Sociedad. | LA PAZ | 2020-06-15 | Ha comunicado que de acuerdo a determinación del Directorio de la Sociedad de 30 de abril de 2020, se delegó al Presidente del Directorio la definición de la fecha de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas. En tal sentido, el 12 de junio de 2020, el Presidente del Directorio definió que la misma se llevará a cabo el 25 de junio de 2020 a Hrs. 09:30 con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019 y Dictamen de Auditoría Externa. 5. Conformidad del Trabajo del Auditor Externo. 6. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 7. Tratamiento de los Resultados. 8. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | 2020-06-15 | Ha comunicado que de acuerdo a determinación del Directorio de la Sociedad de 30 de abril de 2020, delegó al Presidente del Directorio la definición de la fecha de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. En tal sentido, el 12 de junio de 2020, el Presidente del Directorio definió que la misma se llevará a cabo el 25 de junio de 2020 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Modificación de los Estatutos de la Sociedad. 4. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | 2020-03-12 | Ha comunicado que de acuerdo a determinación del Directorio de la Sociedad de 6 de marzo de 2020, delegó al Presidente del Directorio la definición de la fecha de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas. En tal sentido, el 12 de marzo de 2020, el Presidente del Directorio definió que la misma se llevará a cabo el 23 de marzo de 2020 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019 y Dictamen de Auditoría Externa. 5. Conformidad del Trabajo del Auditor Externo. 6. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 7. Tratamiento de los Resultados. 8. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | 2020-03-12 | Ha comunicado que de acuerdo a determinación del Directorio de la Sociedad de 30 de septiembre de 2019, delegó al Presidente del Directorio la definición de la fecha de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. En tal sentido, el 12 de marzo de 2020, el Presidente del Directorio definió que la misma se llevará a cabo el 23 de marzo de 2020 a Hrs. 12:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Modificación de los Estatutos de la Sociedad. 4. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | 2019-04-11 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-04-10, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente:
- Tomar
conocimiento sobre la conformidad del trabajo del Auditor Externo y el
cumplimiento de la propuesta técnica de éste. | LA PAZ | 2019-04-11 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-04-10, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar las
modificaciones a los Estatutos de la Sociedad. | LA PAZ | 2019-03-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-22, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente:
1.
Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31/12/2018.
2.
Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades.
3.
Tomar conocimiento del Informe del Síndico
4.
Aprobar la Memoria Anual 2018
5.
Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2018, de acuerdo al
siguiente detalle:
-
Destinar el 5% de las utilidades a la constitución de reserva legal.
-
Distribuir el saldo en dividendos.
6.
Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2019
Directores
Titulares:
Guido
Edwin Hinojosa Cardoso
Carlos
Ricardo Vargas Guzmán
Ramiro
Augusto Cavero Uriona
Mario
Walter Requena Pinto (Director Independiente)
Kai
Rehfeldt Lorenzen
Director
Suplente:
Marcelo
Daniel Linares Linares
Síndico
Titular:
Maria
Elizabeth Nava Salinas
Síndico
Suplente:
Walter
Fernando Orellana Rocha
7.
Aprobar las fianzas y las dietas para Directores y Síndicos
8. Delegar la elección de la Empresa de
Auditoría Externa para la Gestión 2019 al Directorio de la Sociedad. | LA PAZ | 2018-04-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-04-30, realizada con el 99.98 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Tomar
conocimiento sobre la conformidad del trabajo del Auditor Externo y el
cumplimiento de la propuesta técnica de éste. | LA PAZ | 2018-03-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-28, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el
Balance General y Estados de Resultados al 31/12/2017.
2. Tomar
conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades.
3. Tomar conocimiento
del Informe del Síndico.
4. Aprobar la
Memoria Anual 2017.
5. Aprobar el
tratamiento de los resultados de la gestión 2017, de acuerdo al siguiente
detalle:
- Destinar el 5%
de las utilidades a la constitución de Reserva Legal.
- Distribuir el
saldo en dividendos.
6. Designar a los
Directores y Síndicos para la gestión 2018.
Directores Titulares:
Guido Edwin Hinojosa Cardoso
Carlos Ricardo Vargas Guzmán
Ramiro Augusto Cavero Uriona
Mario Walter Requena Pinto (Director Independiente)
Kai Rehfeldt Lorenzen
Director Suplente:
Marcelo Daniel Linares Linares
Síndico Titular:
Maria Elizabeth Nava Salinas
Síndico Suplente:
Walter Fernando Orellana Rocha
7. Aprobar la
fianza y las dietas para Directores y Síndicos.
8. Delegar la
elección de la Empresa de Auditoría Externa para la Gestión 2018 al Directorio
de la Sociedad. | LA PAZ | 2018-03-13 |
Ha comunicado que
de acuerdo a determinación del Directorio de la Sociedad de 8 de marzo de 2018,
delegó al Presidente del Directorio la definición de la fecha de la
convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas. En tal sentido, la
misma se realizará el 28 de marzo de 2018 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden
del Día:
1. Lectura de la
Convocatoria.
2. Lectura del
Acta Anterior.
3. Consideración
del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017 y
Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del
Síndico.
5. Consideración y
aprobación de la Memoria Anual.
6. Tratamiento de
los Resultados.
7. Nombramiento de
Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas.
8. Designación de
Auditores Externos.
9. Designación de
dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | 2017-10-10 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-10-09, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Ratificar las
decisiones de Junta General Ordinaria de accionistas de 16 de agosto de 2017. | LA PAZ | 2017-10-10 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-10-09, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Ratificar las
decisiones de Junta General Extraordinaria de accionistas de 7 de julio de
2017.
2. Aprobar las
modificaciones a los Estatutos de la Sociedad. | LA PAZ | 2017-10-02 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-09-29, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar la dieta
del Síndico. | LA PAZ | 2017-09-20 |
Ha comunicado que el
Directorio de la Sociedad, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a
realizarse el 29 de septiembre de 2017 a Hrs. 09:30 con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la
Convocatoria.
2. Consideración
de la fijación de dieta del Síndico.
3. Designación de
dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | 2017-09-20 |
Ha comunicado que de
acuerdo a determinación del Directorio de 21 de agosto de 2017, delegó
al Presidente del Directorio la definición de la fecha de la convocatoria de la
Junta General Ordinaria de Accionistas. En tal sentido, la misma se llevará a
cabo el 29 de septiembre de 2017 a Hrs. 09.30, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la
Convocatoria.
2. Consideración
de la fijación de dieta del Síndico.
3. Designación de
dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | 2017-08-17 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-08-16, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
- Designar al Sr.
Mauricio Ríos García como Director de la Sociedad en reemplazo del Sr. Luis
Carlos Jemio Mollinedo, por motivos de viaje. | LA PAZ | 2017-07-10 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-07-07, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar la venta de
las Acciones que mantiene en Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión S.A. | LA PAZ | 2017-04-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-04-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: - Tomar conocimiento sobre la conformidad del trabajo del Auditor Externo y el cumplimiento de la propuesta técnica de éste.
| LA PAZ | 2017-03-21 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31/12/2016.
2. Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades.
3. Tomar conocimiento del Informe del Síndico.
4. Aprobar la Memoria Anual 2016.
5. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2016, de acuerdo al siguiente detalle:
- Destinar el 5% de las utilidades a la constitución de reserva legal.
- Distribuir el saldo en dividendos.
6. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2017.
Directores Titulares:
Guido Edwin Hinojosa Cardoso
Carlos Ricardo Vargas Guzmán
Luis Carlos Jemio Mollinedo (Director Independiente)
Mario Walter Requena Pinto
Kai Rehfeldt Lorenzen
Director Suplente:
Marcelo Daniel Linares Linares
Síndico Titular:
Ramiro Augusto Cavero Uriona
Síndico Suplente:
Walter Fernando Orellana Rocha
7. Delegar la elección de la Empresa de Auditoría Externa para la Gestión 2017, al Directorio de la Sociedad. | LA PAZ | 2017-03-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2017 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria.
- Lectura del Acta Anterior.
- Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016 y Dictamen de Auditoría Externa.
- Informe del Síndico.
- Consideración y aprobación de la Memoria Anual.
- Tratamiento de los Resultados.
- Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.
| LA PAZ | 2016-05-05 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-04-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
-
Tomar conocimiento sobre la conformidad del trabajo del Auditor Externo y el cumplimiento de la propuesta técnica de éste. | LA PAZ | 2016-03-24 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-23, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31/12/2015.
2. Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades.
3. Tomar conocimiento del Informe del Síndico.
4. Aprobar la Memoria Anual 2015.
5. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2015, de acuerdo al siguiente detalle:
- Destinar el 5% de las utilidades a la constitución de reserva legal.
