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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Bisa Seguros y Reaseguros S.A.


No. de Resolución SPVS-IV-N°071
Fecha de Resolución
2000-02-25
No. de Registro SPVS SPVS-IV-EM-BSG-025/2000    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Bisa Seguros y Reaseguros S.A. Sigla BSG
Rotulo Comercial Bisa Seguros y Reaseguros S.A. Tipo Sociedad S.A.
No. de NIT 1020655027 No. Matrícula FUNDEMPRESA 1020655027  
Domicilio Legal Av. Arce N° 2631 Edificio Multicine Piso N° 14
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia La Paz La Paz    
  Teléfonos Fax Correo    
  217-7000 (591-2) 2141928 3669    
Página Web www.bisaseguros.com
Correo Electrónico bisaseguros@grupobisa.com
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 1991-08-22
Notario de Fé Pública Javier Mendez Postigo
No. Escritura 1075/91
No. Resolución SENAREC 25803/91
Fecha de Autorización SENAREC 1991-09-24
Principal Representante Legal Carlos Mauricio Pérez Pinaya
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Bergamaschi Bergamaschi Sabrina Laura3358971 LP.Boliviana Lic. en Sistemas769/20172017-08-14Marcelo E. Baldivia Marin (95)La Paz, Bolivia
Garcia Crespo Pedro Alejandro114816 LP.BolivianaBachiller en Ciencias, Seguridad y Salud Ocupacional771/20172017-08-14Marcelo E. Baldivia Marin (95)La Paz, Bolivia
Navarro Modia Silvia Lucia6743183 LPBolivianaIngeniera Financiera806/20192019-09-04Marcelo E. Baldivia Marin (95)La Paz, Bolivia
Pérez Pinaya Carlos Mauricio3377574 LPBolivianaLic. Adm. de Emp.187/20212021-03-04Marcelo E. Baldivia Marin (95)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
113,513,400 56,756,700 56,756,700
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
85 567,567 ninguna
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
125/2005: 405/2005  
No. de Emisiones No. de Series  
Única  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Grupo Financiero Bisa S.A.349194022Bolivia47237683.2282000000Ordinaria
Otros - Accionistasn/an/a241314.2517000000Ordinaria
Guardia Sánchez Luis Fernando470237 LPBoliviana220663.8878000000EmpleadoOrdinaria
Mainter S.R.L.1028115057Bolivia141252.4887000000Ordinaria
Asbún Gazaui Ernesto735311 Cbba.Boliviana98501.7356000000Ingeniero IndustrialOrdinaria
Grupo Bruño SRL211302026Bolivia93041.6393000000Ordinaria
Mendoza Antonieta Abs vda. de17640 LPBoliviana 63841.1248000000Ordinaria
Sinchi Wayra S.A.1020161028Bolivia24610.4336000000Ordinaria
Acribol Ltda.s/iBolivia22900.4035000000Ordinaria
CIENSA LTDA1023117021Bolivia22900.4035000000Ordinaria
Coboce Ltda.1023299028Bolivia22900.4035000000Ordinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
30 340    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
León Prado Julio César375293 LPBolivianaDirector Titular - PresidenteIng. Civil2013-02-20
Barrios Santivañez Tomas Nelson192503 LPBolivianaDirector Titular - VicepresidenteLic. Auditoría Financiera2013-02-20
Guevara Rodríguez Carlos Ramiro2233842 LPBolivianaDirector Titular - SecretarioAbogado2018-02-27
Asbun Marto Marco Antonio2842455 SCBolivianaDirector SuplenteLic. Economía2018-02-27
Sarmiento Kohlenberger Hugo162643 LPBolivianaDirector TitularLic. Economía2019-02-22
Urquidi Morales Gabriela Fátima2873871 CBBolivianaDirectora SuplenteBioquímica2019-02-22
Selaya Elio Sergio Antonio3447877 LPBolivianaSíndico TitularIng. Comercial2019-02-22
Heredia Terceros Diego3770667 CBBolivianaSíndico SuplenteAdm. de Emp.2021-02-18
Pardo Bohrt Carlos Fernando2216156 LPBolivianaDirector TitularAuditor2022-02-24
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
MacLean Céspedes Juan Alejandro2015903 LPBolivianaVicepresidente Ejecutivo y Gerente GeneralAdm. de Emp.1997-04-01
Ballivian Guerrero Juan Carlos2375009 LPBolivianaGerente de Negocios Santa CruzLic. en Ciencias Jurídicas 1991-11-07
Zamora Ramirez Jorge Marcelo2299609 LPBolivianaGerente de Negocios CochabambaIng. Comercial1997-07-01
Pérez Pinaya Carlos Mauricio3377574 LPBolivianaGerente Nal. de FinanzasLic. Adm. de Emp.2005-03-07
Bergamaschi Bergamaschi Sabrina Laura3358971 LP.Boliviana Gerente Nacional de NegociosLic. en Sistemas2001-08-01
Calvo Oquendo Jorge Jesús 2387568 LPBolivianaGerente de Negocios La PazTécnico en Seguros2017-08-09
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-12-12

Ha comunicado que el señor Carlos Gareth Quisbert Lliully registrado como Representante Legal en el RMV, presentó renuncia al cargo de Subgerente de Gestión Contable el 9 de diciembre de 2022, siendo su último día laboral el 12 de diciembre de 2022. 

LA PAZ
2022-09-15

Ha comunicado que, según lo aprobado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2022, procederá al pago de los dividendos a partir del 23 de septiembre del año en curso, de acuerdo al siguiente detalle:

Importe en Bs: 20.579.979,42

Dividendo por acción en Bs: 36,26

El pago se podrá realizar mediante transferencia bancaria o en sus oficinas. 

LA PAZ
2022-08-09

Ha comunicado que el señor Jorge Mauricio Alvarez Pol quien desempeñaba las funciones de Gerente Nacional de Transformación y Experiencia Digital, dejó de pertenecer a la Sociedad a partir del 8 de agosto de 2022, pasando a ejercer nuevas funciones en La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. 

LA PAZ
2022-06-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-14, se determinó lo siguiente:

Aprobar la contratación de la firma de auditoría externa PricewaterhouseCoopers S.R.L., para auditar los Estados Financieros de la Sociedad de la gestión 2022. 

LA PAZ
2022-03-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-07, se determinó lo siguiente:

Conformación de la Mesa Directiva:

Julio Cesar León Prado                     Presidente del Directorio

Tomás Nelsón Barrios Santiváñez    Vicepresidente del Directorio

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez   Director Secretario

Hugo Sarmiento Kohlenberger          Director Titular

Carlos Fernando Pardo Bohrt            Director Titular

Marco Antonio Asbun Marto              Director Suplente

Gabriela Urquidi Morales                   Directora Suplente

Conformación de los siguientes Comités:

a) Comité Directivo y Gobierno Corporativo

Julio Cesar León Prado – Presidente

Tomás Nelson Barrios Santiváñez

Carlos Fernando Pardo Bohrt

Marco Antonio Asbún Marto

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

b) Comité Directivo de Negocios

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Presidente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Sabrina Laura Bergamaschi Bergamaschi

c) Comité Directivo de Suscripción de Riesgos

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Carlos Fernando Pardo Bohrt

Marco Antonio Asbún Marto

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

d) Comité Directivo de Inversiones

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger 

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Carlos Mauricio Pérez Pinaya

e) Comité de Inversiones en el Exterior

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Carlos Mauricio Pérez Pinaya

f) Comité Directivo de Gestión Integral de Riesgos

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Presidente   

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Carlos Mauricio Pérez Pinaya

g) Comité de Auditoría

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Félix Monroy Irusta

Jose Alberto Cusicanqui Cortez 

LA PAZ
2022-02-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-22, se determinó lo siguiente:

En atención a la carta APS-EXT.I.DI/145/2022 recepcionada el 13 de enero de 2022, aprobar el registro de “Reserva por Revaluó Técnico” de los ocho inmuebles ubicados en la calle Mercado N° 1362-255 calle Loayza - Edificio De Ugarte Ingeniería, Bloque 01 de la ciudad de La Paz correspondiente a Bs1.078,43 para la Oficina 5, Bs1.878,13 para la Oficina 6,  Bs851,49 para la Oficina 7, Bs1.317,22 para la Oficina 8,  Bs1.650,19 para la Oficina 9, Bs1.178,99 para la Oficina 10 y Bs45.653,08 para la Oficina 1 del Piso 7 y un decremento de Bs-28.738,97 para la oficina 11 Piso 6 y a efectos de la depreciación una nueva vida útil de 24 años y, dio su conformidad para que sea de conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 24 de febrero del presente al momento de considerarse los Estados Financieros Auditados puntualizada en la Nota 26 - Hechos Posteriores. 

LA PAZ
2021-12-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-13, se determinó lo siguiente:

Aprobar la creación de la Gerencia Nacional de Transformación y Experiencia Digital que estará a cargo del señor Jorge Alvarez Pol. 

LA PAZ
2021-09-01

Ha comunicado que según lo aprobado en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de febrero de 2021, procederá al pago de los dividendos a partir del 10 de septiembre de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Importe en Bs: 20.579.979,42

Dividendo por acción en Bs: 36,26

El pago se podrá realizar mediante transferencia bancaria o en sus oficinas.

LA PAZ
2021-05-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-05-11, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la creación y la nominación de miembros del Comité Directivo de Gestión Integral de Riesgos, de acuerdo a lo siguiente:

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director – Presidente

Vicepresidente Ejecutivo

Gerente Nacional de Finanzas

- Aprobar la contratación de la firma de auditoría externa PricewaterhouseCoopers S.R.L., para auditar los Estados Financieros de la Sociedad de la gestión 2021. 

LA PAZ
2021-03-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-11, se determinó lo siguiente:

Conformación de la Mesa Directiva:

Julio César León Prado – Presidente del Directorio

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Vicepresidente del Directorio

Luis Alfonso Ibáñez Montes – Director Secretario

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director Titular

Carlos Ramiro Guevara Rodriguez – Director Titular

Marco Antonio Asbún Marto – Director Suplente

Gabriela Urquidi Morales – Directora Suplente

Conformación de los siguientes Comités:

a) Comité Directivo y Gobierno Corporativo

Julio Cesar León Prado – Presidente

Tomás Nelson Barrios Santiváñez

Luis Alfonso Ibáñez Montes

Marco Antonio Asbún Marto

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

b) Comité Directivo de Negocios 

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Presidente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Sabrina Laura Bergamaschi Bergamaschi

c) Comité Directivo de Suscripción de Riesgos 

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Luis Alfonso Ibáñez Montes

Marco Antonio Asbún Marto

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

d) Comité Directivo de Inversiones

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Carlos Mauricio Pérez Pinaya

e) Comité de Inversiones en el Exterior

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Carlos Mauricio Pérez Pinaya 

f) Comité de Auditoría

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Félix Monroy Irusta

José Alberto Cusicanqui Cortez

- Aprobar el cierre de la Agencia Norte ubicada en la Av. Beni s/n esquina Calle 3 (a una cuadra del Cuarto Anillo) Edificio Cubo Gardenia, Oficinas: Planta Baja y Medio Suelo, Zona Norte de la ciudad de Santa Cruz a partir del 20 de marzo de 2021. 

LA PAZ
2020-09-03

Ha comunicado que según lo aprobado en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de febrero de 2020, procederá al pago de los dividendos a partir del 11 de septiembre de 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

- Importe en Bs13.224.311,10

- Dividendo por acción en Bs23,30

- El pago se podrá realizar mediante transferencia bancaria o en las oficinas ubicadas en las siguientes direcciones:

Oficina Nacional - La Paz: Av. Arce N° 2631, Edificio MULTICINE, Piso 14

Sucursal Santa Cruz: Av. El Trompillo, 2do. Anillo Sur Nº632.

Sucursal Cochabamba: Av. Pando Nº1107, Recoleta.

Sucursal Sucre: Calle Bolívar Nº786, casi esquina Azurduy.

Sucursal Tarija: Calle General Trigo Nº365, casi esquina Virginio Lema

Sucursal Oruro: Calle Soria Galvarro N°6245 entre Sucre y Murguía.

Sucursal Potosí: Calle Tarija N°12, entre Chuquisaca y Nogales.

LA PAZ
2020-06-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-06-16, se determinó lo siguiente:

- Aceptar la renuncia del señor Fernando Cristian Caballero Zuleta como Síndico Suplente.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a Hrs. 10:30 del 25 de junio de 2020, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Nombramiento de Síndico Suplente.

3. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta. 

- Aprobar el nombramiento del señor Fernando Cristian Caballero Zuleta como miembro del Comité Directivo de Inversiones y del Comité de Inversiones en el Exterior de la Sociedad y la modificación a los Reglamentos de Funcionamiento de dichos Comités. 

LA PAZ
2020-04-22

Ha comunicado que el 21 de abril de 2020, procedió con la terminación del Contrato de Calificación de Riesgo suscrito con la empresa AESA Ratings S.A. Calificadora de Riesgo. 

LA PAZ
2020-03-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-25, se determinó lo siguiente:

Conformación de la Mesa Directiva:

Julio César León Prado – Presidente del Directorio

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Vicepresidente

Luis Alfonso Ibáñez Montes – Director

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director Titular

Carlos Ramiro Guevara Rodriguez – Director Titular

Marco Antonio Asbún Marto – Director Suplente

Gabriela Urquidi Morales – Directora Suplente

Conformación de los siguientes Comités:

a) Comité Directivo y Gobierno Corporativo

Julio Cesar León Prado – Presidente

Tomás Nelson Barrios Santiváñez

Luis Alfonso Ibáñez Montes

Marco Antonio Asbún Marto

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

b) Comité Directivo de Negocios 

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Presidente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Sabrina Laura Bergamaschi Bergamaschi

c) Comité Directivo de Suscripción de Riesgos 

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Luis Alfonso Ibáñez Montes

Marco Antonio Asbún Marto

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

d) Comité Directivo de Inversiones

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Carlos Mauricio Pérez Pinaya

e) Comité de Inversiones en el Exterior

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Carlos Mauricio Pérez Pinaya

f) Comité de Auditoría

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Félix Monroy Irusta

José Alberto Cusicanqui Cortez 

LA PAZ
2020-03-04

Ha comunicado que según lo aprobado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de febrero de 2020, procederá al pago de los dividendos, a partir del 13 de marzo del año en curso,  de acuerdo al siguiente detalle:

- Importe en Bs: 19.700.250,57

- Dividendo por acción en Bs: 34,71

Lugar del pago:

Oficina Nacional - La Paz: Av. Arce N° 2631, Edificio MULTICINE, Piso 14.

Sucursal Santa Cruz: Av. El Trompillo, 2do. Anillo Sur Nº632.

Sucursal Cochabamba: Av. Pando Nº1107, Recoleta.

Sucursal Sucre: Calle Bolívar Nº786, casi esquina Azurduy.

Sucursal Tarija: Calle General Trigo Nº365, casi esquina Virginio Lema.

Sucursal Oruro: Calle Soria Galvarro N°6245 entre Sucre y Murguía.

Sucursal Potosí: Calle Tarija N°12, entre Chuquisaca y Nogales. 

LA PAZ
2020-02-14Ha comunicado que el 13 de febrero de 2020, según lo autorizado en sesión de Directorio de 10 de diciembre de 2019, realizó la compra del inmueble ubicado sobre el Segundo Anillo Av. Perimetral UV.27 M-P4 Zona Sud Oeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por un importe de Bs17.036.100,00.LA PAZ
2019-04-17

Ha comunicado que a partir del 28 de junio de 2019, queda terminado el Contrato de Calificación de Riesgo suscrito entre BISA Seguros y Reaseguros S.A. y la empresa Moody´s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A.

LA PAZ
2019-03-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-19, se determinó lo siguiente:

Conformación de la Mesa Directiva:

Julio César León Prado – Presidente del Directorio

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Vicepresidente del Directorio

Luis Alfonso Ibáñez Montes – Director Secretario

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director Titular

Carlos Ramiro Guevara Rodriguez – Director Titular

Marco Antonio Asbún Marto – Director Suplente

Gabriela Urquidi Morales – Directora Suplente

Conformación de los siguientes Comités:

a) Comité Directivo y Gobierno Corporativo

Julio Cesar León Prado – Presidente

Tomás Nelson Barrios Santiváñez

Luis Alfonso Ibáñez Montes

Marco Antonio Asbún Marto

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

b) Comité Directivo de Negocios 

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes – Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Sabrina Laura Bergamaschi Bergamaschi 

c) Comité Directivo de Suscripción de Riesgos 

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Luis Alfonso Ibáñez Montes

Marco Antonio Asbún Marto

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

d) Comité Directivo de Inversiones

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Carlos Mauricio Pérez Pinaya

e) Comité de Inversiones en el Exterior

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Carlos Mauricio Pérez Pinaya 

f) Comité de Auditoría

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Félix Monroy Irusta

Enrique Salazar Prieto

LA PAZ
2019-02-25

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2019, los señores Sergio Antonio Selaya Elío y Fernando Cristian Caballero Zuleta, presentaron renuncias como miembros de los siguientes Comités:

Sergio Antonio Selaya Elío

(Miembro Suplente)

Fernando Cristian Caballero Zuleta

(Miembro Titular)

Comité Directivo y Gobierno Corporativo

 

Comité Directivo de Negocios

Comité Directivo de Negocios

Comité Directivo de Suscripción de Riesgos

 

Comité de Inversiones

Comité de Inversiones

Comité de Inversiones en el Extranjero

 

LA PAZ
2018-12-10Ha comunicado que, mediante Resoluciones Administrativas APS/DJ/DS/N°1652/2018 y APS/DJ/DS/N°1669/2018, notificadas en fechas 6 y 10 de diciembre del presente año respectivamente, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS autorizó la apertura y funcionamiento de su Agencia Central ubicada en la calle Loayza N° 255, Edificio De Ugarte Ingeniería, pisos 6 y 7, zona Central de la ciudad La Paz.LA PAZ
2018-05-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-05-16, se determinó lo siguiente:

- Autorizar la apertura de la agencia ubicada en la Av. Beni S/N esquina Calle 3 (a una cuadra del 4to. Anillo) Edificio Cubo Gardenia, Oficinas: Planta Baja y  Medio Suelo, Zona Norte de la ciudad de Santa Cruz. Asimismo, designó a la Sra. Janira Zinka Soljancic Pedraza como responsable de la agencia y delegó a la Administración la labor de proceder con los trámites legales correspondientes y solicitar la respectiva autorización a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS.

- Autorizar la apertura de la agencia dentro de las instalaciones de la Sucursal del Banco BISA S.A. ubicada en la Avenida Jorge Carrasco esquina Calle 7 N°77, Zona 12 de Octubre, Lote 2, Manzana 26 de la ciudad de El Alto. Asimismo, designó al Sr. Jorge Jesús Calvo Oquendo como responsable de la agencia y delegó a la Administración la labor de proceder con los trámites legales correspondientes y solicitar la respectiva autorización a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS.

LA PAZ
2018-03-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-20, se determinó lo siguiente:

Conformación de la Mesa Directiva:

Julio César León Prado – Presidente del Directorio

Tomás Nelson Barrios Santivañez – Vicepresidente del Directorio

Luis Alfonso Ibañez Montes – Director Secretario

Luis Enrique Gutierrez Blanco - Director Titular

Carlos Ramiro Guevara Rodriguez - Director Titular

Marco Antonio Asbun Marto - Director Suplente

Hugo Alfredo Meneses Márquez - Director Suplente

Conformación de los siguientes Comités:

Comité Directivo y Gobierno Corporativo

Comité Directivo de Negocios

Comité Directivo de Suscripción de Riesgos

Comité de Auditoría

Julio Cesar León Prado

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Julio Cesar León Prado

Luis Enrique Gutierrez Blanco

Tomás Nelsón Barrios Santivañez

Sabrina Laura Bergamaschi Bergamaschi

Tomás Nelsón Barrios Santivañez

Enrique Salazar Prieto

Luis Alfonso Ibañez Montes

Daniel Iriarte Delgadillo

Luis Alfonso Ibañez Montes

Hugo Alfredo Meneses Márquez

Marco Antonio Asbun Marto

Fernando Cristian Caballero Zuleta

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

 

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Sergio Antonio Selaya Elio (Suplente)

Sergio Antonio Selaya Elio (Suplente)

 

Sergio Antonio Selaya Elio (Suplente)

 

Luis Fernando Gonzáles Torres (Suplente)

 

 

Comité de Inversiones

Comité de Inversiones en el Extranjero

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Luis Alfonso Ibañez Montes

Carlos Mauricio Pérez Pinaya

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Fernando Cristian Caballero Zuleta

Carlos Mauricio Pérez Pinaya

Sergio Antonio Selaya Elio (Suplente)

Sabrina Laura Bergamaschi Bergamaschi (Suplente)

 

Luis Fernando Gonzáles Torres (Suplente)

 

Sergio Antonio Selaya Elio (Suplente)

Por otro lado, el Directorio aprobó la ausencia por las vacaciones del Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General. Sr. Alejandro Mac Lean C. desde el 2 de abril hasta el 13 de abril del presente año y designó como Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General a.i. a la Sra. Sabrina Bergamaschi B.

LA PAZ
2018-02-16Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-02-15, se determinó lo siguiente:

Aprobar el cierre de la Agencia Irala ubicada en el Local Comercial N°7, Comercial “LE LIS BLANC GALERIE”, calle Irala esquina calle Rene Moreno de la Ciudad de Santa Cruz, misma que se hará efectiva a partir del 1 de marzo del año en curso.

LA PAZ
2017-12-20

Ha comunicado que el 19 de diciembre de 2017, que los accionistas de la Sociedad realizaron el cambio de propiedad de 182,916 acciones ordinarias de BISA Seguros y Reaseguros S.A., en el marco de la constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA, conforme el siguiente detalle:

Titular que transfiere acciones

Titular que recibe acciones

N° de acciones transferidas

Kattan Shemmessian Fuad Mauricio

Grupo Financiero BISA S.A.

89

Cámara Nacional de Industrias

Grupo Financiero BISA S.A.

1,066

Aranguren Aguirre José Luis

Grupo Financiero BISA S.A.

1,617

ICE Ingenieros S.A.

Grupo Financiero BISA S.A.

180,144

Total acciones transferidas

182,916

Como resultado de esta transferencia accionaria, Grupo Financiero BISA S.A. registra una participación accionaria del 83.23% del total del capital social de BISA Seguros y Reaseguros S.A.

LA PAZ
2017-12-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-05, se determinó lo siguiente:

Aceptar la renuncia del Director Titular, Sr. Oscar Juan García Canseco y del Director Suplente, Sr. Hugo Alfredo Meneses Márquez, mismas que se harán efectivas a partir del 20 de diciembre del año en curso.

LA PAZ
2017-11-29

Ha comunicado que el 29 de noviembre de 2017, fue informada que los accionistas detallados en el cuadro a continuación, realizaron el cambio de propiedad de 289.460 acciones ordinarias de “BISA Seguros y Reaseguros S.A.”, en el marco de la constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA, debidamente autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Resolución ASFI/1280/2017 de 3 de noviembre de 2017, en favor de “Grupo Financiero BISA S.A.”, conforme el siguiente detalle: 

Titular que transfiere acciones

Titular que recibe acciones

N° de acciones transferidas

Kattan Shemmessian Fuad Mauricio

Grupo Financiero BISA S.A.

141

Cámara Nacional de Industrias

Grupo Financiero BISA S.A.

1,687

Aranguren Aguirre José Luis

Grupo Financiero BISA S.A.

2,559

ICE Ingenieros S.A.

Grupo Financiero BISA S.A.

285,073

Total acciones transferidas

 

289,460

 

Como resultado de esta transferencia accionaria, el “Grupo Financiero BISA S.A.” registra una participación accionaria del 51% del total del Capital Social de BISA Seguros y Reaseguros S.A.
LA PAZ
2017-11-07

Ha comunicado que el 7 de noviembre de 2017, fue informada que el Banco BISA S.A. realizó la transferencia de propiedad de 465.217 acciones ordinarias de BISA Seguros y Reaseguros S.A. en favor de ICE Ingenieros S.A., en el marco del proceso de constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA. Habiéndose registrado el cambio de titularidad de las acciones antes mencionadas en la fecha, el accionista ICE Ingenieros S.A. registra una participación accionaria de 82.17%.

LA PAZ
2017-08-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-08-09, se determinó lo siguiente:

Aprobar la nueva estructura de la Compañía y a su vez, autorizar la revocatoria y otorgamiento de nuevos Poderes a los siguientes ejecutivos:

FUNCIONARIO

CARGO NUEVO

PODERES A REVOCAR   (Cargos anteriores)

Sabrina Laura Bergamaschi Bergamaschi

Gerente Nacional de Negocios

Testimonio N°480/2015

Carlos Mauricio Pérez Pinaya

Gerente Nacional de Finanzas y Operaciones

Testimonio N°0576/2015

Pedro Alejandro García Crespo

Gerente de Reclamos

Testimonio N°194/2017

Martín Fernando Rada Parrado

Gerente de Reaseguros y Suscripción

Poder a conferir, no hay poder a revocar

Daniel Eduardo  Iriarte Delgadillo

Gerente de Innovación y Soluciones

Testimonio N°0252/2016

Luis  Gustavo Peres Velasco

Gerente de Reclamos de Automotores

Testimonio N° 185/2012

Martín Gonzalez Blacud

Gerente de Riesgo de Suscripción

Poder a conferir, no hay poder a revocar

Dorian Andres Barbery Justiniano

Gerente de Negocios Corporativos

Testimonio N°0354/2014

Luis Edgar Condorcett Abuawad

Gerente de Negocios Salud

Testimonio N°186/2012

Juan Carlos Gerardo Ballivian Guerrero

Gerente de Negocios Santa Cruz

Testimonio N° 0483/2015

Jorge Jesús Calvo Oquendo

Gerente de Negocios La Paz

Testimonio N° 1489/2012

Jorge Marcelo Zamora Ramirez

Gerente de Negocios Cochabamba

Testimonio N° 0484/2015

Fernando Sergio Valdivia Larrea

Gerente de Negocios Oruro

Testimonio N° 0486/2015

Grover España Gandarillas

Gerente de Negocios Tarija

Testimonio N° 0485/2015

Selemy Lascano Cenzano

Gerente de Negocios Sucre y Potosí

Testimonio N° 0487/2015

Silvia Lourdes Alejandre Siles

Gerente Comercial Cochabamba

Testimonio N° 0223/2008

Mirian Roca de Suárez

Gerente Comercial Santa Cruz

Testimonio N° 0106/2015

Ana María Arévalo Weichert

Gerente Comercial La Paz

Testimonio N° 0169/2012

 

Asimismo, el Directorio ratificó el Poder  General de Administración que le fue conferido al Sr. Juan Alejandro Mac Lean Céspedes en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, mediante Testimonio N°429/2015 facultándolo a otorgar los Poderes según los cargos dispuestos en la nueva estructura y revocar los Poderes que correspondan.

Complementariamente, el Directorio resolvió dejar en plena vigencia los actuales Poderes hasta que FUNDEMPRESA registre los Testimonios de los nuevos instrumentos de Poder encomendados por el Directorio en la sesión de la fecha, momento a partir del cual, recién los anteriores Poderes y actualmente vigentes, quedarán sin validez.

Finalmente, en atención a que la nueva estructura desaparece la Gerencia Nacional Técnica, determinó se proceda a la revocatoria del Testimonio N° 0481/2015 conferido al Sr. Héctor Eduardo Ponce de León Velasco.

LA PAZ
2017-03-09Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-03-08, se determinó lo siguiente:

Conformar la Mesa Directiva de la siguiente manera:

  • Julio César León Prado - Presidente
  • Luis Alfonso Ibañez Montes - Vicepresidente
  • Tomás Nelson Barrios Santivañez - Secretario del Directorio
  • Jorge Szasz Pianta - Director Titular
  • Oscar García Canseco - Director Titular
  • Hugo Alfredo Meneses Márquez - Director Suplente
  • Luis Gutierrez Blanco - Director Suplente
Conformar los Comités Directivo, de Auditoría y Directivo de Suscripción de Riesgos, quedando los mismos conformados de la siguiente manera:

Comité Directivo
  • Julio César León Prado
  • Luis Alfonso Ibáñez Montes
  • Fabian Rabinovich Rosenberg
  • Juan Alejandro Mac Lean Céspedes                           
Comité de Auditoría
  • Fabian Rabinovich Rosenberg
  • Jorge Szasz Pianta
  • Enrique Salazar Prieto
Comité Directivo de Suscripción de Riesgos
  • Julio César León Prado
  • Luis Alfonso Ibáñez Montes
  • Fabian Rabinovich Rosenberg
  • Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
Por otra parte, definió la reconformación del Comité de Inversiones en el Extranjero, quedando el mismo de la siguiente manera:

Miembros Titulares:

  • Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
  • Luis Alfonso Ibañez Montes
  • Carlos Mauricio Pérez Pinaya
  • Fernando Cristian Caballero Zuleta
Miembro Suplente:
  • Sabrina Laura Bergamaschi Bergamaschi

LA PAZ
2017-03-02
Ha comunicado que el Sr. Pedro Alejandro García Crespo asumió a partir del 1 de marzo de 2017, el cargo de Gerente de Reclamos dejando de ejercer el puesto de Gerente Regional - La Paz, manteniéndose sin embargo como firma autorizada en el Registro del Mercado de Valores (RMV).
LA PAZ
2017-01-18

Ha comunicado que el 17 de enero de 2017, decidió dar de baja la firma autorizada del Sr. Marco Antonio Molina Villarreal, quien dejó de prestar sus servicios en la Compañía.

LA PAZ
2016-10-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-10-11, se determinó lo siguiente:
Autorizar la venta de los Pisos 13 y 14 del Edificio MULTICINE y cinco parqueos ubicados en la Av. Arce N° 2631, zona de San Jorge de la ciudad de La Paz, valorados en $us2.063.201,90.
LA PAZ
2016-09-16
Ha comunicado que el 16 de septiembre de 2016, la Sociedad tomó conocimiento de la transferencia de 158.319 Acciones del Accionista La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. al Accionista Banco BISA S.A. equivalente al 27.89% del capital accionario, quedando conformada la nueva composición accionaria de la siguiente manera:

Nombre o Razón Social

Cantidad de Acciones

% de Participación

1.Banco BISA S.A.

470,673

82.93%

2.La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

7,140

1.26%

3. Resto de los Accionistas

89,754

15.81%

Total

567,567

100%

LA PAZ
2016-08-18

Ha comunicado que el 18 de agosto de 2016, la sociedad tomó conocimiento de la transferencia de 150,000 Acciones del Accionista La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. al Accionista Banco BISA S.A. equivalente al 26.43% del capital accionario, quedando conformada la nueva composición accionaria de la siguiente manera:

 

Nombre o Razón Social

Cantidad de Acciones

% de Participación

1.Banco BISA S.A.

312,354

55.03%

2.La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

169,746

29.91%

3. Resto de los Accionistas

85,467

15.06%

Total

567,567

100%

LA PAZ
2016-07-27

Ha comunicado que el 26 de julio de 2016, la Sociedad tomó conocimiento de la transferencia de 147.200 Acciones del Accionista La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. al Accionista Banco BISA S.A. equivalente al 25.94% del capital accionario, quedando conformada la nueva composición accionaria de la siguiente manera:

Nombre o Razón Social

Cantidad de Acciones

% de Participación

1.La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

319,746

56.34%

2.Banco BISA S.A.

162,354

28.60%

3. Resto de los Accionistas

85,467

15.06%

Total

567,567

100%

LA PAZ
2016-06-20

Ha comunicado que el 4 de julio de 2016, suspenderá la atención a los clientes a nivel nacional por un cambio en el sistema tecnológico central. La línea 800-10-60-60 estará disponible 24/7.

LA PAZ
2016-06-07

Ha comunicado que el 6 de junio de 2016, falleció el Sr. Julio Jaime Urquidi Gumucio, Vicepresidente del Directorio de BISA Seguros y Reaseguros S.A.

LA PAZ
2016-04-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-04-14, se determinó lo siguiente:

La apertura de una Agencia ubicada en la Calle Irala esquina Calle René Moreno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Local Comercial N° 07, Comercial “LE LIS BLANC GALERIE”. Asimismo, designar al Sr. Juan Pablo Carvajal Zamorano, Jefe Regional de Salud, como Representante Legal, delegando a la Administración la labor de proceder con los trámites legales correspondientes y solicitar la autorización respectiva a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS.

LA PAZ
2016-03-24

Ha comunicado que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, mediante Resolución Administrativa APS/DJ/DS/Nº 359-2016 de 21 de marzo de 2016, notificada el 23 de marzo de 2016, autorizó la modificación de los artículos 1 al 17, del 19 al 37, 40, 44, 46, 47, 51, 56, 57, 60, 62, 63, del 67 al 73, del 75 al 83 y el 86, de los Estatutos Sociales de  BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Asimismo, comunica que la Autoridad otorgó 30 días calendario a la Sociedad para la remisión de la constancia de la inscripción de la modificación aprobada ante el Registro de Comercio de FUNDEMPRESA.

LA PAZ
2016-03-10

Ha comunicado que el 8 de marzo de 2016, procedió a inscribir en FUNDEMPRESA el Testimonio Nº 265/2016 de la revocatoria del Poder Nº 264/2012 conferido al Sr. Alvaro Anibal Pacheco Silva y otorgamiento de Poder en favor del Sr. Marco Antonio Molina Villarreal en su calidad de Subgerente de Administración y Contabilidad. En consecuencia, el Sr. Pacheco deja de ser firma autorizada en el RMV y el Sr. Molina tendrá la misma en su reemplazo.

LA PAZ
2016-03-04

Ha comunicado que según lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 29 de febrero de 2016, procederá con la distribución de dividendos por Bs24.000.000,00 del Resultado de la Gestión; pago a realizarse conforme al siguiente detalle: 

  1. Fecha inicio de Pago: 14 de marzo de 2016
  2. Monto a Pagar por cada Acción: Bs42,29    
  3. Lugar del Pago: 

- Oficina Nacional - La Paz

Av. Arce N° 2631, Edificio MULTICINE, Piso 14 

- Sucursal Santa Cruz

Av. El Trompillo, 2do. Anillo Sur Nº 632 

- Sucursal Cochabamba

Av. Pando Nº 1107, Recoleta 

- Sucursal Sucre

Calle Bolívar Nº 786, casi esquina Azurduy 

- Sucursal Tarija

Calle General Trigo Nº 365, casi esquina Virgilio Lema 

- Sucursal Oruro

Calle La Plata Nº 1545, Edificio Betto’s – Planta Baja 

- Sucursal Potosí

Calle Tarija N° 12, entre Chuquisaca y Nogales

LA PAZ
2015-09-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-09-10, se determinó lo siguiente:

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el  8 de octubre de 2015, con el siguiente Orden del Día:

  • Lectura de la Convocatoria.
  • Distribución de Utilidades.
  • Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.
  • Lectura y Aprobación del Acta.
LA PAZ
2015-09-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-09-10, se determinó lo siguiente:

Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de octubre de 2015, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la convocatoria.
  2. Revisión y regularización de los títulos y Libro de Registro de Acciones inherentes al proceso de desmaterialización.
  3. Desmaterialización de las acciones emitidas y por emitir por la Sociedad de aquellos accionistas que así lo decidan y autorización respectiva.
  4. Delegación a la Administración para la apertura de una Cuenta Matriz y autorización a la Sociedad como depositante de las acciones desmaterializadas, asumiendo las obligaciones y derechos en relación al depósito, desmaterialización y custodia, así como los costos y gastos inherentes al proceso.   
  5. Modificación parcial de los Estatutos Sociales.
  6. Modificación de la Escritura de Constitución de la Sociedad.
  7. Nombramiento de dos representantes para la firma del Acta.
  8. Lectura y aprobación del Acta. 
LA PAZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-06-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de junio de 2015, se decidió contratar a la firma Ernst & Young Ltda. para la realización de la auditoría externa correspondiente a la gestión 2015.

La Paz, Bolivia
2015-04-14

Ha comunicado que el Directorio de la Compañía reunido el 13 de abril de 2015, determinó revocar el Poder N° 396/2014 de 11 de abril de 2014 y conferir nuevo Poder General de Administración a favor del Ing. Julio Cesar León Prado para que ejerza el cargo de Presidente del Directorio. Asimismo, determinó revocar el Poder N° 397/2014 de fecha 11 de abril de 2014 y conferir nuevo Poder de Administración en favor del Sr. Juan Alejandro Mac Lean Céspedes en su calidad de Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo.
Por otra parte, le comunicamos que el Directorio autorizó al Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo otorgue nuevos Poderes de Administración a los Gerentes Nacionales y Regionales de la Sociedad, manteniéndose vigentes hasta su revocatoria total.

La Paz, Bolivia
2015-03-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente:
- Designar a los miembros de la Mesa Directiva, quedando la misma conformada de la siguiente manera:
Julio César León Prado Presidente
Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
Luis Alfonso Ibañez Montes Secretario
Tomás Nelson Barrios Santivañez Director Titular
Claude Bessé Arze Director Titular
Hugo Alfredo Meneses Márquez Director Suplente
Alfredo Arana Rück Director Suplente
Asimismo, se definió los Comités Directivo y de Gobierno Corporativo, de Auditoria y Directivo de Suscripción de Riesgos, quedando los mismos conformados de la siguiente manera:
Comité Directivo y de Gobierno Corporativo
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Rabinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
Comité de Auditoría
Fabian Rabinovich Rosenberg
Julio Jaime Urquidi Gumucio
José Alberto Cusicanqui
Comité Directivo de Suscripción de Riesgos
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Rabinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
- Eliminar el Comité de Inversiones y delegar la responsabilidad en cuanto a la definición de los lineamientos en el manejo de las inversiones al Comité Directivo y de Gobierno Corporativo.

La Paz, Bolivia
2014-12-17

Ha comunicado que el 16 de diciembre de 2014, el Directorio autorizó el cierre de tres Agencias ubicadas en los Departamentos de Cochabamba y Tarija, dejando de operar las mismas a partir del 1 de enero de 2015.
Las ubicaciones de dichas Agencias se describen a continuación:
1. Agencia Quillacollo
Dirección: Calle 6 de Agosto N° 419
Galería Rocha Villegas, 2do. Piso, Oficina N° 33
Provincia Quillacollo
Departamento: Cochabamba
2. Agencia Sacaba
Dirección: Calle Independencia N° 575
Edificio "San Pedro" Piso 1, Oficina N° 3
Municipio de Sacaba
Departamento: Cochabamba
3. Agencia Yacuiba
Dirección: Calle Sucre N° 251
Municipio de Yacuiba
Departamento: Tarija

La Paz, Bolivia
2014-09-30

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de septiembre de 2014, se determinó aprobar el Manual Interno para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, sus anexos y procedimientos así como también las Políticas Integrales de Prevención y Gestión de Riesgos.

La Paz, Bolivia
2014-04-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de abril de 2014, se determinó revocar el Poder N° 395/2013 de 3 de abril de 2013 y conferir nuevo Poder General de Administración a favor del Sr. Julio Cesar León Prado, para que ejerza el cargo de Presidente del Directorio.
Asimismo, determinó revocar el Poder N° 396/2013 de 3 de abril de 2013 y conferir nuevo Poder de Administración en favor del Sr. Juan Alejandro Mac Lean Céspedes en su calidad de Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo.
Por otra parte, el Directorio autorizó al Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo otorgue nuevos Poderes de Administración a los Gerentes Nacionales y Regionales de la Sociedad, manteniéndose vigentes los actuales hasta su revocatoria total.

La Paz, Bolivia
2014-03-13

Ha comunicado que la correcta denominación del Comité Ejecutivo, comunicado el 7 de marzo de 2014, "Conformación del Directorio y Comités", es Comité Directivo y de Gobierno Corporativo.

La Paz, Bolivia
2014-03-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2014, se determinó que la Mesa Directiva quede conformada de la siguiente manera:
Julio César León Prado Presidente
Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
Luis Alfonso Ibañez Montes Director Secretario
Tomás Nelson Barrios Santivañez Director Titular
Claude Bessé Arze Director Titular
Hugo Alfredo Meneses Márquez Director Suplente
Alfredo Arana Ruck Director Suplente
Asimismo, el Directorio estableció los Comités Ejecutivo, de Auditoría, de Inversiones y Directivo de Suscripción de Riesgos, quedando los mismos conformados de la siguiente manera:
Comité Ejecutivo
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
Comité de Auditoría
Fabian Ravinovich Rosenberg
Julio Jaime Urquidi Gumucio
José Antonio Cusicanqui
Comité de Inversiones
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Ravinovich Rosenberg
Tomás Nelson Barrios Santivañez
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
Comité Directivo de Suscripción de Riesgos
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

La Paz, Bolivia
2013-11-28

Ha comunicado que el 27 de noviembre de 2013, procedió con la transferencia de una (1) Acción emitida por BISA Sociedad de Titularización S.A. a favor del Sr. Javier Enrique Palza Prudencio.

La Paz, Bolivia
2013-11-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de octubre de 2013, se determinó autorizar la apertura de tres nuevas agencias en los Departamentos de Cochabamba y Tarija, así como también, nombró a sus respectivos representantes legales. Las ubicaciones y los nombres de los ejecutivos designados para tal efecto, se detallan a continuación:
1. Agencia Quillacollo
Dirección: Calle 6 de Agosto N° 419
Galería Rocha Villegas, 2do. Piso, Oficina Nro. 33
Provincia Quillacollo
Cochabamba
Representante Legal: Sr. Jorge Zamora Ramírez
2. Agencia Sacaba
Dirección: Calle Independencia N° 575
Edificio San Pedro Piso 1, Oficina Nro. 3
Municipio de Sacaba
Cochabamba
Representante Legal: Sr. Jorge Zamora Ramírez
3. Agencia Yacuiba
Dirección: Calle Sucre N° 251
Municipio de Yacuiba
Tarija
Representante Legal: Sr. Grover España Gandarillas
Asimismo, el Directorio autorizó a la Administración proceder con la venta de una (1) Acción de propiedad de BISA Seguros y Reaseguros S.A. emitida por BISA Sociedad de Titularización S.A.

La Paz, Bolivia
2013-09-02

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de agosto de 2013, se designó al Comité de Inversiones, mismo que quedó conformado de la siguiente manera:
Miembros Titulares:
Luis Alfonso Ibañez Montes
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
Carlos Mauricio Pérez Pinaya
Miembro Suplente:
Fernando Cristián Caballero Zuleta

La Paz, Bolivia
2013-05-02

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de abril de 2013, según lo establecido en el artículo 319 del Código de Comercio y del artículo 53 de los Estatutos Sociales, se determinó aceptar la renuncia del Sr. Hugo Landivar Cuellar, al cargo de Director Titular, la misma que fue presentada el 12 de abril del presente.

La Paz, Bolivia
2013-04-12

Ha comunicado que el 12 de abril de 2013, el Sr. Hugo Landivar Cuellar, presentó renuncia al cargo de Director de la Sociedad.
Asimismo, ha informado que esta decisión fue puesta en conocimiento del Presidente del Directorio a objeto de cumplir con lo estipulado en el Código de Comercio.

La Paz, Bolivia
2013-04-02

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de marzo de 2013, se determinó conformar la Mesa Directiva, la cual quedó conformada de la siguiente manera:
Julio César León Prado Presidente
Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
Luis Alfonso Ibañez Montes Director Secretario
Tomás Nelson Barrios Santivañez Director Titular
Hugo Landivar Cuellar Director Titular
Hugo Alfredo Meneses Márquez Director Suplente
Claude Bessé Arze Director Suplente
Asimismo, ha informado que estableció los Comités Ejecutivo, de Auditoría, de Inversiones y Directivo de Suscripción de Riesgos, quedando los mismos conformados de la siguiente manera:
COMITÉ EJECUTIVO
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabián Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
COMITÉ DE AUDITORÍA
Fabián Ravinovich Rosenberg
Carlos Ramiro Guevara Rodríguez
José Antonio Cusicanqui
COMITÉ DE INVERSIONES
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabián Ravinovich Rosenberg
Tomás Nelson Barrios Santivañez
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
COMITÉ DIRECTIVO DE SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS

Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabián Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

La Paz, Bolivia
2012-08-14

Ha comunicado que a partir del 13 de agosto de 2012, la Regional Sucre de la Compañía, brinda sus servicios en sus nuevas oficinas ubicadas en la Calle Bolívar N° 786, casi esq. Azurduy, manteniendo su Central Piloto N° 4 644 5559.

La Paz, Bolivia
2012-06-12

Ha comunicado que procedieron con el traslado de sus oficinas, tanto, de la Oficina Nacional, que anteriormente funcionaba en el Piso N° 13 del Edificio "San Pablo", ubicado en la Av. 16 de Julio N° 1479, como de la Regional La Paz, la cual se encontraba en el Piso N° 6 del Edificio "De Ugarte Ingeniería", ubicado en la Calle Loayza N° 255.
En este sentido, las nuevas oficinas de la Sociedad, se encuentran en el Piso N° 14 del Edificio MULTICINE, ubicado en la Av. Arce N° 2631, siendo su nuevo Número Piloto el 217-7000.

La Paz, Bolivia
2012-06-01Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 30 de mayo de 2012 determinó contratar a la Firma PriceWaterHouseCoopers como auditor externo para la Gestión 2012.La Paz, Bolivia
2012-04-03

Ha comunicado que la Sociedad fue informada por BISA S.A. Agencia de Bolsa, que la Sra. Silvia
Susana Peñaranda Bojanic, transfirió 6.221.- Acciones emitidas por la Compañía a la cual representan en el Ruedo de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., monto que representa el 1.10% del total de Acciones en Circulación y Fracciones.
Asimismo, a continuación se exponen los datos de las personas naturales que adquirieron dichos Títulos - Valores:
                    NOMBRE                                  N° DE ACC. Y                   PARTICIPACIÓN
                                                             FRACCIONES DE ACC.          S/ACC. EMITIDAS

Guardia Sánchez Luis Fernando              6.000                                   1.06%
Gutiérrez Blanco Luis Enrique                      221                                   0.04%

La Paz, Bolivia
2012-04-03

Ha comunicado que la primera Reunión de Directorio de 30 de marzo de 2012, la Mesa Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente Julio César León Prado
Vicepresidente Julio Jaime Urquidi Gumucio
Director Secretario Luis Alfonso Ibañez Montes
Director Titular Rudy Eduardo Rivera Durán
Director Titular Tomás Nelson Barrios Santivañez

Director Suplente Hugo Landivar Cuellar
Director Suplente Hugo Alfredo Meneses Márquez

Asimismo, ha informado que el Directorio estableció los Comités Ejecutivo, de Auditoria, de Inversiones y Directivo de Riesgos, quedando los mismos conformados de la siguiente manera:

Comité Ejecutivo
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Comité de Auditoría
Fabian Ravinovich Rosenberg
Carlos Ramiro Guevara Rodríguez
José Antonio Cusicanqui

Comité de Inversiones
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Comité Directivo de Riesgos
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Tomás Nelson Barrios Santibañez
Fabian Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

La Paz, Bolivia
2012-03-06

Ha comunicado que el 1 de marzo de 2012, el Sr. Héctor Eduardo Ponce de León Velasco, asumió las funciones de Gerente Nacional Técnico en la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2012-02-28

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2012, determinó:

A. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2011, el Dictamen de Auditoria Externa y el Informe del Sindico.

B. Aprobar el Tratamiento de los Resultados, siendo la decisión de la Junta destinar el 10% a la Reserva Legal de la Sociedad, es decir Bs1.542.391.- y proceder con la distribución de Dividendos por Bs6.860.000.- equivalente a un Dividendo por Acción igual a Bs12.09

Asimismo, la Junta resolvió traspasar a la Cuenta de Resultados de Gestiones Anteriores la diferencia entre los Resultados de la Gestión, la constitución de la Reserva Legal y los Dividendos a distribuir, importe que asciende a Bs7.021.519.- que representa 46%

C. Aprobar el Nombramiento de los Miembros del Directorio y del Síndico para la Gestión 2012 a las siguientes personas: 

Directores Titulares:
1. Julio Cesar León Prado
2. Julio Jaime Urquidi Gumucio
3. Luis Alfonso Ibáñez Montes
4. Rudy Eduardo Rivera Durán
5. Tomas Nelson Barrios Santivañez

Directores Suplentes:
1. Hugo Landivar Cuellar
2. Hugo Alfredo Meneses Márquez

Síndico Titular
- Oscar Juan Garcia Canseco

Síndico Suplente
- Yolanda Delgado de Reyes

D. Delegar al Directorio la decisión de la contratación de los auditores externos correspondiente a la Gestión 2012.

La Paz, Bolivia
2012-02-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de febrero de 2012, se dispuso los siguientes cambios en la Estructura Organizativa:
1. Se eliminó el cargo de Vicepresidencia
2. Se creó la Gerencia Nacional Técnica
Asimismo, ha informado que la designación y contratación de la persona que ocupará el cargo descrito en el Punto 2, fue delegada al Vicepresidente Ejecutivo.

La Paz, Bolivia
2012-02-27

Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad, al haber recibido la renuncia de la Sra. Silvia Susana Peñaranda Bojanic, al cargo de Vicepresidente en fecha 24 de febrero de 2012, procedió a aceptar la misma e informó que será efectiva en fecha 19 de marzo de 2012.

La Paz, Bolivia
2011-04-01

Ha comunicado que la reunión de Directorio, realizada el 31 de marzo de 2011, determinó conformar el Directorio y Comites de la siguiente manera:

Presidente: Julio César León Prado
Vicepresidente: Julio Jaime Urquidi Gumucio
Director Secretario: Luis Alfonso Ibañez Montes
Director Titular: Rudy Eduardo Rivera Durán
Director Titular: Tomás Nelson Barrios Santivañez

Director Suplente: Hugo Landivar Cuellar
Director Suplente: Hugo Alfredo Meneses Márquez

Comité Ejecutivo
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabían Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Comité de Auditoria
Fabian Ravinovich Rosenberg
Carlos Ramiro Guevara Rodriguez
Pablo Antonio Chacón Loayza

Comité de Inversiones
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Fabian Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Comité Directivo de Riesgos
Julio César León Prado
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Tomás Nelson Barrios Santibañez
Fabian Ravinovich Rosenberg
Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
Silvia Susana Peñaranda Bojanic

La Paz, Bolivia
2011-03-10

Ha comunicado que en fecha 11 de marzo de 2011, procederá con la mudanza de su Centro de Atención al Cliente, por lo cual, el horario de atención al público en dicha oficina será de Hrs. 8:30 a.m. a Hrs. 12:30 p.m.

Asimismo, ha informado que a partir del 14 de marzo de 2011, la nueva dirección del Centro de Atención al Cliente será en la Calle Roberto Prudencio N° 853, entre Calles N° 14 y 15 de Calacoto.

La Paz, Bolivia
2011-03-03

Ha comunicado que el 15 de febrero de 2011, el señor Alvaro Aníbal Pacheco Silva, fue promovido para ocupar el cargo de Contador Nacional.

La Paz, Bolivia
2011-02-04

Ha comunicado que a partir de fecha 7 de febrero de 2011, el Horario de Atención al Público a Nivel Nacional, en todas las áreas de la Compañía incluyendo Cajas, será de lunes a viernes en forma continua de 8:30 am. hasta 5:00 pm.

Las Paz, Bolivia
2010-12-28

Ha comunicado que a partir del 27 de diciembre de 2010, se modificó de manera indefinida el horario de Atención al Público de acuerdo al siguiente detalle:

Regionales La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre, Tarija y Potosí:                       

                              Atención al Público                Atención en Cajas
De:                                  8:30 a.m.                                   8:30 a.m.
Hasta:                            5:00 p.m.                                   4:00 p.m.

Regional de Santa Cruz:                       

                              Atención al Público                Atención en Cajas
De:                                  8:00 a.m.                                    8:00 a.m.
Hasta:                            4:30 p.m.                                    4:00 p.m.

La Paz, Bolivia
2010-12-02

Ha comunicado que el Directorio de la Compañía aprobó el nuevo Manual Interno para la Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, el cual fue elaborado según lo establecido en la Carta Circular UIF/DIR/202/2010 y en las Resoluciones Administrativas N° 004/2010 y N° 002/2010, normas emitidas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

La Paz, Boivia
2010-11-15

Ha comunicado que la Sra. Jacqueline Dalila Urquieta Barrios presentó su renuncia al cargo de Subgerente Nacional de Contabilidad y Administración, la misma se hará efectiva  a partir del 15 de noviembre de 2010.

La Paz, Bolivia
2010-10-01

Ha comunicado que el Directorio de la Compañía, cumpliendo el mandato de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2010, resolvió contratar los servicios la empresa consultora Ernst & Young para que realice la Auditoría Externa correspondiente a la Gestión 2010.

La Paz, Bolivia
2010-07-02

Ha comunicado que el Sr. Jorge Alejandro Paz Vargas presentó su renuncia al cargo de Gerente Comercial en la Sucursal de Santa Cruz, la misma se hizo efectiva a partir del día 1° de julio de 2010.

Asimismo, ha informado que el Sr. Luis Edgar Condorcett Abuawad, fue promovido al cargo de Subgerente Nacional de Salud, cargo que comenzó a ocupar en fecha 1 de julio de 2010.

La Paz, Bolivia
2010-06-23

Ha comunicado que la Sra. Janira Zinka Soljancic Pedraza, ha sido designada como Subgerente Regional de Contabilidad y Administración en la Sucursal de Santa Cruz.

La Paz, Bolivia
2010-05-13

Ha comunicado que la Sra. Marlene Aban Albornoz presentó su renuncia al cargo de Subgerente Regional de Contabilidad en la Sucursal de Santa Cruz, haciéndose la misma efectiva el 12 de mayo de 2010.

La Paz, Bolivia
2009-03-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 24 de marzo de 2009, se conformó la Directiva de la siguiente manera: - Julio León Prado Presidente - Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente - Alfonso Ibañez Montes Director Secretario - Rudy Rivera Durán Director Titular - Tomas Barrios Santivañez Director Titular - Hugo Landivar Cuellar Director Suplente - Hugo Meneses Márquez Director Suplente - Oscar García Canseco Síndico Titular - Jorge Fiori Campero Síndico Suplente Asimismo, ha informado que el Directorio conformó los siguientes Comités: Comité Ejecutivo - Julio León Prado - Alfonso Ibañez Montes - Fabian Ravinovich Rosenberg - Alejandro Mac Lean Céspedes Comité de Auditoria - Julio Jaime Urquidi - José A. Cusicanqui Cortez - Fabian Ravinovich Rosenberg Comité de Inversiones - Julio León Prado - Alfonso Ibañez Montes - Fabian Ravinovich Rosenberg - Alejandro Mac Lean Céspedes Comité Directivo de Cauciones - Julio León Prado - Alfonso Ibañez Montes - Tomas Barrios Santivañez - Fabian Ravinovich Rosenberg - Alejandro Mac Lean Céspedes La Paz, Bolivia
2008-08-18Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A., ha comunicado que su Comité de Calificación reunido en fecha 14 de agosto de 2008, revisó la calificación de riesgo asignada a la capacidad de pago de siniestros, de acuerdo al siguiente detalle: Calificación asignada: AA2 Calificación asignada al 30 de junio de 2008: AA3 La Paz, Bolivia
2008-05-30Ha comunicado que el señor Fernando Valdivia L. quien ocupaba el cargo de Representante Regional de la Sucursal en la ciudad de Oruro fue ascendido al cargo de Gerente Regional de dicha Sucursal. La Paz, Bolivia
2008-05-06Ha comunicado que la señora Silvia Alejandre S. fue ascendida al cargo de Gerente Comercial de la Sucursal de la ciudad de Cochabamba y el señor Jorge Calvo O. fue ascendido a Gerente Comercial de la Sucursal de la ciudad de La Paz.La Paz, Bolivia
2008-05-02Ha comunicado que la señora Silvia Gómez A. presento su renuncia al cargo de Gerente Comercial de la Sucursal La Paz, misma que se hará efectiva a partir de fecha 30 de abril de 2008.La Paz, Bolivia
2008-04-01Ha comunicado que su Directorio está conformado de la siguiente manera: Presidente: Julio León Prado Vicepresidente: Julio Jaime Urquidi Gumucio Director Secretario: Alfonso Ibañez Montes Director Titular: Rudy Rivera Durán Director Titular: Tomas Barrios Santivañez Director Suplente: Hugo Landivar Cuellar Director Suplente: Hugo Meneses Márquez Síndico Titular: Oscar García Canseco Síndico Suplente: Alejandro García Peñaranda Asimismo informa que el Directorio conformó los siguientes Comités: COMITÉ EJECUTIVO - Julio León Prado - Alfonso Ibáñez Montes - Rudy Rivera Durán - Tomás Barrios Santibáñez COMITÉ DE AUDITORIA - Julio Jaime Urquidi - José A. Cusicanqui - Fabián Rabinovich COMITÉ DE INVERSIONES - Julio León Prado - Alfonso Ibáñez Montes - Rudy Rivera Durán - Tomás Barrios Santibáñez La Paz, Bolivia
2007-11-22Ha comunicado que el señor Gabriel Zurlo Fernández, fue designado Subgerente de Informática y Tecnología de la sociedad.La Paz, Bolivia
2007-11-12Ha comunicado que el señor Fernando Roldan Espinoza, presentó su renuncia al cargo de Jefe de la Unidad de Sistemas de la sociedad.La Paz, Bolivia
2007-10-31Ha comunicado que el señor Tomás Urioste presentó renuncia al cargo de Gerente Regional de la sucursal Sucre, misma que será efectiva a partir del 31 de octubre de 2007.La Paz, Bolivia
2007-09-03Ha comunicado la renuncia del señor Germán Gaymer Michel al cargo de Subgerente de Análisis, Desarrollo y Productos Masivos; misma que se hará efectiva a partir de la fecha.La Paz, Bolivia
2007-08-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de agosto de 2007, aprobó: 1. La renuncia de la Sra. María Elena Peláez al cargo de Representante Regional en la Sucursal de Tarija. 2. Crear una Gerencia Regional en la Sucursal de Tarija, a cargo del Sr. Grover España G. 3. Designar al Sr. Daniel Cuellar K. como Representante de la Agencia Puerto Suárez en reemplazo de la Sra. Desine Paccieri C., quien presentó su renuncia a dicho cargo. La Paz, Bolivia
2007-08-27Ha comunicado la renuncia del señor Germán Gaymer Michel al cargo de Subgerente de Análisis, Desarrollo y Productos Masivos; misma que se hará efectiva a partir de la fecha.La Paz, Bolivia
2007-06-25Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad aprobó las siguientes modificaciones a la estructura administrativa de la Compañía, las cuales serán efectivas a partir del 1° de julio de 2007: - La Sra. Sabrina Bergamaschi B., quien fuese Gerente Nacional de Operaciones y Regional La Paz, fue designada Gerente Nacional de Operaciones y Administración. - El Sr. Gustavo Peres V., quien fuese Subgerente Nacional de Automotores, fue designado Gerente Nacional de Automotores. - El Sr. Pedro García, quien fuese Subgerente Nacional de Asistencia al Cliente, fue designado Gerente Regional La Paz. - La Sra. Silvia Gómez, quien fuese Subgerente Nacional de Cuentas Especiales, fue designada Gerente Comercial La Paz.La Paz, Bolivia
2007-05-23Ha comunicado que el Sr. Jorge Paz V., quien fuese Gerente Nacional de Automotores y Salud, ha sido designado Gerente Comercial de la Sucursal de Santa Cruz, cargo que ejercerá a partir del 1° de junio de 2007.La Paz, Bolivia
2007-05-08Ha comunicado la renuncia del señor Ramiro Quiroga San Martín al cargo de Gerente Comercial de la Sucursal Santa Cruz.La Paz, Bolivia
2007-04-26Ha comunicado que, en fecha 25 de abril de 2007, fueron informados respecto a la transferencia de 16.218.- acciones de la Sociedad en favor de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., monto que representa el 2,86% del total de acciones en circulación. Con esta adquisición La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. posee el 81,64% de las acciones de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2007-04-19Ha comunicado que el Directorio autorizó la apertura de las Sucursales de Potosí y Puerto Suárez, esta última ubicada en la Provincia Germán Busch del Departamento de Santa Cruz; para tal efecto, se designaron a las siguientes personas como Representantes Regionales: Potosí: Sr. Omar Rubén Aramayo Mercado Puerto Suárez: Sra. Denise Elvira Paccieri de AriasLa Paz, Bolivia
2007-03-29Ha comunicado la conformación de su Directorio: Presidente: Julio León Prado Vicepresidente: Julio Jaime Urquidi Gumucio Director Secretario: Alfonso Ibañez Montes Director Titular: Rudy Rivera Durán Director Titular: Tomas Barrios Santivañez Director Suplente: Hugo Landívar Cuellar Director Suplente: Hugo Meneses Márquez Síndico Titular: Oscar García Canseco Síndico Suplente: Alejandro García Peñaranda Asimismo, ha comunicado que el Directorio conformó los siguientes Comités: COMITÉ EJECUTIVO - Julio León Prado - Alfonso Ibáñez Montes - Rudy Rivera Durán - Tomás Barrios Santibañez COMITÉ DE AUDITORIA - Julio Jaime Urquidi - José A. Cusicanqui - Fabián Rabinovich COMITÉ DE INVERSIONES - Julio León Prado - Alfonso Ibáñez Montes - Rudy Rivera Durán - Tomás Barrios SantibañezLa Paz, Bolivia
2007-03-05Ha comunicado que al haber transferido el Banco Bisa S.A. 141.897 acciones de la sociedad, a La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. la nueva participación accionaria de estos accionistas es la siguiente: Nº de Acciones Participación Accionaria La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. 447.134,50 78,78% Banco Bisa S.A. 15.154,11 2,67%La Paz, Bolivia
2007-03-02Ha comunicado que se aprobó la creación de la Gerencia Nacional de Automotores y Salud, la cual estará a cargo del Sr. Jorge Alejandro Paz V., quien ejercía el cargo de Subgerente Nacional de Salud.La Paz, Bolivia
2006-04-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de abril de 2006, se reconformó la composición de los Miembros del Comité de Auditoria, el cual quedo conformado por las siguientes personas: - José Galindo - Julio Jaime Urquidi - José CusicanquiLa Paz, Bolivia
2006-04-03Al haber contratado los servicios de Moody´s Latin America Calificadora de Riesgo, su Comité de Calificación reunido el 31 de marzo de 2006 ha modificado la calificación de riesgo otorgada por Fitch Ratings Ltd., de acuerdo al siguiente detalle: Calificación de Riesgo asignada por Fitch Ratings Ltd., al 30 de diciembre de 2005: AA2 Calificación de riesgo asignada por Moody´s Latin America Calificadora de Riesgo al 31 de marzo de 2006: AA3La Paz, Bolivia
2006-03-30Ha comunicado que su Directorio ha sido conformado de la siguiente manera: Presidente: Julio León Prado Vicepresidente: Julio Jaime Urquidi Gumucio Director Secretario: Alfonso Ibañez Montes Director Titular: Rudy Rivera Durán Director Titular: Tomas Barrios Santivañez Director Suplente: Hugo Landivar Cuellar Director Suplente: Hugo Meneses Márquez Síndico Titular: Oscar García Canseco Síndico Suplente: Alejandro García Peñaranda La Paz, Bolivia
2006-03-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de marzo de 2006, se ha designado a las siguientes personas como miembros del Comité Ejecutivo, Comité de Auditoria y Comité de Inversiones para la presente gestión: Comité Ejecutivo: - Julio León Prado - Julio Jaime Urquidi - Rudy Rivera - Alfonso Ibañez Comité de Auditoría: - Julio Jaime Urquidi - Tomás Barrios - Alfonso Ibañez Comité de Inversiones: - Julio León Prado - Alfonso Ibañez - Rudy Rivera - Tomas Barrios La Paz, Bolivia
2006-02-03Ha comunicado que la Sra. Sabrina Bergamaschi Bergamaschi, quien fuera Gerente Nacional de Administración y Operaciones, ha sido designada Gerente Nacional de Operaciones y Regional La Paz.La Paz, Bolivia
2006-01-31Ha comunicado que la Sra. Patricia Montesinos Loayza presentó su renuncia al cargo de Subgerente de Producción de la Sucursal La Paz, la misma que ha sido aceptada.La Paz, Bolivia
2006-01-05Ha comunicado que el Sr. Carlos Mauricio Pérez Pinaya, quién ejercía el cargo de Jefe de Inversiones, ha sido ascendido a Subgerente de Inversiones.La Paz, Bolivia
2005-11-01Ha comunicado que en fecha 26 de octubre de 2005, La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. adquirió de la empresa Duralit S.A. 12.086 acciones, con lo cual su participación en la Sociedad alcanza el 53,49%.La Paz, Bolivia
2005-04-08Ha comunicado que la Sra. Jacqueline D. Urquieta B. ha asumido la Subgerencia Nacional de Contabilidad y Administración en reemplazo de la Sra. Ana María Antezana de Mayorga.La Paz, Bolivia
2005-03-15Ha comunicado que el Sr. Carlos Mauricio Pérez Pinaya ha sido designado Jefe de Inversiones de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2005-02-16Ha comunicado que el Sr. Carlos Villarroel presentó su renuncia al cargo de Subgerente Nacional de Inversiones, la cual se hará efectiva a partir del 18 de febrero de 2005.La Paz, Bolivia
2004-12-31Ha comunicado que, La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. adquirió 23.000 acciones de la Sociedad, por lo que se convierte en el principal accionista con un total de 208.485 acciones, que representan el 51,04% de la participación accionaria.La Paz, Bolivia
2004-10-29Ha comunicado que La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. adquirió 6.150 acciones de Bisa Seguros y Reaseguros S.A., convirtiéndose en el principal accionista con un total de 185.485 acciones que representan el 45,41% de la participación accionaria de la Sociedad. La Paz, Bolivia
2004-08-23Ha comunicado que el Sr. Alberto Zuazo ha dejado de desempeñar las funciones de Síndico Suplente.La Paz, Bolivia
2004-08-03El Banco Bisa S.A. ha comunicado que ha transferido a favor de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. un total de 97.635 acciones de Bisa Seguros y Reaseguros S.A., las mismas que representan el 23,90% del paquete accionario. Con esta transferencia el banco queda en posesión de 142.208 acciones equivalentes al 34,81% de dicha Sociedad.La Paz, Bolivia
2004-06-28Ha comunicado que, a partir del 1° de julio de 2004, el Sr. Julio Tomás Urioste Viera se hará cargo de la Gerencia Regional en la Sucursal de Sucre en reemplazo de la Sra. Rosario Suárez de Pacheco.Sucre, Bolivia
2004-03-29Ha comunicado que el Directorio ha resuelto solicitar al Sr. Rudy Rivera Durán reconsiderar su renuncia. En consecuencia, el Sr. Rivera continúa como miembro del Directorio de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2004-03-05Ha comunicado la renuncia del Sr. Rudy Rivera Durán, Vicepresidente del Directorio de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2003-11-19Ha comunicado que el Sr. Alejandro Mac Lean C. asumió el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y que la Sra. Susana Peñaranda ha reasumido las funciones de Vicepresidente. Asimismo, el Sr. Mac Lean cumplirá las funciones de Asesor de la Presidencia en aspectos estratégicos relacionados a las empresas subsidiarias del Grupo. La Paz, Bolivia
2003-09-10Ha comunicado la designación de la Sra. María Elena Peláez Daza como Representante Regional de la Sucursal de Tarija. Tarija, Bolivia
2003-08-07Ha comunicado el alejamiento de la Sra. Ana María J. de Quevedo Gerente Regional de la ciudad de Tarija.Tarija, Bolivia
2003-07-18Ha comunicado la designación de la Sra. Susana Peñaranda B. como Gerente General Interina y Vicepresidente de la Institución.La Paz, Bolivia
2002-06-06Ha comunicado que a partir del 29 de mayo de 2002 La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. es propietaria del 20% del capital accionario de la sociedad. La Paz, Bolivia
2001-10-08Se ha procedido al aumento de Capital Pagado por Capitalización y ajuste Global al Patrimonio y Reinversión de Utilidades, Aumento de Capital Autorizado y consiguiente modificación de Estatutos Sociales.La Paz, Bolivia
2001-05-29Comunican que el Sr Miguel Bascón Casco, la Sra. María Peñaranda Arenas y la Sra Elena Tapia Apaza han dejado de pertenecer a su planta de agentes.La Paz, Bolivia
2001-05-18Comunican aumento de capital aprobado en Junta General Extraordinaria de accionistas de fecha 10 de julio de 2000La Paz, Bolivia
2000-08-21Mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N°429/2000 la SPVS aprobo la fusión de Unicruz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. a la entidad aseguradora Bisa Seguros y Reaseguros S.ALa Paz, Bolivia
2000-04-14Ha procedido con la compra de 50% de Unicruz Compañía de Seguros de vida y 46% de las acciones de Unicruz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.Santa Cruz
1999-10-06Se suscribió una alianza estratégica entre Bisa Seguros y Reaseguros S.A. y Aetna Global Benefits. alianza estratégica centrada en el seguro médico de saludLa Paz, Bolivia
1999-06-15Mediante Resolución Administrativa N°105/99 La SPVS aprueba incremento de capitalLa Paz, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-11

Ha comunicado que el Directorio reunido el 10 de enero de 2023, de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, determinó convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2023 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, el Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.

3. Tratamiento de las Utilidades.

4. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y fijación de Dietas y Fianzas.

5. Designación de la empresa de Auditoría Externa.

6. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

LA PAZ
2022-02-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-24, realizada con el 89.19 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los puntos referidos a la Memoria Anual, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, el Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico.

Aprobó el registro de “Reserva por Revaluó Técnico” de los ocho inmuebles ubicados en la calle Mercado N° 1362-255 calle Loayza - Edificio De Ugarte Ingeniería, Bloque 01 de la ciudad de La Paz, correspondiente a Bs1.078,43 para la Oficina 5, Bs1.878,13 para la Oficina 6,  Bs851,49  para la Oficina 7, Bs1.317,22 para la Oficina 8,  Bs1.650,19 para la Oficina 9, Bs1.178,99 para la Oficina 10 y Bs45.653,08 para la Oficina 1 del Piso 7 y un decremento de Bs-28.738,97 para la oficina 11 Piso 6, resultando en un importe neto de Bs24.868,56 y, a efectos de la depreciación una nueva vida útil de 24 años.

2. Aprobar el punto referido al destino de las utilidades de la gestión de acuerdo a lo siguiente:

 

Concepto

Importe en Bs

Resultado del periodo o gestión

       26.827.831,34

Resultado de gestiones anteriores

       13.683.522,80

Total resultados

        40.511.354,14

Importe a distribuir

        30.869.969,13

Resultado de gestiones anteriores neto de distribución

        9.641.385,01

 

 

Distribución de Dividendos

Importe en Bs

Dividendo por Acción en Bs

Marzo 2022

10.289.989,71

18,13

Septiembre 2022

20.579.979,42

36,26

Total

30.869.969,13

54,39

 

 

Fecha inicio de pago: 3 de marzo de 2022

Monto a pagar por cada Acción: Bs18,13

Lugar del pago:

-     Oficina Nacional - La Paz

Av. Arce N° 2631, Edificio MULTICINE, Piso 14

-     Sucursal Santa Cruz

Av. El Trompillo, 2do. Anillo Sur Nº 632

-     Sucursal Cochabamba

Av. Pando Nº 1107, Recoleta

-     Sucursal Sucre

Calle Bolívar Nº 786, casi esquina Azurduy

-     Sucursal Tarija

Calle General Trigo Nº 365, casi esquina Virgilio Lema

-     Sucursal Oruro

Calle Soria Galvarro N°6245 entre Sucre y Murguía

-     Sucursal Potosí

Calle Tarija N° 12, entre Chuquisaca y Nogales 

 

En caso de requerir transferencia bancaria deberá contactar a la siguiente dirección de correo: snavarro@grupobisa.com

3. Aprobar el punto referente al Nombramiento y Remoción de Directores, de acuerdo a lo siguiente:

Directores Titulares:

Julio Cesar León Prado

Nelson Barrios Santiváñez

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Carlos Fernando Pardo Bohrt

Directores Suplentes:

Marco Antonio Asbun Marto

Gabriela Fátima Urquidi Morales

4. Aprobar el punto referente a la Designación y Remoción de Síndicos, de acuerdo a lo siguiente:

Síndico Titular: Sergio Antonio Selaya Elio                                 

Síndico Suplente: Diego Heredia Terceros                                        

5. Aprobar el punto de la remuneración a los Directores y Síndicos y fijación de fianzas.

6. Delegar la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2022 al Directorio de la Sociedad. 

LA PAZ
2022-02-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-24, realizada con el 89.19 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los puntos referidos a la Memoria Anual, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, el Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico.

Aprobar el registro de “Reserva por Revaluó Técnico” de los ocho inmuebles ubicados en la calle Mercado N° 1362-255 calle Loayza - Edificio De Ugarte Ingeniería, Bloque 01 de la ciudad de La Paz, correspondiente a Bs1.078,43 para la Oficina 5, Bs1.878,13 para la Oficina 6,  Bs851,49 para la Oficina 7, Bs1.317,22 para la Oficina 8,  Bs1.650,19 para la Oficina 9, Bs1.178,99 para la Oficina 10 y Bs45.653,08 para la Oficina 1 del Piso 7 y un decremento de Bs-28.738,97 para la oficina 11 Piso 6, resultando en un importe neto de Bs24.868,56 y a efectos de la depreciación una nueva vida útil de 24 años.

2. Aprobar el punto referido al destino de las utilidades de la gestión de acuerdo a lo siguiente:

 

Concepto

Importe en Bs

Resultado del periodo o gestión

       26.827.831,34

Resultado de gestiones anteriores

       13.683.522,80

Total resultados

        40.511.354,14

Importe a distribuir

        30.869.969,13

Resultado de gestiones anteriores neto de distribución

        9.641.385,01

 

 

Distribución de Dividendos

Importe en Bs

Dividendo por Acción en Bs

Marzo 2022

10.289.989,71

18,13

Septiembre 2022

20.579.979,42

36,26

Total

30.869.969,13

54,39

 

Fecha inicio de pago: 3 de marzo de 2022

Monto a pagar por cada Acción: Bs18,13

Lugar del pago:

-     Oficina Nacional - La Paz

Av. Arce N° 2631, Edificio MULTICINE, Piso 14

-     Sucursal Santa Cruz

Av. El Trompillo, 2do. Anillo Sur Nº 632

-     Sucursal Cochabamba

Av. Pando Nº 1107, Recoleta

-     Sucursal Sucre

Calle Bolívar Nº 786, casi esquina Azurduy

-     Sucursal Tarija

Calle General Trigo Nº 365, casi esquina Virgilio Lema

-     Sucursal Oruro

Calle Soria Galvarro N°6245 entre Sucre y Murguía

-     Sucursal Potosí

Calle Tarija N° 12, entre Chuquisaca y Nogales 

En caso de requerir transferencia bancaria deberá contactar a la siguiente dirección de correo: snavarro@grupobisa.com

3. Aprobar el punto referente al Nombramiento y Remoción de Directores, de acuerdo a lo siguiente:

Directores Titulares:

Julio Cesar León Prado

Tomás Nelson Barrios Santiváñez

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Carlos Fernando Pardo Bohrt

Directores Suplentes:

Marco Antonio Asbun Marto

Gabriela Fátima Urquidi Morales

4. Aprobar el punto referente a la Designación y Remoción de Síndicos, de acuerdo a lo siguiente:

Síndico Titular: Sergio Antonio Selaya Elio                                 

Síndico Suplente: Diego Heredia Terceros                                        

5. Aprobar el punto de la remuneración a los Directores y Síndicos y fijación de fianzas.

6. Delegar la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2022 al Directorio de la Sociedad. 

LA PAZ
2022-01-12

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2022 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria

2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, el Informe de los Auditores Externos y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021

3. Tratamiento de Utilidades.

4. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y fijación de Dietas y Fianzas.

5. Designación de Auditores Externos.

6. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta. 

LA PAZ
2021-02-18 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-18, realizada con el 83.23 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los puntos referidos a la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2020, el Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico.

2. Aprobar el punto referido al destino de las utilidades de la gestión de acuerdo a lo siguiente:

Concepto

Importe en Bs

Resultado de gestiones anteriores

        19.323.796,36

Resultado del periodo o gestión

        35.519.685,28

Total resultados

        54.843.481,64

Importe a distribuir

        41.159.958,84

Resultado de gestiones anteriores neto de distribución

        13.683.522,80

 

 

Distribución de Dividendos

Importe en Bs

Dividendo por Acción en Bs

Febrero 2021

20.579.979,42

36,26

Septiembre 2021

20.579.979,42

36,26

Total

41.159.958,84

72,52

 

Fecha inicio de pago: 18 de febrero de 2021

Monto a pagar por cada Acción: Bs36,26

Lugar del pago:

-     Oficina Nacional - La Paz

Av. Arce N°2631, Edificio MULTICINE, Piso 14

-     Sucursal Santa Cruz

Av. El Trompillo, 2do. Anillo Sur Nº632

-     Sucursal Cochabamba

Av. Pando Nº 1107, Recoleta

-     Sucursal Sucre

Calle Bolívar Nº786, casi esquina Azurduy

-     Sucursal Tarija

Calle General Trigo Nº365, casi esquina Virgilio Lema

-     Sucursal Oruro

Calle Soria Galvarro N°6245 entre Sucre y Murguía

-     Sucursal Potosí

Calle Tarija N°12, entre Chuquisaca y Nogales 

 

En caso de requerir transferencia bancaria deberá contactar a la siguiente dirección de correo: auriarte@grupobisa.com

3. Aprobar el punto referente a la Designación y Remoción de Directores, de acuerdo a lo siguiente:

Directores Titulares:

Julio Cesar León Prado                                

Tomás Nelson Barrios Santivañez

Luis Alfonso Ibáñez Montes                          

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Carlos Ramiro Guevara Rodriguez

Directores Suplentes:

Marco Antonio Asbun Marto

Gabriela Urquidi Morales

4. Aprobar el punto referente a la Designación y Remoción de Síndicos, de acuerdo a lo siguiente:

Síndico Titular: Sergio Antonio Selaya Elio                                 

Síndico Suplente: Diego Heredia Terceros 

5. Aprobar el punto de la remuneración a los Directores y Síndicos y fijación de fianzas.

6. Delegar la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2021 al Directorio de la Sociedad. 

LA PAZ
2021-01-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de enero de 2021, de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de febrero de 2021 a Hrs. 11:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Sindico, el Informe de los Auditores Externos y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020.

3. Destino y/o distribución de Utilidades.

4. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y fijación de Dietas y Fianzas.

5. Designación de Auditores Externos.

6. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta. 

LA PAZ
2020-06-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-25, realizada con el 83.23 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar la designación del señor Carlos Fernando Pardo Böhrt como Síndico Suplente en reemplazo del señor Fernando Cristian Caballero Zuleta. 

LA PAZ
2020-02-20 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-02-20, realizada con el 84.87 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los puntos referidos a la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2019, el Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico.

2. Aprobar el punto referido al destino de las utilidades de la gestión de acuerdo a lo siguiente:

Concepto

Importe en Bs

Resultado de gestiones anteriores

        26.056.111,86

Resultado neto del ejercicio

        26.192.247,17

Total resultados

        52.248.358,03

Importe a distribuir

        32.924.561,67

Resultado de gestiones anteriores neto de distribución

        19.323.796,36

 

Distribución de Dividendos

Importe en Bs

Dividendo por Acción en Bs

Marzo 2020

19.700.250,57

34,71

Septiembre 2020

13.224.311,10

23,30

Total

32.924.561,67

58,01

   

3. Aprobar el punto referente a la Designación y Remoción de Directores, de acuerdo a lo siguiente:

Directores Titulares:

Julio Cesar León Prado                                

Tomás Nelson Barrios Santivañez

Luis Alfonso Ibáñez Montes                          

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Carlos Ramiro Guevara Rodriguez

Directores Suplentes:

Marco Antonio Asbun Marto

Gabriela Urquidi Morales

4. Aprobar el punto referente a la Designación y Remoción de Síndicos, de acuerdo a lo siguiente:

Síndico Titular:

Sergio Antonio Selaya Elio                                 

Síndico Suplente:

Fernando Cristian Caballero Zuleta                                          

5. Aprobar el punto de la remuneración a los Directores y Síndicos y fijación de fianzas

6. Delegar la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2020 al Directorio de la Sociedad.

LA PAZ
2020-01-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2020 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración Memoria Anual, Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2019.

3. Consideración del Informe de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Destino de las Utilidades de la Gestión.

6. Designación y/o remoción de Directores.

7. Designación y/o remoción de Síndicos.

8. Remuneración a los Directores y Síndicos.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

LA PAZ
2019-02-22 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-02-22, realizada con el 85.23 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los puntos referidos a la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2018, el Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico.

2. Aprobar el punto referido al Destino de las Utilidades de la Gestión de acuerdo a lo siguiente:

Concepto

Importe en Bs

Resultado de gestiones anteriores

        28,308,969

Resultado neto del ejercicio

        22,095,766

Total resultados

        50,404,735

Importe a distribuir

        24,348,624

Resultado de gestiones anteriores neto de distribución

        26,056,111

Fecha inicio de pago: 1 de marzo de 2019

Monto a pagar por cada Acción: Bs42,90   

Lugar del pago:

-     Oficina Nacional - La Paz

Av. Arce N° 2631, Edificio MULTICINE, Piso 14

-     Sucursal Santa Cruz

Av. El Trompillo, 2do. Anillo Sur Nº 632

-     Sucursal Cochabamba

Av. Pando Nº 1107, Recoleta

-     Sucursal Sucre

Calle Bolívar Nº 786, casi esquina Azurduy

-     Sucursal Tarija

Calle General Trigo Nº 365, casi esquina Virginio Lema

-     Sucursal Oruro

Calle La Plata Nº 1545, Edificio Gonzales – Planta Baja

-     Sucursal Potosí

Calle Tarija N° 12, entre Chuquisaca y Nogales

3. Aprobar el punto referente a la Designación y Remoción de Directores, de acuerdo a lo siguiente:

Directores Titulares 

Julio Cesar León Prado                                

Tomás Nelson Barrios Santivañez

Luis Alfonso Ibáñez Montes                          

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Carlos Ramiro Guevara Rodriguez

Directores Suplentes:

Marco Antonio Asbun Marto

Gabriela Urquidi Morales

4. Aprobar el punto referente a la Designación y Remoción de Síndicos, de acuerdo a lo siguiente:

Síndico Titular                                        

Sergio Antonio Selaya Elio                                 

Síndico Suplente

Fernando Cristian Caballero Zuleta                                                              

5. Aprobar el punto de la remuneración a los Directores y Síndicos y fijación de fianzas.

6. Delegar la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2019 al Directorio de la Sociedad.

LA PAZ
2019-02-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2019, se determinó modificar el Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada en reunión de Directorio de 16 de enero de 2019, a realizarse el 22 de febrero de 2019 a Hrs. 11:00, de acuerdo a lo siguiente:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración Memoria Anual, Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2018.

3. Consideración del Informe de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Destino de las Utilidades de la Gestión.

6. Designación y/o remoción de Directores.

7. Designación y/o remoción de Síndicos.

8. Remuneración a los Directores y Síndicos y fijación de fianzas.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Lectura y Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

LA PAZ
2019-01-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio 16 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración Memoria Anual, Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2018

2. Consideración del Informe de los Auditores Externos

3. Consideración del Informe del Síndico

4. Destino de las Utilidades de la Gestión

5. Designación y/o remoción de Directores

6. Designación y/o remoción de Síndicos

7. Remuneración a los Directores y Síndicos

8. Designación de Auditores Externos

9. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere

10. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

LA PAZ
2018-02-27 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-02-27, realizada con el 89.12 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los puntos referidos a la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017, el Dictamen de Auditoría Externa y el Informe del Síndico.

2. Aprobar el punto referido al Tratamiento de los Resultados de acuerdo a lo siguiente:

Distribución de dividendos: Bs34.300.000,00

Fecha inicio de pago: 27 de febrero de 2018

Monto a pagar por cada Acción: Bs60,43    

Lugar del pago:

- Oficina Nacional - La Paz

Av. Arce N° 2631, Edificio MULTICINE, Piso 14

-     Sucursal Santa Cruz

Av. El Trompillo, 2do. Anillo Sur Nº 632

-     Sucursal Cochabamba

Av. Pando Nº 1107, Recoleta

-     Sucursal Sucre

Calle Bolívar Nº 786, casi esquina Azurduy

-     Sucursal Tarija

Calle General Trigo Nº 365, casi esquina Virgilio Lema

-     Sucursal Oruro

Calle La Plata Nº 1545, Edificio Gonzales – Planta Baja

-     Sucursal Potosí

Calle Tarija N° 12, entre Chuquisaca y Nogales 

3. Aprobar el punto referente al Nombramiento del Directorio, de acuerdo a lo siguiente:

Directores Titulares                                 

Julio Cesar León Prado                                 

Tomás Nelson Barrios Santivañez

Luis Alfonso Ibáñez Montes                           

Luis Enrique Gutierrez Blanco

Carlos Ramiro Guevara Rodriguez

Directores Suplentes:

Marco Antonio Asbun Marto

Hugo Alfredo Meneses Márquez

4. Aprobar el punto referente al Nombramiento del Síndico, de acuerdo a lo siguiente:

Síndico Titular                                         

Raúl Marcos Pérez Jimenez                                    

Síndico Suplente

Jorge Luis Fiori Campero                                                                

5. Delegar la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2018 al Directorio de la Sociedad.

LA PAZ
2018-02-27 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-02-27, realizada con el 89.12% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar el punto 2) referente a la modificación parcial de los Estatutos Sociales incluyendo a la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio, como un medio de publicación electrónico y el único medio válido de publicidad de los actos de comercio establecidos en el Código de Comercio y señalados en los Estatutos en cumplimiento a la Ley de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas N°779 de 21 de enero de 2016 y a las Resoluciones Ministeriales MDP y EP / DESPACHO / N°142-2017 y MDP y EP / DESPACHO / N°141-2017, ambas emitidas el 1 de junio de 2017.

La Junta resolvió delegar y encomendar a la administración de la Sociedad la ejecución de las resoluciones adoptadas realizando las gestiones que sean conducentes a dicho fin, gestionando además la respectiva aprobación de parte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

- Respecto al punto 3) se aprobar por unanimidad que la Escritura de Constitución de la Sociedad queda modificada en los mismos términos y alcances de las modificaciones aprobadas precedentemente para los Estatutos Sociales, en todas las porciones y cláusulas que fueran conducentes y pertinentes, quedando las demás cláusulas de dicho documento, sin modificación alguna y plenamente vigentes.     

La Junta resolvió delegar y encomendar a la administración de la Sociedad la ejecución de las resoluciones adoptadas realizando las gestiones que sean conducentes a dicho fin, así como también, gestionar la respectiva aprobación de parte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

LA PAZ
2018-02-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria

2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017

3. Dictamen de Auditoría Externa

4. Informe del Síndico

5. Tratamiento de los Resultados

6. Nombramiento de Miembros del Directorio

7. Nombramiento del Síndico

8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos

9. Designación de Auditores Externos

10. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta

11. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

LA PAZ
2018-02-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria

2. Modificación parcial de los Estatutos Sociales

3. Modificación de la Escritura de Constitución de la Sociedad

4. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta

5. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

LA PAZ
2017-10-31 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-10-31, realizada con el 89.12 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad no distribuir utilidades por el importe propuesto, recomendando proceder con la distribución al cierre del ejercicio 2017, incluyendo la utilidad de la gestión.

LA PAZ
2017-10-20

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de octubre de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de octubre de 2017 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Distribución de las Utilidades.

3. Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta.

4. Lectura y aprobación del Acta.

LA PAZ
2017-05-22 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-05-22, realizada con el 84.87% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar la emisión de Pagarés de Oferta Privada por un importe de USD3.500.000,00.
LA PAZ
2017-05-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de mayo de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de mayo de 2017, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Autorización de Emisión de Pagarés de oferta privada.
  3. Lectura, aprobación y designación de dos representantes para la firma del Acta.
LA PAZ
2017-02-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-02-24, realizada con el 85.23 % de participantes, determinó lo siguiente:

1.  Aprobar los puntos referidos a la Memoria Anual 2016, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016, el Dictamen de Auditoría Externa y el Informe del Síndico.

2.  Aprobar el punto referido al Tratamiento de los Resultados de la siguiente manera:

  • Constituir la Reserva Legal equivalente al 10% igual a Bs4.922.614,66 del resultado de la gestión.
  • Realizar el pago de dividendos por el saldo neto de la Reserva Legal, igual a Bs44.303.531,98 y adicionalmente, la distribución de Bs10.576.468,02 de la cuenta de Utilidades Acumuladas.
  • Fecha inicio de pago: 24 de febrero de 2017
  • Monto a pagar por cada Acción: Bs96,69   
  • Lugar del pago: 

-     Oficina Nacional - La Paz

Av. Arce N° 2631, Edificio MULTICINE, Piso 14 

-     Sucursal Santa Cruz

Av. El Trompillo, 2do. Anillo Sur Nº 632 

-     Sucursal Cochabamba

Av. Pando Nº 1107, Recoleta 

-     Sucursal Sucre

Calle Bolívar Nº 786, casi esquina Azurduy 

-     Sucursal Tarija

Calle General Trigo Nº 365, casi esquina Virgilio Lema 

-     Sucursal Oruro

Calle La Plata Nº 1545, Edificio Gonzales – Planta Baja 

-     Sucursal Potosí

Calle Tarija N° 12, entre Chuquisaca y Nogales 

3.  Aprobar el punto referente al Nombramiento del Directorio, designando a los siguientes miembros: 

Directores Titulares                                  Directores Suplentes

Julio Cesar León Prado                                  Hugo Alfredo Meneses Márquez

Luis Alfonso Ibáñez Montes                            Luis Gutierrez Blanco

Tomás Nelson Barrios Santivañez

Jorge Szasz Pianta

Oscar García Canseco 

4.  Aprobar el punto referente al Nombramiento del Síndico designando a los siguientes miembros: 

Síndico Titular                                          Síndico Suplente

Raúl Pérez Jimenez                                    Jorge Luis Fiori Campero                                                            

5.  Delegar la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2017 al Directorio de la Sociedad.

LA PAZ
2017-02-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2017, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria
  2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016.
  3. Dictamen de Auditoría Externa.
  4. Informe del Síndico.
  5. Tratamiento de los Resultados.
  6. Nombramiento de Miembros del Directorio.
  7. Nombramiento del Síndico.
  8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.
  9. Designación de Auditores Externos.
  10. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.
  11. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.
LA PAZ
2016-10-27 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-10-26, realizada con el 85.23% de participantes, determinó lo siguiente:

- Respecto del Punto 2, referido a la Información sobre el proyecto de constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA, el Gerente del Proyecto dio a conocer el nuevo “Proyecto de Constitución de la Sociedad Controladora del Grupo BISA para cumplir con la Ley de Servicios Financieros N° 393”.

Los accionistas tomaron conocimiento del Informe calificándolo como suficiente y completo para tomar una decisión debidamente informada y respetando el derecho de todos los accionistas.

Con relación al Punto 3, referido a la invitación a los accionistas que así lo deseen, para que puedan aportar voluntariamente  las acciones cotizables que poseen en BISA Seguros y Reaseguros S.A. a la futura Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA

El Presidente de la Junta invitó a todos los accionistas a que hagan conocer al Gerente del Proyecto de la Sociedad Controladora, su decisión de realizar el aporte voluntario de las acciones que posee en la Compañía a favor de la futura Sociedad Controladora, por escrito, cumpliendo y acompañando todos los requisitos legales establecidos, dentro el plazo establecido a tal efecto. 

Asimismo, dispuso que dicha posibilidad sea publicada a través de un medio de prensa escrito de circulación nacional, por una vez, dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la celebración de la presente Junta.

En cuanto al Punto 4, referido al acuerdo del plazo para que los accionistas hagan conocer su decisión de aporte voluntario de sus acciones a la Sociedad Controladora

Se extendió la invitación a aquellos accionistas, que así lo deseen, para que realicen su aporte voluntario de las acciones que poseen en la Compañía a favor de la futura Sociedad Controladora. El plenario acordó un tiempo prudencial de sesenta (60) días calendario, a partir de la fecha de publicación mencionada en el punto 3 de la convocatoria.

LA PAZ
2016-10-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de octubre de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de octubre de 2016 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

  1. Información sobre el proyecto de constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA.
  2. Invitación a los accionistas que así lo deseen, para que puedan aportar voluntariamente las acciones cotizables que poseen en BISA Seguros y Reaseguros S.A. a la futura Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA.
  3. Acuerdo del plazo para que los accionistas hagan conocer su decisión de aporte  voluntario de sus acciones a la Sociedad Controladora.
  4. Lectura, aprobación y designación de dos representantes para la firma de Acta.
LA PAZ
2016-09-26 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-09-26, realizada con el 85.29 % de participantes, determinó lo siguiente:
Punto 2: referido a la designación del Sr. Jorge Luis Fiori Campero como Síndico Suplente en reemplazo de la Sra. Yolanda Delgado de Reyes.
LA PAZ
2016-09-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de septiembre de 2016, se aceptó la renuncia de la Síndico Suplente, Sra. Yolanda Delgado de Reyes y se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de septiembre de 2016, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Nombramiento de Síndico Suplente.
  3. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.
  4. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.
LA PAZ
2016-06-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-06-28, realizada con el 85.95 % de participantes, determinó lo siguiente:

Designar al Sr. Jorge Szasz Pianta como Director Titular hasta finalizar la gestión 2016, en reemplazo del Sr. Julio Jaime Urquidi Gumucio.

LA PAZ
2016-06-14

Ha comunicado que en reunión de Directorio  de 14 de junio del presente, determinó convocar a  Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de junio del 2016, en el domicilio legal de la Sociedad, con el siguiente orden del día:

1.      Lectura de la Convocatoria.

2.      Designación de Director Titular.

3.      Lectura y Aprobación del Acta.

4.      Nombramiento de dos Representantes para la firmar el Acta de la Junta.

LA PAZ
2016-03-01 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-02-29, realizada con el 85.95 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los puntos referidos a la Memoria Anual 2015, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015, el Dictamen de Auditoría Externa y el Informe del Síndico. 

2. Aprobar el punto referido al Tratamiento de los Resultados de la siguiente manera:

  • Constituir la Reserva Legal equivalente al 10% igual a Bs3.431.952,80 del resultado de la gestión.
  • Destinar el equivalente al 20% igual a Bs6.887.575,20 a la cuenta de “Utilidades Acumuladas”.
  • Destinar el saldo restante del 70% igual a Bs24.000.000,00 al pago de Dividendos. 

Asimismo, la Junta decidió que el pago de Dividendos será efectivo a partir del 14 de marzo de 2016. 

3. Aprobar el punto referente al Nombramiento del Directorio, designando a los siguientes miembros: 

Directores Titulares                                    Directores Suplentes

Julio Cesar León Prado                                  Hugo Alfredo Meneses Márquez

Julio Jaime Urquidi Gumucio                          Alfredo Arana Ruck

Luis Alfonso Ibáñez Montes

Tomas Nelson Barrios Santivañez

Claude Bessé Arze 

4. Aprobar el punto referente al Nombramiento del Síndico designando a los siguientes miembros: 

Síndico Titular                                           Síndico Suplente

Oscar Juan García Canseco               Yolanda Delgado de Reyes                                                                 

5. Aprobar el punto de la fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.

6. Delegar la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2016 al Directorio de la Sociedad.

LA PAZ
2016-02-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de febrero de 2016, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015.
  3. Dictamen de Auditoría Externa.
  4. Informe del Síndico.
  5. Tratamiento de los Resultados.
  6. Nombramiento de los Miembros del Directorio.
  7. Nombramiento del Síndico.
  8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.
  9. Designación de Auditores Externos.
  10. Lectura y Aprobación del Acta.
  11. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.
LA PAZ
2015-10-09 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2015-10-08, realizada con el 83.28 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar sin observaciones y por unanimidad, el punto 2) referido a la Distribución de Utilidades, acordándose asignar un Dividendo por Acción igual a Bs18,13 (Dieciocho 13/100 Bolivianos) haciendo un total de Bs10.290.000,00 (Diez millones doscientos noventa mil 00/100 Bolivianos) de la Cuenta de “Resultados Acumulados”.

Asimismo, ha informado que la Junta resolvió que la fecha de pago de los Dividendos sea efectiva a partir del 9 de octubre del año en curso.

 

LA PAZ
2015-10-09 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-10-08, realizada con el 83.28% de participantes, determinó lo siguiente:
  • Aprobar el punto 2) referente a la revisión y regularización de los títulos y Libro de Registro de Acciones inherentes al proceso de desmaterialización.
  • Aprobar el punto 3) referente al proceso de desmaterialización de las acciones luego de completado el proceso de emisión aprobado en el punto 2) del Orden del Día, las que serán objeto de depósito ante la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., para su consiguiente desmaterialización, de aquellos accionistas que así lo decidan y comuniquen tal decisión en forma escrita, además de brindar su autorización expresa para que sus datos sean registrados en la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.  
  • Respecto al punto 4) Delegar a la gerencia de la Sociedad la solicitud a la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., en calidad de Emisor, la admisión como usuario y la apertura de la respectiva Cuenta Matriz, observando las obligaciones, requisitos operativos y costos respectivos en uso del poder que les fuera otorgado oportunamente.
  • Respecto al punto 5)  Aprobar la modificación de los Estatutos Sociales en los siguientes puntos:
  1. La aclaración de que la Sociedad ya no reconoce solo acciones materiales, sino también acciones desmaterializadas, representadas mediante anotaciones en cuenta.
  2. Los ajustes derivados del cambio del punto anterior, relativos al Libro de Registro de Acciones, el registro de las acciones desmaterializadas, a las acciones suscritas, a la transferencia de acciones y otros aspectos inherentes.
  3. La actualización de la nominación genérica de las normas vigentes y las autoridades reguladoras. 

La Junta resolvió igualmente, encomendar a la gerencia de la Sociedad realizar las gestiones que sean conducentes a dicho fin en uso de los poderes que les fueron otorgados y la respectiva aprobación de parte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

Respecto al punto 6) Aprobar por unanimidad que la Escritura de Constitución de la Sociedad queda modificada en los mismos términos y alcances de las modificaciones aprobadas precedentemente para los Estatutos, en todas las porciones y cláusulas que fueran conducentes y pertinentes, quedando las demás cláusulas de dicho documento, sin modificación alguna y plenamente vigentes.

La Junta encomendó a la gerencia de la Sociedad que realice todas gestiones que sean necesarias a efecto de dar cumplimiento a cada una de las resoluciones y de todos los actos adicionales que fueran necesarios para dar cumplimiento a lo aprobado.

LA PAZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-06-29

Ha comunicado que la Junta General Ordinaría de Accionistas, realizada el 29 de junio de 2015, determinó aprobar, sin observaciones y por unanimidad, el punto 2) referido a la Distribución de Utilidades, acordándose asignar un Dividendo por Acción igual a Bs48,35 haciendo un total de Bs27.440.000,00 de la Cuenta Resultados Acumulados.
Asimismo, ha informado que la Junta determinó que la fecha de pago de los dividendos sea efectiva a partir del 30 de junio de 2015.

La Paz, Bolivia
2015-06-08

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de junio de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de junio de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Distribución de Utilidades.
3. Lectura y Aprobación del Acta.
4. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2015-02-27

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 26 de febrero de 2015, determinó lo siguiente:
A. Aprobar los puntos 2, 3 y 4, referidos a la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014, el Dictamen de Auditoría Externa y el Informe del Síndico.
B. Aprobar el punto 5) referido al Tratamiento de los Resultados, siendo la decisión de la Junta destinar del resultado de la gestión 2014 el 10% a la Reserva Legal de la Sociedad, es decir Bs2.745.643,00 y registrar la diferencia, el 90% en la cuenta de Utilidades Acumuladas, equivalente a Bs24.710.786,00
C. Aprobar el punto 6) referido al Nombramiento de los Miembros del Directorio, quedando el mismo conformado, por el periodo de un año pudiendo ser reelegidos sin limitación según se establece en los Estatutos Sociales de la Sociedad, de la siguiente manera:
Directores Titulares:
Julio Cesar León Prado
Julio Jaime Urquidi Gumucio
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Tomas Nelson Barrios Santivañez
Claude Bessé Arze
Directores Suplentes:
Hugo Alfredo Meneses Márquez
Alfredo Arana Ruck
D. Aprobar el punto 7) referente al Nombramiento del Síndico, habiendo sido designados por el periodo de un año, el Sr. Oscar Juan García Canseco y la Sra. Yolanda Delgado de Reyes como Síndico Titular y Síndico Suplente, respectivamente.
E. Respecto del punto 9) referido a la Designación de Auditores Externos para la gestión 2015, la Junta decidió delegar esta responsabilidad al Directorio.

La Paz, Bolivia
2015-02-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014.
3. Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados.
6. Nombramiento de los Miembros del Directorio.
7. Nombramiento del Síndico.
8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y Aprobación del Acta.
11. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2014-02-26

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 25 de febrero de 2014, determinó lo siguiente:
A. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013, el Dictamen de Auditoría Externa y el Informe del Síndico.
B. Aprobar el Tratamiento de los Resultados, siendo la decisión de la Junta destinar del resultado de la gestión 2013, el 10% a la Reserva Legal de la Sociedad, es decir Bs2.488.623,93 y registrar la diferencia, el 90% en la cuenta de Utilidades Acumuladas, equivalente a Bs22.397.615,34
C. Aprobar el Nombramiento de los Miembros del Directorio, quedando el mismo conformado, por el periodo de un año pudiendo ser reelegidos sin limitación según se establece en los Estatutos Sociales de la Sociedad, de la siguiente manera:
DIRECTORES TITULARES:
1. Julio Cesar León Prado
2. Julio Jaime Urquidi Gumucio
3. Luis Alfonso Ibáñez Montes
4. Tomas Nelson Barrios Santivañez
5. Claude Bessé Arze
DIRECTORES SUPLENTES:
1. Hugo Alfredo Meneses Márquez
2. Alfredo Arana Ruck
D. Designar por el periodo de un año, al Sr. Oscar Juan García Canseco y la Sra. Yolanda Delgado de Reyes como Síndico Titular y Síndico Suplente, respectivamente.
E. Delegar al Directorio, la designación de Auditores Externos para la gestión 2014.

La Paz, Bolivia
2014-02-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013.
3. Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados.
6. Nombramiento de los Miembros del Directorio.
7. Nombramiento del Síndico.
8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y Aprobación del Acta.
11. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2013-02-21

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 20 de febrero de 2013, determinó lo siguiente:
A. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012, el Dictamen de Auditoría Externa y el Informe del Síndico.
B. Aprobar el tratamiento de los Resultados, siendo la decisión de la Junta destinar el 10% a la Reserva Legal de la Sociedad, es decir Bs2.045.862,69 y registrar la diferencia, es decir, el 90% en la cuenta de Resultados de Gestiones Anteriores, equivalente a Bs18.412.764,20
C. Aprobar el nombramiento de los Miembros del Directorio, quedando el mismo conformado, por el periodo de un año pudiendo ser reelegidos sin limitación según se establece en los Estatutos Sociales de la Sociedad, de la siguiente manera:
Directores Titulares:
Julio Cesar León Prado
Julio Jaime Urquidi Gumucio
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Hugo Landívar Cuellar
Tomas Nelson Barrios Santivañez
Directores Suplentes:
Claude Bessé Arze
Hugo Alfredo Meneses Márquez
D. Aprobar el Nombramiento del Síndico, habiendo sido designados por el periodo de un año, el Sr. Oscar Juan García Canseco y la Sra. Yolanda Delgado de Reyes como Síndico Titular y Síndico Suplente, respectivamente.
E. Delegar al Directorio, la designación de Auditores Externos para la Gestión 2013.

La Paz, Bolivia
2013-02-04

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Resultados al 31 de diciembre de 2012.
3. Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados.
6. Nombramiento de los Miembros del Directorio.
7. Nombramiento del Síndico.
8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y Aprobación del Acta.
11. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2012-02-03Ha Convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 27 de febrero de 2012, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, del balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2011.
3. Dictamen de Auditoria Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados.
6. Nombramiento de los miembros del Directorio.
7. Nombramiento del Síndico.
8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y Aprobación del Acta.
11. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.
La Paz, Bolivia
2011-11-21

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 18 de noviembre de 2011, determinó aprobar sin observaciones y por unanimidad, la Distribución de Utilidades, acordándose asignar un Dividendo por Acción igual a Bs21.79.- haciendo un total de Bs12.366.000.- de la Cuenta de Resultados de Gestiones Anteriores.

Asimismo, ha informado que la fecha de pago de los Dividendos, será efectiva a partir del 28 de noviembre de 2011.

La Paz, Bolivia
2011-11-04

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 4 de noviembre de 2011, se decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de noviembre de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Distribución de Utilidades.
3. Lectura y Aprobación del Acta.
4. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2011-02-25

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2011, determinó:

A. Aprobar los puntos 2, 3 y 4, referidos a la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010, el Dictamen de Auditoria Externa y el Informe del Sindico.
B. Aprobar el punto 5) referido al Tratamiento de los Resultados, siendo la decisión de la Junta realizar la constitución de la Reserva Legal por Bs1.779.350,29 equivalente al 10% y al registro de la diferencia, igual a Bs16.014.152,65 en la Cuenta de Resultados de Gestiones Anteriores.
C. Aprobar el nombramiento de los Miembros del Directorio y del Síndico, de acuerdo a la siguiente nómina:

Directores Titulares:
- Julio Cesar León Prado
- Julio Jaime Urquidi Gumucio
- Luis Alfonso Ibáñez Montes
- Rudy Eduardo Rivera Durán
- Tomas Nelson Barrios Santivañez

Directores Suplentes

- Hugo Landívar Cuellar
- Hugo Alfredo Meneses Márquez

- La Junta designó al Sr. Oscar Juan García Canseco como Síndico Titular y a la Sra. Yolanda Delgado de Reyes como  Sindico Suplente.

- La Junta aprobaron las Dietas y Fianzas de los Directores y Síndicos para la Gestión 2011.

D. Delegar al Directorio la decisión de la contratación de los auditores externos correspondiente a la Gestión 2011.

R-22316
2011-02-02

Ha comunicado que el Directorio reunido en fecha 31 de enero del 2011, decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el 24 de febrero de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010.
3. Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados.
6. Nombramiento de los Miembros del Directorio.
7. Nombramiento del Síndico.
8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y Aprobación del Acta.
11. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2010-04-06Ha comunicado que el Directorio reunido el 31 de marzo del 2010, se conformo de la siguiente manera: -Presidente: Julio César León Prado -Vicepresidente: Julio Jaime Urquidi Gumucio -Director Secretario: Luis Alfonso Ibañez Montes -Director Titular: Rudy Eduardo Rivera Durán -Director Titular: Tomás Nelson Barrios Santivañez -Director Suplente: Hugo Landívar Cuellar -Director Suplente: Hugo Alfredo Meneses Márquez Asimismo, ha informado que el Directorio conformó los siguientes Comités: Comité Ejecutivo -Julio César León Prado -Luis Alfonso Ibáñez Montes -Fabian Ravinovich Rosenberg -Juan Alejandro Mac Lean Céspedes Comité de Auditoria -Felipe Alfredo Arana Rück -Carlos Ramiro Guevara Rodríguez -Pablo Antonio Chacón Loayza Comité de Inversiones -Julio César León Prado -Luis Alfonso Ibáñez Montes -Fabian Ravinovich Rosenberg -Juan Alejandro Mac Lean Céspedes Comité de Cauciones -Julio César León Prado -Luis Alfonso Ibáñez Montes -Tomás Nelson Barrios Santibañez -Fabian Ravinovich Rosenberg -Juan Alejandro Mac Lean Céspedes La Paz, Bolivia
2010-03-19Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de mayo de 2010, determino: A. Aprobar la modificación al texto del Artículo 43 de los Estatutos de la Sociedad y consiguiente modificación de la Escritura de Constitución sobre la base del texto propuesto. B. Aprobar la Modificación Parcial de la Escritura de Constitución. C. Aprobar se requiera la autorización expresa de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), para la instrumentación de la indicada modificación del Artículo 43 de los Estatutos en cumplimiento de la normativa vigente. D. Aprobar que la firma de los documentos legales que correspondan a la modificación de los Estatutos sean firmados en forma conjunta, por el Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo, el Sr. Juan Alejandro Mac Lean Céspedes y por su Gerente Nacional de Administración y Operaciones, la Sra. Sabrina Laura Bergamaschi Bergamaschi, utilizando para ello, los testimonios de poder vigentes que les fueron conferidos por la Sociedad. La Paz, Bolivia
2010-02-26Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2010, determinó: A. Aprobar el punto 2), referido a la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Dictamen de Auditoría Externa, preparado por la Firma de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009. B. Aprobar el punto 3) referido a la Distribución de Utilidades de la Gestión 2009, acordándose asignar un Dividendo por Acción igual a Bs36,27 haciendo un total de Bs20.585.655,09 C. Aprobar el punto 4), referido al Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas. - Respecto del Nombramiento de Directores y Síndicos, la Junta designó para la Gestión 2010, a las siguientes personas: Directores Titulares: 1. Julio Cesar León Prado 2. Julio Jaime Urquidi Gumucio 3. Luis Alfonso Ibañez Montes 4. Rudy Eduardo Rivera Durán 5. Tomas Nelson Barrios Santiváñez Directores Suplentes: 1. Hugo Landívar Cuellar 2. Hugo Alfredo Meneses Márquez - La Junta designó al Señora Oscar Juan García Canseca y a la Señora Yolanda Delgado de Reyes como Sindico Titular y Sindico Suplente, respectivamente. D. Aprobar el punto 5), mediante el cual se delegó al Directorio la decisión de la contratación de los auditores externos correspondiente a la presente Gestión. La Paz, Bolivia
2010-02-26Ha comunicado que de acuerdo a lo determinado por la Junta General Ordinaria de Accionistas resolvió proceder con el pago de Dividendos de forma inmediata a la clausura de la sesión Ordinaria, por lo que a partir del 26 de febrero de 2010, se procederá con dicho pago mediante la emisión de un Cheque de Cuenta Corriente a la orden del Titular de la Acción o de un Apoderado debidamente acreditado para tal efecto.La Paz, Bolivia
2010-02-01Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de Febrero de 2010, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoria Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2009. 3. Distribución de las Utilidades. 4. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas. 5. Designación de Auditores Externos. 6. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la Firma del Acta.La Paz, Bolivia
2009-02-20Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 20 de febrero de 2009, determinó: A. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2008, así como también, al Dictamen de Auditoria Externa de fecha 5 de febrero de 2009 emitido por la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. y el informe del Síndico. B. Aprobar el Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2008, acordando la siguiente distribución de utilidades: CUENTAS Bs Utilidades del Periodo 10.487.971,21 Reserva Legal 10% 1.048.797,12 Dividendos a Distribuir Gestión 2008 9.439.174,09 Total dividendos por Acción 16,63 C. Aprobar el nombramiento de los Miembros del Directorio, el mismo que esta compuesto por: DIRECTORES TITULARES - Julio León Prado - Julio Jaime Urquidi Gumucio - Tomás Barrios Santibañez - Alfonso Ibáñez Montes - Rudy Rivera Durán DIRECTORES SUPLENTES - Hugo Landívar Cuéllar - Hugo Meneses Marquez D. Aprobar el nombramiento de los Síndicos: SÍNDICO TITULAR - Oscar García Canseco SÍNDICO SUPLENTE - Jorge Fiori Campero E. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos correspondiente a la gestión 2009. Asimismo, ha comunicado que el pago de dividendos se realizará a partir del 27 de febrero de 2009.La Paz, Bolivia
2009-02-05Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse en fecha 20 de febrero de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2008. 3. Dictamen de Auditoria Externa. 4. Informe del Síndico. 5. Tratamiento de los Resultados. 6. Nombramiento de los Miembros del Directorio. 7. Nombramiento del Síndico. 8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Lectura y aprobación del Acta. 11. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2008-02-29Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de febrero de 2008, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2007, el Dictamen de Auditoria Externa de fecha 19 de febrero de 2008 emitido por la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. y el Informe del Síndico. 2. Aprobar el Tratamiento de los Resultados de la gestión 2007, de acuerdo a la siguiente distribución de utilidades: CUENTAS Bs Utilidades del Periodo 10.006.001,23 10% Reserva Legal 1.000.600,12 Absorción del Ajuste Global del Patrimonio 3.750.021,44 Dividendos a Distribuir Gestión 2007 5.255.379,67 Dividendos a Distribuir Gestiones Anteriores 3.750.021,44 Total Dividendos por Acción 15,87 3. Aprobar el Nombramiento de los Directores y Síndicos, el mismo que esta compuesto por: DIRECTORES TITULARES Julio León Prado Julio Jaime Urquidi Gumucio Tomas Barrios Santibañez Alfonso Ibañez Montes Rudy Rivera Durán DIRECTORES SUPLENTES Hugo Landivar Cuellar Hugo Meneses Marquez SÍNDICO TITULAR Oscar García Canseco SÍNDICO SUPLENTE Alejandro García Peñaranda 4. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos correspondiente a la Gestión 2008.La Paz, Bolivia
2008-02-06Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 29 de febrero de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2007. 3. Dictamen de Auditoria Externa. 4. Informe del Síndico. 5. Tratamiento de los Resultados. 6. Elección de Miembros del Directorio. 7. Elección del Síndico. 8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndicos. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Lectura y aprobación del Acta. 11. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2007-02-21Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 16 de febrero de 2007, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2006, así como también, al Dictamen de Auditoria Externa de fecha 12 de febrero de 2007 emitido por la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. y el Informe del Síndico. 2. Aprobar el Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2006, acordándose la siguiente distribución de utilidades: CUENTAS - Utilidades del Período: Bs8.731.163,49 - 10% Reserva Legal: Bs873.116,35 - Dividendos a Distribuir: Bs6.500.000,00 - Asignación a Resultados Acumulados: Bs1.358.047,14 Total Dividendos por Acción Bs11,45 3. Nombrar a los Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Julio León Prado - Julio Jaime Urquidi Gumucio - Alfonso Ibáñez Montes - Rudy Rivera Durán - Tomás Barrios Santibañez Directores Suplentes: - Hugo Landívar Cuellar - Hugo Meneses Márquez Síndico Titular: - Oscar García Canseco Síndico Suplente: - Alejandro García Peñaranda 4. Delegar al Directorio la decisión de la contratación de los Auditores Externos correspondiente a la Gestión 2007.La Paz, Bolivia
2007-01-24Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Febrero de 2007, bajo el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior. 3. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2006. 4. Dictamen de Auditoria Externa. 5. Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Nombramiento de Miembros del Directorio. 8. Nombramiento del Síndico. 9. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos. 10. Designación de Auditores Externos. 11. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2006-03-24Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2006, reinstalada el 24 de marzo de 2006, determinó nombrar a Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Julio León Prado - Julio Jaime Urquidi - Alfonso Ibáñez Montes - Rudy Rivera Duran - Tomas Barrios Santibáñez Directores Suplentes: - Hugo Landivar Cuellar - Hugo Meneses Marquez Síndico Titular: - Oscar García Canseco Síndico Suplente: - Alejandro García PeñarandaLa Paz, Bolivia
2006-03-01Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2006, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2005. 2. Aprobar el Dictamen de Auditoria Externa de fecha 6 de febrero de 2006 emitido por la firma Tudela, Zenteno y Asociados S.R.L. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Aprobar la siguiente distribución de Utilidades correspondientes a la Gestión 2005: - Utilidades del Periodo Gestión 2005: Bs7.668.900.- - 10% Reserva Legal: Bs766.890.- - Dividendos a Distribuir Gestión 2005: Bs4.035.000.- - Asignación a Resultados Acumulados: Bs2.867.010.- Total Dividendos por Acción: Bs7,11 5. Delegar al Directorio la decisión de la contratación de los auditores externos correspondiente a la Gestión 2006. Finalmente, se aprobó un cuarto intermedio de 30 días con el objeto de tratar los siguientes puntos: - Nombramiento de Miembros del Directorio. - Nombramiento del Síndico. - Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.La Paz, Bolivia
2006-02-09Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 24 de febrero de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior. 3. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2005. 4. Dictamen de Auditoría Externa. 5. Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Nombramiento de Miembros del Directorio. 8. Nombramiento del Síndico. 9. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos. 10. Designación de Auditores Externos.La Paz, Bolivia
2006-01-24Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Febrero de 2007, bajo el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior. 3. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2006 4. Dictamen de Auditoria Externa. 5. Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Nombramiento de Miembros del Directorio. 8. Nombramiento del Síndico. 9. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos. 10. Designación de Auditores Externos. 11. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2005-09-20Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de septiembre de 2005, determinó aprobar la distribución de utilidades acumuladas correspondientes a ejercicios anteriores, por un monto de Bs4.000.000.-La Paz, Bolivia
2005-08-29Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 19 de septiembre de 2005, con el siguiente Orden del Día: PUNTO ÚNICO: Distribución de utilidades acumuladas correspondientes a ejercicios anteriores.La Paz, Bolivia
2005-04-29Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de abril de 2005, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros y el Balance General al 31 de diciembre de 2004 y la Memoria Anual de la Gestión 2004. 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar el siguiente tratamiento para los resultados de la gestión: Utilidades de la Gestión 2004 Bs7.448.109,54 - Reserva Legal (10%) Bs744.810,95 - Dividendos a distribuir - Gestión 2004 Bs3.727.152,00 - Asignación a Resultados Acumulados Bs2.976.146,59 Total Dividendos por Acción Bs7,24 4. Nombrar a los siguientes Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Rudy Rivera Durán - Julio Jaime Urquidi Gumucio - Alfonso Ibáñez Montes - Rodrigo León Montero - Eugenio Lucero Deglane Directores Suplentes: - Hugo Landívar Cuéllar - Hugo Meneses Márquez Síndico Titular: - Oscar García Canseco Síndico Suplente: - Alejandro García Peñaranda 5. Delegar al Directorio la decisión de contratación de los auditores externos por la Gestión 2005. Finalmente, la Junta, de manera unánime y sin observaciones, aprobó todos y cada uno de los puntos antes descritos, dando por bien hecho lo resuelto en la Junta General Ordinaria de 22 de marzo de 2005.La Paz, Bolivia
2005-04-29Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de abril de 2005, determinó: 1. Aprobar la capitalización de los saldos de las cuentas de Ajuste Global al Patrimonio y de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, en su integridad y sin observaciones, de la siguiente manera: - Capitalizar el importe de Bs1.600.000.- de la cuenta de Ajuste Global del Patrimonio. - Destinar la suma de Bs3.680.000.- de la cuenta de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores a la cuenta de Aportes para Futuros Aumentos de Capital. - Incrementar el Capital Pagado de la sociedad por la capitalización de la suma de Bs3.676.700.- provenientes de la cuenta de Aportes para Futuros Aumentos de Capital, dejando un saldo en esta última cuenta de Bs3.300.- equivalentes a 33 acciones. - Aprobar el incremento total del capital pagado de la sociedad por la capitalización de la suma de Bs5.276.700.- de tal manera que el nuevo capital pagado alcance el monto de Bs56.756.700.- distribuido en 567.567 acciones. 2. Aprobar la emisión de nuevas acciones a favor de los actuales Accionistas en proporción a su respectiva participación de capital. 3. Aprobar el aumento del Capital Autorizado de la Sociedad hasta la suma de Bs113.513.400.- 4. Aprobar la modificación del Articulo 5 de los Estatutos Sociales y la Escritura de Constitución. Finalmente, la Junta, de manera unánime y sin observaciones, aprobó todos y cada uno de los puntos antes descritos, dando por bien hecho y bien actuado lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2005.La Paz, Bolivia
2005-04-15Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 28 de abril de 2005, con el propósito de subsanar el error cometido en la fecha de publicación de la última Convocatoria a la Junta celebrada en fecha 22 de marzo de 2005, el Orden del Día es el siguiente: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria de 16 de febrero de 2004. 3. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2004. 4. Dictamen de Auditoría Externa. 5. Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Nombramiento de Miembros del Directorio. 8. Nombramiento de Síndico. 9. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos. 10. Designación de Auditores Externos. 11. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2005-04-15Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 28 de abril de 2005, con el propósito de subsanar el error cometido en la fecha de publicación de la última Convocatoria a la Junta celebrada en fecha 22 de marzo de 2005, el Orden del Día es el siguiente: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria anterior. 3. Incremento del Capital Pagado por Capitalización de Importes de la Cuenta de Ajuste Global del Patrimonio y por Capitalización de Importes de la Cuenta Resultados Acumulados por Ejercicios Anteriores. 4. Incremento de Capital Autorizado. 5. Modificación de Estatutos Sociales y de la Escritura de Constitución. 6. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2005-03-23Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2005 determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2004. 2. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Aprobar el siguiente tratamiento para los Resultados de la Gestión: - Reserva Legal (10%) Bs744.810,95 - Distribución de Dividendos Bs3.727.152.-, correspondiente a Bs7,24 por acción. - Resultados Acumulados Bs2.976.146,59 5. Nombrar a los siguientes Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Rudy Rivera Durán - Julio Jaime Urquidi - Alfonso Ibáñez - Rodrigo León M. - Eugenio Lucero Directores Suplentes: - Hugo Landivar - Hugo Meneses Síndico Titular: - Oscar García Síndico Suplente: - Alejandro García 6. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos.La Paz, Bolivia
2005-03-23Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2005 determinó: 1. Aprobar el incremento de Capital Pagado de la suma de Bs51.480.000.- a la suma de Bs56.756.700.- por la capitalización de importe de la cuenta de Ajuste Global del Patrimonio por Bs1.600.000.- y por la capitalización de importes de la cuenta de Resultados Acumulados por Ejercicios Anteriores por Bs3.680.000.- 2. Aprobar el incremento de Capital Autorizado de la Sociedad hasta la suma de Bs113.513.400.- 3. Aprobar la modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales y de la Escritura de Constitución, misma que indica que el Capital Autorizado deberá aumentarse o disminuirse por resolución expresa de la Junta Extraordinaria de Accionistas.La Paz, Bolivia
2005-02-25Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 22 de marzo de 2005 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior. 3. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2004. 4. Dictamen de Auditoria Externa. 5. Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Nombramiento de Miembros del Directorio. 8. Nombramiento de Sindico. 9. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos. 10. Designación de Auditores Externos. 11. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2005-02-25Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 22 de marzo de 2005 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria anterior. 3. Incremento de capital pagado por capitalización de importes de la cuenta de Ajuste Global del Patrimonio y por capitalización de Importes de la Cuenta de Resultados Acumulados por Ejercicios anteriores. 4. Incremento de Capital Autorizado. 5. Modificaciones de Estatutos Sociales y de la Escritura de Constitución. 6. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2004-06-01Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionista de 28 de mayo de 2004 determinó: 1. Aprobar el incremento del Capital Pagado de la Sociedad en Bs.10.630.000.- 2. Aprobar el aumento de Capital Autorizado hasta la suma de Bs.102.960.000.- 3. Aprobar la modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales, como consecuencia de la modificación al Capital Autorizado. La Paz, Bolivia
2004-05-17Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 28 de mayo de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria anterior. 3. Aumento de Capital Pagado por Capitalización de Ajuste Global al Patrimonio. 4. Aumento de Capital Autorizado. 5. Modificaciones de Estatutos Sociales. 6. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2004-02-18Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 16 de febrero de 2004 determinó: 1. Aprobar la Memoria correspondiente a la gestión 2003. 2. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2003. 3. Aprobar el Dictamen de Auditoria Externa. 4. Aprobar el Informe del Síndico. 5. Distribuir dividendos por Bs.6.127.500.- equivalente a Bs.15,00 por acción. 6. Designar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES Julio León Prado Rudy Rivera Durán Gonzalo Paz Pacheco Julio Urquidi Daniel Villegas Guzmán Osvaldo Bayá Hugo Landivar Cuellar Eugenio Lucero DIRECTORES SUPLENTES Tomás Barrios Marco de la Rocha SÍNDICO TITULAR Alfredo Arana SÍNDICO SUPLENTE Alberto Zuazo 7. Delegar al Directorio la decisión de la contratación de los Auditores Externos.La Paz, Bolivia
2004-02-04Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 16 de febrero de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Lectura de aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior. 3. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2003. 4. Dictamen de auditoria externa. 5. Informe del Síndico. 6. Destino de las utilidades. 7. Elección de miembros del Directorio. 8. Elección del Síndico. 9. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico. 10. Designación de Auditores Externos. 11. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2003-01-31Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad determinó: 1.- Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2002. 2.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2002. 3.- Aprobar el dictamen de los Auditores Externos. 4.-Destinar el 10% de las utilidades a Reserva Legal y del saldo distribuir dividendos por Bs.5.208.375,00 y contabilizar Bs940.372,61 en la cuenta Resultados Acumulados. 5.- Designar a los siguientes Directores y Síndicos DIRECTORES TITULARES SUPLENTES Julio León Prado José Luis Aranguren Rudy Rivera Mario Lema Gonzalo Paz Pacheco Julio Urquidi Daniel Villegas Osvaldo Bayá SÍNDICO TITULAR SUPLENTE Alfredo Arana Alberto Zuazo 6.- Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos para la gestión 2003.La Paz, Bolivia
2003-01-13Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 30 de enero de 2003 con el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura de la convocatoria. 2.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta Ordinaria Anterior. 3.- Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2002. 4.- Dictamen de Auditoría Externa. 5.- Informe del Síndico. 6.- Destino de las utilidades. 7.- Elección de miembros del Directorio. 8.- Elección de Síndico. 9.- Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndicos. 10.- Designación de Auditores Externos. 11.- Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2002-01-25La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 25 de enero de 2002 ha determinado lo siguiente: 1.- Aprobar la memoria anual correspondiente a la Gestión 2001 así como los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2001. 2.- Aprobar el dictamen de Auditoría Externa. 3.- Aprobar el Informe del síndico. 4.- Destinar el 10% de las utilidades a Reserva Legal de la sociedad y del saldo, destinar Bs6.000.000 a la distribución de dividendos y Bs1.708.985.17 a la cuenta de resultados acumulados. 5.- Designar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES: TITULAR SUPLENTE Julio León Prado José Luis Aranguren Benton Moyer Mario Lema Julio Urquidi Oswaldo Bayá Daniel Villegas Fernando España Alfredo Arana SINDICOS: TITULAR SUPLENTE Sergio Koremblit Alberto Zuazo 7.- Delegar al Directorio la designación de los auditores externos para la Gestión 2002.La Paz, Bolivia
2002-01-02Ha comunicado que el Directorio de la sociedad decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de enero de 2002 con el siguiente orden del día: 1.- Lectura de la Convocatoria. 2.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria Anterior. 3.- Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2001. 4.- Dictámen de Auditoría Externa. 5.- Informe del Síndico. 6.- Destino de las Utilidades. 7.- Elección de Miembros del Directorio. 8.- Elección de Síndico. 9.- Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos. 10.- Designación de Auditores Externos 11.- Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2001-03-15Envían Acta N°32 de la Junta General Extraordinaria de accionistas en la que se trató 1) Aumento de capital Autorizado y Modificación de EstatutosLa Paz
2001-03-15Envían copia legalizada del Acta N°31 de la junta ordinaria de Accionistas realizada el 16 de febrero de 2001 en la que se aprobó: 1)Consideración de la Memoria Anual y los Estados Financieros 2) Dictámen de Auditoría Externa 3) Se capitalizan las Utilidades y se destinarán 3,600,-Bs para aumentos de capital a futuro. 4) Elección del Directorio 5) Designación de Auditores ExternosLa Paz
2000-10-04En Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 3/10/2000 se trató 1) Aumento de Capital Pagado por efecto de la fusón con Unicruz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 2) Aumento del Capital Autorizado 3) Modificación de EstatutosLa Paz
2000-09-22El Directorio de Bisa Seguros y Reaseguros S.A. ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día martes 3 de octubre de 2000La Paz
2000-08-04El Directorio de Bisa Seguros y Reaseguros S.A. esta convocando a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día miércoles 16.08.2000 para tratar la fusión con Unicruz Compañía de Seguros y ReasegurosLa Paz
2000-07-10En Junta General Extraordinaria de Accionistas se autorizó el incremento de Capital Autorizado a Bs.65.369.000.- y Capital Pagado a Bs.32.684.500.-La Paz
2000-06-28El Directorio ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día lunes 10 de julio de 2000La Paz
2000-02-24En Junta General Ordinaria de accionistas de fecha 24/Feb/2000 se aprobó 1)Dictamen de Auditoría Externa 2) Consideración de Memoria Anual 3) Informe del síndico 4) Destino de las Utilidades 5) Elección de Miembros del directorioLa Paz
2000-02-04El Directorio de Bisa Seguros y Reaseguros ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 24/Feb/2000La Paz
1999-02-23La Junta General Extraordinaria de accionistas aprobó el aumento de Capital Autorizado a Bs.50.489.000.- y Pagado a Bs.25.244.500.-La Paz
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2018-02-15ASFI/144/2018

RESUELVE: 

Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con multa por los cargos N° 1 y 2, al incumplir lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores N° 1834 de 31 de marzo de 1998; Inciso b), Artículo 2, Sección 2, numeral 2), inciso b), Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2018-04-04ASFI/451/2018

RESUELVE:

 

Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con multa por retraso en el envío de la información referida a la determinación de la apertura de agencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, efectuada en reunión de Directorio celebrada el 14 de abril de 2016, habiendo incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; numeral 4) inciso b) Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2019-05-30ASFI/476/2019

RESUELVE:

Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A, con multa por haber remitido con retraso sus Estados Financieros Trimestrales al 31 de diciembre de 2018, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso b), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro de Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado
2015-04-28ASFI N° 282/2015

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A con Multa, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso f), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de la multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us450.-
2013-10-23ASFI N° 702/2013

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con Multa, por los Cargos 1 y 2, al haber incumplido los artículos 68, 69 e inciso b) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores, inciso d) del artículo 103, numeral 1 del inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial para la venta y deberá remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us150.-
2013-05-17ASFI N° 280/2013

RESUELVE:

- Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por incumplimiento al artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y al inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

$us150.-
2012-12-24ASFI N° 738/2012

RESUELVE:

- Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por los Cargos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sobre incumplimientos a los artículos 68, 69; inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores; inciso b) del artículo 103; inciso f) del articulo 104; y el numeral 6, inciso a), del artículo 106 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

$us12.250.-
2012-10-10ASFI N° 510/2012

RESUELVE:

- Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con multa, por retraso en la comunicación de información, al haber incumplido los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6 inciso a) artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

$us50.-
2012-07-17ASFI N° 309/2012

RESUELVE:

- Sancionar con amonestación a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. por los cargos N° 1 y 2, al haber presentado con retraso las Matrículas de Registro de Comercio actualizadas correspondientes a las gestiones 2009 y 2010, infringiendo lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso j) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

- Sancionar a BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por retraso en el envío de los documentos establecidos en los Cargos N° 3, 4, 5, 7, 8 y 10, incumpliendo los artículos 68 y 75 inciso b) de la Ley del Mercado de Valores, el inciso e) del artículo 103 y el inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

- Desestimar los cargos N° 6 y 9 por presuntos incumplimientos a los artículos 68 y 75 inciso b) de la Ley del Mercado de Valores, así como el inciso d) del artículo 103 y el inciso e) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

$us1.150.-
2002-03-01SPVS-IV-N°219-2002
Sanción por retraso en el envío de información financiera, habiendo incumplido lo establecido en el Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
$us 100.-
2000-06-28SPVS-IV-N°277
Por incumplimiento al Art. 49 inciso b) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, al enviar información financiera retrasada, solicitada por la SPVS dentro de los plazos establecidos.
$us.1.150.-