EMISORES
YPFB TRANSIERRA S.A. (Cancelación de Registro Res. ASFI N°705/2024 18.7.24)
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No. de Resolución
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ASFI N° 715/2012
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Fecha de Resolución
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2012-12-11
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No. de Registro SPVS
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ASFI/DSV-EM-TRA-005/2012
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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YPFB TRANSIERRA S.A. (Cancelación de Registro Res. ASFI N°705/2024 18.7.24)
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Sigla
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TRA
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Rotulo Comercial
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YPFB TRANSIERRA S.A. (Res. ASFI N°778/2014)
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Tipo Sociedad
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S.A.
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No. de NIT
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1028577024
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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13805
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Domicilio Legal
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Av. Cristo Redentor Km. 4 1/2 entre 5to. y 6to. Anillo s/n, Edificio H. Eugenio Fernández R. - Zona Norte
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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Santa Cruz
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Santa Cruz de la Sierra
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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(591-3)314-6100
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(591-3)314-6373
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Página Web
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www.ypfbtransierra.com.bo
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Correo Electrónico
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vguevara@ypfbtransierra.com.bo; iroca@... ; dechazu@...
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
Santa Cruz de la Sierra
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Fecha de Constitución
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2000-11-08
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Notario de Fé Pública |
Cármen Sandoval de Carvalho
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No. Escritura |
397/2000
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No. Resolución SENAREC |
35487
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Fecha de Autorización SENAREC |
2000-12-29
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Principal Representante Legal |
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Representantes Legales
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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1,235,200,000
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617,600,000
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617,600,000
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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3
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6,176,000
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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100
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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236/2003
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No. de Emisiones
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No. de Series
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1
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Única
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Accionistas
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Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | YPFB | 0 | Bolivia | 3427680 | 55.5000000000 | | Ordinaria | YPFB Andina S.A. | 1028349027 | Bolivia | 2748319 | 44.5000000000 | Explotación, Exploración y Comercialización de Hidrocarburos | Ordinaria | YPFB Transporte S.A. | 1015481021 | Bolivia | 1 | 0.0000200000 | Actividades petroléras en especial el transporte de hidrocarburos y actividades conexas | Ordinaria |
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Empresas Vinculadas
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Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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3
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5
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Directores
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Vincenti Vargas Luis Fernando | 1537635 SC | Boliviana | Director Titular - Vicepresidente | Ing. Civil | 2021-10-18 | Loza Rodriguez Edwin Alejandro | 6809239 LP | Boliviana | Director Titular - Presidente | Estudiante | 2022-05-10 | Sanjinez Soruco Eduardo Abel | 0 | | Director Titular - Secretario | | 2022-05-10 | Rosado Uzeda Jorge | 0 | | Director Titular | | 2022-05-10 | Plaza Fernández Jorge Antonio | 0 | | Síndico Titular | | 2022-05-10 | Espejo Candia Zulema Wendy | 0 | | Directora Suplente | | 2022-05-10 |
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Funcionarios
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Torres Vega Raul | 1141516 CH | Boliviano | Subgerente de Operaciones | Ing. Quimico | 2017-02-01 | Salazar Durán Oscar Israel | 0 | Boliviana | Gerente General | | 2022-11-29 | Arancibia Siles Arnold Darío | 0 | Boliviana | Gerente de Adm. y Finanzas | | 2022-11-29 |
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Hechos Relevantes Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-03-15, se determinó lo siguiente:Instruir al Gerente General coordinar con los accionistas, la instalación de una Junta General Ordinaria de Accionistas sin convocatoria previa, en el marco de las previsiones del Artículo 299 del Código de Comercio y Artículo 28 de los Estatutos Sociales, a realizarse el 22 de marzo de 2024 a Hrs. 15:00, en forma virtual a través de video conferencia con punto de transmisión el domicilio de la Sociedad, con el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual gestión 2023. 2. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2023. 3. Tratamiento de Resultados de la gestión. 4. Informe del Síndico. 5. Remoción, designación y/o ratificación de miembros del Directorio. 6. Remoción, designación y/o ratificación del Síndico. 7. Remuneración y Fianza de Directores y Síndico. 8. Designación y/o ratificación de auditores externos. 9. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta.
| SANTA CRUZ | 2024-02-07 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-02-06, se determinó lo siguiente:En el marco de lo establecido en los Artículos 42, 39 y 30 de los Estatutos, resolvieron por unanimidad autorizar el cambio de dirección de YPFB TRANSIERRA S.A. a oficinas a ser alquiladas en el marco de las normas vigentes y del mejor interés de la empresa.
| SANTA CRUZ | 2024-01-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-12-29, se determinó lo siguiente:Instruir al Secretario del Directorio coordinar con los Accionistas la instalación de una Junta Extraordinaria de Accionista sin convocatoria previa, en el marco de las previsiones del artículo 299 del Código de Comercio y artículo 28 de los Estatutos Sociales, a celebrarse el martes, 9 de enero de 2024 a Hrs. 14:00 en el domicilio legal de la Sociedad, con la posibilidad que los Accionistas y el Síndico participen también en forma virtual a través de videoconferencia, de acuerdo a lo establecido por la Resolución Ministerial MDPyEP N° 146/2020 de 20 de julio de 2020, con el siguiente Orden del día:
1. Autorización expresa en el marco del artículo 328 del Código de Comercio.
2. Designación de dos representantes de los accionistas para firmar el acta de la Junta.
| SANTA CRUZ | 2023-11-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-11-17, se determinó lo siguiente:Por unanimidad, rechazar la renuncia al cargo de Síndico presentada por el señor Jorge Antonio Plaza Fernández hasta que la Junta General Ordinaria de Accionistas designe a su reemplazante. | SANTA CRUZ | 2023-09-18 | Ha comunicado que el 15 de septiembre de 2023, el señor Jorge Antonio Plaza Fernández, presentó renuncia al cargo de Síndico de la Sociedad. La misma será puesta en consideración del próximo Directorio a celebrarse, de acuerdo a lo establecido en el artículo 319 del Código de Comercio aplicable en mérito a lo estipulado en el artículo 342 del Código de Comercio.
| SANTA CRUZ | 2023-06-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-26, se determinó lo siguiente:1. Rechazar la renuncia presentada por el Director Jorge Rosado Uzeda hasta que la Junta General Ordinaria de Accionistas designe a su reemplazante. 2. Instruir al Gerente General coordinar la celebración de una Junta General Ordinaria de Accionistas sin Convocatoria Previa, en el marco de las previsiones del artículo 299 del Código de Comercio y artículo 28 de los Estatutos Sociales, a celebrarse el 5 de julio de 2023 a las 09:00 am, con el siguiente Orden del Día: - Nombramiento, remoción y cambio de Directores.
- Fijación de remuneración y fianza de nuevos Directores.
- Designación de auditores externos para las gestiones 2023, 2024 y 2025.
- Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del acta.
3. Instruir al Gerente General coordinar la celebración de una Junta General Extraordinaria de Accionistas sin Convocatoria Previa, en el marco de las previsiones del artículo 299 del Código de Comercio y artículo 28 de los Estatutos Sociales, a celebrarse el 5 de julio de 2023 a las 10:00 am, con el siguiente Orden del Día: - Aprobación del retiro voluntario como Emisor de YPFB TRANSIERRA S.A. del Registro de Mercado de Valores de ASFI.
- Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del acta.
- Otorgar un Poder Especial y Suficiente en favor del Sub Gerente de Operaciones, señor Raúl Torres Vega, para realizar en representación de la Sociedad operaciones bancarias, financieras y comerciales como “Apoderado B”, autorizando al Gerente General, señor Oscar Israel Salazar Durán, para que realice todas las gestiones y suscriba los documentos que resulten necesarios a fin de hacer efectivo el otorgamiento del poder conferido.
| SANTA CRUZ | 2023-06-14 | Ha comunicado que el 13 de junio de 2023, el señor Jorge Rosado Uzeda, presentó renuncia al cargo de Director de la Sociedad. La misma será puesta en consideración del próximo Directorio a celebrarse. | SANTA CRUZ | 2023-03-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-21, se determinó lo siguiente:Instruir al Secretario del Directorio, coordinar con los accionistas la instalación de una Junta General Ordinaria de Accionistas sin convocatoria previa, en el marco de las previsiones del artículo 299 del Código de Comercio y artículo 28 de los Estatutos Sociales, a realizarse el 29 de marzo de 2023 a Hrs. 09:00, en el domicilio legal de la Sociedad, con la posibilidad que los accionistas y el Síndico participen también en forma virtual a través de video conferencia, con el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual gestión 2022. 2. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022. 3. Destino y/o Distribución de utilidades. 4. Informe del Síndico. 5. Remoción, designación y/o ratificación de miembros del Directorio. 6. Remoción, designación y/o ratificación del Síndico. 7. Remuneración y Fianza de Directores y Síndico. 8. Designación y/o ratificación de auditores externos. 9. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta.
| SANTA CRUZ | 2022-12-13 | Ha comunicado que el 13 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos, del “Programa de Emisión de Bonos Transierra I – Emisión 2”, con la participación del 91,05% del total de Bonos en circulación al presente, considerándose en la misma los siguientes puntos relevantes: Informe del Emisor La Asamblea General de Tenedores de Bonos tomó conocimiento del Informe del Emisor, el cual fue expuesto por el señor Arnold Darío Arancibia Siles, Gerente de Administración y Finanzas. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe presentado por la Representante Común de Tenedores de Bonos, sin reporte de hechos de incumplimiento incurridos.
| SANTA CRUZ | 2022-11-29 | Ha comunicado que el 29 de noviembre de 2022, hizo conocer a la señora Maria José Tuero Paniagua la finalización de sus servicios como Gerente de Administración y Finanzas, siendo su último día en ese cargo el 28 de noviembre de 2022.
| SANTA CRUZ | 2022-11-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-11-28, se determinó lo siguiente:Por unanimidad remover del cargo de Gerente General al señor Wilson Felipe Zelaya Prudencio y designar en su lugar al señor Oscar Israel Salazar Durán, con efectividad a partir del 29 de noviembre de 2022 y atribuciones y responsabilidades inherentes a su cargo fijadas en los Poderes a ser conferidos y/o en la normativa interna de la Sociedad. Asimismo, en atención a que el señor Oscar Salazar Durán se desempeña también como trabajador de YPFB TRANSPORTE S.A., aprobar que no se encuentren en la planilla de YPFB TRANSIERRA S.A. y perciba su remuneración como trabajador dependiente de YPFB TRANSPORTE S.A., considerando la vigencia del Contrato de Administración, Operación y Mantenimiento suscrito entre ambas empresas; las horas dedicadas al Gerenciamiento de la Sociedad deberán ser reportadas con cargo al referido Contrato y de acuerdo a la normativa interna de ambas empresas. Designar en el cargo de Gerente de Administración y Finanzas al señor Arnold Darío Arancibia Siles, con efectividad a partir del 29 de noviembre de 2022 y atribuciones y responsabilidades inherentes a su cargo fijadas en los Poderes a ser conferidos y/o en la normativa interna de la Sociedad. Asimismo, en atención a que el señor Arnold Darío Arancibia Siles se desempeña también como trabajador de YPFB TRANSPORTE S.A., aprobar que no se encuentren en la planilla de YPFB TRANSIERRA S.A. y perciba su remuneración como trabajador dependiente de YPFB TRANSPORTE S.A., considerando la vigencia del Contrato de Administración, Operación y Mantenimiento suscrito entre ambas empresas; las horas dedicadas al Gerenciamiento de la Sociedad deberán ser reportadas con cargo al referido Contrato y de acuerdo a la normativa interna de ambas empresas. La revocatoria del Poder General de Administración y Representación N° 842/2022 de 12 de julio de 2022, en favor del señor Wilson Felipe Zelaya Prudencio y el otorgamiento de un nuevo Poder a favor del señor Oscar Israel Salazar Durán en su carácter de Gerente General. La revocatoria del Poder Especial y Suficiente N° 844/2022 de 12 de julio de 2022, en favor del señor Wilson Felipe Zelaya Prudencio, y el otorgamiento de un nuevo Poder Especial y Suficiente en favor del señor Oscar Israel Salazar Durán para realizar en representación de la Sociedad operaciones bancarias, financieras y comerciales como “Apoderado A”. La revocatoria del Poder Especial y Suficiente N° 1171/2021 de 13 de diciembre de 2021, en favor de la señora María José Tuero Paniagua, y el otorgamiento de un nuevo Poder Especial y Suficiente en favor del señor Arnold Darío Arancibia Siles, para realizar en representación de la Sociedad operaciones bancarias, financieras y comerciales como “Apoderado A”. De conformidad con el artículo 43 de los Estatutos de la Sociedad, autorizar al Director Presidente señor Edwin Alejandro Loza Rodríguez, para que realice todas las gestiones y suscriba los documentos que resulten necesarios a fin de hacer efectiva las revocatorias y otorgamientos de Poderes conferidos en la presente Reunión. Ratificar los Poderes otorgados por el anterior Gerente General de la empresa en virtud de las facultades de delegación establecida en el Poder General de Administración N° 842/2022 de 12 de julio de 2022, el que en consecuencia continúan en plena vigencia hasta su expresa revocatoria por el nuevo Gerente General. Instruir al Director Secretario realizar la coordinación necesaria para que se celebre una Junta General Extraordinaria de Accionistas sin requisito de convocatoria, conforme artículo 28 de los Estatutos, con la presencia de los accionistas que representen la totalidad del Capital Social, y que se lleve a cabo en su domicilio legal, con la posibilidad que los Accionistas y Síndico participen también en forma virtual a través de videoconferencia, el 8 de diciembre de 2022 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Autorización expresa en el marco del artículo 328 del Código de Comercio. 2. Designación de dos representantes de los accionistas para firmar el Acta de la Junta.
| SANTA CRUZ | 2022-10-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-19, se determinó lo siguiente:En aplicación del Artículo 36 de los Estatutos, concordante con el Artículo 319 del Código de Comercio, aceptar por unanimidad la renuncia al cargo de Director presentada por el señor Nelson Mario Salazar Cabrera.
