TARJETA DE REGISTRO

Ha comunicado que el 26 de octubre de 2023, el accionista Fernando Antonio Arce Grandchant realizó las siguientes transferencias de Acciones que le corresponden en la Sociedad: 

1. 10.107 Acciones a favor del señor Daniel Fernando Arce Sporn.
2. 10.107 Acciones a favor de la señora Lucia Maria Arce Rojas.
   

Ha comunicado que el 13 de diciembre de 2022, tomó conocimiento de las siguientes transferencias de Acciones: 

1. El accionista empresa Labyna Holding transfiere 16.248 acciones al Accionista Fernando Antonio Arce Grandchant.

2. El accionista empresa Omega International Finance S.A. transfiere 12.788 acciones al Accionista Fernando Antonio Arce Grandchant.

Ha comunicado que el 18 de noviembre de 2022, tomó conocimiento de la transferencia de 20.543 acciones del Accionista Sudaval Investment S.A. al Accionista Fernando Antonio Arce Grandchant.

Ha comunicado que el señor Fernando Ruiz Saldias Pericon, Gerente Comercial, fue desvinculado de la compañía a partir del 14 de octubre de 2019.

Ha comunicado que el 16 de septiembre de 2019, designó al señor Daniel Fernando Arce Sporn como Gerente General.

Ha comunicado que a solicitud de la empresa Moody´s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A.,  la terminación  del Contrato de Prestación de Servicio entre Calificadora de Riesgo, a partir del 28 de junio de 2019.

Ha comunicado que suscribió un Contrato de Prestación de Servicio de Calificación de Riesgo con la Empresa Equilibrium Calificadora de Riesgo S.A.

Ha comunicado que el 9 de octubre de 2017, incorporó a la Compañía al Sr. Fernando Ruiz Saldias Pericon en el cargo de Gerente Comercial.

Ha comunicado que la Gerente de la Sucursal de Cochabamba, Sra. Kerin Ingri Larrea Lopez, renunció a su cargo siendo su ultimo día de trabajo el 16 de septiembre de 2016.

Ha comunicado que el 8 de agosto de 2016, nombró como Gerente Comercial al Sr. Gustavo Alberto Orrellana Mariscal, a quien se le otorgó Poder Especial correspondiente para que represente a la Sociedad. 

Ha comunicado que en merito a la Resolución administrativa APS/DJ/DS/Nª 494-2016 de 25 de abril de 2016, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), autorizó a SEGUROS ILLIMANI S.A. el incremento de Capital Suscrito y Pagado por el monto de Bs1.372.000,00 quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado constituido en Bs24.757.000,00 conforme a lo siguiente: 

Ha comunicado que el 24 de abril de 2015, tomó conocimiento sobre la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/N° 438-2015 de 21 de abril de 2015, donde la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, autorizó a Seguros Illimani S.A. el incremento de su capital pagado de Bs9.048.000,00 quedando constituido de la siguiente manera:
Detalle Bs
Capital pagado según Resolución ASFI N° 449/2012 de 07/06/10 14.337.000,00
Incremento:
Aporte de capital en efectivo 9.048.000,00
Nuevo capital Suscrito y Pagado 23.385.000,00

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Consideración de los Estados Financieros de la gestión 2014.
2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 14 de abril de 2015.

Ha comunicado que el 2 de febrero de 2015, procedió a la revocatoria y otorgación de nuevos Poderes:
- Poder N° 1474/2013 y nuevo Poder N° 0240/2015 en favor de la Sra. Kerin Ingri Larrea López, en su condición de Gerente Sucursal Cochabamba.
- Poder N° 1367/2012 y nuevo Poder N° 0241/2015 en favor del Sr. Enrique Lacoa Rodríguez, en su condición de Administrador Sucursal Santa Cruz.
- Poder N° 0983/204 y nuevo Poder N° 0242/2015 en favor del Sr. Edgar Alberto Pérez León, en su condición de Administrador Sucursal Chuquisaca.
- Poder N° 0608/2014 y nuevo Poder N° 0243/2015 en favor de la Sra. Claudia Susana Cazón Rodríguez, en su condición de Administradora Sucursal Tarija.

Ha comunicado que el Dr. Hugo de la Fuente Virues asumirá las funciones de Síndico Titular a partir del 17 de junio del 2014 en reemplazo del Dr. Alfredo Benítez Rivas.

Ha comunicado que a partir del 5 de junio de 2014, el Sr. Edgar Alberto Pérez León, asume el cargo de nuevo Administrador de las oficinas Regionales Chuquisaca y Potosí.

Ha comunicado que el Sr. Wilder Cuadros Hinojosa, presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional SOAT, a partir del 6 de febrero del presente.

Ha comunicado que en Reunión de Directorio 25 de septiembre de 2013 se determinó:
1. Aprobar el cambio de Funcionario Responsable ante la UIF, designando a Erick Vía Escalante - Jefe de Riesgos.
2. Aprobar la conformación del Comité de Cumplimiento de LGI/FT y DP por las siguientes personas: Daniel Arce Sporn, Catherina Carvajal Salas y Claudia Segales Coronel.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 225/2013 de 25 de julio de 2013, se autorizó realizar los ajustes de las operaciones de gestiones anteriores afectando la cuenta Resultado de gestiones anteriores.

Ha comunicado el nombramiento de la Sra. Kerin lngri Larrea López, como nueva Administradora de la sucursal Cochabamba, a partir del 8 de julio de 2013.

Ha comunicado que el Sr. Marcelo Romano Albornoz, Jefe de Operaciones de la Regional Cochabamba, ya no trabaja en la Compañía a partir del 28 de junio de 2013, por lo tanto no cuenta con firma autorizada.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de mayo de 2013, se determinó lo siguiente:
- Nombrar los cargos directivos correspondientes, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera:
Fernando Arce G. Presidente
Edgar Millares Vice-Presidente
José Luis Tufiño Secretario
- Autorizar al Presidente Ejecutivo, otorgar los Poderes que puedan ser necesarios en el desarrollo de la gestión 2013, para el normal funcionamiento de la Compañía.
Asimismo, revocar todo tipo de Poder sin limitación alguna durante la gestión 2013.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 221/2013 de 15 de marzo de 2013, se determinó lo siguiente:
1. Recomendar a los accionistas de la Sociedad, la aprobación de los Estados Financieros correspondientes a la gestión 2012, en la Junta General Ordinaria de Accionistas que será convocada para el efecto.
2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de abril de 2013.
3. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de abril de 2013.

Ha comunicado que revocó los siguientes Poderes:

* Poder N° 0500/2010 y otorgó nuevo Poder según Testimonio N° 1370/2012 a favor de la Sra. Lauren Ibañez Villalba, Gerente Regional de Chuquisaca y Potosí.

* Poder N° 01010/2011 y otorgó nuevo Poder según Testimonio N° 1369/2012 a favor del Sr. Marcelo Romano Albornoz, Jefe de Operaciones - Cochabamba.

* Poder N° 0706/2011 y otorgó nuevo Poder según Testimonio N° 1367/2012 a favor del Sr. Enrique Lacoa Rodriguez, Administrador Regional Santa Cruz.

Ha comunicado que la Sra. Patricia Mercedes Zubieta de Arébalo, Gerente de Producción, dejó de pertenecer a la Sociedad a partir del 28 de septiembre de 2012.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de agosto de 2012, se determinó:
1. Autorizar realizar los ajustes de las operaciones de gestiones anteriores afectando la cuenta Resultado de gestiones anteriores al 31 de diciembre de 2011.
Los ajustes a realizar se deberán contabilizar previa conciliación de las cuentas intervinientes hasta el 31 de diciembre de 2012.
2. Autorizar el castigo de las primas por cobrar y entregas con cargo de cuenta al 31 de diciembre de 2011.

Ha comunicado el cambio de dirección legal de la Sucursal Tarija, Calle Colón N° 610 entre Calles Ingavi y Madrid.

Ha comunicado que en Reunión de Directorio celebrada el 24 de noviembre de 2010, se resolvió:

- Autorizar el Castigo de las primas por cobrar al 31 de diciembre de 2009. El castigo de las cuentas Primas por Cobrar y Entregas con Cargo de Cuenta se deberá contabilizar previa conciliación detallada hasta el 31 de diciembre de 2010.

Ha comunicado que el 24 de noviembre de 2010, se realizará la Reunión de Directorio N° 211/2010, con el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación castigo de cuentas incobrables
2. Varios

Ha comunicado el cambio de direcciones de las Sucursales en las siguientes ciudades:

TARIJA
Dirección : C. La Madrid N° 732 entre C. O´Connor y C. Ejercito
Telf : (4) 6633500 (4) 6112334
Fax : (4) 6633500

SUCRE
Dirección : C. España N° 140
Telf : (4) 6465668
Fax : (4) 6912716

Ha comunicado que la señora Patricia Reguerin Villavicencio, Gerente Comercial, ya no presta funciones en la Compañía, por lo tanto no cuenta con firma autorizada.

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº 332 de 5 de marzo de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2024 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de Convocatoria. 

2. Carta del Presidente. 

3. Memoria Anual - Informe del Directorio. 

4. Informe del Síndico. 

5. Consideración y Aprobación de Estados Financieros de la gestión 2023. 

6. Consideración de Estados de Resultados. 

7. Elección de Miembros del Directorio, Síndico y Suplentes. 

8. Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndico. 

9. Designación de Auditores Externos. 

10. Lectura y Aprobación de Acta. 

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 24 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de febrero de 2024 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación del Revaluó técnico de 5 Bienes Inmuebles de La Paz CITE: APS-DS-CE-158-2024.

3. Lectura y consideración del Acta.

4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 15 de marzo de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2023 a Hrs. 15:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Carta del Presidente.

3. Memoria Anual – Informe del Directorio.

4. Informe del Síndico.

5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2022.

6. Estado de Resultados – Absorción de Pérdidas.

7. Elección de los miembros del Directorio, Síndico, y suplentes.

8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Lectura y Aprobación del Acta.

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº 309 de 9 de noviembre de 2022, se dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de noviembre de 2022 a Hrs. 13:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de Convocatoria. 

2. Aprobación del Revalúo Técnico del Bien Inmueble ubicado en la Calle Capitán Ravelo de la Ciudad de La Paz.

3. Lectura y Consideración del Acta.

4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 21 de octubre de 2022, de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y disposiciones legales en vigencia, se dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionista, a realizarse el 14 de noviembre de 2022 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de Convocatoria. 

2. Aprobación del Revaluó Técnico del bien inmueble ubicado en la zona Alto Achumani Lamir Pampa Ex Fundo de la Ciudad de La Paz.

3. Lectura y consideración del Acta. 

4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en Reunión de Directorio Nº 303, de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y disposiciones legales en vigencia, se dispuso convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 30 de mayo de 2022 a Hrs. 10:00 a.m., en el domicilio legal de la Sociedad ubicado en la calle Loayza Nº 233 Edificio Mariscal Ayacucho Piso 10 de la ciudad de La Paz, con el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación del Revaluó Técnico de Oficina Nº 1 y el Parqueo Nº 3 bienes de propiedad horizontal ubicados en la Galería Central de la ciudad de Santa Cruz. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº 299 se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de marzo de 2022 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de Convocatoria. 

2. Carta del Presidente. 

3. Memoria Anual - Informe del Directorio. 

4. Informe del Síndico. 

5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2021.

6. Estado de Resultados - Tratamiento de Pérdidas.

7. Consideración y Aprobación de Revalúos de Bienes Inmuebles Admisibles y Bienes Muebles. 

8. Elección de los miembros del Directorio, Sindico y Suplentes.

9. Fijación de dietas y Fianzas de Directores y Síndico.

10. Designación de Auditores Externos. 

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta. 

12. Lectura y Aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº289 de 12 de marzo de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de marzo de 2021, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de Convocatoria.

2. Carta del Presidente.

3. Memoria Anual - Informe del Directorio.

4. Informe del Síndico.

5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.

6. Tratamiento de Pérdidas.

7. Elección de miembros del Directorio, Síndico y Suplentes.

8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

11. Lectura y Aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2020 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Carta del Presidente.

3. Memoria Anual- Informe de Directorio.

4. Informe Síndico.

5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2019.

6. Tratamiento de Utilidades.

7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.

8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Lectura y Consideración del Acta.

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº280 de 11 de febrero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de febrero de 2020 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Tratamiento de Pérdidas de Gestiones Anteriores.

3. Lectura y Consideración del Acta.

4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº280 de 11 de febrero de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de febrero de 2020 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Reducción de Capital Social (Autorizado) Capital Suscrito y Pagado por pérdidas.

3. Modificación de Estatutos Sociales.

4. Lectura y Consideración del Acta.

5. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que según reunión de Directorio Nº268 de 26 de marzo de 2019, se dispuso convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de abril de 2019 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Carta del Presidente.

3. Memoria Anual – Informe del Directorio.

4. Informe del Síndico.

5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2018.

6. Tratamiento de utilidades.

7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.

8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Lectura y consideración del Acta.

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio Nº268 de 26 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de abril de 2019 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Ratificación de la reserva de los revalúos técnicos, bien admisibles en los Estados Financieros.

3. Lectura y consideración del Acta.

4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°261 de 2 de marzo de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de marzo de 2018 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de Convocatoria. 

2. Carta del Presidente. 

3. Memoria Anual - Informe de Directorio. 

4. Informe del Síndico. 

5. Aprobación y Consideración de Estados Financieros Gestión 2017.

6. Tratamiento de Utilidades.

7. Elección de Miembros de Directorio y Síndico. 

8. Fijación de Dietas y Fianza de Directores y Síndico. 

9. Designación de Auditoria Externo. 

10. Lectura y consideración Acta.

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°255 de 27 de julio de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de agosto de 2017 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación de Incrementos de capitales pagados.

3. Lectura y consideración del Acta.

4. Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de Julio de 2017, determinó convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el 25 de julio de 2017 a Hrs.17:00, con el siguiente orden del día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aprobación de Capitalización.
3. Lectura y consideración del Acta.
4. Designación de dos Representantes para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de marzo de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 13 de abril de 2017 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Carta del Presidente.

3. Memoria Anual – Informe del Directorio.

4. Informe del Síndico.

5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la

    Gestión 2016.

6. Tratamiento de utilidades.  

7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.

8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Lectura y consideración del Acta.

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de agosto de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de septiembre de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Tratamiento de Aportes para futuros aumentos de Capital.
3. Modificación de Estatutos.
4. Lectura y consideración del Acta.
5. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 14 de abril de 2015, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2014

2. Aprobar el informe del Directorio.

3. Aprobar el Informe del Síndico.

4. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2014.

5. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:

- Mantener las pérdidas de la gestión de Bs3.316.528,30 en la cuenta de Resultados de Gestiones Anteriores.

6. Aprobar la designación de los siguientes Directores y Síndico:

Directores Titulares:

Fernando Antonio Arce Grandchant

Edgar Oscar Millares Ardaya

José Luis Tufiño Zubieta

Directores Suplentes

David E. Lanza Nolasco

Síndico Titular:

Hugo de la Fuente Virues

Síndico Suplente:

Gonzalo E. Cordero Valdés

7. Aprobar las remuneraciones de Directores y Síndico y las fianzas.

8. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoria Externa para la gestión 2015.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 14 de abril de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Carta del Presidente.
3. Memoria - Informe del Directorio.
4. Informe del Síndico
5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2014.
6. Tratamiento de resultados de la gestión 2014.
7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.
8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y consideración del Acta.
11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas del 17 de abril de 2014, se determinó:
1. Conformar el Directorio de la siguiente manera:
- Presidente, Lic. Fernando Arce Grandchant
- Vicepresidente, Lic. Edgar Millares
- Secretario, Dr. José Luis Tufiño
2. Delegar al Presidente del Directorio y Secretario la otorgación y ratificación de los poderes de administración de la sociedad.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 7 de mayo de 2013, reinstalada el 16 de mayo de 2013, determinó aprobar los puntos restantes 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Orden del Día.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 7 de mayo de 2013, determinó aprobar los puntos 1, 2 y 3 del Orden del Día. Asimismo, por unanimidad acordar un cuarto intermedio, disponiendo que la Junta General Ordinaria se reinicie el 16 de mayo de 2013, para tratar el resto del Orden del Día.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 7 de mayo de 2013, determinó aprobar todos los puntos del Orden del Día.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de abril de 2013, se determinó dejar sin efecto la fecha en la que debía realizarse la Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas, fijadas para el 30 de abril de 2013, siendo la nueva fecha de realización de las mismas el 7 de mayo de 2013, ratificando el Orden del Día de ambas Juntas.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de abril de 2013, se determinó la Segunda Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de abril de 2013, ratificando el Orden del Día de ambas Juntas.

Ha comunicado que el 16 de abril de 2013, por falta de Quórum de los Accionistas, no se pudo realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas y la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Por tal motivo, la Compañía llamará a una segunda convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de abril de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Carta del Presidente.
3. Memoria - Informe del Directorio.
4. Informe del Síndico.
5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2012.
6. Tratamiento de resultados de la gestión 2012.
7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.
8. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndico.
9. Designación de auditores externos.
10. Lectura y consideración del Acta.
11. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 19 de abril de 2012 a hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Carta del Presidente.
3. Memorial - Informe del Directorio.
4. Informe del Síndico.
5. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2011.
6. Tratamiento de Resultados.
7. Elección de los miembros del Directorio y Síndico.
8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Lectura y consideración del Acta.
11. Designación de dos Representantes para firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizadas el 13 de Abril de 2011, en vista a los conflictos sociales que existieron, no tuvieron Quórum de los Accionistas, por lo que la Sociedad llamará a una segunda Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas.

PRIMERO.- Sancionar al SEGUROS ILLIMANI S.A. con multa, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso b), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Desestimar el cargo N° 8, imputado a SEGUROS ILLIMANI S.A., por presunta infracción al segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; numeral 6, inciso a), Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A. con multa, por los cargos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69 y el inciso a), Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, inciso b), Artículo 2, Sección 2, incisos c) y d) Artículo 1, Sección 3, numeral 6, inciso a), numeral 1, inciso b) Artículo 2,  y Artículo 3, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar con amonestación a SEGUROS ILLIMANI S.A., por los Cargos N° 1 y 2, al haber remitido con retraso su Tarjeta de Registro y Matrícula de Registro de Comercio actualizadas al cierre de la gestión 2017, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y los incisos i) y j) del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A., con multa por el Cargo N° 3, al haber remitido con retraso sus Estados Financieros Trimestrales al 30 de septiembre de 2018, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el inciso b), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro de Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar con amonestación a SEGUROS ILLIMANI S.A., por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-186481/2021 de 29 de septiembre de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, inciso i), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A., con multa, por los cargos imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-57261/2022 de 23 de marzo de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Inciso c. e Inciso g., ambos del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A., con amonestación por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-261954/2022 de 12 de diciembre de 2022, al haber incumplido lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, el Inciso i. del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A. con Multa, por el Cargo N° 1, sobre el incumplimiento al segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y al inciso c), artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- Desestimar el Cargo N° 2 por presunto incumplimiento a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores y numeral 6, inciso a) artículo 2° y artículo 3° Sección 4, Capítulo VI Título I Reglamento del Registro de Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores.

TERCERO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 766/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A., con Multa por los Cargos 1, 2 y 3, al haber incumplido el artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, el inciso b) del artículo 103 y el inciso c) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 756 de 16 de septiembre de 2005, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo N° 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial para la venta y deberá remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A., con multa, por incumplimiento al artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores y al inciso b) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

RESUELVE:

- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A., con Multa, por los Cargos Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12, al haber incumplido los artículos 68, 69 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores, el inciso b) del artículo 103, el numeral 6 del inciso a) y el numeral 1 del inciso b) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

- Sancionar con amonestación a SEGUROS ILLIMANI S.A. por el Cargo N° 11 sobre retraso en el envío de la Tarjeta de Registro de Comercio actualizada al cierre del ejercicio 2011, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso i) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

RESUELVE:

- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A. con multa, por los Cargos N° 1, 2 y 3, sobre incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, los incisos c) y d) del artículo 104, el numeral 1 inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

- Sancionar con amonestación a SEGUROS ILLIMANI S.A. por el Cargo N° 4, sobre incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso j) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.