- Distribuir el saldo en dividendos.
6. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2016
Directores Titulares:
Guido Edwin Hinojosa Cardoso
Carlos Ricardo Vargas Guzmán
Luis Carlos Jemio Mollinedo (Director Independiente)
Mario Walter Requena Pinto
Kai Rehfeldt Lorenzen
Director Suplente:
Marcelo Daniel Linares Linares
Síndico Titular:
Ramiro Augusto Cavero Uriona
Síndico Suplente:
Walter Fernando Orellana Rocha
7. Aprobar la fianza y las dietas para Directores y Síndicos.
8. Delegar la elección de la Empresa de Auditoria Externa para la Gestión 2016 al Directorio de la Sociedad.
| LA PAZ | 2015-10-13 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-10-12, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- Autorizar (i) el registro de acciones de la Compañía Americana de Inversiones S.A. CAISA Agencia de Bolsa, en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A (“BBV”), y (ii) que las acciones sean representadas mediante Anotaciones en Cuenta inscribiéndose las mismas en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.
| LA PAZ | 2015-10-09 | Conforme a la determinación del Directorio de 28 de agosto de 2015, el Presidente del Directorio, el 8 de octubre de 2015, dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de octubre de 2015, con el siguiente Orden del Día:
- Inscripción de acciones de la Sociedad en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”), en la Bolsa Boliviana de Valores S.A (“BBV”), y en la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A (EDV).
- Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.
| LA PAZ |
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Junta de Accionistas Históricos
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Fecha | Descripción | Lugar | 2015-04-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de abril de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la presencia de los accionistas que conforman el 100% del Capital Social, determinó tomar conocimiento sobre la conformidad del trabajo del Auditor Externo y el cumplimiento de la propuesta técnica de éste. | La Paz, Bolivia | 2015-03-25 | Ha comunicado la reinstalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada con la presencia del 100% de las acciones emitidas y pagadas con derecho a voz y a voto el 24 de marzo de 2015, tomó las siguientes determinaciones: 1. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31/12/2014. 2. Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoria Externa sin salvedades. 3. Tomar conocimiento del Informe del Síndico. 4. Aprobar la Memoria Anual 2014. 5. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2014, de acuerdo al siguiente detalle: - Destinar el 5% de las utilidades a la constitución de reserva legal. - Distribuir el saldo en dividendos. 6. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2015. Directores Titulares: Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán Luis Carlos Jemio Mollinedo (Director Independiente) Roberto José Ramón Laserna Rojas Kai Rehfeldt Lorenzen Director Suplente: Marcelo Daniel Linares Linares Síndico Titular: Ramiro Augusto Cavero Uriona Síndico Suplente: Walter Fernando Orellana Rocha 7. Delegar la elección de la Empresa de Auditoria Externa para la Gestión 2015 al Directorio de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2015-03-06 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 5 de marzo de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la participación del 100% de los accionistas, determinó disponer un cuarto intermedio hasta el 24 de marzo de 2015 a Hrs. 11:00, en el domicilio legal de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2015-02-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 5 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014 y Dictamen de Auditoría Externa. 4. Informe del Síndico. 5. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 8. Designación de Auditores Externos. 9. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | La Paz, Bolivia | 2015-01-30 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 29 de enero de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la presencia de los accionistas que conforman el 100% del Capital Social, determinó poner en conocimiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, la intención de que la Compañía Americana de Inversiones S.A. - CAISA Agencia de Bolsa - forme parte de un Grupo Financiero dirigido, administrado, representado y controlado, bajo las alternativas de control permitidas por los artículos 378 y 379 de la Ley de Servicios Financieros, por una Sociedad Controladora que deberá ser constituida conforme esa Ley y sus Reglamentos y bajo los lineamientos señalados. | La Paz, Bolivia | 2014-09-02 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 1 de septiembre de 2014, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la presencia del 100% de los accionistas, determinó aprobar dejar sin efecto las determinaciones asumidas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de octubre de 2013, mediante la cual se aprobó la Emisión de BONOS CAISA II. | La Paz, Bolivia | 2014-08-29 | Ha comunicado que el 28 de agosto de 2014, el Presidente de Directorio dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 1 de septiembre de 2014, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Emisión de BONOS CAISA II dispuesta por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de octubre de 2013. 2. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | La Paz, Bolivia | 2014-08-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de agosto de 2014, se determinó aprobar la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo al siguiente orden del día:
1.- Consideración de la Emisión de BONOS CAISA II dispuesta por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de octubre de 2013.
2.- Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.
A este efecto, se designó al Sr. Guido Hinojosa C., Presidente del Directorio, para que disponga la hora y fecha para llevarse a cabo dicha Junta. | La Paz, Bolivia | 2014-04-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de abril de 2014, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la presencia de los accionistas que conforman el 100% del Capital Social, determinó tomar conocimiento sobre la conformidad del trabajo del Auditor Externo y el cumplimiento de la propuesta técnica de éste. | La Paz, Bolivia | 2014-02-19 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de febrero de 2014, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al contar con la presencia del 100% de las acciones emitidas y pagadas con derecho a voz y a voto, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2013. 2. Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades. 3. Tomar conocimiento del Informe del Síndico. 4. Aprobar la Memoria Anual 2013. 5. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2013, de acuerdo al siguiente detalle: - Distribuir en dividendos el total de las utilidades de la gestión 2013. 6. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2014. Directores Titulares: Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán Mario Walter Requena Pinto (Director Independiente) Ramiro Augusto Cavero Uriona Kai Rehfeldt Lorenzen Director Suplente: Marcelo Daniel Linares Linares Sindico Titular: Jorge Alberto Rodríguez Aguiló Sindico Suplente: Walter Fernando Orellana Rocha 7. Delegar la elección de la Empresa de Auditoría Externa para la Gestión 2014, al Directorio de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2014-02-19 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de febrero de 2014, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al contar con la presencia del 100% de las acciones emitidas y pagadas con derecho a voz y a voto, aprobó las modificaciones al Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 15 de octubre de 2013, mediante la cual aprobó la Emisión de Bonos Obligacionales, para su negociación en el Mercado de Valores. | La Paz, Bolivia | 2014-02-17 | Ha comunicado que el Presidente del Directorio, determinó realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas el 18 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013 y Dictamen de Auditoría Externa. 4. Informe del Síndico. 5. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 8. Designación de Auditores Externos. 9. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | La Paz, Bolivia | 2014-02-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de febrero de 2014, se determinó aprobar la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo al siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013 y Dictamen de Auditoría Externa. 4. Informe del Síndico. 5. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 8. Designación de Auditores Externos. 9. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. A este efecto, designó al Sr. Guido Hinojosa C., Presidente del Directorio, para que disponga la hora y fecha a llevarse a cabo dicha Junta. | La Paz, Bolivia | 2013-11-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 14 de noviembre de 2013, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el aumento del capital autorizado y capital pagado. 2. Aprobar las modificaciones al Estatuto. | La Paz, Bolivia | 2013-11-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de noviembre de 2013 se determinó: 1. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegando al Presidente del Directorio la definición de la fecha en la que se llevará a cabo la misma, con el siguiente orden del día: - Consideración de modificaciones a las características, términos y condiciones de la emisión de Bonos CAISA II. 2. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegando al Presidente del Directorio la definición de la fecha en la que se llevara a cabo la misma, con el siguiente orden del día: - Aumento del Capital Autorizado y del Capital Pagado. - Modificación de Estatutos | La Paz, Bolivia | 2013-10-16 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 15 de octubre de 2013, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Emisión de Bonos obligacionales, para su negociación en el Mercado de Valores. 2. Aprobar las características, términos y condiciones de la Emisión de Bonos. 