TARJETA DE REGISTRO

Ha comunicado que el Apoderado señor Jaime Jose Antonio Trigo Flores, se aleja de la entidad aseguradora, a partir del 1 de febrero de 2024.

Ha comunicado que el 21 de octubre de 2022, presentaron su renuncia a la Sociedad, los señores Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge como Presidente del Directorio y Juan Manuel Peña Henderson como Director. A tal efecto, la Sociedad realizará el tratamiento de ambas renuncias en la próxima sesión de Directorio.

Ha comunicado que la señora Yolanda Cuéllar Monasterio, Contador de la Sociedad, dejó de pertenecer a la misma desde el 17 de octubre de 2022.

Ha comunicado que el señor Horacio Kropp Aranguren, Gerente Regional Corporativo de La Paz, dejó de pertenecer a la Sociedad desde el 11 de octubre de 2022.

Ha comunicado que el 16 de marzo de 2021, el señor Carlos Manuel Lazarte en calidad de accionista de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A, transfirió en favor de FID Perú S.A., el total de su participación accionaria de 1.300 acciones equivalentes al 1,73% del capital accionario. En tal sentido, la nueva composición accionaria de la Sociedad queda conformada de la siguiente manera:

Ha comunicado que hace efectiva la desvinculación del señor Wilfredo Salazar Miranda, quien fuera designado Subgerente Nacional de Contabilidad, a partir del 10 de septiembre de 2020. 

Ha comunicado la desvinculación del señor Wilfredo Salazar Miranda, quien fue designado Subgerente Nacional de Contabilidad, efectiva desde el 10 de septiembre de 2020.  

Ha comunicado que de acuerdo a lo informado sobre la escisión del accionista Transacciones Financieras S.A., señalar que la nueva composición accionaria de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. queda conformada de la siguiente manera:

Ha comunicado que el 6 de julio de 2020, tomó conocimiento de que por efecto de un proceso de escisión llevado a cabo en la ciudad de Lima – Perú, la participación accionaria del accionista Transacciones Financieras S.A., fue transferida en favor de La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. en un total de 25.614 acciones que equivalen al 34,06% y de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A., en un total de 2.632 acciones que representan el 3,5% del Capital Social de la entidad. 

Rectifica el Hecho Relevante publicado el 12 de marzo de 2020, respecto a las determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de marzo de 2020, correspondiente al Punto Cinco sobre Tratamiento de Resultados donde se incluyen los incisos d) y e):

a. Constituir la Reserva Legal de Bs1.320.432,97 equivalente al 5% de las utilidades.

b. Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs25.088.226,36 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2019.

c. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad que se distribuya entre los accionistas de acuerdo a su participación accionaria la suma de Bs12.544.113,18 y el saldo de Bs12.544.113,18 sea destinado a la cuenta de Resultados Acumulados para una decisión posterior sobre su destino.

d. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad que el 50% de las Utilidades Acumuladas de Gestiones Anteriores a la gestión 2019, equivalente a Bs3.183.738,26 sea distribuido entre todos los accionistas de acuerdo a su participación accionaria; y el saldo de Bs3.183.738,26 se mantenga en la cuenta de Resultados Acumulados.

e. La Junta ratificó que la suma total a ser distribuida entre los accionistas, en función a su respectiva participación accionaria en la Sociedad, ascienda a Bs15.727.851,44 disponiendo por unanimidad que dicha distribución se formalice y se haga efectiva hasta el mes de septiembre de 2020.

Las demás determinaciones se mantienen inalterables.

Rectifica el Hecho Relevante de la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 11 de diciembre de 2019, haciendo notar que por un error involuntario consignó el nombre de un Director distinto al debido, correspondiendo consignar al señor Armando Alvarez Arnal como Director Titular en lugar del señor Luis Rodrigo Melgarejo Ibáñez (Síndico Titular), quedando en consecuencia la designación de los Directores Titulares y Suplentes, de la siguiente manera: 

Directores Titulares                               

José Manuel Alvarez Quintero                                       

André Simoes Cardoso

Luis Jaime Marques

Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge

Juan Manuel Peña Henderson

Alejandro Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yáñez

Armando Alvarez Arnal.

Directores Suplentes

Maria Isabel Toucedo Lage

Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún 

Ha comunicado que por razones de fuerza mayor, relacionadas a la imposibilidad de los Accionistas que radican en países y ciudades distintas al domicilio legal de la Sociedad, de hacerse presentes en la sede social de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra., no pudo celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada el pasado 23 de octubre para el 30 del presente mes a Hrs. 11:00.

En atención a lo expuesto, corresponderá a los órganos competentes de la Sociedad, convocar a través de los mecanismos legales y estatutarios, a una nueva Junta General Ordinaria de Accionistas para una fecha futura a ser definida o alternativamente, que la misma se celebre válidamente, sin necesidad de convocatoria previa, en mérito de la presencia de Accionistas que representen la totalidad del Capital Social.

Ha comunicado que el 23 de septiembre de 2019, tomó conocimiento que en dicha fecha (23/09/2019), la empresa peruana FID Perú S.A. adquirió a través de operación de compra-venta entre socios, las siguientes acciones:

- Del señor Armando Belfiore Rodríguez 3.484 acciones ordinarias y nominativas.

Quedando conformada la nueva composición accionaria al 100% de la siguiente manera:

Ha comunicado que en la fecha, tomó conocimiento que el 6 de junio de 2019, la empresa peruana FID Perú S.A. adquirió a través de operación de compra-venta entre socios, las siguientes acciones:

1. De Corporación Cervesur S.A.A.     8.700 acciones compradas

2. De Juan Manuel Peña Roca               970 acciones compradas

Quedando conformada la nueva composición accionaria al 100% de la siguiente manera:

1. Transacciones Financieras S.A.                    28.246 acciones   37,56%

2. Beatriz Verónica Yáñez de Adler                  10.485  acciones   13,94%

3. FID Perú S.A.                                                  9.670  acciones   12,86%

4. Compañía Industrial de Tabacos S.A.             8.228 acciones   10,94%

5. Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A.   7.450 acciones     9,91%

6. Armando Belfiore Rodríguez                           3.484  acciones     4,63%

7. Marcia Andrea Adler Yañez                             2.623 acciones     3,49%

8. Rodolfo Ignacio Adler Yañez                           2.623  acciones     3,49%

9. Carlos Manuel Lazarte Labarthe                     1.300  acciones     1,73%

10. Alejandro Fabian Ybarra Carrasco                1.091  acciones     1,45%

Ha comunicado que el 19 de noviembre de 2018,  tomó conocimiento de la publicación en la página  WEB de la Bolsa de Valores de Lima de 16 de noviembre de 2018, mediante la cual FID Perú S.A. (oferente), inicia una Oferta Pública de Adquisición (OPA) bajo las leyes peruanas aplicables, a través de la cual dicha empresa ofrece adquirir acciones comunes con derecho a voto, que representen el 51% del Capital Social de la Sociedad peruana La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.

En el índice del prospecto de la OPA, en la parte referida al punto F (Acuerdos entre el oferente y los accionistas de La Positiva) existe un punto titulado “Otros Acuerdos referidos a Sociedades Bolivianas”, que se refiere a acuerdos suscritos por accionistas de la Sociedad que en conjunto son titulares del 12.86% del Capital Social de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. y que a la letra dicen:

“Otros acuerdos referidos a Sociedades Bolivianas. Contrato celebrado entre Corporación Cervesur S.A.A., Planinvest S.A., Juan Manuel Peña Roca y Manuel Bustamante Letts, en calidad de vendedores, el Oferente en calidad de comprador y Fidelidade en calidad de garante de las obligaciones del Oferente, el 8 de noviembre de 2018. En virtud de este contrato, se regula la transferencia de acciones emitidas por las Sociedades Bolivianas Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A., de propiedad de los vendedores a favor del Oferente. En dicho contrato se estipula que tales acciones serán transferidas al Oferente posteriormente a la finalización de la presente OPA a un precio que refleja un múltiplo de patrimonio contable (P/BV) igual al múltiplo ofrecido por el Oferente en la presente OPA.”

La fecha de Finalización de la OPA, es el 31 de diciembre de 2018, según la misma información disponible en la página WEB de la Bolsa de Valores de Lima.

La Sociedad reitera que tomó conocimiento de la OPA y de los acuerdos relacionados a acciones emitidas por ella por vía de la página WEB de la Bolsa de Valores de Lima. Consiguientemente, la Sociedad pone en conocimiento del mercado ese Hecho Relevante conforme a las normas aplicables. Se trata de un acontecimiento provocado por acuerdos y actos de terceros, pero que a su juicio califica como Hecho Relevante.

Ha comunicado que ante el fallecimiento del Accionista y Director Sr. Raúl Adler Kavlin, sus herederos legales de acuerdo a documentación pertinente llegaron a establecer la distribución del 20,92% de la siguiente manera:

Beatriz Verónica Yáñez de Adler    13,94%

Marcia Andrea Adler Yáñez              3,49%

Rodolfo Ignacio Adler Yáñez             3,49%

Ha comunicado que tomaron conocimiento por un medio periodístico local, que un grupo de accionistas de la Compañía Peruana La Positiva Seguros y Reaseguros S.A, firmó un acuerdo con la Compañía de Seguros Fidelidade de Portugal, para la venta de sus acciones a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

La finalización de esta operación está sujeta a una serie de condiciones precedentes, que incluyen la obtención por parte de Fidelidade de la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú, para dicha compra.

