Ver: Estados Financieros


TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Sociedad Minera Illapa S.A.


No. de Resolución ASFI/788/2018
Fecha de Resolución
2018-05-24
No. de Registro SPVS ASFI/DSVSC-EM-SMI-003/2018    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Sociedad Minera Illapa S.A. Sigla SMI
Rotulo Comercial Sociedad Minera Illapa S.A. Tipo Sociedad 1
No. de NIT 181384024 No. Matrícula FUNDEMPRESA 173020  
Domicilio Legal Av. Arce N°2299 Ed.Multicentro Torre B, Piso 1, Zona.Sopocachi
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia La Paz La Paz    
  Teléfonos Fax Correo    
  591-2-2153399 591-2-2112759 4326    
Página Web
Correo Electrónico mcarranzaq@sinchiwayra.com.bo; jarce@sinchiwayra.com.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 2010-12-23
Notario de Fé Pública Tatiana Terán de Velasco (61)
No. Escritura 1094/2010
No. Resolución SENAREC
Fecha de Autorización SENAREC
Principal Representante Legal
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Carranza Aguayo María de las Mercedes3424955 LP.Boliviana-MexicanaIng. Sistemas459/20172017-11-16María Renée Paz Cordova (48)La Paz, Bolivia
Zalles Balanza Arturo Antonio462285 LPBolivianaAdm. Emp.459/20172017-11-16María Renée Paz Cordova (48)La Paz, Bolivia
Zalles Balanza Arturo Antonio462285 LPBolivianaAdm. Emp.1270/20212021-04-28Patricia Rivera Sempertegui (44)La Paz, Bolivia
Carranza Aguayo María de las Mercedes3424955 LP.Boliviana-MexicanaIng. Sistemas1270/20212021-04-28Patricia Rivera Sempertegui (44)La Paz, Bolivia
Torrecillas Campero Eduardo03335/20222022-11-03Patricia Rivera Sempertegui (44)La Paz, Bolivia
Bedregal Meave Guillermo Andres Eusebio Javier 2609984 LPBolivianaEconomista R-2454573335/20222022-11-03Patricia Rivera Sempertegui (44)La Paz, Bolivia
Arce Jofré Juan Pablo2445370 LPBolivianaAdministrador de Empresas3335/20222004-11-03Patricia Rivera Sempertegui (44)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
382,800,000 351,500,000 351,500,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
3 3,515,000
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
123/2016  
No. de Emisiones No. de Series  
Única  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Apamera Limited46281Bermudas TU Reino Unido344470098.0000000000Ordinaria
Bendelli Holding Ltd.41252Bermudas TU Reino Unido351501.0000000000Ordinaria
Mining and Technical Services (Bermuda) Ltd.EC24607Bermudas TU Reino Unido351501.0000000000Ordinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Compañía Minera Colquiri S.A.100Dirección y Adm.Bolivia
Compañía Minera Concepción S.A.100Dirección y Adm.Bolivia
Complejo Metalúrgico Vinto S.A.100Dirección y Adm.Bolivia
Empresa Minera San Lucas S.A.100Dirección y Adm.Bolivia
Sinchi Wayra S.A.100Dirección y Adm.Bolivia
Sociedad Minero Metalúrgica Reserva Ltda.100Adm. Bolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
1 179 535    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Ibañez Bavía Ismael3480196 LPBolivianaSíndico SuplenteAuditor2013-05-16
Silva Ramos Carlos A.0Director Titular - Vicepresidente2022-03-18
Torrecillas Campero Eduardo0Director Titular2022-03-18
Préstamo Elizondo Arturo0Director Titular2022-03-18
Barrios Ponce de Leon Luis Enrique0Director Titular - Presidente2022-05-05
Lora Moscoso Jaime Vladimir0Director Titular - Secretario2022-05-05
Cusicanqui Cortéz José Alberto466892 L.P.BolivianaSíndico TitularAuditor Financiero2022-05-05
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Aparicio Navarro Guillermo Pablo1382367 PTBolivianaGerente Gral. Op. Caballo Blanco-Sinchi Wayra S.A.Ing. en Geología2013-12-01
Aparicio Navarro Guillermo Pablo1382367 PTBolivianaGerente Gral. Grupo BolívarIng. en Geología2020-09-07
Aparicio Navarro Mario Hugo0BolivianaGerente General Grupo Porco2022-04-06
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-12-02