3. Autorizar dichas inscripciones conforme a las normas generales establecidas al efecto. | La Paz, Bolivia | 2013-08-05 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2 de agosto de 2013, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la presencia de los accionistas que conforman el 100% del Capital Social, determinó tomar conocimiento sobre la conformidad del trabajo del Auditor Externo y el cumplimiento de la propuesta técnica de éste. | La Paz, Bolivia | 2013-07-08 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 5 de julio de 2013, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la presencia de los accionistas que conforman el 100% del Capital Social, determinó aprobar la modificación a los Estatutos de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2013-06-19 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de junio de 2013, con el siguiente Orden del Día: - Consideración de modificaciones a las Características del Programa de Emisiones y de las Emisiones que lo conforman y a la Primera Emisión de Bonos CAISA dentro de dicho Programa. - Consideración de modificaciones a las Restricciones, Obligaciones y Compromisos Financieros durante la vigencia de la Primera Emisión de Bonos CAISA y de las Emisiones dentro del Programa de Emisiones. - Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. | La Paz, Bolivia | 2013-06-19 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 18 de junio de 2013, determinó lo siguiente: 1. Las modificaciones a las Características del Programa de Emisiones y de las Emisiones que lo conforman y a la Primera Emisión de Bonos CAISA dentro de dicho programa, las cuales deberán ser sometidas a consideración y aprobación por parte de la Asamblea General de Tenedores de Bonos para su entrada en vigencia. 2. Las modificaciones a las Restricciones, Obligaciones y Compromisos Financieros durante la vigencia de la Primera Emisión de Bonos CAISA y de las Emisiones dentro del Programa de Emisiones, las cuales deberán ser sometidas a consideración y aprobación por parte de la Asamblea General de Tenedores de Bonos para su entrada en vigencia. | La Paz, Bolivia | 2013-03-13 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 12 de marzo de 2013, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31/12/2012. 2. Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades. 3. Tomar conocimiento del Informe del Síndico. 4. Aprobar la Memoria Anual 2012. 5. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2012, de acuerdo al siguiente detalle: a. Destinar Bs2.237.655,00 de los resultados a la cuenta de Resultados Acumulados. b. Distribuir el saldo en dividendos. 6. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2013. DIRECTORES TITULARES Guido Edwin Hinojosa Cardoso Carlos Ricardo Vargas Guzmán Kai Rehfeldt Lorenzen Mario Walter Requena Pinto Ramiro Augusto Cavero Uriona DIRECTOR SUPLENTE Marcelo Daniel Linares Linares SÍNDICO TITULAR Jorge Alberto Rodríguez Aguiló SÍNDICO SUPLENTE Jaime Daza Sanjinés 7. Delegar la elección de la Empresa de Auditoría Externa para la Gestión 2013 al Directorio de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2013-03-04 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de marzo de 2013, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012 y Dictamen de Auditoría Externa. 4. Informe del Síndico. 5. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 8. Designación de Auditores Externos. 9. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta | La Paz, Bolivia | 2012-03-27 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de marzo de 2012, determinó:
1. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31/12/2011. 2. Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades 3. Tomar conocimiento del Informe del Sindico. 4. Aprobar la Memoria Anual 2011. 5. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2011, de acuerdo al siguiente detalle: - Destinar Bs. 3.842.855 de los resultados a la cuenta de Resultados Acumulados - Distribuir el saldo en dividendos
6. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2012:
Directores Titulares - Guido Edwin Hinojosa Cardoso Director Independiente - Carlos Ricardo Vargas Guzmán Director Independiente - Manuel Gonzalo Chávez Álvarez Director Independiente - Kai Rehfeldt Lorenzen - Mario Walter Requena Pinto
Director Suplente - Marcelo Daniel Linares Linares
Síndico Titular - Alberto Rodríguez Aguiló
Sindico Suplente - Jaime Daza Sanjinés
7. Delegar la elección de la Empresa de Auditoría Externa para la gestión 2012 al Directorio de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2012-03-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 26 de marzo de 2012, determinó: 1. Aprobar el aumento del capital autorizado y capital pagado. 2. Aprobar las modificaciones al Estatuto. | La Paz, Bolivia | 2012-03-09 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de marzo de 2012 a hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2011 y Dictamen de Auditoría Externa. 4. Informe del Síndico. 5. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 8. Designación de Auditores Externos. 9. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta | La Paz, Bolivia | 2012-03-09 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de marzo de 2012 a hrs. 17:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Aumento del Capital Autorizado y del Capital Pagado por capitalización de cuentas patrimoniales. 2. Modificación de Estatutos. 3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2011-03-10 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 4 de marzo de 2011, determinó:
1. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2010. 2. Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades y del Informe del Síndico. 3. Aprobar la Memoria Anual 2010. 4. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2010, de acuerdo al siguiente detalle: - Destinar el 5% de los resultados a la constitución de reserva legal y del saldo a distribuir 50% en dividendos y 50% destinar a la cuenta de resultadas acumulados. 5. Designar a los Directores y Síndico para la gestión 2011: DIRECTORES TITULARES - Guido Edwin Hinojosa Cardoso - Carlos Ricardo Vargas Guzmán - Manuel Gonzalo Chávez Álvarez (Director Independiente) - Antonio Peres Velasco (Director Independiente) - Kai Rehfeldt Lorenzen (Director Independiente)
DIRECTOR SUPLENTE Marcelo Daniel Linares Linares
SÍNDICO TITULAR Jorge Alberto Rodríguez Aguiló
SÍNDICO SUPLENTE Jaime Daza Sanjinéz 6. Aprobar la fianza y dietas para Directores y Síndicos. 7. Delegar la elección de la Empresa de Auditoría Externa para la gestión 2011 al Directorio de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2011-03-02 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 4 de marzo de 2011, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta Anterior. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010 y Dictamen de Auditoría Externa. 4. Informe del Síndico. 5. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas. 8. Designación de Auditores Externos. 9.Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta | La Paz, Bolivia | 2010-12-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 21 de diciembre de 2010, determinó:
- Aprobar contraer obligaciones mediante el Programa de Emisiones de Bonos y de las respectivas Emisiones que lo conforman para su oferta pública en el mercado bursátil.
- Autorizar dichas inscripciones conforme a las normas generales establecidas al efecto. | La Paz, Bolivia | 2010-04-01 | Ha comunicado las decisiones adoptadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 26 de marzo de 2010:
1. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31/12/2009.
2. Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa sin salvedades y del Informe del Síndico.
3. Aprobar la Memoria Anual 2009.
4. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2009, de acuerdo al siguiente detalle:
- Destinar el 5% de los resultados a la constitución de reserva legal.
- Destinar Bs. 5.826.136,45 a resultados acumulados.
- Distribuir el saldo en dividendos.
5. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2010:
Directores Titulares
- Guido Edwin Hinojosa Cardoso
- Carlos Ricardo Vargas Guzmán (Director Independiente)
- Lucio David Edgar Lanza Nolasco (Director Independiente)
- Manuel Gonzalo Chávez Álvarez (Director Independiente)
- Luis Carlos Jemio Mollinedo (Director Independiente)
Director Suplente
- Marcelo Daniel Linares Linares
Síndico Titular
- Jorge Alberto Rodríguez Aguiló
Síndico Suplente
- Jaime Daza Sanjinéz
6. Delegar la elección de la Empresa de Auditoría Externa para la gestión 2010 al Directorio de la Sociedad.
| La Paz, Bolivia | 2010-02-25 | Ha comunicado que la reunión de Directorio de 24 de febrero de 2010, determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de marzo de 2010, con el siguiente orden del día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2009 y Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Consideración y aprobación de la Memoria Anual.
6. Tratamiento de los Resultados.
7. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas.
8. Designación de Auditores Externos.
9. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.
| La Paz, Bolivia | 2009-03-18 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en fecha 17 de marzo de 2009, determinó:
1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2008.
2. Tomar conocimiento del Dictamen de Auditoria Externa sin salvedades y del Informe del Síndico.
3. Aprobar la Memoria Anual 2008.
4. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2008, de acuerdo al siguiente detalle:
- Destinar el 5% de los resultados a la constitución de reserva legal.
- Distribuir dividendos por Bs7.000.000.-
- Destinar el saldo de Bs1.139.501,20 a resultados acumulados.
5. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2009, de acuerdo a la siguiente nomina:
DIRECTORES TITULARES
- Guido Edwin Hinojosa Cardoso
- Carlos Ricardo Vargas Guzmán (Director Independiente)
- Lucio David Edgar Lanza Nolasco (Director Independiente)
- Manuel Gonzalo Chávez Álvarez (Director Independiente)
- Luis Carlos Jemio Mollinedo (Director Independiente)
DIRECTOR SUPLENTE
- Eduardo Harold Wilde Jordán
SÍNDICO TITULAR
- Jorge Alberto Rodríguez Aguiló
SÍNDICO SUPLENTE
- Jaime Daza Sanjinéz
6. Delegar la elección de la Empresa de Auditoria Externa para la gestión 2009 al Directorio de la Sociedad.
| La Paz, Bolivia | 2009-03-02 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse en fecha 17 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2008 y Dictamen de Auditoria Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.
6. Tratamiento de los Resultados.
7. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas.
8. Designación de Auditores Externos.
9. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.
| La Paz, Bolivia | 2008-03-27 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2008, determinó:
1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2007.
2. Aprobar el Informe de Auditoria Externa y el Informe del Síndico.
3. Aprobar la Memoria Anual.
4. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2007, de acuerdo al siguiente detalle:
- Destinar el 5% de los resultados a la constitución de reserva legal.
