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TARJETA DE REGISTRO

AGENCIAS DE BOLSA

Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa


No. de Resolución SPVS-IV-Nº792/2002
Fecha de Resolución
2002-09-19
No. de Registro SPVS SPVS-IV-AB-VUN-011/2002    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa Sigla VUN
Rotulo Comercial Valores Union S.A. Tipo Sociedad S.A.
No. de NIT 1007109022 No. Matrícula FUNDEMPRESA 13190  
Domicilio Legal Calle Loayza N°255, Edif. Ugarte de Ingeniería, P10, Of. 1001, Zona Central
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia La Paz La Paz    
  Teléfonos Fax Correo    
  (591-2) 2202230-2203911-2203290 2202230    
Página Web www.valoresunion.com.bo
Correo Electrónico info@valoresunion.com.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución Santa Cruz, Bolivia
Fecha de Constitución 1994-04-28
Notario de Fé Pública Dra. Edith Castellanos Salas
No. Escritura 293/94
No. Resolución SENAREC 1563/94
Fecha de Autorización SENAREC 1994-05-11
Principal Representante Legal Héctor Iván Alemán Zapata
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Valdez Fernandez Cecilia Olga5049536 TJBoliviana Ing. Financiera 813/20212021-03-22Patricia Rivera Sempertegui (44)La Paz, Bolivia
Alemán Zapata Héctor Iván3395700 LP.BolivianaAdministración de Empresas1272/20212021-04-28Patricia Rivera Sempertegui (44)La Paz, Bolivia
Otero Duran Luis Alejandro3452613 LPBolivianaEconomista2739/20212021-08-24Patricia Rivera Sempertegui (44)La Paz, Bolivia
Otero Duran Luis Alejandro3452613 LPBolivianaEconomista3953/20222022-12-30Patricia Rivera Sempertegui (44)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
80,000,000 53,747,000 53,747,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
3 53,747
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
1,000  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
828/2014;466/2015;294/2016  
No. de Emisiones No. de Series  
 
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Banco Unión S.A.1028415020Bolivia5266797.9900000000Dedicarse en forma amplia y habitual a todas las actividades financieras, de inversión y de inversión y de servicioNominal
Peña de Valdés Beatriz2834325 SCBoliviana10531.9600000000Labores de CasaNominal
Petricevic Raznatovic Andrés727995 C.B.Boliviana270.0500000000Ing. CivilNominal
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Banco Unión S.A.98Banco Unión S.A. es accionista de Valores Unión S.A.Bolivia
Seguros y Reaseguros Personales Univida S.A.0Valores Unión S.A. es accionista de UNIVIDA S.A.Bolivia
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión UNIÓN S.A.0Valores Unión S.A. es accionista de SAFI UNION S.A.Bolivia
Unibienes Seguros y Reaseguros Patrimoniales S.A.0Valores Unión S.A. es accionista de UNIBIENES S.A.Bolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
5 4 11    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Soto Crespo Edwin Raúl4306916 LPBolivianaDirector Titular - SecretarioContador Público2021-03-30
Vega Arnez Alejandro Marcelo3605847 CBBoliviana Director Titular - VicepresidenteEconomista2021-03-30
Chuquimia Vargas Fernando Roger6813695 LPBolivianaDirector Titular - PresidenteIng. Comercial2021-03-30
Mendizábal Catacora Luis Hugo4834638 LPBolivianaSíndico TitularContador Público2021-03-30
Iturri Peters Martín Adolfo2622285 LPBolivianaDirector TitularLic. Derecho2022-03-25
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Alvarez La Fuente Gaby Ximena3357692 LPBolivianaOficial de OperacionesSecretaria Ejecutiva - Aux. de Contabilidad2001-09-24
Otero Duran Luis Alejandro3452613 LPBolivianaSubgerente de OperacionesEconomista2019-11-26
Valdez Fernandez Cecilia Olga5049536 TJBoliviana Asesor de Inversión (RMV)Ing. Financiera 2020-05-28
Valdez Fernandez Cecilia Olga5049536 TJBoliviana Operador de Bolsa (RMV)Ing. Financiera 2020-05-25
Valdez Fernandez Cecilia Olga5049536 TJBoliviana Subgerente de Inversiones Ing. Financiera 2020-12-01
Alemán Zapata Héctor Iván3395700 LP.BolivianaGerente GeneralAdministración de Empresas2021-04-23
Silva Bernal Henry6847618 LPBolivianaOperador de Bolsa (RMV)Ing. Comercial2021-07-13
Quisbert Gonzales Carla Julieta6835403 LPBolivianaAuditora InternaAuditor Financiero2021-09-13
Huaylliri Colque Raúl Alberto4740343 LPBolivianaJefe de Gestión Integral de RiesgosLic. Informática2021-11-16
Venegas Lazo Walter Daniel3104074 LPBolivianaJefe de Tecnologías de la InformaciónInformático2019-02-14
Loza Troche Eulogio2482493 LPBolivianaAsistente de Contabilidad1997-06-02
Castro Prado Maria Raquel4918440 LPBolivianaOficial Contable Trib./Jefe de Adm. y Fin. a.i.Contador Público Autorizado2021-10-07
Costas Anslinger Mariana Carolina4763130 LPBolivianaAsistente LegalAbogada2021-10-01
Gomez Cañipa Alexis Omar8303873 LPBolivianaOficial de EmisionesIng. Comercial2021-10-25
Valeriano Tovar Anita Vincar5982983 LPBolivianaAsistente de AuditoríaContadora Pública2020-10-19
Espinoza Alarcón Verónica Benedicta8356297 LPBolivianaAsistente de OperacionesEstudiante2021-10-01
Espinoza Orias Mempsy Alejandra2524854 LPBolivianaCoordinadora de Gerencia y RRHHAdm. de Emp.2021-11-18
Roca Marco Antonio4848999 LPBolivianaAsistente AdministrativoEstudiante2018-12-05
Parisaca Aruquipa Maria Eugenia4912981 LPBolivianaAsistente Administrativo2016-10-17
Quisbert Gonzales Carla Julieta6835403 LPBolivianaAuditor Interno (RMV)Auditor Financiero2022-05-17
Huaylliri Colque Raúl Alberto4740343 LPBolivianaFuncionario Resp. ante la UIF a.i.Lic. Informática2022-06-15
Huaylliri Colque Raúl Alberto4740343 LPBolivianaResponsable de Gestión de Riesgos - RMVLic. Informática2022-08-02
Castro Prado Maria Raquel4918440 LPBolivianaContador General (RMV)Contador Público Autorizado2022-09-12
Larrea Contreras Maria Andrea0Jefe Legal2022-10-17
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-02-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-31, se determinó lo siguiente:

Aprobar la nueva composición del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes, según el siguiente detalle:

Martín Adolfo Iturri Peters

Héctor Ivan Alemán Zapata

Maria Andrea Larrea Contreras

Raúl Alberto Huaylliri Colque

LA PAZ
2023-01-11

Ha comunicado que el 10 de enero de 2023, concluyó el interinato del señor Alexis Omar Gomez Cañipa en el cargo de Subgerente de Estructuración de Emisiones, retomando funciones en el cargo de Oficial de Emisiones. El cargo de Subgerencia de Estructuración de Emisiones quedará en acefalía hasta la conclusión del proceso de contratación.

LA PAZ
2022-12-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-30, se determinó lo siguiente:

- Modificación del Organigrama de la Agencia. 

- Designar al señor Luis Alejandro Otero Durán en el cargo de Gerente General a.i. por los períodos del 3 al 09 de enero 2023 y 11 al 16 de enero de 2023, en reemplazo del Gerente General Iván Alemán Zapata, por vacación.

- Como consecuencia de la designación de interinato, aprueba el otorgamiento de Poder al señor Luis Alejandro Otero Durán.

LA PAZ
2022-11-01

Ha comunicado que el 31 de octubre de 2022, ratificó a Maria Raquel Castro Prado en el cargo de Jefe de Administración y Finanzas.

LA PAZ
2022-10-18

Ha comunicado que el 17 de octubre de 2022, designó a Maria Andrea Larrea Contreras en el cargo de Jefe Legal.

LA PAZ
2022-10-12

Ha comunicado que el 11 de octubre de 2022, el señor Ismael Severo Huanaco Carpio presentó renuncia al cargo de Subgerente de Estructuración de Emisiones, siendo su último día de trabajo la fecha señalada anteriormente.

Asimismo, a partir del 12 de octubre de 2022, designa a Alexis Omar Gomez Cañipa en el cargo de Subgerente de Estructuración de Emisiones interino. 

LA PAZ
2022-09-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-26, se determinó lo siguiente:

Aprobar el cambio en el organigrama institucional, habiéndose incluido el cargo de Asistente Comercial, a la estructura organizacional, así como la denominación de los cargos de Asistente Administrativo A y Asistente Administrativo B, dependientes de la Jefatura de Administración y Finanzas. 

LA PAZ
2022-07-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-25, se determinó lo siguiente:

Modificar la composición del Comité de Cumplimiento, según el siguiente detalle:

Martín Adolfo Iturri Peters

Presidente

Hector Iván Alemán Zapata

Miembro

Raúl Alberto Huaylliri Colque

Miembro

Modificar la estructura Organizacional de la Agencia, con la sustitución de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos por la Jefatura Legal. 

LA PAZ
2022-07-26

Ha comunicado que el 25 de julio de 2022, la señora Rocío Fátima Ortega García presentó renuncia al cargo de Jefe de Administración y Finanzas, desempeñando funciones hasta el 31 de julio de 2022.

A partir del 1 de agosto de 2022, designa a la señora Maria Raquel Castro Prado en el cargo de Jefe de Administración y Finanzas a.i. 

LA PAZ
2022-06-22

Ha comunicado que el 20 de junio de 2022, designó a la señora María Raquel Castro Prado, en el cargo de Jefa de Administración y Finanzas a.i. 

LA PAZ
2022-06-17

Ha comunicado que el 15 de junio de 2022, la señora Tatiana Flores Arismendi cesó sus funciones como Subgerente de Asuntos Jurídicos. 

LA PAZ
2022-06-15

Ha comunicado que en reunión reinstalada de Directorio el 14 de junio de 2022, se determinó designar de forma temporal las funciones y responsabilidades del cargo de Funcionario Responsable ante la UIF al señor Raúl Alberto Huaylliri Colque, a partir del 15 de junio de 2022.  

LA PAZ
2022-06-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-13, se determinó lo siguiente:

La designación y consiguiente contratación de los auditores externos Delta Consult Ltda. para la realización de la auditoría externa de la Sociedad correspondiente a la gestión 2022. 

LA PAZ
2022-05-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-16, se determinó lo siguiente:

Aprobar el cambio en el organigrama institucional, habiéndose incluido el cargo de Funcionario Responsable ante la UIF a la estructura organizacional. 

LA PAZ
2022-04-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-26, se determinó lo siguiente:

Aprobar la actualización a la Política de Inversiones.

LA PAZ
2022-03-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-30, se determinó lo siguiente:

1. Conformar el Directorio de la Sociedad, de acuerdo con el siguiente detalle:

Composición del Directorio

Fernando Roger Chuquimia Vargas

Presidente

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Vicepresidente

Edwin Raúl Soto Crespo

Secretario

Martín Adolfo Iturri Peters

Miembro

2. Conformar los Comités de la siguiente forma:

Composición Comité de Inversiones

Fernando Roger Chuquimia Vargas

Presidente

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Miembro

Hector Iván Alemán Zapata

Miembro

Cecilia Olga Valdez Fernandez

Miembro

Composición Comité de Auditoría

Edwin Raúl Soto Crespo

Presidente

Martín Iturri Peters

Miembro

Fernando Roger Chuquimia Vargas

Miembro

Composición Comité de Riesgos

Fernando Roger Chuquimia Vargas

Presidente

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Miembro

Edwin Raúl Soto Crespo

Miembro

Hector Iván Alemán Zapata

Miembro

Raúl Huaylliri Colque

Miembro

Composición Comité de Cumplimiento

Martín Adolfo Iturri Peters

Presidente

Hector Iván Alemán Zapata

Miembro

Tatiana Flores Arismendi

Miembro

Composición Comité de Tecnología

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Presidente

Hector Iván Alemán Zapata

Miembro

Daniel Venegas Lazo

Miembro

Grecia Francachs Castro

Miembro

 

 
LA PAZ
2022-02-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-14, se determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones al Manual, Políticas y Procedimientos Internos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo.

- Ratificar a Raúl Alberto Huaylliri Colque en el cargo de Jefe de Gestión Integral de Riesgos de la Sociedad.

- Aprobar el Plan Estratégico de las gestiones 2022 a la gestión 2025. 

LA PAZ
2021-12-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-30, se determinó lo siguiente:

Aprobar los cambios a las Políticas, Manuales y Procedimientos Internos. 

LA PAZ
2021-11-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-11-29, se determinó lo siguiente:

Ratificar la actual constitución del Comité de Gestión Integral de Riesgos con la incorporación de Raúl Alberto Huaylliri Colque como Jefe de Gestión Integral de Riesgos. 

LA PAZ
2021-11-16Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-11-15, se determinó lo siguiente:

- Revocatoria y otorgación de nuevos Poderes a Tatiana Flores Arismendi en su condición de Subgerente de Asuntos Jurídicos y a Rocío Fátima Ortega García en su condición de Jefe de Administración y Finanzas en virtud del cambio en la denominación de los cargos aprobado por el Directorio el 14 de septiembre de 2021.

- La designación de Raúl Alberto Huaylliri Colque en el cargo de Jefe de Gestión Integral de Riesgos de la Sociedad, a partir del 16 de noviembre de 2021. 

LA PAZ
2021-09-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-09-28, se determinó lo siguiente:

Aprobar el cambio en el Organigrama institucional, habiéndose modificado la estructura con la sustitución de la Jefatura de Asuntos Jurídicos por la Subgerencia Legal y la Subgerencia de Administración y Contabilidad por la Jefatura de Administración y Finanzas.

LA PAZ
2021-09-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-09-10, se determinó lo siguiente:

Designar a Carla Quisbert Gonzales en el cargo de Auditora Interna, a partir del 13 de septiembre de 2021.

LA PAZ
2021-09-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-31, se determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento del Informe de seguimiento al Plan Estratégico de Tecnología de la Información - primer semestre de 2021.

- Tomar conocimiento del Reporte de Tendencias de las Operaciones del 2do. Trimestre 2021 y Matriz de Riesgo Institucional del 1er. Semestre 2021.

- Aprobar las modificaciones al “Manual Interno de Políticas y Procedimientos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque de Riesgos”

- Aprobar la actualización al Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna.

- Tomar conocimiento de los informes presentados por Auditoría Interna.

- Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el Jefe de Gestión Integral de Riesgos, señor José Luis Martín Mollinedo Martinet. 

LA PAZ
2021-08-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-26, se determinó lo siguiente:

De forma excepcional ampliará por única vez el interinato de la señora Anita Valeriano Tovar en el cargo de Auditor Interno, por un plazo máximo de 30 días calendario.

LA PAZ
2021-08-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-19, se determinó lo siguiente:

  • Aceptar la renuncia del señor Luis Alejandro Otero Durán al cargo de Funcionario Responsable ante la UIF haciéndose efectiva la misma a partir del 19 de agosto de 2021.
  • Asignar de forma temporal las funciones y responsabilidades del cargo de Funcionario Responsable ante la UIF a la señora Tatiana Flores Arismendi.
  • Designar al señor Luis Alejandro Otero Durán como Subgerente de Operaciones a partir del 19 de agosto de 2021.
  • Revocar los Poderes Tipo “B” N° 1552/2020 y 1549/2020 ambos de 25 de junio de 2020 otorgados al señor Luis Alejandro Otero Durán en su condición de Subgerente de Operaciones a.i.
  • Revocar los Poderes N° 249/2019, 2241/2019 y 1443/2020 de 18 de enero, 5 de junio de 2019 y 16 de junio de 2020, respectivamente, otorgados al señor Edwin Pablo Arias Cárdenas en su calidad de Subgerente de Administración y Contabilidad.
  • Otorgar nuevos poderes a las señoras Cecilia Olga Valdez Fernández como Subgerente de Inversiones, Rocío Fátima Otorga García como Subgerente de y Administración y Contabilidad a.i., Tatiana Flores Arismendi como Jefe de Asuntos Jurídicos y al señor Luis Alejandro Otero Durán como Subgerente de Operaciones.
LA PAZ
2021-08-02Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-30, se determinó lo siguiente:

Aprobar la modificación a la “Política de Gestión de Riesgos de Contraparte” que entrará en vigencia a partir del 2 de agosto de 2021. 

LA PAZ
2021-08-02

Ha comunicado que el 30 de julio de 2021, el señor Edwin Pablo Arias presentó renuncia al cargo de Subgerente de Administración y Contabilidad, efectiva a partir del 31 de julio de 2021, asumiendo de forma interina la señora Rocio Fátima Ortega García. 

LA PAZ
2021-07-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-27, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento y aprobar el Informe Trimestral de Reporte de Tendencias de las Operaciones INF/UIFVUN/007/2021 de 15 de julio de 2021 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP, correspondiente al 2do.Trimestre 2021.

2. Tomar conocimiento y aprobar los informes trimestrales de Auditoría Interna.

3. Tomar conocimiento del Informe Trimestral VUN/GIR/011/2021 de la Unidad Gestión Integral de Riesgos, correspondiente al 2do.Trimestre 2021.

4. Aceptar la renuncia presentada por la Auditora Interna señora Maribel Suñavi Asturizaga, efectiva a partir del 27 de julio de 2021 y nombrar en su lugar, de forma temporal, a la señora Anita Vincar Valeriano Tovar.

5. Aprobar la contratación de la Firma de Auditoría Externa para la gestión 2021. 

LA PAZ
2021-07-27

Ha comunicado la designación de Tatiana Flores Arismendi en el cargo de Jefe de Asuntos Jurídicos en reemplazo del señor Andrés Eduardo Cuevas Patiño, por lo tanto, revoca el Poder otorgado a favor Andrés Eduardo Cuevas Patiño y otorga nuevo Poder a favor de Tatiana Flores Arismendi. 

LA PAZ
2021-05-24Ha comunicado que el 21 de mayo de 2021, extendió el plazo del interinato del señor Luis Alejandro Otero Durán como Subgerente de Operaciones a.i., por un periodo de 90 días.LA PAZ
2021-05-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-05-03, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la modificación de la Estructura Organizacional de la Sociedad.

2. Aprobar la contratación del señor Ismael Huanaco Carpio, en el cargo de Subgerente de Estructuración de Emisiones, a partir del 4 de mayo de 2021. 

LA PAZ
2021-04-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-22, se determinó lo siguiente:

1. Remover al señor Juan Carlos Rada Guzmán del cargo de Gerente General de la Sociedad.

2. Revocar los Testimonios de Poder N°1126/2020 de 18 de marzo de 2020 y N°1149/2020 de 8 de mayo de 2020, ambos otorgados a favor de Juan Carlos Rada Guzmán para el desempeño de sus funciones en el cargo de Gerente General de la Sociedad.

3. Nombrar al señor Héctor Iván Alemán Zapata como nuevo Gerente General a partir del 23 de abril de 2021.

4. Aprobar la otorgación de Poder General de administración y representación al Gerente General, señor Héctor Iván Alemán Zapata.

5. Aprobar la otorgación de Poder Especial a favor del Gerente General, señor Héctor Iván Alemán Zapata para el manejo de las Cuentas LIP en el Banco Central de Bolivia.

LA PAZ
2021-04-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-06, se determinó lo siguiente:
1. Conformar el Directorio, de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente:

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Vicepresidente: 

Fernando Roger Chuquimia Vargas

Secretario:  

Edwin Raúl Soto Crespo

2. Conformar el Comité de Inversiones, de la siguiente forma:

Presidente del Comité:

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Miembro del Comité: 

Fernando Roger Chuquimia Vargas

Miembro del Comité: 

Gerente General

Miembro del Comité: 

Subgerente de Inversiones

3. Conformar el Comité de Auditoría Interna, de la siguiente forma:

Presidente del Comité:

Edwin Raúl Soto Crespo

Miembro del Comité: 

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Miembro del Comité: 

Fernando Roger Chuquimia Vargas

4. Conformar el Comité de Gestión Integral de Riesgos, de la siguiente forma:

Presidente del Comité:

Fernando Roger Chuquimia Vargas

Miembro del Comité: 

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Miembro del Comité: 

Edwin Raúl Soto Crespo

Miembro del Comité: 

Gerente General

Miembro del Comité: 

Jefe de Gestión Integral de Riesgos

5. Conformar el Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes, de la siguiente forma:

Presidente del Comité:

Edwin Raúl Soto Crespo

Miembro del Comité: 

Gerente General

Miembro del Comité: 

Jefe de Asuntos Jurídicos

Miembro del Comité: 

Funcionario Responsable ante la UIF

6. Conformar el Comité de Tecnología de la Información, de la siguiente forma:

Presidente del Comité:

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Miembro del Comité: 

Gerente General

Miembro del Comité: 

Jefe de Tecnología de la Información

Miembro del Comité: 

Responsable de Seguridad de la Información


LA PAZ
2021-03-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-29, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento y aprobar los informes de Auditoría Interna.

2. Tomar conocimiento y aprobar el Informe anual gestión 2020 GIR/003/2021 de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

3. Aprobar el Informe de Auditoría Externa.

4. Manifestar su conformidad respecto al trabajo efectuado por el Auditor Externo y autorizar el envío a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI de la conformidad y cumplimiento de propuesta técnica del Auditor Externo, en cumplimiento al último párrafo del punto 4 de la Carta Circular SPVS/IV/DI-N°45/2007 de 12 de diciembre de 2007.

5. Aprobar la presentación de la Memoria Anual de la Gestión 2020 a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

6. Contratar y designar al señor Remy Julio Escalante Gallardo, en el cargo de Responsable de Seguridad de la Información. 

LA PAZ
2021-03-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-02-26, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento y aprobar los informes de Auditoría Interna.

2. Tomar conocimiento y aprobar el Informe Trimestral de Reporte de Tendencias de las Operaciones INF/UIFVUN/002/2021 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP., correspondiente al 4to.Trimestre 2020.

3. Tomar conocimiento y aprobar el Plan de Contingencia de Liquidez de la Unidad Gestión Integral de Riesgos.

4. Revocar totalmente el Testimonio de Poder Nº3655/2020 de 9 de diciembre de 2020.

5. Otorgar nuevo Poder General a favor de Cecilia Olga Valdez Fernández, en su condición de Subgerente de Inversiones – Apoderada “Tipo B”.

6. Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad.

7. Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad. 

LA PAZ
2021-02-23

Ha comunicado que el 23 de febrero de 2021, determinó designar a la señora Cecilia Olga Valdez Fernández como Subgerente de Inversiones de la Sociedad. 

LA PAZ
2021-02-23

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2021, el señor Luis Alejandro Otero Durán fue designado como Subgerente de Operaciones a.i.

LA PAZ
2021-02-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-01-29, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento y aprobar los informes de Auditoría Interna.

2. Tomar conocimiento y aprobar el Informe Trimestral INF/UIFVUN/001/2021 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP., correspondiente al 4to.Trimestre 2020.

3. Tomar conocimiento y aprobar el Informe Semestral VUN/AUD/027/2021 “Evaluación de Prevención, Detección y Legitimación de Ganancias Ilícitas” de la Unidad de Auditoria Interna, correspondiente al 2do. Semestre 2020.

4. Tomar conocimiento del Informe Trimestral VUN/GIR/001/2021 de la Unidad Gestión Integral de Riesgos, correspondiente al 4to.Trimestre 2020.

5. Tomar conocimiento del Informe Trimestral VUN/INV/01/2021 del Comité de Inversiones, correspondiente al 4to.Trimestre 2020.

6. Aprobar el Plan Anual de Trabajo para la gestión 2021 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP.

7. Aprobar el Programa Anual de Capacitación de Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes para la gestión 2021.

8. Aprobar el Plan Anual de Trabajo para la gestión 2021 de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

9. Aprobar el Presupuesto 2021 de la Sociedad.

10. Tomar conocimiento del Informe Final del trabajo de “Encargo de Aseguramiento”.

11. Revocar totalmente el Testimonio de Poder N°2417/2019 de 18 de junio de 2019.

12. Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad.

13. Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad. 

LA PAZ
2021-01-14Ha comunicado que el 14 de enero de 2021, por falta de cuórum, no se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas.LA PAZ
2020-12-24

Ha comunicado que el 22 de diciembre de 2020, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI mediante carta ASFI/DSVSC/R-173553/2020, aceptó ampliar el plazo de colocación de la Emisión de Bonos denominada “BONOS TSM 001” por noventa (90) días calendario, siendo la nueva fecha para culminar con la colocación el 22 de marzo de 2021.

LA PAZ
2020-12-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-12-17, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento y aprobar los Informes de Auditoría Interna.

2. Tomar conocimiento del Informe VUN/GIR/039/2020 de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

3. Tomar conocimiento del Informe VUN/GIR/042/2020 de Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

4. Tomar conocimiento del Informe VUN/GIR/037/2020 de Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

5. Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad.

6. Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad.  

LA PAZ
2020-11-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-11-25, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2021.

2. Aprobar el Plan Anual de Capacitación de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2021.

3. Tomar conocimiento del Informe de Reporte de Tendencias de Operaciones INF/UIFVUN/010/2020 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP., correspondiente al 3er.Trimestre 2020.

4. Aprobar el Plan de Acción de Matriz de Riesgo Institucional de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP.

5. Tomar conocimiento del Informe INF/UIFVUN/008/2020 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP.

6. Aprobar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información 2020 - 2021.

7. Tomar conocimiento de la conformación del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional.

8. Aprobar modificaciones al Plan de Acción elaborado por la Sociedad para las observaciones de la Inspección Ordinaria de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI.

9. Tomar conocimiento de la renuncia de la señora Ninoska Karen Guamán Cairo a los cargos de Subgerente de Inversiones, Operador de Bolsa y Asesor de Inversiones de la Sociedad.

10. Revocar los Poderes N°3321/2018 de 10 de diciembre de 2018, N°123/2019 de 10 de enero de 2019, N°988/2019 de 12 de marzo de 2019 y N°2241/2019 de 05 de junio de 2019.

11. Otorgar Poder Especial a favor del señor Andrés Eduardo Cuevas Patiño, en su condición de Jefe de Asuntos Jurídicos.

12. Otorgar Poder General a favor Cecilia Olga Valdez Fernández, en su condición de Subgerente de Inversiones a.i. – Apoderado “Tipo B”.

13. Otorgar Poder Especial a favor Cecilia Olga Valdez Fernández, para el manejo de las cuentas LIP en el Banco Central de Bolivia.

14. Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad.

15. Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad. 

LA PAZ
2020-11-26

Ha comunicado que el 25 de noviembre de 2020, designó a la señora Cecilia Olga Valdez Fernández como Subgerente de Inversiones a.i., por un periodo de 90 días, función que desempeñará a partir del 1 de diciembre de 2020. 

LA PAZ
2020-11-24

Ha comunicado que el 23 de noviembre de 2020, la señora Ninoska Karen Guamán Cairo presento renuncia al cargo de Subgerente de Inversiones de la Sociedad, cargo que desempeñará hasta el 30 de noviembre de 2020. 

LA PAZ
2020-11-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-11-09, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Norma de emisión de información periódica.

2. Aprobar el Plan de Acción elaborado por la Sociedad para las observaciones de la Inspección Ordinaria de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, en el que se establecen las medidas correctivas a ser adoptadas, así como el cronograma para implementación, mismo que contiene las fechas y los responsables de su cumplimiento.

3. Tomar conocimiento del Informe VUN/INV/026/2020 de la Subgerencia de Inversiones de 23 de octubre de 2020. 

LA PAZ
2020-09-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-09-25, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar informes de Auditoría Interna.

2. Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad.

3. Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad. 

LA PAZ
2020-09-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-08-31, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar informes de Auditoría Interna.

2. Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad.

3. Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad. 

LA PAZ
2020-08-03

Ha comunicado que a partir del 1 de agosto de 2020, el Domicilio Legal de la oficina central de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa está ubicado en la calle Loayza, Edificio Ugarte De Ingeniería, N°255, Piso 10, Of. 1001, zona Central de la ciudad de La Paz. 

LA PAZ
2020-07-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-07-30, se determinó lo siguiente:

- Aprobar informes de Auditoría Interna del Primer Semestre de 2020.

- Aprobar modificaciones al Plan Anual de Trabajo gestión 2020 de la Unidad de Auditoría Interna.

- Nombrar a la señora Maribel Suñavi Asturizaga como Auditor Interno de la Sociedad.

- Tomar conocimiento del Informe VUN/GG/004/2020 de 29 de julio de 2020, correspondiente al traslado de la Oficina Central de la Sociedad.

- Aprobar el Plan Estratégico 2020 – 2022 de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa.

- Tomar conocimiento y aprobar el Informe Trimestral INF/UIFVUN/006/2020 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP., correspondiente al 2do.Trimestre 2020.

- Tomar conocimiento del Informe Trimestral de la Unidad Gestión Integral de Riesgos, correspondiente al 2do.Trimestre 2020.

- Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad:

1. Norma de Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de Sistemas.

2. Norma de Gestión de Operaciones de Tecnología de la Información, Redes y Telecomunicaciones.

3. Política de Revisión de Notificaciones y Difusión Interna de Resoluciones Administrativas y Cartas Circulares de modificación o incorporación de normativa, emitida por la ASFI.

4. Reglamento del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

5. Reglamento del Comité de Tecnología de la Información.

6. Reglamento del Comité de Auditoría Interna.

7. Reglamento del Comité de Cumplimiento de Legitimación de Ganancias Ilícitas, 8. Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes.

9. Proceso de Actualización de Normativa.

10. Proceso de Designación de Interinatos.

11. Manual de Organización y Funciones Gerente General.

12. Manual de Organización y Funciones Asistente de Gerencia.

13. Manual de Organización y Funciones Mensajero.

14. Manual de Organización y Funciones Auxiliar de Limpieza.

- Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad. 

LA PAZ
2020-06-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-06-29, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la composición del Directorio:

Presidente:

Gerardo Quelca Salazar

Vicepresidente: 

Álvaro Requena Rodrigo

Secretario:  

Paul Mauricio Mancilla Quiroga

Director Independiente:   

María del Carmen Sarmiento de Cuentas

Director Titular: 

Mery Nancy Suárez Parada

 

- Aprobar la conformación del Comité de Inversiones:

Presidente del Comité:

María del Carmen Sarmiento de Cuentas

Miembro del Comité: 

Mery Nancy Suárez Parada

Miembro del Comité: 

Juan Carlos Rada Guzmán

Miembro del Comité: 

Ninoska Karen Guamán Cairo

 

- Aprobar la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos:

Presidente del Comité:

Gerardo Quelca Salazar

Miembro del Comité: 

Álvaro Requena Rodrigo

Miembro del Comité: 

Juan Carlos Rada Guzmán

Miembro del Comité: 

José Luis Martín Mollinedo Martinet

 

- Aprobar la conformación del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes:

Presidente del Comité:

Paul Mauricio Mancilla Quiroga

Miembro del Comité: 

Juan Carlos Rada Guzmán

Miembro del Comité: 

Andrés Eduardo Cuevas Patiño

Miembro del Comité: 

Luis Alejandro Otero Duran

 

- Aprobar la conformación del Comité de Tecnología de la información:

Presidente del Comité:

Álvaro Requena Rodrigo

Miembro del Comité: 

María del Carmen Sarmiento de Cuentas

Miembro del Comité: 

Juan Carlos Rada Guzmán

Miembro del Comité: 

Walter Daniel Venegas Lazo

Miembro del Comité: 

Laura Chambi García

- Elegir a la empresa Delta Consult Ltda., para la prestación del servicio de auditoría externa a los Estados Financieros de la gestión 2020.

- Aprobar los informes de Auditoría Interna.

- Aceptar la renuncia del señor Pablo Rafael Chacón Quiroga al cargo de Auditor Interno, efectiva a partir de 7 de julio de 2020, por lo cual presentará servicios hasta el 6 de julio de 2020.

- Designar a la señora Maribel Suñavi Asturizaga como Auditor Interno interino, quien desempeñará funciones a partir del 7 de julio de 2020.

- Tomar conocimiento del Informe GIR/011/2020 Riesgos Asumidos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Tomar conocimiento y aprobar el Sistema de Información de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Tomar conocimiento y aprobar el Perfil de Riesgo.

- Tomar conocimiento y aprobar la Matriz de Riesgos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Aprobar la Estrategia de Seguridad de Información.

- Aprobar los documentos normativos internos de la Sociedad.

- Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad.

- Revocar el Testimonio de Poder N°091/2010 de 26 de enero de 2010.

- Revocar el Testimonio de Poder N°802/2010 de 8 de noviembre de 2010.

- Revocar parcialmente el Testimonio de Poder N°2417/2019 de 18 de junio de 2019, en lo que corresponde al señor Pablo Rafael Chacón Quiroga.

- Aprobar la venta de muebles en desuso.

- Aprobar el traslado de la oficina de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa, previa autorización de la ASFI. 

LA PAZ
2020-06-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-06-12, se determinó lo siguiente:

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de junio de 2020 a Hrs. 08:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

3. Informe del Síndico.

4. Informe de Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual 2019.

6. Destino de Utilidades.

7. Elección de los miembros del Directorio.

8. Elección de Síndicos.

9. Fijación de Dietas y Fianzas para Directores y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Informe Especial sobre Cartera propia de Inversión de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa.

12. Consideración de las instrucciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

13. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

- Aprobar la otorgación de Poder General de administración y representación “Tipo B” a favor del señor Luis Alejandro Otero Durán, en calidad de Subgerente de Operaciones a.i.

- Aprobar la otorgación de Poder Especial a favor del señor Luis Alejandro Otero Durán, para el manejo de las Cuentas del Sistema LIP en el Banco Central de Bolivia.

- Aprobar la Estructura Organizacional y Organigrama de la Sociedad.

- Aprobar el traslado de la oficina central de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa. 

LA PAZ
2020-06-02

Ha comunicado que el 1 de junio de 2020, extendió el plazo del interinato del señor Luis Alejandro Otero Durán como Subgerente de Operaciones a.i., por un periodo de 90 días. 

LA PAZ
2020-05-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-05-26, se determinó lo siguiente:

- Aprobar los informes de Auditoría Interna.

- Tomar conocimiento y aprobar el Informe Trimestral de Tendencias de Operaciones INF/UIFVUN/005/2020 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP.

- Tomar conocimiento y aprobar el Informe GIR/009/2020 Gestión Integral de Riesgos Primer Trimestre.

- Aprobar las modificaciones a la Política de Seguridad de la Información.

- Aprobar el Procedimiento para la Administración de Usuarios.

- Aprobar el Procedimiento para la Administración de Perfiles.

- Aprobar la Política de Administración de Contraseñas.

- Aprobar la Política de Seguridad Física.

- Aprobar las modificaciones a la Política de Gestión Integral de Riesgos.

- Aprobar la Norma de Emisión y Registro de Normativa Interna.

- Aprobar la Norma de Emisión y Recepción de Documentos Internos y Externos.

- Aprobar el Procedimiento de Retención, Suspensión de Retenciones y/o Remisión de Fondos. 

LA PAZ
2020-03-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-27, se determinó lo siguiente:

- Aprobar los informes de Auditoría Interna.

- Aprobar el Informe de Gestión Integral de Riesgos - gestión 2019 de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Nombrar a la señora Laura Chambi García como Responsable de Seguridad de la Información de la Sociedad.

- Aprobar el Informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros al cierre de gestión 2019.

- Aprobar la comunicación a la Junta General Ordinaria de Accionistas con copia a la Autoridad de Supervisión el Sistema Financiero – ASFI, de la conformidad del Directorio respecto al trabajo efectuado por el auditor externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.

- Revocar el Testimonio de Poder Nº648/2016 de 19 de septiembre de 2016.

- Aprobar la otorgación de nuevo de Poder General a favor de Edwin Pablo Arias Cárdenas, en calidad de Subgerente de Administración y Contabilidad - Apoderado “Tipo B”.

LA PAZ
2020-03-27

Ha comunicado que el 26 de marzo de 2020, no se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas por falta de quorum, debido a que no pudieron asistir a la misma el Presidente del Directorio, el Director Secretario, el Síndico Titular, el Gerente General y ninguno de los accionistas de la Sociedad, en virtud a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia y de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°4200 de 25 de marzo de 2020. 

LA PAZ
2020-03-17

Ha comunicado que el 16 de marzo de 2020, la COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. no realizó el pago del Cupón N°10 a través del Agente Pagador Valores Unión S.A. de los Bonos a Largo Plazo Serie CAC-N1U-15.

LA PAZ
2020-03-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-16, se determinó lo siguiente:

- Finalizar el interinato de la señora Ninoska Karen Guamán Cairo como Gerente General de la Sociedad.

- Revocar el Testimonio de Poder N°1026/2020 de 10 de marzo de 2020, que fue otorgado a favor de la señora Ninoska Karen Guamán Cairo.

- Nombrar al señor Juan Carlos Rada Guzman como nuevo Gerente General de la Sociedad.

- Otorgar Poder General de Administración y Representación al Gerente General, señor Juan Carlos Rada Guzman.

- Otorgar Poder Especial a favor del Gerente General, señor Juan Carlos Rada Guzman para el manejo de las Cuentas LIP en el Banco Central de Bolivia.

- Aprobar la renuncia presentada por el Director Álvaro Gonzalo Giraldo Pabón.

- Aprobar la conformación del Comité de Inversiones de la Sociedad:

Presidente del Comité:

Álvaro Requena Rodrigo

Miembro del Comité: 

Mery Nancy Suárez Parada

Miembro del Comité: 

Juan Carlos Rada Guzman

Miembro del Comité: 

Ninoska Karen Guamán Cairo

- Aprobar la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos:

Presidente del Comité:

Gerardo Quelca Salazar

Miembro del Comité: 

Álvaro Requena Rodrigo

Miembro del Comité: 

Juan Carlos Rada Guzman

Miembro del Comité: 

José Luis Martín Mollinedo Martinet

- Aprobar la conformación del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes:

Presidente del Comité:

Paul Mauricio Mancilla Quiroga

Miembro del Comité: 

Juan Carlos Rada Guzman

Miembro del Comité: 

Andrés Eduardo Cuevas Patiño

Miembro del Comité: 

Luis Alejandro Otero Duran

- Aprobar la conformación del Comité de Tecnología de la Información:

Presidente del Comité:

Mery Nancy Suárez Parada

Miembro del Comité: 

Juan Carlos Rada Guzman

Miembro del Comité: 

Walter Daniel Venegas Lazo

Miembro del Comité: 

Andrés Eduardo Cuevas Patiño


LA PAZ
2020-03-16

Ha comunicado que el 13 de marzo de 2019, la COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. no realizó la provisión de fondos al Agente Pagador Valores Unión S.A. para proceder al pago del Cupón N°10 de los Bonos a Largo Plazo de la serie CAC-N1U-15. 

LA PAZ
2020-03-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-10, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la conformación del Comité de Inversiones de la Sociedad:

Presidente del Comité:

Álvaro Requena Rodrigo

Miembro del Comité: 

Mery Nancy Suárez Parada

Miembro del Comité: 

Ninoska Karen Guamán Cairo

Miembro del Comité: 

Cecilia Olga Valdez Fernández

- Aprobar la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos:

Presidente del Comité:

Gerardo Quelca Salazar

Miembro del Comité: 

Álvaro Requena Rodrigo

Miembro del Comité: 

Ninoska Karen Guamán Cairo

Miembro del Comité: 

José Luis Martín Mollinedo Martinet

- Aprobar la conformación del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes:

Presidente del Comité:

Paul Mauricio Mancilla Quiroga

Miembro del Comité: 

Ninoska Karen Guamán Cairo

Miembro del Comité: 

Andrés Eduardo Cuevas Patiño

Miembro del Comité: 

Luis Alejandro Otero Duran

- Aprobar la conformación del Comité de Tecnología de la Información:

Presidente del Comité:

Mery Nancy Suárez Parada

Miembro del Comité: 

Álvaro Gonzalo Giraldo Pabón

Miembro del Comité: 

Ninoska Karen Guamán Cairo

Miembro del Comité: 

Walter Daniel Venegas Lazo

Miembro del Comité: 

Andrés Eduardo Cuevas Patiño


LA PAZ
2020-03-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-06, se determinó lo siguiente:

- Aceptar la renuncia del señor Carlos Ernesto Gonzales Rocabado como Gerente General de la Sociedad.

- Nombrar a la señora Ninoska Karen Guamán Cairo como Gerente General interino de la Sociedad, a partir del 6 de marzo de 2020.

- Revocar los Testimonios de Poder N°158/2020 y N°159/2020, ambos de 10 de enero de 2020, que fueron otorgados a favor del señor Carlos Ernesto Gonzales Rocabado.

- Otorgar Poder General de Administración y Representación a la Gerente General a.i., señora Ninoska Karen Guamán Cairo. 

LA PAZ
2020-03-09

Ha comunicado que el 6 de marzo de 2020, el señor Carlos Ernesto Gonzales Rocabado presentó renuncia voluntaria al cargo de Gerente General de la Sociedad. 

LA PAZ
2020-01-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-01-09, se determinó lo siguiente:
  • Conformar el Directorio de la Sociedad, de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente:

Gerardo Quelca Salazar

Vicepresidente: 

Mery Nancy Suárez Parada

Secretario:  

Paul Mauricio Mancilla Quiroga

Director Independiente:   

Álvaro Requena Rodrigo

Director Titular: 

Álvaro Gonzalo Giraldo Pabón

Síndico Titular:

Julia Ivonne Quintela León

  • Finalizar el interinato del señor Edwin Pablo Arias Cárdenas como Gerente General de la Sociedad.
  • Revocar el Testimonio de Poder N°312/2018 de 31 de julio de 2018, que fue otorgado a favor del señor Edwin Pablo Arias Cárdenas.
  • Nombrar al señor Carlos Ernesto Gonzales Rocabado como nuevo Gerente General de la Sociedad, a partir del 09 de enero de 2020.
  • Otorgar Poder General de administración y representación al Gerente General, señor Carlos Ernesto Gonzales Rocabado.
  • Otorgar Poder Especial a favor del Gerente General, señor Carlos Ernesto Gonzales Rocabado para el manejo de las Cuentas LIP en el Banco Central de Bolivia.
  • Conformar el Comité de Inversiones de la Sociedad:

Presidente del Comité:

Álvaro Requena Rodrigo

Miembro del Comité: 

Mery Nancy Suárez Parada

Miembro del Comité: 

Carlos Ernesto Gonzales Rocabado

Miembro del Comité: 

Ninoska Karen Guamán Cairo

  • Conformar el Comité de Auditoría Interna de la Sociedad:

Presidente del Comité:

Paul Mauricio Mancilla Quiroga

Miembro del Comité: 

Gerardo Quelca Salazar

Miembro del Comité: 

Heiner Wilhem Skaliks Mérida

  • Conformar el Comité de Gestión Integral de Riesgos:

Presidente del Comité:

Gerardo Quelca Salazar

Miembro del Comité: 

Álvaro Requena Rodrigo

Miembro del Comité: 

Carlos Ernesto Gonzales Rocabado

Miembro del Comité: 

José Luis Martín Mollinedo Martinet

  • Conformar el Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes:

Presidente del Comité:

Paul Mauricio Mancilla Quiroga

Miembro del Comité: 

Carlos Ernesto Gonzales Rocabado

Miembro del Comité: 

Andrés Eduardo Cuevas Patiño

Miembro del Comité: 

Luis Alejandro Otero Duran

  • Conformar el Comité de Tecnología de la Información:

Presidente del Comité:

Mery Nancy Suárez Parada

Miembro del Comité: 

Álvaro Gonzalo Giraldo Pabón

Miembro del Comité: 

Carlos Ernesto Gonzales Rocabado

Miembro del Comité: 

Walter Daniel Venegas Lazo

Miembro del Comité: 

Andrés Eduardo Cuevas Patiño

 
LA PAZ
2019-12-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-12-20, se determinó lo siguiente:

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de diciembre de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Informe de Gestión.

3. Informe del Síndico.

4. Elección de los miembros del Directorio.

5. Elección de Síndicos.

6. Fijación de Remuneraciones y Fianzas para Directores y Síndicos.

7. Designación de representantes para la firma del Acta.

- Aprobar la ampliación del plazo del contrato de Comodato con la empresa UNIVIDA S.A.

LA PAZ
2019-12-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-12-18, se determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones al Reglamento del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

Aprobar las modificaciones a la Política de Gestión Integral de Riesgos.

Aprobar las modificaciones al Manual de Organización y Funciones del Jefe de Gestión Integral de Riesgos.

Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad:

- MACRO PROCESO: Mantenimiento de Sistemas de Información.

PROCESOS:

* Actualización de Sistemas Operativos y/o Plataformas de Software o Base de Datos.

* Actualización de Sistemas de Información o Aplicaciones.

* Pase a Producción.

* Instalación de Parches de Seguridad.

- MACRO PROCESO: Gestión de Operaciones de Tecnología de la Información

PROCESOS:

* Migración de Bases de Datos.

* Obtención y Grabado de Backups de Base de Datos.

* Pruebas de restauración de Backups.

- MACRO PROCESO: Gestión de Control de Accesos.

PROCESOS:

* Modificación de Accesos

* Cambio de Perfil de Usuario por Reemplazo Temporal de Funcionario.

* Modificación de Perfil de Usuario por Asignación de Cargo(s) a funcionario.

* Monitoreo de Actividades de Usuario y Revisión de Logs-Pistas de Auditoría.

- MACRO PROCESO: Administración de la Seguridad de la Información.

PROCESO: Análisis y Evaluación de Riesgos en Seguridad de la Información.

- MACRO PROCESO: Administración de la Seguridad de la Información

PROCESO: Contratación, Planificación y Supervisión de la ejecución del Servicio de Análisis de Vulnerabilidades.

* Política de Gestión de Riesgo de Liquidez.

* Política de Gestión de Riesgo de Mercado.

* Política de Gestión de Riesgo de Operativo.

Dejar sin efecto el Manual de Gestión Integral de Riesgos.

Aprobar los informes de Auditoría Interna.

Ratificar al señor José Luis Martín Mollinedo Martinet como Jefe de Gestión Integral de Riesgos. 

LA PAZ
2019-11-27

Ha comunicado que el 26 de noviembre de 2019, el señor Luis Alejandro Otero Durán fue designado como Subgerente de Operaciones a.i. 

LA PAZ
2019-11-22

Ha comunicado que el 21 de noviembre de 2019, el señor Sergio Marcelo Morales Martínez presentó renuncia al cargo de Subgerente de Operaciones a.i. y Operador de Bolsa, mismo que desempeñará sus funciones hasta el 25 de noviembre de 2019.

LA PAZ
2019-11-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-11-19, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la modificación al Tarifario de la Sociedad.

- Revocar el Poder N°3723/2019 de 20 de septiembre de 2019, otorgado a favor de Paula Valeria Martínez Vilches.

LA PAZ
2019-10-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-10-23, se determinó lo siguiente:

Aprobar la ampliación del interinato del señor Edwin Pablo Arias Cárdenas como Gerente General a.i. de la Sociedad. 

LA PAZ
2019-10-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-10-11, se determinó lo siguiente:

- Otorgar Poder Especial a favor del señor Andrés Eduardo Cuevas Patiño para el manejo de las cuentas del Sistema de Liquidación Integrada (LIP) del Banco Central de Bolivia.

- Revocar los Poderes N°0129/1997 de 28 de abril de 1997, N°523/1998 de 19 de noviembre de 1998 y N°664/2004 de 24 de noviembre de 2004.

- Designar al señor José Luis Martín Mollinedo Martinet como Responsable de Seguridad de la Información interino, a partir del 14 de octubre de 2019.

- Aprobar la conformación del Comité de Auditoría Interna:

CARGO

NOMBRE

Presidente del Comité

Claudia Valeria Terán Quiroga

Miembro del Comité

Bárbara Edna Cornejo Aillón

Miembro del Comité

Carmen Pamela Salces Sarabia

- Aprobar la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos:

CARGO

NOMBRE

Presidente del Comité

Bárbara Edna Cornejo Aillón

Miembro del Comité

Carmen Pamela Salces Sarabia

Miembro del Comité

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Miembro del Comité

Edwin Pablo Arias Cárdenas

Miembro del Comité

José Luis Martín Mollinedo Martinet

LA PAZ
2019-09-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-09-26, se determinó lo siguiente:

- Designar al señor José Luis Martin Mollinedo Martinet como Jefe de Gestión Integral de Riesgos y Responsable de Gestión de Riesgos, a partir del 1 de octubre de 2019.

LA PAZ
2019-09-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-09-23, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la ampliación del plazo del contrato de Comodato con la empresa UNIVIDA S.A.

LA PAZ
2019-09-17

Ha comunicado que el 16 de septiembre de 2019, la COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. (AMECO S.A.), no realizó el pago del Cupón N°9 a través del Agente Pagador Valores Unión S.A. de los Bonos a Largo Plazo de la Serie CAC-N1U-15.

LA PAZ
2019-09-16

Ha comunicado que el 13 de septiembre de 2019, la COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. no realizó la provisión de fondos al Agente Pagador Valores Unión S.A. para proceder con el pago del Cupón N°9 de los Bonos a Largo Plazo de la Serie CAC-N1U-15.

LA PAZ
2019-09-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-09-09, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la modificación del Organigrama de la Sociedad.

- Aprobar el Manual de Organización y Funciones del Subgerente de Administración y Contabilidad.

- Aprobar el Manual de Organización y Funciones del Asistente de Contabilidad.

- Aprobar el Manual de Organización y Funciones del Oficial Contable – Tributario.

- Aprobar la participación de la Sociedad en la Feria EXPOCRUZ 2019.

- Aprobar la otorgación de nuevo Poder Tipo D a favor de la señora Paula Valeria Martínez Vilches, en calidad de Operador de Bolsa.

LA PAZ
2019-09-02Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-08-30, se determinó lo siguiente:

- No ratificar en el cargo de Jefe de Gestión Integral de Riesgo al señor Omar Alejandro Sandoval Reyes Ortiz.

- Designar al señor Andrés Eduardo Cuevas Patiño como Responsable de Gestión Integral de Riesgos interino, a partir del 2 de septiembre de 2019.

- Aprobar la modificación en la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

Cargo

Nombre

Presidente del Comité

Bárbara Edna Cornejo Aillón

Miembro del Comité

Carmen Pamela Salces Sarabia

Miembro del Comité

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Miembro del Comité

Edwin Pablo Arias Cárdenas

Miembro del Comité

Andrés Eduardo Cuevas Patiño


- Aprobar la contratación del Asesor Externo Comercial, Operativo y Normativo.

- Aprobar la contratación del Asesor Externo Comercial, Operativo y Normativo.

LA PAZ
2019-08-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-08-21, se determinó lo siguiente:

- Aprobar Informes de Auditoría Interna.

- Tomar conocimiento del Informe VUN/UIF/004/2019 del Funcionario Responsable ante la UIF.

- Tomar conocimiento del Informe VUN-TI-011/2019 de Tecnología de la Información

- Aprobar la revocatoria del Testimonio de Poder N°986/2019 de 12 de marzo de 2019, otorgado a favor de Nelson Rodrigo Manrique Mariaca.

- Designar al señor Sergio Marcelo Morales Martínez como Subgerente de Operaciones interino.

- Aprobar el cambio de la imagen institucional y los logotipos de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa.

- Aprobar modificaciones a la Política de Adquisición de Bienes y Servicios.

- Aprobar modificaciones al Procedimiento para la Generación de Información (PIN-2).

- Aprobar modificaciones al Procedimiento para la Difusión Normativa (GNA-4).

- Aprobar modificaciones al Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios (GAB-3).

LA PAZ
2019-08-05

Ha comunicado que el señor Nelson Rodrigo Manrique Mariaca presentó renuncia al cargo de Oficial de Emisiones y Operador de Bolsa, dejando de prestar funciones en la Institución a partir del 12 de agosto de 2019.

LA PAZ
2019-07-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-07-23, se determinó lo siguiente:

Aprobar el Reglamento de Directorio.

Aprobar las modificaciones al Reglamento para Gestión de Desempeño.

Aprobar las modificaciones al Procedimiento GNA-1 Difusión Normativa ASFI.

Aprobar las modificaciones al Procedimiento GNA-4 Elaborar Normativa Interna.

Aprobar las modificaciones al Procedimiento GAC-7 Convocatoria Externa – Auditor Externo.

Aprobar las modificaciones al Manual de Organización y Funciones - Subgerente de Administración y Contabilidad.

Aprobar las modificaciones al Manual de Organización y Funciones - Asesor Legal.

Aprobar las modificaciones al Formulario de Aprobación de Gastos.

Aprobar las modificaciones al Formulario de Verificación.

Aprobar el Manual de Gestión de Riesgo Operacional.

Tomar conocimiento y aprobar el Informe Trimestral de la Unidad de Cumplimiento.

Aprobar Informes de Auditoría Interna.

Aprobar la conformación y designación de los miembros del Comité Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional:

Edwin Pablo Arias Cárdenas

Presidente

Andrés Eduardo Cuevas Patiño

Vocal

 

Aprobar la ampliación del interinato del Sr. Edwin Pablo Arias Cárdenas como Gerente General a.i. de la Sociedad.

LA PAZ
2019-07-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-06-28, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la Política de Actualización del Perfil de Cliente Permanente.

- Aprobar las modificaciones a la Política de Recursos Humanos.

- Aprobar las modificaciones al Manual Interno de Políticas y Procedimientos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo.

- Aprobar las modificaciones a los Manuales de Organización y Funciones:

Directorio

Gerente General

Funcionario Responsable ante la UIF

- Aprobar las modificaciones al Manual de Procedimiento de Control Interno:

GCL-01 Procedimiento de Apertura de cuenta para cliente eventual natural.

GCL-02 Procedimiento de Apertura de cuenta para cliente permanente natural.

- Consideración de modificaciones al Plan Estratégico Valores Unión S.A. 2017 – 2021.

LA PAZ
2019-06-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-06-24, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la modificación en la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

Cargo

Nombre

Presidente del Comité

Bárbara Edna Cornejo Aillón

Miembro del Comité

Carmen Pamela Salces Sarabia

Miembro del Comité

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Miembro del Comité

Edwin Pablo Arias Cárdenas

Miembro del Comité

Omar A. Sandoval Reyes Ortiz

- Aprobar Informes de Auditoría Interna.

- Aprobar la constitución del Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar de la Sociedad.

LA PAZ
2019-05-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-05-27, se determinó lo siguiente:

- Autorizar el Incremento Salarial para la gestión 2019.

LA PAZ
2019-05-06

Ha comunicado que el 6 de mayo de 2019, el señor Joseph Mijaíl Canedo Calderón presentó renuncia al cargo de Subgerente de Operaciones, efectiva a partir del 15 de mayo de 2019.

LA PAZ
2019-04-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-04-29, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la otorgación de Poder especial a favor de los señores Edwin Pablo Arias Cárdenas, Joseph Mijaíl Canedo Calderón, Gaby Ximena Álvarez la Fuente y Pablo Rafael Chacón Quiroga.

- Ratificar al señor Luis Alejandro Otero Duran como Funcionario Responsable ante la UIF de la Sociedad.

- Designar al señor Andrés Eduardo Cuevas Patiño como Responsable de Gestión Integral de Riesgos interino, a partir del 1° de mayo de 2019.

- Aprobar el Informe Trimestral sobre Prevención de LGI/FT y/o DP correspondientes al primer trimestre de la gestión 2019.

- Aprobar Informes de Auditoría Interna.

- Aprobar Informes de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Aprobar la Política de Publicidad, Promoción y Material Informativo.

- Aprobar el Procedimiento de Planificación y presentación de información de Publicidad, Promoción y Material Informativo.

- Aprobar el Procedimiento de Archivo de Publicidad, Promoción y Material Informativo.

- Aprobar la Política de Gestión de Seguridad de la Información.

- Aprobar la Política de Gestión de Seguridad Tecnología de la Información.

- Aprobar la Política de Gestión de Vulnerabilidades Técnicas.

- Aprobar la Política de Gestión de Control de Accesos.

- Aprobar la Política de Gestión de Desarrollo, Mantenimiento e Implementación de Sistemas.

- Aprobar la Política de Gestión de Operaciones de Tecnología de Información.

- Aprobar la Política de Gestión de Seguridad en Redes y Telecomunicaciones.

- Aprobar la Política de Gestión de Seguridad en Transferencias y Transacciones Electrónicas.

- Aprobar la Política de Gestión de Incidentes de la Seguridad de la Información.

- Aprobar la Política de Continuidad de Negocio.

- Aprobar la actualización de la Política de Bienes y Servicios.

- Aprobar la actualización del Reglamento del Comité de prevención de LGI, FT y/o DP.

- Aprobar la actualización del Manual de Procedimientos de Control Interno.

-       (GCL-01) Apertura de cuenta para el cliente eventual natural.

-       (GCL-02) Apertura de cuenta para el cliente permanente natural.

-       (GCL-03) Apertura de cuenta para el cliente eventual jurídico.

-       (GCL-04) Apertura de cuenta para el cliente permanente jurídico.

- Aprobar la actualización del Manual de Auditoria Interna.

- Aprobar la ampliación del interinato del Sr. Edwin Pablo Arias Cárdenas como Gerente General a.i. de la Sociedad.

LA PAZ
2019-04-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-04-22, se determinó lo siguiente:

Ratificar al señor Pablo Rafael Chacón Quiroga como Auditor Interno de la Sociedad.

LA PAZ
2019-04-04Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-04-03, se determinó lo siguiente:

- Conformación del Directorio:

CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

Presidente:

David Quiroz Sillo

Vicepresidente: 

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Secretario:  

Claudia Valeria Terán Quiroga

Director Independiente:   

Bárbara Edna Cornejo Aillon

Director Titular: 

Carmen Pamela Salces Sarabia

Síndico Titular:

Luis Hugo Mendizábal Catacora

 

- Conformación del Comité de Inversiones:

CONFORMACIÓN COMITÉ DE INVERSIONES

Presidente del Comité:

Claudia Valeria Terán Quiroga

Miembro del Comité: 

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Miembro del Comité: 

Edwin Pablo Arias Cárdenas

Miembro del Comité: 

Ninoska Karen Guamán Cairo

 

- Conformación del Comité de Auditoría Interna:

CONFORMACIÓN COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA

Presidente del Comité:

David Quiroz Sillo

Miembro del Comité: 

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Miembro del Comité: 

Claudia Valeria Terán Quiroga

Miembro del Comité: 

Bárbara Edna Cornejo Aillon

Miembro del Comité: 

Carmen Pamela Salces Sarabia

 

- Conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos:

CONFORMACIÓN COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Presidente del Comité:

Bárbara Edna Cornejo Aillon

Miembro del Comité: 

Carmen Pamela Salces Sarabia

Miembro del Comité: 

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Miembro del Comité: 

Edwin Pablo Arias Cárdenas

Miembro del Comité: 

Daniel Alejandro Vargas Thompson

 

- Conformación del Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP:

CONFORMACIÓN COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LGI, FT Y/O DP

Presidente del Comité:

Bárbara Edna Cornejo Aillon

Miembro del Comité: 

Edwin Pablo Arias Cárdenas

Miembro del Comité: 

Andrés Eduardo Cuevas Patiño

Miembro del Comité: 

Luis Alejandro Otero Duran

 

- Conformación del Comité de Tecnología de la Información:

CONFORMACIÓN COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Presidente del Comité:

David Quiroz Sillo

Miembro del Comité: 

Edwin Pablo Arias Cárdenas

Miembro del Comité: 

Walter Daniel Venegas Lazo

Miembro del Comité: 

Daniel Alejandro Vargas Thompson

- Aprobar el Informe de Gestión Integral de Riesgos gestión 2018.

- Aprobar las modificaciones al Plan de Acción de medidas correctivas y el cronograma para su implementación elaborado por la Sociedad para las observaciones detalladas en la carta ASFI/DSVSC/R-2253/2019, así como en el Informe ASFI/DSVSC/R-276905/2018.

- Aceptar la renuncia del señor Daniel Alejandro Vargas Thompson como Jefe de Gestión Integral de Riesgos, quien desempeñará sus funciones hasta el 30 de abril de 2019.

LA PAZ
2019-03-21

Ha comunicado que el 20 de marzo de 2019, la COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. no realizó el pago del Cupón N°8 a través del Agente Pagador Valores Unión S.A. de los Bonos a Largo Plazo Serie CAC-N1U-15.

LA PAZ
2019-03-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-19, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la página web de la Sociedad.

- Aprobar el Manual Interno de Prevención, Control, Detección y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con enfoque basado en Gestión de Riesgo.

- Tomar conocimiento del Informe de seguimiento de situación actual de la Unidad de de Cumplimiento UIF.

- Aprobar el Procedimiento de Análisis de Propuestas o Invitaciones de Servicios.

- Aprobar Informes de Auditoría Interna.

- Aprobar el Informe sobre carta ASFI/DSVSC/R-255913/2016.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2019 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018.

3. Informe del Síndico.

4. Informe de Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual 2018.

6. Destino de Utilidades.

7. Elección de los miembros del Directorio.

8. Elección de Síndicos.

9. Fijación de Dietas y Fianzas para Directores y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

LA PAZ
2019-03-20

Ha comunicado que el 19 de marzo de 2019, la COMPAÑIA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. no realizó la provisión de fondos al Agente Pagador Valores Unión S.A. para proceder al pago del Cupón N°8 de los Bonos a Largo Plazo de la Serie CAC-N1U-15.

LA PAZ
2019-01-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-01-18, se determinó lo siguiente:

- Aprobar Informes de Auditoría Interna.

- Designar Auditor Interno al Sr. Pablo Rafael Chacón Quiroga, quien asumirá el cargo a partir del 21 de enero de 2019.

- Aprobar la conformación del Comité de Inversiones de la Sociedad, que a partir de la fecha queda compuesto de la siguiente manera:

 

NOMBRE

CARGO

Oswaldo Antonio Irusta Díaz

Presidente de Directorio

Oscar Cesar Crespo Eid

Director Independiente

Edwin Pablo Arias Cárdenas

Gerente General a.i.

Ninoska Karen Guamán Cairo

Subgerente de Inversiones

 

- Aprobar la Actualización del Manual de Organización y Funciones de la Subgerencia de Inversiones.

- Aprobar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información Gestión 2019.

- Aprobar la contratación de Abogado Externo a cargo de Proceso Contencioso-Administrativo.

LA PAZ
2019-01-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-01-07, se determinó lo siguiente:

- Aceptar la renuncia del Auditor Interno de la Sociedad Sra. Johana Salazar Torrez.

- Designar al Sr. Johnny José Llanque Tapia como Auditor Interno Interino.

LA PAZ
2019-01-07

Ha comunicado que la Sra. Johana Salazar Torrez presentó renuncia al cargo de Auditor Interno, desempeñando sus funciones hasta el 7 de enero de 2019.

LA PAZ
2019-01-04

Ha comunicado que el Sr. Mario Arturo Vivian Caballero renunció al cargo de Funcionario Responsable ante la UIF, efectiva a partir del 31 de enero de 2019.

LA PAZ
2018-11-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-11-19, se determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento de las Determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 16 de noviembre de 2018.

- Tomar conocimiento de los Estados Financieros al cierre de octubre 2018.

- Tomar conocimiento de las actividades y Cartera de Inversiones a octubre 2018.

- Aprobar la revocatoria total de los Poderes 2489/2014 de 15 de diciembre de 2014, 363/2015 de 10 de junio de 2015, 650/2016 de 19 de septiembre de 2016, 367/2017 de 10 de julio de 2017 y parcial de los Poderes 216/2018 de 28 de mayo de 2018 y 325/2018 de 10 de agosto de 2018.

- Otorgar Poderes Especiales a favor del Sr. Andrés Eduardo Cuevas Patiño en calidad de Asesor Legal.

- Designar a la empresa Berthin Amengual y Asociados S.R.L. – BDO como Auditores Externos, para la realización de auditoría externa de la gestión 2018.

- Modificar la conformación de los Comités de la Sociedad que a partir de la fecha quedan compuestos de la siguiente manera:

COMITÉ DE INVERSIONES

NOMBRE

CARGO

Oswaldo Antonio Irusta Díaz

Presidente de Directorio

Oscar Cesar Crespo Eid

Director Independiente

Edwin Pablo Arias Cardenas

Gerente General a.i.

Ninoska Karen Guamán Cairo

Oficial de Inversiones

Sergio Marcelo Morales Martinez

Oficial de inversiones

COMITÉ DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS LGT/FT y/o DP

NOMBRE

CARGO

Oswaldo Antonio Irusta Díaz

Presidente de Directorio

Rodrigo Alfonso Burgoa Terceros

Director Secretario

Edwin Pablo Arias Cardenas

Gerente General a.i.

Andrés Eduardo Cuevas Patiño

Asesor Legal

Mario Arturo Vivian Caballero

Funcionario Responsable ante la UIF

- Aprobar la renovación del contrato de Comodato a Univida S.A.

- Ampliar el interinato del Sr. Edwin Pablo Arias Cárdenas como Gerente General a.i. de la Sociedad.

- Aprobar la contratación de Asistente de Gerencia General.

- Aprobar el Plan de Acción para Análisis de Vulnerabilidades de la gestión 2018.

LA PAZ
2018-10-30

Ha comunicado que a partir del 29 de octubre de 2018, el Sr. Andrés Eduardo Cuevas Patiño ejerce el cargo de Asesor Legal.

LA PAZ
2018-10-24

Ha comunicado que el 23 de octubre de 2018, el Sr. José Luis Peredo Peredo presentó renuncia al cargo de Subgerente de Inversiones, Operador de Ruedo y Asesor de Inversiones, misma que será efectiva a partir del 1 de noviembre de 2018.

LA PAZ
2018-10-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-10-22, se determinó lo siguiente:

- Aprobar modificaciones a la Política de Inversiones de la Sociedad.

- Aprobar modificaciones a los Reglamentos de los Comités de LGI/FT y/o DP, Riesgos, Auditoría Interna y Tecnología de la Información.

- Aprobar modificaciones al Manual de Organización de Funciones.

LA PAZ
2018-10-18

Ha comunicado que Valores Unión S.A. en calidad de Agente Pagador de los Pagarés de Mesa de Negociación denominados PAGARÉS QUINOA FOODS, el 17 de octubre de 2018, realizó la Redención Anticipada de las Series: PGS QFCE000049, PGS QFCE000050, PGS QFCE000051 y PGS QFCE00005 a solicitud de los inversores y del Emisor.

LA PAZ
2018-09-24

Ha comunicado que el 21 de septiembre de 2018, la COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES AMECO S.A. no realizó el pago del Cupón N°7 a través del Agente Pagador Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa de los Bonos a Largo Plazo de la Serie CAC-N1U-15. Asimismo, informa que el Emisor remitió la carta AMECO/0387/2018 al Agente Pagador informando que procedió al pago directo a los Tenedores de Bonos Ameco 1 del saldo total de la Emisión; según documento notariado N°1316/2018.

LA PAZ
2018-09-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-09-21, se determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento del Informe de Análisis y Evaluación de Riesgos en Seguridad de la Información.

- Modificar el Reglamento del Comité de Inversiones.

LA PAZ
2018-09-21

Ha comunicado que el 20 de septiembre de 2018, la COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES AMECO S.A. no realizó la provisión de fondos al Agente Pagador Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa, para proceder al pago del Cupón N°7 de los Bonos a Largo Plazo de la Serie CAC-N1U-15.

LA PAZ
2018-09-17

Ha comunicado que rectifica las determinaciónes de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de septiembre de 2018, este órgano TOMÓ CONOCIMIENTO de la ejecución del Plan Estratégico y Presupuesto de la Gestión 2018; así como de la Planificación Estratégica y Operativa de la Gestión 2019.

LA PAZ
2018-09-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-08-31, se determinó lo siguiente:

Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de septiembre de 2018 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden de Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Evaluación de cumplimiento del Plan Estratégico 2018 y ejecución presupuestaria a Agosto 2018.

3. Planificación Estratégica y Operativa Gestión 2019.

4. Designación de dos representantes para firma del Acta.

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de septiembre de 2018 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden de Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.

3. Designación de dos representantes para firma del Acta.

LA PAZ
2018-08-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-08-27, se determinó lo siguiente:

Modificar la conformación de los Comités de la Sociedad de la siguiente manera:

1. COMITÉ DE INVERSIONES

NOMBRE

CARGO

Oswaldo Antonio Irusta Díaz

Presidente de Directorio

Oscar Cesar Crespo Eid

Director Independiente

Edwin Pablo Arias Cardenas

Gerente General a.i.

Jose Luis Perez Peredo

Subgerente de Inversiones

Ninoska Karen Guamán Cairo

Oficial de Inversiones

Sergio Marcelo Morales Martinez

Oficial de inversiones

2. COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

NOMBRE

CARGO

Oswaldo Antonio Irusta Díaz

Presidente de Directorio

Oscar Cesar Crespo Eid

Director Independiente

Claudia Valeria Teran Quiroga

Vicepresidente de Directorio

Rodrigo Alfonso Burgoa Terceros

Director Secretario

Edwin Pablo Arias Cardenas

Gerente General a.i.

Daniel Alejandro Vargas Thompson

Jefe de Gestión Integral de Riesgos

3. COMITÉ DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS LGT/FT y/o DP

NOMBRE

CARGO

Oswaldo Antonio Irusta Díaz

Presidente de Directorio

Rodrigo Alfonso Burgoa Terceros

Director Secretario

Edwin Pablo Arias Cardenas

Gerente General a.i.

Lucia Vargas Villarroel

Asesora Legal

Mario Arturo Vivian Caballero

Funcionario Responsable ante la UIF

4. COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE

CARGO

Oswaldo Antonio Irusta Díaz

Presidente de Directorio

Edwin Pablo Arias Cardenas

Gerente General a.i.

Daniel Alejandro Vargas Thompson

Jefe de Gestión Integral de Riesgos

Erick Leonardo Illanes Plata

Jefe de Tecnología de la Información

 

Revocar el Testimonio de Poder 215/2018 y tomar conocimiento de la Revocatoria de Poder efectuada por Gerencia General de la Escritura 790/2017.

Designar a Edwin Pablo Arias Cárdenas – Gerente General a.i como Responsable de Seguridad de la Información.

LA PAZ
2018-08-07

Ha comunicado que el 3 de agosto de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉ IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000347.

LA PAZ
2018-08-03

Ha comunicado que el 2 de agosto 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión del Pagaré de Mesa de Negociación denominado “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000347 que venció el 3 de agosto de 2018.

LA PAZ
2018-08-01

Ha comunicado que el 26 de julio de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. cumplió con la provisión de fondos al Agente Pagador Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa para el pago de los Pagarés de Mesa de Negociación denominados: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a las Series: IMQE000342 y IMQE000343 que vencían el 15 de junio de 2018 y 6 de julio de 2018, respectivamente.

LA PAZ
2018-07-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-07-27, se determinó lo siguiente:

Revocar el Poder 647/2016 de 19 de septiembre de 2016, conferido a Renzo Boris Nuñez Quiroga en calidad de Gerente General.

Revocar el Poder Especial 586/2015 de 18 de agosto de 2015, conferido a favor de Renzo Boris Nuñez Quiroga, Edwin Pablo Arias Cárdenas, Joseph Mijail Canedo Calderon y Juan Pablo Vega Morro para participar en el Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LIP) del Banco Central de Bolivia.

Otorgar Testimonio de Poder “Tipo A” a Edwin Pablo Arias Cárdenas como Gerente General Interino.

Otorgar Poder Especial a Edwin Pablo Arias Cárdenas, Jose Luis Pérez Peredo y Joseph Mijail Canedo Calderón como apoderados de la Institución para el manejo del Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LIP) del Banco Central de Bolivia.

LA PAZ
2018-07-26

Ha comunicado que el 25 de julio de 2018, firmó el Contrato de Transferencia de una acción de UNIBIENES S.A. Seguros y Reaseguros Patrimoniales S.A.

LA PAZ
2018-07-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-07-20, se determinó lo siguiente:

- Presentada la renuncia del Sr. Renzo Boris Nuñez Quiroga al cargo de Gerente General el 20 de julio de 2018, aceptar la misma que se hará efectiva a partir del 1 de agosto de 2018.

- Designar al Sr. Edwin Pablo Arias Cárdenas como Gerente General interino a partir del 1 de agosto de 2018.

- Tomar conocimiento del Informe Semestral VUN/AUD/N°109/2018, correspondiente al primer semestre de la gestión 2018.

- Modificar el Manual de Procedimientos y Control Interno.

LA PAZ
2018-07-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-07-11, se determinó lo siguiente:

Designar como Auditor Interno de la Sociedad a Johana Salazar Torrez.

