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EMISORES
Compañía Molinera Boliviana S.A.
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No. de Resolución
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SPVS-IV-N°364
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Fecha de Resolución
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2002-04-29
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No. de Registro SPVS
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SPVS-IV-EM-CMB-079/2002
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Compañía Molinera Boliviana S.A.
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Sigla
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CMB
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Rotulo Comercial
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Compañía Molinera Boliviana S.A.
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Tipo Sociedad
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S.A.
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No. de NIT
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1006785028
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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00012820
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Domicilio Legal
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Av. Ismael Vasquez N°843
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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La Paz
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La Paz
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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(591-2)2458353 - (591-2)2458365
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(591-2) 2458199
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817
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Página Web
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Correo Electrónico
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cmbosa@gmail.com
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
La Paz, Bolivia
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Fecha de Constitución
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1929-08-23
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Notario de Fé Pública |
Favio Torres
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No. Escritura |
169/1929
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No. Resolución SENAREC |
164/79
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Fecha de Autorización SENAREC |
1979-05-22
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Principal Representante Legal |
Walter Antonio Alba Blacut
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Representantes Legales
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | | Alba Blacut Walter Antonio | 1306035 PT | Boliviana | Auditor Financiero | 890/2014 | 2014-12-22 | María Renée Paz Córdova (048) | La Paz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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60,800,000
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30,364,930
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30,364,930
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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85
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366,724
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2,669,769
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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0
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10
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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408/2009
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Unica
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Accionistas
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| Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | | The Peruvian Corporation | N/D | | 301239 | 9.9206000000 | | Ordinaria | | Acciones al Portador | - | | 2669769 | 87.9228000000 | | Ordinaria | | Otros - Accionistas | n/a | n/a | 34108 | 1.1233000000 | | Ordinaria | | Gonzales de Arias Rosario | 242349 La Paz | Boliviana | 11893 | 0.3917000000 | | Ordinaria | | Alborta de Giacoman Ana Carola | 0 | | 3450 | 0.1136000000 | | Ordinaria | | Ballivian de Bedoya Bethzabe | | Boliviana | 3182 | 0.1048000000 | | Ordinaria | | Gunther Lidner | 128267 LP | Boliviana | 2863 | 0.0943000000 | Biologo | Ordinaria | | Smidth Gerhard | | | 2863 | 0.0943000000 | | Ordinaria | | Burgoa Vianna Mario Fernando | 4338650 | Boliviana | 2388 | 0.0786000000 | Tec. Aeronautico | Ordinaria | | Rojas Velasco Gastón | n/d | | 2369 | 0.0780000000 | | Ordinaria | | Rojas Velasco René | n/d | | 2369 | 0.0780000000 | | Ordinaria |
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Empresas Vinculadas
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| Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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2
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1
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8
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Directores
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | | Rojas Herrera Julio Fernando | 235463 L.P. | Boliviana | Director Titular | Abogado | 2011-07-26 | | Salas Soruco Freddy | 129949 LP | Boliviana | Director Titular | | 2011-07-26 | | Gorena Z. Max | 0 | | Director Suplente | | 2019-07-29 | | Llaluque Yujra Hugo | 0 | | Síndico Titular | | 2019-07-29 | | Petricevic Ostermann César Danilo | 3350236 LP | Boliviana | Director Titular | Ingeniero Comercial | 2022-07-26 | | Ruiz Tarqui Luis Ferrer | 0 | Boliviana | Síndico Suplente | | 2023-07-25 |
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Funcionarios
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | | Alba Blacut Walter Antonio | 1306035 PT | Boliviana | Gerente General | Auditor Financiero | 1993-04-01 | | Petricevic Ostermann César Danilo | 3350236 LP | Boliviana | Asist. Adjunto Gerencia General | Ingeniero Comercial | 2005-03-01 | | Laime Ledezma Juan de la Cruz | 3733209 CBBA | Boliviana | Contador | Contador | 1989-02-15 | | Salazar Funes Waldo Silvestre | 2525864 LP | Boliviana | Gerente de Producción a.i. | Técnico Mecánico | 1987-06-01 |
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Hechos Relevantes Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2016-03-23 | Ha comunicado que la empresa Delta Consult Ltda. efectuará la Auditoría Externa a sus Estados Financieros al 31 de marzo de 2016.
| LA PAZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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Junta de Accionistas Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2023-07-18 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 14 de julio de 2023, se determinó de acuerdo a los Estatutos, convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de julio de 2023 a Hrs. 10:30, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Memoria del Ejercicio. 2. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1° de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023. 3. Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico. 4. Tratamiento de los Resultados. 5. Elección del Síndico. 6. Remuneración del Directorio y Síndico. 7. Nominación de Auditores Externos. 8. Aprobación del Acta de esta Junta.