- Distribuir dividendos por Bs4.464.000.-
- Transferir Bs214.284.- a la cuenta Reserva por Ajuste Global del Patrimonio no Distribuible.
5. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2008 conforme a la siguiente nómina:
DIRECTORES TITULARES
- Guido Hinojosa Cardoso
- Ricardo Vargas Guzman (Director Independiente)
- David Lanza Nolasco (Director Independiente)
- Gonzalo Chávez Álvarez (Director Independiente)
- Mario Requena Pinto (Director Independiente)
DIRECTOR SUPLENTE
- Nelson Villalobos Sanzetenea
SÍNDICO TITULAR
- Jorge Rodríguez Aguiló
SÍNDICO SUPLENTE
- Jaime Daza Sanjinez
6. Designar a PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos.
| La Paz, Bolivia | 2008-03-12 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 25 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2007 y Dictamen de Auditoria Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Consideración y aprobación de la Memoria Anual.
6. Tratamiento de los Resultados.
7. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas.
8. Designación de Auditores Externos.
9. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.
| La Paz, Bolivia | 2007-10-15 | Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas de 15 de octubre de 2007, se determinó:
1. Aceptar la renuncia del señor Ramiro Cavero Uriona.
2. Nombrar como nuevo Director Titular al señor Mario Requena Pinto.
| La Paz, Bolivia | 2007-10-01 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de octubre de 2007, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria anterior.
3. Tratamiento de renuncia y elección del nuevo Director Titular.
4. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.
| La Paz, Bolivia | 2007-04-10 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2 de abril de 2007, reiniciada el 9 de abril de 2007, determinó:
1. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2006.
2. Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de Auditoria Externa.
3. Aprobar la Memoria Anual 2006.
4. Destinar el 5% de los resultados a la Reserva Legal y el saldo a distribución de dividendos.
5. Designar a los siguientes Directores y Síndicos para la Gestión 2007:
Directores Titulares:
- Guido Hinojosa Cardoso
- Ramiro Cavero Uriona
- Ricardo Vargas Guzmán
- Gonzalo Chávez Alvarez
- David Lanza Nolazco
Director Suplente:
- Juan Carlos Navarro Rossetti
Síndico Titular:
- Jorge Rodríguez Aguiló
Síndico Suplente:
- Jaime Daza Sanjinez
6. Designar como Auditores Externos a la firma PricewaterhouseCoopers. | La Paz, Bolivia | 2007-04-03 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2 de abril de 2007, declaró un cuarto intermedio hasta el lunes 9 de abril de 2007. | La Paz, Bolivia | 2007-03-28 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 2 de abril de 2007, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Consideración del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2006 y Dictamen de Auditoria Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Consideración y aprobación de la Memoria Anual.
6. Tratamiento de los Resultados.
7. Elección y designación de Directores y Síndicos.
8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndicos.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta. | La Paz, Bolivia | 2006-12-08 | Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo en fecha 7 de diciembre de 2006, se resolvió lo siguiente:
PUNTO ÚNICO: Aprobar la distribución de resultados acumulados entre los Accionistas por Bs2,971,765.24.- (Dos millones novecientos setenta y un mil setecientos sesenta y cinco 24/100)
| La Paz, Bolivia | 2006-06-06 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 5 de junio de 2006, reunida sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó:
1. Aceptar la renuncia del Síndico Titular, Sr. Nelson Villalobos Sanzetenea, designado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de abril de 2006, motivada por su incorporación como Gerente Nacional de Finanzas a Fortaleza Fondo Financiero Privado S.A.
2. Nombrar como Síndico Titular al Sr. Jorge Rodríguez para la gestión 2006/2007, en reemplazo del Síndico renunciante. | La Paz, Bolivia | 2006-04-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de Abril de 2006, determinó:
1. Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2005.
2. Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de Auditoria Externa.
3. Aprobar la Memoria Anual 2005.
4. Destinar el 5% de los resultados a Reserva Legal y el saldo a Distriibución de Dividendos.
5. Designación de Directores y Síndicos para la Gestión 2006.
Directores Titulares
- Guido Hinojosa Cardoso
- Ramiro Cavero Uriona
- Ricardo Vargas Guzmán
- Juan Carlos Aguilar Perales
- David Lanza Nolazco
Director Suplente
- Jaime La Fuente
Síndico Titular
- Nelson Villalobos Sanzetenea
Síndico Suplente
- Jaime Daza Sanjinez
6. Aprobar la fianza y remuneración para Directores y Síndicos.
7. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos.
| La Paz, Bolivia | 2006-04-21 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2006, de acuerdo al siguiente Orden del día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Consideración del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de
2005 y Dictamen de Auditoria Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Consideración y aprobación de la Memoria Anual.
6. Tratamiento de los Resultados.
7. Elección y designación de Directores y Síndicos.
8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndicos.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.
| La Paz, Bolivia | 2005-04-04 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 1° de abril de 2005, determinó:
1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2004, el Informe de Auditoría Externa y el Informe del Síndico.
2. Aprobar la Memoria Anual 2004.
3. Destinar el 10% de los resultados a Reserva Legal y el saldo a Resultados Acumulados.
4. Designar a los siguientes Directores y Síndicos:
Directores Titulares:
- Guido Hinojosa Cardoso
- Ricardo Vargas Guzmán
- Ramiro Cavero Uriona
- Ramiro Alborta Valda
- David Lanza Nolasco
Director Suplente:
- Sebastián Fischer Wiethuchter
Síndico Titular:
- Nelson Villalobos Sanzetenea
Síndico Suplente:
- Jaime Daza Sanjinez
5. Delegar al Directorio la designación de los Auditores Externos. | La Paz, Bolivia | 2005-03-28 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 1° de abril de 2005, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Consideración del Balance General y Estados Financieros Auditados por la gestión 2004 con el Informe de Auditoría Externa y del Síndico.
4. Consideración y aprobación de la Memoria Gestión 2004.
5. Tratamiento de los Resultados.
6. Elección y designación de Directores y Síndicos.
7. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndicos.
8. Designación de Auditores Externos.
9. Designación representantes para firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2004-04-05 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2 de abril de 2004 determinó:
1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2003.
2. Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de Auditoria Externa.
3. Aprobar la Memoria Anual 2003.
4. Destinar el 10% de los resultados a Reserva Legal y el saldo a la cuenta Resultados Acumulados.
5. Nombrar a los siguientes Directores y Síndicos:
DIRECTORES TITULARES:
- Guido Hinojosa Cardoso
- Ramiro Cavero Uriona
- Ramiro Alborta Valda
- David Lanza
- Jorge Rodríguez
DIRECTOR SUPLENTE:
- Sebastián Fischer Wiethuchter
SÍNDICO TITULAR
- Nelson Villalobos
SÍNDICO SUPLENTE
- Jaime Daza Sanjinez
6. Designar a PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos. | La Paz, Bolivia | 2004-03-26 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 2 de abril de 2004 con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2003.
4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.
5. Consideración de la Memoria Anual Gestión 2003.
6. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2003.
7. Elección y designación de Directores y Síndicos.
8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndicos.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. | La Paz, Bolivia | 2003-04-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril del 2003 determinó:
1.- Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2002 y el informe del Síndico.
2.- Aprobar el informe de Auditoría Externa.
3.- Aprobar la Memoria Anual 2002.
4.- Destinar el 10% de los resultados a Reserva Legal y el saldo a Resultados Acumulados.
5.- Designar a los siguientes Directores y Síndicos:
DIRECTORES
TITULARES SUPLENTES
Guido Hinojosa Cardoso Sebastián Fischer Wiethuchter
Miguel Freddy Apt Brofman
Ramiro Cavero Uriona
Jorge Ríos Siles
Ramiro Alborta Valda
SÍNDICO
TITULAR SUPLENTE
Marco Antonio Salinas Iñiguez Jaime Daza Sanjinéz
6.- Aprobar la fianza y remuneración de Directores y Síndicos.
7.- Delegar al Directorio la designación de los Auditores Externos para la gestión 2003. | N/D | 2003-04-16 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 28 de abril de 2003 con el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura de la Convocatoria.
2.- Lectura del Acta Anterior.
3.- Consideración del Balance General y Estados Financieros Auditados por la gestión 2002 con el Informe de Auditoría Externa y del Síndico.
4.- Tratamiento de Resultados Gestión 2002.
5.- Consideración y aprobación de la Memoria Gestión 2002.
6.- Elección y designación de Directores y Síndicos.
7.- Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndicos.
8.- Designación de Auditores Externos.
