EMISORES
Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (Res. ASFI/740/2023 de 20.06.23)
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No. de Resolución
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SPVS-IV-No.665
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Fecha de Resolución
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2002-08-13
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No. de Registro SPVS
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SPVS-IV-EM-ALG-086/2002
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (Res. ASFI/740/2023 de 20.06.23)
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Sigla
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ALG
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Rotulo Comercial
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Alianza de Seguros S.A.
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Tipo Sociedad
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S.A.
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No. de NIT
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1020351029
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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1020351029
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Domicilio Legal
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Av. Roca y Coronado N°1380 (Zona 3er. anillo externo-entre Av. Estensoro y c. Jore)
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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Santa Cruz
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Santa Cruz de la Sierra
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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(591-3) 3632828
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(591-3) 3632800
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11873
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Página Web
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www.alianza.com.bo
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Correo Electrónico
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jeanninemv@alianzaseguros.com; lucianoe@...; alejandroy@...
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
La Paz, Bolivia
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Fecha de Constitución
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1991-09-07
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Notario de Fé Pública |
Amparo Terrazas de Jimenez
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No. Escritura |
108/91
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No. Resolución SENAREC |
25526/91
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Fecha de Autorización SENAREC |
1991-08-16
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Principal Representante Legal |
Jaime José Antonio Trigo Flores
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Representantes Legales
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Molina Comboni Sergio Manuel | 2366101 LP | Boliviana | Ingeniero Civil | 1274/2013 | 2013-06-14 | Mariana Ivy Avendaño Farfan (101) | La Paz, Bolvia | Amelunge Méndez Sergio Fabrizio | 2849583 SC. | Boliviana | | 996/2010 | 2010-10-11 | Mariana Ivy Avendaño Farfan (101) | La Paz, Bolivia | Ybarra Carrasco Alejandro Fabián | 4328457 SC | Argentina | Adm. de Empresas | 90/2023 | 2023-02-28 | Pamela Milenka Apaza Gutierrez (20) | La Paz, Bolivia | Amelunge Méndez Sergio Fabrizio | 2849583 SC. | Boliviana | | 113/2023 | 2023-03-09 | Pamela Milenka Apaza Gutierrez (20) | La Paz, Bolivia | Molina Comboni Sergio Manuel | 2366101 LP | Boliviana | Ingeniero Civil | 114/2023 | 2023-03-09 | Pamela Milenka Apaza Gutierrez (20) | La Paz, Bolivia | Ybarra Carrasco Alejandro Fabián | 4328457 SC | Argentina | Adm. de Empresas | 117/2024 | 2024-03-26 | Pamela Milenka Apaza Gutierrez (20) | La Paz, Bolivia | Amelunge Méndez Sergio Fabrizio | 2849583 SC. | Boliviana | | 129/2024 | 2024-04-03 | Pamela Milenka Apaza Gutierrez (20) | La Paz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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250,000,000
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189,773,000
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189,773,000
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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8
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189,773
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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1,000
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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0190//2011;542/2016;409/2018
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No. de Emisiones
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No. de Series
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única
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Accionistas
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Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | Adler Yañez Marcia Andrea | 3450100 LP | Boliviana | 8178 | 4.3100000000 | Bióloga | Ordinarias Nominativas | Adler Yañez Rodolfo Ignacio | 4263207 LP | Boliviana | 8178 | 4.3100000000 | Ingeniero Físico | Ordinarias Nominativas | La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. | 0 | Peruana | 69697 | 36.7300000000 | | Ordinarias Nominativas | FID Perú S.A. | 20603405961 | Peruana | 60522 | 31.8900000000 | | Ordinarias Nominativas | La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. | N/D | Peruana | 7163 | 3.7700000000 | | Ordinarias Nominativas | Yañez de Adler Beatriz Verónica | 2013592 LP | Boliviana | 32714 | 17.2400000000 | Arquitecto | Ordinarias Nominativas | Ybarra Carrasco Alejandro Fabián | 4328457 SC | Argentina | 3321 | 1.7500000000 | Adm. de Empresas | Ordinarias Nominativas |
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Empresas Vinculadas
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Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen | Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. | 9 | Patrimonial, Accionista (9.91) | Bolivia |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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12
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487
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Directores
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Rojas Osinaga Alfredo | 205444 LP | Boliviana | Directo Titular - Secretario | Economista | 2001-03-13 | Ybarra Carrasco Alejandro Fabián | 4328457 SC | Argentina | Director Titular - Vocal | Adm. de Empresas | 2012-03-14 | Melgarejo Ibañez Luis Rodrigo | 2473091 LP | Boliviana | Director Titular - Vocal | Adm. de Empresas | 2018-03-20 | Adler Yañez Rodolfo Ignacio | 4263207 LP | Boliviana | Director Titular - Vicepresidente | Ingeniero Físico | 2018-03-20 | Alvarez Arnal Armando | 2231278 LP | Boliviana | Síndico Titular | Abogado | 2019-03-21 | Alvarez Quintero José Manuel | 0 | | Director Titular - Presidente | | 2019-12-11 | Simoes Cardoso André | 0 | | Director Titular - Vocal | | 2019-12-11 | Marques Luis Jaime | 0 | | Director Titular - Vocal | | 2019-12-11 | Toucedo Lage Maria Isabel | 0 | | Directora Titular - Vocal | | 2019-12-11 | Vásquez Vargas Luis Alberto | DNI-09671382-2 | Peruana | Director Suplente | Abogado | 2019-12-11 | Aguirre Asbún Alejandra Valeria | 4288278 LP | Boliviana | Directora Suplente | Ing. Comercial | 2019-12-11 | Novillo del Alcazar Juan Pablo | 0 | | Síndico Suplente | | 2019-12-11 | Afonso Martins Luis Manuel | 0 | | Director Titular - Vocal | | 2022-10-31 | Antunes Campos Henriques Rogério Miguel | 0 | | Director Suplente | | 2022-10-31 |
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Funcionarios
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Ybarra Carrasco Alejandro Fabián | 4328457 SC | Argentina | Director Ejecutivo | Adm. de Empresas | 2011-03-22 | Quiroga Tejada Juan Carlos | 4430733 CBBA | Boliviana | Gerente Regional Cochabamba | | 2002-06-10 | Amelunge Méndez Sergio Fabrizio | 2849583 SC. | Boliviana | Gerente Regional Corporativo SC | | 2011-01-20 | Quispe Chávez Romulo Segundo | 4827830 SC. | Peruana | Gerente Nal. Corporativo de Sistemas | Analista de Sistemas | 2011-01-20 | Molina Comboni Sergio Manuel | 2366101 LP | Boliviana | Gerente Técnico Nal. Corporativo | Ingeniero Civil | 2011-01-20 | Casanovas Zabala Anibal Gerardo | 3920745 SCZ | Boliviana | Gerente Nal. Corporativo Área Comercial | Estudios de Marketing | 2014-07-03 | Reyes Rodas Hugo Alvaro | 2374279 LP | Boliviana | Gerente Nal. de Sucursales Menores | Ing. Comercial | 2011-03-22 | Rios Garcia Meza Carmen Liliana | 1075833 CH | Boliviana | Gerente Regional Sucre | | 2011-03-22 | Antezana Guzmán Elvira del Rocio | 3269304 SC | Boliviana | Gerente Nal. Corporativo de RRHH | Comunicadora Social | 2011-03-22 | Claros Soria Nora Andreina | 3885169SC | Boliviana | Gerente Nal. Corporativo Área Legal | | 2011-03-22 | Camponovo Hurtado Sergio Fernando | 3183191 SC | Boliviana | Gerente Nal. Corporativo de Adm. y Finanzas | Adm. de empresas | 2020-09-11 | Blanco Gonzalo | 0 | | Gerente Nacional Corporativo de Riesgos | | 2021-09-24 | Garcia Villegas Armando Ernesto | 0 | Boliviana | Auditor General | | 2024-02-01 |
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Hechos Relevantes Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-03-20, se determinó lo siguiente:1. Conformar la Mesa Directiva de la siguiente manera: Presidente - Jose Manuel Alvarez Quintero Vicepresidente - Rodolfo Ignacio Adler Yañez Secretario - Alfredo Rojas Osinaga Directores Vocales: André Simões Cardoso Luis Jaime Marques Maria Isabel Toucedo Lage Luis Manuel Afonso Martins Alejandro Fabian Ybarra Carrasco Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez Directores Suplentes: Rogério Miguel Antunes Campos Henriques Alberto Vásquez Vargas Alejandra Valeria Aguirre Asbún 2. Ratificar en el cargo de Director Ejecutivo al señor Alejandro Fabián Ybarra Carrasco a quién se le otorgará un nuevo Poder de Representación en su condición de Representante Legal, con cuyo mérito deberá revocar todos los Poderes Generales y Especiales que hubiere otorgado en forma conjunta con el saliente Gerente Nacional Corporativo de la Sociedad, señor Jaime José Antonio Trigo Flores y que otorgue nuevos Poderes Generales y Especiales a los ejecutivos de la empresa. 3. Ratificar el funcionamiento de los siguientes Comités: Comité de Auditoría: Alfredo Rojas Osinaga Luis Jaime Marques Armando Alvarez Arnal Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez. Comité de Riesgos: José Manuel Alvarez Quintero Alejandro Fabian Ybarra Carrasco Luis Manuel Afonso Martins, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage. Comité de Inversiones: Rodolfo Ignacio Adler Yañez André Simões Cardoso Maria Isabel Toucedo Lage, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco. 4. Recomponer el Comité de Cumplimiento UIF, el cuál, a partir de la fecha, estará compuesto por los siguientes miembros: Alejandro Fabian Ybarra Carrasco (Director). Hugo Álvaro Reyes Rodas (Gerente). Gina Peña Almanza (Funcionario Responsable).
| SANTA CRUZ | 2024-02-02 | Ha comunicado que el Gerente Nacional Corporativo, señor Jaime Jose Antonio Trigo Flores, se aleja de la entidad aseguradora, a partir del 1 de febrero de 2024.
| SANTA CRUZ | 2024-01-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-01-26, se determinó lo siguiente:La incorporación del señor Armando Ernesto Garcia Villegas como Auditor General de la compañía, a partir del 1 de febrero de 2024.
| SANTA CRUZ | 2023-12-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-12-15, se determinó lo siguiente:Ratificar la recomposición del Comité de Inversiones, quedando conformado por los siguientes Directores: Rodolfo Adler Yañez, André Simões Cardozo, Maria Isabel Toucedo Lage, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco. Asimismo, da a conocer que el inicio de la reunión de Directorio fue realizada el 30 de noviembre de 2023, en la cual se determinó un cuarto intermedio hasta la fecha.
| SANTA CRUZ | 2023-07-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-07-20, se determinó lo siguiente:1. Aprobar la Modificación del Plan Anual de Auditoría Interna correspondiente a la Gestión 2023. 2. Aprobar la venta definitiva del inmueble de propiedad de la Sociedad que se detalla a continuación: Lote de Terreno ubicado en Municipio de Santa Cruz de la Sierra, Zona Norte, Distrito Municipal Numero 5, U.V. 214, MZA No. 13, con una extensión superficial de 2.400.00 Mts2 metros según títulos y 2.100.88 Mts2 metros según mensura, con Número de inmueble 753784, Código Catastral Número 214013040, debidamente inscrito ante la oficina de Derechos Reales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, bajo la Matrícula de Folio Real Número 7.01.1.06.0010980, asiento A-1, previa verificación de la debida diligencia de contraparte. 3. Crear y conformar el Comité de Fianzas, mismo que estará compuesto por los siguientes miembros: Maria Isabel Toucedo Lage Armando Álvarez Arnal Alejandro Fabian Ybarra Carrasco | SANTA CRUZ | 2023-03-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-23, se determinó lo siguiente:1. Conformar la Mesa Directiva de la siguiente manera: Presidente - Jose Manuel Alvarez Quintero Vicepresidente - Rodolfo Ignacio Adler Yañez Secretario - Alfredo Rojas Osinaga Directores Vocales André Simões Cardoso Luis Jaime Marques Maria Isabel Toucedo Lage Luis Manuel Afonso Martins Alejandro Fabian Ybarra Carrasco Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez 2. Ratificar en los cargos de Director Ejecutivo y de Gerente Nacional Corporativo de la compañía a los Señores Alejandro Fabián Ybarra Carrasco y Jaime José Antonio Trigo Flores, ratificando la plena vigencia de los Poderes N° 90/2023 y 91/2023, ambos de 28 de febrero de 2023, así como de aquellos Poderes otorgados y por ser otorgados por el Directorio y por los ejecutivos antes mencionados. 3. Ratificar el funcionamiento de los siguientes Comités: a) Comité de Auditoría: Conformado por Alfredo Rojas Osinaga, Luis Jaime Marques, Armando Alvarez Arnal y Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez. b) Comité de Riesgos: Conformado por José Manuel Alvarez Quintero, Alejandro Fabian Ybarra Carrasco, Luis Manuel Afonso Martins, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage. c) Comité de Inversiones: Conformado por Rodolfo Ignacio Adler Yañez, André Simões Cardoso, Maria Isabel Toucedo Lage y Carlos Ramírez Vacaflor, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco.
| SANTA CRUZ | 2023-01-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-27, se determinó lo siguiente:- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de marzo de 2023, de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022. 3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos. 4. Consideración del Informe del Síndico. 5. Tratamiento de Resultados. 6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones. 7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones. 8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2023. 10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta. 11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. - Considerar los siguientes asuntos relativos a la UIF: 1. Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna del Segundo Semestre del 2022 de la Compañía. 2. Aprobar las modificaciones al "Manual Interno para la Gestión de Riesgo de Legitimación de Ganancias ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento en la Proliferación de armas de destrucción Masiva" de la Compañía. 3. Aprobar el "Reglamento de Comité de Cumplimiento y Riesgo de Prevención de Legitimación de Ganancias ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento en la Proliferación de armas de destrucción Masiva" de la Compañía.
| SANTA CRUZ | 2023-01-12 | Ha comunicado que el 20 de diciembre de 2022, procedió a eliminar la palabra "EMA" en su razón social, quedando esta con el nombre de "ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A." Asimismo, informa la actualización de dicha razón social en todas las instancias e instituciones pertinentes.
| SANTA CRUZ | 2022-11-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-11-29, se determinó lo siguiente:a. Aprobar el Plan Anual de Auditoría Interna correspondiente a la Gestión 2023. b. Aprobar el Plan Operativo Anual Gestión 2023, de acuerdo al Instructivo específico para operadores del mercado de seguros con enfoque basado en gestión de riesgos contra la legitimación de ganancias ilícitas, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). b. Aprobar el Plan de Acción de la Gestión 2023, de acuerdo al Instructivo específico para operadores del mercado de seguros con enfoque basado en gestión de riesgos contra la legitimación de ganancias ilícitas, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). d. Modificar la frecuencia de las reuniones del Comité de Inversiones y consecuentemente modificar su Reglamento.