La Positiva es accionista de Transacciones Financieras S.A. (Empresa de Inversiones Peruana), quien a su vez es accionista de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente:
- Nominar los siguientes cargos del Directorio:
Raúl Adler Kavlin Presidente
Juan Manuel Peña Roca Vicepresidente
Jorge Pareja Fagalde Secretario
Directores Vocales Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Vicente Marin Bermudez
Alfredo Rojas Osinaga
Gustavo Fernando Salazar Delgado
Directores Suplentes
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Alejandro Ybarra Carrasco
Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
Gustavo Cerdeña Rodríguez
Armando Belfiore Rodriguez
Jimy Ramiro Magariños RevolIo
Femando Rodríguez Marquina
- Ratificar en el cargo de Gerente General de la compañía, al Sr. Alejandro Ybarra Carrasco, así como la plena vigencia de su Poder General de Administración otorgado por el Directorio y los otorgados por el Gerente General.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de diciembre de 2014, se acordó la apertura de agencias, oficinas y sucursales dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, en las ciudades donde actualmente la Sociedad no tenga presencia.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de agosto de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar y ratificar la Unidad de Cumplimiento, misma que será conformada y bajo la dirección del funcionario responsable Sr. Segundo Luciano Escobar, Jefe Nacional de la Unidad de Cumplimento y Transparencia Legal: Sra. Rosita Karen Salazar Vaca, Jefe Nacional de la Unidad de Cumplimiento y Transparencia Administrativa: Sra. Gina Peña Almanza.
2. Aprobar y ratificar la conformación del Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP., a cargo de las Gerencias u órganos equivalentes de la institución y por el Funcionario Responsable.
3. Aprobar el "Manual Interno de Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo" de la empresa, asimismo, sea debidamente presentado a la UIF para su respectivo registro, a través de los procedimientos que legalmente correspondan.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de mayo de 2014, se determinó por unanimidad designar a la empresa Tudela & TH Consulting Group S.R.L., Auditores y Consultores, firma miembro de Nexia International, para la realización de trabajos de Auditoría a los Estados Financieros para la gestión 2014.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2014, se determinó lo siguiente:
- Nominar los siguientes cargos del Directorio:
Raúl Adler Kavlin Presidente
Juan Manuel Peña Roca  Vicepresidente
Jorge Pareja Fagalde Secretario
Directores Vocales:
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Vicente Marín Bermudez
Alfredo Rojas Osinaga 
Armando Belfiore Rodriguez
Directores Suplentes:
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
Gustavo Cerdeña Rodriguez
Gustavo Fernando Salazar Delgado
Alejandro Ybarra Carrasco
Jimy Ramiro Magariños Revollo
Fernando Rodriguez Marquina
- Designar como Asesor General para la gestión 2014-2015 al Sr. Juan Manuel Peña Henderson.
- Ratificar en el cargo de Gerente General, al Sr. Alejandro Ybarra Carrasco, así como la plena vigencia del Poder de Administración otorgado por el Directorio.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de diciembre de 2013, se determinó lo siguiente:
- Ratificar la decisión de la inversión de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. en la entidad aseguradora GARANTÍA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS de la República del Paraguay, a efectos que la empresa cuente con 10% de participación en el capital social de la citada compañía aseguradora.

- Consecuentemente, el Directorio expresó su conformidad con los actos realizados por el Gerente General en la ciudad de Asunción del Paraguay y el contrato suscrito para la compra de acciones en la citada empresa aseguradora, autorizando al citado ejecutivo a suscribir todos los documentos legales adicionales que correspondan para la incorporación de la Sociedad como accionista en la empresa aseguradora GARANTÍA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS y realizar los trámites legales necesarios para el efecto.

- Encomendar al Gerente General concluir los trámites de transferencia sobre el lote de terreno signado como UV-54, Mza. 1, Zona Oeste ubicado en la Av. Roca y Coronado y 3er. Anillo Externo de Circunvalación del departamento de Santa Cruz de la Sierra, a favor de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., ejecutando los trámites respectivos a tal efecto.

- Aprobar el pago del segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia", dispuesto por el Gobierno, a todos los funcionarios de la empresa, el mismo que deberá verificarse hasta el 31 de diciembre de 2013.

Ha comunicado que conforme a las decisiones del último Directorio de 24 de Septiembre de 2013, determinó:
- Vender el INMUEBLE adquirido en septiembre de 2013 a Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa Multinacional Andina.
- Conformar un Comité de Inversiones, el cual debe definir las estrategias de inversión que se implementen, además de velar por los intereses de la sociedad en esta parte. Asimismo este Comité debe tomar decisiones de activos y valores a invertir de la sociedad tanto en el país como en el extranjero, aprobando el Directorio la conformación del Comité de Inversiones con las siguientes personas:
- Alejandro Fabián Ybarra Carrasco.
- Mario Roberto Barragán Arce.
- Ericka Paola Pozo Luna.
- Carlos José Ramírez Vacaflor
- Fernando Moreno Ardisoni
- Segundo Luciano Escobar Coronado