9.- Designación de representantes para la firma del Acta. | N/D | 2002-05-24 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 de mayo de 2002 determinó:
1.- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2001.
2.- Aprobar el informe de Auditoría Externa.
3.- Aprobar el Informe del Síndico.
4.- Aprobar la Memoria Anual 2001.
5.- Aprobar la distribución de utilidades previa constitución de la reserva legal del 10%.
6.- Designar a los siguientes Directores y Síndicos:
DIRECTORES
TITULARES SUPLENTES
Guido Hinojosa Cardoso Patricio Hinojosa Jiménez
Miguel Freddy Apt Brofman
Adolfo Navarro Flores
Eduardo Alvarez Lemaitre
Ramiro Alborta Valda
SINDICOS
TITULAR SUPLENTE
Marco Antonio Salinas Iñiguez Nancy Jimenez de Hinojosa
7.- Aprobar la remuneración para Directores y Síndicos. | La Paz, Bolivia | 2002-05-16 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 23 de mayo de 2002 con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria
2. Lectura del Acta Anterior
3. Consideración del Balance General y Estados Financieros Auditados por la gestión 2001 con el Informe de Auditoría Externa y del Síndico
4. Tratamiento de Resultados Gestión 2001
5. Consideración y aprobación de la Memoria Gestión 2001
6. Designación Directores y Síndico y fijación de remuneraciones
7. Designación de Auditores Externos
8. Designación Representantes para firma del Acta | La Paz, Bolivia | 2001-07-02 | En Junta General Ordinaria de Accionistas se aprobó:
1.- Nueva conformación del Directorio
2.- Distribución de utilidades obtenidas en la gestión 2000 previa constitución de la reserva legal del 10% | La Paz, Bolivia | 2001-04-05 | Comunican convocatoria a Junta general Ordinaria de Accionistas a realizarse el 16 de abril de 2001. | La Paz, Bolivia | 2000-05-26 | En Junta General Extraordinaria de Accionistas se resolvió aumentar el capital autorizado a Bs.6.000.000.- y el Capital Pagado a BS.3.000.000.- | La Paz, Bolivia |
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Sanciones Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2016-03-30 | ASFI/209/2016
RESUELVE:
ÚNICO .- Sancionar con Amonestación a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, por haber remitido con retraso a la Unidad de Investigaciones Financieras, la copia legalizada de la parte pertinente del Acta de Reunión de Directorio correspondiente al Informe de Auditoría del segundo semestre de la gestión 2013, conforme establece el Artículo 26 del Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado con Resolución Administrativa 004/2013 de 2 de enero de 2013. | | 2016-04-27 | 263/2016
RESUELVE :
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA con Multa, al haber enviado con retraso la publicidad y promoción, respecto a los servicios que ofrece la entidad, contenidos en la parte superior de la página 13 de la publicación efectuada en el periódico "Página SIETE" el 20 de septiembre de 2015, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores y el Artículo 3°, Sección 1, Capítulo III, Título I Reglamento para Publicidad y Promoción, contenido en el Libro 9° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la CUENTA CORRIENTE FISCAL M/N N° 10000020255283 del Banco Unión S.A., denominada Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - Multas Valores, al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | | 2016-08-18 | 670/2016
RESUELVE:
ÚNICO.- Sancionar con Amonestación a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, por incumplimiento a lo establecido en el inciso b) del Artículo 26 del Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las Relacionadas a dicho mercado con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado por Resolución Administrativa N° 004/2013 de 2 de enero de 2013, así como, a los deberes determinados en los incisos a), b), e), j), o), p), t), y bb) del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 910 de 15 de junio de 2011, imputados en el punto 1 incisos a, b), c), e) y f) y punto 2, de la Nota de Cargo ASFI/DSVSC/R-119750/2016 de 12 de julio de 2016. | | 2016-10-20 | 961/2016
RESUELVE :
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑIA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA con multa, por el envío de información a esta Autoridad de Supervisión con errores operativos, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Artículo 3°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III, Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y Artículo 5 de la Resolución Administrativa N° 359 de 17 de mayo de 2007, modificada mediante Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, que aprueba el Manual del Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores, conforme los fundamentos expuestos en la presente Resolución. | | 2016-12-19 | 1188/2016
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA con multa, por haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el numeral 6), inciso a), Artículo 2° y el Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2016-12-19 | 1187/2016
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA con multa, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores y el Artículo 1, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento para Agencias de Bolsa contenido en el Título III del Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2017-02-23 | 215/2017
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar con Amonestación a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, por el Cargo N° 1, al haber remitido a la Unidad de Investigaciones Financieras con retraso la copia legalizada del Acta de Reunión de Directorio que tomó conocimiento del informe de Auditoría Interna correspondiente al segundo semestre de la gestión 2014, incumpliendo lo establecido en el inciso v) del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 910 de 15 de junio de 2011, en relación al inciso b) del Artículo 26 del Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado por la UIF con Resolución Administrativa 004/2013 de 2 de enero de 2013.
SEGUNDO.- Desestimar el Cargo N° 2 imputado a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, a través de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-12643/2017 de 20 de enero de 2017, referido al presunto incumplimiento a las obligaciones señaladas en los incisos k) y v) del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 910 de 15 de junio de 2011, en relación a los Artículos 54 y 57 del Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 001/2013 de 2 de enero de 2013. | | 2017-03-22 | 370/2017
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa, por no haber remitido la solicitud de Autorización de Promotores Bursátiles de manera previa a su contratación, incumpliendo de esta manera el Artículo 5, Sección I, Capítulo I Reglamento para Promotores Bursátiles contenido en el Título V, Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2017-03-27 | 369/2017
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa por los cargos N° 1 y 2, al haber remitido información con retraso, incumpliendo de este modo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el inciso a) Periodicidad y Plazo del Apartado “Reporte de la situación financiera de las Agencias de Bolsa”, y el inciso b) del apartado “Reporte determinación capital y patrimonio mínimo”, ambos del Título I Regulación de Envío de la Información Periódica a ser presentada por las Bolsas de Valores, Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y las Entidades de Depósito de Valores a ASFI, contenido en el Anexo del Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores. | | 2017-07-05 | ASFI/718/2017
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa por haber remitido información con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el penúltimo párrafo del Artículo 1, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III del Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores. | | 2017-07-06 | ASFI/720/2017
RESUELVE:
UNICO.- Sancionar con Amonestación a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, al haber remitido a la Unidad de Investigaciones Financieras fuera de plazo la copia legalizada del Acta de Reunión de Directorio que tomó conocimiento del informe de Auditoría Interna correspondiente al 1er. semestre de la gestión 2015, incumpliendo lo establecido en el inciso v) del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 910 de 15 de junio de 2011, en relación al inciso b) del Artículo 26 del Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado por la UIF con Resolución Administrativa 004/2013 de 2 de enero de 2013. | | 2017-07-14 | ASFI/819/2017
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE
INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa por retraso en el envío de
información, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834
del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el segundo párrafo del Artículo
4°, Sección 10 del Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información
contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 11° de la Recopilación de Normas
para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas
en la presente Resolución.
SEGUNDO.- El
importe de la sanción deberá ser depositado en la CUENTA CORRIENTE FISCAL M/N
N° 10000020255283 del Banco Unión S.A., denominada Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero - Multas Valores, al tipo de cambio oficial de
venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta
mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago
dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes
a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.
