EMISORES
Banco Bisa S.A.
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No. de Resolución
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SPVS-IV-N°028
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Fecha de Resolución
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2000-01-25
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No. de Registro SPVS
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SPVS-IV-EM-BIS-012/2000
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Banco Bisa S.A.
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Sigla
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BIS
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Rotulo Comercial
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Banco BISA S.A.
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Tipo Sociedad
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S.A.
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No. de NIT
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1020149020
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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00012856
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Domicilio Legal
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Av. 16 de Julio N°1628
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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La Paz
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La Paz
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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(591-2) 2359471 - 2317272 - 2365123
|
(591-2) 2390033
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1290
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Página Web
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www.grupobisa.com
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Correo Electrónico
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bancobisa@grupobisa.com
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
La Paz, Bolivia
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Fecha de Constitución
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1963-04-27
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Notario de Fé Pública |
Mario Vásquez Uria
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No. Escritura |
73/63
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No. Resolución SENAREC |
5546/97
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Fecha de Autorización SENAREC |
1978-11-30
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Principal Representante Legal |
Julio León Prado
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Representantes Legales
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | León Prado Julio César | 375293 LP | Boliviana | Ing. Civil | 233/2003 | 2003-04-24 | Ramiro Villarroel | Cochabamba, Bolivia | Urquidi Fernandez Franco Antonio Mauricio | 2341996 L.P. | Boliviana | Adm. de Empresas | 228/2015 | 2015-12-15 | Claudia C. Arevalo Ayala (#1) | Cochabamba, Bolivia | Urquidi Fernandez Franco Antonio Mauricio | 2341996 L.P. | Boliviana | Adm. de Empresas | 206/2017 | 2017-09-19 | Claudia C. Arevalo Ayala (#1) | Cochabamba, Bolivia | Fernández Cazuriaga Javier Reynaldo | 2222150 LP. | Boliviana | Lic. en Auditoría | 207/2017 | 2017-09-19 | Claudia C. Arévalo Ayaya (#1) | Cochabamba, Bolivia | Asbun Marto Marco Antonio | 2842455 SC | Boliviana | Lic. Economía | 05/2018 | 2018-01-08 | Claudia C. Arévalo Ayala (#1) | Cochabamba, Bolivia | Fernández Cazuriaga Javier Reynaldo | 2222150 LP. | Boliviana | Lic. en Auditoría | 259/2019 | 2019-06-11 | Claudia C. Arevalo Ayala (#1) | Cochabamba, Bolivia | Arandia Castellanos Gonzalo Alejandro | 2454530 LP | Boliviana | Adm. de Emp. | 1292/2022 | 2022-07-19 | Paola Evangelina Rodriguez Zaconeta (27) | La Paz, Bolivia | Arandia Castellanos Gonzalo Alejandro | 2454530 LP | Boliviana | Adm. de Emp. | 2552/2023 | 2023-11-21 | Paola Evangelina Rodriguez Zaconeta (27) | La Paz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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1,700,000,000
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1,460,385,030
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1,460,385,030
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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2184
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146,038,503
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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10
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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665/2022;2526/2022;998/2023;2639/2023
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Unica
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Accionistas
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Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | Otros - Accionistas | n/a | n/a | 13843768 | 9.4700000000 | | Ordinarias | Grupo Financiero Bisa S.A. | 349194022 | Bolivia | 88543136 | 60.6300000000 | | Ordinarias | ICE Ingenieros S.A. | 1023181028 | Bolivia | 35261282 | 24.1400000000 | | Ordinarias | Rengel Sillerico Jorge Eduardo | 091467 | Boliviana | 1769943 | 1.2200000000 | Médico Cirujano | Ordinarias | Cayo Villca Nathan Jhosmar | 13762497 LP | Boliviana | 1379206 | 0.9400000000 | | Ordinarias | BNB SAFI S.A. En Acción FIA Mediano Plazo | 1020545022 | Bolivia | 1167622 | 0.8000000000 | | Ordinarias | BNB SAFI S.A. Portafolio Fondo de Inversión Mediano Plazo | 1020545022 | | 997729 | 0.6900000000 | | Ordinarias | Cámara Nacional de Industrias | 1019329025 | Boliviana | 851388 | 0.5800000000 | | Ordinarias | Guardia Sánchez Luis Fernando | 470237 LP | Boliviana | 756111 | 0.5200000000 | Empleado | Ordinarias | Villca Mamani Ruben Dario | 4928165 LP | Boliviana | 749448 | 0.5100000000 | | Ordinarias | Villca Maldonado Luciano | 2235549 LP | Boliviana | 718870 | 0.5000000000 | Minero | Ordinarias |
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Empresas Vinculadas
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Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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68
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0
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1782
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Directores
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | León Prado Julio César | 375293 LP | Boliviana | Director Titular - Presidente | Ing. Civil | 2013-02-20 | Guevara Rodríguez Carlos Ramiro | 2233842 LP | Boliviana | Director Titular | Abogado | 2013-02-20 | Vargas León Julio Antonio | 2892088 CB | Boliviana | Director Titular | Lic. en Informática | 2017-01-31 | García Rodriguez Luis Enrique | 212634 LP | Boliviana | Director Titular - Vicepresidente | Economista | 2018-01-26 | Barrios Santibañez Tomás Nelson | 192503 LP | Boliviana | Director Titular - Secretario | Lic. Auditoría Financiera | 2018-01-26 | Sarmiento Kohlenberger Hugo | 162643 LP | Boliviana | Director Titular | Lic. Economía | 2019-02-01 | Mac Lean Céspedes Juan Alejandro | 2015903 LP | Boliviana | Director Suplente | Lic. Adm. de Emp. | 2022-01-28 | Urquidi Morales Gabriela Fátima | 2873871 CB | Boliviana | Síndico Titular | Bioquímica | 2023-02-17 | Heredia Terceros Diego | 3770667 CB | Boliviana | Síndico Suplente | Adm. de Emp. | 2023-02-17 | Vaca Diez de Cortez Kathya | 1571816 SC | Boliviana | Director Independiente | Economista | 2024-02-02 |
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Funcionarios
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Toro Argandoña Fernando Javier | 1054293 CH | Boliviana | Gerente de Oficina Tarija | Contador | 1990-02-07 | Navarro Contreras Miguel Faustino | 476922 LP. | Boliviana | Vicepresidente Regional Santa Cruz | Economista | 1995-08-16 | Urquidi Fernandez Franco Antonio Mauricio | 2341996 L.P. | Boliviana | Vicepresidente de Negocios | Adm. de Empresas | 2008-02-18 | Asbun Marto Marco Antonio | 2842455 SC | Boliviana | Gerente General Adjunto | Lic. Economía | 2017-08-01 | Ruiz Cabezas, Juan Pablo | 1818328 TR | Boliviana | Gerente Regional de Sucursal CB | Ing. Industrial | 2017-08-02 | Asbun Marto Marco Antonio | 2842455 SC | Boliviana | Vicepresidente Ejecutivo | Lic. Economía | 2018-01-01 | Quiroz Barrios Fabiola Violeta | 4780013 LP | Boliviana | Gerente Nal. de Auditoría Interna | Auditor Financiero | 2018-01-11 | Usseglio Koriyama Tommy Félix | 3011360 CB | Boliviana | Gerente de Oficina Oruro | Contador | 1998-08-10 | García Abastoflor Roberto Javier | 1092387 CH | Boliviana | Subgerente de Oficina Potosí | Adm. de Empresas | 2008-10-01 | Jauregui Gomez Juan José | 0 | Boliviana | Gerente Nacional de Gestión Humana | | 2018-04-02 | García Luzio Mónica Patricia | 0 | Boliviana | Vicepresidente de Finanzas | | 2018-08-09 | Del Callejo Quinteros Héctor Roberto | 0 | Boliviana | Gerente Nal. de Contabilidad | | 2019-02-04 | Sanchez Bravo Gustavo | n/d | Boliviana | Vicepresidente de Tecnología | Lic. Ciencias de la Computación | 2019-04-08 | Selaya Elio Sergio Antonio | 3447877 LP | Boliviana | Vicepresidente Adjunto | Ing. Comercial | 2021-02-01 | Arandia Castellanos Gonzalo Alejandro | 2454530 LP | Boliviana | Vicepresidente de Operaciones | Adm. de Emp. | 2022-07-01 | Arze López Mauricio Fernando | 0 | | Gerente de Oficina CB | | 2023-01-03 | Selaya Elio Sergio Antonio | 3447877 LP | Boliviana | Vicepresidente de Gestión Integral de Riesgos | Ing. Comercial | 2023-01-01 |
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Hechos Relevantes Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-04-04 | Ha comunicado que el 4 de abril de 2024, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 2, tomando conocimiento de: a) Informe del Emisor. b) Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados.
| LA PAZ | 2024-04-04 | Ha comunicado que el 4 de abril de 2024, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 3, tomando conocimiento de: a) Informe del Emisor. b) Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados.
| LA PAZ | 2024-04-04 | Ha comunicado que el 4 de abril de 2024, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos BANCO BISA II - EMISIÓN 1, tomando conocimiento de: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados. 3. Aprobar la Modificación de Términos y Condiciones del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II, de acuerdo con el siguiente detalle: a. La modificación del punto 47 “Rescate Anticipado”, contenido en el numeral 1.1. Características del Programa y características generales de las Emisiones de Bonos Subordinados que forman parte del mismo. b. La modificación del plazo de remisión de la información financiera, así como para el envío del cálculo de los Compromisos Financieros establecido en el inciso y) del numeral 1.6.3. “Obligaciones”.
| LA PAZ | 2024-04-04 | Ha comunicado que el 4 de abril de 2024, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos BANCO BISA II - EMISIÓN 2, tomando conocimiento de: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados. 3. Aprobar la Modificación de Términos y Condiciones del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II, de acuerdo con el siguiente detalle: a. La modificación del punto 47 “Rescate Anticipado”, contenido en el numeral 1.1. Características del Programa y características generales de las Emisiones de Bonos Subordinados que forman parte del mismo. b. La modificación del plazo de remisión de la información financiera, así como para el envío del cálculo de los Compromisos Financieros establecido en el inciso y) del numeral 1.6.3. “Obligaciones”.
| LA PAZ | 2024-02-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-02-16, se determinó lo siguiente:Aprobar la conformación de los Comités de Directorio para la gestión 2024, de acuerdo con el siguiente detalle: Comité Directivo Julio César León Prado – Presidente del Comité Luis Enrique García Rodríguez Tomás Nelson Barrios Santivañez Marco Antonio Asbún Marto Comité de Gestión Integral de Riesgos Julio César León Prado – Presidente del Comité Luis Enrique García Rodríguez Tomás Nelson Barrios Santivañez Marco Antonio Asbún Marto Sergio Antonio Selaya Elio Mónica Patricia García Luzio (Integrante en los temas relacionados a Gestión de Riesgo de Liquidez y Mercado, solo con derecho a voz sin voto) Gonzalo Alejandro Arandia Castellanos (Integrante en los temas relacionados a Gestión de Riesgo Operacional, solo con derecho a voz sin voto) Comité de Auditoría Hugo Sarmiento Kohlenberger – Presidente del Comité Luis Enrique García Rodríguez Julio Antonio Vargas León Comité de Ética y de Resolución de Conflictos de Interés Julio César León Prado – Presidente del Comité Marco Antonio Asbún Marto Juan José Jauregui Gómez Comité de Seguridad Física Tomás Nelson Barrios Santivañez – Presidente del Comité Marco Antonio Asbún Marto Gonzalo Alejandro Arandia Castellanos José Enrique Clavijo Salvatierra – Secretario Comité de Tecnología Julio Antonio Vargas León – Presidente del Comité Marco Antonio Asbún Marto Gustavo Sanchez Bravo Juan Luis Henry Saavedra Del Castillo Milton David Carvajal Quisbert - Secretario Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP Tomás Nelson Barrios Santivañez – Presidente del Comité Luis Fernando Alvarez Arce Marco Antonio Asbún Marto Sergio Antonio Selaya Elio Mónica Patricia García Luzio Gustavo Sanchez Bravo Oscar Javier Ballón Prado Gonzalo Alejandro Arandia Castellanos (solo con derecho a voz sin voto) Franco Antonio Mauricio Urquidi Fernandez (solo con derecho a voz sin voto).
| LA PAZ | 2023-11-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-11-15, se determinó lo siguiente:Otorgar Poder de Administración - categoría “A”, en favor de: - Mónica Patricia García Luzio – Vicepresidente de Finanzas. - Gonzalo Alejandro Arandia Castellanos - Vicepresidente de Operaciones.
| LA PAZ | 2023-09-08 | Ha comunicado que, se amplía el plazo de colocación de la Emisión de "Bonos Subordinados BANCO BISA II – Emisión 1", por 90 días calendario adicionales hasta el 8 de diciembre de 2023, de acuerdo con lo determinado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
| LA PAZ | 2023-06-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-14, se determinó lo siguiente:Aprobar la contratación de la firma de auditoría externa PricewaterhouseCoopers S.R.L. para auditar los Estados Financieros del Banco al 31 de diciembre de 2023.
| LA PAZ | 2023-05-10 | Ha comunicado que el 10 de mayo de 2023, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 1, tomando conocimiento de: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados.
| LA PAZ | 2023-05-10 | Ha comunicado que el 10 de mayo de 2023, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 2, tomando conocimiento de: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados.
| LA PAZ | 2023-05-10 | Ha comunicado que el 10 de mayo de 2023, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 3, tomando conocimiento de: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados.
| LA PAZ | 2023-03-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-15, se determinó lo siguiente:La conformación de los Comités de Directorio para la gestión 2023, de acuerdo con el siguiente detalle: Comité Directivo Julio César León Prado – Presidente del Comité Luis Enrique García Rodríguez Tomás Nelson Barrios Santivañez Marco Antonio Asbún Marto Comité de Gestión Integral de Riesgos Julio César León Prado – Presidente del Comité Luis Enrique García Rodríguez Tomás Nelson Barrios Santivañez Marco Antonio Asbún Marto Sergio Antonio Selaya Elio Mónica Patricia García Luzio (Integrante en los temas relacionados a Gestión de Riesgo de Liquidez y Mercado, solo con derecho a voz sin voto) Gonzalo Alejandro Arandia Castellanos (Integrante en los temas relacionados a Gestión de Riesgo Operacional, solo con derecho a voz sin voto) Comité de Auditoría Hugo Sarmiento Kohlenberger – Presidente del Comité Luis Enrique García Rodríguez Julio Antonio Vargas León Comité de Ética y de Resolución de Conflictos de Interés Julio César León Prado – Presidente del Comité Marco Antonio Asbún Marto Juan José Jauregui Gómez Comité de Seguridad Física Tomás Nelson Barrios Santivañez – Presidente del Comité Marco Antonio Asbún Marto Gonzalo Alejandro Arandia Castellanos José Enrique Clavijo Salvatierra – Secretario Comité de Tecnología Julio Antonio Vargas León – Presidente del Comité Marco Antonio Asbún Marto Gustavo Sanchez Bravo Juan Luis Henry Saavedra Del Castillo Gustavo Luksic García - Secretario Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP Tomás Nelson Barrios Santivañez – Presidente del Comité Luis Fernando Alvarez Arce Marco Antonio Asbún Marto Sergio Antonio Selaya Elio Mónica Patricia García Luzio Gustavo Sanchez Bravo Oscar Javier Ballón Prado Gonzalo Alejandro Arandia Castellanos (solo con derecho a voz sin voto) Franco Antonio Mauricio Urquidi Fernandez (solo con derecho a voz sin voto)
| LA PAZ | 2022-12-13 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-13, se determinó lo siguiente:Aprobar la designación del señor Sergio Antonio Selaya Elío como Vicepresidente de Gestión Integral de Riesgos y miembro del Comité de Gestión Integral de Riesgos, a partir del 1 de enero de 2023.
| LA PAZ | 2022-10-04 | Ha comunicado que el señor Carlos Fernando Pardo Böhrt, Vicepresidente de Gestión Integral de Riesgos, informó el 4 de octubre del año en curso, su renuncia al Banco, misma que se hará efectiva a partir del 31 de diciembre de 2022. | LA PAZ | 2022-06-30 | Ha comunicado que en la fecha fue designado el señor Gonzalo Alejandro Arandia Castellanos, como Vicepresidente de Operaciones, desempeñando dichas funciones a partir del 1 de julio de 2022. | LA PAZ | 2022-06-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-15, se determinó lo siguiente:Aprobar la contratación de la firma de auditoría externa “PricewaterhouseCoopers S.R.L.” para auditar los Estados Financieros del Banco al 31 de diciembre de 2022. | LA PAZ | 2022-06-02 | Ha comunicado que el señor Javier Reynaldo Fernandez Cazuriaga, Vicepresidente de Operaciones, informó el 1 de junio de 2022, su renuncia al Banco, misma que se hará efectiva a partir del 30 de junio del año en curso. | LA PAZ | 2022-04-07 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 1, realizada el 6 de abril de 2022, tomó conocimiento de: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados. | LA PAZ | 2022-04-07 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 2, realizada el 6 de abril de 2022, tomó conocimiento de: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados. | LA PAZ | 2022-04-07 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 3, realizada el 6 de abril de 2022, tomó conocimiento de: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados. | LA PAZ | 2022-02-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-11, se determinó lo siguiente:Aprobar la conformación de los Comités de Directorio para la gestión 2022, de acuerdo con el siguiente detalle: - Comité Directivo Julio César León Prado – Presidente del Comité Luis Enrique García Rodríguez Tomás Nelson Barrios Santivañez Marco Antonio Asbún Marto - Comité de Gestión Integral de Riesgos Julio César León Prado – Presidente del Comité Luis Enrique García Rodríguez Tomás Nelson Barrios Santivañez Marco Antonio Asbún Marto Carlos Fernando Pardo Böhrt Mónica Patricia García Luzio Javier Reynaldo Fernandez Cazuriaga - Comité de Auditoría Tomás Nelson Barrios Santivañez – Presidente del Comité Luis Enrique García Rodríguez Hugo Sarmiento Kohlenberger - Comité de Ética y de Resolución de Conflictos de Interés Julio César León Prado – Presidente del Comité Marco Antonio Asbún Marto Juan José Jauregui Gómez | LA PAZ | 2021-04-13 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 1, realizada el 12 de abril de 2021, tomó conocimiento de: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados. | LA PAZ | 2021-04-13 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 2, realizada el 12 de abril de 2021, tomó conocimiento de: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados. | LA PAZ | 2021-04-13 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 3, realizada el 12 de abril de 2021, tomó conocimiento de: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados. | LA PAZ | 2021-02-02 | Ha comunicado que el señor Sergio Antonio Selaya Elío, fue designado como Vicepresidente Adjunto de Gestión Integral de Riesgos del Banco, a partir del 1 de febrero de 2021. | LA PAZ | 2020-03-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-26, se determinó lo siguiente:La conformación de los Comités de Directorio para la gestión 2020, de acuerdo al siguiente detalle: COMITÉ DIRECTIVO Julio César León Prado – Presidente del Comité Luis Enrique García Rodríguez Tomas Nelson Barrios Santivañez Marco Antonio Asbún Marto COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Julio César León Prado – Presidente del Comité Luis Enrique García Rodríguez Marco Antonio Asbún Marto Juan José Jauregui Gómez COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Julio César León Prado – Presidente del Comité Luis Enrique García Rodríguez Tomas Nelson Barrios Santivañez Marco Antonio Asbún Marto Carlos Fernando Pardo Böhrt Mónica Patricia García Luzio (en los temas relacionados a Gestión de Riesgo de Liquidez y Mercado) Javier Reynaldo Fernandez Cazuriaga (en los temas relacionados a Gestión de Riesgo Operacional) COMITÉ DE AUDITORÍA Carlos Ramiro Guevara Rodríguez – Presidente del Comité Tomas Nelson Barrios Santivañez Julio Antonio Vargas León | LA PAZ | 2020-03-17 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 1, realizada el 17 de marzo de 2020, tomó conocimiento de lo siguiente: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados. | LA PAZ | 2020-03-17 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 2, realizada el 17 de marzo de 2020, tomó conocimiento de lo siguiente: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados. | LA PAZ | 2020-03-17 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 3, realizada el 17 de marzo de 2020, tomó conocimiento de lo siguiente: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados. | LA PAZ | 2020-02-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-02-19, se determinó lo siguiente:Suprimir la Gerencia Oficina Cochabamba. | LA PAZ | 2019-06-05 |
Ha comunicado que el señor Jorge Luis Fiori Campero, Vicepresidente
Regional La Paz, informó el 4 de junio de 2019, su renuncia al Banco, efectiva
a partir de la fecha. | LA PAZ | 2019-03-25 |
Ha comunicado que la Asamblea General de
Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 1, realizada el 22 de
marzo de 2019, tomó conocimiento de:
1. Informe
del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores
de Bonos Subordinados. | LA PAZ | 2019-03-25 |
Ha comunicado que la Asamblea General de
Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 3, realizada el 22 de
marzo de 2019, tomó conocimiento de:
1. Informe
del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores
de Bonos Subordinados. | LA PAZ | 2019-03-25 |
Ha comunicado que la Asamblea General de
Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 2, realizada el 22 de
marzo de 2019, tomó conocimiento de:
1. Informe
del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores
de Bonos Subordinados. | LA PAZ | 2019-03-19 |
Ha comunicado la extinción del contrato de
Fideicomiso suscrito por el Banco BISA S.A. (Fideicomitente) con el “Banco
Nacional de Bolivia S.A.” (Fiduciario) con la transmisión a favor del
Beneficiario “Grupo Financiero BISA S.A.” de 569.195 acciones de La Vitalicia
Seguros y Reaseguro de Vida S.A. que se encontraban cedidas en fideicomiso, de
acuerdo con los términos del respectivo contrato. | LA PAZ | 2019-03-12 |
Ha comunicado que el señor Álvaro Dorado
Sánchez, Gerente Nacional de Tecnología de la Información, presentó en la fecha
su renuncia al Banco que se hará efectiva a partir del 2 de abril de 2019. | LA PAZ | 2019-03-07 |
Ha comunicado que la conclusión del Contrato
de Calificación de Riesgo suscrito por el Banco BISA S.A. con la empresa
Moody´s Latín América Agente de Calificación de Riesgo S.A., desde el 31 de
marzo de 2019. | LA PAZ | 2019-03-07 |
Ha comunicado que suscribió un Contrato
de Servicio de Calificación de Riesgo con la empresa Equilibrium
Clasificadora de Riesgo S.A. | LA PAZ | 2019-02-04 |
Ha comunicado que el 4 de febrero de 2019, designó
al señor Héctor Roberto Del Callejo Quinteros como Gerente Nacional de
Contabilidad, desempeñando dichas funciones desde la citada fecha. | LA PAZ | 2019-01-30 |
Ha comunicado que el señor Félix Monroy
Irusta, Gerente Nacional de Contabilidad, se desvinculará del Banco a partir del
2 de febrero de 2019. | LA PAZ | 2018-04-02 |
Ha comunicado que designó al Sr. Juan José
Jáuregui Gomez como Gerente de Recursos Humanos, desempeñando dichas
funciones desde el 2 de abril de 2018. | LA PAZ | 2018-02-27 |
Ha comunicado que la Asamblea Anual General de Tenedores de Bonos
Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 1, realizada el 27 de febrero de 2018, tomó conocimiento
de:
1. Informe
del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores
de Bonos Subordinados. | LA PAZ | 2018-02-27 |
Ha comunicado que la Asamblea Anual General de
Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 2, realizada el 27 de
febrero de 2018, tomó conocimiento de:
1. Informe del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores
de Bonos Subordinados. | LA PAZ | 2018-02-05 |
Ha comunicado que la Sra. Silvia Carmen
Oquendo Cortez, Gerente Proyecto de Recursos Humanos, se desvinculó del Banco a
partir del 2 de febrero de 2018. | LA PAZ | 2018-01-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-01-11, se determinó lo siguiente:
Designar a la Sra.
Fabiola Violeta Quiroz Barrios como Gerente Nacional de Auditoría Interna, desempeñando
dichas funciones a partir de la fecha. | LA PAZ | 2017-12-19 |
Ha comunicado la transferencia
de acciones, que sus accionistas realizaron en el marco de la constitución de la
Sociedad Controladora “Grupo Financiero BISA S.A.”, en calidad de aporte
de capital, conforme el siguiente detalle:
TRANSFERENTE
|
ADQUIRENTE
|
ACCIONES
|
Aranguren Aguirre Jose Luis
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
301.932
|
Asbun Marto Marco Antonio
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
46.387
|
Barrios Prado Nelson Tomas
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
37.540
|
Barrios Santivañez Tomas
Nelson
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
105.055
|
Ice Ingenieros S.A.
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
7.584.109
|
Besse
Arze Claude
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
11.690
|
Carrasco Paravicini Carlo
Adolfo
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
18.559
|
Ibañez Montes Luis Alfonso
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
6.383
|
Irusta Zambrana Pablo
Fernando
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
24.015
|
Kattan
Shemmessian Fuad Mauricio
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
16.632
|
Mac Lean Cespedes Juan Alejandro
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
2.430
|
Monroy Irusta Felix
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
55.815
|
Navarro Contreras Miguel
Faustino
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
29.804
|
Pardo Bohrt Fernando
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
13.113
|
Paz Pacheco Gonzalo
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
7.325
|
Como resultado de esta
transferencia accionaria, Grupo Financiero BISA S.A. registrará una
participación de 52.008.933 de acciones que corresponden al 60,63% del total
del capital social pagado del Banco BISA S.A.
| LA PAZ | 2017-12-14 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio
realizada el 14 de diciembre de 2017, el Sr. Tomás Barrios Santivañez renunció
a la Vicepresidencia Ejecutiva, cargo que ejercerá hasta el 31 de diciembre de
2017. | LA PAZ | 2017-12-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-14, se determinó lo siguiente:
El Sr. Marco
Antonio Asbun Marto fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo, cargo que ejercerá a
partir del 1 de enero de 2018. | LA PAZ | 2017-12-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-14, se determinó lo siguiente:Nombrar Vicepresidente Ejecutivo al Sr. Marco Antonio Asbun
Marto, cargo que ejercerá a partir del 1
de enero de 2018. | LA PAZ | 2017-12-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-04, se determinó lo siguiente:
Aceptar la renuncia del Sr. Oscar Juan
García Canseco a su cargo de Director de la institución. | LA PAZ | 2017-12-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-04, se determinó lo siguiente:
Aceptar la renuncia del Sr. Hugo
Alfredo Meneses Marquez a su cargo de Síndico Suplente de la institución. | LA PAZ | 2017-12-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-04, se determinó lo siguiente:
Aceptar la renuncia del Sr. Francisco
Erland Oviedo Mendoza a su cargo de Gerente Nacional de Auditoría
Interna, desempeñando funciones hasta el 31 de diciembre de 2017.
| LA PAZ | 2017-12-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-04, se determinó lo siguiente:
Designar a la Sra. Fabiola Violeta Quiroz
Barrios como Gerente Nacional de Auditoría Interna a.i., desempeñando
dichas funciones a partir del 2 de enero de 2018. | LA PAZ | 2017-12-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-04, se determinó lo siguiente:
Designar a la Sra. Fabiola Violeta Quiroz
Barrios como Gerente Nacional de Auditoría Interna a.i., desempeñando
dichas funciones a partir del 2 de enero de 2018. | LA PAZ | 2017-12-04 |
Ha comunicado la transferencia de 569.195
acciones que posee en la empresa VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A. a
favor de un Patrimonio Autónomo, según Contrato de Fideicomiso suscrito entre
el Banco BISA S.A. en calidad de Fideicomitente y el Banco Nacional de Bolivia
S.A. en calidad de Fiduciario; por adecuación al Art.397 – III de la Ley No.393
de Servicios Financieros. | LA PAZ | 2017-11-30 |
Ha comunicado la transferencia de acciones que
sus accionistas detallados a continuación, realizaron en el marco de la
constitución de la Sociedad Controladora “Grupo Financiero BISA S.A.”,
debidamente autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero –
ASFI, mediante Resolución ASFI/1280/2017 de 3 de noviembre de 2017, en calidad
de aporte de capital, conforme el siguiente detalle:
TRANSFIRIENTE
|
ADQUIRENTE
|
ACCIONES
|
ARANGUREN AGUIRRE JOSE LUIS
C.I. 493668 L.P.
|
GRUPO FINANCIERO BISA S.A.
|
456.659
|
ASBUN MARTO MARCO ANTONIO
C.I. 2842455 S.C.
|
GRUPO FINANCIERO BISA S.A.
|
70.157
|
BARRIOS PRADO NELSON TOMAS
C.I. 3124666 CBBA.
|
GRUPO FINANCIERO BISA S.A.
|
70.145
|
BARRIOS SANTIVAÑEZ TOMAS NELSON
C.I. 192503 L.P.
|
GRUPO FINANCIERO BISA S.A.
|
196.298
|
BESSE ARZE CLAUDE
C.I. 252635 L.P.
|
GRUPO FINANCIERO BISA S.A.
|
17.681
|
CARRASCO PARAVICINI CARLO ADOLFO
C.I. 2373158 L.P.
|
GRUPO FINANCIERO BISA S.A.
|
28.070
|
IBAÑEZ MONTES LUIS ALFONSO
C.I. 089196 L.P.
|
GRUPO FINANCIERO BISA S.A.
|
11.927
|
ICE INGENIEROS S.A.
NIT. 1023181028
|
GRUPO FINANCIERO BISA S.A.
|
42.668.171
|
IRUSTA ZAMBRANA PABLO FERNANDO
C.I. 2345688 L.P.
|
GRUPO FINANCIERO BISA S.A.
|
36.321
|
KATTAN SHEMMESSIAN FUAD MAURICIO
C.I. 3397727 L.P.
|
GRUPO FINANCIERO BISA S.A.
|
25.154
|
MAC LEAN CESPEDES JUAN ALEJANDRO
C.I. 2015903 L.P.
|
GRUPO FINANCIERO BISA S.A.
|
4.542
|
MONROY IRUSTA FELIX
C.I. 254937 L.P.
|
GRUPO FINANCIERO BISA S.A.
|
84.420
|
NAVARRO CONTRERAS MIGUEL
FAUSTINO
C.I. 476922 L.P.
|
GRUPO FINANCIERO BISA S.A.
|
45.078
|
PARDO BOHRT FERNANDO
C.I. 2216156 L.P.
|
GRUPO FINANCIERO BISA S.A.
|
19.834
|
PAZ PACHECO GONZALO
C.I. 161068 L.P.
|
GRUPO FINANCIERO BISA S.A.
|
13.687
|
Como resultado de esta transferencia accionaria,
“Grupo Financiero BISA S.A.” registrará una participación de 43.748.144
acciones que corresponden al (51,00) % del total del Capital Social Pagado del
Banco BISA S.A. | LA PAZ | 2017-11-06 |
Ha comunicado que el 06 de noviembre de 2017
contabilizó la disminución de su Capital Social Pagado, en la nueva suma de
Bs857.806.730.- dentro del trámite de constitución de la Sociedad
Controladora “Grupo Financiero Bisa S.A.”.
| LA PAZ | 2017-08-02 |
Ha comunicado que en cumplimiento a lo
determinado por la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco
BISA – EMISIÓN 1, efectuada el 24 de julio de 2017; informa a todos los
Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 1 que podrán solicitar o
no, el reembolso de sus respectivos Bonos hasta el 23 de agosto de 2017, en las
oficinas ubicadas en la Av. 16 de Julio N°1628, piso 10. El silencio de los
Tenedores de Bonos se entenderá como declinación del derecho al reembolso.
| LA PAZ | 2017-07-31 |
Ha comunicado que el Sr. Marco Antonio Asbún
Marto, asumirá las funciones de "Gerente General Adjunto" a partir
del 1 de agosto de 2017. | LA PAZ | 2017-07-28 |
Ha comunicado que
el Sr. Jaime Alfonso Subieta Flores, Gerente Regional de Sucursal
Cochabamba, se desvinculará del Banco a partir del 2 de agosto de
2017, asumiendo dichas funciones el Sr. Juan Pablo Ruiz Cabezas a
partir de la fecha referida. | LA PAZ | 2017-07-25 |
Ha comunicado que
la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISION 1,
realizada el 24 de julio de 2017, determinó aprobar lo siguiente:
1. Tomar conocimiento
del Informe sobre al avance de lo
dispuesto en la Ley de Servicios Financieros N°393, referido a la constitución
de “Sociedad Controladora”.
2. Con referencia a las
consideraciones del Art. 648 del Código de Comercio y demás normativa vigente
aplicable, en el proceso de creación de la “Sociedad Controladora”, resolvió respetar la
decisión que tome cada uno de los Tenedores de Bonos Subordinados BISA –
Emisión 1, sobre el reembolso de sus respectivos Bonos, dentro el plazo fatal e
improrrogable de 30 días calendario a partir del 24 de julio del año en curso. | LA PAZ | 2017-07-25 |
Ha comunicado que la
Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 2,
realizada el 24 de julio de 2017, determinó aprobar lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del Informe sobre al avance
de lo dispuesto en la Ley de Servicios Financieros N°393, referida a la
constitución de “Sociedad Controladora”.
2. Con referencia a las
consideraciones del Art. 648 del Código de Comercio y demás normativa vigente
aplicable, en el proceso de creación de la “Sociedad Controladora”, resolvió
respetar la decisión que tome cada uno de los Tenedores de Bonos Subordinados
Banco BISA – Emisión 2, sobre el reembolso de sus respectivos Bonos, dentro el
plazo fatal e improrrogable de 30 días calendario a partir del 24 de julio del
año en curso. | LA PAZ | 2017-07-18 |
Ha comunicado que decidió convocar a la Asamblea
General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 1, a realizarse
el 24 de julio de 2017, a Hrs.11:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Informe
sobre el avance de lo dispuesto en la Ley de Servicios Financieros N°393,
referida a la constitución de “Sociedad Controladora”.
2. Consideración
del Art. 648 del Código de Comercio y demás normativa vigente aplicable, en el
proceso de creación de la “Sociedad Controladora”.
3. Designación
de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2017-07-18 |
Ha comunicado que decidió convocar a la Asamblea
General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 2, a realizarse
el 24 de julio de 2017, a Hrs.11:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Informe
sobre el avance de lo dispuesto en la Ley de Servicios Financieros N°393,
referida a la constitución de “Sociedad Controladora”.
2. Consideración
del Art. 648 del Código de Comercio y demás normativa vigente aplicable, en el
proceso de creación de la “Sociedad Controladora”.
3. Designación
de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2017-07-18 |
Ha comunicado que decidió convocar a la
Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 2, a
realizarse el 24 de julio de 2017, a Hrs 12:00, con el siguiente orden del día:
- Informe sobre el avance de lo dispuesto en la
Ley de Servicios Financieros N°393, referida a la constitución de “Sociedad
Controladora”.
- Consideraciones del Art.648 del Código de
Comercio y demás normativa vigente aplicable, en el proceso de creación de la
“Sociedad Controladora”.
- Designación de dos representantes para la firma
del Acta.
| LA PAZ | 2017-03-01 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 1, realizada el 1 de marzo de 2017, determinó aprobar lo siguiente:
- Tomar conocimiento del Informe sobre al avance de lo dispuesto en la Ley de Servicios Financieros N° 393, referida a la constitución de “Sociedad Controladora”.
- Con referencia a las consideraciones del Art. 648 del Código de Comercio y demás normativa vigente aplicable, en el proceso de creación de la “Sociedad Controladora”, resolvió respetar la decisión que tome cada uno de los Tenedores de Bonos Subordinados BISA – Emisión 1, sobre el reembolso de sus respectivos Bonos.
| LA PAZ | 2017-03-01 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 2, realizada el 1 de marzo de 2017, determinó aprobar lo siguiente:
- Tomar conocimiento del Informe sobre al avance de lo dispuesto en la Ley de Servicios Financieros N°393, referida a la constitución de “Sociedad Controladora”.
- Con referencia a las consideraciones del Art. 648 del Código de Comercio y demás normativa vigente aplicable, en el proceso de creación de la “Sociedad Controladora”, resolvió respetar la decisión que tome cada uno de los Tenedores de Bonos Subordinados BISA – Emisión 2, sobre el reembolso de sus respectivos Bonos.
| LA PAZ | 2017-02-16 | Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 1, a realizarse el 1 de marzo de 2017 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día:
1. Informe sobre el avance de lo dispuesto en la Ley de Servicios Financieros N°393, referida a la constitución de “Sociedad Controladora”.
2. Consideraciones del Art. 648 del Código de Comercio y demás normativa vigente aplicable, en el proceso de creación de la “Sociedad Controladora”.
3. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2017-02-16 | Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 2, a realizarse el 1 de marzo de 2017 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día:
1. Informe sobre el avance de lo dispuesto en la Ley de Servicios Financieros N°393, referida a la constitución de “Sociedad Controladora”.
2. Consideraciones del Art. 648 del Código de Comercio y demás normativa vigente aplicable, en el proceso de creación de la “Sociedad Controladora”.
3. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2017-01-03 | Ha comunicado que el Sr. Luis Alberto Montellano Arana, Gerente Nacional de Recursos Humanos, se desvincula del Banco a partir del 3 de enero de 2017, asumiendo en dicha fecha la Sra. Silvia Carmen Oquendo Cortez, la Gerencia de Proyectos de Recursos Humanos de acuerdo a lo dispuesto el 29 de diciembre de 2016. | LA PAZ | 2016-12-20 | Ha comunicado que el 19 de diciembre de 2016, el Sr. Jorge Antonio Ferrufino Archondo, presentó renuncia al cargo de Gerente Proyecto Cambio de Plataforma Tecnológica de Negocios, efectiva a partir del 9 de enero de 2017. | LA PAZ | 2016-11-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-11-22, se determinó lo siguiente:
Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 1, a realizarse el 7 de diciembre de 2016 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
- Informe del Emisor.
- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados.
- Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| LA PAZ | 2016-11-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-11-22, se determinó lo siguiente:
Aprobar convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco BISA – EMISIÓN 2, a realizarse el 7 de diciembre de 2016 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Informe del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados.
3. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2016-10-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-10-13, se determinó lo siguiente:
Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de octubre de 2016 a Hrs.17:00, con el siguiente Orden del Día:
- Información y aprobación sobre el proyecto de constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA.
- Invitación a los accionistas, que así lo deseen, para que puedan aportar voluntariamente las acciones cotizables que poseen en el Banco BISA S.A. a la futura Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA.
- Acuerdo del plazo para que los accionistas hagan conocer su decisión de aporte voluntario de sus acciones a la Sociedad Controladora.
- Lectura, aprobación y designación de dos representantes para la firma del Acta.
| LA PAZ | 2016-09-14 | Ha comunicado que el Sr. Javier Reynaldo Fernández Cazuriaga fue designado en el cargo de Vicepresidente Nacional de Operaciones y Tecnología, desempeñado funciones a partir del 14 de septiembre de 2016. | LA PAZ | 2016-06-06 | Ha comunicado el sensible fallecimiento del Sr. Julio Jaime Urquidi Gumucio, Primer Vicepresidente del Directorio del Banco. | LA PAZ | 2016-01-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-01-08, se determinó lo siguiente:
Convocar a las siguientes Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de enero de 2016, a Hrs. 11:00 a.m. y 12:30 p.m. respectivamente, con el siguiente Orden del Día:
Junta General Ordinaria de Accionistas
- Consideración de la Memoria Anual e Informe del Directorio.
- Consideración del Balance General y Estado de Resultados.
- Informe del Síndico.
- Destino de las Utilidades.
- Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos.
- Remuneración a los Directores y Síndico.
- Fianza de los Directores.
- Las responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiese.
- Asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
- Designación de dos representantes para la firma del Acta.
Junta General Extraordinaria de Accionistas
- Incremento de capital pagado por Capitalización de Reservas Voluntarias no Distribuibles emergentes del saldo de utilidades de la Gestión 2015 y su correspondiente emisión de acciones.
- Ratificación del Sustento Técnico de Obligaciones Subordinadas.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo.
- Autoevaluación de Directorio - Gestión 2015.
- Modificación al Manual de Políticas de Gobierno Corporativo.
- Política de Donaciones del Banco que establece los límites y destino de contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.
- Adecuación General de los Estatutos del Banco a la Ley N° 393 de Servicios Financieros.
- Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| LA PAZ | 2015-10-21 | Ha comunicado que a partir del 20 de octubre de 2015, el Sr. Jorge Luis Fiori Campero ocupa el cargo de Vicepresidente Regional La Paz. | LA PAZ | 2015-10-21 | Ha comunicado que el 20 de octubre de 2015, el Sr. Jorge Luis Fiori Campero presentó renuncia como Síndico Suplente. | LA PAZ | 2015-10-13 | Ha comunicado que el 12 de octubre de 2015, el Sr. Jorge Marcelo Velasco Tudela presentó renuncia al cargo de Vicepresidente Nacional de Negocios, cargo que asumió desde la misma fecha el Sr.Franco Antonio Mauricio Urquidi Fernández. | LA PAZ | 2015-10-01 | Ha comunicado que el Sr. Rolando Zabala Montenegro ejercerá funciones en el Banco como Gerente de Sucursal Trinidad, hasta el 1 de octubre de 2015.
El Sr. Álvaro Castro Arrieta desempeñará las funciones de Gerente de Sucursal Trinidad, desde el 2 de octubre de 2015. | LA PAZ |
|
Hechos Relevantes Históricos
|
Fecha | Descripción | Lugar | 2015-08-05 | Ha comunicado la apertura de la Sucursal La Paz, ubicada en la Calle Ramón Loayza N° 178, Zona Central de la Ciudad de La Paz. La Sucursal, tiene previsto iniciar operaciones a partir del 10 de agosto del presente. | La Paz, Bolivia | 2015-06-09 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO, suscrito entre Banco BISA S.A. y la Sociedad Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A., al 8 de junio de 2015, procedió a la provisión de UFV1.000.000,00 en las cuentas del Banco BISA S.A. pertenecientes al Patrimonio Autónomo Banco BISA S.A. Fideicomiso Bonos AGUAÍ (Agente Pagador). Este monto en su integridad será destinado al pago del Cupón N° 172 de la Serie AGU-U1U-10, correspondiente a la Emisión de Bonos AGUAÍ, con fecha de vencimiento 6 de junio de 2015. | La Paz, Bolivia | 2015-06-08 | Ha comunicado que al haber obtenido la Resolución N° 316/2015 para el traslado de la Sucursal Potosí, en la fecha esta Sucursal inicia operaciones en su nueva dirección ubicada en la Calle Sucre N° 27-29 (Pasaje Boulevard) entre calles Bolívar y Matos de la ciudad de Potosí. | La Paz, Bolivia | 2015-06-02 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO, suscrito entre Banco BISA S.A. y la Sociedad Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A., al 1 de junio de 2015, procedió a la provisión de UFV1.000.000,00 en las cuentas del Banco BISA S.A. pertenecientes al Patrimonio Autónomo Banco BISA S.A. Fideicomiso Bonos AGUAÍ (Agente Pagador). Este monto en su integridad será destinado al pago del Cupón N° 171 de la Serie AGU-U1U-10, correspondiente a la Emisión de Bonos AGUAÍ, con fecha de vencimiento 30 de mayo de 2015. | La Paz, Bolivia | 2015-06-02 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO, suscrito entre Banco BISA S.A. y la Sociedad Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A., al 1 de junio de 2015, tiene depositada la suma de $us255.713,80 en la cuenta fiduciaria administrada por Banco BISA S.A. en su calidad de Fiduciario; cuenta componentes del Patrimonio Autónomo denominada Banco BISA S.A. Fideicomiso Bonos AGUAÍ (Agente Pagador). Este monto, en su integridad, según contrato y órdenes de pago emergentes del Fideicomitente, está destinado al pago del Interés Adicional; importe que fue pagado con el Cupón N° 171 de la Serie AGU-U1U-10, correspondiente a la Emisión de Bonos AGUAÍ, con fecha de vencimiento 30 de mayo de 2015. | La Paz, Bolivia | 2015-05-18 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO, suscrito entre Banco BISA S.A. y la Sociedad Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A., al 18 de mayo de 2015, procedió a la provisión de UFV500.000,00 en las cuentas del Banco BISA S.A. pertenecientes al Patrimonio Autónomo Banco BISA S.A. Fideicomiso Bonos AGUAÍ (Agente Pagador). Este monto en su integridad será destinado al pago del Cupón N° 170 de la Serie AGU-U1U-10, correspondiente a la Emisión de Bonos AGUAÍ, con fecha de vencimiento 17 de mayo de 2015. | La Paz, Bolivia | 2014-08-04 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO, suscrito entre Banco BISA S.A. y la Sociedad Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A., al 4 de agosto de 2014, procedió a la provisión de UFV1.000.000,00 en las cuentas del Banco BISA S.A. pertenecientes al Patrimonio Autónomo Banco BISA S.A. Fideicomiso Bonos AGUAÍ (Agente Pagador). Este monto en su integridad será destinado al pago del Cupón N° 139 de la Serie AGU-U1U-10, correspondiente a la Emisión de Bonos AGUAÍ, con fecha de vencimiento 4 de agosto de 2014. | La Paz, Bolivia | 2014-07-01 | Ha comunicado que el 30 de junio de 2014, el Banco recibió el desembolso de la Corporación Andina de Fomento "CAF" por la suma de $us20.000.000,00 correspondiente al contrato de préstamo subordinado destinado al fortalecimiento patrimonial. | La Paz, Bolivia | 2014-06-11 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO, suscrito entre Banco BISA S.A. y la Sociedad Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A., al 11 de junio de 2014, procedió a la provisión de UFV1.000.000,00 en las cuentas del Banco BISA S.A. pertenecientes al Patrimonio Autónomo Banco BISA S.A. Fideicomiso Bonos AGUAÍ (Agente Pagador). Este monto en su integridad será destinado al pago del Cupón N° 132 de la Serie AGU-U1U-10, correspondiente a la Emisión de Bonos AGUAÍ, con fecha de vencimiento 11 de junio de 2014. | La Paz, Bolivia | 2014-05-27 | Ha comunicado que el 27 de mayo de 2014, suscribió un contrato de préstamo subordinado con la Corporación Andina de Fomento “CAF”, destinado al fortalecimiento patrimonial por la suma de $us20.000.000,00 | La Paz, Bolivia | 2014-05-22 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO, suscrito entre Banco BISA S.A. y la Sociedad Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A., al 22 de mayo de 2014, tiene depositada la suma de $us1.281.618,16 en la cuenta fiduciaria administrada por Banco BISA S.A. en su calidad de Fiduciario; cuenta componentes del Patrimonio Autónomo denominada Banco BISA S.A. Fideicomiso Bonos AGUAÍ (Agente Pagador). Este monto, en su integridad, según contrato y órdenes de pago emergentes del Fideicomitente, está destinado al pago del Interés Adicional; importe que fue pagado con el Cupón N° 130 de la Serie AGU-U1U-10, correspondiente a la Emisión de Bonos AGUAÍ, con fecha de vencimiento 22 de mayo de 2014. | La Paz, Bolivia | 2014-05-22 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO, suscrito entre Banco BISA S.A. y la Sociedad Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A., al 22 de mayo de 2014, procedió a la provisión de UFV500.000,00 en las cuentas del Banco BISA S.A. pertenecientes al Patrimonio Autónomo Banco BISA S.A. Fideicomiso Bonos AGUAÍ (Agente Pagador). Este monto en su integridad será destinado al pago del Cupón N° 130 de la Serie AGU-U1U-10, correspondiente a la Emisión de Bonos AGUAÍ, con fecha de vencimiento 22 de mayo de 2014. | La Paz, Bolivia | 2014-04-16 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO, suscrito entre Banco BISA S.A. y la Sociedad Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A., al 15 de abril de 2014, procedió a la provisión de UFV1.000.000,00 en las cuentas del Banco BISA S.A. pertenecientes al Patrimonio Autónomo Banco BISA S.A. Fideicomiso Bonos AGUAÍ (Agente Pagador). Este monto en su integridad será destinado al pago del Cupón N° 126 de la Serie AGU-U1U-10, correspondiente a la Emisión de Bonos AGUAÍ, con fecha de vencimiento 15 de abril de 2014. | La Paz, Bolivia | 2014-04-16 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO, suscrito entre Banco BISA S.A. y la Sociedad Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A., al 15 de abril de 2014, tiene depositada la suma de $us548.539,48 en la cuenta fiduciaria administrada por Banco BISA S.A. en su calidad de Fiduciario; cuenta componentes del Patrimonio Autónomo denominada Banco BISA S.A. Fideicomiso Bonos AGUAÍ (Agente Pagador). Este monto, en su integridad, según contrato y órdenes de pago emergentes del Fideicomitente, está destinado al pago del Interés Adicional; importe que fue pagado con el Cupón N° 126 de la Serie AGU-U1U-10, correspondiente a la Emisión de Bonos AGUAÍ, con fecha de vencimiento 15 de abril de 2014. | La Paz, Bolivia | 2014-02-12 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO, suscrito entre Banco BISA S.A. y la Sociedad Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A., al 10 de febrero de 2014, tiene depositada la suma de $us157.762,11 en la cuenta fiduciaria administrada por Banco BISA S.A. en su calidad de Fiduciario; cuenta componentes del Patrimonio Autónomo denominada Banco BISA S.A. Fideicomiso Bonos AGUAÍ (Agente Pagador). Este monto, en su integridad, según contrato y órdenes de pago emergentes del Fideicomitente, está destinado al pago del Interés Adicional; importe que fue pagado con el Cupón N° 119 de la Serie AGU-U1U-10, correspondiente a la Emisión de Bonos AGUAÍ, con fecha de vencimiento 8 de febrero de 2014. | La Paz, Bolivia | 2013-11-14 | Ha comunicado que el 8 de noviembre de 2013, el Sr. José Eduardo Belmonte Suárez, ha presentado renuncia al cargo de Gerente de Prevención y Oficial de Cumplimiento de la Unidad de Control y Lavado de Dinero. | La Paz, Bolivia | 2013-11-12 | Ha comunicado que en sesión de Directorio de 8 de noviembre de 2013 se resolvió la designación formal de los señores: - Julio Mauricio Guzmán Mercado, como Gerente Regional de la Sucursal El Alto. - Rodrigo Barja Daza, como Gerente Regional de la Sucursal de Potosí. | La Paz, Bolivia | 2013-10-24 | Ha comunicado el traslado de la Sucursal El Alto ubicada en la calle 3 N° 150 entre avenida Franco Valle y avenida Jorge Carrasco a la nueva ubicación en la Avenida Jorge Carrasco N° 77, Urbanización 12 de Octubre, lote 2 manzana 26, de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz. | La Paz, Bolivia | 2013-07-30 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de febrero de 2013, a partir de fecha 29 de julio de 2013, el Banco Bisa S.A. procedió a la entrega de los certificados de nuevas acciones producto del incremento de capital de la gestión 2012, a los accionistas que cumplan con los requisitos exigidos para tal efecto. | La Paz, Bolivia | 2013-03-25 | Ha comunicado que el Banco BISA S.A. adquirió los siguientes paquetes accionarios: 1) 866 acciones ordinarias, en Bisa Leasing S.A., efectuando dicha compra a la empresa Bisa Sociedad de Titularización S.A. 2) 2.816 acciones ordinarias, en Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., efectuando dicha compra a la empresa BISA S.A. Agencia de Bolsa. 3) 20 acciones ordinarias, en Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., efectuando dicha compra a la empresa Bisa Seguros y Reaseguros S.A. 4) 1.359 acciones ordinarias, en Bisa Sociedad de Titularización S.A., efectuando dicha compra a la empresa BISA S.A. Agencia de Bolsa. | La Paz, Bolivia | 2013-02-01 | Ha comunicado que el Banco, adquirió un paquete accionario correspondiente a 6.318 acciones ordinarias en la Empresa de Transporte de Valores E.T.V. S.A. efectuando dicha compra a la empresa Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. "ATC S.A.". | La Paz, Bolivia | 2011-05-13 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Administración y Constitución de Fideicomiso, entre el Banco y la Sociedad Ingenio Sucroalcoholero AGUAI S.A., procedieron el 11 de mayo de 2011, a la provisión de UFV2.500.000.- en las cuentas del Banco, pertenecientes al Patrimonio Autónomo Banco BISA S.A. Fideicomiso AGUAI S.A. (Agente pagador) monto que en su integridad será destinado al pago del cupón N° 16 de la serie AGU-U1U-10 correspondiente a la emisión de Bonos AGUAI, con fecha de vencimiento 12 de mayo de 2011.
Asimismo, ha informado que el pago será realizado por Banco BISA S.A. como Fiduciario. | La Paz, Bolivia | 2011-03-14 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Administración y Constitución de Fideicomiso, entre el Banco y la Sociedad Ingenio Sucroalcoholero AGUAI S.A., procedieron el 11 de marzo de 2011, a la provisión de UFV3.000.000.- en las cuentas del Banco, pertenecientes al Patrimonio Autónomo Banco BISA S.A. Fideicomiso AGUAI S.A. (Agente pagador) monto que en su integridad será destinado al pago del cupón N° 14 de la serie AGU-U1U-10 correspondiente a la emisión de Bonos AGUAI, con fecha de vencimiento 13 de Marzo de 2011.
Asimismo, ha informado que el pago será realizado por Banco BISA S.A. como Fiduciario. | La Paz, Bolivia | 2011-01-11 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el contrato de administración y constitución de fideicomiso entre el Banco BISA S.A. y la Sociedad Ingenio Sucroalcoholero AGUAI S.A., se procedió el 11 de enero de 2011 a la provisión de fondos por UFV3,000,000 en las cuentas del Banco BISA S.A. pertenecientes al Patrimonio Autónomo Banco BISA S.A. Fideicomiso AGUAI S.A. (Agente pagador) monto que en su integridad será destinado al pago del cupón N°12 de la serie AGU-U1U-10 correspondiente a la emisión de Bonos AGUAI, con fecha de vencimiento 12 de Enero de 2011. | La Paz, Bolivia | 2010-10-11 | Ha comunicado la apertura de la "Sucursal Trinidad", ubicada en la Avenida Cipriano Barace esquina calle Sucre, Zona central de la ciudad de Trinidad del Departamento del Beni. | La Paz, Bolivia | 2010-10-11 | Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 7 de octubre de 2010, aprobó la contratación de la empresa Ernest & Young para realizar la Auditoría Externa del Banco, para las gestiones 2010, 2011 y 2012. | La Paz, Bolivia | 2010-09-13 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Administración y Constitución de Fideicomiso entre el Banco y la Sociedad Ingenio Sucroalcoholero AGUAI S.A., se procedió en la fecha a la provisión de UFV3.500.000.- en las cuentas del Banco pertenecientes al Patrimonio Autónomo Banco BISA S.A. Fideicomiso AGUAI S.A. (Agente pagador), monto que en su integridad será destinado al pago del cupón N° 8 de la serie AGU-U1U-10 correspondiente a la emisión de Bonos AGUAI, con fecha de vencimiento el 14 de Septiembre de 2010. | La Paz, Bolivia | 2010-06-17 | Ha comunicado que ha procedido con la provisión de los fondos respectivos en las cuentas del Banco, pertenecientes al Patrimonio Autónomo Banco BISA S.A. (Agente pagador de bonos) para realizar el pago del cupón N°5 de la Serie GUA-1-E1U-07 correspondiente al pago de Bonos Guaracachi emisión I, con vencimiento el 14 de junio de 2010. El pago será realizado por el Banco BISA S.A. como Fiduciario. | Santa Cruz, Bolivia | 2010-06-16 | Ha comunicado la transferencia de acciones que ha efectuado el accionista: OTERO STEINHART JUAN en favor de la empresa ICE INGENIEROS S.A., de los siguientes títulos accionarios del BANCO BISA S.A.:
a) Título 007415 por 90.729 acciones. b) Título 006172 por 89.404 acciones. c) Título 006873 por 1 acción.
El total de acciones transferidas es de 180.134 acciones, que fueron reportadas electrónicamente a ASFI y se encuentran expresadas en el nuevo título accionario No. 007704. | La Paz, Bolivia | 2010-05-20 | Ha comunicado las siguientes designaciones:
a) Miguel Faustino Navarro Contreras, en calidad de Gerente Regional de la Sucursal Santa Cruz. b) Marcelo Zeballos Llanos, en calidad de Gerente Regional de Operaciones de la Sucursal Santa Cruz. c) Franco Antonio Mauricio Urquidi Fernández, en calidad de Gerente Regional de la Sucursal La Paz. d) Antonio Mauricio Ruiz Rivero, en calidad de Gerente de Operaciones de la Sucursal La Paz. | La Paz, Bolivia | 2010-05-10 | Ha comunicado que los señores Drago Stojanovic Vuksanovic, Vicepresidente Regional Santa Cruz, Marcelo Solares Mariscal, Gerente Regional Negocios Oficina Santa Cruz y Remberto Vaca Gaythe, Gerente Regional Operaciones Santa Cruz presentaron renuncia a sus cargos. | La Paz, Bolivia | 2010-05-04 | Ha comunicado la transferencia de acciones que ha efectuado el accionista: Otero Steinhart Juan en favor de la Empresa Ice Ingenieros S.A., de los siguientes títulos accionarios del Banco Bisa S.A.:
a) Título 001840 por 16.797 acciones. b) Título 001443 por 80.000 acciones. e) Titulo 002031 por 149.105 acciones. d) Titulo 002032 por 10.984 acciones. e) Título 002063 por 1 acción. 1) Título 002403 por 112.970 acciones. g) Titulo 002753 por 44.271 acciones. h) Titulo 003309 por 93.516 acciones. i) Titulo 003609 por 3.060 acciones. j) Titulo 003933 por 102.103 acciones. k) Título 004955 por 73.387 acciones. l) Título 005492 por 2.587 acciones.
Total de acciones transferidas 688.781 acciones, que fueron reportadas electrónicamente a ASFI y se encuentran expresadas en el nuevo título accionario No. 007700. | La Paz, Bolivia | 2010-04-26 | Ha comunicado que el accionista "International Finance Corvoration (I.F.C)" transfirió en favor de la Empresa "ICE Ingenieros S.A." 5.568.626 acciones del Banco Bisa S.A. Ha comunicado que el accionista "International Finance Corvoration (I.F.C)" transfirió en favor de la Empresa "ICE Ingenieros S.A." 5.568.626 acciones del Banco Bisa S.A. | La Paz, Bolivia | 2010-04-13 | Fitch Ratings Limited Calificadora de Riesgo, ha comunicado que en Comité de Calificación reunido en fecha 31 de diciembre de 2009, modificó la calificación asignada al Banco Bisa, de acuerdo al siguiente detalle:
Calificación asignada:
Emisor Moneda Nacional Moneda Extranjera
Largo Plazo Largo Plazo
AAA AAA AA3
Calificación asignada al 31 de septiembre de 2009:
Emisor Moneda Nacional Moneda Extranjera
Largo Plazo Largo Plazo
AA1 AA1 A1
| La Paz, Bolivia | 2010-04-05 | Ha comunicado la transferencia de acciones de ETEXBOL INVERSIONES S.A., en favor de la señora FRANK SALAZAR IVONNE, de los siguientes títulos accionarios del BANCO BISA S.A.:
- Título 007675 por 2.101 acciones.
- Título 007670 por 2.132 acciones.
Total de acciones transferidas 4.233 acciones, que fueron reportadas electrónicamente a ASFI y que se encuentran expresadas en el nuevo título accionario No. 007696.
| La Paz, Bolivia | 2010-04-05 | Ha comunicado la transferencia de acciones de: ROMERO EGUINO RUBEN en favor del señor ROMERO VIRGUETTY RUBEN AROLDO, de los siguientes títulos accionarios del BANCO BISA S.A.:
-Título 002455 por 221 acciones.
-Título 003347 por 165 acciones.
-Título 004187 por 180 acciones.
-Título 003641 por 571 acciones.
-Título 004660 por 197 acciones.
Total de acciones transferidas 1.334 acciones, que fueron reportadas electrónicamente a ASFI y se encuentran expresadas en el nuevo título accionario Nº 007695.
| La Paz, Bolivia | 2010-03-15 | El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. Calificadora de Riesgo reunido el 10 de marzo de 2010, ha modificado la Calificación asignada al Banco, de acuerdo al siguiente detalle:
Calificación asignada
Emisor AAA
Moneda Nacional Largo Plazo AAA
Moneda Extranjera Largo Plazo AA3
Calificación asignada al 31 de diciembre de 2009
Emisor AA1
Moneda Nacional Largo Plazo AA1
Moneda Extranjera Largo Plazo A1
| La Paz, Bolivia | 2010-01-26 | Ha comunicado la transferencia de acciones que efectuó su accionista ETEXBOL INVERSIONES S.A. en favor de la señora MULLER JULIA GLORIA BEATRIZ BLOCH DE, de los siguientes títulos accionarios de la Sociedad:
a) Título 005665 por 32.716 (Treinta y dos mil setecientas dieciséis) acciones.
b) Título 007669 por 4.309 (Cuatro mil trescientas nueve) acciones.
c) Título 007672 por 4.246 (Cuatro mil doscientas cuarenta y seis) acciones.
Total de acciones transferidas 41.271 (Cuarenta y un mil doscientas setenta y un) acciones, que fueron reportadas electrónicamente a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y que se encuentran expresadas en el nuevo título accionario No. 007688.
| La Paz, Bolivia | 2010-01-11 | Ha comunicado que su Accionista señor Julio León Prado ha transferido acciones en favor de la empresa ICE Ingenieros S.A., de los siguientes títulos accionarios del BANCO BISA S.A.:
a) Título 005488 por 1 (Una) acción.
b) Título 007686 por 1 (Una) acción.
| La Paz, Bolivia | 2010-01-06 | El Comité de Calificación de Moody´s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. reunido el 31 de diciembre de 2009, ha incluido la Perspectiva en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, de acuerdo al siguiente detalle:
Perspectiva Moneda Nacional Corto y Largo Plazo Estable
Perspectiva Moneda Extranjera Corto y Largo Plazo Estable
| La Paz, Bolivia | 2009-12-29 | Ha comunicado la transferencia de acciones realizada por su accionista Julio León Prado en favor de la empresa Ice Ingenieros S.A. de los siguientes títulos accionarios:
a) Titulo N°002785 por 1,340,700 acciones.
b) Título N°003476 por 700,000 acciones.
c) Título N°003477 por 268,719 acciones.
d) Título N°003497 por 498,558 acciones.
El total de acciones transferidas es de 2,807,977 acciones que se encuentran expresadas en el Título Accionario N°007674. | La Paz, Bolivia | 2009-12-29 | Ha comunicado la transferencia de acciones realizada por su accionista Montrose Comercial Inc. en favor de la empresa Ice Ingenieros del siguiente titulo accionario:
- Titulo N°007386 por 2,415,804 acciones que se encuentran expresadas en el nuevo Titulo accionario N°007683.
| La Paz, Bolivia | 2009-12-29 | Ha comunicado la transferencia de acciones realizada por su accionista Julio León Prado en favor de la empresa Ice Ingenieros S.A. del siguiente título accionario:
- Título N° 007319 por 543.550 acciones que se encuentran expresadas en el nuevo título accionario N°007682. | La Paz, Bolivia | 2009-12-22 | Ha comunicado la transferencia de acciones realizada por su accionista la empresa MONTROSE COMMERCIAL INC. en favor de la empresa ICE INGENIEROS S.A., de los siguientes títulos accionarios.
a) Título N° 005609 por 5,000,000 acciones.
b) Título N° 005610 por 5,000,000 acciones.
c) Título N° 005611 por 5,000,000 acciones.
d) Título N° 005612 por 2,531,437 acciones.
d) Título N° 006143 por 2,380,539 acciones.
Total de acciones transferidas 19,911,976 que se encuentran expresadas en los siguientes títulos accionarios:
a) Título N°007677 por 5,000,000 acciones.
b) Título N°007678 por 5,000,000 acciones.
c) Título N°007679 por 5,000,000 acciones.
d) Título N°007680 por 2,531,437 acciones.
e) Título N°007681 por 2,380,539 acciones. | La Paz, Bolivia | 2009-12-22 | Ha comunicado la transferencia de acciones que ha efectuado su accionista Julio León Prado en favor de la empresa "ICE Ingenieros S.A." de los siguientes títulos accionarios:
a) Título N°003552 por 100.000 acciones
b) Título N°003553 por 427.668 acciones.
Total de acciones transferidas 527.668 acciones que se encuentran expresadas en el Título accionario N°7676. | La Paz, Bolivia | 2009-12-14 | Ha comunicado la transferencia de acciones realizada por su accionista el señor Victor Hugo Portugal en favor del señor Mauricio Alarcón Velasco correspondientes a los títulos que a continuación se detallan:
Título N°000467, por 1 acción
Título N°002428, por 1 acción
Título N°004276, por 1 acción
Título N°006887, por 1 acción
El total de acciones transferidas es de 4 acciones, representadas mediante título accionario No.007666 | La Paz, Bolivia | 2009-10-30 | Ha comunicado la transferencia de acciones realizada por PANAMERICAN SECURITIES S.A. en favor del señor CLAUDE BESSE ARZE correspondientes a los títulos que a continuación se detallan:
Título N°003542, por 6.552 acciones.
Título N° 003557, por 100 acciones.
Título N° 005536, por 1.153 acciones.
Título N° 006179, por 1.014 acciones.
Título N° 007422, por 1.029 acciones.
El total de acciones transferidas es de 9.848 acciones, representadas mediante título accionario No.007665.
| La Paz, Bolivia | 2009-10-16 | Ha comunicado la transferencia de acciones realizada por el Ing. Julio León Prado a favor de la empresa ICE INGENIEROS S.A., correspondiente a los Títulos N° 5025 por 262.781 acciones, N°5524 por 428.866 acciones, N°5537 por 99.134 acciones, y N°6675 por 535.615 acciones; que han sido inscritos en sus registros contables y en el libro de Registro de Acciones en fecha 2 de Septiembre de 2009.
Asimismo, ha informado que a solicitud de ICE INGENIEROS S.A. se fusionaron los cuatro certificados de acciones en un solo Título con el N°7642 por 1.326.396 acciones.
| La Paz, Bolivia | 2009-10-16 | Ha comunicado la transferencia de acciones realizada por la señora Eileen Tredinnick Abasto a favor del señor José Hugo Campos Carreón, correspondiente a los títulos N°000242 por 191 acciones y N°000950 por 131 acciones. | La Paz, Bolivia | 2009-04-14 | Ha comunicado que de acuerdo a lo determinado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 4 de febrero de 2009, la distribución de Dividendos se iniciará el día 15 de abril de 2009, de acuerdo al siguiente detalle:
1. El monto a pagar por acción es de Bs1,1659
2. Lugar: Av. 16 de Julio N° 1628, Edificio Banco Bisa, piso 2.
| La Paz, Bolivia | 2009-03-27 | Ha comunicado que el Sr. Fabián Rabinovich ha tomado la decisión de renunciar a la posición de Síndico de la Sociedad. El Sr. Hugo Meneses, en su calidad de Síndico Suplente reemplazará al Sr. Rabinovich. | La Paz, Bolivia | 2009-03-02 | Ha comunicado que en fecha 27 de febrero de 2009, procedió a realizar el pago anticipado a la Corporación Andina de Fomento del Préstamo Subordinado por $us10.000.000.-. Asimismo, ha informado que en la misma fecha ha recibido el desembolso de un nuevo Préstamo Subordinado por $us6.500.000.- de la mencionada institución. | La Paz, Bolivia | 2009-02-13 | Ha comunicado que en fecha 12 de febrero de 2009 procedió a la firma de un Contrato de Préstamo Subordinado por $us6.500.000.- con la Corporación Andina de Fomento. | La Paz, Bolivia | 2008-12-04 | Ha comunicado que el señor Oscar Arturo Carazas Vargas quien cumplía las funciones de Gerente Regional de Negocios ha dejado de pertenecer a la Sociedad a partir de fecha 1° de noviembre de 2008. | La Paz, Bolivia | 2008-10-09 | Ha comunicado que en fecha 8 de septiembre de 2008 el señor Julio León Prado transfirió 4.329.642 acciones a ICE Ingenieros S.A. En consecuencia, la nueva composición accionaria del Banco, es la siguiente:
Accionista Número de Acciones % de Participación
Montrose Commercial Inc. 18.339.877 38,23
ICE Ingenieros S.A. 16.014.342 33,39
International Finance Corporation - IFC 4.414.201 9,20
Leon Prado Julio 4.126.427 8,60
ETEXBOL Inversiones S.A. 1.164.273 2,43
Otero Steinhart Juan 688.781 1,44
Aranguren Aguirre Jose Luis 424.133 0,88
Sinchi Wayra S.A. 340.616 0,71
Rengel Sillerico Jorge Eduardo 328.384 0,68
Cámara Nacional de Industrias 276.316 0,58
Otros 1.850.512 3,86
TOTAL 47.967.862 100,00
| La Paz, Bolivia | 2008-10-03 | El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. Calificadora de Riesgo reunido en fecha 30 de septiembre de 2008, sobre la base de Estados Financieros al 30 de junio de 2008, ha modificado la Calificación asignada al Emisor y a la Deuda de Largo Plazo en Moneda Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:
Calificación asignada
Emisor AA1
Moneda Nacional Largo Plazo AA1
Calificación asignada al 30 de junio de 2008
Emisor AA2
Moneda Nacional Largo Plazo AA2
| La Paz, Bolivia | 2008-04-11 | Ha comunicado que el señor Vittorio José Aloisio Zenteno, dejó de pertenecer a la institución. | La Paz, Bolivia | 2008-04-11 | Ha comunicado que el señor Marco Antonio Asbun Marto ha sido nombrado Vicepresidente Internacional y Tesorería de la institución. | La Paz, Bolivia | 2007-12-14 | Fitch Ratings Ltd., ha comunicado que su Comité de Calificación reunido en fecha 12 de diciembre de 2007, asignó una calificación nacional de riesgo al Banco BISA con base a Estados Financieros al 30 de septiembre de 2007, de acuerdo al siguiente detalle:
Calificación asignada al 30 de septiembre de 2007:
Emisor: AA2
Deuda de Corto Plazo en Moneda Nacional: N-1
Deuda de Corto Plazo en Moneda Extranjera: N-1
Deuda de Largo Plazo en Moneda Nacional: AA2
Deuda de Largo Plazo en Moneda Extranjera: A1
| La Paz, Bolivia | 2007-07-03 | El Comité de Calificación de Moody´s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. reunido el 29 de junio de 2007 ha revisado la calificación de riesgo asignada a la Deuda de Corto Plazo en Moneda Extranjera, de acuerdo al siguiente detalle:
Calificación de riesgo asignada:
Moneda Extranjera Corto Plazo: N-1
Calificación de riesgo al 27 de abril de 2007:
Moneda Extranjera Corto Plazo: N-2 | La Paz, Bolivia | 2007-04-30 | El Comité de Calificación de Moody´s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. reunido el 27 de abril de 2007 ha revisado la calificación de riesgo asignada, de acuerdo al siguiente detalle:
Calificación de riesgo asignada:
Emisor: AA1
Moneda Nacional Largo Plazo: AA1
Moneda Extranjera Largo Plazo: A1
Calificación de riesgo al 30 de marzo de 2007:
Emisor: AA2
Moneda Nacional Largo Plazo: AA2
Moneda Extranjera Largo Plazo: A2 | La Paz, Bolivia | 2007-03-02 | Ha comunicado que, mediante operación realizada en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., ha transferido a favor de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. un total de 141.897 acciones de Bisa Seguros y Reaseguros S.A.
Estas acciones representan el 25,00% de las acciones de Bisa Seguros y Reaseguros S.A. y con esta transferencia el banco queda en posesión de 15.154 acciones equivalentes al 2,67% de esa sociedad. | La Paz, Bolivia | 2007-02-28 | Ha comunicado que, mediante operación realizada en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., ha adquirido un total de 18.972 acciones de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. Estas acciones representan el 1,19% de las acciones de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. y con esta transferencia el banco queda en posesión de 1.550.050 acciones equivalentes al 97,50% de esa sociedad. | La Paz, Bolivia | 2005-12-28 | Ha comunicado que, en fechas 15 y 19 de diciembre de 2005, se firmaron los contratos de ampliación de plazo por seis años adicionales de los créditos Subordinados otorgados a la Sociedad por la Compañía Alemana de Inversiones y Desarrollo (DEG) y la Corporación Financiera Holandesa (FMO). | La Paz, Bolivia | 2005-12-12 | Ha comunicado que el Sr. Juan Américo Díaz Santa Cruz, Gerente Nacional de Recursos Humanos, ha dejado de pertenecer a esa institución. | La Paz, Bolivia | 2005-12-12 | Ha comunicado que el Sr. Raúl Ramallo Beltrán ha sido nombrado Gerente Nacional de Recursos Humanos a.i. | La Paz, Bolivia | 2005-10-14 | Ha comunicado que el Sr. Germán Zegarra Arana Gerente Nacional de Inversión y Desarrollo ha dejado de pertenecer a esa institución. | La Paz, Bolivia | 2005-05-05 | Ha comunicado que a partir del 1º de mayo de 2005, el Sr. Vittorio José Aloisio Zenteno ha sido nombrado Vicepresidente Internacional y Tesorería. | La Paz, Bolivia | 2005-04-20 | Ha comunicado que el Sr. Marco Antonio De La Rocha Cardozo, ha dejado de pertenecer a esa institución. | La Paz, Bolivia | 2005-04-14 | Ha comunicado que el Sr. Juan Américo Díaz Santa Cruz ha sido designado Gerente Nacional de Recursos Humanos. | La Paz, Bolivia | 2005-04-05 | El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. reunido el 31 de marzo de 2005 ha revisado la calificación de riesgo asignada a la Deuda de Largo Plazo de acuerdo al siguiente detalle:
Calificación de riesgo asignada: A2
Calificación de riesgo al 31 de diciembre de 2004: A3 | La Paz, Bolivia | 2005-04-01 | El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. reunido el 31 de marzo de 2005 ha modificado la tendencia asignada a la Deuda de Corto, Mediano y Largo Plazo, de acuerdo al siguiente detalle:
Tendencia Asignada: Estable
Tendencia al 31 de diciembre de 2004: En desarrollo | La Paz, Bolivia | 2005-03-30 | Ha comunicado la designación del Sr. Fernando Pardo Böhrt como Vicepresidente de Gestión de Riesgo a.i. | La Paz, Bolivia | 2005-03-08 | Ha comunicado que en fecha 24 de febrero de 2005 suscribió con la Corporación Andina de Fomento (CAF) un contrato de crédito subordinado por diez millones de dólares a un plazo de seis años. Esta operación supone para el banco, un importante incremento en el Patrimonio Neto y su correspondiente coeficiente de adecuación patrimonial que, al 28 de febrero de 2005, llega a 12,81%. | La Paz, Bolivia | 2005-01-26 | Ha comunicado que el Sr. Javier Palza Prudencio, Vicepresidente Adjunto de Finanzas, ha dejado de pertenecer a la Sociedad, debido a que ha sido transferido como Gerente General a Bisa S.A. Agente de Bolsa. | La Paz, Bolivia | 2005-01-25 | Ha comunicado que las siguientes personas han dejado de pertenecer a la Sociedad:
- Percy Eguino Arteaga Vicepresidente Nacional de Internacional y Finanzas
- Fernando Gamarra Ariasen Vicepresidente adjunto Comercial y Marketing
- Rodrigo Valle Amestegui Gerente Nacional de Operaciones Internacionales
- Fernando Cuenca Reyes Ortiz Gerente Control de Operaciones Financieras
- Hugo Loaiza Terán Gerente Nacional de RR.HH. | La Paz, Bolivia | 2004-12-30 | Ha comunicado que el día 29 de Diciembre del presente, mediante operación realizada en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., transfirió en favor de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. 23.000 acciones de Bisa Seguros y Reaseguros S.A., las mismas representan el 5,63% de las acciones de esa Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2004-12-06 | Ha comunicado que la Sra. Yolanda Delgado de Reyes ha asumido el cargo de Vicepresidenta Nacional de Operaciones y Tecnología. | La Paz, Bolivia | 2004-10-20 | Ha comunicado que en fecha 19 de Octubre del presente, transfirió a favor de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. un total de 6.150 acciones de Bisa Seguros y Reaseguros S.A., las cuales representan el 1.51% de las acciones de Bisa Seguros y Reaseguros, quedando el Banco en posesión de 136.058 equivalentes al 33.31% de esa sociedad. | La Paz, Bolivia | 2004-09-22 | Ha comunicado que ha transferido a favor de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. un total de 3.400 acciones de Bisa Leasing S.A., con todos sus derechos y beneficios pasados, presentes y futuros.
Estas acciones representan el 20% de las acciones de Bisa Leasing S.A. y con esta transferencia el banco queda en posesión de 10.360 acciones equivalentes al 60,94% de esa sociedad. | La Paz, Bolivia | 2004-09-15 | El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. reunido el 13 de septiembre de 2004 ha revisado la calificación de riesgo asignada a la Deuda de Largo Plazo de acuerdo al siguiente detalle:
Calificación de riesgo asignada: A3
Calificación de riesgo al 30 de junio de 2004: A1 | La Paz, Bolivia | 2004-08-18 | Ha comunicado la designación del Sr. Jorge Velasco Tudela como Vicepresidente Nacional de Negocios. | La Paz, Bolivia | 2004-08-17 | Ha comunicado la renuncia del Sr. Alberto Zuazo Velez al cargo de Vicepresidente Nacional de Negocios. | La Paz, Bolivia | 2004-07-02 | Ha comunicado que el Sr. Ricardo Linale Urioste ha preentado su renunica al cargo de Vicepresidente Nacional de Riesgo. | La Paz, Bolivia | 2004-06-03 | Ha comunicado que el Sr. Sergio Murga Carranza ha presentado su renuncia al cargo de Vicepresidente de Operaciones y Tecnología. | La Paz, Bolivia | 2004-03-10 | Ha comunicado la designación del Sr. Percy Eguino como Vicepresidente Internacional y Finanzas. | La Paz, Bolivia | 2004-02-10 | Ha comunicado que el Sr. Gerardo Garrett Mendieta ha presentado su renuncia al cargo de Vicepresidente Internacional y Finanzas, efectiva a partir de la fecha. | La Paz, Bolivia | 2003-11-21 | Ha comunicado que el Sr. Tomás Barrios Santivañez ha asumido en forma interina la Gerencia General de la sociedad y que el Ing. Julio León Prado ha retomado la Presidencia del Directorio. | La Paz, Bolivia | 2003-11-14 | Ha comunicado que el Directorio aceptó la renuncia del Sr. Mario Lema Ruiz al cargo de Gerente General de la sociedad y que encomendó al Sr. Julio León Prado asumir la dirección ejecutiva de la institución. | La Paz, Bolivia | 2003-07-30 | Fitch Ratings Ltd. ha comunicado que en Comité de Calificación reunido el 28 de julio de 2003 ha revisado las calificaciones de riesgo asignadas a la Deuda de Corto y Largo Plazo de Banco Bisa S.A. de acuerdo al siguiente detalle:
DEUDA DE DEUDA DE
CORTO PLAZO LARGO PLAZO
Calificación de riesgo asignada: N-2 A1
Calificación de riesgo al 30 de junio de 2003: N-1 AA3 | La Paz, Bolivia | 2003-02-26 | Ha comunicado la designación del Sr. Gerardo Garret Mendieta como Vicepresidente de la División Internacional y Finanzas. | La Paz, Bolivia | 2003-02-11 | Ha comunicado la designación del Sr. Mario Lema Ruiz como Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo de la sociedad en reemplazo del Sr. José Luis Aranguren y la designación del Sr. Alejandro MacLean como Subgerente General y Vicepresidente Ejecutivo adjunto. | La Paz, Bolivia | 2003-01-22 | Ha comunicado que a partir del 20 de enero de 2003 dejó de ejercer funciones como Vicepresidente Internacional y de Finanzas el Sr. Marcelo Castellanos Vásquez. | La Paz, Bolivia | 2003-01-03 | Fitch Ratings Ltd. ha comunicado que en Comité de Calificación reunido el 31 de diciembre de 2002 ha revisado la calificación de riesgo asignada a Banco Bisa S.A. de acuerdo al siguiente detalle:
Corto Plazo Largo Plazo
Calificación de riesgo asignada: N-1 AA3
Calificación de riesgo al 30-Sep-2002: N-1 AA2 | La Paz, Bolivia | 2002-07-01 | Ha comunicado que Moody's Investors Service le ha otorgado las siguientes calificaciones de riesgo internacionales:
Depósitos a largo plazo en moneda extranjera: B2
Fortaleza Financiera: E+ | La Paz, Bolivia | 2001-09-13 | Informan la transferencia de acciones realizada por la Corporación Andina de Fomento como cedente e ICE Ingenieros S.A. en calidad de comprador por 7.490.640 acciones equibalentes al 23.021090% de participación de Banco Bisa S.A. | La Paz, Bolivia | 2001-09-12 | La Vitalicia de Seguros y Reaseguros de Vida S.A., empresa subsidiaria de Banco BISA S.A., se ha adjudicado el 75% de la licitación Internacional para la administración de los seguros de riesgo común y profesional. | La Paz, Bolivia | 2000-08-21 | La SBEF autorizó el incremento de capital pagado hasta Bs. 408.779.890.- | La Paz, Bolivia | 2000-04-14 | Ha procedido con la compra de 50% de las acciones de Unicruz Compañía de Seguros de Vida S.A. | Santa Cruz | 1999-11-29 | El Banco BISA ha suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) un Contrato de Préstamo Subordinado por $us.10.000.000.- | La Paz, Bolivia | 1999-10-19 | Bisa Factoring S.A. fue fusionada por absorción al Banco Bisa S.A. | La Paz, Bolivia | 1999-08-27 | El Banco Bisa S.A. ha suscrito un contrato de prestamo con la Corporación Interamericana de Inversión ( Contrato de prestamo A-B, "Financial Intermediary Loan Agreement" por US$ 25.000.000.- a largo plazo. | La Paz, Bolivia | 1997-08-20 | Mediante testimonio N°464/97 cambia de razón social de Banco Industrial S.A. a Banco Bisa S.A. | La Paz, Bolivia |
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Junta de Accionistas Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-02-05 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-02, realizada con el 86.60% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la Modificación de Términos y Condiciones del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II, de acuerdo con el siguiente detalle: a. La modificación del punto 47 “Rescate Anticipado”, contenido en el numeral 1.1. Características del Programa y Características Generales de las Emisiones de Bonos Subordinados que forman parte del mismo. b. La modificación del plazo de remisión de la información financiera, así como para el envío del cálculo de los Compromisos Financieros establecido en el inciso y) del numeral 1.6.3. “Obligaciones”.
| LA PAZ | 2024-02-02 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-02, realizada con el 86.60 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Directorio, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivo, el Informe de los Auditores Externos Independientes y el Informe del Síndico. 2. Aprobar el Destino de las Utilidades de la gestión 2023 que ascienden a la suma de Bs251.088.727,18 de acuerdo con el siguiente detalle: a. 10% para Constitución de Reserva Legal por Bs25.108.872,72 b. 6% para Función Social, según Decreto Supremo N° 5096 de 3 de enero de 2024 y Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por Bs15.065.323,63. c. 50% de las utilidades netas de la Gestión 2023, luego de constituir las reservas detalladas en los puntos a y b, a ser registrado inicialmente en la cuenta “Utilidades Acumuladas”, con el siguiente destino: c.1 Bs72.133.123,09 se destine para Reservas Voluntarias no Distribuibles. c.2 La suma de Bs33.327.000,00 se destine al reemplazo de amortizaciones de los “Bonos Subordinados Banco BISA – Emisión 2”, según el siguiente detalle: Pago a Capital | Amortización | Vencimiento | Importe (Bs) | Serie A BIS-1-N1A-16 | 6ta | 05/08/2024 | 11.655.000,00 | Serie B BIS-1-N1B-16 | 6ta | 05/08/2024 | 10.003.000,00 | Serie C BIS-1-N1C-16 | 4ta | 05/08/2024 | 11.669.000,00 | Total | | | 33.327.000,00 | Estos montos se mantendrán en la cuenta “Utilidades Acumuladas” hasta efectivizar las referidas amortizaciones a su vencimiento durante la gestión 2024, conforme el requerimiento regulatorio. d. El saldo restante de Bs105.454.407,74 para la distribución de dividendos. 3. El pago de dividendos a partir de Hrs. 15:30 del 2 de febrero de 2024, debiendo cumplirse a tal efecto con lo establecido por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., Artículo II.40. (Obligaciones de Información), parágrafo I, inc. c) Información sobre Hechos Relevantes, iii (Aspectos Financieros). El monto por distribución de utilidades a pagar por cada acción correspondiente a la gestión 2023, asciende a la suma de Bs0,7221. 4. La designación de Directores: Nombre | Cargo | Julio César León Prado | Presidente | Luis Enrique García Rodriguez | Vicepresidente | Tomás Nelson Barrios Santivañez | Director Secretario | Carlos Ramiro Guevara Rodríguez | Director | Hugo Sarmiento Kohlenberger | Director | Julio Antonio Vargas León | Director | Kathya Vaca Diez de Cortez | Director Independiente | Juan Alejandro Mac Lean Céspedes | Director Suplente | 5. Designación de Síndicos: Gabriela Fátima Urquidi Morales Síndico Titular Diego Heredia Terceros Síndico Suplente 6. Aprobar la remuneración a los Directores y Síndicos. 7. Tomar conocimiento del informe de cumplimiento de la constitución de fianza o caución calificada de Directores y Síndicos de la pasada gestión y aprobar recomendar a los Directores y Síndicos recién elegidos prestar la fianza calificada. 8. Aprobar delegar al Directorio la contratación de la empresa de Auditoría Externa. 9. Tomar conocimiento que no existe ninguna observación a la conducta, ni proceso sancionatorio alguno contra los Directores ni Síndicos, durante la gestión 2023. 10. Aprobóarlos informes sobre los asuntos que resulten de la aplicación de la Ley de Servicios Financieros y de las normas reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
| LA PAZ | 2024-02-02 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-02, realizada con el 86.60% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Aumento de Capital Autorizado hasta el monto de Bs2.500.000.000,00. 2. Aprobar el Incremento de Capital Pagado en la suma de Bs72.120.480,00 para llegar a un nuevo Capital Social Pagado de Bs1.532.505.510,00. 3. Aprobar la Capitalización de las Utilidades Acumuladas por pago de Obligaciones Subordinadas por la suma de Bs33.327.000,00 autorizando también la capitalización de Bs9.782,24 registrados en la subcuenta 322.01 - Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización, correspondientes a las fracciones por acciones residuales de capitalizaciones anteriores, hasta la suma máxima de Bs33.336.782,24 y el consecuente incremento de Capital Pagado y emisión de acciones en múltiplos de Bs10. 4. Aprobar las modificaciones de los Estatutos Sociales del Banco. 5. Aprobar la revisión anual y modificaciones del Manual de Políticas para la Gestión de Gobierno Corporativo, Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, Manual de Procedimiento para Alcanzar Objetivos y Supervisión en el Cumplimiento de las Prácticas de Buen Gobierno Corporativo, Manual de Organización y Funciones del Comité de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Manual de Organización y Funciones del Comité de Ética y de Resolución de Conflictos de Interés. 6. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 7. Aprobar el Informe de Autoevaluación de Directorio. 8. Aprobar los Informes Individuales de los Directores del Banco, correspondientes a la Gestión 2023.
| LA PAZ | 2024-01-12 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 12 de enero de 2024, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 2 de febrero de 2024 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual. 2. Consideración del Estado de Situación Patrimonial y del Estado de Ganancias y Pérdidas e Informe de Auditores Externos al 31 de diciembre 2023. 3. Informe del Síndico. 4. Destino de las Utilidades. 5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos para la gestión 2024. 6. Remuneración a los Directores y Síndico. 7. Fianza de los Directores. 8. Responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiese. 9. Asuntos que resulten de la aplicación de la Ley de Servicios Financieros y de las normas reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 10. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| LA PAZ | 2024-01-12 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 12 de enero de 2024, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 2 de febrero de 2024 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Aumento de Capital Autorizado. 2. Incremento de Capital Social Pagado y su correspondiente emisión de acciones. 3. Modificación de los Estatutos Sociales del Banco. 4. Revisión del Manual de Políticas para la Gestión de Gobierno Corporativo, Código y Reglamento de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Código de Conducta. 5. Informe anual de gobierno corporativo. 6. Informe de autoevaluación del Directorio. 7. Informes individuales de los Directores correspondientes a la gestión 2023. 8. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| LA PAZ | 2024-01-12 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 12 de enero de 2024, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 2 de febrero de 2024 a Hrs. 11:15, con el siguiente Orden del Día: 1. Modificación de términos y condiciones del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II. 2. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| LA PAZ | 2023-02-17 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-17, realizada con el 86.76 % de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Directorio, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Informe del Síndico y el Informe de los Auditores Independientes al 31 de diciembre de 2022.
- Aprobar el destino de las Utilidades de la gestión 2022 que ascienden a la suma de Bs200.048.807,12 de acuerdo al siguiente detalle:
a. 10% para la Constitución de Reserva Legal por Bs20.004.880,71 b. 6% para Función Social, según Decreto Supremo N° 4847 y Resolución Ministerial 043/2023 por Bs12.002.928,43 c. 50% de las utilidades netas de la Gestión 2022, luego de constituir Reserva Legal, a ser registrada inicialmente en la cuenta “Utilidades Acumuladas”, con el siguiente destino: c.1) Bs33.179.498,99 para Reservas Voluntarias no Distribuibles c.2) Bs50.841.000,00 para el reemplazo de amortizaciones de Bonos Subordinados según el siguiente detalle: Pago a capital Amortización Vencimiento Importe (Bs) Serie BBB BIS–1-N1A-16 5ta. 11/08/2023 11.669.000,00 Serie BBB BIS–1-N1B-16 5ta. 11/08/2023 10.003.000,00 Serie BBB BIS–1-N1C-16 3ra. 11/08/2023 11.669.000,00 Serie BBB BIS–1-N1U-16 8va. 06/11/2023 17.500.000,00 Total 50.841.000,00 Estos montos se mantendrán en la cuenta Utilidades Acumuladas hasta efectivizar las referidas amortizaciones a su vencimiento durante la gestión 2023. d. El saldo restante de Bs84.020.498,99 para la distribución dividendos. - Aprobar el pago de dividendos a partir de Hrs. 15:30 del 17 de febrero de 2023.
- Aprobar la designación de Directores del BANCO:
Nombre | Cargo | Julio César León Prado | Director Titular – Presidente | Luis Enrique García Rodriguez | Director Titular – Vicepresidente | Tomás Nelson Barrios Santivañez | Director Titular – Secretario | Carlos Ramiro Guevara Rodríguez | Director Titular | Julio Antonio Vargas León | Director Titular | Hugo Sarmiento Kohlenberger | Director Titular – Independiente | Juan Alejandro Mac Lean Céspedes | Director Suplente | 5. Aprobar la designación de Síndicos: Gabriela Fátima Urquidi Morales Síndico Titular Diego Heredia Terceros Síndico Suplente 6. Aprobar delegar al Directorio del Banco la contratación de la empresa de Auditoría Externa. 7. Aprobar la remuneración a los Directores y Síndicos. 8. Conocer el informe de cumplimiento de la constitución de fianza o caución calificada de Directores y Síndicos de la pasada gestión y aprobar recomendar a los Directores y Síndicos recién elegidos prestar la fianza calificada. 9. Tomar conocimiento que no existe ninguna observación a la conducta, ni proceso sancionatorio alguno contra los Directores ni síndicos, durante la gestión 2022. 10. Aprobar los informes sobre los asuntos de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, correspondientes a la gestión 2022. | LA PAZ | 2023-02-17 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-17, realizada con el 86.70% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el incremento de Capital Pagado en la suma de Bs33.189.340.- debiendo efectuarse la correspondiente emisión de acciones. 2. Aprobar la Capitalización de las Utilidades Acumuladas por pago de Obligaciones Subordinadas hasta la suma máxima de Bs50.855.472,24 y consecuente incremento de Capital Pagado y emisión de acciones de acuerdo con el Cronograma de Amortizaciones. 3. Aprobar las modificaciones de los Estatutos Sociales. 4. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondiente a la Gestión 2022. 5. Aprobar el Informe de Autoevaluación de Directorio, correspondiente a la Gestión 2022. 6. Aprobar los Informes Individuales de los Directores del Banco, correspondientes a la Gestión 2022. 7. Aprobar la ratificación del Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y la modificación del Manual de Políticas para la Gestión de Gobierno Corporativo, Código de Gobierno Corporativo y Código de Ética.
| LA PAZ | 2023-02-17 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-17, realizada con el 86.70% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la emisión de Bonos Subordinados Banco BISA II – Emisión 2, dentro el Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II. 2. Aprobar el Sustento Técnico sobre la necesidad de contratar Obligaciones Subordinadas.
| LA PAZ | 2023-01-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 562 de 11 de enero de 2023, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de febrero de 2023 a Hrs. 09.30, con el siguiente Orden del Día: 1. Incremento de capital y su correspondiente emisión de acciones. 2. Modificación de los Estatutos Sociales del Banco. 3. Informe Anual de Gobierno Corporativo. 4. Autoevaluación de Directorio - Gestión 2022. 5. Informes Individuales de los Directores correspondientes a la gestión 2022. 6. Revisión del Manual de Políticas para la Gestión de Gobierno Corporativo, Código y Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética. 7. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2023-01-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 562 de 11 de enero de 2023, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de febrero de 2023 a Hrs. 08.30, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual. 2. Consideración de los Estados Financieros auditados y el Informe de Auditoría del Auditor Independiente de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022. 3. Informe del Síndico. 4. Destino de las Utilidades. 5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos para la gestión 2023. 6. Remuneración a los Directores y Síndico. 7. Fianza de los Directores. 8. Responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiese. 9. Asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. 10. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| LA PAZ | 2023-01-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 562 de 11 de enero de 2023, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de febrero de 2023 a Hrs. 10.30, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración y aprobación de la emisión de Bonos Subordinados Banco Bisa II – Emisión 2, dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II. 2. Consideración y aprobación del Sustento Técnico sobre la necesidad de contratar obligaciones subordinadas. 3. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para su firma.
| LA PAZ | 2022-12-02 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-02, realizada con el 84.77% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar las modificaciones a la emisión de los Bonos Subordinados Banco Bisa II – Emisión 1, dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II. 2. Aprobar el Sustento Técnico sobre la necesidad de contratar obligaciones subordinadas.
| LA PAZ | 2022-11-11 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de noviembre de 2022, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 2 de diciembre de 2022 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de modificaciones a la emisión de los Bonos Subordinados Banco Bisa II – Emisión 1, dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II. 2. Consideración y aprobación del Sustento Técnico sobre la necesidad de contratar obligaciones subordinadas. 3. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.
| LA PAZ | 2022-07-08 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-07-08, realizada con el 84.90% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar los términos y condiciones de la emisión de los Bonos Subordinados Banco Bisa II – Emisión 1, dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II. 2. Aprobar los Estados Financieros al 31 de marzo de 2022, para efectos de la emisión de los Bonos Subordinados Banco Bisa II – Emisión 1, dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II. 3. Aprobar el Sustento Técnico sobre la necesidad de contratar obligaciones subordinadas. | LA PAZ | 2022-06-15 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 15 de junio de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de julio de 2022 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de los términos y condiciones de la emisión de los Bonos Subordinados Banco Bisa II – Emisión 1, dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II. 2. Consideración de Estados Financieros para efectos de la emisión de los Bonos Subordinados Banco Bisa II – Emisión 1, dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II. 3. Consideración del Sustento Técnico sobre la necesidad de contratar obligaciones subordinadas. 4. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2022-02-22 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-22, realizada con el 84.67 % de participantes, determinó lo siguiente: En cumplimiento al Decreto Supremo N° 4666 de 2 de febrero de 2022, reconsideró el Destino de las Utilidades de la Gestión 2021 aprobado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de enero de 2022, dejando expresamente sin efecto lo dispuesto en el punto 4 de la referida Junta General Ordinaria de Accionistas. Aprobando a tal efecto, el destino de las utilidades de la gestión 2021, de acuerdo con el siguiente detalle: Resumen del Destino de las Utilidades | Bolivianos | Utilidad Gestión 2021 | | 169.771.742,11 | Menos: | | | Capitalizaciones | | | a) 10% Para constitución Reserva Legal | -16.977.174,21 | | 6% para Función Social (D.S. 4666) | -10.186.304,53 | | b.1) Constitución de Reservas Voluntarias no Distribuibles | -8.647.084,65 | | b.2) Utilidades Acumuladas para reemplazar la amortización de capital con CAF y Bonos subordinados. | -62.846.000,03 | | Distribución de Dividendos | | -71.115.178,69 | Saldo de la Utilidad después de reservas y capitalizaciones | | 0,00 |
| LA PAZ | 2022-02-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-22, realizada con el 84.67% de participantes, determinó lo siguiente: En cumplimiento al Decreto Supremo N° 4666 de 2 de febrero de 2022, reconsideró el Incremento de Capital aprobado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de enero de 2022, dejando expresamente sin efecto lo dispuesto en el punto 1 de la referida Junta General Extraordinaria de Accionistas. Aprobando: 1. Incremento de Capital Pagado en la suma de Bs8.644.770.- para llegar a un nuevo Capital Social Pagado de Bs1.313.510.390.- debiendo efectuarse la correspondiente emisión de acciones. 2. La Capitalización de las Utilidades Acumuladas por pago de Obligaciones Subordinadas por la suma de Bs62.846.000,03 autorizando también la capitalización de Bs8.082,21 registrados en la subcuenta 322.01 – Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización, correspondientes a las fracciones por acciones residuales de capitalizaciones anteriores, hasta la suma máxima de Bs62.854.082,24 y el consecuente incremento de Capital Pagado y emisión de acciones en múltiplos de Bs10.- | LA PAZ | 2022-02-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 551 de 11 de febrero de 2022, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2022 a Hrs. 08:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Reconsideración del Destino de las Utilidades en atención al D.S. N° 4666 de 2 de febrero de 2022. 2. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2022-02-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 551 de 11 de febrero de 2022, se aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2022 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Reconsideración del incremento de capital y su correspondiente emisión de acciones, en atención al D.S. 4666 de 2 de febrero de 2022. 2. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2022-01-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-28, realizada con el 86.01 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Directorio, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Informe del Síndico y el Informe de los Auditores Independientes al 31 de diciembre de 2021. 2. Aprobar el destino de las Utilidades de la gestión 2021, por la suma de Bs169.771.742,11 por lo que se puso en consideración el siguiente destino de las utilidades: a. 10% para la Constitución de Reserva Legal por Bs16.977.174,21 b. 50% de las Utilidades Netas de la Gestión 2021, luego de constituir Reserva Legal a ser registrado inicialmente en la cuenta “Utilidades Acumuladas”, con el siguiente destino: b.1) Bs13.613.926,70 para Reservas Voluntarias no Distribuibles. b.2) Bs62.846.000,03 para el reemplazo de amortizaciones de obligaciones subordinadas según el siguiente detalle. Concepto | Amortización | Vencimiento | Importe Bs | Amortización Préstamo Subordinado CAF | 12va. | 30/06/2022 | 11.433.333,36 | Pago a capital BBB BIS-1-N1A-16 | 4ta. | 16/08/2022 | 11.669.000,00 | Pago a capital BBB BIS-1-N1B-16 | 4ta. | 16/08/2022 | 10.003.000,00 | Pago a capital BBB BIS-1-N1C-16 | 2da. | 16/08/2022 | 11.669.000,00 | Pago a capital BBB BIS-1-N1U-15 | 7ma. | 11/11/2022 | 17.500.000,00 | Reserva para tipo de cambio | | 30/06/2022 | 571.666,67 | Total | | | 62.846.000,03 | Estos montos se mantendrán en la cuenta “Utilidades Acumuladas” hasta efectivizar las referidas amortizaciones a su vencimiento durante la gestión 2022. En caso de que el tipo de cambio registre variación, la reserva para tipo de cambio será utilizada para cubrir la diferencia de la amortización del préstamo subordinado con CAF; caso contrario se procederá a su posterior capitalización. c. El saldo restante de Bs76.334.641,17 para la distribución de dividendos. 3. Aprobar el pago de dividendos a partir de Hrs. 15:30 del viernes 28 de enero de 2022, debiendo cumplirse a tal efecto con lo establecido por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., Artículo II.40. (Obligaciones de Información), Información sobre Hechos Relevantes, (iii) Aspectos Financieros. 4. Aprobar la designación de Directores del BANCO: Nombre | Cargo | Julio César León Prado | Director Titular – Presidente | Luis Enrique García Rodriguez | Director Titular – Vicepresidente | Tomás Nelson Barrios Santivañez | Director Titular – Secretario | Carlos Ramiro Guevara Rodríguez | Director Titular | Julio Antonio Vargas León | Director Titular | Hugo Sarmiento Kohlenberger | Director Titular – Independiente | Juan Alejandro Mac Lean Céspedes | Director Suplente | 5. Aprobar la designación de Síndicos: Fernando Cristian Caballero Zuleta Síndico Titular Jorge Luis Fiori Campero Síndico Suplente 6. Aprobar delegar al Directorio del Banco la contratación de la empresa de Auditoría Externa. 7. Aprobar la remuneración a los Directores y Síndicos. 8. Conocer el informe de cumplimiento de la constitución de fianza o caución calificada de Directores y Síndicos de la pasada gestión y aprobar recomendar a los Directores y Síndicos recién elegidos prestar la fianza calificada. 9. Tomar conocimiento que no existe ninguna observación a la conducta, ni proceso sancionatorio alguno contra los Directores ni Síndicos, durante la gestión 2021. 10. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la gestión 2021. 11. Aprobar el Informe de Autoevaluación de Directorio del Banco de la gestión 2022. 12. Aprobar los informes sobre los asuntos de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, correspondientes a la gestión 2021. | LA PAZ | 2022-01-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-28, realizada con el 86.01% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el incremento de Capital Pagado en la suma de Bs13.610.230.- para llegar a un nuevo Capital Social Pagado de Bs1.318.475.850.- debiendo efectuarse la correspondiente emisión de acciones. 2. Aprobar la Capitalización de las Utilidades Acumuladas por pago de Obligaciones Subordinadas por la suma de Bs62.846.000,03 autorizando también la capitalización de Bs8.082,21 registrados en la subcuenta 322.01 – Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización, correspondientes a las fracciones por acciones residuales de capitalizaciones anteriores, hasta la suma máxima de Bs62.854.082,24 y el consecuente incremento de Capital Pagado y emisión de acciones en múltiplos de Bs10.- 3. Aprobar la modificación de los Estatutos Sociales del Banco. 4. Aprobar la revisión anual y modificaciones al Manual de Políticas para la gestión de Gobierno Corporativo, el Código y Reglamento de Gobierno Corporativo, el Código de Ética y el Código de Conducta. 5. Aprobar los informes Individuales de los Directores correspondientes a la gestión 2021. | LA PAZ | 2022-01-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 549 de 12 de enero de 2022, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de enero de 2022 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual. 2. Consideración del Estado de Situación Patrimonial y del Estado de Ganancias y Pérdidas e Informe de Auditores Externos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021. 3. Informe del Síndico. 4. Destino de las Utilidades. 5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos para la gestión 2022. 6. Remuneración a los Directores y Síndico. 7. Fianza de los Directores. 8. Responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiese. 9. Informe anual de gobierno corporativo. 10. Informe de autoevaluación del Directorio. 11. Asuntos que resulten de la aplicación de la Ley de Servicios Financieros y de las normas reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 12. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2022-01-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 549 de 12 de enero de 2022, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de enero de 2022 a Hrs. 10:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Incremento de capital y su correspondiente emisión de acciones. 2. Modificación de los Estatutos Sociales del Banco. 3. Revisión del Manual de Políticas para la Gestión de Gobierno Corporativo, Código y Reglamento de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Código de Conducta. 4. Informes individuales de los Directores correspondientes a la gestión 2021. 5. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2021-02-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-29, realizada con el 84.87 % de participantes, determinó lo siguiente: 1, 2 y 3. Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Directorio, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas, el Informe de los Auditores Independientes al 31 de diciembre de 2020 y el Informe del Síndico. 4. Aprobar el Destino de Utilidades de la Gestión 2020, de acuerdo con el siguiente detalle: | Bolivianos | Utilidad Gestión 2020 | 91.468.627,85 | Menos: | | a) 10% Para constitución Reserva Legal | -9.146.862,79 | b) Utilidades Acumuladas para reemplazar la amortización de capital con CAF y Bonos subordinados. | -74.851.000,06 | c) Constitución de Reservas Voluntarias no Distribuibles | -7.470.765,00 | Saldo de la Utilidad después de reservas y capitalizaciones | 0,00 | 5. Aprobar la designación del Directorio para la gestión 2021, de acuerdo con el siguiente detalle: Nombre | Cargo | | | Julio César León Prado | Director Titular - Presidente | Luis Enrique García Rodriguez | Director Titular - Vicepresidente | Tomás Nelson Barrios Santibañez | Director Titular - Secretario | Carlos Ramiro Guevara Rodríguez | Director Titular | Julio Antonio Vargas León | Director Titular | Hugo Sarmiento Kohlenberger | Director Titular - Independiente | Luis Alfonso Ibañez Montes | Director Suplente | La Designación de Síndicos: Fernando Cristian Caballero Zuleta Síndico Titular Jorge Luis Fiori Campero Síndico Suplente Delegar al Directorio la contratación de la empresa de Auditoría Externa. 6. Aprobar la remuneración a los Directores y Síndico. 7. Tomar conocimiento de la constitución de fianza o caución calificada de Directores y Síndicos de la pasada gestión. 8. Conocer el informe que acredita que no existe observación a la conducta de Directores y Síndico durante la gestión 2020. 9. Aprobar los informes sobre los asuntos de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, correspondientes a la gestión 2020. | LA PAZ | 2021-02-01 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-29, realizada con el 84.87% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el incremento de Capital Pagado en la suma de Bs7.468.490.- debiendo efectuarse la correspondiente emisión de acciones. 2. Aprobar la Capitalización de las Utilidades Acumuladas por pago de Deuda Subordinada hasta la suma máxima de Bs74.865.632,21 y consecuente incremento de Capital Pagado y emisión de acciones de acuerdo con el cronograma de amortizaciones. 3. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la gestión 2020. 4. Aprobar la Autoevaluación de Directorio del Banco correspondiente a la Gestión 2020. 5. Revisión del Manual de Políticas para la Gestión de Gobierno Corporativo, Código y Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética. 6. Aprobar la decisión de no realizar la Primera Emisión de Bonos Subordinados, dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II. | LA PAZ | 2021-01-14 | Ha comunicado que en sesión de Directorio de 13 de enero de 2021, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de enero de 2021 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual e Informe del Directorio. 2. Consideración del Estado de Situación Patrimonial y del Estado de Ganancias y Pérdidas. 3 Informe del Síndico. 4. Destino de las Utilidades. 5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos para la gestión 2021. 6. Remuneración a los Directores y Síndico. 7. Fianza de los Directores. 8. Las responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiese. 9. Asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 10. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| LA PAZ | 2021-01-14 | Ha comunicado que en sesión de Directorio de 13 de enero de 2021, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de enero de 2021 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Incremento de capital y su correspondiente emisión de acciones. 2. Informe Anual de Gobierno Corporativo. 3. Informe de Autoevaluación de Directorio - Gestión 2020. 4. Revisión del Manual de Políticas para la Gestión de Gobierno Corporativo, Código y Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética. 5. Informe sobre la Primera Emisión de Bonos Subordinados dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco Bisa II. 6. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| LA PAZ | 2020-06-09 | Ha comunicado que el 2020-06-09 con la participación del 84.70 % de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Ordinaria de accionistas de 2020-03-09, habiendose determinó lo siguiente: Tratar el Punto 4 pendiente “Destino de las Utilidades”, aprobar: - El destino de las Utilidades de la gestión 2019, por la suma de Bs236.540.398,18 de acuerdo al siguiente detalle: a. 10% para Constitución de Reserva Legal por Bs23.654.039,82 b. 4% con destino a Función Social según Decreto Supremo N°4131 por Bs9.461.615,93 c. 2% con destino a reserva para compensar pérdidas según Decreto Supremo N°4131 por Bs4.730.807,96 d. 50% para Distribución de Dividendos, por la suma de Bs118.270.199,09 e. 34 % para Utilidades Acumuladas, destinado de la siguiente manera: * Bs17.241.735,32 se destine para Reservas Voluntarias no Distribuibles. * El saldo restante por la suma de Bs63.182.000,06 se destine al reemplazo de amortizaciones de deuda subordinada. Estos montos se mantendrán en Utilidades Acumuladas hasta efectivizar las referidas amortizaciones a su vencimiento durante la gestión 2020, conforme con el requerimiento regulatorio. - Asimismo, la Junta aprobó el pago de dividendos a partir de Hrs. 15:30 del 9 de junio de 2020, debiendo cumplirse a tal efecto con lo establecido por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., Artículo II.40. (Obligaciones de Información), (iii) Aspectos Financieros. | LA PAZ | 2020-06-09 | Ha comunicado que el 2020-06-09, con la participación del 84.70% de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Extraordinaria de accionistas de 2020-03-09, habiendose determinó lo siguiente: Tratar el punto 1 pendiente “INCREMENTO DE CAPITAL Y SU CORRESPONDIENTE EMISIÓN DE ACCIONES”, aprobar:
1. El incremento de Capital Pagado en la suma de Bs17.248.420.- debiendo efectuarse la correspondiente emisión de acciones. 2. La Capitalización de las Utilidades Acumuladas por pago de Deuda Subordinada hasta la suma máxima de Bs63.182.000,06 y consecuente incremento de Capital Pagado y emisión de acciones de acuerdo al cronograma de amortizaciones. | LA PAZ | 2020-06-02 | Ha comunicado que en atención al D.S. N°4245 de 28 de mayo de 2020, que establece la cuarentena dinámica y levanta la declaración de la emergencia sanitaria de cuarentena total en el país; Banco BISA S.A. informa la reanudación de la Junta General Ordinaria de Accionistas señalada para el 9 de junio de 2020 a Hrs. 09:00, a realizarse en el domicilio legal de la Sociedad ubicado en el Edificio BISA, piso 12, Av.16 de julio N°1628 de la ciudad de La Paz – Bolivia. | LA PAZ | 2020-06-02 | Ha comunicado que en atención al D.S. N°4245 de 28 de mayo de 2020, que establece la cuarentena dinámica y levanta la declaración de la emergencia sanitaria de cuarentena total en el país; Banco BISA S.A. informa la reanudación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas señalada para el 9 de junio de 2020 a Hrs. 09:30, a realizarse en el domicilio legal de la Sociedad ubicado en el Edificio BISA, piso 12, Av.16 de julio N°1628 de la ciudad de La Paz – Bolivia. | LA PAZ | 2020-04-30 | Ha comunicado que en atención al Decreto Supremo N°4229 de 29 de abril de 2020, que establece la declaración de emergencia sanitaria determinando aún la cuarentena de riesgo alto en todo el país hasta el 10 de mayo de 2020; Banco BISA S.A. comunica la suspensión de la continuidad de la Junta General Ordinaria de Accionistas que fue señalada para el 4 de mayo de 2020, cuya fecha y hora de reanudación se comunicará una vez que la cuarentena condicionada y dinámica, expresamente así lo permita en la ciudad de La Paz, domicilio legal de la Sociedad. | LA PAZ | 2020-04-30 | Ha comunicado que en atención al Decreto Supremo N°4229 de 29 de abril de 2020, que establece la declaración de emergencia sanitaria determinando aún la cuarentena de riesgo alto en todo el país hasta el 10 de mayo de 2020; Banco BISA S.A. comunica la suspensión de la continuidad de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que fue señalada para el 4 de mayo de 2020, cuya fecha y hora de reanudación se comunicará una vez que la cuarentena condicionada y dinámica, expresamente así lo permita en la ciudad de La Paz, domicilio legal de la Sociedad. | LA PAZ | 2020-04-15 | Ha comunicado que en atención al Decreto Supremo N°4214 de 14 de abril de 2020, que amplía el plazo de la cuarentena total en el país hasta el 30 de abril de 2020, Banco BISA S.A. informa la suspensión de la continuidad de la Junta General Ordinaria de Accionistas señalada para el 16 del mes en curso; fijándose como nuevo día para su reanudación el 4 de mayo de 2020 a Hrs. 09:00 en las oficinas del edificio Bisa, piso 12, ubicadas en la Av. 16 de Julio N°1628 de la ciudad de La Paz. | LA PAZ | 2020-04-15 | Ha comunicado que en atención al Decreto Supremo N°4214 de 14 de abril de 2020, que amplía el plazo de la cuarentena total en el país hasta el 30 de abril de 2020, Banco BISA S.A. informa la suspensión de la continuidad de la Junta General Extraordinaria de Accionistas señalada para el 16 del mes en curso; fijándose como nuevo día para su reanudación el 4 de mayo de 2020 a Hrs. 09:30, en las oficinas del edificio Bisa, piso 12, ubicadas en la Av. 16 de Julio N°1628 de la ciudad de La Paz. | LA PAZ | 2020-03-26 | Ha comunicado que en atención al Decreto Supremo N°4200 de 25 de marzo de 2020, que establece cuarentena total en el país hasta el 15 de abril de 2020, informa la suspensión de la continuidad de la Junta General Ordinaria de Accionistas señalada para el 6 de abril de 2020; fijándose como nuevo día para su reanudación el 16 de abril de 2020 a Hrs. 09:00. | LA PAZ | 2020-03-26 | Ha comunicado que en atención al Decreto Supremo N°4200 de 25 de marzo de 2020, que establece cuarentena total en el país hasta el 15 de abril de 2020, informa la suspensión de la continuidad de la Junta General Extraordinaria de Accionistas señalada para el 6 de abril de 2020; fijándose como nuevo día para su reanudación el 16 de abril de 2020 a Hrs. 09:30. | LA PAZ | 2020-03-23 | Ha comunicado que en atención al Decreto Supremo N°4199 de 21 de marzo de 2020, que establece cuarentena total en el país hasta el 4 de abril próximo, informa la suspensión de la continuidad de la Junta General Ordinaria de Accionistas señalada para el 27 de este mes; fijándose como nuevo día para su realización el 6 de abril de 2020 a Hrs. 09:00. | LA PAZ | 2020-03-23 | Ha comunicado que en atención al Decreto Supremo N°4199 de 21 de marzo de 2020, que establece cuarentena total en el país hasta el 4 de abril próximo, informa la suspensión de la continuidad de la Junta General Extraordinaria de Accionistas señalada para el 27 de este mes; fijándose como nuevo día para su realización el 6 de abril de 2020 a Hrs. 09:30. | LA PAZ | 2020-03-10 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-09, realizada con el 86.67 % de participantes, determinó lo siguiente: 1, 2 y 3) Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Directorio, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas, el Informe de los Auditores Independientes al 31 de diciembre de 2019 y el Informe del Síndico. 4) Aprobar un cuarto intermedio (Aplazamiento de Votación), únicamente sobre el punto 4 “Destino de Utilidades”; disponiendo la reanudación de la presente Junta el próximo 27 de marzo de 2020 a Hrs. 09:00; sin necesidad de nueva convocatoria, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Art. 38 (Aplazamiento de Votación) de los Estatutos del Banco y lo dispuesto en el Art. 298 (Aplazamiento de Votación) del Código de Comercio. 5) Aprobar: La designación del Directorio para la gestión 2020: Nombre Cargo Julio César León Prado Presidente - Director Titular Luis Enrique García Rodríguez Vicepresidente - Director Titular Tomás Nelson Barrios Santivañez Secretario - Director Titular Julio Antonio Vargas León Director Titular Hugo Sarmiento Kohlenberger Independiente - Director Titular Carlos Ramiro Guevara Rodríguez Director Titular Luis Alfonso Ibañez Montes Director Suplente La designación de Síndicos: Nombre Sergio Antonio Selaya Elío Síndico Titular Fernando Cristian Caballero Zuleta Síndico Suplente Delegar al Directorio del Banco la contratación de la empresa de Auditoría Externa. 6) Aprobar la remuneración a los Directores y Síndico. 7) Tomar conocimiento de la constitución de fianza o caución calificada de Directores y Síndicos de la pasada gestión. 8) Conocer el informe que acredita que no existe observación a la conducta de Directores y Síndico durante la gestión 2019. 9) Aprobar los informes sobre los asuntos de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, correspondientes a la gestión 2019. | LA PAZ | 2020-03-10 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-09, realizada con el 86.67% de participantes, determinó lo siguiente: 1) Aprobar un cuarto intermedio (Aplazamiento de Votación), únicamente sobre el punto 1) “Incremento de Capital y su Correspondiente Emisión de Acciones”; disponiendo la reanudación de la presente Junta el próximo 27 de marzo de 2020 a Hrs. 09:30; sin necesidad de nueva convocatoria, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Art. 38 (Aplazamiento de Votación) de los Estatutos del Banco y lo dispuesto en el Art. 298 (Aplazamiento de Votación) del Código de Comercio. 2) Aprobar por unanimidad el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la gestión 2019. 3) Aprobar por unanimidad el Informe de Autoevaluación de Directorio del Banco correspondiente a la Gestión 2019. 4) Aprobar por unanimidad las nuevas versiones del Manual de Políticas para la Gestión de Gobierno Corporativo, Código y Reglamento de Gobierno Corporativo. Ratificando el actual Código de Ética. | LA PAZ | 2020-02-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N°521 de 19 de febrero de 2020, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de marzo de 2020 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual e Informe del Directorio. 2. Consideración del Estado de Situación Patrimonial y del Estado de Ganancias y Pérdidas. 3. Informe del Síndico. 4. Destino de las Utilidades. 5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos para la gestión 2020. 6. Remuneración a los Directores y Síndico. 7. Fianza de los Directores. 8. Las responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiese. 9. Asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 10. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2020-02-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N°521 de 19 de febrero de 2020, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de marzo de 2020 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Incremento de capital y su correspondiente emisión de acciones. 2. Informe Anual de Gobierno Corporativo. 3. Informe de Autoevaluación de Directorio - Gestión 2019. 4. Modificación al Manual de Políticas para la Gestión de Gobierno Corporativo, Código y Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética. 5. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2020-01-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-01-28, realizada con el 86.01% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar: 1. Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II por la suma de Bs500.000.000,00. 2. Los términos y condiciones de la Primera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II. 3. Sustento Técnico sobre la necesidad de contratar obligaciones subordinadas. | LA PAZ | 2019-12-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de diciembre de 2019, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de enero de 2020 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos Subordinados. 2. Consideración y aprobación de los términos y condiciones de la Primera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados. 3. Consideración y aprobación del Sustento Técnico sobre la necesidad de contratar obligaciones subordinadas. 4. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2019-02-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-02-01, realizada con el 85.40 % de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar:
1) La Memoria Anual, el
Informe del Directorio, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de
Ganancias y Pérdidas, el Informe del Síndico y el Informe de los Auditores
Independientes al 31 de diciembre de 2018.
2) El destino de las
Utilidades de la gestión 2018, por la suma de Bs263.229.954,98 de acuerdo al
siguiente detalle:
a) 10% para Constitución de
Reserva Legal por Bs26.322.995,50
b) 6% según Decreto Supremo N°3764 con destino a
“Función Social” por Bs15.793.797,30
c) 50% para Distribución de Dividendos, después
de constituir Reserva Legal y Función Social según Decreto Supremo N°3764 por
la suma de Bs110.556.581,09
d) 50 % para Utilidades Acumuladas, después de
constituida la Reserva Legal y Función Social según Decreto Supremo N°3764,
destinado de la siguiente manera:
- Bs47.374.581.03 se destine para Reservas
Voluntarias no Distribuibles.
- El saldo restante por la suma de
Bs63.182.000,06 se destina al reemplazo de amortizaciones de deudas
subordinadas. Estos montos se mantendrán en Utilidades Acumuladas hasta
efectivizar las referidas amortizaciones a su vencimiento durante la gestión
2019, conforme el requerimiento regulatorio. En caso de que el tipo de cambio
no registre variación durante la gestión 2019, la reserva para cubrir
variaciones el tipo de cambio se capitalizará el 30.12.2019.
3) El pago de dividendos a partir de Hrs. 15:30
del 1 de febrero de 2019, debiendo cumplirse a tal efecto con lo establecido
por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de
Valores S.A., Artículo II.39. (Obligaciones de Información), (iii) Aspectos
Financieros.
4)
La designación de Directores del BANCO:
Nombre
|
Cargo
|
|
Julio César León Prado
|
Presidente
|
Director Titular
|
Luis Enrique García
Rodríguez
|
Vicepresidente
|
Director Titular
|
Tomás Nelson Barrios
Santiváñez
|
Secretario
|
Director Titular
|
Julio Antonio Vargas León
|
|
Director Titular
|
Hugo Sarmiento Kohlenberger
|
Independiente
|
Director Titular
|
Carlos Ramiro Guevara
Rodríguez
|
|
Director Titular
|
Luis Alfonso Ibañez Montes
|
|
Director Suplente
|
5) Designación
de Síndicos:
Sergio Antonio Selaya
Elío
Síndico Titular
Fernando Cristian Caballero
Zuleta
Síndico Suplente
6) Delegar al Directorio
del Banco la contratación de la empresa de Auditoría Externa.
7) Aprobar la
remuneración a los Directores y Síndicos.
8) Conocer el
informe de cumplimiento de la constitución de fianza o caución calificada de
Directores y Síndicos de la pasada gestión y aprobar recomendar a los
Directores y Síndicos recién elegidos prestar la fianza calificada.
9) Conocer el
informe que acredita que no existe observación a la conducta de Directores
y Síndico durante la gestión 2018.
10) Aprobar los
informes sobre los asuntos de la aplicación de la normatividad legal
vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero, correspondientes a la gestión 2018. | LA PAZ | 2019-02-01 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-02-01, realizada con el 85.40% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar:
1) El incremento
de Capital Pagado en la suma de Bs47.369.110,00 debiendo efectuarse la
correspondiente emisión de acciones.
2) La
Capitalización de las Utilidades Acumuladas por pago de Deuda Subordinadas
hasta la suma máxima de Bs63.182.000,06 y consecuente incremento de Capital
Pagado y emisión de acciones de acuerdo al cronograma de amortizaciones.
3) El informe
Anual de Gobierno Corporativo de la Gestión 2018.
4) El informe de
Autoevaluación de Directorio de la Gestión 2018.
5) Las modificaciones al Manual de Políticas
para la Gestión de Gobierno Corporativo, al Código y Reglamento de Gobierno
Corporativo y al Código de Ética. | LA PAZ | 2019-01-18 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de enero de 2019, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de
Accionistas, a realizarse el 1 de febrero de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente
Orden del Día:
1. Consideración
de la Memoria Anual e Informe del Directorio.
2. Consideración
del Balance General y Estado de Resultados.
3. Informe del
Síndico.
4. Destino de las
Utilidades.
5. Designación y
remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos.
6. Remuneración a
los Directores y Síndico.
7. Fianza de los
Directores.
8. Las
responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiese.
9. Asuntos que
resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las
disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero.
10. Designación de
dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2019-01-18 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17
de enero de 2019, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de
Accionistas, a realizarse el 1 de febrero de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente
Orden del Día:
1. Incremento de Capital
Pagado y su correspondiente emisión de acciones.
2. Informe Anual
de Gobierno Corporativo.
3. Autoevaluación
de Directorio - Gestión 2018.
4. Modificación al
Manual de Políticas para la Gestión de Gobierno Corporativo, Código y
Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética.
5. Designación de
dos representantes para la firma del Acta.
| LA PAZ | 2018-08-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-08-28, realizada con el 84.67% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar el
contenido íntegro de la adenda al Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco
Nacional de Bolivia S.A., de acuerdo a lo requerido por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero – ASFI.
| LA PAZ | 2018-08-09 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio N°498
de 9 de agosto de 2018, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria
de Accionistas, a realizarse el 28 de agosto de 2018 a Hrs. 09.30, con el siguiente
Orden del Día:
1. Consideración
de modificaciones al Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional de
Bolivia S.A.
2. Designación de
dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2018-07-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-07-25, realizada con el 85.78% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar el incremento de Capital Pagado por
amortizaciones de obligaciones subordinadas en la suma de Bs40.371.780,00. | LA PAZ | 2018-07-13 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio N°497 de 12 de julio de 2018, se aprobó convocar a Junta
General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de julio de 2018 a
Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:
1. Incremento del
“Capital Pagado” y su correspondiente emisión de acciones.
2. Designación de
dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2018-05-21 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-05-18, realizada con el 84.67% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar:
1. El Incremento
de Capital Pagado en la suma de Bs104.453.270,00 que incluye Bs3.790,00 de
Reservas Voluntarias No Distribuibles de la Utilidad de la Gestión 2017, para
completar a una acción entera, llegando a un nuevo Capital Social Pagado de
Bs991.200.900,00 debiendo efectuarse la correspondiente emisión de acciones.
2. Los términos y
condiciones de la Tercera Emisión de Bonos Subordinados dentro del Programa de Emisiones
de Bonos Subordinados “Banco Bisa” por la suma de Bs35.000.000,00.
3. Ratificar la
autorización expresa para contraer la obligación subordinada instrumentada
mediante la Emisión de Bonos y el compromiso de realizar nuevos aportes de
capital y/o reinvertir utilidades en la medida en que los Bonos Subordinados
sean amortizados o cancelados.
4. El sustento
técnico sobre la necesidad de contratar obligaciones subordinadas.
5. El Reglamento
de la Junta General Ordinaria de Accionistas para la Elección de Directores y Síndicos
del Banco. | LA PAZ | 2018-04-16 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio N°492
de 13 de abril de 2018, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de
Accionistas, a realizarse el 18 de mayo a Hrs.10:00, con el siguiente Orden del
Día:
1. Incremento del “Capital Pagado” por
capitalización de “Reservas Voluntarias No Distribuibles de la Utilidad de la
Gestión 2017” y su correspondiente emisión de acciones.
2. Consideración de los términos y
condiciones de la Tercera Emisión de Bonos Subordinados dentro del “Programa de
Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA”.
3. Análisis del sustento técnico sobre la
necesidad de contratar obligaciones subordinadas.
4. Aprobación del Proyecto de Reglamento de
la Junta General de Accionistas para la Elección de Directores y Síndicos del
Banco.
5. Designación de dos representantes para la
firma del Acta. | LA PAZ | 2018-01-29 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-01-26, realizada con el 86.01% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar:
1. Ratificar la
Capitalización de amortizaciones de créditos subordinados efectuados en
diciembre de 2017 y ratificar el respectivo incremento de capital hasta la suma
de Bs886.747.630,00.
2. El incremento de
Capital Pagado en la suma de Bs104.453.270,00 para llegar a un nuevo Capital
Social Pagado de Bs991.200.900,00 debiendo efectuarse la correspondiente
emisión de acciones y cumplirse con todas las formalidades.
3. El informe
Anual de Gobierno Corporativo de la Gestión 2017.
4. El informe de
Autoevaluación de Directorio de la Gestión 2017.
5. Modificación al Código de Gobierno
Corporativo. | LA PAZ | 2018-01-26 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-01-26, realizada con el 86.01 % de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar:
1. La Memoria
Anual, el Balance General, el Estado de Resultados, el informe del Síndico y el
Dictamen de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2017.
2. El destino de
las Utilidades de la gestión 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
a) 10% para
Constitución de Reserva Legal por Bs34.482.762,18
b) 6% según D.S.
3459 con destino al Fondo para Capital Semilla / FOCASE, por Bs20.689.657,31
c) 50% para
Distribución de Dividendos, después de constituir Reserva Legal y con destino
al Fondo para Capital Semilla / FOCASE por Bs144.827.601,16
d) 50 % para
Utilidades Acumuladas, después de constituida la Reserva Legal y con destino al
Fondo para Capital Semilla / FOCASE, se destina como sigue:
- Reemplazo de
amortizaciones de deuda subordinada de Bs40.366.666,72 según el siguiente
detalle:
* A Utilidades
Acumuladas para reemplazar la amortización de la cuota de capital del Préstamo
Subordinado CAF, por Bs11.433.333,36 con vencimiento el 26.06.2018.
* A Utilidades
Acumuladas para reemplazar la amortización de la cuota de Capital de “Bonos
Subordinados Banco Bisa – Emisión 1” por Bs17.500.000,00 con vencimiento el
02.12.2018.
* A Utilidades
Acumuladas para reemplazar la amortización de la cuota de capital del Préstamo
Subordinado CAF, por Bs11.433.333,36 con vencimiento el 29.12.2018.
Estos montos se
mantendrán en Utilidades Acumuladas hasta efectivizar las referidas
amortizaciones a su vencimiento, conforme el requerimiento regulatorio.
- El saldo
restante, después de constituida la Reserva Legal y Fondo para Capital Semilla
/ FOCASE, se destine para Reservas Voluntarias no Distribuibles de
Bs104.460.934,43
3. El pago de dividendos a partir de horas
15:30 del 26 de enero de 2018, debiendo cumplirse a tal efecto con lo
establecido por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa
Boliviana de Valores S.A., Artículo II.39. (Obligaciones de Información), (iii)
Aspectos Financieros.
4. La designación de los siguientes
Directores del BANCO:
Directores Titulares
Julio Cesar León
Prado - Presidente
Luis Enrique
García Rodriguez - Vicepresidente
Tomás Nelson
Barrios Santivañez - Secretario
Carlos Ramiro
Guevara Rodríguez - Director
Julio Antonio
Vargas León - Director
Director Suplente
Luis Alfonso Ibañez Montes
5. Aprobar la designación del Síndico:
Síndico Titular
Oscar Juan García Canseco
Síndico Suplente
Hugo Alfredo
Meneses Marquez.
6. Aprobar delegar
al Directorio del Banco la contratación de la empresa de Auditoría
Externa.
7. Conocer el
informe de cumplimiento de la constitución de fianza o caución calificada de
Directores y Síndicos de la pasada gestión y recomendación a los Directores y
Síndicos recién elegidos para prestar la fianza calificada.
8. Aprobar la
remuneración a los Directores y Síndico.
9. Aprobar los
informes que acreditan que no existe observación a la conducta de
Directores y Síndico.
10. Aprobar los
informes sobre los asuntos que resulten de la aplicación de la
normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero:
a. Estado de créditos en mora igual o superior
al uno por ciento (1%) del Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2017.
b. Estado de Créditos en mora con más de noventa
(90) días sin acción judicial.
c. Estado de Créditos castigados con saldos
iguales o mayores al uno por ciento (1%) del Patrimonio Neto.
d. Calificación de Cartera de Créditos y Nivel
de Previsiones de la gestión 2017.
e. Multas y sanciones impuestas por la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero en la gestión 2017. | LA PAZ | 2018-01-11 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio N°488
de 11 de enero de 2018, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de
Accionistas, a realizarse el 26 de enero de 2018 a Hrs. 10:00, con el siguiente
Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria Anual e
Informe del Directorio.
2. Consideración del Balance General y
Estado de Resultados.
3. Informe del Síndico.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación y remoción de los
Directores, del Síndico y de los Auditores Externos.
6. Remuneración a los Directores y Síndico.
7. Fianza de los Directores.
8. Las responsabilidades de los Directores
y Síndico, si las hubiese.
9. Asuntos que resulten de la aplicación de
la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
10. Designación de dos representantes para
la firma del Acta. | LA PAZ | 2018-01-11 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio N°488
de 11 de enero de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de
Accionistas, a realizarse el 26 de enero de 2018 a Hrs. 11:30, con el siguiente
Orden del Día:
1. Ratificación de aumento de Capital Pagado
por amortizaciones de Deudas Subordinadas.
2. Incremento de Capital Pagado y su
correspondiente emisión de acciones.
3. Informe Anual de Gobierno
Corporativo.
4. Autoevaluación de Directorio -
Gestión 2017.
5. Modificación al Código de Gobierno
Corporativo del Banco.
6. Designación de dos representantes
para la firma del Acta. | LA PAZ | 2018-01-11 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio N°488
de 11 de enero de 2018, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de
Accionistas, a realizarse el 26 de enero de 2018 a Hrs. 11:30, con el siguiente
Orden del Día:
1. Ratificación de aumento de Capital Pagado
por amortizaciones de Deudas Subordinadas.
2. Incremento de Capital Pagado y su
correspondiente emisión de acciones.
3. Informe Anual de Gobierno
Corporativo.
4. Autoevaluación de Directorio -
Gestión 2017.
5. Modificación al Código de Gobierno
Corporativo del Banco.
6. Designación de dos representantes
para la firma del Acta. | LA PAZ | 2017-11-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-11-21, realizada con el 83.91% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar el
Contrato de Fideicomiso para la transferencia de acciones, por adecuación al
Art. 397- III de la Ley de Servicios Financieros. | LA PAZ | 2017-11-21 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-11-21, realizada con el 84.41% de participantes, determinó lo siguiente:
Ratificar las modificaciones del Manual de
Políticas, Código y Reglamento de Gobierno Corporativo que fueron aprobadas en
Directorio de 13 de septiembre de 2017. | LA PAZ | 2017-11-08 |
Ha comunicado que en
reunión de Directorio N°485 de 8 de noviembre de 2017, se aprobó convocar a Junta
General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de noviembre de 2017
a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación del
Contrato de Fideicomiso para la transferencia de acciones, por adecuación al
Art.397 – III de la Ley de Servicios Financieros.
2. Designación de
dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2017-10-23 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio N°484 de 20 de octubre de 2017, se determinó convocar
a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de noviembre
de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Ratificación de
Manual de Políticas, Código y Reglamento de Gobierno Corporativo.
2. Designación de
dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2017-07-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-07-24, realizada con el 90.37% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar las modificaciones al Proyecto de
Constitución de la Sociedad Controladora “Grupo Financiero BISA S.A.”,
considerado por las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 20 de
febrero de 2017 y 30 de mayo de 2017.
2. Aprobar las modificaciones a la reducción “voluntaria” de
capital del Banco BISA S.A. con el motivo de constituir la Sociedad
Controladora “Grupo Financiero BISA S.A.”, aprobada por la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de 20 de febrero de 2017.
3. Aprobar
la modificación de los Estatutos Sociales del Banco por adecuación general a la
Ley N°393 de Servicios Financieros. | LA PAZ | 2017-07-13 |
Ha comunicado que en
reunión de Directorio de 12 de julio de 2017, aprobó convocar a la Junta
General Extraordinaria de Accionistas para el 24 de julio de 2017 a Hrs.8:30, con
el siguiente orden del día:
- Consideración de modificaciones
al Proyecto de Constitución de la Sociedad Controladora “Grupo Financiero BISA
S.A.”, considerado por las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de
20 de febrero de 2017 y 30 de mayo de 2017.
- Consideración de modificaciones
a la reducción voluntaria de Capital, con el motivo de constituir la Sociedad
Controladora “Grupo Financiero BISA S.A.”, aprobada por la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de febrero de 2017.
- Modificación de
Estatutos.
- Designación de dos
representantes para la firma del Acta.
| LA PAZ | 2017-05-31 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-05-30, realizada con el 91.03% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar:
1. El incremento de Capital Autorizado del Banco.
2. El Aumento del Capital Social Pagado por amortizaciones de deudas subordinadas y por capitalización de utilidades acumuladas de la gestión 2016, y su correspondiente emisión de acciones.
3. La Modificación de los Estatutos Sociales del Banco por adecuación general a la Ley N°393 de Servicios Financieros.
4. Las modificaciones al Proyecto de Constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA que fue aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de febrero de 2017.
5. Dar por bien hechas y plenamente aplicables al proyecto de Constitución de la Sociedad Controladora, las invitaciones realizadas a todos los accionistas de las EFIGs, así como la validez de la información presentada por los accionistas habilitándose para ser considerados accionistas interesados dentro el memorial de solicitud inicial a presentar a ASFI.
6. Dar por válidas, suficientes y aplicables las invitaciones a los accionistas del Banco BISA S.A. para efectuar aportes a la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA. | LA PAZ | 2017-05-11 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio N°476 de 10 de mayo de 2017, se aprobó
convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30
de mayo de 2017 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:
- Incremento de
Capital Autorizado del Banco.
- Ratificación del
Aumento de Capital Pagado por amortizaciones de deudas subordinadas e
Incremento de Capital emergente de las utilidades acumuladas por la gestión
2016 y su correspondiente emisión de acciones.
- Modificación de
los Estatutos Sociales del Banco por adecuación general a la Ley N°393 de
Servicios Financieros.
- Información y
consideración de modificaciones y aclaraciones al Proyecto de Constitución de
la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA, considerado y aprobado por
la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de febrero de 2017.
- Informe y
consideración de la documentación presentada por los accionistas del Banco BISA
S.A. para realizar el aporte voluntario de las acciones que poseen en la
sociedad a favor de la Sociedad Controladora.
- Invitación a los
accionistas para que puedan aportar voluntariamente las acciones cotizables que
poseen en el Banco BISA S.A. a la futura Sociedad Controladora del Grupo
Financiero BISA.
- Designación de
dos representantes para la firma del acta.
| LA PAZ | 2017-03-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-29, realizada con el 89.50 % de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar por unanimidad de votos los Estados Financieros Consolidados Auditados con Dictamen de Auditoría Externa del Conglomerado “Grupo Financiero BISA” al 31 de diciembre de 2016. | LA PAZ | 2017-03-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de marzo de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2017 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
- Aprobación de los Estados Financieros Consolidados Auditados y del Dictamen de Auditoría Externa del Grupo Financiero Bisa al 31 de diciembre de 2016.
- Designación de dos representantes para firma del Acta.
| LA PAZ | 2017-02-20 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-02-20, realizada con el 91.08% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar de forma unánime:
- El nuevo Proyecto para la Constitución de la Sociedad Controladora "Grupo Financiero BISA S.A." a objeto de cumplir con la Ley N° 393 de Servicios Financieros.
- La reducción “Voluntaria” del Capital del Banco con el motivo de constituir la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA.
- La invitación a los accionistas del Banco BISA S.A. para que puedan aportar voluntariamente las acciones devueltas, producto de la Reducción Voluntaria del Capital del Banco, a la futura Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA, debiendo cumplir con los requisitos legales para tal efecto.
- El plazo para que los Accionistas comuniquen su decisión de aporte voluntario de acciones a la Sociedad Controladora.
| LA PAZ | 2017-02-01 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-01-31, realizada con el 91.62% de participantes, determinó lo siguiente:
- El incremento de Capital Pagado en la suma de Bs40.372.500,00 para llegar a un nuevo Capital Social Pagado de Bs1.438.619.150,00 debiendo efectuarse la correspondiente emisión de acciones.
- El informe Anual de Gobierno Corporativo de la Gestión 2016.
- El informe de Autoevaluación de Directorio de la Gestión 2016.
| LA PAZ | 2017-01-31 | Ha comunicado que reunión de Directorio N° 470 de 30 de enero de 2017, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2017 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
- Consideración del Proyecto de Constitución de la Sociedad Controladora “Grupo Financiero BISA”.
- Reducción “Voluntaria” del Capital del Banco con el motivo de constituir la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA.
- Invitación a los accionistas para que puedan aportar voluntariamente las acciones devueltas, producto de la Reducción Voluntaria del Capital del Banco, a la futura Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA y cumplimiento de requisitos legales a tal efecto.
- Acuerdo del plazo para que los Accionistas realicen su decisión de aporte voluntario de acciones a la Sociedad Controladora.
- Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| LA PAZ | 2017-01-31 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-01-31, realizada con el 91.61 % de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar: 1) La Memoria Anual, el Balance General, el Estado de Resultados, el informe del Síndico y el Dictamen de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2016.
2) El destino de las Utilidades, de acuerdo al siguiente detalle:
Las utilidades correspondientes a la Gestión 2016 de Bs342.120.036,46 sean destinadas de la siguiente manera:
a) 10% para Constitución de Reserva Legal por Bs34.212.003,65
b) 6% según D.S. 3036 de 28 de diciembre de 2016 con destino a Función Social, por Bs20.527.202,19
c) 50% para Distribución de Dividendos, después de constituir Reserva Legal y con destino a Función Social por Bs143.690.415,31
d) 50 % para Utilidades Acumuladas, después de constituida la Reserva Legal y con destino a Función Social, se destina como sigue:
· Reemplazo de amortizaciones de deuda subordinada de Bs40.366.666,72 según el siguiente detalle:
i. A Utilidades Acumuladas para reemplazar la amortización de la 2° cuota de capital del Préstamo Subordinado CAF, por Bs11.433.333,36 con vencimiento el 30.06.2017.
ii. A Utilidades Acumuladas para reemplazar la amortización de la 2° cuota de Capital de “Bonos Subordinados Banco Bisa – Emisión 1” por Bs17.500.000, con vencimiento el 07.12.2017.
iii. A Utilidades Acumuladas para reemplazar la amortización de la 3° cuota de capital del Préstamo Subordinado CAF, por Bs11.433.333,36 con vencimiento el 29.12.2017.
Estos montos se mantendrán en Utilidades Acumuladas hasta efectivizar las referidas amortizaciones a su vencimiento, conforme el requerimiento regulatorio.
· Futura capitalización de utilidades de la gestión 2016 por Bs103.323.748,59.
Este monto se mantendrá en Utilidades Acumuladas hasta una próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse en el transcurso de la gestión 2017, para su correspondiente capitalización. 3) El pago de dividendos a partir de Hrs. 15:00 del 31 de enero de 2017, debiendo cumplirse a tal efecto con lo establecido por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., Artículo II.39. (Obligaciones de Información), (iii) Aspectos Financieros.
4) Aprobar la designación de los siguientes Directores del BANCO:
Directores Titulares
·Julio Cesar León Prado Presidente
·Jorge Szasz Pianta Primer Vicepresidente
·Carlos Ramiro Guevara Rodríguez Segundo Vicepresidente
·Julio Antonio Vargas León Director
·Oscar Juan García Canseco Director
Director Suplente
· Luis Alfonso Ibañez Montes
5) La designación del Síndico:
Síndico Titular
- Raúl Pérez Jiménez.
Síndico Suplente
- Hugo Alfredo Meneses Marquez.
6) Delegar al Directorio del Banco la contratación de la empresa de Auditoría Externa.
7) El informe de cumplimiento de la constitución de fianza o caución calificada de Directores y Síndicos de la pasada gestión y recomendación a los Directores y Síndicos recién elegidos para prestar la fianza calificada.
8) Los informes que acreditan que no existe observación a la conducta de Directores y Síndico.
9) Los informes sobre los asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero:
a. Estado de créditos en mora igual o superior al uno por ciento (1%) del Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2016.
b. Estado de Créditos en mora con más de noventa (90) días sin acción judicial.
c. Estado de Créditos castigados con saldos iguales o mayores al uno por ciento (1%) del Patrimonio Neto.
d. Calificación de Cartera de Créditos y Nivel de Previsiones de la gestión 2016.
e. Multas y sanciones impuestas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en la gestión 2016. | LA PAZ | 2017-01-13 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 469 de 13 de enero de 2017, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de enero de 2017 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria Anual e Informe del Directorio.
2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados.
3. Informe del Síndico.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos.
6. Remuneración a los Directores y Síndico.
7. Fianza de los Directores.
8. Las responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiese.
9. Asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
10. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2017-01-13 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 469 de 13 de enero de 2017, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de enero de 2017 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:
- Incremento de Capital Pagado y su correspondiente emisión de acciones.
- Informe anual de Gobierno Corporativo.
- Autoevaluación de Directorio - Gestión 2016.
- Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| LA PAZ | 2016-12-12 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 29 de enero de 2016, procede a la entrega de los Certificados de nuevas Acciones producto del incremento de capital de la gestión 2015, a los Accionistas que cumplan con los requisitos exigidos para tal efecto. | LA PAZ | 2016-10-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-10-26, realizada con el 90.17% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar de forma unánime:
- El nuevo Proyecto para la Constitución de la Sociedad Controladora "Grupo Financiero BISA S.A." a objeto de cumplir con la Ley N° 393 de Servicios Financieros, en reemplazo del anterior proyecto aprobado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 15 de septiembre de 2015.
- La invitación a los accionistas que así lo deseen, para aportar voluntariamente acciones cotizables que poseen en el Banco BISA S.A. a la futura Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA.
- Establecer el plazo de 60 días calendario para que los accionistas comuniquen su decisión de aporte voluntario de sus acciones a la Sociedad Controladora.
| LA PAZ | 2016-06-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-06-27, realizada con el 89.44% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de marzo de 2016 y el Informe de Auditoría, para efectos de la segunda Emisión de Bonos Subordinados comprendida dentro del Programa de Emisiones.
- Aprobar los términos y condiciones de la segunda Emisión de Bonos Subordinados dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA por la suma de Bs210.000.000,00.
- Aprobar el Sustento Técnico sobre la necesidad de contratar obligaciones subordinadas.
| LA PAZ | 2016-06-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-06-27, realizada con el 89.44 % de participantes, determinó lo siguiente: Nombrar como Director Titular del Directorio al Sr. Julio Antonio Vargas León y designar al Sr. Jorge Szasz Pianta como Primer Vicepresidente del Directorio, en ambos casos el tiempo que resta de la gestión 2016. | LA PAZ | 2016-06-13 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de junio de 2016, determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el lunes 27 de junio de 2016, con el siguiente Orden del Día:
1. Elección de Director Titular.
2. Nombramiento del Primer Vicepresidente del Directorio.
3. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | LA PAZ | 2016-06-13 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de junio de 2016, se determinó convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de junio de 2016, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de Estados Financieros para efectos de la segunda Emisión de Bonos Subordinados dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA.
2. Consideración de los términos y condiciones de la segunda Emisión de Bonos Subordinados dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA.
3. Consideración del Sustento Técnico sobre la necesidad de contratar obligaciones subordinadas.
4. Designación de dos representantes para firmar el acta. | LA PAZ | 2016-03-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-28, realizada con el 89.44 % de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar por unanimidad los Estados Financieros Consolidados Auditados con Dictamen de Auditoria Externa del Conglomerado “Grupo Financiero BISA” al 31 de diciembre de 2015.
| LA PAZ | 2016-03-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de marzo de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2016 a Hrs. 14:30, con el siguiente Orden del Día:
- Aprobación de los Estados Financieros Consolidados Auditados y del Dictamen de Auditoría Externa del Grupo Financiero Bisa al 31 de diciembre de 2015.
- Designación de dos representantes para firma del Acta.
| LA PAZ | 2016-01-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-01-29, realizada con el 91.03 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, el Estado de Resultados, el informe del Síndico y el Dictamen de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2015.
2. Aprobar el destino de las Utilidades, de acuerdo al siguiente detalle:
- 10% para Constitución de Reserva Legal, por Bs33.294.342,20
- 6% para el Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, según D.S.2614 del 2 de diciembre de 2015, por Bs19.976.605,32
- 25.754% para Reservas Voluntarias No Distribuibles, emergente de la reversión de Previsiones Genéricas Voluntarias autorizada por ASFI con carta ASFI/DSR II/R-216250/2015 del 28/12/2015, por Bs85.747.000,00
- 50% para Distribución de Dividendos, después de constituir Reserva Legal, el Fondo de Garantía y las Reservas Voluntarias no Distribuibles emergentes de la reversión de Previsiones Genéricas Voluntarias, por Bs96.962.737.26
- El saldo restante, después de constituida la Reserva Legal, Fondo de Garantía y Reservas Voluntarias no Distribuibles emergentes de la reversión de Previsiones Genéricas Voluntarias, se destina como sigue:
Para Constitución de Reservas Voluntarias no Distribuibles Bs68.029.403,90
A Utilidades Acumuladas Bs28.933.333.36 para:
- Reemplazar la amortización de la 1° cuota de Préstamo Subordinado CAF con vencimiento el 30.12.2016, Bs11.433.333,36, equivalente a USD1.666.666,67
- Reemplazar la amortización de la 1° cuota de Capital de “Bonos Subordinados Banco Bisa – Emisión 1” con vencimiento el 12.12.2016, Bs17.500.000,00
Estos montos se mantendrán en Utilidades Acumuladas hasta efectivizar las referidas amortizaciones a su vencimiento, conforme el requerimiento regulatorio (ASFI).
3. Aprobar el pago de dividendos a partir de Hrs. 14:30 p.m. del 29 de enero de 2016, debiendo cumplirse a tal efecto con lo establecido por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., Artículo II.39. (Obligaciones de Información), (iii) Aspectos Financieros.
4. Aprobar la designación de los siguientes Directores del BANCO:
Directores Titulares
· Julio Cesar León Prado Presidente
· Julio Jaime Urquidi Gumucio Primer Vicepresidente
· Carlos Ramiro Guevara Rodríguez Segundo Vicepresidente
· Jorge Szasz Pianta Director
· Wolfgang Leander Barber Director
Directores Suplentes
· Claude Bessé Arze
· Felipe Alfredo Arana Rück
5. Aprobar la designación del Síndico:
Síndico Titular
· Oscar Juan García Canseco
Síndico Suplente
. Hugo Alfredo Meneses Marquez
6. Aprobar delegar al Directorio del Banco la contratación de la empresa de Auditoría Externa.
7. Aprobar el informe de cumplimiento de la constitución de fianza o caución calificada de Directores y Síndicos de la pasada gestión y recomendación a los Directores y Síndicos recién elegidos para prestar la fianza calificada.
8. Aprobar la remuneración a los Directores y Síndico.
9. Aprobar los informes que acreditan que no existe observación a la conducta de Directores y Síndico.
10. Aprobar los informes sobre los asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero:
- Estado de créditos en mora igual o superior al uno por ciento (1%) del Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2015.
- Estado de Créditos en mora con más de noventa (90) días sin acción judicial.
- Estado de Créditos castigados con saldos iguales o mayores al uno por ciento (1%) del Patrimonio Neto.
- Calificación de Cartera de Créditos y Nivel de Previsiones de la gestión 2015.
- Multas y sanciones impuestas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en la gestión 2015.
| LA PAZ | 2016-01-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-01-29, realizada con el 91.03 % de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar el pago de dividendos a los accionistas correspondiente a la gestión 2015, a partir de Hrs.14:30 p.m. del 29 de enero del año en curso, en sus oficinas ubicadas. El monto por distribución de utilidades a pagar por cada acción del Banco correspondiente a la gestión 2015, asciende a la suma de Bs0,79769471. | LA PAZ | 2016-01-29 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-01-29, realizada con el 91.03% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Incremento de capital pagado por capitalización de reservas voluntarias no distribuibles emergentes del saldo de utilidades de la gestión 2015 y su correspondiente emisión de acciones.
|
Bolivianos |
|
|
|
1) |
Capitalización de Reservas Voluntarias no Distribuibles |
|
|
emergentes de la reversión de Previsiones Genéricas Voluntarias. |
85.747.000,00 |
2) |
Capitalización de Reservas Voluntarias no Distribuibles |
|
|
emergentes de Utilidades parciales de la Gestión 2015. |
68.029.400,00 |
3) |
Capitalización de Utilidades Acumuladas para reemplazo de: |
|
|
· Amortización de la 1° cuota del Prestamos Subordinados de la |
|
|
CAF que de acuerdo a normas vigentes debe coincidir con la |
|
|
fecha en la que se realizará la amortización. |
11.433.330,00 |
|
· Amortización de la 1° cuota de Capital de “Bonos Subordinados |
|
|
Banco Bisa - Emisión 1”, que de acuerdo a normas vigentes debe |
|
|
coincidir con la fecha en que se realizará la amortización |
17.500.000,00 |
|
Total a capitalizar |
182.709.730,00 |
|
|
|
Decidió en forma unánime el incremento total del Capital Pagado en la suma de Bs182.709.730,00 para llegar a un nuevo Capital Social Pagado de Bs1.398.246.650,00 debiendo efectuarse la correspondiente emisión de acciones.
2. Ratificación del sustento técnico de obligaciones subordinadas.-
Aprobar las modificaciones al Sustento Técnico para la contratación de obligaciones subordinadas, elaborado en los términos de lo previsto en el artículo 5 de la Sección 4 del Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte del Patrimonio Neto de las entidades de intermediación financiera, que fueran aprobadas por el Directorio del Banco en fecha 7 de diciembre de 2015, de acuerdo al compromiso asumido por el Banco con la Autoridad de Supervisión el Sistema Financiero (ASFI) para la Primera Emisión y colocación de Bonos Subordinados por un monto de Bs140.000.000,00.
3. Informe anual de Gobierno Corporativo.-
Aprobar el informe de Gobierno Corporativo elaborado por el Comité Directivo y de Gobierno Corporativo del Directorio.
4. Autoevaluación de Directorio – gestión 2015.-
Aprobar el Informe de Auto evaluación de Directorio del Banco - Gestión 2015.
5. Modificación al Manual de Políticas de Gobierno Corporativo.-
Aprobar las modificaciones al Manual de Políticas de Gobierno Corporativo recomendadas por el Directorio del Banco en sesión N° 451 de 8 de enero de 2016.
6. Política de Donaciones del Banco que establece los límites y destino de contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.-
Aprobar la Política de Donaciones en la que se establecen los límites y destino de contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos, política que responde y está alineada a la estrategia y plan de Responsabilidad Social Empresarial del Banco.
7. Adecuación General de los Estatutos del Banco a la Ley N° 393 de Servicios Financieros.-
Aprobar la adecuación general de los Estatutos del Banco, encomendando sean remitidos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI para su conformidad. | LA PAZ | 2015-09-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-09-15, realizada con el 89.43% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar el nuevo Proyecto para la Constitución de la Sociedad Controladora “Grupo Financiero BISA S.A.” a objeto de cumplir con la Ley N° 393 de Servicios Financieros, en reemplazo del anterior proyecto aprobado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 12 de junio de 2015.
- Aprobar la desmaterialización de acciones del Banco en la Entidad de Depósito de Valores (EDV).
| LA PAZ |
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Junta de Accionistas Históricos
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Fecha | Descripción | Lugar | 2015-08-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 446 de 11 de agosto de 2015, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de septiembre de 2015, con el siguiente Orden del Día: 1. Aprobación del nuevo Proyecto para la Constitución de una Sociedad Controladora a objeto de cumplir con la Ley N° 393 de Servicios Financieros, en reemplazo del anterior proyecto aprobado en Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 12 de junio de 2015. 2. Consideración de la desmaterialización de acciones del Banco en la Entidad de Depósito de Valores (EDV). 3. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para firmar el Acta. | La Paz, Bolivia | 2015-06-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 12 de junio de 2015, determinó lo siguiente: 1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de marzo de 2015, para efectos de un Programa de Emisiones de Bonos Subordinados y para la Primera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados. 2. Aprobar el Programa de Emisión de Bonos Subordinados por la suma de Bs350.000.000,00 3. Aprobar y autorizar la inscripción del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados y sus Emisiones en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 4. Aprobar los términos y condiciones de la Primera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados, por la suma de Bs140.000.000,00 | La Paz, Bolivia | 2015-06-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 12 de junio de 2015, determinó aprobar el nuevo Proyecto de Constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA para cumplir con la Ley de Servicios Financieros N°393, modificando parcialmente el Proyecto aprobado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de enero de 2015. | La Paz, Bolivia | 2015-05-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 443 de 19 de mayo de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de junio de 2015 a Hrs. 09:00 a.m., con el siguiente Orden del Día: a) Consideración y aprobación de Estados Financieros para efectos de un Programa de Emisiones de Bonos Subordinados y para la Primera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados. b) Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos Subordinados. c) Consideración y autorización para la inscripción del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados y sus Emisiones en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. d) Consideración de los términos y condiciones de la primera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados. e) Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para firmar el Acta. | La Paz, Bolivia | 2015-05-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 443 de 19 de mayo de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de junio de 2015 a Hrs. 10:00 a.m., con el siguiente Orden del Día: a) Proyecto de Constitución para cumplir con la Ley No. 393 referente a Servicios Financieros, para constituir una Sociedad Controladora en reemplazo del Proyecto aprobado en el punto 4 de la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 30 enero de 2015. b) Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para firmar el Acta. | La Paz, Bolivia | 2015-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 30 de marzo de 2015, determinó aprobar por unanimidad los Estados Financieros Consolidados Auditados y el Dictamen de Auditoría Externa del Conglomerado Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2014. | La Paz, Bolivia | 2015-03-10 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de marzo de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 30 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día: 1. Aprobación de los Estados Financieros Consolidados Auditados y Dictamen Auditoria Externa del Grupo Financiero Bisa, al 31 de diciembre de 2014. 2. Designación de dos representantes para firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2015-02-02 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 30 de enero de 2015, determinó aprobar lo siguiente: 1. La Memoria Anual, el Balance General, Estado de Resultados, el Informe del Síndico y el Dictamen de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2014. 2. El destino de las Utilidades. 3. El pago de dividendos a partir de Hrs. 15:30 p.m. del 30 de enero de 2015, debiendo cumplirse a tal efecto con lo establecido por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., Artículo II.39. (Obligaciones de Información), (iii) Aspectos Financieros. 4. Designar a los siguientes Directores: Directores Titulares Julio Cesar León Prado Presidente Julio Jaime Urquidi Gumucio Primer Vicepresidente Carlos Ramiro Guevara Rodríguez Segundo Vicepresidente Jorge Szasz Pianta Director Wolfgang Leander Barber Director Directores Suplentes Claude Bessé Arze Felipe Alfredo Arana Rück 5. Designar al Síndico: Síndico Titular Oscar Juan García Canseco Síndico Suplente Jorge Luis Fiori Campero 6. Delegar al Directorio del Banco la contratación de la empresa de Auditoría Externa. 7. El cumplimiento de la constitución de fianza o caución calificada de Directos y Síndicos de la pasada gestión y recomendación a los Directores Síndicos recién elegidos para prestar la fianza calificada. 8. La remuneración a los Directores y Síndico. 9. Los informes que acreditan que no existe observación a la conducta de Directores ni Síndico. 10. Los informes sobre los asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero: a. Estado de créditos en mora igual o superior al uno por ciento (1%) del Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2014. b. Estado de Créditos en mora con más de noventa (90) días sin acción judicial. c. Estado de Créditos castigados con saldos iguales o mayores al uno por ciento (1%) del Patrimonio Neto. d. Calificación de Cartera de Créditos y Nivel de Previsiones de la gestión 2014. e. Multas y sanciones impuestas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en la gestión 2014. | La Paz, Bolivia | 2015-02-02 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 30 de enero de 2015, determinó aprobar lo siguiente: 1. La capitalización de las "Reservas Voluntarias No Distribuibles" por la suma de Bs122.751.470,00 correspondientes a las Utilidades parciales de la Gestión 2014. DETALLE DE CAPITALIZACIÓN Bolivianos Capitalización de "Reservas Voluntarias no Distribuibles" Correspondiente a la utilidad 2014 Bs122.751.470,00 Total a Capitalizar Bs122.751.470,00 El incremento total del Capital Pagado en la suma de Bs122.751.470,00 para llegar a un nuevo Capital Social pagado de Bs1.215.536.920,00 2. Las modificaciones de las Políticas y Del Código de Gobierno Corporativo y el Informe anual de Gobierno Corporativo. 3. La intención de constituir una "Sociedad Controladora" de acuerdo al Reglamento para Sociedades Controladoras de grupos Financieros, Capítulo I, Sección 5 Disposiciones Transitorias - Artículo 2° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros. 4. El Proyecto de Escisión para cumplir con la Ley de Servicios Financieros N° 393 para constituir la Sociedad Controladora denominada "Grupo Financiero BISA S.A.", con domicilio en Av. 16 de Julio 1628, Piso 12, La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. 5. Los accionistas delegados como fundadores del "Grupo Financiero BISA S.A." son: la empresa ICE Ingenieros S.A. y los señores Juan Alejandro Mac Lean Céspedes, Luis Alfonso Ibáñez Montes, Hugo Alfredo Meneses Márquez y Juan Carlos Ballivian Guerrero. 6. El Directorio Provisional designado: Presidente: Julio Cesar León Prado Presidente Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente Fabián Rabinovich Rosenberg Secretario Carlos Ramiro Guevara Rodriguez Director Jorge Szasz Pianta Director 7. Presentar a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la solicitud inicial para el trámite de constitución de la Sociedad Controladora. | La Paz, Bolivia | 2014-12-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de diciembre de 2014, se aprobó la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 30 de enero de 2015, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual e Informe del Directorio. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados. 3. Informe del Síndico. 4. Destino de las Utilidades. 5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos. 6. Remuneración a los Directores y Síndico. 7. Fianza de los Directores. 8. Las responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiese. 9. Asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 10. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2014-12-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de diciembre de 2014, se aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 30 de enero de 2015, con el siguiente Orden del Día: 1. Incremento de capital pagado por Capitalización de Reservas Voluntarias no Distribuibles emergentes del saldo de utilidades de la Gestión 2014 y su correspondiente emisión de acciones. 2. Modificación de las Políticas y del Código de Gobierno Corporativo. 3. Manifestación de intención de constituir una sociedad controladora, requerido en el Reglamento para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros - Capítulo 1, Sección 5 Disposiciones Transitorias - Artículo 2°. 4. Aprobación del proyecto de escisión para cumplir la Ley de Servicios Financieros N° 393. 5. Autorización para presentar a ASFI la solicitud inicial para el trámite de constitución de la sociedad controladora. 6. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2014-05-09 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 9 de mayo de 2014, determinó aprobar lo siguiente: a) La contratación de una obligación subordinada con la Corporación Andina de Fomento "CAF", mediante la suscripción de un contrato de préstamo destinado al fortalecimiento patrimonial del Banco BISA S.A., por la suma de $us20.000.000,00 b) Compromiso de realizar nuevos aportes de capital y/o reinvertir utilidades en la medida que el préstamo subordinado contraído sea amortizado o cancelado. c) Compromiso de asumir todas las obligaciones establecidas en el reglamento de obligaciones subordinadas computables como parte del patrimonio neto emitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero "ASFI", ante una eventual capitalización del préstamo subordinado. | La Paz, Bolivia | 2014-04-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de abril de 2014, se determinó convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de mayo de 2014, con el siguiente Orden del Día: 1. Autorización para la contratación de una obligación subordinada con la Corporación Andina de Fomento mediante contrato de préstamo destinado al fortalecimiento patrimonial del Banco BISA S.A. 2. Compromiso de realizar nuevos aportes de capital y/o reinvertir utilidades en la medida que el préstamo subordinado contraído sea amortizado o cancelado. 3. Compromiso de asumir todas las obligaciones establecidas en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Patrimonio Neto emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), ante una eventual capitalización del préstamo subordinado. 4. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2014-03-31 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 28 de marzo de 2014, determinó aprobar por unanimidad los Estados Financieros Consolidados Auditados y el Dictamen de Auditoría Externa del Conglomerado Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2013. | La Paz, Bolivia | 2014-03-10 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 425 de 7 de marzo de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día: 1. Aprobación de los Estados Financieros Consolidados, Auditados con Dictamen de Auditoría Externa del Grupo Financiero Bisa al 31 de diciembre de 2013. 2. Designación de dos representantes para firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2014-02-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 28 de febrero de 2014, determinó aprobar que el Banco BISA S.A. continúe prestando servicios adecuándose al tipo Banco Múltiple de acuerdo con la Ley N° 393 de Servicios Financieros y con el Reglamento para Bancos Múltiples, encargando a la Administración del Banco, realice todo trámite necesario para cumplir con tal cometido. | La Paz, Bolivia | 2014-02-10 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de febrero de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día: 1. Determinación para prestar servicios como Banco "Múltiple" en el marco de la Ley N° 393 de Servicios Financieros. 2. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2014-01-31 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 31 de enero de 2014, determinó aprobar lo siguiente: 1. La Memoria Anual, el Balance General, Estado de Resultados, el Dictamen de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2013 y los informes de los Directores. 2. Destino de las Utilidades. 3. El pago de dividendos a partir de horas 14:30 del 31 de enero de 2014, debiendo cumplirse a tal efecto con lo establecido por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., Artículo II.39. (Obligaciones de Información), (iii) Aspectos Financieros. 4. La designación de los siguientes Directores del BANCO: Directores Titulares Julio César León Prado Presidente Julio Jaime Urquidi Gumucio Primer Vicepresidente Carlos Ramiro Guevara Rodríguez Segundo Vicepresidente Wolfgang Leander Barber Director Jorge Szasz Pianta Director Directores Suplentes Claude Bessé Arze Oscar Rafael Salinas Aramburo 5. La designación del Síndico: Síndico Titular Oscar Juan García Canseco Síndico Suplente Hugo Alfredo Meneses Márquez 6. Delegar al Directorio del Banco la contratación de la empresa de Auditoría Externa. 7. Verificó que no existe observación a la conducta de Directores ni Síndico. | La Paz, Bolivia | 2014-01-31 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 31 de enero de 2014, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la capitalización y el consecuente incremento de Capital Social y la emisión de acciones, de acuerdo al siguiente detalle: Capitalización de "Reservas Voluntarias no Distribuibles" Bolivianos emergente de la utilidad 2013 (parcial) Bs74.835.020,00 Capitalización de Utilidades Acumuladas para el reemplazo de amortizaciones de Préstamos Subordinados". Emergente de la utilidad 2013 (Parcial). En la fecha que se realizará la amortización del Préstamo Subordinado (CAF) Bs8.918.000,00 Total a Capitalizar Bs83.753.020,00 En razón a la capitalización aprobada, la Junta General Extraordinaria de Accionistas decidió el incremento del Capital Social en Bs83.753.020,00 para llegar a un nuevo Capital Social Pagado de Bs1.092.785.450,00 2. Ratificar por unanimidad y sin observaciones el Manual de Políticas, el Código de Gobierno Corporativo, el Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y Código de Ética, aprobados por el Directorio y de igual manera aprobar el Informe anual sobre Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2013; disponiendo la remisión de este último a conocimiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. | La Paz, Bolivia | 2013-12-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de diciembre de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de enero de 2014, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual e Informe del Directorio. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados. 3. Informe del Síndico. 4. Destino de las utilidades, o en su caso, tratamiento de las pérdidas. 5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos. 6. Remuneración a los Directores y Síndico. 7. Fianza de los Directores. 8. Las responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiere. | La Paz, Bolivia | 2013-12-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de diciembre de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de enero de 2014, con el siguiente Orden del Día: 1. Incremento de Capital Pagado por Capitalización de Reservas Voluntarias no Distribuibles emergentes del saldo de utilidades de la Gestión 2013 y su correspondiente emisión de acciones. 2. Ratificación de las Políticas, Código y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y del Código de Ética, documentos a disposición permanente de los accionistas, en las oficinas del Banco de la ciudad de La Paz, Av. 16 de julio N° 1628, piso 11, Asesoría Legal Nacional. 3. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2013-07-09 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 9 de julio de 2013, determinó aprobar el Compromiso de mantener el Coeficiente de Adecuación Patrimonial en niveles adecuados de conformidad con la Política del Banco y de acuerdo a las normas reglamentarias que emita la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y/o leyes aplicables a las entidades financieras bancarias con referencia al Coeficiente de Adecuación Patrimonial. | La Paz, Bolivia | 2013-06-10 | Ha comunicado que en reunión de Directorio No. 415 de 7 de junio de 2013, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de julio de 2013, para aprobar el compromiso de los accionistas de capitalizar utilidades, contraer obligaciones subordinadas o realizar aportes nuevos de capital, con el siguiente Orden del Día: 1. Compromiso de los accionistas para mantener el Coeficiente de Adecuación Patrimonial en los niveles establecidos en la Política del Banco. 2. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2013-05-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 27 de mayo de 2013, determinó aprobar en forma unánime la ratificación de la compra de acciones que el Banco Bisa S.A. realizó en la empresa Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., por 2.816 acciones de la empresa vendedora BISA S.A. Agencia de Bolsa y 20 acciones de la empresa vendedora Bisa Seguros y Reaseguros S.A.; por un monto total de Bs5.866.748,12 | La Paz, Bolivia | 2013-05-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio No. 414 de 8 de mayo de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de mayo de 2013, para la aprobación mediante ratificación de la compra de acciones en la empresa Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., con un límite máximo de Bs6.000.000,00 con el siguiente Orden del Día: 1. Aprobación de compra de acciones en la empresa Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 2. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2013-04-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Acciones, realizada el 28 de marzo de 2013, determinó aprobar los Estados Financieros Consolidados Auditados y del Dictamen de Auditoría Externa del "Conglomerado Grupo Financiero Bisa" al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo al siguiente resumen: Miles de Bolivianos TOTAL ACTIVO 15.219.591,00 TOTAL PASIVO 13.931.113,00 PARTICIPACIÓN MINORITARIA 54.037,00 TOTAL PATRIMONIO 1.234.441,00 CUENTAS CONTINGENTES 2.839.529,00 CUENTAS DE ORDEN 278.925.801,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 174.223,00 | La Paz, Bolivia | 2013-03-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio No. 411 de 7 de marzo de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2013, con el siguiente Orden del Día: 1. Aprobación de los Estados Financieros Consolidados Auditados y Dictamen de Auditoría Externa del Grupo Financiero Bisa al 31 de diciembre de 2012. 2. Designación de dos representantes para firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2013-02-26 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 20 de febrero de 2013, determinó lo siguiente: 1. La capitalización en dos tramos de las Reservas Voluntarias no Distribuibles por la suma de Bs77.461.979,82 correspondientes al 50% de las utilidades de la gestión 2012, deducida la reserva legal y saldo de las Reservas Voluntarias no Distribuibles de gestiones anteriores de Bs10,18 totalizando la suma de Bs77.461.990,00 para expresar en múltiplos de 10 y realizar la respectiva emisión de acciones. En un primer tramo, aprobar el incremento del Capital Social, por la suma de Bs68.429.560,00 para llegar al límite máximo permitido del capital autorizado del Banco de Bs1.000.000.000,00 quedando pendiente un saldo de capitalización de Bs9.032.430,00 para el segundo tramo de la capitalización mencionada anteriormente. 2. Autorizar el incremento del Capital Autorizado hasta la suma de Bs1.500.000.000,00 para lo cual aprobó el nuevo texto del Art.7 de los Estatutos: ARTICULO 7° (Capital, número y valor de acciones): El capital autorizado de la Sociedad es de Bs1.500.000.000,00 dividido en 150.000.000,00 de acciones nominativas con un valor nominal de Bs10,00 cada una. En la contabilidad se registrarán los capitales suscrito y pagado. Asimismo, instruyó se efectúen todos los trámites necesarios para inscribir en el Registro de Comercio y Entidades Reguladoras el referido incremento de capital autorizado y la modificación de los Estatutos. 3. En un segundo tramo, decidir en forma unánime el incremento del Capital Pagado con la capitalización de Bs9.032.430,00 producto del saldo de la capitalización de Reservas Voluntarias no Distribuibles, correspondientes al 50% de las utilidades de la gestión 2012 deducida la reserva legal; incrementando a tal fin el nuevo capital pagado hasta la suma de Bs1.009.032.430,00 con la correspondiente emisión de acciones, recomendando se efectúen todos los trámites necesarios para inscribir en el Registro de Comercio y Entidades Reguladoras el referido incremento de capital pagado. Asimismo, la Junta de Accionistas instruyó al Directorio cumplir la obligación de agente de retención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas aplicable a Beneficiarios del Exterior (IUE-BE), correspondientes a la alícuota respectiva de los dividendos y sobre el valor de las acciones emitidas de cada accionista, emergentes y resultantes de los respectivos incrementos de capital; para lo que la administración del Banco debe comunicarse y coordinar con cada accionista del exterior. | La Paz, Bolivia | 2013-02-21 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 20 de febrero de 2012, determinó lo siguiente: a) Aprobar la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados y Dictamen de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2012. b) Aprobar el Destino de las Utilidades, de acuerdo al siguiente detalle: - 10% para Constitución de Reserva Legal. - Después de Constituir la Reserva Legal, el 50% sea destinado a la distribución de dividendos. - Otro 50% restante, después de constituir la Reserva Legal, se destine a Reserva Voluntaria no Distribuible. c) Aprobar el pago de dividendos que se efectuará a partir de horas 15:00 del 29 de febrero del presente año, debiendo cumplirse a tal efecto con lo establecido por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. d) Aprobar la designación de los siguientes Directores del Banco: Directores Titulares Julio César León Prado Presidente Julio Jaime Urquidi Gumucio Primer Vicepresidente Felipe Alfredo Arana Rück Segundo Vicepresidente Carlos Ramiro Guevara Rodríguez Director Wolfgang Leander Barber Director Directores Suplentes Claude Besse Arze Oscar Rafael Salinas Aramburo e) Aprobar la designación del Síndico: Síndico Titular Oscar Juan García Canseco Síndico Suplente Hugo Alfredo Meneses Marquez f) Delegar al Directorio del Banco la contratación de la empresa de Auditoría Externa. g) Informar que no existe observación a la conducta de Directores ni Síndico. h) Informar los asuntos relacionados con la aplicación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y de las disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, aprobando los siguientes informes: Estado de créditos en mora igual o superior al 1% del Patrimonio Neto computable al 31 de Diciembre de 2012; Estado de Créditos en mora con más de 90 días sin acción judicial; Estado de Créditos castigados con saldos iguales o mayores al 1% del Patrimonio Neto; Calificación de Cartera de Créditos y Nivel de Previsiones gestión 2012; Multas pagadas a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en la Gestión 2012. | La Paz, Bolivia | 2013-01-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2013, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual e informe del Directorio. 2. Consideración del Balance General y Estados Financieros. 3. Informe del Síndico. 4. Destino de las Utilidades, o en su caso, tratamiento de pérdidas. 5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos. 6. Remuneración a los Directores y Síndico. 7. Responsabilidades de los Directores y Sindico, si las hubiere. 8. Asuntos que resulten de la aplicación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y de las disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 9. Designación de dos representantes para la firma del acta. | La Paz, Bolivia | 2013-01-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Incremento de capital pagado por capitalización de reservas voluntarias no distribuibles emergentes de saldos de gestiones anteriores y parte de las utilidades de la gestión 2012 y su correspondiente emisión de acciones. 2. Incremento de capital autorizado. 3. Incremento de capital pagado por capitalización de reservas voluntarias no distribuibles emergentes del saldo de utilidades de la gestión 2012 y su correspondiente emisión de acciones. 4. Designación de dos representantes para la firma del acta. | La Paz, Bolivia | 2012-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 29 de marzo de 2012, determinó la aprobación de los Estados Financieros Consolidados Auditados y del Dictamen de Auditoría Externa del Conglomerado Grupo Financiero Bisa al 31 de diciembre de 2011, de acuerdo al siguiente resumen: Miles de Bolivianos TOTAL ACTIVO 13.246.756 TOTAL PASIVO 12.053.238 PARTICIPACIÓN MINORITARIA 46.168 TOTAL PATRIMONIO 1.147.350 CUENTAS CONTINGENTES 2.028.690 CUENTAS DE ORDEN 213.551.291 UTILIDAD DEL EJERCICIO 194.114 | La Paz, Bolivia | 2012-02-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2012, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, Estado de Resultados y el Dictamen de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2011. 2. Aprobar el destino de las utilidades, de acuerdo al siguiente detalle: a) 10% para constitución de Reserva Legal. b) 50% después de constituir la Reserva Legal, sea destinado a la distribución de dividendos. c) 42,55% después de constituir la Reserva Legal, se destine a Reserva Voluntaria no Distribuible. d) 7,45% después de constituir la Reserva Legal, se destine al remplazo de las amortizaciones de préstamos subordinados, monto que se mantendrá en Utilidades Acumuladas hasta efectivizar dichas amortizaciones, conforme al requerimiento regulatorio. Resumen de Destino de las Utilidades Bolivianos UTILIDAD GESTIÓN 2011 194.513.540,05 MENOS: Reserva Legal 10% (19. 451. 354,01) Saldo de la Utilidad 175.062.186,04 Distribución de Utilidades 50%, después de Reserva Legal (87.531.093,02) Constitución Reservas Voluntarias No Distribuibles (74.497.093,02) Utilidades Acumuladas para reemplazo de amortizaciones de préstamos subordinados (13.034.000,00) -0- 3) Aprobar el pago de dividendos a partir de horas 09:00 a.m. del 29 de febrero de 2012, debiendo cumplirse a tal efecto con lo establecido por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 4) La designación de los siguientes Directores: Directores Titulares - Julio César León Prado Presidente - Julio Jaime Urquidi Gumucio Primer Vicepresidente - Felipe Alfredo Arana Rück Segundo Vicepresidente - Carlos Ramiro Guevara Rodríguez Director - Wolfgang Leander Barber Director Directores Suplentes - Claude Besse Arze - Oscar Salinas Quiroga 5) La designación del Síndico: Síndico Titular - Oscar Juan García Canseco Síndico Suplente - Hugo Alfredo Meneses Márquez 6) Delegar al Directorio del Banco la contratación de la empresa de Auditoría Externa. 7) Verificar que no existe observación a la conducta de Directores ni Síndico. 8) Verificar los asuntos que resulten de la aplicación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y de las disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, aprobando los siguientes informes: Estado de créditos en mora igual o superior al 1% del Patrimonio Neto computable al 31 de Diciembre de 2011; Estado de Créditos en mora con más de 90 días sin acción judicial; Estado de Créditos castigados con saldos iguales o mayores al 1% del Patrimonio Neto; Calificación de Cartera de Créditos y Nivel de Previsiones gestión 2011; Multas pagadas a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en la Gestión 2011. | La Paz, Bolivia | 2012-02-29 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2012, determinó: - Aprobar la capitalización y el consecuente incremento de Capital Social y la emisión de acciones, de acuerdo al siguiente detalle: Bolivianos Capitalización de "Reservas Voluntarias no Distribuibles" emergente de la utilidad 2011 (parcial) Bs74.497.090.- Capitalización de "Utilidades Acumuladas para el reemplazo de amortizaciones de Préstamos Subordinados". (En las fechas que se realizarán las amortizaciones de los Préstamos Subordinados 4ta. cuota CAF y 5ta. cuota BDP) Bs13.034.000.- Total a Capitalizar Bs87.531.090.- En razón a la capitalización aprobada, incrementar el Capital Social en Bs87.531.090.- para llegar a un nuevo Capital Pagado de Bs931.570.440.- | La Paz, Bolivia | 2012-02-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de febrero de 2012, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 29 de marzo de 2012, con el siguiente Orden del Día: 1. Aprobación de los Estados Financieros Consolidados Auditados y Dictamen de Auditoría Externa del Grupo Financiero Bisa al 31 de diciembre de 2011. 2. Designación de dos representantes para firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2012-01-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de enero de 2012, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 28 de febrero de 2012, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual e informe del Directorio. 2. Consideración del Balance General y Estados Financieros. 3. Informe del Síndico. 4. Destino de las Utilidades. 5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos. 6. Remuneración de los Directores y Síndico. 7. Responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiere. 8. Asuntos que resulten de la aplicación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y de las disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 9. Designación de dos representantes para la firma del acta. | La Paz, Bolivia | 2012-01-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de enero de 2012, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2012, con el siguiente Orden del Día: 1. Incremento de capital social y correspondiente emisión de acciones. 2. Designación de dos representantes para la firma del acta. | La Paz, Bolivia | 2011-03-22 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2011 aprobó:
- Los Estados Financieros Consolidados Auditados. - El Dictamen de Auditoría Externa del Conglomerado Grupo Financiero BISA al 31 de Diciembre de 2010, cuyo resumen es el siguiente:
Miles de Bolivianos Total Activo 12.271.878 Total Pasivo 11.206.356 Participación Minoritaria 48.227 Total Patrimonio 1.017.295 Cuentas Contingentes 1.619.784 Cuentas de Orden 198.374.678 Utilidad del Ejercicio 144.625 | La Paz, Bolivia | 2011-03-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2011, reinstalada el 15 de marzo de 2011, determinó:
a) Aprobar la Capitalización de Utilidades acumuladas traspasando de la cuenta Utilidades Acumuladas a Capital Social, el monto de Bs13.148.000,00 para el reemplazo de amortizaciones de Préstamos Subordinados, de acuerdo al siguiente detalle: Bolivianos Capitalización de Utilidades Acumuladas 2010 (En las fechas que se realizarán las amortizaciones de los Préstamos Subordinados 3ra cuota CAF y 4ta cuota BDP) 13.148.000,00 Total a Capitalizar 13.148.000,00
b) Aprobar el incremento de Capital Social de Bs13.148.000,00 para llegar a un nuevo Capital Social de Bs844.039.350,00 debiendo efectuarse la correspondiente emisión de Acciones. | La Paz, Bolivia | 2011-02-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 25 de febrero de 2011 determinó:
a) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, Estado de Resultados y el Dictamen de los Auditores Externos.
b) Aprobar el pago de dividendos a partir de Hrs.9:00 a.m. del 28 de febrero de 2011. Asimismo, aprobar el destino de las utilidades gestión 2010, donde se estableció que la Utilidad de la gestión 2010 es Bs146.481.705,19 menos la Reserva Legal (10%) Bs14.648.170,52 dando un Saldo de Utilidades de Bs131.833.534,67 de los cuales el 50% será destinado a la distribución de utilidades equivalente a Bs65.916.767,34; Constitución Reservas Voluntarias No Distribuibles Bs52.768.767,33 y las Utilidades Acumuladas para reemplazo de amortizaciones de préstamos subordinados Bs13.148.000,00
c) Aprobar la designación de los siguientes Directores:
Directores Titulares Julio César León Prado Presidente Felipe Alfredo Arana Rück Primer Vicepresidente Julio Jaime Urquidi Gumucio Segundo Vicepresidente Carlos Ramiro Guevara Rodríguez Director Wolfgang Leander Barber Director
Directores Suplentes Claude Bessé Arze Hugo Landivar Cuellar
d) Aprobar la designación de Síndicos:
Síndico Titular
Oscar Juan García Canseco
Sindico Suplente
Hugo Alfredo Meneses Marquez
e) Aprobar la delegación al Directorio de la contratación de los Auditores Externos.
f) Aprobar los siguientes informes: Estado de créditos en mora igual o superior al 1% del Patrimonio Neto computable al 31 de Diciembre de 2010; Estado de Créditos en mora con más de 90 días sin acción judicial; Estado de Créditos castigados con saldos iguales o mayores al 1% del Patrimonio Neto; Calificación de Cartera de Créditos y Nivel de Previsiones gestión 2010; Multas pagadas a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en la Gestión 2010. | La Paz, Bolivia | 2011-02-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 25 de febrero de 2011 determinó:
1. Aprobar el incremento de Capital de Social por la suma de Bs99.745.910 para llegar a un total de Capital Social de Bs830.891.350
2. Aprobar un cuarto intermedio propuesto hasta el 30 de marzo de 2011, para considerar la capitalización de utilidades acumuladas para reemplazo de amortizaciones de préstamos subordinados.
3. Dejar sin efecto la anterior aprobación de emisión de "Bonos Subordinados Banco Bisa", efectuada en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2010 y reanudada el 5 de marzo de 2010. Encomendado a la Administración del Banco se proceda con la anulación de las escrituras públicas y trámites efectuados hasta la fecha. | La Paz, Bolivia | 2011-02-23 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 22 de marzo de 2011, con el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación de los Estados Financieros Consolidados Auditados y Dictamen de Auditoría Externa del Grupo Financiero Bisa al 31 de diciembre de 2010. 2. Designación de dos representantes para firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2011-01-11 | Ha comunicado que mediante Reunión de Directorio de 10 de enero de 2011, decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 25 de febrero de 2011 a Hrs. 09:00 a.m., a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria Anual e informe del Directorio. 2. Consideración del Balance General y Estados Financieros. 3. Informe del Síndico. 4. Destino de las Utilidades. 5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos. 6. Remuneración a los Directores y Síndico. 7. Responsabilidades de los Directores y Sindico, si las hubiere. 8. Asuntos que resulten de la aplicación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y de las disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 9. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2011-01-11 | Ha comunicado que mediante resolución de Directorio de 10 de enero de 2011, decidió convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 25 de febrero de 2011 a Hrs. 11:00 a.m., para considerar el siguiente Orden del Día:
1. Incremento de Capital Social. 2. Informe sobre la Emisión de Bonos Subordinados. 3. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2010-08-31 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 30 de agosto de 2010, determinó:
- Complementación y modificación del nuevo Articulo 37 de los Estatutos del Banco.
De acuerdo a requerimiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, se aprobó el nuevo texto complemento del Art.37 de los Estatutos del Banco de acuerdo al siguiente tenor:
"ARTÍCULO 37 (Sesiones, quórum y lugar):
El Directorio se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea convocado por su Presidente o Vicepresidentes del Directorio en caso de ausencia o impedimento del primero. Las convocatorias serán transmitidas por carta o cualquier medio telemático o electrónico escrito. El Presidente convocará a reuniones de Directorio a solicitud escrita y motivada de cualquiera de los miembros del Directorio o del Gerente General. El quórum para la sesión del Directorio, será de la mitad más uno de sus miembros. Las sesiones de Directorio podrán ser convocadas para su realización en cualquier lugar dentro o fuera del país.
Asimismo, la participación de los Directores en las respectivas sesiones podrá ser a través de cualquier medio audiovisual telemático o electrónico. Para esta eventualidad, la convocatoria deberá dejar establecidas las características de la sesión a través de estos medios con carácter previo, debiendo constar en el acta respectiva que todos los participantes han podido comunicarse claramente entre sí durante toda la sesión de Directorio". | La Paz, Bolivia | 2010-08-17 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse al 30 de agosto de 2010, con el siguiente Orden del Día:
1. Complementación y modificación del nuevo Artículo 37 de los Estatutos del Banco. 2. Designación de dos representantes para la firma del acta. | La Paz, Bolivia | 2010-03-22 | Ha comunicado que el 17 de marzo de 2010, se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas, donde se determinó lo siguiente:
- Aprobar los Estados Financieros Consolidados Auditados y Dictamen de Auditoría Externa del Grupo Financiero al 31 De Diciembre de 2009.
| La Paz, Bolivia | 2010-03-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de accionistas de 17 de Marzo de 2010, determino:
1. Modificar el Art.37 de los Estatutos del Banco, de acuerdo al siguiente tenor:
ARTÍCULO 37 (Sesiones, quórum y lugar):
El Directorio se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea convocado por su Presidente, o Vicepresidentes en caso de ausencia o impedimento del primero. Las convocatorias serán transmitidas por carta o fax. El Presidente convocará a reunión de Directorio a solicitud escrita y motivada de cualquiera de los miembros del Directorio o del Gerente General. El quórum para la sesión del Directorio, será de la mitad más uno de sus miembros. Las sesiones de Directorio podrán ser convocadas para su realización en cualquier lugar dentro o fuera del país. Asimismo, la participación de los Directores en las respectivas sesiones podrá ser a través de cualquier medio audiovisual, telemático o electrónico.
2. Autorizar en forma unánime:
2.1. La suscripción de contratos complementarios a los créditos subordinados con DEUTSCHE INVESTITIONS UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MB (DEG) y con NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N.V. (FMO) con el propósito de adecuar los contratos al nuevo Reglamento de Créditos Subordinados emitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, de conformidad con el Art. 1 de la Sección 6 (Disposición Transitoria de adecuación).
2.2. La suscripción del contrato complementario al crédito subordinado con la CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) para la modificación de condiciones financieras, con el fin de de adecuarse a lo establecido por el Art. 4 de la Sección 3 (Modificación del Contrato) del Reglamento de Créditos Subordinados emitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
2.3. El pago anticipado de los créditos con los acreedores DEG, FMO, CAF y BDP, para su sustitución con los fondos provenientes de los bonos subordinados que serán emitidos próximamente.
| La Paz, Bolivia | 2010-03-08 | Ha comunicado que en la fecha se reanudó la Junta General Extraordinaria de Accionistas, luego del cuarto intermedio decretado por la Junta en fecha 25 de febrero de 2010, con el objeto de tratar el orden del día de los puntos pendientes 2 y 3 (Emisión de Bonos Subordinados y Designación de dos representantes para la firma del Acta):
- Aprobar la emisión de bonos subordinados hasta la suma de Bs350.000.000.- (Trescientos cincuenta millones 00/100 Bolivianos) para su negociación en el Mercado de Valores, sujetándose a la "no objeción" de la ASFI y compromiso de cumplimiento de las Normas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero referidas a la Emisión de Bonos Subordinados, el Código de Comercio, la Ley del Mercado de Valores No. 1834 de 31 de marzo de 1998 y el Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
| La Paz, Bolivia | 2010-03-02 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de febrero de 2010, aprobó lo siguiente:
a) Incremento de Capital Pagado por Capitalización de Reservas.
Capitalización de Bs47.225.251,65 correspondiente a "Otras Reservas no Distribuibles", en aplicación de lo dispuesto por la Circular SB585/08 de 27 de agosto de 2008, importe originado en el saldo del Ajuste Global del Patrimonio al 30 de agosto del 2008 y la capitalización de Reservas Voluntarias No Distribuibles emergentes de las utilidades de la Gestión 2009 por Bs78.790.018,35 haciendo un total a Capitalizar de Bs126.015.270,00
De la misma manera, emergente de las capitalizaciones arriba señaladas, se aprobó la emisión de acciones correspondientes y el respectivo aumento del capital social por Bs126.015.270,00 para llegar a un total de Capital Social de Bs731.145.440,00.
b) Emisión de Bonos Subordinados
Para el tratamiento de este punto el Presidente solicitó un cuarto intermedio debido a que la emisión de los bonos subordinados se encuentra en proceso de estructuración y verificación de condiciones, solicitud que fue aprobada por unanimidad. | La Paz, Bolivia | 2010-03-02 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 17 de marzo de 2010, con el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación de modificación de Estatutos del Banco, en su Art.73 para que las reuniones de Directorio se puedan realizar en cualquier lugar dentro o fuera del país, según lo permitido por la R.A. 0150/2005 de 19 de Octubre de 2005 emitida por la Ex Superintendencia de Empresas, actualmente Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas, así como también por medios electrónicos que permitan la participación audio visual de los Directores.
2. Autorización para suscripción de los contratos complementarios de los créditos subordinados con la DEG y el FMO para su adecuación al nuevo Reglamento de Créditos Subordinados emitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, de conformidad con el Art. 1 de la Sección 6 (Disolución Transitoria de Adecuación) así como la suscripción de otro contrato complementario.
3. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2010-03-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2010, determinó:
a) La Memoria Anual, el Balance General, Estado de Resultados y el Dictamen de los Auditores Externos.
b) Asimismo, la Junta aprobó que el pago de dividendos se realice a partir de fecha 25 de Febrero de 20)0. En tal sentido en cumplimiento del reglamento interno de registro de operaciones de la Bolsa Boliviana Valores, se informó de esta resolución antes de la primera sesión bursátil del día siguiente a la fecha de declaración.
Resumen de Destino de las Utilidades
Bolivianos
Utilidad Gestión 2009 175,088,940.34
MENOS:
Reserva Legal 10% (17,508,894.03)
Saldo de la Utilidad 157,580,046.31
Distribución de Utilidades 50% (78,790,023.15)
Constitución Reservas Voluntarias No Distribuibles (78,790,023.16)
c) La Junta designó a los siguientes Directores del Banco
Directores Titulares
Julio León Prado Presidente
Alfredo Arana Primer Vicepresidente
Julio Jaime Urquidi Segundo Vicepresidente
Ramiro Guevara Director
Wolfgan Leander Director
Directores Suplentes
Clode Bessé
Hugo Landivar
d) La Junta designó a los siguientes Síndicos
Sindico Titular
Oscar García
Sindico Suplente
Hugo Meneses
e) La Junta aprobó la remuneración de Directores y Síndico.
f) La Junta verificó los asuntos que resulten de la aplicación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y de las disposiciones de la autoridad de supervisión del sistema financiero ASFI, aprobando los siguientes informes: Estado de créditos en mora igual o superior al 1% del Patrimonio Neto computable al 31 de Diciembre de 2009; Estado de Créditos en mora con más de 90 días sin acción judicial; Estado de Créditos castigados con saldos iguales o mayores al 1% del Patrimonio; Calificación de Cartera de Créditos y Nivel de Previsión gestión 2009; Multas pagadas a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en la Gestión 2009.
| La Paz, Bolivia | 2010-03-01 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse 17 de marzo de 2010, con el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación de los Estados Financieros Consolidados Auditados y Dictamen de Auditoría Externa del Grupo Financiero Bisa al 31 de Diciembre de 2009.
2. Designación de dos representantes para firma del Acta.
| La Paz, Bolivia | 2010-02-03 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco, a realizarse el 25 de febrero de 2010, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la memoria e informe del Directorio.
2. Consideración del Balance General y Estados Financieros.
3. Informe del Síndico.
4. Destino de las utilidades.
5. Designación y remoción de los directores, del síndico y de los auditores externos.
6. Remuneración a los directores y síndico.
7. Responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiere.
8. Asuntos que resulten de la aplicación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y de las disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero "ASFI".
9. Designación de dos representantes para la firma del acta. | La Paz, Bolivia | 2010-02-03 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2010, con el siguiente Orden del Día:
1. Incremento de capital pagado por capitalización de reservas.
2. Emisión de bonos subordinados.
3. Designación de dos representantes para la firma del acta. | La Paz, Bolivia | 2009-03-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2009:
1. Determinó aprobar los Estados Financieros del Conglomerado de Grupo Financiero BISA y del Dictamen de Auditoria Externa.
2. Tomó nota de la Resolución SB/0048/2009 de fecha 26 de febrero de 2009.
| La Paz, Bolivia | 2009-03-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2009:
1. Se determinó aprobar la capitalización de las reservas Voluntarias no Distribuibles, el Aumento de Capital Pagado y la Emisión de Acciones.
2. Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 7° del Título IX, capítulo X, Sección 2, de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras, el Secretario propuso que la Junta considere y autorice que la referida capitalización sea utilizada para reemplazar los pagos y amortizaciones de préstamos Subordinados según el siguiente detalle:
- Préstamo BDP - N° FAST 1720 Testimonio N° 175/2008, de fecha 19 de enero de 2008.
Primera cuota de capital cancelada en fecha 21 de enero de 2009 $us600.000.-
equivalente a Bs4.182.000.-
- Préstamo CAF - CFA N° 000624 Testimonio N° 0065/2009, de fecha 12 de febrero de 2009.
Diferencia entre importe original de $us10.000.000.- $us3.500.000.-
y nuevo desembolso de $us6.500.000.-
Operaciones realizadas el 27 de febrero de 2009, equivalente
a Bs24.395.000.-
- Préstamo CAF - CFA N° 005250 Testimonio N° 0065/2009,
de fecha 12 de febrero de 2009 $us1.300.000.-
Primera cuota de capital a ser cancelada
En fecha 30 de marzo de 2009, equivalente a Bs9.061.000.-
- Futuros pagos de deuda Subordinada equivalente a Bs25.547.610 $us3.665.367.-
TOTAL $us9.065.367.-
La Junta Autorizó que la referida capitalización sea utilizada para reemplazar los pagos y amortizaciones de dichos préstamos subordinados.
3. Como consecuencia de la suscripción de un nuevo contrato de Préstamo Subordinado con la Corporación Andina de Fomento y de los compromisos asumidos por los principales accionistas del Banco (conformados por Montrose Comercial Inc., ICE Ingenieros S.A. y el Ing. Julio León Prado) en el Anexo "H" del señalado contrato, los accionistas que suscribieron dicho Anexo resolvieron y aprobaron ratificar expresamente todos los términos y contenidos de la cláusula Tercera del "Anexo H" del referido Contrato.
| La Paz, Bolivia | 2009-03-11 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 25 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación de los Estados Financieros Consolidados y Dictamen del Conglomerado Financiero Bisa.
2. Informe de la Resolución SB/0048/2009 de la SBEF de fecha 26 de febrero de 2009.
3. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| La Paz, Bolivia | 2009-03-11 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 25 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día:
1. Capitalización de Reservas Voluntarias no Distribuibles, Aumento de Capital Pagado y Emisión de Acciones.
2. Utilización de las Reservas Capitalizadas para reemplazar los pagos y amortizaciones de préstamos subordinados.
3. Ratificación de Compromiso asumido por los Accionistas en el "Anexo H" del contrato de préstamo subordinado con la CAF.
4. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| La Paz, Bolivia | 2009-02-05 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en fecha 4 de febrero de 2009, determinó:
1. Aprobar la designación de los Directores, Síndicos y los Auditores Externos.
DIRECTORES TITULARES
- Julio León Prado Presidente
- Alfredo Arana Ruck Primer Vicepresidente
- Julio Jaime Urquidi Gumucio Segundo Vicepresidente
- Ramiro Guevara Rodriguez Director
- Wolgang Leander Director
- Tomás Barrios S. Secretario
DIRECTORES SUPLENTES
- Oscar García
- Claude Bessé Arze
- Hugo Landivar
SÍNDICO TITULAR
- Fabián Rabinovich
SÍNDICO SUPLENTE
- Hugo Meneses
Con referencia a la contratación de la empresa de Auditoria Externa la Junta aprobó delegar al Directorio la contratación de los mismos.
2. Con relación a la Responsabilidades de los Directores y Síndico, el secretario informó que no existe ninguna observación a la conducta de los Directores, ni del Síndico, que se tenga conocimiento hasta la fecha.
Asimismo, ha informado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, determinó un cuarto intermedio hasta el 6 de febrero de 2009, fecha en la cual trataran los puntos pendientes del Orden del Día:
- Consideración de la Memoria e informe del Directorio.
- Consideración del Balance General y Estados Financieros.
- Informe del Síndico.
- Destino de las Utilidades.
- Asuntos que resulten de la aplicación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos.
| La Paz, Bolivia | 2009-01-19 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 4 de febrero de 2009, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria e informe del Directorio.
2. Consideración del Balance General y Estados Financieros.
3. Informe del Síndico.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos.
6. Remuneración a los Directores y Síndico.
7. Responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiere.
8. Asuntos que resulten de la aplicación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos.
9. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| La Paz, Bolivia | 2008-08-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de agosto de 2008, determinó:
1. Aprobar los siguientes puntos:
1.1. El compromiso de realizar nuevos aportes de capital, reinvertir utilidades o contratar otra deuda subordinada, en la medida que los contratos de préstamos subordinados suscritos entre el Banco con la CAF, DEG y/o FMO o por suscribirse deban ser amortizados o pagados.
1.2. Ante una eventual capitalización de los préstamos subordinados con la CAF, DEG y/o FMO suscritos o por suscribir con el Banco, los accionistas se comprometen a:
i) emitir acciones del Banco por el ingreso del nuevo accionista,
ii) renunciar a su derecho preferente sobre la nueva emisión realizada,
iii) realizar todos los ajustes necesarios a los estados financieros, de modo que las pérdidas o cualquier clase de pasivos, cuyo origen se relacione con la administración vigente del Banco al momento en que se tuviera que producir la capitalización e ingreso del acreedor como accionista, sean absorbidos por los actuales accionistas y bajo ningún concepto por el nuevo accionista.
2. Aprobar el contenido de los términos y condiciones, tanto del contrato de adecuación contractual de un contrato de Préstamo Subordinado a la Regulación de Obligaciones Subordinadas computables como parte del Patrimonio Neto de las Entidades de Intermediación Financiera contenida en la Resolución SB N° 098/2008 de 11 de junio de 2008 de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia ("SBEF") como del nuevo Contrato de Préstamo Subordinado y sus respectivos anexos a suscribirse entre el Banco, los Principales Accionistas del Banco y la CAF, en virtud del cual, se instrumentaliza una nueva obligación subordinada con la CAF.
Al mismo tiempo, ratificó la autorización para realizar el prepago de los siguientes créditos subordinados:
- $us3.500.000.- al crédito subordinado con CAF.
- $us2.500.000.- al crédito subordinado con FMO.
- $us2.000.000.- al crédito subordinado con DEG.
3. Aprobar la modificación del artículo 7mo. de los Estatutos.
| La Paz, Bolivia | 2008-08-14 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el 27 de agosto de 2008, con el siguiente Orden del Día:
1. Adecuación de los contratos de préstamo subordinados suscritos y por suscribir con la CAF, FMO y DEG, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos: 3 numeral 2) y 3), 5 y 6 de la Sección 2 del Capítulo X del Reglamento de Obligaciones Subordinadas.
2. Aprobación de los Textos del contrato de reprogramación y del contrato de nuevo préstamo subordinado y autorización para cancelación del crédito reprogramado con la Corporación Andina de Fomento CAF.
3. Modificación de estatutos por incremento de capital (Art. 7mo.)
4. Designación de dos representantes para firma del Acta correspondiente.
| La Paz, Bolivia | 2008-03-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de marzo de 2008, determinó aprobar los Estados Financieros del "Conglomerado del Grupo Financiero BISA" y el Dictamen de Auditoria Externa al 31 de diciembre de 2007.
| La Paz, Bolivia | 2008-03-11 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 28 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración del Balance y Estados Financieros consolidados del conglomerado financiero al 31 de diciembre de 2007.
2. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| La Paz, Bolivia | 2008-02-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de febrero de 2008, determinó:
1. Aprobar la Memoria e Informe del Directorio.
2. Aprobar el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007 y el Dictamen de los Auditores Externos.
3. Aprobar el Destino de las Utilidades de acuerdo al siguiente detalle:
- 10% para constitución de reserva legal.
- 24,46% para la absorción de la ganancia generada por el Ajuste del Patrimonio (18,88%) y absorción del saldo negativo resultante del Ajuste de las Cuentas No Monetarias (5,58%) por disposición de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
- 50% destinado a la distribución parcial de utilidades gestión 2007.
- 15,54% destinado a Reserva Voluntaria no Distribuible.
Resumen del Destino de Utilidades
Bs
Reserva Legal 10% 11.776.300,13
Absorción de la ganancia generada por el
Ajuste de las partidas No Monetarias por
disposición de la Superintendencia de
Bancos y Entidades Financieras 22.233.291,63
Absorción del saldo negativo resultante
del Ajuste de las Cuentas No Monetarias
por disposición de la Superintendencia
de Bancos y Entidades Financieras 6.570.996,83
Distribución parcial de utilidades gestión 2007 58.881.500,64
Reserva Voluntaria no Distribuible 18.300.912,05
117.763.001,28
Asimismo, aprobó que las perdidas por Ajuste Global por participación en las Compañías Subsidiarias, sean absorbidas por las Reservas Voluntarias no Distribuibles acumuladas en gestiones anteriores, de acuerdo al siguiente detalle:
Bs
Saldo de Reserva Voluntaria no
Distribuible al 31/12/2007 103.591.283,02
Menos:
Pérdida por Ajuste Global por
participación en Entidades
Financieras Subsidiarias gestión 2007 (12.651.802,68)
Saldo de Reserva Voluntaria No
Distribuible 90.939.480,34
4. Aprobar la designación de los Directores y Síndicos de acuerdo a la siguiente nomina:
DIRECTORES TITULARES
Julio León Parado - Presidente
Alfredo Arana Rück - Primer Vicepresidente
Julio Jaime Urquidi - Segundo Vicepresidente
Ramiro Guevara Rodríguez - Director
Wolfgang Leander - Director
SÍNDICO TITULAR
Oscar García Canseco
SÍNDICO SUPLENTE
Archibald F.J. Sears
5. Delegar al Directorio la contratación de Auditores Externos para la gestión 2008.
6. Designar a dos representantes para la firma del Acta.
| La Paz, Bolivia | 2008-02-29 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de febrero de 2008, determinó:
1. Aprobar la capitalización parcial de las reservas voluntarias no distribuibles de acuerdo al siguiente detalle:
Bs
Capital Pagado al 31/12/2007 479.681.310,00
Aumento de Capital Pagado a ser Aprobado 62.263.250,00
Nuevo Capital pagado 541.944.560,00
Asimismo, aprobó el aumento del Capital Autorizado a Bs.1.000.000.000,00 y la emisión de acciones por el correspondiente aumento de Capital Pagado, como sigue:
Bs
Capital Autorizado al 31 de diciembre de 2007 500.000.000.-
Nuevo Capital Autorizado 1.000.000.000.-
2. Aprobar la ampliación de plazo de los créditos subordinados de las entidades de financiamiento DEG, FMO y CAF, en las condiciones señaladas en los incisos a y b del punto 2 del Acta, en función a las negociaciones que realice el Banco con dichas instituciones.
3. Aprobar la contratación del Préstamo Subordinado por US$3.000.000.- por el plazo de 60 meses, con una tasa de interés fija de 8,0% anual y con amortizaciones de capital e interés anual, contratado con el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. (BDP S.A.M) en fecha 19 de enero de 2008, como fiduciario del Fondo de Apoyo al Sistema Financiero (FASF) y las condiciones para obtener la no objeción de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, para que el mencionado préstamo subordinado sea computado en el cálculo del Patrimonio Neto del Banco.
4. Designar a dos representantes para la firma del Acta.
| La Paz, Bolivia | 2008-02-08 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 29 de febrero de 2008, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria e Informe del Directorio.
2. Consideración del Balance General y Estados Financieros.
3. Informe del Síndico.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos.
6. Remuneración a los Directores y Síndicos.
7. Responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiera.
8. Asuntos que resulten de la aplicación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
9. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| La Paz, Bolivia | 2008-02-08 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 29 de febrero de 2008, con el siguiente Orden del Día:
1. Aumento de Capital.
2. Aprobación de la ampliación de plazo de los créditos subordinados suscritos con la CAF, DEG y FMO.
3. Aprobación y ratificación del contrato de crédito subordinado FASF.
4. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| La Paz, Bolivia | 2007-03-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de marzo de 2007, determinó aprobar los Estados Financieros Consolidados del Conglomerado Financiero BISA al 31 de diciembre de 2006. | La Paz, Bolivia | 2007-03-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de marzo de 2007, determinó aprobar la ratificación del Inciso (f), Capitulo V, Cláusula 5.01 del Contrato de Préstamo Subordinado con la Corporación Andina de Fomento. | La Paz, Bolivia | 2007-03-22 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 28 de marzo de 2007, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración del Balance y Estados Financieros Consolidados del Conglomerado al 31 de diciembre de 2006.
2. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2007-03-22 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 28 de marzo de 2007, con el siguiente Orden del Día:
1. Ratificación del Inciso (f), Capitulo V, Cláusula 5.01 del Contrato de Préstamo Subordinado con la Corporación Andina de Fomento.
2. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2007-02-16 | Ha comunicado que la Junta General General Ordinaria de Accionistas de 15 de febrero de 2007, determinó:
1. Aprobar la Memoria, el Balance General, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2006.
2. Aprobar que la utilidad de la gestión 2006, después de descontar la Reserva Legal, se contabilice como reservas Voluntarias no distribuibles, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Utilidad de Gestión 2006:
Utilidad de la Gestión 2006: Bs32.906.879,88
Menos Reserva Legal (10%) (Bs3.290.687,99)
Reservas Voluntarias no Distribuibles: Bs29.616.191,89
Asimismo, se aprobó que las pérdidas tanto por Ajuste cambiario al Patrimonio por Inversiones en las compañías Subsidiarias, como la emergente por Ajuste Global del Patrimonio, sear absorbidas por las Reservas Voluntarias no Distribuibles acumuladas en gestiones anteriores, de acuerdo al siguiente detalle:
b) Pérdidas por ajuste al Patrimonio
Pérdidas por Ajuste Cambiario al Patrimonio por participación en Compañías subsidiarias en la gestión 2006 (Bs2.501.975,83)
Pérdida por Ajuste global del Patrimonio no distribuible en la gestión 2006 (Bs5.332.442,53)
(Bs7.834.418,36)
3. Nombrar a los Directores y Síndicos:
Directores Titulares:
- Julio Leon Prado (Presidente)
- Alfredo Arana Ruck (Primer Vicepresidente)
- Julio Jaime Urquidi Gumucio (Segundo Vicepresidente)
- Ramiro Guevara Rodríguez (Director)
- Wolgang Leander (Director)
Directores Suplentes:
- Clade Bessé Arze
- Hugo Landivar Cuellar
Síndico titular:
Oscar garcía
Síndico Suplente:
- Archibald Sears
4. Delegar al Directorio la contratación de la empresa de Auditoria Externa. | La Paz, Bolivia | 2007-02-16 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de febrero de 2007, determinó aprobar las modificaciones al texto de los artículos 38 inciso g), 43 segundo párrafo nuevo, 47 inciso d) y 56 nuevo de los Estatutos de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2007-01-26 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Febrero de 2007, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria e Informe del Directorio.
2. Consideración del Balance General y Estados Financieros.
3. Informe del Síndico.
4. Destino de las utilidades.
5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos.
6. Remuneración a los Directores y Síndico.
7. Responsabilidades de los Directores y Síndico, si las hubiere.
8. Asuntos que resulten de la aplicación de la Ley General de Bancos y Entidades Financieras y de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos.
9. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
| La Paz, Bolivia | 2007-01-26 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de Febrero de 2007, con el siguiente Orden del Día:
1. Modificación de los Estatutos.
2. Designación de dos representantes para firmar el Acta.
| La Paz, Bolivia | 2006-12-19 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de diciembre de 2006, determinó aprobar las modificaciones al texto de los siguientes artículos de los Estatutos de la Sociedad:
- Artículo 38 (Facultades del Directorio) inciso g)
- Artículo 43 (Funciones, Facultades y Reunión - Comité Directivo) segundo párrafo nuevo
- Artículo 47 (del Gerente General) inciso d) nuevo | La Paz, Bolivia | 2006-11-29 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 15 de diciembre de 2006, con el siguiente Orden del Día:
1. Modificación de los Estatutos.
2. Designación de dos representantes para firmar el Acta. | La Paz, Bolivia | 2006-06-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de junio de 2006, determinó aprobar la modificación de los artículos 42 (Comité Directivo de Créditos y Comité de Riesgos), 43 (Funciones, Facultades y Reuniones) y 49 (Comité Nacional de Créditos) de los Estatutos de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2006-06-12 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 26 de junio de 2006, con el siguiente Orden del Día:
1. Modificación de los Estatutos.
2. Designación de dos representantes para firmar el Acta. | La Paz, Bolivia | 2006-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 1° de marzo de 2006 reinstalada el 27 de marzo de 2006, determinó nombrar a los Directores y Síndicos:
Directores Titulares:
- Julio León Prado (Presidente)
- Alfredo Arana (Primer Vicepresidente)
- Ramiro Guevara (Segundo Vicepresidente)
- Tomás Barrios (Secretario)
- Julio Jaime Urquidi
- José Luis Galindo
- Wolfgang Leander
- Jaime Rossell
Directores Suplentes:
- Claude Bessé
- Hugo Landivar
Síndico Titular:
- Oscar García
Síndico Suplente:
- Archibald F. J. Sears | La Paz, Bolivia | 2006-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de marzo de 2006, determinó aprobar los Estados Financieros Consolidados del Conglomerado Financiero al 31 de diciembre de 2005 y el dictamen de auditoría externa. | La Paz, Bolivia | 2006-03-10 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 27 de marzo de 2006, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración del Balance General y Estados Financieros Consolidados del Conglomerado Financiero al 31 de diciembre de 2005.
2. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2006-03-02 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 1° de marzo de 2006, determinó:
1. Aprobar la Memoria, el Balance General, Estado de Resultados y el Dictamen de los Auditores Externos al 31.12.2005.
2. Aprobar que las utilidades de la gestión 2005, después de descontar la Reserva Legal, se contabilicen como Reservas Voluntarias no Distribuibles, de acuerdo al siguiente detalle:
- Utilidad: Bs13.626.124,91
- 10% a la Reserva Legal: Bs1.362.612,49
- Reservas Voluntarias no Distribuibles: Bs12.263.512,42
Asimismo, resolvió que las pérdidas tanto de Ajustes al Patrimonio por Inversiones en las Compañías Subsidiarias, como la emergente por Ajuste Global del Patrimonio sean absorvidas por las Reservas Voluntarias no Distribuibles acumuladas en gestiones anteriores, de acuerdo al siguiente detalle:
- Perdidas por ajustes al Patrimonio por participación en compañías subsidiarias en la gestión 2005: Bs1.128.583,88
- Pérdida por Ajuste Global del Patrimonio no distribuible en la gestión 2005: Bs2.984.622,33
3. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos.
Finalmente, se declaró un cuarto intermedio para la consideración de los siguientes puntos:
- Designación y remoción de los Directores y del Síndico.
- Remuneración a los Directores y Síndico.
- Responsabilidades de Directores y Síndicos. | La Paz, Bolivia | 2006-03-02 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 1° de marzo de 2006, determinó aprobar la modificación de los artículos 42 (Comité Directivo de Créditos y Comité de Riesgos), artículo 43 (Funciones, Facultades y Reuniones) y artículo 49 (Comité Nacional de Créditos) de los Estatutos de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2006-02-10 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 1° de marzo de 2006, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria e Informe del Directorio.
2. Consideración del Balance General y Estados Financieros.
3. Informe del Síndico.
4. Destino de las utilidades o, en su caso, tratamiento de las pérdidas.
5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos.
6. Remuneración a los Directores y Síndico.
7. Responsabilidades de Directores y Síndicos. | La Paz, Bolivia | 2006-02-10 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 1° de marzo de 2006, con el siguiente Orden del Día:
Punto Único: Modificación de Estatutos. | La Paz, Bolivia | 2005-12-09 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 8 de diciembre de 2005, determinó aprobar las nuevas enmiendas, modificaciones, términos y condiciones acordados y negociados entre el Banco con DEG y FMO, de manera posterior a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de febrero de 2005. | La Paz, Bolivia | 2005-11-21 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 8 de diciembre de 2005, con el siguiente Orden del Día.
1. Consideración de contratos de préstamos subordinados FMO y DEG
2. Designación de dos representantes para firmar el Acta. | La Paz, Bolivia | 2005-03-24 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2005 determinó:
1. Aprobar la Memoria, el Balance General, Estado de Resultados y el Dictamen de los Auditores Externos.
2. Aprobar la no distribución de utilidades en esta y posteriores gestiones, hasta que el Banco pague íntegramente los créditos subordinados concedidos por los organismos financieros CAF, DEG y FMO, y todas las obligaciones, incluyendo honorarios, intereses y comisiones, originadas en los contratos y sus modificaciones, celebrados con esas entidades y aprobados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Banco.
3. Designar a los siguientes Directores y Síndicos
Directores Titulares:
- Julio León Prado
- Alfredo Arana Rück
- Ramiro Guevara Rodríguez
- Wolfgang Leander
- Eugenio Lucero Deglane
- José Luis Galindo Never
- Julio Jaime Urquidi G.
Directores Suplentes:
- Claude Bessé
- Hugo Landivar Cuellar
Síndico Titular:
- Oscar García Canseco
Síndico Suplente:
- Archibald F.J. Sears
4. Delegar al Directorio la selección y contratación de Auditores Externos para la gestión 2005. | La Paz, Bolivia | 2005-02-28 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 23 de marzo de 2005 con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria e Informe del Directorio.
2. Consideración del Balance General y Estados Financieros.
3. Informe del Síndico.
4. Destino de las utilidades ó, en su caso, tratamiento de las pérdidas.
5. Designación y remoción de los Directores, del Síndico y de los Auditores Externos.
6. Remuneración a los Directores y Síndico.
7. Responsabilidades de los Directores y Sindico, si las hubiere.
8. Asuntos que resulten de la aplicación de la Ley General de Bancos y Entidades Financieras y de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos.
9. Designación de dos representantes para la firma del acta. | La Paz, Bolivia | 2005-02-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de febrero de 2005 autorizó a la administración del Banco, la suscripción de los contratos con la CAF, FMO y DEG para la ampliación del plazo de los préstamos subordinados. | La Paz, Bolivia | 2005-01-31 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 14 de febrero de 2005 con el siguiente Orden del Día:
PUNTO ÚNICO: Consideración de Préstamos Subordinados. | La Paz, Bolivia | 2004-11-22 | Ha comunicado que en la continuación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de agosto de 2004 llevada a cabo el 18 de noviembre de 2004, se consideró el punto relacionado con los Prestamos Subordinados.
Sobre el particular, el Presidente informó que la Corporación Andina de Fomento, aceptando la reprogramación de la primera cuota que vence el día 29 de noviembre de 2004, ha hecho llegar al Banco un proyecto de contrato de modificación de plan de pagos el cual se puso a consideración de la Junta, la misma que determinó aprobar el contenido del contrato y autorizó al Gerente General su suscripción.
| La Paz, Bolivia | 2004-11-11 | Ha convocado a la continuación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de agosto de 2004, para el 18 de noviembre de 2004 a efectos de considerar los asuntos que quedaron pendientes:
- Consideración de Préstamos Subordinados de la CAF, FMO y DEG. | La Paz, Bolivia | 2004-08-31 | La Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de agosto de 2004:
1. Tomó conocimiento del Informe del Directorio sobre las operaciones y resultados del primer semestre de la gestión 2004. En el mismo se establece que, como resultado de la inspección realizada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, se deberá realizar un cargo por previsiones por cambio de calificación en varios clientes, con lo cual, en caso de que se disminuya el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) por debajo del mínimo requerido, el Banco entraría en un proceso de regularización. A fin de corregir esta situación, el Banco debería elaborar y presentar un Plan de Regularización que corrija los hechos que motivarían ésta situación, el mismo incluiría las acciones que corrijan las deficiencias para incrementar el CAP.
2. Aprobó el Plan de Regulación y Fortalecimiento, el cual contiene las causas que ocasionarían que la Sociedad entre en un proceso de regularización y las medidas que se tomarían para corregir los hechos que motivarían el referido proceso.
3. Declaró un cuarto intermedio hasta que los organismos internacionales (CAF, DEG, FMO) hagan llegar la respuesta sobre la consulta enviada con referencia a los préstamos subordinados. | La Paz, Bolivia | 2004-08-11 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 27 de agosto de 2004 con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del Acta de la última Junta Extraordinaria.
2. Informe del Directorio sobre las operaciones y resultados del primer semestre de la gestión 2004.
3. Consideración del Plan de regulación y Fortalecimiento, capitalización de préstamos subordinados y aumento de capital pagado.
4. Consideración de préstamos subordinados.
5. Designación de dos representantes para la firma del Acta. | La Paz, Bolivia | 2004-06-30 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de junio de 2004 determinó:
1. Aprobar el aumento de Capital Autorizado hasta el monto de Bs.1.000.000.000.- y la consiguiente modificación del Artículo 7 de los Estatutos.
2. Aprobar la Capitalización de Reservas Voluntarias no Distribuibles cuando el Directorio de la Sociedad considere conveniente su efectivización.
3. Aprobar la emisión de Acciones en caso de realizarse la capitalización de las Reservas no Distribuibles.
4. Autorizar al Presidente y a la Administración del banco, gestionar los créditos subordinados hasta la suma de $us.20.000.000.- por el plazo mínimo de 5 años. | La Paz, Bolivia | 2004-06-14 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 28 de junio de 2004 con el siguiente Orden del Día:
1. Aumento de Capital Autorizado y consiguiente modificación del Artículo 7 de los Estatutos.
2. Capitalización de Reservas Voluntarias no Distribuibles.
3. Emisión de Acciones por Capitalización.
4. Contratación de Préstamo Subordinado.
5. Designación de dos representantes para firmar el Acta. | La Paz, Bolivia | 2004-02-20 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 17 de febrero de 2004 determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual 2003, los estados financieros al 31 de diciembre de 2003 y el Dictamen de los Auditores Externos.
2. Destinar el 10% de las utilidades de la gestión a la constitución de la Reserva Legal y el porcentaje restante a la constitución de Reservas Voluntarias no Distribuibles.
3. Designar a los siguientes Directores y Síndicos:
DIRECTORES
- Julio León Prado (Presidente)
- Gonzalo Paz Pacheco (Primer Vicepresidente)
- Daniel Villegas (Segundo Vicepresidente)
- Julio Jaime Urquidi
- Osvaldo Bayá
- Oscar García
- Eugenio Lucero
SÍNDICO TITULAR
- Alfredo Arana
SÍNDICO SUPLENTE
Archivald F.J. Sears
4. Delegar al Directorio la selección y contratación de Auditores Externos para la gestión 2004. | La Paz, Bolivia | 2004-01-30 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 17 de febrero de 2004 con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria Anual 2003 del directorio y de los estados financieros del banco al 31 de diciembre de 2003.
2. Consideración del informe del síndico.
3. Destino de las utilidades.
4. Consideración de los asuntos que resulten de la aplicación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
5. Responsabilidades de los directores y del síndico, si las hubiere.
6. Designación de Directores.
7. Designación de Síndicos.
8. Fijación de remuneraciones y de fianzas de los Directores y Síndicos.
9. Nombramiento del Auditor Externo. | La Paz, Bolivia | 2003-03-12 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad determinó:
1.- Aprobar el contenido de la Memoria Anual, el Balance General, el Estado de Resultados y el Dictamen de Auditores Externos correspondiente a la gestión 2002.
2.- Destinar el 10% de las utilidades a la constitución de la Reserva Legal y el saldo (Bs.26.958.110.78) a Reservas Voluntarias No Distribuibles.
3.- Aprobar la calificación de cartera.
4.- Designar a los siguientes Directores y Síndicos:
DIRECTORES TITULARES
Julio León Prado (Presidente)
Gonzalo Paz Pacheco (Primer Vicepresidente)
Daniel Villegas (Segundo Vicepresidente)
Julio Jaime Urquidi
Osvaldo Baya
Oscar García
Eugenio Lucero
SÍNDICOS
TITULAR SUPLENTE
Alfredo Arana Archibald Sears
5.- Delegar al Directorio de la sociedad la selección y contratación de Auditores Externos.
Asimismo, la Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobó la modificación de los Estatutos de la sociedad. | La Paz, Bolivia | 2003-02-05 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el 27 de febrero de 2003 con el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior.
2.- Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2002.
3.- Consideración del Informe de los Auditores Externos.
4.- Consideración del Informe del Síndico.
5.- Destino de las Utilidades.
6.- Cumplimiento de las Circulares de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
7.- Elección de Miembros del Directorio.
8.- Elección de Síndicos.
9.- Fijación de Dietas y Fianza de Directores y Síndicos.
10.- Nominación de Auditores Externos.
11.- Designación de dos Representantes para firmar el Acta. | La Paz, Bolivia | 2003-02-05 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Acionistas para el 27 de febrero de 2003 con el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura del Acta Anterior.
2.- Modificación de Estatutos.
3.- Designación de dos representantes para firmar el Acta. | La Paz, Bolivia | 2002-11-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de noviembre de 2002 determinó:
1.- Aprobar la modificación de los Estatutos de la sociedad a fin de adecuar los mismos a la Ley de Bancos y Entidades Financieras, Ley No.1488 en su nuevo texto ordenado.
2.- Autorizar las condiciones para la contratación de un préstamo con The Opec Fund por US$5.000.000 a 5 años plazo incluyendo 2 años de gracia. | La Paz, Bolivia | 2002-10-28 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 19 de noviembre de 2002 con el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria anterior.
2.- Modificación de Estatutos.
3.- Contratación de préstamo de largo plazo con The Opec Fund
4.- Designación de dos representantes para firmar el Acta. | La Paz, Bolivia | 2002-04-05 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas reinstalada el 26 de marzo de 2002 ha determinado:
1.- Designar a los siguientes Directores y Síndicos:
DIRECTORES TITULARES
Julio León Prado (Presidente)
Benton Moyer (1er. Vicepresidente)
José Vicente Maldonado (2do. Vicepresidente)
Gonzalo Paz Pacheco
Oswaldo Bayá
Julio Jaime Urquidi
Fernando España
SINDICO
TITULAR SUPLENTE
Daniel Villegas Alejandro MacLean | La Paz, Bolivia | 2002-02-18 | Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de febrero de 2002 se decidió lo siguiente:
1.- Aprobar el Acta de la Junta General Ordinaria Anterior.
2.- Aprobar sin observaciones la Memoria anual, el Balance General, el Estado de Resultados y el Dictámen de los Auditores Externos.
3.- Destinar el 10% de las utilidades de la gestión 2001 a Reserva Legal y el saldo a Reservas voluntarias no Distribuibles.
4.- Determinar un cuarto intermedio para la definición del número y nombres de los Directores y Síndicos.
5.- Mantener las Dietas actuales.
6.- Delegar a los miembros del Directorio la Nominación de Auditores Externos. | La Paz, Bolivia | 2002-01-28 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 15 de febrero de 2002 con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y Aprobación de la Junta Ordinaria anterior.
2.- Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2001.
3.- Consideración del Informe de los Auditores Externos.
4.- Consideración del Informe del Síndico.
5.- Destino de las Utilidades.
6.- Cumplimiento de las Circulares de la Superintendencia de Bancos.
7.- Elección de los Miembros del Directorio.
8.- Elección de los Síndicos.
9.- Fijación de Dietas y Fianza de Directores y Síndicos.
10.- Nominación de Auditores Externos.
11.- Designación de dos Representantes para firmar el Acta. | La Paz, Bolivia | 2001-03-09 | Comunican convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2001 | La Paz, Bolivia | 2001-03-02 | Presentan testimonio con el acta de la Junta Genera Extraordinaria de accionistas realizada el día 16 de febrero de 2001, en la que se trató: 1) Capitalización y ajuste del patrimonio 2) Capitalización de la reinversión de Utilidades 3) Emisión de Acciones por capitalización | La Paz, Bolivia | 2001-03-02 | Presentan el testimonio de la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 16 de febrero del 2001, en la que se trató: 1)Aprobación de la junta del 25/02/2000 2)Presentación de Memoria y Estados financieros 3)Informe de Auditores Externos 4)Informe del Síndico 5)Destino de Las Utilidades 6) Consideración de Circulares de la Superintendencia de Bacnos 7) Elección del Directorio 8) Elección del Síndico 9) Remuneración 10)Auditores Externos | La Paz, Bolivia | 2000-07-21 | La Junta General Extraordinaria de accionistas 1) aprobó la contratación de un préstamo subornidano de la Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft MBH por un total de $us.6.000.000.- 2) dejar sin efecto el aumento de capital autorizado aprobado en la junta anterior | La Paz, Bolivia | 2000-06-29 | El Directorio del Banco Bisa S.A. ha convocado a Junta General Extraordinaria de accionistas para el día viernes 21 de julio de 2000 | La Paz, Bolivia | 2000-03-06 | La Junta General Ordinaria de accionistas aprobó la distribución de dividendos por la gestión 1999 | La Paz, Bolivia | 2000-02-25 | En Junta General Extrardinaria de Accionistas se aprobó el incremento de capital autorizado y de capital pagado | La Paz, Bolivia | 2000-02-16 | El Directorio del Banco Bisa ha convocado a Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de accionistas a realizarse el día 25 de febrero de 2000. | La Paz, Bolivia | 1999-11-16 | Comunican convocatoria a Junta General Extraordinaria a realizarse el 26 de Noviembre de 1999 | La Paz, Bolivia |
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Sanciones Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2016-06-15 | 391/2016
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a BANCO BISA S.A., con multa, por incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el numeral 1, inciso b), Artículo 2° y Artículo 3º, ambos de la Sección 4, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2016-08-17 | 661/2016
RESUELVE:
ÚNICO.- Sancionar con amonestación al BANCO BISA S.A., por incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68, el inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y al inciso b), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2016-10-18 | 958/2016
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar al BANCO BISA S.A. con multa, por el cargo N° 1, al haber enviado información con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 y el inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y del inciso b), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- Sancionar con amonestación al BANCO BISA S.A., por el cargo N° 2, al haber remitido con retraso el Anexo 7, Reporte Mensual de Depósitos a Plazo Fijo (formato físico) correspondiente a enero de 2016, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso h), Artículo 2º, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1º de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2017-07-03 | 695/2017
RESUELVE:PRIMERO.- Sancionar a BANCO BISA S.A. con multa, por los cargos N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso c), Artículo 2°, Sección 2, incisos a) y f) del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2017-10-13 | ASFI/1191/2017
RESUELVE:
Sancionar al BANCO BISA S.A. con multa, por haber remitido la apropiación contable por el incremento de capital, efectuada el 30 de junio de 2017 fuera de plazo, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y la última parte del inciso d), Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2020-01-15 | ASFI/029/2020
RESUELVE: - Sancionar al BANCO BISA S.A., con multa, por los Cargos N° 1, 2 y 3, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el inciso d) y g) del Artículo 1, Sección 3, primer párrafo del Artículo 1, penúltimo párrafo del Artículo 2 y Artículo 3, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones de la presente Resolución. | | 2020-02-05 | ASFI/093/2020
RESUELVE: Sancionar al BANCO BISA S.A., con multa por haber remitido información con errores e inconsistencias a la Bolsa Boliviana de Valores S.A., incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | 2022-06-01 | ASFI/616/2022
RESUELVE: Sancionar al BANCO BISA S.A. con multa, por el incumplimiento determinado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-84541/2022 de 27 de abril de 2022, al haber vulnerado lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Inciso d. del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente resolución.
| | 2022-10-19 | ASFI/1158/2022
RESUELVE: Sancionar al BANCO BISA S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2 de la Nota de Cargos 195795/2022 de 19 de septiembre de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el segundo párrafo del Inciso b., Artículo 2º, Sección 2 y el Inciso g. del Artículo 1°, Sección 3 ambos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | |
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Sanciones
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Fecha | Descripción | Monto Sancionado | 2014-09-29 | ASFI N° 669/2014
RESUELVE:
ÚNICO.- Sancionar al BANCO BISA S.A. con amonestación por retraso en el envío de su Tarjeta de Registro actualizada a diciembre de 2013, incumpliendo el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso i) artículo 2, Sección 2, Capítulo VI, Título I Reglamento para el Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001. | | 2014-07-18 | ASFI N° 485/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar al BANCO BISA S.A. con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo el segundo párrafo del artículo 68 y artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores, numeral 1 inciso b) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 485/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us100.- | 2014-05-12 | ASFI N° 295/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar al BANCO BISA S.A. con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo el segundo párrafo del artículo 68 y artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores, los numerales 3) y 6) del inciso a) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 295/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us50.- | 2012-12-27 | ASFI N° 751/2012
RESUELVE:
- Sancionar al BANCO BISA S.A., con multa, por retraso en la comunicación de la apropiación contable por incremento de capital realizado el 24 de enero de 2012, incumpliendo el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso d) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001. | $us100.- | 2012-11-27 | ASFI N° 629/2012
RESUELVE:
- Sancionar al BANCO BISA S.A. con multa, por retraso en la comunicación de la apropiación contable del incremento de capital efectuada el 11 de mayo de 2011, incumpliendo el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, el inciso d) artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001. | $us2.650.- | 2012-07-24 | ASFI N° 329/2012
RESUELVE:
- Sancionar al BANCO BISA S.A. con multa, por los Cargos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 12, sobre incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, los incisos c), d) y f) del artículo 104, el numeral 6 inciso a) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.
- Desestimar los Cargos N° 8, 9 y 11, por presuntos incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6 inciso a) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores. | $us15.200.- | 2009-03-24 | SPVS-IV-N°183 Sanción, por infracción de lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores y artículos 105 y 106 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 756 de fecha 16 de septiembre de 2005, en aplicación al Decreto Supremo N° 26156.
| $us5.000.- | 2006-08-03 | SPVS-IV-N°818 Sanción por infracción a lo establecido por los artículos 68 y 75 inciso a) de la Ley del Mercado de Valores y artículo 103 inciso b) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores. | $us.200.- | 2003-03-27 | SPVS-IV-No.228 Amonestación por la no comunicación oportuna de Hechos Relevantes. | 0 | 2000-07-04 | SPVS-IV-N°303 Por incumplimiento al Art. 49 inciso b) del Reglamento al Registro del Mercado de Valores , al enviar información financiera trimestral retrasada. | $us.1.150 |
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