TARJETA DE REGISTRO

1. Modificar la composición del Comité de Inversiones, según el siguiente detalle:

2. Otorgar Poder en favor de Viviana Olga Ergueta Valda como Asesora de Inversiones.

1. Modificar la conformación del Comité de Gestión de Riesgo de acuerdo al siguiente detalle:

2. Modificar la conformación del Comité de Cumplimiento de acuerdo al siguiente detalle:

- Revocar los Poderes otorgados a favor del señor Henry Silva Bernal en su condición de Subgerente de Inversiones y Operador de Bolsa.

- Dentro del periodo de prueba, decidió no ratificar a la señora Ximena Ingrid Gil Méndez en el cargo de Jefe de Gestión Integral de Riesgos, siendo su último día laboral el 26 de diciembre de 2023.

- Designar al señor Daniel Mauricio Argandoña Nina como Jefe de Gestión Integral de Riesgos, a partir 27 de diciembre de 2023.

- Modificar el organigrama, con el cambio de la denominación del cargo de Subgerente de Estructuración de Emisiones a Subgerente de Asesoría Financiera y bajo su dependencia la incorporación del cargo de Oficial de Estructuración de Emisiones Senior.

- Dejar sin efecto la decisión de 11 de diciembre de 2023 respecto a otorgamiento de Poder en favor de Alexis Gomez Cañipa como Subgerente de Estructuración de Emisiones.

- Otorgar Poderes en favor del señor Alexis Omar Gomez Cañipa como Subgerente de Asesoría Financiera.

La designación de la señora Ximena Ingrid Gil Mendez en el cargo de Jefe de Gestión Integral de Riesgos, a partir del 3 de octubre de 2023.

La desvinculación del señor Raul Alberto Huaylliri Colque en el cargo de Jefe de Gestión Integral de Riesgos, siendo su último día laboral el 2 de octubre de 2023.

Modificar la composición del Comité de Inversiones, según el siguiente detalle:

- La designación de Andres Fernando Uría Palma en el cargo de Jefe de Administración y Finanzas de la Sociedad, a partir del 5 de julio de 2023.

- La revocatoria de Poderes otorgados en favor de Carla Julieta Quisbert Gonzales y el otorgamiento de Poderes en favor del señor Andres Fernando Uría Palma como Jefe de Administración y Finanzas de acuerdo a política interna.

La designación de Magaly Sandy Cabrera Llanos en el cargo de Auditora Interna, a partir del 3 de julio de 2023.

La designación y consiguiente contratación de los Auditores Externos “Berthin Amengual y Asociados S.R.L.” para la realización de la Auditoría Externa de la gestión 2023.

Ampliar el interinato de Anita Vincar Valeriano Tovar en el cargo de Auditor Interno hasta el 30 de junio de 2023.

Ampliar el interinato de Anita Vincar Valeriano Tovar en el cargo de Auditor Interno, hasta el 31 de mayo de 2023.

- Revocatoria de los Poderes N° 152/2023 y Nº 156/2023, ambos de 17 de enero de 2023, otorgados a favor de Maria Raquel Castro Prado en su condición de Jefe de Administración y Finanzas.

- Otorgación de nuevos Poderes en favor de Carla Julieta Quisbert Gonzales en su condición de Jefe de Administración y Finanzas.

- Aprobar el traslado y cambio de domicilio de la Oficina Central de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa, trámite que será puesto a consideración y autorización de ASFI.

1. Conformar el Directorio de la Sociedad, de acuerdo con el siguiente detalle:

2. Conformar los Comités de la siguiente forma:

3. Tomar conocimiento de la renuncia que el 23 de marzo de 2023, la señora Maria Raquel Castro Prado presentó al cargo de Jefe de Administración y Finanzas, siendo su último día el 3 de abril de 2023.

4. En atención al punto anterior, se determinó la promoción horizontal de Carla Julieta Quisbert Gonzales como Jefe de Administración y Finanzas, a partir del 4 de abril de 2023.

5. Por último se determinó la designación de Anita Vincar Valeriano Tovar en el cargo de Auditor Interno de forma interina a partir del 4 de abril de 2023.

La designación del señor Alexis Omar Gomez Cañipa, en el cargo de Subgerente de Estructuración de Emisiones, a partir del 1 de marzo de 2023.

Aprobar la nueva composición del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes, según el siguiente detalle:

Martín Adolfo Iturri Peters

Héctor Ivan Alemán Zapata

Maria Andrea Larrea Contreras

Raúl Alberto Huaylliri Colque

- Modificación del Organigrama de la Agencia. 

- Designar al señor Luis Alejandro Otero Durán en el cargo de Gerente General a.i. por los períodos del 3 al 09 de enero 2023 y 11 al 16 de enero de 2023, en reemplazo del Gerente General Iván Alemán Zapata, por vacación.

- Como consecuencia de la designación de interinato, aprueba el otorgamiento de Poder al señor Luis Alejandro Otero Durán.

Aprobar el cambio en el organigrama institucional, habiéndose incluido el cargo de Asistente Comercial, a la estructura organizacional, así como la denominación de los cargos de Asistente Administrativo A y Asistente Administrativo B, dependientes de la Jefatura de Administración y Finanzas. 

Modificar la composición del Comité de Cumplimiento, según el siguiente detalle:

Modificar la estructura Organizacional de la Agencia, con la sustitución de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos por la Jefatura Legal. 

Aprobar el cambio en el organigrama institucional, habiéndose incluido el cargo de Funcionario Responsable ante la UIF a la estructura organizacional. 

Aprobar la actualización a la Política de Inversiones.

- Aprobar las modificaciones al Manual, Políticas y Procedimientos Internos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo.

- Ratificar a Raúl Alberto Huaylliri Colque en el cargo de Jefe de Gestión Integral de Riesgos de la Sociedad.

- Aprobar el Plan Estratégico de las gestiones 2022 a la gestión 2025. 

Aprobar los cambios a las Políticas, Manuales y Procedimientos Internos. 

Ratificar la actual constitución del Comité de Gestión Integral de Riesgos con la incorporación de Raúl Alberto Huaylliri Colque como Jefe de Gestión Integral de Riesgos. 

Aprobar el cambio en el Organigrama institucional, habiéndose modificado la estructura con la sustitución de la Jefatura de Asuntos Jurídicos por la Subgerencia Legal y la Subgerencia de Administración y Contabilidad por la Jefatura de Administración y Finanzas.

Designar a Carla Quisbert Gonzales en el cargo de Auditora Interna, a partir del 13 de septiembre de 2021.

- Tomar conocimiento del Informe de seguimiento al Plan Estratégico de Tecnología de la Información - primer semestre de 2021.

- Tomar conocimiento del Reporte de Tendencias de las Operaciones del 2do. Trimestre 2021 y Matriz de Riesgo Institucional del 1er. Semestre 2021.

- Aprobar las modificaciones al “Manual Interno de Políticas y Procedimientos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque de Riesgos”

- Aprobar la actualización al Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna.

- Tomar conocimiento de los informes presentados por Auditoría Interna.

- Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el Jefe de Gestión Integral de Riesgos, señor José Luis Martín Mollinedo Martinet. 

De forma excepcional ampliará por única vez el interinato de la señora Anita Valeriano Tovar en el cargo de Auditor Interno, por un plazo máximo de 30 días calendario.

Aprobar la modificación a la “Política de Gestión de Riesgos de Contraparte” que entrará en vigencia a partir del 2 de agosto de 2021. 

1. Tomar conocimiento y aprobar el Informe Trimestral de Reporte de Tendencias de las Operaciones INF/UIFVUN/007/2021 de 15 de julio de 2021 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP, correspondiente al 2do.Trimestre 2021.

2. Tomar conocimiento y aprobar los informes trimestrales de Auditoría Interna.

3. Tomar conocimiento del Informe Trimestral VUN/GIR/011/2021 de la Unidad Gestión Integral de Riesgos, correspondiente al 2do.Trimestre 2021.

4. Aceptar la renuncia presentada por la Auditora Interna señora Maribel Suñavi Asturizaga, efectiva a partir del 27 de julio de 2021 y nombrar en su lugar, de forma temporal, a la señora Anita Vincar Valeriano Tovar.

5. Aprobar la contratación de la Firma de Auditoría Externa para la gestión 2021. 

1. Aprobar la modificación de la Estructura Organizacional de la Sociedad.

2. Aprobar la contratación del señor Ismael Huanaco Carpio, en el cargo de Subgerente de Estructuración de Emisiones, a partir del 4 de mayo de 2021. 

1. Remover al señor Juan Carlos Rada Guzmán del cargo de Gerente General de la Sociedad.

2. Revocar los Testimonios de Poder N°1126/2020 de 18 de marzo de 2020 y N°1149/2020 de 8 de mayo de 2020, ambos otorgados a favor de Juan Carlos Rada Guzmán para el desempeño de sus funciones en el cargo de Gerente General de la Sociedad.

3. Nombrar al señor Héctor Iván Alemán Zapata como nuevo Gerente General a partir del 23 de abril de 2021.

4. Aprobar la otorgación de Poder General de administración y representación al Gerente General, señor Héctor Iván Alemán Zapata.

5. Aprobar la otorgación de Poder Especial a favor del Gerente General, señor Héctor Iván Alemán Zapata para el manejo de las Cuentas LIP en el Banco Central de Bolivia.

1. Tomar conocimiento y aprobar los informes de Auditoría Interna.

2. Tomar conocimiento y aprobar el Informe anual gestión 2020 GIR/003/2021 de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

3. Aprobar el Informe de Auditoría Externa.

4. Manifestar su conformidad respecto al trabajo efectuado por el Auditor Externo y autorizar el envío a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI de la conformidad y cumplimiento de propuesta técnica del Auditor Externo, en cumplimiento al último párrafo del punto 4 de la Carta Circular SPVS/IV/DI-N°45/2007 de 12 de diciembre de 2007.

5. Aprobar la presentación de la Memoria Anual de la Gestión 2020 a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

6. Contratar y designar al señor Remy Julio Escalante Gallardo, en el cargo de Responsable de Seguridad de la Información. 

1. Tomar conocimiento y aprobar los informes de Auditoría Interna.

2. Tomar conocimiento y aprobar el Informe Trimestral de Reporte de Tendencias de las Operaciones INF/UIFVUN/002/2021 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP., correspondiente al 4to.Trimestre 2020.

3. Tomar conocimiento y aprobar el Plan de Contingencia de Liquidez de la Unidad Gestión Integral de Riesgos.

4. Revocar totalmente el Testimonio de Poder Nº3655/2020 de 9 de diciembre de 2020.

5. Otorgar nuevo Poder General a favor de Cecilia Olga Valdez Fernández, en su condición de Subgerente de Inversiones – Apoderada “Tipo B”.

6. Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad.

7. Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad. 

1. Tomar conocimiento y aprobar los informes de Auditoría Interna.

2. Tomar conocimiento y aprobar el Informe Trimestral INF/UIFVUN/001/2021 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP., correspondiente al 4to.Trimestre 2020.

3. Tomar conocimiento y aprobar el Informe Semestral VUN/AUD/027/2021 “Evaluación de Prevención, Detección y Legitimación de Ganancias Ilícitas” de la Unidad de Auditoria Interna, correspondiente al 2do. Semestre 2020.

4. Tomar conocimiento del Informe Trimestral VUN/GIR/001/2021 de la Unidad Gestión Integral de Riesgos, correspondiente al 4to.Trimestre 2020.

5. Tomar conocimiento del Informe Trimestral VUN/INV/01/2021 del Comité de Inversiones, correspondiente al 4to.Trimestre 2020.

6. Aprobar el Plan Anual de Trabajo para la gestión 2021 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP.

7. Aprobar el Programa Anual de Capacitación de Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes para la gestión 2021.

8. Aprobar el Plan Anual de Trabajo para la gestión 2021 de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

9. Aprobar el Presupuesto 2021 de la Sociedad.

10. Tomar conocimiento del Informe Final del trabajo de “Encargo de Aseguramiento”.

11. Revocar totalmente el Testimonio de Poder N°2417/2019 de 18 de junio de 2019.

12. Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad.

13. Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad. 

1. Tomar conocimiento y aprobar los Informes de Auditoría Interna.

2. Tomar conocimiento del Informe VUN/GIR/039/2020 de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

3. Tomar conocimiento del Informe VUN/GIR/042/2020 de Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

4. Tomar conocimiento del Informe VUN/GIR/037/2020 de Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

5. Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad.

6. Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad.  

1. Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2021.

2. Aprobar el Plan Anual de Capacitación de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2021.

3. Tomar conocimiento del Informe de Reporte de Tendencias de Operaciones INF/UIFVUN/010/2020 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP., correspondiente al 3er.Trimestre 2020.

4. Aprobar el Plan de Acción de Matriz de Riesgo Institucional de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP.

5. Tomar conocimiento del Informe INF/UIFVUN/008/2020 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP.

6. Aprobar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información 2020 - 2021.

7. Tomar conocimiento de la conformación del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional.

8. Aprobar modificaciones al Plan de Acción elaborado por la Sociedad para las observaciones de la Inspección Ordinaria de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI.

9. Tomar conocimiento de la renuncia de la señora Ninoska Karen Guamán Cairo a los cargos de Subgerente de Inversiones, Operador de Bolsa y Asesor de Inversiones de la Sociedad.

10. Revocar los Poderes N°3321/2018 de 10 de diciembre de 2018, N°123/2019 de 10 de enero de 2019, N°988/2019 de 12 de marzo de 2019 y N°2241/2019 de 05 de junio de 2019.

11. Otorgar Poder Especial a favor del señor Andrés Eduardo Cuevas Patiño, en su condición de Jefe de Asuntos Jurídicos.

12. Otorgar Poder General a favor Cecilia Olga Valdez Fernández, en su condición de Subgerente de Inversiones a.i. – Apoderado “Tipo B”.

13. Otorgar Poder Especial a favor Cecilia Olga Valdez Fernández, para el manejo de las cuentas LIP en el Banco Central de Bolivia.

14. Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad.

15. Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad. 

1. Aprobar la Norma de emisión de información periódica.

2. Aprobar el Plan de Acción elaborado por la Sociedad para las observaciones de la Inspección Ordinaria de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, en el que se establecen las medidas correctivas a ser adoptadas, así como el cronograma para implementación, mismo que contiene las fechas y los responsables de su cumplimiento.

3. Tomar conocimiento del Informe VUN/INV/026/2020 de la Subgerencia de Inversiones de 23 de octubre de 2020. 

1. Aprobar informes de Auditoría Interna.

2. Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad.

3. Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad. 

1. Aprobar informes de Auditoría Interna.

2. Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad.

3. Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad. 

- Aprobar informes de Auditoría Interna del Primer Semestre de 2020.

- Aprobar modificaciones al Plan Anual de Trabajo gestión 2020 de la Unidad de Auditoría Interna.

- Nombrar a la señora Maribel Suñavi Asturizaga como Auditor Interno de la Sociedad.

- Tomar conocimiento del Informe VUN/GG/004/2020 de 29 de julio de 2020, correspondiente al traslado de la Oficina Central de la Sociedad.

- Aprobar el Plan Estratégico 2020 – 2022 de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa.

- Tomar conocimiento y aprobar el Informe Trimestral INF/UIFVUN/006/2020 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP., correspondiente al 2do.Trimestre 2020.

- Tomar conocimiento del Informe Trimestral de la Unidad Gestión Integral de Riesgos, correspondiente al 2do.Trimestre 2020.

- Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad:

1. Norma de Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de Sistemas.

2. Norma de Gestión de Operaciones de Tecnología de la Información, Redes y Telecomunicaciones.

3. Política de Revisión de Notificaciones y Difusión Interna de Resoluciones Administrativas y Cartas Circulares de modificación o incorporación de normativa, emitida por la ASFI.

4. Reglamento del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

5. Reglamento del Comité de Tecnología de la Información.

6. Reglamento del Comité de Auditoría Interna.

7. Reglamento del Comité de Cumplimiento de Legitimación de Ganancias Ilícitas, 8. Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes.

9. Proceso de Actualización de Normativa.

10. Proceso de Designación de Interinatos.

11. Manual de Organización y Funciones Gerente General.

12. Manual de Organización y Funciones Asistente de Gerencia.

13. Manual de Organización y Funciones Mensajero.

14. Manual de Organización y Funciones Auxiliar de Limpieza.

- Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad. 

- Aprobar la composición del Directorio:

- Aprobar la conformación del Comité de Inversiones:

- Aprobar la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos:

- Aprobar la conformación del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes:

- Aprobar la conformación del Comité de Tecnología de la información:

- Elegir a la empresa Delta Consult Ltda., para la prestación del servicio de auditoría externa a los Estados Financieros de la gestión 2020.

- Aprobar los informes de Auditoría Interna.

- Aceptar la renuncia del señor Pablo Rafael Chacón Quiroga al cargo de Auditor Interno, efectiva a partir de 7 de julio de 2020, por lo cual presentará servicios hasta el 6 de julio de 2020.

- Designar a la señora Maribel Suñavi Asturizaga como Auditor Interno interino, quien desempeñará funciones a partir del 7 de julio de 2020.

- Tomar conocimiento del Informe GIR/011/2020 Riesgos Asumidos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Tomar conocimiento y aprobar el Sistema de Información de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Tomar conocimiento y aprobar el Perfil de Riesgo.

- Tomar conocimiento y aprobar la Matriz de Riesgos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Aprobar la Estrategia de Seguridad de Información.

- Aprobar los documentos normativos internos de la Sociedad.

- Dejar sin efecto documentos normativos internos de la Sociedad.

- Revocar el Testimonio de Poder N°091/2010 de 26 de enero de 2010.

- Revocar el Testimonio de Poder N°802/2010 de 8 de noviembre de 2010.

- Revocar parcialmente el Testimonio de Poder N°2417/2019 de 18 de junio de 2019, en lo que corresponde al señor Pablo Rafael Chacón Quiroga.

- Aprobar la venta de muebles en desuso.

- Aprobar el traslado de la oficina de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa, previa autorización de la ASFI. 

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de junio de 2020 a Hrs. 08:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

3. Informe del Síndico.

4. Informe de Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual 2019.

6. Destino de Utilidades.

7. Elección de los miembros del Directorio.

8. Elección de Síndicos.

9. Fijación de Dietas y Fianzas para Directores y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Informe Especial sobre Cartera propia de Inversión de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa.

12. Consideración de las instrucciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

13. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

- Aprobar la otorgación de Poder General de administración y representación “Tipo B” a favor del señor Luis Alejandro Otero Durán, en calidad de Subgerente de Operaciones a.i.

- Aprobar la otorgación de Poder Especial a favor del señor Luis Alejandro Otero Durán, para el manejo de las Cuentas del Sistema LIP en el Banco Central de Bolivia.

- Aprobar la Estructura Organizacional y Organigrama de la Sociedad.

- Aprobar el traslado de la oficina central de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa. 

- Aprobar los informes de Auditoría Interna.

- Tomar conocimiento y aprobar el Informe Trimestral de Tendencias de Operaciones INF/UIFVUN/005/2020 de la Unidad de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP.

- Tomar conocimiento y aprobar el Informe GIR/009/2020 Gestión Integral de Riesgos Primer Trimestre.

- Aprobar las modificaciones a la Política de Seguridad de la Información.

- Aprobar el Procedimiento para la Administración de Usuarios.

- Aprobar el Procedimiento para la Administración de Perfiles.

- Aprobar la Política de Administración de Contraseñas.

- Aprobar la Política de Seguridad Física.

- Aprobar las modificaciones a la Política de Gestión Integral de Riesgos.

- Aprobar la Norma de Emisión y Registro de Normativa Interna.

- Aprobar la Norma de Emisión y Recepción de Documentos Internos y Externos.

- Aprobar el Procedimiento de Retención, Suspensión de Retenciones y/o Remisión de Fondos. 

- Aprobar los informes de Auditoría Interna.

- Aprobar el Informe de Gestión Integral de Riesgos - gestión 2019 de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Nombrar a la señora Laura Chambi García como Responsable de Seguridad de la Información de la Sociedad.

- Aprobar el Informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros al cierre de gestión 2019.

- Aprobar la comunicación a la Junta General Ordinaria de Accionistas con copia a la Autoridad de Supervisión el Sistema Financiero – ASFI, de la conformidad del Directorio respecto al trabajo efectuado por el auditor externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.

- Revocar el Testimonio de Poder Nº648/2016 de 19 de septiembre de 2016.

- Aprobar la otorgación de nuevo de Poder General a favor de Edwin Pablo Arias Cárdenas, en calidad de Subgerente de Administración y Contabilidad - Apoderado “Tipo B”.

- Finalizar el interinato de la señora Ninoska Karen Guamán Cairo como Gerente General de la Sociedad.

- Revocar el Testimonio de Poder N°1026/2020 de 10 de marzo de 2020, que fue otorgado a favor de la señora Ninoska Karen Guamán Cairo.

- Nombrar al señor Juan Carlos Rada Guzman como nuevo Gerente General de la Sociedad.

- Otorgar Poder General de Administración y Representación al Gerente General, señor Juan Carlos Rada Guzman.

- Otorgar Poder Especial a favor del Gerente General, señor Juan Carlos Rada Guzman para el manejo de las Cuentas LIP en el Banco Central de Bolivia.

- Aprobar la renuncia presentada por el Director Álvaro Gonzalo Giraldo Pabón.

- Aprobar la conformación del Comité de Inversiones de la Sociedad:

- Aprobar la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos:

- Aprobar la conformación del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes:

- Aprobar la conformación del Comité de Tecnología de la Información:

- Aprobar la conformación del Comité de Inversiones de la Sociedad:

- Aprobar la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos:

- Aprobar la conformación del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes:

- Aprobar la conformación del Comité de Tecnología de la Información:

- Aceptar la renuncia del señor Carlos Ernesto Gonzales Rocabado como Gerente General de la Sociedad.

- Nombrar a la señora Ninoska Karen Guamán Cairo como Gerente General interino de la Sociedad, a partir del 6 de marzo de 2020.

- Revocar los Testimonios de Poder N°158/2020 y N°159/2020, ambos de 10 de enero de 2020, que fueron otorgados a favor del señor Carlos Ernesto Gonzales Rocabado.

- Otorgar Poder General de Administración y Representación a la Gerente General a.i., señora Ninoska Karen Guamán Cairo. 

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de diciembre de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Informe de Gestión.

3. Informe del Síndico.

4. Elección de los miembros del Directorio.

5. Elección de Síndicos.

6. Fijación de Remuneraciones y Fianzas para Directores y Síndicos.

7. Designación de representantes para la firma del Acta.

- Aprobar la ampliación del plazo del contrato de Comodato con la empresa UNIVIDA S.A.

Aprobar las modificaciones al Reglamento del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

Aprobar las modificaciones a la Política de Gestión Integral de Riesgos.

Aprobar las modificaciones al Manual de Organización y Funciones del Jefe de Gestión Integral de Riesgos.

Aprobar documentos normativos internos de la Sociedad:

- MACRO PROCESO: Mantenimiento de Sistemas de Información.

PROCESOS:

* Actualización de Sistemas Operativos y/o Plataformas de Software o Base de Datos.

* Actualización de Sistemas de Información o Aplicaciones.

* Pase a Producción.

* Instalación de Parches de Seguridad.

- MACRO PROCESO: Gestión de Operaciones de Tecnología de la Información

PROCESOS:

* Migración de Bases de Datos.

* Obtención y Grabado de Backups de Base de Datos.

* Pruebas de restauración de Backups.

- MACRO PROCESO: Gestión de Control de Accesos.

PROCESOS:

* Modificación de Accesos

* Cambio de Perfil de Usuario por Reemplazo Temporal de Funcionario.

* Modificación de Perfil de Usuario por Asignación de Cargo(s) a funcionario.

* Monitoreo de Actividades de Usuario y Revisión de Logs-Pistas de Auditoría.

- MACRO PROCESO: Administración de la Seguridad de la Información.

PROCESO: Análisis y Evaluación de Riesgos en Seguridad de la Información.

- MACRO PROCESO: Administración de la Seguridad de la Información

PROCESO: Contratación, Planificación y Supervisión de la ejecución del Servicio de Análisis de Vulnerabilidades.

* Política de Gestión de Riesgo de Liquidez.

* Política de Gestión de Riesgo de Mercado.

* Política de Gestión de Riesgo de Operativo.

Dejar sin efecto el Manual de Gestión Integral de Riesgos.

Aprobar los informes de Auditoría Interna.

Ratificar al señor José Luis Martín Mollinedo Martinet como Jefe de Gestión Integral de Riesgos. 

- Aprobar la modificación al Tarifario de la Sociedad.

- Revocar el Poder N°3723/2019 de 20 de septiembre de 2019, otorgado a favor de Paula Valeria Martínez Vilches.

Aprobar la ampliación del interinato del señor Edwin Pablo Arias Cárdenas como Gerente General a.i. de la Sociedad. 

- Otorgar Poder Especial a favor del señor Andrés Eduardo Cuevas Patiño para el manejo de las cuentas del Sistema de Liquidación Integrada (LIP) del Banco Central de Bolivia.

- Revocar los Poderes N°0129/1997 de 28 de abril de 1997, N°523/1998 de 19 de noviembre de 1998 y N°664/2004 de 24 de noviembre de 2004.

- Designar al señor José Luis Martín Mollinedo Martinet como Responsable de Seguridad de la Información interino, a partir del 14 de octubre de 2019.

- Aprobar la conformación del Comité de Auditoría Interna:

- Aprobar la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos:

- Designar al señor José Luis Martin Mollinedo Martinet como Jefe de Gestión Integral de Riesgos y Responsable de Gestión de Riesgos, a partir del 1 de octubre de 2019.

- Aprobar la ampliación del plazo del contrato de Comodato con la empresa UNIVIDA S.A.

- Aprobar la modificación del Organigrama de la Sociedad.

- Aprobar el Manual de Organización y Funciones del Subgerente de Administración y Contabilidad.

- Aprobar el Manual de Organización y Funciones del Asistente de Contabilidad.

- Aprobar el Manual de Organización y Funciones del Oficial Contable – Tributario.

- Aprobar la participación de la Sociedad en la Feria EXPOCRUZ 2019.

- Aprobar la otorgación de nuevo Poder Tipo D a favor de la señora Paula Valeria Martínez Vilches, en calidad de Operador de Bolsa.

- No ratificar en el cargo de Jefe de Gestión Integral de Riesgo al señor Omar Alejandro Sandoval Reyes Ortiz.

- Designar al señor Andrés Eduardo Cuevas Patiño como Responsable de Gestión Integral de Riesgos interino, a partir del 2 de septiembre de 2019.

- Aprobar la modificación en la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

- Aprobar la contratación del Asesor Externo Comercial, Operativo y Normativo.

- Aprobar la contratación del Asesor Externo Comercial, Operativo y Normativo.

- Aprobar Informes de Auditoría Interna.

- Tomar conocimiento del Informe VUN/UIF/004/2019 del Funcionario Responsable ante la UIF.

- Tomar conocimiento del Informe VUN-TI-011/2019 de Tecnología de la Información

- Aprobar la revocatoria del Testimonio de Poder N°986/2019 de 12 de marzo de 2019, otorgado a favor de Nelson Rodrigo Manrique Mariaca.

- Designar al señor Sergio Marcelo Morales Martínez como Subgerente de Operaciones interino.

- Aprobar el cambio de la imagen institucional y los logotipos de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa.

- Aprobar modificaciones a la Política de Adquisición de Bienes y Servicios.

- Aprobar modificaciones al Procedimiento para la Generación de Información (PIN-2).

- Aprobar modificaciones al Procedimiento para la Difusión Normativa (GNA-4).

- Aprobar modificaciones al Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios (GAB-3).

- Aprobar la Política de Actualización del Perfil de Cliente Permanente.

- Aprobar las modificaciones a la Política de Recursos Humanos.

- Aprobar las modificaciones al Manual Interno de Políticas y Procedimientos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo.

- Aprobar las modificaciones a los Manuales de Organización y Funciones:

Directorio

Gerente General

Funcionario Responsable ante la UIF

- Aprobar las modificaciones al Manual de Procedimiento de Control Interno:

GCL-01 Procedimiento de Apertura de cuenta para cliente eventual natural.

GCL-02 Procedimiento de Apertura de cuenta para cliente permanente natural.

- Consideración de modificaciones al Plan Estratégico Valores Unión S.A. 2017 – 2021.

- Aprobar la modificación en la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

- Aprobar Informes de Auditoría Interna.

- Aprobar la constitución del Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar de la Sociedad.

- Autorizar el Incremento Salarial para la gestión 2019.

- Aprobar la otorgación de Poder especial a favor de los señores Edwin Pablo Arias Cárdenas, Joseph Mijaíl Canedo Calderón, Gaby Ximena Álvarez la Fuente y Pablo Rafael Chacón Quiroga.

- Ratificar al señor Luis Alejandro Otero Duran como Funcionario Responsable ante la UIF de la Sociedad.

- Designar al señor Andrés Eduardo Cuevas Patiño como Responsable de Gestión Integral de Riesgos interino, a partir del 1° de mayo de 2019.

- Aprobar el Informe Trimestral sobre Prevención de LGI/FT y/o DP correspondientes al primer trimestre de la gestión 2019.

- Aprobar Informes de Auditoría Interna.

- Aprobar Informes de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Aprobar la Política de Publicidad, Promoción y Material Informativo.

- Aprobar el Procedimiento de Planificación y presentación de información de Publicidad, Promoción y Material Informativo.

- Aprobar el Procedimiento de Archivo de Publicidad, Promoción y Material Informativo.

- Aprobar la Política de Gestión de Seguridad de la Información.

- Aprobar la Política de Gestión de Seguridad Tecnología de la Información.

- Aprobar la Política de Gestión de Vulnerabilidades Técnicas.

- Aprobar la Política de Gestión de Control de Accesos.

- Aprobar la Política de Gestión de Desarrollo, Mantenimiento e Implementación de Sistemas.

- Aprobar la Política de Gestión de Operaciones de Tecnología de Información.

- Aprobar la Política de Gestión de Seguridad en Redes y Telecomunicaciones.

- Aprobar la Política de Gestión de Seguridad en Transferencias y Transacciones Electrónicas.

- Aprobar la Política de Gestión de Incidentes de la Seguridad de la Información.

- Aprobar la Política de Continuidad de Negocio.

- Aprobar la actualización de la Política de Bienes y Servicios.

- Aprobar la actualización del Reglamento del Comité de prevención de LGI, FT y/o DP.

- Aprobar la actualización del Manual de Procedimientos de Control Interno.

-       (GCL-01) Apertura de cuenta para el cliente eventual natural.

-       (GCL-02) Apertura de cuenta para el cliente permanente natural.

-       (GCL-03) Apertura de cuenta para el cliente eventual jurídico.

-       (GCL-04) Apertura de cuenta para el cliente permanente jurídico.

- Aprobar la actualización del Manual de Auditoria Interna.

- Aprobar la ampliación del interinato del Sr. Edwin Pablo Arias Cárdenas como Gerente General a.i. de la Sociedad.

Ratificar al señor Pablo Rafael Chacón Quiroga como Auditor Interno de la Sociedad.

- Conformación del Directorio:

- Conformación del Comité de Inversiones:

- Conformación del Comité de Auditoría Interna:

- Conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos:

- Conformación del Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP:

- Conformación del Comité de Tecnología de la Información:

- Aprobar el Informe de Gestión Integral de Riesgos gestión 2018.

- Aprobar las modificaciones al Plan de Acción de medidas correctivas y el cronograma para su implementación elaborado por la Sociedad para las observaciones detalladas en la carta ASFI/DSVSC/R-2253/2019, así como en el Informe ASFI/DSVSC/R-276905/2018.

- Aceptar la renuncia del señor Daniel Alejandro Vargas Thompson como Jefe de Gestión Integral de Riesgos, quien desempeñará sus funciones hasta el 30 de abril de 2019.

- Aprobar la página web de la Sociedad.

- Aprobar el Manual Interno de Prevención, Control, Detección y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con enfoque basado en Gestión de Riesgo.

- Tomar conocimiento del Informe de seguimiento de situación actual de la Unidad de de Cumplimiento UIF.

- Aprobar el Procedimiento de Análisis de Propuestas o Invitaciones de Servicios.

- Aprobar Informes de Auditoría Interna.

- Aprobar el Informe sobre carta ASFI/DSVSC/R-255913/2016.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2019 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018.

3. Informe del Síndico.

4. Informe de Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual 2018.

6. Destino de Utilidades.

7. Elección de los miembros del Directorio.

8. Elección de Síndicos.

9. Fijación de Dietas y Fianzas para Directores y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

- Aprobar Informes de Auditoría Interna.

- Designar Auditor Interno al Sr. Pablo Rafael Chacón Quiroga, quien asumirá el cargo a partir del 21 de enero de 2019.

- Aprobar la conformación del Comité de Inversiones de la Sociedad, que a partir de la fecha queda compuesto de la siguiente manera:

- Aprobar la Actualización del Manual de Organización y Funciones de la Subgerencia de Inversiones.

- Aprobar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información Gestión 2019.

- Aprobar la contratación de Abogado Externo a cargo de Proceso Contencioso-Administrativo.

- Aceptar la renuncia del Auditor Interno de la Sociedad Sra. Johana Salazar Torrez.

- Designar al Sr. Johnny José Llanque Tapia como Auditor Interno Interino.

- Tomar conocimiento de las Determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 16 de noviembre de 2018.

- Tomar conocimiento de los Estados Financieros al cierre de octubre 2018.

- Tomar conocimiento de las actividades y Cartera de Inversiones a octubre 2018.

- Aprobar la revocatoria total de los Poderes 2489/2014 de 15 de diciembre de 2014, 363/2015 de 10 de junio de 2015, 650/2016 de 19 de septiembre de 2016, 367/2017 de 10 de julio de 2017 y parcial de los Poderes 216/2018 de 28 de mayo de 2018 y 325/2018 de 10 de agosto de 2018.

- Otorgar Poderes Especiales a favor del Sr. Andrés Eduardo Cuevas Patiño en calidad de Asesor Legal.

- Designar a la empresa Berthin Amengual y Asociados S.R.L. – BDO como Auditores Externos, para la realización de auditoría externa de la gestión 2018.

- Modificar la conformación de los Comités de la Sociedad que a partir de la fecha quedan compuestos de la siguiente manera:

COMITÉ DE INVERSIONES

COMITÉ DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS LGT/FT y/o DP

- Aprobar la renovación del contrato de Comodato a Univida S.A.

- Ampliar el interinato del Sr. Edwin Pablo Arias Cárdenas como Gerente General a.i. de la Sociedad.

- Aprobar la contratación de Asistente de Gerencia General.

- Aprobar el Plan de Acción para Análisis de Vulnerabilidades de la gestión 2018.

- Aprobar modificaciones a la Política de Inversiones de la Sociedad.

- Aprobar modificaciones a los Reglamentos de los Comités de LGI/FT y/o DP, Riesgos, Auditoría Interna y Tecnología de la Información.

- Aprobar modificaciones al Manual de Organización de Funciones.

- Tomar conocimiento del Informe de Análisis y Evaluación de Riesgos en Seguridad de la Información.

- Modificar el Reglamento del Comité de Inversiones.

Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de septiembre de 2018 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden de Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Evaluación de cumplimiento del Plan Estratégico 2018 y ejecución presupuestaria a Agosto 2018.

3. Planificación Estratégica y Operativa Gestión 2019.

4. Designación de dos representantes para firma del Acta.

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de septiembre de 2018 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden de Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.

3. Designación de dos representantes para firma del Acta.

Revocar el Poder 647/2016 de 19 de septiembre de 2016, conferido a Renzo Boris Nuñez Quiroga en calidad de Gerente General.

Revocar el Poder Especial 586/2015 de 18 de agosto de 2015, conferido a favor de Renzo Boris Nuñez Quiroga, Edwin Pablo Arias Cárdenas, Joseph Mijail Canedo Calderon y Juan Pablo Vega Morro para participar en el Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LIP) del Banco Central de Bolivia.

Otorgar Testimonio de Poder “Tipo A” a Edwin Pablo Arias Cárdenas como Gerente General Interino.

Otorgar Poder Especial a Edwin Pablo Arias Cárdenas, Jose Luis Pérez Peredo y Joseph Mijail Canedo Calderón como apoderados de la Institución para el manejo del Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LIP) del Banco Central de Bolivia.

- Presentada la renuncia del Sr. Renzo Boris Nuñez Quiroga al cargo de Gerente General el 20 de julio de 2018, aceptar la misma que se hará efectiva a partir del 1 de agosto de 2018.

- Designar al Sr. Edwin Pablo Arias Cárdenas como Gerente General interino a partir del 1 de agosto de 2018.

- Tomar conocimiento del Informe Semestral VUN/AUD/N°109/2018, correspondiente al primer semestre de la gestión 2018.

- Modificar el Manual de Procedimientos y Control Interno.

Designar como Auditor Interno de la Sociedad a Johana Salazar Torrez.

Aceptar la renuncia del Auditor Interno de la Sociedad Sr. Sergio Villarroel Solares, efectiva a partir del 14 de mayo de 2018.

Designar a la Sra. Johana Salazar como Auditor Interno INTERINO.

- Aprobar los Estados Financieros auditados al cierre de la gestión 2017 para su presentación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Aprobar el trabajo efectuado por el auditor externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.

- Aprobar propuesta para el tratamiento de las utilidades de la gestión 2017, para su presentación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2017, para su presentación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018 a Hrs. 08:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017.

3. Informe del Síndico.

4. Informe de Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual 2017.

6. Destino de Utilidades.

7. Elección de los Miembros del Directorio.

8. Elección de Síndicos.

9. Fijación de Dietas y Fianzas para Directores  y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de dos representantes para firma del Acta.

- Aprobar el Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna para la gestión 2018.

- Designar al Sr. Sergio Villarroel Solares como Auditor Interno de la Sociedad a partir del 2 de enero de 2018.

Efectuar segunda convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de diciembre de 2017 a Hrs. 17:30; con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de la Renuncia de Directores Titulares y Elección del Directorio.

3. Remuneración de Directores.

4. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

Remoción del Sr. Armando Ballesteros - Auditor Interno de Sociedad, quien ejercerá funciones hasta fines de noviembre de la presente gestión.

- Aprobar la renuncia al cargo de Director Suplente de Felima Gabriela Mendoza Gumiel.

- Aprobar modificación al Manual Interno de Prevención, Control, Detección Reporte y Gestión de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.

- Aprobar la inclusión de: Norma Ancelma Quisbert Mayta  tanto al Comité de Gestión Integral de Riesgos como al Comité de Auditoría Interna de la Sociedad.

- Autorizar al Gerente General el otorgamiento de Poder Especial de Operador de Ruedo a Sergio Morales.

- Aprobar el Manual de Auditoría Interna.

- Aprobar el Manual y la Política Interna de Gestión Integral de Riesgos.

- Asignar al Asesor Legal el cumplimiento de las tareas correspondientes al último trimestre de la gestión del Programa de Cumplimiento 2017.

- Aprobar modificaciones al Organigrama y Manual de Funciones de la Sociedad.

- Designar al Sr. Armando Ballesteros Nogales como Auditor Interno a partir del mes de septiembre de 2017.

- Eliminar el cargo de Oficial de Cumplimiento a partir del mes de Octubre de 2017.

- Designar al Sr. Mario Arturo Vivian Caballero como Funcionario Responsable ante la UIF, modificar el cargo de Oficial de Gestión Integral de Riesgos por Jefe de Gestión Integral de Riesgos y crear la Unidad de Auditoría Internas.

- Designar al Sr. Edwin Pablo Arias Cárdenas como Gerente General interino, a partir del 22 al 30 de agosto de 2017.

- Conformar el Comité UIF, Comité de Auditoría y Comité de Riesgos con los respectivos Reglamentos para el funcionamiento de los mismos.

• Aprobar la venta del inmueble ubicado en el Edificio Gundlach Torre Oeste (Oficina 1, 2 y Sala D1).

• Aprobar los Estados Financieros Auditados al cierre de la Gestión 2015.
• Aprobar el trabajo efectuado por el Auditor Externo y el cumplimiento de su propuesta técnica.
• Aprobar el destino de las utilidades de la gestión 2015.
• Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2015.
• Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2016, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015.
3. Informe del Síndico.
4. Informe de Auditores Externos.
5. Consideración de la Memoria Anual.
6. Destino de Utilidades.
7. Elección de los Miembros del Directorio.
8. Elección de Síndicos.
9. Fijación de Dietas y Fianzas para  Directores y Síndicos
10. Nombramiento de Auditores Externos.
11. Designación de dos representantes para firma del Acta.

• Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2016, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Capitalización de la Reinversión de Utilidades y otras cuentas patrimoniales.
3. Incremento del capital pagado y consiguiente emisión de acciones.
4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

• Aprobar modificaciones al Reglamento del Comité de Inversiones de la Sociedad.

• Aprobar el Plan Anual de Trabajo del sistema anti lavado - gestión 2016.
• Aprobar el Programa de Cumplimiento para la gestión 2016.
• Tomar conocimiento del Informe de  la auditoría semestral a los Procedimientos de Prevención, Control y Detección de Legitimación de Ganancias Ilícitas,  correspondiente al segundo semestre de la gestión 2015.
• Aprobar modificaciones al Manual de Funciones y Organigrama de la Sociedad, a partir del 1 de febrero de 2016.
• Aprobar el cambio de cargo de José Luis Pérez Peredo a Jefe de Inversiones, a partir del 1 de febrero de 2016.
• Aprobar la designación de Juan Carlos Mendoza Calderón como Jefe de Tecnología de la Información, a partir del 1 de febrero de 2016.
• Revocar en todas sus partes los Testimonios de Poder 153/2012 de 9 de febrero de 2012 y 543/2012 de 9 de julio de 2012, ambos conferidos a favor de Juan Pablo Vega Morro.
• Revocar parcialmente el Testimonio de Poder N° 586/2015 de 18 de agosto de 2015, dejando sin efecto el mandato de Juan Pablo Vega Morro para el manejo del sistema LIP, pero subsistiendo los mandatos de las demás firmas autorizadas.
• Otorgar Testimonio de Poder Tipo C en favor de José Luis Pérez Peredo, para el ejercicio del cargo de Jefe de Inversiones.
• Otorgar Testimonio de Poder especial Tipo D en favor de Ninoska Karen Guamán Cairo, para el ejercicio del cargo de Operador de Ruedo.
• Modificar la conformación del Comité de Inversiones de la Sociedad, mismo que a partir del 1 de febrero de 2016, quedará conformado de la siguiente manera:

Nombre	Cargo
Diego Perez Cueto Eulert	Presidente del Directorio
Rolando Claros Bustillos	Director Titular
Renzo Nuñez Quiroga	Gerente General
Jose Luis Perez Peredo	Jefe de Inversiones
Ninoska Karen Guamán Calderon	Oficial de Inversiones
Lucia Vargas Villarroel	Oficial de Cumplimiento