| | 2018-02-05 | ASFI/114/2018
RESUELVE:
ÚNICO.- Sancionar con Amonestación a la COMPAÑÍA
AMERICANA DE INVERSIÓN S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, por haber presentado a la
UIF, la copia legalizada del Acta correspondiente al Informe de Auditoría
Interna del segundo semestre de la gestión 2015, fuera del plazo establecido,
incumpliendo el Artículo 26 del Instructivo Específico para Actividades de
Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con
enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado con Resolución Administrativa
004/2013 de 2 de enero de 2013, emitida por la UIF y consiguientemente la
obligación señalada en el inciso v) del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 910
de 15 de junio de 2011. | | 2018-04-10 | ASFI/489/2018
RESUELVE:
Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE
INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa, por los cargos N° 1 y 2, al
haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69
e inciso a) del Artículo 75 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de
marzo de 1998, numeral 6, inciso a) del Artículo 2 y Artículo 3, Sección 4 e
inciso c) del Artículo 2, Sección 2, ambos del Capítulo VI del Reglamento del
Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la
Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las
consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2018-06-18 | ASFI/884/2018
RESUELVE:
ÚNICO.- Desestimar el cargo imputado a la Compañía
Americana de Inversiones S.A. CAISA Agencia de Bolsa con Nota de Cargo
ASFI/DSVSC/R-101510/2018 de 15 de mayo de 2018 por presunta infracción al
segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31
de marzo de 1998 y al Artículo 4°, Sección 2, del Reglamento de Publicidad,
Promoción y Material Informativo, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro
9° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a
las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2018-06-04 | ASFI/791/2018
RESUELVE:
Sancionar a la COMPAÑÍA
AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa, por
incumplimiento al inciso b) Artículo 105 de la Ley N° 1834 del Mercado de
Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso m), Artículo1, Sección 2, Capítulo
III del Reglamento de Agencias de Bolsa contenido en el Título III del Libro 4°
de la Recopilación de Normas para el Mercado Valores. | | 2018-08-28 | ASFI/1207/2018
RESUELVE:
ÚNICO.- Desestimar el cargo imputado a la Compañía
Americana de Inversiones S.A. CAISA Agencia de Bolsa, con Nota de Cargo
ASFI/DSVSC/R-158668/2018 de 26 de julio de 2018, por presunta infracción al
segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31
de marzo de 1998 y al inciso c), Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del
Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del
Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV),
conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | 2018-09-18 | ASFI/1273/2018
RESUELVE:
Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE
INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa, por retraso en el envío de
información, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834
del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Artículo 1°, Sección 2 del
Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I,
Título I del Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores
(RNMV), así como a lo dispuesto en el Anexo 1 "Matriz de Envío de
Información Periódica" del Capítulo I, Título I, Libro 10° de la RNMV, en
lo referido al Código A004 Informe de pruebas de seguridad, contingencias
tecnológicas y continuidad de negocio, conforme a las consideraciones
establecidas en la presente Resolución. | | 2019-02-07 | ASFI/086/2019
RESUELVE:
Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE
INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con una multa, al haber remitido
información con errores e inconsistencias de carácter operativo, incumpliendo
el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de
31 de marzo de 1998; Artículo 3°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para
Agencias de Bolsa, contenido en el Título III del Libro 4° de la Recopilación
de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y el Artículo 5° de la Resolución
Administrativa SPVS/IV/N°359/2007 de 17 de mayo de 2007, modificado mediante
Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, conforme a las
consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | 2019-04-30 | ASFI/343/2019
RESUELVE:
Sancionar a la Compañía Americana de
Inversiones S.A. CAISA Agencia de Bolsa, con multa, por retraso en el envío de
información, incumpliendo al segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834
del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; Artículo 3°, Sección 4, Capítulo
VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I
del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV),
así como el quinto párrafo del Artículo 5°, Sección 4 del Reglamento para la
Gestión Integral de Riesgos, contenido en el Capítulo I, Título III del Libro
11° de la RNMV, conforme a las consideraciones establecidas en la presente
Resolución.
| | 2019-08-19 | ASFI/711/2019
RESUELVE: PRIMERO.- Desestimar los cargos 3 y 5
imputados a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA,
según Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-140499/2019 de 8 de julio de 2019, conforme
las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA
DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa, por los Cargos N° 1, 2 y
4 al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la
Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso c), Artículo
2°, Sección 2; inciso c), Artículo 1, Sección 3 y Artículo 3, Sección 4, todos
del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido
en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de
Valores (RNMV), así como en el primer párrafo del Artículo 7, Sección 2,
Capítulo I del Reglamento de Auditores Internos, contenido en el Título II,
Libro 11° de la RNMV (vigente al momento del incumplimiento), conforme a las
consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | 2020-11-23 | ASFI/616/2020
RESUELVE: Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa, por los cargos N° 1 y 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-121317/2020 de 5 de octubre de 2020, al haber remitido información con más de diez (10) errores e inconsistencias de carácter operativo y enviar con retraso información corregida, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, al Artículo 3, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III del Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y al Artículo 5 de la Resolución Administrativa N° 359 de 17 de mayo de 2007, modificada mediante Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, que aprueba el Manual del Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2021-11-17 | ASFI/1027/2021
RESUELVE: PRIMERO.- Desestimar el retraso N° 5 del cargo N° 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-194863/2021 de 11 de octubre de 2021, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar a la COMPAÑIA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa, por el cargo N° 1 y los retrasos N° 1, 2, 3, y 4 del cargo N° 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-194863/2021 de 11 de octubre de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; al Artículo 3, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III, Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como el Artículo 5 de la Resolución Administrativa SPVS/IV/No. 359/2007 de 17 de mayo de 2007, modificada mediante Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, que aprueba el Manual del Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2021-12-09 | ASFI/1107/2021
RESUELVE: ÚNICO.- Sancionar con amonestación a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-216935/2021 de 11 de noviembre de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores y el Inciso e., Artículo 8, Sección 1, Capítulo VI del Reglamento para Agencias de Bolsas contenido en el Título III, Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución. | | 2021-12-09 | ASFI/1106/2021
ÚNICO.- Sancionar con Amonestación a la COMPAÑIA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, por haber remitido con retraso a la Unidad de Investigaciones Financieras, la copia legalizada de la parte pertinente del Acta N° 160 de la Reunión de Directorio, mediante la cual, se tomó conocimiento del Informe de Auditoría Interna referido a la Evaluación semestral sobre la Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, correspondiente al segundo semestre de 2020, incumpliendo las obligaciones establecidas en los incisos k) y v), Artículo 9 del Decreto Supremo N° 0910 de 15 de junio de 2011, en relación a lo establecido en el Inciso b) del Artículo 26, Capítulo VI del Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 004/2013 de 2 de enero de 2013, emitida por la UIF, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución. | | 2021-12-13 | ASFI/1108/2021
RESUELVE: ÚNICO.- Sancionar con amonestación a la COMPAÑIA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, al haber incumplido lo dispuesto en los incisos k) y v), Artículo 9 del Decreto Supremo N° 910 de 15 de junio de 2011 y el Inciso b) del Artículo 26, Capítulo VI del Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 004/2013 de 2 de enero de 2013, emitida por la UIF, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución.
| | 2022-06-01 | ASFI/614/2022
RESUELVE: ÚNICO.- Sancionar con amonestación a la COMPAÑIA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, al haber incumplido lo dispuesto en el inciso v., Artículo 9 del Decreto Supremo N° 910 de 15 de junio de 2011 y el Inciso b) del Artículo 26, Capítulo VI del Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 004/2013 de 2 de enero de 2013, emitida por la UIF, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución.
