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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Fábrica Nacional de Cemento S.A.


No. de Resolución SPVS-IV-N°582
Fecha de Resolución
2001-09-11
No. de Registro SPVS SPVS-IV-EM-FAN-075/2001    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Fábrica Nacional de Cemento S.A. Sigla FAN
Rotulo Comercial FANCESA Tipo Sociedad S.A.
No. de NIT 1016259020 No. Matrícula FUNDEMPRESA 12958  
Domicilio Legal Pasaje Armando Alba N°80
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Chuquisaca Sucre    
  Teléfonos Fax Correo    
  (591-4) 6453882 (591-4) 6441221 887    
Página Web www.fancesa.com
Correo Electrónico m.carrascoguerra@fancesa.com
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución Sucre, Bolivia
Fecha de Constitución 1959-01-21
Notario de Fé Pública Alberto Lanza Sánchez
No. Escritura 184
No. Resolución SENAREC 14328/87
Fecha de Autorización SENAREC 1987-03-20
Principal Representante Legal Gonzalez Romero Ariel Anibal
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Gonzalez Romero Ariel Anibal1104622 BolivianaEconomista644/20232023-10-25Amelia Acho Cazas (002)Sucre, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
288,000,000 207,243,000 207,243,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
3 207,243 -
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
- 1,000  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
385/2001  
No. de Emisiones No. de Series  
 
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca175982026Bolivia6909533.3400000000Ordinaria D.S. N°616 de 01/09/10
H. Alcaldía Municipal de Sucre1000565021Bolivia6907433.3300000000Ordinarias
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca1000081023Bolivia6907433.3300000000Ordinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Inversiones Sucre S.A.99Patrimonial
SERMISUD80Patrimonial
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
5 75 248    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Ayaviri Panozo Alberto0Director - USFX - Presidente2022-12-13
Batallanos Santos Juan0Síndico Económico - GAMS2022-12-13
Serrano Montalvo Javier Angel0Síndico - USFX2022-12-13
Navas Arnez Marcelo Cristian0Director - GAMS2023-01-04
Figueroa Flores Marisabel0Directora - GADCH2023-01-04
Calvo Miranda Nestor Guido0BolivianaDirector - USFX 2023-03-24
Lambertin Ruiz José Antonio0BolivianaDirector - GAMS2023-08-28
Selaez Zarate Karen Erika0BolivianaDirectora - GADCH2023-06-28
Mina Aguilar Cristian Pablo0BolivianaSíndico Jurídico - GADCH2023-08-28
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Balanza León Wilson1069340 CHBoliviana Gerente de OperacionesIng. Químico2011-04-07
Gonzalez Romero Ariel Anibal1104622 BolivianaGerente General a.i.Economista2022-02-07
Bellot Poveda Oscar Antonio0Gerente Comercial a.i.2023-05-29
Agrada Torrez Javier1118391 CHBolivianaGerente Financiero y Adm.a.i.Contador Púbico 2023-05-19
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-11-30

Ha comunicado que el 29 de noviembre de 2023 a Hrs. 10:00 a.m. de manera presencial se instaló la Asamblea General de Tenedores de Bonos de las Emisiones “Bonos FANCESA IV - Emisión 1” y Serie B de los “Bonos FANCESA IV - Emisión 2”, comprendidas dentro del Programa de Emisiones de “BONOS FANCESA IV”, determinando lo siguiente:

1. Lectura de la Convocatoria.

Vía Secretaría de la Asamblea, se procedió a dar lectura inextensa a la convocatoria pública efectuada.

2. Informe del Emisor sobre la Evolución de las Ventas y el Flujo de Caja de Fancesa.

La Asamblea tomó conocimiento.

3. Informe del Emisor sobre la Administración del Fideicomiso de Flujos Futuros Fancesa.

La Asamblea tomó conocimiento.

4. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

La Asamblea tomó conocimiento.

SUCRE
2023-11-30

Ha comunicado que el 29 de noviembre de 2023 a Hrs. 10:30 a.m. de manera presencial se instaló la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la emisión denominada “BONOS DE INTERCAMBIO FANCESA VI”, determinando lo siguiente:

1. Lectura de la Convocatoria.

Vía Secretaría de la Asamblea, se procedió a dar lectura inextensa a la convocatoria pública efectuada.

2. Informe del Emisor sobre la Evolución de las Ventas y el Flujo de Caja de Fancesa.

La Asamblea tomó conocimiento.

3. Informe del Emisor sobre la Administración del Fideicomiso de Flujos Futuros Fancesa.

La Asamblea tomó conocimiento.

4. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

La Asamblea tomó conocimiento.

5. Consideración de la Restricción y Obligación detallada en el inciso w) del numeral 1.4.1. contenido en el Punto N° 1.4. Restricciones, Obligaciones y Compromisos Financieros a los que sujetará la Sociedad durante la vigencia de los Bonos emitidos, del Prospecto de BONOS DE INTERCAMBIO FANCESA VI.

La Asamblea determinó ratificar la Restricción y Obligación detallada en el inciso w) del numeral 1.4.1. contenida en el Punto N° 1.4. Restricciones, Obligaciones y Compromisos Financieros a los que sujetará la Sociedad durante la vigencia de los Bonos emitidos, del Prospecto de BONOS DE INTERCAMBIO FANCESA VI.

SUCRE
2023-11-27

Ha comunicado que el 24 de noviembre de 2023, el Presidente del Directorio, señor Alberto Ayaviri Panozo, determinó Revocar el Testimonio de Poder N° 217/2023 de 5 de abril de 2023, otorgado a favor del Gerente Financiero y Administrativo a.i, señor Javier Agrada Torrez.

SUCRE
2023-11-22

Ha comunicado que el 21 de noviembre de 2023, el Presidente del Directorio, Ing. Alberto Ayaviri Panozo, determinó conferir un nuevo Poder Especial, Específico y Bastante a favor del Gerente Financiero Administrativo a.i. señor Lic. Javier Agrada Torrez.

SUCRE
2023-10-27

Ha comunicado que el 26 de octubre de 2023, realizó el depósito en la cuenta M/N N° 4501405693 del Banco Nacional de Bolivia S.A. (Cuenta Recaudadora Compartimiento de Ventas) el importe de Bs11.000.000,00 de acuerdo al cronograma establecido en contrato del Fideicomiso; asimismo, informa que, de dicho importe el 27 de octubre 2023 han sido transferidos de la cuenta mencionada, los siguientes importes:


a) A la cuenta Administración del Fondo de Recaudación N° 4501405715 M/N del Banco Nacional de Bolivia S.A. Bs3.000.000,00.

b) A la cuenta Administrativa del Fondo de Cobertura N° 4501405723 M/N del Banco Nacional de Bolivia S.A. Bs8.000.000,00.

SUCRE
2023-10-20

Ha comunicado que, el 19 de octubre de 2023, FANCESA procedió a la “COLOCACIÓN PRIMARIA DE INTERCAMBIO Y FINALIZACIÓN DE PAGO” por la emisión de intercambio del 98,65% de los “Bonos FANCESA IV-Emisión 2 Serie A con Clave de Pizarra FAN-4-N1A-17 con los “Bonos de Intercambio FANCESA VI” bajo las siguientes cantidades, concluyendo de esta forma el proceso de colocación.

Clave de Pizarra

(Emisión Antigua)

 

Clave de Pizarra

Cantidad de Valores Colocados

 

FAN-4-N1A-17

FAN-N1A-23

3.180

FAN-N1B-23

20.300

Asimimo, el 19 de octubre de 2023, la Entidad de Depósito de Valores (EDV) procedió a la baja de 23.480 valores denominados “BONOS FANCESA IV- Emisión 2” con Clave de Pizarra FAN-4-N1A-17. Los valores de la emisión que no fueron intercambiados mantienen su vigencia y condiciones iniciales.

SUCRE
2023-10-19

Ha comunicado que el 19 de octubre de 2023, publicó en un medio de comunicación de prensa escrita la Oferta Pública para la Emisión de los “BONOS DE INTERCAMBIO FANCESA VI”.

SUCRE
2023-09-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-09-23, se determinó lo siguiente:

- Autorizar la Emisión de Bonos de Intercambio para su negociación en el Mercado de Valores, y las características específicas de la misma. 

El Directorio resolvió y aprobó por unanimidad el punto citado, conforme a las condiciones y características específicas de la misma.

SUCRE
2023-08-25

Ha comunicado que, el 24 de agosto de 2023 a horas 15:30 pm, en el Hotel Stannum, ubicado en Av. Arce N° 2631 Torre Multicine Piso 5 de la ciudad de La Paz, se reinstaló la Asamblea General de Tenedores de Bonos de fecha 18 de agosto de 2023, de la Emisión denominada: “Bonos FANCESA IV-Emisión 2” comprendida dentro del programa de Bonos” BONOS FANCESA IV” para considerar los siguientes puntos:


Al punto 2.- Informe tratamiento y consideración para una emisión de bonos de intercambio de la emisión “BONOS FANCESA IV – Emisión 2” Serie A.

Con la votación de 98,66% de la Serie A de la emisión BONOS FANCESA IV – EMISION 2, se aprobó la constitución de una EMISIÓN DE BONOS DE INTERCAMBIO DE LA EMISIÓN “BONOS FANCESA IV – EMISIÓN 2” Serie A, conforme al Anexo B que forma parte integrante e indisoluble de la presente Acta; COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A., otorgó voto disidente e invocó el Art. 660 del Código de Comercio.

Al punto 3.- Consideración de propuesta para modificación de características concernientes a cronograma de pagos, de la emisión BONOS FANCESA IV - EMISIÓN 2” correspondiente a la Serie B.

Por unanimidad de la Serie B de la Emisión de Bonos denominada “Bonos FANCESA IV – Emisión 2”, se APROBÓ LA MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓNBONOS FANCESA IV - EMISIÓN 2”, CONCERNIENTES A CRONOGRAMA DE PAGOS DE LA SERIE B (CLAVE PIZARRA FAN-4N1B-17), conforme al Anexo “A” que se adjunta y forma parte integrante e indivisible de la presente Acta; comprometiéndose el EMISOR a su estricto cumplimiento.

Por tanto, se determina que el nuevo Cronograma de Pagos de dicha Emisión sea el siguiente, debiendo realizarse el trámite de modificación hasta el 5 de junio de 2024:

BONOS FANCESA IV - Emisión 2 Serie B

Cupón

Fecha de Venc.

Período de Pago 

(días)

Días Acum.

% de Amortización de Capital

Amortiz. de Capital (Bs)

Intereses (Bs)

Total

Cupón

(Bs)

1

8/6/2018

220

220

-

-

348,33

348,33

2

5/12/2018

180

400

-

-

285,00

285,00

3

3/6/2019

180

580

-

-

285,00

285,00

4

30/11/2019

180

760

-

-

285,00

285,00

5

28/5/2020

180

940

-

-

285,00

285,00

6

24/11/2020

180

1.120

-

-

285,00

285,00

7

23/5/2021

180

1.300

-

-

285,00

285,00

8

19/11/2021

180

1.480

-

-

285,00

285,00

9

18/5/2022

180

1.660

-

-

285,00

285,00

10

14/11/2022

180

1.840

-

-

285,00

285,00

11

13/5/2023

180

2.020

-

-

285,00

285,00

12

9/11/2023

180

2.200

-

-

285,00

285,00

13

7/5/2024

180

2.380

-

-

285,00

285,00

14

6/6/2024

30

2.410

1,52%

151,52

47,50

199,02

15

6/7/2024

30

2.440

1,52%

151,52

46,78

198,30

16

5/8/2024

30

2.470

1,52%

151,52

46,06

197,58

17

4/9/2024

30

2.500

1,52%

151,52

45,34

196,86

18

4/10/2024

30

2.530

1,52%

151,52

44,62

196,14

19

3/11/2024

30

2.560

1,52%

151,52

43,90

195,42

20

3/12/2024

30

2.590

1,52%

151,52

43,18

194,70

21

2/1/2025

30

2.620

1,52%

151,52

42,46

193,98

22

1/2/2025

30

2.650

1,52%

151,52

41,74

193,26

23

3/3/2025

30

2.680

1,52%

151,52

41,02

192,54

24

2/4/2025

30

2.710

1,52%

151,52

40,30

191,82

25

2/5/2025

30

2.740

1,52%

151,52

39,58

191,10

26

1/6/2025

30

2.770

1,52%

151,52

38,86

190,38

27

1/7/2025

30

2.800

1,52%

151,52

38,14

189,66

28

31/7/2025

30

2.830

1,52%

151,52

37,42

188,94

29

30/8/2025

30

2.860

1,52%

151,52

36,70

188,22

30

29/9/2025

30

2.890

1,52%

151,52

35,98

187,50

31

29/10/2025

30

2.920

1,52%

151,52

35,27

186,78

32

28/11/2025

30

2.950

1,52%

151,52

34,55

186,06

33

28/12/2025

30

2.980

1,52%

151,52

33,83

185,34

34

27/1/2026

30

3.010

1,52%

151,52

33,11

184,62

35

26/2/2026

30

3.040

1,52%

151,52

32,39

183,90

36

28/3/2026

30

3.070

1,52%

151,52

31,67

183,18

37

27/4/2026

30

3.100

1,52%

151,52

30,95

182,46

38

27/5/2026

30

3.130

1,52%

151,52

30,23

181,74

39

26/6/2026

30

3.160

1,52%

151,52

29,51

181,02

40

26/7/2026

30

3.190

1,52%

151,52

28,79

180,30

41

25/8/2026

30

3.220

1,52%

151,52

28,07

179,58

42

24/9/2026

30

3.250

1,52%

151,52

27,35

178,86

43

24/10/2026

30

3.280

1,52%

151,52

26,63

178,14

44

23/11/2026

30

3.310

1,52%

151,52

25,91

177,42

45

23/12/2026

30

3.340

1,52%

151,52

25,19

176,70

46

22/1/2027

30

3.370

1,52%

151,52

24,47

175,98

47

21/2/2027

30

3.400

1,52%

151,52

23,75

175,27

48

23/3/2027

30

3.430

1,52%

151,52

23,03

174,55

49

22/4/2027

30

3.460

1,52%

151,52

22,31

173,83

50

22/5/2027

30

3.490

1,52%

151,52

21,59

173,11

51

21/6/2027

30

3.520

1,52%

151,52

20,87

172,39

52

21/7/2027

30

3.550

1,52%

151,52

20,15

171,67

53

20/8/2027

30

3.580

1,52%

151,52

19,43

170,95

54

19/9/2027

30

3.610

1,52%

151,52

18,71

170,23

55

19/10/2027

30

3.640

1,52%

151,52

17,99

169,51

56

18/11/2027

30

3.670

1,52%

151,52

17,27

168,79

57

18/12/2027

30

3.700

1,52%

151,52

16,55

168,07

58

17/1/2028

30

3.730

1,52%

151,52

15,83

167,35

59

16/2/2028

30

3.760

1,52%

151,52

15,11

166,63

60

17/3/2028

30

3.790

1,52%

151,52

14,39

165,91

61

16/4/2028

30

3.820

1,52%

151,52

13,67

165,19

62

16/5/2028

30

3.850

1,52%

151,52

12,95

164,47

63

15/6/2028

30

3.880

1,52%

151,52

12,23

163,75

64

15/7/2028

30

3.910

1,52%

151,52

11,52

163,03

65

14/8/2028

30

3.940

1,52%

151,52

10,80

162,31

66

13/9/2028

30

3.970

1,52%

151,52

10,08

161,59

67

13/10/2028

30

4.000

1,52%

151,52

9,36

160,87

68

12/11/2028

30

4.030

1,52%

151,52

8,64

160,15

69

12/12/2028

30

4.060

1,52%

151,52

7,92

159,43

70

11/1/2029

30

4.090

1,52%

151,52

7,20

158,71

71

10/2/2029

30

4.120

1,52%

151,52

6,48

157,99

72

12/3/2029

30

4.150

1,52%

151,52

5,76

157,27

73

11/4/2029

30

4.180

1,52%

151,52

5,04

156,55

74

11/5/2029

30

4.210

1,52%

151,52

4,32

155,83

75

10/6/2029

30

4.240

1,52%

151,52

3,60

155,11

76

10/7/2029

30

4.270

1,52%

151,52

2,88

154,39

77

9/8/2029

30

4.300

1,52%

151,52

2,16

153,67

78

8/9/2029

30

4.330

1,52%

151,52

1,44

152,95

79

8/10/2029

30

4.360

1,52%

151,52

0,72

152,23

Al punto 4.- Designación de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta

Por unanimidad, se determinó que el Acta sea firmada por los siguientes representantes de la Emisión BONOS FANCESA IV - EMISION 2, Sr.  Luis Enrique Dorado Nava representante de BANCO BISA S.A. y Sr. Diego Armando Sejas Arias, representante de GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO - PARA EL FCI, delegándose las facultades necesarias para firma de dichos Tenedores en la respectiva Acta.

SUCRE
2023-08-25

Ha comunicado que, el 24 de agosto de 2023 a horas 16:00 pm, en el Hotel Stannum, ubicado en Av. Arce N° 2631 Torre Multicine Piso 5 de la ciudad de La Paz, se reinstaló la Asamblea General de Tenedores de Bonos de fecha 18 de agosto de 2023, de la Emisión denominada: “Bonos FANCESA IV-Emisión 1” comprendida dentro del programa de Bonos” BONOS FANCESA IV” para considerar los siguientes puntos:

Al punto 2.- Consideración de propuesta para modificación de características concernientes a cronograma de pagos, de la emisión “BONOS FANCESA IV - EMISIÓN 1”

La Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión de Bonos denominada “Bonos FANCESA IV – Emisión 1” comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos “BONOS FANCESA IV”, por unanimidad, APROBÓ LA PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓNBONOS FANCESA IV - EMISIÓN 1”, CONCERNIENTES A CRONOGRAMA DE PAGOS (CLAVE PIZARRA FAN-4-N1U-16) conforme al Anexo “A” que se adjunta y forma parte integrante e indivisible de la presente Acta; comprometiéndose el EMISOR a su estricto cumplimiento.

