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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

YPFB Andina S.A.


No. de Resolución SPVS-IV-N°1018
Fecha de Resolución
2008-12-26
No. de Registro SPVS SPVS-IV-EM-EPA-017/2000    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social YPFB Andina S.A. Sigla EPA
Rotulo Comercial YPFB Andina S.A. Tipo Sociedad S.A.
No. de NIT 1028349027 No. Matrícula FUNDEMPRESA 13406  
Domicilio Legal Av José Estensoro N°100
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  (591-3)3713000 (591-3)3713065 1068    
Página Web www.ypfb-andina.com.bo
Correo Electrónico yussef.akly@ypfb-andina.com.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución Santa Cruz de la Sierra,
Fecha de Constitución 1998-11-03
Notario de Fé Pública Claudia Heredia de Suárez
No. Escritura 1691/98
No. Resolución SENAREC 2-10659
Fecha de Autorización SENAREC 1997-08-14
Principal Representante Legal Lino Robert Iván
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Lino Robert Iván3215991 SCBolivianaIng. Petrolero315/20232023-05-15Claudia Heredia Bravo (12)Santa Cruz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
2,687,904,000 1,343,952,000 1,343,952,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
3040 13,439,520
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
 
No. de Emisiones No. de Series  
Serie Unica  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianosn/d685415651.0000000000Ordinaria nominativa
Repsol YPF Bolivia S.A.s/n649536148.3300000000Ordinaria nominativa
Otros - Accionistasn/an/a900030.6700000000Ordinaria nominativa
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Transierra S.A.44Accionaria
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
11 225 149    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Mariaca Álvarez Mauricio 2309049 LPBoliviana Director Titular Ing. Industrial2020-02-03
Dipinto Cafiero Rabino Leticia Adriana2987855 SCDirector Suplente2020-02-03
Mercado Ramírez José Rodolfo3367963 SCZBolivianaSíndico TitularAbogado 2020-02-03
Llanos Menares Manuel Segundo14666 EXT.ChilenaSíndico SuplenteAuditor Financiero2020-02-03
Dorgathen Tapia Armin Ludwing3398339 LPBolivianaDirector Titular - PresidenteIng. Petrolero2020-12-08
Anaya Córdova Shirley Pamela7670620 SCBolivianaSíndico TitularAuditora2021-03-09
Jerez Lezana Aníbal2800942 SCBolivianaSíndico SuplenteAuditor Financiero2021-03-09
Luizaga Espada Marcelo Jesús0Director Titular2021-08-05
Vincenti Vargas Luis Fernando1537635 SCBoliviana Director Titular Ing. Civil2021-10-06
Michel Orellana Sidney Enzo0BolivianaDirector Titular2022-05-17
Navia Vargas Miguel Ángel0BolivianaDirector Titular - Secretario2022-05-17
Roca Jimenez Danny Ronald0Director Suplente2022-05-17
Ferrari Mariano Carlos0BolivianaDirector Titular - Vicepresidente2022-10-04
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Sensano Zarate Carlos Isaac1037626 CHBolivianoGerente de Exploración1997-05-01
Ugarte Gareca Renan1667633 TJBolivianaGerente de DesarrolloIng. Geólogo1997-05-01
Velasco Justiniano Goldy María Neyda3829184 SC.BolivianaGerente de ContratacionesContaduria Pública2021-04-01
De Ugarte Gastelú Freddy Ramiro2787817 ORBoliviana Gerente de Sistemas de InformaciónIng. de Sistemas2021-07-01
Quiroga Limachi Daynor Enrique0Gerente Sectorial de Desarrollo2021-07-13
Rosado Uzeda Jorge0Gerente Sectorial de Ing. de EOI de Activos2022-07-18
Villacorta Cazuriaga Gerardo Manuel0BolivianaGerente Sectorial de Exploración2022-09-27
Sánchez Sánchez Iveth Danitza3764242 CBBolivianaGerente de Administración y Finanzas2022-10-03
Amarilla Paéz Sebastián0BolivianaGerente Sectorial de Perforación y Workover2022-11-01
Miranda Galdo Walter Ricardo0Gerente de Operaciones2023-05-08
Lino Robert Iván3215991 SCBolivianaGerente General (RL)Ing. Petrolero2023-05-15
Suárez y Suárez Maria Eliana3316344 LPBolivianaGerente de Asuntos Legales (RL)2023-05-15
Soto Fuentes Nelson0Gerente de Calidad, Salud, Seguridad, Medam. y RSE2023-06-01
Sánchez Velasco Mariela0Gerente de Talento Humano2023-09-21
Blajos Kraljevic Pablo Stefano0Gte. de Asoc., Despacho y Entrega de Hidrocarburos2024-02-19
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2024-02-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-02-14, se determinó lo siguiente:SANTA CRUZ
2024-01-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-01-31, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento de la carta presentada por el señor Pablo Blajos Kraljevic el 31 de enero de 2024, en la cual, renuncia al cargo de Director Suplente, manifestando el Directorio su aceptación a la misma con fecha efectiva al 31 de enero de 2024.

SANTA CRUZ
2024-01-29

Ha comunizado que el 26 de enero de 2024, procedió con la remoción por finalización del periodo de Transferencia Temporal del señor Jesus Eduardo Flores Castillo del cargo de Gerente de Asociaciones, Despacho y Entregas de Hidrocarburos, siendo el 26 de enero de 2024, el último día del señor Jesus Eduardo Flores Castillo en el cargo de Gerente de Asociaciones, Despacho y Entregas de Hidrocarburos.

SANTA CRUZ
2024-01-04

Ha comunicado que, debido a asuntos administrativos internos, no se llevó a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada para el 4 de enero de 2024 a Hrs. 09:00 a.m., consecuentemente la Junta General Extraordinaria de Accionistas no se instaló.

SANTA CRUZ
2023-12-18

Ha comunicado que, debido a asuntos administrativos internos de la Sociedad, no se llevó a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas, convocada para el 18 de diciembre de 2023 a Hrs. 15:00.

SANTA CRUZ
2023-09-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-09-20, se determinó lo siguiente:SANTA CRUZ
2023-07-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-07-27, se determinó lo siguiente:

Aprobar los personeros del Directorio, conforme al siguiente detalle:

PRESIDENTE: Armin Ludwig Dorgathen Tapia.

VICEPRESIDENTE: Mariano Carlos Ferrari.

DIRECTOR SECRETARIO: Miguel Angel Navia Vargas.

SANTA CRUZ
2023-07-19

Ha comunicado que de conformidad a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2023, procederá con la distribución de dividendos en un monto de Bs268.790.400.- correspondiente a un dividendo de Bs20.- por acción, del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo del 2023. 

De igual manera procederá con la distribución de dividendos de los Resultados Acumulados no distribuidos de la Sociedad desde la gestión fiscal al 31 de marzo de 2015, hasta la gestión fiscal al 31 de marzo de 2022, en un monto de Bs13.439.520.- correspondiente a un dividendo de Bs1.- por acción.

El pago se efectuará a través de BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, a partir del 28 de julio de 2023.

SANTA CRUZ
2023-06-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-12, se determinó lo siguiente:
  1. Aprobar la designación de la señora Lorena Tudor Galeb como Gerente de Contrataciones, misma que será efectiva a partir del 13 de junio de 2023, siendo el último día en el cargo como Gerente de Contrataciones de la señora Goldy Maria Neyda Velasco Justiniano el 12 de junio de 2023. El salario asignado a la Gerente de Contrataciones se enmarcará en la escala salarial vigente en YPFB Andina S.A. y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.
  1. Aprobar la designación del señor Daniel Alberto Arnez Ahenke como Gerente Sectorial de Ingeniería de Estudios Obras e Integridad de Activos, misma que será efectiva a partir del 13 de junio de 2023, siendo el último día en el cargo como Gerente Sectorial de Ingeniería Estudios Obras e Integridad de Activos del señor Jorge Rosado Uzeda el 12 de junio de 2023. El salario asignado al Gerente Sectorial de Ingeniería Estudios Obras e Integridad de Activos se enmarcará en la escala salarial vigente en YPFB Andina S.A. y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.
SANTA CRUZ
2023-05-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-12, se determinó lo siguiente:

Aprobar la designación del señor Robert Iván Lino como Gerente General, misma que será efectiva a partir del 15 de mayo de 2023, siendo el último día en el cargo como Gerente General el señor Javier Pantoja Barrera el 14 de mayo de 2023. El salario asignado al Gerente General se enmarcará en la escala salarial vigente en YPFB Andina y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

Aprobar la designación de la señora María Eliana Suárez y Suárez como Gerente de Asuntos Legales, misma que será efectiva a partir del 15 de mayo de 2023, siendo el último día en el cargo como Gerente de Asuntos Legales del señor Sergio Reyes Avaroma el 14 de mayo de 2023. El salario asignado al Gerente de Asuntos Legales se enmarcará en la escala salarial vigente en YPFB Andina y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

Aprobar la designación del señor Nelson Soto Fuentes como Gerente de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente y RSE, misma que será efectiva a partir del 1 de junio de 2023, siendo el último día en el cargo como Gerente de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente y RSE del señor Helmudt Miguel Muller Montesinos el 31 de mayo de 2023. El salario asignado al Gerente de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente y RSE se enmarcará en la escala salarial vigente en YPFB Andina y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

Aprobar la revocatoria del Poder General de Administración N° 699/2021 de 31 de agosto de 2021, y otorgar nuevo Poder General de Administración en favor del señor Robert Iván Lino en su calidad de Gerente General como Apoderado Principal y a los señores Walter Ricardo Miranda Galdo, Rodolfo Vladimir Peralta Guzmán, Jorge Rosado Uzeda, Maria Eliana Suárez y Suárez e Iveth Danitza Sánchez Sánchez, como Apoderados Alternos.

Aprobar la Revocatoria de la Escritura Pública N° 649/2022 de 29 de septiembre de 2022, y otorgar un nuevo Poder Especial Bancario, teniendo como Apoderados del Grupo “A” a los señores: Robert Iván Lino, Walter Ricardo Miranda Galdo e Iveth Danitza Sánchez Sánchez, y como Apoderados del Grupo “B” a los señores: María Verónica Vázquez Ruiz, Claudia Karina Calderón Peñaloza y Jorge Rosado Uzeda.

SANTA CRUZ
2023-05-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-05, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la designación del señor Walter Ricardo Miranda Galdo como Gerente de Operaciones, efectiva a partir del 8 de mayo de 2023, siendo el último día en el cargo como Gerente de Operaciones del señor Rodolfo Vladimir Peralta Guzman el 7 de mayo de 2023. El salario asignado al Gerente de Operaciones será el establecido en la Resolución de Directorio N° 38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

2. Aprobar la designación del señor Rodolfo Vladimir Peralta Guzman como Gerente Sectorial de Producción, efectiva a partir del 8 de mayo de 2023. El salario asignado al Gerente Sectorial de Producción será el establecido en la Resolución de Directorio N° 38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.
SANTA CRUZ
2022-10-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-12, se determinó lo siguiente:

Aprobar los personeros del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:

PRESIDENTE: Armin Ludwig Dorgathen Tapia.

VICEPRESIDENTE: Mariano Carlos Ferrari.

DIRECTOR SECRETARIO: Miguel Angel Navia Vargas.

Aprobar la designación del señor Sebastián Amarilla Páez como Gerente Sectorial de Perforación y Workover, misma que será efectiva a partir del 1 de noviembre de 2022, siendo el último día en el cargo como Gerente de Perforación y Workover del señor Mario Alberto Bertarelli Valcarcel el 31 de octubre de 2022. El salario asignado al Gerente Sectorial de Perforación y Workover será el establecido en la Resolución de Directorio N° 38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

Aprobar la designación del señor Fabrizzio Martínez Uzquiano como Gerente de Talento Humano, misma que será efectiva a partir del 17 de octubre de 2022, siendo el último día en el cargo como Gerente de Talento Humano del señor Jorge Peña Stelzer el 14 de octubre de 2022. El salario asignado a la Gerente de Talento Humano será el establecido en la Resolución de Directorio N° 38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad. 

SANTA CRUZ
2022-09-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-26, se determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad la designación del señor Gerardo Manuel Villacorta Cazuriaga como Gerente Sectorial de Exploración, misma que será efectiva a partir del 27 de septiembre de 2022. El salario asignado al Gerente Sectorial de Exploración será el establecido en la Resolución de Directorio N° 38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

Aprobar por unanimidad la designación de la señora Iveth Danitza Sánchez Sánchez como Gerente de Administración y Finanzas, misma que será efectiva a partir del 3 de octubre de 2022, siendo el último día en el cargo como Gerente de Administración y Finanzas del señor Nelson Mario Salazar Cabrera el 30 de septiembre de 2022. El salario asignado a la Gerente de Administración y Finanzas será el establecido en la Resolución de Directorio N° 38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad. 

Aprobar por unanimidad la Revocatoria de la Escritura Pública N° 700/2021 de 31 de agosto de 2021, y otorgar un nuevo Poder Especial Bancario, teniendo como Apoderados del Grupo “A” a los señores: Javier Enrique Pantoja Barrera, Rodolfo Vladimir Peralta Guzmán e Iveth Danitza Sánchez Sánchez, y como Apoderados del Grupo “B” a los señores: María Verónica Vazquez Ruiz, Claudia Karina Calderón Peñaloza y Jorge Rosado Uzeda.

Aprobar por unanimidad la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de octubre de 2022 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Considerar y resolver el nombramiento y remoción de Directores Titulares y Suplentes.

3. Considerar y resolver la fijación de la remuneración y fianzas de Directores.

4. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2022-07-01

Ha comunicado que el 30 de junio de 2022, procedió con la remoción del señor Víctor Hugo Goitia Antezana del cargo de Gerente Sectorial de Exploración, con fecha efectiva a partir del 1 de julio de 2022, siendo el 30 de junio de 2022, el último día en el citado cargo. 

SANTA CRUZ
2022-06-07

Ha comunicado que, de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 7 de junio de 2022, la Sociedad a través de BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA, procederá a efectuar el pago de dividendos correspondiente a los resultados acumulados no distribuidos del saldo remanente de la gestión fiscal al 31 de marzo de 2014 y parcialmente del resultado acumulado no distribuido de la gestión fiscal al 31 de marzo de 2015, a partir del 15 de junio de 2022.

El dividendo a pagar está compuesto por los:

Resultados Acumulados no Distribuidos del saldo remanente de la Gestión Fiscal al 31 de marzo de 2014 y parcialmente del Resultado Acumulado no Distribuido de la Gestión Fiscal al 31 de marzo de 2015, por un importe de Bs52.- por acción o USD7,47 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial de Bs6,96 por USD1.- 

SANTA CRUZ
2022-05-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-30, se determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad los personeros del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:

PRESIDENTE: Armin Ludwig Dorgathen Tapia.

VICEPRESIDENTE: Alejandro José Ponce Bueno.

DIRECTOR SECRETARIO: Miguel Angel Navia Vargas.

Aprobar por unanimidad la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de junio de 2022 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Tratamiento de Resultados Acumulados y Distribución de Dividendos.

3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2022-02-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-11, se determinó lo siguiente:

Por unanimidad aprobar la designación del señor Jorge Peña Stelzer como Gerente de Talento Humano a partir del 21 de febrero de 2022. El salario asignado al Gerente de Talento Humano será el establecido en la Resolución de Directorio N° 38/16, las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad. 

SANTA CRUZ
2022-01-18

Ha comunicado que el 17 de enero de 2022, procedió con la remoción del señor Alberto Edwin Mariaca Toro del cargo de Gerente Sectorial de Producción y su consecuente desvinculación, efectiva a partir del 17 de enero de 2022, siendo la citada fecha el último día del señor Mariaca en el cargo. 

SANTA CRUZ
2021-11-30

Ha comunicado que, de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de noviembre de 2021, la Sociedad a través del BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., procederá a efectuar el pago de dividendos correspondientes a los resultados acumulados totales no distribuidos de las Gestiones 2011, 2012, 2013 y de los resultados acumulados parciales no distribuidos de la Gestión 2014, a partir del 8 de diciembre de 2021. 

El dividendo a pagar está compuesto por los:

Resultados acumulados totales no distribuidos de las Gestiones 2011, 2012, 2013 y de los resultados acumulados parciales no distribuidos de la Gestión 2014, por un importe de Bs25,50 por acción o USD3,66 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial de Bs6,96 por USD1.- 

SANTA CRUZ
2021-10-26

Ha comunicado que el 26 de octubre de 2021, procedió con la remoción y desvinculación del señor Nelson Delgadillo Cuellar del cargo de Gerente de Talento Humano, efectiva a partir de la citada fecha.

SANTA CRUZ
2021-08-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-12, se determinó lo siguiente:

Por unanimidad aprobar los Personeros del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:

PRESIDENTE: Armin Ludwig Dorgathen Tapia.

VICEPRESIDENTE: Alejandro José Ponce Bueno.

DIRECTOR SECRETARIO: Gonzalo Edmundo Claure Sensano.

Por unanimidad aprobar la designación del señor Rodolfo Vladimir Peralta Guzmán como Gerente de Operaciones, a partir del 16 de agosto de 2021, siendo el último día en el cargo como Gerente de Operaciones del señor Alberto Edwin Mariaca Toro el 15 de agosto de 2021. El salario asignado al Gerente de Operaciones será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

Por unanimidad aprobar la designación del señor Alberto Edwin Mariaca Toro como Gerente Sectorial de Producción, a partir del 16 de agosto de 2021, siendo el último día en el cargo como Gerente Sectorial de Producción del señor Rodolfo Vladimir Peralta Guzmán el 15 de agosto de 2021. El salario asignado al Gerente Sectorial de Producción será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

Por unanimidad aprobar la designación del señor Mario Alberto Bertarelli Valcárcel como Gerente Sectorial de Perforación y Workover, a partir del 16 de agosto de 2021, siendo el último día en el cargo como Gerente Sectorial de Perforación y Workover del señor Walter Vaca Pizarro el 15 de agosto de 2021. El salario asignado al Gerente Sectorial de Perforación y Workover será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

Por unanimidad aprobar la Revocatoria del Poder General de Administración N°247/2021 de 5 de abril de 2021, y otorgar nuevo Poder General de Administración en favor del señor Javier Enrique Pantoja Barrera en su calidad de Gerente General como Apoderado Principal y a los señores Alberto Edwin Mariaca Toro, Jorge Rosado Uzeda, Nelson Mario Salazar Cabrera, Sergio Manuel Reyes Avaroma y Rodolfo Vladimir Peralta Guzmán como Apoderados Alternos. Encomendar, autorizar y facultar al señor Sergio Manuel Reyes Avaroma, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo a lo resuelto por éste, con la Revocatoria del Poder General de Administración N°247/2021 de 5 de abril de 2021, y con el consiguiente otorgamiento de nuevo Poder General de Administración, facultándolo a realizar los trámites, que sean necesarios ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y ante el Registro de Comercio operado por Fundempresa.

Por unanimidad aprobar la Revocatoria del Poder Especial Bancario N°248/2021 de 5 de abril de 2021, y el otorgamiento de un nuevo Poder Especial Bancario, teniendo como Apoderados del Grupo “A” a los señores: Javier Enrique Pantoja Barrera, Rodolfo Vladimir Peralta Guzmán y Nelson Mario Salazar Cabrera, y como Apoderados del Grupo “B” a los Sres.: María Verónica Vazquez Ruiz, Claudia Karina Calderón Peñaloza y Jorge Rosado Uzeda. Encomendar, autorizar y facultar en forma expresa al señor Sergio Manuel Reyes Avaroma, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo con lo resuelto por éste, con la Revocatoria del Poder Especial Bancario N°248/2021 de 5 de abril de 2021, y con el otorgamiento del nuevo Poder Especial Bancario, facultándolo a realizar todos los trámites, actos y gestiones que sean necesarios al efecto, ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y ante el Registro de Comercio operado por Fundempresa. 

SANTA CRUZ
2021-07-15

Ha comunicado que de conformidad a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de junio de 2021, la Sociedad a través del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., procederá a efectuar el pago de dividendos correspondiente al Ejercicio Fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021 y dividendos correspondientes a los Resultados Parciales Acumulados no distribuidos de la Gestión Fiscal al 31 de marzo de 2011, pago de dividendos que se realizará a partir del 26 de julio de 2021, como se detalla a continuación:

Gestión Fiscal finalizada el 31 de marzo de 2021, por un importe de bolivianos 0,70 por acción o dólares 0,10 por acción pagaderos al tipo de cambio oficial al cierre del ejercicio fiscal al 31 de marzo de 2021 de Bs6,96 por USD1,00.

Resultado Parcial Acumulado no Distribuido de la Gestión 2010/2011, por un importe de bolivianos 10,30 por acción o dólares 1,48 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial al cierre del ejercicio fiscal al 31 de marzo de 2021 de Bs6,96 por USD1,00.

El pago de dividendos antes mencionado, se realizará a partir del 26 de julio de 2021, en las Agencias del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 

SANTA CRUZ
2021-07-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-12, se determinó lo siguiente:

Aprobar los personeros del Directorio, conforme al siguiente detalle:

PRESIDENTE: Armin Ludwig Dorgathen Tapia

VICEPRESIDENTE: Alejandro José Ponce Bueno

DIRECTOR SECRETARIO: Gonzalo Edmundo Claure Sensano 

Aprobar la designación del señor Daynor Enrique Quiroga Limachi como Gerente Sectorial de Desarrollo, a partir del 13 de julio de 2021, siendo el último día en el cargo como Gerente Sectorial de Desarrollo del señor Jesús Eduardo Flores Castillo el 12 de julio de 2021. El salario asignado al Gerente Sectorial de Desarrollo será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

Aprobar la designación del señor Jesús Eduardo Flores Castillo como Gerente de Asociaciones, Despacho y Entregas de Hidrocarburos, a partir del 13 de julio de 2021, siendo el último día en el cargo como Gerente de Asociaciones, Despacho y Entregas de Hidrocarburos del señor Julio Cesar Quevedo Moreira el 12 de julio de 2021. El salario que asume YPFB Andina del Gerente de Asociaciones, Despacho y Entregas de Hidrocarburos será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

Aprobar la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de julio de 2021 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Considerar y resolver el nombramiento y remoción de Directores Titulares y Suplentes.

3. Considerar y resolver la fijación de la remuneración y fianzas de Directores Titulares y Suplentes.

4. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2021-06-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-06-25, se determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad la designación del señor Sergio Manuel Reyes Avaroma como Gerente de Asuntos Legales, misma que será efectiva a partir del 1 de julio de 2021, siendo su último día en el cargo como Gerente de Asuntos Legales a.i. el 30 de junio de 2021. El salario asignado al Gerente de Asuntos Legales será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

Aprobar por unanimidad la designación del señor Ramiro De Ugarte Gastelú como Gerente de Sistemas de Información, misma que será efectiva a partir del 1 de julio de 2021, siendo el último día en el cargo como Gerente de Sistemas de Información a.i. del señor Daniel Rios Ordoñez el 30 de junio de 2021, debiendo continuar con sus funciones como Coordinador de Seguridad de la Información. El salario asignado al Gerente de Sistemas de Información será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad. 

SANTA CRUZ
2021-05-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-05-28, se determinó lo siguiente:

- Habiendo el Directorio tomado conocimiento de la carta presentada por el señor Wilson Felipe Zelaya Prudencio, en la cual presenta renuncia al cargo de Director Titular y Presidente del Directorio, el Directorio resolvió por unanimidad aceptar la renuncia presentada, con fecha efectiva a partir del 28 de mayo de 2021.

- Aprobar los cargos del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:

PRESIDENTE: Armin Ludwig Dorgathen Tapia.

VICEPRESIDENTE: Alejandro José Ponce Bueno.

DIRECTOR SECRETARIO: Gonzalo Edmundo Claure Sensano. 

SANTA CRUZ
2021-04-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-31, se determinó lo siguiente:

Aprobar los cargos del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:

PRESIDENTE: Wilson Felipe Zelaya Prudencio.

VICEPRESIDENTE: Alejandro José Ponce Bueno.

DIRECTOR SECRETARIO: Gonzalo Edmundo Claure Sensano.

Designar como Gerente General al señor Javier Enrique Pantoja Barrero, quien deberá asumir formalmente y a todos los efectos legales las funciones de dicho cargo a partir del 5 de abril de 2021. El salario asignado será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad y los Poderes a ser otorgados.

Aprobar la designación de la señora Goldy María Neyda Velasco Justiniano como Gerente de Contrataciones, misma que será efectiva a partir del 1 de abril de 2021, siendo el último día en el cargo como Gerente de Contrataciones a.i. de la señora Vianka Lisset Melgar Rojas el 31 de marzo de 2021, debiendo continuar con sus funciones como Jefe de Contrataciones. El salario asignado será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

Aprobar la designación del señor Nelson Delgadillo Cuellar como Gerente de Talento Humano, misma que será efectiva a partir del 1 de abril de 2021, siendo el último día en el cargo como Gerente de Talento Humano del señor Ronald Martorell Montero el 31 de marzo de 2021. El salario asignado será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

Aprobar la designación del señor Helmudt Miguel Muller Montesinos, como Gerente de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente y RSE, misma que será efectiva a partir del 1 de abril de 2021, siendo el último día en el cargo como Gerente de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente y RSE a.i. del señor Ramiro Armando Moscoso Zeballos el 31 de marzo de 2021, debiendo continuar con sus funciones como Jefe de Medioambiente y RSE. El salario asignado será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

Aprobar la designación de la señora María Verónica Vázquez Ruiz como Gerente de Planificación, misma que será efectiva a partir del 1 de abril de 2021, siendo el último día en el cargo como Gerente de Planificación del señor Juan Fernando Subirana Osuna el 31 de marzo de 2021. El salario asignado será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

El Directorio resolvió por unanimidad aprobar:

La Revocatoria del Poder General de Administración N°14/2021 de 4 de marzo de 2021, y otorgar nuevo Poder General de Administración en favor del señor Javier Enrique Pantoja Barrera en su calidad de Gerente General como Apoderado Principal y a los señores Alberto Edwin Mariaca Toro, Jorge Rosado Uzeda, Julio Cesar Quevedo Moreira y Nelson Mario Salazar Cabrera como Apoderados Alternos.

Encomendar, autorizar y facultar al señor Sergio Manuel Reyes Avaroma, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo a lo resuelto por éste, con la revocatoria del Poder General de Administración N°141/2021 de 4 de marzo de 2021, y con el consiguiente otorgamiento de nuevo Poder General de Administración, facultándolo a realizar los trámites, que sean necesarios ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y ante el Registro de Comercio operado por Fundempresa.

El Directorio resolvió por unanimidad aprobar:

La Revocatoria de la Escritura Pública N°579/2020 de 16 de diciembre de 2020, y el otorgamiento de un nuevo Poder Especial Bancario, teniendo como Apoderados del Grupo “A” a los señores: Javier Enrique Pantoja Barrera, Alberto Edwin Mariaca Toro y Nelson Mario Salazar Cabrera y como Apoderados del Grupo “B” a los señores: María Verónica Vázquez Ruiz, Claudia Karina Calderón Peñaloza y Jorge Rosado Uzeda.

Encomendar, autorizar y facultar en forma expresa al señor Sergio Manuel Reyes Avaroma, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo con lo resuelto por éste, con la revocatoria del Poder Especial Bancario N°579/2020 de 16 de diciembre de 2020, y con el otorgamiento del nuevo Poder Especial Bancario, facultándolo a realizar todos los trámites, actos y gestiones que sean necesarios al efecto, ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y ante el Registro de Comercio operado por Fundempresa. 

SANTA CRUZ
2021-03-02Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-01, se determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento de la Nota presentada por el Síndico Titular, señor Mario Alberto Sapiencia Arrieta, dirigida al Presidente del Directorio y miembros del Directorio, en la cual presenta su renuncia al cargo de Síndico Titular de YPFB Andina S.A. Los Directores determinaron que el Síndico Mario Alberto Sapiencia se mantenga en el cargo hasta que la Junta General Ordinaria de Accionistas se pronuncie al respecto.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de marzo de 2021 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Nombramiento y remoción de Directores Titulares y Suplentes.

3. Nombramiento y remoción de los Síndicos Titulares y Suplentes.

4. Fijación de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

5. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

- Revocar la Escritura Pública de Poder General de Administración N°578/2020 de 16 de diciembre de 2020, en el cual se contemplaba a los señores Juan Fernando Subirana Osuna y Jesus Eduardo Flores Castillo (como Apoderados Principales Conjuntos) y a los señores Alberto Edwin Mariaca Toro, Sergio Manuel Reyes Avaroma, Julio Cesar Quevedo Moreira y Nelson Mario Salazar Cabrera (como Apoderados Alternos Conjuntos).

Emitir un nuevo Poder General de Administración en favor de los señores Alberto Edwin Mariaca Toro y Sergio Manuel Reyes Avaroma (como Apoderados Principales Conjuntos) y en favor de los señores Walter Vaca Pizarro, Jorge Rosado Uzeda, Julio Cesar Quevedo Moreira y Nelson Mario Salazar Cabrera (como Apoderados Alternos Conjuntos).

Encomendar, autorizar y facultar al señor Sergio Manuel Reyes Avaroma, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo a lo resuelto por éste, con la emisión del nuevo Poder General de Administración antes señalado, y con la revocatoria del Poder General de Administración N°578/2020 de 16 de diciembre de 2020, facultándolo a realizar los trámites, que sean necesarios ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y ante el Registro de Comercio de Bolivia operado por Fundempresa. 

SANTA CRUZ
2021-02-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-02-04, se determinó lo siguiente:

- Aprobar los cargos del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:

 

PRESIDENTE:

Wilson Felipe Zelaya Prudencio.

VICEPRESIDENTE:

Alejandro José Ponce Bueno.

DIRECTOR SECRETARIO:

Gonzalo Edmundo Claure Sensano.

 

- El Directorio resolvió por unanimidad, aprobar la designación del señor Walter Vaca Pizarro como Gerente Sectorial de Perforación y Workover, misma que será efectiva a partir del 8 de febrero de 2021, siendo el último día en el cargo como Gerente Sectorial de Perforación y Workover del señor Juan Felipe Talavera Blacutt el 7 de febrero de 2021, quien deja el cargo por motivo de remoción. El salario asignado al señor Walter Vaca Pizarro como Gerente Sectorial de Perforación y Workover, será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad. 

SANTA CRUZ
2021-01-04

Ha comunicado que el 1 de enero de 2021, tomó conocimiento del sensible fallecimiento del señor Celestino Arenas Martinez, quien desempeñaba los cargos de Director Titular y Director Secretario.


SANTA CRUZ
2020-12-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-12-15, se determinó lo siguiente:

- Dejar sin efecto la Resolución N°68/2020, emitida por el Directorio de la Sociedad en reunión de Directorio N°14/2020 celebrada el 14 de diciembre de 2020, en la que se designó como Gerente General al señor Juan Carlos Ortiz Banzer y consecuentemente, se deja sin efecto la designación del señor Juan Carlos Ortiz Banzer como Gerente General.