| | 2022-08-26 | ASFI/982/2022
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa, por el cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-142429/2022 de 12 de julio de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el Artículo 1°, Sección 2, Anexo 1: “Matriz de Envío de Información Periódica”, ambos del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Desestimar el cargo N° 2 imputado a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, mediante la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-142429/2022 de 12 de julio de 2022, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2022-08-25 | ASFI/985/2022
RESUELVE: Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa, por el cargo notificado a través de la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-152027/2022 de 25 de julio de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Artículo 1°, Sección 2 del Reglamento para el Envío de Información Periódica y Anexo 1 "Matriz de Envío de Información Periódica", ambos contenidos en el Capítulo I, Título I, Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución. | | 2022-10-12 | ASFI/1131/2022
RESUELVE: Sancionar a la COMPAÑIA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa, por el cargo consignado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-190319/2022 de 12 de septiembre de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el segundo párrafo del Artículo 7°, Sección 4 del Reglamento de Control Interno y Auditores Internos, contenido en el Capítulo I, Título II, Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | 2023-02-22 | ASFI/149/2023
RESUELVE: ÚNICO.- Sancionar con Amonestación a la COMPAÑIA AMERICANA DE INVERSIONES S.A CAISA AGENCIA DE BOLSA S.A., por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-6107/2023 de 10 de enero de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el inciso v., Artículo 9 del Decreto Supremo N° 910 de 15 de junio de 2011, en relación a lo establecido en el Inciso b) del Artículo 26, Capítulo VI del Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 004/2013 de 2 de enero de 2013, emitida por la UIF, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución. | | 2023-04-20 | ASFI/486/2023
RESUELVE: Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa, por los cargos imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-52956/2023 de 9 de marzo de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Artículo 3°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III, Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como al primer y segundo párrafo del Artículo 5 de la Resolución Administrativa SPVS/IV/N° 359/2007 de 17 de mayo de 2007, modificada mediante Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, que aprueba el Manual del Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | 2023-05-09 | ASFI/569/2023
RESUELVE: Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-78411/2023 de 10 de abril de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores; el Inciso e. del Artículo 8°, Sección 1, Capítulo III del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III, Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y la Carta Circular ASFI/DGSC/CC-15656/2022 de 22 de diciembre de 2022, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | 2023-05-26 | ASFI/639/2023
RESUELVE: PRIMERO.- Declarar improbada la excepción de prescripción, invocada por la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, contra el cargo consignado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-86571/2023 de 18 de abril de 2023, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución. SEGUNDO.- Desestimar parcialmente el cargo considerando el Anexo de la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-86571/2023 de 18 de abril de 2023, lo referente a que la transferencia de acciones del Título N° 28 realizada por la señora Rosario Hinojosa Jimenez en favor del señor Guido Hinojosa Cardoso, debido a que dicha transferencia fue revertida, por lo cual, no se materializó el presunto incumplimiento. TERCERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-86571/2023 de 18 de abril de 2023, en cuanto al detalle del Anexo de la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-86571/2023 de 18 de abril de 2023, relativo a la transferencia de acciones del señor Guido Hinojosa Cardoso en favor de la Compañía Boliviana de Inversiones Financieras CBIFSA S.A. y la Corporación Fortaleza S.R.L., al haber incumplido el Artículo 8°, Sección 1, Capítulo II del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III, Libro 4º de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (vigente al momento del presunto incumplimiento), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | 2023-07-26 | ASFI/829/2023
RESUELVE: Sancionar a la COMPAÑIA AMERICANA DE INVERSIONES S.A CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa, por los cargos detallados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-138076/2023 de 27 de junio de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; Artículo 1°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III, Libro 4°; los Artículos 1° y 3° de la Sección 2 y el Anexo 1 del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 10°, todos de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2023-09-08 | ASFI/983/2023
RESUELVE: Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. AGENCIA DE BOLSA con multa, por los cargos N° 1, 2 y 3 imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-179079/2023 de 14 de agosto de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores; el Artículo 1°, Sección 2 del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como el Anexo 1 "Matríz de Envío de Información Periódica", del citado Reglamento, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2024-03-13 | ASFI/235/2024
RESUELVE: Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa por el cargo de la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-29288/2024 de 6 de febrero de 2024, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; Artículo 1°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III, Libro 4°; los Artículos 1° y 3° de la Sección 2 y el Anexo 1 del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 10°, ambos de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
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Sanciones
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Fecha | Descripción | Monto Sancionado | 2015-08-03 | ASFI N° 589/2015
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑIA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA con multa, por retraso en el envío de información, habiendo incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y al Artículo 1°, Sección 2, Capítulo VI, Título IIl Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us100.- | 2015-04-22 | ASFI N° 253/2015
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA con la sanción de Amonestación, por los cargos N° 1, 5, 6, 7, 8 y 9, de conformidad a lo dispuesto en el inciso v) del artículo 9 del Decreto Supremo N° 910 de 15 de junio de 2011, al observarse falta de política y procedimientos de Conozca a su Empleado, falta de políticas y procedimientos de debida diligencia continua para clientes permanentes, ausencia de un Programa de Capacitación en temas de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, falta de firma del Funcionario Responsable en Formularios PCC-02, falta de firma del Jefe de Operaciones y ruedo en Formulario PCC-02 y falta de evidencia de la difusión del Manual Interno de Prevención, Detección, control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes a todos los funcionarios, incumpliendo las normas, instructivos, manuales o instrucciones emitidas por la UIF, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- Desestimar los cargos N° 2, 3 y 4 por presuntos incumplimientos a la Normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras. | | 2015-03-16 | ASFI N° 157/2015
RESUELVE:
PRIMERO.- Desestimar el cargo N° 1, imputado a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA mediante Notificación de Cargos ASFI/DSV/R-11432/2015 de 21 de enero de 2015.
SEGUNDO.- Sancionar con Amonestación a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA , p7or el cargo N° 2, referido a la presentación con retraso del Acta de Directorio en la que consta que dicha instancia tomó conocimiento del Informe de Auditoría Interna, conforme establece el inciso b) del artículo 26 del Instructivo Específico para Entidades de Intermediación en el Mercado de Valores aprobado con Resolución Administrativa 011/2011 de 2 de diciembre de 2011, contraviniendo los incisos k) y v) del artículo 9 del Decreto Supremo N° 910 de 15 de junio de 2011. | | 2015-03-02 | ASFI N° 108/2015
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA con Multa, por haber incumplido el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso c), artículo 1, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo N° 26156 de 12 de abril de 2001.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa de la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us50.- | 2015-02-24 | ASFI N° 078/2015
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA con Multa, por haber incumplido el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 1, Sección 2, Capítulo VI, Título III Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo N° 26156 de 12 de abril de 2001.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 078/2015" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us50.- | 2014-11-12 | ASFI N° 825/2014
RESUELVE:
ÚNICO.- Desestimar el cargo imputado a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA mediante carta ASFI/DSV/R-151684/2014 de 3 de octubre de 2014, por supuesto incumplimiento al segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, al artículo 1°, Sección 1, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y al inciso e) artículo 7°, Sección 1, Capítulo III y artículo 1°, Sección 2, Capítulo IV, Título III Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Libro 4° de la citada Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, de acuerdo a lo previsto en los artículos 67 parágrafo II y 68 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera. | | 2014-11-10 | ASFI N° 823/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA con multa, por incumplimiento al segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, al artículo 1°, Sección 1, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), al inciso e) artículo 7°, Sección 1, Capítulo III y al artículo 1°, Sección 2, Capítulo IV, Título III Reglamento para Agencias de Bolsa contenido en el Libro 4° de la misma Recopilación.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 823/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us250.- | 2014-08-14 | ASFI N° 542/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA con Multa, por los cargos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 (parcialmente para los casos 2 al 9), 7, 8, 9, 10, 11, 12 (parcialmente para los casos 181 y 202), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, imputados mediante Notificación de Cargos ASFI/DSV/R-93129/2014 de 17 de junio de 2014, por incumplimiento a la siguiente normativa: al artículo 19 y al inciso h) del artículo 22 de la Ley del Mercado de Valores N° 1834, al inciso b) del artículo 21, al inciso i) del artículo 22, a los artículos 25 y 31, al primer párrafo del artículo 35, al artículo 46, al inciso d) del artículo 48, al numeral 13, inciso b) del artículo 51, al artículo 70, a los incisos b) y d) del artículo 71, a los artículos 77, 80 y 81 de la Normativa para Agencias de Bolsa, a la Descripción de la Cuenta Cuentas pendientes de cobro al personal, Código 108.05, Capítulo Activo, Grupo Documentos y cuentas pendientes de cobro y al numeral 4, Compensación de Saldos, del Capítulo F, del Título I de las Disposiciones Generales del Manual Único de Cuentas y a la normativa interna descrita en los cargos correspondientes.
SEGUNDO.- Desestimar parcialmente el cargo N° 6 para el caso 1 y el cargo N° 12 para los números de clientes 63, 64, 85, 139, 140 y 179, de la Notificación de Cargos ASFI/DSV/R-93129/2014 de 17 de junio de 2014, en sujeción a lo previsto en el numeral II del artículo 67 y artículo 68 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.
TERCERO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 542/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.
CUARTO.- La COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA tiene la obligación de cumplir con el Plan de Acción presentado mediante carta CAISA VPE 021/14 recibida el 12 de febrero de 2013, complementado con cartas CAISA VPE/43/2014 y CAISA VPE 035/2014 recepcionadas en ASFI el 7 y 24 de marzo de 2014, respectivamente, en cumplimiento a las recomendaciones resultantes de la Inspección Técnica Financiera efectuada, a cuyo efecto el Oficial de Cumplimiento debe realizar el seguimiento al Plan de Acción y reportar los resultados a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a través de su informe semestral. | $us73.500.- | 2014-05-12 | ASFI N° 293/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con Multa, por haber incumplido el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, el inciso e) del artículo 21 y el artículo 28 de la Normativa para Agencias de Bolsa, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo N° 26156 de 12 de abril de 2001.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 293/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us50.- | 2014-04-14 | ASFI N° 200/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA con multa, por el envío de información con errores e inconsistencias, incumpliendo las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, el artículo 30 de la Normativa para Agencias de Bolsa, el inciso d), numeral II.2, Apartado II, del Texto Ordenado de la Metodología de Valoración y el artículo 5 de la Resolución Administrativa N° 359 de 17 de mayo de 2007.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 200/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us500.- | 2014-04-14 | ASFI N° 201/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA con multa, por el envío de información con errores e inconsistencias, incumpliendo las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, el artículo 30 de la Normativa para Agencias de Bolsa, el numeral 2, inciso b), punto II.4, Apartado II, del Texto Ordenado de la Metodología de Valoración y el artículo 5 de la Resolución Administrativa N° 359 de 17 de mayo de 2007.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 201/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us500.- | 2013-10-31 | ASFI N° 708/2013
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a CAISA AGENCIA DE BOLSA S.A. con multa, por incumplimiento a lo establecido en el artículo 103 y en el inciso b) del artículo 105 de la Ley de Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, así como al inciso i) del artículo 22 de la Normativa para Agencias de Bolsa, aprobada mediante Resolución Administrativa No. 751 de 8 de diciembre de 2004.