Por tanto, se determina que el nuevo Cronograma de Pagos de dicha Emisión sea el siguiente, debiendo realizarse el trámite de modificación hasta el 23 de noviembre de 2023:

BONOS FANCESA IV - Emisión 1

 

Cupón

Fecha de Vencimiento

Período de Pago  (días)

Días Acumulados

% de Amortización de Capital

Amortización de Capital (Bs)

Intereses (Bs)

Total Cupón (Bs)

1

28/6/2017

180

180

 

 

200

200

2

25/12/2017

180

360

 

 

200

200

3

23/6/2018

180

540

 

 

200

200

4

20/12/2018

180

720

 

 

200

200

5

18/6/2019

180

900

 

 

200

200

6

15/12/2019

180

1.080

 

 

200

200

7

12/6/2020

180

1.260

 

 

200

200

8

9/12/2020

180

1.440

 

 

200

200

9

7/6/2021

180

1.620

 

 

200

200

10

4/12/2021

180

1.800

16,67%

1.667

200

1867

11

2/6/2022

180

1.980

 

-

166,66

166,66

12

29/11/2022

180

2.160

8,20%

820

166,66

986,66

13

28/5/2023

180

2.340

0,70%

70

150,26

220,26

14

24/12/2023

210

2.550

2,07%

206,75

173,67

380,42

15

23/1/2024

30

2.580

2,07%

206,75

24,12

230,87

16

22/2/2024

30

2.610

2,07%

206,75

23,43

230,18

17

23/3/2024

30

2.640

2,07%

206,75

22,74

229,49

18

22/4/2024

30

2.670

2,07%

206,75

22,05

228,80

19

22/5/2024

30

2.700

2,07%

206,75

21,36

228,11

20

21/6/2024

30

2.730

2,07%

206,75

20,68

227,43

21

21/7/2024

30

2.760

2,07%

206,75

19,99

226,74

22

20/8/2024

30

2.790

2,07%

206,75

19,30

226,05

23

19/9/2024

30

2.820

2,07%

206,75

18,61

225,36

24

19/10/2024

30

2.850

2,07%

206,75

17,92

224,67

25

18/11/2024

30

2.880

2,07%

206,75

17,23

223,98

26

18/12/2024

30

2.910

2,07%

206,75

16,54

223,29

27

17/1/2025

30

2.940

2,07%

206,75

15,85

222,60

28

16/2/2025

30

2.970

2,07%

206,75

15,16

221,91

29

18/3/2025

30

3.000

2,07%

206,75

14,47

221,22

30

17/4/2025

30

3.030

2,07%

206,75

13,78

220,53

31

17/5/2025

30

3.060

2,07%

206,75

13,09

219,84

32

16/6/2025

30

3.090

2,07%

206,75

12,41

219,16

33

16/7/2025

30

3.120

2,07%

206,75

11,72

218,47

34

15/8/2025

30

3.150

2,07%

206,75

11,03

217,78

35

14/9/2025

30

3.180

2,07%

206,75

10,34

217,09

36

14/10/2025

30

3.210

2,07%

206,75

9,65

216,40

37

13/11/2025

30

3.240

2,07%

206,75

8,96

215,71

38

13/12/2025

30

3.270

2,07%

206,75

8,27

215,02

39

12/1/2026

30

3.300

2,07%

206,75

7,58

214,33

40

11/2/2026

30

3.330

2,07%

206,75

6,89

213,64

41

13/3/2026

30

3.360

2,07%

206,75

6,20

212,95

42

12/4/2026

30

3.390

2,07%

206,75

5,51

212,26

43

12/5/2026

30

3.420

2,07%

206,75

4,82

211,57

44

11/6/2026

30

3.450

2,07%

206,75

4,14

210,89

45

11/7/2026

30

3.480

2,07%

206,75

3,45

210,20

46

10/8/2026

30

3.510

2,07%

206,75

2,76

209,51

47

9/9/2026

30

3.540

2,07%

206,75

2,07

208,82

48

9/10/2026

30

3.570

2,07%

206,75

1,38

208,13

49

8/11/2026

30

3.600

2,07%

206,75

0,69

207,44

Al punto 3.- Designación de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta

Por unanimidad, se determinó que el Acta sea firmada por los siguientes representantes de la Emisión BONOS FANCESA IV - EMISION 1: Álvaro Rodrigo Zelada Vásquez representante de Banco Fortaleza S.A. y Diego Armando Sejas Arias, representante de GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO - PARA EL FCI, delegándose las facultades necesarias para firma de dichos Tenedores en la respectiva Acta.

SUCRE
2023-08-25

Ha comunicado que, el 24 de agosto de 2023 a horas 15:00 pm, en el Hotel Stannum, ubicado en Av. Arce N° 2631 Torre Multicine Piso 5 de la ciudad de La Paz, se reinstaló la Asamblea General de Tenedores de Bonos de fecha 18 de agosto de 2023, de la Emisión denominada: “Bonos FANCESA IV-Emisión 1” y Bonos FANCESA IV-Emisión 2, comprendida dentro del programa de Bonos” BONOS FANCESA IV”, donde se consideró formalizar las siguientes determinaciones:

Al punto 3.- Informe de la estructura y conformación del Fideicomiso

La Asamblea tomó conocimiento del Informe del Emisor.

Al punto 4.- Informe sobre los fondos de la cuenta Recaudadora del Ex Banco Fassil S.A

La Asamblea tomó conocimiento.

Al punto 5.- Informe sobre las acciones de pago respecto a los vencimientos de intereses y capital de la presente gestión.

La Asamblea tomó conocimiento

Al punto 6.- Designación de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta

Por unanimidad, se determinó que el Acta sea firmada por los siguientes representantes: de la Emisión BONOS FANCESA IV - EMISION 1, Álvaro Rodrigo Zelada Vásquez representante de Banco Fortaleza S.A. y por parte de la Emisión BONOS FANCESA IV - EMISION 2, Diego Armando Sejas Arias, representante de GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO - PARA EL FCI, delegándose las facultades necesarias para firma de dichos Tenedores en la respectiva Acta.

SUCRE
2023-08-24Ha comunicado que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, programada para fecha 23 de agosto de 2023, no fue instalada.SUCRE
2023-08-18

Ha comunicado que, en fecha 18 de agosto de 2023, en el Hotel Stannum ubicado en la Av. Arce N° 2631, Torre Multicine, Piso 5, de la ciudad de La Paz, se instalaron las siguientes Asambleas Generales de Tenedores de Bonos:

1. Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión denominada: Bonos Fancesa IV - Emisión 1 y Bonos Fancesa IV - Emisión 2 comprendida dentro del Programa de Bonos “Bonos Fancesa IV” llevada a cabo a horas 10:00 determinó lo siguiente:

- Lectura de la Convocatoria

Se dio lectura a la Convocatoria pública efectuada en el diario de circulación nacional “Correo del Sur” en fecha 6 de agosto de 2023.

- Informe sobre los Estados Financieros Auditados, Gestión Fabril 2022

La Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión de Bonos Fancesa IV - Emisión 1 y Bonos Fancesa IV - Emisión 2, tomó conocimiento del Informe del Emisor.

Los demás puntos de la Convocatoria se pusieron en consideración, sin embargo, la Asamblea determinó declarar cuarto intermedio hasta el 24 de agosto de 2023 a horas 15:00, a reinstalarse en el Hotel Stannum ubicado en la Av. Arce N° 2631, Torre Multicine, Piso 5, de la ciudad de La Paz, quedando notificadas todas las partes.

2. Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión denominada: Bonos Fancesa IV - Emisión 2, comprendida dentro del Programa de Bonos “Bonos Fancesa IV” llevada a cabo a horas 11:00 determinó lo siguiente:

- Lectura de la Convocatoria

Se dio lectura a la Convocatoria pública efectuada en el diario de circulación nacional “Correo del Sur” en fecha 6 de agosto de 2023.

Los demás puntos de la Convocatoria se pusieron en consideración, sin embargo, la Asamblea determinó declarar cuarto intermedio hasta el 24 de agosto de 2023, a horas 15:30, a reinstalarse en el Hotel Stannum ubicado en la Av. Arce N° 2631, Torre Multicine, Piso 5, de la ciudad de La Paz, quedando notificadas todas las partes.

3. Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión denominada: Bonos Fancesa IV - Emisión 1, comprendida dentro del Programa de Bonos “Bonos Fancesa IV” llevada a cabo a horas 11:30 determinó lo siguiente:

- Lectura de la Convocatoria.

Se dio lectura a la Convocatoria pública efectuada en el diario de circulación nacional “Correo del Sur” en fecha 6 de agosto de 2023.

Los demás puntos de la Convocatoria se pusieron en consideración, sin embargo, la Asamblea determinó declarar cuarto intermedio hasta el 24 de agosto de 2023 a horas 16:00, a reinstalarse en el Hotel Stannum ubicado en la Av. Arce N° 2631, Torre Multicine, Piso 5, de la ciudad de La Paz, quedando notificadas todas las partes.

SUCRE
2023-05-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-23, se determinó lo siguiente:

Designar al señor Oscar Antonio Bellott Poveda como GERENTE COMERCIAL de forma interina, a partir del 29 de mayo de 2023.

Asimismo, informa que el señor Ariel Anibal Gonzalez Romero quien desempeñaba interinamente el cargo de Gerente Comercial, continúa desempeñando sus funciones como Gerente General de la Empresa.

SUCRE
2023-05-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-19, se determinó lo siguiente:

Designar temporalmente al señor Javier Agrada Torrez como GERENTE FINANCIERO y ADMINISTRATIVO a.i, para asumir dichas funciones a partir del 19 de mayo de 2023, mientras se designe al titular u otro interino en la Gerencia Financiera y Administrativa; suspendiendo en consecuencia la determinación del Directorio de 8 de mayo de 2023, respecto a Revocar el Poder N° 217/2023 de 5 de abril de 2023.

SUCRE
2023-05-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-19, se determinó lo siguiente:

Designar temporalmente al GERENTE GENERAL señor Ariel Anibal Gonzalez Romero, como GERENTE COMERCIAL a.i.

Se aclara que el señor Ariel Anibal Gonzalez Romero, estará a cargo de ambas Gerencias, para asumir dichas funciones a partir del 19 de mayo de 2023, mientras se designe al titular u otro interino en la Gerencia Comercial.

SUCRE
2023-05-16

Ha comunicado que el 15 de mayo de 2023, la señora Paola Daniela Soruco Parada, presentó renuncia al cargo de Gerente Comercial.

SUCRE
2023-05-15

Ha comunicado que el 12 de mayo de 2023, el señor Franco Bohorquez Barrientos, presentó renuncia al cargo de Gerente Financiero y Administrativo.

SUCRE
2023-05-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-11, se determinó lo siguiente:

Designar a la señorea Paola Daniela Soruco Parada como Gerente Comercial de la Sociedad, a partir del día 15 de mayo de 2023.

 

Asimismo, informa que el señor Ariel Anibal Gonzalez Romero, quien desempeñaba interinamente el cargo de Gerente Comercial, continúa desempeñando sus funciones como Gerente General de la Sociedad.

SUCRE
2023-05-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-08, se determinó lo siguiente:

1. Designar al señor Franco Bohorquez Barrientos como GERENTE FINANCIERO y ADMINISTRATIVO, en reemplazo del señor Javier Agrada Torrez, quien retorna a su cargo titular de Analista y Responsable de Impuestos, a partir del 11 de mayo de 2023.

2. Revocar el Testimonio de Poder otorgado al señor Javier Agrada Torrez y otorgar Poder al nuevo Gerente Financiero y Administrativo.

SUCRE
2023-04-27

Ha comunicado con referencia al Hecho Relevante de 28 de abril de 2023, sobre las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de abril de 2023, en la cual, aprobó: la modificación de características concernientes al Compromiso Financiero Relación de Circulante (RC) para el Programa Bonos FANCESA IV y para las emisiones que lo componen; la ratificación a los Compromisos Financieros Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) y Relación de Endeudamiento (RDP); y, que dicha modificación entra en vigencia a partir del trimestre a marzo/23. Se complementa señalando que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de abril de 2023, determinó que el trámite y formalización (de la modificación de Compromisos Financieros aprobada) sea dentro del plazo para remisión de información financiera trimestral (respectiva) a BBV, ASFI y PROFIT (vale decir hasta 30 de abril de 2023).

SUCRE
2023-04-12

Ha comunicado que el 11 de abril de 2023, de manera virtual, la Asamblea General de Tenedores de “BONOS FANCESA IV – Emisión 2”, comprendida dentro del Programa de Emisiones de “BONOS FANCESA IV” (instalada a Hrs. 09:30 y reinstalada a Hrs. 14:00), determinó lo siguiente:

- CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN “BONOS FANCESA IV - EMISIÓN 2”, CONCERNIENTES A CRONOGRAMA DE PAGOS DE LA SERIE A CON CLAVE DE PIZARRA FAN-4-N1A-17.

Por unanimidad APROBAR LA PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN “BONOS FANCESA IV - EMISIÓN 2”, CONCERNIENTES A CRONOGRAMA DE PAGOS DE LA SERIE A CON CLAVE DE PIZARRA FAN-4-N1A-17, comprometiéndose el EMISOR al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Por tanto, se determinó que el nuevo Cronograma de Pagos de dicha Emisión sea el siguiente, con efecto a partir del 21 de abril de 2023:

 

BONOS FANCESA IV - Emisión 2 (Serie A)

 

Cupón

Fecha de
Vencimiento

Periodo
de Pago (días)

Días
acumulados

%
de amortización de capital

Amortización
de capital (Bs)

Intereses
(Bs)

Total Cupón
(Bs)

1

19/05/2018

200

200

0.0000%

                  -  

266.67

        266.67

2

15/11/2018

180

380

0.0000%

                  -  

240.00

        240.00

3

14/05/2019

180

560

0.0000%

                  -  

240.00

        240.00

4

10/11/2019

180

740

0.0000%

                  -  

240.00

        240.00

5

08/05/2020

180

920

0.0000%

                  -  

240.00

        240.00

6

04/11/2020

180

1100

0.0000%

                  -  

240.00

        240.00

7

03/05/2021

180

1280

0.0000%

                  -  

240.00

        240.00

8

30/10/2021

180

1460

30.0000%

     3,000.00

240.00

     3,240.00

9

28/04/2022

180

1640

0.0000%

                  -  

168.00

        168.00

10

25/10/2022

180

1820

13.8000%

     1,380.00

168.00

     1,548.00

11

22/02/2023

120

1940

5.8000%

        580.00

89.92

        669.92

12

24/03/2023

30

1970

5.9000%

        590.00

20.16

        610.16

13

23/04/2023

30

2000

1.3000%

        130.00

17.80

        147.80

14

13/05/2023

20

2020

1.4000%

        140.00

11.52

        151.52

15

07/06/2023

25

2045

1.4000%

        140.00

13.93

        153.93

16

07/07/2023

30

2075

1.4000%

        140.00

16.16

        156.16

17

08/08/2023

32

2107

1.5000%

        150.00

16.64

        166.64

18

07/09/2023

30

2137

1.5000%

        150.00

15.00

        165.00

19

20/10/2023

43

2180

36.0000%

     3,600.00

20.64

     3,620.64

 

Asimismo, la Asamblea tomó conocimiento que, con la nueva Cuponera: (i) A la fecha de modificación de dicho Cronograma de Pagos (21/04/23), se generará una diferencia positiva de Bs9,40 en el precio unitario por bono; (ii) La nueva Duración del Bono será de 158 días (al 21/04/23), dicha modificación en la Duración se debe a la concentración de pago a capital del 36% del valor nominal del Bono para el Cupón N° 19 de 20 de octubre de 2023.

SUCRE
2023-04-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-04-10, se determinó lo siguiente:

Designar temporalmente al GERENTE GENERAL señor Ariel Anibal Gonzalez Romero, como GERENTE COMERCIAL a.i., en reemplazo del señor Hugo Rafael Sanchez Borja, para asumir dichas funciones a partir de la fecha, mientras se designe al titular de dicha Gerencia.

Se aclara que el señor Ariel Anibal Gonzalez Romero estará a cargo de ambas Gerencias.

SUCRE
2023-04-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-04-10, se determinó lo siguiente:

Aprobar, mediante Resolución de Directorio, la PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN “BONOS FANCESA IV - EMISIÓN 2”, CONCERNIENTES A CRONOGRAMA DE PAGOS DE LA SERIE A con Clave de Pizarra FAN-4-N1A-17, conforme al “Anexo A” que forma parte integrante e indivisible de dicha Resolución, sujeto a la aprobación previa de la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la citada emisión.

SUCRE
2023-03-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-22, se determinó lo siguiente:

El señor Gilmar Silva Estrada puso a disposición su cargo de Presidente del Directorio, siendo aceptada la misma, designando en su reemplazo al señor Alberto Ayaviri Panozo como Presidente del Directorio, a partir de la fecha.

SUCRE
2023-03-20

Ha comunicado que el 20 de marzo de 2023 a Hrs. 11:00, de manera virtual (punto de transmisión Paje. Armando Alba No. 80 de la Ciudad de Sucre), se instaló la Asamblea General de Tenedores de Bonos de las Emisiones de Bonos denominada: “BONOS FANCESA IV – Emisión 1” y “BONOS FANCESA IV – Emisión 2”, comprendidas dentro del Programa de Emisiones de “BONOS FANCESA IV” y determinó lo siguiente:

- PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN E INCORPORACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CONCERNIENTES A COMPROMISOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE BONOS DENOMINADO BONOS FANCESA IV Y, EN CONSECUENCIA, DE LAS EMISIONES QUE LO COMPONEN.

APROBAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN E INCORPORACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CONCERNIENTES AL COMPROMISO FINANCIERO RELACIÓN DE CIRCULANTE (RC) DEL PROGRAMA DE BONOS DENOMINADO BONOS FANCESA IV Y, EN CONSECUENCIA, DE LAS EMISIONES QUE LO COMPONEN, comprometiéndose el EMISOR a su estricto cumplimiento.

Por tanto, se determina que el COMPROMISO FINANCIERO RELACIÓN DE CIRCULANTE (RC) PARA EL PROGRAMA DE BONOS FANCESA IV y LAS EMISIONES QUE LO COMPONEN (Bonos FANCESA IV – Emisión 1” y “Bonos FANCESA IV – Emisión 2”), con efecto a partir del trimestre a marzo/2023, es de acuerdo a lo siguiente:

Cálculo con información a marzo-2023 hasta el cálculo información a junio-2023:

RC = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE  >= 0,5

Cálculo con información a septiembre-2023:

RC = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE  >= 0,6

Cálculo con información a diciembre-2023:

RC = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE  >= 0,7

Cálculo con información a marzo-2024 hasta el cálculo información a junio-2024:

RC = ACTIVO CORRIENTE /PASIVO CORRIENTE  >= 0,8

Cálculo con información a septiembre-2024 hasta el cálculo información a marzo-2025:

RC = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE  >= 1,0

Cálculo con información a junio-2025 hasta el vencimiento de las Emisiones de Bonos FANCESA IV:

RC = ACTIVO CORRIENTE  / PASIVO CORRIENTE  >= 1,1

Se aclara que los Compromisos Financieros relación de Cobertura de Servicio a la deuda (RSCD) y Relación de Endeudamiento (RDP) se mantienen inalterables.

Con el objeto de hacer efectiva la referida modificación, la Asamblea autorizó que se realicen las gestiones necesarias y tramite lo que corresponda para formalizar la modificación aprobada ante las instancias respectivas y sea dentro del plazo para remisión de información financiera trimestral (respectiva) a BBV, ASFI y PROFIT (vale decir hasta el 30 de abril de 2023).

SUCRE
2023-03-07

Ha comunicado que el 7 de marzo de 2023 a Hrs. 10:00, de manera virtual, se instaló la Asamblea General de Tenedores de Bonos de las emisiones de bonos denominadas “Bonos FANCESA IV – Emisión 1” y “Bonos FANCESA IV – Emisión 2”, comprendidas dentro del Programa de Emisiones de “BONOS FANCESA IV” y determinó lo siguiente:

- INFORME DEL EMISOR RESPECTO A HECHO POTENCIAL DE INCUMPLIMIENTO – PLAN DE ACCIÓN.-

Respecto al Hecho Potencial de Incumplimiento referido al Compromiso Financiero Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) a diciembre de 2022, por unanimidad, determinó tomar conocimiento del Informe del Emisor sobre el Hecho Potencial de Incumplimiento - Plan de Acción.

SUCRE
2023-02-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-02-27, se determinó lo siguiente:

Designar al señor Hugo Rafael Sanchez Borja en el cargo de GERENTE COMERCIAL a.i., a partir del 27 de febrero de 2023, mientras se designe al titular de dicha Gerencia.

Aclarar que dicha sesión de Directorio se instaló el 22 de febrero de 2023, (decretándose cuarto intermedio) y su reinstalación fue efectuada el 27 de febrero de 2023, en cuya sesión (reinstalada) se arribó a la determinación señalada ut supra.

SUCRE
2023-02-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-02-22, se determinó lo siguiente:

Agradecer los servicios del señor Jesús Alvaro Cuellar Calderón, quien desempeña el cargo de Gerente Comercial, haciéndose efectivo desde el 24 de febrero de 2023.

SUCRE
2023-02-08

Ha comunicado que el 6 de febrero de 2023, el señor Juan Pablo Dalence Vidal, Director de FANCESA designado por la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, presentó renuncia al cargo citado, la cual, se hará efectiva una vez se considere y apruebe en sesión de Directorio.



SUCRE
2023-02-02

Ha comunicado que el 1 de febrero de 2023 a Hrs. 10:00, de manera virtual, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión de Bonos denominada “Bonos FANCESA IV – Emisión 1” y “Bonos FANCESA IV – Emisión 2” comprendidas dentro del Programa de Emisiones de Bonos “BONOS FANCESA IV”, en la cual, considerando el Orden del Día determinó:

- Por UNANIMIDAD OTORGAR UNA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE CORRECCIÓN HASTA EL 20 DE MARZO DE 2023, comprometiéndose el Emisor al cumplimiento al estricto de las solicitudes efectuadas por los Tenedores en la presente Asamblea.

SUCRE
2023-02-02

Ha comunicado que el 1 de febrero de 2023 a Hrs. 11:00, de manera virtual, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión de Bonos denominada “Bonos FANCESA IV – Emisión 1” y “Bonos FANCESA IV – Emisión 2” comprendidas dentro del Programa de Emisiones de Bonos “BONOS FANCESA IV”, en la cual, considerando el Orden del Día determinó:

- POR UNANIMIDAD AMPLIAR EL PLAZO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO POR UN PLAZO DE 60 DÍAS CALENDARIO, COMPUTABLES A PARTIR DE LA FECHA; comprometiéndose el Emisor al estricto cumplimiento de las solicitudes efectuadas por los Tenedores en la presente Asamblea.

SUCRE
2022-11-23

Rectifica el Hecho Relevante comunicado el 23 de noviembre de 2022, respecto a las determinaciones de la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión de “BONOS FANCESA IV – Emisión 1”, comprendida dentro del Programa de Emisiones de “BONOS FANCESA IV”, en lo referente al Cronograma de Pagos, quedando vigentes e inalterables las demás determinaciones; siendo correcto el siguiente cuadro:

 

BONOS FANCESA IV - Emisión 1

Cupón

Fecha de
Vencimiento

Período de Pago
 (días)

Días
Acumulados

% de Amortización
de Capital

Amortización
de Capital (Bs)

Intereses (Bs)

Total Cupón (Bs)

1

28/6/2017

180.00

180

 

0.00

200.00

200.00

2

25/12/2017

180.00

360

 

0.00

200.00

200.00

3

23/6/2018

180.00

540

 

0.00

200.00

200.00

4

20/12/2018

180.00

720

 

0.00

200.00

200.00

5

18/6/2019

180.00

900

 

0.00

200.00

200.00

6

15/12/2019

180.00

1080

 

0.00

200.00

200.00

7

12/6/2020

180.00

1260

 

0.00

200.00

200.00

8

9/12/2020

180.00

1440

 

0.00

200.00

200.00

9

7/6/2021

180.00

1620

 

0.00

200.00

200.00

10

4/12/2021

180.00

1800

16.67%

1667.00

200.00

1867.00

11

2/6/2022

180.00

1980

0.00%

0.00

166.66

166.66

12

29/11/2022

180.00

2160

8.20%

820.00

166.66

986.66

13

28/5/2023

180.00

2340

0.70%

70.00

150.26

220.26

14

24/11/2023

180.00

2520

3.65%

365.00

148.86

513.86

15

22/5/2024

180.00

2700

18.06%

1806.00

141.56

1947.56

16

18/11/2024

180.00

2880

24.05%

2405.00

105.44

2510.44

17

17/5/2025

180.00

3060

9.30%

930.00

57.34

987.34

18

13/11/2025

180.00

3240

10.72%

1072.00

38.74

1110.74

19

12/5/2026

180.00

3420

8.10%

810.00

17.30

827.30

20

8/11/2026

180.00

3600

0.55%

55.00

1.10

56.10

Total

 

 

 

100%

10000.00

2993.92

12993.92


SUCRE
2022-11-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-11-21, se determinó lo siguiente:

Aprobar, mediante Resolución de Directorio, la PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN “BONOS FANCESA IV EMISIÓN 1”, CONCERNIENTES A CRONOGRAMA DE PAGOS, conforme al “Anexo A” que forma parte integrante e indivisible de dicha Resolución, sujeto a la aprobación previa de la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la citada emisión.

SUCRE
2022-11-16

Ha comunicado que en Asamblea General de Tenedores de BONOS FANCESA IV – Emisión 1 y BONOS FANCESA IV – Emisión 2, comprendidas dentro del Programa de Emisiones de “BONOS FANCESA IV”, reinstalada el 16 de noviembre de 2022 a Hrs. 10:00, de manera virtual, de acuerdo con el Orden del Día, se determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento del Informe del Emisor sobre el Hecho Potencial de Incumplimiento - Plan de Acción.

SUCRE
2022-11-07

Ha comunicado que el 7 de noviembre de 2022 a Hrs. 10:30, de manera virtual, se instaló la Asamblea General de Tenedores de Bonos de las emisiones de bonos denominadas “Bonos FANCESA IV – Emisión 1” y “Bonos FANCESA IV – Emisión 2”, comprendidas dentro del Programa de Emisiones de Bonos “BONOS FANCESA IV” y determinó lo siguiente:

1. LECTURA DE LA CONVOCATORIA.

Vía Secretario de la Asamblea, procedió a dar lectura inextensa a la convocatoria pública efectuada en un medio de prensa escrito el 8 de octubre de 2022, quien añadió que dicha publicación se realizó dentro de los plazos correspondientes, de acuerdo a la Notificación del Hecho Potencial de Incumplimiento (03/11/2022).

2. INFORME SOBRE EL HECHO POTENCIAL DE INCUMPLIMIENTO – PLAN DE ACCIÓN.

Decretar cuarto intermedio de la presente Asamblea; y, reinstalar la misma el 16 de noviembre de 2022 a Hrs. 10:00 de manera virtual, para el efecto el Emisor se comprometió a presentar el Plan de Acción hasta el 14 de noviembre de 2022.

SUCRE
2022-10-19

Ha comunicado que el 19 de octubre de 2022 a Hrs. 08:30, de manera virtual (punto de transmisión Hotel Presidente de la Ciudad de La Paz), conforme al Punto N° 2.4.18.3. Asambleas de Tenedores sin necesidad de convocatoria del Prospecto Marco del Programa de Emisiones de “BONOS FANCESA IV”, se instaló la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la emisión de bonos denominada “BONOS FANCESA IV – Emisión 2”, comprendida dentro del Programa de emisiones de “BONOS FANCESA IV” con la presencia del 100% de los Valores en circulación, determinó lo siguiente:

- CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN “BONOS FANCESA IV - EMISIÓN 2”, CONCERNIENTES A CRONOGRAMA DE PAGOS DE LA SERIE A.

La Asamblea General de Tenedores de Bonos de la emisión de bonos denominada “Bonos FANCESA IV – Emisión 2” comprendida dentro del Programa de emisiones de “BONOS FANCESA IV”, APROBÓ POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA “EMISIÓN BONOS FANCESA IV - EMISIÓN 2”, CONCERNIENTES A CRONOGRAMA DE PAGOS DE LA SERIE A, conforme al Anexo “A” que forma parte integrante e indivisible de dicha Acta; comprometiéndose el EMISOR a su estricto cumplimiento.

Por tanto, se determina que el nuevo Cronograma de Pagos de la Serie A de dicha Emisión sea el siguiente, con efecto a partir del 24 de octubre de 2022:


SUCRE
2022-10-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-18, se determinó lo siguiente:

Aprobar, mediante Resolución de Directorio, la PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN “BONOS FANCESA IV EMISIÓN 2”, CONCERNIENTES A CRONOGRAMA DE PAGOS DE LA SERIE A; conforme al “Anexo A” QUE FORMA PARTE INTEGRANTE E INDIVISIBLE DE DICHA RESOLUCIÓN, sujeto a la aprobación previa de la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la citada emisión.

SUCRE
2022-09-15

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos FANCESA IV Emisión 1 y FANCESA IV Emisión 2, realizada el 14 de septiembre de 2022 a Hrs. 10:30 de forma virtual, determinó lo siguiente:

1. Dar lectura inextensa a la convocatoria pública.

2. La Asamblea General de Tenedores de Bonos de las emisiones de bonos denominadas “Bonos FANCESA IV – Emisión 1” y “Bonos FANCESA IV – Emisión 2”, tomó conocimiento del informe del Emisor sobre el hecho potencial de incumplimiento, quien se comprometió presentar el plan de acción formal, hasta el 19 de septiembre de 2022 y a realizar los esfuerzos necesarios para subsanar el mismo dentro del periodo de corrección.

3. La Asamblea General de Tenedores de Bonos de las emisiones de bonos denominadas “Bonos FANCESA IV – Emisión 1” y “Bonos FANCESA IV – Emisión 2”, tomó conocimiento del Informe del Emisor. 

SUCRE
2022-05-31

Ha comunicado que el 30 de mayo de 2022, el Alcalde Municipal de Sucre y Accionista de FANCESA, señor Enrique Leaño Palenque presentó en secretaría de Directorio, las renuncias de los señores Juan Carlos León Rodas, José Luis Rios Pérez e Ivan Marcelo Poveda Velasco a los cargos de Directores y Síndico Económico por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. 

SUCRE
2022-03-02

Ha comunicado que habiéndose hecho efectiva la renuncia del señor Freddy Miranda Rodríguez al cargo de Gerente Financiero y Administrativo; el 25 de febrero de 2022, retornó a sus funciones titulares de Jefe de Contabilidad. 

SUCRE
2022-03-02

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de BONOS FANCESA IV – Emisión 1 y BONOS FANCESA IV – Emisión 2, realizadas el 25 de febrero de 2022 a Hrs. 09:30 de manera virtual; tomó conocimiento del Informe del Emisor, quien se comprometió a realizar los esfuerzos necesarios para subsanar el Hecho Potencial de Incumplimiento dentro del periodo de corrección. 

SUCRE
2022-02-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-24, se determinó lo siguiente:

Aceptar la renuncia del señor Freddy Miranda Rodríguez al cargo de Gerente Financiero Administrativo, efectiva a partir del 25 de febrero de 2022, debiendo en consecuencia revocar el Testimonio de Poder N° 277/2021 de 31 de agosto de 2021.

Asimismo, determinó designar al señor Javier Agrada Torrez al cargo de Gerente Financiero Administrativo de manera interina a partir de la fecha, otorgando el Poder correspondiente. 

SUCRE
2022-02-23

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2022, el señor Freddy Miranda Rodriguez presentó a Gerencia General, carta de renuncia al cargo de Gerente Financiero Administrativo a.i., misma que sería efectiva una vez que el Directorio tome conocimiento y acepte dicha renuncia. 

SUCRE
2022-02-11

Ha comunicado que el 11 de febrero de 2022, en instalaciones de FANCESA, se realizó el Acto de posesión del nuevo Gerente General señor Ariel Anibal Gonzales Romero. 

SUCRE
2022-02-07

Ha comunicado que el 7 de febrero de 2022, el señor Jesús Alvaro Cuellar Calderón (quien asumió el cargo de Gerente General a.i. hasta el 6 de febrero de 2022), continuará con sus funciones en el cargo de Gerente Comercial, del cual es titular a partir del 20 de agosto de 2021. 

SUCRE
2022-02-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-02, se determinó lo siguiente:

1. Designar al señor Ariel Gonzáles Romero en el cargo de GERENTE GENERAL, a partir del 7 de febrero de 2022, por el lapso de 89 días, sujeto a ratificación previa evaluación del Directorio.

2. Otorgar Poder General de Administración y Representación al Gerente General designado.

3. Autorizar e instruir la Revocatoria del Poder Testimonio Poder General de Administración y Representación N° 631/2021 de 12 de noviembre de 2021, otorgado a favor de Jesús Álvaro Cuellar Calderon en calidad de Gerente General a.i., quien ejercerá dichas funciones hasta el 6 de febrero de 2022, inclusive. 

SUCRE
2022-02-02Ha comunicado que el 1 de febrero de 2021, (mediante correo electrónico), el Representante Común de Tenedores PROFIT CONSULTORES S.R.L. remitió nota (en formato digital) referida a la Notificación del Hecho Potencial de Incumplimiento, por incumplimiento en el indicador Financiero “Razón Circulante” de acuerdo a los Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2021 y conforme lo establecido en el Prospecto Marco del Programa de Emisiones de Bonos FANCESA IV.SUCRE
2022-01-05

Ha comunicado que el 4 de enero de 2022, el señor Amael España Villanueva presentó renuncia al cargo de Síndico Jurídico, efectiva una vez sea aceptada en Directorio.

Asimismo, convocará a Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de efectuar la designación correspondiente. 

SUCRE
2021-12-16

Ha comunicado que el 15 de diciembre de 2021 a Hrs. 14:00, se instaló la Asamblea General de Tenedores de Bonos de las emisiones denominadas: “Bonos FANCESA IV - Emisión 1” y “Bonos FANCESA IV - Emisión 2”, comprendidas dentro del Programa de Bonos “BONOS FANCESA IV”, de manera virtual; y, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe presentado por el Emisor.

2. Tomar conocimiento del Informe presentado por el Representante Común de Tenedores de Bonos. 

SUCRE
2021-11-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-11-12, se determinó lo siguiente:

Aceptar la renuncia del señor Carlos Marcelo Diaz Quevedo al cargo de Gerente General, presentada el 11 de noviembre de 2021, determinando revocar el Poder de Representación N°405/2021 de 10 de agosto de 2021, que fue otorgado a su persona.

Asimismo, designó al señor Jesús Alvaro Cuellar Calderón como Gerente General interino, determinando otorgar un Poder General de Administración para que represente a la Sociedad. 

SUCRE
2021-08-20

Ha comunicado que el Lic. Raúl Gutiérrez Gantier asumió el cargo de Gerencia Comercial a.i. (interinato) hasta el 19 de agosto de 2021 y a partir del 20 de agosto de 2021 retomará las funciones del cargo de Jefatura del Dpto. de Marketing, del cual es titular.

 

SUCRE
2021-08-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-18, se determinó lo siguiente:

Designar al señor Jesús Álvaro Cuellar Calderón en el cargo de Gerente Comercial, por el lapso de 89 días, sujeto a ratificación previa evaluación del Directorio de la Sociedad, quien ejercerá sus funciones a partir del 20 de agosto de 2021.

SUCRE
2021-07-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-29, se determinó lo siguiente:

Designar al señor José Luis Ríos Pérez como Presidente del Directorio, otorgando un nuevo Poder de Representación Legal, revocando en consecuencia el Poder de Representación N°253/2021 de 17 de mayo de 2021, otorgado al señor Edwin Hurtado Urdininea.

Asimismo, determinó designar al señor Freddy Miranda Rodríguez como Gerente Financiero y Administrativo a.i., otorgándole Poder Especial, Específico y Bastante, revocando en consecuencia el Poder N°266/2021 de 28 de mayo de 2021. 

SUCRE
2021-07-27

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas programada para el 26 de julio de 2021, no fue llevada a cabo, debido a que no asistió el 100% de los Accionistas.

SUCRE
2021-07-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-19, se determinó lo siguiente:

Aceptar la renuncia del señor Ivan Escalante Grimoldi al cargo de Gerente Financiero y Administrativo (renuncia presentada a Presidencia el 15 de julio de 2021), misma que será efectiva a partir del 28 de julio de 2021; por lo que, procederá a la revocatoria del Testimonio N°266/2021 de 28 de mayo de 2021.

SUCRE
2021-04-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-22, se determinó lo siguiente:SUCRE
2021-04-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-20, se determinó lo siguiente:

Aceptar la renuncia del señor Armin Leoliver Cortez Aliaga al cargo de Presidente del Directorio (renuncia presentada en la misma Sesión de Directorio), que será efectiva a partir del 21 de abril de 2021; por lo que, procederá a la revocatoria del Testimonio N°73/2020 de 10 de febrero de 2020.

Designar al señor Edwin Hurtado Urdidinea (representante de la U.S.F.X.CH.) en el cargo de Presidente del Directorio, quien asume dicho cargo a partir del 21 de abril de 2021; por lo que, otorgará el Poder General de Administración y Representación en su favor. 

SUCRE
2021-04-14

Ha comunicado que no se instaló la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad programada para el 13 de abril de 2021 a Hrs. 09:00 (Junta sin requisito de convocatoria conforme al Art. 299 del Código de Comercio y Art. 32 del Estatuto de la Sociedad), debido a que no se encontraba representado el total del Capital Social. 

SUCRE
2020-12-02Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-12-01, se determinó lo siguiente:

Designar al señor Iván Gustavo Escalante Grimoldi en el cargo de GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO, funciones que ejercerá a partir del 7 de diciembre de 2020.

SUCRE
2020-11-27

Ha comunicado que en Asamblea General de Tenedores de “Bonos Fancesa IV - Emisión 1” y “Bonos Fancesa IV - Emisión 2”, realizada el 26 de noviembre de 2020 a Hrs. 10:00 de manera virtual, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 

SUCRE
2020-08-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-08-12, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento y aceptar la renuncia de la señora Maria Elena Orellana Villanueva al cargo de Gerencia Financiera y Administrativa a.i. (firma habilitada), quién ejerció sus funciones hasta el 12 de agosto de 2020. En consecuencia, procederá a Revocar el Testimonio de Poder N°288/2019 de 18 de junio de 2019, otorgado a su favor.

Asimismo, en su reemplazo, designó al señor Roberto Aprili Justiniano, quien ejercerá las funciones de Gerente Financiero y Administrativo a.i. a partir del 13 de agosto de 2020. 

SUCRE
2020-07-16

Ha comunicado que con el fin de asegurar el buen desenvolvimiento de las Actividades de la Empresa, el 9 de julio de 2020, hizo conocer la designación de la señora Maria Elena Orellana Villanueva como Gerente Financiera y Administrativa a.i., a partir del 6 de julio de 2020. 

SUCRE
2019-12-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-12-27, se determinó lo siguiente:

1. Declarar cancelados e inutilizados en su totalidad los Títulos Valores de la Serie “A” que fueron emitidos por FANCESA a favor de la ex Honorable Alcaldía Municipal de Sucre por cambio de denominación a Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

2. Solicitar a la Junta Extraordinaria de Accionistas, la emisión de una resolución autorizando la emisión de nuevos Títulos Valores a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, manteniendo el valor nominal de cada una de las Acciones, así como la composición de cada uno de los Títulos Valores respecto a la cantidad de Acciones que representen cada uno, incluyendo la modificación en la numeración de los Títulos Valores. 

SUCRE
2019-12-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-12-24, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la realización de la Primera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS FANCESA V” bajo las condiciones establecidas en el Anexo B de la presente Sesión de Directorio.

2. Aprobar la información financiera establecida en el Anexo A para la correspondiente realización de la Primera Emisión de Bonos dentro del PROGRAMA. 

SUCRE
2019-12-04

En Asamblea General de Tenedores de Bonos FANCESA IV Emisión 1 y 2, llevada a cabo en fecha 3 de diciembre de 2019, a horas 15:30 en el Hotel Stannum Boutique y Spa, ubicado en Av. Arce N° 2631, edificio Torre Multicine, Piso 5 de la ciudad de La Paz, se determinó lo siguiente:

 

1.- Se tomó conocimiento del informe del emisor y se atendió las consultas de los Tenedores respecto a información contenida en los Estados Financieros al 31 de marzo de 2019.

2.- La suscripción del acta fue efectuada por los representantes de tenedores  presentes.

 

 

SUCRE
2019-11-12

Ha comunicado que suspendió la Asamblea General de Tenedores de Bonos de las Emisiones de BONOS FANCESA IV Emisión 1 y 2 convocada para el 11 de noviembre de 2019 a Hrs. 15:30, debido a los conflictos sociales que atraviesa el país. 

SUCRE
2019-10-09

Ha comunicado que no se instaló la Asamblea General de Tenedores de Bonos de las Emisiones de BONOS FANCESA IV Emisión 1 y 2, convocada para el 8 de octubre de 2019 a Hrs. 15:30, debido a que no se cumplió con el plazo de efectuar la publicación de la Convocatoria, que según lo establecido en el Prospecto Marco es al menos de 10 días antes de la Asamblea.

SUCRE
2019-08-29

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos FANCESA IV Emisión 1 y 2, realizada el 28 de agosto de 2019, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

2. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

SUCRE
2019-07-19

Ha comunicado que el 15 de julio de 2019, designó al señor Raúl Gutiérrez Gantier en el cargo de Gerente Comercial a.i, efectiva a partir de la misma fecha.

SUCRE
2019-07-02Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-07-01, se determinó lo siguiente:

Desvincular al señor Gabriel Marcelo Marañon Melean, quien desempeñaba el cargo de Gerente Comercial, efectiva a partir del 5 de julio de 2019.

SUCRE
2019-06-14

Ha comunicado que el 7 de junio de 2019, designó a la señora María Elena Orellana de Gómez en el cargo de Gerente Financiero a.i, misma que se hizo efectiva a partir de la misma fecha.

SUCRE
2019-06-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-05-31, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento y aceptar la renuncia del señor Marcelo Carrasco Guerra, al cargo de Gerente Financiero,  efectiva a partir del 1 de julio de 2019.

SUCRE
2018-12-11Ha comunicado que, mediante Reunión de Directorio de 11 de diciembre de 2018, se determinó lo siguiente:

- Aprobar y otorgar el Poder General de Administración y Representación a favor del Sr. Armin Leoliver Cortez Aliaga en su calidad de Presidente de Directorio de FANCESA.

SUCRE
2018-11-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-11-29, se determinó lo siguiente:

- Aceptar la renuncia presentada el 29 de noviembre de 2018, por el Sr. Eduardo Rivero Zurita a su calidad de Presidente de Directorio.

- Revocar el Poder General Amplio y Suficiente de Administración y Representación N°80/2015 de 2 de marzo de 2015, a favor del Sr. Eduardo Rivero Zurita en calidad de Presidente de Directorio de FANCESA.

- Conforme a lo estipulado en el Estatuto, proceder a la elección de Presidente de Directorio, elección que fue efectuada a favor del Sr. Armin Leoliver Cortez Aliaga, en Representación del Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca.

SUCRE
2018-10-30

Ha comunicado que a convocatoria del Emisor, se instaló la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión de Bonos denominada “Bonos FANCESA IV - Emisión 2”, el 29 de octubre de 2018 a Hrs. 10:00 y determinó APROBAR la propuesta del Emisor respecto a la ampliación del plazo de uso y ajustes al detalle de la característica particular de “Destino específico de los fondos y plazo de utilización” de la Emisión de Bonos FANCESA IV - Emisión 2. 

SUCRE
2018-10-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-10-12, se determinó lo siguiente:

- Aprobar y autorizar la ampliación de plazo de uso y ajustes al detalle de la característica particular de “Destino específico de los fondos y plazo de utilización” de la Emisión de Bonos denominada BONOS FANCESA IV - Emisión 2.

- En su calidad de Emisor, convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos FANCESA IV - Emisión 2”, a realizarse el 29 de octubre de 2018, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos FANCESA IV - Emisión 2.

2. Informe y Propuesta del Emisor respecto a la ampliación del plazo de uso y ajustes al detalle de la característica particular de “Destino específico de los fondos y plazo de utilización” de la Emisión de Bonos denominada BONOS FANCESA IV - Emisión 2.

3. Designación de Representantes de dos Tenedores para la firma del Acta.

SUCRE
2018-10-02Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-10-01, se determinó lo siguiente:

Aprobar la contratación de un préstamo de dinero amortizable con desembolsos parciales según requerimiento, con el Banco Nacional de Bolivia S.A., por un importe de Bs102.900.000,00 destinados a Capital de Inversión para la implementación de la Nueva Línea de Producción de Cemento.

SUCRE
2018-07-30

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos FANCESA IV EMISIÓN 1 y EMISIÓN 2, realizada el 27 de julio de 2018, determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

- Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

SUCRE
2018-07-20

Ha comunicado que el 19 de julio de 2018, hizo efectiva la desvinculación de la Sra. Patricia Crespo Vidaurre del cargo de Gerente Administrativo y de Recursos Humanos, que fue informada a la misma el 17 de julio de 2018.

SUCRE
2018-05-03

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para realizarse el 2 de mayo de 2018 a Hrs. 09:00, no fue instalada por falta de quorum.

SUCRE
2018-01-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-01-11, se determinó lo siguiente:

Elegir al Presidente del Directorio de la Empresa, Sr. Eduardo Rivero Zurita.

SUCRE
2017-12-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-18, se determinó lo siguiente:

Ratificar y manifestar conformidad en el desempeño de funciones de los Gerentes:

- Carlos Marcelo Diaz Quevedo, Gerente General

- Marcelo Carrasco Guerra, Gerente Financiero

- Gabriel Marcelo Marañon, Gerente Comercial

- Patricia Crespo Vidaurre,  Gerente Administrativo

En relación a la elección del Presidente del Directorio, se determinó postergar el tratamiento y consideración de la renuncia del Sr. Eduardo Rivero Zurita, por lo que continuará desempeñando las funciones como Presidente del Directorio hasta la próxima sesión de Directorio de 8 de enero de 2018.

SUCRE
2017-09-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-09-11, se determinó lo siguiente:

Nombramiento de los profesionales:

- Carlos Marcelo Diaz Quevedo como Gerente General en remplazo del Sr. Wilson Balanza León.

- Gabriel Marcelo Marañón Melean como Gerente Comercial en remplazo de Jenny Zurita Mita.

- Marcelo Carrasco Guerra como Gerente Financiero en remplazo de Roberto Aprili Justiniano.

- Patricia Crespo Vidaurre como Gerente Administrativo en remplazo de Edwin Orihuela Carbajal.

Quienes asumirán sus funciones a partir del 18 de septiembre de 2017.

En consecuencia, cesan en sus funciones el Sr. Roberto Aprili Justiniano, Sra. Jenny Zurita Mita y Sr. Edwin Edmundo Orihuela Carbajal.

El Sr. Wilson Balanza León como Gerente de Operaciones, continuará en el cargo de Gerente General interino hasta el 18 de septiembre de 2017, a efecto de dar continuidad a las actividades de la Empresa.

SUCRE
2017-08-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-08-23, se determinó lo siguiente:

La contratación de una línea de crédito Bancario con el Banco de Crédito de Bolivia S.A por la suma de USD30.000.000,00 o su equivalente en moneda Nacional.

SUCRE
2017-08-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-08-04, se determinó lo siguiente:

El retiro del Sr. Edwin Edmundo Orihuela Carbajal del cargo de Gerente General a.i de la Empresa, quién asumirá las funciones de Gerente Administrativo y RRHH interinamente a partir del 8 de agosto de 2017, hasta la designación del titular, y la designación del Sr. Wilson Balanza León, al cargo de Gerente General a.i, a partir de la fecha, quién retomará las funciones de Gerente de Operaciones de FANCESA una vez nombrado titular, conforme a convocatoria pública.

SUCRE
2017-06-28

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el 28 de junio de 2017 a Hrs. 08:30, no fue instalada por falta de quórum.

SUCRE
2017-06-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-06-06, se determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento de la renuncia del Sr. Braulio Yucra Duarte, Director del Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca.

- La venta de cemento directamente en Planta Cal Orcko, a un precio de Bs36,50 a partir de 500 bolsas, únicamente para el mercado de Santa Cruz, aclarando que éste nuevo precio no representa una disminución en los márgenes de la Empresa.

SUCRE
2017-05-17

Ha comunicado que el 16 de mayo a Hrs. 10.00, se realizó la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión BONOS FANCESA IV – EMISION 1, y consideró el siguiente Orden del Día:

1.- Informe y Propuesta del Emisor respecto a la modificación de condiciones y Características del Programa de Emisiones FANCESA IV.

Determinó aprobar realizar las modificaciones al Prospecto Marco del Programa de Emisión de Bonos FANCESA IV de la siguiente manera:


   a.  PROSPECTO MARCO inciso 2.4.12.1 Rescate anticipado mediante sorteo

(PROPECTO COMPLEMENTARIO inciso 2.4.13.1 Rescate anticipado mediante sorteo)

Anexo 1

    b. PROSPECTO MARCO inciso 2.4.21.3. Compromisos Financieros

Anexo 2 

SUCRE
2017-03-21

Ha comunicado que el 20 de marzo de 2017, por determinación de Presidencia de Directorio, designó al Sr. Roberto Aprili Justiniano en el cargo de Gerente de Finanzas a.i. y a la Sra. Jenny Guadalupe Zurita Mita en el cargo de Gerente Comercial a.i., ambos a partir de la fecha señalada.

SUCRE
2017-03-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-03-06, se determinó lo siguiente:

El retiro del Sr. Franco Bohórquez Barrientos del cargo de Gerente Financiero y el Sr. Víctor Cervantes Duran del cargo de Gerente Comercial de la Empresa, a partir del 7 de marzo de 2017. Asimismo, determinó revocar el Testimonio de Poder N° 403/2013 otorgado al Sr. Franco Bohórquez Barrientos.

Por otra parte, aprobar el ajuste de variaciones técnicas conforme al contrato CT-AJD-0407/2016 de 3 de noviembre de 2016, para Suministro de Ingeniería, Maquinarias, Equipos y Servicios de Supervisión de Montaje y puesta en marcha par la Nueva Línea de Producción FANCESA por el monto de USD4.749.270,00 de acuerdo a lo permitido por el contrato principal.

SUCRE
2016-12-09Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-12-08, se determinó lo siguiente:

El retiro del señor Herland Daza del cargo de Gerente General a.i y la designación del señor Edwin Orihuela Carbajal en su reemplazo, a partir de 9 de diciembre de 2016.

Revocar el Poder de Administración del señor Herland Daza y otorgar uno nuevo al señor Edwin Orihuela Carbajal, en su calidad de Gerente General a.i.

SUCRE
2016-11-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-11-03, se determinó lo siguiente:
Autorizar la firma del Contrato CT-AJD-407/2016 de 3 de noviembre de 2016, para Suministro de Ingeniería, Maquinarias, Equipos y Servicios de Supervisión de Montaje y puesta en marcha para la Nueva Línea de Producción de FANCESA, por el monto de $us77.334.730,00 de acuerdo a determinación de Directorio de 21 de octubre de 2016.
SUCRE
2016-10-17

Ha comunicado que el 13 de octubre de 2016 a Hrs. 18:00, procedió a la firma del Contrato con la Empresa FLSmidth INC. para el suministro de Ingeniería, Maquinarias, Equipos y Servicios de Supervisión de Montaje y Puesta en Marcha, bajo la condición DAP Aduana Sucre (INCOTERMS 2010), por un monto global de $us82.684.000,00.

SUCRE
2016-08-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-08-04, se determinó lo siguiente:
  • Emitir la resolución de adjudicación para la Provisión de Ingeniería, Maquinaria y Equipo, y Servicios de Supervisión para el montaje y Puesta en Marcha de la Nueva Fábrica de Cemento.
  • Aprobar las inversiones relacionadas con un Molino de Clinker para su montaje en la ciudad de Santa Cruz.
  • Aprobar las inversiones relacionadas con una Flota de Camiones para el Transporte de Cemento embolsado.
SUCRE
2016-07-28

Ha comunicado que el 27 de julio de 2016, concluyó la Licitación Internacional para la Instalación, Provisión de Equipo y Maquinaria, incluyendo la Ingeniería a detalle más los servicios de Supervisión de la Nueva Línea de Producción de Cemento FANCESA, habiéndose adjudicado la Empresa proponente FLSMIDTH.

SUCRE
2016-07-25

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Fancesa II, realizada el 21 de julio de 2016, determinó lo siguiente:

  1. Tomar conocimiento del Informe del  Emisor sobre la Gestión Fabril 2015.
  2. Tomar conocimiento del Informe del RCTB (Representante Común de los Tenedores de Bonos) sobre la Gestión Fabril 2015.
SUCRE
2016-07-15

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos FANCESA II - Emisión 4, a realizarse el 21 de julio de 2016 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Informe del Emisor sobre la Gestión Fabril 2015.
  2. Informe del RCTB (Representante Común de los Tenedores de Bonos) sobre la Gestión Fabril 2015.
  3. Designación de dos representantes de los Tenedores para la firma del Acta.
SUCRE
2016-04-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-04-19, se determinó lo siguiente:
  1. Aprobar el Presupuesto Operativo y de Inversiones para la Gestión 2016.
  2. Aprobar la publicación de la Convocatoria para el cargo de Gerente General de la Empresa, la cual será publicada en periódicos de circulación Nacional.
SUCRE
2015-12-04Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-12-04, se determinó lo siguiente:

Declarar desierta la convocatoria para la Licitación Internacional para la instalación, provisión de equipo y maquinaria, incluyendo la ingeniería a detalle más los servicios de supervisión de la Nueva Línea de Producción de Cemento FANCESA, en vista que ningún proponente cumplió con los documentos habilitantes establecidos en el pliego de especificaciones de acuerdo a informe emitido por el Comité de Adquisiciones e Informe Jurídico.

SUCRE
2015-11-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-11-12, se determinó lo siguiente:
Designar en forma interina al Sr. Edwin Edmundo Orihuela Carbajal, en el cargo de Gerente Administrativo y de Recursos Humanos, a partir de la fecha.
SUCRE
2015-10-02Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-10-02, se determinó lo siguiente:

Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Antonio Navía Duran, al cargo de Gerente Administrativo, efectiva a partir de la fecha.

SUCRE
2015-09-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-09-22, se determinó lo siguiente:

Declarar desierta la convocatoria a Gerente General de la Empresa, continuando con la Administración de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. el Sr. Herland Daza, en calidad de Gerente General a.i.

SUCRE
2015-09-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-09-14, se determinó lo siguiente:

Considerar los Estados Financieros de la Empresa al 31 de julio de 2015 y las características de un Programa de Emisión de Bonos, por un importe de hasta ciento cincuenta millones de dólares americanos, habiendo determinado que se remita a la Junta Extraordinaria de Accionistas para su aprobación.

SUCRE
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-08-10

Ha comunicado que de acuerdo a su proyecto de una nueva Fábrica de Cemento, hizo pública la Licitación Internacional para la instalación, provisión de equipo y maquinaria, incluyendo la ingeniería a detalle más los servicios de supervisión.

Sucre, Bolivia
2015-07-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de julio de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Informe de Auditoría al Proyecto Kawasaki.
2. Aprobar cerrar el proyecto Kawasaki (SUCVER 2), conforme a Informe Técnico recibido de la Gerencia de Operaciones (Informe GOP-060 de 2/oct/2014) y las modificaciones del Anexo apéndice de Condiciones de Material.

Sucre, Bolivia
2015-07-10

Ha comunicado que el 8 de julio de 2015, el Presidente del Directorio procedió a la firma de la instructiva y protocolo de la Otorgación de Poder, extendido en favor del Sr. Herland Daza, Gerente General interino, Testimonio de Poder que continuará su trámite de inscripción ante FUNDEMPRESA.

Sucre, Bolivia
2015-07-08

Ha comunicado que el 6 de julio de 2015, el Presidente del Directorio procedió a la firma de la instructiva y protocolo de la Revocatoria de Poder N° 295/2014 y el Testimonio de Ratificación N° 63/2015, que fue extendido en favor del Sr. Franco Bohorquez Barrientos, ex Gerente General a.i., Testimonio de Poder que continuará su trámite de inscripción ante FUNDEMPRESA.

Sucre, Bolivia
2015-07-08

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de julio de 2015, se determinó aceptar la renuncia del Sr. WiIson Balanza León al cargo de Gerente General a.i.
Asimismo, se determinó nombrar al Jefe del Departamento de Auditoría Interna, Sr. Herland Daza como Gerente General interino.

Sucre, Bolivia
2015-07-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2 de julio de 2015, se determinó aceptar la solicitud del Gerente General interino Franco Bohorquez Barrientos de reincorporación a la Gerencia de Finanzas de la que es titular una vez que se cerró la gestión fabril 2014 y aprobar los Estados Financieros Auditados dentro de los tres meses siguientes.
En consecuencia, el Directorio decidió nombrar interinamente al Gerente de Operaciones Sr. Wilson Balanza León como Gerente General y dar curso a la reincorporación del Sr. Franco Bohorquez Barrientos a la Gerencia Financiera.

Sucre, Bolivia
2015-06-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de junio de 2015, se determinó por mayoría considerar la Memoria Anual y Estados Financieros Auditados de la gestión 2014, asimismo, poner en conocimiento de la Junta General de Accionistas, conforme señalan los Estatutos de la Sociedad.

Sucre, Bolivia
2015-03-03

Ha comunicado que el 2 de marzo de 2015, los miembros del Directorio procedieron a la firma de la instructiva y protocolo para la extensión de Poder de Representación N° 80/2015 en favor del Sr. Eduardo Rivero Zurita, como Presidente del Directorio; asimismo, procedieron a la firma de la instructiva y protocolo de la Revocatoria del Poder N° 288/2014 de 10 de julio de 2014, que fue extendido en favor de la Sra. Elizabeth Flores Andrade, ex - Presidenta del Directorio; Testimonios que continuarán su trámite de inscripción ante Fundempresa.

Sucre, Bolivia
2015-02-25

Ha comunicado la ratificación del Poder General, Amplio y Suficiente de Administración N° 295/2014, que confiere el Sr. Eduardo Rivero Zurita, en su calidad de actual Presidente del Directorio de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. en favor del Sr. Franco Bohorquez Barrientos, en su calidad de Gerente General interino de la Fábrica Nacional de Cemento S.A., mediante Testimonio de Poder N° 63/2015 de 20 de febrero de 2015.

Sucre, Bolivia
2015-02-13

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de 11 y 12 de febrero de 2015, determinó en base al Informe del Emisor que:
La Fábrica Nacional de Cemento S.A. cumplió con su compromiso ante los Tenedores de Bonos con la implementación del Código de Ética así como los Lineamientos del Gobierno Corporativo para su Administración, quedando a cargo del Emisor cumplir con los trámites internos y Administrativos que se requieran para su definitiva implementación.

Sucre, Bolivia
2015-02-06

Ha convocado a Asamblea General de Tenedores de Bonos FANCESA II - Emisión 4, a realizarse el 11 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Informe del Emisor.
2. Determinación de los Tenedores de Bonos.
3. Designación de dos Representantes de los Tenedores para la firma del Acta.

Sucre, Bolivia
2014-12-31

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos FANCESA II - Emisión 4, realizada el 29 de diciembre de 2014, determinó tomar conocimiento del Informe del Emisor respecto al Cumplimiento del Compromiso asumido por FANCESA ante la Asamblea General de Tenedores de Bonos FANCESA II.

Sucre, Bolivia
2014-12-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de diciembre de 2014, se eligió al Sr. Eduardo Rivero Zurita como Presidente del Directorio, Director por la Accionista Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Sucre, Bolivia
2014-10-29

Ha comunicado que la Gerencia General a.i., continúa a cargo del Sr. Franco Bohórquez Barrientos, puesto que en la última reunión de Directorio de 23 de octubre de 2014, se determinó posponer el tratamiento del tema hasta una próxima sesión previa definición del procedimiento que se seguirá para la elección de Gerente General.

Sucre, Bolivia
2014-09-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de septiembre de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar los Lineamientos del Gobierno Corporativo a los que se deberán incorporar las sugerencias y modificaciones propuestas por el Directorio para la posterior firma de la Resolución de Aprobación.
2. Aprobar el Código de Ética, con observaciones que serán incorporadas por la Gerencia General para la posterior firma de la Resolución de Aprobación.

Sucre, Bolivia
2014-09-18

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de septiembre de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Analizar y considerar los lineamientos del Gobierno Corporativo y del Código de Conducta y Ética, quedando pendiente su aprobación para la siguiente sesión de Directorio.
2. Aprobar el Nuevo Reglamento de Transporte y Distribución de carga de FANCESA, estableciendo que entrará en vigencia cuando se apruebe el modelo de contrato individual para el transporte.
3. Tomar conocimiento de la Nota del Gerente de Operaciones, Sr. Wilson Balanza León, por la cual comunica el retiro de su renuncia, misma que fue considerada por el Directorio, en consecuencia, continuará desempeñando sus funciones.

Sucre, Bolivia
2014-08-22

Ha comunicado que en Sesión de Directorio de 21 de agosto de 2014, el Gerente de Operaciones, Ing. Wilson Balanza León, presentó renuncia a su cargo.
Por otra parte, dentro de la nueva política de comercialización, se aprobó continuar con la apertura de agencias distribuidoras en las ciudades de Potosí, El Alto, La Paz, Tarija y Trinidad, a través de las gestiones y trámites efectuados por la Gerencia Comercial de la Sociedad.

Sucre, Bolivia
2014-07-31

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de julio de 2014, se determinó aprobar el Proyecto del Parque de Prehomogenización para la Planta de Cal - Orcko.

Sucre, Bolivia
2014-07-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 4 de julio de 2014, se determinó lo siguiente:
- Convocar a Directorio para el 10 de julio de 2014, para el Análisis y Debate Técnico sobre la propuesta de localización de la sección molienda y envasado de cemento en Santa Cruz, dentro del Proyecto de la Nueva Línea de Producción.
- Designar como Gerente General Interino al actual Gerente Financiero Sr. Franco Bohórquez Barrientos, por el periodo de 89 días, a partir del 10 de julio de 2014, fecha en la cual cesará en sus funciones de Gerente General Titular, el Sr. Mirko Gardilcic Calvo.
- Publicar la Convocatoria Pública al Concurso de Méritos para el cargo de Gerente General.

Sucre, Bolivia
2014-07-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de junio de 2014, se determinó por mayoría aprobar, la Memoria Anual, el Balance General y los Estados Financieros de la gestión 2013, con propuestas de complementación, asimismo, poner en conocimiento de la Junta General de Accionistas, conforme señalan los Estatutos de la Sociedad.

Sucre, Bolivia
2014-06-26

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de junio de 2014, se determinó que el Sr. Mirko Gardilcic Calvo, Gerente General Titular, en vista de haber comunicado en reunión de Directorio de 18 de junio de 2014, su alejamiento de la Empresa a partir del mes de julio de 2014, permanezca en las funciones de Gerente General por un periodo adicional de diez días y a efecto que el Directorio pueda adoptar las previsiones necesarias y convenientes a los intereses de FANCESA.

Sucre, Bolivia
2014-06-20

Ha comunicado que en sesión de Directorio de 18 de junio de 2014, se procedió a la elección del Presidente de Directorio, elección que por unanimidad recayó en la señora Vicerrectora de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Maria Elizabeth Flores Andrade.

Sucre, Bolivia
2014-06-20

Ha comunicado que el Gerente General Titular, señor Mirko Gardilcic Calvo comunicó su alejamiento de la Empresa a partir del mes de julio de 2014, en función al dictamen favorable de su jubilación por motivos de salud.

Sucre, Bolivia
2014-06-04

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos FANCESA II EMISIONES 3 y 4, realizada el 28 de mayo de 2014, determinó por unanimidad la ampliación del plazo de corrección del "Hecho Potencial de Incumplimiento" por 180 días calendario adicionales a los 30 días hábiles previstos en el Prospecto Marco para el Programa de Emisiones de "Bonos FANCESA II" y computables a partir del 20 de mayo de 2014, fecha de la notificación al Emisor con el Hecho Potencial de Incumplimiento.

Sucre, Bolivia
2014-05-19

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de mayo de 2014, se determinó posponer la elección del Presidente, dejando establecido que en consecuencia y de acuerdo al artículo 69, se debe posponer el tratamiento de los demás puntos del Orden del Día.
Asimismo, definieron sujeto a consulta a los Accionistas, solicitar convocatoria a Junta General de Accionistas para los primeros días del mes de junio de 2014, de acuerdo al Art. 32 de sus Estatutos (sin requisito de convocatoria pública) y con el Orden del Día a definir.

Sucre, Bolivia
2014-04-22

Ha comunicado que por determinación de la Presidencia del Directorio de 11 de abril de 2014, se ratificó como Gerente Administrativo el Lic. Antonio Navia Durán y al Lic. Víctor Cervantes Durán como Gerente Comercial. 

Sucre, Bolivia
2014-04-17

Ha comunicado que en ausencia temporal del Gerente General, Lic. Mirko Gardilcic Calvo, que en fecha 16 de abril de 2014, de acuerdo al Art. 90 del Estatuto de la Fábrica, ha asumido la Gerencia General interinamente por el período de 15 días hábiles, el lng. Wilson Balanza León, quien desempeñaba el cargo de Gerente de Operaciones. Asimismo, se comunica que el Ing. Marcelo Romero Chumacero, como Jefe de Planta ha asumido en la misma fecha, la Gerencia de Operaciones interinamente, por el mismo período y en reemplazo del Gerente de Operaciones, lng. Wilson Balanza.

La Paz, Bolivia
2014-04-15

Ha comunicado que los Representantes del Accionista Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sr. Walter Arízaga Cervantes y Sr. Eduardo Rivero Zurita así como el Director Suplente, Sr. Ricardo Caballero Claure, presentaron el 14 de abril de 2014, renuncia a la función de Directores y el Sr. Eduardo Rivero Zurita simultáneamente a la función de Presidente del Directorio, como consecuencia de sus renuncias presentadas en la Universidad para su habilitación a las elecciones de Rectorado, Vice - Rectorado y Decanatura, correspondiendo en consecuencia que la Autoridad Interina de la Universidad proceda a la acreditación de nuevos representantes ante la Junta General de Accionistas, conforme establece el Código de Comercio y el Estatuto de la Empresa.

Sucre, Bolivia
2014-04-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 4 de abril de 2014, se determinó aprobar el Plan Operativo y Presupuesto 2014 y también el Sistema propio de distribución de cemento a nivel local, ésta última como unidad de negocio descentralizada, acordando su inmediata implementación.

Sucre, Bolivia
2014-04-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2 de abril de 2014, se aprobó el Reglamento Interno de Transporte de Cemento, que contiene 5 Títulos y 22 Artículos, determinando su aplicación y vigencia inmediata.

Sucre, Bolivia
2014-03-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2014, se aprobó y autorizó que por Asesoría Legal de la Empresa, se efectúen e inicien las acciones legales en contra de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce), por daño económico ocasionado por su competencia desleal, por el monto de Bs548.217.651,00 de conformidad al Informe de Actualización y Cuantificación, DAI/P0301 - 004/2013, emitido en base a la Nota GFI - 149/2013 de las Gerencias Comercial, Financiera y de Operaciones.

Sucre, Bolivia
2014-02-14

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de febrero de 2014, en base al Informe final de la Comisión Evaluadora, se determinó aprobar y autorizar la compra del lote de terreno con la finalidad de implementar los proyectos de las subsidiarias ISSA - CONCRETEC y SUCREMET, debiendo proseguirse con los trámites administrativos y legales para concretar y perfeccionar la referida compra.

Sucre, Bolivia
2014-01-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de enero de 2014, respecto a la convocatoria a las Gerencias Administrativa y Comercial, se determinó declarar desiertas las mismas y por las atribuciones establecidas en el Art. 63 del Estatuto de la Sociedad, definió nombrar gerentes por un periodo de 89 días, computable a partir de 17 de enero de 2014, a los señores:
- Antonio Navia Durán como Gerente Administrativo.
- Víctor Cervantes Durán como Gerente Comercial.

Sucre, Bolivia
2014-01-13

Ha comunicado que en reunión extraordinaria de Directorio de 10 de enero de 2014, respecto a la convocatoria a las Gerencias Administrativa y Comercial, procedió a las entrevistas de los tres postulantes y determinó que la designación en base a la evaluación que se efectúe el 16 de enero de 2014, se adoptarán las decisiones respectivas.

Sucre, Bolivia
2014-01-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de enero de 2014, respecto a la convocatoria a las Gerencias Administrativa y Comercial, determinó programar entrevistas para los tres postulantes clasificados, para el 10 de enero de 2014 y aprobó la ampliación del interinato de la Gerencia Administrativa y Gerencia Comercial hasta el 16 de enero de 2014.

Sucre, Bolivia
2013-12-05

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 4 de diciembre de 2013, se determinó lo siguiente:
- Se trató la adquisición de equipos y maquinaria para el Proyecto de la Nueva Línea de Producción y lanzar en el futuro la Licitación Pública Internacional para posteriormente adjudicar a través de la modalidad Puja Abierta.
Quedando pendiente la aprobación de los términos y especificaciones técnicas, determinaciones que serán comunicadas en su oportunidad.
- Considerar la situación de la Línea Kawasaki y aprobar contratar una consultora para la realización de la Auditoría Externa a dicha línea.

Sucre, Bolivia
2013-11-14

Ha comunicado que en Sesión de Directorio de 13 de noviembre de 2013, se determinó:
1.
El Directorio de CONCRETEC, subsidiaria de FANCESA, retiro su confianza al Gerente General a.i. de CONCRETEC Lic. José Luis Tuddo. En consecuencia se designó interinamente al Lic. Herland Daza, Auditor Interno de FANCESA.
2. Aperturar nuevas Agencias Privadas, en los siguientes lugares: 2 agencias en Potosí, 1 agencia en Montero, 1 agencia en Camiri, 1 agencia en Monteagudo, 1 agencia en Trinidad, 1 agencia en Oruro, 1 agencia en Aiquile. Para las agencias que no fueron adjudicadas anteriormente, se determinó cursar invitación pública.

Sucre, Bolivia
2013-10-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de octubre de 2013, se determinó iniciar el proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia, como consecuencia del proceso sancionador seguido por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas AEMP.

Sucre, Bolivia
2013-10-01

Ha comunicado que el 1 de octubre de 2013, asumieron sus funciones por 75 días calendario, los Sres.:
- Antonio Navia D. en calidad de Gerente Administrativo a.i.
- Joaquín Argandoña P. en calidad de Gerente Comercial a.i.

Sucre, Bolivia
2013-09-25

Ha comunicado que en Sesión de Directorio llevada a cabo el 20 de septiembre de 2013, se determinó:
Confirmar la publicación de las Convocatorias para las Gerencias Comercial y Administrativa, para ello efectuó publicación en el periódico "Correo Del Sur" el 22 de septiembre de 2013.
Asimismo, ratificar la designación interina por el plazo de 75 días computables a partir de su posesión, de los señores:
- Lic. Antonio Navia D. en calidad de Gerente Administrativo a.i.
- Lic. Joaquín Argandoña P. en calidad de Gerente Comercial a.i.

Sucre, Bolivia
2013-09-12

Ha comunicado que habiendo asumido las funciones de Gerente Financiero Titular, el Sr. Franco Bohórquez Barrientos, procedió a la otorgación del Testimonio de Poder No. 403/2013.

Sucre, Bolivia
2013-09-05

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 4 de septiembre de 2013, se determinó el cierre de la implementación de nuevos Agentes Distribuidores, con la correspondiente aprobación y en base al informe del Área Comercial de la Sociedad.

Sucre, Bolivia
2013-09-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de agosto de 2013, se determinó lo siguiente:
- Aprobar el Plan Operativo Anual POA y el Presupuesto Reformulado, para la Gestión Fabril 2013.
- La fecha de posesión del Sr. Franco Bohorquez Barrientos como Gerente Financiero titular, es el 30 de agosto de 2013.

Sucre, Bolivia
2013-08-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de agosto de 2013, luego de la entrevista a los postulantes habilitados, se determinó declarar desiertas las Convocatorias Públicas a la Gerencia Administrativa y Comercial, así como a la Jefatura Jurídica de FANCESA.
En la Convocatoria Pública a la Gerencia Financiera, el Directorio determinó nombrar en calidad de Gerente Financiero Titular, al Sr. Franco Bohorquez Barrientos, quedando pendiente la fecha de su posesión.

Sucre, Bolivia
2013-07-30

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de julio de 2013, se analizó la situación de la Gerencia Administrativa y considerando el plazo establecido para el interinato de la misma, decidió que vía Gerencia General se curse nota de agradecimiento al Sr. Ronny Velarde Mercado por sus servicios como Gerente Administrativo a.i., a partir del 2 de agosto de 2013.

Sucre, Bolivia
2013-07-29

Ha comunicado que a partir de la última semana del mes de agosto de 2013 hasta el mes de marzo de 2014, la Fábrica Nacional de Cemento S.A. hará efectiva la Distribución de Dividendos de la Gestión Fabril 2012, de acuerdo al siguiente detalle:
ACCIONISTA                        MONEDA                                      DIVIDENDOS
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre          Bs                50.634.124,83
Universidad Mayor Real y Pontificia de
San Francisco Xavier de Chuquisaca                Bs                 50.634.124,83
Gobierno Autónomo Dpto. de Chuquisaca          Bs                 50.649.518,70
TOTAL                                                                    Bs                  151.917.768,36

Sucre, Bolivia
2013-07-18

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de julio de 2013, en respuesta a las demandas planteadas por el sector transporte y considerando que la asignación y volumen de carga es de exclusiva responsabilidad y atribución de FANCESA, ratifica expresamente la improcedencia de exclusividad en la asignación de carga. Asimismo, considerando que es potestad de FANCESA administrar su propia carga, define la aprobación de las tarifas máximas en base a estudios técnicos y que continúe con la modalidad establecida para cada Despacho de Carga, dejando en suspenso la posible suscripción de contratos para transporte de carga de cemento.

Sucre, Bolivia
2013-07-11

Ha comunicado que en ausencia temporal del Gerente General Sr. Mirko Gardilcic Calvo y con la autorización del mismo, en reunión de Directorio de 10 de julio de 2013, se determinó efectivizar la desafiliación de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. ante el Instituto Boliviano del Cemento y Hormigón IBCH, procediendo para el efecto de acuerdo al Estatuto Interno y demás normativa del IBCH.

Sucre, Bolivia
2013-06-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de junio de 2013, se determinó la consideración de los Estados Financieros Auditados gestión Fabril 2012, con el acuerdo de remitir los mismos a la Junta General de Accionistas, cumpliendo con el Estatuto y Código de Comercio. Asimismo, determinó publicar a partir del 30 de junio de 2013, la convocatoria para las Gerencias Comercial, Financiera y Administrativa que se encuentran con interinato.

Sucre, Bolivia
2013-05-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de mayo de 2013, se determinó designar como Gerente Administrativo Interino, al Sr. Ronny Velarde Mercado, quien asumió sus funciones el 9 de mayo de 2013.

Sucre, Bolivia
2013-04-26

Ha comunicado que el 25 de abril de 2013, asumió la Gerencia Comercial interinamente el Sr. Franco Bohórquez Barrientos, de conformidad a lo determinado en la reunión de Directorio de 17 de abril de 2013 y la aceptación de la designación interina por parte del referido profesional.

Sucre, Bolivia
2013-04-25

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de abril de 2013, se determinó aprobar lo siguiente:
1. La metodología de Calificación de la Convocatoria Pública de Distribuidores y Agentes.
2. Que la metodología será aplicada a través de la Empresa Consultora que en el futuro sea contratada para la sistematización y ponderación de las propuestas presentadas en la Convocatoria Pública de Licitación de Distribuidores y Agentes.

Sucre, Bolivia
2013-04-18

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de abril de 2013, se determinó aprobar lo siguiente:
1. Declarar desierta la convocatoria pública a Gerencia de Área acéfalas, en vista que no hubo postulante habilitado.
2. Designar en forma interina para la Gerencia Comercial.
3. Contratar una Empresa Consultora para la sistematización y ponderación de las propuestas presentadas en la Convocatoria Pública de Licitación de Distribuidores y Agentes en el país, a desarrollarse con presencia de los Síndicos de la Sociedad.

Sucre, Bolivia
2013-03-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2013, los miembros del mismo que representan a los accionistas del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca y el Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca, aprobaron la Nueva Política de Comercialización, la misma que se resume en los siguientes aspectos:
- Cambio del sistema de comercialización de cemento, a partir de la decisión de comercializar aproximadamente el 50% de manera directa, a través de agencias propias.
- Ampliación de la cobertura de mercado a través de la presencia en otras plazas del país, en las cuales no participaba FANCESA.
- La implementación de la nueva política de comercialización contribuirá a disminuir la especulación en el mercado.

Sucre, Bolivia
2013-01-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2013, los miembros del Directorio que representan a los accionistas del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca y el Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca, aprobaron la continuación de la Institucionalización de las Gerencias que se encuentran acéfalas, en consecuencia determinaron la publicación de las convocatorias públicas.

Sucre, Bolivia
2013-01-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de enero de 2013, los miembros del Directorio que representan a los accionistas del Gobierno Municipal de Sucre y la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, aprobaron el Proyecto de una Nueva Línea de Producción de Cemento con una capacidad de producción de 2.000 t.p.d. de clinker, con un presupuesto de inversión aproximado a los 220 millones de Dólares Americanos e instruyeron el inicio inmediato de acciones tendientes a la realización de estudios a nivel diseño final y estudios complementarios.

Sucre, Bolivia
2012-12-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de diciembre de 2012, como continuación de la reunión iniciada el 20 de diciembre de 2012, en base a los informes recibidos y no habiendo obtenido la aceptación por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas para suspender transitoriamente la ejecución de la Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/No. 115/2012 de 23 de noviembre de 2012, se determinó autorizar el depósito bancario en el Banco Unión S.A., como requisito habilitante para utilizar los recursos administrativos establecidos en La Ley No. 2341 así como el Decreto Supremo No. 27175; Depósito correspondiente al monto de 7.149.399,21 UFV´s, sin que signifique aceptación de la valoración efectuada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, asimismo se determinó la presentación de los recursos administrativos y su tramitación hasta la conclusión, con el objetivo de obtener la revocatoria de la referida Resolución Administrativa.

Sucre, Bolivia
2012-12-20

Ha comunicado que en sesión de Directorio del 14 de diciembre de 2012, se determinó:
Suspender temporalmente la aprobación y autorización del pago de la sanción pecuniaria, que fuera impuesta por la Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/N° 115/2012.
Determinar para el día lunes 17 de diciembre de 2012, la reunión de la comisión conformada con un representante de cada una de las copropietarias, para el análisis y estrategias frente a la Resolución Administrativa referida.

La Paz, Bolivia
2012-08-14

Ha comunicado que el Directorio en fecha 31 de julio de 2012, procedió a la posesión del Sr. Mirko Ivo Gardilcic Calvo, como nuevo Gerente General (titular) de la Sociedad.

Sucre, Bolivia
2012-07-11

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de julio de 2012, se aprobó los Estados Financieros de la Gestión Fabril 2012, presentado por Auditoría Externa, elaborado por la Firma Acevedo y Asociados Consultores de Empresas S.R.L., remitido luego a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Sucre, Bolivia
2012-07-11

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de julio de 2012, se designó como Gerente de Operaciones Titular, al Sr. Wilson Balanza León, quién desempeña funciones en las instalaciones de la Planta Industrial de Cal Orcko, ubicada en la ciudad de Sucre.

Sucre, Bolivia
2012-04-23

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de abril de 2012, los miembros del Directorio que representan a los accionistas del Gobierno Municipal de Sucre, Gobierno Autónomo Departamental y la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, ante la renuncia presentada por el Presidente Sr. Luis Iriarte Alegría, procedieron a la elección como nuevo Presidente del Directorio, al Sr. Eduardo Rivero Zurita, quien ejerce la función de Director Titular en representación del Accionista Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, quedando para la próxima reunión de Directorio la determinación de extensión u otorgamiento de los poderes correspondientes y necesarios.

Sucre, Bolivia
2012-04-18

Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 12 de abril de 2012, los miembros del Directorio que representan a los accionistas del Gobierno Municipal de Sucre y la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, retiraron la confianza depositada en el Presidente del Directorio, Sr. Luis Iriarte Alegría y manifestaron que le revocan las facultades especiales del poder otorgado, manteniendo únicamente su representación como Presidente de Directorio y determinaron un cuarto intermedio hasta el 18 de abril de 2012.

Sucre, Bolivia
2012-04-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de abril de 2012, los miembros del Directorio que representan a los Accionistas del Gobierno Municipal y la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, retiraron la confianza depositada en el Presidente del Directorio, Sr. Luís Iriarte Alegría, determinando un cuarto intermedio hasta el 18 de abril de 2012, en cuya sesión se determinará o efectivizará la revocatoria del Poder de representación que el Directorio le hubiese otorgado anteriormente.

Sucre, Bolivia
2012-01-13

Ha comunicado que el Directorio autorizó, proceder con fondos propios al pago del anticipo por los importes de Euros 886.047, que corresponde al 20% del valor del suministro en Euros y de Dólares Americanos 395.564, que corresponde al 20% del valor de suministro en Dólares Americanos; ambos pagos correspondientes al suscrito contrato CT-AJD-0630/2011 de 19 de diciembre de 2011 con la Firma Polysius S.A., para que éste último provea a Fancesa los equipos de la Reconversión Molienda Polysius e incremento de la capacidad en trituración Krupp - Polysius.

Sucre, Bolivia
2011-12-21

Ha comunicado que de conformidad con la autorización del Directorio, procedió a la suscripción del contrato CT-AJD-0630/2011 de fecha 19 de diciembre de 2011 con la Firma Polysius S.A., para que éste último provea a Fancesa los equipos de la Reconversión Molienda Polysius e Incremento de la capacidad en trituración Krupp - Polysius; Contrato que establece el precio de Eur. 4.430.236 para el suministro de equipo y en Dólares Americanos 1.977.820 para suministro de equipo y finalmente el Servicio de Supervisión de Montaje y Puesta en Marcha por Eur. 365.520.-

Sucre, Bolivia
2011-09-22

Ha comunicado que en sesión de Directorio de fecha 19 de septiembre de 2011, se procedió a la elección de Presidente del Directorio por el periodo de tres años; elección que fue efectuada a favor del señor Luis Alberto Iriarte Alegría, quien desempeña la función de Directorio en Representación del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.

Sucre, Bolivia
2011-09-19

Ha comunicado que en Sesión de Directorio de fecha 12 de septiembre de 2011, se estableció la Suspensión de Funciones del Gerente Comercial señor Gustavo Rico Ferrel, determinación que corre a partir del 12 de septiembre de los corrientes.

Sucre, Bolivia
2011-09-15

Ha comunicado que en Sesión de Directorio de 9 de septiembre de 2011, se emitió la Resolución de Directorio No. 008/2011, por la cual se aprobó y autorizó que la Gerencia General y Gerencia Financiera acuerden, firmen y suscriban el Contrato de Crédito con el Banco Unión S.A., por el monto de Bs70.000.000 y con el Banco Nacional de Bolivia S.A., por el monto de USD 5.500.000

Asimismo, ha informado que se autorizó constituir la garantía de prenda sin desplazamiento de equipo y maquinaria de la empresa (Molino Z3) y cualquier otro equipo, con la facultad de contratar y suscribir las operaciones crediticias de acuerdo a requerimientos operativos que tenga el Proyecto de Rehabilitación y Modernización del Horno Kawasaki.

Sucre, Bolivia
2011-08-19

Ha comunicado que a partir de la última semana del mes de Agosto de 2011 y de acuerdo a cronograma procederá a pagar dividendos de la gestión 2010, de acuerdo al siguiente detalle:

COPROPIETARIO                                                     N° DE ACCIONES         DIVISA            DIVIDENDOS
Gobierno Municipal A. de Sucre                                         69074                         Bs                 37.030.249,59
Universidad San Francisco Xavier Chuquisaca               69074                         Bs                 37.030.249,59
Gobierno Autónomo de Chuquisaca                                  69095                         Bs                 37.041.507,59
TOTAL                                                                                                                       Bs               111.102.006,77

Sucre, Bolivia
2011-07-25

Ha comunicado que el 21 de julio de 2011, procedió al pago de EUROS 5.257.717.- y USD 750.000.- en favor de Polysius S.A, continuando de esa manera con el cumplimiento del contrato suscrito correspondiente al Proyecto Kawasaki.

Sucre, Bolivia
2011-04-12

Ha comunicado que a partir de fecha 7 de abril del 2011, el señor Wilson Balanza asume las funciones de Gerente de Operaciones en forma interina.

Sucre, Bolivia
2011-04-04

Ha comunicado que a partir de fecha 1 de abril deI 2011 el Sr. Wilmer Astete Torres deja las funciones de Gerente General a.i. Asimismo, ha informado que a partir de la misma fecha, el Sr. Juan José del Carpio Llano asume la Gerencia General en forma interina.

Sucre, Bolivia
2011-03-11

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de marzo de 2011, se determinó aceptar la renuncia del Señor Wilmer Astete Torres a la Gerencia General, cargo que venía desempeñando de manera interina.

Asimismo, se designó al Señor Juan José del Carpio Llano en el cargo de Gerente General a.i.

Sucre, Bolivia
2010-09-14

Ha comunicado que en sesión de Directorio realizada el 13 de septiembre de 2010, se designó como Presidente del Directorio al Sr. Luis Alberto Iriarte Alegría, Director por el Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca, en reemplazo del Sr. Walter Arízaga Cervantes, Director por la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Sucre, Bolivia
2010-09-08

El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. Calificadora de Riesgo reunido en fecha 3 de septiembre de 2010, ha modificado la Calificación asignada a los Bonos Fancesa II - Emisión 3, de acuerdo al siguiente detalle:

Calificación asignada AA3
Perspectiva En Desarrollo

Calificación asignada al 30 de junio de 2010 AA3
Perspectiva Estable

La Paz, Bolivia
2010-09-08

El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. Calificadora de Riesgo reunido en fecha 3 de septiembre de 2010, ha modificado la Calificación asignada a los Bonos Fancesa II - Emisión 4, de acuerdo al siguiente detalle:

Calificación asignada AA3
Perspectiva En Desarrollo

Calificación asignada al 30 de junio de 2010 AA3
Perspectiva Estable

La Paz, Bolivia
2010-09-02

Ha comunicado que el 1 de septiembre de 2010, ha sido promulgado por el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, el Decreto Supremo N° 0616 que dispone la transferencia del 33.34% de las acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. SOBOCE detentaba en FANCESA, a favor del Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca.

Sucre, Bolivia
2010-07-21Ha comunicado que el Directorio en reunión de 20 de julio de 2010, resolvió designar como Presidente del Directorio al señor Walter Arizaga Cervantes, representante de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca.Sucre, Bolivia
2010-06-24Ha comunicado que la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas programada para el 18 de junio de 2010 fue suspendida, atendiendo solicitud de los Directores representantes de Gobierno Municipal de Sucre.Sucre, Bolivia
2010-04-20Ha comunicado que la reunión de Directorio de 19 de abril de 2010, resolvió lo siguiente: - Aceptar la renuncia a la Presidencia y Directorio del señor Iván Arciénega Collazos, representante de la Universidad de San Francisco Xavier. - Habilitar como Director Titular por la Universidad de San Francisco Xavier al Director Suplente, señor José Gabriel Arce Arancibia. - Designar como nuevo Presidente del Directorio de FANCESA al señor José Gabriel Arce Arancibia.Sucre, Bolivia
2010-01-07Ha comunicado que la Reunión de Directorio de 6 de enero de 2010, resolvió: - Aceptar por unanimidad la renuncie del Lic. Jaime Barrón Poveda a la Presidencia de Directorio y al mismo Directorio de la Sociedad. - Elegir al nuevo Presidente de Directorio en una siguiente reunión. - Que, el Gerente de Operaciones a.i. Roberto Pórcel Torricos retorne a sus anteriores funciones de Jefe del Departamento de Obras Civiles y designaran al Ing. Juan José del Carpio Llano como Gerente de Operaciones a.i. La PAz, Bolivia
2010-01-05Ha comunicado que el 31 de diciembre de 2009, el señor Jaime Barrón Poveda, presentó su renuncia al cargo de la Presidencia del Directorio. Misma que fue puesta en conocimiento del Directorio y Síndicos de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2009-12-24Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en fecha 21 de diciembre de 2009, fue postergada sin fecha definida a petición de los Directores representantes de la Honorable Alcaldía Municipal de Sucre. Asimismo, ha informado que las renuncias presentadas por los Directores señores Ruffo Oropeza y Roberto Vilar quedan pendientes de consideración por la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 319 del Código de Comercio y el Art. 55 de los Estatutos de esa Sociedad. La Paz, Bolivia
2009-12-09Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 8 de diciembre de 2009, determinó que la Junta General Ordinaria Accionistas solicitada por la Honorable Alcaldía de Municipal de Sucre se realizará en fecha 21 de diciembre de 2009, con el objeto de nombrar a los nuevos Directores que representaran a esa Alcaldía.La Paz, Boliva
2009-12-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 30 de noviembre de 2009, se determinó lo siguiente: - Convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas para nombrar a los nuevos Directores y Síndicos de la Sociedad. - Considerar las renuncias presentadas por los Directores señores Ruffo Oropeza y Roberto Vilar. - Mantener a los señores Ruffo Oropeza y Roberto Vilar como Directores hasta la realización de la Junta General Ordinaria de Accionistas.Sucre, Bolivia
2009-07-30Ha comunicado que en reunión de Directorio fecha 29 de Julio de 2009, se determinó: 1. Aprobar el informe de avance del molino de cemento Z3. 2. Encomendar a las Gerencias de la Sociedad realizar los trámites respectivos para la conformación y estructuración de los siguientes Programas: a) Programa de Bonos FANCESA III por un total de $us50 millones. b) Programa de Pagarés Bursátiles por un total de $us15 millones. Sucre, Bolivia
2009-02-06Ha comunicado que en fecha 3 de febrero de 2009, la Sociedad firmó un contrato con la firma FLSMIDTH S.A. de España, para la provisión de maquinaria y equipos para la instalación de un molino de cemento por un monto de EUR 7.678.056.- . El molino se implementará hasta el segundo semestre de 2010 y representará para FANCESA un aumento de la capacidad de producción de cemento de un 33%, preveéndose además una inversión adicional de hasta 12 millones de dólares considerando los gastos de transporte de la maquinaria, pago de impuestos, ejecución de las obras civiles y las tareas de montaje y puesta en marcha.Sucre, Bolivia
2008-10-03El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. Calificadora de Riesgo reunido en fecha 30 de septiembre de 2008, sobre la base de Estados Financieros al 30 de junio de 2008, ha modificado la Calificación asignada a los Bonos Fancesa II - Emisión 1 y Bonos Fancesa II - Emisión 2, de acuerdo al siguiente detalle: Calificación asignada AA3 Calificación asignada al 30 de junio de 2008 A1 Sucre, Bolivia
2008-08-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 26 de agosto de 2008, se determinó: 1. Aprobar las Actas anteriores presentadas. 2. Ratificar la aprobación de la evaluación de propuestas para la adquisición de una nueva línea de molienda de cemento, de acuerdo a la Invitación Directa FC-GGL-01/2008, encargándose a la planta ejecutiva iniciar las negociaciones con la empresa F. L. Smidth tendientes a conseguir el máximo beneficio para FANCESA. 3. Encomendar a las Gerencias de FANCESA realizar la estructuración de la 3ra. Emisión de Bonos hasta $us20 millones con destino a las inversiones de la nueva línea de molienda de cemento, dentro del programa de Bonos FANCESA II, el cual fue aprobada en Noviembre de 2005 por un total de $us30 millones, dejando las condiciones de cada emisión a consideración del Directorio. Sucre, Bolivia
2008-04-02Ha comunicado que por determinación de su Directorio se designó al señor Roberto Pórcel Torricos como Gerente de Operaciones a.i. en reemplazo del señor Wilmer Astete, quien cumple las funciones de Gerente General a.i., asumiendo esas funciones a partir del 1º de abril de 2008.Sucre, Bolivia
2008-02-27Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad reunido en fecha 25 de febrero de 2008 acepto la renuncia del Gerente General señor Gonzalo Arce Arancibia, determinando además que de forma interina asumirá dicha gerencia el señor Wilmer Astete Torres Gerente de Operaciones de la empresa.Sucre, Bolivia
2008-01-21Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad a nombrado al señor Gonzalo Quiroga Soria como Gerente Financiero y al señor Gustavo Rico Ferrel como Gerente Comercial, los cuales asumirán sus funciones a partir de fecha 21 de enero de 2008.Sucre, Bolivia
2007-01-16Ha comunicado que el Directorio consideró nuevamente la renuncia a la Presidencia presentada por el Sr. Gonzalo Argandoña Fernández de Córdova, decidiendo aceptar la misma en esta instancia, habiendo elegido como nuevo Presidente al Sr. Jaime Barrón Poveda.Sucre, Bolivia
2006-09-13Ha comunicado que en Reunión de Directorio concluida en fecha 12 de Septiembre del año en curso, se rechazó la renuncia del Presidente de la Sociedad, el Sr. Gonzalo Argandoña. En virtud de ello, será la próxima Junta de Accionistas quien se pronuncie al respecto.Sucre, Bolivia
2006-08-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de julio de 2006 se determinó nombrar al Sr. Gonzalo Argandoña Fernández de Córdova, Presidente del Directorio de la Sociedad.Sucre Bolivia
2006-08-01Ha comunicado que el Sr. Gonzalo Argandoña Fernández de Córdova, en fecha 31 de julio de 2006, presentó su carta de renuncia al cargo de Presidente de Directorio, motivada en el art. 50 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras. La mencionada carta esta dirigida al Directorio y de acuerdo a estatutos será tratada en su próxima reunión, programada para el 28 de agosto de 2006.Sucre, Bolivia
2006-06-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de junio de 2006: 1. Se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 21 de junio de 2006. 2. Se aceptó la renuncia presentada pro el Sr. Ronald Camacho al cargo de Síndico Económico, manteniéndose la Comisión fiscalizadora con un miembro hasta la designación de los nuevos Síndicos. 3. Se informó que se ha conformado un Comité de Auditoría y un Comité de Planeación y Finanzas, cada uno de los cuales cuenta con la participación de tres directores de la Empresa.Sucre, Bolivia
2006-05-08Ha comunicado que el Sr. Ever Romero I. renunció al cargo de Síndico Técnico de la Sociedad, manteniéndose la Comisión Fiscalizadora con dos miembros hasta la designación del nuevo síndico.Sucre, Bolivia
2006-01-19La Bolsa Boliviana de Valores S.A. ha comunicado que mediante Resolución de Directorio N°1/2006 de fecha 18 de enero de 2006, autorizó el registro de la segunda emisión de bonos denominada "Bonos Fancesa II - Emisión 2"La Paz, Bolivia
2005-11-29Ha comunicado que, en el ruedo de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. se colocó la totalidad de los Bonos correspondientes a la Emisión 1 del Programa de Emisiones Fancesa II, por US$.5.000.000.- Sucre, Bolivia
2005-11-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de noviembre de 2005, se resolvió determinar las condiciones de la Emisión 2 de Bonos por US$.5.000.000.-, comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.Sucre, Bolivia
2005-11-29Ha comunicado que el Sr. Carlos Calvimontes Candia presentó su renuncia irrevocable al cargo de Gerente de Finanzas, la cual fue aceptada por el Directorio de la Sociedad en fecha 28 de noviembre de 2005. El puesto de Gerente de Finanzas será ocupado con carácter interino por el Sr. Jorge Bellido Vildozo Gerente Centro Oriente, a partir del próximo 9 de diciembre de 2005.Sucre, Bolivia
2005-11-29EDV Bolivia S.A. comunicó que en fecha 28 de Noviembre de 2005 se incorporó en el Registro de Anotaciones en Cuenta de la Entidad, la emisión denominada: "Bonos Fancesa II - Emisión 1" comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos Fancesa II de la empresa FANCESA S.A.La Paz, Bolivia
2005-10-21Ha comunicado que ha contratado dos líneas de crédito de corto plazo con el Banco de Crédito, por un monto de US$.3.050.000.-, con la garantía prendaria del molino de cemento Polysius y equipo auxiliar de su planta industrial de Cal Orcko.Sucre, Bolivia
2005-10-14Ha comunicado que en reunión de Directorio se resolvió determinar las condiciones de la primera emisión de bonos por US$5 millones, comprendida dentro del programa de Emisiones de Bonos aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.Sucre, Bolivia
2005-09-15Ha comunicado que ha firmado un contrato con la empresa danesa F.L.Smidth S.A. para la provisión de maquinaria e ingeniería y de supervisión de montaje y puesta en marcha correspondiente al Módulo II de su V Ampliación, por un monto de 6.308.880.- Euros.Sucre, Bolivia
2005-05-05Ha comunicado que ha sido aceptada la renuncia del Sr. Carlos Villa Valverde al cargo de Gerente Administrativo de la Sociedad.Sucre, Bolivia
2005-01-03Fitch Ratings Ltd. ha comunicado que en Comité de Calificación reunido el 31 de Diciembre de 2004 ha revisado la calificación de riesgo asignada a la emisión de Bonos Fancesa de acuerdo al siguiente detalle: Calificación de riesgo asignada: A1 Calificación de riesgo al 30 de Septiembre de 2004: A2 La Paz, Bolivia
2004-06-07La Bolsa Boliviana de Valores S.A. ha comunicado que, mediante Resolución de Directorio N°17/2004 de 3 de junio de 2004, determinó otorgar a esta sociedad un plazo de quince (15) días calendario, computables a partir del 31 de mayo de 2004, para la presentación de su información financiera mensual correspondiente a abril/2004.La Paz, Bolivia
2004-04-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 1° de abril de 2004, el Sr. Roberto Vilar Burgoa presentó oficialmente su renuncia como Director nominado por el Gobierno Municipal de Sucre, decisión que será considerada en la próxima Junta General de Accionistas.Sucre, Bolivia
2004-03-18Ha comunicado que el Directorio ha decidido la contratación de la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. para la Auditoria Externa de sus Estados Financieros al 31 de marzo de 2004.Sucre, Bolivia
2003-07-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 18 de julio de 2003 se decidió analizar a nivel de accionistas, en el término de 50 días, la posibilidad de fusión con la Sociedad Boliviana de Cemento S.A.Sucre, Bolivia
2003-05-26Ha comunicado la designación del Ing. Carlos Calvimontes Candia como Gerente de Finanzas en sustitución del Ing. Jorge L. Bellido Vildozo, quien fue nombrado Gerente Regional en la ciudad de Santa Cruz. Estas designaciones serán efectivas a partir del 1° de junio de 2003.Sucre, Bolivia
2002-11-20Ha comunicado que adquirió la empresa Inversiones Sucre S.A. por un monto de US$4.500.000. Dicha adquisición se realizó al grupo Fletcher Callenge Industries y permitirá a Fancesa ampliar sus operaciones a los mercados de Hormigón y Productos de Concreto bajo la marca Concretec.Sucre, Bolivia
2002-10-31Ha comunicado que los Ratios Finacieros al 30 de septiembre de 2002 de los Bonos Fancesa son los siguientes: Ratios Comprometidos Según Prospecto: Relación Cobertura de Deuda >= a 1.2 Relación Deuda a Patrimonio <= 1.6 Ratios al 30 de septiembre de 2002: Relación Cobertura de Deuda = 3.06 Relación Deuda a Patrimonio = 0.46Sucre, Bolivia
2002-10-18Ha convocado a Asamblea General de Tenedores de Bonos para el 28 de octubre de 2002 con el siguiente Orden del Día: - Modificación del destino de US$750.000 de los fondos de la emisión de Bonos Fancesa.Sucre, Bolivia
2002-09-23Ha comunicado que en virtud al acuerdo suscrito con Sociedad Boliviana de Cemento S.A. comprará acciones de la sociedad que Fletcher Challenge Industries S.A. está constituyendo en Bolivia.Sucre, Bolivia
2002-06-06Ha comunicado que el Lic. Carlos Villa V. ha sido designado como Gerente Administrativo de la empresa.Sucre, Bolivia
2002-04-03Ha comunicado que por razones técnicas derivadas de la operación de los equipos recientemente instalados en el Módulo I de la V Ampliación, se ha decidido postergar hasta el 30 de septiembre de 2002, la inversión de $us750.000 en el cambio de ciclones del sistema de molienda de clinker prevista en el prospecto de la emisión de Bonos Fancesa para el 31 de marzo de 2002.Sucre, Bolivia
2002-03-27Ha comunicado que en Asamblea General de Tenedores de Bonos Fancesa, celebrada el 25 de marzo de 2002, se aprobó la modificación de la forma de cálculo del Ratio de Cobertura de la Deuda (amortizaciones + intereses) utilizando el Servicio de Deuda de los 12 meses siguientes a la fecha del informe.Sucre, Bolivia
2002-01-28Ha comunicado que el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación ha certificado que la empresa cumple con lo establecido en la ley del Medio Ambiente, quedando autorizada para continuar con su funcionamiento de acuerdo al Paln de Adecuación Ambiental y al Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental presentados.La Paz, Bolivia
1999-09-28Transferencia de acciones de la Prefectura de Chuquisaca a SoboceSucre, Bolivia
1987-03-20Adecuación al nuevo Código de ComercioSucre, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-10-06 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-10-06, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración y aprobación de una Emisión de Bonos de Intercambio de Oferta Pública Bursátil.

Aprobar por unanimidad autorizar la Emisión de Bonos de Intercambio para su Oferta Pública en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., como intercambio de los “BONOS FANCESA IV – Emisión 2” correspondiente a la Serie A con Clave de Pizarra FAN-4-N1A-17.

2. Autorización e Inscripción de la Emisión de Bonos de Intercambio, en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI para su Oferta Pública de Intercambio Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Aprobar por unanimidad la autorización e inscripción de la Emisión de Bonos de Intercambio en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para su Oferta Pública a través de la Bolsa Boliviana de Valores, conforme a las normas generales establecidas al efecto.

3. Consideración de las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de septiembre de 2023.

Aprobar por unanimidad, revocar y dejar sin efecto las determinaciones adoptadas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de septiembre de 2023.

SUCRE
2023-09-18 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-09-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración y aprobación de una Emisión de Bonos de Intercambio de Oferta Pública Bursátil.

Aprobar por unanimidad la autorización de la Emisión de Bonos de Intercambio para su oferta pública en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., de los “BONOS FANCESA IV – Emisión 2”, correspondiente a la Serie A, Clave de Pizarra: FAN-4-N1A-17.

2. Autorización e Inscripción de la Emisión de Bonos de Intercambio, en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI para su Oferta Pública de Intercambio Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Aprobar por unanimidad, el punto citado precedentemente, conforme a las normas generales establecidas al efecto.

SUCRE
2023-08-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-08-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Comprobación de Acreditaciones.

Los representantes de los Accionistas estuvieron debida y legalmente acreditados.

2. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de Directores y Síndicos.

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre removió al Ing. Roberto Aracena Rasguido como Director, designando en su reemplazo al Arq. José Antonio Lambertin Ruiz; ratificando al Arq. Marcelo Navas Arnez como Director y al Lic. Juan Batallanos Santos como Síndico Económico.         

Asimismo, el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, designó al Dr. Cristian Pablo Mina Aguilar como Síndico Jurídico.

En consecuencia, el Directorio de FANCESA queda conformado de la siguiente forma:

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca:

- Lic. Néstor Guido Calvo Miranda       Director

- Dr. Alberto Ayaviri Panozo                 Director (Presidente Directorio)

- Lic. Javier Ángel Serrano Montalvo   Síndico

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre:

- Arq. Marcelo Cristhian Navas Arnez      Director

- Arq. José Antonio Lambertin Ruiz          Director

- Lic. Juan Batallanos Santos                   Síndico Económico

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca:

- Lic. Marisabel Figueroa Flores              Directora

- Lic. Karen Erika Selaez Zárate              Directora

- Dr. Cristian Pablo Mina Aguilar              Síndico Jurídico

3. Designación de los Representantes que firmarán el Acta.

La Junta General Ordinaria de Accionistas determinó que el Acta sea firmada por los tres Accionistas presentes.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, se instaló al amparo del Art. 299 del Código de Comercio y el Artículo 32 del Estatuto de la Sociedad.

SUCRE
2023-08-22

Ha comunicado que el 21 de agosto de 2023, a solicitud del Presidente del Directorio, se convocó a Junta General Extraordinaria de Accionistas (Sin necesidad de convocatoria de la Sociedad), a realizarse el 23 de agosto de 2023 a Horas 10:00 a.m, en el domicilio legal de la Sociedad, Pasaje Armando Alba N° 80 de la ciudad de Sucre, para considerar el siguiente orden de día:

  1. Verificación de acreditaciones y quorum.
  2. Consideración de otorgación de garantías hipotecarias reales y requerimientos de la Asamblea General de Tenedores de Bonos de las emisiones vigentes del programa Bonos FANCESA IV.
  3. Designación de los Representantes para la firma del Acta.
SUCRE
2023-07-31 Ha comunicado que el 2023-07-28 con la participación del 100.00 % de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Ordinaria de accionistas de 2023-06-28, habiendose determinó lo siguiente:

1. Consideración de Estados Financieros Gestión Fabril 2022 (al 31 de marzo de 2023), auditados por la firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L.; Informe de la Comisión Fiscalizadora.

Tomar conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora y aprobar los Estados Financieros al 31 de marzo de 2023, con recomendaciones.

2. Consideración de la Memoria Anual gestión fabril 2022 (al 31 de marzo de 2023).

La Memoria Anual de la Gestión 2022, fue aprobada.

3. Distribución de Utilidades de la Gestión Fabril 2022 (al 31 de marzo de 2023); en caso de existir pérdidas, el tratamiento de las mismas y acordar la creación de otras reservas, de ser necesario.

No existen Utilidades debido a existir pérdidas, determinando en consecuencia realizar gestiones para mejorar la situación Financiera.

4. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de Directores y Síndicos; y, Fijación de remuneración y Fianza.

Habiendo sido considerado el nombramiento del Síndico por la Gobernación, determinó mantener acéfalo dicho cargo. 

5. Consideración y establecimiento de responsabilidades del Presidente, Directores y Síndicos, si las hubiere.

No habiendo indicios de responsabilidad, el punto no tuvo tratamiento.

SUCRE
2023-06-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-06-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Se estableció un cuarto intermedio de 30 días, habiendo determinaciones solo en ciertos puntos del siguiente Orden del Día:

1.- Comprobación de Acreditaciones.

Los representantes de los Accionistas estuvieron debida y legalmente acreditados.

2.- Consideración de Estados Financieros gestión fabril 2022 (al 31 de marzo de 2023) auditados por la firma de Encinas Auditores y Consultores S.R.L; Informe de la Comisión Fiscalizadora.

Se tomó conocimiento de los Estados Financieros, dando un cuarto intermedio para su consideración y aprobación en la Junta a reinstalarse.

3.- Consideración de la Memoria Anual gestión fabril 2022 (al 31 de marzo de 2023)

Punto no considerado, a tratarse una vez reinstalada la Junta de Accionistas.

4.- Distribución de Utilidades de la gestión fabril 2022 (al 31 de marzo de 2023); en caso de existir pérdidas, el tratamiento de las mismas y acordar la creación de otras reservas, de ser necesario.

Punto no considerado, a tratarse una vez reinstalada la Junta de Accionistas

5.- Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de Directores y Síndicos; y, Fijación de remuneración y Fianza.

El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca removió al Lic. Gilmar Silva Estrada como Director de FANCESA, designando a la Lic. Karen Erika Selaez Zarate en su reemplazo; asimismo, removió al Dr. Adolfo Benjamín Martínez Villarpando como Síndico Jurídico de FANCESA, dejando acéfalo dicho cargo hasta la reinstalación de la Junta.

En consecuencia, el Directorio de FANCESA queda conformado de la siguiente forma:

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca

- Lic. Nestor Guido Calvo Miranda - Director

- Dr. Alberto Ayaviri Panozo - Director (Presidente Directorio)

- Lic. Javier Ángel Serrano Montalvo - Síndico

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

- Tec. Roberto Aracena Rasguido - Director

- Arq. Marcelo Cristhian Navas Arnez - Director  

- Lic. Juan Batallanos Santos - Síndico Económico

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca

- Lic. Marisabel Figueroa Flores - Director

- Lic. Karen Erika Selaez Zarate - Director

6.- Consideración y establecimiento de responsabilidades del Presidente, Directores y Síndicos, si las hubiere.

Punto no considerado, a tratarse una vez reinstalada la Junta de Accionistas.

7.- Designación de Accionistas que firmarán el acta

Punto no considerado, a tratarse una vez reinstalada la Junta de Accionistas.

SUCRE
2023-06-20

Ha comunicado que, a solicitud de su Comisión Fiscalizadora mediante nota de 20 de junio de 2023, publicó en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia en fecha 20 de junio de 2023, la Convocatoria Pública para la Junta General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 28 de junio de 2023, a horas 11:00 en el domicilio legal de la Sociedad, Pasaje Armando Alba N° 80 de la ciudad de Sucre, para tratar el siguiente orden del día:


1. Comprobación de Acreditaciones.

2. Consideración de Estados Financieros gestión fabril 2022 (al 31 de marzo de 2023) auditados por la firma de Encinas Auditores y Consultores S.R.L.; Informe de la Comisión Fiscalizadora.

3. Consideración de la Memoria Anual gestión fabril 2022 (al 31 de marzo de 2023).

4. Distribución de Utilidades de la gestión fabril 2022 (al 31 de marzo de 2023); en caso de existir pérdidas, el tratamiento de las mismas y acordar la creación de otras reservas, de ser necesario.

5. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de Directores y Síndicos; y, Fijación de remuneraciones y fianza.

6. Consideración y establecimiento de responsabilidades del Presidente, Directores y Síndicos, si las hubiere.

7. Designación de Accionistas que firmaran el Acta.

SUCRE
2023-04-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-04-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- CONSIDERACIÓN DE PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN E INCORPORACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CONCERNIENTES A COMPROMISOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE BONOS DENOMINADO BONOS FANCESA IV Y, EN CONSECUENCIA, DE LAS EMISIONES QUE LO COMPONEN.

Aprobar, por unanimidad, la MODIFICACIÓN E INCORPORACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CONCERNIENTES AL COMPROMISO FINANCIERO RELACIÓN DEL CIRCULANTE (RC) PARA EL PROGRAMA DE BONOS DENOMINADO BONOS FANCESA IV Y, EN CONSECUENCIA, PARA LAS EMISIONES QUE LO COMPONEN, conforme al “Anexo A”, que forma parte integrante e indivisible de dicha acta; aclarándose que, se ratificaron los Compromisos Financieros Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) y Relación de Endeudamiento (RDP). Dicha modificación entra en vigencia a partir del trimestre marzo/2023.

Dicha Junta General Extraordinaria de Accionistas, se instaló al amparo del Art. 299 del C.Com. y Art. 32 del Estatuto de la Sociedad.

SUCRE
2023-03-27 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-24, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Remoción, Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

Remoción, Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca

Habiendo renunciado el Director por la Universidad, señor Juan Pablo Dalence Vidal, el Representante de la Universidad puso en consideración de los Accionistas la designación del señor Nestor Guido Calvo Miranda como Director, desempeñando dichas funciones a partir de la fecha.

En consecuencia, el Directorio de FANCESA queda conformado de la siguiente forma:

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca

Nestor Guido Calvo Miranda - Director

Alberto Ayaviri Panozo - Director (Presidente Directorio)

Javier Angel Serrano Montalvo - Síndico

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Roberto Aracena Rasguido - Director

Marcelo Cristhian Navas Arnez - Director

Juan Batallanos Santos - Síndico Económico

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca

Marisabel Figueroa Flores - Director

Gilmar Silva Estrada - Director

Adolfo Benjamín Martínez Villarpando - Sindico Jurídico

2. Fijación, remuneración y fianzas para Directores y Síndicos.

Ratificar el monto de las remuneraciones de Directores y Síndicos; asimismo ratificar la otorgación de Fianza, a través de una Letra de Cambio girada a favor de la Sociedad.

3. Tratamiento Transporte Pesado.

Solicitar a los Representantes del Transporte Pesado levantar la medida de presión, para que FANCESA pueda volver a la normalidad en sus funciones.

SUCRE
2023-01-05 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-01-04, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Remoción, Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

2. Fijación, remuneración y fianzas para Directores y Síndicos.

3. Varios.

1. Remoción, Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca

Señaló y Ratificó a sus Directores y Síndico:

- Juan Pablo Dalence Vidal                 Director

- Alberto Ayaviri Panozo                     Director

- Javier Angel Serrano Montalvo         Síndico

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Ratificó a un Director y Síndico Económico, removiendo y designando en consecuencia a uno de sus Directores, cuyo profesional es:

- Señor Marcelo Cristhian Navas Arnez nombrado como Director en reemplazo de la señora Jhaneth Mejía Mercado.

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca

Ratificó a un Director y Síndico Jurídico, removiendo y designando en consecuencia a uno de sus Directores, cuyo profesional es:

- Señora Marisabel Figueroa Flores nombrada como Directora en reemplazo del señor José Ernesto Linares Mercado.

En consecuencia, el Directorio de FANCESA queda conformado de la siguiente forma:

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca

- Juan Pablo Dalence Vidal                        Director

- Alberto Ayaviri Panozo                             Director

- Javier Angel Serrano Montalvo                Síndico

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

- Roberto Aracena Rasguido                      Director

- Marcelo Cristhian Navas Arnez                Director

- Juan Batallanos Santos                            Síndico Económico

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca

- Marisabel Figueroa Flores                        Director

- Gilmar Silva Estrada                                 Director

- Adolfo Benjamín Martínez Villarpando      Síndico Jurídico

2. Fijación, remuneración y fianzas para Directores y Síndicos.

Ratificar el monto de las remuneraciones de Directores y Síndicos; asimismo, ratificar la otorgación de Fianza, a través de una Letra de Cambio girada a favor de la Sociedad.

3. Varios.

Informar y poner en contexto a los Accionistas el estado actual Financiero de la Empresa.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, se instaló al amparo del Art. 299 del C. Comercio y Art. 32 del Estatuto de la Sociedad.

SUCRE
2022-12-13 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-13, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Orden del Día:

1. Verificación de acreditaciones y cuórum.

2. Remoción, Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

3. Fijación, remuneración y fianzas para Directores y Síndicos.

4. Designación de los Representantes para la firma del Acta.

 

1. Los representantes de los Accionistas estuvieron debida y legalmente acreditados.

2. La Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca designó a sus nuevos Representantes ante el Directorio de FANCESA, cuyos profesionales son los siguientes:

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca:

- Señor Juan Pablo Dalence Vidal nombrado como Director en reemplazo del señor Edwin Hurtado Urdininea.

- Señor Alberto Ayaviri Panozo nombrado como Director en reemplazo del señor Gustavo Benjamin Vargas Flores

Respecto a la designación del Síndico Técnico, se propuso el nombre del señor Javier Angel Serrano Montalvo, sin embargo, la designación se encuentra pendiente, sujeta a aprobación del Consejo Universitario; quedando en consecuencia removido el señor Humberto Salvador Bolaños.

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre ratificó a sus Directores y designó a un nuevo Síndico Económico, cuyo profesional es el siguiente:

- Señor Juan Batallanos Santos nombrado como Síndico Económico en reemplazo del señor Ivan Marcelo Poveda Velasco.

El Gobierno Autónomo Departamental Autónomo de Chuquisaca ratificó a sus Directores y Síndico Jurídico.

En consecuencia, el Directorio de FANCESA queda conformado de la siguiente forma:

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca

- Juan Pablo Dalence Vidal                        Director

- Alberto Ayaviri Panozo                             Director

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

- Roberto Aracena Rasguido                      Director

- Jhaneth Mejía Mercado                            Directora

- Juan Batallanos Santos                            Síndico Económico

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca

- José Ernesto Linares Mercado                 Director

- Gilmar Silva Estrada                                 Director

- Adolfo Benjamín Martínez Villarpando      Síndico Jurídico

3. Ratificar el monto de las remuneraciones de Directores y Síndicos; asimismo, ratificar la otorgación de Fianza equivalente a USD10.000.-, a través de una Letra de Cambio girada a favor de la Sociedad.

4. Designación de los Representantes que firmaran el Acta

La Junta General Ordinaria de Accionistas determinó que el Acta sea firmada por los tres Accionistas presentes.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, se instaló al amparo del Art. 299 del Código de Comercio y Art. 32 del Estatuto de la Sociedad.

SUCRE
2022-09-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-09-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Informe Comisión Fiscalizadora a los Estados Financieros auditados.

Respecto al informe de la Comisión Fiscalizadora, la Junta de Accionistas tomó conocimiento y acepto el mismo.

2. Balance General Auditado por una empresa legalmente constituida para el efecto, como también el Estado de Resultados y cualquier otro asunto relativo a la gestión de la Sociedad.

Se analizaron los Estados Financieros y se aprobó el Balance General, así como el Estado de Resultados y demás Estados al 31 de marzo de 2022, auditados por la Firma Tudela & TH Consulting Group S.R.L.

3. Distribución de Utilidades o en caso de existir pérdidas, el tratamiento de las mismas y acordar la creación de otras reservas cuando sea necesario.

No existen Utilidades debido a existir pérdidas, determinando en consecuencia realizar gestiones para mejorar la situación Financiera.

4. Consideración de la Memoria anual gestión fabril 2021.

La Memoria Anual de la Gestión 2021 fue aprobada conforme a las consideraciones que fueron efectuadas.

5. Nombramiento o Remoción de Directores y Síndicos, así como la fijación de las remuneraciones que percibirán por sus servicios.

Ratificar a todos los Directores y Síndicos, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera:

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca:

Edwin Hurtado Urdininea                                Director

Gustavo Benjamín Vargas Flores                   Director

Humberto Salvador Bolaños                           Síndico Técnico

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre:

Roberto Aracena Rasguido                            Director

Jhaneth Mejía Mercado                                  Directora

Ivan Marcelo Poveda Velasco                         Síndico Económico

Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca:

José Ernesto Linares Mercado                        Director

Gilmar Silva Estrada                                        Director

Adolfo Benjamín Martínez Villarpando            Síndico Jurídico

6. Calificar la fianza que deben prestar los Directores y Síndicos.

Ratificar el monto de las remuneraciones de Directores y Síndicos, ratificando la otorgación de fianza equivalente a USD10.000.-, a través de letras de cambio giradas a favor de la Sociedad.

7. Establecimiento de responsabilidades del Presidente, Directores y Síndicos, si las hubiere.

No habiendo indicios de responsabilidad, el punto no tuvo tratamiento. 

SUCRE
2022-06-03 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-06-02, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. REMOCIÓN, NOMBRAMIENTO Y/O RATIFICACIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS (GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE)

El accionista Gobierno Autónomo Municipal de Sucre designó a sus nuevos representantes ante el Directorio de FANCESA, cuyos profesionales son los siguientes:

- Roberto Aracena Rasguido, nombrado como DIRECTOR en reemplazo del señor José Luis Ríos Pérez.

- Jhaneth Mejía Mercado, nombrada como DIRECTOR en reemplazo del señor Juan Carlos León Rodas.

Asimismo, el accionista Gobierno Autónomo Municipal de Sucre ratificó al señor Ivan Marcelo Poveda Velasco en calidad de Síndico Económico.

El accionista Gobierno Autónomo Dptal. de Chuquisaca ratificó a sus DIRECTORES y SÍNDICO JURÍDICO.

El accionista Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca ratificó a sus DIRECTORES y SÍNDICO TÉCNICO.

En consecuencia, el Directorio de FANCESA queda conformado de la siguiente manera:

Por el accionista Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca:

- Edwin Hurtado Urdininea                           Director

- Gustavo Benjamín Vargas Flores              Director

- Humberto Salvador Bolaños                     Síndico Técnico

Por el accionista Gobierno Autónomo Municipal de Sucre:

- Roberto Aracena Rasguido                        Director

Jhaneth Mejía Mercado                              Director

- Ivan Marcelo Poveda Velasco                   Síndico Económico

Por el accionista Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca:

-  José Ernesto Linares Mercado                  Director

-  Gilmar Silva Estrada                                  Director

-  Adolfo Benjamín Martinez Villarpando      Sindico Jurídico

2. FIJACIÓN DE REMUNERACIÓN Y FIANZAS PARA DIRECTORES Y SÍNDICOS

Ratificar el pago de dietas a Directores y Síndicos, conforme a la última modificación aprobada por la respectiva Junta General Ordinaria de Accionistas.

Ratificar la otorgación de fianza equivalente a USD10.000.-, a través de letras de cambio giradas a favor de la Sociedad. 

SUCRE
2022-02-09 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-09, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

NOMBRAMIENTO, REMOCIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS; FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN.-

El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca designó a sus nuevos representantes ante el Directorio de FANCESA, cuyos profesionales son los siguientes:

- Gilmar Silva Estrada nombrado como DIRECTOR en reemplazo de Huguito Arancibia Colque

- Adolfo Benjamín Martinez Villarpando nombrado como SÍNDICO JURÍDICO en reemplazo de Amael Pedro España Villanueva.

Asimismo, el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca ratificó a José Ernesto Linares Mercado como DIRECTOR.

El Gobierno Municipal de Sucre ratificó a sus DIRECTORES y SÍNDICO ECONÓMICO.

La Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca ratificó a sus DIRECTORES y SÍNDICO TÉCNICO.

En consecuencia, el Directorio queda conformado de la siguiente manera (Manteniéndose la fianza equivalente a USD10.000.-, a través de letras de cambio giradas a favor de la Sociedad):

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca:

- Edwin Hurtado Urdininea                           Director

- Gustavo Vargas Flores                              Director

- Humberto Salvador Bolaños                      Síndico Técnico

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre:

- Juan Carlos León Rodas                           Director

- José Luis Ríos Perez                                 Director

- Ivan Marcelo Poveda Velasco                   Síndico Económico

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca:

- José Ernesto Linares Mercado                   Director

- Gilmar Silva Estrada                                   Director

- Adolfo Benjamín Martinez Villarpando       Síndico Jurídico

Asimismo, decidió RATIFICAR el monto de las remuneraciones de Directores y Síndicos fijadas en la Gestión pasada. 

SUCRE
2021-11-24 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-11-23, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Evolución de los EEFF desde el mes de agosto a la fecha y proyección al cierre de gestión.

La Junta General de Accionistas tomó conocimiento e instruyó se realice la estimación según proyección de cierre de la presente gestión.

2. Presentación de informe Gestión comercial realizada en el exterior.

La Junta General de Accionistas tomó conocimiento; asimismo, motivó a hacer efectiva dichas gestiones comerciales.

3. Informe Procesos legales

La Junta General de Accionistas instruyó se actualice el Informe con relación al último actuado procesal y la presentación de un cronograma en función a plazos procesales.

4. Pago dividendos gestiones pasadas

La Junta General de Accionistas autorizó a los accionistas Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca que la modalidad de cobro de dividendos de pasadas gestiones (2018 y 2019) sea en producto.

Dicha Junta General Extraordinaria de Accionistas, se instaló al amparo del Art. 299 del C.Com. y Art. 32 del Estatuto de la Sociedad. 

SUCRE
2021-07-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de los Estados Financieros auditados de la gestión 2020.

Analizar los Estados Financieros y aprobar el Balance General, así como el Estado de Resultados y demás estados al 31 de marzo de 2021, auditados por la Firma DELTA CONSULT Ltda.

2. Informe Comisión Fiscalizadora a los Estados Financieros Auditados.

Respecto al informe de la Comisión Fiscalizadora, la Junta de Accionistas tomó conocimiento y aceptó el mismo.

3. Consideración de la Memoria anual gestión fabril 2020.

La Memoria Anual de la Gestión 2020 fue aprobada conforme a las consideraciones y recomendaciones efectuadas.

4. Distribución de Utilidades o en caso de existir pérdidas, el tratamiento de las mismas y acordar la creación de otras reservas cuando sea necesario.

Aprobar el destino de las Utilidades consignando lo siguiente:

- Destinar el 100 % a reinversión y reducción de deuda.

5. Nombramiento o Remoción de Directores y Síndicos.

Fue removido como Director por la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca el señor:

- Elías Vera Palacios

En sustitución fue nombrado como Director el señor:

- Gustavo Benjamín Vargas Flores.

Quedando el Directorio conformado de la siguiente manera:

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca:

- Edwin Hurtado Urdininea                               Director

- Gustavo Benjamín Vargas Flores                  Director

- Humberto Salvador Bolaños                          Síndico Técnico

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre:

- Juan Carlos León Rodas                               Director

- José Luis Ríos Perez                                     Director

- Ivan Marcelo Poveda Velasco                       Síndico económico

Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca:

- José Ernesto Linares Mercado                      Director

- Huguito Arancibia Colque                              Director

- Amael Pedro España Villanueva                   Síndico Jurídico

6. Fijación de remuneración y fianza para Directores y Síndicos.

Ratificar el monto de las remuneraciones de Directores y Síndicos fijadas en la Gestión pasada a través de letras de cambio giradas a favor de la Sociedad. 

SUCRE
2021-06-29 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-28, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Presentación de Propuesta de las acciones comerciales de FANCESA

Aprobar la Política de Comercialización de la Fábrica Nacional de Cemento, pero con la recomendación adicional de efectuar un estudio de mercado que identifique claramente las políticas comerciales y la política de precios que se seguirá en FANCESA, considerando fundamentalmente que se debe igualar los precios con los de la competencia en las distintas plazas y lograr mayor competitividad para la empresa.

2. Informe procesos judiciales de FANCESA

Tomar conocimiento del informe e instruir al Directorio efectuar un seguimiento riguroso de todos los procesos judiciales para que en el corto y mediano plazo recuperar los dineros relacionados con los malos manejos efectuados en la empresa. De la misma manera se debe efectuar el seguimiento correspondiente a todos los procesos judiciales de las subsidiarias. 

Asimismo, aprobar la convocatoria para que se realice una auditoría jurídica urgente para que determine responsabilidades respecto a todos los procesos llevados a cabo en la empresa a partir de la gestión 2012 a la fecha.

Finalmente instruir la elaboración de un reglamento de tipo administrativo, sancionatorio para todos aquellos funcionarios de Fancesa que no cumplen adecuadamente sus funciones, generando daño económico a la empresa por su actuación, por tanto, se planteará en Directorio el tema para que esa instancia apruebe este reglamento a la brevedad.

Dicha Junta General Extraordinaria de Accionistas, se llevó a cabo sin necesidad de convocatoria (Art. 299 del C.Com. y Art. 32 del Estatuto de la Sociedad).

SUCRE
2021-06-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Decretar cuarto intermedio hasta el 26 de julio de 2021.

Dicha Junta General Ordinaria de Accionistas, se instaló sin necesidad de convocatoria (Art. 299 del C.Com. y Art. 32 del Estatuto de la Sociedad).

SUCRE
2021-06-07 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-07, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Análisis y tratamiento de la designación de Directores en las Subsidiarias.

Las copropietarias determinaron que los Directores para las Empresas subsidiarias de FANCESA, deberán ser distintos a los Directores y Síndicos de la Empresa.

2.Informe y tratamiento de las acciones comerciales de FANCESA.

Suspender nuevas Licitaciones para Distribuidores, debiendo el área Comercial presentar un plan integral para mejorar las ventas directas de FANCESA. 

SUCRE
2021-05-14 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-05-13, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Remoción, nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca designó a sus nuevos representantes ante el Directorio de FANCESA, cuyos profesionales son los siguientes:

- José Ernesto Linares Mercado nombrado como DIRECTOR en reemplazo de Armin Leoliver Cortez Aliaga.

- Huguito Arancibia Colque nombrado como DIRECTOR en reemplazo de Zacarías Herrera   Callejas.

- Amael Pedro España Villanueva nombrado como SÍNDICO JURÍDICO en reemplazo de Yersin Oblitas Sánchez.

El Gobierno Municipal de Sucre designó a:

- Juan Carlos León Rodas, como DIRECTOR en reemplazo de Luis Roberto Vilar Burgoa.

- José Luis Rios Perez como DIRECTOR en reemplazo de Jaime Barrón Poveda

- Ivan Marcelo Poveda Velasco como SÍNDICO ECONÓMICO en reemplazo de Tomás Valda.

La Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca ratificó a sus DIRECTORES y SÍNDICO TÉCNICO.

En consecuencia, el Directorio queda conformado de la siguiente manera:

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca:

Edwin Hurtado Urdininea Director

Elías Vera Palacios Director

Humberto Salvador Bolaños Síndico Técnico

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre:

Juan Carlos León Rodas Director

José Luis Ríos Perez Director

Ivan Marcelo Poveda Velasco Síndico económico.

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca:

José Ernesto Linares Mercado Director

Huguito Arancibia Colque Director

Amael Pedro España Villanueva Síndico Jurídico

2. Fijación de Remuneración y Fianza para Directores y Síndicos.

Ratificar el monto de las remuneraciones de Directores y Síndicos fijadas en la Gestión pasada, así como mantener la fianza equivalente a USD10.000, a través de letras de cambio giradas a favor de la Sociedad. 

SUCRE
2021-04-19 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-04-16, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración del Informe Final de Reestructuración de la Sociedad.

Aceptar y aprobar el Informe Final de Reestructuración de la Sociedad.

Asimismo, a través de Resolución expresa, determinó instruir al Directorio, el cumplimento a los procedimientos y plazos establecidos en el mismo documento.

2. Informe de los Procesos Judiciales de la Sociedad.

Tomar conocimiento de los Procesos Judiciales de la Sociedad; asimismo, instruyó se realice una Auditoría a los Procesos Judiciales de FANCESA desde la gestión 2012.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, se llevó a cabo sin necesidad de convocatoria (Art. 299 del C.Com. y Art. 32 del Estatuto de la Sociedad). 

SUCRE
2021-04-06

Ha comunicado que al amparo de las previsiones establecidas en el Art. 286 numeral 6 y 299 del Código de Comercio, concordante con el Art. 32 del Estatuto, el Directorio, el 5 de abril 2021, determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas (Junta sin requisito de convocatoria); misma que se realizará el 13 de abril de 2021 a Hrs. 09:00, de forma virtual, para considerar el siguiente Orden del Día:

- Consideración del Informe Final de Reestructuración de la Sociedad. 

SUCRE
2020-09-21 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-09-18, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de la Memoria Anual gestión fabril 2019.

2. Informe Comisión Fiscalizadora a los Estados Financieros Auditados.

3. Balance General Auditado por una empresa legalmente constituida para el efecto, como también el Estado de Resultados y cualquier otro asunto relativo a la gestión de la Sociedad.

4. Distribución de Utilidades o en caso de existir pérdidas, el tratamiento de las mismas y acordar la creación de otras reservas cuando sea necesario.

5. Nombramiento o Remoción de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes, así como la fijación de las remuneraciones que percibirán por sus servicios.

6. Calificar la fianza que deben prestar los Directores y Síndicos.       

7. Establecimiento de responsabilidades del Presidente, Directores y Síndicos si las hubiere.

AL PUNTO 1.-

La Memoria Anual de la Gestión 2019, fue aprobada conforme a las consideraciones que fueron efectuadas.

AL PUNTO 2.-

Respecto al informe de la Comisión Fiscalizadora, la Junta de Accionistas tomó conocimiento y aceptó el mismo.

AL PUNTO 3.-

Analizaron los Estados Financieros y se aprobó el Balance General, así como el Estado de Resultados y demás Estados al 31 de marzo de 2020, auditados por la Firma DELTA CONSULT Ltda.

AL PUNTO 4.-

Aprobar el destino de las Utilidades consignando lo siguiente:

•  Destinar el 60.91 % al pago de dividendos, de las utilidades de la Gestión 2019.

  Destinar el 30 % a reinversión.

•  Destinar el 9.09% a la restitución de dividendos de accionistas.

AL PUNTO 5.-

Ratificar a todos los Directores y Síndicos, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera:

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca:

- Edwin Hurtado Urdininea                               Director

- Elías Vera Palacios                                        Director

- Humberto Salvador Bolaños                          Síndico Técnico

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre:

- Jaime Barrón Poveda                                    Director

- Roberto Vilar Burgoa                                     Director

- Tomas Valda                                                  Síndico Económico

Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca:

- Armin Leoliver Cortez Aliaga                         Director

- Zacarías Herrera Callejas                              Director

- Yersin Oblitas Sánchez                                  Síndico Jurídico

AL PUNTO 6.-

Mantener la fianza establecida en la gestión pasada de USD20.000, a través de Letras de Cambio giradas a favor de la Sociedad.

AL PUNTO 7.-

No se establece ninguna responsabilidad del Presidente, Directores y Síndicos, ya que no existe alguna. 

SUCRE
2020-01-31 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-01-31, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

PUNTO ÚNICO.- Reemplazo de Títulos Valores del paquete accionario del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Declarar Cancelados e Inutilizados en su totalidad los Títulos Valores actuales, resolviendo autorizar la emisión de nuevos Títulos Valores a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre manteniendo el valor nominal de cada una de las Acciones, incluyendo la modificación en la numeración de los Títulos Valores.

SUCRE
2020-01-23

Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad, el 17 de enero de 2020, determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de enero de 2020, a Hrs. 08:00 para tratar el siguiente Orden del Día:

Punto único: Reemplazo de Títulos Valores del paquete accionario del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. 

SUCRE
2019-12-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-12-24, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Consideración de la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominados "BONOS FANCESA V".

Aprobar la realización de la Primera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS FANCESA V”, bajo las condiciones establecidas en el Anexo B de la presente Junta de Accionistas.

Asimismo, aprobó la información financiera establecida en el Anexo A para la correspondiente realización de la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa. 

SUCRE
2019-12-10 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-12-10, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Ratificación y/o remoción de Directores y Síndicos

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre designó a sus nuevos representantes ante el Directorio de FANCESA, cuyos profesionales son los siguientes:

- Luis Roberto Vilar Burgoa nombrado como DIRECTOR en reemplazo de Álvaro Cuellar Calderón

- Luis Jaime Barrón Poveda nombrado como DIRECTOR en reemplazo de Manuel Tanuz Gonzales.

- Tomás Valda nombrado como SÍNDICO ECONÓMICO en reemplazo de Luis Alberto Salinas Pedraza.

- Luis Roberto Vilar Burgoa nombrado como DIRECTOR en reemplazo de Álvaro Cuellar Calderón

- Luis Jaime Barrón Poveda nombrado como DIRECTOR en reemplazo de Manuel Tanuz Gonzales.

- Tomás Valda nombrado como SÍNDICO ECONÓMICO en reemplazo de Luis Alberto Salinas Pedraza. 

SUCRE
2019-11-28

Ha comunicado que a solicitud de uno de los Accionistas mediante carta de 21 de noviembre de 2019, realizó la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de diciembre de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

- Ratificación y/o remoción de Directores y Síndicos. 

SUCRE
2019-09-11 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-09-10, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: