EMISORES
ENDE Transmisión S.A.
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No. de Resolución
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SPVS-IV-N°217
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Fecha de Resolución
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2000-05-29
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No. de Registro SPVS
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SPVS-IV-EM-TDE-041/2000
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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ENDE Transmisión S.A.
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Sigla
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TDE
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Rotulo Comercial
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ENDE Transmisión S.A. (Res. ASFI N°105/2016)
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Tipo Sociedad
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S.A.
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No. de NIT
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1023097024
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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13410
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Domicilio Legal
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Calle Walter Galindo Nº S-3643, entre calles Herman Muller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 4 1/2)
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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Cochabamba
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Cochabamba
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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(591-4) 4259500
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(591-4) 4259516
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640
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Página Web
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www.endetransmision.bo
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Correo Electrónico
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diego.villegas@endetransmision.bo
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
Cochabamba - Bolivia
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Fecha de Constitución
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1997-08-13
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Notario de Fé Pública |
Ramiro Villarroel Claure
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No. Escritura |
2009/97
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No. Resolución SENAREC |
02-10757/97
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Fecha de Autorización SENAREC |
1997-09-04
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Principal Representante Legal |
Soto Encinas Filiberto
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Representantes Legales
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Soto Encinas Filiberto | 3007365 CB | Boliviana | Ing. Eléctrico | 67/2022 | 2022-03-09 | María René Barragán Jiménez (52) | Cochabamba, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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4,587,291,200
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2,293,645,600
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2,134,406,800
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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85
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21,344,068
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0
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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0
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100
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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42/2017;AJGEA 20.12.18;AJGEA 31.12.19
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No. de Emisiones
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No. de Series
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1
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Unica
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Accionistas
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Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | ENDE | 1023187029 | Boliviana | 21341687 | 99.9888400000 | | Ordinaria | Martinez Cardozo Hugo Eduardo | 310198 L.P. | Boliviana | 974 | 0.0046000000 | Ingeniero | Ordinaria | Soliz Trigo Gerardo | n/d | Boliviana | 450 | 0.0021000000 | | Ordinaria | Martinez Alvarez Mario Antonio | 1018559 SRE | Boliviana | 278 | 0.0013000000 | Ing. Electricista | Ordinaria | Pariente Rodríguez Rolando | 762288-CB | Boliviana | 207 | 0.0010000000 | Auditor | Ordinaria | Otros - Accionistas | n/a | n/a | 151 | 0.0007000000 | | Ordinaria | Ramirez Percy | n/d | Boliviana | 110 | 0.0005000000 | | Ordinaria | Jaime Jordán Balderrama | 811461 Cbba | Boliviana | 85 | 0.0004000000 | | Ordinaria | Arévalo Claros Frida Ana María | 2906515 Cbba | Boliviana | 47 | 0.0002000000 | | Ordinaria | Camacho Rodríguez Marcial | 2869282 CB | Boliviana | 45 | 0.0002000000 | | Ordinaria | Muñoz Boris | 0 | | 34 | 0.0002000000 | | Ordinaria |
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Empresas Vinculadas
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Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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23
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39
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55
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Directores
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Suarez y Suarez Maria Eliana | 0 | Boliviana | Directora Titular | | 2021-05-24 | Valle Vargas Manuel | 2974687 SC | Boliviana | Director Titular | Ing. Eléctrico | 2022-06-08 | Arevey Mejía Mauricio Ivan | 0 | Boliviana | Director Titular | | 2022-06-08 | Challapa Cardozo Jorge Vidal | 0 | | Director Titular | | 2022-06-08 | Caero Ayala Edgar Freddy | 3778483 CB | Boliviana | Director Titular | Ingeniero | 2022-06-08 | Caballero Ayala Juan Bernardo | 0 | | Síndico | | 2022-06-08 |
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Funcionarios
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Heredia Martinez Jorge | 2894536 CBBA. | Boliviana | Gerente Técnico | | 2020-12-17 | Rojas Peña Raúl Edmundo | 0 | Boliviana | Gerencia de Planificación a.i. | | 2021-06-02 | Soto Encinas Filiberto | 3007365 CB | Boliviana | Gerente General | Ing. Eléctrico | 2022-03-03 | Guaman Medina Ruben | 0 | Boliviana | Gerente de Operaciones y Mantenimiento a.i. | | 2022-04-06 | Torrico Gomez Raúl Alberto | 0 | | Gerente de Adm. y Finanzas a.i. | | 2022-06-03 |
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Hechos Relevantes Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-04-23 | Ha comunicado que el 22 de abril de 2024, hizo efectivo el primer pago de dividendos sobre utilidades de la gestión 2023, correspondiente al 70%, conforme al siguiente detalle: Monto Total: Bs193.939.332,31 Dividendo por Acción: Bs8,74
| COCHABAMBA | 2024-04-16 | Ha comunicado que, procederá a hacer efectivo el primer pago de dividendos sobre utilidades de la gestión 2023, correspondiente al 70%, conforme al siguiente detalle: Fecha inicio de pago: 22 de abril de 2024. Monto Total: Bs193.939.332,31 Dividendo por Acción: Bs8,74 Lugar de Pago: En las oficinas del Edificio ENDE Transmisión S.A. ubicado en la Calle Walter Galindo Nº S-3643, entre Calles Herman Muller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 41/2), en la Ciudad de Cochabamba o mediante transferencias bancarias.
| COCHABAMBA | 2024-04-08 | Ha comunicado que, de acuerdo a la determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de marzo de 2024, procederá al primer pago de dividendos sobre utilidades de la gestión 2023, correspondiente al 70%, conforme al siguiente detalle: Fecha inicio de pago: 15 de abril de 2024. Monto Total: Bs193.939.332,31 Dividendo por Acción: Bs8,74 Lugar de Pago: En las oficinas del Edificio ENDE Transmisión S.A. ubicado en la Calle Walter Galindo Nº S-3643, entre Calles Herman Müller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 41/2), en la Ciudad de Cochabamba o mediante transferencias bancarias.
| COCHABAMBA | 2024-02-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-02-20, se determinó lo siguiente:i. Aprobar el Plan Estratégico Empresarial (PEE) 2024-2027. ii. Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) y los indicadores de desempeño gestión 2024. iii. Aprobar el presupuesto de los Estados Financieros de la gestión 2024. iv. Aprobar el presupuesto de inversión de la gestión 2024.
| COCHABAMBA | 2024-01-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-01-03, se determinó lo siguiente:Autorizar a la administración la conformación y participación de una Sociedad Comercializadora de Energía Eléctrica en la República Federativa del Brasil.
| COCHABAMBA | 2023-10-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-10-11, se determinó lo siguiente:I. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de octubre de 2023 a Hrs. 14:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Participación en la creación de la Fundación CENTRO DE INVESTIGACIÓN NACIONAL DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA (CINEATE). 2. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. II. Autorizar la contratación de una Línea de Crédito Simple con desembolsos parciales por Bs40.000.000,00 con el Banco Unión S.A. III. Autorizar la contratación de préstamo amortizable con el Banco Bisa S.A. por el monto de Bs100.000.000,00. IV. Autorizar la contratación de una Línea de Crédito Simple hasta Bs30.000.000,00 con el Banco de Crédito de Bolivia S.A., así como las operaciones al amparo de la Línea de Crédito Simple mediante desembolsos parciales o total.
| COCHABAMBA | 2023-08-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-08-21, se determinó lo siguiente:I. Aprobar la contratación de la Empresa Auditora Encinas Auditores y Consultores S.R.L., para prestar el servicio de Auditoría Externa de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023. | COCHABAMBA | 2023-05-09 | Rectifica la información del Hecho Relevante publicado el 8 de mayo de 2023, respecto a la redistribución de montos en la Emisión 13, debido a un error involuntario se duplicó la información al incluir el cuadro que correspondía a la Emisión 12, informando lo siguiente: a. Emisión 13 con error La Asamblea decidió aprobar, por unanimidad lo siguiente: - La redistribución de montos entre los proyectos existentes, de acuerdo al siguiente detalle:
N° | Nombre del Proyecto | Concepto | TOTAL | Hasta Bs | 1 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 500 kV CARRASCO - SANTIVAÑEZ (Código Int. P143) | Inversión en Líneas y/o Subestaciones y/o Estudios, Administración, Ingeniería y otros relacionados al Proyecto | 43.000.000,00 | 2 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 500 kV CARRASCO - BRECHAS (Código Int. P148) | 94.000.000,00 | 3 | LÍNEA 230 kV LOS TRONCOS - GUARAYOS - TRINIDAD (Código Int. P158) | 25.000.000,00 | 4 | LÍNEA 115 kV TARIJA - ANGOSTURA (Código Int. P139) | 1.000.000,00 | 5 | LÍNEA 115 kV ANGOSTURA - BERMEJO (Código Int. P178) | 10.000.000,00 | TOTAL | 173.000.000,00 | a. Emisión 13 correcta La Asamblea decidió aprobar, por unanimidad lo siguiente: - La redistribución de montos entre los proyectos existentes, de acuerdo al siguiente detalle:
N° | Nombre del Proyecto | Concepto | TOTAL | Hasta Bs | 1 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 500 kV CARRASCO - SANTIVAÑEZ (Código Int. P143) | Inversión en Líneas y/o Subestaciones y/o Estudios, Administración, Ingeniería y otros relacionados al Proyecto | 51.000.000,00 | 2 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 500 kV CARRASCO - BRECHAS (Código Int. P148) | 118.000.000,00 | 3 | LÍNEA 230 kV LOS TRONCOS - GUARAYOS - TRINIDAD (Código Int. P158) | 2.000.000,00 | 4 | LÍNEA 115 kV TARIIJA - ANGOSTURA (Código Int. P139) | 1.000.000,00 | 5 | LÍNEA 115 kV ANGOSTURA - BERMEJO (Código Int. P178) | 1.000.000,00 | TOTAL | 173.000.000,00 |
Se aclara que los demás puntos informados se mantienen inalterables. | COCHABAMBA | 2023-05-08 | Ha comunicado que el 5 de mayo de 2023, a través de una plataforma virtual y con el quorum requerido, procedió a realizar las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos, para las Emisiones vigentes de acuerdo al siguiente detalle: En cada una de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos, se determinó lo siguiente: 1. Informe de ENDE Transmisión S.A. El Emisor informó sobre la situación financiera de la Empresa en la gestión 2022 y las proyecciones a largo plazo. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. La Representante informó sobre el cumplimiento de los Compromisos Financieros, cumplimiento a restricciones y obligaciones establecidas para la emisión y destino de fondos. Adicionalmente, en la Asamblea General de Tenedores de Bonos, correspondientes al Programa “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I” para las Emisiones 12 y 13, se trató la modificación a la característica “Destino específico de los fondos y Plazo de Utilización” de la Emisión de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I. a. Emisión 12 La Asamblea decidió aprobar, por unanimidad la redistribución de montos entre los proyectos existentes, de acuerdo al siguiente detalle: b. Emisión 13 La Asamblea decidió aprobar, por unanimidad lo siguiente: - La redistribución de montos entre los proyectos existentes, de acuerdo al siguiente detalle:
La ampliación del plazo de utilización de los recursos hasta setecientos veinte (720) días calendario a partir de la fecha de colocación primaria. | COCHABAMBA | 2023-04-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-04-26, se determinó lo siguiente:I. Elección de Directiva El Directorio se constituyó de la siguiente manera: PRESIDENTE: Manuel Valle Vargas VICEPRESIDENTE: Mauricio Ivan Arevey Mejía DIRECTOR SECRETARIO: Jorge Vidal Challapa Cardozo II. Aprobar la contratación de una Línea de Crédito Simple con el Banco Unión S.A., por un monto de Bs56.000.000.- III. Aprobar la contratación de una Línea de Crédito/Préstamo de Dinero con el Banco Económico S.A., por Bs44.000.000.- | COCHABAMBA | 2023-04-19 | Ha comunicado que, de acuerdo a la determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de marzo de 2023, procederá al primer pago de dividendos sobre utilidades de la gestión 2022, correspondiente al 60%, conforme al siguiente detalle: Fecha inicio de pago: 26 de abril de 2023 Monto Total: Bs164.022.408,27 Dividendo por Acción: Bs7,39 Lugar de Pago: En las oficinas del Edificio ENDE Transmisión S.A. ubicado en la Calle Walter Galindo Nº S-3643, entre Calles Herman Muller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 4 1/2), en la Ciudad de Cochabamba o mediante transferencias bancarias.
| COCHABAMBA | 2022-10-31 | Ha comunicado que el 28 de octubre de 2022, a través de una plataforma virtual y con el cuórum requerido, procedió a realizar las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos, para las Emisiones vigentes de acuerdo al siguiente detalle: PROGRAMA BONOS ENDE TRANSMISIÓN I | Emisión | Hora de inicio de la Asamblea | Emisión 1 | 09:30 | Emisión 2 | 10:00 | Emisión 3 | 10:30 | Emisión 4 | 11:00 | Emisión 5 | 11:30 | Emisión 6 | 12:00 | Emisión 7 | 12:30 | Emisión 8 | 13:00 | Emisión 9 | 13:30 | Emisión 10 | 14:00 | Emisión 11 | 14:30 | Emisión 12 | 15:00 | En cada una de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos, se determinó lo siguiente: 1. Informe de ENDE Transmisión S.A. El Emisor informó sobre la situación financiera de la Empresa en la gestión 2021 y las proyecciones a largo plazo. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. La Representante informó sobre el cumplimiento de los Compromisos Financieros, cumplimiento a restricciones y obligaciones establecidas para la emisión y destino de fondos. 3. Consideración de modificación de la descripción “Convocatoria a las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos”. La Asamblea decidió aprobar, por unanimidad las modificaciones al tercer párrafo del numeral 2.4.1 “Convocatoria a las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos”, de acuerdo a lo siguiente: “La Asamblea General de Tenedores de Bonos, se llevará a cabo en la Ciudad de La Paz o en la Ciudad de Cochabamba, en las oficinas de la Sociedad o en un lugar señalado y proporcionado por la Sociedad a su costo y la forma de llevar la misma podrá ser de manera presencial o de manera virtual a través de una plataforma que el Emisor determine”. Asimismo, en la Asamblea General de Tenedores de Bonos, correspondientes al Programa “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I” de la Emisión 13, llevada a cabo a Hrs. 15:30, se determinó lo siguiente: 1. Consideración de modificación de la descripción “Convocatoria a las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos”. La Asamblea decidió aprobar, por unanimidad las modificaciones al tercer párrafo del numeral 2.4.1 “Convocatoria a las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos”, de acuerdo a lo siguiente: “La Asamblea General de Tenedores de Bonos, se llevará a cabo en la Ciudad de La Paz o en la Ciudad de Cochabamba, en las oficinas de la Sociedad o en un lugar señalado y proporcionado por la Sociedad a su costo y la forma de llevar la misma podrá ser de manera presencial o de manera virtual a través de una plataforma que el Emisor determine”. | COCHABAMBA | 2022-10-10 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-07, se determinó lo siguiente:I. Aprobar la contratación de la Empresa Encinas Auditores y Consultores S.R.L., para el servicio de Auditoría Externa de los Estados Financieros de ENDE Transmisión S.A. al 31 de diciembre de 2022. II. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de octubre de 2022 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Programa “Bonos ENDE Transmisión I” – No colocación de la Emisión 14. 2. Designación de dos representantes accionistas para firma del Acta. | COCHABAMBA | 2022-08-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-08-10, se determinó lo siguiente:Aprobar la creación de la Oficina Regional Trópico, Oficina Regional Sucre y Oficina Sub-Regional Guarayos, todas dependientes de la Gerencia de Operación y Mantenimiento. | COCHABAMBA | 2022-07-29 | Ha comunicado que, en las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos, correspondientes al Programa “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I” de las Emisiones 10, 11, 12 y 13, llevadas a cabo el 29 de julio de 2022 en los horarios, 10:30, 11:00, 11:30 y 12:00, respectivamente, con los Representantes de Tenedores de Bonos, determinaron lo siguiente: 1. Consideración de modificación de la descripción “Destino Específico de los Fondos y Plazo de Utilización”. La Asamblea decidió aprobar por unanimidad las modificaciones al “Destino Específico de los Fondos y Plazo de Utilización”, de acuerdo a lo siguiente: - La inclusión de los proyectos como destino de uso de fondos: Línea 115 kV Tarija – La Angostura y Línea 115 kV La Angostura – Bermejo. - La inclusión del texto: “Inversión en Líneas y/o Subestaciones y/o Estudios, Administración, Ingeniería y otros relacionados al Proyecto”, en el concepto de la Declaración Unilateral de Voluntad. | COCHABAMBA | 2022-07-26 | Ha comunicado que, de acuerdo a la determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de junio de 2022, procederá al pago de dividendos, conforme al siguiente detalle: Fecha de pago: 29 de julio de 2022 Monto Total: Bs80.464.629.- Dividendo por Acción: Bs3,63 Lugar de Pago: En las oficinas del Edificio ENDE Transmisión S.A. ubicado en la Calle Walter Galindo Nº S-3643, entre Calles Herman Muller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 4 1/2), en la Ciudad de Cochabamba o mediante transferencias bancarias. | COCHABAMBA | 2022-06-22 | Ha comunicado que, de acuerdo a la determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2022, procederá al pago del saldo de dividendos sobre utilidades de la gestión 2021, conforme al siguiente detalle: Fecha inicio de pago: 29 de junio de 2022 Monto Total: Bs88.969.117,38 Dividendo por Acción: Bs4,01 Lugar de Pago: En las oficinas del Edificio ENDE Transmisión S.A. ubicado en la Calle Walter Galindo Nº S-3643, entre Calles Herman Muller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 4 1/2), en la Ciudad de Cochabamba o mediante transferencias bancarias. | COCHABAMBA | 2022-06-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-14, se determinó lo siguiente:I. Elección de Directiva, constituida de la siguiente manera: PRESIDENTE: Manuel Valle Vargas VICEPRESIDENTE: Mauricio Arevey Mejía DIRECTOR SECRETARIO: Jorge Vidal Challapa Cardozo II. Aprobar la contratación de una Línea de Crédito Simple con el Banco Unión S.A., por un monto de Bs45.000.000.- III. Remover del cargo de Representante Legal de ENDE Transmisión en ETASA al señor Ramiro Emilio Mendizábal Vega y designar al señor Filiberto Soto Encinas. IV. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de junio de 2022 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Distribución de utilidades acumuladas. 2. Designación de dos representantes accionistas para firma del Acta. | COCHABAMBA | 2022-06-03 | Ha comunicado que el 3 de junio de 2022, fue removido del cargo de Gerente de Administración y Finanzas el señor Juan Carlos Rivera Zapata, por lo que, a partir de la misma fecha fue designado de manera interina el señor Raúl Alberto Torrico Gomez. | COCHABAMBA | 2022-04-12 | Ha comunicado que, de acuerdo a lo determinado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2022, procederá al primer pago de dividendos sobre utilidades de la gestión 2021, correspondiente al 64%, conforme al siguiente detalle: Fecha inicio de pago: 25 de abril de 2022 Monto Total: Bs158.184.896,42 Dividendo por Acción: Bs7,13 Lugar de Pago: En las oficinas del Edificio ENDE Transmisión S.A. ubicado en la Calle Walter Galindo Nº S-3643, entre calles Herman Muller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 4 1/2), en la ciudad de Cochabamba o mediante transferencias bancarias. | COCHABAMBA | 2022-04-07 | Ha comunicado que el 6 de abril de 2022, el señor Ruben Guaman Medina fue designado como Gerente de Operaciones y Mantenimiento Interino, quien tomó posesión del cargo a partir de la mencionada fecha. | COCHABAMBA | 2022-04-06 | Ha comunicado que el 5 de abril de 2022, fue removido del cargo de Gerente de Operaciones y Mantenimiento el señor Ramiro Emilio Mendizabal Vega, quien ejerció sus funciones hasta la mencionada fecha. | COCHABAMBA | 2022-03-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-23, se determinó lo siguiente:Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 30 de marzo de 2022 a horas 09:00 a.m., en el domicilio legal de la sociedad, ubicado en la Calle Walter Galindo N° S-3643, entre Calles Herman Müller y Aranibar Orozco (Av. Víctor Ustáriz km 4 1/2) de la ciudad de Cochabamba, con el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual Gestión 2021. 2. Balance General y Estado de Resultados Gestión 2021. 3. Informe del Síndico. 4. Distribución de Utilidades, o en su caso, tratamiento de las Pérdidas de la Gestión 2021. 5. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndicos. 6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y Síndicos. | COCHABAMBA | 2022-03-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-03, se determinó lo siguiente:1. Remover del cargo de Gerente General al señor Jorge Augusto Durandal Quinteros. 2. Designar al señor Filiberto Soto Encinas como Gerente General, asignando la misma remuneración correspondiente al Gerente General saliente de la Sociedad. 3. Revocar el Poder General de Administración que consta mediante Testimonio Poder N° 311/2020 de 16 de diciembre de 2020, conferido a favor de Jorge Augusto Durandal Quinteros. 4. Conferir nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual en derecho se requiere en favor del señor Filiberto Soto Encinas, para que, en su calidad de Gerente General, asuma la Representación Legal, ejecute el giro comercial y la administración de la Sociedad. 5. Autorizar al Vicepresidente Marco Antonio Escobar Seleme y al Director Secretario Daniel Alejandro Rocabado Pastrana, para que en forma conjunta a nombre de la Sociedad revoquen el Poder General de Administración N° 311/2020 de 16 de diciembre de 2020, conferido a favor de Jorge Augusto Durandal Quinteros, a su vez otorguen nuevo Poder Amplio y Suficiente de Administración a favor del señor Filiberto Soto Encinas. | COCHABAMBA | 2022-02-01 | Ha comunicado que debido al fallecimiento del señor German Rocha Maldonado, Gerente de Planificación el 29 de mayo de 2021, el señor Raúl Edmundo Rojas Peña asumió el señalado cargo de manera interina a partir del 2 de junio de 2021. | COCHABAMBA | 2021-12-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-14, se determinó lo siguiente:1. Aprobar la contratación de la Empresa Encinas Auditores y Consultores S.R.L., para el servicio de Auditoría Externa de los Estados Financieros de ENDE Transmisión S.A. al 31 de diciembre de 2021. 2. Aprobar la contratación de un préstamo con el Banco Unión S.A., por un monto de Bs40.000.000.-. 3. Aprobar la contratación de un préstamo con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., por un monto de Bs60.000.000.-. 4. Aprobar la contratación de un préstamo con el Banco FIE S.A., por un monto de Bs22.000.000.-. | COCHABAMBA | 2021-12-08 | Ha comunicado que, de acuerdo a la determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2021, procederá al cuarto pago de dividendos sobre utilidades de la gestión 2020, conforme al siguiente detalle: Fecha inicio de pago: 20 de diciembre de 2021 Monto Total: Bs43.919.584,68 Dividendo por Acción: Bs2,06 Lugar de Pago: En las oficinas del Edificio ENDE Transmisión S.A. ubicado en la Calle Walter Galindo Nº S-3643, entre calles Herman Muller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 4 1/2), en la ciudad de Cochabamba o mediante transferencias bancarias. | COCHABAMBA | 2021-09-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-09-23, se determinó lo siguiente:1. Aprobar la contratación de una línea de crédito a largo plazo con el Banco Nacional de Bolivia S.A., por un monto de Bs100.000.000.- 2. Aprobar la contratación de una línea de crédito a largo plazo con el Banco de Crédito de Bolivia S.A., por un monto de Bs20.000.000.- 3. Aprobar las tasas de interés para las Emisiones 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Programa “Bonos ENDE Transmisión I”. | COCHABAMBA | 2021-08-31 | Ha comunicado que, en las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos, correspondientes al Programa “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I” de las Emisiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, realizadas el 30 de agosto de 2021 en los horarios, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 y 12:00, respectivamente, con los representantes de Tenedores de Bonos, se determinó lo siguiente: 1. Informe de ENDE Transmisión S.A. El Emisor informó sobre la situación financiera de la Empresa en la gestión 2020 y las proyecciones a largo plazo. 2. Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos. La Representante informo sobre el cumplimiento de los Compromisos Financieros, cumplimiento a restricciones y obligaciones establecidas para la emisión y destino de fondos. | COCHABAMBA | 2021-08-20 | Ha comunicado que de acuerdo a la determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2021, procederá al tercer pago de dividendos sobre utilidades de la gestión 2020, conforme al siguiente detalle: Fecha inicio de pago: 30 de agosto de 2021 Monto Total: Bs43.919.584,68 Dividendo por Acción: Bs2,06 Lugar de Pago: En las oficinas del Edificio ENDE Transmisión S.A. ubicado en la Calle Walter Galindo Nº S-3643, entre calles Herman Muller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 4 1/2), en la ciudad de Cochabamba o mediante transferencias bancarias. | COCHABAMBA | 2021-07-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-06-30, se determinó lo siguiente:1. Elección de Directiva PRESIDENTE: Jose Maria Romay Bortolini VICEPRESIDENTE: Marco Antonio Escobar Seleme DIRECTOR SECRETARIO: Daniel Alejandro Rocabado Pastrana 2. Aprobar las tasas de interés para las Emisiones 7 y 8 del Programa “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I”. | COCHABAMBA | 2021-05-17 | Ha comunicado que, de acuerdo a la determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2021, procederá al segundo pago de dividendos sobre utilidades de la gestión 2020, conforme al siguiente detalle: Fecha inicio de pago: 25 de mayo de 2021 Monto Total: Bs43.919.584,68 Dividendo por Acción: Bs2,06 Lugar de Pago: Oficinas del Edificio ENDE Transmisión S.A. ubicado en la Calle Walter Galindo NºS-3643, entre calles Herman Muller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 4 1/2), en la ciudad de Cochabamba o mediante transferencias bancarias. | COCHABAMBA | 2021-04-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-23, se determinó lo siguiente:1. Aprobar la contratación de la línea de crédito con el Banco Unión S.A., por un monto de Bs70.000.000.- a un plazo de 12 años, con una tasa nominal fija de 5,50% y 2 años de gracia para amortizaciones de capital, con garantías reales compuestas de Líneas de Transporte y Equipos de Subestaciones. 2. Aprobar la contratación de la línea de crédito con el Banco de Crédito de Bolivia S.A., por un monto de Bs50.000.000.- a un plazo de 10 años, con una tasa nominal fija de 5,25% y 2 años de gracia para amortizaciones de capital, con garantías reales compuestas de Líneas de Transporte y Equipos de Subestaciones. 3. Aprobar el aporte de capital hasta un monto de USD13.267.290,08 a favor de ETASA, para la Construcción de la Línea de Transmisión Nodo Frontera Bolivia – E.T Tartagal. 4. A fin de cumplir lo determinado en Junta General Extraordinaria de Accionista de 13 de septiembre de 2018, solicita al Directorio otorgar nuevamente un Poder Especifico con las facultades aprobadas en dicha Junta para el Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas y al Asesor de Gestión de Financiamiento, de acuerdo con la instructiva de Poder que se presenta al Directorio. 5. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de mayo de 2021 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día: - Aprobación de modificaciones de las Emisiones 7 y 8 con relación al plazo. - Aprobación y comienzo de trámites para las Emisiones 9 a 14. - Designación de dos representantes para la firma del acta. | COCHABAMBA | 2021-04-22 | Ha comunicado que, de acuerdo a la determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2021, procederá al primer pago de dividendos sobre utilidades de la gestión 2020, conforme al siguiente detalle: Fecha inicio de pago: 26 de abril de 2021 Monto Total: Bs43.919.584,68 Dividendo por Acción: Bs 2,05 Lugar de Pago: En las oficinas del Edificio ENDE Transmisión S.A. ubicado en la Calle Walter Galindo NºS-3643, entre calles Herman Müller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 4 1/2), en la ciudad de Cochabamba o mediante transferencias bancarias. | COCHABAMBA | 2021-01-29 | Ha comunicado que el 28 de enero de 2021, el señor Ramiro Emilio Mendizabal Vega fue designado como Gerente de Operaciones y Mantenimiento, quien tomó posesión del cargo a partir de la mencionada fecha. | COCHABAMBA | 2021-01-27 | Ha comunicado que el 26 de enero de 2021, fue removido del cargo de Gerente de Operaciones y Mantenimiento a.i el señor Pablo Horacio Canedo Zenteno, quien ejerció sus funciones hasta la mencionada fecha.
| COCHABAMBA | 2020-12-21 | Ha comunicado que el 18 de diciembre de 2020, finalizó el contrato de prestación de servicios del señor Santiago Xavier Terceros Pavisich, Gerente de Administración y Finanzas a.i. | COCHABAMBA | 2020-12-17 | Ha comunicado que el 17 de diciembre de 2020, el Gerente General designó como Gerente Técnico al señor Jorge Heredia Martinez, quien tomó posesión del cargo a partir del 17 de diciembre de 2020. | COCHABAMBA | 2020-12-17 | Ha comunicado que el 17 de diciembre de 2020, el Gerente General designó como Gerente de Administración y Finanzas al señor Juan Carlos Ribera Zapata, quien tomará posesión del cargo a partir del 21 de diciembre de 2020. | COCHABAMBA | 2020-12-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-12-11, se determinó lo siguiente:1. Conformación de la Directiva PRESIDENTE: José María Romay Bortolini VICEPRESIDENTE: Marco Antonio Escobar Seleme DIRECTOR SECRETARIO: Alejandro Severino Quispe Ramos 2. Remoción y Designación Gerente General de la Sociedad. I. REMOVER del cargo de Gerente General de la empresa al señor Carlos Alberto Tapia Suárez, considerando que mediante Resolución Ministerial Nº148-2020 de 2 de diciembre de 2020, fue cesado de sus funciones. II. DESIGNAR al señor Jorge Augusto Durandal Quinteros como Gerente General. 3. Revocatoria y otorgamiento de Poder. I. REVOCAR el Testimonio de Poder N°109/2020 de 11 de marzo de 2020,otorgado a favor de Carlos Alberto Tapia Suárez. II. CONFERIR nuevo Poder General de Administración Amplio y Suficiente cuál en derecho se requiere en favor del ciudadano Jorge Augusto Durandal Quinteros para que en su calidad de Gerente General asuma la representación legal, ejecute el giro comercial y la administración de la Sociedad, de acuerdo a la instructiva de Poder. III. Autorizar al Vicepresidente del Directorio, Marco Antonio Escobar Seleme y al Director Mauricio Llanos Pardo, para que en forma conjunta a nombre de la Sociedad revoquen el Poder General de Administración que consta mediante Testimonio N°109/2020 de 11 de marzo de 2020, otorgado a favor de Carlos Alberto Tapia Suárez y a su vez otorguen nuevo Poder General de Administración Amplio y Suficiente a favor del ciudadano Jorge Augusto Durandal Quinteros. | COCHABAMBA | 2020-12-04 | Ha comunicado que el 3 de diciembre de 2020, finalizó el contrato de prestación de servicios del señor Cesar Alejandro Maldonado Salazar, Gerente Técnico a.i. por lo que el cargo quedará acéfalo hasta una nueva designación. | COCHABAMBA | 2020-12-04 | Ha comunicado que el 3 de diciembre de 2020, recibió la Resolución Ministerial N°148-2020 de 2 de diciembre de 2020, a través de la cual abroga la Resolución Ministerial emitida por el ex Ministro de Energías, mediante la cual fue designado Gerente General de ENDE TRANSMISIÓN S.A., el señor Carlos Alberto Tapia Suarez.
| COCHABAMBA | 2020-09-11 | Ha comunicado que de acuerdo a lo establecido en la carta ASFI/DSVSC/R-105209/2020, realiza la ampliación plazo de colocación primaria de las Emisiones “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I - EMISIÓN 3” y “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I - EMISIÓN 4” inscritas en el Registro del Mercado de Valores de ASFI ASFI/DSVSC-ED-TDE-010/2020 y ASFI/DSVSC-ED-TDE-011/2020, respectivamente, mediante cartas de autorización ASFI/DSVSC/R-46268/2020 y ASFI/DSVSC/R-46306/2020, de 11 de marzo de 2020, siendo las nuevas fechas para culminar con la colocación de las mencionadas Emisiones de Bonos el 06 y 07 de diciembre de 2020, respectivamente. | COCHABAMBA | 2020-07-30 | Ha comunicado que el 29 de julio de 2020, determinó realizar el pago de utilidades de la gestión 2019, de acuerdo al siguiente detalle: 1. El segundo pago correspondiente al mes de julio se realizará a partir del 7 de agosto de 2020. - Monto: Bs49.015.127,90 - Dividendo por Acción: Bs2,30 - Lugar de Pago: En las oficinas del Edificio ENDE Transmisión S.A. ubicado en la Calle Walter Galindo NºS-3643, entre calles Herman Müller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 4 1/2), en la ciudad de Cochabamba o mediante transferencias bancarias. 2. El tercer pago correspondiente al mes de agosto se realizará a partir del 20 de agosto de 2020. Monto: Bs49.015.127,90 Dividendo por Acción: Bs2,30 Lugar de Pago: En las oficinas del Edificio ENDE Transmisión S.A. ubicado en la Calle Walter Galindo Nº S-3643, entre calles Herman Müller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 4 1/2), en la ciudad de Cochabamba o mediante transferencias bancarias. 3. El cuarto pago correspondiente al mes de septiembre se realizará a partir del 21 de septiembre de 2020. Monto: Bs49.015.127,90 Dividendo por Acción: Bs2,30 Lugar de Pago: En las oficinas del Edificio ENDE Transmisión S.A. ubicado en la Calle Walter Galindo NºS-3643, entre calles Herman Müller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 4 1/2), en la ciudad de Cochabamba o mediante transferencias bancarias. | COCHABAMBA | 2020-07-03 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 1, realizada el 2 de julio de 2020, con los representantes de Tenedores que mantienen en su poder el 100% de los capitales remanentes en circulación de los Bonos de la Emisión 1, determinó lo siguiente: 1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 1”. 2. Considerar la modificación de la característica “Destino específico de los fondos y plazo de utilización” de la Emisión de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 1. La Asamblea decidió aprobar, por unanimidad, las modificaciones a la característica “Destino específico de los fondos y plazo de utilización” de la Emisión “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 1”, de acuerdo a las características y especificaciones presentadas por el Emisor. | COCHABAMBA | 2020-07-03 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 2, realizada el 2 de julio de 2020, con los representantes de Tenedores que mantienen en su poder el 100% de los capitales remanentes en circulación de los Bonos de la Emisión 2, determinó lo siguiente: 1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 2”. 2. Considerar la modificación de la característica “Destino específico de los fondos y plazo de utilización” de la Emisión de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 2. La Asamblea decidió aprobar por unanimidad las modificaciones a la característica “Destino específico de los fondos y plazo de utilización” de la Emisión “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 2”, de acuerdo a las características y especificaciones presentadas por el Emisor. | COCHABAMBA | 2020-07-03 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 3, realizada el 2 de julio de 2020, con los representantes de Tenedores que mantienen en su poder el 100% de los capitales remanentes en circulación de los Bonos de la Emisión 3, determinó lo siguiente: 1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 3”. 2. Considerar la modificación de la característica “Destino específico de los fondos y plazo de utilización” de la Emisión de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 3. La Asamblea decidió aprobar por unanimidad las modificaciones a la característica “Destino específico de los fondos y plazo de utilización” de la Emisión “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 3”, de acuerdo a las características y especificaciones presentadas por el Emisor. | COCHABAMBA | 2020-07-03 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 4, realizada el 2 de julio de 2020, con los representantes de Tenedores que mantienen en su poder el 100% de los capitales remanentes en circulación de los Bonos de la Emisión 4, determinó lo siguiente: 1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 4”. 2. Considerar la modificación de la característica “Destino específico de los fondos y plazo de utilización” de la Emisión de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 4. La Asamblea decidió aprobar por unanimidad las modificaciones a la característica “Destino específico de los fondos y plazo de utilización” de la Emisión “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 4”, de acuerdo a las características y especificaciones presentadas por el Emisor. | COCHABAMBA | 2020-06-23 | Ha comunicado que de acuerdo a la determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de junio 2020, procederá al primer pago de dividendos sobre utilidades de la gestión 2019, conforme al siguiente detalle: Fecha inicio de pago: 30 de junio de 2020 Monto Total: Bs49.015.127,90 Dividendo por Acción: Bs2,30 Lugar de Pago: En las oficinas del Edificio ENDE Transmisión S.A. ubicado en la Calle Walter Galindo NºS-3643, entre calles Herman Muller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 4 1/2), en la ciudad de Cochabamba o mediante transferencias bancarias. | COCHABAMBA | 2020-05-14 | Ha comunicado que el 13 de mayo de 2020, el señor Humberto Antonio Leigue Vaca presentó renuncia al cargo de Presidente del Directorio, pero manteniéndose como Director. | COCHABAMBA | 2020-05-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-05-13, se determinó lo siguiente:En consecuencia de la renuncia al Cargo de Presidente del Directorio por parte del Director señor Humberto Antonio Leigue Vaca, en cumplimiento a los Estatutos, procedió a la elección del nuevo Directorio, quedando constituido de la siguiente manera: Presidente José Padilla Rojas Vicepresidente Javier Soliz Añez Director Secretario Gunther Bause Villar Director Humberto Antonio Leigue Vaca Director Boris Santos Gómez Uzqueda | COCHABAMBA | 2020-03-27 | Ha comunicado que debido a la emergencia sanitaria y la cuarentena total en todo el Estado Plurinacional de Bolivia por los acontecimientos relacionados con el COVID-19, la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el 27 de marzo de 2020, no fue instalada por no contar con el quórum mínimo establecido en los Estatutos de la Sociedad. Se procederá oportunamente con una segunda convocatoria. | COCHABAMBA | 2020-03-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-11, se determinó lo siguiente:- Designación Gerente General de la Sociedad l. Remover del cargo de Gerente General interino al señor Alejandro Arauz Añez. II. Designar al señor Carlos Alberto Tapia Suarez como Gerente General interino. III. Revocar el Poder General de Administración Nº511/2019 de 6 de diciembre 2019, otorgado a favor del señor Alejandro Arauz Añez. IV. Conferir nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual en derecho se requiere en favor del ciudadano Carlos Alberto Tapia Suarez, para que en su calidad de Gerente General interino, asuma la Representación Legal, ejecute el giro comercial y la administración de la Sociedad. V. Autorizar al Presidente, Humberto Antonio Leigue Vaca y al Vicepresidente, Gunther Bause Villar, para que en forma conjunta a nombre de la Sociedad revoquen el Poder General de Administración Nº511/2019 de 6 de diciembre 2019, otorgado a favor del señor Alejandro Arauz Añez, a su vez otorguen nuevo Poder Amplio y Suficiente de Administración a favor del ciudadano Carlos Alberto Tapia Suarez. | COCHABAMBA | 2020-03-11 | Ha comunicado que el 10 de marzo de 2020, recibió la renuncia irrevocable al cargo de Gerente General a.i. del señor Alejandro Arauz Añez, quien ejerció sus funciones hasta la mencionada fecha y el 11 de marzo de 2020, recibió la Resolución Ministerial N°51-2020 de 10 de marzo de 2020, a través de la cual, notificó la designación de Carlos Alberto Tapia Suarez, como Gerente General a.i. de ENDE TRANSMISIÓN S.A., quien tomará posesión del cargo con las formalidades de rigor, a partir del 11 de marzo de 2020. | COCHABAMBA | 2020-01-20 | Ha comunicado que en complemento al Hecho Relevante publicado el 14 de enero de 2020, aclara que procederá al pago de dividendos correspondientes a los Resultados Acumulados a la gestión 2019. | COCHABAMBA | 2020-01-14 | Ha comunicado que a partir del 22 de enero de 2020, procederá con el pago de dividendos de la gestión 2019, a todos los accionistas de la Sociedad, de acuerdo al siguiente detalle: Monto Total: Bs130.016.460,75 Dividendo por Acción: Bs6,09 Lugar de Pago: Oficinas del Edificio ENDE Transmisión S.A. ubicado en la Calle Walter Galindo NºS-3643, entre calles Herman Muller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 4 1/2), en la ciudad de Cochabamba o mediante transferencias bancarias. | COCHABAMBA | 2020-01-07 | Ha comunicado que el 6 de enero de 2020, el Gerente General a.i. señor Alejandro Arauz Añez designó al señor Pablo Horacio Canedo Zenteno, como nuevo Gerente de Operaciones y Mantenimiento a.i., quien tomará posesión del cargo, a partir de la mencionada fecha. | COCHABAMBA | 2019-12-20 | Ha comunicado que el 19 de diciembre de 2019, el Gerente General a.i. señor Alejandro Arauz Añez designó al señor Santiago Xavier Terceros Pavisich, como nuevo Gerente de Administración y Finanzas a.i quien tomará posesión del cargo, a partir de la mencionada fecha. | COCHABAMBA | 2019-12-10 | En fecha 09 de diciembre de 2019, fue removido del cargo de Gerente de Operaciones y Mantenimiento de ENDE TRANSMISION S.A. el Ing. Marcelo Hinojosa Torrico, quien ejerció sus funciones hasta la mencionada fecha. Debido a los cambios en los niveles gerenciales de ENDE TRANSMISIÓN S.A, el Lic. Diego Villegas con poder N° 382/2018 en calidad de apoderado firmara la presente carta, posteriormente se registrara la firma del nuevo Gerente General. | COCHABAMBA | 2019-12-09 | En fecha 06 de diciembre de 2019, fue removido del cargo de Asesor de Gestión de Financiamiento de ENDE TRANSMISION S.A. el Lic. Raul Marcelo Zabalaga Estrada, quien ejerció sus funciones hasta la mencionada fecha. Debido a los cambios en los niveles gerenciales de ENDE TRANSMISIÓN S.A, el Lic. Diego Villegas con poder N° 382/2018 en calidad de apoderado firmara la presente carta, posteriormente se registrara la firma del nuevo Gerente General. | COCHABAMBA | 2019-12-06 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-12-05, se determinó lo siguiente:1. Designación Gerente General de la Sociedad I.- Remover del cargo de Gerente General de la empresa ENDE TRANSMISIÓN S.A. al Ing. Ramiro Emilio Mendizábal Vega. II. Designar al Ing. Alejandro Araúz Añez como Gerente General interino de la empresa ENDE TRANSMISIÓN S.A. III.- Revocar el poder general de administración Nº 415/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019 otorgado a favor del Ing. Ramiro Emilio Mendizábal Vega, por ante notaria de fe pública No. 52 del distrito judicial de Cochabamba a cargo de la Dra. Maria Rene Barragán Jimenez. IV.- Conferir nuevo poder general amplio y suficiente de administración cual en derecho se requiere en favor del ciudadano Ing. Alejandro Araúz Añez, con Cédula de Identidad Nº 3229101, expedida en Santa Cruz, para que en su calidad de Gerente General interino, asuma la representación legal, ejecute el giro comercial y la administración de la sociedad, de acuerdo a la instructiva de poder adjunta a la presente acta. V.- Autorizar al Vicepresidente Ing. José Bismar Canelas Revollo y al Director Ing. Julio Marcelo Torrejón Rocabado, para que en forma conjunta a nombre de la sociedad revoquen el poder general de administración Nº 415/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019 otorgado a favor del Ing. Ramiro Emilio Mendizábal Vega y, a su vez otorguen nuevo poder amplio y suficiente de administración a favor del ciudadano Ing. Alejandro Araúz Añez, con cédula de identidad Nº 3229101, expedida en Santa Cruz. VI. Autorizar al presidente del directorio fijar el salario del Gerente General interino de la sociedad designado, en el marco de las políticas salariales de la corporación. 2. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa ENDE TRANSMISIÓN S.A., para el día viernes 13 de diciembre de 2019 a horas 09:00 en el domicilio de la sociedad, ubicado en la Calle Walter Galindo Nº S-3643, entre calles Herman Müller y Araníbar Orozco (Av. Víctor Ustáriz km 4%), zona Sud Oeste de la ciudad de Cochabamba, para considerar y resolver los siguientes asuntos: 1. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndico. 2. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del acta. Debido a los cambios en los niveles gerenciales de ENDE TRANSMISIÓN S.A, el Lic. Diego Villegas con poder N° 382/2018 en calidad de apoderado firmara la presente carta, posteriormente se registrara la firma del nuevo Gerente General | COCHABAMBA | 2019-12-06 | En fecha 05 de diciembre de 2019, fue removido del cargo de Gerente Técnico de ENDE TRANSMISION S.A. el Ing. Jose Ferrufino Orellana, quien ejerció sus funciones hasta la mencionada fecha, así mismo informar que el 05 de diciembre de 2019 el Gerente General ad interim de ENDE TRANSMISIÓN S.A. Lic. Alejandro Arauz Añez designó al Ing. Cesar Alejandro Maldonado Salazar, con CI. 4433781 Cbba., como nuevo Gerente Técnico interin de ENDE TRANSMISIÓN S.A., quien tomará posesión del cargo, a partir de la mencionada fecha. | COCHABAMBA | 2019-12-06 | En fecha 04 de diciembre de 2019, ENDE TRANSMISIÓN S.A. recibió la Resolución Ministerial N° 212-19 de fecha 02 de diciembre de 2019, a través de la cual se notificó la designación del Lic. Alejandro Arauz Añez, como Gerente General ad interim de ENDE TRANSMISIÓN S.A., quien tomará posesión del cargo con las formalidades de rigor, a partir del 04 de diciembre de 2019. Debido a los cambios en los niveles gerenciales de ENDE TRANSMISIÓN S.A, el Lic. Diego Villegas con poder N° 382/2018 en calidad de apoderado firmara la presente carta, posteriormente se registrara la firma del nuevo Gerente General. | COCHABAMBA | 2019-12-05 | En fecha 04 de diciembre de 2019, fue removido del cargo de Gerente de Administración y Finanzas de ENDE TRANSMISION S.A. el Lic. Edwin Marcelo Argandoña Vargas, quien ejerció sus funciones hasta la mencionada fecha.
| COCHABAMBA | 2019-12-05 | En la Asamblea General de Tenedores de Bonos correspondiente a “BONOS ENDE TRANSMISION I- Emisión 1” de fecha 04 de diciembre de 2019, realizada con los representantes de tenedores que mantienen en su poder el 100% de los capitales remanentes en circulación de los Bonos de la Emisión 1, se determinó lo siguiente:
1.- Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 1”.
2.- Considerar la modificación de la característica “Rescate Anticipado” en el Programa de Emisiones de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I.
La Asamblea decidió aprobar, por unanimidad, las modificaciones al Programa de Emisiones “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I” de acuerdo a las características y especificaciones presentadas por el Emisor.
3.- Considerar la modificación de la característica “Rescate Anticipado” en la Emisión de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 1.
La Asamblea decidió aprobar, por unanimidad, las modificaciones en la Emisión “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 1”, de acuerdo a las características y especificaciones presentadas por el Emisor.
4.- Considerar la modificación de la característica “Destino específico de los fondos y plazo de utilización” de la Emisión de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 1.
La Asamblea decidió aprobar, por unanimidad, las modificaciones a la característica “Destino específico de los fondos y plazo de utilización” de la Emisión “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 1”, de acuerdo a las características y especificaciones presentadas por el Emisor.
5.- Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos de la Emisión para la suscripción del Acta. | COCHABAMBA | 2019-12-05 | En la Asamblea General de Tenedores de Bonos correspondiente a “BONOS ENDE TRANSMISION I- Emisión 2” de fecha 04 de diciembre de 2019, realizada con los representantes de tenedores que mantienen en su poder el 100% de los capitales remanentes en circulación de los Bonos de la Emisión 2, se determinó lo siguiente: 1.- Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 2”. 2.- Considerar la modificación de la característica “Rescate Anticipado” en el Programa de Emisiones de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I. La Asamblea decidió aprobar por unanimidad las modificaciones al Programa de Emisiones “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I” de acuerdo a las características y especificaciones presentadas por el Emisor. 3.- Considerar la modificación de la característica “Rescate Anticipado” en la Emisión de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 2. La Asamblea decidió aprobar por unanimidad las modificaciones a la Emisión “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 2”, de acuerdo a las características y especificaciones presentadas por el Emisor. 4.- Considerar la modificación de la característica “Destino específico de los fondos y plazo de utilización” de la Emisión de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 2. La Asamblea decidió aprobar por unanimidad las modificaciones a la característica “Destino específico de los fondos y plazo de utilización” de la Emisión “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 2”, de acuerdo a las características y especificaciones presentadas por el Emisor. 5.- Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos de la Emisión para la suscripción del Acta. Debido a los cambios en los niveles gerenciales de ENDE TRANSMISIÓN S.A, el Lic. Diego Villegas con poder N° 382/2018 en calidad de apoderado firmara la presente carta, posteriormente se registrara la firma del nuevo Gerente General. | COCHABAMBA | 2019-12-03 | Ha comunicado que el 2 de diciembre de 2019, recibió la renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de ENDE TRANSMISIÓN S.A. del señor Ramiro Emilio Mendizabal Vega, quien ejerció sus funciones hasta la mencionada fecha. | COCHABAMBA | 2019-10-21 | Ha comunicado que el 7 de junio de 2019, por recisión de contrato de trabajo por acuerdo mutuo, el señor Felix Meza dejó el cargo de Gerente Técnico, habiéndose designado en su reemplazo de forma interina al señor José Ferrufino Orellana a partir del 10 de junio de 2019. | COCHABAMBA | 2019-08-16 |
Ha comunicado que de acuerdo a la determinación de la Junta General
Ordinaria de Accionistas de 11 de marzo de 2019, procederá al pago
final de dividendos sobre utilidades de la gestión 2018, conforme al siguiente
detalle:
Fecha inicio de Pago: 23 de agosto de 2019
Monto total: Bs52.262.862,72
Dividendo cada Acción: Bs2,87
Lugar de Pago: Calle Walter Galindo NºS-3646, entre calles Herman Müller
y Arannibar Orozco (Av. Víctor Ustáriz Km. 4½) | COCHABAMBA | 2019-05-14 |
Ha comunicado que de acuerdo a la determinación de la Junta General Ordinaria
de Accionistas de 11 de marzo de 2019, procederá al segundo pago de
dividendos sobre utilidades de la gestión 2018 conforme al siguiente detalle:
Fecha inicio de Pago: 21 de mayo de 2019
Monto total: Bs52.262.862,72
Dividendo cada Acción: Bs 2,87
Lugar de Pago: Edificio Torre Colombo Empresarial, Av. Papa Paulo Nº761,
Cochabamba. | COCHABAMBA | 2019-04-16 |
Ha comunicado que de acuerdo a la determinación de la Junta General
Ordinaria de Accionistas de 11 de marzo de 2019, procederá al primer pago de
dividendos sobre utilidades de la gestión 2018, conforme al siguiente detalle:
Fecha inicio de
Pago: 25 de abril de 2019
Monto total: Bs52.262.862,72
Dividendo cada
Acción: Bs2,87
Lugar de Pago:
Edificio Torre Colombo Empresarial, Av. Papa Paulo Nº 761, Cochabamba. | COCHABAMBA | 2018-12-06 | Ha comunicado que, mediante Reunión de Directorio
de 5 de diciembre de 2018, se resolvió convocar a Junta General Extraordinaria
de Accionistas el 20 de diciembre del presente a Hrs. 10:00, para el
tratamiento de los siguientes puntos:
1. Capitalización de Aportes.
2. Aprobación de Emisión de Acciones.
3. Designación de dos accionistas para la
suscripción del acta. | COCHABAMBA | 2018-09-05 |
Ha comunicado que la Junta General Ordinaria
de Accionistas convocada para el 4 de septiembre de 2018, no fue instalada por
no contar con el quórum mínimo establecido en los Estatutos de la
Sociedad. Procederá oportunamente con una segunda convocatoria. | COCHABAMBA | 2018-09-05 |
Ha comunicado que la Junta General
Extraordinaria de Accionistas convocada para el 4 de septiembre de 2018, no fue
instalada por no contar con el quórum mínimo establecido en los Estatutos
de la Sociedad. Procederá oportunamente con una segunda convocatoria. | COCHABAMBA | 2018-08-28 |
Ha comunicado que de acuerdo a la
determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de marzo de
2018, procederá al pago final de dividendos sobre utilidades de la gestión 2017,
conforme al siguiente detalle:
Fecha inicio de Pago: 31 de agosto de 2018
Monto total: Bs87.931.620,76
Dividendo cada Acción: Bs5,64
Lugar de Pago: Edificio Torre Colombo
Empresarial, Av. Papa Paulo Nº 761, Cochabamba.
| COCHABAMBA | 2018-07-30 |
Ha comunicado que
la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada para el 28 de julio de
2018, no fue instalada por no contar con el quórum mínimo establecido en los
Estatutos de la Sociedad. Procederá oportunamente con una segunda convocatoria. | COCHABAMBA | 2018-07-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-07-20, se determinó lo siguiente:
1. Aceptar la renuncia del Sr. Enzo Mauricio
Vallejo Beltrán como miembro del Directorio.
2. Reconstituir la composición de la Directiva
según lo siguiente: Presidente - Joaquin
Rodriguez Gutierrez, Vicepresidente - Ronald Veizaga Baqueros, Director
Secretario - Julio Torrejón Rocabado.
3. Designar a la empresa consultora KPMG
S.R.L. para que efectúe la “Auditoría Externa de los Estados Financieros por la
gestión terminada al 31 de diciembre de 2018”. | COCHABAMBA | 2018-06-01 |
Ha comunicado que el 30 de mayo de 2018, tomó
conocimiento de la renuncia del Director Sr. Enzo Mauricio Vallejo Beltrán. | COCHABAMBA | 2018-03-22 |
Ha comunicado que de
acuerdo a la determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19
de marzo de 2018, procederá al pago de dividendos sobre utilidades de la
gestión 2017, conforme al siguiente detalle:
Fecha inicio de Pago: 29 de marzo de 2018
Monto total: Bs87.931.620,76
Dividendo cada Acción: Bs5,64
Lugar de Pago: Edificio Torre Colombo Empresarial,
Av. Papa Paulo Nº 761, Cochabamba. | COCHABAMBA | 2018-01-19 |
Ha comunicado que de
acuerdo a la determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 13
de diciembre de 2017, procederá al pago final de dividendos sobre utilidades
acumuladas conforme al siguiente detalle:
Fecha inicio de
Pago: 26 de enero de 2018
Monto total:
Bs20.004.008,27
Dividendo cada
Acción: Bs1,74
Lugar de Pago:
Edificio Torre Colombo Empresarial, Av. Papa Paulo Nº761, Cochabamba. | COCHABAMBA | 2017-12-20 |
Ha comunicado que en
cumplimiento a la determinación de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de 13 de diciembre de 2017, procederá al pago parcial de
dividendos sobre utilidades acumuladas conforme al siguiente detalle:
Fecha Inicio de Pago: 28 de diciembre de 2017
Monto Total: Bs15.003.006,20.-
Dividendo por Acción: Bs1,30.-
Lugar de Pago: Edificio
Torre Colombo Empresarial, Av. Papa Paulo Nº 761, Cochabamba.
| COCHABAMBA | 2017-12-19 | Ha comunicado
que en cumplimiento a la determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 13 de diciembre de 2017, procederá al pago parcial de dividendos
sobre utilidades acumuladas conforme al siguiente detalle:
Fecha inicio de Pago: 27 de Diciembre de 2017
Monto Total: Bs5.001.002,07
Dividendo cada Acción: Bs0,43
Lugar de Pago: Edificio Torre Colombo Empresarial,
Av. Papa Paulo Nº 761 - Cochabamba.
| COCHABAMBA | 2017-10-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-09-29, se determinó lo siguiente:
Aceptar la
renuncia presentada por el Sr. Eduardo Paz Castro al cargo de Director y
Presidente del Directorio. | COCHABAMBA | 2017-09-29 |
Ha comunicado que
el 28 de septiembre de 2017, recibió la renuncia del Sr. Eduardo Paz Castro al
cargo de Director y Presidente del Directorio de la empresa. | COCHABAMBA | 2017-09-12 |
Ha comunicado que el 11 de septiembre de 2017,
el Sr. Arturo Iporre presentó renuncia irrevocable al cargo de Gerente de Mercados
Internacionales. | COCHABAMBA | 2017-08-21 |
Ha comunicado que procederá
al pago de dividendos sobre el saldo de utilidades de la gestión 2016, conforme
al siguiente detalle:
- Fecha Pago: 28
de agosto de 2017 - Monto a Pagar por cada Acción: Bs4,33
- Fecha Pago: 15
de septiembre de 2017 - Monto a Pagar por cada Acción: Bs5,52
- Fecha Pago: 15
de octubre de 2017 - Monto a Pagar por cada Acción: Bs12,98
- Lugar del Pago:
Edificio Torre Colombo Empresarial, Av. Papa Paulo Nº761, Cochabamba. | COCHABAMBA | 2017-04-13 |
Ha comunicado que procederá al pago de dividendos sobre utilidades de la gestión 2016, conforme al siguiente detalle:
- Fecha inicio de Pago: 20 de abril de 2017.
- Monto a Pagar por cada Acción: Bs22,84.
- Lugar del Pago: Edificio Torre Colombo Empresarial, Av. Papa Paulo Nº 761, Cochabamba.
| COCHABAMBA | 2017-03-14 | Ha comunicado que el 9 de marzo de 2017, tomó conocimiento de la renuncia del Síndico del Directorio Sr. Eber Chambi Chambi.
Este hecho será tratado en una próxima reunión de Directorio. | COCHABAMBA | 2016-12-21 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada para el 20 de diciembre de 2016, no fue instalada por no contar con el quórum mínimo establecido en los Estatutos de la Sociedad.
Asimismo, ha informado que procederá oportunamente con una segunda convocatoria. | COCHABAMBA | 2016-11-16 | Procederá al pago de dividendos sobre utilidades acumuladas conforme al siguiente detalle:
Fecha inicio de Pago: 24 de noviembre de 2016.
Monto a Pagar por cada Acción: Bs5,52
Lugar del Pago: Edificio Torre Colombo Empresarial, Av. Papa Paulo Nº 761, Cochabamba. | COCHABAMBA | 2016-07-08 | Ha comunicado que procederá a la distribución del saldo final de dividendos por la gestión 2015, conforme al siguiente detalle:
- Fecha inicio de Pago: 18 de Julio de 2016.
- Monto a Pagar por cada Acción: Bs3,0482
- Lugar del Pago: Edificio Torre Colombo Empresarial, Av. Papa Paulo Nº 761, Cochabamba
| COCHABAMBA | 2016-05-05 | Ha comunicado que procederá al pago parcial de dividendos de la gestión 2015, conforme al siguiente detalle:
- Fecha inicio de Pago: 12 de mayo de 2016
- Monto a Pagar por cada Acción: Bs9,67
- Lugar del Pago: Edificio Torre Colombo Empresarial, Av. Papa Paulo Nº 761, Cochabamba.
| COCHABAMBA | 2015-11-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-11-07, se determinó lo siguiente:
Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de noviembre de 2015, con el siguiente Orden del Día:
- Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.
- Modificación de Escritura de Constitución.
- Emisión de nuevas acciones.
- Designación de dos accionistas para firma del Acta.
| COCHABAMBA | 2015-11-04 | Ha comunicado que en cumplimiento a la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 3 de noviembre de 2015, procederá al pago de dividendos sobre resultados acumulados por un total de Bs82.100.000,00 (Ochenta y dos millones cien mil 00/100 Bolivianos).
Por lo tanto, cada accionista recibirá un pago de Bs22,66 (Veintidós 66/100 Bolivianos) por cada título, a partir del 12 de noviembre de 2015. | COCHABAMBA | 2015-09-18 | Ha comunicado que el Sr. Arturo Iporre Salguero fue designado como Gerente de Mercados Internacionales, a partir del 17 de septiembre de 2015. | COCHABAMBA | 2015-09-15 |
Ha comunicado que en cumplimiento de la disposición del Directorio en reunión de 8 de septiembre de 2015, puso en vigencia la nueva estructura organizativa con los siguientes cambios:
- Gerencia General.
- La Gerencia de Mercado y Operación ahora se denomina Gerencia de Planificación.
- La Gerencia de Ingeniería y Construcción ahora se denomina Gerencia Técnica.
- La Gerencia de Mantenimiento ahora se denomina Gerencia de Operaciones y Mantenimiento.
- La Gerencia Económica Financiera ahora se denomina Gerencia de Administración y Finanzas.
- Se crea la Gerencia de Mercados Internacionales.
| COCHABAMBA | 2015-09-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-09-08, se determinó lo siguiente:
- Ratificar al Sr. Ramiro Mendizabal como Gerente General y conferirle Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual en derecho se requiere para que en su calidad de Gerente General de ENDE TRANSMISIÓN S.A., asuma la representación legal, ejecute el giro comercial y asuma la administración de la Sociedad.
- Aprobar la nueva Estructura Organizacional de ENDE TRANSMISIÓN S.A.
- Revocar los Poderes emitidos anteriormente bajo la razón social de TDE S.A.
| COCHABAMBA | 2015-03-23 |
Ha comunicado que procederá
a la distribución parcial de dividendos por la gestión 2015, de acuerdo al
siguiente detalle:
1. Fecha Inicio
Pago: 31 de marzo de 2016
2. Monto a pagar
por acción: Bs8,29
3. Lugar de Pago:
Edificio Torre Colombo Empresarial, Av. Papa Paulo Nº61, Cochabamba. | COCHABAMBA |
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Hechos Relevantes Históricos
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Fecha | Descripción | Lugar | 2015-08-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de julio de 2015, se determinó lo siguiente: - Autorizar a la empresa Transportadora de Electricidad S.A., para que participe en la Sociedad (ENDE TRANSMISIÓN ARGENTINA S.A.) con una participación accionaria del 80% en dicha Sociedad y domicilio legal en la República de Argentina. - Autorizar a la Gerencia General de la empresa Transportadora de Electricidad S.A., a suscribir todos los documentos necesarios para la constitución de la referida Sociedad, incluido el otorgamiento de Poderes Especiales para la representación, gestión y trámites que correspondan en la República de Argentina, la fijación de la sede social de la Sociedad, la designación del Representante Legal, las definición y modificaciones a la Razón Social para su registro y todas las que correspondan al efecto del cumplimiento de la autorización. - Autorizar el registro de TDE S.A., en la Inspección General de Justicia - IGJ de la República de Argentina, como Sociedad extranjera a sólo efecto de participar en el capital accionario de la Sociedad a ser creada. | Cochabamba, Bolivia | 2015-06-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de junio de 2015, se determinó lo siguiente: 1. Ratificar como Presidente del Directorio al Sr. Eduardo Paz Castro, como Vicepresidente al Sr. Mauricio Vallejo Beltrán y como Secretario a la Sra. Lourdes Roxana de la Fuente Amelunge. 2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de julio de 2015. | Cochabamba, Bolivia | 2015-03-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente: 1. Designar como Presidente del Directorio al Sr. Eduardo Paz Castro, como Vicepresidente al Sr. Mauricio Vallejo Beltrán y como Secretaria a la Sra. Lourdes Roxana de la Fuente Amelunge. 2. En atención a la carta de renuncia al cargo de Director de TDE S.A. de 24 de diciembre de 2014, presentada por el Sr. Iván Canelas Alurralde, la misma que fue de conocimiento del Directorio en reunión de fecha 2 de enero de 2015, los miembros del mismo, manifestaron que conforme establecen los Estatutos de la Sociedad, corresponde al Directorio aceptar o en su caso rechazar la renuncia. Por lo tanto y por unanimidad resolvieron aceptar la renuncia al cargo de Director de TDE S.A. presentada el 24 de diciembre de 2014, por el Sr. Iván Canelas Alurralde. 3. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de marzo de 2015. | Cochabamba, Bolivia | 2015-01-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2 de enero de 2015, se determinó lo siguiente: 1. Tomar conocimiento de la renuncia del Sr. Iván Canelas Alurralde a su condición de miembro del Directorio. 2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el tratamiento de los siguientes puntos: a) Nombramiento y Remoción de Directores. b) Remuneración y fianzas de Directores. c) Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. Para este efecto, el Vicepresidente del Directorio quedó encomendado para el señalamiento de lugar y fecha de realización de la misma. | Cochabamba, Bolivia | 2014-12-09 | Ha comunicado que a partir del 10 de diciembre de 2014, procederá con el pago de dividendos equivalente al 30% de las utilidades correspondientes a la gestión 2012, a Bs6,87 por acción, por un importe total a distribuir de Bs24.884.721,23 | Cochabamba, Bolivia | 2014-12-03 | Ha comunicado que el 2 de diciembre de 2014, incorporó en sus Estados Financieros ajustes en activos vinculados con las deudas contraídas por Red Eléctrica Internacional, luego de recibir un pago de 25,5 Millones de Dólares de Estados Unidos de la Empresa Nacional de Electricidad, en cumplimiento del acuerdo logrado en fecha 13 de noviembre de 2014, por el Estado Plurinacional de Bolivia y REI SAU, en relación a la nacionalización del paquete accionario de TDE. | Cochabamba, Bolivia | 2014-11-14 | Ha comunicado que el 13 de noviembre de 2014, en la Sede Central de Transportadora de Electricidad S.A. (TDE), los representantes del Estado Plurinacional de Bolivia, Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y Empresa Red Eléctrica Internacional S.A.U. (REI), suscribieron el siguiente acuerdo: a) Reconocimiento y pago de una indemnización definitiva a favor de REI, por la nacionalización de la totalidad del paquete accionario que poseía en TDE de acuerdo a los términos establecidos en los Decretos Supremos N° 1214 y N° 2156, el TBI Bolivia - España. b) La aceptación de REI y el compromiso de ENDE para que una parte de la compensación que fue acordada a favor de REI en el Decreto Supremo N° 2156 sea directamente utilizada por ENDE para pagar a TDE, todas las deudas de REI y Red Eléctrica de España Finance BV. c) El monto de la indemnización a favor de REI fijada mediante el Decreto Supremo N° 2156 es de 65,3 Millones de Dólares Estadounidenses, deducidas las obligaciones de pago determinan un desembolso definitivo a REI de 36,5 Millones de Dólares Estadounidenses. - Procedió al endoso a favor de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en representación del Estado Boliviano, el paquete accionario que poseía REI en TDE. - Efectivizó el reconocimiento para el pago de todas las deudas por parte de REI y REEF a favor de TDE, importe que será desembolsado por ENDE a TDE. | Cochabamba, Bolivia | 2014-08-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de agosto de 2014, se designó la nueva Directiva de la siguiente manera: Arturo Iporre Salguero Presidente Mauricio Vallejo Beltrán Vicepresidente Lourdes Roxana De La Fuente Secretaria | Cochabamba, Bolivia | 2014-06-05 | Ha comunicado que el 5 de junio de 2014, la Gerencia General designó al Sr. Marcelo Hinojosa Torrico como Gerente de Mantenimiento Interino, en reemplazo del Sr. David Cabrera Osio. | Cochabamba, Bolivia | 2014-05-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de mayo de 2014, se determinó lo siguiente: 1. Ratificar la Directiva del Directorio según lo siguiente: Arturo Iporre Salguero Presidente Iván Canelas Alurralde Vicepresidente Lourdes Roxana De La Fuente Secretaria 2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el tratamiento de los siguientes puntos: i. Nombramiento y remoción de Directores. ii. Nombramiento de Auditores Externos gestión 2014. Delegar al Presidente del Directorio para establecer la fecha de realización de la Junta General Ordinaria de Accionistas. | Cochabamba, Bolivia | 2014-04-17 | Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas del 16 de abril de 2014, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros y el Balance General de la Sociedad, por el período comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre 2013, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la Firma Acevedo & Asociados. 2. Recibir el Informe del Síndico de la Sociedad para los efectos legales y administrativos que correspondan. 3. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2013 presentada por el Directorio, debiendo remitir la misma en condiciones de edición final antes de su impresión a ENDE Corporación. 4. Aprobar la no distribución de utilidades de la gestión 2013, previo descuento 5% de la Reserva Legal y dejar esos importes retenidos en la cuenta utilidades acumuladas. 5. Ratificar a los Directores Titulares de la Empresa: Hugo Villarroel Senzano, Arturo Iporre Salguero, Franklin Molina Ortiz, Iván Canelas Alurralde y Lourdes Roxana De La Fuente Amelunge. Asímismo, la ratificación del Síndico Titular de la Sociedad, Lic. Osvaldo Illanes Ross. 6. Ratificar las fianzas y dietas de los Directores y Síndico de la sociedad que han sido establecidas en la anterior Junta General Ordinaria de Accionistas. | La Paz, Bolivia | 2014-03-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de marzo de 2014, se determinó la remoción del Gerente General Sr. Roberto Peredo Echazú, en su lugar se designó como Gerente General Interino al Sr. Ramiro Emilio Mendizábal Vega. | Cochabamba, Bolivia | 2013-06-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de junio de 2013, se determinó lo siguiente: 1. Designar como Presidente del Directorio al Sr. Arturo Iporre Salguero, como Vicepresidente al Sr. Iván Canelas Alurralde y como Director Secretario a la Sra. Lourdes Roxana de la Fuente. 2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de julio de 2013. | Cochabamba, Bolivia | 2013-04-02 | Ha comunicado que a partir del 27 de marzo de 2013, la Sociedad contrató los servicios de AESA RATINGS para el servicio de Calificación de Riesgo de las Acciones Ordinarias. | Cochabamba, Bolivia | 2012-12-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio del 18 de diciembre 2012, determinó:
1. Dejar pendiente la Carta de Renuncia presentada por el Síndico de la Sociedad, Lic. Roger Uzquiano, informar que en tanto la Junta Ordinaria de Accionistas no designe un nuevo Síndico.
2. Convocar a Junta General de Accionistas para el día 08 de enero 2013, con el siguiente orden del día:
- Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2012. - Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta.
| La Paz, Bolivia | 2012-06-22 | Ha comunicado que en cumplimiento al Decreto Supremo N° 1214 de fecha 1 de mayo de 2012, el Sr. David Cabrera Osio, fue designado como Gerente de Mantenimiento de la Sociedad, a partir del 20 de junio de 2012, en reemplazo del Sr. Boris Muñoz Arce. Asimismo, ha informado que el Sr. Félix Meza Rosso, fue nombrado como Gerente de Ingeniería y Construcción, sustituyendo al Sr. Miguel Aramayo Aramayo. Por último, todo el personal de la Gerencia de Organización y Recursos Humanos, que estuvo a cargo del Sr. Gonzalo Guzmán Orellana, pasa a formar parte de la Gerencia Económica - Financiera, bajo la dirección del Sr. Marcelo Argandoña Vargas. | Cochabamba, Bolivia | 2012-05-10 | Ha comunicado que en cumplimiento al Decreto Supremo N° 1214 de fecha 1 de mayo de 2012 y mediante Resolución de Gerencia General ENDE-RES-GGN-5/2-12 el Sr. Edwin Marcelo Argandoña Vargas fue designado como Gerente Económico Financiero a.i. de la Sociedad a partir del 4 de mayo de 2012; en reemplazo del Sr. Mauricio Villarroel Camacho. | Cochabamba, Bolivia | 2012-05-03 | Ha comunicado que el 1 de mayo de 2012, mediante Decreto Supremo N° 1214, el Gobierno Boliviano nacionalizó la totalidad de las acciones que posee la Sociedad RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A.U. en el paquete accionario de la empresa TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A., debiéndose transferir y registrar las acciones a favor del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo la titularidad de ENDE. Asimismo, ha informado que el 1 de mayo de 2012, el Sr. Roberto Peredo Echazú fue posesionado como nuevo Vicepresidente Ejecutivo de la nacionalizada Transportadora de Electricidad S.A. | Cochabamba, Bolivia | 2012-02-14 | Ha comunicado que a partir del 14 de febrero de 2012, se procede con el pago parcial de dividendos de la gestión 2011 a Bs12,65 por acción, por un importe total a distribuir de Bs45.810.275,00 | Cochabamba, Bolivia | 2011-02-22 | Ha comunicado que a partir del 18 de febrero de 2011, se procedió con el pago parcial de dividendos de la gestión 2010 a Bs12,63 por acción, por un importe total a distribuir de Bs45.760.000.- | Cochabamba, Bolivia | 2010-08-09 | Ha comunicado que el 4 de agosto de 2010, en la Sede Central de la Sociedad, se procedió al pago de dividendos de la gestión 2009, a Bs11,79 por acción, por un importe a distribuir de Bs42.726.343,50. | Cochabamba, Bolivia | 2009-08-13 | Ha comunicado que a partir de fecha 10 de agosto de 2009, en su Sede Central, procedió al pago total del saldo de dividendos de la gestión 2008, a Bs13,00 por acción, por un importe bruto a distribuir de Bs47.094.801,10 | Cochabamba, Bolivia | 2009-02-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio se determinó elegir a la Directiva de acuerdo al siguiente detalle:
- Luis Atienza Serna Presidente
- Javier de Quinto Romero Vicepresidente
- Alvaro Mauricio Torrico Galindo Secretario
| Cochabamba, Bolivia | 2008-09-16 | Ha comunicado que la reunión de Directorio de fecha 15 de septiembre de 2008, determinó designar como Vicepresidente del Directorio al señor Javier de Quinto Romero, quién a su vez asume la responsabilidad de Vicepresidente Ejecutivo de la Sociedad. | Cochabamba, Bolivia | 2008-07-28 | Ha comunicado que a partir de fecha 31 de julio de 2008, procederán al pago de dividendos de la Gestión 2007 a Bs5,98 por acción, por un importe total a distribuir de Bs21.662.549.- | Cochabamba, Bolivia | 2007-07-24 | Ha comunicado que Sr. Rolando Pariente Rodríguez, Gerente Económico Financiero de la Sociedad se está acogiendo al plan de jubilación. En su reemplazo el Sr. Mauricio Villarroel Camacho ocupará dicha Gerencia. | Cochabamba, Bolivia | 2006-07-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de julio de 2006, se autorizó la contratación de un Crédito Puente en la Banca Local a 180 días por un monto de Bs32.000.000.-, con el objetivo de financiar parte del Proyecto Carrasco Santibáñez. | Cochabamba, Bolivia | 2002-12-18 | Ha comunicado que a partir del 1° de enero de 2003 la nómina de ejecutivos de la sociedad será la siguiente:
Vicepresidencia Ejecutiva: Fabio Sarmiento Almeida
Gerencia de Ingeniería y Construcción: Miguel Aramayo Aramayo
Gerencia de Mantenimiento: Boris Muñoz Arce
Gerencia de Mercado y Operación: Germán Rocha Maldonado
Gerencia Económica y Financiera: Rolando Pariente Rodríguez
Gerencia de Organización y Recursos Humanos: Gonzalo Guzmán Orellana. | Cochabamba, Bolivia | 2002-06-26 | Ha comunicado que Red Eléctrica Internacional S.A.U. ha comprado 3.601.843 acciones de Transportadora de Electricidad S.A., equivalentes al 99.43% de participación accionaria. | Cochabamba, Bolivia | 2002-01-09 | Ha comunicado que el Sr. Félix Quintero Alvarez, Vicepresidente Ejecutivo, asumió además las funciones de Gerente General en reemplazo del Sr. Johnny Coscio Maldonado. | La Paz, Bolivia |
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Junta de Accionistas Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-04-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-28, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: I. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2023, debiendo remitir la misma a Ende Corporación, en condiciones de edición final antes de su impresión. II. Tomar conocimiento del informe del Síndico. III. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2023, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, reflejados en el informe de auditoría externa elaborado por la firma “Encinas Auditores y Consultores S.R.L.” IV. Aprobar la distribución del 70% de las utilidades de la gestión 2023, menos la Reserva Legal del 5%, que asciende a Bs277.056.189,02 equivalente a Bs12,48883 por acción, que deberá hacerse efectivo en dos (2) pagos: el primer pago correspondiente al 70%, se realizará a partir del 15 de abril de 2024; el segundo pago correspondiente al 30%, se realizará a partir del 15 de mayo de 2024. V. La utilidad no distribuida del 30% que asciende a la suma de Bs118.738.366,72 permanecerá en la cuenta contable de resultados acumulados. VI. Ratificar a los Directores: Manuel Valle Vargas Mauricio Ivan Arevey Mejia Jorge Vidal Challapa Cardozo Edgar Freddy Caero Ayala Maria Eliana Suarez y Suarez VII. Ratificar al Síndico Juan Bernardo Caballero Ayala VIII. Ratificar la remuneración de los Directores y Sindico. IX. Ratificar la fianza de los Directores y Síndico, mismas que pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad contratadas por la Sociedad.
| COCHABAMBA | 2024-03-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente: I. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2024 a Hrs. 09:00 a.m., en el domicilio legal de la Sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual gestión 2023. 2. Informe del o los Síndicos. 3. Balance General y Estado de Resultados gestión 2023. 4. Distribución de utilidades, o en su caso, tratamiento de las pérdidas gestión 2023. 5. Nombramiento y/o remoción de los Directores y de los Síndicos. 6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y de los Síndicos. 7. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. II. Autorizar a la administración a realizar la publicación de la convocatoria en la Gaceta Electrónica del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio conforme a la Ley N°779. | COCHABAMBA | 2024-02-15 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-14, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la distribución de utilidades acumuladas por Bs113.544.006,00 a ser distribuida de acuerdo a la participación accionaria y deberá hacerse efectiva a partir del 5 de junio de 2024.
| COCHABAMBA | 2024-02-07 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 6 de febrero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de febrero de 2024 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Distribución de utilidades acumuladas. 2. Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
| COCHABAMBA | 2023-10-19 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-10-18, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente: Autorizar la participación en la creación de la fundación: Centro de Investigación Nacional de Energías Alternativas y Transición Energética (CINEATE).
| COCHABAMBA | 2023-05-29 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-05-26, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente: I. Autorizar el incremento salarial gestión 2023 propuesto por la Sociedad, mismo que deberá ser remitido junto con toda la documentación requerida al Ministerio de Hidrocarburos y Energías para la tramitación del Decreto Supremo específico en el marco del Artículo 13 de la Ley N° 975 (vigente según el inciso r) de la disposición final octava de la Ley N° 1493) y el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 4848. II. La presente autorización queda supeditada a las correspondientes gestiones del Ministerio cabeza de sector y la promulgación del Decreto Supremo especifico que autorice el incremento salarial en la forma, cuantías y condiciones que se establezcan en el mismo.
| COCHABAMBA | 2023-05-22 | Ha comunicado que el 19 de mayo de 2023, el Síndico, de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad y lo establecido en el Artículo 289 y en el numeral 6) del Artículo 335 del Código de Comercio, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de mayo de 2023 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Autorización incremento salarial gestión 2023. 2. Designación de dos representantes de los Accionistas para la firma del Acta.
| COCHABAMBA | 2023-05-16 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-05-16, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente: | COCHABAMBA | 2023-05-10 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 9 de mayo de 2023, se resolvió convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de mayo de 2023 a Hrs. 09:30, para considerar y aprobar el siguiente Orden del Día: 1. Modificación del Prospecto en el tercer párrafo del numeral 2.4.1 Convocatoria a las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos - Programa “Bonos ENDE Transmisión I”. 2. Designación de dos Representantes para la firma del Acta.
| COCHABAMBA | 2023-03-21 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-20, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2022. 2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2022, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la Firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L. 3. Tomar conocimiento del informe del Síndico de la Sociedad. 4. Aprobar la distribución del 70% de las utilidades de la gestión 2022, menos la Reserva Legal del 5% importe que asciende a la suma de Bs273.370.680,45 equivalente a Bs12,32 por acción, que deberá hacerse efectivo a partir del 10 de abril de 2023. Realizando el primer pago del 60% el mes de abril y 40% el mes de junio de 2023. La utilidad no distribuida del 30%, que asciende a la suma de Bs117.158.863,05 permanecerá en la Cuenta Contable de Resultados Acumulados. 5. Ratificar a los Directores de la Sociedad: Manuel Valle Vargas, Mauricio Arevey Mejía, Jorge Vidal Challapa Cardozo, Edgar Freddy Caero Ayala y María Eliana Suarez y Suarez. Ratificar al Síndico de la Sociedad Juan Bernardo Caballero Ayala. 6. Fijar remuneración y fianza de los Directores y Síndicos.
| COCHABAMBA | 2023-03-13 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 10 de marzo de 2023, se determinó de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2023 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual gestión 2022. 2. Balance General y Estado de Resultados gestión 2022. 3. Informe del Síndico. 4. Distribución de utilidades, o en su caso, tratamiento de las pérdidas de la gestión 2022. 5. Nombramiento y/o remoción de los Directores y Síndicos. 6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y Síndicos. 7. Designación de dos representantes accionistas para la firma del Acta.
| COCHABAMBA | 2022-10-19 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-10-18, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la no colocación de la Emisión 14 del Programa “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I”, en el Mercado de Valores.
| COCHABAMBA | 2022-06-23 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-06-22, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar la distribución de utilidades acumuladas por Bs80.464.629.- a ser distribuida de acuerdo a la participación accionaria y deberá hacerse efectiva a partir del 20 de julio de 2022. | COCHABAMBA | 2022-06-09 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-06-08, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Nombramiento y remoción de Directores y Síndico. I. Remover a los Directores Titulares: Marco Antonio Escobar Seleme, José María Romay Bortolini, Daniel Alejandro Rocabado Pastrana y Severino Alejandro Quispe Ramos. II. Remover al Síndico de la Sociedad Luis Ronald Zambrana Murillo. III. Ratificar a la Directora: María Eliana Suarez y Suarez. IV. Designar a los Directores Titulares: Manuel Valle Vargas, Mauricio Arevey Mejía, Jorge Vidal Challapa Cardozo y Edgar Freddy Caero Ayala. V. Designar como Síndico a Juan Bernardo Caballero Ayala. 2. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y Síndico. I. Establecer como remuneración de los Directores y Síndico la suma de Bs5.000.- por reunión de Directorio asistida, hasta un máximo de dos (2) reuniones de Directorio remuneradas por mes, la remuneración no aplica si los Directores y Síndico son funcionarios públicos, servidores y/o empleados de Empresas Públicas en los cuales el Estado tenga participación accionaria mayoritaria; tampoco aplica para trabajadores, funcionarios de ENDE o sus filiales y/o subsidiarias. Los pasajes, hospedaje, gastos de viaje y/o viáticos, serán cubiertos por la Empresa. II. Establecer como fianza de los Directores y Síndico el monto de USD2.500.- por cada Director y por el Síndico y las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad contratadas por la Sociedad. | COCHABAMBA | 2022-05-31 | Ha comunicado que el 30 de mayo de 2022, el Síndico, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de junio de 2022 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos. 2. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y Síndicos. 3. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. | COCHABAMBA | 2022-05-26 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-05-26, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente: I. Autorizar el incremento salarial gestión 2022 propuesto por la Sociedad, mismo que deberá ser remitido junto con toda la documentación requerida al Ministerio de Hidrocarburos y Energías para la tramitación del Decreto Supremo especifico en el marco del Artículo 13 de la Ley N° 975 el inciso s) de la disposición final segunda de la Ley N° 1413 y el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 4646. II. De existir variación entre el incremento salarial autorizado en el punto I de la presente Resolución y el Decreto Supremo especifico, corresponde aclarar que se aplicará el Decreto Supremo especifico. | COCHABAMBA | 2022-05-19 | Ha comunicado que el 18 de mayo de 2022, el Síndico de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad y lo establecido en el Artículo 289 y en el numeral 6) del Artículo 335 del Código de Comercio, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de mayo de 2022 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Autorización incremento salarial gestión 2022. 2. Designación de dos representantes de los Accionistas para la firma del Acta. | COCHABAMBA | 2022-03-31 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-30, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2021. 2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 2021 de la Sociedad, por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2021, reflejados en el Informe de Auditoria Externa elaborado por la Firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L. 3. Tomar conocimiento del informe del Síndico de la Sociedad. 4. Aprobar la distribución del 70% de las Utilidades de la Gestión 2021, menos la reserva legal del 5%, importe que asciende a la suma de Bs247.163.900,66 equivalente a Bs11,14137 por acción, que deberá hacerse efectiva a partir del 11 de abril de 2022. La utilidad no distribuida del 30%, que asciende a la suma de Bs105.927.386,00 permanecerá en la Cuenta Contable de Resultados Acumulados. 5. Ratificar a los Directores de la Sociedad: José María Romay Bortolini, Marco Antonio Escobar Seleme, Daniel Alejandro Rocabado Pastrana, Severino Alejandro Quispe Ramos, María Eliana Suarez y Suarez. Ratificar al Síndico de la Sociedad Luis Ronald Zambrana Murillo. 6. Fijar remuneración y fianza de los Directores y Síndicos. | COCHABAMBA | 2021-12-01 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-11-30, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la modificación propuesta al plazo de las Emisiones 11, 12, 13 y 14, dentro del Programa “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I”. 2. Aprobar la capitalización de utilidades de gestiones anteriores por Bs84.025.900.- 3. Aprobar la emisión de 840.259 nuevas Acciones. | COCHABAMBA | 2021-11-22 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 19 de noviembre de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de noviembre de 2021 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Aprobar la modificación de plazos en las emisiones 11 a la 14 del Programa “Bonos ENDE TRANSMISION I”. 2. Capitalización de utilidades de gestiones anteriores por Bs84.025.900.- 3. Aprobación Emisión de 840.259 nuevas Acciones. 4. Designación de dos Accionistas para la suscripción del Acta. | COCHABAMBA | 2021-05-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-05-24, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndico I. Remover a los Directores Mauricio Llanos Pardo y Nereida Gabriela Mercado Garcia. II. Ratificar a los Directores José María Romay Bortolini, Marco Antonio Escobar Seleme y Severino Alejandro Quispe Ramos. III. Designar a los Directores Daniel Alejandro Rocabado Pastrana y Eliana Suarez Suarez. IV. Ratificar al Síndico de la Sociedad Luis Ronald Zambrana Murillo. 2. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y del Síndico. | COCHABAMBA | 2021-05-18 | Ha comunicado que el 17 de mayo de 2021, el Síndico de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y el Articulo 288, 289 y 297 del Código de Comercio Boliviano, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de mayo de 2021 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndico. 2. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y del Síndico. 3. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.
| COCHABAMBA | 2021-05-04 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-05-03, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación de modificaciones de las Emisiones 7 y 8 con relación al plazo. - Aprobar según las características y especificaciones propuestas, las modificaciones a la Emisión denominada Bonos ENDE Transmisión I – Emisión 7, tanto en lo que refiere a la periodicidad y porcentajes de amortización de capital y pago de intereses como al plazo de la Emisión. - Aprobar según las características y especificaciones propuestas, las modificaciones a la Emisión denominada Bonos ENDE Transmisión I – Emisión 8 tanto en lo que refiere a la periodicidad y porcentajes de amortización de capital y pago de intereses como al plazo de la Emisión. 2. Aprobación y comienzo de trámites para las Emisiones 9 a 14. Emisión 9 - Aprobar la Emisión denominada Bonos ENDE Transmisión I – Emisión 9 por la suma de Bs173.000.000.- de acuerdo a las características y especificaciones propuestas. - Aprobar que el Directorio de la Sociedad defina la tasa de interés aplicable a la Serie Única de la presente Emisión. Emisión 10 - Aprobar la Emisión denominada Bonos ENDE Transmisión I – Emisión 10 por la suma de Bs173.000.000.- de acuerdo a las características y especificaciones propuestas. - Aprobar que el Directorio de la Sociedad defina la tasa de interés aplicable a la Serie Única de la presente Emisión. Emisión 11 - Aprobar la Emisión denominada Bonos ENDE Transmisión I – Emisión 11 por la suma de Bs173.000.000.- de acuerdo a las características y especificaciones propuestas. - Aprobar que el Directorio de la Sociedad defina la tasa de interés aplicable a la Serie Única de la presente Emisión. Emisión 12 - Aprobar la Emisión denominada Bonos ENDE Transmisión I – Emisión 12 por la suma de Bs173.000.000.- de acuerdo a las características y especificaciones propuestas. - Aprobar que el Directorio de la Sociedad defina la tasa de interés aplicable a la Serie Única de la presente Emisión. Emisión 13 - Aprobar la Emisión denominada Bonos ENDE Transmisión I – Emisión 13 por la suma de Bs173.000.000.- de acuerdo a las características y especificaciones propuestas. - Aprobar que el Directorio de la Sociedad defina la tasa de interés aplicable a la Serie Única de la presente Emisión. Emisión 14 - Aprobar la Emisión denominada Bonos ENDE Transmisión I – Emisión 14 por la suma de Bs173.000.000.- de acuerdo a las características y especificaciones propuestas. - Aprobar que el Directorio de la Sociedad defina la tasa de interés aplicable a la Serie Única de la presente Emisión. Autorizar el comienzo de los trámites necesarios para realizar las inscripciones y autorizaciones de los Bonos ENDE Transmisión I – Emisiones 9 a la 14, conforme a las normas generales establecidas al efecto. | COCHABAMBA | 2021-03-31 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-30, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual 2020, debiendo remitir la misma en condiciones de edición final antes de su impresión a ENDE. 2. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados 2020, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la Firma Acevedo y Asociados Grant Thornton S.R.L. 3. Tomar conocimiento y dar por recibido el informe del Síndico para los efectos legales que correspondan. 4. Distribución de utilidades, o en su caso, tratamiento de las pérdidas gestión 2020. I. Aprobar la distribución del 70% de las utilidades de la Gestión 2020, menos la reserva legal y el ajuste por exposición a la inflación, que asciende a la suma de Bs175.678.338,75 en cuatro pagos iguales a realizarse en los meses de abril, mayo, agosto y diciembre de 2021. II. La utilidad del 30% restante, que asciende a la suma de Bs75.290.716,61 deberá ser registrada en la cuenta Resultados Acumulados. 5. I. Ratificar a los Directores José María Romay Bortolini, Marco Antonio Escobar Seleme, Nereida Gabriela Mercado García, Severino Alejandro Quispe Ramos y Mauricio Llanos Pardo. II. Ratificar al Síndico de la Sociedad Luis Ronald Zambrana Murillo. 6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y Síndicos. | COCHABAMBA | 2021-03-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de marzo de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de marzo de 2021 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual 2020. 2. Balance General y Estados de Resultados 2020. 3. Informe del Síndico. 4. Distribución de utilidades, o en su caso, tratamiento de las pérdidas de la gestión 2020. 5. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndicos. 6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y Síndicos. 7. Designación de dos accionistas para la firma del Acta. | COCHABAMBA | 2020-12-10 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-12-10, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndico. Remover a los Directores: JOSÉ GASTÓN EUGENIO KREIDLER GUILLAUX, BORIS SANTOS GÓMEZ UZQUEDA, JOSÉ PADILLA ROJAS, GUNTHER BAUSE VILLAR, JAVIER SOLIZ AÑEZ y JOSÉ MARCELO SAGREDO CABRERA. Remover al Síndico de la Sociedad, señor CARLOS ALBERTO GUILLERMO ZELADA ESTRADA. Asimismo, designar como Directores Titulares a los siguientes ciudadanos: JOSE MARIA ROMAY BORTOLINI, MARCO ANTONIO ESCOBAR SELEME, MAURICIO LLANOS PARDO, NEREIDA GABRIELA MERCADO GARCIA, ALEJANDRO SEVERINO QUISPE RAMOS y designar como Síndico de la Sociedad al señor LUIS RONALD ZAMBRANA MURILLO. | COCHABAMBA | 2020-12-03 | Ha comunicado que el 2 de diciembre de 2020, el Síndico, de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y el Articulo 288, 289 y 297 del Código de Comercio Boliviano, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de diciembre de 2020 a Hrs. 13:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos y remuneración y fijación de fianzas. 2. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. | COCHABAMBA | 2020-09-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-09-30, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: - Nombramiento y remoción de Directores y Síndico, Remuneración y Fijación de Fianzas. I. Remover a los Directores JORGE CORDERO ZARATE y HUMBERTO ANTONIO LEIGUE VACA II. Nombrar Director Titular señor JOSÉ GASTÓN EUGENIO KREIDLER GUILLAUX. III. Ratificar a los Directores Titulares BORIS SANTOS GÓMEZ UZQUEDA, JOSÉ PADILLA ROJAS, GUNTHER BAUSE VILLAR, y JAVIER SOLIZ AÑEZ. IV. Ratificar al Director Suplente JOSÉ MARCELO SAGREDO CABRERA y al Síndico de la Sociedad CARLOS ALBERTO GUILLERMO ZELADA ESTRADA. | COCHABAMBA | 2020-09-23 | Ha comunicado que el 22 de septiembre de 2020, el señor Carlos Alberto Guillermo Zelada Estrada Síndico de ENDE TRANSMISIÓN S.A. en el marco del Articulo 289 y con las atribuciones conferidas en el numeral 6) del Artículo 335 del Código de Comercio Boliviano, concordante con el Articulo 67 de los Estatutos de la Empresa, convocó a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de septiembre de 2020 a Hrs. 09:00, para el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos y remuneración y fijación de fianzas. 2. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. | COCHABAMBA | 2020-06-23 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-19, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2019, debiendo remitir la misma en condiciones de edición final antes de su impresión a ENDE. 2. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados 2019, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, reflejados en el Informe de Auditoria Externa elaborado por la Firma KPMG S.R.L. 3. Tomar conocimiento y dar por recibido el informe del Síndico para los efectos legales que correspondan. 4. I. Aprobar la distribución del 70% de las utilidades de la Gestión 2019, menos la reserva legal y el ajuste por exposición a la inflación, que asciende a la suma de Bs196.060.511,61 en cuatro pagos iguales en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2020. II. Aprobar la capitalización del 30% de las utilidades generadas en la gestión 2019, menos la reserva legal y el ajuste por exposición a la inflación, que asciende a la suma de Bs84.025.933,55. III. La utilidad no distribuible que asciende a Bs8.821.208,85 deberá ser registrada en la cuenta Resultados Acumulados. 5. I Remover al Director Suplente FERNANDO PADILLA SALAZAR y al Síndico FLAVIO GONZALO HERVAS ANTEZANA. II. Nombrar al Director Titular JORGE CORDERO ZARATE, al Director Suplente JOSÉ MARCELO SAGREDO CABRERA y al Síndico CARLOS ALBERTO GUILLERMO ZELADA ESTRADA. III. Ratificar a los Directores Titulares BORIS SANTOS GÓMEZ UZQUEDA, JOSÉ PADILLA ROJAS, GUNTHER BAUSE VILLAR, HUMBERTO ANTONIO LEIGUE VACA y JAVIER SOLIZ AÑEZ. 6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y Síndico.
| COCHABAMBA | 2020-06-15 | Ha comunicado que el Directorio realizó la segunda convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de junio de 2020 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual 2019. 2. Balance General y Estados de Resultados 2019. 3. Informe del Síndico. 4. Distribución de utilidades o, en su caso, tratamiento de las pérdidas de la gestión 2019. 5. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndico. 6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y Síndico. 7. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. | COCHABAMBA | 2020-03-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2020 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual 2019. 2. Balance General y Estados de Resultados 2019. 3. Informe del Síndico. 4. Distribución de utilidades o, en su caso, tratamiento de las pérdidas de la gestión 2019. 5. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndico. 6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y Síndico. 7. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. | COCHABAMBA | 2020-01-08 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-01-07, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Distribución de utilidades Aprobar la distribución de Bs130.016.460,75 de las utilidades no distribuidas que se encuentran consignadas en la cuenta contable de Resultados Acumulados del Patrimonio Neto, misma que deberá hacerse efectiva a requerimiento de los accionistas. | COCHABAMBA | 2020-01-02 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-12-31, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente: Capitalización y emisión de acciones l. Aprobar la capitalización de aportes efectivamente realizados por ENDE en la gestión 2019, por un importe de Bs245.801.300,00. II. Aprobar la capitalización de las utilidades de la gestión 2018 equivalentes al 30%, menos la Reserva Legal y el ajuste por exposición a la inflación, por un importe de Bs67.194.100,00. III. Aprobar la emisión de nuevas acciones de acuerdo a los aportes efectivamente pagados por ENDE en la gestión 2019 y las utilidades de la gestión 2018 equivalentes al 30%, menos la Reserva Legal y el ajuste por exposición a la inflación, por un valor de Bs312.995.400,00. | COCHABAMBA | 2019-12-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de diciembre de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de enero de 2020 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Distribución de utilidades. 2. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. | COCHABAMBA | 2019-12-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de diciembre de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de diciembre de 2019 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Capitalización y emisión de acciones. 2. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. | COCHABAMBA | 2019-12-13 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-12-13, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: - Nombramiento y remoción de los Directores y Síndico l. Disponer la remoción de los siguientes Directores: Joaquín Rodriguez Gutierrez, Ronald Alberto Veizaga Baqueros, José Bismar Canelas Revollo, Julio Marcelo Torrejón Rocabado, Javier Rolando Pardo Iriarte y Richard César Alcócer Garnica. II. Designar a los siguientes Directores: Fernando Padilla Salazar, Boris Santos Gómez Uzqueda, Günther Bause Villar, José Padilla Rojas, Humberto Antonio Leigue Vaca y Javier Soliz Añez. III. Ratificar al Síndico de la Sociedad: Flavio Gonzalo Hervas Antezana. | COCHABAMBA | 2019-10-24 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-10-23, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la modificación a la característica de Rescate Anticipado del Programa de Emisiones de Bonos ENDE Transmisión I conforme la propuesta, que entrará en vigencia luego de que sea aprobada por la Asamblea General de Tenedores de Bonos que corresponda. 2. Aprobar la modificación al punto de definiciones específicas, incluyéndose la definición sobre la realización del rescate anticipado de los Bonos. 3. Aprobar replicar la modificación a la característica de Rescate Anticipado de las Emisiones de Bonos: BONOS ENDE TRANSMISIÓN 1- EMISIÓN 1, BONOS ENDE TRANSMISIÓN I - EMISIÓN 2, BONOS ENDE TRANSMISIÓN I - EMISIÓN 3, BONOS ENDE TRANSMISIÓN I - EMISIÓN 4, BONOS ENDE TRANSMISIÓN I - EMISIÓN 5, BONOS ENDE TRANSMISIÓN I - EMISIÓN 6, BONOS ENDE TRANSMISIÓN I - EMISIÓN 7 Y BONOS ENDE TRANSMISIÓN I - EMISIÓN 8, conforme la propuesta, que entrará en vigencia luego de que sea aprobada por la Asamblea General de Tenedores de Bonos que corresponda. | COCHABAMBA | 2019-10-15 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de octubre de 2019, se
determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse
el 23 de octubre de 2019 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:
i) Consideración de modificación de las características de la Redención
Anticipada del Programa de Emisión de “Bonos ENDE Transmisión I”.
ii) Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta. | COCHABAMBA | 2019-07-26 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-07-25, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente:
Modificar los Artículos 3, 29 y 55 de los Estatutos de ENDE
TRANSMISIÓN S.A. referidos al “Objeto Social”, “Convocatoria” y “Reuniones”;
encomendando a este efecto al Gerente General de la Sociedad, para que en representación
de los Accionistas y la Sociedad, a suscribir la correspondiente minuta
modificatoria, los protocolos y cuanto documento sea requerido para cumplir con
las formalidades necesarias. | COCHABAMBA | 2019-07-19 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de julio
de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a
realizarse el 25 de julio de 2019 a Hrs. 10:00, con el Orden del Día:
1. Modificación de Estatutos.
2. Designación de dos accionistas para firma del Acta. | COCHABAMBA | 2019-06-26 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-06-25, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente:
1. CONSIDERACIÓN DE EMISIONES BAJO EL PROGRAMA DE BONOS PARA SU OFERTA
PÚBLICA Y NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO DE VALORES
Aprobar Ocho Emisiones del Programa de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I de
acuerdo a las características y especificaciones propuestas.
2. INSCRIPCIÓN DE LAS EMISIONES DE BONOS A SER REALIZADAS BAJO EL
PROGRAMA EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO Y EN LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A., PARA SU OFERTA
PÚBLICA Y NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO DE VALORES.
Autorizar las inscripciones y autorizaciones descritas precedentemente,
conforme a las normas generales establecidas al efecto. | COCHABAMBA | 2019-06-13 |
Ha comunicado que en reunión
de Directorio de 12 de junio de 2019, se determinó convocar a
Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de junio de
2019 a Hrs. 10:00, para el tratamiento del siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de
Accionistas.
2. Consideración de Emisiones
bajo el Programa de Bonos para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de
Valores.
3. Inscripción de las Emisiones
de Bonos a ser realizadas bajo el Programa en el Registro del Mercado de
Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa
Boliviana de Valores S.A., para su Oferta Pública y negociación en el Mercado
de Valores.
4. Nombramiento de dos
accionistas para la suscripción del Acta. | COCHABAMBA | 2019-05-24 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-05-24, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Autorización Pago de Incremento Salarial
I. Autorizar la solicitud de incremento salarial efectuada por la
Sociedad, misma que deberá ser remitida junto con toda la documentación
requerida al Ministerio de Energías para la tramitación del Decreto Supremo
específico, en el marco del Artículo 13 de la Ley N°975, el inciso s) de
la disposición Final Cuarta de la Ley N°1135 y el Artículo 45 del Decreto
Supremo N°3766.
II. De existir variación entre el incremento salarial autorizado en el
punto I de la presente resolución y el Decreto Supremo específico, aplicar el Decreto
Supremo específico. | COCHABAMBA | 2019-05-16 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de mayo de 2019, se
determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse
el 24 de mayo de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Autorización Pago de Incremento Salarial Gestión 2019.
2. Designación de dos representantes de los accionistas para firma del
Acta. | COCHABAMBA | 2019-03-12 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-11, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la
Memoria Anual Gestión 2018, debiendo remitir la misma en condiciones de edición
final antes de su impresión a ENDE.
2. Aprobar el
Balance General y Estados de Resultados 2018, por el periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, reflejados en el Informe de Auditoría
Externa elaborado por la Firma KPMG S.R.L.
3. Tomar
conocimiento y dar por recibido el informe del Síndico de la Sociedad para los
efectos legales que correspondan.
4. Distribución de
utilidades o, en su caso, tratamiento de las pérdidas Gestión 2018.
I. Aprobar la
distribución del 70% de las utilidades de la Gestión 2018, menos la Reserva Legal
y el ajuste por exposición a la inflación, que asciende a la suma de
Bs156.788.588,15 en tres pagos iguales a realizarse en los meses de abril, mayo
y agosto de 2019.
II. Aprobar la
capitalización del 30% de las utilidades generadas en la gestión 2018,
menos la reserva legal y el ajuste por exposición a la inflación, que asciende
a la suma de Bs67.195.109,21.
5. Nombramiento y
remoción de los Directores y Síndico
I. Ratificar a los
Directores Titulares: JOAQUIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, RONALD ALBERTO VEIZAGA
BAQUEROS, JOSÉ BISMAR CANELAS REVOLLO, JULIO MARCELO TORREJÓN ROCABADO, JAVIER
ROLANDO PARDO IRIARTE y como Director Suplente RICHARD CÉSAR ALCÓCER GARNICA.
II. Ratificar al
Síndico de la Sociedad FLAVIO GONZALO HERVAS ANTEZANA.
6. Fijar la
remuneración y fianzas de los Directores y Síndico. | COCHABAMBA | 2019-02-28 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2019, se determinó convocar a
Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de marzo de 2019 a Hrs.
09:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Memoria Anual
2018.
2. Balance General
y Estados de Resultados 2018.
3. Informe del
Síndico.
4. Distribución de
utilidades o, en su caso, tratamiento de las pérdidas Gestión 2018.
5. Nombramiento y
remoción de los Directores y Síndico.
6. Fijar la
remuneración y fianzas de los Directores y Síndico.
7. Designación de
dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. | COCHABAMBA | 2018-12-20 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-12-20, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Capitalización de Aportes
Aprobar la capitalización de aportes
efectivamente realizados por el accionista ENDE en la gestión 2018, por un
importe de Bs262.541.000,00.
2. Aprobación de Emisión de Acciones.
Autorizar la
emisión de nuevas acciones de acuerdo a los aportes efectivamente pagados por
ENDE. | COCHABAMBA | 2018-09-17 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-09-13, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Autorización Programa de Emisión de Bonos
Aprobar el Programa de Emisiones de Bonos por un monto de USD300.000.000. | COCHABAMBA | 2018-09-17 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-09-13, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente: 1.- Nombramiento y remoción de los Directores y Síndicos
- Se designa al Señor JAVIER ROLANDO PARDO IRIARTE Director Titular de la sociedad en reemplazo del Señor ENZO MAURICIO VALLEJO BELTRAN, al igual que se ratifica a los Directores Titulares Señor JOAQUIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, Señor JULIO MARCELO TORREJON ROCABADO, Señor RONALD ALBERTO VEIZAGA BAQUEROS, Señor JOSE BISMAR CANELAS REVOLLO y al Síndico de la Sociedad Señor FLAVIO GONZALO HERVAS ANTEZANA, manteniendo la remuneración aprobada mediante Resolución de 19 de marzo de 2018, excepto si son funcionarios públicos o funcionarios de ENDE Corporación, en cuyo caso no se aplica remuneración.
2.- Se designa al Señor RICHARD CESAR ALCOCER GARNICA como Director Suplente en reemplazo del Señor ALBERTO SERGIO TEJADA FERRUFINO. | COCHABAMBA | 2018-09-06 |
Ha comunicado que
el Directorio de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y los
Artículos 288, 289 y 297 del Código de Comercio, realizó la segunda
convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 13 de
septiembre de 2018 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Nombramiento y
remoción de los Directores y Síndicos.
2. Nombramiento de
dos accionistas para la suscripción del Acta. | COCHABAMBA | 2018-09-06 |
Ha comunicado que el Directorio, de acuerdo a
lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y los Artículos 288, 289 y 297
del Código de Comercio Boliviano, realizó la segunda convocatoria a la Junta
General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 13 de septiembre de 2018
a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Autorización
Programa de Emisión de Bonos.
2. Nombramiento de
dos accionistas para la suscripción del Acta. | COCHABAMBA | 2018-08-27 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de
agosto de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de
Accionistas, a realizarse el 4 de septiembre de 2018 a Hrs. 10:00, con el siguiente
Orden del Día:
1. Nombramiento y remoción de los Directores y
Síndicos.
2. Nombramiento de dos accionistas para la
suscripción del Acta. | COCHABAMBA | 2018-08-27 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 25 de agosto de 2018, se determinó convocar a Junta
General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de septiembre de 2018
a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Autorización
Programa de Emisión de Bonos.
2. Nombramiento de
dos accionistas para la suscripción del Acta. | COCHABAMBA | 2018-08-24 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-08-23, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Autorización Pago de Incremento Salarial.
Autorizar el
incremento salarial del 3% a todo el personal de la empresa, en cumplimiento
del Artículo 4 del Decreto Supremo N°3615 de 11 de julio de 2018. Asimismo,
dejar sin efecto la Resolución de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de 26 de mayo de 2018. | COCHABAMBA | 2018-08-16 |
Ha convocado a Junta
General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de agosto de 2018 a
Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Autorización
del Pago del Incremento Salarial.
2. Nombramiento de
dos accionistas para la suscripción del Acta. | COCHABAMBA | 2018-07-23 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 20 de julio de 2018, se determinó convocar a Junta
General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de julio 2018 a Hrs. 10:00,
con el siguiente Orden del Día:
1. Autorización
del Pago del Incremento Salarial.
2. Nombramiento de
dos accionistas para la suscripción del Acta. | COCHABAMBA | 2018-05-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-05-26, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente:
- Autorizar la solicitud de incremento
salarial en cumplimento de lo dispuesto por el Artículo 46 del Decreto Supremo
N°3448. | COCHABAMBA | 2018-05-21 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 18 de mayo de 2018, se determinó convocar
a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de mayo de
2018 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:
1. Autorización
Pago de Incremento Salarial.
2. Nombramiento de
dos accionistas para la suscripción del Acta. | COCHABAMBA | 2018-03-20 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-19, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar
la Memoria Anual Gestión 2017, presentada por
el Directorio debiendo remitir la misma en condiciones de edición
final antes de su impresión a ENDE.
2. Aprobar el
Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017, por el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2017, reflejados en el Informe de Auditoría Externa
elaborado por la empresa KPMG S.R.L.
3. Tomar
conocimiento y dar por recibido el informe del Síndico de la Sociedad
para los efectos legales que correspondan.
4. Aprobar la distribución del 80% de las utilidades de la
Gestión 2017, menos la Reserva Legal, que asciende a la suma de
Bs175.863.241,52 en dos pagos iguales en marzo y en agosto de 2018,
respectivamente.
5. Ratificar a los
Directores Titulares: JOAQUIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, RONALD ALBERTO VEIZAGA
BAQUEROS, BISMAR CANELAS REVOLLO, JULIO MARCELO TORREJÓN ROCABADO,
ENZO MAURICIO VALLEJO BELTRAN y como Director Suplente ALBERTO SERGIO TEJADA
FERRUFINO.
Ratificar al Síndico de la Sociedad FLAVIO GONZALO HERVAS
ANTEZANA. | COCHABAMBA | 2018-03-01 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2018, se determinó convocar a
Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de marzo de 2018 a Hrs.
09:30, con el siguiente Orden del Día:
1. Memoria Anual
2017.
2. Balance General
y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2017.
3. Informe del
Síndico.
4. Distribución de
utilidades o, en su caso, tratamiento de las pérdidas.
5. Nombramiento y
remoción de Directores y Síndico.
6. Fijar
remuneración y fianzas de los Directores y Síndico.
7. Designación de
dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. | COCHABAMBA | 2017-12-26 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-12-22, realizada con el 99.98% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Capitalización de Aportes
En atención a los aportes efectivamente realizados por el
accionista ENDE, se determinó: Aprobar la capitalización de los aportes
realizados en esta gestión por un monto de Bs408.018.100.- y en su mérito
constituir como Capital Pagado la suma de Bs1.558.870.400.-
2. Emisión de Acciones
Disponer la emisión de nuevas acciones de acuerdo a los
aportes efectivamente pagados por ENDE. | COCHABAMBA | 2017-12-14 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-12-13, realizada con el 99.98 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Distribución de
Utilidades
Aprobar la
distribución de utilidades acumuladas por un importe de Bs40.008.016,54 importe
que deberá ser pagado a los accionistas en base a su participación accionaria,
de acuerdo a disponibilidad del flujo de caja de la empresa. | COCHABAMBA | 2017-12-01 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de
30 de noviembre de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de
Accionistas, a realizarse el 13 de diciembre de 2017 a Hrs. 14:30, con el siguiente
Orden del Día:
1. Distribución de Utilidades Acumuladas.
2. Nombramiento de dos accionistas para la
suscripción del Acta. | COCHABAMBA | 2017-11-27 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 24 de noviembre de 2017, se determinó convocar a
Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de diciembre a
Hrs.10:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Capitalización
de Aportes
2. Emisión de
Acciones
3. Designación de
dos accionistas para la suscripción del Acta. | COCHABAMBA | 2017-10-17 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-10-16, realizada con el 99.98 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Nombramiento y
Remoción de Directores y Síndico
Designar como
Director al Sr. Joaquín Rodríguez Gutiérrez.
Ratificar a los
Directores Titulares: Ronald Alberto Veizaga Baqueros, Enzo Mauricio Vallejo
Beltrán, José Bismar Canelas Revollo, Julio Marcelo Torrejón Rocabado, y como
Director Suplente Alberto Tejada Ferrufino.
Ratificar al
Síndico de la Sociedad, Flavio Gonzalo Hervas Antezana. | COCHABAMBA | 2017-10-17 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-10-16, realizada con el 99.98% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Autorización
para realizar gestiones para Emisión de Valores en el Mercado de Valores.
Autorizar al
Gerente General a realizar las gestiones necesarias a través de las instancias
correspondientes, para la obtención de financiamiento en el Mercado de Valores. | COCHABAMBA | 2017-10-02 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 29 de septiembre de 2017, se determinó convocar a
Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de octubre de 2017 a
partir de Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:
1. Remoción y
Designación de Directores y Síndico de la Empresa.
2. Nombramiento de
dos accionistas para la firma del Acta. | COCHABAMBA | 2017-10-02 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 29 de septiembre de 2017, se determinó convocar a
Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de octubre de
2017 a partir de Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:
1. Autorización
para realizar gestiones para Emisión de Valores en el Mercado de Valores.
2. Nombramiento de
dos accionistas para la firma del Acta. | COCHABAMBA | 2017-08-21 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-08-21, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Distribución de
Utilidades Gestión 2016.
Disponer la
distribución del 50% restante de las utilidades de la Gestión 2016, por un
importe de Bs82.739.428,73. El pago de dividendos será realizado en tres fechas
a publicar. | COCHABAMBA | 2017-08-10 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 9 de agosto de 2017, se determinó convocar a Junta
General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de agosto de 2017 a Hrs. 10:30,
con el siguiente Orden del Día:
1. Distribución de
Utilidades Gestión 2016.
2. Nombramiento de
dos accionistas para la firma del Acta. | COCHABAMBA | 2017-03-22 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-21, realizada con el 99.98 % de participantes, determinó lo siguiente:
- Los accionistas presentes se dieron por informados y reciben el informe del Síndico para los efectos legales y administrativos que correspondan.
- Aprobar los Estados Financieros y el Balance General de la Sociedad por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la firma Grant Thornton Acevedo & Asociados.
- Aprobar la Memoria Anual 2016, presentada por el Directorio.
- Distribuir el 50% de las utilidades de la gestión 2016, que asciende a Bs82.739.428,72 luego de la reducción de la Reserva Legal, y el restante 50% registrarlos en la cuenta Resultados Acumulados
- Remoción de los Directores: Lourdes Roxana De La Fuente y Alejandra Huaylla Vargas y en su reemplazo designar como miembros del Directorio a las siguientes personas: Julio Marcelo Torrejón Rocabado, Ronald Alberto Veizaga Baqueros y José Bismar Canelas Revollo; y ratificar a los Directores Eduardo Paz Castro, Enzo Mauricio Vallejo Beltrán y como Director Suplente al Sr. Alberto Sergio Tejada Ferrufino.
Determinar la Remoción del Síndico de la Sociedad Eber Chambi Chambi y en su remplazo designar al nuevo Síndico Flavio Gonzalo Hervas Antezana. | COCHABAMBA | 2017-03-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de marzo, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de marzo de 2017 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
- Informe del Síndico de la Sociedad.
- Consideración del Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2016.
- Consideración de la Memoria Anual gestión 2016.
- Tratamiento de los Resultados de la gestión 2016.
- Nombramiento, remoción de Directores y Síndico y Fijación de su remuneración y fianzas.
- Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.
| COCHABAMBA | 2017-01-24 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-01-20, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente:
Aclaración y determinación del Capital Social
En atención a los aportes efectivamente efectuados por el accionista ENDE y con la finalidad de equiparar la documentación contable con la documentación legal, se determina:
Aprobar como Capital Suscrito la suma de Bs2.293.645.600,00 y como Capital Pagado la suma de Bs1.150.852.300 y en su mérito habiéndose aclarado lo precedente se deja sin efecto el aumento de Capital Pagado resuelto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de octubre de 2015 y del Capital Suscrito y Pagado resuelto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de noviembre de 2015. Autorizar al Gerente General proceder con los trámites requeridos para las modificaciones aprobadas.
Autorización para la emisión de nuevas acciones
Disponer la emisión de nuevas acciones de acuerdo a los aportes efectivamente pagados por ENDE. | COCHABAMBA | 2016-12-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de diciembre de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de diciembre de 2016 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
- Aclaración y determinación del Capital Social.
- Autorización para la emisión de nuevas acciones.
- Designación de dos accionistas para firma del Acta.
| COCHABAMBA | 2016-11-16 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-11-15, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar la distribución de las utilidades registradas en la cuenta Resultados Acumulados por un importe de Bs20.012.740,00 importe que deberá ser pagado a los accionistas en base a su participación accionaria, previo cumplimiento de requisitos legales. | COCHABAMBA | 2016-10-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de octubre de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de noviembre de 2016 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:
- Distribución de Utilidades.
- Designación de dos Accionistas para la firma del Acta.
| COCHABAMBA | 2016-07-13 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-07-12, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aclaración Testimonio de Escritura Pública Nº 332/2015 de Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.
En atención a los resultados contenidos en el Balance de Gestión 2015 y con la finalidad de equiparar la documentación contable con la documentación legal, aprobar la aclaración del Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado cursante en el Testimonio 332/2015 inscrito ante el Registro de Comercio de Bolivia, en sentido de que el citado aumento de Capital Suscrito y Pagado contablemente será efectivo a partir de la gestión 2016, autorizándose al Gerente General a realizar las modificaciones y aclaraciones correspondientes a la referida escritura, encomendándole la suscripción de la escritura pública aclaratoria y su inscripción en los registros públicos correspondientes. | COCHABAMBA | 2016-07-04 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 1 de julio de 2016, se determinó convocar a Junta
General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de julio de 2016
a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Aclaración
Testimonio de Escritura Pública Nº332/2015 de Aumento de Capital Autorizado,
Suscrito y Pagado.
2. Designación de
dos Accionistas para la firma del Acta. | COCHABAMBA | 2016-05-10 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-05-09, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente:
- Remoción del Director Franklin Molina Ortiz y la designación de la Sra. Alejandra Huaylla Vargas. Ratificar a los Directores Titulares Sres. Eduardo Paz Castro, Mauricio Vallejo Beltrán y Sra. Roxana de La Fuente Amelungue y como Director Suplente al Sr. Alberto Tejada Ferrufino.
- Ratificar las dietas y fianzas de los Directores de la Sociedad que fueron establecidas en la anterior Junta General Ordinaria de Accionistas.
| COCHABAMBA | 2016-04-25 | Ha comunicado que el Directorio determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de mayo de 2016 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
- Remoción y Designación de Directores.
- Fijación de sus Dietas y Fianzas.
- Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
| COCHABAMBA | 2016-03-14 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-11, realizada con el 99.96 % de participantes, determinó lo siguiente:
- Recibir el informe del Síndico por la gestión 2015.
- Aprobar los Estados Financieros Auditados de la gestión 2015.
- Aprobar la Memoria Anual 2015.
- Distribuir el 50% de las utilidades de la gestión 2015, previo descuento de la reserva legal y ajustes por inflación, que asciende a Bs76.102.486,48 y el restante 50% registrarlos en la cuenta resultados acumulados.
- Ratificar a todos los miembros del Directorio y determinar la Remoción del Síndico de la Sociedad Sr. Osvaldo Illanes Ross, designando en su remplazo al Sr. Ever Chambi.
| COCHABAMBA | 2016-02-29 |
Ha comunicado que el Directorio determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de marzo de 2016 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
a) Informe del Síndico de la Sociedad.
b) Consideración del Balance General y Estado de resultados de la gestión 2015.
c) Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2015.
d) Tratamiento de resultados de la gestión 2015.
e) Nombramiento y remoción de Directores y Síndico y fijación de sus remuneraciones y fianzas.
f) Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta.
| COCHABAMBA | 2015-11-20 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-11-19, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente:
- Mantener el Capital Autorizado en Bs4.587.291.200,00; incrementándose el capital suscrito y pagado a Bs2.776.778.700.
- No corresponde realizar una Escritura Pública de modificación al Testimonio de Constitución.
- Disponer la emisión de nuevas acciones de acuerdo a los aportes realizados.
| COCHABAMBA | 2015-11-04 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2015-11-03, realizada con el 99.94 % de participantes, determinó lo siguiente:
- Distribuir utilidades de la Sociedad por Bs82.100.000,00 (Ochenta y dos millones cien mil 00/100 Bolivianos) de la cuenta Resultados Acumulados.
| COCHABAMBA | 2015-10-29 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-10-26, realizada con el 99.94% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar el Aumento de Capital Autorizado a Bs4.587.291.200,00 (Cuatro mil quinientos Ochenta y Siete Millones Doscientos Noventa y Un mil Doscientos 00/100 Bolivianos); el incremento del Capital Suscrito a Bs2.293.645.600,00 (Dos Mil Doscientos Noventa y Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos 00/100 Bolivianos), y el Capital Pagado será constituido en función a los aportes realizados, hasta el límite del Capital Suscrito.
- Autorizar al Gerente General a suscribir un documento con ENDE MATRIZ, que le permita ocupar a ésta el edificio de ENDE TRANSMISIÓN S.A., ubicado en la calle Colombia Nº 0-0655. Entre tanto se realice la construcción del edificio institucional de ENDE TRANSMISIÓN S.A., y siendo que el Edificio de ENDE TRANSMISIÓN S.A. ubicado en la calle Colombia N° 0-0655 será ocupado por ENDE MATRÍZ, se debe prever el traslado del personal a otras dependencias.
| COCHABAMBA | 2015-10-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-10-26, realizada con el 99.94% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar el Aumento de Capital Autorizado a Bs4.587.291.200,00 (Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Siete Millones Doscientos Noventa y Un Mil Doscientos 00/100 Bolivianos) y el incremento del Capital Suscrito a Bs2.293.645.600,00 (Dos Mil Doscientos Noventa y Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos 00/100 Bolivianos); el Capital Pagado es aquella porción del Capital Suscrito totalmente integrado.
- Autorizar las modificaciones a las partes pertinentes de los Estatutos y Constitución de la Sociedad, considerando el aumento de Capital aprobado.
- Disponer la emisión de nuevas acciones considerando el cambio de razón social aprobado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de agosto de 2015, y autorizar que junto con la emisión de las nuevas acciones de acuerdo a los aportes realizados, se proceda a emitir los nuevos títulos accionarios con la denominación ENDE TRANSMISIÓN S.A.
- Autorizar la construcción de un edificio institucional para ENDE TRANSMISIÓN S.A. en el terreno de su propiedad ubicado en la zona de La Maica en la ciudad de Cochabamba. Entre tanto se realice la construcción del edificio institucional de ENDE TRANSMISIÓN S.A., se debe prever el traslado del personal a otras dependencias.
| COCHABAMBA | 2015-10-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de octubre de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de noviembre de 2015, con el siguiente Orden del Día:
- Distribución de utilidades.
- Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
| COCHABAMBA | 2015-10-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de octubre de 2015, determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de octubre de 2015, con el siguiente Orden del Día:
- Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.
- Modificación de Estatutos.
- Emisión de nuevas acciones.
- Traslado de oficinas.
- Designación de dos accionistas para firma del Acta.
| COCHABAMBA |
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Junta de Accionistas Históricos
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Fecha | Descripción | Lugar | 2015-08-18 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 17 de agosto de 2015, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el cambio de denominación social a ENDE TRANSMISIÓN S.A. 2. Aprobar la modificación de los Estatutos de la Sociedad. 3. Aprobar la ampliación del objeto social a las actividades de suministro de bienes relacionados con el sector eléctrico, de acuerdo con el texto modificado del Artículo 3 de los Estatutos. | Cochabamba, Bolivia | 2015-08-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de julio de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de agosto de 2015, con el siguiente Orden del Día: 1) Modificación de la Denominación de la Sociedad. 2) Modificación de Estatutos. 3) Modificación del Objeto Social. 4) Designación de dos accionistas para firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2015-07-08 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 7 de julio de 2015, determinó nombrar como Auditores Externos para la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Gestión 2015, a la empresa auditora ACEVEDO & ASOCIADOS CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L. | Cochabamba, Bolivia | 2015-06-24 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de julio de 2015, con el siguiente Orden del Día: (i) Nombramiento de auditores externos. (ii) Designación de dos accionistas para firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2015-04-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 31 de marzo de 2015, determinó lo siguiente: 1. Aprobar los Estados Financieros y el Balance General de la Sociedad por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la firma Ruizmier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L. 2. Recibir el informe del Síndico para los efectos legales y administrativos que correspondan. 3. Aprobar la Memoria Anual 2014 presentada por el Directorio. 4. Aprobar la distribución del 30% de las utilidades de la gestión 2014, previo descuento de la Reserva Legal; considerando en consecuencia, el registro del 70% de las utilidades en la cuenta Reserva Especial para Inversiones. 5. (i) Ratificar a los Directores Titulares de la Empresa: Eduardo Paz Castro, Mauricio Vallejo Beltrán, Roxana De La Fuente, Franklin Molina; asimismo, la ratificación de Alberto Tejada Ferrufino como Director Suplente. (ii) Ratificar al Síndico Titular de la Sociedad Sr. Osvaldo Illanes Ross. | Cochabamba, Bolivia | 2015-03-19 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día: a. Consideración del Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 2014. b. Informe del Síndico de la Sociedad. c. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2014. d. Tratamiento de resultados gestión 2014. e. Nombramiento y remoción de Directores y Síndico; y, fijación de remuneraciones y fianzas de los Directores y Síndico. f. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2015-02-04 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 3 de febrero de 2015, determinó la remoción del Director Arturo Iporre Salguero y en su reemplazo nombrar como Director de TDE S.A. al Sr. Eduardo Paz Castro. | Cochabamba, Bolivia | 2015-01-21 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 3 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día: 1. Nombramiento y Remoción de Directores. 2. Remuneración y Fianzas de Directores. 3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2014-07-15 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 14 de julio de 2014, determinó lo siguiente: 1. Remover al Director Hugo Villarroel Senzano y en su reemplazo designar como Director al Sr. Mauricio Vallejo Beltrán. Incorporar como Director Suplente al Sr. Alberto Tejada Ferrufino. 2. Nombrar como Auditores Externos de los Estados Financieros de TDE de la Gestión 2014, a la Empresa Auditora RUIZMIER, RIVERA, PELAEZ, AUZA S.R.L. y autorizar al Gerente General la suscripción del contrato respectivo. | Cochabamba, Bolivia | 2014-07-03 | Ha comunicado que el Presidente del Directorio, de acuerdo a Resolución emitida el 22 de mayo de 2014, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 14 de julio de 2014, con el siguiente Orden del Día: 1. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos. 2. Nombramiento de Auditores Externos. 3. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2014-03-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de marzo de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de abril de 2014, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración del Balance General y Estado de Resultados Gestión 2013. 2. Informe del Síndico de la Sociedad. 3. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2013. 4. Tratamiento de resultados de la gestión 2013. 5. Nombramiento y remoción de Directores y Síndico y fijación de sus remuneraciones y fianzas. 6. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2013-07-11 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 9 de julio de 2013, determinó la remoción del Síndico de la Sociedad, Sr. Roger Uzquiano Alcoreza y en su reemplazo designar al Sr. Osvaldo Illanes Ross. | Cochabamba, Bolivia | 2013-06-27 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de julio de 2013, con el siguiente Orden del Día: "Nombramiento y remoción de Síndicos". | Cochabamba, Bolivia | 2013-04-24 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 1 de abril de 2013, reinstalada el 18 de abril de 2013, determinó lo siguiente: 1. Aprobar los Estados Financieros y el Balance General de la Sociedad por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la firma Acevedo & Asociados. 2. Recibir el Informe del Síndico para los efectos legales y administrativos que correspondan. 3. Aprobar la Memoria Anual 2012 de TDE presentada por el Directorio. 4. En cuanto al tratamiento de resultados de la gestión 2012: Aprobar, previo descuento del cinco por ciento (5%) de la Reserva Legal, la reinversión del setenta por ciento (70%) de las utilidades y la distribución del treinta por ciento (30%) de las utilidades obtenidas en la gestión 2012 en función a la disponibilidad de la Empresa, asegurando que las operaciones no se vean afectadas. 5. La ratificación de los Directores Titulares: Hugo Villarroel Senzano, Arturo Iporre Salguero, Franklin Molina Ortiz, Iván Canelas Alurralde y Lourdes Roxana De la Fuente Amelunge. Asimismo, la ratificación del Síndico Titular de la sociedad Roger Uzquiano Alcoreza. 6. Nombrar como Auditores Externos para el examen de los Estados Financieros de TDE al 31 de diciembre de 2013, a la Empresa Auditora Acevedo & Asociados. | Cochabamba, Bolivia | 2013-04-05 | Ha comunicado que de conformidad al Artículo 298 del Código de Comercio, la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 1 de abril de 2013, determinó el aplazamiento de la consideración de todos los puntos a ser tratados en la convocatoria, hasta el 18 de abril de 2013, debiéndose proceder a reinstalar la Junta General Ordinaria de Accionistas en dicha fecha. | Cochabamba, Bolivia | 2013-03-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 1 de abril de 2013, con el siguiente Orden del Día: a) Consideración de Balance General y Estado de Resultado gestión 2012. b) Informe del Síndico de la Sociedad. c) Consideración de la Memoria Anual gestión 2012. d) Tratamiento de los resultados de la gestión 2012. e) Nombramiento y Remoción de Directores y fijación de su remuneración y fianzas. f) Nombramiento de auditores externos. g) Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2013-03-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el mes de abril de 2013, a cuyo efecto se faculta al Presidente del Directorio fijar la fecha y efectuar las publicaciones respectivas, para el tratamiento de los siguientes puntos: a) Consideración de Balance General y Estado de Resultado gestión 2012. b) Informe del Síndico de la Sociedad. c) Consideración de la Memoria Anual gestión 2012. d) Tratamiento de los resultados de la gestión 2012. e) Nombramiento y Remoción de Directores y fijación de su remuneración y fianzas. f) Nombramiento de auditores externos. g) Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2013-01-14 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 8 de enero de 2013, determinó nombrar como Auditores Externos de los Estados Financieros de la gestión 2012, a la Empresa Consultora Acevedo & Asociados Consultores de Empresas S.R.L. | Cochabamba, Bolivia | 2012-08-20 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 14 de agosto de 2012, procedió a elegir al nuevo Directorio de la Sociedad, según el siguiente detalle: 1. Hugo Villarroel Senzano Presidente 2. Arturo Iporre Salguero Vicepresidente 3. Lourdes Roxana De La Fuente Director Secretario Asimismo, ha informado que designó como Gerente General al Sr. Roberto Peredo Echazú, determinándose realizar la revocatoria de los Poderes otorgados a las anteriores Autoridades y otorgar un Poder General Amplio y Suficiente de Administración a favor de su Gerente General. | Cochabamba, Bolivia | 2012-08-10 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 3 de agosto de 2012, determinó: 1. Ratificar las resoluciones adoptadas en el Acta de la Junta General Ordinaria realizada en fecha 17 de julio de 2012. 2. Ratificar la remoción del Síndico y la designación del Sr. Roger Arsenio Uzquiano Alcoreza de conformidad con el Art. 41 y 69 de sus Estatutos. | Cochabamba, Bolivia | 2012-07-31 | Ha comunicado que en cumplimiento del Artículo 3 del Decreto Supremo 1214 de fecha 1 de mayo de 2012, se dispuso convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 3 de agosto de 2012, con el siguiente Orden del Día: 1. Tratamiento del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 17 de julio de 2012. 2. Nombramiento y remoción del Síndico y determinación de su remuneración y fianza. | Cochabamba, Bolivia | 2012-07-25 | Ha comunicado que ante la inexistencia de Directorio constituido, producto de la promulgación del Decreto Supremo N° 1214 de 1 de mayo de 2012 y las notas de dimisión al cargo de Directores de TDE; la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 17 de julio de 2012, determinó designar a Directores Titulares y Síndico, de acuerdo al siguiente detalle:
Directores Titulares - Hugo Villarroel Senzano - Arturo Iporre Salguero - Franklin Molina Ortiz - Iván Canelas Alurralde - Lourdes Roxana de La Fuente Amelungue
Síndico - Roger Arsenio Uzquiano Alcoreza. | Cochabamba, Bolivia | 2012-07-02 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas que debía realizarse el 29 de junio de 2012, determinó declarar un cuarto intermedio hasta el 17 de julio de 2012. | Cochabamba, Bolivia | 2012-06-12 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada de acuerdo a Segunda Convocatoria el 6 de Junio, determinó declarar un cuarto intermedio hasta el 29 de junio de 2012. | Cochabamba, Bolivia | 2012-06-04 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de junio de 2012, con el siguiente Orden del Día: 1. Nombramiento de Directores titulares y suplentes; y determinación de sus remuneraciones y fianzas. 2. Aprobación del Acta. 3. Nombramiento de dos accionistas para firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2012-05-10 | Ha comunicado en relación a la Junta General de Accionistas que debía realizarse en fecha 7 de mayo de 2012, procederá a la segunda convocatoria conforme lo establecido en el Art. 297 del Código de Comercio. | Cochabamba, Bolivia | 2012-04-26 | Ha convocado a Junta General de Accionistas a realizarse el 7 de mayo de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Nombramiento de Directores titulares y suplentes; y, determinación de sus remuneraciones y fianzas. 2. Aprobación del Acta. 3. Nombramiento de dos accionistas para firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2012-02-14 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 13 de febrero de 2012, determinó: - Aprobar por unanimidad la Memoria Anual, el Balance General y Estado de Resultados con dictamen de Auditoría Externa, así como el Informe del Síndico, correspondientes a la Gestión 2011. - Distribuir las utilidades de la Gestión 2011 de acuerdo a la propuesta del Directorio, declarando en consecuencia un dividendo de Bs12,646 por acción. | Cochabamba, Bolivia | 2012-02-07 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 13 de febrero de 2012, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2011. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2011. 3. Consideración del Informe de Auditoría Externa. 4. Consideración del Informe del Síndico. 5. Tratamiento de resultados de la Gestión 2011. 6. Aprobación del Acta. 7. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2011-08-12 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 10 de agosto de 2011, determinó:
1. Distribuir las Utilidades Acumuladas en dividendos por un monto equivalente de Bs43.900.537.- declarando en consecuencia un dividendo de Bs12,119 por acción. 2. Designar a la empresa PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos de la Sociedad para la gestión 2011. | Cochabamba, Bolivia | 2011-07-27 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 10 de agosto de 2011, con el siguiente Orden del Día:
1. Propuesta de distribución de utilidades.
2. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2011.
3. Aprobación del Acta.
4. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2011-02-22 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 17 de febrero de 2011, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y Estado de Resultados con dictamen de auditoría externa, así como el informe del Síndico, correspondiente a la gestión 2010.
2. Distribuir las utilidades de la Gestión 2010 de acuerdo a la propuesta del Directorio, declarando en consecuencia un dividendo de Bs12,632 por acción.
3. Aprobar la composición de directores titulares y suplentes compuesta de cinco (5) miembros titulares y dos (2) suplentes por las Gestiones 2011 y 2012, quedando de la siguiente manera:
DIRECTORES TITULARES Luís Atienza Serna Javier de Quinto Romero Mauricio Torrico Galindo Carlos Jaime Collantes Pérez Ardá Juan Lasala Bernad
DIRECTORES SUPLENTES Alberto Granda de Martos Luís Velasco Bodega
4. Ratificar tanto al Síndico Titular como al Síndico Suplente , quedando de la siguiente manera:
SÍNDICO TITULAR Juan Carlos de Gumucio del Villar
SÍNDICO SUPLENTE Andrés Llubomir Sitic Tardío
5. Convocar a una nueva Junta de Accionistas para la designación de los auditores externos.
6. Aprobar por unanimidad el Acta de la Junta. | Cochabamba, Bolivia | 2011-01-31 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 17 de febrero de 2011, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2010. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados auditados al 31 de diciembre de 2010. 3. Consideración del Informe del Síndico. 4. Propuesta de distribución de utilidades. 5. Nombramiento de Directores titulares y suplentes, y determinación de sus remuneraciones y fianzas. 6. Nombramiento del Síndico titular y del suplente, y determinación de sus remuneraciones y fianzas. 7. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2011. 8. Aprobación del Acta. 9. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2010-08-05 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 3 de agosto de 2010, determinó:
1. Aprobar la distribución de utilidades acumuladas equivalente a Bs42.726.343,50 la misma que había sido previamente considerada y aprobada por el Directorio reunido el 20 de julio de 2010, declarando en consecuencia un dividendo de Bs11,7946 por acción, para el efecto se delegó a la Vicepresidencia Ejecutiva para que efectúe el pago correspondiente de los dividendos en función a las disponibilidades de caja y dando cumplimiento a los contratos de préstamo suscritos con la International Finance Corporation y la Corporación Andina de Fomento.
2. Aprobar por unanimidad el Acta de la Junta. | | 2010-07-28 | Ha convocado a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 3 de agosto de 2010, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Propuesta de distribución de utilidades acumuladas. 2. Aprobación del Acta. 3. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2010-02-17 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de febrero de 2010, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual, Balance General y Estado de Resultados con dictamen de auditoría externa, así como el informe del síndico correspondiente a la gestión 2009.
2. Aprobar la distribución de utilidades conforme al siguiente detalle:
Utilidad neta después de impuestos Bs79.109.471,58
- Reserva Legal (5%) Bs3.955.473,58
- Distribución de Dividendos Bs42.447.022,00
- Resultados Acumulados Bs32.706.976,00
La distribución de dividendos propuesta representa el 56,48% de la Utilidad después de Impuestos, previa deducción de la Reserva Legal.
Luego de un intercambio de criterios, los accionistas resolvieron por unanimidad distribuir las utilidades de la Gestión 2009 de acuerdo a la propuesta del Directorio, declarando en consecuencia un dividendo de Bs11,7175 por acción. Para el efecto, se delegó a la Vicepresidencia Ejecutiva para que efectúe el pago de los dividendos correspondientes en función a las disponibilidades de caja y dando cumplimento a los contratos de préstamo suscritos con el International Finance Corporation y la Corporación Andina de Fomento.
3. Delegar al Directorio la determinación de las condiciones y la suscripción del contrato correspondiente.
4. Autorizar al Directorio para que se proceda a la colocación de excedentes de caja por la vía de un préstamo a corto plazo a ser otorgado al principal accionista de la Sociedad, Red Eléctrica Internacional SAU, encargando al Directorio definir los términos y condiciones correspondientes.
5. Aprobar el Acta de la Junta. | Cochabamba, Bolivia | 2010-02-17 | Ha comunicado que a partir del 12 de febrero de 2010, procederá al pago parcial de dividendos de la gestión 2009 a Bs11,72 (ONCE 72/100 BOLIVIANOS) por acción, por un importe total a distribuir de Bs42.447.022,00 (CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTIDOS 00/100 BOLIVIANOS).
| Cochabamba, Bolivia | 2010-02-10 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de febrero de 2010, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2009.
2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2009.
3. Consideración del Informe del Síndico.
4. Propuesta de distribución de utilidades.
5. Nombramiento de los Auditores Externos para la gestión 2010.
6. Consideración de operaciones de tesorería.
7. Aprobación del Acta.
8. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta.
| Cochabamba, Bolivia | 2009-05-19 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 18 de mayo de 2009, determinó aprobar el nombramiento de la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L., para la auditoria de los Estados Financieros de la Sociedad por la gestión 2009. | Cochabamba, Bolivia | 2009-05-12 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 18 de mayo de 2009, con el siguiente Orden del Día:
1. Nombramiento de los Auditores Externos para la gestión 2009.
2. Aprobación del Acta.
3. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta.
| La Paz, Bolivia | 2009-02-13 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 12 de febrero de 2009, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2008.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados con Dictamen de Auditoria Externa al 31 de diciembre de 2008.
3. Aprobar el Informe del Síndico correspondiente a la Gestión 2008.
4. Aprobar la distribución de Utilidades de la gestión 2008 de acuerdo a la propuesta del Directorio, conforme el siguiente detalle:
Utilidad Neta después de Impuestos Bs130.654.170,65
- Reserva Legal (5%) Bs6.532.708,53
- Distribución de Dividendos (50,10%) Bs65.451.110,40
- Utilidad Acumulada (44,90%) Bs58.670.351,72
En consecuencia, se declaró un dividendo de Bs18,0678 por acción. Para el efecto, se delegó a la Vicepresidencia Ejecutiva para que efectué el pago de los dividendos correspondientes en función a las disponibilidades de caja y dando cumplimiento a los contratos de préstamo suscritos con el International Finance Corporation y la Corporación Andina de Fomento.
5. Designar a Directores y Sindicos para las gestiones 2009 y 2010, conforme al siguiente detalle:
DIRECTORES TITULARES
- Luis Atienza Serna
- Javier de Quinto Romero
- Mauricio Torrico Galindo
- Carlos Jaime Collantes Pérez-Ardá
- Juan Lasala Bernad
DIRECTORES SUPLENTES
- Luis Velasco Bodega
- Alberto Granda de Martos
SÍNDICO TITULAR
- Juan Carlos de Gumucio del Villar
SÍNDICO SUPLENTE
- D. Andrés Llubomir Sitic Tardío
6. Delegar al Directorio convocar a una nueva Junta de Accionistas para la designación de los Auditores Externos.
| La Paz, Bolivia | 2009-01-28 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 12 de febrero de 2009, de acuerdo al siguiente Orden del Día:
1. Lectura y consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2008.
2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados auditados al 31 de diciembre de 2008.
3. Consideración del Informe del Síndico.
4. Propuesta de distribución de utilidades.
5. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y determinación de sus remuneraciones y fianzas.
6. Nombramiento del Síndico Titular y del Suplente y determinación de remuneraciones y fianzas.
7. Nombramiento de los Auditores Externos para la gestión 2009.
8. Aprobación del Acta.
9. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta.
| La Paz, Bolivia | 2008-09-16 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 15 de septiembre de 2008, determinó:
1. Aceptar la renuncia presentada por el señor Fabio Sarmiento Almeida a los cargos de Vicepresidente del Directorio y Vicepresidente Ejecutivo de la Sociedad.
2. Nombrar como Director Titular al señor Juan Lasala Bernard, para completar el Directorio de la Sociedad por la gestión 2006 - 2008, quedando conformado el Directorio de la siguiente manera:
DIRECTORES TITULARES
- Luis Atienza Serna
- Mauricio Torrico Galindo
- Javier de Quinto Romero
- Carlos Jaime Collantes Pérez - Arda
- Juan Lasala Bernard
DIRECTORES SUPLENTES
- Luis Velasco Bodega
- Alberto Granda de Martos
| La Paz, Bolivia | 2008-08-27 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 15 de septiembre de 2008, con siguiente Orden del Día:
1. Nombramiento de Directores y determinación de sus dietas y fianzas.
2. Aprobación del Acta.
3. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta.
| La Paz, Bolivia | 2008-02-14 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 13 de febrero de 2008, resolvió:
1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2007.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2007.
3. Aprobar el Informe del Síndico.
4. Aprobar la distribución de las Utilidades de la siguiente manera:
Utilidad Neta después de Impuestos Bs112.515.025,43
- Reserva Legal (5%) Bs 5.625.751,27
- Distribución de Dividendos Bs 61.893.008,26
- Utilidad Acumulada Bs 44.996.265,90
5. Aprobar la designación de PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos de la Sociedad.
6. Aprobar el Acta de la Junta.
7. Aprobar el Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta.
| La Paz, Bolivia | 2008-02-07 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 13 de febrero de 2008, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2007.
2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2007.
3. Consideración del Informe del Síndico.
4. Propuesta de distribución de Utilidades.
5. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2007.
6. Aprobación del Acta.
7. Nombramiento de dos accionistas para firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2007-10-08 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 8 de octubre de 2007, nombró al señor Carlos Jaime Collantes Pérez Arda como Director Titular y al señor Alberto Granda de Martos, como Directorio Suplente. | La Paz, Bolivia | 2007-09-28 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 8 de octubre de 2007, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Nombramiento de Directores Titulares y Directores Suplentes.
2. Aprobación del Acta.
3. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2007-06-13 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 de junio de 2007, resolvió la distribución de la utilidad por la Gestión 2006 en la forma de pago de dividendos por un monto total de Bs65.394.961, correspondiendo a Bs18,05 por acción. | Cochabamba, Bolivia | 2007-06-12 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 12 de junio de 2007, con el siguiente Orden del Día.
1. Declaración de Dividendos.
2. Aprobación del Acta.
3. Nombramiento de dos Accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2007-04-27 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de abril de 2007, determinó dar su conformidad con el Contrato de Préstamo con la Corporación Andina de Fomento por $us.15.000.000.- para financiar el proyecto "Líneas de Transmisión Carrasco - Santibáñez 220 kV". Asimismo, la Junta de manera particular otorgó su expreso consentimiento a las restricciones y limitaciones a sus derechos individuales como accionistas y facultades como Junta, en especial a los términos y condiciones contenidos en la Sección 6.02 Articulo 6 del citado contrato. | Cochabamba, Bolivia | 2007-04-17 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 27 de abril de 2007, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de un préstamo con la Corporación Andina de Fomento.
2. Aprobación del Acta.
3. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2007-02-12 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 de febrero de 2007, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y Estado de Resultados con Dictamen de Auditoria Externa, así como el Informe del Síndico, correspondientes a la gestión 2006.
2. Destinar el 5% de las utilidades de la gestión 2006 a la Reserva Legal y mantener el saldo como Utilidades Acumuladas:
Utilidad Neta después de Impuestos: Bs68.836.801.-
- Reserva Legal (5%): Bs3.441.840.-
Utilidad Neta - Utilidades Acumuladas: Bs65.394.961.-
3. Designar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos de la sociedad para la Gestión 2007. | Cochabamba, Bolivia | 2007-01-26 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de Febrero de 2007, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2006.
2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados Auditados al 31 de Diciembre de 2006.
3. Consideración del Informe del Síndico.
4. Propuesta de distribución de utilidades.
5. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2007.
6. Aprobación del Acta.
7. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta.
| Cochabamba, Bolivia | 2006-12-06 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 4 de diciembre de 2006, determinó:
1. Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes, por la gestión 2006 - 2008:
Directores Titulares:
- Luis Atienza Sema
- Fabio Sarmiento Almeida
- Mauricio Torrico Galindo
- Luis Ballester Surroca
- Javier de Quinto Romero
Directores Suplentes:
- Luis Velasco Bodega
- Antonio Calleja Relaño
2. Ratificar a los Síndicos:
Síndico Titular:
- Juan Carlos de Gumucio del Villar
Síndico Suplente:
- Andrés Llubomir Sitic
3. Nombrar a la firma de auditoria Pricewaterhouse Coopers s.R.L. como auditores externos para la gestión 2006. | Cochabamba, Bolivia | 2006-11-22 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 4 de diciembre de 2006, con el siguiente Orden del Día:
1. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y determinación de sus dietas y fianzas.
2. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y determinación de sus remuneraciones y fianzas.
3. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2006.
4. Aprobación del Acta.
5. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2006-02-03 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2 de febrero de 2006, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2005.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados auditados al 31 de diciembre de 2005.
3. Aprobar el Informe del Síndico correspondiente a la Gestión 2005.
4. Aprobar la distribución de dividendos del 100% de la Utilidad Neta de la Gestión 2005. Correspondiendo un dividendo de Bs14,794 por acción . | Cochabamba, Bolivia | 2006-01-23 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 2 de febrero de 2006, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2005.
2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados auditados al 31 de diciembre de 2005.
3. Consideración del Informe del Síndico.
4. Propuesta de distribución de utilidades.
5. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2006.
6. Aprobación del Acta.
7. Nombramiento de dos Accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2005-12-05 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2 de diciembre de 2005, determinó nombrar a la firma RuizMier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L. representantes de la firma internacional KPMG como auditores externos de la Sociedad para la gestión 2005. | Cochabamba, Bolivia | 2005-11-24 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 2 de diciembre de 2005, con el siguiente Orden del Día:
1. Nombramiento de auditores externos.
2. Aprobación del Acta.
3. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2005-02-10 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 7 de febrero de 2005 determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y Estado de Resultados Auditados y el Informe del Síndico, correspondientes a la gestión 2004.
2. Aprobar la distribución del 50% de las Utilidades Netas de la gestión 2004 en forma de dividendos, debiendo mantenerse el restante 50% como Utilidades Acumuladas. | Cochabamba, Bolivia | 2005-01-26 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 7 de febrero de 2005 con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2004.
2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados auditados al 31 de diciembre de 2004.
3. Consideración del Informe del Síndico.
4. Propuesta de distribución de utilidades.
5. Aprobación del Acta.
6. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2004-11-11 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de noviembre de 2004, determinó:
1. Nombrar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2004-2006:
DIRECTORES TITULARES:
- Luis Atienza Serna
- Fabio Sarmiento Almeida
- Mauricio Torrico Galindo
- Luis Ballester Surroca
- Javier de Quinto Romero
DIRECTORES SUPLENTES:
- Luis Velasco Bodega
- Antonio Calleja Relaño
2. Ratificar a los Síndicos Titular y Suplente:
SÍNDICO TITULAR:
- Juan Carlos de Gumucio del Villar
SÍNDICO SUPLENTE:
- Andrés Llubomir Sitic Tardío
3. Nombrar a la firma RuizMier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L. como auditores externos de la Sociedad para la gestión 2004. | Cochabamba, Bolivia | 2004-10-28 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de Noviembre de 2004, en la sede central de la Sociedad, ubicada en la calle Colombia 0-0655 de la ciudad de Cochabamba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes, y determinación de sus dietas y fianzas.
2. Nombramiento de Síndico Titular y Suplente, y determinación de sus remuneraciones y fianzas.
3. Nombramiento de los Auditores Externos para la Gestión 2004.
4. Aprobación del Acta.
5. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta.. | Cochabamba, Bolivia | 2004-03-09 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 4 de marzo de 2004 determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2003.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados auditados al 31 de diciembre de 2003.
3. Aprobar el Informe del Síndico, correspondiente a la gestión 2003.
4. Aprobar la distribución del 50% de la Utilidades Netas de la gestión 2003, previa deducción del 5% de la Reserva Legal. | Cochabamba, Bolivia | 2004-02-25 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 4 de marzo de 2004 con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2003.
2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados auditados al 31 de diciembre de 2003.
3. Consideración del Informe del Síndico.
4. Propuesta de distribución de utilidades.
5. Aprobación del Acta.
6.Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2003-11-05 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 4 de noviembre de 2003 determinó:
1. Nombrar a Ruizmier, Rivera, Pelaez, Auza S.R.L. como auditores externos para la gestión 2003.
2. Aprobar el contrato suscrito con International Finance Corporation (IFC) en fecha 30 de mayo de 2003, y de manera particular los términos y condiciones contenidos en la Sección 6.02 de la Cláusula 6. | Cochabamba, Bolivia | 2003-10-24 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 4 de noviembre 2003 con el siguiente Orden del Día:
1. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2003.
2. Préstamo con el International Finance Corporation.
3. Aprobación del Acta.
4. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamaba, Bolivia | 2003-05-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas determinó:
- Autorizar y confirmar la contratación de un préstamo por la suma de US$.30.000.000.- con el IFC, así como la suscripción de todos los documentos derivados o relacionados con el mismo.
- Aprobar y confirmar el otorgamiento de un préstamo por el monto de US$.30.000.000.- a Red Eléctrica Internacional SAU, principal accionista de la sociedad. | Cochabamba, Bolivia | 2003-05-14 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 23 de mayo de 2003 con el siguiente Orden del Día:
1.- Contratación de un préstamo con el International Finance Corporation
2.- Otorgamiento de un préstamo a Red Eléctrica Internacional SAU
3.- Aprobación del Acta
4.- Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta | Cochabamba, Bolivia | 2003-02-14 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada el 12 de febrero de 2003 determinó:
1.- Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, el Estado de Resultados y el Informe del Síndico, correspondientes a la gestión 2002.
2.- Aprobar la no distribución de dividendos, disponiendo que las utilidades sean reinvertidas para financiar proyectos de inversión. | Cochabamba, Bolivia | 2003-02-05 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 12 de febrero de 2003 con el siguiente Orden del Día:
1.- Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2002.
2.- Consideración del Balance General y Estado de Resultados auditados al 31 de diciembre de 2002.
3.- Consideración del Informe del Síndico.
4.- Propuesta de distribución de utilidades.
5.- Aprobación del Acta.
6.- Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2002-10-10 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 8 de octubre de 2002 determinó aprobar la modificación de los Estatutos de la Sociedad. | Cochabamba, Bolivia | 2002-10-10 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 de octubre de 2002 designó a los siguientes Directores y Síndicos.
DIRECTORES
TITULARES SUPLENTES
Victoriano Casajús Días César de Carlos Da Riva
Fabio Sarmiento Almeida Ignacio Benedit Gómez
Mauricio Torrico Galindo
Luís Ballester Surroca
Fernando Aranguren González - Tarrio
SINDICO
TITULAR SUPLENTE
Juan Carlos Gumucio del Villar Andrés Llumomir Sitic Tardío | Cochabamba, Bolivia | 2002-09-27 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 8 de octubre de 2002 con el siguiente Orden del Día:
1.- Nombramiento de Directorio y determinación de sus dietas y fianzas.
2.- Nombramiento de Síndicos y determinación de sus remuneraciones y fianzas.
3.- Aprobación del Acta.
4.- Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2002-09-27 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 8 de octubre de 2002 con el siguiente Orden del Día:
1.- Modificación de Estatutos.
2.- Aprobación del Acta.
3.- Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta.
| Cochabamba, Bolivia | 2002-06-28 | Ha comunicado que el Directorio de la sociedad reunido el 27 de junio de 2002 aceptó la renuncia tanto de los Directores Titulares como del Síndico Titular, asumiendo la Titularidad los Directores Suplentes y el Síndico Suplente.
Asimismo, el Sr. Fabio Sarmiento Almerida asume el cargo de Vicepresidente Ejecutivo. | Cochabamba, Bolivia | 2002-06-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de junio de 2002 determinó designar a los siguientes Directores Síndico Suplentes:
DIRECTORES SUPLENTES
Victoriano Casajús
Luis Ballester Surroca
Fernando Aranguren Gonzáles Tarrío
Fabio Sarmiento Almeida
Alvaro Mauricio Torrico Galindo
SINDICO SUPLENTE
Juan Carlos Gumucio del Villar | Cochabamba, Bolivia | 2002-06-17 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 24 de junio de 2002 con el siguiente Orden del Día:
1.- Elección de los miembros suplentes del Directorio.
2.- Elección del Síndico Suplente.
3.- Elección de dos personas para la firma del Acta de la Junta. | Cochabamba, Bolivia | 2002-03-05 | Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de Febrero de 2002 se resolvió lo siguiente:
1.- Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, el Estado de Resultados y los informes de Auditoría Externa y del Síndico.
2.-Aprobar la distribución de utilidades de acuerdo al siguiente detalle:
Previsión Legal 5% (en Bs) 1.684.092.-
Reserva para contingencias (en Bs) 819.600.-
Resultados Líquidos a distribuir (en Bs) 31.178.139.-
Dividendo por acción (en Bs) 8,607
3.- Ratificar a sus Directores
DIRECTORES
TITULARES SUPLENTES
Raíl Garafulic Dieter Garafulic
Félix Quintero Alvarez Manuel Arguell
Luis Ossio Jorge Loayza
Jorge Quiroga
Julio Aznares José Manuel Prieto
Rafael Chacón Victor Cruz
Carlos Villazón
SINDICO
Rafael Badani
3.- Ratificar las Fianzas y remuneraciones establecidas para Directores y Síndicos.
4.- Autorizar al Presidente del Directorio la contratación de una firma de Auditores Externos. | Cochabamba, Bolivia | 2002-02-19 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de febrero de 2002 con el siguiente Orden del Día:
1.- Memoria Anual.
2.- Balance General y Estados de Resultados.
3.- Informe de Auditoría Externa.
4.- Informe del Síndico.
5.- Distribución de Utilidades.
6.- Nombramiento de Directores y Síndicos.
7.- Fijar remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.
8.- Nombramiento de Auditores Externos.
9.- Elección de dos accionistas para la firma del Acta. | Cochabamba, Bolivia | 2001-03-09 | Se realizó la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de marzo con el siguiente orden del día: 1)Memoria Anual 2)Balance General y Estado de Resultados 3) Informe de Auditoría Externa 4) Informe del síndico 5)Distribución de Utilidades 6)Nombramiento de Auditores | Cochabamba, Bolivia | 2000-08-29 | 1) Aprobación de los accionistas para la colocación de Bonos a través de la Bolsa de Valores de Bolivia | Cochabamba, Bolivia | 2000-05-25 | En fecha 25 de mayo de 2000 se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas en la que se aprobó:1) Nombramiento de Direcotres y Síndico | Cochabamba, Bolivia | 2000-02-29 | En fecha 29 de febrero de 2000 se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas en la que se aprobó:1) Memoria anual 2) Estados Financieros 3) Informe del Síndico 4) Distribución del total de utilidades después de reserva legal 5) Nombramiento de Auditores Externos | Cochabamba, Bolivia |
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Sanciones Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2019-12-26 | ASFI/1092/2019
RESUELVE: Sancionar a ENDE TRANSMISIÓN S.A., con multa, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso d), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente resolución.
| | 2020-02-06 | ASFI/086/2020
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar con amonestación a ENDE TRANSMISIÓN S.A., por el Cargo N° 1, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68, inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso b), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar a ENDE TRANSMISIÓN S.A., con multa por los Cargos N° 2, 3 y 4, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso e), Artículo 2, Sección 2, inciso d), Artículo 1, Sección 3, numeral 6, inciso a), Artículo 2 y primer párrafo del Artículo 3 de la Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | 2021-08-03 | ASFI/663/2021
RESUELVE: PRIMERO.- Desestimar el presunto incumplimiento consignado en el Cargo N° 4 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-122213/2021 de 30 de junio de 2021, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar a ENDE TRANSMISIÓN S.A., con multa, por los Cargos 1, 2 y 3 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-122213/2021 de 30 de junio de 2021,al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; Inciso a) del Artículo 1; el Artículo 2 y el Artículo 3 de la Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015 conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución. | |
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Sanciones
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Fecha | Descripción | Monto Sancionado | 2015-08-20 | ASFI N° 631/2015
RESUELVE:
ÚNICO.- Sancionar con amonestación a TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A., al haber remitido con retraso los Estados Financieros Trimestrales (físicos) al 31 de marzo de 2015, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68, el inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y al inciso b), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores. | | 2015-01-19 | ASFI N° 1007/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. con Multa, por los Cargos Nº 1 y 2, referidos a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 68 y artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, inciso f), artículo 1°, Sección 3, numeral 6, inciso a) artículo 2° y artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 1007/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us100.- | 2014-06-05 | ASFI N° 382/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A., con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 68 e inciso b) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 e inciso d) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 382/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us50.- | 2013-06-11 | ASFI N° 327/2013
RESUELVE:
- Desestimar los cargos N° 1, 2 y 3, imputados a TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. por supuestos incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, numeral 6 inciso a) del artículo 106 y al artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, de acuerdo a lo previsto en los artículos 67 parágrafo II y 68 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.
- Sancionar a TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. con multa, por los cargos N° 4, 5, 6 y 7, al haber incumplido los artículos 68, 69 de la Ley del Mercado de Valores, el inciso f) del artículo 104 y los artículos 106 y 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
- Sancionar con amonestación a TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. por el cargo N° 8, por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores y al inciso b) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores. | $us750.- | 2012-11-27 | ASFI N° 617/2012
RESUELVE:
- Sancionar a TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. con Multa, por los Cargos N° 1 y 2 sobre retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, el numeral 5 del inciso a) y el numeral 1 del inciso b) ambos del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005. | $us100.- | 2003-03-14 | SPVS-IV-No.167 Sanción por haber enviado información financiera correspondiente a la gestión 2002 fuera del plazo establecido en la normativa vigente. | US$ 50.- | 2002-03-01 | SPVS-IV-N°206-2002 Sanción por retraso en el envío de información financiera, habiendo incumplido lo establecido en el Reglamento del Registro del Mercado de Valores. | $us 50.- | 2001-06-03 | SPVS-IV-N°083 Sanción por incumplimiento del inciso b) del artículo 49 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, al haber enviado con un día hábil de retraso la presentación de sus Estados Financieros trimestrales correspondientes a Septiembre de 2000. | US$ 50.- | 2000-10-02 | SPVS-IV-N°519 SPVS-IV-N°519: Por incumplimiento al Art. 49 inciso c) del Reglamento del RMV al enviar su memoria anual correspondiente a la gestión 1999 fuera de los plazos establecidos | $us.1.150.- |
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