| SANTA CRUZ | 2022-10-06 | Ha comunicado que el 5 de octubre de 2022, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos del “Programa de Emisión de Bonos Transierra I – Emisión 2”, considerándose en la misma los siguientes puntos relevantes: - Informe del Emisor Tomar conocimiento del Informe del Emisor. - Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Tomar conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos. | SANTA CRUZ | 2022-08-31 | Ha comunicado que por nota recibida el 30 de agosto de 2022, el señor Nelson Mario Salazar Cabrera, presentó renuncia al cargo de Director de la Sociedad. La misma será puesta en consideración del próximo Directorio a celebrarse. | SANTA CRUZ | 2022-07-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-04, se determinó lo siguiente:Remover del cargo de Gerente General al señor Vladimir Iván Guevara Rodríguez y designar en su lugar al señor Wilson Felipe Zelaya Prudencio, con dedicación de tiempo completo y con efectividad a partir del 6 de julio de 2022, fijando su remuneración, con atribuciones y responsabilidades inherentes a su cargo fijadas en los Poderes a ser conferidos y/o en la normativa interna de la Sociedad. La revocatoria del Poder General de Administración y Representación N° 527/2020 de 30 de noviembre de 2020, en favor del señor Vladimir Iván Guevara Rodríguez y el otorgamiento de un nuevo Poder a favor del señor Wilson Felipe Zelaya Prudencio en su carácter de Gerente General. La revocatoria del Poder Especial y Suficiente N° 528/2020 de 30 de noviembre de 2020, en favor del señor Vladimir Iván Guevara Rodríguez, y el otorgamiento de un nuevo Poder Especial y Suficiente en favor del señor Wilson Felipe Zelaya Prudencio para realizar en representación de la Sociedad operaciones bancarias, financieras y comerciales como “Apoderado A”. De conformidad con el artículo 43 de los Estatutos de la Sociedad, autorizar al Director Presidente señor Edwin Alejandro Loza Rodríguez para que realice todas las gestiones y suscriba los documentos que resulten necesarios a fin de hacer efectiva las revocatorias y otorgamientos de poderes conferidos en la presente Reunión. Ratificar los Poderes otorgados por el anterior Gerente General de la empresa en virtud de las facultades de delegación establecida en el Poder General de Administración N° 527/2020 de 30 de noviembre de 2020, el que en consecuencia continúan en plena vigencia hasta su expresa revocatoria por el nuevo Gerente General. Disponer la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de julio de 2022 a Hrs. 14:00, en el domicilio de la Sociedad con la posibilidad que los accionistas y la Síndico participen también en forma virtual a través de video conferencia con punto de transmisión el domicilio de la Sociedad, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Autorización expresa en el marco del artículo 328 del Código de Comercio. 2. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2022-05-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-29, se determinó lo siguiente:Instruir al Gerente General coordinar con los accionistas la instalación de una Junta General Ordinaria de Accionistas sin convocatoria previa, en el marco de las previsiones del artículo 299 del Código de Comercio y artículo 28 de los Estatutos Sociales, a realizarse en forma virtual a través de video conferencia con punto de transmisión el domicilio de la Sociedad, a cuyo efecto se deberá remitir el link de acceso a accionistas y al Síndico Titular, el 10 de mayo de 2022 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Designación y remoción de Directores y Síndico. 2. Fijación de su remuneración y fianza. 3. Designación de dos representantes de los accionistas para firmar el Acta de la Junta. | SANTA CRUZ | 2022-03-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-25, se determinó lo siguiente:Instruir al Gerente General coordinar con los accionistas la instalación de una Junta General Ordinaria de Accionistas sin convocatoria previa, en el marco de las previsiones del artículo 299 del Código de Comercio y artículo 28 de los Estatutos Sociales, a celebrarse el 29 de marzo de 2022 a las 09:00 am, en forma virtual a través de video conferencia con punto de transmisión el domicilio de la Sociedad, a cuyo efecto se deberá remitir el link de acceso a accionistas y al Síndico Titular, con el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual Gestión 2021. 2. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2021. 3. Tratamiento de Resultados de la Gestión. 4. Informe del Síndico. 5. Remoción, designación y/o ratificación de miembros del Directorio. 6. Remoción, designación y/o ratificación del Síndico. 7. Remuneración y Fianza de Directores y Síndico. 8. Designación y/o ratificación de Auditores Externos. | SANTA CRUZ | 2022-03-15 | Ha comunicado que por nota recibida el 14 de marzo de 2022, el señor Alberto Edwin Mariaca Toro, presentó renuncia al cargo de Director Suplente, la misma será puesta a consideración del próximo Directorio a celebrarse. | SANTA CRUZ | 2021-12-20 | Ha comunicado que el 17 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos, del “Programa de Emisión de Bonos Transierra I – Emisión 2”, considerándose en la misma los siguientes puntos relevantes: Informe del Emisor La Asamblea General de Tenedores de Bonos tomó conocimiento del Informe del Emisor, el cual fue expuesto por la señora Maria José Tuero Paniagua, Gerente de Administración y Finanzas. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos La Asamblea General de Tenedores de Bonos tomó conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos, expuesto por la señora Evelyn Grandi Gomez. | SANTA CRUZ | 2021-12-07 | Ha comunicado que por nota entregada el 6 de diciembre de 2021, el Gerente General aceptó la renuncia al cargo de Gerente de Administración y Finanzas de la Sociedad presentada por la señora Irne Roca Morón, con efectividad a partir del 10 de diciembre de 2021. | SANTA CRUZ | 2021-12-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-01, se determinó lo siguiente:- Designar en el cargo de Gerente de Administración y Finanzas a la señora María José Tuero Paniagua, con efectividad a partir del 10 de diciembre de 2021 y atribuciones y responsabilidades inherentes a su cargo fijadas en los Poderes a ser conferidos y/o en la normativa interna de la Sociedad. - Otorgar un Poder Especial y Suficiente, con facultades y atribuciones para realizar operaciones bancarias, financieras y comerciales como Apoderado A, en favor de la señora María José Tuero Paniagua. - Revocar el Poder Especial y Suficiente N°143/2020 otorgado el 26 de febrero de 2020, en favor de la señora Irne Roca Morón, revocatoria que se instruye se materialice una vez que el otorgamiento del Poder Especial y Suficiente con facultades y atribuciones bancarias como Apoderado A, a favor de la señora María José Tuero Paniagua haya sido concretado y su firma haya sido habilitada ante las entidades financieras. Por lo tanto, se deja expresamente establecido que el Poder N°143/2020 otorgado el 26 de febrero de 2020, en favor de la señora IRNE ROCA MORÓN seguirá vigente hasta que sea materializada la revocatoria aquí dispuesta. - Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de diciembre a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Autorización expresa en el marco del artículo 328 del Código de Comercio. 2. Designación de dos representantes de los accionistas para firmar el Acta de la Junta. | SANTA CRUZ | 2021-11-22 | Ha comunicado que por nota recibida el 22 de noviembre de 2021, la señora Irne Roca Morón presentó renuncia al cargo de Gerente de Administración y Finanzas. La misma será puesta en consideración del próximo Directorio a celebrarse. | SANTA CRUZ | 2021-09-22 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisión de Bonos Transierra I – Emisión 2” (virtual y presencial), realizada el 21 de septiembre de 2021, determinó lo siguiente: - Tomar conocimiento del Informe del Emisor. - Aprobar la ampliación del plazo para utilización de los fondos captados con la Emisión 2. - Aprobar la Modificación al Procedimiento de Manejo de fondos captados con la Emisión 2. - Tomar conocimiento del Informe de la Representante Común de los Tenedores de Bonos, sobre el cumplimiento de YPFB Transierra S.A. | SANTA CRUZ | 2021-07-26 | Ha comunicado que por nota recibida el 23 de julio de 2021, el señor Julio Cesar Quevedo Moreira, presentó renuncia al cargo de Director Titular.
| SANTA CRUZ | 2021-07-21 | Ha comunicado que por carta recibida el 20 de julio de 2021, el señor Wilson Felipe Zelaya Prudencio, presentó renuncia al cargo de Director Titular de la Sociedad y de Presidente del Directorio.
| SANTA CRUZ | 2021-06-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-06-15, se determinó lo siguiente:Por unanimidad, aceptar la renuncia presentada por el señor Juan Fernando Subirana Osuna a su cargo de Director Titular.
| SANTA CRUZ | 2021-04-06 | Ha comunicado que el 5 de abril de 2021, el señor Juan Fernando Subirana Osuna, presentó renuncia al cargo de Director Titular de la Sociedad. | SANTA CRUZ | 2021-03-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-30, se determinó lo siguiente:Dejar sin efecto la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de marzo de 2021, prevista para el 31 de marzo de 2021 a Hrs. 11:00, en el domicilio legal de la Sociedad y manifestar su conformidad en que se realice una Junta General Ordinaria de Accionistas sin convocatoria previa, en la misma fecha y hora, a cuyo efecto instruyó al Secretario del Directorio coordinar con los accionistas la instalación de la misma, en el marco de las previsiones del artículo 299 del Código de Comercio y artículo 28 de los Estatutos Sociales. | SANTA CRUZ | 2021-01-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-01-23, se determinó lo siguiente:I. Designar a los personeros del Directorio de la siguiente manera: Presidente: Wilson Felipe Zelaya Prudencio Vicepresidente: Juan Carlos Ortíz Banzer Secretario: Juan Fernando Subirana Osuna II. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de febrero de 2021, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Autorización expresa para Directores y Ejecutivos en el marco del artículo 328 del Código de Comercio. 2. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta de la Junta. | SANTA CRUZ | 2021-01-04 | Ha comunicado que el 1 de enero de 2021, se produjo el lamentable deceso del señor Celestino Arenas Martínez, Vicepresidente del Directorio de la Sociedad.
| SANTA CRUZ | 2020-12-01 | Ha comunicado que el 1 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos, del “Programa de Emisión de Bonos Transierra I – Emisión 2”, considerándose en la misma los siguientes puntos relevantes: 1. Informe del Emisor La Asamblea General de Tenedores de Bonos tomó conocimiento del Informe del Emisor, el cual fue expuesto por la Gerente de Administración y Finanzas, señora Irne Roca Morón. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos La Asamblea General de Tenedores de Bonos tomó conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos, expuesto por la señora Evelyn Grandi Gomez. | SANTA CRUZ | 2020-11-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-11-26, se determinó lo siguiente:1. Remover del cargo de Gerente General al señor Gonzalo Rómulo Arano Alcázar y designar en su lugar al señor Vladimir Ivan Guevara Rodríguez, siendo efectivo a partir del 30 de noviembre de 2020. El nuevo Gerente General, al ejercer también otro cargo en YPFB TRANSPORTE S.A., Sociedad subsidiaria de YPFB, no se encontrará en la planilla de trabajadores de YPFB Transierra S.A. y percibirá su remuneración como trabajador dependiente de YPFB TRANSPORTE S.A. Considerando la vigencia del Contrato de Operación, Mantenimiento y Soporte Administrativo suscrito entre ambas empresas, las horas dedicadas al Gerenciamiento de la Sociedad deberán ser reportadas con cargo al referido Contrato. 2. La revocatoria del Poder General de Administración conferido mediante Testimonio Notarial N°141/2020 de 26 de febrero de 2020 y el otorgamiento de un nuevo Poder General de Administración, bajo los mismos términos, a favor del señor Vladimir Ivan Guevara Rodríguez, en su condición de Gerente General. 3. La revocatoria del Poder Especial Bancario conferido mediante Testimonio N°142/2020 de 26 de febrero de 2020 y el otorgamiento de un nuevo Poder Especial Bancario, bajo los mismos términos, a favor de Vladimir Ivan Guevara Rodríguez, como “Apoderado A” para realizar en representación de la Sociedad y en forma conjunta o mancomunadamente con otro apoderado, operaciones bancarias, financieras y comerciales. 4. Ratificar los Poderes otorgados por el señor Gonzalo Rómulo Arano Alcázar en virtud de las facultades de delegación establecidas en el Poder N°141/2020 de 26 de febrero de 2020, los que en consecuencia continúan en plena vigencia hasta una expresa revocatoria por el nuevo Gerente General. 5. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de diciembre de 2020 a Hrs. 15:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Remoción, designación y/o ratificación de miembros del Directorio. 2. Remoción, designación y/o ratificación del Síndico. 3. Remuneración y Fianza de Directores y Síndico. 4. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2020-11-17 | Ha comunicado que por falta de cuórum no pudo instalarse y celebrarse la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada para el 16 de noviembre de 2020 a Hrs. 15:00. | SANTA CRUZ | 2020-11-05 | Rectifica el Hecho Relevante reportado el 4 de noviembre de 2020, conforme lo siguiente: Donde dice: I. La aprobación del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, elaborado de acuerdo a la “Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo” publicada por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública – OFEP y su correspondiente elevación para ratificación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Debe decir: I. La aprobación del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, elaborado de acuerdo a la “Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo” publicada por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública – OFEP. El punto segundo permanece inalterable. | SANTA CRUZ | 2020-11-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-11-03, se determinó lo siguiente:I. La aprobación del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, elaborado de acuerdo a la “Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo” publicada por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública – OFEP y su correspondiente elevación para ratificación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. II. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de noviembre de 2020 a Hrs. 15:00. | SANTA CRUZ | 2020-09-29 | Ha comunicado que el 29 de septiembre de 2020, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos del “Programa de Emisión de Bonos Transierra I – Emisión 2”, con la participación del 80.57% del total de Bonos en circulación al presente, considerándose en la misma los siguientes puntos relevantes: 1. Informe del Emisor La Asamblea General de Tenedores de Bonos tomó conocimiento del Informe del Emisor, el cual fue expuesto por la Gerente de Administración y Finanzas, señora Irne Roca Morón. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos La Asamblea General de Tenedores de Bonos tomó conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos, expuesto por la señora Evelyn Grandi Gomez. | SANTA CRUZ | 2020-09-16 | Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de agosto de 2020, el 15 de septiembre del año en curso, procedió con el pago a sus accionistas, de Dividendos por la suma de Bs34.770.880.- de los Resultados Acumulados, en moneda nacional, por un importe de Bs5,63 por acción.
| SANTA CRUZ | 2020-09-08 | Ha comunicado que de conformidad a lo resuelto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de agosto pasado, el 8 de septiembre de 2020, notificó a los accionistas la fecha de pago de dividendos de Bs34.770.880.- de los Resultados Acumulados en moneda nacional, por un importe de Bs5,63 por acción, el pago será realizado hasta el 15 de septiembre de 2020. | SANTA CRUZ | 2020-07-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-07-29, se determinó lo siguiente:I. Ratificar a los personeros del Directorio de la siguiente manera: Presidente: Yussef Ernesto Akly Flores Vicepresidente: Edmar Galarza Ruiz Secretario: Daniel Álvarez Peralta II. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de agosto de 2020 a Hrs. 09:00, para considerar el Orden del Día siguiente: 1. Modificación de Estatutos Sociales. 2. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2020-02-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-02-19, se determinó lo siguiente:I. Remover del cargo de Gerente General al señor Vladimir Ivan Guevara Rodríguez y designar en su lugar al señor Gonzalo Rómulo Arano Alcazar, siendo efectivo a partir del 26 de febrero de 2020. El nuevo Gerente General, al ejercer también un cargo gerencial en YPFB TRANSPORTE S.A., Sociedad subsidiaria de YPFB, no se encontrará en la planilla de trabajadores de YPFB Transierra S.A. y percibirá únicamente su remuneración como Gerente de Administración y Finanzas de YPFB TRANSPORTE S.A. Considerando la utilización del Contrato de Operación, Mantenimiento y Soporte Administrativo vigente entre ambas empresas, las horas dedicadas al Gerenciamiento de la Sociedad deberán ser reportadas con cargo al referido Contrato. II. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de marzo de 2020 a Hrs. 15:00 a objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de Convocatoria. 2. Autorización expresa para que el Gerente General de la Sociedad ocupe otro cargo gerencial en el marco del artículo 328 del Código de Comercio 3. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. III. La revocatoria del Poder General de Administración N°1429/2016 de 29 de noviembre de 2016 y el otorgamiento de un nuevo Poder General de Administración a favor del señor Gonzalo Rómulo Arano Alcazar, en su condición de Gerente General. IV. La revocatoria del Poder Especial Bancario conjunto N°1487/2016 de 28 de diciembre de 2016 y el otorgamiento de un nuevo Poder Especial Bancario a favor de los señores Gonzalo Rómulo Arano Alcazar e Irne Roca Morón, para realizar en representación de la Sociedad y en forma conjunta, operaciones bancarias, financieras y comerciales. V. Ratificar los Poderes otorgados por el señor Vladimir Ivan Guevara Rodríguez en virtud de las facultades de delegación establecidas en el Poder N°1429/2016 de 29 de noviembre de 2016, los que en consecuencia continúan en plena vigencia hasta su expresa revocatoria por el nuevo Gerente General. VI. Autorizar al Secretario del Directorio, señor Daniel Álvarez Peralta, para que acuda ante Notario de Fe Pública a efecto de suscribir los protocolos correspondientes para la revocatoria y otorgamiento de los nuevos Poderes conforme lo resuelto precedentemente y su registro correspondiente ante las instancias que correspondan. | SANTA CRUZ | 2019-12-13 | Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2019, el 13 de diciembre del presente, procedió con el Tercer pago de Dividendos a los accionistas. | SANTA CRUZ | 2019-12-02 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos, del “Programa de Emisión de Bonos Transierra I – Emisión 1”, realizada el 29 de noviembre de 2019, determinó lo siguiente: 1. Informe del Emisor La Asamblea General de Tenedores de Bonos tomó conocimiento del Informe del Emisor, el cual fue expuesto por la Gerente de Administración y Finanzas, señora Irne Roca Morón. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos La Asamblea General de Tenedores de Bonos tomó conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos, expuesto por la señora Evelyn Grandi Gomez. | SANTA CRUZ | 2019-12-02 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos, del “Programa de Emisión de Bonos Transierra I – Emisión 2”, realizada el 29 de noviembre de 2019, determinó lo siguiente: 1. Informe del Emisor La Asamblea General de Tenedores de Bonos tomó conocimiento del Informe del Emisor, el cual fue expuesto por la Gerente de Administración y Finanzas, señora Irne Roca Morón. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos La Asamblea General de Tenedores de Bonos tomó conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos, expuesto por la señora Evelyn Grandi Gomez. | SANTA CRUZ | 2019-09-30 |
Ha comunicado que de
acuerdo a lo dispuesto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de
marzo de 2019, el 27 de septiembre del año en curso, procedió con el Segundo
Pago de Dividendos a sus accionistas, el Tercer y último Pago de la gestión
será realizado en el mes de diciembre. | SANTA CRUZ | 2019-08-26 |
Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos del
“Programa de Emisión de Bonos Transierra I – Emisión 1”, realizada el 23 de
agosto de 2019, determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.
2. Tomar conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores
de Bonos. | SANTA CRUZ | 2019-08-26 |
Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos del
“Programa de Emisión de Bonos Transierra I – Emisión 2”, realizada el 23 de
agosto de 2019, determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.
2. Tomar conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores
de Bonos. | SANTA CRUZ | 2019-07-01 |
Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto en la Junta General
Ordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2019, el 28 de junio del año en
curso, procedió con el Primer Pago de Dividendos a sus accionistas, el Segundo
Pago será efectuado en el mes de septiembre y el Tercer Pago en el mes de
diciembre. | SANTA CRUZ | 2019-06-25 |
Ha comunicado que a
partir de la fecha, la empresa EQUILIBRIUM Clasificadora de Riesgo S.A efectuará
la Calificación de Riesgo del Programa de Emisión de Bonos Transierra I, por
las Emisiones 1 y 2, como resultado de la suscripción el 24 de junio del presente, de un Acuerdo de
Cesión y Modificación del Contrato de Calificación de Riesgo con Moody´s Latin
America Agente de Calificación de Riesgo S.A. | SANTA CRUZ | 2019-02-01 |
Ha comunicado que el 31 de enero de 2019, suscribió
un nuevo Contrato con YPFB TRANSPORTE S.A. por el que esta última le prestará
el Servicio de Operación, Mantenimiento y Soporte Administrativo del Gasoducto
Yacuiba-Río Grande y sus instalaciones complementarias, con vigencia desde el 1
de febrero al 31 de diciembre de 2019. | SANTA CRUZ | 2019-01-02 |
Ha comunicado que procedió con la ampliación
del Servicio de Administración, Operación y Mantenimiento, el cual es provisto
por YPFB TRANSPORTE S.A., hasta el 31 de enero de 2019. | SANTA CRUZ | 2018-12-12 | Ha comunicado que el 11 de diciembre de 2018, se
llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos “Transierra I – Emisión
2”, considerándose en la misma los siguientes puntos relevantes:
1.
Se tomó conocimiento del Informe del Emisor.
2.
Cambio y aclaración en el destino de los fondos previsto en el numeral 5.2 del
Prospecto Complementario Bonos “Transierra I – Emisión 2”.
3.
Ampliación del plazo para el uso de fondos previsto en el numeral 5.3 del
Prospecto Complementario Bonos “Transierra I – Emisión 2”.
4.
Modificación del punto 5.4, Paso 1, del Prospecto Complementario Bonos “Transierra
I – Emisión 2”.
5.
Se tomó conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. | SANTA CRUZ | 2018-12-12 | Ha comunicado que el 11 de diciembre del
2018, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos “Transierra I –
Emisión 1”, considerándose en la misma los siguientes puntos relevantes:
1. Se tomó conocimiento del informe del Emisor.
2. Se tomó conocimiento del Informe del
Representante Común de Tenedores de Bonos. | SANTA CRUZ | 2018-12-03 |
Ha comunicado que
mediante Junta General Ordinaria de Accionistas de 3 de diciembre de 2018, se
ha designado a la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. como Auditores Externos
de la sociedad. | SANTA CRUZ | 2018-08-28 |
Ha comunicado que la
Asamblea General de Tenedores de “Bonos Transierra I – Emisión 2”, realizada el
27 de agosto de 2018, determinó lo siguiente:
1. Informe del
Emisor
La Asamblea
General de Tenedores de Bonos tomó conocimiento del Informe del Emisor.
2. Solicitud de
modificación de fechas de entrega a ASFI de “informe de ejecución de
inversiones”.
Los Tenedores de
Bonos requirieron a la Sociedad que previo a emitir su aprobación, el Emisor
solicite un pronunciamiento formal de “No objeción” de ASFI”, con lo cual será
atendido en una próxima Asamblea de Tenedores de Bonos.
3. Informe del
Representante Común de Tenedores de Bonos.
La Asamblea
General de Tenedores de Bonos tomó conocimiento del Informe de la Representante
Común de Tenedores de Bonos.
| SANTA CRUZ | 2018-08-28 |
Ha comunicado que la
Asamblea General de Tenedores de “Bonos Transierra I – Emisión 1”, realizada el
27 de agosto de 2018, determinó lo siguiente:
1. Informe del
Emisor
La Asamblea
General de Tenedores de Bonos tomó conocimiento del Informe del Emisor.
2. Informe del
Representante Común de Tenedores de Bonos.
La Asamblea
General de Tenedores de Bonos tomó conocimiento del Informe de la Representante
Común de Tenedores de Bonos. | SANTA CRUZ | 2018-04-30 |
Ha comunicado que de
acuerdo a lo dispuesto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de
marzo del presente, el 27 de abril de 2018, efectivizó el Pago de Dividendos a
sus accionistas por un total de Bs139.200.000,00 correspondiendo a Bs3,24 por
acción. | SANTA CRUZ | 2018-01-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-01-11, se determinó lo siguiente:
- Convocar a Junta
General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de enero de 2018 a Hrs. 09:00,
con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la
Convocatoria.
2. Remoción,
designación y/o ratificación de Directores Titulares y Suplentes.
3. Fijación de
remuneración y fianza de los nuevos Directores.
4. Designación de
dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta de la Junta.
- Aprobar la
modificación de la Estructura Organizacional de la Sociedad, incorporando a la
Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. | SANTA CRUZ | 2018-01-02 | Ha comunicado que el 30 de diciembre de 2017, la Sociedad renovó el Contrato con YPFB TRANSPORTE S.A. por lo que esta última le prestará el Servicio de Administración, Operación y Mantenimiento del Gasoducto Yacuiba-Río Grande y sus instalaciones, así como servicios administrativos relacionados, con vigencia desde el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. | SANTA CRUZ | 2017-11-27 |
Ha comunicado que la
Asamblea General de Tenedores de “Bonos Transierra I – Emisión 1”, realizada el
24 de noviembre de 2017, determinó lo siguiente:
1. Tomar
conocimiento del Informe del Emisor.
2. Tomar
conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. | SANTA CRUZ | 2017-11-27 |
Ha comunicado que la
Asamblea General de Tenedores de “Bonos Transierra I – Emisión 2”, realizada el
24 de noviembre de 2017, determinó lo siguiente:
1. Tomar
conocimiento del Informe del Emisor.
2. Solicitud de modificación de fechas de
entrega a ASFI de “informe de ejecución de inversiones”.
Los Tenedores de
Bonos solicitaron que previo a emitir su aprobación, el Emisor solicite el
pronunciamiento de “No objeción” de la ASFI, en atención a ello el
requerimiento será tratado en una próxima Asamblea de Tenedores de Bonos.
3. Solicitud de “Liberación de fondos cuenta
bancaria específica”
Los Tenedores de
Bonos solicitaron que previo a emitir su aprobación, el Emisor solicite el
pronunciamiento de “No objeción” de la ASFI”, en atención a ello el
requerimiento será tratado en una próxima Asamblea de Tenedores de Bonos.
4. Análisis del destino de fondos de la
Emisión 2
Los Tenedores de
Bonos pidieron que, el Emisor solicite el pronunciamiento de la ASFI”, para que
luego sea tratado en una próxima Asamblea de Tenedores de Bonos.
5. Tomar
conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. | SANTA CRUZ | 2017-06-12 | Ha comunicado que la Asamblea
General de Tenedores de Bonos Transierra I – Emisión 2, realizada el 9 de
junio de 2017, determinó lo siguiente:
- Tomar conocimiento del Informe
del Emisor.
- Tomar conocimiento del Informe
del Representante Común de Tenedores de Bonos.
| SANTA CRUZ | 2017-06-12 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Transierra I – Emisión 1, realizada el 9 de junio de 2017, determinó lo siguiente:
Tomar conocimiento del Informe
del Emisor. Tomar conocimiento del Informe
del Representante Común de Tenedores de Bonos.
| SANTA CRUZ | 2017-06-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-06-07, se determinó lo siguiente:
1. Designar como Personeros del Directorio:
Presidente: Gonzalo
Wilmer Saavedra Escobar
Vicepresidente: Mario
Salazar Gonzales
Secretario: Vladimir
Ivan Guevara Rodríguez
2. Convocar a Junta General
Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de junio de 2017 a Hrs. 15:00, con
el siguiente Orden del Día:
1) Lectura de la Convocatoria.
2) Designación de Auditores Externo.
3) Designación de dos (2) representantes
de los accionistas para firma
del acta de la Junta. | SANTA CRUZ | 2017-05-30 |
Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de “Bonos
Transierra I – Emisión 2,” a realizarse el 9 de junio de 2017 a
Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:
1.
Lectura de Convocatoria
2.
Informe del Emisor
3.
Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos
4.
Designación de Representantes para la firma del Acta
5.
Lectura, consideración y aprobación del Acta | SANTA CRUZ | 2017-05-30 |
Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de “Bonos
Transierra I – Emisión 1,” a realizarse el 9 de junio de 2017 a
Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:
1.
Lectura de Convocatoria
2.
Informe del Emisor
3.
Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos
4.
Designación de Representantes para la firma del Acta
5.
Lectura, consideración y aprobación del Acta | SANTA CRUZ | 2017-04-13 | Rectifica la fecha de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que fue celebrada el 30 de marzo de 2017, conforme convocatoria emitida al efecto y no así el 31 de marzo, como fuere reflejado en la nota de reporte de determinaciones de la referida Junta de Accionistas. | SANTA CRUZ | 2016-11-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-11-24, se determinó lo siguiente:
- Renuncia al cargo de Gerente General del Sr. Roland Ponce Fleig efectiva el 24 de noviembre de 2016.
- Designar en el cargo de Gerente General al Sr. Vladimir Ivan Guevara Rodríguez, a partir del 25 de noviembre de 2016.
- Revocar el Poder General de Administración N° 481/2016 de 19 de abril de 2016 y otorgar un nuevo Poder General de Administración en favor del Sr. Vladimir Ivan Guevara Rodríguez.
| SANTA CRUZ | 2016-11-23 | Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de “Bonos Transierra I – Emisión 1”, a realizarse el 6 de diciembre de 2016, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de Convocatoria
2. Informe del Emisor
3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos
4. Designación de Representantes para la firma del Acta
5. Lectura, consideración y aprobación del Acta | SANTA CRUZ | 2016-11-23 | Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de “Bonos Transierra I – Emisión 2”, a realizarse el 6 de diciembre de 2016 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de Convocatoria
2. Informe del Emisor
3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos
4. Designación de Representantes para la firma del Acta
5. Lectura, consideración y aprobación del Acta | SANTA CRUZ | 2016-08-31 | Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 9 de agosto del presente, el 30 de agosto de 2016, efectivizó el Pago de Dividendos a sus accionistas por un total de $us60 Millones, correspondiendo a $us9,715 por acción o su equivalente en Bolivianos al tipo de cambio oficial. | SANTA CRUZ | 2016-08-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-08-16, se determinó lo siguiente:Designar los siguientes cargos del Directorio:
- Presidente: Gonzalo Saavedra Escobar
- Vicepresidente: Jorge Patricio Sosa Suárez
- Secretario: Oscar Claros Dulón
| SANTA CRUZ | 2016-07-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-07-22, se determinó lo siguiente:1. Renuncia del Director Titular Juan Jose Sosa
Los Directores aceptaron por unanimidad la renuncia del Director Titular Juan Jose Sosa y acordaron elevarla a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas
Los Directores presentes resolvieron por unanimidad convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de agosto de 2016 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria.
- Remoción, Designación y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes.
- Distribución de Utilidades.
- Designación de accionistas para firma del Acta.
| SANTA CRUZ | 2016-05-31 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos, “Bonos Transierra I – Emisión 1”, realizada el 31 de mayo a Hrs. 09:00, determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.
- Cierre Estados Financieros 2015.
- Aspectos Estratégicos YPFB Transierra.
2. Tomar conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos. | SANTA CRUZ | 2016-05-31 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos, “Bonos Transierra I – Emisión 2”, realizada el 31 de mayo a Hrs. 11:00, determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.
- Cierre Estados Financieros 2015.
- Aspectos Estratégicos YPFB Transierra.
2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. | SANTA CRUZ | 2016-05-19 | Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de “Bonos Transierra I – Emisión 1”, a realizarse el 31 de mayo de 2016 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de Convocatoria.
2. Informe del Emisor.
- Cierre Estados Financieros 2015.
- Aspectos Estratégicos YPFB Transierra.
3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
4. Designación de Representantes para la firma del Acta.
5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. | SANTA CRUZ | 2016-05-19 | Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de “Bonos Transierra I – Emisión 2”, a realizarse el 31 de mayo de 2016 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de Convocatoria.
2. Informe del Emisor.
- Cierre Estados Financieros 2015.
- Aspectos Estratégicos YPFB Transierra.
3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
4. Designación de Representantes para la firma del Acta.
5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. | SANTA CRUZ | 2016-04-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-04-18, se determinó lo siguiente:I. Designar los siguientes cargos del Directorio:
Presidente: Juan Jos Sosa Soruco
Vicepresidente: Gonzalo Saavedra Escobar
Secretario: Jorge Patricio Sosa Suarez
II. Renuncia del cargo de Gerente General al Sr. Edwin Gualberto Alvarez Pantigozo, a partir del 19 de abril de 2016.
III. Designar en el cargo de Gerente General al Sr. Roland Ponce Fleig, a partir del 19 de abril de 2016.
IV. Designar en el cargo de Gerente de Administración y Finanzas a la Sra. Irne Roca Morón.
V. Revocar el Poder General de Administración N° 1076/2014 de 1 de octubre de 2014 y otorgar un nuevo Poder General de Administración en favor del Sr. Roland Ponce Fleig.
VI. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de abril de 2016 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria.
- Remoción y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes.
- Aprobación del Acta.
- Designación de accionistas para firma del Acta.
VII. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de abril de 2016 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria.
- Autorización expresa para que el Gerente General y Gerente de Administración y Finanzas de la Sociedad ocupen otros cargos, en el marco del Art. 328 del Código de Comercio.
- Designación de dos representantes de los accionistas para firma del Acta.
| SANTA CRUZ | 2016-04-01 | Ha comunicado que el 31 de marzo de 2016, el señor Sergio Eduardo Arce Lema presentó su renuncia al cargo de Gerente de Administración y Finanzas, la cual se hará efectiva a partir del 8 de abril de 2016. | SANTA CRUZ | 2016-02-24 | Ha comunicado que el 23 de febrero de 2016, recibió la Segunda Enmienda al Contrato de Servicio Firme para el Transporte de Gas, debidamente suscrita por los Representantes Legales de YPFB y YPFB Transierra S.A., mediante la cual se amplía la vigencia del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 y se amplía la capacidad de transporte a partir del 1 de diciembre de 2016. | SANTA CRUZ | 2015-12-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-12-11, se determinó lo siguiente:Recomendar a los accionistas la aprobación de la Segunda Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones “Bonos Transierra I” por un monto de 70 millones de Dólares de los Estados Unidos de América.
Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de diciembre de 2015, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de Convocatoria.
- Autorizar la Segunda Emisión de Bonos dentro del Programa “Bonos Transierra I” para su negociación en el Mercado de Valores, y las características específicas de la Segunda Emisión.
- Aprobación del Acta.
- Designación de accionistas para firma del Acta.
| SANTA CRUZ | 2015-10-15 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos, “Bonos Transierra I – Emisión 1”, realizada el 15 de octubre de 2015, determinó lo siguiente:
- Tomar conocimiento sin observaciones, del Informe del Emisor, mismo que fue expuesto por el Gerente de Administración y Finanzas, Sergio Arce Lema.
- Tomar conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos, expuesto por la Sra. Evelyn Grandi Gomez.
| SANTA CRUZ | 2015-09-30 | Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de “Bonos Transierra I - Emisión 1”, a realizarse el 15 de octubre de 2015, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de Convocatoria.
- Informe del Emisor.
- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
- Designación de Representantes para la firma del Acta.
- Lectura, consideración y aprobación del Acta.
| SANTA CRUZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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Fecha | Descripción | Lugar | 2015-08-03 | Ha comunicado que los Compromisos Financieros al 30 de junio de 2015, de los Bonos Transierra I - Emisión 1, son los siguientes:
Ratios Financieros Compromisos Junio Financieros 2015
Relación Cobertura de Deuda RCD >= 1,4 Veces 4,71 Relación Deuda Patrimonio RDP <= 2 Veces 0,29 Razón Corriente RC >= 1,2 Veces 4,19 | Santa Cruz, Bolivia | 2015-05-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 06/15 de 14 de mayo de 2015, se determinó lo siguiente: 1. Designar cargos al interior del Directorio, quedando los mismos de acuerdo al siguiente detalle: Juan José Sosa Soruco Presidente Gonzalo Saavedra Escobar Vicepresidente Jorge Patricio Sosa Suarez Secretario 2. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de mayo de 2015. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-04-30 | Ha comunicado que los Compromisos Financieros al 31 de marzo de 2015, de los Bonos Transierra I - Emisión 1, son los siguientes:
Ratios Financieros Compromisos Marzo Financieros 2015
Relación Cobertura de Deuda RCD >= 1,4 Veces 4,88 Relación Deuda Patrimonio RDP <= 2 Veces 0,35 Razón Corriente RC >= 1,2 Veces 3,72 | Santa Cruz, Bolivia | 2015-04-10 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Transierra I - Emisión I, realizada el 9 de abril de 2015, determinó lo siguiente: - Tomar conocimiento del Informe del Emisor. - Tomar conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-03-30 | Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Transierra I - Emisión 1, a realizarse el 9 de abril de 2015, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de Convocatoria. 2. Informe del Emisor. 3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 4. Designación de Representantes para la firma del Acta. 5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-03-17 | Ha comunicado que el Gerente General de YPFB Transierra S.A., Sr. Edwin Alvarez Pantigozo, fue designado por el Directorio de Gas Transboliviano S.A. (GTB) como Gerente General de la indicada empresa a partir del 16 de marzo de 2015. En virtud de lo expuesto, el Sr. Edwin Alvarez Pantigozo se mantiene en sus funciones de Gerente General de YPFB Transierra S.A. en las mismas condiciones y con las mismas facultades otorgadas por el Directorio de 1 de agosto de 2014. A efectos de cumplir con el Art. 328 del Código de Comercio, YPFB Transierra S.A. se encuentra realizando las gestiones necesarias para celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas correspondiente. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-03-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 04/15 de 27 de febrero de 2015, se determinó lo siguiente: 1. Designar los cargos del Directorio de la siguiente manera: Juan José Sosa Soruco Presidente Gonzalo Saavedra Escobar Vicepresidente Jorge Patricio Sosa Suárez Secretario 2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 27 de marzo de 2015. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-02-06 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 02/15 de 5 de febrero de 2015, se determinó lo siguiente: 1. Aceptar la renuncia del Director Titular Jorge Ortiz Paucara, presentada el 30 de enero de 2015. 2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de febrero de 2015. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-02-03 | Ha comunicado que los Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2014 de los Bonos Transierra I - Emisión 1, son los siguientes:
Ratios Financieros Compromisos Diciembre Financieros 2014
Relación Cobertura de Deuda RCD >= 1,4 Veces 4,15 Relación Deuda Patrimonio RDP <= 2 Veces 0,34 Razón Corriente RC >= 1,2 Veces 4,23 | Santa Cruz, Bolivia | 2014-11-05 | Ha comunicado que los Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2014 de los Bonos Transierra I - Emisión 1, son los siguientes:
Ratios Financieros Compromisos Septiembre Financieros 2014
Relación Cobertura de Deuda RCD >= 1,4 Veces 3,28 Relación Deuda Patrimonio RDP <= 2 Veces 0,35 Razón Corriente RC >= 1,2 Veces 3,19 | Santa Cruz, Bolivia | 2014-10-27 | Ha comunicado que el 24 de octubre de 2014, el accionista YPFB Andina S.A. endosó una (1) acción a la empresa YPFB Transporte S.A., transferencia que fue debidamente registrada en el Libro de Accionistas de la Sociedad. De acuerdo a la operación comercial antes citada, los accionistas dieron estricto cumplimiento, en tiempo hábil y oportuno, al Art. 378, numeral 8 del Código de Comercio referente a la incorporación de un tercer accionista a la Sociedad. | Santa Cruz, Bolivia | 2014-09-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de septiembre de 2014, se determinó aprobar lo siguiente: - Otorgar nuevo Poder General de Administración en favor del Sr. Edwin Gualberto Álvarez Pantigozo como Gerente General de la Sociedad en el que se consigne la nueva denominación de la Sociedad: "YPFB Transierra S.A." - Revocar el Instrumento de Poder N° 866/2014, una vez haya concluido la gestión de registro del Nuevo Poder General de Administración. - Dos proyectos que por su envergadura e importancia, estarían destinados a incrementar gradualmente la capacidad del sistema de transporte operado por YPFB Transierra S.A., los mismos que a continuación se detallan: * Proyecto de Interconexión de GASYRG - GIJA * Proyecto de Estación de Compresión de Parapetí | Santa Cruz, Bolivia | 2014-08-20 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Transierra 1- Emisión 1, realizada el 19 de agosto de 2014, determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.
2. Tomar conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Se aprobó por unanimidad el cambio de denominación de la Sociedad de Transierra S.A. a YPFB Transierra S.A. | Santa Cruz, Bolivia | 2014-08-13 | Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de "Bonos Transierra I - Emisión I", a realizarse el 19 de agosto de 2014, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de Convocatoria 2. Informe del Emisor 3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos 4. Aprobación del cambio de denominación de la Sociedad 5. Designación de Representantes para la firma del Acta 6. Lectura, consideración y aprobación del Acta | Santa Cruz, Bolivia | 2014-08-07 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 159 de 1 de agosto de 2014, se determinó lo siguiente: - Ante la renuncia de la Sra. Claudia Cronenbold Harnés, designar como Gerente General al Sr. Edwin Gualberto Álvarez Pantigozo. - Aprobar se realicen las gestiones correspondientes para el otorgamiento de un Poder General de Administración, en favor del Sr. Edwin Gualberto Álvarez Pantigozo como Gerente General de la Sociedad. | Santa Cruz, Bolivia | 2014-07-28 | Ha comunicado que los Compromisos Financieros al 30 de junio de 2014 de los Bonos Transierra I, son los siguientes:
Ratios Financieros Compromisos Junio Financieros 2014
Relación Cobertura de Deuda RCD >= 1,4 Veces 2,83 Relación Deuda Patrimonio RDP <= 2 Veces 0,36 Razón Corriente RC >= 1,2 Veces 2,96 | Santa Cruz, Bolivia | 2014-05-30 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Transierra I - Emisión I realizada el 29 de mayo de 2014, determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
2. Tomar conocimiento del Informe del Emisor. | Santa Cruz, Bolivia | 2014-05-19 | Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos TRANSIERRA I - Emisión I a realizarse el 29 de mayo de 2014, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de Convocatoria. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 3. Informe del Emisor. 4. Designación de Representantes para la firma del Acta. 5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. | Santa Cruz, Bolivia | 2014-05-06 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de marzo de 2014 de los Bonos Transierra I, son los siguientes:
Ratios Financieros Compromisos Marzo Financieros 2014
Relación Cobertura de Deuda RCD >= 1,4 Veces 4,09 Relación Deuda Patrimonio RDP <= 2 Veces 0,78 Razón Corriente RC >= 1,2 Veces 4,19 | Santa Cruz, Bolivia | 2014-03-19 | Ha comunicado que el 19 de marzo de 2014, realizó el segundo pago por el valor de $us3.423.496,47 por concepto de la compra - venta de dos Unidades Funcionales (Turbocompresores e Instalaciones Complementarias), adquiridas en el marco del Proyecto de Ampliación de la Estación de Compresión de Villa Montes y del Contrato de Prestación de Servicio, firmados entre REPSOL E&P BOLIVIA S.A. y TRANSIERRA S.A. Conforme lo establecido en el Prospecto Complementario del Programa de Emisiones Bonos Transierra I - Emisión 1, hasta $us35.000.000,00 pueden ser destinados para el Proyecto de Ampliación de la Estación de Comprensión de Villa Montes. Con relación al pago de las dos Unidades Funcionales, realizaron los siguientes pagos: - El primer pago, efectuado el 05 de diciembre de 2013, fue por un importe de $us33.816.230,56 - El segundo pago, por $us3.423.496,47 La sumatoria de ambos pagos asciende a $us37.239.727,03 excediendo los $us35.000.000,00 establecidos en el Prospecto Complementario. Por este motivo, se debe considerar que $us2.239.727,03 provienen de recursos propios generados por la empresa. | Santa Cruz, Bolivia | 2014-03-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 152 de 20 de febrero y concluida el 18 de marzo de 2014, se consideraron y aprobaron los siguientes puntos: 1. Designación del Sr. Jaime Hugo La Fuente Gutiérrez como Gerente de Operaciones, iniciando funciones el 18 de marzo de 2014. 2. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de marzo de 2014. | Santa Cruz, Bolivia | 2014-02-06 | Ha comunicado que la primera Asamblea General de Tenedores de Bonos TRANSIERRA I - Emisión I, realizada el 4 de febrero de 2014, determinó lo siguiente: - Tomar conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos. - Tomar conocimiento del Informe del Emisor. | Santa Cruz, Bolivia | 2014-02-04 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2013 de los Bonos Transierra I, son los siguientes:
Ratios Financieros Compromisos Diciembre Financieros 2013
Relación Cobertura de Deuda RCD >= 1,4 Veces 2,93 Relación Deuda Patrimonio RDP <= 2 Veces 0,85 Razón Corriente RC >= 1,2 Veces 2,96 | Santa Cruz, Bolivia | 2014-01-21 | Ha convocado a la primera Asamblea General de Tenedores de Bonos TRANSIERRA I - Emisión I, a realizarse el 4 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de Convocatoria. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 3. Informe del Emisor. 4. Nominación de los Representantes para la firma del Acta. 5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-12-05 | Ha comunicado que el 5 de diciembre de 2013, procedió a realizar el primer pago por Dos Unidades Funcionales (Turbocompresores e Instalaciones Complementarias) relacionadas a la ampliación de la Estación de Compresión Villa Montes y del Contrato de Prestación de Servicio, ambos con fecha 6 de octubre de 2013, firmado entre REPSOL E&P BOLIVIA S.A. y TRANSIERRA S.A., por un importe de USD33.816.230,56 | Santa Cruz, Bolivia | 2013-11-18 | Ha comunicado que a partir del 16 de noviembre de 2013, la Sra. Vannia Busch Saucedo, asumió las funciones como Asesora Legal de la Sociedad. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-11-01 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2013 de los Bonos Transierra I, son los siguientes:
Ratios Financieros Compromisos Septiembre Financieros 2013
Relación Cobertura de Deuda RCD >= 1.4 Veces 5.86 Relación Deuda Patrimonio RDP <= 2 Veces 0.88 Razón Corriente RC >= 1.2 Veces 7.28 | Santa Cruz, Bolivia | 2013-10-23 | Ha comunicado que el 22 de octubre de 2013, procedió a la firma del Contrato de Compraventa de Dos Unidades Funcionales (Turbocompresores e Instalaciones Complementarias) relacionadas a la Ampliación de la Estación de Compresión Villa Montes y del Contrato de Prestación de Servicio para Adecuar la Presión de Gas Natural, ambos con fecha 6 de octubre de 2013 y suscritos con Repsol E&P Bolivia S.A. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-09-19 | Ha comunicado que la Sra. Carmen García Zumarán presentó su renuncia al cargo de Asesora Legal en fecha 16 de septiembre de 2013. La misma será efectiva a partir del 15 de noviembre de 2013. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-07-31 | Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de junio de 2013 de los Bonos Transierra I, son los siguientes:
Ratios Financieros Compromisos Junio Financieros 2013
Relación Cobertura de Deuda RCD >= 1.4 Veces 5.24 Relación Deuda Patrimonio RDP <= 2 Veces 0.84 Razón Corriente RC >= 1.2 Veces 9.49 | Santa Cruz, Bolivia | 2013-07-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de julio de 2013, se aprobó por unanimidad someter para consideración y aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas la distribución de las utilidades acumuladas correspondientes a la gestión 2005, 2006 y 2007, por un monto total de US$15.247.594,88 o su equivalente en bolivianos. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-03-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de marzo de 2013, se designaron los cargos al interior del Directorio, considerando la ratificación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de marzo de 2013, de los siguientes Directores:
DIRECTOR TITULAR DIRECTOR SUPLENTE Jorge Ortiz Paucara Oscar Claros Dulon José Ignacio Sanz Saiz Vito Riccardi Pertuz Erick Portela Pettendorfer Juan Pablo Ortiz Nuñez del Prado Patricia Roig Justiniano Carlos Eduardo Calvao Brust Jorge Patricio Sosa Suarez Edgar Aguirre Quiroz Asimismo, los Directores presentes acordaron por unanimidad la distribución de los cargos al interior del Directorio de acuerdo a lo siguiente: Erick Portela Pettendorfer Presidente José Ignacio Sanz Saiz Vicepresidente Jorge Patricio Sosa Suarez Secretario | Santa Cruz, Bolivia | 2013-02-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2013, se determinó lo siguiente: 1. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2012. 2. Destino y Distribución de Utilidades. 3. Memoria Anual - Gestión 2012. 4. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-01-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2013, se determinó lo siguiente: 1. Constitución de una Reserva Específica por Ganancias no Monetizables acumuladas al 31 de diciembre de 2011 por Bs949.471.533,00 decidiendo por unanimidad poner el tema en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 2. Aprobar la Aplicación del Límite al Ajuste por Inflación en los Estados Financieros en Bolivianos de la gestión 2013. 3. Designar Auditores Externos para las gestiones 2013, 2014 y 2015, decidiendo poner el tema en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia |
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Junta de Accionistas Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-22, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar de forma unánime: La Memoria Anual – correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2023. Los Estados Financieros Auditados correspondientes a la gestión 2023. La constitución de la Reserva Legal por Bs4.236.626,00. El registro del resultado de la gestión 2023, neto de Reserva Legal, por Bs80.495.899,00 a la cuenta de Resultados Acumulados. El Informe del Síndico. Que la remoción, designación y/o ratificación de miembros del Directorio sea considerada en una posterior Junta General Ordinaria que será convocada al efecto oportunamente y que, entretanto, los miembros del Directorio actuales continúen en sus funciones según lo establecido en los estatutos de la Sociedad. Que la remoción, designación y/o ratificación del Síndico sea considerado en una posterior Junta General Ordinaria a ser convocada oportunamente y que, entretanto, el actual Síndico Titular, señor Jorge Antonio Plaza Fernández, continúe en funciones. Que la Remuneración y fianza de Directores y Síndicos sea considerado en una posterior Junta General Ordinaria de Accionistas a ser convocada oportunamente y que entretanto se mantenga la remuneración del Síndico y la fianza de Directores y Síndico conforme las condiciones actualmente vigentes. Ratificar la designación de Acevedo & Asociados Consultores de Empresas S.R.L. como auditores externos por las gestiones 2024 y 2025, considerando que para la gestión 2023 ya prestaron su servicio.
| SANTA CRUZ | 2024-01-10 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-01-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Los accionistas representados en aplicación del Artículo 328 del Código de Comercio y 44 de los Estatutos, resolvieron unánimemente conferir la autorización expresa para que el señor Oscar Israel Salazar Durán, Gerente General de YPFB TRANSIERRA S.A., ejerza también el cargo de Gerente de Planificación en YPFB TRANSPORTE S.A. y/u otros cargos en ésta u otras subsidiarias y filiales de YPFB, incluso en esta última, sea en el cargo actual u otro dentro de YPFB TRANSIERRA S.A., todo ello a partir de su designación.
| SANTA CRUZ | 2023-07-17 | Ha comunicado que el 2023-07-14 con la participación del 100.00 % de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Ordinaria de accionistas de 2023-07-05, habiendose determinó lo siguiente: Aprobar por unanimidad la contratación y designación de Acevedo & Asociados Consultores de Empresas S.R.L., como los Auditores Externos de YPFB TRANSIERRA S.A. por las gestiones 2023, 2024 y 2025; de acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso Contratación Corporativa realizado bajo la modalidad de Licitación.
| SANTA CRUZ | 2023-07-06 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-07-05, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: De manera unánime: Que el nombramiento, remoción y cambio de Directores sea considerada en una posterior Junta General Ordinaria de Accionistas que será convocada oportunamente y entretanto, ratificar a los miembros del Directorio actuales. Que la remuneración y fianza de nuevos Directores sean considerada en una posterior Junta General Ordinaria de Accionistas a ser convocada oportunamente y entretanto, ratificar la remuneración y fianza de Directores y Síndico conforme las condiciones actualmente vigentes. De acuerdo a la permisión del artículo 298 del Código de Comercio, aplazar la votación del tema del Orden del Día “Designación de auditores externos para las gestiones 2023, 2024 y 2025”; hasta el 14 de julio de 2023 a Hrs. 14:00, fecha en que se reinstalará la Junta sin necesidad de Convocatoria, para considerar y resolver el mismo.
| SANTA CRUZ | 2023-07-06 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-07-05, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: De manera unánime, aprobar el retiro voluntario como Emisor del Registro del Mercado de Valores de ASFI.
| SANTA CRUZ | 2023-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. De forma unánime aprobar la Memoria Anual – correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2022. 2. De manera unánime aprobar: i. Los Estados Financieros Auditados correspondientes a la gestión 2022. ii. La constitución de la Reserva Legal por Bs3.642.836.- iii. El registro del resultado de la gestión 2022, neto de Reserva Legal, por Bs69.213.887.- a la cuenta de Resultados Acumulados. 3. Por unanimidad postergar el tratamiento y decisión del Destino y/o Distribución de utilidades para una Junta posterior a ser convocada oportunamente. 4. De forma unánime aprobar el Informe del Síndico. 5. De manera unánime que la remoción, designación y/o ratificación de miembros del Directorio sea considerado en una posterior Junta General Ordinaria que será convocada oportunamente y que entretanto, los miembros del Directorio actuales continúen en sus funciones según lo establecido en los Estatutos de la Sociedad. 6. De manera unánime que la remoción, designación y/o ratificación del Síndico sea considerado en una posterior Junta General Ordinaria a ser convocada oportunamente y que entretanto el actual Síndico Titular, señor Jorge Antonio Plaza Fernández, continúe en funciones. 7. De manera unánime que la remuneración y fianza de Directores y Síndicos sea considerado en una posterior Junta General Ordinaria de Accionistas a ser convocada oportunamente y que entretanto se mantenga la remuneración del Síndico y la fianza de Directores y Síndico conforme las condiciones actualmente vigentes. 8. Por unanimidad que la designación de los auditores externos sea tratada en una próxima Junta de Accionistas a ser convocada con posterioridad debido a que la Licitación de auditores externos para la gestión 2023 – 2025, se encuentra en proceso.
| SANTA CRUZ | 2022-12-08 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-08, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: En aplicación de los artículos 44 de los Estatutos y 328 del Código de Comercio, resolvieron unánimemente conferir la autorización expresa y por unanimidad, para que: 1. El señor Oscar Israel Salazar Durán, Gerente General de YPFB TRANSIERRA S.A., ejerza también el cargo de Jefe de Desarrollo de Negocios en YPFB TRANSPORTE S.A. y/u otros cargos en otras subsidiarias y filiales de YPFB, incluso en esta última. 2. El señor Arnold Darío Arancibia Siles, Gerente de Administración y Finanzas de YPFB TRANSIERRA S.A. ejerza el cargo de Especialista de Planificación Financiera en YPFB TRANSPORTE S.A. y/u otros cargos en otras subsidiarias y filiales de YPFB, incluso en esta última. Todo ello a partir de sus designaciones.
| SANTA CRUZ | 2022-07-19 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-07-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: En aplicación de los artículos 44 de los Estatutos y 328 del Código de Comercio, resolvieron unánimemente conferir la autorización expresa y por unanimidad, para que: - El señor Edwin Alejandro Loza Rodríguez, Director Titular de YPFB TRANSIERRA S.A., ejerza también como Director de YPFB TRANSPORTE S.A., YPFB LOGÍSTICA S.A., YPFB REFINACIÓN S.A., COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTRAL BULO BULO S.A. y como Gerente Sectorial de Ingeniería de YPFB REFINACIÓN S.A. y/u otras subsidiarias y filiales de YPFB, incluso en otros cargos en ellas o en esta última. - El señor Eduardo Abel Sanjinés Soruco, Director Titular de YPFB TRANSIERRA S.A., ejerza también como Director de YPFB LOGÍSTICA S.A. y/u otras subsidiarias y filiales de YPFB, incluso en otros cargos en ellas o en esta última. - El señor Jorge Rosado Uzeda, Director Titular de YPFB TRANSIERRA S.A., ejerza también como Gerente Sectorial de Ingeniería de Estudios, Obras e Integridad de Activos. en YPFB Andina S.A. y/u otras subsidiarias y filiales de YPFB, incluso en otros cargos en ellas o en esta última. - El señor Nelson Mario Salazar Cabrera, Director Titular de YPFB TRANSIERRA S.A., ejerza también como Gerente de Administración y Finanzas en YPFB Andina S.A. y/u otras subsidiarias y filiales de YPFB, incluso en otros cargos en ellas o en esta última. - La señora Zulema Wendy Espejo Candía, Directora Suplente de YPFB TRANSIERRA S.A., ejerza también como Directora en YPFB REFINACIÓN S.A., y se desempeñe como Jefe de Unidad de Evaluación, Seguimiento y Control Legal de YPFB y/u otras subsidiarias y filiales de YPFB, incluso en otros cargos en ellas o en esta última. - El señor Jorge Antonio Plaza Fernández, Síndico Titular de YPFB TRANSIERRA S.A. ejerza también como Síndico de YPFB LOGÍSTICA S.A. y Director en COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTRAL BULO BULO S.A. y/u otras subsidiarias y filiales de YPFB, incluso en otros cargos en ellas o en esta última. - La señora María José Tuero Paniagua, Gerente de Administración y Finanzas de YPFB TRANSIERRA S.A., ejerza también como Gerente de Administración y Finanzas de YPFB TRANSPORTE S.A. y/u otras subsidiarias y filiales de YPFB, incluso en otros cargos en ellas o en esta última. Todo ello a partir de sus designaciones. | SANTA CRUZ | 2022-05-11 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-05-10, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. De manera unánime: a. Aceptar la renuncia presentada al cargo de Director Suplente por parte del señor Raúl Carlos Ferrufino De La Fuente y que su cargo quede vacante. b. Aceptar la renuncia presentada al cargo de Director Suplente por parte del señor Alberto Edwin Mariaca Toro y que su cargo quede vacante. c. Remover del cargo de Directores Titulares a los señores Armin Ludwig Dorgathen Tapia y Juan Carlos Ortiz Banzer y remover del cargo a los Directores Suplentes Martha Cristina Criales Zahana y Julio David Infante Cordero. d. El Director Nelson Salazar Cabrera, que fungía como Director Suplente fue designado Director Titular. e. Designar en el cargo de Directores Titulares a los señores Edwin Alejandro Loza Rodriguez, Eduardo Abel Sanjines Soruco y Jorge Rosado Uzeda, y designar a la señora Zulema Wendy Espejo Candia, Directora Suplente del Director Eduardo Abel Sanjinés Soruco y que el resto de los cargos de Directores Suplentes queden vacantes. f. Ratificar en el cargo de Director Titular al señor Luis Fernando Vincenti Vargas. g. Remover del cargo de Síndico Titular al señor Julio César Gandarillas Mendoza, y designar en su lugar al señor Jorge Antonio Plaza Fernández y que el cargo de Síndico Suplente quede vacante. Quedando por tanto el Directorio y la Sindicatura con la siguiente composición: Directores Titulares | Directores Suplentes | Luis Fernando Vincenti Vargas | Vacante | Edwin Alejandro Loza Rodriguez | Vacante | Eduardo Abel Sanjines Soruco | Zulema Wendy Espejo Candia | Jorge Rosado Uzeda | Vacante | Nelson Salazar Cabrera | Vacante | Síndico Titular | Síndico Suplente | Jorge Antonio Plaza Fernández | Vacante | 2. La Junta General Ordinaria de Accionistas recordó que, conforme el artículo 41 de los Estatutos, la función de Director no es remunerada. Asimismo, los accionistas representados resolvieron por unanimidad: a. Ratificar la remuneración del Síndico por un monto mensual de Bs6.960.- que incluye obligaciones tributarias, con la salvedad que, si ocupara un cargo gerencial, administrativo u operativo en YPFB Casa Matriz, entidades del Estado o instituciones públicas o perciba remuneración como personal dependiente de cualquier otra empresa afiliada o subsidiaria de YPFB, percibirá únicamente su salario mensual. b. Autorizar la constitución de la fianza de Directores y Síndico mediante la contratación de la póliza de seguro de caución de USD4.000.- por cada Director (Titular y Suplente) y el Síndico, a ser tomada por la Sociedad y a su costo. C. Designar al Gerente General, señor Vladimir Iván Guevara Rodríguez, para que suscriba todo documento público y/o privado (Minuta, Protocolo, Formularios y otros) y realice los actos y gestiones que resulten necesarios a fin de materializar y registrar ante el Registro de Comercio de Bolivia la Escritura de Constitución de Fianza de Directores. | SANTA CRUZ | 2022-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar de forma unánime la Memoria Anual – correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2021. 2. Aprobar de manera unánime los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2021. 3. Aprobar - La constitución de la Reserva Legal por Bs2.720.708,00 - El registro del resultado de la Gestión 2021, neto de Reserva Legal, por Bs51.693.461,00 a la cuenta de Resultados Acumulados. - La distribución de dividendos en la Gestión 2022 por un total de USD15 millones equivalente Bs104,4 millones sobre una base de 6.176.000 acciones, a realizarse de la siguiente manera: Primera distribución de dividendos de USD5 millones (TC 6,96 Bs/USD) que corresponde a dividendos por acción Bs. 5,63 o su equivalente dividendo por acción USD0,81, a pagarse en fecha 08 de abril 2022. Segunda distribución de dividendos de USD5 millones (TC 6,96 Bs/USD) que corresponde a dividendos por acción Bs. 5,63 o su equivalente dividendo por acción USD 0,81, a pagarse en el mes de agosto de 2022. Tercera distribución de dividendos de USD5 millones (TC 6,96 Bs/USD) que corresponde a dividendos por acción Bs. 5,63 o su equivalente dividendo por acción USD 0,81, a pagarse en el mes de diciembre de 2022. Respecto a la moneda para el pago de dividendos, que la misma sea de acuerdo a la moneda requerida por cada accionista. 4. Aprobar el Informe del Síndico de manera unánime. 5. Remoción, designación y/o ratificación de miembros del Directorio sea considerada en una posterior Junta General Ordinaria que será convocada oportunamente y que entretanto, el Directorio continúe con su actual composición: Directores Titulares Luis Fernando Vincenti Vargas Armin Ludwin Dorgathen Tapia Juan Carlos Ortiz Banzer Vacante Vacante Directores Suplentes Martha Cristina Criales Zahana Julio David Infante Cordero Raúl Carlos Ferrufino De la Fuente Alberto Edwin Mariaca Toro Nelson Salazar Cabrera 6. Que la remoción, designación y/o ratificación del Síndico sea considerado en una posterior Junta General Ordinaria a ser convocada oportunamente y que entretanto el actual Síndico Titular, señor Julio César Gandarillas Mendoza, continúe en funciones. 7. Resolvió de manera unánime que la remuneración y fianza de Directores y Síndicos sea considerado en una posterior Junta General Ordinaria a ser convocada oportunamente y que entretanto se mantenga la remuneración del síndico y la fianza de directores y síndico conforme las condiciones actualmente vigentes. 8. Resolvió por unanimidad ratificar la designación como Auditores Externos de PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. para la gestión 2022, realizada por la Junta General Ordinaria de Accionistas el 09 de octubre de 2020. | SANTA CRUZ | 2021-12-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-14, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: En aplicación de los artículos 44 y 328 del Código de Comercio unánimemente conferir la autorización expresa y por unanimidad, para que los señores: Luis Fernando Vincenti Vargas, Director Titular de YPFB Transierra S.A., ejerza también como Director de YPFB LOGÍSTICA S.A., YPFB TRANSPORTE S.A., YPFB ANDINA S.A., YPFB REFINACIÓN S.A., YPFB CHACO S.A. y COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTRAL BULO BULO S.A. y/u otras subsidiarias y filiales de YPFB, incluso en otros cargos en ellas o en esta última. La señora Martha Cristina Criales Zahana, Directora Suplente de YPFB Transierra S.A., ejerza también como Directora de YPFB LOGÍSTICA S.A., YPFB TRANSPORTE S.A., YPFB ANDINA S.A., YPFB REFINACIÓN S.A., YPFB CHACO S.A. y COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTRAL BULO BULO S.A. y/u otras subsidiarias y filiales de YPFB, incluso en otros cargos en ellas o en esta última. Todo ello a partir de sus designaciones. | SANTA CRUZ | 2021-10-19 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-10-18, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: a. Aceptar la renuncia presentada al cargo de Director Titular por parte del señor Wilson Felipe Zelaya Prudencio y la designación en su reemplazo del señor Luis Fernando Vincenti Vargas. b. Remover del cargo de Director Suplente al señor Gonzalo Edmundo Claure Sensano, y la designación de la señora Martha Cristina Criales Zahana como Directora Suplente del señor Luis Fernando Vincenti Vargas. c. Aceptar la renuncia presentada al cargo de Director Titular por el señor Julio Cesar Quevedo Moreira. Quedando por tanto el Directorio con la siguiente composición: Directores Titulares | Directores Suplentes | Luis Fernando Vincenti Vargas | Martha Cristina Criales Zahana | Armin Ludwin Dorgathen Tapia | Julio David Infante Cordero | Juan Carlos Ortiz Banzer | Raúl Carlos Ferrufino De la Fuente | Vacante | Alberto Edwin Mariaca Toro | Vacante | Nelson Salazar Cabrera | La Junta General Ordinaria de Accionistas recordó que, conforme el artículo 41 de los Estatutos, la función de Director no es remunerada. Asimismo, los accionistas representados resolvieron por unanimidad: - Autorizar la constitución de la fianza de Directores mediante la contratación de la póliza de seguro de caución de USD4.000.- por cada Director (Titular y Suplente) y el Síndico, a ser tomada por la Sociedad y a su costo. - Designar al Gerente General, señor Vladimir Iván Guevara Rodríguez, para que suscriba todo documento público y/o privado (Minuta, Protocolo, Formularios y otros) y realice los actos y gestiones que resulten necesarios a fin de materializar y registrar ante el Registro de Comercio de Bolivia la Escritura de Constitución de Fianza de Directores. | SANTA CRUZ | 2021-04-13 | Ha comunicado que el 2021-04-12 con la participación del 100.00 % de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Ordinaria de accionistas de 2021-03-31, habiendose determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual – correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2020. 2. Aprobar los Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2020. 3. Aprobar: a. La constitución de la Reserva Legal por Bs6.348.073.- b. El registro de resultado de la gestión 2020 (neta de Reserva Legal de Bs120.613.381.-) a la cuenta de Resultados Acumulados. c. La distribución de dividendos por un total de Bs104.400.000.- (USD15.000.000.-) al tipo de cambio de Bs6,96, siendo el importe por acción de Bs16,90 sobre una base de 6.176.000 acciones. La distribución de dividendos se realizará a partir del mes de junio de 2021, con el objetivo de buscar las mejores opciones para el cambio de divisas, de acuerdo a la coyuntura del mercado financiero local. La moneda de pago será en Bolivianos (Bs). 4. Aprobar el Informe del Síndico. 5. Que la renuncia presentada por el señor Luis Fernando Subirana Osuna se trate en una posterior Junta General Ordinaria de Accionistas a ser convocada oportunamente. Asimismo, resolvió ratificar al resto de los actuales Directores Titulares y Suplentes, quedando la composición del Directorio como sigue: Directores Titulares Directores Suplentes Wilson Felipe Zelaya Prudencio Gonzalo Edmundo Claure Sensano Armin Ludwig Dorgathen Tapia Julio David Infante Cordero Juan Carlos Ortiz Banzer Raúl Carlos Ferrufino De la Fuente Luis Fernando Subirana Osuna Alberto Edwin Mariaca Toro Julio César Quevedo Moreira Nelson Salazar Cabrera 6. Ratificar al Síndico Titular, señor Julio César Gandarillas Mendoza. 