Mercados regulados - mercado de valores

TARJETA DE REGISTRO

Fecha de Resolución

- Designar al señor Mateo Hedian como miembro independiente del Comité de Auditoría, en reemplazo de la señora Joana Carla Peña y Lillo.

- Aprobar la modificación a la conformación del Comité de Auditoría, de acuerdo al siguiente detalle:

E. Renato Llanos Rizzo

Esteban Zambrano Espinosa

Mateo Hedian Carrera.

Aceptar la renuncia irrevocable presentada por la señora Carla Peña y Lillo como Miembro Independiente del Comité Auditoría Interna, misma que será efectiva desde el 1 de diciembre de 2023.

1. Designar a E. Renato Llanos Rizzo como miembro del Comité de Auditoría.

2. Aprobar la modificación a la conformación del Comité de Auditoría de la Entidad, de acuerdo al siguiente detalle:

- E. Renato Llanos Rizzo

- Esteban Patricio Zambrano Espinosa

- Joana Carla Peña y Lillo Pantoja

Designar a la señora Lisseth Gutierrez Patzi como Funcionario Responsable y al señor Carlos Méndez Bustamante como Funcionario Suplente, en cuanto a la Gestión de Riesgo contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Ratificar a la firma “TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L.” para la realización de la Auditoría Externa correspondiente a la gestión 2023.

- Designar a la señora Lisseth Gutierrez Patzi como Responsable de Gestión de Riesgos.

- Aprobar la modificación a la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgo, de acuerdo al siguiente detalle:

Evrim Kirimkan – Miembro del Directorio

Jose Burgoa Cuevas – Gerente General

Lisseth Gutierrez Patzi – Responsable de Gestión de Riesgos

1. Designar a Esteban Patricio Zambrano Espinosa como miembro del Comité de Auditoría de MicroFinanza Rating Bolivia Calificadora de Riesgo S.A.

2. Aprobar la modificación a la conformación del Comité de Auditoría de la entidad, de acuerdo al siguiente detalle:

Evrim Kirimkan

Esteban Patricio Zambrano Espinosa

Joana Carla Peña y Lillo Pantoja

Ratificar a la firma de auditoría externa: “TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L.”, para la realización de la auditoría externa correspondiente a la gestión 2022.

Tomar conocimiento de la renuncia presentada por Yasmine Hamraoui como miembro del equipo de MFR Italia. En consecuencia, MFR Bolivia, al ser parte de la Calificadora de Riesgo a nivel internacional, la señora Hamraoui cesa sus funciones como Directora Suplente de MFR S.A., a partir del 1 de junio de 2022.

En adecuación al "Reglamento para la realización del trabajo de Auditoría Externa” contenido en la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, el Comité de Autoría Interna de la Sociedad realizó el análisis de la propuesta técnica presentada por la firma TUDELA & CONSULTING GROUP S.R.L. En tal sentido, y habiendo ésta cumplido con el contenido mínimo exigido en el citado Reglamento, el Directorio determinó la contratación de la firma de Auditoría Externa señalada.

Por otro lado, determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de octubre de 2021 a Hrs. 09:00 con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Nombramiento, remoción y/o ratificación del Comité de Calificación.

3. Transferencia de acciones.

4. Lectura y firma del Acta.

- Designar a la señora Joana Carla Peña y Lillo como miembro independiente del Comité de Auditoría.

- Aprobar la modificación a la conformación del Comité de Auditoría, de acuerdo al siguiente detalle:

Aldo Moauro - Miembro del Directorio

Evrim Kirimkan - Miembro del Directorio

Joana Carla Peña y Lillo - Miembro independiente

- Designar al señor Jose Wilfredo Burgoa Cuevas en el cargo de Gerente General, a partir del 13 de abril de 2021.

- Aprobar la modificación a la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos, de acuerdo al siguiente detalle:

* Evrim Kirimkan - Miembro del Directorio

* Jose Burgoa Cuevas - Gerente General

* Marcelo Torrico Gamarra - Responsable de Gestión de Riesgos

- Aprobar la otorgación de Poder de Representación Legal de la entidad en favor del señor Jose Wilfredo Burgoa Cuevas.

- Designar a la señora Minerva Sandra Copa Valenzuela como Auditora Interna.

- Aprobar la renuncia al cargo de Auditor Interno presentada por el señor Boris Vino Patón, efectiva el 23 de febrero de 2021. Asimismo, determinó designar interinamente en el cargo al señor Marcelo Torrico Gamarra, hasta que la Administración concluya con la convocatoria y selección del nuevo Auditor Interno.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de marzo de 2021 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020.

3. Consideración de la Memoria Anual.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2020.

6. Nombramiento, remoción y/o ratificación del Síndico y fijación de su remuneración.

7. Nombramiento, remoción y/o ratificación del Directorio y fijación de su remuneración.

8. Lectura y firma del Acta.

- Aprobar la nueva conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos, de la siguiente manera:

Evrim Kirimkan - Miembro del Directorio.

Daniela Aranibar Montaño - Gerente General (a.i.).