| SANTA CRUZ | 2022-10-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-28, se determinó lo siguiente:Aceptar la renuncia de los Directores Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge y Juan Manuel Peña Henderson respectivamente, y convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de octubre de 2022, para el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1. Reestructuración del Directorio. 2. Fijación de remuneraciones y fianzas de Directores. 3. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta. 4. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.
| SANTA CRUZ | 2022-10-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-31, se determinó lo siguiente:- La nominación de los siguientes cargos del Directorio: Presidente - José Manuel Alvarez Quintero Vicepresidente - Rodolfo Ignacio Adler Yañez Secretario - Alfredo Rojas Osinaga Directores Vocales: André Simões Cardoso Luis Jaime Marques Maria Isabel Toucedo Lage Luis Manuel Afonso Martins Alejandro Fabian Ybarra Carrasco Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez - Reestructurar la composición de los siguientes Comités: a. Comité de Auditoría: Conformado por Alfredo Rojas Osinaga, Luis Jaime Marques, Armando Alvarez Arnal y Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez. b. Comité de Riesgos: Conformado por José Manuel Alvarez Quintero, Alejandro Fabian Ybarra Carrasco, Luis Manuel Afonso Martins, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage. c. Comité de Inversiones: Conformado por Rodolfo Ignacio Adler Yañez, André Simões Cardoso, Maria Isabel Toucedo Lage y Carlos Ramírez Vacaflor, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco.
| SANTA CRUZ | 2022-10-24 | Ha comunicado que el 21 de octubre de 2022, presentaron su renuncia a la Sociedad, los señores Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge como Presidente del Directorio y Juan Manuel Peña Henderson como Director. A tal efecto, la Sociedad realizará el tratamiento de ambas renuncias en la próxima sesión de Directorio.
| SANTA CRUZ | 2022-07-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-21, se determinó lo siguiente:Tomar conocimiento y aprobar el Informe de Auditoría Interna UIF, referido al primer semestre de la gestión 2022, sobre “Evaluación de la Razonabilidad y Cumplimiento de los Sistemas de Prevención, Control, Detección y Reporte de Operaciones Relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes al 30 de junio de 2022”. | SANTA CRUZ | 2022-03-07 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-04, se determinó lo siguiente:1. Conformar la Mesa Directiva de la siguiente manera: Presidente: Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge Vicepresidente: Rodolfo Ignacio Adler Yañez Secretario: Alfredo Rojas Osinaga Directores Vocales: José Manuel Alvarez Quintero André Simões Cardoso Luis Jaime Marques Juan Manuel Peña Henderson Alejandro Fabian Ybarra Carrasco Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez 2. Ratificar en los cargos de Director Ejecutivo y de Gerente Nacional Corporativo de la Compañía a los señores Alejandro Fabián Ybarra Carrasco y Jaime José Antonio Trigo Flores, ratificando la plena vigencia de los Poderes otorgados, así como de aquellos Poderes otorgados por el Directorio y por los ejecutivos antes mencionados. 3. Ratificar la designación de los siguientes Comités: - Comité de Auditoría: Conformado por Alfredo Rojas Osinaga, Luis Jaime Marques, Armando Alvarez Arnal y Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez. - Comité de Riesgos: Conformado por Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge, José Manuel Alvarez Quintero, Alejandro Fabian Ybarra Carrasco, Juan Manuel Peña Henderson y Gonzalo Blanco, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage. - Comité de Inversiones: Conformado por Rodolfo Ignacio Adler Yañez, André Simões Cardoso, Juan Manuel Peña Henderson y Carlos Ramírez Vacaflor, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco. | SANTA CRUZ | 2022-01-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-01-28, se determinó lo siguiente:- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de marzo de 2022, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021. 3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos. 4. Consideración del Informe del Síndico. 5. Tratamiento de Resultados. 6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones. 7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones. 8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2022. 10. Consideración del proceso de revalúo técnico de un inmueble ubicado en la ciudad de Trinidad. 11. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta. 12. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. - Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre “Evaluación de la Razonabilidad y Cumplimiento de los Sistemas de Prevención, Control, Detección y Reporte de Operaciones Relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes al 31 de diciembre de 2021. - Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) gestión 2022 relativo a la UIF de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A. | SANTA CRUZ | 2021-11-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-11-26, se determinó lo siguiente:1. Aprobar el proyecto inmobiliario del Edificio “Alianza” en la ciudad de La Paz, autorizando al Director Ejecutivo a suscribir en nombre y representación de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., todos los contratos y convenios que sean necesarios para tal fin, así como a realizar todos y cada uno de los trámites legales y administrativos que sean necesarios ante las instancias y autoridades competentes de Bolivia. 2. Encomendar y ratificar al Director Ejecutivo, la realización de todas las gestiones y actuados necesarios en la contratación de la Firma de Auditoría Externa para la gestión 2021.
| SANTA CRUZ | 2021-10-29 | Ha comunicado que en atención a lo resuelto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de octubre de 2021 y a lo dispuesto en el artículo II.40 del Reglamento Interno de Registro y Operaciones, informa que procedió a la distribución de dividendos, conforme al siguiente detalle: Fecha de inicio de pago: 29 de octubre de 2021 Monto a pagar por cada acción: Bs126,52 Lugar de pago: el domicilio de la Sociedad | SANTA CRUZ | 2021-09-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-09-24, se determinó lo siguiente:Designar al señor Gonzalo Blanco - Gerente Nacional Corporativo de Riesgos, como miembro del Comité de Riesgos.
| SANTA CRUZ | 2021-07-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-23, se determinó lo siguiente:Tomar conocimiento del nivel de cumplimiento del Informe de Auditoría Interna UIF, referido al primer semestre de la gestión 2021, denominado “Evaluación de la Razonabilidad y Cumplimiento de los Sistemas de Prevención, Control, Detección y Reporte de Operaciones Relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes al 30 de junio de 2021”.
| SANTA CRUZ | 2021-03-17 | Ha comunicado que el 16 de marzo de 2021, el señor Carlos Manuel Lazarte en calidad de accionista de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A, transfirió en favor de FID Perú S.A., el total de su participación accionaria de 4.384 acciones equivalentes al 2,31% del capital accionario. En tal sentido, la nueva composición accionaria de la Sociedad queda conformada de la siguiente manera: No. | Accionistas | Nacionalidad | Total Capital | No. de Acciones | Porcentaje de Particip. | 1 | La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. | Peruana | 69,697,000 | 69,697 | 36,73% | 2 | La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. | Peruana | 7,163,000 | 7,163 | 3,77% | 3 | FID Perú S.A. | Peruana | 60,522,000 | 60,522 | 31,89% | 4 | Beatriz Verónica Yañez de Adler | Boliviana | 32,714,000 | 32,714 | 17,24% | 5 | Marcia Andrea Adler Yañez | Boliviana | 8,178,000 | 8,178 | 4.31% | 6 | Rodolfo Ignacio Adler Yañez | Boliviana | 8,178,000 | 8,178 | 4,31% | 7 | Alejandro Ybarra Carrasco | Argentina | 3,321,000 | 3,321 | 1,75% | Totales | 189,773,000 | 189,773 | 100,00% |
| SANTA CRUZ | 2021-03-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-03, se determinó lo siguiente:Conformación de la Mesa Directiva de la siguiente manera: Presidente : Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge Vicepresidente : Rodolfo Ignacio Adler Yañez Secretario : Alfredo Rojas Osinaga Directores Vocales : José Manuel Alvarez Quintero André Simões Cardoso Luis Jaime Marques Juan Manuel Peña Henderson Alejandro Fabian Ybarra Carrasco Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez 2. Ratificar la designación de los siguientes Comités: a. Comité de Auditoría, conformado por Alfredo Rojas Osinaga, Luis Jaime Marques, Armando Alvarez Arnal y Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez. b. Comité de Riesgos, conformado por Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge, José Manuel Alvarez Quintero, Alejandro Fabian Ybarra Carrasco y Juan Manuel Peña Henderson, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage. c. Comité de Inversiones, conformado por Rodolfo Ignacio Adler Yañez, André Simões Cardoso, Juan Manuel Peña Henderson y Carlos Ramírez Vacaflor, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco. 3. Cerrar la Sucursal de la Sociedad ubicada en la Ciudad de El Alto.
| SANTA CRUZ | 2021-02-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-01-29, se determinó lo siguiente:- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de marzo de 2021, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020. 3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos. 4. Consideración del Informe del Síndico. 5. Tratamiento de Resultados. 6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones. 7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones. 8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2021. 10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta. 11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. - Aprobar el Informe de Auditoría Interna sobre “Evaluación de la Razonabilidad y Cumplimiento de los Sistemas de Prevención, Control, Detección y Reporte de Operaciones Relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes al 31 de diciembre del 2020”. - Aprobar el Plan de Auditoría diseñado para la gestión 2021. | SANTA CRUZ | 2020-09-14 | Ha comunicado que a partir del 11 de septiembre de 2020, designó al señor Sergio Fernando Camponovo Hurtado en el cargo de Gerente Nacional Corporativo de Administración y Finanzas. | SANTA CRUZ | 2020-07-07 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-07-07, se determinó lo siguiente:- En función al cuarto intermedio dispuesto el 19 de junio de 2020, aprobó de acuerdo a la normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) los nuevos lineamientos para la Matriz de Riesgo de la Compañía con relación a los Factores Geográficos y Canales de Distribución. - Tomar conocimiento del nivel de cumplimiento del Informe de Auditoría Interna UIF, referido al primer semestre de la gestión 2020, denominado “Evaluación de la Razonabilidad y Cumplimiento de los Sistemas de Prevención, Control, Detección y Reporte de Operaciones Relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes al 30 de junio de 2020”. - Aprobar los Reglamentos de los Comités de Riesgos y de Inversiones. | SANTA CRUZ | 2020-07-07 | Ha comunicado que de acuerdo a lo informado sobre la escisión del accionista Transacciones Financieras S.A., señalar que la nueva composición accionaria de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA. queda conformada de la siguiente manera: ITEM | ACCIONISTAS | NACIONALIDAD | COMPOSICION ACCIONARIA AL 06.07.2020 | | | | % Participac. | Capital | Nro. Acciones | 1 | La Positiva Vida Seguros y Reaseguros | Peruana | 36,73% | 69.697.000,00 | 69.697 | 2 | FID Perú S.A. | Peruana | 29,58% | 56.138.000,00 | 56.138 | 3 | Beatriz Verónica Yañez de Adler | Boliviana | 17,24% | 32.714.000,00 | 32.714 | 4 | Marcia Andrea Adler Yañez | Boliviana | 4,31% | 8.178.000,00 | 8.178 | 5 | Rodolfo Ignacio Adler Yañez | Boliviana | 4,31% | 8.178.000,00 | 8.178 | 6 | La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. | Peruana | 3,77% | 7.163.000,00 | 7.163 | 7 | Carlos Manuel Lazarte Labarthe | Peruana | 2,31% | 4.384.000,00 | 4.384 | 8 | Alejandro Fabian Ybarra Carrasco | Argentina | 1,75% | 3.321.000,00 | 3.321 | | | | | | | | | | 100,00% | 189.773.000,00 | 189.773 |
| SANTA CRUZ | 2020-07-06 | Ha comunicado que el 6 de julio de 2020, tomó conocimiento de que por efecto de un proceso de escisión llevado a cabo en la ciudad de Lima – Perú, la participación accionaria del accionista Transacciones Financieras S.A., fue transferida en favor de La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. en un total de 69.697 acciones que equivalen al 36,73% y de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A., en un total de 7.163 acciones que representan el 3,77% del Capital Social de la entidad. | SANTA CRUZ | 2020-06-15 | Aclara los Hechos Relevantes de 12.03.2020 y 01.06.2020; el tratamiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11.03.2020 respecto al punto 5, como sigue: Los accionistas, basándose en las utilidades de la Sociedad al 31 de diciembre 2019, las cuales ascienden a Bs45.284.466,77 aprobaron por unanimidad que se destine a la Reserva Legal la suma de Bs2.264.223,34.- (equivalentes al 5% de las utilidades), quedando un saldo neto de utilidades de Bs43.020.243,43 del que se distribuirá entre los accionistas el 50% que equivale a Bs21.510.121,72 en función a la participación accionaria y el saldo de Bs21.510.121,72 será destinado a la cuenta de Resultados Acumulados. La Junta de Accionistas resolvió además que el 50% de las utilidades acumuladas de gestiones anteriores a la gestión 2019, equivalentes a Bs9.272.563,84 sean distribuidas entre los accionistas, de acuerdo a su respectiva participación accionaria en la Sociedad. En tal sentido, la suma total a ser distribuida entre los accionistas, asciende a Bs30.782.685,56. | LA PAZ | 2020-06-01 | Rectifica el Hecho Relevante publicado el 12 de marzo de 2020, respecto a las determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de marzo de 2020, correspondiente al Punto Cinco sobre Tratamiento de Resultados donde se incluyen los incisos d) y e): a. Constituir la Reserva Legal de Bs2.264.223,34 equivalente al 5% de las utilidades. b. Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs43.020.243,43 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2019. c. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad se distribuya entre los accionistas de acuerdo a su participación accionaria la suma de Bs21.210.121,72 y el saldo de Bs21.210.121,72 sea destinado a la cuenta de Resultados Acumulados para una decisión posterior sobre su destino. d. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad que el 50% de las Utilidades Acumuladas de Gestiones Anteriores a la gestión 2019, equivalente a Bs9.272.563,84 sea distribuido entre todos los accionistas de acuerdo a su participación accionaria; y el saldo de Bs9.272.563,84 se mantenga en la cuenta de Resultados Acumulados. e. La Junta ratificó que la suma total a ser distribuida entre los accionistas, en función a su respectiva participación accionaria en la Sociedad, ascienda a Bs30.782.685,56 disponiendo por unanimidad que dicha distribución se formalice y se haga efectiva hasta el mes de septiembre de 2020. Las demás determinaciones se mantienen inalterables. | SANTA CRUZ | 2020-02-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-02-19, se determinó lo siguiente:Conformar los Comités de Auditoría, de Riesgos y de Inversiones como se detalla a continuación: 1. Comité de Auditoría: conformado por los señores, Alfredo Rojas Osinaga, Luis Jaime Marques, Armando Alvarez Arnal y Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez. 2. Comité de Riesgos: conformado por los señores, Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge, José Manuel Alvarez Quintero, Alejandro Fabian Ybarra Carrasco y Juan Manuel Peña Henderson, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage. 3. Comité de Inversiones: conformado por los señores, Rodolfo Ignacio Adler Yañez, André Simoes Cardoso, Juan Manuel Peña Henderson y Carlos Ramirez Vacaflor, siendo suplente el señor Alejandro Ybarra Carrasco. Además, resolvió por unanimidad el cierre de la Agencia de la Sociedad ubicada en la Av. La Patria, N°2668 casi Panamericana, zona Jaihuayco, Galería Brisas del Sur, Planta baja, Locales L7 y L8 de la ciudad de Cochabamba, disponiendo en consecuencia, la realización por parte de cualquier ejecutivo con Poder suficiente de los trámites legales que sean necesarios para este propósito, ante las entidades competentes que correspondan. | SANTA CRUZ | 2019-10-30 | Ha comunicado que por razones de fuerza mayor, relacionadas a la imposibilidad de los Accionistas que radican en países y ciudades distintas al domicilio legal de la Sociedad, de hacerse presentes en la sede social de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra., no pudo celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada el pasado 23 de octubre para el 30 del presente mes a Hrs. 10:00. En atención a lo expuesto, corresponderá a los órganos competentes de la Sociedad, convocar a través de los mecanismos legales y estatutarios, a una nueva Junta General Ordinaria de Accionistas para una fecha futura a ser definida o alternativamente, que la misma se celebre válidamente, sin necesidad de convocatoria previa, en mérito de la presencia de Accionistas que representen la totalidad del Capital Social. | LA PAZ | 2019-09-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-09-26, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar la baja del señor
Segundo Luciano Escobar Coronado, en el cargo de Funcionario Responsable debido
a su desvinculación laboral de la Sociedad el 4 de septiembre de 2019.
