EMISORES
Sociedad de Inversiones Biopetrol S.A.
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No. de Resolución
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ASFI N°827/2019
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Fecha de Resolución
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2019-09-23
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No. de Registro SPVS
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ASFI/DSVSC-EM-BIO-005/2019
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Sociedad de Inversiones Biopetrol S.A.
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Sigla
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BIO
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Rotulo Comercial
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Biopetrol S.A.
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Tipo Sociedad
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1
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No. de NIT
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331162028
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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Domicilio Legal
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Doble Vía La Guardia Km. 8 s/n, Uv.:190; Mzno. 32, zona Doble Vía La Guardia
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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Santa Cruz
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Santa Cruz de la Sierra
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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59133562244
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3595242 Int. 113
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Página Web
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www.biopetrol.com.bo
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Correo Electrónico
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info@biopetrol.com.bo
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
Santa Cruz, Bolivia
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Fecha de Constitución
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2016-11-10
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Notario de Fé Pública |
Maritza Bernal Viera
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No. Escritura |
3112/2016
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No. Resolución SENAREC |
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Fecha de Autorización SENAREC |
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Principal Representante Legal |
Suarez de Iriarte Sonia Marlene
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Representantes Legales
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Suarez de Iriarte Sonia Marlene | 2819360 SC | Boliviana | Empresaria | 3861/2016 | 2016-11-12 | Maritza Bernal Viera (96) | Santa Cruz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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120,000,000
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64,025,900
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64,025,900
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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5
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640,259
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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100
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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5288/2018
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Accionistas
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Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | Iriarte Plata Ronald | 2970556 SC | Boliviana | 213420 | 33.3300000000 | Empresario | Ordinaria | Suarez Alcoba Sonia Marlene | 2819360 SC | Boliviana | 213420 | 33.3300000000 | Empresaria | Ordinaria | Iriarte Suarez Ronald J. | 5397983 SC | Boliviana | 71140 | 11.1100000000 | Adm. de Emp. | Ordinaria | Iriarte Suarez Dulce Nataly | 5397984 SC | Boliviana | 71140 | 11.1100000000 | Estudiante | Ordinaria | Iriarte Suarez Miguel Sebastian | 5398014 SC | Boliviana | 71139 | 11.1100000000 | Estudiante | Ordinaria |
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Empresas Vinculadas
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Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen | Administradora de Servicio y Asociados | 0 | Subsidiaria | | Belgas S.R.L. | 50 | Subsidiaria | Bolivia | Biopetrol SAC | 0 | Controladas | | Estación de Servicio Pirai S.R.L. | 99 | Subsidiaria (99.99 %) | Bolivia | Estación de Servicio Sur SRL | 99 | Subsidiaria (99.99%) | Bolivia | Gasco S.R.L. | 99 | Subsidiaria (99.99%) | Bolivia | Intpetrol S.R.L. | 0 | Controladas | Bolivia | Refinería Oriental S.A. | 99 | Subsidiaria (99.98%) | Bolivia | WOW Retail S.A. | 99 | Subsidiaria (99.99%) | Bolivia |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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10
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16
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291
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Directores
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Iriarte Plata Ronald | 2970556 SC | Boliviana | Director Titular - Presidente | Empresario | 2017-03-29 | Gutierrez Bustillos Carlos Edmundo | 2461020 SC | Boliviana | Director Titular - Vicepresidente | Adm. de Emp. | 2017-03-29 | Soto Moreno Yussep Braulio | 2960436 SC | Boliviana | Síndico Titular | Auditor Financiero | 2017-03-29 | Nuñez López Ildefonso | 15122583 | Boliviana | Director Suplente | Jubilado | 2020-06-03 | Castañeda Fernández Luis Alberto | 2044188 SC | Peruana | Director Titular - Secretario | Ing. Industrial | 2020-06-03 | Ostoic Gonzales Stevo Antonio | 0 | | Director Titular | | 2023-03-24 |
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Funcionarios
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Flores Perez Silvana | 6245170 SC | Boliviana | Contadora General | Contadora Pública | 2016-11-10 | Perez Salinas Harwin Edil | 4698209 SC | Boliviana | Jefe de Tecnología e Información | Ing. de Sistemas | 2016-11-10 | Iriarte Suarez Ronald J. | 5397983 SC | Boliviana | Coordinador Internacional y Desarrollo de Proy. | Adm. de Emp. | 2016-11-10 | Sánchez Olmos Pamela Carolina | 6281178 SC | Boliviana | Jefe de Talento Humano | Contadora Pública | 2021-02-03 | Ibanera Rodríguez Rafael Roque | 4635371 SC | Boliviana | Gerente de Operaciones | Adm. de Emp. | 2021-11-04 | Cordero Iriarte Cristian | 4717054 SC | Boliviana | Jefe Comercial | Ing. Industrial | 2021-11-04 | Suarez de Iriarte Sonia Marlene | 2819360 SC | Boliviana | Gerente General a.i. | Empresaria | 2023-09-29 |
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Hechos Relevantes Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-04-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-04-04, se determinó lo siguiente:Mesa Directiva: Presidente - Ronald Iriarte Plata Vicepresidente - Carlos Edmundo Gutiérrez Bustillos Secretario - Luis Alberto Castañeda Fernández.
| SANTA CRUZ | 2024-03-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-03-20, se determinó lo siguiente:- Acordar presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2023, para su respectiva aprobación. - Aprobar presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023. - Aprobar presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas para su respectiva aprobación los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2023. - Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2024 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación del informe del Presidente del Directorio y Memoria Anual de la gestión 2023. 2. Lectura y aprobación del Informe del Síndico. 3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de Auditores Externos. 4. Lectura, consideración y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023. 5. Tratamiento de resultados del ejercicio 2023. 6. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes, fijación de sus dietas y/o remuneración, caución o fianza. 7. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular, fijación de su dieta y/o remuneración, caución o fianza. 8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2024. 9. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
| SANTA CRUZ | 2023-09-29 | Ha comunicado que el señor Chumacero Cors Freddy Einard, deja de ejercer sus funciones como Gerente General Corporativo, desde el 29 de septiembre de 2023, por lo que, se procederá a la revocatoria de los Poderes 469/2017 de 13 de septiembre de 2017 y Poder 470/2017 de 13 de febrero de 2017. Asimismo, informa que designó como Gerente General Interino a la señora Sonia Suarez de Iriarte.
| EL CARMEN (PROV. ANDRES IBAÑEZ) | 2023-03-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-24, se determinó lo siguiente:Conforme a la designación de los miembros del Directorio en Junta General Ordinaria de 24 de marzo de 2023, eligió entre sus miembros como: Presidente del Directorio - Ronald Iriarte Plata. Vicepresidente - Carlos Edmundo Gutiérrez Bustillos. Secretario - Luis Alberto Castañeda Fernández.
| SANTA CRUZ | 2022-04-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-19, se determinó lo siguiente:1. Elegir entre sus miembros como: Presidente del Directorio al señor Ronald Iriarte Plata. Vicepresidente al señor Ildefonso Nuñez de López. Secretario al señor Carlos Edmundo Gutiérrez Bustillos. 2. Aprobar y designar a la Sociedad AUDISET S.R.L. AUDITORES Y CONSULTORES como Auditores Externos para la gestión 2022. | SANTA CRUZ | 2021-12-28 | Ha comunicado que el accionista Miguel Sebastián Iriarte Suárez transfirió 71.138 acciones ordinarias que corresponden al 11,11% del Capital Social el 28 de diciembre de 2021, al señor Ronald Jr. Jose Iriarte Suarez, quedando a la fecha la nueva composición accionaria de la siguiente manera: ACCIONISTAS | CAPITAL | ACCIONES | PORCENTAJE | RONALD IRIARTE PLATA | 21.342.000 | 213.420 | 33,33% | SONIA M. SUÁREZ DE IRIARTE | 21.342.000 | 213.420 | 33,33% | RONALD JR IRIARTE SUÁREZ | 7114000 | 71.140 | 11,12% | DULCE NATALY IRIARTE SUÁREZ | 7114000 | 71.140 | 11,11% | MIGUEL SEBASTIAN IRIARTE SUÁREZ | 7113900 | 71.139 | 11,11% | TOTAL | 64.025.900 | 640.259 | 100,00% | | SANTA CRUZ | 2021-11-04 | Ha comunicado que la Gerencia General Corporativa determinó lo siguiente: que, a partir del 4 de noviembre de 2021, el señor Rafael Roque Ibanera Rodriguez desempeñará el cargo de Gerente de Operaciones y el señor Cristian Cordero Iriarte desempeñará el cargo de Jefe Comercial. | SANTA CRUZ | 2021-08-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-11, se determinó lo siguiente:1. Aprobar y autorizar la apertura de una Sucursal en el extranjero denominada Sociedad de Inversiones Biopetrol S.A. - Sucursal República de Corea, cuyo domicilio legal estará en la República de Corea – Capital Seúl. 2. Aprobar y designar a los señores PARK MOONTAEK y/o RONALD JR. JOSÉ IRIARTE SUÁREZ como Representantes Legales para la sucursal Sociedad de Inversiones Biopetrol S.A. - Sucursal República de Corea y la otorgación de un Poder General de Administración a favor de ellos. | SANTA CRUZ | 2021-01-04 | Ha comunicado que el Accionista Ronald Iriarte Plata transfirió 234.118 acciones ordinarias que corresponden al 33.33% del Capital Social el 31 de diciembre de 2020, quedando a la fecha la nueva composición accionaria de la siguiente manera: ACCIONISTAS | CAPITAL SOCIAL | ACCIONES | PORCENTAJE | RONALD IRIARTE PLATA | 21.342.000 | 213.420 | 33.33% | SONIA M. SUÁREZ DE IRIARTE | 21.342.000 | 213.420 | 33.33% | RONALD JR IRIARTE SUÁREZ | 200 | 2 | 0.01% | DULCE NATALY IRIARTE SUÁREZ | 7.114.000 | 71.140 | 11.11% | MIGUEL SEBASTIAN IRIARTE SUÁREZ | 14.227.700 | 142.277 | 22.22% | TOTAL | 64.025.900 | 640.259 | 100% |
| SANTA CRUZ | 2020-05-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-05-21, se determinó lo siguiente:Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de mayo de 2020, se determinó realizar la segunda convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas, a realizarse el 3 de junio de 2020 a Hrs. 08:15, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día. 2. Lectura y aprobación del informe del presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2019. 3. Lectura y aprobación del informe del Síndico. 4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 5. Lectura, consideración y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. 6. Tratamiento de las utilidades. 7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 9. Cancelación de fianzas de Directores y Síndico de gestiones anteriores. 10. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2020. 11. Elección de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta. 12. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | 2020-03-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-26, se determinó lo siguiente:En cumplimiento a las nuevas medidas de restricciones adoptadas a través del D.S. N°4200 de 25 de marzo de 2020, suspender la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el 26 de marzo de 2020 a Hrs. 17:00. | SANTA CRUZ | 2020-01-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-01-07, se determinó lo siguiente:Autorizar la transferencia de todas las cuotas de capital de propiedad de BIOPETROL S.A. en la sociedad Estación de Servicio Hardemanali S.R.L. y sea a través de su Gerente General Corporativo Freddy Einard Chumacero Cors. | SANTA CRUZ | 2019-11-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-11-25, se determinó lo siguiente:- Aprobar la participación de la Sociedad con el aporte de Bs6.000,00 en la constitución de la Sociedad BIOLUBRICANTES S.R.L. con sigla BIOLUB S.R.L. a través de su Gerente General Corporativo. | SANTA CRUZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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Junta de Accionistas Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-04-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-04-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Ratificar al Directorio, de la misma manera, la fijación de su remuneración y la caución o fianza aprobadas en Junta General de Accionistas celebrada el 28 de marzo de 2024. 2. Ratificar al Síndico Titular, la fijación de su remuneración y la caución o fianza aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de marzo de 2024. 3. Ratificar todo el contenido de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de marzo de 2024; manteniendo inalterables todo el contenido y desarrollo.
| SANTA CRUZ | 2024-04-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2023. 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Tomar conocimiento y aprobar el dictamen de los Auditores Externos en todo su contenido. 4. Aprobar en todo su contenido sin observaciones los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2023. 5. Aprobar la distribución de utilidades entre los accionistas, previa reserva de Ley. 6. Nombrar como Directores Titulares y Suplentes: DIRECTORES TITULARES Ronald Iriarte Plata Carlos Edmundo Gutiérrez Luis Alberto Castañeda Fernández Stevo Antonio Ostoic Gonzales DIRECTORES SUPLENTES Ildefonso Nuñez López De la misma manera, aprobar la fijación de las dietas correspondientes y la constitución de fianza. 7. Ratificar al Síndico Titular señor Yussep Braulio Soto Moreno, y fijar su remuneración y fianza. 8. Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2024.
| SANTA CRUZ | 2023-03-27 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-24, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2022. 2. Aprobar el informe del Síndico. 3. Tomar conocimiento del informe y/o dictamen de los Auditores Externos y aprobar todo su contenido. 4. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022. 5. Aprobar la distribución de utilidades entre los accionistas conforme a su porcentaje de participación, previa reserva de Ley. 6. Nombrar a los miembros del Directorio de acuerdo al siguiente detalle: DIRECTORES TITULARES | DIRECTORES SUPLENTES | Ronald Iriarte Plata | Sonia Marlene Suárez de Iriarte | Carlos Edmundo Gutiérrez | Ildefonso Nuñez López | Luis Alberto Castañeda Fernández | | Stevo Antonio Ostoic Gonzales | | Asimismo, aprobó su remuneración y fianza. 7. Ratificar al Síndico Titular señor YUSSEP BRAULIO SOTO MORENO, manteniendo su remuneración y fianza. 8. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos para la gestión 2023.
| SANTA CRUZ | 2023-03-03 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 2 de marzo de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2023 a Hrs. 15:00, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día. 2. Lectura y aprobación del informe del Presidente del Directorio y Memoria Anual de la gestión 2022. 3. Lectura y aprobación del informe del Síndico. 4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 5. Lectura, consideración y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022. 6. Tratamiento de resultados del ejercicio 2022. 7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes, fijación de sus dietas y/o remuneración, caución o fianza. 8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente, fijación de sus dietas y/o remuneración, caución o fianza. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2023. 10. Elección de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta. 11. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
| SANTA CRUZ | 2022-03-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-24, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar el informe del presidente del directorio y memoria anual de la gestión 2021.
- Aprobar el Informe del Síndico.
- Tomó conocimiento del informe y/o dictamen de los auditores externos y los aprobó en todo su contenido.
- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2021.
- Aprobar la distribución de las utilidades entre los accionistas, previa reserva de Ley.
- Ratificar a los miembros del directorio manteniendo su remuneración y fianza de acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTORES TITULARES Ronald Iriarte Plata Carlos Edmundo Gutiérrez Ildefonso Nuñez López Luis Alberto Castañeda Fernández DIRECTORES SUPLENTES Sonia Marlene Suárez de Iriarte - Ratificar al Síndico, señor Yussep Braulio Soto Moreno, manteniendo su remuneración y fianza.
- Delegar al directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2022.
- Aprobar que el Acta de Junta sea firmada por todos los presentes.
- Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
| SANTA CRUZ | 2022-03-11 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 10 de marzo de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2022 a Hrs. 17:10, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día. 2. Lectura y aprobación del informe del Presidente del Directorio y Memoria Anual de la gestión 2021. 3. Lectura y aprobación del informe del Síndico. 4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 5. Lectura, consideración y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021. 6. Tratamiento de las utilidades y reserva legal. 7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes, fijación de sus dietas y/o remuneración, caución o fianza. 8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente, fijación de sus dietas y/o remuneración, caución o fianza. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2022. 10. Elección de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta. 11. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | 2021-11-26 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-11-25, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar otorgar una dieta especial mensual aplicable de forma retroactiva desde enero de 2021, a los Directores señores Sonia Marlene Suarez de Iriarte y Ronald Iriarte Plata, por el monto de Siete Mil 00/100 EUROS (EUROS. 7000.-) a cada uno, monto de dinero que deberá ser depositado en las cuentas bancarias que ellos comuniquen por escrito a la Sociedad. | SANTA CRUZ | 2021-09-24 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-09-23, realizada con el 66.67% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar las modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos BIOPETROL I que fue aprobado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de noviembre de 2019 y modificado parcialmente en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de mayo de 2021, conforme la propuesta presentada por el señor Presidente. | SANTA CRUZ | 2021-06-01 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-05-31, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar y autorizar la participación de la Sociedad como codeudor en la contratación de préstamos de dinero con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. 2. Aprobar y autorizar al señor Freddy Einard Chumacero Cors Gerente General Corporativo de la Sociedad, otorgar las garantías inherentes a la calidad de codeudor en la contratación de préstamos de dinero con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. y sea a través de su Poder General de Administración. | SANTA CRUZ | 2021-05-24 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-05-21, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar la modificación al Programa de Emisiones de Bonos Biopetrol I, que fue aprobado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de noviembre de 2019, conforme a la propuesta del señor Presidente. | SANTA CRUZ | 2021-03-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-24, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1.- Aprobar el orden del día. 2.- Aprobar el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2020. 3.- Aprobar el informe del Síndico. 4.- Tomó conocimiento del informe y/o dictamen de los auditores Externos y los aprobo en todo su contenido. 5.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2020. 6. Aprobar la distribución de utilidades entre los accionistas, previa reserva de Ley. 7.- Ratificar a los miembros del directorio de acuerdo al siguiente detalle: DIRECTORES TITULARES | DIRECTORES SUPLENTES | 1.- Ronald Iriarte Plata | 1.- Sonia Marlene Suárez de Iriarte | 2.- Carlos Edmundo Gutiérrez | ---------------------------------------------------- | 3.- Ildefonso Nuñez López | ---------------------------------------------------- | 4.- Luis Alberto Castañeda Fernández | --------------------------------------------------- | Manteniendo su remuneración y fianza. 8.- Ratificar al síndico Sr. Yussep Braulio Soto Moreno, manteniendo su remuneración y fianza. 9.- Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2021. 10.- Aprobar que el acta de junta sea firmada por todos los presentes. 11.- Aprobar en su integridad el contenido del acta de junta general ordinaria de accionistas. | SANTA CRUZ | 2021-03-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2021 a Hrs. 16:05, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día. 2. Lectura y aprobación del informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2020. 3. Lectura y aprobación del informe del Síndico. 4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 5. Lectura, consideración y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020. 6. Tratamiento de las utilidades. 7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2021. 10. Elección de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta. 11. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | 2020-06-04 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-03, realizada con el 69.89 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el informe del Directorio y la memoria anual de la gestión 2019. 2. Aprobar el informe del Síndico. 3. Tomar conocimiento del informe y/o dictamen de los auditores externos y aprobarlos. 4. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. 5. Aprobar la distribución de utilidades entre los accionistas, previa reserva de Ley. 6. Designar a los miembros del Directorio de acuerdo al siguiente detalle: DIRECTORES TITULARES | DIRECTORES SUPLENTES | Ronald Iriarte Plata | Sonia Marlene Suárez de Iriarte | Carlos Edmundo Gutiérrez | ----------------------------------------------- | Ildefonso Nuñez López | ----------------------------------------------- | Luis Alberto Castañeda Fernández | ----------------------------------------------- | Aprobar su remuneración y fianza. 7. Designar como Síndico al señor Yussep Braulio Soto Moreno, fijando su remuneración y fianza. 8. Aprobar la cancelación de fianzas de Directores y Síndico de gestiones anteriores. 9. Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos. | SANTA CRUZ | 2019-11-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-11-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar y autorizar por unanimidad de votos el Programa de Emisiones de Bonos por una suma de Bs250.000.000,00 y las respectivas Emisiones que lo compongan, las características generales del Programa y las características generales de las Emisiones que lo conforman. 2. Autorizar la inscripción del Programa de Emisiones de Bonos (“Programa”) y de las Emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) para su oferta pública y negociación en el Mercado de Valores. | SANTA CRUZ | 2019-11-14 | Ha comunicado que a través del Directorio, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de noviembre de 2019, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores. 2. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos (“Programa”) y de las Emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores. 3. Designación de accionistas para la firma del Acta. 4. Aprobación del Acta. | SANTA CRUZ |
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Junta de Accionistas Históricos
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Sanciones Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2021-10-05 | ASFI/887/2021
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar a la SOCIEDAD DE INVERSIONES BIOPETROL S.A., con multa, por los Cargos N° 1, 4 y 8 de la de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-159664/2021 de 23 de agosto de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el Artículo 68, 69 e Inciso b) del Artículo 75 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; los Incisos b) y d) del Artículo 2, Sección 2 y el Numeral 6, Inciso a), Artículo 2 y el Artículo 3, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, y Numeral 1, Inciso D, Título I del Plan Único de Cuentas para Emisores, aprobado mediante Resolución Administrativa SPVS/IV/ N° 255 de 19 de marzo de 2002, así como la Carta Circular ASFI/DSV/CC - 3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a la SOCIEDAD DE INVERSIONES BIOPETROL S.A., por los Cargos N° 2, 3, 5, 6 y 7 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-159664/2021 de 23 de agosto de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 e Inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, los Incisos b) e i), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2022-05-23 | ASFI/555/2022
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar con amonestación a la SOCIEDAD DE INVERSIONES BIOPETROL S.A., por los cargos N° 1 y N° 3 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-55019/2022 de 21 de marzo de 2022, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 e Inciso a), Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Inciso b. e i., Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar a la SOCIEDAD DE INVERSIONES BIOPETROL S.A., con multa, por el cargo N° 2 imputado en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-55019/2022 de 21 de marzo de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y el Inciso b) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Incisos d., Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2023-11-28 | ASFI/1201/2023
RESUELVE PRIMERO.- Sancionar con amonestación a la SOCIEDAD DE INVERSIONES BIOPETROL S.A., por el cargo N° 3 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R- ASFI/DSV/R-223637/2023 de 3 de octubre de 2023, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a. del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el primer párrafo del Inciso b. del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar a la SOCIEDAD DE INVERSIONES BIOPETROL S.A., con multa , por los cargos N° 1 y 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-223637/2023 de 3 de octubre de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; los Incisos c. e i. del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
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Sanciones
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Fecha | Descripción | Monto Sancionado |
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