- Designar a los señores Juan Fernando Subirana Osuna y Jesus Eduardo Flores Castillo, de conformidad a lo previsto en el Poder General de Administración N°571/2020 de 15 de diciembre de 2020, para que ejerzan de manera conjunta como Representantes Legales Alternos de YPFB Andina la Representación Legal de la Administración de la Sociedad, mientras se designe un Gerente General por parte del Directorio, designación que es efectiva a partir del 15 de diciembre de 2020.

- Respecto a la emisión de nuevo Poder General de Administración y Poder Especial Bancario y posterior Revocatoria de los Poderes Generales de Administración N°571/2020 y Especial Bancario N°572/2020, lo siguiente:

La emisión de nuevo Poder General de Administración en favor de los señores Juan Fernando Subirana Osuna y Jesus Eduardo Flores Castillo (como Apoderados Principales Conjuntos) y en favor de los señores Alberto Edwin Mariaca Toro, Sergio Manuel Reyes Avaroma, Julio Cesar Quevedo Moreira, y Nelson Mario Salazar Cabrera (como Apoderados Alternos Conjuntos).

La emisión de nuevo Poder Especial Bancario, en favor de los señores: Alberto Edwin Mariaca Toro, Sergio Manuel Reyes Avaroma y Nelson Mario Salazar Cabrera como Grupo “A”, y Juan Fernando Subirana Osuna y Claudia Karina Calderón Peñaloza como Grupo “B”.

Una vez emitidos y registrados en Fundempresa los nuevos Poderes Generales de Administración y Especial Bancario, proceder con la Revocatoria de los Poderes General de Administración N°571/2020 y Especial Bancario N°572/2020, ambos de 15 de diciembre de 2020.

Encomendar, autorizar y facultar al señor Sergio Manuel Reyes Avaroma, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo a lo resuelto por éste, con la emisión de los nuevos Poderes General de Administración y Especial Bancario, antes señalados, y posteriormente con la revocatoria de los Poderes Generales de Administración N°571/2020 y Especial Bancario N°572/2020, ambos de 15 de diciembre de 2020, facultándolo a realizar los trámites, que sean necesarios ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y ante el Registro de Comercio operado por Fundempresa. 

SANTA CRUZ
2020-12-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-12-14, se determinó lo siguiente:

Aprobar los cargos del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:

PRESIDENTE: Wilson Felipe Zelaya Prudencio.

VICEPRESIDENTE: Armin Ludwig Dorgathen Tapia.

DIRECTOR SECRETARIO: Celestino Arenas Martinez.

Remover al señor Yussef Ernesto Akly Flores del Cargo de Gerente General, con fecha efectiva a partir del 15 de diciembre de 2020, siendo su último día en el cargo de Gerente General el 14 de diciembre de 2020.

Designar como Gerente General al señor Juan Carlos Ortiz Banzer, quien deberá asumir formalmente y a todos los efectos legales las funciones de dicho cargo a partir del 15 de diciembre de 2020. El salario asignado será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad y los Poderes a ser otorgados.

Aprobar la designación del señor Alberto Edwin Mariaca Toro como Gerente de Operaciones, misma que será efectiva a partir del 15 de diciembre de 2020, siendo el último día en el cargo como Gerente de Operaciones del señor José Agustín Escobar Rosas el 14 de diciembre de 2020. El salario asignado será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

Aprobar la designación del señor Sergio Manuel Reyes Avaroma como Gerente de Asuntos Legales a.i., misma que será efectiva a partir del 17 de diciembre de 2020, siendo el último día en el cargo como Gerente de Asuntos Legales de la señora Daniela Durán Antezana el 16 de diciembre de 2020. El salario asignado será el que corresponda de acuerdo a los procedimientos internos de la Sociedad.

Aprobar la designación del señor Daniel Rios Ordoñez como Gerente de Sistemas de Información a.i., misma que será efectiva a partir del 15 de diciembre de 2020, siendo el último día en el cargo como Gerente de Sistemas de Información del señor Manuel Ramón Paz Montero el 14 de diciembre de 2020. El salario asignado será el que corresponda de acuerdo a los procedimientos internos de la Sociedad.

Aprobar la designación de la señora Vianka Lisset Melgar Rojas como Gerente de Contrataciones a.i., misma que será efectiva a partir del 15 de diciembre de 2020, siendo el último día en el cargo como Gerente de Contrataciones del señor Jaime Arturo Cuellar Martinez el 14 de diciembre de 2020. El salario asignado será el que corresponda de acuerdo a los procedimientos internos de la Sociedad. 

Aprobar la designación del señor Ramiro Armando Moscoso Zeballos como Gerente de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente y RSE a.i., misma que será efectiva a partir del 15 de diciembre de 2020, siendo el último día en el cargo como Gerente de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente y RSE del señor Diego Eduardo Gutierrez Gronemann el 14 de diciembre de 2020. El salario asignado será el que corresponda de acuerdo a los procedimientos internos de la Sociedad. 

Aprobar la Revocatoria del Poder General de Administración N°072/2020 de 24 de enero de 2020, y otorgar nuevo Poder General de Administración al señor Juan Carlos Ortiz Banzer en su calidad de Gerente General como Apoderado Principal y a los señores Alberto Edwin Mariaca Toro, Juan Fernando Subirana Osuna, Sergio Manuel Reyes Avaroma, Julio Cesar Quevedo Moreira, Jesus Eduardo Flores Castillo y Nelson Mario Salazar Cabrera como Apoderados Alternos.

Encomendar, autorizar y facultar a la señora Daniela Durán Antezana, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo a lo resuelto por éste, con la revocatoria del Poder General de Administración N° 072/2020 de 24 de enero de 2020 y con el consiguiente otorgamiento de nuevo Poder General de Administración, facultándola a realizar los trámites, que sean necesarios ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y ante el Registro de Comercio operado por Fundempresa.

La Revocatoria de la Escritura Pública N°073/2020 de 24 de enero de 2020, y el otorgamiento de un nuevo Poder Especial Bancario, como Grupo “A” a los señores: Juan Carlos Ortiz Banzer, Sergio Manuel Reyes Avaroma y Nelson Mario Salazar Cabrera y como Grupo “B” a los señores: Alberto Edwin Mariaca Toro, Juan Fernando Subirana Osuna y Claudia Karina Calderón Peñaloza.

Encomendar, autorizar y facultar en forma expresa a la señora Daniela Durán Antezana, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo con lo resuelto por éste, con la revocatoria del Poder Especial Bancario N°073/2020 de 24 de enero de 2020 y con el otorgamiento del nuevo Poder Especial Bancario, facultándola a realizar todos los trámites, actos y gestiones que sean necesarios al efecto, ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y ante el Registro de Comercio operado por Fundempresa. 

SANTA CRUZ
2020-11-03

Ha comunicado que el 3 de noviembre de 2020, el Gerente General designó a la señora Iveth Danitza Sánchez Sánchez como Gerente de Administración y Finanzas en suplencia, en razón a la ausencia temporal por vacación del Titular, señor Nelson Mario Salazar Cabrera, designación que es efectiva a partir del 3 de noviembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, inclusive. 

SANTA CRUZ
2020-08-07

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas celebradas el 29 de junio de 2020 y 24 de julio de 2020, (Continuación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de junio de 2020), YPFB Andina S.A. a través de BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, procederá a efectuar el pago de dividendos correspondiente al Ejercicio Fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020 y dividendos correspondientes a los Resultados Acumulados no distribuidos de las Gestiones Fiscales al 31 de marzo de 2009 y 2010 y parcialmente del Resultado Acumulado no distribuido de la Gestión Fiscal al 31 de marzo de 2011, como a continuación se detalla:

Gestión Fiscal finalizada el 31 de marzo de 2020, por un importe de Bolivianos 1,70 por acción o Dólares 0,244 por acción pagaderos al tipo de cambio oficial al cierre del ejercicio fiscal al 31 de marzo de 2020 de Bs 6,96 por 1 USD.

Resultado Total y Parcial Acumulado no distribuido de las Gestiones 2008/2009; 2009/2010 y 2010/2011, por un importe de Bolivianos 50,30 por acción o Dólares 7,227 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial al cierre del ejercicio fiscal al 31 de marzo de 2020 de Bs6,96 por 1 USD.

El pago antes mencionado se realizará a partir del 17 de agosto de 2020. 

SANTA CRUZ
2020-03-04Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-04, se determinó lo siguiente:

Aprobar la designación del señor Victor Hugo Goitia Antezana como Gerente Sectorial de Exploración, misma que será efectiva a partir del 5 de marzo de 2020, siendo el último día en el cargo como Gerente Sectorial de Exploración del señor Luis Barrios Rojas el 4 de marzo de 2020, fecha en la que termina su transferencia temporal.

La remuneración que asume YPFB Andina S.A., está dentro de la escala salarial vigente de la Sociedad, contemplada en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad. 

SANTA CRUZ
2020-02-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-02-12, se determinó lo siguiente:

- Aprobar los cargos del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:

PRESIDENTE: Ramón Bascopé Parada

VICEPRESIDENTE: Mauricio Mariaca Álvarez

DIRECTOR SECRETARIO: Ivar Hernán Rojas De Ugarte

- Aprobar la designación del señor Juan Felipe Talavera Blacutt como Gerente Sectorial de Perforación y Workover, misma que será efectiva a partir del 17 de febrero de 2020. El salario asignado será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

- Aprobar la designación del señor Diego Eduardo Gutierrez Gronemann como Gerente de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente y RSE, misma que será efectiva a partir del 17 de febrero de 2020, siendo el último día en el cargo como Gerente de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente y RSE del señor Ramiro Armando Moscoso Zeballos el 16 de febrero de 2020. El salario asignado será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

- Aprobar la designación del señor Jorge Rosado Uzeda como Gerente Sectorial de Ingeniería de Estudios, Obras e Integridad de Activos, misma que será efectiva a partir del 17 de febrero de 2020. El salario asignado será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

- Aprobar la designación del señor Jaime Arturo Cuellar Martínez como Gerente de Contrataciones, misma que será efectiva a partir del 17 de febrero de 2020. El salario asignado será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

- Aprobar la designación del señor Manuel Paz Montero como Gerente de Sistemas de Información, misma que será efectiva a partir del 17 de febrero de 2020. El salario asignado será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad.

- Aprobar la designación del señor Ronald Martorell Montero como Gerente de Talento Humano, misma que será efectiva a partir del 17 de febrero de 2020. El salario asignado será el establecido en la Resolución de Directorio N°38/16 y las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo serán las fijadas según los procedimientos internos de la Sociedad. 

SANTA CRUZ
2020-01-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-01-23, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la Segunda Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de febrero de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

3. Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

4. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

5. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

- Designar como Gerente General al señor Yussef Ernesto Akly Flores, quien deberá asumir formalmente y a todos los efectos legales las funciones de dicho cargo a partir del 24 de enero de 2020.

- La Revocatoria del Poder General de Administración N°278/2019 de 7 de mayo de 2019, y otorgar nuevo Poder General de Administración al señor Yussef Ernesto Akly Flores en su calidad de Gerente General como Apoderado Principal y a los señores José Agustín Escobar Rosas, Juan Fernando Subirana Osuna, Daniela Durán Antezana, Julio Cesar Quevedo Moreira, Jesus Eduardo Flores Castillo y Nelson Mario Salazar Cabrera como Apoderados Alternos. Encomendar, autorizar y facultar a la señora Daniela Durán Antezana, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo a lo resuelto por éste, con la revocatoria del Poder General de Administración N°278/2019 de 7 de mayo de 2019 y con el consiguiente otorgamiento de nuevo Poder General de Administración, facultándola a realizar los trámites, que sean necesarios ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y Fundempresa.

- La Revocatoria de la Escritura Pública N°092/2017 de 1 de febrero de 2017 y el otorgamiento de un nuevo Poder Especial Bancario, como Grupo “A” a los señores: Yussef Ernesto Akly Flores, Daniela Durán Antezana y Nelson Mario Salazar Cabrera y como Grupo “B” a los señores: Juan Fernando Subirana Osuna, Jesus Eduardo Flores Castillo y Claudia Karina Calderón Peñaloza. Encomendar, autorizar y facultar en forma expresa a la señora Daniela Durán Antezana, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo con lo resuelto por éste, con la revocatoria del Poder Especial Bancario N° 092/2017 de 01 de febrero de 2017 y con el otorgamiento del nuevo Poder Especial Bancario, facultándola a realizar todos los trámites, actos y gestiones que sean necesarios al efecto, ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y Fundempresa. 

SANTA CRUZ
2020-01-14

Ha comunicado que no fue posible instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el 14 de enero de 2020, en razón a que verificado el quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas y de conformidad a lo establecido en el Artículo 42 de los Estatutos de la Sociedad, el cual señala que “Toda Junta General Ordinaria de Accionistas se considerará legalmente constituida con la representación de por lo menos la mitad más uno de las acciones ordinarias emitidas por la Sociedad”, se evidenció que no se cuenta con el quórum suficiente para instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas, al contar solamente con el 48,33% del total del paquete accionario de la Sociedad.

SANTA CRUZ
2019-12-12

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas celebradas el 28 de junio de 2019 y 6 de diciembre de 2019, YPFB Andina S.A. a través de BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, procederá a efectuar el pago de dividendos como a continuación se detalla:

Gestión fiscal finalizada al 31 de marzo de 2019, por un importe de Bolivianos 1,00 por acción o Dólares 0,14 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial al cierre del ejercicio fiscal al 31 de marzo de 2019 de 6,96 Bs por 1 USD.

Resultados acumulados no distribuidos del saldo remanente de la gestión fiscal al 31 de marzo de 2008 y parcialmente del resultado acumulado no distribuido de la gestión fiscal al 31 de marzo de 2009, por un importe de Bolivianos 51 por acción o Dólares 7,33 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial al cierre del ejercicio fiscal al 31 de marzo de 2019 de 6,96 Bs por 1 USD.

El pago antes mencionado se realizará a partir del 23 de diciembre de 2019. 

SANTA CRUZ
2019-11-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-11-28, se determinó lo siguiente:

- Aceptar la renuncia irrevocable del señor Mario Salazar Gonzales al cargo de Gerente General, debiendo cesar las funciones como Gerente General en la Sociedad a partir del 29 de noviembre de 2019, siendo su último día trabajado el 28 de noviembre de 2019. 

- Considerando la ausencia generada por la renuncia al cargo de Gerente General por parte del señor Salazar, el Director Mauricio Mariaca mocionó para que de conformidad a lo previsto en el Poder General de Administración N°278/2019 de 7 de mayo de 2019, los señores Juan Fernando Subirana Osuna y Jesus Flores Castillo ejerzan de manera conjunta como Representantes Alternos de YPFB Andina, la representación de la administración, mientras se designe un Gerente General por parte del Directorio.

- Aprobar la designación de la señora Daniela Durán Antezana como Gerente de Asuntos Legales, misma que será efectiva a partir del 28 de noviembre de 2019.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de diciembre de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Tratamiento de Resultados Acumulados.

3. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

4. Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

5. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

6. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2019-11-08

Ha comunicado que por motivos ajenos a la Sociedad, el 8 de noviembre de 2019, no fue posible reinstalar la Junta General Ordinaria de Accionistas, como fue determinado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 31 de octubre de 2019. 

SANTA CRUZ
2019-02-14

Ha comunicado que el 13 de febrero de 2019, el Sr. Reynaldo Vargas Quiroga presentó renuncia al cargo de Gerente Sectorial de Perforación y Workover de la Sociedad, efectiva a partir del 18 de febrero de 2019.

SANTA CRUZ
2019-02-04Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-02-01, se determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento de la carta presentada por el señor Luis Alberto Arce Catacora, en la cual renuncia al cargo de Director de YPFB Andina S.A., manifestando el Directorio su aceptación a la misma.

- Aprobar los cargos del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:

PRESIDENTE: Oscar Javier Barriga Arteaga

VICEPRESIDENTE: Luis Alberto Poma Calle

DIRECTOR SECRETARIO: Mario Salazar Gonzales

SANTA CRUZ
2018-12-18

Ha comunicado que el 17 de diciembre de 2018, procedió con la remoción de la Sra. María Renee Castellón Gómez del cargo de Gerente de Talento Humano, con fecha efectiva a partir del 18 de diciembre de 2018, siendo el 17 de diciembre de 2018, el último día de la Sra. María Renee Castellón Gómez en el cargo citado.

SANTA CRUZ
2018-12-17

Ha comunicado que de conformidad al Hecho Relevante comunicado el 3 de diciembre de 2018, sobre la designación del Sr. Julio Cesar Quevedo Moreira como Gerente de Asociación, Despacho y Entrega de Hidrocarburos cuya incorporación sería efectiva una vez recibida la carta de YPFB que indique que no existen incompatibilidades para el desarrollo de sus funciones, hace conocer que la Sociedad recibió la confirmación de YPFB, por lo que, el 17 de diciembre de la presente gestión, el Sr. Julio Cesar Quevedo Moreira se incorporó a YPFB Andina S.A. como Gerente de Asociación, Despacho y Entrega de Hidrocarburos.


SANTA CRUZ
2018-12-11

Ha comunicado que mediante Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de diciembre de 2018 se determinó lo siguiente:

- La remoción del Sr. Diego Roman Diaz Baldasso como Director Titular.

- La designación del Sr. Alejandro José Ponce Bueno como Director Titular.

- Ratificar a los demás Directores Titulares y Suplentes

Quedando el Directorio a partir de la fecha compuesto de la siguiente forma:

Titular: Oscar Javier Barriga Arteaga

Suplente: Vacante

Titular: Luis Alberto Arce Catacora

Suplente: Vacante

Titular: Luis Alberto Poma Calle

Suplente: Vacante

Titular: José Nogales Mérida

Suplente: Vacante

Titular: Mario Salazar Gonzales

Suplente: Vacante

Titular: Leticia Adriana Dipinto – Cafiero Rabino

Suplente: Julio Cesar Quevedo Moreira

Titular: Alejandro José Ponce Bueno

Suplente: Mauricio Mariaca Álvarez

SANTA CRUZ
2018-12-03
Ha comunicado que mediante Reunión de Directorio de 30 de noviembre de 2018, se aprobaron las siguientes designaciones de ejecutivos:

- Del Sr. Jesús Eduardo Flores Castillo como Gerente Sectorial de Desarrollo a partir del 1 de diciembre de 2018, siendo el 30 de noviembre del presente, el último día en el cargo como Gerente Sectorial de Desarrollo del Sr. Renán Ugarte Gareca.

- Del Sr. Luis Barrios Rojas como Gerente Sectorial de Exploración a partir del 1 de diciembre de 2018, siendo el 30 de noviembre del presente, el último día en el cargo como Gerente Sectorial de Exploración del Sr. Carlos Sensano Zárate.

- Del Sr. Julio Cesar Quevedo Moreira como Gerente de Asociación, Despacho y Entrega de Hidrocarburos; su incorporación será efectiva una vez recibida la nota de YPFB que indique que no existen incompatibilidades para el desarrollo de sus funciones, siendo el 30 de noviembre del presente, el último día en el cargo como Gerente de Asociación, Despacho y Entrega de Hidrocarburos del Sr. Jesús Eduardo Flores Castillo.

SANTA CRUZ
2018-08-08

Ha comunicado que procederá al pago de dividendos correspondiente a la gestión fiscal finalizada al 31 de marzo de 2018, de Bs1,70 por acción o su equivalente en dólares pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre al 31 de marzo de 2018, de Bs6,96 por USD1.

La Sociedad efectuará los pagos a través de BNB VALORES S.A. Agencia de Bolsa a nivel nacional, a partir del 15 de agosto de 2018.

SANTA CRUZ
2018-05-30

Ha comunicado que procedió con la desvinculación del Sr. Ygnacio Dias Osinaga, quien ocupaba el cargo de Gerente de Contrataciones, efectiva a partir del 28 de mayo de 2018.

SANTA CRUZ
2018-03-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-09, se determinó lo siguiente:

Aprobar las siguientes designaciones de ejecutivos:

- Designar al Sr. Ramiro Armando Moscoso Zeballos como Gerente de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente y RSE, a partir del 19 de marzo de 2018, siendo el último día en el cargo de Gerente de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente y RSE del Sr. Helmudt Miguel Muller Montesinos el 18 de marzo de 2018.

- Designar al Sr. Rodolfo Vladimir Peralta Guzmán como Gerente Sectorial de Producción, a partir del 12 de marzo de 2018, tomando en cuenta que el cargo se encontraba acéfalo desde el 31 de julio de 2017.

SANTA CRUZ
2017-07-31

Ha comunicado que el 28 de julio de 2017, la Sociedad procedió con la desvinculación del Sr. Carlos Arturo Morales Aranibar, quien ocupaba el cargo de Gerente Sectorial de Producción, y con la desvinculación del Sr. Jorge Rosado Uzeda, quien ocupaba el cargo de Gerente Sectorial de Ingeniería de Estudios, Obras e Integridad de Activos; efectivas a partir del 29 de julio de 2017, siendo el último día en el cargo el 28 de julio de 2017.

SANTA CRUZ
2017-06-14

Ha comunicado que el 13 de junio de 2017, la Sociedad procedió con la desvinculación de la Sra. Carmen Lola Tellería Guzmán, quien ocupaba el cargo de Gerente de Asuntos Legales, efectiva a partir del 13 de junio de 2017.

SANTA CRUZ
2017-02-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-02-23, se determinó lo siguiente:

Aprobar la designación del Sr Helmudt Miguel Muller Montesinos como Gerente de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente y RSE, a partir del 1 de abril de 2017. La designación se debe a que el Sr. Pedro Galarza Vaca deja el cargo.

SANTA CRUZ
2016-11-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-11-21, se determinó lo siguiente:

Aprobar la designación del Sr. Juan Fernando Subirana Osuna como Gerente de Planificación y Control de Gestión, a partir del 22 de noviembre de 2016. La designación se debe a que el Sr. Oscar Luis Mercado Ergueta deja el cargo por motivo de remoción. 

SANTA CRUZ
2016-09-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-09-28, se determinó lo siguiente:
  • Aprobar la designación del Sr. Reynaldo Vargas Quiroga como Gerente de Perforación y Workover de YPFB Andina, con fecha efectiva a partir del 3 de octubre de 2016. La designación se debe a que el Sr. Edwin Carlos Badani Aguirre fue transferido del cargo.
  • Aprobar la designación de la Sra. Maria Reneé Castellón Gómez como Gerente de Talento Humano de YPFB Andina, con fecha efectiva a partir del 3 de octubre de 2016, por desvinculación laboral de la Sra. Carla Patricia Rivera Mahey.
SANTA CRUZ
2016-09-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-09-02, se determinó lo siguiente:
Aprobar la designación del Sr. José Agustín Escobar Rosas como Gerente de Operaciones de YPFB Andina S.A., con fecha efectiva a partir del 12 de septiembre de 2016.
SANTA CRUZ
2016-09-01

Ha comunicado que el 31 de agosto de 2016, determinó la desvinculación del Sr. Alberto Edwin Mariaca Toro, quien ocupaba el cargo de Gerente de Operaciones, misma que es efectiva a partir del 1 de septiembre de 2016.

SANTA CRUZ
2016-07-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-07-11, se determinó lo siguiente:
Aceptar la renuncia irrevocable del Sr. Juan José Hernando Sosa Soruco al cargo de Gerente General, debiendo cesar las funciones como Gerente General en la Sociedad a partir del 12 de julio, siendo su último día trabajado el 11 de julio de 2016.
SANTA CRUZ
2016-07-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-07-11, se determinó lo siguiente:
Designar como Gerente General al Sr. Mario Salazar Gonzales, quien deberá  asumir formalmente y a todos los efectos legales las funciones de dicho cargo a partir del 12 de julio de 2016.
SANTA CRUZ
2016-07-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-07-11, se determinó lo siguiente:
Aprobar la designación de la Sra. Carmen Lola Tellería Guzmán como Gerente de Asuntos Legales, a partir del 18 de julio de 2016, siendo el último día en el cargo de Gerente de Asuntos Legales del Sr. Rodrigo Murillo Sasamoto el 17 de julio de 2016.
SANTA CRUZ
2016-07-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-07-11, se determinó lo siguiente:
Aprobar la designación del Sr. Ygnacio Dias Osinaga como Gerente de Compras y Contratos, a partir del 12 de julio de 2016, siendo el último día en el cargo de Gerente de Compras y Contratos de la Sra. Goldy María Neyda Velasco Justiniano el 11 de julio de 2016.
SANTA CRUZ
2016-06-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-06-29, se determinó lo siguiente:

Aprobar la designación del Sr. Carlos Arturo Morales Aranibar como Gerente Sectorial de Producción, toda vez que el Sr. Olker La Torre Gutiérrez deja el cargo por motivo de remoción, con fecha efectiva a partir del 1 de julio de 2016.

SANTA CRUZ
2016-06-28

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de junio de 2016, procederá al pago de dividendos correspondiente a la gestión fiscal finalizada al 31 de marzo de 2016, de Bs6,50 por acción o su equivalente en dólares pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre al 31 de marzo de 2016, de Bs6,96 por $us1.

La Sociedad efectuará los pagos a través de BNB VALORES S.A. Agencia de Bolsa a nivel nacional, a partir del 6 de julio de 2016.

SANTA CRUZ
2015-10-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-10-30, se determinó lo siguiente:

Aprobar la designación de la Sra. Carla Patricia Rivera Mahey como Gerente de Recursos Humanos y Servicios Generales, a partir del 4 de noviembre de 2015.

SANTA CRUZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-08-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 11/2015 de 27 de agosto de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de septiembre de 2015.
2. Aprobar la designación del Sr. Oscar Luis Mercado Ergueta como Gerente de Planificación y Control de Gestión, a partir del 14 de septiembre de 2015.

Santa Cruz, Bolivia
2015-07-16

Ha comunicado que el 15 de julio de 2015, procedió con la desvinculación laboral del Sr. Luis Fernando Arellano Soto, Gerente de Planificación y Control de Gestión.

Santa Cruz, Bolivia
2015-06-30

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de junio de 2015, procederá al pago de dividendos correspondiente a los resultados acumulados y no distribuidos del ejercicio fiscal 2007/2008, Bs25,89 por acción o $us3,72 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre fiscal al 31 de marzo de 2015, de Bs6,96 por $us1,00.
Asimismo, ha informado que efectuará los pagos a través de BNB VALORES S.A. a nivel nacional, a partir del 8 de julio de 2015

Santa Cruz, Bolivia
2015-06-30

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de junio de 2015, procederá al pago de dividendos correspondiente a la gestión fiscal finalizada al 31 de marzo de 2015 de Bs39,11 por acción o $us5,62 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre fiscal al 31 de marzo de 2015, de Bs6,96 por $us1,00.
Asimismo, ha informado que efectuará los pagos a través de BNB VALORES S.A. a nivel nacional, a partir del 8 de julio de 2015

Santa Cruz, Bolivia
2015-03-11

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2015, determinó desvincular al Sr. Faisal Sadud Eid, Gerente de Recursos Humanos y Servicios Generales, efectiva a partir del 12 de marzo de 2015.

Santa Cruz, Bolivia
2015-03-02

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 03/2015 de 27 de febrero de 2015, se determinó aprobar los cargos del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:
Juan José Hernando Sosa Soruco Presidente
Jorge Gustavo Milathianakis Vicepresidente
Donald Osinaga Cabrera Director Secretario

Santa Cruz, Bolivia
2015-02-05

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 02/2015 de 5 de febrero de 2015, se consideró y aprobó lo siguiente:
- Aceptar la renuncia del Sr. Jorge Ortiz al cargo de Gerente General, efectiva a partir del 5 de febrero de 2015.
- Designar como Gerente General al Sr. Juan José Hernando Sosa Soruco, quien deberá asumir formalmente y a todos los efectos legales las funciones de dicho cargo a partir de la fecha.
- La Revocatoria del Poder N° 1380/2014 de 10 de diciembre de 2014, y otorgamiento de un nuevo Poder General de Administración al Sr. Juan José Hernando Sosa Soruco como Gerente General. Asimismo, encomendar, autorizar y facultar al Sr. Rodrigo Murillo Sasamoto, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo a lo resuelto por éste, con la revocatoria del Poder N° 1380/2014 de 10 de diciembre de 2014 y con el consiguiente otorgamiento de nuevo Poder General de Administración en favor del Sr. Juan José Hernando Sosa Soruco como Gerente General, facultándolo a realizar los trámites, que sean necesarios ante las instancias que correspondan, incluyendo Notaría da Fe Pública correspondiente y Fundempresa.
- La Revocatoria de la Escritura Pública N° 1430/2014 de 18 de diciembre de 2014 y el otorgamiento de un nuevo Poder Bancario con las mismas facultades. Asimismo, encomendar, autorizar y facultar en forma expresa al Sr. Rodrigo Murillo, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo con lo resuelto por éste, al otorgamiento del nuevo Poder Bancario, facultándolo a realizar todos los trámites, actos y gestiones que sean necesarios al efecto, ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y Fundempresa.
- La renuncia presentada por el Director Jorge Ortiz Paucara al cargo de Director Titular.
- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 19 de febrero de 2015.

Santa Cruz, Bolivia
2015-01-30

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 01/2015 de 29 de enero de 2015, se determinó ratificar los cargos del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:
Jorge Ortiz Paucara Presidente
Jorge Gustavo Milathianakis Vicepresidente
Donald Osinaga Cabrera Director Secretario

Santa Cruz, Bolivia
2014-12-19

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 16/2014 de 18 de diciembre de 2014, se consideró y aprobó lo siguiente:
- La Revocatoria de la Escritura Pública N° 952/2013 de 10 de septiembre de 2013 y el otorgamiento de un nuevo Poder Bancario con las mismas facultades. Asimismo, encomendó, autorizó y facultó en forma expresa al Sr. Rodrigo Murillo, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo con lo resuelto por éste, al otorgamiento del nuevo Poder Bancario, facultándolo a realizar todos los trámites, actos y gestiones que sean necesarios al efecto, ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y Fundempresa.
- La renuncia presentada por el Director Mario Arenas Aguado al cargo de Director Titular en YPFB Andina S.A.
- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 20 de enero de 2015.

Santa Cruz, Bolivia
2014-12-11

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 15/2014 de 10 de diciembre de 2014, se determinó lo siguiente:
- Designar como Gerente General al Sr. Jorge Ortiz Paucara, quien deberá asumir formalmente y a todos los efectos legales las funciones de dicho cargo a partir de la fecha en reemplazo del Sr. Mario Arenas Aguado, quien a su vez cesa las funciones como Gerente General en la Sociedad a partir del 10 de diciembre de 2014.
- Disponer el cese de las funciones del Sr. Jorge Ortiz Paucara, como Presidente Ejecutivo en la Sociedad, a partir de la fecha.
- Aprobar las modificaciones a las Atribuciones y Responsabilidades de la Gerencia General, y dejar sin efecto las Atribuciones y Responsabilidades del Presidente Ejecutivo.
- Revocar los Poderes N° 959/2012 de 6 de septiembre de 2012 y N° 1068/2011 de 13 de octubre de 2011, y otorgar nuevo Poder General de Administración al Sr. Jorge Ortiz Paucara como Gerente General.
- Encomendar, autorizar y facultar al Sr. Rodrigo Murillo Sasamoto, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo a lo resuelto por éste, con la revocatoria de los Poderes N° 959/2012 de 6 de septiembre de 2012 y N° 1068/2011 de 13 de octubre de 2011; y con el consiguiente otorgamiento de nuevo Poder General de Administración en favor del Sr. Jorge Ortiz Paucara como Gerente General; facultándolo a realizar los trámites, que sean necesarios ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y Fundempresa.

Santa Cruz, Bolivia
2014-09-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 11/2014 de 23 de septiembre de 2014, se determinó aprobaron la designación del Sr. Santiago Humberto Joaquín Moscoso Blacud como Gerente de Operaciones Comerciales de la Sociedad.

Santa Cruz, Bolivia
2014-08-08

Ha comunicado que el 4 de agosto de 2014, el accionista REPSOL BOLIVIA S.A. realizó la transferencia de 79.557 acciones en favor del accionista YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB), por lo cual se modificó la composición accionaria de YPFB ANDINA S.A., quedando la misma conformada de acuerdo al siguiente detalle:
Nombre del Accionista N° de Acciones Porcentaje
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 6.854.156 51,000%
Repsol Bolivia S.A. 6.495.361 48,330%
Accionistas Minoritarios 90.003 0,670%
Total Acciones 13.439.520 100,000%

Santa Cruz, Bolivia
2014-06-30

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de junio de 2014, la Sociedad procederá al pago de dividendos correspondiente a la gestión fiscal finalizada al 31 de marzo de 2014, de Bs71,34 por acción o $us10,25 por acción pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre al 31 de marzo de 2014, de Bs6,96 por $us1.
Asimismo, ha informado que efectuará los pagos a través de BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa a nivel nacional, a partir del 7 de julio de 2014.

Santa Cruz, Bolivia
2014-06-30

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de junio de 2014, la Sociedad procederá al pago de dividendos correspondiente al resultado acumulado no distribuido de la gestión fiscal al 31 de marzo de 2007, Bs49,66 por acción o $us7,14 por acción pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre fiscal al 31 de marzo de 2014, de Bs6,96 por $us1.
Asimismo, ha informado que efectuará los pagos a través de BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa a nivel nacional, a partir del 7 de julio de 2014.

Santa Cruz, Bolivia
2014-06-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 08/2014 de 26 de junio de 2014, se determinó ratificar los cargos del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente cuadro:
Jorge Ortiz Paucara Presidente
Jorge Milathianakis Vicepresidente
Donald Osinaga Cabrera Secretario

Santa Cruz, Bolivia
2014-04-24

Ha comunicado que en Reunión de Directorio N° 05/2014 de 24 de abril de 2014, se determinó por unanimidad aprobar la designación de Pedro Galarza Vaca como Gerente de Medio Ambiente, Seguridad, Calidad y Responsabilidad Social Empresaria de la sociedad.

Santa Cruz, Bolivia
2014-03-25

Ha comunicado que el 14 de marzo de 2014, el Sr. José Rodolfo Mercado Ramírez, presentó renuncia al cargo de Gerente de Medio Ambiente, Seguridad, Calidad y Responsabilidad Social Empresarial, efectiva a partir del 15 de abril de 2014.

Santa Cruz, Bolivia
2014-01-30

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 01/2014 de 30 de enero de 2014, se determinó por unanimidad la distribución de cargos del Directorio, conforme al siguiente detalle:
Jorge Ortiz Paucara PRESIDENTE
Jorge Gustavo Milathianakis VICEPRESIDENTE
Donald Osinaga Cabrera DIRECTOR SECRETARIO

Santa Cruz, Bolivia
2014-01-17

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 16 de enero de 2014, determinó aprobar lo siguiente:
- La remoción de los Directores Titulares, Jorge Ciacciarelli y Evandro Correa.
- La designación como Director Titular del Sr. Jorge Gustavo Milathianakis y como Director Suplente el Sr. Guillermo Enrique Fernández.
- La designación del Sr. Diego Chahin como Director Titular y como Director Suplente el Sr. Mauricio Mariaca.
Quedando el Directorio a partir del 16 d enero de 2014, compuesto de la siguiente forma:
DIRECTORES TITULARES
Jorge Ortíz Paucara
Mario Arenas Aguado
José Nogales Mérida
Oscar Claros Dulón
Donald Osinaga Cabrera
Diego Chain Novillo
Jorge Gustavo Milathianakis
DIRECTORES SUPLENTES
Carmen Pamela Salces Sarabia
Mauricio Mariaca
Guillermo Enrique Fernández

Santa Cruz, Bolivia
2013-12-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 17/2013 de 19 de diciembre de 2013, se determinó aprobar la designación del Sr. Rodrigo Murillo Sasamoto, como Gerente de Asuntos Legales.

Santa Cruz, Bolivia
2013-11-04

Ha comunicado que la Sra. Miriam Cecilia limpias Ortiz presentó su renuncia al cargo de Gerente de Asuntos Legales en fecha 31 de octubre de 2013, la misma será efectiva a partir del 17 de diciembre de 2013.

La Paz, Bolivia
2013-11-01

Ha comunicado que la Sra. Miriam Cecilia Limpias Ortiz, presentó renuncia al cargo de Gerente de Asuntos Legales el 31 de octubre de 2013, efectiva a partir del 17 de diciembre de 2013.

Santa Cruz, Bolivia
2013-08-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 13/2013 de 29 de agosto de 2013 se determinó aprobar por unanimidad lo siguiente:
- Revocatoria de la Escritura Pública No. 1070/2011 de 13 de octubre de 2011 y el otorgamiento de un nuevo Poder Bancario con las mismas facultades.
- Encomendar, autorizar y facultar en forma expresa a la Dra. Cecilia Limpias Ortiz, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo con lo resuelto por éste, al otorgamiento del nuevo Poder Bancario, facultándola a realizar todos los trámites, actos y gestiones que sean necesarios al efecto ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y Fundempresa.

Santa Cruz, Bolivia
2013-07-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 11/2013 de 15 de julio de 2013, se determinó por unanimidad ratificar los cargos del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:
Jorge Ortiz Paucara PRESIDENTE
Jorge Augusto Ciacciarelli VICEPRESIDENTE
Donald Osinaga Cabrera SECRETARIO

Santa Cruz, Bolivia
2013-07-09

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de junio de 2013, efectuará el pago de dividendos correspondiente a la gestión finalizada al 31 de marzo 2013, de Bs56,00 por acción o USD8.05 por acción pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre al 31 de marzo de 2013 de 6.96 Bs/USD.
Asimismo, ha informado que la Sociedad efectuará los pagos a través de BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, a partir del 10 de julio de 2013.

Santa Cruz, Bolivia
2013-02-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2013, se determinó aprobar la designación del Sr. Edwin Carlos Badani Aguirre, como Gerente de Perforación y Workover.

Santa Cruz, Bolivia
2012-10-31

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 13/2012 de 29 de octubre de 2012, se determinó por unanimidad la designación de nuevos gerentes:
- Alberto Edwin Mariaca Toro Gerente de Operaciones
- José Rodolfo Mercado Ramírez Gerente de Medioambiente, Seguridad y Calidad y Responsabilidad Social Empresarial
- Olker La Torre Gutiérrez Gerente de Producción

Santa Cruz, Bolivia
2012-07-18

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de junio de 2012, efectuará el pago de dividendos correspondiente a la gestión finalizada al 31 de marzo de 2012, de Bs41,00 por acción o $us5,89 por acción pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre al 31 de marzo de 2012 de 6,96 BOB/USD.

Asimismo, ha informado que efectuará los pagos a través de BNB Valores S.A. a nivel nacional, a partir del 23 de julio de 2012.

Santa Cruz, Bolivia
2012-02-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 02/2012, realizada el 10 de febrero de 2012, se determinó de forma unánime aprobar la designación de la Sra. Cecilia Limpias Ortiz, como Gerente de Asuntos Legales a partir del 16 de febrero de 2012.

Santa Cruz, Bolivia
2011-12-30

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 11/2011 realizada el 29 de diciembre de 2011, determinó por unanimidad que la distribución de cargos del Directorio sea la siguiente:

- Jorge Ortiz Paucara PRESIDENTE
- Jorge Augusto Ciacciarelli VICEPRESIDENTE
- Félix Fernando Salazar Cuba DIRECTOR SECRETARIO

Santa Cruz, Bolivia
2011-09-29

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de fecha 27 de septiembre de 2011, se resolvió por unanimidad la revocatoria de los poderes N° 470/2010, 739/2010 y 109/2011 y el otorgamiento de nuevos poderes: Poder del Presidente Ejecutivo, Poder del Gerente General y Poder Especial Bancario.

Santa Cruz, Bolivia
2011-09-28

Ha comunicado que la reunión de Directorio realizada en fecha 23 de septiembre de 2011, determinó por unanimidad que la distribución de cargos del Directorio sea la siguiente:

DIRECTORES TITULARES
- Jorge Ortiz Paucara                    Presidente
- Jorge Augusto Ciacciarelli          Vicepresidente
- Rafael Martínez Vaca                  Director Secretario
- Hugo Vaca de la Torre
- Mario Arenas Aguado
- José Nogales Mérida
- Evandro Correa Nacul

DIRECTORES SUPLENTES
- Guillermo Fernández
- Diego Chahin Novillo

Asimismo, ha informado que el Directorio resolvió por unanimidad la designación del Sr. Jorge Ortiz Paucara como Presidente Ejecutivo y al Sr. Mario Arenas Aguado como Gerente General.

Santa Cruz, Bolivia
2011-07-05

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de junio de 2011, efectuará el pago de dividendos correspondiente a la gestión finalizada al 31 de marzo de 2011, de Bs24,60 por acción o $us3,51 por acción pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre al 31/03/11 de 7,00 BOB/USD.

Asimismo, informó que efectuará los pagos a través de BNB Valores S.A., a partir del 20 de julio de 2011.

La Paz, Bolivia
2011-06-22

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 04/2011 realizada en fecha 17 de junio de 2011, determinó por unanimidad que la distribución de cargos del Directorio sea la siguiente:

DIRECTORES TITULARES
- Mario Arenas Aguado                  Presidente
- Jorge Augusto Ciacciarelli          Vicepresidente
- Edgar Gaya El Hage                    Director Secretario
- Hugo Vaca de la Torre
- Javier Escobar Durán
- Vladimir López Suarez
- Evandro Correa Nacul

DIRECTORES SUPLENTES
- Guillermo Fernández
- Diego Chahin Novillo

Santa Cruz, Bolivia
2010-12-06

Ha comunicado que el Directorio N° 15/2010 celebrado el 26 de noviembre de 2010, en el punto del Orden del Día relativo a la "Remoción y Designación de Gerentes" aprobó por unanimidad lo siguiente:

- Designación del Sr. Nelson Salazar Cabrera como Gerente de Administración, Economía y Finanzas.
- Designación de la Sra. Goldy Velasco Justiniano como Gerente de Compras y Contratos.
- Remoción del cargo de Gerente de Compras y Contratos y la consiguiente designación del Sr. Rodolfo Mercado Ramírez como Gerente de Relaciones Externas y Relaciones con la Industria.
- Remoción del cargo de Gerente de Relaciones Externas y Relaciones con la Industria y la consiguiente designación del Sr. Carlos Retamoso Fernández como Asesor de Gerencia.

Santa Cruz, Bolivia
2010-08-05

Ha comunicado que a partir del 9 de agosto de 2010, se realizará el canje y entrega de los Nuevos Títulos Accionarios de la Empresa Petrolera Andina S.A. al haber cambiado su denominación a YPFB ANDINA S.A.

Santa Cruz, Bolivia
2010-07-05

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de de 5 de mayo de 2010, el directorio resolvió aprobar por unanimidad la sustitución de las firmas autógrafas por una firma facsímil para la emisión y canje de los Títulos Accionarios.

La Paz, Boivia
2009-12-17Ha comunicado que reunión de Directorio N°11/2009 realizada en fecha 15 de diciembre de 2009, resolvió: Aprobar la creación de la Unidad de Auditoria Interna con una dependencia jerárquica del Comité de Dirección y una dependencia funcional del Directorio Santa Cruz, Bolivia
2009-08-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 5 de agosto de 2009, designó a los miembros del Directorio conformado, a partir de la fecha, de la siguiente manera: - Mario Arenas Aguado Presidente - Luis García Sánchez Vicepresidente - Edgar Gaya El Hage Director Secretario - Javier Escobar Duran Director Titular - Hugo Vaca de la Torre Director Titular - Vladimir López Suarez Director Titular - Evandro Correa Nacul Director Titular - Luis Arnera Director Suplente - Guillermo Enrique Fernández Director Suplente Santa Cruz, Bolivia
2009-06-19Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 06/2009 celebrada en fecha 17 de junio de 2009, resolvió: 1. Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2009. 2. Elevar a la Junta de Accionistas el destino del 5% de los resultados del ejercicio como Reserva Legal, así como la recomendación de la distribución de dividendos en una cifra equivalente al 95% del resultado del ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2009. 3. Recomendar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, para que el tratamiento de los resultados acumulados correspondiente a las gestiones anteriores a la finalizada al 31 de marzo de 2009 sea considerado en una siguiente Junta de Accionistas. 4. Aprobar el contenido de la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de marzo del 2009., disponiendo que la misma sea puesta en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 5. Convocar, para el 29 de Junio de 2009, a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. Santa Cruz, Bolivia
2009-06-04Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 04/2009 celebrada el día viernes 29 de mayo de 2009, se resolvió aprobar la renuncia presentada por el Director Titular Sr. Walter Abraham Pérez Alandía.Santa Cruz, Bolivia
2009-03-04Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 01/2009 celebrada en fecha 27 de febrero de 2009, se resolvió, aprobar "unánimemente la sustitución de las firmas autógrafas por una firma facsimil para cada uno de los firmantes" de los nuevos títulos de la Sociedad a imprimirse como consecuencia del cambio de denominación de la Empresa Petrolera Andina S.A. Santa Cruz, Bolivia
2008-10-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 24 de octubre de 2008, reinstalada en fecha 27 de octubre de 2008, se determinó: 1. Aprobar la sustitución de los Títulos Accionarios y Libro de Registro de Acciones por el cambio de denominación social a YPFB Andina S.A. 2. Aprobar la estructura organizacional de YPFB Andina S.A. 3. Aprobar la estructura ejecutiva de YPFB Andina S.A. realizando las siguientes designaciones: - Mario Arenas Aguado Gerente General - Luis Arnera Gerente Administración Economía y Finanzas - Daniel Gustavo Navaza Gerente de Recursos Humanos - Marcelo Terceros Gerente de Asuntos Legales - Rony Hurtado Gerente de Relaciones Externas y Relaciones con la Industria - José Rodolfo Mercado Gerente de Sistemas, Compras y Contratos - Luis Fernando Arellano Gerente de Planificación y Control de Gestión - Rodrigo Da Silva Gerente de Contratos de Operación y Relación con Socios - Pedro Galarza Gerente de Medio Ambiente Seguridad y Calidad - Jorge Gustavo Milathianakis Gerente de Operaciones - Carlos Sensano Gerente de Exploración - Víctor Lattanzi Gerente de Desarrollo - Freddy Dávila Gerente de Producción - Raúl Asenjo Gerente de Ingeniería de Producción, Obras e Ingeniería y Mantenimiento - Walter Calderón Gerente de Perforación y Workover - Carlos Daniel Terán Gerente de Logística y Abastecimiento de Gas y Petróleo (*) A la fecha se encuentra en curso el cambio de razón social a YPFB Andina S.A. en el Registro del Mercado de Valores.Santa Cruz, Bolivia
2008-07-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 9 de julio de 2008, se resolvió distribuir los cargos de la siguiente manera: - Mario Arenas Aguado Presidente - Luis Antonio García Sánchez Vicepresidente - Edgar Aguirre Quiroz Director Secretario - Walter Abraham Pérez Alandia Vocal - José Luis Gutierrez Pérez Vocal - Juan José Sosa Soruco Vocal - Isaac Álvarez Fernandez Vocal - Luis Arnera Director Suplente - Carlos Vicente Héctor Berrios Director Suplente - Nelson Cabrera Maraz Síndico - Manuel Segundo Llanos Menares Síndico - Prisma Arancibia Síndico Suplente Santa Cruz, Bolivia
2008-06-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 23 de junio de 2008, se resolvió: 1. Por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2008. 2. Elevar a la Junta de Accionistas la recomendación de distribuir dividendos en una cifra equivalente al 50% del resultado del ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2008, es decir Bs635.861.942.- 3. Recomendar a la Junta de Accionistas, que el tratamiento de las utilidades acumuladas correspondientes a ejercicios anteriores al 31 de marzo de 2008 de Miles de Bs1.5815.464.-, sea considerado por la nueva administración en función a los planes de inversión o de negocio que se definan, con el objeto de velar por el fortalecimiento y desarrollo sostenible de la Sociedad. 4. Aprobar el contenido de Memoria Informe Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2008, disponiendo que la misma sea puesta en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada al efecto. Santa Cruz, Bolivia
2008-05-26Aclara que en reunión de Directorio de fecha 8 de mayo de 2008 con relación al punto Nº 1 el Directorio determinó resolver el Contrato de Prestación de Servicios de Administración suscrito entre la Empresa Petrolera Andina S.A. y Repsol YPF Bolivia S.A., con efectos a partir del 8 de noviembre de 2008. Santa Cruz, Bolivia
2008-05-09Ha comunicado que en Reunión de Directorio de fecha 8 de mayo de 2008, se determinó: 1. Aprobar el Contrato de Prestación de Servicios de Administración suscrito entre la Sociedad y Repsol YPF Bolivia S.A. con efectos a partir del 8 de noviembre de 2008. 2. Recibir las renuncias de los siguientes Directores y Síndicos para ponerlas a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas: DIRECTORES TITULARES - Rogelio Driollet - Roberto Domínguez - Gabriel Leiva - Federico Lavista - Gonzalo López Fanjul - Gary Daher - Eduardo Alarcón DIRECTORES SUPLENTES - Marcelo Terceros - Patricia Limpias - Diego Chahín - Luis Arnera SÍNDICOS TITULARES - Manuel Llano - Rolando Vidaurre SÍNDICO SUPLENTE - Prisma Arancibia 3. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 19 de mayo de 2008. 4. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 19 de mayo de 2008. Santa Cruz, Bolivia
2008-05-07Ha comunicado que en virtud a lo establecido en la cláusula séptima del Contrato de Compra Venta de Acciones suscrito en fecha 30 de abril de 2008 entre Repsol YPF Bolivia S.A. (Repsol) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 28701 de fecha 1 de mayo de 2006 de Nacionalización de los Hidrocarburos "Héroes del Chaco" y del Decreto Supremo Nº 28486 de 26 de marzo de 2008, se ha procedido a la transferencia de 145.162 acciones ordinarias en favor de YPFB.Santa Cruz, Bolivia
2008-02-22Ha comunicado que la Corte Suprema de Justicia ha notificado el siguiente Auto Supremo: Dentro del proceso Contencioso Tributario interpuesto por Andina contra el Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia Graco-Santa Cruz impugnando la Resolución Determinativa Nº 35/2003 mediante Auto Supremo Nº 43 emitido en fecha 08 de Febrero de 2008. La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida en el Art. 60, numeral 1) de la Ley de Organización Judicial, Art. 271 numeral 4 y 274 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, en desacuerdo en el dictamen Fiscal de Fs.3128-3129, CASA en parte el Auto de Vista Nº 408 de 7 de septiembre de 2005, manteniendo firme y subsistente la R.D. 35/2003 de fecha 27 de octubre de 2003, con la modificación de que la conducta tributaria se califica como evasión, debiendo cancelar la multa prevista por el Art. 116 del Código Tributario, más los accesorios de la Ley a ser liquidados al momento del pago. Sin responsabilidad por ser excusable. Santa Cruz, Bolivia
2008-01-17Ha comunicado que en sesión de Directorio de fecha 15 de enero de 2008 se resolvió aceptar de forma unánime la renuncia presentada por el señor Pedro Torquemada al cargo de Director Suplente de la Sociedad. Santa Cruz, Bolivia
2008-01-09Ha comunicado que la Corte Suprema de Justicia ha notificado los siguientes Autos Supremos: - Dentro del proceso Contencioso Tributario interpuesto por Andina contra el Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia Graco Santa Cruz impugnando la Resolución Determinativa Nº 868/2005 de fecha 23 de septiembre de 2005, mediante Auto Supremo Nº 838 emitido en fecha 4 de diciembre de 2007, la Corte Suprema ha decretado lo siguiente: "La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida en los Arts. 15 y 60 inc. 1) de la L.O.J., en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 77-78, ANULA obrados hasta fs. 33 vta., inclusive, para que el Juez de primera instancia, rechace la demanda contenciosa tributaria, por ser extemporánea. - Dentro del proceso Contencioso Tributario interpuesto por Andina contra el Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia Graco Santa Cruz impugnando la Resolución Determinativa Nº 11/2003 de fecha 13 de junio de 2003, mediante Auto Supremo Nº 839 emitido en fecha 11 de diciembre de 2007, la Corte Suprema ha decretado lo siguiente: "La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida en el Art. 60-1 de la Ley de Organización Judicial y arts.271-4 y 274-II del Código de Procedimiento Civil, en desacuerdo con el Dictamen Fiscal de fs. 949-950, CASA en parte el Auto de Vista N 353 de 12 de Agosto de 2004, y deliberando en el fondo, declara PROBADA en parte la demanda, manteniendo firme y subsistente la R.D. Nº 11/2003 GRACO de 13 de junio de 2003 con la modificación de la conducta tributaria que se califica como evasión, debiendo cancelar la multa prevista por el Art. 116 del Código Tributario mas los accesorios de Ley a ser liquidados al momento de pago". Santa Cruz, Bolivia
2007-09-26Ha comunicado que fue notificada con el Laudo emitido dentro del proceso arbitral iniciado por la empresa Univen Petroquímica Ltda. contra Empresa Petrolera Andina S.A., ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Dicho Laudo arbitral ha sido favorable a la sociedad y en sus parte salientes dice: - Establece que el contrato de provisión de condensado suscrito entre ambas partes fue válidamente resuelto por Empresa Petrolera Andina S.A., por imposibilidad sobrevenida de conformidad con el artículo 14 del mismo y con el derecho boliviano. En tal sentido, el Tribunal Arbitral rechaza todas las pretensiones y reclamaciones que fueron planteadas por Univen contra la sociedad, sobre la base de la resolución del contrato de provisión de condensado. Corresponde mencionar que el monto demandado por Univen alcanzaba aproximadamente los $us.217.000.000.- -Declara probada la demanda reconvencional que Empresa Petrolera Andina S.A. interpuso por esa misma vía, contra Univen, por cantidades de condensado entregadas y no pagadas por un monto de $us.1.130.939,07, más intereses. -Dispone que Univen debe pagar a Andina la suma de 218.061,55 euros correspondientes al 75% de los gastos y honorarios de defensa legal incurridos por Andina en relación con el arbitraje. Santa Cruz, Bolivia
2007-09-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de septiembre de 2007, se aprobó en forma unánime la renuncia presentada por el señor Pedro Soutello Camarota al cargo de Director Titular de la sociedad.Santa Cruz, Bolivia
2007-07-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de julio de 2007 se resolvió designar como Secretario al Sr. Rogelio Driollet. En tal sentido, la composición del Directorio es la siguiente: Directores Titulares: Directores Suplentes: - Gonzalo López Fanjúl A.(Presidente) - Luis Arnerá - Gary Daher Canedo (Vicepresidente) - Rogelio Driollet Laspiur (Secretario) - Rodolfo Mercado Ramírez - Pedro Soutello Camarota - Federico Lavista Llanos - María Nelda Mérida Suárez - Lorenzo Palazzetti Grech - Roberto Dominguez Irisarri - Miguel Casares - Herman Camacho Cuellar - Leyla Mokrani Chávez Finalmente, ha comunicado que debido a que el Sr. Saul Encinas Miranda hizo conocer que no acepta la designación como Síndico de la Sociedad, la misma que fue dispuesta por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de junio de 2007, la Sra. Iveth Sánchez Sánchez se mantiene en el cargo de Síndico Titular, hasta que se proceda con la designación de su reemplazante. En tal sentido la composición actual de la Comisión Fiscalizadora es la siguiente: Síndicos Titulares - Iveth Sánchez Sánchez - Antonio Rolando Vidaurre De la PeñaSanta Cruz, Bolivia
2007-06-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de junio de 2007, se resolvió: - Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2007. - Con relación a los resultados del ejercicio concluido al 31 de marzo de 2007, aprobar que se eleve una recomendación o propuesta a próxima Junta General de Accionistas, en sentido de que se postergue la consideración sobre una eventual distribución de los resultados del mismo, hasta mediados del mes de noviembre de 2007, en el entendido de que para ese momento ya se podrá tener un panorama más claro sobre algunos aspectos que actualmente impiden una decisión definitiva. - Aprobar el contenido de Memoria Informe Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de marzo del 2007.Santa Cruz, Bolivia
2007-04-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de abril de 2007, se resolvió: - Rechazar la renuncia presentada por el Sr. Rolando Vidaurre de la Peña al cargo de Síndico Titular de la Sociedad, para no afectar el normal funcionamiento de la Sociedad, debido a que no existe un Síndico Suplente que lo reemplace en tales funciones. - Aprobar la renuncia presentada por el Sr. Saúl Encinas Miranda al cargo de Síndico Titular de la Sociedad.Santa Cruz, Bolivia
2007-02-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 27 de febrero de 2007, se resolvió aprobar la renuncia presentada por el Sr. Roberto Luis Botero Reynolds al cargo de Director Suplente.Santa Cruz, Bolivia
2006-12-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de diciembre de 2006, se determinó: - Ratificar al Sr. Gonzalo López Fanjul como Presidente del Directorio y designar a los Sres. Gary Daher Canedo y Germán Fernández Lahore como Vicepresidente y Secretario, respectivamente. - Designar al Sr. Roberto Domínguez como nuevo Gerente General de la Sociedad.Santa Cruz, Bolivia
2006-11-01Ha comunicado que en fecha 30 de octubre de 2006, el Directorio de la Sociedad aprobó la renovación del Contrato de Prestación de Servicios de Administración suscrito con Repsol YPF Bolivia S.A. por el periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2006 al 4 de enero de 2007, con la posibilidad de una renovación tácita y automática de un mes adicional si a su fecha de terminación las partes no decidieran su terminación.Santa Cruz, Bolivia
2006-08-17Ha comunicado que se ha suscrito un acuerdo por el que se resuelven las diferencias que mantenía con Petróleo Brasileiro S.A. respecto de la terminación del Contrato de Reducción de Volatilidad de Precios firmado en fecha 30 de octubre de 2002. A través del mencionado acuerdo transaccional, las partes resolvieron la terminación y disolución del Contrato de Reducción de Volatilidad de Precios, dando así por terminada la controversia que existía entre las mismas. Dicho acuerdo, permitirá a la Sociedad liberar en el ejercicio 2006 provisiones contables por un total de $us.153.644.000.-Santa Cruz, Bolivia
2006-07-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de julio de 2006, el Sr. Edgar Claure Paz, Director Titular de la Sociedad, presentó su renuncia al cargo, la misma que fue aceptada por el Directorio y que será puesta a consideración de la próxima Junta de Accionistas.Santa Cruz, Bolivia
2006-06-19Ha comunicado la conclusión de la revisión independiente sobre los hechos y circunstancias de la reducción de reservas probadas comunicada el pasado 26 de enero de 2006 efectuada por la Comisión de Auditoria y Control de Repsol YPF S.A., presentadas en su reunión de 15 de junio de 2006: Conclusiones relativas a las reservas probadas determinas al 31 de diciembre de 2005: La reducción de reservas al 31 de diciembre de 2005 fue conforme con las recomendaciones de los auditores externos de reservas de la Compañía y vino motivada, entre otros extremos, por la puesta en practica de un proceso formal para valorar los aspectos técnicos y de comercialización. En el curso del proceso de revisión independiente King & Spalding no ha encontrado razón alguna para dudar de la adecuación del proceso de revisión llevado a cabo en 2005 y de la correspondiente revisión de las reservas probadas, y ninguna de las personas entrevistadas ha manifestado que las cifras resultantes de la revisión de reservas probadas correspondientes a 31 de diciembre de 2005 estuvieran sobreestimadas. Conclusiones relativas a la revisión de las reservas: De acuerdo con la revisión independiente, el proceso de determinación de las reservas respecto de los campos de la Compañía en Bolivia fue imperfecto en ciertas ocasiones y empleados de la Compañía no aplicaron correctamente los criterios de la Securities and Exchange Comision (SEC) relativos a la información publica para la determinación de las reservas probadas. Actuación de la Alta Dirección: En relación con la conducta de los actuales miembros de la alta dirección y órgano de administración de la Compañía, la revisión independiente concluye que no existe fundamentación para creer que cualquiera de ellos participó o tuvo conocimiento de la existencia de cualquier deficiencia en el proceso de contabilización de reservas de la Compañía. Igualmente se hace notar que los cambios introducidos en el año 2005 mejoraron notablemente dicho proceso, incluyendo la separación de la función de control de reservas de las unidades de negocio la puesta en práctica del Manual de Control de Reservas, y los esfuerzos realizados en programas de formación, entre otros. Se considera que estos cambios resolvieron imperfecciones de carácter sistemático existentes con anterioridad. Consecuencias contables de la revisión de reservas: En cuanto a las consecuencias contables de la revisión de reservas, la Campañía concluye lo siguiente: - No se han puesto de manifiesto ajustes significativos ni en el Balance General ni en la cuenta de Resultados incluidos en los estados financieros básicos y consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 2005. - No se ha registrado ajuste alguno en el valor de los activos de la Compañía registrado en los estados contables básicos y consolidados al 31 de diciembre de 2005, debido a que los valores de libros de los activos involucrados eran sustancialmente inferiores al valor recuperable de dichas reservas. - No será necesario reformular los Estados Contables de Empresa Petrolera Andina S.A. al 31 de diciembre de 2005 ni los correspondientes a ejercicios anteriores.Santa Cruz, Bolivia
2006-06-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de junio de 2006 se resolvió rechazar la renuncia presentada por el Sr. Oscar Cortéz Uzeda al cargo de Director Suplente, con la finalidad de no afectar el normal funcionamiento de la Administración. En consecuencia, se determinó que el Sr. Cortéz se mantenga en funciones y con las responsabilidades inherentes al cargo de Director Suplente, hasta que la Junta General Ordinaria de Accionistas designe a su respectivo reemplazante.Santa Cruz, Bolivia
2006-05-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de mayo de 2006, se resolvió rechazar las renuncias que, con fecha 19 de mayo de 2006, fueron presentadas por los Directores Titulares Sres. Francisco Moreno Schnietz y Juan Carlos Aguilar Perales, con la finalidad de no afectar el normal funcionamiento de la administración. Asimismo, el Directorio resolvió, que los indicados Directores Titulares se mantengan en sus funciones con las responsabilidades inherentes al cargo, hasta que la Junta General Ordinaria de Accionistas designe sus respectivos reemplazantes.Santa Cruz, Bolivia
2006-05-15Ha comunicado que, con relación al Decreto Supremo N°28701 del 1° de mayo de 2006, YPFB ha emitido en fecha 10 de mayo de 2006 la Circular VPNO-258GGFA-0011/06 dirigida, entre otros, a la Sociedad. En la Circular: 1. Se dispone que en tanto YPFB coordine el transporte y comercialización, las empresas productoras continuarán trasportando y comercializando dichos hidrocarburos. 2. Se dispone que en los siguientes días, citará mediante nota oficial a todas las empresas productoras y transportadoras con el objeto de coordinar y señalar de forma clara su respectiva logística de entrega y comercialización de hidrocarburos. 3. Se comunica que para los hidrocarburos que se produzcan durante el período de transición establecido en 180 días a partir del 1° de mayo 2006, las empresas productoras deberán efectuar el pago de Regalías, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la Participación Adicional para YPFB de acuerdo a las distribuciones definidas en los numerales 1 y 2 del artículo 4° del D.S.28701, debiendo proceder en consecuencia a partir de la fecha antes citada. 4. Se solicita la presentación de un reporte diario y/o mensuales de los volúmenes de hidrocarburos entregados y decepcionados, para fines de seguimiento y control operativo. Asimismo, la Sociedad ha comunicado que se encuentra analizando el contenido del D.S. N°28701 y la Circular VPNO-258GGFA-00l 1/06, medidas respecto a las cuales YPF y sus accionistas y subsidiarias, se han reservado todos sus derechos.Santa Cruz, Bolivia
2006-03-23Ha comunicado que en fecha 21 de marzo de 2006, el Sr. Julio Gavito Omaña presentó su renuncia como Vicepresidente del Directorio y Gerente General de la Sociedad, la misma que fue aceptada por el Directorio.Santa Cruz, Bolivia
2006-02-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2 de febrero de 2006, se determinó: - Renovar el Contrato de Prestación de Servicios de Administración suscrito con Repsol YPF Bolivia S.A. por un período de 4 meses adicionales. - Aprobar la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas para la consideración de una propuesta de modificación al artículo 55 de los Estatutos de la Sociedad.Santa Cruz, Bolivia
2006-01-30Ha comunicado que en la determinación de las reservas probadas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2005, realizada conforme a los criterios de la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica, se estima una revisión a la baja de sus reservas probadas de gas natural, por 665,7 millones de barriles equivalentes de petróleo. Los principales campos afectados por esta revisión son Sábalo, San Alberto, Yapacani, Víbora, Sirari y Río Grande, de acuerdo al siguiente detalle: Yacimiento Revisión Millones de barriles equivalente de petróleo (bep) Sábalo 273,3 San Alberto 253,4 Yapacaní, Víbora y Sirari 75,1 Río Grande 61,1 Otros 2,8 Total 665,7 Porcentaje sobre total de reservas probadas al 31 de diciembre de 2004 53,6% Las causas de esta revisión a la baja de las reservas probadas de gas natural de la Sociedad, pueden atribuirse principalmente a los siguientes dos factores: - Cambios en la legislación aplicable a las operaciones de la Sociedad que han afectado a decisiones de inversión y exigirán modificaciones de las relaciones contractuales entre la Sociedad y el Estado. - Comportamiento de los campos y otros datos, que han proporcionado un mayor conocimiento de los yacimientos afectados. La nueva Ley de Hidrocarburos aprobada en mayo de 2005, altera sustancialmente el régimen fiscal aplicable y el entorno comercial y operativo de la industria del petróleo y gas en Bolivia. Las modificaciones fundamentales contenidas en la Ley son las siguientes: - Un incremento en regalías del 18% al 50%. - Los contratos existentes con el Estado Boliviano deben adaptarse a los términos de la nueva Ley, pero la normativa de desarrollo que habrá de especificar la naturaleza y extensión de los cambios requeridos, incluyendo los términos económicos esenciales, no ha sido todavía promulgada.Santa Cruz, Bolivia
2006-01-30- Endurecimiento de las restricciones relativas a la venta de los hidrocarburos producidos. Estos cambios han tenido un impacto significativo en la rentabilidad esperada de las inversiones, convirtiendo muchos campos marginales en no rentables, reduciendo la rentabilidad esperada de la producción existente e introduciendo incertidumbres comerciales que pudieran afectar la capacidad de cumplir en el futuro acuerdos de suministro existente. Nuevos cambios en el marco legal y/o contractual, o la posibilidad de que el Gobierno decida en un futuro recibir las regalías en especie, en lugar de en efectivo como hace actualmente, podría modificar las cifras mencionadas anteriormente. La información específica de cada campo es la siguiente: SAN ALBERTO Y SÁBALO: En los campos de San Alberto y Sábalo la reducción de las reservas probadas se debe fundamentalmente a las siguientes razones: - En este momento no existe la adecuada seguridad jurídica para comprometer nuevas inversiones en estos campos. Todavía no ha tenido lugar la publicación de la normativa de desarrollo de la nueva Ley de Hidrocarburos. Estas disposiciones tendrán un impacto en la rentabilidad de las nuevas inversiones necesarias para el desarrollo de futuras instalaciones. - Igualmente, la modificación del régimen legal ha creado incertidumbre respecto de la rentabilidad comercial de la ejecución de nuevos contratos que Incluyen contratos de venta de gas para el mercado brasileño, una vez que finalice en 2019 el contrato vigente. Aunque aun pudiera existir una justificación comercial para esos futuros contratos, la inseguridad jurídica, junto con la necesidad de acometer nuevas inversiones en infraestructura con objeto de suministrar cantidades adicionales de gas hace necesario eliminar las reservas probadas asociadas con estas ventas futuras. La reducción es de 526,7 millones bep - Adicionalmente aunque estos campos han estado poco tiempo en producción, la caída de presión en 2004 y 2005, junto a los nuevos cálculos volumétricos, ha llevado a la reducción de los hidrocarburos estimados a efectos del cálculo de reservas totales recuperables. YAPACANI, VÍBORA Y SIRARI Como consecuencia de la nueva Ley de Hidrocarburos en Bolivia, y hasta que su normativa de desarrollo sea mejor conocida, las siguientes inversiones de desarrollo e infraestructura en estos campos han sido temporalmente suspendidas: - La proyectada expansión de la planta de tratamiento de gas asociada al yacimiento de Yapacani, que es necesaria, entre otras cosas, para procesar el gas procedente de este y otros campos a partir de 2006. - El incremento de la capacidad de transporte para el gasoducto del área Boomerang asociado al campo Yapacaní.Santa Cruz, Bolivia
2006-01-30- Reducción de los volúmenes de GLP y gasolina recuperados en la planta de Rió Grande como consecuencia de que el gas proveniente de estos campos ya no es procesado en dicha Planta. - Estas decisiones han dado lugar a revisiones negativas de reservas probadas en estos campos equivalentes a 75 millones bep. RÍO GRANDE: Un comportamiento de la producción significativamente peor que el esperado, tras la realización de trabajos de campo, ha llevado a una revisión negativa en Rió Grande y otros campos de esta región de 61 millones bep. AVISO: Este anuncio contiene previsiones a futuro que están sujetas a factores de riesgo relativos a los negocios del petróleo, gas, energía, química y renovables. Aunque se estima que las previsiones incluidas resultan razonables, pueden verse afectadas por una diversidad de factores que podrían provocar que los resultados o tendencias reales puedan variar sustancialmente, incluyendo, entre otras variaciones de precios, demanda real, variaciones de tipo de cambio, resultados de exploración y producción, estimaciones de reservas, pérdida de mercado, competencia en la industria, riesgos medioambientales, riesgos físicos, riesgos de negocios en países en desarrollo, desarrollos legislativos, fiscales y regulatorios, incluyendo posibles procesos y efectos regulatorios derivados de la reclasificación de reservas, condiciones económicas y financieras de mercado del país, riesgos políticos, desarrollo o retrasos de proyectos, aprobaciones y estimaciones de costes. En particular, este anuncio contiene asimismo previsiones a futuro sobre revisiones esperadas de estimaciones previas de las reservas probadas de petróleo y gas y el impacto financiero estimado de estas revisiones. Estas revisiones han sido realizadas en relación con la estimación de reservas probadas a 31 de diciembre de 2005, siendo un proceso todavía no concluido Adicionalmente, se está realizando una revisión independiente de las circunstancias asociadas a estas revisiones. Debido a diversos factores, muchos de los cuales están más allá del control de Andina, las estimaciones finales de las reservas probadas a 31 de diciembre de 2005 o a fechas anteriores pueden, sin embargo, diferir sustancialmente de las previsiones de Andina contenidas en este anuncio. Estos factores incluyen, entre otros, los cambios en los precios del petróleo y gas, los datos geológicos y operativos derivados de las actividades de exploración y producción, desarrollos tecnológicos, presupuestación, inversiones y otras decisiones financieras que la compañía y otras empresas del sector del petróleo y gas pueden adoptar, acontecimientos políticos en general cambios en el marco político, regulatorio, legal o fiscal en que la compañía opera, riesgos medioambientales, desarrollos y retrasos en proyectos y factores de índole técnica relacionados con la exploración y producción de hidrocarburos. Adicionalmente, las manifestaciones incluidas en este anuncio pueden ser revisadas a la vista de los resultados de la revisión independiente que se está acometiendo. Santa Cruz, Bolivia
2005-11-15Ha comunicado que la demanda arbitral plateada por Univen Petroquímica Ltda. (Univen) ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), ha merecido de parte de la Sociedad, la respectiva contestación con los argumentos y fundamentos que se han considerado pertinentes, así como una demanda reconvencional por un monto de US$.999.511.- emergentes de la provisión de condensado de petróleo que se encuentra impago por parte de Univen.Santa Cruz, Bolivia
2005-10-26Ha comunicado que ha sido notificada con una demanda arbitral planteada por Univen Petroquímica Ltda., ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), por la suma de $us. 177.604.358,88, dicha demanda alega un supuesto incumplimiento contractual de la Sociedad, en el marco del contrato de compra venta de condensado de petróleo que fue suscrito por las partes. La Sociedad considera que la demanda carece de mayor fundamento y que el monto demandado no guarda relación con el contrato y no tiene respaldo.Santa Cruz, Bolivia
2005-10-26Ha comunicado que ha suscrito un Contrato de Fianza con Repsol Netherlands Finance B.V. (RNF), por un monto de $us. 58.761.862.- en virtud del cual la sociedad garantiza, en favor de RNF, las obligaciones que Transierra SA. tiene asumidas con RNF por el monto antes indicado. Empresa Petrolera Andina posee el 44.5% de acciones de Transierrra.Santa Cruz, Bolivia
2005-07-01El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. reunido el 30 de junio de 2005 ha modificado la calificación de riesgo asignada a la emisión de Bonos Petrolera Andina de acuerdo al siguiente detalle: Calificación de riesgo asignada: A1 - Con tendencia Negativa Calificación de riesgo al 31 de marzo de 2005: AA3La Paz, Bolivia
2005-06-08Ha comunicado que el Juez de Primera instancia del proceso contencioso tributario interpuesto contra el SIN, impugnando la Resolución Determinativa 35/2003, ha declarado improbada la demanda presentada por la Sociedad y ha establecido una obligación de pago para Empresa Petrolera Andina S.A. por una suma de Bs.86.687.915. La precitada Resolución Determinativa comprende observaciones a las gestiones 1998 a 1999 por la supuesta omisión en el pago de I.U.E. concerniente al revalúo fiscal de dichas gestiones (aprox. Bs79.000.000.-) y por la supuesta omisión en el pago de I.T. por la comercialización de GLP (aprox. Bs8.000.000.-). Asimismo, ha informado que la empresa se encuentra preparando la respectiva apelación, que será presentada dentro del término establecido al efecto.Santa Cruz, Bolivi
2005-02-02Ha comunicado que, en el marco de lo que fuera previamente aprobado por la Asamblea General de Tenedores de Bonos de fecha 1° de septiembre de 2004 y la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 31 de agosto de 2004, ha procedido con la suscripción del Contrato de Prenda de acciones con International Finance Corporation (IFC). En virtud de dicho instrumento contractual, Empresa Petrolera Andina S.A. ha constituido garantía prendaria en favor de IFC sobre la totalidad de las acciones de Transierra S.A. que son de su propiedad y que representan el 44,5% del total del capital accionario de Transierra S.A. Este Contrato fue suscrito en el marco de la operación de financiamiento de largo plazo de Transierra S.A. a través de International Finance Corporation.Santa Cruz, Bolivia
2004-12-09Ha comunicado que Repsol YPF Bolivia S.A. ha solicitado su inscripción como accionista de la Sociedad en reemplazo de Andina Corporation, por lo que Repsol YPF Bolivia S.A. actualmente es propietaria y titular de 6.719.760 acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan 50% del capital social. Esta transferencia de acciones se ha producido en el marco del proceso de disolución de Andina Corporation (Sociedad constituida bajo la jurisdicción de Islas Cayman), la cual era a su vez controlada en un cien por ciento por Repsol YPF Bolivia S.A.Santa Cruz, Bolivia
2004-11-11Ha comunicado que, en el marco de lo establecido por la Asamblea General de Tenedores de Bonos Petrolera Andina de fecha 1° de septiembre de 2004 y en forma coordinada con el actual Representante Común de la Emisión, se ha designado a Nacional de Valores S.A. Agencia de Bolsa como nuevo agente pagador de la emisión de bonos.Santa Cruz, Bolivia
2004-10-01El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. reunido el 30 de septiembre de 2004 ha modificado la tendencia asignada a la emisión de Bonos Petrolera Andina de acuerdo al siguiente detalle: Tendencia asignada: Negativa Tendencia al 30 de junio de 2004: EstableLa Paz, Bolivia
2004-09-03Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Petrolera Andina de 1° de septiembre de 2004 determinó: 1. Aprobar en forma unánime que la frase "contrajera nuevas obligaciones financieras" contenida en la segunda y tercera línea del primer párrafo del literal l) del numeral 4.3.1. del Prospecto de Emisión de "Bonos Petrolera Andina", incluya toda obligación financiera respecto a la cual se constituyan mejores garantías que para la Emisión de Bonos en actual vigencia, sean dichas obligaciones financieras directas o indirectas del Emisor. En tal sentido, lo anterior incluye a todas las operaciones, actos o contratos, en beneficio del Emisor o de cualquiera de sus subsidiarias o filiales o de terceros, respecto a los cuales el Emisor constituyera mejores garantías que para la emisión de Bonos en actual vigencia. 2. Aprobar por mayoría de votos de los presentes y con la expresa disidencia de La Vitalicia Seguros y Reaseguros en lo relativo únicamente a la inclusión del nuevo numeral 2) (Obligaciones financieras de corto plazo), la modificación del segundo párrafo del compromiso de Empresa Petrolera Andina S.A. contenido en el literal l) del numeral 4.3.1. del Prospecto de Emisión de Bonos Petrolera Andina conforme lo establecido por el numeral 2) y 3), de acuerdo con el siguiente texto: "Se salvan del alcance del párrafo precedente los casos de: 1) Procesos de fusión o cualquier forma de reorganización societaria, con compañías o sociedades que pudieren tener cualquier tipo de obligaciones previamente acordadas y que presentaran mejores garantías que las otorgadas para esta Emisión; 2) Obligaciones financieras de corto plazo (no mayores a doce meses) destinadas a capital de trabajo para el Emisor, con garantía específica o privilegiada otorgada por éste, hasta un monto máximo en una o varias operaciones, equivalente a Cincuenta 00/100 millones de dólares americanos ($us.50.000.000.-) 3) Aquellos casos en que la Asamblea de Tenedores de Bonos decida levantar la restricción contenida en éste compromiso (4.3.1. l) por las justificaciones y explicaciones que presente el Emisor" 3. Aprobar en forma unánime que se levante la restricción contenida en el compromiso del numeral 4.3.1. l) del Prospecto de Emisión de "Bonos Petrolera Andina" según el texto modificado en la Asamblea, para el caso del financiamiento de largo plazo de Transierra S.A., por un monto máximo de $us.150.000.000.- (Ciento Cincuenta 00/100 Millones de Dólares Americanos) a través de la International Finance Corporation (IFC) o a través de otro organismo de financiamiento multilateral y/o entidades financieras, respecto al cual el Emisor podrá constituir garantía especial y privilegiada sobre las acciones representativas del capital social que son de su propiedad y que representan el 44,5% de Transierra S.A., a través de la pignoración de los títulos respectivos a favor del o de los acreedores. Asimismo, la Asamblea General de Tenedores de Bonos y el Emisor acordaron que, en tanto la garantía especial y privilegiada sobre las acciones de Transierra S.A. de propiedad del Emisor se mantenga vigente, el monto del valor contable en los libros de Andina S.A. de las acciones constituidas en garantía sea también considerado en el calculo del "Ratio de Endeudamiento" previsto por el numeral 4.3.2.2. del Prospecto de Emisión como parte de la "Deuda Financiera Neta". 4. Autorizar al Emisor el cambio de Agente Pagador por cualquiera de las Agencias de Bolsa establecidas en el país; disponiendo asimismo que el Emisor pueda realizar el respectivo proceso de selección para determinar la propuesta más conveniente y designar en su caso, al nuevo Agente Pagador en directa coordinación con el Representante Común y en forma consensuada con éste. Respecto a esta último punto se aclaró que el nuevo Agente Pagador deberá cumplir con la cobertura del actual Agente Pagador (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz)Santa Cruz, Bolivai
2004-08-24Ha convocado a Asamblea General de Tenedores de Bonos Petrolera Andina para el 1° de septiembre de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Alcance del compromiso asumido por la Sociedad conforme al inciso l) del numeral 4.3.1. del Prospecto de Emisión de los Bonos Bursátiles de Oferta Pública emitidos por la Sociedad ("Bonos Petrolera Andina"). Modificación del inciso l), numeral 4.3.1 del Prospecto de Emisión. 3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 4. Varios. 5. Elección de dos representantes para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2004-07-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de julio de 2004 se determinó designar como nuevo Gerente General de la Sociedad al Sr. Julio Gavito Omaña.Santa Cruz, Bolivia
2004-06-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de junio de 2004, el Sr. José Maria Moreno Villaluengas presentó su renuncia al cargo de Director Titular y Presidente y el Sr. Hugo Tormo Albino presentó su renuncia al cargo de Director Titular de la Sociedad. En tal sentido el Directorio resolvió que las mismas sean puestas en consideración de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a realizarse el 21 de junio de 2004.Santa Cruz, Bolivia
2003-10-01Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad resolvió: 1. Designar al Sr. Francisco Moreno Schnietz como miembro del Comité de Auditoría. 2. Designar a los Srs. Francisco Moreno Schnietz y Mario Moreno Rivero como miembros del Comité de Compras y Contrataciones de la sociedad. 3. Incrementar la participación accionaria en Transierra S.A. de Bs.16.500.- (Dieciséis mil quinientos 00/100 Bolivianos) a Bs.272.696.000.- (Doscientos setenta y dos millones seiscientos noventa y seis mil 00/100 Bolivianos), lo cual implica un cambio en la participación accionaria de 33% a 44,50%.Santa Cruz, Bolivia
2003-07-01Ha comunicado que el pago de dividendos correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2003 será iniciado el 15 de julio de 2003.Santa Cruz, Bolivia
2003-06-20Ha comunicado la renuncia de los Sres. Oscar Ortiz y Cristian Joffré a los cargos de Director Titular y Síndico Titular, respectivamente.Santa Cruz, Bolivia
2003-06-20Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad ha aprobado la contratación de una línea de crédito por parte de la Sociedad con Natexis Banques Populaires, por un monto de $us.25.000.000.-Santa Cruz, Bolivia
2003-06-10Ha comunicado la designación de los Sres. Oscar Alberto Oroná, Oscar Ortiz y Juan Carlos Aguilar como integrantes del Comité de Auditoria.Santa Criz, Bolivia
2003-05-02Ha comunicado la renuncia de los Sres. Fernando Peralta Martinetti y Alvaro Montes como Síndicos Suplentes de la Sociedad.Santa Cruz, Bolivia
2002-11-27Ha comunicado que se ha concluido el proceso de investigación interna iniciado a fin de detectar posibles irregularidades al interior de la compañía y que en consecuencia se ha resuelto: - Despedir a cinco (5) funcionarios técnicos de Empresa Petrolera Andina S.A., de los cuales, cuatro (4) han sido retirados conforme a lo establecido por el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y el artículo 9 de su Reglamento (Falta Grave). - Desvincular a once (11) funcionarios de Repsol YPF Bolivia S.A., de los cuales seis (6) han sido retirados por "falta grave". - Reincorporar plenamente a sus funciones a cinco (5) funcionarios de Repsol YPF Bolivia S.A. N/D
2002-11-08Ha comunicado que el día lunes 4 de noviembre del año en curso, la sociedad en el marco de las políticas corporativas de ética y transparencia, ha iniciado un proceso de investigación interna debido a posibles irregularidades en los procesos internos de compras, contrataciones, selección y adjudicación de contratistas y proveedores de la compañía. Como consecuencia de lo anterior y con fines simplemente de investigación, algunos funcionarios han sido temporalmente suspendidos de sus funciones, sin ruptura de la continuidad en la relación laboral. La empresa, continuará con el proceso interno de investigación iniciado hasta establecer, de manera clara y contundente, el grado de responsabilidad de cada una de las personas que actualmente colaboran con dicho proceso, tomando las medidas internas y, en su caso, iniciando las acciones legales que internamente se consideren más convenientes y adecuadas para los intereses de la compañía. Santa Cruz, Bolivia
2002-03-28Ha comunicado que ha obtenido un financiamiento de $us 15.000.000.- a través de un préstamo con el Banco de Crédito S.A.- New York Branch. Asimismo, ha contratado una línea de crédito con el Banco de Crédito Perú S.A. por un monto de $us20.000.000.N/D
2001-12-06Ha comunicado que el Directorio de la empresa ha resuelto la reestructuración administrativa de la empresa y ha aprobado lo siguiente:
1.- La transferencia de una parte de los activos de Empresa Petrolera Andina S.A. e favor de Repsol YPF Bolivia S.A.
2.- La transferencia de pasivos (transferencia de personal) de Empresa Petrolera Andina S.A. e favor de Repsol YPF Bolivia S.A.
3.- La suscripción de un Contrato de Prestación de Servicios de Administración entre Empresa Petrolera Andina S.A. y Repsol YPF Bolivia S.A
Santa Cruz, Bolivia
2001-12-06Ha comunicado que la nueva composición de su Directorio es la siguiente:
DIRECTORES:

TITULARES:                                                            SUPLENTES:
Dante Rubén Patritti Leiva (Presidente)                    		Daniel A Paoliello Ponte 
José Ma. Moreno Villaluenga (Vicepresidente)         		Miguel Vukelic Fernández
Oscar Alberto Oroná (Secretario)                             	Martín Añez Rea
Carlos A. Felices Oliveira                                            Héctor Hugo Tormo Albino
Alfredo Leigue Urenda                                              	Rodrigo Arce Oropeza
Enrique Herrera Soria                                             	Álvaro Montes Rivera
Ana María Reyes Montaño
Santa Cruz, Bolivia
2001-12-04Ha comunicado que el Sr. José María Moreno Villaluenga fue designado Gerente General, en reemplazo del Sr. Eduardo Rucci Tur.Santa Cruz, Bolivia
2001-08-09En febrero de 2001, en el marco de un intercambio de activos con Repsol-YPF S.A. (Argentina), con efectos económicos a partir del 1/1/2001, Perez Companc International S.A. (Bolivia) y Pluspetrol Bolivia Corporation cedieron su tenencia accionaria del 40.5% y 19% respectivamente, en Andina Corporation, poseedora del 50% de la Sociedad. Luego de éste intercambio de activos, la participación accionaria indirecta de Repsol YPF S.A. en la Sociedad asciende al 50%Santa Cruz - Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-12-21

Ha comunicado que, en reunión de Directorio Nº 18/2023 celebrada el 20 de diciembre de 2023, resolvió por unanimidad aprobar la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 4 de enero de 2024 a Hrs. 09:00 a.m., en el domicilio legal de la Sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2.Consideración y resolución sobre la participación de YPFB Andina S.A. en otras sociedades.

3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

SANTA CRUZ
2023-11-30

Ha comunicado que, en reunión de Directorio Nº 17/2023 celebrada el 30 de noviembre de 2023, el Directorio resolvió por unanimidad aprobar la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 18 de diciembre de 2023 a Hrs. 15:00, en el domicilio legal de la Sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración y resolución sobre la participación de YPFB Andina S.A. en otras sociedades.

3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

SANTA CRUZ
2023-07-14 Ha comunicado que el 2023-07-14 con la participación del 99.33 % de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Ordinaria de accionistas de 2023-06-30, habiendose determinó lo siguiente:

Aprobar el nombramiento de la firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L., para la prestación del servicio de Auditoría Externa por los periodos corporativos concluidos a diciembre 2023, 2024 y 2025; y los periodos fiscales concluidos a marzo 2024, 2025 y 2026.

SANTA CRUZ
2023-06-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-06-30, realizada con el 99.35 % de participantes, determinó lo siguiente:
  • Aprobar los Estados Financieros auditados por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2023.
  • Destinar el cinco por ciento (5%) de los Resultados del Ejercicio, equivalente a Bs14.457.513,22.- al cumplimiento de la constitución de la Reserva Legal exigida por disposiciones mercantiles y estatutarias.
  • Aprobar la distribución de dividendos en un monto de Bs268.790.400,00.- correspondiente a Bs20.- por acción, que equivale a 92,96% del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo del 2023 y 97,85% del resultado del ejercicio deducida la Reserva Legal, a ser pagaderos de conformidad a la normativa legal aplicable.
  • Aprobar la distribución de dividendos de los Resultados Acumulados no distribuidos de la Sociedad correspondiente a los saldos totales y parciales desde las Gestiones 2014/2015 hasta la Gestión 2021/2022, correspondiendo a un dividendo de Bs1,00 por acción, disponiendo de Bs13.439.520,00.- a ser pagaderos de conformidad a la normativa legal aplicable.
  • Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora.
  • Aprobar el contenido de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2023.
  • Aprobar las ratificaciones de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio, quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:

Directores Titulares:

Luis Fernando Vincenti Vargas

Armin Ludwig Dorgathen Tapia

Sidney Enzo Michel Orellana

Miguel Angel Navia Vargas

Marcelo Jesús Luizaga Espada

Mariano Carlos Ferrari

Mauricio Mariaca Álvarez

Directores Suplentes:

Acéfalo

Danny Ronald Roca Jimenez

Acéfalo

Acéfalo

Acéfalo

Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino

Pablo Stefano Blajos Kraljevic

Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas, de forma unánime, en aplicación del Artículo 328 del Código de Comercio, autorizó a los Sres. Luis Fernando Vincenti Vargas, Armin Ludwig Dorgathen Tapia, Danny Ronald Roca Jimenez, Sidney Enzo Michel Orellana y Miguel Ángel Navia Vargas para que se desempeñen como Directores Titulares y/o Suplentes de YPFB Andina S.A. y Directores Titulares y/o Suplentes de YPFB Chaco S.A., así como Directores Titulares y/o Suplentes en cualquier otra subsidiaria y/o filial de YPFB.

  • Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplentes, quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente forma:

Síndicos Titulares

Shirley Pamela Anaya Córdova

José Rodolfo Mercado Ramírez

Síndicos Suplentes

Aníbal Jerez Lezana

Manuel Segundo Llanos Menares

  • Aprobar la remuneración de Bs10.500,00.- para los Directores y Síndicos por mes, sujeto a los impuestos de ley.
  • Aprobar la contratación de la póliza de seguro de caución de USD 10.000,00 por cada Director y Síndico (Titulares y Suplentes) a ser tomada por la Sociedad y a su costo.
  • Aplazar la consideración y votación del punto del Orden del Día “Nombramiento de auditores externos” para el 14 de julio de 2023 a horas 09:00am.
  • Que el Acta de la presente Junta sea suscrita por la representante del accionista YPFB y representante del accionista Repsol Bolivia S.A., en forma conjunta a la Presidente, el Secretario y el Síndico, de acuerdo a lo establecido por el artículo 40 de los Estatutos.
 
SANTA CRUZ
2023-06-16

Ha comunica que, el día viernes 16 de junio de 2023, se llevó a cabo la Reunión de Directorio N° 10/2023, misma que se celebró a través de videoconferencia en el marco de lo previsto en el Artículo 55 del Estatuto de la Sociedad, en la cual el Directorio resolvió por unanimidad aprobar la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día viernes 30 de junio de 2023, a horas 09:00 a.m., a realizarse en el domicilio legal de la Sociedad ubicado en la Av. José Estenssoro No. 100, sobre el 3er. Anillo Externo, entre Radial 19 y Av. Roca y Coronado de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2023. Dictamen de Auditoría Externa.

3. Tratamiento de los Resultados de la Gestión Fiscal concluida al 31 de marzo de 2023.

4. Tratamiento de los Resultados Acumulados.

5. Informe de los Síndicos.

6. Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2023.

7. Nombramiento y remoción de Directores Titulares y Suplentes.

8. Nombramiento y remoción de los Síndicos Titulares y Suplentes.

9. Fijación de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

SANTA CRUZ
2022-10-04 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-10-04, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

- La remoción del señor Alejandro José Ponce Bueno como Director Titular.

- El nombramiento del señor Mariano Carlos Ferrari como Director Titular.

Quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:

TITULAR

Armin Ludwig Dorgathen Tapia

SUPLENTE

Danny Ronald Roca Jimenez

TITULAR

Luis Fernando Vincenti Vargas

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Sidney Enzo Michel Orellana

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Miguel Angel Navia Vargas

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Marcelo Jesús Luizaga Espada

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Mariano Carlos Ferrari

SUPLENTE

Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino

TITULAR

Mauricio Mariaca Álvarez

SUPLENTE

Pablo Stefano Blajos Kraljevic


Autorizar a los Directores para que se desempeñen como Directores Titulares y/o Suplentes de YPFB Andina S.A. y Directores Titulares y/o Suplentes de YPFB Chaco S.A., así como Directores Titulares y/o Suplentes en cualquier otra subsidiaria y/o filial de YPFB.

Aprobar la remuneración de Bs10.500.- para los Directores Titulares y Suplentes por mes, sujeto a los impuestos de ley.

Aprobar la contratación de la Póliza de Seguro de Caución de USD10.000.- por cada Director Titular y Suplente, a ser tomada por la Sociedad y a su costo. 

SANTA CRUZ
2022-06-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-06-28, realizada con el 99.35 % de participantes, determinó lo siguiente:

Por unanimidad aprobar los Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2022.

Por mayoría aprobar que la pérdida de la Sociedad al cierre del ejercicio fiscal al 31 de marzo de 2022, sea aplicada a la cuenta “Resultados Acumulados”.

Por unanimidad aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora.

Por unanimidad aprobar el contenido de la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2022.