2. Aprobar y nombrar como
nueva Funcionaria Responsable a la señora Gina Peña Almanza, bajo las
especificaciones dispuestas por el ente regulador.
3. Aprobar y nombrar
como nueva Funcionaria Responsable Suplente a la señora Rosita Karen Salazar
Vaca, bajo las especificaciones dispuestas por el ente regulador.
4. Tomar conocimiento del
nivel de cumplimiento en los puntos mencionados en el Informe del Comité de
Cumplimiento y aprobar las medidas adoptadas.
5. Tomar conocimiento de
la necesidad de una nueva estructura de la Unidad de Cumplimiento, la misma que
será definida en la próxima reunión de Directorio.
Asimismo el Directorio
dispuso que las determinaciones sean registradas y puestas en conocimiento
formal de la UIF y demás entes competentes, conforme los procedimientos y
formalidades que correspondan.
Finalmente, resolvió
convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de octubre
de 2019, previa convocatoria a ser publicada conforme a Ley y según el
correspondiente Orden del Día. | SANTA CRUZ | 2019-09-25 |
Ha comunicado que el 23 de septiembre de 2019, tomó conocimiento que en
dicha fecha (23/09/2019) la empresa peruana FID Perú S.A. adquirió a través de
operación de compra-venta entre socios, las siguientes acciones:
- Del señor Armando Belfiore Rodríguez 10.877 acciones ordinarias y
nominativas.
Quedando conformada la nueva composición accionaria al 100% de la
siguiente manera:
ITEM
|
ACCIONISTA
|
No. de ACCIONES
|
% PARTICIPACIÓN
|
1
|
Transacciones Financieras S.A.
|
76.860,00
|
40,50%
|
3
|
FID Perú S.A.
|
56.138,00
|
29,58%
|
2
|
Beatriz Verónica Yañez de Adler
|
32.714,00
|
17,24%
|
5
|
Marcia Andrea Adler Yañez
|
8.178,00
|
4,31%
|
6
|
Rodolfo Ignacio Adler Yañez
|
8.178,00
|
4,31%
|
7
|
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
|
4.384,00
|
2,31%
|
8
|
Alejandro Fabian Ybarra Carrasco
|
3.321,00
|
1,75%
|
TOTALES
|
189.773,00
|
100%
|
| SANTA CRUZ | 2019-09-05 | Ha comunicado que el señor Segundo Luciano Escobar Coronado, quien ejercía el cargo de Apoderado, fue desvinculado de la Compañía haciéndose efectiva ésta el 5 de septiembre de la presente gestión. | SANTA CRUZ | 2019-06-12 |
Ha comunicado que en la fecha, tomó conocimiento que el 6
de junio de 2019, la empresa peruana FID Perú S.A. adquirió a través de
operación de compra-venta entre socios, las siguientes acciones:
1. De Corporación Cervesur S.A.A. 22.392 acciones
compradas
2. De Planninvest
S.A.
12.658 acciones compradas
3. De Juan Manuel Peña
Roca 6.000
acciones compradas
4. De Manuel Bustamente
Letts 4.211
acciones compradas
Quedando conformada la nueva composición accionaria al 100% de la
siguiente manera:
1. Transacciones
Financieras
S.A. 76.860 acciones 40,50%
2. FID Perú
S.A.
45.261 acciones 23,85%
3. Beatriz
Verónica Yáñez de
Adler
32.714 acciones 17,24%
4. Armando
Belfiore Rodríguez
10.877 acciones
5,73%
5. Marcia Andrea
Adler
Yañez
8.178 acciones
4,31%
6. Rodolfo Ignacio
Adler
Yañez
8.178 acciones 4,31%
7. Carlos Manuel
Lazarte Labarthe
4.384 acciones 2,31%
8. Alejandro
Fabian Ybarra
Carrasco 3.321
acciones 1,75% | SANTA CRUZ | 2018-11-20 |
Ha comunicado que Alianza Compañía de Seguros
y Reaseguros S.A. el 19 de noviembre de 2018, tomó conocimiento de la
publicación en la página WEB de la Bolsa de Valores de Lima de 16 de
noviembre de 2018, mediante la cual FID Perú S.A. (oferente), inicia una Oferta
Pública de Adquisición (OPA) bajo las leyes peruanas aplicables, a través de la
cual dicha empresa ofrece adquirir acciones comunes con derecho a voto, que
representen el 51% del Capital Social de la Sociedad peruana La Positiva
Seguros y Reaseguros S.A.
En el índice del prospecto de la OPA, en la
parte referida al punto F (Acuerdos entre el oferente y los accionistas de La
Positiva) existe un punto titulado “Otros Acuerdos referidos a Sociedades
Bolivianas”, que se refiere a acuerdos suscritos por accionistas de la Sociedad
que en conjunto son titulares del 23.85% del Capital Social de Alianza Compañía
de Seguros y Reaseguros S.A. y que a la letra dicen:
“Otros acuerdos referidos a Sociedades Bolivianas.
Contrato celebrado entre Corporación Cervesur S.A.A., Planinvest S.A., Juan
Manuel Peña Roca y Manuel Bustamante Letts, en calidad de vendedores, el
Oferente en calidad de comprador y Fidelidade en calidad de garante de las
obligaciones del Oferente, el 8 de noviembre de 2018. En virtud de este
contrato, se regula la transferencia de acciones emitidas por las Sociedades Bolivianas
Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y Alianza Vida Seguros y
Reaseguros S.A., de propiedad de los vendedores a favor del Oferente. En dicho
contrato se estipula que tales acciones serán transferidas al Oferente
posteriormente a la finalización de la presente OPA a un precio que refleja un
múltiplo de patrimonio contable (P/BV) igual al múltiplo ofrecido por el
Oferente en la presente OPA.”
La fecha de Finalización de la OPA, es el 31
de diciembre de 2018, según la misma información disponible en la página WEB de
la Bolsa de Valores de Lima.
La Sociedad reitera que tomó conocimiento de
la OPA y de los acuerdos relacionados a acciones emitidas por ella por vía de
la página WEB de la Bolsa de Valores de Lima. Consiguientemente, la Sociedad
pone en conocimiento del Mercado ese Hecho Relevante conforme a las normas
aplicables. Se trata de un acontecimiento provocado por acuerdos y actos de
terceros, pero que a su juicio califica como Hecho Relevante. | SANTA CRUZ | 2018-11-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-11-08, se determinó lo siguiente:
Acordar que en virtud del cambio de
domicilio legal de la empresa (oficina central o casa matriz) de la ciudad de
La Paz a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra – Estado Plurinacional de
Bolivia, es necesario reemplazar la oficina de la ciudad de La Paz que
funcionaba como oficina central, a sucursal de la Sociedad, la misma que se
encuentra ubicada en la siguiente dirección: Av. 20 de Octubre N°2680, esq.
Campos manteniendo la oficina central de la empresa en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra y su respectiva sucursal en dicha ciudad.
| SANTA CRUZ | 2018-09-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-09-14, se determinó lo siguiente:
1.- El cierre de la sucursal de la Sociedad en la ciudad de Cobija y la agencia ubicada en Villa Primero de Mayo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, disponiendo en consecuencia, la revocatoria de los Poderes de los representantes de dicha sucursal y agencia respectivamente. | SANTA CRUZ | 2018-08-14 |
Ha comunicado que en función de lo resuelto
en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de marzo de 2018, hizo
efectivo el cambio de su domicilio legal de la Ciudad de La Paz ubicado en
la Av. 20 de Octubre N°2680 a la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la Av.
Roca y Coronado N°1380 (zona 3er anillo externo). | SANTA CRUZ | 2018-07-20 |
Ha comunicado que el 19 de julio de 2018, la
Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) mediante Resolución Administrativa
APS/DJ/DS/ N°904/2018 de 18 de julio de 2018, autorizó el Incremento de Capital
Suscrito y Pagado de Bs101.773.000,00 a Bs189.773.000,00 además del Capital
Autorizado de Bs150.000.000,00 a Bs250.000.000,00.
| SANTA CRUZ | 2018-04-10 |
Ha comunicado que
ante el fallecimiento del Accionista y Director Sr. Raúl Adler Kavlin, sus
herederos legales de acuerdo a documentación pertinente llegaron a establecer
la distribución del 25,86% de la siguiente manera:
Beatriz Verónica Yáñez de Adler
17,24%
Marcia Andrea Adler
Yáñez 4,31%
Rodolfo Ignacio Adler
Yáñez
4,31% | SANTA CRUZ | 2018-03-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-20, se determinó lo siguiente:
- Conformar la Mesa Directiva, resultando
la misma de la siguiente manera:
Presidente:
Sr. Juan Manuel Peña Roca
Vice-presidente:
Sr. Rodolfo Ignacio Adler Yáñez
Secretario:
Sr. Alfredo Rojas Osinaga
- Ratificar en los
cargos de Director Ejecutivo y Gerente Nacional Corporativo de la Compañía a
los Sres. Alejandro Fabián Ybarra Carrasco y Jaime José Antonio Trigo Flores,
ratificando la plena vigencia de los Poderes N°1082/2009 y 1081/2009 de 9 y 8
de diciembre de 2009 respectivamente, otorgados en su favor, así como de
aquellos Poderes Otorgados por el Directorio y por los Ejecutivos antes
mencionados.
- Cerrar
formalmente la Agencia de la Sociedad, ubicada en la Av. Roca y Coronado calle
Osuri esquina Mamorecillo, S/N UV 54, Manzana N°9, zona Oeste de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra. | SANTA CRUZ | 2018-03-07 |
Ha comunicado que el 7 de marzo de 2018, tomaron
conocimiento por un medio periodístico local que un grupo de accionistas de la
Compañía Peruana La Positiva Seguros y Reaseguros S.A, firmó un acuerdo con la
Compañía de Seguros Fidelidade de Portugal, para la venta de sus acciones a
través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
La finalización de esta operación está sujeta
a una serie de condiciones precedentes, que incluyen la obtención por parte de
Fidelidade de la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS) de Perú, para dicha compra.
La Positiva es accionista de Transacciones
Financieras S.A. (Empresa de Inversiones Peruana), quien a su vez es accionista
de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. | SANTA CRUZ | 2017-12-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-01, se determinó lo siguiente:
Proceder a la recomposición del Directorio,
considerando el fallecimiento del Sr. Raúl Adler Kavlin, quedando el mismo de
la siguiente manera:
Presidente: Juan Manuel Peña
Roca
Vicepresidente: Mario Roberto
Barragán Arce
Secretario: Alfredo Rojas
Osinaga
Directores
Vocales:
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Alejandro Fabián Ybarra Carrasco
Manuel Bustamante Olivares
Jimy Ramiro Magariños Revollo
Directores
Suplentes:
Vicente Marín Bermúdez
Roberto Rodrigo Freyre
| SANTA CRUZ | 2017-11-29 |
Ha comunicado que el 28 de noviembre de 2017,
falleció el Sr. Raúl Adler Kavlin, Accionista y Vicepresidente del Directorio. | SANTA CRUZ | 2017-05-26 | Ha comunicado que el 25 de mayo de 2017, tomó
conocimiento de la transferencia de 4220 Acciones del Accionista INVERSIONES
ARGU SAC, a los siguientes Accionistas:
ITEM
|
DATOS DEL
INVERSIONISTA
|
|
Nombre
|
Nro. de
Acciones Compradas
|
1
|
Raúl Adler Kavlin
|
2.600
|
2
|
Planninvest S.A.
|
671
|
3
|
Juan Manuel Peña Roca
|
318
|
4
|
Manuel Bustamante Letts
|
223
|
5
|
Alejandro Fabian Ybarra Carrasco
|
408
|
|
|
|
|
TOTALES
|
4.220
|
Quedando conformada la nueva composición accionaria de la siguiente manera:
ITEM
|
ACCIONISTAS
|
No ACCIONES
|
% PARTICIP.
|
|
|
1
|
Transacciones Financieras S.A.
|
41.220
|
40,50%
|
|
2
|
Raul Adler Kavlin
|
26.313
|
25,86%
|
|
3
|
Corporación Cervesur S.A.A.
|
12.008
|
11,80%
|
|
4
|
Inversiones Argu S.A.C.
|
5.835
|
5,73%
|
|
5
|
Planinvest S.A.
