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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Almacenes Internacionales S.A. (RAISA)


No. de Resolución SPVS-IV-N°269
Fecha de Resolución
2000-06-28
No. de Registro SPVS SPVS-IV-EM-RAI-048/2000    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Almacenes Internacionales S.A. (RAISA) Sigla RAI
Rotulo Comercial Raisa Tipo Sociedad S.A.
No. de NIT 1015503024 No. Matrícula FUNDEMPRESA 00013102  
Domicilio Legal Av. Busch Calle 5 entre 3er. y 4to. Anillo Casa N°3 Urb. Costa Blanca IV, Zona Oeste
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  3444688/3444686/72108210 3111346    
Página Web www.raisabisa.com
Correo Electrónico lcronenbold@grupobisa.com
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 1992-05-28
Notario de Fé Pública María Luisa C. de Vásquez
No. Escritura 30/1992
No. Resolución SENAREC 28977/92
Fecha de Autorización SENAREC 1992-06-11
Principal Representante Legal Cronenbold Gutiérrez Leonardo
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
León Prado Julio Cesar 375293 LP.BolivianaIng. Civil 766/2015 Tipo "A"2015-06-18María Luisa Lozada B. (2)Santa Cruz, Bolivia
Cronenbold Gutiérrez Leonardo3877611 SCBolivianaIng. Comercial475/2019 Tipo "A"2019-11-15Claudia Cecilia Arevalo Ayala de Quiroga (1)Cochabamba, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
20,000,000 11,000,000 11,000,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
6 11,000
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
1,000  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
240/2005;314/2013;80/2014  
No. de Emisiones No. de Series  
 
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Grupo Financiero Bisa S.A.349194022Bolivia964987.7200000000Ordinaria
Urquidi Morales Julio Jaime y Gabriela Fátima2873872 CBBoliviana117310.6600000000Abogado/BioquímicaOrdinaria-Copropiedad
Stajanovic Vuksanovic Drago2834811 S.C.Boliviana1191.0800000000EconomistaOrdinaria
Echeverria Agreda Juan Walter813447 CBBABoliviana580.5300000000EconomistaOrdinaria
Otero Steinhart. Juan Emilio3496176 ExtranjeroPeruana10.0100000000ContadorOrdinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Grupo Financiero Bisa S.A.87Accionista (87.72%)Bolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
4 13 14    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
León Prado Julio Cesar 375293 LP.BolivianaDirector Titular - PresidenteIng. Civil 1990-12-28
Barrios Santibañez Tomás Nelson192503 LPBolivianaDirector Titular - VicepresidenteLic. Auditoría Financiera2017-02-24
Román Justiniano Sarita6324893 SCBolivianaSíndico SuplenteAuditor Financiero2018-02-27
Vargas León Julio Antonio2892088 CBBolivianaDirector Titular - SecretarioLic. en Informática2018-02-27
Asbun Marto Marco Antonio2842455 SCBolivianaDirector SuplenteLic. Economía2018-02-27
Sarmiento Kohlenberger Hugo162643 LPBolivianaDirector Titular (Independiente)Lic. Economía2019-02-22
Urquieta Valverde Patricia Beatriz811867BolivianaSíndico Titular2019-02-22
Pardo Bohrt Carlos Fernando2216156 LPBolivianaDirector TitularAuditor2022-02-23
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Meneses Campero Carlos Nestor3108359 ORBoliviana Jefe Nal. Operaciones P.R.Economista2013-02-07
Oropeza Vargas Sergio Oswaldo3364104 LPBolivianaContador General Contador2014-04-15
Cronenbold Gutiérrez Leonardo3877611 SCBolivianaGerente General a.i.Ing. Comercial2016-07-01
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-11-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-11-10, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la modificación a la conformación del Comité de Seguridad de la Información conforme el siguiente detalle:

- Gerente General Almacenes Internacionales S.A. - Presidente.

- Coordinador de Unidad de Gestión Integral de Riesgos Almacenes Internacionales S.A. - Secretario.

2. Aprobar la modificación a la conformación del Comité de Tecnología de la Información conforme el siguiente detalle:

- Marco Asbún M. – Director – Presidente.

- Gerente General - Almacenes Internacionales S.A. - Miembro.

- Jefe de Sistemas y Tecnología – Almacenes Internacionales S.A. - Miembro Secretario.

- Jefe Nacional de Operaciones y PR – Almacenes Internacionales S.A.- Miembro

SANTA CRUZ
2022-10-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-11, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la modificación de conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgo, conforme el siguiente detalle:

1. Tomas Barrios Santivañez – Director – Presidente – Miembro.

2. Gerente General Almacenes Internacionales S.A. – Miembro.

3. Coordinador de Unidad de Gestión Integral de Riesgos Almacenes Internacionales S.A. – Miembro.

- Aclaración Composición de Comité de Auditoría.

El Directorio ratificó la composición del Comité de Auditoría, aclarando que el señor Félix Monroy no es miembro de dicho Comité, siendo Asesor de este, únicamente con derecho a voz. 

SANTA CRUZ
2022-09-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-12, se determinó lo siguiente:

Aprobar el traslado de la Agencia Fija La Paz de la Avenida Arce N° 2631, Edificio Torre Multicine, Piso 16, a las instalaciones ubicadas en la Avenida Arce N° 2572, Esquina Hermanos Manchego, Agencia Banco Bisa S.A. (1° Piso) de la Ciudad de La Paz. 

SANTA CRUZ
2022-06-28

Ha comunicado que el 27 de junio de 2022, efectivizó el saldo de la previsión específica temporal constituida el 16 de septiembre de 2020, como efecto de una contingencia. 

SANTA CRUZ
2022-06-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-14, se determinó lo siguiente:

Aprobar la contratación de la firma de Auditoría Externa recomendada por el Comité de Auditoría, PricewaterhouseCoopers S.R.L., para auditar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022. 

SANTA CRUZ
2022-03-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-07, se determinó lo siguiente:

Composición de la Mesa Directiva:

Julio León Prado                              Presidente

Tomás Barrios Santivañez              Vicepresidente

Julio Vargas León                            Secretario

Fernando Pardo Bohrt                     Director

Hugo Sarmiento Kohlenberger        Director - Independiente

Marco Asbún Marto.                         Director Suplente.

Nominación de miembros de Comités:

1. Comité Directivo

Tomás Barrios Santiváñez -  Director - Presidente

Gerente General - Miembro

Coordinador de Unidad de Gestión Integral de Riesgos - Miembro

2. Comité de Gobierno Corporativo

Tomás Barrios Santiváñez – Director - Presidente.

Gerente General - Miembro

Coordinador de Unidad de Gestión Integral de Riesgos - Miembro

3. Comité de Gestión Integral de Riesgos

Tomás Barrios Santivánez – Director - Presidente.      

Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFB - Miembro

Gerente General - Miembro

Coordinador de Unidad de Gestión Integral de Riesgos - Miembro  

4. Comité de Tecnología de la Información

Marco Asbún  Marto – Director -Presidente.

Jefe de Sistemas - Secretario

Gerente General - Miembro

Jefe Nacional de Operaciones y PR - Miembro

Vicepresidente de Tecnología de la Información Banco Bisa S.A. - Miembro

Sub-Gerente de Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información Banco Bisa S.A.-Miembro

5. Comité de Auditoría

Tomás Barrios Santiváñez -  Director -Presidente.

Hugo Sarmiento Kohlenberger- Director Independiente - Miembro

Fernando Pardo Bohrt – Director- Miembro

Félix Monroy - Asesor

6. Comité de Cumplimiento y Riesgos de LGI/FT y/o DP

Gerente General - Presidente

Funcionario Responsable ante UIF- Miembro

Jefe Nacional de Operaciones y PR - Miembro

7. Comité de Seguridad de la Información

Gerente General - Presidente  

Coordinador de Unidad de Gestión Integral de Riesgos - Secretario

Jefe de Riesgo Integral GFB – Miembro

Sub-Gerente de Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información Banco Bisa S.A.-Miembro 

SANTA CRUZ
2021-12-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-13, se determinó lo siguiente:

Luego de una revisión y análisis de las previsiones, determinó un ajuste a la previsión especifica como efecto de una contingencia, la misma se encuentra aprobada en Acta N°382 correspondiente a la citada reunión de Directorio.

SANTA CRUZ
2021-03-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-11, se determinó lo siguiente:

- Conformación Mesa Directiva:

Julio León Prado                           Presidente

Tomás Barrios Santivañez           Vicepresidente

Luis Alfonso Ibañez Montes         Secretario

Julio Vargas León                         Director

Hugo Sarmiento Kohlenberger     Director - Independiente

Marco Asbún Marto.                      Director Suplente.

- Conformación de los siguientes Comités:

1. Comité Directivo

Tomás Barrios  Santiváñez -  Director - Presidente   

Gerente General - Miembro

Encargado de Unidad de Gestión Integral de Riesgos y UIF - Miembro

2. Comité de Gobierno Corporativo

Tomás Barrios Santiváñez – Director - Presidente.

Gerente General - Miembro

Encargado de Unidad de Gestión Integral de Riesgos y UIF - Miembro

3. Comité de Gestión Integral de Riesgos

Tomás Barrios  Santivánez – Director - Presidente. 

Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFB - Miembro

Gerente General - Miembro

Encargado de Unidad de Gestión Integral de Riesgos y UIF - Miembro

4. Comité de Tecnología de la Información

Marco Asbún  Marto – Director -Presidente.

Jefe de Sistemas - Secretario

Gerente General - Miembro   

Jefe Nacional de Operaciones y PR - Miembro

Vicepresidente de Tecnología de la Información Banco Bisa S.A. - Miembro

Sub Gerente de Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información Banco Bisa S.A.-Miembro

5. Comité de Auditoría

Tomás Barrios Santiváñez -  Director - Presidente.

Hugo Sarmiento Kohlenberger- Director Independiente - Miembro

Julio Vargas León – Director- Miembro

Félix Monroy - Asesor

6. Comité de Cumplimiento y Riesgos de LGI/FT y/o DP

Gerente General - Presidente

Funcionario Responsable ante UIF- Miembro

Jefe Nacional de Operaciones y PR - Miembro

7. Comité de Seguridad de la Información

Gerente General - Presidente 

Encargado de Unidad de Gestión Integral de Riesgos y UIF - Secretario 

Jefe de Riesgo Integral GFB – Miembro

Sub Gerente de Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información Banco Bisa S.A.-Miembro 

SANTA CRUZ
2020-03-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-25, se determinó lo siguiente:

1. Conforme a Estatutos de la Sociedad y de acuerdo con la designación de Directores realizada en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2020, se conformó la composición de la Mesa Directiva, de la siguiente manera:

Julio León Prado                         Presidente

Tomás Barrios Santivañez          Vicepresidente

Alfonso Ibañez Montes                Secretario

Julio Vargas León                        Director

Hugo Sarmiento Kohlenberger    Director - Independiente

Marco Asbún Marto.                    Director Suplente.

2. Conformaron los Comités de la Sociedad y la nominación de los miembros, en las siguientes personas:

Comité Directivo

Tomás Barrios  Santiváñez - Presidente

Gerente General                    

Oficial de Seguridad de la Información              

Comité de Gobierno Corporativo

Tomás Barrios Santiváñez - Presidente.

Gerente General                   

Encargado de UGIR y UIF       

Comité de Gestión Integral de Riesgos

Tomás Barrios  Santivánez - Presidente.      

Gerente Integral de Riesgo GFB

Gerente General.

Encargado de UGIR y UIF.

Comité de Tecnología de la Información

Marco Asbún  Marto - Presidente.

Gerente General

Jefe Nacional de Operaciones y PR.

Vicepresidente de Tecnología Banco Bisa

Subgerente Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información Banco Bisa

Jefe de Sistemas y Tecnología -Secretario

Comité de Auditoría

Tomás Barrios Santiváñez -  Presidente.

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Julio Vargas León

Félix Monroy-Asesor

Comité de Cumplimiento y Riesgos de LGI/FT y/o DP

Leonardo Cronenbold G.-Presidente

Ana Isabel Ortiz Ch. -  Funcionario Responsable ante la UIF

Carlos Meneses C.-Jefe Nacional de Operaciones y PR.

Comité de Seguridad de la Información

Gerente General- Presidente.

Encargado de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos-Secretario.

Sub Gerente de Riesgos del GFB-Miembro

Subgerente Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información Banco Bisa-Miembro.

3. La Revocatoria del Poder N°1.151/2018 de 18/12/2018, en favor del señor Leonardo Cronenbold Gutiérrez, Apoderado “Tipo A”; en su calidad de Gerente General a.i. 

SANTA CRUZ
2019-09-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-09-12, se determinó lo siguiente:

- La ratificación del señor Leonardo Cronenbold Gutiérrez (Gerente General a.i.), como Gerente General de la empresa.

SANTA CRUZ
2019-08-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-08-13, se determinó lo siguiente:

Resolver el cierre de la Agencia Cochabamba, ubicada  en la Avenida  Gualberto Villarroel N°1380 Esquina Portales, Edificio Torre Portales Piso 1, de la ciudad de Cochabamba.

SANTA CRUZ
2019-03-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-12, se determinó lo siguiente:

1. Conforme a Estatutos y de acuerdo a la elección de Directores realizada en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2019, tomaron posesión los Directores en los siguientes cargos:  

Mesa Directiva

Julio León Prado                           Presidente
Tomás Barrios Santivañez            Vicepresidente
Alfonso Ibañez Montes                 Secretario
Julio Vargas León                         Director
Hugo Sarmiento Kohlenberger     Director - Independiente
Marco Asbún Marto.                     Director Suplente.
2. Nominación de los miembros de los Comités de la Sociedad:
Comité Directivo

Tomás Barrios  Santiváñez - Presidente       
Leonardo Cronenbold Gutiérrez                   
Ana Ortiz Chávez               

Comité de Gobierno Corporativo

Tomás Barrios Santiváñez - Presidente.
Leonardo Cronenbold Gutiérrez                   
Ana Ortiz Chávez       

Comité de Gestión Integral de Riesgo

Tomás Barrios  Santivánez - Presidente.      
Sergio Selaya  Elío
Leonardo Cronenbold Gutiérrez.
Ana Ortiz Chávez
Comité de Tecnología de la Información
Marco Asbún  M. - Presidente.
Leonardo Cronenbold Gutiérrez
Carlos Meneses
Vicepresidente/Gerente de Tecnología de Información-Banco Bisa
Subgerente Seguridad de Información Banco Bisa
José Barros –Secretario

Comité de Auditoría
Tomás Barrios Santiváñez -  Presidente.
Hugo Sarmiento Kohlenberger
Julio Vargas León
Félix Monroy-Asesor
3. Ratificación de la composición de los miembros del Comité de Cumplimiento.

SANTA CRUZ
2018-12-14

Ha comunicado que, mediante Reunión de Directorio de 13 de diciembre de 2018, se determinó lo siguiente:

1. Revocar el Poder General, Amplio y Suficiente N°1017/2017, de fecha 17 de agosto de 2017 a favor del señor Leonardo Cronenbold Gutiérrez, en calidad de Gerente Comercial; y otorgar un nuevo Poder General, Amplio y Suficiente Tipo “A” a favor del señor Leonardo Cronenbold Gutiérrez, en calidad de Gerente General a.i.

2. Revocar el Poder Especial y Suficiente N°940/2018, de fecha 1 de octubre de 2018 a favor de los Sres. Mario Guillermo Gainsborg Ayoroa, Leonardo Cronenbold Gutiérrez y Marioly Rivero Limpias; y otorgar un nuevo Poder Especial y Suficiente a favor de los señores Leonardo Cronenbold Gutiérrez, en calidad de Gerente General a.i.;  y Carlos  Meneses Campero, Jefe Nacional de Operaciones y Punto de Reclamo, para citaciones y notificaciones mediante Módulo de Ventanilla Virtual.

SANTA CRUZ
2018-12-10Ha comunicado que el 7 de diciembre de 2018, realizó la transferencia de 1.173 acciones, equivalentes al 10,66% de la composición accionaria de la Sociedad, a favor de los señores Julio Jaime Urquidi Morales y Gabriela Fátima Urquidi Morales, debido al deceso del  accionista  señor Julio Jaime Urquidi Gumucio.SANTA CRUZ
2018-11-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-11-27, se determinó lo siguiente:

1. Aceptar la renuncia del Gerente General, Sr. Mario Guillermo Gainsborg Ayoroa, efectiva a partir del 30 de noviembre de 2018.

2. Revocar el Poder N°304/2015 de Administración y Representación, Tipo “A”, otorgado a favor del Sr. Mario Gainsborg Ayoroa el 10 de marzo de 2015.

3. Designar como Gerente General  a.i.  al Sr. Leonardo Cronenbold Gutiérrez.

SANTA CRUZ
2018-04-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-04-12, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento de la carta de renuncia presentada por el Síndico Titular Sr. Sergio Patricio Villanueva Monje, efectiva a partir del 12 de abril de 2018.

SANTA CRUZ
2018-03-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-20, se determinó lo siguiente:

1. Composición Mesa Directiva.-
De acuerdo a Estatutos el Directorio definió la composición del nuevo Directorio para la gestión 2018, en los siguientes nombramientos:
Julio León Prado                     Presidente.
Tomás Barrios Santivañez      Vicepresidente.
Alfonso Ibañez Montes            Director Secretario.
Luis Gutiérrez Blanco              Director.
Julio Vargas León                    Director.
Marco Asbún Marto.                Director Suplente.

2. Composición Comité de Auditoría.-
Luis Gutiérrez Blanco             Presidente.
Julio Vargas León                   Miembro.
Enrique Salazar                      Miembro Independiente

3. Composición Comité de Cumplimiento.-
Ana Ortiz Chávez                  Presidente.
Mario Gainsborg                    Miembro.
Carlos Meneses                    Miembro.

4. Composición Comité Directivo.-
Tomás Barrios                      Presidente        - Alfonso Ibañez    :Suplente.
Mario Gainsborg                   Miembro.
Ana Isabel Ortiz                    Miembro.

5. Composición Comité de Gobierno Corporativo.-
Tomás Barrios                      Presidente       -  Alfonso Ibañez    :Suplente.
Mario Gainsborg                   Miembro.
Ana Isabel Ortiz                    Miembro.

6. Composición Comité de Gestión Integral de Riesgo.-
Tomás Barrios                     Presidente.      
Sergio Selaya                      Miembro.         -  Vivian López        :Suplente
Mario Gainsborg                 Miembro.
Ana Isabel Ortiz.                 Miembro.

7. Composición Comité de Tecnología de  la Información.-
Marco Asbún                      Presidente.      -   Alfonso Ibañez   :Suplente
Juan Luis Saavedra           Miembro.         -   Alvaro Aguilar     :Suplente
Alvaro Dorado                    Miembro.
Mario Gainsborg                Miembro.
José Barros                        Miembro.

SANTA CRUZ
2017-12-20Ha comunicado que el 19 de diciembre de 2017, los accionistas de la sociedad realizarón el cambio de propiedad de 4.039 acciones ordinarias de Almacenes Internacionales S.A. (RAISA), en el marco de la constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA, conforme el siguiente detalle: 

Titular que transfiere acciones

Titular que recibe acciones

N° de acciones transferidas

Adriázola Baya Vicente

Grupo Financiero BISA S.A.

235

Aranguren Aguirre José Luis

Grupo Financiero BISA S.A.

88

ICE Ingenieros S.A.

Grupo Financiero BISA S.A.

2.427

Barrios Santivañez Tomas Nelson

Grupo Financiero BISA S.A.

62

Besse Alzerreca Geraldine Rachel

Grupo Financiero BISA S.A.

48

Besse Arze Claude

Grupo Financiero BISA S.A.

234

Cámara Nacional de Industrias

Grupo Financiero BISA S.A.

15

Kattan Shemmessian Fuad Mauricio

Grupo Financiero BISA S.A.

1

Otero Steinhart Juan Emilio

Grupo Financiero BISA S.A.

929

Como resultado de esta transferencia accionaria, Grupo Financiero BISA S.A. registra una participación accionaria del 87.72% del total del Capital Social de Almacenes Internacionales S.A. (RAISA).

SANTA CRUZ
2017-11-30

Ha comunicado que el 29 de noviembre de 2017, fue informada que los accionistas detallados en el cuadro a continuación realizaron el cambio de propiedad de 5.610 acciones ordinarias de  “Almacenes Internacionales S.A. (RAISA)”,   en el marco de la constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA, debidamente autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Resolución ASFI/1280/2017 de 3 de noviembre de 2017, en favor de “Grupo Financiero BISA S.A.”, conforme el siguiente detalle:

Titular que transfiere acciones

Titular que recibe acciones

N° de acciones transferidas

Kattan Shemmessian Fuad Mauricio

Grupo Financiero BISA S.A.

                                       2

Cámara Nacional de Industrias

Grupo Financiero BISA S.A.

20

Aranguren Aguirre José Luis

Grupo Financiero BISA S.A.

123

ICE Ingenieros S.A.

Grupo Financiero BISA S.A.

3,369

Adriázola Bayá Vicente

Grupo Financiero BISA S.A

325

Barrios Santivánez Tomás Nelson

Grupo Financiero BISA S.A

85

Bessé Alzerreca Geraldine Rachel

Grupo Financiero BISA S.A

67

Bessé Arze Claude

Grupo Financiero BISA S.A

326

Otero Steinhart Juan Emilio

Grupo Financiero BISA S.A

1,293

Total acciones transferidas

 

5,610

Como resultado de esta transferencia accionaria, “Grupo Financiero BISA S.A.” registra una participación accionaria del 51,00% del total del Capital Social de “Almacenes Internacionales S.A. (RAISA)”.

SANTA CRUZ
2017-11-28

Ha comunicado que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financieros (ASFI), autorizó a “Almacenes Internacionales S.A. (RAISA)”,  para proceder con la respectiva anotación de la transferencia de las 5.796 acciones (mismas que representan el 52.69% del paquete accionario de la Sociedad) realizada por el Banco Bisa S.A., a favor de ICE Ingenieros S.A., en el Libro de Registro de Acciones y reportarlo en el Sistema de Registro de Acciones.

SANTA CRUZ
2017-11-08

Ha comunicado que el 7 de noviembre de 2017, fue informada que el Banco Bisa S.A., realizó el cambio de propiedad de sus 5.886 acciones ordinarias de “Almacenes Internacionales S.A. (RAISA)”, (que representan el 53.51% del  paquete accionario total de la Sociedad) en el marco del proceso de constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero Bisa, conforme el siguiente detalle:

 

NUEVO TITULAR DE LAS ACCIONES

 

N° DE ACCIONES

 

% DE PREPRESENTACIÓN DEL PAQUETE ACCIONARIO TOTAL DE “ALMACENES INTERNACIONALES S.A. (RAISA)

Aranguren Aguirre José Luis

52

0.47%

Cámara Nacional de Industrias

35

0.32%

Ice Ingenieros S.A.

5.796

52.69%

Kattan Shemmessian Fuad Mauricio

3

0.03%

TOTAL ACCIONES

5.886

 53.51%

Nota 1: El Sr. José Luis Aranguren Aguirre, con el cambio de propiedad de las 52 acciones, llega a poseer 211 acciones de “Almacenes Internacionales S.A. (RAISA)” que representan un 1.92% del paquete accionario total de la Sociedad.

Nota 2: Para proceder al registro del cambio de titularidad de las acciones de ICE INGENIEROS S.A., dado que representan más del 5% del paquete accionario total de la Sociedad “Almacenes Internacionales S.A. (RAISA)” solicitará a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) su correspondiente Autorización, en virtud a normativa vigente.

SANTA CRUZ
2017-10-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-10-19, se determinó lo siguiente:

1. La renuncia del Síndico Suplente Sr. Roberto Marcelo Villagómez Lino, presentada el 19 de octubre de 2017, la cual se hará efectiva a partir del 20 de octubre de 2017.
2. La Revocatoria del Poder N°306/2015 de 10 de marzo de 2015 en favor de la Sra. Mariela Fabiola Fernández Maldonado,  como Apoderado  Tipo “B”.

SANTA CRUZ
2017-09-21

Ha comunicado que el 21 de septiembre de 2017,  recibió carta de renuncia de la Sra. Mariela Fabiola Fernández Maldonado, al cargo de Jefe Regional La Paz  y  Apoderada, misma que dejará de ejercer sus funciones a partir del 20 de octubre del año en curso.

SANTA CRUZ
2017-07-05

Ha comunicado que mediante Resolución ASFI/736/2017 de 3 de julio de 2017, se aprueba el traslado de la oficina Central a la nueva dirección ubicada en la Av. Busch, Calle 5, (entre 3° y 4° Anillo), N°3 de la Urbanización Costa Blanca IV, Zona Oeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

SANTA CRUZ
2016-07-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-07-06, se determinó lo siguiente:

Elegir al Sr. Alfonso Ibañez Montes como Vicepresidente del Directorio,  quedando ratificados los demas cargos de la actual Mesa Directiva.

SANTA CRUZ
2016-06-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-06-14, se determinó lo siguiente:
  • Contratación de Auditores Externos Ernst & Young S.R. L., para la gestión 2016.
  • Contratación del señor Leonardo Cronenbold Gutiérrez para desempeñar el cargo de Gerente  Comercial,  efectiva a partir del 1 de julio de 2016.
  • Revocatoria del Instrumento de Poder Nº767/2015 del señor Julio Jaime Urquidi Gumucio.
SANTA CRUZ
2016-06-07

Ha comunicado el fallecimiento del Sr. Julio Jaime Urquidi Gumucio, Vicepresidente del Directorio y Apoderado de la empresa, acaecido el 6 de junio de 2016, en la ciudad de Cochabamba.

SANTA CRUZ
2015-10-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-10-06, se determinó lo siguiente:

Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de octubre de 2015, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Modificación Escritura de Constitución y Estatutos por adecuación a la Ley 393 de Servicios Financieros.
  3. Modificación de Estatutos por Desmaterialización de Acciones.
  4. Nombramiento Representantes de Accionistas para firma del Acta.
  5. Lectura y aprobación del Acta.
SANTA CRUZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-06-08

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de junio de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Revocar los Instrumentos de Poder N° 302/2015 y 303/2015 de 10 de marzo de 2015, a favor de los Sres. Julio León Prado, en calidad de Presidente y Julio Jaime Urquidi Gumucio, en calidad de Vicepresidente.
Otorgar nuevos Poderes en favor de los Sres. Julio César León Prado y Julio Jaime Urquidi Gumucio, en calidad de Presidente y Vicepresidente, Apoderados Tipo A.
2. Contratar a la empresa ERNST & YOUNG LTDA, para auditar los Estados Financieros de Almacenes Internacionales S.A., para la gestión 2015.

Santa Cruz, Bolivia
2015-05-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de mayo de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Modificar el Instrumento de Poder N° 302/2015 de 10de marzo de 2015, a favor del Sr. Julio León Prado, en calidad de Presidente.
2. Modificar el Instrumento de Poder N° 303/2015 de 10 de marzo de 2015, a favor del Sr. Julio Jaime Urquidi Gumucio, en calidad de Vicepresidente.

Santa Cruz, Bolivia
2015-03-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Nombrar a la Mesa Directiva Gestión 2015:
CARGO
Julio León Prado Presidente
Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
Claude Besse Arze Director Secretario
Alfredo Arana Ruck Director
Tomas Barrios Santivañez Director
Wolfgang Leander Barber Director Suplente
2. Revocatoria de Poderes y Extensión de nuevos Poderes.
- La Revocatoria de los Poderes:
817/2013, 1818/2013, 1819/2013, 1820/2013, 1821/2013, 1822/2013, 1823/2013.
- Emisión de Nuevos Poderes con los siguientes niveles:
* Apoderados Tipo A, los señores: Julio León Prado, Presidente; Julio Jaime Urquidi Gumucio, Vicepresidente; Mario Guillermo Gainsborg Ayoroa, Gerente General.
* Apoderados Tipo B, los señores Carlos Nestor Meneses Campero, Mariela Fabiola Fernández Maldonado, Marioly Rivero Limpias y Félix Rodríguez Del Rio.

Santa Cruz, Bolivia
2014-07-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de julio de 2014, se determinó ratificar a la Empresa PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos para la gestión 2014, de acuerdo a propuesta presentada.

Santa Cruz, Bolivia
2014-04-16

Ha comunicado la contratación del Sr. Sergio Oswaldo Oropeza Vargas, como Contador General de la empresa, a partir del 15 de abril de 2014.

Santa Cruz, Bolivia
2014-04-08

Ha comunicado la renuncia de la Sra. Silvana Pedrazas Yurquina, al cargo de Contadora General, la misma que dejará de ejercer sus funciones a partir del 8 de abril de 2014.

Santa Cruz, Bolivia
2014-03-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2014, se determinó la siguiente composición del Directorio para la gestión 2014:
Julio León Prado Presidente
Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
Claude Besse Arze Director Secretario
Tomas Barrios Santivañez Director
Alfredo Arana Ruck Director
Wolfgang Leander Barber Director Suplente

Santa Cruz, Bolivia
2013-12-02

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de noviembre de 2013, se determinó Revocar el Poder N° 1155/2013, y a su vez todos los Poderes anteriores que no hubiesen sido revocados, de igual forma determinó otorgar la emisión de nuevos Poderes Amplios y Suficientes de acuerdo a las siguientes clasificaciones:
Apoderados Tipo A los Sres. Julio Cesar León Prado Presidente del Directorio, Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente y Mario Guillermo Gainsborg Ayoroa Gerente General, y Apoderados Tipo B los funcionarios Marioly Rivero Limpias, Mariela Fabiola Fernández Maldonado, Carlos Néstor Meneses Campero y Félix Rodríguez Del Rio, reflejando en los tipos de apoderamiento los alcances y limitaciones definidos para los apoderados.

Santa Cruz, Bolivia
2013-12-02

Ha comunicado la contratación de la Sra. Silvana Pedrazas Yurquina, como Contadora General de la empresa, a partir del 25 de noviembre de 2013.

Santa Cruz, Bolivia
2013-12-02

Ha comunicado la desvinculación laboral del Sr. Franz Carlos Vergara Segura, como Contador General y Apoderado Legal de la Sociedad, a partir del 22 de noviembre de 2013.

Santa Cruz, Bolivia
2013-10-02

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de septiembre de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de octubre de 2013.

Santa Cruz, Bolivia
2013-09-26

Ha comunicado que la Dra. María Elena Soruco Vidal, debido a su sensible fallecimiento, dejó de ser Directora de la Sociedad el 20 de septiembre de 2013.

Santa Cruz, Bolivia
2013-08-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de julio de 2013, se determinó la Revocatoria del Poder No. 924/2013 y el otorgamiento de un nuevo Poder.

Santa Cruz, Bolivia
2013-07-04

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de junio de 2013, se determinó contratar a la empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. para que sea la encargada de realizar la Auditoría Externa y emita su dictamen a los Estados Financieros para la Gestión 2013.

Santa Cruz, Bolivia
2013-06-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de mayo de 2013, se determinó la Revocatoria del Poder No. 235/2009, en merito a la renuncia del Director Hugo Landivar Cuellar.

Santa Cruz, Bolivia
2013-05-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de abril de 2013, se aceptó la renuncia del Sr. Hugo Landivar Cuellar al cargo de Director de la Sociedad, que fue presentada en fecha 12 de abril.

Santa Cruz, Bolivia
2013-04-15

Ha comunicado que el 11 de abril de 2013, la Sociedad tomo conocimiento de la renuncia del Director Titular Sr. Hugo Landivar Cuellar.

La Paz, Bolivia
2013-04-05

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de marzo de 2013, se determinó la siguiente composición del Directorio para la gestión 2013:
CARGO DIRECTORES
Presidente Julio León Prado
Vicepresidente Julio Jaime Urquidi Gumucio
Director Secretario Claude Bessé Arze
Director Tomas Barrios Santivañez
Director Hugo Landivar Cuellar
Director suplente María Elena Soruco Vidal

La Paz, Bolivia
2012-12-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de noviembre de 2012, se determinó aprobar lo siguiente:
- Informe de Auditoría Interna N°018/2012 sobre la Auditoría Operativo gestión 2012.
- Informe de Auditoría Interna N°019/2012 sobre los Estados Financieros Trimestrales al 30/09/2012.
- Informe de Auditoría Interna N°021/2012 sobre Seguridad Informática.
- Informe Técnico sobre Ethical Hacking.
- Informe de Auditoría Interna N°022/2012 sobre cumplimiento del Plan 2012.
- Informe sobre el Plan de Trabajo gestión 2013.
- Informe sobre modificaciones al Manual de Auditoría Interna.
- Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de diciembre de 2012.

Santa Cruz, Bolivia
2012-11-05

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de octubre de 2012, se determinó designar a la nueva Auditora Interna Sra. Patricia Mattaz Gutiérrez, quien desempeñará estas funciones, una vez que se ponga a consideración de ASFI de acuerdo a normativa vigente.

Santa Cruz, Bolivia
2012-10-25

Ha comunicado la renuncia de la Auditora Interna, Sra. Susana Davalos Brosovic, la cual ejercerá sus funciones hasta el 5 de noviembre de 2012.

Santa Cruz, Bolivia
2012-10-02

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de septiembre de 2012, se determinó lo siguiente:
1. Nombramiento de los miembros del Nuevo Comité de Auditoría, el mismo que estará compuesto por:
- Sr. Alfredo Arana R. Presidente
- Sr. Ramiro Guevara R. Vicepresidente
- Sr. José A. Cusicanqui C. Miembro Independiente
2. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 9 de octubre de 2012.

La Paz, Bolivia
2012-06-04

Ha comunicado que mediante Acta de Directorio No.243 de 30 de mayo de 2012, el Directorio determinó la contratación de la empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. para que sea la encargada de realizar la Auditoría Externa de la Gestión 2012.

Santa Cruz, Bolivia
2012-05-04

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de abril de 2012, se determinó:
1. Aprobar la contratación de la Sra. Susana Dávalos Brosonic, como Auditora Interna.
2. Aprobar el Informe Tributario elaborado por ERNST & YOUNG.
3. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de mayo de 2012.

Santa Cruz, Bolivia
2012-04-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de marzo de 2012, determinó lo siguiente:

1. Definición de Directorio 2012
- Julio León Prado Presidente
- Julio J. Urquidí Gumucio Vicepresidente
- Claude Besse Arze Director Secretario
- Tomas Barrios Santiváñez Director
- Hugo Landivar Cuellar Director
- María Elena Soruco Vidal Director Suplente

2. Designación a empresa Ernst & Young como los Auditores Externos para la gestión 2012.

Santa Cruz, Bolivia
2011-04-06Ha comunicado que en Reunión de Directorio realizada en fecha 31 de marzo de 2011, y de acuerdo a ratificación de la Junta de Accionistas, se confirman los Directores para la gestión 2011.

DIRECTORES
- Presidente                        Julio León Prado
- Vicepresidente                Julio J. Urquidi Gumucio
- Director Secretario         Claude Besse Arze
- Director                            Tomas Barrios Santiváñez
- Director                            Hugo Landivar Cuellar
- Director Suplente            María Elena Soruco Vidal

COMITÉ DE AUDITORIA
- Alfredo Arana Ruck
- Ramiro Guevara Rodríguez
- Pablo Chacón Loayza
Santa Cruz, Bolivia
2010-10-04

Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad, ha definido contratar los servicios de los Auditores Externos ERNST & YOUNG para el periodo 2010.

Santa Cruz, Bolivia
2010-07-07

Ha comunicado que el 2 de julio de 2010, el Sr. Javier Enrique Palza Prudencio les comunicó la transferencia del total de sus acciones que mantenía en Almacenes Internacionales S.A. (MISA), compuestas por 99,567 acciones (noventa y nueve acciones y un saldo de cero coma cincuenta y seis centésimas de acción), equivalente al 1,323% de las acciones de la Saciedad RAISA, a favor del señor Claude Besse Arze.

Asimismo, ha informado que manteniendo al 6 de julio de 2010 el señor Claude Besse un número de acciones acumuladas de 477,919 acciones (cuatrocientos setenta y siete acciones y un saldo de cero coma noventa y uno centésimas de acción), equivalente a 6,35 % del paquete accionario de la Sociedad Almacenes Internacionales S.A.

Santa Cruz, Bolivia
2009-06-09Ha comunicado que el Directorio, según Acta N° 205, ha definido contratar los servicios de los Auditores Externos PricewaterhouseCoopers S.R.L. para la gestión 2009.Santa Cruz, Bolivia
2009-03-27Ha comunicado que en fecha 26 de marzo de 2009, el Sr. Fabián Rabinovich presentó su renuncia al cargo de Síndico Titular de la Sociedad, dicho cargo será ocupado por el Síndico Suplente Sr. Hugo Alfredo Meneses Márquez.Santa Cruz, Bolivia
2009-03-06Complementando las determinaciones adoptadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 4 de marzo de 2009, ha comunicado que el total de Dividendos a Distribuir es de Bs427.707.- Asimismo, ha informado que el pago de Dividendos se realizará a partir de fecha 18 de marzo de 2009 en la oficina central en Santa Cruz. Santa Cruz, Bolivia
2008-10-06Ha comunicado que la señora Moira Cuenca Querejazu ha dejado de ser funcionaria de la Sociedad. Asimismo, ha informado el ingreso de la señora Mariela Fabiola Fernández Maldonado quien ejercerá funciones de Supervisora de Operaciones en la ciudad de La Paz a partir de fecha 3 de octubre de 2008.Santa Cruz, Bolivia
2008-04-01Ha comunicado que en Sesión de Directorio de fecha 27 de marzo de 2008 se ha resuelto el nombramiento del Directorio de la siguiente manera: - Presidente: Julio León Prado - Vicepresidente: Julio J. Urquidi Gumucio - Director Secretario: Claude Besse Arze - Director: Tomas Barrios Santivañez - Director: Hugo Landivar Cuellar - Director Suplente: Jorge Velasco Tudela Santa Cruz, Bolivia
2007-03-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de marzo de 2007, se determinó: 1. Aprobar la nómina de los miembros del Directorio para la Gestión 2007 - 2008, la misma que se detalla a continuación: - Presidente: Julio León Prado - Vicepresidente: Julio J. Urquidi Gumucio - Director Secretario: Claude Besse Arze - Vocal: Tomás Barrios Santiváñez - Vocal: Hugo Landivar Cuellar - Director Suplente: Jorge Velasco Tudela 2. Aprobar el Manual de Auditoria Interna y el Reglamento del Comité de Auditoria Interna. 3. Por mandato de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 9 de febrero de 2007, se ratificó a PricewaterhouseCoopers como Auditores Externos para la Gestión 2007.Santa Cruz, Bolivia
2006-04-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de abril de 2006 se designó el nuevo Directorio, el mismo que quedo conformado como sigue: - Presidente: Julio León Prado - Vicepresidente: Julio J. Urquidi - Director Secretario: Claude Bessé - Director: Tomás Barrios - Director: Hugo Landivar - Director Suplente: Jorge VelascoSanta Cruz, Bolivia
2004-11-19Ha comunicado que el Sr. Franz Carlos Vergara Segura asumió el cargo de Contador General en reemplazo de la Sra. Susana Dávalos Brosovic, quien ha dejado de ejercer funciones en la Sociedad.Santa Cruz, Bolivia
2004-08-27Ha comunicado la transferencia en venta definitiva de 270 acciones de propiedad del Sr. Oscar Ewel Rengel al Sr. Claude Besse Arze.Santa Cruz, Bolivia
2004-08-19Ha comunicado la renuncia del Sr. Alberto Zuazo Vélez al cargo de Síndico Suplente.Santa Cruz, Bolivia
2004-03-30Ha comunicado que el Sr. Gonzalo Paz Pacheco ha sido nombrado Vicepresidente del Directorio.Santa Cruz, Bolivia
2004-03-05Ha comunicado la renuncia del Sr. Rudy Rivera Durán, Vicepresidente del Directorio de la Sociedad.Santa Cruz, Bolivia
2003-08-25Ha comunicado que el Sr. Rudy Rivera ha reasumido funciones como Director de la Sociedad.Santa Cruz, Bolivia
2003-03-10Ha comunicado que el Sr. Rudy Rivera, Director Titular de la sociedad, ha solicitado licencia de estas funciones debido a que se encuentra desempeñando funciones en el sector público.Santa Cruz, Bolivia
2003-01-21Ha comunicado que el Sr. Marcelo Castellanos ha presentado su renuncia como Apoderado de la sociedad.Santa Cruz
2001-03-13Envían Testimonio N°203/2001 de Modificación de Escritura de Constitución y Estatutos según se aprueba en la Junta General Extraordinaria realizada el 21 de febrero de 2001Santa Cruz
2000-09-01Se ha llegado a constituir una previsión por $us.290.000.-Santa Cruz
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-11

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 10 de enero de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2023 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración Memoria Anual, Informe del Síndico, Informe de los Auditores Externos y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.

3. Tratamiento de las Utilidades.

4. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos, y fijación de Dietas y Fianzas.

5. Designación de Auditores Externos.

6. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.

7. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para firma del Acta.

SANTA CRUZ
2023-01-11

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 10 de enero de 2023, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2023 a Hrs. 10:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Informe Anual de Gobierno Corporativo (Gestión 2022).

2. Informe de Auto Evaluación de Directorio (Gestión 2022).

3. Informe sobre Cesación de funciones de Directores salientes.

4. Consideración del Proyecto de Modificación a los Estatutos Sociales.

5. Ratificación de las Modificaciones a la Política para la Gestión de Buen Gobierno Corporativo, Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento para la Elección de Directores y Síndicos. 

6. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para firma del Acta.

SANTA CRUZ
2022-12-08 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-08, realizada con el 87.72 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la reversión de la Reserva Legal constituida en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de febrero de 2022, de las utilidades correspondientes a la Gestión 2021 y sea asignada a la cuenta de “Resultados Acumulados”.

SANTA CRUZ
2022-11-24

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 23 de noviembre de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de diciembre de 2022 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria

2. Consideración sobre Constitución de Reserva Legal y Destino de utilidades Gestión 2021.

3. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para firma del Acta.

SANTA CRUZ
2022-02-23 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-23, realizada con el 87.72 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual, Estados Financieros, Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico, al 31 de diciembre de 2021.

2. Aprobar el destino de las utilidades de la gestión 2021, por la suma de Bs379.997,78 por lo que se puso en consideración el siguiente destino de las utilidades:

a. 10% para la Constitución de Reserva Legal por Bs37.999,78.

b. 90% de las Utilidades Netas de la Gestión 2021 por Bs341.998.-, luego de constituir la Reserva Legal a ser registrado en la cuenta “Resultados Acumulados”.
3. Aprobar la designación de Directores:

Directores Titulares

Julio León Prado

Tomás Barrios

Fernando Pardo

Julio Vargas

Hugo Sarmiento

Director Suplente

Marco Asbún

4. Aprobar la designación de Síndicos:

Patricia Urquieta    Síndico Titular

Sarita Román        Síndico Suplente

5.  Aprobar la remuneración a los Directores y Síndicos.

6. Sobre la Fianza de Directores y Síndicos, la Junta determinó sujetarse a lo dispuesto por los Estatutos y la Ley N° 393 de Servicios Financieros.

7.  Aprobar delegar al Directorio la contratación de la empresa de Auditoría Externa.

8. Tomar conocimiento que no existe observación y responsabilidad a la conducta de Directores y Síndico durante la gestión 2021. 

SANTA CRUZ
2022-02-23 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-23, realizada con el 87.72% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe anual de Gobierno Corporativo (Gestión 2021).

2. Aprobar el Informe de Auto Evaluación del Directorio (Gestión 2021).

3. Tomar conocimiento de los Informes sobre Cesación de funciones de Directores salientes. 

SANTA CRUZ
2022-01-12

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2022 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración Memoria Anual, Informe del Síndico, Informe de los Auditores Externos y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.

3. Destino y/o distribución de utilidades.

4. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos, y fijación de Dietas y Fianzas.

5. Designación de Auditores Externos.

6. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.

7. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2022-01-12

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2022 a Hrs. 12:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Informe Anual de Gobierno Corporativo (Gestión 2021).

2. Informe de Auto Evaluación de Directorio (Gestión 2021).

3. Informe sobre Cesación de funciones de Directores salientes.

4. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2021-02-18 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-17, realizada con el 87.72 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar:

1. La Memoria Anual, Estados Financieros, Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico, al 31 de diciembre de 2020.

2. Tomar conocimiento de los Resultados de la Gestión 2020. 

3. La designación de Directores:

Directores Titulares

Julio  León Prado                                            

Tomás Barrios                     

Alfonso Ibañez                                        

Julio  Vargas                                                          

Hugo Sarmiento   

Director Suplente

Marco Asbún

4. Designación de Síndicos:

Patricia Urquieta   Síndico Titular

Sarita Román       Síndico Suplente

5. Aprobar la remuneración a los Directores y Síndicos.

6. Sobre la Fianza de Directores y Síndicos, la Junta determinó sujetarse a lo dispuesto por los Estatutos y la Ley N°393 de Servicios Financieros.

7. Delegar al Directorio de Almacenes Internacionales S.A. (RAISA) la contratación de la empresa de Auditoría Externa.

8. Tomar conocimiento que no existe observación y responsabilidad a la conducta de Directores y Síndicos durante la gestión 2020. 

SANTA CRUZ
2021-02-18 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-17, realizada con el 87.72% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe anual de Gobierno Corporativo (Gestión 2020).

2. Aprobar el Informe de  Auto Evaluación a las Reuniones del Directorio (Gestión 2020).

3. Tomar conocimiento de los  Informes de Cesación de funciones de Directores salientes.

4. Aprobar el Procedimiento de Sucesión de Alta Gerencia.

5. Aprobar las Modificaciones a la Política de la Gestión de Buen Gobierno Corporativo. 

SANTA CRUZ
2021-01-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de enero de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de febrero de 2021 a Hrs. 11:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración Memoria Anual, y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, consideración del Informe de los  Auditores Externos, consideración del Informe del Síndico.

3. Destino y/o distribución  de utilidades y,  en su caso, el tratamiento de las pérdidas.

4. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos.

5. Fijación de dietas de Directores y  Síndicos.

6. Caución de Fianza de Directores y Síndicos.

7. Nombramiento de Auditores Externos.

8. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.

9. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para  firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2021-01-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de enero de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de febrero de 2021 a Hrs. 12:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Informe Anual de Gobierno Corporativo (Gestión 2020).

2. Informe Auto Evaluación a las Reuniones del Directorio (Gestión 2020).

3. Informe sobre Cesación de funciones de Directores salientes.

4. Procedimiento sucesión Alta Gerencia.

5. Modificación a la Política de la Gestión de Buen Gobierno Corporativo.

6. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2020-12-07 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-12-07, realizada con el 87.72% de participantes, determinó lo siguiente:

Dejar sin efecto las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de octubre de 2020, en lo que respecta al incremento de capital. 

SANTA CRUZ
2020-11-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de noviembre de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de diciembre de 2020 a Hrs. 10:30, con  el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Revisión y modificación de las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas N°33 efectuada el 22 de octubre de 2020.

3. Lectura y aprobación del Acta. 

SANTA CRUZ
2020-10-23 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-10-22, realizada con el 87.72% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar el aumento del Capital Social Pagado por la suma de Bs9.000.000.- más, alcanzando un Capital Social Pagado total de Bs20.000.000.-
SANTA CRUZ
2020-09-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de septiembre de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de octubre de 2020 a Hrs. 14:30, con  el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Incremento de Capital.

3. Lectura y aprobación del Acta. 

SANTA CRUZ
2020-02-19 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-02-19, realizada con el 87.72 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar:
1. La Memoria Anual, Balance General y Estado de Ganancias, el Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico.

2. El destino de las Utilidades de la gestión 2019, por la suma de Bs690.601,59.
a) 10.00% para Constitución de Reserva Legal por Bs69.060,16.
b) 89,99% para Distribución de Dividendos, por la suma de Bs621.500,00 después de constituir la Reserva Legal; y la utilidad acumulada de Bs41,43 por el 0,01%.
El pago de dividendos a partir de Hrs.15:30 del 28 de febrero de 2020, en el domicilio legal ubicado en la Avenida Busch, Calle 5, Condominio Costa Blanca IV N°3 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; correspondiendo a pagar por acción a Bs56,50.

3. Designación de Directores

Directores Titulares:

Julio César León Prado                                     

Tomás Nelson Barrios  Santivañez                     

Luis Alfonso Ibañez Montes                                        

Julio Antonio Vargas León                                                          

Hugo Sarmiento Kohlenberger                   

Director Suplente:

Marco Asbún Marto                                              

4. Designación de Síndicos:

Patricia Urquieta Valverde                         Síndico Titular

Sarita Román Justiniano                            Síndico Suplente

5. Aprobar la remuneración a los Directores y Síndicos.

6. Fianza de Directores y Síndicos, la Junta determinó sujetarse a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y la Ley N°393 de Servicios Financieros.

7. Delegar al Directorio la contratación de la empresa de Auditoría Externa.

8. Conocer el Informe que acredita que no existe observación y responsabilidad a la conducta de Directores y Síndicos durante la gestión 2019. 

SANTA CRUZ
2020-02-19 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-02-19, realizada con el 87.72% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe anual de Gobierno Corporativo (Gestión 2019).

2. Tomar conocimiento del Informe de  Autoevaluación a las Reuniones del Directorio (Gestión 2019).

3. Tomar conocimiento de los  Informes sobre Cesación de funciones de Directores salientes. 

SANTA CRUZ
2020-01-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de febrero de 2020 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración Memoria Anual, Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de  2019.

2. Consideración del Informe de los  Auditores Externos.

3. Consideración del Informe del Síndico.

4. Destino de las Utilidades de la Gestión.

5. Designación y/o remoción de Directores.

6. Designación y/o remoción de Síndicos.

7. Remuneración a los Directores y Síndicos.

8. Caución de Fianza de Directores y Síndicos. 

9. Designación de Auditores Externos.

10. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.

11. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

SANTA CRUZ
2020-01-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de febrero de 2020 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Informe Anual de Gobierno Corporativo (Gestión 2019).

2. Informe Auto Evaluación a las Reuniones del Directorio (Gestión 2019).

3. Informe sobre Cesación de funciones de Directores salientes.

4. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

SANTA CRUZ
2019-07-04 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-07-04, realizada con el 87.72% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones al Reglamento de Elección de Directores y Síndicos.

SANTA CRUZ
2019-06-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de junio de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de julio de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación de modificaciones al Reglamento de Elección de Directores y Síndicos.
2. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

SANTA CRUZ
2019-03-11 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-11, realizada con el 88.80% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar las modificaciones al Código de Gobierno Corporativo RP-121-0087 (V2).
2. Aprobar el Informe anual de Gobierno Corporativo (Gestión 2018).

3. Tomar conocimiento del Informe de  Auto Evaluación a las reuniones del Directorio (Gestión 2018).

4. Tomar conocimiento del Informe de Cesación de funciones del Sr. Mario Guillermo Gainsborg Ayoroa.

SANTA CRUZ
2019-02-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-02-22, realizada con el 88.81 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar:
1. La Memoria Anual, Balance General y Estado de Ganancias, el Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico.

2. El destino de las Utilidades de la gestión 2018, por la suma de Bs6.160.709,87
a) 10% para Constitución de Reserva Legal por Bs616.070,99

b) 63,63% para Distribución de Dividendos, por la suma de Bs3.920.290,00 después de constituir la Reserva Legal, la absorción de la pérdida acumulada de Bs1.624.348,66 al 31.12.2017; y la utilidad acumulada de Bs0,22.

3) El pago de dividendos a partir de Hrs.15:30 del 22 de febrero de 2019, debiendo cumplirse a tal efecto con lo establecido por el Reglamento Interno de Registro de Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., Artículo II.39. (Obligaciones de Información), (iii) Aspectos Financieros.

4) La designación de Directores.

Directores Titulares

Julio César León Prado                             Presidente

Tomás Nelson Barrios  Santivañez           Vicepresidente

Luis Alfonso Ibañez Montes                      Secretario

Julio Antonio Vargas León                         Director

Hugo Sarmiento Kohlenberger                  Director

Director Suplente

Marco Asbún Marto

Los Directores recién elegidos deberán constituir las fianzas respectivas, de acuerdo a la reglamentación.

5) Designación de Síndicos:

Patricia Urquieta Valverde                          Síndico Titular

Sarita Román Justiniano                            Síndico Suplente

Los Síndicos recién elegidos deberán constituir las fianzas respectivas, de acuerdo a la reglamentación.

6) Aprobar la remuneración a los Directores y Síndicos.

7) Delegar al Directorio de Almacenes Internacionales S.A. (RAISA) la contratación de la empresa de Auditoría Externa.

8) Conocer el Informe que acredita que no existe observación y responsabilidad a la conducta de  Directores y Síndicos durante la gestión 2018.

SANTA CRUZ
2019-02-21

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de marzo de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación de modificaciones al Código de Gobierno Corporativo RP-121-0087 (V2).
2. Informe Anual de Gobierno Corporativo (Gestión 2018).

3. Informe Auto Evaluación a las Reuniones del Directorio (Gestión 2018).

4. Informe sobre Cesación de funciones del señor Mario Guillermo Gainsborg Ayoroa.

SANTA CRUZ
2019-01-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de Memoria Anual, Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2018.

2. Consideración del Informe de los  Auditores Externos.

3. Consideración del Informe del Síndico.

4. Destino de las Utilidades de la Gestión.

5. Designación y/o remoción de Directores.

6. Designación y/o remoción de Síndicos.

7. Remuneración a los Directores y Síndicos.

8. Designación de Auditores Externos.

9. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.

10. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

SANTA CRUZ
2018-02-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-02-27, realizada con el 87.72 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual, Dictamen de Auditores Externos, los Estados Financieros Auditados  al 31 de diciembre de 2017 y el  Informe del Síndico.

2. Tomar conocimiento de los Resultados de la Gestión 2017.

3. Designación de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes, de acuerdo al siguiente detalle:

Directores:
Julio León Prado

Tomás Barrios Santivañez

Alfonso Ibañez Montes

Luis Gutiérrez Blanco

Julio Vargas León

Marco Asbún Marto

Síndico Titular: Patricio Villanueva Monje

Síndico Suplente: Sarita Román

4. Delegar en el Directorio la designación de los Auditores Externos para la Gestión 2018.

SANTA CRUZ
2018-02-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-02-27, realizada con el 87.72% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo Gestión 2017.

2. Aprobar las modificaciones al Código de Gobierno Corporativo.

3. Aprobar las modificaciones al Reglamento de Gobierno Corporativo.

4. Aprobar las modificaciones al Manual de Políticas de Gestión de Gobierno Corporativo.

5. Aprobar las modificaciones al Código de Ética.

6. Tomar conocimiento del Informe de  Autoevaluación del Directorio Gestión 2017.

SANTA CRUZ
2018-02-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de Memoria Anual 2017.

3. Consideración del Dictamen de Auditores Externos.

4. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31/12/2017.

5. Informe del Síndico.

6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2017.

7. Designación de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes.

8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos.

9. Designación de Auditores Externos para la Gestión 2018.

10. Designación de dos representantes para firma de Acta.

SANTA CRUZ
2018-02-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.

2. Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017.

3. Modificación del Código de Gobierno Corporativo.

4. Modificación al Reglamento  de Gobierno Corporativo.

5. Modificación al Manual de Políticas de Gestión de Gobierno Corporativo.

6. Modificación al Código de Ética.

7. Informe de Autoevaluación del Directorio Gestión 2017.

8. Designación de dos representantes para firma de Acta.

SANTA CRUZ
2017-03-01 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-02-24, realizada con el 87.35 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual, los Estados Financieros Auditados, el  Dictamen de Auditores Externos al 31 de diciembre de 2016 y el  Informe del Síndico.

2. Sobre el Tratamiento del Resultado 2016, la Junta  determinó realizar la compensación con la Utilidad Acumulada de la  Gestión 2015, quedando el siguiente detalle:

Utilidad Acumulada 2015           Bs1.077.164,05

Pérdida Acumulada 2016          (Bs1.624.450,79)

====================================

Resultado Acumulado Neto      (Bs   547.286,74)

                        ====================================

La Junta de Accionistas resuelve aprobar el neteo de resultados, quedando un saldo negativo de (Bs547.286,74)

3. La Designación de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes, de acuerdo al siguiente detalle:

Directores Titulares:

·         Julio León Prado.

·         Alfonso Ibañez Montes.

·         Claude Bessé Arze.

·         Luis Gutiérrez Blanco.

·         Luis Mauricio Peró Diez de Medina.

Directores Suplentes:

·          Tomás Barrios Santivañez.

·         Claudio Magnan López.

Síndico Titular:      Patricio Villanueva Monje

Síndico Suplente: Marcelo Villagómez Lino.

4. Delegar en el Directorio la designación de los Auditores Externos para la Gestión 2017.

SANTA CRUZ
2017-03-01 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-02-24, realizada con el 67.14% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo Gestión 2016.
  2. Aprobar la Autoevaluación de Directorio Gestión 2016.
SANTA CRUZ
2017-02-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2017 a Hrs. 14:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Consideración de la Memoria Anual 2016.
  3. Consideración del Dictamen de Auditores Externos.
  4. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31/12/2016.
  5. Informe del Síndico.
  6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2016.
  7. Designación de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes.
  8. Fijación de Dietas y Fianzas.
  9. Designación de Auditores Externos para la Gestión 2017.
  10. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
SANTA CRUZ
2017-02-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2017 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Informe Anual de Gobierno Corporativo Gestión 2016.
  3. Autoevaluación de Directorio Gestión 2016.
  4. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
SANTA CRUZ
2016-12-01 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-11-30, realizada con el 67.14% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. La Modificación de la  Escritura de Constitución y Estatutos Sociales, conforme a observaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI, según Carta ASFI/DSC/R-181831/2016 de 7 de octubre de 2016.
SANTA CRUZ
2016-11-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de noviembre de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de noviembre de 2016 a Hrs. 14:30, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Consideración y aprobación de las Modificaciones a la  Escritura de Constitución y el Proyecto de Estatutos de acuerdo a observaciones de ASFI.
  3. Lectura, aprobación y designación de dos Representantes de Accionistas para la firma del Acta.
SUCRE
2016-10-27 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-10-27, realizada con el 67.14% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Tomar conocimiento del Proyecto de Constitución  de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero  Bisa.
  2. Tomar conocimiento de la invitación a los accionistas para realizar aportes de capital voluntariamente, para la Constitución de la Sociedad Controladora, mediante acciones cotizables que poseen en RAISA.
  3. Fijar un plazo de 60 días calendario para que los accionistas interesados manifiesten su decisión de aportar voluntariamente sus acciones a la Sociedad Controladora.
SANTA CRUZ
2016-10-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de octubre de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de octubre de 2016 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Información sobre el Proyecto de Constitución de la Sociedad Controladora del Grupo   Financiero Bisa.
  3. Invitación a los Accionistas que así lo deseen, para que puedan Aportar Voluntariamente las Acciones Cotizables que poseen en RAISA, a la futura Sociedad Controladora del Grupo Financiero Bisa.
  4. Acuerdo del plazo para que los Accionistas hagan conocer su decisión de Aporte Voluntario de sus Acciones a la Sociedad Controladora.
  5. Lectura, aprobación y designación de dos Representantes para la firma del Acta.
SANTA CRUZ
2016-08-22 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-08-19, realizada con el 67.14 % de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Ratificar al Sr. Alfonso Ibañez Montes como Director Titular.
  2. Tomar conocimiento del Informe Director saliente.
  3. Ratificar el nombramiento del Sr. Sergio Patricio Villanueva Monje como Síndico Titular y designar al Sr. Roberto Marcelo Villagómez Lino como Síndico Suplente.
SANTA CRUZ
2016-08-22 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-08-19, realizada con el 67.14% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Modificación de  Escritura de Constitución.
  2. Ratificar la aprobación de  Actualización de la Licencia de Funcionamiento de la Sociedad como Almacén General de Depósito de Servicios Financieros Complementarios.
SANTA CRUZ
2016-08-05

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 4 de agosto de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de agosto de 2016 a Hrs 09:00, con el siguiente Orden del Día:
 

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Designación de Director Titular.
  3. Informe Director saliente.
  4. Designación de Síndico Titular y Suplente.
  5. Designación de dos Accionistas para firma del Acta.
SANTA CRUZ
2016-08-05

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 4 de agosto de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de agosto de 2016 a Hrs 10:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Modificación de  Escritura de Constitución
  3. Aprobación de  Actualización de Licencia de Funcionamiento como Almacén General de Depósito.
  4. Designación de dos Accionistas para firma del Acta.
SANTA CRUZ
2016-06-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-06-27, realizada con el 67.14 % de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Designar al Sr. Alfonso Ibañez Montes como Director Titular.
  2. Tomar conocimiento del Informe del Director saliente.
  3. Designar a los Sres. Sergio Patricio Villanueva Monje como Síndico Titular y Luis Rolando Iturri Sandoval como Síndico Suplente.
SANTA CRUZ
2016-06-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-06-27, realizada con el 87.14% de participantes, determinó lo siguiente:
  • Aprobar la Actualización de Licencia de Funcionamiento de la Almacenera.
SANTA CRUZ
2016-06-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de junio de 2016, determinó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de junio de 2016, con el siguiente Orden del Día:

1.    Lectura de la Convocatoria a la Junta Ordinaria de Accionistas

2.    Designación de Director Titular

3.    Informe Director saliente.

4.    Designación de Síndico Titular y Suplente

5.    Designación de dos Accionistas para firma del Acta.

SANTA CRUZ
2016-06-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de junio de 2016, determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de junio de 2016, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Consideración Actualización Licencia Funcionamiento Almacenera.
  3. Designación de dos Accionistas para firma del Acta.
SANTA CRUZ
2016-03-09 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-09, realizada con el 89.48 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la designación de Directores Titulares y Suplentes conforme se detalla:

Directores Titulares:

Julio León Prado

Julio J. Urquidi Gumucio

Claude Bessé Arze

Alfredo Arana Ruck (Director Independiente)

Luis Mauricio Peró Diez de Medina

Directores Suplentes:

Wolfgang Leander Barber

Claudio Magnan López

SANTA CRUZ
2016-02-26 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-02-25, realizada con el 89.48 % de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Aprobar la Memoria Anual, los Estados Financieros Auditados, el Dictamen  de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2015 y el Informe del Síndico.
  2. Sobre el destino de las Utilidades, retener un 10% para la Reserva Legal y el 90% mantener en la cuenta “utilidades acumuladas”.
  3. Sobre la consideración de Directores, determinó un cuarto intermedio hasta el 9 de marzo de 2016 a horas 09:30 a.m.

Nombrar a los Síndicos según detalle:

·         Oscar García Canseco       Síndico Titular

·         Hugo Meneses Márquez    Síndico Suplente.

    4.   Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externo para la gestión 2016.

SANTA CRUZ
2016-02-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-02-25, realizada con el 89.48% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
  2. Aprobar la  Modificación al Código de Gobierno Corporativo.
  3. Aprobar el cumplimiento de la Autoevaluación del Directorio.
  4. Aprobar la Aclarativa al Testimonio Nº 984/2015.
SANTA CRUZ
2016-02-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2016 a Hrs 09:30, con el siguiente Orden del Día:

 

1.     Lectura de  Convocatoria.

2.   Consideración de la Memoria Anual gestión 2015.

3.   Dictamen de Auditoría Externa.

4.   Consideración de los Estados Financieros al 31/12/2015.

5.   Informe del Síndico.

6.   Destino de las Utilidades.

7.   Consideración y elección de Directores y Síndicos.

8.   Fijación de Dietas y Fianzas.

9.   Consideración y Designación de Auditores Externos.

10.  Lectura y Aprobación del Acta.

11.  Designación de  representantes para firma del Acta.

SANTA CRUZ
2016-02-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2016 a Hrs 11:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Consideración Informe Anual de Gobierno Corporativo.
  3. Modificación del Código de Gobierno Corporativo.
  4. Autoevaluación de Directorio 2015.
  5. Aprobación Aclarativa Testimonio 984/2015 sobre modificación de Constitución y Estatutos.
  6. Designación de representantes para firma del Acta.
SANTA CRUZ
2015-11-30 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-11-27, realizada con el 73.73% de participantes, determinó lo siguiente:

De manera complementaria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de Octubre de 2015, determinó:

  1. Aprobar  la  Modificación de  la Escritura de Constitución y Estatutos, por adecuación a la Ley No.393 de Servicios Financieros.

SANTA CRUZ
2015-11-03 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-10-30, realizada con el 89.34% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Aprobar la Modificación de los Estatutos, por adecuación a la Ley No.393 de Servicios Financieros y determinar un cuarto intermedio hasta el 27 de noviembre del presente año a Hrs. 14:30, para tratar la Modificación de la Escritura de Constitución, por adecuación a la Ley No.393 de Servicios Financieros.
  2. Aprobar la Modificación de los Estatutos Sociales para la desmaterialización de las acciones, modificándose el Artículo 6 (Acciones), Artículo 9 (Contenido de los Títulos), Artículo 10 (Registro de Acciones), Artículo 11 (Transferencia), Artículo 15, inciso b) (Derechos y Obligaciones del Accionista), Artículo 23 (Derecho de Concurrencia a las Juntas). Para la instrumentación de la modificación de los citados artículos se procederá a gestionar la autorización correspondiente ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, en cumplimiento a la normativa vigente.
SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-08-21

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 20 de agosto de 2015, complementaria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de agosto de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Proyecto de Modificación de Estatutos.
2. Aprobar la Desmaterialización de Acciones en la Entidad de Depósito de Valores (EDV).

Santa Cruz, Bolivia
2015-08-12

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 11 de agosto de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Minuta Aclarativa y Complementaria de la Escritura Pública 80/2014.
2. Aprobar las Modificaciones al Código de Gobierno Corporativo.
3. Aprobar el Reglamento Interno.
4. Determinar un cuarto intermedio hasta el 20 de agosto de 2015, para tratar:
- El Proyecto de Modificación de Estatutos.
- La Desmaterialización de Acciones en la Entidad de Depósito de Valores (EDV) y por consiguiente la Modificación de los Estatutos.

Santa Cruz, Bolivia
2015-07-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de julio de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 11 de agosto de 2015, a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración Modificación de Estatutos.
3. Consideración Aclarativa y Complementaria Escritura 80/2014.
4. Consideración Modificaciones al Código de Gobierno Corporativo.
5. Consideración del Reglamento Interno.
6. Consideración Desmaterialización de Acciones en la EDV.
7. Elección de dos Accionistas para firma de Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2015-02-27

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 27 de febrero de 2015, determinó aprobar lo siguiente:
1. La Memoria Anual, los Estados Financieros Auditados, el Dictamen de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2014.
2. El destino de las Utilidades, de acuerdo al siguiente detalle:
Utilidad gestión 2014 Bs1.235.802,00
Menos Reserva Legal (10%) Bs123.580,20
Distribución dividendos Bs1.112.221,80
3. El pago de dividendos a partir del 6 de marzo de 2015, en el domicilio legal de la empresa, correspondiendo a Bs101,11 por cada acción.
4. Cumplimiento a Circulares de la ASFI.
5. La nominación de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al siguiente detalle:
Julio León Prado
Julio J. Urquidi Gumucio
Claude Besse Arze
Tomas Barrios Santivañez
Alfredo Arana Rück
Wolfgang Leander Barber
6. Nombrar a los Síndicos según detalle:
Oscar García Canseco Síndico Titular
Hugo Meneses Márquez Síndico Suplente
7. Delegar en el Directorio la contratación de los Auditores Externos.

Santa Cruz, Bolivia
2015-02-27

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 27 de febrero de 2015, determinó aprobar lo siguiente:
1. Conocer las observaciones de ASFI, respecto a Gobierno Corporativo.
2. Aprobar el Informe Anual gestión 2014 de Gobierno Corporativo.

Santa Cruz, Bolivia
2015-02-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 27 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Lectura y consideración de la Memoria Anual gestión 2014.
3. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2014.
4. Lectura del Dictamen de Auditores externos.
5. Informe del Síndico.
6. Destino de la Utilidades de la gestión 2014.
7. Cumplimiento de la Circulares de la ASFI.
8. Nombramiento de Directores Titulares y Suplente y fijación de dietas.
9. Nombramiento de Síndico Titular y Suplente y fijación de dietas.
10. Fianza de Directores y Síndicos.
11. Nombramiento de Auditores externos para nueva gestión.
12. Designación de dos accionistas para firma de Acta de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2015-02-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 27 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a Junta.
2. Toma conocimiento de las observaciones emitidas por ASFI referente a Gobierno Corporativo y aprueba las acciones correctivas a ser implementadas para subsanar las mismas.
3. Consideración y aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
4. Designación de dos accionistas para la firma del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2014-02-27

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 27 de febrero de 2014, determiné lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual, los Estados Financieros Auditados, el Dictamen de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2013.
2. El destino de las Utilidades, de acuerdo al siguiente detalle:
Utilidad gestión 2013 Bs6.875.117,00
Menos Reserva Legal (10%) Bs687.511,70
Distribución dividendos Bs6.187.605,30
3. El pago de dividendos a partir del 6 de marzo de 2014, en el domicilio legal, correspondiendo a Bs651,32 por cada acción.
4. Cumplimiento a Circulares de la ASFI.
5. La nominación de Directores Titulares y Suplente de acuerdo al siguiente detalle:
- Julio León Prado
- Julio J. Urquidi Gumucio
- Claude Besse Arze
- Tomas Barrios Santivañez
- Alfredo Arana Ruck
- Wolfgang Leander Barber
6. Nombrar a los Síndicos, según el siguiente detalle:
- Oscar García Canseco Síndico Titular
- Hugo Meneses Márquez Síndico Suplente
7. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos.

Santa Cruz, Bolivia
2014-02-27

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 27 de febrero de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Código, el Reglamento y las Políticas de Gobierno Corporativo, como así también el Código de Ética.
2. Aprobar el Informe Anual gestión 2013 de Gobierno Corporativo que emite el Comité de Gobierno Corporativo.

Santa Cruz, Bolivia
2014-02-06

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Lectura y consideración de la Memoria Anual gestión 2013.
3. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013.
4. Lectura del Dictamen de Auditores externos.
5. Informe del Síndico.
6. Destino de la Utilidades de la gestión 2013.
7. Cumplimiento de la Circulares de la ASFI.
8. Nombramiento de Directores Titulares y Suplente y fijación de dietas.
9. Nombramiento de Síndico Titular y Suplente y fijación de dietas.
10. Fianza de Directores y Síndicos.
11. Nombramiento de Auditores externos para nueva gestión.
12. Designación de dos accionistas para firma de Acta de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2014-02-06

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Ratificación de Políticas, Código y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y Código de Ética.
3. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo.
4. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2013-10-22

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 22 de octubre de 2013, determinó nombrar a los Sres. Alfredo Arana RucK, como Director Titular y Wolfgang Leander Barber, como Director Suplente, de tal forma se complementa la Mesa Directiva.

Santa Cruz, Bolivia
2013-10-02

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de octubre de 2013, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria.
- Elección de Director Titular y Suplente.
- Designación de Accionistas para firma de Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2013-05-20

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 16 de mayo de 2013, determinó lo siguiente:
1. Incrementar el Capital Pagado de Bs9.500.000,00 hasta Bs11.000.000,00
2. Incrementar el Capital Autorizado de Bs9.500.000,00 hasta Bs20.000.000,00 por consiguiente modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad.
3. De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, los accionistas tienen el derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en proporción al número de acciones que actualmente poseen, acordándoseles un plazo de 30 días desde la última publicación del ofrecimiento de suscripción de acciones, que se realizará mediante un órgano de prensa de circulación nacional por 3 días consecutivos.

Santa Cruz, Bolivia
2013-05-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de abril de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de mayo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas.
- Incremento de Capital Pagado y Autorizado.
- Designación de Accionistas para firma de Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2013-03-07

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, convocada para el 4 de marzo de 2013, no se llevó a cabo por falta de Quórum.

Santa Cruz, Bolivia
2013-02-26

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2013, se determinó modificar la fecha de la Junta General Extraordinaria de Accionistas fijada en primera instancia para el 1 de marzo de 2013, la misma que se realizará el 4 de marzo de 2013, manteniendo el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas
- Incremento de Capital Pagado y Autorizado.
- Emisión de Acciones por el Incremento.
- Designación de Accionistas para firma de Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2013-02-25

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de febrero de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 1 de marzo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas.
- Incremento de Capital Pagado y Autorizado.
- Emisión de Acciones por el Incremento.
- Designación de Accionistas para firma de Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2013-02-22

Hay comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 20 de febrero de 2013, determinó lo siguiente:
1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
2. Aprobar el Dictamen de los Auditores Externos Pricewaterhouse Coopers.
3. Aprobar el Informe del Síndico.
4. Aprobar la Memoria Anual gestión 2012.
5. Aprobar la distribución de dividendos luego de la retención de la Reserva Legal del 10% de los resultados, por tanto la distribución de dividendos se realizará por el valor de Bs1.996.858,80 importe que se pagará por acción emitida de Bs265,29.
El pago del dividendo se realizará a partir del 1 de marzo de 2013, en el domicilio legal de la Sociedad.
6. Aprobar la ratificación de Directorio, Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes para la gestión febrero/2013 - febrero/2014, compuesto por los Sres.:
CARGO DIRECTORES
Presidente Julio Cesar León Prado
Vicepresidente Julio Jaime Urquidi Gumucio
Director Secretario Claude Besse Arze
Director Tomas Barrios Santivañez
Director Hugo Landivar Cuellar
Director suplente María Elena Soruco Vidal
Síndico Titular Oscar García C.
Síndico Suplente Hugo Meneses M.
7. Delegar al Directorio la elección y contratación de los Auditores Externos para la gestión 2013.

Santa Cruz, Bolivia
2013-02-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas.
2. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2012.
3. Lectura del Dictamen de Auditoría Externa.
4. Informe del Síndico.
5. Lectura y consideración de la Memoria Anual gestión 2012.
6. Tratamiento de las Utilidades gestión 2012.
7. Consideración y elección de Directores y Síndicos Titulares y suplentes, así como fijación de sus dietas y remuneraciones.
8. Fijación y constitución de fianza de Directores y Síndicos.
9. Consideración de nombramiento de Auditores Externos.
10. Designación de Accionistas para firma del Acta de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2012-12-13

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 12 de diciembre de 2012, determinó ratificar el Incremento de Capital Pagado de Bs7.527.000,00 a Bs9.500.000,00

Santa Cruz, Bolivia
2012-12-03

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de diciembre del presente año, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria.
- Ratificación de Incremento de Capital Pagado Hasta la suma de Bs9.500.000.-
- Nombramiento de dos accionistas para firma de Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2012-10-02

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de octubre de 2012, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria.
- Ratificación de Incremento de Capital Autorizado.
- Nombramiento de dos accionistas para firma de Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2012-05-16

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de mayo de 2012, determinó lo siguiente:
1. Incremento de Capital pagado de Bs7.527.000.- hasta el límite de capital autorizado de Bs9.500.000.- y por consiguiente modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad.
2. Los accionistas tienen el derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en proporción al número de acciones que actualmente poseen.

Santa Cruz, Bolivia
2012-05-04

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de mayo de 2012, para considerar el Incremento de Capital Pagado.

Santa Cruz, Bolivia
2012-03-06

Complementa la información respecto al destino de las Utilidades, aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2012, conforme se detalla:
5. La Junta de Accionistas resolvió el pago del dividendo dentro del plazo de 5 días en el domicilio legal de la Compañía.

Santa Cruz, Bolivia
2012-03-01

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2012, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual gestión 2011.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 3 1/12/2011.
3. Aprobar el Dictamen de los Auditores Externos Ernst & Young Ltda.
4. Aprobar el Informe del Síndico.
5. Aprobar el destino de las utilidades según detalle:
- Destinar a Reserva Legal la suma de Bs50.020,20 (10%)
- Destinar la suma de Bs450.181,80 a Dividendos por Pagar.
6. Aprobar los Informes sobre cumplimiento a Circulares ASFI.
7. Aprobar la ratificación del Directorio siguiente:
DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE
- Julio Cesar León Prado                   Presidente
- Julio Jaime Urquidi Gumucio          Vicepresidente
- Claude Besse Arze Director           Secretario
- Tomas Barrios Santivañez              Director
- Hugo Landivar Cuellar                     Director
- María Elena Soruco                         Director Suplente
SÍNDICOS TITULAR Y SUPLENTE

- Oscar García C.                     Síndico Titular
- Hugo Meneses M.                 Síndico Suplente
8. Delegar en el Directorio la elección y contratación de Auditores Externos.

Santa Cruz, Bolivia
2012-02-02

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2012, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria Anual.
2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31/12/2011.
3. Consideración del Informe de los Auditores Externos.
4. Consideración del Informe del Síndico.
5. Destino de las Utilidades.
6. Cumplimiento de Circulares ASFI.
7. Designación y/o remoción de Directores y Síndicos.
8. Fijación de Dietas y Fianzas Directores y Síndicos.
9. Nominación de Auditores Externos.
10. Designación de 2 representantes para firma de Acta.
11. Lectura y aprobación de Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2011-03-01

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 25 de febrero de 2011, determinó:

1. Aprobar la Memoria Anual gestión 2010.
2. Aprobar el Dictamen de los Auditores Externos.
3. Aprobar el Informe del Síndico.
4. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010.
5. Informarse sobre el cumplimiento de las Circulares de ASFI.
6. Sobre el destino de las utilidades, destinar el 10% a Reserva Legal equivalente a Bs103.883 y la distribución de Dividendos por el 90% de las utilidades correspondiente a Bs934.947 que representa un dividendo de Bs124,21 por acción.
7. Ratificar al Directorio en pleno para la gestión 2011, el mismo que está conformado por los siguientes señores:

DIRECTORES
- Julio Cesar León Prado Presidente
- Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
- Claude Besse Arze Secretario
- Tomas Barrios Santivañez 
- Hugo Landivar Cuellar

DIRECTOR SUPLENTE

- María Elena Soruco

8. Nombrar a los Síndicos Titulares y Suplentes en forma unánime en las siguientes personas:

Sindico Titular
- Oscar García Canseco

Síndico Suplente
- Hugo Meneses Márquez

9. Delegar al Directorio la decisión de la elección de la Empresa de Auditoría Externa para la gestión 2011.

Santa Cruz, Bolivia
2011-02-02

Ha comunicado que la reunión de Directorio de fecha 31 de enero de 2011, resolvió convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el 25 de febrero de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la junta Ordinaria de Accionistas.
2. Lectura y consideración de la memoria anual gestión 2010.
3. Lectura del dictamen de auditores externos.
4. Lectura del informe del síndico.
5. Consideración de los estados financieros al 31/12/2010.
6. Cumplimiento a circulares de la ASFI.
7. Destino de las utilidades.
8. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de dietas.
9. Consideración y elección del Síndico Titular y Suplente y su remuneración.
10. Constitución de fianzas de Directores y Síndicos.
11. Consideración de nombramiento de Auditores Externos.
12. Designación de accionistas para firma de acta de la junta.

Santa Cruz, Bolivia
2010-04-19Ha comunicado las determinaciones de la Junta Extraordinaria de Accionistas del 16 de abril de 2010: - Modificación del Artículo 39 de los Estatutos Sociales y la consiguiente modificación de la Escritura de Constitución según lo siguiente: Artículo 39 (REUNIONES). - El Directorio sesionará cuantas veces lo considere necesario, a convocatoria de su Presidente o a solicitud escrita y motivada de por lo menos dos de sus miembros en ejercicio de la función titular Sin embargo, el Directorio se reunirá en forma obligatoria por lo menos una vez al mes. Las citaciones se efectuarán con dos días de anticipación y podrán ser comunicadas por escrito a los Directores o vía fax, dirigiéndose a la dirección que se tenga registrada con el Secretario del Directorio. El Directorio podrá también sesionar válidamente sin previa citación, si todos los Directores se hallan presentes o si cualquiera de ellos renunciara a la citación. Las reuniones de Directorio podrán realizarse en lugares distintos al domicilio legal de la Sociedad, ya sea que los mismos estén localizados dentro o fuera del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. También podrán realizarse las reuniones utilizando medios electrónicos de cualquier naturaleza, como ser conferencias telefónicas, video conferencias, "chat corporativo" u otras formas análogas, pudiendo estar algunos o todos los participantes en diferentes lugares, a condición que esta circunstancia previamente haya sido puesta a conocimiento de los Directores y que se confirme en el Acta de dicha reunión que todos los participantes puedan escucharse los unos a los otros, durante la totalidad de la sesión. La reunión de Directorio se tendrá por instalada en el lugar donde se encuentre el Presidente del Directorio de la Sociedad, las actas serán leídas al final de la sesión y firmadas en forma posterior a la misma por todos los Directores participantes. Santa Cruz, Bolivia
2010-04-01Ha convocado a Junta Extraordinaria de Accionistas para el 16 de abril de 2010 para considerar la modificación de Estatutos sobre los lugares de sesión del Directorio. Santa Cruz, Bolivia
2010-02-26Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2010, resolvió: - Aprobar la Memoria Anual, Informe del Síndico, Dictamen de Auditoria Externa y Estados Financieros de la Sociedad al 31/12/2009. - Aprobar la Distribución de Utilidades en un 90%, destinando el saldo del 10% a la Reserva Legal, según detalle: Resultados periodo 2009 Bs3.116.942,84 Reserva Legal 10% Bs311.694,28 Dividendos a Distribuir Bs2.805.248,56 Dividendos por Acción Bs372,69145 Total Acciones en circulación Bs7.527 - Se designó como Director y Síndico a los siguientes señores: Directores Titulares - Julio Cesar León Prado - Julio Jaime Urquidi Gumucio - Claude Besse Arze - Tomas Nelson Barrios Santivañez - Hugo Landivar Cuellar Director Suplente - María Elena Soruco Vidal Síndicos - Oscar Juan García Canseco - Hugo Alfredo Meneses Marquez - Delegar al Directorio la elección de los Auditores Externos para la gestión 2010. Santa Cruz, Bolivia
2010-02-02Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 24 de febrero de 2010, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de Convocatoria a Junta Accionistas. 2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31/12/09. 3. Cumplimiento a Circulares de la ASFI 4. Destino de las Utilidades de la gestión 2009. 5. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas. 6. Consideración y Designación de Auditores Externos. 7. Lectura, aprobación del Acta y designación de representantes para firma Acta.Santa Cruz, Bolivia
2009-03-04Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 4 de marzo de 2009, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2008, el Dictamen de los Auditores Externos, la Memoria Anual y el Informe del Síndico. 2. Aprobar la distribución de Dividendos, previa retención de la Reserva Legal (10%) 3. Designar como Directores y Síndicos a las siguientes personas: DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES - Julio León Prado - Hugo Landívar Cuellar - Julio J. Urquidi Gumucio - Claude Bessé Arze - Tomas Barrios Santibáñez - Oscar García Canseco SÍNDICO TITULAR SÍNDICO SUPLENTE - Fabián Rabinovich - Hugo Meneses Santa Cruz, Bolivia
2009-02-16Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 4 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior. 2. Lectura de la Convocatoria. 3. Consideración de Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2008. 4. Consideración de Memoria Anual 2008. 5. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos. 6. Informe del Síndico. 7. Destino de las Utilidades. 8. Cumplimiento a Circulares de la S.B.E.F. 9. Designación de Directores y Síndicos. 10. Fijación de Dietas y Fianzas. 11 Designación de Auditores Externos. 12. Lectura, aprobación y designación de los representantes para firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2008-03-10Complementando la comunicación efectuada respecto a las determinaciones adoptadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 6 de marzo de 2008, ha informado que la misma aprobó el nombramiento de Directores y Síndicos de acuerdo a la siguiente nómina: DIRECTORES - Julio León Prado - Julio Jaime Urquidi Gumucio - Claude Bessé Arce - Hugo Landivar Cuellar - Tomas Nelson Barrios Santibáñez - Jorge Velasco Tudela SÍNDICO TITULAR - Oscar García Canseco SÍNDICO SUPLENTE - Javier Salinas Ferrufino Santa Cruz, Bolivia
2008-03-07Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 6 de marzo de 2008, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y Estado de Resultados al 31de diciembre de 2007. 2. Aprobar el Dictamen de Auditoria Externa. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Aprobar que las Utilidades de la gestión 2007 (Bs1.554.758.-), se destinen de la siguiente forma: - Utilidad Generada Bs1.554.758,00 - Reserva Legal (10%) Bs 155.475,80 - Absorción de la Reserva Negativa por Ajuste Global al Patrimonio Bs 523.675,71 - Distribución de Dividendos Bs 875.606,49 5. Aprobar el nombramiento de Directores y Síndicos. 6. Delegar la Designación de Auditores Externos al Directorio. Santa Cruz, Bolivia
2008-02-07Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 6 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas. 2. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas anterior. 3. Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2007. 4. Consideración del Informe de los Auditores Externos. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6. Cumplimiento a Circulares de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 7. Destino de las Utilidades. 8. Designación de Directores y Síndicos. 9. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos. 10. Designación de Auditores Externos. 11. Designación de dos representantes para firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2007-02-14Complementando la comunicación efectuada respecto a las determinaciones adoptadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 9 de febrero de 2007, ha comunicado que la misma determinó: 1. Aprobar el siguiente destino para los resultados obtenidos durante la gestión 2006: - A Reserva Legal (10%) Bs157.344.- - A dividendos a Distribuir (90%) Bs1.416.098.- 2. Presentar una nómina para el nuevo Directorio de la Gestión 2007-2008, el mismo que será definido en sus cargos en sesión próxima de Directorio de acuerdo a Estatutos, con los siguientes nombres en lista: - Julio León P. - Julio Jaime Urquidi G. - Claude Besse A. - Tomas Barrios S. - Hugo Landivar C. - Jorge Velasco T.Santa Cruz, Bolivia
2007-02-12Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 9 de febrero de 2007, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2006, conjuntamente con el Informe del Síndico y el Dictamen de los Auditores Externos. 2. Aprobar el siguiente destino para los resultados obtenidos durante la gestión 2006: - A Reserva Legal: 10% - A Dividendos a Distribuir: 90% 3. Nombrar al Síndico Titular Sr. Oscar García Canseco y como Síndico Suplente Sr. Javier Salinas Ferrufino. 4. Delegar al Directorio la decisión de la elección y contratación de los Auditores Externos para la gestión 2007. Finalmente, informó que se presentó una nomina para el nuevo Directorio, el mismo que será definido en sus cargos en sesión próxima, de acuerdo a Estatutos.Santa Cruz, Bolivia
2007-01-25Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de Febrero de 2007, bajo el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria anterior. 3. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2006. 4. Consideración del Informe de los Auditores Externos. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Nombramiento de Miembros del Directorio. 8. Nombramiento de Síndicos. 9. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos. 10. Designación de Auditores Externos. 11. Nombramiento de dos representantes para firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2006-03-30Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de febrero de 2006 reinstalada el 29 de marzo de 2006, determinó nombrar a los Directores y Síndicos: Directores: - Julio León Prado - Julio Jaime Urquidi Gumucio - Claude Bessé Arze - Tomas Barrios Santivañez - Hugo Landívar Cuellar - Jorge Velasco Tudela Síndico Titular: - Oscar García Canseco Síndico Suplente: - Javier Salinas FerrufinoSanta Cruz, Bolivia
2006-03-24Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionista para el 29 de marzo de 2006, para definir los puntos relacionados con la Nominación de Directores, Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas, sobre los que se consideró un cuarto intermedio en fecha 21 de febrero de 2006. Santa Cruz, Bolivia
2006-02-21Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de febrero de 2006, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2005. 2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2005, conjuntamente con el Informe del Síndico y el Dictamen de los Auditores Externos. 3. Aprobar el siguiente destino para los resultados obtenidos durante la gestión 2005: - A Reserva Legal Bs108.686,20 - A Dividendos a Distribuir Bs978.175,80 4. Delegar al Directorio la decisión de la elección y contracción de los Auditores Externos para la gestión 2006-2007. Asimismo, informó que se declaró un cuarto intermedio para la designación de Directores y Síndicos, así como para la fijación de dietas y fianzas.Santa Cruz, Bolivia
2006-02-10Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 21 de febrero de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura de Acta de la Junta Ordinaria anterior. 3. Consideración de los Estados Financieros al 31.12.2005. 4. Dictamen de los Auditores Externos. 5. Consideración de Memoria 2005. 6. Informe del Síndico. 7. Tratamiento de las utilidades. 8. Designación de Directores y Síndicos. 9. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndicos. 10. Designación de Auditores Externos. 11. Designación de dos representantes para firmar el Acta.Santa Cruz, Bolivia
2005-03-31Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2005, determinó: 1. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados, el Dictamen de los Auditores Externos, la Memoria de la Gestión 2004 y el Informe del Síndico. 2. Aprobar el siguiente tratamiento de los Resultados de la Gestión: - Reserva Legal (10%) Bs79.217,72 - Distribución de Dividendos por Bs356.746,38 - Capitalización Parcial de Utilidades por Bs356.213,14 3. Nombrar a los siguientes Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Julio Jaime Urquidi Gumucio - Eugenio Lucero Deglane - Claude Bessé Arze - Rodrigo León Montero - Rugo Landivar Cuchar Director Suplente: - Jorge Velasco Tudela Síndico Titular: - Oscar García Canseco Síndico Suplente: - Javier Salinas 4. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la gestión 2005.Santa Cruz, Bolivia
2005-03-31Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2005, determinó: 1. Aprobar el incremento del Capital Pagado de la suma de Bs6.945.000.- a la suma de Bs7.527.000.- por Capitalización Parcial de Utilidades y por Capitalización de Importe de la Cuenta Ajuste Global al Patrimonio. 2. Aprobar el incremento del Capital Autorizado hasta la suma de Bs9.500.000.-Santa Cruz, Bolivia
2005-03-15Ha comunicado que, de acuerdo a solicitud efectuada por los Accionistas, las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas convocadas para el 18 de marzo de 2005, fueron postergadas para el 30 de marzo de 2005, manteniendo el mismo Orden del Día.Santa Cruz, Bolivia
2005-02-28Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 18 de marzo de 2005 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta de la Junta Ordinaria anterior. 3. Aprobación de los Estados Financieros 2004. 4. Dictamen de los Auditores Externos. 5. Aprobación de la Memoria 2004. 6. Informe del Síndico. 7. Tratamiento de las utilidades. 8. Designaciones de Directores y Síndicos. 9. Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndicos. 10. Designación de Auditores Externos. 11. Designación de dos representantes para firmar el Acta.Santa Cruz, Bolivia
2005-02-28Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 18 de marzo de 2005 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta de la Junta Extraordinaria anterior. 3. Aumento de Capital Pagado por capitalización de Utilidades y de la Reserva por Ajuste Global del Patrimonio. 4. Designación de dos representantes para firmar el Acta.Santa Cruz, Bolivia
2004-02-19Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de febrero de 2004 determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2003. 2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2003. 3. Aprobar el informe de los Auditores Externos. 4. Aprobar el informe del Síndico. 5. Destinar el 10% de las Utilidades de la Gestión 2003 a Reserva Legal y el 90 % a Capitalizar. 6. Designar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES - Julio León Prado - Rudy Rivera Duran - Julio J. Urquidi Gumucio - Gonzalo Paz Pacheco - Osvaldo Baya Clavijo - Daniel Villegas Guzman - Eugenio Lucero Deglane SÍNDICO TITULAR - Alfredo Arana Rück SÍNDICO SUPLENTE - Alberto Zuazo Velez 7. Delegar al Directorio la contratación de Auditores Externos.Santa Cruz, Bolivia
2004-02-19Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de febrero de 2004 determinó aprobar el Aumento de Capital Pagado con Ajuste Global al Patrimonio, Utlidad de la Gestión y Utilidades Acumuladas de gestiones anteriores. Santa Cruz, Bolivia
2004-02-02Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 18 de febrero de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura de la Convocatoria 2.- Lectura del Acta de Junta Ordinaria anterior 3.- Consideración de la Memoria anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2003 4.- Informe de los Auditores Externos 5.- Informe del Síndico 6.- Tratamiento de las utilidades de la gestión 7.- Designación de Directores y Síndicos 8.- Designación de Auditores Externos 9.- Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndicos 10.- Designación de dos representantes para firmar el Acta Santa Cruz, Bolivia
2004-02-02Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 18 de febrero de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura de la Convocatoria 2.- Lectura del Acta de Junta Extraordinaria anterior 3.- Aumento de Capital Pagado por ajuste global al Patrimonio 4.- Emisión de acciones por capitalización 5.- Modificación de Estatutos Sociales 6.- Designación de dos representantes para firma de Acta Santa Cruz, Bolivia
2003-10-22Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de octubre de 2003 determinó: 1.- Aprobar el Acta Nº 9 de fecha 18 de septiembre de 2002. 2.- Aprobar el informe sobre la marcha de la empresa. Santa Cruz, Bolivia
2003-10-07Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 20 de octubre de 2003 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura y aprobación del Acta anterior de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 3. Informe sobre la marcha de la empresa. 4. Designación de dos accionistas para firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2003-02-05Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada el 31 de enero de 2003 determinó: 1.- Aprobar la Memoria Anual. 2.- Destinar el 10% de la Utilidades correspondientes a la gestión 2002 a Reserva Legal y distribuir el 90% restante. 3.- Designar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES Julio León Prado (Presidente) Rudy Rivera (Vicepresidente) Julio Jaime Urquidi (Secretario) Gonzalo Paz Pacheco Osvaldo Baya Daniel Villegas SÍNDICOS TITULAR SUPLENTE Alfredo Arana Alberto Zuazo 4.- Delegar al Directorio la eleción y contratación de los Auditores Externos para la gestión 2003. Santa Cruz, Bolivia
2003-01-10El Directorio de la sociedad determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 31 de enero de 2003 con el Siguiente Orden del Día: 1.- Lectura de la Convocatoria. 2.- Lectura y aprobación del Acta de Junta Ordinaria anterior. 3.- Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2002. 4.- Informe de los Auditores Externos. 5.- Informe del Síndico. 6.- Tratamiento de las utilidades de la gestión. 7.- Designación de Directores y Síndicos. 8.- Designación de Auditores Externos. 9.- Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndicos. 10.- Designación de dos representantes para firmar el Acta.La Paz, Bolivia
2002-09-20Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de septiembre de 2002 determinó: 1.- Incrementar el capital autorizado de Bs6.000.000 a Bs7.000.000 y el capital pagado de Bs5.000.000 a Bs6.000.000 con la correspondiente emisión de acciones. 2.- Aprobar la modificación de los Estatutos de la sociedad en la parte pertinente. Santa Cruz, Bolivia
2002-08-30Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 18 de septiembre de 2002 con el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura de la convocatoria 2.- Aprobación del Acta de la Junta anterior. 3.- Consideración del incremento del Capital Pagado y Autorizado. 4.- Emisión de acciones por aumento de capital. 5.- Modificación de Estatutos. 6.- Designación de dos accionistas para la firma del Acta.La Paz, Bolivia
2002-02-04La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de enero de 2002 ha determinado lo siguiente: 1.- Aprobar el Acta de la Junta General Ordinaria anterior. 2.- Aprobar la Memoria Anual, Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2001. 3.- Aprobar el Informe de Auditoría Externa. 4.- Aprobar el Informe del Síndico. 5.- Distribuir el 90% de las utilidades de la gestión 2001, realizándose la retención del 10% restante como Reserva Legal. 6. Designar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTOR TITULAR Julio León Prado (Presidente) Benton Moyer (Vicepresidente) Fernando España (Secretario) Julio Jaime Urquidi Daniel Villegas SINDICO TITULAR SUPLENTE Alfredo Arana Alberto Zuazo 7.- Delegar al Directorio la nominación de Auditores Externos. 8.- Mantener las dietas y fianzas de Directores y Síndicos.La Paz, Bolivia
2002-01-10Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 28 de enero de 2002 con el siguiente orden del día: 1.- Lectura de la Convocatoria 2.- Lectura y Aprobación del Acta de Junta Ordinaria anterior. 3.- Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2001. 4.- Informe de los Auditores Externos. 5.- Informe del Síndico. 6.- Tratamiento de las utilidades de la Gestión. 7.- Designación de Directores y Síndicos. 8.- Designación de Auditores Externos. 9.- Fijación de dietas y fianzas de Directores y Síndicos. 10.- Designación de dos representantes para firmar el Acta.La Paz, Bolivia
2001-02-21Envían Testimonio N°203/2001 de Modificación de Escritura de Constitución y Estatutos según se aprueba en la Junta General Extraordinaria realizada el 21 de febrero de 2001Santa Cruz
2000-02-09El Directorio de la Sociedad ha convocado a los accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 25 de febrero de 2000La Paz
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2019-04-25ASFI/304/2019

RESUELVE:

Sancionar a ALMACENES INTERNACIONALES S.A. (RAISA), con multa, al haber remitido con retraso sus Estados Financieros Trimestrales al 30 de septiembre de 2018, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el inciso b), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro de Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado
2014-12-09ASFI N° 911/2014

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a ALMACENES INTERNACIONALES S.A. (RAISA) con Multa, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso b) artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI Título I Reglamento del Registro de Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 911/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us600.-
2013-10-24ASFI N° 693/2013

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a ALMACENES INTERNACIONALES S.A. (RAISA), con Multa, por los Cargos 1, 2 y 3, al haber incumplido los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, del inciso d) del artículo 104, el numeral 1 del inciso b) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial para la venta y deberá remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us3.600.-
2012-07-25ASFI N° 325/2012
RESUELVE:

- Sancionar a ALMACENES INTERNACIONALES S.A. (RAISA), con multa, por los Cargos N° 1, 2, 3 y 4 sobre retraso en el envío de información, incumpliendo el artículos 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley de Mercado de Valores, inciso b) del artículo 103, inciso c), e) del artículo 104, así como el numeral 3, inciso b) del articulo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro de Mercado de Valores, en sujeción al Decreto Supremo Nº 26156.

- Sancionar con amonestación a ALMACENES INTERNACIONALES S.A. (RAISA), por el Cargo N° 5 al haber presentado con retraso la Matrícula de Registro de Comercio actualizada al cierre de la gestión 2009, en infracción a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, así como al inciso j) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
$us500.-
2006-09-07SPVS-IV-N°959
Sanción por infracción de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 104 inciso c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
$us.150.-
2003-10-03SPVS-IV-Nº 575
Sanción por haber enviado información financiera fuera del plazo establecido.
$us. 3.450.-