Por unanimidad aprobar las ratificaciones de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio, quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:

TITULAR

Luis Fernando Vincenti Vargas

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Armin Ludwig Dorgathen Tapia

SUPLENTE

Danny Ronald Roca Jimenez

TITULAR

Sidney Enzo Michel Orellana

SUPLENTE

Acéfalo

 

TITULAR

Miguel Angel Navia Vargas

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Marcelo Jesús Luizaga Espada

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Alejandro José Ponce Bueno

SUPLENTE

Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino 

TITULAR

Mauricio Mariaca Álvarez

SUPLENTE

Pablo Stefano Blajos Kraljevic  


Asimismo, de forma unánime, en aplicación del Artículo 328 del Código de Comercio, autorizó a los señores Luis Fernando Vincenti Vargas, Armin Ludwig Dorgathen Tapia, Danny Ronald Roca Jimenez, Sidney Enzo Michel Orellana y Miguel Angel Navia Vargas para que se desempeñen como Directores Titulares y/o Suplentes de YPFB Andina S.A. y Directores Titulares y/o Suplentes de YPFB Chaco S.A., así como Directores Titulares y/o Suplentes en cualquier otra subsidiaria y/o filial de YPFB.

Por unanimidad aprobar las ratificaciones de los Síndicos Titulares y Suplentes, quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente forma:

TITULAR

Shirley Pamela Anaya Córdova

SUPLENTE

Aníbal Jerez Lezana

TITULAR

José Rodolfo Mercado Ramírez

SUPLENTE

Manuel Segundo Llanos Menares


Por unanimidad aprobar la remuneración de Bs10.500.- para los Directores y Síndicos por mes, sujeto a los impuestos de ley.

Por unanimidad aprobar la contratación de la póliza de seguro de caución de USD10.000.- por cada Director y Síndico (Titulares y Suplentes), a ser tomada por la Sociedad y a su costo.

Asimismo, autorizó al Gerente General de la Sociedad, señor Javier Enrique Pantoja Barrera, para que suscriba todo documento público y/o privado como ser: Minuta de Constitución de Fianza de Directores y Síndicos, Protocolo y otros documentos necesarios para la emisión de la Escritura Pública de Constitución de Fianza de Directores y Síndicos, ante Notaría de Fe Pública. Por otra parte, autorizó a la Gerencia de Asuntos Legales de la Sociedad para que realice todos los actos y gestiones que resulten necesarios a fin de registrar ante el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio de Bolivia, la Escritura Pública de Constitución de Fianza de Directores y Síndicos. 

SANTA CRUZ
2022-06-17

Ha comunicado que el 17 de junio de 2022, se llevó a cabo la reunión de Directorio N° 09/2022, misma que se celebró a través de videoconferencia en el marco de lo previsto en el Artículo 55 del Estatuto de la Sociedad, en la cual, el Directorio resolvió por unanimidad aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de junio de 2022 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2022. Dictamen de Auditoría Externa.

3. Tratamiento de los Resultados de la Gestión Fiscal concluida al 31 de marzo de 2022.

4. Informe de los Síndicos.

5. Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2022.

6. Nombramiento y remoción de Directores Titulares y Suplentes.

7. Nombramiento y remoción de los Síndicos Titulares y Suplentes.

8. Fijación de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

9. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2022-06-07 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-06-07, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad la distribución de dividendos de Bs698.855.040.- correspondientes a la distribución de dividendos de los resultados acumulados totales de la Gestión 2013/2014 y de los resultados acumulados parciales de la Gestión 2014/2015, correspondiendo a un dividendo de Bs52.- por acción o su equivalente a USD7,47 por acción, pagaderos al tipo de cambio de Bs6,96 por USD1.- 

SANTA CRUZ
2022-05-18 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-05-17, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

- La remoción de la señora Martha Cristina Criales Zahana como Directora Titular.

- La remoción del señor Julio Cesar Gandarillas Mendoza como Director Titular.

- La remoción del señor Luciano Montellano Abasto como Director Suplente.

- La remoción del señor Nelson Cabrera Maraz como Director Suplente.

- El nombramiento del señor Sidney Enzo Michel Orellana como Director Titular.

- El nombramiento del señor Miguel Angel Navia Vargas como Director Titular.

- El nombramiento del señor Danny Ronald Roca Jimenez como Director Suplente del Director Titular Armin Ludwig Dorgathen Tapia.

- Ratificar el nombramiento del señor Armin Ludwig Dorgathen Tapia como Director Titular.

- Ratificar el nombramiento del señor Luis Fernando Vincenti Vargas como Director Titular.

- Ratificar el nombramiento del señor Marcelo Jesús Luizaga Espada como Director Titular.

- Ratificar el nombramiento del señor Alejandro José Ponce Bueno como Director Titular.

- Ratificar el nombramiento del señor Mauricio Mariaca Álvarez como Director Titular.

- Ratificar el nombramiento de la señora Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino como Directora Suplente del Director Titular Alejandro José Ponce Bueno.

- Ratificar el nombramiento del señor Pablo Stefano Blajos Kraljevic como Director Suplente del Director Titular Mauricio Mariaca Álvarez.

Quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:

TITULAR

Luis Fernando Vincenti Vargas

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Armin Ludwig Dorgathen Tapia

SUPLENTE

Danny Ronald Roca Jimenez

TITULAR

Sidney Enzo Michel Orellana

SUPLENTE

Acéfalo

 

TITULAR

Miguel Angel Navia Vargas

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Marcelo Jesús Luizaga Espada

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Alejandro José Ponce Bueno

SUPLENTE

Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino 

TITULAR

Mauricio Mariaca Álvarez

SUPLENTE

Pablo Stefano Blajos Kraljevic 


- Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la fecha, de forma unánime, en aplicación del Artículo 328 del Código de Comercio, autorizó a los señores Luis Fernando Vincenti Vargas, Armin Ludwig Dorgathen Tapia, Danny Ronald Roca Jimenez, Sidney Enzo Michel Orellana y Miguel Angel Navia Vargas  para que se desempeñen como Directores Titulares y/o Suplentes de YPFB Andina S.A. y Directores Titulares y/o Suplentes de YPFB Chaco S.A., así como Directores Titulares y/o Suplentes en cualquier otra subsidiaria y/o filial de YPFB.

- Aprobar la remuneración para los Directores Titulares y Suplentes por mes, sujeto a los impuestos de ley.

- Aprobar la contratación de la Póliza de Seguro de Caución, por cada Director Titular y Suplente, a ser tomada por la Sociedad y a su costo.

Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la fecha autorizó al Gerente General de la Sociedad, señor Javier Enrique Pantoja Barrera, para que suscriba todo documento público y/o privado como ser: Minuta de Constitución de Fianza de Directores, Protocolo y otros documentos necesarios para la emisión de la Escritura Pública de Constitución de Fianza de Directores, ante Notaría de Fe Pública. Por otra parte, la Junta autorizó a la Gerencia de Asuntos Legales de la Sociedad para que realice todos los actos y gestiones que resulten necesarios a fin de registrar ante el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio de Bolivia, la Escritura Pública de Constitución de Fianza de Directores. 

SANTA CRUZ
2022-05-06

Ha comunicado que el 6 de mayo de 2022, se llevó a cabo la reunión de Directorio N° 07/2022, misma que se celebró a través de videoconferencia en el marco de lo previsto en el Artículo 55 del Estatuto de la Sociedad, en la cual, el Directorio resolvió por unanimidad aprobar la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de mayo de 2022 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Nombramiento y remoción de Directores Titulares y Suplentes.

3. Fijación de la remuneración y fianzas de Directores.

4. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2021-11-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-11-29, realizada con el 99.34 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad, la distribución de dividendos de Bs342.707.760.- correspondientes a la distribución de dividendos de los resultados acumulados totales de las gestiones 2011, 2012, 2013 y de los resultados acumulados parciales de la gestión 2014, correspondiendo a un dividendo de Bs25,50 por acción o su equivalente a USD3,66 por acción, pagaderos al tipo de cambio de Bs6,96 por 1 USD. 

SANTA CRUZ
2021-11-20

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 20 de noviembre de 2021, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de noviembre de 2021 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Considerar y resolver el tratamiento de resultados acumulados.

3. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2021-10-06 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-10-06, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

La remoción del señor Gonzalo Edmundo Claure Sensano como Director Titular.

La remoción del señor David Rolando Acho Mamani como Director Suplente

La designación del señor Luis Fernando Vincenti Vargas como Director Titular.

La designación de la señora Martha Cristina Criales Zahana como Directora Titular.

La designación del señor Luciano Montellano Abasto como Director Suplente del Director Julio Cesar Gandarillas.

Ratificar a los otros miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

La remuneración de Bs10.500.- para los Directores Titulares y Suplentes por mes, sujeto a los impuestos de ley.

La contratación de la póliza de seguro de caución de USD10.000.- por cada Director Titular y Suplente, a ser tomada por la Sociedad y a su costo. 

SANTA CRUZ
2021-09-28

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de septiembre de 2021, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de octubre de 2021 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Considerar y resolver el nombramiento y remoción de Directores Titulares y Suplentes.

3. Considerar y resolver la fijación de la remuneración y fianzas de Directores.

4. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2021-08-05 Ha comunicado que el 2021-08-05 con la participación del 99.33 % de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Ordinaria de accionistas de 2021-07-23, habiendose determinó lo siguiente:

Por unanimidad la remoción del señor José Nogales Mérida como Director Titular.

Por unanimidad la designación del señor Marcelo Jesús Luizaga Espada como Director Titular.

Por unanimidad ratificar a los demás Directores Titulares y Suplentes.

Por unanimidad la remuneración de Bs10.500.- para los Directores Titulares y Suplentes por mes, sujeto a los impuestos de ley.

Por unanimidad la contratación de la póliza de seguro de caución de USD10.000.-, por cada Director Titular y Suplente, a ser tomada por la Sociedad y a su costo. 

SANTA CRUZ
2021-07-23 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-23, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

Por unanimidad aplazar la votación del punto del Orden del Día sobre “Considerar y Resolver el Nombramiento y Remoción de Directores Titulares y Suplentes”, para el 5 de agosto a Hrs. 09:00, dicha Junta se llevará a cabo sin necesidad de nueva convocatoria. Asimismo, la Junta General de Ordinaria aclaró que, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 317 del Código de Comercio, los Directores designados y con mandato vigente a la fecha, deberán permanecer en el desempeño de sus funciones hasta que los accionistas designen a los nuevos Directores, finalmente precisó que la remuneración de los Directores por dicho periodo se mantendrá vigente.

Por unanimidad aplazar la votación del punto del Orden del Día sobre “Considerar y Resolver la Fijación de la Remuneración y Fianzas de Directores Titulares y Suplentes”, para el 5 de agosto de 2021 a Hrs. 09:00, dicha junta se llevará a cabo sin necesidad de nueva convocatoria.

SANTA CRUZ
2021-06-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-29, realizada con el 99.34 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2021.

- Destinar el 5% de los Resultados del Ejercicio, equivalente a Bs751.164,19 al cumplimiento de la constitución de la Reserva Legal exigida por disposiciones mercantiles y estatutarias.

- Aprobar la distribución de dividendos por un monto de Bs9.407.664.- correspondiendo a Bs0,70 o su equivalente a USD0,10 por acción, que equivale al 62,62% del Resultado del Ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2021 o al 65,92% del Resultado del Ejercicio una vez deducida la Reserva Legal.

- Aprobar la distribución de Bs138.427.056.- como dividendos de los Resultados Acumulados de la Gestión 2011 correspondiente a un dividendo de Bs10,30 por acción o su equivalente a USD1,48 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre fiscal al 31 de marzo de 2021 (Bs6,96 por USD1.-).

- Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora.

- Aprobar el contenido de la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2021.

- Aprobar las ratificaciones de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio, quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:

TITULAR

Acéfalo

SUPLENTE

Nelson Cabrera Maraz

TITULAR

Armin Ludwig Dorgathen Tapia

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Julio Cesar Gandarillas Mendoza

SUPLENTE

David Rolando Acho Mamani

TITULAR

Gonzalo Edmundo Claure Sensano

SUPLENTE

Martha Cristina Criales Zahana

TITULAR

José Nogales Mérida

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Alejandro José Ponce Bueno Bueno

SUPLENTE

  Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino

TITULAR

Mauricio Mariaca Álvarez

SUPLENTE

Pablo Stefano Blajos Kraljevic


Asimismo, la Junta General de la fecha, de forma unánime, en aplicación del Art. 328 del Código de Comercio, autorizó a los señores Armin Ludwig Dorgathen Tapia, Julio Cesar Gandarillas Mendoza, Nelson Cabrera Maraz, David Rolando Acho Mamani, Martha Cristina Criales Zahana y Gonzalo Edmundo Claure Sensano para que se desempeñen como Directores Titulares y/o Suplentes de YPFB Andina S.A. y Directores Titulares y/o Suplentes de YPFB Chaco S.A., así como Directores Titulares y/o Suplentes en cualquier otra subsidiaria y/o filial de YPFB.

- Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplentes, quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente manera:





TITULAR

Shirley Pamela Anaya Córdova

SUPLENTE

Aníbal Jerez Lezana

TITULAR

José Rodolfo Mercado Ramírez

SUPLENTE

Manuel Segundo Llanos Menares


- Aprobar la remuneración de Bs10.500.- para los Directores y Síndicos por mes, sujeto a los impuestos de ley.

- Aprobar la contratación de la póliza de seguro de caución de USD10.000.- por cada Director y Síndico (Titulares y Suplentes), a ser tomada por la Sociedad y a su costo.

SANTA CRUZ
2021-06-18

Ha comunicado que el 17 de junio de 2021, se llevó a cabo la Reunión de Directorio N° 07/2021, misma que se celebró a través de videoconferencia en el marco de lo previsto en el Artículo 55 del Estatuto de la Sociedad, en la cual el Directorio resolvió de forma unánime aprobar la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de junio de 2021 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Considerar y resolver los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2021. Dictamen de Auditoría Externa.

3. Considerar y resolver el Tratamiento de los Resultados de la Gestión Fiscal concluida al 31 de marzo de 2021, Resultados Acumulados y distribución de dividendos.

4. Considerar y resolver el Informe de los Síndicos.

5. Considerar y resolver la Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2021.

6. Considerar y resolver el nombramiento y remoción de Directores Titulares y Suplentes.

7. Considerar y resolver el nombramiento y remoción de los Síndicos Titulares y Suplentes.

8. Considerar y resolver la fijación de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

9. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2021-03-09 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-09, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

- NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES.

Remover al señor Julio Cesar Gandarillas Mendoza como Director Suplente.

Remover al señor David Rolando Acho Mamani como Director Titular.

Remover al señor Guido Edmundo Prudencio Miranda como Director Suplente.

Designar al señor Julio Cesar Gandarillas Mendoza como Director Titular.

Designar al señor David Rolando Acho Mamani como Director Suplente del Director Titular Julio Cesar Gandarillas Mendoza.

Ratificar el nombramiento del señor Wilson Felipe Zelaya Prudencio como Director Titular. 

Ratificar el nombramiento del señor Armin Ludwig Dorgathen Tapia como Director Titular.

Ratificar el nombramiento del señor Gonzalo Edmundo Claure Sensano como Director Titular.

Ratificar el nombramiento del señor Jose Nogales Mérida como Director Titular.

Ratificar el nombramiento del señor Nelson Cabrera Maraz como Director Suplente del Director Titular Wilson Felipe Zelaya Prudencio.

Ratificar el nombramiento de la señora Martha Cristina Criales Zahana como Directora Suplente del Director Titular Gonzalo Edmundo Claure Sensano.  

Ratificar el nombramiento del señor Alejandro José Ponce Bueno como Director Titular.

Ratificar el nombramiento del señor Mauricio Mariaca Álvarez como Director Titular.

Ratificar el nombramiento de la señora Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino como Directora Suplente del Director Titular Alejandro José Ponce Bueno.

Ratificar el nombramiento del señor Pablo Stefano Blajos Kraljevic como Director Suplente del Director Titular Mauricio Mariaca Álvarez.

Quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:

TITULAR

Wilson Felipe Zelaya Prudencio

SUPLENTE

Nelson Cabrera Maraz  

TITULAR

Armin Ludwig Dorgathen Tapia

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Julio Cesar Gandarillas Mendoza

SUPLENTE

David Rolando Acho Mamani

TITULAR

Gonzalo Edmundo Claure Sensano

SUPLENTE

Martha Cristina Criales Zahana

TITULAR

José Nogales Mérida

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Alejandro José Ponce Bueno

SUPLENTE

Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino 

TITULAR

Mauricio Mariaca Álvarez

SUPLENTE

Pablo Stefano Blajos Kraljevic 

Asimismo, la Junta General de la fecha, de forma unánime, en aplicación del Art. 328 del Código de Comercio, autorizó a los señores Wilson Felipe Zelaya Prudencio, Armin Ludwig Dorgathen Tapia, David Rolando Acho Mamani, Gonzalo Edmundo Claure Sensano y Julio Cesar Gandarillas Mendoza para que se desempeñen como Directores Titulares y Suplentes de YPFB Andina S.A. y Directores Titulares y Suplentes de YPFB Chaco S.A.

- NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LOS SÍNDICOS TITULARES Y SUPLENTES.

La remoción del señor Mario Alberto Sapiencia Arrieta como Síndico Titular.

La designación de la señora Shirley Pamela Anaya Córdova como Síndico Titular.

La designación del señor Aníbal Jerez Lezana como Síndico Suplente.

Ratificar el nombramiento del señor José Rodolfo Mercado Ramírez como Síndico Titular.

Ratificar el nombramiento del señor Manuel Segundo Llanos Menares como Síndico Suplente.

Quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente forma:

 

TITULAR

Shirley Pamela Anaya Córdova

SUPLENTE

Aníbal Jerez Lezana 

TITULAR

José Rodolfo Mercado Ramírez

SUPLENTE

Manuel Segundo Llanos Menares 

 

- FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN Y FIANZAS DE DIRECTORES Y SÍNDICOS. 

Aprobar en forma unánime la remuneración para los Directores y Síndicos por mes, sujeto a los impuestos de ley, tomando en cuenta lo siguiente:

a. Que la remuneración de los Directores Titulares y Suplentes sea sujeta a impuestos de ley, por la asistencia a una o más reuniones al mes. Asimismo, en aplicación de la norma corporativa de YPFB, los Directores nominados por YPFB, que además ejerzan cargos gerenciales, administrativos u operativos en YPFB Casa Matriz, cualquiera de sus empresas subsidiarias o filiales, o en instituciones públicas, percibirán únicamente su salario mensual, no correspondiendo el pago de dieta u otras remuneraciones por el cargo de Director de la Sociedad.

b. En caso de no realizarse reuniones de Directorio en un mes, los Directores no perciban pago alguno

c. Los Directores nominados por el Accionista Repsol Bolivia S.A. renuncian a percibir la remuneración.

d. Que la remuneración de los Síndicos sea sujeta a impuestos de ley, sin perjuicio que se lleven a cabo o no reuniones de Directorio.

Las remuneraciones para Directores y Síndicos no se encuentran dentro del alcance de la Ley social laboral.

Aprobar de manera unánime la contratación de la póliza de seguro de caución, por cada Director y Síndico (Titulares y Suplentes), a ser tomada por la Sociedad y a su costo. 

SANTA CRUZ
2021-01-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-25, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

- NOMBRAMIENTO, REMOCIÓN O REELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DEL DIRECTORIO, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

Debido al sensible fallecimiento del Director Celestino Arenas Martínez, designar en su lugar al señor David Rolando Acho Mamani como Director Titular.

La designación del señor Nelson Cabrera Maraz como Director Suplente del Director Titular Wilson Felipe Zelaya Prudencio.

La designación del señor Julio Cesar Gandarillas Mendoza como Director Suplente del Director Titular Armin Ludwig Dorgathen Tapia.

La designación del señor Guido Edmundo Prudencio Miranda como Director Suplente del Director Titular David Rolando Acho Mamani.

La designación de la señora Martha Cristina Criales Zahana como Directora Suplente del Director Titular Gonzalo Edmundo Claure Sensano.  

La ratificación del señor Wilson Felipe Zelaya Prudencio como Director Titular. 

La ratificación del señor Armin Ludwig Dorgathen Tapia como Director Titular.

La ratificación del señor Gonzalo Edmundo Claure Sensano como Director Titular.

La ratificación del señor José Nogales Mérida como Director Titular.

La ratificación del señor Alejandro José Ponce Bueno como Director Titular.

La ratificación del señor Mauricio Mariaca Álvarez como Director Titular.

La ratificación de la señora Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino como Directora Suplente del Director Titular Alejandro José Ponce Bueno.

La ratificación del señor Pablo Stefano Blajos Kraljevic como Director Suplente del Director Titular Mauricio Mariaca Álvarez.

Quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:

TITULAR

Wilson Felipe Zelaya Prudencio

SUPLENTE

Nelson Cabrera Maraz

TITULAR

Armin Ludwig Dorgathen Tapia

SUPLENTE

Julio Cesar Gandarillas Mendoza

TITULAR

David Rolando Acho Mamani

SUPLENTE

Guido Edmundo Prudencio Miranda

TITULAR

Gonzalo Edmundo Claure Sensano

SUPLENTE

Martha Cristina Criales Zahana

TITULAR

José Nogales Mérida

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Alejandro José Ponce Bueno

SUPLENTE

Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino

TITULAR

Mauricio Mariaca Álvarez

SUPLENTE

Pablo Stefano Blajos Kraljevic

 

Asimismo, la Junta General de la fecha, de forma unánime, en aplicación del Art. 328 del Código de Comercio, autorizó a los señores Wilson Felipe Zelaya Prudencio, Armin Ludwig Dorgathen Tapia, David Rolando Acho Mamani, Gonzalo Edmundo Claure Sensano y Julio Cesar Gandarillas Mendoza para que se desempeñen como Directores Titulares y Suplentes de YPFB Andina S.A. y Directores Titulares y Suplentes de YPFB Chaco S.A.

 

- TRATAMIENTO DE LA REMUNERACIÓN Y FIANZAS DE DIRECTORES. 

Aprobar en forma unánime la remuneración para los Directores por mes, sujeto a los impuestos de ley. 

SANTA CRUZ
2021-01-18

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de enero de 2021, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de enero de 2021 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

3. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores.

4. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2020-12-08 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-12-08, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Nombramiento, Remoción o Reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio, conforme al siguiente detalle:

La remoción del señor Jorge Javier Velarde Pereira como Director Titular.

La remoción de la señora Maria Alejandra Reneé Galindo Canedo como Directora Titular.

La remoción del señor Raúl Felix Wilde Lema Reyes como Director Titular.

La remoción del señor Sergio Rodrigo Barragán Arce como Director Titular.

La remoción del señor Miguel Mauricio Aramayo Bravo como Director Suplente del Director Titular Mauricio Mariaca Álvarez.

La designación del señor Wilson Felipe Zelaya Prudencio como Director Titular

La designación del señor Armin Ludwig Dorgathen Tapia como Director Titular.

La designación del señor Celestino Arenas Martínez como Director Titular.

La designación del señor Gonzalo Edmundo Claure Sensano como Director Titular.

La designación del señor Pablo Blajos Kraljevic como Director Suplente del Director Titular Mauricio Mariaca Álvarez.

La ratificación del señor Jose Nogales Mérida como Director Titular.

La ratificación del señor Alejandro José Ponce Bueno como Director Titular.

La ratificación del señor Mauricio Mariaca Álvarez como Director Titular.

La ratificación de la señora Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino como Directora Suplente del Director Titular Alejandro José Ponce Bueno.

Quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:

TITULAR

Wilson Felipe Zelaya Prudencio

SUPLENTE

Acéfalo 

TITULAR

Armin Ludwig Dorgathen Tapia

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Celestino Arenas Martinez

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Gonzalo Edmundo Claure Sensano

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

José Nogales Mérida

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Alejandro José Ponce Bueno

SUPLENTE

Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino 

TITULAR

Mauricio Mariaca Álvarez

SUPLENTE

Pablo Blajos Kraljevic

Asimismo, la Junta General de la fecha, de forma unánime, en aplicación del Art. 328 del Código de Comercio, autorizó a los señores Wilson Felipe Zelaya Prudencio, Armin Ludwig Dorgathen Tapia, Celestino Arenas Martinez y Gonzalo Edmundo Claure Sensano para que se desempeñen como Directores Titulares de YPFB Andina S.A. y Directores Titulares de YPFB Chaco S.A.

Nombramiento, Remoción o Reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes, conforme al siguiente detalle:

La remoción del señor Gilbert Columba Salvago como Síndico Titular.

La designación del señor Mario Alberto Sapiencia Arrieta como Síndico Titular.

 

Quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente forma:

TITULAR

Mario Alberto Sapiencia Arrieta

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

José Rodolfo Mercado Ramírez

SUPLENTE

Manuel Segundo Llanos Menares

  

SANTA CRUZ
2020-11-30

Ha comunicado que la reunión de Directorio N°13/2020 de 30 de noviembre de 2020, realizada a través de videoconferencia en el marco de lo previsto en el Art. 55 del Estatuto de la Sociedad, determinó de forma unánime aprobar la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de diciembre de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Nombramiento, Remoción o Reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

3. Nombramiento, Remoción o Reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

4. Tratamiento de la Remuneración y Fianzas de Directores y Síndicos.

5. Elección de dos (2) representantes de los Accionistas para la firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2020-07-24 Ha comunicado que el 2020-07-24 con la participación del 99.33 % de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Ordinaria de accionistas de 2020-06-29, habiendose determinó lo siguiente:

Aprobar la distribución de dividendos de Bs676.007.856.- correspondientes a la distribución del 100% de los resultados acumulados de la gestión 2008-2009, 2009-2010 y a la distribución parcial que corresponde al 41,94% de la gestión 2010-2011, que equivalen a un dividendo por acción de Bs50,30 o dólares 7,227 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre fiscal al 31 de marzo de 2020 (Bs6,96 por 1 USD).

La Administración de la Sociedad informó que el proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, por concepto de los resultados acumulados y no distribuidos correspondientes a la distribución del 100% de los resultados acumulados de la gestión 2008-2009, 2009-2010 y la distribución parcial que corresponde al 41,94% de la gestión 2010-2011, será iniciado una vez sea definido el mecanismo de pago y será dado a conocer mediante publicación en periódico de circulación nacional, al igual que se hizo en oportunidades anteriores. En el caso de los dos accionistas mayoritarios YPFB y Repsol Bolivia S.A., la distribución de resultados acumulados y no distribuidos correspondientes a la distribución del 100% de los resultados acumulados de la gestión 2008-2009, 2009-2010 y a la distribución parcial que corresponde al 41,94% de la gestión 2010-2011, quedará a su disposición a partir de la fecha fijada para el inicio de pago de dividendos, y una vez que los Representantes Legales de cada uno de ellos indiquen, de manera escrita, los datos bancarios del respectivo accionista, los cuales son necesarios para efectivizar el pago. 

SANTA CRUZ
2020-06-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-29, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2020.

- Destinar el 5% de los resultados del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2020, es decir, Bs1.920.204,90 al cumplimiento de la constitución de la Reserva Legal exigida por disposiciones mercantiles y estatutarias.

- La distribución de dividendos por un monto de Bs22.847.184,00 correspondiendo Bs1,70 o dólares 0,244 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre fiscal al 31 de marzo de 2020 (Bs6,96 por 1 USD), que equivale al 59,49% del Resultado del Ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2020 o al 62,62% del Resultado del Ejercicio una vez deducida la Reserva Legal.

- Con relación al Tratamiento de Resultados Acumulados, considerando la permisión del artículo 298 del Código de Comercio, la Junta General Ordinaria resolvió por unanimidad aplazar la votación del presente tema para el 24 de julio de 2020 a Hrs. 09:00, dicha Junta se llevará a cabo sin necesidad de nueva convocatoria.

- Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora.

- Aprobar el contenido de la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2020.

- Sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio, se determinó lo siguiente:

La remoción del señor Ramón Bascopé Parada como Director Titular

La remoción del señor Ivar Hernan Rojas De Ugarte como Director Titular.

La remoción del señor Gilbert Columba Salvago como Director Titular.

La designación del señor Jorge Javier Velarde Pereira como Director Titular.

La designación del señor Raúl Felix Wilde Lema Reyes como Director Titular.

La designación de la señora Maria Alejandra Galindo Canedo como Directora Titular.

La ratificación del señor Sergio Rodrigo Barragán Arce como Director Titular.

La ratificación del señor José Nogales Mérida como Director Titular.

La ratificación del señor Alejandro José Ponce Bueno como Director Titular.

La ratificación del señor Mauricio Mariaca Álvarez como Director Titular.

La ratificación de la señora Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino como Directora Suplente del Director Titular Alejandro José Ponce Bueno.

La ratificación del señor Miguel Mauricio Aramayo Bravo como Director Suplente del Director Titular Mauricio Mariaca Álvarez. 

Quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:

 

TITULAR

Jorge Javier Velarde Pereira

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Sergio Rodrigo Barragán Arce 

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Raúl Felix Wilde Lema Reyes

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Maria Alejandra Galindo Canedo

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

José Nogales Mérida

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Alejandro José Ponce Bueno

SUPLENTE

Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino

TITULAR

Mauricio Mariaca Álvarez

SUPLENTE

Miguel Mauricio Aramayo Bravo

 

- Sobre el nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes, determinó lo siguiente:

La remoción de la señora Claudia Andrea López Monterrey como Síndico Titular.

La designación del señor Gilbert Columba Salvago como Síndico Titular.

La ratificación del señor Rodolfo Mercado Ramirez como Síndico Titular.

La ratificación del señor Manuel Llanos Menares como Síndico Suplente.

Quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente forma:

 

TITULAR

Gilbert Columba Salvago

SUPLENTE

-------------------

TITULAR

Rodolfo Mercado Ramírez

SUPLENTE

Manuel Llanos Menares

 

- Aprobar la remuneración de Bs10.500.- para los Directores y Síndicos por mes, sujeto a los impuestos de ley, tomando en cuenta lo siguiente: 

a. En aplicación de la norma corporativa de YPFB, los Directores nominados por YPFB, que además ejerzan cargos gerenciales, administrativos u operativos en YPFB Casa Matriz, cualquiera de sus empresas subsidiarias o afiliadas, o en instituciones públicas, percibirán únicamente su salario mensual, no correspondiendo el pago de dieta u otras remuneraciones por el cargo de Director de la Sociedad.

b. En caso de no realizarse reuniones de Directorio en un mes, los Directores no perciban pago alguno.

c. Los Directores de Repsol Bolivia S.A. renuncian a percibir la remuneración.

d. Que la remuneración de los Síndicos sea aprobada en un monto de Bs10.500.- por mes, sujeto a impuestos de ley, sin perjuicio que se lleven a cabo o no reuniones de Directorio.

- La contratación de la póliza de seguro de caución de USD10.000.- por cada Director y Síndico (titulares y suplentes), a ser tomada por la Sociedad y a su costo.

- El nombramiento de la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. como Auditores Externos de la Sociedad, por el período comprendido entre julio de 2020 a junio de 2023. 

SANTA CRUZ
2020-06-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de junio de 2020, realizada a través de videoconferencia, en el marco de lo previsto en el Art. 55 del Estatuto de la Sociedad, en la cual el Directorio resolvió de forma unánime aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de junio de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2020. Dictamen de Auditoría Externa.

3. Tratamiento de los Resultados de la Gestión Fiscal concluida al 31 de marzo de 2020.

4. Tratamiento de Resultados Acumulados.

5. Informe de los Síndicos.

6. Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2020.

7. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

8. Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

9. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2020-02-03 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-02-03, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Nombramiento, Remoción o Reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio, conforme al siguiente detalle:

La remoción del señor Oscar Javier Barriga Arteaga como Director Titular.

La remoción del señor Luis Alberto Poma Calle como Director Titular.

La remoción del señor Mario Salazar Gonzales como Director Titular.

La remoción del señor Marcelo Laura Guarachi como Director Titular.

La remoción de la señora Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino como Directora Titular.

La remoción del señor Mauricio Mariaca Álvarez como Director Suplente.

La remoción del señor Julio Cesar Quevedo Moreira como Director Suplente.

La designación del señor Ivar Hernán Rojas de Ugarte como Director Titular.

La designación del señor Sergio Rodrigo Barragán Arce como Director Titular

La designación del señor Gilbert Columba Salvago como Director Titular.

La designación del señor Ramón Bacopé Parada como Director Titular.

La designación del señor Mauricio Mariaca Álvarez como Director Titular.

La designación de la señora Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino como Directora Suplente del Director Titular Alejandro José Ponce Bueno.

La designación del señor Miguel Mauricio Aramayo Bravo como Director Suplente del Director Titular Mauricio Mariaca Álvarez.

Ratificar la designación de los señores Jose Nogales Mérida y Alejandro José Ponce Bueno como Directores Titulares.

Quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:

TITULAR

Ivar Hernán Rojas de Ugarte

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Sergio Rodrigo Barragán Arce

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Gilbert Columba Salvago  

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Ramón Bacopé Parada  

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Jose Nogales Mérida  

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Alejandro José Ponce Bueno  

SUPLENTE

Leticia Adriana Dipinto-Cafiero Rabino

TITULAR

Mauricio Mariaca Álvarez

SUPLENTE

Miguel Mauricio Aramayo Bravo


Asimismo, la Junta General de la fecha, de forma unánime, en aplicación del Artículo 328 del Código de Comercio, autorizó a los Directores Titulares Ramón Bascopé Parada y Gilbert Columba Salvago para que se desempeñen como Directores Titulares de YPFB Andina y Directores Titulares de YPFB Chaco S.A.

Nombramiento, Remoción o Reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes, conforme al siguiente detalle:

La remoción del señor Ronaldo Angel Montenegro Valverde como Síndico Titular.

La remoción del señor Manuel Llanos Menares como Síndico Titular.

La remoción del señor Daniel Espinoza Asturizaga como Síndico Suplente.

La designación de la señora Claudia Andrea López Monterrey como Síndico Titular.

La designación del señor Rodolfo Mercado Ramírez como Síndico Titular.

La designación del señor Manuel Llanos Menares como Síndico Suplente.

Quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente forma:

TITULAR

Claudia Andrea López Monterrey

SUPLENTE

Acéfalo

TITULAR

Rodolfo Mercado Ramírez

SUPLENTE

Manuel Llanos Menares

 

Aprobar en forma unánime la remuneración de Bs10.500,00 para los Directores y Síndicos por mes, sujeto a los impuestos de ley, tomando en cuenta lo siguiente:

En aplicación de la norma corporativa de YPFB, los Directores nominados por YPFB, que además ejerzan cargos gerenciales, administrativos u operativos en YPFB Casa Matriz, cualquiera de sus empresas subsidiarias o afiliadas, o en instituciones públicas, percibirán únicamente su salario mensual, no correspondiendo el pago de dieta u otras remuneraciones por el cargo de Director de la Sociedad.

En caso de no realizarse reuniones de Directorio en un mes, los Directores no perciban pago alguno.

Los Directores de Repsol Bolivia S.A. renuncian a percibir la remuneración.

Que la remuneración de los Síndicos sea aprobada en un monto de Bs10.500,00 por mes, sujeto a impuestos de ley, sin perjuicio que se lleven a cabo o no reuniones de Directorio.

Aprobar de manera unánime la contratación de la póliza de seguro de caución de USD10.000,00 por cada Director y Síndico (titulares y suplentes), a ser tomada por la Sociedad y a su costo. 

SANTA CRUZ
2020-01-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de enero de 2020, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de enero de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

3. Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

4. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

5. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2019-12-11 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-12-11, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

Que la consideración de los siguientes temas: i) Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio, ii) Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes y iii) Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos; sea realizada en una futura Junta General Ordinaria de Accionistas que será convocada para el efecto. 

Asimismo, se aclara que la presente Junta General Ordinaria de Accionistas se reunió sin necesidad de nueva convocatoria, de conformidad a lo establecido en el artículo 298 del Código de Comercio, por ser un acto de continuación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 6 de diciembre de 2019. 

SANTA CRUZ
2019-12-06 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-12-06, realizada con el 99.34 % de participantes, determinó lo siguiente:
  • La distribución total y parcial de los resultados acumulados y no distribuidos de los ejercicios fiscales 2007/2008 y 2008/2009 respectivamente, por un monto total de Bs. 685.415.520 (Seiscientos ochenta y cinco millones cuatrocientos quince mil quinientos veinte00/100 Bolivianos), correspondientes a la distribución total y parcial de los resultados acumulados no distribuidos de los ejercicios 2007/2008 y 2008/2009 respectivamente, que equivalen a un dividendo por acción de Bs51,00.- (Cincuenta y uno 00/100 Bolivianos) o su equivalente en USD7,33 (Siete con 33/100 Dólares Americanos) por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre fiscal al 30 de junio de 2019 (Bs6,96 por 1 USD).

  • El proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, por concepto de los resultados acumulados y no distribuidos de los ejercicios fiscales 2007/2008 y 2008/2009 respectivamente, será iniciado una vez sea definido el mecanismo de pago y será dado a conocer mediante publicación en periódico de circulación nacional, al igual que se ha hecho en oportunidades anteriores. En el caso de los dos accionistas mayoritarios YPFB y Repsol Bolivia S.A., la distribución de resultados acumulados y no distribuidos de los ejercicios fiscales 2007/2008 y 2008/2009 respectivamente, quedará a su disposición a partir de la fecha fijada para el inicio de pago de dividendos, y una vez que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen, de manera escrita, los datos bancarios del respectivo accionista, los cuales son necesarios para efectivizar el pago.

  • Considerando la permisión del artículo 298 del Código de Comercio, resolvió por unanimidad aplazar la consideración y votación de los siguientes temas: i) Nombramiento, Remoción o Reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio, ii) Nombramiento, Remoción o Reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes y iii)Tratamiento de la Remuneración y Fianzas de Directores y Síndicos, para día miércoles 11 de diciembre de 2019 a horas 15:00, dicha junta se llevará a cabo sin necesidad de nueva convocatoria.
SANTA CRUZ
2019-10-31 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-10-31, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Considerando la permisión del artículo 298 del Código de Comercio, resolvió por unanimidad aplazar la consideración y votación del tema “Tratamiento de Resultados Acumulados” para el 8 de noviembre de 2019 a Hrs. 09:00, dicha Junta se llevará a cabo sin necesidad de nueva convocatoria.

SANTA CRUZ
2019-10-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de octubre de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de octubre de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Tratamiento de Resultados Acumulados.

3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2019-06-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-06-28, realizada con el 99.35 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2019.

- Destinar el cinco por ciento (5%) de los resultados del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2019, es decir, Bs1.092.314,73 al cumplimiento de la Reserva Legal exigida por disposiciones mercantiles y estatutarias.

- Aprobar la distribución de dividendos por un monto de Bs13.439.520,00 equivalente a un dividendo por acción de Bs1,00 o USD0,14  pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre fiscal al 31 de marzo de 2019 (Bs6,96 por 1 USD), que equivale al 61,52% del Resultado del Ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2019 o al 64,76% del Resultado del Ejercicio una vez deducida la Reserva Legal.

La Administración de la Sociedad informó que el proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2019, será iniciado una vez definido el mecanismo de pago y será dado a conocer mediante publicación en periódico de circulación nacional, tal como se realizó en oportunidades anteriores. En el caso de los accionistas YPFB y Repsol Bolivia S.A., los dividendos quedarán a su disposición, una vez que los Representantes Legales de cada uno de ellos indiquen, de manera escrita, los datos bancarios del respectivo accionista, los cuales son necesarios para efectivizar el pago.

- Aplazar la consideración del Tratamiento de Resultados Acumulados, para una Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el efecto. 

- Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora

- Aprobar el contenido de la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2019.

- Ratificar a todos sus miembros Titulares y Suplentes del Directorio quedando la composición de la siguiente manera

TITULAR

Oscar Javier Barriga Arteaga

SUPLENTE

…………………….

TITULAR

Marcelo Laura Guarachi

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

Luis Alberto Poma Calle

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

José Nogales Mérida

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

Mario Salazar Gonzales

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

Leticia Adriana Dipinto – Cafiero Rabino

SUPLENTE

  Julio Cesar Quevedo Moreira

TITULAR

Alejandro José Ponce Bueno

SUPLENTE

Mauricio Mariaca Álvarez

 

 

 

 

 

- Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplente del Directorio, quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente forma:

 

TITULAR

Rolando Angel Montenegro Valverde

SUPLENTE

-------------------

TITULAR

Manuel Llanos Menares

SUPLENTE

Daniel Espinoza Asturizaga

 

- Aprobar en forma unánime la remuneración de Bs10.500,00 para los Directores y Síndicos por mes, sujeto a los impuestos de ley, tomando en cuenta lo siguiente:

a. Que la remuneración de los Directores Titulares y Suplentes sea aprobada en un monto de Bs10.500,00 sujeto a impuestos de ley, por la asistencia a una o más reuniones al mes. Asimismo, indicó que, en aplicación de la norma corporativa de YPFB, los Directores nominados por YPFB, que además ejerzan cargos gerenciales, administrativos u operativos en YPFB Casa Matriz, cualquiera de sus empresas subsidiarias o afiliadas, o en instituciones públicas, percibirán únicamente su salario mensual, no correspondiendo el pago de dieta u otras remuneraciones por el cargo de Director de la Sociedad.

b. En caso de no realizarse reuniones de Directorio en un mes, los Directores no perciban pago alguno.

c.  Que la remuneración de los Síndicos sea aprobada en un monto de Bs10.500,00 por mes, sujeto a impuestos de ley, sin perjuicio que se lleven a cabo o no reuniones de Directorio.

d. Los Directores de Repsol Bolivia S.A. renuncian a percibir la remuneración.

- La contratación de la póliza de seguro de caución de USD10.000,00 por cada Director y Síndico (Titulares y Suplentes), a ser tomada por la Sociedad y a su costo.

SANTA CRUZ
2019-06-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de junio de 2019, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de junio de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2019. Dictamen de Auditoría Externa.

3. Tratamiento de los Resultados de la gestión fiscal concluida al 31 de marzo de 2019.

4. Tratamiento de Resultados Acumulados.

5. Informe de los Síndicos.

6. Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2019.

7. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

8. Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

9. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

10. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

SANTA CRUZ
2019-04-15 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-04-15, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

- La designación del señor Marcelo Laura Guarachi como Director Titular, ante la renuncia del señor Luis Alberto Arce Catacora al cargo de Director Titular, la cual fue aceptada por el Directorio.

- Ratificar a los demás Directores Titulares y Suplentes.

Quedando el Directorio a partir de la fecha compuesto de la siguiente forma:

Director Titular: Oscar Javier Barriga Arteaga

Director Suplente: Acéfalo

Director Titular: Marcelo Laura Guarachi

Director Suplente: Acéfalo

Director Titular: Luis Alberto Poma Calle

Director Suplente: Acéfalo

Director Titular: José Nogales Mérida

Director Suplente: Acéfalo

Director Titular: Mario Salazar Gonzales

Director Suplente: Acéfalo

Director Titular: Leticia Adriana Dipinto – Cafiero Rabino

Director Suplente: Julio Cesar Quevedo Moreira

Director Titular: Alejandro José Ponce Bueno

Director Suplente: Mauricio Mariaca Álvarez

Con relación a la remuneración y fianza del Director Marcelo Laura Guarachi, se aplicará los criterios establecidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2018.

SANTA CRUZ
2019-04-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de marzo de 2019, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de abril de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

SANTA CRUZ
2018-12-03

Ha comunicado que el 30 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la Reunión de Directorio N°11/2018, en la cual se resolvió de forma unánime aprobar la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas el 11 de diciembre del presente a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

SANTA CRUZ
2018-07-26 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-07-26, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

La citada Junta se reunió sin necesidad de nueva convocatoria, de conformidad a lo establecido en el artículo 298 del Código de Comercio, por ser un acto de continuación de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2018 y resolvió de forma unánime aprobar lo siguiente:

- Destinar el cinco por ciento (5%) de los resultados del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2018, a incrementar la Reserva Legal de la Sociedad, es decir, Bs1.267.231,40 en cumplimiento de la Reserva Legal exigida por disposiciones mercantiles y estatutarias.

- La distribución de dividendos por un monto de Bs22.847.184,00 correspondiente a un dividendo por acción de Bs1,70 por acción o su equivalente en dólares americanos al tipo de cambio oficial de cierre fiscal al 31 de marzo de 2018 (Bs6,96 por 1 USD), que equivale al 90,15% del Resultado del Ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2018 o al 94,89% del Resultado del Ejercicio una vez deducida la Reserva Legal.

- La no distribución de los resultados acumulados y que su tratamiento sea en una Junta de Accionistas convocada para el efecto, de conformidad a normativa vigente.

SANTA CRUZ
2018-06-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-06-28, realizada con el 99.35 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2018.

- Considerando la permisión del artículo 298 del Código de Comercio, aplazar la consideración y votación del tratamiento de los resultados de la gestión fiscal a marzo 2018, así como el destino del 5% de los Resultados del Ejercicio como Reserva Legal, para el 26 de julio de 2018 a Hrs. 09:00.

- Considerando la permisión del artículo 298 del Código de Comercio, aplazar la consideración y votación del tratamiento de los resultados acumulados, para el 26 de julio de 2018 a Hrs. 09:00.

- Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora.

- Aprobar el contenido de la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2018.

- La remoción y designación de miembros Titulares del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle:

1. La remoción del Sr. Eber Chambi Chambi como Director Titular

2. La designación como Director Titular del Sr. Luis Alberto Arce Catacora.

3. Ratificar a los demás Directores Titulares y Suplentes.

Quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:

 

TITULAR

Oscar Javier Barriga Arteaga

SUPLENTE

…………………….

TITULAR

Luis Alberto Arce Catacora

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

Luis Alberto Poma Calle

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

José Nogales Mérida

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

Mario Salazar Gonzales

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

Leticia Adriana Dipinto – Cafiero Rabino

SUPLENTE

  Julio Cesar Quevedo Moreira

TITULAR

Diego Román Díaz Baldasso

SUPLENTE

Mauricio Mariaca Álvarez

 

Asimismo, la Junta General de la fecha, de forma unánime, en aplicación del Art. 328 del Código de Comercio, autorizó a los Sres. Oscar Javier Barriga Arteaga y Luis Alberto Poma Calle para que se desempeñen como Directores titulares de YPFB Andina y Directores Titulares de YPFB Chaco S.A. 

- Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplente del Directorio, quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente forma:

 

TITULAR

Rolando Angel Montenegro Valverde

SUPLENTE

-------------------

TITULAR

Manuel Llanos Menares

SUPLENTE

Daniel Espinoza Asturizaga

 

SANTA CRUZ
2018-06-11

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°05/2018 de 11 de junio de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de junio de 2018 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2018. Dictamen de Auditoría Externa.

3. Tratamiento de los Resultados de la gestión fiscal concluida al 31 de marzo de 2018.

4. Tratamiento de Resultados Acumulados.

5. Informe de los Síndicos.

6. Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2018.

7. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

8. Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

9. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

10. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

SANTA CRUZ
2017-11-10 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-11-10, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

- La remoción del Sr. Diego Chahin Novillo como Director Titular.

- La designación de la Sra. Leticia Adriana Dipinto - Cafiero Rabino como Directora Titular.

- La remoción del Sr. Daniel Bruno Leonhardt como Director Suplente.

- La designación del Sr. Julio Cesar Quevedo Moreira como Director Suplente.

- Ratificar a los demás Directores Titulares y Suplentes.

Quedando el Directorio a partir de la fecha compuesto de la siguiente forma:

TITULAR

Oscar Javier Barriga Arteaga

SUPLENTE

…………………….

TITULAR

Eber Chambi Chambi

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

Luis Alberto Poma Calle

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

José Nogales Mérida

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

Mario Salazar Gonzales

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

Leticia Adriana Dipinto – Cafiero Rabino

SUPLENTE

  Julio Cesar Quevedo Moreira

TITULAR

Diego Román Díaz Baldasso

SUPLENTE

Mauricio Mariaca Álvarez

SANTA CRUZ
2017-10-30

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 12/2017 de 27 de octubre de 2017, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de noviembre de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

SANTA CRUZ
2017-07-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-07-25, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

Las modificaciones de miembros Titulares del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle:

- La remoción del Sr. Guillermo Luis Achá Morales como Director Titular.

- La designación como Director Titular al Sr. Oscar Javier Barriga Arteaga.

- La remoción del Sr. Donald Osinaga Cabrera como Director Titular.

- La designación como Director Titular al Sr. Luis Alberto Poma Calle.

- La remoción del Sr. Miguel Ángel Belmonte Alípaz

- La designación como Director Titular al Sr. Eber Chambi Chambi.

- Ratificar a los demás Directores Titulares.

Ratificar a los demás Directores Titulares y Suplentes, quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:

TITULAR

Oscar Javier Barriga Arteaga

SUPLENTE

…………………….

TITULAR

Eber Chambi Chambi

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

Luis Alberto Poma Calle

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

José Nogales Mérida

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

Mario Salazar Gonzales

SUPLENTE

……………………..

TITULAR

Diego Chahin Novillo

SUPLENTE

Daniel Alfredo Bruno Leonhardt

TITULAR

Diego Román Díaz Baldasso

SUPLENTE

Mauricio Mariaca Álvarez

 

Autorizar de forma expresa y unánime, en aplicación del Art. 328 del Código de Comercio y 50 de los Estatutos de la Sociedad, a los Sres. Diego Chahin Novillo, Diego Román Díaz Baldasso, Mauricio Mariaca Álvarez, Daniel Alfredo Bruno Leonhardt, Oscar Javier Barriga Arteaga, Eber Chambi Chambi, Luis Alberto Poma Calle, para que se desempeñen como Directores Titulares y Suplentes de YPFB Andina.
SANTA CRUZ
2017-06-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-06-29, realizada con el 99.34 % de participantes, determinó lo siguiente:

* Aprobar los Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2017.

* Que la pérdida correspondiente al ejercicio fiscal finalizado al 31 de marzo de 2017, sea aplicada a la cuenta “Ajuste de Reservas Patrimoniales”, conforme lo establecido por la Norma Contable 3 (revisada y modificada) interpretación N°12.

* Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora.

* Aprobar la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2017.

* Considerando la permisión del artículo 298 del Código de Comercio, aplazar la votación del “Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio” para el 25 de julio de 2017 a Hrs. 09:00, dicha junta se llevará a cabo sin necesidad de nueva convocatoria.

* Asimismo, la Junta General Ordinaria aclaró que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 317 del Código de Comercio, los Directores designados y con mandato vigente a la fecha, deberán permanecer en el desempeño de sus funciones hasta que los accionistas designen a los nuevos Directores.

* Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplente del Directorio, quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente forma:

TITULAR

Rolando Angel Montenegro Valverde

SUPLENTE

 ------

TITULAR

Manuel Llanos Menares

SUPLENTE

Daniel Espinoza

Asturizaga

* En razón a que se decidió el aplazamiento de la votación del punto Nombramiento, remoción o reelección de los miembros titulares y suplentes del Directorio”, corresponde también aplazar la votación sobre el Tratamiento de la Remuneración y Fianza de los Directores, aclarándose que de acuerdo a lo establecido en el artículo 312 del Código de Comercio, las fianzas suscritas a la fecha se mantienen vigente para los Directores que continúan en el desempeño de sus funciones en tanto se nombre a los nuevos Directores por parte de los accionistas.

* El nombramiento de la firma DELOITTE S.R.L. como Auditores Externos de la Sociedad, por el periodo contable comprendido entre el 1 de julio de 2017 al 30 junio de 2020.

SANTA CRUZ
2017-05-31
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de mayo de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de junio de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:
  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2017. Dictamen de Auditoría Externa.
  3. Tratamiento de los Resultados de la gestión fiscal concluida al 31 de marzo de 2017.
  4. Informe de los Síndicos.
  5. Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2017.
  6. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
  7. Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.
  8. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.
  9. Nombramiento de Auditores Externos.
  10. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.
SANTA CRUZ
2017-02-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de marzo de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1.    Lectura de la Convocatoria.

2.   Consideración sobre propuesta de modificación de Estatutos de YPFB Andina S.A.

3.    Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

SANTA CRUZ
2016-07-22 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-07-22, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:


  • La remoción del Sr. Juan José Hernando Sosa Soruco como Director Titular.
  • La remoción de la Sra. Carmen Pamela Salces Sarabia como Directora Titular.
  • La remoción del Sr. Guillermo Enrique Fernandez como Director Suplente del Sr. Diego Román Díaz Baldasso.
  • La designación del Sr. Guillermo Luís Achá Morales como Director Titular.
  • La designación del Sr. Mario Salazar Gonzales como Director Titular.
  • La designación del Sr. Mauricio Mariaca Álvarez como Director Suplente del Sr. Diego Román Díaz Baldasso.
  • La designación del Sr. Daniel Alfredo Bruno Leonhardt, como Director Suplente del Sr. Diego Chahin Novillo.
  • Ratificar a los demás Directores Titulares. 

Quedando el Directorio a partir de la fecha compuesto de la siguiente forma:

TITULAR

Guillermo Luís Achá Morales

SUPLENTE

…………………

TITULAR

Mario Salazar Gonzales

SUPLENTE

…………………

TITULAR

Miguel Angel Belmonte Alipaz

SUPLENTE

…………………

TITULAR

José Nogales Mérida

SUPLENTE

…………………

TITULAR

Donald Osinaga Cabrera

SUPLENTE

…………………

TITULAR

Diego Chahin Novillo

SUPLENTE

Daniel Alfredo Bruno Leonhardt

TITULAR

Diego Román Díaz Baldasso

SUPLENTE

Mauricio Mariaca Álvarez

 

SANTA CRUZ
2016-07-11

Ha comunicado que el Directorio determinó por unanimidad, aprobar la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de julio de 2016 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
  3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.
SANTA CRUZ
2016-06-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-06-28, realizada con el 99.34 % de participantes, determinó lo siguiente:
  • Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2016.
  • Aprobar el destino del cinco por ciento (5%) de los resultados del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2016, es decir, Bs6.815.173,00 al cumplimiento de la Reserva Legal exigida por disposiciones mercantiles y estatutarias.
  • Aprobar la distribución de dividendos por un monto de Bs87.356.880,00 correspondiente a Bs6,50 por acción, que equivale al 64,09% del Resultado del Ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2016 o al 67,46% del Resultado del Ejercicio una vez deducida la Reserva Legal.

La Administración de la Sociedad informó que el proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2016, será iniciado una vez definido el mecanismo de pago y será dado a conocer mediante publicación en periódico de circulación nacional, tal como se ha realizado en oportunidades anteriores. En el caso de los accionistas YPFB y Repsol Bolivia S.A., los dividendos quedarán a su disposición, una vez que los Representantes Legales de cada uno de ellos indiquen, de manera escrita, los datos bancarios del respectivo accionista, los cuales son necesarios para efectivizar el pago.

  • Aprobar la no distribución de los resultados acumulados no distribuidos de ejercicios anteriores al 31 de marzo de 2016.
  • Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora.
  • Aprobar el contenido de la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2016.
  • Aprobar la ratificación de todos sus miembros Titulares y Suplentes del Directorio quedando la composición de la siguiente manera:

TITULAR

Juan Jose Hernando Sosa Soruco

SUPLENTE

-------------------

TITULAR

Miguel Angel Belmonte Alipaz

SUPLENTE

-------------------

TITULAR

Jose Nogales Mérida

SUPLENTE

--------------------

TITULAR

Carmen Pamela Salces Sarabia

SUPLENTE

------------------

TITULAR

Donald Osinaga Cabrera

SUPLENTE

--------------------

TITULAR

Diego Chahin Novillo

SUPLENTE

Mauricio Mariaca Álvarez

TITULAR

Diego Román Díaz Baldasso

SUPLENTE

Guillermo Enrique Fernández

 

Asimismo, la Junta General de la fecha, de forma unánime, en aplicación del Art. 328 del Código de Comercio, autorizó al Sr. Miguel Angel Belmonte Alipaz para que se desempeñe como Director titular de YPFB Andina y Director Titular de YPFB Chaco S.A., teniendo ambas autorizaciones carácter retroactivo desde el 23 de mayo de 2016.

  • Aprobar la ratificación de los Síndicos Titulares y Suplente del Directorio, quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente forma:

 

TITULAR

 

Rolando Angel Montenegro Valverde

 

SUPLENTE

 

-------------------

 

TITULAR

 

Manuel Llanos Menares

 

SUPLENTE

 

Daniel Espinoza Asturizaga

 

SANTA CRUZ
2016-05-30

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 06/2016 de 30 de mayo de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de junio de 2016 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1.    Lectura de la Convocatoria.

2.    Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2016. Dictamen de Auditoría Externa.

3.    Tratamiento de los resultados de la Sociedad - Reserva Legal y distribución de utilidades (dividendos) correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2016.

4.    Tratamiento de Resultados Acumulados.

5.    Informe de los Síndicos.

6.    Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2016.

7.    Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

8.    Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

9.    Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

10.  Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

SANTA CRUZ
2016-05-23 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-05-23, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

- La remoción del Sr. Oscar Lopez Paulsen como Director Titular.

- La designación del Sr. Miguel Angel Belmonte Alipaz como Director Titular.  

- Ratificar a todos los Directores Titulares y Suplentes.

Quedando el Directorio a partir de la fecha compuesto de la siguiente forma:

TITULAR

Juan José Hernando Sosa Soruco

SUPLENTE

…………………

TITULAR

Miguel Angel Belmonte Alipaz

SUPLENTE

…………………

TITULAR

José Nogales Mérida

SUPLENTE

…………………

TITULAR

Carmen Pamela Salces Sarabia

SUPLENTE

…………………

TITULAR

Donald Osinaga Cabrera

SUPLENTE

…………………

TITULAR

Diego Chahin Novillo

SUPLENTE

Mauricio Mariaca Álvarez

TITULAR

Diego Román Díaz Baldasso

SUPLENTE

Guillermo Enrique

Fernández

 

SANTA CRUZ
2016-05-11

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº 05/2016 de 11 de mayo de 2016, se determinó aprobar la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de mayo de 2016 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
  3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.
SANTA CRUZ
2015-09-16 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2015-09-16, realizada con el 99.33 % de participantes, determinó lo siguiente:
  • La remoción del Sr. Edwin Mauricio Marañon Somoya como Director Titular.
  • La designación del Sr. Oscar Lopez Paulsen como Director Titular.
  • La remoción del Sr. Jorge Gustavo Miguel Milathianakis como Director Titular
  • La designación del Sr. Diego Román Díaz Baldasso como Director Titular
  • Ratificar a todos los Directores Titulares y Suplentes

Quedando el Directorio a partir de la fecha, compuesto de la siguiente forma:

TITULAR

Juan José Hernando Sosa Soruco

SUPLENTE

…………………

TITULAR

Oscar Lopez Paulsen

SUPLENTE

…………………

TITULAR

José Nogales Mérida

SUPLENTE

…………………

TITULAR

Carmen Pamela Salces Sarabia

SUPLENTE

…………………

TITULAR

Donald Osinaga Cabrera

SUPLENTE

…………………

TITULAR

Diego Chahin Novillo

SUPLENTE

Mauricio Mariaca Álvarez

TITULAR

Diego Román Díaz Baldasso

SUPLENTE

Guillermo Enrique Fernández

SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-08-27

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de septiembre de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
3. Elección de dos representantes para firma del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2015-06-30

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 30 de junio de 2015, determinó aprobar lo siguiente:
- Estados Financieros Auditados por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2015.
- Destino del cinco por ciento (5%) de los resultados del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2015, es decir, Bs43.749.046,00 al cumplimiento de la Reserva Legal exigida por disposiciones mercantiles y estatutarias.
- Distribución de dividendos por un monto de Bs525.619.627,00 correspondiente a Bs39,11 por acción, que equivale al 60,07% del Resultado del Ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2015 o al 63,23% del Resultado del Ejercicio una vez deducida la Reserva Legal.
La Administración de la Sociedad informó que el proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2015, será iniciado una vez definido el mecanismo de pago y será dado a conocer mediante publicación en periódico de circulación nacional, tal como se realizó en oportunidades anteriores. En el caso de los accionistas YPFB y Repsol Bolivia S.A., los dividendos quedarán a su disposición, una vez que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen de manera escrita, los datos bancarios del respectivo accionista, los cuales son necesarios para efectivizar el pago.
- La distribución de resultados acumulados y no distribuidos del ejercicio fiscal 2007/2008, por un monto total de Bs347.949.173,00 correspondiente a la distribución parcial de los resultados acumulados no distribuidos del ejercicio fiscal 2007/2008 que equivalen a Bs25,89 por acción.
La Administración de la Sociedad informó que el proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, por concepto de los resultados acumulados no distribuidos del ejercicio fiscal 2007/2008, será iniciado una vez definido el mecanismo de pago y será dado a conocer mediante publicación en periódico de circulación nacional, tal como se realizó en oportunidades anteriores. En el caso de los dos accionistas mayoritarios YPFB y Repsol Bolivia S.A., la distribución de resultados acumulados no distribuidos del ejercicio fiscal 2007/2008, quedará a su disposición, una vez que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen de manera escrita, los datos bancarios del respectivo accionista, los cuales son necesarios para efectivizar el pago.
- El Informe anual de la Comisión Fiscalizadora.
- El contenido de la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2015.
- Nombrar, mover y ratificar a miembros Titulares y Suplentes del Directorio, conforme al siguiente detalle:
Remover al Sr. Nicanor Aguilar Gomez como Director Titular.
Designar como Director Titular al Sr. Edwin Mauricio Marañon Somoya.
Ratificar a los demás Directores Titulares.
Quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:
Titulares Suplentes
Juan José Hernando Sosa Soruco
Edwin Mauricio Marañon Somoya
José Nogales Mérida
Carmen Pamela Salces Sarabia
Donald Osinaga Cabrera
Diego Chahin Novillo                    Mauricio Mariaca Álvarez
Jorge Gustavo Miguel Milathianakis                 Guillermo Enrique Fernández
- Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplente del Directorio, quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente forma:
Titulares Suplente
Rolando Ángel Montenegro Valverde
Manuel Llanos Menares              Daniel Espinoza Asturizaga

Santa Cruz, Bolivia
2015-05-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 07/2015 de 28 de mayo de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 30 de junio de 20105, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2015. Dictamen de Auditoría Externa.
3. Tratamiento de los resultados de la Sociedad - Reserva Legal y distribución de utilidades (dividendos) correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2015.
4. Tratamiento de Resultados Acumulados.
5. Informe de los Síndicos.
6. Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2015.
7. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
8. Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.
9. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.
10. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2015-02-20

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 19 de febrero de 2015, determinó aprobar lo siguiente:
- Aceptar la renuncia del Sr. Jorge Ortiz Paucara como Director Titular.
- Designar al Sr. Juan José Hernando Sosa Soruco como Director Titular.
- Ratificar a los demás Directores Titulares.
Quedando el Directorio a partir del 19 de febrero de 2015, compuesto de la siguiente forma:

TITULARES                                                      SUPLENTES
- Juan José Hernando Sosa Soruco
- Nicanor Aguilar Gomez
- José Nogales Mérida
- Carmen Pamela Salces Sarabia
- Donald Osinaga Cabrera
- Diego Chahin Novillo                             - Mauricio Mariaca Álvarez
- Jorge Gustavo Milathianakis                - Guillermo Enrique Fernández

Santa Cruz, Bolivia
2015-02-05

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 19 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
3. Elección de dos representantes para firma del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2015-01-21

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 20 de enero de 2015, determinó aprobar lo siguiente:
- Remover al Sr. Mario Arenas Aguado como Director Titular.
- Designar al Sr. Nicanor Aguilar Gomez como Director Titular.
- Ratificar a los demás Directores Titulares y Suplentes.
Quedando el Directorio compuesto de la siguiente forma:
TITULAR ES SUPLENTES
- Jorge Ortiz Paucara
- Nicanor Aguilar Gomez
- José Nogales Mérida
- Carmen Pamela Salces Sarabia
- Donald Osinaga Cabrera
- Diego Chahin Novillo                             - Mauricio Mariaca Álvarez
- Jorge Gustavo Milathianakis                - Guillermo Enrique Fernández

Santa Cruz, Bolivia
2014-12-19

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 20 de enero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
3. Elección de dos representantes para firma del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2014-06-27

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 26 de junio de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar los Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2014.
2. Aprobar el Destino del cinco por ciento (5%) de los resultados del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2014, es decir, Bs78.760.486,00 al cumplimiento de la Reserva Legal exigida por disposiciones mercantiles y estatutarias.
3. Aprobar la distribución de dividendos por un monto de Bs958.775.357,00 correspondiente a Bs71,34 por acción, que equivale al 60,87% del Resultado del Ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2014 o al 64,07% del Resultado del Ejercicio una vez deducida la Reserva Legal.
La Administración de la Sociedad informó que el proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2014, será iniciado una vez definido el mecanismo de pago y será dado a conocer mediante publicación en periódico de circulación nacional, tal como se realizó en oportunidades anteriores. En el caso de los accionistas YPFB y Repsol Bolivia S.A., los dividendos quedarán a su disposición, una vez que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen, de manera escrita, los datos bancarios del respectivo accionista, los cuales son necesarios para efectivizar el pago.
4. Aprobar la distribución de resultados acumulados y no distribuidos del ejercicio fiscal 2006/2007, por un monto total de Bs667.430.000,00 que equivalen a Bs49,66 por acción.
La Administración de la Sociedad informó que el proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, por concepto de los resultados acumulados no distribuidos del ejercicio fiscal 2006/2007, sea iniciado una vez definido el mecanismo de pago y sea dado a conocer mediante publicación en periódico de circulación nacional, al igual que se hizo en oportunidades anteriores. En el caso de los dos accionistas mayoritarios YPFB y Repsol Bolivia S.A., la distribución de resultados acumulados no distribuidos del ejercicio fiscal 2006/2007, quedará a su disposición una vez que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen, de manera escrita, los datos bancarios del respectivo accionista, los cuales son necesarios para efectivizar el pago.
5. Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora.
6. Aprobar el contenido de la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2014.
7. Nombrar, remover y ratificar a miembros titulares y suplentes conforme al siguiente detalle:
- Remover al Sr. Oscar Claros Dulón como Director Titular.
- Designar como Directora Titular a la Sra. Carmen Pamela Salces Sarabia y su consecuente remoción como Directora Suplente.
- Ratificar a los demás Directores Titulares.
Quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:
TITULARES SUPLENTES
Jorge Ortiz Paucara
Mario Arenas Aguado
José Nogales Mérida
Carmen Pamela Salces Sarabia
Donald Osinaga Cabrera
Diego Chahin Novillo Mauricio Mariaca
Jorge Gustavo Milathianakis Guillermo Enrique Fernández
8. Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplente del Directorio, quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente forma:
TITULAR SUPLENTE
Rolando Montenegro Valverde
Manuel Llanos Menares Daniel Espinoza Asturizaga
9. Adjudicar a la firma PRICEWATERHOUSE COOPERS S.R.L. para los servicios de Auditoría Externa por el periodo comprendido entre julio de 2014 a junio de 2017.

Santa Cruz, Bolivia
2014-05-30

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 06/2014 de 29 de mayo de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de junio de 2014, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2014. Dictamen de Auditoría Externa.

3. Tratamiento de los resultados de la Sociedad - Reserva Legal y distribución de utilidades (dividendos) correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2014.

4. Tratamiento de Resultados Acumulados.

5. Informe de los Síndicos.

6. Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2014.

7. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

8. Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

9. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2013-11-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 16/2013 de 27 de noviembre de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de enero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración sobre el nombramiento, remoción y/o ratificación de Directores de la Sociedad.
2. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2013-06-28

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 27 de junio de 2013, determinó aprobar lo siguiente:
- Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2013.
- Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora.
- Destinar cinco por ciento (5%) de los resultados del ejercido anual finalizado al 31 de marzo de 2013, es decir, Bs50.075.792, al cumplimiento de la Reserva Legal exigida por disposiciones mercantiles y estatutarias.
- La distribución de dividendos por un monto de Bs752.613.120 mismo que representa el 75% del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2013 y 79% del resultado del ejercicio deducida la Reserva Legal. Lo que significa, una distribución de dividendos a los accionistas por un monto de Bs56,00 por acción, equivalentes a US$8,05 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre al 31 de marzo de 2013, de Bs/US$ 6,96 quedando el saldo restante neto en la cuenta de resultados acumulados.
Asimismo, la Junta resolvió que el proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2013, sea iniciado una vez definido el mecanismo de pago y sea dado a conocer mediante publicación en prensa, como se hizo en oportunidades anteriores.
En el caso de los accionistas YPFB y Repsol Bolivia S.A., los dividendos quedarán a su disposición hasta que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen de manera escrita los datos bancarios del respectivo accionista que son necesarios para efectivizar el pago.
- El contenido y texto final de la Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2013.
- Ratificar a todos sus miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
- Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplente del Directorio.

Santa Cruz, Bolivia
2013-05-29

Ha comunicado que en Reunión de Directorio N° 08/2013 de 29 de mayo de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de junio de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2013. Dictamen de Auditoría Externa.
3. Informe de los Síndicos.
4. Tratamiento de los resultados de la Sociedad - Reserva Legal y distribución de utilidades (dividendos) correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2013.
5. Aprobación de la Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2013.
6. Consideración sobre la remoción y/o ratificación y designación de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
7. Consideración sobre la remoción y/o ratificación y designación de los Síndicos Titulares y Suplentes.
8. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos
9. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2012-06-28

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 27 de junio de 2012, determinó:
- Aprobar los Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2012.
- Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora.
- Destinar el cinco por ciento (5%) de los resultados del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2012, es decir Bs37.812.000.- al cumplimiento de la Reserva Legal.
- Aprobar la distribución de dividendos en una cifra equivalente a Bs551.020.320.- mismo que representa el 72,9% del resultado del ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2012.
Asimismo, determinó que el proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2012, sea iniciado una vez definido el mecanismo de pago y sea dado a conocer mediante publicación en prensa, al igual que se hizo en oportunidades anteriores.
En el caso de los accionistas YPFB y Repsol YPF Bolivia S.A. los dividendos quedarán a su disposición hasta que los representantes legales de cada uno de ellos, indiquen de manera escrita los datos bancarios del respectivo accionista que son necesarios para efectivizar el pago.
- Aprobar el contenido y texto final de la Memoria - Informe Anual de la Sociedad al 31 de marzo de 2012.
- Ratificar a todos sus miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
- Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplente del Directorio.

Santa Cruz, Bolivia
2012-06-01

Ha comunicado que en Reunión de Directorio del 31 de mayo de 2012, se determinó:
1. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 27 de junio de 2012 a horas 09:00, con el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura de la Convocatoria.
2.- Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2012. Dictamen de Auditoría Externa.
3.- Informe de los Síndicos.
4.- Tratamiento de los resultados de la Sociedad - Reserva Legal y distribución de utilidades (dividendos) correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2012.
5.- Aprobación de la Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2012.
6.- Consideración sobre la remoción y/o ratificación y designación de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
7.- Consideración sobre la remoción y/o ratificación y designación de los Síndicos Titulares y Suplentes.
8.- Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos
9.- Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2012-05-24

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 22 de mayo de 2012, determinó aprobar la conformación del Directorio con los siguientes miembros:
- TITULAR Jorge Ortiz Paucara - SUPLENTE ....................
- TITULAR Mario Arenas Aguado - SUPLENTE ....................
- TITULAR José Nogales Mérida SUPLENTE ....................
- TITULAR Oscar Claros Dulón SUPLENTE Carmen Pamela Salces Sarabia
- TITULAR Donald Osinaga Cabrera SUPLENTE ....................
- TITULAR Evandro Correa Nacul SUPLENTE Diego Chahin Novillo
- TITULAR Jorge Augusto Ciacciarelli SUPLENTE Guillermo Fernández

Santa Cruz, Bolivia
2012-05-11

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 06/2012 de 9 de mayo de 2012, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de mayo de 2012, con el siguiente orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración sobre la remoción y designación de los Directores de la Sociedad.
3. Elección de dos representantes para firma del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2011-12-28

Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 22 de diciembre de 2011, se determinó aprobar la conformación del Directorio con los siguientes miembros:

              TITULAR                                              SUPLENTE
- Jorge Ortiz Paucara                           
- Mario Arenas Aguado                        
- José Nogales Mérida
- Oscar Claros Dulón
- Felix Fernando Salazar Cuba
- Evandro Correa Nacul                            - Diego Chahin Novillo
- Jorge Augusto Ciacciarelli                     - Guillermo Fernández

Santa Cruz, Bolivia
2011-12-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de diciembre de 2011, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 22 de diciembre de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración sobre la remoción, designación y/o ratificación de los directores de la Sociedad.
3. Fijación de remuneración y fianzas de Directores.
4. Elección de dos representantes para firma del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2011-09-21

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de septiembre de 2011, determinó:

Aprobar la designación de los personeros del Directorio y Comisión Fiscalizadora de la siguiente manera: 

DIRECTORES
TITULARES                                            SUPLENTES
- Mario Arenas Aguado                       ----
- Hugo Vaca de la Torre                      ----
- Jorge Ortiz Paucara                           ---- 
- Rafael Martínez Vaca                         ----
- José Nogales Mérida                         ----
- Evandro Correa Nacul                     - Diego Chahin Novillo
- Jorge Augusto Ciacciarelli              - Guillermo Fernández 

SÍNDICOS

TITULARES                                            SUPLENTES
- Rolando Angel Montenegro Valverde    ----

- Manuel Llanos Menares                   - Daniel Espinoza Asturizaga

Santa Cruz, Bolivia
2011-09-21

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de septiembre de 2011, determinó aprobar la modificación de los artículos 45, 61 y 63 de los Estatutos.

Santa Cruz, Bolivia
2011-06-29

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada en fecha 28 de junio de 2011, determinó:

- Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2011.
- Aprobar el Informe Anual de los Síndicos.
- Aprobar destinar el cinco por ciento (5%) de los resultados del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2011, es decir miles de Bolivianos 27.527,50 al cumplimiento de la Reserva Legal.
- Aprobar la distribución de dividendos en una cifra equivalente a Bolivianos 330.330.000 por el ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2011.
Igualmente, resolvió que el proceso de pago de las utilidades a los accionistas minoritarios sea iniciado una vez definido el mecanismo de pago y sea dado a conocer mediante publicación en prensa, al igual que se hizo en oportunidades anteriores.
En el caso de los dos accionistas mayoritarios, las utilidades quedarán a su disposición hasta que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen de manera escrita los datos bancarios del respectivo accionista que son necesarios para efectivizar el pago.
- Aprobar la Memoria e Informe Anual de la Sociedad.
- Aprobar la Contratación de la firma Acevedo & Asociados Consultores S.R.L. para los servicios de auditoría externa.
- Ratificar a todos sus miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
- Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplentes.
- Mantener la remuneración y fianza de Directores y Síndicos.

Santa Cruz, Bolivia
2011-06-20

Ha comunicado que en Reunión de Directorio realizada en fecha 17 de junio de 2011, determinaron convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de junio de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2011. Dictamen de Auditoría Externa.
3. Informe de la Comisión Fiscalizadora.
4. Tratamiento de los resultados de la Sociedad - Reserva Legal y Distribución de Utilidades (dividendos) correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2011.
5. Aprobación de la Memoria, Informe anual correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2011.
6. Consideración para la contratación del servicio de auditoría externa.
7. Consideración sobre la remoción y/o ratificación de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio y designación de los nuevos miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
8. Consideración sobre la remoción y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes y designación de los nuevos Síndicos de la Sociedad.
9. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.
10. Elección de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2011-05-19

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 18 de mayo de 2011, determinó conformar el Directorio de la Sociedad, de la siguiente forma:

DIRECTORES TITULARES

- Mario Arenas Aguado
- Hugo Vaca de la Torre
- Javier Escobar Duran
- Edgar Gaya El Hage
- Vladimir Lopez Suarez
- Evandro Correa Nacul
- Jorge Augusto Ciacciarelli

DIRECTORES SUPLENTES

- Diego Chahin Novillo
- Guillermo Fernández

Asimismo, ha informado que la designación de los Directores Suplentes restantes, de dichos Directores Titulares, sería propuesta en una Junta posterior.

Santa Cruz, Bolivia
2011-05-10

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de mayo de 2011, con el siguiente Orden del Ola:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración sobre la remoción y/o ratificación de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio y designación de los nuevos miembros Titulares y/o Suplentes del Directorio.
3. Elección de dos representantes para firma del Acta

Santa Cruz, Bolivia
2010-07-01

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de junio de 2010, resolvió:

- Aprobar el contenido y texto final de la Memoria - Informe Anual de la Sociedad por la gestión cerrada al 31 de marzo de 2010.

- Aprobar los Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2010.

- Aprobar el Informe Anual de los Síndicos.

- Destinar el cinco por ciento (5%) de los resultados del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2010, es decir Bs 27.538,87, al cumplimiento de la Reserva Legal exigida por disposiciones mercantiles y estatutarias.

- Aprobar la distribución de dividendos en una cifra equivalente a Bs330.612.192 por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2010 y resolvió que el proceso de pago de las utilidades a los accionistas minoritarios, correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2010, sea iniciado una vez definido el mecanismo de pago y sea dado a conocer mediante publicación en prensa, al igual que se ha hecho en oportunidades anteriores.

En el caso de los dos accionistas mayoritarios, las utilidades quedarán a su disposición hasta que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen de manera escrita los datos bancarios del respectivo accionista que son necesarios para efectivizar el pago.

- Aprobar la distribución de resultados acumulados y no distribuidos correspondiente a ejercicios anteriores al 31 de marzo de 2010, por un monto total de Bs848.033.712 y resolvió que el proceso de pago de las distribución de resultados acumulados no distribuidos a los accionistas minoritarios, correspondiente a ejercidos anteriores al 31 de marzo de 2010, sea iniciado una vez definido el mecanismo de pago y sea dado a conocer mediante publicación en prensa, al igual que se ha hecho en oportunidades anteriores.

En el caso de los dos accionistas mayoritarios, la distribución de resultados acumulados no distribuidos correspondientes a ejercidos anteriores al 31 de marzo de 2010, quedará e su disposición hasta que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen de manera escrita los datos bancarios del respectivo accionista que son necesarios para efectivizar el pago.

- Ratificar a todos sus miembros Titulares y Suplentes del Directorio, quedando la composición de la siguiente manera:

Directores Titulares                        Directores Suplentes
- Mario Arenas Aguado
- Hugo Vaca de la Torre
- Javier Escobar Duran
- Edgar Gaya El Hage
- Vladimir López Suárez
- Evandro Correa Nacul                 - Guillermo Enrique Fernández
- Luis Antonio García Sánchez      - Luis Arnera

- Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplentes, a cuyo efecto la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad estará conformada de la siguiente forma:

Síndico Titular                                              Síndico Suplente
- Carlos Alberto Centellas Quevedo
- Manuel Segundo Llanos Menares       - Daniel Espinoza Asturizaga

Santa Cruz
2010-06-17

Ha comunicado que la Reunión de Directorio N° 07/2010 celebrada el 15 de junio de 2010, resolvió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 29 de Junio de 2010, de acuerdo al siguiente Orden del Día:

1.- Lectura de la Convocatoria.
2.- Aprobación de la Memoria. Informe anual correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2010.
3.- Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2010. Dictamen de Auditoría Externa.
4.- Informe de la Comisión Fiscalizadora.
5.- Tratamiento de los resultados de la Sociedad -
Reserva Legal y distribución de utilidades (dividendos) correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2010.
6.- Consideración de los resultados acumulados no distribuidos correspondientes a gestiones anteriores a la finalizada al 31 de marzo de 2010.
7.- Consideración sobre la remoción y/o
 ratificación de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio y designación de los nuevos miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
8.- Consideración sobre la remoción y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes y designación de los nuevos Síndicos de la Sociedad.
9.-
Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.
10.- Elección de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2010-02-26Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas del 26 de febrero de 2010, resolvió aprobar en forma unánime la remuneración de US$ 1.500 para los Directores y Síndicos por mes, sujeto a los impuestos de ley.Santa Cruz, Bolivia
2010-02-04Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, misma que se llevará a cabo el 26 de febrero de 2010, con el tema único a considerar sobre la modificación de la remuneración de los Directores y Síndicos.Santa Cruz, Bolivia
2009-07-21Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2009, reinstalada en fecha 20 julio de 2009, resolvió: - De manera unánime, aprobar los Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2009. - En forma unánime aprobar el Informe Anual de los Síndicos. - En forma unánime aprobar el contenido y texto final de la Memoria - Informe Anual de la Sociedad por la gestión cerrada al 31 de marzo de 2009. - Aprobar por mayoría de un 99,33% accionario, la distribución de utilidades a los accionistas por un monto de 7,20 US$ por acción pagaderos en dólares o en bolivianos al tipo de cambio de 7,07 Bs/$us (tasa vigente al día de la fecha de la aprobación por parte de la Junta), lo que representa aproximadamente el 60% del resultado del ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2009, quedando el saldo restante neto de la reserva legal, expresado en la cuenta de resultados acumulados, para ser tratado en una futura Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. Asimismo, resolvió que el proceso de pago de las utilidades a los accionistas minoritarios, correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2009, sea iniciado una vez definido el mecanismo de pago y sea dado a conocer mediante publicación en prensa, al igual que se ha hecho en oportunidades anteriores. En el caso de los dos accionistas mayoritarios, las utilidades quedarán a su disposición hasta que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen de manera escrita los datos bancarios del respectivo accionista que son necesarios para efectivizar el pago. - Aprobar por mayoría accionaria la consideración hasta una próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, de los resultados acumulados correspondientes a las gestiones anteriores a la finalizada al 31 de marzo de 2009. - Aprobar por mayoria las designaciones propuestas para el Directorio. En tal sentido, el Directorio de la Sociedad está compuesto de la siguiente forma: DIRECTORES TITULARES - Mario Arenas Aguado - Hugo Vaca de la Torre - Javier Escóbar Duran - Edgar Gaya El Hage - Vladimir López Suárez - Evandro Correa Nacul - Luis Antonio García Sánchez DIRECTORES SUPLENTES - Guillermo Enrique Fernández - Luis Arnera - Aprobar en forma unánime las designaciones propuestas de los Síndicos. En tal sentido, la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad está compuesta de la siguiente forma: SÍNDICO TITULAR - Carlos Alberto Centellas Quevedo - Manuel Segundo Llanos Menares SÍNDICO SUPLENTE - Daniel Espinoza AsturizagaSanta Cruz, Bolivia
2009-06-30Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, reunida en fecha 29 de junio de 2009, resolvió respecto a todos los puntos del Orden del día aplazar el tratamiento y consideración hasta el 20 de Julio de 2009.Santa Cruz, Bolivia
2009-06-25Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 29 de junio de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2009. Dictamen de Auditoría Externa. 3. Informe de la Comisión Fiscalizadora. 4. Aprobación de la Memoria. Informe anual correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2009. 5. Tratamiento de los Resultados de la Sociedad - Reserva Legal y distribución de utilidades (Dividendos) correspondiente al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2009. 6. Consideración de los Resultados Acumulados correspondientes a las gestiones anteriores a la finalizada al 31 de marzo de 2009. 7. Consideración sobre la remoción y/o ratificación de los Miembros Titulares y Suplentes y designación de los nuevos miembros Titulares y Suplentes del Directorio. 8. Consideración sobre la remoción y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes y designación de los nuevos Síndicos de la Sociedad. 9. Fijación de la remuneración de los Directores y Síndicos. 10. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2009-01-15Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de diciembre de 2008 reinstalada en fecha 14 de enero de 2009, resolvió: 1. De manera unánime, aprobar el texto modificatorio parcial de los Estatutos de la Sociedad. 2. En forma unánime, aprobar el texto ordenado de los Estatutos de la Sociedad de conformidad al Anexo I del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2008-12-19Ha comunicado que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 18 de diciembre de 2008, se aprobó: 1. La contratación del servicio de consultaría externa de la firma Acevedo Asociados Consultores de Empresas S.R.L. 2. La designación del señor Oswaldo Antunez Ortiz como Director Suplente del Director Titular Abraham Duk Yarur, y la designación de los señores David Espinoza Asturizaga y Fernando Salazar Guzmán como Síndicos Suplentes de los Síndicos Titulares Manuel Llanos y Nelson Cabrera, respectivamente. Santa Cruz, Bolivia
2008-12-19Ha comunicado que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de diciembre de 2008, se aprobó el aplazamiento de la votación de la modificación parcial de Estatutos de la Sociedad para fecha 14 de enero de 2009. (*) A la fecha se encuentra en curso el cambio de razón social a YPFB Andina S.A. en el Registro del Mercado de Valores. Santa Cruz, Bolivia
2008-12-01Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 18 de diciembre de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración para la Contratación del Servicio de Auditoria Externa. 3. Designación de Director y Síndicos Suplentes. 4. Elección de dos representantes de los Accionitas para firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2008-12-01Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 18 de diciembre de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Modificación parcial de los Estatutos. 3. Elección de dos representantes de los Accionistas para firma del Acta. (*) A la fecha se encuentra en curso el cambio de razón social a YPFB Andina S.A. en el Registro del Mercado de Valores.Santa Cruz, Bolivia
2008-09-22Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 19 de septiembre de 2008, determinó aprobar la remoción del Director Titular José Luis Gutiérrez y en su lugar designar al señor Juan Carlos Soliz Torrico y remover al Director Titular Juan José Sosa Soruco y en su lugar designar al señor Abraham Duk Yarur, quedando pendiente la designación de su suplente para una próxima reunión. Asimismo, se acordó la designación de los señores Federico Fernández como Director Suplente de Mario Arenas, Nicanor Aguilar Gómez como Director Suplente de Walter Abraham Pérez, José Navia Sucre como Director Suplente de Juan Carlos Soliz y Carlos Sánchez Chavarría como Director Suplente de Edgar Aguirre. El Directorio de la Sociedad queda compuesto de la siguiente manera: DIRECTORES TITULARES - Mario Arenas Aguado - Walter Abraham Pérez Alandia - Juan Carlos Soliz Torrico - Edgar Aguirre Quiroz - Abraham Duk Yarur - Isaac Álvarez Fernández - Luis Antonio García Sánchez DIRECTORES SUPLENTES - Federico Fernández Muñecas - Nicanor Aguilar Gómez - José Navia Sucre - Carlos Sánchez Chavarría - Carlos Vicente Héctor Berrios - Luis ArneraSanta Cruz, Bolivia
2008-09-12Rectifica lo informado en fecha 10 de septiembre de 2008, respecto a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 19 de septiembre de 2008, donde el Orden del Día a ser considerado es el siguiente: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Remoción y Designación de Directores Titulares y Suplentes. 3. Designación de Síndico Suplente. 4. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos. 5. Elección de dos representantes para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2008-09-10Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 19 de septiembre de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Designación de Directores y Síndicos Suplentes. 3. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos. 4. Elección de dos representantes para la firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2008-09-01Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de agosto de 2008, no se instaló debido a la falta de quórum suficiente. Específicamente debido a la ausencia del accionista mayoritario, YPFB.Santa Cruz, Bolivia
2008-07-24Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 29 de agosto de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Designación de Directores y Síndicos Suplentes 3. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos. 4. Elección de dos representantes para firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2008-07-01Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 24 de junio de 2008, reinstalada en fecha 30 de junio de 2008, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2008. 2. Aprobar el Informe Anual de los Síndicos. 3. Aprobar el contenido y texto final de la Memoria - Informe Anual de la Sociedad por la gestión cerrada al 31 de marzo de 2008. 4. Aprobar la distribución de utilidades a los accionistas por un monto de Bs47,30 por acción, lo que representa aproximadamente el 50% del resultado del ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2008. Asimismo, resolvió que el proceso de pago de las utilidades correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2008 sea iniciado desde el 31 de julio de 2008. En el caso de los dos accionistas mayoritarios, las utilidades quedaran a su disposición hasta que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen los datos bancarios que son necesarios para efectivizar el pago, para el resto de los accionistas al igual que en oportunidades anteriores, se informará mediante prensa el mecanismo de pago. 5. Aprobar la recomendación del Directorio en la reunión celebrada el 23 de junio de 2008, la cual disponía lo siguiente: "recomendar a la Junta de Accionistas, que el tratamiento de las utilidades acumuladas correspondientes a ejercicios anteriores de Miles de Bs1.515.464, sea considerado por la nueva administración en función a los planes de inversión o de negocio que se definan, con el objeto de velar por el fortalecimiento y desarrollo sostenible de la sociedad". 6. Aprobar por mayoría las designaciones propuestas, en tal sentido, el Directorio de la Sociedad está compuesta de la siguiente forma: DIRECTORES TITULARES - Mario Arenas Aguado - Walter Abraham Pérez Alandia - José Luis Gutiérrez Pérez - Edgar Aguirre Quiroz - Juan José Sossa Soruco - Isaac Álvarez Fernández - Luis Antonio García Sánchez DIRECTORES SUPLENTES - Carlos Vicente Héctor Berrios - Luis Arnera 7. Aprobar las designaciones propuestas, en tal sentido, la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad está compuesta de la siguiente forma: SÍNDICOS TITULAR - Nelson Cabrera Maraz - Manuel Segundo Llanos Monaros SÍNDICO SUPLENTE - Prisma ArancibiaSanta Cruz, Bolivia
2008-06-25Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 24 de junio de 2008, resolvió declarar un cuarto intermedio hasta el 30 de junio de 2008.Santa Cruz, Bolivia
2008-06-06Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 19 de mayo de 2008, reinstalada en fecha 5 de junio de 2008, resolvió: 1. Rechazar la renuncia de los miembros del Directorio y Síndicos, titulares como suplentes. 2. La no distribución de dividendos. Santa Cruz, Bolivia
2008-06-06Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de mayo de 2008, reinstalada en fecha 5 de junio de 2008, resolvió aprobar el cambio de denominación de Empresa Petrolera Andina S.A. a YPFB ANDINA S.A., mediante la modificación de la Escritura Social y los Estatutos de la Sociedad en sus partes pertinentes.Santa Cruz, Bolivia
2008-05-23Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 19 de mayo de 2008, resolvió por mayoría accionaria aprobar la postergación de la decisión sobre la consideración de la renuncia de los Directores y Síndicos, la designación de Directores y Síndicos y la distribución de las Utilidades, para el 5 de junio de 2008. Santa Cruz, Bolivia
2008-05-23Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de mayo de 2008, resolvió aplazar la determinación de la nueva denominación social hasta el 5 de junio de 2008.Santa Cruz, Bolivia
2008-05-09Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 19 de mayo de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración de la renuncia de Directores y Síndicos. 3. Designación de Directores y Síndicos. 4. Distribución de Dividendos (utilidades). 5. Elección de dos representantes para firma del Acta. Santa Cruz , Bolivia
2008-05-09Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 19 de mayo de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Cambio de denominación. 3. Elección de dos representantes para firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2007-12-19Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 20 de noviembre de 2007, reiniciada el 18 de diciembre de 2007, ha determinado no distribuir dividendos correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2007.Santa Cruz, Bolivia
2007-11-21Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de noviembre de 2007, determinó: 1. Aplazar el tratamiento de los resultados de la sociedad correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2007, hasta el 18 de diciembre de 2007. 2. Nombrar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES - Gonzalo Lopez Fanjul - Roberto Dominguez lrisarri - Federico Lavista Llanos - Grabiel Leiva - Rogelio Driollet Laspiur - Gary Daher Canedo - Eduardo Armando Alarcón Arenas DIRECTORES SUPLENTES - Luis Arnera - Patricia Limpias - Pedro Torquemada - Diego Chahin - Marcelo Terceros SINDICOS TITULARES - Manuel Llanos Menares - Antonio Rolando Vidaurre De la Peña SINDICO SUPLENTE - Prisma Arancibia Escobar Santa Cruz, Bolivia
2007-11-12Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de noviembre de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Tratamiento de los resultados de la sociedad correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2007. 3. Consideración sobre la designación y/o ratificación de miembros Titulares y Suplentes del Directorio. 4. Consideración sobre la designación y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Sociedad. 5. Elección de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2007-06-28Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de junio de 2007, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2007. 2. Aprobar el Informe anual de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. 3. Aprobar la constitución del 5% de las utilidades del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2007 como Reserva Legal, conforme a lo establecido por las disposiciones mercantiles y estatutarias aplicables. Asimismo, respecto a los resultados del ejercicio al 31 de marzo de 2007, resolvió que el tema sea considerado en una próxima Junta Ordinaria, a convocarse hasta más tardar el mes de noviembre del presente año, en el entendido de que para ese momento ya se podrá tener un panorama más claro sobre los siguientes aspectos que al presente impiden una decisión definitiva: - Contingencias fiscales pendientes de un fallo definitivo, las cuales están previsionadas por la suma de 42 millones de Dólares, que requerirán la liquidez necesaria. - Posible constitución de depósito en garantía (colateral) por la suma de 48 millones de Dólares, debido a la dificultad de obtener financiación para esta garantía. - Necesidades de inversión para el desarrollo de los campos operados y los no operados, a ser definidos en los próximos meses sujetos a la aprobación de YPFB. - Dificultad de obtención de financiación externa por estar en proceso de definición y puesta en marcha los mecanismos necesarios para la operación regular de los nuevos Contratos de Operaciones, entre ellos los Acuerdos de Entrega y Procedimiento de Pago. - Hacia fines de octubre vence el plazo del periodo de transición establecido por la Resolución Ministerial N°256 y en consecuencia en ese momento YPFB habrá asumido plenamente el rol que le corresponde bajo la nueva Ley, existiendo mejores condiciones para evaluar la puesta en marcha del Contrato de Operaciones y sus efectos. 4. Aprobar el contenido de la Memoria - Informe Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2007. 5. Designar como nuevo Director Titular por la mayoría al Sr. Rogelio Driollet Laspiur, conforme la moción realizada por el accionista Repsol YPF Bolivia S.A. De esta manera el Directorio de la Sociedad queda conformado de la siguiente forma: Directores Titulares: Directores Suplentes: - Gonzalo Lopez Fanjul - Luis Arnera - Roberto Domínguez Irisarri - Miguel Casares - Rogelio Driollet Laspiur - Rodolfo Mercado Ramirez - Pedro Soutello Camarota - Federico Lavista Llanos - María Nelda Mérida Suárez - Lorenzo Palazzetti Grech - Gary Daher Canedo - Hernan Camacho Cuellar - Leyla Mokrani Chávez 6. Designar como nuevo Síndico Titular por la mayoría (Repsol YPF Bolivia S.A.) al Sr. Saúl Carlos Encínas M., de forma que la Comisión Fiscalizadora de la sociedad está compuesta como se detalla a continuación: Síndicos Titulares: - Saúl Carlos Encinas Miranda - Antonio Rolando Vidaurre De la PeñaSanta Cruz, Bolivia
2007-06-25Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de junio de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2007. Dictamen de Auditoría Externa. 3. Informe de la Comisión Fiscalizadora. 4. Tratamiento de los Resultados de la Sociedad. Reserva Legal. 5. Aprobación de la Memoria Informe anual correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2007. 6. Consideración sobre la designación y/o ratificación de miembros Titulares y Suplentes del Directorio. 7. Consideración sobre la designación y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Sociedad. 8. Elección de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2006-12-13Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada en fecha 11 de Diciembre de 2006, resolvió lo siguiente: 1. Ratificar y/o designar los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES Gonzalo Lopez Fanjul A. Roberto Dominguez lrisarri Germán Fernández Lahore Pedro Soutello Camarota Maria Nelda Mérida Suárez Gary Daher Canedo Herman Camacho Cuellar DIRECTORES SUPLENTES Luis Arnera Miguel Casares Rodolfo Mercado Ramírez Federico Lavista Llanos Lorenzo Palazzetti Grech Roberto Luis Botero Reynolds Leyla Mokrani Chávez SINDICOS TITULARES Saúl Encinas Miranda (Por mayoría) Antonio Rolando Vidaurre De la Peña (Por minoría) SINDICO SUPLENTE Iveth Sánchez Sánchez (Por mayoría) 2. Aprobar la distribución parcial de los resultados acumulados no distribuidos al 31 de marzo de 2006, por un importe de Bs 16,08.- (Dieciséis 08/100 Bolivianos) equivalente a $us.2.- (Dos 00/100 Dólares americanos) por acción, al tipo de cambio del día de hoy de 8,04 por cada dólar americano; pagaderos durante el mes de Diciembre de 2006. Adicionalmente, se consideró que una vez implementados los nuevos Contratos de Operación suscritos por la Sociedad y en función de la evolución del Flujo de Fondos, se volvería a convocar a una Junta Ordinaria en el mes de Abril o Mayo de 2007 para efectuar una distribución adicional de dividendos sobre los resultados acumulados no distribuidos al 31 de Marzo del 2006. Dicha distribución sería independiente del tratamiento de resultados que posteriormente se pueda efectuar sobre los resultados de la gestión que finaliza al 31 de marzo del 2007. La Paz, Bolivia
2006-12-05Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 11 de diciembre de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración sobre la designación y/o ratificación de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio. 3. Consideración sobre la designación y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Sociedad. 4. Tratamiento de los resultados acumulados de la Sociedad. 5. Elección de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2006-07-24Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de junio de 2006, reinstalada el 20 de julio de 2006, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2006. 2. Aprobar el Informe anual presentado a los accionistas por la Comisión Fiscalizadora. 3. Que dado que los resultados del ejercicio anual cerrado al 31 de marzo de 2006 son negativos, no corresponde la constitución de Reserva Legal ni el tratamiento de los resultados de la gestión. 4. Acordar que en una futura Junta General de Accionistas, a ser convocada hacia mediados del mes de noviembre del presente año, se consideraría y analizaría la posibilidad de distribuir utilidades acumuladas correspondiente a gestiones pasadas. 5. Aprobar el contenido de la Memoria - Informe Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2006. 6. Designar como nuevo Director Titular por la minoría al Sr. Herman Camacho, conforme a la moción realizada por el accionista YPFB. 7. Ratificar al Síndico Titular y Suplente designado por la mayoría (Repsol YPF Bolivia S.A.). El accionista YPFB indicó que nominará al Síndico que le corresponde en una próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, por lo que se mantiene en funciones el actual Síndico por minoría.Santa Cruz, Bolivia
2006-06-27Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de junio de 2006, determinó nombrar a los siguientes Directores: Directores Titulares: - Gonzalo López Fanjúl A. - Pedro Sánchez Capomagi - Oscar Alberto Oroná - Victor Sardella Ammendola - María Nelda Mérida - Edgar Claure Paz - Gary Daher Canedo Directores Suplentes: - Luis Arnera - Miguel Vukelic Fernández - Selenita Céspedes Saucedo - Daniel Bustos Leiva - Lorenzo Palazzetti G. Asimismo, la Junta resolvió decretar un cuarto intermedio y aplazar la votación hasta el 20 de julio de 2006, sobre los siguientes puntos del Orden del Día: - Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2006. - Informe de la Comisión Fiscalizadora. - Tratamiento de los Resultados de la Sociedad y Reserva Legal. - Aprobación de la Memoria e Informe anual correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2006. - Consideración sobre la designación y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes.Santa Cruz, Bolivia
2006-06-14Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de junio de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2006 y dictamen de Auditoría Externa. 3. Informe de la Comisión Fiscalizadora. 4. Tratamiento de los Resultados de la Sociedad y Reserva Legal. 5. Aprobación de la Memoria e Informe anual correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2006. 6. Consideración sobre la designación y/o ratificación de miembros Titulares y Suplentes del Directorio. 7. Consideración sobre la designación y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes. 8. Elección de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2006-04-12Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de abril de 2006 determinó nombrar y/o ratificar a los Directores: Directores Titulares: - Gonzalo López Fanjúl A. (Presidente) - Oscar Alberto Oroná (Secretario) - Pedro Sánchez Capomagi - Victor Sardella Ammendola - María Nelda Mérida Suárez - Francisco Moreno Schnietz - Juan Carlos Aguilar Perales Directores Suplentes: - Luis Amera - Selenita Céspedes Saucedo - Miguel Vukelic Fernández - Daniel Bustos Leiva - Lorenzo Palazzetti Grech - Tomislav Kuljis Futchner - Oscar David Cortez UzedaSanta Cruz, Bolivia
2006-04-03Ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas para el 11 de abril de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración de la designación de miembros titulares y suplentes del Directorio. 3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2006-02-23Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de febrero de 2006, resolvió no aprobar la modificación del articulo 55 de los estatutos de la Sociedad y mantener, en consecuencia, el actual texto sin modificaciones. Santa Cruz, Bolivia
2006-02-13Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 21 de febrero de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Modificación del artículo 55 de los Estatutos de la Sociedad. 3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2005-10-24Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de octubre de 2005, determinó: 1. Designar como Auditores Externos de la Sociedad a la firma PricewaterhouseCoopers por las gestiones 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008. 2. Designar al Sr. Luis Arnera como nuevo Director Suplente de la Sociedad, en reemplazo del Sr. Luis Guzmán y ratificar a los demás Directores Titulares y Suplentes que conforman el Directorio actual.Santa Cruz, Bolivia
2005-10-11Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 20 de octubre de 2005 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración sobre la designación de auditores contables externos - Propuesta del Comité de Auditoría de la Sociedad. 3. Consideración sobre la designación y/o ratificación de miembros titulares y suplentes del Directorio. 4. Elección de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2005-07-01Ha comunicado que por un error se consignó el nombre del Sr. José Antonio Nogales como Director Suplente, cuando la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de junio de 2005, ratificó al Sr. Tomislav Kuljis Futchner como Director Suplente.Santa Cruz, Bolivia
2005-06-29Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de junio de 2005 determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2005. 2. Aprobar el Informe anual presentado a los accionistas por la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. 3. Aprobar la distribución de dividendos correspondiente a la gestión finalizada al 31 de marzo de 2004, de acuerdo a un valor de Bs16,20 por acción. 4. Aprobar la constitución del 5% de las utilidades del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2005 como Reserva Legal, conforme a lo establecido por las disposiciones mercantiles y estatutarias aplicables. Asimismo, respecto a los resultados del ejercicio, se resolvió que el tema sea considerado en una próxima Junta General Ordinaria, la misma que será convocada en los siguientes meses. 5. Aprobar el contenido de la Memoria - Informe Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2005. 6. Nombrar y/o ratificar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES: - Gonzalo López Fanjúl A. - Julio Gavito Omaña - Oscar Alberto Oroná - Pedro Sánchez Capomagi - Ernesto López Anadón - Francisco Moreno Schnietz - Juan Carlos Aguilar Perales DIRECTORES SUPLENTES: - Luis Ignacio Guzmán Suárez - Miguel Vukelic Fernández - Selenita Céspedes Saucedo - Daniel Bustos Leiva - Miguel Cirbián Krutzfeldt - José Antonio Nogales - Oscar David Cortez Uzeda SÍNDICOS TITULARES: - Saúl Carlos Encinas - Mario Moreno Rivero SÍNDICOS SUPLENTES: - Iveth Sánchez Sánchez - Wolfi Velasco MedinaSanta Cruz, Bolivia
2005-06-29Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada para el 28 de junio de 2005 no se llevó a cabo, debido a que la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2004 y postergó el tratamiento de los resultados del ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2005 para una futura Junta General Ordinaria de Accionistas, todo esto dentro de los márgenes de su competencia.Santa Cruz, Bolivia
2005-06-21Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 28 de junio de 2005, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2005. Dictamen de Auditoría Externa. 3. Informe de la Comisión Fiscalizadora. 4. Tratamiento de los resultados de la Sociedad por los ejercicios anuales finalizados al 31 de marzo de 2004 y al 31 de marzo de 2005. Reserva Legal por el ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2005. 5. Aprobación de la Memoria Informe Anual correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2005. 6. Consideración sobre la designación y/o ratificación de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio. 7. Consideración sobre la designación y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Sociedad. 8. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2005-06-21Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 28 de junio de 2005, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Tratamiento de los resultados de la Sociedad por los ejercicios anuales finalizados al 31 de marzo de 2004 y al 31 de marzo de 2005. 3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2004-09-02La Junta General Extraordinaria de Accionistas de 31 de agosto de 2004 determinó: 1. Aprobar se proponga a la Asamblea General de Tenedores de Bonos que la frase "contrajera nuevas obligaciones financieras" contenida en la segunda y tercera línea del primer párrafo del literal l) del numeral 4.3.1. del Prospecto de Emisión de Valores de Oferta Pública "Bonos Petrolera Andina", incluya toda obligación financiera respecto a la cual se constituyan mejores garantías que para la Emisión de Bonos en actual vigencia, sean dichas obligaciones financieras directas o indirectas del Emisor. En tal sentido, lo anterior incluiría a todas las operaciones, actos o contratos, en beneficio del Emisor o de cualquiera de sus subsidiarias o filiales o de terceros, respecto a los cuales el Emisor constituyera mejores garantías que para la emisión de Bonos en actual vigencia. 2. Aprobar la modificación del segundo párrafo del compromiso contenido en el literal l) del numeral 4.3.1. del Prospecto de Emisión de Bonos Petrolera Andina en el marco de lo establecido por el último párrafo del citado numeral 4.3.1., añadiendo las salvedades incluidas en los nuevos numerales 2) y 3), de acuerdo con el siguiente texto: "Se salvan del alcance del párrafo precedente los casos de: 1) Procesos de fusión o cualquier forma de reorganización societaria, con compañías o sociedades que pudieren tener cualquier tipo de obligaciones previamente acordadas y que presentaran mejores garantías que las otorgadas para esta Emisión; 2) Obligaciones financieras de corto plazo (no mayores de doce meses) destinadas a capital de trabajo para el Emisor, con garantía específica o privilegiada otorgada por éste, hasta un monto máximo en una o varias operaciones, equivalente a cincuenta 00/100 millones de dólares americanos ($us.50.000.000.-) 3) Aquellos casos en que la Asamblea de Tenedores de Bonos decida levantar la restricción contenida en éste compromiso (4.3.1. l) por las justificaciones y explicaciones que presente el Emisor" 3. Aprobar que, una vez se cuente con la conformidad de la Asamblea de Tenedores de Bonos con la modificación del Prospecto en la forma prevista por el punto precedente, se solicite a la misma su expresa conformidad y aprobación para levantar la restricción contenida en el compromiso contenido en el numeral 4.3.1. l) del Prospecto de Emisión de "Bonos Petrolera Andina", para el caso del financiamiento de largo plazo de Transierra S.A., por un monto máximo de $us.150.000.000.- (Ciento Cincuenta 00/100 Millones de Dólares Americanos) a través de la International Finance Corporation (IFC) o a través de otro organismo de financiamiento multilateral y/o entidades financieras, respecto a cuya operación el Emisor podrá constituir garantía especial y privilegiada sobre las acciones representativas del capital social que son de su propiedad y que representan el 44,5% de Transierra S.A., a través de la pignoración de los títulos respectivos a favor del o de los acreedores. Asimismo, se aprobó proponer a la Asamblea General de Tenedores de Bonos convocada al efecto que, en tanto la garantía especial y privilegiada sobre las acciones de Trasnsierra S.A. de propiedad del Emisor se mantenga vigente, el monto del valor contable en los libros de Andina S.A. de las acciones constituidas en garantía sea también considerado en el calculo del "Ratio de Endeudamiento" previsto por el numeral 4.3.2.2. del Prospecto de Emisión como parte de la "Deuda Financiera Neta". Finalmente, ha comunicado que se solicitó a la Administración que los puntos anteriores sean puesto en consideración de la próxima Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Sociedad para efectos de su respectiva aprobación, consiguiente implementación y acuerdo de la Sociedad con la Asamblea de Tenedores de Bonos.Santa Cruz, Bolivia
2004-08-24Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 31 de agosto de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Alcance del compromiso asumido por la Sociedad conforme al inciso l) del numeral 4.3.1. del Prospecto de Emisión de los Bonos Bursátiles de Oferta Pública emitidos por la Sociedad ("Bonos Petrolera Andina"). Modificación del inciso l), numeral 4.3.1 del Prospecto de Emisión. 3. Elección de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2004-06-22Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de junio de 2004 determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2004. 2. Aprobar el Informe anual presentado a los accionistas por la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. 3. Aprobar la constitución del 5% de las utilidades del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2004 como Reserva Legal, conforme a lo establecido por las disposiciones mercantiles y estatutarias aplicables. Asimismo, respecto a los resultados del ejercicio, se resolvió que el tema sea considerado en una próxima Junta Ordinaria a convocar en los siguientes meses. 4. Aprobar el contenido de la Memoria - Informe Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2004. 5. Nombrar y/o ratificar a los siguientes Directores: DIRECTORES TITULARES: - Gonzalo López Banjui A. - Julio Gavito Omaña - Oscar Alberto Orona - Pedro Sánchez Capomagi - Ernesto López Anadon - Juan Carlos Aguilar Perales - Francisco Moreno Schnietz DIRECTORES SUPLENTES: - Luis Ignacio Guzmán Suárez - Miguel Vukelic Fernández - Selenita Céspedes Saucedo - Sergio Argento Maradel - Miguel Cirbían Krutzfeldt - José Antonio NogalesSanta Cruz, Bolivia
2004-06-14Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 21 de junio de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2004. Dictamen de Auditoria Externa. 3. Informe de la Comisión Fiscalizadora. 4. Tratamiento de los resultados de la Sociedad. Reserva Legal. 5. Aprobación de la Memoria Informe Anual correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2004. 6. Consideración sobre la designación y/o ratificación de Miembros Titulares y Suplentes del Directorio. 7. Consideración sobre la aplicación de las Dietas de los Miembros del Comité de Auditoria de la Sociedad. 8. Elección de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2003-11-12Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de noviembre 2003 determinó: 1. Designar como auditores externos por un periódo de 2 años a la firma Pricewaterhousecoopers. 2. Aprobar la remuneración para los miembros del Comité de Auditoría. 3. Designar al Sr. Tomislav Kuljis Futchner como Director Suplente del Sr. Francisco Moreno Schnietz. 4. Designar al Sr. Wolf Velasco Medina como Síndico Suplente del Sr. Mario Moreno Rivero.Santa Cruz, Bolivia
2003-11-04Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 10 de noviembre de 2003 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Designación de auditores contables externos. 3. Designación de Director Suplente y Síndico Suplente pendientes de designación. 4. Consideración sobre remuneración de los miembros del Comite de Auditoría. 5. Elección de representantes para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2003-07-01Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas reinstalada el 30 de junio de 2003 determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros auditados por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2003. 2. Aprobar el Informe anual de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. 3. Destinar el 5% de las utilidades del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2003 al cumplimiento de la Reserva Legal. 4. Aprobar la distribución de dividendos por un monto de Bs.9,9121 por acción. 5. Aprobar el texto final de la Memoria - Informe Anual de la Sociedad por la gestión marzo 2002 a marzo 2003.Santa Cruz, Bolivia
2003-06-20Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 18 de junio de 2003, determinó: 1. Designar a los siguientes Directores y Síndicos DIRECTORES TITULARES SUPLENTES Dante Rubén Patritti Leiva Luis Ignacio Guzmán Suárez José Maria Moreno Villaluenga Miguel Vukelic Fernández Oscar Alberto Oroná Selenita Céspedes Saucedo Héctor Hugo Tormo Albino Sergio Argento Maradel Ernesto López Anadon Miguel Cirbián Krutzfeldt Juan Carlos Aguilar Perales José Antonio Nogales Franciso Moreno Schnietz SÍNDICOS Saúl Carlos Encinas Miranda Iveth Sánchez Sánchez Mario Moreno Rivero 2. Se inicie un proceso de selección de los auditores externos. 3. Aplazar la votación de los siguientes puntos del Orden del Día: - Consideración de los Estados Financieros por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2003. - Informe de la Comisión Fiscalizadora. - Tratamiento de los resultados de la gestión correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2003. - Aprobación de la Memoria Informe anual correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2003. En tal sentido se dispuso que la Junta General Ordinaria se reinstalará sin necesidad de convocatoria previa, el día lunes 30 de junio de 2003.Santa Cruz, Bolivia
2003-06-10Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 18 de junio de 2003 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2003. 3. Informe de la Comisión Fiscalizadora. 4. Tratamiento de los resultados de la gestión correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2003. 5. Aprobación de la Memoria Informe anual correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2003. 6. Consideración sobre la designación de auditores contables externos. 7. Consideración sobre la designación de los Miembros del Directorio. 8. Consideración sobre la designación de Síndicos Titulares y Suplentes. 9. Elección de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2003-01-16Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad reinstalada el 14 de enero de 2003 designó al Sr. Juan Carlos Aguilar como Director Titular de la Sociedad.Santa Cruz, Bolivia
2002-12-23Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 19 de diciembre de 2002 determinó: 1.- Destinar el 5% de las utilidades correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2002, al cumplimiento de la Reserva Legal. 2.- Distribuir dividendos a los accionistas por el 20% de las utilidades correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2002. 3.- Designar y ratificar a los siguientes miembros del Directorio: DIRECTORES TITULARES SUPLENTES Dante Rubén Patritti Leiva Luis Ignacio Guzmán Suárez José Ma. Moreno Villaluenga Miguel Vukelic Fernández Oscar Alberto Oroná Selenita Céspedes Saucedo Héctor Hugo Tormo Albino Sergio Argento Maradei Ernesto López Anadon Miguel Cirbián Krutzfeldt Oscar Ortiz SÍNDICOS TITULAR SUPLENTE Saúl Carlos Encinas Miranda Fernando Carlos Peralta Martinetti 4.- Aplazar la designación de tres directores, para lo cual la Junta se reunirá sin necesidad de convocatoria previa el 14 de enero de 2003.Santa Cruz, Bolivia
2002-12-23Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de diciembre de 2002 ha considerado satisfactorios tanto el informe de los resultados de la auditoría interna realizada por Repsol YPF Bolivia S.A., como el informe de la Comisión Fizcalizadora de la sociedad sobre el seguimiento a dicha auditoría interna. Santa Cruz, Bolivia
2002-12-10Ha convocado a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 19 de diciembre de 2002 a solicitud de los Síndicos Titulares de la Sociedad de acuerdo con lo siguiente: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 1.- Lectura de la convocatoria. 2.- Resumen de los resultados de la auditoría interna realizada por Repsol YPF Bolivia S.A. 3.- Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre el seguimiento realizado a la auditoría interna realizada por Repsol YPF Bolivia S.A. 4.- Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. JUNTA GENERAL ORDINARIA 1.- Lectura de la convocatoria. 2.- Tratamiento de las utilidades correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2002 (Periodo Fiscal No.5) 3.- Consideración sobre la designación de auditores contables externos. 4.- Nombramiento de miembros del Directorio. 5.- Nombramiento de Síndico Titular y Suplente. 6.- Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2002-10-25Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas reinstalada el 24 de octubre de 2002 determinó ratificar la aprobación de los temas considerados en fecha 17 de octubre referidos a la emisión de Bonos de oferta pública de la sociedad en el mercado de valores boliviano, así como las condiciones y características de dicha emisión.Santa Cruz, Bolivia
2002-10-18Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de la sociedad celebrada el 17 de octubre de 2002 determinó: 1.- Aprobar la emisión de Bonos de oferta pública de la sociedad en el mercado de valores boliviano, así como las condiciones y características de dicha emisión. 2.- Decretar un cuarto intermedio hasta el día jueves 24 de octubre de 2002.Santa Cruz, Bolivia
2002-09-30Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 17 de octubre de 2002 con el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura de la Convocatoria. 2.- Consideración y aprobación de la emisión de bonos de oferta pública de la Sociedad en el mercado de valores boliviano. Aprobación de las condiciones de la emisión. 3.- Elección de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2002-07-30Ha comunicado que la Junta Ordinaria de Accionistas reinstalada el 26 de julio de 2002 determinó: 1.- Aplazar la decisión relativa al tratamiento de los resultados del periodo abril 2001 a marzo 2002, hasta que se resuelva la situación del financiamiento a largo plazo de la Sociedad. 2.- Designar como auditores externos contables de la Sociedad a la firma "Acevedo & Asociados S.R.L."Santa Cruz, Bolivia
2002-07-03Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas instalada el 28 de junio de 2002 determinó: 1.- Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio fiscal terminado el 31 de marzo de 2002. 2.- Aprobar el Informe presentado por los Síndicos que conforman la Comisión Fiscalizadora. 3.- Aprobar la Memoria-Informe correspondiente al ejercicio Anual. 4.- Designar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES SUPLENTES Dante Rubén Patritti Leiva (Presidente) Daniel A. Paoliello Ponte José Ma. Moreno Villaluenga (Vicepresidente) Miguel Vukelic Fernández Oscar Alberto Oroná (Secretario) Martín Añez Rea Carlos A. Felices Oliveira Héctor Hugo Tormo Albino Ernesto López Anadon Miguel Cirbián Krutzfeldt Alfredo Leige Urenda Rodrigo Arce Oropeza Enrique Herrera Soria Oscar Ortiz SINDICOS TITULARES SUPLENTES Jorge Piñeiro José Cusicanqui Cristian Joffré Alvaro Montes 5.- Declarar cuarto intermedio hasta el día 26 de julio de 2002 para considerar: a) Tratamiento de las utilidades correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de marzo del 2002. b) La designación de auditores contables externos.Santa Cruz, Bolivia
2002-06-18Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 28 de junio de 2002 con el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura de la Convocatoria. 2.- Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio fiscal finalizado al 31 de marzo del 2002. 3.- Informe de los Síndicos que conforman la Comisión Fiscalizadora. 4.- Tratamiento de las utilidades correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de marzo del 2002. 5.- Aprobación de la Memoria Informe correspondiente al pasado ejercicio anual. 6.- Consideración sobre la designación de auditores contables externos. 7.- Nombramiento de miembros del Directorio y de Síndicos. 8.- Elección de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2001-10-25En Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de octubre de 2001 la sociedad consideró: 1.- Reestructuración administrativa de la sociedad 2.-Transferencia de Activos y pasivos 3.-Suscripción de contrato de Prestación de Servicios de Administración con Repsol YPF Bolivia S.A. Santa Cruz, Bolivia
2001-10-24La Sociedad ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse en fecha 1° de Noviembre de 2001 con el siguiente orden del día: 1.- Lectura de la Convocatoria 2.- Recomposición del Directorio de la Sociedad- Nombramiento de nuevos miembros del Directorio Titulares y Suplentes 3.- Elección de dos representantes de los accionistas para la firma del ActaSanta Cruz, Bolivia
2001-08-07En junta General Ordinaria de fecha 7de agosto de 2001 se procedió a la elección de Directores y SíndicosSanta Cruz - Bolivia
2001-07-12En Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 12 de julio de 2001 se aprobó: 1) Memoria y Balance por el Ejercicio Fiscal Nº 4 finalizado el 31/03/01 2) Informe de los Síndicos 3) Tratamiento remuneración y finanzas de Directores y Síndicos 4) Efectuar las reservas de ley y no distribuir utilidades 5) Consideración Renuncia y Nombramiento de Nuevos Miembros del Directorio 6) Ratificación de Auditores Externos ContablesSanta Cruz - Bolivia
2001-07-03Comunican convocatoria realizada a Junta general Ordinaria de Accionistas para el día 12 de julio de 2001Santa Cruz - Bolivia
2001-03-09En Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 13 de diciembre de 2000, se decidió: 1) Aprobar la cláusula sobre los ratios financieros (DSCR) que podría limitar la distribución de dividendos cuando tal ratio fuese inferior de 1.4 y la relación deuda total sobre total de activos de al menos 60:100 2) Designación del directorioSanta Cruz - Bolivia
2000-11-03De acuerdo a lo Resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de julio de 2000 se procederá a la entrega de Títulos accionarios NominativosSanta Cruz - Bolivia
2000-07-26En Junta General Ordinaria de Accionistas se decidió: 1) Apobar la memoria y el balance por el periódo fiscal finalizado el 31 de marzo de 2000 2) Aprobar el informe del Síndico 3) Distribución de Utilidades por un valor de Bs.20.159.280.- 4) Nombramiento de los Miembros del DirectorioSanta Cruz - Bolivia
2000-07-26En Junta General Extraordinaria de Accionistas se decidió cambiar las acciones al portador por acciones nominativas.Santa Cruz - Bolivia
2000-07-19El Directorio ha convocado a Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de Julio de 2000Santa Cruz - Bolivia
1999-09-15Junta Gra. Ordinaria de Accionistas - Cambio de DirectorioSanta Cruz - Bolivia
1999-07-23En Junta General Ordinaria de accionistas se ha determinado: 1) Distribuión de utilidades 2) Designación de nuevo Directorio 3) Designación de la Empresa de AuditoríaSanta Cruz - Bolivia
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2019-05-17ASFI/392/2019

RESUELVE:

Sancionar a YPFB ANDINA S.A., con multa, por los Cargos N° 1 y 2, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69° e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso b), Artículo 2°, Sección 2, así como el numeral 1, inciso b), Artículo 2°, primer párrafo del Artículo 3°, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV); Numeral 1, inciso D, Título I del Plan Único de Cuentas para Emisores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 255 de 19 de marzo de 2002 (vigente al momento del incumplimiento), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado
2015-07-02ASFI N° 486/2015

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar a YPFB ANDINA S.A., con amonestación, al haber enviado su Matrícula de Registro de Comercio actualizada por la gestión 2013 con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso j) Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2012-09-26ASFI N° 468/2012

RESUELVE:

- Sancionar con amonestación a la empresa YPFB ANDINA S.A. por el Cargo Nº 1, al haber incumplido lo dispuesto por el artículo 68
de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso i) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

- Sancionar a la empresa YPFB ANDINA S.A. por los Cargos Nº 2 y 3 con Multa, por el retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso c) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

$us100.-
2012-07-05ASFI N° 262/2012

RESUELVE:

- Sancionar a YPFB ANDINA S.A., con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo la siguiente normativa: artículos 68 y 69 de la Ley de Mercado de Valores; inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro de Mercado de Valores, en sujeción al Decreto Supremo Nº 26156.

- Sancionar con amonestación a YPFB ANDINA S.A. por infracción a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, así como al inciso j) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, al haber presentado con retraso la Matrícula de Registro de Comercio actualizada correspondiente a la gestión 2010.

$us150.-
2009-04-24SPVS-IV-N°290
Sanción, por infracción de lo dispuesto en los artículos 68 y 75 inc. a) de la Ley del Mercado de Valores y artículos 100 y 103 inc. b) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado mediante por Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 756 de fecha 16 de septiembre de 2005, en sujeción al Decreto Supremo N° 26156.
$us50.-
2007-07-25SPVS-IV-N°595
Sanción por infracción a lo establecido por el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y e inciso c) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$.400.-
2007-06-29SPVS-IV-N°493
Sanción por infracción a lo establecido por el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso c) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$.3.450.-
2007-03-02SPVS-IV-N°184
Sanción por infracción a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y artículos 100 y 103 inciso c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$.50.-
2007-02-07SPVS-IV-N°123
Sanción por infracción a lo dispuesto en los artículos 68 y 75 inciso a) de la Ley del Mercado de Valores y artículos 100 y 103 inciso b) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$.50.-
2007-02-07SPVS-IV-N°124
Sanción por infracción a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y artículos 100 y 104 inciso c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$.200.-
2003-03-13SPVS-IV-No.151
Sanción por haber enviado información financiera correspondiente a la gestión 2002 fuera del plazo establecido en la normativa vigente.
US$ 150.-
2002-03-01SPVS-IV-No.200-2002
Sanción por retraso en el envío de información finaciera, habiendo incumplido lo establecido en el Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$ 100.-
2001-06-03SPVS-IV-N°089
Sanción por incumplimiento al inciso b) del artículo 49 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, al haber enviado con un día de retraso la presentación de sus Estados Financieros trimestrales a junio de 2000.
US$ 50