| LA PAZ | | 2022-04-04 | Ha comunicado que de acuerdo a nuestros Estatutos se convoca a la Junta General Extraordinaria para el 11 de abril de 2022 a horas 16:30 p.m. en nuestras oficinas de la Avenida Ismael Vásquez No.843, zona Pura-Pura, para tratar el siguiente Orden del Día: Autorizar a la Sociedad a garantizar a la Constructora Petricevic S.A. “COPESA” ante una Entidad Financiera o Bancaria registrada y autorizada en el Estado Plurinacional de Bolivia, una Línea de Crédito constituyendo en favor de la Entidad Financiera o Bancaria como garantía la oficina, 12 estacionamientos y 12 depósitos en propiedad horizontal ubicados en la Av. Arce, Edificio Multicentro Torre B piso 13 oficina 1301. | LA PAZ | | 2021-07-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-27, realizada con el 86.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Dar lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la Gestión 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021. 2. Dar lectura al Dictamen de Auditoría Externa y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria de los Auditores Externos Berthin Amengual y Asociados, asimismo, el informe del Síndico señor Hugo Ilaluque Y., sobre el ejercicio concluido al 31 de marzo de 2021. 3. Con respecto al tratamiento de los resultados, recomendó proceder según indica la Ley N°843, Decreto Supremo 24051 Artículo 32 y Ley N°169 Artículo 10. 4. Elegir el Directorio Integrado por Julio Fernando Rojas Herrera, Milo Silvio Petricevic Raznatovic, Fredy Salas Soruco y como Director Suplente Max Gorena Z. 5. Ratificar al señor Hugo Ilaluque Y. como Síndico Titular para la gestión 2021 – 2022 y nominar al señor Nelson Mazi Siñani como Síndico Suplente. 6. Que las dietas del Directorio y el Síndico, se mantengan en los niveles de la gestión pasada. 7. Encargar al Gerente General la contratación de una empresa de auditoría externa por el periodo abril 2021 – marzo 2022. | LA PAZ | | 2021-07-20 | Ha comunicado que, de acuerdo a los Estatutos, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de julio de 2021 a Hrs. 10:30, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Memoria del Ejercicio. 2. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021. 3. Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico. 4. Tratamiento de los Resultados. 5. Elección del Directorio. 6. Elección del Síndico. 7. Remuneración del Directorio y Síndico. 8. Nominación de Auditores Externos. 9. Aprobación del Acta de esta Junta. | LA PAZ | | 2021-07-09 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-08, realizada con el 86.99% de participantes, determinó lo siguiente: Por unanimidad autorizar a la Compañía Molinera Boliviana S.A. garantice a la Constructora Petricevic S.A. “COPESA” en la contratación de una Línea de Crédito en una entidad financiera constituyendo como garantía real la Maquinaria y el Inmueble de la planta ubicado en la Avenida Ismael Vasquez N°843 zona Pura Pura. | LA PAZ | | 2021-06-30 | Ha comunicado que, de acuerdo a los Estatutos, convoca a Junta General Extraordinaria para el 8 de julio de 2021 a Hrs. 11:00, para tratar el siguiente Orden del Día: - Autorizar a Compañía Molinera Boliviana S.A. a garantizar a la Constructora Petricevic S.A. “COPESA” ante un Banco registrado y autorizado en el Estado Plurinacional de Bolivia, una Línea de Crédito constituyendo en favor del Banco como garantía real la Maquinaria y el inmueble de la Av. Vásquez N°843 zona Pura Pura. | LA PAZ | | 2020-11-24 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-11-23, realizada con el 87.03 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Dar lectura la Memoria del Ejercicio. 2. Dar lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la Gestión 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020. 3. Dar lectura al Dictamen de Auditoría Externa y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria de los Auditores Externos Pozo y Asociados C.P.A. SRL., asimismo, el informe del Síndico señor Hugo Ilaluque Yujra, sobre el ejercicio concluido al 31 de marzo de 2020. 4. Con respecto al tratamiento de los resultados, recomendó proceder según indica la Ley N°843, Decreto Supremo 24051 Artículo 32 y Ley N°169 Artículo 10. 5. Designar al señor Hugo Ilaluque Yujra como Síndico Titular para la gestión 2020 – 2021 y nominar al señor Juan Condori Palli como Síndico Suplente. 6. Que las dietas del Directorio y el Síndico, se mantengan en los niveles de la gestión pasada. 7. Encargar al Gerente General la contratación de una empresa de auditoría externa por el periodo abril 2020 – marzo 2021. | LA PAZ | | 2020-11-17 | Ha convocado a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de noviembre de 2020 a Hrs. 17:00, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Memoria del Ejercicio. 2. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1ro. de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020. 3. Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico. 4. Tratamiento de los Resultados. 5. Elección del Síndico. 6. Remuneración del Directorio y Síndico. 7. Nominación de Auditores Externos. 8. Aprobación del Acta de esta Junta. | LA PAZ | | 2019-07-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-07-29, realizada con el 87.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Dar lectura al
Balance General y al Estado de Resultados de la Gestión 1 de abril de 2018 al
31 de marzo de 2019.
2. Dar lectura al
Dictamen de Auditoría Externa y Dictamen sobre la Información Tributaria
Complementaria de los Auditores Externos Berthin Amengual y Asociados, asimismo,
el informe del Síndico señor Juan Gonzáles, sobre el ejercicio concluido al 31
de marzo de 2019.
3. Con respecto al
tratamiento de los resultados, recomendó proceder según indica la Ley N°843,
Decreto Supremo 24051 Artículo 32 y Ley N°169 Articulo 10.
4. Elegir Directorio,
integrado por Julio Fernando Rojas Herrera, Fredy Salas Soruco, Milo Silvio
Petricevic Raznatovic, y como Director Suplente Max Gorena Z.
5. Ratificar al
señor Juan Gonzáles como Síndico Titular para la gestión 2019 – 2020 y nominar
al señor Hugo Ilaluque Yujra como Síndico Suplente.
6. Que las dietas
del Directorio y el Síndico, se mantengan en los niveles de la gestión pasada.
7. La Junta decidió
encargar al Gerente General la contratación de una empresa de auditoría externa
por el periodo abril 2019 – marzo 2020. | LA PAZ | | 2019-07-22 |
Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29
de julio de 2019 a Hrs. 17:00, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Memoria del Ejercicio.
2. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1 de abril de
2018 al 31 de marzo de 2019.
3. Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico.
4. Tratamiento de los Resultados.
5. Elección del Directorio.
6. Elección del Síndico
7. Remuneración del Directorio y Síndico.
8. Nominación de Auditores Externos.
9. Aprobación del Acta de esta Junta. | LA PAZ | | 2018-10-17 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-10-16, realizada con el 86.99% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Autorizar a
Compañía Molinera Boliviana S.A. a garantizar a la Constructora Petricevic S.A.
“COPESA” ante el Banco Nacional de Bolivia S.A. una Línea de Crédito,
constituyendo en favor del Banco como garantía real el inmueble de la Av.
Vásquez N°843 zona Pura Pura.
2. El Sr. Milo
Petricevic Raznatovic explicó que los trabajos de construcción de carreteras y
puentes que viene efectuando la Constructora Petricevic S.A. “COPESA” para la
ABC. y Gobernaciones sufren retrasos considerables en el desembolso de pagos y
con la finalidad de proseguir con los trabajos requiere la garantía real del
inmueble de la Compañía Molinera Boliviana S.A. ubicado en la avenida Ismael Vásquez
N°843 para la contratación de una Línea de Crédito por Bs17.500.000,00 en el
Banco Nacional de Bolivia S.A.
3. Autorizar a la
Compañía Molinera Boliviana S.A. garantice a la Constructora Petricevic S.A.
“COPESA” en la contratación de una Línea de Crédito con el Banco Nacional de
Bolivia S.A., constituyendo como garantía real el inmueble ubicado en la Av. Ismael
Vásquez N°843. | LA PAZ | | 2018-10-09 |
Ha comunicado que de acuerdo a los Estatutos,
convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de octubre
de 2018 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Autorizar a Compañía Molinera Boliviana
S.A. a garantizar a la Constructora Petricevic S.A. “COPESA” ante el
Banco Nacional de Bolivia S.A. una Línea de Crédito, constituyendo en favor del
Banco como garantía real el inmueble de la Av. Vásquez N°843 zona Pura Pura. | LA PAZ | | 2018-09-13 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-09-11, realizada con el 4.04% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Se dio lectura al Punto Unico.
Autorizar a Compañía Molinera Boliviana S.A. a garantizar a la Constructora Petricevic S.A. “COPESA” ante el Banco Nacional de Bolivia S.A. una Línea de Crédito, constituyendo en favor del Banco como garantía real el inmueble de la Av. Vásquez No. 843 zona Pura Pura.
2. Se determinó no validar la Junta General Extraordinaria de Accionistas por falta de quórum quedando sin efecto la convocatoria. | LA PAZ | | 2018-09-05 |
Ha convocado a Junta General Extraordinaria de
Accionistas, a realizarse el 11 de septiembre de 2018 a Hrs. 17:00, con el siguiente
Orden del Día:
1. Autorizar a Compañía Molinera Boliviana
S.A. a garantizar a la Constructora Petricevic S.A. “COPESA” ante el
Banco Nacional de Bolivia S.A. una Línea de Crédito, constituyendo en favor del
Banco como garantía real el inmueble de la Av. Vásquez N°843 zona Pura Pura. | LA PAZ | | 2018-07-27 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-07-26, realizada con el 87.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Dar lectura la
Memoria del Ejercicio.
2. Dar lectura al
Balance General y al Estado de Resultados de la Gestión 1 de abril de 2017 al
31 de marzo de 2018.
3. Dar lectura al
Dictamen de Auditoría Externa y Dictamen sobre la Información Tributaria
Complementaria de los Auditores Externos Berthin Amengual y Asociados, asimismo
el informe del Síndico Sr. Juan Gonzáles, sobre el ejercicio concluido al 31 de
marzo de 2018.
4. Con respecto al
tratamiento de los resultados, recomendó proceder según indica la Ley N°843,
Decreto Supremo 24051 Artículo 32 y Ley N°169 Artículo 10.
5. Ratificar al Sr.
Juan Gonzáles como Síndico Titular para la gestión 2018 – 2019 y nominar a la
Sra. Lidia Carolina Rodríguez Letellier como Síndico Suplente.
6. Que las dietas
del Directorio y el Síndico, se mantengan en los niveles de la gestión pasada.
7. Encargar al
Gerente General la contratación de una empresa de auditoría externa por el
periodo Abril 2018 – Marzo 2019. | LA PAZ | | 2018-07-18 |
Ha convocado a Junta
General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de julio de 2018 a Hrs. 17:00,
con el siguiente Orden del Día:
1. Memoria del
Ejercicio.
2. Balance General
y Estado de Resultados de la Gestión 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018.
3. Dictamen de
Auditores Externos e Informe del Síndico.
4. Tratamiento de
los Resultados.
5. Elección del
Síndico.
6. Remuneración
del Directorio y Síndico.
7. Nominación de
Auditores Externos.
8. Aprobación del
Acta de esta Junta. | LA PAZ | | 2017-07-27 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-07-26, realizada con el 87.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Dar lectura la
Memoria del Ejercicio.
2. Dar lectura al
Balance General y al Estado de Resultados de la Gestión 1 de abril de 2016 al
31 de marzo de 2017.
3. Dar lectura al
Dictamen de Auditoría Externa y Dictamen sobre la Información Tributaria de los
Auditores Externos BDO Berthin Amengual y Asociados, así mismo el informe del
Síndico Sr. Juan Gonzáles, sobre el ejercicio concluido al 31 de marzo de 2017.
4. Con respecto al
tratamiento de los resultados, recomendar proceder según indica la Ley
843 en su Artículo 48 y Decreto Supremo 24051 Artículo 32.
5. Reelegir al Directorio
en su integridad, que estará integrado por el Sr. Julio Fernando Rojas Herrera,
Sr. Milo Silvio Petricevic Raznatovic, Sra. Blanca Abigail Palma de
Gallardo y como Director Suplente el Sr. Julio Fredy Salas Soruco por el
periodo de 2 años según el Art. 35 de los Estatutos.
6. Ratificar al Sr.
Juan Gonzáles como Síndico Titular para la gestión 2017 – 2018 y nominar a la
Sra. Lidia Carolina Rodríguez Letellier como Síndico Suplente.
7. Nominar a la
Empresa BDO Berthin Amengual y Asociados para que efectúe el trabajo de
auditoría externa por el periodo abril 2017 – marzo 2018. | LA PAZ | | 2017-07-19 |
Ha comunicado
que ha convocado a la Junta General Ordinaria de Acciones, a realizarse el 26
de julio de 2017 a Hrs.17:00, con siguiente orden del día:
- Memoria del
Ejercicio.
- Estados
Financieros por el período comprendido del 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de
2017.
- Dictamen de
Auditores Externos e Informe del Síndico.
- Tratamiento de
los Resultados.
- Elección del
Directorio.
- Elección del
Síndico.
- Remuneración del
Directorio y Síndico.
- Nominación de
Auditores Externos.
- Aprobación del
Acta de esta Junta.
| LA PAZ | | 2016-07-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-07-27, realizada con el 87.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Dar lectura a la Memoria del Ejercicio, al Balance General, al Estado de Resultados, al Dictamen de los Auditores Externos, al Informe del Síndico, por la Gestión 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016, los cuales fueron aprobados por unanimidad.
2. Con respecto al tratamiento de los resultados, recomendó proceder según indica la Ley 843 en su Artículo 48 y Decreto Supremo 24051 Artículo 32.
3. Ratificar al Sr. Juan Gonzáles como Síndico Titular para la gestión 2016 – 2017 y nominar al Sr. Francisco Mauricio Rico Martínez como Síndico Suplente.
4. Las dietas del Directorio y el Síndico, se mantengan en los niveles de la gestión pasada.
5. Encargar al Gerente General la contratación de una empresa auditora debidamente autorizada para el periodo 2016 - 2017. | LA PAZ | | 2016-07-21 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de julio de 2016 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:
Memoria del Ejercicio.
Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016.
Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico.
Tratamiento de los Resultados.
Elección del Síndico.
Remuneración del Directorio y Síndico.
Nominación de Auditores Externos.
Aprobación del Acta de esta Junta. | LA PAZ |
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Junta de Accionistas Históricos
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2014-07-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 24 de julio de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria del Ejercicio, el Balance General, el Estado de Resultados, el Dictamen de los Auditores Externos, el Informe del Síndico, por la Gestión 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014.
2. Con respecto al tratamiento de los resultados, recomendó proceder según indica la Ley 843 y la Ley 169 de 9 de septiembre de 2011, para absorber la perdida, efectuar la previsión de la Reserva Legal, realizar el pago de la prima al personal y proceder con el saldo al pago de dividendos.
3. Ratificar al Sr. Juan Gonzáles como Síndico Titular para la gestión 2014 - 2015 y nominar a la Srta. Rosmery Huanca como Síndico Suplente.
4. Nominar a la empresa de auditoría externa Berthin Amengual BDO Asociados para el periodo 2014 - 2015. | La Paz, Bolivia | | 2013-07-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 25 de julio de 2013, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria del Ejercicio, Balance General, Estado de Resultados, Dictamen de los Auditores Externos, Informe del Síndico, por la Gestión 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013.
2. Con respecto al tratamiento de los resultados, recomendó proceder según indica la Ley 843 Artículo 48 y Decreto Supremo No. 24051 Artículo 32.
3. Reelegir al Directorio en su integridad.
4. Ratificar al Sr. Juan Gonzáles como Síndico Titular para la gestión 2013 - 2014 y nominar a la Srta. Rosmery Huanca como Síndico Suplente.
5. Ratificar a la empresa de auditoría externa Berthin Amengual BDO Asociados. | La Paz, Bolivia | | 2012-07-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 26 de julio de 2012, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria del Ejercicio, Balance General, Estado de Resultados, Dictámen de los Auditores Externos e Informe del Síndico, por la Gestión 1ro. de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012.
2. Con respecto al tratamiento de los resultados, recomendó proceder según indica la Ley 843 artículo 48, decreto Supremo N° 24051 artículo 32 y Ley N° 169 de 9 de septiembre de 2011, es decir absorber la pérdida acumulada, efectuar la previsión de la Reserva Legal y realizar el pago de la prima.
3. Ratificar al Sr. Juan Gonzáles como Síndico Titular para la gestión 2012-2013 y a la Srta. Rosmery Huanca como Síndico Suplente.
4. Nominar a la empresa de auditoría externa Berthin Amengual BDO Asociados. | La Paz, Bolivia | | 2012-07-18 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de julio de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Memoria del Ejercicio.
2. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1ro. de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012.
3. Dictámen de Auditores Externos e Informe del Síndico.
4. Tratamiento de los Resultados.
5. Elección del Síndico.
6. Remuneración del Directorio y Síndico.
7. Nominación de Auditores Externos.
8. Aprobación del Acta de la Junta. | La Paz, Bolivia | | 2011-08-03 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 26 de julio de 2011, determinó:
1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Dictamen de los Auditores Externos e Informe del Síndico, por la Gestión 1ro.de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011.
2. Con respecto al tratamiento de resultados, recomendar proceder según indica la Ley 843 Articulo 48 y al Decreto Supremo No. 24051 en su Artículo 32.
3. La elección del Directorio, Síndico Suplente y ratificar al Síndico Titular para la gestión 2011 - 2012, de acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTORES TITULARES
- Blanca Palma de Gallardo
- Fernando Rojas
- Milo Petricevic
DIRECTOR SUPLENTE
- Freddy Salas
SÍNDICO TITULAR
- Juan Gonzáles
SÍNDICO SUPLENTE
- Rosmery Huanca
4. Encargar al Directorio la contratación del Auditor Externo en términos de calidad y precio. razonable. | La Paz, Bolivia | | 2011-07-21 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de julio de 2011, con el siguiente Orden del Día:
1. Memoria del Ejercicio.
2. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1ro. de abril de 2010 al 31 de Marzo de 2011.
3. Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico.
4. Tratamiento de los Resultados.
5. Elección de Directorio.
6. Elección del Síndico.
7. Remuneración del Directorio y Síndico.
8. Nominación de Auditores Externos.
9. Aprobación del Acta de esta Junta. | La Paz, Bolivia | | 2010-08-02 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas del 29 de Julio del 2010, determinó:
1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Dictamen de los Auditores Externos e informe del Síndico; por la Gestión 1 de Abril de 2009 al 31 de Marzo de 2010.
2. En el tratamiento de resultados se recomendó proceder de acuerdo a la Ley 843 y posteriores modificaciones.
3. Ratificar al señor Juan Gonzáles como Síndico Titular para la gestión 2010 - 2011 y se nombró a la señorita Rosmery Huanca como Síndico Suplente.
4. Ratificar a BDO Berthin Amengual y Asociados como Auditores Externos por el período 2010-2011. | La Paz, Bolivia | | 2010-07-22 | Ha convocado a Junta General Ordinaria para el 29 de Julio de 2010, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Memoria del Ejercicio.
2. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1ro. de Abril de 2009 al 31 de Marzo de 2010.
3. Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico.
4. Tratamiento de los Resultados.
5. Elección del Síndico.
6. Remuneración del Directorio y Síndico.
7. Nominación de Auditores Externos.
8. Aprobación del Acta de esta Junta. | La Paz, Bolivia | | 2009-07-22 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada en fecha 21 de julio de 2009, determinó:
1. Aprobar la Memoria, Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1° de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009.
2. En el tratamiento de resultados se recomendó proceder de acuerdo a la Ley 843 y posteriores modificaciones.
3. Designar al Directorio y Síndico conforme a la siguiente nómina:
DIRECTORES TITULARES
- Fernando Rojas
- Milo Petricevic
- Enrique García
DIRECTOR SUPLENTE
- Freddy Salas
SÍNDICO TITULAR
Gestión 2009 - 2010
- Juan Gonzales
SÍNDICO SUPLENTE
Gestión 2009 - 2010
- Rosmery Huanca
4. Ratificar a Berthin Amengual y Asociados como Auditores Externos por el periódo 2009 - 2010.
| La Paz, Bolivia | | 2009-07-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de julio de 2009, determinó:
1. Incrementar el Capital por la capitalización de las cuentas patrimoniales, alcanzando un nuevo Capital Pagado de Bs75.920.093.-
2. Aprobar la reducción de Capital en Bs45.555.163; siendo el nuevo Capital Pagado Bs30.364.930;- definiendo paralelamente un nuevo Capital Autorizado de Bs60.800.000.-
3. Autorizar la emisión de nuevas acciones las que serán canjeadas a los accionistas en la proporción de su participación accionaria del Capital Pagado.
4. Modificar los Estatutos de la Sociedad.
| La Paz, Bolivia | | 2009-07-10 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de Julio de 2009, con el siguiente Orden del Día:
1. Memoria del Ejercicio.
2. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1° de Abril de 2008 al 31 de Marzo de 2009.
3. Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico.
4. Tratamiento de los Resultados.
5. Elección de Directorio.
6. Elección de Síndico.
7. Remuneración del Directorio y Síndico.
8. Nominación de Auditores Externos.
9. Aprobación del Acta de esta Junta.
| La Paz, Bolivia | | 2009-07-10 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de Julio de 2009, con el siguiente Orden del Día:
1. Aumento de Capital a través de la Capitalización de las Cuentas Patrimoniales, para absorber las pérdidas y los ajustes recomendados por Auditoría Externa.
2. Reducción del Capital Autorizado y Pagado.
3. Emisión de nuevas Acciones.
4. Modificación de los Estatutos en tos artículos pertinentes derivados de la Reducción de Capital.
5. Aprobación del Acta de esta Junta.
| La Paz, Bolivia | | 2008-07-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de julio de 2008, determinó:
1. Aprobar la Memoria, Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1° abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.
2. Que en el tratamiento de resultados se recomienda proceder de acuerdo a la Ley de 843 y posteriores modificaciones.
3. Aprobar la ratificación del señor Juan Gonzáles como Síndico Titular para la gestión 2008-2009 y se nombró a la señorita Rosmery Huanca como Síndico Suplente.
4. Ratificar a BDO Berthin Amengual y Asociados S.R.L. como Auditores Externos por el periodo 2008-2009.
| La Paz, Bolivia | | 2008-07-18 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 29 de julio de 2008, con el siguiente Orden del Día:
1. Memoria del Ejercicio.
2. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.
3. Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico.
4. Tratamiento de los Resultados.
5. Elección de Síndico.
6. Remuneraciones del Directorio y Síndico.
7. Nominación de Auditores Externos.
8. Aprobación del Acta de esta Junta.
| La Paz, Bolivia | | 2007-07-31 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de julio de 2007, determinó:
1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1ro. de abril de 2006 al 31 de marzo de 2007 y la Memoria del Ejercicio.
2. En el tratamiento de resultados, recomendar se proceda conforme la Ley 843 y posteriores modificaciones.
3. Mantener la actual conformación del Directorio, compuesto por tres Directores Titulares y un Suplente:
Directores Titulares
- Fernando Rojas
- Milo Petricevic
- Enrique García
Director Suplente:
- Freddy Salas
Síndico:
- Juan Gonzáles
4. Ratificar a BDO Berthin Amengual y Asociados como Auditores Externos por el período 2007-2008. | La Paz, Bolivia | | 2007-07-23 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de julio de 2007, con el siguiente Orden del Día:
1. Memoria del Ejercicio.
2. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1ro. de abril de 2006 al 31 de marzo de 2007.
3. Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico.
4. Tratamiento de los Resultados.
5. Elección del Directorio y Síndico.
6. Nominación de Auditores Externos.
7. Aprobación del Acta de esta Junta. | La Paz, Bolivia | | 2006-07-19 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de julio de 2006, con el siguiente Orden del Día:
1. Memoria del Ejercicio.
2. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1ro de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006.
3. Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico.
4. Tratamiento de los Resultados.
5. Elección del Síndico.
6. Nominación de Auditores Externos.
7. Aprobación del Acta de esta Junta. | La Paz, Bolivia | | 2005-10-05 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 4 de octubre de 2005, determinó autorizar a los Sres. Milo Petricevic y Walter Alba, Vice-Presidente del Directorio y Gerente General, respectivamente, la venta de la maquinaria de la planta en Cochabamba. | La Paz, Bolivia | | 2005-09-28 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 4 de octubre de 2005, con el siguiente Orden del Día:
Punto Único: Consideración de la Venta de la maquinaria de la planta en Cochabamba y otorgamiento de poder especial de venta y transferencia. | La Paz, Bolivia | | 2005-08-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de julio de 2005, determinó:
1. Aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico por el ejercicio 2004-2005.
2. Con relación al tratamiento de resultados, recomendar se proceda de acuerdo a la Ley 843 y posteriores modificaciones.
3. Nombrar a los siguiente Directores y Síndico:
Directores Titulares:
- Fernando Rojas
- Milo Petricevic
- Enrique García
Director Suplente:
- Freddy Salas
Síndico:
- Gonzalo Berthin
4. Ratificar a BDO Berthin Amengual y Asociados como Auditores Externos por el período 2005-2006. | La Paz, Bolivia | | 2005-07-25 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 29 de julio de 2005, con el siguiente Orden del Día:
1. Memoria del Ejercicio.
2. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1ro. de Abril de 2004 al 31 de Marzo de 2005.
3. Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico.
4. Tratamiento de los Resultados.
5. Elección del Directorio y Síndico.
6. Remuneraciones Directorio y Síndico.
7. Nominación de Auditores Externos.
8. Aprobación del Acta de esta Junta. | La Paz, Bolivia | | 2005-05-11 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 9 de Mayo de 2005 determinó:
1. Autorizar al Vicepresidente del Directorio Ing. Milo Petricevic y al Gerente General de la Sociedad Lic. Walter Alba, la venta del inmueble de propiedad de la Sociedad, ubicado en la ciudad de Cochabamba calle Juan Francisco Velarde S-1530.
2. Faculta suscribir el Convenio de Compromiso de Compra y Venta del predio.
3. Autorizar al Vicepresidente del Directorio Ing. Milo Petricevic y al Gerente General de la Sociedad Lic. Walter Alba, a través de poder especial, la venta y transferencia.
| La Paz, Bolivia | | 2005-04-28 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 9 de mayo de 2005, con el siguiente Orden del Día:
PUNTO ÚNICO: Consideración de la suscripción del Convenio de Compromiso Bilateral de Compra y Venta del predio ubicado en la calle Juan Francisco Velarde S-1530 y otorgamiento de poder especial de venta y transferencia. | La Paz, Bolivia | | 2004-08-03 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de julio de 2004 determinó:
1. Aprobar la Memoria del Ejercicio, Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 2003-2004, Dictamen de los Auditores Externos e Informe del Síndico.
2. Con relación a los resultados, proceder de acuerdo a la Ley 843 y posteriores modificaciones.
3. Nombrar al Sr. Gonzalo Berthin como Síndico Titular y al Sr. Juan Gonzales como Síndico Suplente. | La Paz, Bolivia | | 2004-07-20 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 28 de julio de 2004 con el siguiente Orden del Día:
1. Memoria del Ejercicio.
2. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1ro. de abril de 2003 al 31 de marzo de 2004.
3. Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico.
4. Tratamiento de los Resultados.
5. Elección del Síndico.
6. Remuneraciones de Directorio y Síndico.
7. Nominación de Auditores Externos.
8. Aprobación del Acta de esta Junta. | La Paz, Bolivia | | 2003-07-22 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 28 de julio de 2003 con el siguiente Orden del Día:
1. Memoria del Ejercicio.
2. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 1ro. de abril de 2002 al 31 de marzo de 2003.
3. Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico.
4. Tratamiento de los Resultados.
5. Elección de Directorio y Síndico.
6. Remuneraciones Directorio y Síndico.
7. Nominación de Auditores Externos.
8. Aprobación del Acta de la Junta. | La Paz, Bolivia | | 2002-08-02 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas determinó:
1.-Aprobar la Memoria de la gestión 2001/2002.
2.-Aprobar los Estados Financieros al 31 de marzo de 2002.
3.- Aprobar el dictamen de los Auditores Externos e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio 2001-2002.
4.-Designar al Sr. Gonzalo Berthin como Síndico Titular y al Sr. Juan Gonzales como Síndico Suplente. | La Paz, Bolivia | | 2002-07-16 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 24 de julio de 2002 con el siguiente Orden del Día:
1.- Memoria del Ejercicio.
2.- Balance General y Estado de Resultados al 31 de marzo de 2002.
3.- Dictamen de Auditores Externos e Informe del Síndico.
4.- Tratamiento de los Resultados.
5.- Elección del Síndico.
6.- Remuneraciones del Directorio y Síndico.
7.- Nominación de Auditores Externos.
8.- Aprobación del Acta de la Junta. | La Paz, Bolivia |
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Sanciones Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2015-09-08 | 684/2015
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA MOLINERA BOLIVIANA S.A. por el cargo ratificado con multa, por haber remitido con retraso el Testimonio de Poder N° 890/2014 registrado en Fundempresa el 30 de diciembre de 2014, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, el inciso f), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RMV).
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de la multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del Comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | | | 2022-05-25 | ASFI/581/2022
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar con amonestación a la COMPAÑIA MOLINERA BOLIVIANA S.A., por el incumplimiento determinado en el cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-77550/2022 de 19 de abril de 2022, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el primer párrafo del Inciso b. del Artículo 2º, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1º de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar a la COMPAÑIA MOLINERA BOLIVIANA S.A., con multa, por el cargo N° 2 consignado en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-77550/2022 de 19 de abril de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, así como el Numeral 6, Inciso a. del Artículo 2° y primer párrafo del Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | | 2022-10-21 | ASFI/1172/2022
RESUELVE: Sancionar a la COMPAÑIA MOLINERA BOLIVIANA S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2, imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-192681/2022 de 14 de septiembre de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el Numeral 6 del Inciso a. del Artículo 2° y primer párrafo del Artículo 3° de la Sección 4 del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | | 2023-04-20 | ASFI/478/2023
RESUELVE: Sancionar a la COMPAÑIA MOLINERA BOLIVIANA S.A. con multa, por el cargo consignado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-57494/2023 de 15 de marzo de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y el Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, el Numeral 6, Inciso a. del Artículo 2° y el primer párrafo del Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
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Sanciones
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| Fecha | Descripción | Monto Sancionado | | 2014-06-30 | ASFI N° 452/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a la COMPAÑÍA MOLINERA BOLIVIANA S.A., con multa, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en segundo párrafo del artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 e inciso b) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 452/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us250.- | | 2012-07-10 | ASFI N° 280/2012
RESUELVE:
- Sancionar a la COMPAÑÍA MOLINERA BOLIVIANA S.A., con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo la siguiente normativa: artículos 68 y 69 de la Ley de Mercado de Valores; numeral 6, inciso a) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro de Mercado de Valores, en sujeción al Decreto Supremo Nº 26156. | $us50.- | | 2008-09-02 | SPVS-IV-N° 703
Sanción por infracción de lo dispuesto en los artículos 68 y 75 inc. b) de la Ley del Mercado de Valores y artículos 100 y 103 inc. d) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 756 de fecha 16 de septiembre de 2005, en sujeción a lo dispuesto en el artículo 22 numeral 1) del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores, emitido mediante Decreto Supremo N° 26156. | US$ 50.- | | 2003-04-29 | SPVS-IV-N° 291
Amonestación por haber infringido el artículo primero de la Resolución Administrativa SPVS-IV-No. 255, así como el apartado D) del Título I (Disposiciones Generales) del Plan Único de Cuentas en lo que corresponde al formato de presentación de estados financieros. | 0 | | 2002-11-08 | SPVS-IV-N° 863
Sanción por la presentación de información financiera trimestral fuera del plazo establecido por el Reglamento del Registro del Mercado de Valores. | US$2.250.- |
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