TARJETA DE REGISTRO

Ha comunicado que, según lo aprobado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de febrero de 2024, procederá al pago de los dividendos a partir del 3 de septiembre del año en curso, de acuerdo al siguiente detalle:

- Importe en Bs6.860.000,00.

- Dividendo por acción Bs12,09.

Ha comunicado que el 31 de mayo de 2024, efectuó la compra de 354.977 acciones ordinarias de propiedad de Bupa Global Holding Limited, accionista mayoritario de BUPA Insurance (Bolivia) S.A.

Asimismo, informa que el señor Juan Alejandro Mac Lean realizó la compra de 1 Acción Ordinaria de propiedad de Bupa Investment Corporation y la señora Sabrina Laura Bergamaschi Bergamaschi realizó la compra de 1 Acción Ordinaria de propiedad de Bupa Investments Overseas Limited.

Las acciones antes mencionadas, en su conjunto, representan el 100% del Capital Suscrito y Pagado de BUPA Insurance (Bolivia) S.A., de forma tal, que la estructura accionaria de la Sociedad posterior al cierre, quedará distribuida según a continuación se detalla:

Ha comunicado que el 1 de diciembre de 2023, la señora Silvia Lucia Navarro Modia registrada como Representante Legal de la entidad, presentó su renuncia al cargo de Subgerente de Finanzas, siendo su último día laboral la fecha antes citada.

Ha comunicado que el 26 de octubre de 2023, suscribió un contrato de Calificación de Riesgo con AESA Ratings S.A. Calificadora de Riesgo; asimismo, formalizó la decisión unilateral de terminar el contrato de Calificación de Riesgo con Moody´s Local PE Clasificadora de Riesgo S.A.

Rectifica el Hecho Relevante publicado el 7 de marzo de 2023, respecto a las determinaciones del Directorio, en relación al Comité Directivo de Auditoría, siendo el Presidente el señor Carlos Ramiro Guevara Rodríguez en reemplazo del señor Julio Cesar León Prado. Se aclara que los demás puntos tratados se mantienen.

Quedando conformado el Comité Directivo de Auditoría de la siguiente forma:

1. Carlos Ramiro Guevara Rodríguez - Presidente

2. Julio Cesar León Prado

3. José Alberto Cusicanqui Cortez

Ha comunicado que el señor Carlos Gareth Quisbert Lliully registrado como Representante Legal en el RMV, presentó renuncia al cargo de Subgerente de Gestión Contable el 9 de diciembre de 2022, siendo su último día laboral el 12 de diciembre de 2022. 

Ha comunicado que, según lo aprobado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2022, procederá al pago de los dividendos a partir del 23 de septiembre del año en curso, de acuerdo al siguiente detalle:

Importe en Bs: 20.579.979,42

Dividendo por acción en Bs: 36,26

El pago se podrá realizar mediante transferencia bancaria o en sus oficinas. 

Ha comunicado que el señor Jorge Mauricio Alvarez Pol quien desempeñaba las funciones de Gerente Nacional de Transformación y Experiencia Digital, dejó de pertenecer a la Sociedad a partir del 8 de agosto de 2022, pasando a ejercer nuevas funciones en La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. 

Ha comunicado que según lo aprobado en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de febrero de 2021, procederá al pago de los dividendos a partir del 10 de septiembre de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Importe en Bs: 20.579.979,42

Dividendo por acción en Bs: 36,26

El pago se podrá realizar mediante transferencia bancaria o en sus oficinas.

Ha comunicado que según lo aprobado en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de febrero de 2020, procederá al pago de los dividendos a partir del 11 de septiembre de 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

- Importe en Bs13.224.311,10

- Dividendo por acción en Bs23,30

- El pago se podrá realizar mediante transferencia bancaria o en las oficinas ubicadas en las siguientes direcciones:

Oficina Nacional - La Paz: Av. Arce N° 2631, Edificio MULTICINE, Piso 14

Sucursal Santa Cruz: Av. El Trompillo, 2do. Anillo Sur Nº632.

Sucursal Cochabamba: Av. Pando Nº1107, Recoleta.

Sucursal Sucre: Calle Bolívar Nº786, casi esquina Azurduy.

Sucursal Tarija: Calle General Trigo Nº365, casi esquina Virginio Lema

Sucursal Oruro: Calle Soria Galvarro N°6245 entre Sucre y Murguía.

Sucursal Potosí: Calle Tarija N°12, entre Chuquisaca y Nogales.

Ha comunicado que el 21 de abril de 2020, procedió con la terminación del Contrato de Calificación de Riesgo suscrito con la empresa AESA Ratings S.A. Calificadora de Riesgo. 

Ha comunicado que según lo aprobado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de febrero de 2020, procederá al pago de los dividendos, a partir del 13 de marzo del año en curso,  de acuerdo al siguiente detalle:

- Importe en Bs: 19.700.250,57

- Dividendo por acción en Bs: 34,71

Lugar del pago:

Oficina Nacional - La Paz: Av. Arce N° 2631, Edificio MULTICINE, Piso 14.

Sucursal Santa Cruz: Av. El Trompillo, 2do. Anillo Sur Nº632.

Sucursal Cochabamba: Av. Pando Nº1107, Recoleta.

Sucursal Sucre: Calle Bolívar Nº786, casi esquina Azurduy.

Sucursal Tarija: Calle General Trigo Nº365, casi esquina Virginio Lema.

Sucursal Oruro: Calle Soria Galvarro N°6245 entre Sucre y Murguía.

Sucursal Potosí: Calle Tarija N°12, entre Chuquisaca y Nogales. 

Ha comunicado que a partir del 28 de junio de 2019, queda terminado el Contrato de Calificación de Riesgo suscrito entre BISA Seguros y Reaseguros S.A. y la empresa Moody´s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A.

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2019, los señores Sergio Antonio Selaya Elío y Fernando Cristian Caballero Zuleta, presentaron renuncias como miembros de los siguientes Comités:

Ha comunicado que el 19 de diciembre de 2017, que los accionistas de la Sociedad realizaron el cambio de propiedad de 182,916 acciones ordinarias de BISA Seguros y Reaseguros S.A., en el marco de la constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA, conforme el siguiente detalle:

Como resultado de esta transferencia accionaria, Grupo Financiero BISA S.A. registra una participación accionaria del 83.23% del total del capital social de BISA Seguros y Reaseguros S.A.

Ha comunicado que el 29 de noviembre de 2017, fue informada que los accionistas detallados en el cuadro a continuación, realizaron el cambio de propiedad de 289.460 acciones ordinarias de “BISA Seguros y Reaseguros S.A.”, en el marco de la constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA, debidamente autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Resolución ASFI/1280/2017 de 3 de noviembre de 2017, en favor de “Grupo Financiero BISA S.A.”, conforme el siguiente detalle: 

Ha comunicado que el 7 de noviembre de 2017, fue informada que el Banco BISA S.A. realizó la transferencia de propiedad de 465.217 acciones ordinarias de BISA Seguros y Reaseguros S.A. en favor de ICE Ingenieros S.A., en el marco del proceso de constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA. Habiéndose registrado el cambio de titularidad de las acciones antes mencionadas en la fecha, el accionista ICE Ingenieros S.A. registra una participación accionaria de 82.17%.

Ha comunicado que el 17 de enero de 2017, decidió dar de baja la firma autorizada del Sr. Marco Antonio Molina Villarreal, quien dejó de prestar sus servicios en la Compañía.

Ha comunicado que el 26 de julio de 2016, la Sociedad tomó conocimiento de la transferencia de 147.200 Acciones del Accionista La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. al Accionista Banco BISA S.A. equivalente al 25.94% del capital accionario, quedando conformada la nueva composición accionaria de la siguiente manera:

Ha comunicado que el 4 de julio de 2016, suspenderá la atención a los clientes a nivel nacional por un cambio en el sistema tecnológico central. La línea 800-10-60-60 estará disponible 24/7.

Ha comunicado que el 6 de junio de 2016, falleció el Sr. Julio Jaime Urquidi Gumucio, Vicepresidente del Directorio de BISA Seguros y Reaseguros S.A.

Ha comunicado que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, mediante Resolución Administrativa APS/DJ/DS/Nº 359-2016 de 21 de marzo de 2016, notificada el 23 de marzo de 2016, autorizó la modificación de los artículos 1 al 17, del 19 al 37, 40, 44, 46, 47, 51, 56, 57, 60, 62, 63, del 67 al 73, del 75 al 83 y el 86, de los Estatutos Sociales de  BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Asimismo, comunica que la Autoridad otorgó 30 días calendario a la Sociedad para la remisión de la constancia de la inscripción de la modificación aprobada ante el Registro de Comercio de FUNDEMPRESA.

Ha comunicado que el 8 de marzo de 2016, procedió a inscribir en FUNDEMPRESA el Testimonio Nº 265/2016 de la revocatoria del Poder Nº 264/2012 conferido al Sr. Alvaro Anibal Pacheco Silva y otorgamiento de Poder en favor del Sr. Marco Antonio Molina Villarreal en su calidad de Subgerente de Administración y Contabilidad. En consecuencia, el Sr. Pacheco deja de ser firma autorizada en el RMV y el Sr. Molina tendrá la misma en su reemplazo.

Ha comunicado que según lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 29 de febrero de 2016, procederá con la distribución de dividendos por Bs24.000.000,00 del Resultado de la Gestión; pago a realizarse conforme al siguiente detalle: 

1. Fecha inicio de Pago: 14 de marzo de 2016
2. Monto a Pagar por cada Acción: Bs42,29    
3. Lugar del Pago: 

- Oficina Nacional - La Paz

Av. Arce N° 2631, Edificio MULTICINE, Piso 14 

- Sucursal Santa Cruz

Av. El Trompillo, 2do. Anillo Sur Nº 632 

- Sucursal Cochabamba

Av. Pando Nº 1107, Recoleta 

- Sucursal Sucre

Calle Bolívar Nº 786, casi esquina Azurduy 

- Sucursal Tarija

Calle General Trigo Nº 365, casi esquina Virgilio Lema 

- Sucursal Oruro

Calle La Plata Nº 1545, Edificio Betto’s – Planta Baja 

- Sucursal Potosí

Calle Tarija N° 12, entre Chuquisaca y Nogales

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de junio de 2015, se decidió contratar a la firma Ernst & Young Ltda. para la realización de la auditoría externa correspondiente a la gestión 2015.

Ha comunicado que el Directorio de la Compañía reunido el 13 de abril de 2015, determinó revocar el Poder N° 396/2014 de 11 de abril de 2014 y conferir nuevo Poder General de Administración a favor del Ing. Julio Cesar León Prado para que ejerza el cargo de Presidente del Directorio. Asimismo, determinó revocar el Poder N° 397/2014 de fecha 11 de abril de 2014 y conferir nuevo Poder de Administración en favor del Sr. Juan Alejandro Mac Lean Céspedes en su calidad de Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo.
Por otra parte, le comunicamos que el Directorio autorizó al Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo otorgue nuevos Poderes de Administración a los Gerentes Nacionales y Regionales de la Sociedad, manteniéndose vigentes hasta su revocatoria total.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente:
- Designar a los miembros de la Mesa Directiva, quedando la misma conformada de la siguiente manera:
Julio César León Prado Presidente
Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
Luis Alfonso Ibañez Montes Secretario
Tomás Nelson Barrios Santivañez Director Titular
Claude Bessé Arze Director Titular
Hugo Alfredo Meneses Márquez Director Suplente
Alfredo Arana Rück Director Suplente
Asimismo, se definió los Comités Directivo y de Gobierno Corporativo, de Auditoria y Directivo de Suscripción de Riesgos, quedando los mismos conformados de la siguiente manera:
Comité Directivo y de Gobierno Corporativo
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Rabinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
Comité de Auditoría
Fabian Rabinovich Rosenberg
Julio Jaime Urquidi Gumucio
José Alberto Cusicanqui
Comité Directivo de Suscripción de Riesgos
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Rabinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
- Eliminar el Comité de Inversiones y delegar la responsabilidad en cuanto a la definición de los lineamientos en el manejo de las inversiones al Comité Directivo y de Gobierno Corporativo.

Ha comunicado que el 16 de diciembre de 2014, el Directorio autorizó el cierre de tres Agencias ubicadas en los Departamentos de Cochabamba y Tarija, dejando de operar las mismas a partir del 1 de enero de 2015.
Las ubicaciones de dichas Agencias se describen a continuación:
1. Agencia Quillacollo
Dirección: Calle 6 de Agosto N° 419
Galería Rocha Villegas, 2do. Piso, Oficina N° 33
Provincia Quillacollo
Departamento: Cochabamba
2. Agencia Sacaba
Dirección: Calle Independencia N° 575
Edificio "San Pedro" Piso 1, Oficina N° 3
Municipio de Sacaba
Departamento: Cochabamba
3. Agencia Yacuiba
Dirección: Calle Sucre N° 251
Municipio de Yacuiba
Departamento: Tarija

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de septiembre de 2014, se determinó aprobar el Manual Interno para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, sus anexos y procedimientos así como también las Políticas Integrales de Prevención y Gestión de Riesgos.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de abril de 2014, se determinó revocar el Poder N° 395/2013 de 3 de abril de 2013 y conferir nuevo Poder General de Administración a favor del Sr. Julio Cesar León Prado, para que ejerza el cargo de Presidente del Directorio.
Asimismo, determinó revocar el Poder N° 396/2013 de 3 de abril de 2013 y conferir nuevo Poder de Administración en favor del Sr. Juan Alejandro Mac Lean Céspedes en su calidad de Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo.
Por otra parte, el Directorio autorizó al Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo otorgue nuevos Poderes de Administración a los Gerentes Nacionales y Regionales de la Sociedad, manteniéndose vigentes los actuales hasta su revocatoria total.

Ha comunicado que la correcta denominación del Comité Ejecutivo, comunicado el 7 de marzo de 2014, "Conformación del Directorio y Comités", es Comité Directivo y de Gobierno Corporativo.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2014, se determinó que la Mesa Directiva quede conformada de la siguiente manera:
Julio César León Prado Presidente
Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
Luis Alfonso Ibañez Montes Director Secretario
Tomás Nelson Barrios Santivañez Director Titular
Claude Bessé Arze Director Titular
Hugo Alfredo Meneses Márquez Director Suplente
Alfredo Arana Ruck Director Suplente
Asimismo, el Directorio estableció los Comités Ejecutivo, de Auditoría, de Inversiones y Directivo de Suscripción de Riesgos, quedando los mismos conformados de la siguiente manera:
Comité Ejecutivo
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
Comité de Auditoría
Fabian Ravinovich Rosenberg
Julio Jaime Urquidi Gumucio
José Antonio Cusicanqui
Comité de Inversiones
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Ravinovich Rosenberg
Tomás Nelson Barrios Santivañez
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
Comité Directivo de Suscripción de Riesgos
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Ha comunicado que el 27 de noviembre de 2013, procedió con la transferencia de una (1) Acción emitida por BISA Sociedad de Titularización S.A. a favor del Sr. Javier Enrique Palza Prudencio.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de octubre de 2013, se determinó autorizar la apertura de tres nuevas agencias en los Departamentos de Cochabamba y Tarija, así como también, nombró a sus respectivos representantes legales. Las ubicaciones y los nombres de los ejecutivos designados para tal efecto, se detallan a continuación:
1. Agencia Quillacollo
Dirección: Calle 6 de Agosto N° 419
Galería Rocha Villegas, 2do. Piso, Oficina Nro. 33
Provincia Quillacollo
Cochabamba
Representante Legal: Sr. Jorge Zamora Ramírez
2. Agencia Sacaba
Dirección: Calle Independencia N° 575
Edificio San Pedro Piso 1, Oficina Nro. 3
Municipio de Sacaba
Cochabamba
Representante Legal: Sr. Jorge Zamora Ramírez
3. Agencia Yacuiba
Dirección: Calle Sucre N° 251
Municipio de Yacuiba
Tarija
Representante Legal: Sr. Grover España Gandarillas
Asimismo, el Directorio autorizó a la Administración proceder con la venta de una (1) Acción de propiedad de BISA Seguros y Reaseguros S.A. emitida por BISA Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de agosto de 2013, se designó al Comité de Inversiones, mismo que quedó conformado de la siguiente manera:
Miembros Titulares:
Luis Alfonso Ibañez Montes
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
Carlos Mauricio Pérez Pinaya
Miembro Suplente:
Fernando Cristián Caballero Zuleta

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de abril de 2013, según lo establecido en el artículo 319 del Código de Comercio y del artículo 53 de los Estatutos Sociales, se determinó aceptar la renuncia del Sr. Hugo Landivar Cuellar, al cargo de Director Titular, la misma que fue presentada el 12 de abril del presente.

Ha comunicado que el 12 de abril de 2013, el Sr. Hugo Landivar Cuellar, presentó renuncia al cargo de Director de la Sociedad.
Asimismo, ha informado que esta decisión fue puesta en conocimiento del Presidente del Directorio a objeto de cumplir con lo estipulado en el Código de Comercio.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de marzo de 2013, se determinó conformar la Mesa Directiva, la cual quedó conformada de la siguiente manera:
Julio César León Prado Presidente
Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
Luis Alfonso Ibañez Montes Director Secretario
Tomás Nelson Barrios Santivañez Director Titular
Hugo Landivar Cuellar Director Titular
Hugo Alfredo Meneses Márquez Director Suplente
Claude Bessé Arze Director Suplente
Asimismo, ha informado que estableció los Comités Ejecutivo, de Auditoría, de Inversiones y Directivo de Suscripción de Riesgos, quedando los mismos conformados de la siguiente manera:
COMITÉ EJECUTIVO
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabián Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
COMITÉ DE AUDITORÍA
Fabián Ravinovich Rosenberg
Carlos Ramiro Guevara Rodríguez
José Antonio Cusicanqui
COMITÉ DE INVERSIONES
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabián Ravinovich Rosenberg
Tomás Nelson Barrios Santivañez
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
COMITÉ DIRECTIVO DE SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS

Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabián Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Ha comunicado que a partir del 13 de agosto de 2012, la Regional Sucre de la Compañía, brinda sus servicios en sus nuevas oficinas ubicadas en la Calle Bolívar N° 786, casi esq. Azurduy, manteniendo su Central Piloto N° 4 644 5559.

Ha comunicado que procedieron con el traslado de sus oficinas, tanto, de la Oficina Nacional, que anteriormente funcionaba en el Piso N° 13 del Edificio "San Pablo", ubicado en la Av. 16 de Julio N° 1479, como de la Regional La Paz, la cual se encontraba en el Piso N° 6 del Edificio "De Ugarte Ingeniería", ubicado en la Calle Loayza N° 255.
En este sentido, las nuevas oficinas de la Sociedad, se encuentran en el Piso N° 14 del Edificio MULTICINE, ubicado en la Av. Arce N° 2631, siendo su nuevo Número Piloto el 217-7000.

Ha comunicado que la Sociedad fue informada por BISA S.A. Agencia de Bolsa, que la Sra. Silvia
Susana Peñaranda Bojanic, transfirió 6.221.- Acciones emitidas por la Compañía a la cual representan en el Ruedo de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., monto que representa el 1.10% del total de Acciones en Circulación y Fracciones.
Asimismo, a continuación se exponen los datos de las personas naturales que adquirieron dichos Títulos - Valores:
                    NOMBRE                                  N° DE ACC. Y                   PARTICIPACIÓN
                                                             FRACCIONES DE ACC.          S/ACC. EMITIDAS
Guardia Sánchez Luis Fernando              6.000                                   1.06%
Gutiérrez Blanco Luis Enrique                      221                                   0.04%

Ha comunicado que la primera Reunión de Directorio de 30 de marzo de 2012, la Mesa Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente Julio César León Prado
Vicepresidente Julio Jaime Urquidi Gumucio
Director Secretario Luis Alfonso Ibañez Montes
Director Titular Rudy Eduardo Rivera Durán
Director Titular Tomás Nelson Barrios Santivañez

Director Suplente Hugo Landivar Cuellar
Director Suplente Hugo Alfredo Meneses Márquez

Asimismo, ha informado que el Directorio estableció los Comités Ejecutivo, de Auditoria, de Inversiones y Directivo de Riesgos, quedando los mismos conformados de la siguiente manera:

Comité Ejecutivo
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Comité de Auditoría
Fabian Ravinovich Rosenberg
Carlos Ramiro Guevara Rodríguez
José Antonio Cusicanqui

Comité de Inversiones
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Comité Directivo de Riesgos
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Tomás Nelson Barrios Santibañez
Fabian Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Ha comunicado que el 1 de marzo de 2012, el Sr. Héctor Eduardo Ponce de León Velasco, asumió las funciones de Gerente Nacional Técnico en la Sociedad.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2012, determinó:

A. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2011, el Dictamen de Auditoria Externa y el Informe del Sindico.

B. Aprobar el Tratamiento de los Resultados, siendo la decisión de la Junta destinar el 10% a la Reserva Legal de la Sociedad, es decir Bs1.542.391.- y proceder con la distribución de Dividendos por Bs6.860.000.- equivalente a un Dividendo por Acción igual a Bs12.09

Asimismo, la Junta resolvió traspasar a la Cuenta de Resultados de Gestiones Anteriores la diferencia entre los Resultados de la Gestión, la constitución de la Reserva Legal y los Dividendos a distribuir, importe que asciende a Bs7.021.519.- que representa 46%

C. Aprobar el Nombramiento de los Miembros del Directorio y del Síndico para la Gestión 2012 a las siguientes personas: 

Directores Titulares:
1. Julio Cesar León Prado
2. Julio Jaime Urquidi Gumucio
3. Luis Alfonso Ibáñez Montes
4. Rudy Eduardo Rivera Durán
5. Tomas Nelson Barrios Santivañez

Directores Suplentes:
1. Hugo Landivar Cuellar
2. Hugo Alfredo Meneses Márquez

Síndico Titular
- Oscar Juan Garcia Canseco

Síndico Suplente
- Yolanda Delgado de Reyes

D. Delegar al Directorio la decisión de la contratación de los auditores externos correspondiente a la Gestión 2012.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de febrero de 2012, se dispuso los siguientes cambios en la Estructura Organizativa:
1. Se eliminó el cargo de Vicepresidencia
2. Se creó la Gerencia Nacional Técnica
Asimismo, ha informado que la designación y contratación de la persona que ocupará el cargo descrito en el Punto 2, fue delegada al Vicepresidente Ejecutivo.

Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad, al haber recibido la renuncia de la Sra. Silvia Susana Peñaranda Bojanic, al cargo de Vicepresidente en fecha 24 de febrero de 2012, procedió a aceptar la misma e informó que será efectiva en fecha 19 de marzo de 2012.

Ha comunicado que la reunión de Directorio, realizada el 31 de marzo de 2011, determinó conformar el Directorio y Comites de la siguiente manera:

Presidente: Julio César León Prado
Vicepresidente: Julio Jaime Urquidi Gumucio
Director Secretario: Luis Alfonso Ibañez Montes
Director Titular: Rudy Eduardo Rivera Durán
Director Titular: Tomás Nelson Barrios Santivañez

Director Suplente: Hugo Landivar Cuellar
Director Suplente: Hugo Alfredo Meneses Márquez

Comité Ejecutivo
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabían Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Comité de Auditoria
Fabian Ravinovich Rosenberg
Carlos Ramiro Guevara Rodriguez
Pablo Antonio Chacón Loayza

Comité de Inversiones
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Comité Directivo de Riesgos
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Tomás Nelson Barrios Santibañez
Fabian Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
Silvia Susana Peñaranda Bojanic

Ha comunicado que en fecha 11 de marzo de 2011, procederá con la mudanza de su Centro de Atención al Cliente, por lo cual, el horario de atención al público en dicha oficina será de Hrs. 8:30 a.m. a Hrs. 12:30 p.m.

Asimismo, ha informado que a partir del 14 de marzo de 2011, la nueva dirección del Centro de Atención al Cliente será en la Calle Roberto Prudencio N° 853, entre Calles N° 14 y 15 de Calacoto.

Ha comunicado que el 15 de febrero de 2011, el señor Alvaro Aníbal Pacheco Silva, fue promovido para ocupar el cargo de Contador Nacional.

Ha comunicado que a partir de fecha 7 de febrero de 2011, el Horario de Atención al Público a Nivel Nacional, en todas las áreas de la Compañía incluyendo Cajas, será de lunes a viernes en forma continua de 8:30 am. hasta 5:00 pm.

Ha comunicado que a partir del 27 de diciembre de 2010, se modificó de manera indefinida el horario de Atención al Público de acuerdo al siguiente detalle:

Regionales La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre, Tarija y Potosí:                       

                              Atención al Público                Atención en Cajas
De:                                  8:30 a.m.                                   8:30 a.m.
Hasta:                            5:00 p.m.                                   4:00 p.m.

Regional de Santa Cruz:                       

                              Atención al Público                Atención en Cajas
De:                                  8:00 a.m.                                    8:00 a.m.
Hasta:                            4:30 p.m.                                    4:00 p.m.

Ha comunicado que el Directorio de la Compañía aprobó el nuevo Manual Interno para la Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, el cual fue elaborado según lo establecido en la Carta Circular UIF/DIR/202/2010 y en las Resoluciones Administrativas N° 004/2010 y N° 002/2010, normas emitidas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Ha comunicado que la Sra. Jacqueline Dalila Urquieta Barrios presentó su renuncia al cargo de Subgerente Nacional de Contabilidad y Administración, la misma se hará efectiva  a partir del 15 de noviembre de 2010.

Ha comunicado que el Directorio de la Compañía, cumpliendo el mandato de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2010, resolvió contratar los servicios la empresa consultora Ernst & Young para que realice la Auditoría Externa correspondiente a la Gestión 2010.

Ha comunicado que el Sr. Jorge Alejandro Paz Vargas presentó su renuncia al cargo de Gerente Comercial en la Sucursal de Santa Cruz, la misma se hizo efectiva a partir del día 1° de julio de 2010.

Asimismo, ha informado que el Sr. Luis Edgar Condorcett Abuawad, fue promovido al cargo de Subgerente Nacional de Salud, cargo que comenzó a ocupar en fecha 1 de julio de 2010.

Ha comunicado que la Sra. Janira Zinka Soljancic Pedraza, ha sido designada como Subgerente Regional de Contabilidad y Administración en la Sucursal de Santa Cruz.

Ha comunicado que la Sra. Marlene Aban Albornoz presentó su renuncia al cargo de Subgerente Regional de Contabilidad en la Sucursal de Santa Cruz, haciéndose la misma efectiva el 12 de mayo de 2010.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 13 de junio de 2024, de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de junio de 2024 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Autorización de suscripción del compromiso de fusión por absorción entre BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. y BUPA Insurance (Bolivia) S.A.

3. Otorgamiento de Poder Especial para la gestión del compromiso de fusión.

4. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero de 2024 a Hrs. 11:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, el Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.

3. Tratamiento de las Utilidades.

4. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos y fijación de Dietas y Fianzas.

5. Designación de la empresa de Auditoría Externa.

6. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero de 2024 a Hrs. 12:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Ratificación de los documentos de Gobierno Corporativo: Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y Manual de Políticas para la gestión de Gobierno Corporativo aprobados por el Directorio.

3. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que el Directorio reunido el 10 de enero de 2023, de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, determinó convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2023 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, el Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.

3. Tratamiento de las Utilidades.

4. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y fijación de Dietas y Fianzas.

5. Designación de la empresa de Auditoría Externa.

6. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2022 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria

2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, el Informe de los Auditores Externos y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021

3. Tratamiento de Utilidades.

4. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y fijación de Dietas y Fianzas.

5. Designación de Auditores Externos.

6. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de enero de 2021, de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de febrero de 2021 a Hrs. 11:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Sindico, el Informe de los Auditores Externos y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020.

3. Destino y/o distribución de Utilidades.

4. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y fijación de Dietas y Fianzas.

5. Designación de Auditores Externos.

6. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2020 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración Memoria Anual, Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2019.

3. Consideración del Informe de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Destino de las Utilidades de la Gestión.

6. Designación y/o remoción de Directores.

7. Designación y/o remoción de Síndicos.

8. Remuneración a los Directores y Síndicos.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2019, se determinó modificar el Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada en reunión de Directorio de 16 de enero de 2019, a realizarse el 22 de febrero de 2019 a Hrs. 11:00, de acuerdo a lo siguiente:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración Memoria Anual, Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2018.

3. Consideración del Informe de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Destino de las Utilidades de la Gestión.

6. Designación y/o remoción de Directores.

7. Designación y/o remoción de Síndicos.

8. Remuneración a los Directores y Síndicos y fijación de fianzas.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Lectura y Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

Ha comunicado que en reunión de Directorio 16 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración Memoria Anual, Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2018

2. Consideración del Informe de los Auditores Externos

3. Consideración del Informe del Síndico

4. Destino de las Utilidades de la Gestión

5. Designación y/o remoción de Directores

6. Designación y/o remoción de Síndicos

7. Remuneración a los Directores y Síndicos

8. Designación de Auditores Externos

9. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere

10. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria

2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017

3. Dictamen de Auditoría Externa

4. Informe del Síndico

5. Tratamiento de los Resultados

6. Nombramiento de Miembros del Directorio

7. Nombramiento del Síndico

8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos

9. Designación de Auditores Externos

10. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta

11. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria

2. Modificación parcial de los Estatutos Sociales

3. Modificación de la Escritura de Constitución de la Sociedad

4. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta

5. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de octubre de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de octubre de 2017 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Distribución de las Utilidades.

3. Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta.

4. Lectura y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de mayo de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de mayo de 2017, con el siguiente Orden del Día:

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2017, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria
2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016.
3. Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados.
6. Nombramiento de Miembros del Directorio.
7. Nombramiento del Síndico.
8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.
11. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de septiembre de 2016, se aceptó la renuncia de la Síndico Suplente, Sra. Yolanda Delgado de Reyes y se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de septiembre de 2016, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Nombramiento de Síndico Suplente.
3. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.
4. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaría de Accionistas, realizada el 29 de junio de 2015, determinó aprobar, sin observaciones y por unanimidad, el punto 2) referido a la Distribución de Utilidades, acordándose asignar un Dividendo por Acción igual a Bs48,35 haciendo un total de Bs27.440.000,00 de la Cuenta Resultados Acumulados.
Asimismo, ha informado que la Junta determinó que la fecha de pago de los dividendos sea efectiva a partir del 30 de junio de 2015.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de junio de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de junio de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Distribución de Utilidades.
3. Lectura y Aprobación del Acta.
4. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 26 de febrero de 2015, determinó lo siguiente:
A. Aprobar los puntos 2, 3 y 4, referidos a la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014, el Dictamen de Auditoría Externa y el Informe del Síndico.
B. Aprobar el punto 5) referido al Tratamiento de los Resultados, siendo la decisión de la Junta destinar del resultado de la gestión 2014 el 10% a la Reserva Legal de la Sociedad, es decir Bs2.745.643,00 y registrar la diferencia, el 90% en la cuenta de Utilidades Acumuladas, equivalente a Bs24.710.786,00
C. Aprobar el punto 6) referido al Nombramiento de los Miembros del Directorio, quedando el mismo conformado, por el periodo de un año pudiendo ser reelegidos sin limitación según se establece en los Estatutos Sociales de la Sociedad, de la siguiente manera:
Directores Titulares:
Julio Cesar León Prado
Julio Jaime Urquidi Gumucio
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Tomas Nelson Barrios Santivañez
Claude Bessé Arze
Directores Suplentes:
Hugo Alfredo Meneses Márquez
Alfredo Arana Ruck
D. Aprobar el punto 7) referente al Nombramiento del Síndico, habiendo sido designados por el periodo de un año, el Sr. Oscar Juan García Canseco y la Sra. Yolanda Delgado de Reyes como Síndico Titular y Síndico Suplente, respectivamente.
E. Respecto del punto 9) referido a la Designación de Auditores Externos para la gestión 2015, la Junta decidió delegar esta responsabilidad al Directorio.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014.
3. Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados.
6. Nombramiento de los Miembros del Directorio.
7. Nombramiento del Síndico.
8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y Aprobación del Acta.
11. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 25 de febrero de 2014, determinó lo siguiente:
A. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013, el Dictamen de Auditoría Externa y el Informe del Síndico.
B. Aprobar el Tratamiento de los Resultados, siendo la decisión de la Junta destinar del resultado de la gestión 2013, el 10% a la Reserva Legal de la Sociedad, es decir Bs2.488.623,93 y registrar la diferencia, el 90% en la cuenta de Utilidades Acumuladas, equivalente a Bs22.397.615,34
C. Aprobar el Nombramiento de los Miembros del Directorio, quedando el mismo conformado, por el periodo de un año pudiendo ser reelegidos sin limitación según se establece en los Estatutos Sociales de la Sociedad, de la siguiente manera:
DIRECTORES TITULARES:
1. Julio Cesar León Prado
2. Julio Jaime Urquidi Gumucio
3. Luis Alfonso Ibáñez Montes
4. Tomas Nelson Barrios Santivañez
5. Claude Bessé Arze
DIRECTORES SUPLENTES:
1. Hugo Alfredo Meneses Márquez
2. Alfredo Arana Ruck
D. Designar por el periodo de un año, al Sr. Oscar Juan García Canseco y la Sra. Yolanda Delgado de Reyes como Síndico Titular y Síndico Suplente, respectivamente.
E. Delegar al Directorio, la designación de Auditores Externos para la gestión 2014.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013.
3. Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados.
6. Nombramiento de los Miembros del Directorio.
7. Nombramiento del Síndico.
8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y Aprobación del Acta.
11. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 20 de febrero de 2013, determinó lo siguiente:
A. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012, el Dictamen de Auditoría Externa y el Informe del Síndico.
B. Aprobar el tratamiento de los Resultados, siendo la decisión de la Junta destinar el 10% a la Reserva Legal de la Sociedad, es decir Bs2.045.862,69 y registrar la diferencia, es decir, el 90% en la cuenta de Resultados de Gestiones Anteriores, equivalente a Bs18.412.764,20
C. Aprobar el nombramiento de los Miembros del Directorio, quedando el mismo conformado, por el periodo de un año pudiendo ser reelegidos sin limitación según se establece en los Estatutos Sociales de la Sociedad, de la siguiente manera:
Directores Titulares:
Julio Cesar León Prado
Julio Jaime Urquidi Gumucio
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Hugo Landívar Cuellar
Tomas Nelson Barrios Santivañez
Directores Suplentes:
Claude Bessé Arze
Hugo Alfredo Meneses Márquez
D. Aprobar el Nombramiento del Síndico, habiendo sido designados por el periodo de un año, el Sr. Oscar Juan García Canseco y la Sra. Yolanda Delgado de Reyes como Síndico Titular y Síndico Suplente, respectivamente.
E. Delegar al Directorio, la designación de Auditores Externos para la Gestión 2013.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Resultados al 31 de diciembre de 2012.
3. Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados.
6. Nombramiento de los Miembros del Directorio.
7. Nombramiento del Síndico.
8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y Aprobación del Acta.
11. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 18 de noviembre de 2011, determinó aprobar sin observaciones y por unanimidad, la Distribución de Utilidades, acordándose asignar un Dividendo por Acción igual a Bs21.79.- haciendo un total de Bs12.366.000.- de la Cuenta de Resultados de Gestiones Anteriores.

Asimismo, ha informado que la fecha de pago de los Dividendos, será efectiva a partir del 28 de noviembre de 2011.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 4 de noviembre de 2011, se decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de noviembre de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Distribución de Utilidades.
3. Lectura y Aprobación del Acta.
4. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2011, determinó:

A. Aprobar los puntos 2, 3 y 4, referidos a la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010, el Dictamen de Auditoria Externa y el Informe del Sindico.
B. Aprobar el punto 5) referido al Tratamiento de los Resultados, siendo la decisión de la Junta realizar la constitución de la Reserva Legal por Bs1.779.350,29 equivalente al 10% y al registro de la diferencia, igual a Bs16.014.152,65 en la Cuenta de Resultados de Gestiones Anteriores.
C. Aprobar el nombramiento de los Miembros del Directorio y del Síndico, de acuerdo a la siguiente nómina:

Directores Titulares:
- Julio Cesar León Prado
- Julio Jaime Urquidi Gumucio
- Luis Alfonso Ibáñez Montes
- Rudy Eduardo Rivera Durán
- Tomas Nelson Barrios Santivañez

Directores Suplentes

- Hugo Landívar Cuellar
- Hugo Alfredo Meneses Márquez

- La Junta designó al Sr. Oscar Juan García Canseco como Síndico Titular y a la Sra. Yolanda Delgado de Reyes como  Sindico Suplente.

- La Junta aprobaron las Dietas y Fianzas de los Directores y Síndicos para la Gestión 2011.

D. Delegar al Directorio la decisión de la contratación de los auditores externos correspondiente a la Gestión 2011.

Ha comunicado que el Directorio reunido en fecha 31 de enero del 2011, decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el 24 de febrero de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010.
3. Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados.
6. Nombramiento de los Miembros del Directorio.
7. Nombramiento del Síndico.
8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y Aprobación del Acta.
11. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.

RESUELVE: 

Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con multa por los cargos N° 1 y 2, al incumplir lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores N° 1834 de 31 de marzo de 1998; Inciso b), Artículo 2, Sección 2, numeral 2), inciso b), Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con multa por retraso en el envío de la información referida a la determinación de la apertura de agencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, efectuada en reunión de Directorio celebrada el 14 de abril de 2016, habiendo incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; numeral 4) inciso b) Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A, con multa por haber remitido con retraso sus Estados Financieros Trimestrales al 31 de diciembre de 2018, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso b), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro de Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A con Multa, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso f), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de la multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con Multa, por los Cargos 1 y 2, al haber incumplido los artículos 68, 69 e inciso b) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores, inciso d) del artículo 103, numeral 1 del inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial para la venta y deberá remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

- Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por incumplimiento al artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y al inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

RESUELVE:

- Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por los Cargos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sobre incumplimientos a los artículos 68, 69; inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores; inciso b) del artículo 103; inciso f) del articulo 104; y el numeral 6, inciso a), del artículo 106 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

RESUELVE:

- Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con multa, por retraso en la comunicación de información, al haber incumplido los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6 inciso a) artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

RESUELVE:

- Sancionar con amonestación a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. por los cargos N° 1 y 2, al haber presentado con retraso las Matrículas de Registro de Comercio actualizadas correspondientes a las gestiones 2009 y 2010, infringiendo lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso j) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

- Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por retraso en el envío de los documentos establecidos en los Cargos N° 3, 4, 5, 7, 8 y 10, incumpliendo los artículos 68 y 75 inciso b) de la Ley del Mercado de Valores, el inciso e) del artículo 103 y el inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

- Desestimar los cargos N° 6 y 9 por presuntos incumplimientos a los artículos 68 y 75 inciso b) de la Ley del Mercado de Valores, así como el inciso d) del artículo 103 y el inciso e) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.