Ha comunicado que los Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2022, son los que se detallan a continuación:

Ratios Comprometidos:

Coeficiente Cobertura de Liquidez (CL) mayor o igual a 1,25

Razón de Deuda Financiera a Patrimonio (RDF/P) menor o igual a 1,85

Razón de Deuda con Terceros (RDT) menor o igual a 3                                          

Razón de Cobertura de Deuda (ICD) mayor o igual a 1,5

Ratios al 30 de septiembre de 2022:

Coeficiente Cobertura de Liquidez (CL) = 1,04

Razón de Deuda Financiera a Patrimonio (RDF/P) = 0,32

Razón de Deuda con Terceros (RDT) = 2,88

Razón de Cobertura de Deuda (ICD) = 8,10

LA PAZ
2022-05-17

Ha comunicado que suscribió en calidad de Co-Deudor un contrato de préstamo bancario a favor de la Empresa Minera San Lucas S.A., la cual forma parte del mismo grupo económico. Esta operación no se constituye en un pasivo para la Sociedad Minera Illapa S.A. 

LA PAZ
2022-05-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-09, se determinó lo siguiente:

a. Nombrar a Luis Enrique Barrios Ponce de León, Carlos A. Silva Rámos y Jaime Vladimir Lora Moscoso, como Presidente, Vicepresidente y Secretario del Directorio de la Sociedad, respectivamente.

b. Revocar el Poder General otorgado a Luis Felipe Hartmann Luzio y otorgar un nuevo Poder General de Administración y Representación Legal a favor de Eduardo Torrecillas Campero.

LA PAZ
2022-04-07

Ha comunicado que, a partir del 6 de abril de 2022, el señor Mario Hugo Aparicio Navarro fue designado como Gerente General de Grupo Porco. El señor Guillermo Pablo Aparicio Navarro, se mantiene en funciones como Gerente General de Grupo Bolívar. 

LA PAZ
2022-03-22

Ha comunicado que modificó su composición accionaria según el siguiente detalle:

(i) Apamera Limited, una sociedad legalmente constituida bajo las normas de Bermudas, con 3.444.700 acciones de participación;

(ii) Bendelli Holding Ltd., una sociedad legalmente constituida bajo las normas de Bermudas, con 35.150 acciones de participación; y

(iii) Mining and Technical Services (Bermuda) Ltd., una sociedad legalmente constituida bajo las normas de Bermudas, con 35.150 acciones de participación.

Accionistas que conformaban el 100% del Capital Social, fueron sustituidos como accionistas, parcialmente, quedando actualmente el Capital Social de la Sociedad conformado de acuerdo al siguiente detalle:

(i) Apamera Limited, una sociedad legalmente constituida bajo las normas de Bermudas, propietaria de 3.444.700 acciones de participación;

(ii) Lewron Metals Ltd, una sociedad legalmente constituida bajo las normas de Bermudas, propietaria de 35.150 acciones de participación; y

(iii) Laikra Limited, una sociedad legalmente constituida bajo las normas de Bermudas, propietaria de 35.150 acciones de participación, las cuales actualmente el 100% del Capital Social de la Sociedad.

LA PAZ
2021-05-20

Ha comunicado que el 18 de mayo de 2021, obtuvo un financiamiento por USD23.134.647,75 mediante la colocación de la Emisión de los Pagarés Bursátiles denominada “Pagarés Bursátiles ILLAPA II – Emisión 1”. 

LA PAZ
2021-04-23Ha comunicado que el 13 de abril de 2021, suscribió con el Banco Bisa S.A. la renovación al contrato de la línea de crédito que mantiene con dicha entidad.LA PAZ
2020-11-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-11-20, se determinó lo siguiente:

Considerar la renuncia presentada por el Director señor Christopher Robert Eskdale; la cual será elevada para conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas para la designación de su reemplazo. 

LA PAZ
2020-09-28Ha comunicado que a partir del 25 de septiembre de 2020, el señor Alfredo Amezaga Choque, quien hasta esa fecha desempeñaba el cargo de Gerente General de Grupo Porco, fue transferido a otra operación perteneciente al Grupo en Bolivia (Sinchi Wayra S.A.). El señor Guillermo Pablo Aparicio Navarro, quien actualmente es Gerente General de Grupo Bolívar, ampliará sus funciones haciéndose cargo del Grupo Porco.LA PAZ
2020-09-07

Ha comunicado que el señor Jesús Alfredo Palomino Díaz presentó renuncia al cargo de Gerente General de Mina Bolívar el 7 de septiembre de 2020, haciéndose efectiva en la misma fecha. En su remplazo, designó al señor Guillermo Pablo Aparicio Navarro como Gerente General de Mina Bolívar. 

LA PAZ
2020-05-13

Ha comunicado que en el marco de la Resolución Multi-Ministerial N°01/2020 de 30 de abril de 2020, que reglamenta el reinicio de las actividades mineras a partir del 2 de mayo de 2020, Sociedad Minera Illapa S.A. restablecerá sus actividades productivas de forma gradual a partir del 13 de mayo de 2020, en estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y Trabajo Seguro requeridos para operar. 

LA PAZ
2020-04-16

Ha comunicado que reafirmando el compromiso con sus principios fundamentales de “Trabajo Seguro”, informa que para prevenir y poner los medios necesarios que impidan el riesgo de contagio del Coronavirus y precautelar la salud del personal y sus familias, en estricto cumplimiento con las disposiciones del Decreto Supremo N°4200, que declara la Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena por el brote COVID 19, dispuso la “Paralización de todas las actividades productivas” en todas las unidades por el periodo que dure la cuarentena. 

LA PAZ
2020-02-11

Ha comunicado que el 10 de febrero de 2020, obtuvo un financiamiento por USD25.000.000,00 mediante la colocación de la Emisión de los Pagarés Bursátiles denominada “Pagarés Bursátiles ILLAPA I – Emisión 2”. 

LA PAZ
2019-11-06

Ha comunicado que a partir del 6 de noviembre de 2019, designó al señor Jesús Alfredo Palomino Díaz como Gerente General de Mina Bolívar en reemplazo del señor Hilarion Villalobos Guzmán. 

LA PAZ
2019-11-06

Ha comunicado que el señor Hilarion Villalobos Guzmán presentó renuncia al cargo de Gerente General de Mina Bolívar el 5 de noviembre de 2019, haciéndose efectiva en la misma fecha.

LA PAZ
2019-06-18Ha comunicado que a partir del 17 de junio de 2019, se ha designado al señor Hilarión Villalobos Guzmán como Gerente General de Mina Bolívar.LA PAZ
2019-06-07

Ha comunicado que suscribió en calidad de Co-Deudor un Contrato de Préstamo Bancario a favor de la Empresa Minera San Lucas S.A., la cual forma parte de mismo grupo económico. Esta operación no constituye un pasivo para la Sociedad Minera Illapa S.A.

LA PAZ
2019-02-06

Ha comunicado que el 5 de febrero de 2019, obtuvo un financiamiento por USD25.000.000,00 mediante la colocación de la Emisión de los Pagarés Bursátiles denominada “Pagarés Bursátiles ILLAPA I – Emisión 1”.

LA PAZ
2019-01-08

Ha comunicado que el Sr. Luis Percy Pascal Perez presentó renuncia al cargo de Gerente General de Mina Bolivar, efectiva la misma a partir del 7 de enero de 2019. A partir de la fecha, ocupará el cargo interinamente el Sr. Víctor Raul Sumire Maqque.

LA PAZ
2018-12-07Ha comunicado que, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de 6 de diciembre de 2018, se determinó lo siguiente:

a) Aprobar el Orden del Día señalado.

b) Autorizar el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores por una suma de USD25.000.000,00, aclarando que el monto del Programa será destinado para Capital de Operaciones.

c) Aprobar la inscripción de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones que la componen de la SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A., en el Registro del Mercado de Valores de ASFI para su Oferta Pública e inscripción en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., por un monto de USD25.000.000,00.

d) Dejar sin efecto todo lo resuelto y determinado en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A. de fecha 12 de diciembre de 2017 protocolizada mediante Escritura Pública No. 129/2017, en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 19 de julio de 2018 y en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 17 de octubre de 2018.

e) Dejar sin efecto el punto 1. “Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y Negociación en el Mercado de Valores”, del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 31 de octubre de 2017 protocolizada mediante Escritura Pública No. 121/2017.

f) Dejar vigente y subsistente in extenso el punto 2 “Aprobación para proceder con la Autorización e Inscripción de la Sociedad como Emisor en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)”, del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 31 de octubre de 2017, protocolizada mediante Escritura Pública No. 121/2017.

g) Dejar sin efecto, el punto 3. “Autorización e inscripción de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones que la componen de la SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A. en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) para su Oferta Pública y Negociación en el Mercado de Valores”, del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 31 de octubre de 2017, protocolizada mediante Escritura Pública No. 121/2017.

h) Aprobar la modificación al Artículo 20 de los Estatutos de la Sociedad, inserto en la Escritura Pública de Modificación del Estatuto de la Sociedad Minera Illapa S.A., Testimonio N°2017/2018 de fecha 24 de octubre de 2018.

i) Aprobar la utilización de los Estados Financieros de la Sociedad, practicados al 30 de septiembre de 2018, para el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles ILLAPA I.

j) Aprobar el Acta unánimemente por los accionistas presentes.

LA PAZ
2018-11-14

Ha comunicado que a partir del 14 de noviembre de 2018, designó al Sr. Luis Percy Pascal Perez como Gerente General de Mina Bolívar en reemplazo del Sr. Guillermo Aparicio Navarro, quien fue designado como Gerente General de la Operación Caballo Blanco – Sinchi Wayra S.A.

LA PAZ
2018-10-29

Ha comunicado que el 27 de octubre de 2018, el Sr. Wilfredo Medina Martinez presentó renuncia al cargo de Gerente de Producción de Bolívar, efectiva la misma a partir del 27 de octubre de 2018.

LA PAZ
2018-10-09

Ha comunicado que COMIBOL, SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A. y SINCHI WAYRA S.A. suscribieron la adenda DGAJ – CTTO.MIN – 0010/2018 al Contrato de Asociación Minas Bolivar y Porco COMIBOL – ILLAPA S.A.

En lo concerniente a Sociedad Minera Illapa S.A., entre otros, se acordó una extensión al plazo de la inversión comprometida para ambas minas de 5 a 8 años, sin modificar el monto de la inversión comprometida.

LA PAZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-10-31 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-10-28, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Designar a los señores Eduardo Torrecillas Campero, Guillermo Andrés Eusebio Javier Bedregal Meave y Juan Pablo Arce Jofre, como nuevos representantes para el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Illapa II y otorgamiento de nuevo Poder.

LA PAZ
2022-05-09 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-05-05, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

a. Aprobar la Memoria Anual, los Estados Financieros Auditados y el Informe del Síndico correspondientes a la gestión fiscal 2021.

b. Ratificar y/o designar a los Directores titulares.

Titulares:            

Luis Enrique Barrios Ponce de Leon

Jaime Vladimir Lora Moscoso

Carlos A. Silva Rámos

Eduardo Torrecillas Campero

Arturo Préstamo Elizondo

c. Ratificar al señor José Alberto Cusicanqui Cortez como Síndico Titular y al señor Ismael Ibañez Bavía como Síndico Suplente.

d. Aprobar la remuneración para los Directores y Síndico.

e. Fijar el monto de fianza para los Directores y Síndico.

f. Autorizar que los Directores designados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, puedan desempeñarse también como Directores o apoderados en otras Sociedades.

g. Aprobar la gestión de los Directores salientes. 

LA PAZ
2022-05-09 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar que la Sociedad contraiga obligaciones y otorgue garantías en favor de terceros, para lo cual autoriza al Presidente que, en uso de su Poder otorgado, suscriba los documentos pertinentes. 

LA PAZ
2022-04-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-17, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Designar a la empresa ENCINAS AUDITORES Y CONSULTORES S.R.L., como Auditor Externo de la Sociedad para la gestión 2021. 

LA PAZ
2022-03-22 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-18, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

a) Ratificar y/o designar a los Directores titulares y Director suplente de la Sociedad.

Titulares:

- Luis Felipe Hartmann Luzio

- María de las Mercedes Carranza Aguayo

- Carlos A. Silva Rámos

- Eduardo Torrecillas Campero

- Arturo Préstamo Elizondo

Suplente:

- Arturo Antonio Zalles Balanza

b) Ratificar y aprobar la remuneración y fianza para los nuevos Directores.

c) Autorizar que los Directores designados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, puedan desempeñarse también como Directores o apoderados en otras sociedades.

d) Aprobar la gestión de los Directores salientes.

LA PAZ
2022-01-31 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-09-30, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad el compromiso de aporte por capitalizar del socio APAMERA LIMTED por el valor de Bs69.600.000.- emergente del préstamo que tiene pendiente de pago la Sociedad por el citado valor. 

LA PAZ
2021-12-14 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-10, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: LA PAZ
2021-12-13 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-10, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

a) Aprobar la modificación de los artículos 12, 14, 21 y 25 de los Estatutos de la Sociedad referidos a Transferencia de Acciones, Derecho de Preferencia, Competencia y Convocatoria respectivamente.

b) Designar a Mercedes Carranza Aguayo como persona encargada para el trámite y registro de las decisiones tomadas en la Junta. 

LA PAZ
2021-07-01 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-30, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

a. Aprobar la Memoria Anual, los Estados Financieros Auditados y el Informe del Síndico correspondientes a la gestión fiscal 2020.

b. Ratificar a los Directores Titulares y Director Suplente de la Sociedad.

Titulares:

Aline Cote

Diego Bellido Carrillo

Luis Felipe Hartmann Luzio

María de las Mercedes Carranza Aguayo

Suplente:

Arturo Antonio Zalles Balanza

c. Reelegir al señor José Cusicanqui Cortez como Síndico Titular y como Síndico Suplente al señor Ismael Ibañez Bavía. Asimismo, designar a la empresa ENCINAS AUDITORES Y CONSULTORES S.R.L., como Auditor Externo de la Sociedad para la gestión 2021.

d. Ratificar y aprobar la remuneración para los Directores y Síndico.

e. Fijar el monto de fianza para los Directores y Síndicos.

f. Autorizar que los Directores designados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, puedan desempeñarse también como Directores o apoderados en otras Sociedades. 

LA PAZ
2021-03-02 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-01, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

a) Aprobar todas las modificaciones propuestas por el presidente de la Junta, quedando subsistente todo lo que no modificó en contenido y determinaciones al Acta de 3 de diciembre de 2020.

b) Aprobar la utilización de los Estados Financieros Preliminares de la Sociedad, practicados al 31 de diciembre de 2020, para el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Illapa II. 

LA PAZ
2020-12-04 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-12-03, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

a) Aceptar la renuncia del señor Christopher R. Eskdale como Director Titular de la Sociedad.

b) Nombrar a la señora Aline Cote, como Directora Titular de la Sociedad, en reemplazo del señor Christopher R. Eskdale.

c) Resolver que tanto la remuneración como la fianza aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 9 de junio de 2020, será aplicada a la Directora designada precedentemente. 

LA PAZ
2020-12-04 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-12-03, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

a) Autorizar y aprobar el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores por una suma de USD25.000.000.- 

b) Aprobar las características y condiciones generales identificadas y detalladas del Programa de Emisiones de “Pagarés Bursátiles Illapa II” conforme a lo establecido en la presente Junta.

c) Aprobar en su integridad el punto 1.2. Delegación de Definiciones.

d) Delegar la facultad de determinar las condiciones, características y la decisión de realizar las emisiones dentro del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles “Illapa II”, así como todos los aspectos que sean requeridos para cada emisión indistintamente a cualquiera de los siguientes miembros del Directorio: Luis Felipe Hartmann Luzio, María de las Mercedes Carranza Aguayo o Arturo Antonio Zalles Balanza.

e) Aprobar y autorizar en su integridad el punto 1.3 sobre la Asamblea General de Tenedores de Pagarés Bursátiles. 

f) Aprobar por unanimidad en su integridad el punto 1.4. relativo al Representante Común de Tenedores de Pagarés Bursátiles. 

g) Aprobar en su integridad el punto 1.5 sobre Restricciones, Obligaciones y Compromisos Financieros.

h) Aprobar en su integridad el punto 1.6 Redención de los Pagarés Bursátiles, Pago de intereses, Relaciones con los Tenedores de Pagarés Bursátiles, y cumplimiento de otras obligaciones inherentes al Programa.

i) Aprobar el punto 1.7 Protesto de conformidad a lo establecido en los artículos 598 y 569, en lo aplicable, del Código de Comercio.

j) Aprobar el punto 1.8 Tribunales Competentes que los Tribunales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia son competentes para que la Sociedad sea requerida judicialmente para el pago.

k)  Aprobar el punto 1.9 Arbitraje.

l) Aprobar el punto 1.10 Modificaciones a las condiciones y características del Programa y de las Emisiones que lo conforman.

m) Aprobar el punto 1.11 Designación de Representantes, delegando a los siguientes miembros del Directorio: Luis Felipe Hartmann Luzio, María de las Mercedes Carranza Aguayo o Arturo Antonio Zalles Balanza indistintamente para que en nombre de los accionistas suscriban conjunta o indistintamente cualquier documento relacionado con el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Illapa II, así como  la Escritura Pública que fuera necesaria para la anotación en cuenta en el Sistema de Registro de Anotación en Cuenta a cargo de la EDV de los Pagarés Bursátiles emergentes del presente Programa y en general realizar todas las gestiones necesarias relacionadas con los puntos tratados en esta Acta.

n) Aprobar el punto 1.12 Antecedentes del Emisor.

o) Autorizar que la Sociedad se comprometa a cumplir incondicionalmente con el pago de la suma de dinero por concepto de los Pagarés Bursátiles a ser emitidos en cada Emisión dentro del presente Programa.

p) Aprobar y autorizar la inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Illapa II y las Emisiones que lo componen en el RMV a cargo de ASFI para su Oferta Pública e inscripción en la BBV, por un monto de USD25.000.000.-

q) Aprobar la utilización de los Estados Financieros Preliminares de la Sociedad, practicados al 30 de septiembre de 2020, para el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Illapa II. 

LA PAZ
2020-12-01 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-09-30, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por una unanimidad el compromiso de aporte por capitalizar del socio APAMERA LIMTED por el valor de Bs137.000.000.- emergente del préstamo que tiene pendiente de pago la Sociedad por el citado valor. 

LA PAZ
2020-06-10 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-09, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

a. Aprobar la Memoria Anual, los Estados Financieros Auditados y el Informe del Síndico correspondientes a la gestión fiscal 2019.

b. Ratificar a los Directores titulares y Director suplente de la Sociedad.

c. Ratificar a los Síndicos Titular y Suplente de la Sociedad. Adicionalmente, designar a la empresa DELOITTE S.R.L. representantes de Deloitte, Touche & Tomatsu, como Auditor Externo de la Sociedad.

d. Ratificar y aprobar la remuneración de los Directores y Síndicos.

e. Fijar el monto de fianza para los Directores y Síndicos.

f. Autorizar que los Directores designados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, puedan desempeñarse también como Directores o apoderados en otras Sociedades. 

LA PAZ
2020-01-24 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-09-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por una unanimidad el compromiso irrevocable de aporte por capitalizar del socio APAMERA LIMITED por el valor de USD30.000.000,00 emergente de préstamos - incluyendo acreencias presentes o que sean adquiridas por APAMERA LIMITED vía cesión o subrogación - que tiene pendientes de pago la Sociedad por el citado valor. 

LA PAZ
2019-02-27 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-02-26, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

a. Aprobar la Memoria Anual, los Estados Financieros Auditados al 30 de septiembre de 2018 y el Informe del Síndico.

b. Aprobar contabilizar la utilidad del ejercicio al 30 de septiembre de 2018, en la cuenta Resultados Acumulados.

c. Ratificar a los Directores Titulares y Director suplente de la Sociedad respectivamente.

d. Ratificar a los Síndicos Titular y Suplente de la Sociedad. Adicionalmente, designar a la empresa DELOITTE S.R.L. representantes de Deloitte, Touche & Tomatsu, como Auditor Externo de la Sociedad.

e. Aprobar la remuneración de los Directores y Síndicos.

f. Fijar el monto de fianza para los Directores y Síndicos.

g. Autorizar que los Directores designados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, puedan desempeñarse también como Directores o Apoderados en otras Sociedades.

LA PAZ
2018-10-18 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-10-17, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

a. Aprobar y   autorizar el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores por una suma de USD25.000.000,00 aclarando que el monto del Programa será destinado para Capital de Operaciones.

b. Aprobar y autorizar la inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y las Emisiones dentro del Programa en el RMV de ASFI para su Oferta Pública e inscripción en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., por un monto de USD25.000.000,00.

c. Dejar sin efecto todo lo resuelto y determinado en las Actas de Junta General Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A.; de 12 de diciembre de 2017 protocolizada mediante Escritura Pública N°129/2017 y al Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 19 de julio de 2018.

d. Aprobar las modificaciones realizadas a las observaciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ("ASFI") y de la Bolsa Boliviana de Valores ("BBV"), a la documentación presentada para la inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles de ILLAPA I.

e. Aprobar por unanimidad la modificación al Artículo 20 de los Estatutos de la Sociedad.

f. Aprobar por unanimidad la utilización de los Estados Financieros de la Sociedad, practicados al 31 de agosto de 2018, para el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles ILLAPA I.

LA PAZ
2018-07-20 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-07-19, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

a. Ratificar la determinación de autorización de la inscripción y aprobación de la modificación del monto del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones que lo componen a ser realizadas bajo el mismo, para su Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), por un monto de USD25.000.000,00 efectuado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo el 12 de diciembre de 2017.

b. Aprobar la utilización de los Estados Financieros de la Sociedad, practicados al 30 de abril de 2018, para el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles ILLAPA.

LA PAZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2019-05-07ASFI/364/2019

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar con amonestación a la SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A., por los Cargos N° 1 y 2, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso b), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2020-11-24ASFI/614/2020

R E S U E L V E:

ÚNICO. - Sancionar con amonestación a la SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A., por los Cargos N° 1 y 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-127400/2020 de 13 de octubre de 2020, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la LMV; incisos b) e i), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del RMV, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2021-04-27ASFI/311/2021

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a la SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A., con multa, por el Cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-55945/2021 de 25 de marzo de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso e), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a la SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A., por el Cargo N° 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-55945/2021 de 25 de marzo de 2021, por haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso j), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2021-10-19ASFI/948/2021

RESUELVE:

Sancionar a la SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A., con multa, por el Cargo consignado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-178357/2021 de 16 de septiembre de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores; el inciso b), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores (RMV), contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y el numeral 1, inciso D del Plan Único de Cuentas para Emisores, aprobado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-No. 255 de 19 de marzo de 2002, (vigente al momento del incumplimiento), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2022-02-14ASFI/092/2022

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar con amonestación a la SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A., por el cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-6327/2022 de 12 de enero de 2022, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Inciso i), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro de Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a la SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A., con multa, por los cargos N° 2 y 3, de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-6327/2022 de 12 de enero de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 e Inciso b) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Inciso i, Artículo 2°, Sección 2, el Numeral 6, Inciso a) del Artículo 2°, Sección 4, el Primer párrafo del Inciso d., del Artículo 2°, Sección 2, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV, así como lo dispuesto en la CARTA CIRCULAR/ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2022-07-05ASFI/759/2022

RESUELVE:

Sancionar a la SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A., con multa, por los cargos N° 1 y N° 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-109979/2022 de 31 de mayo de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Inciso c. del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 

 
2023-01-27ASFI/058/2023

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a la SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A., con multa, por el cargo N° 1, imputado en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-273231/2022 de 27 de diciembre de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el Numeral 5., Inciso b., Artículo 2°, Sección 4 del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a la SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A., con amonestación por el cargo N° 2 imputado en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-273231/2022 de 27 de diciembre de 2022, al haber incumplido lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores y el Inciso i. del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado