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EMISORES
Mayoreo y Distribución S.A. (MADISA)
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No. de Resolución
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ASFI/347/2024
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Fecha de Resolución
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2024-04-16
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No. de Registro SPVS
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ASFI/DSV-EM-MDS-001/2024
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Mayoreo y Distribución S.A. (MADISA)
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Sigla
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MDS
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Rotulo Comercial
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MADISA
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Tipo Sociedad
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1
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No. de NIT
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1028703022
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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1028703022
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Domicilio Legal
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Zona Sud Oeste, Av. Aguilera, N° 3105
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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Santa Cruz
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Santa Cruz de la Sierra
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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591-3-3532516
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591-3-3532517
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580
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Página Web
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www.madisa.com.bo
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Correo Electrónico
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contacto@madisa.com.bo
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
Santa Cruz de la Sierra
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Fecha de Constitución
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2002-02-04
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Notario de Fé Pública |
Lilia G. Flores M. (44)
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No. Escritura |
006/2002
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No. Resolución SENAREC |
23301/2002
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Fecha de Autorización SENAREC |
2002-03-01
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Principal Representante Legal |
Rozenman Attie Jaime Enrique
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Representantes Legales
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | | Rozenman Attie Jaime Enrique | 844417 CB | Boliviana | Ing. Industrial y de Sistemas | 1147/2021 | 2021-12-15 | Ichin Isaias Ma Avalos | Santa Cruz, Bolivia | | Cortez Uzeda Oscar David | 777178 CB | Boliviana | Abogado, Economista e Ing. Industrial | 1146/2021 | 2021-12-15 | Ichin Isaias Ma Avalos | Santa Cruz, Bolivia | | Lopez Gonzales Marco Antonio Miguel | 474572 LP | Boliviana | Abogado | 1146/2021 | 2021-12-15 | Ichin Isaias Ma Avalos | Santa Cruz, Bolivia | | Gutierrez Eklund Luis Alejandro | 3931823 SC | Boliviana | Abogado | 1146/2021 | 2021-12-15 | Ichin Isaias Ma Avalos | Santa Cruz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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120,000,000
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99,511,000
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99,511,000
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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12
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99,511
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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1,000
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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489/2021
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Accionistas
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| Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | | Fortaleza SAFI - Inversor FIC | 0 | Bolivia | 9625 | 9.6700000000 | | Ordinaria | | Rozenman Attie Helena Ruth | 808634 CB | Boliviana | 6915 | 6.9500000000 | | Ordinaria | | Naum Ham Rozenman Randolph Laurens | 2969779 SC | Boliviana | 6915 | 6.9500000000 | | Ordinaria | | Weise Vélez Guillermo | 1457130 SC | Bolivana | 3713 | 3.7300000000 | | Ordinaria | | Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. | 255426022 | Bolivia | 23248 | 23.3600000000 | | Ordinaria | | Flores Gonzáles Marco Antonio | 3874338 SC | Boliviana | 2785 | 2.8000000000 | | Ordinaria | | Weise Vargas Veronica | 2864882 | Boliviana | 2476 | 2.4900000000 | | Ordinaria | | Weise Vargas Crista | 2864880 | Boliviana | 2476 | 2.4900000000 | Docente | Ordinaria | | Ari Gitman Ilan Ben | 995011 | Boliviana | 2299 | 2.3100000000 | Tecnico en Motores Industriales | Ordinaria | | Rozenman Attie Jaime Enrique | 844417 CB | Boliviana | 19408 | 19.5000000000 | Ing. Industrial y de Sistemas | Ordinaria | | Rozenman de Hubsch Rebeca Paulina | 771040 | Boliviana | 19164 | 19.2600000000 | Paisajista | Ordinaria | | Cossio Zurita Roxana Maribel | 4465941 CB | Boliviana | 487 | 0.4900000000 | | Ordinaria |
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Empresas Vinculadas
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| Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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28
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316
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365
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Directores
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | | Cortez Uzeda Oscar David | 777178 CB | Boliviana | Director Titular por mayoría - Presidente | Abogado, Economista e Ing. Industrial | 2019-11-18 | | Lopez Gonzales Marco Antonio Miguel | 474572 LP | Boliviana | Director Titular por mayoría - Vicepresidente | Abogado | 2019-11-18 | | Gutierrez Eklund Luis Alejandro | 3931823 SC | Boliviana | Director Titular por mayoría - Secretario | Abogado | 2019-11-18 | | Hinojosa Jiménez Jorge Manuel Carmelo | 2319704 LP | Boliviana | Director Titular por mayoría | Adm. de Empresas | 2019-11-18 | | Cavero Ramos Aldo Ronald | 2830643 LP | Boliviana | Director Titular por minoría | Adm. de Emp. | 2019-11-18 | | Diaz Bravo Edwin Fabricio | 3288912 SC | Boliviana | Sindico Titular por mayoría | Adm. de Emp. | 2019-11-18 | | Camacho Miserendino José Luis | 2833371 SC | Boliviana | SÍndico Titular por minoría | Doctor en Bioquímica | 2019-11-18 |
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Funcionarios
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | | Rozenman Attie Jaime Enrique | 844417 CB | Boliviana | Gerente General | Ing. Industrial y de Sistemas | 2021-06-14 | | Añez Daco Maria Eugenia | 4738141 | Boliviana | Gerente de Administracion y Recursos Humanos | Licenciada en Ing. Económica y Ciencias Juridicas | 2017-11-06 | | Bazoberry Pericon Gustavo Julio | 961711 | Boliviana | Gerente de Unidad Industrial | Ingeniero Industrial | 2002-10-01 | | Vaca Natusch Jorge Arturo | 3242885 | Boliviana | Gerente de Negocios Linea Hogar | Adm. de Emp. | 2014-01-20 | | Rozenman Ismael Aaron | 3927919 | Boliviana | Gerente de Finanzas y Proyectos | Economista | 2013-01-01 | | Gutierrez Eklund Luis Alejandro | 3931823 SC | Boliviana | Gerente de Asuntos Legales y Corporativos | Abogado | 2020-08-01 | | Soliz Gamarra Jose Luis | 3593637 | Boliviana | Gerente Nal. de Ventas Línea Masivos | Ingeniero Industrial | 2015-11-09 |
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Hechos Relevantes Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2024-08-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-08-27, se determinó lo siguiente:1. Aprobar por unanimidad el cierre de la Sucursal ubicada en el Barrio Lazareto, Av. Santa Cruz N° 501, Virgen de Cotoca, de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 2. Designar al señor Luis Alejandro Gutiérrez Eklund, con facultad para materializar las Resoluciones referidas al cierre de la Sucursal. | SANTA CRUZ | | 2024-07-02 | Ha comunicado que el 1 de julio de 2024, el señor Walter Eduardo Añez Leigue presentó renuncia al cargo de Gerente de Negocios Línea Masivos, misma que fue aceptada, siendo su último día de trabajo el 31 de julio del presente.
| SANTA CRUZ | | 2024-07-02 | Ha comunicado que el 1 de julio de 2024, el Gerente General, determinó lo siguiente: a. Cambio de denominación del cargo “Gerente de Negocios Línea Energía y Hogar” por “Gerente de Negocios Línea Hogar”. b. Eliminación del cargo “Gerente Nacional de Ventas Energía y Hogar”. c. Creación del cargo "Jefe Nacional de Negocios Línea Energía" y la designación de Juan Pablo Butrón Salazar para ocupar dicha posición.
| SANTA CRUZ | | 2024-05-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-05-28, se determinó lo siguiente:1. Que el Directorio por la gestión 2024 – 2025, quedará constituido de la siguiente manera: Presidente - Oscar David Cortez Uzeda Vicepresidente - Marco Antonio Miguel López González Secretario - Luis Alejandro Gutiérrez Eklund 2. Otorgar un nuevo Poder General de Administración y Representación Legal al señor Jaime Enrique Rozenman Attie como Gerente General.
| SANTA CRUZ | | 2018-08-20 |
Ha comunicado que el 20 de agosto de 2018, la
Sra. Dila Tatiana Justiniano Vélez se incorpora al cargo de Gerente de
Administración y Finanzas. | SANTA CRUZ | | 2018-06-29 |
Ha comunicado que el 29 de junio de 2018,
Banco Fassil S.A. procedió a un desembolso por Bs14.000.000,00 correspondiente
a un préstamo bajo línea de crédito concedido a favor de la Sociedad. | SANTA CRUZ | | 2018-05-10 |
Ha comunicado que
el 9 de mayo de 2018, realizó el cierre de las siguientes sucursales:
- Sucursal 4, con
dirección Avenida Segundo Anillo y Tristán Roca en la ciudad de Santa Cruz
- Sucursal 5, con
dirección Calle General Achá en la ciudad de Cochabamba. | SANTA CRUZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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Junta de Accionistas Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2024-08-26 | Ha comunicado que el 2024-08-23 con la participación del 93.78 % de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Ordinaria de accionistas de 2024-08-22, habiendose determinó lo siguiente: Designar por unanimidad a la firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L., miembro de Russell Bedford International, como Auditores Externos para la gestión 2024. | SANTA CRUZ | | 2024-08-22 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-08-22, realizada con el 93.78 % de participantes, determinó lo siguiente:
- Declarar un aplazamiento de la votación en todos los puntos del Orden del Día, hasta el 23 de agosto de 2024, a Hrs. 09:30 a.m., de acuerdo a lo establecido en el Artículo 298 del Código de Comercio. | SANTA CRUZ | | 2024-08-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de agosto de 2024, se determinó aprobar por unanimidad, la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de agosto de 2024 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:
1. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2024. 2. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. | SANTA CRUZ | | 2018-07-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-07-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. El retiro voluntario del Registro del
Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financieros
(ASFI).
2. Dejar sin efecto las determinaciones asumidas
mediante Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 24 de mayo de 2017
y 20 de marzo de 2018. | SANTA CRUZ | | 2018-07-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-07-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Dejar sin efecto las decisiones adoptadas
en Juntas Generales Extraordinarias relacionadas a la Emisión de Bonos
privados, como de las complementarias de la solicitud del Registro del Mercado
de Valores de ASFI. | SANTA CRUZ | | 2018-07-20 |
Ha convocado a Junta
General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de julio de 2018 a Hrs.
09:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria a la Junta
General Extraordinaria de Accionistas.
2. Consideración de solicitud de Retiro
Voluntario del Registro de Mercado de Valores de la ASFI.
3. Consideración de determinaciones de
las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de fecha 24 de mayo de 2017
y de fecha 20 de marzo de 2018.
4. Designación de dos accionistas para
la suscripción del Acta. | SANTA CRUZ | | 2018-04-13 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-04-05, realizada con el 92.54 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual 2017.
2. Tomar conocimiento de la presentación del
Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017.
3. Tomar conocimiento del Dictamen de la
Auditoría externa.
4. Tomar conocimiento del Informe de los
Síndicos.
5. Aprobar del Balance General, Estado de
Resultados al 31 de diciembre de 2017, el Informe de los Síndicos y el Dictamen
de Auditoría Externa.
6. Aprobar la Distribución y tratamiento de
las utilidades o pérdidas de la gestión 2017:
- Destinar el 5% de las utilidades a Reserva Legal.
- Capitalizar Bs2.515.000,00 del resultado
líquido.
- Disponer el saldo a la distribución de
Dividendos entre los accionistas a cancelarse en 8 cuotas mensuales a partir
del mes de mayo hasta el mes de diciembre 2018.
7. Nombrar y aprobar a los Auditores Externos
para la gestión 2018.
8. Aprobar el Plan de Negocios 2018.
9. Autorizar el pago prima de la gestión
2017. | SANTA CRUZ | | 2018-04-13 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-04-05, realizada con el 92.54% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Capitalización parcial y distribución de las
utilidades de la gestión 2017:
- Capitalizar Bs2.515.000,00 del resultado
líquido.
- Disponer el saldo a la distribución de
Dividendos entre los accionistas a cancelarse en 8 cuotas mensuales a partir
del mes de mayo hasta el mes de diciembre 2018.
2. Aprobar el aumento de Capital Suscrito y
Pagado.
3. Aprobar la emisión de títulos
representativos de acciones.
4. Aprobar la modificación parcial del
Estatuto de la Sociedad respecto a Capital Suscrito y Pagado. | SANTA CRUZ |
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Junta de Accionistas Históricos
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Sanciones Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2018-08-29 | ASFI/1160/2018
RESUELVE:
Sancionar a MAYOREO Y DISTRIBUCIÓN S.A.
(MADISA), con multa por los Cargos N° 1, 2 y 3, al haber incumplido el segundo
párrafo del Artículo 68, Artículo 69 e inciso b) del Artículo 75 de la Ley N°
1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el inciso d), Artículo 2°,
Sección 2 y numeral 6, inciso a), Artículo 2°, Artículo 3, Sección 4, Capítulo
VI del Reglamento del Registro de Mercado de Valores contenido en el Título I
del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV),
conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | |
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Sanciones
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| Fecha | Descripción | Monto Sancionado |
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