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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Seguros Illimani S.A.


No. de Resolución SPVS-IV-N°039
Fecha de Resolución
2000-01-28
No. de Registro SPVS SPVS-IV-EM-SIS-014/2000    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Seguros Illimani S.A. Sigla SIS
Rotulo Comercial SISA Tipo Sociedad S.A.
No. de NIT 1007165029 No. Matrícula FUNDEMPRESA 1007165029  
Domicilio Legal Calle Loayza Nº 233 Edificio Mariscal de Ayacucho Piso 10 Oficinas 1004-1013
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia La Paz La Paz    
  Teléfonos Fax Correo    
  2(591-2) 203040 (591) 2 - 2971182 133    
Página Web www.segurosillimani.com.bo
Correo Electrónico sisalp@entelnet.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 1979-02-07
Notario de Fé Pública Angel Vásquez R.
No. Escritura 26/79
No. Resolución SENAREC 28/79
Fecha de Autorización SENAREC 1979-08-13
Principal Representante Legal Fernando Antonio Arce Grandchant
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Arce Grandchant Fernando Antonio1616118 TJBolivianaMaster en Administración de Empresas472/20192019-09-18Mariana Iby Avendaño Farfán (5)La Paz, Bolivia
Arce Sporn Daniel Fernando3327367 LPBolivianaMaster en Administración y Dirección de Empresas473/20192019-09-18Mariana Iby Avendaño Farfán (5)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
20,000,000 10,331,200 10,331,200
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
19 103,312
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
721/2015;143/2016;292/2017;253/2021  
No. de Emisiones No. de Series  
Unica  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Arce Grandchant Fernando Antonio1616118 TJBoliviana8041177.8330000000Master en Administración de EmpresasNominativa
Sudaval Investment S.A.N/DPanameña2054319.8840000000Nominativa
BISA Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.1020357025Bolivia8430.8160000000Administración de Fondos de InversiónNominativa
Magarelli Annesse JuanBoliviana4200.4070000000Nominativa
Compañia Americana de Inversiones S.A.1006307020Bolivia3710.3590000000Nominativa
Millares Ardaya Edgar Oscar2311157 LPBoliviana2080.2010000000EconomistaNominativa
Otros Accionistas Minoritariosn/an/a2050.1980000000Nominativa
Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa1006783024Bolivia1970.1910000000Nominativa
Fiorilo Marco2287356 L.P.Boliviana1140.1110000000Administrador de EmpresasNominativa
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
2 13 15    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Arce Grandchant Fernando Antonio1616118 TJBolivianaDirector Titular - PresidenteMaster en Administración de Empresas1998-05-31
Millares Ardaya Edgar Oscar2311157 LPBolivianaDirector Titular - VicepresidenteEconomista2002-05-07
Meave Rada Luis Fernando2209836 LPBolivianaSíndico Titular Auditor2016-05-24
Rosazza Ramos Luis Fernando2362700 LPBolivianaDirector Suplente2017-04-13
Valle Vargas Jorge Augusto491406 LPBolivianaDirector Titular - SecretarioAbogado 2019-04-23
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Arce Sporn Daniel Fernando3327367 LPBolivianaGerente GeneralMaster en Administración y Dirección de Empresas2011-11-07
Lacoa Rodríguez Enrique5348777 SCBolivianaAdm. Regional Santa CruzContador General2006-09-01
Arce Grandchant Fernando Antonio1616118 TJBolivianaPresidente EjecutivoMaster en Administración de Empresas1980-01-08
Aneiva Rejas María Antonieta5271643 CBBolivianaSub Gerente Sucursal CochabambaContador Público2016-10-10
Espíndola Llanos Mónica Andrea5491544 CHBolivianaSub Gerente Sucursal ChuquisacaAdministrador de Empresas2017-12-01
Colodro Baldiviezo Joel5009262 TJBolivianaSub Gerente Sucursal TarijaIngeniero Comercial2017-07-03
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-12-19

Ha comunicado que el 13 de diciembre de 2022, tomó conocimiento de las siguientes transferencias de Acciones: 

1. El accionista empresa Labyna Holding transfiere 16.248 acciones al Accionista Fernando Antonio Arce Grandchant.

2. El accionista empresa Omega International Finance S.A. transfiere 12.788 acciones al Accionista Fernando Antonio Arce Grandchant.

LA PAZ
2022-11-18

Ha comunicado que el 18 de noviembre de 2022, tomó conocimiento de la transferencia de 20.543 acciones del Accionista Sudaval Investment S.A. al Accionista Fernando Antonio Arce Grandchant.

LA PAZ
2022-03-09Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-09, se determinó lo siguiente:

1. Consideración de los Estados Financieros al 31/12/2021, recomendando a la Junta General Ordinaria de Accionistas su aprobación. 

2. Consideración del Informe de Auditoria Externa al 31/12/2021, instruyendo se realicen las gestiones necesarias para subsanar las observaciones.

3. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de marzo de 2022, instruyendo se cumplan con las formalidades y publicaciones necesarias. 

LA PAZ
2020-03-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-11, se determinó lo siguiente:

- Consideración de los Estados Financieros de la gestión 2019, recomendando a la Junta General Ordinaria de Accionistas su aprobación.

- Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2020 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Carta del Presidente.

3. Memoria Anual – Informe del Directorio.

4. Informe del Síndico.

5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de Gestión 2019.

6. Tratamiento de utilidades.

7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.

8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Lectura y consideración del Acta.

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

- Consideración del Informe de Auditoria Externa al 31/12/2019, instruyendo se realicen las gestiones necesarias para subsanar observaciones, asimismo, tomar conocimiento de la parte pertinente de la evaluación de cumplimiento de detección, prevención, control y reporte de LGI/FT y/o DP. 

LA PAZ
2019-10-14

Ha comunicado que el señor Fernando Ruiz Saldias Pericon, Gerente Comercial, fue desvinculado de la compañía a partir del 14 de octubre de 2019.

LA PAZ
2019-09-17

Ha comunicado que el 16 de septiembre de 2019, designó al señor Daniel Fernando Arce Sporn como Gerente General.

LA PAZ
2019-05-03

Ha comunicado que a solicitud de la empresa Moody´s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A.,  la terminación  del Contrato de Prestación de Servicio entre Calificadora de Riesgo, a partir del 28 de junio de 2019.

LA PAZ
2019-05-03

Ha comunicado que suscribió un Contrato de Prestación de Servicio de Calificación de Riesgo con la Empresa Equilibrium Calificadora de Riesgo S.A.

LA PAZ
2019-03-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-26, se determinó lo siguiente:

1. Consideración de las autorizaciones de Revaluó Técnico emitidas por la APS respecto a los bienes  admisibles.

2. Comunicación a  la Junta General Ordinaria de Accionistas autorizaciones de Revaluó Técnico emitidas por la APS

3. Consideración de los Estados Financieros de la gestión 2018, determinando poner en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

4. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 23 de abril de 2019.

5. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 23 de abril de 2019.

LA PAZ
2018-03-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-02, se determinó lo siguiente:

1. Considerar los Estados Financieros de la gestión 2017, determinando poner en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas el mismo. 

2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de marzo de 2018.

3. Considerar el Informe de Auditoría Externa al 31 de diciembre de 2017, tomando conocimiento del mismo y disponiendo que Presidencia Ejecutiva y las áreas relacionadas realicen las gestiones que correspondan para subsanar las mismas; incluyendo también lo relacionado a la UIF.

LA PAZ
2017-10-09

Ha comunicado que el 9 de octubre de 2017, incorporó a la Compañía al Sr. Fernando Ruiz Saldias Pericon en el cargo de Gerente Comercial.

LA PAZ
2017-07-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-07-27, se determinó lo siguiente:

1. Consideración del Informe Semestral de auditoría interna correspondiente al Primer Semestre de la gestión 2017, respecto al cumplimiento de la normativa de la UIF.

2. Ratificación del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financieras del Terrorismo y/o Delitos Precedentes y aclaración de cargo de Funcionario responsable.

3. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de agosto de 2017.

LA PAZ
2017-07-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-07-13, se determinó lo siguiente:
  1. Considerar la capitalización de distintas cuentas para incrementar el Capital Pagado.
  2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar la aprobación de capitalización.
LA PAZ
2017-04-17

Ha comunicado el fallecimiento del Gerente de Producción Sr. José Antonio Saldias Salazar.

LA PAZ
2016-09-16

Ha comunicado que la Gerente de la Sucursal de Cochabamba, Sra. Kerin Ingri Larrea Lopez, renunció a su cargo siendo su ultimo día de trabajo el 16 de septiembre de 2016.

LA PAZ
2016-08-10

Ha comunicado que el 8 de agosto de 2016, nombró como Gerente Comercial al Sr. Gustavo Alberto Orrellana Mariscal, a quien se le otorgó Poder Especial correspondiente para que represente a la Sociedad. 

LA PAZ
2016-05-05

Ha comunicado que en merito a la Resolución administrativa APS/DJ/DS/Nª 494-2016 de 25 de abril de 2016, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), autorizó a SEGUROS ILLIMANI S.A. el incremento de Capital Suscrito y Pagado por el monto de Bs1.372.000,00 quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado constituido en Bs24.757.000,00 conforme a lo siguiente: 

Expresado en Bolivianos

Capital Suscrito y Pagado

Importe Bs.-

Capital Pagado según R.A. APS/DJ/DS/Nª 438-2015 de 21/04/15

23,385.000

Incremento:

Aporte para Futuros Aumentos de Capital

 

1,372.000

Nuevo Capital Suscrito y Pagado

24,757.000

LA PAZ
2016-03-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-03-30, se determinó lo siguiente:

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el 28 de abril de 2016 en el domicilio de la Sociedad, para considerar el siguiente orden del día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Carta del Presidente.

3. Memoria Anual – Informe del Directorio.

4. Informe del Síndico.

5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2015.

6. Tratamiento de utilidades.

7. Tratamiento de las pérdidas.

8. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.

9. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.

10. Designación de Auditores Externos.

11.  Lectura y consideración del Acta.

12.  Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
2015-12-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-12-04, se determinó lo siguiente:

El cierre de las oficinas de representación del SOAT:

  • Riberalta Beni  Oficina de Representación SOAT ubicado en el Departamento del Beni.
  • Potosí Oficina de Representación SOAT ubicado en la ciudad de Potosí del Departamento de Potosí.
  • El Alto Oficina de atención SOAT ubicado en la  ciudad de El Alto.
  • Oficina de atención SOAT ubicada en la Av. Camacho Edificio Villanueva.
  • Oficina de atención de reclamos ubicada en el Piso 8 Of. 801 del Edificio Mariscal de Ayacucho.
LA PAZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-04-28

Ha comunicado que el 24 de abril de 2015, tomó conocimiento sobre la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/N° 438-2015 de 21 de abril de 2015, donde la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, autorizó a Seguros Illimani S.A. el incremento de su capital pagado de Bs9.048.000,00 quedando constituido de la siguiente manera:
Detalle Bs
Capital pagado según Resolución ASFI N° 449/2012 de 07/06/10 14.337.000,00
Incremento:
Aporte de capital en efectivo 9.048.000,00
Nuevo capital Suscrito y Pagado 23.385.000,00

La Paz, Bolivia
2015-04-15Ha comunicado que el 14 de abril de 2015 se realizó la Reunión de Directorio N° 235/2015, de acuerdo al siguiente Orden del Día:
1.- Elección de la Mesa Directiva del Directorio
      Presidente:           Fernando A. Arce Grandachant.
      Vicepresidente:    Edgar O. Millares Ardaya.
      Secretario:            José Luis Tufiño Zubieta.
2.- Otorgación y revocación de Poderes de administración.
La Paz, Bolivia
2015-03-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Consideración de los Estados Financieros de la gestión 2014.
2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 14 de abril de 2015.

La Paz, Bolivia
2015-02-03

Ha comunicado que el 2 de febrero de 2015, procedió a la revocatoria y otorgación de nuevos Poderes:
- Poder N° 1474/2013 y nuevo Poder N° 0240/2015 en favor de la Sra. Kerin Ingri Larrea López, en su condición de Gerente Sucursal Cochabamba.
- Poder N° 1367/2012 y nuevo Poder N° 0241/2015 en favor del Sr. Enrique Lacoa Rodríguez, en su condición de Administrador Sucursal Santa Cruz.
- Poder N° 0983/204 y nuevo Poder N° 0242/2015 en favor del Sr. Edgar Alberto Pérez León, en su condición de Administrador Sucursal Chuquisaca.
- Poder N° 0608/2014 y nuevo Poder N° 0243/2015 en favor de la Sra. Claudia Susana Cazón Rodríguez, en su condición de Administradora Sucursal Tarija.

La Paz, Bolivia
2014-06-17

Ha comunicado que el Dr. Hugo de la Fuente Virues asumirá las funciones de Síndico Titular a partir del 17 de junio del 2014 en reemplazo del Dr. Alfredo Benítez Rivas.

La Paz, Bolivia
2014-06-06

Ha comunicado que a partir del 5 de junio de 2014, el Sr. Edgar Alberto Pérez León, asume el cargo de nuevo Administrador de las oficinas Regionales Chuquisaca y Potosí.

La Paz, Bolivia
2014-02-07

Ha comunicado que el Sr. Wilder Cuadros Hinojosa, presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional SOAT, a partir del 6 de febrero del presente.

La Paz, Bolivia
2013-09-26

Ha comunicado que en Reunión de Directorio 25 de septiembre de 2013 se determinó:
1. Aprobar el cambio de Funcionario Responsable ante la UIF, designando a Erick Vía Escalante - Jefe de Riesgos.
2. Aprobar la conformación del Comité de Cumplimiento de LGI/FT y DP por las siguientes personas: Daniel Arce Sporn, Catherina Carvajal Salas y Claudia Segales Coronel.

La Paz, Bolivia
2013-07-26

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 225/2013 de 25 de julio de 2013, se autorizó realizar los ajustes de las operaciones de gestiones anteriores afectando la cuenta Resultado de gestiones anteriores.

La Paz, Bolivia
2013-07-10

Ha comunicado el nombramiento de la Sra. Kerin lngri Larrea López, como nueva Administradora de la sucursal Cochabamba, a partir del 8 de julio de 2013.

La Paz, Bolivia
2013-06-28

Ha comunicado que el Sr. Marcelo Romano Albornoz, Jefe de Operaciones de la Regional Cochabamba, ya no trabaja en la Compañía a partir del 28 de junio de 2013, por lo tanto no cuenta con firma autorizada.

La Paz, Bolivia
2013-05-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de mayo de 2013, se determinó lo siguiente:
- Nombrar los cargos directivos correspondientes, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera:
Fernando Arce G. Presidente
Edgar Millares Vice-Presidente
José Luis Tufiño Secretario
- Autorizar al Presidente Ejecutivo, otorgar los Poderes que puedan ser necesarios en el desarrollo de la gestión 2013, para el normal funcionamiento de la Compañía.
Asimismo, revocar todo tipo de Poder sin limitación alguna durante la gestión 2013.

La Paz, Bolivia
2013-03-18

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 221/2013 de 15 de marzo de 2013, se determinó lo siguiente:
1. Recomendar a los accionistas de la Sociedad, la aprobación de los Estados Financieros correspondientes a la gestión 2012, en la Junta General Ordinaria de Accionistas que será convocada para el efecto.
2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de abril de 2013.
3. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de abril de 2013.

La Paz, Bolivia
2012-12-27

Ha comunicado que revocó los siguientes Poderes:

* Poder N° 0500/2010 y otorgó nuevo Poder según Testimonio N° 1370/2012 a favor de la Sra. Lauren Ibañez Villalba, Gerente Regional de Chuquisaca y Potosí.

* Poder N° 01010/2011 y otorgó nuevo Poder según Testimonio N° 1369/2012 a favor del Sr. Marcelo Romano Albornoz, Jefe de Operaciones - Cochabamba.

* Poder N° 0706/2011 y otorgó nuevo Poder según Testimonio N° 1367/2012 a favor del Sr. Enrique Lacoa Rodriguez, Administrador Regional Santa Cruz.

La Paz, Bolivia
2012-10-04

Ha comunicado que la Sra. Patricia Mercedes Zubieta de Arébalo, Gerente de Producción, dejó de pertenecer a la Sociedad a partir del 28 de septiembre de 2012.

La Paz, Bolivia
2012-08-21

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de agosto de 2012, se determinó:
1. Autorizar realizar los ajustes de las operaciones de gestiones anteriores afectando la cuenta Resultado de gestiones anteriores al 31 de diciembre de 2011.
Los ajustes a realizar se deberán contabilizar previa conciliación de las cuentas intervinientes hasta el 31 de diciembre de 2012.
2. Autorizar el castigo de las primas por cobrar y entregas con cargo de cuenta al 31 de diciembre de 2011.

La Paz, Bolivia
2011-07-06

Ha comunicado el cambio de dirección legal de la Sucursal Tarija, Calle Colón N° 610 entre Calles Ingavi y Madrid.

La Paz, Bolivia
2010-12-03

Ha comunicado que en Reunión de Directorio celebrada el 24 de noviembre de 2010, se resolvió:

- Autorizar el Castigo de las primas por cobrar al 31 de diciembre de 2009. El castigo de las cuentas Primas por Cobrar y Entregas con Cargo de Cuenta se deberá contabilizar previa conciliación detallada hasta el 31 de diciembre de 2010.

La Paz, Bolivia
2010-11-24

Ha comunicado que el 24 de noviembre de 2010, se realizará la Reunión de Directorio N° 211/2010, con el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación castigo de cuentas incobrables
2. Varios

La Paz, Bolivia
2010-11-15

Ha comunicado el cambio de direcciones de las Sucursales en las siguientes ciudades:

TARIJA
Dirección : C. La Madrid N° 732 entre C. O´Connor y C. Ejercito
Telf : (4) 6633500 (4) 6112334
Fax : (4) 6633500

SUCRE
Dirección : C. España N° 140
Telf : (4) 6465668
Fax : (4) 6912716

La Paz, Bolivia
2010-09-29

Ha comunicado que la señora Patricia Reguerin Villavicencio, Gerente Comercial, ya no presta funciones en la Compañía, por lo tanto no cuenta con firma autorizada.

La Paz, Bolivia
2010-06-24Ha comunicado que el 23 de junio de 2010, se realizo la reunión de Directorio N° 210/2010, de acuerdo al siguiente Orden del Día:

1. Revocatoria u Otorgamiento de Poderes.
2. Varios.
La Paz, Bolivia
2010-05-07Ha comunicado que la Sra. Silvia Roxana Ferreyra Urioste ya no trabaja en la compañía como Gerente Comercial en la Ciudad de Santa Cruz y por lo tanto no cuenta con firma autorizada. Santa Cruz, Bolivia
2010-04-26Ha comunicado que a partir del 20 de abril de 2010 se encuentra prestando funciones en la Compañía la Sra. Patricia Carmiña Reguerin Villavicencio en el Cargo de Gerente Comercial Nacional. La Paz, Bolivia
2010-04-19Ha comunicado que los siguientes funcionarios ya no se encuentran trabajando a partir del 01 de abril de 2010, por lo tanto no cuentan con firmas autorizadas: - Germán Quiroga Gerente Administrativo Financiero - Svetlana de Galindo Gerente Comercial La Paz, Bolivia
2010-04-06Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A., ha comunicado que su Comité de Calificación reunido en fecha 31 de marzo de 2010, revisó la calificación de riesgo asignada a la capacidad de pago de siniestros, de acuerdo al siguiente detalle: Calificación asignada: BBB2 Perspectiva Estable Calificación asignada al 31 de diciembre de 2009: BBB1 Perspectiva Negativa La Paz, Bolivia
2009-12-16Ha comunicado que mediante Testimonio N°1056/2009 confirió poder especial, amplio y suficiente a la Señora Carolina Ugarte Noya como representante Regional de Seguros Illimani S.A.La Paz, Boliva
2009-10-08Ha comunicado el nombramiento de Svetlana de Galindo como Gerente Comercial y María Elena Peláes como Gerente Regional Tarija.La Paz, Boliva
2009-09-22Moody´s Latin America Calificadora de Riesgo S.A., ha comunicado que en Comité de Calificación reunido en fecha 21 de septiembre de 2009, modificó la tendencia asignada a Seguros Illimani S.A. de acuerdo al siguiente detalle: Tendencia asignada: Negativa Tendencia asignada al 30 de junio de 2009: Estable La Paz, Bolivia
2008-08-20Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A., ha comunicado que su Comité de Calificación reunido en fecha 19 de agosto de 2008, revisó la calificación de riesgo asignada a la capacidad de pago de siniestros, de acuerdo al siguiente detalle: Calificación asignada: BBB1 Calificación asignada al 30 de junio de 2008: A3 La Paz, Bolivia
2007-09-12Ha comunicado que Carlson Venture Capital Facility S.A., transfirió al señor Juan Magarelli Annese el título 000263 por 636 acciones y el título 000265 por 413 acciones respectivamente, con un valor nominal de Bs100.- cada una.La Paz, Bolivia
2007-03-05Ha comunicado el cierre de su Sucursal en la ciudad de Trinidad.La Paz, Bolivia
2006-05-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de mayo de 2006 se procedió con el nombramiento de los cargos directivos correspondientes, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Fernando Arce G. Vicepresidente: Edgar Millares Secretario: Mauricio Diez CansecoLa Paz, Bolivia
2006-05-03Ha comunicado que el Sr. Carlos S. Bejarano Zambrana ha presentado su renuncia al cargo de Gerente Regional de la Sucursal en la ciudad de Santa Cruz.Santa Cruz, Bolivia
2006-01-03El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. Calificadora de Riesgo reunido el 30 de diciembre de 2005 ha modificado la tendencia asignada a la capacidad de pago de siniestros de acuerdo al siguiente detalle: Tendencia asignada: Estable Tendencia asignada al 30 de diciembre de 2005: NegativaLa Paz, Bolivia
2005-10-28Ha comunicado que el Sr. Fernando Arce Grandchant, realizó la transferencia de 31.920 acciones a favor de OMEGA INTERNATIONAL FINANCE S.A.La Paz, Bolivia
2005-07-01El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. reunido el 30 de junio de 2005 ha modificado la tendencia asignada a la Capacidad de Pago de Siniestros de Seguros Illimani S.A. de acuerdo al siguiente detalle: Tendencia Asignada: Estable Tendencia al 31 de marzo 2005: NegativaLa Paz, Bolivia
2005-01-03Fitch Ratings Ltd. ha comunicado que en Comité de Calificación reunido el 31 de Diciembre de 2004 ha modificado la tendencia asignada a la Capacidad de Pago de Siniestros de acuerdo al siguiente detalle: Tendencia Asignada: Negativa Tendencia al 30 de Septiembre de 2004: Estable La Paz, Bolivia
2004-05-18Ha comunicado que Panamerican Securities S.A. ha transferido 636 acciones a Carlson Venture Capital Facility S.A.La Paz, Bolivia
2004-03-24Ha comunicado que el Sr. Denar Méndez Gutiérrez fue nombrado Gerente Regional de la ciudad de Santa Cruz y no así de la sucursal de Sucre.Santa Cruz, Bolivia
2004-03-22Ha comunicado la designación del Sr. Denar Méndez Gutiérrez al cargo de Gerente Regional de la ciudad de Sucre en reemplazo del Sr. Frederick Cafferata.Sucre, Bolivia
2003-11-10Ha comunicado la designación de la Sra. Maria Teresa Carrasco al cargo de Gerente Adjunto en la Sucursal de la ciudad de Sucre en reemplazo del Sr. Miguel Angel López. Sucre, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-11-22 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-22, realizada con el 98.02% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar el revaluó técnico del bien inmueble ubicado en la Calle Capitán Ravelo Nº 2290 de la Ciudad de La Paz, declarado procedente según la  nota APS-EXT-I.DI/6199/2022 de 4 de noviembre de 2022 y ratificar el registro contable del citado revalúo en los Estados Financieros aprobado mediante Acta de Directorio Nº 309 de 9 de noviembre de 2022.

LA PAZ
2022-11-17 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-14, realizada con el 97.92% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar el revaluó técnico del bien inmueble ubicado en la zona Alto Achumani Lamir Pampa Ex Fundo Calle Camino Vecinal S/N de la Ciudad de La Paz, obteniendo la nota APS-EXT-I.DI/5828/2022, notificada el 19 de octubre de 2022, por la que declaran procedente el revaluó, brindando el detalle de los montos a ser registrados en los Estados Financieros de octubre de 2022, ratificando el registro contable aprobado mediante Acta de Directorio Nº 308 de 21 de octubre de 2022.

LA PAZ
2022-11-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº 309 de 9 de noviembre de 2022, se dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de noviembre de 2022 a Hrs. 13:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de Convocatoria. 

2. Aprobación del Revalúo Técnico del Bien Inmueble ubicado en la Calle Capitán Ravelo de la Ciudad de La Paz.

3. Lectura y Consideración del Acta.

4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
2022-10-24

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 21 de octubre de 2022, de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y disposiciones legales en vigencia, se dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionista, a realizarse el 14 de noviembre de 2022 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de Convocatoria. 

2. Aprobación del Revaluó Técnico del bien inmueble ubicado en la zona Alto Achumani Lamir Pampa Ex Fundo de la Ciudad de La Paz.

3. Lectura y consideración del Acta. 

4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
2022-05-31 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-05-30, realizada con el 97.92% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar el revaluó técnico de la Oficina Nº 1 y Parqueo Nº 3 del Edif. Galería Central ubicado en la calle Ingavi Esq. Independencia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; de acuerdo a la nota APS-EXT-I.DI/2043/2022 de fecha 22 de abril de 2022, ratificando el registro contable de la revalorización técnica.
LA PAZ
2022-05-20

Ha comunicado que en Reunión de Directorio Nº 303, de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y disposiciones legales en vigencia, se dispuso convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 30 de mayo de 2022 a Hrs. 10:00 a.m., en el domicilio legal de la Sociedad ubicado en la calle Loayza Nº 233 Edificio Mariscal Ayacucho Piso 10 de la ciudad de La Paz, con el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación del Revaluó Técnico de Oficina Nº 1 y el Parqueo Nº 3 bienes de propiedad horizontal ubicados en la Galería Central de la ciudad de Santa Cruz. 

LA PAZ
2022-03-18 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-17, realizada con el 97.92 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Carta del Presidente y la Memoria Anual – Informe del Directorio de la Gestión 2021.

2. Aprobar el Informe del Síndico.

3. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2021.

4. Aprobar el Estado de Resultados - tratamiento de Pérdidas, en razón de la perdida registrada en la gestión 2021 no se procederá con la distribución de dividendos y se registrará dicha pérdida en los resultados acumulados. 

5. Aprobar Revalúos Técnicos de Bienes Inmuebles Admisibles y Bienes Muebles

6. Aprobar la designación de los siguientes Directores y Síndico:

DIRECTORES TITULARES:

Fernando Antonio Arce Grandchant

Edgar Oscar Millares Ardaya

Jorge Augusto Valle Vargas

DIRECTOR SUPLENTE:

Luis Fernando Rosazza Ramos

SÍNDICO TITULAR:

Luis Fernando Meave

SÍNDICO SUPLENTE:

Jose Lezaño Coaquira

7. Aprobar las remuneraciones de Directores y Síndico y las fianzas.

8. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2022. 

LA PAZ
2022-03-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº 299 se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de marzo de 2022 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de Convocatoria. 

2. Carta del Presidente. 

3. Memoria Anual - Informe del Directorio. 

4. Informe del Síndico. 

5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2021.

6. Estado de Resultados - Tratamiento de Pérdidas.

7. Consideración y Aprobación de Revalúos de Bienes Inmuebles Admisibles y Bienes Muebles. 

8. Elección de los miembros del Directorio, Sindico y Suplentes.

9. Fijación de dietas y Fianzas de Directores y Síndico.

10. Designación de Auditores Externos. 

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta. 

12. Lectura y Aprobación del Acta. 

LA PAZ
2021-03-26 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-25, realizada con el 97.92 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Carta del Presidente y la Memoria Anual – Informe del Directorio de la Gestión 2020.

2. Aprobar el Informe del Síndico.

3. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2020.

4. Aprobar el tratamiento de Pérdidas.  

5. Aprobar la designación de los siguientes Directores y Síndico:

DIRECTORES TITULARES:

Fernando Antonio Arce Grandchant

Edgar Oscar Millares Ardaya

Jorge Augusto Valle Vargas

DIRECTOR SUPLENTE:

Luis Fernando Rosazza Ramos

SÍNDICO TITULAR:

Luis Fernando Meave

SÍNDICO SUPLENTE:

Jose Lezaño Coaquira

6. Aprobar las remuneraciones de Directores y Síndico y las fianzas.

7. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2021. 

LA PAZ
2021-03-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº289 de 12 de marzo de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de marzo de 2021, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de Convocatoria.

2. Carta del Presidente.

3. Memoria Anual - Informe del Directorio.

4. Informe del Síndico.

5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.

6. Tratamiento de Pérdidas.

7. Elección de miembros del Directorio, Síndico y Suplentes.

8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

11. Lectura y Aprobación del Acta. 

LA PAZ
2020-03-23 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-20, realizada con el 97.72 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Carta del Presidente y la Memoria Anual – Informe del Directorio de la Gestión 2019.

2. Aprobar el Informe del Síndico.

3. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2019.

4. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:

- Constituir la Reserva Legal equivalente el 5%.

- No Distribución de las utilidades por las pérdidas acumuladas registradas.

5. Aprobar la designación de los siguientes Directores y Síndico: 

DIRECTORES TITULARES:

Fernando Antonio Arce Grandchant

Edgar Oscar Millares Ardaya

Jorge Augusto Valle Vargas

DIRECTOR SUPLENTE:

Luis Fernando Rosazza Ramos

SÍNDICO TITULAR:

Luis Fernando Meave     

SÍNDICO SUPLENTE:

Martin Antonio Bernal Susaño

6. Aprobar las remuneraciones de Directores y Síndico y las fianzas.

7. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2020. 

LA PAZ
2020-03-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2020 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Carta del Presidente.

3. Memoria Anual- Informe de Directorio.

4. Informe Síndico.

5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2019.

6. Tratamiento de Utilidades.

7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.

8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Lectura y Consideración del Acta.

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta. 

LA PAZ
2020-02-26 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-02-21, realizada con el 97.72 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la absorción de pérdidas de gestiones pasadas, mediante la disminución del Capital Suscrito y Pagado. 

LA PAZ
2020-02-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-02-21, realizada con el 97.72% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la disminución del Capital Social (Autorizado) al monto de Bs20.000.000,00.

2. Aprobar la disminución del Capital Suscrito y Pagado por la absorción de Pérdidas de Gestiones Anteriores al monto de Bs10.331.200,00.

3. Aprobar la Modificación de Estatutos Sociales. 

LA PAZ
2020-02-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº280 de 11 de febrero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de febrero de 2020 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Tratamiento de Pérdidas de Gestiones Anteriores.

3. Lectura y Consideración del Acta.

4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta. 

LA PAZ
2020-02-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº280 de 11 de febrero de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de febrero de 2020 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Reducción de Capital Social (Autorizado) Capital Suscrito y Pagado por pérdidas.

3. Modificación de Estatutos Sociales.

4. Lectura y Consideración del Acta.

5. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta. 

LA PAZ
2019-04-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-04-23, realizada con el 97.92 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Carta del Presidente y la Memoria Anual – Informe del Directorio de la Gestión 2018.

2. Aprobar el Informe del Síndico.

3. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2018.

4. Aprobar el tratamiento de resultados, al no haberse registrado utilidades no se procederá a la distribución de dividendos y se autoriza la absorción de pérdidas acumuladas.

5. Aprobar la designación de los siguientes Directores y Síndico:

DIRECTORES TITULARES:

Fernando Antonio Arce Grandchant

Edgar Oscar Millares Ardaya

José Luis Tufiño Zubieta

DIRECTOR SUPLENTE:

Luis Fernando Rosazza Ramos

SÍNDICO TITULAR:

Luis Fernando Meave

SÍNDICO SUPLENTE:

Martin Bernal

6. Aprobar las remuneraciones de Directores y Síndico y las fianzas.

7. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa.

LA PAZ
2019-04-24 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-04-23, realizada con el 97.92% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la ratificación de la aprobación y autorización del registro de las reservas de revalúos técnicos de los bienes inmuebles admisibles de la Sociedad en los Estados Financieros de la gestión 2018, de acuerdo a lo expuesto en la Junta General Ordinaria de Accionistas Nº45 de 23 de abril de 2019.

LA PAZ
2019-03-27

Ha comunicado que según reunión de Directorio Nº268 de 26 de marzo de 2019, se dispuso convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de abril de 2019 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Carta del Presidente.

3. Memoria Anual – Informe del Directorio.

4. Informe del Síndico.

5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2018.

6. Tratamiento de utilidades.

7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.

8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Lectura y consideración del Acta.

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
2019-03-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº268 de 26 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de abril de 2019 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Ratificación de la reserva de los revalúos técnicos, bien admisibles en los Estados Financieros.

3. Lectura y consideración del Acta.

4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
2018-04-20 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-04-19, realizada con el 97.92 % de participantes, determinó lo siguiente:

Una vez reinstalada la Junta.

1. Aprobar la Carta del Presidente y la Memoria Anual – Informe del Directorio de la Gestión 2017.

2. Aprobar el Informe del Síndico.

3. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2017.

4. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:

- Constituir la Reserva Legal equivalente el 5%.

- Distribución de las utilidades en un 25% y el saldo resultante se destine a resultados acumulados.

5. Aprobar la designación de los siguientes Directores y Síndico: 

DIRECTORES TITULARES

Fernando Antonio Arce Grandchant

Edgar Oscar Millares Ardaya

Jorge Augusto Valle Vargas

DIRECTORES SUPLENTES

Luis Fernando Rosazza Ramos

Madeleine Lobo Viscarra

SÍNDICO TITULAR

Luis Fernando Meave                                                                             

6. Aprobar las remuneraciones de Directores y Síndico y las fianzas.

7. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2018.

LA PAZ
2018-03-20 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-19, realizada con el 97.92 % de participantes, determinó lo siguiente:

Declarar un aplazamiento de votación de los puntos a tratar en el Orden del Día, debiéndose reinstalar la misma el 19 de abril de 2018, sin necesidad de nueva convocatoria.

LA PAZ
2018-03-05

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°261 de 2 de marzo de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de marzo de 2018 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de Convocatoria. 

2. Carta del Presidente. 

3. Memoria Anual - Informe de Directorio. 

4. Informe del Síndico. 

5. Aprobación y Consideración de Estados Financieros Gestión 2017.

6. Tratamiento de Utilidades.

7. Elección de Miembros de Directorio y Síndico. 

8. Fijación de Dietas y Fianza de Directores y Síndico. 

9. Designación de Auditoria Externo. 

10. Lectura y consideración Acta.

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
2017-08-11 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-08-11, realizada con el 97.92% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la disminución del Capital Pagado de acuerdo a lo dispuesto en el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas Nº42 de 17 de junio de 2017.

2. Aprobar el incremento de Capital Pagado, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas Nº43 de 25 de julio de 2017.

LA PAZ
2017-07-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°255 de 27 de julio de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de agosto de 2017 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación de Incrementos de capitales pagados.

3. Lectura y consideración del Acta.

4. Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
2017-07-26 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-07-25, realizada con el 97.92 % de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar la capitalización de cuentas patrimoniales para el incremento del Capital Pagado al monto de Bs16.199.000,00  de acuerdo a las Resoluciones Administrativas Nº769 de 17 septiembre de 2012 e IS Nº180 de 27 de febrero de 2008, de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).
LA PAZ
2017-07-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de Julio de 2017, determinó convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el 25 de julio de 2017 a Hrs.17:00, con el siguiente orden del día:

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Aprobación de Capitalización.
  3. Lectura y consideración del Acta.
  4. Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta.
LA PAZ
2017-06-19 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-06-17, realizada con el 97.83 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el tratamiento de Pérdidas acumuladas de gestiones anteriores conforme a las Resoluciones Administrativas RAIS Nº 769 de 17 de septiembre de 2012 y IS Nº 180 de 27 de febrero de 2008, emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.

LA PAZ
2017-06-19 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-06-17, realizada con el 97.83% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el incremento de Capital Pagado por un importe de Bs500.000,00.

2. Considerar la modificación de estatutos de la Sociedad.

LA PAZ
2017-06-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº252 de 5 de junio de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de junio de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria 
  2. Tratamiento de las Pérdidas 
  3. Lectura y consideracion del Acta 
  4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta 
LA PAZ
2017-06-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº252 de 5 de junio de  2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de junio de 2017 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria. 
  2. Tratamiento de Aportes para futuros aumentos de Capital.
  3. Modificación de Estatutos.
  4. Lectura y consideración del Acta. 
  5. Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta.
LA PAZ
2017-04-17 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-04-13, realizada con el 97.83 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Carta del Presidente y la Memoria Anual – Informe del Directorio de la Gestión 2016.

2. Aprobar el Informe del Síndico.

3. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2016.

4. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera: 

  • Constituir la Reserva Legal equivalente el 5%.
  • Distribución de la utilidades en un 25% y el saldo resultante se destina a resultados acumulados.

5. Aprobar la designación de los siguientes Directores y Síndico 

DIRECTORES TITULARES:

Fernando Antonio Arce Grandchant

Edgar Oscar Millares Ardaya

José Luis Tufiño Zubieta

DIRECTOR SUPLENTE:

Luis Fernando Rosazza Ramos

SÍNDICO TITULAR:

Luis Fernando Meave 

SÍNDICO SUPLENTE:

Jose Antonio Capriles                          

6. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2017.

LA PAZ
2017-03-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de marzo de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 13 de abril de 2017 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Carta del Presidente.

3. Memoria Anual – Informe del Directorio.

4. Informe del Síndico.

5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la

    Gestión 2016.

6. Tratamiento de utilidades.  

7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.

8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Lectura y consideración del Acta.

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
2016-05-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-05-24, realizada con el 97.72 % de participantes, determinó lo siguiente:

a) 

1.     Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2015.

2.     Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2015.

3.     Aprobar el Informe del Síndico.

4.     Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:

  • Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de la ganancia neta.
  • No efectuar la distribución del saldo de la utilidad obtenida.
  • El saldo restante del 95% de Bs1.663.547,08 a Resultados Acumulados.

5.   Aprobación de Tratamiento de Pérdidas de la siguiente manera:

  • Resultado acumulado después de la absorción de perdida a través de las Utilidades Acumuladas y Reserva por Ajuste de Patrimonio Bs - 3.200.652,74.

6.   Designación de los siguientes Directores y Síndico:

 

Directores Titulares                           Director Suplente

Fernando Antonio Arce Grandchant    Carlos Xavier de Grandchant Salazar         

Edgar Oscar Millares Ardaya 

José Luis Tufiño Zubieta                                                                       

Síndico Titular                                    Síndico Suplente

Luis Fernando Meave                          Carlos Gonzales Alanes

                                                                 

7.   Aprobar las remuneraciones de Directores y Síndico y las fianzas.

8.  Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa    de Auditoría Externa para la gestión 2016.

9.   Aprobar la designación de accionistas para firma del Acta.

LA PAZ
2016-04-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-04-28, realizada con el 97.72 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aplazar la votación de los puntos del Orden del Día hasta el 24 de mayo de 2016 a Hrs. 17:00, sin necesidad de una nueva Convocatoria conforme lo establece el Código de Comercio.

LA PAZ
2015-10-15 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-10-14, realizada con el 97.72% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Aprobar el incremento de Capital Suscrito y Pagado por un importe de Bs1.372.000,00 con lo que el nuevo Capital Suscrito y Pagado alcanzará a Bs24.757.000,00.
  2. Aprobar la No modificación de Estatutos de la Sociedad.
LA PAZ
2015-09-15 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-09-14, realizada con el 97.72% de participantes, determinó lo siguiente:

Solicitar una nueva reunión para considerar el monto de incremento del Aporte de Capital y los puntos sucesivos para el 14 de octubre de 2015, manteniéndose el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria

2. Tratamiento de Aportes para futuros aumentos de Capital

3. Modificación de Estatutos

       4. Lectura y consideración del Acta

5. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-08-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de agosto de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de septiembre de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Tratamiento de Aportes para futuros aumentos de Capital.
3. Modificación de Estatutos.
4. Lectura y consideración del Acta.
5. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2015-04-16

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 14 de abril de 2015, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2014

2. Aprobar el informe del Directorio.

3. Aprobar el Informe del Síndico.

4. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2014.

5. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:

- Mantener las pérdidas de la gestión de Bs3.316.528,30 en la cuenta de Resultados de Gestiones Anteriores.

6. Aprobar la designación de los siguientes Directores y Síndico:

Directores Titulares:

Fernando Antonio Arce Grandchant

Edgar Oscar Millares Ardaya

José Luis Tufiño Zubieta

Directores Suplentes

David E. Lanza Nolasco

Síndico Titular:

Hugo de la Fuente Virues

Síndico Suplente:

Gonzalo E. Cordero Valdés

7. Aprobar las remuneraciones de Directores y Síndico y las fianzas.

8. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoria Externa para la gestión 2015.

La Paz, Bolivia
2015-03-27

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 14 de abril de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Carta del Presidente.
3. Memoria - Informe del Directorio.
4. Informe del Síndico
5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2014.
6. Tratamiento de resultados de la gestión 2014.
7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.
8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y consideración del Acta.
11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2014-04-21

Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas del 17 de abril de 2014, se determinó:
1. Conformar el Directorio de la siguiente manera:

- Presidente, Lic. Fernando Arce Grandchant
- Vicepresidente, Lic. Edgar Millares
- Secretario, Dr. José Luis Tufiño
2. Delegar al Presidente del Directorio y Secretario la otorgación y ratificación de los poderes de administración de la sociedad.

La Paz, Bolivia
2013-05-17

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 7 de mayo de 2013, reinstalada el 16 de mayo de 2013, determinó aprobar los puntos restantes 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Orden del Día.

La Paz, Bolivia
2013-05-08

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 7 de mayo de 2013, determinó aprobar los puntos 1, 2 y 3 del Orden del Día. Asimismo, por unanimidad acordar un cuarto intermedio, disponiendo que la Junta General Ordinaria se reinicie el 16 de mayo de 2013, para tratar el resto del Orden del Día.

La Paz, Bolivia
2013-05-08

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 7 de mayo de 2013, determinó aprobar todos los puntos del Orden del Día.

La Paz, Bolivia
2013-04-30

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de abril de 2013, se determinó dejar sin efecto la fecha en la que debía realizarse la Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas, fijadas para el 30 de abril de 2013, siendo la nueva fecha de realización de las mismas el 7 de mayo de 2013, ratificando el Orden del Día de ambas Juntas.

La Paz, Bolivia
2013-04-22

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de abril de 2013, se determinó la Segunda Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de abril de 2013, ratificando el Orden del Día de ambas Juntas.

La Paz, Bolivia
2013-04-17

Ha comunicado que el 16 de abril de 2013, por falta de Quórum de los Accionistas, no se pudo realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas y la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Por tal motivo, la Compañía llamará a una segunda convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas.

La Paz, Bolivia
2013-03-18

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de abril de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Carta del Presidente.
3. Memoria - Informe del Directorio.
4. Informe del Síndico.
5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2012.
6. Tratamiento de resultados de la gestión 2012.
7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.
8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.
9. Designación de auditores externos.
10. Lectura y consideración del Acta.
11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2013-03-18Ha convocado a Junta Generar Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de abril de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Retiro voluntario de la Bolsa Boliviana de Valores.
3. Lectura y consideración del Acta.
4. Designación de dos Representantes para la Firma del Acta de la Junta.
La Paz, Bolivia
2012-04-11

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 19 de abril de 2012 a hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Carta del Presidente.
3. Memorial - Informe del Directorio.
4. Informe del Síndico.
5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2011.
6. Tratamiento de Resultados.
7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.
8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y consideración del Acta.
11. Designación de dos Representantes para firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2012-04-11Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 19 de abril de 2012 a hrs. 18:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Venta de Terreno de la calle Capitán Ravelo.
3. Tratamiento de Capitalización de Aportes para futuros aumentos de Capital.
4. Modificación de Estatutos.
5. Lectura y consideración del Acta.
6. Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta.
La Paz, Bolivia
2011-04-15

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizadas el 13 de Abril de 2011, en vista a los conflictos sociales que existieron, no tuvieron Quórum de los Accionistas, por lo que la Sociedad llamará a una segunda Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas.

La Paz, Bolivia
2010-03-30Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 14 de abril de 2010, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Carta del Presidente. 3. Memorial - Informe del Directorio. 4. Informe del Síndico. 5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2009. 6. Tratamiento de los Miembros del Directorio y Síndico. 7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico. 8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndico. 9. Designación de Auditor Externo. 10. Lectura y consideración del Acta. 11. Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2010-03-30Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 14 de abril de 2010, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Venta del Departamento Belisario Salinas. 3. Lectura y consideración del Acta. 4. Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2009-07-17Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada en fecha 15 de julio de 2009, determinó aprobar la capitalización de la cuenta aportes para futuros aumentos de capital; disponiendo que la Sociedad publique el ofrecimiento de nuevas acciones para que los señores Accionistas hagan uso de su derecho preferente.La Paz, Bolivia
2009-07-09Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionista, a realizarse el 15 de Julio de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Tratamiento de Capitalización de Aportes para Futuros Incrementos de Capital. 3. Emisión de Nuevas Acciones 4. Modificación de Estatutos. 5. Lectura y Consideración del Acta 6. Designación de dos Representantes para la firma del Acta. La Paz, Bolivia
2009-04-13Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada en fecha 8 de abril de 2009, determinó: 1. Aprobar la Carta del Presidente. 2. Aprobar el Memorial / Informe del Directorio. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Aprobar el Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008. 5. Aprobar la reinversión de utilidades. 6. Designar a lo miembros del Directorio y Síndico, de acuerdo a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Fernando Arce G. - Edgar Millares - Mauricio Diez Canseco DIRECTOR SUPLENTE - José Trigo SÍNDICO TITULAR - Alfredo Benítez SÍNDICO SUPLENTE - José Luis Tufiño 7. Encomendar al Directorio la evaluación y contratación de las firmas de auditoria externa, considerando un periodo de 3 años. La Paz, Bolivia
2009-04-13Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada en fecha 8 de abril de 2009, determinó dejar sin efecto o revocar la totalidad de las decisiones o resoluciones adoptadas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 16 de diciembre de 2008.La Paz, Bolivia
2009-03-30Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse en fecha 8 de abril de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Carta del Presidente. 3. Memorial - Informe del Directorio. 4. Informe del Síndico. 5. Consideración y aprobación del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008. 6. Tratamiento de Resultados. 7. Elección de los Miembros del Directorio y Síndico. 8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndico. 9. Designación de Auditor Externo. 10. Lectura y Consideración del Acta. 11. Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2009-03-30Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse en fecha 8 de abril de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Reconsideración de las Resoluciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas N° 33 de fecha 16 de diciembre de 2008. 3. Lectura y Consideración del Acta. 4. Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2008-12-19Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de diciembre de 2008, determinó: 1. Aprobar el tratamiento de reducción de capital social para absorber la pérdida acumulada al 31 de diciembre de 2007. 2. Aprobar la emisión de nuevas acciones. 3. Aprobar la modificación de los estatutos. La Paz, Bolivia
2008-12-05Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el 16 de diciembre de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Tratamiento de Reducción de Capital. 3. Emisión de Nuevas Acciones. 4. Modificación de Estatutos. 5. Lectura y consideración del Acta. 6. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2008-04-09Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 8 de abril de 2008, determinó: 1. Aprobar la Carta del Presidente. 2. Aprobar el Informe del Directorio. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Aprobar los Estados Financieros. 5. En el tratamiento de los Resultados, se constituye una Reserva Legal del 5% y el saldo a Resultados Acumulados. 6. Aprobar la designación de Directores y Síndicos conforme a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Fernando Arce G. - Edgar Millares - Mauricio Diez Canseco DIRECTOR SUPLENTE - José Trigo SÍNDICO TITULAR - Alfredo Benitez Rivas SÍNDICO SUPLENTE - Federico Rück Uriburu La Paz, Bolivia
2007-04-16Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2 de abril de 2007, reinstalada el 12 de abril de 2007, determinó: 1. Aprobar la Carta del Presidente. 2. Aprobar el Informe del Directorio. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2006. 5. Aprobar que las pérdidas obtenidas durante la Gestión 2006 se mantengan en la cuenta de Resultados Acumulados. 6. Reelegir a los siguientes Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Fernando Arce G. - Edgar Millares - Mauricio Diez Canseco Director Suplente: - José Trigo Sindico Titular: - Alfredo Benítez Rivas Síndico Suplente: - Federico Ruck Uriburu 7. Encomendar al Directorio la contratación de los Auditores Externos.La Paz, Bolivia
2007-04-03Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2 de abril de 2007, resolvió declarar un cuarto intermedio hasta el día jueves 12 de abril de 2007.La Paz, Bolivia
2007-03-21Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 2 de abril de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Carta del Presidente. 3. Informe del Directorio. 4. Informe del Síndico. 5. Consideración de los Estados Financieros de la Gestión 2006. 6. Tratamiento de Resultados. 7. Elección de los Miembros del Directorio, Síndico y Suplentes. 8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Suplentes. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Lectura y consideración del Acta. 11. Designación de dos Representantes para la Firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2006-04-11Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 6 de abril de 2006, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2005. 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2005. 4. Aprobar que los resultados obtenidos durante la gestión 2005 se mantenga en la cuenta de Resultados Acumulados. 5. Designar a los Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Fernando Arce G. - Edgar Millares - Mauricio Diez Canseco Director Suplente: - José Trigo Síndico Titular: Alfredo Benitez Rivas Síndico Suplente: - Federico Ruck Uriburu 6. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la gestión 2006.La Paz, Bolivia
2006-03-31Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 6 de abril de 2006, con el siguiente Orden del Día. 1. Lectura de Convocatoria. 2. Carta del Presidente. 3. Informe del Directorio. 4. Informe del Síndico. 5. Consideración Estados Financieros de la Gestión 2005. 6. Tratamiento de Resultados. 7. Elección de los Miembros del Directorio, Síndico y Suplentes. 8. Fijación de Dietas de Directores, Síndico y Suplentes. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Lectura y Consideración del Acta. 11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2005-07-27Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 5 de julio de 2005, determinó aprobar la modificación de los artículos 1 al 63 de los Estatutos de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2005-06-24Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 5 de julio de 2005, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Modificación parcial de Estatutos. 3. Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2005-04-22Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de abril de 2005, determinó: 1. Aprobar la Carta del Presidente. 2. Aprobar la Memoria Anual del Directorio. 3. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2004. 4. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa. 5. Aprobar el Informe del Síndico. 6. Aprobar que las utilidades obtenidas durante la Gestión 2004 se distribuyan de la siguiente manera: Reserva Legal Bs27.943,50 Reinversión para futuros aportes de capital Bs251.491,49 7. Designar a los siguientes Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Fernando Arce G. - Edgar Millares - Mauricio Diez Canseco Director Suplente: - José Trigo Síndico Titular: - Alfredo Benitez Rivas Síndico Suplente: - Federico Ruck Uriburu 8. Aprobar la siguiente nómina de Empresas de Auditoría Externa: PricewaterhouseCoopers, Ruizmier, Rivera Peláez, Auza S.R.L, Auditores de América y Túdela, Zenteno y Asociados S.R.L., encomendando al Directorio su evaluación y contratación por un período de uno a tres años.La Paz, Bolivia
2005-03-31Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 14 de abril de 2005, con el siguiente Orden del Día. 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración de la Carta del Presidente. 3. Memoria del Directorio. 4. Consideración de los Estados Financieros de la Gestión 2004. 5. Consideración del Dictamen de Auditoria Externa. 6. Informe del Síndico. 7. Tratamiento de Resultados. 8. Elección de los Miembros del Directorio, Síndico y Suplentes. 9. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndico. 10. Designación de Auditores Externos para la gestión 2005. 11. Lectura y aprobación del Acta. 12. Designación de dos Representantes para la Firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2004-04-01Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2004 determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual. 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2003. 4. Aprobar que las utilidades obtenidas durante la Gestión 2003 sean distribuidas de la siguiente forma: - Reserva Legal Bs.51.903,78 - Reinversión de Utilidades Bs.467.134,02 5. Nombrar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES - Fernando Arce G. - Edgar Millares - Mauricio Diez Canseco DIRECTOR SUPLENTE - José Trigo SÍNDICO TITULAR - Alfredo Benítez Rivas SÍNDICO SUPLENTE - Federico Rück Uriburu 6. Delegar al Directorio la evaluación y contratación de la empresa de Auditoria Externa.La Paz, Bolivia
2004-03-22Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 30 de marzo de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Memoria del Directorio. 3. Informe del Síndico. 4. Consideración de los Estados Financieros de la Gestión 2003. 5. Tratamiento de los Resultados. 6. Tratamiento de la Resolución administrativa SPVS IS N°747. 7. Elección de Miembros del Directorio, Síndicos y Suplentes. 8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Suplentes. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Lectura y consideración del Acta. 11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2003-10-07Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 6 de octubre de 2003 aprobó la Absorción de Pérdidas de Bs.3.099.009,28 contra el saldo de la cuenta Ajuste Global del Patrimonio.La Paz, Bolivia
2003-09-25Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 6 de octubre de 2003 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Tratamiento de Absorción de Pérdidas. 3. Lectura y consideración del Acta. 4. Designación de dos Representantes para la Firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2003-04-22Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de abril de 2003 designó a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES SUPLENTES Fernando Arce José Trigo Edgar Millares Mauricio Diez Canseco SÍNDICOS TITULAR SUPLENTE Alfredo Benitez Rivas Federico Ruck Uriburu Por otra parte, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprobó la reducción del Capital en Bs2.876.200, quedando en consecuencia el Capital pagado en Bs10.753.800 y el Capital Autorizado en Bs21.507.600.La Paz, Bolivia
2003-04-03Ha convocado a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el 17 de abril de 2003 con el siguiente Orden del Día: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 1.- Lectura de la Convocatoria. 2.- Memoria del Directorio. 3.- Informe del Síndico. 4.- Consideración de los Estados Financieros de la Gestión 2002. 5.- Tratamiento de Resultados. 6.- Elección de los Miembros del Directorio, Síndico y Suplentes. 7.- Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Suplentes. 8.- Designación de Auditores Externos. 9.- Lectura y consideración del Acta. 10.- Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta. JUNTA GENERAL EXTAORDINARIA DE ACCIONISTAS 1.- Lectura de la Convocatoria. 2.- Reducción de Capital. 3.- Emisión de nuevas Acciones. 4.- Modificación de Estatutos. 5.- Lectura y consideración del Acta. 6.- Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2002-05-17Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas reinstaurada el 14 de mayo de 2002 determinó: 1.- Dejar sin efecto la Resolución de Reducción Voluntaria de Capital aprobada en la Junta Extraordinaria anterior. 2.- No efectuar ningún incremento de capital.La Paz, Bolivia
2002-05-10Ha comunicado que su Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 7 de mayo de 2002, decidió lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual 2. Aprobar el Informe del Síndico 3. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2001 4. Aprobar que la pérdida de la gestión quede registrada en la cuenta de Resultados Acumulados 5. Designar a los siguientes Directores y Síndico: DIRECTORES TITULARES SUPLENTE Fernando Arce G. Bernardo Wayar Edgar Millares José Trigo Mauricio Diez Canseco Fernando Sánchez SÍNDICO TITULAR SUPLENTE Alfredo Benítez Rivas Federico Ruck Uriburu 6. Aprobar las Dietas y Fianzas de Directores y Síndico 7. Delegar al Directorio la contratación de Auditores Externos La Paz, Bolivia
2002-04-25Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 7 de Mayo de 2002 con el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura de la Convocatoria. 2.- Consideración de la Reducción Voluntaria de Capital Aprobada por la Junta Extraordinaria No.27. 3.- Aumento de Capital. 4.- Emisión de Nuevas Acciones. 5.- Modificación de Estatutos 6.- Lectura y Consideración del Acta. 7.- Designación de dos Representantes para la Firma del Acta de la JuntaLa Paz, Bolivia
2002-04-25Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 7 de mayo de 2002 con el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura de la Convocatoria 2.- Memoria del Directorio. 3.- Informe del Síndico. 4.- Consideración de los Estados Financieros de la Gestión 2001. 5.- Tratamiento de los Resultados. 6.- Elección de los Miembros del Directorio, Síndico y Suplentes. 7.- Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndico. 8.- Designación de Auditores Externos. 9.- Lectura y consideración del Acta. 10.- Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2001-06-12En Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en fecha 26 de marzo del año 2001, se aprobó: 1) Memoria Anual,2) Estados Financieros 3) Tratamiento de los Resultados: 10% a Reserva Legal, el saldo a Reinversión de Utilidades 4) Elección de Directores y Síndicos 5) Designación de Auditores ExternosLa Paz, Bolivia
2001-03-26Memoria anual del Directorio e Informe del Síndico, Consideración de los Estados Financieros, Tratamiento de los Resultados, Designación de Auditores Externos. (Gestión 2000).La Paz, Bolivia
2000-05-30Incremento de Capital, Emisión de nuevas acciones, Modificación de Estatutos.La Paz, Bolivia
2000-05-13Memoria Anual del Directorio e informe del Síndico, Consideración de los Estados Financieros (Gestión 1999), Tratamiento de resultados, Designación de Auditores Externos.La Paz, Bolivia
1999-04-08Modificación de Estatutos Art.2º.La Paz, Bolivia
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2016-07-20500/2016

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar al SEGUROS ILLIMANI S.A. con multa, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso b), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2018-01-18021/2018

RESUELVE:

PRIMERO.- Desestimar el cargo N° 8, imputado a SEGUROS ILLIMANI S.A., por presunta infracción al segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; numeral 6, inciso a), Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A. con multa, por los cargos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69 y el inciso a), Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, inciso b), Artículo 2, Sección 2, incisos c) y d) Artículo 1, Sección 3, numeral 6, inciso a), numeral 1, inciso b) Artículo 2,  y Artículo 3, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2019-03-25ASFI/232/2019

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar con amonestación a SEGUROS ILLIMANI S.A., por los Cargos N° 1 y 2, al haber remitido con retraso su Tarjeta de Registro y Matrícula de Registro de Comercio actualizadas al cierre de la gestión 2017, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y los incisos i) y j) del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A., con multa por el Cargo N° 3, al haber remitido con retraso sus Estados Financieros Trimestrales al 30 de septiembre de 2018, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el inciso b), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro de Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2021-11-04ASFI/988/2021

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar con amonestación a SEGUROS ILLIMANI S.A., por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-186481/2021 de 29 de septiembre de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, inciso i), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2022-04-26ASFI/475/2022

RESUELVE:

Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A., con multa, por los cargos imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-57261/2022 de 23 de marzo de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Inciso c. e Inciso g., ambos del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2023-01-11ASFI/18/2023

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A., con amonestación por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-261954/2022 de 12 de diciembre de 2022, al haber incumplido lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, el Inciso i. del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado
2014-10-21ASFI N° 766/2014

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A. con Multa, por el Cargo N° 1, sobre el incumplimiento al segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y al inciso c), artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- Desestimar el Cargo N° 2 por presunto incumplimiento a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores y numeral 6, inciso a) artículo 2° y artículo 3° Sección 4, Capítulo VI Título I Reglamento del Registro de Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores.

TERCERO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 766/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us100.-
2013-11-05ASFI N° 723/2013

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A.
, con Multa por los Cargos 1, 2 y 3, al haber incumplido el artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, el inciso b) del artículo 103 y el inciso c) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 756 de 16 de septiembre de 2005, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo N° 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial para la venta y deberá remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us.500.-
2013-06-27ASFI N° 372/2013

RESUELVE:

- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A., con multa, por incumplimiento al artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores y al inciso b) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

$us50.-
2012-12-12ASFI N° 703/2012

RESUELVE:

- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A.,
con Multa, por los Cargos Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12, al haber incumplido los artículos 68, 69 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores, el inciso b) del artículo 103, el numeral 6 del inciso a) y el numeral 1 del inciso b) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

- Sancionar con amonestación a SEGUROS ILLIMANI S.A.
por el Cargo N° 11 sobre retraso en el envío de la Tarjeta de Registro de Comercio actualizada al cierre del ejercicio 2011, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso i) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

$us5.100.-
2012-08-07ASFI N° 374/2012

RESUELVE:

- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A. con multa, por los Cargos N° 1, 2 y 3, sobre incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, los incisos c) y d) del artículo 104, el numeral 1 inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

- Sancionar con amonestación a SEGUROS ILLIMANI S.A. por el Cargo N° 4, sobre incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso j) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

$us7.300.-
2006-02-24SPVS-IV-N°198
Sanción por infracción a lo establecido por los artículo 68 y 75 inciso b) de la Ley del Mercado de Valores y artículo 80 inciso c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$.100.-
2002-03-01SPVS-IV-N°220-2002
Sanción por retraso en el envío de información financiera, habiendo incumplido lo establecido en el Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$.50.-
2001-08-03SPVS-IV-N°111
Sanción por incumplimiento al inciso e) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores al haber presentado con un día hábil de retraso los Estados Financieros Auditados. Sanción por incumplimiento al inciso c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores al haber presentado con tres días hábiles de retraso la memoria anual correspondiente a la gestión 1999.
US$ 200.-