Marcelo Javier Torrico Gamarra - Responsable de Gestión de Riesgos.

- Aceptar la renuncia presentada por el señor Erlan Llanos al cargo de Gerente General, efectiva a partir del 1 de noviembre de 2020.

- Designar a la señora Daniela Aranibar como Gerente General Interina, a partir del 1 de noviembre de 2020.

Designar al señor Bernardo Boris Vino Patón como Auditor Interno.

Aprobar la destitución y revocatoria de Poder de Representación Legal con facultades específicas otorgado mediante Testimonio N°0081/2018 de 19 de enero de 2018, en favor del señor Diego Antonio Cardona Pardo.

- Designar al señor Marcelo Javier Torrico Gamarra como Responsable de Gestión de Riesgos.

- Aprobar la modificación a la conformación del Comité de Gestión Integral de

Riesgos, de acuerdo al siguiente detalle:

Evrim Kirimkan - Miembro del Directorio

Erlan Renato Llanos Rizzo - Gerente General

Marcelo Javier Torrico Gamarra - Responsable de Gestión de Riesgos

- Designar a la señora Paola Patricia Jimenez Gonzales como Responsable de Gestión de Riesgos.

- Aprobar la modificación a la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos, de acuerdo al siguiente detalle:

Evrim Kirimkan - miembro del Directorio

Erlan Renato Llanos Rizzo - Gerente General

Paola Patricia Jimenez Gonzales - Responsable de Gestión de Riesgos

- Designar a la Sra. Joana Carla Peña y Lillo Pantoja como Responsable de Gestión Integral de Riesgos.

- Aprobar la modificación a la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgo de acuerdo al siguiente detalle:

Evrim Kirimkan – miembro del Directorio

Erlan Renato Llanos Rizzo – Gerente General

Joana Carla Peña y Lillo Pantoja – Responsable de Gestión Integral de Riesgos.

- Designar a la Sra. Anna Karina Rodriguez Loza como Responsable de Gestión integral de Riesgos.

- Aprobar la modificación a la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgo de acuerdo al siguiente detalle:

Evrim Kirimkan – miembro del Directorio

Erlan Renato Llanos Rizzo – Gerente General

Anna Karina Rodriguez Loza – Responsable de Gestión Integral de Riesgos

Aprobar la otorgación de Poder de Representación Legal con facultades específicas a favor del Sr. Diego Antonio Cardona Pardo.

- Aprobación del Reglamento Interno del Comité de Auditoría.

- Aprobación de la conformación del Comité de Auditoría de acuerdo al siguiente detalle: Aldo Moauro, Evrim Kirimkan y Giovanni Calvi.

- Aprobación del Manual de la Unidad Auditoría Interna.

- Aprobación de la designación de la Sra. Daniela Aranibar Montaño como Auditor Interno de la entidad.

- Aprobación del Manual de Funciones de la Unidad de Auditoría Interna.

- Aprobación de la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos, de acuerdo al siguiente detalle: Evrim Kirimkan, Erlan Renato Llanos Rizzo y José Joel Guzmán Laura.

- Aprobación del Reglamento interno del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

- Aprobación del Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión Integral de Riesgos.

- Aprobación del Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Aprobación de la designación del Sr. José Joel Guzmán Laura como Responsable de Gestión Integral de Riesgos.

- Aprobación de las modificaciones a la estructura organizacional y el Manual de Funciones de Microfinanza Rating Bolivia Calificadora de Riesgo S.A. incluyendo las unidades de Auditoría Interna y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2023.

2. Aprobar la Memoria Anual de la entidad correspondiente a la gestión 2023.

3. Aprobar el Informe del Síndico de la gestión 2023.

4. Aprobar el tratamiento de los Resultados de la gestión 2023.

5. Aprobar la ratificación del señor Diego Daniel Gallardo Mustafá como Síndico, fijación de su remuneración y fianza

6. Ratificar a los miembros titulares y suplentes del Directorio de la empresa, fijación de su remuneración y fianza.

Aprobar por unanimidad y en su integridad la modificación a los Estatutos.

1. Designar a Javier Ayala Acebey como miembro titular del Comité de Calificación.

2. Aprobar la modificación a la conformación del Comité de Calificación, de acuerdo al siguiente detalle:

- Aldo Moauro – Miembro Titular

- Javier Ayala Acebey – Miembro Titular

- José Burgoa Cuevas – Miembro Titular

- Ivan Sannino – Miembro Suplente.

Aprobar por unanimidad y en su integridad la modificación a los Estatutos de la Sociedad.

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022.

2. Aprobar la Memoria Anual de la entidad correspondiente a la gestión 2022.

3. Aprobar el Informe del Síndico de la gestión 2022.

4. Aprobar la distribución del 60% de utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2022, una vez constituida la reserva legal de acuerdo con los estatutos de la entidad. La utilidad no distribuida del 40% permanecerá en la cuenta contable Resultados Acumulados.

5. Aprobar la ratificación del señor Diego Daniel Gallardo Mustafá como Síndico de la empresa, fijación de su remuneración y fianza.

6. Aprobar y ratificar el nombramiento de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio de la empresa, fijación de su remuneración y fianza para la gestión 2023.

Miembros Titulares:

Aldo Moauro - Presidente

Evrim Kirimkan - Vicepresidente

Jose Burgoa - Secretario

Miembros Suplentes:

Michela Broseghini

Erlan Llanos

1. Aprobar la modificación de los Estatutos de la Sociedad, con la finalidad que los mismos se adecúen a la “Ley de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas” y demás normativa aplicable y vigente.

En consecuencia, aprobar por unanimidad y en su integridad los nuevos Estatutos de la Sociedad, disponiendo que los mismos se inscriban ante el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), conforme a lo dispuesto por el Art. 129 del Código de Comercio y que, posteriormente sean registrados ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

2. Resolver no tratar el tema de la venta de las Acciones del señor Erlan LLanos hasta que formalice su intención de acuerdo a los Estatutos de MFR S.A., lo cual fue unánimemente aceptado por la Junta.

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2021.

2. Aprobar la Memoria Anual de la entidad correspondiente a la Gestión 2021.

3. Aprobar el Informe del Síndico de la Gestión 2021.

4. Aprobar el tratamiento de los Resultados de la Gestión 2021.

5. Aprobar la ratificación del señor Diego Daniel Gallardo Mustafá como Síndico.

6. Ratificar a los miembros titulares y suplentes del Directorio de la empresa, fijación de su remuneración y fianza.

1. Aprobar la designación del señor José Burgoa Cuevas como miembro titular del Comité de Calificación de MFR S.A., en reemplazo del señor Erlan Llanos y que la señora Michela Broseghini funja como miembro suplente de dicho Comité, ratificando a los demás miembros.

2. Analizar conforme los Estatutos lo prescriben, si harán uso de su derecho preferente para la compra o si se tomarán otras decisiones en cuanto a la intención manifestada por el señor Erlan Renato Llanos Rizzo, accionista titular del 1% del Capital Social, de vender dicho porcentaje.

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020.

2. Aprobar la Memoria Anual de la entidad correspondiente a la gestión 2020.

3. Aprobar el Informe de la Síndico de la gestión 2020.

4. Aprobar la no distribución de las utilidades obtenidas en la gestión 2020 y constituir las reservas que corresponden de acuerdo con los Estatutos de la entidad.

5. Aprobar el nombramiento del señor Diego Daniel Gallardo Mustafá como Síndico, en reemplazo de la señora Cynthia Gabriela Díaz Quevedo.

6. Ratificar a los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019.
Aprobar la Memoria Anual de la entidad correspondiente a la gestión 2019.
Aprobar el informe de la Síndico de la gestión 2019.
Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2019.
Ratificar a la Síndico de la entidad.
Ratificar a los miembros titulares del Directorio de la empresa y designar a la señora Yasmine Hamraoui en reemplazo de la señora Giorgia Carloni como miembro suplente del Directorio.

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018.

2. Aprobar la Memoria Anual de la entidad correspondiente a la gestión 2018.

3. Aprobar el informe del Síndico.

4. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2018.

5. Definir el tratamiento del pasivo registrado a favor de MFR Ecuador.

6. Ratificar a la Síndico de la entidad.

7. Ratificar a los miembros del Directorio de la empresa y la designación de Directores suplentes.

8. Designar a la señorita Michela Broseghini como miembro titular del Comité de Calificación en reemplazo de la señora Maria Dalila Calle Rodríguez. Asimismo, determinó el nombramiento de dos miembros suplentes del Comité de Calificación.

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados con corte al 31 de diciembre de 2017.

2. Aprobar la Memoria de la entidad correspondiente a la gestión 2017.

3. Aprobar el Informe del Síndico.

4. Definir el tratamiento de los resultados de la gestión 2017.

5. Designar a la Srta. Cynthia Gabriela Díaz Quevedo como Síndico de la Entidad.

6. Ratificar a los miembros del Directorio de la empresa.

Aprobar los Estados Financieros Auditados con corte al 31 de diciembre de 2016.
Aprobar la Memoria correspondiente a la gestión 2016.
Aprobar el Informe del Síndico.
Acordar el tratamiento de las utilidades obtenidas de la gestión 2016.
Ratificar al Síndico de la Institución.
Ratificar a los miembros del Directorio de la empresa.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de abril de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de abril de 2017, con el siguiente Orden del Día:

Lectura de la Convocatoria.
Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016.
Consideración de la Memoria Anual.
Consideración del Informe del Síndico.
Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2016.
Nombramiento, remoción y/o ratificación del Síndico y fijación de su remuneración.
Nombramiento, remoción y/o ratificación del Directorio y fijación de su remuneración.
Varios.
Lectura y firma del Acta.

Aprobar los Estados Financieros Auditados con corte al 31 de diciembre de 2015.
Aprobar la Memoria correspondiente a la gestión 2015.
Aprobar el Informe del Síndico.
Acordar el tratamiento de las utilidades obtenidas de la gestión 2015.
Ratificar al Síndico de la Institución.
Ratificar a los miembros del Directorio de la empresa.