TARJETA DE REGISTRO

Ha comunicado que a partir del 10 de abril de 2024 y de acuerdo a las Determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de marzo de 2024, procederá con el pago de dividendos en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la Calle Belisario Salinas N° 520, zona Sopocachi.

Asimismo, informa que habiendo recibido la no objeción de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en la fecha, procederá con la emisión de acciones. La entrega de los títulos-acciones, se realizará 30 días posteriores a la emisión.

Ha comunicado que, a partir del 3 de abril de 2023, y de acuerdo a las Determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2023, procederá con el pago de dividendos en las oficinas de la Sociedad.

Una vez que se tenga la no objeción de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), procederá con la emisión de acciones. La entrega de los títulos-acciones, se realizará 30 días posteriores a la emisión.

Ha comunicado que el 10 de octubre de 2022, la Gerencia General, designó al señor Freddy Mauricio Gutierrez Paredes, en forma interina, como nuevo Gerente de la Sucursal Tarija, a partir del 17 de octubre de 2022. 

Ha comunicado que el 29 de agosto de 2022, el señor Henrry Mercado Bejarano, Gerente de Sucursal Tarija, presentó renuncia al cargo, habiendo sido aceptada por la Gerencia General.  Asimismo, informa que la misma será efectiva a partir del 1 de septiembre de 2022. En su lugar y hasta que se designe al nuevo Gerente de Sucursal, el señor Jorge Alberto Guzmán Vargas, Gerente Nacional de Créditos, estará a cargo de la mencionada Gerencia. 

Ha comunicado que, a partir del 13 de abril de 2022, procederá con el pago de dividendos, producto de la distribución de utilidades de la gestión 2021, en instalaciones de la Oficina Central de la Sociedad, ubicada en la Calle Belisario Salinas N° 520, por un importe de Bs24.716.189,37 conforme a la participación individual que muestra la composición accionaria, cuyo importe total a distribuir representa Bs3.- por cada acción en circulación. 

Ha comunicado que el 27 de enero de 2022, la señora Silvana Esperanza Garrett Echazú, Gerente Nacional de Operaciones, presentó renuncia al cargo, habiendo sido aceptada por la Gerencia General.  Asimismo, informa que la misma será efectiva a partir del 1 de febrero de 2022. 

Ha comunicado que el día de hoy la Gerencia General, designó al señor Jorge Choquetaxi Villacorta como Gerente Nacional de Operaciones a.i., a partir del 1 de febrero de 2022. 

Ha comunicado que el 3 de diciembre de 2021, el señor Romel Wilber Flores Paniaga, quien estaba fungiendo como Gerente de Sucursal Potosí en forma interna, fue ratificado como Gerente de Sucursal Potosí. 

Ha comunicado que el 20 de agosto de 2021, fue informado sobre la aprobación de una línea de crédito otorgada por Banco Unión S.A. de Bs137.200.000.- 

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el 8 de diciembre de 2020 a Hrs. 10:00, no se llevó a cabo por falta de cuórum. 

Ha comunicado que el 1 de septiembre de 2020, el señor Juan Catari Aguilar fue designado por la Gerencia General, como Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos a.i. cargo que será efectivo a partir de la fecha. 

Ha comunicado que el 26 de agosto de 2020, el señor Rodny Marcelo Alvarez Vásquez, Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos a.i., presentó renuncia al cargo, habiendo sido aceptada por la Gerencia General. Asimismo, informa que su último día de trabajo será el 31 de agosto de 2020. 

Ha comunicado que el 12 de junio de 2020, el señor Marco Antonio Oporto Torrez fue designado por la Gerencia General, como Gerente Nacional de Tecnología de la Información a.i., cargo que será efectivo a partir del 15 de junio de 2020. 

Ha comunicado que el 2 de junio de 2020, recibió la renuncia del señor Jose Luis Zegarra Nolasco al cargo de Gerente Nacional de Tecnología de la Información, a partir del 15 de junio de 2020, misma que fue aceptada por la Gerencia General. 

Ha comunicado que a partir del 18 de mayo de 2020, procederá con el pago de dividendos correspondientes a las utilidades de la gestión 2019, en la oficina central de la Sociedad ubicada en la calle Belisario Salinas N°520, conforme a la participación individual de Bs7,80 por acción en circulación. 

Ha comunicado que el 24 de octubre de 2019, el señor Jardiel Serrano Goytia fue designado por la Gerencia General, como Gerente Nacional de Negocios a.i., cargo que será efectivo a partir de la fecha. 

Ha comunicado que el 9 de octubre de 2019, el señor Mauricio Ruegenberg  Urquidi, Gerente Nacional de Negocios, presentó renuncia al cargo, habiendo sido aceptada por la Gerencia General. Asimismo, informa que su último día de trabajo será el 17 de octubre de 2019.

Ha comunicado que el 19 de  julio de 2019, el señor Jorge Luis Cadenas Colmenares, Gerente Nacional de Seguridad Integral, presentó renuncia al cargo, habiendo sido aceptada por la Gerencia General.  Asimismo, ha informado que su último día de trabajo será el 2 de agosto de 2019.

Ha comunicado que el 1 de abril de 2019, el señor Jorge Alberto Guzmán Vargas fue designado por la Gerencia General, como Gerente Nacional de Créditos, cargo que será efectivo a partir de la fecha indicada.

Ha comunicado que el 1 de abril de 2019, el señor Edwin Mauricio Ruegenberg Urquidi fue designado por la Gerencia General, como Gerente Nacional de Negocios, cargo que será efectivo a partir de la fecha indicada.

Ha comunicado que a partir del 2 de abril de 2019, procederá con el pago de dividendos correspondientes a las utilidades de la Gestión 2018, en la Oficina Central de la Sociedad ubicada en la Calle Belisario Salinas N°520, conforme a la participación individual de Bs2,89 por acción en circulación.

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2019, el señor Rodny Álvarez Vásquez fue designado como Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos a.i., en remplazo de la señora Miriam Silva Ponce, cargo que será efectivo a partir del 1 de marzo de 2019.

Ha comunicado que el 14 de febrero de 2019, el señor Víctor Céspedes Mendieta fue designado por la Gerencia General, como Gerente Nacional de Planificación y Presupuesto, cargo que será efectivo a partir del 1 de marzo de 2019.

Ha comunicado que el 14 de febrero de 2019, el señor Nicolás Artiles Arteaga fue designado por la Gerencia General, como Gerente Nacional de Finanzas y Administración, cargo que será efectivo a partir del 1 de marzo de 2019.

Ha comunicado que el 12 de febrero de 2019, la señora Miriam Silva Ponce, Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos, presentó renuncia al cargo, habiendo sido aceptada por la Gerencia General. Asimismo, ha informado que su último día de trabajo será el 28 de febrero de 2019.

Ha comunicado que el 11 de febrero de 2019, el señor Marcelo Aduviri Limachi fue ratificado en el cargo de Gerente de Sucursal Chuquisaca. Asimismo, determinó otorgarle un Poder de representación.

Ha comunicado que el 11 de febrero de 2019, el señor Romel Wilber Flores Paniaga fue designado como Gerente de Sucursal Potosí a.i., en remplazo del señor Marcelo Aduviri Limachi. Asimismo, determinó otorgarle un Poder de representación.

Ha comunicado que el 3 de octubre de 2018, el Sr. Marcelo Aduviri Limachi, fue designado como Gerente de Sucursal Chuquisaca de forma interina. Asimismo, determinó otorgar un Poder en calidad de Gerente Sucursal Chuquisaca a.i.

Ha comunicado que el 26 de septiembre de 2018, el Sr. Carlos Javier Bascopé Domínguez, Gerente de la Sucursal Chuquisaca, presentó renuncia al cargo a partir de la misma fecha, habiendo sido aceptada por la Gerencia General.  Asimismo, ha informado que el Poder de representación conferido como Gerente de Sucursal será revocado y posteriormente inscrito en Fundempresa.

Ha comunicado que el 3 de septiembre de 2018, la Sra. María Fernanda Zeballos Ibañez, fue designada como Gerente Nacional de Recursos Humanos.

Ha comunicado que el 23 de agosto de 2018, la Sra. Miriam Beatriz Mamani Illanes, Gerente Nacional de Recursos Humanos del Banco, presentó renuncia al cargo, efectiva a partir del 1 de septiembre de 2018.

Ha comunicado que a partir de 16 de abril, procederá con el pago de dividendos correspondientes a la Gestión 2017, en la Oficina Central de la Sociedad, conforme a la participación individual de Bs5,05 por acción en circulación.

Ha comunicado que designó al Sr. Frank Fortoul Saavedra Saavedra para ocupar el cargo de Gerente Nacional de Calidad de Servicio, a partir de la fecha.

Ha comunicado que el 19 de junio de 2017, finalizó el contrato del Sr. Frank Fourtul Saavedra Saavedra en su calidad de Gerente Nacional de Calidad de Servicio, asimismo, se comunica que el Sr. Saavedra seguirá prestando sus servicios en otras funciones.

Ha comunicado que habiendo recibido la carta ASFI/DSR I/R-118285/2017 de 28 de junio 2017, por la cual notifican que tomaron conocimiento del Aumento de Capital Pagado por concepto de Reinversión de Utilidades de la gestión 2016, por el importe de Bs44.095.400,00 aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 20 de junio de 2017. Con el referido incremento el nuevo “Capital Pagado” alcanza a la suma de Bs545.511.600,00.

Asimismo, ha informado que a partir de 5 de julio, procederá con el pago de dividendos en la Oficina Central de la Sociedad, por un importe de Bs26.615.451,63 conforme a la participación  individual que muestra la composición accionaria.

Ha comunicado que el 8 de diciembre de 2016, recibió la renuncia del Sr. Jamez Hernández Guaregua como Director Titular del Banco, misma que será puesta a consideración del Directorio en una próxima Reunión de Directorio, cuya determinación se hará conocer oportunamente.

Ha comunicado que el Sr. Frank Saavedra S. fue designado para ocupar el cargo de Gerente Nacional de Calidad de Servicio, a partir del 20 de junio de 2016.

Ha Comunicado que el 13 de junio de 2016, suscribió un Contrato de Calificación de Riesgo con la empresa AESA Ratings.

Ha comunicado que el 18 de abril de 2016, la Sra. Miriam Beatriz Mamani Illanes fue ratificada como Gerente Nacional de Recursos Humanos.

Ha comunicado que el señor Bladimir Alexander Reverón Madrid asumió el cargo de Sub Gerente General, de acuerdo a la designación realizada por el Directorio de la Institución en fecha 16 de marzo de 2016.

Ha comunicado que el Sr. Frank Fourtul Saavedra Saavedra, Sub Gerente General, el 16 de marzo de 2016, presentó renuncia al cargo, efectiva a partir de la fecha citada.

Ha comunicado que el 15 de octubre de 2015, mediante Testimonio N° 148/2015, se revoca: Poder Nº 192/2014 de 17 de julio de 2014, aclaratoria Poder N° 205/2014 de 29 de julio de 2014 y Poder N° 32/2015 de 5 de marzo de 2015 y se otorga nuevo Poder Especial, Tipo “A” a favor de Víctor Céspedes Mendieta, Silvana Garrett, Nicolás Artiles y Jorge Guzmán en sus calidades de Gerente Nacional de Administración y Contabilidad, Gerente Nacional de Operaciones, Gerente Nacional de Finanzas y Tesorería y Gerente Nacional Comercial, otorgado por José Noel Zamora en su calidad de Gerente General de Banco PRODEM S.A.

Ha comunicado que mediante Testimonio N° 133/2015 de 5 de octubre de 2015, se revocó el Testimonio N° 191/2014 de 17 de julio de 2014, del Poder Especial Tipo “AA” en favor de José Noel Zamora en su calidad de Gerente General del Banco.

Ha comunicado que mediante Testimonio N° 130/2015 de 29 de septiembre de 2015, otorgó Poder Especial Tipo “AA”, en favor de José Noel Zamora en su calidad de Gerente General de Banco PRODEM S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 212 de 31 de marzo de 2015, se procedió a la elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Directorio, quedando designados los ciudadanos:
Simón Alejandro Zerpa Delgado Presidente
Vanessa Rowena Avendaño Guedez Vicepresidenta
Luceila del Valle González Salazar Secretaria

Ha comunicado que mediante Testimonio N° 32/2015 de 6 de marzo de 2015, el suscrito Gerente General del Banco, otorgó Poder Especial Tipo A, a favor del Sr. Jorge Alberto Guzmán Vargas en su calidad de Gerente Nacional Comercial.

Ha comunicado que a partir del 2 de febrero de 2015, el Sr. Andrés Fernando Aramayo Peñaloza, fue designado como Gerente de Sucursal Beni - Pando.

Ha comunicado que el 14 de enero de 2015, presentó renuncia el Sr. Juan Javier Velásquez Carreño, Gerente de Sucursal Beni - Pando, efectiva a partir del 17 de enero próximo.

Ha comunicado que el 7 de enero de 2015, la Sra. Miriam Beatriz Mamani Illanes fue designada como Gerente Nacional de Recursos Humanos a.i.

Ha comunicado que el 2 de enero de 2014, presentó renuncia la Sra. María Fernanda Zeballos, Gerente Nacional de Recursos Humanos, efectiva a partir del 5 de enero de 2015.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 208 de 19 de diciembre de 2014, se designó a la Sra. Patricia Febles Montes como Vicepresidenta del Directorio, de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad.

Ha comunicado que el 17 de julio de 2014, procedió a otorgar los siguientes Poderes:
1. Poder N° 191/2014 de 17 de julio de 2014, a favor de José Noel Zamora en su calidad de Gerente General del Banco Prodem S.A.
2. Poder N° 192/2014 de 17 de julio de 2014, a favor de las siguientes personas:
- Víctor Cespedes Mendieta en su calidad de Gerente Nacional de Administración y Contabilidad.
- Nicolás Enrique Artilles Arteaga en su condición de Gerente Nacional de Finanzas y Tesorería.
- Silvana Esperanza Garrett Echazú en su calidad de Gerente Nacional de Operaciones.

Ha comunicado que mediante Memorándum, procedió al cambio de nombre al cargo de los siguientes ejecutivos:
- Sr. Víctor Cespedes Mendieta de Subgerente Nacional de Administración y Contabilidad a Gerente Nacional de Administración y Contabilidad.
- Sr. Nicolás Enrique Artiles Arteaga de Subgerente Nacional de Finanzas y Tesorería a Gerente Nacional de Finanzas y Tesorería.
- Sra. Silvana Esperanza Garrett Echazú de Subgerente Nacional de Operaciones a Gerente Nacional de Operaciones.
- Sr. Marcelo Alejandro Álvarez Moscoso de Subgerente Nacional de Cartera a Gerente Nacional de Cartera.
- Sr. Jorge Luis Cadenas Colmenares de Subgerente Nacional de Seguridad Integral a Gerente Nacional de Seguridad Integral.
- Sr. Edson Vladimir Camacho Torrico de Subgerente Nacional Legal a Gerente Nacional Asesoría Legal.
- Sr. Jorge Alberto Guzmán Vargas de Subgerente Nacional de Créditos a Gerente Nacional Comercial.
- Sr. Luis Ramiro Hermosa Góngora de Subgerente Nacional de Investigaciones Financieras a Gerente Nacional de Prevención y Cumplimiento.
- Sra. Miriam Rosario Silva Ponce de Subgerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos a Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos.
- Sra. María Fernanda Zeballos Ibáñez de Subgerente Nacional de Recursos Humanos a Gerente Nacional de Recursos Humanos.
- Sr. José Luis Zegarra Nolasco de Subgerente Nacional de Tecnología de la Información a Gerente Nacional de Tecnología de la Información.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de N° 202 de 9 de julio de 2014, se determinó aprobar lo siguiente:
- Otorgar nuevo Poder al Sr. José NoeI Zamora en el cargo de Gerente General del BANCO PRODEM S.A., con todas las facultades inherentes al cargo y encomendar al Director Gabriel Giménez Roa, para la suscripción de los documentos necesarios para otorgar el Poder al Gerente General.
- Ratificar todos los Poderes otorgados hasta la fecha por el Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., otorgándoles todo el valor legal, para que ejerzan representación del BANCO PRODEM S.A.

Ha comunicado que el 20 de junio de 2014, la Entidad recibió la Licencia de Funcionamiento ASFI/058/2014 otorgada el 18 de junio de 2014, para que inicie sus operaciones como Banco Múltiple a partir del 21 de julio de 2014, bajo la denominación "BANCO PRODEM S.A.".

Ha comunicado que la Trigésima Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de junio de 2014, resolvió lo siguiente:
Aprobar por unanimidad el Proyecto de Estatutos modificado, en el que se salvaron las observaciones emitidas por la ASFI mediante carta ASFI/DSRI/R-77408/2014 de 21 de mayo de 2014.

Ha comunicado que en el marco de la Junta General Ordinaria de Accionistas y de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizadas ambas el 28 de marzo de 2014, procedieron con la emisión de acciones, las cuales serán entregadas a partir del 10 de junio de 2014, en sus oficinas.
Por otra parte, el 4 de junio de 2014 y dando cumplimiento a lo establecido por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de marzo de 2014, dispuso efectuar la entrega de los saldos de Utilidades 2013 no capitalizados por no ser múltiplos de Bs100,00 aprobada en la mencionada Junta, con la emisión de un cheque a nombre del beneficiario, que estarán disponibles a partir del 10 de junio del año en curso, en sus oficinas.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 195 de 7 de abril de 2014, se procedió a la elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Directorio, quedando designadas las siguientes personas:
Simón Alejandro Zerpa Delgado Presidente
Santiago Armando Lazo Ortega Vicepresidente
Vanessa Rowena Avendaño Guedez Secretario

Ha comunicado que habiéndose designado a nuevos miembros del Directorio en la Vigésima Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 7 de febrero de 2014, y de acuerdo a lo dispuesto en sus Estatutos, en reunión de Directorio N° 191 de 7 de febrero de 2014, se procedió a la elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Directorio, quedando designadas las siguientes personas:
Gustavo José Hernández Jiménez Presidente
Carlemy del Valle González Vicepresidente
Carlos José Hernández Briceño Secretario

Ha comunicado que el Sr. Ramiro Hermosa Góngora, quien hasta la fecha vino desempeñando el cargo de Subgerente Nacional de Operaciones, fue designado como Subgerente Nacional de Investigaciones Financieras.
Asimismo, ha informado que la Sra. Silvana Garrett Echazu, fue designada como Subgerente Nacional de Operaciones.

Ha comunicado el traslado de la Sucursal Chuquisaca ubicada en la calle España N° 106 esquina San Alberto, a su nueva dirección, Avenida Luis Paz s/n de la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca.

Ha comunicado que con la debida aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 1 de agosto de 2013, procederá con el pago de dividendos correspondiente a las Utilidades Gestión 2012, a partir del 16 de agosto de 2013.

Ha comunicado que el 1 de agosto de 2013, fue designado como nuevo Gerente de Sucursal Potosí, el Sr. Roberto Pablo Choque Flores, quien asumirá sus funciones a partir del 13 de agosto próximo.

Ha comunicado que el 29 de julio de 2013, la Sra. María Helga Coronel Linares, presentó renuncia al cargo de Gerente de Sucursal Potosí, efectiva a partir del 12 de agosto próximo, misma que fue aceptada por la Gerencia General de la Sociedad.

Ha comunicado que de acuerdo a instrucciones emanadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de mayo de 2013, en reunión de Directorio N° 180 de 28 de junio de 2013, se determinó contratar a la firma Ruizmier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L. para la realización de la Auditoría Externa de Estados Financieros Gestión 2013.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 179 de 27 de mayo de 2013, se designó los cargos de Directorio, de acuerdo al siguiente detalle:
Temir Porras Presidente
Gilberto de Jesús Buenaño Alviarez Vicepresidente
María del Carmen Ledesma Forte Secretaria

Ha comunicado que a partir del 20 de mayo de 2013, la Sra. María Helga Coronel Linares, fue designada como Gerente de Sucursal Potosí.

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de fecha 17 de diciembre 2012 y su Acta Complementaria de fecha 19 de diciembre 2012, se determinó:

Aprobar el cambio de la denominación del cargo de Subgerente Nacional de Auditoria Interna a Gerente Nacional de Auditoria Interna, en el Organigrama Funcional y en el Manual de Descripción de Cargos

Como consecuencia del cambio de denominación, el Sr. Néstor Enrique Castillo Ortiz, asumirá a partir de la fecha, el cargo de Gerente Nacional de Auditoria Interna.

Ha comunicado que Sr. Frank Fortoul Saavedra Saavedra, fue designado por el Directorio de la Sociedad, como Sub Gerente General, efectivo a partir del 18 de junio de 2012.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 6 de junio de 2012. a horas 10:00 am., en las oficinas de la entidad, bajo el siguiente orden del día:
1. Lectura de Ia convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la lnstitución.
2. Lectura del acta anterior.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2011, con el lnforme del Sindico y Dictamen de Auditoria Externa.
4. Consideración de Ia Memoria Anual correspondiente a Ia Gestión 2011.
5. Tratamiento de los resultados de Ia Gestión 2010-2011.
6. Elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones y fianzas.
7. Elección del Sindico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones y fianzas.
8. Designación de Auditores Externos.
9. Informes de Ia ASFI.
10. Cumplimiento de normas y circulares de Ia ASFI.
11. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
12. Aprobación del acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio realizada en fecha 13 de julio de 2011, ratificaron los Cargos del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle:

- Edmée Betancourt de García                        Presidente
- Gilberto de Jesús Buenaño Alviarez             Vicepresidente
- Maria del Carmen Ledezma Forte                Secretaria

Ha comunicado que a partir del 2 de junio de 2011, el señor Marco Antonio Claros Cabrera, fue designado como nuevo Gerente de Sucursal Santa Cruz.

Ha comunicado que el señor Brendan Javier Kenny Paz Campero, quien venía desempeñando las funciones de Gerente de Sucursal Santa Cruz en la institución, presentó su renuncia efectiva a partir del 1 de junio de 2011, misma que fue aceptada por la Gerencia General.

Ha comunicado que el Directorio N°139 que se llevó a cabo el 28 de mayo de 2010, aprobó la siguiente designación de Cargos del Directorio:

1. Edmée Betancourt de Garcia  PRESIDENTE
2. Gilberto Buenaño  VICEPRESIDENTE
3. Mari Carmen Ledesma  SECRETARIA

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 402 de 8 de marzo de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de marzo de 2024 a Hrs. 10:00, mediante transmisión por plataforma virtual, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Consideración del Informe de Auditoría Externa y Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2023 con el Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2023.

5. Tratamiento de los resultados de la gestión 2023.

6. Informe de Gestión de los miembros del Directorio - gestión 2023.

7. Elección de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.

8. Elección del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus remuneraciones y Fianzas.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Informes de la ASFI.

11. Cumplimiento a normas y circulares de la ASFI.

12. Consideración del Informe de Gobierno Corporativo gestión 2023.

13. Ratificación del Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

14. Consideración del Límite y Destino de Contribuciones o Aportes.

15. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

16. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 402 de 8 de marzo de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de marzo de 2024 a Hrs. 11:30, mediante transmisión por plataforma virtual, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Aumento de Capital Pagado y emisión de acciones.

4. Aumento de Capital Autorizado.

5. Modificación de Escritura Pública de Transformación.

6. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.

7. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 22 de febrero de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2023 a Hrs. 10:00, mediante transmisión por plataforma virtual, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Consideración del Informe de Auditoría Externa y Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2022, con el Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2022.

5. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2022.

6. Informe de Gestión de los miembros del Directorio - Gestión 2022.

7. Elección de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.

8. Elección del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus remuneraciones y Fianzas.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Informes de la ASFI.

11. Cumplimiento a normas y circulares de la ASFI.

12. Consideración del Informe de Gobierno Corporativo Gestión 2022.

13. Ratificación del Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

14. Consideración del Límite y Destino de Contribuciones o Aportes.

15. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

16. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 22 de febrero de 2023, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2023 a Hrs. 11:30, mediante transmisión por plataforma virtual, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Aumento de Capital Pagado y emisión de acciones.

4. Modificación de Estatutos.

5. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.

6. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 382 de 16 de septiembre de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de septiembre de 2022 a Hrs. 10:00, mediante transmisión por plataforma virtual, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Institución.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Consideración de Designación, Remoción o Ratificación de Directores.

4. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

5. Aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 373 de 11 de marzo de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2022 a Hrs. 10:00, mediante plataforma virtual originada en el domicilio de la Sociedad, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Consideración del Informe de Auditoría Externa y Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2021 con el Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2021.

5. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2021.

6. Informe de Gestión de los miembros del Directorio - Gestión 2021.

7. Elección de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.

8. Elección del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus remuneraciones y Fianzas.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Informes de la ASFI.

11. Cumplimiento a normas y circulares de la ASFI.

12. Consideración del Informe de Gobierno Corporativo Gestión 2021.

13. Ratificación del Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

14. Consideración del Límite y Destino de Contribuciones o Aportes.

15. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

16. Aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 373 realizada el 11 de marzo de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2022 a Hrs. 11:30, mediante plataforma virtual originada en el domicilio de la Sociedad, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Aumento de Capital Pagado y emisión de acciones.

4. Modificación de Estatutos.

5. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.

6. Aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°364 realizada el 24 de septiembre de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de octubre de 2021 a Hrs. 10:00, mediante plataforma virtual, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Consideración de Modificación Parcial de los Estatutos.

4. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.

5. Aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°353 de 17 de marzo de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizares el 29 de marzo de 2021 a Hrs. 10:00, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Consideración del Informe de Auditoría Externa y Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas  al 31 de diciembre de 2020 con el Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2020.

5. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2020.

6. Informe de Gestión de los Miembros del Directorio - Gestión 2020.

7. Elección de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.

8. Elección del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus remuneraciones y Fianzas.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Informes de la ASFI.

11. Cumplimiento a normas y circulares de la ASFI.

12. Consideración del Informe de Gobierno Corporativo Gestión 2020.

13. Ratificación del Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

14. Consideración del Límite y Destino de Contribuciones o Aportes.

15. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

16. Aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°353 de 17 de marzo de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2021 a Hrs. 11:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Aumento de Capital Pagado y emisión de acciones.

4. Modificación de Estatutos.

5. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta.

6. Aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°343 realizada el 24 de noviembre de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de diciembre de 2020 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Institución.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Informe de Gestión de los miembros del Directorio – Gestión 2020 (marzo a noviembre).

4. Consideración de Designación, Remoción o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.

5. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

6. Aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de julio de 2020, se consideró la carta de renuncia presentada en la fecha por el Síndico Titular de la Institución, señor Castel Mario Quiroga Tejada y determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de julio de 2020 a Hrs. 10:00, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Informe de la Renuncia del Síndico.

4. Elección del Síndico Titular y Fijación de su Remuneración y Fianza.

5. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

6. Aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2020 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Consideración del Informe de Auditoria Externa y Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas  al 31 de Diciembre de 2019 con el Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2019.

5. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2019.

6. Informe de Gestión de los miembros del Directorio - Gestión 2019.

7. Elección de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.

8. Elección del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus remuneraciones y Fianzas.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Informes de la ASFI.

11. Cumplimiento a normas y circulares de la ASFI.

12. Consideración del Informe de Gobierno Corporativo Gestión 2019.

13. Ratificación del Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

14. Consideración del Límite y Destino de Contribuciones o Aportes.

15. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

16. Aprobación del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2020 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Aumento de Capital Pagado y emisión de acciones.

4. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.

5. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°297 de 1 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 13 de marzo de 2019, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Consideración del Informe de Auditoria Externa y Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas  al 31 de diciembre de 2018 con el Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2018.

5. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2018.

6. Informe de Gestión de los miembros del Directorio - Gestión 2018.

7. Elección de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.

8. Elección del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus remuneraciones y Fianzas.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Informes de la ASFI.

11. Cumplimiento a normas y circulares de la ASFI.

12. Consideración del Informe de Gobierno Corporativo Gestión 2018.

13. Ratificación del Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

14. Consideración del Límite y Destino de Contribuciones o Aportes.

15. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

16. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°297 de 1 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 13 de marzo de 2019, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Aumento de Capital Pagado y emisión de acciones.

4. Modificación de Estatutos.

5. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.

6. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°273 de 13 de abril de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de abril de 2018,  con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Institución.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Ratificación de las decisiones asumidas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de marzo de 2018.

4. Consideración de Designación, Remoción o Ratificación de Director Titular.

5. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

6. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°273 de 13 de abril de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de abril de 2018, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Ratificación de las decisiones asumidas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de marzo de 2018.

4. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.

5. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de marzo de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2018 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Consideración del Informe de Auditoria Externa y Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas  al 31 de diciembre de 2017 con el Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2017.

5. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2017.

6. Elección de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.

7. Elección del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus remuneraciones y Fianzas.

8. Designación de Auditores Externos.

9. Informes de la ASFI.

10. Cumplimiento a normas y circulares de la ASFI.

11. Consideración del Informe de Gobierno Corporativo Gestión 2017.

12. Ratificación del Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

13. Consideración del Límite y Destino de Contribuciones o Aportes.

14. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

15. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de marzo de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2018 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Aumento de Capital Pagado y emisión de acciones.

4. Aumento de Capital Autorizado.

5. Modificación de Escritura Pública de Transformación.

6. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.

7. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°263 de 24 de noviembre de 2017, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de diciembre de 2017, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Prodem S.A.

2. Lectura del acta anterior.

3. Aumento de Capital Pagado.

4. Emisión de Acciones.

5. Inscripción de Acciones Mercado de Valores.

6. Designación de dos accionistas para la firma del  Acta.

7. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de mayo de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de junio de 2017 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Aumento de Capital Pagado.

4. Consideración y Aprobación de Emisión de Bonos Subordinados en Calidad de Obligación Subordinada.

5. Consideración y Aprobación de las Características y Condiciones de la Emisión de Bonos Subordinados.

6. Consideración y Autorización para la inscripción de la Emisión de Bonos Subordinados en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su Negociación en el Mercado de Valores.

7. Modificación de Estatutos.

8. Aprobación del Reglamento para la Elección de Directores.

9. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.

10. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de marzo de 2017 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.
   
2. Lectura del Acta anterior.
   
3. Aumento de Capital Pagado.
   
4. Modificación de Estatutos.
   
5. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.
   
6. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de septiembre de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de octubre de 2016, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Aumento de Capital Pagado.
4. Emisión de Acciones.
5. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta.
6. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 229 de 23 de mayo de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de junio de 2016 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.  Lectura del Acta anterior.

3.  Modificación de la Designación de Auditores Externos.

4.  Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

5.  Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de febrero de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2016 a Hrs. 10:00 a.m., con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Consideración del dictamen de Auditoria Externa y Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas  al 31 de diciembre de 2015.
4. Lectura del Informe del Síndico.
5. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2015.
6. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2015.
7. Elección de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.
8. Elección del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus remuneraciones y Fianzas.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Informes de la ASFI.
11. Cumplimiento a normas y circulares de la ASFI.
12. Consideración del Informe de Gobierno Corporativo Gestión 2015.
13. Límite y Destino de Contribuciones o Aportes Gestión 2015 y Gestión 2016.
14. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
15. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de febrero de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2016 a Hrs. 11:30 a.m., con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Aumento de Capital Pagado.
4. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta.
5. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 23 de marzo de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014, con el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa.
2. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2014.
3. Aprobar la propuesta de reinversión y distribución, después de la constitución de la Reserva Legal (10%) más el monto destinado al Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social (6%) y la retención del impuesto por remesas al exterior sobre el importe correspondiente al accionista BANDES; consecuentemente, proceder a la reinversión de Bs47.747.500,00 que representan 477.475 nuevas acciones a emitirse después de que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) apruebe estas determinaciones, las cuales serán canjeadas en las Oficinas Principales de la Entidad, dentro de los 30 días siguientes a la aprobación y emisión de acciones; asimismo, aprobar la distribución de Bs15.917.217,52 a favor de los accionistas que incluye los saldos no múltiplos de Bs100,00 (Bs1.038,14) conforme al cuadro individualizado que se tiene elaborado.
4. Elegir a Directores Titulares y Suplentes:
DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES
Simón Zerpa Delgado Iliana Ruzza
Vanessa Avendaño Guedez Vannessa Chang
Gabriel Giménez Andrés Avelino Álvarez
Sohail Hernández
Bladimir A. Reverón M.
Jamez Hernández
Luceila del Valle Gonzalez Salazar
5. Aprobar la relección del Sr. Castel Quiroga como Síndico Titular. a por la institución.
6. Aprobar la designación de Auditores Externos, a la empresa Ruizmier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L. corresponsales de KPMG Internacional.
7. Tomar nota y recomendar al Directorio el seguimiento a través de la Gerencia General y el Síndico a los Informes de la ASFI.
8. Tomar nota y recomendar al Directorio, Gerencia General y al Síndico realizar el seguimiento y adoptar las medidas pertinentes a normas y circulares de la ASFI.
9. Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 23 de marzo de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el nuevo Capital Pagado en la suma de Bs428.774.100,00
2. Aprobar por unanimidad la modificación del Art. 5° de los estatutos e instruir al Gerente General para que proceda con el trámite requerido para la reforma de estatutos aprobada, encomendándole la suscripción de la minuta, protocolo, escritura pública y todos los documentos que sean necesarios y pertinentes al efecto, así como las inscripciones en los registros públicos pertinentes, de acuerdo al siguiente detalle:
Artículo 5° (DENOMINACIÓN).- En mérito a los antecedentes descritos anteriormente y con la denominación de BANCO PRODEM Sociedad Anónima con sigla BANCO PRODEM S.A., queda constituida una sociedad anónima de acuerdo con las leyes y normas del Estado Plurinacional de Bolivia. Los accionistas que la componen deberán sujetarse a las previsiones de los presentes Estatutos, ley N° 393 de Servicios Financieros y el Código de Comercio, normas aplicables a los Bancos Múltiples emitidas por autoridad competente y cualquier otra aplicable.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 211 de 6 de marzo de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 23 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014 con el Informe del Síndico y e/Dictamen de Auditoría Externa.
4. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2014.
5. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2014.
6. Elección de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.
7. Elección de/Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus remuneraciones y Fianzas.
8. Designación de Auditores Externos.
9. Informes de la ASFI.
10. Cumplimiento a normas y circulares de la ASFI.
11. Consideración del Informe de Gobierno Corporativo.
12. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
13. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 211 de 6 de marzo de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 23 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinario de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Aumento de Capital Pagado.
4. Modificación de Estatutos.
5. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.
6. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Vigésima Segunda Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 17 de noviembre de 2014, determinó elegir como Directora Titular a la Sra. Patricia Febles Montes, quedando el Directorio conformado como sigue:
DIRECTORES TITULARES
Simón Alejandro Zerpa Delgado
Patricia Febles Montes
Vanessa Rowena Avendaño Guedez
Gabriel José Giménez Roa
Sohail Nomardy Hernández Parra
Bladimir Alexander Reverón Madrid
Jamez Rafael Hernández Guaregua
DIRECTORES SUPLENTES
Andrés Avelino Alvarez Moreno
Iliana Josefa Ruzza Terán
Vanessa Chang Molina

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 207 de 23 de octubre de 2014, se recibió y aceptó la renuncia del Director Santiago Armando Lazo Ortega, Vicepresidente del Directorio, por lo cual convocó a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de noviembre de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Designación de Director Titular.
4. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
5. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 199 de 6 de junio de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de junio de 2014, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Consideración del Proyecto de Estatutos.

4. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.

5. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Vigésima Primera Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 28 de marzo de 2014, determinó lo siguiente:
1. Dar lectura del Acta de la Décima Novena Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 7 de febrero de 2014.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013, con el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa.
3. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2013.
4. Aprobar la propuesta de reinversión, después de la constitución de la Reserva Legal y la retención del impuesto por remesas al exterior sobre el importe correspondiente al accionista BANDES; consecuentemente, procederá a la reinversión de Bs67.060.900,00 que representan 670.609,00 nuevas acciones a emitirse después de que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) apruebe estas determinaciones, las cuales serán canjeadas en las Oficinas Principales de la entidad, dentro de los 30 días siguientes a la aprobación y emisión de acciones; asimismo, aprobó el pago a los accionistas del saldo de Bs1.667,60 por no ser múltiplos de Bs100,00 conforme al cuadro individualizado que se tiene elaborado.
5. Aprobar la elección de Directores Titulares y Suplentes.
DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES
Simón Zerpa Delgado Iliana Ruzza
Santiago Lazo Vannessa Chang
Gabriel Giménez Andrés Avelino Álvarez
Sohail Hernández
Bladimir A. Reverón M.
Jamez Hernández
Vanessa Avendaño
6. Aprobar la reelección del Sr. Castel Quiroga como Síndico Titular y dejar pendiente la designación del Síndico Suplente.
7. Aprobar la designación de Auditores Externos, a la empresa Ruizmier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L. corresponsales de KPMG Internacional.
8. Tomar nota y recomendar al Directorio el seguimiento a través de la Gerencia General y el Síndico.
9. Tomar nota y recomendar al Directorio, Gerencia General y al Síndico, realizar el seguimiento y adoptar las medidas pertinentes.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 193 de 11 de marzo de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013 con el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa.
4. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2013.
5. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2013.
6. Elección de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.
7. Elección del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus remuneraciones y Fianzas.
8. Designación de Auditores Externos.
9. Informes de la ASFI.
10. Cumplimiento a normas y circulares de la ASFI.
11. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
12. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 193 de 11 de marzo de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Aumento de Capital Pagado.
4. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.
5. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 24 de febrero de 2014, determinó lo siguiente:
1. Dar lectura del Acta de la Vigésima Octava Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 1 de agosto de 2013.
2. Aprobar el Estudio de Factibilidad Económico Financiero y el Cronograma del Proceso de Transformación presentados, así como la conversión del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A. a BANCO MULTIPLE, bajo la denominación de Banco PRODEM Sociedad Anónima y con la sigla comercial Banco PRODEM S.A.
3. Aprobar el Proyecto de Escritura de Transformación de Fondo Financiero Privado a Banco Múltiple.
4. Aprobar el Proyecto de Estatutos.
5. Aprobar el Balance Especial de Transformación.
6. Otorgar Poder de Representación, a favor del Presidente del Directorio y Gerente General.

Ha comunicado que la Vigésima Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 7 de febrero de 2014, determinó lo siguiente:
1. Dar lectura del Acta de la Décima Octava Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 10 de agosto de 2013.
2. Remover a los miembros del Directorio, Temir Porras Ponceleón, María del Carmen Ledesma, Ayerin Flores, Pedro Amato, Gabriel Terra, Camilo Ortiz y Marilit Gómez, elegir como Directores Titulares a: Gustavo José Hernández Jiménez, Carlos José Hernández Briceño, Alfredo Domingo Riera Hernández, Marizeth del Valle Puente Guzmán, y como Directores Suplentes a: Luis Hernesto López Cavalieri, Eric Alexander Morales García y Pablo José Romero Castillo, quienes durarán en sus funciones por el tiempo necesario para completar el periodo de los Directores salientes.
El Directorio quedó conformado de la siguiente forma:
DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES
Gustavo José Hernández Jiménez Luis Ernesto López Cavalieri
Carlemy del Valle González Eric Alexander Morales García
Carlos José Hernández Briceño Pablo José Romero Castillo
Gilberto de Jesús Buenaño Alviarez
Nora Isabel Castañeda de Rivero
Alfredo Domingo Riera Hernández
Marizeth del Valle Puente Guzmán

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 191 de 7 de febrero de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Consideración de la Propuesta de Transformación de Fondo Financiero Privado a Banco.
4. Consideración del Proyecto de Escritura de Transformación de Fondo Financiero Privado a Banco.
5. Consideración del Proyecto de Estatutos.
6. Consideración del Balance Especial de Transformación de Fondo Financiero Privado a Banco.
7. Otorgación de Poder suficiente para el proceso de Transformación a Banco.
8. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.
9. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 190 de 24 de enero de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Designación de Directores Titulares y Suplentes.
4. Designación de dos Accionistas para Suscribir el Acta.
5. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Décima Novena Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 1 de agosto de 2013, determinó lo siguiente:
1. Dar lectura del Acta de la Décima Octava Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 20 de mayo de 2013.
2. Aprobar:
- Distribuir las utilidades en un 30%, que alcanzan a la suma de Bs20.286.089,60 y reinvertir el 70% de las utilidades conforme a la participación accionaria.
- Dejar constancia de que el importe neto de impuestos (Bs47.334.209,07) dispuesto para la reinversión de Utilidades 2012, corresponderá al valor de Bs17,75 por cada acción en circulación.
- Se proceda a la reinversión de Bs47.332.700,00 que representan 473.327 nuevas acciones a emitirse después de que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero apruebe estas determinaciones, las cuales serán canjeadas en las Oficinas Principales del Fondo; asimismo, se debe cancelar a los accionistas Bs1.509,07 por no ser múltiplos de Bs100,00 conforme al cuadro individualizado que se tiene elaborado. Finalmente, proceder a la distribución del importe neto de impuestos por Bs20.286.089,60 que divididos entre el número de acciones en circulación viene a representar Bs7,60 por acción; la cancelación de dichos dividendos se procederá dentro los quince (15) días siguientes a esta determinación en las Oficinas Principales del Fondo, comunicando tal situación mediante aviso en periódicos de circulación nacional a los titulares de las acciones o sus representantes legales debidamente acreditados.
3. Elegir a los Directores Titulares y Suplentes, de acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES
Temir Porras Ponceleón Gabriel Terra
Gilberto Buenaño Camilo Ortiz
Nora Castañeda Marilit Gómez
Mari Carmen Ledesma
Ayerin Flores
Pedro Amato
Carlemy Gonzáles

Ha comunicado que la Vigésima Octava Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 1 de agosto de 2013, determinó lo siguiente:
1. Dar lectura del Acta de la Vigésima Séptima Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 1 de agosto de 2013.
2. Aprobar el incremento del Capital Pagado en un importe total de Bs47.332.700,00 correspondiente a 473.327 nuevas acciones.
Toda vez que el actual Capital Pagado de la institución es de Bs266.633.000,00 con el incremento de Bs47.332.700,00 el nuevo Capital Pagado ascendería a la suma de Bs313.965.700,00
Aprobar el nuevo Capital Pagado en la suma de Bs313.965.700,00 y consecuentemente también aprobar la correspondiente modificación del Art. 11° de los Estatutos.
3. Aprobar el aumento del Capital Autorizado a Bs600.000.000,00 y consecuentemente también aprobar la correspondiente modificación del Art 4° de los estatutos.
4. Aprobar por unanimidad la modificación de los Arts. 4° y 11° de los estatutos en las partes pertinentes al incremento de Capital Pagado y Capital Autorizado, e instruir y encomendar a la Gerencia General la suscripción de la minuta, protocolo, escritura pública y todos los documentos que sean necesarios y pertinentes al efecto, así como las inscripciones en los registros públicos pertinentes.

Ha comunicado que de acuerdo al Artículo 30 de sus Estatutos, procede a una Segunda Convocatoria a Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 1 de agosto de 2013, manteniendo el Orden del Día original, detallado a continuación:
Junta General Ordinaria de Accionistas:
1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2012.
4. Consideración de la Elección de Directores Titulares y Suplentes.
5. Designación de dos Accionistas para Suscribir el Acta.
6. Aprobación del Acta.
Junta General Extraordinaria de Accionistas:
1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Aumento de Capital Pagado.
4. Aumento de Capital Autorizado.
5. Modificación de Estatutos.
6. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.
7. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria y la Junta General Extraordinaria de Accionistas, ambas convocadas para el 22 de julio de 2013, no se llevaron a cabo por falta de quórum de acuerdo con el Artículo 28 de los Estatutos de la Sociedad.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 181 de 8 de julio de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de julio de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2012.
4. Consideración de la Elección de Directores Titulares y Suplentes.
5. Designación de dos Accionistas para Suscribir el Acta.
6. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 181 de 8 de julio de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de julio de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Aumento de Capital Pagado.
4. Aumento de Capital Autorizado.
5. Modificación de Estatutos.
6. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.
7. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 20 de mayo de 2013, determinó lo siguiente:
1. Dar lectura del Acta de la Décima Séptima Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 6 de junio de 2012.
2. Aprobar el Balance General y los Estados Financieros, el Informe del Síndico y el dictamen de los Auditores Externos, sin observaciones.
3. Aprobar la Memoria Anual sin observaciones.
4. Aprobar: i) la constitución de la reserva legal y efectuar los trámites pertinentes ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI; ii) Aprobar la moción presentada por el representante del mayor accionista BANDES, de dejar pendiente el tratamiento de las utilidades hasta una próxima Junta Ordinaria de Accionistas que sería convocada posteriormente.
5. Elegir Directores Titulares y Suplentes.
DIRECTORES TITULARES                         DIRECTORES SUPLENTES
Temir Porras Ponceleón Eudomar Tovar
Gilberto Buenaño Darío Baute
Pablo Bujanda
Manuel Vadel
Nora Castañeda
María del Carmen Ledesma
Reiner Parra
6. Aprobar la continuidad del Sr. Castel Quiroga como Síndico Titular y dejar pendiente la designación del Síndico Suplente.
7. Delegar al Directorio la designación de los Auditores Externos de la institución.
8. Tomar nota de los informes de ASFI y recomendar al Directorio el seguimiento correspondiente.
9. Tomar nota de los casos de cumplimiento a normas y circulares de ASFI presentados, e instruir al Directorio tomar las medidas necesarias para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 20 de mayo de 2013, determinó lo siguiente:
1. Proceder a dar lectura del Acta de la Vigésima Sexta Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 11 de junio de 2012.
2. Conforme se informó en la Junta Ordinaria de Accionistas realizada el 20 de mayo de 2013, toda vez que el mayor accionista BANDES era una entidad financiera de la República Bolivariana de Venezuela, debían efectuarse las consultas pertinentes ante la Presidencia de la República, antes de poder traer una propuesta sobre el tratamiento de las utilidades y el incremento del Capital Autorizado y del Capital Pagado, razón por la que propuso dejar pendiente este punto hasta la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas que será convocada posteriormente.
3. Informar al igual que en el caso anterior, y por las razones señaladas, debían efectuarse las consultas pertinentes ante la Presidencia de la República, antes de poder traer una propuesta sobre el incremento del Capital Pagado, razón por la que propuso dejar pendiente este punto hasta la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas que será convocada posteriormente.
4. Informar que no habiéndose determinado ninguna variación a los Capitales Autorizado y Pagado, correspondía dejar pendiente este punto hasta la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas que será convocada posteriormente.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de mayo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2012 con el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa.
4. Consideración de la Memoria Anual Correspondiente a la Gestión 2012.
5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2012.
6. Elección de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.
7. Elección del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus remuneraciones y Fianzas.
8. Designación de Auditores Externos.
9. Informes de la ASFI.
10. Cumplimiento a normas y circulares de la ASFI.
11. Designación de dos Accionistas pare Suscribir el Acta.
12. Aprobación del Acta.

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de mayo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Aumento de Capital Autorizado.
4. Aumento de Capital Pagado.
5. Modificación de Estatutos.
6. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.
7. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 11 de junio de 2012, determinó lo siguiente:
1. Dar lectura del Acta de la Vigésima Quinta Junta General Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo en fecha 14 de junio de 2011.
2. El incremento del capital pagado alcanza al importe total de Bs39.325.900.- correspondiente a 393.259 nuevas acciones.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 6 de junio de 2012, determinó:
1. Dar lectura del Acta de la Décima Sexta Junta General Ordinaria de Accionistas, llevada a cabo en fecha 14 de junio de 2011.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2011, con el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa.
3. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2011.
4. Aprobar los resultados de las Gestiones 2010-2011, después de la constitución del 10% de la utilidad para reserva legal, el pago del bono extraordinario y la retención del impuesto por remesas al exterior sobre el importe correspondiente al accionista BANDES, se proceda a la distribución de Bs91.758.734,11 y la reinversión del saldo residual de Bs39.325.171,26 más primas de emisión de Bs728,24 para llegar a acciones múltiplos de Bs100.-, destinados a cubrir el requerimiento de capital primario para el crecimiento de operaciones durante la gestión 2012. También autorizó el pago del saldo de primas de emisión por un importe de Bs1.018,75.
5. Aprobar la elección de Directores Titulares y Suplentes, de acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES
- Edmée Betancourt de García - Eudomar Tovar
- Gilberto Buenaño - Darío Baute
- Pablo Bujanda
- Manuel Vadel
- Nora Castañeda
- Mari Carmen Ledesma
- Reiner Parra
6. Aprobar la reelección del Sr. Castel Quiroga como Síndico Titular y dejar pendiente la designación del Síndico Suplente.
7. Delegar al Directorio la designación de los Auditores Externos de la institución.
8. Informar que ASFI, emitió un informe relacionado con la Inspección de Riesgo de Crédito, con corte al 31.10.11 sobre Evaluación de la Cartera de Créditos con Recursos del Fideicomiso para el Desarrollo Productivo, el mismo en su informe estableció presentar un Plan de Acción sobre las medidas adoptadas de acuerdo a las observaciones, queden sin efecto o se minimicen. En este sentido, la administración hizo conocer a la ASFI remitiendo una respuesta que incluye un Plan de Acción para las áreas encargadas de los recursos del BDP, adjuntando una matiz de acciones correctivas con las medidas adoptadas para ejecutar los controles necesarios.
9. Informar en base a la información presentada, el informe del Síndico y la opinión de los Auditores Externos, la institución cumple con todas las leyes, normas y circulares de la ASFI en forma adecuada. Asimismo, puso en conocimiento de la Junta las sanciones impuestas por la ASFI.

Ha comunicado que la Décima sexta Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 14 de junio de 2011, determinó:

1. Dar lectura del Acta de la Décima Quinta Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo en fecha 8 de febrero de 2011.

2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010, el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa.

3. Dejar pendiente el Destino de los Resultados de la gestión 2010, hasta una próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

4. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2010.

5. Tomar conocimiento del informe relacionado con la Inspección de Riesgo de Crédito, con corte al 31.07.10 habiendo la administración remitido una respuesta a la ASFÍ que incluye un Plan de Acción para todas las áreas de la Institución y las medidas adoptadas para ejecutar los controles necesarios.

6. Informar a la Junta que en base a la información presentada, el informe del Síndico y la opinión de los Auditores Externos, la institución cumple con todas las leyes, normas y circulares de la ASFI en forma adecuada. Asimismo, poner en conocimiento de la Junta las sanciones impuestas por la ASFI.

7. Elegir a Directores Titulares y Suplentes, ratificando a los siguientes Directores Titulares y Suplentes:

DIRECTORES TITULARES                           DIRECTORES SUPLENTES
Edmée Betancourt de García                         Pablo Bujanda
Gilberto Buenaño                                             Manuel Vadel
Eudomar Tovar
Darío Baute
Nora Castañeda
Mari Carmen Ledesma
Reiner Parra

8. Aprobar la reelección del Síndico Titular y dejar pendiente la designación del Sindico Suplente.

SÍNDICO TITULAR
Castel Quiroga

9. Designar a la empresa Ruizmier, Rivera, Pelaez, Auza S.R.L., como Auditores Externos por las gestiones 2010-2011.

Ha comunicado que la Vigésima Quinta Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 14 de junio de 2011, determinó:

1. Dar lectura del Acta de la Vigésima Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo en fecha 8 de febrero de 2011.

2. Dejar pendiente el Aumento de Capital Pagado, hasta una próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

3. Aprobar el aumento de Capital Autorizado a Bs. 300.000.000.- y consecuentemente también aprobar la modificación del Art. 4° de los estatutos.

4. Aprobar por unanimidad la modificación del Art. 4° de los estatutos en las partes pertinentes al incremento de capital autorizado. Asimismo, la Junta aprobó por unanimidad la modificación del Art. 3° de los estatutos, ampliando el objeto de la Sociedad para la realización de mandatos de intermediación financiera.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 14 de junio de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Institución
2. Lectura del Acta anterior.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2010 con el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa.
4. Determinación del Destino de los Resultados de la Gestión 2010.
5. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2010.
6. Informes de la ASFI.
7. Cumplimiento de normas y circulares de la ASFI.
8. Elección de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.
9. Elección del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus Remuneraciones y Fianzas.
10. Designación de Auditores Externos.
11. Designación de dos Accionistas para Suscribir el Acta.
12. Aprobación del Acta.

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 14 de junio de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Aumento de Capital Autorizado.
4. Aumento de Capital Pagado.
5. Modificación de Estatutos.
6. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.
7. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Décimo Quinta Junta General Ordinaria de Accionistas de 8 de febrero de 2011, determinó:

- Aprobar sin observaciones el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2009, con una Utilidad Contable al cierre 31.12.2009 de Bs40.505.577,77 así como el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa, se aprobó se proceda a la reinversión del saldo residual en la entidad, que alcanza a la suma de Bs30.343.000.-, destinados a cubrir el requerimiento de capital primario para el crecimiento de operaciones.

- Aprobar la elección de Director Titular al Sr. Reinier José Parra, señalando que el mismo deberá cumplir con estas funciones hasta completar el período correspondiente a la gestión 2010-2011, ratificándose para él las dietas aprobadas en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de mayo de 2010.

Ha comunicado que la Vigésima Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas de 8 de febrero de 2011, determinó:

- Puesta en consideración de la Junta el aumento de capital pagado en la suma de Bs30.343.000.-, se aprobó el nuevo capital pagado por la suma de Bs227.307.100.- y consecuentemente también aprobó la correspondiente modificación del Art. 11° de los Estatutos.

- Aprobar el aumento de dicho capital a Bs227.307.100.- y consecuentemente también aprobó la correspondiente modificación del Art. 4° de los estatutos.

- Aprobar por unanimidad la modificación de los Arts. 4° y 11° de los estatutos en las partes pertinentes al incremento de capital pagado y capital autorizado.

- Ratificar la decisión del Directorio de retirar el trámite de transformación a banco y para el efecto autorizó el otorgamiento de un poder especial al Gerente General.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de enero de 2011, convocaron a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 8 de febrero de 2011 a horas 10:00 a.m. en las oficinas de la Sociedad, con el siguiente Orden del Día:

15° Junta General Ordinaria de Accionistas

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Determinación del Destino de los Resultados de la gestión 2009.
3. Elección de Director Titular.
4. Designación de dos Accionistas para Suscribir el Acta.
5. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de enero de 2011, convocaron a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 8 de febrero de 2011 a horas 11:30 en las oficinas de la Sociedad, con el siguiente Orden del Día:

24° Junta General Extraordinaria de Accionistas

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Aumento de Capital Pagado.
3. Aumento de Capital Autorizado.
4. Modificación de Estatutos.
5. Tratamiento de Trámite de Transformación a Banco.
6. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.
7. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que las Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que fueron convocadas para el 20 de enero de 2011, no se podrán realizar en razón a las intensas lluvias que están aquejando a la República Bolivariana de Venezuela, que imposibilitarán el arribo al país de los representantes del principal accionista del FFP PRODEM S.A.

Asimismo, ha informado que se determinó reprogramar la fecha de realización de las mencionadas Juntas para una fecha que harán conocer oportunamente.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 20 de enero de 2011 a Hrs. 10:00 a.m., con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Determinación del Destino de los Resultados de la gestión 2009.
3. Elección de Director Titular.
4. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
5. Aprobación del Acta.

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 20 de enero de 2011 a Hrs. 11:30 a.m., con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Aumento de Capital Autorizado.
3. Aumento de Capital Pagado.
4. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.
5. Aprobación del Acta.

Ha comunicado que el 28 de mayo de 2010, se llevó a cabo la Décima Cuarta Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual se determinó y aprobó los siguientes puntos:

1. Se aprobó el contenido de la Memoria Anual gestión 2009.
2. Se aprobó sin observaciones la consideración del Balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2009, con el informe del Síndico y dictamen de Auditoria Externa.
3. El Destino de los Resultados de la gestión 2009 quedó pendiente a tratarse en una próxima Junta Extraordinaria de Accionistas, debido a que debe ser considerado previamente por el mayor accionistas del Directorio, BANDES.
4. Se puso a consideración de la Junta los informes que emitió la ASFI con relación a la Inspección Ordinaria realizada por la Ex Superintendencia, actual ASFI,  al 30-04-09, así como observaciones de adecuación.
5. Se informó a la Junta, que en forma trimestral el Fondo envía una nota de certificación de cumplimiento de las normas vigentes a la ASFI.
6. Se eligió a seis miembros del Directorio para la gestión 2010 y tres Directores suplentes, quedando pendiente la designación del séptimo Director Titular.
7. Se ratificó al Sr. Castel Quiroga como Sindico Titular así como también la remuneración y fianza de acuerdo a la gestión anterior. Se dejó pendiente la designación del Síndico Suplente.
8. La Junta delegó al Directorio la designación de los Auditores Externos de la Institución.

Ha comunicado que el 28 de mayo de 2010, se llevó a cabo la Vigésima Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la cual se determinó y aprobó los siguientes puntos:

1. El Aumento de Capital Pagado por Capitalización de Utilidades Anteriores y Primas de Emisión, quedó pendiente a tratarse en una próxima Junta Extraordinaria de Accionistas, debido a que debe ser considerado previamente por el mayor accionistas del Directorio, BANDES.
2. El Aumento de Capital Autorizado quedó pendiente a tratarse en una próxima Junta Extraordinaria de Accionistas, debido a que debe ser considerado previamente por el mayor accionista del Directorio, BANDES.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 28 de mayo de 2010, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Consideración de la Memoria Anual Correspondiente a la Gestión 2009.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2009 con el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoria Externa.
4. Determinación del Destino de los Resultados de la gestión 2009.
5. Informes de la ASFI.
6. Cumplimiento a normas y circulares de la ASFI.
7. Elección de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.
8. Elección del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus Remuneraciones y Fianzas.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Designación de dos Accionistas para Suscribir el Acta.
11. Aprobación del Acta.

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 28 de mayo de 2010, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.
2. Aumento de Capital Pagado por Capitalización de Utilidades Anteriores y Primas de Emisión.
3. Aumento de capital autorizado.
4. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.
5. Aprobación del Acta.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar al BANCO PRODEM S.A., con Multa, por el Cargo N° 1, referido al incumplimiento a las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 68 e inciso a) artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso b) artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa N° 756 de 16 de septiembre de 2005.

SEGUNDO.- Desestimar el Cargo N° 2 por presunto incumplimiento al segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y al inciso c), artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores.

TERCERO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 848/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar al BANCO PRODEM S.A., con Multa, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en segundo párrafo del artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 e inciso b) artículo 2, Sección 2, Capítulo VI ,Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV).

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 629/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar al FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A. con multa, por los Cargos 1 y 2 referidos a retraso en la comunicación de Hechos Relevantes, incumpliendo el segundo párrafo del artículo 68 y artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6 inciso a) y numeral 7 inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 349/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

ÚNICO.- Desestimar los Cargos N° 1, 2 y 3 imputados al FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A., mediante la notificación de cargos ASFI/DSV/R-154218/2012 de 26 de noviembre de 2012, por el presunto incumplimiento a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores; inciso c) del artículo 104; numeral 1, inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado con Resolución Administrativa N° 756 de 16 de septiembre de 2005, de acuerdo a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a el FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A., con Multa, por los Cargos Nº 1, 2 y 3, al haber incumplido el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, el inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- Desestimar los Cargos N° 4 y 5, por presuntos incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6 del inciso a) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar con amonestación al FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A. por infracción a lo dispuesto en el artículo 68 de la ley del Mercado de Valores, y el inciso j) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, al haber presentado con retraso la Matrícula de Registro de Comercio actualizada por la gestión 2009.