7. Recordar que, conforme el artículo 41 de los Estatutos, la función de Director no es remunerada. Asimismo, resolvió por unanimidad ratificar la remuneración del Síndico por un monto mensual de Bs6.960.- que incluye obligaciones tributarias, con la salvedad que, si ocupara un cargo gerencial, administrativo u operativo en YPFB Casa Matriz, entidades del Estado o instituciones públicas o perciba remuneración como personal dependiente de cualquier otra empresa afiliada o subsidiaria de YPFB, percibirá únicamente su salario mensual. 8. Los Accionistas resolvieron por unanimidad autorizar la constitución de la fianza mediante la contratación de la póliza de seguro de caución de USD4.000.- por cada Director (Titular y Suplente) y el Síndico, a ser tomada por la Sociedad y a su costo. La Junta General Ordinaria de Accionistas designó al Gerente General, señor Vladimir Iván Guevara Rodríguez, para que suscriba todo documento público y/o privado (Minuta, Protocolo, Formularios y otros) y realice los actos y gestiones que resulten necesarios a fin de materializar y registrar ante el Registro de Comercio de Bolivia la Escritura de Constitución de Fianza de Directores y Síndico. 9. Ratificar la designación como Auditores Externos de PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. para las gestiones 2020, 2021 y 2022, realizada por la Junta General Ordinaria de Accionistas el 9 de octubre de 2020. | SANTA CRUZ | 2021-04-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-31, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: De acuerdo a la permisión del artículo 298 del Código de Comercio, aplazar la votación de los temas del Orden del Día hasta el 12 de abril de 2021 a Hrs. 15:00, fecha en que se reinstalará la Junta sin necesidad de convocatoria. | SANTA CRUZ | 2021-03-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de marzo de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de marzo de 2021 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual gestión 2020. 2. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020. 3. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2020. 4. Informe del Síndico. 5. Remoción, designación y/o ratificación de miembros del Directorio. 6. Remoción, designación y/o ratificación del Síndico. 7. Remuneración y Fianza de Directores y Síndico. 8. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2021-02-05 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-05, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Autorizar expresamente a los señores: 1. Wilson Felipe Zelaya Prudencio, Armin Ludwig Dorgathen Tapia, Celestino Arenas Martínez, Juan Carlos Ortiz Banzer, Raul Ferrrufino de la Fuente, Julio David Infante Cordero y Alberto Edwin Mariaca Toro, Directores de YPFB Transierra S.A., para que también ejerzan los cargos de Directores y/o Gerentes en YPFB TRANSPORTE S.A., Gas TransBoliviano S.A., YPFB LOGÍSTICA S.A. y/u otras subsidiarias y filiales de YPFB, incluso en esta última. 2. Vladimir Iván Guevara Rodriguez, Gerente General de YPFB Transierra S.A., pueda ejercer también el cargo de Gerente de Regulación y Despacho de Gas Transboliviano S.A. y Gerente de Regulación y Transporte en YPFB TRANSPORTE S.A., y/o se desempeñe como Director y/o Gerente de YPFB TRANSPORTE S.A., Gas TransBoliviano S.A., YPFB LOGISTICA S.A. y/u otras subsidiarias y filiales de YPFB. 3. Irne Roca Morón, Gerente de Administración y Finanzas de YPFB Transierra S.A., ejerza también el cargo de Gerente Sectorial de Finanzas en YPFB TRANSPORTE S.A., Síndico de YPFB LOGÍSTICA y/o se desempeñe como Directora y/o Gerente de YPFB TRANSPORTE S.A., Gas TransBoliviano S.A., YPFB LOGISTICA S.A. y/u otras subsidiarias y filiales de YPFB. 4. Julio Cesar Gandarillas Mendoza, Síndico Titular de YPFB Transierra S.A., ejerza también el cargo de Director de YPFB TRANSPORTE S.A. y/o se desempeñe como Director y/o Gerente y/o Síndico de YPFB TRANSPORTE S.A., YPFB LOGISTICA S.A, GTB S.A. y/u otras subsidiarias o filiales de YPFB. Siendo todo ello válido desde la fecha de sus designaciones. En el caso del Director Celestino Arenas, hasta la fecha de su deceso, siendo el 1 de enero de 2021. | SANTA CRUZ | 2021-01-25 | Ha comunicado que en mérito a la Resolución de Directorio N°003/2021 de 23 de enero de 2021, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de febrero de 2021, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Autorización expresa para Directores y Ejecutivos en el marco del artículo 328 del Código de Comercio. 2. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta de la Junta. | SANTA CRUZ | 2021-01-13 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-12, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Designar al señor Juan Carlos Ortíz Banzer como Director Titular, en sustitución del señor Celestino Arenas Martínez. 2. Designar como Directores Suplentes a los señores: Gonzalo Edmundo Claure Sensano Raul Carlos Ferrufino De la Fuente Julio David Infante Cordero Alberto Edwin Mariaca Toro Nelson Salazar Cabrera Quedando por lo tanto el Directorio, a partir de la fecha, conformado de la siguiente manera: Directores Titulares | Directores Suplentes | Por accionista | Wilson Felipe Zelaya Prudencio | Gonzalo Edmundo Claure Sensano | YPFB | Armin Ludwig Dorgathen Tapia | Julio David Infante Cordero | YPFB | Juan Carlos Ortíz Banzer | Raul Carlos Ferrufino De la Fuente | YPFB | Juan Fernando Subirana Osuna | Alberto Edwin Mariaca Toro | YPFB ANDINA S.A. | Julio Cesar Quevedo Moreira | Nelson Salazar Cabrera | YPFB ANDINA S.A. | 3. Ratificar al señor Julio César Gandarillas Mendoza como Síndico Titular, quedando en vacancia el cargo de Síndico Suplente. 4. i. Fijar la remuneración del Síndico. ii. Que, de detentar el Síndico algún cargo gerencial, administrativo u operativo en YPFB Casa Matriz, entidades del Estado o instituciones públicas o perciba remuneración como personal dependiente de cualquier otra empresa afiliada o subsidiaria de YPFB, percibirá únicamente su salario mensual. iii. La Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó de manera unánime que la fianza a ser prestada por los Directores que ingresan se constituya mediante póliza de seguro, a ser tomada por la Sociedad y a su costo. Asimismo, acordó instruir al Gerente General, señor Vladimir Ivan Guevara Rodríguez para que proceda con la suscripción de los instrumentos públicos y los trámites correspondientes para su registro ante las entidades correspondientes. | SANTA CRUZ | 2020-12-08 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-12-08, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. La remoción de todos los Directores Titulares y la designación de las personas siguientes como nuevos Directores Titulares: Wilson Felipe Zelaya Prudencio Celestino Arenas Martínez Armin Ludwig Dorgathen Tapia Juan Fernando Subirana Osuna Julio Cesar Quevedo Moreira 2. La remoción del señor Jorge Jiménez Velasco como Síndico Titular y la designación del señor Julio César Gandarillas Mendoza como Síndico Titular, quedando en vacancia el cargo de Síndico Suplente. Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas resolvió de forma unánime: i) Que, de detentar el Síndico algún cargo gerencial, administrativo u operativo en YPFB Casa Matriz, entidades del Estado o instituciones públicas o perciba remuneración como personal dependiente de cualquier otra empresa afiliada o subsidiaria de YPFB, percibirá únicamente su salario mensual. ii) Que la fianza a ser prestada por los Directores y Síndico que ingresan se constituya mediante póliza de seguro de caución de USD4.000.- a ser tomada por la Sociedad y a su costo. Asimismo, acordó instruir al Gerente General, señor Vladimir Ivan Guevara Rodríguez para que proceda con la suscripción de los instrumentos públicos y los trámites correspondientes para su registro ante las entidades correspondientes.
| SANTA CRUZ | 2020-11-27 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de diciembre de 2020 a Hrs. 15:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Remoción, designación y/o ratificación de miembros del Directorio. 2. Remoción, designación y/o ratificación del Síndico. 3. Remuneración y Fianza de Directores y Síndico. 4. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2020-11-04 | Ha comunicado que en mérito a la Resolución de Directorio N°22/2020 de 3 de noviembre de 2020, emitió la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de noviembre de 2020 a Hrs. 15:00, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de Convocatoria. 2. Modificación de Estatutos y Escritura de Constitución Social. 3. Autorización expresa para que el Gerente General de la Sociedad ocupe otro cargo en el marco del artículo 328 del Código de Comercio. 4. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2020-10-09 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-10-09, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: Designar como Auditores Externos de la Sociedad a la empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L., previendo la alternancia de Auditores Externos cada 3 (tres) años, a partir de la presente designación. | SANTA CRUZ | 2020-09-16 | Ha comunicado que el 2020-09-15, con la participación del 100.00% de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Extraordinaria de accionistas de 2020-08-20, habiendose determinó lo siguiente: Continuar con el tratamiento del tema de modificación de los Estatutos Sociales en una próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | 2020-08-20 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-08-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. La distribución de USD 5 millones de dividendos, equivalente a 34.77 millones de Bolivianos, de los Resultados Acumulados. Pago a efectuarse durante la presente gestión, en moneda nacional, por un importe de 5,63 Bolivianos por acción. 2. Delegar al Presidente del Directorio la notificación de la fecha efectiva de pago a los accionistas, misma que será definida por la Administración. | SANTA CRUZ | 2020-08-20 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-08-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: El aplazamiento del tratamiento y de la votación del punto 1 del Orden del Día (Modificación de Estatutos Sociales), hasta el 15 de septiembre de 2020 a Hrs. 09:00 no siendo necesaria una segunda convocatoria, de acuerdo a los alcances del artículo 298 del Código de Comercio, debiendo reunirse la Junta Extraordinaria de Accionistas en la fecha y hora indicada, en el domicilio de la Sociedad, conforme lo determinado en los Estatutos, a fin de concluir el tratamiento del Orden del Día mediante votación respectiva. | SANTA CRUZ | 2020-08-05 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de agosto de 2020 a Hrs. 09:00, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Modificación de Estatutos Sociales. 2. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2020-07-21 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-07-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2019. 2. Aprobar los Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2019. 3. Aprobar la constitución de la Reserva Legal por Bs9.767.634.- 4. Acumular el saldo de Bs185.585.050.- del resultado de la gestión 2019 (neta de Reserva Legal), en la cuenta de Resultados Acumulados. 5. Tratar el tema de distribución de dividendos en una próxima Junta de Accionistas a ser convocada al efecto durante la presente gestión 2020, previa evaluación del Directorio. 6. Aprobar el informe del Síndico. 7. Ratificar a todos los Directores Titulares, manteniéndose en vacancia las suplencias. 8. Ratificar al Síndico Titular, señor Jorge Jiménez Velasco. 9. Ratificar la remuneración del Síndico por un monto mensual de Bs10.500.- que incluye obligaciones tributarias. 10. Autorizar la constitución de la fianza a ser prestada por los Directores y Síndico que se ratifican, mediante póliza de seguro de caución de USD4.000.- a ser tomada por la Sociedad y a su costo. Instruyendo, asimismo, al señor Gonzalo Arano Alcázar para que proceda con la suscripción de los instrumentos públicos y los trámites correspondientes para su registro ante las entidades correspondientes. 11. Tratar el tema de la Designación de Auditores Externos en una próxima Junta de Accionistas a ser convocada al efecto. | SANTA CRUZ | 2020-07-07 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de julio de 2020 a Hrs. 09:00, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual gestión 2019. 2. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019. 3. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2019. 4. Informe del Síndico. 5. Remoción, designación y/o ratificación de miembros del Directorio. 6. Remoción, designación y/o ratificación del Síndico. 7. Remuneración y Fianza de Directores y Síndico. 8. Designación y/o ratificación de auditores externos. 9. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2020-03-27 | Ha comunicado que el Directorio, en sesión llevada a cabo mediante videoconferencia el 26 de marzo del presente, resolvió lo siguiente: I. Dejar sin efecto la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, prevista para el 31 de marzo de 2020, en cumplimiento de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena General que atraviesa el país a consecuencia de la pandemia mundial por el COVID- 19. II. Convocar nuevamente a Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el Orden del Día aprobado en la Resolución de Directorio N°08/2020 de 19 de marzo de 2020 y a la misma hora (09:00), para el doceavo (12vo) día siguiente, a la suspensión de la declaratoria de cuarentena nacional, retoma y regularización de actividades. De tratarse día inhábil, se diferirá el plazo para el siguiente día hábil. | SANTA CRUZ | 2020-03-23 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de marzo del presente año a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual gestión 2019. 2. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019. 3. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2019. 4. Informe del Síndico. 5. Remoción, designación y/o ratificación de miembros del Directorio. 6. Remoción, designación y/o ratificación del Síndico. 7. Remuneración y Fianza de Directores y Síndico. 8. Designación y/o ratificación de auditores externos. 9. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2020-03-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de marzo de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual gestión 2019. 2. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019. 3. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2019. 4. Informe del Síndico. 5. Remoción, designación y/o ratificación de miembros del Directorio. 6. Remoción, designación y/o ratificación del Síndico. 7. Remuneración y Fianza de Directores y Síndico. 8. Designación y/o ratificación de auditores externos. 9. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2020-03-06 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-06, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Autorizar expresamente al señor Gonzalo Rómulo Arano Alcazar para que se desempeñe como Gerente General de YPFB Transierra S.A. y ocupe además el cargo de Gerente de Administración y Finanzas de YPFB TRANSPORTE S.A., teniendo la referida autorización expresa, carácter retroactivo al 26 de febrero de 2020. | SANTA CRUZ | 2020-02-26 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de marzo de 2020, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de Convocatoria. 2. Autorización expresa para que el Gerente General de la Sociedad ocupe otro cargo gerencial en el marco del artículo 328 del Código de Comercio. 3. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2020-01-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-01-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: - La remoción de los Directores Titulares: Oscar Javier Barriga Arteaga, Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar, Edmundo Novillo Aguilar, Vladimir Guevara Rodríguez y Mario Salazar Gonzales. - La remoción de los Directores Suplentes: Eber Chambi Chambi y Julio César Solíz Medrano. - Designar como Directores Titulares a: Edmar Galarza Ruiz, Dayana Salazar Oros, Daniel Alvarez Peralta, Yussef Ernesto Akly Flores y Faisal Sadud Eid. Quedando por lo tanto el Directorio, a partir de la fecha, conformado de la siguiente manera: Directores Titulares | Directores Suplentes | Edmar Galarza Ruiz | Vacante | Dayana Salazar Oros | Vacante | Daniel Alvarez Peralta | Vacante | Yussef Ernesto Akly Flores | Vacante | Faisal Sadud Eid | Vacante | La remoción del señor Manuel Llanos Menares como Síndico Titular y la designación del señor Jorge Jiménez Velasco como Síndico Titular, a partir del 1 de febrero del presente año, quedando en vacancia el cargo de Síndico Suplente. | SANTA CRUZ | 2019-04-01 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- En aplicación del artículo 328 del Código de
Comercio, autorizar expresamente al Director señor Edmundo Novillo Aguilar a
ejercer también el cargo de Director de YPFB TRANSPORTE S.A. | SANTA CRUZ | 2019-04-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente al
ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2018.
2. Aprobar los Estados Financieros auditados de
la gestión 2018.
3. Aprobar el tratamiento de resultados de la
gestión 2018 de la siguiente manera:
- Constitución de la Reserva Legal por
Bs10.117.216,00.
- Acumular el saldo de Bs192.227.100,00 del
resultado de la gestión (neta de Reserva Legal), en la cuenta de Resultados Acumulados.
- Distribución de Bs139.200.000,00 de los
Resultados Acumulados, la misma que se realizará en Bolivianos, en tres pagos,
debiendo ser el primer pago en junio de 2019, por Bs69.600.000,00; el segundo
pago en septiembre de 2019 por Bs34.800.000 y el tercero en diciembre de 2019,
por Bs34.800.000,00.
4. Aprobar el Informe del Síndico
correspondiente a la gestión terminada al 31 de diciembre de 2018.
5. Remover del cargo de Director Titular al
señor Evelio Harb Pedraza y designar en su lugar al señor Edmundo Novillo
Aguilar, así como ratificar al resto de Directores Titulares y Suplentes,
quedando la composición del Directorio como sigue:
Directores Titulares
|
Directores Suplentes
|
Oscar Javier Barriga Arteaga
|
Eber Chambi Chambi
|
Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar
|
Vacante
|
Mario Salazar Gonzales
|
Vacante
|
Edmundo Novillo Aguilar
|
Julio César Solíz Medrano
|
Vladimir Iván Guevara Rodríguez
|
Vacante
|
6. Ratificar al Síndico
Titular, señor Manuel Llanos Menares.
7. Sobre la remuneración y fianza de Directores
y Síndicos:
- Recordar que, conforme el artículo 41 de los
Estatutos, la función de Director no es remunerada y ratificar la remuneración
del Síndico por un monto mensual de USD1.000,00 que incluye obligaciones
tributarias.
- Autorizar la constitución de la fianza
mediante la contratación de la póliza de seguro de caución de USD4.000,00 por
cada Director (Titular y Suplente) y el Síndico, a ser tomada por la Sociedad y
a su costo.
- Designar al Secretario del Directorio, señor
Vladimir Iván Guevara Rodríguez, para que suscriba todo documento público y/o privado
(Minuta, Protocolo, Formularios y otros) y realice los actos y gestiones que
resulten necesarios a fin de materializar y registrar ante el Registro de
Comercio de Bolivia la Escritura de Constitución de Fianza de Directores y
Síndico.
8. Ratificar la designación como Auditores
Externos de PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. para las gestiones 2018 y 2019,
realizada por la Junta General Ordinaria de Accionistas el 3 de diciembre de 2018. | SANTA CRUZ | 2019-03-18 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 15 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta
General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2019 a Hrs. 09:00,
con el siguiente Orden del Día:
1. Memoria Anual
gestión 2018.
2. Estados
Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018.
3. Tratamiento de
los Resultados de la gestión.
4. Informe del
Síndico.
5. Remoción,
designación y/o ratificación de miembros del Directorio.
6. Remoción,
designación y/o ratificación del Síndico.
7. Fijación de
remuneración y fianza de Directores y Síndico.
8. Designación y/o
ratificación de auditores externos.
9. Designación de
dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2018-11-23 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 20 de noviembre, se determinó convocar a Junta
General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de diciembre de 2018, con
el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la
Convocatoria.
2. Designación de
Auditores Externos.
3. Designación de
dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2018-03-19 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 16 de marzo, se determinó convocar a Junta General
Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2018 a Hrs. 11:00, con
el siguiente Orden del Día:
1. Memoria Anual
gestión 2017.
2. Estados
Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017.
3. Tratamiento de
los resultados de la gestión.
4. Informe del
Síndico.
5. Remoción,
designación y/o ratificación de Directores.
6. Remoción,
designación y/o ratificación de Síndicos.
7. Fijación de
remuneración y fianza para Directores y Síndicos.
8. Designación de
dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2018-01-24 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-01-24, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
La remoción de la Directora Suplente Mery
Rosalía Choque Torrez y la designación del Sr. Eber Chambi Chambi como Director
Suplente del Director Titular Oscar Javier Barriga Arteaga. Quedando por lo
tanto el Directorio, a partir de la fecha, conformado de la siguiente manera:
Directores
Titulares Directores
Suplentes
Oscar Javier Barriga
Arteaga Eber
Chambi Chambi
Gonzalo Wilmer Saavedra
Escobar Vacante
Evelio Harb
Pedraza Julio
César Solíz Medrano
Vladimir Guevara
Rodríguez Vacante
Mario Salazar
Gonzales Vacante | SANTA CRUZ | 2017-08-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-08-14, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
Autorizar expresamente, en aplicación
del artículo 328 del Código de Comercio, a los Directores: Oscar
Javier Barriga Arteaga, Vladimir Iván Guevara Rodríguez, Gonzalo Wilmer
Saavedra Escobar y Evelio Harb Pedraza, a ejercer también el cargo de Director
de YPFB TRANSPORTE S.A. | SANTA CRUZ | 2017-08-15 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-08-14, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
La
designación de los Directores:
Directores
Titulares Directores
Suplentes
Oscar Javier Barriga Arteaga Acéfalo
Gonzalo Wilmer Saavedra
Escobar Acéfalo
Mario Salazar
Gonzales Acéfalo
Vladimir Ivan Guevara
Rodríguez Mery
Rosalía Choque Torrez
Evelio Harb
Pedraza Julio
César Solíz Medrano | SANTA CRUZ | 2017-08-01 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 31 de julio de 2017, se determinó convocar a Junta
General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de agosto de 2017 a Hrs. 15:00,
con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Remoción y/o designación de Directores Titulares
y Suplentes.
3. Fijación de fianza de los nuevos Directores
Titulares y Suplentes.
4. Designación de dos (2) representantes de los
accionistas para firma del Acta de la Junta. | SANTA CRUZ | 2017-08-01 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 31 de julio de 2017, se determinó convocar a Junta
General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de agosto de 2017 a Hrs.
16:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Autorización expresa para que Directores de la
Sociedad ocupen otro cargo en el marco del artículo 328 del Código de Comercio.
3. Designación de dos (2) representantes de los
accionistas para firma del Acta de la Junta. | SANTA CRUZ | 2017-06-20 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-06-19, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: Designar como Auditores Externos de YPFB TRANSIERRA S.A., para la presente gestión, a la firma DELOITTE S.R.L. | SANTA CRUZ | 2017-06-08 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-06-07, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar la remoción del Director Titular Roland Ponce Fleig y la designación del Sr. Vladimir Ivan Guevara Rodríguez en el cargo de Director Titular, ratificando como Director Suplente a la Sra. Mery Rosalía Choque Torrez.
- Aprobar la renuncia de los Sres. Saúl Encinas Miranda y Jorge Pérez Arancibia, designando a partir de la fecha al Sr. Manuel Llanos Menares como Síndico Titular de la sociedad y quedando en acefalía el cargo de Síndico Suplente.
| SANTA CRUZ | 2017-05-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de mayo de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de junio de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:
Lectura de la Convocatoria. Remoción, designación y/o ratificación de Directores Titulares y Suplentes. Remoción, designación y/o ratificación de Síndicos Titulares y Suplentes. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta de la Junta.
| SANTA CRUZ | 2017-03-31 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-31, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2016.
2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2016.
3. Aprobar el Informe del Síndico.
4. Aprobar el tratamiento de resultados de la gestión 2016 de la siguiente manera:
- Destinar el equivalente al 5% de los resultados a la Reserva Legal.
- Acumular el saldo del resultado de la gestión, después del monto destinado para la Reserva Legal, a la cuenta de Resultados No Asignados.
- Tomar conocimiento de la reducción de la cuenta de Reserva Específica por Ganancias No Monetizables en Bs5.416.826,00 incrementando por el mismo importe la cuenta de Resultados No Asignados.
5. Aprobar la ratificación de los siguientes Directores y Síndico:
Directores Titulares Directores Suplentes
Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar Leonor del Carmen Calderón Zelaya
Jorge Patricio Sosa Suárez Edgar Aguirre Quiroz
Mario Salazar Gonzales Carmen Lola Telleria Guzmán
Roland Ponce Fleig Mery Rosalía Choque Torrez
Wilson Fernando Munguía Soliz Julio César Soliz Medrano
Síndico Titular Síndico Suplente
Saúl Encinas Miranda Jorge Pérez A.
6. Designar como auditores externos de la sociedad a la firma ACEVEDO & ASOCIADOS CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L., por el período comprendido entre enero a marzo de 2017, instruyendo a la Administración realizar las gestiones correspondientes para su contratación. | SANTA CRUZ | 2017-03-31 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-31, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- Ratificar la aplicación del cambio de política contable para el registro del Impuesto a las Utilidades, adoptando la Norma Internacional Contable N° 12, en la presente gestión 2017.
- Aprobar el incremento del gasto proyectado por USD3.000.000,00 en la cuenta T1-61-614-5011100007IUE Diferido por el registro del Impuesto Diferido en la gestión 2017.
- Aprobar el ajuste a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, afectando el patrimonio en Bs740.721.278,00 equivalente a USD106.425.471,00 a través de la cuenta de resultados acumulados.
| SANTA CRUZ | 2017-03-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de marzo de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de marzo de 2017 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria.
- Aprobación de la Memoria Anual – gestión 2016.
- Aprobación de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016.
- Informe del Síndico.
- Destino y/o distribución de utilidades.
- Remoción, designación y/o ratificación de Directores Titulares y Suplentes.
- Remoción, designación y/o ratificación de Síndicos Titulares y Suplentes.
- Fijación de remuneración y fianza para Directores y Síndicos.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta de la Junta.
| SANTA CRUZ | 2016-12-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-12-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
Autorizar expresamente al Sr. Vladimir Iván Guevara Rodriguez para que se desempeñe como Gerente General de YPFB Transierra S.A. y ocupe el cargo de Gerente de Regulación y Transporte de YPFB Transporte S.A. | SANTA CRUZ | 2016-09-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-09-30, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
- La remoción del Director Titular Oscar Claros Dulón.
- La designación como Director Titular del Sr. Mario Salazar Gonzales.
- La designación de la Sra. Carmen Lola Tellería Guzmán como Director Suplente del Director Titular Mario Salazar Gonzales.
Quedando por lo tanto, a partir de la fecha la composición del Directorio de la siguiente manera:
Directores Titulares Directores Suplentes
Mario Salazar Gonzales Carmen Lola Telleria Guzmán
Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar Leonor del Carmen Calderón Zelaya
Roland Ponce Fleig Mery Rosalía Choque Torrez
Wilson Fernando Munguía Soliz Julio César Soliz Medrano
Jorge Patricio Sosa Suárez Edgar Aguirre Quiroz | SANTA CRUZ | 2016-08-10 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-08-09, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Remoción, Designación y/o Ratificación de Directores Titulares
y Suplentes
Remover al Director Titular: Juan José Sosa Soruco y designar como Director Titular del Sr. Oscar Claros Dulón.
En tal sentido, el Directorio a partir de la fecha está compuesto de la siguiente forma:
Director Titular Director Suplente
Oscar Claros Dulón
Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar Leonor del Carmen Calderón Z.
Roland Ponce Fleig Mery Rosalía Choque Torrez
Wilson Fernando Munguía Soliz Julio César Soliz Medrano
Jorge Patricio Sosa Suárez Edgar Aguirre Quiroz
2. Distribución de Utilidades
Aprobar la distribución de dividendos por un monto de $us60.000.000,00 lo que significa una distribución de $us9,715 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial.
Quedando a disposición los mismos, hasta que los Representantes Legales de cada accionista comuniquen los datos bancarios necesarios para efectivizar el pago. | SANTA CRUZ | 2016-08-10 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-08-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
Autorizar expresamente al Sr. Oscar Claros Dulón para desempeñarse como Director en YPFB Transierra S.A y en YPFB Transporte S.A.; en aplicación del artículo 328 del Código de Comercio y al artículo 44 del Estatuto Social. | SANTA CRUZ | 2016-07-06 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-07-06, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar la contratación del servicio de Auditoría Externa a los Estados Financieros de la Sociedad, por el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016, a la firma de Auditores Acevedo & Asociados.
| SANTA CRUZ | 2016-06-22 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de
22 de junio de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de
Accionistas, a realizarse el 5 de julio de 2016 a Hrs. 15:00, con el siguiente
Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aprobación Contratación de Auditoría
Externa.
3. Designación de accionistas para firma del
Acta. | SANTA CRUZ | 2016-05-03 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-05-03, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
En aplicación del artículo 328 del Código de Comercio, autorizó expresamente al Sr. Roland Ponce Fleig para desempeñarse como Gerente General y Director Titular de YPFB Transierra S.A. y de Gas TransBoliviano S.A. y a la Sra. Irne Roca Morón para desempeñarse como Gerente de Administración y Finanzas de YPFB Transierra S.A. y YPFB Transporte S.A. y como Directora de Gas TransBoliviano S.A.
Asimismo, acordó que dicha autorización expresa tiene carácter retroactivo al 19 de abril de 2016. | SANTA CRUZ | 2016-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-30, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: · Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2015
La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad aprobó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, sin observaciones.
· Destino y distribución de Utilidades:
· Destinar el 5% de los resultados del ejercicio anual a la Reserva Legal, equivalente a Bs11.988.250,48
· Acumular el saldo del resultado de la gestión, después del monto destinado para la Reserva Legal, a la cuenta de Resultados No Asignados.
· Reserva Específica
La Junta General Ordinaria de Accionistas resolvió por unanimidad la reducción de la cuenta de Reserva Específica por Ganancias No Monetizables en Bs1.066.493, incrementando por el mismo importe la cuenta de Resultados No Asignados.
· Informe del Síndico
La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad aprobó el Informe del Síndico, el cual expresa su conformidad con el contenido de los Estados Financieros y otros documentos contables analizados.
· Memoria Anual – Gestión 2015
La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad aprobó la Memoria Anual expuesta, correspondiente a la gestión 2015.
· Remoción y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes
La Junta General Ordinaria de Accionistas resolvió de manera unánime ratificar a todos los miembros Titulares y Suplentes del Directorio, quedando la composición de la siguiente manera:
Directores Titulares Directores Suplentes
Juan Jose Sosa Soruco Oscar Claros Dulón
Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar Leonor del Carmen Calderón Calizaya
Edwin Gualberto Álvarez Pantigozo Mery Rosalía Choque Torrez
Wilson Fernando Munguía Soliz Julio César Soliz Medrano
Jorge Patricio Sosa Suárez Edgar Aguirre Quiroz
· Remoción y/o Ratificación de Síndico Titular y Suplente
La Junta General Ordinaria de Accionistas resolvió de manera unánime designar:
Síndico Titular Síndico Suplente
Saúl Encinas Miranda Jorge Pérez A.
· Fijación de Remuneración y Fianza para Directores y Síndicos
La Junta General Ordinaria de Accionistas acordó:
· Los Directores Titulares y Suplentes no reciben ningún tipo de remuneración por el cargo
· El Síndico recibirá una remuneración mensual máximo de US$1.000 que incluye IVA.
· Constituir la Fianza para Directores y Síndicos mediante Póliza de seguro de caución de US$4.000 por cada Director. | SANTA CRUZ | 2016-03-11 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2016 a Hrs. 15.00, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria.
- Aprobación de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2015.
- Destino y Distribución de Utilidades.
- Reserva Específica.
- Aprobación del Informe del Síndico.
- Aprobación de la Memoria Anual – Gestión 2015.
- Remoción y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes.
- Remoción y/o Ratificación de Síndicos Titulares y Suplentes.
- Fijación de Remuneración y Fianza para Directores y Síndicos.
- Aprobación del Acta.
- Designación de accionistas para firma del Acta.
| SANTA CRUZ | 2015-12-29 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-12-29, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente: Autorizar la Segunda Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones “Bonos Transierra I”, por un monto de 70 millones de Dólares de los Estados Unidos de América, para su negociación en el Mercado de Valores y los términos, condiciones y las características específicas aplicables a la Segunda Emisión. | SANTA CRUZ | 2015-12-23 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-12-23, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente: El aplazamiento del tratamiento y votación del Punto 2 del Orden del Día, (Autorizar la Segunda Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones “Bonos Transierra I” para su negociación en el Mercado de Valores y las características específicas de la Segunda Emisión) hasta el 29 de diciembre de 2015 a Hrs. 08:30 a.m.; en virtud al artículo 298 del Código de Comercio, no será necesario efectuar una nueva convocatoria, debiendo reunirse la Junta en la fecha y hora indicada en el domicilio legal de la sociedad, a fin de concluir el tratamiento del Orden del Día mediante votación respectiva. | SANTA CRUZ |
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Junta de Accionistas Históricos
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Fecha | Descripción | Lugar | 2015-05-26 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 26 de mayo de 2015, de forma unánime, en aplicación del artículo 328 del Código de Comercio, autorizó expresamente al Sr. Jaime La Fuente Gutiérrez para desempeñarse como Gerente de Operaciones de YPFB Transierra S.A. y de Gas TransBoliviano S.A. y al Sr. Sergio Arce Lema para desempeñarse como Gerente de Administración y Finanzas de YPFB Transierra S.A. y de Gas TransBoliviano S.A. Asimismo, la Junta de forma unánime acordó que dicha autorización expresa tiene carácter retroactivo al 2 de abril de 2015, quedando convalidados los actos realizados a partir de dicha fecha por los Sres. Jaime La Fuente Gutiérrez y Sergio Arce Lema. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-05-15 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de mayo de 2015, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Autorización expresa para que el Gerente de Operaciones y el Gerente de Administración y Finanzas de la Sociedad ocupen otro cargo, en el marco del art. 328 del Código de Comercio. 3. Designación de dos representantes de los accionistas para firma del Acta. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-04-07 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 6 de abril de 2015, autorizó expresamente al Sr. Edwin Gualberto Alvarez Pantigozo para desempeñarse como Gerente General y Director Titular de YPFB Transierra y de Gas TransBoliviáno S.A. Asimismo, la Junta acordó que dicha autorización expresa tiene carácter retroactivo al 16 de marzo de 2015, quedando convalidados los actos realizados a partir de dicha fecha por el Sr. Edwin Gualberto Alvarez Pantigozo. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 27 de marzo de 2015, determinó lo siguiente: 1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, sin observaciones. 2. Destino y distribución de Utilidades: - Destinar el 5% de los resultados del ejercicio anual a la Reserva Legal, equivalente a Bs2.216.089,80. - Acumular el saldo del resultado de la gestión, después del monto destinado para la Reserva Legal, a la cuenta de Resultados No Asignados. 3. Reducir de la cuenta de Reserva Específica por Ganancias No Monetizables en Bs342.839.505,00 incrementando por el mismo importe la cuenta de Resultados No Asignados. 4. Aprobar el Informe del Síndico, el cual expresa su conformidad con el contenido de los Estados Financieros y otros documentos contables analizados. 5. Aprobar el contenido y texto final de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2014. 6. Ratificar a todos los miembros Titulares y Suplentes del Directorio, quedando la composición de la siguiente manera: Directores Titulares Juan José Sosa Soruco Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar Edwin Gualberto Álvarez Pantigozo Wilson Fernando Munguía Soliz Jorge Patricio Sosa Suárez Directores Suplentes Oscar Claros Dulón Leonor del Carmen Calderón Calizaya Mery Rosalía Choque Torrez Julio César Soliz Medrano Edgar Aguirre Quiroz 7. Designar: Síndico Titular Saúl Encinas Miranda Síndico Suplente Jorge Pérez A. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-03-25 | Has comunicado que en reunión de Directorio N° 05/15 de 24 de marzo de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 6 de abril de 2015, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Autorización expresa para que el Gerente General y Director de la Sociedad ocupe otro cargo, en el marco del art. 328 del Código de Comercio. 3. Designación de dos representantes de los accionistas para firma del Acta. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-03-02 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 27 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día: I. Lectura de la Convocatoria. II. Aprobación de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2014. III. Destino y Distribución de Utilidades. IV. Reserva Específica. V. Aprobación del Informe del Síndico. VI. Aprobación de la Memoria Anual - Gestión 2014. VII. Remoción y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes. VIII. Remoción y/o Ratificación de Síndicos Titulares y Suplentes. IX. Fijación de Remuneración y Fianza para Directores y Síndicos. X. Aprobación del Acta. XI. Elección de accionistas para firma del Acta. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-02-19 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 18 de febrero de 2015, determinó lo siguiente: - Remover al Director Titular: Jorge Ortiz Paucara. - Designar como Director Titular al Sr. Juan José Sosa Soruco. En tal sentido, el Directorio a partir del 18 de febrero de 2015, está compuesto de la siguiente forma: Directores Titulares Juan José Sosa Soruco Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar Edwin Gualberto Álvarez Pantigozo Wilson Fernando Munguía Soliz Jorge Patricio Sosa Suárez Directores Suplentes Oscar Claros Dulón Leonor del Carmen Calderón Zelaya Mery Rosalía Choque Torrez Julio César Soliz Medrano Edgar Aguirre Quiroz - Tratar la Remoción, Designación y/o Ratificación de Síndico Titular y Suplente en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | 2015-02-06 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día: - Lectura de la Convocatoria. - Remoción, Designación y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes. - Remoción, Designación y/o Ratificación de Síndico Titular y Suplente. - Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. | Santa Cruz, Bolivia | 2014-08-07 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas N° 47 de 1 de agosto de 2014, realizada sin necesidad de convocatoria, determinó lo siguiente: - Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes: DIRECTORES TITULARES Jorge Ortiz Paucara Gonzalo Wilmer Saavedra Escobar Edwin Gualberto Álvarez Pantigozo Wilson Fernando Munguía Soliz Jorge Patricio Sosa Suárez DIRECTORES SUPLENTES Oscar Claros Dulón Leonor del Carmen Calderón Zelaya Mery Rosalía Choque Torrez Julio César Soliz Medrano Edgar Aguirre Quiroz | Santa Cruz, Bolivia | 2014-08-07 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas N° 7 de 5 de agosto de 2014, realizada sin necesidad de convocatoria, determinó lo siguiente: 1. En forma previa a realizar los trámites correspondientes al cambio de denominación de la Sociedad, que conforme lo previsto en el artículo 648 del Código de Comercio y al Prospecto Marco del Programa de Emisiones de "Bonos Transierra I", se convoque a Asamblea de Tenedores de Bonos para que manifiesten su consentimiento expreso al cambio de denominación de la Sociedad. 2. Una vez aprobado el cambio de denominación de la Sociedad por la Asamblea General de Tenedores de Bonos, la Junta aprobó el texto de modificación del Artículo Primero de los Estatutos de la Sociedad de la siguiente manera: "ARTÍCULO 1: DENOMINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.- Con la denominación de "YPFB Transierra S.A." se halla constituida y legalmente existente una sociedad anónima de conformidad con las normas del Código de Comercio en vigencia". - Modificar el último párrafo de la Cláusula Primera de la Escritura de Constitución N° 397/2000 del 8 de noviembre de 2000, quedando redactada de la siguiente manera: ...Sociedad que se constituye por el presente documento bajo la denominación de YPFB TRANSIERRA S.A.", con domicilio legal en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del Estado Plurinacional de Bolivia, pudiendo abrir oficinas, sucursales y agencias en cualquier punto dentro y fuera del Estado Plurinacional de Bolivia". | Santa Cruz, Bolivia | 2014-04-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 31 de marzo de 2014, determinó lo siguiente: 1. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2013. 2. Aprobar la Memoria Anual - Gestión 2013. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Tratamiento de Pérdidas de la gestión 2013: - No incrementar la Reserva Legal del 5% considerando que no se generó utilidades en la gestión 2013. - Disminuir la reserva específica por ganancias no monetizables acumuladas de Bs1.086.170.462,00 reexpresada al 31 de diciembre de 2013, en Bs103.315.147,00 5. Designar a los siguientes Directores Titulares: Erick Portela Pettendorfer José Ignacio Sanz Saiz Jorge Patricio Sosa Suarez Jorge Ortiz Paucara Patricia Roig Justiniano 6. Designar a los siguientes Directores Suplentes: Carlos Eduardo Calvao Brust Vito Riccardi Pertuz Edgar Aguirre Quiroz Oscar Claros Dulon Stanica lvanovich Flores 7. Ratificar a los señores Saúl Encinas y Jorge Pérez, como Síndicos Titular y Suplente respectivamente. | Santa Cruz, Bolivia | 2014-03-19 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día: I. Aprobación de la Memoria Anual - Gestión 2013. II. Aprobación de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2013. III. Aprobación del Informe del Síndico. IV. Tratamiento de Pérdidas de la gestión 2013. V. Remoción y/o Ratificación de Directores Titulares. VI. Remoción y/o Ratificación de Directores Suplentes. VII. Remoción y/o Ratificación de Síndicos (Titular y Suplente). VIII. Fijación de Remuneración y Fianza para Directores y Síndicos. IX. Aprobación del Acta. X. Nombramiento de accionistas para firma del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-08-12 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 12 de agosto de 2013, determinó aprobar de manera unánime la distribución de dividendos acumulados correspondientes a la gestión 2005 de forma complementaria, 2006 y 2007, por un monto total de US$15.247.594,88 o su equivalente en Bolivianos al tipo de cambio de la fecha de pago, de acuerdo a la participación accionaria. El pago está estimado para el 23 de agosto de 2013. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-08-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de julio de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de agosto de 2013, con el siguiente Orden del Día: I. Distribución de Dividendos. II. Aprobación del Acta. III. Nombramiento de accionistas para firma del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-04-23 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 22 de abril de 2013, determinó aprobar de manera unánime, efectuar modificaciones y complementaciones a la Primera Emisión de Bonos denominada: BONOS TRANSIERRA I - EMISIÓN 1, comprendida dentro del Programa de Emisiones BONOS TRANSIERRA I. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-03-15 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 14 de marzo de 2013, determinó aprobar lo siguiente: 1. Memoria Anual - Gestión 2012. 2. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2012. 3. Informe del Síndico. 4. Destino y Distribución de Utilidades: - Constitución de la reserva legal del 5% de la utilidad de la gestión, y acumular el saldo del resultado de la gestión 2012 a la cuenta de Resultados No Asignados. - Actualizar la reserva específica por ganancias no monetizables acumuladas, a un valor de Bs1.041.572.946,00 determinada al 31 de diciembre de 2012. 5. Ratificar Directores Titulares, Suplentes, Síndicos (titular y suplente), a las siguientes personas: DIRECTORES TITULARES Jorge Ortiz Paucara José Ignacio Sanz Saiz Erick Portela Pettendorfer Patricia Ro¡g Justiniano Jorge Patricio Sosa Suarez DIRECTORES SUPLENTES Oscar Claros Dulon Vito Riccardi Pertuz Juan Pablo Ortiz Nuñez del Prado Carlos Eduardo Calvao Brust Edgar Aguirre Quiroz SÍNDICO TITULAR Saúl Encinas SÍNDICO SUPLENTE Jorge Pérez A. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-02-25 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2013, con el siguiente Orden del Día: I. Aprobación de la Memoria Anual - Gestión 2012. II. Aprobación de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2012. III. Aprobación del Informe del Síndico. IV. Destino y Distribución de Utilidades. V. Remoción y/o Ratificación de Directores Titulares. VI. Remoción y/o Ratificación de Directores Suplentes. VII. Remoción y/o Ratificación de Síndicos (Titular y Suplente). VIII. Fijación de Remuneración y Fianza para Directores y Síndicos. IX. Aprobación del Acta X. Nombramiento de accionistas para firma del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-02-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 21 de febrero de 2013, determinó lo siguiente: 1. Aprobar las modificaciones y complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos de las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores. 2. Aprobar las modificaciones y complementaciones a la Primera Emisión de Bonos comprendida dentro de un Programa de Emisiones. | Santa Cruz, Bolivia | 2013-02-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 29 de enero de 2013, determinó lo siguiente: 1. Constituir una reserva de libre disponibilidad para ganancias no monetizables por un valor de Bs949.471.533 determinada mediante la diferencia entre los resultados no asignados de los estados financieros en bolivianos, afectados por la inflación, al 31 de diciembre de 2011 y los resultados no asignados de los estados financieros en dólares, que no consignan inflación, por el mismo periodo, con el propósito de desagregar del resultado acumulado las ganancias no monetizables de las efectivamente distribuibles. Esta reserva se utilizaría para compensar posibles pérdidas no monetizables futuras, generadas como resultado del ajuste por inflación. Anualmente a partir de la gestión 2012 inclusive, y una vez sean aprobados los Estados Financieros de cada gestión, se evaluará la reserva conforme el procedimiento establecido precedentemente. 2. Contratar a la firma Grant Thornton, para la prestación de los servicios de Auditoría Externa de las gestiones 2013, 2014 y 2015 por un monto anual de US$27.333,00 haciendo un total de US$82.000,00 por las tres gestiones. | Santa Cruz, Bolivia |
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Sanciones Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2017-10-10 | ASFI/1157/2017
RESUELVE:
ÚNICO.- Sancionar con amonestación a YPFB TRANSIERRA S.A., por haber remitido con retraso la Tarjeta de Registro, actualizada al 31 de diciembre de 2016, incumpliendo lo previsto en el párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso i), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV) (concordante en el Capítulo III de Tasas de Regulación del Mercado de Valores del Decreto Supremo N° 25420 de 11 de junio de 1999), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2018-02-28 | ASFI/241/2018
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a YPFB TRANSIERRA S.A., con
multa, por el cargo N° 1, al haber comunicado con retraso el Hecho Relevante
referido a la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el
29 de marzo de 2016, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo
69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; numeral 6)
inciso a), Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del
Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la
Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las
consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a YPFB
TRANSIERRA S.A., por el cargo N° 2, al haber incumplido las instrucciones
impartidas por esta Autoridad de Supervisión en el último párrafo de las cartas
de autorización ASFI/DSV/R-83294/2013 de 7 de junio de 2013 y
ASFI/DSVSC/R-44472/2016 de 16 de marzo de 2016, conforme establece el numeral
1, inciso a), Artículo 20 del Reglamento de Aplicación de Sanciones
Administrativas del Mercado de Valores, conforme a las consideraciones
establecidas en la presente Resolución. | | 2021-10-11 | ASFI/901/2021
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar con amonestación a YPFB TRANSIERRA S.A., por el Cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-164688/2021 de 30 de agosto de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y el inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 así como en el inciso b) del Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar a YPFB TRANSIERRA S.A., con multa, por el Cargo N° 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-164688/2021 de 30 de agosto de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso g), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2022-09-14 | ASFI/1057/2022
RESUELVE: ÚNICO.- Sancionar con amonestación a YPFB TRANSIERRA S.A., por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-159372/2022 de 3 de agosto de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Inciso i. del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en su modificación aprobada mediante Resolución ASFI/378/2018 y difundida a través de la Circular ASFI/532/2018, ambas de 14 de marzo de 2018, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2024-06-07 | ASFI/526/2024 RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a YPFB TRANSIERRA S.A., con multa, por el cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-90523/2024 de 17 de abril de 2024, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 e Inciso b. del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; primer párrafo del Inciso c., Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a YPFB TRANSIERRA S.A., por los cargos N° 2 y 3 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-90523/2024 de 17 de abril de 2024, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 e Inciso a. del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y primer párrafo del Inciso b., Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | |
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Sanciones
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Fecha | Descripción | Monto Sancionado | 2015-06-12 | ASFI N° 419/2015
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a YPFB TRANSIERRA S.A. con multa, por los cargos N° 1, 2 y 3, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores; el inciso a), Artículo 104 del Reglamento del Registro de Mercado de Valores aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005; primer párrafo del Artículo 1°, numeral 6) inciso a), Artículo 2°; penúltimo párrafo del Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro de Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- Desestimar el Cargo N° 4 por presunto incumplimiento a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores y numeral 6, inciso a) artículo 2° y artículo 3° Sección 4, Capítulo VI Título I Reglamento del Registro de Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores.
TERCERO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us500.- | 2014-08-15 | ASFI N° 534
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a TRANSIERRA S.A. con Multa, por los Cargos N° 1, 2 y 3 sobre incumplimientos al segundo párrafo del artículo 68, artículo 69 e inciso b) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, inciso d) del artículo 103, numeral 6 inciso a) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa N° 756 de 16 de septiembre de 2005, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 534/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us2.850.- |
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