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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A.


No. de Resolución SPVS-IV-N°714
Fecha de Resolución
2001-12-18
No. de Registro SPVS SPVS-IV-EM-ALI-076/2001    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. Sigla ALI
Rotulo Comercial Alianza Vida S.A. Tipo Sociedad S.A.
No. de NIT 1015327022 No. Matrícula FUNDEMPRESA 00013558  
Domicilio Legal Mario Gutiérrez N° 3325 (3er. Anillo Externo) Esq. Av. Roca y Coronado
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  (591-3) 3632727 (591-3) 3632700 7181    
Página Web www.alianzavida.com.bo
Correo Electrónico alejandroy@alianzaseguros.com; jeanninemv@...; lucianoe@...
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución Santa Cruz
Fecha de Constitución 1999-07-05
Notario de Fé Pública Eduardo Antelo Chávez
No. Escritura 545
No. Resolución SENAREC 07-046180-03
Fecha de Autorización SENAREC 1999-07-20
Principal Representante Legal Alejandro Ybarra Carrasco
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Ybarra Carrasco Alejandro Fabián4328457 SCArgentinaAdm. de Empresas428/20092009-12-07Mariana Iby Avendaño Farfán Santa Cruz, Bolivia
Amelunge Méndez Sergio Fabrizio 2849583 SC.Boliviana435/20092009-12-14Martha Ariane Antelo Cabruja (#34)Santa Cruz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
100,000,000 75,200,000 75,200,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
10 75,200
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
1,000  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
1787/2010;1444/2016;391/2018  
No. de Emisiones No. de Series  
Única  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A.1020351029Bolivia74509.9100000000Ordinarias-nominativas
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A.0Peruana2561434.0600000000Ordinarias-nominativas
La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A.N/DPeruana26323.5000000000Ordinarias-nominativas
Adler Yañez Marcia Andrea3450100 LPBoliviana26233.4900000000BiólogaOrdinarias-nominativas
Adler Yañez Rodolfo Ignacio4263207 LPBoliviana26233.4900000000Ingeniero FísicoOrdinarias-nominativas
FID Perú S.A.20603405961Peruana1445419.2200000000Ordinarias-nominativas
Yañez de Adler Beatriz Verónica2013592 LPBoliviana1048513.9400000000ArquitectoOrdinarias-nominativas
Cía. Industrial de Tabaco S.A.N/DBoliviana822810.9400000000Ordinarias-nominativas
Ybarra Carrasco Alejandro Fabián4328457 SCArgentina10911.4500000000Adm. de EmpresasOrdinarias-nominativas
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Cía. Industrial de Tabaco S.A.10cliente/accionistas (10.94)Boliviana
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
2 147    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Rojas Osinaga Alfredo205444 LPBolivianaDirector Titular - SecretarioEconomista2013-03-12
Ybarra Carrasco Alejandro Fabián4328457 SCArgentinaDirector Titular - VocalAdm. de Empresas2013-03-12
Vásquez Vargas Luis AlbertoDNI-09671382-2Peruana Director SuplenteAbogado2018-03-20
Adler Yañez Rodolfo Ignacio4263207 LPBolivianaDirector Titular - VicepresidenteIngeniero Físico2018-03-20
Alvarez Quintero José Manuel0Director Titular - Presidente2019-12-11
Simoes Cardoso André0Director Titular - Vocal2019-12-11
Marques Luis Jaime0Director Titular - Vocal2019-12-11
Toucedo Lage Maria Isabel0Director Titular - Vocal2019-12-11
Aguirre Asbún Alejandra Valeria0Director Suplente2019-12-11
Melgarejo Ibañez Luis Rodrigo2473091 LPBolivianaSíndico TitularAdm. de Empresas2019-12-11
Novillo del Alcazar Juan Pablo0Síndico Suplente2019-12-11
Alvarez Arnal Armando2231278 LPBolivianaDirector Titular - VocalAbogado2019-12-11
Afonso Martins Luis Manuel0Director Titular - Vocal2022-10-31
Antunes Campos Henriques Rogério Miguel0Director Suplente2022-10-31
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Ybarra Carrasco Alejandro Fabián4328457 SCArgentinaGerente GeneralAdm. de Empresas1999-07-20
Blanco Gonzalo0Gerente Nacional Corporativo de Riesgos2021-09-24
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-27, se determinó lo siguiente:

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de marzo de 2023, de acuerdo al siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de Resultados.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2023.

10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

- Considerar los siguientes asuntos relativos a la UIF:

1. Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna del Segundo Semestre del 2022 de la Compañía.

2. Aprobar las modificaciones al "Manual Interno para la Gestión de Riesgo de Legitimación de Ganancias ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento en la Proliferación de armas de destrucción Masiva" de la Compañía.

3. Aprobar el "Reglamento de Comité de Cumplimiento y Riesgo de Prevención de Legitimación de Ganancias ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento en la Proliferación de armas de destrucción Masiva" de la Compañía.

SANTA CRUZ
2022-11-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-11-29, se determinó lo siguiente:

a. Aprobar el Plan Anual de Auditoría Interna correspondiente a la Gestión 2023.

b. Aprobar el Plan Operativo Anual Gestión 2023, de acuerdo al Instructivo específico para operadores del mercado de seguros con enfoque basado en gestión de riesgos contra la legitimación de ganancias ilícitas, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

b. Aprobar el Plan de Acción de la Gestión 2023, de acuerdo al Instructivo específico para operadores del mercado de seguros con enfoque basado en gestión de riesgos contra la legitimación de ganancias ilícitas, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

d. Modificar la frecuencia de las reuniones del Comité de Inversiones y consecuentemente modificar su Reglamento.

SANTA CRUZ
2022-10-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-28, se determinó lo siguiente:

Aceptar la renuncia de los Directores Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge y Juan Manuel Peña Henderson respectivamente, y convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de octubre de 2022, para el tratamiento del siguiente orden del Día:

1. Reestructuración del Directorio.

2. Fijación de remuneraciones y fianzas de Directores

3. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2022-10-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-31, se determinó lo siguiente:

- La nominación de los siguientes cargos del Directorio:

Presidente - José Manuel Alvarez Quintero

Vicepresidente - Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Secretario - Alfredo Rojas Osinaga

Directores Vocales:

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Maria Isabel Toucedo Lage

Luis Manuel Afonso Martins

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Armando Alvarez Arnal           

- Reestructurar la composición de los siguientes Comités:

a. Comité de Auditoría: Conformado por Alfredo Rojas Osinaga, Luis Jaime Marques, Armando Alvarez Arnal y Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez.

b. Comité de Riesgos: Conformado por José Manuel Alvarez Quintero, Alejandro Fabian Ybarra Carrasco, Luis Manuel Afonso Martins siendo suplente la Sra. Maria Isabel Toucedo Lage.

c. Comité de Inversiones: Conformado por Rodolfo Ignacio Adler Yañez, André Simões Cardoso, Maria Isabel Toucedo Lage y Carlos Ramírez Vacaflor, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco.

SANTA CRUZ
2022-10-24

Ha comunicado que el 21 de octubre de 2022, presentaron su renuncia a la Sociedad, los señores Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge como Presidente del Directorio y Juan Manuel Peña Henderson como Director. A tal efecto, la Sociedad realizará el tratamiento de ambas renuncias en la próxima sesión de Directorio.

SANTA CRUZ
2022-10-17

Ha comunicado que la señora Yolanda Cuéllar Monasterio, Contador de la Sociedad, dejó de pertenecer a la misma desde el 17 de octubre de 2022.

SANTA CRUZ
2022-10-12

Ha comunicado que el señor Horacio Kropp Aranguren, Gerente Regional Corporativo de La Paz, dejó de pertenecer a la Sociedad desde el 11 de octubre de 2022.

SANTA CRUZ
2022-07-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-21, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento y aprobar el Informe de Auditoría Interna UIF, referido al primer semestre de la gestión 2022, sobre “Evaluación de la Razonabilidad y Cumplimiento de los Sistemas de Prevención, Control, Detección y Reporte de Operaciones Relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes al 30 de junio de 2022”. 

SANTA CRUZ
2022-03-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-04, se determinó lo siguiente:

1. Conformar la Mesa Directiva de la siguiente manera:

Presidente - Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Vicepresidente - Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Secretario - Alfredo Rojas Osinaga

Directores Vocales:

José Manuel Alvarez Quintero

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Juan Manuel Peña Henderson

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Armando Alvarez Arnal

2. Ratificar en el cargo de Gerente General de la compañía al señor Alejandro Fabián Ybarra Carrasco, ratificando la plena vigencia del Poder otorgado, así como de aquellos Poderes otorgados por el Directorio y por los ejecutivos antes mencionados.

3. Ratificar la designación de los siguientes Comités:

- Comité de Auditoría: Conformado por Alfredo Rojas Osinaga, Luis Jaime Marques, Armando Alvarez Arnal y Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez.

- Comité de Riesgos: Conformado por Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge, José Manuel Alvarez Quintero, Alejandro Fabian Ybarra Carrasco, Juan Manuel Peña Henderson y Gonzalo Blanco, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage.

- Comité de Inversiones: Conformado por Rodolfo Ignacio Adler Yañez, André Simões Cardoso, Juan Manuel Peña Henderson y Carlos Ramírez Vacaflor, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco. 

SANTA CRUZ
2022-01-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-01-28, se determinó lo siguiente:

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de marzo de 2022, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de Resultados.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2022.

10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre “Evaluación de la Razonabilidad y Cumplimiento de los Sistemas de Prevención, Control, Detección y Reporte de Operaciones Relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes al 31 de diciembre del 2021”.

- Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) gestión 2022 relativo a la UIF de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A

SANTA CRUZ
2021-11-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-11-26, se determinó lo siguiente:

Encomendar y ratificar al Gerente General, la realización de todas las gestiones y actuados necesarios en la contratación de la Firma de Auditoría Externa para la gestión 2021. 

SANTA CRUZ
2021-09-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-09-24, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento de la contratación y designación del señor Gonzalo Blanco como Gerente Nacional Corporativo de Riesgos, a partir del 24 de septiembre de 2021.

2. Designar al señor Gonzalo Blanco como miembro del Comité de Riesgos.

SANTA CRUZ
2021-07-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-23, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento del nivel de cumplimiento del Informe de Auditoría Interna UIF, referido al primer semestre de la gestión 2021, denominado “Evaluación de la Razonabilidad y Cumplimiento de los Sistemas de Prevención, Control, Detección y Reporte de Operaciones Relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes al 30 de junio de 2021”.

SANTA CRUZ
2021-03-17

Ha comunicado que el 16 de marzo de 2021, el señor Carlos Manuel Lazarte en calidad de accionista de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A, transfirió en favor de FID Perú S.A., el total de su participación accionaria de 1.300 acciones equivalentes al 1,73% del capital accionario. En tal sentido, la nueva composición accionaria de la Sociedad queda conformada de la siguiente manera:

 

No.

Accionistas

Nacionalidad

Total Capital

No. de Acciones

Porcentaje de Particip.

1

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A.

Peruana

25,614,000

25,614

34,06%

2

FID Perú S.A. 

Peruana

14,454,000

14,454

19,22%

3

Beatriz Verónica Yañez de Adler 

Boliviana

10,485,000

10,485

13,94%

4

Compañía Industrial de Tabacos S.A.

Boliviana

8,228,000

8,228

10,94%

5

Alianza Cia. de Seguros y Reaseguros S.A.

Boliviana

7,450,000

7,450

9,91%

6

La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A.

Peruana

2,632,000

2,632

3,50%

7

Marcia Andrea Adler Yañez

Boliviana

2,623,000

2,623

3,49%

8

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Boliviana

2,623,000

2,623

3,49%

9

Alejandro Ybarra Carrasco

Argentina

1,091,000

1,091

1,45%

Totales

75,200,000

75,200

100,00%


SANTA CRUZ
2021-03-04Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-03, se determinó lo siguiente:

1. Conformación de la Mesa Directiva de la siguiente manera:

Presidente             :  Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Vicepresidente      :  Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Secretario              :  Alfredo Rojas Osinaga

Directores Vocales:  José Manuel Alvarez Quintero

                                  André Simões Cardoso

                                  Luis Jaime Marques

                                  Juan Manuel Peña Henderson

                                  Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

                                  Armando Alvarez Arnal

2. Ratificar la designación de los siguientes Comités:

a. Comité de Auditoría, conformado por Alfredo Rojas Osinaga, Luis Jaime Marques, Armando Alvarez Arnal y Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez.

b. Comité de Riesgos, conformado por Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge, José Manuel Alvarez Quintero, Alejandro Fabian Ybarra Carrasco y Juan Manuel Peña Henderson, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage.

c. Comité de Inversiones, conformado por Rodolfo Ignacio Adler Yañez, André Simões Cardoso, Juan Manuel Peña Henderson y Carlos Ramírez Vacaflor, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco. 

SANTA CRUZ
2021-02-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-01-29, se determinó lo siguiente:

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de marzo de 2021, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de Resultados.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2021.

10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

- Aprobar el Informe de Auditoría Interna sobre “Evaluación de la Razonabilidad y Cumplimiento de los Sistemas de Prevención, Control, Detección y Reporte de Operaciones Relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes al 31 de diciembre de 2021.

- Aprobar el Plan de Auditoría diseñado para la gestión 2021. 

SANTA CRUZ
2020-09-10

Ha comunicado que hace efectiva la desvinculación del señor Wilfredo Salazar Miranda, quien fuera designado Subgerente Nacional de Contabilidad, a partir del 10 de septiembre de 2020. 

SANTA CRUZ
2020-09-09

Ha comunicado la desvinculación del señor Wilfredo Salazar Miranda, quien fue designado Subgerente Nacional de Contabilidad, efectiva desde el 10 de septiembre de 2020.  

SANTA CRUZ
2020-07-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-07-07, se determinó lo siguiente:

- En función al cuarto intermedio dispuesto el 19 de junio de 2020, aprobó de acuerdo a la normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)  los nuevos lineamientos para la Matriz de Riesgo de la Compañía con relación a los Factores Geográficos y Canales de Distribución.

- Tomar conocimiento del nivel de cumplimiento del Informe de Auditoría Interna UIF, referido al primer semestre de la gestión 2020, denominado “Evaluación de la Razonabilidad y Cumplimiento de los Sistemas de Prevención, Control, Detección y Reporte de Operaciones Relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes al 30 de junio de 2020”.

- Aprobar los Reglamentos de los Comités de Riesgos y de Inversiones. 

SANTA CRUZ
2020-07-07

Ha comunicado que de acuerdo a lo informado sobre la escisión del accionista Transacciones Financieras S.A., señalar que la nueva composición accionaria de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. queda conformada de la siguiente manera:


ITEM

ACCIONISTAS

NACIONALIDAD

COMPOSICION ACCIONARIA AL 06.07.2020

CAPITAL

NRO.

%

Bs.

ACCIONES

PARTICIP.

1

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A.

Peruana

25.614.000

25.614

34,06%

2

FID Peru S.A.

Peruana

13.154.000

13.154

17,49%

3

Beatriz Veronica Yañez de Adler

Boliviana

10.485.000

10.485

13,94%

4

Compañía Industrial de Tabacos S.A.

Boliviana

8.228.000

8.228

10,94%

5

Alianza Cia. De Seguros y Reaseguros S.A.

Boliviana

7.450.000

7.450

9,91%

6

La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A.

Peruana

2.632.000

2.632

3,50%

7

Marcia Andrea Adler Yañez

Boliviana

2.623.000

2.623

3,49%

8

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Boliviana

2.623.000

2.623

3,49%

9

Carlos Manuel Lazarte Labarthe

Peruana

1.300.000

1.300

1,73%

10

Alejandro Ybarra Carrasco

Argentina

1.091.000

1.091

1,45%

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES

 

75.200.000

75.200

100,00%


SANTA CRUZ
2020-07-06

Ha comunicado que el 6 de julio de 2020, tomó conocimiento de que por efecto de un proceso de escisión llevado a cabo en la ciudad de Lima – Perú, la participación accionaria del accionista Transacciones Financieras S.A., fue transferida en favor de La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. en un total de 25.614 acciones que equivalen al 34,06% y de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A., en un total de 2.632 acciones que representan el 3,5% del Capital Social de la entidad. 

SANTA CRUZ
2020-06-01

Rectifica el Hecho Relevante publicado el 12 de marzo de 2020, respecto a las determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de marzo de 2020, correspondiente al Punto Cinco sobre Tratamiento de Resultados donde se incluyen los incisos d) y e):

a. Constituir la Reserva Legal de Bs1.320.432,97 equivalente al 5% de las utilidades.

b. Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs25.088.226,36 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2019.

c. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad que se distribuya entre los accionistas de acuerdo a su participación accionaria la suma de Bs12.544.113,18 y el saldo de Bs12.544.113,18 sea destinado a la cuenta de Resultados Acumulados para una decisión posterior sobre su destino.

d. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad que el 50% de las Utilidades Acumuladas de Gestiones Anteriores a la gestión 2019, equivalente a Bs3.183.738,26 sea distribuido entre todos los accionistas de acuerdo a su participación accionaria; y el saldo de Bs3.183.738,26 se mantenga en la cuenta de Resultados Acumulados.

e. La Junta ratificó que la suma total a ser distribuida entre los accionistas, en función a su respectiva participación accionaria en la Sociedad, ascienda a Bs15.727.851,44 disponiendo por unanimidad que dicha distribución se formalice y se haga efectiva hasta el mes de septiembre de 2020.

Las demás determinaciones se mantienen inalterables.

LA PAZ
2020-02-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-02-19, se determinó lo siguiente:

Conformar los Comités de Auditoría, de Riesgos y de Inversiones como se detalla a continuación:

1. Comité de Auditoría: conformado por los señores, Alfredo Rojas Osinaga, Luis Jaime Marques, Armando Alvarez Arnal y Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez.

2. Comité de Riesgos: conformado por los señores, Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge, José Manuel Alvarez Quintero, Alejandro Fabian Ybarra Carrasco y Juan Manuel Peña Henderson, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage.

3. Comité de Inversiones: conformado por los señores, Rodolfo Ignacio Adler Yañez, André Simoes Cardoso, Juan Manuel Peña Henderson y Carlos Ramirez Vacaflor, siendo suplente el señor Alejandro Ybarra Carrasco. 

SANTA CRUZ
2019-12-16

Rectifica el Hecho Relevante de la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 11 de diciembre de 2019, haciendo notar que por un error involuntario consignó el nombre de un Director distinto al debido, correspondiendo consignar al señor Armando Alvarez Arnal como Director Titular en lugar del señor Luis Rodrigo Melgarejo Ibáñez (Síndico Titular), quedando en consecuencia la designación de los Directores Titulares y Suplentes, de la siguiente manera: 

Directores Titulares                               

José Manuel Alvarez Quintero                                       

André Simoes Cardoso

Luis Jaime Marques

Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge

Juan Manuel Peña Henderson

Alejandro Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yáñez

Armando Alvarez Arnal.

Directores Suplentes

Maria Isabel Toucedo Lage

Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún 

SANTA CRUZ
2019-12-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-12-11, se determinó lo siguiente:

1. Conformar la Mesa Directiva de la siguiente manera:

Presidente:                 Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Vicepresidente:          Rodolfo Ignacio Adler Yáñez

Secretario:                  Alfredo Rojas Osinaga

Directores Vocales:    José Manuel Alvarez Quintero

                                   André Simoes Cardoso

                                   Luis Jaime Marquez

                                   Juan Manuel Peña Henderson

                                   Alejandro Ybarra Carrasco

                                   Armando Alvarez Arnal

2. La apertura  de sucursales de la Sociedad  en las ciudades de Oruro y Potosí respectivamente. Para tal efecto, nombró al señor Hugo Álvaro Reyes Rodas, como Representante Legal y responsable de las indicadas sucursales en función al Poder otorgado por la Sociedad.

- Cerrar la Agencia de la Sociedad ubicada en la Av. La Patria N°2668 casi Panamericana, zona Jaihuayco, Galería Brisas del Sur, Planta Baja, locales L7 y L8 de la ciudad de Cochabamba.

SANTA CRUZ
2019-10-30

Ha comunicado que por razones de fuerza mayor, relacionadas a la imposibilidad de los Accionistas que radican en países y ciudades distintas al domicilio legal de la Sociedad, de hacerse presentes en la sede social de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra., no pudo celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada el pasado 23 de octubre para el 30 del presente mes a Hrs. 11:00.

En atención a lo expuesto, corresponderá a los órganos competentes de la Sociedad, convocar a través de los mecanismos legales y estatutarios, a una nueva Junta General Ordinaria de Accionistas para una fecha futura a ser definida o alternativamente, que la misma se celebre válidamente, sin necesidad de convocatoria previa, en mérito de la presencia de Accionistas que representen la totalidad del Capital Social.

LA PAZ
2019-09-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-09-26, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la baja del señor Segundo Luciano Escobar Coronado, en el cargo de Funcionario Responsable debido a su desvinculación laboral de la Sociedad el 4 de septiembre de 2019.

2. Aprobar y nombrar como nueva Funcionaria Responsable a la señora Rosita Karen Salazar Vaca, bajo las especificaciones dispuestas por el ente regulador.

3. Aprobar y nombrar como nueva Funcionaria Responsable Suplente a la señora Gina Peña Almanza, bajo las especificaciones dispuestas por el ente regulador.

4. Tomar conocimiento del nivel de cumplimiento en los puntos mencionados en el Informe del Comité de Cumplimiento y aprobar las medidas adoptadas.

5. Tomar conocimiento de la necesidad de una nueva estructura de la Unidad de Cumplimiento, la misma que será definida en la próxima reunión de Directorio.

Asimismo el Directorio dispuso que las determinaciones sean registradas y puestas en conocimiento formal de la UIF y demás entes competentes, conforme los procedimientos y formalidades que correspondan.

Finalmente, resolvió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de octubre de 2019, previa convocatoria a ser publicada conforme a Ley y según el correspondiente Orden del Día.

SANTA CRUZ
2019-09-25

Ha comunicado que el 23 de septiembre de 2019, tomó conocimiento que en dicha fecha (23/09/2019), la empresa peruana FID Perú S.A. adquirió a través de operación de compra-venta entre socios, las siguientes acciones:

- Del señor Armando Belfiore Rodríguez 3.484 acciones ordinarias y nominativas.

Quedando conformada la nueva composición accionaria al 100% de la siguiente manera:

ITEM

ACCIONISTA

No. de ACCIONES

% PARTICIPACIÓN

1

Transacciones Financieras S.A.

28.246,00

37,56%

2

Beatriz Verónica Yáñez de Adler

10.485,00

13,94%

3

FID Perú S.A.

13.154,00

17,49%

4

Compañía Industrial de Tabacos S.A.

8.228,00

10,94%

5

Alianza Cía.. de Seguros y Reaseguros S.A.

7.450,00

9,91%

6

Marcia Andrea Adler Yáñez

2.623,00

3,49%

7

Rodolfo Ignacio Adler Yáñez

2.623,00

3,49%

8

Carlos Manuel Lazarte Labarthe

1.300,00

1,73%

9

Alejandro Fabián Ybarra Carrasco

1.091,00

1,45%

TOTALES

75.200,00

100%

SANTA CRUZ
2019-09-05Ha comunicado que el señor Segundo Luciano Escobar Coronado, quien ocupaba el cargo de Gerente Nacional Corporativo de Administración y Finanzas, fue desvinculado de la Compañía haciéndose efectiva ésta el 5 de septiembre de la presente gestión.
SANTA CRUZ
2019-06-12

Ha comunicado que en la fecha, tomó conocimiento que el 6 de junio de 2019, la empresa peruana FID Perú S.A. adquirió a través de operación de compra-venta entre socios, las siguientes acciones:

1. De Corporación Cervesur S.A.A.     8.700 acciones compradas

2. De Juan Manuel Peña Roca               970 acciones compradas

Quedando conformada la nueva composición accionaria al 100% de la siguiente manera:

1. Transacciones Financieras S.A.                    28.246 acciones   37,56%

2. Beatriz Verónica Yáñez de Adler                  10.485  acciones   13,94%

3. FID Perú S.A.                                                  9.670  acciones   12,86%

4. Compañía Industrial de Tabacos S.A.             8.228 acciones   10,94%

5. Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A.   7.450 acciones     9,91%

6. Armando Belfiore Rodríguez                           3.484  acciones     4,63%

7. Marcia Andrea Adler Yañez                             2.623 acciones     3,49%

8. Rodolfo Ignacio Adler Yañez                           2.623  acciones     3,49%

9. Carlos Manuel Lazarte Labarthe                     1.300  acciones     1,73%

10. Alejandro Fabian Ybarra Carrasco                1.091  acciones     1,45%

SANTA CRUZ
2018-11-20

Ha comunicado que el 19 de noviembre de 2018,  tomó conocimiento de la publicación en la página  WEB de la Bolsa de Valores de Lima de 16 de noviembre de 2018, mediante la cual FID Perú S.A. (oferente), inicia una Oferta Pública de Adquisición (OPA) bajo las leyes peruanas aplicables, a través de la cual dicha empresa ofrece adquirir acciones comunes con derecho a voto, que representen el 51% del Capital Social de la Sociedad peruana La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.

En el índice del prospecto de la OPA, en la parte referida al punto F (Acuerdos entre el oferente y los accionistas de La Positiva) existe un punto titulado “Otros Acuerdos referidos a Sociedades Bolivianas”, que se refiere a acuerdos suscritos por accionistas de la Sociedad que en conjunto son titulares del 12.86% del Capital Social de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. y que a la letra dicen:

“Otros acuerdos referidos a Sociedades Bolivianas. Contrato celebrado entre Corporación Cervesur S.A.A., Planinvest S.A., Juan Manuel Peña Roca y Manuel Bustamante Letts, en calidad de vendedores, el Oferente en calidad de comprador y Fidelidade en calidad de garante de las obligaciones del Oferente, el 8 de noviembre de 2018. En virtud de este contrato, se regula la transferencia de acciones emitidas por las Sociedades Bolivianas Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A., de propiedad de los vendedores a favor del Oferente. En dicho contrato se estipula que tales acciones serán transferidas al Oferente posteriormente a la finalización de la presente OPA a un precio que refleja un múltiplo de patrimonio contable (P/BV) igual al múltiplo ofrecido por el Oferente en la presente OPA.”

La fecha de Finalización de la OPA, es el 31 de diciembre de 2018, según la misma información disponible en la página WEB de la Bolsa de Valores de Lima.

La Sociedad reitera que tomó conocimiento de la OPA y de los acuerdos relacionados a acciones emitidas por ella por vía de la página WEB de la Bolsa de Valores de Lima. Consiguientemente, la Sociedad pone en conocimiento del mercado ese Hecho Relevante conforme a las normas aplicables. Se trata de un acontecimiento provocado por acuerdos y actos de terceros, pero que a su juicio califica como Hecho Relevante.

SANTA CRUZ
2018-04-10

Ha comunicado que ante el fallecimiento del Accionista y Director Sr. Raúl Adler Kavlin, sus herederos legales de acuerdo a documentación pertinente llegaron a establecer la distribución del 20,92% de la siguiente manera:

Beatriz Verónica Yáñez de Adler    13,94%

Marcia Andrea Adler Yáñez              3,49%

Rodolfo Ignacio Adler Yáñez             3,49%

SANTA CRUZ
2018-03-07

Ha comunicado que tomaron conocimiento por un medio periodístico local, que un grupo de accionistas de la Compañía Peruana La Positiva Seguros y Reaseguros S.A, firmó un acuerdo con la Compañía de Seguros Fidelidade de Portugal, para la venta de sus acciones a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

La finalización de esta operación está sujeta a una serie de condiciones precedentes, que incluyen la obtención por parte de Fidelidade de la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú, para dicha compra.

La Positiva es accionista de Transacciones Financieras S.A. (Empresa de Inversiones Peruana), quien a su vez es accionista de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A.

SANTA CRUZ
2017-12-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-19, se determinó lo siguiente:

Realizar la recomposición del Directorio en virtud que el Sr. Juan Manuel Peña Henderson, elegido como Presidente del mismo, en reunión de Directorio de 01 de diciembre de 2017, comunicó la imposibilidad de fungir en el cargo por razones estrictamente personales; quedando conformado el nuevo Directorio de la siguiente manera hasta la finalización de la presente gestión:

Presidente:                   

Manuel Bustamante Letts

Vicepresidente:           

Juan Manuel Peña Henderson

Secretario:                   

Jorge Pareja Fagalde

Directores Titulares:

Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Carlos Manuel Lazarte Labarthe

Vicente Marín Bermudez

Alfredo Rojas Osinaga

Directores Suplentes:

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Jimy Ramiro Magariños Revollo

SANTA CRUZ
2017-12-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-01, se determinó lo siguiente:

Proceder a la recomposición del Directorio, considerando el fallecimiento del Sr. Raúl Adler Kavlin, quedando el mismo de la siguiente manera:

Presidente: Juan Manuel Peña Henderson

Vicepresidente: Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Secretario: Jorge Pareja Fagalde 

Directores Titulares:

Carlos Manuel Lazarte Labarthe

Vicente Marín Bermúdez

Alfredo Rojas Osinaga

Manuel Bustamante Letts

Directores Suplentes:

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Jimy Ramiro Magariños Revollo

SANTA CRUZ
2017-11-29

Ha comunicado que el Sr. Raúl Adler Kavlin, Accionista y Presidente del Directorio de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. falleció el 28 de noviembre de 2017.

SANTA CRUZ
2017-05-26

Ha comunicado que el 25 de mayo de 2017, tomó conocimiento de la transferencia de 1834 Acciones del Accionista INVERSIONES ARGU SAC a los siguientes Accionistas:

 

ITEM

DATOS DEL INVERSIONISTA

 

Nombre

Nro. de Acciones compradas

1

Raúl Adler Kavlin

830

2

Compañía Industrial de Tabacos S.A.

434

3

Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A.

393

4

Juan Manuel Peña Roca

51

5

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

126

 

 

 

 

TOTALES

1,834 

 

Quedando conformada la nueva composición accionaria de la siguiente manera:  

 

                  

ITEM

ACCIONISTAS

No ACCIONES

% PARTICIP.

 

 

1

Transacciones Financieras S.A.

17.278

37,56%

2

Raúl Adler Kavlin

9.622

20,92%

3

Corporación Cervesur S.A.A.

5.322

11,57%

4

Compañía Industrial de Tabacos S.A.

5.034

10,94%

5

Alianza Cia. de Seguros y Reaseguros S.A.

4.556

9,91%

6

Inversiones Argu S.A.C.

2.132

4,63%

7

Carlos Manuel Lazarte Labarthe

795

1,73%

8

Juan Manuel Peña Roca

593

1,29%

9

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

668

1,45%

 

 

 

 

TOTALES

46.000,00

100,00%

SANTA CRUZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-03-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente:
- Nominar los siguientes cargos del Directorio:
Raúl Adler Kavlin Presidente
Juan Manuel Peña Roca Vicepresidente
Jorge Pareja Fagalde
Secretario
Directores Vocales
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Vicente Marin Bermudez
Alfredo Rojas Osinaga
Gustavo Fernando Salazar Delgado
Directores Suplentes
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Alejandro Ybarra Carrasco
Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
Gustavo Cerdeña Rodríguez
Armando Belfiore Rodriguez
Jimy Ramiro Magariños RevolIo
Femando Rodríguez Marquina
- Ratificar en el cargo de Gerente General de la compañía, al Sr. Alejandro Ybarra Carrasco, así como la plena vigencia de su Poder General de Administración otorgado por el Directorio y los otorgados por el Gerente General.

Santa Cruz, Bolivia
2014-12-11

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de diciembre de 2014, se acordó la apertura de agencias, oficinas y sucursales dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, en las ciudades donde actualmente la Sociedad no tenga presencia.

Santa Cruz, Bolivia
2014-08-14

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de agosto de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar y ratificar la Unidad de Cumplimiento, misma que será conformada y bajo la dirección del funcionario responsable Sr. Segundo Luciano Escobar, Jefe Nacional de la Unidad de Cumplimento y Transparencia Legal: Sra. Rosita Karen Salazar Vaca, Jefe Nacional de la Unidad de Cumplimiento y Transparencia Administrativa: Sra. Gina Peña Almanza.
2. Aprobar y ratificar la conformación del Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP., a cargo de las Gerencias u órganos equivalentes de la institución y por el Funcionario Responsable.
3. Aprobar el "Manual Interno de Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo" de la empresa, asimismo, sea debidamente presentado a la UIF para su respectivo registro, a través de los procedimientos que legalmente correspondan.

Santa Cruz - Bolivia
2014-05-20

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de mayo de 2014, se determinó por unanimidad designar a la empresa Tudela & TH Consulting Group S.R.L., Auditores y Consultores, firma miembro de Nexia International, para la realización de trabajos de Auditoría a los Estados Financieros para la gestión 2014.

Santa Cruz - Bolivia
2014-03-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2014, se determinó lo siguiente:
- Nominar los siguientes cargos del Directorio:
Raúl Adler Kavlin Presidente
Juan Manuel Peña Roca  Vicepresidente
Jorge Pareja Fagalde
Secretario
Directores Vocales:

Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Vicente Marín Bermudez
Alfredo Rojas Osinaga 
Armando Belfiore Rodriguez
Directores Suplentes:
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
Gustavo Cerdeña Rodriguez
Gustavo Fernando Salazar Delgado
Alejandro Ybarra Carrasco
Jimy Ramiro Magariños Revollo
Fernando Rodriguez Marquina
- Designar como Asesor General para la gestión 2014-2015 al Sr. Juan Manuel Peña Henderson.
- Ratificar en el cargo de Gerente General, al Sr. Alejandro Ybarra Carrasco, así como la plena vigencia del Poder de Administración otorgado por el Directorio.

Santa Cruz, Bolivia
2013-12-18

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de diciembre de 2013, se determinó lo siguiente:
- Ratificar la decisión de la inversión de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. en la entidad aseguradora GARANTÍA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS de la República del Paraguay, a efectos que la empresa cuente con 10% de participación en el capital social de la citada compañía aseguradora.

- Consecuentemente, el Directorio expresó su conformidad con los actos realizados por el Gerente General en la ciudad de Asunción del Paraguay y el contrato suscrito para la compra de acciones en la citada empresa aseguradora, autorizando al citado ejecutivo a suscribir todos los documentos legales adicionales que correspondan para la incorporación de la Sociedad como accionista en la empresa aseguradora GARANTÍA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS y realizar los trámites legales necesarios para el efecto.

- Encomendar al Gerente General concluir los trámites de transferencia sobre el lote de terreno signado como UV-54, Mza. 1, Zona Oeste ubicado en la Av. Roca y Coronado y 3er. Anillo Externo de Circunvalación del departamento de Santa Cruz de la Sierra, a favor de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., ejecutando los trámites respectivos a tal efecto.

- Aprobar el pago del segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia", dispuesto por el Gobierno, a todos los funcionarios de la empresa, el mismo que deberá verificarse hasta el 31 de diciembre de 2013.

