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EMISORES
Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
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No. de Resolución
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SPVS-IV-Nº1027
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Fecha de Resolución
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2007-11-29
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No. de Registro SPVS
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SPVS-IV-EM-LSP-105/2007
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
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Sigla
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LSP
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Rotulo Comercial
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Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. (Res. ASFI N°613/2015)
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Tipo Sociedad
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1
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No. de NIT
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145776027
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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145776027
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Domicilio Legal
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Avenida Santa Cruz esquina Calle Jarurú N° 333 (2do. Anillo ente Av. Canal Cotoca y Paraguá)
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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Santa Cruz
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Santa Cruz de la Sierra
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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(591-3) 3716565
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(591-3)3716905
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Página Web
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www.nacionalseguros.com.bo
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Correo Electrónico
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mrivero@nacionalseguros.com.bo
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
Santa Cruz
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Fecha de Constitución
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2007-02-26
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Notario de Fé Pública |
Margarita Suarez Arana Rivera
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No. Escritura |
76/2007
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No. Resolución SENAREC |
00069586
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Fecha de Autorización SENAREC |
2007-03-30
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Principal Representante Legal |
Parada Mendez Jorge Hugo
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Representantes Legales
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | | Parada Mendez Jorge Hugo | 4700880 SC | Boliviana | Ing. Industrial | 795/2015 Tipo "A" | 2015-12-18 | Lorenzo Sandoval Estenssoro (111) | Santa Cruz, Bolivia | | Gutierrez Jordan Jaime Christian | 294961LP | Boliviana | Administración de Empresas | 587/2017 Tipo "B" | 2017-09-08 | Lorenzo Sandoval Estenssoro (111) | Santa Cruz, Bolivia | | Caprirolo Olmos Jenny Danitza | 5841686 SC | Boliviana | Auditor | 82/2019 | 2019-02-08 | Lorenzo Sandoval Estenssoro (04) | Santa Cruz, Bolivia | | Méndez Roca José Carlos | 3877293 SC | Boliviana | Ing. Industrial | 297/2021 | 2021-05-13 | Lorenzo Sandoval Estenssoro (04) | Santa Cruz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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100,000,000
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57,138,000
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57,138,000
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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4
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571,380
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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100
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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640/2019;1427/2019;13/2020
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Única
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Accionistas
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| Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | | Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. | 255426022 | Bolivia | 425928 | 74.5437000000 | | Ordinaria | | Nacional Seguros Vida y Salud S.A. | 1028483024 | Bolivia | 144750 | 25.3334000000 | | Ordinaria | | Gutiérrez Miserendino Nicolas | 4606823 SC | Boliviana | 701 | 0.1227000000 | Abogado | Ordinaria | | Camacho Miserendino José Luis | 2833371 SC | Boliviana | 1 | 0.0002000000 | Bioquímico | Ordinaria |
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Empresas Vinculadas
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| Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen | | Clínica Metropolitana de las Américas S.A. | 1 | Accionista (1.05%) | Bolivia |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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15
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17
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132
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Directores
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | | Camacho Miserendino José Luis | 2833371 SC | Boliviana | Director Titular - Presidente | Bioquímico | 2011-02-28 | | Marinkovic de Jakubek Yasminka Catarina | 1567185 SC. | Boliviana | Directora Titular - Tesorera | Administrador de Empresas | 2011-02-28 | | Hurtado Peredo Antonio | 3821295 SC | Boliviana | Director Titular - Vocal | Ing. Biomédico | 2015-03-21 | | Antelo Dabdoub Jean Pierre | 3865975-1 SC | Boliviana | Director Titular - Segundo Vicepresidente | Adm. de Emp. | 2015-03-21 | | Cavero Ramos Aldo Ronald | 2830643 LP | Boliviana | Director Titular - Primer Vicepresidente | Ing. Comercial | 2017-03-25 | | Ribera Alcántara Rodolfo | 2808636 SC | Boliviana | Síndico Titular | Empresario | 2017-03-25 | | Serrate Cuéllar Ismael | 1486486 SC. | Boliviana | Síndico Suplente | Ing. Mecánico | 2017-03-25 | | Anglarill Serrate Ricardo | 3909510 SC | Boliviana | Director Titular - Vocal | Adm. de Emp. | 2021-02-27 | | Toledo Peñaranda Luis Alvaro | 1050778 CH | Boliviano | Director Titular (Independiente) | Administrador de Empresas | 2021-02-27 | | Justiniano Aguilera de Betancourt Silvia | 0 | | Directora Titular - Secretaria | | 2023-03-18 |
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Funcionarios
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | | Toro Silva Emilio Bernardo | 4768934 LP | Boliviana | Gerente Regional CB | Abogado | 2022-09-01 | | Méndez Roca José Carlos | 3877293 SC | Boliviana | Gerente Nacional Técnico | Ing. Industrial | 2016-07-11 | | Gutierrez Jordan Jaime Christian | 294961LP | Boliviana | Gerente Nal. de Fianzas y Cauciones | Administración de Empresas | 2017-09-04 | | Parada Mendez Jorge Hugo | 4700880 SC | Boliviana | Gerente General | Ing. Industrial | 2015-12-21 | | Caprirolo Olmos Jenny Danitza | 5841686 SC | Boliviana | Jefe Nacional de Contabilidad | Auditor | 2019-02-01 | | Suarez Nogales Wilson Manuel | 4285145 LP | Boliviana | Subgerente Nal. de Atención al Cliente | Ing. Comercial | 2019-07-15 | | Loayza Sagárnaga Juan Bautista Rafael | 2622337 LP | Boliviana | Apoderado Legal | Ing. Económico | 2019-12-04 | | Justiniano Aguilera Cecilia Beatriz | 3942674 SC | Boliviana | Apoderado Legal | Adm. de Emp. | 2019-12-04 | | Coronado Gutiérrez Sergio David | 3886382 SC | Boliviana | Apoderado Legal | Lic. en Ingeniería Económica | 2019-12-04 | | Vaca Chavez Jhonn Carlos | 7615789 BE | Boliviana | Apoderado Legal | Ing. Financiero | 2019-12-04 | | Mostajo Otasevic René Dario | 3499526 LP | Boliviana | Apoderado legal | Adm. de Emp. | 2021-03-12 | | Arevalo Guzmán María Elena | 3272357 SC | Boliviana | Apoderado Legal | Relaciones Públicas | 2021-05-01 | | Paz Vargas Jorge Alejandro | 2836372 SC | Boliviana | Apoderado Legal | Ing. Económico | 2021-05-01 | | Vargas Farel Ana Isabel | 6223229 SC | Boliviana | Auditor Interno | | 2022-02-18 | | Torrico Romero Carmen Rosa | 0 | Boliviana | Gerente Reg. Sucre | | 2023-08-01 | | Eid Melgar Nadia Jandira | 0 | Boliviana | Gerente Nacional de Clientes | | 2024-02-01 |
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Hechos Relevantes Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2024-04-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-04-29, se determinó lo siguiente:
De acuerdo a la delegación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2024, se aprobó por unanimidad la contratación de la consultora TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L., para la realización del trabajo de Auditoría Externa a los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024. | SANTA CRUZ | | 2024-04-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-04-11, se determinó lo siguiente:1. Dar lectura y tomar conocimiento del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2024 y del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de marzo de 2024, ésta última que deja sin efecto la decisión tomada en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2024, únicamente en lo que respecta al nombramiento del Director Suplente, Roger Mario Justiniano Paz, ratificando y dejando subsistentes todas las demás determinaciones adoptadas en dicha Junta. 2. Elección y/o Ratificación de la Directiva del Directorio para la gestión 2024 - 2025.- Presidente - Jose Luis Camacho Miserendino Primer Vicepresidente - Aldo Ronald Cavero Ramos Segundo Vicepresidente - Jean Pierre Antelo Dabdoub Secretario - Silvia Justiniano Aguilera Tesorera - Yasminka Catarina Marinkovic Directores Vocales Titulares - Ricardo Anglarill Serrate - Antonio Hurtado Peredo Director Titular Independiente - Luis Alvaro Toledo Peñaranda 3. Cumplimiento de la Fianza de los Directores y Síndicos. 4. Ratificación, revocatoria y otorgamiento de Poderes. a. Ratificar todos los Poderes que se encuentran vigentes a la fecha y que fueron otorgados a Directores, Ejecutivos, Personeros, Funcionarios y/o Apoderados de la Sociedad, y que no sean revocados por el presente acto. b. Revocar los Poderes que hayan sido conferidos en favor de Roger Mario Justiniano Paz. c. Otorgar un Poder de Administración Amplio, Bastante y Suficiente, tipo Firma “A”, en favor de Silvia Justiniano Aguilera, en su calidad de Secretario del Directorio. Se establece e instruye que dicho Apoderado además tendrá la facultad de otorgar, conjuntamente (2 firmas), Poderes al resto de los ejecutivos y/o apoderados de la Sociedad, dentro del marco de la ley y la normativa vigente. 5. Conformación y/o Ratificación de Comités y Comisiones del Directorio para la gestión 2024 - 2025.- Se conforman y/o ratifican los siguientes: a. Comité Ejecutivo. b. Comité Legal. c. Comité de Control de Gestión. d. Comité de Auditoría. e. Comité de Inversiones. f. Comité Tributario. g. Comité Técnico en Seguros. h. Comité de Capacitaciones. i. Comité de Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial. j. Comisión de Remuneraciones e Incentivos.
| SANTA CRUZ | | 2024-03-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-03-25, se determinó lo siguiente:1. Ratificación del Comité de Cumplimiento - Unidad de Investigaciones Financieras (UIF): Por unanimidad ratifica como miembros del Comité de Cumplimiento - Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) a las siguientes personas: - Aldo Ronald Cavero Ramos como Primer Vicepresidente del Directorio. - Luis Alvaro Toledo Peñaranda como Director Titular, con calidad de independiente. - Jorge Hugo Parada Mendez como Gerente General. - Nicolás Gutiérrez Miserendino como Gerente Legal Corporativo. - Harald Levin Roca como Funcionario Responsable o Encargado de UIF. - Rene Dario Mostajo Otasevic como Asesor. 2. Apertura de Sucursal en la Ciudad de El Alto: por unanimidad aprueba el proyecto de apertura de la Oficina Sucursal en la Ciudad de El Alto, en el Departamento de La Paz, la designación de Ruben Alfredo Roncal Rendon, como Administrador y Representante de la Sucursal y que le sean otorgadas las facultades necesarias mediante Poder, tipo firma “C”, para ejercer la administración y representación legal de esta oficina Sucursal.
| SANTA CRUZ | | 2024-02-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-02-26, se determinó lo siguiente:1. Elección y/o Ratificación de la Directiva del Directorio para la Gestión 2024 - 2025. Presidente - Jose Luis Camacho Miserendino Primer Vicepresidente - Aldo Ronald Cavero Ramos Segundo Vicepresidente - Jean Pierre Antelo Dabdoub Secretario - Silvia Justiniano Aguilera de Betancourt Tesorera - Yasminka Catarina Marinkovic Directores Vocales Titulares: - Ricardo Anglarill Serrate - Antonio Hurtado Peredo Director Titular Independiente - Luis Alvaro Toledo Peñaranda 2. Cumplimiento de la Fianza de los Directores y Síndicos. Para los Directores ratificados, de conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, se ratifica como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Directores, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500,00 toda vez que se encuentran en vigencia. Para los Directores Titulares y Suplentes recientemente nombrados, de conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, girarán y entregarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones, misma que será inscrita en el Registro de Comercio. 3. Ratificación, revocatoria y otorgamiento de Poderes. a. Ratificar todos los Poderes que se encuentran vigentes a la fecha y que fueron otorgados a Directores, Ejecutivos, Personeros, Funcionarios y/o Apoderados de la Sociedad, y que no sean revocados por el presente acto. b. Revocar los Poderes que hayan sido conferidos en favor de Roger Mario Justiniano Paz, en su calidad de Secretario del Directorio. c. Otorgar un Poder de Administración amplio, bastante y suficiente, tipo Firma “A”, en favor de Silvia Justiniano Aguilera de Betancourt, en su calidad de Secretario del Directorio. Se establece e instruye que dicho Apoderado además tendrá la facultad de otorgar, conjuntamente (2 firmas), Poderes al resto de los ejecutivos y/o apoderados de la Sociedad, dentro del marco de la ley y la normativa vigente
4. Conformación y/o Ratificación de Comités y Comisiones del Directorio para la Gestión 2024 - 2025. Se conforman y/o ratifican los siguientes: a. Comité Ejecutivo. b. Comité Legal. c. Comité de Control de Gestión. d. Comité de Auditoría. e. Comité de Inversiones. f. Comité Tributario. g. Comité Ejecutivo de Cumplimiento UIF. h. Comité Técnico en Seguros. i. Comité de Capacitaciones. j. Comité de Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial. k. Comisión de Remuneraciones e Incentivos.
| SANTA CRUZ | | 2024-02-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-02-01, se determinó lo siguiente:Aprobar por unanimidad la designación y/o contratación de Nadia Jandira Eid Melgar, como Gerente Nacional de Clientes, a partir del 1 de febrero de 2024; y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “B”.
| SANTA CRUZ | | 2023-11-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-11-01, se determinó lo siguiente:Aprobar por unanimidad realizar un aporte de capital en efectivo, en la Clínica Metropolitana de las Américas S.A. por Bs353.000,00.
| SANTA CRUZ | | 2023-08-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-08-21, se determinó lo siguiente:1. Aprobar por unanimidad el traslado de la Oficina Sucursal ubicada en la Calle Ingavi N° 0886 esquina Sevilla, a su nueva instalación ubicada en la Zona El Molino, Av. Víctor Paz Estenssoro N° 068 entre Calle Cnl. José Ballivián y Calle Juan Misael Saracho de la ciudad de Tarija. Dicho traslado se ejecutará en un plazo no mayor al 24 de septiembre de 2023, para la apertura y atención a los clientes, usuarios y público en general, en esta nueva ubicación. | SANTA CRUZ | | 2023-08-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-07-31, se determinó lo siguiente:1. Consideración de Renuncia y Designación: Gerente Regional Sucursal Sucre: se aprobó por unanimidad: a. La renuncia voluntaria presentada por Ruben Alfredo Roncal Rendón, mediante nota recibida el 31 de julio de 2023, al cargo de Gerente Regional Sucursal Sucre y disponer como último día de funciones el 31 de julio de 2023. b. Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados en favor de Ruben Alfredo Roncal Rendón, como Gerente Regional Sucursal Sucre, Representante y/o Apoderado Legal, en particular: Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 298/2015 de 15 de junio de 2015. Asimismo, revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 070/2017 de 2 de febrero de 2017, y revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 265/2019 de 16 de abril de 2019. c. Designar y contratar como Gerente Regional Sucursal Sucre a Carmen Rosa Torrico Romero, quien ejercerá dichas funciones a partir del 1 de agosto de 2023 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “C” y otro Poder como “Apoderado Firma Especial 1”. 2. Designación de Miembro del Comité de Cumplimiento - Unidad de Investigaciones Financieras (UIF): Aprobar por unanimidad la designación de Luis Alvaro Toledo Peñaranda, Director Titular, con calidad de independiente, como miembro del Comité de Cumplimiento - Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
| SANTA CRUZ | | 2023-06-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-16, se determinó lo siguiente:Considerar y aprobar por unanimidad la renuncia voluntaria presentada por Juan Carlos Cabezas Montero, mediante Nota recibida en fecha 16 de junio de 2023, al cargo de Gerente Regional Sucursal Sucre y se dispone como último día de funciones el 16 de junio de 2023. Dejar sin efecto el otorgamiento de poderes en favor de Juan Carlos Cabezas Montero, que fuera aprobado en la Reunión de Directorio de fecha 22 de mayo de 2023. Designar como Gerente Regional Sucursal Sucre a Rubén Alfredo Roncal Rendón, quien ejercerá dichas funciones a partir del 17 de junio de 2023 y dejar sin efecto la revocatoria de los poderes que fuera aprobada en la Reunión de Directorio de fecha 22 de mayo de 2023, específicamente, ratifican los siguientes poderes: - Escritura Pública de Poder Nº 298/2015 de fecha 15/06/2015, otorgada por ante la Notaría de Fe Pública No. 111 a cargo del Dr. Lorenzo Sandoval Estenssoro del Distrito Judicial de Santa Cruz.
- Escritura Pública de Poder Nº 070/2017 de fecha 02/02/2017, otorgada por ante la Notaría de Fe Pública No. 111 a cargo del Dr. Lorenzo Sandoval Estenssoro del Distrito Judicial de Santa Cruz, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Rubén Alfredo Roncal Rendón.
