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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables


No. de Resolución SPVS-IV-N°027
Fecha de Resolución
2000-01-25
No. de Registro SPVS SPVS-IV-EM-PLR-010/2000    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables Sigla PLR
Rotulo Comercial Tigre S.A. (Res. ASFI N°752/2015) Tipo Sociedad S.A.
No. de NIT 1020113024 No. Matrícula FUNDEMPRESA 12805  
Domicilio Legal Parque Industrial Ramon Dario Gutierres PI-22
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  (591-3) 3147210 (591-3) 3465258 5293    
Página Web www.tigre.com.bo
Correo Electrónico jorge.rosas@tigre.com
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 1964-06-22
Notario de Fé Pública Gerardo Bacarreza Reguerin
No. Escritura 114/64
No. Resolución SENAREC 114/79
Fecha de Autorización SENAREC 1979-04-14
Principal Representante Legal Vesco Luca
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Vesco LucaE-0027187Italo-BolivianoIng. Industrial1335/20222022-09-05José A. Nava Barrero (39)La Paz, Bolivia
Nostas Mileta Marco Antonio7711406 SCBolivianaLic. Psicología1335/20222022-09-05José A. Nava Barrero (39)La Paz, Bolivia
Saenz Peredo Lesly Vanesa5268749 CBBoliviana1335/20222022-09-05José A. Nava Barrero (39)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
68,660,800 34,330,400 34,330,400
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
28 343,304
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
531/99  
No. de Emisiones No. de Series  
Unica  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Tigre S.A. Tubos e Conexoes CNPJ08862530/0011-22Brasil32056193.3750000000Nominal
Otros Accionistas Minoritariosn/an/a106313.0970000000Nominal
Chumacero Gonzales Vilma271994921 LPBoliviana31250.9100000000Nominal
Gallardo Quiroga Ana Karina3477450 LPBoliviana30160.8790000000
Arzabe María Alejandra3481155 L.P.Boliviana30000.8740000000N/D
Bisa Safi S.A.1020357025Bolivia29710.8650000000Nominal
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Tigre S.A. Tubos e Conexoes 93Casa Matriz (93.375%)Brasil
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
6 75 87    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Pino Ichazo Karla Würth 2841585 SCBolivianaSíndico Titular2012-06-27
Becker von Sothen Otto RudolfFI233710BrasileñoDirector Titular - Vicepresidente2014-07-18
Arzabe María Alejandra3481155 L.P.BolivianaSíndico Suplente2014-07-18
Silva Fonseca Luis Felipe0Director Titular - Secretario2020-09-28
Teruel Carlos Eduardo0Director Titular - Presidente2020-09-28
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Vargas Canedo Gonzalo Julio3359974 LPBolivianaEspecialista ComercialIng. Industrial2006-03-01
Landa Campana Cristian GabrielE-11495656BolivianaLíder Técnico de Negocios NacionalIng. Industrial2019-09-02
Beratta Dario309420ArgentinoTécnico de Estrategia ComercialLic. en Ciencias de la Comunicación2021-07-01
Vesco LucaE-0027187Italo-BolivianoJefe de LogísticaIng. Industrial2014-02-05
Nostas Mileta Marco Antonio7711406 SCBolivianaJefe de RRHHLic. Psicología2020-12-07
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-13, se determinó lo siguiente:

- Aprobar el otorgamiento del préstamo de dinero destinado para capital de giro en la suma de USD2.000.000.- a favor de la compañía vinculada e integrante del Grupo Tigre, Tigre S.A. Colombia. 

- Autorizar a los Apoderados y Representantes Legales de la Sociedad procedan a la suscripción del respectivo contrato de préstamo con la compañía vinculadas e integrante del Grupo Tigre, Tigre S.A. Colombia.

SANTA CRUZ
2022-12-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-22, se determinó lo siguiente:

Aprobar la ampliación del plazo hasta el 23 de marzo de 2023, para que la empresa vinculada Tigre S.A. Colombia proceda al cumplimiento del pago del préstamo.

Autorizar a los Apoderados y Representantes Legales de la Sociedad, proceder a la suscripción del respectivo documento de modificación del préstamo con la compañía vinculada e integrante del Grupo Tigre, denominada Tigre S.A. Colombia.

SANTA CRUZ
2022-12-16Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-16, se determinó lo siguiente:

Aprobar la venta del lote de terreno de 1.722 mts.2 ubicado en Las Colinas del Urubó, en la Provincia Andrés Ibañez, Tercera, Ayacucho, en el Departamento de Santa Cruz, cuyo derecho propietario se encuentra debidamente registrado en la Oficina de Derechos Reales, bajo la Matrícula No. 7.01.3.01.0000579, Asientos A-1 y A-2. 

Aceptar la oferta de compra del indicado lote de terreno, presentada por los señores Nicola María Teresa Bedoya Diez de Medina y Jacques Hugo De Grandchant Salazar, por la suma inmodificable de USD352.000.- o su equivalente en moneda nacional a Bs6,96 por cada dólar norteamericano, que representa la suma de Bs2.449.920.- El pago del valor de la venta del lote de terreno será al contado mediante transferencia a la cuenta a nombre de la Sociedad, que mantiene en el Banco BISA S.A. No. 19974-002-4. Los impuestos, así como todos los demás gastos por la venta, serán de exclusiva responsabilidad de los compradores.

Aprobar el pago de la comisión del bróker inmobiliario SERINFORT S.R.L. del 4% sobre el valor de la venta del lote de terreno, contra entrega de la factura correspondiente, según el contrato suscrito.

Autorizar a los Apoderados y Representantes Legales de la Sociedad señores Lesly Vanesa Saenz Peredo y Dario Seratta proceder a la suscripción de los respectivos documentos de transferencia, bajo la modalidad de compra-venta y toda gestión que sea pertinente efectuar para el cumplimiento de la transferencia del indicado lote de terreno.

SANTA CRUZ
2022-12-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-11-30, se determinó lo siguiente:

- Otorgar Poder General de Administración a favor de los señores (i) Hans Martin Dockweiler Arlas y Judith Carola García Apaza como apoderados Clase A y a favor del señor (i) Marcos Ronny Alvarado Ramos, como apoderado Clase B.

- Autorizar la ampliación del plazo para cumplimiento de pago de préstamos de dinero concedido a las empresas vinculadas Tigre Perú Tubos y Conexiones S.A. y Tigre S.A. Ecuador.

SANTA CRUZ
2022-11-11

Ha comunicado que el pago de Dividendos por la gestión abril 2021 a marzo 2022, procederá:  

- Inicio a partir 5 días hábiles posterior a la suspensión del paro cívico. 

- Se efectuará el pago en las oficinas de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

SANTA CRUZ
2022-10-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-18, se determinó lo siguiente:

• Autorizar una nueva ampliación del plazo de cumplimiento de pago del saldo deudor de la suma USD1.000.000.- a (90) días adicionales, para el cumplimiento del préstamo de dinero concedido a la empresa vinculada Dura Plastic Products LLC. 

• Autorizar el otorgamiento de préstamos de dinero a las empresas vinculadas:    Tigre Colombia S.A.S se aprueba un préstamo de dinero entre compañías en   la   suma de USD1.000.000.- y Tigre Perú Tubos y Conexiones S.A.., se aprueba un préstamo de dinero entre compañías en la suma de USD1.600.000.-

SANTA CRUZ
2022-07-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-25, se determinó lo siguiente:

Aprobar la ampliación del plazo adicional hasta el 18 de octubre de 2022, para que la empresa vinculada Dura Plastic Products LLC., proceda al cumplimiento del pago del saldo deudor de la suma de USD1.000.000.- a favor de Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables. 

Se mantienen sin modificaciones ni cambios las demás condiciones del préstamo establecida al momento de su concesión y que no son modificadas en la fecha. 

SANTA CRUZ
2022-07-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-25, se determinó lo siguiente:

Aprobar el otorgamiento del préstamo de dinero destinado para capital de giro en la suma de USD1.000.000.- a favor de la compañía vinculada e integrante del Grupo Tigre, denominada TIGRE ECUADOR S.A. ECUATIGRE, legalmente constituida bajo las leyes de la República del Ecuador.  

Encomendar a los apoderados y representantes legales de la Sociedad señores Luca Vesco y Marco Antonio Nostas Mileta, proceder a la suscripción del respetivo contrato de préstamo con la compañía vinculada e integrante del Grupo Tigre, denominada TIGRE ECUADOR S.A. ECUATIGRE. 

SANTA CRUZ
2022-07-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-25, se determinó lo siguiente:

Aprobar el otorgamiento del préstamo de dinero destinado para capital de giro en la suma de USD2.000.000.- a favor de la compañía vinculada e integrante del Grupo Tigre, denominada TIGRE PERÚ-TUBOS Y CONEXIONES S.A., legalmente constituida bajo las leyes de la República del Perú. 

Encomendar a los apoderados y representantes legales de la Sociedad señores Luca Vesco y Marco Antonio Nostas Mileta, proceder a la suscripción del respetivo contrato de préstamo con la compañía vinculada e integrante del Grupo Tigre, denominada TIGRE PERÚ-TUBOS Y CONEXIONES S.A. 

SANTA CRUZ
2022-07-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-14, se determinó lo siguiente:

1. ELECCIÓN DE PERSONEROS DEL DIRECTORIO

Presidente                 Carlos Eduardo Teruel

Vicepresidente          Otto Rudolf Becker von Sothen

Secretario                  Luis Filipe Silva Fonseca

2. PAGO DE DIVIDENDOS

Encomendar a la Administración de la Sociedad cumplir con el pago y distribución de dividendos en el curso de la presente gestión fiscal de acuerdo a las disponibilidades de fondos de la Sociedad, autorizando el registro de los dividendos a pagar en el pasivo.

3. PODERES.

Por unanimidad y sin observaciones, dispuso:

Ratificar la plena vigencia y valor legal del Poder General de Administración, contenido en el Testimonio N° 62/2021 de 24 de junio de 2021.        

Ratificar la plena vigencia y valor legal del Poder General, Específico y Suficiente, contenido en el Testimonio N° 63/2021 de 24 de junio de 2021. 

SANTA CRUZ
2022-06-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-17, se determinó lo siguiente:

- CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2022 – 2021.

Aprobar por unanimidad y sin observaciones los Estados Financieros de la Gestión concluida al 31 de marzo de 2022 – 2021, debidamente auditados por la Firma de Auditores Externos PricewaterhouseCoopers S.R.L.

- MEMORIA ANUAL

Aprobar el proyecto de la Memoria Anual por unanimidad y sin observaciones, disponiendo presentarlo a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas a ser convocada al efecto.

- CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de junio de 2022 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2022.

2. Dictamen de los Auditores Externos.

3. Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2022-2021.

5. Tratamiento de Resultados.

6. Elección de miembros del Directorio.

7. Designación de Síndico.

8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores externos.

10. Firma del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
2022-05-31

Ha comunicado la desvinculación laboral del señor Jorge Rosas Quiñones en el cargo de Jefe de Finanzas, quien estará desarrollando sus funciones hasta el 31 de mayo de 2022. 

SANTA CRUZ
2022-03-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-25, se determinó lo siguiente:

Se aprobó la ampliación del plazo adicional de cuatro (4) meses, es decir hasta el 25 de julio de 2022, para que la empresa vinculada Dura Plastic Products LLC., proceda al cumplimiento del pago del saldo deudor de la suma de USD1.000.000.00 a favor de Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables.

Se mantienen sin modificaciones ni cambios las demás condiciones del préstamo establecida al momento de su concesión y que no son modificadas.

SANTA CRUZ
2021-12-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-17, se determinó lo siguiente:

Aprobar los acuerdos verbales alcanzados por la representación legal de la Sociedad Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables con la representación legal de Tigre S.A. Paraguay, únicamente respecto al plazo y modalidad de cumplimiento en la devolución total de los dos préstamos de dinero, que sumados alcanzan la suma total de USD3.100.000.-.

La devolución del dicho monto de dinero más los intereses que correspondan, se efectuarán en dos cuotas, de acuerdo a lo siguiente: (i) un primer pago en la suma de USD1.500.000.-, el 13 de diciembre de 2021 y, (ii) el pago del saldo de la suma de USD1.600.000.- hasta el 30 de abril de 2022.

Se mantienen sin modificaciones ni cambios las demás condiciones de ambos préstamos establecidas al momento de su obtención y que no son modificadas en la fecha.

Se autorizó a los apoderados y representantes legales de la Sociedad señores Jorge Rosas Quiñones y Luca Vesco proceder a la suscripción de los respectivos documentos de modificación parcial de ambos contratos de préstamo con la compañía vinculada e integrante del Grupo Tigre, denominada Tigre Paraguay S.A.

SANTA CRUZ
2021-10-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-10-26, se determinó lo siguiente:

Aprobar la obtención de un préstamo de dinero en la suma total de USD1.000.000.-de la compañía vinculada TIGRE USA INC, compañía miembro del Grupo Tigre, destinado para el cumplimiento de obligaciones de pago por la compra de materia prima para la producción industrial objeto de la Sociedad.

A tal efecto, aprobó que el préstamo se lo efectuará con un plazo de 123 días calendario, computables a partir del 27 de octubre de 2021, con un interés anual de 3,5% y con la garantía quirografaria de Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables.  El pago del capital e intereses se los efectuará en forma conjunta a la conclusión del plazo, siendo posible el pago anticipado de capital e intereses.  Todas las comisiones de transferencia bancaria y demás gastos y accesorios que sean necesarios para la efectiva transferencia de los préstamos, deberán ser cubiertos por Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables.

Autorizar a los apoderados y representantes legales de la Sociedad señores Jorge Rosas Quiñones y Luca Vesco proceder a la suscripción de los respectivos contratos de préstamo con la compañía vinculada e integrante del Grupo Tigre, denominada Tigre USA INC, 

SANTA CRUZ
2021-09-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-09-22, se determinó lo siguiente:

Aprobar la obtención de un préstamo de dinero en la suma total de U$D700.000.- de la compañía vinculada TIGRE USA INC. compañía miembro del Grupo Tigre, destinado para el cumplimiento de pago a Proveedores del exterior.

A tal efecto, aprueba que el préstamo se lo efectuará con un plazo de 150 (ciento cincuenta) días calendario, con un interés anual de 3,5% y con la garantía quirografaria de Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables.  El pago del capital e intereses se los efectuará en forma conjunta a la conclusión del plazo, siendo posible el pago anticipado de capital e intereses.  Todas las comisiones de transferencia bancaria y demás gastos y accesorios que sean necesarios para la efectiva transferencia de los préstamos, deberán ser cubiertos por Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables.

Autorizar a los Apoderados y Representantes Legales de la Sociedad señores Jorge Rosas Quiñones y Luca Vesco proceder a la suscripción de los respectivos contratos de préstamo con la compañía vinculada e integrante del Grupo Tigre, denominada Tigre USA INC. 

SANTA CRUZ
2021-08-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-23, se determinó lo siguiente:

Aprobar la modificación parcial relativa al plazo de los dos préstamos de dinero que fueron obtenidos en la suma total de USD900.000.- de las compañías vinculadas e integrantes del Grupo Tigre, Tigre Paraguay S.A. y Tigre Chile S.A., según se dispuso por éste Directorio mediante Acta N°444 de 21 de mayo de 2021.

Aprobar la extensión de un plazo adicional de 150 días, para el cumplimiento del pago de capital e intereses de los dos préstamos de dinero.

Mantener sin modificaciones ni cambios las demás condiciones de ambos préstamos establecidas en el Acta N°444 de 21 de mayo de 2021 y que no son modificadas en la fecha.

Autorizar a los apoderados y representantes legales de la Sociedad señores Jorge Rosas Quiñones y Luca Vesco proceder a la suscripción de los respectivos documentos de modificación parcial de ambos contratos de préstamo con las compañías vinculadas e integrantes del Grupo Tigre, denominada Tigre Paraguay S.A. y Tigre Chile S.A. 

SANTA CRUZ
2021-08-10

Ha comunicado que el 1 de agosto de 2021, se produjo la desvinculación laboral del funcionario señor Fernando Javier Torrez Ramirez que ejerció el cargo de Gerente de Operaciones, a su vez dan a conocer que, a partir del mes de agosto de 2021, en su reemplazo asume el señor Luca Vesco con el cargo de Gerente Industrial.  

SANTA CRUZ
2021-07-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-22, se determinó lo siguiente:

1. ELECCIÓN DE PERSONEROS DEL DIRECTORIO

Presidente                Vicente Smith Amunátegui

Vicepresidente         Otto Rudolf Becker von Sothen

Secretario                 Luis Filipe Silva Fonseca

2. PAGO DE DIVIDENDOS

Pagar y distribuir dividendos en el curso de la presente gestión fiscal de acuerdo a las disponibilidades de fondos de la Sociedad, autorizando el registro de los dividendos a pagar en el pasivo.

3. PODERES

Ratificar la plena vigencia y valor legal del Poder General de Administración, contenido en el Testimonio N°62/2021 de 24 de junio de 2021.

Ratificar la plena vigencia y valor legal del Poder General, Específico y Suficiente, contenido en el Testimonio N°63/2021 de 24 de junio de 2021. 

SANTA CRUZ
2021-07-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-22, se determinó lo siguiente:

ÚNICO. AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE UN PRÉSTAMO DE DINERO DE LA EMPRESA VINCULADA TIGRE PARAGUAY S.A.

Aprobar la obtención de un préstamo de dinero en la suma total de USD2.500.000.-de la compañía vinculada Tigre Paraguay S.A., compañía miembro del Grupo Tigre, destinado para el cumplimiento de sus objetivos operativos.

A tal efecto, aprueba que ambos préstamos se los efectuará con un plazo de 90 (noventa) días calendario, con un interés anual de 3,5% y con la garantía quirografaria de Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables.  El pago del capital e intereses se los efectuará en forma conjunta a la conclusión del plazo, siendo posible el pago anticipado de capital e intereses.

Autorizar a los apoderados y representantes legales de la Sociedad Sres. Jorge Rosas Quiñones y Gonzalo Julio Vargas Canedo proceder a la suscripción de los respectivos contratos de préstamo con la compañía vinculada e integrante del Grupo Tigre, denominada Tigre Paraguay S.A.

SANTA CRUZ
2021-06-16Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-06-15, se determinó lo siguiente:

1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2021-2020.

Aprobar por unanimidad y sin observaciones los Estados Financieros de la gestión concluida al 31 de marzo de 2021-2020, debidamente auditados por la firma de auditores externos PricewaterhouseCoopers S.R.L.

2. MEMORIA ANUAL.

Presentar el proyecto de la memoria anual por unanimidad y sin observaciones, disponiendo presentarlo a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas a ser convocada por defecto.

3. CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse a Hrs. 16:00 del 29 de junio de 2021, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2021.

2. Dictamen de los auditores externos.

3. Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2021-2020.

5. Tratamiento de resultados.

6. Elección de miembros del Directorio.

7. Designación de Síndico.

8. Fijación de finanzas y dietas de Directores y Síndico.

9. Designación de auditores externos.

10. Firma del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
2021-05-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-05-21, se determinó lo siguiente:

Aprobar la obtención de dos préstamos de dinero destinado para capital de giro en la suma total de USD900.000.-, de conformidad al siguiente desglose:

1. De la compañía vinculada e integrante del Grupo Tigre, Tigre Paraguay S.A, la suma de USD600.000.-

2. De la compañía vinculada e integrante del Grupo Tigre, Tigre Chile S.A., la suma de USD300.000.-

Encomendar a los Apoderados y Representantes Legales de la Sociedad Sres. Fernando Javier Torrez Ramirez y Gonzalo Julio Vargas Canedo, proceder a la suscripción de los respectivos contratos de préstamo con las compañías vinculadas e integrantes del Grupo Tigre, denominada Tigre Paraguay S.A. y Tigre Chile S.A. 

SANTA CRUZ
2021-04-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-05, se determinó lo siguiente:

Aprobar el otorgamiento del préstamo de dinero destinado para capital de giro, por el monto de USD2.350.000.- a favor de la compañía vinculada e integrante del Grupo Tigre, subsidiaria de Tigre USA, denominada Dura Plastic Products, LLC, legalmente constituida bajo las leyes de los Estados Unidos de América y con domicilio en 2315 Beloit Avenue, Janesville-WI 53546-3050.  

Encomendar a los Apoderados y Representantes Legales señores Cristian Gabriel Landa Campaña y Gonzalo Julio Vargas Canedo, proceder a la suscripción del respetivo contrato de préstamo con la compañía vinculada e integrante del Grupo Tigre, subsidiaria de Tigre USA, denominada Dura Plastic Products, LLC. 

SANTA CRUZ
2020-11-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-11-19, se determinó lo siguiente:

ÚNICO. OBTENCIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIO TEMPORAL PARA OPERACIONES

- Obtención de préstamo bancario con el Banco de Crédito de Bolivia S.A., por el monto de Bs2.784.000.-

- Encomendar a los Apoderados y Representantes Legales señores Fernando Javier Tórrez Ramírez y Gonzalo Julio Vargas Canedo, para que procedan a suscribir con el Banco de Crédito de Bolivia S.A., los documentos y contratos públicos o privados que sean necesarios para la obtención del financiamiento mencionado; así como otorgar la garantía quirografaria en nombre de la Sociedad, que avale la operación financiera señalada, cumpliendo con todos los trámites y gestiones requeridos para alcanzar el objetivo esperado. 

SANTA CRUZ
2020-10-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-10-22, se determinó lo siguiente:

- Obtención de préstamo bancario con el Banco Económico S.A., por el monto de Bs4.176.000.-

- Encomendar a los Apoderados y Representantes Legales señores Fernando Javier Tórrez Ramírez y Gonzalo Julio Vargas Canedo, para que procedan a suscribir con el Banco Económico S.A., los documentos y contratos públicos o privados que sean necesarios para la obtención del financiamiento mencionado; así como otorgar la garantía quirografaria en nombre de la Sociedad, que avale la operación financiera señalada, cumpliendo con todos los trámites y gestiones requeridos para alcanzar el objetivo esperado. 

SANTA CRUZ
2020-05-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-05-27, se determinó lo siguiente:

ÚNICO. OBTENCIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIO TEMPORAL PARA CAPITAL DE OPERACIONES.

- Aprobar la obtención de préstamo bancario con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., por el monto de Bs12.000.000.-

- Encomendar a dos de cualquiera de los Apoderados y Representantes Legales señores Cristian Gabriel Landa Campaña, Fernando Javier Torrez Ramirez y/o Gonzalo Julio Vargas Canedo, procedan a suscribir con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., los documentos y contratos públicos o privados que sean necesarios para la obtención del financiamiento mencionado; así como otorgar la garantía quirografaria en el nombre de la Sociedad, que avale la operación financiera señalada, cumplimiento con todos los trámites y gestiones requeridos para alcanzas el objetivo esperado.

SANTA CRUZ
2020-05-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-05-25, se determinó lo siguiente:

ÚNICO. OBTENCIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIO TEMPORAL PARA PAGO DE SALARIOS POR EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID 19. 

- Aprobar la obtención de préstamo bancario con el Banco Económico S.A. por el monto de Bs1.493.880.-  

- Encomendar a los Apoderados y Representantes Legales señores Cristian Gabriel Landa Campaña, Fernando Javier Torrez Ramirez y Gonzalo Julio Vargas Canedo para que procedan a suscribir con el Banco Económico S.A., los Documentos y Contratos Públicos o Privados que sean necesarios para la obtención del financiamiento mencionado, cumplimiento con todos los trámites y gestiones requeridas para alcanzar el objetivo esperado. 

SANTA CRUZ
2020-03-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-12, se determinó lo siguiente:

Aprobar la contratación de un financiamiento bancario temporal para capital de trabajo con el Banco Económico S.A. entidad financiera que es la que está en disposición de apoyar a Tigre S.A.

Monto de Capital hasta Bs20.000.000,00

Tasa de interés; hasta 5.5% anual fija por todo el periodo del crédito

Plazo hasta 1 año

Garantía: Quirografaria

Moneda: En Bolivianos

Encomendar a los Apoderados y Representantes Legales señores Cristian Gabriel Landa Campaña y Fernando Javier Torrez Ramirez para que procedan a suscribir con el Banco Económico S.A. los documentos y contratos públicos o privados que sea necesario para la obtención del financiamiento. 

SANTA CRUZ
2019-12-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-12-20, se determinó lo siguiente:

ÚNICO. OBTENCIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIO TEMPORAL PARA OPERACIONES.

El Directorio solicitó la  aprobación para contratar un financiamiento bancario temporal para capital de trabajo con el Banco Económico S.A., el que se resume de la siguiente manera:

Monto del Capital: Bs20.000.000,00.

Tasa de interés: 5,5% anual fija por todo el período del crédito.

Plazo: 3 meses.

Amortización: Mensual capital más intereses.

Garantía: Quirografaria.

Moneda: En Bolivianos.

Luego de tomar conocimiento en detalle de todo lo informado, el Directorio por unanimidad y sin observaciones decidió:

Aprobar la operación de financiamiento con el Banco Económico S.A., por el monto y detalles.

Encomendar a los Apoderados y Representantes Legales procedan a suscribir con el Banco Económico S.A., los documentos y contratos públicos o privados que sea necesario para la obtención del financiamiento mencionado. 

SANTA CRUZ
2019-11-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-11-11, se determinó lo siguiente:

- Aceptar la renuncia a las funciones de Director Titular y al cargo de Secretario del Directorio, presentada el 4 de octubre de 2019 por el señor Martin Alberto Lauw Brizuela, debiendo revocar cualquier representación   que pudiera tener en representación de este Directorio y a nombre de la Sociedad Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables.

- Aceptar la renuncia indeclinable al cargo de Director Suplente, presentada por el señor Sergio Montero Ugarte.                                             

- Convocar a los señores accionistas para que asistan a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de noviembre de 2019, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento de miembros del Directorio, su remuneración y fianza.

2. Firma del Acta de la Junta.

- Encomendar a los ejecutivos de la Sociedad cumplir con la determinación adoptada. 

SANTA CRUZ
2019-08-22

Ha comunicado el pago de Dividendos por la gestión que comprende el periodo de abril 2018 a marzo 2019.

- Inicio a partir del 29 de agosto 2019.

- Valor por acción de Bs165,28 

- Se efectuará el pago en las oficinas de la ciudad de Santa Cruz - Bolivia, Parque Industrial PI 22 la Telf. 314-7255.

SANTA CRUZ
2019-08-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-08-12, se determinó lo siguiente:

Aprobar el otorgamiento del préstamo de dinero en la suma de USD5.300.000,00 a favor de la Empresa vinculada Tigre Materiais e Soluções para la Construção Ltda.

El préstamo se lo efectúa con un plazo de vencimiento hasta el 3 de agosto de 2024, con un interés anual a tasa Libor 6 meses+3,00% a.a.

El pago total del capital más la totalidad de los intereses, serán pagados en una sola vez al término del plazo, es decir, el 3 de agosto de 2024.

Tigre Materiais e Soluções para la Construção Ltda., otorga a favor de Tigre S.A. Tubos, conexiones y cables la garantía quirografaria de todos sus bienes para el cumplimiento de la obligación que contrae con el préstamo.

Autorizar a los apoderados y representantes legales de la Sociedad señores Victor Manuel Astorga Quiroz y Fernando Javier Torrez Ramirez, proceder a la suscripción del respectivo contrato de préstamo con la vinculada Tigre Materiais e Soluções para la Construção Ltda.

SANTA CRUZ
2019-07-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-07-05, se determinó lo siguiente:

1. ELECCIÓN DE PERSONEROS DEL DIRECTORIO

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 de los Estatutos de la Sociedad, el Directorio, en su primera sesión posterior a la Junta General de Accionistas que se realizó el 25 de junio de 2019 y en la que se eligieron a los actuales Directores, pasó a elegir a su Mesa Directiva entre los Directores Titulares, la que quedó conformada de la siguiente forma:

Presidente                  Vicente Smith Amunátegui

Vicepresidente           Otto Rudolf Becker von Sothen

Secretario                  Martín Alberto Lauw Brizuela

2. PAGO DE DIVIDENDOS

De conformidad a lo dispuesto sobre el tratamiento de resultados en la Junta Ordinaria de accionistas de 25 de junio de 2019, el Directorio dispuso encomendar a la Administración de la Sociedad cumplir con el pago y distribución de dividendos antes del 31 de diciembre de 2019, de acuerdo a las disponibilidades de fondos de la Sociedad, autorizando el registro de los dividendos a pagar en el pasivo.

3. PODERES

El Directorio de la Sociedad por unanimidad y sin observaciones, dispuso:

- Ratificar la plena vigencia y valor legal del Poder General de Administración, contenido en el Testimonio N°196/2017 de 17 de abril de 2017.

- Ratificar la plena Vigencia y valor legal del Poder General, Especifico y Suficiente, contenido en el Testimonio N°559/2018 de 11 de julio de 2018.

SANTA CRUZ
2019-06-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-06-19, se determinó lo siguiente:

ÚNICO. AUTORIZACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN PRÉSTAMO DE DINERO A LA ACCIONISTA TIGRE S.A. PARTICIPACÕES.

Decidió por unanimidad y sin observaciones:

Aprobar el otorgamiento del préstamo de dinero en la suma de USD3.000.000,00 a favor del accionista mayoritario Tigre S.A. Participacões. A tal efecto, aprueba que el préstamo se lo efectúa con un plazo de  cinco (5) años, computables a partir del 28 de junio de 2019, con un interés anual según la tasa Libor que actualmente está en 2,61988%aa + 3,00%aa, que se liquidará en cada oportunidad en que se efectué el pago cada año, sobre el saldo de capital adeudado, siendo que la tasa Libor se reajustará semestralmente. El pago de cada cuota de capital será efectuado con carácter vencido, conforme al siguiente cronograma:

FECHA

Amortización USD

28/06/2020

600.000,00

28/06/2021

600.000,00

28/06/2022

600.000,00

28/06/2023

600.000,00

28/06/2024

600.000,00

Total Capital

3.000.000,00

 

Tigre S.A. Participacões otorga a favor de Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables la garantía quirografía de todos sus bienes para el cumplimiento de la obligación que contrae el préstamo.

Autorizar a los apoderados Representantes Legales de la Sociedad señores Victor Manuel Astorga Quiróz y Fernando Javier Torrez Ramírez, proceder a la suscripción del respectivo contrato con la accionista mayoritaria Tigre S.A. Participacões.

SANTA CRUZ
2019-06-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-06-11, se determinó lo siguiente:

- Aprobar por unanimidad y sin observaciones los Estados Financieros de la Gestión concluida al 31 de marzo de 2019 – 2018, debidamente auditados por la Firma de Auditores Externos Ernst & Young Ltda. 

- Aprobar la Memoria Anual sin observaciones, disponiendo presentarlo a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas a ser convocada al efecto.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de junio de 2019 a Hrs. 14:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2019.

2. Dictamen de los Auditores Externos.

3. Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2019-2018.

5. Tratamiento de Resultados.

6. Elección de miembros del Directorio.

7. Designación de Síndico.

8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores externos.

10. Firma del acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2019-05-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-05-07, se determinó lo siguiente:

ÚNICO. AUTORIZACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN PRÉSTAMO DE DINERO A LA ACCIONISTA TIGRE S.A. PARTICIPACÕES

Aprobar el otorgamiento del préstamo de dinero en la suma de USD1.500.000,00 a favor de la accionista mayoritaria Tigre S.A. Participacões.  A tal efecto, aprueba que el préstamo se lo efectúa con un plazo de cinco (5) años y cuatro (4) meses, computables a partir de la fecha de la presente reunión, con un interés anual según la tasa Libor que actualmente está en 2,61988%aa + 3,00%aa, que se liquidará en cada oportunidad en que se efectúe el pago cada año, sobre el saldo de capital adeudado, siendo que la tasa Libor se reajustará semestralmente. El pago de cada cuota de capital será efectuado con carácter vencido, conforme al siguiente cronograma:

 

 

Fecha

Amortización USD

25/08/2020

             300.000,00

25/08/2021

             300.000,00

25/08/2022

             300.000,00

25/08/2023

             300.000,00

25/08/2024

             300.000,00

Total Capital 

          1.500.000,00

 

 

 

- Tigre S.A. Participacões otorga a favor de Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables la garantía quirografaria de todos sus bienes para el cumplimiento de la obligación que contrae con el préstamo.

- Autorizar a los Apoderados y Representantes Legales de la Sociedad señores Víctor Manuel Astorga Quiróz y Fernando Javier Torrez Ramírez, proceder a la suscripción del respetivo contrato de préstamo con la accionista mayoritaria Tigre S.A. Participacões.

SANTA CRUZ
2019-04-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-04-26, se determinó lo siguiente:

ÚNICO. OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES.

Solicitar al Directorio la aprobación para contratar un financiamiento bancario con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. (BCP):

Monto: Bs69.600.000,00

Tasa de interés: 4.9%. anual fija por todo el período del crédito.

Plazo: Hasta 5 años con un año de gracia.

Amortización: Cada tres meses capital más intereses.

Garantía: Hipotecaria y Prendaria.

Moneda: En Bolivianos.

- Aprobar la operación de financiamiento con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. (BCP), por el monto y detalles descritos. 

- Encomendar a los Apoderados y Representantes Legales señores Víctor Manuel Astorga Quiróz y Fernando Javier Tórrez Ramírez, para que procedan a suscribir con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. (BCP), los documentos y contratos públicos o privados que sea necesario para la obtención del financiamiento mencionado; así como otorgar las garantías hipotecarias y prendarias de propiedad de la Sociedad, que avalen la operación financiera señalada, cumpliendo con todos los trámites y gestiones requeridos para alcanzar el objetivo esperado.

SANTA CRUZ
2018-07-31

Ha comunicado el pago de Dividendos por la gestión que comprende el periodo de abril 2017 a marzo 2018.

- Inicio a partir del 9 de agosto 2018

- Valor por acción de Bs174,69

- Se efectuará el pago en las oficinas de la Ciudad de Santa Cruz – Bolivia, Parque Industrial PI 22  la Telf.  3147226.

SANTA CRUZ
2018-05-14

Ha comunicado que el accionista mayoritario Tigre S.A. Tubos e Conexões de nacionalidad brasileña, procedió a la modificación de su razón social a la actual de TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES.

SANTA CRUZ
2018-04-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-04-12, se determinó lo siguiente:

Autorizar a los apoderados y Representantes Legales Sres. Víctor Manuel Astorga Quiróz y Fernando Javier Tórrez Ramírez, para que procedan a negociar la compra de los siguientes bienes inmuebles con pago al contado a nombre de la Sociedad TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES  facultándolos a que establezcan las demás condiciones que vean por conveniente a los intereses sociales y para la inmediata compra de dichos inmuebles, sin ninguna limitación, suscribir documentos públicos y privados que sean necesarios para el total y completo registro de los activos a nombre de la Sociedad, obtener toda la documentación legal y técnica de respaldo del derecho propietario de los dos lotes de terreno a ser adquiridos, acudir ante autoridades públicas y privadas, acudir ante Notario de Fe Pública, Oficina de Derechos Reales, Gobiernos Municipales, autoridades nacionales, departamentales, regionales, urbanas, rurales y todo otro acto que sea requerido para el buen cumplimiento del objeto:

a)Lote de Terreno ubicado en el Parque Industrial Latinoamericano en Santa Cruz, Bolivia, signado con UI 005, MZ 002, LT 005, CAT ¨G¨, con una superficie de 31.056,61 mts2.

b)Lote de Terreno ubicado en el Parque Industrial Latinoamericano en Santa Cruz, Bolivia, signado con UI 005, MZ 002, LT 006, CAT ¨G¨, con una superficie de 30.003.41 mts2.

SANTA CRUZ
2017-07-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-07-31, se determinó lo siguiente:

ÚNICO. ELIMINACIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL

Eliminar de la estructura ejecutiva de la Sociedad el cargo de Gerente General como primer ejecutivo y responsable de la empresa.

Disponer que la Representación Legal queda a cargo de los apoderados generales designados según mandatos expresos, contenidos en los Testimonios N°196/2017, sobre Poder General de Administración y en el N°197/2017, sobre el Poder General Especifico y Suficiente, ambos otorgados el 17 de abril de 2017.

SANTA CRUZ
2017-07-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-07-31, se determinó lo siguiente:

1. APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EN LA CIUDAD DE COBIJA. DEPARTAMENTO DE PANDO.

- Aprobar la apertura de la Sucursal de la Sociedad Tigre S.A. en la ciudad de Cobija, Departamento de Pando Bolivia.

- Encomendar al Sr. Víctor Manuel Astorga Quiroz, efectué todos los trámites y gestiones necesarios y requeridos por disposiciones legales vigentes para el efectivo cumplimiento de las determinaciones adoptadas en la presente reunión de Directorio.

2. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL.

- Designar al Sr. Cesar Darwin Mendez Heredia, como responsable y representante legal de la Sociedad TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES,  en Sucursal en la ciudad de Cobija, departamento de Pando, Bolivia.

3. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL.

- Otorgar Poder Especial y Suficiente de Representación a favor del Sr. Cesar Darwin Mendez Heredia, designado responsable y representante legal de la Sucursal de la Sociedad TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES,  en Sucursal en la ciudad de Cobija, departamento de Pando, Bolivia.

- Encomendar al Sr. Víctor Manuel Astorga Quiroz, acuda ante Notario de Fe Publica y otorgue el Poder de representación legal en nombre de la Sociedad a favor del Sr. Cesar Darwin Mendez Heredia estableciendo los alcances y facultades necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones.

SANTA CRUZ
2017-07-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-07-31, se determinó lo siguiente:

1. CONFIRMACIÓN DE LA APERTURA DE LAS SUCURSALES DE LA SOCIEDAD EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BOLIVIA.

- En uso de las facultades conferidas por el numeral 15 del Artículo 58 de los Estatutos, confirmar la formal apertura de las Sucursales de la Sociedad Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables en las ciudades de La Paz y El Alto, ambas en el Departamento de La Paz, Bolivia.

- Dar por bien hechas todas las actividades previas a esta confirmación formal de la apertura de las dos Sucursales, desarrolladas por la Sociedad en las ciudades de La Paz y El Alto.

- Encomendar al Sr. Víctor Manuel Astorga Quiróz, efectúe todos los trámites y gestiones necesarios y requeridos por disposiciones legales vigentes, para el efectivo cumplimiento de las determinaciones adoptadas en la presente reunión de Directorio, estando facultado a suscribir todos los documentos públicos y privados y proceder al respectivo registro en las instancias correspondientes, así como efectuar cuanto trámite o gestión sean necesarios.

2. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PARA CADA UNA DE LAS SUCURSALES.

- Designar al Sr. HANS MARTÍN DOCKWEILER ARIAS, como responsable y representante legal de la Sociedad TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, en la Sucursal en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, Bolivia.

- Designar al Sr. CHRISTIAN CANDIA CANO, como responsable y representante legal de la Sociedad TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, en la Sucursal en la ciudad de El Alto, Departamento de La Paz, Bolivia.

3. OTORGAMIENTO DE PODERES DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

- Otorgar Poder Especial y Suficiente de Representación a favor del Sr. HANS MARTÍN DOCKWEILER ARIAS, designado responsable y representante legal de la Sucursal de la Sociedad TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, en la Sucursal en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, Bolivia.

- Otorgar Poder Especial y Suficiente de Representación a favor del Sr. CHRISTIAN CANDIA CANO, designado responsable y representante legal de la Sucursal de la Sociedad TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, en la Sucursal en la ciudad de El Alto, Departamento de La Paz, Bolivia.

- Encomendar al Sr. Víctor Manuel Astorga Quiróz, acuda ante Notario de Fe Pública y otorgue los dos Poderes de representación legal en nombre de la Sociedad a favor de los Sres. HANS MARTÍN DOCKWEILER ARIAS y CHRISTIAN CANDIA CANO, estableciendo en ambos casos los alcances y facultades necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones.

SANTA CRUZ
2017-07-26

Ha comunicado el pago de Dividendos por la gestión abril 2016 a marzo 2017:

- Inicio a partir del 2 de agosto de 2017

- Valor por acción de Bs178,58 

- El pago se efectuará en las oficinas de la ciudad de Santa Cruz - Bolivia, Parque Industrial PI 22.

SANTA CRUZ
2017-07-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-07-17, se determinó lo siguiente:

En su primera sesión posterior a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 17 de julio de 2017.

1.    Elección del Directorio

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 de los Estatutos de la Sociedad, el Directorio, procedió a elegir la Directiva Titular de la siguiente manera: 

Presidente

Vicente Smith Amunátegui

Vicepresidente

Otto Rudolf Becker von Sothen

Secretario

Sergio Montero Ugarte

2.    Pago de Dividendos 

De conformidad a lo dispuesto sobre el tratamiento de resultados, se dispuso encomendar a la Gerencia General cumplir con el pago y distribución de dividendos antes del 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a las disponibilidades de fondos de la Sociedad.

3.    Poderes

Ratificar la plena vigencia y valor legal de los siguientes Poderes a favor de sus ejecutivos:

* Poder General de Administración - Testimonio N°196/2017, de 17 de abril de 2017.

* Poder General, Específico y Suficiente - Testimonio N°197/2017, de 17 de abril de 2017.

SANTA CRUZ
2017-06-30

Ha comunicado que el 29 de junio de 2017, fue registrada en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, la transferencia en propiedad por endoso en el Título Accionario N°00403, efectuado por el accionista LOM ASSET MANAGEMENT LIMITED del total de su participación accionaria, a favor del accionista TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES, consistente en 15.150 acciones ordinarias, nominativas, y endosables de TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES que representan el 4,413% del Capital Social.

Con el registro de esta transferencia, LOM ASSET MANAGEMENT LIMITED deja de ser accionista de TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES y el accionista TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES incrementa su participación a 320.561 acciones ordinarias, nominativas y endosables, que representan el 93,3752%, del Capital Social.

SANTA CRUZ
2017-06-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-06-23, se determinó lo siguiente:

1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2017 – 2016.

Aprobar por unanimidad y sin observaciones los Estados Financieros de la Gestión concluida al 31 de marzo de 2017 – 2016, debidamente auditados por la Firma de Auditores Externos Ernst & Young Ltda. 

2. MEMORIA ANUAL

Aprobar el mismo por unanimidad y sin observaciones, disponiendo presentarlo a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas a ser convocada al efecto.

3. CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de julio de 2017 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2017.

2. Dictamen de los Auditores Externos.

3. Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2017-2016.

5. Tratamiento de Resultados.

6. Elección de miembros del Directorio.

7. Designación de Síndico.

8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores externos.

10. Firma del acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2017-03-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-03-20, se determinó lo siguiente:
  • Aprobar el préstamo por USD1.212.000,00 con plazo hasta 180 días con un interés anual del 4%.
  • Autorizar a los apoderados y representantes de la Sociedad Sres. Sergio Montero Ugarte y Victor Manuel Astorga Quiroz a proceder la suscripción del contrato de préstamo con el accionista mayoritario Tigre S.A. Tubos e Conexoes.
SANTA CRUZ
2016-08-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-08-05, se determinó lo siguiente:

Efectuar una inversión de capital mediante la compra a la empresa TIGRE ARGENTINA S.A. de 104,228 acciones ordinarias nominativas endosables y que representan el 68,91% del Capital Social de la empresa TUBCONEX S.A. URUGUAY, por el precio total de $us4.947.000,00 encomendando y delegando al Gerente General, proceda a las negociaciones necesarias para la efectiva incorporación de TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES en el Capital Social de TUBCONEX S.A. URUGUAY. 

Asimismo, informar a los accionistas sobre la inversión de capital aprobada, por lo que dispuso convocar a los señores accionistas de TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES a una Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de agosto de 2016, con el siguiente Orden del Día: 

Único.- Informe de compra de acciones en la empresa TUBCONEX S.A. URUGUAY.

SANTA CRUZ
2016-07-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-07-27, se determinó lo siguiente:

1. ELECCIÓN DE PERSONEROS DEL DIRECTORIO.

Elegir a los siguientes Directores:

Presidente                    Vicente Smith Amunategui

Vice-presidente            Otto Rudolf Becker Von Sothen

Secretario                     Sergio Montero Ugarte

2. PAGO DE DIVIDENDOS

Disponer el pago de Dividendos hasta el 31 de diciembre de 2016.

3. PODERES

Ratificar la plena vigencia y valor legal de los siguientes Poderes:

Poder General de Administración, Testimonio N° 88/2015.

Poder General específico y suficiente, Testimonio N° 89/2015.

SANTA CRUZ
2016-07-21

Ha comunicado el pago de Dividendos para la gestión abril 2015 a marzo 2016.

- Inicio a partir del 28 de julio 2016.

- Valor por acción de Bs140,14.

- Se efectuará el pago en las oficinas de la ciudad de Santa Cruz - Bolivia, Dirección Parque Industrial PI-22, Teléfono 3147226.

SANTA CRUZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-08-28

Ha comunicado el pago de Dividendos por la gestión abril 2014 a marzo 2015:
- Inicio a partir del 7 de septiembre de 2015.
- Valor por acción de Bs189,72
- El pago se efectuara en las oficinas de la Ciudad de Santa Cruz - Bolivia.

Santa Cruz, Bolivia
2015-07-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°403 de 28 de julio de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Designar los cargos del Directorio, quedando conformado de la siguiente manera:
Vicente Smith Amunátegui Presidente
Otto Rudolf Becker von Sothen Vicepresidente
Sergio Montero Ugarte Director Secretario
2. Ratificar la plena vigencia y valor legal de los siguientes Poderes:
- Poder General de Administración, contenido en el Testimonio N° 88/2015 de 13 de febrero de 2015.
- Poder General, Especifico y Suficiente, contenido en el Testimonio N° 89/2015 de 13 de febrero de 2015.

Santa Cruz, Bolivia
2015-02-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de febrero de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Revocar en todas sus partes el Poder General de Administración N° 360/2013 y el Poder General, Específico y Suficiente N° 361/2013 de 30 de julio de 2013.
2. Otorgar nuevo Poder General de Administración a favor de los señores Sergio Montero Ugarte y Víctor Manuel Astorga Quiroz
3. Otorgar Poder General Especifico y Suficiente a favor de los señores Sergio Montero U. y Víctor Manuel Astorga Q. como apoderados clase "A" y Gonzalo Vargas Canedo, Anabela Crespo y Fernando Torrez R. como apoderados clase B.
4. Los Poderes Especiales otorgados en virtud de los Poderes 360/2013 y 361/2013 podrán ser revocados cuando se considere pertinente.

Santa Cruz, Bolivia
2014-08-08

Ha comunicado que el pago de Dividendos por la gestión abril 2013 a marzo 2014, será de acuerdo a lo siguiente:
- Inicio a partir del 15 de agosto 2014.
- Valor por acción de Bs168,45
- El pago se realizará en las oficinas de la Ciudad de Santa Cruz - Bolivia.

Santa Cruz, Bolivia
2014-07-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de julio 2014, se determinó lo siguiente:
1. Elección de Personeros del Directorio:
Vicente Smith Amunategui Presidente
Otto Rudolf Becker von Sothen Vicepresidente
Sergio Montero Ugarte Secretario
Luis Roberto Wenzel Ferreira Vocal
Felipe Hansen Vocal
2. Luego de deducir la Reserva Legal del 5% y 5% para inversiones, distribuir a los accionistas el 90% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2014 ascienden a Bs64.256.307,00
Por tanto, el monto a distribuir a los accionistas será de Bs57.830.676,00 que representa Bs168,45 por acción.
3. Ratificar la vigencia y plena validez del Poder General de Administración N° 360/2013 y el Poder General, Específico y Suficiente N° 361/2013.
Asimismo, los Poderes 810/2008 y 811/2008.

Santa Cruz, Bolivia
2014-01-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 394 de 16 de enero de 2014, se determinó lo siguiente:
- Aceptar la renuncia del Síndico Javier Eduardo Iriarte Jauregui, presentado el 19 de diciembre de 2013.
- Convocar a la Síndico Suplente Sra. Carla Wurth, para que asuma las funciones de Síndico Titular.

Santa Cruz, Bolivia
2014-01-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 395 de 16 de enero de 2014, se determinó lo siguiente:
- Aceptar la renuncia del Director Evaldo Dreher, presentado el 15 de enero 2014.
- Recomponerla estructura de personeros del Directorio de la siguiente manera:
Luis Roberto Wenzel Ferreira Presidente
Paulo de Andrade Nascentes da Silva Vicepresidente
Gustavo R. Zanchi Secretario
Marco Antonio Fausto de Sousa Vocal
Sergio Montero Ugarte Vocal
- Ratificar la vigencia de los Poderes 630/2013 y 631/2013 de 30 de julio de 2013.

Santa Cruz, Bolivia
2014-01-16

Ha comunicado la renuncia del Sr. Evaldo Dreher, como Director de la Sociedad.

Santa Cruz, Bolivia
2013-12-19

Ha comunicado que con carta de 19 de diciembre de 2013, dirigida al Presidente del Directorio, fue notificada la renuncia del Síndico de la Sociedad, Sr. Javier Iriarte J.

Santa Cruz, Bolivia
2013-08-13

Ha comunicado la Revocatoria y nueva otorgación de los siguientes Poderes:
- Revocatoria de Testimonio 810/08 Poder General de Administración y otorgamiento de Testimonio 360/13 Poder General de Administración en favor de Sergio Montero Ugarte y Víctor Manuel Astorga Quiroz.
- Revocatoria de Testimonio 811/08 Poder General Especifico y otorgamiento de Testimonio 361/13 Poder General y Suficiente en favor de Sergio Montero Ugarte y Víctor Manuel Astorga Quiroz como apoderados clase A y otros como apoderados clase B.

Santa Cruz, Bolivia
2013-06-19

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de junio de 2013, se determinó lo siguiente:
1. Elegir la mesa directiva entre los Directores Titulares, la que quedó conformada de la siguiente manera:
Evaldo Dreher Presidente
Luis Roberto Wenzel Ferreira Vicepresidente
Sergio Montero Ugarte Secretario
Gustavo Rossler Zanchí Vocal
Felipe Hansen Vocal
2. De conformidad a lo dispuesto sobre el tratamiento de resultados en la Junta Ordinaria de accionistas del 18 de junio de 2013, el Directorio dispuso encomendar a la Gerencia General cumplir con el pago y distribución de dividendos antes del 31 de diciembre de 2013, de acuerdo a las disponibilidades de fondos de la Sociedad, autorizando el registro de los dividendos a pagar en el pasivo.
3. Disponer:
a. Revocar en todas sus partes el Poder General de Administración N° 810/2008 y el Poder General, Específico y Suficiente N° 811/2008, ambos de fecha 27 de junio de 2008
b. Otorgar nuevo Poder General de Administración a favor de los Sres.: Sergio Montero Ugarte y Víctor Manuel Astorga Quiroz.
c. Otorgar nuevo Poder General, Específico y Suficiente a favor de los Sres.: (i) Sergio Montero Ugarte y Víctor Manuel Astorga Quiroz, como apoderados clase A; y (ii) Gonzalo Julio Vargas Canedo, Anabela Crespo Camacho y Fernando Torrez Ramírez, como apoderados clase B. Protegiendo los intereses de la Sociedad y para evitar perjuicios en la marcha de la empresa, se reconoce que mantienen vigencia todos los Poderes que hubieran sido otorgados en virtud de los poderes Nos. 810/2008 y 811/2008, dichos Poderes especiales podrán ser revocados cuando así lo consideren pertinente los Sres.: Sergio Montero Ugarte y Víctor Manuel Astorga Quiroz, en cumplimiento de sus facultades de otorgamiento y revocatoria de Poderes que tienen en su calidad de apoderados generales. 

Santa Cruz, Bolivia
2013-01-07

Ha comunicado que al 28 de diciembre de 2012, cumplió con el pago y distribución de dividendos a todos los accionistas de la Sociedad, conforme lo establecido en el Acta de la Junta General de Accionistas de 27 de junio de 2012.

Santa Cruz, Bolivia
2012-07-10

Ha comunicado el pago de Dividendos por la gestión abril 2011 a marzo 2012, de acuerdo a lo siguiente:
- Inicio a partir del 16 de Julio 2012.
- Valor por acción de Bs108,05
- El pago se efectuará en sus oficinas de la ciudad de Santa Cruz - Bolivia.

Santa Cruz, Bolivia
2012-07-05

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de junio de 2012, se determinó:
1. Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Acta No. 386 de la reunión de Directorio anterior de fecha 31 de mayo de 2012.
2. Elegir a los personeros del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle:
- Evaldo Dreher Presidente
- Luis Roberto W. Ferreira Vicepresidente
- Gustavo Rossler Zanchi Secretario
- Felipe Hansen Vocal
- Sergio Montero Ugarte Vocal
3. Cumpliendo lo establecido en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de junio 2012, el Directorio dispuso cumplir con el pago y distribución de dividendos antes del 31 de diciembre de 2012, en el monto de Bs108,05 por acción, después del 5% retención de la Reserva legal y 8% para inversiones.

Santa Cruz, Bolivia
2011-09-26

Ha comunicado que según Acta de Directorio de fecha 29 de junio 2011, que dispuso la distribución de dividendos de acuerdo a disponibilidades, se procederá con el pago de dividendos por un monto Total de Bs31.402.855, que representa Bs91.47 por acción a partir del 30 de septiembre 2011.

Santa Cruz, Bolivia
2011-01-19

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 18 de enero de 2011, se decidió por unanimidad, en virtud de lo establecido los Estatutos de la Sociedad, recomponer la estructura de personeros del Directorio de la siguiente manera:

- Evaldo Dreher                                 Presidente  
- Reynaldo Morales Roca                 Vicepresidente 
-  Gustavo R. Zanchi                           Secretario
- Marco Antonio Fausto de Sousa   Vocal   
- Sergio Montero Ugarte                   Vocal   

Santa Cruz, Bolivia
2009-03-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 18 de marzo de 2009, se trató la renuncia del señor Amaury Olsen al cargo de Presidente del Directorio, misma fue aceptada. En consecuencia el Directorio de la Sociedad procedió a designar la nueva Mesa Directiva, la misma que esta conformada de la siguiente manera: - Evaldo Dreher Presidente - Reynaldo Morales Roca Vicepresidente - Nelson Silverio Machado Secretario - Gustavo R. Zanchi Vocal - Marco Antonio Fausto de Sousa Vocal - Sergio Montero Ugarte Vocal Santa Cruz, Bolivia
2006-06-19Ha comunicado la contratación de los siguientes créditos: Banco Santa Cruz S.A. Plazo: 360 días Monto: US$.1.000.000.- Interés: 8% Garantía: Solamente firma de los apoderados Banco de Crédito de Bolivia S.A. Plazo: 360 días Monto: US$.500.000.- Interés: 7% Garantía: Inventarios Los montos serán utilizados para incrementar el capital de operación de la empresa. Santa Cruz, Bolivia
2005-11-22Ha comunicado que cumplirá con el pago y distribución de dividendos a los accionistas antes del 31 de diciembre de 2005, de acuerdo a la disponibilidad de fondos de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2000-11-30Se ha designado como Gerente General al Sr. Reynaldo Morales RocaLa Paz, Bolivia
2000-11-27Como resultado de la transferecnia del paquete accionario a favor de la empresa Tigre S.A. se provedió a la elección de nuevos miembros del DitrectorioLa Paz, Bolivia
2000-11-17EBA S.A. ha transferido 259.689 acciones de Plasmar S.A. a Tigre S.A.La Paz, Bolivia
2000-06-09El Directorio ha convocado a Junta General Ordinaria de AccionistasLa Paz, Bolivia
2000-03-23Citicorp Securities Bolivia S.A. transfirió su responsabilidad de agente de pago de Bonos Plasmar serie PLR-E2C-95 a Probolsa S.A.La Paz, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-08-16 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-15, realizada con el 93.37% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar la venta a terceros interesados del inmueble de propiedad de la Sociedad, ubicado en la Calle Alto de la Alianza de la Ciudad de La Paz y encomendar al Directorio de la Sociedad, efectuar todos los actos necesarios para el cumplimiento de la venta del indicado Inmueble y así obtener los resultados más convenientes a los intereses sociales, sin ninguna limitación. 

Autorizar al Directorio para que, si así lo considera pertinente beneficioso a los intereses sociales, proceder con la venta de otros bienes inmuebles que sean de propiedad de la Sociedad y que al presente no cumplan ninguna función ni utilidad y tampoco se prevé que sirvan para desarrollar proyectos de acuerdo al objeto de la empresa. 

SANTA CRUZ
2022-08-04

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 4 de agosto de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de agosto de 2022 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración y aprobación para la venta de inmuebles de la Sociedad.

2. Firma del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
2022-06-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-06-29, realizada con el 93.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de marzo 2022.

2. Dar lectura al Dictamen de los auditores externos PricewaterhouseCoopers S.R.L., que contiene una opinión sin salvedades. 

3. Dar lectura y aprobar el informe de la Síndico de la Sociedad, Sra. Karla Wurth Pino-Ichazo. 

4. Presentar y aprobar la Memoria Anual gestión 2021-2022.

5. Que, al haber alcanzado la Cuenta de Reserva Legal más del 50% sobre el Capital Pagado de la Sociedad, establecido por el Artículo 169 del Código de Comercio, se distribuya a los accionistas el 100% de las utilidades de la gestión, que, al 31 de marzo de 2022, ascienden a Bs36.484.408.- por lo tanto, el monto a distribuir a los accionistas será de Bs36.484.408.-, que representa Bs106,2743 por acción.

6. Por unanimidad y sin observaciones eligieron como Directores Titulares a Carlos Eduardo Teruel, Otto Rudolf Becker von Sothen y Luis Filipe Silva Fonseca.

7. Elegir por unanimidad y sin observaciones a Karla Würth Pino como Síndico Titular y a María Alejandra Arzabe como Síndico Suplente.

8. Que los Directores recientemente designados no percibirán dietas por sus funciones y que el Síndico recibirá una remuneración mensual de USD200.-. Este monto, neto de impuestos, podrá ser cancelado en Dólares Americanos o su equivalente en Bolivianos al tipo de cambio oficial.

9. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de los auditores externos para la Auditoria Externa de la gestión 2022/2023. 

SANTA CRUZ
2021-06-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-29, realizada con el 93.37 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de marzo 2021, incluyendo el Balance General de la Sociedad al 31 de marzo de 2021 y el Estado de Resultados.

2. Dar lectura y aprobar el Dictamen de los Auditores Externos PricewaterhouseCoopers S.R.L. que contiene una opinión sin salvedades.

3. Dar lectura y aprobar el Informe de la Síndico de la Sociedad, señora Karla Würth Pino-Ichazo.

4. Presentar y aprobar la Memoria Anual gestión 2020-2021.

5. La Junta resolvió que, al haber alcanzado la Cuenta de Reserva Legal más del 50% sobre el Capital Pagado de la Sociedad, establecido por el Artículo 169 del Código de Comercio, se distribuya a los accionistas el 100% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2021 ascienden a Bs39.078.865.-; por tanto, el monto a distribuir a los accionistas será de Bs39.078.865, que representa Bs113,832 por acción.

6. Por unanimidad y sin observaciones se eligieron como Directores Titulares a Vicente Smith Amunátegui, Otto Rudolf Becker von Sothen, y Luis Filipe Silva Fonseca. Como Directores Suplentes fueron elegidos por unanimidad y sin observaciones los señores: Vivianne Cunha Valente, Cristian Gabriel Landa Campana y Carlos Eduardo Teruel.

7. La Junta eligió por unanimidad y sin observaciones a la señora Karla Würth Pino-Ichazo como Síndico Titular, y la señora María Alejandra Arzabe como Síndico Suplente.

8. Que los Directores y el Síndico afiancen su mandato con una póliza, contratada por la Sociedad, de USD1.000.- cada uno y los Directores recientemente designados no percibirán dietas por sus funciones y, que la Síndico recibirá una remuneración mensual de USD200.-. Este monto, neto de impuestos, podrá ser cancelado en Dólares Americanos o su equivalente en Bolivianos al tipo de cambio oficial.

9. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de los auditores externos para la Auditoría Externa de la gestión 2021/2022.

SANTA CRUZ
2020-09-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-09-28, realizada con el 93.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de marzo 2020, incluyendo el Balance General de la Sociedad al 31 de marzo de 2020 y el Estado de Resultados.

2. Dar lectura y aprobar el Dictamen de los Auditores Externos PricewaterhouseCoopers S.R.L., que contiene una opinión sin salvedades.

3. Dar lectura y aprobar el Informe de la Síndico de la Sociedad, señora Karla Würth Pino-Ichazo.

4. Presentar y aprobar la Memoria Anual gestión 2019-2020.

5. Que, al haber alcanzado la Cuenta de Reserva Legal más del 50% sobre el Capital Pagado de la Sociedad, establecido por el Artículo 169 del Código de Comercio, se distribuya a los accionistas el 100% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2020, ascienden a Bs42.974.024.- por tanto, el monto a distribuir a los accionistas será de Bs42.974.024.- que representa Bs125,177755 por acción.

6. Por unanimidad y sin observaciones elegir como Directores Titulares a Vicente Smith Amunátegui, Otto Rudolf Becker Von Sothen, y Luis Filipe Silva Fonseca. Como Directores Suplentes fueron elegidos por unanimidad y sin observaciones los señores: : Vivianne Cunha Valente, Cristian Gabriel Landa Campana y Carlos Eduardo Teruel.

7. Elegir por unanimidad y sin observaciones a la señora Karla Würth Pino-Ichazo como Síndico Titular, y la señora María Alejandra Arzabe como Síndico Suplente.

8. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de los auditores externos para la Auditoría Externa de la gestión 2020/2021. 

SANTA CRUZ
2020-09-14

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de septiembre de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de septiembre de 2020 a Hrs. 14:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2020.

2. Dictamen de los Auditores Externos.

3. Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2020-2019.

5. Tratamiento de Resultados.

6. Elección de miembros del Directorio.

7. Designación de Síndico.

8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores externos.

10. Firma del Acta de la Junta.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, de manera excepcional y por la Emergencia Sanitaria Nacional por la Pandemia del COVID 19, será realizada bajo modalidad virtual. 

SANTA CRUZ
2019-11-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-11-30, realizada con el 93.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO, SU REMUNERACIÓN Y FIANZA.

La Presidente de la junta señora María Eugenia Consuelo Antezana Virreira informó a los señores accionistas que el 11 de noviembre de 2019, el Directorio de la Sociedad consideró y aprobó la renuncia a las funciones de Director Titular y Secretario de Directorio, que el señor Martín Alberto Lauw Brizuela presentó el 4 de octubre de 2019.

Señaló que, en la misma reunión de Directorio consideró la renuncia al cargo de Director Suplente presentada por el señor Sergio Montero Ugarte, a partir del 31 de octubre de 2019.

Manifestó que las renuncias de los señores Lauw y Montero no perjudican el normal funcionamiento de la Sociedad Tigre S.A. Tubos, Conexiones y Cables, por lo que el Directorio en uso de las atribuciones que le confieren los Estatutos, resolvió aceptar las mismas e inmediatamente convocar a esta Junta General Ordinaria de Accionistas, por ser la instancia societaria para designar a los miembros del Directorio.

En ese sentido, pasó a explicar en detalle los pormenores de la información brindada.  Con el suficiente conocimiento de los acontecimientos, los señores accionistas por unanimidad y sin observaciones resolvieron:

- Designar como Director Titular al señor Luiz Fernando Andreotti Turratti, quien al igual que los demás Directores designados el 25 de junio de 2019, no percibirá dietas por sus funciones. La fianza que el Luiz Fernando Andreotti Turratti debe otorgar por el ejercicio de su mandato, es la misma que ya se encuentra fijada para los demás Directores, por lo que deberá incorporarse al Director recientemente designado a la póliza contratada por la Sociedad, que consigna el valor de USD1.000,00 por cada Director.

- Postergar para una siguiente oportunidad la designación de un Director Suplente.

- Los demás miembros el Directorio nombrados el 25 de junio de 2019, son ratificados en sus funciones. 

SANTA CRUZ
2019-06-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-06-25, realizada con el 93.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de marzo 2019, incluyendo el Balance General de la Sociedad al 31 de marzo de 2019 y el Estado de Resultados.

2. Dar lectura y aprobar el Dictamen de los Auditores Externos Ernst & Young, que contiene una opinión sin salvedades.

3. Dar lectura y aprobar el Informe de la Síndico de la Sociedad, señora Karla Würth Pino-Ichazo.

4. Presentar y aprobar la Memoria Anual gestión 2018-2019.

5. Que, al haber alcanzado la Cuenta de Reserva Legal más del 50% sobre el Capital Pagado de la Sociedad, establecido por el Artículo 169 del Código de Comercio, se distribuya a los accionistas el 100% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2019 ascienden a Bs56.743.260,00 por tanto, el monto a distribuir a los accionistas será de Bs56.743.260,00 que representa Bs165,28 por acción. 

6. Elegir como Directores Titulares a Vicente Smith Amunátegui, Otto Rudolf Becker von Sothen, y Martín Alberto Lauw Brizuela. Como Directores Suplentes fueron elegidos por unanimidad y sin observaciones los señores: Vivianne Cunha Valente, Sergio Montero Ugarte y Cleber Wilson Genero.

7. Elegir por unanimidad y sin observaciones a la señora Karla Würth Pino-Ichazo como Síndico titular, y la señora María Alejandra Arzabe como Síndico suplente.

8. Que los Directores y el Síndico afiancen su mandato con una póliza, contratada por la Sociedad, de USD1.000,00 cada uno, los Directores designados no percibirán dietas por sus funciones, y que la Síndico reciba una remuneración mensual de USD200,00 monto neto de impuestos, podrán ser cancelados en Dólares Americanos o su equivalente en Bolivianos al tipo de cambio oficial.

9. Que los Directores y el Síndico afiancen su mandato con una póliza, contratada por la Sociedad de USD1.000,00 cada uno.

10. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de los auditores externos para la Auditoría Externa de la gestión 2019/2020.

SANTA CRUZ
2018-06-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-06-28, realizada con el 93.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018.

Antes de considerar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes a la gestión vencida, la Junta decidió tomar conocimiento del Dictamen de los Auditores Externos y del Informe del Síndico, según se detalla en los puntos siguientes de la Convocatoria.

2. DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS.

El Dictamen mereció la aprobación unánime y sin observaciones de la Junta.

3. INFORME DEL SÍNDICO.

La Junta dio su unánime aprobación al informe del Síndico, sin formular observaciones.

En conocimiento del Dictamen de los Auditores Externos y del Informe del Síndico, los cuales no presentan observaciones, la Junta decidió por unanimidad y sin observaciones la aprobación de los Estados Financieros correspondientes a la Gestión 2017 – 2018, incluyendo el Balance General de la Sociedad al 31 de marzo de 2018 y el Estado de Resultados.

4. CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE LA GESTIÓN 2017 – 2018.

La Junta de Accionistas resolvió por unanimidad y sin observaciones aprobar el contenido de la Memoria Anual correspondiente a la gestión terminada el 31 de marzo de 2018, disponiendo su publicación conforme a disposiciones legales vigentes.

5. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS.

Siguiendo la recomendación del Directorio, la Junta resolvió que, al haber alcanzado la Cuenta de Reserva Legal más del 50% sobre el capital pagado de la Sociedad, establecido por el Artículo 169 del Código de Comercio, se distribuya a los accionistas el 100% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2018 ascienden a Bs59.972.514,00.

Por tanto, el monto a distribuir a los accionistas será de Bs59.972.514,00 que representa Bs174,69 por acción.

La Junta General Ordinaria de Accionistas decidió que los dividendos serán registrados en el pasivo, en la cuenta denominada “Dividendos por pagar”, debiendo hacer efectiva la distribución en el curso del año 2018, de acuerdo a las disponibilidades de fondos y al cumplimiento de restricciones contractuales asumidas por la empresa con bancos e instituciones financieras.

6. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad, la Junta resolvió elegir a tres Directores Titulares y tres Directores Suplentes.

Por unanimidad y sin observaciones se eligieron como Directores Titulares a Vicente Smith Amunátegui, Otto Rudolf Becker von Sothen y Martín Alberto Lauw Brizuela.

Como Directores Suplentes fueron elegidos por unanimidad y sin observaciones los Sres.: José Renato Domingues, Vivianne Cunha Valente y Sergio Montero Ugarte.

7. DESIGNACIÓN DE SÍNDICO.

La Junta ratificó por unanimidad y sin observaciones a la Dra. Karla Würth Pino-Ichazo como Síndico Titular, y la Sra. Maria Alejandra Arzabe como Síndico Suplente.

8. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.

Por unanimidad, la Junta resolvió delegar al Directorio de la Sociedad la designación de los auditores externos para la Auditoría Externa de la gestión 2018/2019, debiendo esta instancia obtener cotizaciones de firmas especializadas, negociar los honorarios con la que presente la oferta más conveniente a los intereses sociales, establecer plazos y demás condiciones suscribiendo el respectivo contrato.

SANTA CRUZ
2018-06-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de junio de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de junio de 2018 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2018.

2. Dictamen de los Auditores Externos.

3. Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2017-2018.

5. Tratamiento de Resultados.

6. Elección de miembros del Directorio.

7. Designación de Síndico.

8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores externos.

10. Firma del acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2017-07-17 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-07-17, realizada con el 93.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1.   Aprobar los Estados Financieros del periodo comprendido del 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017.

2.   Aprobar el dictamen de los Auditores Externos de la Empresa Auditora Ernst & Young Ltda.

3.   Aprobar el Informe del Síndico.

4.   Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2016 – 2017.

5.  Tratamiento de los Resultados - Resolvió que al haber alcanzado la Cuenta de Reserva Legal más del 50% sobre el Capital Pagado, se distribuya a los Accionistas el 100% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2017 ascienden a Bs61.308.278, que representa Bs178,58 por acción, a hacer efectiva la distribución en el curso del año 2017, de acuerdo a las disponibilidades de fondos y al cumplimiento de restricciones contractuales asumidas por la empresa con bancos e instituciones financieras.

6.   Aprobar la elección de los miembros del Directorio de la siguiente manera:

DIRECTORES TITULARES

DIRECTORES SUPLENTES

Vicente Smith Amunátegui

Luis Roberto Wenzel Ferreira

Otto Rudolf Becker von Sothen

Martin Lauw Brizuela

Sergio Montero Ugarte

Vivianne Cunha Valente

7.  Ratificar por unanimidad y sin observaciones a la Sra. Karla Würth Pino-Ichazo como Síndico titular y a la Sra. Maria Alejandra Arzabe como Síndico Suplente.

8.   Aprobar la fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico.

9.   Resolvió delegar al Directorio de la Sociedad la designación de los Auditores.

10. Externos para la Auditoria Externa de la gestión 2017.

SANTA CRUZ
2017-07-04Ha comunicado que determinó modificar la fecha de convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de julio 2017, para el 17 de julio de 2017 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2017.

2. Dictamen de los Auditores Externos.

3. Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2017-2016.

5. Tratamiento de Resultados.

6. Elección de miembros del Directorio.

7. Designación de Síndico.

8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Firma del Acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2016-08-22 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-08-22, realizada con el 88.96% de participantes, determinó lo siguiente:

Expuesto en la convocatoria de 5 de agosto de 2016, respecto de la inversión que la Sociedad efectuará mediante la compra a TIGRE ARGENTINA S.A. de 104.228 acciones ordinarias nominativas endosables que representan el 68,91% que posee en propiedad en el Capital Social de TUBCONEX URUGUAY S.A., por el precio total de $us4.947.000,00. 

Los accionistas manifestaron su plena conformidad con la decisión de inversión dispuesta por el Directorio y dan por bien hecho todas las gestiones de esa instancia de administración de la Sociedad respecto de la misma.

SANTA CRUZ
2016-07-21 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-07-20, realizada con el 88.96 % de participantes, determinó lo siguiente:

 

  1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de marzo 2016.
  2. Dar lectura y aprobar el Dictamen de los Auditores Externos Ernst & Young Ltda., que contiene una opinión sin salvedades.
  3. Dar lectura y aprobar el Informe de la Síndico de la Sociedad, Sra. Karla Würth.
  4. Presentar y aprobar la Memoria Anual gestión 2015-2016.
  5. Que al haber alcanzado la Cuenta de Reserva Legal más del 50% sobre el capital pagado de la Sociedad, establecido por el Artículo 169 del Código de Comercio, se distribuya a los accionistas el 100% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2016, ascienden a Bs48.112.927,00. Por tanto, el monto a distribuir a los accionistas será de Bs48.112.927,00, que representa Bs140,14 por acción.
  6. Elegir como Directores Titulares a Vicente Smith Amunátegui, Otto Rudolf Becker von Sothen y Sergio Montero Ugarte. Como Directores Suplentes fueron elegidos por unanimidad y sin observaciones los Sres.: Luis Roberto Wenzel Ferreira, Reynaldo Morales Roca y Alencar Guilherme Lehmkuhl. Elegir por unanimidad y sin observaciones a la Sra. Karla Würth Pino-Ichazo como Síndico Titular y la Sra. María Alejandra Arzabe como Síndico Suplente.
  7. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de los Auditores Externos para la Auditoría Externa de la gestión 2016-2017.
SANTA CRUZ
2016-06-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de junio de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de julio de 2016 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día: 

  1. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2016.
  2. Dictamen de los Auditores Externos.
  3. Informe del Síndico.
  4. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2016-2015.
  5. Tratamiento de Resultados.
  6. Elección de miembros del Directorio.
  7. Designación de Síndico.
  8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico.
  9. Designación de Auditores externos.
SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-07-28

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 28 de julio de 2015, determinó aprobar la modificación parcial del primer párrafo del Artículo 45 de los Estatutos de TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, contenidos en la Escritura Pública N° 2837/2008 de 26 de junio de 2008, conforme a lo siguiente:
ARTÍCULO 45: COMPOSICIÓN Y FORMA DE ELECCIÓN.- La Sociedad será administrada, con las más amplias facultades, por un Directorio compuesto por 3 (tres) a 5 (cinco) miembros titulares e igual número de suplentes, que serán elegidos por la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual decidirá en cada oportunidad el número de Directores de la Sociedad. Los suplentes serán convocados y asistirán a las reuniones de Directorio, en caso de que el titular se encuentre impedido temporal o permanentemente.
Los textos de los párrafos restantes del Artículo 45 de los Estatutos Sociales y que no fueron modificados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, mantienen su plena vigencia y validez legal.
Ratificar la plena vigencia y valor legal de los Estatutos de la Sociedad, en todo lo que no hubiera sido modificado en la presente sesión, así como la vigencia y legalidad plena de la Escritura Constitutiva y sus modificaciones.
Encomendar al Gerente General, Sr. Sergio Montero Ugarte, suscribir todos los documentos públicos y privados que sean necesarios y efectuar todas las gestiones y trámites requeridos hasta obtener el registro de la modificación de los Estatutos, como dispuso la presente Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2015-07-28

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 28 de julio de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de marzo de 2015, así como la aprobación del informe del Síndico, sin formular observaciones.
2. Al haber alcanzado la Cuenta de Reserva Legal más del 50% sobre el capital pagado de la Sociedad, establecido por el Artículo 169 del Código de Comercio, se distribuya a los accionistas el 100% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2015, que ascienden a Bs65.131.548,00.
3. Distribuir a los accionistas Bs65.131.548,00 que representa Bs189,72 por acción.
4. Los dividendos serán registrados en el pasivo, en la cuenta denominada Dividendos por pagar, debiendo hacer efectiva la distribución en el curso del año 2015, según decida el Directorio de la Sociedad, de acuerdo a las disponibilidades de fondos y al cumplimiento de restricciones contractuales asumidas por la empresa con Bancos e Instituciones Financieras.
5. Elegir como Directores Titulares a Vicente Smith Amunátegui, Otto Rudolf Becker von Sothen y Sergio Montero Ugarte.
6. Elegir como Directores Suplentes a Luis Roberto Wenzel Ferreira, Paulo de Andrade Nascentes da Silva y Ricardo Fernandes Pereira.
7. Elegir a Karla Würth Pino-lchazo como Síndico Titular y María Alejandra Arzabe como Síndico Suplente.
8. Delegar al Directorio la designación de los auditores externos para la Auditoría Externa de la gestión 2015.

Santa Cruz, Bolivia
2015-07-14

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de julio de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de julio de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2015.
2. Dictamen de los Auditores Externos.
3. Informe del Síndico.
4. Consideración de la Memoria Anual dela gestión 2014-2015.
5. Tratamiento de Resultados.
6. Elección de miembros del Directorio.
7. Designación de Síndico.
8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Firma del Acta de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2015-07-14

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de julio de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de julio de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración modificación parcial de los Estatutos Sociales.
2. Firma del Acta de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2014-12-12

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 11 de diciembre de 2014, determinó lo siguiente:
1. Ratificar la determinación de proceder al cambio de denominación social de Plasmar S.A.
- Modificar la determinación adoptada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad realizada el 18 de julio de 2014, estableciendo que el nuevo nombre de la Sociedad será TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, con sigla o nombre corto de TIGRE S.A.
2. Dejar sin efecto las determinaciones adoptadas en el punto N° 2 del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, realizada el 18 de julio de 2014.
- Aprobar la modificación parcial de los Estatutos de la Sociedad, contenidos en la Escritura Pública N° 2837/2008 de 26 de junio de 2008, conforme a lo siguiente:
i) En el Título inicial que en lo sucesivo deben consignar lo siguiente "ESTATUTO - TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES TIGRE S.A."
ii) El Artículo 1 que en lo sucesivo tendrá el siguiente tenor:
"ARTÍCULO 1: ORGANIZACIÓN Y DENOMINACIÓN. Entre los accionistas que figuran como otorgantes del Contrato Constitutivo, se encuentra organizada una sociedad anónima industrial bajo la denominación de "TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES", con sigla o nombre corto de TIGRE S.A.".

Santa Cruz, Bolivia
2014-11-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de noviembre de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de diciembre de 2014, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideraciones sobre el cambio de denominación de la Sociedad.

2. Modificación parcial de Estatutos y de escritura constitutiva.

Santa Cruz, Bolivia
2014-07-18

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 18 de julio del 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de marzo 2014.
2. Aprobar el Dictamen de los Auditores Externos Ernst & Young, que contiene una opinión sin salvedades.
3. Aprobar el Informe del Síndico.
4. Aprobar la Memoria Anual gestión 2013-2014.
5. Luego de deducir la Reserva Legal del 5% y 5% para inversiones, se distribuya a los accionistas el 90% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2014 ascienden a Bs64.256.307,00. Por tanto, el monto a distribuir a los accionistas será de Bs57.830.676,30 que representa Bs168,45 por acción.
6. Elegir como Directores Titulares a Vicente Smith Amunátegui, Otto Rudolf Becker von Sothen, Luis Roberto Wenzel Ferreira, Felipe Hansen y Sergio Montero Ugarte. Como Directores Suplentes a Ricardo Fernandes Pereira, José Renato Domingues, Paulo de Andrade Nascentes da Silva, Marco Antonio Fausto de Sousa y Rogerio Kohntopp.
7. Elegir a la Sra. Karla Würth Pino-Ichazo como Síndico Titular, y la Sra. María Alejandra Arzabe como Síndico Suplente.
8. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de los auditores externos para la Auditoría Externa de la gestión 2014.

Santa Cruz, Bolivia
2014-07-18

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 18 de julio de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el cambio de denominación Social de Plasmar S.A. a TIGRE BOLIVIA S.A.
2. Aprobar la modificación parcial de los Estatutos de la Sociedad, contenidos en la Escritura Pública N° 2837/2008 de 26 de junio de 2008, conforme a lo siguiente:
i) En el Título inicial que en lo sucesivo deberá consignar lo siguiente:
"ESTATUTO - TIGRE BOLIVIA S.A."
ii) El Artículo 1 que en lo sucesivo tendrá el siguiente tenor:
"ARTÍCULO 1: ORGANIZACIÓN Y DENOMINACIÓN.- Entre los accionistas que figuran como otorgantes del Contrato Constitutivo, se encuentra organizada una sociedad anónima industrial bajo la denominación de "TIGRE BOLIVIA S.A.".
- Ratificar la plena vigencia y valor legal de los Estatutos de la Sociedad, en todo lo que no hubiera sido modificado en la presente sesión, así como la vigencia y legalidad plena de la Escritura Constitutiva y sus modificaciones, que no hubieran merecido los cambios dispuestos en la fecha.
- Encomendar al Gerente General, Sr. Sergio Montero Ugarte, suscribir todos los documentos públicos y privados que sean necesarios y efectuar todas las gestiones y trámites requeridos hasta obtener el registro de la modificación de los Estatutos, como dispuso la presente Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2014-07-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de junio de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de julio de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2014.
2. Dictamen de los Auditores Externos.
3. Informe del Síndico.
4. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2013-2014.
5. Tratamiento de Resultados.
6. Elección de miembros del Directorio.
7. Designación de Síndico.
8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico.
9. Designación de Auditores externos.
10. Firma del Acta de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2014-07-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de junio de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de julio de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Cambio de denominación de la Sociedad.
2. Modificación parcial de Estatutos y de escritura constitutiva.
3. Firma del Acta de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2013-06-19

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 18 de junio de 2013, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión terminada el 31 de marzo de 2013.
2. Tomar conocimiento del Dictamen de los Auditores Externos y del Informe del Síndico.
3. Aprobar los Estados Financieros correspondientes a la Gestión 2012 - 2013, incluyendo el Balance General de la Sociedad al 31 de marzo de 2013 y el Estado de Resultados.
4. Luego de deducir la Reserva Legal del 5%, se distribuya a los accionistas el 100% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2013 ascienden a Bs55.831.576,00 representa a Bs162,63 por acción.
Asimismo, la Junta decidió que los dividendos serán registrados en el pasivo, en la cuenta denominada Dividendos por pagar, debiendo hacer efectiva la distribución en el curso del año 2013, según decida el Directorio de la Sociedad, de acuerdo a las disponibilidades de fondos y al cumplimiento de restricciones contractuales asumidas por la empresa con Bancos e instituciones financieras.
5. Elegir cinco Directores Titulares, Sres.: Evaldo Dreher, Luis Roberto Wenzel Ferreira, Gustavo Rossler Zanchi, Felipe Hansen y Sergio Montero Ugarte.
Como Directores Suplentes fueron elegidos los Sres.: Paulo de Andrade Nascentes da Silva, Claudio Massakazu lkeda, Rogerio Kohntopp, Marco Antonio Fausto de Sousa y Paulo Cardozo.
6. Designar al Sr. Javier Eduardo Iriarte Jauregui, como Síndico Titular y a la Sra. Karla Würth Pino-Ichazo como Síndico Suplente.
7. Designar a la firma de Auditores Ernst & Young como auditores externos para la gestión 2013 - 2014.

Santa Cruz, Bolivia
2013-06-05

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de mayo de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de junio de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2012-2013.
2. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2013.
3. Dictamen de los Auditores Externos.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de Resultados.
6. Elección de miembros del Directorio.
7. Designación de Síndico.
8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Sindico.
9. Designación de Auditores externos.
10. Firma del Acta de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2012-06-28

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 27 de junio de 2012, determinó:
1. Aprobar el contenido de la Memoria Anual correspondiente a la gestión terminada al 31 de marzo de 2012, disponiendo su publicación dentro del plazo legal establecido.
2. Aprobar el Dictamen de los Auditores Externos, el Informe del Síndico y los Estados Financieros auditados correspondientes a la Gestión 2011 -2012, incluyendo el Balance General de la Sociedad al 31 de marzo de 2012 y el Estado de Resultados.
3. Luego de deducir la Reserva Legal del 5% y otro 8% para inversiones, se distribuya a los accionistas el 87% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2012 ascienden a Bs42.635.971,00
Por tanto, el monto a distribuir a los accionistas será de Bs37.093.294,77 que representa Bs108,05 por acción.
Asimismo, ha informado que los dividendos serán registrados en el pasivo, en la cuenta denominada Dividendos por pagar y que serán pagados a los accionistas según decida el Directorio de la Sociedad, de acuerdo a las disponibilidades de fondos y al cumplimiento de restricciones contractuales asumidas por la empresa con bancos e instituciones financieras.
4. Elegir a Directores y Síndico (Titulares y Suplentes), de acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTORES TITULARES
- Evaldo Dreher
- Luis Roberto Wenzel Ferreira
- Gustavo Rossler Zanchi
- Felipe Hansen
- Sergio Montero Ugarte
DIRECTORES SUPLENTES
- Paulo de Andrade Nascentes da Silva
- Claudio Massakazu lkeda
- Rogerio Kohntopp
- Marco Antonio Fausto Sousa
- Paulo Roberto Cardozo
SÍNDICO TITULAR
- Karla Würth Pino-Ichazo
SÍNDICO SUPLENTE
- María Alejandra Arzabe
5. Delegar al Directorio, la designación de auditores externos de la Sociedad para la gestión 2012 - 2013.

Santa Cruz, Bolivia
2012-06-01

Ha convocado a Junta General de Accionistas para el 27 de junio de 2012 Hrs.9:30 con el siguiente orden del día:
1. Consideración de la Memoria de la gestión 2011-2012.
2. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2012.
3. Dictamen de los Auditores Externos.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de Resultados de la gestión.
6. Elección de miembros del Directorio.
7. Designación de Síndico.
8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Sindico.
9. Designación de Auditores externos.
10. Firma del acta de la junta.

 

Santa Cruz, Bolivia
2011-06-07

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de junio de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2010-2011.
2. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2011.
3. Dictamen de los Auditores Externos.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de Resultados.
6. Elección de miembros del Directorio.
7. Designación de Síndico.
8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Sindico.
9. Designación de Auditores externos.
10. Firma del acta de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2010-06-14

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de junio de 2010, determinó: 

1. Aprobó el contenido de la Memoria Anual correspondiente a la gestión terminada el 31 de marzo de 2010, disponiendo su publicación hasta el 30 de junio de 2010.

2. Aprobó el Dictamen de Auditoria Externa.

3. Aprobó el Informe del Síndico.

4. La Junta resolvió que, luego de deducir la Reserva Legal del 5%, se distribuya a los accionistas el 100% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2010 ascienden a Bs32.444.656.

Por tanto, el monto a distribuir a los accionistas será de Bs30.822.423, que representa Bs89,78 por acción.

La Junta General de Accionistas decidió que los dividendos serán registrados en el pasivo, en la cuenta denominada "Dividendos por pagar", y que serán pagados a los accionistas según decida el Directorio de la Sociedad, de acuerdo a las disponibilidades de fondos y al cumplimiento de restricciones contractuales asumidas por la empresa con bancos e instituciones financieras.

5. Se eligió a cinco directores titulares y cinco directores suplentes:

Directores Titulares
Evaldo Dreher
Reynaldo Morales Roca
María Aparecida Metanias Hallack
Marco Antonio Fausto de Sousa
Sergio Montero Ugarte.

Directores Suplentes
Gustavo R. Zanchi
Nelson Silverio Machado
Eunildo Rebelo
Paulo de Andrade Nascentes da Silva
Alencar Guilherme Lehmkuhl.

6. Eligir a los Síndicos

Síndico Titular
Karla Wúrth Pino-Ichazo

Síndico Suplente
María Alejandra Arzabe

7. La Junta Resolvió delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la gestión 2010 - 2011.

 

Santa Cruz, Bolivia
2010-05-24

Ha comunicado que el Directorio de Plasmar S.A., ha convocando a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 10 de junio de 2010, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2009-2010.
2. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2010.
3. Dictamen de los Auditores Externos.
4. Informe del Síndico.
5. Tratamiento de Resultados.
6. Elección de miembros del Directorio.
7. Designación de Síndico.
8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico.
9. Designación de Auditores externos.
10. Firma del acta de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2009-06-29Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada en fecha 25 de junio de 2009, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión terminada el 31 de marzo de 2009. 2. Tomar conocimiento del Dictamen de los Auditores Externos y de Informe del Síndico. 3. Aprobar el Dictamen de los Auditores Externos. 4. Aprobar los Estados Financieros y el Informe del Síndico, correspondientes a la Gestión 2008 - 2009. 5. Aprobar la distribución de dividendos luego de deducir la Reserva Legal del 5%. Informó que se distribuya a los accionistas el 100% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2009 asciende a Bs28.312.727.- Por tanto, el monto a distribuir a los accionistas será de Bs26.897.091.- que representa Bs78,35 por acción. Asimismo, ha informado que los dividendos serán registrados en el pasivo, en la cuenta denominada "Dividendos por Pagar", y que serán pagados a los accionistas según decida el Directorio de la Sociedad de acuerdo a las disponibilidades de fondos y al cumplimiento de restricciones contractuales asumidas por la empresa con bancos e instituciones financieras. 6. Designar a Directores y Síndicos Titulares y Suplentes, conforme a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Evaldo Dreher - Reynaldo Morales Roca - María Aparecida Hallack - Marco Antonio Fausto de Sousa - Sergio Montero Ugarte DIRECTORES SUPLENTES - Gustavo R. Zanchi - Nelson Silverio Machado - Eunildo Rebelo - Paulo de Andrade Nascentes da Silva - Celso Timm SÍNDICO TITULAR - Karla Würth Pino-Ichazo SÍNDICO SUPLENTE - María Alejandra Arzabe 7. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la gestión 2009 - 2010. Santa Cruz, Bolivia
2009-06-08Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 25 de junio de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2008-2009. 2. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2009. 3. Dictamen de los Auditores Externos. 4. Informe del Síndico. 5. Tratamiento de Resultados. 6. Elección de miembros del Directorio. 7. Designación del Síndico. 8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Firma del acta de la Junta. Santa Cruz, Bolivia
2008-06-18Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 16 de junio de 2008, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión terminada el 31 de marzo de 2008. 2. Aprobar el Dictamen de Auditoria Externa. 3. Aprobar el Informe del Síndico y los Estados Financieros correspondientes a la Gestión 2007 - 2008, incluyendo el Balance General de la Sociedad al 31 de marzo de 2008 y el Estado de Resultados. 4. Aprobar que luego de deducir la Reserva Legal del 5%, se distribuya a los accionistas el 100% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2008 asciende a Bs18.601.236.- Por tanto, el monto a distribuir a los accionistas será de Bs17.671.175.-, que representa Bs51.,47 por acción Asimismo, la Junta decidió que los dividendos serán registrados en el pasivo, en la cuenta denominada "Dividendos por Pagar", y que serán pagados a los accionistas según decida el Directorio de la Sociedad, de acuerdo a las disponibilidades de fondos y al cumplimiento de restricciones contractuales asumidas por la empresa con bancos e instituciones financieras. 5. Aprobar la designación de los Directores y Síndicos, conforme a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Francisco Amaury Olsen - Reynaldo Morales Roca - Evaldo Deher - Nelson Silvério Machado - Marco Antonio Fausto de Sousa - Sergio Montero Ugarte. DIRECTORES SUPLENTES - Gustavo R. Zanchi - Celson Timm - Eunildo Rebelo - Paulo de Andrade Nascentes da Silva - Marcos Roeber SÍNDICO TITULAR - Karla Würth Pino-Ichazo SÍNDICO SUPLENTE - María Alejandra Arzabe 6. Delegar al Directorio la designación de los Auditores Externos para la gestión 2008 - 2009.Santa Cruz, Bolivia
2008-06-18Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de junio de 2008, determinó aprobar la modificación total del Estatuto y en consecuencia aprobó el texto integro del nuevo Estatuto propuesto por el Directorio de la Sociedad.Santa Cruz, Bolivia
2008-05-30Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 16 de junio de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria de la Gestión 2007 - 2008. 2. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2008. 3. Dictamen de los Auditores Externos. 4. Informe del Síndico. 5. Tratamiento de Resultados. 6. Elección de miembros del directorio. 7. Designación de Síndico. 8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico. 9. Designación de Auditores externos. 10. Firma del Acta de la Junta. Santa Cruz, Bolivia
2008-05-30Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el 16 de junio de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Reforma de Estatutos. 2. Firma del Acta de la Junta. Santa Cruz, Bolivia
2007-05-25Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de mayo de 2007, se determinó: 1. Aprobar el contenido de la Memoria Anual correspondiente a la gestión terminada el 31 de marzo de 2007. 2. Aprobar los Estados Financieros al 31 de marzo de 2007. 3. Aprobar el Dictamen de los Auditores Externos. 4. Aprobar el Informe del Síndico. 5. Aprobar que, luego de deducir la Reserva Legal del 5%, se distribuya a los accionistas el 100% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2007 ascienden a Bs12.324.933.-. Por tanto, el monto a distribuir será de Bs11.708.687.-, que representa Bs34,11 por acción. Los dividendos serán registrados en la cuenta denominada "Dividendos por Pagar" y serán pagados a los accionistas según decida el Directorio de la Sociedad, de acuerdo a la disponibilidad de fondos y al cumplimiento de restricciones contractuales asumidas por la empresa con bancos. 6. Nombrar a los siguientes Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Francisco Amaury Olsen - Reynaldo Morales Roca - Evaldo Dreher - Nelson Silverio Machado - Marco Antonio Fausto de Sousa - Sergio Montero Ugarte Directores Suplentes: - Gustavo R. Zanchi - Enrique Herrera - Georgia Miriam Grassi - Fernando Sánchez - Paulo de Andrade Nascentes da Silva - Marcos Roeber Síndico Titular: - Karla Wurth Pino-Ichazo Síndico Suplente: - Maria Alejandra Arzabe 7. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la gestión 2007-2008.Santa Cruz, Bolivia
2007-05-07Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 23 de Mayo de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria de la Gestión 2006-2007. 2. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2007. 3. Dictamen de los Auditores Externos. 4. Informe del Síndico. 5. Tratamiento de Resultados. 6. Elección de Miembros del Directorio 7. Designación de Síndico. 8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Firma del Acta de la Junta. Santa Cruz, Bolivia
2006-07-04Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de junio de 2006, determinó: 1. Aprobar la Memoria de la Gestión 2005-2006. 2. Aprobar los Estados Financieros al 31 de marzo de 2006. 3. Aprobar el dictamen de los Auditores Externos. 4. Aprobar el informe del Síndico. 5. Aprobar que, luego de deducir la Reserva Legal del 5%, se distribuya a los accionistas el 100% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2006 asciende a Bs10.990.361.- Por tanto, el monto a distribuir a los accionistas será de bs10.440.843, que representa Bs30,41 por acción. 6. Nombrar a los siguientes Miembros del Directorio: Directores Titulares: - Francisco Amaury Olsen - Reynaldo Morales Roca - Evaldo Dreher - Nelson Silverio Machado - Marco Antonio Fausto Sousa Directores Suplentes: - Sergio Montero - Enrique Herrera - Georgia Miriam Grassi - Fernando Sánchez - Paulo de Andrade Nascentes da Silva Síndico Titular: - Karla Würth Pino-Ichazo Síndico Suplente: - Maria Alejandra Arzabe 7. Delegar al Directorio la designación de los Auditores Externos.Santa Cruz, Bolivia
2006-06-12Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 29 de junio de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria de la Gestión 2005-2006. 2. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2006. 3. Dictamen de los Auditores Externos. 4. Informe del Síndico. 5. Tratamiento de Resultados. 6. Elección de Miembros del Directorio 7. Designación de Síndico. 8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Firma del Acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
2005-08-01Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de julio de 2005, determinó ratificar in extenso y sin modificaciones las determinaciones adoptadas en la consideración del Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 21 de junio de 2005.Santa Cruz, Bolivia
2005-08-01Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de julio de 2005, determinó ratificar in extenso y sin modificaciones las determinaciones adoptadas en la consideración del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 21 de junio de 2005.Santa Cruz, Bolivia
2005-07-15Ha comunicado que el Síndico Titular de la Sociedad ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 28 de julio de 2005, con el siguiente Orden del Día: 1. Ratificación de las determinaciones adoptadas en la consideración del Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 21 de junio de 2005. 2. Firma del Acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
2005-07-15Ha comunicado que el Síndico Titular de la Sociedad ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 28 de julio de 2005, con el siguiente Orden del Día: 1. Ratificación de las determinaciones adoptadas en la consideración del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 21 de junio de 2005. 2. Firma del Acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
2005-06-23Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de junio de 2005, determinó que el nuevo destino para la reserva "Prima por Emisión de Acciones" se decida en Junta General Ordinaria de Accionistas conforme a disposiciones de los estatutos y a la recomendación recibida por el Directorio de la Sociedad.Santa Cruz, Bolivia
2005-06-23Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de junio de 2005, determinó: 1. Aprobar que los recursos de la reserva "Prima por emisión de acciones", que ascienden a Bs5.954.289.- se destinen a la cuenta Resultados Acumulados. 2. Aprobar el contenido de la Memoria correspondiente a la gestión terminada al 31 de marzo de 2005. 3. Aprobar el Dictamen de los Auditores Externos. 4. Aprobar el Informe del Síndico. 5. Aprobar los Estados Financieros correspondientes a la Gestión 2004 -2005. 6. Aprobar que, luego de deducir la Reserva Legal del 5%, se distribuya a los accionistas el 100% de las utilidades de la gestión, que al 31 de marzo de 2005 ascienden a Bs7.869.165.- y se distribuya a los accionistas el monto total mantenido en la cuenta Resultados Acumulados de gestiones anteriores que ascienden a Bs3.020.587.- Por lo tanto, el monto a distribuir a los accionistas será de Bs10.496.293.-, lo que representa Bs30,57 por acción. Asimismo, se decidió que los dividendos serán registrados en el pasivo, en la cuenta denominada "Dividendos por Pagar", y que serán pagados a los accionistas según decida el Directorio de la Sociedad, de acuerdo a las disponibilidades de fondos y al cumplimiento de restricciones contractuales asumidas por la empresa con los bancos. 7. Nombrar a los siguientes Directores: Directores Titulares: - Francisco Amaury Olsen - Reynaldo Morales Roca - Evaldo Dreher - Nelson Silverio Machado - Marco Antonio Fausto Souza Directores Suplentes: - Sergio Montero - Enrique Herrera - Fernando Sánchez - Oscar Mayorga Zegarra - Paulo de Andrade Nascentes da Silva Síndico Titular: - Karla Wurth Síndico Suplente: - Patricio Hinojosa 8. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos para la gestión 2004 - 2005.Santa Cruz, Bolivia
2005-06-08Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 21 de junio de 2005, con el siguiente Orden del Día: 1. Destino de la reserva especial "Prima por emisión de acciones" 2. Consideración de la Memoria de la Gestión 2004-2005 3. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2005 4. Dictamen de los Auditores Externos 5. Informe del Síndico 6. Tratamiento de los Resultados 7. Elección de los Miembros del Directorio 8. Designación de Síndico 9. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico 10. Designación de Auditores Externos 11. Firma del Acta de la JuntaSanta Cruz, Bolivia
2005-06-06Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 21 de junio de 2005, con el siguiente Orden del Día. 1 Tratamiento de la Reserva creada en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 23 de julio de 1998. 2. Firma del acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
2004-06-25Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de junio de 2004 determinó: 1. Aprobar la Memoria de la Gestión 2003-2004. 2. Aprobar los Estados Financieros al 31 de marzo de 2004. 3. Aprobar el Dictamen de los Auditores Externos. 4. Aprobar el Informe del Síndico. 5. Una vez destinado el 5% de las utilidades a la constitución de la Reserva Legal, distribuir a los accionistas el 50% de las utilidades de la gestión y mantener el 50% restante en la cuenta resultados acumulados. 6. Nombrar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES: - Francisco Amaury Olsen - Reynaldo Morales Roca - Evaldo Dreher - Nelson Silverio Machado - Marco Antonio Fausto Souza DIRECTORES SUPLENTES: - Sergio Montero - Enrique Herrera - Fernando Sánchez - Oscar Mayorga Zegarra - Paulo Nascentes da Silva SÍNDICO TITULAR: - Karla Wurth SÍNDICO SUPLENTE: - Patricio Hinojosa 7. Delegar al Directorio la designación de los Auditores Externos para la gestión 2004-2005.Santa Cruz, Bolivia
2004-06-11Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 22 de junio de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria de la Gestión 2003-2004. 2. Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2004. 3. Dictamen de los Auditores Externos. 4. Informe del Síndico. 5. Tratamiento de los Resultados. 6. Elección de los Miembros del Directorio. 7. Designación de Síndico. 8. Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico. 9. Designación de Auditores Externos. 10. Firma del Acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
2004-04-02Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de accionistas de 1° de abril de 2004 determinó: 1. Aprobar el cambio del domicilio principal de la sociedad a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 2. Aprobar la modificación del Artículo Segundo de los Estatutos como consecuencia de la determinación adoptada en el punto anterior. La Paz, Bolivia
2004-03-16Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 1° de abril de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Modificación de los Estatutos Sociales. 2. Firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2003-05-30Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada en fecha 28 de mayo de 2003, determinó: 1.- Aprobar la Memoria y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de marzo de 2003. 2.- Aprobar el Dictamen de los Auditores Externos. 3.- Aprobar el Informe del Síndico. 4.- Distribuir el 25% de las utilidades de la gestión, luego de la deducción de la Reserva Legal del 5%, y mantener el 75% restante en la cuenta resultados acumulados. 5.- Designar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES Francisco Amaury Olsen Reynaldo Morales Roca Evaldo Dreher Nelson Silverio Machado Marco Antonio Fausto Souza SINDICOS TITULAR SUPLENTE Oscar Mayorga Zegarra María Alejandra Arzabe Montaño 6.- Delegar al Directorio la designación de los Auditores Externos para la gestión 2002-2003.La Paz, Bolivia
2003-05-13Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 28 de mayo de 2003 con el siguiente Orden del Día: 1.- Consideración de la Memoria de la gestión 2002-2003 2.- Consideración de los estados Financieros al 31de marzo de 2003 3.- Dictamen de los Auditores Externos 4.- Informe del Síndico 5.- Tratamiento de los Resultados 6.- Elección de los Miembros del Directorio 7.- Designación de Síndico 8.- Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndicos 9.- Desiganación de Auditores Externos 10.- Firma del Acta de la JuntaLa Paz, Bolivia
2002-06-28Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de junio de 2002 determinó: 1.- Aprobar la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2002. 2.- Aprobar el Dictamen de los Auditores Externos. 3.- Aprobar el informe del Síndico. 4.- Aprobar la distribución de las utilidades de la gestión previa consitución de la Reserva Legal, correspondiendo un dividendo de Bs5.02 por acción. 5.- Designar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES SUPLENTES Francisco Amaury Olsen (presidente) Celso Timm Reynaldo Morales Roca (Vicepresidente) Sergio Montero Cicero Alberto Fernandes dos Santos (Secretario) Pedro Velasco Evaldo Dreher Enrique Herrera James Dale Davidson Daniela Pardo Valle SINDICO TITULAR SUPLENTE Oscar Mayorga Zegarra María Alejandra Arzabe Montaño 6.- Aprobar las dietas y fianzas de Directores y Síndicos. 7.- Delegar al Directorio la designación de auditores externos.La Paz- Bolivia
2002-06-07Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 27 de junio de 2002 con el siguiente Orden del Día: 1.- Consideración de la Memoria de la gestión 2001-2002 2.- Consideración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2002. 3.- Dictamen de los Auditores Externos 4.- Informe del Síndico 5.- Tratamiento de los Resultados. 6.- Elección de los Miembros del Directorio. 7.- Nominación de Síndico 8.- Fijación de fianzas y dietas de Directores y Síndico. 9.- Designación de Auditores Externos.N/D
2001-06-07El Directorio de Plasmar ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo 21 de junio de 2001La Paz - Bolivia
2000-11-271) Elección de titulares y suplentes 2) Fijación de remuneraciones y fianzasLa Paz - Bolivia
2000-06-29La Junta General Ordinaria de accionistas aprobó 1) La memoria correspondiente a la gestión 1999/2000 2) Aprobación de Estados financieros auditados 3) Distribución del 100% de las utilidadesLa Paz - Bolivia
1999-06-291) Consideración de la Memoria de la gestión 1998/99 2) Dictamen de los auditores externos 3) Designación de Auditores ExternosLa Paz - Bolivia
1998-07-231) Incremento de Capital Pagado 2) Incremento de capital AutorizadoLa Paz - Bolivia
1997-03-18Fusión con la sociedad Duraplast S.A.La Paz - Bolivia
1996-07-26Inscripción de las Acciones en el Registro Nacional de ValoresLa Paz - Bolivia
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2016-06-24422/2016

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, con multa, por haber remitido el Testimonio de Revocatoria de Poder N° 88/2015 fuera de plazo, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso f), Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2018-01-021486/2017

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, con multa , por el cargo N° 2, al incumplir lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; primer párrafo del Artículo 1, penúltimo párrafo del Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Desestimar el cargo N° 1, imputado al TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, por presunta infracción al segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; numeral 6, inciso a), Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2019-11-22ASFI/975/2019

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar a TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, con amonestación, por haber remitido con retraso los Estados Financieros Trimestrales (físicos) al 30 de septiembre de 2017, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el inciso b. del Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2021-11-24ASFI/1042/2021

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar con amonestación a TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, por el cargo N° 3 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-196721/2021 de 13 de octubre de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Inciso i), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (normativa vigente al momento del incumplimiento), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, con multa, por los cargos N° 1, 2 y 4 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-196721/2021 de 13 de octubre de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68, el Artículo 69 e Inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el Inciso b), Artículo 2, Sección 2; Numeral 6), Inciso a), Artículo 2 y Artículo 3, Sección 4, Capítulo VI, todos del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores; Numeral 1, Inciso D, Título I del Plan Único de Cuentas para Emisores, aprobado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 255 de 19 de marzo de 2002 y Carta Circular ASFI/DSVSC/CC - 3953/2015 de 11 de agosto de 2015 conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

 
2022-01-19ASFI/017/2022

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar con amonestación a TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, por el cargo N° 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-231916/2021 de 2 de diciembre de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Inciso i), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, aprobada con Resolución ASFI/378/2018 y difundida a través de la Circular ASFI/532/2018, ambas de 14 de marzo de 2018, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, con multa, por los cargos N° 1, 3, 4, 5 y 6 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-231916/2021 de 2 de diciembre de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y el Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el Inciso b. del Artículo 2, Sección 2; Numeral 6 del Inciso a., Numeral 2 del Inciso b. y Numeral 8 del Inciso c. Artículo 2 y Artículo 3, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores; Numeral 1, Inciso D, Título I del Plan Único de Cuentas para Emisores, aprobado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 255 de 19 de marzo de 2002, así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC - 3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución. 

2022-05-30ASFI/598/2022

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, con multa, por los cargos N° 2 y 3 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-74342/2022 de 13 de abril de 2022, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69 e inciso a) del Artículo 75 de LMV; primer párrafo del inciso b., Artículo 2°, Sección 2; Numeral 1, Inciso b. del Artículo 2° y primer párrafo del Artículo 3°, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV); Numeral 1, inciso D., Título I de la Resolución Administrativa SPVS-IV-No. 255 de 19 de marzo de 2002 y Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a TIGRE S.A. TUBOS, CONEXIONES Y CABLES, por el cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-74342/2022 de 13 de abril de 2022, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la LMV y primer párrafo del inciso b., Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV; conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado
2014-10-21ASFI N° 753/2014

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar con amonestación a PLASMAR S.A. por los Cargos N° 1 y 2, referidos a incumplimientos al segundo párrafo del artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y los incisos b) e i), artículo 2, Sección 2, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

2013-06-12ASFI N° 325/2013

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar a PLASMAR S.A. con amonestación por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68, inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores e inciso b) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

2012-12-31ASFI N° 780/2012

RESUELVE:

- Sancionar con amonestación a PLASMAR S.A. por el Cargo N° 1, sobre retraso en el envío de la Tarjeta de Registro actualizada al cierre de la gestión 2011, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso i) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

- Sancionar a PLASMAR S.A.,
con Multa, por el Cargo Nº 2, al haber incumplido los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 1 del inciso b) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

$us200.-
2012-10-15ASFI N° 512/2012

RESUELVE:

- Sancionar a PLASMAR S.A. con Multa
, por el retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso c) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

$us550.-
2012-07-25ASFI N° 312/2012

RESUELVE:

- Sancionar con amonestación a PLASMAR S.A. por el cargo N° 1, sobre retraso en el envío en formato físico de los Estados Financieros Trimestrales al 30 de junio de 2010, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 68 y 75 inciso a) de la Ley del Mercado de Valores y el inciso b) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

- Sancionar a PLASMAR S.A. con multa, por el cargo N° 2, sobre retraso en el envío de información, incumpliendo el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso c) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

$us150.-
2007-02-07SPVS-IV-N°122
Sanción por infracción a lo dispuesto en los artículos 68 y 75 inciso a) de la Ley del Mercado de Valores y artículos 100 y 103 inciso b) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$.100.-
2007-02-06SPVS-IV-N°113
Sanción por infracción a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y artículos 100 y 104 inciso c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$.50.-