Santa Cruz, Bolivia
2013-09-25

Ha comunicado que conforme a las decisiones del último Directorio de 24 de Septiembre de 2013, determinó:
- Vender el INMUEBLE adquirido en septiembre de 2013 a Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa Multinacional Andina.
- Conformar un Comité de Inversiones, el cual debe definir las estrategias de inversión que se implementen, además de velar por los intereses de la sociedad en esta parte. Asimismo este Comité debe tomar decisiones de activos y valores a invertir de la sociedad tanto en el país como en el extranjero, aprobando el Directorio la conformación del Comité de Inversiones con las siguientes personas:
- Alejandro Fabián Ybarra Carrasco.
- Mario Roberto Barragán Arce.
- Ericka Paola Pozo Luna.
- Carlos José Ramírez Vacaflor
- Fernando Moreno Ardisoni
- Segundo Luciano Escobar Coronado

Santa Cruz, Bolivia
2013-09-19

Ha comunicado que el viernes 13 de septiembre de 2013 realizó la compra de un inmueble para la compañía Alianza Vida Seguros y Reaseguros SA., el mismo que está ubicado en la U.V. 54, Mza. No. 28 zona oeste de la Ciudad de Santa Cruz.

Santa Cruz, Bolivia
2013-07-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de junio de 2013, luego de un análisis integral por parte de los miembros del Directorio, sobre la situación del lote de terreno signado como UV-54, Mza. 1, Zona Oeste ubicado en la Av. Roca y Coronado y 3er. Anillo Externo de Circunvalación del departamento de Santa Cruz de la Sierra y considerando los acuerdos alcanzados al respecto con Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA., determinó por unanimidad lo siguiente:
- Disolver por mutuo acuerdo de partes, la compra venta del lote de terreno signado como UV-54, Mza. 1, Zona Oeste ubicado en la Av. Roca y Coronado y 3er. Anillo Externo de Circunvalación del departamento de Santa Cruz de la Sierra, la cual consta en el Testimonio de Compra-Venta suscrito entre Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. y Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A. en fecha 23 de diciembre de 2009.
- Como consecuencia de lo aprobado en el punto precedente, dejar sin efecto el Contrato de Comodato, suscrito en fecha 30 de enero de 2012 entre Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. y Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A., mediante Testimonio N° 78/2012.
- Aprobar conforme acuerdo entre partes, que a raíz de que Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA ha utilizado el lote de terreno de propiedad de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A., la primera proceda con el pago a favor de esta última de $us200.000,00 por concepto de uso y goce del mismo y consecuente compensación. En consecuencia, el Directorio autorizó por unanimidad al Gerente General Sr. Alejandro Ybarra a suscribir todos los documentos legales que correspondan para este propósito.

Santa Cruz, Bolivia
2013-03-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2013, se determinó lo siguiente:
- Resolver la nominación de los siguientes cargos del Directorio:
Raúl Adler Kavlin Presidente
Juan Manuel Peña Roca Vicepresidente
Jorge Pareja Fagalde Secretario
DIRECTORES VOCALES
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Vicente Marín Bermudez
Alfredo Rojas Osinaga
Armando Belfiore Rodríguez
DIRECTORES SUPLENTES
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
Gustavo Cerdeña Rodríguez
Gustavo Femando Salazar Delgado
Alejandro Ybarra Carrasco
Jimy Ramiro Magariños Revollo
Fernando Rodriguez Marquina
- Designar como Asesor General para la gestión 2013-2014 al Sr. Juan Manuel Peña Henderson.
- Ratificar en el cargo de Gerente General al Sr. Alejandro Ybarra Carrasco, así como la plena vigencia de los Poderes de Administración otorgado por el Directorio.
- Aprobar la creación de la Unidad de Cumplimento de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A., en estricto apego a la normativa vigente emitida por la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Ratificar al Sr. Luciano Escobar Coronado, como Funcionario Responsable de la empresa ante la UIF.

Santa Cruz, Bolivia
2012-03-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de marzo de 2012, se determinó:
* La nominación de los siguientes cargos del Directorio:
- Raúl Adler Kavlin PRESIDENTE
- Juan Manuel Peña Roca VICEPRESIDENTE
- Jorge Pareja Fagalde SECRETARIO
- Carlos Manuel Lazarte Labarthe DIRECTORES VOCALES
- Vicente Marín Bermúdez
- Armando Belfiore Rodríguez
DIRECTORES SUPLENTES
- Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
- Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
- Gustavo Cerdeña Rodríguez
- Gustavo Fernando Salazar Delgado
- Jimy Ramiro Magariños Revollo
- Fernando Rodríguez Marquina
* Designar como Asesor General para la gestión 2012-2013 al Sr. Juan Manuel Peña Henderson.
* Ratificar en el cargo de Gerente General al Sr. Alejandro Ybarra Carrasco, así como la plena vigencia del Poder de Administración otorgado por el Directorio.
* Aprobar el Manual Interno de Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes, para su registro ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Ratificar al Sr. Luciano Escobar Coronado como Funcionario Responsable de la Empresa ante la UIF.
* Aprobar la participación de la Compañía como socia en la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que en la actualidad se encuentra en proceso de organización y constitución y que se dedicará al Rubro de Servicios.

Santa Cruz, Bolivia
2011-10-28

Ha comunicado que por motivos de capacitación interna y confraternización a nivel nacional, los días 31 de octubre de 2011 y 1 de noviembre de 2011, suspenderán actividades, retomando las mismas el 3 de noviembre del 2011.

Santa Cruz, Bolivia
2011-10-26

Ha comunicado que a partir del 26 de octubre de 2011 y hasta el 4 de noviembre de 2011, se procederá a pagar el importe total de Dividendos acordados en Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de septiembre de 2011, ascendente a la suma de Bs2.800.000,00 a un valor por acción de Bs155,56.

Santa Cruz, Bolivia
2011-10-26

Ha comunicado que en fecha 26 de octubre de 2011, en el domicilio de cada Accionista, se está procediendo a la entrega de los Certificados a los Accionistas que en diferentes cantidades compraron mediante Contrato Privado de Compra - Venta, el total del paquete accionario que el Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A. mantenía en la empresa y que ascendía a 4.559 acciones representativas del 25,33% del paquete accionario.

Santa Cruz, Bolivia
2011-10-06

Ha comunicado que el 5 de octubre de 2011, fueron informados que la empresa Transacciones Financieras S.A., por medio de contrato privado de Compra-Venta, ha vendido 212 acciones del paquete accionario que mantiene en la empresa, al señor Alejandro Ybarra Carrasco.

Santa Cruz, Bolivia
2011-09-21

Ha comunicado que en fecha 16 de septiembre de 2011, fue informada, que el Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A., por medio de contrato privado de Compra - Venta, ha vendido el total del paquete accionario que mantenía en la Sociedad como Accionista.

Santa Cruz, Bolivia
2011-06-24

Ha comunicado que a partir de fecha 24 de junio, la empresa decidió otorgar vacaciones colectivas a todo el personal a nivel nacional, retornando el 27 de junio de 2011.

Santa Cruz, Bolivia
2010-11-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de noviembre de 2010, entre otras tomó las siguientes decisiones:

1. Aprobar y ratificar el Manual Interno de Procedimientos dirigido a la implementación de las Políticas de Prevención, Control, Detención y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Fomento al Terrorismo, dando estricto cumplimiento a lo establecido por el Art. 20 de la Resolución Administrativa N° 002 (Manual de Procedimientos Operativos para la Prevención, Detención, Control y Reporte de la Legitimación de Ganancias Ilícitas para el Sistema Financiero y Servicios Auxiliares) y el Art. 26 de la Resolución Administrativa N° 004 (Instructivo Especifico para Entidades de Seguros), ambas emitidas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en fecha 13 de de septiembre de 2010.

2. Autorizar la apertura de una Sucursal de la sociedad en la ciudad de Cochabamba.

La Paz, Bolivia
2010-11-11

Ha comunicado que tomó conocimiento mediante carta del Grupo de Inversiones Suramericana, que hacen saber que Suramericana BVI, ha modificado su domicilio de las Islas Vírgenes Británicas a la República de Panamá, bajo el nuevo nombre de Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A.

Santa Cruz, Bolivia
2007-10-03El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. reunido el 28 de septiembre de 2007, sobre la base de Estados Financieros al 30 de junio de 2007, ha modificado la calificación de riesgo asignada a la sociedad, de acuerdo al siguiente detalle: Calificación de riesgo asignada: A1 Calificación de riesgo al 28 de septiembre de 2007: AA3 La Paz, Bolivia
2006-11-15Ha comunicado que el Sr. Horacio Kropp Aranguren ha asumido las funciones de Sub Gerente Regional de la Sucursal en la ciudad de La Paz, en reemplazo del Sr. Renán Oscar Lugones Saavedra.Santa Cruz, Bolivia
2006-11-01Ha comunicado que la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. ha sido designada como auditor externo para la realización del trabajo de auditoria de los Estados Financieros así como para la preparación del Informe Tributario complementario, ambos correspondientes a la gestión 2006.Santa Cruz, Bolivia
2006-06-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de mayo de 2006 se eligió al Directorio para la Gestión 2006-2007, el cual quedo conformado de la siguiente manera: Presidente: Raúl Adler Kavlin Vicepresidente: Carlos Lazarte Hoyle Secretario: Jorge Pareja Fagalde Directores Titulares: Juan Manuel Peña Henderson Vicente Marín Bermúdez Tomás lsasa Jaramillo Directores Suplentes: Manuel Ferreyros Peña Irene del Carmen Alborta Gustavo Cerdeña Rodríguez Héctor lppolliti Marzullo. Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge Carlos Alberto Ospina Duque Síndico Titular: Roberto Barragán Arce Síndico Suplente: Fernando Aguilar Dávalos Comité Asesor: Juan Manuel Peña Roca Carlos Manuel Lazarte LabartheSanta Cruz, Bolivia
2005-12-13Ha comunicado que la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. ha sido nominada como Auditor Externo para la realización del trabajo de auditoria, tanto de los Estados Financieros como la preparación del Informe Tributario Complementario, ambos correspondientes a la gestión 2005.Santa Cruz, Bolivia
2004-09-15La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros mediante Resolución Administrativa IS N°478 autorizó el incremento de capital suscrito y pagado hasta la suma de Bs.12.979.000.- provenientes de la capitalización de resultados por la gestión 2002 y cuentas pendientes de capitalización.La Paz, Bolivia
2004-05-07Ha comunicado que, en virtud a que Inmobiliaria 301 S.A fue absorbida por fusión por la Corporación Cervesur S.A.A., esta última ha adquirido todos los derechos en cuanto a su participación accionaria en la sociedad.Lima, Perú
2003-09-16Ha comunicado que Inversiones Alramo S.A., accionista de la sociedad, ha sido absorbida por Inmobiliaria 301 S.A. con sede en Perú. En consecuencia, todos los derechos respecto a su participación accionaria en Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. han sido transferidos a la citada empresa. Lima, Perú
2003-06-30Ha comunicado la designación del Sr. Roberto Tito Paz Soldán como Asistente Comercial a Nivel Nacional.Santa Cruz, Bolivia
2002-09-18Mediante Resolución Administrativa IS No.770 la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros ha autorizado el incremento de Capital Pagado a Bs.11.061.000 y el . La Paz, Bolivia
2002-01-04Mediante Resolución Administrativa IS N°733 la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros ha autorizado el incremento de Capital Social Pagado a Bs.8.686.000. La Paz, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-10-31 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-10-31, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Reestructurar el Directorio de la Sociedad, estableciendo en nueve (9), el número de Directores Titulares y en tres (3) el número de Directores Suplentes para el periodo que resta de funciones correspondiente a la gestión 2022, de la siguiente manera:

Directores Titulares:

José Manuel Alvarez Quintero

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Maria Isabel Toucedo Lage

Luis Manuel Afonso Martins

Alejandro Fabián Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Armando Alvarez Arnal

Directores Suplentes:

Rogério Miguel Antunes Campos Henriques

Luis Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

2. Fijar la remuneración y fianza para los Directores.

SANTA CRUZ
2022-03-07 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-04, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe Anual y la Memoria de la gestión 2021.

2. Aprobar el Balance General, las cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre 2021.

3. Aprobar el Dictamen presentado por los Auditores Externos, respecto a los Estados Financieros elaborados al 31 de diciembre de 2021.

4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el tratamiento de Resultados de la gestión 2021, como sigue:

- Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de las utilidades.

- Distribuir de las utilidades la suma de Bs3.430.000.-

- El saldo de Bs8.476.711,53 será destinado a la cuenta de Resultados Acumulados.

6. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes:

Directores Titulares:

José Manuel Alvarez Quintero

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Juan Manuel Peña Henderson

Alejandro Fabián Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Armando Alvarez Arnal

Directores Suplentes:

Maria Isabel Toucedo Lage.

Alberto Vásquez Vargas.

Alejandra Valeria Aguirre Asbún.

7. Designar y ratificar al Síndico Titular y al Síndico Suplente para la gestión 2022.

Síndico Titular:

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Síndico Suplente:

Juan Pablo Novillo del Alcazar

8. Fijar la Fianza para Directores y Síndicos

9. Mantener a la misma Firma Auditora para la revisión de los Estados Financieros a ser elaborados al 31 de diciembre de 2022. 

SANTA CRUZ
2021-03-03 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-03, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2020.

2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la gestión 2020.

3. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa de la gestión 2020.

4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el Tratamiento de Resultados de la gestión 2020, de la siguiente manera:

- Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de las utilidades.

- Distribuir el 60% de las Utilidades de Bs10.910.397.

- El saldo restante del 40% de las Utilidades de Bs7.273.598,20 a Resultados Acumulados.

6. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes:

Directores Titulares:

José Manuel Alvarez Quintero

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Juan Manuel Peña Henderson

Alejandro Fabián Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Armando Alvarez Arnal

Directores Suplentes:

Maria Isabel Toucedo Lage

Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

7. Designar al señor Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez como Síndico Titular y al señor Juan Pablo Novillo del Alcazar como Sindico Suplente.

8. Fijar la remuneración y fianzas para Directores y Síndicos.

9. Delegar al Gerente General el nombramiento de los Auditores Externos para la Gestión 2021. 

SANTA CRUZ
2020-03-12 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-11, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Considerar y aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2019.

2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2019.

3. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa de la Gestión 2019.

4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:

- Constituir la Reserva Legal de Bs1.320.432,97 equivalente al 5% de las utilidades.

- Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs25.088.226,36 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2019.

- Por unanimidad que se distribuya entre los accionistas de acuerdo a su participación accionaria la suma de Bs12.544.113,18 y el saldo de Bs12.544.113.18 sea destinado a la cuenta de Resultados Acumulados para una decisión posterior sobre su destino.

6. La designación de los siguientes Directores y Síndicos:

Directores Titulares

José Manuel Alvarez Quintero

André Simoes Cardoso

Luis Jaime Marques

Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Juan Manuel Peña Henderson

Alejandro Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Armando Alvarez Arnal


Directores Suplentes

Maria Isabel Toucedo Lage

Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

7. La designación de los siguientes Síndicos:

Síndico Titular

Luis Rodrigo Melgarejo

Síndico Suplente

Juan Pablo Novillo del Alcazar 

8. Fijar las remuneraciones y fianzas de Directores y Síndicos.

9. La Junta General de Accionistas, acordó de manera unánime delegar al Directorio la designación de la Firma Auditora para la Gestión 2020. 

SANTA CRUZ
2020-02-20

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de febrero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de marzo de 2020, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2019.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2020.

10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
2019-12-12 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-12-11, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. La designación de los siguientes Directores Titulares y Directores Suplentes:

Directores Titulares                                   

José Manuel Alvarez Quintero                                       

André Simoes Cardoso

Luis Jaime Marques

Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge

Juan Manuel Peña Henderson

Alejandro Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yáñez

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez   

Directores Suplentes

Maria Isabel Toucedo Lage

Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

2. La designación de los siguientes Síndicos:

Síndico Titular

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Síndico Suplente

Juan Pablo Novillo del Alcazar

3. Fijar la fianza de Directores y Síndicos.

4. Fijar la remuneración de Directores y Síndicos. 

SANTA CRUZ
2019-12-03

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de diciembre de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Conformación del Directorio.

2. Conformación de la Sindicatura.

3. Tratamiento de fianzas de Directores y Síndicos.

4. Tratamiento de remuneraciones de Directores y Síndicos.

5. Designación de 2 accionistas o representantes para la firma del Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
2019-10-23

Ha comunicado que de acuerdo al Hecho Relevante publicado el 27 de septiembre de 2019, sobre la determinación del Directorio de convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, la mencionada Junta se llevará a cabo el 30 de octubre de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:  

1. Conformación del Directorio.

2. Conformación de la Sindicatura.

3. Tratamiento de fianzas de Directores y Síndicos.

4. Tratamiento de remuneraciones de Directores y Síndicos.

5. Designación de 2 accionistas o representantes para la firma del Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
2019-03-22 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-21, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Considerar y aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2018.

2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2018.

3. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa de la Gestión 2018.

4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:

- Constituir la Reserva Legal de Bs695.088,49 equivalente al 5% de las Utilidades.

- Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs13.206.681,36 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2018.

- La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad que se distribuya entre los accionistas de acuerdo a su participación accionaria la suma de Bs6.860.000,00 y el saldo de Bs6.346.681,36 sea destinado a la cuenta de Resultados Acumulados para una decisión posterior sobre su destino.

6. La designación de los siguientes Directores y Síndicos:

Directores Titulares

Juan Manuel Peña Henderson

Rodolfo Ignacio Adler Yáñez                                        

Jorge Humberto Pareja Fagalde

Carlos Manuel Lazarte Labarthe

Alfredo Rojas Osinaga

Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge

Manuel Bustamante Letts

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Directores Suplentes

Alberto Vásquez Vargas.

Armando Álvarez Arnal

7. La designación de los siguientes Síndicos:

Síndico Titular

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Síndico Suplente

Javier Rolando Araoz Bozo 

8. Fijar las remuneraciones y fianzas de Directores y Síndicos.

9. Acordar de manera unánime nombrar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos para la gestión 2019.

10. Aprobar el revalúo técnico de los bienes inmuebles de propiedad de la Sociedad que forman parte de inversiones admisibles, llevado a cabo durante la gestión 2018 y su respectiva acreditación en la Cuenta “Patrimonio” de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

SANTA CRUZ
2019-03-22 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-21, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Adecuar las normas estatutarias de la Sociedad referidas a las convocatorias de las Juntas de Accionistas.

2. Decidir que se proceda con el trámite de lo dispuesto en el punto 1 encargando al Asesor Legal de la Compañía los documentos legales modificatorios correspondientes.

SANTA CRUZ
2019-02-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de marzo de 2019, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2018.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2019.

10. Consideración del revalúo técnico de bienes inmuebles de propiedad de la Sociedad que forman parte de inversiones admisibles.

11. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

12. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2019-02-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de marzo de 2019, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de modificaciones a Escrituras Sociales y Estatutos.

2. Modificación a Escrituras Sociales y Estatutos.

SANTA CRUZ
2018-03-21 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Considerar y aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2017.

- Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2017.

- Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa de la Gestión 2017.

- Aprobar el Informe del Síndico.

- Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera: 

* Constituir la Reserva Legal de Bs894.861,75 equivalente al 5% de la utilidad neta.

* Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs17.002.373,29 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2017.

* Distribuir entre los accionistas de acuerdo a su participación accionaria la suma de Bs4.116.000,00 y el saldo de Bs12.886.373,29 sean capitalizados para incrementar el Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad.

- La designación de los siguientes Directores y Síndicos:

Directores Titulares                                   

Sr. Manuel Bustamante Letts

Sr. Rodolfo Ignacio Adler Yáñez                                        

Sr. Juan Manuel Peña Henderson

Sr. Jorge Humberto Pareja Fagalde

Sr. Carlos Manuel Lazarte Labarthe

Sr. Alfredo Rojas Osinaga

Sr. Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge

Sr. Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Directores Suplentes

Sr. Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Sr. Alberto Vásquez Vargas.

- La designación de los siguientes Síndicos: 

Síndico Titular

Sr. Mario Roberto Barragán Arce

Síndico Suplente

Sr. Javier Rolando Araoz Bozo                                                                

- Nombrar a la firma PricewaterhouseCoppers S.R.L. como  Auditores Externos para la gestión 2018.

SANTA CRUZ
2018-03-21 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Capitalizar la suma de Bs16.313.626,71 proveniente de Resultados Acumulados de gestiones anteriores y que el saldo de Bs20.795,15 se mantenga en la misma cuenta de Resultados Acumulados para una futura decisión sobre su destino.

SANTA CRUZ
2018-03-21 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el incremento del Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad de Bs46.000.000,00 a Bs75.200.000,00.

2. Aprobar el incremento del Capital Autorizado de Bs80.000.000,00 a Bs100.000.000,00.

3. Autorizar que se proceda con el trámite de modificación de las Escrituras Sociales y los Estatutos así como del Incremento del Capital Autorizado, Suscrito y Pagado de Alianza Vida S.A.

SANTA CRUZ
2018-03-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de Marzo de 2018, con el siguiente Orden del Día:             

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2017.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2018.

10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2017-03-20 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-17, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Considerar y aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2016.

2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2016.

3. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa de la Gestión 2016.

4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:

  • Constituir la Reserva Legal de Bs859.706,41 equivalente al 5% de la utilidad neta.
  • Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs16.334.421,86 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2016. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad que la totalidad de estas Utilidades se acredite en la cuenta de Resultados Acumulados y permanezca de libre disponibilidad dentro del Patrimonio de la Sociedad.

6. Designar a los siguientes Directores y Síndico:

Directores Titulares                                   

Raúl Adler Kavlin                                              

Juan Manuel Peña Henderson

Jorge Pareja Fagalde

Carlos Manuel Lazarte Labarthe

Vicente Marín Bermúdez

Alfredo Rojas Osinaga

Manuel Bustamante Letts          

Directores Suplentes

Andreas Wolfgang Von Wedemeyer

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Jimy Ramiro Magariños Revollo   

7. Designar a los siguientes Síndicos:

 

Síndico Titular

Mario Roberto Barragán Arce

 

Síndico Suplente

Javier Rolando Araoz Bozo

 

8. Acordar delegar al Gerente General, la designación de los auditores externos para la gestión 2017 y su respectiva contratación, debiendo informar al Directorio este hecho.

SANTA CRUZ
2017-02-08

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de marzo de 2017, para considerar el siguiente Orden del Día:

  1. Consideración de la Memoria Anual.
  2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
  3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.
  4. Consideración del Informe del Síndico.
  5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2016.
  6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
  7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
  8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
  9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2017.
  10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.
  11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.
SANTA CRUZ
2016-12-20 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-12-19, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Por unanimidad que la totalidad de las utilidades acumuladas de gestiones anteriores, las cuales ascienden a la suma de Bs12.167.219,35 sean distribuidas entre los socios, de acuerdo a su respectiva participación en la Sociedad.

SANTA CRUZ
2016-03-09 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-08, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2015. 

2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2015.

3. Aprobar el Informe del Síndico.

4. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera: 

- Constituir la Reserva Legal de Bs892.359,92 equivalente al 5% de la utilidad neta.

- Del saldo obtenido luego del monto destinado para la Reserva Legal ascendente a la suma de Bs16.954.838,45 sean destinados la suma de Bs5.488.000,00 a pago de dividendos en efectivo de acuerdo a la participación societaria de cada accionista.

- El saldo restante que asciende a la suma de Bs11.466.838,45 se acredite en la cuenta de Resultados Acumulados de gestiones anteriores.

5. Designación de los siguientes Directores y Síndico: 

Directores Titulares                                   

Raúl Adler Kavlin                                              

Juan Manuel Peña Roca

Carlos Manuel Lazarte Labarthe

Vicente Marín Bermúdez

Jorge Pareja Fagalde

Alfredo Rojas Osinaga

Gustavo Fernando Salazar Delgado       

Directores Suplentes

Andreas Wolfgang Von Wedemeyer

Juan Manuel Peña Henderson

Armando Belfiore Rodriguez

Gustavo Cerdeña Rodriguez

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Jimy Ramiro Magariños Revollo 

Síndico Titular

Mario Roberto Barragán Arce

Síndico Suplente

Luis Abel Cortés Pinto                                                                 

6. Designar como Auditores Externos para la gestión 2016, a la empresa Tudela & TH Consulting Group S.R.L.

7. No se designaron Asesores Generales para la presente gestión.

SANTA CRUZ
2016-01-19

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de enero de 2016, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de marzo de 2016, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2015.

6. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.

7. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.

8. Nombramiento de los Asesores Generales y fijación de sus remuneraciones.

9. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.

10. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

11. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2016.

12. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

13. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Asimismo, el Directorio tomó conocimiento del informe de Auditoría Interna, correspondiente al 2do. semestre 2015 de la UIF. Aprobó los miembros de la Unidad de Cumplimiento y ratificó en su cargo al funcionario responsable de la UIF.

SANTA CRUZ
2015-10-06 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2015-10-05, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

En atención a la sugerencia del Directorio, resolvió por unanimidad capitalizar la suma de Bs28.000.000,00 provenientes de resultados acumulados de gestiones anteriores que se encuentran acreditados en una cuenta de libre disponibilidad, para efectos de incrementar el Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad y, que el saldo de Bs700.380,90 se mantenga en la misma cuenta para una futura decisión de su destino.

SANTA CRUZ
2015-10-06 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-10-05, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aumentar el Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad de Bs18.000.000,00 a Bs46.000.000,00 en atención al Aumento de Capital de Bs28.000.000,00 acordados en Junta General Ordinaria de Accionistas de 5 de octubre de 2015.

2. Incrementar el Capital Autorizado de la Sociedad de Bs20.000.000,00 a Bs80.000.000,00.

3. En base a los acuerdos  descritos en los puntos 1 y 2, modificar Escrituras Sociales y Estatutos de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A.

SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-03-11

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 9 de marzo de 2015, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio, correspondiente a la Gestión 2014.
- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2014.
- Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa elaborado por los señores Tudela & TH Consulting Group S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31-12-2014.
- Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2014.
- Del resultado obtenido, destinar a la Reserva Legal Bs810.912,72 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
- Que el saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, ascendente a la suma de Bs15.407.341,60 se distribuya como dividendos en efectivo entre los socios de acuerdo a su participación societaria, la suma de Bs4.000.000,00.
Que el saldo de las utilidades netas (luego de la distribución acordada y descrita en párrafo precedente), que asciende a la suma de Bs11.407.341,60 sea registrada como Resultados de Gestiones Anteriores, manteniéndose de libre disponibilidad dentro del patrimonio de la Sociedad, para una decisión posterior sobre su destino.
- Que el saldo que expone el balance al 31-12-2014 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, ascendente a la suma de Bs17.293.039,30 se siga manteniendo en dicha cuenta, de libre disponibilidad para tomar decisión posterior sobre su destino.
- Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2015-2016, de acuerdo al siguiente detalle:
Siete Directores Titulares
Raúl Adler Kavlin
Juan Manuel Peña Roca
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Vicente Marin Bermudez
Alfredo Rojas Osinaga
Jorge Pareja Fagalde
Gustavo Fernando Salazar Delgado
Siete Directores Suplentes
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Gustavo Cerdeña Rodriguez
Armando Belfiore Rodríguez
Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens
Alejandro Ybarra Carrasco
Jimy Ramiro Magariños Revollo
Fernando Rodríguez Marquina
- No contratar Asesores Generales para la Gestión 2015.
- Nombrar al Síndico Titular y Suplente para la Gestión 2015-2016. Dicho nombramiento recayó en las siguientes personas:
Síndico Titular
Mario Roberto Barragán Arce
Síndico Suplente
Luis Abel Cortes Pinto
- Designar como Auditores Externos para la Gestión 2015, a la empresa Tudela & TH Consulting Group S.R.L.

Santa Cruz, Bolivia
2015-03-11

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 9 de marzo de 2015, determinó lo siguiente:
- Que la denominación social de la compañía: ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., incluya la sigla: ALIANZA VIDA S.A. y que ambas puedan ser registradas y utilizadas indistintamente ante cualquier entidad y Registro Público.
- Modificar parcialmente las Escrituras Públicas y los Estatutos en cuanto a la denominación social de la misma.

Santa Cruz, Bolivia
2015-02-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 9 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Modificación de Escrituras Sociales y Estatutos.
2. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
3. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2015-02-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 9 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria Anual.
2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.
4. Consideración del Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2014.
6. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.
7. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
8. Nombramiento de los Asesores Generales y fijación de sus remuneraciones.
9. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
10. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
11. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2015.
12. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.
13. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2014-03-13

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 12 de marzo de 2014, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio.
- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2013.
- Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa elaborado por los señores PriceWaterhouseCoopers S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31-12-2013.
- Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2013.
- Del resultado obtenido, destinar a Reserva Legal Bs511.823,25 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
- Que del saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, ascendente a la suma de Bs9.724.641,70 se distribuya como dividendos en efectivo entre los socios de acuerdo a su participación societaria, la suma de Bs3.100.000,00. Asimismo, resolvió por unanimidad que el saldo de las utilidades netas (luego de la distribución acordada y descrita en párrafo precedente), que asciende a la suma de Bs6.624.641,70 se registre como Resultados de Gestiones Anteriores, manteniéndose de libre disponibilidad dentro del patrimonio de la Sociedad, para una decisión posterior sobre su destino.
- Que el saldo que expone el Balance al 31.12.2013 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, se siga manteniendo en dicha cuenta, de libre disponibilidad para tomar decisión posterior sobre su destino.
- Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2014-2015.
DIRECTORES TITULARES
Raúl Adler Kavlin
Juan Manuel Peña Roca
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Vicente Marín Bermudez
Alfredo Rojas Osinaga
Jorge Pareja Fagalde
Armando Belfiore Rodriguez
DIRECTORES SUPLENTES
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Gustavo Cerdeña Rodríguez
Gustavo Fernando Salazar Delgado
Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens
Alejandro Ybarra Carrasco
Jimy Ramiro Magariños Revollo
Fernando Rodríguez Marquina
- Delegar al Directorio, la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2014 -2015.
- Nombrar al Síndico Titular y Suplente para la Gestión 2014-2015.
SÍNDICO TITULAR
Mario Roberto Barragán Arce
SINDICO SUPLENTE
Luis Abel Cortes Pinto
- Delegar al Directorio, la designación de los Auditores Externos para la Gestión 2014.

Santa Cruz, Bolivia
2013-03-13

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 12 de marzo de 2013, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio.
- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2012.
- Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa efectuado por PriceWaterhouseCoopers S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31-12-2012.
- Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2012.
- Del resultado obtenido, fueron destinados a Reserva Legal Bs449.364,59 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
- Que del saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, ascendente a la suma de Bs8.537.927,22 se distribuya como dividendos en efectivo entre los socios de acuerdo a su participación societaria, la suma de Bs3.000.000,00
Asimismo, resolvió por unanimidad que el saldo de las utilidades netas (luego de la distribución acordada y descrita en párrafo precedente), que asciende a la suma de Bs5.537.927,22 se registre como parte de los Resultados de Gestiones Anteriores, manteniéndose de libre disponibilidad dentro del patrimonio de la Sociedad, para una decisión posterior sobre su destino.
- Que el saldo que expone el balance al 31.12.2012 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, se siga manteniendo en dicha cuenta, de libre disponibilidad para tomar decisión posterior sobre su destino.
- Nombrar Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2013-2014, a las siguientes personas:
DIRECTORES TITULARES
Raúl Adler Kavlin
Juan Manuel Peña Roca
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Vicente Marín Bermúdez
Alfredo Rojas Osinaga
Jorge Pareja Fagalde
Armando Belfiore Rodriguez
DIRECTORES SUPLENTES
Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge
Gustavo Cerdeña Rodríguez
Gustavo Fernando Salazar Delgado
Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens
Alejandro Ybarra Carrasco
Jimy Ramiro Magariños Revolio
Fernando Rodríguez Marquina
- Delegar al Directorio, la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2013 -2014.
- Nombrar al Síndico Titular y Suplente para la Gestión 2013-2014, dicho nombramiento recayó en las siguientes personas:
SÍNDICO TITULAR
Mario Roberto Barragán Arce
SÍNDICO SUPLENTE
Luis Abel Cortes Pinto
- Designar como Auditores Externos para la Gestión 2013, a la empresa PriceWaterhouseCoopers S.R.L.

La Paz, Bolivia
2013-03-13

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 12 de marzo de 2013, llevada a cabo sin necesidad de convocatoria, determinó por unanimidad la participación de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. como accionista en una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión - SAFI, a ser constituida con otros accionistas.

Santa Cruz, Bolivia
2013-02-13

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 12 de marzo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.
4. Consideración del dictamen de los Auditores Externos.
5. Consideración del Informe del Síndico.
6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2012.
7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.
8. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
9. Nombramiento de los asesores generales y fijación de sus dietas o remuneraciones.
10. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
11. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
12. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2013.
13. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.
14. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2012-09-20

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 17 de septiembre de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria previa, determinó distribuir de acuerdo a la nueva participación societaria, la suma de Bs2.800.000,00 provenientes de los resultados netos de la gestión 2011 y el saldo de Bs3.442.397,28 se siga manteniendo dentro del patrimonio en la cuenta de resultados acumulados, con carácter de libre disponibilidad, para una decisión posterior sobre su destino.

Santa Cruz, Bolivia
2012-03-16

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de marzo de 2012, determinó:

- Fue leída y aprobada la Convocatoria a la Junta.
- Fue aprobada la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio.
- Fue aprobado el Balance General del Estado de Resultados al 31-12-2011.
- Fue leído y aprobado el Dictamen e Informe de Auditoría Externa elaborado por los señores Pricewaterhouse Coopers S.R.L., sobre examen a nuestros Estados Financieros al 31-12-2011.
- Fue leído y aprobado el Informe del Sindico por la Gestión 2011.
- Del resultado obtenido, fueron destinados a Reserva Legal Bs326,547,23 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
- La Junta de accionistas decidió que el saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, por Bs6,242,397,28 sea acreditado en su totalidad en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados.
- La Junta de accionistas decidió que el saldo que expone el balance al 31-12-2011 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, se siga manteniendo en dicha cuenta, de libre disponibilidad para tomar decisión posterior sobre su destino.
- Fueron nombrados los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2012-2013. Fueron designadas las siguientes personas:

Directores Titulares

- Raúl Adler Kavlin
- Juan Manuel Pena Roca
- Carlos Manuel Lazarte Labarthe
- Vicente Marín Bermúdez
- Jorge Pareja Fagalde
- Armando Belfiore Rodríguez

Directores Suplentes

- Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
- Gustavo Cerdeña Rodríguez.
- Gustavo Fernando Salazar Delgado
- Carlos Hernan Ruiz de Sornocurcio Escribens
- Jimy Ramiro Magariflos Revolio
- Fernando Rodriguez Marquina

- Se acordó delegar al O¡rector¡o, la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2012 -2013.
- Fue nombrado el Sindico Titular y Suplente para la Gestión 2012-2013. Dicho nombramiento recayó en las siguientes personas:

Sindico Titular

- Mario Roberto Barragán Arce

Síndico Suplente

- Luis Abel Cortes Pinto

- Se designó como Auditores Externos para la Gestión 2012, a la empresa PriceWajetouse Coopers RL.

R-31869
2012-03-09

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Balance y Estado de Resultados, por el ejercicio termiando al 31 de diciembre de 2011.
4. Consideración del dictamen de los Auditores Externos.
5. Consideración del Informe del Síndico.
6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2011.
7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.
8. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
9. Nombramiento de los asesores generales y fijación de sus remuneraciones.
10. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
11. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
12. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2012.
13. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del acta.
14. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2011-10-05

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de septiembre de 2011, reunida sin necesidad de convocatoria previa, determinó:

- La nueva composición accionaria merced a la transferencia de acciones del Grupo De Inversiones Suramericana Panamá S.A.
- Distribuir de acuerdo a la nueva participación societaria, la suma de Bs2.800.000,00 provenientes de los resultados netos de la gestión 2010 y el saldo de Bs1.686.200,26 se siga manteniendo dentro del patrimonio en la cuenta de resultados acumulados, con carácter de libre disponibilidad, para una decisión posterior sobre su destino.

Santa Cruz, Bolivia
2011-03-24

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2011, determinó: 

- Aprobar la Convocatoria a la Junta.
- Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio.
- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2010.
- Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa efectuado por los señores Tudela & TH Consulting Group SRL, sobre examen a sus Estados Financieros al 31-12-2010.
- Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2010.
- Destinar a Reserva Legal Bs236.115,80 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
- Que el saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, por Bs4.486.200,26 sea acreditado en su totalidad en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados.
- Nombrar Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2011 - 2012.

DIRECTORES TITULARES
- Raúl Adler Kavlin
- Carlos Armando Lazarte Hoyle
- Juan Manuel Peña Henderson
- Vicente Marín Bermúdez
- Jorge Pareja Fagalde
- Armando Belfiore Rodriguez

DIRECTORES SUPLENTES
- Andreas Wolfang Von Wedemeyer Knigge
- Gustavo Femando Salazar Delgado
- Gustavo Cerdeña Rodríguez
- Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens
- Jimy Ramiro Magariños Revollo
- Fernando Rodríguez Marquina

- Delegar al Directorio la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2011 - 2012.
- Designar al Sindico Titular y Suplente para la Gestión 2011-2012, en las siguientes personas:

SÍNDICO TITULAR
- Mario Roberto Barragán Arce

SÍNDICO SUPLENTE
- Luis Abel Cortes Pinto

- Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la Gestión 2011.

Santa Cruz, Bolivia
2011-03-24

Ha comunicado que el Directorio de fecha 22 de marzo de 2011, resolvió la nominación de los siguientes cargos:

Presidente                   Raúl Adier Kavlin
Vicepresidente           Carlos Armando Lazarte Hoyle
Secretario                    Jorge Pareja Fagalde
Directores Vocales     Juan Manuel Peña Henderson
                                       Vicente Marín Bermúdez
                                       Armando Belfiore Rodríguez

DIRECTORES SUPLENTES
- Andreas Wolfang Von Wedemeyer Knigge
- Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
- Gustavo Cerdeña Rodríguez
- Gustavo Femando Salazar Delgado
- Jimy Ramiro Magariños Revollo
- Fernando Rodríguez Marquina

Designar como Asesores Generales para la gestión 2011 - 2012 a los señores Juan Manuel Peña Roca y Carlos Manuel Lazarte Labarthe.

La Paz, Bolivia
2011-03-03

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 22 de marzo de 2011, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.
4. Consideración del dictamen de los Auditores Externos.
5. Consideración del Informe del Síndico.
6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2010.
7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.
8. Nombramiento de los directores titulares y suplentes y fijación de sus dietas a remuneraciones.
9. Nombramiento de los asesores generales y fijación de sus remuneraciones.
10. Nombramiento del síndico titular y suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
11. Fijación de fianzas para directores y síndicos.
12. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2011.
13. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del acta.
14. Lectura, consideración y aprobación del Ada de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2010-06-09

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 7 de junio de 2010, determino:

- Que la suma de Bs8.687.225,76 sea distribuido en efectivo entre los socios de acuerdo a su participación social en la Compañía. Este importe proviene de la cuenta patrimonial resultada de gestiones anteriores; que por decisión de los socios, se encontraba de libre disponibilidad.

Asimismo, ha comunicado que por decisión de los socios, no se llevó a cabo ninguna Junta Extraordinaria

La Paz, Bolivia
2010-03-18Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de marzo de 2010, determinó lo siguiente: - Fue leída y aprobada la Convocatoria a la Junta. - Fue aprobada la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio. - Fue aprobado el Balance General, las Cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31-12-2009. - Fue leído y aprobado el Dictamen e Informe de Auditoría Externa presentado por los señores Tudela & TH Consulting Group S.R.L., sobre examen a sus Estados Financieros al 31-12-2009. - Fue leído y aprobado el Informe del Sindico por la Gestión 2009. - Del resultado obtenido (Bs4.392.212,14), fueron destinados a Reserva Legal Bs219.610,61 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida. - La Junta de Accionistas, decidió que del saldo obtenido, luego de la detracción de la Reserva Legal sea destinado para pago de Dividendos en efectivo a los Accionistas en forma proporcional a su participación, la suma de Bs2.100.000,00. Asimismo se acordó que este pago se efectuará durante la Gestión 2010 y de acuerdo a las disponibilidades de la sociedad, en el domicilio de cada accionista, dando parte de cada pago en la fecha aue se realice. - Asimismo se acordó que del resultado de la utilidad del ejercicio 2009, la suma de Bs660.000.-, sea capitalizada a efectos de incrementar el capital suscrito y pagado de la sociedad. - Se acordó que el saldo de la utilidad de la gestión 2009, de Bs712.601,53, resultante como saldo luego de la detracción de la reserva legal y de la distribución de dividendos tanto en efectivo como en acciones, sea destinada y acreditada como parte de los resultados de gestiones anteriores, manteniéndose de libre disponibilidad dentro del patrimonio, para una decisión posterior sobre su destino. -La Junta acordó que el importe de Resultados de Gestiones Anteriores, que presenta el Patrimonio de la Sociedad al 31.12.2009, quede de Libre Disponibilidad, para una posterior determinación sobre su destino. - Fueron nombrados los Directores y Síndicos para la Gestión 2010-2011, las siguientes personas: Directores Titulares - Raúl Adler Kavlin - Carlos Armando Lazarte Hoyle - Jorge Pareja Fagalde - Juan Manuel Peña Henderson - Vicente Marin Bermúdez - Tomás Isasa Jaramillo Directores Suplentes: - Guillermo Luis Zarak Galimidi - Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens - Gustavo Cerdeña Rodríguez - Andreas Von Wedemeyer Knigge - Carlos Alberto Ospina Duque - Ricardo Rosenblatt Kavlin Sindico Titular - Roberto Barragán Arce Síndico Suplente - Fernando Aguilar Dávalos - Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la Gestión 2010.La Paz, Bolivia
2010-03-18Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de marzo de 2010, determinó lo siguiente: - Considerando la decisión asumida por la Junta General de Accionistas, respecto a la capitalización de Bs660.000,00, provenientes de las utilidades de la gestión 2009, se resolvió capitalizar dicho monto e incrementar el capital suscrito y pagado de Bs17.340.000,00 a Bs18.000.000,00 - Se definieron modificaciones a los Estatutos en base a los acuerdos adoptados. La Paz, Bolivia
2010-03-08Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 10 de marzo de 2010, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación de la convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración del Balance General y Estados Financieros Auditados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009. 4. Consideración del Dictamen de Auditoría Externa. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2009. 7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores. 8. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus Remuneraciones. 9. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus Remuneraciones. 10. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 11. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2010. 12. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 13. Designación de dos representantes para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2010-03-08Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 10 de marzo de 2010, con el siguiente Orden del Día: 1. Tratamiento de las Cuentas de Ajuste de Reservas Patrimoniales. 2. Aumento de Capital. 3. Modificación de Escrituras Sociales y Estatutos. 4. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 5. Designación de dos representantes para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2009-03-06Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en fecha 4 de marzo de 2009, determinó: 1. Aprobar la convocatoria de la Junta. 2. Aprobar la Memoria Anual. 3. Aprobar el Balance General, las cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2008. 4. Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoria Externa presentado por los señores Tudela & TH Consulting Group S.R.L. sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008. 5. Aprobar el Informe del Síndico por la gestión 2008. 6. Que del resultado obtenido (Bs921.291,21), sean destinados a Reserva Legal Bs46.064,56, correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida. 7. Que el saldo obtenido, luego de la detractación de la Reserva Legal sea destinado para pago de Dividendos a los Accionistas en forma proporcional a su participación, la suma de Bs875.226,65. Asimismo, se acordó que este pago sea efectuado durante la Gestión 2009 de acuerdo a las disponibilidades de la Sociedad. 8. Acordar que el importe de Resultados de Gestiones Anteriores, que presenta el Patrimonio de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008, quede de Libre Disponibilidad, para una posterior determinación sobre su destino. 9. Designar a los Directores y Síndicos para la Gestión 2009 - 2010, de acuerdo a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Raúl Adler Kavlin - Carlos Armando Lazarte Hoyle - Jorge Pareja Fagalde - Juan Manuel Peña Henderson - Vicente Marín Bermudéz - Tomás Isasa Jaramillo DIRECTORES SUPLENTES - Guillermo Luis Zarak Galimidi - Carlos Hernán Ruíz de Somocurcio Escribens - Gustavo Cerdeña Rodriguez - Andreas Von Wedemeyer Knigge - Carlos Alberto Ospina Duque - Ricardo Rosenblatt Kavlin SÍNDICO TITULAR - Roberto Barragán Arce SÍNDICO SUPLENTE - Fernando Aguilar Dávalos Asimismo, se encargó al Directorio, la elección de los cargos para la Gestión 2009 - 2010. 10. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos para la Gestión 2009. Santa Cruz, Bolivia
2009-03-06Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada en fecha 4 de marzo de 2009: 1. Acordó capitalizar la suma de Bs3.359.753,29 proveniente de la Cuenta de Reservas por Ajustes al Patrimonio, cuyo saldo se expresa al 31 de diciembre de 2008. 2. Acordó un aumento de capital de Bs10.246,72. Con este aumento de capital más el importe de la cuenta Reservas por Ajustes al Patrimonio, el Capital Social de la compañía se incrementa en Bs3.370.000.-. Con este aumento el Capital Social pasa de Bs13.970.000.- a Bs17.340.000.- 3. Definió modificaciones a los Estatutos en base a los acuerdos adoptados. Santa Cruz, Bolivia
2009-03-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 4 de marzo de 2009, fueron nombrados los cargos del Directorio para la Gestión 2009 - 2010: - Raúl Adler Kavlin Presidente - Carlos Armando Lazarte Hoyle Vicepresidente - Jorge Pareja Fagalde Secretario DIRECTORES TITULARES - Juan Manuel Peña Henderson - Vicente Marín Bermudéz - Tomás Isasa Jaramillo DIRECTORES SUPLENTES - Guillermo Luis Zarak Galimidi - Carlos Hernán Ruíz de Somocurcio Escribens - Gustavo Cerdeña Rodriguez - Andreas Von Wedemeyer Knigge - Carlos Alberto Ospina Duque - Ricardo Rosenblatt Kavlin Santa Cruz, Bolivia
2009-03-02Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 4 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación de la convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración del Balance General y Estados Financieros Auditados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008. 4. Consideración del Dictamen de Auditoria Externa. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2008. 7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores. 8. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus Remuneraciones. 9. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus Remuneraciones. 10. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 11. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2009. 12. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 13. Designación de dos representantes para la firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2009-03-02Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 4 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Tratamiento de las Cuentas de Ajuste de Reservas Patrimoniales. 2. Aumento de Capital. 3. Modificación de Escrituras Sociales y Estatutos. 4. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 5. Designación de dos representantes para la firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2008-03-10Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 6 de marzo de 2008, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio. 2. Aprobar el Balance General, las Cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados, auditados al 31 de diciembre de 2007. 3. Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoria Externa presentado por los señores PricewaterhouseCoopers S.R.L., sobre el examen a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007. 4. Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2007. 5. Que del resultado obtenido, se destine a Reserva Legal Bs263.185,97, correspondiente al 5% de la Utilidad obtenida. 6. Aprobar que el resultado obtenido, luego de la detracción de la Reserva Legal y el Ajuste Global del Patrimonio de la Gestión, se destinen para pago de Dividendos a los Accionistas en forma proporcional a su participación, la suma de Bs3.895.662,16. Asimismo, se acordó que este pago se efectuará durante la Gestión 2008 y de acuerdo a las disponibilidades de la Sociedad. 7. Aprobar la designación de los Directores y Síndicos para la Gestión 2008 - 2009 de acuerdo a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Raúl Adler Kavlin - Carlos Armando Lazarte Hoyle - Jorge Pareja Fagalde - Juan Manuel Peña Henderson - Vicente Marín Bermúdez - Tomas Isasa Jaramillo DIRECTORES SUPLENTES - Guillermo Luis Zarak Galimidi - Irene del Carmen Alborta Diez Canseco - Gustavo Cerdeña Rodriguez - Andreas Von Wedemeyer Knigge - Carlos Alberto Ospina Duque - Ricardo Rosenblatt Kavlin SÍNDICO TITULAR - Roberto Barragán Arce SÍNDICO SUPLENTE - Fernando Aguilar Dávalos 8. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la Gestión 2008. Santa Cruz, Bolivia
2008-03-10Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 6 de marzo de 2008, determinó: 1. No acordar ningún aumento de Capital. 2. Definir modificaciones a los Estatutos en base a los acuerdos adoptados. Santa Cruz, Bolivia
2008-02-26Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 6 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y Aprobación de la convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2007. 4. Dictamen de Auditoria Externa. 5. Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2007. 7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus Remuneraciones. 8. Nombramiento del Síndico y fijación de su Remuneración. 9. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 10. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2008. 11. Designación de dos representantes para la firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2008-02-26Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 6 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Aumento de Capital. 2. Modificación de Escrituras Sociales y Estatutos. 3. Designación de dos representantes para la firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2007-03-12Ha comunicado que en Junta General Ordinaria Accionistas de 7 de Marzo de 2007, se determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio. 2. Aprobar el Balance General, las Cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2006. 3. Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoria Externa presentado por PricewaterhouseCoopers S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2006. 4. Aprobar el Informe del Síndico por la gestión 2006. 5. Del resultado obtenido, destinar a Reserva Legal Bs264,459.06, correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida. 6. Del saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, destinar para pago de Dividendos a los Accionistas en forma proporcional a su participación, la suma de Bs2,550,000 y el saldo de Bs 2,474,722.18 fueron registrados como cuentas de libre disponibilidad para tomar decisión posterior sobre su destino. 7. Nombrar los siguientes Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2007-2008: Directores Titulares - Raúl Adler Kavlin - Carlos Lazarte Hoyle - Jorge Pareja Fagalde - Juan Manuel Peña Henderson - Vicente Marín Bermúdez - Tomás Isasa Jaramillo Directores Suplentes - Manuel Ferreyros Peña - Irene del Carmen Alborta Diez Canseco - Gustavo Cerdeña Rodríguez - Andreas Von Wedemeyer Knigge - Carlos Alberto Ospina Duque Síndico Titular Roberto Barragán Arce Síndico Suplente Fernando Aguilar Dávalos Santa Cruz, Bolivia
2007-03-12Ha comunicado que en Junta General Extraordinaria Accionistas de 7 de Marzo de 2007, se determinó: 1. Convenir que el importe negativo del Ajuste Global de Patrimonio al 31 de diciembre de 2006, sea destinado a detraer los resultados acumulados de Gestiones anteriores. 2. No se acordó ningún Aumento de Capital. 3. No hubieron modificaciones a las Escrituras Sociales y Estatutos en base a los acuerdos adopta Santa Cruz, Bolivia
2007-03-05Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 7 de Marzo de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación de la Convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2006. 4. Dictamen de Auditoría Externa. 5. Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2006. 7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones. 8. Nombramiento del Síndico y fijación de su remuneración. 9. Fijación de fianzas para Directores y Síndico. 10. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2007. 11. Designación de dos representantes para la firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2007-03-05Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 7 de Marzo de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Tratamiento del Ajuste Global del Patrimonio. 2. Aumento de Capital. 3. Modificación de Escrituras Sociales y Estatutos. 4. Designación de dos representantes para la firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2006-04-26Complementando las determinaciones adoptadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de abril de 2006, ha comunicado que la Junta determinó nombrar a los Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Raúl Adler Kavlin - Carlos Lazarte Hoyle - Jorge Pareja Fagalde - Juan Manuel Peña Henderson - Vicente Marín Bermúdez - Tomás Isasa Jaramillo Directores Suplentes: - Manuel Ferreyros Peña - Irene del Carmen Alborta - Gustavo Cerdeña Rodríguez - Héctor Hippolliti Marsullo - Andreas Von Wedemeyer Knigge - Carlos Alberto Ospina Duque Síndico Titular: - Roberto Barragán Arce Síndico Suplente: - Fernando Aguilar Dávalos Santa Cruz, Bolivia
2006-04-21Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de abril de 2006, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual. 2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2005. 3. Aprobar el dictamen de Auditoria Externa. 4. Aprobar el informe del Síndico. 5. Destinar a Reserva Legal Bs258.056,78 correspondientes al 5% de la utilidad obtenida, Bs1.400.000.- a pago de dividendos y registrar la diferencia de Bs3.503.078,76 como cuentas de libre disponibilidad para tomar decisiones posteriores sobre su destino. 6. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la Gestión 2006. Santa Cruz, Bolivia
2006-04-21Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de abril de 2006, determinó: 1. Destinar el resultado negativo de la Gestión 2005 proveniente del Ajuste Global del Patrimonio, a detraer los resultados acumulados de gestiones anteriores. 2. No aprobar ningún Aumento de Capital. 3. Solicitar la modificación de las Escrituras Sociales y Estatutos en base a los acuerdos adoptados. Santa Cruz, Bolivia
2006-03-30Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 18 de abril de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación de la Convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2005. 4. Dictamen de Auditoría Externa. 5. Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2005. 7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones. 8. Nombramiento del Síndico y fijación de su remuneración. 9. Fijación de fianzas para Directores y Síndico. 10. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2006. 11. Designación de dos representantes para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2006-03-30Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 18 de abril de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Tratamiento del Ajuste Global del Patrimonio. 2. Aumento de Capital. 3. Modificación de Escrituras Sociales y Estatutos. 4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
2005-03-11Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 15 de marzo de 2005 con el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual. 2. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2004. 3. Dictamen de Auditoría Externa. 4. Informe del Síndico. 5. Destino de las Utilidades. 6. Nombramiento de Directores, Síndicos y remuneraciones de los mismos. 7. Nombramiento de Auditores Externos. 8. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
2005-03-11Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 15 de marzo de 2005 con el siguiente Orden del Día: 1. Capitalización de Ajuste Global al Patrimonio. 2. Aumento de Capital. 3. Modificación de Escrituras y Estatutos. 4. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
2004-02-26Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 4 de marzo de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Capitalización de Ajuste Global al Patrimonio. 2. Aumento de Capital. 3. Modificación de Escrituras y Estatutos. 4. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
2004-02-26Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 4 de marzo de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual. 2. Balance General y Estado de Resultados al 31.12.2003. 3. Dictamen de Auditoria Externa. 4. Informe del Síndico. 5. Destino de las Utilidades. 6. Nombramiento de Directores, Síndicos y remuneración de los mismos. 7. Nombramiento de Auditores Externos. 8. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
2003-03-06Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de febrero de 2003 determinó: 1.- Aprobar el Dictamen, Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002, auditado por PricewaterhouseCoopers S.R.L.. 2.- Designar a Pricewaterhouse Coopers S.R.L. como firma de auditoría externa para la gestión 2003. 3.- Ratificar a los Directores. Asimismo, la Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobó la capitalización de la Utilidad y del Ajuste Global del Patrimonio.Santa Cruz, Bolivia
2003-02-20Ha convocado a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 26 de febrero de 2003 con el siguiente Orden del Día: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 1.- Memoria Anual. 2.- Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2002. 3.- Dictamen de Auditoría Externa. 4.- Informe del Síndico. 5.- Destino de las utilidades. 6.- Nombramiento de Directores, Síndicos y remuneración de los mismos. 7.- Nombramiento de Auditores Externos. 8.- Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 1.- Capitalización del Ajuste Global al Patrimonio. 2.- Aumento de Capital. 3.- Modificación de Escritura y Estatutos. 4.- Designación de dos representantes para firmar el Acta de la junta. 5.- Lectura y ratificación de la Resolución adoptada por el Directorio de la compañía, de acuerdo a la reunión celebrada en fecha 2 de diciembre de 2002, respecto a la inversión de Alianza Vida, Seguros y Reaseguros S.A. en una compañía y consiguiente autorización de inversión en dicha empresa.Santa Cruz, Bolivia
2002-03-21Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de febrero de 2002, se acordó ratificar al directorio de la sociedad y la capitalización del Ajuste Global del Patrimonio de Bs. 588.995.76 y del Resultado de la Gestión 2001 de Bs. 1.784.618.12 asi como un aumento de capital de Bs.1.386.12Santa Cruz, Bolivia
2002-02-15Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 21 de febrero de 2002 con el siguiente Orden del Día: 1.- Capitalización de Ajuste Global al Patrimonio. 2.- Aumento de Capital. 3.- Modificación de Escritura y Estatutos. 4.- Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
2002-02-15Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 21 de febrero de 2002 con el siguiente Orden del Día: 1.- Memoria Anual. 2.- Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2001. 3.- Dictamen de Auditoría Externa. 4.- Informe del Síndico. 5.- Destino de las Utilidades. 6.- Nombramiento de Directores y Síndico y remuneración de los mismos. 7.- Nombramiento de Auditores Externos. 8.- Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2016-01-15019/2016

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con Multa, por los Cargos N° 1 y 2, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el numeral 6), inciso a), Artículo 2° y el Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la CUENTA CORRIENTE FISCAL M/N N° 10000020255283 del Banco Unión S.A., denominada Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - Multas Valores, al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

2016-08-15602/2016

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a la entidad ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por los cargos N° 1, 2 y 3 al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso e), Artículo 1°, Sección 3 y numeral 6) inciso a), Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2017-07-11ASFI/753/2017

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a la entidad ALIANZA SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa por retraso en el envío de información, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Artículo 4°, Sección 10  del Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2018-10-25ASFI/1389/2018

RESUELVE:

 

Sancionar a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con multa, por los Cargos N° 1 y 2, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso b), Artículo 2°, Sección 2 e inciso f), Artículo 1°, Sección 3, ambas del Capítulo VI del Reglamento del Registro de Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2022-02-03ASFI/060/2022

RESUELVE:

Sancionar a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2, de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-244067/2021 de 21 de diciembre de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Inciso g., Artículo 1, Sección 3 y Numeral 6, inciso a. del Artículo 2 y Artículo 3, Sección 4 del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como lo dispuesto en la CARTA CIRCULAR/ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. 

Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado
2014-05-28ASFI N° 334/2014

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por retraso en la comunicación de un Hecho Relevante, incumpliendo el segundo párrafo del artículo 68 y el artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6 del inciso a) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 334/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us200.-
2013-06-07ASFI N° 314/2013

RESUELVE:

- Sancionar a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por los cargos N° 1 y 2, sobre incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, al inciso c) del artículo 104, al numeral 6, inciso a) del artículo 106 y al artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

$us150.-
2013-01-04ASFI N° 734/2012

RESUELVE:

- Sancionar a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con Multa, por los Cargos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10, al haber incumplido los artículos 68, 69 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, el inciso b) del artículo 103, el inciso c) del artículo 104, los numerales 5 y 6 del inciso a), el numeral 1 del inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

- Sancionar con amonestación a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., por el Cargo N° 8, por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores e inciso i) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

$us11.650.-
2012-06-19ASFI N° 238/2012

RESUELVE:

- Sancionar a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso d) artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción al Decreto Supremo N° 26156 de 12 de abril de 2001.

$us4.050.-
2007-01-29SPVS-IV-N°74
Sanción por infracción de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y artículos 100 y 104 inciso c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$.6.900.-