TARJETA DE REGISTRO

Ha comunicado que, en la Ducentésima Novena Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., celebrada el 16 de febrero de 2024, se aprobó el destino de utilidades en base a los resultados obtenidos durante la gestión 2023 y se determinó destinar la suma de Bs95.928.409,02 a Dividendos por Pagar que representa un dividendo de Bs0,53457 al derecho de propiedad de cada acción.

Asimismo, informa que los dividendos serán pagados a los accionistas a partir del 19 de febrero de 2024, en el área administrativa de cualquiera de las oficinas principales (Sucursales) ubicadas en la ciudad capital de los nueve Departamentos del país.

Ha comunicado que a través de carta ASFI/DSR I/R-280987/2023 remitida el 7 de diciembre de 2023, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, tomó conocimiento del aumento de Capital Pagado de la Sociedad, en la suma de Bs65.559.530,00 el cual fue aprobado en la Ducentésima Octava Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 14 de noviembre de 2023, el incremento de Capital proviene de las cuentas de Resultados Acumulados y Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización y fue registrado contable el 7 de diciembre de 2023.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 5”, realizada el 8 de noviembre de 2023, con la asistencia del 100% de los Bonos en circulación, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 2”, realizada el 8 de noviembre de 2023, con la asistencia del 79,18% de los Bonos en circulación, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 1”, realizada el 8 de noviembre de 2023, con la asistencia del 90,62% de los Bonos en circulación, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC II - Emisión 2”, realizada el 8 de noviembre de 2023, con la asistencia del 95,61% de los Bonos en circulación, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC II - Emisión 1”, realizada el 8 de noviembre de 2023, con la asistencia del 81,75% de los Bonos en circulación, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC II - Emisión 3”, realizada el 8 de noviembre de 2023, con la asistencia del 97,31% de los Bonos en circulación, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC II - Emisión 4”, realizada el 8 de noviembre de 2023, con la asistencia del 99,11% de los Bonos en circulación, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC II - Emisión 5”, realizada el 8 de noviembre de 2023, con la asistencia del 100,00% de los Bonos en circulación, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC III - Emisión 1”, realizada el 8 de noviembre de 2023, con la asistencia del 95,06% de los Bonos en circulación, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC III - Emisión 2”, realizada el 8 de noviembre de 2023, con la asistencia del 94,46% de los Bonos en circulación, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC III - Emisión 3”, realizada el 8 de noviembre de 2023, con la asistencia del 85,11% de los Bonos en circulación, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

Ha comunicado que el Directorio tomó conocimiento a través de nota recibida el 20 de julio de 2023, que el señor Jorge Héctor Gutierrez Romero, Síndico Suplente, fue contratado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, motivo por el cual, se configuró una causal de impedimento sobreviniente para la continuidad en su cargo, haciéndose necesaria la designación de un nuevo Síndico a través de una Junta General Ordinaria de Accionistas convocada en sesión de Directorio.

Ha comunicado que, en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 15 de febrero de 2023, se aprobó el destino de utilidades en base a los resultados obtenidos durante la gestión 2022 y determinó destinar la suma de Bs100.068.381,77 a Dividendos por Pagar que representa un dividendo de Bs0,589 al derecho de propiedad de cada acción.

Asimismo, informa que los dividendos serán pagados a los accionistas a partir del 15 de febrero de 2023, en el área administrativa de cualquiera de las oficinas principales (Sucursales) ubicadas en la Ciudad Capital de los nueve Departamentos del país, conforme a la comunicación que oportunamente será realizada a los accionistas.

Ha comunicado que a través de la nota ASFI/DSR I/R-260051/2022 remitida a la entidad el 9 de diciembre de 2022, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, tomó conocimiento del aumento de Capital Pagado de la Sociedad, en la suma de Bs61.023.000.- y que fue aprobado en la Ducentésima Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de noviembre de 2022, incremento de capital que proviene de la cuenta “Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización”, procediéndose a realizar el respectivo registro contable por el monto antes señalado el 12 de diciembre de 2022.

Ha comunicado que el 8 de noviembre de 2022, se llevaron a cabo las Asambleas Generales de Tenedores correspondientes a los BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 4 y EMISIÓN 5; BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 1 y EMISIÓN 2; BONOS BMSC II – EMISIÓN 1, EMISIÓN 2, EMISIÓN 3, EMISIÓN 4 y EMISIÓN 5 y de los BONOS BMSC III – EMISIÓN 1; todas a convocatoria del Emisor y en las que se consideraron los siguientes puntos:

DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 4

1. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Emisor.

3. La Asamblea aprobó por unanimidad las modificaciones a las características generales del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y de la Emisión 4 que lo conforma en lo concerniente al Índice de Liquidez.

4. La Asamblea aprobó por unanimidad efectuar las modificaciones señaladas en el numeral precedente en los documentos correspondientes a los BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 4.

DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 5

1. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Emisor.

3. La Asamblea aprobó por unanimidad las modificaciones a las características generales del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y de la Emisión 5 que lo conforma en lo concerniente al Índice de Liquidez.

4. La Asamblea aprobó por unanimidad efectuar las modificaciones señaladas en el numeral precedente en los documentos correspondientes a los BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 5.

DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 1

1. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Emisor.

3. La Asamblea aprobó por unanimidad las modificaciones a las características generales del Programa de Emisiones de BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y de la Emisión 1 que lo conforma en lo concerniente al Índice de Liquidez.

4. La Asamblea aprobó por unanimidad efectuar las modificaciones señaladas en el numeral precedente en los documentos correspondientes a los BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 1.

DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 2

1. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Emisor.

3. La Asamblea aprobó por unanimidad las modificaciones a las características generales del Programa de Emisiones de BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y de la Emisión 2 que lo conforma en lo concerniente al Índice de Liquidez.

4. La Asamblea aprobó por unanimidad efectuar las modificaciones señaladas en el numeral precedente en los documentos correspondientes a los BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 2.

DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS BMSC II – EMISIÓN 1

1. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Emisor.

3. La Asamblea aprobó por unanimidad las modificaciones a las características generales del Programa de Emisiones de BONOS BMSC II y de la Emisión 1 que lo conforma en lo concerniente al Índice de Liquidez.

4. La Asamblea aprobó por unanimidad efectuar las modificaciones señaladas en el numeral precedente en los documentos correspondientes a los BONOS BMSC II – EMISIÓN 1.

DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS BMSC II – EMISIÓN 2

1. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Emisor.

3. La Asamblea aprobó por unanimidad las modificaciones a las características generales del Programa de Emisiones de BONOS BMSC II y de la Emisión 2 que lo conforma en lo concerniente al Índice de Liquidez.

4. La Asamblea aprobó por unanimidad efectuar las modificaciones señaladas en el numeral precedente en los documentos correspondientes a los BONOS BMSC II – EMISIÓN 2.

DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS BMSC II – EMISIÓN 3

1. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Emisor.

3. La Asamblea aprobó por unanimidad las modificaciones a las características generales del Programa de Emisiones de BONOS BMSC II y de la Emisión 3 que lo conforma en lo concerniente al Índice de Liquidez.

4. La Asamblea aprobó por unanimidad efectuar las modificaciones señaladas en el numeral precedente en los documentos correspondientes a los BONOS BMSC II – EMISIÓN 3.

DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS BMSC II – EMISIÓN 4

1. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Emisor.

3. La Asamblea aprobó por unanimidad las modificaciones a las características generales del Programa de Emisiones de BONOS BMSC II y de la Emisión 4 que lo conforma en lo concerniente al Índice de Liquidez.

4. La Asamblea aprobó por unanimidad efectuar las modificaciones señaladas en el numeral precedente en los documentos correspondientes a los BONOS BMSC II – EMISIÓN 4.

DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS BMSC II – EMISIÓN 5

1. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Emisor.

3. La Asamblea aprobó por unanimidad las modificaciones a las características generales del Programa de Emisiones de BONOS BMSC II y de la Emisión 5 que lo conforma en lo concerniente al Índice de Liquidez.

4. La Asamblea aprobó por unanimidad efectuar las modificaciones señaladas en el numeral precedente en los documentos correspondientes a los BONOS BMSC II – EMISIÓN 5.

DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS BMSC III – EMISIÓN 1

1. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del Informe del Emisor.

3. La Asamblea designó por unanimidad a la señora Dunia Verónica Barrios Siles como Representante Común de Tenedores de Bonos para la Emisión 1 dentro del Programa BONOS BMSC III.

Ha comunicado que a través de nota ASFI/DSR I/R-63427/2022 remitida a nuestra entidad el 1° de abril de 2022, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, tomó conocimiento del aumento de capital pagado de nuestra sociedad, en la suma de Bs10.356.680 y que fue aprobado en la Ducentésima Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 4 de marzo de 2022, incremento de capital que proviene de las subcuentas “Utilidades Acumuladas” y “Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización”, procediéndose a realizar el respectivo registro contable por el monto antes señalado el día de 4 de abril de 2022.

Ha comunicado que el 22 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 1”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la primera emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 22 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 5”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la quinta emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 22 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 4”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la cuarta emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 22 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 3”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la tercera emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 22 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 2”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la segunda emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 22 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC II - Emisión 1”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BMSC II y dentro de la primera emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 22 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC II - Emisión 2”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BMSC II y dentro de la segunda emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 22 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC II - Emisión 3”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BMSC II y dentro de la tercera emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 22 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC II - Emisión 4”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BMSC II y dentro de la cuarta emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 22 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC II - Emisión 5”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BMSC II y dentro de la quinta emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 1 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC II – EMISIÓN 2”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BMSC II y dentro de la Segunda Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 1 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC II – EMISIÓN 1”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BMSC II y dentro de la Primera Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 1 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 2”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la Segunda Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 1 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 5”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la Quinta Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 1 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 4”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la Cuarta Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 1 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 3”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la Tercera Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 1 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 2”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la Segunda Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 1 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 1”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la Primera Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 1 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC II – EMISIÓN 3”, a convocatoria del Emisor en el que se consideraron los siguientes puntos:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BMSC II y dentro de la Tercera Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 12 de octubre de 2020, procedió con el reemplazo del importe del Capital Pagado en razón a las obligaciones emergentes de los Bonos Subordinados Banco Mercantil Santa Cruz.

Ha comunicado que el 31 de marzo de 2020, procedió con el pago de USD8.551.160,54 por concepto de pago total anticipado de capital, intereses y costo de ruptura de financiamiento del Contrato de Préstamo Subordinado suscrito entre el Banco y la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

Ha comunicado que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 6 de febrero de 2020, aprobó el destino de utilidades en base a los resultados obtenidos durante la gestión 2019, y determinó destinar la suma de Bs118.770.720,36 a Dividendos por Pagar que representa un dividendo de Bs0,79 al derecho de propiedad de cada acción.

La Junta dispuso que los dividendos sean pagados a los accionistas a partir del 7 de febrero de 2020, en el área administrativa de cualquiera de las oficinas principales (Sucursales) ubicadas en la ciudad capital de los nueve Departamentos del país, conforme a la comunicación que oportunamente será realizada a los accionistas. 

Ha comunicado que el 27 de diciembre de 2019, publicó las determinaciones adoptadas en la Centésima Octogésima Octava Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de diciembre de 2019.

Lamentablemente, por un error operativo en la redacción del numeral 5. de la señalada comunicación se consignó de manera equívoca:

5. La Junta determinó por unanimidad aprobar las modificaciones en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad, e instruyó que al menos dos de las personas delegadas en el numeral 2.2 “Delegación de Definiciones” del Acta del Programa BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ…

debiendo decir:

5. La Junta determinó por unanimidad aprobar las modificaciones en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad, e instruyó que al menos dos de las personas delegadas en el numeral 2.2 “Delegación de Definiciones” del Acta del Programa BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ… 

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BANCO  MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 2”, realizada el 11 de diciembre de 2019, determinó lo siguiente:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la Segunda Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad.

3. Modificaciones a las Características Generales del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad que forma parte de los Compromisos Financieros.

Los Tenedores de Bonos presentes aprobaron por unanimidad las modificaciones a las características generales del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y de la Emisión 2 que lo conforma en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad a fin de incluir en la fórmula la previsión cíclica de la cartera.

4. Modificaciones a documentos de la Emisión en caso de aprobación de las modificaciones señaladas en el numeral precedente.

Los Tenedores de Bonos presentes aprobaron por unanimidad las modificaciones a la Declaración Unilateral de Voluntad (DUV) y Prospecto Complementario que componen los BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 2, con el fin de introducir en los documentos legales que sustentan la emisión, la modificación aprobada en punto precedente en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad. 

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BANCO  MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 3”, realizada el 11 de diciembre de 2019, determinó lo siguiente:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la Tercera Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad.

3. Modificaciones a las Características Generales del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad que forma parte de los Compromisos Financieros.

Los Tenedores de Bonos presentes aprobaron por mayoría superior a dos tercios requeridos las modificaciones a las características generales del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y de la Emisión 3 que lo conforma en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad a fin de incluir en la fórmula la previsión cíclica de la cartera.

4. Modificaciones a documentos de la Emisión en caso de aprobación de las modificaciones señaladas en el numeral precedente.

Los Tenedores de Bonos presentes aprobaron por unanimidad las modificaciones a la Declaración Unilateral de Voluntad (DUV) y Prospecto Complementario que componen los BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 3, con el fin de introducir en los documentos legales que sustentan la emisión, la modificación aprobada en punto precedente en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad. 

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BANCO  MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 4”, realizada el 11 de diciembre de 2019, determinó lo siguiente:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la Cuarta Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad.

3. Modificaciones a las Características Generales del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad que forma parte de los Compromisos Financieros.

Los Tenedores de Bonos presentes aprobaron por unanimidad las modificaciones a las características generales del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y de la Emisión 4 que lo conforma en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad a fin de incluir en la fórmula la previsión cíclica de la cartera.

4. Modificaciones a documentos de la Emisión en caso de aprobación de las modificaciones señaladas en el numeral precedente.

Los Tenedores de Bonos presentes aprobaron por unanimidad las modificaciones a la Declaración Unilateral de Voluntad (DUV) y Prospecto Complementario que componen los BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 4, con el fin de introducir en los documentos legales que sustentan la emisión, la modificación aprobada en punto precedente en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad. 

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BANCO  MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 5”, realizada el 11 de diciembre de 2019, determinó lo siguiente:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la Quinta Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad.

3. Modificaciones a las Características Generales del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad que forma parte de los Compromisos Financieros.

Los Tenedores de Bonos presentes aprobaron por unanimidad las modificaciones a las características generales del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ y de la Emisión 5 que lo conforma en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad a fin de incluir en la fórmula la previsión cíclica de la cartera.

4. Modificaciones a documentos de la Emisión en caso de aprobación de las modificaciones señaladas en el numeral precedente.

Los Tenedores de Bonos presentes aprobaron por unanimidad las modificaciones a la Declaración Unilateral de Voluntad (DUV) y Prospecto Complementario que componen los BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 5, con el fin de introducir en los documentos legales que sustentan la Emisión, la modificación aprobada en punto precedente en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad. 

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS SUBORDINADOS BANCO  MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 1”, realizada el 11 de diciembre de 2019, determinó lo siguiente:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS SUBORDINADOS BANCO  MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la Primera Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad.

3. Modificaciones a las Características Generales del Programa de Emisiones de BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad que forma parte de los Compromisos Financieros.

Los Tenedores de Bonos presentes aprobaron por mayoría superior a dos tercios requeridos las modificaciones a las características generales del Programa de Emisiones de BONOS SUBORDINADOS BANCO  MERCANTIL SANTA CRUZ y de la Emisión 1 que lo conforma en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad a fin de incluir en la fórmula la previsión cíclica de la cartera.

4. Modificaciones a documentos de la Emisión en caso de aprobación de las modificaciones señaladas en el numeral precedente.

Los Tenedores de Bonos presentes aprobaron por unanimidad las modificaciones a la Declaración Unilateral de Voluntad (DUV) y Prospecto Complementario que componen los BONOS SUBORDINADOS BANCO  MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 1, con el fin de introducir en los documentos legales que sustentan la Emisión, la modificación aprobada en punto precedente en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad. 

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS SUBORDINADOS BANCO  MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 2”, realizada el 11 de diciembre de 2019, determinó lo siguiente:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS SUBORDINADOS BANCO  MERCANTIL SANTA CRUZ y dentro de la Segunda Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad.

3. Modificaciones a las Características Generales del Programa de Emisiones de BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad que forma parte de los Compromisos Financieros.

Los Tenedores de Bonos presentes aprobaron por unanimidad las modificaciones a las características generales del Programa de Emisiones de BONOS SUBORDINADOS BANCO  MERCANTIL SANTA CRUZ y de la Emisión 2 que lo conforma en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad a fin de incluir en la fórmula la previsión cíclica de la cartera.

4. Modificaciones a documentos de la Emisión en caso de aprobación de las modificaciones señaladas en el numeral precedente.

Los Tenedores de Bonos presentes aprobaron por unanimidad las modificaciones a la Declaración Unilateral de Voluntad (DUV) y Prospecto Complementario que componen los BONOS SUBORDINADOS BANCO  MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisión 2, con el fin de introducir en los documentos legales que sustentan la Emisión, la modificación aprobada en punto precedente en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad. 

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS BMSC II – EMISIÓN 1”, realizada el 11 de diciembre de 2019, determinó lo siguiente:

1. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos, quien indicó que el Emisor se encuentra en cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de BONOS BMSC II y dentro de la Primera Emisión de ese Programa.

2. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor, el mismo que detalló las principales cifras e indicadores de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 23 de mayo de 2019, el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. y la Corporación Andina de Fomento (CAF), celebraron a través de Escritura Pública N°685/2019 de 23 de mayo de 2019, un Contrato de Adhesión al Contrato de Préstamo Subordinado originalmente suscrito el 15 de noviembre de 2013; en virtud al cual se incorpora como nuevo principal accionista, a la Sociedad Controladora Mercantil Santa Cruz S.A.

Fecha de pago de dividendos:

A partir del 15 de febrero de 2019

Derecho económico que será pagado:

Bs0,42  por el derecho de propiedad de cada acción

Lugar de Pago:

Área administrativa de cualquiera de las oficinas principales (sucursales) ubicadas en las ciudades capital de los nueve departamentos del país.

Fecha de Contabilización de dicho pago:

15 de febrero de 2019

1. Se dio lectura a la convocatoria.

2. La Junta autorizó la modificación del contrato de préstamo subordinado celebrado entre el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. y la Corporación Andina de Fomento, a través de la suscripción del respectivo Contrato de Adhesión y del Compromiso contenido en el Anexo H al mencionado contrato, incorporando como nuevo “Principal Accionista” a la Sociedad Controladora Mercantil Santa Cruz S.A., en lugar de las sociedades Inversiones Ovendal S.A. INVOSA y Compañía de Inversiones Los Álamos S.A. (CODINAL S.A.).

3. Se dio lectura al Informe del Síndico.

4. La Junta designó a dos accionistas para la suscripción del acta.

5. La Junta decidió proceder con la lectura y aprobación del acta de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Ha comunicado que el Sr. SERGIO DANIEL UNZUETA QUIROGA presentó renuncia el 30 de junio de 2018, al cargo de VICEPRESIDENTE DE FINANZAS Y ASUNTOS INTERNACIONALES, efectiva desde el 2 de julio de 2018.

Ha comunicado que de acuerdo a lo determinado en la Centésima Septuagésima Novena Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 26 de febrero de 2018, decidió la distribución de dividendos correspondientes a la gestión 2017, que ascienden a la suma de Bs138.117.612,15 de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de pago de dividendos:

A partir del 27 de febrero de 2018

Derecho económico que será pagado:

Bs1,05 por el derecho de propiedad de cada acción

Lugar de Pago:

Área administrativa de cualquiera de las oficinas principales (sucursales) ubicadas en las ciudades capital de los nueve departamentos del país.

Fecha de Contabilización de dicho pago:

27 de febrero de 2018.

Ha comunicado que en la Centésima Septuagésima Novena Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 26 de febrero de 2018, determinó proceder con la elección de los Directores para la gestión 2018/19, de acuerdo al siguiente detalle:

Darko Zuazo Batchelder

Gonzalo Peres Arenas

Juan Carlos Salues Almaraz

Fernando Gutiérrez Zalles.

Eduardo Zegada Claure

Abraham Melgar Cabello

Percy Añez Rivero

Ha comunicado que el 26 de febrero de 2018, se celebró la Centésima Septuagésima Novena Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Memoria anual.

3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017, con el dictamen de auditoría externa y el informe del Síndico.

4. Destino de las utilidades.

5. Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.

6. Destino y aprobación de contribuciones o aportes.

7. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2017.

8. Informes de Gestión de los miembros del Directorio.

9. Elección de Directores y del Síndico Titular y Suplente.

10. Remuneraciones de los Directores y Síndicos.

11. Designación de auditores externos.

12. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

13. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que de acuerdo a lo determinado en la Centésima Octogésima  Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 26 de febrero de 2018, aprobó el incremento del Capital Pagado en Bs127.089.380,00 provenientes de la cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización, resultando de ello que el Capital Pagado del Banco asciende a la suma de Bs1.442.495.210,00.

Ha comunicado que las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos: “BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisiones 1 y 2”, realizadas el 14 de diciembre de 2017, determinaron lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

Ha comunicado que las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos: “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ - Emisiones 1, 2, 3 y 4”, realizadas el 14 de diciembre de 2017,  son las siguientes:

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

Ha comunicado que el 20 de julio de 2017, transfirió en favor de Sociedad Controladora Mercantil Santa Cruz S.A., la totalidad de las acciones que mantenía en propiedad en el capital accionario de las Sociedades Anónimas que conforman el Grupo Financiero Mercantil Santa Cruz, según se detalla a continuación:

Ha comunicado que la Sociedad Controladora Mercantil Santa Cruz S.A. se constituyó como nuevo accionista del Banco Mercantil Santa Cruz S.A, al haber adquirido por aporte, el 11 de mayo de 2017, la propiedad de 37.333.080 acciones, equivalentes al 51,0099% del Capital Accionario de la Sociedad Banco Mercantil Santa Cruz S.A.,  habiendo sido registrada dicha transferencia en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.

Ha comunicado que de acuerdo a lo determinado en la Centésima Septuagésima Quinta Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 7 de marzo de 2017, decidió la distribución de Bs79.774.854,60 en dividendos correspondientes a la gestión 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de pago de dividendos:

A partir del 8 de marzo de 2017.

Derecho económico que será pagado

Bs1,09 por acción.

Lugar de Pago:

Área administrativa de cualquiera de las oficinas principales (sucursales) ubicadas en las ciudades capital de los nueve Departamentos del país.

Fecha de Contabilización de dicho pago

8 de marzo de 2017.

Ha comunicado que el 31 de enero de 2017, procedió al registro en FUNDEMPRESA del Acuerdo Definitivo de Fusión por absorción  del Banco PYME Los Andes PROCREDIT S.A., y  consiguiente disolución sin liquidación de este último.

Ha comunicado que el 20 de enero de 2017, procedió a la firma con el Banco PYME Los Andes PROCREDIT S.A., del Acuerdo Definitivo de Fusión para la absorción y consiguiente disolución sin liquidación de ese último.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos Subordinados Banco Mercantil Santa Cruz – Emisión 1 y Emisión 2, celebrada el 5 de enero de 2017, determinó:

I. “Bonos Subordinados Banco Mercantil Santa Cruz – Emisión 1”, a Hrs. 09:30

La Asamblea tomó conocimiento de la presentación de los Balances Especiales de la fusión por absorción de Banco PYME Los Andes ProCredit S.A.

II. “Bonos Subordinados Banco Mercantil Santa Cruz – Emisión 2”, a Hrs. 10:00  

La Asamblea tomó conocimiento de la presentación de los Balances Especiales de la fusión por absorción de Banco PYME Los Andes ProCredit S.A.

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco Mercantil Santa Cruz – Emisión 1, a realizarse el 5 de enero de 2017 a partir de Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Presentación de los Balances Especiales de la fusión por absorción de Banco PyME Los Andes ProCredit S.A.
2. Designación de dos representantes de los Tenedores para la firma del Acta.

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco Mercantil Santa Cruz – Emisión 2, a realizarse el 5 de enero de 2017 a partir de Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Presentación de los Balances Especiales de la fusión por absorción de Banco PyME Los Andes ProCredit S.A.
2. Designación de dos representantes de los Tenedores para la firma del Acta.

Ha comunicado que en virtud de la Resolución ASFI N° 1176/2016 de 9 de diciembre de 2016, el 14 de diciembre, procedió a la adquisición del total de las acciones del Banco PYME Los Andes ProCredit S.A., realizando el pago respectivo y la posterior inscripción en el Libro de Accionistas de dicha entidad.

Ha comunicado que pone en conocimiento las determinaciones de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, realizada el 15 de noviembre de 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

I. “Bonos Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 1” a Hrs. 09:30

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
2. Tomar conocimiento del Informe presentado por el Emisor.
3. Tomar conocimiento de los Balances Especiales de la fusión por absorción con Banco Los Andes Procredit S.A.
4. Aprobar la modificación al numeral 2.1.24 del Acta del Programa propuesta por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. respecto al rango de 360 - 1 días de la columna “Plazo de vida remanente de la Emisión (en días)” que se encuentra en la última línea del cuadro que figura en el numeral 2.1.24 del Acta el Programa, por lo siguiente:

La cual entrará en vigencia una vez que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. hubiera aprobado la modificación propuesta.

II. “Bonos Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 2” a Hrs. 10:30

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
2. Tomar conocimiento del Informe presentado por el Emisor.
3. Tomar conocimiento de los Balances Especiales de la fusión por absorción con Banco Los Andes Procredit S.A.
4. Aprobar la modificación al numeral 2.1.24 del Acta del Programa propuesta por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. respecto al rango de 360 - 1 días de la columna “Plazo de vida remanente de la Emisión (en días)” que se encuentra en la última línea del cuadro que figura en el numeral 2.1.24 del Acta el Programa, por lo siguiente:

La cual entrará en vigencia una vez que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. hubiera aprobado la modificación propuesta. 

III. “Bonos Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 3” a Hrs. 11:30

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
2. Tomar conocimiento del Informe presentado por el Emisor.
3. Tomar conocimiento de los Balances Especiales de la fusión por absorción con Banco Los Andes Procredit S.A.
4. Aprobar la modificación al numeral 2.1.24 del Acta del Programa propuesta por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. respecto al rango de 360 - 1 días de la columna “Plazo de vida remanente de la Emisión (en días)” que se encuentra en la última línea del cuadro que figura en el numeral 2.1.24 del Acta el Programa, por lo siguiente:

La cual entrará en vigencia una vez que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. hubiera aprobado la modificación propuesta.

IV. “Bonos Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 4” a Hrs. 12:30

1. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
2. Tomar conocimiento del Informe presentado por el Emisor.
3. Tomar conocimiento de los Balances Especiales de la fusión por absorción con Banco Los Andes Procredit S.A.
4. Aprobar la modificación al numeral 2.1.24 del Acta del Programa propuesta por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. respecto al rango de 360 - 1 días de la columna “Plazo de vida remanente de la Emisión (en días)” que se encuentra en la última línea del cuadro que figura en el numeral 2.1.24 del Acta el Programa, por lo siguiente:

La cual entrará en vigencia una vez que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. hubiera aprobado la modificación propuesta.

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos, a realizarse el 15 de noviembre de 2016, con el siguiente Orden del Día de las siguientes Emisiones:

I. “Bonos Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 1” a Hrs. 09:30

1. Informe de Representante Común de Tenedores de Bonos.
2. Informe del Emisor.
3. Presentación de Balances Especiales de la fusión por absorción con el Banco Pyme Los Andes Procredit S.A.
4. Modificaciones a las características relacionadas a la redención anticipada mediante sorteo.
5. Designación de dos representantes de los Tenedores para la firma del Acta.

II. “Bonos Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 2” a Hrs. 10:30

1. Informe de Representante Común de Tenedores de Bonos.
2. Informe del Emisor.
3. Presentación de Balances Especiales de la fusión por absorción con el Banco Pyme Los Andes Procredit S.A.
4. Modificaciones a las características relacionadas a la redención anticipada mediante sorteo.
5. Designación de dos representantes de los Tenedores para la firma del Acta.

III. “Bonos Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 3” a Hrs. 11:30

1. Informe de Representante Común de Tenedores de Bonos.
2. Informe del Emisor.
3. Presentación de Balances Especiales de la fusión por absorción con el Banco Pyme Los Andes Procredit S.A.
4. Modificaciones a las características relacionadas a la redención anticipada mediante sorteo.
5. Designación de dos representantes de los Tenedores para la firma del Acta.

IV. “Bonos Banco Mercantil Santa Cruz - Emisión 4” a horas 12:30 p.m.

1. Informe de Representante Común de Tenedores de Bonos.
2. Informe del Emisor.
3. Presentación de Balances Especiales de la fusión por absorción con el Banco Pyme Los Andes Procredit S.A.
4. Modificaciones a las características relacionadas a la redención anticipada mediante sorteo.
5. Designación de dos representantes de los Tenedores para la firma del Acta.

Ha comunicado que de acuerdo a lo determinado por la 173° Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 21 de octubre de 2016, el 31 de octubre de los corrientes, procedió con la firma del Compromiso de Fusión por absorción del Banco PYME Los Andes ProCredit S.A. al Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

Ha comunicado que el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (BMSC) dió inicio al proceso de fusión por absorción del Banco PyME Los Andes ProCredit S.A., mediante la convocatoria a una Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la cual se considerará la autorización y aprobación de la suscripción del compromiso de fusión por absorción, a través de la adquisición total del paquete accionario del Banco PyME Los Andes ProCredit S.A., en el marco de la Ley N° 393 y la normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Durante las próximas semanas, ambas instituciones cumplirán con la normativa vigente, con el propósito de obtener la respectiva autorización por parte de ASFI.

El BMSC, con 110 años de vida que reflejan su solidez y solvencia, atiende hoy a más de 500.000 clientes a nivel nacional preservando sus ahorros y otorgando créditos hipotecarios de vivienda, vehiculares y de consumo a miles de bolivianos. Por otra parte, financia capital de operaciones y de inversión al sector de la pequeña, mediana y gran empresa. A lo largo de su vida institucional y confiados en el país, el Banco ha mantenido un crecimiento permanente de sus actividades abriendo nuevas agencias, otorgando mayor financiamiento, ofreciendo nuevos servicios, modernizando su tecnología y por sobretodo precautelando los ahorros de los Bolivianos.

El Banco, una vez más confiando en el país y su estabilidad económica, ha visto por conveniente iniciar este proceso de fusión con Banco PYME Los Andes ProCredit S.A., entidad líder en el segmento PYME, por considerar que ambos Bancos comparten similares principios, valores y ética, así como políticas bancarias sanas y prudentes. El segmento PYME siempre ha sido prioritario para la institución, y estan seguros que una vez obtenida la respectiva autorización, habran fortalecido de forma significativa la capacidad para brindar los mejores servicios financieros a los pequeños y medianos empresarios a lo largo y ancho del país.

Ha comunicado que tuvo un error involuntario en la redacción de la publicación del Hecho Relevante del día de ayer, por lo que, rectifica lo informado mencionando que a través de un proceso de compulsa pública llevado a cabo por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el 14 de mayo de 2016, la cual dispuso la transferencia de los depósitos del público y cesión de la cartera de créditos vigentes y vencidos, además de otros activos consistentes en disponibilidades de la Entidad Financiera de Vivienda La Paz (Ex Mutual La Paz) al Banco Mercantil Santa Cruz S.A., de acuerdo a lo establecido en los Art. 530 incisos c) y d) y 534 inciso c) de la Ley de Servicios Financieros,  comunicó al público en general que a partir del 16 de mayo de 2016, atiende a todos los ex clientes de La Paz Entidad Financiera de Vivienda (Ex Mutual La Paz) en todas las oficinas a nivel nacional.

Ha comunicado que mediante un proceso de compulsa pública llevado a cabo por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el 14 de mayo de 2016, la cual dispuso la tranferencia de los depósitos del público y cesión de la cartera de créditos vigentes y vencidos, además de otros activos consistentes en disponibilidades de la Entidad Financiera de Vivienda La Paz (Ex Mutual La Paz) al Banco Mercantil Santa Cruz S.A., de acuerdo a lo establecido en los Art. 530 incisos c) y d) y 534 inciso c) de la Ley de Sevicios Financieros, informa al público en general que a partir del 16 de mayo de 2016, atenderán a todos los ex clientes de La Paz Entidad Financiera de Vivienda (Ex Mutual La Paz) en todas las oficinas a nivel nacional.

Ha comunicado que de acuerdo a lo determinado en la Centésima Septuagésima Primera Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 4 de febrero de 2016, procedió a la distribución de dividendos correspondientes a la gestión 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de pago de dividendos:

A partir del   5 de febrero de 2016                                     .

Derecho económico que será pagado:

Bs0,66 por acción

Lugar de pago:

Área administrativa de cualquiera de las oficinas principales (sucursales) ubicadas en las Ciudades Capital de los nueve Departamentos del país.

Fecha de contabilización de dicho pago:

5 de febrero de 2016

Ha comunicado que el 5 de octubre de 2015, Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa realizó la colocación de Bs170.000.000,00 (Ciento setenta millones 00/100 de Boivianos) correspondientes a la Segunda Emisión ¨Bonos Banco Mercantil Santa Cruz – Emisión 2¨, dentro del Programa de Emisiones Banco Mercantil Santa Cruz.

Ha comunicado que el 14 de Abril de 2015, se suscribió el contrato de Implementación de Core Bancario T24 con la empresa TEMENOS.

Ha comunicado la distribución de dividendos correspondientes a la gestión 2014, de acuerdo al siguiente detalle:
- Fecha de pago de dividendos:
A partir del 6 de febrero de 2015.
- Porcentaje de derecho económico que será pagado:
Bs1,45 por acción.
- Lugar de pago:
Área administrativa de cualquiera de las oficinas principales (sucursales) ubicadas en las ciudades capital de los nueve Departamentos del país.
- Fecha de contabilización de dicho pago:
6 de febrero de 2015.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de febrero de 2015, se designó a las siguientes autoridades del Directorio:
Sr. Darko Zuazo Batchelder Presidente
Sr. Juan Carlos Salaues Almaraz Vicepresidente
Sr. Gonzalo Peres Arenas Secretario

Ha comunicado que la distribución de dividendos correspondientes a la gestión 2013, conforme a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de enero del año en curso, se realizó de acuerdo al siguiente detalle:
- Fecha de pago de dividendos:
A partir del 23 de enero de 2014.
- Porcentaje de derecho económico que será pagada:
Bs1,18 por acción.
- Lugar de pago:
Área administrativa de cualquiera de las oficinas principales (sucursales) ubicadas en las ciudades capital de los nueve departamentos del país.
- Fecha de contabilización de dicho pago:
23 de enero de 2014.

Ha comunicado que el 18 de diciembre de 2013, procedió al desembolso de la obligación subordinada mediante contrato de Préstamo Subordinado con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por $us25.000.000,00

Ha comunicado que el 15 de noviembre de 2013, suscribió el Contrato de Préstamo Subordinado con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por $us25.000.000,00

Ha comunicado que el 4 de octubre de 2013, procedió a la venta de 12.000,00 acciones de la empresa Warrant Mercantil Santa Cruz S.A. (WAMSA) a la empresa Bolivian lnvestment Corporation S.A. (BICSA) por un monto de Bs1.508.646,30

Ha comunicado que el 10 de julio de 2013, realizó la emisión de 8.244.000,00 acciones correspondientes al importe del incremento de Capital Pagado por Bs82.440.000,00 a través de aportes en efectivo de los accionistas, conforme lo aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 8 de septiembre de 2011, de acuerdo al valor nominal que tiene cada acción.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de mayo de 2013, se dispuso la emisión de 8.244.000,00 acciones correspondientes al importe del incremento de capital pagado por Bs82.440.000,00 a través de aportes en efectivo de los accionistas conforme lo aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 8 de septiembre de 2011, de acuerdo al valor nominal que tiene cada acción.

Ha comunicado que el 20 de diciembre de 2012, procedió con la inscripción en el Registro de Comercio de los nuevos poderes otorgados en favor de Maribel Fabiola Cervero Ardaya y Oscar Alejandro Caballero Urquizu, en razón de la modificación en la denominación de sus cargos a Vicepresidente de Tecnología y Vicepresidente de Banca Personas y Pyme, respectivamente.

Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad, en fecha 20 de diciembre de 2012, de conformidad a sus Estatutos, dispuso la emisión de las acciones por el monto del incremento del capital pagado de Bs236.120.650.-, aprobado en Junta de Accionistas de fecha 8 de septiembre de 2011.

Ha comunicado que la modificación accionaria debido a un aumento de capital de los socios accionistas: Compañía de Inversiones "Los Alamos" S.A. (CODINAL S.AJ, Compañía Inversora Easton S.A. (INVESTON S.A.) e Inversiones Zubat S.A. (INZUBAT S.AJ, de acuerdo al siguiente detalle:

Inversiones Zubat S.A. (INZUBAT S.A.)

Accionistas Porcentaje de Participación
al 1° de febrero de 2012
- Germán Zuazo Chávez 52.76%
- Vanessa Zuazo Batchelder 47.22%
- Arturo Montero Nuñez del Prado 0.02%
Total 100.00%


Compañía Inversora Easton S.A. (INVESTON S.A.)

Accionistas Porcentaje de Participación
al 1° de febrero de 2012
- Germán Zuazo Chávez 4.26%
- Vanessa Zuazo Batchelder 95.72%
- Arturo Montero Nuñez del Prado 0.02%
Total 100.00%

Compañía de Inversiones "Los Alamas" S.A. (CODINAL S.A.)

Accionistas Porcentaje de Participación
al 1° de febrero de 2012
- Germán Zuazo Chávez 4.26%
- Vanessa Zuazo Batchelder 95.72%
- Arturo Montero Nuñez del Prado 0.02%
Tatal 100.00%

Ha comunicado que a partir del 6 de febrero de 2012, el señor Alberto Valdés Andreatta, retoma sus funciones como Vicepresidente Ejecutivo del Banco.

Ha comunicado que el señor Oscar Caballero Urquizu, fue designado para asumir interinamente las funciones correspondientes a Vicepresidente Ejecutivo, por remplazo de vacación a partir del 18 de enero de 2012.

Ha comunicado que en fecha 26 de septiembre de 2011, se aperturan los siguientes puntos de atención:

- Agencia denominada Agencia Sacaba Central, ubicada en la calle Sucre N° E-0060, de la localidad de Sacaba del departamento de Cochabamba, dependiente de la Gerencia Sucursal Cochabamba.

- Cajero Automático, ubicado en la calle Sucre N° E-0060, de la localidad de Sacaba del departamento de Cochabamba, dependiente de la Gerencia Sucursal Cochabamba.

Ha comunicado la designación temporal (por vacaciones) del señor Javier Reynaldo Fernandez Cazuriaga como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO a. i., en remplazo del señor Alberto Valdez Andreata.

Ha comunicado que en fecha 30 de junio de 2011, el señor Jaques Hugo De Grandchant Salazar presentó su renuncia al cargo de Director del Banco, efectiva a partir de la misma fecha.

Ha comunicado que en sesión de Directorio del 14 de abril de 2011, se designó al señor Ricardo Javier Soria Romero como Vicepresidente de Subsidiarias.

Ha comunicado que la sesión de Directorio, realizada el 10 de marzo de 2011, se autorizó:

- Cierre de agencia denominada Agencia Administración Delegada La Paz, ubicada en el Pasaje Marina Nuñez del Prado entre Calle Bueno y Colón, de la ciudad de La Paz, dependiente de la Gerencia Sucursal La Paz.

- Cierre de agencia denominada Agencia Administración Delegada El Alto, ubicada en la Calle Jorge Carrasco N° 56 - Zona 12 de octubre, de la ciudad de El Alto, departamento de La Paz, dependiente de la Gerencia Sucursal La Paz.

- Cierre de agencia denominada Agencia Administración Delegada Trinidad, ubicada en la Av. 6 de Agosto N° 57, de la ciudad de Trinidad, departamento del Beni, dependiente de la Gerencia Sucursal Santa Cruz.

Asimismo, ha informado que las agencias anteriormente mencionadas, serán cerradas a partir del 1 de abril de 2011.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de enero de 2011, se aceptó la renuncia del señor Percy Miguel Añez Rivero al cargo de Vicepresidente de Banca Corporativa a partir de la fecha.

Ha comunicado que el 13 de diciembre de 2010, el señor Fernando Gonzalo Gutierrez Zalles presentó su renuncia al cargo de Vicepresidente de Subsidiarias, efectiva a partir de la fecha.

Ha comunicado que el 11 de noviembre de 2010, en sesión de Directorio se autorizó la apertura de una nueva agencia, denominada Plan 3000, ubicada en la Av. Paurito N° 6070 Zona PIan 3000 de la ciudad de Santa Cruz, dependiente de la Gerencia Sucursal Santa Cruz.

Ha comunicado que el Sr. Hernán Emilio Solares Muñoz fue designado como Vicepresidente de Recursos Humanos del Banco.

Ha comunicado la designación de las siguientes personas:

· Vicepresidencia de Calidad, Procesos, Proyectos y Sistemas:
Maribel Fabiola Cerveró Ardaya
· Vicepresidencia de Finanzas y Asuntos Internacionales:
Sergio Daniel Unzueta Quiroga
· Vicepresidencia de Riesgos:
Oscar Mauricio Soriano Arce

Ha comunicado la creación de los siguientes cargos en su estructura organizacional:

· Vicepresidencia de Calidad, Procesos, Proyectos y Tecnología.
· Vicepresidencia de Recursos Humanos.
· Vicepresidencia de Riesgos.
· Gerencia de Contabilidad.
· Gerencia de Seguridad Física y de Sistemas.

Asimismo, ha comunicado la eliminación del cargo de Gerente de Recursos Humanos como también la Subgerencia de Contabilidad.

Ha comunicado que el Sr. Arturo Suman Troncoso ha presentado su renuncia voluntaria al puesto de Gerente de Sistemas, quien a partir del 17 de mayo de 2010 ya no trabaja en esa institución.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 30 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse de manera virtual el 16 de febrero de 2024 a partir de Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aumento del Capital Pagado por capitalización de la cuenta Resultados Acumulados.

3. Emisión de nuevas acciones.

4. Informe del Síndico.

5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 30 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse de manera virtual el 16 de febrero de 2024 a partir de Hrs. 08:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Memoria Anual.

3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2023, con el Dictamen de Auditoría Externa y el Informe del Síndico de la gestión 2023.

4. Destino de las utilidades.

5. Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.

6. Destino y aprobación de contribuciones o aportes.

7. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2023 y ratificación de normativa sobre Gobierno Corporativo.

8. Informes de Gestión de los miembros del Directorio.

9. Elección de Directores Titulares y Suplentes y del Síndico Titular y Suplente.

10. Remuneración de los Directores y Síndicos.

11. Designación de Auditores Externos.

12. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

13. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 19 de octubre de 2023, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse de manera virtual el 14 de noviembre de 2023 a partir de Hrs. 15:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aumento del Capital Pagado por capitalización de la cuenta Resultados Acumulados y de la cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización.

3. Emisión de nuevas acciones.

4. Informe del síndico.

5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 12 de octubre de 2023, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse de manera virtual el 1 de noviembre de 2023 a partir de Hrs. 15:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Quinta Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos BMSC III y de sus condiciones y características específicas.

3. Consideración de la Sexta Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos BMSC III y de sus condiciones y características específicas.

4. Consideración de la Séptima Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos BMSC III y de sus condiciones y características específicas.

5. Consideración de la Octava Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos BMSC III y de sus condiciones y características específicas.

6. Informe del Síndico.

7. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

8. Consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 20 de julio de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse de manera virtual el 11 de agosto de 2023 a partir de Hrs. 09:00, teniendo como punto de transmisión, la sede legal de la Sociedad, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Reconsideración sobre el Destino de las Utilidades de la Gestión 2022, aprobado en la Ducentésima Cuarta Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de febrero del presente año.

3. Elección de un nuevo Síndico Suplente.

4. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en Sesión de Directorio de 26 de enero de 2023, se resolvió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas el 15 de febrero de 2023 a partir de Hrs.09:00, teniendo como punto de transmisión, la sede legal de la Sociedad (Calle Ayacucho No. 277, 1er. piso - La Paz) para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Memoria anual.

3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022, con el dictamen de auditoría externa y el Informe del Síndico de la gestión 2022.

4. Destino de las utilidades.

5. Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.

6. Destino y aprobación de contribuciones o aportes.

7. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2022 y ratificación de normativa sobre Gobierno Corporativo.

8. Informes de Gestión de los miembros del Directorio.

9. Elección de Directores Titulares y Suplentes y del Síndico Titular y Suplente.

10. Remuneraciones de los Directores y Síndicos.

11. Designación de auditores externos.

12. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

13. Lectura, consideración y aprobación del acta.

Ha comunicado que, en Sesión de Directorio de 26 de enero de 2023, se resolvió convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas el 15 de febrero de 2023 a partir de Hrs.11:00, teniendo como punto de transmisión, la sede legal de la Sociedad (Calle Ayacucho No. 277, 1er. piso - La Paz) para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aumento del Capital Pagado por capitalización de la cuenta Resultados Acumulados y la cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización.

3. Emisión de nuevas acciones.

4. Informe del síndico.

5. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 1 de diciembre de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse de manera virtual el 16 de diciembre de 2022 a partir de Hrs. 11:00, teniendo como punto de transmisión, la sede legal de la Sociedad (Calle Ayacucho N° 277, 1er. piso - La Paz) para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de modificaciones a las Características Generales del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ en lo concerniente al Índice de Liquidez que forma parte de los Compromisos Financieros.

3. Consideración de modificaciones a documentos de las emisiones vigentes que componen el Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ.

4. Consideración de modificaciones a las Características Generales del Programa de Emisiones de BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ en lo concerniente al Índice de Liquidez que forma parte de los Compromisos Financieros.

5. Consideración de modificaciones a documentos de las emisiones vigentes que componen el Programa de Emisiones de BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ.

6. Consideración de modificaciones a las Características Generales del Programa de Emisiones de BONOS BMSC II en lo concerniente al Índice de Liquidez que forma parte de los Compromisos Financieros.

7. Consideración de modificaciones a documentos de las emisiones vigentes que componen el Programa de Emisiones de BONOS BMSC II.

8. Informe del Síndico.

9. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

10. Consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de octubre de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar de manera virtual el 17 de noviembre de 2022 a partir de Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aumento de Capital Pagado por capitalización de la cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización.

3. Emisión de nuevas acciones.

4. Informe del Síndico.

5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

6. Consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 8 de septiembre de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse de manera virtual el 28 de septiembre de 2022 a partir de Hrs. 15:00, teniendo como punto de transmisión, la sede legal de la Sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Segunda Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos BMSC III y de sus condiciones y características específicas.

3. Consideración de la Tercera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos BMSC III y de sus condiciones y características específicas.

4. Consideración de la Cuarta Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos BMSC III y de sus condiciones y características específicas.

5. Informe del Síndico.

6. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

7. Consideración y aprobación del Acta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 17 de febrero de 2022, determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse de manera virtual el 4 de marzo de 2022 a partir de Hrs. 10:00, teniendo como punto de transmisión, la sede legal de la Sociedad, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Memoria anual.

3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2021, con el dictamen de auditoria externa y el Informe del Síndico de la gestión 2021.

4. Destino de las utilidades.

5. Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.

6. Destino y aprobación de contribuciones o aportes.

7. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2021 y ratificación de normativa sobre Gobierno Corporativo.

8. Informes de Gestión de los miembros del Directorio.

9. Elección de Directores Titulares y Suplentes y del Síndico Titular y Suplente.

10. Remuneraciones de los Directores y Síndicos.

11. Designación de auditores externos.

12. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

13. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 17 de febrero de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse de manera virtual el 4 de marzo de 2022 a partir de Hrs. 12:00, teniendo como punto de transmisión, la sede legal de la Sociedad, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aumento del Capital Pagado por capitalización de la cuenta Resultados Acumulados y la cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización.

3. Emisión de nuevas acciones.

4. Informe del Síndico.

5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 18 de noviembre de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar de manera virtual el 8 de diciembre de 2021 a partir de Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Modificaciones a las condiciones del Programa de Emisiones “BONOS BMSC III” y a las características generales de las respectivas Emisiones que lo conformen, aprobadas en la Centésima Nonagésima Séptima Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de septiembre de 2021.

3. Informe del Síndico.

4. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 26 de agosto de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de septiembre de 2021 a partir de Hrs.15:00 de manera virtual, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Dejar sin efecto las resoluciones adoptadas en la Centésima Nonagésima Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 25 de febrero de 2021.

3. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las características generales de las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

4. Autorización e inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las respectivas Emisiones que lo componen en el Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) e inscripción en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”), para su negociación en el Mercado de Valores.

5. Consideración de la Primera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos y de sus condiciones y características específicas.

6. Informe del Síndico.

7. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

8. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 20 de mayo de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, de manera virtual el 9 de junio de 2021 a partir de Hrs. 15:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Reforma parcial de Estatutos.

3. Informe del Síndico.

4. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse de manera virtual el 10 de marzo de 2021, a partir de Hrs.14:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Memoria anual.

3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2020, con el dictamen de auditoría externa y el Informe del Síndico de la gestión 2020.

4. Destino de las utilidades.

5. Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.

6. Destino y aprobación de contribuciones o aportes.

7. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2020.

8. Informes de Gestión de los miembros del Directorio.

9. Elección de Directores Titulares y Suplentes y del Síndico Titular y Suplente.

10. Remuneraciones de los Directores y Síndicos.

11. Designación de auditores externos.

12. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

13. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse de manera virtual el 10 de marzo de 2021, a partir de Hrs.16:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aumento del Capital Pagado por capitalización de la cuenta Resultados Acumulados y la cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización.

3. Emisión de nuevas acciones.

4. Informe del Síndico.

5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 4 de febrero de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse de manera virtual el 25 de febrero de 2021, a partir de Hrs.11:00, teniendo como punto de transmisión, la sede legal de la Sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las características generales de las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

3. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las respectivas Emisiones que lo componen en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”), para su negociación en el Mercado de Valores.

4. Consideración de la Primera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos BMSC III y de sus condiciones y características específicas.

5. Informe del Síndico.

6. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

7. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de noviembre de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse de manera virtual el 25 de noviembre de 2020 a partir de Hrs.15:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aumento del Capital Pagado por capitalización de la cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización.

3. Emisión de nuevas acciones.

4. Informe del síndico.

5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de agosto de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse de manera virtual el 25 de agosto de 2020 a partir de Hrs.14:00, teniendo como punto de transmisión, la sede legal de la Sociedad (Calle Ayacucho N°277, 1er. piso - La Paz) para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Cuarta Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos BMSC II y de sus condiciones y características específicas.

3. Consideración de la Quinta Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos BMSC II y de sus condiciones y características específicas.

4. Consideración de la Sexta Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos BMSC II y de sus condiciones y características específicas.

5. Informe del síndico.

6. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

7. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de enero de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 6  de febrero de 2020 a partir de Hrs.16:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aumento del Capital Pagado por capitalización de la cuenta Resultados Acumulados y la cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización.

3. Emisión de nuevas acciones.

4. Informe del síndico.

5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de enero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de febrero de 2020 a partir de Hrs.14:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Memoria anual.

3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019, con el dictamen de auditoría externa y el Informe del Síndico de la gestión 2019.

4. Consideración del Informe Complementario del Síndico de la gestión 2018.

5. Destino de las utilidades.

6. Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.

7. Destino y aprobación de contribuciones o aportes.

8. Consideración y aprobación de la complementación al Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2018 y consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2019.

9. Informes de Gestión de los miembros del Directorio.

10. Elección de Directores Titulares y Suplentes y del Síndico Titular y Suplente.

11. Remuneraciones de los Directores y Síndicos.

12. Designación de auditores externos.

13. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

14. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de diciembre de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de diciembre de 2019 a partir de Hrs. 14:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de modificaciones a las Características Generales del Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad que forma parte de los Compromisos Financieros, originalmente aprobadas en la Centésima Sexagésima Junta General Extraordinaria de Accionistas de 4 de septiembre de 2013, modificadas mediante la Centésima Sexagésima Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de mayo de 2014.

3. Consideración de modificaciones a las Características Generales del Programa de Emisiones de BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ en lo concerniente al Coeficiente de Previsiones para Incobrabilidad que forma parte de los compromisos financieros, originalmente aprobadas en la Centésima Septuagésima Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2 de febrero de 2016, modificadas mediante la Centésima Septuagésima Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de junio de 2016.

4. Consideración de modificaciones a documentos de las Emisiones vigentes que componen el Programa de Emisiones de BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ.

5. Consideración de modificaciones a documentos de las Emisiones vigentes que componen el Programa de Emisiones de BONOS SUBORDINADOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ.

6. Informe del Síndico.

7. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

8. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de mayo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 13 de junio de 2019 a partir de Hrs. 14:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Dejar sin efecto la autorización de la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BMSC II y sus características específicas aprobadas mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de junio de 2018.

3. Consideración de la Primera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos BMSC II y de sus condiciones y características específicas.

4. Consideración de la Segunda Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos BMSC II y de sus condiciones y características específicas.

5. Consideración de la Tercera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos BMSC II y de sus condiciones y características específicas.

6. Informe del Síndico.

7. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

8. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que reunión de Directorio de 31 de enero, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de febrero de 2019 a partir de Hrs.14:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Memoria anual.

3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018, con el dictamen de auditoría externa y el informe del Síndico.

4. Destino de las utilidades.

5. Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.

6. Destino y aprobación de contribuciones o aportes.

7. Ratificación de las modificaciones al Código de Gobierno Corporativo y al Reglamento de Gobierno Corporativo.

8. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2018.

9. Informes de Gestión de los miembros del Directorio.

10. Tratamiento de pagos efectuados a miembros del Directorio.

11. Elección de Directores Titulares y Suplentes y del Síndico Titular y Suplente.

12. Remuneraciones de los Directores y Síndicos.

13. Designación de auditores externos.

14. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

15. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de febrero de 2019 a partir de Hrs.16:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aumento del Capital Pagado por capitalización de la cuenta Resultados Acumulados y la cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización. 

3. Emisión de nuevas acciones. 

4. Informe del síndico.

5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. 

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de noviembre de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de diciembre de 2018, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración y aprobación de la modificación del contrato de préstamo subordinado celebrado entre el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. y la Corporación Andina de Fomento, a través de la suscripción del respectivo contrato de Adhesión, y del Compromiso contenido en el Anexo H al mencionado contrato.

3. Informe del Síndico.

4. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que el 7 de junio de 2018, en reunión de Directorio, determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 20 de junio de 2018 a Hrs. 14:30, con el siguiente Orden del Día:

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de marzo de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2018 a partir de Hrs.14:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aclaración sobre el destino de las utilidades.

3. Ratificación de lo resuelto en la Centésima Septuagésima Novena Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 26 de febrero de 2018

4. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de marzo de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2018 a partir de Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Ratificación de Aumento de Capital Pagado.

3. Informe del Síndico.

4. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero de 2018 a partir de Hrs.14:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Memoria anual.

3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017, con el dictamen de auditoría externa y el informe del Síndico.

4. Destino de las utilidades.

5. Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.

6. Destino y aprobación de contribuciones o aportes.   

7. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2017.

8. Informes de Gestión de los miembros del Directorio.

9. Elección de Directores y del Síndico Titular y Suplente.

10. Remuneraciones de los Directores y Síndicos.

11. Designación de auditores externos.

12. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

13. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero de 2018 a partir de Hrs.17:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aumento del Capital Pagado por capitalización de la cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización.

3. Emisión de nuevas acciones.

4. Informe del Síndico.

5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de noviembre de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de diciembre de 2017 a partir de Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aumento del Capital Pagado por capitalización de la cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización.

3. Aumento del Capital Autorizado y consiguiente reforma de estatutos.

4. Emisión de nuevas acciones.

5. Informe del síndico.

6. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

7. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de noviembre de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de diciembre de 2017 a partir de Hrs.11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de Convocatoria.

2. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las características generales de las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

3. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las respectivas Emisiones que lo componen en el Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”), para su negociación en el Mercado de Valores.

4. Informe del Síndico.

5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de marzo, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2017 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1.  Lectura de la Convocatoria.

2.  Consideración de enmienda a las condiciones de redención anticipada del Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ” y sus respectivas Emisiones aprobado mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 4 de septiembre de 2013, modificada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 22 de mayo de 2014.

3.  Consideración de enmienda a los Compromisos Financieros del Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS LOS ANDES PROCREDIT” y sus respectivas Emisiones aprobado mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 20 de junio de 2008, modificada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 12 de noviembre de 2008.

4.  Informe del Síndico.

5.  Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

6.  Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de marzo de 2017, a partir de Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1.   Lectura de la Convocatoria.

2.   Memoria Anual.

3.  Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016, con el dictamen de auditoría externa y el informe del Síndico.

4.   Destino de las utilidades.

5.  Estados Financieros consolidados del Conglomerado Financiero al 31 de diciembre de 2016, con el dictamen de auditoría externa.

6.   Informe sobre cumplimiento de las Circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.

7.   Destino y aprobación de contribuciones o aportes.        

8.   Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2016.

9.   Informes de Gestión de los miembros del Directorio.

10. Elección de Directores y del Síndico Titular y Suplente.

11. Remuneraciones de los Directores y Síndicos.

12. Designación de auditores externos.

13. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

14. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de diciembre de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de enero de 2017 a partir de Hrs.14:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1.     Lectura de la Convocatoria.

2.    Aprobación de los Balances Especiales preparados para la fusión.

3.    Aprobación de la fusión por absorción del Banco PYME Los Andes ProCredit S.A. al Banco Mercantil Santa Cruz S.A. para una posterior disolución sin liquidación del Banco PYME Los Andes ProCredit S.A.

4.    Aprobación del Acuerdo Definitivo de Fusión y autorización para su suscripción.

5.    Informe del Síndico.       

6.    Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

7.    Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de octubre de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de octubre de 2016 a partir de Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de los estudios financieros, información y documentación con base a consideraciones legales, económicas, financieras, operativas y administrativas relevantes para la fusión por absorción del Banco PyME Los Andes ProCredit S.A. y, si corresponde, la autorización para la suscripción del Compromiso de Fusión.
3. Aprobación del Compromiso de Fusión.
4. Preparación del Balance Especial para la fusión.
5. Designación de los representantes legales responsables de llevar adelante el proceso de fusión y otorgamiento de Poderes.
6. Informe del Síndico.       
7. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
8. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de mayo de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de junio de 2016 a partir de Hrs. 15:00, con  el siguiente Orden del Día:

1.  Lectura de la Convocatoria.

2.  Consideración de ajustes y enmiendas a lo resuelto por la Centésima Septuagésima Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 02 de febrero de 2016, en la que se aprobó un Programa de Emisiones de Bonos Subordinados como obligaciones subordinadas y las características generales de las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores, la inscripción del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados y de sus respectivas Emisiones en el Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”), así como la Primera Emisión de Bonos Subordinados dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados.

3.  Consideración de la Segunda Emisión de Bonos Subordinados dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados.

4.   Informe del Síndico.               

5.   Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

6.   Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de enero de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de febrero de 2016, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Memoria anual.
3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015, con el dictamen de auditoría externa y el informe del Síndico.
4. Destino de las utilidades.
5. Estados Financieros consolidados del Conglomerado Financiero al 31 de diciembre de 2015, con el dictamen de auditoría externa.
6. Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
7. Destino y aprobación de contribuciones o aportes.           
8. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2015.
9. Informes de Gestión de los miembros del Directorio
10. Elección de Directores y del Síndico Titular y Suplente.
11. Remuneraciones de los Directores y Síndicos.
12. Designación de auditores externos.
13. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
14. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 2 de febrero de 2016 a Hrs.17:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos Subordinados como obligaciones subordinadas y de las características generales de las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.
3. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados y de las respectivas Emisiones que lo componen en el Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”), para su negociación en el Mercado de Valores.
4. Consideración de la Primera Emisión de Bonos Subordinados dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados.
5. Informe del Síndico.       
6. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
7. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado la desvinculación del señor JAVIER REYNALDO FERNANDEZ CAZURIAGA, quien desempeñaba las funciones de Vicepresidente de Operaciones y Administración, por renuncia voluntaria presentada a la Vicepresidencia Ejecutiva el 30 de noviembre de 2015.

Ha comunicado que en Sesión de Directorio celebrada el 26 de noviembre de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el 10 de diciembre de 2015, para considerar el siguiente Orden del Día:

1.      Lectura de la Convocatoria.

2.      Reforma de Estatutos

3.      Informe del Síndico.       

4.      Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

5.      Lectura, consideración y aprobación del acta.

Ha comunicado que la Centésima Sexagésima Séptima Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 21 de mayo de 2015, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Segunda Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ.
- Aprobar la Tercera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de mayo de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de mayo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Segunda Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ.
3. Consideración de la Tercera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ.
4. Informe del Síndico.
5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Centésima Sexagésima Sexta Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 5 de febrero de 2015, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Memoria Anual.
- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014, Informe del Síndico y Dictamen de Auditoría Externa.
- Aprobar el destino de las utilidades en base a los resultados obtenidos durante la gestión 2014, que alcanzan a la suma de Bs254.191.601,21 según el siguiente detalle:
* Destinar a Reserva Legal la suma de Bs25.420.000,00
* Destinar la suma de Bs15.251.496,07 equivalente al 6% de las utilidades de la gestión 2014 a la constitución del Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social, en cumplimiento con lo previsto por el parágrafo I del Artículo 115 de la Ley de Servicios Financieros y por el Decreto Supremo 2137 de 9 de octubre de 2014.
* Destinar a la Cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización la suma de Bs107.397.592,14.
* Destinar la suma de Bs106.122.513,00 a Dividendos por Pagar que representa un dividendo de Bs1,45 al derecho de propiedad de cada acción.
- Aprobar los Estados Financieros consolidados del Conglomerado Financiero al 31 de diciembre de 2014, con el Dictamen de Auditoría Externa.
- Aprobar Informes sobre cumplimiento a Circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI:
* Informe del Síndico sobre créditos en mora por más de 90 días en los que no se haya iniciado acciones judiciales. Asimismo, el mencionado informe incluye el detalle de los créditos en mora con saldos mayores al 1% del Patrimonio Neto del Banco al 31 de diciembre de 2014.
Finalmente, los créditos castigados mayores al 1% del patrimonio neto del Banco al 31 de diciembre de 2014.
* Informe sobre las Resoluciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera por sanciones impuestas en contra del Banco por incumplimientos normativos.
* Informe respecto a multas aplicadas por retraso y reproceso de información impuestas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero durante la Gestión 2014.
* Informe sobre la Calificación y Previsión de Cartera al 31 de diciembre de 2014.
- Fijar el límite para contribuciones o aportes a fines sociales y culturales en un monto de hasta Bs2.744.000,00 con cargo a la gestión 2015 y destinando dichos fondos a la Fundación Banco Mercantil Santa Cruz.
- Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2014.
- Tomar conocimiento de Informes de Gestión de los miembros del Directorio.
- Elección de Directores y del Síndico Titular y Suplente:
* Aprobar la conformación del Directorio por siete integrantes titulares.
* Nombrar las siguientes personas para desempeñar los cargos de Directores durante la gestión 2015/2016:
Darko Zuazo Batchelder Titular
Gonzalo Peres Arenas Titular
Juan Carlos Salaues Almaraz Titular
Eduardo Zegada Claure Titular
Abraham Melgar Cabello Titular
Percy Añez Rivero Titular
Fernando Gutierrez Zalles Titular
*Elegir a los siguientes señores como Síndicos por la gestión 2015/2016:
Leonardo Chacón Rada Síndico Titular
German Zuazo Chavez Síndico Suplente
- Delegar al Directorio la selección y contratación de una firma de Auditoria Externa del Banco para la gestión 2015.

Ha comunicado que la Centésima Sexagésima Quinta Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 26 de enero de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar por unanimidad que el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. como parte de un conglomerado financiero, manifieste su intención de ser dirigido, administrado, controlado y representado por una Sociedad Controladora que deberá ser constituida conforme la Ley de Servicios Financieros y sus Reglamentos.
2. En cumplimiento del Artículo 65° de los Estatutos de la Sociedad, dar lectura al informe del Síndico.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de enero de 2015, se determinó convocar a junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 5 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Memoria anual.
3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014, con el Informe del Síndico y el dictamen de auditoría externa.
4. Destino de las utilidades.
5. Estados Financieros consolidados del Conglomerado Financiero al 31 de diciembre de 2014, con el dictamen de auditoría externa.
6. Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
7. Destino y aprobación de contribuciones o aportes.
8. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2014.
9. Informes de Gestión de los miembros del Directorio.
10. Elección de Directores y del Síndico Titular y Suplente.
11. Remuneraciones de los Directores y Síndicos.
12. Designación de auditores externos.
13. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
14. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de diciembre de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de enero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Al formar parte de un Conglomerado Financiero, manifestación de intención de ser dirigida, administrada, controlada y representada por una Sociedad Controladora a ser constituida conforme a la Ley de Servicios Financieros y sus Reglamentos.
3. Informe del Síndico.
4. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Centésima Sexagésima Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 22 de mayo de 2014 , determinó lo siguiente:
- Aprobar todas las modificaciones informadas a los accionistas respecto a las determinaciones contenidas en el Acta de la Centésima Sexagésima Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 4 de septiembre de 2013 que aprueba, entre otros, un Programa de Emisiones de Bonos y las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores y la Primera Emisión de Bonos dentro de dicho Programa de Emisiones.
- Ratificar y dar por bien hechas todas las aprobaciones de la Centésima Sexagésima Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 4 de septiembre de 2013 que no fueron modificadas o alteradas como resultada de la presente Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de abril de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de mayo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de ajustes y enmiendas a lo resuelto por la Centésima Sexagésima Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 4 de septiembre de 2013, en la que se aprobó el Programa de Emisiones de Bonos y sus respectivas Emisiones, su posterior inscripción y registro del Programa de Emisiones y de sus respectivas Emisiones en el Registro de Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), así como la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos.
3. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 19 de febrero de 2014, determinó aprobar la adecuación del funcionamiento del Banco para que preste servicios como Banco Múltiple.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de febrero de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Adecuación del funcionamiento del Banco para que preste servicios como Banco Múltiple.
3. Informe del Síndico.
4. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 21 de enero de 2014, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Memoria Anual.
- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013, Dictamen de Auditoría Externa e Informe del Síndico.
- Aprobar el destino de las utilidades en base a los resultados obtenidos durante la gestión 2013, que alcanzan a la suma de Bs192.870.945,24 según el siguiente detalle:
* Destinar a Reserva Legal la suma de Bs19.300.000,00
* Destinar a la Cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización la suma de Bs87.209.176,04
* Destinar la suma de Bs86.361.769,20 a Dividendos por Pagar que representa un dividendo de Bs1,18 al derecho de propiedad de cada acción.
- Aprobar los Estados Financieros consolidados del Conglomerado Financiero al 31 de diciembre de 2013, con el Dictamen de Auditoría Externa.
- Aprobar los Informes sobre cumplimiento a Circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI:
* Informe del Síndico sobre créditos en mora por más de 90 días en los que no se haya iniciado acciones judiciales. Asimismo, informe sobre los créditos en mora con saldos mayores al 1% del Patrimonio Neto del Banco al 31 de diciembre de 2013. Igualmente, informe sobre los créditos castigados mayores al 1% del patrimonio neto del Banco al 31 de diciembre de 2013.
* Informe sobre las Resoluciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero por sanciones impuestas como resultado de la aplicación del Reglamento de Sanciones Administrativas durante la Gestión 2013.
* Informe respecto a multas aplicadas por retraso y reproceso de información impuestas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero durante la Gestión 2013.
* Informe sobre Calificación y Previsión de Cartera al 31 de diciembre de 2013.
- Fijar el límite para contribuciones o aportes a fines sociales y culturales en un monto de hasta $us 400.000,00 con cargo a la gestión 2014 y definió destinar los fondos a la Fundación, cuya denominación a Fundación Banco Mercantil Santa Cruz se encuentra en actual tramite.
- Ratificar el Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y el Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.
- Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo.
- Aprobar el Reglamento Electoral de miembros del Directorio.
- Tomar conocimiento de Informes de Gestión de los miembros del Directorio.
- Elegir Directores, Síndico Titular y Suplente:
*Aprobación de la conformación del Directorio por siete integrantes titulares.
* Nombramiento de las siguientes personas para desempeñar los cargos de Directores durante la gestión 2014/2015:
Titular Darko Zuazo Batchelder (Reelegido)
Titular Gonzalo Peres Arenas (Reelegido)
Titular Juan Carlos Salaues Almaraz (Reelegido)
Titular Eduardo Zegada Claure (Reelegido)
Titular Abraham Melgar Cabello (Reelegido)
Titular Percy Añez Rivero (Reelegido)
Titular Fernando Gutierrez Zalles (Elegido)
* Elección de los siguientes señores como Síndicos por la gestión 2014/2015:
Síndico Titular Germán Zuazo Chavez
Síndico Suplente Leonardo Chacón Rada
- Aprobar y designar auditores externos.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de enero de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de enero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Memoria anual.
3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013, con el informe del Síndico y el dictamen de auditoría externa.
4. Destino de las utilidades.
5. Estados Financieros consolidados del Conglomerado Financiero al 31 de diciembre de 2013, con el dictamen de auditoría externa.
6. Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
7. Destino y aprobación de contribuciones o aportes.
8. Ratificación del Código de Gobierno Corporativo, del Código de Ética y del Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.
9. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo.
10. Aprobación del Reglamento Electoral de miembros del Directorio.
11. Informes de Gestión de los miembros del Directorio.
12. Elección de Directores y del Síndico Titular y Suplente.
13. Remuneraciones de los Directores y Síndicos.
14. Designación de auditores externos.
15. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
16. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Centésima Sexagésima Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 30 de octubre de 2013, determinó lo siguiente:
1. Autorizar la contratación de una obligación subordinada con la Corporación Andina de Fomento mediante contrato de préstamo destinado al fortalecimiento patrimonial del Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
2. Aprobar el Compromiso de realizar nuevos aportes de capital y/o reinvertir utilidades en la medida que el préstamo subordinado contraído sea amortizado o cancelado.
3. Aprobar el Compromiso de asumir todas las obligaciones establecidas en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Patrimonio Neto emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), ante una eventual capitalización del préstamo subordinado.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de octubre de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de octubre de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.
2. Autorización para la contratación de una obligación subordinada con la Corporación Andina de Fomento mediante contrato de préstamo destinado al fortalecimiento patrimonial del Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
3. Compromiso de realizar nuevos aportes de capital y/o reinvertir utilidades en la medida que el préstamo subordinado contraído sea amortizado o cancelado.
4. Compromiso de asumir todas las obligaciones establecidas en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Patrimonio Neto emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), ante una eventual capitalización del préstamo subordinado.
5. Informe del Síndico.
6. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas.
7. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Centésima Sexagésima Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 4 de septiembre de 2013, determinó lo siguiente:
1. Aprobar un Programa de Emisiones de Bonos y las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.
2. Aprobar la inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las respectivas Emisiones que lo componen, en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su negociación en el Mercado de Valores.
3. Aprobar la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de agosto de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de septiembre de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.
3. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las respectivas Emisiones que lo componen, en el Registro de Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su negociación en el Mercado de Valores.
4. Consideración de la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos.
5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Centésima Quincuagésima Novena Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 7 de marzo de 2013, determinó rectificar el punto 5 del Acta de la Centésima Quincuagésima Séptima Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 6 de febrero de 2013, en lo relativo a la transcripción del monto de Cuentas de Orden del Estado de Situación Patrimonial Consolidado al 31 de diciembre de 2012 del Conglomerado Financiero.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de marzo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Rectificación del Punto 5 del Acta de la Centésima Quincuagésima Séptima Junta General Ordinaria de fecha 6 de febrero de 2013, en lo relativo a la trascripción del monto de Cuentas de Orden del Estado de Situación Patrimonial Consolidado al 31 de Diciembre de 2012 del Conglomerado Financiero.
3. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
4. Lectura, Consideración y Aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Centésima Quincuagésima Séptima Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 6 de febrero de 2013, determinó la distribución de dividendos correspondientes a la gestión 2012, de acuerdo al siguiente detalle:
- Fecha de pago de dividendos:
A partir del 7 de febrero de 2013.
- Porcentaje de derecho económico que será pagado:
Bs1,07 por acción.
- Lugar de pago:
Área administrativa de cualquiera de las oficinas principales (sucursales) ubicadas en las ciudades capital de los nueve departamentos del país.
- Fecha de contabilización de dicho pago:
7 de febrero de 2013.

Ha comunicado que la Centésima Quincuagésima Séptima Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 6 de febrero de 2013, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Memoria Anual.
- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012, Dictamen de Auditoría Externa e Informe del Síndico.
- Aprobar el destino de las utilidades en base a los resultados obtenidos durante la gestión 2012, que alcanzan a la suma de Bs185.653.327,12 según el siguiente detalle:
* Destinar a Reserva Legal la suma de Bs27.520.000,00
* Dejar en Resultados Acumulados, la suma Bs27.440.000,00
* Destinar a la Cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización la suma de Bs52.382.231,32
* Destinar la suma de Bs78.311.095,80 a Dividendos por Pagar que representa un dividendo de Bs1.07 al derecho de propiedad de cada acción.
Adicionalmente, autorizó retirar de la cuenta Resultados Acumulados el equivalente a US$4.000.000,00 para el pago de la amortización correspondiente a la última cuota del Préstamo Subordinado de Capitalización de US$10.000.000,00 otorgado al Banco por la Corporación Andina de Fomento. Asimismo, una vez cancelada la cuota, corresponderá registrar dicho importe en la Cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización.
- Aprobar los Estados Financieros consolidados del Conglomerado Financiero al 31 de diciembre de 2012, juntamente con el Dictamen de Auditoría Externa.
- Aprobar los Informes sobre cumplimiento a Circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera ASFI:
* Informe del Síndico sobre créditos en mora por más de 90 días en los que no se haya iniciado acciones judiciales. Asimismo, informe sobre los créditos en mora con saldos mayores al 1% del Patrimonio Neto del Banco al 31 de diciembre de 2012. Igualmente, informe sobre los créditos castigados mayores al 1% del patrimonio neto del Banco al 31 de diciembre de 2012.
* Informe sobre las Resoluciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero por sanciones impuestas como resultado de la aplicación del Reglamento de Sanciones Administrativas durante la Gestión 2012.
* Informe respecto a multas aplicadas por retraso y reproceso de información impuestas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero durante la Gestión 2012.
* Informe sobre Calificación y Previsión de Cartera al 31 de diciembre de 2012.
- Fijar el límite para contribuciones o aportes a fines sociales y culturales en un monto de hasta US$ 600.000,00 con cargo a la gestión 2013 y definió el siguiente destino: Sectores sociales menos privilegiados, al sector productivo, deportes y cultura y, en proyectos en los que se pueda incidir en la formación integral de hombres con futuro, con ética, valores y liderazgo.
- Elección de Directores y del Síndico Titular y Suplente:
*Aprobar la conformación del Directorio por seis integrantes titulares.
* Nombramiento de las siguientes personas para desempeñar los cargos de Directores durante la gestión 2013/2014:
Titular DARKO ZUAZO BATCHELDER (Reelegido)
Titular GONZALO PERES ARENAS (Reelegido)
Titular JUAN CARLOS SALAUES ALMARAZ (Reelegido)
Titular EDUARDO ZEGADA CLAURE (Reelegido)
Titular ABRAHAM MELGAR CABELLO (Reelegido)
Titular PERCY AÑEZ RIVERO (Reelegido)
* Elección de los siguientes señores como Síndicos por la gestión 2013/2014:
Síndico Titular GERMAN ZUAZO CHAVEZ
Sindico Suplente LEONARDO CHACÓN RADA
- Designación de auditores externos.

Ha comunicado que la Centésima Quincuagésima Octava Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 6 de febrero de 2013, determinó aprobar la reforma de Estatutos del Banco en sus artículos 1°, 6°, 8°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18°, 20°, 21°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 31°, 37°, 39°, 40°, 42°, 43°, 45°, 46°, 48°, 49°, 50°, 51°, 52°, 54°, 60°, 63°, 65°, 66°, 75° y 77°.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de enero de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de febrero de 2013, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Memoria anual.
3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012, con el informe del síndico y el dictamen de auditoría externa.
4. Destino de las utilidades.
5. Estados Financieros consolidados del Conglomerado Financiero al 31 de diciembre de 2012, con el dictamen de auditoría externa.
6. Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
7. Destino y aprobación de contribuciones o aportes.
8. Elección de Directores y del Síndico Titular y Suplente.
9. Remuneraciones de los Directores y Síndicos.
10. Designación de auditores externos.
11. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
12. Lectura, consideración y aprobación del acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de enero de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de febrero de 2013, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Reforma de Estatutos.
3. Informe del Síndico.
4. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
5. Lectura, consideración y aprobación del acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 20 de junio de 2012, determinó por unanimidad ratificar y dar por bien hechos, sin excepción ni exclusión alguna, todos los asuntos tratados, considerados, acordados, resueltos así como las elecciones y designaciones adoptadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 9 de febrero de 2012 y adicionalmente con el voto afirmativo de todos los accionistas presentes en esta Junta, se acordó dar por bien hecho todo lo actuado por el Directorio, los Síndicos y cualquier acto o gestión que con motivo de la Junta General Ordinaria de Accionistas antes referida se hubiere realizado hasta la fecha.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 20 de junio de 2012, determinó:
1. Ratificar y dar por bien hecha, sin excepción ni exclusión alguna, la reforma de los artículos de los Estatutos, aprobada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 9 de febrero de 2012.
2. Aprobar el Informe del Síndico.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de junio de 2012, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 20 de junio de 2012 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Ratificar y dar por buen hecho el tratamiento, consideración, resoluciones, elección, designación y aprobación de los asuntos tratados, aprobados y resueltos en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 9 de febrero de 2012, que fueron:
* Memoria anual.
* Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2011, con el informe del Síndico y el dictamen de auditoría externa.
* Destino de las utilidades.
* Estados Financieros consolidados del Conglomerado Financiero al 31 de diciembre de 2011, con el dictamen de auditoría externa.
* Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
* Destino y aprobación de contribuciones o aportes.
* Elección de Directores y del Síndico Titular y Suplente.
* Remuneraciones de los Directores y Síndicos.
* Designación de auditores externos.
* Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
* Lectura, consideración y aprobación del acta.
3. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
4. Lectura, Consideración y Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de junio de 2012, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 20 de junio de 2012 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Ratificar y dar por bien hecha la Reforma de Estatutos aprobada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 9 de febrero de 2012.
3. Informe del Síndico.
4. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
5. Lectura, consideración y aprobación del acta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 9 de febrero de 2012, determinó:
1. Aprobar por unanimidad la Reforma de Estatutos.
2. Aprobar el Informe del Síndico.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 9 de febrero de 2012, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2011, Informe del Síndico y Dictamen de Auditoría Externa.
3. Aprobar el destino de utilidades en base a los resultados obtenidos durante la gestión 2011, que alcanzan a la suma de Bs214.966.903,65 aprobando lo siguiente:
* Destinar a Reserva Legal la suma de Bs26.400.000,00
* Dejar en Resultados Acumulados, la suma Bs20.535.000,00
* Destinar a la Cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización la suma de Bs90.452.687,25
* Destinar la suma de Bs77.579.216,40 a Dividendos por Pagar que representa un dividendo de Bs1,06 al derecho de propiedad de cada acción.
* Que como en el mes de marzo de 2012 se debe amortizar la cuarta cuota del Préstamo Subordinado de Capitalización de US$10.000.000,00 otorgado al Banco por la Corporación Andina de Fomento, se autorice retirar de la cuenta Resultados Acumulados el equivalente a US$3.000.000,00 para el pago de la amortización correspondiente. Asimismo, una vez cancelada la cuota, corresponderá registrar dicho importe en la Cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización.
4. Aprobar los Estados Financieros Consolidados del Conglomerado Financiero al 31 de diciembre de 2011, con el Dictamen de Auditoría Externa.
5. Aprobar los Informes sobre el cumplimiento a Circulares y otros disposiciones requeridas por ASFI.
* Informe del Síndico sobre créditos en mora por más de 90 días en los que no se haya iniciado acciones judiciales. Asimismo, informe sobre los créditos en mora con saldos mayores al 1% del patrimonio neto del Banco al 31 de diciembre de 2011. Igualmente, informe sobre los créditos castigados mayores al 1% del patrimonio neto del Banco al 31 de diciembre de 2011.
* Tomar conocimiento de multas y sanciones administrativas que impuso la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero durante la Gestión 2011.
* Informe sobre Calificación y Previsión de cartera al 31 de diciembre de 2011.
* Con relación al cumplimiento de lo establecido en el Título X, Capítulo XI, Artículo 3 del Reglamento Contribuciones o Aportes a Fines Sociales y Culturales, fijar el límite para contribuciones o aportes afines sociales y culturales en un monto de hasta US$400.000,00 con cargo a la gestión 2012 y definió el siguiente destino: Sectores sociales menos privilegiados, deportes y cultura y, en proyectos en los que se pueda incidir en la formación integral de hombres con futuro, con ética, valores y liderazgo. También con la perspectiva de trabajar en alianza con instituciones cuya integridad y prestigio sea probada, a fin de transmitir la filosofía y misión del Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
6. Aprobar y elegir a Directores y Síndico Titular y Suplente:
* Aprobar la conformación del Directorio por seis integrantes titulares.
* Nombrar a las siguientes personas para desempeñar los cargos de Directores durante la gestión 2012/2013:
Titular Darko Zuazo Batchelder Presidente
Titular Gonzalo Peres Arenas Secretario
Titular Juan Carlos Salaues Almaraz Vicrepresidente
Titular Eduardo Zegada Claure Director
Titular Abraham Melgar Cabello Director
Titular Percy Añez Rivero Director
* Nombrar a los Síndicos por la gestión 2012/2013:
Síndico Titular Germán Zuazo Chavez
Síndico Suplente Leonardo Chacón Rada
7. Aprobar y designar Auditores Externos.

Ha comunicado la distribución de dividendos por la gestión 2011, de acuerdo al siguiente detalle:
* Fecha de pago de dividendos:
A partir del 10 de febrero de 2012.
* Porcentaje de derecho económico que será pagado:
10.6%. (Dividendo por acción de Bs1,06. Valor de la acción Bs10).
* Lugar de pago:
Área administrativa de cualquiera de las oficinas principales (sucursales) ubicadas en las ciudades capital de los nueve departamentos del país.
* Fecha de contabilización de dicho pago:
10 de febrero de 2012.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de enero de 2012, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 9 de febrero de 2012, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria.
- Memoria anual.
- Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2011, con el informe del Síndico y el dictamen de auditoría externa.
- Destino de las utilidades.
- Estados Financieros consolidados del Conglomerado Financiero al 31 de diciembre de 2011, con el dictamen de auditoría externa.
- Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
- Destino y aprobación de contribuciones o aportes.
- Elección de Directores y del Síndico Titular y Suplente.
- Remuneraciones de los Directores y Síndicos.
- Designación de auditores externos.
- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
- Lectura, consideración y aprobación del acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de enero de 2012, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 9 de febrero de 2012, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria.
- Reforma de Estatutos.
- Informe del Síndico.
- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
- Lectura, consideración y aprobación del acta.

Ha comunicado que la Centésima Quincuagésima Segunda Junta General Extraordinaria de accionistas, realizada el 8 de septiembre de 2011, determinó:

1. Aprobar el incremento del capital pagado en Bs236.120.650.- proveniente de la cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización, quedando por ello el capital pagado del Banco en Bs649.439.400.

2. Aprobar el aumento del capital pagado del Banco en la suma de Bs82.440.000.-, a través de aportes propios de los accionistas en efectivo, en proporción al número de acciones que posean disponiéndose la observancia y cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidas en el Artículo 8 de los Estatutos Sociales, concordante con el Artículo 255 del Código de Comercio.

3. Aprobar el aumento del capital autorizado y la reforma del Artículo 4 de los Estatutos Sociales, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 4.- Capital Autorizado.- El capital autorizado del Banco es de mil cuatrocientos sesenta millones de bolivianos, dividido en ciento cuarenta y seis millones de acciones nominativas de bolivianos diez cada una.

4. Aprobar unánimemente la emisión de las respectivas acciones nominativas correspondientes a los aumentos del capital pagado aprobados en esta Junta, encomendándose al Directorio fijar la fecha de emisión de las nuevas acciones, una vez que se cumplan con los aportes, plazo y requisitos fijados por la Ley y por los Estatutos.

Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad en sesión de 25 de agosto de 2011, resolvió modificar el Orden del Día para la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobada en sesión de Directorio del 18 de agosto de 2011, determinando que la Junta General Extraordinaria de Accionistas a efectuarse el próximo 8 de septiembre de 2011, considere el aumento del capital pagado por capitalización de la cuenta aportes irrevocables pendientes de capitalización, el aumento del capital pagado por nuevos aportes de los accionistas, el aumento del capital autorizado de la sociedad con la consiguiente reforma de estatutos y la emisión de nuevas acciones, ratificando la fecha de la convocatoria para el próximo 8 de septiembre de 2011.

Ha comunicado que el Directorio en sesión de fecha 18 de agosto de 2011, dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionista a realizarse el 8 de septiembre de 2011, con el objeto de considerar el incremento del capital pagado y la consiguiente emisión de acciones.

Ha comunicado que la Centésima Quincuagésima Primera Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 9 de febrero de 2011, determinó: 

1. Aprobar la Memoria Anual.

2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010, Informe del Síndico y Dictamen de Auditoría Externa.

3. Aprobar el destino de utilidades en base a los resultados obtenidos durante la gestión 2010, que alcanzan a la suma de Bs159.934.207,51 conforme a lo siguiente:

- Destinar a Reserva Legal la suma de Bs16.900.000,00
- Dejar en Resultados Acumulados, la suma de Bs10.395.000,00
- Destinar a la Cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización la suma de Bs100.813.663,76
- Destinar la suma de Bs31.825.543,75 a Dividendos por Pagar que representa un dividendo de Bs0,77 por acción.
- Que como en el mes de marzo de 2011 se debe amortizar la tercera cuota del Préstamo Subordinado de Capitalización de US$10.000.000.- otorgado al Banco por la Corporación Andina de Fomento, se autorice retirar de la cuenta Resultados Acumulados el equivalente a US$1.500.000.- para el pago de la amortización correspondiente. Asimismo, una vez cancelada la cuota, corresponderá registrar dicho importe en la Cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización.

4. Aprobar los Estados Financieros Consolidados del conglomerado Financiero al 31 de diciembre de 2010, con el Dictamen de Auditoría Externa.
5. Aprobar los Informes sobre el cumplimiento a Circulares y otras disposiciones requeridas por ASFI.
- Informe del Sindico sobre créditos en mora por más de 90 días en los que no se haya iniciado acciones judiciales. Asimismo, informe sobre los créditos en mora con saldos mayores al 1% deI patrimonio neto del Banco al 31 de diciembre de 2010. Igualmente, informe sobre los créditos castigados mayores al 1% deI patrimonio neto del Banco al 31 de diciembre de 2010.
- Tomó conocimiento de la Resolución ASFI N° 924/2010 del 29 de octubre de 2010.
- Tomó conocimiento de multas y sanciones administrativas que impuso la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero durante la Gestión 2010.
- Informe sobre Calificación y Previsión de cartera al 31 de diciembre de 2010.
- Con relación al cumplimiento de lo establecido en el Titulo X, Capítulo XI, Artículo 3 deI "Reglamento Contribuciones o Aportes a Fines Sociales y Culturales" la Junta determinó fijar el límite para contribuciones o aportes a fines sociales y culturales en un monto de hasta US$301.297.- y definió el siguiente destino: Sectores sociales menos privilegiados, deportes y cultura.
6. Aprobar la elección de Directores y Síndico Titular y Suplente para la gestión 2011/2012:

DIRECTORES TITULARES
- DARKO ZUAZO BATCHELDER                Presidente
- GONZALO PERES ARENAS                     Secretario
- JUAN CARLOS SALAUES ALMARAZ     Vicepresidente
- EDUARDO ZEGADA CLAURE                 Director
- ABRAHAM MELGAR CABELLO               Director
- PERCY AÑEZ RlVERO                                Director
- HUGO GRANDCHANT SALAZAR             Director

Sindico Titular:        GERMAN ZUAZO CHAVEZ
Sindico Suplente:   LEONARDO CHACÓN RADA

7. Aprobar la designación de Auditores Externos.

Ha comunicado que de acuerdo a la Centésima Quincuagésima Primera Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 9 de febrero de 2011, procederá a la distribución de dividendos por la gestión 2010, de acuerdo al siguiente detalle:

- Fecha de pago de dividendos:
A partir del 10 de febrero de 2011.

- Porcentaje de derecho económico que será pagado:
7.7%. (Dividendo por acción de Bs. 0.77. Valor de la acción Bs.10).

- Lugar de pago:    
Área administrativa de cualquiera de las oficinas principales (sucursales) ubicadas en las ciudades capital de los nueve departamentos del país.

- Fecha de contabilización de dicho pago:
10 de febrero de 2011.

Ha comunicado que en reunión de Directorio celebrada el 20 de enero de 2011, aprobaron convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 9 de febrero de 2011, con el siguiente Orden del Día:

- Lectura de la Convocatoria.
- Memoria anual.
- Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010, con el informe del Síndico y el dictamen de auditoría externa.
- Destino de las utilidades.
- Estados Financieros consolidados del Conglomerado Financiero al 31 de diciembre de 2010, con el dictamen de auditoría externa.
- Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
- Elección de Directores y del Síndico Titular y Suplente.
- Remuneraciones de los Directores y Síndicos.
- Designación de auditores externos.
- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
- Lectura, consideración y aprobación del acta.

PRIMERO.- Sancionar al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., con Multa, al haber enviado información con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso a), Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la CUENTA CORRIENTE FISCAL M/N N° 10000020255283 del Banco Unión S.A., denominada Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- Multas Valores, al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

PRIMERO.- Sancionar al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. con multa, por los cargos N° 1 y 2 al haber enviado con retraso las Actas de Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, Centésima Sexagésima Novena y Centésima Septuagésima, protocolizadas mediante Testimonios Nos. 42/2016 y 43/2016, respectivamente, celebradas el 2 de febrero de 2016, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso c), Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Desestimar el Cargo No. 3 imputado al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., mediante Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-137352/2016 de 8 de agosto de 2016, por supuesto incumplimiento Segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998; primer párrafo del Artículo 1°, penúltimo párrafo del Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., con multa, por el retraso en el envío de información incumpliendo lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, inciso c), Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Mediante carta ASFI/DSVSC/R-180189/2017, se Autoriza e Inscribe en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Emisión denominada “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 5” DENTRO DEL  PROGRAMA DE BONOS DENOMINADO "BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ"

RESUELVE:

Sancionar al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., con multa, al haber incumplido lo previsto en segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso c), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1º de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

Sancionar al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., con multa, por los Cargos N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; incisos d) y g) del Artículo 1°, Sección 3; numeral 6, inciso a), Artículo 2° y primer párrafo del Artículo 3°, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Desestimar el presunto incumplimiento determinado en el Cargo N° 6 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-118106/2021 de 24 de junio de 2021, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar con amonestación al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., por los Cargos N° 3 y 5 consignado en la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-118106/2021 de 24 de junio de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Inciso h), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, y Carta Circular ASFI/DSV/2648/2012 de 9 de mayo de 2012, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

TERCERO.- Sancionar al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., con multa, por los Cargos N° 1, 2 y 4 consignados en la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-118106/2021 de 24 de junio de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 e Inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; Incisos b) y h), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenidos en el Título I, Libro 1° de la RNMV y Carta Circular ASFI/DSV/2648/2012 de 9 de mayo de 2012, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Desestimar el presunto incumplimiento determinado en el Cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-136379/2021 de 20 de julio de 2021, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., con multa, por el Cargo N° 2 consignado en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-136379/2021 de 20 de julio de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, así como en el inciso g), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO. - Sancionar al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., con amonestación por los cargos Nº 1 y 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-226731/2022 de 26 de octubre de 2022, al haber incumplido lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, el Inciso i. e Inciso h. del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/2648/2012 de 9 de mayo de 2012, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO. - Sancionar al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.,con multa, por los cargos del N° 3 al 7 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-226731/2022 de 26 de octubre de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y el Artículo 69 de la LMV; los incisos d. y g. del Artículo 1°, Sección 3, el Numeral 6, Inciso a. y el Numeral 1, Inciso b. del Artículo 2° y primer párrafo del Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento de Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC - 3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Anular el cargo N° 1 imputado al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., mediante la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-28889/2023 de 7 de febrero de 2023, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., con multa, por el cargo N° 2 imputado en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-28889/2023 de 7 de febrero de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la LMV; Numeral 6, Inciso a. del Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV, así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. con multa, por de retraso en el envío de información, incumpliendo el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores e inciso d) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 442/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

ÚNICO- Desestimar el Cargo imputado al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. por presunto incumplimiento a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, numeral 3, inciso c) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

RESUELVE:

- Sancionar al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. con multa, por los cargos N° 1, 2 y 3 sobre incumplimientos al artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y al inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

- Desestimar los cargos N° 4 y 5, imputados al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. por supuestos incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, al numeral 6 inciso a) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, de acuerdo a lo previsto en los artículos 67 parágrafo II y 68 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.

RESUELVE:

- Sancionar al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. con multa, por los Cargos N° 1, 2 y 3 sobre incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores; inciso d) del artículo 104; y el numeral 6, inciso a) del artículo 106 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

RESUELVE:

- Sancionar al BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. con multa, por los Cargos N° 1, 2 y 3, sobre incumplimientos al artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y al inciso f) artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.