SEGUNDO.- El importe de la multa deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial para la venta y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us20.001.- | 2013-07-15 | ASFI N° 416/2013
RESUELVE:
- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. AGENCIA DE BOLSA con multa, por incumplimiento al artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y al inciso a) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores. | $us50.- | 2013-03-28 | ASFI N°151/2013
RESUELVE:
- Sancionar a CAISA AGENCIA DE BOLSA S.A. con multa mínima, por el envío de información con errores e inconsistencias, incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, el artículo 30 de la Normativa para Agencias de Bolsa y el Apartado II, numeral II.2 inciso c) del Texto Ordenado de la Metodología de Valoración. | $us500.- | 2012-05-21 | ASFI N°179/2012
RESUELVE:
- Sancionar a CAISA AGENCIA DE BOLSA con multa, por incumplimiento al inciso c) del artículo 21 y el inciso b) del artículo 76 de la Normativa para Agencias de Bolsa, aprobada por Resolución Administrativa N° 751 de 8 de diciembre de 2004. | $us2.500.- | 2011-11-25 | ASFI N° 792/2011
RESUELVE:
- Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A., con una multa, por retraso de siete (7) días hábiles administrativos en el envío del Reporte AB-9 Garantías constituidas a favor del ente regulador, por incumplimiento a la Regulación para la presentación de información periódica de Bolsas de Valores, Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y Entidades de Depósitos de Valores, aprobada mediante Resolución N° 224 de 4 de marzo de 2008, modificada por Resolución ASFI/No. 991/10 de 26 de noviembre de 2010 y Resolución N° 1093/2010 de 30 de diciembre de 2010, así como los artículos 21 inc. e), y 28 de la Normativa para Agencias de Bolsa, aprobada por Resolución Administrativa N° 751 de 8 de diciembre de 2004, en sujeción a lo dispuesto en el Decreto Supremo No. 26156. | $us350.- | 2009-04-20 | SPVS-IV-N°266 Sanciona a la Compañía Americana de Inversiones S.A., por infracción a lo establecido por el artículo 21 inc. e) de la Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 751/2004.
| $us50.- | 2009-04-03 | SPVS-IV-N°235 Sancin, de conformidad a lo prescrito por el art. 12 inc. b), art. 19 y 20 inc. b) Primer Rango: numerales 4 y 9 en el marco del art. 13 del Decreto Supremo N° 26156, por infracción a lo dispuesto por los artículos: 21 inc. b) y m), artículo 101, el artículo 71 inc. e), el artículo 81, artículo 80, artículo 82, artículo 79, artículo 55 y artículo 31 de la Normativa para Agencias de Bolsa aprobada por la Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 751/2004 y sus modificac | $us3.000.- | 2009-03-03 | SPVS-IV-N°108 Desestima la sanción administrativa a CAISA S.A. Agencia de Bolsa en el marco legal dispuesto por el artículo 68 del Decreto Supremo N° 27175. | 0 | 2009-02-25 | SPVS-IV-N°086 Sanción por infracción de lo dispuesto en el artículo 21 in. c) de la Normativa para Agencias de Bolsa aprobada mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 751 de fecha 8 de diciembre de 2004, en aplicación al Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores, emitido mediante Decreto Supremo N° 26156. | $us750.- | 2008-07-17 | SPVS-IV-N°585 Sanción, por infracción de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores y artículo 21 inc. c) de la Normativa para Agencias de Bolsa aprobada mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 751 de 8 de diciembre de 2004 y en aplicación al Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores, emitido mediante Decreto Supremo N° 26156. | $us500.- | 2008-07-15 | SPVS-IV-N°578 Amonesta a Compañía Americana de Inversiones S.A. por infracción de lo dispuesto en el apartado II, numeral II.2, incisos b) Valoración a Tasa de Mercado por Código de Valoración y c) Valoración en caso de no existir transacciones en un día determinado de la Metodología de Valoración para entidades supervisadas por la SPVS, aprobada mediante R.A. SPVS-IV-N° 174 de fecha 10 de marzo de 2005, en aplicación del artículo 20 inc. a) numeral 2 del D.S.26156. | Amonestación | 2008-07-04 | SPVS-IV-Nº561 Amonesta a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A., por infracción de lo dispuesto en el artículo 80 de la Normativa para Agencias de Bolsa aprobada mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-Nº 751 de 8 de diciembre de 2004 y en aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 inc. a) numerales 1 y 2 del Decreto Supremo Nº 26156 que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores. | Amonestación | 2007-11-05 | SPVS-IV Nº907 Sanciona a Compañía Americana de Inversiones S.A. Agencia de Bolsa, por infracción a lo establecido por el Manual Único de Cuentas, Título I Disposiciones Generales inc. A. Aplicación numeral 3 e inc. D. Lineamientos Generales para los Estados Financieros numeral 2 romano IV. | Amonestación | 2007-10-02 | SPVS-IV Nº802 Amonesta a COMPAÑIA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. por infracción de lo dispuesto en el artículo 21 incs. c) y d) de la Normativa para Agencias de Bolsa aprobada mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-Nº751 de 8 de diciembre 2004 y en aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 inc. a) numeral 1 del Decreto Supremo Nº 26156 que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores. | Amonestación | 2007-07-10 | SPVS-IV-N°557 Sanción por infracción a lo establecido por el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso c) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores. | US$.50.- | 2006-11-01 | SPVS-IV-N°1180 Sanción por infracción a lo establecido por el artículo 77 inciso j), artículo 41 inciso c) y artículo 80 de la Normativa para Agencias de Bolsa. | Amonestación | 2006-05-19 | SPVS-IV-N°533 Sanción por haber incurrido en diez errores en los reportes de sus operaciones, en infracción del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores. | US$.500.- | 2005-11-17 | SPVS-IV-N°999-A Sanción por infracción a lo establecido por el artículo 22 inciso h) y artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 39 del Decreto Supremo N°25022. | US$.500.- | 2005-07-21 | SPVS-IV-N°594 Sanción por infracción de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el primer párrafo del artículo 24 del Decreto Supremo N°26156 de 12 de abril de 2001. | US$.500.- | 2005-05-18 | SPVS-IV-N°393 Sanción por al haber remitido información con errores y omisiones. | US$.500.- | 2004-03-29 | SPVS-IV-N°121 Sanción por haber reincidido en infracciones sancionadas por la Resolución Administrativa SPVS-IV-Nº1019/2002 | US$750.- | 2002-12-27 | SPVS-IV-N°1019 Sanción por haber infringido el artículo 20 de la Ley del Mercado de Valores y los artículos 29 y 33 del Reglamento a la Ley del Mercado de Valores. Asi como el Manual de Cuentas para Bolsas de Valores y Agencias de Bolsa aprobado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-No.410 de fecha 30 de diciembre de 1999. | US$500.- | 2002-06-10 | SPVS-IV-N°491 Amonestación con una llamada de atención por haber infringido los formatos establecidos mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N°623 de 26 de noviembre de 2001. | --- | 2002-01-11 | SPVS-IV-N°032 Sanción por haber incumplido el artículo 24 del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores, enviando información erronea. | US$500.- | 2001-09-24 | SPVS-IV- N°445 Párrafo del artículo 90 del Reglamento a la Ley del Mercado de Valores al enviar información erronea e inconsistente a la Intendencia de Valores de la SPVS | US$250.- | 2001-08-17 | SPVS-IV- N°331 Sanción por no haber realizado los controles internos relacionados a apertura de cuentas, compra de cuotas, rescate de cuotas y modificaciones y exclusiones de participantes y firmas autorizadas del Ex- Fondo Común de Valores Fortaleza | US$1.000.- | 2001-01-09 | SPVS-IV-N°006 Párrafo del artículo 90 del Reglamento a la Ley del Mercado de Valores al enviar información erronea e inconsistente a la Intendencia de Valores de la SPVS en 10 oportunidades. | US$500.- | 2000-04-25 | SPVS-IV-N°151 Por incumplimiento del Titulo I, Disposiciones Generales literal E, inciso 2° del Manual de Cuentas para Agencias de Bolsa y Bolsas de Valores y el Art. 86 del Reglamento a la Ley del Mercado de Valores al enviar con retraso de 6 días el re | US$300.- | 1999-12-01 | SPVS-IV-N°364 Por retraso en la presentación de la documentación para el trámite de adecuación de su operador de rueda | US$100.- |
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