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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Panamerican Investments S.A.


No. de Resolución SPVS-IV-N°152
Fecha de Resolución
2000-04-25
No. de Registro SPVS SPVS-IV-EM-PIN-037/2000    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Panamerican Investments S.A. Sigla PIN
Rotulo Comercial Panamerican Investments S.A. Tipo Sociedad S.A.
No. de NIT 1004933022 No. Matrícula FUNDEMPRESA 00013430  
Domicilio Legal Avenida Sánchez Bustamante esquina calle 15, Edificio Torres Ketal, Piso 4. Oficina 404
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia La Paz La Paz    
  Teléfonos Fax Correo    
  (591-2) 2773191 (591-2) 2799290 1225    
Página Web www.grupopanamerican.com
Correo Electrónico pisa@grupopanamerican.com
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 1998-01-15
Notario de Fé Pública Roberto Pary Olivera
No. Escritura 65/98
No. Resolución SENAREC 02-11697/98
Fecha de Autorización SENAREC 1998-01-28
Principal Representante Legal Trigosso Venario Pablo Roberto
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Herrera Soria Pablo Andrés2368346 L.P.BolivianaAdministrador de Empresas190/20092009-03-17Maria E. QuirogaLa Paz, Bolivia
Trigosso Venario Pablo Roberto 2354350 L.P.BolivianaEconomista 590/20112011-08-16María Eugenia Quiroga de NavarroLa Paz, Bolivia
Herrera Soria Enrique Fernando393900 L.P.BolivianaIngeniero Comercial1173/20172017-12-22María Eugenia Quiroga de Navarro (78)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
24,000,000 20,400,000 20,400,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
46 136,000 0
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
0 150  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
351/2008;339/2012;133/2014  
No. de Emisiones No. de Series  
1 Unica  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Stach Pichler Paul Hermann 3420683 (CE)Austriaco125009.1900000000AdministradorOrdinaria
Hausherr DietrichS 0004172 PasaporteAustriaco75886.9900000000EconomistaOrdinaria
Herrera Carlos496865 L.P.Boliviano95026.4400000000AdministradorOrdinaria
Joffré Bergann Cristian2945842 S.C.Boliviana87296.4200000000ArquitectoOrdinaria
Schitzberger Inge LuiseE067213373555.4100000000Ordinaria
Herrera Sánchez Enriquen/d58504.3000000000Ordinaria
Otros - Accionistasn/an/a3468525.5000000000Ordinaria
Herrera Soria Pablo Andrés2368346 LPBoliviana34222.5200000000Administrador de EmpresasOrdinaria
Knaudt Ortiz Fernando487340 L.P.Boliviano31022.2800000000Administración de EmpresasOrdinaria
Castaños Pérez Pablo2042907 LPBoliviana 29962.2000000000Ordinaria
Herrera Soria Enrique Fernando393900 L.P.Boliviana2397917.6300000000Ingeniero ComercialOrdinaria
Kautsch Werner158-87Austriaco1704212.5300000000Administrador Ordinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Bolivian Investment Management Ltd.50Patrimonial
Data Source S.A.99PatrimonialBolivia
Emerging Energy S.A.50Patrimonial
Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa78PatrimonialBolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
   
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Hausherr DietrichS 0004172 PasaporteAustriacoDirector Titular - VocalEconomista2012-05-31
Stach Pichler Paul Hermann 3420683 (CE)AustriacoSíndico Titular2012-04-30
Lema Ruiz Mario332870 L.P.BolivianaDirector SuplenteBanca2012-04-30
Herrera Soria Enrique Fernando393900 L.P.BolivianaDirector Titular - PresidenteIngeniero Comercial2012-05-31
Trigosso Venario Pablo Roberto 2354350 L.P.BolivianaDirector SuplenteEconomista 2012-04-30
Grandchant Salazar Jaques Hugo de2502319 LPBoliviana Director Titular - VocalAdministrador de Empresas2018-04-27
Villalobos Sanjines Jaime Eduardo392013 L.P.BolivianaDirector Titular - VicepresidenteLic. Derecho2020-06-17
Martinez Caballero Verónica Lourdes2368346 LPBolivianaSíndico SuplenteAdm. de Emp.2020-06-17
Blanco Morales Carola4326800 LPBolivianaDirectora Titular - SecretariaAdministradora de Empresas2022-04-29
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Blanco Morales Carola4326800 LPBolivianaDirectora Ejecutiva Administradora de Empresas2022-04-29
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-04-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-29, se determinó lo siguiente:

1. Designación de personeros del Directorio

Enrique Herrera Soria                           Presidente

Jaime Villalobos Sanjinés                    Vicepresidente

Carola Blanco Morales                         Secretaria

Jacques Hugo Grandchant Salazar     Vocal

Dietrich Hausherr                                 Vocal

2. Nombramiento de Director Ejecutivo

El Directorio determinó nombrar como Directora Ejecutiva de la Sociedad a la señora Carola Blanco Morales y otorgarle Poder Amplio y Suficiente para ejercer sus nuevas funciones. 

LA PAZ
2022-02-22

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “BONOS PISA I – EMISIÓN 1”, realizada el 22 de febrero de 2022 de manera virtual (no presencial), consideró y aprobó lo siguiente:

1. Informe de la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión. 

LA PAZ
2022-02-22

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “BONOS PISA I – EMISIÓN 2”, realizada el 22 de febrero de 2022 de manera virtual (no presencial), consideró y aprobó lo siguiente:

1. Informe de la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión.

LA PAZ
2021-05-21

Ha comunicado que el 20 de mayo 2021, Panamerican Investments S.A. incrementó su participación en Aluz Clean Energy Plc a 52,9859%, como consecuencia de la reorganización mediante reducción de capital de su subsidiaria Emerging Energy S.A.

LA PAZ
2021-02-17

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “BONOS PISA I – EMISIÓN 1”, realizada de manera virtual (no presencial) el 17 de febrero de 2021, consideró y aprobó lo siguiente:

1. Informe de la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión. 

LA PAZ
2021-02-17

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “BONOS PISA I – EMISIÓN 2”, realizada de manera virtual (no presencial) el 17 de febrero de 2021, consideró y aprobó lo siguiente:

1. Informe de la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión. 

LA PAZ
2019-09-23

Ha comunicado que el 20 de septiembre de 2019, tomó conocimiento del fallecimiento del señor Ramiro Montes Saenz, quien cumplía el cargo de Director Titular de la Institución.

LA PAZ
2018-02-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-02-02, se determinó lo siguiente:

1. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2018 a Hrs. 18:30, con el siguiente Orden del Día:

a. Tratamiento de Resultados Acumulados.

b. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

2. Realizar un aporte de capital en efectivo a la sociedad Panamerican Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

LA PAZ
2017-02-02

Ha comunicado que el 1 de febrero de 2017, realizó la transferencia de 23.979 acciones de Panamerican Investments S.A., del accionista Fundación Raquel Sanchez Cronembold al accionista Enrique Fernando Herrera Soria. Transferencia que representa el 17.63% del total de acciones emitidas por la Sociedad.

LA PAZ
2016-03-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-03-28, se determinó lo siguiente:

Convocar a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el 26 de abril de 2016, para el tratamiento del siguiente orden del día:

1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2015

2. Informe de los Auditores Externos

3. Informe del Síndico

4. Consideración de la Memoria Anual 2015

5. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2015

6. Nombramiento de Directores y Síndico

7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico

8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2016

9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta

LA PAZ
2016-02-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-02-22, se determinó lo siguiente:
  1. Nombrar por unanimidad al Sr. Enrique Herrera como Vicepresidente del Directorio en sustitución del Sr. Roderic MacKenzie.
  2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de marzo de 2016 a Hrs. 18:30, con el siguiente Orden del Día:

  • Tratamiento de Resultados Acumulados.
  • Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.
LA PAZ
2015-11-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-11-20, se determinó lo siguiente:
Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Roderick McKenzie Vicepresidente del Directorio, efectiva a partir del 1 de diciembre de 2015.
LA PAZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2014-06-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de junio de 2014, se determinó elegir al Directorio, el cual quedo conformado de la siguiente manera:
Dietrich Hausherr            Presidente
Roderic McKenzie M.     Vicepresidente
Ramiro Montes                Secretario
Enrique Herrera               Vocal

La Paz, Bolivia
2014-02-17

Ha comunicado que el 14 de febrero de 2014, procedió con la firma del contrato de préstamo entre Panamerican Investments S.A. y Panamerican Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., por un monto de Bs420.000,00

La Paz, Bolivia
2013-05-21

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de mayo de 2013, se aprobó la adquisición de la oficina 302 en el piso 3 de la Torre Ketal, situada en la calle 15 esquina Av. Sánchez Bustamante de la zona de Calacoto.

La Paz, Bolivia
2012-07-25

Ha comunicado que en fecha 20 de junio del presente, Panamerican lnvestments S.A. realizó la compra del 12.5% de participación de Bolivian lnvestment Management Ltd.

La Paz, Bolivia
2012-06-01

Ha comunicado que en Reunión de Directorio del 31 de mayo de 2012 designó a los siguientes personero:

Dietrich Hausherr   Presidente

Roderic McKenzie M    Vicepresidente

Ramiro Montes  Secretario

Enrique Herrera  Vocal

La Paz, Bolivia
2010-05-04

Ha comunicado que mediante el DS 0493 de 1° de mayo de 2010, el Órgano Ejecutivo plurinacional ha dispuesto la Nacionalización de la totalidad de la participación de su empresa relacionada Bolivian Generating Group LLC. en Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A.

La Paz, Bolivia
2009-09-25Ha comunicado que en Reunión de Directorio de fecha 24 de Septiembre de 2009, se designó los nuevos cargos del Directorio: Dietrich Hausherr Presidente Roderic Mckenzie Vicepresidente Ramiro Montes Secretario Enrique Herrera Soria Vocal La Paz, Bolivia
2009-07-01Ha comunicado que en fecha 29 de junio de 2009, se ha procedido a la redención anticipada del Pagaré de la Sociedad serie PINE000313.La Paz, Bolivia
2008-05-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 20 de mayo de 2008 se designaron los nuevos cargos del Directorio de la siguiente manera: - Dietrich Hausherr Presidente - Roderic Mckenzie Vicepresidente - Ramiro Montes Secretario - Enrique Herrera Soria Vocal La Paz, Bolivia
2007-06-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de junio de 2007, se designaron los nuevos cargos del Directorio de la siguiente manera: Presidente: Dietrich Hausherr Vicepresidente: Roderic Mckenzie Secretario: Ramiro MontesLa Paz, Bolivia
2007-01-18Ha comunicado la venta de la totalidad de su paquete accionario (36 acciones) de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.La Paz, Bolivia
2006-09-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 18 de Septiembre de 2006 se aceptó la renuncia del Sr. Enrique Herrera Soria al cargo de Director Secretario y se reorganizó el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Dietrich Hausherr Vicepresidente: Roderic Mckenzie Secretario: Alvaro Montes Director: Cristian JoffréLa Paz, Bolivia
2006-08-15Ha comunicado que el Directorio quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: Dietrich Hausherr Vicepresidente: Álvaro Montes Secretario: Enrique Herrera Soria Director: Cristian JoffréLa Paz, Bolivia
2006-07-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de julio de 2006 se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 14 de agosto de 2006 con el siguiente Orden del Día: 1. Aumento de Capital Pagado por capitalización de Cuentas Patrimoniales. 2. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2005-07-25Ha comunicado que el Directorio de 22 de julio de 2005 decidió la constitución de una nueva sociedad anónima para el manejo de las nuevas inversiones, la misma que tendría como objeto: (i) realizar por cuenta propia y/o asociada con terceros, operaciones de inversiones de capital, valores y financieras en general por la combinación de intereses propios o de otras personas, empresas o sociedades, sean nacionales o extranjeras, de derecho público, sociedades de economía mixta o de derecho privado, (ii) proveer servicios de consultoría en general; (iii) proveer, comercializar e implantar productos, servicios y soluciones en estrategia, finanzas, finanzas corporativas, gerencia, organización, procesos, reingeniería, reestructuración, tecnología de la información, ingeniería, marketing, costos, recursos humanos, entrenamiento y capacitación y otros; (iv) representar, comercializar, adquirir e implantar productos, servicios, franquicias y soluciones de terceros (nacionales o extranjeros) en estrategia, finanzas, finanzas corporativas, gerencia, organización, procesos, reingeniería, reestructuración, tecnología de la información, ingeniería, marketing, costos, recursos humanos, entrenamiento y capacitación y otros; (v) formar alianzas estratégicas o asociaciones y/o realizar negocios o franquicias con empresas nacionales o extranjeras de fines similares o complementarios; (vi) comercializar franquicias; (vii) proveer todo tipo de servicios de outsourcing a terceros.La Paz, Bolivia
2002-12-03Ha comunicado que el Directorio de la sociedad ha determinado realizar un aporte de capital en la compañía Centurión Capital S.A. a fin de que esta última adquiera el 56% de la empresa Bolivia Generating Group Ltd. y el 49.87% de Emerging Energy S.A.La Paz, Bolivia
2002-08-08Ha comunicado que a partir del 21 de agosto su nuevo domicilio legal será: Avenida Sánchez Bustamante esquina calle 15, Edificio Torres Ketal, Piso 4.La Paz, Bolivia
2002-07-29Ha comunicado que el Directorio de la sociedad ha aceptado la renuncia del señor Alvaro Montes Rivera al cargo de Gerente General y que ha decidido otorgar un nuevo Poder General de Administración al señor Enrique Herrera Soria, Presidente del Directorio.La Paz, Bolivia
2001-03-23El comite de aprobación de Mesa de Negociaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.autorizó la inscripción de Panamerican investments S.A. como participante obligado para la negociación de pagares hasta un monto de $US300.000La Paz, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-12-08 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-08, realizada con el 70.44% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar por unanimidad el Programa de Emisiones de Bonos y las respectivas Emisiones que lo conforman para su colocación y negociación en el Mercado de Valores por un monto de hasta USD4.500.000.- o su equivalente en moneda nacional.

- Aprobar por unanimidad la inscripción y registro del Programa de Emisiones y de las respectivas Emisiones que lo conforman, en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”).

LA PAZ
2022-11-10

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 9 de noviembre de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de diciembre de 2022 a Hrs. 17:00, con el propósito de considerar el siguiente Orden del Da: 

1. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y las respectivas Emisiones que lo conforman para colocación y negociación en el Mercado de Valores.

2. Inscripción y registro del Programa de Emisiones y de las respectivas Emisiones que lo conforman, en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”).

3. Designación de representantes para la suscripción del Acta de la Junta.

LA PAZ
2022-04-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-04-29, realizada con el 66.81 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros Gestión 2021.

2. Aprobar el Informe de Auditoría Externa.

3. Aprobar el Informe del Síndico.

4. Aprobar la Memoria Anual 2021.

5. Con relación al tratamiento de los Resultados de la Gestión 2021, se determinó lo siguiente:

- Destinar la suma de Bs258.985,32 a la constitución de reserva legal (5% de las utilidades de la gestión).

- El saldo de los resultados 95%, es decir la suma Bs4.920.721.- mantenerlo en la cuenta de Resultados Acumulados.

6. Por unanimidad la Junta General Ordinaria de Accionistas determinó nombrar a los siguientes Directores: 

TITULARES                                                        SUPLENTES

Dietrich Hausherr                                              Mario Lema Ruiz

Enrique herrera Soria                                        Acéfalo

Jaime Villalobos Sanjinès                                  Pablo Trigosso

Jacques Hugo Grandchant Salazar                   Acéfalo

Carola Blanco Morales                                       Acéfalo

SÍNDICO TITULAR                                            SUPLENTE

Paul Stach Pichler                               Verónica Martinez Caballero

7. Fijar dietas para los Directores, la remuneración al Síndico y las fianzas correspondientes.

8. Establecer que el Auditor Externo sea elegido por el Directorio de entre una de las siguientes empresas: PricewaterhouseCoopers, KPMG SRL y BDO Bolivia SRL. 

LA PAZ
2022-03-30

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 30 de marzo de 2022, se determinó convocar a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el 29 de abril de 2022, a horas 17:00 en la Av. Sánchez Bustamante No. 7791 Esq. calle 15 de Calacoto Edf. Torre Ketal Piso 4 Of 404, de la ciudad de La Paz, con el propósito de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2021

2. Informe de los Auditores Externos

3. Informe del Síndico

4. Consideración de la Memoria Anual 2021

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2021

6. Nombramiento de Directores y Síndico

7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico

8. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2022.

LA PAZ
2022-02-23 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-23, realizada con el 78.14 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Distribuir entre los Accionistas como dividendos la suma de Bs3.028.720.-, lo que significa un dividendo de Bs22,27 por acción.

- Que el saldo de los Resultados Acumulados sea mantenido en esa misma cuenta.

Adicionalmente se determinó que el pago se realice a partir del 2 de marzo 2022, en las oficinas de la empresa. 

LA PAZ
2022-02-08

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 8 de febrero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2022 a Hrs. 17:00, con el propósito de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Tratamiento de Resultados Acumulados.

2. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Junta. 

LA PAZ
2021-04-26 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-04-26, realizada con el 75.09 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros Gestión 2020.

2. Aprobar el Informe de Auditoría Externa.

3. Aprobar el Informe del Síndico.

4. Aprobar la Memoria Anual 2020.

5. Con relación al tratamiento de los Resultados de la Gestión 2020, determinó lo siguiente:

- Destinar la suma de Bs116,682.40 a la constitución de reserva legal (5% de las utilidades de la gestión).

- El saldo de los resultados, 95%, es decir la suma Bs2.216.965.50 mantenerlo en la cuenta de Resultados Acumulados.

6. Con relación al tratamiento de los Resultados Acumulados, determinó lo siguiente:

- Distribuir entre los Accionistas como dividendos la suma de Bs2.839.680.-, lo que significa un dividendo de Bs20,88 por acción.

- Que el saldo de los Resultados Acumulados sea mantenido en esa misma cuenta. Adicionalmente, determinó que el pago se realice a partir del 29 de abril 2021, en las oficinas de la empresa.

7. Ratificar a los siguientes Directores:

TITULARES

Dietrich Hausherr

Enrique Herrera Soria

Jaime Villalobos Sanjinés

Jacques Hugo Grandchant Salazar

SUPLENTES

Mario Lema Ruiz

Pablo Trigosso Venario

Sebastián Ewel Claros

Mario Alberto Benavides Bermudez

SÍNDICO TITULAR

Paul Stach Pichler

SÍNDICO SUPLENTE

Verónica Martínez Caballero

8. Fijar dietas para los Directores, la remuneración al Síndico y las fianzas correspondientes.

9. Establecer que el Auditor Externo sea elegido por el Directorio de entre una de las siguientes empresas: PricewaterhouseCoopers, KPMG SRL y BDO Bolivia SRL. 

LA PAZ
2021-03-30

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de marzo de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de abril de 2021 a Hrs. 11:00, con el propósito de considerar el siguiente Orden del Día: 

1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2020.

2. Informe de los Auditores Externos.

3. Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual 2020.

5. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2020.

6. Tratamiento de Resultados Acumulados.

7. Nombramiento de Directores y Síndico.

8. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2021.

10. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
2020-06-17 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-17, realizada con el 65.43 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros Gestión 2019.

2. Aprobar el Informe de Auditoría Externa.

3. Aprobar el Informe del Síndico.

4. Aprobar la Memoria Anual 2019.

Con relación al tratamiento de los Resultados de la Gestión 2019, determinó lo siguiente:

a. Destinar la suma de Bs167.778,98 a la constitución de reserva legal (5% de las utilidades de la gestión).

b. El saldo de los resultados, 95%, es decir la suma Bs3.187.800,57 mantener en la cuenta de Resultados Acumulados.

5. Por unanimidad la Junta General Ordinaria de Accionistas determinó nombrar a los siguientes Directores:

TITULARES

Dietrich Hausherr

Enrique Herrera Soria

Jaime Villalobos Sanjinés

Jacques Hugo Grandchant Salazar

SUPLENTES

Mario Lema Ruiz

Pablo Trigosso Venario

Sebastian Ewel Claros

Mario Alberto Benavides Bermudez

SÍNDICO TITULAR

Paul Stach Pichler

SÍNDICO SUPLENTE

Veronica Martinez Caballero

7. Fijar dietas para los Directores, la remuneración al Síndico y las fianzas correspondientes.

8. Establecer que el Auditor Externo sea elegido por el Directorio de entre una de las siguientes empresas: PricewaterhouseCoopers, KPMG SRL, BDO Bolivia SRL. 

LA PAZ
2020-05-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de mayo de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de junio de 2020 a Hrs. 11:00, con el propósito de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2019.

2. Informe de los Auditores Externos.

3. Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual 2019.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2019.

6. Nombramiento de Directores y Síndico.

7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico.

8. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2020.

9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

LA PAZ
2020-03-21 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-20, realizada con el 66.73 % de participantes, determinó lo siguiente:

Disponer un cuarto intermedio hasta el 21 de marzo de 2020 a Hrs. 09:00 debido a la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el brote del Coronavirus (COVID-19) dispuesta mediante Decreto Supremo N°4196 de 17 de marzo de 2020.

El 21 de marzo de 2020 a Hrs. 09:00 se reanudo la Junta y aprobó lo siguiente:

1. Distribuir entre los Accionistas como dividendos la suma de Bs2.516.000.-, lo que significa un dividendo de Bs18,50 por acción.

2. Que el saldo de los Resultados Acumulados sea mantenido en esa misma cuenta.

Adicionalmente, determinó que el pago se realice en dos cuotas: 50% a partir del 25 de marzo 2020 y 50% a partir del 1 de septiembre 2020, ambos pagos en las oficinas de la empresa. 

LA PAZ
2020-02-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2020 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Tratamiento de Resultados Acumulados.

2. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta. 

LA PAZ
2019-12-30 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-12-30, realizada con el 74.92% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS PISA I” y las Emisiones que lo componen, para su negociación en el Mercado de Valores. 

LA PAZ
2019-12-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de diciembre de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de diciembre de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos y las Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

2. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta. 

LA PAZ
2019-11-04 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-11-04, realizada con el 74.62% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar por unanimidad el Programa de Emisiones de Bonos y las Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores por un monto de hasta USD3.000.000,00.

2. Aprobar por unanimidad la inscripción y registro del Programa de Emisiones y de las Emisiones que lo conforman, en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

LA PAZ
2019-10-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de octubre de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de noviembre de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y las Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

2. Inscripción y registro del Programa de Emisiones y de las Emisiones que lo conforman, en el Registro de Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

3. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.

LA PAZ
2019-04-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-04-29, realizada con el 69.71 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros Gestión 2018.

2. Aprobar el Informe de Auditoría Externa.

3. Aprobar el Informe del Síndico.

4. Aprobar la Memoria Anual 2018.

5. Con relación al tratamiento de los Resultados de la Gestión 2018, se determinó lo siguiente:

a)  Destinar la suma de Bs357.159,87 a la constitución de la Reserva Legal (5% de las utilidades de la gestión).

b)  El saldo de los resultados, 95%, es decir la suma de Bs6.786.037,43 mantenerlo en la cuenta de Resultados Acumulados.

6. Nombrar a los siguientes Directores:

TITULARES

Dietrich Hausherr

Ramiro Montes Saenz

Enrique Herrera Soria

Jacques Hugo Grandchant Salazar

SUPLENTES

Mario Lema Ruiz

Pablo Trigosso Venario

Cristian Joffre Bergann

Pendiente de designación

SÍNDICO TITULAR

Paul Stach Pichler

SÍNDICO SUPLENTE

Werner Kautsch Sickinger

7. Fijar dietas para los Directores, la remuneración al Síndico y las fianzas correspondientes.

8. Establecer que el Auditor Externo sea una de las siguientes empresas: Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG SRL, BDO Bolivia SRL o Berthin Amengual.

LA PAZ
2019-04-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de abril de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de abril de 2019 a Hrs. 18:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2018.

2. Informe de los Auditores Externos.

3. Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual 2018.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2018.

6. Nombramiento de Directores y Síndico.

7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico.

8. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2019.

9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
2019-01-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-01-28, realizada con el 70.61 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Distribuir la suma de Bs2.720.000,00 entre los Accionistas, a razón de Bs20,00 por acción.

- El saldo de los Resultados Acumulados, sea mantenido en esa misma cuenta.

Asimismo, determinó que el pago declarado en la Junta se realice a partir del 29 de enero de 2019, en las oficinas de la empresa.

LA PAZ
2019-01-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de enero de 2019 a Hrs. 18:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Tratamiento de Resultados Acumulados.

2. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
2018-04-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-04-27, realizada con el 61.18 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.

2. Aprobar el Informe de Auditoria Externa.

3. Aprobar el Informe del Síndico.

4. Aprobar la Memoria Anual 2017.

5. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2017.

a) Destinar la suma de Bs5.267.79.- a la constitución de reserva legal (5% de las utilidades de la gestión).

b) El saldo de los resultados, Bs100.088.08.- mantenerlo en la cuenta de Resultados Acumulados.

6. Nombrar al directorio de la siguiente manera:

TITULARES

Dietrich Hausherr

Ramiro Montes Saenz

Enrique Herrera Soria

Jacques Hugo Grandchant Salazar

SUPLENTES

Mario Lema Ruiz

Pablo Trigosso Venario

Cristian Joffre Bergann

Pendiente de designación

SINDICO TITULAR

Paul Stach Pichler

SINDICO SUPLENTE

Werner Kautsch Sickinger

7. Fijar las dietas para los Directores, la remuneración al Síndico y las Fianzas correspondientes.

8. Establecer que el Auditor Externo sea una de las siguientes empresas: Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG S.R.L., BDO Bolivia S.R.L. o Berthin Amengual.

LA PAZ
2018-04-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de abril de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de abril de 2018 a Hrs. 18:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2017.

2. Informe de los Auditores Externos.

3. Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual 2017.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2017.

6. Nombramiento de Directores y Síndico.

7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico.

8. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2018.

9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
2018-02-20 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-02-20, realizada con el 76.60 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Distribuir la suma de Bs2.603.040,00 entre los Accionistas, a razón de Bs19,14 por acción.

- El saldo de los Resultados Acumulados, sea mantenido en esa misma cuenta.

Asimismo, determinó que el pago declarado en la Junta se realice a partir del 1 de marzo de 2018, en las oficinas de la empresa.

LA PAZ
2017-04-27 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-04-26, realizada con el 78.61 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

2. Aprobar el informe de Auditoría Externa.

3. Aprobar el informe del Síndico.

4. Aprobar la Memoria Anual.

5. Con relación al tratamiento de los resultados de la Gestión 2016, se determinó lo siguiente:

  • Destinar la suma de Bs136.996,23 a la constitución de reserva legal (5% de las utilidades de la gestión)
  • El saldo de los resultados, es decir la suma Bs2.602.928,39 sea mantenido en la cuenta de Resultados Acumulados.

6. Ratificar a los siguientes Directores:

                TITULARES

-       Dietrich Hausherr

-       Ramiro Montes

-       Enrique Herrera

     SUPLENTES

-       Mario Lema

-       Cristian Joffre

-       Pablo Trigosso

     SÍNDICO TITULAR

-       Paul Stach

     SÍNDICO SUPLENTE

-       Werner Kautsch

7. Que el Auditor Externo sea una de las siguientes empresas: PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, BDO Bolivia S.R.L. o KPMG S.R.L.

LA PAZ
2017-03-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de marzo de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de abril de 2017 a Hrs. 18:30, con el siguiente Orden del Día:

  1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2016.
  2. Informe de los Auditores Externos.
  3. Informe del Síndico.
  4. Consideración de la Memoria Anual 2016.
  5. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2016.
  6. Nombramiento de Directores y Síndico.
  7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico.
  8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2017.
  9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.
LA PAZ
2017-03-01 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-02-24, realizada con el 70.97 % de participantes, determinó lo siguiente:

  • Distribuir la suma de Bs2.603.040,00 entre los Accionistas, a razón de Bs19,14 por acción. 
  • El saldo de los Resultados Acumulados, sea mantenido en esa misma cuenta.

Asimismo, determinó que el pago declarado en la Junta se realice a partir del 1 de marzo de 2017, en las oficinas de la empresa.

LA PAZ
2017-02-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2017 a Hrs. 18:30, con el siguiente Orden del Día:

a.     Tratamiento de Resultados Acumulados.

b.     Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
2016-04-27 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-04-27, realizada con el 60.47 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.

2. Aprobar el informe de Auditoria Externa.

3. Aprobar el informe del Síndico.

4. Aprobar la Memoria Anual.

5. Con relación al tratamiento de los resultados de la Gestión 2015, determinó lo siguiente:

a)  Destinar la suma de Bs216.362,25 a la constitución de reserva legal (5% de las utilidades de la gestión).

b)  El saldo de los resultados, es decir la suma Bs4.110.882,75 sea mantenido en la cuenta de Resultados Acumulados.

6. Reducir el número de miembros del Directorio a 3 y ratificar a los siguientes Directores:

          TITULARES

-       Enrique Herrera Soria

-       Dieter Hausher

-       Ramiro Montes

SUPLENTES

-       Pablo Trigosso Venario

-       Mario Lema

-       Cristian Joffre

 SÍNDICO TITULAR

-       Paul Stach

 SÍNDICO SUPLENTE

-       Werner Kautsch

7. Establecer que el Auditor Externo sea una de las siguientes empresas: Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers o BDO Bolivia SRL.

LA PAZ
2016-03-11 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-10, realizada con el 76.52 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Tratamiento de Resultados Acumulados.

Distribuir la suma de Bs2.603.040,00 entre los Accionistas, a razón de Bs19,14 por acción.

El saldo de los Resultados Acumulados, sea mantenido en esa misma cuenta.

Asimismo, determinó que el pago declarado en la Junta se realice a partir del 11 de marzo de 2016, en las oficinas de la empresa.

LA PAZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-04-30

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 29 de abril de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
2. Aprobar el informe de Auditoría Externa.
3. Aprobar el informe del Síndico.
4. Aprobar la Memoria Anual.
5. Con relación al tratamiento de los resultados de la Gestión 2014, se determinó lo siguiente:
a) Destinar la suma de Bs100.167,75 a la constitución de reserva legal (5% de las utilidades de la gestión).
b) Destinar la suma de Bs130.000,00 al pago de una dieta extraordinaria para los Directores Titulares y Síndico Titular en montos exactos e iguales para cada uno.
c) El saldo de los resultados, es decir la suma Bs1.773.187,25 sea mantenido en la cuenta de Resultados Acumulados.
6. Ratificar el número de miembros y la composición del Directorio de la gestión anterior, por lo que el Directorio quedó conformado de la siguiente manera:
Directores Titulares Directores Suplentes
Roderic Mckenzie Cristian Joffre
Dietrich Hausherr Mario Lema
Ramiro Montes Gloria Bermudez
Enrique Herrera Pablo Trigosso
SÍNDICO TITULAR SÍNDICO SUPLENTE
Paul Stach Werner Kautsch
7. Establecer que el Auditor Externo sea una de las siguientes empresas: Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers S.R.L. o BDO Bolivia S.R.L.

La Paz, Bolivia
2015-03-26

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de marzo de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 29 de abril de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2014.
2. Informe de los Auditores Externos.
3. Informe del Síndico.
4. Consideración de la Memoria Anual 2014.
5. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2014.
6. Nombramiento de Directores y Síndico.
7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico.
8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2015.
9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2015-02-23

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 20 de febrero de 2015, determinó lo siguiente:
- Distribuir la suma de Bs2.366.400,00 entre los accionistas, a razón de Bs17,40 por acción.
- El saldo de los Resultados Acumulados, sea mantenido en esa misma cuenta.
Asimismo, determinó que el pago declarado en la Junta se realice a partir del 23 de febrero de 2015, en las oficinas de la empresa.

La Paz, Bolivia
2015-02-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 20 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Tratamiento de Resultados Acumulados.
2. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2014-04-28

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 25 de abril de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
2. Aprobar el informe de Auditoría Externa.
3. Aprobar el informe del Síndico.
4. Aprobar la Memoria Anual.
5. Con relación al tratamiento de los resultados de la Gestión 2013, se determinó lo siguiente:
a) Destinar la suma de Bs246.030,00 a la constitución de Reserva Legal (5% de las utilidades de la gestión).
b). Destinar la suma de Bs262.153,12 al pago de una dieta extraordinaria para los Directores Titulares y Síndico Titular en montos exactos e iguales para cada uno.
c) Disponer la distribución entre los Accionistas como dividendos por un monto total de Bs2.315.940,00 equivalente a un dividendo por acción de Bs19,14 a ser pagados a partir del 15 de mayo de 2014.
d) El saldo de los resultados, Bs2.096.476,88 se mantenga en la cuenta de Resultados Acumulados.
6.- Ratificar como Directores y Síndico para la gestión 2014, a las siguientes personas:
Titulares
Roderick Mackenzie
Dietrich Hausherr
Ramiro Montes
Enrique Herrera Soria
Suplentes
Pablo Trigosso
Mario Lema
Gloria Bermúdez
Álvaro Montes
Síndico Titular
Paul Stach
Síndico Suplente
Werner Kautsch
7. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la gestión 2014.

La Paz, Bolivia
2014-04-28

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 25 de abril de 2014, determinó lo siguiente:
- Disponer el Aumento de Capital Social por Suscripción de nuevas acciones ordinarias.
- Aprobar que el aumento de Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad por suscripción de nuevas acciones sea en la suma de Bs3.450.000,00 adicionales, dividido en 15.000 acciones ordinarias con un valor nominal de Bs150,00 cada una, y un valor de emisión de Bs230,00 cada una, por lo que se incrementa el Capital Suscrito y Pagado de Bs18.150.000,00 a la suma de Bs20.400.000,00 y se autoriza la respectiva emisión de nuevas acciones, por efecto del presente aumento de capital.
- Las acciones emitidas serán suscritas y pagadas por los accionistas al valor en libros de la Sociedad el 31 de diciembre de 2013, considerando valor nominal de Bs150,00 por cada una más una prima de emisión de acciones de Bs80,00 por acción, haciendo un total de Bs230,00 por acción.
- Disponer que el precio pagado por la suscripción de las acciones por encima del valor nominal de las mismas, sea contabilizado en la Cuenta de Primas de Emisión de Acciones.

La Paz, Bolivia
2014-04-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de marzo de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de abril de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2013.
2. Informe de los Auditores Externos.
3. Informe del Síndico.
4. Consideración de la Memoria Anual 2013.
5. Tratamiento de los resultados de la gestión 2013.
6. Nombramiento de Directores y Síndico.
7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico.
8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2014.
9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2014-04-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de marzo de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de abril de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Aumento de Capital Suscrito y Pagado por emisión de nuevas acciones.
2. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2013-12-11

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 10 de diciembre de 2013, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la participación de Panamerican lnvestments S.A. como accionista de Panamerican SAFI S.A.
2. Ratificar la determinación de los apoderados de la Sociedad de suscribir 3.000 acciones de nueva emisión de Panamerican SAFI S.A. mediante el pago en efectivo de Bs300.000,00

La Paz, Bolivia
2013-11-05Ha comunicado que en reunión del Directorio de la Sociedad llevado a cabo el día 4 de noviembre de 2013, dispuso convocar a una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de diciembre de 2013 para el tratamiento del punto único: Inversión en Panamerican Safi.La Paz, Bolivia
2013-05-02

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 30 de abril de 2013, determinó lo siguiente:
1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
2. Aprobar el informe de Auditoría Externa, manifestando la disconformidad de la Junta General Extraordinaria de Accionistas respecto al punto 3 del dictamen de auditoría.
3. Aprobar el informe del Síndico.
4. Aprobar la Memoria Anual.
5. Con relación al tratamiento de los resultados de la Gestión 2012, determinó lo siguiente:
a) Destinar la suma de Bs163.845,70 a la constitución de reserva legal (5% de las utilidades de la gestión).
b) Disponer la distribución entre los Accionistas como dividendos por un monto total de Bs2.315.940,00 equivalente a un dividendo por acción de Bs19,1400
c) Destinar la suma de Bs262.153,12 al pago de una dieta extraordinaria para los Directores Titulares y Síndico Titular en montos exactos e iguales para cada uno.
d) El saldo de los resultados acumulados, es decir la suma Bs534.975,18 sea mantenido en la cuenta de Resultados Acumulados.
6. Ratificar como Directores y Síndico para la gestión 2013, a las siguientes personas (adicionalmente se cubrió la vacante de Director Suplente):
TITULARES
Enrique Herrera Soria
Dieter Hausher
Roderick Mackenzie
Ramiro Montes
SUPLENTES
Pablo Trigosso Venario
Mario Lema
Gloria Bermúdez
Álvaro Montes
SÍNDICO TITULAR
Paul Stach
SÍNDICO SUPLENTE
Werner Kautsch
7. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la gestión 2013.

La Paz, Bolivia
2013-02-18

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de febrero de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de abril de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2012.
2. Informe de los Auditores Externos.
3. Informe del Síndico.
4. Consideración de la Memoria Anual 2012.
5. Tratamiento de los resultados de la gestión 2012.
6. Nombramiento de Directores y Síndico.
7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico.
8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2013.
9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2012-05-03

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 30 de abril de 2012, determinó:
1. Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2011.
2. Aprobar el informe de Auditoría Externa.
3. Aprobar el informe del Síndico.
4. Aprobar la Memoria Anual.
5. Con relación al tratamiento de los resultados de la Gestión 2011:
a) Destinar la suma de Bs63.528,55 a la constitución de reserva legal (5% de las utilidades de la gestión).
b) Destinar la suma de Bs38.796,47 a compensar el saldo de las pérdidas acumuladas de gestiones anteriores.
c) Disponer la distribución entre los Accionistas como dividendos por un monto total de Bs413.600.-
d) Que el saldo de los resultados acumulados, es decir la suma Bs754.645,98 sea mantenido en la cuenta de Resultados Acumulados.
6. Ratificar como Directores y Sindico para la gestión 2012, a las siguientes personas:
TITULARES
- Enrique Herrera Soria
- Dieter Hausher
- Roderick Mackenzie
- Ramiro Montes
SUPLENTES
- Pablo Trigosso Venario
- Mario Lema
- Gloria Bermudez
SINDICO TITULAR
- Paul Stach
SINDICO SUPLENTE
- Werner Kautsch
7. Delegar al Directorio, la designación de Auditores Externos para la gestión 2012.

La Paz, Bolivia
2012-05-03

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de abril de 2012, determinó Aumentar el Capital Suscrito y Pagado por capitalización de cuentas patrimoniales por la suma de Bs1.650.000.- quedando el nuevo capital de la Sociedad en Bs18.150.000.-

La Paz, Bolivia
2012-04-03

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 29 de marzo de 2012, determinó:
1. Reducir el Capital Suscrito y Pagado, por un monto de Bs5.500.000.-, monto destinado a compensar pérdidas acumuladas y la devolución de capital a los accionistas. Siendo el nuevo Capital Social, Suscrito y Pagado de la Sociedad de Bs16.500.000.-
2. Reducir el Capital Autorizado hasta un monto de Bs24.000.000.-
3. Disminuir el valor nominar de las Acciones a Bs150.- cada una.
4. A consecuencia de la reducción del Capital Autorizado, modificar el Artículo 5to. de los Estatutos de la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2012-03-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de marzo de 2012, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de abril de 2012 a Hrs 12:30, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2011.
2. Informe de los Auditores Externos.
3. Informe del Síndico.
4. Consideración de la Memoria Anual 2011.
5. Tratamiento de los resultados de la gestión 2011.
6. Nombramiento de Directores y Síndico.
7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico.
8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2012.
9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2012-03-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de marzo de 2012, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de abril de 2012 a Hrs 13:30, con el siguiente Orden del Día:
1. Aumento de Capital Suscrito y Pagado por capitalización de cuentas patrimoniales.
2. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2012-03-21

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo, con el siguiente Orden del Día:
1. Reducción de Capital Suscrito y Pagado.
2. Reducción de Capital Autorizado.
3. Modificación de Estatutos.
4. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2011-06-14

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 6 de junio de 2011, determinó:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010.
2. Aprobar el Informe de los auditores externos.
3. Aprobar el Informe del Síndico.
4. Aprobar la Memoria Anual 2010.
5. Mantener las pérdidas de la gestión 2010 en la cuenta de resultados acumulados.
6. Asignar los siguientes Directores y Síndico

DIRECTORES TITULARES            DIRECTORES SUPLENTES
Dietrich Hausherr                              Mario Lema Ruiz
Ramiro Montes                                  Gloria Bermúdez
Roderic Mckenzie                             Pablo Trigosso
Enrique Herrera Soria                      Vacante

SÍNDICO TITULAR                          SÍNDICO SUPLENTE
Paul Stach                                         Werner Kautsch

La Paz, Bolivia
2011-06-14

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 6 de junio de 2011, determinó:

1. Ratificar la reasignación de la cuenta de reserva por revalúo en subsidiarias.
2. Utilizar las cuentas de ajustes y reservas del patrimonio para compensar la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados.

La Paz, Bolivia
2011-05-25

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 20 de Mayo de 2011, se decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 6 de Junio de 2011, a horas 18:30 en los salones del Restaurante Vienna, con el propósito de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2010
2. Informe de los Auditores Externos
3. Informe del Síndico
4. Consideración de la Memoria Anual 2010
5. Tratamiento de los resultados de la gestión 2010
6. Nombramiento de Directores y Síndico
7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico
8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2011
9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta

La Paz, Bolivia
2011-05-25

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 20 de Mayo de 2011, se decidió convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el 6 de Junio de 2011, a horas 19:30 en los salones del Restaurante Vienna, con el propósito de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Tratamiento de Cuentas Patrimoniales
2. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta

La Paz, Bolivia
2011-03-04

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 3 de marzo de 2011, determinó:

1. La Distribución de Resultados Acumulados de la siguiente manera:
    - La suma de Bs6.316.596.- equivalente a US$ 899.800.- sea distribuida entre los Accionistas, a razón de US$ 8.18 por acción, al tipo de cambio de la fecha.
    - El saldo de los Resultados Acumulados, sea mantenido en esa misma cuenta.
    - El pago declarado en la presente Junta se realice a partir del 15 de marzo de 2011.

2. El retiro voluntario de la inscripción de pagares en el mecanismo de mesa de negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A..

La Paz, Bolivia
2011-02-21

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de febrero de 2011, decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 3 de marzo de 2011, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Tratamiento de Resultados Acumulados.
2. Consideración del retiro voluntario de la inscripción de pagarés en el Mecanismo de Mesa de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2010-06-08

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas del 7 de Junio de 2010, aprobó los siguientes puntos:

· Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2009.
· Informe de los auditores externos.
· Informe del Síndico.
· Memoria Anual 2009.
· De los resultados de la Gestión 2009, se determino llevar el 5% a la reserva legal, y llevar el saldo a resultados acumulados.
· Se asignaron los siguientes Directores y Síndicos:

Directores Titulares
- Dietrich Hausherr
- Ramiro Montes
- Roderic Mckenzie
- Enrique Herrera Soria

Directores Suplentes
-Mario Lema Ruiz
-Gloria Bermudez
-Pablo Trigosso
- Vacante

Síndico
-Paul Stach

Síndico suplente
-Werner Kautsch.

La Paz, Bolivia
2010-05-14

Ha comunicado que en Reunión de Directorio del 13 de Mayo de 2010, decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 7 de Junio de 2010, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2009.
2. Informe de los Auditores Externos.
3. Informe del Síndico.
4. Consideración de la Memoria Anual 2009.
5. Tratamiento de los resultados de la gestión 2009.
6. Nombramiento de Directores y Síndico.
7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico.
8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2010.
9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2010-02-26Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de febrero de 2010, se aprobó por unanimidad: - La suma de Bs1.944.250.- equivalentes a US$ 275.000.- sea distribuida entre los Accionistas, a razón de US$ 2,50 por acción, al tipo de cambio de la fecha. - El saldo de los Resultados Acumulados, sea mantenido en esa misma cuenta. - El pago declarado en la presente Junta se realice a partir del 1 de marzo de 2010.La Paz, Bolivia
2010-01-21Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 20 de Enero de 2010, se decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 25 de Febrero de 2010, con el siguiente Orden del Día: 1. Tratamiento de Resultados Acumulados. 2. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2009-06-04Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 2 de Junio de 2009, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2008 2. Aprobar el Informe de los auditores externos 3. Aprobar el Informe del Sindico 4. Aprobar la Memoria Anual 2008 5. Sobre el tratamiento de resultados de la Gestión 2008 se determino llevar el 5% a la reserva legal, y llevar el saldo a resultados acumulados. 6. Designar a los siguientes Directores y Síndico: DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES - Dietrich Hausherr - Mario Lema Ruiz - Ramiro Montes - Gloria Bermudez - Roderic Mckenzie - Pablo Trigosso - Enrique Herrera Soria - Vacante SÍNDICO TITULAR - Paul Stach SÍNDICO SUPLENTE - Werner Kautsch 7. No aprobar el aumento del capital pagado. La Paz, Bolivia
2009-05-22Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 2 de junio de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2008 2. Informe de los Auditores Externos 3. Informe del Síndico 4. Consideración de la Memoria Anual 2008 5. Tratamiento de los resultados de la gestión 2008 6. Nombramiento de Directores y Síndico 7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico 8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2009 9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2009-05-22Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el día 2 de junio de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Aumento de Capital Pagado por Capitalización de Cuentas Patrimoniales 2. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2009-03-09Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en fecha 6 de marzo de 2009, determinó: a. Aprobar que la suma de Bs1.555.400.- equivalente a $us220.000.- sea distribuida entre los Accionistas, a razón de $us2.- por acción, al tipo de cambio de la fecha. b. Aprobar que el saldo de los Resultados Acumulados, sea mantenido en esa misma cuenta. La Paz, Bolivia
2009-02-25Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 6 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Distribución de Resultados Acumulados. 2. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2008-03-31Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de marzo de 2008, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007. 2. Aprobar el Informe de los Auditores Externos. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2007. 4. Que de los resultados de la Gestión 2007 se destine el 5% a la Reserva Legal, distribuir $us1,5 por acción y llevar el saldo a resultados acumulados. 5. Designar a Directores y Síndicos, conforme a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Dietrich Hausherr - Ramiro Montes - Roderic Mackenzie - Enrique Herrera Soria DIRECTORES SUPLENTES - Mario Lema Ruiz - Gloria Bermudez - Pablo Trigosso SÍNDICO TITULAR - Paul Stach SÍNDICO SUPLENTE - Werner Kautsch La Paz, Bolivia
2008-03-31Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de marzo de 2008, determinó: 1. Modificar el Artículo 62 "Requisitos de Elegibilidad y Limitaciones" de los Estatutos de la Sociedad. 2. Aprobar el Aumento de Capital Pagado por Capitalización de Cuentas Patrimoniales y sus subsecuentes modificaciones de los Estatutos. La Paz, Bolivia
2008-03-12Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 28 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2007. 2. Informe de los Auditores Externos. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración de la Memoria Anual 2007. 5. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2007. 6. Nombramiento de Directores y Síndicos. 7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndicos. 8. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2008. 9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2008-03-12Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 28 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Modificación de Estatutos. 2. Aumento de Capital Pagado por capitalización de Cuentas Patrimoniales. 3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2007-04-13Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 de abril de 2007, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros Gestión 2006. 2. Aprobar el Informe de los Auditores Externos. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Aprobar la Memoria Anual 2006. 5. Aprobar el siguiente tratamiento de los resultados de la Gestión 2006, llevar el 5% a la Reserva Legal y distribuir $us.1,00 por acción. 6. Nombrar a los siguientes Directores y Síndico: Directores Titulares: Directores Suplentes: - Dietrich Hausherr - Mario Lema Ruiz - Ramiro Montes - Gloria Bermudez - Roderic Mckenzie - Enrique Herrera Soria Síndico Titular: Síndico Suplente: - Paul Stach - Werner KautschLa Paz, Bolivia
2007-04-13Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 12 de abril de 2007, determinó: 1. Disponer el incremento del capital pagado de la sociedad en la suma de Bs683.800.-, por capitalización de una parte de la cuenta de Resultados Acumulados, siguiendo lo determinado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 12 de abril de 2007. 2. Disponer que la suma de Bs280.000.- del monto total capitalizado por la presente Junta de Accionistas, equivalentes a 1.400 acciones, sea destinada a remunerar a los Directores, Síndico Titular y Ejecutivos que han ejercido sus funciones durante la Gestión 2006, remuneración que se hará efectiva mediante la entrega de 1.400 acciones de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2007-03-30Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 12 de abril de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2006. 2. Informe de los Auditores Externos. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración de la Memoria Anual 2006. 5. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2006. 6. Nombramiento de Directores y Síndico. 7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico. 8. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2007. 9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2007-03-30Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 12 de abril de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Aumento de Capital Pagado por capitalización de Cuentas Patrimoniales. 2. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2006-08-15Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de agosto de 2006 determinó: 1. Aprobar el incremento del capital pagado de la sociedad en la suma de Bs2.119.600.-, por capitalización de una parte de la cuenta de resultados acumulados, siguiendo lo determinado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 7 de abril de 2006. 2. Disponer que la suma de Bs400.000.- del monto total capitalizado por la Junta de Accionistas, equivalentes a 2.000 acciones, sea destinado a remunerar a los Directores y Sindico Titulares que han ejercido sus funciones durante la gestión 2005, remuneración que se hará efectiva mediante la entrega de 400 acciones de la sociedad a cada uno de ellos.La Paz, Bolivia
2006-07-21Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 14 de agosto de 2006 con el siguiente Orden del Día: 1. Aumento de Capital Pagado por capitalización de Cuentas Patrimoniales. 2. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2006-04-10Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 7 de abril de 2006, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros Gestión 2005. 2. Aprobar el Informe de los Auditores Externos. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Aprobar la Memoria Anual 2005. 5. Aprobar se destine el 5% de los resultados de la gestión 2005 a la Reserva Legal y se distribuya $us.1,17 por acción. 6. Nombrar a los Directores y Síndicos. Directores Titulares: - Dietrich Hausherr - Alvaro Montes Rivera - Enrique Herrera - Crisitan Joffre Directores Suplentes: - David Gutiérrez - Javier Urcullo - Roderic Mckenzie - José Luis Sánchez Síndico Titular: - Paul Stach Síndico Suplente: - Werner KautschLa Paz, Bolivia
2006-03-21Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 7 de abril de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2005. 2. Informe de los Auditores Externos. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración de la Memoria Anual 2005. 5. Tratamiento de los resultados de la gestión 2005. 6. Nombramiento de Directores y Síndico. 7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico. 8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2006. 9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2005-04-28Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de abril de 2005, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2004. 2. Aprobar el Informe de los Auditores Externos. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Aprobar la Memoria Anual 2004. 5. Destinar el 5% de los resultados a la reserva legal y distribuir Bs0,50 por acción. 6. Nombrar a los siguientes Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Dietrich Hausherr - Álvaro Montes Rivera - Enrique Herrera - Cristian Joffré Directores Suplentes: - David Gutiérrez - Javier Urcullo - Roderic Mckenzie - José Luis Sánchez Síndico Titular: - Paul Stach Síndico Suplente: - Werner Kautsch La Paz, Bolivia
2005-03-31Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 27 de abril de 2005, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2004. 2. Informe de los Auditores Externos. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración de la Memoria Anual 2004. 5. Tratamiento de los resultados de la gestión 2004. 6. Nombramiento de Directores y Síndico. 7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico. 8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2005. 9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2004-04-21Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de abril de 2004 determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros auditados 2003. 2. Aprobar la Memoria 2003. 3. Destinar el 5% de los Resultados a la Reserva Legal y distribuir $us.0,20 por acción. 4. Nombrar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES SUPLENTES - Dietrich Hausherr - David Gutierrez - Alvaro Montes Rivera - Javier Urcullo - Enrique Herrera - Gerardo Garrett - Cristian Joffre - José Luis Sánchez SÍNDICOS - Paul Stach - Werner KautschLa Paz, Bolivia
2004-03-22Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 20 de abril de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Estados Financieros Gestión 2003. 2. Informe de Auditores Externos. 3. Informe del Síndico. 4. Memoria Anual 2003. 5. Tratamiento de los Resultados - Gestión 2003. 6. Nombramiento de Directores y Síndico. 7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico. 8. Nombramiento de Auditores Externos - Gestión 2004. 9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta.La Paz, Bolivia
2003-03-31Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de marzo de 2003 determinó: 1.- Aprobar la Memoria Anual. 2.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2002. 3.- Repartir un dividendo de US$0.50 por acción. 4.- Designar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES SUPLENTES Dietrich Hausherr Werner Kautsch Alvaro Montes Rivera Pablo Trigosso Enrique Herrera Soria Cristian Joffré SÍNDICOS TITULARES SUPLENTES Paul Stach Roderic Mckenzie 5.- Designar al Directorio la contratación de los Auditores Externos. Asimismo, ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de marzo de 2003 determinó: 1.- Aumentar el capital autorizado a Bs.25.000.000 y el capital pagado a Bs17.196.600.- mediante la capitalización de cuentas patrimoniales. 2.- Modificar de los Estatutos de la sociedad producto del incremento de capital.La Paz, Bolivia
2003-03-17Ha convocado a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad con el siguiente Orden del Día: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 1.- Memoria Anual. 2.- Estados Financieros e Informe de Auditoría. 3.- Informe del Síndico. 4.- Tratamiento de los Resultados de la Gestión. 5.- Elección de los Miembros del Directorio. 6.- Elección del Síndico. 7.- Designación de Auditores Externos. 8.- Firma del Acta de la Junta. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 1.- Aumento de Capital Autorizado y Pagado. 2.- Modificación de los Estatutos. 3.- Firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2002-11-06Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de octubre de 2002 con el objeto de tratar la inversiones de la sociedad, determinó: 1. Recomendar al Directorio no invertir ningún recurso adicional de la Sociedad en Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A. a través de Capital o de préstamos. 2.- Recomendar al Directorio considerar todas las oportunidades que permitan transferir a terceros la inversión en Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A. La Paz, Bolivia
2002-09-27Ha comunicado que el Directorio de la sociedad determinó convocar a Junta General Extraordinaria de accionistas para el 30 de octubre de 2002 a fin de dar a conocer la situación de las inversiones de la sociedad.La Paz - Bolivia
2002-04-30La Junta General Ordinaria de Accionistas ha determinado lo siguiente: 1) Aprobar la Memoria Anual 2) Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2001 3) Aprobar el Informe de Auditoria Externa 4) De las utilidades al 31 de diciembre de 2001 que ascienden a Bs. 521.881.33, destinar el 5% a la Reserva Legal, distribuir un dividendo de $us 2.- por acción y el saldo destinarlo a resultados acumulados 5) Designar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES: TITULAR SUPLENTE Enrique Herrera Cristian Joffré Dietrich Hausherr Bernd Stahmer Gerardo Garrett Roderick McKenzie Marco Giussani Fernando Sánchez SINDÍCOS: TITULAR SUPLENTE Paul Stach Werner Kautch 6) Designar a la firma PricewaterhouseCoopers como auditores externos por la gestión correspondiente al año 2002.La Paz - Bolivia
2002-03-19Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 27 de marzo de 2002 con el siguiente Orden del Día: 1.- Memoria Anual. 2.- Estados Financieros e informe de Auditoría. 3.- Informe del Síndico. 4.- Tratamiento de Resultados de la Gestión. 5.- Elección de los miembros del Directorio. 6.- Elección del Síndico. 7.- Designación de Auditores Externos. 8.- Firma del Acta de la Junta.La Paz- Bolivia
2000-03-281)Memoria Anual 2)Balance General y Estado de Resultados 3)Tratamiento de los resultados de la Gestión 4)Designación de auditores externosLa Paz - Bolivia
2000-03-181) Incremento de Capital Pagado 2) Incremento de Capital Autorizado 3) Modificación de EstatutosLa Paz - Bolivia
1998-03-181) Incremento de Capital Pagado 2) Incremento de Capital Autorizado 3) Modificación de EstatutosLa Paz - Bolivia
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2017-10-06ASFI/1159/2017

RESUELVE: 

Sancionar a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A. con multa, por retraso en el envío de información, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso b) del Artículo 75 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso e), Artículo 2º,  Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1º de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2019-05-22ASFI/432/2019

RESUELVE:

Sancionar a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A., con multa, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso b), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y Numeral 1, inciso D, Título I del Plan Único de Cuentas para Emisores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 255 de 19 de marzo de 2002 (vigente al momento del incumplimiento), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2021-01-18ASFI/024/2021

RESUELVE:

Sancionar a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A., con multa, por los Cargos N° 1 y 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-169596/2020 de 15 de diciembre de 2020, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la LMV e inciso c) del Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del RMV, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. 

Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado
2015-05-25ASFI N° 365/2015

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A. con multa, por retraso en el envío de información, al haber enviado sus Estados Financieros Trimestrales en formatos físico y electrónico con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el inciso b) Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI Título I Reglamento del Registro de Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y el numeral 1, Subtítulo D del Plan Único de Cuentas para Emisores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 255 de 19 de marzo de 2002, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación, al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us400.-
2014-12-02ASFI N° 907/2014

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A. con Multa, por incumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y al inciso c) artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro de Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 907/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us350.-
2014-04-16ASFI N° 205/2014

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A., con Multa, por los Cargos 1 y 2, al haber incumplido el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso d) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo N° 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 205/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us4.900.-
2013-06-27ASFI N° 361/2013

RESUELVE:

- Sancionar con amonestación a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A., por
el Cargo N° 1, sobre incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores y al inciso D) Título I del Plan Único de Cuentas para Emisores.

- Desestimar el cargo N° 2, imputado a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A. por supuesto incumplimiento a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores y a los artículos 106 y 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, de acuerdo a lo previsto en los artículos 67 parágrafo II y 68 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.

2012-12-28ASFI N° 766/2012

RESUELVE:

- Sancionar a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A. con multa, por los Cargos N° 1 y 2, sobre incumplimientos al artículo 68 e inciso b) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores; así como el inciso e) del artículo 103 e inciso c) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

- Sancionar con amonestación a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A. por el Cargo N° 3, sobre incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, así como el inciso i) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

$us550.-
2012-11-22ASFI N° 612/2012

RESUELVE:

- Sancionar con amonestación a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A.
por el Cargo N° 1, sobre incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68, inciso a), artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso D), Título I del Plan Único de Cuentas para Emisores.

- Sancionar a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A. con multa, por los Cargos N° 2, 3, 4 y 5 sobre incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6, inciso a) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

$us700.-
2012-07-25ASFI N° 322/2012

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A. por los Cargos Nº 1, 2 y 3 con amonestación, por infracción a lo dispuesto por los artículos 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, el inciso j) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005 y el inciso D, Título I del Plan Único de Cuentas para Emisores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa N°255 de 19 de marzo de 2002.

2011-09-09ASFI N° 645/2011

RESUELVE:

- Sancionar a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A. con amonestación por incumplimiento al artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y al artículo 33, inciso i) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, de acuerdo al análisis efectuado en la presente Resolución y en sujeción al Decreto Supremo N° 26156.

- Sancionar a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A. con la suspensión de quienes se encuentren consignados en el Registro del Mercado de Valores como responsables, hasta el efectivo envío de los Reportes Mensuales de Pagarés en Mesa de Negociación de octubre y noviembre de 2010, por incumplimiento al artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y al artículo 33, inciso i) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en aplicación del Decreto Supremo N° 26156.

- Sancionar a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A. con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 33 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción al Decreto Supremo N° 26156.

- En tanto no se presente la información requerida, este Órgano de Supervisión no podrá dar curso a ningún trámite o solicitud presentada por los infractores en cuanto al Mercado de Valores, de acuerdo al artículo 23 del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores, emitido mediante Decreto Supremo N° 26156 de 12 de abril de 2001.

- La sanción de suspensión, no libera en ningún caso a PANAMERICAN INVESTMENTS S.A. del cumplimiento de todas aquellas obligaciones a las que se encuentra sujeta normativamente, de conformidad al artículo 14 párrafo segundo del Decreto Supremo 26156 de 12 de abril de 2001, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores.

$us200.-
2009-04-06SPVS-IV-N°244-A
Sanción, por infracción de lo dispuesto en los artículos 68 y 75 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 33 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 756 de fecha 16 de septiembre de 2005, en sujeción a lo dispuesto en el artículo 22 numeral 1) del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores, emitido mediante Decreto Supremo N° 26156.
$us250.-
2009-03-23SPVS-IV-N°171
Sanción, por infracción de lo dispuesto en los artículos 68 y 75 de la Ley del Mercado de Valores y artículo 33 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 756 de fecha 16 de septiembre de 2005, en sujeción a lo dispuesto en el artículo 22 numeral 1) del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores, emitido mediante Decreto Supremo N° 26156.
$us50.-
2007-06-22SPVS-IV-N°469
Sanción por infracción a lo establecido por el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso c) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$.700.-
2007-02-02SPVS-IV-N°093
Sanción por infracción a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y artículos 100 y 104 inciso c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$. 650.-
2003-03-13SPVS-IV-No.158
Sanción por haber enviado información financiera correspondiente a la gestión 2002 fuera del plazo establecido en la normativa vigente.
US$. 50.-