LA PAZ
2018-07-09

Ha comunicado que el 6 de julio de 2018, Impresiones Quality S.R.L. no realizó la provisión de fondos del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: "Pagarés Impresiones Quality" correspondiente a la Serie PGS IMQE000343.

LA PAZ
2018-07-03

Ha comunicado que el 29 de junio de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. remitió a Valores Unión S.A. una carta del Tenedor del Pagaré Series IMQN000328, IMQN000330, IMQN000331, IMQN000345 y IMQN000347 que informa su cancelación.

LA PAZ
2018-06-18

Ha comunicado que el 15 de junio de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000342.

LA PAZ
2018-06-15

Ha comunicado que el 14 de junio 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000342 que venció el 15 de junio de 2018.

LA PAZ
2018-06-06

Ha comunicado que el 5 de junio de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000341.

LA PAZ
2018-06-05

Ha comunicado que el 4 de junio 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000341 que venció el 5 de junio de 2018.

LA PAZ
2018-05-30

Ha comunicado que el 29 de mayo de 2018, a través de una nota, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. remitió a Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa una carta del Tenedor del Pagaré Serie IMQN000340 que comunica su cancelación.

LA PAZ
2018-05-25

Ha comunicado que el 24 de mayo 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión del Pagaré de Mesa de Negociación denominado “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000340 que vence el 25 de mayo de 2018.

LA PAZ
2018-05-22

Ha comunicado que el 21 de mayo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000351.

LA PAZ
2018-05-21

Ha comunicado que el 18 de mayo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión del Pagaré de Mesa de Negociación denominado “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000351.

LA PAZ
2018-05-14

Ha comunicado que el 11 de mayo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión del Pagaré de Mesa de Negociación denominados “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000339.

LA PAZ
2018-05-14

Ha comunicado que el 11 de mayo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000339.

LA PAZ
2018-05-14

Ha comunicado que el 14 de mayo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. remitió a Valores Unión S.A. una carta del Tenedor del Pagaré Serie IMQE000339, informando su cancelación.

LA PAZ
2018-05-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-05-10, se determinó lo siguiente:

Aceptar la renuncia del Auditor Interno de la Sociedad Sr. Sergio Villarroel Solares, efectiva a partir del 14 de mayo de 2018.

Designar a la Sra. Johana Salazar como Auditor Interno INTERINO.

LA PAZ
2018-05-10

Ha comunicado que el 9 de mayo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. regularizó la provisión de fondos para proceder al pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉ IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000335 que vencía el 27 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-05-02

Ha comunicado que el 30 abril de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado “PAGARÉ IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000338.

LA PAZ
2018-05-02

Ha comunicado que el 30 de abril de 2018, a través de una nota, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. remitió a Valores Unión S.A. una carta del Tenedor del Pagaré Serie IMQE000338 que comunica su cancelación.

LA PAZ
2018-04-30

Ha comunicado que el 27 de abril 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no ha realizado la Provisión de Fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación “PAGARES IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000338 que vence el 30 de abril de 2018.

LA PAZ
2018-04-25

Ha comunicado que el 24 de abril de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000337.

LA PAZ
2018-04-24

Ha comunicado que el 23 de abril 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000337 que vence el 24 de abril de 2018.

LA PAZ
2018-04-02

Ha comunicado que el 29 de marzo de 2018, a través de una nota, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. remitió una carta del Tenedor del Pagaré Serie IMQE000327 que comunica su cancelación.

LA PAZ
2018-03-28

Ha comunicado que el 27 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000334.

LA PAZ
2018-03-28

Ha comunicado que el 27 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000335.

LA PAZ
2018-03-27

Ha comunicado que el 26 de marzo de 2018, la COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES AMECO S.A. solicitó la utilización de la totalidad de los Fondos de la Cuenta Liquidez de los Bonos Ameco Emisión 1; para cubrir parte del pago del cupón N°6 correspondiente a dicha Emisión.

LA PAZ
2018-03-27

Ha comunicado que el 27 de marzo de 2018, concluyó el pago del Cupón N°6 de los BONOS AMECO EMISIÓN 1, con el siguiente detalle:

- El 16.90% del total del monto del Cupón pagado por Valores Unión S.A. con fondos de los mecanismos de cobertura de la Emisión.

- Respecto al restante 83.10% del total del monto del Cupón, los Tenedores de Bonos informaron mediante carta al Agente Pagador que realizaron el cobro directamente del Emisor.

LA PAZ
2018-03-27

Ha comunicado que el 26 de marzo de 2018, a través de una nota, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. remitió a Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa una carta del Tenedor del Pagaré Serie IMQE000332, que informa su cancelación.

LA PAZ
2018-03-27

Ha comunicado que el 26 de marzo de 2018, a través de una nota, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. remitió a Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa una carta del Tenedor del Pagaré Serie IMQE000336 que informa su cancelación.

LA PAZ
2018-03-27

Ha comunicado que el 26 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉ IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000334 que vence el 27 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-27

Ha comunicado que el 26 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉ IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000335 que vence el 27 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-26

Ha comunicado que el 23 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000332.

LA PAZ
2018-03-26

Ha comunicado que el 23 de marzo de 2017, la COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A., no realizó la provisión de fondos para proceder al pago del Cupón N°6 de los Bonos a Largo Plazo de la Serie CAC-N1U-15.

LA PAZ
2018-03-26

Ha comunicado que el 23 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000336.

LA PAZ
2018-03-26

Ha comunicado que el 23 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. realizó el pago de los Pagarés de Mesa de Negociación denominados “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondientes a las Series: IMQN000333 y IMQN000350 que vencían el 23 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-23

Ha comunicado que el 22 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY”, correspondiente a la Serie: IMQE000332 que venció el 23 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-23

Ha comunicado que el 22 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000336 que venció el 23 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-22

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. regularizó la provisión de fondos al Agente Pagador, y así procedió al pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000344 que vencía el 16 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-22

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. regularizó la provisión de fondos al Agente Pagador, y así procedió al pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000346 que vencía el 16 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-22

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. regularizó la provisión de fondos al Agente Pagador, y así procedió al pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000348 que vencía el 16 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-22

Ha comunicado que el 21 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. cumplió con la provisión de fondos al Agente Pagador Valores Unión S.A. para el pago de los Pagarés de Mesa de Negociación denominados: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a las Series IMQN000333 y IMQN000350.

LA PAZ
2018-03-19

Ha comunicado que el 16 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000344.

LA PAZ
2018-03-19

Ha comunicado que el 16 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000346.

LA PAZ
2018-03-19

Ha comunicado que el 16 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000348.

LA PAZ
2018-03-16

Ha comunicado que el 15 de marzo 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000344 que venció el 16 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-16

Ha comunicado que el 15 de marzo 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000346 que venció el 16 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-16

Ha comunicado que el 15 de marzo 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000348 que vence el 16 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-14

Ha comunicado que el 13 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉ IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000329.

LA PAZ
2018-03-12

Ha comunicado que el 9 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000331.

LA PAZ
2018-03-09

Ha comunicado que el 8 de marzo 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000331 que venció el 9 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-09

Ha comunicado que el 8 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000330.

LA PAZ
2018-03-07

Ha comunicado que el 6 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉ IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000328.

LA PAZ
2018-03-07

Ha comunicado que el 6 de marzo de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L cumplió con la provisión de fondos al Agente Pagador Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉ IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000329 que venció el 6 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-06

Ha comunicado que el 5 de marzo 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉ IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000327.

LA PAZ
2018-03-06

Ha comunicado que el 5 de marzo 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉ IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000328 que vence el 6 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-06

Ha comunicado que el 5 de marzo 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉ IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000329 que vence el 6 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-03-05

Ha comunicado que el 2 de marzo 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000327 que vencía el 5 de marzo de 2018.

LA PAZ
2018-02-28

Ha comunicado que el 27 de febrero 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000326.

LA PAZ
2018-02-28

Ha comunicado que el 28 de febrero 2018, a través de una nota, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. remitió a Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa una carta del Tenedor del Pagaré Serie IMQN000325 que comunica su cancelación.

LA PAZ
2018-02-28

Ha comunicado que el 28 de febrero 2018, a través de una nota, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. remitió a Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa una carta del Tenedor del Pagaré Serie IMQN000326 que comunica su cancelación.

LA PAZ
2018-02-28

Ha comunicado que el 28 de febrero 2018, a través de una nota, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. remitió a Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa una carta del Tenedor del Pagaré Serie IMQN000324 que comunica su cancelación.

LA PAZ
2018-02-27

Ha comunicado que el 26 de febrero 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000325.

LA PAZ
2018-02-27

Ha comunicado que el 26 de febrero 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉ IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000326 que vence el 27 de febrero de 2018.

LA PAZ
2018-02-26

Ha comunicado que el 23 de febrero de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000324.

LA PAZ
2018-02-26

Ha comunicado que el 23 de febrero 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000325 que vence el 26 de febrero de 2018.

LA PAZ
2018-02-23

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no  realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado “PAGARÉ IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000324, que vence el 23 de febrero de 2018.

LA PAZ
2018-02-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-02-19, se determinó lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros auditados al cierre de la gestión 2017 para su presentación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Aprobar el trabajo efectuado por el auditor externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.

- Aprobar propuesta para el tratamiento de las utilidades de la gestión 2017, para su presentación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2017, para su presentación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018 a Hrs. 08:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017.

3. Informe del Síndico.

4. Informe de Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual 2017.

6. Destino de Utilidades.

7. Elección de los Miembros del Directorio.

8. Elección de Síndicos.

9. Fijación de Dietas y Fianzas para Directores  y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de dos representantes para firma del Acta.

LA PAZ
2018-02-16

Ha comunicado que el 16 de febrero de 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L ha regularizado la provisión de fondos para proceder al pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado “PAGARE IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000323 que vencía el 13 de febrero de 2018. Por tanto, procedió al pago del vencimiento.

LA PAZ
2018-02-15

Ha comunicado que el 14 de febrero 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no  realizó el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado: “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY”, correspondiente a la Serie: IMQN000323 que vencía el  13 de febrero de 2018.

LA PAZ
2018-02-14

Ha comunicado que el 9 de febrero 2018, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago del Pagaré de Mesa de Negociación denominado “PAGARÉ IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQN000323 que vence el 13 de febrero de 2018.

LA PAZ
2017-12-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-21, se determinó lo siguiente:
* Aceptar la renuncia de la Sra. Monica Beatriz Carrasco Nogales al cargo de Director, a partir de la cual el Sr. Oswaldo Antonio Irusta Diaz pasará a ser Director Titular de la Sociedad.
Asignar cargos a los miembros del Directorio, conforme el siguiente detalle:
        Oswaldo Antonio Irusta Diaz - Presidente
        Claudia Valeria Teran Quiroga - Vicepresidente
        Rodrigo Alfonso Burgoa Terceros - Secretario
        Oscar Cesar Crespo Eid - Independiente
* Modificar la conformación del Comité de Auditoría Interna, conforme al siguiente detalle:
        Oswaldo Antonio Irusta Diaz - Presidente
        Claudia Valeria Teran Quiroga - Vicepresidente
        Rodrigo Alfonso Burgoa Terceros - Secretario
        Oscar Cesar Crespo Eid - Independiente
        Edwin Marcial Orellana Castro - Director Titular
* Modificar la conformación del Comité de Inversiones, conforme al siguiente detalle:
        Oswaldo Antonio Irusta Diaz - Presidente
        Oscar Cesar Crespo Eid - Independiente
        Renzo Boris Nuñez Quiroga - Gerente General
        Jose Luis Perez Peredo - Jefe de Inversiones
        Ninoska Karen Guaman Cairo - Oficial de Inversiones
        Sergio Marcelo Morales - Oficial de Inversiones
* Modificar la conformación del Comité de Tecnología de la Información, conforme al siguiente detalle:
         Oswaldo Antonio Irusta Diaz - Presidente
         Renzo Boris Nuñez Quiroga - Gerente General
         Daniel Alejandro Vargas Thompson - Jefe de Gestión Integral de Riesgos
         Erick Leonardo Illanes Plata - Jefe de Tecnologia de la Informacion.
* Modificar la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos, conforme al siguiente detalle:
         Oswaldo Antonio Irusta Diaz - Presidente
         Claudia Valeria Teran Quiroga - Vicepresidente
         Oscar Cesar Crespo Eid - Independiente
         Rodrigo Alfonso Burgoa Terceros - Secretario
         Renzo Boris Nuñez Quiroga - Gerente General
         Daniel Alejandro Vargas Thompson - Jefe de Gestión Integral de Riesgos
* Modificar la conformación del Comité de Prevención y Gestión de Riesgos de LGT/FT y/o DP, conforme al siguiente detalle:
        Oswaldo Antonio Irusta Diaz - Presidente
        Rodrigo Alfonso Burgoa Terceros - Secretario
        Renzo Boris Nuñez Quiroga - Gerente General
        Lucia Vargas Villarroel - Asesor Legal
        Mario Arturo Vivian Caballero - Funcionario Responsable ante la UIF
LA PAZ
2017-12-20

Ha comunicado que el 20 de diciembre de 2017, la Sra. Monica Beatriz Carrasco Nogales presentó su renuncia al cargo de Director de la Sociedad.

LA PAZ
2017-12-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-13, se determinó lo siguiente:

- Aprobar el Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna para la gestión 2018.

- Designar al Sr. Sergio Villarroel Solares como Auditor Interno de la Sociedad a partir del 2 de enero de 2018.

LA PAZ
2017-12-11

Ha comunicado que el 8 de diciembre de 2017,  transfirió el inmueble ubicado en  la Torre Oeste - Edificio Gundlach (Tres oficinas) a través de la firma de un Contrato de Compra-Venta.

LA PAZ
2017-12-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-05, se determinó lo siguiente:

Efectuar segunda convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de diciembre de 2017 a Hrs. 17:30; con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de la Renuncia de Directores Titulares y Elección del Directorio.

3. Remuneración de Directores.

4. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

LA PAZ
2017-11-30

Ha comunicado que el 29 de noviembre de 2017, la reinstalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas no se llevó a cabo por falta de quorum. Por tanto, el Directorio de la Sociedad efectuará segunda

LA PAZ
2017-11-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-11-28, se determinó lo siguiente:

Remoción del Sr. Armando Ballesteros - Auditor Interno de Sociedad, quien ejercerá funciones hasta fines de noviembre de la presente gestión.

LA PAZ
2017-11-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-11-23, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la renuncia al cargo de Director Suplente de Felima Gabriela Mendoza Gumiel.

- Aprobar modificación al Manual Interno de Prevención, Control, Detección Reporte y Gestión de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.

LA PAZ
2017-11-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-11-01, se determinó lo siguiente:

Elevar a consideración y decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas la renuncia presentada al cargo de Director de los Sres.: Diego Alejandro Perez Cueto Eulert, Carlos Alfredo Torrez Bravo, Eduardo Pardo, Oscar Rolando Claros Bustillo.

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 16 de noviembre de 2017 a Hrs.: 14:30; para tratar el siguiente orden del día:

  1. Lectura de la convocatoria.
  2. Consideración de la renuncia de Directores Titulares y elección del Directorio.
  3. Remuneración de Directores.
  4. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
LA PAZ
2017-10-06

Ha comunicado que IMPRESIONES QUALITY S.R.L. no realizó la provisión de fondos para el pago de los Pagarés de Mesa de Negociación denominados “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000309 con fecha de vencimiento 6 de octubre de 2017.

LA PAZ
2017-10-06

Ha comunicado que el 6 de octubre de 2017, IMPRESIONES QUALITY S.R.L. regularizó la provisión de fondos para el pago de los Pagarés de Mesa de Negociación denominados “PAGARÉS IMPRESIONES QUALITY” correspondiente a la Serie: IMQE000309, por lo que se procedió al pago de los mismos.

LA PAZ
2017-10-02

Ha comunicado que a partir del 2 de octubre de 2017, la Sra. Lucia Vargas Villarroel deja de ejercer el cargo de Oficial de Cumplimiento y continua  el ejercicio de funciones de Asesor Legal.

LA PAZ
2017-09-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-09-26, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la inclusión de: Norma Ancelma Quisbert Mayta  tanto al Comité de Gestión Integral de Riesgos como al Comité de Auditoría Interna de la Sociedad.

- Autorizar al Gerente General el otorgamiento de Poder Especial de Operador de Ruedo a Sergio Morales.

- Aprobar el Manual de Auditoría Interna.

- Aprobar el Manual y la Política Interna de Gestión Integral de Riesgos.

- Asignar al Asesor Legal el cumplimiento de las tareas correspondientes al último trimestre de la gestión del Programa de Cumplimiento 2017.

LA PAZ
2017-09-27

Ha comunicado que el 26 de septiembre de 2017, procedió al pago de la totalidad del Cupón N°5 por vencimiento de Bonos de Largo Plazo Ameco 1 Serie CAC-N1U-15.

LA PAZ
2017-09-26

Ha comunicado que el 25 de septiembre de 2017, la COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. cumplió con la provisión de fondos al Agente Pagador Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa para proceder al pago de Cupón N°5 de los Bonos a Largo Plazo de la Serie CAC-N1U-15.

LA PAZ
2017-08-30

Ha comunicado que el 30 de agosto de 2017, la COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES AMECO S.A., regularizó los depósitos pendientes de los meses de julio y agosto 2017, en la cuenta Bonos, correspondiente a la Emisión “Bonos Ameco 1” Serie CAC-N1U-15. Dichos depósitos servirán como parte de la provisión de fondos para el pago del Cupón N°5, que deberá ser pagado el 26 de septiembre de 2017.

LA PAZ
2017-08-29

Ha comunicado que la COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSTRUCCIONES AMECO S.A. no realizó la provisión de fondos correspondiente al mes de agosto de 2017, según cronograma de depósitos de los Bonos a Largo Plazo Serie CAC-N1U-15; quedando pendiente dicha provisión, por los meses de julio y agosto de 2017, con la cual se debe pagar el Cupón N°5 de esta Emisión el 26 de septiembre de 2017.

LA PAZ
2017-08-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-08-21, se determinó lo siguiente:

- Aprobar modificaciones al Organigrama y Manual de Funciones de la Sociedad.

- Designar al Sr. Armando Ballesteros Nogales como Auditor Interno a partir del mes de septiembre de 2017.

- Eliminar el cargo de Oficial de Cumplimiento a partir del mes de Octubre de 2017.

- Designar al Sr. Mario Arturo Vivian Caballero como Funcionario Responsable ante la UIF, modificar el cargo de Oficial de Gestión Integral de Riesgos por Jefe de Gestión Integral de Riesgos y crear la Unidad de Auditoría Internas.

- Designar al Sr. Edwin Pablo Arias Cárdenas como Gerente General interino, a partir del 22 al 30 de agosto de 2017.

- Conformar el Comité UIF, Comité de Auditoría y Comité de Riesgos con los respectivos Reglamentos para el funcionamiento de los mismos.

LA PAZ
2017-03-09

Ha comunicado que el 8 de marzo de 2017, en calidad de Agente Pagador y producto de la redención anticipada mediante compra en mercado secundario de los Bonos Gas & Electricidad Emisión 1, Series GYE-1-N1D-13, GYE-1-N1E-13, GYE-1-N1F-13, GYE-1-N1G-13, realizó la devolución de los fondos de cobertura de Liquidez y Bonos al Emisor.

LA PAZ
2017-02-15

Ha comunicado que el 14 de febrero de 2017, la Compañía Americana de Contrucciones AMECO LTDA. informó su transformacion societaria, de SRL a "Sociedad Anonima", siendo su nueva denominacion Social, "Compañía Americana de Construcciones AMECO S.A."

LA PAZ
2017-02-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-02-03, se determinó lo siguiente:

·        * Aprobar los Estados Financieros auditados al cierre de la gestión 2016, para su presentación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

·         *Aprobar el trabajo efectuado por el auditor externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.

·         *Aprobar propuesta para el tratamiento de las utilidades de la gestión 2016, para su presentación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

·         *Aprobar la memoria anual de la gestión 2016, para su presentación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

·         *Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2017 a Hrs: 14:00, con el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura de la convocatoria.

2.- Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de  diciembre de 2016.

3.- Informe del Síndico.

4.- Informe de Auditores Externos.

5.- Consideración de la Memoria Anual.

6.- Destino de Utilidades.

7.- Elección de los Miembros del Directorio.

8.- Elección de Síndicos.

9.- Fijación de Dietas y Fianzas para Directores  y Síndicos.

10.- Nombramiento de Auditores Externos.

11.- Designación de dos representantes para firma del Acta.

·         *Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2017 a Hrs: 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura de la convocatoria.

2.- Aclaraciones y enmiendas sobre modificaciones al Estatuto Social efectuadas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 12 de agosto de 2016 y otras modificaciones al Estatuto Social.

3.- Modificación a la denominación de la Sociedad.

4.- Modificaciones a la Escritura de Constitución de la Sociedad.

5.- Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
2016-12-15

Ha comunicado que el 14 de diciembre de 2016, la Empresa GAS & ELECTRICIDAD S.A. realizó la reposición de Bs770.058,64 a la cuenta de Liquidez de los Bonos Gas & Electricidad – Emisión 1, que utilizó para el pago del Cupón N° 7 de las Series GYE-1-N1D-13, GYE-1-N1E-13, GYE-1-N1F-13, GYE-1-N1G-13.

LA PAZ
2016-11-08

Ha comunicado que el 7 de noviembre de 2016, la Empresa GAS & ELECTRICIDAD S.A. utilizó Bs770.058,64 de la cuenta de Liquidez de los Bonos Gas & Electricidad – Emisión 1, para el pago del Cupón N° 7 Series GYE-1-N1D-13, GYE-1-N1E-13, GYE-1-N1F-13, GYE-1-N1G-13En este sentido el Emisor repondrá dicho monto en el plazo de 60 días calendario.

LA PAZ
2016-10-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-10-13, se determinó lo siguiente:
  • Aprobar la venta del inmueble ubicado en el Edificio Gundlach Torre Oeste (Oficina 1, 2 y Sala D1).
LA PAZ
2016-08-16

Ha comunicado que el 16 de Agosto de 2016, la Sra. Claudia Ramos Copaquira presentó su renuncia al cargo de Directora Suplente, misma que será puesta a consideración del Directorio de la Sociedad.

LA PAZ
2016-07-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-07-28, se determinó lo siguiente:

Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de agosto de 2016 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la convocatoria.
  2. Modificaciones de Estatuto Social.
  3. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.
LA PAZ
2016-03-09

Ha comunicado que el 9 de marzo de 2016, firmó una Minuta de Préstamo Bancario (Línea de Crédito) con el Banco Nacional de Bolivia S.A. hasta la suma de Bs6.860.000,00.

LA PAZ
2016-02-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-02-11, se determinó lo siguiente:
  • Aprobar los Estados Financieros Auditados al cierre de la Gestión 2015.
  • Aprobar el trabajo efectuado por el Auditor Externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.
  • Aprobar el destino de las utilidades de la gestión 2015.
  • Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2015.
  • Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2016, con el siguiente Orden del Día:
  1. Lectura de la convocatoria.
  2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015.
  3. Informe del Síndico.
  4. Informe de Auditores Externos.
  5. Consideración de la Memoria Anual.
  6. Destino de Utilidades.
  7. Elección de los Miembros del Directorio.
  8. Elección de Síndicos.
  9. Fijación de Dietas y Fianzas para  Directores y Síndicos
  10. Nombramiento de Auditores Externos.
  11. Designación de dos representantes para firma del Acta.
  • Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2016, con el siguiente Orden del Día:
  1. Lectura de la convocatoria.
  2. Capitalización de la Reinversión de Utilidades y otras cuentas patrimoniales.
  3. Incremento del capital pagado y consiguiente emisión de acciones.
  4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.
  • Aprobar modificaciones al Reglamento del Comité de Inversiones de la Sociedad.
LA PAZ
2016-01-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-01-21, se determinó lo siguiente:
  • Aprobar el Plan Anual de Trabajo del sistema anti lavado - gestión 2016.
  • Aprobar el Programa de Cumplimiento para la gestión 2016.
  • Tomar conocimiento del Informe de  la auditoría semestral a los Procedimientos de Prevención, Control y Detección de Legitimación de Ganancias Ilícitas,  correspondiente al segundo semestre de la gestión 2015.
  • Aprobar modificaciones al Manual de Funciones y Organigrama de la Sociedad, a partir del 1 de febrero de 2016.
  • Aprobar el cambio de cargo de José Luis Pérez Peredo a Jefe de Inversiones, a partir del 1 de febrero de 2016.
  • Aprobar la designación de Juan Carlos Mendoza Calderón como Jefe de Tecnología de la Información, a partir del 1 de febrero de 2016.
  • Revocar en todas sus partes los Testimonios de Poder 153/2012 de 9 de febrero de 2012 y 543/2012 de 9 de julio de 2012, ambos conferidos a favor de Juan Pablo Vega Morro.
  • Revocar parcialmente el Testimonio de Poder N° 586/2015 de 18 de agosto de 2015, dejando sin efecto el mandato de Juan Pablo Vega Morro para el manejo del sistema LIP, pero subsistiendo los mandatos de las demás firmas autorizadas.
  • Otorgar Testimonio de Poder Tipo C en favor de José Luis Pérez Peredo, para el ejercicio del cargo de Jefe de Inversiones.
  • Otorgar Testimonio de Poder especial Tipo D en favor de Ninoska Karen Guamán Cairo, para el ejercicio del cargo de Operador de Ruedo.
  • Modificar la conformación del Comité de Inversiones de la Sociedad, mismo que a partir del 1 de febrero de 2016, quedará conformado de la siguiente manera:

 

Nombre

Cargo

Diego Perez Cueto Eulert

Presidente del Directorio

Rolando Claros Bustillos

Director Titular

Renzo Nuñez Quiroga

Gerente General

Jose Luis Perez Peredo

Jefe de Inversiones

Ninoska Karen Guamán Calderon

Oficial de Inversiones

Lucia Vargas Villarroel

Oficial de Cumplimiento

 

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2015-12-31

Ha comunicado que a partir del 31 de diciembre de 2015, el Sr. Juan Pablo Vega Morro ya no ejerce el cargo de Operador de Ruedo, debido a que se retiró de la institucion.

LA PAZ
2015-12-18

Ha comunicado que el 17 de diciembre de 2015, el Sr. Juan Pablo Vega Morro presentó renuncia al cargo de Subgerente de Negocios y Operador de Ruedo, misma que será efectiva a partir del 31 de diciembre de 2015.

LA PAZ
2015-12-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-12-15, se determinó lo siguiente:
  1. Aprobar modificaciones al Reglamento Interno de la Sociedad.
  2. Aprobar el Plan de Acción para la adecuación al Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información, instruyendo su envío a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
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2015-10-08

Ha comunicado que el 7 de octubre de 2015, Valores Unión S.A. en calidad de Agente Colocador, realizó la colocación parcial de 359 Bonos - Serie  Única con Clave de Pizarra CAC-N1U-15 de los Bonos AMECO 1.

LA PAZ
2015-10-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-10-07, se determinó lo siguiente:
Aprobar el cambio de domicilio de la oficina principal de VALORES UNIÓN S.A a partir del 3 de Noviembre de 2015, a la siguiente direccion: Piso 6, oficina 602 del Edificio de la Cámara Nacional de Industrias - Calle 9 de Calacoto Nº 7898 de la Ciudad de La Paz.
LA PAZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-08-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de agosto de 2015, se determinó lo siguiente:
- Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Carlos Alfonzo Vidaurre al cargo de Director Suplente.
- Aprobar modificaciones al Manual de Procedimientos y Control Interno de la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2015-08-14

Ha comunicado que el 13 de agosto de 2015, el Sr. Carlos Alfonzo Vidaurre Vera presentó renuncia al cargo de Director Suplente, misma que será puesta a conocimiento del Directorio de la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2015-07-31

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de julio de 2015, se determinó lo siguiente:
- Revocar en todas sus partes el Testimonio de Poder Especial Tipo D N° 1986/2014 de 6 de octubre de 2014, otorgado a los Representantes Legales de la Sociedad, para la participación en el Sistema LIP del Banco Central de Bolivia.
- Otorgar nuevo Testimonio de Poder Especial a los Representantes Legales, para la participación en el Sistema de Liquidación Integrada de Pagos LIP del Banco Central de Bolivia.

La Paz, Bolivia
2015-07-02

Ha comunicado que el 1 de julio de 2015, efectivizó el aporte de capital de Bs1.000,00 según Contrato de Suscripción de Acciones de la empresa Seguros y Reaseguros Personales Univida S.A.

La Paz, Bolivia
2015-06-25

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de junio de 2015, se determinó lo siguiente:
- Aprobar la Política Interna de Seguridad de la Información.
- Aprobar modificaciones a la Política de Inversiones.

La Paz, Bolivia
2015-06-05

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de junio de 2015, se determinó otorgar Testimonio de Poder Tipo D al Sr. José Luis Perez Peredo para el ejercicio de funciones como Operador de Ruedo.

La Paz, Bolivia
2015-05-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de mayo de 2015, se determinó modificar la conformación del Comité de Inversiones a partir del 1 de junio de 2015; de acuerdo al siguiente detalle:
MIEMBROS                                  CARGO
Lucía Vargas Villarroel            Oficial de Cumplimiento
Renzo Nuñez Quiroga               Gerente General
Oscar Rolando Claros                  Bustillos Director Titular
Juan Pablo Vega Morro                  Subgerente de Negocios
Diego Alejandro Perez Cueto Eulert         Presidente de Directorio

La Paz, Bolivia
2015-05-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de mayo de 2015, se determinó aprobar las modificaciones al Programa de Cumplimiento 2015.

La Paz, Bolivia
2015-04-22

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de abril de 2015, se determinó lo siguiente:
- Otorgar Testimonio de Poder Tipo C al Sr. Rodrigo Demian Regalsky Granier, para el ejercicio del cargo Jefe de Emisiones.
- Aprobar modificaciones al Reglamento Interno de la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2015-04-16

Ha comunicado que a partir del 15 de Abril de 2015, Rodrigo Demian Regalsky Granier ejercerá el cargo de Jefe de Emisiones.

La Paz, Bolivia
2015-03-25

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente:
- Asignar cargos a los miembros titulares del Directorio, conforme al siguiente detalle:
Diego Alejandro Perez Cueto Eulert Presidente
Carlos Alfredo Torrez Bravo Vicepresidente
Norma Ancelma Quisbert Mayta Independiente
Oscar Rolando Claros Bustillo Titular
Eduardo Pardo Secretario
- Designar a la empresa Ruizmier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L., para la realización de la auditoría externa, correspondiente a la gestión 2015.
- Revocar en todas sus partes el Testimonio de Poder N° 549/2013 de 1 de marzo de 2013, otorgado en favor de Karen Tatiana Blacutt Garcia.
Modificar la conformación del Comité de Inversiones, conforme al siguiente detalle:
MIEMBROS CARGO
Lucia Vargas Villarroel Oficial de Cumplimiento
Renzo Nuñez Quiroga Gerente General
Oscar Rolando Claros Bustillos Director Titular
Juan Pablo Vega Morro Subgerente de Negocios
Jorge Sánchez Landivar Gerente de Finanzas - Banco Unión S.A.

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2015-03-24

Ha comunicado que a partir del 23 de marzo de 2015, la Srta. Karen Tatiana Blacutt García ya no ejerce el cargo de Asesor de Inversiones, debido a su retiro de la institución.

La Paz, Bolivia
2015-03-23

Ha comunicado que a partir del 23 de marzo de 2015, la Srta. Karen Tatiana Blacutt García ya no ejerce el cargo de Jefe de Emisiones.

La Paz, Bolivia
2015-02-25

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de febrero de 2015, se determinó modificar la composición del Comité de Inversiones, mismo que a partir de la fecha queda integrado por:
MIEMBROS                                             CARGO
Lucia Vargas Villarroel Oficial de Cumplimiento
Renzo Nuñez Quiroga Gerente General
Rolando Claros Bustillos Director Titular
Juan Pablo Vega Morro Subgerente de Negocios
Jorge Sánchez Landivar Gerente de Finanzas - Banco Unión S.A.

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2015-02-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de febrero de 2015, se determinó lo siguiente:
- Aprobar los Estados Financieros Auditados al cierre de la Gestión 2014.
- Aprobar el trabajo efectuado por el Auditor Externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.
- Aprobar el destino de las utilidades de la gestión 2014.
- Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2014.
- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 25 de febrero de 2015.
- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 25 de febrero de 2015.

La Paz, Bolivia
2015-01-26

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de enero de 2015, se determinó lo siguiente:
- Revocar en todas sus partes el Testimonio de Poder N° 1268/2012 de 4 de diciembre de 2012, conferido en favor de Pamela Carola Terrazas Lopez Videla en calidad de Operador de Ruedo.
- Aprobar el Programa de Cumplimiento para la gestión 2015.

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2015-01-02

Ha comunicado que a partir del 2 de enero de 2015, la Srta. Pamela Carola Terrazas Lopez Videla ya no ejerce el cargo de Operador de Bolsa.

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2014-12-18

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de diciembre de 2014, se determinó aprobar modificaciones al Manual Interno de Prevención y Cumplimiento con enfoque basado en Gestión de Riesgos.

La Paz, Bolivia
2014-12-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio celebrada el 28 de noviembre de 2014, determinó:
1. Autorizar al Presidente y Secretario del Directorio para que en representación del mismo, otorguen un poder especial, amplio y suficiente a favor del Gerente General de la Sociedad; con el objeto de realizar todas las acciones que se requiera para la constitución de una entidad de seguros personales.

La Paz, Bolivia
2014-10-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de octubre de 2014, se determinó lo siguiente:
- Realizar ajustes al Tarifario aprobado en el mes de agosto 2014.
- Modificar la Política de Inversiones de la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2014-10-08

Ha comunicado que el 7 de octubre de 2014, Valores Unión S.A. en calidad de Agente Colocador, procedió a colocar 32.000 títulos por un monto de Bs160.000.000,00 Serie Única, de los Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo "MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 028".

La Paz, Bolivia
2014-09-25

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de septiembre de 2014, se determinó lo siguiente:
- Otorgar Poder Especial para que Valores Unión S.A. participe como "Entidad Autorizada en el Sistema de Liquidación Integrada de Pagos - LIP del Banco Central de Bolivia, aperturando a tal efecto, una Cuenta de Liquidación y suscribiendo el respectivo Contrato de Participación. El Directorio otorgó Poder Especial a los siguientes funcionarios:
1. Renzo Boris Nuñez Quiroga - Gerente General.
2. Juan Pablo Vega Morro - Subgerente de Negocios.
3. Edwin Arias Cardenas - Subgerente de Administración y Contabilidad.
4. Joseph Mijail Canedo Calderón - Jefe de Operaciones.

La Paz, Bolivia
2014-09-09

Ha comunicado que el 8 de septiembre de 2014, firmó un Contrato de Underwriting con Crédito con Educación Rural CRECER, para la colocación primaria bursátil de una Emisión de Valores de Titularización de Contenido Crediticio, denominada CRECER - BDP ST 028 por un monto de Bs160.000.000,00

La Paz, Bolivia
2014-08-22

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de Agosto de 2014, se determinó aprobar modificaciones al Tarifario de la Agencia, mismas que entrarán en vigencia a partir del 1 de Septiembre de 2014.

La Paz, Bolivia
2014-06-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de junio de 2014, se determinó lo siguiente:
- Aceptar la renuncia del Sr. Vladimir Aguilar Reinaga al cargo de Director Titular.
- Designar al Sr. Rolando Claros Bustillos como Director Titular.
- Modificar la conformación del Comité de Inversiones de la siguiente manera:    
INTEGRANTES CARGO
Renzo Nuñez Quiroga Gerente General
Juan Pablo Vega Morro Subgerente de Negocios
Lucia Vargas Villarroel Oficial de Cumplimiento
Pamela Terrazas Lopez VideIa Oficial de Inversiones
Karen Blacutt Garcia Jefe de Emisiones
Jorge Sánchez Landivar Gerente de Finanzas - Banco Unión S.A.
Rolando Claros Bustillos Director Titular
- Aprobar modificaciones al Manual Interno de Prevención y Cumplimiento con enfoque basado en Gestión de Riesgo de Valores Unión S.A.

La Paz, Bolivia
2014-06-17

Ha comunicado que el 17 de junio de 2014, el Sr. Vladimir Aguilar Reinaga presentó su renuncia al cargo de Director Titular.

La Paz, Bolivia
2014-06-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de junio de 2014, se determinó lo siguiente:
- Aprobar el Manual de Procedimientos y Control Interno.
- Aprobar el Manual del Usuario del Sistema Automatizado de Asignación de Órdenes y Operaciones.
- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de junio de 2014.

La Paz, Bolivia
2014-05-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de mayo de 2014, se determinó lo siguiente:
- Modificar la conformación del Comité de Inversiones de la Sociedad, de la siguiente manera:
     INTEGRANTES                              CARGO
     Renzo Nuñez Quiroga                      Gerente General
     Juan Pablo Vega Morro                  Subgerente de Negocios
     Lucia Vargas Villarroel                    Oficial de Cumplimiento
     Pamela Terrazas Lopez Videla      Oficial de Inversiones
     Karen Blacutt Garcia                        Jefe de Emisiones
     Jorge Sánchez Landivar                  Gerente de Finanzas - Banco Union S.A.
     Vladimir Aguilar Reinaga                Director Titular
- Formar parte de la Asociación Boliviana de Agentes en Valores (ABAV)

La Paz, Bolivia
2014-04-30

Ha comunicado que de acuerdo a lo determinado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de marzo de 2014, en fecha 30 de abril de 2014, procedió a transferir 3.569 acciones de SAFI Unión S.A. al Banco Unión S.A.

 

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2014-04-23

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 22 de Abril de 2014, determinó:
1. Aceptar la renuncia al cargo de Director de Fernando Mita Rodríguez presentada el 7 de Abril de 2014, asumiendo sus funciones el Director Suplente Eduardo Pardo, quien a partir de la fecha asume el cargo de Director Secretario.
2. Modificar la composición del Comité de Inversiones de Valores Unión S.A., de la siguiente manera:
          MIEMBROS                                               CARGO
         
Vladimir Aguilar Reinaga                          Director Titular
          Renzo Nuñez Quiroga                                Gerente General
          Jorge Sánchez Landivar                            Gerente de Finanzas - Banco Unión S.A.
          Juan Pablo Vega Morro                             Subgerente de Negocios
          Lucia Vargas Villarroel                               Oficial de Cumplimiento
          Pamela Terrazas Lopez Videla                 Oficial de Inversiones

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2014-04-07

Ha comunicado que el 7 de abril de 2014, el Sr. Fernando Mita Rodríguez, presentó renuncia al cargo de Director.

La Paz, Bolivia
2014-03-25

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de marzo de 2014, se determinó designar a Ruizmier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L. como firma de auditoría externa para la gestión 2014.

La Paz, Bolivia
2014-03-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2014, se determinó lo siguiente:
- Aprobar los Estados Financieros Auditados al cierre de la Gestión 2013.
- Aprobar el trabajo efectuado por el Auditor Externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.
- Aprobar el destino de las utilidades de la gestión 2013.
- Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2013.
- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2014.
- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2014.

La Paz, Bolivia
2014-02-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de febrero de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Plan Anual de Trabajo para la Prevención, Control, Detección y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas - Gestión 2014.
2. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de febrero de 2014.

La Paz, Bolivia
2014-01-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2014, se determinó lo siguiente:
- Revocar en todas sus partes el Testimonio de Poder 572/2012 de 12 de septiembre de 2012, a favor de Joseph Mijail Canedo Calderón y otorgar nuevo Testimonio de Poder Tipo C para el mencionado funcionario, en el cargo de Jefe de Operaciones.
- Otorgar Testimonio de Poder Tipo B a Lucia Vargas Villarroel para el desempeño de sus funciones en el cargo de Asesora Legal.

La Paz, Bolivia
2014-01-21

Ha comunicado que el 20 de enero de 2014, la empresa Gas & Electricidad S.A. realizó la reposición de Bs380.241,61 del fondo de liquidez, al Agente Pagador Valores Unión S.A. de los Bonos Gas & Electricidad - Emisión 1.

La Paz, Bolivia
2014-01-02

Ha comunicado que de acuerdo a lo aprobado en reunión de Directorio de 10 de diciembre de 2013, a partir del 2 de enero de 2014, entran en vigencia los siguientes cambios en el organigrama de la Sociedad:
- Joseph Mijail Canedo Calderón, cambia de cargo de Jefe de Operaciones y Sistemas a Jefe de Operaciones.
- Lucia Vargas Villarroel, es promovida al cargo de Asesora Legal, paralelamente al desempeño de sus funciones como Oficial de Cumplimiento.

La Paz, Bolivia
2013-12-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de diciembre de 2013, se aprobó el Programa de Cumplimiento para la gestión 2014.

La Paz, Bolivia
2013-12-11

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de diciembre de 2013, se aprobó modificaciones al Organigrama de la Agencia, mismo que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2014 y que forma parte del Manual de Funciones.

La Paz, Bolivia
2013-11-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de noviembre de 2013, se aprobó modificaciones al Tarifario de la Agencia.

La Paz, Bolivia
2013-08-30

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de agosto de 2013, se determinó modificar la fecha de la Emisión 1 dentro del Programa de Pagarés Bursátiles Valores Unión II, al día 4 de septiembre de 2013.

La Paz, Bolivia
2013-08-21

Ha comunicado que mediante Memorándum de 20 de agosto de 2013, se designó al Sr. Juan Pablo Vega Morro como Gerente General a.i. de la Sociedad, ante la ausencia del Sr. Renzo Boris Nuñez Quiroga. Esta designación interina tiene vigencia a partir del 21/08/2013 hasta el 27/08/2013.

La Paz, Bolivia
2013-08-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de julio de 2013, se determinó aprobar la Emisión 1 del Programa de Pagarés Bursátiles Valores Unión II por un monto de Bs20.000.000,00 delegando al Presidente del Directorio y al Gerente General la realización de las gestiones pertinentes.

La Paz, Bolivia
2013-06-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de junio de 2013, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar modificaciones al Manual Interno de Prevención, Control, Detección y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.
2. Designar a Ruizmier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L. como firma de auditoría externa para la gestión 2013.
3. Modificar la composición del Comité de Inversiones, incluyendo al Sr. Jorge Sánchez Landivar; siendo la composición actual del Comité, la siguiente:
MIEMBROS CARGO
Pamela Terrazas López Videla Oficial de Inversiones
Lucia Vargas Villarroel Oficial de Cumplimiento
Renzo Nuñez Quiroga Gerente General
Fernando Mita Director Titular
Juan Pablo Vega Morro Subgerente de Negocios
Jorge Sánchez Landivar Gerente de Finanzas - Banco Unión S.A.

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2013-06-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de junio de 2013, se determinó lo siguiente:
- Aprobar modificaciones al Manual de Funciones.
- Aprobar modificaciones al Manual de Procedimientos y Control Interno.
- Aprobar modificaciones al Reglamento del Comité de Inversiones.
- Aprobar modificaciones al Programa de Cumplimiento.

La Paz, Bolivia
2013-05-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de mayo de 2013, se determinó lo siguiente:
1. Conformar la mesa directiva de la siguiente manera:
DIRECTORES TITULARES CARGO
Diego Alejandro Perez Cueto Eulert Presidente
Carlos Alfredo Torres Bravo Vicepresidente
Roberto Ticona García Secretario
Felima Gabriela Mendoza Gumiel Directora Independiente
Fernando Mita Rodriguez Director Titular
2. Modificar la conformación del Comité de Inversiones de la siguiente manera:
Renzo Boris Nuñez Quiroga Gerente General
Juan Pablo Vega Morro Subgerente de Negocios
Lucia Vargas Villarroel Oficial de Cumplimiento
Pamela Terrazas Lopez Videla Oficial de Inversiones
Fernando Mita Rodríguez Director Titular

La Paz, Bolivia
2013-04-30

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de abril de 2013, se determinó lo siguiente:
- Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Yalú Galarza Mauri al cargo de Director Suplente.
- Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Fernando Arteaga Montero al cargo de Director.

La Paz, Bolivia
2013-04-29

Ha comunicado la renuncia del Sr. Fernando Arteaga Montero, Director de la Sociedad, misma que será puesta a conocimiento de los miembros del Directorio.

 

La Paz, Bolivia
2013-04-24

Ha comunicado que la Sra. Yalú Galarza Mauri, presentó renuncia al cargo de Director Suplente de la Sociedad, misma que será puesta a consideración del Directorio.

La Paz, Bolivia
2013-03-22

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de marzo de 2013, se determinó lo siguiente:
- Aprobar modificaciones al Organigrama de Sociedad.
- Aprobar modificaciones al Manual de Funciones.

La Paz, Bolivia
2013-03-18

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de marzo de 2013, se determinó aprobar la salida de la inversión consistente en la venta de las oficinas: 1,2 y sala D1 ubicadas en la Torre Oeste del Edificio Gundlach.

La Paz, Bolivia
2013-03-18

Ha comunicado que en calidad de Emisores, el 17 de marzo de 2013, venció el plazo de colocación de los Pagarés Bursátiles - Emisión 4, que en el plazo establecido no fue colocada.

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2013-03-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2013, se determinó lo siguiente:
- Aprobar los Estados Financieros Auditados al cierre de la Gestión 2012.
- Aprobar el trabajo efectuado por el Auditor Externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.
- Aprobar el destino de las utilidades de la gestión 2012.
- Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2012.
- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2013
- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2013.

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2013-02-25

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de Febrero de 2013, se determinó:
- Otorgar Testimonio de Poder Tipo C a Karen Tatiana Blacutt García como Jefe de Emisiones.
- Aprobar modificaciones al Reglamento Interno de la sociedad.

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2013-01-31

Ha comunicado que en reunión de Directorio de28 de enero de 2013, se determinó lo siguiente:
- Modificar el Reglamento Interno.
- Modificar el Manual de Procedimientos y Control Interno.

La Paz, Bolivia
2013-01-31

Ha comunicado la incorporación de Karen Tatiana Blacutt García, en el cargo de Jefe de Emisiones, efectiva a partir del 28 de enero de 2013.

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2013-01-21

Ha comunicado que la Sociedad en calidad de Agente Colocador, el 17 de enero de 2013, procedió a colocar 4.700 Títulos de la Serie NFB-1-N2U-12 de los Bonos BDP I - Emisión 3.

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2013-01-18

Rectifica lo comunicado el 17 de enero de 2013, sobre la colocación de Títulos de los Bonos BDP I - Emisiones 2, 3 y 4, siendo las cantidades y Claves correctas las siguientes: NFB-1-N1U-12 (17.000 Títulos); NFB-1-N2U-12 (12.300 Títulos) y NFB-1-N3U-12 (17.000 Títulos).

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2013-01-17

Ha comunicado que la Sociedad en calidad de Agente Colocador, el 16 de enero de 2013, procedió a colocar 17.000 Títulos de la Serie MBD-TD-NB de los Bonos BDP I - Emisión 2.

La Paz, Bolivia
2013-01-17

Ha comunicado que la Sociedad en calidad de Agente Colocador, el 16 de enero de 2013, procedió a colocar 12.300 Títulos de la Serie MBD-TD-NB de los Bonos BDP I - Emisión 3.

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2012-12-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de diciembre de 2012, se determinó modificar la conformación del Comité de Inversiones de la siguiente forma:

- Renzo Boris Nuñez Quiroga Gerente General
- Juan Pablo Vega Morro Subgerente de Negocios
- Jorge Sánchez Landivar Director Titular
- Pamela Terrazas López Videla Oficial de Inversiones
- Irascema Lucia Vargas Villarroel Oficial de Cumplimiento

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2012-12-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de noviembre de 2012, se determinó otorgar Testimonio de Poder Tipo D a Pamela Carola Terrazas López Videla, como Operador de Ruedo.

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2012-11-16

Ha comunicado que la Sociedad en calidad de Agente Colocador, el 15 de noviembre de 2012, procedió a colocar 20.000 Títulos de la Serie VUN-PB1-N5B de los Pagarés Bursátiles Valores Unión - Emisión 5.

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2012-11-14

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de noviembre de 2012, se aprobó el cambio de domicilio de la Agencia de Bolsa a la siguiente dirección: Oficina 1301 Piso 13 Torre Este del Edificio Gundlach, ubicado en la calle Reyes Ortiz esquina Federico Zuazo Nro. 73.

Asimismo, ha informado que aprobó la fecha de inicio de operaciones en la nueva dirección a partir del 26 de noviembre de 2012.

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2012-10-31

Ha comunicado que el 22 de octubre de 2012, Valores Unión S.A., realizó la colocación de 10.000 Títulos de la Serie VUN-PB1-N5A de los Pagarés Bursátiles Valores Unión - Emisión 5.

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2012-10-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de octubre de 2012, se aprobó Modificaciones al Manual de Procedimientos y Control Interno de la Sociedad.

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2012-10-29

Ha comunicado que el 25 de octubre de 2012, Valores Unión S.A., realizó la colocación de 5.500 Títulos de las Series A, B, C, D y E de los Valores de Titularización Patrimonio Autónomo Microcrédito IFD - BDP ST 023.

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2012-10-29

Ha comunicado que el 25 de octubre de 2012, el Directorio de la Sociedad aprobó la revocatoria en todas sus partes de los Testimonios de Poder detallados a continuación:
- Testimonio 883/2009 de fecha 19/12/2009 otorgado a favor de Iver Vargas Aspiazu, como -apoderado general.
- Testimonio 700/2002 de fecha 25/10/2002 otorgado a favor de Patricia Rita García de Caballero, como apoderada general.
- Testimonio 701/2002 de fecha 25/10/2002 otorgado a favor de Jorge Sánchez Landivar, como apoderado general.

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2012-09-18

Ha comunicado que en fecha 14 de septiembre de 2012, Valores Unión S.A. en calidad de Agente Colocador, procedió a colocar 30.000 títulos de las Series A, B, C, D y E, de los Valores de Titularización CRECER BDP ST - 022.

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2012-08-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de agosto de 2012, se determinó lo siguiente:
- Aprobar la nueva Política de Firmas.
- Otorgar Testimonio de Poder Tipo C al funcionario Joseph Mijail Canedo Calderón, para el ejercicio de sus funciones en el cargo de Jefe de Operaciones y Sistemas.
- Aprobar las Emisiones 4,5 y 6 de Pagarés Bursátiles de Valores Unión S.A.

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2012-08-02

Ha comunicado la nueva conformación del Comité de Inversiones de la siguiente manera:
Nombre Cargo
- Renzo Núñez Quiroga Gerente General
- Juan Pablo Vega Morro Sub Gerente de Negocios
- Joseph Mijaíl Canedo Calderón Jefe de Operaciones y Sistemas
- Lucia Vargas Villarroel Oficial de Cumplimiento
- Jorge Sánchez Landivar Director Titular          

Asimismo, ha informado que la Srta. Shirley Violeta Rios, ya no forma parte de dicho Comité                             

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2012-07-30

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de julio de 2012, se determinó lo siguiente:
* Designar a PricewaterhouseCoopers S.R.L., como auditores externos para la gestión 2012.
* Modificación en la conformación del Comité de Inversiones de la siguiente manera:
Nombre Cargo
- Renzo Núñez Quiroga Gerente General
- Juan Pablo Vega Morro Sub Gerente de Negocios
- Joseph Mijaíl Canedo Calderón Jefe de Operaciones y Sistemas
- Lucia Vargas Villarroel Oficial de Cumplimiento
- Jorge Sánchez Landivar Director Titular                                      

La Paz, Bolivia
2012-07-18

Ha comunicado que se procedió con la contratación del Sr. Joseph Mijail Canedo Calderón, en el cargo de Jefe de Operaciones y Sistemas, efectiva a partir del 17 de julio de 2012.

La Paz, Bolivia
2012-07-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de julio de 2012, se determinó lo siguiente:
- De acuerdo a la nueva estructura organizacional aprobada por Directorio en reunión de fecha 24 de mayo, misma que entraría en vigencia a partir del mes de julio 2012, el funcionario Juan Pablo Vega Morro, deja de ejercer como Subgerente de Operaciones y asume funciones como Subgerente de Negocios.
- Otorgamiento de Testimonio de Poder a favor de Juan Pablo Vega Morro, como Subgerente de Negocios.
- Revocatoria de Testimonio de Poder 154/2012 de fecha 2 de febrero de 2012, otorgado a favor de Juan Pablo Vega, como Subgerente de Operaciones.

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2012-06-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de junio de 2012, se determinó:
- Aprobar modificaciones al Programa de Cumplimiento.
- Aprobar el retiro de Valores Unión S.A. como miembro de la Asociación Boliviana de Agentes en Valores.
- Aprobar la revocatoria del Testimonio de Poder Nro. 097/2011, otorgado en favor de la Srta. Violeta Ríos Condori, como Operador de Ruedo.

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2012-06-06

Ha comunicado que la Srta. Violeta Shirley Rios Condori, Oficial de Inversiones de la Sociedad, presentó renuncia al cargo que ocupa, efectiva a partir del 6 de junio de 2012.

La Paz, Bolivia
2012-05-28

Ha comunicado que en Reunión de Directorio efectuada el 24 de mayo del presente año, se determinó:

- Aprobar la modificación del Manual de Funciones (Organigrama), el cual entrará en vigencia a partir del 1ro. de julio de 2012.

- Aprobar la siguiente Normativa de Sistemas:

1. Política de Seguridad Informática.
2. Normativa de Control de acceso para áreas restringidas.
3. Proceso de administración de servicios.
4. Generación de Backup.

La Paz, Bolivia
2012-04-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de abril de 2012, se determinó conformar la Mesa Directiva y ratificar la conformación del Comité de Inversiones, de acuerdo a la siguiente nómina:
DIRECTOR CARGO
- Fernando Arteaga Montero PRESIDENTE
- Rolando Claros Bustillo VICEPRESIDENTE
- Jhon Carrasco E3lacutt SECRETARIO
- Jorge Sánchez Landivar DIRECTOR
- Pedro Aillón Salamanca SÍNDICO
COMITÉ DE INVERSIONES:
- Renzo Núñez Quiroga GERENTE GENERAL
- Juan Pablo Vega Morro SUB GERENTE DE OPERACIONES
- Violeta Shirley Ríos C. OFICIAL DE INVERSIONES
- Lucia Vargas Villarroel OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
- Jorge Sánchez Landivar DIRECTOR TITULAR

La Paz, Bolivia
2012-03-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de marzo de 2012, se determinó:

· Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2011.
· Destino de Utilidades de la Gestión 2011.
· Aprobar la Memoria Anual 2011.

La Paz, Bolivia
2012-02-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de febrero de 2012, se determinó:
I. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2012.
II. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2012.
III. Modificación del Manual de Funciones (Organigrama).
IV. Designación de miembros del Comité de Inversiones.
- Renzo Nuñez Quiroga Gerente General
- Jorge Sánchez Landivar Director Titular
- Violeta Rios Condori Oficial de Inversiones
- Juan Pablo Vega Morro Subgerente de Operaciones
- Lucia Vargas Villarroel Oficial de cumplimiento

La Paz, Bolivia
2012-02-06

Ha comunicado que a partir del 6 de febrero de 2012, se incorpora a la Sociedad, el Sr. Juan Pablo Vega Morro, en el cargo de Sub Gerente de Operaciones.

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2012-02-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de enero de 2012, se determinó:
- Designar al Sr. René Pinto, como nuevo funcionario responsable ante la UIF.
- Manual Interno y Plan de Trabajo de Prevención, Control, Detección y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas.
- Revocatoria en todas sus partes del Testimonio Poder N° 126/2010, en favor del Sr. Derry Daniel Morales Avilés.

La Paz, Bolivia
2012-01-27

Ha comunicado que el señor Derry Daniel Morales Avilés Sub Gerente de Operaciones de la Sociedad, presentó renuncia al cargo, la cual se hará efectiva a partir del 27 de enero de 2012.

La Paz, Bolivia
2011-12-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio realizada el 22 de diciembre de 2011, se efectuaron cambios en el Manual de Procedimientos y Control Interno y en el Reglamento Interno de la institución.

La Paz, Bolivia
2011-12-19

Ha comunicado que a partir del 16 de diciembre de 2011, inició la colocación primaria extrabursátil de valores emitidos por el Banco Central de Bolivia.

La Paz, Bolivia
2011-11-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de noviembre de 2011, se aprobó la ampliación de facultades al Testimonio Poder 459/2011 de fecha 28 de junio de 2011, otorgado a favor del Sr. Renzo Nuñez Quiroga, Gerente General de la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2011-10-31

Ha comunicado que en reunión de Directorio realizada en fecha 27 de octubre de 2011, se aprobó la modificación al Testimonio Poder 126/2010 de fecha 5 de febrero de 2010, otorgado a favor del señor Derry Daniel Morales Avilés, Sub - Gerente de Operaciones de la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2011-09-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio efectuada en fecha 26 de septiembre de 2011, se aprobó la modificación del Tarifario de la Agencia de Bolsa.

La Paz, Bolivia
2011-08-26

Ha comunicado que en reunión de Directorio realizada en fecha 25 de agosto de 2011, se determinó la modificación de las siguientes Normas:

- Política de inversiones.
- Manual de Funciones.

Asimismo, ha informado que el Directorio de la Sociedad, designó como Funcionario Responsable ante la UIF, al señor Renzo Boris Nuñez Quiroga.

La Paz, Bolivia
2011-07-26

Ha comunicado que en reunión de Directorio realizada el 25 de julio de 2011, determinó la modificación de las siguientes normas:

- Política de inversiones.
- Manual de Procedimientos y Control Interno.
- Manual de Funciones.
- Política Interna de Recursos Humanos.

La Paz, Bolivia
2011-06-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio, realizada en fecha 28 de junio de 2011, determinó la nueva conformación para el Comité de Inversiones, a partir del 1 de julio de 2011, de la siguiente manera:

- Renzo Boris Nuñez Quiroga             Gerente General
- Derry Daniel Morales A.                    Subgerente de Operaciones
- Violeta Shirley Rios C.                      Oficial de Inversiones
- Lucia Vargas Villarroel                      Oficial de Cumplimiento
- Jorge Sánchez Landivar                    Director Titular

La Paz, Bolivia
2011-06-20

Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 17 de junio de 2011, designaron al señor Renzo Boris Nuñez Quiroga, como Gerente General de la Sociedad a partir del 1 de julio de 2011.

Asimismo, ha informado que la señora Lucia Vargas Villarroel fue ascendida al cargo de Oficial de Cumplimiento.

La Paz, Bolivia
2011-06-13

Ha comunicado que el señor Rainier Antonio Anslinger Amboni Gerente General de la Sociedad, presentó su renuncia al cargo que ocupa, la cual se hará efectiva a partir del 1 de julio de 2011.

La Paz, Bolivia
2011-06-01

Ha comunicado que la Reunión de Directorio realizada en fecha 30 de mayo de 2011, determinó la conformación para el Comité de Inversiones, de la siguiente manera:

- Rainier Anslinger Amboni       Gerente General y Oficial de Cumplimiento
- Derry Daniel Morales A.          Sub gerente de Operaciones
- Violeta Shirley Ríos C.            Oficial de Inversiones
- Lucia Vargas Villarroel           Analista de Cumplimiento (Derecho a voz)
- Jorge Sánchez Landivar         Director Titular
- Ángel Quisbert Blanco             Síndico Titular

La Paz, Bolivia
2011-05-03

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 28 de abril de 2011, se conformó Ia Mesa Directiva de acuerdo al siguiente detalle:

PRESIDENTE                                                            Fernando Arteaga Montero
VICEPRESIDENTE                                                   Rolando Claros Bustillos
DIRECTOR SECRETARIO E INDEPENDIENTE John Carrasco Blacutt
DIRECTOR                                                                Jorge Sánchez Landivar
SINDICO                                                                    
Ángel Quisbert Blanco

Asimismo, informó la aprobación de las modificaciones al Manual Interno y Plan de Trabajo de Prevención, Control, Detección y Reporte de Ganancias Ilícitas.

La Paz, Bolivia
2010-11-23

Ha comunicado que en Reunión de Directorio realizada el 22 de noviembre de 2010, se aprobó lo siguiente:

1. La modificación de los siguientes documentos corporativos:

- Manual Interno de Prevención, Control, Detección y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas.
- Plan de trabajo de Prevención, Control, Detección y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas.
- Política de Inversiones.

La Paz, Bolivia
2010-07-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio realizada el 26 de julio del 2010, se aprobó lo siguiente:

1. La modificación de los siguientes documentos corporativos:

- Manual de Funciones.
- Manual de Procedimientos y Control Interno.
- Reglamento Interno.
- Manual de Prevención, Control y Detección de Legitimación de Ganancias Ilícitas.
- Manual del Sistema Automatizado de Asignación de Órdenes y Operaciones.
- Programa de Cumplimiento 2010.
- Plan de trabajo U.l.F.
- Manual de contingencias de sistemas informáticos.


2. Aceptar la renuncia cursada al Directorio del señor Diego Perez Cueto Eulert como Director de la Sociedad e instruir se proceda a invitar al Señor Oscar Rolando Claros Bustillos para ocupar esta vacancia.


3. Promover al señor Edwin Arias Cardenas al cargo de Sub Gerente de Administración y Contabilidad de la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2010-05-26Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 24 de mayo de 2010, se aprobó la conformación de la mesa directiva, quedando conformada de la siguiente manera:

Fernando Arteaga Montero PRESIDENTE
Diego Antonio Pérez Cueto Eulert VICEPRESIDENTE
Jhon Carrasco Blacutt SECRETARIO
Jorge Sánchez Landivar DIRECTOR
Vladimir Aguilar Reynaga SÍNDICO

Asimismo, ha informado que el Directorio aprobó las características específicas de la primera emisión dentro del programa de emisiones de Pagares Bursátiles.
La Paz, Bolivia
2010-05-20

Ha solicitado la Inscripción en el Registro del Mercado de Valores del Programa de Emisión Bonos Biocéanica I.

La Paz, Bolivia
2010-04-19

Ha comunicado que el 16 de abril de 2010, Droguería lnti S.A. procedió a realizar la provisión de fondos, por un monto total equivalente a US$542.500,00, para la cancelación de capital e intereses de la Primera Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Droguería lnti, correspondiente a la serie única, mismo que se realizará a partir del día lunes 19 de abril de 2010.

La Paz, Bolivia
2010-02-25Ha comunicado que el Directorio de 24 de febrero de 2010, aprobó las modificaciones a: - Manual de funciones - Programa de cumplimiento 2010 - Política de inversiones La Paz, Bolivia
2010-01-29Ha comunicado que a partir del 28 de enero de 2010, el señor DERRY DANIEL MORALES AVILES, prestara servicios en la Agencia como Sub Gerente de Operaciones.La Paz, Bolivia
2010-01-26Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 25 de enero de 2010, se aprobó las modificaciones a la Política de Inversiones para la presente gestión.La Paz, Bolivia
2009-12-17Ha comunicado que la señora María Alexandra Otero Valda Representante Legal de esa Sociedad, presentó su renuncia la cual será efectiva a partir del 21 de enero de 2010.La Paz, Boliva
2009-11-04Ha comunicado que, a partir de fecha 3 de noviembre de 2009, la señorita Pamela Aylin Acosta Clavijo dejo de ejercer funciones en esa Sociedad como Operador de Ruedo.La Paz, Bolivia
2009-10-29Ha comunicado que, en la reunión de Directorio de fecha 27 de octubre del 2009, aprobó la modificación de la Política de Inversiones de esa Sociedad.La Paz, Bolivia
2009-10-21Ha comunicado que la señorita PAMELA AYLIN ACOSTA CLAVIJO, presentó su renuncia al cargo de OPERADOR DE RUEDO Y OFICIAL DE INVERSIONES en esa Sociedad, la cual se hará efectiva a partir del 31 de octubre de 2009.La Paz, Bolivia
2009-08-28Ha comunicado que reunión de Directorio realizada en fecha 26 de agosto de 2009, se aprobó: 1. La modificación al Manual de Procedimientos y Reglamento Interno de la Agencia. 2. La actualización del Manual de Funciones de la Agencia. La Paz, Bolivia
2009-04-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 28 de abril de 2009, se ha conformado el Directorio de la siguiente manera: DIRECTORES TITULARES - Iver Vargas Aspiazu Presidente - Henrry Casana Vicepresidente - John Carrasco Blacutt Secretario - Jorge Sánchez Landivar Director DIRECTORES SUPLENTES - Verónica Ramos Morales - Aldo Burgos Calvo SÍNDICO TITULAR - Andres Gumucio Camargo SÍNDICO SUPLENTE - Saul Salinas Salmon La Paz, Bolivia
2009-02-03Ha comunicado que a partir de fecha 1° de febrero de 2009 la señorita Pamela Aylin Acosta Clavijo prestará funciones como Oficial de Inversiones.La Paz, Bolivia
2008-11-28Ha comunicado que la señora Maria Esther Rojas Ecos - Operador de Ruedo, presento su renuncia al cargo que ocupa en la Agencia de Bolsa, la cual será efectiva a partir de fecha 31 de diciembre de 2008.La Paz, Bolivia
2008-09-01Continuando con la información remitida en fecha 28 de agosto de 2008 comunican que en reunión de Directorio reinstalada en fecha 29 de agosto de 2008 se decidió recomponer la Directiva quedando conformada de la siguiente manera: - Iver Vargas Presidente - Henry Casana Vicepresidente - John Carrasco Blacutt Secretario - Jorge Sanchez Director La Paz, Bolivia
2008-08-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 27 de agosto de 2008, el Directorio tomo conocimiento de la nota cursada por el señor Fernando Arteaga en la cual notifica su renuncia al Directorio y la Presidencia de la Sociedad. En tal sentido, el Directorio resolvió lo siguiente: 1. Aceptar la renuncia cursada por el señor Arteaga. 2. Convocar al Director Suplente para que asuma la titularidad del cargo. La Paz, Bolivia
2008-08-07La Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV) comunica que en cumplimiento a lo establecido en su Reglamento Interno artículo X.6°, parágrafo II, Segundo Nivel, numeral 3) y artículo X.7°, en fecha 5 de agosto de 2008 procedió a aplicar una sanción pecuniaria a Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa, por liquidar operaciones a través de los mecanismos preventivos establecidos por la EDV para reducir el riesgo de incumplimiento.La Paz, Bolivia
2008-07-02Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 1° de julio de 2008, el Directorio tomo conocimiento de la nota cursada por el Sr. Abel Pinto, en la cual el Sr. Pinto desestima asumir el cargo de Síndico Titular de la Sociedad por imposibilidad material. En tal sentido el Directorio resolvió: 1. En cumplimiento del artículo 342 del Código de Comercio concordante con el artículo 317 de este cuerpo de leyes, cursar nota al Síndico anterior Sr. Vladimir Aguilar para que mantenga su Sindicatura hasta que se realice la elección de nuevos Síndicos para la presente gestión. 2. En cumplimiento al artículo 338 del Código de Comercio convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 14 de julio de 2008 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Elección de Síndicos. La Paz, Bolivia
2008-06-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 26 de junio de 2008, se trato la elección de cargos de la directiva del Directorio, quedando conformado de la siguiente manera: - Fernando Arteaga Presidente - Iver Vargas Vicepresidente - John Carrasco Blacutt Secretario - Jorge Sanchez Director - Henry Casana Director Asimismo, ha informado que el Directorio tomo conocimiento de la renuncia escrita de Síndico Titular señor Antonio Aldunate, en los siguientes días invitará al señor Abel Pinto para ocupar la titularidad del cargo. La Paz, Bolivia
2008-04-02La Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en su Reglamento Interno, procedió a aplicar una sanción pecuniaria a Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa por liquidar operaciones a través del MELID.La Paz, Bolivia
2008-02-28Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad reunido en fecha 27 de febrero de 2008 aceptó la renuncia del señor Franco Urquidi Fernández quien ejercía el cargo de Vicepresidente del Directorio, quedando en su cargo la Directora Suplente señora Verónica Ramos Morales.La Paz, Bolivia
2008-02-13Ha comunicado que el señor Franco Antonio Urquidi Fernández presentó su renuncia al cargo de Vicepresidente del Directorio y Apoderado General de la Sociedad la cual se hará efectiva a partir de fecha 15 de febrero de 2008.La Paz, Bolivia
2007-10-31Ha comunicado que a partir del 1º de noviembre de 2007, realizará la colocación primaria extrabursátil de Letras de la Serie "P", emitidas por el Banco Central de Bolivia, mediante el Banco Union S.A.La Paz, Bolivia
2007-10-23Ha comunicado que el Banco Central de Bolivia designó a la sociedad, como "Creador de Mercado" de valores públicos emitidos por el Banco Central de Bolivia.La Paz, Bolivia
2007-09-28Ha comunicado la designación de señor Rainier Anslinger, como Gerente General de la sociedad, cargo que asumirá a partir del 1º de octubre de 2007.La Paz, Bolivia
2007-09-03Ha comunicado que el señor Adalid Larrea Bedregal, presentó su renuncia al cargo de Apoderado General de la sociedad. Esta renuncia se hará efectiva a partir del 30 de septiembre de 2007.La Paz, Bolivia
2007-08-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de agosto de 2007, se conformó el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Fernando Arteaga Montero Vicepresidente: Franco Urquidi Fernández Director Secretario: John Carrasco Blacutt Director : Jorge Sánchez Landivar Director Suplente: Verónica Ramos Morales Director Suplente: Ricardo Barriga Estenssoro Director Suplente: Rolando Claros Bustillo Director Suplente: Gonzalo García Grandi Síndico Titular: Vladimir Aguilar Reinaga Síndico Suplente: Gunnar Guzmán Sandoval La Paz, Bolivia
2007-05-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de mayo de 2007, se determinó realizar el cambio de domicilio legal de la Sociedad al Edificio De Ugarte Ingeniería, ubicado en la Calle Loayza N°255, Piso 10 Oficina 1001, a partir del 18 de junio de 2007.La Paz, Bolivia
2006-12-07Ha solicitado cancelar el Registro de Shirley Valda Mercado como Contadora General de la sociedad.La Paz, Bolivia
2006-07-26Ha comunicado que el Sr. Julio Romero Mercado presentó su renuncia irrevocable al cargo de Director Suplente de la Sociedad, efectiva a partir del 1° de agosto de 2006.La Paz, Bolivia
2006-05-23Ha rectificado la información comunicada en fecha 22 de Mayo del presente, relativa al número de acciones que mantiene en su cartera, su nuevo cliente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Los datos correctos son los siguientes: - Empresa Petrolera Andina S.A. 6.574.599 acciones - Transredes S.A. 3.372.677 acciones - Empresa Petrolera Chaco S.A. 7.882.390 acciones La Paz, Bolivia
2006-05-22Ha comunicado que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, nuevo cliente de la Sociedad, mantiene en su cartera las siguientes acciones: - Empresa Petrolera Andina S.A. 3.287.299 acciones - Transredes S.A. 1.687.000 acciones - Empresa Petrolera Chaco S.A. 3.941.195 acciones Asimismo, ha informado que las mencionadas acciones serán administradas por la agencia.La Paz, Bolivia
2005-11-14Ha comunicado que el Sr. Marco Antonio Cruz ha presentado su renuncia al cargo de Oficial de Inversiones, quedando en su reemplazo la Srta. Maria Esther Rojas Eco.La Paz, Bolivia
2005-08-12Autoriza la modificación del artículo 4 de los Estatutos de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2005-05-03Ha comunicado que, por determinación del Directorio de la Sociedad, se ha decidido aceptar el convenio propuesto por Ametex S.A. para la negociación de los Bonos a la fecha vencidos, de acuerdo a las siguientes condiciones: - Pago de intereses al 8% anual por el total del capital vencido al 28 de abril 2005. - Canje de los Bonos Ametex por un pagaré por el valor del capital adeudado $us.240.000.- con un interés del 3% anual, pagadero trimestralmente, el importe del capital será cancelado al cabo de tres años de la fecha de emisión del pagaré, vale decir el 28 de abril de 2008.La Paz, Bolivia
2004-04-30Ha comunicado que el Sr. Marco Antonio Cruz Chuquimia ha sido designado como nuevo responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras.La Paz, Bolivia
2001-06-18El Sr. Pablo Vega presentó su renuncia al cargo de Operador de RuedoLa Paz, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-03-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-25, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes a la gestión 2021.
  2. Aprobar el Informe del Síndico.
  3. Aprobar el Informe de Auditoría Externa.
  4. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2021.
  5. Aprobar el tratamiento de los resultados obtenidos en la gestión 2021, con la acumulación de los resultados por un monto de Bs29.713.347.- después de la reserva legal del 5% por Bs236.787.-
  6. Ratificar a los miembros del Directorio de la Sociedad y designar como nuevo miembro del Directorio a Martín Adolfo Iturri Peters, con lo que dicha instancia estará compuesta por 4 miembros titulares conforme el siguiente detalle:

DIRECTORES TITULARES

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Fernando Roger Chuquimia Vargas

Edwin Raúl Soto Crespo

Martín Adolfo Iturri Peters

  1. Ratificar al señor Luis Hugo Mendizábal Catacora como Síndico Titular de la Sociedad.
  2. Fijar las dietas, remuneraciones y fianzas para los Directores y el Síndico.
  3. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la firma de auditoría externa para la gestión 2022.
LA PAZ
2022-03-14

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de marzo de 2022 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2021.

3. Informe del Síndico.

4. Informe de los Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual 2021.

6. Tratamiento de resultados 2021.

7. Remoción y nombramiento de los miembros del Directorio.

8. Remoción y Nombramiento del Síndicos.

9. Fijación de remuneración y fianzas para los Directores y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de Accionistas para la firma del Acta. 

LA PAZ
2021-03-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-30, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Balance General y Estados Financieros de la gestión 2020.

2. Aprobar el Informe del Síndico.

3. Aprobar el Informe de Auditoría Externa.

4. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2020.

5. Aprobar el tratamiento de los resultados obtenidos en la gestión 2020 y asumir la pérdida de la gestión 2020 a los Resultados Acumulados de gestiones anteriores, cuyo importe era de Bs32.889.079,92 quedando los Resultados Acumulados al 31 de diciembre de 2020, con un importe de Bs29.713.347,02.

6. Designar los miembros del Directorio de la Sociedad conforme el siguiente detalle:

DIRECTORES TITULARES

Edwin Raúl Soto Crespo

Alejandro Marcelo Vega Arnez

Fernando Roger Chuquimia Vargas

7. Elegir al señor Luis Hugo Mendizábal Catacora como Síndico Titular de la Sociedad.

8. Fijar las dietas, remuneraciones y fianzas para Directores y Síndicos.

9. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de la firma de auditoría para el servicio de auditoría externa a los Estados Financieros de la gestión 2021. 

LA PAZ
2021-03-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de marzo de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de marzo de 2021 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas.

2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2020.

3. Informe del Síndico.

4. Informe de Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual 2020.

6. Tratamiento de resultados 2020.

7. Remoción y nombramiento de los miembros del Directorio.

8. Remoción y nombramiento de Síndicos.

9. Fijación de remuneración y fianzas para los Directores y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de Accionistas para la firma del Acta. 

LA PAZ
2021-01-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de enero de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de enero de 2021 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

3. Remoción y nombramiento de los miembros del Directorio.

4. Remoción y nombramiento del Síndico.

5. Fijación de remuneración y fianzas para los Directores y Síndico.

6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas.

7. Designación de Accionistas para la firma del Acta. 

LA PAZ
2020-06-23 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-23, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar el Balance General y Estados Financieros de la gestión 2019.

- Aprobar los Informes del Síndico.

- Aprobar el Informe de Auditoría Externa.

- Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2019.

- Habiendo alcanzado utilidades durante la gestión 2019 de Bs4.049.662,38 se realiza la reserva legal del 5% equivalente a Bs202.483,12 y en consecuencia, registrar en la cuenta de resultados acumulados un monto de Bs3.847.179,26.

- Elegir a los miembros del Directorio:

Gerardo Quelca Salazar

Paul Mauricio Mancilla Quiroga

Mery Nancy Suárez Parada

Alvaro Requena Rodrigo

María del Carmen Sarmiento de Cuentas

- Elegir a la señora Julia Ivonne Quintela León como Síndico Titular de la Sociedad.

- Fijar las dietas, remuneraciones y fianzas para Directores y Síndicos.

- Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de la firma de auditoría para el servicio de auditoría externa a los Estados Financieros de la gestión 2020.

- Tomar conocimiento del Informe Especial sobre Cartera Propia de Inversión de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa. 

LA PAZ
2020-03-20

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de marzo de 2020 a Hrs. 08:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

3. Informe del Síndico.

4. Informe de Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual 2019.

6. Destino de Utilidades.

7. Elección de los miembros del Directorio.

8. Elección de Síndicos.

9. Fijación de Dietas y Fianzas para Directores y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta. 

LA PAZ
2020-01-07 Ha comunicado que el 2020-01-06 con la participación del 97.99 % de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Ordinaria de accionistas de 2019-12-30, habiendose determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento del Informe del Directorio.

- Tomar conocimiento del Informe del Síndico.

- Designar como Directores Titulares a los señores

* Álvaro Gonzalo Giraldo Pabón

* Paul Mauricio Mancilla Quiroga.

* Mery Nancy Suárez Parada.

* Gerardo Quelca Salazar.

* Álvaro Requena.

- Designar como Síndico Titular a la señora Julia Ivonne Quintela León.

- Fijar las dietas y fianzas para Directores y Síndicos.

LA PAZ
2019-12-31 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-12-30, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aplazar la votación hasta el 6 de enero de 2020 a Hrs. 17:00; para el tratamiento de los siguientes puntos del Orden del Día:

- Informe de Gestión.

- Informe del Síndico.

- Elección de los miembros del Directorio.

- Elección de Síndicos.

- Fijación de Remuneraciones y Fianzas para Directores y Síndicos. 

LA PAZ
2019-05-13 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-05-10, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:

Elegir a los miembros suplentes del Directorio:

- Luis Gonzalo Araoz Leaño

- Rodo Exaltación Suxo Gutiérrez

Elegir al señor Ariel Fidel Rada Illatarco como Síndico Suplente de la Sociedad.

LA PAZ
2019-05-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de mayo de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de mayo de 2019 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Elección de los miembros suplentes del Directorio.

3. Elección de Síndico Suplente.

4. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

LA PAZ
2019-03-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-28, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018.

- Tomar conocimiento del Informe del Síndico.

- Tomar conocimiento y aprobar el Informe de los Auditores Externos.

- Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2018.

- Habiendo alcanzando las utilidades de las gestión 2018 el monto de Bs8.718.454,48, se realiza la Reserva Legal del 5% por Bs435.922,72 y en consecuencia, se acumula resultados por un monto de Bs8.282.531,76.

- Elegir a los miembros del Directorio:

Marcelo Vega

Carmen Pamela Salces Sarabia

Bárbara Cornejo

Claudia Valeria Terán Quiroga

David Quiroz Sillo

- Elegir al Síndico:

Luis Hugo Mendizábal Catacora

- Fijar las dietas y fianzas para Directores y Síndicos.

- Tomar conocimiento del Informe del Directorio sobre el trabajo de los Auditores Externos.

- Nombrar a Berthin Amengual y Asociados S.R.L. como Auditor Externo para la gestión 2019.

LA PAZ
2018-11-19 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-11-16, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la remoción del Sr. José Luis Machaca Mamani como Síndico Titular.

- Designar al Sr. Samuel Rafael Boyán Tellez como Síndico Titular de la Sociedad.

- Designar a la empresa Berthin Amengual y Asociados S.R.L. - BDO como Auditores Externos, para la realización de auditoría externa de la gestión 2018.

LA PAZ
2018-11-08

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de noviembre de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de noviembre de 2018 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de convocatoria.

2. Consideración de remoción y designación de Síndico.

3. Nombramiento de Auditores Externos.

4. Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

LA PAZ
2018-09-12 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-09-11, realizada con el 97.99% de participantes, determinó lo siguiente:

1.- Aprobar la Ejecución del Plan Estratégico y Presupuesto de la Gestión 2018.

2.- Aprobar la Planificación Estratégica y Operativa para la gestión 2019.

LA PAZ
2018-09-12 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-09-11, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:
1.- Fijar remuneración de Directores y Síndicos
LA PAZ
2018-03-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-27, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Ratificar el nombramiento de ERNST & Young LTDA. como auditores externos por la gestión 2018.

LA PAZ
2018-03-21 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-21, realizada con el 97.99% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la participación accionaria en una Sociedad de Seguros y Reaseguros Patrimoniales.

LA PAZ
2018-03-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de marzo de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de marzo de 2018 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de participación accionaria en entidad de seguros.

3. Designación de dos representantes para firma del Acta.

LA PAZ
2018-02-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-02-27, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar el Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.

- Aprobar el Informe del Síndico.

- Aprobar el Informe de los Auditores Externos.

- Aprobar la Memorial Anual 2017.

- Acumular las utilidades de la gestión 2017, luego de realizada la reserva legal del 5%.

- Ratificar la conformación del Directorio de la Sociedad, conforme el siguiente detalle:

                  TITULARES                                         SUPLENTES

      Oswaldo Antonio Irusta Diaz                  Rodolfo Mario Ledezma Beltran

      Claudia Valeria Teran Quiroga

      Oscar Cesar Crespo Eid

      Rodrigo Alfonso Burgoa Terceros

      Edwin Marcial Orellana Castro

 

Designar a los siguientes Síndicos:

                   TITULAR                                             SUPLENTE

  Jose Luis Machaca Mamani          Marcos Bernardino Saavedra Portanda

Jose

- Aplazar votación para el nombramiento de auditores externos.

LA PAZ
2017-12-15 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-12-14, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aceptar la renuncia de los directores: Diego Alejandro Perez Cueto Eulert, Carlos Alfredo Torrez Bravo, Eduardo Pardo y Oscar Rolando Claros Bustillo.

- Remover del cargo de Director a la Sra.- Norma Ancelma Quisbert Mayta.

- Conformar el Directorio de la Sociedad de la siguiente manera:

DIRECTORES TITULARES                    DIRECTORES SUPLENTES

Claudia Valeria Teran Quiroga                 Rodolfo Mario Ledezma Beltran

Monica Beatriz Carrasco Nogales            Oswaldo Antonio Irusta Diaz

Oscar Cesar Crespo Eid

Rodrigo Alfonso Burgoa Terceros

Edwin Maricial Orellana Castro

LA PAZ
2017-11-16 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-11-16, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aplazar la votación hasta el 29 de noviembre de 2017 a Hrs. 14:30; para el tratamiento de los siguientes puntos del Orden del Día:

- Consideración de la renuncia de Directores Titulares y elección de Directorio.

- Remuneración de Directores.

LA PAZ
2017-03-16 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-15, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:

* Reinstalada la Junta, determinó conformar el Directorio de la Sociedad, de acuerdo al siguiente detalle:

                             TITULARES                         SUPLENTES

Diego Alejandro Perez Cueto Eulert            Felima Gabriela Mendoza Gumiel

Carlos Alfredo Torrez Bravo

Eduardo Pardo

Norma Ancelma Quisbert Mayta

Oscar Rolando Claros Bustillo

* Designar al Sr. Jose Luis Machaca Mamani como Síndico Titular y al Sr. Luis Mendizabal Catacora como Síndico Suplente.

* Designar a Ernst & Young Ltda, como firma de auditoría externa hasta la gestión 2019.
LA PAZ
2017-02-21 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-02-20, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:

1.   Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016.

2.   Aprobar el Informe del Síndico.

3.   Aprobar el Informe de los Auditores Externos.

4.   Aprobar la Memoria Anual 2016.

5.   Acumular las utilidades obtenidas en la gestión 2016 luego de realizadas las reservas legal y voluntaria, conforme lo siguientes datos:

·         Resultados Acumulados Bs9.535.792,74

·         Reserva Legal por Bs501.891,66

·         Reserva Voluntaria por Bs148,86

6.   Aplazar votación en amparo del artículo 298 del Código de Comercio vigente, hasta el 15 de marzo de 2017 a Hrs: 11:00, para el tratamiento de los siguiente puntos del Orden del Día:

·         Elección de los miembros del Directorio.

·         Elección de Síndicos.

·         Fijación de Dietas y Fianzas para Directores y Síndicos.

·         Nombramiento de Auditores Externos.

LA PAZ
2017-02-21 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-02-20, realizada con el 97.99% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Aprobar la modificación a la denominación de la Sociedad de: VALORES UNIÓN S.A. AGENCIA DE BOLSA FILIAL DEL BANCO UNIÓN S.A. a VALORES UNIÓN S.A. AGENCIA DE BOLSA.
  2. Aprobar modificaciones al Estatuto Social
  3. Aprobar la modificación de clausula primera de la Escritura de Constitución, en lo referido a la denominación de la Sociedad.
LA PAZ
2016-08-15 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-08-12, realizada con el 97.99% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Aprobar modificaciones al Estatuto Social de la Agencia a través de un Texto Ordenado actualizado.

LA PAZ
2016-02-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-02-24, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:

1.    Ratificar a los miembros del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:

 

DIRECTOR TITULAR

DIRECTOR SUPLENTE

Diego Alejandro Perez Cueto Eulert

Claudia Ramos Copaquira

Carlos Alfredo Torrez Bravo



Oscar Rolando Claros Bustillo



Norma Ancelma Quisbert Mayta



Eduardo Pardo



 

 

2.    Ratificar al Sr. Jose Luis Machaca Mamani para ejercer el cargo de Síndico Titular de la Sociedad y al Sr. Luis Mendizábal Catacora como Síndico Suplente. 

3.    Fijar dietas y fianzas para Directores y Síndicos. 

4.    Delegar al Directorio de la Sociedad la elección de la firma de Auditoría Externa para la Gestión 2016.

LA PAZ
2016-02-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-02-23, realizada con el 97.99 % de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015.
  2. Aprobar el Informe del Síndico.
  3. Aprobar el Informe de Auditoría Externa, incluyendo el Informe del Directorio sobre el trabajo del auditor externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.
  4. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2015.
  5. Aprobar la capitalización de resultados por Bs6.757.000,00 luego de deducidas la Reserva Legal del 5% por Bs355.676,07 y la Reserva Voluntaria por Bs845,29 de las utilidades de la gestión 2015, mismas que ascendieron a Bs7.113.521,36.
  6. Aplazar la votación, conforme lo estipulado en el artículo 298 del Código de Comercio vigente, hasta el 24 de febrero de 2016 a Hrs. 09:30; para el tratamiento de los siguientes puntos del Orden del Día.
  • Elección de miembros del Directorio.
  • Elección de  Síndicos.
  • Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos.

  • Nombramiento de auditores externos.

LA PAZ
2016-02-24 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-02-23, realizada con el 97.99% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Ratificar la capitalización de utilidades correspondiente a la gestión 2015 luego de reservas, conforme lo determinado por la Junta General Ordinaria de Accionistas.
  2. Aprobar el incremento de Capital Pagado a Bs53.747.000,00 dividido en 53.747 acciones, con un valor nominal de Bs1.000,00 cada una.
LA PAZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-02-26

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 25 de febrero de 2015, determinó lo siguiente:
1. Realizar aclaraciones sobre venta de acciones aprobada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 20 de marzo de 2014.
2. Aprobar el incremento de capital pagado de la Sociedad a Bs46.990.000,00 y consiguiente emisión de acciones.

La Paz, Bolivia
2015-02-26

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 25 de febrero de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014.
2. Aprobar el Informe del Síndico.
3. Aprobar el Informe de Auditoría Externa incluyendo el Informe del Directorio sobre el trabajo del auditor externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.
4. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2014.
5. Aprobar la capitalización de resultados por Bs6.580.000,00 luego de deducidas la reserva legal del 5% por Bs346.364,70 y la reserva voluntaria por Bs929,36 de las utilidades de la gestión 2014, mismas que ascendieron a Bs6.927.294,06
6. Elegir al Directorio de la Sociedad de acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTOR TITULAR DIRECTOR SUPLENTE
Diego Alejandro Perez Cueto Eulert Claudia Ramos Copaquira
Carlos Alfredo Torrez Bravo Carlos Alfonzo Vidaurre Vera
Oscar Rolando Claros Bustillo
Norma Ancelma Quisbert Mayta
Eduardo Pardo
7. Elegir al Sr. José Luis Machaca Mamani como Síndico Titular de la Sociedad y al Sr. Luis Mendizábal Catacora como Síndico Suplente.
8. Delegar al Directorio de la Sociedad, la elección de la firma de Auditoria Externa para la Gestión 2015.

La Paz, Bolivia
2015-02-13

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 25 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014.
3. Informe del Síndico.
4. Informe de Auditores Externos.
5. Consideración de la Memoria Anual.
6. Destino de Utilidades.
7. Elección de los Miembros del Directorio.
8. Elección de Síndicos.
9. Fijación de Dietas y Fianzas para Directores y Síndicos.
10. Nombramiento de Auditores Externos.
11. Designación de dos representantes para firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2015-02-13

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 25 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Aclaración sobre venta de acciones.
3. Capitalización de la Reinversión de Utilidades y otras cuentas patrimoniales.
4. Incremento del capital pagado y consiguiente emisión de acciones.
5. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2014-12-01

Ha comunicado que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de noviembre de 2014, se determinó:
1. Aprobar la participación accionaria de Valores Unión S.A. en una entidad de seguros personales.

La Paz, Bolivia
2014-11-14

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de noviembre de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de noviembre de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideración de participación accionaria en entidades de seguros.
3. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2014-06-24

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 24 de junio de 2014; determinó ratificar el incremento de Capital Pagado de la Sociedad a Bs40.410.000,00 y el Capital Autorizado a Bs80.000.000,00 en virtud a lo determinado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de abril de 2014.

La Paz, Bolivia
2014-06-10Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de junio de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Aclaración sobre Incremento de Capital Pagado.
3. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

 

La Paz, Bolivia
2014-04-30

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 30 de abril de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el incremento del Capital Autorizado de la Sociedad a Bs80.000.000,00
2. Aprobar la modificación del artículo cuarto de los Estatutos de la Sociedad, referido al monto del Capital Autorizado.
3. Revocar la decisión de ceder 215 cuotas de participación del Fondo PROPYME UNIÓN, para la constitución de un Patrimonio Autónomo a través de un proceso de Titularización.

La Paz, Bolivia
2014-04-02

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 1 de abril de 2014, se determinó modificar el Orden de Día de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 30 de abril de 2014, de la siguiente forma:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Incremento de capital autorizado y modificación de estatutos.
3. Consideración de la Nota ASFI/DSV/R-27811/2014.
4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2014-03-25

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de marzo de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de abril de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Incremento de capital autorizado y modificación de estatutos.
3. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2014-03-20

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 20 de marzo de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la capitalización de utilidades correspondientes a la gestión 2013.
2. Aprobar el incremento de Capital Pagado de la Sociedad y consiguiente emisión de acciones.
3. Aprobar el aporte voluntario por parte del accionista mayoritario Banco Unión S.A.
4. Aprobar la venta de 3.569 acciones de S.A.F.I. Unión S.A. al Banco Unión S.A.

La Paz, Bolivia
2014-03-20

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 20 de marzo de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013.
2. Aprobar el Informe del Síndico.
3. Aprobar el Informe de Auditoría Externa incluyendo el Informe del Directorio sobre el trabajo del auditor externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.
4. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2013.
5. Aprobar la capitalización de resultados por Bs8.330.000,00 luego de deducidas la reserva legal del 5% por Bs438.440,61 y la reserva voluntaria por Bs371,67 de las utilidades de la gestión 2013, mismas que ascendieron a Bs8.768.812,29.
6. Elegir al Directorio de la Sociedad de acuerdo al siguiente detalle:
DIRECTOR TITULAR DIRECTOR SUPLENTE
Diego Alejandro Perez Cueto Eulert Eduardo Pardo
Carlos Alberto Torrez Bravo Oscar Rolando Claros Bustillos
Vladimir Rolando Aguilar Reinaga
Felima Gabriela Mendoza Gumiel
Jesús Fernando Mita Rodríguez
7. Elegir al Sr. José Luis Machaca Mamani como Síndico Titular de la Sociedad y al Sr. Luis Mendizábal Catacora como Síndico Suplente.
8. Delegar al Directorio de la Sociedad la elección de la Firma de Auditoría Externa para la Gestión 2013.

La Paz, Bolivia
2014-03-07

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013.
3. Informe del Síndico.
4. Informe de Auditores Externos.
5. Consideración de la Memoria Anual.
6. Destino de Utilidades.
7. Elección de los Miembros del Directorio.
8. Elección de Síndicos.
9. Fijación de Dietas y Fianzas para Directores y Síndicos.
10. Nombramiento de Auditores Externos.
11. Designación de dos representantes para firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2014-03-07

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Capitalización de la Reinversión de Utilidades.
3. Incremento del capital pagado y consiguiente emisión de acciones.
4. Aportes adicionales de capital de los accionistas.
5. Aprobación de la venta de acciones.
6. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2014-02-21

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 21 de febrero de 2014, determinó aprobar la cesión de las Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado PROPYME UNIÓN, para la constitución de un Patrimonio Autónomo, a través de un proceso de titularización.

La Paz, Bolivia
2014-02-10

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Cesión de las Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado PROPYME UNIÓN para la constitución de un Patrimonio Autónomo.
3. Designación de dos representantes para firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-08-08

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 7 de agosto de 2013, determinó aprobar modificaciones al Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones dentro de este, para su oferta pública en el mercado bursátil.

La Paz, Bolivia
2013-07-29

Ha comunicado que el 26 de julio de 2013, el Síndico Titular de la Sociedad Sr. José Luis Machaca Mamani, convocó mediante nota escrita a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de agosto de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Modificación a la Aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones dentro de este, para su oferta pública en el Mercado Bursátil.
3. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2013-06-18

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 17 de junio de 2013, determinó aprobar modificaciones al Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones dentro de este, para su oferta pública en el mercado bursátil.

La Paz, Bolivia
2013-06-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de junio de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de junio de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Modificación a la Aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones dentro de este, para su oferta pública en el mercado bursátil.
3. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2013-05-21

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de abril de 2013, reinstalada el 20 de mayo de 2013, determinó lo siguiente:
- Elegir como miembros del Directorio a las siguientes personas:
DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES
Diego Alejandro Perez Cueto Eulert Rolando Claros Bustillos
Carlos Alfredo Torrez Bravo Norma Ancelma Quisbert Mayta
Roberto Ticona García
Felima Gabriela Mendoza Gumiel
Fernando Mita Rodríguez
- Elegir como Síndico Titular al Sr. José Luis Machaca Mamani y como Síndico Suplente al Sr. Pedro Aillon Salamanca.
- Delegar al Directorio la designación de la firma de Auditoría Externa para la gestión 2013.

La Paz, Bolivia
2013-04-30

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 29 de abril de 2013, determinó lo siguiente:
- Aplazar la votación para el tratamiento de los siguientes puntos del Orden del Día, hasta el 20 de mayo del presente:
1. Elección de miembros del Directorio.
2. Elección de Síndicos.
3. Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos.
4. Nombramiento de Auditores Externos.

La Paz, Bolivia
2013-04-18

Ha comunicado que el 17 de abril de 2013, el Síndico Titular de la Sociedad Sr. Pedro Aillon Salamanca, convocó a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de abril de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Elección de miembros del Directorio.
2. Elección de Síndicos.
3. Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos.
4. Nombramiento de Auditores Externos.
5. Designación de dos representantes para firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-04-05

Ha comunicado la reinstalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de marzo de 2013, realizada el 4 de abril de 2013, en donde se determinó lo siguiente:
- Aprobar un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones dentro de este para su oferta pública en el mercado bursátil, por un monto de Bs90.000.000,00
- Aprobar la inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones dentro de este, en el Registro del Mercado de Valores de ASFI y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y/o en otras Bolsas legalmente existentes en el país.

La Paz, Bolivia
2013-04-05

Ha comunicado la reinstalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de marzo de 2013, realizada el 4 de abril de 2013, en donde se determinó lo siguiente:
- Convocar a una nueva Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los temas aplazados en votación en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 28 de marzo de 2013. Los puntos aplazados en votación son los siguientes:
* Elección de miembros del Directorio
* Elección de Síndicos
* Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos
* Nombramiento de Auditores Externos

La Paz, Bolivia
2013-04-01

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 28 de marzo de 2013, determinó lo siguiente:
- Aprobar la capitalización de utilidades correspondiente a la gestión 2012.
- Aprobar el incremento de capital pagado y consiguiente emisión de acciones.
- Aprobar el incremento de capital autorizado y consiguiente modificación de estatutos de la Sociedad.
- Declarar cuarto intermedio para el tratamiento de los siguientes puntos del Orden del Día, hasta el 4 de abril de 2013.

La Paz, Bolivia
2013-04-01

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 28 de marzo de 2013, determinó lo siguiente:
- Aprobar el Balance General y los Estados de Resultados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012.
- Aprobar el informe del Síndico.
- Aprobar el Informe de Auditoría Externa incluyendo el informe de Directorio sobre el trabajo del auditor externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.
- Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2012.
- Aprobar la capitalización de resultados por Bs6.950.000,00 luego de deducidas la reserva legal del 5% por Bs366.269,37 y reserva voluntaria por Bs9.118,06 de las utilidades de la gestión 2012 las cuales ascendieron a Bs7.325.387,43
- Declarar cuarto intermedio para el tratamiento de los siguientes puntos del Orden del Día hasta el 4 de abril de 2013.

La Paz, Bolivia
2013-03-13

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012.
3. Informe del Síndico.
4. Informe de Auditores Externos.
5. Consideración de la Memoria Anual.
6. Destino de Utilidades.
7. Elección de los Miembros del Directorio.
8. Elección de Síndicos.
9. Fijación de Dietas y Fianzas para Directores y Síndicos.
10. Nombramiento de Auditores Externos.
11. Designación de dos representantes para firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-03-13

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Capitalización de la reinversión de utilidades.
3. Incremento del capital pagado y consiguiente emisión de acciones.
4. Incremento del capital autorizado.
5. Aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones dentro de este, para su oferta pública en el mercado bursátil.
6. Autorización para la inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones dentro de este en el Registro del Mercado de Valores de ASFI y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y/o en otras Bolsas legalmente existentes en el país.
7. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2013-02-25Ha comunicado que en reunión de Reinstalación de Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de Febrero del presente año, se determinó:
Convocar nuevamente a Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el orden del día, debido a la existencia de un error de fondo en las publicaciones de la Convocatoria a Junta Extraordinaria del día 13 de febrero de 2013.
La Paz, Bolivia
2013-02-15

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 13 de febrero de 2013, determinó aplazar la votación de acuerdo a lo establecido en el artículo 298 del Código de Comercio para el tratamiento y aprobación de los puntos señalados en el Orden del Día.
Asimismo, ha informado que la Junta será reinstalada el 21 de febrero de 2013.

La Paz, Bolivia
2013-01-31

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de enero de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 13 de febrero de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones dentro de este, para su oferta pública en el Mercado Bursátil.
3. Autorización para la inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones dentro de este en el Registro del Mercado de Valores de ASFI, y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y/o en otras Bolsas legalmente existentes en el país.
4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2012-03-23

Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 22 de marzo de 2012, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Balance General y los Estados de Resultados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011.
2. Aprobar el informe del Síndico.
3. Aprobar el Informe de Auditoría Externa incluyendo el informe de Directorio sobre el trabajo del auditor externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.
4. Aprobar la Memoria anual de la gestión 2011.
5. Aprobar la capitalización de resultados por Bs2.760.000,00 luego de deducidas la reserva legal del 5% y reserva voluntaria por Bs5.118,67 de las utilidades de la gestión 2011 las cuales ascienden a Bs2.910.651,23.
6. Elegir al nuevo Directorio de la Sociedad, conformado de la siguiente manera:
DIRECTORES TITULARES
- Fernando Arteaga Montero
- Rolando Claros Bustillos
- Jorge Sánchez Landivar
- John Carrasco Blacutt
DIRECTORES SUPLENTES
- Yalu Galarza Mauri
- Norma Ancelma Quisbert Mayta
7. Elegir al Sr. Pedro Aillon Salamanca como Síndico Titular y al Sr. Andrés Gumucio Camargo como Síndico Suplente.
8. Delegar al Directorio la contratación de la Firma de Auditoría Externa para la gestión 2012.

La Paz, Bolivia
2012-03-23

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, efectuada el 22 de marzo de de 2012, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la capitalización de utilidades correspondiente a la gestión 2011.
2. Aprobar el incremento de Capital Pagado y consiguiente emisión de acciones.
3. Designar a la señora Marcia Villarroel Gonzales para que firme el acta en representación de los accionistas acompañada de la firma del Presidente, Secretario y Síndico.

La Paz, Bolivia
2012-02-24

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados de 2011.
3. Informe del Síndico.
4. Informe de Auditores Externos.
5. Consideración de la Memoria Anual.
6. Destino de Utilidades.
7. Elección de los Miembros del Directorio.
8. Elección de Síndicos.
9. Fijación de Dietas y Fianzas para Directores y Síndicos.
10. Nombramiento de Auditores Externos.
11. Designación de dos representantes para firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2012-02-24

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria.
2. Capitalización de la Reinversión de Utilidades.
3. Incremento del capital pagado y consiguiente emisión de acciones.
4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2011-04-11

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2011, reinstalada en fecha 8 de abril de 2011, determinó:

- Elegir al nuevo Directorio de la Sociedad, conformado de la siguiente manera:

DIRECTORES TITULARES
- Fernando Arteaga Montero
- Rolando Claros Bustillos
- Jorge Sanchez Landivar
- John Carrasco Blacutt

DIRECTORES SUPLENTES
- YaIu Galarza Mauri
- Mario Gerardo Saavedra Bozo

- Se eligió al Sr Ángel Quisbert Camargo como Sindico Titular y al Sr Andrés Gumucio Camargo como Sindico Suplente.

La Paz, Bolivia
2011-03-25

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada en fecha 23 de marzo de 2011, determinó:

1. Aprobar el Balance General y los Estados de Resultados de la sociedad al 31 de diciembre de 2010.
2. Aprobar el informe del Síndico.
3. Aprobar el Informe de Auditoría Externa incluyendo el informe de Directorio sobre el trabajo del auditor externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.
4. Aprobar la Memoria anual de la gestión 2010.
5. Aprobar la capitalización de resultados por Bs780.867,13 y la transferencia por Bs41.955,86 luego de deducidas la reserva legal del 5% y reserva voluntaria por Bs16.294,30 de las utilidades de la gestión 2010 las cuales ascienden a Bs839.117,29.
6. Aplazar la votación de los siguientes puntos del Orden del Día hasta el 8 de abril de 2011: elección de miembros del Directorio, elección de Síndicos, fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos.

7. Nombrar a PricewaterhouseCoopers, como Auditores Externos para la revisión de los Estados Financieros por la Gestión 2011.

La Paz, Bolivia
2011-03-25

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 23 de marzo de 2011, determinó:

1. Aprobar la capitalización de utilidades por Bs780.867,13; capitalización adicional de las cuentas de Reserva Ajuste Global del Patrimonio por Bs419.132,87 y de las Utilidades Acumuladas por Bs250.000,00.-

2. Aprobar el incremento del Capital Pagado de la Sociedad que será de Bs8.650.000.- dividido en 8.650 acciones en circulación con un valor de Bs1.000.- cada una y proceder a la correspondiente emisión de las acciones proporcionalmente entre los accionistas y el canje por nuevos certificados accionarios.

La Paz, Bolivia
2011-02-25

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 23 de marzo de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010
3. Informe del Síndico.
4. Informe de Auditores Externos.
5. Consideración de la Memoria Anual.
6. Destino de utilidades.
7. Elección de los Miembros del Directorio.
8. Elección de Síndicos.
9. Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos.
10. Nombramiento de Auditores Externos.
11. Designación de dos representantes para firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2011-02-25

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el 23 de marzo de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Capitalización de la Reinversión de Utilidades.
3. Incremento del capital pagado y consiguiente emisión de acciones.
4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2010-09-24

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 24 de septiembre de 2010, determino:

1. Respecto al Tratamiento del Capital Autorizado, Suscrito y Pagado de la Sociedad:

- Ratificar el aumento de capital autorizado, suscrito y pagado, resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de marzo de 2010 y la vigencia de la Escritura Pública No. 354/2010 de fecha 13 de mayo de 2010.

- Solicitar la autorización de ASFI para la modificación de los estatutos de la sociedad, sobre la base de las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de marzo de 2010.

2. Aprobar, eliminar los términos "no endosables" del artículo cuarto de los estatutos por lo que la redacción correcta será la siguiente:

ARTÍCULO CUARTO. (CAPITAL AUTORIZADO).- El capital autorizado de VALORES UNION S. A., AGENCIA DE BOLSA FILIAL DEL BANCO UNION S.A. es de Bs14.000.000.- Dividido en 14.000 acciones nominativas de un valor nominal de Bs. 1.000.- cada una. 

Modificar la cláusula tercera de la escritura constitutiva de la sociedad N° 293/94.

3. Proceder a subsanar las observaciones encontradas en los folios 6, 8 y 10 del Libro de Registro de acciones.

Por otra parte, aprobar también la impresión de nuevos certificados accionarios que incorporen información actualizada de la Sociedad y sean canjeados por los certificados de acciones en circulación, encomendando esta labor al Directorio de la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2010-09-15

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de septiembre de 2010, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Tratamiento del incremento del capital autorizado, suscrito y pagado de la Sociedad.
3. Modificación de Estatutos.
4. Autorización para cierre y apertura del libro de registro de acciones de la Sociedad.
5. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

La Paz, Bolivia
2010-04-27Ha comunicado las determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas reinstalada el 26 de abril de 2010: 1. Elegir al siguiente Directorio: DIRECTOR TITULAR Fernando Arteaga Montero Diego Pérez Cueto Eulert Jorge Sánchez Landivar John Carrasco Blacutt DIRECTOR SUPLENTE Rolando Claros Bustillo Mario Gerardo Saavedra Bozo 2. Elegir a los Señores Vladimir Aguilar como Síndico Titular y al Sr. Andrés Gumucio Camargo como Síndico Suplente de Valores Unión SA. 3. Designar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como auditores externos de la SociedadLa Paz, Bolivia
2010-04-01Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de marzo de 2010, determinó postergar la votación de los puntos: 7. Elección de los Miembros del Directorio 8. Elección de Síndicos 9. Fijación de Dietas y fianzas para directores y Síndicos 10. Nombramiento de Auditores Externos 11. Designación de dos representantes para firma del Acta Asimismo, comunican que se declaró cuarto intermedio hasta el 26 de abril de 2010, fecha en la que se trataran los puntos citados.La Paz, Bolivia
2010-03-30Ha comunicado que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de marzo de 2010, se de terminó aprobar la aclaración, complementación y enmienda al acta de la Junta General Extraordinaria de fecha 18 de enero del presente.La Paz, Bolivia
2010-03-25Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2010, determinó: 1. Producto de la capitalización de utilidades y cuentas de ajuste patrimonial, aprobar el incremento del Capital Pagado de la Sociedad que será de Bs7.200.000.- dividido en 7.200 acciones en circulación con un valor de Bs1.000.- cada una y proceder a la correspondiente emisión de las acciones proporcionalmente entre los accionistas.. 2. Autorizar el incremento del capital autorizado de la Sociedad y correspondiente modificación de estatutos, siendo el nuevo capital autorizado el de Bs14.000.000.- La Paz, Bolivia
2010-03-23Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de marzo de 2010, se determinó: 1. Aprobar el Balance General y los Estados de Resultados de la sociedad al 31 de diciembre de 2009. 2. Aprobar el informe del Sindico. 3. Aprobar el Informe de Auditoría Externa incluyendo el informe de Directorio sobre el trabajo del auditor externo y el cumplimiento de su propuesta técnica. 4. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2009. 5. Aprobar la capitalización de resultados por Bs3.135.945,66 y la transferencia a la cuenta de Resultados acumulados de Bs174.464,13 luego de deducidas la reserva legal del 5% y reserva voluntaria por Bs3.168,36 de las utilidades de la gestión 2009 las cuales ascienden a Bs3.489.282, 59. Asimismo, informan que se declaró cuarto intermedio hasta el 30 de marzo de 2010, fecha en la que se trataran los siguientes puntos del Orden del Día.La Paz, Bolivia
2010-03-05Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 22 de marzo de 2010 a horas 15:00, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Lectura de la convocatoria. 2.Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2009. 3.Informe del Sindico. 4.Informe de Auditores Externos. 5.Consideración de la Memoria Anual. 6. Destino de utilidades. 7. Elección de los Miembros del Directorio. 8. Elección de Síndicos. 9. Fijación de Dietas y fianzas para Directores y Síndicos. 10. Nombramiento de Auditores Externos. 11. Designación de dos representantes para firma del Acta.La Paz, Bolivia
2010-03-05Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el 22 de marzo de 2010 a horas 16:00, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Capitalización de la Reinversión de Utilidades. 3. Incremento del capital pagado y consiguiente emisión de acciones. 4. Incremento del capital autorizado. 5. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2010-01-19Ha comunicado que la Junta General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas de 18 de enero de 2010, determinó: - Aprobar un programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las emisiones dentro de este para su oferta pública en el Mercado Bursátil por Bs. 85 millones. - Autorizar la inscripción del programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las emisiones dentro de este, en el Registro del Mercado de Valores de la ASFI y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y/o en otra Bolsa legalmente inscrita en el país. La Paz, Bolivia
2009-03-31Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de marzo de 2009, determinó: 1. Aprobar el Balance General y los Estados de Resultados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008. 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar el Informe de Auditoria Externa incluyendo el Informe de Directorio sobre el trabajo del Auditor Externo y el cumplimiento de su propuesta técnica. 4. Aprobar la Memoria anual de la Gestión 2008. 5. Aprobar el traspaso de los resultados de la Gestión 2008 que asciende a Bs41.898,14 a la cuenta de Resultados Acumulados, previa constitución de reserva legal del 5% por Bs2.099,40 6. Elegir al siguiente Directorio y Síndicos: DIRECTORES TITULARES - Iver Vargas Aspiazu - Henrry Casana Aliaga - Jorge Sanchez Landivar - John Carrasco Blacutt DIRECTORES SUPLENTES - Verónica Ramos Morales - Aldo Burgos Calvo SÍNDICO TITULAR - Andres Gumucio Camargo SÍNDICO SUPLENTE - Saul Salinas Salmon 7. Delegar al Directorio la contratación de auditores externos. La Paz, Bolivia
2009-03-20Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse en fecha 30 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2008. 3. Informe del Síndico. 4. Informe de Auditores Externos. 5. Consideración de la Memoria Anual. 6. Destino de utilidades. 7. Elección de miembros del Directorio. 8. Elección de Síndicos. 9. Fijación de Dietas y Fianzas para Directores y Síndicos. 10. Nombramiento de Auditores Externos. 11. Designación de dos representantes para firma del Acta. La Paz, Bolivia
2008-07-15Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 14 de julio de 2008, resolvió la elección de Síndicos de acuerdo al siguiente detalle: SÍNDICO TITULAR - José Andrés Gumucio Camargo SÍNDICO SUPLENTE - Saúl Humberto Salinas Salmón La Paz, Bolivia
2008-06-18Rectifica la comunicación realizada en fecha 17 de junio de 2008, respecto a la designación de Directores Titulares. La nómina correcta es como sigue: DIRECTORES TITULARES - Fernando Arteaga Montero - John Carrasco Blacutt - Jorge Sánchez Landivar - Henry Casana - Iver Vargas Aspiazu La Paz, Bolivia
2008-06-17Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 16 de junio de 2008, determinó designar a los Directores y Síndicos por la gestión 2008, conforme a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Fernando Arteaga Montero - John Carrasco Blacutt - Jorge Sánchez Landivar - Iver Vargas Aspiazu DIRECTORES SUPLENTES - Verónica Ramos Morales - Gonzalo García Grandi SÍNDICO TITULAR - Antonio Aldunate SÍNDICO SUPLENTE - Abel PintoLa Paz, Bolivia
2008-06-02Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 16 de junio de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Elección de los Miembros del Directorio. 3. Elección de Síndicos. 4. Fijación de Dietas y fianzas para Directores y Síndicos. 5. Designación de dos representantes para la firma del Acta. La Paz, Bolivia
2008-04-29Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2008, fue reinstalada en fecha 28 de abril de 2008, la misma que determinó: 1. Postergar la elección de los miembros del Directorio para una nueva Junta General Ordinaria de Accionistas que será convocada para el efecto, aclarando que el actual Directorio se mantiene en sus funciones en aplicación del artículo 317 del Código de Comercio. 2. Postergar la elección de los Síndicos para una nueva Junta General Ordinaria de Accionistas que será convocada para el efecto, manteniendo en sus funciones a los actuales Síndicos en aplicación del artículo 317 del Código de Comercio. 3. Postergar la fijación de Dietas y Fianzas para Directores y Síndicos para una nueva Junta General Ordinaria de Accionistas que será convocada para el efecto. 4. Delegar al Directorio la selección y contratación de los Auditores Externos para esta gestión. La Paz, Bolivia
2008-04-04Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de abril de 2008, determinó: 1. Aprobar la capitalización de las utilidades de la gestión 2007 por Bs1.019.000.- previa constitución de la reserva legal por Bs58.240.- y proceder a la correspondiente emisión de las acciones. 2. Aprobar el incremento del Capital Pagado de la Sociedad que será de Bs3.400.000.- dividido en 3.400 acciones en circulación con un valor de Bs1.000.- cada una. 3. Aprobar el incremento de Capital Autorizado de la Sociedad y correspondiente modificación de estatutos, siendo el nuevo Capital Autorizado el de Bs6.000.000.- La Paz, Bolivia
2008-04-01Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2008, determinó: 1. Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2007. 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar el Informe de Auditoria Externa. 4. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2007. 5. Capitalizar las utilidades de la gestión 2007 por Bs1.019.000.- previa constitución de la Reserva Legal por Bs58.240.- 6. En aplicación al Artículo 298 del Código de Comercio aplazar la votación hasta el día lunes 28 de abril de 2008, los siguientes puntos del Orden del Día: - Elección de los miembros del Directorio. - Elección de Síndicos. - Fijación de Dietas y Fianzas para Directores y Síndicos. - Nombramiento de los Auditores Externos. - Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2008-03-13Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 31 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2007. 3. Informe del Síndico. 4. Informe de Auditores Externos. 5. Consideración de la Memoria Anual. 6. Destino de utilidades. 7. Elección de los miembros del Directorio. 8. Elección de Síndicos. 9. Fijación de Dietas y fianzas para Directores y Síndicos. 10. Nombramiento de Auditores Externos. 11. Designación de dos representantes para firma del Acta. La Paz, Bolivia
2007-08-15Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de agosto de 2007 determinó: 1. Nombrar a las siguientes personas como miembros del Directorio por la Gestión 2007: Directores Titulares: Directores Suplentes: - Jorge Sánchez Landivar - Verónica Ramos Morales - Franco Urquidi Fernandez - Ricardo Barriga Estensoro - John Carrasco Blacutt - Rolando Claros Bustillo - Fernando Arteaga Montero - Gonzalo García Grandi 2. Nombrar a las siguientes personas como Síndicos Titular y Suplente: Síndico Titular: Síndico Suplente: - Vladimir Aguilar Reinaga - Gunnar Guzmán SandovalLa Paz, Bolivia
2007-08-03Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 14 de agosto de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Elección de miembros del Directorio. 3. Elección del Síndico Titular y Suplente. 4. Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos. 5. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2007-06-18Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de junio de 2007, determinó aprobar el aumento del capital pagado por reinversión de utilidades y la consiguiente emisión de acciones, de las gestiones 2005 y 2006.La Paz, Bolivia
2007-06-06Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 15 de junio de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Aumento del capital pagado por reinversión de utilidades y consiguiente emisión de acciones gestión 2005 y 2006. 3. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2007-04-25Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de marzo de 2007, reinstalada el 24 de abril 2007, determinó encomendar al Directorio la contratación de la firma auditora entre las empresas Ernst & Young y Deloitte & Touche. Asimismo, decidió postergar el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día: - Elección de Miembros del Directorio. - Elección de Síndicos. - Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos. En vista de que el Banco Unión S.A., accionista mayoritario de la Sociedad, ha procedido en fecha reciente a la designación de nuevos Directores, que tomarán posesión próximamente y a la fecha no se cuenta con la nómina de personas que podrían ser propuestas como Directores de la Sociedad; los puntos mencionados deberán ser considerados en una nueva Junta Ordinaria de Accionistas, de conformidad a disposiciones legales vigentes. Finalmente, se hizo constar, que los actuales Directores y Síndicos deberán permanecer en el desempeño de sus funciones hasta que los de la nueva elección asuman sus cargos.La Paz, Bolivia
2007-03-27Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de marzo de 2007, determinó: 1. Aprobar de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2006, con el Informe del Síndico y Dictamen de Auditoria Externa. 2. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2006 3. Aprobar la reinversión de los resultados de la Gestión 2006, de la siguiente manera: - Reserva Voluntaria de Bs951.- - Capitalización de Bs269.000.- 4. Declarar cuarto intermedio hasta el 24 de abril 2007, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: - Elección de Miembros del Directorio. - Elección de Síndicos. - Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos. - Nombramiento de Auditores Externos. - Designación de dos representantes para firma del Acta de la junta.La Paz, Bolivia
2007-03-12Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Marzo de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2006. 3. Informe del Síndico. 4. Informe de los Auditores Externos. 5. Consideración de la Memoria Anual. 6. Elección de miembros del Directorio. 7. Elección de Síndico Titular y Suplente. 8. Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos. 9. Nombramiento de Auditores Externos. 10. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta. La Paz, Bolivia
2006-05-08Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 6 de abril de 2006 reinstalada el 5 de mayo de 2006, determinó nombrar a los Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Jorge Sanchez Landivar - Franco Urquidi Fernández - John Carrasco Blacutt (Director Independiente) Directores Suplentes: - Gastón Cabrera Gubitosi - Julio Romero Mercado Síndico Titular: - Oscar Hidalgo Arce Síndico Suplente: - Carlos Montaño VacaflorLa Paz, Bolivia
2006-04-07Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 6 de abril de 2006, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros y Dictamen de auditores externos al 31 de diciembre 2005. 2. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2005. 3. Aprobar la reinversión de los resultados de la Gestión 2005. Finalmente, se determinó declarar un cuarto intermedio para la elección de miembros del Directorio hasta el 5 de mayo de 2006.La Paz, Bolivia
2006-03-22Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 6 de abril de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de Convocatoria. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2005. 3. Informe del Síndico. 4. Informe de los Auditores Externos. 5. Consideración de la Memoria Anual. 6. Destino de las Utilidades. 7. Elección de Miembros del Directorio. 8. Elección de Síndicos. 9. Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos. 10. Nombramiento de Auditores Externos. 11. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2005-06-30Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de junio de 2005, reinstalada en fecha 29 de junio de 2005 determinó: 1. Aprobar la reducción del Capital Pagado de la Sociedad en Bs3.100.000.- 2. Aprobar la reducción del Capital Autorizado en Bs3.000.000.- 3. Aprobar la modificación del Artículo 4to. de los Estatutos referentes a la reducción del capital autorizado. En consecuencia, los montos determinados son: - Capital Pagado de la Sociedad Bs1.239.000.- - Capital Autorizado de la Sociedad Bs2.000.000.-La Paz, Bolivia
2005-06-21Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de junio de 2005 declaró un cuarto intermedio para la determinación de la reducción de capital de la Sociedad, hasta el 29 de junio de 2005.La Paz, Bolivia
2005-06-10Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 20 de junio de 2005, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Reducción del Capital Pagado de la Sociedad. 3. Modificación de estatutos, el Artículo 4to. Capital Autorizado. 4. Lectura y aprobación del Acta por la Junta. 5. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2005-05-03Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 7 de abril de 2005, reinstalada el 29 de abril de 2005 determinó nombrar a los siguientes Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Jorge Sánchez Landivar - Franco Urquidi Fernández - John Carrasco Blacutt (Director Independiente) Directores Suplentes: - Gastón Cabrera Gubitosi - Julio Romero Mercado Síndico Titular: - Oscar Hidalgo Arce Síndico Suplente: - Carlos Montaño VacaflorLa Paz, Bolivia
2005-04-08Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 7 de abril de 2005, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros y Dictamen de auditores externos al 31 de diciembre de 2004. 2. Aprobar la Memoria Anual gestión 2004. 3. Absorber los resultados de la gestión 2004, con la cuenta Ajustes al Patrimonio. 4. Aplazar la elección de Miembros del Directorio hasta el 29 de abril de 2005.La Paz, Bolivia
2005-04-08Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 7 de abril de 2005, determinó: 1. Aprobar el cambio de razón social de Valores Unión S.A. Agente de Bolsa filial del Banco Unión S.A. por Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa filial del Banco Unión S.A. 2. Aprobar la creación del Comité de Inversiones, incluyendo en una cláusula de los estatutos de la sociedad, las funciones y atribuciones del mismo.La Paz, Bolivia
2005-03-21Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 7 de abril de 2005, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de Convocatoria. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2004. 3. Informe del Síndico. 4. Informe de los Auditores Externos. 5. Consideración de la Memoria Anual. 6. Destino de las Utilidades. 7. Elección de Miembros del Directorio. 8. Elección de Síndicos. 9. Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos. 10. Nombramiento de Auditores Externos. 11. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia