Mercados regulados - mercado de valores

TARJETA DE REGISTRO

Fecha de Resolución

Conformar la Directiva de la siguiente manera:

Presidente - Manuel Valle Vargas

Vicepresidente - Mauricio Ivan Arevey Mejia

Director Secretario - Henry Mauricio Antezana Claros

- Aprobar el Balance General, los Estados Financieros y los Inventarios por la gestión 2023, mismos que fueron Auditados por la firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L. y poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de marzo de 2024 a Hrs. 12:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Memoria Anual del Directorio gestión 2023.

2. Balance General y Estado de Resultados Gestión 2023.

3. Informe de los Síndicos.

4. Tratamiento de los resultados de la gestión 2023.

5. Nombramiento y Remoción de los Directores y Síndicos.

6. Fijar la Remuneración y Fianzas de los Directores y los Síndicos.

7. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2024.

8. Designación de dos Representantes de los Accionistas para firma del Acta.

Autorizar la firma de “Orden de Servicio” para el Servicio de Seguros Generales o Patrimoniales Gestión 2023 - 2024, con la empresa UNIBIENES Seguros y Reaseguros Patrimoniales S.A., con la cobertura de un año, a partir de las 12:01 p.m. del 28 de octubre de 2023 hasta 12:01 p.m. del 28 de octubre 2024.

- Nombrar a Encinas Auditores y Consultores S.R.L., como Auditores Externos para la Gestión 2023 y aprobar la remuneración de Bs105.000.- importe con IVA, para la contratación del servicio de Auditoría Externa a los Estados Financieros de la Empresa Eléctrica Ende Corani S.A. por el ejercicio terminado al 31/12/2023.

- Otorgar Poder Complementario al Testimonio Poder N° 151/2022 de 10 de marzo de 2022, a favor del señor Alvaro Mario Herbas Camacho aclarando y complementando el señalado Poder, referente a las Facultades para el Inicio de Procesos de Contratación, la Cuantía para la Suscripción de Contratos y Facultades de Administración.

Conformar la Directiva del Directorio de la siguiente manera: Presidente – Manuel Valle Vargas, Vicepresidente – Mauricio Arevey Mejia y Director Secretario – Henry Mauricio Antezana Claros.

- Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2022 y los Inventarios, mismos que fueron auditados por la firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L. y poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2023 a Hrs. 11:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Memorial Anual del Directorio Gestión 2022.

2. Balance General y Estado de Resultados Gestión 2022.

3. Informe del Síndico.

4. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2022.

5. Nombramiento y/o Remoción de Directores y Síndicos.

6. Fijar Remuneración y Fianza de los Directores y de los Síndicos.

7. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2023.

8. Designación de Dos Representantes de los Accionistas para Firma del Acta.

Designar la Directiva, según la siguiente conformación:

Presidente: Manuel Valle Vargas

Vicepresidente: Mauricio Ivan Arevey Mejia

Director Secretario: Henry Mauricio Antezana Claros

Director: Mario Alberto Sapiencia Arrieta

Director: Jorge Vidal Challapa Cardozo

Director: Edgar Fernandez Herrera

Director: Hans Jurgen Caceres Moreira

Síndico: Juan Bernardo Caballero Ayala

1. Verificación de Fianzas de Directorio y Síndico.

Proceder a la entrega de las fianzas para el nuevo Directorio.

2. Elección de Directiva.

Conformada de la siguiente manera:

Presidente: Manuel Valle Vargas

Vicepresidente: Mauricio Ivan Arevey Mejia

Director Secretario: Henry Mauricio Antezana Claros

Director: Jorge Vidal Challapa Cardozo

Director: Mario Alberto Sapiencia Arrieta

Síndico: Juan Bernardo Caballero Ayala

3. Seguimiento a Resoluciones de Directorio.

El Directorio se dio por informado.

4. Nombramiento de Auditores Externos gestión 2022.

Mediante Resolución N° 08/2022, nombrar a Delta Consult Ltda., como Auditores Externos 2022 y aprobar la remuneración, para la contratación del servicio de Auditoría Externa de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31/12/2022.

5. Seguros Generales o Patrimoniales gestión 2022-2023.

Mediante Resolución N° 09/2022, autorizar la Renovación Automática de las Pólizas de Seguros Generales o Patrimoniales Gestión 2022-2023, con la compañía aseguradora UNIBIENES S.A. Seguros y Reaseguros Patrimoniales.

1. Remover del cargo de Gerente General al señor Erwin Gerardo Borda Zenteno.

2. Designar al señor Álvaro Mario Herbas Camacho, como Gerente General Interino.

3. Revocar el Poder General de Administración que consta mediante Testimonio Poder N° 528/2020 de 15 de diciembre de 2020, conferido a favor de Erwin Gerardo Borda Zenteno.

4. Conferir nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual en derecho se requiere en favor del señor Álvaro Mario Herbas Camacho, para que, en su calidad de Gerente General Interino, asuma la Representación Legal, ejecute el giro comercial y la administración de la Sociedad.

5. Autorizar al Presidente Marco Antonio Escobar Seleme y al Director Secretario Daniel Alejandro Rocabado Pastrana, para que en forma conjunta a nombre de la Sociedad revoquen el Poder General de Administración N° 528/2020 de 15 de diciembre de 2020, conferido a favor de Erwin Gerardo Borda Zenteno, a su vez otorguen nuevo Poder Amplio y Suficiente de Administración a favor del señor Álvaro Mario Herbas Camacho.

1. ELECCIÓN DE DIRECTIVA

PRESIDENTE: José María S. Romay Bortolini

VICEPRESIDENTE: Marco Antonio Escobar Seleme

DIRECTOR SECRETARIO: Mauricio Llanos Pardo

2. REMOCIÓN Y DESIGNACIÓN GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.

I. Remover del cargo de Gerente General a Rodrigo Alfonso Saniz Azzarini, en cumplimiento a la Resolución Ministerial Nº148/2020 de 2 de diciembre de 2020.

II. Designar a Erwin Gerardo Borda Zenteno, como Gerente General.

3. REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO DE PODER

I. Revocar el Poder General de Administración que consta mediante Testimonio Poder N°238/2020 de 19 de junio de 2020, conferido a favor de Rodrigo Alfonso Saniz Azzarini.

II. Conferir nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual en derecho se requiere en favor del ciudadano Erwin Gerardo Borda Zenteno, para que en su calidad de Gerente General, asuma la representación legal, ejecute el giro comercial y la administración de la Sociedad.

III. Autorizar al vicepresidente Marco Antonio Escobar Seleme y al Director Secretario Mauricio Llanos Pardo, para que en forma conjunta a nombre de la Sociedad revoquen el Poder General de Administración que consta mediante Testimonio Poder N°238/2020 y a su vez otorguen nuevo Poder Amplio y Suficiente de Administración a favor del ciudadano Erwin Gerardo Borda Zenteno.

1. Autorización al Gerente General a.i. para suscripción del Documento – Canon de Arrendamiento Activos Fijos Eléctricos y No Eléctricos de Propiedad de ENDE

RESOLUCIÓN 24/2020: AUTORIZACIÓN A GERENTE GENERAL PARA SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO – CANON DE ARRENDAMIENTO ACTIVOS FIJOS ELÉCTRICOS Y NO ELÉCTRICOS DE PROPIEDAD DE ENDE CORP. EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SAN JOSÉ 1 Y SAN JOSÉ 2.

El Directorio resolvió:

Autorizar al Gerente General a.i. la suscripción de un Contrato con la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE “Documento de Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago (Canon de Arrendamiento desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020) - Activos Fijos Eléctricos y No Eléctricos de Propiedad de ENDE en las centrales Hidroeléctricas San José 1 y San José 2, por el mismo canon de alquiler del Contrato N°11994 y sus contratos modificatorios - Bs16.151.444,10 así como conciliar el monto correspondiente a los pagos efectuados por Empresa Eléctrica ENDE Corani S.A. por concepto de pago de Seguro de Todo Riesgo, entre febrero 2018 y febrero 2020, por la suma de Bs4.516.663,96 ; y finalmente conciliar la provisión de repuestos para San José 1 y San José 2.

2. Varios

RESOLUCIÓN 25/2020: NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA LA GESTIÓN 2020 Y LA APROBACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA

El Directorio resolvió:

1) Nombrar a la firma consultora Delta Consult Ltda., para que esta firma realice la auditoría externa de Estados Financieros correspondientes a la gestión 2020.

2) Aprobar la remuneración de firma Consultora Delta Consult Ltda., para que ésta realice la Auditoría Externa de Estados Financieros de la Gestión 2020, por la suma de Bs155.274.-

1. Solicitud de autorización de firma de Contrato por "Servicio de Construcción del Puente Vehicular Bolívar 1" Proyecto Hidroeléctrico Banda Azul.

2. Evaluación de la situación del Contrato N°11858 Llave en Mano para la Ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas que comprende la Ingeniería, suministro y construcción, Montaje, Pruebas y puesta en Marcha del "Proyecto Hidroeléctrico Miguillas”, y del Contrato N°11927 de Cesión del Lote III del Contrato 11858. (A solicitud del Presidente de la Corporación señor José Kreidler).

3. Varios

Al respecto el Directorio determinó lo siguiente:

- En cuanto al primer punto tratado, el Directorio efectuó consultas que fueron absueltas por la administración y finalmente solicitó a la Gerencia de Planificación y Proyectos la presentación de información técnica complementaria en cuanto al diseño del puente, realizado por ENDE Corani S.A., que permita al Directorio aprobar la autorización requerida, por lo que el punto quedo postergado para su tratamiento en una posterior reunión de Directorio.

- Agradecer a los ejecutivos por la información presentada; señalando que queda a la espera del resultado de la Auditoría Integral al Proyecto Hidroeléctrico Miguillas. A su vez, el Directorio manifestó que se adhiere a la petición formulada por el accionista mayoritario ENDE Corporación, según nota de 02 de enero de 2020, dirigida por el presidente de ENDE Corporación a la Contraloría General, requiriendo se practique una auditoría técnica – legal al proyecto Hidroeléctrico Miguillas.

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE BOLETA DE GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO DEL PROYECTO: ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO “EL BALA”.

I. Dar por bien hecho la suscripción de los siguientes documentos:

1. El “Contrato de Otorgación de Garantía a Primer Requerimiento” con el Banco Nacional de Bolivia S.A. de 26 de junio de 2020, suscrito y reconocido el 22 de julio de 2020, por el Gerente General a.i. de la Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A., para la emisión de la Garantía a Primer Requerimiento por Correcta Inversión de Anticipo (Boleta N°10302725/20) por Bs21.639.200.- con vigencia hasta el 25 de septiembre de 2020, por el “Servicio de Consultoría por producto “Pre inversión de Proyectos Hidroeléctricos” - Ítem 1: Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión Proyecto Hidroeléctrico El Bala”, que se presta a la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE.

2. El Documento Privado de “Aclaración del Contrato de 26 de junio de 2020”, con el Banco Nacional de Bolivia S.A. de 3 de julio de 2020, suscrito el 26 de junio de 2020 y reconocido el 22 de julio de 2020, mediante el cual se ratifica al Gerente General a.i. como representante de la Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A. y se incluye como Representante Legal al Gerente Administrativo Financiero.

II. Autorizar al Gerente General a.i. y Gerente Administrativo y Financiero de la Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A. la suscripción del Contrato de Otorgación de Garantía a Primer Requerimiento con el Banco Nacional de Bolivia S.A., para la emisión de la Garantía a Primer Requerimiento por Correcta Inversión de Anticipo (Boleta N°10304172/20) por Bs21.639.200.- con vigencia hasta el 30 de diciembre de 2020; por el “Servicio de Consultoría por producto “Pre inversión de Proyectos Hidroeléctricos Ítem 1: Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión Proyecto Hidroeléctrico El Bala”, que se presta a la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE.

III. Autorizar al Gerente General a.i. y Gerente Administrativo Financiero para que realicen todas las gestiones y trámites necesarios para mantener renovada y vigente la garantía, por concepto de Correcta Inversión de Anticipo, por el “Servicio de Consultoría por producto “Pre inversión de Proyectos Hidroeléctricos” - Ítem 1: Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión Proyecto Hidroeléctrico El Bala”, hasta su registro en las instancias que correspondan dentro del contrato (Contrato 12807).

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EJECUCIÓN DE OBRAS SUBTERRÁNEAS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS (LA PAZ).

Para el tratamiento de este punto, se invitó a la administración para que presente el tema. El Gerente General a.i. manifestó que la Gerencia de Planificación y Proyectos no logró generar los informes técnicos que se requieren presentar para que el Directorio apruebe el inicio del proceso de adquisición de maquinaria, para la ejecución de obras subterráneas del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, conforme establece el Art.37 del Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios (Versión 2 de 9 de diciembre de 2016).

Por lo tanto, el Gerente General a.i. solicita al Directorio que este punto sea postergado para su tratamiento posterior. El Directorio se dio por informado y resolvió pasar al siguiente punto.

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE BOLETA DE GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO DEL “SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL DESTINADO AL PROYECTO P-148: LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARRASCO – BRECHAS”.

I) Dar por bien hecho la suscripción del Contrato con el Banco Nacional de Bolivia S.A. “Contrato de Otorgación a Garantía a Primer Requerimiento” de 18 de septiembre de 2020, por Bs3.309.122,04 firmado el 25 de septiembre de 2020 y reconocido ante Notario de Fe Pública en la misma fecha por el Gerente General a.i. y el Gerente Administrativo Financiero, para la renovación de la Garantía a Primer Requerimiento N°10304027/20 de 18 de septiembre de 2020 con vigencia hasta el 17 de noviembre de 2020, a objeto de mantener la vigencia de la citada garantía por el anticipo dentro del contrato N°144/19 para el “Servicio de Gestión Social - Proyecto P148 LT Carrasco - Brechas 500 kV y Subestaciones Asociadas” suscrito con la empresa ENDE Transmisión S.A.

II) Autorizar al Gerente General a.i. y Gerente Administrativo Financiero para que realicen todas las gestiones y trámites necesarios para mantener renovada y vigente la garantía, por concepto de Correcta Inversión de Anticipo, hasta su registro en las instancias que correspondan dentro del contrato “Servicio de Gestión Social – Proyecto P148 LT Carrasco- Brechas 500 kV y Subestaciones Asociadas” con la empresa ENDE Transmisión S.A. (Contrato 144/19).

I. Remover del cargo de gerente general al señor Fernando Padilla Salazar.

II. Designar al señor Rodrigo Alfonso Saniz Azzarini como Gerente General ad interim, desde la fecha de la notificación con la Resolución Ministerial N°084-2020 de 16 de junio de 2020.

III. Revocar el Poder que consta en el Testimonio Nº865/2019 de 16 de diciembre de 2019, otorgado a favor del señor Fernando Padilla Salazar.

IV. Conferir nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual en derecho se requiere en favor del ciudadano señor Rodrigo Alfonso Saniz Azzarini, para que en su calidad de Gerente General interino, asuma la representación legal, ejecute el giro comercial y la administración de la Sociedad.

V. Autorizar al Vicepresidente señor José Padilla Rojas y al Director Secretario señor Gunther Bause Villar, para que en forma conjunta a nombre de la Sociedad revoquen el Poder que consta en el Testimonio de Poder Nº865/2019, otorgado a favor del señor Fernando Padilla Salazar y, a su vez otorguen nuevo Poder Amplio y Suficiente de Administración a favor del señor Rodrigo Alfonso Saniz Azzarini.

La conformación de la Mesa Directiva de la siguiente manera:

Boris Santos Gómez Uzqueda Presidente

José Padilla Rojas Vicepresidente

Gunther Bause Villar Director Secretario

Asimismo, resolvió por unanimidad lo siguiente:

I. Remover del cargo de Gerente General al señor José María Salvador Romay Bortolini.

II. Designar al señor Fernando Padilla Salazar como Gerente General a.i., desde la fecha de la notificación con la Resolución Ministerial N°221 – 19, dando por bien hecho todos los actos realizados por el mismo en calidad de Gerente General.

III. Revocar los Poderes que constan en el Testimonio de Poder Nº350/2017 de 23 de junio de 2017; Testimonio de Poder Nº415/2017 de 25 de julio de 2017; otorgados a favor del señor José María Salvador Romay Bortolini. Asimismo, revocan totalmente los Testimonio de Poder Nº324/2018 de 8 de junio de 2018 y Testimonio de Poder Nº325/2018 de 8 de junio de 2018, todos otorgados a favor del señor José María Salvador Romay Bortolini.

IV. Conferir nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual en derecho se requiere en favor del ciudadano señor Fernando Padilla Salazar, para que en su calidad de Gerente General interino, asuma la representación legal, ejecute el giro comercial y la administración de la Sociedad.

V. Autorizar al Vicepresidente señor José Padilla Rojas y al Director Secretario señor Gunther Bause Villar, para que en forma conjunta a nombre de la Sociedad revoquen los Poderes que constan en el Testimonio de Poder Nº350/2017 de 23 de junio de 2017; Testimonio de Poder Nº415/2017 de 25 de julio de 2017; otorgados a favor del señor José María Salvador Romay Bortolini. Asimismo, revocan totalmente los Testimonios de Poder Nº324/2018 de 8 de junio de 2018 y Testimonio de Poder Nº325/2018 de 8 de junio de 2018, todos otorgados a favor del señor José María Salvador Romay Bortolini y, a su vez otorguen nuevo Poder Amplio y Suficiente de Administración a favor del ciudadano señor Fernando Padilla Salazar.

VI. Autorizar al Presidente del Directorio fijar el salario del Gerente General interino de la Sociedad designado, en el marco de las políticas salariales de la Corporación.

1. Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Enzo Mauricio Vallejo Beltrán, al cargo de Director-Secretario.

2. Conformar la Mesa Directiva de la siguiente manera:

Joaquín Rodríguez Gutiérrez - Presidente

Bismar Canelas Revollo - Vicepresidente

Jazmín Rocabado Quiroga - Directora Secretaria

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de octubre de 2017 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Remoción y designación de Directores y Síndico de la empresa.

1. Conformar la Mesa Directiva de la siguiente manera:

Eduardo Paz Castro - Presidente

Bismar Canelas Revollo - Vicepresidente

Mauricio Vallejo Beltrán - Director Secretario

2. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de mayo de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Modificación del Objeto Social de la Sociedad.

2. Modificación del Estatuto.

3. designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

* Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de abril de 2017 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

Nombramiento auditores externos 2017.
Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

* Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de abril de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

Cambio de Denominación Social.
Modificación de Estatutos.
Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

* Revocar el Poder Especial Nº1666 de 15 de octubre de 2014 y emitir un Poder Especial a favor del Sr. José María Romay Bortolini Gerente General de la Empresa Eléctrica Corani S.A. que consigne las mismas facultades establecidas en el Poder revocado, designando como Poder conferentes al Vicepresidente del Directorio Sr. Mauricio Vallejo Beltrán y al Director Sr. Mario Martínez Álvarez.

El Sr. Luis Carlos Rocabado Zannier presentó renuncia al cargo de Gerente General, efectiva a partir del 2 de marzo de 2017. Asimismo, procederá a la revocatoria del Poder General de Administración N° 523/2015 de 3 de septiembre de 2015, en la referida reunión se designó como Gerente General al Sr. JOSE MARIA SALVADOR ROMAY BORTOLINI, y otorgarle Poder General Amplio y Suficiente de Administración, para que en su calidad de Gerente General, asuma la representación legal, ejecute el giro comercial y asuma la administración de la Sociedad.

Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a llevarse el 21 de diciembre de 2016, con el siguiente orden del día:

Aumento de Capital Pagado.
Designación de dos accionistas para la suscripción del acta.

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a llevarse a cabo el 31 de marzo de 2016 en el domicilio legal de la sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Balance General y Estado de Resultados gestión 2015.

2. Informe del Síndico.

3. Consideración de la Memoria Anual de la Gestión 2015.

4. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2015.

5. Nombramiento y/o remoción de los directores y síndico.

6. Fijación de la remuneración y fianzas de los directores y Síndico.

7. Nombramiento de Auditores Externos gestión 2016.

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2023, debiendo remitir la misma a ENDE Corporación, en condiciones de edición final antes de su impresión.

2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2023, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la Firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L.

3. Tomar conocimiento del informe presentado por el Síndico.

4. Aprobar la Distribución del 100% de las Utilidades de la gestión 2023, menos la Reserva Legal del 5%, importe que asciende a la suma de Bs68.220.386,74 equivalente a Bs5,16474 por acción que deberá hacerse efectiva a partir del 10 de abril de 2024.

5. I. Ratificar a los Directores Titulares: Manuel Valle Vargas, Mauricio Ivan Arevey Mejia, Henry Mauricio Antezana Claros, Mario Alberto Sapiencia Arrieta, Jorge Vidal Challapa Cardozo, Edgar Fernandez Herrera y Hans Jurgen Caceres Moreira.

II. Ratificar al Síndico de la Sociedad, Juan Bernardo Caballero Ayala.

6. I. Ratificar la remuneración de los Directores y Síndico.

II. Ratificar la Fianza de los Directores y Síndico.

7. Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores Externos gestión 2024, a ser propuestos por la administración previo a llevar adelante un proceso de selección de acuerdo a lo establecido en los Reglamentos de la Sociedad.

I. Autorizar el Incremento salarial Gestión 2023 propuesto por la Sociedad, mismo que deberá ser remitido junto con toda la documentación requerida al Ministerio de Hidrocarburos y Energías para la tramitación del Decreto Supremo Específico en el marco del Artículo 13 de la Ley N° 975 (Vigente según el inciso r) de la disposición final octava de la Ley N° 1493) y el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 4848.

II. La presente autorización queda supeditada a las correspondientes gestiones del Ministerio cabeza de sector y la promulgación del Decreto Supremo Específico que autorice el Incremento Salarial en la forma, cuantías y condiciones que se establezcan en el mismo.

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2022, debiendo remitir la misma a ENDE Corporación, en condiciones de edición final antes de su impresión.

2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2022, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, que están en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la Firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L.

3. Tomar conocimiento del informe presentado por el Síndico.

4. Aprobar la Distribución del 100% de las Utilidades de la gestión 2022, menos la Reserva Legal del 5%, importe que asciende a la suma de Bs82.138.095,35 equivalente a Bs6,21840 por acción que deberá hacerse efectiva a partir del 10 de abril del 2023.

5. I. Ratificar a los Directores Titulares de la Sociedad: Manuel Valle Vargas, Mauricio Arevey Mejia, Henry Mauricio Antezana Claros, Mario Alberto Sapiencia Arrieta, Jorge Vidal Challapa Cardozo, Edgar Fernandez Herrera, Hans Jurgen Caceres Moreira.

II. Ratificar al Síndico de la Sociedad, Juan Bernardo Caballero Ayala.

6. I. Ratificar la Remuneración de los Directores y Síndico.

II. Ratificar la Fianza de los Directores y Síndico.

7. Delegar al Directorio, el nombramiento de los Auditores Externos gestión 2023, a ser propuestos por la administración previo al proceso de selección de acuerdo a lo establecido en los reglamentos de la Sociedad.

1. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos.

I. Designar a los Directores Titulares: Edgar Fernández Herrera y Hans Jurgen Caceres Moreira.

II. Ratificar a los Directores Titulares Manuel Valle Vargas, Mauricio Ivan Arevey Mejia, Henry Mauricio Antezana Claros, Mario Alberto Sapiencia Arrieta y Jorge Vidal Challapa Cardozo.

III. Ratificar como Síndico a Juan Bernardo Caballero Ayala.

2. Fijar remuneración y Fianzas de los Directores y Síndicos.

1. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos.

I. Remover a los Directores Titulares Marco Antonio Escobar Seleme, Daniel Alejandro Rocabado Pastrana, Luis Ronald Zambrana Murillo, Severino Alejandro Quispe Ramos y Edgar Freddy Caero Ayala

II. Remover a la Síndico de la Sociedad Neida Jimena Zurita Porcel.

III. Designar a los Directores Titulares Manuel Valle Vargas, Mauricio Arevey Mejia, Henry Mauricio Antezana Claros, Mario Alberto Sapiencia Arrieta y Jorge Vidal Challapa Cardozo.

IV. Designar como Síndico a Juan Bernardo Caballero Ayala.

2. Fijar remuneración y Fianzas de los Directores y Síndicos.

I. Establecer como remuneración de los Directores y Síndico la suma de Bs5.000.- por reunión de Directorio asistida, hasta un máximo de dos (2) reuniones de Directorio remuneradas por mes, la remuneración no aplica si los Directores y Síndico son funcionarios públicos, servidores y/o empleados de empresas públicas en los cuales el Estado tenga participación accionaria; trabajadores, funcionarios de Ende o sus filiales y/o subsidiarias. Los pasajes, hospedaje, gastos de viaje y/o viáticos, serán cubiertos por la empresa.

II. Establecer como Fianza de los Directores y Síndico el monto de USD2.500.- por cada Director y por el Síndico y las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad contratadas por la Sociedad.

- Autorizar el incremento salarial gestión 2022.

1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2021, debiendo remitir la misma a ENDE Corporación, en condiciones de edición final antes de su impresión.

2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2021 de la sociedad, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, reflejados en el informe de auditoría externa elaborado por la firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L.

3. Tomar conocimiento del informe presentado por el Síndico.

4. Aprobar la distribución del 100% de las Utilidades de la Gestión 2021, menos la reserva legal del 5%, importe que asciende a la suma de Bs114.427.179,85 equivalente a Bs8,66290 por acción, que deberá hacerse efectiva a partir del 11 de abril del 2022, a pagarse en el domicilio legal de la sociedad, en la ciudad de Cochabamba, ubicado en la Av. Oquendo N° 654, Edificio Torres Sofer I, Piso 9, oficinas de Ende Corani S.A.

5. Ratificar a los directores titulares de la sociedad: Marco Antonio Escobar Seleme, Edgar Freddy Caero Ayala, Daniel Alejandro Rocabado Pastrana, Luis Ronald Zambrana Murillo y Severino Alejandro Quispe Ramos.

Ratificar a la Síndico de la sociedad, Neida Jimena Zurita Porcel.

6. Ratificar como remuneración de los Directores y Síndico el monto de Bs5.000, por reunión de Directorio asistida, hasta dos (2) reuniones de Directorio remuneradas por mes, excepto si son funcionarios públicos, funcionarios de ENDE o de sus filiales y subsidiarias, en cuyo caso no se aplica remuneración; los pasajes, hospedaje, gastos de viaje y/o viáticos, serán cubiertos por la empresa.

Ratificar como fianza de los Directores y Síndico el monto de $us2.500.- estableciendo que las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad contratadas por la sociedad, se delega al presidente Marco Antonio Escobar Seleme y al secretario Daniel Alejandro Rocabado Pastrana, para suscribir la minuta y protocolo correspondiente relativos a la constitución de fianza.

7. Delegar al Directorio de la Empresa Ende Corani S.A. el nombramiento de los Auditores Externos Gestión 2022, a ser propuestos por la administración previo a llevar adelante un proceso de selección de acuerdo a lo establecido en los reglamentos de la sociedad.

1. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndicos:

I. Remover a los Directores José María Salvador Romay Bortolini, Mauricio Llanos Pardo y Nereida Gabriela Mercado García.

II. Ratificar a los Directores Marco Antonio Escobar Seleme, Luis Ronald Zambrana Murillo y la Síndico Neida Jimena Zurita Porcel.

III. Designar a los Directores Edgar Freddy Caero Ayala, Daniel Alejandro Rocabado Pastrana y Severino Alejandro Quispe Ramos.

2. Fijar la remuneración de los Directores y Síndicos:

Establecer como remuneración de los Directores y Síndico el monto de Bs5.000.- por reunión de Directorio asistida, hasta dos (2) reuniones de Directorio remuneradas por mes, excepto si son funcionarios públicos o funcionarios de ENDE o de sus filiales y subsidiarias, en cuyo caso no se aplicará remuneración. Establecer como fianzas de los Directores y Síndico el monto de USD2.500.- por Director y el Síndico, estableciendo que las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad adquiridas por la empresa.

1. Aprobar la Memoria Anual gestión 2020, debiendo remitir a ENDE la misma en condiciones de edición final antes de su impresión.

2. Aprobar el Balance General y los Estados de Resultados de la Gestión 2020, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por DELTA CONSULT LTDA”.

3. Informe del Síndico, los miembros de la Junta se dieron por informados.

4. Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la Gestión 2020, menos la reserva legal del 5%, monto que asciende a Bs121.278.862,81, por tanto, la utilidad por acción a distribuir es de Bs9,18161 por acción, que deberá hacerse efectiva a partir del 1 de abril de 2021.

5. I. Ratificar a los Directores Titulares: José María Romay Bortolini, Marco Antonio Escobar Seleme, Mauricio Llanos Pardo, Luis Ronald Zambrana Murillo, Nereida Gabriela Mercado García.

II. Ratificar a la Síndico de la Sociedad Neida Jimena Zurita Porcel.

6. I. Establecer como remuneración de los Directores y Síndico el monto de Bs5.000 por reunión de Directorio asistida, hasta dos (2) reuniones de Directorio remuneradas por mes, excepto si son funcionarios públicos o funcionarios de ENDE o de sus filiales y subsidiarias, en cuyo caso no se aplicará remuneración.

II. Establecer como fianzas de los Directores y Síndico el monto de USD2.500.- por Director y el Síndico, estableciendo que las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad adquiridas por la empresa.

7. Aprobar la delegación del nombramiento de los auditores externos de la gestión 2021 al Directorio de la Sociedad.

- Nombramiento y/o remoción de Directores y Síndicos.

REMOVER a los Directores Titulares Boris Santos Gomez Uzqueda, José Padilla Rojas, Gunther Bause Villar, Javier Soliz Añez, José Gastón Kreidler Guillaux, Sergio Aramayo Castro y Martin Alonzo Nogales Avilés y al Síndico Raúl Marcelo Paz Soldán Ávila.

DESIGNAR como Directores Titulares a los ciudadanos: José María Romay Bortolini, Marco Antonio Escobar Seleme, Luis Ronald Zambrana Murillo, Mauricio Llanos Pardo, Nereida Gabriela Mercado García y a Neida Zurita Porcel como Síndico de la Sociedad.

I. Disponer la remoción del Director: JORGE CORDERO ZARATE.

II. Designar al Director: JOSE GASTON EUGENIO KREIDLER GUILLAUX.

III. Ratificar a los Directores Titulares: BORIS SANTOS GÓMEZ UZQUEDA, JOSÉ PADILLA ROJAS, GÜNTHER BAUSE VILLAR, JAVIER SOLIZ AÑEZ, SERGIO ARAMAYO, al Director Suplente MARTIN ALONZO NOGALES AVILES y al Síndico de la Sociedad RAUL MARCELO PAZ SOLDAN AVILA.

1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2019, debiendo remitir a ENDE la misma en condiciones de edición final antes de su impresión.

2. Aprobar el Balance General y los Estados de Resultados de la gestión 2019, de la Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A., reflejados en el informe de Auditoría Externa elaborado por la firma DELTA CONSULT LTDA.

3. Informe del Síndico, tomar conocimiento y dar por recibido el Informe del Síndico de la Sociedad para los efectos legales que correspondan.

4. Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la gestión 2019, de la siguiente manera:

- Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de la ganancia neta.

- Distribuir el 100% de las utilidades, después del monto destinado para la Reserva Legal.

- Fecha inicio de pago a partir del 15 de abril de 2020.

- Monto a pagar por cada acción de Bs10,1705388

5. Nombramiento y remoción de Directores Titulares, Suplentes y Síndicos:

Quedando conformado el Directorio de la siguiente manera:

Directores Titulares Directores Suplentes

Jorge Cordero Zarate Martín Alonzo Nogales Avilés

Sergio Aramayo Castro

Boris Santos Gómez Uzqueda

José Padilla Rojas

Gunther Bause Villar

Javier Soliz Añez

Síndico Titular

Raúl Marcelo Paz Soldán Avila

6. I. Fijar las remuneraciones de Directores, Síndico y las fianzas, establecer como remuneración de los Directores y Síndico el monto de Bs5.000.- por reunión de Directorio asistida hasta dos reuniones de Directorio remuneradas por mes, siempre y cuando no sean funcionarios públicos ni trabajadores de ninguna de las filiales y subsidiarias de ENDE. El pago de pasajes y viáticos a los Directores y Síndico correrán por cuenta de la Sociedad.

II. Fijar fianzas en monto de USD2.500.- o su equivalente en moneda nacional para los Directores y Sindico, estableciendo que las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad contratadas por la empresa.

7. Nombramiento de Auditores Externos gestión 2020, delegar el nombramiento y aprobación de remuneración de la firma que estará a cargo de la Auditoría Externa gestión 2020 al Directorio.

I. Disponer la remoción de los siguientes Directores:

Joaquín Rodríguez Gutiérrez.

José Bismar Canelas Revollo.

Jazmín Gabriela Rocabado Quiroga.

Javier Rolando Pardo Iriarte.

Roberto Peredo Echazu

Richard Cesar Alcocer Garnica.

II. Designar a los siguientes Directores:

Boris Santos Gómez Uzqueda

Günther Bause Villar.

José Padilla Rojas.

Javier Soliz Añez.

Fernando Aquim Avila.

III. Ratificar al Síndico de la Sociedad:

Raúl Marcelo Paz Soldán Ávila

1. Aprobar el aumento de Capital Pagado en Bs7.720.900,00, quedando la Sociedad con un Capital Pagado de Bs1.320.888.200,00 representado por 13.208.882 acciones con un valor nominal de Bs100 cada acción, quedando Bs18,00 por capitalizar.

2. Aprobar la emisión de acciones correspondientes al aumento de Capital Pagado.

l. Remover al Director Titular RAMIRO MENDIZABAL VEGA y al Director Suplente ROBERTO PEREDO ECHAZU.

II. Designar al Director Titular ROBERTO PEREDO ECHAZU y al Director Suplente RICHARD CESAR ALCOCER GARNICA.

III. Ratificar a los Directores Titulares: JOAQUIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, JOSE BISMAR CANELAS REVOLLO, JAZMIN GABRIELA ROCABADO QUIROGA, JAVIER ROLANDO PARDO IRIARTE.

I. Autorizar la solicitud de incremento salarial planteada por la Sociedad, misma que deberá ser remitida junto con toda la documentación requerida al Ministerio de Energías para la tramitación del Decreto Supremo específico, en el marco del Artículo 13 de la Ley N°975, el inciso s) de la disposición Final Cuarta de la Ley N°1135 y el Artículo 45 del Decreto Supremo N° 3766.

II. De existir variación entre el incremento salarial autorizado en el punto I de la presente resolución y el Decreto Supremo específico, aplicar el Decreto Supremo específico.

Declarar cuarto intermedio hasta el 24 de mayo de 2019 a Hrs. 17:00, para el tratamiento del Incremento Salarial Gestión 2019.

1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2018, debiendo remitir a ENDE la misma en condiciones de edición final antes de su impresión.

2. Aprobar el Balance General y los Estados de Resultados de la gestión 2018, reflejados en el informe de Auditoría Externa elaborado por la firma DELTA CONSULT LTDA.

3. Informe del Síndico, los miembros de la Junta se dieron por informados.

4. Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la gestión 2018 de la siguiente manera:

- Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de la ganancia neta.

- Distribuir el 100% de las utilidades, después del monto destinado para la Reserva Legal.

- Fecha inicio de pago a partir del 5 de abril de 2019.

- Monto a pagar por cada acción de Bs7,18223

5. Ratificar a los Directores Titulares, Suplentes y Síndico:

- Quedando conformado el Directorio de la siguiente manera:

Directores Titulares Directores Suplentes

Joaquín Rodríguez Gutiérrez Alberto Peredo Echazu

José Bismar Canelas Revollo

Ramiro Mendizábal Vega

Jazmín Gabriela Rocabado Quiroga

Javier Rolando Pardo Iriarte

Síndico Titular

Raúl Marcelo Paz Soldán Avila

6. Ratificar las remuneraciones de Directores, Síndico y las fianzas, establecer como remuneración de los Directores y Síndico el monto de Bs5.000,00 por reunión de Directorio asistida hasta dos reuniones de Directorio remuneradas por mes, excepto si son funcionarios públicos o funcionarios de ENDE o de sus filiales y subsidiarias, en cuyo caso no se aplicara remuneración.

Establecer como fianzas a los Directores y Sindico el monto de $us2.500,00 por Director y el Síndico, estableciendo que las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad adquiridas por la empresa.

7. Aprobar el nombramiento de la firma Delta Consult Ltda, para realizar el Servicio de Auditoría Externa de Estados Financieros por la gestión 2019.

- Aprobar el aumento de Capital Pagado de Bs111.915.100,00 de la gestión 2018, quedando la Sociedad con el Capital Pagado de Bs1.313.167.300,00 representado por 13.131.673 acciones con un valor nominal de Bs100 cada acción, quedando Bs95 por capitalizar.

- Aprobar los dos registros contables presentados por la administración al 30 de noviembre de 2018, validados por la Consultora ERNST & YOUNG, para dejar sin efecto el arrendamiento financiero del Sistema Málaga y levantar la opinión de salvedad.

Autorizar el incremento salarial del 3%, en cumplimiento del Artículo 4 del Decreto Supremo N°3615 de 11 de julio de 2018, dando por bien hecho el accionar de la administración. Asimismo, dejar sin efecto la Resolución de la Junta General Extraordinaria de accionistas de 28 de mayo de 2018.

- Aprobar la Remoción del Director Enzo Mauricio Vallejo Beltrán y el nombramiento del Sr. Javier Rolando Pardo Iriarte en reemplazo.

- Aprobar la Remoción del Director Suplente Alberto Sergio Tejada Ferrufino y el nombramiento del Sr. Alberto Peredo Echazu como Director Suplente.

Quedando conformado el Directorio de la siguiente manera:

Directores Titulares Director Suplente

Joaquin Rodríguez Gutiérrez Alberto Peredo Echazu

Ramiro Mendizábal Vega

Javier Rolando Pardo Iriarte

Jazmín Gabriela Rocabado Quiroga

José Bismar Canelas Revollo

Síndico Titular

Raúl Marcelo Paz Soldán Avila

1. Autorizar la solicitud de incremento salarial en cumplimento de lo dispuesto por el Artículo 46 del Decreto Supremo N°3448.

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2017.

2. Aprobar el Informe del Síndico 2017.

3. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2017.

4. Aprobar el tratamiento de resultados 2017 de la siguiente manera:

* Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de la ganancia neta.

* Distribuir el 100% de las utilidades, después del monto destinado para la Reserva Legal.

* Fecha inicio de pago, 26 de marzo de 2018.

* Monto a pagar por cada acción de Bs3,89371

5. Ratificar a los Directores Titulares, Suplentes y Síndico:

Quedando conformado el Directorio de la siguiente manera:

Directores Titulares Directores Suplentes

Joaquín Rodríguez Gutiérrez Alberto Sergio Tejada Ferrufino

José Bismar Canelas Revollo

Ramiro Mendizábal Vega

Jazmín Gabriela Rocabado Quiroga

Enzo Mauricio Vallejo Beltrán

Síndico Titular

Raúl Marcelo Paz Soldán Avila

6. Delegar el nombramiento y aprobación de remuneración de la firma que estará a cargo de la Auditoría Gestión 2018, al Directorio de la Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A.

Aprobar el aumento de capital pagado de Bs960.284.400.- a la suma de Bs1.201.252.200.-. Asimismo, aprobar la emisión de acciones correspondientes al aumento de Capital.
Aprobar la prórroga del plazo para el pago del Capital suscrito y/o comprometido por el accionista ENDE por el tiempo de 2 años computables desde el 21 de agosto de 2017.

- Tomar conocimiento de la renuncia del Sr. Eduardo Paz Castro como Director y resolver:

- Aceptar la renuncia del Director Sr. Eduardo Paz Castro

- El nombramiento como Director al Sr. Joaquín Rodríguez Gutiérrez

Quedando conformado el Directorio de la siguiente Manera

- Directores Titulares Directores Suplentes

José Bismar Canelas Revollo Alberto Sergio Tejada Ferrufino

Ramiro Mendizábal Vega

Enzo Mauricio Vallejo Beltrán

Jazmín Gabriela Rocabado Quiroga

Joaquín Rodríguez Gutiérrez

- Síndico Titular

Raúl Marcelo Paz Soldán Avila

- Disponer la distribución del 50% de las Utilidades restantes de la Gestión 2016, monto que asciende a Bs17.691.618,16.

- Disponer la distribución de dividendos por la gestión 2016, conforme al siguiente detalle:

1. Fecha inicio de Pago: 28/08/2017

2. Monto a Pagar por cada Acción: Bs1,84233

3. Lugar del Pago: en el domicilio social ubicado en el piso 9° del Edificio Torres Sofer I, Avenida Oquendo N°654 de la Ciudad de Cochabamba.

Aprobar el cambio de Objeto Social de la Sociedad para que la misma realice actividades de generación y venta de energía eléctrica y transmisión asociada a la generación de acuerdo a la Ley de Electricidad y normas legales aplicables, así como el cumplimiento y ejecución de cualquier acto o gestión vinculado o relacionado directa o indirectamente a dichas actividades. La Sociedad podrá también realizar actividades eléctricas fuera del sistema eléctrico boliviano.

Asimismo, la Sociedad podrá prestar servicios de operación, mantenimiento y administración, asesoramiento comercial, financiero, de negocio empresarial, tecnológico e industrial, así como prestar servicios de consultoría, ingeniería y construcción a terceros, relacionadas con la actividad eléctrica.

2. Aprobar la modificación del Artículo 3 del Estatuto de la Sociedad con el siguiente texto:

“La Sociedad tendrá por objeto realizar actividades de generación y venta de energía eléctrica y transmisión asociada a la generación de acuerdo a la Ley de Electricidad y normas legales aplicables, así como el cumplimiento y ejecución de cualquier acto o gestión vinculado o relacionado directa o indirectamente a dichas actividades. La Sociedad podrá también realizar actividades eléctricas fuera del sistema eléctrico boliviano.

3. Autorizar al Gerente General de la Sciedad Sr. José María Salvador Romay Bortolini, para que en representación de los accionistas y la Sociedad, suscriba la correspondiente Minuta Modificatoria, los protocolos y cuanto documento sea requerido para cumplir con las formalidades necesarias para efectivizar el cambio de Objeto Social y de Estatuto.

Cuarto intermedio para que la Junta sea reinstalada dentro de los 30 días siguientes de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio.

1. Aprobar el cambio de Denominación Social a Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A. con la sigla ENDE CORANI S.A.

2. Aprobar la modificación del Artículo 1 del Estatuto de la Sociedad con el siguiente texto:

I. “Entre los accionistas que figuran como otorgantes del Contrato Constitutivo y los que en lo sucesivo se adhieren al mismo, existe una Sociedad Anónima bajo la denominación de “Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A.” cuya sigla será “ENDE CORANI S.A.”

II. Autorizar al Gerente General de la Sociedad Sr. José María Salvador Romay Bortolini para que en representación de los accionistas y la Sociedad, suscriba la correspondiente Minuta Modificatoria, los protocolos y cuanto documento sea requerido para cumplir con las formalidades necesarias para efectivizar el cambio de Denominación Social y de Estatuto.

Aprobar la contratación de la Empresa Auditora Bolivian American Consulting S.R.L. para realizar la auditoría externa de los Estados Financieros de la gestión 2017, de conformidad a lo establecido por el artículo 41 numeral 8 del Estatuto de la Sociedad.

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la gestión 2016 de la Empresa Eléctrica CORANI S.A.

2. Aprobar el informe del Sindico 2016.

3. Aprobar la Memoria Anual 2016.

4. Aprobar el tratamiento de resultados 2016 de la siguiente manera:

Constituir la reserva legal equivalente al 5% de la ganancia neta.

Distribuir el 50% de las utilidades, después del monto destinado para la Reserva legal y el 50% de la utilidad restante deberá ser registrado contablemente en la cuenta “Resultados Acumulados”.

5. Ratificar a los Directores Titulares de la Empresa Eléctrica CORANI S.A.: Sr. Eduardo Paz Castro, Sr. Enzo Mauricio Vallejo Beltrán, Sr. Ramiro Mendizábal Vega y al Director Suplente Sr. Alberto Sergio Tejada Ferrufino.

Remover a los Directores: Sr. Mario Martinez Álvarez y Sr. Edson Espinoza Ordoñez designando en su remplazo a los Directores: Jazmin Gabriela Rocabado Quiroga y José Bismar Canelas Revollo.

Aceptar la renuncia presentada por Alejandra Huaylla Vargas y se designar en su remplazo en el cargo de Síndico de la Sociedad, a Raúl Marcelo Paz Soldán Ávila.

Aprobar el aumento del Capital Pagado de Bs647.862.600,00 a la suma de Bs960.284.400,00.

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2015.

2. Aprobar el Informe del Síndico.

3. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2015.

4. Aprobar el tratamiento de resultados de la gestión 2015 de la siguiente manera:

Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de la ganancia neta.

Distribuir el 100% de las utilidades, después del monto destinado para la Reserva Legal, es decir Bs7,56598 por acción, a ser pagadas a partir del 11 de abril de 2016.

5. Directores y Síndico:

Ratificar a los Directores Titulares y Suplentes.

La remoción del Síndico Titular Sr. Lidio Corvera Tarifa y el nombramiento del Síndico Titular Esther Alejandra Huaylla Vargas.

6. Aprobar la contratación de la empresa de Auditoría Externa KPMG S.R.L., para la gestión 2016.

Aprobar el aumento del Capital Pagado de Bs545.362.600,00 a la suma de Bs647.862.600,00.
Aprobar la prórroga del plazo para el pago del Capital Suscrito y/o comprometido por el Accionista ENDE por el tiempo de 2 años computables desde el 21 de agosto de 2015.