- Escritura Pública de Poder Nº 265/2019 de fecha 16/04/2019, otorgada por ante la Notaría de Fe Pública No. 04 a cargo del Dr. Lorenzo Sandoval Estenssoro del Distrito Judicial de Santa Cruz, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Rubén Alfredo Roncal Rendón.
| SANTA CRUZ | | 2023-05-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-30, se determinó lo siguiente:Inversión y Compra de Acciones de la Clínica Metropolitana de las Américas S.A.: Aprobar por unanimidad, la compra de 2.745 acciones ordinarias “Serie C”, emitidas por la Clínica Metropolitana de las Américas S.A., y que la transacción sea realizada a través de mecanismo bursátil, conforme a ley y/o reglamentos del sector seguros y demás normativa aplicable.
| SANTA CRUZ | | 2023-05-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-22, se determinó lo siguiente:1. Consideración de Renuncia y Designación: Gerente Regional Sucursal Sucre: Aprobar por unanimidad: a. La renuncia voluntaria presentada por Ruben Alfredo Roncal Rendón, mediante Nota recibida el 22 de mayo de 2023, al cargo de Gerente Regional Sucursal Sucre y dispone como último día de funciones el 2 de junio de 2023. b. Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados en favor de Ruben Alfredo Roncal Rendón, como Gerente Regional Sucursal Sucre, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A, en particular: Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 298/2015 de 15 de junio de 2015. Asimismo, revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 070/2017 de 2 de febrero de 2017, y revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 265/2019 de 16 de abril de 2019. c. Designar y contratar como Gerente Regional Sucursal Sucre a Juan Carlos Cabezas Montero, quien ejercerá dichas funciones a partir del 5 de junio de 2023 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “C” y otro Poder como “Apoderado Firma Especial 1”. 2. Consideración de Oferta de Compra de Acciones de Tecnología Corporativa TECORP S.A.: Aprobar por unanimidad la oferta de compra y la venta de 22.068 acciones, emitidas por Tecnología Corporativa TECORP S.A., que son de propiedad de la Compañía. 3. Contratación de Auditoria Externa para la gestión 2023: Aprobar por unanimidad la contratación de la consultora TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L., para la realización del trabajo de Auditoría Externa a los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.
| SANTA CRUZ | | 2023-04-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-04-24, se determinó lo siguiente:Designar los Miembros del Comité de Cumplimiento - Unidad de Investigaciones Financieras (UIF): Se designó como miembros del Comité de Cumplimiento - Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) a: 1. Aldo Ronald Cavero Ramos como Primer Vicepresidente del Directorio. 2. Jorge Hugo Parada Mendez como Gerente General. 3. Nicolás Gutiérrez Miserendino como Gerente Legal Corporativo. 4. Harald Levin Roca como Funcionario Responsable o Encargado de UIF. 5. Rene Dario Mostajo Otasevic como Asesor. | SANTA CRUZ | | 2023-03-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-27, se determinó lo siguiente:- Consideración de Renuncia, Gerente de Occidente: se aprobó por unanimidad. La renuncia voluntaria presentada el 27 de marzo de 2023, por Humberto Javier Guzmán Aguirre, al cargo de Gerente de Occidente y disponer como último día de funciones el 31 de marzo de 2023.
| SANTA CRUZ | | 2023-03-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-22, se determinó lo siguiente:1. Consideración de Renuncia y Designación: Gerente Regional Sucursal La Paz: Aprobar por unanimidad: a. La renuncia voluntaria presentada por Mariana Jauregui Quevedo, al cargo de Gerente Regional Sucursal La Paz y disponer como último día de funciones el 14 de abril de 2023. b. Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados en favor de Mariana Jauregui Quevedo como Gerente Regional Sucursal La Paz, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A, en especial: Escritura Pública de Poder Nº 340/2017 de 20 de junio de 2017. Escritura Pública de Poder Nº 93/2021 de 26 de febrero de 2021, la Escritura Pública de Poder Nº 114/2021 de 5 de marzo de 2021, la Escritura Pública de Poder Nº 115/2021 de 5 de marzo de 2021, la Escritura Pública de Poder Nº 116/2021 de 5 de marzo de 2021. Asimismo, Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 734/2018 de 14 de diciembre de 2018, Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 265/2019 de 26 de abril de 2019, Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 446/2019 de 12 de julio de 2019 y Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 349/2020 de 15 de octubre de 2020. c. Designar como Gerente Regional Sucursal La Paz a Ruben Alfredo Roncal Rendon, quien ejercerá dichas funciones a partir del 15 de abril de 2023 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “C” y otro Poder como “Apoderado Firma Especial 1”.
| SANTA CRUZ | | 2023-03-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-22, se determinó lo siguiente:1. Elección y/o Ratificación de la Directiva del Directorio para la gestión 2023 - 2025.- Presidente: Jose Luis Camacho Miserendino Primer Vicepresidente: Aldo Ronald Cavero Ramos Segundo Vicepresidente: Jean Pierre Antelo Dabdoub Secretario: Roger Mario Justiniano Paz Tesorera: Yasminka Catarina Marinkovic Directores Vocales Titulares: Ricardo Anglarill Serrate Antonio Hurtado Peredo Directora Vocal Suplente: Silvia Justiniano Aguilera Director Titular Independiente: Luis Alvaro Toledo Peñaranda 2. Cumplimiento de la Fianza de los Directores y Síndicos. - Los Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes, girarán y entregarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones, misma que será inscrita en el Registro de Comercio. 3. Ratificación de Poderes. - Se ratifican todos los Poderes que se encuentran vigentes a la fecha y que han sido otorgados a Directores, Ejecutivos, Personeros, Funcionarios y/o Apoderados de la Sociedad. 4. Conformación y/o Ratificación de Comités y Comisiones del Directorio para la gestión 2023 - 2025.- Se conforman y/o ratifican los siguientes: Comité Ejecutivo. Comité Legal. Comité de Control de Gestión. Comité de Auditoría. Comité de Inversiones. Comité Tributario. Comité Ejecutivo de Cumplimiento UIF. Comité Técnico en Seguros. Comité de Capacitaciones. Comité de Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial. Comisión de Remuneraciones e Incentivos.
| SANTA CRUZ | | 2023-03-20 | Ha comunicado que, a partir del 28 de marzo de 2023, dará inicio al pago de Dividendos por el monto de Bs3.014.129,45 en las oficinas de la Compañía. El monto de dividendo a pagar por acción es de Bs5,27517.
| SANTA CRUZ | | 2023-03-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-01, se determinó lo siguiente:a. Tomar conocimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022, así como el informe final de Auditoría Externa emitido por KPMG S.R.L. b. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2023 a Hrs. 07:45, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2022. 3. Lectura y consideración del informe del Síndico. 4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2022. 6. Tratamiento de las Utilidades y/o resultados. 7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2023-2025, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2023-2025, fijación de su remuneración, caución o fianza. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2023. 10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. c. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2023 a Hrs. 08:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado y consiguiente modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad. 3. Emisión de nuevas acciones. 4. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 5. Lectura y consideración del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
| SANTA CRUZ | | 2023-02-09 | Ha comunicado que el 3 de febrero de 2023, recepcionó la carta de renuncia del señor Carlos Fabian Cavero Martinez como Gerente Nacional de Riesgos, renuncia que fue aceptada.
| SANTA CRUZ | | 2022-09-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-01, se determinó lo siguiente:1. Promociones Laborales y Designaciones de Cargo: Aprobar por unanimidad las siguientes promociones laborales, con efecto a partir del 1 de septiembre de 2022: - Humberto Javier Guzman Aguirre, actual Administrador y Representante Legal de la Sucursal Cochabamba, al cargo de Gerente de Occidente (de nueva creación en la estructura). - Emilio Bernardo Toro Silva, actual Gerente Nacional de Ventas, al cargo de Gerente Regional de la Sucursal Cochabamba, suprimiendo de la estructura el cargo de Gerente Nacional de Ventas y que le sean otorgadas las facultades para ejercer el cargo a través de un Poder Tipo “C”. En consecuencia, los Directores presentes definen unánimemente la revocatoria de todos aquellos Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados anteriormente por la Sociedad en favor de Humberto Javier Guzman Aguirre y Emilio Bernardo Toro Silva, en especial: - Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder Nº 80/2019 de 8 de febrero de 2019. - Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder Nº 81/2019 de 8 de febrero de 2019. - Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder Nº 518/2019 de 7 de agosto de 2019. - Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 446/2019 de 12 de julio de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Humberto Javier Guzman Aguirre, ratificando y manteniendo subsistente dicho poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jorge Hugo Parada Mendez, Wilson Manuel Suarez Nogales, Jose Carlos Mendez Roca, Jaime Christian Gutierrez Jordán, Mariana Jauregui Quevedo, Ruben Alfredo Roncal Rendon, Marcelo Raphael Herrera Seleme y Daniel Ricardo Chavez Caldera. - Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 265/2019 de 26 de abril de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Humberto Javier Guzman Aguirre, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jorge Hugo Parada Mendez, Mariana Jauregui Quevedo, Ruben Alfredo Roncal Rendon, Marcelo Raphael Herrera Seleme, Andrea Garafulic Figueroa y Celeste Perez Capobianco. | SANTA CRUZ | | 2022-06-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-27, se determinó lo siguiente:Aprobar que la Sociedad participe como Miembro Fundador en la creación, fundación y constitución de una Fundación, con ámbito de acción social en todo el Departamento de Santa Cruz, con una contribución de Bs30.000.-. | SANTA CRUZ | | 2022-04-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-25, se determinó lo siguiente:- Contratación de Auditoria Externa para la gestión 2022: Aprobar por unanimidad la contratación de la consultora KPMG S.R.L., para la realización del trabajo de Auditoría Externa a los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.
| SANTA CRUZ | | 2022-03-08 | Ha comunicado que, a partir del 8 de marzo de 2022, dará inicio al pago de Dividendos, en sus oficinas. El monto de dividendo a pagar por acción es de Bs7,18730. | SANTA CRUZ | | 2022-02-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-21, se determinó lo siguiente:- Aprobar por unanimidad la presentación de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2021, así como el informe final de Auditoría Externa emitido por KPMG S.R.L. - Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de marzo de 2022 a Hrs. 07:45, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2021. 3. Lectura y consideración del informe del Síndico. 4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021. 6. Tratamiento de las utilidades y/o de resultados. 7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2022 - 2023, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2022 - 2023, fijación de su remuneración, caución o fianza. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2022. 10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de marzo de 2022 a Hrs. 08:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Informe y Consideración de Revalúo Técnico de Inmuebles. 3. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 4. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | | 2022-02-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-18, se determinó lo siguiente:Aprobar por unanimidad la designación de Ana Isabel Vargas Farel, como Auditor Interno, a partir del 18 de febrero de 2022. | SANTA CRUZ | | 2022-02-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-16, se determinó lo siguiente:1. Revalúo Técnico de Inmueble ubicado en Montero, Zona Norte, Dist. 2, UV 5, Mza. 10, Lote 21, Urbanización Centro Histórico, del Departamento de Santa Cruz: Aprobar por unanimidad conforme lo determina la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/UI N° 1547-2017 de 13/12/2017 que aprueba el “Reglamento de Revalúo Técnico de Bienes Inmuebles que forman parte de las Inversiones Admisibles de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras” el trámite de Revalúo Técnico del bien inmueble de propiedad de la Compañía, ubicado en Montero, Zona Norte, Dist. 2, UV 5, Mza. 10, Lote 21, Urbanización Centro Histórico, del Departamento de Santa Cruz. Como resultado de dicho trámite y de la evaluación realizada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, mediante Nota APS.EXT.I.DI/649/2022 de 07/02/2022, dicha Autoridad comunicó a la Compañía que la solicitud de revalúo técnico del referido inmueble es procedente, debiendo registrar una reserva por revalúo técnico del inmueble por Bs1.175.828,28 en los Estados Financieros Auditados de diciembre de 2021, considerando para efectos del cálculo de la depreciación una vida útil máxima de 30 años, según el Informe de Revalúo Técnico del Arq. Rudy Barbosa Levy de fecha 13/12/2021. 2. Revalúo Técnico de Inmueble ubicado en la Zona Nor Este, UV 19, Mza. P1, Av. Santa Cruz s/n, esquina Jaurú de la ciudad de Santa Cruz: Aprobar por unanimidad conforme lo determina la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/UI N° 1547-2017 de 13/12/2017 que aprueba el “Reglamento de Revalúo Técnico de Bienes Inmuebles que forman parte de las Inversiones Admisibles de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras” el trámite de Revalúo Técnico del bien inmueble de propiedad de la Compañía, ubicado en la Zona Nor Este, UV 19, Mza. P1, Av. Santa Cruz s/n, esquina Jaurú de la ciudad de Santa Cruz. Como resultado de dicho trámite y de la evaluación realizada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, mediante Nota APS.EXT.I.DI/650/2022 de 07/02/2022, dicha Autoridad comunicó a la Compañía que la solicitud de revalúo técnico del referido inmueble es procedente, debiendo registrar una reserva por revalúo técnico del inmueble por Bs2.569.635,12 en los Estados Financieros Auditados de diciembre de 2021, considerando para efectos del cálculo de la depreciación una vida útil máxima de 40 años, según el Informe de Revalúo Técnico de Luzio Asociados S.R.L. de fecha 10/12/2021. 3. Revalúo Técnico de Inmueble ubicado en la Zona Nor Este, UV 19, Mza. P1, Av. Santa Cruz s/n, de la ciudad de Santa Cruz: Aprobar por unanimidad conforme lo determina la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/UI N° 1547-2017 de 13/12/2017 que aprueba el “Reglamento de Revalúo Técnico de Bienes Inmuebles que forman parte de las Inversiones Admisibles de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras” el trámite de Revalúo Técnico del bien inmueble de propiedad de la Compañía, ubicado en la Zona Nor Este, UV 19, Mza. P1, Av. Santa Cruz s/n, de la ciudad de Santa Cruz. Como resultado de dicho trámite y de la evaluación realizada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, mediante Nota APS.EXT.I.DI/241/2022 de 14/01/2022, dicha Autoridad comunicó a la Compañía que la solicitud de revalúo técnico del referido inmueble es procedente, debiendo registrar una reserva por revalúo técnico del inmueble por Bs45.349,61 en los Estados Financieros Auditados de diciembre de 2021, según el Informe de la Arq. Geraldine Gomez Carpio de fecha 13/12/2021. Seguidamente, de acuerdo a Normas de Contabilidad, se aclara que la revalorización técnica aprobada por la APS y el Directorio de la Sociedad, deberá ser también de conocimiento y considerada por la Junta General de Accionistas correspondiente. | SANTA CRUZ | | 2022-02-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-11, se determinó lo siguiente:Aprobar por unanimidad la renuncia voluntaria del señor Juan Carlos Guamán Mercado al cargo de Auditor Interno según carta de renuncia presentada el 11 de febrero de 2022 y que fungirá hasta la misma fecha, poniendo a disposición su cargo de acuerdo a ley. | SANTA CRUZ | | 2022-01-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-01-03, se determinó lo siguiente:Aprobar por unanimidad el proyecto de apertura de la Oficina Sucursal en la Ciudad de Riberalta - Beni, la designación de Daniel Ricardo Chavez Caldera, como Administrador y Representante de la Sucursal y que le sean otorgadas las facultades necesarias mediante Poder, tipo firma “C”, para ejercer la Administración y Representación Legal de esta oficina Sucursal e instruir se inicien los trámites necesarios ante las entidades que correspondan. | SANTA CRUZ | | 2021-04-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-20, se determinó lo siguiente:1. Renuncia de Principal Ejecutivo: Aprobar por unanimidad aceptar la renuncia voluntaria presentada por Jorge Alejandro Paz Vargas, al cargo de Gerente Comercial Corporativo, disponiendo como último día de trabajo el 30 de abril de 2021. 2. Cambio de Denominación de Cargo: Aprobar por unanimidad el cambio de denominación de José Carlos Méndez Roca, actualmente con el cargo de Gerente Técnico y de Reaseguros, al nuevo cargo de Gerente Nacional Técnico, con fecha de efecto 21 de abril de 2021 y que le sean otorgadas las facultades para ejercer el nuevo cargo a través de un Poder Tipo “B” y un Poder Tipo Especial 1. Seguidamente y en consecuencia a este cambio, los Directores presentes definen unánimemente la revocatoria de todos aquellos Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados anteriormente por la Sociedad en favor de José Carlos Méndez Roca, como Gerente Técnico y de Reaseguros, en especial: a. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº265/2019 de 26 de abril de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de José Carlos Méndez Roca, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jorge Hugo Parada Méndez, Humberto Javier Guzmán Aguirre, Mariana Jauregui Quevedo, Rubén Alfredo Roncal Rendon, Marcelo Raphael Herrera Seleme, Andrea Garafulic Figueroa y Celeste Pérez Capobianco. b. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº705/2019 de 4 de diciembre de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de José Carlos Méndez Roca, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Sergio David Coronado Gutierrez, Carlos Fabián Cavero Martínez, Mirian Cristina Villarreal Peláez, Cecilia Beatriz Justiniano Aguilera, Jhonn Carlos Vaca Chávez, Mariela Serrano Osinaga, María Eugenia Rivero Serrate, Rubén Darío Moreno Vélez, Mijaíl Alejandro Guzmán Vedia, Fabiola Alpire Pinto, Lorena Paola Canedo Herrera, Wilson Manuel Suarez Nogales, Fabiola Andrea Figueredo Hayakawa, Gerianis Aguilera Arteaga y Pablo Oscar Delgadillo Subirana. 3. Revocatoria y Otorgamiento de Poderes: Aprobar por unanimidad la revocatoria y otorgamiento de los siguientes Poderes: a. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº265/2019 de 26 de abril de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jaime Christian Gutierrez Jordán, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jorge Hugo Parada Méndez, Humberto Javier Guzmán Aguirre, Mariana Jauregui Quevedo, Rubén Alfredo Roncal Rendon, Marcelo Raphael Herrera Seleme, Andrea Garafulic Figueroa y Celeste Pérez Capobianco. b. Otorgar un Poder Tipo Especial 1 en favor de Jaime Christian Gutierrez Jordán, como Gerente Nacional de Fianzas y Cauciones. Para tal efecto, el Directorio unánimemente aprobó, autorizó y delegó al Presidente del Directorio Jose Luis Camacho Miserendino y/o al Vicepresidente de Directorio Aldo Ronald Cavero Ramos y/o al Secretario de Directorio Roger Mario Justiniano Paz, de manera conjunta (mínimo 2 firmas) y/o indistinta o individual, para tramitar en nombre y representación del Directorio la protocolización de la presente Acta, ya sea en su totalidad o en partes, ante Notario de Fe Pública, pudiendo firmar el mismo; revocar, ratificar y otorgar facultades consignadas en la presente Acta, a través del instrumento público correspondiente; su registro en FUNDEMPRESA (en caso de ser necesario), legalización, presentación ante Autoridades Supervisoras y todo tipo de entidades privadas y públicas de Bolivia. Así como realizar todas las acciones y firmar todos los documentos públicos y/o privados necesarios o útiles para dar efecto a sus resoluciones. | SANTA CRUZ | | 2021-03-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-08, se determinó lo siguiente:1. Elección de la Directiva del Directorio para la Gestión 2021 - 2023.- Aprobar por unanimidad la conformación de la Directiva del Directorio, quedando de la siguiente manera: Presidente: Jose Luis Camacho Miserendino Primer Vicepresidente: Aldo Ronald Cavero Ramos Segundo Vicepresidente: Jean Pierre Antelo Dabdoub Secretario: Roger Mario Justiniano Paz Tesorera: Yasminka Catarina Marinkovic de Jakubek Directores Vocales Titulares: Ricardo Anglarill Serrate Antonio Hurtado Peredo Director Titular Independiente: Luis Alvaro Toledo Peñaranda 2. Cumplimiento de la Fianza de los Directores y Síndicos. - Aprobar por unanimidad de acuerdo a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes, girarán y entregarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500.- como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones, misma que será inscrita en el Registro de Comercio. 3. Ratificación y otorgamiento de Poderes. - Aprobar por unanimidad la ratificación de todos los Poderes que se encuentran vigentes a la fecha y que han sido otorgados a Directores, Ejecutivos, Personeros, Funcionarios y/o Apoderados de la Sociedad. Seguidamente, los Directores aprobaron por unanimidad otorgar un Poder de Administración, Amplio, Bastante y Suficiente, tipo Firma “A”, en favor de Jean Pierre Antelo Dabdoud, en su calidad de Segundo Vicepresidente del Directorio. Se establece e instruye que dicho Apoderado además tendrá la facultad de otorgar, conjuntamente (2 firmas), Poderes al resto de los ejecutivos y/o apoderados de la Sociedad, dentro del marco de la ley y la normativa vigente. 4. Conformación y/o Ratificación de Comités y Comisiones del Directorio para la Gestión 2021 - 2023.- Aprobar por unanimidad la conformación y/o ratificación de los siguientes Comités y Comisiones del Directorio para la Gestión 2021 - 2023: COMITÉ EJECUTIVO: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB | 2do. Vicepresidente | | ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ | Secretario | | YASMINKA MARINKOVIC DE JAKUBEK | Tesorera | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | NICOLAS GUTIERREZ MISERENDINO | Secretario de Actas / Gerente Legal Corporativo | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | COMITÉ LEGAL: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB | 2do. Vicepresidente | | ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ | Secretario | | YASMINKA MARINKOVIC DE JAKUBEK | Tesorera | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | NICOLAS GUTIERREZ MISERENDINO | Secretario de Actas / Gerente Legal Corporativo | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | COMITÉ DE CONTROL DE GESTIÓN: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Presidente | | JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB | Vicepresidente | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | CAMILA CAMACHO CORTEZ | Secretario de Actas / Responsable Corporativo de Proyectos | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | | COMITÉ DE AUDITORÍA: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | JUAN PABLO ARISCAIN | Secretario de Actas / Auditor Interno | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | COMITÉ TRIBUTARIO: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | COMITÉ DE INVERSIONES: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB | 2do. Vicepresidente | | ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ | Secretario | | YASMINKA MARINKOVIC DE JAKUBEK | Tesorera | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | JHONN CARLOS VACA CHAVEZ | Secretario de Actas / Subgerente Corporativo de Finanzas | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | COMITÉ EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO UIF: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB | 2do. Vicepresidente | | ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ | Secretario | | YASMINKA MARINKOVIC DE JAKUBEK | Tesorera | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | HARALD LEVIN ROCA | Secretario de Actas / Encargado UIF | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | COMITÉ TÉCNICO EN SEGUROS: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | Presidente | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Vicepresidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | 2do. Vicepresidente | | | EJECUTIVOS | | JORGE HUGO PARADA MENDEZ | Secretario de Actas | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | COMITÉ DE CAPACITACIONES: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | Presidente | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Vicepresidente | | | EJECUTIVOS | | JORGE HUGO PARADA MENDEZ | Secretario de Actas | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | | NADIA JANDIRA EID MELGAR | Gerente Corporativo de Comunicación y RSE | | MIRIAN CRISTINA VILLARREAL PELAEZ | Gerente Corporativo de Desarrollo de Negocios | COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | NADIA JANDIRA EID MELGAR | Secretaria de Actas / Gerente Corporativo de Comunicación y RSE | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | | JORGE HUGO PARADA MENDEZ | Gerente General NSVS / NSPF | | JAVIER MARCELO CAMACHO MISERENDINO | Gerente General TECORP | | JOSE IGNACIO JUSTINIANO PONCE | Gerente General CONECTA | | MIRIAN CRISTINA VILLARREAL PELAEZ | Gerente Corporativo de Desarrollo de Negocios | COMISIÓN DE REMUNERACIONES E INCENTIVOS: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ | Secretario | | | EJECUTIVOS | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | | SANTA CRUZ | | 2021-03-04 | Ha comunicado que a partir del 12 de marzo de 2021, dará inicio al pago de Dividendos, en las oficinas de la Compañía. El monto de dividendo a pagar por acción es de Bs15,56780. | SANTA CRUZ | | 2021-02-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-02-17, se determinó lo siguiente:* Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020: Tomar conocimiento del informe final de Auditoría Externa emitido por KPMG S.R.L. con la presentación de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020. * Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas: Aprobar de manera unánime la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2021 a Hrs. 07:45, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2020. 3. Lectura y consideración del informe del Síndico. 4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020. 6. Tratamiento de las utilidades. 7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2023, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2021 - 2023, fijación de su remuneración, caución o fianza. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2021. 10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | | 2021-02-05 | Rectifica de forma la publicación del Hecho Relevante de 1 de febrero de 2021, en la cual por error involuntario, expuso que el mismo emanaba de las resoluciones de una reunión Extraordinaria de Directorio, sin embargo, lo correcto es que las resoluciones fueron adoptadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de enero de 2021. | SANTA CRUZ | | 2021-02-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-01-30, se determinó lo siguiente:1. Autorización para Gerencia General: Aprobar por unanimidad de los accionistas presentes, según lo establecido en el Articulo 328 del Código de Comercio, la autorización del señor Jorge Hugo Parada Mendez para que pueda ejercer y desempeñarse en el cargo de Gerente General de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. y Nacional Seguros Vida y Salud S.A., al mismo tiempo, a partir del 1 de febrero de 2021. | SANTA CRUZ | | 2021-01-12 | Ha comunicado el sensible fallecimiento del Síndico Titular, señor Elar José Paz Dittmar, el 11 de enero de 2021. En razón de lo anterior y conforme a lo establecido en la primera parte del Art. 338 del Código de Comercio, informa que la vacancia definitiva del Síndico Titular es reemplazada en forma inmediata por el Síndico Suplente, señor Ismael Serrate Cuellar. | SANTA CRUZ | | 2020-08-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-08-28, se determinó lo siguiente:1. Renuncia de Gerente Nacional de Operaciones: Aceptar la renuncia voluntaria e inmediata presentada por Julio Cesar Saa Navarro al cargo de Gerente Nacional de Operaciones, con fecha efectiva el 28 de agosto de 2020, poniendo a disposición su cargo de acuerdo a ley. Asimismo, los Directores presentes definieron unánimemente la revocatoria de todos aquellos Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados por la Compañía en favor de Julio Cesar Saa Navarro como Gerente Nacional de Operaciones, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A, en especial: a. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N°278/2015 de 10 de junio de 2015. b. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº265/2019 de 26 de abril de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Julio Cesar Saa Navarro, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jorge Hugo Parada Mendez, José Carlos Mendez Roca, Jaime Christian Gutierrez Jordán, Humberto Javier Guzman Aguirre, Mariana Jáuregui Quevedo, Ruben Alfredo Roncal Rendón, Marcelo Raphael Herrera Seleme, Andrea Garafulic Figueroa, Hilda Getrudys Salas Hussy y Celeste Perez Capobianco. | SANTA CRUZ | | 2020-03-17 | Ha comunicado que a partir del 6 de abril de 2020, dará inicio al pago de dividendos, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Santa Cruz esquina Calle Jaurú N°333. El monto de dividendo a pagar por acción es de Bs11,20001. | SANTA CRUZ | | 2020-02-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-02-17, se determinó lo siguiente:- Ha comunicado que tomó conocimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019. - Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2020 a Hrs. 08:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2019. 3. Lectura y consideración del informe del Síndico. 4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019. 6. Tratamiento de las utilidades. 7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2021, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2020 - 2021, fijación de su remuneración, caución o fianza. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2020. 10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | | 2020-01-02 | Ha comunicado lo siguiente: A. El incremento del Capital Suscrito y Pagado la suma de Bs8.634.000,00 quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado constituido en Bs57.138.000,00. B. La modificación de la Escritura Constitutiva y Estatutos Sociales en las partes pertinentes. | SANTA CRUZ | | 2019-12-31 | Ha comunicado que el 30 de diciembre de 2019, procedió a la transferencia de 4.849 Acciones de Banco Fassil S.A. de propiedad de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. en favor de Santa Cruz Financial Group S.A. | SANTA CRUZ | | 2019-09-16 |
Ha comunicado que según RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA APS/DJ/DF/Nº1575/2019 de 11 de septiembre de 2019,
notificada a la Compañía el 12 de septiembre de 2019, la Autoridad de
Fiscalización de Pensiones y Seguros APS autorizó a Nacional Seguros
Patrimoniales y Fianzas S.A.:
a. El incremento del Capital
Suscrito y Pagado la suma de Bs6.960.000,00 quedando el nuevo Capital Suscrito
y Pagado constituido en Bs48.504.000,00.
b. La modificación de su
Escritura Constitutiva y Estatutos Sociales en las partes pertinentes. | SANTA CRUZ | | 2019-06-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-06-18, se determinó lo siguiente:
1.- Aceptar la Renuncia de la señora Silvia Vanessa Soria Monasterio, al cargo de Gerente Técnico Nacional, a partir del 17 de junio de 2019.
Asimismo, Revocar los Poderes Generales o Especiales que le hayan sido otorgados de la Escritura Pública de Poder N°601/2015, Escritura Pública de Poder Nº377/2016, Escritura Pública de Poder N°734/2018 y la Escritura Pública de Poder Nº265/2019.
| SANTA CRUZ | | 2019-05-14 |
Ha comunicado que según RESOLUCION
ADMINISTRATIVA APS/DJ/DF/Nº 721/2019 de 10 de mayo de 2019, la Autoridad
de Fiscalización de Pensiones y Seguros APS autorizó:
a. El incremento del Capital
Suscrito y Pagado la suma de Bs1.400.000,00 quedando el nuevo Capital Suscrito
y Pagado constituido en Bs41.544.000,00.
b. La modificación de su
Escritura Constitutiva y Estatutos Sociales en las partes pertinentes. | SANTA CRUZ | | 2019-05-09 |
Ha comunicado que el 14 de mayo de 2019, en conmemoración del Día
Intercontinental del Seguro, la Sociedad realizará la suspensión de actividades. | SANTA CRUZ | | 2019-04-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-04-04, se determinó lo siguiente:
1. Conformar la Directiva del Directorio para la
Gestión 2019 – 2021, de la siguiente manera:
Presidente:
Jose Luis Camacho Miserendino
Vicepresidente:
Aldo Ronald Cavero Ramos
Secretario:
Roger Mario Justiniano Paz
Tesorero:
Rodolfo Ribera Alcántara
Directores Vocales
Titulares:
Yasminka Catarina Marinkovic de Jakubek
Fernando Hurtado Peredo
Jean Pierre Antelo Dabdoub
2. Cumplimiento de
la Fianza de los Directores y Síndicos.
Aprobar unánimemente,
de acuerdo los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de
Comercio, los Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes, girarán y
entregarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00
como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones, misma que será
inscrita en el Registro de Comercio.
3. Ratificar todos
los Poderes que se encuentran vigentes a la fecha y que fueron otorgados a
Directores, Ejecutivos, Personeros, Funcionarios y/o Apoderados de la Sociedad.
4. Conformar y/o ratificar los siguientes Comités
del Directorio para la Gestión 2019 - 2021:
COMITÉ EJECUTIVO
|
NOMBRE Y APELLIDO
|
CARGO
|
|
JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO
|
Presidente
|
|
ALDO RONALD CAVERO RAMOS
|
Vicepresidente
|
|
ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ
|
Secretario
|
|
JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB
|
Director
|
|
ELAR JOSE PAZ DITTMAR
|
Síndico Titular
|
|
ISMAEL SERRATE CUELLAR
|
Síndico Suplente
|
|
|
EJECUTIVOS
|
|
NICOLAS GUTIERREZ MISERENDINO
|
Secretario de Actas / Asesor Legal Corporativo
|
|
SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ
|
Gerente Corporativo de Finanzas
|
COMITÉ LEGAL
|
NOMBRE Y APELLIDO
|
CARGO
|
|
JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO
|
Presidente
|
|
ALDO RONALD CAVERO RAMOS
|
Vicepresidente
|
|
ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ
|
Secretario
|
|
JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB
|
Director
|
|
ELAR JOSE PAZ DITTMAR
|
Síndico Titular
|
|
ISMAEL SERRATE CUELLAR
|
Síndico Suplente
|
|
|
EJECUTIVOS
|
|
NICOLAS GUTIERREZ MISERENDINO
|
Secretario de Actas / Asesor Legal Corporativo
|
|
SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ
|
Gerente Corporativo de Finanzas
|
COMITÉ DE CONTROL DE GESTION
|
NOMBRE Y APELLIDO
|
CARGO
|
|
ALDO RONALD CAVERO RAMOS
|
Presidente
|
|
RODOLFO RIBERA ALCANTARA
|
Director
|
|
ELAR JOSE PAZ DITTMAR
|
Síndico Titular
|
|
ISMAEL SERRATE CUELLAR
|
Síndico Suplente
|
|
|
EJECUTIVOS
|
|
SHOGO TARIFA AMO
|
Secretario de Actas /
Responsable Corporativo de Proyectos
|
|
SERGIO DAVID CORONADO
GUTIERREZ
|
Gerente Corporativo de
Finanzas
|
COMITÉ DE AUDITORIA
|
NOMBRE Y APELLIDO
|
CARGO
|
|
JOSE LUIS CAMACHO
MISERENDINO
|
Presidente
|
|
ALDO RONALD CAVERO RAMOS
|
Vicepresidente
|
|
ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ
|
Secretario
|
|
JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB
|
Director
|
|
ELAR JOSE PAZ DITTMAR
|
Síndico Titular
|
|
ISMAEL SERRATE CUELLAR
|
Síndico Suplente
|
|
|
EJECUTIVOS
|
|
JUAN PABLO ARISCAIN
|
Secretario de Actas /
Auditor Interno
|
|
SERGIO DAVID CORONADO
GUTIERREZ
|
Gerente Corporativo de
Finanzas
|
COMITÉ TRIBUTARIO
|
NOMBRE Y APELLIDO
|
CARGO
|
|
JOSE LUIS CAMACHO
MISERENDINO
|
Presidente
|
|
ALDO RONALD CAVERO RAMOS
|
Vicepresidente
|
|
ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ
|
Secretario
|
|
JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB
|
Director
|
|
ELAR JOSE PAZ DITTMAR
|
Síndico Titular
|
|
ISMAEL SERRATE CUELLAR
|
Síndico Suplente
|
|
|
EJECUTIVOS
|
|
MARIO RENATO NAVA MORALES
CARRASCO
|
Secretario de Actas /
Subgerente Corporativo Tributario
|
|
SERGIO DAVID CORONADO
GUTIERREZ
|
Gerente Corporativo de
Finanzas
|
| SANTA CRUZ | | 2019-04-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-04-01, se determinó lo siguiente:
Aprobar unánimemente la designación de Juan
Carlos Guaman Mercado, como Auditor Interno de la Sociedad, a partir del 1 de
abril de 2019. | SANTA CRUZ | | 2019-03-27 |
Ha comunicado que a partir del 5 de abril de 2019,
dará inicio al pago de Dividendos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en
la Avenida Santa Cruz esquina Calle Jaurú N°333.