|
6.788
|
6,67%
|
|
6
|
Juan Manuel Peña Roca
|
3.219
|
3,16%
|
|
7
|
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
|
2.351
|
2,31%
|
|
8
|
Manuel Bustamante Letts
|
2.258
|
2,22%
|
|
9
|
Alejandro Fabian Ybarra Carrasco
|
1.781
|
1,75%
|
|
|
|
|
|
|
TOTALES
|
101.773,00
|
100,00%
|
|
| SANTA CRUZ |
|
Hechos Relevantes Históricos
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Fecha | Descripción | Lugar | 2015-03-13 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de marzo de 2015, se determinó la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la finalidad de administrar el FISO durante la Gestión 2015, autorizando al Director Ejecutivo y/o Gerente Nacional Corporativo y representante legal, para que cualquiera de ellos en forma individual o conjunta indistintamente suscriban todos los documentos legales de constitución en base a sus Poderes Generales de Administración. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-03-13 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente: - Nominar a los siguientes cargos del Directorio: Juan Manuel Peña Roca Presidente Raúl Adler Kavlin Vicepresidente Alfredo Rojas Osinaga Secretario Directores Vocales Carlos Manuel Lazarte Labarthe Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge Alejandro Ybarra Carrasco Mario Roberto Barragán Arce Gustavo Fernando Salazar Delgado Directores Suplentes Vicente Marin Bermudez Manuel Bustamante Letts Roberto Rodrigo Freyre Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens Gustavo Cerdeña Rodríguez Armando Belfiore Rodríguez Jimy Ramiro Magariños Revollo Fernando Rodríguez Marquina - Ratificar en los cargos de Director Ejecutivo y de Gerente Nacional Corporativo de la compañía a los Sres. Alejandro Ybarra Carrasco y Jaime José Antonio Trigo Flores, respectivamente, así como la plena vigencia de los Poderes de Administración otorgados por el Directorio. | Santa Cruz, Bolivia | 2014-12-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de diciembre de 2014, se determinó la apertura de agencias, oficinas y sucursales en las ciudades de Santa Cruz y La Paz para la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Asimismo, se determinó la apertura de oficinas de atención del SOAT en la ciudad de La Paz y en el Departamento de Santa Cruz, Montero y Villa Primero de Mayo, además de cualquier otro Departamento, Provincia o Localidad dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en el cual la Dirección Ejecutiva en coordinación con la Gerencia Nacional Corporativa estime conveniente hacerlo. | Santa Cruz, Bolivia | 2014-08-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de agosto de 2014, se determinó lo siguiente: 1. Aprobar y ratificar la Unidad de Cumplimiento, misma que será conformada y bajo la dirección del funcionario responsable Sr. Segundo Luciano Escobar, Jefe Nacional de la Unidad de Cumplimento y Transparencia Legal: Sra. Rosita Karen Salazar Vaca, Jefe Nacional de la Unidad de Cumplimiento y Transparencia Administrativa: Sra. Gina Peña Almanza. 2. Aprobar y ratificar la conformación del Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP., a cargo de las Gerencias u órganos equivalentes de la institución y por el Funcionario Responsable. 3. Aprobar el "Manual Interno de Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo" de la empresa, asimismo, sea debidamente presentado a la UIF para su respectivo registro, a través de los procedimientos que legalmente correspondan. | Santa Cruz - Bolivia | 2014-05-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de mayo de 2014, se determinó por unanimidad designar a la empresa Tudela & TH Consulting Group S.R.L., Auditores y Consultores, firma miembro de Nexia International, para la realización de trabajos de Auditoría a los Estados Financieros para la gestión 2014. | Santa Cruz - Bolivia | 2014-03-13 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2014, se determinó lo siguiente: - Nominar los siguientes cargos del Directorio: Juan Manuel Peña Roca Presidente Raúl Adler Kavlin Vicepresidente Alfredo Rojas Osinaga Secretario Directores Vocales: Carlos Manuel Lazarte Labarthe Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge Alejandro Ybarra Carrasco Mario Roberto Barragán Arce Armando Belfiore Rodriguez Directores Suplentes: Vicente Marín Bermudez Manuel Bustamante Letts Roberto Rodrigo Freyre Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens Gustavo Cerdeña Rodriguez Gustavo Fernando Salazar Delgado Jimy Ramiro Magariños Revollo Fernando Rodriguez Marquina - Designar como Asesor General para la gestión 2014-2015 al Sr. Juan Manuel Peña Henderson. - Ratificar en los cargos de Director Ejecutivo y de Gerente Nacional Corporativo de la Sociedad, a los señores Alejandro Ybarra Carrasco y Jaime José Antonio Trigo Flores, respectivamente, así como la plena vigencia de los Poderes de Administración otorgados por el Directorio. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-12-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de diciembre de 2013, se determinó lo siguiente:
- Ratificar la decisión de la inversión de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A. Empresa Multinacional Andina en la entidad aseguradora GARANTÍA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS de la República del Paraguay, a efectos que la empresa cuente con 15% de participación en el capital social de la citada compañía aseguradora.
- Consecuentemente, el Directorio expresó su conformidad con los actos realizados por el Director Ejecutivo y el Gerente Nacional Corporativo en la ciudad de Asunción del Paraguay y el contrato suscrito para la compra de acciones en la citada empresa aseguradora, autorizando a ambos ejecutivos en forma individual y/o conjunta a suscribir todos los documentos legales adicionales que correspondan para la incorporación de la Sociedad como accionista en la empresa aseguradora GARANTÍA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS y realizar los trámites legales necesarios para el efecto.
- Encomendar al Director Ejecutivo concluir los trámites de inscripción del derecho propietario de la Sociedad sobre el lote de terreno signado como UV-54, Mza. 1, Zona Oeste ubicado en la Av. Roca y Coronado y 3er. Anillo Externo de Circunvalación del departamento de Santa Cruz de la Sierra y, simultáneamente ejecutar los trámites de aclaración y saneamiento de las construcciones existentes en dicho lote de terreno, a efectos de consolidar el derecho propietario de todo el inmueble (lote de terreno y el edificio) a nombre de la compañía aseguradora.
- Aprobar el pago del segundo aguinaldo Esfuerzo por Bolivia, dispuesto por el Gobierno, a todos los funcionarios de la empresa, el mismo que deberá verificarse hasta el 31 de diciembre de 2013. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-09-25 | Ha comunicado que ante la posibilidad de comprar un inmueble de la Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A., determinó: - Conformar un Comité de Inversiones, el cual debe definir las estrategias de inversión que se implementen, además de velar por los intereses de la sociedad en esta parte. Asimismo este Comité debe tomar decisiones de activos y valores a invertir de la sociedad tanto en el país como en el extranjero, aprobando el Directorio la conformación del Comité de Inversiones con las siguientes personas: - Alejandro Fabián Ybarra Carrasco. - Mario Roberto Barragán Arce. - Ericka Paola Pozo Luna. - Carlos José Ramírez Vacaflor - Fernando Moreno Ardisoni - Segundo Luciano Escobar Coronado | Santa Cruz, Bolivia | 2013-03-13 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2013, se determinó lo siguiente: - Resolver la nominación de los siguientes cargos del Directorio: Juan Manuel Peña Roca Presidente Raúl Adler Kavlin Vicepresidente Alfredo Rojas Osinaga Secretario DIRECTORES VOCALES Carlos Manuel Lazarte Labarthe Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge Alejandro Ybarra Carrasco Mario Roberto Barragán Arce Armando Belfiore Rodríguez DIRECTORES SUPLENTES Vicente Marín Bermudez Manuel Bustamante Letts Roberto Rodrigo Freyre Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens Gustavo Cerdeña Rodríguez Gustavo Femando Salazar Delgado Jimy Ramiro Magariños Revollo Fernando Rodriguez Marquina - Designar como Asesor General para la gestión 2013-2014 al Sr. Juan Manuel Peña Henderson. - Ratificar en los cargos de Director Ejecutivo y de Gerente Nacional Corporativo de la compañía, a los Sres. Alejandro Ybarra Carrasco y Jaime José Antonio Trigo Flores, respectivamente, así como la plena vigencia de los Poderes de Administración otorgados por el Directorio. - Aprobar la creación de la Unidad de Cumplimento de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., en estricto apego a la normativa vigente emitida por la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Ratificar al Sr. Luciano Escobar Coronado, como Funcionario Responsable de la empresa ante la UIF. | Santa Cruz, Bolivia | 2012-09-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de septiembre de 2012, se determinó lo siguiente: Aprobar la apertura de Sucursales en las ciudades de Oruro, Potosí y Cobija. En ese sentido, el Directorio resolvió por unanimidad delegar al Director Ejecutivo y al Gerente Nacional Corporativo, la facultad de otorgar los respectivos Poderes a favor de quienes vayan a representar a la Sociedad en dichas sucursales y realizar los trámites pertinentes de ley. Asimismo y en cumplimiento de las disposiciones legales para la comercialización del SOAT 2013, el Directorio resolvió por unanimidad la apertura de Oficinas de Atención en las siguientes ciudades: - El Alto (Departamento de La Paz). - Quillacollo y Sacaba (Departamento de Cochabamba). - Yacuiba (Departamento de Santa Cruz). - Riberalta (Departamento de Beni). | Santa Cruz, Bolivia | 2012-03-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de marzo de 2012, se determinó: * La nominación de los siguientes cargos del Directorio: - Juan Manuel Peña Roca PRESIDENTE - Raúl Adler Kavlin VICEPRESIDENTE - Alfredo Rojas Osinaga SECRETARIO - Carlos Manuel Lazarte Labarthe DIRECTORES VOCALES - Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge - Alejandro Ybarra Carrasco - Mario Roberto Barragán Arce - Armando Belfiore Rodríguez DIRECTORES SUPLENTES - Vicente Marín Bermúdez - Manuel Bustamante Letts - Roberto Rodrigo Freyre - Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens - Gustavo Cerdeña Rodríguez - Gustavo Fernando Salazar Delgado - Jimy Ramiro Magariños Revollo - Fernando Rodríguez Marquina * Designar como Asesor General para la gestión 2012-2013 al Ingeniero Juan Manuel Peña Henderson. * Ratificar en los cargos de Director Ejecutivo y de Gerente Nacional Corporativo de la Compañía, a los Sres. Alejandro Ybarra Carrasco y Jaime José Antonio Trigo Flores, respectivamente, así como la plena vigencia de los Poderes de Administración otorgados por el Directorio. * Aprobar el Manual Interno de Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes, para su registro ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Ratificar al Sr. Luciano Escobar Coronado como Funcionario Responsable de la Empresa ante la UIF. * Aprobar la participación de la Compañía como socia en la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que en la actualidad se encuentra en proceso de organización y constitución y que se dedicará al Rubro de Servicios. | Santa Cruz, Bolivia | 2012-02-09 | Ha comunicado que a partir del 13 de febrero de 2012, sus oficinas en la ciudad de Cochabamba, estarán ubicadas en la Avenida Uyuni N° 547. | Santa Cruz, Bolivia | 2012-02-09 | Ha comunicado que a partir del 13 de febrero de 2012, sus oficinas en la ciudad de Sucre, estarán ubicadas en la calle Bolívar N° 385, entre Calle San Alberto y Camargo. | Santa Cruz, Bolivia | 2011-10-31 | Ha comunicado que por motivos de capacitación interna y confraternización a nivel nacional, los días 31 de octubre de 2011 y 1 de noviembre de 2011, suspenderán actividades, retomando las mismas el 3 de noviembre del 2011.
| La Paz, Bolivia | 2011-10-26 | Ha comunicado que en fecha 26 de octubre de 2011, en el domicilio de cada Accionista, se está procediendo a la entrega de los Certificados a los Accionistas que en diferentes cantidades compraron mediante Contrato Privado de Compra - Venta, el total del paquete accionario que el Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A. mantenía en la empresa y que ascendía a 10.962 acciones representativas del 29,02% del paquete accionario. | Santa Cruz, Bolivia | 2011-10-26 | Ha comunicado que a partir del 26 de octubre de 2011 y hasta el 4 de noviembre de 2011, se procederá a pagar el importe total de Dividendos acordados en Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de septiembre de 2011, ascendente a la suma de Bs5.500.000,00 a un valor por acción de Bs145,61. | Santa Cruz, Bolivia | 2011-10-06 | Ha comunicado que el 4 de octubre de 2011, fueron informados que la empresa Transacciones Financieras S.A., por medio de contrato privado de Compra-Venta, ha vendido 509 acciones del paquete accionario que mantiene en la empresa, al señor Alejandro Ybarra Carrasco. | Santa Cruz, Bolivia | 2011-10-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de septiembre de 2011, aprobó la apertura de una Agencia en la ciudad de Montero, provincia Obispo Santisteban. | Santa Cruz, Bolivia | 2011-09-21 | Ha comunicado que en fecha 16 de septiembre de 2011, fue informada, que el Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A., por medio de contrato privado de Compra - Venta, ha vendido el total del paquete accionario que mantenía en la Sociedad como Accionista. | Santa Cruz, Bolivia | 2011-06-24 | Ha comunicado que a partir de fecha 24 de junio, la empresa decidió otorgar vacaciones colectivas a todo el personal a nivel nacional, retornando el 27 de junio de 2011. | Santa Cruz, Bolivia | 2010-11-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de noviembre de 2010, entre otras tomó las siguientes decisiones:
1. Se aprobó la venta del inmueble de la Av. Viedma N° 19, ubicado en la ciudad de Santa Cruz y que se encuentra a nombre de la empresa. 2. Aprobar y ratificar el Manual Interno de Procedimientos dirigido a la implementación de las Políticas de Prevención, Control, Detención y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Fomento al Terrorismo, dando estricto cumplimiento a lo establecido por el Art. 20 de la Resolución Administrativa N° 002 (Manual de Procedimientos Operativos para la Prevención, Detención, Control y Reporte de la Legitimación de Ganancias Ilícitas para el Sistema Financiero y Servicios Auxiliares) y el Art. 26 de la Resolución Administrativa N° 004 (lnstructivo Específico para Entidades de Seguros), ambas emitidas por la Unidad de lnvestigaciones Financieras (UIF) en fecha 13 de de septiembre de 2010. | La Paz, Bolivia | 2010-11-10 | Ha comunicado que tomó conocimiento mediante carta del Grupo de Inversiones Suramericana, que hacen saber que Suramericana BVI, ha modificado su domicilio de las Islas Vírgenes Británicas a la República de Panamá, bajo el nuevo nombre de Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A. | Santa Cruz, Bolivia | 2008-07-01 | Ha comunicado que mediante negociación efectuada en Ruedo de Bolsa de fecha 10 de marzo de 2008, el señor Carlos Manuel Lazarte Labarthe, adquirió el paquete accionario que el señor Carlos Armando Lazarte Hoyle mantenía como socio en la Compañía, con 376 Acciones y con una participación accionaria de 1,50 dentro del paquete total de la Compañía. | La Paz, Bolivia | 2008-03-31 | Ha comunicado que en fecha 25 de marzo de 2008 su accionista señor Carlos Armando Lazarte Hoyle cedió en venta real y perpetua su participación accionaria en la Sociedad, que consiste en la venta de 376 acciones al señor Carlos Manuel Lazarte Labarthe. | La Paz, Bolivia | 2007-10-03 | El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. reunido el 28 de septiembre de 2007, sobre la base de Estados Financieros al 30 de junio de 2007, ha modificado la calificación de riesgo asignada a la sociedad, de acuerdo al siguiente detalle:
Calificación de riesgo asignada: A1
Calificación de riesgo al 28 de septiembre de 2007: AA3
| La Paz, Bolivia | 2007-02-02 | Ha comunicado la contratación del señor Juan Carlos Álvarez Fuentes, para hacerse cargo de la Gerencia Nacional de Fianzas. | Santa Cruz, Bolivia | 2007-01-29 | Ha comunicado la designación del señor Renán Oscar Lugones Saavedra como Subgerente de Sucursales y Agencias a Nivel Nacional. | Santa Cruz, Bolivia | 2006-11-01 | Ha comunicado que la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. ha sido designada como auditor externo para la realización del trabajo de auditoria de los Estados Financieros así como para la preparación del Informe Tributario complementario, ambos correspondientes a la gestión 2006. | Santa Cruz, Bolivia | 2006-06-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de mayo de 2006 se eligió al Directorio para la Gestión 2006-2007, el cual quedo conformado de la siguiente manera:
Presidente: Juan Manuel Peña Roca
Vicepresidente: Raúl Adler Kavlin
Secretario: Carlos Lazarte Hoyle
Directores Titulares: Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge
Alfredo Rojas Osinaga
Alejandro Ybarra Carrasco
Manuel Ferreyros Peña
Tomás Isasa Jaramillo
Carlos Delius Evers
Directores Suplentes: Vicente Marín Bermúdez
Manuel Bustamante Letts
Gustavo Cerdeña Rodríguez
Raúl Villavicencio Pedraza
Carlos Alberto Ospina Duque
David Bojanini García
Síndico Titular: Jorge Pareja Fagalde
Síndico Suplente: Roberto Barragán Arce
Comité Asesor: Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Juan Manuel Peña Henderson | Santa Cruz, Bolivia | 2005-12-13 | Ha comunicado que la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. ha sido nominada como Auditor Externo para la realización del trabajo de auditoria, tanto de los Estados Financieros como la preparación del Informe Tributario Complementario, ambos correspondientes a la gestión 2005. | La Paz, Bolivia | 2004-10-28 | Ha comunicado que a partir del mes de Octubre, el Área Administrativa de la Sociedad se trasladará a la Av. Melchor Pinto Nº 52 de la ciudad de Santa Cruz. Los Departamentos que conforman dicha área son los siguientes:
* Gerencia Administrativa Financiera.
