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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Clínica Metropolitana de las Américas S.A.


No. de Resolución ASFI/848/2018
Fecha de Resolución
2018-06-07
No. de Registro SPVS ASFI/DSVSC-EM-CTM-004/2018    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Clínica Metropolitana de las Américas S.A. Sigla CTM
Rotulo Comercial Clínica Metropolitana de las Américas S.A. Tipo Sociedad 1
No. de NIT 316258024 No. Matrícula FUNDEMPRESA 345492  
Domicilio Legal Av. Alemana Calle Sumuqué N°2385 Piso 1 Of. 4
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  3716565    
Página Web
Correo Electrónico jlcamacho@nacionalseguros.com.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución Santa Cruz, Bolivia
Fecha de Constitución 2016-02-18
Notario de Fé Pública Lorenzo Sandoval Estenssoro
No. Escritura 244/2016
No. Resolución SENAREC
Fecha de Autorización SENAREC 2016-03-11
Principal Representante Legal José Luis Camacho Miserendino
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Camacho Miserendino José Luis2833371 SCBolivianaBioquímico398/20162016-06-30Lorenzo Sandoval Estenssoro Santa Cruz, Bolivia
Anglarill Serrate Ricardo3909510 SCBolivianaAdm. de Emp.398/20162016-06-30Lorenzo Sandoval Estenssoro Santa Cruz, Bolivia
Marinkovic Rivadeneira Boris2973422 SCBolivianaLic. en Economía y Comercio Internacional232/20192019-04-17Lorenzo Sandoval Estenssoro (4)Santa Cruz, Bolivia
Hurtado Peredo Fernando3821295 SCBoliviana Ing. Biomédico232/20192019-04-17Lorenzo Sandoval Estenssoro (4)Santa Cruz, Bolivia
Morales Ballesteros NorbertoE-11248118ColombianaIng. Industrial75/20212021-02-17Lorenzo Sandoval Estenssoro (4)Santa Cruz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
278,460,000 166,120,000 166,120,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
10 166,120
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
1,000  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
236/2017;JGEA 9.10.20  
No. de Emisiones No. de Series  
10  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Sociedad de Inversiones "Serie A" S.A.328710020Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie A
Sociedad de Inversiones "Serie B" S.A.328712028Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie B
Sociedad de Inversiones "Serie C" S.A.328716025Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie C
Sociedad de Inversiones "Serie D" S.A.328714027Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie D
Sociedad de Inversiones "Serie E" S.A.328722023Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie E
Sociedad de Inversiones "Serie F" S.A.328720026Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie F
Gea Ltda.310536025Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie G
Santa Cruz Development Group S.R.L.308724028Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie H
Gea Ltda.310536025Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie J
Santa Cruz Development Group S.R.L.308724028Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie I
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
1 7    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Camacho Miserendino José Luis2833371 SCBolivianaDirector Titular (A) - PresidenteBioquímico2016-10-18
Anglarill Serrate Ricardo3909510 SCBolivianaDirector Titular (G) - 1er. VicepresidenteAdm. de Emp.2016-10-18
Marinkovic de Jakubek Yasminka Catarina 1567185 SC.BolivianaDirector Titular (C) - 2do. VicepresidenteAdministrador de Empresas2017-03-22
Hurtado Peredo Fernando3821295 SCBoliviana Director Titular (F) - SecretarioIng. Biomédico2016-10-18
Marinkovic Rivadeneira Boris2973422 SCBolivianaDirector Titular (H) - TesoreroLic. en Economía y Comercio Internacional2016-10-18
Justiniano Paz Hector1469366 SCBolivianaDirector Titular (B) - VocalEmpresario2017-03-22
Zurita Vera Juan Carlos1982630 SCBolivianaDirector Titular (I) - Vocal2016-10-18
Nostas Raldes Gary Mauricio4563470 SCBoliviana Director Titular (J) - VocalLic. en Ing. Económica2017-03-22
Cavero Ramos Aldo Ronald 2830643 LPBoliviana Síndico Titular (A, B, C, D y E)Ing. Comercial2016-10-18
Wende Rioja Mauricio4602566 SCBolivianaSíndico Titular (F, G, H, I y J)Lic. Adm. de Emp.2017-03-22
Serrate Cuellar Ismael 1486486 SCBolivianaDirector Titular (E) - VocalIng. Mecánico2019-03-27
Camacho Parada José Luis1497687 SCBolivianaDirector Suplente (A)Médico Veterinario2020-03-20
Jakubek Marinkovic Mariana3225841 SC.BolivianaDirector Suplente (C) Administradora de Empresas2020-03-20
Spechar Gonzales Hugo0Director Suplente (D)2020-03-20
Moscoso Tuma Roberto0Director Suplente (E)2020-03-20
Antelo Dabdoub Jean Pierre3865975-1 SCBolivianaDirector Titular (D) - VocalAdm. de Emp.2020-03-20
Anglarill Serrate Julio Enrique3274645 SCBoliviana Director Suplente (G)2020-03-20
Zurita Hurtado Juan Carlos0Director Suplente (H)2020-03-20
Marinkovic Rivadeneira Boris2973422 SCBolivianaDirector Suplente (I)Lic. en Economía y Comercio Internacional2020-03-20
Zabala Recacoechea Maira Olga0Director Suplente (J)2020-03-20
Masanés de Chazal Jose Luis0Director Suplente (B)2021-03-27
Paz Vargas Jorge Alejandro2836372 SCBoliviana Director Suplente (F)Ing. Económico2021-03-27
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Lopez Sejas Jose Ricardo4568156 SCBolivianaGerente Adm. y FinancieroLic. Adm. de Emp.2017-06-19
Morales Ballesteros NorbertoE-11248118ColombianaGerente de OperacionesIng. Industrial2021-02-01
Iriarte Salaues Fabián Orlando0Gerente Comercial2021-02-01
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2021-04-29

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos "Clínica de las Américas I - Emisión 1", realizada el 28 de abril de 2021, con el 100% de participación, determinó aprobar el cambio de Domicilio del Emisor a la nueva ubicación señalada en Av. Sexto Anillo esq. Av. Prolongación Beni N°5100 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

SANTA CRUZ
2021-03-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-18, se determinó lo siguiente:

- Dejar sin efecto Convocatoria a Juntas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas:

Aprobar por unanimidad dejar sin efecto las convocatorias a Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprobadas en la reunión extraordinaria de Directorio de 15 de marzo de 2021.

- Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas:

Aprobar por unanimidad la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2021 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2020.

3. Lectura y consideración del informe de los Síndicos.

4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020.

6. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2020.

7. Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

8. Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2022, fijación de su remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2021.

10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas:

Aprobar por unanimidad la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2021 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Informe del Status y Avance del Proyecto.

3. Informe de Gestiones Financieras.

4. Consideración de modificaciones y/o complementaciones parciales al Estatuto Social.

5. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

6. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2021-03-16Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-15, se determinó lo siguiente:

1. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020:

El Directorio tomó conocimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020, así como el informe final de Auditoría Externa emitido por KPMG S.R.L., mismo que presenta un informe sin salvedades.

2. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas:

Aprobar por unanimidad la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de marzo de 2021 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

- Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

- Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2020.

- Lectura y consideración del informe de los Síndicos.

- Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

- Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020.

- Tratamiento de Resultados de la Gestión 2020.

- Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

- Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2022, fijación de su remuneración, caución o fianza.

- Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2021.

- Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

- Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

3. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas:

Aprobar por unanimidad la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de marzo de 2021 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

- Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

- Informe del Status y Avance del Proyecto.

- Informe de Gestiones Financieras.

- Consideración de modificaciones y/o complementaciones parciales al Estatuto Social.

- Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

- Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2021-02-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-01-30, se determinó lo siguiente:

1. Designación de Gerente de Operaciones.- Aprobar por unanimidad la designación de Norberto Morales Ballesteros, como Gerente de Operaciones, a partir del 1 de febrero 2021, quien se encuentra actualmente desempeñando como Coordinador de Operaciones y el otorgamiento de un Poder con tipo de Firma “A”.

2. Designación de Gerente Comercial.- Aprobar por unanimidad la designación de Fabián Orlando Iriarte Salaues, como Gerente Comercial de la Sociedad, a partir del 1 de febrero 2021, quien se encuentra actualmente desempeñando como Asesor Comercial y el otorgamiento de un Poder con tipo de Firma “B”. 

SANTA CRUZ
2021-01-12

Ha comunicado que el 11 de enero de 2021, falleció el Director Titular, señor Elar José Paz Dittmar. En razón de lo anterior y conforme a los Estatutos Sociales, informa que la vacancia definitiva del Director Titular es reemplazada en forma inmediata por el Director Suplente, señor Hugo Spechar Gonzales. 

SANTA CRUZ
2020-12-16

Ha comunicado que la Sociedad el 15 de diciembre de 2020, fue notificada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI con carta ASFI/DSVSC/R-169333/2020, disponiendo la suspensión de la Autorización de la Emisión de Bonos Clínica de las Américas I – Emisión 1”, en el porcentaje no colocado a esa fecha. 

SANTA CRUZ
2020-11-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-11-24, se determinó lo siguiente:

- Modificar parcialmente las determinaciones adoptadas en la reunión extraordinaria de Directorio 28 de octubre de 2020, que determinó aprobar la Primera Emisión de Bonos dentro del PROGRAMA DE EMISIONES para su negociación en el Mercado de Valores, así como las características específicas de la misma, denominada BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1. 

SANTA CRUZ
2020-10-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-10-28, se determinó lo siguiente:

- Autorizar la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Bonos para su negociación en el Mercado de Valores, y las características específicas de la Primera Emisión. 

SANTA CRUZ
2020-05-29

Ha comunicado que el 28 de mayo de 2020, el Banco Bisa S.A., el Banco Nacional de Bolivia S.A. y el Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas (Banco FIE S.A.) procedieron con un desembolso de Bs28.332.489.- cada uno, en calidad de préstamo bajo la Línea de Crédito Sindicada Simple, destinado a capital de inversiones a favor de la Sociedad. 

SANTA CRUZ
2020-03-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-09, se determinó lo siguiente:

1. Dejar sin efecto las Convocatorias a Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprobadas en la reunión Extraordinaria de Directorio de 5 de marzo de 2020.

2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2020 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2019.

3. Lectura y consideración del informe de los Síndicos.

4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

6. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2019.

7. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

8. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2022, fijación de su remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2020.

10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

 3. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2020 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Informe del Status y Avance del Proyecto

3. Informe de Gestiones Financieras.

4. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

5. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2020-03-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-05, se determinó lo siguiente:

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2020 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2019.

3. Lectura y consideración del informe de los Síndicos.

4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

6. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2019.

7. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

8. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2022, fijación de su remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2020.

10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

11.  Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2020 a Hrs. 16:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Informe del Status y Avance del Proyecto.

3. Informe de Gestiones Financieras.

4. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

5. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2019-12-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-12-18, se determinó lo siguiente:

- Aprobación de Informe de Estatus de Proyecto y Avance de Construcción.

- Ratificación de compromisos asumidos con relación a la Línea de Crédito Sindicada Simple. 

SANTA CRUZ
2019-09-27

Ha comunicado que el 26 de septiembre de 2019, el Banco Bisa S.A., el Banco Nacional de Bolivia S.A. y el Banco Para el Fomento a Iniciativas Económicas (Banco FIE S.A.); procedieron con un desembolso de Bs19.787.830,00 cada uno, en calidad de préstamo bajo la Línea de Crédito Sindicada Simple, destinado a capital de inversiones a favor de la Sociedad.

SANTA CRUZ
2018-12-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-12-10, se determinó lo siguiente:

Ratificación y aprobación por unanimidad de la operación crediticia de Línea de Crédito Sindicada Simple (LCSS) conforme a los términos y condiciones definitivos recibidos del Banco Bisa el 26 de noviembre 2018.

SANTA CRUZ
2018-08-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-08-13, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Términos y Condiciones Definitivos de una Operación de Línea de Crédito Sindicada Simple (LCSS) de las siguientes entidades de intermediación financiera: Banco Bisa S.A., Banco Nacional de Bolivia S.A. y Banco FIE S.A., por un monto de hasta Bs230.010.000.-

2. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de agosto de 2018 a Hrs. 18:00, con el siguiente Orden del Día:

- Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.

- Consideración de Términos y Condiciones Definitivos de un Crédito Sindicado (LCSS).

- Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

SANTA CRUZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2021-05-04

Ha comunicado que por decisión unánime de los Directores presentes, se aprueba la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de mayo de 2021 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del cuórum reglamentario e instalación de la Junta.

2. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día.

3. Aumento del Capital Suscrito y Pagado.

4. Designación de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta.

5. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2021-03-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2020.

2. Aprobar por unanimidad el informe de los Síndicos de la gestión 2020.

3. Aprobar por unanimidad el informe y/o dictamen de los Auditores Externos de la gestión 2020.

4. Aprobar por unanimidad el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020.

5. Aprobar por unanimidad el tratamiento de Resultados de la Gestión 2020 de Bs(212.559) y que este valor será llevado a resultados acumulados.

6. Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. Por decisión unánime de los accionistas presentes y representados, nombraron y/o ratificaron en su nombramiento como Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021-2022, a los señores:

Serie

Directores Titulares

          Directores Suplentes

A

Jose Luis Camacho Miserendino   

    Jose Luis Camacho Parada

B

Héctor Justiniano Paz

    Jose Luis Masanés de Chazal

C

Yasminka Marinkovic de Jakubek

    Mariana Jakubek Marinkovic

D

Jean Pierre Antelo Dabdoub

    Hugo Spechar Gonzales

E

Ismael Serrate Cuellar

    Roberto Moscoso Tuma

F

Fernando Hurtado Peredo

    Jorge Alejandro Paz Vargas

G

Ricardo Anglarill Serrate   

    Julio Enrique Anglarill Serrate

H

Boris Marinkovic Rivadineira

    Juan Carlos Zurita Hurtado

I

Juan Carlos Zurita Vera

    Boris Marinkovic Rivadineira

J

Gary Mauricio Nostas Raldes

    Maira Olga Zabala de Recacoechea

Ratificar que los Directores Titulares y Suplentes no percibirán remuneración o dieta alguna.

Ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Directores ratificados, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500.- toda vez que se encuentran en vigencia.

Para los Directores recientemente nombrados, de conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500.- como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

7. Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2022, fijación de su remuneración, caución o fianza. Por unanimidad ratificar en su nombramiento para la gestión 2021 - 2022, como Síndicos Titulares de la Sociedad:

Por las Series A, B, C, D y E: Aldo Ronald Cavero Ramos

Por las Series F, G, H, I y J: Mauricio Wende Rioja.

Asimismo, la Junta establece como remuneración o dieta de cada uno de los Síndicos la suma de Bs4.142,86 de carácter mensual.

Ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Síndicos Titulares, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500.- toda vez que se encuentran en vigencia

Por unanimidad decidieron nombrar para la gestión 2021 - 2022, como Síndicos Suplentes de la Sociedad:

Por las Series A, B, C, D y E: Juan Pablo Ariscaín Bernini

Por las Series F, G, H, I y J: Nelsy Rosario Villagomez Serrano

Asimismo, la Junta establece como remuneración o dieta de cada uno de los Síndicos Suplentes la suma de Bs4.142,86 de carácter mensual, siempre y cuando asuman la titularidad.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Síndicos Suplentes girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500.- como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

8. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2021.- Por unanimidad delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2021. 

SANTA CRUZ
2021-03-29 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento y aprobar por unanimidad el informe del Status y Avance del Proyecto.

2. Tomar conocimiento y aprobar por unanimidad el Informe de Gestiones Financieras.

3. Aprobar por unanimidad las modificaciones propuestas a los Artículos 31, 40, 52 y 54 del Estatuto Social. 

SANTA CRUZ
2020-10-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-10-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Dejar sin efecto las Resoluciones de las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 22 de mayo de 2020, 1 de septiembre de 2020 y 9 de septiembre 2020.

2. Aprobar un Programa de Emisiones de Bonos y de las características generales de las Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

3. Inscripción y Registro del Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo componen en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”). 

SANTA CRUZ
2020-10-09 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-10-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Autorizar y/o aprobar el pago total del Capital Suscrito y comprometido mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de julio de 2020, conforme se describe en el cuadro, por lo cual, la Sociedad consolida un Capital Autorizado de Bs278.460.000.- y un Capital Suscrito y Pagado de Bs166.120.000.-

 

ACCIONISTAS

Total Capital Suscrito y Pagado Bs s. JGEA 10.07.2020

Sociedad de Inversiones “SERIE A” S.A.

2.689.000

Sociedad de Inversiones “SERIE B” S.A.

2.689.000

Sociedad de Inversiones “SERIE C” S.A.

2.689.000

Sociedad de Inversiones “SERIE D” S.A.

2.689.000

Sociedad de Inversiones “SERIE E” S.A.

2.689.000

Sociedad de Inversiones “SERIE F” S.A.

2.689.000

GEA LTDA.

2.689.000

SANTA CRUZ DEVELOPMENT GROUP S.R.L.

2.689.000

SANTA CRUZ DEVELOPMENT GROUP S.R.L.

2.689.000

GEA LTDA.

2.689.000

TOTAL Bs

26.890.000


SANTA CRUZ
2020-09-09 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-09-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad de todos los accionistas presentes y representados, aclaraciones y complementaciones al Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de 1 de septiembre de 2020. 

SANTA CRUZ
2020-09-02 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-09-01, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad de todos los accionistas presentes y representados, Modificaciones y Complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos y a las Características Generales de las Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores. 

SANTA CRUZ
2020-07-10 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-07-10, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- La emisión de 26.890 nuevas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor nominal de Bs1.000.- con un valor total de emisión de Bs26.890.000.- en adelante como las (“NUEVAS ACCIONES”).

- Las NUEVAS ACCIONES serán emitidas, colocadas y distribuidas única y exclusivamente a favor entre los actuales accionistas de la Sociedad dentro de las diez (10) Series en las que se divide el Capital Social de la CMDLA: Serie “A”; Serie “B”; Serie “C”; Serie “D”; Serie “E”; Serie “F”; Serie “G”; Serie “H”; Serie “I” y Serie “J”.

- Todos los accionistas presentes y representados de la CMDLA, que representan el 100% del Capital Social de la CMDLA y que se encuentran participando válidamente con voz y voto en la presente Junta, en uso de su derecho preferente, dispuesto en el Artículo 255 del Código de Comercio concordante con el Artículo 14 de los Estatutos, suscribirán la totalidad de las NUEVAS ACCIONES en proporción al número de acciones que poseen a la fecha de la celebración de la Junta.

- El plazo máximo de suscripción de las NUEVAS ACCIONES será hasta el 31 de julio de 2020.

- Los accionistas de la CMDLA se obligan expresa e irrevocablemente a que la suscripción de las NUEVAS ACCIONES será pagada, en ÚNICA CUOTA, mediante aportes de dinero en efectivo que serán depositados en la Cuenta Corriente N°2000166130 del Banco Nacional de Bolivia S.A., cuyo titular es la Sociedad, conforme al siguiente detalle y cronograma:

ACCIONISTAS

Total de Acciones Ordinarias Suscritas

Capital Suscrito en Bs.
(Precio de Suscripción)

Capital Pagado en Bs. a fecha 31/07/2020
(Única Cuota)

%

Series

Sociedad de Inversiones “SERIE A” S.A.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

A

Sociedad de Inversiones “SERIE B” S.A.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

B

Sociedad de Inversiones “SERIE C” S.A.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

C

Sociedad de Inversiones “SERIE D” S.A.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

D

Sociedad de Inversiones “SERIE E” S.A.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

E

Sociedad de Inversiones “SERIE F” S.A.,

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

F

GEA S.R.L.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

G

Santa Cruz Development Group S.R.L.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

H

Santa Cruz Development Group S.R.L.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

I

GEA S.R.L.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

J

TOTALES

26,890

26,890,000

26,890,000

100%

 

 

- En mérito a la suscripción de las NUEVAS ACCIONES aprobada precedentemente, los accionistas presentes y representados aprobaron por unanimidad los siguientes extremos:

- Aumentar el Capital Suscrito de la Sociedad de Bs139.230.000.- a Bs166.120.000.-

- En vista de la suscripción de las NUEVAS ACCIONES aprobada precedentemente y una vez que estas se encuentren íntegra y totalmente pagadas, se determina que el Capital Pagado de la Sociedad se incrementará de Bs139.230.000.- a Bs166.120.000.-

- Tan pronto los accionistas de la CMDLA hagan efectivo la totalidad de los pagos, se autoriza al Directorio a llevar a cabo la emisión y distribución de 26.890 nuevas acciones ordinarias y nominativas representativas del Capital Social a favor de los accionistas, divididas en 10 Series: Serie “A”; Serie “B”; Serie “C”; Serie “D”; Serie “E”; Serie “F”; Serie “G”; Serie “H”; Serie “I” y Serie “J”; acciones totalmente suscritas y pagadas, con un valor nominal de Bs1.000.- y el correspondiente registro de las mismas en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.

- En mérito a las resoluciones adoptadas, los accionistas presentes y representados de manera unánime resuelven que el Capital Suscrito y Pagado quedará compuesto de la siguiente forma:

ACCIONISTAS

Total de Acciones Ordinarias Suscritas y Pagadas

Total Capital Suscrito en Bs.

Total Capital Pagado en Bs.

%

Series

Sociedad de Inversiones “SERIE A” S.A.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

A

Sociedad de Inversiones “SERIE B” S.A.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

B

Sociedad de Inversiones “SERIE C” S.A.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

C

Sociedad de Inversiones “SERIE D” S.A.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

D

Sociedad de Inversiones “SERIE E” S.A.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

E

Sociedad de Inversiones “SERIE F” S.A.,

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

F

GEA S.R.L.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

G

Santa Cruz Development Group S.R.L.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

H

Santa Cruz Development Group S.R.L.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

I

GEA S.R.L.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

J

TOTALES

166,120

166,120,000

166,120,000

100%

 


SANTA CRUZ
2020-07-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2 de julio de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de julio de 2020 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quorum reglamentario e instalación de la Junta.

2. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día.

3. Aumento del Capital Suscrito y Pagado.

4. Designación de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta.

5. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2020-05-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-05-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Dejar sin efecto las Resoluciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 6 de octubre de 2017.

2. Aprobar un Programa de Emisiones de Bonos y de las características generales de las Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

3. Aprobar la inscripción y registro del Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo componen en el Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”). 

SANTA CRUZ
2020-03-20 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2019. Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y la Memoria anual de la gestión 2019.

2. Lectura y consideración del informe de los Síndicos. Aprobar de manera unánime el informe del Síndico.

3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. Aprobar de manera unánime el informe del Dictamen de los Auditores Externos y debe publicarse en la Memoria Anual

4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019. Aprobar de manera unánime el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019.

5. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2019. Aprobar de manera unánime.

6. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. Ratificar en su nombramiento, cargos y carteras como Directores Titulares para la gestión 2020-2022, a los señores:

 

Serie

Director Titular

Director Suplente

A

Jose Luis Camacho Miserendino

Jose Luis Camacho Parada

B

Héctor Justiniano Paz

Juan Mario Mondino Molina

C

Yasminka Marinkovic de Jakubek

Mariana Jakubek Marinkovic

D

Elar Jose Paz Dittmar

Hugo Spechar Gonzales

E

Ismael Serrate Cuellar

Roberto Moscoso Tuma

F

Fernando Hurtado Peredo

Jean Pierre Antelo Dabdoub

G

Ricardo Anglarill Serrate

Julio Enrique Anglarill Serrate

H

Boris Marinkovic Rivadineira

Juan Carlos Zurita Hurtado

I

Juan Carlos Zurita Vera

Boris Marinkovic Rivadineira

J

Gary Mauricio Nostas Raldes

Maira Olga Zabala Recacoechea

Ratificar que los Directores Titulares y Suplentes no percibirán remuneración o dieta alguna, a fin de no cargar con estos costos a la Sociedad en esta etapa de desarrollo del proyecto.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Directores Titulares y Suplentes girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

7. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2022, fijación de su remuneración, caución o fianza. Ratificar a los Síndicos Titulares en ejercicio para la Gestión 2020-2022.

Por las Series A, B, C, D y E: Aldo Ronald Cavero Ramos

Por las Series F, G, H, I y J: Mauricio Wende Rioja.

Asimismo, la Junta establece como remuneración o dieta de cada uno de los Síndicos la suma de Bs4.142,86 de carácter mensual.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Síndicos Titulares girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00, como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2020. Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2020. 

SANTA CRUZ
2020-03-20 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Informe del Status y Avance del Proyecto. Aprobar por unanimidad.

2. Informe de Gestiones Financieras. Aprobar por unanimidad. 

SANTA CRUZ
2019-03-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar de manera unánime el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2018.

2. Aprobar de manera unánime el informe de los Síndicos.

3. Aprobar de manera unánime el informe del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Aprobar de manera unánime el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2018.

5. Aprobar de manera unánime el tratamiento de resultados, de acuerdo a la explicación del Presidente del Directorio, debiendo llevar este valor a resultados acumulados

6. Aprobar de manera unánime el nombramiento y/o ratificación  de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2019 - 2020, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza, según detalle a continuación:

 

Serie

Director Titular

Director Suplente

A

Jose Luis Camacho Miserendino

Jose Luis Camacho Parada

B

Héctor Justiniano Paz

Juan Mario Mondino Molina

C

Yasminka Marinkovic de Jakubek

Mariana Jakubek Marinkovic

D

Elar Jose Paz Dittmar

Hugo Spechar Gonzales

E

Ismael Serrate Cuellar

Roberto Moscoso Tuma

F

Fernando Hurtado Peredo

Jean Pierre Antelo Dabdoub

G

Ricardo Anglarill Serrate

Julio Enrique Anglarill Serrate

H

Boris Marinkovic Rivadineira

Juan Carlos Zurita Hurtado

I

Juan Carlos Zurita Vera

Boris Marinkovic Rivadineira

J

Gary Mauricio Nostas Raldes

Maira Olga Zabala Recacoechea

 

Ratificar que los Directores Titulares y Suplentes no percibirán remuneración o dieta alguna, a fin de no cargar con estos costos a la Sociedad en esta etapa de desarrollo del proyecto.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Directores Titulares y Suplentes girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

7. Aprobar de manera unánime el nombramiento y/o ratificación de los Síndicos Titulares para la gestión 2019-2020, según detalle a continuación:

Por las Series A, B, C, D y E: Aldo Ronald Cavero Ramos

Por las Series F, G, H, I y J: Mauricio Wende Rioja.

Asimismo, la Junta establece como remuneración o dieta de cada uno de los Síndicos la suma de Bs4.142,86 de carácter mensual.

No se nombraron o designaron Síndicos Suplentes.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Síndicos Titulares girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

8. Aprobar de manera unánime delegar al Directorio el Nombramiento y Contratación de Auditores Externos para la gestión 2019.

SANTA CRUZ
2019-03-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar por unanimidad el informe del estatus y los avances del proyecto más importante que se ha logrado hasta la gestión pasada.

2. Aprobar por unanimidad el informe de ejecución presupuestaria de la Gestión 2018, con relación al presupuesto aprobado en las anteriores Juntas de Accionistas. En este sentido, presentó los principales rubros del presupuesto y su ejecución en la gestión 2018, la cual estuvo dentro del presupuesto.

SANTA CRUZ
2019-03-14

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2019 a Hrs. 13:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.

2. Informe de Situación del Proyecto

3. Informe de Ejecución Presupuestaria al 31.12.2018

4. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

SANTA CRUZ
2019-03-14

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2019 a Hrs. 12:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y Consideración del Orden del Día

2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2018.

3. Lectura y consideración del informe de los Síndicos.

4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2018

6. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2018.

7. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2019 - 2020, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

8. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2019 - 2020, fijación de su remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2019.

10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

SANTA CRUZ
2018-12-10 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-12-10, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobación y ratificación por unanimidad de la operación crediticia de Línea de Crédito Sindicada Simple (LCSS), conforme los Términos y Condiciones definitivos recibidos del Banco Bisa el 26 de noviembre 2018, de las siguientes entidades financieras: Banco Bisa S.A., Banco Nacional de Bolivia S.A. y Banco FIE S.A., por un monto de hasta Bs230.010.000,00, así como otras autorizaciones y delegaciones consecuentes.

SANTA CRUZ
2018-11-19 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-11-19, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Autorizar el Pago del Capital Suscrito por lo cual la Sociedad consolida un Capital Pagado de Bs139.230.000,00.

2. Aprobar la emisión de 139.230 nuevas acciones y títulos definitivos a favor de los accionistas por un valor de Bs1.000,00 cada una y su correspondiente inscripción en el Libro de Registro de Acciones.

SANTA CRUZ
2018-08-23 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-08-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar unánimemente los Términos y Condiciones de una Operación de Línea de Crédito Sindicada Simple (LCSS) de las siguientes entidades financieras: Banco Bisa S.A., Banco Nacional de Bolivia S.A. y Banco FIE S.A., por un monto de hasta Bs230.010.000,00 así como otras autorizaciones y delegaciones consecuentes.

SANTA CRUZ
2018-08-23 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-08-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar unánimemente el Informe de las gestiones financieras.

2. Aprobar unánimemente el Informe de Aportes de Capital y Emisión de Acciones.

3. Aprobar unánimemente el Informe del Status y Avance del Proyecto.

SANTA CRUZ
2018-08-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de agosto de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de agosto de 2018 a Hrs. 20:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria y Consideración del Orden del Día.
  2. Informe de las Gestiones Financieras.
  3. Informe de Aportes de Capital y de Emisión de Acciones.
  4. Informe del Status y Avance del Proyecto.
  5. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.
  6. Lectura y Consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2021-01-25ASFI/775/2020

RESUELVE:

Sancionar a CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A., con multa, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la LMV; numeral 6, inciso a) del Artículo 2 y primer párrafo del Artículo 3, Sección 4, del Capítulo VI del Reglamento del RMV, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado