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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A.


No. de Resolución SPVS-IV-N°060
Fecha de Resolución
2000-02-22
No. de Registro SPVS SPVS-IV-EM-FIE-022/2000    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. Sigla FIE
Rotulo Comercial BANCO FIE S.A. Tipo Sociedad S.A.
No. de NIT 1020273023 No. Matrícula FUNDEMPRESA 1020273023  
Domicilio Legal Av. 6 de Agosto N°2652 esq. Gosalvez, Zona Sopocachi
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia La Paz La Paz    
  Teléfonos Fax Correo    
  (591-2) 2173600 (591-2) 2173570 15032    
Página Web www.bancofie.com.bo
Correo Electrónico fiereportes@bancofie.com.bo, finanzas@bancofie.com.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 1997-08-01
Notario de Fé Pública Rebeca Mendoza Gallardo
No. Escritura 518/97
No. Resolución SENAREC 10760/97
Fecha de Autorización SENAREC 1997-09-04
Principal Representante Legal López Arana Carlos Fernando
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Behoteguy Terrazas Ximena Cecilia2016113 L.P.BolivianaAbogada433/20162016-04-08Patricia Rivera Sempertegui (003)La Paz, Bolivia
López Arana Carlos Fernando3433336 LP.BolivianaEconomista925/20172017-09-19Patricia Rivera Sempertegui (003)La Paz, Bolivia
Palmero Pantoja Álvaro Enrique1816639 TJ.BolivianaEconomista1596/20192019-04-22Patricia Rivera Sempertegui (44)La Paz, Bolivia
Riveros Haydar Liliana Elizabeth2440921 LPBolivianaAdministrador de Empresas3176/20222022-10-18Patricia Rivera Sempertegui (44)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
960,000,000 739,183,900 739,183,900
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
20 7,391,839 0
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
0 100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
5104/2021;1164/2022;1391/2022;3896/2022  
No. de Emisiones No. de Series  
1 Unica  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
DWM FUNDS S.C.A. SICAV-SIFB138353Alemania5865467.9400000000Ordinaria Nominativa
Corporación para el Fomento a Iniciativas Económicas SL. (CONFIE)s/nEspaña 408893255.3200000000Ordinaria Nominativa
INCOFIN CVSOS/NBelga4186955.6600000000Ordinaria Nominativa
Azul Magenta SRL0Bolivia2863693.8700000000Ordinaria Nominativa
Fundación PROFIN147814028Bolivia2568803.4800000000Ordinaria Nominativa
Otros - Accionistasn/an/a2104092.8500000000Ordinaria Nominativa
OIKOCREDIT S.A.1001FCOHolanda122335716.5500000000Ordinaria Nominativa
Brunhart Frick Walter9435Alemana1023641.3800000000Mecánico Industrial Ordinaria Nominativa
Ruck Uriburu Crespo Erica0773381.0500000000Ordinaria Nominativa
Fortaleza SAFI S.A. - MiPyMe FIC0Bolivia707550.9600000000Ordinaria Nominativa
ICCO1001FEF701940.9500000000Ordinaria Nominativa
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
44 3215    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Behoteguy Terrazas Ximena Cecilia2016113 L.P.BolivianaDirector Titular - PresidentaAbogada2010-04-27
Carranza Aguayo María de las Mercedes3424955 LP.Boliviana-MexicanaDirector Titular - VocalIng. Sistemas2017-02-22
Keleher Thomas F.567227383EstadounidenseDirector Suplente Economista2017-02-22
Bazán Auza Alvaro Ricardo1846454 TJBolivianaSíndico Titular (Comisión Fiscalizadora)Adm. de Emp.2018-11-12
Mercado Rocha Katherine Ibbet4247418 LPBolivianaDirectora Titular - SecretariaEconomista2019-04-26
Villavicencio Nuñez Ricardo468472 LPBolivianaSíndico Titular (Comisión Fiscalizadora)Administrador de Empresas2020-02-19
Urquidi Selich José Andrés2360063 LP.BolivianaDirector Titular - VicepresidenteEconomista2021-02-22
Perez Ordoñez José Luis2706450 LPBolivianaDirector Independiente - VocalEconomista2021-02-22
Quintanilla Sotomayor Andres3472575 LPBolivianaSíndico SuplenteEstudiante2021-02-19
Ponce de León Carlos Alfredo Alexander2356596 LPBoliviana Síndico SuplenteLic. Adm de Empresas2022-03-04
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
López Arana Carlos Fernando3433336 LP.BolivianaGerente General Economista2008-06-02
Terrazas Cataldi Horacio Andrés5006951 TJBoliviana Gerente Nacional de Asuntos Jurídicos Abogado2005-04-13
Vedia Villegas Oscar Ramiro1036922 CHQBoliviana Gerente Nal. de Banca MicroempresaIng. Industrial2013-06-26
Saric Yaksic Davor Ulric2055896 LPBolivianaGerente Nal. de Riesgo IntegralAdministrador de Empresas2015-01-02
Pereyra Foianini María Cecilia2836942 SCZBolivianaGerente Nacional de Banca Corporativa y Esas.Licenciada en Economía2015-10-19
San Martín Valencia Claudia Marcela3374061 LPBolivianaGerente Nal. de Desempeño y Responsabilidad SocialAdm. de Emp.2015-11-18
Palmero Pantoja Álvaro Enrique1816639 TJ.BolivianaGerente Nacional de FinanzasEconomista2017-10-23
Oquendo Cortez Silvia Carmen0Gerente Nal. de Talento Humano2018-02-19
Valencia Ibiett Victor Manuel n/dGerente Nacional de Cumplimiento2019-07-01
Maceda Taborga Edgar Fernando0Gerente Nal. de Tecnología2020-04-01
Villegas Gironda Ninozka4802858 LPBolivianaGerente Nacional de Auditoría InternaContaduría Pública2020-04-01
Soliz Gumiel Mariela Patricia4834999 LPBolivianaGerente Nal. de Marketing EstratégicoIngeniero Industrial2022-02-14
Riveros Haydar Liliana Elizabeth2440921 LPBolivianaGerenta Nal. de OperacionesAdministrador de Empresas2022-10-12
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-03

Ha comunicado que el 30 de diciembre de 2022, registró en el Libro de Registro de Acciones la transferencia de 168.271 acciones, de propiedad de los accionistas: DWM FUNDS S.C.A.- SICAV SIF, Peter Brunhart Gassner y Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo, a favor del accionista adquiriente: CONFIE LATINOAMÉRICA S.R.L. Asimismo, en la fecha indicada registró la transferencia de 83.789 acciones de propiedad del accionista CONFIE LATINOAMÉRICA S.R.L. a favor de INVERSIONES CONTINENTAL EQUITY GROUP S.A.

En consecuencia, luego de las transferencias señaladas, CONFIE LATINOAMÉRICA S.R.L. cuenta con una participación equivalente al 56,45% del Capital Social del Banco FIE S.A.

LA PAZ
2022-12-12

Ha comunicado que el 9 de diciembre de 2022, en el Libro de Registro de Acciones registró la transferencia de 91.334 acciones que fueron adquiridas por el accionista CONFIE LATINOAMÉRICA S.R.L., en consecuencia, el accionista modificó su composición accionaria, contando a la fecha con una participación equivalente al 55,33% del Capital Social del Banco FIE S.A.

LA PAZ
2022-12-01

En cumplimiento a la determinación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas J.G.E. N° 04/2022 celebrada el 27 de septiembre de 2022, a la comunicación ASFI/DSR II/R-251310/2022. Informa que el 30 de noviembre de 2022, procedió con la apropiación contable del Incremento de Capital Pagado por el importe de Bs16.425.000.- que corresponde al reemplazo del Segundo Cupón de Capital de la Serie B correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada "Bonos Subordinados Banco FIE 3", que venció el 6 de octubre de 2022 y a la reinversión como Capital Social.

Consecuentemente el Capital Pagado ascenderá a Bs739.183.900.-

LA PAZ
2022-10-13

Ha comunicado que el 12 de octubre de 2022, el Gerente General, señor Fernando López Arana, designó a la señora Liliana Elizabeth Riveros Haydar en el cargo de Gerenta Nacional de Operaciones; en consecuencia, determinó la emisión del Poder Especial correspondiente a favor de la Gerenta Nacional señalada.

Asimismo, informa que, dada la designación señalada precedentemente, concluye el periodo de interinato en dicho cargo que fue asumido por la señora Audrey Adhelma Lanza Butrón. 

LA PAZ
2022-09-29

Ha comunicado que la señora Audrey Adhelma Lanza Butrón ejercerá el cargo de Gerenta Nacional de Operaciones a.i., desde el 28 de septiembre de 2022 hasta la designación del/de la Gerente/a Nacional de Operaciones Titular del Banco.

LA PAZ
2022-09-13

Ha comunicado que el 12 de septiembre de 2022, el Gerente Nacional de Operaciones, señor Mauricio Javier Blacutt Blanco presentó renuncia al cargo, habiendo sido aceptada por la Gerencia General en la misma fecha. La renuncia se hará efectiva a partir del 28 de septiembre de 2022, día en el que se procederá a la revocatoria del Testimonio de Poder N° 1594/2019 de 22 de abril de 2019, otorgado a favor del referido Gerente Nacional de Operaciones. 



LA PAZ
2022-09-01

Ha comunicado que el 1 de septiembre de 2022, registró a la sociedad CONFIE LATINOAMERICA S.R.L. en el Libro de Registro de Acciones, detentando el 54,53% del Capital Social del Banco, constituyéndose de esta manera en el accionista con la participación mayoritaria en el Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A.

Asimismo, en la fecha señalada, procedió a la baja del registro de la CORPORACIÓN DE FOMENTO A INICIATIVAS ECONÓMICAS SL. en el Libro de Registro de Acciones del Banco. 

LA PAZ
2022-08-09Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-08-08, se determinó lo siguiente:

Aceptar la renuncia al cargo de Director Suplente del señor Victor Rodolfo Palenque Osuna, efectiva desde el 8 de agosto de 2022. 

LA PAZ
2022-06-30

Ha comunicado que el 30 de junio de 2022, procedió al cierre definitivo de la Agencia Fija denominada “Guarayos”, ubicada en la Avenida Santa Cruz S/N, casi esquina Calle Gonrado Urapiri, localidad de Guarayos, Provincia Guarayos del Departamento de Santa Cruz. 

LA PAZ
2022-05-13

Ha comunicado que dando cumplimiento a la determinación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas J.G.E. N°01/2022 celebrada el 4 de marzo de 2022 y a la comunicación recibida el 12 de mayo de 2022, mediante carta ASFI/DSR II/R-94647/2022, informa que el 12 de mayo de 2022, procedió con la apropiación contable del Incremento de Capital Pagado por el importe de Bs12.500.000.- proveniente de la reinversión de las utilidades generadas durante la gestión 2021, que corresponde al Tramo 3 por el reemplazo del Primer Cupón de Capital de la Serie B correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada "Bonos Subordinados Banco FIE 3", que venció el 9 de abril de 2022.

Consecuentemente el Capital Pagado de Banco FIE S.A. ascenderá a Bs722.758.900.-

LA PAZ
2022-05-10

Ha comunicado que, a partir del 10 de mayo de 2022, inician las operaciones en la Agencia fija denominada “Agencia Junín”, ubicada en la Calle Junín Nº 5, Zona Central, entre calles Bolívar y Matos de la ciudad de Potosí del Departamento de Potosí. 

LA PAZ
2022-05-09

Ha comunicado que la Agencia Fija denominada “Agencia San Carlos”, ubicada en la Avenida República Nº 154, Lote B, Mza. 514, Zona San Carlos de la ciudad de Cochabamba del Departamento de Cochabamba, procedió a su cierre definitivo. 

LA PAZ
2022-03-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-28, se determinó lo siguiente:

1. Designar a la señora María Luisa Campuzano Alcázar en calidad de Gerente Nacional de Auditoría Interna a.i., por el 4 de abril de 2022, debido al uso de vacaciones de la Gerente Nacional de Auditoría Interna titular, señora Ninozka Villegas Gironda.

2. Habilitar al señor Alfredo Adalid Aspiazu Castro en calidad de Gerente Nacional de Cumplimiento a.i. del 11 al 18 de abril de 2022, debido a la ausencia temporal por uso de vacaciones del Gerente Nacional de Cumplimiento titular, señor Victor Manuel Valencia Ibiett.

LA PAZ
2022-03-10

Ha comunicado que rectifica el porcentaje de participación consignado en el Reporte Diario de Hechos Relevantes de 7 de marzo de 2022, correspondientes a las Juntas Generales de Accionistas celebradas el 4 de marzo de la presente gestión, de acuerdo al detalle siguiente:

- Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo a Hrs. 09:00, en la que se señaló una participación del “85,16%” de las acciones suscritas y pagadas, siendo lo correcto: “84,53%”.

- Junta General Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo a Hrs. 11:30, en la que se señaló una participación del “85,16%” de las acciones suscritas y pagadas, siendo lo correcto: “84,53%”.

- Junta General Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo a Hrs. 13:00, en la que se señaló una participación del “85,16%” de las acciones suscritas y pagadas, siendo lo correcto: “84,53%”.

- Junta General Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo a Hrs. 13:30, en la que se señaló un porcentaje de participación de “85,16%” de las acciones suscritas y pagadas, siendo lo correcto: “84,53%”.

Asimismo, informa que la presente rectificación no implica modificación de las determinaciones de las Juntas Generales de Accionistas señaladas y reportadas previamente, las cuales se mantienen inalterables en todos sus puntos. 

LA PAZ
2022-02-14

Ha comunicado que el Gerente General, señor Fernando López Arana, el 14 de febrero de 2022, designó a la señora Mariela Patricia Soliz Gumiel en el cargo de Gerenta Nacional de Marketing Estratégico, en consecuencia, determinó la emisión del Poder Especial respectivo.

Finalmente, informa que, en atención a la designación de la Gerenta Nacional de Marketing Estratégico, concluye el periodo de interinado en dicho cargo, que fue asumido por el señor Pablo Rodrigo Ballivian Liendo. 

LA PAZ
2021-12-09

Ha comunicado que, a partir del 8 de diciembre de 2021, el señor Pablo Rodrigo Ballivián Liendo, ejercerá temporalmente las funciones de Gerente Nacional de Marketing Estratégico Interino. 

LA PAZ
2021-12-08

Rectifica el Hecho Relevante comunicado el 7 de diciembre de 2021, sobre las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en segunda convocatoria el 6 de diciembre de 2021, en el punto referente a las modificaciones aprobadas al Estatuto de la entidad, que señalaba: “Aprobó las modificaciones a los artículos 6°, 21° y 38° del Estatuto del Banco FIE S.A., ratificando en su integridad todos los artículos restantes que no fueron modificados”, siendo lo correcto: “Aprobó las modificaciones a los artículos 21° y 38° del Estatuto del Banco FIE S.A., ratificando en su integridad todos los artículos restantes que no fueron modificados”. 

LA PAZ
2021-12-01

Ha comunicado que, a través de sus instancias competentes, tomó conocimiento y aceptó la renuncia de la señora Verónica Cecilia Velarde Lijeron al cargo de Gerenta Nacional de Marketing Estratégico, efectiva a partir del 16 de diciembre de 2021. 

LA PAZ
2021-11-23

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas que fue convocada para su celebración el 22 de noviembre de 2021 a Hrs. 10:00, no pudo ser instalada y celebrada, debido a que no se acreditó el cuórum requerido de conformidad a lo señalado en el Artículo 295° del Código de Comercio y el  Artículo 38° del Estatuto del Banco, que indica que dicho cuórum debe ser de al menos dos tercios (2/3) de las acciones pagadas. De esta manera y de conformidad a lo establecido en el Artículo 26º del Estatuto de la entidad, corresponde la segunda convocatoria para la celebración de la señalada Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

LA PAZ
2021-10-11

Ha comunicado que el 9 de octubre de 2021, procedió al cierre definitivo de las siguientes Agencias Fijas:

- Agencia Fija denominada “Ciudad Blanca”, la misma que se encontraba ubicada en la avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz, s/n, esquina calle 2, zona Alto Mesa Verde de la Ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca, Bolivia.

- Agencia Fija denominada “San Andres”, la misma que se encontraba ubicada en la Av. Principal frente a la Plaza San Andrés de la localidad de San Andres, cantón Lazareto, provincia Cercado del Departamento de Tarija, Bolivia. 

LA PAZ
2021-09-24

Ha comunicado que las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos para sus Emisiones de Bonos vigentes, que se llevaron a cabo de manera virtual el 23 de septiembre de 2021, determinaron lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

En ese sentido a continuación se detallan los horarios de Asambleas:

 

Programa o Emisión

Hora de inicio de la Asamblea

Emisión “Bonos BANCO FIE 2 - Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”

10:00

Emisión “Bonos BANCO FIE 2 - Emisión 2” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”

10:30

Emisión “Bonos BANCO FIE 2 - Emisión 3” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”

11:00

Programa de Emisiones “BONOS BANCO FIE 1”

11:30

Emisión “Bonos BANCO FIE 3 - Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 3”

12:00

Emisión “Bonos BANCO FIE 3 - Emisión 2” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 3”

12:30

Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”

13:00

Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 4”

13:30

Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 5”

14:00


LA PAZ
2021-09-06

Ha comunicado que el 4 de septiembre de 2021, hizo efectivo el cierre definitivo de las siguientes Agencias Fijas:

- Agencia Fija denominada “San Lorenzo” dependiente de la su Regional Tarija, la misma que se encontraba ubicada en el Pje. s/n, Plaza Eustaquio Méndez s/n, entre calles Rosendo Antelo y Rodolfo Avila del Municipio de San Lorenzo del Departamento de Tarija, Bolivia.

- Agencia Fija denominada “Cota Cota” dependiente de su Regional La Paz – Pando, la misma que se encontraba ubicada en la Av. Muñoz Reyes Nº 1004, Esq. Calle 30, de la Zona de Cota Cota de la Ciudad de La Paz del Departamento de La Paz, Bolivia. 

LA PAZ
2021-03-09

Ha comunicado que el 8 de marzo de 2021, hizo efectiva la designación de la señora Gabriela Terrazas Zambrana en calidad de Gerente Regional - Cochabamba. En consecuencia, procederá a otorgar el Testimonio de Poder correspondiente a favor de la ejecutiva designada. 

LA PAZ
2021-03-01

Ha comunicado que el Banco tomó conocimiento y aceptó la renuncia de la señora Sabina Rita Callizaya Mamani al cargo de Gerente Regional - Cochabamba, la referida renuncia se hará efectiva a partir del 5 de marzo de 2021. De la misma manera, el Gerente General en uso de sus facultades y atribuciones, instruyó la revocatoria total del Testimonio de Poder N°405/2010 de 28 de abril de 2010, otorgado a favor de la señora Sabina Rita Callizaya Mamani. 

LA PAZ
2021-02-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-02-10, se determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento y aceptar la renuncia del señor Jorge Luis Farfán Herrera al cargo de Director Titular, la misma que se hizo efectiva inmediatamente.

- Tomar conocimiento y aceptar la renuncia del señor José Alejandro Torres Gómez al cargo de Director Suplente, la misma que se hizo efectiva inmediatamente.

- Proceder a la revocatoria total del Testimonio de Poder contenido en la Escritura Pública N°2020/2019 de 20 de mayo de 2019, en favor del señor Jorge Luis Farfán Herrera. Consecuentemente, encomendó a la Presidencia y Secretaría de Directorio realizar las gestiones correspondientes para instrumentar esta determinación. 

LA PAZ
2020-12-29

Ha comunicado que en el marco del Préstamo Subordinado otorgado a su favor por la Corporación Andina de Fomento (CAF), y de conformidad a las determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas y de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, ambas celebradas el 19 de febrero de 2020, respecto al Aumento de Capital Pagado efectuado con recursos provenientes de la reinversión de utilidades generadas en la gestión 2019; informa que el 28 de diciembre de 2020, procedió al reemplazo de la Segunda Cuota de Capital de la Obligación Subordinada Instrumentada mediante contrato de Préstamo otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) por la suma de Bs8.575.000.-

LA PAZ
2020-12-09

Ha comunicado que el 8 de diciembre de 2020, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) notificó la Resolución ASFI 669/2020 de 1 de diciembre de 2020, mediante la cual autoriza el traslado de la Oficina Central de la entidad, ubicada en la Calle General Gonzales Nº1272 de la Zona San Pedro de la Ciudad de La Paz, a su nueva dirección situada en la Avenida 6 de Agosto N°2652 esquina Gosalvez de la Zona Sopocachi de la Ciudad de La Paz, del Departamento de La Paz.

LA PAZ
2020-11-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-11-25, se determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento y aceptar la renuncia de la señora Noelia Romao Grisi al cargo de Directora Titular, la misma que se hará efectiva a partir del 1 de diciembre de 2020.

- Designar a la señora Katherine Ibbet Mercado Rocha como Secretaria de Directorio. 

LA PAZ
2020-10-19

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 3 – Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 3”, realizada de manera virtual el 16 de octubre de 2020, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su Situación Económica y Financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 3 – Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 3”.

3. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la autorización de modificación al Estatuto de Banco FIE S.A. 

LA PAZ
2020-10-19

Ha comunicado que las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos para sus Emisiones de Bonos vigentes, que se llevaron a cabo de manera virtual el 16 de octubre de 2020, determinaron lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su Situación Económica y Financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

En ese sentido a continuación se detallan los horarios de Asambleas:

 

Programa o Emisión

Hora inicio de la Asamblea

Emisión “Bonos BANCO FIE 2 - Emisión 3” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos Banco FIE 2”

10:00

Emisión “Bonos BANCO FIE 2 - Emisión 2” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos Banco FIE 2”

11:00

Emisión “Bonos BANCO FIE 2 - Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos Banco FIE 2”

11:30

Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 5”

12:00

Programa de Emisiones “BONOS BANCO FIE 1”

12:30

Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 4”

13:00

Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”

13:30


LA PAZ
2020-09-25

Ha comunicado que el 24 de septiembre de 2020, registró en el concesionario de Registro de Comercio – FUNDEMPRESA, la Escritura Pública Nº1778/2020 de 22 de septiembre de 2020, de Modificación de Estatuto del Banco”, previa publicación de la misma en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia, por lo cual, el Estatuto de la entidad contenido en el testimonio señalado entra en rigor y vigencia desde la mencionada inscripción, siendo su contenido oponible para la Sociedad y terceros.

Asimismo, se informa que como parte de la modificación del Estatuto señalada, procedió a la actualización, tanto del Objeto Social como del Domicilio Legal, bajo el siguiente tenor:

Objeto Social:

“El Banco tiene por objeto la prestación de servicios financieros al público y empresas en general, favoreciendo y fomentando en forma sostenida el desarrollo de la actividad económica nacional, la expansión de la actividad productiva y el desarrollo de la capacidad industrial del país preferentemente mediante el fomento a la micro y pequeña empresa, a través de la realización de operaciones de intermediación financiera y la prestación de servicios de naturaleza financiera, que se encuentren previstos en la Ley.

El Banco podrá ser integrante de un grupo financiero, asimismo, podrá realizar inversiones en empresas financieras, bajo los criterios y definiciones establecidos en la Ley y/o normativa regulatoria vigente. “

Domicilio Legal:

Edificio “BANCO FIE” situado en la Avenida 6 de agosto N°2652 esquina Gosalvez de la Zona Sopocachi de la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. 

LA PAZ
2020-09-01

Ha comunicado que el 31 de agosto de 2020, tomó conocimiento de la renuncia del señor Demis Max Vargas Rougcher al cargo de Gerente Región Occidente, efectiva a partir del 1 de septiembre de 2020. Consecuentemente, la entidad a través de su (s) Representante (s) Legal (es) facultado (s) procederá a la revocatoria total del Testimonio de Poder N°1017/2017 de 16 de octubre de 2017, a favor del señor Demis Max Vargas Rougcher. 

LA PAZ
2020-09-01

Ha comunicado que el 31 de agosto de 2020, procedió a emitir memorándum de agradecimiento de servicios al señor Nicolas Urioste Orias quien ejercía el cargo de Gerente Nacional de Banca PyME de la entidad, desvinculación que se hizo efectiva a partir del 1 de septiembre de 2020. 

LA PAZ
2020-04-27

Ha comunicado que el 25 de abril de 2020, procedió al cierre definitivo de las siguientes Agencias Fijas:

a) Agencia Fija denominada “Mutualista” dependiente de la Regional Santa Cruz, misma que se encontraba ubicada en la Av. Japón N°3577 entre Av. Mutualista y Av. Alemana UV-39 50L-1 de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

b) Agencia Fija denominada “Chuquiaguillo” dependiente de la Regional La Paz - Pando, misma que se encontraba ubicada en la Av. Ramiro Castillo esq. Calle 2 N°121, Zona Villa El Carmen de la Ciudad de La Paz.

c) Agencia Fija denominada “Vino Tinto” dependiente de la Regional La Paz – Pando, misma que se encontraba ubicada en la Calle Constitución N°27 casi esq. General Juan José Torres Zona Vino Tinto de la Ciudad de La Paz.

d) Agencia Fija denominada “Huayna Potosí” dependiente de la Regional El Alto, misma que se encontraba ubicada en la Av. Adrián Castillo N°52, Zona Alto Lima de la ciudad de El Alto. 

LA PAZ
2020-04-20

Ha comunicado que el 18 de abril de 2020, procedió al cierre definitivo de la Agencia Fija denominada “Calatayud” dependiente de la Regional La Paz – Pando, misma que se encontraba ubicada en la Calle Eyzaguirre esq. Calle Calatayud N°1015, Zona Challampampa de la ciudad de La Paz. 

LA PAZ
2020-04-01

Ha comunicado que el 1 de abril de 2020, a través de la Gerencia General, designó e hizo efectivo el nombramiento del señor Edgar Fernando Maceda Taborga en calidad de Gerente Nacional de Tecnología de la entidad. En consecuencia, otorgará el Testimonio de Poder correspondiente a favor del ejecutivo designado, una vez que cese el estado de emergencia sanitaria declarado por el Gobierno Central del Estado Plurinacional de Bolivia. 

LA PAZ
2020-03-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-30, se determinó lo siguiente:

Designar a la señora Ninozka Villegas Gironda en calidad de Gerente Nacional de Auditoría Interna, designación que se hará efectiva a partir del 1 de abril de 2020. 

LA PAZ
2020-03-11

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2020, el Banco, a través de su Gerencia Nacional de Talento Humano, aceptó la renuncia del señor Rafael Enrique Palma Siles al cargo de Gerente Nacional de Tecnología, renuncia que se hará efectiva a partir del 16 de marzo de 2020.  Asimismo, en la citada fecha procederá a la revocatoria del Testimonio de Poder N°1593/2019 de 22 de abril de 2019, emitido a favor del señor Rafael Enrique Palma Siles. 

LA PAZ
2020-02-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-02-14, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento y aceptar la renuncia del señor Nelson José Camacho Gutierrez al cargo de Gerente Nacional de Auditoría Interna, efectiva a partir del 1 de abril de 2020. 

LA PAZ
2019-12-27

Ha comunicado que en el marco del Préstamo Subordinado otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) a favor de Banco FIE S.A. y en conformidad a las determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas N°01/2019 y de la Junta General Extraordinaria de Accionistas N°01/2019, ambas celebradas el 26 de febrero de 2019, respecto al Aumento de Capital Pagado efectuado con recursos provenientes de la reinversión de utilidades generadas en la gestión 2018, el 26 de diciembre de 2019, Banco FIE S.A. procedió al reemplazo de la Primera Cuota de Capital del Préstamo Subordinado otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) por la suma de Bs8.575.000,00. 

LA PAZ
2019-09-20

Ha comunicado que las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos para sus Emisiones de Bonos vigentes, realizadas el 19 de septiembre de 2019, determinaron lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su Situación Económica y Financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

3. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A. en lo relativo al Domicilio Legal.

4. Manifestar su consentimiento a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A., en lo relativo al Domicilio Legal.

En ese sentido, a continuación se detallan los horarios de las Asambleas:

Programa o Emisión

Hora inicio de la Asamblea

Programa de Emisiones "BONOS BANCO FIE 1"

11:00

Emisión "Bonos BANCO FIE 2 - Emisión 3" comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado "Bonos BANCO FIE 2"

11:30

Emisión "Bonos BANCO FIE 2 - Emisión 1" comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado "Bonos BANCO FIE 2"

12:00

Emisión "Bonos BANCO FIE 2 - Emisión 2" comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado "Bonos BANCO FIE 2"

12:30

Emisión "Bonos Subordinados BANCO FIE 4"

13:30

Emisión "Bonos Subordinados BANCO FIE 3"

14:00

Emisión "Bonos Subordinados BANCO FIE 2"

14:30

LA PAZ
2019-09-20

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados Banco FIE 5”, realizada el 19 de septiembre de 2019 a Hrs. 13:00, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su Situación Económica y Financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados Banco FIE 5”.

3. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A., en lo relativo al Objeto y Domicilio Legal.

4. Manifestar su consentimiento a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A. en lo relativo al Objeto y Domicilio Legal.

LA PAZ
2019-06-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-06-25, se determinó lo siguiente:

Modificar la estructura organizacional de la anteriormente denominada “Subgerencia Nacional de Cumplimiento”, otorgándole el nivel de “Gerencia Nacional de Cumplimiento”. Por lo cual, en virtud a la modificación indicada y considerando la idoneidad del perfil del actual responsable de la Unidad de Cumplimiento, el Directorio designó al señor Victor Manuel Valencia Ibiett como Gerente Nacional de Cumplimiento, designación que se hará efectiva a partir del 1 de julio de 2019.

LA PAZ
2019-06-14

Ha comunicado que procederá al pago del Cupón N°6 de la Serie "A" (que incluye amortización de capital) y del Cupón N°6 de la Serie "B" ambos correspondientes a la Emisión "BONOS BANCO FIE 2 - EMISIÓN 2", realizada en el marco del Programa de Emisiones de Bonos denominado "BONOS BANCO FIE 2", mismos que vencen el 15 de junio de 2019 y que serán cancelados a partir del 17 de junio en las oficinas del Agente Pagador BISA S.A. Agencia de Bolsa.

LA PAZ
2019-05-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-05-28, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento de la licencia indefinida sin goce de remuneración solicitada por la Síndico Titular señora Erica Rück Uriburu Crespo, la misma que se hizo efectiva a partir del 21 de mayo de 2019, para tal efecto, en atención al Artículo 54° del Estatuto vigente de la entidad, procedió a convocar a partir de la fecha señalada al Síndico Suplente señor Alvaro Ricardo Bazán Auza para que asuma el reemplazo inherente al cargo vacante por la licencia señalada.

LA PAZ
2019-04-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-04-29, se determinó lo siguiente:

Que en atención a la renuncia del señor Ricardo Villavicencio Nuñez al cargo de Director Titular, quien de la misma manera ejercía el cargo de Vicepresidente de Directorio; designar al Director Jorge Luis Farfán Herrera como Vicepresidente de Directorio, de esta manera los cargos del Directorio del Banco son los siguientes:   

- Presidencia de Directorio

Ximena Cecilia Behoteguy Terrazas

- Vicepresidente de Directorio

Jorge Luis Farfán Herrera

- Secretaria de Directorio

Noelia Romao Grisi

- Directores  - Vocales

Maria de las Mercedes Carranza Aguayo

Katherine Ibbet Mercado Rocha

Asimismo, determinó que la Presidencia  y la Secretaría de Directorio del Banco en atención a las atribuciones conferidas en el Estatuto de la entidad, procedan al otorgamiento del Poder de Representación a favor del señor Jorge Luis Farfán Herrera en su condición de Vicepresidente de Directorio.

LA PAZ
2019-04-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-04-29, se determinó lo siguiente:

Que en atención a la renuncia del señor Ricardo Villavicencio Nuñez al cargo de Director Titular y con la finalidad de cubrir la acefalia generada en la composición del Comité de Auditoría debido a la renuncia señalada, procedió a designar a la Directora Titular Katherine Ibbet Mercado Rocha como miembro del Comité de Auditoría, de esta manera,  el Comité de Auditoría a la fecha se encuentra conformado de la siguiente manera:  

 

COMITÉ

MIEMBROS

Comité de Auditoría

Ximena Cecilia Behoteguy Terrazas

Katherine Ibbet Mercado Rocha

Maria de las Mercedes Carranza Aguayo

LA PAZ
2019-04-04

Ha comunicado que el 3 de abril de 2019, procedió al registro en el Libro de Registro de Accionistas, del cambio de denominación Social del accionista “CPP Incofin c.v.s.o.”, mismo que actualmente se denomina como “INCOFIN CVSO”.

LA PAZ
2019-03-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-26, se determinó lo siguiente:

El Director Titular Ricardo Villavicencio Nuñez, presentó su renuncia al cargo referido, aspecto sobre el cual el Directorio de BANCO FIE S.A. tomó conocimiento y aceptó la misma, renuncia que se hará efectiva a partir del 28 de marzo de 2019, para lo cual el Directorio de BANCO FIE S.A. determinó se curse las gestiones respectivas a efectos de reportar y registrar la baja del mismo, por efecto de la renuncia.

LA PAZ
2019-03-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-26, se determinó lo siguiente:

La Síndico Titular María Victoria Alicia Rojas Silva, presentó renuncia al cargo referido, aspecto sobre el cual el Directorio tomó conocimiento, la señalada renuncia se hizo efectiva el 26 de marzo de 2019, determinando se cursen las gestiones respectivas para el reporte y registro de la baja de la señora Maria Victoria Alicia Rojas Silva, por efecto de la renuncia al cargo indicado.

LA PAZ
2019-03-25

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”, iniciada el 20 de febrero de 2019 a Hrs.  10:00 y reinstalada el 22 de marzo de 2019, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación de un Compromiso Financiero correspondiente a la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.

2. Manifestar la aprobación a la Modificación del Compromiso Financiero – “Indicador de Liquidez”, sujeto a la modificación y ajuste del Compromiso Financiero – “Indicador de Cobertura”, ambos correspondientes a la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.

LA PAZ
2019-03-25

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, iniciada el 20 de febrero de 2019 a Hrs.  10:30 y reinstalada el 22 de marzo de 2019, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación de un Compromiso Financiero correspondiente a la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.

2. Manifestar la aprobación a la Modificación del Compromiso Financiero – “Indicador de Liquidez”, sujeto a la modificación y ajuste del Compromiso Financiero – “Indicador de Cobertura”, ambos correspondientes a la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.

LA PAZ
2019-03-25

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”, iniciada el 20 de febrero de 2019 a Hrs. 09:30, reinstalada el 22 de marzo de 2019, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación de un Compromiso Financiero correspondiente al Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 1”.

2. Manifestar su consentimiento a la Modificación del Compromiso Financiero – “Indicador de Liquidez”, sujeto a la modificación y ajuste del Compromiso Financiero – “Indicador de Cobertura”, ambos correspondientes al Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 1”.

LA PAZ
2019-02-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-02-27, se determinó lo siguiente:

Procedió a la conformación y designación de los Comités de Auditoría y Gestión Integral de Riesgos, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

COMITÉ

MIEMBROS

Comité de Auditoria

Ricardo Villavicencio Nuñez

Ximena Cecilia Behoteguy Terrazas

Maria de las Mercedes Carranza Aguayo

 

 COMITÉ

MIEMBROS

Comité de Gestión Integral de Riesgos

Noelia Romao Grisi

Fernando Lopez Arana

Davor Saric Yaksic

LA PAZ
2019-02-21

Ha comunicado que las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos de las siguientes Emisiones de Bonos: Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”, “Bonos Subordinados BANCO FIE 3 y “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, realizadas el 20 de febrero de 2019 a Hrs. 09:30, 10:00 y 10:30, respectivamente, determinaron lo siguiente:

- Acordaron tomar un cuarto intermedio hasta el 22 de marzo de 2019 a Hrs. 09:30 en las oficinas de Banco FIE S.A., para retomar el Orden del Día propuesto y considerar la modificación de un Compromiso Financiero, una vez que se haya celebrado la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco FIE S.A. que considerará dicha modificación.

LA PAZ
2018-10-10

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones  “Bonos BANCO FIE 1”, realizada el 9 de octubre de 2018 a Hrs. 15:00, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su Situación Económica y Financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”.

LA PAZ
2018-10-10

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”, realizada el 9 de octubre de 2018 a Hrs. 15:30, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su Situación Económica y Financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”.

LA PAZ
2018-10-10

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 2” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”, realizada el 9 de octubre de 2018 a Hrs. 16:00, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su Situación Económica y Financiera. 

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 2” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”.

LA PAZ
2018-10-10

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, realizada el 9 de octubre de 2018 a Hrs. 18:00, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su Situación Económica y Financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.

LA PAZ
2018-10-10

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”, realizada el 9 de octubre de 2018 a Hrs. 17:30, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su Situación Económica y Financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.

LA PAZ
2018-10-10

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 4”, realizada el 9 de octubre de 2018 a Hrs. 17:00, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su Situación Económica y Financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 4”.

LA PAZ
2018-10-10

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 3” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”, realizada el 9 de octubre de 2018 a Hrs. 16:30, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su Situación Económica y Financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 3” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”.

3. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

4. Manifestar su consentimiento a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

LA PAZ
2018-08-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-08-28, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento y aceptar la renuncia presentada por la Sra. Marisol Fernandez Capriles como Miembro del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

En tal sentido,  el  Comité de Gestión Integral de Riesgos, se encuentra conformado de la siguiente manera:

COMITÉ

MIEMBROS

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Yolanda Delgado de Reyes

Ana Maria Dips Salvatierra

Fernando López Arana

Davor Saric Yasic

 

LA PAZ
2018-07-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-07-24, se determinó lo siguiente:

El Síndico Suplente, Sr. Luis Miguel Francisco Ureña Calderón, presentó renuncia al cargo referido, aspecto sobre el cual el Directorio tomó conocimiento, determinando se curse las gestiones respectivas a efecto de reportar y registrar la baja del mismo ante las instancias correspondientes.

LA PAZ
2018-07-09

Ha comunicado que el 7 de julio de 2018, procedió al cierre de la Agencia denominada "Pérez Velasco", dependiente de la Regional La Paz - Pando del Banco FIE S.A., ubicada en la Plaza Pérez Velasco N°785 de la Ciudad de La Paz del Departamento de La Paz.

LA PAZ
2018-07-02

Ha comunicado que el 29 de junio de 2018, tomó conocimiento de la renuncia presentada por el Sr. Luis Miguel Francisco Ureña Calderón al cargo de Síndico Suplente del Banco.

LA PAZ
2018-06-27

Ha comunicado que el 27 de junio de 2018, procedió a la apertura de la Agencia Fija denominada "Norte" dependiente de la Regional Santa Cruz - Beni, ubicada en la Avenida  Cristo Redentor y Banzer s/n, esquina quinto anillo UV 69 MZA. 31, Zona Norte de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra del Departamento de Santa Cruz.

LA PAZ
2018-06-26

Ha comunicado que a partir del 26 de junio de 2018, procederá al cierre definitivo de la Agencia Fija denominada "Los Pozos" dependiente de la Regional Santa Cruz-Beni del Banco FIE S.A., ubicada en la Calle Aroma N°558 UV. 000B Mz.-100 de la Ciudad de Santa Cruz del Departamento de Santa Cruz.

LA PAZ
2018-06-19

Ha comunicado que el 18 de junio de 2018, designó a la Sra. Verónica Cecilia Velarde Lijerón como Gerente Nacional de Marketing Estratégico, en consecuencia el Gerente General determinó otorgar Poder General a favor de la Gerente Nacional designada.

LA PAZ
2018-06-19

Ha comunicado que a partir del 19 de junio de 2018, procederá al cierre definitivo de las Agencias Fijas siguientes:

a. Agencia fija denominada “Guayaramerín” dependiente de la Regional Santa Cruz-Beni,  ubicada en la Avenida Federico Román s/n Distrito 2 Mnza. 17, Zona Central de la Localidad de Guayaramerín, Provincia Vaca Díez, del Departamento del Beni.    

b. Agencia fija denominada “San Borja” dependiente de la Regional Santa Cruz-Beni, ubicada en la Avenida La Paz casi esquina Avenida Selim Majluf N°47, de la Localidad San Borja, Provincia General José Ballivian del Departamento del Beni.

c. Agencia fija denominada “Gran Chaco” dependiente de la Regional Tarija, ubicada en la calle N°8 esquina calle Avaroa, Zona San Isidro Petrolero de la Ciudad de Yacuiba, primera Sección de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija.

LA PAZ
2018-06-15

Ha comunicado que el 14 de junio de 2018, tomó conocimiento de la renuncia del Sr. Edwin Mauricio Ruegenberg Urquidi al cargo de Gerente Nacional de Marketing Estratégico. La referida renuncia, será efectiva a partir del 18 de junio de 2018. De la misma manera, el Gerente General en uso de sus facultades y atribuciones instruyó la revocatoria parcial del Testimonio de Poder N°452/2017 y la revocatoria total del Testimonio de Poder N°1584/2017, otorgados a favor del Sr. Ruegenberg.

LA PAZ
2018-06-12

Ha comunicado que el 11 de junio de 2018, procedió a la apertura de la agencia Fija denominada "Pacata" ubicada en la Av. Circunvalación Este esquina Vicente Villarroel, Lote N°109, MZA 225, Zona Pacata Alta del municipio de Sacaba del Departamento de Cochabamba, dependiente de la Regional Cochabamba del Banco FIE S.A.

LA PAZ
2018-06-08

Ha comunicado que el 7 de junio de 2018, procedió a la apertura de las siguientes Agencias Fijas:

  • "San Carlos", ubicada en la Av. República N° 1554, Lote B, MZA 514 Zona San Carlos - Cochabamba.
  • "Petrolera" ubicada en la Calle Rev. Luis Espinal, Lote N° 65-A barrio Universitario, Zona Valle Hermoso - Cochabamba.
LA PAZ
2018-05-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-05-22, se determinó lo siguiente:

1. Proceder a la Baja de los siguientes miembros de Comité de Auditoría del Banco Fie S.A.:

- Ramiro Cáceres Nina.

- Marcelo Rodriguez Mareño.

2. Ratificar la designación del Director  Ricardo Villavicencio Núñez como miembro de Comité de Auditoría, y designar a las Directoras Titulares siguientes para formar parte del referido Comité:

- Ximena Cecilia Behoteguy Terrazas.

- María de las Mercedes Carranza Aguayo.

3. El Comité de Auditoría se compone de la siguiente manera:

- Ricardo Villavicencio Nunez (Director Titular)

- Ximena Behoteguy Terrazas (Directora Titular)

- María de las Mercedes Carranza Aguayo (Directora Titular).

LA PAZ
2018-05-10

Ha comunicado que el 2 de mayo de 2018, determinó nombrar al Sr. Gastón Mendoza Hassenteufel, en calidad de Gerente de Región Oriente, dependiente de la Gerencia Nacional de Banca Pyme.

LA PAZ
2018-04-11

Ha comunicado que el 11 de abril de 2018, procedió a la Inauguración y Apertura de la Agencia denominada "Mairana" ubicada en la Calle Prado esquina Avenida Avaroa de la localidad de Mairana del Departamento de Santa Cruz.

LA PAZ
2018-04-06

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que fue convocada para su celebración el 6 de abril de 2018, no pudo ser instalada y celebrada, debido a que se acreditó la presencia legal del 54.222861% de las acciones pagadas; porcentaje que de conformidad a lo señalado en el artículo 36 del Estatuto del Banco FIE S.A, no computa para establecer el quórum legal requerido equivalente a 2/3 del Capital Social para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada. De esta manera y de conformidad a lo establecido en el artículo 24 del Estatuto a través del Directorio del Banco FIE S.A., se procederá a efectuar la segunda convocatoria para la celebración de la referida Junta General Extraordinaria de Accionistas.

LA PAZ
2018-04-06

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, realizada el 5 de abril de 2018 a Hrs. 11:00, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

2. Manifestar su consentimiento a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

LA PAZ
2018-04-06

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”, realizada el 5 de abril de 2018 a Hrs. 11:30, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

2. Manifestar su consentimiento a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

LA PAZ
2018-04-06

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 4”, realizada el 5 de abril de 2018 a Hrs. 10:30, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

2. Manifestar su consentimiento a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

LA PAZ
2018-04-06

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones  “Bonos BANCO FIE 1”, realizada el 5 de abril de 2018 a Hrs. 09:00, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

2. Manifestar su consentimiento a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

LA PAZ
2018-04-06

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”, realizada el 5 de abril de 2018 a Hrs. 09:30, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

2. Manifestar su consentimiento a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

LA PAZ
2018-04-06

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 2” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”, realizada el 5 de abril de 2018 a Hrs. 10:00, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

2. Manifestar su consentimiento a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

LA PAZ
2018-03-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-07, se determinó lo siguiente:

 

Proceder a la conformación y designación de los Comités de Auditoría y Gestión Integral de Riesgos, de acuerdo al detalle siguiente:

        

                                                                                                               

COMITÉ

MIEMBROS

Comité de Auditoría

Ricardo Villavicencio Núñez 

Marcelo Rodriguez Mareño

Ramiro Cáceres Nina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ

MIEMBROS

Comité de Gestión Integral de Riesgos

Yolanda Delgado de Reyes

Ana Maria Dips Salvatierra

Marisol Fernandez Capriles

Fernando López Arana

Davor Saric Yaksic

LA PAZ
2018-02-20

Ha comunicado que el 19 de febrero de 2018, designó a la Sra. Silvia Carmen Oquendo Cortez como Gerente Nacional de Talento Humano, en consecuencia, el Gerente General determinó otorgar Poder General a favor de la Gerente Nacional designada, y determinó revocar el Poder N°011/2018 otorgado a favor del Sr. Ráúl Ramallo en calidad de Gerente Nacional de Talento Humano a.i., toda vez que ya se cuenta con la Gerente titular en el cargo.

LA PAZ
2018-01-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-01-30, se determinó lo siguiente:

El Director Bernhard Jakob Eikenberg presentó renuncia al cargo referido, misma que luego de su consideración fue aceptada y se hizo efectiva, determinando el Directorio se curse las gestiones respectivas a efectos de reportar y registrar la baja del mismo.

LA PAZ
2018-01-11

Ha comunicado que el Sr. Oscar Orlando Mendoza Cortez renunció al cargo de Gerente de Región Oriente del Banco, mismo que ejerció hasta el 30 de diciembre de 2017.

LA PAZ
2018-01-09

Ha comunicado que el 08 de enero de 2018, procedió a designar al Sr. Jhonny Andres Ugarte del Pozo como Gerente Regional para la Oficina Regional La Paz - Pando. Asimismo, se procedió a la emisión del Testimonio de Poder General N° 095/2018 de 08 de enero de 2018, a favor del mencionado ejecutivo en su calidad de Gerente Regional.

LA PAZ
2018-01-03

Ha comunicado que el 2 de enero de 2018, el Gerente General designó al señor  JORGE RAUL RAMALLO BELTRAN como Gerente Nacional de Talento Humano Interino. Asimismo, procedió a la emisión del Testimonio de Poder General a favor del mencionado ejecutivo, mandato que se encontrará vigente durante el tiempo que duren sus funciones de interinato.

LA PAZ
2017-12-29

Ha comunicado que el 28 de diciembre de 2017, la sociedad tomó conocimiento de la renuncia del señor Victor Huanaco Siñani, al cargo de Gerente Regional La Paz - Pando. La referida renuncia, será efectiva a partir del 31 de diciembre de 2017.

LA PAZ
2017-12-26

Ha comunicado que el 26 de diciembre de 2017, recibió el desembolso por la suma de USD7.500.000.- por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF), en el marco del Contrato de Préstamo Subordinado, suscrito el 14 de julio de 2017, destinado al fortalecimiento patrimonial del Banco FIE S.A.

LA PAZ
2017-12-11

Ha comunicado que el 11 de diciembre de 2017, procedió a la apertura de la Agencia Fija denominada  "Agencia Nueva Terminal", dependiente de la Regional Potosí del Banco FIE S.A., ubicada en la Avenida Las Banderas S/N zona Las Lecherías de la Ciudad de Potosí del Departamento de Potosí.

LA PAZ
2017-11-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-11-28, se determinó lo siguiente:

El Director Titular, Manuel Ignacio Navas González presentó renuncia al cargo referido, consiguientemente el Directorio tomó conocimiento de este extremo y determinó se curse las gestiones respectivas a efectos de reportar y registrar la baja del mismo en mérito a la señalada renuncia.

Asimismo, ha informado que el ex Director dejará de ejercer el cargo de Presidente del Comité de Gobierno Corporativo de la entidad, el mismo que será asumido por el Director Titular Ricardo Villavicencio hasta la conclusión de esta gestión, en cumplimiento de las determinaciones de la reunión de Directorio de 28 de noviembre de 2017.

LA PAZ
2017-11-29

Ha comunicado que la Sra. María Fernanda Zeballos Ibañez, presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional de Talento Humano, efectiva el 2 de enero de 2018.

LA PAZ
2017-11-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-10-31, se determinó lo siguiente:

La Síndico Suplente, María del Carmen Ostria Gumucio, presentó renuncia al cargo referido, consiguientemente el Directorio tomó conocimiento del extremo y determinó se curse las gestiones respectivas a efectos de reportar y registrar la Baja de la Síndico Suplente por efecto de la renuncia.

LA PAZ
2017-10-23

Ha comunicado que el 23 de octubre de 2017, designó al Sr. Alvaro Enrique Palmero como Gerente Nacional de Finanzas. Asimismo, ha informado que en atención a las atribuciones conferidas a favor del Gerente General, determinó otorgar el Poder General a favor del Sr. Palmero en su calidad de Gerente Nacional de Finanzas; consecuentemente determinó revocar el Poder otorgado a favor de la Sra. Cecilia Delgado Mérida en calidad de Gerente Nacional de Finanzas a.i.

LA PAZ
2017-08-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-08-21, se determinó lo siguiente:

Aceptar la renuncia del Sr. Andrés Urquidi Selich al cargo de Gerente General, efectiva a partir del 1 de septiembre de 2017.

Consecuentemente, el Directorio, designó al Sr. Fernando López Arana, en el cargo de Gerente General del Banco, a partir de la fecha indicada precedentemente.

Finalmente, el Directorio determinó que el cargo de Gerente Nacional de Finanzas sea asumido de manera interina por la Sra. Cecilia Delgado Mérida.

LA PAZ
2017-08-15

Ha comunicado que el 14 de agosto de 2017, procedió a la designación de los ejecutivos de acuerdo al detalle siguiente:

a) Sr. Denis Asbún Saba en calidad de Gerente de Región Centro.

b) Sr. Demis Vargas Rougcher en calidad de Gerente de Región Occidente.

c) Sr. Oscar Mendoza Cortez en calidad de Gerente de Región Oriente.

LA PAZ
2017-06-05

Ha comunicado que el 2 de junio de 2017, tomó conocimiento de la renuncia de la Sra. Lourdes Peredo Quiroga al cargo de Gerente Nacional de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio. La referida renuncia será efectiva a partir del 13 de junio de 2017.

LA PAZ
2016-11-23

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 1”, realizada el 22 de noviembre de 2016 a Hrs. 14:30, determinó lo siguiente:

  1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Objeto de Banco FIE S.A.
  2. Manifestar su consentimiento con la Modificación al Objeto de Banco FIE S.A.
LA PAZ
2016-11-23

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 2”, realizada el 22 de noviembre de 2016 a Hrs. 15:00, determinó lo siguiente:

  1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Objeto de Banco FIE S.A.
  2. Manifestar su consentimiento con la Modificación al Objeto de Banco FIE S.A.
LA PAZ
2016-11-14

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”, a realizarse el 22 de noviembre de 2016 a Hrs. 14:30, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”.
  2. Informe y aprobación de la modificación al Objeto de Banco FIE S.A.
  3. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2” para la suscripción del Acta.
  4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2016-11-14

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 2” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”, a realizarse el 22 de noviembre de 2016 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:                    

  1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 2” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”.
  2. Informe y aprobación de la modificación al Objeto de Banco FIE S.A.
  3. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 2” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2” para la suscripción del Acta.
  4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2016-11-01

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”, realizada el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 14:30, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”.

3. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

4. Manifestar su consentimiento con la Modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

LA PAZ
2016-11-01

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, realizada el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 15:00, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.

3. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

4.  Manifestar su consentimiento con la Modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

LA PAZ
2016-11-01

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 1”, realizada el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 15:30, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 1”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 2”.

3. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

4. Manifestar su consentimiento con la Modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

LA PAZ
2016-11-01

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 2”, realizada el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 16:00, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 2”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 2”.

3. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

4. Manifestar su consentimiento con la Modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

LA PAZ
2016-11-01

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, realizada el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 16:30, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.

3. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

4. Manifestar su consentimiento con la Modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

LA PAZ
2016-11-01

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”, realizada el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 17:00, determinó lo siguiente:

1. Considerar y tomar conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.

2. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.

3. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

4. Manifestar su consentimiento con la Modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

LA PAZ
2016-10-31

Ha comunicado que en el marco de lo establecido en el en el punto 3.2. Condiciones de Aprobación de la Emisión y Delegación de Definiciones contenido en el Acta N°04/2012 de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de mayo de 2012, que autorizó la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2” y de lo establecido en el punto 2.2. Condiciones de Aprobación de la Emisión y Delegación de Definiciones, contenido en el Prospecto de la Emisión “Bonos Subordinados Banco FIE 2”, los Representantes Legales de Banco FIE S.A. el 31 de octubre de 2016, autorizaron y determinaron la sustitución de la Empresa Calificadora de Riesgo correspondiente a la Emisión denominada “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, sustituyendo de esta manera a Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A. por AESA Ratings S.A.

LA PAZ
2016-10-25

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, a realizarse el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:  

1.   Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.

 

2.   Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.

 

3.   Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco, en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.

 

4.   Informe y aprobación de la modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

 

5.   Designación de dos representantes  de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2” para la suscripción del Acta.

 

6.   Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2016-10-24

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, a realizarse el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 16:30, con el siguiente Orden del Día:  

1.   Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.

2.   Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.

3.   Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.

4.   Informe y aprobación de la modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

5.   Designación de dos representantes  de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE” para la suscripción del Acta.

6.   Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2016-10-24

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, a realizarse el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 16:30, con el siguiente Orden del Día:   

1.   Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.

2.   Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.

3.   Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.

4.   Informe y aprobación de la modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

5.   Designación de dos representantes  de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE” para la suscripción del Acta.

6.   Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2016-10-20

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”, a realizarse el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 14:30, con el siguiente Orden del Día: 

1.   Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”.

 

2.   Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.

 

3.   Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”.

 

4.    Informe y aprobación de la modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

 

5.    Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1” para la suscripción del Acta.

 

6.    Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2016-10-20

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”, a realizarse el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 15:30, con el siguiente Orden del Día: 

1.  Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”.

 

2.   Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.

 

3.   Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 2”.

 

4.    Informe y aprobación de la modificación al Domicilio de Banco FIE S.A. 

5.    Designación de dos representantes  de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2” para la suscripción del Acta.

 

6.    Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2016-10-20

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 2” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”, a realizarse el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día: 

1.   Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 2” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”.

 

2.   Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.

 

3.   Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 2” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 2”.

 

4.   Informe y aprobación de la modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

 

5.   Designación de dos representantes  de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 2” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 2” para la suscripción del Acta.

 

6.   Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2016-10-20

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, a realizarse el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 16:30, con el siguiente Orden del Día: 

1.   Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.

 

2.   Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.

 

3.   Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.

 

4.   Informe y aprobación de la modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

 

5.   Designación de dos representantes  de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE” para la suscripción del Acta.

 

6.   Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2016-10-20

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”, a realizarse el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día: 

1.   Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.

 

2.   Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.

 

3.   Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco, en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.

 

4.   Informe y aprobación de la modificación al Domicilio de Banco FIE S.A.

 

5.   Designación de dos representantes  de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3” para la suscripción del Acta.

 

6.   Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2016-10-03

Ha comunicado que el 3 de octubre de 2016, designó al Sr. Nicolás Urioste Orias, como Gerente Nacional de Banca Pyme, designación que se encuntra vigente desde la fecha señalada.

LA PAZ
2016-09-14

Ha comunicado que el 13 de septiembre de 2016, el Banco tomó conocimiento de la renuncia del Sr. Víctor Hugo Dueñas Yturry, al cargo de Gerente Nacional de Banca Pequeña Empresa. La referida renuncia será efectiva a partir del 28 de septiembre de 2016.

LA PAZ
2016-08-02

Ha comunicado que el 2 de agosto de 2016, designó al Sr. René Jorge Calvo Sainz como Gerente de División de Negocios, designación que será efectiva desde la fecha señalada.

LA PAZ
2016-05-09

Ha comunicado que el 7 de mayo de 2016, designó al Sr. Víctor Huanaco Siñani como Gerente Regional La Paz – Pando, consecuentemente para coberturar el cargo anterior del mencionado Sr., en la misma fecha designó al Sr. William Alfredo Peña Yujra como Gerente Regional El Alto, modificaciones que entraron en vigencia a partir de la fecha señalada y se produjeron debido a la renuncia de la Sra. Elizabeth Chacon al cargo de Gerente Regional La Paz - Pando, misma que fue oportunamente comunicada.

LA PAZ
2016-05-05

Ha comunicado que el 4 de mayo de 2016, tomó conocimiento de la renuncia de la Sra. Elizabeth Chacón Quiroga, al cargo de Gerente Regional La Paz - Pando, efectiva a partir del 6 de mayo de 2016.

LA PAZ
2016-04-06

Ha comunicado que el 5 de abril de 2016, designó a la Sra. Lourdes Peredo Quiroga como Gerente Nacional de Seguridad de Información y Continuidad de Negocio, a efectos de ejercer sus funciones a partir de la fecha indicada precedentemente.

LA PAZ
2016-03-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-03-29, se determinó lo siguiente:
Proceder a la revocatoria de los Testimonios de Poder emitidos por Notaría de Fé Pública a favor de las siguientes personas:

a. Ximena Behoteguy Terrazas - Presidenta de Directori- Testimonio de Poder N° 215/2013.

b. Ricardo Villavicencio Núñez - Vicepresidente de Directorio. - Testimonio de Poder N° 272/2013.

c. Andrés Urquidi Selich - Gerente General - Testimonio de Poder N° 557/2013.

d. Horacio Terrazas Cataldi - Gerente Nacional de Asuntos Jurídicos. Testimonio de Poder N° 676/2013.

Determinó que una vez revocados los Testiomonios de Poder señaldos precedentemente, se proceda, mediante Notaría de Fe Publica a la emisión de nuevos Poderes a favor de la Presidenta de Directorio, Viceprecidente de Directorio y Gerente General, para que posteriormente el Gerente General en virtud a sus facultades pueda otorgar Poder a favor del Gerente Nacional de Asuntos Jurídicos.

LA PAZ
2016-03-02

Ha comunicado que el 1 de marzo de 2016, designó al Sr. Rilvert Orellana Taboada como Gerente Regional Chuquisaca; designación que será efectiva desde la fecha señalada.

Asimismo, ha informado que en virtud a la designación del Sr. Orellana el 1 de marzo de 2016, se modificó la denominación del cargo de Gerente Regional Chuquisaca - Potosí ocupado por la Sra. Marcela Cox Salazar, designando a la misma como Gerente Regional Potosí. 

LA PAZ
2016-02-16

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”, realizada el 11 de febrero de 2016 a Hrs. 15:00, acordó tomar un cuarto intermedio, reinstalándose la mencionada Asamblea el 15 de febrero de 2016, determinando lo siguiente:

  1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.
  2. Manifestar su consentimiento a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.
LA PAZ
2016-02-16

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, realizada el 11 de febrero de 2016 a Hrs. 16:30, acordó tomar un cuarto intermedio, reinstalándose la mencionada Asamblea el 15 de febrero de 2016, determinando lo siguiente:

  1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.
  2. Manifestar su consentimiento a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.
LA PAZ
2016-02-16

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, realizada el 11 de febrero de 2016 a Hrs. 16:00, acordó tomar un cuarto intermedio, reinstalándose la mencionada Asamblea el 15 de febrero de 2016, determinando lo siguiente:

  1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.
  2. Manifestar su consentimiento a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.
LA PAZ
2016-02-16

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”, realizada el 11 de febrero de 2016 a Hrs. 15:30, acordó tomar un cuarto intermedio, reinstalándose la mencionada Asamblea el 15 de febrero de 2016, determinando lo siguiente:

  1. Considerar y tomar conocimiento del Informe referido a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.
  2. Manifestar su consentimiento a la Modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.
LA PAZ
2016-02-04

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, a realizarse el 11 de febrero de 2016 a Hrs. 16:30, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.
  2. Informe y aprobación de la modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.
  3. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE” para la suscripción del Acta.
  4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2016-02-02

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”, a realizarse el 11 de febrero de 2016 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

 

1.    Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”. 

2.     Informe y aprobación de la modificación al Estatuto de Banco FIE S.A. 

3.    Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1” para la suscripción del Acta. 

4.     Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2016-02-02

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, a realizarse el 11 de febrero de 2016 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día: 

 

1.    Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”. 

2.    Informe y aprobación de la modificación al Estatuto de Banco FIE S.A. 

3.    Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2” para la suscripción del Acta. 

4.     Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2016-02-02

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, a realizarse el 11 de febrero de 2016 a Hrs. 16:30, con el siguiente Orden del Día:

 

1.    Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.

 

2.    Informe y aprobación de la modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

 

3.    Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE” para la suscripción del Acta.

 

4.     Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2016-01-29

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, a realizarse el 11 de febrero de 2016 a Hrs. 16:30, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.
  2. Informe y aprobación de la modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.
  3. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE” para la suscripción del Acta.
  4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2016-01-29

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”, a realizarse el 11 de febrero de 2016 a Hrs. 15:30, con el siguiente Orden del Día: 

  1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.
  2. Informe y aprobación de la modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.
  3. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3” para la suscripción del Acta.
  4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2016-01-05

Ha comunicado que el 4 de enero de 2016, procedió al cambio de la denominación del cargo del Gerente Nacional Comercial, consecuentemente se designó al Sr. Oscar Vedia Villegas como Gerente Nacional de Banca Microempresa.

LA PAZ
2016-01-04

Ha comunicado que el 4 de enero de 2016, designó al Sr. Mauricio Ruegenberg Urquidi como Gerente Nacional de Marketing.

LA PAZ
2016-01-04

Ha comunicado que el 4 de enero de 2016, designó al Sr. Víctor Hugo Dueñas Yturry como Gerente Nacional de Banca Pequeña Empresa, consecuentemente  y a efectos de coberturar la vacancia generada, en la misma fecha designó al Sr. Marco Antonio Claros Cabrera como Gerente Regional Santa Cruz.

LA PAZ
2015-12-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-12-21, se determinó lo siguiente:

Convocar a Juntas Generales de Accionistas a realizarse el 10, 11 y 12 de febrero de 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, 10 de febrero de 2016 a Hrs. 15:00

El Orden del Día se establece de acuerdo a lo siguiente:

  1. Lectura de la convocatoria.
  2. Consideración de la Memoria Anual.
  3. Consideración del Informe Anual del Directorio.
  4. Informe de la Comisión Fiscalizadora.
  5. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015, con el informe de los auditores externos.
  6. Consideración del Plan Estratégico.
  7. Informe de cumplimiento de Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
  8. Tratamiento de los Resultados de la Gestión.
  9. Consideración del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de la gestión 2016.
  10. Designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos.
  11. Fijación de la remuneración de Directores, Síndicos y Auditores Externos.
  12. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
  13. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

b) Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, 11 de febrero de 2016 a Hrs. 10:00

El Orden del Día se establece de acuerdo a lo siguiente:

  1. Lectura de la convocatoria.
  2. Consideración y Aprobación de Estados Financieros para efectos de la Segunda Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones Bonos BANCO FIE 2.
  3. Consideración y Aprobación de los términos y condiciones de la Segunda Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones Bonos BANCO FIE 2.
  4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
  5. Lectura Consideración y Aprobación del Acta.

c) Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, 12 de feberero de 2016 a Hrs. 15:00

El Orden del Día se establece de acuerdo a lo siguiente:

  1. Lectura de la convocatoria.
  2. Amortización de la deuda subordinada.
  3. Aumento de capital pagado.
  4. Modificaciones al Estatuto orgánico de la Sociedad.
  5. Aprobación de las modificaciones al Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y otros documentos legales requeridos.
  6. Ratificación de los límites y destinos de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos de la gestión 2015.
  7. Aprobación de los límites y destinos de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos de la gestión 2016.
  8. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
  9. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2015-11-30

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, celebrada el 10 de noviembre de 2015, determinó lo siguiente:

  • Consideró y tomó conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.
  • Consideró y tomó conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.
  • Resolvió designar a todos los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2” presentes para la suscripción del Acta.
  • Consideró y aprobó el Acta de la Asamblea.
LA PAZ
2015-11-30

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, celebrada el 10 de noviembre de 2015, determinó lo siguiente:

  • Consideró y tomó conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.
  • Consideró y tomó conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.
  • Resolvió designar a todos los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE” presentes para la suscripción del Acta.
  • Consideró y aprobó el Acta de la Asamblea.
LA PAZ
2015-11-30

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”, celebrada el 10 de noviembre de 2015, determinó lo siguiente:

  • Consideró y tomó conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.
  • Consideró y tomó conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”.
  • Resolvió designar a todos los Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1” presentes para la suscripción del Acta.
  • Consideró y aprobó el Acta de la Asamblea.
LA PAZ
2015-11-30

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”, celebrada el 17 de noviembre de 2015, determinó lo siguiente:

  • Consideró y tomó conocimiento del Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.
  • Consideró y tomó conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.
  • Resolvió designar a todos los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3” presentes para la suscripción del Acta.
  • Consideró y aprobó el Acta de la Asamblea.
LA PAZ
2015-11-18

Ha comunicado que determinó designar a la Sra. Claudia Marcela San Martín Valencia como Gerente Nacional de Desempeño y Responsabilidad Social, designación que fue efectiva a partir del 18 de noviembre de 2015.

LA PAZ
2015-11-06

Ha covocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”, a realizarse el 17 de noviembre de 2015, a Hrs. 09:00, en sus oficinas, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.
  2. Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.
  3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.
  4. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 3” para la suscripción del Acta.
  5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2015-11-05

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, a realizarse el 10 de noviembre de 2015, a Hrs. 10:30, en sus oficinas, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.
  2. Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.
  3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.
  4. Designación de dos representantes  de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE” para la suscripción del Acta.
  5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2015-11-05

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”, a realizarse el 10 de noviembre de 2015, a Hrs. 09:00, en sus oficinas, con el siguiente Orden del Día: 

  1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”.
  2. Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.
  3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1”.
  4. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 1” para la suscripción del Acta.
  5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2015-11-05

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, a realizarse el 10 de noviembre de 2015, a Hrs. 10:00, en sus oficinas, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.
  2. Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.
  3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.
  4. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE 2” para la suscripción del Acta.
  5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2015-11-03

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, a realizarse el 10 de noviembre de 2015 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.
  2. Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.
  3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.
  4. Designación de dos representantes  de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE” para la suscripción del Acta.
  5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2015-10-30

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, a realizarse el 10 de noviembre de 2015 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.
  2. Informe de Banco FIE S.A. sobre su situación económica y financiera.
  3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”, relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE”.
  4. Designación de dos representantes  de los Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos Subordinados BANCO FIE” para la suscripción del Acta.
  5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2015-10-20

Ha comunicado que el 19 de octubre de 2015, designó a la Sra. Cecilia Pereyra Foianini como Gerente Nacional de Banca Corporativa y Empresas del Banco.

LA PAZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-08-25

Ha comunicado que a partir del 24 de agosto de 2015, el Banco designó al Sr. Jaime Rodrigo Ruiz Trigo, para el ejercicio de funciones en calidad de Gerente Regional Tarija.

La Paz, Bolivia
2015-07-13

Ha comunicado el Cálculo de Compromisos Financieros de los Bonos Subordinados Banco FIE, Bonos Banco FIE 1 - Emisión 1, 2, 3 y Bonos Subordinados Banco FIE 2 y 3, al 30 de junio de 2015:

1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP= 13.55% >= 11%

2. Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro = 57,44% >= 50%

3. Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas y Previsión Genérica Cíclica / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución = 480,82% >= 100%

La Paz, Bolivia
2015-07-02

Ha comunicado la designación del Sr. Mauricio Javier Blacutt Blanco como Gerente Nacional de Operaciones, a partir del 1 de julio de 2015.

La Paz, Bolivia
2015-07-02

Ha comunicado la designación del Sr. Jaime Alberto Bustos Zelaya como Subgerente Nacional de Gestión de Riesgos, a partir del 1 de julio de 2015.

La Paz, Bolivia
2015-06-24

Ha comunicado que el Director Suplente Carlos Rocabado Mejía, presentó renuncia al cargo referido, efectiva a partir del 23 de junio de 2015.

La Paz, Bolivia
2015-04-20

Ha comunicado el Cálculo de Compromisos Financieros de los Bonos Subordinados Banco FIE, Bonos Banco FIE 1 - Emisión 1, 2, 3 y Bonos Subordinados Banco FIE 2 y 3, al 31 de marzo de 2015:

1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP= 13.30% >= 11%

2. Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro = 61,13% >= 50%

3. Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas y Previsión Genérica Cíclica / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución = 514,94% >= 100%

La Paz, Bolivia
2015-03-24

Ha comunicado que a partir del 23 de marzo de 2015, designó al Sr. Alberth Amador Sandoval, para que ejerza las funciones de Gerente Regional Tarija de manera interina.

La Paz, Bolivia
2015-02-27

Ha comunicado que el 26 de febrero de 2015, el Banco tomó conocimiento y aceptó la renuncia de la Gerente Regional Tarija, María Eugenia Mariscal de Sologuren; misma que será efectiva a partir del 21 de marzo de 2015.

La Paz, Bolivia
2015-02-26

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de febrero de 2015, se procedió a la elección de las autoridades de Directorio correspondiente a la gestión 2015, de acuerdo al siguiente detalle:
Ximena Behoteguy Terrazas Presidenta
Ricardo Villavicencio Nuñez Vicepresidente
Marisol Fernández Capriles Secretaria

La Paz, Bolivia
2015-02-02

Ha comunicado que el Director Titular Pedro Fardella Varas, presentó renuncia al cargo referido, efectiva a partir del 2 de febrero de 2015.

La Paz, Bolivia
2015-01-29

Ha comunicado que el 12 de enero de 2015, se designó a la Sra. María Fernanda Zeballos Ibañez como Gerente Nacional de Talento Humano.

La Paz, Bolivia
2015-01-29

Ha comunicado que a partir del 15 de enero de 2015, la Gerencia Nacional de Finanzas y Operaciones, fue dividida en dos Gerencias Nacionales de la siguiente forma:
- Gerencia Nacional de Finanzas.
- Gerencia Nacional de Operaciones.
En ese entendido, se designó a la Sra. Audrey Adhelma Lanza Butrón como Gerente Nacional de Operaciones a.i., quedando el Sr. Fernando López Arana como Gerente Nacional de Finanzas.
Cabe resaltar que el Sr. Fernando López Arana fungió hasta el 13 de enero de 2015, como Gerente Nacional de Finanzas y Operaciones.

La Paz, Bolivia
2015-01-19

Ha comunicado el Cálculo de Compromisos Financieros de los Bonos Subordinados Banco FIE, Bonos Banco FIE 1 - Emisión 1, 2, 3 y Bonos Subordinados Banco FIE 2 y 3, al 31 de diciembre de 2014:

1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP= 12.15% >= 11%

2. Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro = 59,01% >= 50%

3. Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas y Previsión Genérica Cíclica / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución = 547,60% >= 100%

La Paz, Bolivia
2014-12-24

Ha comunicado que el 23 de diciembre de 2014, ante el fallecimiento del Síndico Titular Sr. Federico Rück Uriburu Pinto, la Sindicatura la asume el Sr. Peter Brunhart Gassner.

La Paz, Bolivia
2014-12-19

Ha comunicado que el 18 de diciembre de 2014, designó al Sr. Davor Ulric Saric Yaksic como Gerente Nacional de Riesgos, designación que será efectiva a partir del 2 de enero de 2015.

La Paz, Bolivia
2014-12-04

Ha comunicado que la Gerente Nacional de Riesgos, Sra. Elisa Aparicio Calero, presentó renuncia al cargo referido el 4 de diciembre de 2014, efectiva a partir del 1 de enero de 2015.

La Paz, Bolivia
2014-10-15

Ha comunicado el Cálculo de Compromisos Financieros de los Bonos Subordinados Banco FIE, Bonos Banco FIE 1 - Emisión 1, 2, 3 y Bonos Subordinados Banco FIE 2, al 30 de septiembre de 2014:

1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP= 12.38% >= 11%

2. Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro = 62,15% >= 50%

3. Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas y Previsión Genérica Cíclica / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución = 570,30% >= 100%

La Paz, Bolivia
2014-09-17

Ha comunicado que la Directora Suplente Rosa Isabel Posso de Beltrán, presentó renuncia al cargo referido, efectiva a partir del 16 de septiembre de 2014.

La Paz, Bolivia
2014-07-22

Ha comunicado el Cálculo de Compromisos Financieros de los Bonos Subordinados Banco FIE, Bonos Banco FIE 1 - Emisión 1, 2, 3 y Bonos Subordinados Banco FIE 2, al 30 de junio de 2014:

1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP= 12.61% >= 11%

2. Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro = 64,30% >= 50%

3. Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas y Previsión Genérica Cíclica / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución = 578,95% >= 100%

La Paz, Bolivia
2014-01-20

Ha comunicado el Cálculo de Compromisos Financieros de los Bonos Subordinados Banco FIE, Bonos Banco FIE 1 - Emisión 1, 2, 3 y Bonos Subordinados Banco FIE 2, al 31 de diciembre de 2013:

1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP= 12.09% >= 11%

2. Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro = 61,24% >= 50%

3. Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas y Previsión Genérica Cíclica / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución = 669,24% >= 100%

La Paz, Bolivia
2013-10-18

Ha comunicado el Cálculo de Compromisos Financieros de los Bonos Subordinados Banco FIE, Bonos Banco FIE 1 - Emisión 1, 2, 3 y Bonos Subordinados Banco FIE 2, al 30 de septiembre de 2013:

1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP= 12.54% >= 11%

2. Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro = 83,57% >= 50%

3. Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas y Previsión Genérica Cíclica / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución = 658,81% >= 100%

La Paz, Bolivia
2013-07-25

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 16/2013 de 24 de julio de 2013, se designó formalmente a la Sra. Elisa del Carmen Aparicio Calero, como Gerente Nacional de Riesgos titular.

La Paz, Bolivia
2013-07-22

Ha comunicado el Cálculo de Compromisos Financieros de los Bonos Subordinados Banco FIE, Bonos Banco FIE 1 - Emisión 1, 2, 3 y Bonos Subordinados Banco FIE 2, al 30 de junio de 2013:

1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP= 13.28% >= 11%

2. Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro = 85,72% >= 50%

3. Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas y Previsión Genérica Cíclica / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución = 683,24% >= 100%

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2013-05-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 11/2013 de 22 de mayo de 2013, se determinó instruir a Presidencia y Secretaría que antes del 1 de junio se proceda a revocar los Poderes otorgados a favor de la Gerencia General, la Gerencia División Comercial, la Gerencia División Operaciones y Finanzas y la Gerencia Área Asuntos Jurídicos, y posteriormente se proceda a la correspondiente emisión de nuevos Poderes en favor de José Andrés Urquidi Selich en calidad de Gerente General, Carlos Fernando López Arana en calidad de Gerente de Finanzas y Operaciones y Horacio Andrés Terrazas Cataldi en calidad de Gerente de Asuntos Jurídicos.

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2013-05-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 11/2013 de 22 de mayo de 2013, en consideración a la designación del Sr. Guillermo Collao Grandi como Gerente de Proyecto, se decidió que es necesario analizar la designación de un Gerente de Riesgos Interino, mientras se realiza el proceso de contratación de la persona que asumirá el cargo posteriormente. En tal sentido, el Directorio del Banco, determinó designar a la Sra. Elisa del Carmen Aparicio Calero en calidad de Gerente de Riesgos a.i.

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2013-04-25

Ha comunicado que el 24 de abril de 2013 se produjeron los siguientes cambios en el Banco:
- La renuncia del Director Titular Pedro Fardella Varas, aceptada su renuncia se convocará en su reemplazo al Director Suplente Carlos Rocabado Mejía.
- La renuncia de la Sra. Elvira María Elizabeht Nava Salinas, Gerente General de la entidad, designándose en su reemplazo al Sr. Andrés Urquidi Selich.
Los efectos de la renuncia como de la designación surtirán efectos a partir del 1 de junio del presente año.

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2013-04-12

Ha comunicado el Cálculo de Compromisos Financieros de los Bonos Subordinados Banco FIE, Bonos Banco FIE 1 - Emisión 1 y 2 y Bonos Subordinados Banco FIE 2, al 31 de marzo de 2013:

1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP= 13.06% >= 11%

2. Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro = 87,90% >= 50%

3. Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas y Previsión Genérica Cíclica / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución = 783,63% >= 100%

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2013-03-28

Ha comunicado que en cumplimiento de las determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 8 de febrero de 2013, efectuará el pago de dividendos con cargo a las utilidades generadas durante la gestión 2012, de acuerdo al siguiente detalle:
1. Fecha de pago: A partir del 4 de abril de 2013.
2. Monto a pagar por Acción: Bs6.692748736
3. Lugar de pago: Calle General Gonzales N° 1272, zona San Pedro de la ciudad de La Paz, o mediante deposito en cuenta a solicitud de los/las accionistas.

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2013-02-06

Ha comunicado el Cálculo de Compromisos Financieros de los Bonos Subordinados Banco FIE y Bonos Banco FIE 1 - Emisión 1 y 2, al 31 de diciembre de 2012:

1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP= 12.05% >= 11%

2. Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro = 84,54% >= 50%

3. Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas y Previsión Genérica Cíclica / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución = 852,78% >= 100%

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2012-10-23

Ha comunicado el Cálculo de Compromisos Financieros de los Bonos Subordinados Banco FIE y Bonos Banco FIE 1 - Emisión 1 y 2, al 30 de septiembre de 2012:

1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP= 11.77% >= 11%

2. Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro = 84,97% >= 50%

3. Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas y Previsión Genérica Cíclica / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución = 917,81% >= 100%

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2012-07-18

Ha comunicado el Cálculo de Compromisos Financieros de los Bonos Subordinados Banco FIE y Bonos Banco FIE 1, al 30 de junio de 2012:

1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP= 12.33% >= 11%

2. Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro = 90,52% >= 50%

3. Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas y Previsión Genérica Cíclica / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución = 864,10% >= 100%

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2012-06-04

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 13 de 30 de mayo de 2012, se tomó conocimiento del Informe del Auditor Interno sobre la caución de Directores, Síndicos, Ejecutivos y Funcionarios, misma que se encuentra vigente hasta el 23 de agosto de 2012.

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2012-05-28

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 23 de mayo de 2012, el Sr.Carlos Alberto Viteri Roman presentó renuncia al cargo de miembro titular del Directorío del Banco FIE S.A.

Por otro lado, el Directorio determinó convocar al Director Suplente que corresponda para asumir el cargo.

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2012-05-15

Ha comunicado el Cálculo de Compromisos Financieros de los Bonos Subordinados Banco FIE S.A. al 31 de marzo de 2012:

1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP= 12.74% >= 11%

2. Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro = 76,10% >= 50%

3. Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas y Previsión Genérica Cíclica / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución = 925,05% >= 100%

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2012-04-27

Ha comunicado que el 25 de abril de 2012, el Sr. Martín Enrique Soruco Vidal presentó renuncia al cargo de Presidente de Directorio del Banco, dicha renuncia entra en vigencia a partir del 26 de abril de 2012. Asimismo, ha informado, que a partir de la fecha señalada la Sra. Ximena Behoteguy Terrazas asumirá las funciones de la Presidencia de Directorio del Banco.

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2012-02-06

Ha comunicado el Cálculo de Compromisos Financieros de los Bonos Subordinados Banco FIE S.A. al 31 de diciembre de 2011:

1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP= 11.77% >= 11%

2. Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro = 84,40% >= 50%

3. Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas y Previsión Genérica Cíclica / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución = 962,86% >= 100%

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2012-02-01

Ha comunicado que a partir del 1 de febrero de 2012, el señor Nelson Camacho Gutiérrez, se incorpora al Banco en el cargo de Gerente de División de Auditoría Interna.

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2012-01-06

Ha comunicado que la señora Julia Gómez Saavedra presentó su renuncia a la Gerencia Nacional de Administración, efectiva a partir del 3 de enero de 2012.

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2011-11-09

Ha comunicado el Cálculo de Compromisos Financieros de los Bonos Subordinados Banco FIE S.A. al 30 de septiembre de 2011:

1. Coeficiente de Adecuación Patrimonial CAP= 12.40% >= 11%

2. Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro = 67,28% >= 50%

3. Previsiones para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes + Previsión Genérica Cíclica / Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución = 808,58% >= 100%

 

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2011-08-30

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco FIE, realizada el 26 de agosto de 2011 sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los tenedores, determinó:

1. Aprobar el informe de la PROMOTORA FINANCIERA Y TECNOLOGICA CONSULTORES S.R.L. (PROFIT CONSULTORES S.R.L.) en su calidad de Representante Común de Tenedores de "Bonos Subordinados Banco FIE", relativo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco en el marco de la Emisión de "Bonos Subordinados Banco FIE".
2. Tomar conocimiento del informe otorgado por los Representantes Legales del Banco sobre su situación económica y financiera.

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2011-02-11

Ha comunicado que en reunión de Directorio celebrada el 8 de febrero de 2011, la directiva quedó constituida de la siguiente manera:

Enrique Soruco Vidal: Presidente
Ximena Cecilia Behoteguy Terrazas: Vicepresidenta
Miguel Zalles Denegri: Secretario

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2010-08-19

Ha comunicado que en fecha 18 de agosto de 2010, el Directorio del Banco tomó conocimiento de la renuncia del señor Mauricio Michel Donoso como Director Titular de la Entidad.

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2010-06-11

Ha comunicado que el Sr. Jorge Berrios Pando retiró su renuncia al Directorio y se reincorporará al órgano directivo a partir del 14 de junio de 2010.

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2010-06-04

Ha comunicado las renuncias voluntarias de los Directores: Sr. Juan Despot Mitru y el Sr. Jorge Berrios Pando, que se hicieron efectivas a partir del 2 de junio de 2010.

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2010-05-20

Ha comunicado que el 13 de mayo de 2010 se concretó la transferencia de 468,836 acciones -cesión- efectuada por el Centro de Fomento a Iniciativas Económicas, a favor de la Corporación de Fomento a Iniciativas Económicas, en las siguientes proporciones:

Transfiere                                                                    N° Acciones Transferidas

Centro de Fomento a Iniciativas Económicas                         468.836

Compra                                                                         N° Acciones Adquiridas
Corporación de Fomento a Iniciativas                                       468.836
Económicas, SL.

La mencionada operación constituye la totalidad de las acciones que detentaba el Centro de Fomento a Iniciativas Económicas en la sociedad.
La inversión que el nuevo accionista efectúa en el Banco FIE S.A., es como un acto aislado contemplado por el artículo 415° del Código de Comercio.

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2010-04-27Ha comunicado que en Reunión de Directorio del 27 de abril de 2010, constituyo su directiva de la siguiente manera: - Presidente: Enrique Soruco Vidal - Vicepresidenta: Ximena Cecilia Behoteguy Terrazas - Secretario: Miguel Zalles DenegriLa Paz, Bolivia
2010-04-26Ha comunicado que el 23 de abril del 2010 se autorizó a la entidad con Licencia de Funcionamiento emitida por ASFI, iniciar operaciones de acuerdo a la Ley de Bancos y Entidades Financieras a partir del 3 de mayo del 2010, consecuentemente a partir de esa fecha la entidad utilizará la denominación de Banco FIE S.A. La Paz, Bolivia
2009-11-27Ha comunicado las renuncias voluntarias de los señores Jaime Burgoa Zalles y Rubén de Haseth como Directores de esa Sociedad, las mismas fueron efectivas desde el 25 de noviembre de 2009. La Paz, Bolivia
2009-10-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 21 de octubre de 2009, tomó conocimiento del reporte sobre Calificación de Cartera, por categoría de riesgo y cálculo de las previsiones requeridas en comparación a las constituidas al 30 de Septiembre de 2009, discriminando por Sucursales y Agencias. Asimismo, analizaron la calificación de cartera como los niveles de previsión, y aprobaron el reporte por unanimidad.La Paz, Bolivia
2009-10-20Ha comunicado que en fecha 16 de octubre de 2009, se consolidó la transferencia de acciones de acuerdo al siguiente detalle: De Stichting Triodos Doen (31.203 acciones), Stichting Hivos Triodos Fonds (87.223 acciones), Triodos Fair Share Fund (59.215 acciones) a favor de DWM Funds S.C.A. SICAV-SIF (DWM) correspondiente a un total de 177,641 acciones. De Stichting Triodos Doen a favor de IMPULSE Microfinance Investment Fund S.A. correspondiente a 80,612 acciones. La Paz, Bolivia
2009-09-21Ha comunicado la transferencia de acciones de propiedad del Centro de Fomento a Iniciativas Económicas a favor de la Corporación de Fomento a Iniciativas económicas, de acuerdo al siguiente detalle: Accionista Acciones Porcentaje Centro de Fomento a Iniciativas Económicas (FIE) 468.836 28.50% Corporación para el Fomento a Iniciativas Económicas S.L. (CONFIE) 370.514 22.52% La Paz, Bolivia
2009-03-12Ha comunicado que la señora Elizabeth Nava Salinas se encuentra ausente del país, corresponde informar que se encuentra ocupando las funciones de Gerente General en forma interina el señor Andrés Urquidi Selich, labores que ejercerá hasta el 13 de marzo de 2009.La Paz, Bolivia
2009-03-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 26 de febrero de 2009, la Directiva de dicho órgano quedo conformado de la siguiente manera: - Enrique Soruco Vidal Presidente - Mario Requena Pinto Vicepresidente - Cecilia Campero Iturralde Secretaria La Paz, Bolivia
2009-03-04Ha comunicado que la firma contratada para la Auditoria Externa por la gestión 2009 es PriceWaterHouse Coopers S.R.L.La Paz, Bolivia
2008-09-25Ha comunicado la transferencia de 51,329 acciones efectuada por: COSUDE a favor de la Fundación PROFIN, en las siguientes proporciones: TRANSFIRIENTE TIPO DE PERSONA NACIONALIDAD N° ACCIONES TRANSFERIDAS COSUDE Jurídica Multinacional 51,329 TOTAL 51,329 COMPRADOR TIPO DE PERSONA NACIONALIDAD N° ACCIONES ADQUIRIDAS Fundación PROFIN Jurídica Boliviana 51,329 TOTAL 51,329 Asimismo, informa que el precio estipulado para la transferencia de cada acción fue el nominal de Bs. En consecuencia, COSUDE ha dejado de ser accionista de la sociedad. La Paz, Bolivia
2008-06-03Ha comunicado que en fecha 2 de junio de 2008, la Gerencia General cumpliendo las disposiciones de su Directorio de fecha 28 de mayo de 2008, designó a los nuevos Gerentes Nacionales de la Sociedad de acuerdo al siguiente detalle: - Guillermo Collao Grandi Gerente Nacional de Riesgo - Fernando López Arena Gerente Nacional de Finanzas - Julia Gómez Saavedra Gerente Nacional de Administración Asimismo, informa que ante los cambios señalados, se procedió con la rotación de cargo del señor Andrés Urquidi Selich como Gerente Nacional Comercial. La Paz, Bolivia
2008-05-06Ha comunicado que la señora Ingrid Vega Gutierrez presentó su renuncia al cargo de Gerente Nacional de Riesgos, misma que se hará efectiva a partir de fecha 5 de mayo de 2008.La Paz, Bolivia
2008-03-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 10 de marzo de 2008 designó como Gerente General a la señora Elizabeth Nava Salinas.La Paz, Bolivia
2008-03-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 29 de febrero de 2008 se conformó la nueva Directiva de acuerdo a la siguiente nómina: PRESIDENTE: Enrique Soruco Vidal VICEPRESIDENTE: Ricardo Villavicencio Núñez SECRETARIA: Cecilia Campero Iturralde La Paz, Bolivia
2008-03-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 29 de febrero de 2008, la directiva quedó constituida de la siguiente manera: Enrique Soruco Vidal - Presidente Ricardo Villavicencio Núñez - Vicepresidente Cecilia Campero Iturralde - Secretaria La Paz, Bolivia
2008-03-03Ha comunicado que en fecha 28 de febrero de 2008 el señor Enrique Soruco presento su renuncia al cargo de Gerente General. La Paz, Bolivia
2007-12-03El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. reunido el 29 de noviembre de 2007, sobre la base de Estado Financieros al 30 de septiembre de 2007, ha modificado la calificación de riesgo asignada a la sociedad, de acuerdo al siguiente detalle: Calificación asignada al 28 de septiembre de 2007: Emisor: AA3 Deuda de Largo Plazo en Moneda Extranjera: A2 Deuda de Largo Plazo en Moneda Nacional: AA3 Tendencia: Positiva Calificación asignada al 29 de noviembre de 2007: Emisor: AA2 Deuda de Largo Plazo en Moneda Extranjera: A1 Deuda de Largo Plazo en Moneda Nacional: AA2 Tendencia: EstableLa Paz, Bolivia
2007-10-03El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. Calificadora de Riesgo reunido el 28 de septiembre de 2007, sobre la base de Estados Financieros al 30 de junio de 2007, ha modificado la tendencia asignada de acuerdo al siguiente detalle: Tendencia asignada: Estable Tendencia asignada al 28 de septiembre de 2007: Positiva La Paz, Bolivia
2007-08-27Ha comunicado que la señora Helga Salinas Campana renunció al cargo de Directora Secretaria de la sociedad. Esta renuncia se hace efectiva a partir del 24 de Agosto del presente año.La Paz, Bolivia
2007-05-24El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. Calificadora de Riesgo reunido el 23 de mayo de 2007, sobre la base de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2007, ha revisado la calificación de riesgo asignada al emisor, de acuerdo al siguiente detalle: Calificación de riesgo asignada: AA3 Calificación de riesgo al 30 de marzo de 2007: A2La Paz, Bolivia
2007-03-16Ha comunicado que la Mesa Directiva de la Sociedad esta conformada de la siguiente manera: Presidente: Federico Rück Uriburu Pinto Vicepresidente: Ricardo Villavicencio Núñez Secretaria: Helga Salinas CampanaLa Paz, Bolivia
2007-01-02El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. Calificadora de Riesgo reunido el 29 de diciembre de 2006 ha revisado la calificación de riesgo asignada a su Deuda de Corto Plazo, de acuerdo al siguiente detalle: Calificación de riesgo asignada: N-1 Calificación de riesgo al 29 de septiembre de 2006: N-2La Paz, Bolivia
2006-08-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de agosto de 2006, se determinó ratificar al Sr. Andrés Urquidi Selich como Gerente de Administración y Finanzas y a la Sra. Ingrid Vega Gutiérrez como Gerente Nacional de Riesgos.La Paz, Bolivia
2006-08-22Ha comunicado la renuncia voluntaria del Sr. Enrique Sainz Cardona al cargo de Gerente de Administración y Finanzas, efectiva a partir del 21 de agosto de 2006.La Paz, Bolivia
2006-07-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de julio de 2006, se ratificó la designación de la Sra. Elizabeth Nava Salinas en el cargo de Gerente Comercial y Medio Ambiente.La Paz, Bolivia
2006-03-09Ha comunicado que en Reunión de Directorio celebrada en fehca 23 de Febrero de 2006, el Directorio quedó conformado de la siguiente manera: Federico Ruck Uriburu Pinto - Presidente Ricardo Villavicencio Núñez - Vicepresidente Rosario Jordán de Inchauste - Secretaria La Paz, Bolivia
2005-04-01El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. reunido el 31 de marzo de 2005 ha modificado la calificación de riesgo asignada a la Deuda de Largo Plazo de acuerdo al siguiente detalle: Calificación de riesgo asignada: A2 Calificación de riesgo al 31 de diciembre de 2004: A3La Paz, Bolivia
2005-02-21Ha comunicado la renuncia al derecho preferente de los accionistas para la venta de 1.600 acciones del Sr. Peter Brunhart Gassner y 1.600 acciones del Centro de Fomento a Iniciativas Económicas.La Paz, Bolivia
2004-05-21Ha comunicado que el Directorio ha designado a la Sra. Elizabeth Nava Salinas como Gerente de Riesgos y al Sr. Jorge Rolando Rios Siles como Gerente Comercial y Medio Ambiente. Asimismo, ha informado que el Sr. Fernando Prado Guachalla ha presentado su renuncia al cargo de Director - Vicepresidente del Directorio. La Paz, Bolivia
2004-04-05Ha comunicado que los Comités de Calificación de Fitch Ratings Ltd. y de Moody´s Latin America le han asignado las siguientes calificaciones de riesgo a la Deuda de Corto y Largo Plazo: Deuda de Corto Plazo: Calificación de riesgo asignada por Fitch Ratings Ltd. al 31 de marzo de 2004: N-2 Calificación de riesgo asignada por Moody´s Latin America al 31 de marzo de 2004: N-3 Deuda de Largo Plazo: Calificación de riesgo asignada por Fitch Ratings Ltd. al 31 de marzo de 2004: A3 Calificación de riesgo por Moody´s Latin America al 31 de marzo de 2004: BBB3La Paz, Bolivia
2003-04-24Ha comunicado que la Sra. Cecilia Campero Iturralde asumirá la titularidad en las reuniones de Directorio de la Sociedad. Asimismo, los Directores Federico Rück Uriburu y Rosario Jordán de Inchauste, han sido designados Vicepresidente y Secretaria del Directorio respectivamente.La Paz, Bolivia
2003-04-15Ha comunicado que debido al fallecimiento del Sr. Walter Milligan Zamora, Vicepresidente del Directorio, se procederá a la designación de un nuevo Vicepresidente.La Paz, Bolivia
2003-02-10Ha comunicado la renuncia del Sr. Gonzalo Chavez Alvarez al cargo de Director Titular, la misma que será puesta en conocimiento del Directorio y de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad.La Paz, Bolivia
2003-01-20Moodys Latin America Calificadora de Riesgo S.A. ha comunicado que su Comité de Calificación reunido el 16 de enero de 2003 ha decidido modificar la calificación de riesgo asignada a Fondo Financiero Privado FIE S.A. de acuerdo al siguiente detalle: Corto Plazo Largo Plazo Calificación de riesgo asignada: N-3 BBB3 Calificación de riesgo al 30-Dic-2002: N-3 BB1La Paz, Bolivia
2002-07-03Ha contratado a Moodys Latin America Calificadora de Riesgo S.A. como Entidad Calificadora de Riesgo, la misma que en Comité de Calificación reunido el 28 de junio de 2002 le asignó la siguiente calificación: Corto Plazo: N-3 Largo Plazo: BB1 Al 30 de marzo de 2002, Fitch Ratings Ltd le había Asignado la siguiente Calificación: Corto Plazo: N-3 Largo Plazo: BBB1 La Paz, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-27

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 26 de enero de 2023, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 24 de febrero de 2023 a Hrs. 11:30, en el domicilio legal de la Sociedad ubicado en el Edificio “BANCO FIE” situado en la Avenida 6 de agosto N° 2652 esquina Gosalvez de la Zona Sopocachi de la ciudad de La Paz, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración del aumento de capital suscrito y pagado.

3. Consideración de los Componentes del Marco Formal de Gobierno Corporativo.

4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2023-01-27

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 26 de enero de 2023, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 24 de febrero de 2023 a Hrs. 13:00, en el domicilio legal de la sociedad ubicado en el Edificio “BANCO FIE” situado en la Avenida 6 de agosto N° 2652 esquina Gosalvez de la Zona Sopocachi de la ciudad de La Paz, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 4” correspondiente al tercer cupón de capital de la Serie A comprendida dentro de la referida Emisión.

3. Amortización de capital correspondiente a la Obligación Subordinada instrumentada mediante Contrato de Préstamo suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2023-01-27

Ha comunicado que, el Directorio en reunión de 26 de enero de 2023, determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas el 24 de febrero de 2023, a Hrs. 13:30, en el domicilio legal de la Sociedad ubicado en el Edificio “BANCO FIE” situado en la Avenida 6 de agosto N° 2652 esquina Gosalvez de la Zona Sopocachi de la ciudad de La Paz, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración y Aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos.

3. Consideración y Aprobación de los términos y condiciones de la Primera Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones.

4. Consideración y Aprobación de los términos y condiciones de la Segunda Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones.

5. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2023-01-27

Ha comunicado que, el Directorio en reunión de 26 de enero de 2023, determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas el 24 de febrero de 2023, a Hrs. 15:00, en el domicilio legal de la sociedad ubicado en el Edificio “BANCO FIE” situado en la Avenida 6 de agosto N° 2652 esquina Gosalvez de la Zona Sopocachi de la ciudad de La Paz, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 4”.

3. Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 5”.

4. Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 6”.

5. Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 7”.

6. Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente al Contrato de Préstamo Subordinado suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

7. Modificaciones a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 7”.

8. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

9. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2023-01-27

Ha comunicado que, el Directorio en reunión de 26 de enero de 2023, determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas el 24 de febrero de 2023 a Hrs. 9:00, en el domicilio legal de la sociedad ubicado en el Edificio “BANCO FIE” situado en la Avenida 6 de agosto N° 2652 esquina Gosalvez de la Zona Sopocachi de la ciudad de La Paz, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2022.

3. Consideración del Informe Anual del Directorio.

4. Consideración de los lineamientos estratégicos del Banco.

5. Rendición individual de cuentas de los/as Directores/as.

6. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

7. Informe de la Comisión Fiscalizadora y Rendición de Cuentas.

8. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 y del informe de los auditores externos.

9. Informe sobre el cumplimiento a las Disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

10. Tratamiento y Destino de las Utilidades de la Gestión 2022.

11. Consideración del porcentaje y destino de utilidades netas para el cumplimiento de la función social establecida en la Ley No.393.

12. Aprobación de los límites y destinos de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos para la gestión 2023.

13. Designación de Directores/as, Síndicos y Auditores Externos.

14. Consideración del informe de la Comisión de Remuneraciones, Fijación de la remuneración de Directores/as, Síndicos y Auditores Externos.

15. Constitución de fianza de Directores/as y Síndicos.

16. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

17. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2022-10-26 Ha comunicado que el 2022-10-25, con la participación del 84.61% de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022-09-27, habiendose determinó lo siguiente:

- Aprobar la modificación de los artículos 4° y 21° del Estatuto del Banco.

- Aprobar la modificación del Código de Gobierno Corporativo de Banco FIE.

LA PAZ
2022-09-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-09-27, realizada con el 88.48 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el siguiente tratamiento y destino de las utilidades de la gestión 2021 que se han mantenido como Resultados Acumulados por determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 4 de marzo de 2022, que ascienden a Bs54.953.353,33:

- Reinvertir como Capital Social Bs16.425.000.- de la siguiente forma:

a. Bs12.500.000.- para el reemplazo del Segundo Cupón de Capital de la Serie B correspondiente a la emisión de bonos subordinados denominada "Bonos Subordinados BANCO FIE 3".

b. Bs3.925.000.- como Capital Social.

- Reinvertir como Reservas Voluntarias No Distribuibles Bs12.638.429,66.

- Distribuir a los/as accionistas Bs25.889.923,67 previa retención y posterior pago de Bs2.352.753,91 por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - Beneficiarios del Exterior (IUE-BE) correspondiente a los/as Accionistas que acreditaron domicilio legal en el exterior del país; determinando que se proceda con el pago de dividendos por la suma de Bs23.537.169,76.

- Efectuar el pago de los dividendos a partir de Hrs. 09:00 del 29 de septiembre de 2022, debiendo para el efecto comunicarse esta situación a los/as Accionistas y solicitar las correspondientes instrucciones de pago para proceder con el mismo.

2. Contratar a la firma de Auditoría Externa Ernst & Young (Auditoría y Asesoría) Ltda. para que realice el servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial - BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONÓMICAS (FOGAGRE - BIE), para la gestión 2022. 

LA PAZ
2022-09-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-09-27, realizada con el 88.48% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el aumento de Capital Suscrito y Pagado por el monto de Bs16.425.000.- en consecuencia, el nuevo Capital Social Pagado será de Bs739.183.900.-

2. Aprobar la amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 3” correspondiente al Segundo Cupón de capital de la Serie B comprendida dentro de la referida Emisión.

3. Aplazar la votación del punto 4 del Orden del Día, referido a la consideración de las modificaciones al Estatuto de Banco FIE y, en consecuencia, declarar un cuarto intermedio hasta el 25 de octubre de la presente gestión a Hrs. 09:30, conforme al artículo 298° del Código de Comercio.

4. Aplazar la votación del punto 5 del Orden del Día, referido a las modificaciones de los Componentes del Marco Formal de Gobierno Corporativo y, en consecuencia, declarar un cuarto intermedio hasta el 25 de octubre de la presente gestión a Hrs. 09:30, conforme al artículo 298° del Código de Comercio. 

LA PAZ
2022-09-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-09-27, realizada con el 88.48% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros con corte al 30 de junio de 2022, para efectos de la Sexta Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones denominado “Bonos Banco FIE 3”.

2. Aprobar los términos y condiciones de la Sexta Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones denominado “Bonos Banco FIE 3”. 

LA PAZ
2022-09-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-09-27, realizada con el 88.48% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Autorizar la Emisión de Bonos Subordinados en calidad de Obligación Subordinada denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 7”, así como todas y cada una de sus características y condiciones, para su negociación en el Mercado de Valores.

2. Aprobar los Estados Financieros con corte al 30 de junio de 2022, para efectos de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 7”.

3. Aprobar el compromiso de cumplimiento y sujeción a las normas emitidas por el ente regulador aplicables a la Emisión de Bonos Subordinados.

4. Aprobar la solicitud de Inscripción de la Emisión denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 7” conforme a las normas legales aplicables, en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) para su negociación en el Mercado de Valores. 

LA PAZ
2022-09-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-09-27, realizada con el 88.48% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar la suscripción de la Tercera Adenda Modificatoria Parcial del Contrato de Préstamo Subordinado suscrito entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Banco FIE S.A.

LA PAZ
2022-09-02

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 1 de septiembre de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de septiembre de 2022 a Hrs. 09:30, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Tratamiento y Destino de las Utilidades de la Gestión 2021, que se han mantenido como Resultados Acumulados por determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 4 de marzo de 2022.

3. Consideración para la contratación de la firma Ernst & Young (Auditoría y Asesoría) Ltda. para que realice el servicio de Auditoría a los Estados Financieros del Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial - BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONÓMICAS (FOGAGRE - BIE), para la gestión 2022.

4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2022-09-02

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 1 de septiembre de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de septiembre de 2022 a Hrs. 10:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración del aumento de Capital Suscrito y Pagado.

3. Amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 3” correspondiente al Segundo Cupón de capital de la Serie B comprendida dentro de la referida Emisión.

4. Consideración de las modificaciones al Estatuto de Banco FIE.

5. Consideración de los Componentes del Marco Formal de Gobierno Corporativo.

6. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

7. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2022-09-02

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 1 de septiembre de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de septiembre de 2022 a Hrs. 11:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros para efectos de la Sexta Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones denominado “Bonos Banco FIE 3”.

3. Consideración y Aprobación de los términos y condiciones de la Sexta Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones denominado “Bonos Banco FIE 3”.

4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2022-09-02

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 1 de septiembre de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de septiembre de 2022 a Hrs. 11:30, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Autorización para una Emisión de Bonos Subordinados en Calidad de Obligación Subordinada, así como sus características y condiciones, para su negociación en el Mercado de Valores.

3. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del Banco para efectos de la Emisión de Bonos Subordinados.

4. Cumplimiento y sujeción a las normas emitidas por el ente regulador aplicables a la Emisión de Bonos Subordinados.

5. Inscripción de la Emisión de Bonos Subordinados en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) para su negociación en el Mercado de Valores.

6. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

7. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2022-09-02

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 1 de septiembre de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de septiembre de 2022 a Hrs. 12:30, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración y aprobación de la Tercera Adenda Modificatoria Parcial del Contrato de Préstamo Subordinado suscrito entre la Corporación Andina de Fomento y Banco FIE S.A.

3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2022-03-07 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-04, realizada con el 85.16 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2021.

2. Aprobar el Informe Anual de Directorio.

3. Aprobar los Informes de rendición individual de cuentas de los (as) Directores (as).

4. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

5. Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora y su Rendición de Cuentas.

6. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y el Informe de los Auditores Externos.

7. Tomar conocimiento del Informe sobre el cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y legislación vigente, así como del cumplimiento de los límites legales por parte de la entidad y de las sanciones impuestas al Banco con corte al 31 de diciembre de 2021.

8. Aprobar el tratamiento y destino de las utilidades de la gestión 2021 por el monto de Bs100.986.134,92, de acuerdo a lo siguiente:

a. Constitución de la Reserva Legal, correspondiente al 10% de las utilidades de la gestión 2021, equivalente a Bs10.098.613,49.

b. Destinar Bs6.059.168.10 para el cumplimiento de la Función Social de los Servicios Financieros establecida en la Ley N° 393, correspondiente al 6% de las utilidades de la gestión 2021 de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. 4666 de 2 de febrero de 2022.

Asimismo, la Junta aprobó reinvertir como Capital Social la suma de Bs26.075.000.- según el siguiente detalle:

- Reinvertir Bs5.000.000.- para el reemplazo del Segundo Cupón de Capital de la Serie A correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada "Bonos Subordinados Banco FIE 4", que vence el 5 de marzo de 2022.



- Reinvertir Bs8.575.000.- para el reemplazo de la Cuarta Cuota de Capital del Préstamo Subordinado contratado con CAF por el equivalente en Bolivianos a USD1.250.000.- que vence el 15 de marzo de 2022.

- Reinvertir Bs12.500.000.- para el reemplazo del Primer Cupón de Capital de la Serie B correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada "Bonos Subordinados Banco FIE 3", que vence el 9 de abril de 2022.

De igual forma, la Junta aprobó distribuir y proceder con el correspondiente pago de dividendos procedentes de las utilidades de la gestión 2021 por la suma de Bs3.800.000.- y determinó que se proceda a la retención y pago del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del Exterior (IUE-BE) correspondiente a los (as) Accionistas que son sujetos pasivos de este impuesto.

Finalmente, la Junta determinó mantener como Resultados Acumulados Bs54.953.353,33 para su consideración en una futura Junta de Accionistas que será convocada y llevada a cabo durante la presente gestión.

Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en Ley General del Trabajo y en el D.S. 3691 de 3 de abril de 1954, la Junta autorizó el pago de la prima de ley provisionada.

9. Aprobar destinar el 6% de las utilidades de la gestión 2021, por el monto de Bs6.059.168,10 para el cumplimiento de la Función Social, encomendando al Directorio y a la Gerencia General el cumplimiento de esta determinación conforme a lo establecido por las Leyes y Decretos Supremos del Estado Plurinacional de Bolivia y en especial en la Resolución Ministerial que emitirá el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas determinando la finalidad de los recursos.

10. Aprobar la ejecución y destino de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos, realizados en la gestión 2021, así como los límites y destino de las referidas contribuciones y aportes para la gestión 2022.

11. Que el Directorio esté conformado por un número de cinco (5) Directores (as) titulares y dos (2) Directores (as) suplentes, y determinó la conformación de una Comisión Fiscalizadora compuesta por dos (2) Síndicos, de acuerdo a lo siguiente:

Directores Titulares

Directores Suplentes

Ximena Cecilia Behoteguy Terrazas

Víctor Rodolfo Palenque Osuna

(Suplente Independiente)

Katherine Ibett Mercado Rocha

José Andrés Urquidi Selich

José Luis Pérez Ordoñez (Independiente)

María de las Mercedes Carranza Aguayo

Thomas Franklin Keleher

 

Comisión Fiscalizadora

Síndicos Suplentes

Ricardo Villavicencio Nuñez

Jorge Andrés Quintanilla Sotomayor

Alvaro Ricardo Bazán Auza

Carlos Alfredo Alexander Ponce de León

 

Asimismo, determinó la contratación de la firma de Auditoría Externa Ernst & Young (Auditoría y Asesoría) Ltda. para la auditoría de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.

12. Aprobar el Informe de la Comisión de Remuneraciones y sus recomendaciones.

13. Determinó las remuneraciones a favor de los (as) Directores (as), Síndicos y Auditores Externos.

14. Ratificar la fianza y caución calificada para el ejercicio del cargo de Directores y Síndicos, constituida y vigente para la gestión 2022. 

LA PAZ
2022-03-07 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-04, realizada con el 85.16% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el incremento del Capital Pagado por el importe de Bs26.075.000.-, en consecuencia, el nuevo Capital Social Pagado se constituirá en Bs722.758.900.-.

2. Aprobar los siguientes Componentes del Marco Formal de Gobierno Corporativo:

• Código de Gobierno Corporativo.

• Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

• Reglamento Electoral de Directorio y Síndico o Comisión Fiscalizadora.

• Reglamento de Directorio y Síndico o Comisión Fiscalizadora.

• Reglamento para la Difusión, Revelación y Uso de la Información a Accionistas, Directores y Síndicos.

Asimismo, ratificar los siguientes componentes del marco formal de Gobierno Corporativo:

- Código de Ética.

- Reglamento de Remuneraciones de Directores, Síndicos, Miembros de Comités e Invitados.

- Políticas y Normas de Seguridad de la Información por Grupos de interés: Accionistas. 


LA PAZ
2022-03-07 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-04, realizada con el 85.16% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, practicados al 31 de diciembre de 2021, para efectos de la Cuarta y Quinta Emisión comprendidas dentro del Programa de Emisiones “Bonos Banco FIE 3”.

2. Aprobar los términos y condiciones de la Cuarta Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones “Bonos Banco FIE 3”, por la suma de Bs170.000.000.-.

3. Aprobar los términos y condiciones de la Quinta Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones “Bonos Banco FIE 3”, por la suma de Bs170.000.000.-. 

LA PAZ
2022-03-07 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-04, realizada con el 85.16% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar proceder con la amortización del Segundo Cupón de capital de la Serie A correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 4”.

2. Aprobar proceder con la amortización de la Cuarta Cuota de capital correspondiente al Préstamo Subordinado contratado con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

3. Aprobar proceder con la amortización del Primer Cupón de capital de la Serie B correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 3”.

4. Considerar el reemplazo del Segundo Cupón de Capital de la Serie B correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada "Bonos Subordinados Banco FIE 3" en una futura Junta de Accionistas que será convocada y llevada a cabo durante la presente gestión. 

LA PAZ
2022-01-26

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de marzo de 2022 a Hrs. 09:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2021.

3. Consideración del Informe Anual del Directorio.

4. Rendición individual de cuentas de los (as) Directores (as).

5. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

6. Informe de la Comisión Fiscalizadora y Rendición de Cuentas.

7. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y del informe de los auditores externos.

8. Informe sobre el cumplimiento a las Disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

9. Tratamiento y Destino de las Utilidades de la Gestión 2021.

10. Consideración del porcentaje y destino de utilidades netas para el cumplimiento de la función social establecida en la Ley N° 393.

11. Aprobación de los límites y destinos de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos para la gestión 2022.

12. Designación de Directores (as), Síndicos y Auditores Externos.

13. Consideración del informe de la Comisión de Remuneraciones.

14. Fijación de la remuneración de Directores (as), Síndicos y Auditores Externos.

15. Constitución de fianza de Directores (as) y Síndicos.

16. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

17. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2022-01-26

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizase el 4 de marzo de 2022 a Hrs. 11:30, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración del aumento de Capital Suscrito y Pagado.

3. Consideración de los Componentes del Marco Formal de Gobierno Corporativo.

4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2022-01-26

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2022, se determinó convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de marzo de 2022 a Hrs. 13:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros para efectos de la Cuarta Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones denominado “Bonos Banco FIE 3”.

3. Consideración y Aprobación de los términos y condiciones de la Cuarta Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones denominado “Bonos Banco FIE 3”.

4. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros para efectos de la Quinta Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones denominado “Bonos Banco FIE 3”.

5. Consideración y Aprobación de los términos y condiciones de la Quinta Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones denominado “Bonos Banco FIE 3”.

6. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

7. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2022-01-26

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de marzo de 2022 a Hrs. 13:30, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 4” correspondiente al segundo cupón de capital de la Serie A comprendida dentro de la referida Emisión.

3. Amortización de capital correspondiente a la Obligación Subordinada instrumentada mediante Contrato de Préstamo suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

4. Amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 3” correspondiente al primer cupón de capital de la Serie B comprendida dentro de la referida Emisión.

5. Amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 3” correspondiente al segundo cupón de capital de la Serie B comprendida dentro de la referida Emisión.

6. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

7. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2021-12-07 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-06, realizada con el 84.63% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones a los artículos 6°, 21° y 38° del Estatuto del Banco, ratificando en su integridad todos los artículos restantes que no fueron modificados.

- Aprobar las modificaciones a los componentes del marco formal de Gobierno Corporativo, detallado a continuación:

* Código de Gobierno Corporativo.

* Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

* Reglamento de Directorio, Síndico y/o Comisión Fiscalizadora.

* Reglamento de Remuneraciones de Directores, Síndicos y Miembros de Comité e Invitados.

* Reglamento para la Difusión, Revelación y Uso de la Información a Accionistas, Directores y Síndicos.

De la misma manera ratificar en toda su extensión los componentes del marco formal de Gobierno Corporativo siguientes, mismos que no sufrieron modificaciones:

* Código de Ética.

* Reglamento Electoral de Directores, Síndicos o Comisión Fiscalizadora. 

LA PAZ
2021-11-24

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 23 de noviembre de 2021, se determinó cursar la Segunda Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de diciembre de 2021 a Hrs. 10:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de las modificaciones al Estatuto de Banco FIE S.A.

3. Consideración de los Componentes del Marco Formal de Gobierno Corporativo.

4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2021-09-28

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de septiembre de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de noviembre de 2021 a Hrs. 10:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de las modificaciones al Estatuto de Banco FIE S.A.

3. Consideración de los Componentes del Marco Formal de Gobierno Corporativo.

4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2021-07-29 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-28, realizada con el 84.64% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar los términos y condiciones de la Tercera Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones denominado “Bonos Banco FIE 3”, por la suma de Bs170.000.000.-

LA PAZ
2021-07-29 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-28, realizada con el 84.64% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 6” que fue aprobada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 16 de noviembre de 2020 y posteriormente modificada en determinadas condiciones y términos por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de febrero de 2021. 

LA PAZ
2021-06-28

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de junio de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de julio de 2021 a Hrs. 09:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Modificaciones a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 6”.

3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2021-06-28

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de junio de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de julio de 2021 a Hrs. 11:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración y aprobación de los términos y condiciones de la Tercera Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones denominado “Bonos Banco FIE 3”.

3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2021-02-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-19, realizada con el 88.71 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2020.

2. Aprobar el Informe Anual de Directorio.

3. Aprobar los informes de rendición individual de cuentas de los/las Directores/as.

4. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

5. Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora y su Rendición de Cuentas.

6. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y el Informe de los Auditores Externos.

7. Tomar conocimiento del informe sobre el cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y legislación vigente, así como del cumplimiento de los límites legales por parte de la entidad y de las sanciones impuestas al Banco con corte al 31 de diciembre de 2020.

8. Aprobar el tratamiento y destino de las utilidades de la gestión 2020 por el monto de Bs70.446.587,55 de acuerdo a lo siguiente:

a. Constitución de la Reserva Legal, correspondiente al 10% del Resultado Financiero Neto de la Gestión, equivalente a Bs7.044.658,76.

b. Retención de Bs6.190.880,91 a los accionistas alcanzados por el Impuesto sobre las Utilidades de la Empresa - Beneficiarios del Exterior (IUE-BE), considerando las respectivas participaciones accionarias registradas en el Libro de Registro de Acciones del Banco.

En cumplimiento con la instrucción emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la Junta aprobó la reinversión de Bs57.211.047,88 según el siguiente detalle:

i) Reinvertir Bs18.636.000.- como Capital Social, en forma posterior a la celebración de la Junta de Accionistas de 19 de febrero de 2021.

ii) Reinvertir Bs5.000.000.- para reemplazar el primer cupón de Capital de la Serie A correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada "Bonos Subordinados BANCO FIE 4", que vence el 10 de marzo de 2021.

iii) Reinvertir Bs8.575.000.- equivalentes a USD1.250.000.- para reemplazar la tercera cuota de Capital del Préstamo Subordinado contratado con CAF, que vence el 15 de marzo de 2021.

iv) Reinvertir Bs12.500.000.- para reemplazar el primer cupón de Capital de la Serie A correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada "Bonos Subordinados BANCO FIE 3", que vence el 14 de abril de 2021.

v) Reinvertir Bs12.500.000.- para reemplazar el segundo cupón de Capital de la Serie A correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada "Bonos Subordinados BANCO FIE 3", que vence el 11 de octubre de 2021.

vi) Reinvertir como Reservas Voluntarias No Distribuibles Bs47,88.

Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en Ley General del Trabajo y en el D.S. 3691 de 3 de abril de 1954, la Junta autorizó el pago de la prima de ley provisionada.

9. Considerando que el Poder Ejecutivo no emitió ninguna disposición que establezca porcentajes de las Utilidades correspondientes a la gestión 2020 que deban destinarse al cumplimiento de la Función Social de los Servicios Financieros, y considerando que por instrucción de ASFI se debe reinvertir el 100% de las Utilidades con fines de fortalecimiento patrimonial, la Junta General Ordinaria de Accionistas tomó conocimiento de lo informado por el Gerente General.

10. Aprobar la ejecución y destino de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos, realizados en la gestión 2020, así como los límites y destino de las referidas contribuciones y aportes para la gestión 2021.

11. Que el Directorio esté conformado por un número de cinco (5) Directores Titulares y dos (2) Directores Suplentes, y determinó la conformación de una Comisión Fiscalizadora compuesta por dos (2) Síndicos, de acuerdo a lo siguiente:

 

Director Titular

Director Suplente

Ximena Cecilia Behoteguy Terrazas

Víctor Rodolfo Palenque Osuna

(Suplente Independiente)

Katherine Ibett Mercado Rocha

José Andrés Urquidi Selich

José Luis Pérez Ordoñez (Independiente)

María de las Mercedes Carranza Aguayo

Thomas Franklin Keleher

 

Comisión Fiscalizadora

Síndico Suplente

Ricardo Villavicencio Nuñez

Andres Quintanilla Sotomayor

Alvaro Bazán Auza

Marcela del Carmen Rada Arispe

 

12. Contratar a la firma de Auditoría Externa Ernst & Young (Auditoría y Asesoría) Ltda. para la auditoría de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.

13. Tomar conocimiento del Informe de la Comisión de Remuneraciones y sus recomendaciones.

14. Remuneraciones a favor de los Directores, Síndicos y Auditores Externos.

15. Ratificar la fianza y caución calificada para el ejercicio del cargo de Directores y Síndicos, constituida y vigente para las gestiones 2021-2022. 

LA PAZ
2021-02-24 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-19, realizada con el 88.33% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el incremento del Capital Pagado por el importe de Bs57.211.000.- en consecuencia el nuevo Capital Social Pagado se constituirá en Bs696.683.900.-

2. Aprobar el incremento del Capital Autorizado a la suma de Bs960.000.000.-

3. Aprobar la modificación del artículo 6°: “Capital Autorizado, Suscrito y Pagado” del Estatuto del Banco.

4. Que a efectos de considerar los componentes del marco formal relacionados a Gobierno Corporativo, se convoque una nueva Junta General Extraordinaria de Accionistas. 


LA PAZ
2021-02-24 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-19, realizada con el 85.19% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar proceder con las amortizaciones de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 3”, correspondientes a los Cupones N°13 y N°14 de la Serie A comprendida dentro de la referida Emisión.

2. Aprobar proceder con la amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 4”, correspondiente al Cupón N°8 de la Serie A comprendida dentro de la referida Emisión.

3. Aprobar proceder con la amortización de la tercera cuota de capital, correspondiente a la Obligación Subordinada instrumentada mediante Contrato de Préstamo suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

4. Aprobar la reformulación de las metas de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 3” así como las modificaciones del Sustento Técnico que incluye las proyecciones de los Estados Financieros, Indicadores Financieros e Indicadores Normativos correspondientes a la mencionada Emisión.

5. Aprobar la reformulación de las metas de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 4” así como las modificaciones del Sustento Técnico que incluye las proyecciones de los Estados Financieros, Indicadores Financieros e Indicadores Normativos correspondientes a la mencionada Emisión.

6. Aprobar la reformulación de las metas de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 5” así como las modificaciones del Sustento Técnico que incluye las proyecciones de los Estados Financieros, Indicadores Financieros e Indicadores Normativos correspondientes a la mencionada Emisión.

7. Aprobar la reformulación de las metas de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente al Contrato de Préstamo Subordinado suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) así como las modificaciones del Sustento Técnico que incluye las proyecciones de los Estados Financieros, Indicadores Financieros e Indicadores Normativos correspondientes al mencionado Contrato.

8. Aprobar las modificaciones de determinadas condiciones y términos de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 6” aprobada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 16 de noviembre de 2020, ratificándose los demás extremos ya aprobados. 

LA PAZ
2020-12-31

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de diciembre de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de febrero de 2021 a Hrs. 09:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2020.

3. Consideración del Informe Anual del Directorio.

4. Rendición individual de cuentas de los Directores.

5. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

6. Informe de la Comisión Fiscalizadora y Rendición de Cuentas.

7. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y del informe de los auditores externos.

8. Informe sobre el cumplimiento a las Disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

9. Tratamiento y Destino de las Utilidades de la Gestión 2020.

10. Consideración del porcentaje y destino de utilidades netas para el cumplimiento de la función social establecida en la Ley No. 393.

11. Aprobación de los límites y destinos de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos para la gestión 2021.

12. Designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos.

13. Consideración del informe de la Comisión de Remuneraciones.

14. Fijación de la remuneración de Directores, Síndicos y Auditores Externos.

15. Constitución de fianza de Directores y Síndicos.

16. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

17. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2020-12-31

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de diciembre de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de febrero de 2021 a Hrs. 12:30, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración del aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado; y la correspondiente modificación al Estatuto de Banco FIE S.A.

3. Consideración de los Componentes del Marco Formal de Gobierno Corporativo.

4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2020-12-31

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de diciembre de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de febrero de 2021 a Hrs. 15:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Amortizaciones de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 3”, correspondientes a los Cupones N°13 y N°14 de la Serie A comprendida dentro de la referida Emisión.

3. Amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 4”, correspondiente al Cupón N°8 de la Serie A comprendida dentro de la referida Emisión.

4. Amortización de capital correspondiente a la Obligación Subordinada instrumentada mediante Contrato de Préstamo suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

5. Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 3”.

6. Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 4”.

7. Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 5”.

8. Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente al Contrato de Préstamo Subordinado suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

9. Modificaciones a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 6”.

10. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

11. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2020-11-30 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-11-27, realizada con el 81.22% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Autorizar la inscripción del 100% de las Acciones Suscritas y Pagadas del Banco, en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”).

2. Aprobar las modificaciones a los artículos 6°, 14°, 15°, 16°, 21° y 37°  del Estatuto de Banco FIE S.A.,  y ratificar el texto de todos los artículos que no han sido afectados por la modificación aprobada.

3. Aprobar la  modificación del artículo 23° del Código de Gobierno Corporativo de la entidad, ratificando el texto del documento que no sufrió modificaciones. 

LA PAZ
2020-11-17 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-11-16, realizada con el 84.94% de participantes, determinó lo siguiente:

- Autorizar la Emisión de Bonos Subordinados, en calidad de Obligación Subordinada denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 6”, por la suma de Bs100.000.000.- así como todas y cada una de sus características y condiciones, para su Negociación en el Mercado de Valores.

- Aprobar los Estados Financieros con corte al 30 de septiembre de 2020, para efectos de la Emisión de “Bonos Subordinados Banco FIE 6”.

- Aprobar el compromiso de cumplimiento y sujeción a las normas emitidas por el ente regulador aplicables a la Emisión de Bonos Subordinados.

- Aprobar la solicitud de inscripciones y autorizaciones de la Emisión de “Bonos Subordinados Banco FIE 6” conforme a las normas legales aplicables, en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) para su negociación en el Mercado de Valores.

- Aprobar la modificación del Plazo y del Cronograma de Pagos del Préstamo Subordinado suscrito entre la Corporación Andina de Fomento y Banco FIE S.A. 

LA PAZ
2020-10-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de octubre de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de noviembre de 2020 a Hrs. 09:30, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de la Inscripción de las Acciones Suscritas y Pagadas de BANCO FIE S.A. en el Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”).

3. Modificación de Estatutos y Componentes del Marco Formal de Gobierno Corporativo.

4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2020-09-30

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de septiembre de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de noviembre de 2020 a Hrs. 10:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Autorización para una Emisión de Bonos Subordinados en Calidad de Obligación Subordinada, así como sus características y condiciones, para su Negociación en el Mercado de Valores.

3. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del Banco para efectos de la Emisión de Bonos Subordinados.

4. Cumplimiento y sujeción a las normas emitidas por el ente regulador aplicables a la Emisión de Bonos Subordinados.

5. Inscripción de la Emisión de Bonos Subordinados en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) para su negociación en el Mercado de Valores.

6. Consideración y aprobación de la modificación del Plazo y del Cronograma de Pagos del Préstamo Subordinado suscrito entre la Corporación Andina de Fomento y Banco FIE S.A.

7. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

8. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2020-02-20 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-02-19, realizada con el 93.77 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2019.

2. Aprobar el Informe Anual de Directorio.

3. Aprobar los informes de rendición individual de cuentas de los/las Directores/as.

4. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

5. Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora y su Rendición de Cuentas.

6. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y el Informe de los Auditores Externos.

7. Tomar conocimiento del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

8. Tomar conocimiento del informe respecto al cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y de las sanciones impuestas al Banco con corte al 31 de diciembre de 2019.

9. Tomar conocimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Gestión 2020.

10. Aprobar el siguiente tratamiento y destino de las utilidades de la gestión 2019:

a. Constituir una Reserva Legal del 10% del Resultado Financiero Neto de la Gestión, equivalente a Bs16.582.456,74.

b. Destinar Bs9.949.474,05 equivalente al 6% del Resultado Financiero Neto de la Gestión, para el cumplimiento de la Función Social de los Servicios Financieros establecida en la Ley N°393. Del monto total referido, se destinarán: Bs3.316.491,35 para el Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social (FOGAVISP-BIE); Bs3.316.491,35 para el Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo (FOGACP-BIE) y Bs3.316.491,35 como Reservas por Otras Disposiciones No Distribuibles que podrá ser utilizada para compensar las pérdidas en que se incurran por los créditos de vivienda de interés social o créditos al sector productivo, conforme a la normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

c. Reinvertir Bs97.504.845,61 de acuerdo al siguiente detalle:

i) Como Reservas Voluntarias No Distribuibles Bs48.883.145,61.

ii) Como Capital Social Bs48.621.700,00 destinando una parte del importe señalado al reemplazo del Tercer Cupón de capital de los “Bonos Subordinados BANCO FIE 2” y al reemplazo de la segunda cuota de capital del préstamo subordinado otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), que vencen en la gestión 2020, de la siguiente manera:

- Reinvertir Bs12.116.700,00 como Capital Social.

- Destinar Bs24.500.000,00 para la sustitución del Tercer y último Cupón de capital de los Bonos Subordinados denominados "Bonos Subordinados BANCO FIE 2", que vence el 20 de abril de 2020.

- Destinar Bs12.005.000,00 para reinversión como Capital Social a ser efectuada el 28 de diciembre del 2020, monto que contempla el reemplazo de la segunda cuota de capital del préstamo subordinado contratado con CAF por el equivalente en Bolivianos a USD1.250.000,00 que vence el 28 de diciembre de 2020.

d. Distribuir y proceder con el correspondiente pago de dividendos procedentes de las utilidades de la gestión 2019 por la suma de Bs41.787.790,98 considerando la composición accionaria vigente a la fecha de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

e. En cumplimiento de lo establecido en Ley General del Trabajo y el D.S. 3691 de 3 de abril de 1954, la Junta determinó el pago de la prima de ley provisionada.

f. Determinaron que el pago de los dividendos se realice a partir de las 09:00 horas del 4 de marzo de 2020.

11. En atención a lo establecido en la Ley N°393 de Servicios Financieros, respecto al cumplimiento de la función social, la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó destinar para ese fin el 6% de las utilidades netas obtenidas en la gestión 2019, equivalente a Bs9.949.474,05.

12. Aprobar la ejecución y destino de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos, realizados en la gestión 2019, así como los límites y destino de las referidas contribuciones y aportes para la gestión 2020.

13. Determinó un número de 5 Directores Titulares y 5 Directores Suplentes para la gestión 2020 y una Comisión Fiscalizadora con la siguiente conformación:

 

Director Titular

Director Suplente

Ximena Cecilia Behoteguy Terrazas

María Inés Querejazu Escobari

Jorge Luis Farfán Herrera

José Alejandro Torres Gómez

Noelia Romao Grisi

José Luis Pérez Ordoñez

Katherine Mercado Rocha (Independiente)

Víctor Rodolfo Palenque Osuna

(Suplente Independiente)

María de las Mercedes Carranza Aguayo

Thomas Franklin Keleher

 

Comisión Fiscalizadora

Síndico Suplente

Ricardo Villavicencio Nuñez

Martin Enrique Soruco Vidal

Alvaro Bazán Auza

Marcela del Carmen Rada Arispe

 

14. Que la contratación de la firma de Auditoría Externa PricewaterhouseCoopers S.R.L. para la revisión de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.

15. Tomar conocimiento del Informe de la Comisión de Remuneraciones.

16. Determinó las remuneraciones a favor de los Directores, Síndicos y Auditores Externos.

17. Ratificar y aprobar la constitución de la fianza y caución calificada para el ejercicio del cargo de Directores y Síndicos. 

LA PAZ
2020-02-20 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-02-19, realizada con el 93.77% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar proceder al reemplazo del Tercer y último Cupón de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados BANCO FIE 2” prevista para el 20 de abril de 2020 por el importe de Bs24.500.000,00.

2. Aprobar proceder a la amortización de la segunda cuota de capital correspondiente a la obligación subordinada contratada con la Corporación Andina de Fomento (CAF), prevista para el 28 de diciembre de 2020, por un monto de USD1.250.000,00.

3. Aprobar proceder a incrementar el Capital Pagado por el importe de Bs48.621.700,00 en consecuencia, el nuevo Capital Social Pagado se constituirá en Bs639.472.900,00 asimismo, en mérito a que el Capital Social se encuentra dentro del límite del Capital Autorizado, no se procederá con el incremento del Capital Autorizado.

4. Aprobar modificaciones al Estatuto del Banco, así como el texto inextenso de dicho documento, a efectos de continuar el trámite ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

5. Ratificar inextenso el Código de Ética y aprobó la actualización y modificación de los Componentes del Marco Formal detallados a continuación:

a. Código de Gobierno Corporativo.

b. Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

c. Reglamento de Directorio y Síndicos o Comisión Fiscalizadora.

d. Reglamento de Remuneraciones de Directores, Síndicos, Miembros de Comités e Invitados.

e. Reglamento Electoral de Directorio y Síndicos o Comisión Fiscalizadora. 

LA PAZ
2020-01-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2020, se determinó aprobar la modificación al punto 4 del Orden del Día de la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobada previamente por este órgano en reunión de 16 de diciembre de 2019. Asimismo, el Directorio determinó ratificar el tenor de todos los demás puntos consignados en la mencionada convocatoria.

En tal sentido, el Orden del Día ajustado para la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de febrero de 2020 a Hrs. 14:30, es el siguiente:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 2”.

3. Amortización de capital correspondiente a la obligación subordinada contratada con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

4. Consideración del aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.

5. Consideración de modificaciones al Estatuto de Banco FIE S.A.

6. Consideración de los Componentes del Marco Formal de Gobierno Corporativo.

7. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

8. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2019-12-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de diciembre de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de febrero de 2020 a Hrs. 14:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 2”.

3. Amortización de capital correspondiente a la obligación subordinada contratada con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

4. Consideración del aumento de Capital Pagado.

5. Consideración de modificaciones al Estatuto de Banco FIE S.A.

6. Consideración de los Componentes del Marco Formal de Gobierno Corporativo.

7. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

8. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2019-12-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de diciembre de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de febrero de 2020 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2019.

3. Consideración del Informe Anual del Directorio.

4. Rendición individual de cuentas de los Directores.

5. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

6. Informe de la Comisión Fiscalizadora y Rendición de Cuentas.

7. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y del informe de los auditores externos.

8. Informe de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

9. Informe sobre el cumplimiento a las Disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

10. Presentación del Plan Operativo Anual y Presupuesto correspondiente a la gestión 2020.

11. Tratamiento y Destino de las Utilidades de la Gestión 2019.

12. Consideración del porcentaje y destino de utilidades netas para el cumplimiento de la función social establecida en la Ley N°393.

13. Aprobación de los límites y destinos de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos para la gestión 2020.

14. Designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos.

15. Consideración del informe de la Comisión de Remuneraciones.

16. Fijación de la remuneración de Directores, Síndicos y Auditores Externos.

17. Constitución de fianza de Directores y Síndicos.

18. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

19. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2019-10-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-10-25, realizada con el 75.18% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar el Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 3” por la suma de Bs1.000.000.000,00 y las respectivas Emisiones que lo conformen, así como todas y cada una de sus características y condiciones, para su negociación en el Mercado de Valores.

- Aprobar los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Interna, practicados al 30 de septiembre de 2019 para el Programa de Emisiones denominado “Bonos BANCO FIE 3” y para la Primera y Segunda Emisión comprendidas dentro del Programa.

- Aprobar la solicitud de inscripciones y autorizaciones del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 3” y las respectivas Emisiones que lo conformen, en el marco de las normas legales aplicables, en el Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) para su negociación en el Mercado de Valores.

- Aprobar los términos y condiciones de la Primera Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 3”.

- Aprobar los términos y condiciones de la Segunda Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 3”. 

LA PAZ
2019-09-25

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de septiembre de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de octubre de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración y Aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos.

3. Consideración y Aprobación de los términos y condiciones de la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones.

4. Consideración y Aprobación de los términos y condiciones de la Segunda Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones.

5. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

6. Lectura, Consideración y Aprobación del Acta.

LA PAZ
2019-05-16 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-05-10, realizada con el 77.30 % de participantes, determinó lo siguiente:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de abril de 2019, reinstalada el 10 de mayo de 2019, determinó mantener la designación de Síndicos por la minoría según lo definido en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de febrero de 2019.

LA PAZ
2019-04-29 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-04-26, realizada con el 77.30% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la modificación de un Compromiso Financiero correspondiente al Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 1”.

- Aprobar la modificación de un Compromiso Financiero correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.

- Aprobar la modificación de un Compromiso Financiero correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.

LA PAZ
2019-04-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-04-26, realizada con el 77.30 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aceptar la renuncia de la señora Janett Castillo Tapia, al cargo de Sindico Titular y/o Suplente.  

- Elegir y designar a los siguientes Director y Síndicos nominados  por el accionista mayoritario:

- Director Titular por la mayoría: Katherine Mercado Rocha para que actué en calidad  de Director Independiente.

- Síndico Titular por la mayoría: Ricardo Villavicencio Nuñez

- Síndico Suplente por la mayoría: Enrique Soruco Vidal

- Aplazar la votación respecto a la elección del Síndico por la minoría y en consecuencia declarar un cuarto intermedio hasta el 10 de mayo de 2019 a Hrs. 09:30, conforme al Art. 298° del Código de Comercio.

LA PAZ
2019-03-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de abril de 2019 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de la Modificación de un Compromiso Financiero correspondiente al Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 1”.

3. Consideración de la Modificación de un Compromiso Financiero correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.

4. Consideración de la Modificación de un Compromiso Financiero correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.

5. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2019-03-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de abril de 2019 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Designación de Director Titular y Comisión Fiscalizadora.

3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2019-02-27 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-02-26, realizada con el 94.63% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar, proceder a la amortización del Segundo Cupón de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 2”, prevista para el 26 de abril de 2019, por el importe de Bs24.500.000,00.

2. Aprobar, proceder a la amortización de la primera cuota de capital correspondiente a la obligación subordinada contratada con la Corporación Andina de Fomento (CAF), prevista para el 26 de diciembre de 2019, por un monto de USD1.250.000,00 equivalentes a Bs8.575.000,00.

3. Aprobar, proceder a incrementar el Capital Pagado por el importe de Bs42.770.600,00 de los cuales Bs24.500.000,00 se destinarán a la amortización de la segunda cuota de capital de la Emisión de Bonos denominada “Bonos  Subordinados Banco FIE 2” y Bs8.575.000,00 se destinarán a la amortización de la primera cuota de capital correspondiente a la obligación subordinada contratada con la Corporación Andina de Fomento (CAF). En consecuencia, el nuevo Capital Social Pagado del Banco se constituirá en Bs590.851.200,00 mismo que se encuentra dentro de los límites del Capital Autorizado.

4. Ratificar in extenso el Código de Ética.

Aprobar la actualización y modificación de los Componentes del Marco Formal detallados a continuación:

- Código de Gobierno Corporativo.

- Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

- Reglamento Electoral de Directorio y Síndicos o Comisión Fiscalizadora.

- Reglamento de Directorio y Síndicos o Comisión Fiscalizadora.

- Reglamento de Remuneraciones de Directores, Síndicos, Miembros de Comités e Invitados.

LA PAZ
2019-02-27 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-02-26, realizada con el 95.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual al 31 de diciembre de 2018.

2. Aprobar el Informe anual de Directorio.

3. Aprobar los informes de rendición individual de cuentas de los/las Directores/as.

4. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

5. Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora y la Rendición de Cuentas.

6. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y el informe de Auditores Externos.

7. Tomar conocimiento del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

8. Tomar conocimiento del informe respecto al cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y de las sanciones impuestas al Banco con corte al 31 de diciembre de 2018.

9. Tomar conocimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Gestión 2019.

10. Aprobar el siguiente tratamiento y destino de las utilidades de la gestión 2018:

a. Constituir una Reserva Legal por el 10% del Resultado Financiero Neto de la Gestión, equivalente a Bs12.155.842,38.

b. Constituir Bs7.293.505,43 equivalente al 6% del Resultado Financiero Neto de la Gestión, como importe para el cumplimiento de la Función Social de los Servicios Financieros establecida en la Ley N°393.

c. Reinvertir Bs81.687.260,82 de acuerdo al siguiente detalle:

i) Como Reservas Voluntarias No Distribuibles (Subcuenta 343.01) Bs38.916.660,82.

ii) Como Capital Social Bs42.770.600,00 destinando Bs24.500.000,00 al reemplazo del segundo cupón de capital de los “Bonos Subordinados BANCO FIE 2” y destinando Bs8.575.000,00 al reemplazo de la primera cuota de capital del préstamo subordinado otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF).

d. Distribuir y proceder con el correspondiente pago de dividendos procedentes de las utilidades de la gestión 2018 por la suma de Bs20.421.815,20 considerando la composición accionaria vigente a la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

e. En cumplimiento de lo establecido en Ley General del Trabajo y el D.S. 3691 de 3 de abril de 1954, la Junta determinó proceder al pago de la prima de ley provisionada.

f. Determinar que el pago de los dividendos se realice a partir de las 09:00 del 11 de marzo de 2019.

11. En atención a lo establecido en la Ley N°393 de Servicios Financieros, respecto al cumplimiento de la función social, la Junta General Ordinaria de Accionistas, determinó  destinar a este fin el 6% de las utilidades netas equivalente a Bs7.293.505,43.

12. Aprobar la ejecución y destino de las Contribuciones o Aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos, realizados en la gestión 2018, así como, el destino y presupuesto de las referidas contribuciones y aportes para la gestión 2019.

13. Un número de 5 Directores Titulares y 5 Directores Suplentes para la presente gestión, y una Comisión Fiscalizadora, con la siguiente conformación:

 

Director Titular

Director Suplente

Ximena Behoteguy Terrazas

Bernhard Eikenberg

Ricardo Villavicencio Núñez

Maria Inés Querejazú Escobari

Noelia Romao Grisi

María del Carmen Ostria Gumucio

Jorge Luis Farfán Herrera

Ingrid Gabriela Vega Gutiérrez

 

María de las Mercedes Carranza Aguayo.

Thomas Keleher

 

Síndico  Titular

Síndico Suplente

María Victoria Rojas Silva

Georgina Janett Castillo Tapia

Erica Rück Uriburu Crespo

Alvaro Ricardo Bazán Auza

 

14. Delegar al Directorio la selección de la firma de Auditoría Externa para la gestión 2019, sobre la base de la evaluación correspondiente por parte del Comité de Auditoría.

15. Considerar y aprobar el Informe de la Comisión de Remuneraciones.

16. Aprobar las remuneraciones a favor de los Directores, Miembros de los Comités y Síndicos; y determinó delegar a Directorio la fijación de los honorarios a ser percibidos por la Empresa de Auditoría Externa.

 17. Ratificar y aprobar la constitución de la fianza y caución calificada para el ejercicio del cargo de Directores y Síndicos.

LA PAZ
2019-02-27 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-02-26, realizada con el 89.17% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la modificación de un Compromiso Financiero correspondiente al Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 1”.

2. Aprobar la modificación de un Compromiso Financiero correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.

3. Aprobar la modificación de un Compromiso Financiero correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.

LA PAZ
2018-12-19

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de diciembre de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2018.

3. Consideración del Informe Anual del Directorio.

4. Rendición individual de cuentas de los Directores.

5. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

6. Informe de la Comisión Fiscalizadora y Rendición de Cuentas.

7. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y del informe de los auditores externos.

8. Informe de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

9. Informe sobre el cumplimiento a las Disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

10. Presentación del Plan Operativo Anual y Presupuesto correspondiente a la gestión 2019.

11. Tratamiento y Destino de las Utilidades de la Gestión 2018.

12. Consideración del porcentaje y destino de utilidades netas para el cumplimiento de la función social establecida en la Ley N°393.

13. Aprobación de los límites y destinos de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos para la gestión 2019.

14. Designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos.

15. Consideración del informe de la Comisión de Remuneraciones.

16. Fijación de la remuneración de Directores, Síndicos y Auditores Externos.

17. Constitución de fianza de Directores y Síndicos.

18. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

19. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-12-19

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de diciembre de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero de 2019 a Hrs. 16:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de la modificación de un Compromiso Financiero correspondiente al Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BANCO FIE 1”.

3. Consideración de la modificación de un Compromiso Financiero correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.

4. Consideración de la modificación de un Compromiso Financiero correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.

5. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-12-19

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de diciembre de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero de 2019 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 2”.

3. Amortización de capital correspondiente a la obligación subordinada contratada con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

4. Consideración del aumento de Capital Pagado.

5. Consideración de los Componentes del Marco Formal de Gobierno Corporativo.

6. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

7. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-11-13 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-11-12, realizada con el 82.48 % de participantes, determinó lo siguiente:

a) Designar en el cargo de Síndico Suplente al Sr. Alvaro Ricardo Bazán Auza.

b) Ratificar la remuneración a favor del Síndico Suplente designado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Remuneraciones de Directores, Síndicos, Miembros de Comité e Invitados.

c) Ratificar la vigencia y el cumplimiento de la constitución de la caución a favor del Sindico Suplente designado.

LA PAZ
2018-11-13 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-11-12, realizada con el 83.44% de participantes, determinó lo siguiente:

a) Ratificar las determinaciones asumidas en el punto 3 (Consideración del aumento del Capital Pagado) del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de febrero de 2018, que dispuso un incremento del Capital Pagado por Bs36.329.300,00 por lo que el Capital Pagado de la Sociedad pasa de la suma de Bs511.751.300,00 a la suma de Bs548.080.600,00 todo ello sujeto a las consideraciones y complementaciones presentadas en la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

LA PAZ
2018-10-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de octubre de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de noviembre de 2018 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Designación de Síndico Suplente.

3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-10-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de octubre de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de noviembre de 2018 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Ratificación de la autorización del Incremento de Capital Pagado por efecto de la reinversión de utilidades correspondientes a la gestión 2017 y Complementación de las determinaciones asumidas en el Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de febrero de 2018. 

3. Designación de dos accionistas para firma del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-10-01 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-09-28, realizada con el 88.10% de participantes, determinó lo siguiente:

- Autorizar la Emisión de Bonos Subordinados, en calidad de Obligación Subordinada denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 5”, por la suma de Bs100.000.000,00 así como todas y cada una de sus características y condiciones, para su negociación en el Mercado de Valores.

- Aprobar los Estados Financieros del Banco con dictamen de Auditoría Interna, practicados al 31 de julio de 2018, para efecto de la Emisión de “Bonos Subordinados Banco FIE 5”.

- Aprobar el compromiso de cumplimiento y sujeción a las normas emitidas por el ente regulador aplicables a la Emisión de Bonos Subordinados.

- Aprobar la solicitud de inscripciones y autorizaciones de la Emisión de “Bonos Subordinados Banco FIE 5” conforme a las normas legales aplicables, en el Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) para su negociación en el Mercado de Valores.

LA PAZ
2018-09-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-09-28, realizada con el 77.29% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones realizadas en los Componentes del Marco Formal relacionados a Gobierno Corporativo detallados a continuación:

- Reglamento de Directorio, Síndicos y/o Comisión Fiscalizadora.

- Reglamento de Remuneraciones de Directores, Síndicos, Miembros de Comités e Invitados.

LA PAZ
2018-08-31

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de agosto de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de septiembre de 2018 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de las modificaciones a los Componentes del Marco Formal relacionados a Gobierno Corporativo.

3. Designación de dos accionistas para firma del Acta.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-08-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de agosto de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de septiembre de 2018 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Autorización para una Emisión de Bonos Subordinados en Calidad de Obligación Subordinada, así como sus características y condiciones, para su Negociación en el Mercado de Valores.

3. Consideración y aprobación de Estados Financieros para efectos de la Emisión de Bonos Subordinados.

4. Cumplimiento y sujeción a las normas emitidas por el ente regulador aplicables a la Emisión de Bonos Subordinados.

5. Inscripción de la Emisión de Bonos Subordinados en el Registro de Mercado de Valores (RMV)  de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) para su negociación en el Mercado de Valores.

6. Designación de dos accionistas para firma del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

7. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-08-08 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-08-07, realizada con el 77.27% de participantes, determinó lo siguiente:

a) Aprobar las modificaciones realizadas al Estatuto del Banco, así como el texto inextenso de dicho documento, a efectos de continuar con el trámite de aprobación del Estatuto ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

LA PAZ
2018-06-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de junio de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de agosto de 2018, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de las Modificaciones al Estatuto del Banco FIE S.A.

3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-05-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-05-25, realizada con el 89.33 % de participantes, determinó lo siguiente:

a. Designar en el cargo de Síndicos Suplentes a las siguientes personas:

- Ingrid Gabriela Vega Gutiérrez.

- Luis Miguel Francisco Ureña Calderón.

b. Ratificar las remuneraciones a favor de los Síndicos Suplentes designados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Remuneraciones, de Directores, Síndicos, Miembros de Comité e Invitados.

c. Ratificar la vigencia y el cumplimiento de la constitución de la caución a favor de los Síndicos Suplentes designados.

LA PAZ
2018-05-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-05-25, realizada con el 89.33% de participantes, determinó lo siguiente:

a. Aprobar las modificaciones realizadas al Estatuto del Banco FIE S.A., así como el texto inextenso de dicho documento, a efectos de continuar con el trámite de aprobación del Estatuto ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

LA PAZ
2018-05-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-05-25, realizada con el 89.33% de participantes, determinó lo siguiente:

a. Aprobar las modificaciones realizadas en los Componentes del  Marco Formal de Gobierno Corporativo detallados a continuación.

- Código de Gobierno Corporativo.

- Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

- Reglamento de Directorio, Síndicos o Comisión Fiscalizadora.

LA PAZ
2018-05-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-05-25, realizada con el 86.19% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones a los términos y condiciones de la Emisión de “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 3” dentro del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 2”.

LA PAZ
2018-04-26

Ha comunicado que en reunión de Directorio celebrada el 25 de abril de 2018, determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 25 de mayo de 2018 a Hrs. 13:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la convocatoria.
  2. Consideración de modificaciones a los términos y condiciones de la Emisión de “Bonos BANCO FIE 2 – Emisión 3” dentro del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 2”.
  3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
  4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2018-04-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de abril de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de mayo de 2018 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Designación de Síndicos Suplentes.

3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-04-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de abril de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de mayo de 2018 a Hrs. 12:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de las modificaciones a los  Componentes del  Marco Formal de Gobierno Corporativo siguientes:

a) Código de Gobierno Corporativo.

b) Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

c) Reglamento de Directorio, Síndicos o Comisión Fiscalizadora.

3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-04-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de abril de 2018, se determinó cursar la segunda convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de mayo de 2018 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de las Modificaciones al Estatuto de la Sociedad.  

3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-03-08

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de marzo de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de abril de 2018 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de las Modificaciones al Estatuto de la Sociedad.

3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-02-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-02-27, realizada con el 86.98 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual al 31 de diciembre de 2017.

2. Aprobar el Informe anual de Directorio, y las conclusiones y recomendaciones emergentes de la evaluación del Desempeño Global del Banco, Cumplimientos a los lineamientos establecidos en las Directrices para un Buen Gobierno Corporativo, Evaluación y Autoevaluación de los Órganos de Gobierno y los Órganos de Control.

3. Aprobar los informes de rendición individual de cuentas de los/las Directores.

4. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

5. Aprobar el Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora y Rendición de Cuentas.

6. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, y el informe de Auditores Externos.

7. Tomar conocimiento del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

8. Tomar conocimiento del informe respecto al cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y de las sanciones impuestas al Banco con corte al 31 de diciembre de 2017. 

9. Tomar conocimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Gestión 2018.

10. Aprobar el siguiente tratamiento y destino de las utilidades de la gestión 2017: 

a. Constituir la Reserva Legal por el 10% del Resultado Financiero Neto de la Gestión, equivalente a Bs10.107.885,87.

b. Destinar Bs6.064.731,52 equivalente al 6% del Resultado Financiero Neto de la Gestión, como importe para el cumplimiento de la Función Social de los Servicios Financieros establecido en la Ley N°393.

c. Reinvertir Bs67.357.605,16 de acuerdo al siguiente detalle:

i. Reinvertir como Reservas Voluntarias No Distribuibles (Subcuenta 343.01) Bs31.028.305,16.

ii. Reinvertir como Capital Social Bs36.329.300,00 destinando una parte del importe señalado al reemplazo del capital de los “BONOS SUBORDINADOS BANCO FIE 2” que vencerán en la gestión 2018, de la siguiente manera:

Reemplazar el capital de los “BONOS SUBORDINADOS BANCO FIE 2” que vence el 1 de mayo de 2018, por el importe de Bs21.000.000,00 en forma proporcional a las acciones que cada accionista reinvertirá como capital social.

Consecuentemente, el Capital Social se incrementará hasta Bs548.080.600,00.

d. Distribuir y proceder con el correspondiente pago de dividendos procedentes de las utilidades de la gestión 2017 por la suma de Bs17.548.636,19 entre los/as Accionistas registrados al 31 de diciembre de 2017, tomando en cuenta las consideraciones que correspondan, en caso de haberse realizado transferencias posteriores a la fecha señalada. 

e. En cumplimiento de lo establecido en Ley General del Trabajo y el D.S. 3691 de 3 de abril de 1954, la Junta determinó proceder al pago de la prima de ley provisionada, equivalente a un sueldo mensual, para las personas que trabajaron en el Banco durante el 2017, como dependientes, y que hubiesen percibido remuneraciones por lo menos durante tres meses en la gestión 2017. 

f. Determinaron que el pago de los dividendos se realice a partir de Hrs. 09:00 del 12 de marzo de 2018. 

11. En atención a lo establecido en la Ley N°393 de Servicios Financieros, respecto al cumplimiento de la función social, la Junta General Ordinaria de Accionistas, determinó destinar el 6% de las utilidades netas equivalente a Bs6.064.731,52.

12. Aprobar la ejecución y destino de las Contribuciones o Aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos, realizados en la gestión 2017 y el destino y presupuesto de los mismos, para la gestión 2018.

13. Determinar un número de 5 Directores Titulares y 5 Directores Suplentes para la presente gestión, y una Comisión Fiscalizadora, con la siguiente conformación.

 

Director Titular

Director Suplente

Ximena Behoteguy Terrazas

María Inés Querejazú Escobari

Ricardo Villavicencio Núñez

Ana María Dips Salvatierra

Noelia Romao Grisi

Jorge Luis Farfán Herrera 

Yolanda Delgado de Reyes (Independiente)

Katherine Mercado Rocha (independiente)

María de las Mercedes Carranza Aguayo (independiente)

Thomas Keleher

 

Síndico  Titular

Síndico Suplente

María Victoria Rojas Silva

Marcelo Rodriguez Mareño

Erica Rück Uriburu Crespo

Aldo Gutierrez Arce

 

14. Aprobar la contratación de la firma de auditoría externa PricewaterhouseCoopers S.R.L para la revisión de los estados financieros correspondiente a la gestión 2018.

15. Considerar y tomar conocimiento del Informe de la Comisión de Remuneraciones.

16. Aprobar las Remuneraciones a favor de los Directores, Miembros de los Comités, Síndicos y Auditores Externos.

17. Aprobar la constitución de la fianza para el ejercicio del cargo de Directores y Síndicos.

LA PAZ
2018-02-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-02-27, realizada con el 86.98% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar, proceder a la Amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “BONOS SUBORDINADOS BANCO FIE 2”, prevista para el 1 de mayo de 2018, por el importe de Bs21.000.000,00.

2. Aprobar proceder a incrementar el Capital Pagado por el importe de Bs36.329.300,00 de los cuales Bs21.000.000,00 se destinarán al reemplazo del capital de la Emisión de Bonos denominada “BONOS SUBORDINADOS BANCO FIE 2”. En consecuencia y de acuerdo a la capitalización aprobada, el nuevo Capital Social Pagado del Banco será Bs548.080.600,00 mismo que se encuentra dentro de los límites del Capital Autorizado.

3. Aprobar la reformulación de las metas de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “BONOS SUBORDINADOS BANCO FIE 2”. Aprobar las modificaciones del Sustento Técnico que incluye las proyecciones de los estados financieros, indicadores financieros e indicadores normativos correspondientes a la mencionada Emisión.

4. Aprobar la reformulación de las metas de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “BONOS SUBORDINADOS BANCO FIE 3”. Aprobar las modificaciones del Sustento Técnico que incluye las proyecciones de los estados financieros, indicadores financieros e indicadores normativos correspondientes a la mencionada Emisión.

5. Aprobar la reformulación de las metas de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “BONOS SUBORDINADOS BANCO FIE 4”. Aprobar las modificaciones del Sustento Técnico que incluye las proyecciones de los estados financieros, indicadores financieros e indicadores normativos correspondientes a la mencionada Emisión.

6. Aprobar la reformulación de las metas de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente al Contrato de Préstamo Subordinado suscrito con la Corporación Andina de Fomento - CAF. Aprobó las modificaciones del Sustento Técnico que incluye las proyecciones de los estados financieros, indicadores financieros e indicadores normativos correspondientes al mencionado contrato.

7. Aprobar la actualización del Reglamento de Remuneraciones de Directores, Síndicos, Miembros de Comité e Invitados.  

8. Ratificar inextenso los componentes del marco formal del Banco siguientes:

- Código de Gobierno Corporativo.

- Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

- Código de Ética.

- Reglamento Electoral de Directorio, Síndicos y/o Comisión Fiscalizadora.

- Reglamento de Directorio, Síndicos y/o Comisión Fiscalizadora.

LA PAZ
2018-02-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-02-27, realizada con el 86.98% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros para efectos de la Tercera Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones “BONOS BANCO FIE 2”.

2. Aprobar los términos y condiciones de la Tercera Emisión de Bonos denominada “BONOS BANCO FIE 2 – EMISIÓN 3” comprendida dentro del Programa de Emisiones “BONOS BANCO FIE 2”.

LA PAZ
2018-02-01

Ha comunicado que reunión de Directorio de 31 de enero de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2017.

3. Consideración del Informe Anual del Directorio.

4. Rendición individual de cuentas de los Directores.

5. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

6. Informe de la Comisión Fiscalizadora y Rendición de Cuentas.

7. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y del informe de los auditores externos.

8. Informe de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.  

9.  Informe sobre el cumplimiento a las Disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

10. Presentación del Plan Operativo Anual y Presupuesto correspondiente a la gestión 2018

11. Tratamiento y Destino de las Utilidades de la Gestión 2017.

12. Consideración del porcentaje y destino de utilidades netas para el cumplimiento de la función social establecida en la Ley No. 393.

13. Aprobación de los límites y destinos de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos para la gestión 2018.

14. Designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos.

15. Consideración del informe de la Comisión de Remuneraciones.

16. Fijación de la remuneración de Directores, Síndicos y Auditores Externos.

17. Constitución de fianza de Directores y Síndicos.

18. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

19. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-02-01

Ha comunicado que reunión de Directorio de 31 de enero de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 2”

3. Consideración del Aumento de capital pagado.

4. Consideración de la Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados BANCO FIE 2”.

5. Consideración de la Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados BANCO FIE 3”.

6. Consideración de la Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados BANCO FIE 4”.

7. Consideración de la Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente al Contrato de Préstamo Subordinado suscrito con la Corporación Andina de Fomento - CAF.

8. Consideración de los Componentes del  Marco Formal de Gobierno Corporativo.

9. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

10. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-02-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración y Aprobación de Estados Financieros para efectos de la Tercera Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones Bonos BANCO FIE 2.

3. Consideración y Aprobación de los términos y condiciones de la Tercera Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones Bonos BANCO FIE 2.

4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2017-11-10 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-11-09, realizada con el 74.92 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Ratificar el incremento y pago de las remuneraciones, dietas y honorarios, efectuadas en la gestión 2016, ajuste y pago que es efectuado a favor de los Directores y Síndicos e Invitados, así como de la Presidencia del Directorio.  

- Ratificar el Informe Anual de Directorio Gestión 2016 y el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente a la Gestión 2016.

LA PAZ
2017-11-10 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-11-09, realizada con el 74.92% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones y complementaciones a los términos y condiciones de la Obligación Subordinada con la Corporación Andina de Fomento, instrumentada mediante Contrato de Préstamo Subordinado, destinada al fortalecimiento patrimonial de Banco FIE S.A.

- Aprobar las modificaciones y complementaciones al Contrato de Préstamo Subordinado suscrito con la Corporación Andina de Fomento, consiguientemente autorizaron la suscripción de la adenda correspondiente al Contrato de Préstamo referido.

- Aprobar el Sustento Técnico que incluye las modificaciones a las proyecciones de los Estados Financieros, Indicadores Financieros e Indicadores Normativos.

LA PAZ
2017-11-10 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-11-09, realizada con el 74.92% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la actualización de los  siguientes documentos:

* Código de Gobierno Corporativo.

* Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

* Reglamento Electoral de Directorio, Síndicos o Comisión Fiscalizadora.

- Aprobar los siguientes Reglamentos:

* Reglamento de Remuneraciones de Directores, Síndicos, Miembros de Comités e Invitados.

* Reglamento de Directorio, Síndicos o Comisión Fiscalizadora.

LA PAZ
2017-09-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de septiembre de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de noviembre de 2017 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y Síndicos.

3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2017-09-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de septiembre de 2017, se determinó convocar a Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, a realizarse el 9 de noviembre de 2017, con los siguientes Ordenes del Día:

Junta General Extraordinaria de Accionistas de 9 de noviembre de 2017 a Hrs. 11:00:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de las modificaciones y complementaciones a los términos y condiciones de la Obligación Subordinada con la Corporación Andina de Fomento, instrumentada mediante Contrato de Préstamo Subordinado, destinada al fortalecimiento patrimonial de Banco FIE S.A.

3. Consideración de las modificaciones y complementaciones al Contrato de Préstamo Subordinado suscrito con la Corporación Andina de Fomento, y autorización para suscripción de la adenda correspondiente al Contrato de Préstamo referido.

4. Designación de Dos Accionistas para la Firma del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

5. Lectura Consideración y Aprobación del Acta.

Junta General Extraordinaria de Accionistas de 9 de noviembre de 2017 a Hrs. 12:00  

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración del Reglamento de Directorio y Síndicos.

3. Consideración del Reglamento de Remuneraciones de Directores, Síndicos e Invitados.

4. Consideración de las modificaciones propuestas al Código de Gobierno Corporativo.

5. Consideración de las modificaciones propuestas al Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

6. Consideración de las modificaciones propuestas al Reglamento Electoral de Directorio y Síndicos.

7. Designación de Dos Accionistas para la Firma del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

8. Lectura Consideración y Aprobación del Acta.

LA PAZ
2017-03-01 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-02-23, realizada con el 93.09% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Proceder con la amortización de capital de la Emisión de Bonos denominada “Bonos Subordinados Banco FIE”, prevista para el 21 de abril de 2017, por el importe de Bs20.000.000,00. 

Proceder con la amortización de capital de la Emisión de Bonos denominada “Bonos Subordinados Banco FIE”, prevista para el 18 de octubre de 2017, por el importe de Bs20.000.000,00.

2. Incrementar el Capital Pagado por el importe de Bs41.572.500,00 de los cuales Bs40.000.000,00 se destinarán al reemplazo del capital de la Emisión de Bonos denominada “Bonos Subordinados Banco FIE”, que vence durante la gestión 2017.

En consecuencia y de acuerdo a la capitalización aprobada, el nuevo Capital Social Pagado será Bs511.751.300,00 mismo que se encuentra dentro de los límites del Capital Autorizado.

3. Aprobar las modificaciones efectuadas al Código de Gobierno Corporativo. 

 

4. Aprobar las modificaciones efectuadas al Reglamento Interno de Gobierno Corporativo. 

 

5. Aprobar las modificaciones efectuadas al Reglamento Electoral de Directorio y Síndicos. 

 

6. Aprobar las modificaciones efectuadas al Código de Ética.

LA PAZ
2017-03-01 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-02-23, realizada con el 76.50% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar las Enmiendas, aclaraciones y/o sustituciones al Acta J.E. N° 04/2016 de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 13 de octubre de 2016 y reinstalada el 31 de octubre de 2016, en atención a observaciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a la documentación presentada para la autorización e inscripción de la Emisión "Bonos Subordinados Banco Fie 4".

LA PAZ
2017-02-23 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-02-22, realizada con el 93.08 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar los siguientes puntos:


1. Memoria Anual. 

2. Informe anual de Directorio, y las conclusiones y recomendaciones emergentes de la evaluación del Desempeño Global del Banco, Cumplimientos a los lineamientos establecidos en las Directrices para un Buen Gobierno Corporativo, Evaluación y Autoevaluación de los Órganos de Gobierno y los Órganos de Control. 

3. Informes de rendición individual de cuentas de los/las Directores.

4. Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

5. Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora y Rendición de Cuentas. 

6. Balance General y Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2016, con el informe de Auditores Externos.

7. Ajustes al Plan Estratégico.

8. Informe respecto al cumplimiento de Circulares emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y sanciones impuestas al 31 de diciembre de 2016. 

9. Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Gestión 2017.

10. Tratamiento de resultados de la gestión, de acuerdo a lo siguiente:

a. Constituir la Reserva Legal por el 10% del Resultado Financiero Neto de la Gestión, equivalente a Bs11.609.144,35.

b. Constituir Bs6.965.486,61 equivalente al 6% del Resultado Financiero Neto de la Gestión, como importe para el cumplimiento de la Función Social de los Servicios Financieros establecida en la Ley N° 393.

c. Reinvertir Bs77.355.509,59 equivalente a 66,6332567% del Resultado Financiero Neto de la Gestión, de acuerdo al siguiente detalle:

  1. Reinvertir como Reservas Voluntarias No Distribuibles (Subcuenta 343.01) Bs35.783.009,59 que incluyen el monto de Bs34.300.000,00 correspondiente a la totalidad de las Utilidades generadas por la reversión de Previsiones Genéricas Voluntarias, en el marco de la no objeción emitida por ASFI.

  2. Reinvertir como Capital Social Bs41.572.500,00 destinando una parte del importe señalado al reemplazo del capital de los “Bonos Subordinados Banco FIE”. Consecuentemente, el Capital Social se incrementará hasta Bs511.751.300,00.

d. Distribuir y proceder con el correspondiente pago de dividendos procedentes de las utilidades de la gestión 2016 por la suma de Bs20.161.302,99 equivalente a 17,3667433% del Resultado Financiero Neto de la Gestión,  entre los/as Accionistas registrados al 31 de diciembre de 2016, tomando en cuenta las consideraciones que correspondan, en caso de haberse realizado transferencias posteriores a la fecha señalada.

 

e. En cumplimiento de lo establecido en Ley General del Trabajo y el D.S. 3691 de 3 de abril de 1954, la Junta determinó proceder al pago de la prima de ley, equivalente a un sueldo mensual, para las personas que trabajaron en el Banco la pasada gestión 2016, como dependientes, y que hubiesen percibido remuneraciones por lo menos durante tres meses en la gestión 2016.

 

f. Determinaron que el pago de los dividendos se realice a partir de Hrs. 09:00 del 6 de marzo de 2017.

 

11. En atención a lo establecido en la Ley N° 393 de Servicios Financieros, respecto al cumplimiento de la función social, se destina el 6% de las utilidades netas equivalente a Bs6.965.486,61.

12. Aprobar por unanimidad el destino de Contribuciones o Aportes realizados en la gestión 2016 y el presupuesto de los mismos, para la gestión 2017.

13. Designación y conformación del Directorio y Síndicos de la siguiente manera:

 

Director Titular

Director Suplente

Postulado por

Ximena Behoteguy Terrazas

Inés Querejazu Escobari (independiente)

 

 

Accionista mayoritario

Ricardo Villavicencio Núñez

Martin Iturri Peters

Noelia Romao Grisi

Katherine Mercado

Manuel Navas González

Bernhard Eikenberg

Yolanda Delgado de Reyes (independiente)

Victor Ruilova Morales

(independiente)

María de las Mercedes Carranza Aguayo (independiente)

Thomas F. Keleher

 

Accionistas minoritarios

Miguel Ureña Calderón

Jorge Rodríguez Doria Medina

 

Síndico  Titular

Síndico Suplente

Postulado por:

Maria Victoria Rojas Silva

Maria del Carmen Ostria

Accionista mayoritario

Erica Rück Uriburu Crespo

Aldo Gutierrez Arce

Accionistas minoritarios

 

14. La constitución de la fianza para el ejercicio del cargo de Director y Síndico.

15. La contratación de la firma de auditoría externa KPMG, encomendando al Directorio la definición de los honorarios de la firma de auditoría externa referida.

16. Tomar conocimiento de las recomendaciones propuestas en el Informe de la Comisión de Remuneraciones, aplicables a la gestión 2017.

17. Remuneraciones a favor de los Directores, Miembros de los Comités, Síndicos y Auditores Externos.

LA PAZ
2017-02-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria. 

2. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2016.

3. Consideración del Informe Anual del Directorio.

4. Rendición individual de cuentas de los Directores.

5. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

6. Informe de la Comisión Fiscalizadora y Rendición de Cuentas

7. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016, con el informe de los auditores externos.

8. Consideración de ajustes al Plan Estratégico.

9. Informe de cumplimiento a las Circulares emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

10. Presentación del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de la gestión 2017.

11. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2016.

12. Consideración del porcentaje y destino de utilidades netas para el cumplimiento de la función social establecida en la Ley No. 393.

13. Aprobación de los límites y destinos de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos de la gestión 2017. 

14. Designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos.

15. Consideración del informe de la Comisión de Remuneraciones. 

16. Fijación de la remuneración de Directores, Síndicos y Auditores Externos.

17. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

18. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2017-02-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Amortización de capital de la Emisión de Bonos denominada “Bonos Subordinados Banco FIE”.

3. Aumento de capital pagado.

4. Consideración y aprobación de las modificaciones efectuadas al  Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, Reglamento Electoral de Directorio y Síndicos y Código de Ética.

5. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2017-02-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2017 a Hrs. 11.30, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la convocatoria.
  2. Enmiendas en relación a las observaciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a la documentación presentada para la autorización e inscripción de la Emisión de “Bonos Subordinados Banco Fie 4”.
  3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
  4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2016-12-20 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-12-19, realizada con el 76.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones efectuadas al Estatuto de la Sociedad en relación a la versión aprobada en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 12 de febrero de 2016. Las modificaciones aprobadas prevén cambios en los artículos referidos al domicilio legal, al Directorio, la Sindicatura y el proceso de regularización.

LA PAZ
2016-11-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de noviembre de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de diciembre de 2016 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:


  1. Lectura de la convocatoria.
  2. Modificaciones al Estatuto de la Sociedad.
  3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
  4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2016-11-04 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-10-31, realizada con el 88.65% de participantes, determinó lo siguiente:

De acuerdo a las determinaciones establecidas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas instaurada el 13 de octubre de 2016 a Hrs. 12:30; el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 11:30, se reinstaló la Junta General Extraordinaria de Accionistas referida. En la señalada Junta se determinó lo siguiente:

  • Autorizar la Emisión de Bonos Subordinados en Calidad de Obligación Subordinada para su Negociación en el Mercado de Valores por Bs80.000.000,00.
  • Aprobar los Estados Financieros del Banco FIE S.A. al 31 de agosto de 2016, con el correspondiente dictamen de Auditoría Interna, para efectos de la Emisión de Bonos Subordinados.
  • Aprobar expresamente todas y cada una de las características y condiciones de la Emisión de Bonos Subordinados.
  • Autorizar la Inscripción de la Emisión de Bonos Subordinados en el Registro del Mercado de Valores ("RMV") de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ("ASFI") y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. ("BBV”) para su Negociación en el Mercado de Valores.
LA PAZ
2016-11-01 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-10-31, realizada con el 88.65% de participantes, determinó lo siguiente:

De acuerdo a las determinaciones establecidas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas instaurada el 13 de octubre de 2016 a Hrs. 10:30, el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 10:30, se reinstaló la Junta General Extraordinaria de Accionistas referida. La señalada Junta resolvió los siguientes puntos:

-      Autorizar contraer una obligación subordinada instrumentada mediante contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por el monto de $us7.500.000,00 destinada al fortalecimiento patrimonial de Banco FIE S.A., siendo el único voto disidente el manifestado por el representante del accionista Raúl Adler, Sr. Miguel Ureña, señalando que el Accionista Raúl Adler cuenta con 147.761 acciones equivalente al 3,14 % del Capital Pagado.

-       Consiguientemente, determinaron la suscripción por parte del Banco FIE S.A. y de los principales accionistas del Banco FIE S.A. del contrato de Préstamo Subordinado con la Corporación Andina de Fomento.

-       Autorizar a la Sra. Ximena Behoteguy Terrazas y al Sr. Andrés Urquidi Selich, en sus respectivas calidades de Presidenta de Directorio y Gerente General, para que en representación del Banco FIE S.A. suscriban el Contrato de Préstamo Subordinado  y sus Anexos juntamente con los principales accionistas y la Corporación Andina de Fomento

-       Manifestar su compromiso para la realización de nuevos aportes de capital y/o reinvertir utilidades en la medida que el Préstamo Subordinado contraído sea amortizado o cancelado.

-       Ante una eventual capitalización del Préstamo Subordinado, los/las accionistas presentes y representados manifestaron i) El compromiso y la obligación de  emitir acciones para el ingreso del nuevo accionista. ii) Manifestaron su compromiso a renunciar a su derecho preferente sobre la nueva emisión realizada. iii) Asimismo, manifestaron su compromiso respecto a la obligación de realizar todos los ajustes necesarios a los estados financieros, de modo que las pérdidas o cualquier clase de pasivos, cuyo origen se relacione con la administración vigente al momento en que se produzca la capitalización e ingreso del acreedor como accionista, sean absorbidas por los actuales accionistas y bajo ningún concepto por el nuevo accionista.

 

-      Asumir el compromiso de cumplir todas las obligaciones establecidas en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Patrimonio Neto de las Entidades de Intermediación Financiera, emitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), ante una eventual capitalización del préstamo subordinado.

LA PAZ
2016-10-14 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-10-13, realizada con el 88.65% de participantes, determinó lo siguiente:

El aplazamiento del voto respecto al tratamiento de: autorización para la contratación de una obligación subordinada con la Corporación Andina de Fomento; compromiso de realizar nuevos aportes de capital y/o reinvertir utilidades en la medida que el préstamo subordinado contraído sea amortizado o cancelado; y compromiso de asumir todas las obligaciones establecidas en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte del Patrimonio Neto de las Entidades de Intermediación Financiera, ante una eventual capitalización del préstamo subordinado; hasta el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 10:30. De esta manera, declaró el cuarto intermedio, hasta la fecha y hora señalada, para la reinstalación de la referida Junta General Extraordinaria de Accionistas en el domicilio legal del Banco.

LA PAZ
2016-10-14 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-10-13, realizada con el 88.65% de participantes, determinó lo siguiente:

El aplazamiento del voto respecto a: autorización para una Emisión de Bonos Subordinados en Calidad de Obligación Subordinada; aprobación de Estados Financieros para efectos de la Emisión de Bonos Subordinados; aprobación de  las características y condiciones de la Emisión de Bonos Subordinados y su inscripción en el Registro del Mercado de Valores ("RMV") de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ("ASFI") y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. ("BBV”) para su Negociación en el Mercado de Valores; hasta el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 11:30. De esta manera, declaró el cuarto intermedio, hasta la fecha y hora señalada, para la reinstalación de la referida Junta General Extraordinaria de Accionistas en el domicilio legal del Banco.

LA PAZ
2016-10-14 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-10-13, realizada con el 88.65% de participantes, determinó lo siguiente:

Autorizar la reversión de Previsiones Genéricas Voluntarias a efectos de fortalecer el capital primario, con el compromiso irrevocable de reinvertir las Utilidades que se generen con la referida reversión.

LA PAZ
2016-09-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de septiembre de 2016, se determinó convocar a Juntas Generales de Accionistas, a realizarse el 13 de octubre de 2016, de acuerdo al detalle siguiente:

a) Junta General Extraordinaria de Accionistas, 13 de octubre de 2016 a Hrs. 10:30

 

El Orden del Día se establece de acuerdo a lo siguiente:

1.     Lectura de la Convocatoria.

2.     Autorización para la contratación de una obligación subordinada con la Corporación Andina de Fomento mediante Contrato de Préstamo destinado al fortalecimiento patrimonial del Banco FIE S.A.

3.     Compromiso de realizar nuevos aportes de capital y/o reinvertir utilidades en la medida que el préstamo subordinado contraído sea amortizado o cancelado.

4.     Compromiso de asumir todas las obligaciones establecidas en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Patrimonio Neto de las Entidades de Intermediación Financiera, emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), ante una eventual capitalización del préstamo subordinado.

5.     Designación de dos accionistas para firma del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

6.     Lectura, consideración y aprobación del Acta.

b) Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, 13 de octubre de 2016 a Hrs. 12:30

 

El Orden del Día se establece de acuerdo a lo siguiente: 

1.     Lectura de la Convocatoria.

2.     Autorización para una Emisión de Bonos Subordinados en Calidad de Obligación Subordinada.

3.     Consideración y Aprobación de Estados Financieros para efectos de la Emisión de Bonos Subordinados.

4.     Consideración y Aprobación de las características y condiciones de la Emisión de Bonos Subordinados.

5.     Inscripción de la Emisión de Bonos Subordinados en el Registro del Mercado de Valores ("RMV") de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ("ASFI") y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. ("BBV”) para su Negociación en el Mercado de Valores.

6.     Designación de dos accionistas para firma del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

7.      Lectura, consideración y aprobación del Acta.

c) Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, 13 de octubre de 2016 a Hrs. 14:30

 

El Orden del Día se establece de acuerdo a lo siguiente:    

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Autorización para revertir previsiones genéricas voluntarias a efectos de fortalecer el capital primario.

3.  Designación de dos accionistas para firma del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

4.   Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2016-02-15 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-02-12, realizada con el 83.13% de participantes, determinó lo siguiente:
  • Aprobar la cancelación de la sexta y última cuota de capital del préstamo subordinado contratado con la Corporación Andina de Fomento (CAF).
  • Aprobar el incremento de Capital Social en consideración al siguiente detalle:

En Junta General Ordinaria de 10 de febrero de 2016, determinó la capitalización de la suma de Bs46.249.800,00. Asimismo, aprobó la constitución de Reservas Voluntarias No Distribuibles (Cuneta 343.01) por un monto de Bs39.714.362,83. En consecuencia y en concordancia con las determinaciones adoptadas para la amortización de la sexta cuota de capital correspondiente al préstamo subordinado contratado con la Corporación Andina de Fomento (CAF), los/as Accionistas aprobaron que del monto total a reinvertir como Capital Social, una parte del mismo, equivalente a un monto de Bs6.860.000,00 que representa 68.600 acciones, sea destinada a reemplazar la mencionada cuota.

 

  • De acuerdo a la capitalización aprobada, el nuevo Capital Social pagado asciende a Bs470.178.800,00.
  • Aprobar las Modificaciones al Estatuto de la Sociedad, las mismas que entre otras prevén el cambio del objeto social y el domicilio legal de la entidad.
  • Aprobar los cambios realizados al código de Gobierno Corporativo, al Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y documentos de Gobierno Corporativo.
  • Aprobar y ratificar el informe Anual de Gobierno Corporativo.
  • Aprobar el Reglamento Electoral de Directores y Síndicos.
  • Ratificar los límites y destinos de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos de la gestión 2015.
  • Aprobar los límites y destinos de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos de la gestión 2016.
LA PAZ
2016-02-12 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-02-10, realizada con el 83.13 % de participantes, determinó lo siguiente:

Declarar un cuarto intermedio y luego de finalizado el mismo, se reinstaló y concluyó la señalada Junta el 11 de febrero de 2016, aprobando los siguientes puntos:

1. Memoria Anual.

2. Informe anual de Directorio.

3. Informe de la comisión fiscalizadora.

4. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015, con el informe de auditores externos.

5. Plan estratégico.

6. Informe de cumplimiento de Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

7. Tratamiento de resultados, de acuerdo a lo siguiente:

  • La suma de Bs85.964.162,83 que serán reinvertidos en la entidad de la siguiente manera:
  • A capital Social se destina Bs46.249.800,00; una parte del mismo – equivalente a Bs6.860.000,00 – se destinará a reemplazar la sexta y última cuota de capital del préstamo subordinado otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF); y Bs39.714.362,83 se destinan para la constitución de Constitución de Reservas Voluntarias No Distribuibles (Cuenta 343.01).
  • La suma de Bs21.491.040,71 se destina a la distribución y correspondiente pago de dividendos.
  • Para la constitución de la Reserva Legal del 10% sobre el Resultado Financiero Neto de la Gestión se destina la suma de  Bs12.792.286,14.
  • Conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 2614 de 2 de diciembre de 2015, determina la transferencia del 6% de las utilidades netas correspondientes a la gestión 2015, equivalente a Bs7.675.371,68 a favor del Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo.
  • Proceder a la retención y pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del Exterior por Bs10.536.519,98 de los/las Accionistas que son sujetos pasivos de este impuesto.
  • Proceder al pago de la prima de ley provisionada, equivalente a un sueldo mensual, para las personas que trabajaron en el Banco la pasada gestión 2015, como dependientes, y que hubiesen percibido remuneraciones por lo menos durante tres meses en la gestión 2015. 

Asimismo, los/as Accionistas, en virtud al esfuerzo y compromiso prestado en beneficio de la entidad determinaron realizar un reconocimiento a todos/as los Directores/as y Síndicos que hubieran prestado sus servicios durante la gestión 2015, mediante el pago de una dieta para el caso de Directores/as y mediante el pago del equivalente a una remuneración en el caso de Presidencia y los Síndicos, retribución que se encuentra provisionada, conforme a lo encomendado por la Junta General Ordinaria efectuada el 12 febrero de 2015. Por otro lado la Junta General Ordinaria de Accionistas, determinó e instruyó a la Administración previsionar el pago referido anualmente.

Finalmente la Junta de Accionistas, determinó que la Distribución de Utilidades y pago de dividendos se realice a partir de Hrs. 9:00 a.m. del 15 de febrero de 2016, en el domicilio legal del Banco y/o a través del abono en las cuentas de propiedad de cada uno de los accionistas.

8. Plan Operativo anual, y presupuesto de la gestión 2016.

9. Designación y conformación del Directorio y Síndicos de la siguiente manera:

Director Titular

Director Suplente

Postulado Por:

Ximena Behoteguy Terrazas                 

Xavier Pierluca

 

 

Accionista mayoritario

 

Marisol Fernandez Capriles

Katherine Mercado Rocha

Ricardo Villavicencio Núñez

Victor Hugo Ruilova Morales

Noelia Romao Grisi

Bernhard Eikenberg

Ramiro Cáceres Nina

Martín Iturri Peters

Mery Solares de Valenzuela

David Dewez Nina

 

Accionistas minoritarios

Ivonne Quintela León (independiente)

Maria Teresa del Carmen Ostria Gumucio

 

Síndico  Titular

Síndico Suplente

Postulado Por:

María Vitoria Rojas Silva

Jorge Améstegui Quiroga

Accionista mayoritario

Gustavo Birbuet Diaz

Erica Rück Uriburu Crespo

Accionistas minoritarios

 

10. Encomendar al Directorio la contratación de la firma de Auditoría Externa y fijación de su remuneración previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma, para que posteriormente se informe a la referida Junta sobre los resultados de la contratación.

11. Remuneraciones a favor de los Directores, Miembros de los Comités, Síndicos y Auditores Externos.

LA PAZ
2016-02-12 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-02-11, realizada con el 83.13% de participantes, determinó lo siguiente:
  • Autorizar la Segunda Emisión de Bonos comprendida dentro el Programa de Emisiones de Bonos BANCO FIE 2 para su negociación en el Mercado de Valores por Bs200.000.000,00 y la consiguiente aprobación de los Estados Financieros del Banco con dictamen de Auditoría Externa, practicados al 31 de diciembre de 2015.
  • Aprobar expresamente todas y cada una de las características y Condiciones de la Segunda Emisión de Bonos comprendida dentro el Programa de Emisiones Banco FIE 2, así como la ratificación de la Delegación de Definiciones a favor de la Gerencia General, para que actúe de forma conjunta con las Gerencias Nacionales respectivas.
  • Disponer la inscripción de la Segunda Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos BANCO FIE 2, ante el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. para su negociación en el Mercado de Valores.
LA PAZ
2016-01-05Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de febrero de 2016 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:
  1. Lectura de la convocatoria.
  2. Amortización de la deuda subordinada.
  3. Aumento de capital pagado.
  4. Modificaciones al Estatuto orgánico de la Sociedad.
  5. Aprobación de las modificaciones al Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y documentos de gobierno corporativo.
  6. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
  7. Aprobación del Reglamento Electoral de Directorio, Síndicos y Comisión Fiscalizadora.
  8. Ratificación de los límites y destinos de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos de la gestión 2015.
  9. Aprobación de los límites y destinos de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos de la gestión 2016.
  10. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
  11. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-08-17

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 14 de agosto de 2015, determinó lo siguiente:
- Aprobar los Estados Financieros al 30 de junio de 2015, para el Programa de Emisiones de Bonos BANCO FIE 2 y su Primera Emisión.
- Aprobar el Programa de Emisiones de Bonos por la suma de Bs600.000.000,00 y las respectivas Emisiones que lo compongan.
- Aprobar todas y cada una de las características y condiciones del Programa de Emisiones de Bonos Banco FIE 2, así como la Delegación y aspectos operativos a la Gerencia General y/o la Gerencia Nacional Comercial y/o la Gerencia Nacional de Finanzas y/o la Gerencia Nacional de Asuntos Jurídicos, actuando de manera conjunta al menos dos, cualesquiera de ellos.
- Aprobar y autorizar la inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y sus Emisiones en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
- Aprobar los términos y condiciones de la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BANCO FIE 2.

La Paz, Bolivia
2015-07-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 15/2015 de 28 de julio de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de agosto de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideración y Aprobación de Estados Financieros para efectos de un Programa de Emisiones de Bonos y de su Primera Emisión.
3. Consideración y Aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos.
4. Consideración y Autorización para la inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y sus Emisiones en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
5. Consideración y Aprobación de los términos y condiciones de la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones.
6. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
7. Lectura Consideración y Aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2015-02-13

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 de febrero de 2015, determinó aprobar los siguientes puntos:
1. Memoria Anual.
2. Informe anual de Directorio.
3. Informe de la comisión fiscalizadora.
4. Consideración de Balance General y Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2014, con el informe de auditores externos.
5. Consideración del plan estratégico.
6. Informe de cumplimiento de Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
7. Tratamiento de resultados, de acuerdo a lo siguiente:
* Reinversión de Bs75.543.282,70
* La distribución y correspondiente pago de dividendos procedentes de las utilidades de la gestión 2014 por la suma de Bs18.885.820,68
* Capital Social Bs42.071.400,00 una parte del mismo - equivalente a Bs6.860.000,00 - se destinará a reemplazar la quinta cuota de capital del préstamo subordinado otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF).
* Constitución de Reservas Voluntarias No Distribuibles (Cuenta 343.01) por un monto de Bs33.471.882,70
* Constitución de la Reserva Legal del 10% sobre el Resultado Financiero Neto de la Gestión por Bs11.241.559,93
* Transferencia del 6% de las utilidades netas correspondientes a la gestión 2014, equivalentes a Bs6.744.935,96 a favor del fondo de garantías constituido para créditos de vivienda de interés social.
* Distribución de Utilidades y pago de dividendos a partir de Hrs. 9:00 a.m. del 23 de febrero de 2015, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores.
8. Plan Operativo anual, del presupuesto de la gestión.
9. Designación y conformación del Directorio y Síndicos de la siguiente manera:
Directores Titulares
Ximena Behoteguy Terrazas
Marisol Fernández Capriles
Ricardo Villavicencio Núñez
Noelia Romao Grisi
Ivonne Quintela Leon
Mery Solares Derpic
Héctor David Gallardo Rivas
Directores Suplentes
Victor Hugo Ruilova Morales
Carlos Rocabado Mejía
Bernhard Eikenberg
Ana María Dips Salvatierra
Xavier Pierluca
David Dewez Nina
Erica Rück Uriburu Crespo
Síndicos Titulares - Comisión Fiscalizadora
María Victoria Rojas Silva
Luis Gustavo Birbuet Diaz
Síndicos Suplentes
Jorge Améstegui Quiroga
Peter Brunahrt Gassner
10. Designar a la empresa de auditoría externa, Ernst & Young (Auditoría y Asesoría LTDA.) para la gestión 2015.

La Paz, Bolivia
2015-02-13

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 12 de febrero de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la cancelación de la quinta cuota de capital del préstamo subordinado contratado con la Corporación Andina de Fomento (CAF), equivalente a $us1.000.000,00
2. Aprobar la reinversión de utilidades y el incremento de capital social bajo el siguiente detalle:
* Capitalización de la suma de Bs42.071.400,00 de los cuales un porcentaje se destina a la Amortización de la quinta cuota de capital correspondiente al préstamo subordinado contratado con la Corporación Andina de Fomento (CAF), equivalente a un monto de Bs6.860.000,00
* Constitución de Reservas Voluntarias No Distribuibles (Cuenta 343.01) por un monto de Bs33.471.882,70
* De acuerdo a la capitalización aprobada, el nuevo capital social pagado asciende a Bs423.929.000,00
3. Aprobar los cambios realizados al código de Buen Gobierno Corporativo y ratificación del Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y el Código de Ética.
4. Aprobar y ratificar el informe Anual de Gobierno Corporativo.

La Paz, Bolivia
2015-01-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 02/2015 de 20 de enero de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 12 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Informe Anual del Directorio.
4. Informe de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014, con el informe de los auditores externos.
6. Consideración del Plan Estratégico.
7. Informe de cumplimiento de Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
8. Tratamiento de los Resultados de la Gestión.
9. Consideración del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de la gestión 2015.
10. Designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos.
11. Fijación de la remuneración de Directores, Síndicos y Auditores Externos.
12. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
13. Lectura, consideración y aprobación del Acta.                                                

La Paz, Bolivia
2015-01-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 02/2015 de 20 de enero de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 12 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Amortización de deuda subordinada.
3. Aumento del capital pagado.
4. Consideración de Modificaciones al Código de Gobierno Corporativo.
5. Consideración Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
6. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
7. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2014-06-23

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 23 de junio de 2014, determinó lo siguiente:
- Autorizar la Emisión de Bonos Subordinados en Calidad de Obligación Subordinada para su negociación en el Mercado de Valores por Bs50.000.000,00 y la consiguiente aprobación de los estados financieros del Banco con dictamen de Auditoría interna, practicados al 31 de marzo de 2014.
- Aprobar expresamente todas y cada una de las características y Condiciones de la Emisión, así como la Delegación de Definiciones a favor de la Gerencia General y/o la Gerencia Nacional Comercial y/o la Gerencia Nacional de Operaciones y Finanzas y/o la Gerencia Nacional de Asuntos Jurídicos, actuando de manera conjunta al menos dos cualesquiera de ellos.
- Tomar conocimiento e instar el estricto cumplimiento a las Normas Emitidas por el Ente Regulador Aplicables a la Emisión de Bonos y por la cual se comprometen los accionistas a realizar nuevos aportes de capital, reinvertir utilidades o en su defecto suscribir otra obligación subordinada de forma paulatina a la amortización o cancelación de los Bonos Subordinados.
- Inscribir la Emisión de Bonos ante el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. para su negociación en el Mercado de Valores.

La Paz, Bolivia
2014-05-19

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 11/2014 de 16 de mayo de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 23 de junio de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Autorización para una Emisión de Bonos Subordinados en Calidad de Obligación Subordinada, así como sus características y condiciones, para su Negociación en el Mercado de Valores.
3. Cumplimiento y sujeción a las normas emitidas por el ente regulador aplicables a la Emisión de Bonos Subordinados.
4. Inscripción de la Emisión de Bonos Subordinados en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) para su Negociación en el Mercado de Valores.
5. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2014-02-12

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 11 de febrero de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la reinversión y el incremento de capital social bajo el detalle siguiente:
- Reinvertir utilidades como reservas voluntarias no distribuibles (Cuenta 343.01) por Bs24.560.418,55
- Reinvertir utilidades por Bs35.239.400,00 como capital social. Una parte de este monto equivalente a Bs6.860.000,00 será destinado al reemplazo de la amortización de la cuarta cuota de capital del préstamo subordinado contratado con la Corporación Andina de Fomento (CAF).
- De acuerdo a la capitalización aprobada, el nuevo capital social pagado asciende a Bs381.857.600,00
2. Ratificar y aprobar el Código de Buen Gobierno Corporativo, así como el Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, Código de Ética y los Manuales requeridos por la recopilación de normas para servicios financieros relativos al buen Gobierno Corporativo. Asimismo, aprobó el Informe Anual de Gobierno Corporativo, documentos aprobados previamente por el Directorio.
3. Establecer la forma jurídica del Banco como Banco Múltiple, delegando a la Administración la obligación de comunicar esta determinación a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

La Paz, Bolivia
2014-02-12

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 11 de febrero de 2014, determinó aprobar lo siguiente:
1. Memoria Anual, Informe anual de Directorio, Informe de la comisión fiscalizadora.
2. Consideración de Balance General y Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2013, con el informe de auditores externos.
3. Informe de cumplimiento de Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
4. Distribución de Utilidades y pago de dividendos a partir de horas 9:00 a.m. del 17 de febrero de 2014, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores.
5. Plan Operativo anual, del presupuesto de la gestión 2014 y la ratificación del plan estratégico de las gestiones 2014-2016.
6. Designación y conformación del Directorio y Síndicos de la siguiente manera:
Directores Titulares
Ximena Behoteguy Terrazas
Marisol Fernández Capriles
Ricardo Villavicencio Núñez
Noelia Romao Grissi
Pedro Fardella Varas
Mery Solares Derpic
Hedor Gallardo Rivas
Directores Suplentes
Xavier Pierluca
Rosa Isabel Posso Espitia
Víctor Ruilova Morales
Bernard Eikenberg
Carlos Rocabado Mejía
David Dewez Nina
Javier Ayoroa Vera
Síndicos Titulares - Comisión Fiscalizadora
Federico Rück Uriburu Pinto
María Victoria Rojas Silva
Síndicos Suplentes
Jorge Améstegui Quiroga
Peter Brunahrt Gassner
7. Designar a la empresa de auditoría externa, PricewaterhouseCoopers (PWC) para la gestión 2014.

La Paz, Bolivia
2013-12-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de diciembre de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Informe Anual del Directorio.
4. Informe de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013, con el informe de los auditores externos.
6. Informe de cumplimiento de Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
7. Tratamiento de los Resultados de la Gestión.
8. Consideración del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de la gestión 2014.
9. Designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos.
10. Fijación de la remuneración de Directores, Síndicos y Auditores Externos.
11. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
12. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-12-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de diciembre de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Amortización de deuda subordinada.
3. Aumento del capital pagado.
4. Ratificación del Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y documentos legales requeridos.
5. Revisión de Estatutos y de adecuaciones normativas.
6. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
7. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-03-25

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 22 de marzo de 2013, determinó lo siguiente:
1. Revisar y aplicar retroactivamente desde el momento de su designación las remuneraciones y dietas de Presidencia, Directores, miembros de Comité y Síndicos titulares y suplentes.
2. El Directorio tomó conocimiento del procedimiento para la restitución de fondos al FONDESIF y autorizó que Directorio y Administración cumplan los procedimientos necesarios para dar curso a la devolución de los fondos.
3. Tomar conocimiento y aprobar por unanimidad el Código de Gobierno Corporativo, y delegar de manera formal la elaboración y aprobación de los documentos y manuales que deben acompañar a este Código para su aplicación a Directorio.

La Paz, Bolivia
2013-02-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Revisión de la remuneración de Directores y síndicos.
3. Ajustes al Patrimonio.
4. Consideración del Código de Gobierno Corporativo.
5. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-02-14

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 8 de febrero de 2013, realizada con el 100% de accionistas, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Memoria Anual.
- Aprobar el informe Anual de Directorio.
- Aprobar el informe de la Comisión Fiscalizadora.
- Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31.12.12 y el dictamen de Auditoría Externa.
- Aprobar el informe de cumplimiento de las circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
- Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión, de acuerdo al siguiente detalle:
* Constituir una reserva legal del 10% sobre el Resultado Financiero Neto de la Gestión por Bs8.719.521,27 equivalentes a $us1.271.067,24
* Efectuar la retención y pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas - Beneficiarios del Exterior por Bs7.820.127,91 por cuenta de todos los/las accionistas que son sujetos pasivos de este impuesto.
- Autorizar el pago de la prima de ley provisionada a los/as trabajadores/as de la entidad, equivalente a una planilla salarial, incluyendo en este beneficio al personal dependiente y no dependiente que hubiese percibido remuneraciones por lo menos durante tres meses en la gestión 2012.
* Efectuar el pago de una prima adicional como bono extraordinario de producción equivalente a un sueldo mensual en virtud a los resultados obtenidos en la pasada gestión.
* Autorizar la distribución y correspondiente pago de utilidades de la gestión 2012 por la suma de Bs15.695.138,29 entre todos los/las Accionistas registrados en el libro hasta el 31 de diciembre de 2012, con las consideraciones en caso de haberse realizado transferencias posteriores a la fecha y previa deducción impositiva a todos los sujetos pasivos del IUE - BE correspondiente a la gestión 2012.
* Aprobar la reinversión de utilidades entre los/as Accionistas registrados en el libro de Registro de Accionistas al 31 de diciembre de 2012, por la suma de Bs62.780.553,14
Para tal efecto, se consideró registrar como capital social un monto de Bs37.253.300,00 y como Reservas Voluntarias No Distribuibles (Cuenta 343.01) un monto de Bs25.527.253,14
Asimismo, del monto de Bs37.253.300,00 que se reinvertirá como Capital Social, en el marco del Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Patrimonio Neto de las Entidades de Intermediación Financiera, determinó que una parte del mismo - equivalente a un monto de Bs6.860.000,00 - se destine a reemplazar la tercera cuota de capital del préstamo subordinado otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), equivalente a $us1.000.000,00
- Tomar conocimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2013.
- Aprobar la designación de Directores y Síndicos.
Directorio Titular
Ximena Behoteguy Terrazas
Marisol Fernández Capriles
Ricardo Villavicencio Núñez
Noelia Romao Grisi
Pedro Fardella Varas
Mery Solares Derpic
Héctor David Gallardo Rivas
Directorio Suplente
Bernhard Eikenberg
Rosa Isabel Posso de Beltrán
Xavier Pierluca
Victor Hugo Ruilova Morales
Carlos Rocabado Mejia
David Dewez Nina
Síndicos Titulares - Comisión Fiscalizadora
María Victoria Rojas Silva
Federico Rück Uriburu Pinto
Síndicos Suplentes
Jorge Améstegui Quiroga
Peter Brunahrt Gassner.
Asimismo, designar como empresa de auditoría externa a PriceWaterhouseCoopers (PWC) para la gestión 2013.

La Paz, Bolivia
2013-02-14

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 8 de febrero de 2013, realizada con el 100% de accionistas, determinó lo siguiente:
- Aprobar la amortización de deuda subordinada correspondiente a la cancelación de la tercera cuota de capital del préstamo subordinado contratado con la Corporación Andina de Fomento (CAF), equivalente a $us1.000.000,00 disponiendo, reemplazar el monto de capital a ser amortizado con la reinversión de utilidades por un monto de Bs6.860.000,00 correspondiendo la emisión de 68.600,00 acciones.
- Aprobar capitalizar la suma de Bs37.253.300,00 y la constitución de Reservas Voluntarias No Distribuibles (Cuenta 343.01) por un monto de Bs25.527.253,14
Asimismo, aprobar el aumento del capital autorizado a Bs640.000.000,00. En consecuencia, los/las accionistas aprobaron por unanimidad la modificación del artículo 40 de los Estatutos, previa autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
- Postergar el tratamiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.

La Paz, Bolivia
2013-02-14

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 8 de febrero de 2013, realizada con el 100% de accionistas, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Emisión de Bonos BANCO FIE 1- Emisión 3para su Negociación en el Mercado de Valores por Bs150.000.000,00 dentro del Programa de Emisiones de Bonos BANCO FIE 1.
- Aprobar expresamente todas y cada una de las características y Condiciones de la Emisión, así como proceder a la Delegación de Definiciones a favor de la Gerencia General, para que actúe de forma conjunta con la Gerencia División Comercial y/o la Gerencia División Operaciones y Finanzas.
- Dispuso la inscripción de la Emisión de Bonos ante las Instancias Pertinentes.

La Paz, Bolivia
2013-01-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 8 de febrero de 2013, a Hrs. 9:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Informe Anual del Directorio.
4. Informe de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012, con el informe de los auditores externos.
6. Informe de cumplimiento de Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
7. Tratamiento de los Resultados de la Gestión.
8. Consideración del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de la gestión 2013.
9. Designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos.
10. Fijación de la remuneración de Directores, Síndicos y Auditores Externos.
11. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
12. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-01-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 8 de febrero de 2013, a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Amortización de deuda subordinada.
3. Aumento del capital pagado y autorizado.
4. Consideración del Código de Buen Gobierno Corporativo.
5. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-01-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 8 de febrero de 2013, a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideración de la Tercera Emisión de Bonos en el marco del Programa de Emisiones denominado "Bonos Banco FIE 1".
3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2012-12-17

Ha comunicado que la Junta General Extraordinarias de Accionistas de 13 de diciembre de 2012, realizada con el 100% de los accionistas, determinó:
- Ratificar las determinaciones asumidas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 3 de febrero de 2012 referente al punto relativo al capital pagado, por lo que, el mismo ascenderá a la suma de Bs. 278.494.900.

La Paz, Bolivia
2012-10-24

Ha comunicado que la Junta General Extraordinarias de Accionistas de 22 de octubre de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria previa al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó aprobar la modificación al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas N° 04/2012 de fecha 18 de mayo de 2012, de acuerdo a lo siguiente:
a) En el numeral 3.5, que establece las Restricciones, Obligaciones y Compromisos Financieros a Cumplir Durante la Vigencia de la Emisión, se elimina el punto 2, que contenía el siguiente texto:
2. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 648 del Código de Comercio, BANCO FIE no reducirá su capital sino en proporción al reembolso que haga de los Bonos Subordinados en circulación."
b) En el numeral 3.6, referido a Hechos Potenciales de Incumplimiento y Hechos de Incumplimiento, inciso ii. que establece los Hechos Potenciales de Incumplimiento, se elimina el punto 4) que contenía el siguiente texto:
4) Si se probara, mediante autoridad judicial competente, que cualquier declaración efectuada por la Sociedad, en el marco de la presente Emisión o en la Declaración Unilateral de Voluntad correspondiente a la presente Emisión, en el Bono o en cualquier otro documento legal que respalde la Emisión, fuese incorrecta en cualquier aspecto fundamental durante la vigencia de la Emisión y que pueda causar perjuicio a los Tenedores de Bonos Subordinados, (La Manifestación Incorrecta), y el Tenedor de Bono hubiera confiado en dicha Manifestación Incorrecta para perjuicio suyo en el momento que ésta fue hecha, a partir de la fecha en la que la Sociedad tuvo conocimiento de la misma.

La Paz, Bolivia
2012-05-22

Ha comunicado que las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 18 de mayo de 2012, realizadas con el 100% de los accionistas, determinaron lo siguiente:
Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada a horas 9:00
1. Aprobar la suscripción de la Adenda modificatoria del contrato de préstamo subordinado suscrito con la Corporación Andina de Fomento en fecha 11 de febrero de 2009. La mencionada adenda modifica la limitación de incremento del monto agregado de obligaciones subordinadas a cargo del BANCO FIE S.A. hasta un 40% de su capital primario. Asimismo, ha informado que ratificó todas las cláusulas del contrato principal que no son modificadas.
Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada a horas 10:30
1. Aprobar las características de la Segunda Emisión de Bonos "BONOS BANCO FIE 1 - EMISIÓN 2", comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos, para su negociación en el Mercado de Valores por Bs250.000.000.- Emisión que se encuentra comprendida en tres series.
Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada a horas 12:00
1. Autorizar la Emisión de Bonos Subordinados denominado "BONOS SUBORDINADOS BANCO FIE 2", en Calidad de Obligación Subordinada para su Negociación en el Mercado de Valores por Bs70.000.000.-
2. Aprobar expresamente todas y cada una de las características y condiciones de la Emisión, y se procedió a la Delegación de Definiciones a favor de la Gerencia General, para que actúe de forma conjunta con la Gerencia División Comercial y la Gerencia División Operaciones y Finanzas.
3. Disponer la inscripción de la Emisión de Bonos ante las Instancias Pertinentes.
4. Tomar conocimiento y aprobar el estricto cumplimiento a las Normas Emitidas por el Ente Regulador Aplicables a la Emisión de Bonos.
Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada a horas 14:00
1. Aprobar la reformulación del sustento técnico correspondiente a la emisión de "Bonos Subordinados Banco FIE".
Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada a horas 16:00
1. Aprobar el incremento de capital pagado por Bs30.870.000.- por lo que las acciones serán emitidas a valor nominal.

La Paz, Bolivia
2012-05-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 11/2012 de 25 de abril de 2012, se determinó convocar a cinco Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas a realizarse el 18 de mayo de 2012, con el siguiente Orden del Día:
Junta General Extraordinaria de Accionistas horas 9.00 a.m.:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Modificación del contrato de Préstamo Subordinado suscrito con la Corporación Andina de Fomento.
3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
Junta General Extraordinaria de Accionistas horas 10:30 a.m.:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideración de la segunda Emisión de Bonos en el marco del Programa de Emisiones denominado "Bonos Banco FIE 1".
3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
Junta General Extraordinaria de Accionistas horas 12:00:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Autorización para una Emisión de Bonos Subordinados en calidad de Obligación Subordinada para su Negociación en el Mercado de Valores.
3. Características y Condiciones de la Emisión de Bonos Subordinados.
4. Inscripción de la Emisión de Bonos Subordinados en el Registro del Mercado de Valores ("RMV") de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ("ASFI") y en la Bolsa Bolivia de Valores S.A. (BBV) para su negociación en el Mercado de Valores.
5. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
Junta General Extraordinaria de Accionistas horas 14:00 p.m.:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Reformulación del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de los "Bonos Subordinados Banco FIE".
3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
Junta General Extraordinaria de Accionistas horas 16:00 p.m.:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Aumento del capital pagado.
3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2012-02-07

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 3 de febrero de 2012, realizada con el 100 % de los accionistas presentes y/o representados, determinó:

1. Aprobar la Memoria Anual.

2. Aprobar el Informe Anual de Directorio.

3. Aprobar el informe de la Comisión Fiscalizadora.

4. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2011, con el informe de los auditores externas.

5. Aprobar el Informe de cumplimiento de Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

6. Aprobar la reinversión del 100% de sus utilidades equivalentes a Bs 53,076,682.50 luego de efectuar las siguientes deducciones: constitución de la reserva legal del 10% sobre el Resultado Financiero Neto de la Gestión, la retención y pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas - Beneficiarios del Exterior de los/las Accionistas que son sujetos pasivos de este impuesto, y el pago de una prima a favor de los empleados equivalente a un sueldo mensual.

Para tal efecto, se consideró registrar como Capital Social Bs29.549.300,00 y como Reservas Voluntarias No Distribuibles (Cuenta 343.01) un monto de Bs 23.527.382,50

7. Tomar conocimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2012

8. Aprobar la designación del Directorio, Síndicos y Auditores Externos, con la conformación siguiente:

Directorio Titular
- Enrique Soruco Vidal.
- Ricardo Villavicencio Núñez.
- Ximena Behoteguy Terrazas.
- Carlos V¡teri Román.
- Marisol Fernández Capriles.
- Héctor David Gallardo Rivas.
- Mery Solares Derplc.

Directorio Suplente
- Xavier Pierluca.
- Jorge Améstegul Quiroga.
- Víctor Ruilova Morales.
- Noelia Romao Grissi.
- Pedro Fardella Varas.
- David Dewez Nina.
- Carlos Rocabado Melía.

Sindico. Titulares - Comisión Fiscalizadora
- Federico Ruck Uriburu Pinto.
- Maria Victoria Rojas Silva.

Sindicos Suplentes
- Edwin Vargas Rodríguez.
- Peter Brunahrt Gassner

La Paz, Bolivia
2012-02-07

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 3 de febrero de 2012, realizada con el 100 % de los accionistas presentes y/o representados, determinó:

1. En relación a la deuda subordinada, determinó proceder a la cancelación de la segunda cuota de capital del préstamo subordinado contratado con la Corporación Andina de Fomento (CAF), equivalente a $us. 500.000,00 debiendo reemplazar el monto de capital a ser amortizado con la reinversión de utilidades por un monto de Bs3.430.000,00

2. Respecto al Aumento de capital pagado, aprobó por unanimidad la reinversión del 100% de las utilidades de la gestión 2011 luego de efectuar las deducciones correspondientes aprobadas en la Junta Ordinaria, con la capitalización de la suma de Bs29.549.300,00. Se aprobó la capitalización del importe de Bs14.436.000,00 que se encuentran registrados en la cuenta Primas de Emisión como resultado el aporte extraordinario efectuado por los/las Accionistas en el marco de las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada del 22 de julio de 2011. Consiguientemente, el Capital Pagado ascenderá a la suma de Bs278.494.900,00

3. Aprobar por unanimidad el Plan de Negocios de la entidad el cual tendrá vigencia hasta 2016.

La Paz, Bolivia
2012-01-20

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 3 de febrero de 2012, a horas 9:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Informe Anual del Directorio.
4. Informe de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2011, con el informe de los auditores externos.
6. Informe de cumplimiento de Circulares de ¡a Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
7. Tratamiento de los Resultados de la Gestión.
8. Consideración del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de la gestión 2012.
9. Designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos.
10. Fijación de la remuneración de Directores, Síndicos y Auditores Externos.
11. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
12. Lectura, consideración y aprobación del Ada.

La Paz, Bolivia
2012-01-20

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 3 de febrero de 2012, a horas 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Amortización de deuda subordinada.
3. Aumento del capital pagado.
4. Consideración del Plan de Negocios.
5. Designación de das accionistas para ¡a suscripción del Ada.
6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2011-11-29

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de noviembre de 2011, aprobó los siguientes extremos:

- De acuerdo a la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 22 de Julio de 2011, se ratifica la aprobación del aumento de capital pagado por Bs23.404.000.- Quedando establecido que el capital social de la entidad se constituye en Bs234.509.600.- verificando los aportes correspondientes a cada uno de los accionistas en primera y segunda ronda respectivamente, ejerciendo su derecho preferente.

La Paz, Bolivia
2011-11-21

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 25 de noviembre de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Informe correspondiente al incremento de capital.
3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2011-09-28

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de septiembre de 2011, realizada con el 100% de los accionistas presentes y/o representados, determinó:

- La Aclaración y las modificaciones a las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. N° 02/2011 de fecha 17 de junio de 2011, determinando que se efectúen las gestiones necesarias por parte de los representantes legales para efectuar la protocolización y emisión de la Escritura Pública del Acta correspondiente a la junta, quedando ratificadas y subsistentes todas las demás disposiciones y determinaciones asumidas en fecha 17 de junio de 2011, a efectos de poder continuar con los trámites de inscripción, registro y otros, correspondientes al Programa de Emisiones de Bonos denominado "Bonos BANCO FIE 1".

La Paz, Bolivia
2011-07-25

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 22 de julio de 2011, determinó aprobar el aumento de capital pagado de Bs23.404.000.- quedando conformado el total del Capital Pagado en Bs234.509.600.-

La Paz, Bolivia
2011-07-18

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse en fecha 22 de julio de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Aumento del Capital Pagado.
3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2011-02-16

Rectifica lo informado en fecha 8 de febrero de 2011, respecto a las determinaciones adoptadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 4 de febrero de 2011, en el punto 7 último párrafo, la redacción correcta y concordante con la determinación de los accionistas es:

7. Aprobar que "...una parte del Capital Social, equivalente a un monto de Bs3.465.000,00 que representan 34.650 acciones, se destine a reemplazar la primera cuota de capital del préstamo subordinado otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), equivalente a $us500.000,00..."  

La Paz, Bolivia
2011-02-16

Rectifica lo informado en fecha 8 de febrero de 2011, respecto a las determinaciones adoptadas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 4 de febrero de 2011:

En el punto 1, corresponde aclarar: 

"...Aprobar la amortización de la primera cuota de capital del préstamo subordinado contratado con la Corporación Andina de Fomento (CAF), equivalente a $us500.000 disponiendo remplazar el monto de capital a ser amortizado con la reinversión de utilidades por un monto de Bs3.465.000 correspondiendo, por tanto, la emisión de 34,650 acciones...

En el punto 3, corresponde aclarar:

Referente a el Aumento de Capital, que en concordancia con las determinaciones adoptadas por los accionistas para la amortización de la cuota de capital correspondiente al préstamo subordinado contratado con la Corporación Andina de Fomento (CAF), los/las accionistas aprobaron que una parte del monto a reinvertirse como capital social, equivalente a Bs3.465.000 que representan 34.650 acciones, sea destinados a remplazar la mencionada cuota.

La Paz, Bolivia
2011-02-08

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 4 de febrero de 2011, determinó:

1. Aprobar la Memoria Anual.
2. Aprobar el Informe Anual de Directorio.
3. Aprobar el informe de la Comisión Fiscalizadora.
4. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010, con el informe de los auditores externos.
5. Aprobar el Informe de cumplimiento de Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
6. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión de acuerdo al siguiente detalle:
- Constituir una reserva legal del 10% sobre la utilidad líquida de Bs6.147.076,52
- Autorizar el pago de la prima provisionada a los/as funcionarios/as de la entidad, equivalente a una planilla salarial, incluyendo en este beneficio al personal dependiente y no dependiente que hubiese percibido remuneraciones por lo menos durante tres meses en la gestión 2011, así como a Directores, Miembros Externos de Comités y Síndicos.

- Autorizar el pago deI 100% de la planilla salarial también provisionada como bono de producción, incluyendo a personal dependiente y no dependiente, Directores, Miembros externos de Comités y Síndicos, que hayan percibida remuneraciones por lo menos durante tres meses y se mantengan prestando servicios en la entidad, en mérito a los resultados alcanzados en la gestión 2010.
- Autorizar la distribución y correspondiente pago de utilidades de la gestión 2010 por la suma de Bs11.064.737,74 entre todos los accionistas registrados en el libro hasta el 31 de diciembre de 2010, con las consideraciones en caso de haberse realizado transferencias posteriores a la fecha y previa la deducción impositiva a todos los sujetos pasivos del IUE - BE correspondiente a la gestión 2010.
- Aprobar la reinversión de utilidades entre los accionistas registrados en el libro de Registro de Accionistas al 31 de diciembre de 2010, con las consideraciones respectivas ante transferencias efectuadas, por la suma de Bs44.258.950,98. Para tal efecto, se consideró registrar como capital social un monto de Bs25.967.700,00 y como Reservas Voluntarias No Distribuibles un monto de Bs18.291.250,98. Asimismo, del monta de Bs25.967.700,00 que se reinvertirá como Capital Social, en el marco del Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Patrimonio Neto de las Entidades de Intermediación Financiera, se determiné que una parte del mismo equivalente a Bs3.520.000,00 que representa a 35.200 acciones se destine a reemplazar la primera cuota de capital del préstamo subordinado otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), equivalente a $us500.000,00.
7. Tomó conocimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2011.
8. Aprobar la designación del Directorio, Síndico y Auditores Externos, con la conformación siguiente:

Directores Titulares
- Enrique Soruco Vidal
- Ricardo Villavicencio Núñez
- Ximena Behoteguy Terrazas
- Pedro Fardella Varas
- Marisol Fernández Capriles
- Miguel Zalles Denegri
- Carlos Rocabado

Directores Suplente
- Xavier Pierluca
- Jorge Amétegui Quiroga
- Víctor Ruilova
- Edwin Vargas
- Norka Martínez Álvarez
- Héctor David Gallardo
- David Dewez Nina

Síndicos Titulares - Comisión Fiscalizadora
- Federico Rück Uriburu Pinto
- Maria Victoria Rojas Silva

Síndicos Suplentes
- Vincent Burgi
- Carlos Carafa Uribe

Asimismo, se designó a la empresa de auditoría externa, PricewaterhouseCoopers (PWC) para la gestión 2011.

La Paz, Bolivia
2011-02-08

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 4 de febrero de 2011, determinó:

1. Aprobar la amortización de la primera cuota de capital del préstamo subordinado contratada con la Corporación Andina de Fomento (CAF), equivalente a $us500,000,00 disponiendo reemplazar el monto de capital a ser amortizado con la reinversión de utilidades por el monto de Bs3.520.000,00 correspondiendo por tanto, la emisión de 35.200 acciones.
2. Aprobar el aumento de capital pagado de Bs25.967.700,00 que incluye los Bs3.520.000,00 destinados a reemplazar la cuota correspondiente a la deuda subordinada contratada con la CAF. Quedando conformado el total del capital pagado en Bs211.105.600,00 

La Paz, Bolivia
2011-02-01

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 4 de febrero de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Informe Anual de Directorio.
4. Informe de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010, con el informe de los Auditores Externos.
6. Informe de cumplimiento de Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistemas Financiero.
7. Tratamiento de los Resultados de la Gestión.
8. Consideración del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de la gestión 2011.
9. Designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos.
10. Fijación de la remuneración de Directores, Síndicos y Auditores Externos.
11. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
12. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2011-02-01

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 4 de febrero de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Amortización de deuda subordinada.
3. Aumento de Capital Pagado.
4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.
5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2010-09-29

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de septiembre de 2010, realizada sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó:

- Dejar sin efecto todas las determinaciones asumidas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de mayo de 2010.

- Autorizar la Emisión de Bonos Subordinados en Calidad de Obligación Subordinada para su Negociación en el Mercado de Valores por Bs40.000.000.-

- Aprobar expresamente todas y cada una de las características y Condiciones de la Emisión, así como se procedió a la Delegación de Definiciones a favor de la Gerencia General, para que actúe de forma conjunta con la Gerencia Nacional Comercial y/o la Gerencia Nacional de Finanzas y Operaciones.

- Disponer la inscripción de la Emisión de Bonos ante las Instancias Pertinentes.

- Tomar conocimiento y aprobar el estricto cumplimiento a las Normas Emitidas por el Ente Regulador Aplicables a la Emisión de Bonos y por lo que se comprometen los accionistas a realizar nuevos aportes de capital, reinvertir utilidades o en su defecto suscribir otra obligación subordinada de forma paulatina a que los Bonos Subordinados se cancelen o amorticen.

La Paz, Bolivia S.A.
2010-06-07

Ha comunicado que el 31 de mayo de 2010 se reinstaló la Junta General Extraordinaria de Accionistas N° 03/2010 del 20 de mayo, donde se determinó que al existir nueva normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre la emisión de Bonos Subordinados, el acta para dicha emisión quede adecuada a la nueva normativa emitida por ASFI.

La Paz, Bolivia
2010-05-20

Ha comunicado las determinaciones de las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas ambas el 20 de mayo de 2010:

1. Celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de mayo de 2010

- Se aprobó el aumento de capital pagado de Bs20,622,500.00, quedando conformado el total del Capital Pagado en Bs185,137,900.00, regularizando las determinaciones asumidas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 24 febrero del presente año que quedaron pospuestas por el proceso de transformación a banco.

2. Celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de mayo de 2010

- Se autorizó la Emisión de Bonos Subordinados en Calidad de Obligación Subordinada para su Negociación en el Mercado de Valores por Bs40,000,000.00

- Se aprobaron expresamente todas y cada una de las características y Condiciones de la Emisión, así como se procedió a la Delegación de Definiciones a favor de la Gerencia General, para que actúe de forma conjunta con la Gerencia Nacional Comercial y/o la Gerencia Nacional de Finanzas y Operaciones.

- Se dispuso la inscripción de la Emisión de Bonos ante las Instancias Pertinentes.

- Se tomó conocimiento y se aprobó el estricto cumplimiento a las Normas Emitidas por el Ente Regulador Aplicables a la Emisión de Bonos y por lo que se comprometen los accionistas a realizar nuevos aportes de capital, reinvertir utilidades o en su defecto suscribir otra obligación subordinada de forma paulatina a que los Bonos Subordinados se cancelen o amorticen.

La Paz, Bolivia
2010-04-30Ha convocado a Junta Extraordinarias de Accionistas para el 20 de mayo del 2010 a horas 9:00 a.m. con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Autorización para la Emisión de Bonos Subordinados en Calidad de Obligación Subordinada para su Negociación en el Mercado de Valores.
3. Características y Condiciones de la Emisión y Delegación de Definiciones.

4. Inscripción de la Emisión de Bonos ante las Instancias Pertinentes.
5. Cumplimiento a las Normas Emitidas por el Ente Regulador Aplicables a la Emisión de Bonos.
6. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

7. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2010-04-30Ha convocado a Junta Extraordinarias de Accionistas para el 20 de mayo del 2010 con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aumento de capital pagado.
3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.
La Paz, Bolivia
2010-04-27Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas del 27 de abril de 2010 determino: - La ratificación de las decisiones asumidas en la pasada Junta General Ordinaria celebrada en fecha 24 de abril aún como Fondo Financiero Privado, toda vez que se cuenta con la Licencia de Funcionamiento como Banco. - Aprobar ante la renuncia voluntaria al cargo de Director Suplente del Lic. Fernando Arteaga Montero a partir del día 27 de abril del presente año, la designación del Lic. Jorge Améstegui Quiroga en dicho cargo, y a su vez determinar que a partir de la fecha el señor Vincent Emanuel Burgi asuma la Sindicatura en calidad de Suplente, quedando todos los demás Directores y Síndicos debidamente ratificados.La Paz, Bolivia
2010-04-27Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 27 de abril de 2010 determino: Otorgar amplias facultades a las autoridades del Directorio del Banco FIE S.A. para que estos puedan a su vez emitir los poderes correspondientes a los ejecutivos de la entidad a efectos de la suscripción de todo tipo de contratos con el Banco Central de Bolivia. La Paz, Bolivia
2010-03-09Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de febrero de 2010, determinó: - Luego del cuarto intermedio el 5 de marzo del 2010, posponer hasta la conclusión del trámite de transformación a Banco la emisión de Bonos Subordinados. La Paz, Bolivia
2010-02-26Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2010, determinó: - Aprobar el informe Anual de Directorio. - Aprobar el informe de los Síndicos. - Aprobar la Memoria Anual. - Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31.12.10, y el dictamen de Auditoría Externa. - Aprobar el informe de cumplimiento de las circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. - Tomó conocimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2010. - Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión, de acuerdo al siguiente detalle: a) Constituir una reserva legal del 10% sobre la utilidad líquida equivalente a la suma de Bs4.564.524,70 b) Autorizar la distribución y correspondiente pago de utilidades de la gestión 2009 por la suma de Bs8.216.144,47 entre todos los accionistas registrados en el libro hasta el 31 de diciembre de 2009, con las consideraciones en caso de haberse realizado transferencia posteriores a la fecha y previa la deducción impositiva correspondiente de todos los sujetos pasivos del IUE - BE correspondiente a la gestión 2009. c) Aprobar la capitalización de utilidades entre los accionistas registrados en el libro al 31 de diciembre de 2009, con las consideraciones respectivas ante transferencias anteriores y posteriores, por la suma de Bs32.864.577,87. Para tal efecto, se consideró registrar como capital social un monto de Bs20.622.500,00 y como Reservas Voluntarias No Distribuibles (Cuenta 343.01) un monto de Bs12.242.077,87 - Aprobó la designación de Directores Síndicos y Auditores Externos Directores Titulares - Enrique Soruco Vidal. - Ricardo Villavicencio Núñez. - Ximena Behoteguy Terrazas. - Pedro Fardella Varas. - Marisol Fernández Capriles. - Mauricio Michel Donoso. - Miguel Zalles Denegri. Directores Suplentes - Xavier Pierluca. - Norka Martínez Alvarez. - Juan Despot Mitru. - Fernando Arteaga Montero. - Jorge Berrios Pando. - David Dewez Nina. - María Victoria Rojas Silva. Síndicos Titulares - Federico Rück Uriburu Pinto. - María Eugenia Butrón Berdeja. Sindico Suplente - Jorge Améstegul Quiroga. - Designar a la empresa de auditoría externa PricewaterHouse Coopers para la gestión 2010. La Paz, Bolivia
2010-02-26Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2010, determinó: - Aprobar el aumento de capital pagado de Bs20.622.500,00 quedando conformado el total del Capital Pagado en Bs185.137.900,00 La Paz, Bolivia
2010-02-26Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2010, determinó: - Cuarto intermedio luego de dar lectura al orden del día. La Paz, Bolivia
2010-02-22Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2010 a horas 9:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Consideración del Informe Anual del Directorio. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración de la Memoria Anual. 5. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2009, con el informe de los auditores externos. 6. Informe de cumplimiento de Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 7. Consideración del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2010. 8. Tratamiento de los Resultados de la Gestión. 9. Designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos. 10. Fijación de la remuneración de Directores, Síndicos y Auditores Externos. 11. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 12. Lectura, consideración y aprobación del Acta. La Paz, Bolivia
2010-02-22Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2010 a horas 11:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Aumento de capital pagado. 3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 4. Lectura, consideración y aprobación del Acta. La Paz, Bolivia
2010-02-22Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2010 a horas 14:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Autorización para la Emisión de Bonos Subordinados en Calidad de Obligaciones Subordinadas para su negociación en el Mercado de Valores. 3. Características y Condiciones de la Emisión y Delegación de Funciones. 4. Inscripción de la Emisión de Bonos ante las instancias pertinentes. 5. Cumplimiento a las Normas Emitidas por el Ente Regulador Aplicables a la Emisión de Bonos. 6. Nombramiento de Dos Accionistas para la firma del Acta. 7. Lectura, Consideración y Aprobación del Acta. La Paz, Bolivia
2009-12-23Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada en fecha 21 de diciembre de 2009, tomó conocimiento respecto al proceso que viene realizando referente a la transferencia de acciones del Centro de Fomento a Iniciativas Económicas a favor de su accionista CONFIE SL.La Paz, Bolivia
2009-12-16Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse en fecha 21 de diciembre de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Informe sobre transferencia de acciones. 3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 4. Lectura, consideración y aprobación del Acta. La Paz, Bolivia
2009-11-11Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada en fecha 9 de noviembre de 2009, determinó lo siguiente: - Mantener inalterable la Escritura de Constitución de la Sociedad. - Ratificar y validar las determinaciones asumidas en el Acta JE N°02/2009 correspondiente a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de febrero de 2009, incluyendo la ratificación del Poder otorgado a favor de sus representantes legales. - Aprobar y Revalidar todos los actos realizados hasta la fecha para la transformación a Banco por parte de sus personeros. - Aprobar las modificaciones Proyecto de Escritura de transformación a Banco. - Aprobar las modificaciones al Proyecto de Estatutos para la transformación a Banco. La Paz, Bolivia
2009-11-04Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse en fecha 9 de noviembre de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Modificación de la Escritura de Constitución. 3. Ratificación y validación de las determinaciones asumidas en el Acta JE N°02/2009 de fecha 19 de febrero de 2009. 4. Aprobación y revalidación de los actos realizados hasta la fecha para la transformación a Banco. 5. Aprobación a las modificaciones del Proyecto de Escritura de Transformación. 6. Aprobación a las modificaciones del Proyecto de Estatutos. 7. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. Lectura, consideración y aprobación del Acta. La Paz, Bolivia
2009-02-26Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 19 de febrero de 2009, determinó: 1. Aprobar el Informe Anual de Directorio 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar la Memoria Anual. 4. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2008 y el Dictamen de Auditoria Externa. 5. Aprobar el Informe de cumplimiento de las circulares de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 6. Tomar conocimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2009. 7. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión, de acuerdo al siguiente detalle: a) Constituir una reserva legal del 10% sobre la utilidad liquida equivalente a la suma de Bs3.546.446,33 b) Autorizar la distribución y correspondiente pago de utilidades de la gestión 2008 por la suma de Bs4.125.323,39, entre todos los accionistas registrados en el libro hasta el 31 de diciembre de 2008, con las consideraciones en caso de haberse realizado transferencia posteriores a la fecha y previa la deducción impositiva correspondiente de todos los sujetos pasivos del IUE - BE correspondiente a la gestión 2008. c) Aprobar la capitalización de utilidades entre los accionistas registrados en el libro al 31 de diciembre de 2008,con las consideraciones respectivas ante transferencias posteriores, por la sumas de Bs27.792.693,57. Para tal efecto se consideró registrar como capital social un monto de Bs18.403.600.- y como primas de emisión un monto de Bs9.389.093,57 8. Aprobar la designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos, de acuerdo a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Enrique Soruco Vidal - Cecilia Campero Iturralde - Ricardo Villavicencio Nuñez - Mario Requena Pinto - Jaime Burgoa Zalles - Miguel Zalles De Negri - Maria Eugenia Butrón Berdeja DIRECTORES SUPLENTES - Marisol Fernández Capriles - Fernando Arteaga Montero - Jorge Berríos Pando - Carola Blanco Morales - Xavier Pierluca - Ruben de Haseth - David Dewez Nina SÍNDICOS TITULARES - Gustavo Birbuet Díaz - Federico Rück Uriburu Pinto SÍNDICOS SUPLENTES - Norka Martínez Alvarez - Mauricio Michel Asimismo, se designó una empresa de Auditoria Externa reconocida para la gestión 2009. La Paz, Bolivia
2009-02-26Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de febrero de 2009, determinó: 1. Aprobar el aumento de capital pagado de Bs18.403.600.- quedando conformado el total del Capital Pagado en Bs164.515.400.- 2. Aprobar el aumento de capital autorizado Bs320.000.000.- 3. Aprobar la propuesta de transformación de Fondo Financiero Privado FIE S.A a Banco y encomendó a Directorio y a la Administración de la entidad a cumplir con el procedimiento que señala el Reglamento para la transformación de Fondos Financieros Privados en Banco, así como para realizar el tramite ante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras hasta obtener la licencia de funcionamiento como Banco. 4. Aprobar el Balance especial de transformación. 5. Aprobar el proyecto de Escritura de transformación a Banco. 6. Aprobar el Proyecto de Estatutos para la transformación a Banco. La Paz, Bolivia
2009-02-02Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 19 de febrero de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Consideración del Informe Anual del Directorio. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración de la Memoria Anual. 5. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2008, con el Informe de los Auditores Externos. 6. Informe de cumplimiento de Circulares de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 7. Consideración del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2009. 8. Tratamiento de los Resultados de la Gestión. 9. Designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos. 10. Fijación de la remuneración de Directores, Síndicos y Auditores Externos. 11. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 12. Lectura, consideración y aprobación del Acta. La Paz, Bolivia
2009-02-02Ha convocado a dos Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, a realizarse en fecha 19 de febrero de 2009, con el siguiente Orden del Día: Junta General Extraordinaria de Accionistas a horas 11:30 1. Lectura de la convocatoria. 2. Aumento del Capital Pagado. 3. Otorgación de Poderes. 4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. Junta General Extraordinaria de Accionistas a horas 15:30 1. Lectura de la convocatoria. 2. Consideración y Aprobación de la propuesta de transformación de Fondo Financiero Privado a Banco. 3. Aprobación del Balance Especial de Transformación. 4. Aprobación del Proyecto de Escritura de Transformación. 5. Aprobación del Proyecto de Estatutos. 6. Otorgación de Poder al Presidente del Directorio y Gerente General. 7. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 8. Lectura, consideración y aprobación del Acta. La Paz, Bolivia
2008-08-29Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de agosto de 2008, realizada sin necesidad de Convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó aprobar la contratación de una obligación subordinada con la CAF de acuerdo a los términos y condiciones planteados en Junta, mismos que deberán ser expresados en el correspondiente contrato previa no objeción a la operación por parte de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, para lo cual se determinó: a) Emitir acciones en caso que sea legalmente requerido el ingreso del acreedor en calidad de accionistas. b) Renunciar al derecho preferente a efectos de permitir el ingreso del acreedor. La Paz, Bolivia
2008-08-12Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el 28 de agosto de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Tratamiento de deuda subordinada. 3. Lectura, Consideración y aprobación del Acta. 4. Designación de dos accionistas para suscripción del Acta. La Paz, Bolivia
2008-05-29Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 mayo de 2008, determinó: 1. Aprobar el aumento de Capital Pagado por la suma de $us3,8 millones o su equivalente en bolivianos, para dicho efecto la emisión y pago de las acciones se realizará a partir del 1 de junio hasta el 15 de agosto de 2008 en la primera ronda y las acciones remanentes serán pagadas por los accionistas interesados hasta el 31 de agosto de 2008. 2. Instruir al Directorio para gestionar la obtención de créditos subordinados y remitir nuevamente sus recomendaciones a la Junta. La Paz, Bolivia
2008-05-19Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el 26 de mayo de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Aumento de Capital. 3. Tratamiento de deuda subordinada. 4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. La Paz, Bolivia
2008-03-03Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de febrero de 2008, determinó: 1. Aprobar el Informe Anual de Directorio 2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2007 y el Dictamen de Auditoria Externa. 3. Aprobar la Memoria Anual. 4. Aprobar el informe de cumplimiento de las Circulares de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 5. Aprobar el Informe del Síndico. 6. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión, de acuerdo a lo siguiente: - Capitalización de Utilidades entre los accionistas, por la suma de Bs12.788.689,68. 7. Constituir una Reserva Legal del 10% por la suma de Bs2.258.849,67. 8. Constituir la Reserva por Ajuste Global del Patrimonio no Distribuible, por la suma de Bs4.113.784,96. 9. Distribuir dividendos por la suma de Bs3.197.172,42. 10. Destinar Bs230.000 de las utilidades para los gastos de aniversario. 11. Aprobar la designación de los Directores y Síndicos, de acuerdo a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Jaime Burgoa Zalles - Cecilia Campero Iturralde - Jorge Espinoza Vargas - Mario Requena Pinto - Enrique Soruco Vidal - Ricardo Villavicencio Núñez - Miguel Zalles De Negri DIRECTORES SUPLENTES - Jorge Améstegui Quiroga - Jorge Berrios Pando David Dewez Nina Marisol Fernández Capriles Rubén de Haseth Luis Alberto Márquez Ostria Sonia Méndez Padilla SÍNDICOS TITULARES Gustavo Birbuet Díaz Federico Rück Uriburu Pinto SÍNDICOS SUPLENTES Norka Martínez Álvarez Irma Adler Kavlin 12. Designar a Berthin Amengual y Asociados S.R.L. como Auditores Externos. La Paz, Bolivia
2008-03-03Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de febrero de 2008, determinó aprobar el aumento de capital pagado por la suma de Bs12.788.689,68.La Paz, Bolivia
2008-02-13Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 29 de febrero de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración del Informe Anual del Directorio. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración de la Memoria Anual. 5. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2007, con el informe de los Auditores Externos. 6. Informe de cumplimiento de Circulares de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 7. Consideración del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2008. 8. Tratamiento de los Resultados de la gestión. 9. Designación de Directores, Síndicos y Auditores Externos. 10. Fijación de la remuneración de Directores, Síndicos y Auditores Externos. 11. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 12. Lectura, consideración y aprobación del Acta. La Paz, Bolivia
2008-02-13Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 29 de febrero de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Aumento de capital pagado. 3. Otorgación de Poderes. 4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. La Paz, Bolivia
2007-11-20Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de noviembre de 2007 estableció que, en virtud a la existencia de acciones que aún no fueron suscritas por socios de la entidad, se ofertarán las mismas a los accionistas que participaron de las dos primeras rondas correspondientes al aumento de capital aprobado en fecha 10 de septiembre de 2007, para lo cual los interesados deberán suscribir y pagar las acciones hasta el 22 de noviembre del presente año.La Paz, Bolivia
2007-11-08Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 19 de noviembre de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Emisión de Acciones. 3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 4. Firma del Acta. La Paz, Bolivia
2007-10-22Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de octubre de 2007, determinó: 1. Delegar al Directorio las recomendaciones para la valoración de acciones en cada emisión. 2. Ratificar las determinaciones asumidas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de febrero de 2007, en la cual se aprobó el Plan Estratégico. La Paz, Bolivia
2007-10-08Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 18 de octubre de 2007, bajo el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Valoración de Acciones. 3. Política de distribución de dividendos. 4. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 5. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. La Paz, Bolivia
2007-09-11Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de septiembre de 2007, resolvió aprobar el Aumento de Capital de $us 3,6 millones, para lo cual se emitirán las acciones correspondientes a favor de todos aquellos accionistas que hasta el 20 de octubre de 2007 decidan suscribir y pagar las mismas.La Paz, Bolivia
2007-09-06Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 5 de septiembre de 2007, determinó: 1. Ratificar la contratación de una deuda subordinada con Microfinance Loan Obligations. 2. Ratificar los requisitos establecidos por la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras a fin de obtener la aprobación de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras para la suscripción del contrato de obligación subordinada con Microfinance Loan Obligations. La Paz, Bolivia
2007-09-03Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 10 de septiembre de 2007, bajo el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Aumento de capital pagado. 3. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. La Paz, Bolivia
2007-08-27Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 5 de septiembre de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Ratificación de determinaciones para suscribir una obligación subordinada. 3. Lectura, consideración y aprobación del acta. 4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.La Paz, Bolivia
2007-07-24Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 23 de julio de 2007, determinó aprobar el Programa de Emisiones de Bonos.La Paz, Bolivia
2007-07-09Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 23 de julio de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración del programa de emisión de bonos. 3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.La Paz, Bolivia
2007-06-11Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 4 de junio de 2007, ha determinado la contratación de una obligación subordinada con Microfinance Loan Obligations a través de Symbiotics por la suma de 3,5 Millones de Dólares Americanos y a su vez ha resuelto no proceder al aumento de capital.La Paz, Bolivia
2007-05-25Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 4 de junio de 2007, con el siguiente Orden del Día. 1. Lectura de la convocatoria. 2. Aumento de capital. 3. Autorización para la contratación de deuda subordinada. 4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.La Paz, Bolivia
2007-02-21Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 16 de febrero de 2007, determinó: 1. Aprobar el Informe Anual del Directorio. 2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2006, el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoria Externa. 3. Aprobar la Memoria Anual. 4. Aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto 2007. 5. Aprobar la capitalización de utilidades entre los accionistas, por la suma de Bs10.579.500.- 6. Aprobar el Informe de cumplimiento de las circulares de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 7. Nombrar a los Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Ricardo Villavicencio Núñez - Federico Rück Uriburu Pinto - Helga Beatriz Salinas Campana - Maria Eugenia Butrón Berdeja - Mario Requena Pinto - David Dewez Nina - Jaime Burgoa Zalles Directores Suplentes: - Jorge Améstegui Quiroga - Jose Auad Lema - Marisol Fernández Carriles - Miguel Zalles de Negri - Ruben de Haset Síndico Titular: - Luis Gustavo Birbuet Díaz Síndico Suplente: - Norka Beatriz Martínez Álvarez 8. Designar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos.La Paz, Bolivia
2007-02-21Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 16 de febrero de 2007, determinó: 1. Aprobar el aumento de Capital Pagado a Bs10.579.500.- 2. Aprobar el aumento de Capital Autorizado a Bs160.000.000.- 3. Aprobar el Plan Estratégico. 4. Aprobar la modificación de Estatutos. La Paz, Bolivia
2007-01-29Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de febrero de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Consideración del Informe Anual del Directorio. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2006, con el informe de los Auditores Externos. 4. Consideración de la Memoria Anual 2006. 5. Consideración del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2007. 6. Informe de cumplimiento de Circulares de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 7. Informe del Síndico. 8. Tratamiento de los Resultados de la Gestión, 9. Designación de Directores, Síndico y Auditores Externos. 10. Fijación de la remuneración de los Directores y Síndico. 11. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 12. Lectura, consideración y aprobación del Acta. La Paz, Bolivia
2007-01-29Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 16 de Febrero de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Aumento del Capital Pagado. 3. Consideración del Plan Estratégico. 4. Modificación de Estatutos. 5. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 6. Lectura, consideración y aprobación del Acta. La Paz, Bolivia
2006-11-09Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 8 de noviembre de 2006, celebrada sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, ha determinado dejar sin efecto la determinación de incrementar el capital autorizado a Bs160.000.000.- adoptada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas efectuada el pasado 16 de octubre de 2006. Consecuentemente, queda firme y subsistente el capital autorizado vigente de Bs80.000.000.- establecido en los actuales estatutos de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2006-10-17Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 16 de octubre de 2006, reunida sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó: 1. Aprobar el incremento del Capital Pagado de Bs73.737.200.- a Bs77.113.900.- 2. Aprobar el aumento del Capital Autorizado a Bs160.000.000.- y la consecuente modificación del artículo 4° de los Estatutos (Capital Autorizado), previa autorización de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.La Paz, Bolivia
2006-06-23Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de junio de 2006, determinó aprobar el aumento de Capital Pagado a Bs73.737.200.-La Paz, Bolivia
2006-06-05Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 20 de junio de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Aumento del Capital Pagado. 3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.La Paz, Bolivia
2006-03-02Ha comunicado que, con relación a la información remitida en fecha 21 de febrero de 2006, relacionada con las determinaciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de febrero de 2006, el número de acciones transferidas al Sr. Federico Rück Uriburu Pinto son 951, conservando la Sra. María del Pilar Ramírez 6.045 acciones.La Paz, Bolivia
2006-02-21Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de febrero de 2006, determinó: 1. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31.12.05, el informe del Síndico y el dictamen de Auditoria Externa. 2. Aprobar la Memoria Anual. 3. Aprobar la capitalización de utilidades entre los accionistas, por la suma de Bs14.147.800.- 4. Nombrar a los siguientes Directores y Síndico: Directores Titulares: - Ricardo Villavicencio Núñez - Federico Rück Uriburu Pinto - Helga Beatriz Salinas Campana - Rosario Jordán de Inchauste - Peter Brunhart Gassner Directores Suplentes: - Marieloe van Golstein Brouwers - Jorge Espinoza Vargas - Jorge Améstegui Quiroga - Jorge Berrios Pando Síndico Titular: - Luis Gustavo Birbuet Díaz Sindico Suplente: - Norka Beatriz Martínez Alvarez 5. Designar a la firma de Auditoria Externa PriceWaterhouseCoopers S.R.L. La Paz, Bolivia
2006-02-21Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de febrero de 2006, determinó: 1. Aprobar el aumento de capital pagado a Bs66.915. 100.- 2. Aprobar la renuncia al derecho preferente de los accionistas para la venta de 954 acciones de la señora María del Pilar Ramírez a favor del señor Federico Rück Uriburu Pinto, y la renuncia al derecho preferente de los accionistas para la venta de 51.559 acciones de la CAF al Centro de Fomento a Iniciativas Económicas y a Triodos Fair Share Fund. La Paz, Bolivia
2006-01-30Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 20 de febrero de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Consideración de la Memoria anual 2005. 3. Consideración del Informe Anual del Directorio. 4. Consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2005, con informe de los auditores externos. 5. Informe de cumplimiento de Circulares de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 6. Informe del Síndico. 7. Tratamiento de los Resultados de la Gestión. 8. Designación de Directores titulares, suplentes y Síndico. 9. Fijación de la remuneración de los Directores y Síndico. 10. Designación de auditores externos. 11. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 12. Lectura, consideración y aprobación del Acta.La Paz, Bolivia
2006-01-30Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 20 de febrero de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Aumento del capital pagado. 3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta. 4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.La Paz, Bolivia
2005-12-28Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de diciembre de 2005, realizada con la presencia del 100% de los accionistas, determinó autorizar el aumento de Capital Pagado a Bs52.767.300.-La Paz, Bolivia
2005-02-21Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de febrero de 2005 determinó: 1. Aprobar el Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2004. 2. Aprobar la Memoria Anual. 3. Aprobar la capitalización de utilidades entre los accionistas, por la suma de Bs.6.440.000.- 4. Aprobar la distribución de utilidades entre los accionistas al 31.12.2004, por la suma de Bs.3.384.299,20 5. Nombrar a los siguientes Directores y Síndicos: Directores Titulares: - María del Pilar Ramírez Muñoz - Ricardo Villavicencio Núñez - Federico Rück Uriburu Pinto - Helga Beatriz Salinas Campana - Cecilia Campero Iturralde Directores Suplentes: - Rosario Jordán de Inchauste - Rita Geertruida Theresia de Boer - Fernando Freudenthal Rea - Peter Brunhart Gassner Síndico Titular: - Luis Gustavo Birbuet Díaz Síndico Suplente: - Guillermo Monje Castro 6. Designar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos.La Paz, Bolivia
2005-02-21Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de febrero de 2005 determinó: 1. Aprobar el aumento de capital autorizado a Bs.80.000.000.- y consiguiente modificación del artículo 4° de los Estatutos. 2. Aprobar el aumento del capital pagado a Bs.40.767.300.- provenientes de la capitalización de utilidades de la gestión 2004.La Paz, Bolivia
2005-01-28Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 18 de febrero de 2005 con el siguiente Orden del Día: 1. Informe Anual del Directorio. 2. Balance General, Estados Financieros Auditados y Calificación de Cartera al 31 de diciembre de 2004. 3. Informe del Síndico. 4. Memoria Anual 2004. 5. Informes emitidos por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 6. Tratamiento de los resultados de la gestión. 7. Designación de Directores y Síndico. 8. Designación de los Auditores Externos. 9. Fijación de la remuneración de los Directores, Síndicos y Auditores Externos. 10. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.La Paz, Bolivia
2005-01-28Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 18 de febrero de 2005 con el siguiente Orden del Día: 1. Aumento de Capital Autorizado y Pagado. 2. Modificación de Estatutos. 3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.La Paz, Bolivia
2004-09-22La Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de septiembre de 2004 determinó: 1. Aprobar el aumento de capital pagado de Bs.31.143.300.- a Bs.34.327.300.- 2. Autorizar la modificación de los Estatutos de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2004-03-04Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de febrero de 2004 determinó: 1. Designar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES - María del Pilar Ramírez Muñoz - Ricardo Villavicencio Núñez - Fernando Prado Guachalla - Federico Rück Uriburu Pinto - Cecilia Campero Iturralde DIRECTORES SUPLENTES - Rosario Jordán de Inchauste - Peter Brunhart Gassner - Fernando Freudenthal Rea - Rita Geertruida Theresia de Boer SINDICO TITULAR - Guillermo Monje Castro 2. Designar a PricewaterhouseCoopers S.R.L. como firma de auditoria externa. 3. Aprobar la Memoria Anual. 4. Aprobar los Estados Financieros al 31.12.2003. 5. Aprobar la capitalización de utilidades entre los accionistas, por la suma de Bs.3.136.000.- (Tres millones ciento treinta y seis mil 00/100 Bolivianos) 6. Aprobar la distribución de utilidades entre los accionistas al 31.12.2003, por la suma de Bs.5.062.061,96 (Cinco millones sesenta y dos mil sesenta y uno 96/100 Bolivianos).