* Contabilidad.
* Cobranzas.
* Servicios Generales.
* Recursos Humanos.
* Comisiones de Agentes y Brokers.
Sin embargo, los números telefónicos de la central no se modificarán. | Santa Cruz, Bolivia | 2004-05-10 | Ha comunicado que, en relación al incremento de capital autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de septiembre de 2003, el aporte que debía ser efectuado por Transacciones Financieras S.A. fue realizado por Planinvest S.A., ambas empresas pertenecientes al Holding del Grupo "La Positiva". En consecuencia, Planinvest S.A. figura como nuevo accionista de la sociedad. | Lima, Perú | 2004-05-07 | Ha comunicado que, en virtud a que Inmobiliaria 301 S.A fue absorbida por fusión por la Corporación Cervesur S.A.A., esta última ha adquirido todos los derechos en cuanto a su participación accionaria en la sociedad. | Lima, Perú | 2003-11-18 | Ha comunicado que en fecha 5 de noviembre de 2003 la empresa Pine Island Invesment vendió el total de su partición accionaria en la sociedad. | Santa Cruz, Bolivia | 2003-09-16 | Ha comunicado que Inversiones Alramo S.A., accionista de la sociedad, ha sido absorbida por Inmobiliaria 301 S.A. con sede en Perú. En consecuencia, todos los derechos respecto a su participación accionaria en Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A. han sido transferidos a la citada empresa. | Lima, Perú | 2003-06-30 | Ha comunicado la designación del Sr. Roberto Tito Paz Soldán como Gerente Regional de Santa Cruz en reemplazo del Sr. Juan Carlos Barbery Vaca Pereyra. | Santa Cruz, Bolivia |
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Junta de Accionistas Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-21 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Informe Anual y la Memoria de la gestión 2023. 2. Aprobar el Balance General, las cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre 2023. 3. Aprobar el Dictamen presentado por los Auditores Externos, respecto a los Estados Financieros elaborados al 31 de diciembre de 2023. 4. Aprobar el Informe del Síndico. 5. Aprobar el tratamiento de Resultados de la gestión 2023, como sigue: - Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de las utilidades. - Distribuir el 60% de las utilidades, que asciende al monto de Bs25.098.427,07 de acuerdo a la participación accionaria de cada uno, hasta el mes de septiembre de la presente gestión. - El saldo será destinado a la cuenta de Resultados Acumulados. 6. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes: Directores Titulares: José Manuel Alvarez Quintero André Simões Cardoso Luis Jaime Marques Maria Isabel Toucedo Lage Luis Manuel Afonso Martins Alejandro Fabián Ybarra Carrasco Alfredo Rojas Osinaga Rodolfo Ignacio Adler Yañez Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez Directores Suplentes: Rogerio Miguel Antunes Campos Henriques Luis Alberto Vásquez Vargas. Alejandra Valeria Aguirre Asbún 7. Designar y ratificar al Síndico Titular y al Síndico Suplente para la gestión 2024. Síndico Titular: Armando Alvarez Arnal Síndico Suplente: Juan Pablo Novillo del Alcazar 8. Fijar la Fianza para Directores y Síndicos 9. Aprobar de manera unánime nombrar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos para la gestión 2024.
| SANTA CRUZ | 2024-03-08 | Ha comunicado que el 8 de marzo de 2024, el Gerente General, determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2024 a Hrs. 12:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023. 3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos. 4. Consideración del Informe del Síndico. 5. Tratamiento de los Resultados. 6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones. 7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones. 8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2024. 10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta. 11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.
| SANTA CRUZ | 2023-03-24 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-23, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Informe Anual y la Memoria de la gestión 2022. 2. Aprobar el Balance General, las cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre 2022. 3. Aprobar el Dictamen presentado por los Auditores Externos, respecto a los Estados Financieros elaborados al 31 de diciembre de 2022. 4. Aprobar el Informe del Síndico. 5. Aprobar el tratamiento de Resultados de la gestión 2022, como sigue: - Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de las utilidades. - Distribuir de las utilidades la suma de Bs20.356.330,90 - El saldo de Bs13.570.887,27 será destinado a la cuenta de Resultados Acumulados. 6. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes: Directores Titulares: José Manuel Alvarez Quintero André Simões Cardoso Luis Jaime Marques Maria Isabel Toucedo Lage Luis Manuel Afonso Martins Alejandro Fabián Ybarra Carrasco Alfredo Rojas Osinaga Rodolfo Ignacio Adler Yañez Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez Directores Suplentes: Rogerio Miguel Antunes Campos Henriques Luis Alberto Vásquez Vargas. Alejandra Valeria Aguirre Asbún 7. Designar y ratificar al Síndico Titular y al Síndico Suplente para la gestión 2023. Síndico Titular: Armando Alvarez Arnal Síndico Suplente: Juan Pablo Novillo del Alcazar 8. Fijar la Fianza para Directores y Síndicos. 9. Aprobar de manera unánime nombrar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos para la gestión 2023. 10. Aprobar el revalúo técnico del inmueble de propiedad de la Sociedad, ubicado en la Ciudad de Trinidad, que forma parte de las inversiones admisibles.
| SANTA CRUZ | 2023-03-13 | Ha comunicado que el 13 de marzo de 2023, el Director Ejecutivo determinó que la Junta General Ordinaria de Accionistas, se llevará a cabo el 23 de marzo de 2023 a Hrs. 10:00, de acuerdo a lo determinado en reunión de Directorio de 27 de enero de 2023, para considerar el siguiente Orden del Día, al cual, se le añadió el punto N° 10, quedando de la siguiente manera: 1. Consideración de la Memoria Anual. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022. 3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos. 4. Consideración del Informe del Síndico. 5. Tratamiento de los Resultados. 6., Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones. 7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones. 8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2023. 10. Consideración del proceso de revalúo de un inmueble ubicado en la Ciudad de Trinidad. 11. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta. 12. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.
| SANTA CRUZ | 2022-10-31 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-10-31, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Reestructurar el Directorio de la Sociedad, estableciendo en nueve (9), el número de Directores Titulares y en tres (3) el número de Directores Suplentes para el periodo que resta de funciones correspondiente a la gestión 2022, de la siguiente manera: Directores Titulares: José Manuel Alvarez Quintero André Simões Cardoso Luis Jaime Marques Maria Isabel Toucedo Lage Luis Manuel Afonso Martins Alejandro Fabián Ybarra Carrasco Alfredo Rojas Osinaga Rodolfo Ignacio Adler Yañez Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez Directores Suplentes: Rogério Miguel Antunes Campos Henriques, Luis Alberto Vásquez Vargas Alejandra Valeria Aguirre Asbún 2. Fijar la remuneración y fianza para los Directores.
| SANTA CRUZ | 2022-03-07 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-04, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Informe Anual y la Memoria de la gestión 2021. 2. Aprobar el Balance General, las cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre 2021. 3. Aprobar el Dictamen presentado por los Auditores Externos, respecto a los Estados Financieros elaborados al 31 de diciembre de 2021. 4. Aprobar el Informe del Síndico. 5. Aprobar el tratamiento de Resultados de la gestión 2021, como sigue: - Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de las utilidades. - Distribuir de las utilidades la suma de Bs37.730.000.- - El saldo de Bs4.708.984,25 será destinado a la cuenta de Resultados Acumulados. 6. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes: Directores Titulares: José Manuel Alvarez Quintero André Simões Cardoso Luis Jaime Marques Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge Juan Manuel Peña Henderson Alejandro Fabián Ybarra Carrasco Alfredo Rojas Osinaga Rodolfo Ignacio Adler Yañez Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez Directores Suplentes: Maria Isabel Toucedo Lage Alberto Vásquez Vargas Alejandra Valeria Aguirre Asbún 7. Designar y ratificar al Síndico Titular y al Síndico Suplente para la gestión 2022: Síndico Titular: Armando Alvarez Arnal Síndico Suplente: Juan Pablo Novillo del Alcazar 8. Fijar la Fianza para Directores y Síndicos 9. Mantener a la misma Firma Auditora para la revisión de los Estados Financieros a ser elaborados al 31 de diciembre de 2022. | SANTA CRUZ | 2021-10-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-10-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: De la Cuenta Resultados Acumulados de gestiones anteriores a la gestión 2020, se distribuyan utilidades por la suma de Bs24.010.000.-
| SANTA CRUZ | 2021-03-03 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-03, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2020. 2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la gestión 2020. 3. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa. 4. Aprobar el Informe del Síndico. 5. Aprobar el Tratamiento de Resultados de la gestión 2020, de la siguiente manera: - Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de las utilidades. - Distribuir el 60% de las Utilidades de Bs33.437.693. - El saldo restante del 40% de las Utilidades de Bs22.291.796,33 a Resultados Acumulados. 6. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes: Directores Titulares: José Manuel Alvarez Quintero André Simões Cardoso Luis Jaime Marques Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge Juan Manuel Peña Henderson Alejandro Fabián Ybarra Carrasco Alfredo Rojas Osinaga Rodolfo Ignacio Adler Yañez Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez Directores Suplentes: Maria Isabel Toucedo Lage Alberto Vásquez Vargas Alejandra Valeria Aguirre Asbún. 7. Designar al señor Armando Alvarez Arnal como Síndico Titular y al señor Juan Pablo Novillo del Alcazar como Síndico Suplente. 8. Fijar la remuneración y fianzas para Directores y Síndicos. 9. Delegar al Director Ejecutivo el nombramiento de los Auditores Externos para la Gestión 2021. | SANTA CRUZ | 2020-03-12 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-11, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Considerar y aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2019. 2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2019. 3. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa de la Gestión 2019. 4. Aprobar el Informe del Síndico. 5. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera: - Constituir la Reserva Legal de Bs2.264.223,34 equivalente al 5% de las utilidades. - Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs43.020.243,43 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2019. - Por unanimidad que se distribuya entre los accionistas de acuerdo a su participación accionaria la suma de Bs21.210.121,72 y el saldo de Bs21.210.121.72 sea destinado a la cuenta de Resultados Acumulados para una decisión posterior sobre su destino. 6. La designación de los siguientes Directores y Síndicos: Directores Titulares José Manuel Alvarez Quintero André Simoes Cardoso Luis Jaime Marques Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge Juan Manuel Peña Henderson Alejandro Ybarra Carrasco Alfredo Rojas Osinaga Rodolfo Ignacio Adler Yañez Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez Directores Suplentes Maria Isabel Toucedo Lage Alberto Vásquez Vargas Alejandra Valeria Aguirre Asbún 7. La designación de los siguientes Síndicos: Síndico Titular Armando Alvarez Arnal Síndico Suplente Juan Pablo Novillo del Alcazar 8. Fijar las remuneraciones y fianzas de Directores y Síndicos. 9. La Junta General de Accionistas, acordó de manera unánime delegar al Directorio la designación de la Firma Auditora para la Gestión 2020. | SANTA CRUZ | 2020-02-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de febrero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de marzo de 2020, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019. 3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos. 4. Consideración del Informe del Síndico. 5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2019. 6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones. 7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones. 8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2020. 10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta. 11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.
| SANTA CRUZ | 2019-12-12 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-12-11, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. La designación de los siguientes Directores Titulares y Directores Suplentes: Directores Titulares José Manuel Alvarez Quintero André Simoes Cardoso Luis Jaime Marques Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge Juan Manuel Peña Henderson Alejandro Ybarra Carrasco Alfredo Rojas Osinaga Rodolfo Ignacio Adler Yáñez Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez Directores Suplentes Maria Isabel Toucedo Lage Alberto Vásquez Vargas Alejandra Valeria Aguirre Asbún 2. La designación de los siguientes Síndicos: Síndico Titular Armando Álvarez Arnal Síndico Suplente Juan Pablo Novillo del Alcazar 3. Fijar la fianza de Directores y Síndicos. 4. Fijar la remuneración de Directores y Síndicos. | SANTA CRUZ | 2019-12-03 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de diciembre de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Conformación del Directorio. 2. Conformación de la Sindicatura. 3. Tratamiento de fianzas de Directores y Síndicos. 4. Tratamiento de remuneraciones de Directores y Síndicos. 5. Designación de 2 accionistas o representantes para la firma del Acta. 6. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. | SANTA CRUZ | 2019-10-23 | Ha comunicado que de acuerdo al Hecho Relevante publicado el 27 de septiembre de 2019, sobre la determinación del Directorio de convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma se llevará a cabo el 30 de octubre de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Conformación del Directorio. 2. Conformación de la Sindicatura. 3. Tratamiento de fianzas de Directores y Síndicos. 4. Tratamiento de remuneraciones de Directores y Síndicos. 5. Designación de 2 accionistas o representantes para la firma del Acta. 6. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. | SANTA CRUZ | 2019-03-22 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-21, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Considerar
y aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2018.
2. Aprobar
los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2018.
3. Aprobar
el Dictamen de Auditoría Externa de la Gestión 2018.
4. Aprobar
el Informe del Síndico.
5. Aprobar
el tratamiento de resultados de la siguiente manera:
- Constituir la Reserva Legal de Bs2.237.511,79
equivalente al 5% de las utilidades.
- Luego de la constitución y detracción de
la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs42.512.724,05 como saldo
de las Utilidades Netas de la Gestión 2018.
- La Junta General de Accionistas resolvió
por unanimidad que se distribuya entre los accionistas de acuerdo a su
participación accionaria la suma de Bs24.010.000,00 y el saldo de Bs18.502.724,05
sea destinado a la cuenta de Resultados Acumulados para una decisión posterior
sobre su destino.
6. La designación de los siguientes
Directores y Síndicos:
Directores
Titulares
Juan
Manuel Peña
Roca
Rodolfo
Ignacio Adler Yañez
Alfredo
Rojas Osinaga
Carlos
Manuel Lazarte Labarthe
Andreas
Wolfgang Von Wedemeyer Knigge.
Alejandro
Ybarra Carrasco
Manuel
Bustamante Olivares
Luis
Rodrigo Melgarejo Ibañez
Directores
Suplentes
Rafael
Enciso Rivera
Armando
Álvarez Arnal
7.
La designación de los siguientes Síndicos:
Síndico
Titular
Jorge
Humberto Pareja Fagalde
Síndico
Suplente
Javier
Rolando Araoz Bozo
8. Fijar
las remuneraciones y fianzas de Directores y Síndicos.
9. Acordar de manera unánime nombrar a la
firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos para la
gestión 2019.
10. Aprobar el revalúo técnico de los
bienes inmuebles de propiedad de la Sociedad que forman parte de inversiones
admisibles, llevado a cabo durante la gestión 2018 y su respectiva acreditación
en la Cuenta “Patrimonio” de los Estados Financieros al 31 de diciembre de
2018. | SANTA CRUZ | 2019-03-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-21, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar por unanimidad la eliminación de
la calidad de Empresa Multinacional Andina (E.M.A.) en la denominación actual
de la Sociedad y resolver que la nueva denominación Social de la compañía sea:
ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. y que la misma incluya la sigla
ALIANZA SEGUROS S.A., pudiendo ambas ser utilizadas por la Sociedad en forma
indistinta y registradas igualmente en forma indistinta ante cualquier Entidad
y Registro Público.
2. Modificar parcialmente las Escrituras
Públicas y los Estatutos de la Sociedad en cuanto a la denominación Social de
la empresa se refiere, en vista de la aprobación efectuada en el punto 1 del
Orden del Día. | SANTA CRUZ | 2019-02-15 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14
de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de
Accionistas, a realizarse el 21 de marzo de 2019, con el siguiente Orden del
Día:
1. Consideración de la Memoria Anual.
2. Consideración del Balance General y Estado de
Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
3. Consideración del Dictamen de los Auditores
Externos.
4. Consideración del Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión
2018.
6. Nombramiento de los Directores Titulares y
Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y
fijación de sus dietas o remuneraciones.
8. Fijación de fianzas para Directores y
Síndicos.
9. Nombramiento de Auditores Externos para la
Gestión 2019.
10. Consideración del revalúo técnico de bienes
inmuebles de propiedad de la sociedad que forman parte de inversiones
admisibles.
11. Designación de dos accionistas o
representantes para la firma del Acta.
12. Lectura, consideración y aprobación del Acta
de la Junta. | SANTA CRUZ | 2019-02-15 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14
de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de
Accionistas, a realizarse el 21 de marzo de 2019, con el siguiente Orden del
Día:
1. Consideración de modificaciones a Escrituras
Sociales y Estatutos.
2. Modificaciones a Escrituras Sociales y
Estatutos. | SANTA CRUZ | 2018-03-21 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
- Considerar y aprobar la Memoria Anual de
la Gestión 2017.
- Aprobar los Estados Financieros Auditados
de la Gestión 2017.
- Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa
de la Gestión 2017.
- Aprobar el Informe del Síndico.
- Aprobar el tratamiento de resultados de
la siguiente manera:
* Constituir la Reserva Legal de Bs2.696.464,59
equivalente al 5% de la utilidad neta.
* Luego de la constitución
y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs51.232.827,21 como
saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2017.
* Distribuir entre los
accionistas de acuerdo a su participación accionaria la suma de Bs13.720.000,00
y el saldo de Bs37.512.827,21 sean capitalizados para incrementar el
Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad.
- Designación de los siguientes Directores
y Síndicos:
Directores Titulares
Sr. Juan Manuel Peña
Roca
Sr. Rodolfo Ignacio Adler Yañez
Sr. Alfredo Rojas Osinaga
Sr. Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Sr. Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge.
Sr. Alejandro Ybarra Carrasco
Sr. Manuel Bustamante Olivares
Sr. Luis Rodrigo Melgarejo
Ibañez
Directores Suplentes
Sr. Rafael Enciso Rivera
Sr. Mario Roberto Barragán Arce
- Designación de los siguientes Síndicos:
Síndico Titular
Sr. Jorge Humberto Pareja Fagalde
Síndico Suplente
Sr. Javier Rolando Araoz Bozo
- Nombrar a la firma PricewaterhouseCoppers
S.R.L. como Auditores Externos para la gestión 2018. | SANTA CRUZ | 2018-03-21 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
- Capitalizar la suma de Bs50.487.172,79
proveniente de Resultados Acumulados de gestiones anteriores y que el saldo de
Bs42.403,62 se mantenga en la misma cuenta de Resultados Acumulados para una
futura decisión sobre su destino. | SANTA CRUZ | 2018-03-21 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el incremento del Capital
Suscrito y Pagado de la Sociedad de Bs101.773.000,00 a Bs189.773.000,00.
2. Aprobar el incremento del Capital
Autorizado de Bs150.000.000,00 a Bs250.000.000,00.
3. Autorizar que se proceda con el trámite
de modificación de las Escrituras Sociales y los Estatutos así como del
Incremento del Capital Autorizado, Suscrito y Pagado de Alianza Seguros S.A.
4. Modificar el domicilio legal de la sede
social de la Compañía de la ciudad de La Paz a la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra. | SANTA CRUZ | 2018-03-01 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28
de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de
Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2018, con el siguiente Orden del
Día:
1. Consideración de la Memoria Anual.
2. Consideración del Balance General y
Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
3. Consideración del Dictamen de los
Auditores Externos.
4. Consideración del Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados de la
Gestión 2017.
6. Nombramiento de los Directores Titulares
y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
7. Nombramiento del Síndico Titular y
Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
8. Fijación de fianzas para Directores y
Síndicos.
9. Nombramiento de Auditores Externos para
la Gestión 2018.
10. Designación de dos accionistas o
representantes para la firma del Acta.
11. Lectura, consideración y aprobación del
Acta de la Junta. | SANTA CRUZ | 2017-03-20 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-17, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Considerar y aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2016.
2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2016.
3. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa de la Gestión 2016.
4. Aprobar el Informe del Síndico.
5. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:
- Constituir la Reserva Legal de Bs2.659.451,39 equivalente al 5% de la utilidad neta.
- Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs50.529.576,41 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2016. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad que la totalidad de estas Utilidades se acredite en la cuenta de Resultados Acumulados y permanezca de libre disponibilidad dentro del Patrimonio de la Sociedad.
6. Designar a los siguientes Directores y Síndicos:
Directores Titulares
Juan Manuel Peña Roca
Raúl Adler Kavlin
Alfredo Rojas Osinaga.
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge.
Alejandro Ybarra Carrasco
Mario Roberto Barragán Arce
Manuel Bustamante Olivares
Directores Suplentes
Vicente Marín Bermúdez
Roberto Rodrigo Freyre
Jimy Ramiro Magariños Revollo
7. Designar a los siguientes Síndicos:
Síndico Titular
Jorge Pareja Fagalde
Síndico Suplente
Javier Rolando Araoz Bozo
8. Delegar al Director Ejecutivo, la designación de los auditores externos para la gestión 2017 y su respectiva contratación, debiendo informar al Directorio este hecho. | SANTA CRUZ | 2017-02-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de marzo de 2017, para considerar el siguiente Orden del Día:
- Consideración de la Memoria Anual.
- Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
- Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.
- Consideración del Informe del Síndico.
- Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2016.
- Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
- Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
- Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
- Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2017.
- Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.
- Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.
| SANTA CRUZ | 2016-12-20 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-12-19, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
Por unanimidad que la totalidad de las utilidades acumuladas de gestiones anteriores, las cuales ascienden a la suma de Bs32.658.453,78 sean distribuidas entre los socios, de acuerdo a su respectiva participación en la Sociedad. | SANTA CRUZ | 2016-03-09 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-08, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión
2015.
2. Aprobar los Estados Financieros Auditados
de la Gestión 2015.
3. Aprobar el Informe del Síndico.
4. Aprobar el tratamiento de resultados de la
siguiente manera:
- Constituir la Reserva Legal de Bs2.141.486,90
equivalente al 5% de la utilidad neta.
- Del saldo obtenido luego del monto
destinado para la Reserva Legal ascendente a la suma de Bs40.688.251,02 se
destinó la suma de Bs8.232.000,00 a pago de dividendos en efectivo de acuerdo a
la participación societaria de cada accionista.
- El saldo restante que asciende a la suma de
Bs32.456.251,02 se acredite en la cuenta de Resultados Acumulados.
5. Designar los siguientes Directores y
Síndicos:
Directores
Titulares
Juan Manuel Peña
Roca
Raúl Adler Kavlin
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge.
Alfredo Rojas Osinaga.
Alejandro Ybarra Carrasco
Mario Roberto Barragán Arce
Gustavo Salazar
Delgado
Directores
Suplentes
Vicente Marín Bermúdez
Manuel Bustamante Letts
Roberto Rodrigo Freyre
Armando Belfiore Rodriguez
Juan Manuel Peña Henderson
Jimy Ramiro Magariños Revollo
Gustavo Cerdeña Rodriguez
Síndico
Titular
Jorge Pareja Fagalde
Síndico
Suplente
Luis Abel Cortés Pinto
6. Designar como Auditores Externos para la
gestión 2015 a la empresa Tudela & TH Consulting Group S.R.L.
7. No se designaron Asesores Generales para
la presente gestión. | SANTA CRUZ | 2016-01-19 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 19 de enero de 2016, se aprobó convocar a Junta
General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de marzo de 2016, con el
siguiente Orden del Día:
1. Consideración
de la Memoria Anual.
2. Consideración
del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2015.
3. Consideración
del Dictamen de los Auditores Externos.
4. Consideración
del Informe del Síndico.
5. Tratamiento de
los Resultados de la Gestión 2015.
6. Tratamiento de
los Resultados de Gestiones Anteriores.
7. Nombramiento de
los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
8. Nombramiento
del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
9. Fijación de
fianzas para Directores y Síndicos.
10. Nombramiento
de Auditores Externos para la Gestión 2016.
11. Designación de
dos accionistas o representantes para la firma del Acta.
12. Lectura,
consideración y aprobación del Acta de la Junta.
Asimismo,
el Directorio tomó conocimiento del informe de Auditoría Interna,
correspondiente al 2do. semestre 2015 de la UIF. Aprobó los miembros de la
Unidad de Cumplimiento y ratificó en su cargo al funcionario responsable de la
UIF. | SANTA CRUZ | 2015-10-07 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2015-10-06, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
Capitalizar la
suma de Bs64.000.000,00 provenientes de resultados acumulados de gestiones
anteriores que se encuentran acreditadores en una cuenta de libre
disponibilidad, para efectos de incrementar el Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad
y, que el saldo de Bs202.202,77 se mantenga en la misma cuenta para una futura
decisión de su destino. | SANTA CRUZ | 2015-10-07 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-10-06, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aumentar el
Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad de Bs37.773.000,00 a Bs101.773.000,00
en atención al aumento de capital de Bs64.000.000,00 acordados en Junta General
Ordinaria de Accionistas de 6 de octubre de 2015.
2. Incrementar el
Capital Autorizado de la Sociedad de Bs50.000.000,00 a Bs150.000.000,00.
3. En base a los
acuerdos descritos en los puntos 1 y 2, modificar Escrituras Sociales y
Estatutos de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A. | SANTA CRUZ |
|
Junta de Accionistas Históricos
|
Fecha | Descripción | Lugar | 2015-03-11 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 9 de marzo de 2015, determinó lo siguiente: - Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio, correspondiente a la Gestión 2014. - Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2014. - Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa elaborado por los señores Tudela & TH Consulting Group S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31-12-2014. - Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2014. - Del resultado obtenido, destinar a la Reserva Legal Bs1.155.966,87 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida. - Que el saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, ascendente a la suma de Bs21.963.370,44 se distribuya como dividendos en efectivo entre los socios de acuerdo a su participación societaria, la suma de Bs6.440.000,00. Que el saldo de las utilidades netas (luego de la distribución acordada y descrita en párrafo precedente), que asciende a la suma de Bs15.523.370,44 sea registrada como Resultados de Gestiones Anteriores, manteniéndose de libre disponibilidad dentro del patrimonio de la Sociedad, para una decisión posterior sobre su destino. - Que el saldo que expone el balance al 31-12-2014 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, ascendente a la suma de Bs48.678.832,33 se siga manteniendo en dicha cuenta, de libre disponibilidad para tomar decisión posterior sobre su destino. - Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2015-2016, de acuerdo al siguiente detalle: Ocho Directores Titulares Juan Manuel Peña Roca Raúl Adler Kavlin Carlos Manuel Lazarte Labarthe Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge Alfredo Rojas Osinaga Alejandro Ybarra Carrasco Mario Roberto Barragan Arce Gustavo Fernando Salazar Delgado Ocho Directores Suplentes Vicente Marin Bermudez. Manuel Bustamante Letts Armando Belfiore Rodríguez Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens Roberto Rodrigo Freyre Gustavo Cerdeña Rodriguez Jimy Ramiro Magariños Revolio Fernando Rodríguez Marquina - No contratar Asesores Generales para la Gestión 2015. - Nombrar al Síndico Titular y Suplente para la Gestión 2015-2016. Dicho nombramiento recayó en las siguientes personas: Síndico Titular Jorge Pareja Fagalde. Síndico Suplente Luis Abel Cortes Pinto - Designar como Auditores Externos para la Gestión 2015, a la empresa Tudela & TH Consulting Group S.R.L. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-03-11 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 9 de marzo de 2015, determinó lo siguiente: - Que la denominación social de la compañía: ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A., incluya la sigla: ALIANZA SEGUROS S.A. y que ambas puedan ser registradas y utilizadas indistintamente ante cualquier entidad y Registro Público. - Modificar parcialmente las Escrituras Públicas y los Estatutos en cuanto a la denominación social de la misma. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-02-10 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 9 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día: 1. Modificación de Escrituras Sociales y Estatutos. 2. Designación de dos representantes para la firma del Acta. 3. Lectura, consideración y aprobación del Acta. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-02-10 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 9 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014. 3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos. 4. Consideración del Informe del Síndico. 5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2014. 6. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores. 7. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones. 8. Nombramiento de los Asesores Generales y fijación de sus remuneraciones. 9. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones. 10. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 11. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2015. 12. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta. 13. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. | Santa Cruz, Bolivia | 2014-03-13 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 12 de marzo de 2014, determinó lo siguiente: - Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio. - Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2013. - Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa elaborado por los señores PriceWaterhouseCoopers S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31-12-2013. - Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2013. - Del resultado obtenido, destinar a Reserva Legal Bs712.808,66 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida. - Que del saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, ascendente a la suma de Bs13.543.364,45 se distribuya como dividendos en efectivo entre los socios de acuerdo a su participación societaria, la suma de Bs4.300.000,00. Asimismo, resolvió por unanimidad que el saldo de las utilidades netas (luego de la distribución acordada y descrita en párrafo precedente), que asciende a la suma de Bs9.243.364,45 se registre como Resultados de Gestiones Anteriores, manteniéndose de libre disponibilidad dentro del patrimonio de la Sociedad, para una decisión posterior sobre su destino. - Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2014-2015. DIRECTORES TITULARES Juan Manuel Peña Roca Raúl Adler Kavlin Carlos Armando Lazarte Hoyle Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge Alfredo Rojas Osinaga Alejandro Ybarra Carrasco Mario Roberto Barragán Arce Armando Belfiore Rodriguez DIRECTORES SUPLENTES Vicente Marín Bermúdez Manuel Bustamante Letts Gustavo Cerdeña Rodríguez Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens Jimy Ramiro Magariños Revollo Roberto Rodrigo Freyre Gustavo Fernando Salazar Delgado Fernando Rodríguez Marquina - Delegar al Directorio, la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2014 -2015. - Nombrar al Síndico Titular y Suplente para la Gestión 2014-2015. SÍNDICO TITULAR Jorge Pareja Fagalde SINDICO SUPLENTE Luis Abel Cortes Pinto - Delegar al Directorio, la designación de los Auditores Externos para la Gestión 2014. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-03-13 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 12 de marzo de 2013, determinó lo siguiente: - Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio. - Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2012. - Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa efectuado por PriceWaterhouseCoopers S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31-12-2012. - Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2012. - Del resultado obtenido, fueron destinados a Reserva Legal Bs1.102.942,98, correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida. - Que del saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, ascendente a la suma de Bs20.955.916,56 se distribuya como dividendos en efectivo entre los socios de acuerdo a su participación societaria, la suma de Bs8.000.000,00 Asimismo, resolvió por unanimidad que el saldo de las utilidades netas (luego de la distribución acordada y descrita en párrafo precedente), que asciende a la suma de Bs12.955.916,56 se registre como parte de los Resultados de Gestiones Anteriores, manteniéndose de libre disponibilidad dentro del patrimonio de la Sociedad, para una decisión posterior sobre su destino. - Nombrar Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2013-2014, a las siguientes personas: DIRECTORES TITULARES Juan Manuel Peña Roca Raúl Adler Kavlin Carlos Armando Lazarte Hoyle Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge Alfredo Rojas Osinaga Alejandro Ybarra Carrasco Mario Roberto Barragán Arce Armando Belfiore Rodriguez DIRECTORES SUPLENTES Vicente Marín Bermúdez Manuel Bustamante Letts Gustavo Cerdeña Rodríguez Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens Jimy Ramiro Magariños Revolio Roberto Rodrigo Freyre Gustavo Fernando Salazar Delgado Fernando Rodríguez Marquina - Delegar al Directorio, la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2013 -2014. - Nombrar al Síndico Titular y Suplente para la Gestión 2013-2014, dicho nombramiento recayó en las siguientes personas: SÍNDICO TITULAR Jorge Pareja Fagalde SÍNDICO SUPLENTE Luis Abel Cortes Pinto - Designar como Auditores Externos para la Gestión 2013, a la empresa PriceWaterhouseCoopers S.R.L. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-02-13 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 12 de marzo de 2013, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación de la convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012. 4. Consideración del dictamen de los Auditores Externos. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2012. 7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores. 8. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones. 9. Nombramiento de los asesores generales y fijación de sus dietas o remuneraciones. 10. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones. 11. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 12. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2013. 13. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta. 14. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.
| Santa Cruz, Bolivia | 2012-09-20 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 17 de septiembre de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria previa, determinó distribuir de acuerdo a la nueva participación societaria, la suma de Bs5.500.000,00 provenientes de los resultados netos de la gestión 2011 y el saldo de Bs9.374.543,33 se siga manteniendo dentro del patrimonio en la cuenta de resultados acumulados, con carácter de libre disponibilidad, para una decisión posterior sobre su destino. | Santa Cruz, Bolivia | 2012-03-16 | Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 14 de marzo de 2012, se determinó: * Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio. * Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2011. * Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa elaborado por los señores PriceWaterhouseCoopers S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31-12-2011. * Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2011. * Del resultado obtenido, destinar a Reserva Legal Bs782.870,70 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida. * Que el saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, por Bs14.874.543,33 sea acreditado en su totalidad en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados. * Que el saldo que expone el Balance al 31-12-2011 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, se siga manteniendo en dicha cuenta, de libre disponibilidad para tomar decisión posterior sobre su destino. * Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2012-2013, a las siguientes personas: DIRECTORES TITULARES - Juan Manuel Peña Roca - Raúl Adler Kavlin - Carlos Manuel Lazarte Labarthe - Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge - Alfredo Rojas Osinaga - Alejandro Ybarra Carrasco - Mario Roberto Barragán Arce - Armando Belfiore Rodríguez DIRECTORES SUPLENTES - Vicente Marín Bermúdez - Manuel Bustamante Letts - Gustavo Cerdeña Rodríguez - Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens - Jimy Ramiro Magariños Revollo - Roberto Rodrigo Freyre - Gustavo Fernando Salazar Delgado - Fernando Rodríguez Marquina * Delegar al Directorio, la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2012 -2013. * Nombrar al Síndico Titular y Suplente para la Gestión 2012-2013. Dicho nombramiento recayó en las siguientes personas: - Jorge Pareja Fagalde SÍNDICO TITULAR - Luis Abel Cortes Pinto SÍNDICO SUPLENTE * Designar como Auditores Externos para la Gestión 2012, a la Empresa PriceWaterhouseCoopers S.R.L. | Santa Cruz, Bolivia | 2012-03-09 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2012, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación de la convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración del Balance y Estado de Resultados, por el ejercicio termiando al 31 de diciembre de 2011. 4. Consideración del dictamen de los Auditores Externos. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2011. 7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores. 8. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones. 9. Nombramiento de los asesores generales y fijación de sus remuneraciones. 10. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones. 11. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 12. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2012. 13. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del acta. 14. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. | Santa Cruz, Bolivia | 2011-10-05 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de septiembre de 2011, reunida sin necesidad de convocatoria previa, determinó:
- La nueva composición accionaria merced a la transferencia de acciones del Grupo De Inversiones Suramericana Panamá S.A. - Distribuir de acuerdo a la nueva participación societaria, la suma de Bs5.500.000,00 provenientes de los resultados netos de la gestión 2010 y el saldo de Bs8.089.075,57 se siga manteniendo dentro del patrimonio en la cuenta de resultados acumulados con carácter de libre disponibilidad, para una decisión posterior sobre su destino. | Santa Cruz, Bolivia | 2011-03-24 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2011, determinó:
- Aprobar la Convocatoria a la Junta. - Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio. - Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2010. - Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa efectuado por los señores Tudela & TH Consulting Group SRL, sobre examen a sus Estados Financieros al 31-12-201 0. - Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2010. - Destinar a Reserva Legal Bs715.214,50 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida. - Que el saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, por Bs13.589.075,57 sea acreditado en su totalidad en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados. - Nombrar Directores Titulares y Suplentes par la Gestión 2011 - 2012.
DIRECTORES TITULARES - Juan Manuel Peña Roca - Raúl Adler Kavlin - Carlos Armando Lazarte Hoyle - Andreas Wolfang Von Wedenieyer Knigge - Alfredo Rojas Osinaga - Alejandro Ybarra Carrasco
- Mario Roberto Barragán Arce - Armando Belfiore Rodriguez
DIRECTORES SUPLENTES - Vicente Marín Bermudez - Manuel Bustamante Letts - Gustavo Cerdeña Rodríguez - Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens - Jimy Ramiro Magariños Revollo - Roberto Rodrigo Freyre
- Gustavo Fernando Salazar Delgado - Fernando Rodríguez Marquina
- Se acordó delegar al Directorio la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2011 - 2012. - Fue nombrado el Sindico Titular y Suplente para la Gestión 2011-2012. Dicho nombramiento recayó en las siguientes personas:
SÍNDICO TITULAR - Jorge Pareja Fagalde
SÍNDICO SUPLENTE - Luis Abel Cortes Pinto
- Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la Gestión 2011 | Santa Cruz, Bolivia | 2011-03-24 | Ha comunicado que el Directorio de fecha 22 de marzo de 2011, resolvió nominar los siguientes cargos:
Presidente Juan Manuel Peña Vicepresidente Raúl Adler Kavlin Secretario Carlos Armando Lazarte Oyle Directores Vocales Andreas Wolfang Von Wedemeyer Knigge Alfredo Rojas Osinaga Alejandro Ibarra Carrasco Mario Roberto Barragán Arce Armando Belfiore
DIRECTORES SUPLENTES - Vicente Marín Bermudez - Manuel Bustamante Letts - Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens - Gustavo Cerdeña Rodrígues
- Gustavo Fernando Salazar Delgado - Roberto Rodrigo Freire - Jimy Ramiro Magariños Revollo
- Fernando Rodrígues Marquina
- Designar como Asesores Generales para la gestión 2011 - 2012 a los señores Juan Manuel Peña Henderson y Carlos Manuel Lazarte Labarthe. | Santa Cruz, Bolivia | 2011-03-03 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 22 de marzo de 2011, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010. 4. Consideración del dictamen de los Auditores Externos. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2010. 7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores. 8. Nombramiento de los directores titulares y suplentes y fijación de sus dietas a remuneraciones. 9. Nombramiento de los asesores generales y fijación de sus remuneraciones. 10. Nombramiento del síndico titular y suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones. 11. Fijación de fianzas para directores y síndicos. 12. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2011. 13. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del acta. 14. Lectura, consideración y aprobación del Ada de la Junta. | Santa Cruz, Bolivia | 2010-06-09 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas del 7 de junio de 2010, determino:
· Revertir la decisión adoptada en Junta de Accionistas de 10 de marzo de 2010, respecto a la distribución de dividendos en efectivo por la suma de Bs2.100.000,00 y que esta suma, sea destinada y acreditada como parte de los resultados de gestiones anteriores, manteniéndose de libre disponibilidad dentro del patrimonio de la sociedad, para una decisión posterior sobre su destino.
| Santa Cruz, Bolivia | 2010-06-09 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 7 de junio de 2010, determino:
· Efectuar un aumento de capital suscrito y pagado de la sociedad, mediante aportes en efectivo, por un monto total de Bs8.773.000,00 de acuerdo a la proporción accionaria de cada socio. · Se acordó incrementar el capital autorizado de la sociedad, de Bs30.000.000,00 a Bs50.000.000,00. · En virtud al aumento de capital, se acordó modificar las escrituras sociales en la parte pertinente al capital suscrito, pagado y autorizado. | Santa Cruz, Bolivia | 2010-03-18 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 10 de marzo de 2010, determinó lo siguiente:
- Fue leída y aprobada la Convocatoria a la Junta.
- Fue aprobada la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio.
- Fue aprobado el Balance General, las Cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31-12-2009.
- Fue leído y aprobado el Dictamen e Informe de Auditoria Externa presentado por los señores Tudela & TH Consulting Group S.R.L., sobre examen a sus Estados Financieros al 31-12-2009.
- Fue leído y aprobado el Informe del Síndico por la Gestión 2009.
- Del resultado obtenido (Bs5.526.085,79) fueron destinados a Reserva Legal Bs276.304,29 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
- La Junta de Accionistas, decidió que del saldo obtenido, luego de la detracción de la Reserva Legal sea destinado para pago de Dividendos en efectivo a los Accionistas en forma proporcional a su participación, la suma de Bs2.100.000,00. Asimismo se acordó que este pago se efectuará durante la Gestión 2010 y de acuerdo a las disponibilidades de la sociedad, en el domicilio de cada accionista, dando parte de cada pago en la fecha que se realice.
- Asimismo se acordó que del resultado de la utilidad del ejercicio 2009, la suma de Bs260.000,00.-, sea capitalizada a efectos de incrementar el capital suscrito y pagado de la sociedad.
- La Junta acordó que el importe de Resultados de Gestiones Anteriores, que presenta el Patrimonio de la Sociedad al 31-12-2009, quede de Libre Disponibilidad, para una posterior determinación sobre su destino.
- Fueron nombrados los Directores y Síndicos para la Gestión 2010-2011.
Directores Titulares
- Juan Manuel Peña Roca
- Raúl Adler Kavlin
- Carlos Armando Lazarte Hoyle
- Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge
- Alfredo Rojas Osinaga
- Alejandro Ybarra Carrasco
- Guillermo Luis Zarak Galimidi
- Tomás Isasa Jaramillo
Directores Suplentes
- Vicente Marín Bermúdez
- Manuel Bustamante Letts
- Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
- Gustavo Cerdeña Rodríguez
- Raúl Villavicencio Pedraza
- Carlos Alberto Ospina Duque
- Roberto Barragán Arce
Síndico Titular
- Jorge pareja Fagalde
Sindico Suplente
- Jimy Ramiro Magariños Revollo
- Fue delegada al Directorio la designación de Auditores Externos para la Gestión 2010. | Santa Cruz, Bolivia | 2010-03-08 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 10 de marzo de 2010, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Balance General y Estados Financieros Auditados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009.
4. Consideración del Dictamen de Auditoría Externa.
5. Consideración del Informe del Síndico.
6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2009.
7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.
8. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus Remuneraciones.
9. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus Remuneraciones.
10. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
11. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2010.
12. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
13. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | Santa Cruz, Bolivia | 2010-03-08 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 10 de marzo de 2010, con el siguiente Orden del Día:
1. Tratamiento de las Cuentas de Ajuste de Reservas Patrimoniales.
2. Aumento de Capital.
3. Modificación de Escrituras Sociales y Estatutos.
4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
5. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | Santa Cruz, Bolivia | 2009-03-06 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en fecha 4 de marzo de 2009, determinó:
1. Aprobar la convocatoria de la Junta.
2. Aprobar la Memoria Anual.
3. Aprobar el Balance General, las cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2008.
4. Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoria Externa presentado por los señores Tudela & TH Consulting Group S.R.L. sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008.
5. Aprobar el Informe del Síndico por la gestión 2008.
6. Que del resultado obtenido (Bs1.311.826,48) sean destinados a Reserva Legal Bs65.591,32 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
7. Que el saldo obtenido, luego de la detractación de la Reserva Legal sea destinado para pago de Dividendos a los Accionistas en forma proporcional a su participación, la suma de Bs1.246.235,16. Asimismo, se acordo que este pago sea efectuado durante la Gestión 2009 de acuerdo a las disponibilidades de la Sociedad.
8. Acordar que el importe de Resultados de Gestiones Anteriores, que presenta el Patrimonio de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008, quede de Libre Disponibilidad, para una posterior determinación sobre su destino.
9. Designar a los Directores y Síndicos para la Gestión 2009 - 2010, de acuerdo a la siguiente nómina:
DIRECTORES TITULARES
- Juan Manuel Peña Roca
- Raúl Adler Kavlin
- Carlos Armando Lazarte Hoyle
- Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge
- Alfredo Rojas Osinaga
- Alejandro Ybarra Carrasco
- Guillermo Luis Zarak Galimidi
- Tomás Isasa Jaramillo
DIRECTORES SUPLENTES
- Vicente Marín Bermúdez
- Manuel Bustamante Letts
- Carlos Hernán Ruíz de Somocurcio Escribens
- Gustavo Cerdeña Rodriguez
- Raúl Villavicencio Pedraza
- Carlos Alberto Ospina Duque
- Roberto Barragán Arce
SÍNDICO TITULAR
- Jorge Pareja Fagalde
SÍNDICO SUPLENTE
- Jimy Ramiro Magariños Revollo
Asimismo, se encargó al Directorio, la elección de los cargos para la Gestión 2009 - 2010.
10. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos para la Gestión 2009.
| La Paz, Bolivia | 2009-03-06 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada en fecha 4 de marzo de 2009:
1. Acordó capitalizar la suma de Bs3.622.495,45 provenientes de la Cuenta de Reservas por Ajustes al Patrimonio, cuyo saldo se expresa al 31 de diciembre de 2008.
2. Acordó un aumento de capital de Bs7.504,55. Con este aumento de capital más el importe de la cuenta Reservas por Ajustes al Patrimonio, el Capital de la Sociedad se incrementa en Bs3.630.000.-. Con este aumento el Capital Social pasa de Bs25.110.000.- a Bs28.740.000.-
3. Definir modificaciones a los Estatutos en base a los acuerdos adoptados.
| La Paz, Bolivia | 2009-03-06 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 4 de marzo de 2009, fueron nombrados los cargos del Directorio para la Gestión 2009 - 2010:
- Juan Manuel Peña Roca Presidente
- Raúl Adler Kavlin Vicepresidente
- Carlos Armando Lazarte Hoyle Secretario
DIRECTORES TITULARES
- Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge
- Alfredo Rojas Osinaga
- Guillermo Luis Zarak Galimidi
- Tomás Isasa Jaramillo
- Alejandro Fabián Ybarra Carrasco
DIRECTORES SUPLENTES
- Vicente Marín Bermúdez
- Manuel Bustamante Letts
- Gustavo Cerdeña Rodríguez
- Carlos Hernán Ruíz de Somocurcio Escribens
- Raúl Villavicencio Pedraza
- Carlos Alberto Ospina Duque
- Roberto Barragán Arce
| Santa Cruz, Bolivia | 2009-03-02 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 4 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Balance General y Estados Financieros Auditados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008.
4. Consideración del Dictamen de Auditoria Externa.
5. Consideración del Informe del Síndico.
6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2008.
7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.
8. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus Remuneraciones.
9. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus Remuneraciones.
10. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
11. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2009.
12. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
13. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| Santa Cruz, Bolivia | 2009-03-02 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 4 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día:
1. Tratamiento de las Cuentas de Ajuste de Reservas Patrimoniales.
2. Aumento de Capital.
3. Modificación de Escrituras Sociales y Estatutos.
4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
5. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| Santa Cruz, Bolivia | 2008-03-10 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 6 de marzo de 2008, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio.
2. Aprobar el Balance General, las Cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados, auditados al 31 de diciembre de 2007.
3. Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoria Externa presentado por los señores PricewaterhouseCoopers S.R.L., sobre el examen de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007.
4. Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2007.
5. Que del resultado obtenido, se destine a Reserva Legal Bs114.859,09, correspondiente al 5% de la Utilidad obtenida.
6. Aprobar que el resultado obtenido, luego de la detracción de la Reserva Legal y el Ajuste Global del Patrimonio de la Gestión, der Bs1.012.273,57, sea distribuido en su totalidad como dividendos en efectivo de acuerdo a la participación en la sociedad de cada accionista. Este pago se efectuará durante la Gestión 2008 y de acuerdo a las disponibilidades de la Sociedad.
7. Aprobar la designación de los Directores y Síndicos para la Gestión 2008 - 2009 de acuerdo a la siguiente nómina:
DIRECTORES TITULARES
- Juan Manuel Peña Roca
- Raúl Adler Kavlin
- Carlos Armando Lazarte Hoyle
- Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge
- Alfredo Rojas Osinaga
- Alejandro Ybarra Carrasco
- Guillermo Luis Zarak Galimidi
- Tomás Isasa Jaramillo
DIRECTORES SUPLENTES
- Vicente Marín Bermudéz
- Manuel Bustamante Letts
- Gustavo Cerdeña Rodriguez
- Raúl Villavicencio Pedraza
- Carlos Alberto Ospina Duque
- Roberto Barragán Arce
SÍNDICO TITULAR
- Jorge Pareja Fagalde
SÍNDICO SUPLENTE
- Jimy Ramiro Magariños Revollo.
8. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la Gestión 2008.
| Santa Cruz, Bolivia | 2008-03-10 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 6 de marzo de 2008, determinó:
1. No acordar ningún aumento de Capital.
2. Definir modificaciones a los Estatutos en base a los acuerdos adoptados.
| Santa Cruz, Bolivia | 2008-02-26 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 6 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y Aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2007.
4. Dictamen de Auditoria Externa.
5. Informe del Síndico.
6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2007.
7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus Remuneraciones.
8. Nombramiento del Síndico y fijación de su Remuneración.
9. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
10. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2008.
11. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| Santa Cruz, Bolivia | 2008-02-26 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 6 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día:
1. Aumento de Capital.
2. Modificación de Estatutos.
3. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.
| Santa Cruz, Bolivia | 2007-03-09 | Ha comunicado que la Junta Ordinaria de Accionistas de 7 de Marzo de 2007, determinó
1. Aprobar la Memoria Anual.
2. Aprobar el Balance General, las Cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31 de Diciembre de 2006.
3. Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoria Externa presentado por Pricewaterhousecoopers S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2006.
4. Aprobar el Informe del Sindico por la Gestión 2006.
5. Destinar a Reserva Legal Bs61.647,39 que representan el 5% de la utilidad obtenida y registrar el saldo como utilidades de libre disponibilidad para tomar decisión posterior sobre su destino.
6. Nombrar los siguientes Directores y Síndicos para la Gestión 2007-2008:
Directores Titulares
- Juan Manuel Peña Roca
- Raúl Adler Kavlin
- Carlos Armando Lazarte Hoyle
- Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge
- Alfredo Rojas Osinaga
- Alejandra Ybarra Carrasco
- Manuel Ferreyros Peña
- Tomás Isasa Jaramillo
-Carlos Delius Evers
Directores Suplentes
- Vicente Marín Bermúdez
- Manuel Bustamante Letts
- Gustavo Cerdeña Rodríguez
- Raúl Villavicencio Pedraza
- Carlos Alberto Ospina Duque
Síndico Titular : Jorge Pareja Fagalde
Síndico Suplente: Roberto Barragán Arce
7. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la Gestión
2007.
| Santa Cruz, Bolivia | 2007-03-09 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de 7 de Marzo de 2007, determinó:
1. Destinar el importe negativo del Ajuste Global del Patrimonio al 31 de Diciembre de 2006, a detraer los resultados acumulados de gestiones anteriores.
2. No se acordó ningún Aumento de Capital.
3. No hubieron modificaciones a las Escrituras Sociales y Estatutos en base a los acuerdos adoptados.
| Santa Cruz, Bolivia | 2007-03-05 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 7 de Marzo de 2007, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2006.
4. Dictamen de Auditoría Externa.
5. Informe del Síndico.
6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2006.
7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones.
8. Nombramiento del Síndico y fijación de su remuneración.
9. Fijación de fianzas para Directores y Síndico.
10. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2007.
11. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| Santa Cruz, Bolivia | 2007-03-05 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 7 de Marzo de 2007, con el siguiente Orden del Día:
1. Tratamiento del Ajuste Global del Patrimonio.
2. Aumento de Capital.
3. Modificación de Estatutos.
4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.
| Santa Cruz, Bolivia | 2006-04-26 | Complementando las determinaciones adoptadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de abril de 2006, ha comunicado que la Junta determinó nombrar a los Directores y Síndicos:
Directores Titulares:
- Juan Manuel Peña Henderson
- Raúl Adler Kavlin
- Carlos Lazarte Hoyle
- Andreas Von Wedemeyer Knigge
- Alfredo Rojas Osinaga
- Alejandro Ybarra Carrasco
- Manuel Ferreyros Peña
- Tomás Isasa Jaramillo
- Carlos Delius Evers
Directores Suplentes:
- Vicente Marín Bermúdez
- Manuel Bustamante Letts
- Gustavo Cerdeña Rodríguez
- Raúl Villavicencio Pedraza
- Carlos Alberto Ospina Duque
- David Bojanini García
Síndico Titular:
- Jorge Pareja Fagalde
Síndico Suplente:
- Roberto Barragán Arce | La Paz,. Bolivia | 2006-04-21 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de abril de 2006, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2005.
3. Aprobar el dictamen de Auditoria Externa.
4. Aprobar el informe del Síndico.
5. Destinar a Reserva Legal Bs130.140,26 correspondientes al 5% de la utilidad obtenida y registrar el saldo obtenido como utilidades de libre disponiblidad para tomar decisión posterior sobre su destino.
6. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la Gestión 2006.
| Santa Cruz, Bolivia | 2006-04-21 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de abril de 2006, determinó:
1. Destinar el resultado negativo de la Gestión 2005 proveniente del Ajuste Global del Patrimonio, a los resultados acumulados de gestiones anteriores.
2. No aprobar ningún Aumento de Capital.
3. Solicitar la modificación de las Escrituras Sociales y Estatutos en base a los acuerdos adoptados.
| Santa Cruz, Bolivia | 2006-03-30 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 18 de abril de 2006, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2005.
4. Dictamen de Auditoría Externa.
5. Informe del Síndico.
6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2005.
7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones.
8. Nombramiento del Síndico y fijación de su remuneración.
9. Fijación de fianzas para Directores y Síndico.
10. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2006.
11. Designación de dos representantes para firmar el Acta. | La Paz, Bolivia | 2006-03-30 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 18 de abril de 2006, con el siguiente Orden del Día:
1. Tratamiento del Ajuste Global del Patrimonio.
2. Aumento de Capital.
3. Modificación de Estatutos.
4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta. | La Paz, Bolivia | 2005-03-11 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 15 de marzo de 2005 con el siguiente Orden del Día:
1. Memoria Anual.
2. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2004.
3. Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Destino de las Utilidades.
6. Nombramiento de Directores, Síndicos y remuneraciones de los mismos.
7. Nombramiento de Auditores Externos.
8. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta. | Santa Cruz, Bolivia | 2005-03-11 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 15 de marzo de 2005 con el siguiente Orden del Día:
1. Capitalización de Ajuste Global al Patrimonio.
2. Aumento de Capital.
3. Modificación de Escrituras y Estatutos.
4. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta. | Santa Cruz, Bolivia | 2004-02-26 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 4 de marzo de 2004 con el siguiente Orden del Día:
1. Capitalización de Ajuste Global al Patrimonio.
2. Aumento de Capital.
3. Modificación de Escrituras y Estatutos.
4. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta. | Santa Cruz, Bolivia | 2004-02-26 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 4 de marzo de 2004 con el siguiente Orden del Día:
1. Memoria Anual.
2. Balance General y Estado de Resultados al 31.12.2003.
3. Dictamen de Auditoria Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Destino de las Utilidades.
6. Nombramiento de Directores, Síndicos y remuneraciones de los mismos.
7. Nombramiento de Auditores Externos.
8. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta. | Santa Cruz, Bolivia | 2003-10-03 | Ha comunicado que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de septiembre de 2003 se aprobó el incremento de capital por la suma $us.400.000.-, en función al porcentaje accionario de cada socio. | Santa Cruz. Bolivia | 2003-02-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de la sociedad celebrada el 26 de febrero de 2003 determinó:
1.- Aprobar el Balance General de la gestión terminada al 31 de diciembre de 2002.
2.- Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa.
3.- Ratificar a los Directores y Síndicos, así como a los Auditores Externos. | Santa Cruz, Bolivia | 2003-02-19 | Ha convocado a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 26 de febrero de 2003 con el siguiente Orden del Día:
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1.- Memoria Anual
2.- Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2002.
3.- Dictamen de Auditoría Externa.
4.- Informe del Síndico.
5.- Destino de las Utilidades.
6.- Nombramiento de Directores, Síndicos y remuneración de los mismos.
7.- Nombramiento de Auditores Externos.
8.- Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
1.- Capitalización del Ajuste Global al Patrimonio.
2.- Aumento de Capital.
3.- Modificación de Escritura y Estatutos.
4.- Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.
5.- Lectura y ratificación de la Resolución adoptada por el Directorio de la compañía, de acuerdo a la reunión celebrada en fecha 2 de diciembre de 2002, respecto a la inversión de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. en una compañía y consiguiente autorización de inversión en dicha empresa. | La Paz, Bolivia |
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Sanciones Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2015-11-18 | 930/2015
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. con multa, por los cargos N° 1, 2 y 3, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, primer párrafo del Artículo 1°, numeral 6) inciso a), Artículo 2°; penúltimo párrafo del Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro de Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | | 2016-07-05 | 452/2016
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la entidad ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. con multa, por haber remitido el Testimonio N° 574/2015 de Modificación Estatutaria fuera de plazo, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores N° 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso e) Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Titulo I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2016-09-06 | 749/2016
RESUELVE:
ÚNICO.- Desestimar el cargo imputado a la entidad ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A., por presunta infracción al segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores N° 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso e) Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2023-12-22 | ASFI/1266/2023 RESUELVE: Sancionar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2, imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-241453/2023 de 23 de octubre de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, así como el Inciso g. del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | |
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Sanciones
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Fecha | Descripción | Monto Sancionado | 2014-10-16 | ASFI N° 743/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. con Multa, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso c) artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 743/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us200.- | 2014-05-07 | ASFI N° 266/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. con multa, por retraso en la comunicación de un Hecho Relevante, incumpliendo el segundo párrafo del artículo 68 y artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6 del inciso a) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 266/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us200.- | 2013-06-11 | ASFI N° 329/2013
RESUELVE:
- Sancionar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. con multa, por los cargos N° 1, 2 y 4, sobre incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, al inciso c) del artículo 104, al numeral 6, inciso a) y al numeral 4 inciso b) del artículo 106 y al artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
- Desestimar el cargo N° 3, imputado a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. por supuesto incumplimiento al artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y al inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, de acuerdo a lo previsto en los artículos 67 parágrafo II y 68 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera. | $us400.- | 2013-01-07 | ASFI N° 794/2012
RESUELVE:
- Sancionar con amonestación a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A, por el Cargo N° 1, sobre retraso en el envío de la Tarjeta de Registro actualizada al cierre de la gestión 2011, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso i) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
- Sancionar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A con Multa, por los Cargos Nº 2 y 3, al haber incumplido los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6 del inciso a), el numeral 1 del inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001. | $us100.- | 2012-12-21 | ASFI N° 725/2012
RESUELVE: Sancionar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS GENERALES S.A., por los Cargos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con Multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en los artículos 68, 69 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores N° 1834 de 31 de marzo de 1998, el inciso b) del artículo 103, los incisos c) y d) del artículo 104, los numerales 5 y 6 del inciso a) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa N° 756 de 16 de septiembre de 2005. | $us.14.050.- | 2012-06-29 | ASFI N° 249/2012
RESUELVE:
- Sancionar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo los artículos 68 y 75 inciso a) de la Ley del Mercado de Valores, así como el inciso b) artículo 103 e inciso d) artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001. | $us3.550.- | 2007-02-06 | SPVS-IV-N°111 Sanción por infracción a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y artículos 100 y 104 inciso c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores y suspensión del Responsable del envío de información de la Sociedad, consignado en el Registro del Mercado de Valores, hasta el efectivo cumplimiento de la presentación de la información. | $us.3.450.- |
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