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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

ENDE Servicios y Construcciones S.A.


No. de Resolución SPVS-IV-N°072
Fecha de Resolución
2000-02-25
No. de Registro SPVS SPVS-IV-EM-ESE-024/2000    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social ENDE Servicios y Construcciones S.A. Sigla ESE
Rotulo Comercial ENDE Servicios y Construcciones S.A. (Res. ASFI N°748/2016) Tipo Sociedad S.A.
No. de NIT 1020673029 No. Matrícula FUNDEMPRESA 1020673029  
Domicilio Legal Av. Iturralde N°1309 Zona Miraflores
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia La Paz La Paz    
  Teléfonos Fax Correo    
  (591-2) 67006151, (591-2) 2977970 (591-2) 2221859    
Página Web www.endsyc.bo
Correo Electrónico endesyc@endesyc.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz - Bolivia
Fecha de Constitución 1996-11-18
Notario de Fé Pública Rebeca Mendoza Gallardo
No. Escritura 737/96
No. Resolución SENAREC 9252/97
Fecha de Autorización SENAREC 1997-01-08
Principal Representante Legal Argandoña Vargas Edwin Marcelo
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Argandoña Vargas Edwin Marcelo3753157 CBBoliviana 056/20222022-02-01Pamela Milenka Apaza Gutiérrez (20)La Paz, Bolivia
Toro Martinez Sergio Alfonso4090686 CHBolivianaAbogado62/20222022-02-04Pamela Milenka Apaza Gutiérrez (20)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
86,526,400 43,263,200 43,263,200
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
71 432,632 0
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
0 100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
307/2015; 771/15; 265/17;1098/2021  
No. de Emisiones No. de Series  
A y B  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Empresa Nacional de Electricidad - ENDE1023187029Boliviana32434174.9692600000Ordinaria
Otros Accionistas Minoritariosn/an/a340197.8632600000Ordinaria
ENDE Tecnologías S.A.1020705027Bolivia7427217.1674800000Ordinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
5 50 574    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Caero Ayala Edgar Freddy3778483 CBBolivianaDirector Titular - PresidenteIngeniero2020-12-10
Andrade Loza Víctor0Director Titular - Secretario2021-05-25
Arevey Mejía Mauricio Ivan0BolivianaDirector Titular - Vicepresidente2022-06-06
Siñani Chambi GonzaloDirector Titular2022-06-06
Valdivia Loza Ronald Antonio3021108Boliviana Director TitularIng. Electromecánico2022-06-06
Cáceres Moreira Hans Jurgen 0Síndico 2022-06-06
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Escalera Guzmán Rolando686843 LPBolivianoGerente ComercialIng. Eléctrico2017-08-01
Argandoña Vargas Edwin Marcelo3753157 CBBoliviana Gerente General2020-12-14
Toro Martinez Sergio Alfonso4090686 CHBolivianaJefe Departamento LegalAbogado2021-01-21
Espinoza Ordoñez Edson Alfredo2442132 LPBolivianaGerente Adm. FinancieroLic. Economía2021-06-01
Alba Rivera Alvaro Pompeyo4431773 CBBolivianaGerente Técnico y de Proyectos2022-01-10
Gonzáles Flores Juan Manuel3341370 LPBoliviana Gerente IndustrialAbogado2023-01-18
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-18

Ha comunicado que designó a partir del 18 de enero de 2023, al señor Juan Manuel Montaño Ugarte como Gerente Comercial y al señor Juan Manuel Gonzales Flores como Gerente Industrial.

LA PAZ
2022-11-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-11-04, se determinó lo siguiente:

Autorizar al Gerente General a suscribir contrato con la empresa Encinas Auditores y Consultores S.R.L. para el servicio de "Auditoría externa a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022", conforme el Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios vigente.

LA PAZ
2022-01-11

Ha comunicado que el 10 de enero de 2022, designó al señor Alvaro Pompeyo Alba Rivera como nuevo Gerente Técnico y de Proyectos. 

LA PAZ
2021-12-08

Ha comunicado que el 7 de diciembre de 2021, suscribió un Contrato de Crédito con el Banco Nacional de Bolivia S.A. por la suma de Bs5.000.000.- 

LA PAZ
2021-12-02Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-02, se determinó lo siguiente:

Aprobar el presupuesto reformulado de inversiones 2021, manteniendo el importe total de inversiones con IVA Bs13.868.332.- e inversiones sin IVA Bs12.065.449.- para la gestión 2021. 

LA PAZ
2021-10-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-10-18, se determinó lo siguiente:

Respecto al presupuesto reformulado gestión 2021 se resolvió:  

RESOLUCIÓN N°09/2021.-

Aprobar el presupuesto reformulado de inversiones, estados financieros proyectados de la siguiente manera: (activo corriente Bs116.520.186.-, activo no corriente Bs37.960.099.-, total activo Bs154.480.285.-, pasivo corriente Bs73.087.297.-, pasivo no corriente Bs27.634.286.-, patrimonio Bs53.758.702.-, total pasivo y patrimonio Bs154.480.285; utilidad neta Bs20.026.807.-, inversiones con IVA Bs13.868.332.-, e inversiones sin IVA Bs12.065.449.-), flujo de caja y evolución del patrimonio para la gestión 2021.

En relación a la Revocatoria de Poderes que no se encuentran vigentes se dispuso:

RESOLUCIÓN N°10/2021:

Autorizar al Gerente General de ENDE Servicios y Construcciones S.A., para que, en nombre del Directorio, realice todas las gestiones conducentes para revocar los siguientes Poderes:

- Testimonio Poder N°462/97 de 9 de mayo de 1997, emitido en favor de Antonio Espinoza de los Monteros.

- Testimonio Poder N°401/09 de 1 de septiembre de 2009, emitido en favor de Bladimir Pablo Carrasco Quintana.

- Testimonio Poder N°405/09 de 2 de septiembre de 2009, emitido en favor de Mauricio Rodolfo Valdez Cárdenas.

- Testimonio Poder N°1445/18 de 22 de agosto de 2018, emitido en favor de Ariel Nicolás Rocabado Zannier.

Todos los Testimonios Poderes mencionados sean revocados ante la autoridad notarial correspondiente, el registro de comercio de Bolivia FUNDEMPRESA o cualquier otra autoridad.

Con relación a la Contratación de Auditoria Externa para la gestión 2021 se tiene que el Directorio resolvió:

RESOLUCIÓN N°11/2021:

Autorizar al Gerente General suscribir el contrato con la empresa Acevedo & Asociados Consultores de Empresas S.R.L. para el servicio de “Auditoría Externa a los estados financieros de ENDE Servicios y Construcciones S.A. al 31 de diciembre de 2021” por un monto de Bs66.120.-.

El Directorio respecto de la adquisición de un préstamo resolvió:

RESOLUCIÓN N°12/2021:

Autorizar al Gerente General la suscripción de contrato de préstamo de dinero con el Banco Nacional de Bolivia S.A. por la suma de Bs5.000.000.- para capital de operaciones, a un plazo de 18 meses a partir de la fecha de desembolso, tasa de interés de 5,00% fija anual durante la vigencia del crédito, amortización semestral, pago de intereses semestral, período de gracia a capital de 180 días y  garantía quirografaria. 

LA PAZ
2021-07-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-12, se determinó lo siguiente:

RESOLUCIÓN N°07/021:

Designar la Directiva del Directorio de acuerdo a lo siguiente: Presidente - Mario Alberto Sapiencia Arrieta; Vicepresidente - Luis Ronald Zambrana Murillo; Director Secretario - Edgar Freddy Caero Ayala.

RESOLUCIÓN N°08/2021:

Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de julio de 2021 a Hrs. 09:00, para el tratamiento de los siguientes puntos:

1. Aumento de Capital Autorizado y del Capital Social o reintegro de Capital.

2. Emisión de nuevas acciones.

3. Modificación de Estatutos de la Sociedad.

4. Modificación al Instrumento Constitutivo de la Sociedad.

5. Designación de dos accionistas para firma de Acta. 

LA PAZ
2021-06-02

Ha comunicado que designó al señor Edson Alfredo Espinoza Ordoñez como nuevo Gerente Administrativo Financiero.

LA PAZ
2021-03-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-09, se determinó lo siguiente:

- Resolución 05/2021.-

Poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, los Estados Financieros gestión 2020, auditados por Delta Consult Ltda.     

- Resolución 06/2021.-

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2021, con el siguiente Orden del Día:

1. Memoria Anual 2020.

2. Balance General y Estados de Resultados 2020.

3. Informe del Síndico.

4. Distribución de utilidades o, en su caso, tratamiento de las pérdidas de la gestión 2020.

5. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndico.

6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y del Síndico.

7. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

LA PAZ
2020-12-16

Ha comunicado que designó a la señora Lizeth Gilda Botelo Ávalos, quien a partir de la fecha asume el cargo de Gerente Administrativo Financiero. 

LA PAZ
2020-12-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-12-14, se determinó lo siguiente:

1. Conformación de la Directiva.

Presidente: Luis Ronald Zambrana Murillo

Vicepresidente: Mario Alberto Sapiencia Arrieta

Director Secretario: Edgar Freddy Caero Ayala

2. Remoción y Designación Gerente General de la Sociedad.

I. Remover del cargo de Gerente General a Pablo Alejandro Añez Gonzalez ratificando lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 148-2020 de 2 de diciembre de 2020, mediante la cual fue cesado de sus funciones.

II. Designar a Edwin Marcelo Argandoña Vargas, como Gerente General.

3. Revocatoria y Otorgación de Poderes

I. Revocar el Poder General Amplio y Suficiente de Administración que consta mediante Testimonio de Poder Nº705/2019 de 12 de diciembre de 2019 y otros Poderes si hubieran, otorgados a favor de Pablo Alejandro Añez Gonzalez y otros que deberán ser debidamente identificados en la Instructiva de Poder.

II. Conferir nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual por derecho se requiere en favor del ciudadano Edwin Marcelo Argandoña Vargas, para que en su calidad de Gerente General, asuma la Representación Legal, ejecute el giro comercial y la administración de la Sociedad.

III. Autorizar a Mario Alberto Sapiencia Arrieta y Edgar Freddy Caero Ayala, para que en forma conjunta a nombre de la Sociedad suscriban y revoquen el Poder General de Administración que consta mediante Testimonio Poder Nº705/2019 de 12 de diciembre de 2019 y otros Poderes si hubiera, y a su vez otorguen Nuevo Poder Amplio y Suficiente de Administración a favor del ciudadano Edwin Marcelo Argandoña Vargas, como Gerente General de la Empresa. 

LA PAZ
2020-12-03

Ha comunicado que conforme a la Resolución Ministerial Nº148-2020 de 2 de diciembre de 2020, abroga la Resolución Ministerial emitida por el ex Ministro de Energías, mediante la cual fue designado Gerente General de ENDE Servicios y Construcciones S.A., el señor Pablo Alejandro Añez Gonzalez. 

LA PAZ
2020-09-30Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para el 29 de septiembre de 2020 a Hrs. 12:00, no se llevó a cabo por falta de cuórum, de acuerdo lo establecido en el Artículo 32 del Estatuto de la Sociedad y Artículo 295 del Código de Comercio.LA PAZ
2020-07-23

Ha comunicado que a partir del 23 de julio de 2020, designó como Jefe del Departamento Legal al señor Carlos Diego Vargas Gutierrez, cesando sus funciones el señor Rodrigo Alejandro Antonio Flores Joffre. 

LA PAZ
2020-07-06

Ha comunicado que a partir del 6 de julio de 2020, designó como Jefe del Departamento Legal al señor Rodrigo Alejandro Antonio Flores Joffre. 

LA PAZ
2020-05-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-05-06, se determinó lo siguiente:

1. Verificación de Fianzas.- 

El Síndico de la Sociedad verificó que en el Anexo 5 a la Póliza de Fidelidad de Empleados N°22000990, con vigencia desde el 27 de marzo de 2020, hasta el 25 de junio de 2020, constan en la nómina los Directores: Boris Santos Gómez Uzqueda, Gunther Bause Villar, José Padilla Rojas, Jorge Cordero Zarate, Javier Soliz Añez, Jaime Luis Guillén Lozada, Humberto Antonio Leigue Vaca y el Síndico de la Sociedad José Eddyet Yañez Canido.

2. Elección de Directiva.-

Resolución N°07/2020: Designar la directiva del Directorio según lo siguiente: Presidente: Javier Soliz Añez; Vicepresidente: Humberto Antonio Leigue Vaca y Director Secretario: Jose Padilla Rojas.

3. Lectura de correspondencia.-

El Directorio tomó conocimiento y se dio por informado.

4. Autorización para acceder al préstamo otorgado por el Gobierno Nacional para planillas de sueldo.-

Resolución N°08/2020: Autorizar al Gerente General iniciar los trámites pertinentes ante el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. para acceder al préstamo otorgado por el Gobierno Nacional para planillas de sueldos.

5. Cancelación del Proceso PER II.-

Resolución N°09/2020: Instruir a la Gerencia General gestionar un informe en el que se especifique quién tiene la competencia para cancelar el proceso de contratación del PER II, en el marco del reglamento de adquisición de bienes, construcción de obras y contratación de servicios.

6. Varios.- El Directorio determinó no tratar ningún otro tema adicional. 

LA PAZ
2020-02-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-02-17, se determinó lo siguiente:

- Plan Estratégico Empresarial (PEE), Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto 2020 y Proyecciones al 2029.

I. Aprobar el Plan Estratégico Empresarial (PEE),  Plan Operativo Anual (POA) y los Objetivos e Indicadores de Desempeño de la Empresa  ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. para la Gestión 2020. II. Aprobar Presupuesto de la Gestión 2020 que contiene el Presupuesto  de Ingresos y Gastos, que proyecta un Resultado Neto de Bs22.644.493, Activo Corriente por Bs129.353.584, Activo no Corriente por Bs43.878.185, Activo Total por Bs173.231.769, Pasivo Corriente por Bs93.247.459, Pasivo no Corriente por Bs14.598.431 y Patrimonio Neto por Bs65.385.880.

III. Aprobar el Presupuesto de Inversiones para la Gestión 2020, por un monto total de Bs11.501.802 con IVA.

El Directorio se dio por informado respecto a las Proyecciones de los Estados Financieros de las Gestiones 2021 al 2029.

- Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019.

I. Aprobar los Estados Financieros gestión 2019, auditados por la empresa Deloitte S.R.L.

II. Poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, los Estados Financieros gestión 2019, auditados por la empresa Deloitte S.R.L.

- Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2019. El Directorio tomó conocimiento y se dio por informado.

- Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad al Art. 285 del Código de Comercio.

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de marzo de 2020 a Hrs. 14:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Memoria Anual 2019.

2. Balance General y Estados de Resultados 2019.

3. Informe del Síndico.

4. Distribución de las utilidades o en su caso el tratamiento de las pérdidas de la gestión 2019.

5. Nombramiento, remoción o ratificación de los Directores y Síndico Contratación de Auditores Externos Gestión 2020 Fijación de la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico.

6. Tratamiento de Resultados Acumulados

7. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.

- Restructuración Organizacional.

Aprobar la nueva Estructura Organizacional, así como la nivelación salarial al nivel estratégico. 

LA PAZ
2020-01-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-01-21, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la modificación de los artículos 32, 35 y 36 del Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios, conforme a los artículos mencionados.

2. Instruir al Gerente General de ENDE Servicios y Construcciones S.A., que en el marco de lo dispuesto por el Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios, realice la contratación de una auditoría independiente que examine la marcha de la Empresa ENDE Servicios y Construcciones S.A. en los siguientes parámetros:

a) Contrataciones Externas realizadas por montos mayores a USD50.000,00 para verificar si las mismas fueron realizadas en estricto cumplimiento de la norma (Auditoría Legal).

b) Auditoría de Estados Financieros y manejo contable de la Sociedad, asimismo el auditaje del Talento Humano, si el personal que conforma la estructura organizacional es capacitado, competente y el adecuado para gerenciar los diferentes estratos de la compañía (Auditoría Administrativa).

Los enfoques deberán ser realizados comprendiendo:

a) El periodo 2012-2019, al momento de corte realizado con el establecimiento de este nuevo Directorio y nueva Gerencia General (Diciembre 2019).

b) Tomando en cuenta la norma nacional (Ley SAFCO) y normas de auditaje internacionalmente aceptadas.

En este contexto, el Gerente General está facultado a elaborar el documento base de contratación y presentarlo a este Directorio, en cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios, considerando que las firmas auditoras deben tener experiencia en el sector energético. El precio del servicio debe estar en el marco del presupuesto y debe ser razonable conforme a precios del mercado, en cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente. 

LA PAZ
2019-12-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-12-12, se determinó lo siguiente:

1. Lectura de Correspondencia.- Por secretaria informó que el Directorio recibió la siguiente correspondencia:

- Nota de 26 de noviembre de 2019, por la cual el señor Joaquín Rodriguez Gutierrez pone en conocimiento del Directorio su renuncia irrevocable como miembro del Directorio de la Sociedad.

- Nota de 29 de noviembre de 2019, por la cual el señor Javier Rolando Pardo Iriarte pone en conocimiento del Directorio su renuncia irrevocable como miembro del Directorio de la Sociedad.

2. Designación Gerente General de la Sociedad.

RESOLUCIÓN 10/2019: I. Remover del cargo de Gerente General de la Empresa ENDE Servicios y Construcciones S.A. al señor Ariel Nicolas Rocabado Zannier.

II. Designar al señor Pablo Alejandro Añez Gonzalez como Gerente General interino.

III. Revocar el Poder del Gerente de Administración que consta mediante Testimonio Poder Nº1542/2015 de 24 de noviembre de 2015, ampliado mediante Testimonio Nº476/2019 de 17 de junio de 2019, ambos otorgados a favor del señor Ariel Nicolas Rocabado Zannier.

IV. Conferir nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual en derecho se requiere en favor del ciudadano señor Pablo Alejandro Añez Gonzalez, para que en su calidad de Gerente General interino, asuma la representación legal, ejecute el giro comercial y la administración de la Sociedad.

V. Autorizar a la Vicepresidente señora Rosa Pamela Trujillo Navarro y al Director señor Richard César Alcócer Garnica, para que en forma conjunta a nombre de la Sociedad revoquen el Poder General de Administración que consta mediante el Poder General de Administración que consta mediante Testimonio de Poder Nº1542/2015 de 24 de noviembre de 2015, ampliado mediante Testimonio Nº476/2019 de 17 de junio de 2019, ambos otorgados a favor del señor Ariel Nicolas Rocabado Zannier y, a su vez otorguen nuevo Poder Amplio y Suficiente de Administración a favor del ciudadano señor Pablo Alejandro Añez Gonzalez.

VI. Autorizar al Presidente del Directorio fijar el salario del Gerente General interino de la Sociedad designado, en el marco de las políticas salariales de la Corporación. 

LA PAZ
2019-12-11

Ha comunicado que el 10 de diciembre de 2019, designó como Gerente Industrial al señor Jorge Ernesto Chavez Pereira. 

LA PAZ
2019-12-06

En fecha 05 de diciembre de la presente gestión asumio el cargo de Gerente Técnico y de Proyectos el Ing. Edwin Hurtado Pinto.

LA PAZ
2019-12-05

Ha comunicado que a partir del 5 de diciembre de 2019, el Lic. Ariel Nicolas Rocabado Zannier dejó de ejercer como Gerente General de la Empresa ENDE Servicios y Construcciones S.A., asumiendo el cargo el Lic. Pablo Alejandro Añez Gonzales con Cédula de Identidad Nº 1732870 expedido en Beni.

Asimismo, con la finalidad de registrar la firma autorizada se adjunta el formulario correspondiente, solicitando sea registrada para el envio posterior de documentación por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI

LA PAZ
2019-05-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-05-14, se determinó lo siguiente:

1. Verificación de Fianzas.- El Síndico de la Sociedad verificó la Póliza Nº220009907, con validez desde el 27 de marzo de 2019 hasta el 27 de marzo de 2020, emitida por Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A., en el cual consta la inclusión de cuatro Directores y un Síndico.

2. Elección de la Directiva.- Designar la Directiva del Directorio según lo siguiente: Presidente Joaquín Rodriguez Gutierrez, Vicepresidenta Rosa Pamela Trujillo Navarro y Director Secretario Javier Rolando Pardo Iriarte.

3. Lectura de Correspondencia.-  Por secretaria se informó que el Directorio no generó ni recibió correspondencia alguna.

4. Seguimiento a Resoluciones de Directorio.-  El Directorio tomó conocimiento y se dio por informado.

5. Contratación de Operaciones Leasing Financiero.- Aprobar la contratación de operaciones por leasing financiero con la entidad financiera Bisa Leasing S.A., hasta un monto de Bs8.253.962,00 por el plazo de 3 años, a una tasa de interés anual entre el 9% y el 11%, con opción a compra, después pagar la última cuota del 1% del valor de financiamiento del bien.

6. Autorización de inicio de proceso adquisición de materiales eléctricos Proyecto PER II - Cochabamba - Beni.- Autorizar el inicio del proceso de adquisición de materiales eléctricos para los Proyectos del Per II, Cochabamba - Beni, por un importe de Bs11.005.408,12 en el marco del Reglamento de Adquisiciones de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios.

7. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas - Incremento Salarial Gestión 209. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de mayo de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Autorización Incremento Salarial Gestión 2019.

2. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

LA PAZ
2019-02-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-02-12, se determinó lo siguiente:

1. Cumplimiento de Resoluciones de Directorio (2018). El Directorio tomó conocimiento y se dio por informado.

2. PEE, POA, Presupuesto 2019 y Proyecciones al 2028.

RESOLUCIÓN 01/2019: I. Aprobar el Plan Estratégico Empresarial – PEE 2019 - 2020, el Plan Operativo Anual  - POA 2019 - 2020 y los Objetivos e Indicadores de Desempeño para la gestión 2019.

II. Aprobar Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente a la gestión 2019, que proyecta un Resultado Neto de Bs25.278.213,00; Activo Corriente por Bs103.795.192,00; Activo no Corriente por Bs54.026.267,00; Activo Total por Bs157.821.459,00; Pasivo Corriente por Bs70.063.503,00; Pasivo no Corriente por Bs13.804.109,00 y Patrimonio Neto por Bs73.953.846,00.

III. Aprobar el Presupuesto de Inversiones para la Gestión 2019, que comprende: Inversión en Activos Fijos sin IVA por un monto de Bs15.210.236,00 y la Inversión en Activos Fijos con IVA de Bs17.333.605,00.

El Directorio se dio por informado respecto a las Proyecciones de los Estados Financieros de las gestiones 2020 al 2028.

3. Poder Especial de Gestión para el Proyecto Programa de Electrificación Rural II – PER II. El Directorio tomó conocimiento y se dio por informado.

4. Informe de Auditoría Externa Gestión 2018.   

RESOLUCIÓN 02/2019.- I. Aprobar los Estados Financieros gestión 2018, auditados por Delta Consult Ltda.

II. Poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, los Estados Financieros gestión 2018, auditados por Delta Consult Ltda.

5. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 285 del Código de Comercio.

RESOLUCIÓN 03/2019.- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de marzo de 2019 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Memoria Anual 2018.

2. Informe del Síndico.

3. Balance General y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018.

4. Destino y/o distribución de las utilidades y  en su caso tratamiento de las pérdidas 2018.

5. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos y remuneración y fijación de fianzas.

6. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.

LA PAZ
2018-11-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-11-08, se determinó lo siguiente:

1. Verificación de fianzas.- La Síndico de la Sociedad verificó que en el Anexo N°4 a la Póliza de Fidelidad de Empleados Nº 22000910, con validez desde el 19 de mayo de 2018 hasta el 1°de febrero de 2019, consta en la nómina la inclusión del Sr. Javier Rolando Pardo Iriarte y el Sr. Roberto Peredo Echazu.

2. Elección de Directiva.- RESOLUCIÓN N°14/2018: Designar la Directiva del Directorio según lo siguiente: PRESIDENTE JOAQUIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, VICEPRESIDENTE PAMELA ROSA TRUJILLO NAVARRO Y DIRECTOR SECRETARIO JAVIER ROLANDO PARDO IRIARTE

3.  Lectura de Correspondencia.- El Directorio tomó conocimiento y se dio por informado.

4. Seguimiento a Resoluciones de Directorio.- El Directorio tomó conocimiento y se dio por informado.

5. Propuesta de Modificación del Presupuesto de Inversión 2018.- RESOLUCIÓN N°15/2018: Aprobar la reformulación del plan de inversiones para la gestión 2018 (presupuesto de inversiones 2018), que asciende a Bs15.149.292,00 sin afectar el techo presupuestario.

6. Proceso de Contratación Auditoría Externa para la Gestión 2018.- RESOLUCIÓN N°16/2018: Aprobar la contratación de la firma Delta Consult Ltda. para la ejecución de la auditoría externa por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, por un monto de Bs71.900,00.

7. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de noviembre de 2018 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Incremento Salarial 2018.

2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

LA PAZ
2018-09-10

Ha comunicado que el 30 de mayo de 2018, mediante nota CITE: ENDESYC 36/2018, se puso en conocimiento la designación con carácter interino del Señor Germán Omar Silva Claros, como Jefe del Departamento Legal.  

En este entendido, por Memorándum CITE: DTH-M-N-Nº 361/2018 del 07 de septiembre de 2018, la Gerencia General determinó la conclusión de su interinato a partir del 10 de septiembre de la presente gestión.

LA PAZ
2018-08-20

Ha comunicado que a partir del 19 de agosto de 2018, deja de prestar servicios el Sr. Julio César Mendoza Aliaga – Representante Legal.

LA PAZ
2018-08-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-08-07, se determinó lo siguiente:

1. Lectura de correspondencia.- Los miembros el Directorio tomaron conocimiento y se dieron por informados.

2. Seguimiento a Resoluciones de Directorio.- El Directorio tomó conocimiento y se dio por informado.

3. Poder para operativizar el Reglamento de adquisición de bienes, construcción de obras y contratación de servicios a terceros.- RESOLUCIÓN N° 11/2018: I. Dejar sin efecto el parágrafo III de la Resolución de Directorio Nº 03/2018 de 19 de enero de 2018.

II. Designar al Sr. Joaquin Rodriguez Gutierrez y a la Sra. Rosa Pamela Trujillo Navarro para que en nombre y representación del Directorio, confieran y suscríbanlos documentos que correspondan, para remitir el Poder Especial a favor del Gerente General de la Empresa ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCIONES S.A. Sr. Ariel Nicolás Rocabado Zannier, de acuerdo a instructiva de poder adjunta.

4. Actualización de la Estructura Organizacional (Transparencia, Miguilla y Gerencia Proyectos PER II).- RESOLUCIÓN N° 12/2018: Aprobar la nueva estructura de la Sociedad, de acuerdo con la presentación adjunta, misma que incorpora al Organigrama de la Empresa al "Responsable de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción" y a la "Gerencia de Proyectos PER II". Igualmente, suprime del Organigrama de la Empresa la División Ejecutora del Proyecto Hidroeléctrico MIguillas del nivel: "Especiales y Ejecutoras".

5. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.- RESOLUCIÓN N°13/2018: Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de agosto de 2018, con el siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento remoción o ratificación de los Directores y Síndicos.

2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

LA PAZ
2018-07-09Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-07-07, se determinó lo siguiente:

1. Lectura de Correspondencia.- Resolución 09/2018: Se rechaza la renuncia del Sr. Mauricio Vallejo Beltrán, hasta la recomposición del Directorio.

2. Seguimiento a Resoluciones de Directorio.- El Directorio tomó conocimiento y se dio por informado.

3. Modificación del Objeto Social de ENDE Servicios y Construcciones S.A. -Resolución 10/2018: Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de julio 2018 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Modificación del Artículo 4 de los Estatutos de ENDE Servicios y Construcciones S.A. referido al "Objeto Social".

2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

LA PAZ
2018-06-01

Ha comunicado que mediante nota de 28 de mayo de 2018, recepcionada el 30 de mayo del presente año, el Sr. Enzo Mauricio Vallejo Beltrán comunicó su renuncia como Gerente Nacional de Filiales y Subsidiarias en la Empresa Nacional de Electricidad "ENDE", asimismo, en vista al Decreto Supremo N°1691 de 14 de agosto de 2013, presentó también renuncia al cargo de Secretario del Directorio.

LA PAZ
2018-05-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-05-18, se determinó lo siguiente:

1. Verificación de Fianzas.- Al respecto los miembros del Directorio tomaron conocimiento y se dieron por informados.

2. Elección de Directiva.- RESOLUCIÓN N°07/2018: Designar la directiva del Directorio según lo siguiente: Presidente Joaquín Rodríguez Gutiérrez, Vicepresidente Pamela Trujillo Navarro, Director Secretario Enzo Mauricio Vallejo Beltrán.

3. Convocatoria a Junta General Extraordinaria - Incremento Salarial.- RESOLUCIÓN 08/2018: Convocar a Junta General Extraordinaria de accionistas, a realizarse el 25 de mayo de 2018 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

- Autorización Pago de Incremento Salarial.

- Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

LA PAZ
2018-03-15

Ha comunicado que debido a falta de quórum mínimo exigido por el Artículo 32 de los Estatutos de la Sociedad y Artículo 295 del Código de Comercio, no se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas prevista para el 15 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-15

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el 15 de marzo de 2018, no se realizó debido a falta de Quórum mínimo exigido por el Artículo 32 de los Estatutos de ENDE Servicios y Construcciones S.A., concordante con el Artículo 295 del Código de Comercio.

LA PAZ
2018-03-06

Ha comunicado que a través del Memorándum DTH-M-Nº065/2018 de 5 de marzo de 2018, la Gerencia General designó a la Sra. Lizeth Botelo Ávalos, como GERENTE FINANCIERO ADMINSITRATIVO a.i. la cual tomará posesión de su cargo a partir del 7 de marzo de la presente gestión.

LA PAZ
2018-02-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-02-26, se determinó lo siguiente:

1. Seguimiento a Resoluciones de Directorio.- Todas las Resoluciones emitidas por parte del Directorio se encuentran cumplidas, con excepción de la Resolución Nº03/2018 de 19 de enero de 2018, que se encuentra en proceso.

2. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017.- RESOLUCIÓN 04/2018.- Presentar a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas los Estados Financieros de la Gestión 2017 de la Empresa ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., auditados por la empresa Delta Consult Ltda.

3. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 285 del Código de Comercio.- RESOLUCIÓN 05/2018.- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de marzo de 2018 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Memoria Anual 2017.

2. Informe del Síndico.

3. Balance General y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017.

4. Destino y/o distribución de las utilidades y en su caso tratamiento de las pérdidas 2017.

5. Nombramientos y remoción de Directores y Síndicos y remuneración y fijación de fianzas.

6. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.

4. Ejecución Presupuestaria al 31 de enero de 2018.- Realizó una presentación respecto a la ejecución presupuestaria al 31 de enero de 2018. Asimismo, realizó la presentación del Balance General, de la misma manera informó la utilidad al 31 de enero de 2018.

LA PAZ
2018-01-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-01-19, se determinó lo siguiente:

1. Seguimiento de Resoluciones de Directorio.- Informar que todas las resoluciones emitidas fueron cumplidas.

2. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas - "Modificación del Objeto Social de ENDE Servicios y Construcciones S.A.".- Tomar conocimiento e instruir con carácter previo se ponga en conocimiento del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública - COSEEP.

3. Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017.- Tomar conocimiento y darse por informado.

4. PEE, POA, Presupuesto 2018 y Proyecciones al 2027.- RESOLUCIÓN Nº01/2018: I. Aprobar el PEE y POA para las gestiones 2018-2020. II. Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente a la gestión 2018. III. Aprobar el Presupuesto de Inversiones para la gestión 2018. Tomar conocimiento y darse por informado sobre las proyecciones al 2027.

5. Reglamento de Disposición de Bienes. RESOLUCIÓN Nº02/2018: Aprobar el Reglamento de Disposición de Bienes.

6. Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras  y Contratación de Servicios para Prestar Servicios a Terceros.- RESOLUCIÓN N°03/2018: I. Aprobar el Reglamento de Contratación para Prestar Servicios a Terceros. II. Otorgar Poder Especial a favor del Gerente General, Sr. Ariel Nicolás Rocabado Zannier, con el objeto de operativizar  la aplicación del reglamento aprobado en el parágrafo I., III. Designar al Sr. Joaquín Rodríguez Gutiérrez y al Sr. Mauricio Vallejo Beltrán, para que a nombre de la Empresa confieran y suscriban documentos que correspondan.

LA PAZ
2017-10-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-10-10, se determinó lo siguiente:

RESOLUCIÓN Nº12/2017: I. Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Eduardo Paz Castro al cargo de Director y Presidente de ENDE SERVICIOS y CONSTRUCCIONES S.A.

II. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de octubre de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día: 1) Nombramiento y Remoción de Directores y Síndico de la Empresa, 2) Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

LA PAZ
2017-10-02

Ha comunicado que el 30 de septiembre de 2017, feneció el plazo del Contrato Laboral suscrito con la Sra. María Teresa Valdez de Candia, quien se encontraba  desempeñando el cargo de Gerente Financiero Administrativo.

Por lo que, a partir del 2 de octubre de 2017, mediante Memorándum designó interinamente al Sr. Carlos Machicado Vera como Gerente Financiero Administrativo.

LA PAZ
2017-09-07

Ha comunicado que el 6 de septiembre de 2017 a Hrs. 17:00, mediante Resolución Suprema Nº21940 se posesionó al nuevo Presidente de ENDE, Sr. Joaquin Rodriguez Gutierrez, destituyéndose al Sr. Eduardo Paz.

LA PAZ
2017-08-09Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-08-08, se determinó lo siguiente:

1. Seguimiento a las Resoluciones.- Al respecto el Directorio se dio por informado.

2. Informe Comercial de Operaciones de Proyecto y Servicios de junio 2017.- Al respecto, el Directorio realizó algunas consultas, las mismas que fueron absueltas por la administración con lo que tomó conocimiento y se dio por informado.

- Estado de Resultados, por Unidad de Negocio a junio 2017.- En este sentido, se informó sobre los ingresos por venta de servicios, costos de operación, gastos operativos y otros ingresos y gastos no operativos, manifestando que la Utilidad de la Gestión a junio de 2017 es de Bs3.400.614,00. Finalmente, mostró un cuadro con el histórico del Estado de Resultados de Ende Servicios y Construcciones S.A. comparativo de las gestiones 2016 – 2017 así como la utilidad acumulada a junio de 2017, señalando que la misma es de Bs3.400.614,00.

- Ejecución Presupuestaria a junio 2017.- Al respecto, manifestó que el Balance General expresa lo siguiente: Activo Corriente Bs85.711.307,00; Activo no Corriente Bs37.264.278,00; Total Activo Bs122.975.585,00; Pasivo Corriente Bs46.513.612,00; Pasivo a Largo Plazo Bs14.418.205,00; Patrimonio Bs62.043.769,00; Total Pasivo y Patrimonio Bs122.975.585,00. Finalmente, señaló que la Utilidad Neta del Ejercicio a junio de 2017, es de Bs3.400.614,00.

- Propuesta de Nuevos Negocios y Mercados.- Luego de la exposición realizada, el Directorio dio su conformidad a las ideas planteadas instruyendo a la administración continúen con las gestiones y acciones correspondientes a fin de implementar las ideas de negocio propuestas.

- Presupuesto Reformulado 2017.- RESOLUCIÓN Nº10/2017: Aprobar la Reformulación Presupuestaria para la Gestión 2017, de acuerdo a las siguientes cifras relevantes: Activo Corriente Bs87.114.297,00; Activo no Corriente Bs36.342.862,00; Total Activo Bs123.457.159,00; Pasivo Corriente Bs47.688.210,00; Pasivo a Largo Plazo Bs14.782.304,00; Patrimonio Bs60.986.645,00; Total Pasivo y Patrimonio Bs123.457.159,00; la Utilidad Neta del Ejercicio a diciembre de 2017 de Bs18.672.580,00 y una Inversión de Bs10.892.251,00.

- Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.- RESOLUCIÓN Nº11/2017: Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de agosto de 2017 a Hrs:09:00, con el siguiente Orden del Día: 1) Distribución de Utilidades Gestión 2016 y 2) Designación de 2 Accionistas para Firma del Acta.

LA PAZ
2017-08-02

Ha comunicado que en mérito a la Resolución Nº09/2017 establecida en el Acta de Reunión de Directorio Nº04/2017 de 19 de junio de 2017, se aprobó la nueva Estructura Organizacional de la Empresa. En este entendido, a partir del 1 de agosto de 2017, aplicará la nueva estructura organizacional, que se detalla a continuación:

Sr. Juan Rolando Escalera Guzmán en el cargo de GERENTE COMERCIAL.

Sr. Efrain Gutierrez Garcia en el cargo de GERENTE TÉCNICO Y DE PROYECTOS.

Sr. Ramiro Orlando Guerra Beltran en el cargo de GERENTE INDUSTRIAL.

Sr. Maria Teresa Valdez de Candia en el cargo de GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO.

LA PAZ
2017-03-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-03-09, se determinó lo siguiente:

RESOLUCIÓN 03/2017.- I. Dar por bien hecho los registros contables efectuados en la Gestión 2016 con base en el Informe de Revalúo Técnico realizado por la Empresa Consultora H. Balvieso & Luna S.R.L. el 31 de diciembre de 2016.

II. Poner en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas la aprobación de la revalorización técnica señalada en el parágrafo I de la presente resolución, en el tratamiento de los Estados Financieros respectivos.

RESOLUCIÓN 04/2017.- Presentar a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas los Estados Financieros de la Gestión 2016 de ENDE Servicios y Construcciones S.A., auditados por la empresa Delta Consult Ltda.

RESOLUCIÓN 06/2017.- Presentar y poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Proyecto de Memoria Anual de la Gestión 2016.

RESOLUCIÓN 07/2017.- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de marzo de 2017 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Aprobación de la revalorización técnica realizada por la Empresa Consultora H. Baldivieso & Luna S.R.L. en fecha 31 de diciembre de 2016.
  2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2016.
  3. Informe del Síndico de la Sociedad.
  4. Consideración de la Memoria Anual de la Gestión 2016.
  5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2016.
  6. Contratación de Auditoria Externa Gestión 2017.
  7. Nombramiento, remoción de Directores y Síndico y Fijación de su remuneración y fianzas.
  8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.
LA PAZ
2016-11-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-11-16, se determinó lo siguiente:
  1. Resolución 17/2016.- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de noviembre de 2016.
  2. Resolución 18/2016.-  I. Aprobar el nuevo Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios de ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., que se aplicará a partir del 17 de noviembre del presente año; II. Los procedimientos de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios de ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., que se inicia a partir del 17 de noviembre de 2016, debe sujetarse al nuevo Reglamento; III. Los procedimiento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios de ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., que se hayan iniciado con anterioridad a la emisión del nuevo reglamento deberá continuar con el anterior reglamento hasta su finalización y IV. Se deja sin efecto los otro reglamentos que se apliquen en ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., debiendo aplicar en todos los casos el Reglamento aprobado en esta reunión de Directorio.
LA PAZ
2016-09-20

Ha comunicado que a partir del 19 de septiembre de 2016, la Sra. María Teresa Valdez de Candia, asumió el cargo de Superintendente Administrativo Financiero, debido a la renuncia del anterior Superintendente, Sr. Fredy Rolando Gascón Vargas.

LA PAZ
2016-03-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-03-05, se determinó lo siguiente:

1. Poner en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas los Estados Financieros de la Gestión 2015, consistentes en Balance General y Estados de Resultados de la gestión concluida al 31 de diciembre de 2015, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la firma BDO BERTHIN AMENGUAL & ASOCIADOS.

2. Poner en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la distribución de utilidades de la gestión 2015, que ascienden a Bs9.582.141,00 y registrarlos en la Cuenta Resultados Acumulados.

3. Presentar y poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Proyecto de la Memoria Anual de la gestión 2015.

4. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar lo siguiente: 1) Memoria Anual de la Sociedad; 2) Balance General y Estado de Resultados; 3) Informe del Síndico; 4) Distribución de las Utilidades o en su caso el tratamiento de las perdidas;  5) Nombramiento, remoción o ratificación de los Directores y Síndicos; 6) Contratación de los Auditores Externos;  7) Fijación de la Remuneración y fianzas de los Directores y los Síndicos; 8) Responsabilidades de los Directores y los Síndicos, si las hubiere y 9) Resolver cualquier otra materia cuyo conocimiento no este reservado a la Junta General Extraordinaria de accionistas o al Directorio, para el 30 de marzo de 2016 a Hrs. 15:00.

5. Aprobar el Plan Estratégico, Plan Operativo Anual, Presupuesto de Inversiones, Presupuesto de Ingresos y Gastos, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio con saldos al 31 de diciembre 2016.

6. Autorizar la vacación del Gerente General, Sr. Ariel Rocabado Zannier, los días 7 al 18 de marzo de 2016, consiguientemente en virtud a lo señalado en el Artículo 56 de los Estatutos de ENDE Servicios y Construcciones S.A., se designa a Superintendente Comercial, Ivana Torrico Prado como Gerente General Interina, mientras dure la ausencia del titular, delegando la facultad de la otorgación del Poder al Gerente General.

Asimismo, para fines de registro queda establecido que el Gerente General de ENDE Servicios y Construcciones S.A., tomó vacaciones las fechas 3 al 11 de enero de 2014 y 26 a 29 de diciembre del mismo año, previa autorización del  Directorio.

LA PAZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2014-03-31

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de marzo de 2014, se determinó lo siguiente:
a. Aprobar los Estados Financieros correspondientes a la gestión 2013, los mismos que fueron auditados por García Veramendi y poner los mismos en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
b. Presentar a Consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas la Memoria Anual e Informe de la gestión 2013.
c. Proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas la distribución de utilidades correspondientes a la gestión 2013.

La Paz, Bolivia
2013-06-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de junio de 2013, se estableció la designación de la Directiva y Personeros del Directorio, de la siguiente forma:
Arturo Iporre Salguero Presidente
Mauricio Vallejo Beltrán Vicepresidente
Hugo Villarroel Senzano Secretario

La Paz, Bolivia
2013-04-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de abril de 2013, se analizaron los Estados Financieros y la Memoria Anual de la Sociedad, correspondientes a la gestión 2012.

La Paz, Bolivia
2013-02-08

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de febrero de 2013, se estableció la designación de la Directiva y Personeros del Directorio, de la siguiente forma:
Hugo Villarroel Senzano Presidente
Arturo Iporre Salguero Vice- Presidente
Mauricio Vallejo Beltrán Secretario
Adicionalmente, ratificar como Gerente General al Sr. Ariel Rocabado Zannier.
Por otra parte, autorizar al Vicepresidente del Directorio Sr. Arturo Iporre Salguero y al Director Secretario Sr. Mauricio Vallejo Beltrán, para que en forma conjunta, a nombre de la Sociedad revoquen los Poderes de la Sociedad por ante la Notaría respectiva.
Finalmente, conferir Poder General, Amplio y Suficiente a favor del Sr. Ariel Rocabado Zannier, para que en su calidad de Gerente General, asuma la representación legal de la Sociedad, ejecute el giro comercial y asuma la administración de la Sociedad. Adicionalmente, autorizar al Vicepresidente del Directorio Sr. Arturo Iporre Salguero y al Director Secretario Sr. Mauricio Vallejo Beltrán, para que en forma conjunta, a nombre de la Sociedad, otorguen el Poder General Amplio y Suficiente de Administración por ante la Notaría respectiva.

La Paz, Bolivia
2013-01-21

Ha comunicado que conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 1448, promulgado en fecha 29 de diciembre de 2012, dispuso la Nacionalización de la totalidad de los paquetes accionarios que posee la Empresa Iberbolivia de Inversiones en la Empresa de Servicios S.A. (EDESER).

Asimismo, ha informado que en cumplimiento al artículo tercero del mencionado Decreto, que instruye al Gerente General de ENDE tomar las acciones necesarias para el control de la empresa, se emitió la Resolución Gerencial N° EDESER-01/13, que dispuso la designación del nuevo Gerente General, Sr. Ariel Nicolás Rocabado Zannier.

La Paz, Bolivia
2013-01-02

Ha comunicado que conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 1448, promulgado en fecha 29 de diciembre de 2012, dispuso la Nacionalización de la totalidad del paquete accionario que poseía la Empresa Iberbolivia de Inversiones en la Empresa de Servicios S.A. (EDESER).

La Paz, Bolivia
2012-05-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de mayo de 2012, se determinó que las funciones al interior del Directorio queden distribuidas de la siguiente forma:
DIRECTOR TITULAR DIRECTOR SUPLENTE
- Gonzalo Pérez Fernández Presidente Ignacio Aguirre Urioste
- Antonio Martínez Atienza Vice - Presidente Sean McCoy Cador
- Eduardo Capelastegui Saiz Secretario Eduardo Andrade Iturribarria
- Mónica Grau Vocal Armando Martínez Martínez
- Gerald Friel Vocal Robert Hadden
- Ronaldo Emilio Strazzolini Vocal Hernán Gabriel Pepa Furfaro
- María P. Litos Vocal Jhon P. Finneran

La Paz, Bolivia
2011-12-19

Ha comunicado que en cumplimiento a lo definido por la Junta General Ordinaria de Accionistas, el 16 de deciembre de 2011, procedió al pago del saldo pendiente de Dividendos correspondientes a la Gestión 2010, por un importe total de Bs284.741,20 según el siguiente detalle:

Detalle
                                                                                         Importe Bs.

Utilidades de la Gestión-2010 (Pago Saldo) s/g
Junta General Ordinaria de Accionistas del 23/03/2011

Iberbolivia de Inversiones S.A.                                              257.243,62

Personal Accionista                                                                 27.497,58
Total                                                                                         284.741,20

La Paz, Bolivia
2011-10-04

Ha comunicado que en cumplimiento a lo definido por las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas, el 30 de septiembre de 2011, procedió al pago de Dividendos por un importe total de Bs.500.000 (Quinientos mil 00/100 bolivianos), según el siguiente detalle:

Detalle
                                                                                         Importe Bs.

Resultados Acumulados (Pago Saldo) s/g
Junta General Ordinaria de Accionistas del 23/03/2008

Personal Accionista                                                                  69.183.26

Utilidades de la Gestión-2008 (Pago Saldo) s/g
Junta General Ordinaria de Accionistas del 23/03/2009

Personal Accionista                                                                  63.356.34

Utilidades de la Gestión-2010 (Pago Parcial)
s/g Junta General Ordinaria de Accionistas del 23/03/2011

Iberbolivia de Inversiones S.A.                                              331.974.58

Personal Accionista                                                                 35.485.82
Total                                                                                         500.000.00

La Paz, Bolivia
2011-04-28

Ha comunicado que el Directorio celebrado en fecha 27 de abril de 2011, resolvió que las funciones al interior del mismo, queden distribuidas de la siguiente forma:

DIRECTORES TITULARES
- Gonzalo Pérez Fernandez Presidente
- Antonio Martínez Atienza Vice-Presidente
- Eduardo Capelastegui Saiz Secretario
- Mónica Grau Vocal
- Laila Khan Vocal
- Ronaldo Emilio Strazzolini Vocal
- María P. Litos Vocal
DIRECTORES SUPLENTES
- Ignacio Aguirre Urioste
- Sean McCoy Cador
- Eduardo Andrade Iturribarria
- Armando Martínez Martínez
- Robert Hadden
- Hernán Gabriel Pepa Furfaro
- Jhon P. Finneran

La Paz, Bolivia
2010-12-01

Ha comunicado que el Directorio celebrado el 30 de Noviembre de 2010, resolvió:

a) Dejar sin efecto las decisiones, que respecto a poderes se tomaron en la Reunión de Directorio de 21 de Julio de 2010, única y exclusivamente en lo que refiere al señor Miguel Angel Arduz Ayllon.

b) Otorgar nuevos poderes generales de administración al señor Elmer Eduardo Vazquez Sanchez, para que asuma la representación legal como Apoderado General de la sociedad

La Paz, Bolivia
2010-07-22

Ha comunicado que en reunión de Directorio celebrada el 21 de julio de 2010, se resolvió otorgar nuevos poderes generales de administración a la señora Lisette Carmina Ochoa Pantoja, como Contadora General y al señor Miguel Angel Arduz Ayllon, como Apoderado General para que asuman la representación legal de la sociedad.

La Paz, Bolivia
2010-05-19

Ha comunicado que en  Reunión de Directorio del 18 de mayo de 2010, ha resuelto:

1. Que las funciones al interior del Directorio queden distribuidas de la siguiente forma:

Presidente:          Gonzalo Pérez Fernández
Vicepresidente:  Antonio Martínez Atienza
Secretario:          Eduardo Capelastegui Saiz
Vocales:              Mónica Grau
                             Ronaldo Emilio Strazzolini
                             Laila Khan
                             María P. Litos

2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 14 de junio de 2010, con el siguiente Orden del Día:

- ÚNICO
.
Nombramiento de Directores, Remuneración y Fianzas de Directores.

3. Convocar a una primera Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día:

1. Absorción parcial de pérdida con cuentas patrimoniales.
2. Incremento de Capitales Pagado, Suscrito y Autorizado. Modificación de Estatutos.
3. Designación de dos, accionistas para firmar el Acta.

Se resolvió que la fecha y hora de la Junta antes mencionada sean fijadas por el Presidente del Directorio.

4. Convocar a una Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas con el siguiente Orden del Día:

1. Reducción de Capitales Pagado, Suscrito y Autorizado. Modificación de Estatutos.
2. Designación de dos accionistas para firma del Acta.

Se resolvió que la fecha y hora de la Junta antes mencionada sean fijadas por el Presidente del Directorio.

La Paz, Bolivia
2009-12-24Ha comunicado que el señor Carlos Camacho Apoderado Legal y Firma Autorizada de esa Sociedad presentó su renuncia irrevocable al cargo, misma que será efectiva desde el 1 de enero de 2010. La Paz, Boliva
2009-12-01Ha comunicado que en reunión de Directorio realizado en fecha 30 de noviembre de 2009, resolvió, dejar sin efecto la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas prevista para el 10 de diciembre de 2009.La Paz, Boliva
2009-11-24Ha comunicado que en reunión de Directorio realizado en fecha 23 de noviembre de 2009, resolvió: " Designar al señor Luis Albedo Algarañaz Cuéllar como nuevo Gerente General de EDESER a partir del 1 de diciembre del 2009. " Que el señor Luis Alberto Algarañaz Cuéllar deje de ser parte de los Apoderados del Bloque B de firmas previsto en el punto 111.2 del Instrumento de Poder No. 459/2009, siendo ahora parte del Bloque A de firmas previsto en el referido punto 111.2. del mencionado Instrumento de Poder. La Paz, Bolivia
2009-09-25Ha comunicado que el señor Walter Ángel Arancibia Soria presentó su renuncia al cargo de Gerente General de esta Sociedad.La Paz, Bolivia
2009-04-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 14 de abril de 2009, se resolvió la siguiente distribución de funciones: - Gonzalo Pérez Fernández Presidente - Antonio Martinez Atienza Vicepresidente - Eduardo Capelastegui Saiz Secretario - Mónica Grau Vocal - Laila Khan Vocal - Marcos Rampoldi Vocal - María P. Litos Vocal La Paz, Bolivia
2009-02-06Ha comunicado que en cumplimiento al mandato de la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2008, en fecha 6 de febrero de 2009 se procedió al pago de Dividendos sobre Utilidades Acumuladas según detalle: Detalle N° Acciones % Importe Cancelado Iberbolivia de Inversiones S.A. 16.222 87,92 Bs1.350.000,00 (Pago Parcial) Personal Trabajadores Accionistas 2.228 12,08 Bs240.068,47 (Pago Total) La Paz, Boivia
2008-07-22Ha comunicado que en cumplimiento al mandato de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2008, en fecha 21 de julio de 2008 se procedió al pago de Dividendos sobre Utilidades de la gestión 2007, conforme al siguiente detalle: DETALLE N° Acciones % del Total Importe Cancelado Iberbolivia de Inversiones S.A. 16.222 87,92 Bs840.206,09 (Pago Final) La Paz, Bolivia
2008-05-20Ha comunicado que la reunión de Directorio de fecha 19 de mayo de 2008, resolvió distribuir las funciones de la siguiente manera: - Luis Maté Sánchez Presidente - Gonzalo Pérez Fernández Vicepresidente - Eduardo Capelástegui Saiz Secretario - Mónica Grau Vocal - Ramzi B. Nassar Vocal - Marcos Rampoldi Vocal - María P. Litos Vocal La Paz, Bolivia
2008-05-09Ha comunicado que en cumplimiento al mandato de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2008, en fecha 8 de mayo de 2008 se procedió al pago de Dividendos sobre Utilidades de la gestión 2007, según detalle: DETALLE Nº ACCIONES % DEL TOTAL IMPORTE CANCELADO Iberbolivia de Inversiones S.A. 16.222 87,92 Bs2.211.000,00 (Pago Parcial) Personal Trabajadores Accionistas 2.228 12,08 Bs419.066,00 (Pago Total) La Paz, Bolivia
2007-11-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de noviembre de 2007, se determinó: 1. Revocar en toda forma de derecho los poderes conferidos al señor Xavier Claret Torrents. 2. Otorgar nuevo Poder General a favor de la señora Mercedes Carranza Aguayo, con las mismas facultades, limitaciones y formas de actuación conferidas al señor Xavier Claret Torrents. La Paz, Bolivia
2007-05-10Ha comunicado que la distribución de funciones del Directorio de la Sociedad es la siguiente: Presidente: Luis Maté Sánchez Vicepresidente: Gonzalo Pérez Fernández Secretario: Eduardo Capelástegui Saiz Vocales: Mónica Grau Ramzi B. Nassar Marcos Rampoldi Maria P. LitosLa Paz, Bolivia
2007-02-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de febrero de 2007, se determinó: - Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Montserrat Quinzán G. al cargo de Directora. - Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual por la Gestión 2006, Balance y Estados Financieros Auditados cerrados al 31 de diciembre de 2006 y del Informe del Síndico. 2. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2006. 3. Renovación, remoción o ratificación de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes. 4. Remuneraciones y Fianzas de Directores y Síndicos. 5. Elección de Auditores Externos. 6. Otros asuntos relativos a la gestión de la sociedad. La fecha y hora de la Junta serán fijadas por el Presidente del Directorio, conforme a lo resuelto.La Paz, Bolivia
2006-09-26Ha comunicado la nueva distribución de funciones de su Directorio: Presidente: Luis Maté S. Vicepresidente: Gonzalo Pérez Fernández Secretario: Eduardo Capelástegui Saiz Vocales: Montserrat Quinzán García Marcos Rampoldi Maria P. Litos Ramzi B. NassarLa Paz, Bolivia
2006-06-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de junio de 2006, se determino: 1. Realizar los siguientes nombramientos: - Presidente: Luis Maté Sánchez - Vicepresidente: Gonzalo Pérez Fernández - Secretario: Pablo Canales - Vocales: Iñigo Víctor de Oriol Eduardo Saucedo Oded Rhone Ramzi Nassar. 2. Aceptar las renuncias presentadas por los Sres. Íñigo Víctor de Oriol y Eduardo Rodríguez Chirillo, a sus cargos de Directores. 3. Convocar a Junta General Ordinaria para el 19 de junio de 2006.La Paz, Bolivia
2005-11-29Ha comunicado que en fecha 28 de noviembre de 2005, procedió al pago de dividendos sobre utilidades de la gestión 2004, al accionista mayoritario Iberbolivia de Inversiones S.A. por un monto de Bs1.707.115,82La Paz, Bolivia
2004-04-29Ha comunicado que a partir del 28 de abril de 2004 procedió con el pago de Dividendos correspondientes a la Gestión 2003, al personal de trabajadores accionistas de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2003-05-02Ha comunicado que a partir del 30 de abril de 2003 procedió al pago de Dividendos sobre Utilidades Gestión 2002 al personal de trabajadores de EDESER S.A. La Paz, Bolivia
2002-05-16Ha comunicado que esta procediendo al pago parcial de Dividendos, correspondiente a Utilidades de la gestión 2001 a los trabajadores accionistas de EDESER S.A. y que en fecha 31 de Julio, de igual modo procederá a la cancelación al Accionista MayoritarioLa Paz, Bolivia
2001-07-03Ha comunicado que en fecha 29 de Junio de 2001 se procedió al pago parcial de Dividendos correspondientes a las utilidades de la gestión 2000, dicho pago se efectuó unicamente al personal de trabajadores Accionistas de EDESER S.A. El importe cancelado fue de Bs. 821.579.15La Paz, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-06-07 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-06-06, realizada con el 80.85 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndico 

I. Remover a los Directores Titulares: Mario Alberto Sapiencia Arrieta, Luis Ronald Zambrana Murillo y Jose Abraham Mita Huanca. 

II. Remover a la Síndico Roxana Gabriela Oviendo Blades. 

III. Ratificar a los Directores Titulares: Edgar Freddy Caero Ayala y Victor Andrade Loza. 

IV. Designar a los Directores Titulares: Mauricio Arevey Mejia, Luis Gonzalo Siñani Chambi y Ronald Antonio Valdivia Loza. 

V. Designar como Síndico a Hans Jurgen Caceres Moreira. 

2. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y Síndico 

I. Establecer como remuneración de los Directores y Síndico la suma de Bs5.000.- por reunión de Directorio asistida, hasta un máximo de dos (2) reuniones de Directorio remuneradas por mes. La remuneración no aplica si los Directores y Síndico son funcionarios públicos, servidores y/o empleados de empresas públicas en los cuales el Estado tenga participación accionaria mayoritaria; trabajadores, funcionarios de ENDE o sus filiales y/o subsidiarias, los pasajes, hospedaje, gastos de viaje y/o viáticos serán cubiertos por la empresa. 

II. Establecer como fianza de los Directores y Síndico el monto de USD1.000.- por cada Director y por el Síndico y las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad contratadas por la Sociedad. 

LA PAZ
2022-05-31

Ha comunicado que la Síndico el 30 de mayo de 2022, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de junio de 2022, con el siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos.

2. Fijar remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

3. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

LA PAZ
2022-05-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-05-26, realizada con el 81.73% de participantes, determinó lo siguiente:

I. Autorizar el incremento salarial gestión 2022 propuesto por la Sociedad, mismo que deberá ser remitido junto con toda la documentación requerida al Ministerio de Hidrocarburos y Energías para la tramitación del Decreto Supremo especifico en el marco del Artículo 13 de la Ley N° 975 el inciso s) de la disposición final segunda de la Ley N° 1413 y el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 4646.

II. De existir variación entre el incremento salarial autorizado en el punto I de la presente Resolución y el Decreto Supremo especifico, corresponde aclarar que se aplicará el Decreto Supremo especifico. 

LA PAZ
2022-05-19

Ha comunicado que se convocó a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de mayo de 2022 con el siguiente Orden del Día:

1. Autorización incremento salarial gestión 2022.

La referida convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas fue realizada en aplicación de lo dispuesto por el Articulo 289 y numeral 6 del Artículo 335 del Código de Comercio de Bolivia, concordantes con el inciso f) del Artículo 65 de los Estatutos de ENDE Servicios y Construcciones S.A., articulados que facultan a la Síndico a realizar la convocatoria mencionada.

LA PAZ
2022-03-21 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-18, realizada con el 82.10% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar el cambio de acciones de ENDE Servicios y Construcciones S.A. de Series “A” y “B” a Serie Única y la consecuente emisión de las nuevas acciones.

LA PAZ
2022-03-21 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-18, realizada con el 82.10 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2021, debiendo remitir la misma a ENDE Corporación.

2. Aprobar el Balance General y Estados Financieros de la gestión 2021 de la Sociedad, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, reflejados en el informe de auditoría externa elaborado por la firma ACEVEDO & Asociados Consultores de Empresas S.R.L.

3. Aprobar que de los Bs28.021.864.- de la utilidad de la gestión 2021, se descuente Bs17.377.110.- correspondiente a los resultados acumulados de la gestión 2020, se constituya la reserva legal de Bs1.401.093.- y el saldo de Bs9.243.661.- sean registrados como resultado acumulado.

4. Ratificar a los Directores:

Mario Alberto Sapiencia Arrieta

Luis Ronald Zambrana Murillo

Edgar Freddy Caero Ayala

Victor Andrade Loza, y José Abraham Mita Huanca

5. Ratificar a la Síndico: Roxana Gabriela Oviedo Blades.

6. Ratificar como remuneración de los Directores y Síndico el monto de Bs5.000.- por reunión de Directorio asistida, hasta dos (2) reuniones de Directorio remuneradas por mes, excepto si son funcionarios públicos, funcionarios de ENDE o de sus filiales y subsidiarias, en cuyo caso no se aplica remuneración. los pasajes, hospedaje, gastos de viaje o viáticos, serán cubiertos por la empresa.

Ratificar como fianza de los Directores y Síndico el monto de USD1.000.- por Director y Síndico, estableciendo que las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad contratadas por la Sociedad.

LA PAZ
2022-03-04

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 4 de marzo de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2022, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Memorial Anual Gestión 2021.

2. Balance General y estados de resultados Gestión 2021.

3. Informe del Síndico.

4. Distribución de las utilidades o en su caso el tratamiento de las perdidas Gestión 2021.

5. Nombramiento, remoción o ratificación de los Directores y Síndicos.

6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y del Síndico.

LA PAZ
2022-03-04

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 4 de marzo de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2022, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Definición del tipo de Serie para la Emisión de Acciones.

2. Designación de dos representantes accionistas para la firma del Acta.

LA PAZ
2021-07-22 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-22, realizada con el 77.90% de participantes, determinó lo siguiente:

1. I. Aprobar el aumento de Capital Autorizado a la suma de Bs86.526.400.-.

II. Aprobar el aumento de Capital Social Suscrito y Pagado a la suma de Bs43.263.200.- de conformidad al cuadro de participación accionaria expuesto en detalle en Anexo V.

2. Disponer la emisión de 317.636 nuevas acciones como resultado del aumento de capital, las mismas que deben estar conformadas de acuerdo a los requisitos respectivos en concordancia con lo establecido en el Código de Comercio y los Estatutos. Las nuevas acciones se suman a las acciones emitidas con anterioridad que corresponden a 114.996 acciones, por lo que la empresa ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. a partir de la fecha cuenta con una cantidad total de acciones de 432.632.

3. Aprobar la modificación de los artículos: 4, 6, 13, 14, 16, 20, 23, 24, 25, 34, 51, 55 y 71 de los Estatutos referidos al “Objeto Social”, “Capital Autorizado”, “Capital Pagado”, “Derecho de Preferencia”, “Títulos Duplicados”, “Títulos Obligacionales”, “Junta General Ordinaria”, “Junta General Extraordinaria”, “Convocatoria”, “Falta de Quórum”, “Reuniones”, “Atribuciones y Responsabilidades del Directorio” y “Certificación del Balance” conforme a la presentación adjunta, encomendando a este efecto al Gerente General, para que en representación de los accionistas y la Sociedad, a suscribir la correspondiente minuta modificatoria, los protocolos y cuanto documento sea requerido para cumplir con las formalidades necesarias.

4. I. Modificar la cláusula cuarta de la Escritura de Constitución conforme la presentación adjunta.

II. Instruir y autorizar al Gerente General, en representación de los accionistas y la Sociedad, suscriba la minuta modificatoria del instrumento constitutivo de la Sociedad, actas protocolares, registros, inscripciones y publicaciones así como la emisión de Poderes a efecto del cumplimiento de las formalidades respectivas para efectivizar la modificación de la mencionada escritura.

LA PAZ
2021-05-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-05-25, realizada con el 77.90 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. I. Remover a la Directora Nereida Gabriela Mercado Garcia.

II. Remover a la Síndico Neida Jimena Zurita Porcel.

III. Ratificar a los Directores Luis Ronald Zambrana Murillo, Mario Sapiencia Arrieta, Edgar Freddy Caero Ayala y José Abraham Mita Huanca.

IV. Designar como Director a Víctor Andrade Loza.

V. Designar como Síndico de la sociedad a Roxana Gabriela Oviedo Blades.

2. I. Establecer como remuneración de los Directores y Síndico el monto de Bs5.000.- por reunión de Directorio asistida, hasta 2 (dos) reuniones de Directorio remuneradas por mes, excepto si son funcionarios públicos, o funcionarios de ENDE o de sus filiales y subsidiarias en cuyo caso no se aplicará remuneración. El pago de pasajes, hospedaje, gastos de viaje, viáticos, transporte u otros relacionados con el desempeño de las funciones de Directores y Síndico correrán por cuenta de la Sociedad.

II. Establecer como fianzas de los Directores y Síndico el monto de USD1.000.- por Director y el Síndico, estableciendo que las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad adquiridas por la empresa. 

LA PAZ
2021-05-18

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de mayo de 2021, con el siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndico.

2. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y del Síndico.

3. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

LA PAZ
2021-03-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-29, realizada con el 73.25 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2020, debiendo remitir la misma en condiciones de edición final antes de su impresión a Ende.

2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados 2020 de la Sociedad, reflejados en el informe de auditoría externa elaborado por la empresa Delta Consult Ltda.

3. Tomar conocimiento del informe de la Síndico de la Sociedad para los efectos legales que correspondan.

4. Los accionistas se dieron por informados de las perdidas, quedando claramente establecida la inexistencia de utilidades.

5. I. Ratificar a los Directores: Luis Ronald Zambrana Murillo, Mario Alberto Sapiencia Arrieta, Edgar Freddy Caero Ayala, Nereida Gabriela Mercado García, José Abraham Mita Huanca.

II. Ratificar a la Síndico Neida Jimena Zurita Porcel. 

6. I. Establecer como remuneración de los Directores y Síndico el monto de Bs5.000.- por reunión de Directorio asistida, hasta 2 (dos) reuniones de Directorio remuneradas por mes, excepto si son funcionarios públicos, o funcionarios de Ende o de sus filiales y subsidiarias en cuyo caso no se aplicará remuneración. 

II. Establecer como fianzas de los Directores y Síndico el monto de USD1.000.- por Director y el Síndico, estableciendo que las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad adquiridas por la empresa. 

LA PAZ
2020-12-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-12-29, realizada con el 92.56 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Tratamiento de disposición de las reservas por ajustes de capital y revalúo técnico de activos fijos.

RESOLUCIÓN:

Autorizar a la Gerencia General la disposición para realizar el ajuste de capital por Bs2.092.000.- conforme a lo dispuesto en el parágrafo II del punto 1, parte resolutiva del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 29 de diciembre de 2020.

Autorizar a la Gerencia General a compensar la reserva por Revalúo Técnico de Activos Fijos con la pérdida de la gestión 2020, una vez que los Estados Financieros de dicha gestión sean aprobados.  

LA PAZ
2020-12-30 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-12-29, realizada con el 92.56% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado de los accionistas de ENDE Servicios y Construcciones S.A.

RESOLUCIÓN:

I. Aprobar el incremento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

- ENDE señaló que su aporte de capital será por Bs22.777.200.-

- ENDE TECNOLOGÍAS S.A. señaló que su aporte de capital será por Bs4.780.000.-

II. Autorizar la capitalización del ajuste de capital por Bs2.092.000.- que será incrementado de forma proporcional a la participación accionaria de los accionistas.

III. Asimismo, aprobó un período de 30 días calendario para que los accionistas de la Sociedad puedan realizar aportes de capital:

- ENDE por un importe de Bs22.777.200.-

- ENDE TECNOLOGÍAS S.A. por un importe de Bs4.780.000.-

- Los Accionistas minoritarios en proporción y hasta su participación accionaria.

IV. Realizar la publicación en la Gaceta de Registro de Comercio para que los accionistas puedan realizar sus aportes de capital.

V. Instruir al Directorio que al finalizar el plazo de 30 días calendario, convoque a nueva Junta General Extraordinaria de Accionistas, para efectos del registro del Capital Autorizado, Suscrito y Pagado de los aportes efectivos que se realicen.

2. Emisión de nuevas acciones

RESOLUCIÓN: La emisión de nuevas acciones, serán aprobadas conforme se efectivicen los aportes de capital de los accionistas.

3. Modificación de Estatutos de la Sociedad

RESOLUCIÓN: Aprobar la modificación de los Estatutos, en los artículos pertinentes y aquellos en los que se requiera su actualización conforme la Ley de Desburocratización para la creación y funcionamiento de Unidades Económicas, N°779 de 21 de enero de 2016. 

LA PAZ
2020-12-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de diciembre de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizares el 29 de diciembre de 2020 a Hrs. 10:00, para el tratamiento de los siguientes puntos:

1. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.

2. Emisión de nuevas acciones.

3. Modificación de los Estatutos.

4. Designación de dos accionistas para firma del Acta. 

LA PAZ
2020-12-21

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de diciembre de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de diciembre de 2020 a Hrs. 11:00, para el tratamiento de los siguientes puntos:

1. Tratamiento de disposición de las Reservas por Ajustes de Capital y Revalúo Técnico de Activos Fijos.

2. Designación de dos accionistas para firma del Acta. 

LA PAZ
2020-12-11 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-12-10, realizada con el 72.62 % de participantes, determinó lo siguiente:

I. Remover a los Directores BORIS SANTOS GÓMEZ UZQUEDA, GUNTHER BAUSE VILLAR, JAVIER SOLIZ AÑEZ, JOSÉ PADILLA ROJAS, JORGE CORDERO ZARATE, HUMBERTO ANTONIO LEIGUE VACA y JAIME LUIS GUILLEN LOZADA, así como al Síndico de la Sociedad JOSE EDDYET YAÑEZ CANIDO.

II. Designar como Directores a: LUIS RONALD ZAMBRANA MURILLO, MARIO ALBERTO SAPIENCIA ARRIETA, EDGAR FREDDY CAERO AYALA, NEREIDA GABRIELA MERCADO GARCIA y JOSE ABRAHAM MITA HUANCA y como Síndico a NEIDA JIMENA ZURITA PORCEL.

III. Ratificar la remuneración a los Directores por reunión de Directorio asistida, hasta un máximo de dos reuniones pagadas por mes siempre y cuando no sean funcionarios públicos ni trabajadores de ninguna de las filiales y/o subsidiarias de ENDE Corporación, correspondiéndoles en este caso el pago de pasajes, viáticos y/o gastos de traslado. Asimismo, ratifica la Fianza fijada para los Directores y Síndico. 

LA PAZ
2020-12-03

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de diciembre de 2020 a Hrs. 15:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos y remuneración y fijación de fianzas.

2. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

LA PAZ
2020-09-25

Ha comunicado que en vista a la carta recepcionada el 23 de septiembre de la presente gestión, se hizo conocer a la Empresa ENDE Servicios y Construcciones S.A. la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas que se gestiona por el Síndico de la Sociedad señor Eddyet Yañez Canido, en amparo a las facultades establecidas en los artículos 289 y 335, numeral 6) del Código de Comercio, para el 29 de septiembre de 2020 a Hrs. 12:00, para el tratamiento del siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos y remuneración y fijación de fianzas.

2. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta. 

LA PAZ
2020-03-11 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-10, realizada con el 78.58 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2019, debiendo remitir la misma en condiciones de edición final antes de su impresión a ENDE.

2. Aprobar el Balance General y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la firma Deloitte S.R.L.

3. Tomar conocimiento y dar por recibido el informe de la Síndico para los efectos legales que correspondan.

4. Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la gestión 2019 que asciende a Bs14.524.582,30 que deberá pagarse a partir del 1 de junio de 2020, a los accionistas en base a su participación accionaria, previo cumplimiento de requisitos legales y que el saldo permanezca en la cuenta contable Resultados Acumulados.

5. I. Remover al Director Titular FERNANDO AQUIM ÁVILA y al Director Suplente FERNANDO PADILLA SALAZAR.

II. Designar a los Directores Titulares: JORGE CORDERO ZARATE, HUMBERTO ANTONIO LEIGUE VACA y al Director Suplente JAIME LUIS GUILLÉN LOZADA.

III. Ratificar a los Directores Titulares BORIS SANTOS GÓMEZ UZQUEDA, GUNTHER BAUSE VILLAR, JAVIER SOLIZ AÑEZ, JOSÉ PADILLA ROJAS así como al Síndico de la Sociedad JOSÉ EDDYET YAÑEZ CANIDO.

6. Delegar la contratación de la firma que estará a cargo de la Auditoría Externa Gestión 2020, al Directorio de la Empresa ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

7. I. Fijar  las dietas de los Directores y Síndico, en un monto de Bs5.000.- por reunión de Directorio asistida, hasta el máximo de dos reuniones pagadas por mes, siempre y cuando no sean funcionarios públicos ni trabajadores de ninguna de las filiales y subsidiarias de ENDE, correspondiendo únicamente el pago de pasajes, viáticos y gastos de traslado.

II. Fijar las fianzas el monto de USD1.000.- o su equivalente en moneda nacional, estableciendo que las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad contratadas por la Empresa.

8. I. Aprobar la distribución Bs15.936.351,03 de las utilidades no distribuidas que se encuentran consignadas en la cuenta contable de Resultados Acumulados, que deberán pagarse a partir del 15 de abril de 2020. 

LA PAZ
2019-12-16 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-12-16, realizada con el 72.42 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos y remuneración y fijación de fianzas.

I. Disponer la remoción de los siguientes Directores: JOAQUIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, ROSA PAMELA TRUJILLO NAVARRO, JAVIER ROLANDO PARDO IRIARTE y RICHARD CESAR ALCÓCER GARNICA, así como a la Síndico de la Sociedad ROXANA GABRIELA OVIEDO BLADES.

II. Designar a los siguientes Directores: BORIS SANTOS GÓMEZ UZQUEDA, GÙNTHER BAUSE VILLAR, JOSÉ PADILLA ROJAS, FERNANDO PADILLA SALAZAR, JAVIER SOLIZ AÑEZ y FERNANDO AQUIM AVILA.

III. Designar al Síndico de la Sociedad JOSÉ YAÑEZ CANIDO.

IV. Mantener la remuneración, así como las fianzas de los Directores y Síndico conforme lo dispuesto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de marzo de 2019. 

LA PAZ
2019-12-09

En fecha 06 de diciembre de 2019 la Síndico de la Sociedad a objeto de recomponer la estructura del Directorio, al amparo de los establecido en el Artículo 289 y con las atribuciones conferidas en el numeral 6) del Artículo 355 dle Código de Comercio Boliviano, concordante con el Artículo 26 y 65 de los Estatutos de la Empresa, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa ENDE Servicios y Construcciones S.A., para el día lunes 16 de diciembre de 2019 a horas 10:30 en el domicilio de la sociedad, ubicado en la Av. Iturralde Nº 1309 de la ciudad de La Paz, para el tratamiento del siguiente orden del día:

1. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos y remuneración y fijación de fianzas.

2. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del acta.

LA PAZ
2019-10-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-10-30, realizada con el 73.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Destino y/o distribución de las utilidades y en su caso tratamiento de las pérdidas 2018.

RESOLUCIÓN: Aprobar la distribución del 50% de las utilidades de la gestión 2018 que asciende a Bs10.023.637,78 importe que deberá ser pagado a los accionistas en base a su participación accionaria, previo cumplimiento de requisitos legales y que el saldo permanezca en la cuenta contable Resultados Acumulados.

2. Nombramiento y remoción de Directores.

RESOLUCIÓN: I. Remover al Director Suplente ROBERTO PEREDO ECHAZU.

II. Designar al Director Suplente RICHARD CESAR ALCÓCER GARNICA.

III. Ratificar a los Directores Titulares: JOAQUIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, ROSA PAMELA TRUJILLO NAVARRO Y JAVIER ROLANDO PARDO IRIARTE. 

LA PAZ
2019-10-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de octubre de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de octubre de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Destino y/o distribución de las utilidades y en su caso tratamiento de las pérdidas 2018.

2. Nombramiento y remoción de Directores.

3. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.

LA PAZ
2019-05-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-05-29, realizada con el 71.30 % de participantes, determinó lo siguiente:

I. Autorizar la solicitud de incremento salarial planteada por la Sociedad, misma que deberá ser remitida junto con toda la documentación requerida al Ministerio de Energías para la tramitación del Decreto Supremo específico, en el marco del Artículo 13 de la Ley N°975, el  inciso s) de la disposición Final Cuarta de la Ley N°1135 y el Artículo 45 del Decreto Supremo N°3766.

II. De existir variación entre el incremento salarial autorizado en el punto I de la presente resolución y el Decreto Supremo específico, aplicar el Decreto Supremo específico.

LA PAZ
2019-03-19 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-19, realizada con el 73.30 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Destino y/o distribución de las utilidades y en su caso tratamiento de las pérdidas 2018.

RESOLUCIÓN: Diferir el tratamiento del destino y/o distribución de las utilidades y en su caso tratamiento de las pérdidas 2018 para una próxima Junta de Accionistas.

- Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos y remuneración y fijación de fianzas.

RESOLUCIÓN: l. Ratificar a los Directores Titulares: JOAQUIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, ROSA PAMELA TRUJILLO NAVARRO, JAVIER ROLANDO PARDO IRIARTE y como Director Suplente ROBERTO PEREDO ECHAZU.

II. Ratificar a la Síndico de la Sociedad ROXANA GABRIELA OVIEDO BLADES.

III. Establecer como remuneración de los Directores y Síndico el monto de Bs5.000 por reunión de Directorio asistida, hasta dos (2) Reuniones de Directorio remuneradas por mes, excepto si son funcionarios públicos o funcionarios de ENDE Corporación, en cuyo caso no se aplica remuneración.

IV. Establecer como fianzas de los Directores y Síndico el monto de USD1.000,00 o su equivalente en Bolivianos, por Director y la Síndico, estableciendo que las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad emitidas por la empresa.

LA PAZ
2019-03-12 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-12, realizada con el 73.30 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2018, debiendo remitir la misma en condiciones de edición final antes de su impresión a ENDE.

2. Tomar conocimiento y dar por recibido el informe de la Síndico de la Sociedad para los efectos legales que correspondan

3. Aprobar el Balance General y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la empresa Delta Consult Ltda.

4. Destino y/o distribución de las utilidades y en su caso tratamiento de las pérdidas 2018

El representante del accionista ENDE, solicitó se declare un cuarto intermedio hasta el 19 de marzo de 2019 a Hrs. 09:30 para el tratamiento de los temas restantes.

LA PAZ
2018-11-16 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-11-16, realizada con el 71.47% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Incremento Salarial 2018.-

RESOLUCIÓN.- Dar por bien hecho el accionar de la administración relativo al incremento salarial del 3% al salario básico para las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., de acuerdo a su escala salarial vigente, en cumplimiento del Artículo 4 del Decreto Supremo N°3615 de 11 de julio de 2018. Asimismo, dejar sin efecto la Resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de mayo de 2018.

LA PAZ
2018-08-15 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-08-15, realizada con el 71.93 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Nombramiento, remoción o ratificación de los Directores y Síndico.

RESOLUCIÓN: I. Nombrar al Sr. Javier Rolando Pardo Iriarte Director Titular de la Sociedad. Ratificar a los Directores Titulares Sr. Joaquín Rodríguez Gutiérrez, Sra. Pamela Trujillo Navarro y a la Síndico de la Sociedad Sra. Roxana Oviedo Blades.

II. Designar al Sr. Roberto Peredo Echazu como Director Suplente en reemplazo del Sr. Alberto Sergio Tejada Ferrufino.

LA PAZ
2018-07-17 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-07-17, realizada con el 72.10% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Modificación del Artículo 4 de los Estatutos de ENDE Servicios y Construcciones S.A. referido al "Objeto Social": RESOLUCIÓN.- Modificar el Artículo 4 de los Estatutos de ENDE Servicios y Construcciones S.A. referido al "Objeto Social", encomendando a este efecto al Gerente General, para que en representación de los accionistas y la Sociedad, suscriba la correspondiente minuta modificatoria, los protocolos y cuanto documento sea requerido para cumplir con las formalidades necesarias.

LA PAZ
2018-05-25 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-05-25, realizada con el 71.47% de participantes, determinó lo siguiente:

I. Autorizar la solicitud de incremento salarial en cumplimento de lo dispuesto por el Artículo 46 del Decreto Supremo N°3448, que deberá aplicarse de la siguiente manera:  

1. Incremento del 5,5% para los niveles con sueldo básico menor a Bs24.251,00 (después de aplicar el incremento no debe exceder a Bs24.251,00). 

2. Incremento del 3% para los niveles con sueldo básico mayor a Bs24.251,00.

3. Incremento salarial del 1% al sueldo básico del Gerente General.

LA PAZ
2018-03-23 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-23, realizada con el 73.54 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la memoria Anual Gestión 2017, presentada por el Directorio debiendo remitir la misma en condiciones de edición final antes de su impresión a ENDE.

2. Tomar conocimiento y dar por recibido el informe de la Síndico de la Sociedad para los efectos legales que corresponda.

3. Aprobar el Balance General y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017 de la Sociedad, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la empresa Delta Consult Ltda.

4. Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la Gestión 2017, menos la Reserva Legal, que asciende a la suma de Bs18.397.257,00 a ser cancelada en dos pagos: el primero por el 40% en septiembre de 2018 y el segundo por el 60% en octubre de 2018.

5. Ratificar a los Directores Titulares: JOAQUÍN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, PAMELA TRUJILLO NAVARRO, ENZO MAURICIO VALLEJO BELTRÁN y como Director Suplente ALBERTO SERGIO TEJADA.

- Ratificar a la Síndico de la Sociedad ROXANA OVIEDO BLADES.

LA PAZ
2018-03-08

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de marzo de 2018, con el siguiente Orden del Día:

1. Memoria Anual 2017.

2. Informe del Síndico.

3. Balance General y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017.

4. Destino y/o distribución de las utilidades y en su caso tratamiento de la pérdidas 2017.

5. Nombramiento, remoción de Directores y Síndicos y remuneración y fijación de fianzas.

6. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

LA PAZ
2017-10-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-10-24, realizada con el 72.29 % de participantes, determinó lo siguiente:

I. Designar como Director al Sr. Joaquín Rodríguez Gutiérrez.

II. Ratificar a los Directores Titulares: Pamela Trujillo Navarro, Mauricio Vallejo Beltrán y al Director Suplente Alberto Tejada Ferrufino.

III. Determinar la Ratificación del Síndico de la Sociedad, Sra. Roxana Oviedo Blades.

LA PAZ
2017-08-23 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-08-23, realizada con el 72.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Distribución de Utilidades Gestión 2016.

Aprobar la distribución del 50% restantes de las utilidades de la Gestión 2016, importe que asciende a Bs8.314.964,85 que deberá hacerse efectivo hasta el 8 de septiembre de 2017.

LA PAZ
2017-08-18

Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de agosto de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

- Distribución de Utilidades Gestión 2016.

- Designación de dos accionistas para firma del Acta.

LA PAZ
2017-05-02 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-04-18, realizada con el 90.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2016, presentada por el Directorio debiendo remitir la misma en condiciones de edición final antes de su impresión a ENDE Corporación.

2. Aprobar la distribución del 50% de las utilidades de la Gestión 2016, previo descuento del 5% de Reserva Legal importe que asciende a Bs875.259,46 siendo el importe a distribuirse Bs8.314.964,85 equivalente a Bs91,92174 por acción, que deberá hacerse efectivo hasta el 31 de julio de 2017. El 50% de las utilidades restante deberá ser registrado contablemente en la cuenta "Resultados Acumulados".

3. Delegar al Directorio el nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2017.

4. I. Ratificar a los Directores Titulares de la Empresa: Eduardo Paz Castro, Enzo Mauricio Vallejo Beltrán y al Director Suplente Alberto Sergio Tejada Ferrufino.

II. Remover al Director: Hugo Villarroel Senzano y en su reemplazo designar como Directora a Pamela Trujillo Navarro.

III. Aceptar la renuncia presentada por Alejandra Huaylla Vargas y designar en su reemplazo en el cargo de Síndico de la Sociedad, a Roxana Gabriela Oviedo Blades.
LA PAZ
2017-03-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-30, realizada con el 90.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de Estados Financieros Auditados de la Gestión 2016.

RESOLUCIÓN: I. Aprobar la revalorización técnica de activos elaborado por la Consultora H. Baldivieso & Luna SRL.

II. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2016, consistentes en  Balance  General  y  Estado  de Resultados  de la gestión  concluida  al  31  de diciembre de 2016, reflejados en el informe de Auditoría Externa elaborado por la firma Delta Consult Ltda.

2. Informe del Síndico de la Sociedad

Sobre el punto, los accionistas presentes se dieron por informados.

3. Consideración de la Memoria Anual Gestión 2016

En el tratamiento de este punto se hizo entrega a los accionistas presentes del proyecto de Memoria Anual de la Gestión 2016.

A solicitud del Accionista ENDE, para el tratamiento de este punto se declaró un cuarto intermedio. Al respecto, el Presidente de la Junta manifestó que la presente cesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, será reinstalada dentro de los 30 días siguientes a partir de la fecha.

LA PAZ
2017-03-20

Ha comunicado que el Directorio con las facultades conferidas por los Arts. 21, 23, 25 y 55 numeral 13 de los Estatutos de la Sociedad y los Arts. 285, 288, 289 del Código de Comercio, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de marzo de 2017 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de Estados Financieros Auditados de la Gestión 2016.

a) Aprobación de la revalorización técnica realizada por la Empresa Consultora H. Baldivieso & Luna S.R.L. en fecha 31 de diciembre de 2016.

b) Consideración del Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 2016.

c) Informe de Auditor Externo. 

2. Informe del Síndico de la Sociedad.

3. Consideración de Memoria Anual Gestión 2016.

4. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2016.

5. Contratación de Auditoría Externa Gestión 2017.

6. Nombramiento, remoción de Directores y Síndico y Fijación de su remuneración y Fianzas.

7. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

LA PAZ
2017-02-01

Ha comunicado que el Directorio convocó a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de febrero de 2017, con el siguiente Orden del Día:

1. Aumento de Capital.

2. Modificación de los Estatutos y Escritura de Constitución.

3. Emisión de acciones.

4. Devolución de acciones anteriores y entrega de nuevo títulos.

5. Designación de dos accionistas para firma de Acta.

LA PAZ
2016-11-29 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-11-29, realizada con el 90.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobación y Procedimiento del Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado de los Accionistas de Ende Servicios y Construcciones S.A., Modificación de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa y Modificación de Estatutos de la Sociedad.

RESOLUCIÓN I.- Mantener invariable el Capital Autorizado que asciende a la suma de Bs18.083.600,00.

RESOLUCIÓN II.- Aprobar el aumento de Capital Suscrito y Pagado de los accionistas de la Sociedad, en mérito del aumento en especie efectuado por CADEB S.A., actualmente, ENDE Tecnologías S.A.

RESOLUCIÓN III.- Aprobar la modificación de la Escritura Constitutiva de la Empresa ENDE Servicios y Construcciones S.A., en sus cláusulas pertinentes.

RESOLUCIÓN IV.- Aprobar la modificación de los Estatutos de ENDE Servicios y Construcciones S.A., en sus artículos pertinentes.

RESOLUCIÓN V.- Instruir al Directoro realizar una (1) publicación en un órgano de prensa nacional para que los accionistas puedan realizar sus aportes en proporción a su participación accionaria, en un periodo de treinta (30) días calendario computables a partir de su publicación, a la cuenta bancaria de ENDESYC S.A., a ser proporcionada oportunamente.

RESOLUCIÓN VI.- Instruir al Directorio que al finalizar el plazo de 30 días calendario, convoque a nueva Junta General Extraordinaria de Accionistas, para efectos del registro de los aportes que se realicen, aprobación del aumento del Capital Suscrito y Pagado, y disponer de la emisión de nuevas acciones, conforme al Código de Comercio.

LA PAZ
2016-11-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-11-23, realizada con el 90.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Distribución de Resultados Acumulados.

i. Aprobar la distribución de las utilidades registradas en la cuenta Resultados Acumulados por un importe de Bs11.073.610,00 importe que deberá ser pagado a los accionistas en base a su participación accionaria, previo cumplimiento de requisitos legales.

II. El pago de las utilidades se realizará a partir del 15 de febrero de 2017, a efectos que la administración de la empresa cumpla los requisitos respectivos.

LA PAZ
2016-11-21
Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de noviembre de 2016 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:
 
  1. Aprobación y procedimiento de Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado de los accionistas de ENDE Servicios y Construcciones S.A., Modificación de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa y Modificación de Estatutos de la Sociedad. 
  2. Designación de dos accionistas para firma del Acta.
LA PAZ
2016-11-16

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de noviembre de 2016 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:
  1. Distribución de Resultados Acumulados.
  2. Designación de dos accionistas para firma del Acta.
LA PAZ
2016-11-04

Ha comunicado que mediante publicaciones de fechas 24, 26 y 28 de octubre de 2016, realizó la Primera Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de noviembre de 2016.

Sin embargo, tanto la Síndico de la Sociedad Comercial, como importantes socios accionistas, comunicaron su imposibilidad de asistir a dicho evento y siendo imprescindible la concurrencia y participación de la Fiscalizadora Interna en la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, corresponderá proseguir con lo establecido en el Artículo 297 del Código de Comercio.

LA PAZ
2016-08-10 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-08-09, realizada con el 92.68% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Aprobar un periodo de treinta (30) días calendario para que los accionistas de la Sociedad, puedan realizar aportes de capital, en proporción a su participación accionaria. 
  2. Instruir al Directorio hacer el ofrecimiento mediante avisos publicados en un órgano de prensa de circulación nacional por tres días consecutivos. Los accionistas podrán ejercer su derecho preferente dentro de los 30 días calendario, computados desde la última publicación. Al finalizar ese plazo, el Directorio deberá convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para efectos del registro de los aportes que se realicen, aprobación del aumento del Capital Autorizado, Suscrito y Pagado, disponer la emisión de nuevas acciones y modificación del Art. 6 de los Estatutos de la Sociedad y fines consiguientes.
LA PAZ
2016-08-01

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de agosto de 2016, con el siguiente Orden del Día: 

  1. Condiciones para el aporte de capital de los accionistas de ENDE Servicios y Construcciones S.A.
  2. Designación de dos accionistas para firma del Acta.
LA PAZ
2016-07-28

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de agosto de 2016, con el siguiente Orden del Día:

  1. Condiciones para el aporte de capital de los accionistas de ENDE Servicios y Construcciones S.A.
  2. Designación de dos accionistas para firma del Acta.
LA PAZ
2016-07-26

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de julio de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizares el 9 de agosto de 2016 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día: a) Condiciones para el Aporte de Capital de los accionistas de ENDE Servicios y Construcciones S.A. y b) Designación de dos accionistas para firma del Acta.

LA PAZ
2016-03-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-30, realizada con el 92.68 % de participantes, determinó lo siguiente:

I. Aprobar la memoria anual de la sociedad de la gestión 2015, la misma que en condiciones de edición final será revisada por el accionista mayoritario ENDE CORPORACION.

II. Aprobar los Estados Financieros de ENDE Servicios y Construcciones S.A. al 31 de diciembre de 2015, auditado por la firma de BDO BERTHIN AMENGUAL & ASOCIADOS y aprobar la gestión de los Directores y del Gerente General.

III. Aprobar el Informe del Síndico de la Sociedad.

IV. Aprobar la distribución del 100% de utilidades de la gestión 2015, menos el 5% de la reserva legal, que ascienden a Bs9.582.141,00.

V. Ratificar a los Directores Titulares: Eduardo Paz Castro, Mauricio Vallejo Beltrán, Hugo Villarroel Senzano y determinar la remoción del Síndico David Funes Ovando y en su reemplazo la designación de la Síndico Esther Alejandra Huaylla Vargas.

VI. Aprobar la designación de la firma Delta Consult. Ltda. Auditores y Consultores como auditor externo de ENDE Servicios y Construcciones S.A., por la gestión 2016, considerando una remuneración total de Bs70.000.

VII. Ratificar el monto de la dieta por sesión asistida de Bs5000, para cada uno de los Directores y el Síndico, con la restricción de pago de Dietas para los Directores que sean funcionarios de ENDE CORPORACION, Ministerio de Hidrocarburos y Funcionarios Públicos.

VIII. Determinar la ratificación de las fianzas y dietas de los Directores y Síndico de la sociedad que han sido establecidos en la anterior Junta General Ordinaria de Accionistas.

SUCRE
2016-03-16

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de marzo de 2016, con el siguiente Orden del Día: 

  1. Memoria Anual de la Sociedad.
  2. Balance General y Estado de Resultados.
  3. Informe del o los Síndicos.
  4. Distribución de las Utilidades o en su caso el tratamiento de las pérdidas.
  5. Nombramiento, remoción o ratificación de los Directores y Síndicos.
  6. Contratación de los Auditores Externos.
  7. Fijación de la Remuneración y Fianzas de los Directores o Síndicos.
LA PAZ
2015-12-08 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-12-08, realizada con el 99.00% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Aprobar la ampliación del periodo para que los demás accionistas de la Sociedad puedan realizar aportes de capital, en proporción a su participación accionaria, hasta el 25 de agosto de 2017, instruyendo al Directorio al vencimiento del plazo, convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, con la finalidad de registrar los aportes que fuesen realizados.
  2. Aprobar el detalle de aportes que deberán efectuar los accionistas minoritarios, exceptuando ENDE Tecnologías S.A., de acuerdo a su participación accionaria.
LA PAZ
2015-11-30

Ha comunicado que el 28 y 30 de noviembre de 2015, se publicó por segunda y tercera ocasión la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el 8 de diciembre de 2015, con el siguiente orden del día:

  • Condiciones del Aporte del Capital de los Accionistas.
  • Designación de dos accionistas para la firma del acta.
LA PAZ
2015-11-26

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de diciembre de 2015, con el siguiente Orden del Día:

  • Condiciones del Aporte del Capital de los Accionistas.
  • Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
LA PAZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-08-25

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 14 de agosto de 2015, determinó decretar un cuarto intermedio hasta el 25 de agosto de 2015.

La Paz, Bolivia
2015-07-27

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de agosto de 2015, con el siguiente Orden del Día:
a) Aporte de capital.
b) Cambio de Razón Social.
c) Modificación de Estatutos.
d) Modificación de Instrumento Constitutivo.
e) Emisión de nuevas acciones.
f) Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

La Paz, Bolivia
2015-02-25

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 9 de febrero de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el aumento en el capital suscrito y pagado a la suma de Bs9.045.700,00
2. Emitir 90.457 acciones.
3. Aprobar la modificación de la Escritura de Constitución y en lo que corresponda, Escrituras Modificatorias y Pacto Social.

La Paz, Bolivia
2014-12-17

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 3 de diciembre de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el aumento de Capital Autorizado del monto actual de Bs1.500.000,00 a la suma de Bs18.083.600,00 y aprobar el aumento de Capital Suscrito del monto de Bs1.399.600,00 a la suma de Bs9.041.800,00
2. Disponer la emisión de nuevas acciones por un total de 90.418, como resultado del aumento del Capital Autorizado y del Capital Suscrito.
3. Aprobar la modificación de los Estatutos de la empresa y la modificación de la Escritura de Constitución.

La Paz, Bolivia
2014-07-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de julio de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el tratamiento del punto "Designación y/o Remoción de Directores y Síndicos", facultando al Presidente del Directorio establecer la fecha de realización de la Junta a efectos de las publicaciones respectivas.

La Paz, Bolivia
2014-04-02

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 31 de marzo de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2013, considerando además el Informe de Auditoría Externa.
2. Aprobar el Informe del Síndico.
3. Aprobar la Memoria Anual gestión 2013.
4. Tratamiento de los resultados de la gestión 2013:
i) Aprobar la distribución parcial de las utilidades de la gestión 2013, previo descuento de la Reserva Legal del 5%, por un monto de Bs5.867.076,00 que se realizaría en tres cuotas hasta antes del mes de octubre de 2014. Asimismo, el saldo de Bs5.867.076,00 se registre en la cuenta resultados acumulados, a objeto de garantizar el normal funcionamiento de la empresa.
5. Ratificar a los Directores Titulares: Hugo Villarroel Senzano, Arturo Iporre Salguero, Mauricio Vallejo Beltran y ratificar al Síndico Titular de la Sociedad Roger Uzquiano Alcoreza.

La Paz, Bolivia
2014-03-21

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de marzo de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el mes de marzo de 2014, a cuyo efecto se facultó al Presidente del Directorio fijar la fecha y efectuar las publicaciones respectivas, para el tratamiento de los siguientes puntos:
a) Memoria Anual Gestión 2013.
b) Balance General y Estado de Resultados Gestión 2013.
c) Informe Auditores Externos, d) Informe del Síndico.
d) Tratamiento de los resultados de la Gestión 2013.
e) Nombramiento y remoción de Directores y Síndico.
f) Remuneración y fianzas de Directores y Síndico.
g) Designación de dos representantes para firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-04-19

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 17 de abril de 2013, determinó lo siguiente:
- Aprobar los Estados Financieros y Memoria Anual correspondientes a la gestión 2012.
- Aprobar la reinversión de las utilidades obtenidas en la gestión 2012, descontando previamente el 5% para la Reserva Legal.
- Ratificar a los Directores Titulares de la Sociedad de la siguiente forma:
Hugo Villarroel Senzano Presidente
Arturo Iporre Salguero Vice- Presidente
Mauricio Vallejo Beltrán Secretario

La Paz, Bolivia
2013-04-15

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de abril de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2012
2. Informe del Síndico de la Sociedad
3. Consideración de la Memoria Anual gestión 2012
4. Tratamiento de los resultados de la gestión 2012
5. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndico fijación de su remuneración y fianzas
6. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del acta

La Paz, Bolivia
2013-03-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de marzo de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el mes de abril de 2013, a cuyo efecto se faculta al Presidente del Directorio fijar la fecha y efectuar las publicaciones respectivas, para el tratamiento de los siguientes puntos:
a) Consideración de Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2012.
b) Informe del Síndico de la Sociedad.
c) Consideración de la Memoria Anual gestión 2012.
d) Tratamiento de los resultados de la gestión 2012.
e) Nombramiento y Remoción de Directores y Síndico fijación de su remuneración y fianzas.
f) Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del acta.

La Paz, Bolivia
2013-01-16

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 15 de enero de 2013, determinó lo siguiente:

(i) Disponer la remoción de los Directores actuales.
(ii) Establecer el número de tres Directores.
(iii) Designar a las siguientes personas en los cargos de Directores:
Hugo Villarroel Senzano
Arturo Iporre Salguero
Mauricio Vallejo Beltrán

Con relación al Síndico, designar al Sr. Roger Uzquiano Alcoreza.

La Paz, Bolivia
2013-01-07

Ha comunicado que el Gerente General de la Corporación ENDE, en cumplimiento del Artículo Tercero del D.S. 1448, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de enero de 2013, con el siguiente Orden del Día:

1. Remoción y nombramiento de Directores y Síndico.
2. Remuneración y Fianzas de Directores y Síndico.
3. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

La Paz, Bolivia
2012-03-21

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 20 de marzo de 2012, determinó:
1. Aprobar la Memoria por la Gestión 2011, el Balance General y los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2011, incluido el Estado de Pérdidas y Ganancias, teniendo en cuenta el Informe del Síndico.
2. Respecto al Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2011, tomando en cuenta la recomendación que sobre el particular presenta el Directorio y considerando que la Reserva Legal aún no se encuentra constituida en el mínimo exigido por ley, por el voto unánime de los Accionistas se resolvió que (i) el 5% de la utilidad de la Gestión 2011, se destine a la Reserva Legal y (ii) el 95% restante de la utilidad de la Gestión 2011, se distribuya entre los accionistas, en función al flujo de caja de la Sociedad y a los resultados efectivos de la cobranza de la deuda de la Gobernación del Departamento de Chuquisaca.
3. (i) Mantener el número de siete Directores vigente y (ii) Designar a las siguientes personas en los cargos de Directores Titulares y Suplentes, Síndicos Titulares y Suplentes:
- Gonzalo Pérez Fernández Director Titular
- Antonio Martínez Atienza Director Titular
- Eduardo Capelastegui Saiz Director Titular
- Mónica Grau Director Titular
- Gerald Friel Director Titular
- Ronaldo Emilio Strazzolini Director Titular
- María P. Litos Director Titular
- Ignacio Aguirre Urioste Director Suplente
- Sean McCoy Cador Director Suplente
- Eduardo Andrade Iturribarria Director Suplente
- Armando Martínez Martínez Director Suplente
- Robert Hadden Director Suplente
- Hernán Gabriel Pepa Furfaro Director Suplente
- Jhon P. Finneran Director Suplente
- Tito Quinteros C. Síndico Titular
- Raymundo Alberto Farfán G. Síndico Suplente
Designar a PricewaterhouseCoopers S.R.L., como Auditores Externos de la Sociedad para la gestión 2012.

La Paz, Bolivia
2012-03-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de febrero de 2012, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria Anual por la Gestión 2011, Balance y Estados Financieros Auditados cerrados al 31 de diciembre de 2011 y del Informe del Síndico.
2. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2011.
3. Renovación, remoción o ratificación de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes.
4. Remuneración y Fianzas de Directores y Síndicos.
5. Elección de Auditores Externos.
6. Designación de dos accionistas para firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2011-06-24

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada en fecha 20 de junio de 2011, determinó:

1. Capitalizar a favor de los accionistas y de manera proporcional a sus participaciones, la suma de Bs604.031,26 de los dividendos de la Gestión 2010, incrementando el capital suscrito y pagado de la sociedad a la suma de Bs1.399.600.-

2. Dejar constancia que producto de este aumento de capital suscrito y pagado no se supera el capital autorizado determinado según lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 29 de diciembre de 2010, por lo que no es necesario modificar el capital autorizado ni los Estatutos Sociales, ratificándose el monto del capital autorizado en la suma de Bs1.500.000.-

3. Una vez inscrito el aumento de capital suscrito y pagado, el Directorio de la Sociedad procederá a la emisión de las nuevas acciones representativas del capital social y al respectivo canje por las acciones antiguas.

La Paz, Bolivia
2011-06-07

Ha comunicado que la Reunión de Directorio realizada en fecha 6 de junio de 2011, resolvió convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 20 de junio de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Aumento de capital pagado, suscrito y autorizado. Modificación de Estatutos.
2. Designación de dos accionistas para firma del acta.

La Paz, Bolivia
2011-03-25

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 23 de marzo de 2011, determinó: 

1. Aprobar la Memoria por la gestión de 2010, Estados Financieros de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2010 y el Informe del Síndico.
2. Que de los Resultados de la Gestión 2010, (i) el 5% de la utilidad de la Gestión 2010 se destine a la Reserva Legal, (ii) el 50% restante de la utilidad distribuible sea distribuida como dividendos a los accionistas en función al flujo de caja de la sociedad y (iii) el 50% de la utilidad distribuible sea capitalizada.
3. Designar a Directores y Síndicos, de acuerdo a la siguiente nómina:

DIRECTORES TITULARES
- Gonzalo Pérez Fernández
- Antonio Martínez Atienza
- Eduardo Capelastegui Saiz
- Mónica Grau
- Laila Khan
- Ronaldo Emilio Strazzolini
- Maria P. Litos

DIRECTORES SUPLENTES
- Ignacio Aguirre Urioste
- Sean McCoy Cador
- Eduardo Andrade Iturribarria
- Armando Martínez Martínez
- Robert Hadden
- Hernán Gabriel Pepa Furfaro
- Jhon P. Finneran

SÍNDICO TITULAR
- Tito Quinteros C.

SÍNDICO SUPLENTE
- Raymundo Alberto Farfán G.

4. Designar a PriceWaterhouseCoopers, como Auditores Externos de la sociedad para la gestión 2011.

La Paz, Bolivia
2011-02-16

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de marzo de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual por la Gestión 2010, Balance y Estados Financieros Auditados cerrados al 31 de diciembre de 2010 y del Informe del Síndico.
2. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2010.
3. Renovación, remoción o ratificación de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes.
4. Remuneración y Fianzas de Directores y Síndicos.
5. Elección de Auditores Externos.
6. Designación de dos accionistas para firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2010-12-30

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 29 de diciembre de 2010, determinó:

1. Absorber la pérdida de la Sociedad en la suma de Bs7.419.131,26 contra el capital pagado de la Sociedad en la misma suma y de manera proporcional entre los accionistas con lo cual el capital pagado queda finalmente fijado en la suma de Bs795.568,74

2. Reducir el capital suscrito de la sociedad en la suma de Bs7.419.131,26 con lo cual el capital suscrito de la sociedad queda finalmente fijado en la suma de Bs795.568,74

3. Reducir el capital autorizado en la suma de Bs13.730.000.- con lo cual el capital autorizado queda finalmente fijado en la suma de Bs1.500.000.-

4. Producto de esta reducción de capital autorizado, se resuelve modificar el Artículo 6 de los Estatutos de la Sociedad, y en lo que corresponda la Escritura de Constitución, Escrituras modificatorias y Pacto Social.

5. Que los socios otorguen la respectiva Escritura Pública de Reducción de Capital Social y Modificación de la Escritura de Constitución y del Pacto Social en lo pertinente, la que se publicará por tres veces consecutivas y transcurridos que sean treinta días de la fecha de la última publicación mencionada y de no haberse presentado oposición judicial a la reducción, se proceda al registro de la Escritura Pública de Reducción de Capital en el Registro de Comercio, solicitando asimismo el registro por separado de una copia legalizada del Acta de la presente Asamblea.

En caso de presentarse cualquier oposición con fundamento se negociará con los opositores de tal modo que sus pretensiones queden debidamente cubiertas. Si no tuvieran fundamento se continuará el proceso judicial hasta que se declare improbada la demanda. En estos casos se hará efectiva la reducción luego de cubrirse las pretensiones judiciales o se declare improbada la demanda con carácter de cosa juzgada.

6. Una vez esté inscrita la reducción de capital y modificación de Estatutos, el Directorio de la Sociedad procederá a la emisión de las nuevas acciones representativas del capital social y al respectivo canje por las acciones antiguas.

La Paz, Bolivia
2010-11-05

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 3 de noviembre de 2010, determinó:

1. Absorber parcialmente la pérdida de la gestión 2009, que alcanza a la suma de Bs10.785.356,57, en un monto de Bs3.366.225,31 con las cuentas (i) ajuste de capital, por un monto de Bs1.798.679,20, (ii) ajuste de reservas patrimoniales, por un monto de Bs645.046,11 y (iii) la reserva legal, por un monto de Bs922.500 con lo cual la pérdida queda en Bs7.419.131,26.

2. Incrementar el capital autorizado de la sociedad en la suma de Bs11.540.000 con lo que el nuevo capital autorizado queda fijado en la suma de Bs15.230.000. Producto de este aumento de capital autorizado, la Junta resolvió modificar el Artículo 6 de los Estatutos de la Sociedad, y en lo que corresponda la Escritura de Constitución, Escrituras modificatorias y Pacto Social. A los fines anteriores, se resolvió autorizar al señor Luis Algarañaz C. para que a nombre y en representación de los accionistas proceda a otorgar la respectiva escritura pública modificatoria.

3. Incrementar el capital suscrito de la sociedad en la suma de Bs6.457.500 con lo que el nuevo capital suscrito queda fijado en la suma de Bs8.302.500.
Que a los fines anteriores y en el marco de los Estatutos de la sociedad y del Código de Comercio, el incremento de capital suscrito se efectúe con sujeción a lo siguiente:

a. En pago parcial del aumento de capital suscrito antes mencionado, capitalizar en la fecha de esta Junta la suma de Bs5.772.200 del Aporte Pendiente de Capitalización, a favor del accionista Iberbolivia de Inversiones S.A., accionista que manifestó expresamente su conformidad a esta capitalización.

b. Ofrecer a los demás accionistas la suscripción de Bs685.300 en proporción a sus participaciones con sujeción a lo siguiente:

i. El pago por suscripción de las nuevas acciones se hará en efectivo en la fecha en la que el accionista correspondiente ejerza su derecho.

ii. El Directorio de la sociedad deberá proceder a efectuar el aviso de suscripción correspondiente mediante tres publicaciones consecutivas en un órgano de prensa de circulación nacional.

iii. En virtud al derecho preferente de suscripción que tienen los accionistas, estos tendrán un plazo de treinta (30) días calendario computables a partir de la última publicación, para ejercer total o parcialmente dicho derecho debiendo comunicar al Directorio por escrito el monto de acciones a ser suscritas, acompañando a dicha comunicación el monto en efectivo que corresponda a las acciones que se suscriben; en caso que no se acompañe el efectivo a la comunicación antes mencionada, se entenderá que el accionista renuncia a ejercer su derecho preferente.

iv. Vencido el plazo de treinta (30) días antes mencionado, la Gerencia General de la sociedad verificará las porciones de capital no suscritas por los accionistas en ejercicio de su derecho preferente y se convocará a la segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas conforme a lo resuelto en la reunión de Directorio de 18 de mayo de 2010, a fin de que se reduzca el capital suscrito y por lo tanto el pagado, teniendo en cuenta los montos efectivamente pagados, dándose por concluido el proceso de suscripción, prosiguiendo con los demás actos previstos, luego de lo cual se emitirán y entregarán los respectivos títulos representativos de acciones.

La Paz, Bolivia
2010-10-19

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 3 de noviembre de 2010, con el siguiente Orden del Día:

1. Absorción parcial de pérdidas con cuentas patrimoniales.
2. Incremento de Capitales Pagado, Suscrito y Autorizado. Modificación de Estatutos.
3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2010-10-18

Ha comunicado que conforme a lo determinado por el Directorio de 18 de mayo de 2010, la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas se realizará el 3 de noviembre de 2010, con el siguiente Orden del Día:

1. Absorción parcial de pérdida con cuentas patrimoniales.
2. Incremento de Capitales Pagado, Suscrito y Autorizado. Modificación de Estatutos.
3. Designación de dos accionistas para firma del Acta.

2010-06-15

Ha comunicada que la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 14 de junio de 2010, determinó:

(1) Designar al Sr. Armando Martínez Martínez como Director Suplente de la Directora Mónica Grau.

(2) Designar al Sr. Eduardo Andrade Iturribarria como Director Suplente del Director Eduardo Capelástegui Saiz.

La Paz, Bolivia
2010-03-30

Ha comunicado las determinaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2010, determinó: Se efectuó la presentación de la Memoria por la gestión 2009, enviada por el Directorio, en la que, en cuanto a los resultados obtenidos por la sociedad, resalta una pérdida de la gestión que alcanza a la suma de Bs10.785.357.- Asimismo, se presentaron los estados financieros de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2009, los cuales cuentan con dictamen favorable de los auditores externos PricewaterhouseCoopers S.R.L., de fecha 29 de enero de 2010. Puestos en consideración de la Junta, la Memoria por la Gestión 2009, el Balance General y los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2009, incluido el estado de pérdidas y ganancias, teniendo en cuenta el Informe del Síndico, la Junta resolvió aprobarlos sin observaciones. Respecto al Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2009, se informó a la Junta que el Directorio de la Sociedad resolvió encomendar a la Gerencia de la Sociedad evalúe las mejores alternativas para afrontar la situación de la pérdida descrita anteriormente a fin de que las mismas se pongan a la brevedad a consideración a los accionistas para su definición. La Junta tomó nota de lo anterior y determinó que mientras el Directorio concluya dicha evaluación, la pérdida de la gestión 2009 se mantenga en la cuenta de Resultados Acumulados. Se informó que el período de duración del actual Directorio vence en la fecha de esta Junta, por lo que corresponde designar a nuevos Directores Titulares y Suplentes. - Mantener el número de siete Directores vigente, y - Designar a las siguientes personas en los cargos de Directores Titulares y Suplentes: DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES Gonzalo Pérez Fernández Ignacio Aguirre Urioste Antonio Martínez Atienza Sean McCoy Cador Eduardo Capelastegui Saiz Miguel Francisco Calleja Mediano Mónica Grau Gustavo Alvarado Laila Khan Robert Hadden Ronaldo Emilio Strazzolini Hernán Gabriel Pepa Furfaro Maria P. Litos Jhon P. Finneran Con relación a los síndicos, la Junta de Accionistas resolvió designar al señor Tito Quinteros C. como Síndico Titular y al señor Raymundo Alberto Farfán G. como Síndico Suplente. Finalmente, la Junta de Accionistas resolvió designar a PricewaterhouseCoopers, como Auditores Externos de la sociedad para la gestión 2010.

La Paz, Bolivia
2010-03-05

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas el 25 de marzo de 2010, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual por la Gestión 2009, Balance y Estados Financieros Auditados cerrados al 31 de diciembre de 2009 y del Informe del Síndico.

2. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2009.

3. Renovación, remoción o ratificación de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes.

4. Remuneración y Fianzas de Directores y Síndicos.

5. Elección de Auditores Externos.

La Paz, Bolivia
2009-11-24Ha Convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse en fecha 10 de diciembre de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Incremento de capitales autorizado, suscrito y pagado. Modificación de Estatutos. 2. Reducción de capitales autorizado, suscrito y pagado. Modificación de Estatutos. 3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta.La Paz, Bolivia
2009-03-26

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2009, determinó:

1. Aprobar la Memoria Anual por la Gestión 2008, el Balance General y los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2008, incluido el estado de pérdidas y ganancias, teniendo en cuenta el Informe del Síndico.

2. Aprobar la distribución del 100% de la utilidad de la Gestión 2008 en función al flujo de caja de la Sociedad.

3. Nombrar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes: DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES - Gonzalo Pérez Fernández - Ignacio Aguirre Urioste - Antonio Martinez Atienza - Sean McCoy Cador - Eduardo Capelastegui Saiz - Miguel Francisco Calleja Mediano - Mónica Grau - Gustavo Alvarado - Laila Khan - Robert Hadden - Marcos Rampoldi -Teseo Bergoglio - Maria P. Litos - Jhon P. Finneran

4. Designar al Sr. Tito Quinteros C. como Síndico Titular y al Sr. Raymundo Alberto Farfán G. como Síndico Suplente.

5. Designar a PriceWaterhouseCoopers como auditores externos de la sociedad por la gestión 2009.

La Paz, Bolivia
2009-03-16

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse en fecha 25 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual por la Gestión 2008, Balance y Estados Financieros Auditados cerrados al 31 de diciembre de 2008 y del Informe del Síndico.

2. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2008.

3. Renovación, remoción o ratificación de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes.

4. Remuneración y Fianzas de Directores y Síndicos.

5. Elección de Auditores Externos.

La Paz, Bolivia
2009-02-13

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse en fecha 25 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual por la Gestión 2008, Balance y Estados Financieros Auditados cerrados al 31 de diciembre de 2008 y del Informe del Síndico.

2. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2008.

3. Renovación, remoción o ratificación de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes.

4. Remuneración y Fianzas de Directores y Síndicos.

5. Elección de Auditores Externos.

La Paz, Bolivia
2008-10-31Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 31 de octubre de 2008, resolvió: 1. Revocar la designación del señor Miguel Arrieta Garramiola como Director Suplente. 2. Designar al señor Gustavo Alvarado como Director Suplente en sustitución del señor Miguel Arrieta Garramiola. 3. Revocar la designación del señor Ramzi B. Nassar como Director Titular. 4. Designar a la señora Laila Khan como Directora Titular en sustitución del señor Ramzi B. Nassar. 5. Designar al señor Robert Hadden como Director Suplente de Laila Khan en sustitución de la señora Andrea L. Hoffman. En consecuencia, la actual composición del Directorio es la siguiente: DIRECTORES TITULARES - Luis Maté Sánchez - Gonzalo Pérez Fernández - Eduardo Capelastegui Saiz - Mónica Grau - Laila Khan - Marcos Rampoldi - Maria P. Litos DIRECTORES SUPLENTES - Ignacio Aguirre Urioste - Antonio Martínez Atienza - Miguel Francisco Calleja Mediano - Gustavo Alvarado - Robert Hadden - Teseo Bergoglio - Jhon P. Finneran Asimismo, la Junta estableció que las designaciones resueltas serán hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas que deba considerar la renovación del Directorio. La Paz, Bolivia
2008-10-09

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 31 de octubre de 2008, con el siguiente Orden del Dia: Punto Único: Designación de Directores, remuneraciones y fianzas.

La Paz, Bolivia
2008-03-26

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2008, determinó:

1. Aprobar la Memoria por la gestión 2007 y los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2007 con el Dictamen de Auditoria Externa y el Informe del Síndico.

2. Aprobar la distribución del 100% de la utilidad de la gestión 2007 y distribuir la totalidad de los resultados acumulados a diciembre de 2007, en función al flujo de caja de la Sociedad.

3. Aprobar la designación de Directores y Síndicos, conforme a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Luis Maté Sánchez - Gonzalo Pérez Fernández - Eduardo Capelastegui Saiz - Mónica Grau - Ramzi B. Nassar - Marcos Rampoldi - María P. Litos DIRECTORES SUPLENTES - Ignacio Aguirre Urioste - Antonio Martínez Atienza - Miguel Francisco Callejas Mediano - Miguel Arrieta Garramiola - Andrea L. Hoffman - Teseo Bergoglio - Jhon P. Finneran SÍNDICO TITULAR - Tito Quinteros C. SÍNDICO SUPLENTE - Raymundo Alberto Farfán G.

4. Ratificar a Ernst & Young Ltda. Como Auditores Externos de la Sociedad para la gestión 2008.

La Paz, Bolivia
2008-03-14

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 25 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual por la Gestión 2007, Balance y Estado Financieros Auditados cerrados al 31 de diciembre de 2007 y el Informe del Síndico.

2. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2007.

3. Renovación, remoción o ratificación de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes.

4. Remuneración y fianzas de Directores y Síndicos.

5. Elección de Auditores Externos.

La Paz, Bolivia
2008-02-21Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 25 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual por la Gestión 2007, Balance y Estados Financieros Auditados cerrados al 31 de diciembre de 2007 y del Informe del Síndico. 2. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2007. 3. Renovación, remoción o ratificación de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes. 4. Remuneraciones y Fianzas de Directores y Síndicos. 5. Elección de Auditores Externos. La Paz, Bolivia
2007-03-26Ha comunicado que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2007, se determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual por la Gestión 2006, Balance General y los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2006, incluido el Estado de Pérdidas y Ganancias, teniendo en cuenta el Informe del Síndico. 2. Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la Gestión 2006 en el mes de abril de 2007, considerando que la Reserva Legal se encuentra ya constituida en el mínimo exigido por Ley. Asimismo, se resolvió distribuir, adicionalmente, como dividendos la suma de Bs3.200.000.- de los Resultados Acumulados al 31 de diciembre de 2006, en dos partes: 50% en agosto de 2007 y 50% en diciembre de 2007. 3. Nombrar a los siguientes Directores: Directores Titulares: Directores Suplentes: - Mónica Grau - Miguel Arrieta Garramiola - Gonzalo Pérez Fernández - Antonio Martínez Atienza - Eduardo Capelástegui Saiz - Miguel Francisco Callejas Mediano - Luis Maté Sánchez - Ignacio Aguirre Urioste - Ramzi B. Nassar - Andrea L. Hoffman - Marcos Rampoldi - Teseo Bergoglio - Maria P. Litos - Jhon Finneran 4. Ratificar a los Síndicos: Síndico Titular Síndico Suplente: - Tito Quinteros C. - Raymundo Alberto Farfán G. 5. Ratificar a Ernst & Young Ltda. como Auditores Externos de la Sociedad para la Gestión 2007.La Paz, Bolivia
2007-03-06Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de Marzo de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual por la Gestión 2006, Balance y Estados Financieros Auditados cerrados al 31 de diciembre de 2006 y del Informe del Síndico. 2. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2006. 3. Renovación, remoción o ratificación de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes. 4. Remuneraciones y Fianzas de Directores y Síndicos. 5. Elección de Auditores Externos. 6. Otros asuntos relativos a la gestión de la sociedad. La Paz, Bolivia
2006-10-10Ha comunicado que la Junta Extraordinaria de Accionistas de 9 de Octubre del presente año, determinó modificar los Estatutos de la sociedad en sus artículos 51, 52 y 53, de acuerdo al siguiente detalle: Artículo 51.- Se aprobó que los Directores y en su caso el Síndico, podrán participar de las reuniones de Directorio a través de vídeo conferencias, conferencias telefónicas ó cualquier otro medio de comunicación análoga, que permita su presencia sin interrupciones en la reunión y consiguiente participación efectiva con pleno conocimiento de los asuntos a tratar para fines de votación y con plenas facultades deliberativas y consultivas. Artículo 52.- Se aprobó que el Directorio sesionará válidamente con la presencia en sala y/o en la forma permitida en el artículo 51 de los Estatutos, de más de la mitad de sus miembros en ejercicio de la función titular. Artículo 53.- Se aprobó que un resumen de las deliberaciones y las resoluciones del Directorio constarán en actas a llevarse, con las formalidades de ley, en un libro especial a cargo del Secretario. Las actas son válidas con la firma de los Directores que hubieren participado en la Reunión en la forma prevista en estos Estatutos. La Paz, Bolivia
2006-09-26Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 9 de octubre de 2006 con el siguiente Orden del Día: PUNTO ÚNICO: Modificación de Estatutos.La Paz, Bolivia
2006-06-20Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de junio de 2006, determinó designar a los siguientes Directores: Directores Titulares: - Montserrat Quinzan García - Gonzalo Pérez Fernández - Eduardo Capelástegui Saiz - Luis Maté Sánchez - Ramzi B. Nassar - Marcos Rampoldi - María P. Litos Directores Suplentes: - Miguel Arrieta Garramiola - Antonio Martínez Atienza - Miguel Francisco Calleja Mediano - Ignacio Aguirre Urioste - Andrea L. Hoffman - Teseo Bergoglio - John P. Finneran Jr.La Paz, Bolivia
2006-06-07Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 19 de junio de 2006, con el siguiente orden del día PUNTO UNICO: Designación de los Directores, remuneraciones y fianzas.La Paz, Bolivia
2006-04-05Complementando la comunicación efectuada respecto a las determinaciones adoptadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2006, ha comunicado que la misma determinó: 1. Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la gestión 2005, la cual se realizará el 28 de abril de 2006 a los accionistas minoritarios y el 31 de mayo al accionista mayoritario. 2. Ratificar a Ernst & Young como auditores externos para la gestión 2006.La Paz, Bolivia
2006-03-30Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2006, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual por la Gestión 2005, el Balance y Estados Financieros Auditados cerrados al 31 de diciembre de 2005 y del Informe del Síndico. 2. Nombrar a los Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Iñigo Víctor de Oriol Ibarra - Gonzalo Pérez Fernández - Pablo Canales Abaitua - Luis Maté Sánchez - Ramzi B. Nassar - Eduardo Saucedo - Oded Rhone Directores Suplentes: - Eduardo Rodríguez Chirillo - Miguel Francisco Calleja Mediano - Antonio Martínez Atienza - Ignacio Aguirre Urioste - Philip E. Burkhardt - Marcos Rampoldi - Jhon Finneran Síndico Titular: - Tito Quinteros Cortéz Síndico Suplente: - Raymundo Alberto Farfán GonzálesLa Paz, Bolivia
2006-03-15Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 29 de marzo de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual por la Gestión 2005, Balance y Estados Financieros Auditados cerrados al 31 de diciembre de 2005 y del Informe del Sindico. 2. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2005. 3. Renovación, remoción o ratificación de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes. 4. Remuneraciones y Fianzas de Directores y Síndicos. 5. Elección de Auditores Externos. 6. Otros asuntos relativos a la gestión de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2005-07-06Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 5 de julio de 2005 determinó: - Aprobar la sustitución del Sr. Carlos Pastor Areitio por el Sr. Iñigo Víctor de Oriol, como Director Titular. - Aprobar la sustitución del Sr. Borja Garay por el Sr. Luis Mate Sánchez, como Director Titular. - Nombrar al Sr. Miguel Francisco Calleja como suplente del Sr. Gonzalo Pérez.La Paz, Bolivia
2005-06-21Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 5 de julio de 2005, con el siguiente Orden del Día: Punto Único: Cambios en el Directorio.La Paz, Bolivia
2005-04-01Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 31 de marzo de 2005, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2004, el Balance y Estados Financieros Auditados por la Gestión cerrada al 31 de diciembre de 2004 y el Informe del Síndico. 2. Aprobar que la utilidad neta de la gestión 2004 sea distribuida proporcionalmente a los accionistas minoritarios (trabajadores) en el mes de abril y al accionista mayoritario (IBERBOLIVIA) en el mes de julio. 3. Nombrar a los siguientes Directores: Directores Titulares: - Carlos Pastor Areitio - Gonzalo Pérez Fernández - Borja Garay Ibarreche - Pablo Canales Abaitua - Eduardo Saucedo - Oded Rhone - Ramzi Nazar Directores suplentes: - Luis Maté - Eduardo Rodríguez Chirillo - Ignacio Aguirre Urioste - Antonio Martínez Atienza - Anguie White - Philip E. Burkhardt - John Finneran 4. Ratificar a los señores Tito Quinteros Cortez como Síndico Titular y Alberto Farfán González como Síndico Suplente. 5. Designar a la firma Ernst & Young Ltda. como auditores de la sociedad para la Gestión 2005.La Paz, Bolivia
2005-03-18Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 31 de marzo de 2005, con el siguiente Orden del Día: 1. Memoria por la Gestión 2004. 2. Balance y Estados Financieros por la Gestión 2004. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración de los Resultados de la Gestión 2004. 5. Conformación del Directorio y elección de Síndicos. 6. Remuneraciones y Fianzas. 7. Elección de Auditores Externos. 8. Otros asuntos relativos a la gestión de la sociedad.La Paz, Bolivia
2004-04-05Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 1° de abril de 2004 determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual, en la cual se resalta una utilidad de Bs.3.556.501.- 2. Aprobar el Balance y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2003, el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditor Externo. 3. Aprobar el pago de Dividendos por el 100% de la Utilidad de la Gestión. 4. Nombrar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES - Carlos Pastor A. - Gonzalo Perez - Pablo Canales - Borja Garay - Eduardo Rodríguez Chirilo - Luis Maté - Antonio Matinez - Ignacio Aguirre - Ramzi Nassar - Randolph Mann - Eduardo Saucedo - E.J. Santos - Oded J. Rhone - Philip E. Burkhardt SÍNDICO - Tito Quinteros Cortéz 5. Ratificar a PricewaterhouseCoopers como auditores Externos.La Paz, Bolivia
2004-04-05Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 1° de abril de 2004 determinó ampliar el Objeto Social incluyendo Servicios de Consultoría.La Paz, Bolivia
2004-03-18Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 1° de abril de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Memoria por la Gestión 2003. 2. Balance y Estados Financieros por la Gestión 2003. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración de los Resultados de la Gestión 2003. 5. Conformación del Directorio y elección de Síndicos. 6. Remuneraciones y Fianzas. 7. Elección de Auditores Externos. 8. Otros asuntos relativos a la gestión de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2004-03-18Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 1° de abril de 2004 con el siguiente Orden del Día: PUNTO ÚNICO: Ampliación del Objeto Social, Modificación de los Estatutos.La Paz, Bolivia
2003-09-02Ha comunicado que la Junta Ordinaria de Accionistas de 1° de septiembre de 2003 determinó nombrar al Sr. Oded J. Rhone como Director Suplente en reemplazo del Sr. Ashral T. Dajani.La Paz, Bolivia
2003-08-21Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 1° de septiembre de 2003 con el objeto de considerar la renovación y/o ratificación del Directorio.La Paz, Bolivia
2003-04-01Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada el 31 de marzo de 2003 determinó: 1.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2002 y el dictamen de Auditoría Externa. 2.- Destinar la utilidad neta del ejercicio (Bs5.432.296) al pago de dividendos. 3.- Designar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES SUPLENTES Iñigo Victor de Oriol Fernando Aguirre Mario Ruiz Tagle Luis Algarañaz Borja Garai Ibarreche Eduardo Rodriguez Chirillo Mónica Fernández Domínguez Mónica Fernandez Eduardo Capelastegui Evertt J. Santos Eduardo Saucedo Ashral T. Dajani Randolph Mann Phillip E. Burkhardt Ramzi Nazzar Carlos Doussinague SÍNDICOS TITULAR SUPLENTE Tito Quinteros Cortéz Raymundo Alberto Farfan GonzálesLa Paz, Bolivia
2003-03-20Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el 31 de marzo de 2003 con el siguiente Orden del Día: 1.- Memoria de la Gestión 2002. 2.- Balance y Estados Financieros de la Gestión 2002. 3.- Infome del Síndico. 4.- Consideración de los Resultados de la Gestión 2002. 5.- Conformación del Directorio y elección de Síndicos. 6.- Remuneraciones y Fianzas. 7.- Elección de Auditores Externos. 8.- Otros asuntos relativos a la gestión de la sociedad.La Paz, Bolivia
2002-04-17Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 16 de abril de 2002 determinó: 1.- Aprobar la memoria anual 2.- Aprobar los balances al 31 de diciembre de 2001 con dictamen de los auditores externos. 3.- Distribuir la utilidad neta (Bs5.606.264.28) como dividendos en la presente gestión. 4.- Designar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES SUPLENTES Carlos Pastor Fernando Aguirre Angel Gómez Herrero Eduardo Capelastegui Borja Garai Ibarreche Luis Algarañaz Mónica Fernández Domínguez Eduardo Rodriguez Chirilo Eduardo Saucedo Susan Olsen Randolph Mann Ashral Dajani Ramzi Nazzar Philip Burkuardt SINDICO TITULAR Tito Quinteros CortézN/D
2002-04-11Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 16 de abril de 2002 con el siguiente Orden del Día: 1.- Memoria por la Gestión 2001. 2.- Balance y Estados Financieros por la Gestión 2001. 3.- Informe del Síndico. 4.- Consideración de los Resultados de la Gestión 2001. 5.- Conformación del Directorio y elección de Síndicos. 6.- Remuneraciones y Fianzas. 7.- Elección de Auditores Externos. 8.- Otros asuntos relativos a la gestión de la sociedad.N/D
2002-04-04Ha comunicado que el Directorio de la sociedad ha decidido convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 16 de abril de 2002.N/D
2001-12-19Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 13 de diciembre de 2001 se designaron a los siguientes Directores: TITULARES: SUPLENTES: Carlos Pastor Fernando Aguirre Mónica Fernández Domínguez Eduardo Capelástegui Ángel Gómez Luis Algarañaz Borja Garay I. Eduardo Rodríguez Chirillo Eduardo Saucedo Susan Olsen Randolph Mann Ashral T. Dajani Ramzi Nassar Phillip E. BurkardtLa Paz, Bolivia
2001-12-03Convocó a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 13 de diciembre con el siguiente orden del día: 1. Renovacióny/o ratificación del Directorio. 2. Remuneraciones y Fianzas.La Paz, Bolivia
2001-11-29Ha comunicado que convocará a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 13 de diciembre de 2001.La Paz, Bolivia
2001-07-25En Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en fecha 21 de marzo de 2001 se aprobó: 1) La memoria anual correspondiente a la gestión 2000 2) Los Estados Financieros 3) Informe del Síndico 4) Distribución de las utilidades luego de establecerse la Reserva Legal. 5) Ratificación de los Auditores Externos 6)Elección de DirectorioLa Paz
2001-03-15Convocan a junta ordinaria de Accionistas para el día 21/03/2001La Paz
2000-09-01En Junta Ordinaria de accionistas se designó un nuevo DirectorioLa Paz
2000-03-21En Junta Ordinaria de Accionistas se aprobóla memoria de la gestiòn 1999 y los Estados FinancierosLa Paz
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2015-12-02ASFI 1001/2015

RESUELVE:

UNICO.- Sancionar a la EMPRESA DE SERVICIOS EDESER S.A. con Amonestación, por haber enviado su Tarjeta de Registro actualizada al 31 de diciembre de 2014 con retraso, debiendo haber sido presentada hasta el 20 de enero de 2015, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso i) Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2016-08-05542/2016

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a la EMPRESA DE SERVICIOS EDESER S.A. con multa, por el incumplimiento al segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso c), Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2016-08-19690/2016

RESUELVE:

ÚNICO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración y complementación de la Resolución ASFI N° 542/2016 de 28 de julio de 2016, presentada mediante nota ENDE S&C-701/GG-401 de 5 de agosto de 2016 por ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., registrada actualmente en el Registro del Mercado de Valores como EMPRESA DE SERVICIOS EDESER S.A., en mérito a los argumentos expuestos en la presente Resolución.

2017-06-07ASFI/619/2017

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., con multa por los cargos N° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, incisos c), d), e) Artículo 1°, Sección 3, numeral 6, inciso a), numeral 2, inciso b) Artículo 2º y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., por el cargo N° 3 al haber remitido con retraso su Matrícula de Registro de Comercio actualizada al cierre de la gestión 2014, que debió ser presentada hasta el 29 de junio de 2015, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso j), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2017-11-07ASFI/1246/2017

RESUELVE:

 

PRIMERO.- Sancionar a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., con multa, por los cargos N° 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, al incumplir lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso c), Artículo 1°, Sección 3; numeral 6, inciso a), Artículo 2º y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 

SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., por el cargo N° 5 al haber remitido con retraso su Tarjeta de Registro actualizada al 31 de diciembre de 2016, que debió ser presentada hasta el 20 de enero de 2017, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso i), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2018-01-30ASFI/084/2018

RESUELVE:

 

PRIMERO.- ANULAR el procedimiento administrativo iniciado a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., referido al Cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-59964/2017 de 3 de abril de 2017, emitida por esta Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, debiendo en consecuencia formularse una nueva Nota de Cargo conforme  las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 

SEGUNDO.- Sancionar ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., con multa, por los cargos N° 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, incisos c), d), e), Artículo 1°, Sección 3, numeral 6, inciso a), numeral 2, inciso b) Artículo 2º y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 

TERCERO.- Sancionar con amonestación a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., por el cargo N° 3 al haber remitido con retraso su Matrícula de Registro de Comercio actualizada al cierre de la gestión 2014, que debió ser presentada hasta el 29 de junio de 2015, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso j), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2018-02-20ASFI/169/2018

RESUELVE:

 

ÚNICO. - Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración de la Resolución ASFI/084/2018 de 23 de enero de 2018, presentada mediante memorial de 2 de febrero de 2018 por ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., en mérito a los argumentos expuestos en la presente Resolución.

2018-07-25ASFI/1034/2018

RESUELVE:

 

PRIMERO.- Sancionar a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., con multa, por los cargos N° 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, al incumplir lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso c), Artículo 1°, Sección 3; numeral 6, inciso a), Artículo 2º y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 

SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., por el cargo N° 5 al haber remitido con retraso su Tarjeta de Registro actualizada al 31 de diciembre de 2016, que debió ser presentada hasta el 20 de enero de 2017, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso i), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2018-09-19ASFI/1275/2018

RESUELVE:

 

PRIMERO.- Sancionar a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., con multa, por los cargos N° 1, 2, 4 y 5, al incumplir lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso b), Artículo 2°, Sección 2, numeral 6, inciso a), Artículo 2º y primer párrafo del Artículo 3°, todos de la Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), así como el Numeral 1, Punto D del Plan Único de Cuentas para Emisores, aprobado mediante Resolución Administrativa  Nº 255 de 19 de marzo de 2002, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 

SEGUNDO.- Sancionar a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., con amonestación por el cargo N° 3 al haber remitido con retraso los Estados Financieros Trimestrales (físicos) al 30 de septiembre de 2017, que debían ser presentados hasta el 30 de octubre de 2017, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Inciso b), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
2018-10-05ASFI/1318-A/2018

RESUELVE:

 

ÚNICO. - Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración de la Resolución ASFI/1275/2018 de 13 de septiembre de 2018, presentada mediante memorial de 21 de septiembre de 2018 por ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., en mérito a los argumentos expuestos en la presente Resolución.

2018-10-10ASFI/1330/2018

RESUELVE:

 

PRIMERO.- ANULAR el procedimiento administrativo iniciado a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., referido al Cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-59964/2017 de 3 de abril de 2017, emitida por esta Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 

SEGUNDO.- Sancionar ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., con multa, por los cargos N° 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, incisos c), d), e), Artículo 1°, Sección 3, numeral 6, inciso a), numeral 2, inciso b) Artículo 2º y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 

TERCERO.- Sancionar con amonestación a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., por el cargo N° 3 al haber remitido con retraso su Matrícula de Registro de Comercio actualizada al cierre de la gestión 2014, que debió ser presentada hasta el 29 de junio de 2015, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso j), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2018-10-30ASFI/1402/2018

RESUELVE:

 

PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración de la Resolución ASFI/1330/2018 de 3 de octubre de 2018, presentada mediante memorial de 15 de octubre de 2018 por ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., en mérito a los argumentos expuestos en la presente Resolución.

 

SEGUNDO.- Otorgar las fotocopias simples de la documentación referida al presente procedimiento administrativo, conforme fue requerido en el Otrosí del memorial presentado por ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., el 15 de octubre de 2018.  

2019-01-18ASFI/018/2019

RESUELVE:

PRIMERO.- ANULAR el procedimiento administrativo iniciado a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., referido al Cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-59964/2017 de 3 de abril de 2017, emitida por esta Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., por los cargos N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, inciso j), Artículo 2°, Sección 2, incisos c), d), e), Artículo 1°, Sección 3, numeral 6, inciso a), numeral 2, inciso b), Artículo 2º y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2019-06-17ASFI/500/2019

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar con amonestación a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., por los cargos N° 1, 2, 4 y 5, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso b), Artículo 2°, Sección 2, numeral 6, inciso a), Artículo 2º y primer párrafo del Artículo 3°, todos de la Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), así como el Numeral 1, Punto D del Plan Único de Cuentas para Emisores, aprobado mediante Resolución Administrativa  Nº 255 de 19 de marzo de 2002, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2019-02-12ASFI/089/2019

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar con amonestación a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., por los cargos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso i), Artículo 2°, Sección 2, inciso c), Artículo 1°, Sección 3; numeral 6, inciso a), Artículo 2º y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2020-10-06ASFI/454/2020

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., con amonestación por los Cargos N° 1, 2, 3, 4 y 5 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-49127/2020 de 16 de marzo de 2020, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69 y Artículo 75 de la LMV; Inciso b) y d), Artículo 2, Sección 2, numeral 6, inciso a), Artículo 2 y Artículo 3, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del RMV, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV y el numeral 1, inciso D, Título I del Plan único de Cuentas para Emisores, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 255 de 19 de marzo 2002 (vigente al momento del incumplimiento), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2021-08-11ASFI/708/2021

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar con amonestación a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., por el Cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-125393/2021 de 5 de julio de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y el inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso b) del Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores; conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Desestimar los Cargos N° 2 y 3 imputados a ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., con Nota de Cargos ASFI/DSV/R-125393/2021 de 5 de julio de 2021.

 
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado
2015-08-19ASFI N° 629/2015

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a la EMPRESA DE SERVICIOS EDESER S.A., con amonestación por el cargo N° 1, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso b) Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI Título I Reglamento del Registro de Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV),conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a la EMPRESA DE SERVICIOS EDESER S.A. con multa, por los cargos N° 2, 3, 4, 5 y 6, al haber enviado información con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, el inciso b) Artículo 2°, Sección 2, el inciso c) Artículo 1°, Sección 3, numeral 6, inciso a) Artículo 2° y Artículo 3, Sección 4, Capítulo VI del Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y el numeral 1, Subtítulo D del Plan Único de Cuentas para Emisores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución administrativa N° 255 de 19 de marzo de 2002, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

TERCERO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us1.450.-
2014-11-17ASFI N° 834/2014

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a la EMPRESA DE SERVICIOS EDESER S.A. con Multa, por incumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y al inciso c) artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro de Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a la EMPRESA DE SERVICIOS EDESER S.A., por el Cargo N° 2, referido a incumplimientos al segundo párrafo del artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, al inciso b), artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al numeral 1, subtítulo D del Plan Único de Cuentas para Emisores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 255 de 19 de marzo de 2002, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

TERCERO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 834/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us500.-
2014-08-11ASFI N° 525/2014

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a la EMPRESA DE SERVICIOS EDESER S.A. con multa, por incumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, inciso b) del artículo 103 e inciso c) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores e inciso b) artículo 2, Sección 2, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro de Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 525/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us4.700.-
2013-10-16ASFI N° 670/2013

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a la EMPRESA DE SERVICIOS EDESER S.A. con Multa, por los cargos 1 y 2 sobre incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, al numeral 6 del inciso a) y al numeral 1 del inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial para la venta y deberá remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us100.-
2013-07-05ASFI N° 393/2013

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar a la EMPRESA DE SERVICIOS EDESER S.A. con amonestación por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68, inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores e inciso b) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

2012-10-19ASFI N° 536/2012

RESUELVE:

- Sancionar a la EMPRESA DE SERVICIOS EDESER S.A., por los Cargos Nº 1 y 2, con Multa, por el retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y los incisos c) y f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

$us650.-
2012-07-12ASFI N° 287/2012

RESUELVE:

- Sancionar con amonestación a EMPRESA DE SERVICIOS EDESER S.A., por haber presentado con retraso la Matrícula de Registro de Comercio actualizada al 31 de diciembre de 2010, en infracción a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, así como al inciso j) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores
.

- Sancionar a EMPRESA DE SERVICIOS EDESER S.A., con multa, por retraso en el envío de la apropiación contable por disminución de Capital efectuada el 29 de diciembre de 2010, incumpliendo el artículo 68 de la Ley de Mercado de Valores y el inciso d) del artículo 104 del Reglamento del Registro de Mercado de Valores, en sujeción al Decreto Supremo Nº 26156.

$us3.450.-
2009-02-10SPVS-IV-N°065
Sanción por infracción de lo dispuesto en los artículos 68 y 75 inc. b) de la Ley del Mercado de Valores y artículos 100 y 103 inc. e) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 756 de fecha 16 de septiembre de 2005, en aplicación al Decreto Supremo N° 26156.
$us100.-
2001-06-03SPVS-IV-N°099
Sanción por incumplimiento al inciso c) del artículo 49 del Reglamento al Registro del Mercdo de Valores al haber presentado con dos días hábiles de retraso la memoria de la gestión 1999.
US$ 100.-
2000-09-19SPVS-IV-N°496
Por incumplimiento al Art. 49 inciso b) del Reglamento del RMV al enviar información financiera trimestral (marzo/2000) retrasada
$us.1.150.-