Ha comunicado que el viernes 13 de septiembre de 2013 realizó la compra de un inmueble para la compañía Alianza Vida Seguros y Reaseguros SA., el mismo que está ubicado en la U.V. 54, Mza. No. 28 zona oeste de la Ciudad de Santa Cruz.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de junio de 2013, luego de un análisis integral por parte de los miembros del Directorio, sobre la situación del lote de terreno signado como UV-54, Mza. 1, Zona Oeste ubicado en la Av. Roca y Coronado y 3er. Anillo Externo de Circunvalación del departamento de Santa Cruz de la Sierra y considerando los acuerdos alcanzados al respecto con Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA., determinó por unanimidad lo siguiente:
- Disolver por mutuo acuerdo de partes, la compra venta del lote de terreno signado como UV-54, Mza. 1, Zona Oeste ubicado en la Av. Roca y Coronado y 3er. Anillo Externo de Circunvalación del departamento de Santa Cruz de la Sierra, la cual consta en el Testimonio de Compra-Venta suscrito entre Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. y Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A. en fecha 23 de diciembre de 2009.
- Como consecuencia de lo aprobado en el punto precedente, dejar sin efecto el Contrato de Comodato, suscrito en fecha 30 de enero de 2012 entre Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. y Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A., mediante Testimonio N° 78/2012.
- Aprobar conforme acuerdo entre partes, que a raíz de que Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA ha utilizado el lote de terreno de propiedad de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A., la primera proceda con el pago a favor de esta última de $us200.000,00 por concepto de uso y goce del mismo y consecuente compensación. En consecuencia, el Directorio autorizó por unanimidad al Gerente General Sr. Alejandro Ybarra a suscribir todos los documentos legales que correspondan para este propósito.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2013, se determinó lo siguiente:
- Resolver la nominación de los siguientes cargos del Directorio:
Raúl Adler Kavlin Presidente
Juan Manuel Peña Roca Vicepresidente
Jorge Pareja Fagalde Secretario
DIRECTORES VOCALES
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Vicente Marín Bermudez
Alfredo Rojas Osinaga
Armando Belfiore Rodríguez
DIRECTORES SUPLENTES
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
Gustavo Cerdeña Rodríguez
Gustavo Femando Salazar Delgado
Alejandro Ybarra Carrasco
Jimy Ramiro Magariños Revollo
Fernando Rodriguez Marquina
- Designar como Asesor General para la gestión 2013-2014 al Sr. Juan Manuel Peña Henderson.
- Ratificar en el cargo de Gerente General al Sr. Alejandro Ybarra Carrasco, así como la plena vigencia de los Poderes de Administración otorgado por el Directorio.
- Aprobar la creación de la Unidad de Cumplimento de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A., en estricto apego a la normativa vigente emitida por la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Ratificar al Sr. Luciano Escobar Coronado, como Funcionario Responsable de la empresa ante la UIF.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de marzo de 2012, se determinó:
* La nominación de los siguientes cargos del Directorio:
- Raúl Adler Kavlin PRESIDENTE
- Juan Manuel Peña Roca VICEPRESIDENTE
- Jorge Pareja Fagalde SECRETARIO
- Carlos Manuel Lazarte Labarthe DIRECTORES VOCALES
- Vicente Marín Bermúdez
- Armando Belfiore Rodríguez
DIRECTORES SUPLENTES
- Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
- Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
- Gustavo Cerdeña Rodríguez
- Gustavo Fernando Salazar Delgado
- Jimy Ramiro Magariños Revollo
- Fernando Rodríguez Marquina
* Designar como Asesor General para la gestión 2012-2013 al Sr. Juan Manuel Peña Henderson.
* Ratificar en el cargo de Gerente General al Sr. Alejandro Ybarra Carrasco, así como la plena vigencia del Poder de Administración otorgado por el Directorio.
* Aprobar el Manual Interno de Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes, para su registro ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Ratificar al Sr. Luciano Escobar Coronado como Funcionario Responsable de la Empresa ante la UIF.
* Aprobar la participación de la Compañía como socia en la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que en la actualidad se encuentra en proceso de organización y constitución y que se dedicará al Rubro de Servicios.

Ha comunicado que por motivos de capacitación interna y confraternización a nivel nacional, los días 31 de octubre de 2011 y 1 de noviembre de 2011, suspenderán actividades, retomando las mismas el 3 de noviembre del 2011.

Ha comunicado que a partir del 26 de octubre de 2011 y hasta el 4 de noviembre de 2011, se procederá a pagar el importe total de Dividendos acordados en Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de septiembre de 2011, ascendente a la suma de Bs2.800.000,00 a un valor por acción de Bs155,56.

Ha comunicado que en fecha 26 de octubre de 2011, en el domicilio de cada Accionista, se está procediendo a la entrega de los Certificados a los Accionistas que en diferentes cantidades compraron mediante Contrato Privado de Compra - Venta, el total del paquete accionario que el Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A. mantenía en la empresa y que ascendía a 4.559 acciones representativas del 25,33% del paquete accionario.