El monto de dividendo a pagar por acción es
de Bs8.31927. | SANTA CRUZ | | 2019-03-18 |
Ha comunicado la Resolución del Contrato de
prestación de Servicio entre Agencia de Bolsa Santa Cruz Securities S.A.
y Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. con corte del servicio
posterior a los 90 días de la notificación, a partir del 13 de marzo de 2019. | SANTA CRUZ | | 2019-03-12 |
Ha comunicado la resolución del Contrato de
prestación de Servicio entre Calificadora de Riesgo con la empresa MOODY´S y
Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. con corte del servicio de Calificación
de Riesgos a partir del 28 de junio de 2019. | SANTA CRUZ | | 2019-02-07 |
Ha comunicado la resolución del Contrato de
Prestación de Servicios entre CALIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A.
y NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A., con corte del servicio de Calificación
de Riesgos hasta el 6 de abril de 2019.
| SANTA CRUZ | | 2019-01-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-01-14, se determinó lo siguiente:
1. Revalúo Técnico de Inmueble - UV.19, MZ.P1,
Zona Nor Este Avenida Santa Cruz de la ciudad de Santa Cruz. Autorizar e instruir
registrar una reserva por revalúo técnico del inmueble por Bs2.291.506,94 en
los Estados Financieros del mes de diciembre de 2018, dar de baja la
depreciación acumulada respectiva, considerando una vida útil de 40 años a
partir de la fecha del Informe de Revalúo.
2. Revalúo Técnico de Inmueble Montero, Zona
Norte, UV 5, Mza. 10, Lote 21, Urbanización Centro Histórico del Departamento
de Santa Cruz. Autorizar e instruir registrar una reserva por revalúo técnico
del inmueble por Bs279.777,60 en los Estados Financieros del mes de diciembre
de 2018, dar de baja la depreciación acumulada respectiva a diciembre 2018 y
considerar la nueva vida útil determinada para el inmueble, considerando el
Informe de Revalúo. | SANTA CRUZ | | 2019-01-08 |
Ha comunicado que según RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA APS/DJ/DF/Nº 15/2019 de 4 de enero de 2019, la Autoridad de
Fiscalización de Pensiones y Seguros APS, autorizó:
- El incremento del Capital Suscrito y Pagado la
suma de Bs2.784.000,00 quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado constituido
en Bs40.144.000,00.
- La modificación de su Escritura Constitutiva y
Estatutos Sociales en las partes pertinentes. | SANTA CRUZ | | 2019-01-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-01-03, se determinó lo siguiente:
- Renuncia de Director Titular.- Aceptar
unánimemente la renuncia voluntaria e irrevocable del Sr. Herman Heinrich Luis
Wille Aimaretti al cargo de Director Titular, quien fungirá dicho cargo hasta
el 3 de enero de 2019. | SANTA CRUZ | | 2018-11-26 |
Ha comunicado que el 23 de noviembre de 2018,
tomó conocimiento de la renuncia al cargo de Gerente Nacional de Negocios
Individuales presentada por el Sr. Claudio Mauricio Roman Quintas, efectiva
a partir del 23 de noviembre de 2018. | SANTA CRUZ | | 2018-11-26 |
Ha comunicado que el 23 de noviembre de 2018,
tomó conocimiento de la renuncia al cargo de Gerente Regional Santa Cruz
presentada por el Sr. Flavio Diomar Colombo Vargas, efectiva a partir del 23
de noviembre de 2018.
| SANTA CRUZ | | 2018-10-26 |
Ha comunicado que según RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA APS/DJ/DS/DI/Nº1439/2018
de 24 de octubre de 2018, la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros
APS, autorizó:
a. El incremento del Capital Suscrito y Pagado
la suma de Bs4.200.000,00 quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado
constituido en Bs37.360.000,00.
b. La modificación de su Escritura Constitutiva
y Estatutos Sociales en las partes pertinentes. | SANTA CRUZ | | 2018-07-10 |
Ha comunicado la apertura y funcionamiento de
la nueva oficina ubicada en la Ciudad de Trinidad del Departamento del Beni
ubicada en la Calle 18 de Noviembre Nº142, Acera Este, teniendo al Sr. Daniel
Ricardo Chavez Caldera, en calidad de Administrador y Representante Legal. | SANTA CRUZ | | 2017-12-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-19, se determinó lo siguiente:
Aprobar la renuncia presentada por el Sr. Daniel Gerardo Jordán Nogales al
cargo de Director Titular de la Sociedad, la cual será efectiva a partir del 19
de diciembre de 2017.
| SANTA CRUZ | | 2017-10-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-10-23, se determinó lo siguiente:
- Aprobar la
apertura de la Sucursal – Oficina Regional en la ciudad de Trinidad, designando
al Sr. Daniel Ricardo Chávez Caldera como Administrador y Representante Legal
para dicha Oficina Sucursal. | SANTA CRUZ | | 2017-09-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-09-01, se determinó lo siguiente:
1. Renuncia
Gerente Nacional de Fianzas y Cauciones.-
Tomar conocimiento
de la renuncia voluntaria presentada por Marcelo Solares Mariscal, al
cargo de Gerente Nacional de Fianzas y Cauciones el 31 de agosto de 2017. De
igual manera, disponer que el último día de trabajo sea hasta el 22 de
septiembre de 2017; asimismo, proceder a la revocatoria de la Escritura Pública
de Poder N°284/2015.
2. Designación de Gerente Nacional de Fianzas y
Cauciones.-
Aprobar por unanimidad la designación y
contratación de Jaime Christian Gutierrez Jordán, como Gerente Nacional de
Fianzas y Cauciones, a partir del 4 de septiembre de 2017 y que le sean
otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a
través del Poder respectivo con firma tipo “B”. | SANTA CRUZ | | 2017-05-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-05-29, se determinó lo siguiente:- Aprobar
la renuncia presentada por el Gerente Regional de la Oficina Sucursal La Paz,
Carlos Eduardo Velarde Campero, el 29 de mayo de 2017, efectiva a partir del próximo 1 de junio de 2017. El Directorio instruye la
revocatoria de todos aquellos Poderes Generales o Especiales que hayan sido
otorgados por la Compañía en favor de Carlos Eduardo Velarde Campero como
Gerente Regional de la Oficina Sucursal La Paz, Representante y/o Apoderado
Legal de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
- Aprobar
la promoción y designación de Mariana Jauregui Quevedo, como Gerente Regional de la Oficina Sucursal La Paz, quien ejercerá
dichas funciones a partir del 1 de junio de 2017 y que le sean otorgadas las
facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones.
| SANTA CRUZ | | 2017-02-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-02-23, se determinó lo siguiente:
- Tomar conocimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016, así como el informe final de Auditoria Externa emitido por Ernst & Young (Auditoria y Asesoría) Ltda.
- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de marzo de 2017, a Hrs. 07:15, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria y aprobación de la Orden del Día.
- Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2016.
- Lectura y consideración del informe del Síndico.
- Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
- Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2016.
- Tratamiento de las utilidades.
- Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2017 - 2019, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.
- Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2017 - 2019, fijación de su remuneración, caución o fianza.
- Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2017.
- Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del acta.
- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
| SANTA CRUZ | | 2016-11-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-11-14, se determinó lo siguiente:
Aprobar por decisión unánime la promoción laboral y designación del Sr. Claudio Mauricio Román Quintas como Gerente Nacional de Negocios Individuales, a partir del 14 de noviembre de 2016. | SANTA CRUZ | | 2016-11-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-11-08, se determinó lo siguiente:
Aprobar como punto único: Cierre definitivo de Oficinas Sucursales (2) en Santa Cruz ubicadas en:
- Zona Equipetrol Norte, Avenida J. Leigue esquina Calle Los Jazmines.
- Zona Norte, Av. Tercer Anillo Interno-. s/n, entre Avenida Cristo Redentor y Avenida Beni.
| SANTA CRUZ | | 2016-07-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-07-19, se determinó lo siguiente:Aprobar que el bien inmueble ubicado en la Zona Nor Este, U.V. 19, Mza. Nº P1, Avenida Perimetral s/n, con una superficie de 688.70 Mts2., según mensura y 601.40 Mts2., según título, con una superficie construida de 1.437.94 Mts2., cuyo derecho propietario se encuentra debidamente registrado a favor de la Compañía, bajo la matricula computarizada N° 7.01.1.99.0052121 en DDRR Santa Cruz, sea incluido como inversión admisible de uso que respalde los Recursos de Inversión Requeridos (RIR), en conformidad con el Capítulo II de la Ley de Seguros N° 1883 de 25 de junio de 1998 y la Resolución Administrativa SPVS-IS N° 170 de 20 de febrero de 2006, en conformidad con el Capítulo II de la Ley de Seguros N° 1883 de 25 de junio de 1998 y la Resolución Administrativa SPVS-IS N° 170 de 20 de febrero de 2006 e instruyen gestionar y concluir los trámites pertinentes ante la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros - APS a fin de que este inmueble sea incluido como inversión admisible de uso. | SANTA CRUZ | | 2016-07-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-07-11, se determinó lo siguiente:Aprobar por unanimidad designar como Gerente de Negocios Corporativos al Sr. José Carlos Méndez Roca, quien ejerce dichas funciones a partir del 11 de julio de 2016 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “B”. | SANTA CRUZ | | 2016-06-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-06-27, se determinó lo siguiente:
|
1. Cambio de Domicilio Legal y Dirección de la Oficina Principal.-
Aprobar el cambio de Domicilio Legal y Dirección de la Oficina Principal ubicada en la Avenida Monseñor Rivero N° 223 esquina Calle Asunción a las nuevas instalaciones en la Avenida Santa Cruz esquina Calle Jaurú N° 333 (2do. Anillo entre Avenidas Canal Cotoca y Paraguá) de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Asimismo, ha informado que el nuevo Domicilio Legal y Oficina Principal se pondrá en funcionamiento pleno a partir del 18 de julio de 2016. | | SANTA CRUZ | | 2016-06-09 | Ha comunicado que el 9 de junio de 2016, la Sra. Claudia Alejandra Claver Rocabado presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional de Ventas, efectiva a partir del 30 de junio de 2016. | SANTA CRUZ | | 2016-03-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-03-21, se determinó lo siguiente:
1. Se dio Lectura al Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 12.03.16 la misma no tuvo ninguna observación.
2. Se procedió a la elección de la Directiva del Directorio para la Gestión 2016- 2017; quedando conformada de la siguiente manera:
Presidente: Jose Luis Camacho Miserendino
Vicepresidente: Mario Avelino Moreno Viruez
Secretario: Roger Mario Justiniano Paz
Tesorero: Daniel Gerardo Jordán Nogales
Directores Vocales Titulares: Yasminka Marinkovic de Jakubek
Herman Wille Aimaretti
Directores Vocales Suplentes: Fernando Hurtado Peredo
Jean Pierre Antelo Dabdoub
3. Se estableció y aprobó una fianza de $ 500 para los Directores y Síndicos.
4. Por unanimidad los directores ratificación todos los poderes vigentes a la fecha y que han sido otorgados a Directores, Ejecutivos, Personeros, Funcionarios y/o apoderados de la compañía. | SANTA CRUZ | | 2016-02-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-02-29, se determinó lo siguiente:
- Tomar conocimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2015, así como el informe final de Auditoria Externa emitido por Ernst & Young Ltda.
- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de marzo de 2016 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.
- Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2015.
- Lectura y consideración del informe del Síndico.
- Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
- Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2015.
- Tratamiento de las utilidades.
- Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2016 - 2017, fijación de sus dietas o remuneración y caución o fianza.
- Nombramiento del Síndico Titular y Sindico Suplente para la gestión 2016 - 2017, fijación de su remuneración y caución o fianza.
- Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2016.
- Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.
- Lectura y aprobación del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas.
- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de marzo de 2016 a Hrs. 12.00, cone l siguiente Orden del Día:
- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- Aumento de capital autorizado, suscrito y pagado.
- Emisión de nuevas acciones.
- Modificación de la escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad.
- Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la Firma del Acta.
- Lectura y aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
| SANTA CRUZ | | 2015-12-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-12-24, se determinó lo siguiente:
Designar al Sr. Flavio Diomar Colombo Vargas como Gerente Regional para la Sucursal Santa Cruz y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo que le será otorgado por los Representantes Legales de la Compañía facultados para tal efecto. Asimismo, proceder a la revocatoria de las facultades otorgadas como Administrador y Representante Legal de Sucursal del Departamento de Santa Cruz en virtud de la Escritura Pública de Poder N° 363/2015 de 6 de julio de 2015. | SANTA CRUZ | | 2015-12-18 | Ha comunicado que procedió con la emisión del Inst. 794/2015 de 18 de diciembre de 2015, correspondiente a la Revocatoria Parcial del Poder 247/2015 de 1 de junio de 2015, en las facultades del Sr. Ramiro Jesús Quiroga San Martin como Gerente General. Asímismo, hace conocer la emisión del Inst. 795/2015 de 18 de diciembre de 2015, en favor del Sr. Jorge Hugo Parada Méndez como Gerente General. | SANTA CRUZ | | 2015-12-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-12-02, se determinó lo siguiente:
1.- Consideración Renuncia de Gerente General.- Los Directores presentes consideraron y aceptaron por unanimidad de votos la renuncia voluntaria presentada por el Sr. Ramiro Jesús Quiroga San Martín al cargo de Gerente General. Se dispuso que el último día de trabajo como Gerente General será hasta el 18 de diciembre de 2015.
En consecuencia a la renuncia, también se definió unánimemente la revocatoria de todos aquellos poderes generales o especiales que hayan sido otorgados por la Compañía.
2.- Designación de Gerente General.- Los Directores presentes aprobaron por unanimidad designar como Gerente General a Jorge Hugo Parada Mendez con C.I. N° 4700880 SC., quien ejercerá dichas funciones a partir del 19 de diciembre de 2015 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones. | SANTA CRUZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2015-08-17 | Ha comunicado que el 13 de agosto de 2015, el Sr. Roberto Alfredo Ewel Palenque presentó renuncia al cargo de Gerente Técnico Nacional, efectiva a partir del 17 de agosto de 2015. Asimismo, ha informado que procederá a la revocatoria del Poder correspondiente. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-07-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de junio de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar el otorgamiento del Poder correspondiente para Flavio Diomar Colombo Vargas, quien fuera designado como Administrador y Representante Legal de la Oficina Sucursal ubicada en la Avenida Velarde esquina Soliz de Holguín N° 201 de la Ciudad de Santa Cruz.
2. Aprobar el proyecto para el traslado de la Oficina Sucursal ubicada en la Avenida Velarde esquina Soliz de Holguín N° 201 de la Ciudad de Santa Cruz; las nuevas instalaciones para esta Oficina Sucursal quedarían ubicadas en la Zona Norte, Av. Tercer Anillo Interno s/n, entre Avenida Cristo Redentor y Avenida Beni de la Ciudad de Santa Cruz; igualmente, informa que tiene planificado ejecutar dicho traslado en un plazo no mayor al 31 de julio de 2015.
3. Aprobar la designación de Ramiro Jesús Quiroga San Martín como Administrador y Representante legal de la Oficina Sucursal ubicada en el Barrio Sirari, Avenida San Martín esquina Calle Los Jazmines de la Ciudad de Santa Cruz, sea a partir de la presente fecha y que ejerza dichas funciones con la plenitud de las facultades que le fueron otorgadas en sus funciones como Gerente General mediante el Instrumento Publico N°247/2015 de 1 de junio de 2015. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-07-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de junio de 2015, se aprobó designar definitivamente como Gerente Nacional de Ventas a Claudia Alejandra Claver Rocabado y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo que le será otorgado por los Representantes Legales de la Compañía facultados para tal efecto. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-05-04 | Ha comunicado que fueron notificados por su accionista Nacional Vida Seguros de Personas S.A., en fecha 4 de mayo de 2015, que procedieron a la venta de 20.000 acciones de Latina Seguros Patrimoniales S.A. en favor del GRUPO NACIONAL DE INVERSIONES NAVI S.A.
En consecuencia, a lo mencionado líneas superiores, la nueva composición accionaria queda de la siguiente manera:
COMPAÑÍA CANTIDAD DE ACCIONES %
Latina 244.700,00 100,00%
Nacional Vida Seguros de Personas S.A. 119.998,00 49,04%
Grupo Nacional de Inversiones NAVI S.A. 124.700,00 50,96%
José Luis Camacho Miserendino 1,00 0,00%
Nicolás Gutiérrez Miserendino 1,00 0,00% | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-03-30 | Ha comunicado que procederá a la distribución de dividendos por la gestión 2014, conforme al siguiente detalle:
1. Fecha inicio de Pago: 7 de abril de 2015
2. Monto a Pagar por cada Acción: Bs18,46
3. Lugar del Pago: Av. Monseñor Rivero N° 223 esq. Asunción. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-03-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de marzo de 2015, se determinó elegir la Directiva del Directorio para la Gestión 2015-2017; quedando conformada de la siguiente manera:
José Luis Camacho Miserendino Presidente
Mario Avelino Moreno Viruez Vicepresidente
Roger Mario Justiniano Paz Secretario
Directores Vocales Titulares:
Yasminka Marinkovic de Jakubek
Daniel Gerardo Jordán Nogales
Directores Vocales Suplentes:
Fernando Hurtado Peredo
Jean Pierre Antelo Dabdoub | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-03-05 | Ha comunicado que el 27 de febrero de 2015, el Sr. Claudio Javier Chahin Vaca presentó renuncia al cargo de Gerente Regional Santa Cruz, efectiva a partir del 2 de marzo de 2015. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-02-26 | Ha comunicado que en reunión extraordinaria de Directorio de 25 de febrero de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2014, así como el informe final de Auditoría Externa emitido por Ruizmier, Rivera, Peláez y Auza S.R.L.
2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 21 de marzo de 2015. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-01-15 | Ha comunicado que según RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA APS/DJ/DS/N° 1009-2014 de 30 de diciembre de 2014, la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros APS autorizó a Latina Seguros Patrimoniales S.A. el incremento de Capital Autorizado en la suma de Bs40.000.000,00 y Capital Suscrito y Pagado en la suma de Bs24.470.000,00 | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-10-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de octubre de 2014, se determinó ratificar en las funciones de Gerente Regional en la ciudad de Cochabamba al Sr. Emilio Bernardo Toro Silva. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-10-07 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de octubre de 2014, se determinó designar al Sr. Carlos Eduardo Velarde Campero, como Gerente Regional de la Sucursal La Paz y solicitó que le sean otorgadas las facultades necesarias para ejercer dicho cargo mediante el Instrumento Público de Poder correspondiente. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-08-29 | Ha comunicado que el 28 de agosto de 2014, procedió a la venta compra de 13.726 Acciones de la empresa Tecnología Corporativa S.A. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-08-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de agosto de 2014, se determinó lo siguiente:
- Ratificar la renuncia del Sr. Sergio Ramiro Calvi Torrico al cargo de Gerente Regional La Paz, quien ejercerá dichas funciones hasta el 29 de agosto de 2014.
- Nombrar como Gerente Regional Interino para la Oficina Regional La Paz, a la Sra. Silvia Vanessa Soria Monasterio, actual Gerente Nacional de Seguros Patrimoniales, y que ejerza dichas funciones en forma provisional con la plenitud de las facultades que le fueron otorgadas mediante el Instrumento Público N° 61/2013 de 29 de enero de 2013. | Santa Cruz - Bolivia | | 2014-06-30 | Ha comunicado que el 30 de junio de 2014, fueron notificados por su accionista Nacional Vida Seguros de Personas S.A., sobre la transferencia mediante endoso de 37.702 acciones de Latina Seguros Patrimoniales S.A. en favor del GRUPO NACIONAL DE INVERSIONES NAVI S.A.
En consecuencia, la nueva composición accionaria queda de la siguiente manera:
Accionista Cantidad de Acciones Porcentaje
Nacional Vida Seguras de Personas S.A. (admisible) 89.560 57.4103%
Grupo NAVI 66.438 42.5885%
José Luis Camacho Miserendino 1 0.0006%
Nicolas Gutierrez Miserendino 1 0.0006%
TOTAL ACCIONES 156.000 100.0000% | Santa Cruz - Bolivia | | 2014-06-25 | Ha comunicado que la 6ta. reunión de Directorio de 24 de junio de 2014, determinó lo siguiente:
1. Dar lectura de la correspondencia enviada y recibida por la A.P.S. al 24 de junio de 2014.
2. Dar lectura inextensa al Balance General, Estado de Resultados y consolidado al 31 de mayo de2014.
3. Presentar un informe técnico-legal pormenorizado sobre lo acontecido y avances en los recuperos del cliente asegurado Terbol, en el ramo de transporte.
4. Designar al Sr. Emilio Bernardo Toro Silva, actual Jefe Comercial, como Gerente Regional de la Sucursal Cochabamba en forma interina, cargo que al 25 de junio de 2014, era ocupado por el Sr. Roberto Alfredo Ewel Palenque, también en forma interina. | Santa Cruz - Bolivia | | 2014-05-20 | Ha comunicado que en reunión Extraordinaria de Directorio de 19 de mayo de 2014, se procedió a la designación por unanimidad como Gerente Regional Interino para la Oficina Regional Cochabamba, al Señor Roberto Alfredo Ewel Palenque, actual Gerente Técnico Nacional y que ejerza dichas funciones provisionalmente con la plenitud de las facultades que le fueron otorgadas mediante Instrumento Público N° 854/2013 de 20 de noviembre de 2013. | Santa Cruz - Bolivia | | 2014-05-19 | Ha comunicado que fueron notificados por su accionista Nacional Vida Seguros de Personas S.A. sobre la transferencia de 28.736 Acciones de Latina Seguros Patrimoniales S.A., en favor del Grupo Nacional de Inversiones NAVI S.A.
En consecuencia, la nueva composición accionaria queda de la siguiente manera:
Accionista Cantidad de Acciones Porcentaje
Nacional Vida Seguros de Personas S.A. 127.262 81.5782%
Grupo Nacional de Inversiones NAVI S.A. 28.736 18.4205%
José Luis Camacho Miserendino 1 0.0006%
Nicolas Gutierrez Miserendino 1 0.0006%
TOTAL ACCIONES 156.000 100.0000% | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-03-07 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Tomar cococimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2013, así como el informe final de Auditoria Externa emitido por Ruizmier, Rivera, Pelaez y Auza S.R.L.
2. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2014.
3. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2014. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-01-14 | Ha comunicado que el 10 de enero de 2014, procedió a la venta del inmueble ubicado en la calle Libertad N° 767 Zona: centro en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-11-05 | Ha comunicado que en Reunión Extraordinaria de Directorio de 04 de Noviembre de 2013, se determinó:
1. Aprobar la apertura de la Sucursal - Oficina Regional en la ciudad de Sucre, designando al Sr. Ruben Alfredo Roncal Rendón como Administrador y Representante de la Sucursal.
2. Aprobar la apertura de la Sucursal - Oficina Regional en la ciudad de Tarija, designando al Sr. Marcelo Raphael Herrera Seleme como Administrador y Representante de la Sucursal. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-10-03 | Ha comunicado que en reunión extraordinaria de Directorio de 2 de octubre de 2013, se determinó aprobar la venta del Inmueble Ubicado en la ciudad de Santa Cruz, en la calle Libertad N° 767 UV. 0 MZ. 157, zona centro. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-10-01 | Ha comunicado que el 30 de septiembre de 2013, Latina Seguros Patrimoniales S.A. realizó la compra de 7.867,00 acciones de T-Corp. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-08-30 | Ha comunicado que en reunión Extraordinaria de Directorio de 29 de agosto de 2013, se determinó designar como miembros del Comité de Inversiones a las siguientes personas:
Mario Avelino Moreno Viruez
José Luis Camacho Miserendino
Roger Mario Justiniano Paz
Aldo Ronald Cavero Ramos
Ramiro Jesús Quiroga San Martín | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-06-24 | Ha comunicado que a partir del 1 de julio de 2013, por determinación de Gerencia General, el Sr. Sergio Ramiro Calvi, desempeñará las funciones de Gerente Regional en la ciudad de La Paz, en reemplazo del Sr. Dario Mostajo. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-06-24 | Ha comunicado que a partir del 1 de julio de 2013, por determinación de Gerencia General, el Sr. Claudio Javier Chahin, desempeñará las funciones de Gerente Regional en la ciudad de Santa Cruz, en reemplazo del Sr. Joaquín Montaño. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-03-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de marzo de 2013, se determinó elegir la Directiva del nuevo Directorio para la gestión 2013 - 2015; quedando el mismo conformado de la siguiente manera:
Mario Avelino Moreno Viruez (Reelegido) Presidente
José Luis Camacho Miserendino (Reelegido) Vicepresidente
Roger Mario Justiniano Paz (Reelegido) Secretario
Yasminka Marinkovic de Jakubek (Reelegida) Vocal
Herman Wille Aimaretti (Reelegido) Vocal
Oscar Javier Aguirre Sandoval (Reelegido) Vocal Suplente
Aldo Cavero Ramos (Reelegido) Vocal Suplente | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-03-20 | Ha comunicado que en reunión Extraordinaria de Directorio de 19 de marzo de 2013, se aprobó por unanimidad el proyecto de apertura de la Sucursal de la Oficina Regional en la Zona Equipetrol Norte de la ciudad de Santa Cruz, la designación de Joaquín Orlando Montaño Salas, actual Gerente Regional Santa Cruz, como Administrador y Representante de la Sucursal e instruir se inicien los trámites necesarios ante las entidades que correspondan. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-03-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2013, se determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2012, así como el informe final de Auditoría Externa emitido por Ruizmier, Rivera, Peláez y Auza S.R.L.
2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de marzo de 2013.
| Santa Cruz, Bolivia | | 2012-12-19 | Ha comunicado que sus oficinas a nivel nacional tomarán vacaciones colectivas en las siguientes fechas:
Lunes 24 de diciembre de 2012
Lunes 31 de diciembre de 2012
No se suspenderá el servicio de Call Center que continuará atendiendo las 24 horas. | La Paz, Bolivia | | 2012-05-07 | Ha comunicado que a partir del 4 de mayo de 2012, por determinación de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Sociedad, contrató al Sr. René Dario Mostajo, quien desempeña funciones como Gerente Regional en la Ciudad de La Paz, en remplazo del Sr. Germán Gaymer Michel, quien a partir de la misma fecha desempeña funciones de Coordinador Corporativo de Capacitación. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-05-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de abril de 2012, se determinó de manera unánime la contratación de la empresa Ruizmier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L., corresponsal de KPMG International, para que realice los trabajos de Auditoría Externa de la Compañía para la gestión 2012. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-03-05 | Ha comunicado que a partir del 1 de marzo de 2012, se incorporó a la Sociedad el Sr. Roberto Ewel Palenque, como Gerente Nacional de Seguros Automotores. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-03-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de febrero de 2012, se determinó:
1. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2012.
2. Que a partir del 1 de marzo de 2012, se realice la remoción de la actual Funcionaria Responsable UIF, Silvia Vanessa Soria Monasterio y se designa formalmente al Sr. Harald Levin Roca, como nuevo Funcionario Responsable de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-12-27 | Ha comunicado que la reunión Extraordinaria de Directorio realizada el 22 de diciembre de 2011, determinó la apertura de la Agencia de Latina Seguros Patrimoniales en la zona sur de la ciudad de Santa Cruz. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-09-15 | Ha comunicado que la Sra. Patricia Rivas Obregón presentó renuncia al cargo de Sub Gerente de Reaseguros de la Sociedad, efectiva a partir del 13 de Septiembre de 2011.
Asimismo, ha informado que a partir de fecha 12 de septiembre de 2011 se incorporó la Sra. Carmen Liliana Olmos Paredes como Jefe del departamento de Reaseguros. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-08-03 | Ha comunicado que la Reunión Extraordinaria de Directorio realizada el 28 de julio de 2011, procedió a la designación como nuevo funcionario Responsable de la Unidad de Investigaciones Financieras a la señora Silvia Vanessa Soria Monasterio. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-08-03 | Ha comunicado que la Reunión Extraordinaria de Directorio realizada el 28 de julio de 2011, determinó la apertura de una Agencia en la cuidad de Montero.
Asimismo, ha informado que se designó como Administrador y Representante Legal al señor Eduardo Décima Barrientos. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-06-17 | Ha comunicado que en fecha 10 de junio de 2011, procedió a la compra de un Inmueble ubicado en la Calle Independencia N° 119 de la Ciudad de Montero - Santa Cruz - Bolivia. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-05-13 | Ha comunicado que al celebrarse el 14 de Mayo de 2011 el Día Continental del Seguro, la atención de sus oficinas a nivel nacional se suspenderá durante la jornada del 16 de mayo de 2011. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-03-02 | Ha comunicado que la Reunión de Directorio de 28 de febrero de 2011, determinó conformar el directorio de la siguiente manera:
- Mario Avelino Moreno Viruez (Reelegido) Presidente
- Jose Luis Camacho Miserendino (Reelegido) Vicepresidente
- Roger Mario Justiniano Paz Secretario
- Yasminka Marinkovic de Jakubek (Reelegida) Vocal
- Herman Wille Aimaretti Vocal
Vocales Suplentes:
- Oscar Javier Aguire Sandoval
- Aldo Cavero Ramos | Santa Cruz, Bolivia | | 2009-04-09 | Ha comunicado que a partir de fecha 7 de abril de 2009 el señor Aníbal Casanovas Zabala, cesó sus funciones como Gerente Apoderado de la Regional Santa Cruz. | Santa Cruz, Bolivia | | 2009-03-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 23 de marzo de 2009, se eligieron a los personeros del Directorio:
- Mario Avelino Moreno Viruez Presidente
- Jose Luis Camacho Miserendino Vicepresidente
- Elar José Paz Dittmar Secretario
- Yasminka Catarina Marinkovic de Jakubek Vocal
- Juan Carlos Antelo Salmón Vocal
| Santa Cruz, Bolivia | | 2009-01-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 23 de diciembre de 2008, se dispuso que a partir de fecha 1° de enero de 2009 el señor Ramiro Quiroga ocupe el cargo de Gerente General de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | | 2008-09-18 | Ha comunicado que el señor Dino Eduardo Neira Pineda, cesó sus funciones de Subgerente Técnico de la Sociedad, quedando en su lugar, la señora Patricia Rivas Obregón. | La Paz, Bolivia | | 2008-05-26 | La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros autoriza a Latina Seguros Patrimoniales S.A., la apertura y funcionamiento de una Sucursal en la ciudad de Cochabamba. | La Paz, Bolivia |
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Junta de Accionistas Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2024-03-14 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-14, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: a. Debido a la interpretación del Artículo 310 del Código de Comercio, adoptada por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), se observó la decisión tomada en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2024, respecto a la definición de la composición del Directorio, por lo que, los accionistas presentes y/o representados aprobaron de manera unánime anular y dejar sin efecto legal alguno la decisión tomada en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2024, únicamente en lo que respecta al nombramiento del Director Suplente, Roger Mario Justiniano Paz. b. Conforme lo definido en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2024, por decisión unánime de los accionistas presentes y/o representados, ratificaron en su nombramiento como Directores Titulares para la gestión 2024-2025, a los señores: José Luis Camacho Miserendino Aldo Ronald Cavero Ramos Yasminka Catarina Marinkovic (nombrado y/o ratificado por minoría) Silvia Justiniano Aguilera Jean Pierre Antelo Dabdoub Antonio Hurtado Peredo Ricardo Anglarill Serrate (nombrado y/o ratificado por minoría) Director Titular, con calidad de Independiente: Luis Alvaro Toledo Peñaranda Por unanimidad de los accionistas presentes y/o representados, no se consideró necesario el nombramiento de Directores Suplentes. Se establecieron y ratificaron las remuneraciones o dietas de los Directores Titulares y ratificaron y/o establecieron su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones. c. Los accionistas presentes y/o representados ratificaron de manera unánime todas las decisiones y definiciones tomadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2024, excepto la decisión observada por el SEPREC, según lo definido en la presente Junta.
| SANTA CRUZ | | 2024-02-23 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-22, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2023.- Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y la Memoria anual de la gestión 2023. 2. Lectura y consideración del informe del Síndico.- Aprobar de manera unánime el informe del Síndico de la Gestión 2023. 3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.- Aprobar por unanimidad el dictamen de los auditores externos al 31 de diciembre del 2023; este dictamen debe adjuntarse y debe publicarse en la Memoria Anual. 4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2023.- Aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023. 5. Tratamiento de las utilidades y/o de resultados.- Aprobar de manera unánime el tratamiento de los resultados de la gestión 2023 y su respectivo traspaso a los Resultados Acumulados. 6. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2024 - 2025, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.- Nombrar y/o ratificar en su nombramiento como para la gestión 2024-2025: Directores Titulares: José Luis Camacho Miserendino Aldo Ronald Cavero Ramos Yasminka Catarina Marinkovic (nombrado y/o ratificado por minoría) Silvia Justiniano Paz Jean Pierre Antelo Dabdoub Antonio Hurtado Peredo Ricardo Anglarill Serrate (nombrado y/o ratificado por minoría) Director Suplente: Roger Mario Justiniano Paz Director Titular, con calidad de Independiente: Luis Alvaro Toledo Peñaranda Se establecieron y ratificaron las remuneraciones o dietas de los Directores Titulares y Suplentes y ratificaron y/o establecieron su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones. 7. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2024 - 2025, fijación de su remuneración, caución o fianza.- Por decisión unánime de los Accionistas presentes, nombrar y/o ratificar como Síndico Titular a Rodolfo Ribera Alcántara y como Síndico Suplente a Ismael Serrate Cuellar para la gestión 2024 - 2025. Se establecieron y ratificaron las remuneraciones de los Síndicos Titular y Suplente y ratificaron su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones. 8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2024.- Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2024.
| SANTA CRUZ | | 2024-01-30 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 29 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2024 a Hrs. 09:00, de forma virtual y/o presencial, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Lectura y consideración del informe del presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2023. 3. Lectura y consideración del informe del Síndico. 4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2023. 6. Tratamiento de las Utilidades y/o Resultados. 7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2024-2025, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2024-2025, fijación de su remuneración, caución o fianza. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2024. 10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
| SANTA CRUZ | | 2024-01-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-01-24, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: a. Aumento de Capital Suscrito y Pagado y consiguiente modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad: Con el aporte en efectivo del accionista Nacional Seguros Vida y Salud S.A., se aprueba por unanimidad realizar un Aumento de Capital Suscrito y Pagado por la suma de Bs3.500.000,00 representado por 35.000 acciones nominativas de Bs100,00 cada una, quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs114.593.700,00 conformado por 1.145.937 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100,00. Como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado, una vez cumplido los procedimientos de ley, por unanimidad se aprueba la modificación a la Escritura de Constitución, en su Cláusula Quinta referida al Capital Suscrito y Pagado, los accionistas y sus aportes. b. Emisión de Nuevas Acciones: Como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado, por unanimidad se aprueba la emisión de nuevas acciones.
| SANTA CRUZ | | 2023-11-30 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-11-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: a) Aumentar el Capital Suscrito y Pagado y consiguiente modificar la Escritura de Constitución y/o los Estatutos de la Sociedad: Con el aporte en efectivo del accionista Nacional Seguros Vida y Salud S.A., se aprueba por unanimidad realizar un Aumento de Capital Suscrito y Pagado por la suma de Bs8.000.000,00 representado por 80.000 Acciones Nominativas de Bs100,00 cada una, quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado en Bs111.093.700,00 conformado por 1.110.937 Acciones, con un valor nominal por Acción de Bs100,00. Como consecuencia del aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado, una vez cumplido los procedimientos de Ley, por unanimidad se aprueban las modificaciones a la Escritura de Constitución, en su Cláusula Quinta referida al Capital Suscrito y Pagado, los accionistas y sus aportes. b) Emisión de nuevas Acciones: Como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado, por unanimidad se aprueba la Emisión de nuevas Acciones.
| SANTA CRUZ | | 2023-11-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-11-24, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: a. Aumentar el Capital Autorizado, Suscrito y Pagado y consiguientemente modificar la Escritura de Constitución y los Estatutos de la Sociedad: Con el aporte en efectivo del accionista Nacional Seguros Vida y Salud S.A., se aprueba por unanimidad realizar un Aumento de Capital Suscrito y Pagado por la suma Bs7.000.000,00, representado por 70.000 Acciones Nominativas de Bs100,00 cada una, quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado por Bs103.093.700,00, conformado por 1.030.937 Acciones, con un valor nominal por Acción de Bs100,00. Por unanimidad de los accionistas presentes, se aprobó realizar un Aumento del Capital Autorizado en la suma de Bs50.000.000,00, quedando el nuevo Capital Autorizado en la suma de Bs150.000.000,00. Como consecuencia del aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado, una vez cumplido los procedimientos de ley, por unanimidad se aprueban las modificaciones a la Escritura de Constitución, en su Cláusula Quinta referida al Capital Autorizado, Suscrito y Pagado, los accionistas y sus aportes; así como al Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, en cuanto al Capital Autorizado. b. Emisión de Nuevas Acciones: Como consecuencia del aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado, por unanimidad se aprobó la Emisión de nuevas Acciones. | SANTA CRUZ | | 2023-10-31 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-10-30, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: a. Aprobar por unanimidad el Aumento de Capital Suscrito y Pagado por Bs3.500.000,00 representado por 35.000 Acciones Nominativas de Bs100,00 cada una, quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado en Bs96.093.700,00 conformado por 960.937 Acciones, con un valor nominal por Acción de Bs100,00 y la modificación a la Escritura de Constitución, en su Cláusula Quinta referida al Capital Suscrito y Pagado. b. Aprobar la Emisión de nuevas Acciones como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado.
| SANTA CRUZ | | 2023-10-02 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-09-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: a. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado y consiguiente modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad: Con el aporte en efectivo del accionista Nacional Seguros Vida y Salud S.A., se aprueba por unanimidad realizar un Aumento de Capital Suscrito y Pagado por la suma de Bs3.500.000,00 representado por 35.000 acciones nominativas de Bs100,00 cada una, quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs92.593.700,00.- conformado por 925.937 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100,00. Por unanimidad de los accionistas presentes, no se consideró necesario realizar un Aumento de Capital Autorizado. Como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado, una vez cumplido los procedimientos de ley, por unanimidad se aprueba la modificación a la Escritura de Constitución, en su Cláusula Quinta referida al Capital Suscrito y Pagado, los accionistas y sus aportes. b. Emisión de Nuevas Acciones: Como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado, por unanimidad se aprueba la emisión de nuevas acciones.
| SANTA CRUZ | | 2023-08-03 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-08-02, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: a. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado y consiguiente modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad: Con el aporte en efectivo del accionista Nacional Seguros Vida y Salud S.A., aprueba por unanimidad realizar un Aumento de Capital Suscrito y Pagado por la suma de Bs7.000.000.- representado por 70.000 acciones nominativas de Bs100.- cada una, quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs89.093.700.- conformado por 890.937 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100.- Por unanimidad de los accionistas presentes, no se consideró necesario realizar un Aumento de Capital Autorizado. Como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado, una vez cumplido los procedimientos de ley, por unanimidad aprueba la modificación a la Escritura de Constitución, en su Cláusula Quinta referida al Capital Suscrito y Pagado, los accionistas y sus aportes. b. Emisión de Nuevas Acciones: Como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado, por unanimidad aprueba la emisión de nuevas acciones.
| SANTA CRUZ | | 2023-07-19 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-07-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: a. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado y consiguiente modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad: Con el aporte en efectivo del accionista Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., aprueba realizar un Aumento de Capital Suscrito y Pagado por la suma de Bs13.920.000.- representado por 139.200 acciones nominativas de Bs100.- cada una, quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs82.093.700.- conformado por 820.937 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100.- Por unanimidad de los accionistas presentes, no se consideró necesario realizar un Aumento de Capital Autorizado. Como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado, una vez cumplido los procedimientos de ley, por unanimidad, aprueba la modificación a la Escritura de Constitución, en su Cláusula Quinta referida al Capital Suscrito y Pagado, los accionistas y sus aportes. b. Emisión de Nuevas Acciones: Como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado, por unanimidad, aprueba la emisión de nuevas acciones.
| SANTA CRUZ | | 2023-03-20 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-18, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2022.- Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y la Memoria anual de la gestión 2022. 2. Lectura y consideración del informe del Síndico.- Aprobar de manera unánime el informe del Síndico de la Gestión 2022. 3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.- Aprobar por unanimidad el dictamen de los auditores externos al 31 de diciembre de 2022; este dictamen debe adjuntarse y debe publicarse en la memoria anual. 4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2022.- Aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022. 5.- Tratamiento de las utilidades y/o de resultados.- Aprobar de manera unánime el tratamiento de las utilidades, con la distribución de dividendos del 70% de la utilidad después de la Reserva Legal y el saldo a resultados acumulados. 6. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2023 - 2025, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.- Nombrar y/o ratificar en su nombramiento como para la gestión 2023-2025: Directores Titulares: José Luis Camacho Miserendino Aldo Ronald Cavero Ramos Yasminka Catarina Marinkovic (nombrado y/o ratificado por minoría) Roger Mario Justiniano Paz Jean Pierre Antelo Dabdoub Antonio Hurtado Peredo Ricardo Anglarill Serrate (nombrado y/o ratificado por minoría) Directora Suplente: Silvia Justiniano Aguilera Director Titular, con calidad de Independiente: Luis Alvaro Toledo Peñaranda Se establecieron las remuneraciones o dietas de los Directores Titulares y Suplentes y su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones. 7. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2023 - 2025, fijación de su remuneración, caución o fianza.- Nombrar y/o ratificar como Síndico Titular a Rodolfo Ribera Alcántara y como Síndico Suplente a Ismael Serrate Cuellar para la gestión 2023 - 2025. Se establecieron las remuneraciones de los Síndicos Titular y Suplente y su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones. 8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2023.- Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2023.
| SANTA CRUZ | | 2023-03-20 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado y consiguiente modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad: Con recursos provenientes de los resultados acumulados a la gestión 2022 en la Sociedad, por unanimidad, se aprueba realizar un Aumento de Capital Suscrito y Pagado por la suma de Bs1.291.700.-, representado por 12.917 acciones nominativas de Bs100.- cada una, quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs68.173.700.- conformado por 681.737 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100.- Por unanimidad de los accionistas presentes, no se consideró necesario realizar un Aumento de Capital Autorizado. Como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado, una vez cumplido los procedimientos de ley, por unanimidad se aprueba la modificación a la Escritura de Constitución, en su cláusula Quinta referida al Capital Social, Suscrito y Pagado, los accionistas y sus aportes. 2. Emisión de Nuevas Acciones: Como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado, por unanimidad se aprueba la emisión de nuevas acciones.
| SANTA CRUZ | | 2022-03-07 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-05, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2021. Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y la Memoria anual de la gestión 2021. 2. Lectura y consideración del informe del Síndico. Dar lectura al informe de la gestión 2021, el mismo que fue aprobado por unanimidad y sin ninguna observación por los accionistas no comprendidos en el Art. 276 del Código de Comercio. 3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. Aprobar por unanimidad el dictamen de los auditores externos al 31 de diciembre de 2021. 4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021. Aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021. 5. Tratamiento de las utilidades y/o de resultados. Aprobar por unanimidad la explicación y propuesta del Presidente en base al tratamiento de las utilidades y/o resultados, según detalle a continuación: | CONCEPTO | Bs | | Resultado Gestión 2021 | 4.322.823 | | Reserva Legal 5% | 216.141 | | Utilidad a distribuir en dividendos | 4.106.682 | 6. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2022 - 2023, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. Aprobar por decisión unánime de los accionistas, el nombramiento y/o ratificación de los Directores Titulares para la gestión 2022-2023, a los señores: José Luis Camacho Miserendino Aldo Ronald Cavero Ramos (nombrado y/o ratificado por minoría) Yasminka Marinkovic de Jakubek Roger Mario Justiniano Paz Jean Pierre Antelo Dabdoub Antonio Hurtado Peredo Ricardo Anglarill Serrate (nombrado y/o ratificado por minoría) No se nombraron Directores Suplentes. Establecer y ratificar como remuneración o dieta de cada uno de los Directores la suma de USD297,62 de carácter mensual. De igual forma, establecer y ratificar como remuneración o dieta de cada uno de los Directores que conformen el Comité Ejecutivo de Directorio la suma de USD357,14 de carácter mensual. Seguidamente, por decisión unánime de los accionistas nombrar y/o ratificar al señor Luis Alvaro Toledo Peñaranda como Director Titular, con calidad de independiente, y se integre a la conformación del Directorio. Establecer y ratificar como remuneración o dieta del Director Titular Independiente la suma de USD297,62 de carácter mensual. De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Directores, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500.- toda vez que se encuentran en vigencia. 7. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2022 - 2023, fijación de su remuneración, caución o fianza. Aprobar por decisión unánime de los Accionistas presentes, nombrar y/o ratificar como Síndico Titular a Rodolfo Ribera Alcántara y como Síndico Suplente a Ismael Serrate Cuellar para la gestión 2022 - 2023. Establecer y ratificar como remuneración de cada uno de los Síndicos, la suma de USD654,76 que será de carácter mensual. De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Síndicos, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500.- toda vez que se encuentran en vigencia. 8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2022. Aprobar por unanimidad la decisión de delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2022. | SANTA CRUZ | | 2022-03-07 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-05, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Informe y Consideración de Revalúo Técnico de Inmuebles. El Presidente tomó la palabra e informó que en reunión Extraordinaria de Directorio de 16 de febrero de 2022, se consideraron y autorizaron los registros contables de reservas por efecto del revalúo técnico de tres (3) bienes inmuebles de propiedad de Sociedad, conforme lo determina la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/UI N° 1547-2017 de 13/12/2017 que aprueba el “Reglamento de Revalúo Técnico de Bienes Inmuebles que forman parte de las Inversiones Admisibles de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras”. A continuación, puso en conocimiento y detalló los registros contables considerados y autorizados por el Directorio: - Revalúo Técnico de Inmueble ubicado en Montero, Zona Norte, Dist. 2, UV 5, Mza. 10, Lote 21, Urbanización Centro Histórico, del Departamento de Santa Cruz: reserva por revalúo técnico del inmueble por Bs1.175.828,28 en los Estados Financieros Auditados de diciembre de 2021, considerando para efectos del cálculo de la depreciación una vida útil máxima de 30 años, según el Informe de Revalúo Técnico de 13 de diciembre de 2021. - Revalúo Técnico de Inmueble ubicado en la Zona Nor Este, UV 19, Mza. P1, Av. Santa Cruz s/n, esquina Jaurú de la ciudad de Santa Cruz: reserva por revalúo técnico del inmueble por Bs2.569.635,12 en los Estados Financieros Auditados de diciembre de 2021, considerando para efectos del cálculo de la depreciación una vida útil máxima de 40 años, según el Informe de Revalúo Técnico. - Revalúo Técnico de Inmueble ubicado en la Zona Nor Este, UV 19, Mza. P1, Av. Santa Cruz s/n, de la ciudad de Santa Cruz: reserva por revalúo técnico del inmueble por Bs45.349,61 en los Estados Financieros Auditados de diciembre de 2021, según el Informe de 13 de diciembre de 2021. Aprobar por decisión unánime de los accionistas presentes, ratificar la decisión del Directorio, autorizando e instruyendo registrar las reservas por revalúo técnico de los tres (3) inmuebles, en los Estados Financieros Auditados de diciembre de 2021, y sea conforme a lo descrito y detallado anteriormente. | SANTA CRUZ | | 2021-09-17 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-09-17, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aumento de Capital Suscrito y Pagado: Por decisión unánime de los accionistas presentes aprobó y autorizó el aumento del Capital Suscrito y Pagado en la suma de Bs9.744.000.- representado por 97.440 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100.- quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs66.882.000.- conformado por 668.820 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100.- consecuentemente, aprobó por unanimidad también la emisión de nuevas acciones y la modificación de la Escritura de Constitución y Estatutos Sociales, en lo referente al Capital de la Sociedad.
| SANTA CRUZ | | 2021-08-12 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-08-12, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: | SANTA CRUZ | | 2021-03-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2020. - Aprobar por unanimidad el Informe y la memoria anual de la gestión 2020, en la cual constan todas las actividades desarrolladas por la empresa. 2. Lectura y consideración del informe del Síndico.- Aprobar por unanimidad el informe de la gestión 2020, sin ninguna observación por los accionistas no comprendidos en el Art. 276 del Código de Comercio. 3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.- Aprobar por unanimidad el dictamen al 31 de diciembre de 2020, emitido por parte de los Auditores Externos KPMG S.R.L., en el cual informan que los Estados Financieros surgen de registros contables de la sociedad llevados en sus aspectos formales. 4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020.- Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2020. 5. Tratamiento de las utilidades.- Aprobar por unanimidad el tratamiento de utilidades, quedando de la siguiente manera: | Concepto | Bs | | Resultado Gestión 2020 | 9.363.295 | | Reserva Legal 5% | 468.165 | | Utilidad a Distribuir en Dividendos | 8.895.130 | 6. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2023, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.- Nombrar y/o ratificar en su nombramiento como Directores Titulares para la gestión 2021-2023, a los señores: José Luis Camacho Miserendino Aldo Ronald Cavero Ramos Yasminka Marinkovic de Jakubek Roger Mario Justiniano Paz Jean Pierre Antelo Dabdoub Antonio Hurtado Peredo Ricardo Anglarill Serrate Luis Alvaro Toledo Peñaranda como Director Titular, con calidad de independiente. No se nombraron Directores Suplentes. Establecer las dietas mensuales de los Síndicos y su caución o fianza. 7. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2021 - 2023, fijación de su remuneración, caución o fianza.- Nombrar y/o ratificar como Síndico Titular a Rodolfo Ribera Alcántara y como Síndico Suplente a Ismael Serrate Cuellar para la gestión 2021 - 2023. Establecer las dietas mensuales de los Síndicos y su caución o fianza. 8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2021.- Didieron delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2021. | SANTA CRUZ | | 2021-03-01 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración de modificaciones y/o complementaciones parciales al Estatuto Social. Aprobar por unanimidad el proyecto de modificaciones al Estatuto de la Sociedad, modificando los Artículos 26, 28, 37, 40, 42, 43, 44, 53, 55, 56 (numeral 21), 61 y 90 del Estatuto Social, ratificando y manteniendo invariables los demás artículos de dicho Estatuto. | SANTA CRUZ | | 2021-02-19 | Complementa la publicación del Hecho Relevante publicado el 18 de febrero de 2021, en la cual por error involuntario omitió comunicar que en reunión de Directorio de 17 de febrero de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2021 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Consideración de modificaciones y/o complementaciones parciales al Estatuto Social. 3. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 4. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Salvo lo complementado, mantiene inalterable los demás puntos tratados en la citada reunión de Directorio. | SANTA CRUZ | | 2020-03-16 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-14, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar de manera unánime el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2019. 2. Aprobar de manera unánime el informe del Síndico. 3. Aprobar de manera unánime el informe del Dictamen de los Auditores Externos TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L. 4. Aprobar de manera unánime el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019. 5. Aprobar de manera unánime el tratamiento de las utilidades, según detalle a continuación: | Concepto | Bs | | Resultado Gestión 2019 | 6,736,273 | | Reserva Legal 5% | 336,814 | | Utilidad a Distribuir en Dividendos | 6,399,459 | 6. Aprobar de manera unánime la ratificación de los Directores Titulares para la gestión 2020 - 2021, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza, según detalle a continuación: José Luis Camacho Miserendino Aldo Ronald Cavero Ramos Yasminka Marinkovic de Jakubek Roger Mario Justiniano Paz Jean Pierre Antelo Dabdoub Fernando Hurtado Peredo Rodolfo Ribera Alcántara No se nombraron Directores Suplentes. Ratificar como remuneración o dieta de cada uno de los Directores la suma de USD297,62, por Reunión de Directorio asistida y/o con licencia debidamente justificada. De igual forma, ratificar como remuneración o dieta de cada uno de los Directores que conformen el Comité Ejecutivo de Directorio la suma de USD89,29 por Reunión de Comité Ejecutivo asistida y/o con licencia debidamente justificada. De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Directores, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500,00 toda vez que se encuentran en vigencia. 7. Aprobar de manera unánime la ratificación de los Síndicos Titular y Suplente para la gestión 2020-2021, según detalle a continuación: Síndico Titular: Elar José Paz Dittmar Síndico Suplente: Ismael Serrate Cuellar Ratificar como remuneración de cada uno de los Síndicos, la suma de USD654,76 que será de carácter mensual. De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Síndicos, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500,00 toda vez que se encuentran en vigencia. 8. Aprobar de manera unánime delegar al Directorio el Nombramiento y Contratación de Auditores Externos para la gestión 2020. | SANTA CRUZ | | 2019-11-26 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-11-25, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado: Aprobar unánimemente el Aumento del Capital Suscrito y Pagado con el aporte en efectivo del accionista Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., en la suma de Bs8.634.000,00 quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs57.138.000,00 conformado por 571.380 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100,00. Aprobar unánimemente el Aumento del Capital Autorizado en la suma de Bs50. 000.000,00 quedando el nuevo Capital Autorizado en la suma de Bs100.000.000,00. Producto del Aumento de Capital, aprobó unánimemente la nueva conformación accionaria:
Accionista | Cantidad de Acciones (actual) | % | Nueva Emisión de Acciones | Nueva cantidad de Acciones | % | | | | Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. | 339,588 | 70.01% | 86,340 | 425,928 | 74.54% | | Nacional Seguros Vida y Salud S.A. | 145,450 | 29.99% | 0 | 145,450 | 25.46% | | José Luís Camacho Miserendino | 1 | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | | Nicolas Gutierrez Miserendino | 1 | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | | TOTALES | 485,040 | 100.00% | 86,340 | 571,380 | 100.00% | |
2. Emisión de nuevas acciones: Aprobar unánimemente la emisión de nuevas acciones que representen el total del capital de conformidad a la Escritura de Constitución y los Estatutos de la Sociedad, en lo referente a la emisión de nuevas acciones. 3. Modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad: Aprobar unánimemente modificar la Escritura de Constitución de NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A. en su Cláusula Quinta referida al Capital Autorizado, Suscrito y Pagado, los accionistas y sus aportes, así como el Artículo Quinto del Estatuto de la Sociedad. | SANTA CRUZ | | 2019-07-29 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-07-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
Aclarativa, Complementación y Ratificación del Acta de la Junta General Extraordinaria
de Accionistas de 8 de abril de 2019: Aprobar unánimemente la necesidad de
realizar una Aclarativa, Complementación y Ratificación del Acta de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de 8 de abril de 2019, sobre Aumento de
Capital Suscrito y Pagado en la Sociedad, la misma que en su tenor expone la
nueva conformación accionaria con porcentajes de participación accionaria
errados; expone el cuadro correcto y puesto a consideración de los Accionistas
presentes y representados, quedando la composición accionaria y los nuevos
porcentajes de participación accionaria expuestos de la siguiente manera:
|
Accionista
|
Cantidad
de Acciones
(actual)
|
%
|
Nueva
Emisión de Acciones
|
Nueva
cantidad de Acciones
|
%
|
|
Grupo
Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.
|
269,988
|
64.98845%
|
69,600
|
339,588
|
70.0124%
|
|
Nacional
Seguros Vida y Salud S.A.
|
145,450
|
35.01107%
|
-
|
145,450
|
29.9872%
|
|
José
Luís Camacho Miserendino
|
1
|
0.00024%
|
-
|
1
|
0.0002%
|
|
Nicolas
Gutierrez Miserendino
|
1
|
0.00024%
|
-
|
1
|
0.0002%
|
|
TOTALES
|
415,440
|
100.00%
|
69,600
|
485,040
|
100.0000%
|
| SANTA CRUZ | | 2019-04-09 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-04-08, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar y autorizar el aumento del Capital
Suscrito y Pagado en Bs6.960.000,00.
2. Aprobar la emisión de 69.600.- nuevas
acciones de Bs100 c/u.
3. Aprobar la Modificación de la
Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad. | SANTA CRUZ | | 2019-03-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-23, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar
unánimemente el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la
gestión 2018.
2. Aprobar
unánimemente el informe del Síndico.
3. Aprobar
unánimemente del informe y/o dictamen de los Auditores Externos sin salvedades.
4. Aprobar
unánimemente el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de
2018.
5. Aprobar
unánimemente la distribución del 100% de las utilidades luego de la reducción
de la Reserva Legal, quedando de la siguiente manera:
|
Concepto
|
Bs
|
|
Resultado Gestión 2018
|
3.515.460
|
|
Reserva Legal 5%
|
175.773
|
|
Utilidad a distribuir en
Dividendos
|
3.339.687
|
6. Designar
y/o ratificar unánimemente Directores Titulares para la gestión 2019 – 2021,
así como la aprobación unánime de la fianza y dietas.
DIRECTORES
TITULARES
José Luis Camacho Miserendino
Aldo Ronald Cavero Ramos
Yasminka Marinkovic de Jakubek
Roger Mario Justiniano Paz
Jean Pierre Antelo Dabdoub
Fernando Hurtado Peredo
Rodolfo Ribera Alcántara
Establecer
como remuneración o dieta de cada uno de los Directores la suma de USD297,62
por reunión de Directorio asistida y/o con licencia debidamente justificada.
De
igual forma, establecer como remuneración o dieta de cada uno de los Directores
que conformen el Comité Ejecutivo de Directorio la suma de USD89,29 por Reunión
de Comité Ejecutivo asistida y/o con licencia debidamente justificada.
De
conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de
Comercio, los Directores girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden
de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el
ejercicio de sus funciones.
7. Designar
y/o ratificar unánimemente como Síndicos para la gestión 2019 – 2021 y la aprobación
de la fianza y dietas.
SÍNDICO
TITULAR
Elar José Paz Dittmar
SÍNDICO SUPLENTE
Ismael Serrate Cuellar
Establecer
como remuneración de cada uno de los Síndicos, la suma de USD654,76 que será de
carácter mensual.
De
conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de
Comercio, los Síndicos Titular y Suplente, girarán y presentarán una Letra de
Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o
fianza para el ejercicio de sus funciones.
8. Delegar
unánimemente al Directorio la contratación de Auditores Externos para la
gestión 2019. | SANTA CRUZ | | 2019-03-12 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12
de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de
Accionistas, a realizarse el 23 de marzo de 2019 a Hrs. 07:20, con el siguiente
Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria y consideración
del Orden del Día.
2. Lectura y consideración del informe del
Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2018.
3. Lectura y consideración del informe del
Síndico.
4. Lectura y consideración del informe y/o
dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y
Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2018.
6. Tratamiento de las utilidades.
7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores
Titulares y Suplentes para la gestión 2019 - 2021, fijación de sus dietas o
remuneración, caución o fianza.
8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico
Titular y Suplente para la gestión 2019 - 2021, fijación de su remuneración,
caución o fianza.
9. Nombramiento de Auditores Externos para la
gestión 2019.
10. Designación de dos Accionistas o
Representantes de la Junta para la firma del Acta.
11. Lectura y consideración del Acta de la Junta
General Ordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | | 2019-02-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-02-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar la Aclarativa, Complementación y
Ratificación de la Escritura Pública N°085/2019 de 23 de enero de 2019, sobre
Aumento de Capital Suscrito y Pagado: la misma que en su Clausula Sexta expone
la nueva conformación accionaria con porcentajes de participación accionaria
errados; quedando la composición accionaria y los nuevos porcentajes de
participación accionaria expuestos de la siguiente manera:
|
Accionista
|
Cantidad de Acciones
(antes)
|
Porcentaje
|
Nueva Emisión de Acciones
|
Nueva cantidad de Acciones
|
Porcentaje
|
|
Grupo Empresarial de
Inversiones Nacional Vida S.A.
|
228,148
|
61.06745%
|
27,840
|
255,988
|
63.76744%
|
|
Nacional Seguros Vida y
Salud S.A.
|
145,450
|
38.93201%
|
-
|
145,450
|
36.23206%
|
|
José Luís Camacho
Miserendino
|
1
|
0.00027%
|
-
|
1
|
0.00025%
|
|
Nicolas Gutierrez
Miserendino
|
1
|
0.00027%
|
-
|
1
|
0.00025%
|
|
TOTALES
|
373,600
|
100.00%
|
27,840
|
401,440
|
100.00%
|
| SANTA CRUZ | | 2019-01-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-01-14, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Revalúo Técnico de Inmueble - UV.19, MZ.P1,
Zona Nor Este Avenida Santa Cruz de la ciudad de Santa Cruz. Aprobar por
unanimidad el estudio de revalorización técnica del inmueble, ratificando lo
aprobado por el Directorio, autorizando e instruyendo registrar una reserva por
revalúo técnico del inmueble por Bs2.291.506,94 en los Estados Financieros del
mes de diciembre de 2018, dar de baja la depreciación acumulada respectiva,
considerando una vida útil de 40 años a partir de la fecha del Informe de
Revalúo.
2. Revalúo Técnico de Inmueble Montero, Zona
Norte, UV 5, Mza. 10, Lote 21, Urbanización Centro Histórico del Departamento
de Santa Cruz. Aprobar por unanimidad el estudio de revalorización técnica del
inmueble, ratificando lo aprobado por el Directorio, autorizando e instruyendo
registrar una reserva por revalúo técnico del inmueble por Bs279.777,60 en los
Estados Financieros del mes de diciembre de 2018, dar de baja la depreciación
acumulada respectiva a diciembre 2018 y considerar la nueva vida útil
determinada para el inmueble, considerando el Informe de Revalúo. | SANTA CRUZ | | 2018-12-31 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-12-28, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar y autorizar el aumento del Capital
Suscrito y Pagado en Bs1.400.000,00.
2. Aprobar la emisión de 14.000 nuevas
acciones de Bs100,00 c/u.
3. Aprobar la Modificación de la Escritura de
Constitución y de los Estatutos de la Sociedad. | SANTA CRUZ | | 2018-10-30 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-10-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar y autorizar el
aumento del Capital Suscrito y Pagado en Bs2.784.000,00.
2. Aprobar la emisión de 27.840 nuevas
acciones de Bs100,00 c/u.
3. Aprobar la Modificación de la Escritura de
Constitución y de los Estatutos de la Sociedad. | SANTA CRUZ | | 2018-04-06 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-04-05, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar y
autorizar el aumento del Capital Suscrito y Pagado en Bs4.200.000,00.
2. Aprobar la emisión de 42.000 nuevas acciones
de Bs100,00 c/u.
3. Aprobar la
Modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad. | SANTA CRUZ | | 2018-03-26 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-24, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el
informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2017.
2. Tomar
conocimiento del informe del Síndico.
3. Tomar
conocimiento del informe y/o dictamen de los Auditores Externos sin salvedades.
4. Aprobar el
Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2017.
5. Aprobar la
distribución del 100% de las utilidades luego de la reducción de la Reserva Legal.
6. Designar y/o
ratificar Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2018 – 2019.
DIRECTORES TITULARES
José Luis Camacho Miserendino
Aldo Ronald Cavero Ramos
Yasminka Marinkovic de Jakubek
Roger Mario Justiniano Paz
Jean Pierre Antelo Dabdoub
Herman Wille Aimaretti
DIRECTORES SUPLENTES
Fernando Hurtado Peredo
Rodolfo Ribera Alcántara
7. Designar y/o ratificar como Síndicos para la
gestión 2018 – 2019.
SÍNDICO TITULAR
Elar José Paz Dittmar
SÍNDICO SUPLENTE
Ismael Serrate Cuellar
8. Aprobar la fianza y dietas para Directores y
Síndicos.
9. Delegar al Directorio la contratación de
Auditores Externos para la gestión 2018. | SANTA CRUZ | | 2018-02-27 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26
de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de
Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2018 a Hrs. 07:15, con el siguiente
Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria y aprobación de la
orden del día.
2. Lectura y consideración del informe del Presidente
del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2017.
3. Lectura y consideración del informe del
Síndico.
4. Lectura y consideración del informe y/o
dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y
Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2017.
6. Tratamiento de las utilidades.
7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores
Titulares y Suplentes para la gestión 2018 - 2019, fijación de sus dietas o
remuneración, caución o fianza.
8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico
Titular y Suplente para la gestión 2018 - 2019, fijación de su remuneración,
caución o fianza.
9. Nombramiento de Auditores Externos para la
gestión 2018.
10. Elección de dos Accionistas o Representantes
de la Junta para la firma del Acta.
11. Lectura y aprobación del Acta de la Junta
General Ordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | | 2017-03-27 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-25, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2016.
2. Tomar conocimiento del informe del Síndico.
3. Tomar conocimiento del informe y/o dictamen de los Auditores Externos sin salvedades.
4. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2016.
5. Aprobar la distribución del 100% de las utilidades luego de la reducción de la Reserva Legal.
6. Designar y/o ratificar a Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2017 – 2019.
DIRECTORES TITULARES
José Luis Camacho Miserendino
Aldo Ronald Cavero Ramos
Yasminka Marinkovic de Jakubek
Roger Mario Justiniano Paz
Jean Pierre Antelo Dabdoub
Herman Wille Aimaretti
Daniel Gerardo Jordán Nogales
DIRECTORES SUPLENTES
Fernando Hurtado Peredo
Rodolfo Ribera Alcántara
7. Designar y/o ratificar a los Síndicos para la gestión 2017 – 2019.
SÍNDICO TITULAR
Elar José Paz Dittmar
SÍNDICO SUPLENTE
Ismael Serrate Cuellar
8. Delegar al Directorio la contratación de Auditores Externos para la gestión 2017. | SANTA CRUZ | | 2016-05-04 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-05-03, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar el aumento de Capital Suscrito y Pagado en Bs3.500.000,00.
- Aprobar la emisión de 35.000 nuevas acciones de Bs100,00 c/u.
- Aprobar la Modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad.
| SANTA CRUZ | | 2016-03-14 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-12, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2015.
2. Aprobar el informe del Síndico.
3. Aprobar el informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
4. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015.
5. Aprobar que el 5% de la utilidad se constituya como Reserva Legal y el saldo se determina que sean registrados en la cuenta patrimonial Resultado de Gestiones Anteriores.
6. Ratificar a los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2016-2017, a los señores:
José Luis Camacho Miserendino Director Titular
Mario Avelino Moreno Viruez Director Titular
Yasminka Marinkovic de Jakubek Director Titular
Roger Mario Justiniano Paz Director Titular
Daniel Gerardo Jordán Nogales Director Titular
Fernando Hurtado Peredo Director Suplente
Jean Pierre Antelo Dabdoub Director Suplente
De igual forma designa al Sr. Herman Wille Aimaretti como Director Titular, nuevo miembro del Directorio para la gestión 2016-2017.
7. Ratificar a los Síndicos Titular y Suplente para las gestiones 2016-2017 a los señores Aldo Ronald Cavero Ramos y al señor Elar José Paz Dittmar, respectivamente.
8. Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2016. | SANTA CRUZ | | 2016-03-14 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-12, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aumentar el Capital Suscrito y Pagado de acuerdo al siguiente detalle:
- Se realiza una Aumento del Capital Autorizado en la suma de Bs10.000.000,00 quedando el nuevo Capital Autorizado en la suma de Bs50.000.000,00.
- Se realiza un Aumento del Capital Suscrito y Pagado en la suma en Bs5.190.000,00 representado por 51.900 acciones nominativas de Bs100,00 cada una, siendo el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs29.660.000,00 conformado por 296.600 acciones.
2. Aprobar la emisión de 51.900 nuevas acciones.
3. Aprobar por unanimidad la Modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad dejando claramente establecido que solo se modifique lo anteriormente mencionado. | SANTA CRUZ |
|
|
Junta de Accionistas Históricos
|
| Fecha | Descripción | Lugar | | 2015-03-23 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 21 de marzo de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2014.
2. Aprobar por unanimidad el informe del Síndico.
3. Aprobar por unanimidad el informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
4. Aprobar por unanimidad Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2014.
5. Aprobar que el 5% de la utilidad se constituya como Reserva Legal y el saldo como utilidad a distribuir en dividendos.
6. Elegir a los Directores Titulares para la gestión 2015-2017:
Mario Avelino Moreno Viruez
José Luis Camacho Miserendino
Yasminka Marinkovic de Jakubek
Roger Mario Justiniano Paz
Daniel Gerardo Jordán Nogales
Directores Suplentes:
Fernando Hurtado Peredo
Jean Pierre Antelo Dabdoub
7. Elegir para la gestión 2015-2017, como Síndico Titular al Sr. Aldo Ronald Cavero Ramo y como Síndico Suplente al Sr. Elar José Paz Dittmar.
8. Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2015. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-02-26 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 21 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.
2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2014.
3. Lectura y consideración del informe del Síndico.
4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2014.
6. Tratamiento de las utilidades.
7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2015-2017, fijación de sus dietas o remuneración y caución o fianza.
8. Nombramiento del Síndico Titular y Síndico Suplente para la gestión 2015-2017, fijación de su remuneración y caución o fianza.
9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2015.
10. Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.
11. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-09-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 12 de septiembre de 2014, realizada con la participación del 100% de los accionistas, determinó aprobar el cambio de denominación social de la Compañía a "Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A." e instruyó a la Gerencia General iniciar los trámites ante la APS, FUNDEMPRESA y todas las instancias correspondientes. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-09-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de septiembre de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 12 de septiembre de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Cambio de Denominación Social.
3. Modificaciones a los aspectos legales y otros inherentes al cambio de Denominación Social.
4. Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-03-31 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 29 de marzo de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Tratamiento de Movimientos de Cuentas Patrimoniales.
2. Aprobar el Aumento de Capital autorizado, suscrito y pagado, de la siguiente manera:
Capital Autorizado, aumento de Bs20.000.000,00 quedando el nuevo Capital Autorizado en la suma de Bs40.000.000,00
Capital Suscrito y Pagado, aumento de Bs8.870.000,00 mediante la capitalización de las cuentas patrimoniales pendientes de capitalización, quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado en la suma de Bs24.470.000,00 equivalente a 244.700 acciones. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-03-31 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 29 de marzo de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2013.
2. Aprobar la Lectura y consideración del informe del Síndico.
3. Aprobar la Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
4. Aprobar la Lectura y consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013.
5. Aprobar que el 5% de la utilidad se constituya como Reserva Legal y el saldo sea registrado en la Cuenta Patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores.
6. Ratificar a los Directores para la gestión 2014 - 2015.
7. Ratificar, para la gestión 2014 - 2015, como Síndico Titular a Ismael Serrate Cuellar y como Síndico Suplente a Elar José Paz Dittmar.
8. Contratar la Consultora Ruizmier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L., corresponsal de KPMG International, para que realice los trabajos de Auditoría Externa de la Compañía para la gestión 2014. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-03-07 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.
2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2013.
3. Lectura y consideración del informe del Síndico.
4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2013.
6. Tratamiento de las utilidades.
7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2014-2015, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.
8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2014-2015, fijación de su remuneración y caución o fianza.
9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2014.
10. Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.
11. Lectura y aprobación del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas.
| Santa Cruz, Bolivia | | 2014-03-07 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Tratamiento de Movimientos de Cuentas Patrimoniales.
3. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.
4. Emisión de nuevas acciones.
5. Modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad.
6. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-03-18 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 16 de marzo de 2013, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la memoria anual de la gestión 2012.
2. Aprobar la Lectura y consideración del informe del síndico.
3. Aprobar la Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
4. Aprobar la Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2012.
5. De la utilidad Bs1.192.374,09 se debe constituir la reserva legal del 5% de acuerdo al Art. 70 de los Estatutos de la Compañía, equivalente a Bs59.618,70 finalmente la utilidad neta es de Bs1.132.755,39 la misma que se determinó sea registrada en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores.
6. Elegir como Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2013 - 2015, a los Sres.:
DIRECTORES TITULARES
Mario Avelino Moreno Viruez
José Luis Camacho Miserendino
Yasminka Marinkovic de Jakubek
Roger Mario Justiniano Paz
Herman Wille Aimaretti
DIRECTORES SUPLENTES
Oscar Javier Aguirre Sandoval
Aldo Ronald Cayera Ramos
7. Reelegir, para la gestión 2013 - 2015, como Síndico Titular a Ismael Serrate Cuellar y como Síndico Suplente a Elar José Paz Dittmar.
8. Contratar la consultora Ruizmier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L., corresponsal de KPMG International, para que realice los trabajos de Auditoría Externa de la Compañía para la gestión 2013. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-03-08 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de marzo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria y aprobación de la Orden del Día.
2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2012.
3. Lectura y consideración del informe del Síndico.
4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2012.
6. Tratamiento de las utilidades.
7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2013 - 2015, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.
8. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2013 - 2015, fijación de su remuneración y caución o fianza.
9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2013.
10. Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.
11. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas.
| Santa Cruz, Bolivia | | 2013-03-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de marzo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria y aprobación de la Orden del Día.
2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la memoria anual de la gestión 2012.
3. Lectura y consideración del informe del Síndico.
4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2012.
6. Tratamiento de las utilidades.
7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2013 - 2015, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.
8. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2013 - 2015, fijación de su remuneración y caución o fianza.
9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2013.
10. Elección de dos Accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta.
11. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-03-27 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de marzo de 2012, determinó:
1. Aprobar la lectura de la convocatoria y el orden del día.
2. Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la Gestión 2011.
3. Aprobar por unanimidad y sin observación el informe del Síndico,
4. Aprobar por unanimidad el informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
5. Aprobar por unanimidad la Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de Diciembre de 2011
6. Que de la suma de Bs 2.521.548,19 de la que se debe constituir la reserva legal del 5% de acuerdo al Art. 70 de los Estatutos de la Compañía, equivalente a Bs126.077,41 finalmente la utilidad neta es de Bs2.395.470,79 la misma que se determina sea registrada en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores.
7. Ratificar como Directores Titulares para la gestión 2012 - 2013, a los señores:
- Mario Avelino Moreno Viruez
- José Luis Camacho Miserendino
- Yasminka Marinkovic de Jakubek
- Roger Mario Justiniano Paz
- Herman WilIe Aimaretti
Como Directores Suplentes para la gestión 2012-2013 a los señores:
- Oscar Javier Aguirre Sandoval
- Aldo Cavero Ramos
8. Ratificar para la gestión 2011 - 2013, como Síndico Titular a Ismael Serrate Cuellar y ratificar como Síndico Suplente a Elar José Paz Dittmar.
9. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos para la gestión 2012. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-03-02 | Ha Convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria y aprobación de la Orden del Día.
2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2011.
3. Lectura y consideración del informe del Síndico.
4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2011.
6. Tratamiento de las utilidades.
7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2012 - 2013, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.
8. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2012-2013, fijación de su remuneración y caución o fianza.
9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2012.
10. Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del acta.
11. Lectura y aprobación del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-09-08 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 3 de septiembre de 2011, realizada con el 100% de los accionistas, determinó:
1. Aprobar el orden del día por unanimidad de los accionistas presentes.
2. Respaldar la decisión de compra de los inmuebles tomada por el Directorio, bajo las siguientes características:
Superficie del Terreno: 6.372m2
Ubicación: Carretera al Norte entre 5° y 6° Anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
Precio de propiedad por: Veinticinco por ciento equivalentes a USD 477.900.-
Derecho propietario: Compartido con Nacional Vida Seguros de Personas S.A. con el setenta y cinco por ciento restante
Precio de Compra Total USD: 1,911,600
Superficie del Terreno: 931.12m2
Ubicación: Montero, Calle Independencia 119
Precio de Compra Total USD: 185.000
Derecho propietario: 100%
3. Autorizar las condiciones de compra del inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
4. Aprobar la política de Distribución de Dividendos para los próximos 5 años. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-08-12 | Ha comunicado que la Reunión de Directorio de 10 de Agosto de 2011, acordó convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 3 de septiembre de 2011, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Informe de la compra de bienes inmuebles.
3. Consideración y Tratamiento del Financiamiento para la compra de bienes inmuebles.
4. Definición de Políticas de Distribución de Dividendos para los próximos 5 años.
5. Consideración y Tratamiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.
6. Designación de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del acta.
7. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-03-11 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 26 de febrero de 2011, determinó:
1. Aprobar la lectura de la convocatoria y el Orden del Día.
2. Realizar los siguientes movimientos en las cuentas patrimoniales:
Débito en las Cuentas
Capital Pagado Bs1.885.506,29
Cuentas Pendientes de Capitalización Bs170.311,86
Ajuste de Reservas Patrimoniales Bs129.883,94
Crédito en las Cuentas
Ajuste de Reservas Patrimoniales Bs2.185.702,09
3. Definir que las pérdidas acumuladas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010 registradas en la cuenta Pérdidas Acumuladas, que ascienden a Bs3.104.349,89 sean absorbidas por el saldo de la cuenta Ajuste de Reservas Patrimoniales Bs2.185.702,09 y de la cuenta Utilidades Acumuladas Bs918.647,80 | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-03-03 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas del 26 de febrero de 2011, determinó:
1. Aprobar la convocatoria y el Orden del Día.
2. Aprobar el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la Gestión 2010.
3. Aprobar el informe del Síndico.
4. Aprobar el informe y/o dictamen de los Auditores Externos:
5. Aprobar el informe Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de Diciembre de 2010, que de la utilidad de Bs1.531.879,27 de la que se debe constituir la reserva legal del 5% de acuerdo al Art. 70 de los Estatutos de la Compañía, equivalente a Bs76.593,96 finalmente la utilidad neta es Bs1.455.285,31, la misma que se determina sea registrada en la cuenta patrimonial Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores
6. Designar a los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2011-2013, a los señores:
DIRECTORES TITULARES
- Mario Avelino Moreno Viruez
- José Luis Camacho Miserendino
- Yasminka Marinkovic de Jakubek
- Roger Mario Justiniano Paz
- Herman Wille Aimaretti
DIRECTORES SUPLENTES
- Oscar Javier Aguirre Sandoval
- Aldo Cavero Ramos
7. Reelegir, para la gestión 2011- 2013, como síndico titular a Ismael Serrate Cuellar y elegir como síndico suplente a Elar José Paz Dittmar.
8. Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2011. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-03-03 | Ha comunicado que la Reunión de Directoresen fecha 28 de febrero de 2011, designó los cargos del nuevo directorio para la gestión 2011, quedando el directorio conformado de la siguiente manera:
- Mario Avelino Moreno Viruez (Reelegido) Presidente
- Jose Luis Camacho Miserendino (Reelegido) Vicepresidente
- Roger Mario Justiniano Paz Secretario
Vocales:
- Yasminka Marinkovic de Jakubek (Reelegida)
- Herman Wille Aimaretti
Vocales Suplentes:
- Oscar Javier Aguire Sandoval
- Aldo Cavero Ramos | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-02-14 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de febrero de 2011, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.
2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la memoria anual de la gestión 2010.
3. Lectura y consideración del informe del síndico.
4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2010.
6. Tratamiento de los resultados.
7. Remoción y elección de directores titulares y suplentes para la gestión 2011 - 2013, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.
8. Remoción y elección del sindico titular y suplente para la gestión 2011 - 2013, fijación de su remuneración y caución o fianza.
9. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2011.
10. Elección de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del acta.
11. Lectura y aprobación del acta de la junta General Ordinaria. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-02-14 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de febrero de 2011, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Antecedentes.
3. Movimiento en cuentas patrimoniales.
4. Absorción de pérdidas.
5. Designación de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del acta.
6. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria. | Santa Cruz, Bolivia | | 2010-03-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de marzo de 2010, determinó:
1. Aprobar el Orden del Día.
2. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2009.
3. Aprobar el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2009.
4. Aprobar el informe del Síndico.
5. Aprobar el informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
6. Del destino de las utilidades de la gestión 2009.Se aprobó que la totalidad de este importe se registre en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, después de la constitución de la reserva legal.
7. Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2010.
| Santa Cruz, Bolivia | | 2009-03-24 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en fecha 21 de marzo de 2009, determinó:
1. Aprobar por unanimidad el Informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la Gestión 2008 de la Sociedad.
2. Aprobar el Informe del Síndico.
3. Aprobar por unanimidad el Dictamen de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2008.
4. Aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008.
5. Aprobar que las pérdidas acumuladas sean absorbidas por el saldo de Bs2.185.702,42 que corresponden a las cuentas patrimoniales Ajuste de Capital y Ajuste de Reservas Patrimoniales
6. Designar los siguientes Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2009 - 2011:
DIRECTORES TITULARES
- Mario Avelino Moreno Viruez
- José Luis Camacho Miserendino
- Elar José Paz Ditmar
- Juan Carlos Antelo Salmón
- Yasminka Catarina Marinkovic de Jakubek
DIRECTORES SUPLENTES
- Roger Mario Justiniano Paz
- Hernan Wille Aimaretti
7. Ratificar a los Síndicos Titular y Suplente.
8. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos para la gestión 2009.
| Santa Cruz, Bolivia | | 2009-03-11 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse en fecha 21 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Lectura y consideración del Informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2008.
3. Lectura y consideración del Informe del Síndico.
4. Lectura y consideración del Informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2008.
6. Tratamiento de los resultados de la gestión.
7. Remoción y elección de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2009 - 2011, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.
8. Remoción y elección del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2009 - 2011, fijación de sus dietas o remuneración y caución o fianza.
9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2009.
10. Elección de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta.
11. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.
| Santa Cruz, Bolivia | | 2008-03-18 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 15 de marzo de 2008, determinó:
1. Aprobar el informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2007.
2. Aprobar el Informe del Síndico.
3 Aprobar el Informe y/o Dictamen de los Auditores Externos.
4. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2007.
5. Aprobar el tratamiento al Ajuste Global al Patrimonio tal y como lo dispone la Resolución Administrativa Nº 912/2007 de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, por lo tanto, luego de realizado dicho ajuste de Bs429.552.- el resultado de la gestión es una pérdida de Bs1.335.699.-
6. Aprobar que de los resultados de la gestión 2007 se lleven aquellas pérdidas que reflejen los estados de resultados al 31 de diciembre de 2007 como pérdidas acumuladas de la gestión.
7. Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para la gestión 2008. | Santa Cruz, Bolivia | | 2008-03-05 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 15 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Lectura y consideración del Informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2007.
3. Lectura y consideración del Informe del Síndico.
4. Lectura y consideración del Informe y/o Dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2007.
6. Tratamiento del Ajuste Global al Patrimonio según Resolución Administrativa Nº 912 de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.
7. Tratamiento de los Resultados de la gestión.
8. Nombramiento de Auditores Externos para la nueva gestión 2008.
9. Elección de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta.
10. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.
| Santa Cruz, Bolivia |
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Sanciones Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2016-01-15 | 020/2016
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A. con Multa, por retraso en el envío de información, habiendo incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el numeral 3) inciso a), Artículo 2° y el Artículo 3° de la Sección 4, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la CUENTA CORRIENTE FISCAL M/N N° 10000020255283 del Banco Unión S.A., denominada Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - Multas Valores, al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | | | 2018-09-25 | ASFI/1224/2018
RESUELVE:
Sancionar a NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y
FIANZAS S.A., con multa, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo
del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de
1998, inciso d) Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro
del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación
de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones
establecidas en la presente Resolución. | | | 2019-06-10 | ASFI/480/2019
RESUELVE:
Sancionar a NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y
FIANZAS S.A., con multa por haber remitido con retraso sus Estados Financieros
Trimestrales al 31 de diciembre de 2018, incumpliendo el segundo párrafo del
Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 de Mercado de Valores
de 31 de marzo de 1998 y el inciso b), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del
Reglamento del Registro de Mercado de Valores contenido en el Título I del
Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV),
conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | | 2021-04-01 | ASF1/210/2021
RESUELVE: ÚNICO.- Desestimar el cargo imputado a NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A., en la Nota de Cargo ASFI/DSVSC/R-26686/2021 de 10 de febrero de 2021, por la presunta infracción al segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso d), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores (RMV), contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | | 2021-04-30 | ASFI/318/2021
RESUELVE: Sancionar a NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-55943/2021 de 25 de marzo de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso d) del Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | | 2023-03-31 | ASFI/275/2023
RESUELVE: Sancionar a NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A., con multa, por el cargo notificado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-24059/2023 de 1 de febrero de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores e Inciso g. del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | | 2023-12-08 | ASFI/1251/2023
RESUELVE:
Sancionar a NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-241323/2023 de 23 de octubre de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Inciso g. del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | |
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Sanciones
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| Fecha | Descripción | Monto Sancionado | | 2015-05-15 | ASFI N° 344/2015
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a LATINA SEGUROS PATRIMONIALES S.A. con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso c) numeral IV.3.1 de la Metodología de Valoración incluida en el anexo 1 del Título I, Libro 8° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación, al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us600.- | | 2014-10-16 | ASFI N° 738/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a LATINA SEGUROS PATRIMONIALES S.A. con Multa, por los Cargos N° 1, 3 y 4 , referidos a incumplimientos al segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998; inciso b) artículo 2, Sección 2, inciso c) artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV).
SEGUNDO.- Desestimar el Cargo N° 2, por presunto incumplimiento al segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, al numeral 5), inciso c), artículo 2 y al artículo 3, de la Sección 4, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° Recopilación de Normas para el Mercado de Valores.
TERCERO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 738/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us450.- | | 2013-11-06 | ASFI N° 725/2013
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a LATINA SEGUROS PATRIMONIALES S.A., con Multa, por los Cargos 1, 2 y 3, al haber incumplido los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 , el inciso c) del artículo 104, numeral 5 y 6 del inciso a) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial para la venta y deberá remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us.2.250.- | | 2013-07-03 | ASFI N° 387/2013
RESUELVE:
- Sancionar a LATINA SEGUROS PATRIMONIALES S.A. con multa, por los cargos N° 1 y 2 sobre incumplimientos a los artículos 68 y 69 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores, al inciso b) del artículo 103, al numeral 5 inciso a) del artículo 106 y al artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores. | $us100.- | | 2012-11-27 | ASFI N° 619/2012
RESUELVE:
- Sancionar a LATINA SEGUROS PATRIMONIALES S.A ., con Multa, por el Cargo N° 1, al haber incumplido el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, el inciso c) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.
- Desestimar los Cargos N° 2, 3 y 4 por presunto incumplimiento a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, así como el numeral 1 del inciso b) y el numeral 6 del inciso a) ambos del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 756 de 16 de septiembre de 2005. | $us300.- | | 2012-07-26 | ASFI N° 349/2012
RESUELVE:
- Sancionar a la empresa LATINA SEGUROS PATRIMONIALES S.A., por el Cargo Nº 1 con Multa, por el retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso c) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.
- Desestimar el Cargo Nº 2 imputado a la empresa LATINA SEGUROS PATRIMONIALES S.A., por presunto incumplimiento a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834, numeral 6, inciso a) del artículo 106 y al artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.
- Sancionar a la empresa LATINA SEGUROS PATRIMONIALES S.A., por el Cargo Nº 3 con amonestación, por infracción a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso j) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005. | $us250.- |
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