TARJETA DE REGISTRO

Ha comunicado que el 23 de febrero de 2024, procedió con la remoción por terminación de relación laboral del señor Rodolfo Vladimir Peralta Guzman del cargo de Gerente Sectorial de Producción, efectiva en la citada fecha.

Ha comunizado que el 26 de enero de 2024, procedió con la remoción por finalización del periodo de Transferencia Temporal del señor Jesus Eduardo Flores Castillo del cargo de Gerente de Asociaciones, Despacho y Entregas de Hidrocarburos, siendo el 26 de enero de 2024, el último día del señor Jesus Eduardo Flores Castillo en el cargo de Gerente de Asociaciones, Despacho y Entregas de Hidrocarburos.

Ha comunicado que, debido a asuntos administrativos internos, no se llevó a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada para el 4 de enero de 2024 a Hrs. 09:00 a.m., consecuentemente la Junta General Extraordinaria de Accionistas no se instaló.

Ha comunicado que, debido a asuntos administrativos internos de la Sociedad, no se llevó a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas, convocada para el 18 de diciembre de 2023 a Hrs. 15:00.

Ha comunicado que de conformidad a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2023, procederá con la distribución de dividendos en un monto de Bs268.790.400.- correspondiente a un dividendo de Bs20.- por acción, del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo del 2023. 

De igual manera procederá con la distribución de dividendos de los Resultados Acumulados no distribuidos de la Sociedad desde la gestión fiscal al 31 de marzo de 2015, hasta la gestión fiscal al 31 de marzo de 2022, en un monto de Bs13.439.520.- correspondiente a un dividendo de Bs1.- por acción.

El pago se efectuará a través de BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, a partir del 28 de julio de 2023.

Ha comunicado que el 30 de junio de 2022, procedió con la remoción del señor Víctor Hugo Goitia Antezana del cargo de Gerente Sectorial de Exploración, con fecha efectiva a partir del 1 de julio de 2022, siendo el 30 de junio de 2022, el último día en el citado cargo. 

Ha comunicado que, de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 7 de junio de 2022, la Sociedad a través de BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA, procederá a efectuar el pago de dividendos correspondiente a los resultados acumulados no distribuidos del saldo remanente de la gestión fiscal al 31 de marzo de 2014 y parcialmente del resultado acumulado no distribuido de la gestión fiscal al 31 de marzo de 2015, a partir del 15 de junio de 2022.

El dividendo a pagar está compuesto por los:

Resultados Acumulados no Distribuidos del saldo remanente de la Gestión Fiscal al 31 de marzo de 2014 y parcialmente del Resultado Acumulado no Distribuido de la Gestión Fiscal al 31 de marzo de 2015, por un importe de Bs52.- por acción o USD7,47 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial de Bs6,96 por USD1.- 

Ha comunicado que el 17 de enero de 2022, procedió con la remoción del señor Alberto Edwin Mariaca Toro del cargo de Gerente Sectorial de Producción y su consecuente desvinculación, efectiva a partir del 17 de enero de 2022, siendo la citada fecha el último día del señor Mariaca en el cargo. 

Ha comunicado que, de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de noviembre de 2021, la Sociedad a través del BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., procederá a efectuar el pago de dividendos correspondientes a los resultados acumulados totales no distribuidos de las Gestiones 2011, 2012, 2013 y de los resultados acumulados parciales no distribuidos de la Gestión 2014, a partir del 8 de diciembre de 2021. 

El dividendo a pagar está compuesto por los:

Resultados acumulados totales no distribuidos de las Gestiones 2011, 2012, 2013 y de los resultados acumulados parciales no distribuidos de la Gestión 2014, por un importe de Bs25,50 por acción o USD3,66 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial de Bs6,96 por USD1.- 

Ha comunicado que el 26 de octubre de 2021, procedió con la remoción y desvinculación del señor Nelson Delgadillo Cuellar del cargo de Gerente de Talento Humano, efectiva a partir de la citada fecha.

Ha comunicado que de conformidad a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de junio de 2021, la Sociedad a través del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., procederá a efectuar el pago de dividendos correspondiente al Ejercicio Fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021 y dividendos correspondientes a los Resultados Parciales Acumulados no distribuidos de la Gestión Fiscal al 31 de marzo de 2011, pago de dividendos que se realizará a partir del 26 de julio de 2021, como se detalla a continuación:

Gestión Fiscal finalizada el 31 de marzo de 2021, por un importe de bolivianos 0,70 por acción o dólares 0,10 por acción pagaderos al tipo de cambio oficial al cierre del ejercicio fiscal al 31 de marzo de 2021 de Bs6,96 por USD1,00.

Resultado Parcial Acumulado no Distribuido de la Gestión 2010/2011, por un importe de bolivianos 10,30 por acción o dólares 1,48 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial al cierre del ejercicio fiscal al 31 de marzo de 2021 de Bs6,96 por USD1,00.

El pago de dividendos antes mencionado, se realizará a partir del 26 de julio de 2021, en las Agencias del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 

Ha comunicado que el 1 de enero de 2021, tomó conocimiento del sensible fallecimiento del señor Celestino Arenas Martinez, quien desempeñaba los cargos de Director Titular y Director Secretario.

Ha comunicado que el 3 de noviembre de 2020, el Gerente General designó a la señora Iveth Danitza Sánchez Sánchez como Gerente de Administración y Finanzas en suplencia, en razón a la ausencia temporal por vacación del Titular, señor Nelson Mario Salazar Cabrera, designación que es efectiva a partir del 3 de noviembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, inclusive. 

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas celebradas el 29 de junio de 2020 y 24 de julio de 2020, (Continuación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de junio de 2020), YPFB Andina S.A. a través de BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, procederá a efectuar el pago de dividendos correspondiente al Ejercicio Fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020 y dividendos correspondientes a los Resultados Acumulados no distribuidos de las Gestiones Fiscales al 31 de marzo de 2009 y 2010 y parcialmente del Resultado Acumulado no distribuido de la Gestión Fiscal al 31 de marzo de 2011, como a continuación se detalla:

Gestión Fiscal finalizada el 31 de marzo de 2020, por un importe de Bolivianos 1,70 por acción o Dólares 0,244 por acción pagaderos al tipo de cambio oficial al cierre del ejercicio fiscal al 31 de marzo de 2020 de Bs 6,96 por 1 USD.

Resultado Total y Parcial Acumulado no distribuido de las Gestiones 2008/2009; 2009/2010 y 2010/2011, por un importe de Bolivianos 50,30 por acción o Dólares 7,227 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial al cierre del ejercicio fiscal al 31 de marzo de 2020 de Bs6,96 por 1 USD.

El pago antes mencionado se realizará a partir del 17 de agosto de 2020. 

Ha comunicado que no fue posible instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el 14 de enero de 2020, en razón a que verificado el quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas y de conformidad a lo establecido en el Artículo 42 de los Estatutos de la Sociedad, el cual señala que “Toda Junta General Ordinaria de Accionistas se considerará legalmente constituida con la representación de por lo menos la mitad más uno de las acciones ordinarias emitidas por la Sociedad”, se evidenció que no se cuenta con el quórum suficiente para instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas, al contar solamente con el 48,33% del total del paquete accionario de la Sociedad.

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas celebradas el 28 de junio de 2019 y 6 de diciembre de 2019, YPFB Andina S.A. a través de BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, procederá a efectuar el pago de dividendos como a continuación se detalla:

Gestión fiscal finalizada al 31 de marzo de 2019, por un importe de Bolivianos 1,00 por acción o Dólares 0,14 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial al cierre del ejercicio fiscal al 31 de marzo de 2019 de 6,96 Bs por 1 USD.

Resultados acumulados no distribuidos del saldo remanente de la gestión fiscal al 31 de marzo de 2008 y parcialmente del resultado acumulado no distribuido de la gestión fiscal al 31 de marzo de 2009, por un importe de Bolivianos 51 por acción o Dólares 7,33 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial al cierre del ejercicio fiscal al 31 de marzo de 2019 de 6,96 Bs por 1 USD.

El pago antes mencionado se realizará a partir del 23 de diciembre de 2019. 

Ha comunicado que por motivos ajenos a la Sociedad, el 8 de noviembre de 2019, no fue posible reinstalar la Junta General Ordinaria de Accionistas, como fue determinado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 31 de octubre de 2019. 

Ha comunicado que el 13 de febrero de 2019, el Sr. Reynaldo Vargas Quiroga presentó renuncia al cargo de Gerente Sectorial de Perforación y Workover de la Sociedad, efectiva a partir del 18 de febrero de 2019.

Ha comunicado que el 17 de diciembre de 2018, procedió con la remoción de la Sra. María Renee Castellón Gómez del cargo de Gerente de Talento Humano, con fecha efectiva a partir del 18 de diciembre de 2018, siendo el 17 de diciembre de 2018, el último día de la Sra. María Renee Castellón Gómez en el cargo citado.

Ha comunicado que de conformidad al Hecho Relevante comunicado el 3 de diciembre de 2018, sobre la designación del Sr. Julio Cesar Quevedo Moreira como Gerente de Asociación, Despacho y Entrega de Hidrocarburos cuya incorporación sería efectiva una vez recibida la carta de YPFB que indique que no existen incompatibilidades para el desarrollo de sus funciones, hace conocer que la Sociedad recibió la confirmación de YPFB, por lo que, el 17 de diciembre de la presente gestión, el Sr. Julio Cesar Quevedo Moreira se incorporó a YPFB Andina S.A. como Gerente de Asociación, Despacho y Entrega de Hidrocarburos.

Ha comunicado que mediante Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de diciembre de 2018 se determinó lo siguiente:

- La remoción del Sr. Diego Roman Diaz Baldasso como Director Titular.

- La designación del Sr. Alejandro José Ponce Bueno como Director Titular.

- Ratificar a los demás Directores Titulares y Suplentes

Quedando el Directorio a partir de la fecha compuesto de la siguiente forma:

Titular: Oscar Javier Barriga Arteaga

Suplente: Vacante

Titular: Luis Alberto Arce Catacora

Suplente: Vacante

Titular: Luis Alberto Poma Calle

Suplente: Vacante

Titular: José Nogales Mérida

Suplente: Vacante

Titular: Mario Salazar Gonzales

Suplente: Vacante

Titular: Leticia Adriana Dipinto – Cafiero Rabino

Suplente: Julio Cesar Quevedo Moreira

Titular: Alejandro José Ponce Bueno

Suplente: Mauricio Mariaca Álvarez

- Del Sr. Jesús Eduardo Flores Castillo como Gerente Sectorial de Desarrollo a partir del 1 de diciembre de 2018, siendo el 30 de noviembre del presente, el último día en el cargo como Gerente Sectorial de Desarrollo del Sr. Renán Ugarte Gareca.

- Del Sr. Luis Barrios Rojas como Gerente Sectorial de Exploración a partir del 1 de diciembre de 2018, siendo el 30 de noviembre del presente, el último día en el cargo como Gerente Sectorial de Exploración del Sr. Carlos Sensano Zárate.

- Del Sr. Julio Cesar Quevedo Moreira como Gerente de Asociación, Despacho y Entrega de Hidrocarburos; su incorporación será efectiva una vez recibida la nota de YPFB que indique que no existen incompatibilidades para el desarrollo de sus funciones, siendo el 30 de noviembre del presente, el último día en el cargo como Gerente de Asociación, Despacho y Entrega de Hidrocarburos del Sr. Jesús Eduardo Flores Castillo.

Ha comunicado que procederá al pago de dividendos correspondiente a la gestión fiscal finalizada al 31 de marzo de 2018, de Bs1,70 por acción o su equivalente en dólares pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre al 31 de marzo de 2018, de Bs6,96 por USD1.

La Sociedad efectuará los pagos a través de BNB VALORES S.A. Agencia de Bolsa a nivel nacional, a partir del 15 de agosto de 2018.

Ha comunicado que procedió con la desvinculación del Sr. Ygnacio Dias Osinaga, quien ocupaba el cargo de Gerente de Contrataciones, efectiva a partir del 28 de mayo de 2018.

Ha comunicado que el 28 de julio de 2017, la Sociedad procedió con la desvinculación del Sr. Carlos Arturo Morales Aranibar, quien ocupaba el cargo de Gerente Sectorial de Producción, y con la desvinculación del Sr. Jorge Rosado Uzeda, quien ocupaba el cargo de Gerente Sectorial de Ingeniería de Estudios, Obras e Integridad de Activos; efectivas a partir del 29 de julio de 2017, siendo el último día en el cargo el 28 de julio de 2017.

Ha comunicado que el 13 de junio de 2017, la Sociedad procedió con la desvinculación de la Sra. Carmen Lola Tellería Guzmán, quien ocupaba el cargo de Gerente de Asuntos Legales, efectiva a partir del 13 de junio de 2017.

Ha comunicado que el 31 de agosto de 2016, determinó la desvinculación del Sr. Alberto Edwin Mariaca Toro, quien ocupaba el cargo de Gerente de Operaciones, misma que es efectiva a partir del 1 de septiembre de 2016.

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de junio de 2016, procederá al pago de dividendos correspondiente a la gestión fiscal finalizada al 31 de marzo de 2016, de Bs6,50 por acción o su equivalente en dólares pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre al 31 de marzo de 2016, de Bs6,96 por $us1.

La Sociedad efectuará los pagos a través de BNB VALORES S.A. Agencia de Bolsa a nivel nacional, a partir del 6 de julio de 2016.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 11/2015 de 27 de agosto de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de septiembre de 2015.
2. Aprobar la designación del Sr. Oscar Luis Mercado Ergueta como Gerente de Planificación y Control de Gestión, a partir del 14 de septiembre de 2015.

Ha comunicado que el 15 de julio de 2015, procedió con la desvinculación laboral del Sr. Luis Fernando Arellano Soto, Gerente de Planificación y Control de Gestión.

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de junio de 2015, procederá al pago de dividendos correspondiente a los resultados acumulados y no distribuidos del ejercicio fiscal 2007/2008, Bs25,89 por acción o $us3,72 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre fiscal al 31 de marzo de 2015, de Bs6,96 por $us1,00.
Asimismo, ha informado que efectuará los pagos a través de BNB VALORES S.A. a nivel nacional, a partir del 8 de julio de 2015

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de junio de 2015, procederá al pago de dividendos correspondiente a la gestión fiscal finalizada al 31 de marzo de 2015 de Bs39,11 por acción o $us5,62 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre fiscal al 31 de marzo de 2015, de Bs6,96 por $us1,00.
Asimismo, ha informado que efectuará los pagos a través de BNB VALORES S.A. a nivel nacional, a partir del 8 de julio de 2015

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2015, determinó desvincular al Sr. Faisal Sadud Eid, Gerente de Recursos Humanos y Servicios Generales, efectiva a partir del 12 de marzo de 2015.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 03/2015 de 27 de febrero de 2015, se determinó aprobar los cargos del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:
Juan José Hernando Sosa Soruco Presidente
Jorge Gustavo Milathianakis Vicepresidente
Donald Osinaga Cabrera Director Secretario

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 02/2015 de 5 de febrero de 2015, se consideró y aprobó lo siguiente:
- Aceptar la renuncia del Sr. Jorge Ortiz al cargo de Gerente General, efectiva a partir del 5 de febrero de 2015.
- Designar como Gerente General al Sr. Juan José Hernando Sosa Soruco, quien deberá asumir formalmente y a todos los efectos legales las funciones de dicho cargo a partir de la fecha.
- La Revocatoria del Poder N° 1380/2014 de 10 de diciembre de 2014, y otorgamiento de un nuevo Poder General de Administración al Sr. Juan José Hernando Sosa Soruco como Gerente General. Asimismo, encomendar, autorizar y facultar al Sr. Rodrigo Murillo Sasamoto, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo a lo resuelto por éste, con la revocatoria del Poder N° 1380/2014 de 10 de diciembre de 2014 y con el consiguiente otorgamiento de nuevo Poder General de Administración en favor del Sr. Juan José Hernando Sosa Soruco como Gerente General, facultándolo a realizar los trámites, que sean necesarios ante las instancias que correspondan, incluyendo Notaría da Fe Pública correspondiente y Fundempresa.
- La Revocatoria de la Escritura Pública N° 1430/2014 de 18 de diciembre de 2014 y el otorgamiento de un nuevo Poder Bancario con las mismas facultades. Asimismo, encomendar, autorizar y facultar en forma expresa al Sr. Rodrigo Murillo, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo con lo resuelto por éste, al otorgamiento del nuevo Poder Bancario, facultándolo a realizar todos los trámites, actos y gestiones que sean necesarios al efecto, ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y Fundempresa.
- La renuncia presentada por el Director Jorge Ortiz Paucara al cargo de Director Titular.
- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 19 de febrero de 2015.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 01/2015 de 29 de enero de 2015, se determinó ratificar los cargos del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:
Jorge Ortiz Paucara Presidente
Jorge Gustavo Milathianakis Vicepresidente
Donald Osinaga Cabrera Director Secretario

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 16/2014 de 18 de diciembre de 2014, se consideró y aprobó lo siguiente:
- La Revocatoria de la Escritura Pública N° 952/2013 de 10 de septiembre de 2013 y el otorgamiento de un nuevo Poder Bancario con las mismas facultades. Asimismo, encomendó, autorizó y facultó en forma expresa al Sr. Rodrigo Murillo, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo con lo resuelto por éste, al otorgamiento del nuevo Poder Bancario, facultándolo a realizar todos los trámites, actos y gestiones que sean necesarios al efecto, ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y Fundempresa.
- La renuncia presentada por el Director Mario Arenas Aguado al cargo de Director Titular en YPFB Andina S.A.
- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 20 de enero de 2015.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 15/2014 de 10 de diciembre de 2014, se determinó lo siguiente:
- Designar como Gerente General al Sr. Jorge Ortiz Paucara, quien deberá asumir formalmente y a todos los efectos legales las funciones de dicho cargo a partir de la fecha en reemplazo del Sr. Mario Arenas Aguado, quien a su vez cesa las funciones como Gerente General en la Sociedad a partir del 10 de diciembre de 2014.
- Disponer el cese de las funciones del Sr. Jorge Ortiz Paucara, como Presidente Ejecutivo en la Sociedad, a partir de la fecha.
- Aprobar las modificaciones a las Atribuciones y Responsabilidades de la Gerencia General, y dejar sin efecto las Atribuciones y Responsabilidades del Presidente Ejecutivo.
- Revocar los Poderes N° 959/2012 de 6 de septiembre de 2012 y N° 1068/2011 de 13 de octubre de 2011, y otorgar nuevo Poder General de Administración al Sr. Jorge Ortiz Paucara como Gerente General.
- Encomendar, autorizar y facultar al Sr. Rodrigo Murillo Sasamoto, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo a lo resuelto por éste, con la revocatoria de los Poderes N° 959/2012 de 6 de septiembre de 2012 y N° 1068/2011 de 13 de octubre de 2011; y con el consiguiente otorgamiento de nuevo Poder General de Administración en favor del Sr. Jorge Ortiz Paucara como Gerente General; facultándolo a realizar los trámites, que sean necesarios ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y Fundempresa.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 11/2014 de 23 de septiembre de 2014, se determinó aprobaron la designación del Sr. Santiago Humberto Joaquín Moscoso Blacud como Gerente de Operaciones Comerciales de la Sociedad.

Ha comunicado que el 4 de agosto de 2014, el accionista REPSOL BOLIVIA S.A. realizó la transferencia de 79.557 acciones en favor del accionista YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB), por lo cual se modificó la composición accionaria de YPFB ANDINA S.A., quedando la misma conformada de acuerdo al siguiente detalle:
Nombre del Accionista N° de Acciones Porcentaje
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 6.854.156 51,000%
Repsol Bolivia S.A. 6.495.361 48,330%
Accionistas Minoritarios 90.003 0,670%
Total Acciones 13.439.520 100,000%

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de junio de 2014, la Sociedad procederá al pago de dividendos correspondiente a la gestión fiscal finalizada al 31 de marzo de 2014, de Bs71,34 por acción o $us10,25 por acción pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre al 31 de marzo de 2014, de Bs6,96 por $us1.
Asimismo, ha informado que efectuará los pagos a través de BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa a nivel nacional, a partir del 7 de julio de 2014.

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de junio de 2014, la Sociedad procederá al pago de dividendos correspondiente al resultado acumulado no distribuido de la gestión fiscal al 31 de marzo de 2007, Bs49,66 por acción o $us7,14 por acción pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre fiscal al 31 de marzo de 2014, de Bs6,96 por $us1.
Asimismo, ha informado que efectuará los pagos a través de BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa a nivel nacional, a partir del 7 de julio de 2014.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 08/2014 de 26 de junio de 2014, se determinó ratificar los cargos del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente cuadro:
Jorge Ortiz Paucara Presidente
Jorge Milathianakis Vicepresidente
Donald Osinaga Cabrera Secretario

Ha comunicado que en Reunión de Directorio N° 05/2014 de 24 de abril de 2014, se determinó por unanimidad aprobar la designación de Pedro Galarza Vaca como Gerente de Medio Ambiente, Seguridad, Calidad y Responsabilidad Social Empresaria de la sociedad.

Ha comunicado que el 14 de marzo de 2014, el Sr. José Rodolfo Mercado Ramírez, presentó renuncia al cargo de Gerente de Medio Ambiente, Seguridad, Calidad y Responsabilidad Social Empresarial, efectiva a partir del 15 de abril de 2014.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 01/2014 de 30 de enero de 2014, se determinó por unanimidad la distribución de cargos del Directorio, conforme al siguiente detalle:
Jorge Ortiz Paucara PRESIDENTE
Jorge Gustavo Milathianakis VICEPRESIDENTE
Donald Osinaga Cabrera DIRECTOR SECRETARIO

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 16 de enero de 2014, determinó aprobar lo siguiente:
- La remoción de los Directores Titulares, Jorge Ciacciarelli y Evandro Correa.
- La designación como Director Titular del Sr. Jorge Gustavo Milathianakis y como Director Suplente el Sr. Guillermo Enrique Fernández.
- La designación del Sr. Diego Chahin como Director Titular y como Director Suplente el Sr. Mauricio Mariaca.
Quedando el Directorio a partir del 16 d enero de 2014, compuesto de la siguiente forma:
DIRECTORES TITULARES
Jorge Ortíz Paucara
Mario Arenas Aguado
José Nogales Mérida
Oscar Claros Dulón
Donald Osinaga Cabrera
Diego Chain Novillo
Jorge Gustavo Milathianakis
DIRECTORES SUPLENTES
Carmen Pamela Salces Sarabia
Mauricio Mariaca
Guillermo Enrique Fernández

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 17/2013 de 19 de diciembre de 2013, se determinó aprobar la designación del Sr. Rodrigo Murillo Sasamoto, como Gerente de Asuntos Legales.

Ha comunicado que la Sra. Miriam Cecilia limpias Ortiz presentó su renuncia al cargo de Gerente de Asuntos Legales en fecha 31 de octubre de 2013, la misma será efectiva a partir del 17 de diciembre de 2013.

Ha comunicado que la Sra. Miriam Cecilia Limpias Ortiz, presentó renuncia al cargo de Gerente de Asuntos Legales el 31 de octubre de 2013, efectiva a partir del 17 de diciembre de 2013.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 13/2013 de 29 de agosto de 2013 se determinó aprobar por unanimidad lo siguiente:
- Revocatoria de la Escritura Pública No. 1070/2011 de 13 de octubre de 2011 y el otorgamiento de un nuevo Poder Bancario con las mismas facultades.
- Encomendar, autorizar y facultar en forma expresa a la Dra. Cecilia Limpias Ortiz, para que proceda por cuenta del Directorio y de acuerdo con lo resuelto por éste, al otorgamiento del nuevo Poder Bancario, facultándola a realizar todos los trámites, actos y gestiones que sean necesarios al efecto ante las instancias que correspondan, incluyendo a la Notaría de Fe Pública correspondiente y Fundempresa.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 11/2013 de 15 de julio de 2013, se determinó por unanimidad ratificar los cargos del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:
Jorge Ortiz Paucara PRESIDENTE
Jorge Augusto Ciacciarelli VICEPRESIDENTE
Donald Osinaga Cabrera SECRETARIO

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de junio de 2013, efectuará el pago de dividendos correspondiente a la gestión finalizada al 31 de marzo 2013, de Bs56,00 por acción o USD8.05 por acción pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre al 31 de marzo de 2013 de 6.96 Bs/USD.
Asimismo, ha informado que la Sociedad efectuará los pagos a través de BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, a partir del 10 de julio de 2013.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2013, se determinó aprobar la designación del Sr. Edwin Carlos Badani Aguirre, como Gerente de Perforación y Workover.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 13/2012 de 29 de octubre de 2012, se determinó por unanimidad la designación de nuevos gerentes:
- Alberto Edwin Mariaca Toro Gerente de Operaciones
- José Rodolfo Mercado Ramírez Gerente de Medioambiente, Seguridad y Calidad y Responsabilidad Social Empresarial
- Olker La Torre Gutiérrez Gerente de Producción

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de junio de 2012, efectuará el pago de dividendos correspondiente a la gestión finalizada al 31 de marzo de 2012, de Bs41,00 por acción o $us5,89 por acción pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre al 31 de marzo de 2012 de 6,96 BOB/USD.

Asimismo, ha informado que efectuará los pagos a través de BNB Valores S.A. a nivel nacional, a partir del 23 de julio de 2012.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 02/2012, realizada el 10 de febrero de 2012, se determinó de forma unánime aprobar la designación de la Sra. Cecilia Limpias Ortiz, como Gerente de Asuntos Legales a partir del 16 de febrero de 2012.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 11/2011 realizada el 29 de diciembre de 2011, determinó por unanimidad que la distribución de cargos del Directorio sea la siguiente:

- Jorge Ortiz Paucara PRESIDENTE
- Jorge Augusto Ciacciarelli VICEPRESIDENTE
- Félix Fernando Salazar Cuba DIRECTOR SECRETARIO

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de fecha 27 de septiembre de 2011, se resolvió por unanimidad la revocatoria de los poderes N° 470/2010, 739/2010 y 109/2011 y el otorgamiento de nuevos poderes: Poder del Presidente Ejecutivo, Poder del Gerente General y Poder Especial Bancario.

Ha comunicado que la reunión de Directorio realizada en fecha 23 de septiembre de 2011, determinó por unanimidad que la distribución de cargos del Directorio sea la siguiente:

DIRECTORES TITULARES
- Jorge Ortiz Paucara                    Presidente
- Jorge Augusto Ciacciarelli          Vicepresidente
- Rafael Martínez Vaca                  Director Secretario
- Hugo Vaca de la Torre
- Mario Arenas Aguado
- José Nogales Mérida
- Evandro Correa Nacul

DIRECTORES SUPLENTES
- Guillermo Fernández
- Diego Chahin Novillo

Asimismo, ha informado que el Directorio resolvió por unanimidad la designación del Sr. Jorge Ortiz Paucara como Presidente Ejecutivo y al Sr. Mario Arenas Aguado como Gerente General.

Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de junio de 2011, efectuará el pago de dividendos correspondiente a la gestión finalizada al 31 de marzo de 2011, de Bs24,60 por acción o $us3,51 por acción pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre al 31/03/11 de 7,00 BOB/USD.

Asimismo, informó que efectuará los pagos a través de BNB Valores S.A., a partir del 20 de julio de 2011.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 04/2011 realizada en fecha 17 de junio de 2011, determinó por unanimidad que la distribución de cargos del Directorio sea la siguiente:

DIRECTORES TITULARES
- Mario Arenas Aguado                  Presidente
- Jorge Augusto Ciacciarelli          Vicepresidente
- Edgar Gaya El Hage                    Director Secretario
- Hugo Vaca de la Torre
- Javier Escobar Durán
- Vladimir López Suarez
- Evandro Correa Nacul

DIRECTORES SUPLENTES
- Guillermo Fernández
- Diego Chahin Novillo

Ha comunicado que el Directorio N° 15/2010 celebrado el 26 de noviembre de 2010, en el punto del Orden del Día relativo a la "Remoción y Designación de Gerentes" aprobó por unanimidad lo siguiente:

- Designación del Sr. Nelson Salazar Cabrera como Gerente de Administración, Economía y Finanzas.
- Designación de la Sra. Goldy Velasco Justiniano como Gerente de Compras y Contratos.
- Remoción del cargo de Gerente de Compras y Contratos y la consiguiente designación del Sr. Rodolfo Mercado Ramírez como Gerente de Relaciones Externas y Relaciones con la Industria.
- Remoción del cargo de Gerente de Relaciones Externas y Relaciones con la Industria y la consiguiente designación del Sr. Carlos Retamoso Fernández como Asesor de Gerencia.

Ha comunicado que a partir del 9 de agosto de 2010, se realizará el canje y entrega de los Nuevos Títulos Accionarios de la Empresa Petrolera Andina S.A. al haber cambiado su denominación a YPFB ANDINA S.A.

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de de 5 de mayo de 2010, el directorio resolvió aprobar por unanimidad la sustitución de las firmas autógrafas por una firma facsímil para la emisión y canje de los Títulos Accionarios.

DIRECTORES:

TITULARES:                                                            SUPLENTES:
Dante Rubén Patritti Leiva (Presidente)                    		Daniel A Paoliello Ponte 
José Ma. Moreno Villaluenga (Vicepresidente)         		Miguel Vukelic Fernández
Oscar Alberto Oroná (Secretario)                             	Martín Añez Rea
Carlos A. Felices Oliveira                                            Héctor Hugo Tormo Albino
Alfredo Leigue Urenda                                              	Rodrigo Arce Oropeza
Enrique Herrera Soria                                             	Álvaro Montes Rivera
Ana María Reyes Montaño

Ha comunicado que, en reunión de Directorio Nº 18/2023 celebrada el 20 de diciembre de 2023, resolvió por unanimidad aprobar la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 4 de enero de 2024 a Hrs. 09:00 a.m., en el domicilio legal de la Sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2.Consideración y resolución sobre la participación de YPFB Andina S.A. en otras sociedades.

3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio Nº 17/2023 celebrada el 30 de noviembre de 2023, el Directorio resolvió por unanimidad aprobar la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 18 de diciembre de 2023 a Hrs. 15:00, en el domicilio legal de la Sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración y resolución sobre la participación de YPFB Andina S.A. en otras sociedades.

3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunica que, el día viernes 16 de junio de 2023, se llevó a cabo la Reunión de Directorio N° 10/2023, misma que se celebró a través de videoconferencia en el marco de lo previsto en el Artículo 55 del Estatuto de la Sociedad, en la cual el Directorio resolvió por unanimidad aprobar la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día viernes 30 de junio de 2023, a horas 09:00 a.m., a realizarse en el domicilio legal de la Sociedad ubicado en la Av. José Estenssoro No. 100, sobre el 3er. Anillo Externo, entre Radial 19 y Av. Roca y Coronado de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2023. Dictamen de Auditoría Externa.

3. Tratamiento de los Resultados de la Gestión Fiscal concluida al 31 de marzo de 2023.

4. Tratamiento de los Resultados Acumulados.

5. Informe de los Síndicos.

6. Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2023.

7. Nombramiento y remoción de Directores Titulares y Suplentes.

8. Nombramiento y remoción de los Síndicos Titulares y Suplentes.

9. Fijación de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que el 17 de junio de 2022, se llevó a cabo la reunión de Directorio N° 09/2022, misma que se celebró a través de videoconferencia en el marco de lo previsto en el Artículo 55 del Estatuto de la Sociedad, en la cual, el Directorio resolvió por unanimidad aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de junio de 2022 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2022. Dictamen de Auditoría Externa.

3. Tratamiento de los Resultados de la Gestión Fiscal concluida al 31 de marzo de 2022.

4. Informe de los Síndicos.

5. Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2022.

6. Nombramiento y remoción de Directores Titulares y Suplentes.

7. Nombramiento y remoción de los Síndicos Titulares y Suplentes.

8. Fijación de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

9. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

Ha comunicado que el 6 de mayo de 2022, se llevó a cabo la reunión de Directorio N° 07/2022, misma que se celebró a través de videoconferencia en el marco de lo previsto en el Artículo 55 del Estatuto de la Sociedad, en la cual, el Directorio resolvió por unanimidad aprobar la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de mayo de 2022 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Nombramiento y remoción de Directores Titulares y Suplentes.

3. Fijación de la remuneración y fianzas de Directores.

4. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 20 de noviembre de 2021, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de noviembre de 2021 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Considerar y resolver el tratamiento de resultados acumulados.

3. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de septiembre de 2021, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de octubre de 2021 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Considerar y resolver el nombramiento y remoción de Directores Titulares y Suplentes.

3. Considerar y resolver la fijación de la remuneración y fianzas de Directores.

4. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

Ha comunicado que el 17 de junio de 2021, se llevó a cabo la Reunión de Directorio N° 07/2021, misma que se celebró a través de videoconferencia en el marco de lo previsto en el Artículo 55 del Estatuto de la Sociedad, en la cual el Directorio resolvió de forma unánime aprobar la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de junio de 2021 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Considerar y resolver los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2021. Dictamen de Auditoría Externa.

3. Considerar y resolver el Tratamiento de los Resultados de la Gestión Fiscal concluida al 31 de marzo de 2021, Resultados Acumulados y distribución de dividendos.

4. Considerar y resolver el Informe de los Síndicos.

5. Considerar y resolver la Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2021.

6. Considerar y resolver el nombramiento y remoción de Directores Titulares y Suplentes.

7. Considerar y resolver el nombramiento y remoción de los Síndicos Titulares y Suplentes.

8. Considerar y resolver la fijación de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

9. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de enero de 2021, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de enero de 2021 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

3. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores.

4. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

Ha comunicado que la reunión de Directorio N°13/2020 de 30 de noviembre de 2020, realizada a través de videoconferencia en el marco de lo previsto en el Art. 55 del Estatuto de la Sociedad, determinó de forma unánime aprobar la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de diciembre de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Nombramiento, Remoción o Reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

3. Nombramiento, Remoción o Reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

4. Tratamiento de la Remuneración y Fianzas de Directores y Síndicos.

5. Elección de dos (2) representantes de los Accionistas para la firma del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de junio de 2020, realizada a través de videoconferencia, en el marco de lo previsto en el Art. 55 del Estatuto de la Sociedad, en la cual el Directorio resolvió de forma unánime aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de junio de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2020. Dictamen de Auditoría Externa.

3. Tratamiento de los Resultados de la Gestión Fiscal concluida al 31 de marzo de 2020.

4. Tratamiento de Resultados Acumulados.

5. Informe de los Síndicos.

6. Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2020.

7. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

8. Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

9. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de enero de 2020, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de enero de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

3. Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

4. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

5. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de octubre de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de octubre de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Tratamiento de Resultados Acumulados.

3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de junio de 2019, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de junio de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2019. Dictamen de Auditoría Externa.

3. Tratamiento de los Resultados de la gestión fiscal concluida al 31 de marzo de 2019.

4. Tratamiento de Resultados Acumulados.

5. Informe de los Síndicos.

6. Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2019.

7. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

8. Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

9. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

10. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de marzo de 2019, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de abril de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que el 30 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la Reunión de Directorio N°11/2018, en la cual se resolvió de forma unánime aprobar la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas el 11 de diciembre del presente a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°05/2018 de 11 de junio de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de junio de 2018 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2018. Dictamen de Auditoría Externa.

3. Tratamiento de los Resultados de la gestión fiscal concluida al 31 de marzo de 2018.

4. Tratamiento de Resultados Acumulados.

5. Informe de los Síndicos.

6. Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2018.

7. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

8. Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

9. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

10. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 12/2017 de 27 de octubre de 2017, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de noviembre de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que el Directorio determinó por unanimidad, aprobar la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de julio de 2016 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 06/2016 de 30 de mayo de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de junio de 2016 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1.    Lectura de la Convocatoria.

2.    Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2016. Dictamen de Auditoría Externa.

3.    Tratamiento de los resultados de la Sociedad - Reserva Legal y distribución de utilidades (dividendos) correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2016.

4.    Tratamiento de Resultados Acumulados.

5.    Informe de los Síndicos.

6.    Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2016.

7.    Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

8.    Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

9.    Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

10.  Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº 05/2016 de 11 de mayo de 2016, se determinó aprobar la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de mayo de 2016 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
3. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de septiembre de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
3. Elección de dos representantes para firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 30 de junio de 2015, determinó aprobar lo siguiente:
- Estados Financieros Auditados por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2015.
- Destino del cinco por ciento (5%) de los resultados del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2015, es decir, Bs43.749.046,00 al cumplimiento de la Reserva Legal exigida por disposiciones mercantiles y estatutarias.
- Distribución de dividendos por un monto de Bs525.619.627,00 correspondiente a Bs39,11 por acción, que equivale al 60,07% del Resultado del Ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2015 o al 63,23% del Resultado del Ejercicio una vez deducida la Reserva Legal.
La Administración de la Sociedad informó que el proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2015, será iniciado una vez definido el mecanismo de pago y será dado a conocer mediante publicación en periódico de circulación nacional, tal como se realizó en oportunidades anteriores. En el caso de los accionistas YPFB y Repsol Bolivia S.A., los dividendos quedarán a su disposición, una vez que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen de manera escrita, los datos bancarios del respectivo accionista, los cuales son necesarios para efectivizar el pago.
- La distribución de resultados acumulados y no distribuidos del ejercicio fiscal 2007/2008, por un monto total de Bs347.949.173,00 correspondiente a la distribución parcial de los resultados acumulados no distribuidos del ejercicio fiscal 2007/2008 que equivalen a Bs25,89 por acción.
La Administración de la Sociedad informó que el proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, por concepto de los resultados acumulados no distribuidos del ejercicio fiscal 2007/2008, será iniciado una vez definido el mecanismo de pago y será dado a conocer mediante publicación en periódico de circulación nacional, tal como se realizó en oportunidades anteriores. En el caso de los dos accionistas mayoritarios YPFB y Repsol Bolivia S.A., la distribución de resultados acumulados no distribuidos del ejercicio fiscal 2007/2008, quedará a su disposición, una vez que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen de manera escrita, los datos bancarios del respectivo accionista, los cuales son necesarios para efectivizar el pago.
- El Informe anual de la Comisión Fiscalizadora.
- El contenido de la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2015.
- Nombrar, mover y ratificar a miembros Titulares y Suplentes del Directorio, conforme al siguiente detalle:
Remover al Sr. Nicanor Aguilar Gomez como Director Titular.
Designar como Director Titular al Sr. Edwin Mauricio Marañon Somoya.
Ratificar a los demás Directores Titulares.
Quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:
Titulares Suplentes
Juan José Hernando Sosa Soruco
Edwin Mauricio Marañon Somoya
José Nogales Mérida
Carmen Pamela Salces Sarabia
Donald Osinaga Cabrera
Diego Chahin Novillo                    Mauricio Mariaca Álvarez
Jorge Gustavo Miguel Milathianakis                 Guillermo Enrique Fernández
- Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplente del Directorio, quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente forma:
Titulares Suplente
Rolando Ángel Montenegro Valverde
Manuel Llanos Menares              Daniel Espinoza Asturizaga

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 07/2015 de 28 de mayo de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 30 de junio de 20105, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2015. Dictamen de Auditoría Externa.
3. Tratamiento de los resultados de la Sociedad - Reserva Legal y distribución de utilidades (dividendos) correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2015.
4. Tratamiento de Resultados Acumulados.
5. Informe de los Síndicos.
6. Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2015.
7. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
8. Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.
9. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.
10. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 19 de febrero de 2015, determinó aprobar lo siguiente:
- Aceptar la renuncia del Sr. Jorge Ortiz Paucara como Director Titular.
- Designar al Sr. Juan José Hernando Sosa Soruco como Director Titular.
- Ratificar a los demás Directores Titulares.
Quedando el Directorio a partir del 19 de febrero de 2015, compuesto de la siguiente forma:

TITULARES                                                      SUPLENTES
- Juan José Hernando Sosa Soruco
- Nicanor Aguilar Gomez
- José Nogales Mérida
- Carmen Pamela Salces Sarabia
- Donald Osinaga Cabrera
- Diego Chahin Novillo                             - Mauricio Mariaca Álvarez
- Jorge Gustavo Milathianakis                - Guillermo Enrique Fernández

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 19 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
3. Elección de dos representantes para firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 20 de enero de 2015, determinó aprobar lo siguiente:
- Remover al Sr. Mario Arenas Aguado como Director Titular.
- Designar al Sr. Nicanor Aguilar Gomez como Director Titular.
- Ratificar a los demás Directores Titulares y Suplentes.
Quedando el Directorio compuesto de la siguiente forma:
TITULAR ES SUPLENTES
- Jorge Ortiz Paucara
- Nicanor Aguilar Gomez
- José Nogales Mérida
- Carmen Pamela Salces Sarabia
- Donald Osinaga Cabrera
- Diego Chahin Novillo                             - Mauricio Mariaca Álvarez
- Jorge Gustavo Milathianakis                - Guillermo Enrique Fernández

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 20 de enero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración sobre el nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
3. Elección de dos representantes para firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 26 de junio de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar los Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2014.
2. Aprobar el Destino del cinco por ciento (5%) de los resultados del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2014, es decir, Bs78.760.486,00 al cumplimiento de la Reserva Legal exigida por disposiciones mercantiles y estatutarias.
3. Aprobar la distribución de dividendos por un monto de Bs958.775.357,00 correspondiente a Bs71,34 por acción, que equivale al 60,87% del Resultado del Ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2014 o al 64,07% del Resultado del Ejercicio una vez deducida la Reserva Legal.
La Administración de la Sociedad informó que el proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2014, será iniciado una vez definido el mecanismo de pago y será dado a conocer mediante publicación en periódico de circulación nacional, tal como se realizó en oportunidades anteriores. En el caso de los accionistas YPFB y Repsol Bolivia S.A., los dividendos quedarán a su disposición, una vez que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen, de manera escrita, los datos bancarios del respectivo accionista, los cuales son necesarios para efectivizar el pago.
4. Aprobar la distribución de resultados acumulados y no distribuidos del ejercicio fiscal 2006/2007, por un monto total de Bs667.430.000,00 que equivalen a Bs49,66 por acción.
La Administración de la Sociedad informó que el proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, por concepto de los resultados acumulados no distribuidos del ejercicio fiscal 2006/2007, sea iniciado una vez definido el mecanismo de pago y sea dado a conocer mediante publicación en periódico de circulación nacional, al igual que se hizo en oportunidades anteriores. En el caso de los dos accionistas mayoritarios YPFB y Repsol Bolivia S.A., la distribución de resultados acumulados no distribuidos del ejercicio fiscal 2006/2007, quedará a su disposición una vez que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen, de manera escrita, los datos bancarios del respectivo accionista, los cuales son necesarios para efectivizar el pago.
5. Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora.
6. Aprobar el contenido de la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2014.
7. Nombrar, remover y ratificar a miembros titulares y suplentes conforme al siguiente detalle:
- Remover al Sr. Oscar Claros Dulón como Director Titular.
- Designar como Directora Titular a la Sra. Carmen Pamela Salces Sarabia y su consecuente remoción como Directora Suplente.
- Ratificar a los demás Directores Titulares.
Quedando la composición del Directorio de la siguiente manera:
TITULARES SUPLENTES
Jorge Ortiz Paucara
Mario Arenas Aguado
José Nogales Mérida
Carmen Pamela Salces Sarabia
Donald Osinaga Cabrera
Diego Chahin Novillo Mauricio Mariaca
Jorge Gustavo Milathianakis Guillermo Enrique Fernández
8. Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplente del Directorio, quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente forma:
TITULAR SUPLENTE
Rolando Montenegro Valverde
Manuel Llanos Menares Daniel Espinoza Asturizaga
9. Adjudicar a la firma PRICEWATERHOUSE COOPERS S.R.L. para los servicios de Auditoría Externa por el periodo comprendido entre julio de 2014 a junio de 2017.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 06/2014 de 29 de mayo de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de junio de 2014, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2014. Dictamen de Auditoría Externa.

3. Tratamiento de los resultados de la Sociedad - Reserva Legal y distribución de utilidades (dividendos) correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2014.

4. Tratamiento de Resultados Acumulados.

5. Informe de los Síndicos.

6. Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2014.

7. Nombramiento, remoción o reelección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

8. Nombramiento, remoción o reelección de los Síndicos Titulares y Suplentes.

9. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 16/2013 de 27 de noviembre de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de enero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración sobre el nombramiento, remoción y/o ratificación de Directores de la Sociedad.
2. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 27 de junio de 2013, determinó aprobar lo siguiente:
- Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2013.
- Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora.
- Destinar cinco por ciento (5%) de los resultados del ejercido anual finalizado al 31 de marzo de 2013, es decir, Bs50.075.792, al cumplimiento de la Reserva Legal exigida por disposiciones mercantiles y estatutarias.
- La distribución de dividendos por un monto de Bs752.613.120 mismo que representa el 75% del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2013 y 79% del resultado del ejercicio deducida la Reserva Legal. Lo que significa, una distribución de dividendos a los accionistas por un monto de Bs56,00 por acción, equivalentes a US$8,05 por acción, pagaderos al tipo de cambio oficial de cierre al 31 de marzo de 2013, de Bs/US$ 6,96 quedando el saldo restante neto en la cuenta de resultados acumulados.
Asimismo, la Junta resolvió que el proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2013, sea iniciado una vez definido el mecanismo de pago y sea dado a conocer mediante publicación en prensa, como se hizo en oportunidades anteriores.
En el caso de los accionistas YPFB y Repsol Bolivia S.A., los dividendos quedarán a su disposición hasta que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen de manera escrita los datos bancarios del respectivo accionista que son necesarios para efectivizar el pago.
- El contenido y texto final de la Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2013.
- Ratificar a todos sus miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
- Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplente del Directorio.

Ha comunicado que en Reunión de Directorio N° 08/2013 de 29 de mayo de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de junio de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2013. Dictamen de Auditoría Externa.
3. Informe de los Síndicos.
4. Tratamiento de los resultados de la Sociedad - Reserva Legal y distribución de utilidades (dividendos) correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2013.
5. Aprobación de la Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2013.
6. Consideración sobre la remoción y/o ratificación y designación de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
7. Consideración sobre la remoción y/o ratificación y designación de los Síndicos Titulares y Suplentes.
8. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos
9. Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 27 de junio de 2012, determinó:
- Aprobar los Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2012.
- Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora.
- Destinar el cinco por ciento (5%) de los resultados del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2012, es decir Bs37.812.000.- al cumplimiento de la Reserva Legal.
- Aprobar la distribución de dividendos en una cifra equivalente a Bs551.020.320.- mismo que representa el 72,9% del resultado del ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2012.
Asimismo, determinó que el proceso de pago de los dividendos a los accionistas minoritarios, correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2012, sea iniciado una vez definido el mecanismo de pago y sea dado a conocer mediante publicación en prensa, al igual que se hizo en oportunidades anteriores.
En el caso de los accionistas YPFB y Repsol YPF Bolivia S.A. los dividendos quedarán a su disposición hasta que los representantes legales de cada uno de ellos, indiquen de manera escrita los datos bancarios del respectivo accionista que son necesarios para efectivizar el pago.
- Aprobar el contenido y texto final de la Memoria - Informe Anual de la Sociedad al 31 de marzo de 2012.
- Ratificar a todos sus miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
- Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplente del Directorio.

Ha comunicado que en Reunión de Directorio del 31 de mayo de 2012, se determinó:
1. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 27 de junio de 2012 a horas 09:00, con el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura de la Convocatoria.
2.- Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2012. Dictamen de Auditoría Externa.
3.- Informe de los Síndicos.
4.- Tratamiento de los resultados de la Sociedad - Reserva Legal y distribución de utilidades (dividendos) correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2012.
5.- Aprobación de la Memoria Anual - Informe correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2012.
6.- Consideración sobre la remoción y/o ratificación y designación de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
7.- Consideración sobre la remoción y/o ratificación y designación de los Síndicos Titulares y Suplentes.
8.- Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos
9.- Elección de dos (2) representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 22 de mayo de 2012, determinó aprobar la conformación del Directorio con los siguientes miembros:
- TITULAR Jorge Ortiz Paucara - SUPLENTE ....................
- TITULAR Mario Arenas Aguado - SUPLENTE ....................
- TITULAR José Nogales Mérida SUPLENTE ....................
- TITULAR Oscar Claros Dulón SUPLENTE Carmen Pamela Salces Sarabia
- TITULAR Donald Osinaga Cabrera SUPLENTE ....................
- TITULAR Evandro Correa Nacul SUPLENTE Diego Chahin Novillo
- TITULAR Jorge Augusto Ciacciarelli SUPLENTE Guillermo Fernández

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 06/2012 de 9 de mayo de 2012, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de mayo de 2012, con el siguiente orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración sobre la remoción y designación de los Directores de la Sociedad.
3. Elección de dos representantes para firma del Acta.

Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 22 de diciembre de 2011, se determinó aprobar la conformación del Directorio con los siguientes miembros:

              TITULAR                                              SUPLENTE
- Jorge Ortiz Paucara                           
- Mario Arenas Aguado                        
- José Nogales Mérida
- Oscar Claros Dulón
- Felix Fernando Salazar Cuba
- Evandro Correa Nacul                            - Diego Chahin Novillo
- Jorge Augusto Ciacciarelli                     - Guillermo Fernández

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de diciembre de 2011, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 22 de diciembre de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración sobre la remoción, designación y/o ratificación de los directores de la Sociedad.
3. Fijación de remuneración y fianzas de Directores.
4. Elección de dos representantes para firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de septiembre de 2011, determinó:

Aprobar la designación de los personeros del Directorio y Comisión Fiscalizadora de la siguiente manera: 

DIRECTORES
TITULARES                                            SUPLENTES
- Mario Arenas Aguado                       ----
- Hugo Vaca de la Torre                      ----
- Jorge Ortiz Paucara                           ---- 
- Rafael Martínez Vaca                         ----
- José Nogales Mérida                         ----
- Evandro Correa Nacul                     - Diego Chahin Novillo
- Jorge Augusto Ciacciarelli              - Guillermo Fernández 

SÍNDICOS

TITULARES                                            SUPLENTES
- Rolando Angel Montenegro Valverde    ----

- Manuel Llanos Menares                   - Daniel Espinoza Asturizaga

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de septiembre de 2011, determinó aprobar la modificación de los artículos 45, 61 y 63 de los Estatutos.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada en fecha 28 de junio de 2011, determinó:

- Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2011.
- Aprobar el Informe Anual de los Síndicos.
- Aprobar destinar el cinco por ciento (5%) de los resultados del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2011, es decir miles de Bolivianos 27.527,50 al cumplimiento de la Reserva Legal.
- Aprobar la distribución de dividendos en una cifra equivalente a Bolivianos 330.330.000 por el ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2011.
Igualmente, resolvió que el proceso de pago de las utilidades a los accionistas minoritarios sea iniciado una vez definido el mecanismo de pago y sea dado a conocer mediante publicación en prensa, al igual que se hizo en oportunidades anteriores.
En el caso de los dos accionistas mayoritarios, las utilidades quedarán a su disposición hasta que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen de manera escrita los datos bancarios del respectivo accionista que son necesarios para efectivizar el pago.
- Aprobar la Memoria e Informe Anual de la Sociedad.
- Aprobar la Contratación de la firma Acevedo & Asociados Consultores S.R.L. para los servicios de auditoría externa.
- Ratificar a todos sus miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
- Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplentes.
- Mantener la remuneración y fianza de Directores y Síndicos.

Ha comunicado que en Reunión de Directorio realizada en fecha 17 de junio de 2011, determinaron convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de junio de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2011. Dictamen de Auditoría Externa.
3. Informe de la Comisión Fiscalizadora.
4. Tratamiento de los resultados de la Sociedad - Reserva Legal y Distribución de Utilidades (dividendos) correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2011.
5. Aprobación de la Memoria, Informe anual correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2011.
6. Consideración para la contratación del servicio de auditoría externa.
7. Consideración sobre la remoción y/o ratificación de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio y designación de los nuevos miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
8. Consideración sobre la remoción y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes y designación de los nuevos Síndicos de la Sociedad.
9. Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.
10. Elección de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 18 de mayo de 2011, determinó conformar el Directorio de la Sociedad, de la siguiente forma:

DIRECTORES TITULARES

- Mario Arenas Aguado
- Hugo Vaca de la Torre
- Javier Escobar Duran
- Edgar Gaya El Hage
- Vladimir Lopez Suarez
- Evandro Correa Nacul
- Jorge Augusto Ciacciarelli

DIRECTORES SUPLENTES

- Diego Chahin Novillo
- Guillermo Fernández

Asimismo, ha informado que la designación de los Directores Suplentes restantes, de dichos Directores Titulares, sería propuesta en una Junta posterior.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de mayo de 2011, con el siguiente Orden del Ola:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración sobre la remoción y/o ratificación de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio y designación de los nuevos miembros Titulares y/o Suplentes del Directorio.
3. Elección de dos representantes para firma del Acta

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de junio de 2010, resolvió:

- Aprobar el contenido y texto final de la Memoria - Informe Anual de la Sociedad por la gestión cerrada al 31 de marzo de 2010.

- Aprobar los Estados Financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2010.

- Aprobar el Informe Anual de los Síndicos.

- Destinar el cinco por ciento (5%) de los resultados del ejercicio anual finalizado al 31 de marzo de 2010, es decir Bs 27.538,87, al cumplimiento de la Reserva Legal exigida por disposiciones mercantiles y estatutarias.

- Aprobar la distribución de dividendos en una cifra equivalente a Bs330.612.192 por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2010 y resolvió que el proceso de pago de las utilidades a los accionistas minoritarios, correspondientes al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2010, sea iniciado una vez definido el mecanismo de pago y sea dado a conocer mediante publicación en prensa, al igual que se ha hecho en oportunidades anteriores.

En el caso de los dos accionistas mayoritarios, las utilidades quedarán a su disposición hasta que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen de manera escrita los datos bancarios del respectivo accionista que son necesarios para efectivizar el pago.

- Aprobar la distribución de resultados acumulados y no distribuidos correspondiente a ejercicios anteriores al 31 de marzo de 2010, por un monto total de Bs848.033.712 y resolvió que el proceso de pago de las distribución de resultados acumulados no distribuidos a los accionistas minoritarios, correspondiente a ejercidos anteriores al 31 de marzo de 2010, sea iniciado una vez definido el mecanismo de pago y sea dado a conocer mediante publicación en prensa, al igual que se ha hecho en oportunidades anteriores.

En el caso de los dos accionistas mayoritarios, la distribución de resultados acumulados no distribuidos correspondientes a ejercidos anteriores al 31 de marzo de 2010, quedará e su disposición hasta que los representantes legales de cada uno de ellos indiquen de manera escrita los datos bancarios del respectivo accionista que son necesarios para efectivizar el pago.

- Ratificar a todos sus miembros Titulares y Suplentes del Directorio, quedando la composición de la siguiente manera:

Directores Titulares                        Directores Suplentes
- Mario Arenas Aguado
- Hugo Vaca de la Torre
- Javier Escobar Duran
- Edgar Gaya El Hage
- Vladimir López Suárez
- Evandro Correa Nacul                 - Guillermo Enrique Fernández
- Luis Antonio García Sánchez      - Luis Arnera

- Ratificar a los Síndicos Titulares y Suplentes, a cuyo efecto la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad estará conformada de la siguiente forma:

Síndico Titular                                              Síndico Suplente
- Carlos Alberto Centellas Quevedo
- Manuel Segundo Llanos Menares       - Daniel Espinoza Asturizaga

Ha comunicado que la Reunión de Directorio N° 07/2010 celebrada el 15 de junio de 2010, resolvió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 29 de Junio de 2010, de acuerdo al siguiente Orden del Día:

1.- Lectura de la Convocatoria.
2.- Aprobación de la Memoria. Informe anual correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2010.
3.- Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 31 de marzo del 2010. Dictamen de Auditoría Externa.
4.- Informe de la Comisión Fiscalizadora.
5.- Tratamiento de los resultados de la Sociedad - Reserva Legal y distribución de utilidades (dividendos) correspondientes al ejercicio concluido al 31 de marzo de 2010.
6.- Consideración de los resultados acumulados no distribuidos correspondientes a gestiones anteriores a la finalizada al 31 de marzo de 2010.
7.- Consideración sobre la remoción y/o ratificación de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio y designación de los nuevos miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
8.- Consideración sobre la remoción y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes y designación de los nuevos Síndicos de la Sociedad.
9.- Tratamiento de la remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.
10.- Elección de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.

RESUELVE:

Sancionar a YPFB ANDINA S.A., con multa, por los Cargos N° 1 y 2, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69° e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso b), Artículo 2°, Sección 2, así como el numeral 1, inciso b), Artículo 2°, primer párrafo del Artículo 3°, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV); Numeral 1, inciso D, Título I del Plan Único de Cuentas para Emisores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 255 de 19 de marzo de 2002 (vigente al momento del incumplimiento), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.