Ha comunicado que el 5 de octubre de 2011, fueron informados que la empresa Transacciones Financieras S.A., por medio de contrato privado de Compra-Venta, ha vendido 212 acciones del paquete accionario que mantiene en la empresa, al señor Alejandro Ybarra Carrasco.

Ha comunicado que a partir de fecha 24 de junio, la empresa decidió otorgar vacaciones colectivas a todo el personal a nivel nacional, retornando el 27 de junio de 2011.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de noviembre de 2010, entre otras tomó las siguientes decisiones:

1. Aprobar y ratificar el Manual Interno de Procedimientos dirigido a la implementación de las Políticas de Prevención, Control, Detención y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Fomento al Terrorismo, dando estricto cumplimiento a lo establecido por el Art. 20 de la Resolución Administrativa N° 002 (Manual de Procedimientos Operativos para la Prevención, Detención, Control y Reporte de la Legitimación de Ganancias Ilícitas para el Sistema Financiero y Servicios Auxiliares) y el Art. 26 de la Resolución Administrativa N° 004 (Instructivo Especifico para Entidades de Seguros), ambas emitidas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en fecha 13 de de septiembre de 2010.

2. Autorizar la apertura de una Sucursal de la sociedad en la ciudad de Cochabamba.

Ha comunicado que tomó conocimiento mediante carta del Grupo de Inversiones Suramericana, que hacen saber que Suramericana BVI, ha modificado su domicilio de las Islas Vírgenes Británicas a la República de Panamá, bajo el nuevo nombre de Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A.

Ha comunicado que el 8 de marzo de 2024, el Gerente General, determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2024 a Hrs. 15:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual. 

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023. 

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos. 

4. Consideración del Informe del Síndico. 

5. Tratamiento de los Resultados. 

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones. 

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2024. 

10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta. 

11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Ha comunicado que el Gerente General, el 13 de marzo de 2023, determinó que la Junta General Ordinaria de Accionistas se llevará a cabo el 23 de marzo de 2023 a Hrs. 15:00, de acuerdo a lo determinado en reunión de Directorio de 27 de enero de 2023, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de los Resultados.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2023.

10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de febrero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de marzo de 2020, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2019.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2020.

10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. 

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de diciembre de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Conformación del Directorio.

2. Conformación de la Sindicatura.

3. Tratamiento de fianzas de Directores y Síndicos.

4. Tratamiento de remuneraciones de Directores y Síndicos.

5. Designación de 2 accionistas o representantes para la firma del Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que de acuerdo al Hecho Relevante publicado el 27 de septiembre de 2019, sobre la determinación del Directorio de convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, la mencionada Junta se llevará a cabo el 30 de octubre de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:  

1. Conformación del Directorio.

2. Conformación de la Sindicatura.

3. Tratamiento de fianzas de Directores y Síndicos.

4. Tratamiento de remuneraciones de Directores y Síndicos.

5. Designación de 2 accionistas o representantes para la firma del Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de marzo de 2019, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2018.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2019.

10. Consideración del revalúo técnico de bienes inmuebles de propiedad de la Sociedad que forman parte de inversiones admisibles.

11. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

12. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de marzo de 2019, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de modificaciones a Escrituras Sociales y Estatutos.

2. Modificación a Escrituras Sociales y Estatutos.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de Marzo de 2018, con el siguiente Orden del Día:             

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2017.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2018.

10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de marzo de 2017, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.
2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.
4. Consideración del Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2016.
6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2017.
10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.
11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de enero de 2016, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de marzo de 2016, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2015.

6. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.

7. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.

8. Nombramiento de los Asesores Generales y fijación de sus remuneraciones.

9. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.

10. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

11. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2016.

12. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

13. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Asimismo, el Directorio tomó conocimiento del informe de Auditoría Interna, correspondiente al 2do. semestre 2015 de la UIF. Aprobó los miembros de la Unidad de Cumplimiento y ratificó en su cargo al funcionario responsable de la UIF.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 9 de marzo de 2015, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio, correspondiente a la Gestión 2014.
- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2014.
- Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa elaborado por los señores Tudela & TH Consulting Group S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31-12-2014.
- Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2014.
- Del resultado obtenido, destinar a la Reserva Legal Bs810.912,72 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
- Que el saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, ascendente a la suma de Bs15.407.341,60 se distribuya como dividendos en efectivo entre los socios de acuerdo a su participación societaria, la suma de Bs4.000.000,00.
Que el saldo de las utilidades netas (luego de la distribución acordada y descrita en párrafo precedente), que asciende a la suma de Bs11.407.341,60 sea registrada como Resultados de Gestiones Anteriores, manteniéndose de libre disponibilidad dentro del patrimonio de la Sociedad, para una decisión posterior sobre su destino.
- Que el saldo que expone el balance al 31-12-2014 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, ascendente a la suma de Bs17.293.039,30 se siga manteniendo en dicha cuenta, de libre disponibilidad para tomar decisión posterior sobre su destino.
- Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2015-2016, de acuerdo al siguiente detalle:
Siete Directores Titulares
Raúl Adler Kavlin
Juan Manuel Peña Roca
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Vicente Marin Bermudez
Alfredo Rojas Osinaga
Jorge Pareja Fagalde
Gustavo Fernando Salazar Delgado
Siete Directores Suplentes
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Gustavo Cerdeña Rodriguez
Armando Belfiore Rodríguez
Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens
Alejandro Ybarra Carrasco
Jimy Ramiro Magariños Revollo
Fernando Rodríguez Marquina
- No contratar Asesores Generales para la Gestión 2015.
- Nombrar al Síndico Titular y Suplente para la Gestión 2015-2016. Dicho nombramiento recayó en las siguientes personas:
Síndico Titular
Mario Roberto Barragán Arce
Síndico Suplente
Luis Abel Cortes Pinto
- Designar como Auditores Externos para la Gestión 2015, a la empresa Tudela & TH Consulting Group S.R.L.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 9 de marzo de 2015, determinó lo siguiente:
- Que la denominación social de la compañía: ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., incluya la sigla: ALIANZA VIDA S.A. y que ambas puedan ser registradas y utilizadas indistintamente ante cualquier entidad y Registro Público.
- Modificar parcialmente las Escrituras Públicas y los Estatutos en cuanto a la denominación social de la misma.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 9 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Modificación de Escrituras Sociales y Estatutos.
2. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
3. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 9 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria Anual.
2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.
4. Consideración del Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2014.
6. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.
7. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
8. Nombramiento de los Asesores Generales y fijación de sus remuneraciones.
9. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
10. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
11. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2015.
12. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.
13. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 12 de marzo de 2014, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio.
- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2013.
- Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa elaborado por los señores PriceWaterhouseCoopers S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31-12-2013.
- Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2013.
- Del resultado obtenido, destinar a Reserva Legal Bs511.823,25 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
- Que del saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, ascendente a la suma de Bs9.724.641,70 se distribuya como dividendos en efectivo entre los socios de acuerdo a su participación societaria, la suma de Bs3.100.000,00. Asimismo, resolvió por unanimidad que el saldo de las utilidades netas (luego de la distribución acordada y descrita en párrafo precedente), que asciende a la suma de Bs6.624.641,70 se registre como Resultados de Gestiones Anteriores, manteniéndose de libre disponibilidad dentro del patrimonio de la Sociedad, para una decisión posterior sobre su destino.
- Que el saldo que expone el Balance al 31.12.2013 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, se siga manteniendo en dicha cuenta, de libre disponibilidad para tomar decisión posterior sobre su destino.
- Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2014-2015.
DIRECTORES TITULARES
Raúl Adler Kavlin
Juan Manuel Peña Roca
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Vicente Marín Bermudez
Alfredo Rojas Osinaga
Jorge Pareja Fagalde
Armando Belfiore Rodriguez
DIRECTORES SUPLENTES
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Gustavo Cerdeña Rodríguez
Gustavo Fernando Salazar Delgado
Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens
Alejandro Ybarra Carrasco
Jimy Ramiro Magariños Revollo
Fernando Rodríguez Marquina
- Delegar al Directorio, la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2014 -2015.
- Nombrar al Síndico Titular y Suplente para la Gestión 2014-2015.
SÍNDICO TITULAR
Mario Roberto Barragán Arce
SINDICO SUPLENTE
Luis Abel Cortes Pinto
- Delegar al Directorio, la designación de los Auditores Externos para la Gestión 2014.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 12 de marzo de 2013, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio.
- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2012.
- Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa efectuado por PriceWaterhouseCoopers S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31-12-2012.
- Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2012.
- Del resultado obtenido, fueron destinados a Reserva Legal Bs449.364,59 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
- Que del saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, ascendente a la suma de Bs8.537.927,22 se distribuya como dividendos en efectivo entre los socios de acuerdo a su participación societaria, la suma de Bs3.000.000,00
Asimismo, resolvió por unanimidad que el saldo de las utilidades netas (luego de la distribución acordada y descrita en párrafo precedente), que asciende a la suma de Bs5.537.927,22 se registre como parte de los Resultados de Gestiones Anteriores, manteniéndose de libre disponibilidad dentro del patrimonio de la Sociedad, para una decisión posterior sobre su destino.
- Que el saldo que expone el balance al 31.12.2012 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, se siga manteniendo en dicha cuenta, de libre disponibilidad para tomar decisión posterior sobre su destino.
- Nombrar Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2013-2014, a las siguientes personas:
DIRECTORES TITULARES
Raúl Adler Kavlin
Juan Manuel Peña Roca
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Vicente Marín Bermúdez
Alfredo Rojas Osinaga
Jorge Pareja Fagalde
Armando Belfiore Rodriguez
DIRECTORES SUPLENTES
Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge
Gustavo Cerdeña Rodríguez
Gustavo Fernando Salazar Delgado
Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens
Alejandro Ybarra Carrasco
Jimy Ramiro Magariños Revolio
Fernando Rodríguez Marquina
- Delegar al Directorio, la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2013 -2014.
- Nombrar al Síndico Titular y Suplente para la Gestión 2013-2014, dicho nombramiento recayó en las siguientes personas:
SÍNDICO TITULAR
Mario Roberto Barragán Arce
SÍNDICO SUPLENTE
Luis Abel Cortes Pinto
- Designar como Auditores Externos para la Gestión 2013, a la empresa PriceWaterhouseCoopers S.R.L.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 12 de marzo de 2013, llevada a cabo sin necesidad de convocatoria, determinó por unanimidad la participación de Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. como accionista en una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión - SAFI, a ser constituida con otros accionistas.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 12 de marzo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.
4. Consideración del dictamen de los Auditores Externos.
5. Consideración del Informe del Síndico.
6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2012.
7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.
8. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
9. Nombramiento de los asesores generales y fijación de sus dietas o remuneraciones.
10. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
11. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
12. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2013.
13. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.
14. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 17 de septiembre de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria previa, determinó distribuir de acuerdo a la nueva participación societaria, la suma de Bs2.800.000,00 provenientes de los resultados netos de la gestión 2011 y el saldo de Bs3.442.397,28 se siga manteniendo dentro del patrimonio en la cuenta de resultados acumulados, con carácter de libre disponibilidad, para una decisión posterior sobre su destino.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de marzo de 2012, determinó:

- Fue leída y aprobada la Convocatoria a la Junta.
- Fue aprobada la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio.
- Fue aprobado el Balance General del Estado de Resultados al 31-12-2011.
- Fue leído y aprobado el Dictamen e Informe de Auditoría Externa elaborado por los señores Pricewaterhouse Coopers S.R.L., sobre examen a nuestros Estados Financieros al 31-12-2011.
- Fue leído y aprobado el Informe del Sindico por la Gestión 2011.
- Del resultado obtenido, fueron destinados a Reserva Legal Bs326,547,23 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
- La Junta de accionistas decidió que el saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, por Bs6,242,397,28 sea acreditado en su totalidad en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados.
- La Junta de accionistas decidió que el saldo que expone el balance al 31-12-2011 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, se siga manteniendo en dicha cuenta, de libre disponibilidad para tomar decisión posterior sobre su destino.
- Fueron nombrados los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2012-2013. Fueron designadas las siguientes personas:

Directores Titulares

- Raúl Adler Kavlin
- Juan Manuel Pena Roca
- Carlos Manuel Lazarte Labarthe
- Vicente Marín Bermúdez
- Jorge Pareja Fagalde
- Armando Belfiore Rodríguez

Directores Suplentes

- Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
- Gustavo Cerdeña Rodríguez.
- Gustavo Fernando Salazar Delgado
- Carlos Hernan Ruiz de Sornocurcio Escribens
- Jimy Ramiro Magariflos Revolio
- Fernando Rodriguez Marquina

- Se acordó delegar al O¡rector¡o, la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2012 -2013.
- Fue nombrado el Sindico Titular y Suplente para la Gestión 2012-2013. Dicho nombramiento recayó en las siguientes personas:

Sindico Titular

- Mario Roberto Barragán Arce

Síndico Suplente

- Luis Abel Cortes Pinto

- Se designó como Auditores Externos para la Gestión 2012, a la empresa PriceWajetouse Coopers RL.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Balance y Estado de Resultados, por el ejercicio termiando al 31 de diciembre de 2011.
4. Consideración del dictamen de los Auditores Externos.
5. Consideración del Informe del Síndico.
6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2011.
7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.
8. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
9. Nombramiento de los asesores generales y fijación de sus remuneraciones.
10. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
11. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
12. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2012.
13. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del acta.
14. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de septiembre de 2011, reunida sin necesidad de convocatoria previa, determinó:

- La nueva composición accionaria merced a la transferencia de acciones del Grupo De Inversiones Suramericana Panamá S.A.
- Distribuir de acuerdo a la nueva participación societaria, la suma de Bs2.800.000,00 provenientes de los resultados netos de la gestión 2010 y el saldo de Bs1.686.200,26 se siga manteniendo dentro del patrimonio en la cuenta de resultados acumulados, con carácter de libre disponibilidad, para una decisión posterior sobre su destino.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2011, determinó: 

- Aprobar la Convocatoria a la Junta.
- Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio.
- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2010.
- Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa efectuado por los señores Tudela & TH Consulting Group SRL, sobre examen a sus Estados Financieros al 31-12-2010.
- Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2010.
- Destinar a Reserva Legal Bs236.115,80 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
- Que el saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, por Bs4.486.200,26 sea acreditado en su totalidad en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados.
- Nombrar Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2011 - 2012.

DIRECTORES TITULARES
- Raúl Adler Kavlin
- Carlos Armando Lazarte Hoyle
- Juan Manuel Peña Henderson
- Vicente Marín Bermúdez
- Jorge Pareja Fagalde
- Armando Belfiore Rodriguez

DIRECTORES SUPLENTES
- Andreas Wolfang Von Wedemeyer Knigge
- Gustavo Femando Salazar Delgado
- Gustavo Cerdeña Rodríguez
- Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens
- Jimy Ramiro Magariños Revollo
- Fernando Rodríguez Marquina

- Delegar al Directorio la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2011 - 2012.
- Designar al Sindico Titular y Suplente para la Gestión 2011-2012, en las siguientes personas:

SÍNDICO TITULAR
- Mario Roberto Barragán Arce

SÍNDICO SUPLENTE
- Luis Abel Cortes Pinto

- Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la Gestión 2011.

Ha comunicado que el Directorio de fecha 22 de marzo de 2011, resolvió la nominación de los siguientes cargos:

Presidente                   Raúl Adier Kavlin
Vicepresidente           Carlos Armando Lazarte Hoyle
Secretario                    Jorge Pareja Fagalde
Directores Vocales     Juan Manuel Peña Henderson
                                       Vicente Marín Bermúdez
                                       Armando Belfiore Rodríguez

DIRECTORES SUPLENTES
- Andreas Wolfang Von Wedemeyer Knigge
- Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
- Gustavo Cerdeña Rodríguez
- Gustavo Femando Salazar Delgado
- Jimy Ramiro Magariños Revollo
- Fernando Rodríguez Marquina

Designar como Asesores Generales para la gestión 2011 - 2012 a los señores Juan Manuel Peña Roca y Carlos Manuel Lazarte Labarthe.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 22 de marzo de 2011, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.
4. Consideración del dictamen de los Auditores Externos.
5. Consideración del Informe del Síndico.
6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2010.
7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.
8. Nombramiento de los directores titulares y suplentes y fijación de sus dietas a remuneraciones.
9. Nombramiento de los asesores generales y fijación de sus remuneraciones.
10. Nombramiento del síndico titular y suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
11. Fijación de fianzas para directores y síndicos.
12. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2011.
13. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del acta.
14. Lectura, consideración y aprobación del Ada de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 7 de junio de 2010, determino:

- Que la suma de Bs8.687.225,76 sea distribuido en efectivo entre los socios de acuerdo a su participación social en la Compañía. Este importe proviene de la cuenta patrimonial resultada de gestiones anteriores; que por decisión de los socios, se encontraba de libre disponibilidad.

Asimismo, ha comunicado que por decisión de los socios, no se llevó a cabo ninguna Junta Extraordinaria

PRIMERO.- Sancionar a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con Multa, por los Cargos N° 1 y 2, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el numeral 6), inciso a), Artículo 2° y el Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la CUENTA CORRIENTE FISCAL M/N N° 10000020255283 del Banco Unión S.A., denominada Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - Multas Valores, al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

PRIMERO.- Sancionar a la entidad ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por los cargos N° 1, 2 y 3 al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso e), Artículo 1°, Sección 3 y numeral 6) inciso a), Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a la entidad ALIANZA SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa por retraso en el envío de información, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Artículo 4°, Sección 10  del Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

Sancionar a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con multa, por los Cargos N° 1 y 2, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso b), Artículo 2°, Sección 2 e inciso f), Artículo 1°, Sección 3, ambas del Capítulo VI del Reglamento del Registro de Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

Sancionar a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2, de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-244067/2021 de 21 de diciembre de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Inciso g., Artículo 1, Sección 3 y Numeral 6, inciso a. del Artículo 2 y Artículo 3, Sección 4 del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como lo dispuesto en la CARTA CIRCULAR/ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. 

RESUELVE:

Sancionar a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-269333 de 23 de noviembre de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores y el Inciso g. del Artículo 1°, Sección 3 y Numeral 2., Inciso b., Artículo 2°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por retraso en la comunicación de un Hecho Relevante, incumpliendo el segundo párrafo del artículo 68 y el artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6 del inciso a) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 334/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

- Sancionar a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por los cargos N° 1 y 2, sobre incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, al inciso c) del artículo 104, al numeral 6, inciso a) del artículo 106 y al artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

RESUELVE:

- Sancionar a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., con Multa, por los Cargos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10, al haber incumplido los artículos 68, 69 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, el inciso b) del artículo 103, el inciso c) del artículo 104, los numerales 5 y 6 del inciso a), el numeral 1 del inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

- Sancionar con amonestación a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., por el Cargo N° 8, por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores e inciso i) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

RESUELVE:

- Sancionar a ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso d) artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción al Decreto Supremo N° 26156 de 12 de abril de 2001.