Mercados regulados - mercado de valores

TARJETA DE REGISTRO

Fecha de Resolución

1. Autorizar a la Gerencia General, efectuar la firma de contrato de préstamo con el Banco Unión S.A. por Bs25.000.000,00.

2. Autorizar y delegar a la Gerencia General la otorgación de garantías prendarias.

Autorizar al Gerente General la suscripción de un contrato de préstamo de dinero con el Banco Unión S.A. por Bs35.000.000.- con destino a capital de inversión.

1. Conformar la Directiva del Directorio de la siguiente manera:

PRESIDENTE – MANUEL VALLE VARGAS.

VICEPRESIDENTE – EDGAR FREDDY CAERO AYALA.

DIRECTOR SECRETARIO – HENRY MAURICIO ANTEZANA CLAROS.

2. Dejar sin efecto la Resolución de Directorio de 22 de febrero de 2023, referente al Préstamo de dinero con el Banco Unión S.A.

3. Autorizar a la Gerencia General, efectuar la firma del contrato de préstamo de dinero con el Banco Unión S.A. por Bs50.000.000.-

- Autorizar al Gerente General la suscripción de un contrato de préstamo de dinero con el Banco Unión S.A. por Bs50.000.000.-

- Ratificación firma de contrato por el servicio de "AUDITORÍA EXTERNA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022", suscrito con KRESTON INTERNACIONAL BOLIVIA S.R.L.

Autorizar al Gerente General la suscripción de un contrato de préstamo de dinero con el Banco Unión S.A. por Bs65.000.000.-

1. Aprobar el Plan Estratégico Empresarial (PEE), Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto correspondiente a la gestión 2022.

2. Aprobar los Estados Financieros Auditados, inventarios y el Dictamen del Auditor Externo por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2021.

3. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de marzo de 2022 a Hrs. 10:00, para tratar el siguiente Orden del Día:

- Memoria Anual 2021.

- Estados Financieros Auditados al 31/12/2021.

- Informe del Síndico.

- Tratamiento de los resultados de la gestión 2021.

- Nombramiento y/o remoción de Directores y Síndico.

- Fijar la remuneración de los Directores y de los Síndicos.

Autorizar la firma de contrato para el servicio de "AUDITORÍA EXTERNA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021", con la empresa Acevedo & Asociados Consultores de Empresas S.R.L.

- Conformación de la Directiva del Directorio, según lo siguiente:

PRESIDENTE: Edgar Freddy Caero Ayala

VICEPRESIDENTE: Luis Ronald Zambrana Murillo

DIRECTOR SECRETARIO: Severino Alejandro Quispe Ramos

- Autorizar al Gerente General la contratación de un préstamo de dinero de Bs98.000.000.- con el Banco de Crédito de Bolivia S.A., con una tasa de interés del 4,40% anual, plazo de pago de 24 meses, garantía prendaria de Bs30.849.420.-, amortización de capital y pago de interés anual.

- Aprobar los proyectos de BAHÍA DE REBAJE 115/10 KV - 115/24.9 KV (SUBESTACIÓN CATAVI) por Bs17.534.431.- incluidos impuestos, BAHÍA DE REBAJE 115/24.9 KV (SUBESTACIÓN PAGADOR) por Bs12.923.462.- incluidos impuestos, ambos como parte del presupuesto de inversión para la gestión 2022.

Aprobar el Plan Estratégico Empresarial, Plan Operativo Anual, para la Gestión 2021.

Aprobar Presupuesto de la Gestión 2021 que contiene el Presupuesto de Ingresos y Gastos, que proyecta una Utilidad Neta Bs24.766.798.- Activo Corriente por Bs231.574.136.-, Activo no Corriente por Bs317.108.822.-; Activo Total por Bs548.682.958.-; Pasivo Corriente por Bs382.001.033.-; Pasivo no Corriente por Bs9.530.425.- y Patrimonio Neto por Bs157.151.500.-

Aprobar el Presupuesto de Inversiones para la Gestión 2021, que comprende: Inversión de Proyectos por un monto de Bs13.747.248.-; Inversión en Activos Fijos por un monto de Bs11.996.508.- haciendo un total de Bs25.743.756.- sin IVA; la Inversión de Proyectos por un monto de Bs15.801.435.- y la Inversión en Activos Fijos por un monto de Bs13.789.089.- haciendo un total de Bs29.590.524.- con IVA.

Aprobar los Estados Financieros Gestión 2020, auditados por la firma Delta Consult Ltda.

Poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, los Estados Financieros Gestión 2020, auditados por la firma Delta Consult Ltda.

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de marzo de 2021 a Hrs. 10:00, para el tratamiento de los siguientes puntos:

1. Memoria Anual.

2. Balance General y Estado de Resultados.

3. Informe del o de los Síndicos.

4. Distribución de utilidades o tratamiento de las pérdidas.

5. Nombramiento y/o Remoción de Directores y Síndicos.

6. Fijar Remuneración de los Directores y de los Síndicos.

7. Nombramiento de Dos Accionistas para la Suscripción del Acta.

Conformación de la Directiva, según lo siguiente:

PRESIDENTE: Eber Chambi Chambi

VICEPRESIDENTE: Edgar Freddy Caero Ayala

DIRECTOR SECRETARIO: Severino Alejandro Quispe Ramos

Remover del Cargo de Gerente General al señor Aldo Carlo Méndez Burgoa.

Designar al señor Raul Choque Sandoval como Gerente General.

Revocar el Poder General de Administración conferido al señor Aldo Carlo Méndez Burgoa, así como también revocan los Poderes conferidos bajo éste mandato a favor de terceros.

Conferir nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual en derecho se requiere a favor del ciudadano señor Raul Choque Sandoval, para que en su calidad de Gerente General asuma la representación legal, ejecute el giro comercial y la administración de la Sociedad.

Autorizar al Superintendente de Administración y Finanzas, la suscripción de un contrato de préstamo de dinero con el Banco Unión S.A. por Bs60.000.000.- para capital de operación, a un plazo de 1.440 días, tasa de interés de 5.25%, fija anual durante la vigencia del crédito, amortización anual, pago de intereses anual, y garantía quirografaria.

Conferir nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual en derecho se requiere en favor del ciudadano Victor Jorge Castro Gonzales, para que en su calidad de Superintendente de Administración y Finanzas, asuma la Representación Legal, ejecute el giro comercial y la administración de la Sociedad.

Aprobar los Estados Financieros Gestión 2019 de la DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE DEORURO S.A. auditados por la firma DELTA CONSULT LTDA.

Poner en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas los Estados Financieros Gestión 2019 de la DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE DEORURO S.A. auditados por la firma DELTA CONSULT LTDA.

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2020 a Hrs. 10:30, con el tratamiento de los siguientes puntos:

- Memoria Anual 2019.

- Informe de los Síndicos.

- Balance General y Estados Financieros Auditados de la Gestión 2019.

- Distribución de las Utilidades o, en su caso, el tratamiento de las pérdidas Gestión 2019.

- Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos.

- Fijar remuneración y fianzas de los Directores y Síndicos.

- Tratamiento de resultados acumulados.

Instruir al Gerente General a.i. a contratación de una auditoría independiente que examine:

- Contrataciones externas realizadas por montos mayores a USD50.000.- para verificar si las mismas fueron realizadas en estricto cumplimiento de la norma.

- Auditoría de Estados Financieros y manejo contable de la Sociedad, asimismo el auditaje del Talento Humano.

Aprobar el Plan Estrategico (PEE), Plan Operativo Anual (POA) y los Objetivos e indicadores de Desempeño para la gestión 2020.

Aprobar el Presupuesto de la Gestión 2020 que contiene el Presupuesto de Ingresos y Gastos.

Aprobar el Presupuesto de Inversiones para la Gestión 2020, que comprende: Inversiones en Activos Fijos e Inversiones en Proyectos.

Designar la Directiva del Directorio de la Sociedad según lo siguiente: Presidente Humberto Antonio Leigue Vaca, Vicepresidente Gunther Bause Villar y Director Secretario José Eddyet Yañez Canido.

Aprobar la contratación de la Empresa Delta Consult para la realización de la Auditoría Externa por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.

Dar por bien hecho la contratación de una Boleta de Garantía con el Banco de Crédito de Bolivia s.a. a favor de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear por Bs4.017.994,32 con garantía quirografaria, con una comisión del 2.5%, suscrito el 10 de octubre de 2019, por el Gerente General a.i. señor Raúl Choque Sandoval, en mérito a lo dispuesto por el artículo 325 del Código de Comercio.

Autorizar al Gerente General a.i. Angel Blacutt Sanchez la contratación de una Boleta de Garantía con el Banco Nacional de Bolivia S.A. a favor de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear por Bs8.172.414.- con una comisión del 2,20% anual, con garantía quirografaria, con una vigencia hasta el 31 de enero de 2024.

Aprobar la reformulación del presupuesto de la gestión 2019, conforme las modificaciones contenidas en la presentación adjunta, que en sus cifras principales presenta: ganancia neta del ejercicio Bs38.295.509.-; activo corriente Bs97.957.767.-, activo no corriente Bs326.932.344.-, activo total Bs424.890.111.-, pasivo corriente Bs246.688.152.-, pasivo no corriente Bs10.371.054.-, patrimonio neto Bs184.196.309.- e inversión de proyectos con iva Bs106.339.194.- y la inversión en activos fijos con iva Bs3.591.007.- haciendo un total de inversión de Bs109.930.201.-

1. Remover del cargo de Gerente General al señor Raúl Choque Sandoval.

2. Designar al señor Angel Blacutt Sanchez como Gerente General Interino.

3. Revocar el Poder General de Administración N°1567/2018 de 12 de septiembre de 2018, conferido a favor del señor Raúl Choque Sandoval.

4. Conferir nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual en derecho se requiere en favor del ciudadano señor Angel Blacutt Sanchez, para que en su calidad de Gerente General Interino, asuma la Representación Legal, ejecute el Giro Comercial y la Administración de la Sociedad.

5. Autorizar al Vicepresidente señor Ronald Alberto Veizaga Baqueros y al Director señor Julio Marcelo Torrejón Rocabado, para que en forma conjunta a nombre de la Sociedad revoquen el Poder General de Administración N°1567/2018 de 12 de septiembre de 2018, otorgado a favor del señor Raúl Choque Sandoval y, a su vez otorguen nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración a favor del señor Angel Blacutt Sanchez.

6. Autorizar al presidente del Directorio fijar el salario del Gerente General Interino de la Sociedad designado, en el marco de las políticas salariales de la Corporación.

Designar la directiva del Directorio, según lo siguiente: Presidente Joaquin Rodriguez Gutierrez, Vicepresidente Ronald Alberto Veizaga Baqueros y Director Secretario Javier Rolando Pardo Iriarte.

Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de octubre de 2019 a Hrs. 14:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Prórroga de la Sociedad.

Autorizar a la Gerencia General la contratación de un préstamo hasta un monto de Bs88.000.000,00 con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. a una tasa del 4.1%, en las mejores condiciones posibles del mercado, a un plazo de 720 días, con garantía prendaria de Bs30.860.000 y amortización de capital y pago de intereses anual.

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de octubre de 2019 a Hrs. 15:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Distribución de las utilidades de gestiones pasadas.

Autorizar al Gerente General la suscripción del Contrato para la provisión de un Sistema Scada, con Survalent Technologies Co., por un monto de Bs4.172.560,72 equivalentes a USD599.505,85.

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de julio de 2019 a Hrs. 11:00, para el nombramiento y remoción de los Directores.

- Autorizar al Gerente General la suscripción del Contrato para la provisión de un camión hidrogrua, con Nibol Ltda., por un monto de Bs2.776.344,00.

- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de mayo de 2019 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Autorización Incremento Salarial Gestión 2019.

2. Designación de dos representantes para firma del Acta.

Autorizar al Gerente General, la contratación de préstamo hasta un monto de Bs30.000.000,00 con el Banco Unión S.A. a una tasa del 3%, en las mejores condiciones posibles del mercado, a un plazo de 360 días, con garantía quirografaria.

- Aprobar los Estados Financieros Auditados gestión 2018 por la empresa Delta Consult Ltda.

- Poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, los Estados Financieros gestión 2018, auditados por la empresa Delta Consult Ltda.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Memoria anual 2018.

2. Informe del síndico.

3. Balance General y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018.

4. Distribución de las utilidades o, en su caso, el tratamiento de las pérdidas 2018.

5. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos y, en su caso, la fijación de su remuneración.

6. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.

- Autorizar a la gerencia general, la contratación de préstamo hasta un monto de Bs68.000.000,00 con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. (a una tasa del 3.2%) en las mejores condiciones posibles del mercado, a un plazo de 360 días, con garantía prendaria de los bienes detallados según inventario adjunto de 30 de septiembre de 2018, por un monto de Bs6.900.032,72.

- Aprobar el inicio del proceso de adquisición de un camión Hidrogrua con un techo presupuestario de Bs2.320.000,00.

- Aprobar el inicio del proceso de adquisición de un sistema Scada con un techo presupuestario de Bs5.568.000,00.

1.- Designar la Directiva del Directorio según lo siguiente:

Presidente: Joaquin Rodriguez Gutierrez

Vicepresidente: Ronald Alberto Veizaga Baqueros

Director Secretario: Javier Rolando Pardo Iriarte.

2.- Revocar el Poder General de Administración, otorgado al Señor Raúl Choque Sandoval.

3.- Conferir nuevo Poder General amplio y suficiente de Administración en favor del Señor Raúl Choque Sandoval, para que en su calidad de Gerente General Interino, asuma la representación legal, ejecute el giro comercial y la administración de la sociedad.

4.- Autorizar al Presidente Señor Joaquin Rodriguez Gutierrez, para que a nombre de la sociedad revoque el Poder constante en el Testimonio N° 1186/2018, y a su vez otorgue nuevo Poder Amplio y Suficiente de Administración a favor del Señor Raúl Choque Sandoval.

5.- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el 17 de septiembre de 2018, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Incremento Salarial

2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del acta.

- Autorizar al Gerente General la suscripción del contrato con la empresa ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. para la prestación de servicios para la atención comercial del Sistema de Distribución de la Ciudad de Oruro y Área Rural, con un monto referencial Bs8.320.000.-

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de agosto a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndicos.

2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

- Aceptar la renuncia del Sr. Mauricio Vallejo Beltrán, como miembro del Directorio.

- Establecer la composición de la Directiva según lo siguiente: Presidente Joaquín Rodriguez Gutierrez, Vicepresidente Ronald Veizaga Vaqueros, Director Secretario Julio Torrejón Rocabado.

- Aceptar la renuncia del Sr. Humberto Gari Villegas Guzmán, al cargo de Gerente General.

- Designar al Sr. Raúl Choque Sandoval como Gerente General interino de la Sociedad.

- Revocar el Poder General de Administración que consta en el Testimonio N°802/2017 de 7 de junio de 2017, conferido al Sr. Humberto Gari Villegas Guzmán.

- Conferir nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual en derecho se requiere en favor del ciudadano Sr. Raúl Choque Sandoval, para que en su calidad de Gerente General interino, asuma la Representación Legal, ejecute el giro comercial y la administración de la Sociedad.

- Autorizar la contratación de servicios de auditoría externa de los estados financieros de la DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE DEORURO S.A. correspondiente a la gestión 2017 con la firma PriceWaterhouseCoopers S.R.L. por un monto de Bs210.000,00.

- Autorizar a la Gerencia General de la DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE DEORURO S.A., la contratación de Christian Automotors S.A. para la provisión de 9 camionetas por un monto de Bs1.841.616,00.

- Autorizar a la Gerencia General de la DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE DEORURO S.A., la contratación de Ampers S.R.L. para la provisión de 30 reconectadores por un monto de Bs4.680.460,80.

- Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Eduardo Paz Castro al cargo de Director y Presidente del Directorio.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de octubre de 2017 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día: 1) Remoción y Designación de Directores y Síndico de la Empresa 2) Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

- Autorizar al Gerente General solicitar y contratar operaciones de crédito con el BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A., hasta un monto de Bs68.000.000,00 a un plazo de 360 días y a una tasa de interés de 3.75% con garantía quirografaria hasta el 55,59% y prendaria hasta el 44,41%.

- Autorizar la Firma de Contrato con ENDE TRANSMISIÓN S.A., para la Ampliación y Mejoramiento de las Subestaciones SUD, ESTE y NORTE por un monto total de Bs69.369.603,00.

- Aprobar el Inicio del Proceso de Contratación para la Adquisición de 9 Camionetas.

- Aprobar el Inicio del Proceso de Contratación para la Adquisición de 30 Reconectadores.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de agosto de 2017 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día: Distribución de Utilidades Gestión 2016.

Ha comunicado el pago de dividendos correspondiente a la gestión 2016, aprobado por la Junta Ordinaria de Accionistas de 20 de marzo de 2017, según el siguiente detalle:

Fecha inicio de pago: 20 de abril de 2017
Monto a pagar por acción: Bs91,07715
Lugar de pago: Calle 12 de Octubre s/n y Catacora, Oruro, Bolivia

I. Ratificar al Sr. Humberto Gari Villegas Guzmán, como Gerente General.

II. Revocar el Poder General de Administración N° 259/2013, de 8 de febrero de 2013, y revocar también el Poder N° 1215/2016 de 7 de septiembre de 2016, ambos a favor del Gerente General Sr. Humberto Gari Villegas Guzmán.

III. Otorgar Poder General de Administración, Bastante y Suficiente en favor del Gerente General Sr. Humberto Gari Villegas Guzmán.

IV. Designar a los Directores Sr. Mauricio Vallejo Beltran y Sr. Alberto Tejada Ferrufino para que en forma conjunta revoquen y otorguen los Poderes referidos precedentemente.

V. El ejercicio de la facultad para aprobar los Procedimientos Internos que correspondan para el desempeño de la Sociedad, así como todos los Procedimientos para la implementación del Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios una vez aprobados, deben ser remitidos al Directorio de ENDE DEORURO S.A., para su conocimiento.

1. Autorizar a la Gerencia General, la suscripción de los Contratos de préstamos de acuerdo a las siguientes condiciones:

Por Bs17.130.000,00 con el Banco Nacional de Bolivia S.A. a un plazo de 360 días, con garantía quirografaria y una tasa del 3.95% anual.
Por Bs15.870.000,00 con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. a un plazo de 360 días, con garantía quirografaria y una tasa del 3.90% anual.

2. Instruir a la Gerencia General, que a través de la Gerencia Nacional de Filiales y Subsidiarias de ENDE casa matriz, informe periódicamente al Directorio de ENDE con copia a la Unidad de Transparencia la situación de los préstamos aprobados en el parágrafo I) de la presente Resolución.

3. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de noviembre de 2016 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día: a) Distribución de Resultados Acumulados y b) Designación de dos accionistas para firma del Acta, para lo cual se instruye al Gerente General efectuar las publicaciones respectivas.

4. Autorizar a la Gerencia General, el inicio del proceso de contratación (Segunda Convocatoria) para la adquisición de nueve (9) camionetas según plan de inversiones 2016-2017 con un Pliego de Condiciones ajustado.

Aceptar la renuncia del Sr. Luis Fernando Ajhuacho Larrea, al cargo de Director.
Designar al Sr. Oscar Barriga Arteaga, como Director Secretario.
Autorizar a la Gerencia General, el Inicio del proceso de contratación de préstamos o préstamos hasta un monto de Bs33.000.000,00 en la Banca local, en las mejores condiciones de mercado, en el marco del Reglamento de Contratación de Bienes, Obras y Servicios.
Autorizar el Inicio del Proceso de Contratación para la Adquisición de nueve (9) Camionetas con las distribuidoras legalmente establecidas en el Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo al Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios, Categoría III.
Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de septiembre de 2016 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día: 1) Cambio de Denominación, 2) Modificación de Estatutos 3) Modificación de Instrumento Constitutivo 4) Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.
Autorizar al Gerente General, la suscripción del Contrato OMA con ENDE para la Operación, Mantenimiento y Administración del Sistema Camargo garantizando una rentabilidad igual o mayor al 10 % del monto total del Contrato a suscribirse, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

Aceptar la renuncia del Sr. Luis Fernando Ajuacho Larrea, al cargo de Director de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A.

Designar al Sr. Oscar Barriga Arteaga, como Director Secretario de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A.

Autorizar a la Gerencia General, el Inicio del proceso de contratación de préstamos o préstamos hasta un monto de Bs33.000.000,00 en la banca local, en las mejores condiciones de mercado, en el marco del Reglamento de Contratación de Bienes, Obras y Servicios.
Autorizar el Inicio del Proceso de Contratación para la Adquisición de nueve (9) Camionetas de Trabajo, contando para ello con un presupuesto de Bs1.461.600,00 según Presupuesto 2016 aprobado por Directorio mediante Resolución N° 05/2016 y un presupuesto de Bs417.600,00 incluido en el borrador del Presupuesto 2017.

Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el tratamiento de la “Aprobación de la modificación del Artículo N° 1 de los Estatutos de la Sociedad Anónima Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro”, misma que se llevará a cabo el 16 de septiembre de 2016, a Hrs. 11:30.
Autorizar al Gerente General, la suscripción del contrato OMA con ENDE para la Operación, Mantenimiento y Administración del Sistema Camargo garantizando una rentabilidad igual o mayor al 10 % del monto total del Contrato a suscribirse, correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2016 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día: a) Consideración del Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 2015, b) Informe del Síndico de la Sociedad, c) Consideración de la Memoria Anual gestión 2015, d) Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2015, e) Nombramiento, remoción de Directores y Síndicos y Fijación de su remuneración y fianzas, f) Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.
Autorizar a la Gerencia General, la contratación de un préstamo por Bs9.400.000,00 con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. a un plazo de 360 días con garantía quirografaria, en las mejores condiciones posibles.
Dar por bien hecha la contratación de una boleta de garantía con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. a favor de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad por Bs1.490.568,00 con garantía quirografaria, suscrito el 28 de diciembre de 2015, por el Gerente General Sr. Villegas Guzmán Humberto Gari.

1. Aprobar la Memoria Anual gestión 2023.

2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2023, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la firma DELTA CONSULT LTDA.

3. Tomar conocimiento del informe presentado por el Síndico.

4. Aprobar la distribución del 50% de las utilidades de la gestión 2023, que deberá hacerse efectivo en dos cuotas iguales a partir del 10 de abril de 2024 y el 10 de septiembre de 2024. La utilidad no distribuida del 50% permanecerá en la cuenta contable Resultados Acumulados.

5. Ratificar a los Directores: Manuel Valle Vargas, Edgar Freddy Caero Ayala, Henry Mauricio Antezana Claros, Luis Gonzalo Siñani Chambi y Victor Andrade Loza.

Ratificar al Síndico: Javier Lorenzo Velasco Zarate.

6. Ratificar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico.

I. Autorizar el incremento salarial gestión 2023 propuesto por la Sociedad, mismo que deberá ser remitido junto con toda la documentación requerida al Ministerio de Hidrocarburos y Energías para la tramitación del Decreto Supremo Específico en el marco del artículo 13 de la Ley N° 975 (Vigente según el inciso r) de la disposición final octava de la Ley N° 1493) y el artículo 42 del Decreto Supremo N° 4848.

II. La presente autorización queda supeditada a las correspondientes gestiones del Ministerio Cabeza de Sector y la promulgación del Decreto Supremo Específico que autorice el incremento salarial en la forma cuantías y condiciones que se establezcan en el mismo.

1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2022.

2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2022, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la firma KRESTON INTERNACIONAL BOLIVIA S.R.L.

3. Tomar conocimiento del informe presentado por el Síndico de la Sociedad.

4. Aprobar la distribución del 50% de las utilidades de la gestión 2022, que asciende a la suma de Bs15.717.713,54 que deberá hacerse efectivo a partir del 10 de octubre de 2023. La utilidad no distribuida del 50% de Bs15.717.713,54 permanecerá en la cuenta contable Resultados Acumulados.

5. Ratificar a los Directores Titulares: Manuel Valle Vargas, Edgar Freddy Caero Ayala, Victor Andrade Loza, Henry Mauricio Antezana Claros y Luis Gonzalo Siñani Chambi.

Ratificar al Síndico de la Sociedad: Javier Lorenzo Velasco Zarate.

6. Ratificar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico de la Sociedad.

- Remover a los Directores Mario Alberto Sapiencia Arrieta, Luis Ronald Zambrana Murillo y Severino Alejandro Quispe Ramos.

- Remover a la Síndico de la Sociedad Roxana Gabriela Oviedo Blades.

- Ratificar a los Directores Edgar Freddy Caero Ayala y Victor Andrade Loza.

- Designar a los Directores Manuel Valle Cargas, Henry Mauricio Antezana Claros, Luis Gonzalo Siñani Chambi.

- Designar como Síndico de la Sociedad a Javier Lorenzo Velasco Zarate.

- Establecer la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico de la Empresa. (La remuneración de los Directores y Sindico asciende a Bs5.000.- por reunión asistida, hasta máximo de dos reuniones de Directorio remuneradas por mes, la remuneración no aplica si los Directores y Síndico son funcionarios públicos, servidores y/o empleados de empresas públicas en los cuales el estado tenga participación accionaria mayoritaria; tampoco aplica para trabajadores, funcionarios de ENDE o sus filiales y/o Subsidiarias. Los pasajes, hospedaje, gastos de viaje y/o viáticos, serán cubiertos por la empresa). (La Fianza de los Directores y Síndico asciende a USD1.000.- por cada Director y por el Síndico y las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad contratadas por la Sociedad).

I. Autorizar el incremento salarial gestión 2022 propuesto por la Sociedad, mismo que deberá ser remitido junto con toda la documentación requerida al Ministerio de Hidrocarburos y Energías para la tramitación del Decreto Supremo especifico en el marco del Artículo 13 de la Ley N° 975 el inciso s) de la disposición final segunda de la Ley N° 1413 y el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 4646.

II. De existir variación entre el incremento salarial autorizado en el punto I de la presente Resolución y el Decreto Supremo especifico, corresponde aclarar que se aplicará el Decreto Supremo especifico.

1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2021.

2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2021, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la firma ACEVEDO & ASOCIADOS CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L.

3. Tomar conocimiento el informe presentado por el Síndico.

4. Aprobar la distribución del 50% de las utilidades de la Gestión 2021, que deberá hacerse efectivo a partir del 11 de abril de 2022. La utilidad no distribuida permanecerá en la cuenta contable Resultados Acumulados.

5. Ratificar a los Directores Titulares: Edgar Freddy Caero Ayala, Luis Ronald Zambrana Murillo, Severino Alejandro Quispe Ramos, Mario Alberto Sapiencia Arrieta y Victor Andrade Loza.

Ratificar a la Síndico: Roxana Gabriela Oviedo Blades.

6. Ratificar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico.

- Remover al Director Eber Chambi Chambi.

- Ratificar a los Directores Luis Ronald Zambrana Murillo, Edgar Freddy Caero Ayala, Mario Alberto Sapiencia Arrieta Y Severino Alejandro Quispe Ramos.

- Designar al Director Victor Andrade Loza.

- Ratificar a la Síndico de la Sociedad Roxana Gabriela Oviedo Blades.

- Ratificar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico de la Empresa.

1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2020.

2. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020, consistentes en Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas de la gestión concluida al 31 de diciembre de 2020, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la empresa DELTA CONSULT LTDA.

3. Tomar conocimiento y dar por recibido el informe del Síndico de la Sociedad para los efectos legales que correspondan

4. Aprobar la distribución del 50% de las utilidades de la Gestión 2020, para la distribución no se considerará el efecto del ajuste por inflación neto, que deberá hacerse efectiva hasta el mes de junio de 2021. La utilidad no distribuida permanecerá en la cuenta contable Resultados Acumulados.

5. Ratificar a los directores: Eber Chambi Chambi; Edgar Freddy Caero Ayala; Severino Alejandro Quispe Ramos, Luis Ronald Zambrana Murillo, Mario Alberto Sapiencia Arrieta y a Roxana Gabriela Oviedo Blades, como Síndico de la Sociedad.

6. Ratificar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico de la Empresa.

Remover a los Directores MARTIN ALONZO NOGALES AVILES, JOSE GASTÓN EUGENIO KREIDLER GUILLAUX, BORIS SANTOS GÓMEZ UZQUEDA, GUNTHER BAUSE VILLAR, JOSE PADILLA ROJAS, HUMBERTO ANTONIO LEIGUE VACA, JOSE EDDYET YAÑEZ CANIDO y a la Síndico LICIELA JUSTINIANO TABOADA.

Designar como Directores LUIS RONALD ZAMBRANA MURILLO, HEBER CHAMBI CHAMBI, MARIO ALBERTO SAPIENCIA ARRIETA, ALEJANDRO SEVERINO QUISPE RAMOS, EDGAR FREDDY CAERO AYALA y ROXANA GABRIELA OVIEDO BLADES como Síndico de la Sociedad.

Aprobar la distribución de las Utilidades Acumuladas que ascienden a un importe de Bs20.662.912,28 misma que deberá hacerse efectiva a partir del 19 de octubre de 2020, según la siguiente información:

- Fecha inicio de pago: 19 de octubre de 2020.

- Monto a pagar por acción: Bs89,84773

- Lugar de pago: Calle 12 de Octubre s/n y Catacora, Oruro, Bolivia.

- Remover al Director, JORGE CORDERO ZARATE y a la Síndico ELIANA GEORGINA CAMACHO.

- Nombrar al Director, JOSE GASTÓN EUGENIO KREIDLER GUILLAUX y a la Síndico LICIELA JUSTINIANO TABOADA.

- Ratificar a los Directores Titulares, BORIS SANTOS GÓMEZ UZQUEDA, GUNTHER BAUSE VILLAR, JOSE PADILLA ROJAS, HUMBERTO ANTONIO LEIGUE VACA Y JOSE EDDYET YAÑEZ CANIDO.

- Ratificar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico, determinadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de agosto de 2020.

1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2019.

2. Tomar conocimiento y dar por recibido el informe del Síndico de la Sociedad para los efectos legales que correspondan.

3. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019, consistentes en Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas de la gestión concluida al 31 de diciembre de 2019, reflejados en el informe de Auditoría Externa elaborado por la Empresa DELTA CONSULT LTDA.

4. Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la Gestión 2019, menos el ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes, que asciende a la suma de Bs41.484.068 que deberá hacerse efectiva a partir del 28 de agosto de 2020. La utilidad no distribuida permanecerá en la cuenta contable Resultados Acumulados. El pago de dividendos se realizará según el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 28 de agosto de 2020

- Monto a pagar por acción: Bs180,38355

- Lugar de pago: Calle 12 de Octubre s/n y Catacora, Oruro, Bolivia

5. Remover al Director FERNANDO PADILLA SALAZAR y al Síndico de la Sociedad ROBERTO MAURICIO JEMIO ARNEZ. Nombrar al Director, JORGE CORDERO ZARATE y MARTIN NOGALES AVILES y al Síndico de la Sociedad ELIANA GEORGINA CAMACHO. Ratificar a los Directores Titulares, BORIS SANTOS GÓMEZ UZQUEDA, GUNTHER BAUSE VILLAR, JOSE PADILLA ROJAS, HUMBERTO ANTONIO LEIGUE VACA y JOSE YAÑEZ CANIDO.

6. Dejar sin efecto el parágrafo II de la Resolución " Distribución de las utilidades o, en su caso, el tratamiento de las pérdidas 2018" de fecha 18 de marzo de 2019, revirtiendo la aprobación de la capitalización del 30% restante de la distribución del 70% de las utilidades de la Gestión 2018, que asciende a un importe de Bs6.961.264,36 que deberá ser registrado en la cuenta contable "Resultados Acumulados".

1. Disponer la remoción de los siguientes Directores: JOAQUIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, JAVIER ROLANDO PARDO IRIARTE, RONALD ALBERTO VEIZAGA BAQUEROS, JULIO MARCELO TORREJON ROCABADO, DAVID ALFREDO DELGADILLO COSSIO y RICHARD CÉSAR ALCÓCER GARNICA.

2. Designar a los siguientes Directores BORIS SANTOS GÓMEZ UZQUEDA, GÜNTHER BAUSE VILLAR, JOSÉ PADILLA ROJAS, FERNANDO PADILLA SALAZAR, HUMBERTO ANTONIO LEIGUE VACA y JOSÉ YAÑEZ CANIDO.

3. Ratificar al Síndico de la Sociedad ROBERTO MAURICIO JEMIO ARNEZ.

4. Establecer como remuneración de los Directores y Síndico el monto de Bs5.000,00 por reunión de Directorio asistida, hasta dos (2) reuniones de Directorio remuneradas por mes, excepto si son funcionarios públicos o funcionarios de ENDE o de sus filiales o subsidiarias, en cuyo caso no se aplica remuneración.

5. Establecer como fianzas de los Directores y Síndico el monto de USD1.000,00 por Director y el Síndico, estableciendo que las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad emitidas por la empresa.

Aprobar la distribución de Bs7.000.000,00 de las utilidades no distribuidas correspondientes a las gestiones 2013 y 2017, que se encuentran consignadas en la cuenta contable de Resultados Acumulados del Patrimonio Neto.

Autorizar la prórroga de la duración de la Sociedad por 99 años más, es decir, hasta el 23 de febrero de 2119 y consiguiente modificación de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad y Estatutos, encomendando a este efecto al Gerente General para que en representación de los accionistas y la Sociedad suscriba la correspondiente minuta modificatoria, los protocolos y cuanto documento sea requerido para cumplir con las formalidades necesarias, en el marco del Poder Especial que se otorgue a este efecto.

- Remover al Director JUAN MARCOS OLMEDO VILLARROEL.

- Nombrar como Director Titular a DAVID ALFREDO DELGADILLO COSSÍO.

- Ratificar a los Directores Titulares: JOAQUIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, JAVIER ROLANDO PARDO IRIARTE, RONALD ALBERTO VEIZAGA BAQUEROS, JULIO MARCELO TORREJON ROCABADO, y como Director Suplente RICHARD CÉSAR ALCÓCER GARNICA.

- Ratificar al Síndico de la Sociedad ROBERTO MAURICIO JEMIO ARNEZ.

I. Autorizar la solicitud de incremento salarial planteada por la Sociedad, misma que deberá ser remitida junto con toda la documentación requerida al Ministerio de Energías para la tramitación del Decreto Supremo específico, en el marco del Artículo 13 de la Ley N°975, el Inciso s) de la disposición Final Cuarta de la Ley N°1135 y el Artículo 45 del Decreto Supremo N° 3766.

II. De existir variación entre el incremento salarial autorizado en el punto I de la presente resolución y el Decreto Supremo específico, aplicar el Decreto Supremo específico.

El representante del accionista ENDE, declaró un cuarto intermedio hasta el 29 de mayo de 2019 a Hrs. 11:00, para el tratamiento del Incremento Salarial Gestión 2019.

1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2018, debiendo remitir la misma en condiciones de edición final antes de su impresión a ENDE.

2. Tomar conocimiento y dar por recibido el informe del Síndico de la Sociedad para los efectos legales que correspondan.

3. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018, consistentes en Balance General y Estado de Resultados de la gestión concluida al 31 de diciembre de 2018, reflejados en el informe de Auditoría Externa elaborado por la Empresa DELTA CONSULT LTDA.

4. Aprobar la distribución del 70% de las utilidades de la Gestión 2018, menos la Reserva Legal y el ajuste por inflación neto, que asciende a la suma de Bs16.242.950,19 que deberá hacerse efectiva en el mes de octubre de 2019. Aprobar la capitalización del 30% de las utilidades generadas en la gestión 2018, menos la Reserva Legal y el ajuste por exposición a la inflación, que asciende a la suma de Bs6.961.264,36.

5. I. Ratificar a los Directores: JOAQUIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, JAVIER ROLANDO PARDO IRIARTE, RONALD ALBERTO VEIZAGA BAQUEROS, JULIO MARCELO TORREJON ROCABADO, JUAN MARCOS OLMEDO VILLARROEL, y como Director Suplente RICHARD CÉSAR ALCÓCER GARNICA. II. Ratificar al Síndico de la Sociedad ROBERTO MAURICIO JEMIO ARNEZ. III. Establecer como remuneración de los Directores y Síndico el monto de Bs5.000 por Reunión de Directorio asistida, hasta dos (2) Reuniones de Directorio remuneradas por mes, excepto si son funcionarios públicos o funcionarios de ENDE o de sus filiales o subsidiarias, en cuyo caso no se aplica remuneración. IV. Establecer como fianzas de los Directores y Síndico el monto de UDS1.000,00 por Director y el Síndico, estableciendo que las mismas pueden ser cubiertas a través de pólizas de fidelidad emitidas por la empresa.

Dar por bien hecho el accionar de la administración relativo al incremento salarial del 3% al salario básico para las trabajadoras y los trabajadores de la Sociedad, de acuerdo a su escala salarial vigente, en cumplimiento del Artículo 4 del Decreto Supremo N° 3615 de 11 de julio de 2018. Asimismo, dejar sin efecto la Resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 29 de mayo de 2018.

1. Nombrar al Sr. Javier Rolando Pardo Iriarte Director Titular y al Sr. Roberto Mauricio Jemio Arnez Síndico de la Sociedad, ratificar a los Directores Titulares Sr. Joaquín Rodriguez Gutierrez, Sr. Ronald Alberto Veizaga Baqueros, Sr. Julio Marcelo Torrejón Rocabado, Sr. Juan Marcos Olmedo Villarroel, manteniendo la remuneración aprobada mediante Resolución de 5 de marzo de 2018, excepto si son funcionarios públicos o funcionarios de ENDE Corporación, en cuyo caso no se aplica remuneración.

2. Designar al Sr. Richard Cesar Alcocer Garnica como Director Suplente en reemplazo del Sr. Alberto Sergio Tejada Ferrufino.

- Autorizar el pago del incremento salarial.

- Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017, consistentes en Balance General y Estado de Resultados de la gestión concluida al 31 de diciembre de 2017, reflejados en el informe de Auditoría Externa elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L.

- Aprobar la Memoria Anual Gestión 2017, presentada por el Directorio debiendo remitir la misma en condiciones de edición final antes de su impresión a ENDE.

- Aprobar la distribución del 50% de las utilidades de la Gestión 2017, menos la reserva legal y el ajuste por inflación neto, que asciende a la suma de Bs7.978.100,00 que deberá hacerse efectiva hasta el día 20 de abril de 2018. La utilidad no distribuida permanecerá en resultados acumulados

- Ratificar a los Directores: Joaquín Rodriguez Gutierrez, Ronald Alberto Veizaga Baqueros, Julio Marcelo Torrejon Rocabado, Juan Marcos Olmedo Villarroel, Enzo Mauricicio Vallejo Beltran y como Director Suplente Alberto Sergio Tejada Ferrufino. Ratificar a la Síndico de la Sociedad Patricia Terrazas.

- Designar como Director al Sr. Joaquín Rodríguez Gutiérrez.

- Ratificar a los Directores Titulares: Ronald Alberto Veizaga Baqueros, Enzo Mauricio Vallejo Beltrán, Julio Marcelo Torrejón Rocabado, Juan Olmedo Villarroel y como Director Suplente Alberto Tejada Ferrufino.

- Ratificar al Síndico de la Sociedad Sra.Patricia Terrazas.

Disponer la Distribución del 50% de las Utilidades restantes de la Gestión 2016, monto que asciende a Bs10.472.825,00 que se realizará con el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 11 de septiembre de 2017

- Monto a pagar por acción: Bs91,07715

- Lugar de pago: Calle 12 de Octubre s/n y Catacora, Oruro, Bolivia

Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2016, consistentes en Balance General y Estado de Resultados de la Gestión concluida al 31 de diciembre de 2016, reflejados en el informe de Auditoría Externa elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L.
Tomar conocimiento y dar por recibido el informe del Síndico de la Sociedad para los efectos legales que correspondan.
Aprobar la Memoria Anual Gestión 2016, presentada por el Directorio debiendo remitir la misma en condiciones de edición final antes de su impresión a ENDE Corporación.
Aprobar la distribución del 50% de las utilidades de la Gestión 2016, menos el 5% de la reserva legal y el ajuste por inflación y tenencia de bienes por un monto total de Bs10.472.825,00 importe que deberá ser efectivizado en el mes de abril de 2017. El saldo de Bs10.472.825,00 correspondiente al 50% de las utilidades no distribuibles, deberán ser registrados en la Cuenta “Utilidades Acumuladas”.
Determinar la remoción de los Directores: Oscar Barriga Arteaga y Hugo Villarroel Senzano y del Síndico de la Sociedad Fernando Pablo Valdez Cuba.
Ratificar como Directores Titulares de la Sociedad: Eduardo Paz Castro, Enzo Mauricio Vallejo Beltrán y al Director Suplente Alberto Sergio Tejada Ferrufino.
Determinar la designación de los Directores Titulares: Ronald Alberto Veizaga Baqueros, Julio Marcelo Torrejón Rocabado y Juan Marcos Olmedo Villarroel.
Designar al Síndico de la Sociedad: Sra. Patricia Terrazas.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de marzo de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2017 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1.Consideración del Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2016.

2. Informe del Síndico de la Sociedad.

3. Consideración de la Memoria Anual gestión 2016.

4. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2016.

5. Nombramiento, remoción de Directores y Síndicos y Fijación de su remuneración y fianzas.

6. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

Aprobar la distribución de las utilidades registradas en la cuenta Resultados Acumulados por un importe de Bs5.385.601,00 importe que deberá ser pagado a los accionistas en base a su participación accionaria, previo cumplimiento de requisitos legales a partir del 12 de diciembre de 2016.

Aprobar el cambio de denominación de la Sociedad dispuesto en el Artículo 1 de los Estatutos de la Sociedad que menciona Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A. por la denominación de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE DEORURO S.A. y en consecuencia donde se mencione en el Estatuto y Escritura de Constitución, sus modificaciones y/o adecuaciones.
Aprobar la modificación de los Estatutos de la Sociedad conforme al cambio de la denominación de la Sociedad.
Aprobar la modificación del Instrumento Constitutivo de la Sociedad conforme al cambio de la denominación de la Sociedad.

· Aprobar los Estados Financieros de la gestión 2015, consistentes en Balance General y Estado de Resultados de la gestión concluida al 31 de diciembre de 2015, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la firma KPMG S.R.L.

· Aprobar la Memoria Anual 2015, presentada por el Directorio, debiendo remitir la misma en condiciones de edición final antes de su impresión a ENDE Corporación.

· Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la gestión 2015, previo descuento del 5% de reserva legal, y el ajuste por inflación alcanzando la utilidad distribuible el monto de Bs23.015.932, los mismos deberán ser pagados de acuerdo a disponibilidad de caja de la empresa, hasta el mes de octubre de 2016.

· Disponer la remoción del Director Jose Vera Brun y del Síndico Osvaldo Illanes Ross.

· Designar como Director Titular de ELFEO S.A., al Sr. Oscar Barriga en reemplazo de Director saliente Jose Vera Brum y designar al Síndico Fernando Valdez Cuba en reemplazo del Síndico saliente Osvaldo Illanes Ross; así como ratificar a los Directores Titulares: Eduardo Paz Castro, Mauricio Vallejo Beltran, Hugo Villarroel Senzano y Fernando Ajhuacho Larrea.

· Establecer y ratificar las dietas de todos los Directores y Síndico de la sociedad en el monto de Bs5.000 por reunión asistida y hasta dos (2) reuniones pagadas en un mes determinando que ningún funcionario de ENDE corporación, ni funcionario del Ministerio de Hidrocarburos ni funcionario público puede percibir Dietas estableciéndose el pago únicamente de viáticos y traslados en estos casos.

· Establecer la fianza de los Directores y Síndicos en el monto de $us1.000 la misma que podrá ser cubierta a través de la respectiva póliza de fidelidad.