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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Gravetal Bolivia S.A.


No. de Resolución SPVS-IV-N°365
Fecha de Resolución
2002-04-29
No. de Registro SPVS SPVS-IV-EM-GRB-080/2002    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Gravetal Bolivia S.A. Sigla GRB
Rotulo Comercial Gravetal Bolivia S.A. Tipo Sociedad S.A.
No. de NIT 1028385027 No. Matrícula FUNDEMPRESA 13131  
Domicilio Legal Calle René Moreno N°258, Edificio Banco Nacional, piso 6
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  (591-3)3363601 (591-3)3324723 5503    
Página Web www.gravetal.com.bo
Correo Electrónico gerencia@gravetal.com.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución Santa Cruz, Bolivia
Fecha de Constitución 1993-02-01
Notario de Fé Pública Dra. Virginia Grock de Rojas
No. Escritura 43/93
No. Resolución SENAREC 271
Fecha de Autorización SENAREC 1993-04-13
Principal Representante Legal Munguia Santiesteban Juan Carlos
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Munguia Santiesteban Juan Carlos3358703 LPBoliviana Adm. de Emp.706/20182018-10-02Guido A. Justiniano Sandoval (55) Santa Cruz, Bolivia
Teruggi Tonelli Mariano3924180 SCBolivianaEconomista944/20182018-10-05Mónica I. Villarroel de Herrera (91)Santa Cruz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
490,000,.000 301,274,000 301,274,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
301,274
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
1,000  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
211/2008  
No. de Emisiones No. de Series  
1 2  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Inversoja S.A.15715802129826299.0000000000Ordinaria
Valdivia Almanza Juan792147 CB.Boliviana15060.5000000000Ing. AgrónomoOrdinaria
Gumucio Stambuk katarina María Emilia765392 CBBoliviana15060.5000000000ContadorOrdinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
7 149 71    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Justiniano Terrazas Roberto Carlos1542348 SCBolivianaDirector Titular Economista2010-06-30
Mendivil Ortiz Hugo Fernando2839249 SCBolivianaSíndicoAbogado2009-03-27
Valdivia Almanza Juan792147 CB.BolivianaDirector Titular Ing. Agrónomo2017-09-27
Gumucio Stambuk katarina María Emilia765392 CBBolivianaDirectora Titular Contador2018-09-27
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Yasuda Descarpontriez Gisele Harumi3255471 SCBolivianaSub-Gerente de ContabilidadAuditor Financiero2000-02-16
Teruggi Tonelli Mariano3924180 SCBolivianaSub-Gerente Comercial/Gerente Adm. Fin. a.i.Economista2010-01-04
Munguia Santiesteban Juan Carlos3358703 LPBoliviana Gerente Gral. a.i.Adm. de Emp.2015-03-02
Banzer Aguilera Carlos Eduardo2973000 SCBolivianaGerente de LogisticaIng. Industrial2001-03-28
Suárez Peredo Bergman Ignacio0BolivianaSubgerente de Compras Nacionales y Prod. Agrícola2019-01-18
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-02-02

Ha comunicado que el 1 de febrero de 2023, adquirió un préstamo con el Banco Fassil S.A. por un importe de Bs185.000.000.-

SANTA CRUZ
2023-01-31

Ha comunicado que el 31 de enero de 2023, adquirió un préstamo con el Banco Económico S.A. por un importe de Bs14.000.000.-

SANTA CRUZ
2022-12-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-20, se determinó lo siguiente:

La adquisición en compra de cuatro fundos rústicos por un total de Bs164.492.000.-

SANTA CRUZ
2022-12-23

Ha comunicado que el 22 de diciembre de 2022, la Sociedad adquirió un financiamiento de Alianza SAFI S.A. en representación y administración de su Fondo de Inversión Cerrado CRECIMIENTO, a través de una (1) emisión sin Oferta Pública denominada PAGARÉ PRIVADO GRAVETAL - ALIANZA por un importe de Bs20.000.000.-

SANTA CRUZ
2022-12-21

Ha comunicado que el 20 de diciembre de 2022, la Sociedad adquirió un préstamo con Banco FIE S.A. por un importe de Bs30.000.000.-

SANTA CRUZ
2022-11-01

Ha comunicado que adquirió un financiamiento de Fortaleza SAFI S.A. en representación y administración de su Fondo de Inversión Cerrado INVERSOR, a través de la emisión sin oferta pública de PAGARÉS GRAVETAL EMISIÓN 2022, compuesta por dos pagarés, por un importe total de Bs21.000.000.-

SANTA CRUZ
2022-10-25

Ha comunicado que el 25 de octubre de 2022, adquirió un préstamo con el Banco Fortaleza S.A. por un importe de Bs7.000.000.-

SANTA CRUZ
2022-09-30

Ha comunicado que el 30 de septiembre de 2022, adquirió un préstamo con el Banco FIE S.A. por un importe de Bs20.000.000.-  

SANTA CRUZ
2022-09-26

Ha comunicado que el 23 de septiembre de 2022, la Sociedad adquirió un financiamiento de Santa Cruz Investments SAFI S.A. en representación y administración de su Fondo de Inversión Cerrado Renta Activa Agroindustrial, a través de la emisión de un (1) PAGARÉ SIN OFERTA PÚBLICA GRAVETAL I, por un importe de Bs85.000.000.- 

SANTA CRUZ
2022-09-26

Ha comunicado que el 23 de septiembre de 2022, la Sociedad adquirió un préstamo con el Banco Fassil S.A. por un importe de Bs65.000.000.-  

SANTA CRUZ
2022-09-26

Ha comunicado que el 23 de septiembre de 2022, adquirió un préstamo con el Banco Fassil S.A. por un importe de Bs70.000.000.- 

SANTA CRUZ
2022-09-26

Ha comunicado que el 23 de septiembre de 2022, adquirió un préstamo con el Banco Fassil S.A. por un importe de Bs70.000.000.-  

SANTA CRUZ
2022-09-09

Ha comunicado que el 8 de septiembre de 2022, adquirió un préstamo con el Banco Ganadero S.A. por un importe de Bs68.600.000.- 

SANTA CRUZ
2022-08-24

Ha comunicado que el 23 de agosto de 2022, la Sociedad adquirió un préstamo con Banco Fassil S.A. por un importe de Bs34.800.000.-

SANTA CRUZ
2022-08-22

Ha comunicado que el 19 de agosto de 2022, adquirió un préstamo con el Banco Ganadero S.A. por un importe de Bs48.000.000.- 

SANTA CRUZ
2022-06-23

Ha comunicado que el 22 de junio de 2022, adquirió un préstamo con el Banco Económico S.A. por un importe de Bs34.300.000.- 

SANTA CRUZ
2022-06-23

Ha comunicado que el 22 de junio de 2022, adquirió un préstamo con el Banco Económico S.A. por un importe de Bs34.300.000.- 

SANTA CRUZ
2022-05-11

Ha comunicado que adquirió un préstamo con el Banco Económico S.A. por un importe de Bs15.000.000.- 

SANTA CRUZ
2022-05-11

Ha comunicado que adquirió un préstamo con el Banco FIE S.A. por un importe de Bs15.000.000.- 

SANTA CRUZ
2022-04-29

Ha comunicado que adquirió un préstamo con el Banco Unión S.A. por un importe de Bs70.000.000.- para capital operativo. 

SANTA CRUZ
2022-04-27

Ha comunicado que adquirió un préstamo con Banco Ganadero S.A. por un importe de Bs 45.000.000.- 

SANTA CRUZ
2022-03-03

Ha comunicado que adquirió un préstamo con Banco Fassil S.A. por un importe de Bs35.000.000.- para capital operativo. 

SANTA CRUZ
2022-02-25

Ha comunicado que adquirió un préstamo con el Banco Fassil S.A. por un importe de Bs35.000.000.- para capital operativo. 

SANTA CRUZ
2022-02-22

Ha comunicado que adquirió un préstamo con Banco Unión S.A. por un importe de Bs70.000.000.- para capital operativo. 

SANTA CRUZ
2021-10-05Ha comunicado que el 5 de octubre de 2021, adquirió un préstamo con Banco Fassil S.A. por un importe de Bs135.000.000.- para capital operativo.SANTA CRUZ
2021-08-03

Ha comunicado que el 30 de julio de 2021, adquirió un préstamo con el Banco Ganadero S.A. por un importe de Bs68.600.000.- para capital operativo.

SANTA CRUZ
2021-06-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-06-18, se determinó lo siguiente:

1. Consideración y aprobación de una emisión denominada Pagarés sin Oferta Pública GRAVETAL IV.

El Directorio de forma unánime, aprueba la emisión denominada PAGARÉS SIN OFERTA PÚBLICA GRAVETAL IV, por una suma de Bs20.000.000.-.

2. Designación de representantes para la suscripción de los instrumentos emitidos.

El Directorio resuelve por unanimidad facultar al Gerente General, señor Juan Carlos Munguía Santiesteban, y al Gerente Administrativo Financiero, señor Mariano Teruggi Tonelli, para que de forma conjunta suscriban los Pagarés mencionados y firmen cualquier documento relacionado con la emisión. 

SANTA CRUZ
2021-04-05

Ha comunicado que el 31 de marzo de 2021, la Sociedad adquirió un préstamo con Banco Fassil S.A por un importe de Bs70.000.000.- para capital operativo.

SANTA CRUZ
2021-01-29

Ha comunicado que el 28 de enero 2021, la Sociedad adquirió un préstamo con el Banco Unión S.A por un importe de Bs70.000.000.- para capital operativo. 

SANTA CRUZ
2020-12-14

Ha comunicado que el 11 de diciembre, la Sociedad adquirió un préstamo con el Banco Económico S.A. por un importe de Bs50.000.000.- para capital operativo.

SANTA CRUZ
2020-12-08

Ha comunicado que el 7 de diciembre de 2020, adquirió un préstamo con el Banco Económico S.A por un importe de Bs18.600.000.- para capital operativo. 

SANTA CRUZ
2019-11-22

Ha comunicado que la Sociedad adquirió el siguiente préstamo bancario con destino capital operativo:

 

          BANCO                           MONTO        FECHA DE DESEMBOLSO

Banco Económico S.A.         Bs50.000.000.-            21.11.2019

SANTA CRUZ
2019-08-20

Ha comunicado que procedió a la creación del Comité de Evaluación de Proyectos e Inversiones  (CEPI).  Este instrumento permitirá realizar una evaluación multidisciplinaria y permanente a las propuestas de proyectos e inversiones que se lleguen a presentar y a la ejecución de aquellas intervenciones que se lleguen a aprobar, quedando eliminada la Jefatura de Proyectos.

SANTA CRUZ
2019-08-15

Ha comunicado que la Sociedad adquirió un financiamiento mediante Pagarés sin Oferta Pública por Bs35.000.000,00 a través del Fondo Sembrar Alimentario FIC de Capital + SAFI S.A. con destino capital operativo.

SANTA CRUZ
2019-06-12

Ha comunicado que la Sociedad adquirió el siguiente préstamo bancario con destino capital operativo:

 

BANCO                        MONTO            FECHA DE DESEMBOLSO

Banco Bisa S.A.      Bs22.866.000.-               11.06.2019

SANTA CRUZ
2019-04-30

Ha comunicado que adquirió el siguiente préstamo bancario con destino capital operativo:

BANCO                        MONTO            FECHA DE DESEMBOLSO

Banco Bisa S.A.         Bs22.866.000.-            29.04.2019

SANTA CRUZ
2019-04-08

Ha comunicado que adquirió el siguiente préstamo bancario con destino capital operativo:

BANCO                             MONTO            FECHA DE DESEMBOLSO

Banco Unión S.A.         Bs50.000.000.-            08.04.2019

SANTA CRUZ
2019-02-27

Ha comunicado que la Sociedad adquirió el siguiente préstamo bancario con destino capital de inversiones:

BANCO                        MONTO            FECHA DE DESEMBOLSO

Banco Fassil S.A.        Bs75.538.848.-            27.02.2019

SANTA CRUZ
2019-01-24

Ha comunicado que la Sociedad adquirió el siguiente préstamo bancario con destino capital operativo:

BANCO                                                 MONTO            FECHA DESEMBOLSO

Banco Do Brasil S.A. sucursal Bolivia  Bs34.300.000.-            24.01.2019

SANTA CRUZ
2018-12-26

Ha comunicado que la Sociedad adquirió los siguientes préstamos bancarios con destino capital operativo:

 

BANCO                                 MONTO            FECHA DE DESEMBOLSO

Banco Unión S.A.           Bs52.200.000,00               24.12.2018

Banco Unión S.A.           Bs35.000.000,00               24.12.2018

Banco Unión S.A.           Bs34.300.000,00               24.12.2018

SANTA CRUZ
2018-12-21

Ha comunicado que la Sociedad adquirió el siguiente préstamo bancario con destino Capital Operativo:

 

BANCO                                      MONTO            FECHA DE DESEMBOLSO

Banco Económico S.A.        Bs100.000.000,00               20.12.2018

SANTA CRUZ
2018-10-08

Ha comunicado que el 5 de octubre de 2018, designó al Sr. Mariano Teruggi Tonelli en el cargo de Gerente Administrativo y Financiero interino. Asimismo, le otorgó el Poder Especial y Suficiente N°944/2018.

SANTA CRUZ
2018-10-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-09-28, se determinó lo siguiente:

1. Dar lectura a la carta de renuncia presentada por la Sra. Elizabeth Yolanda Guzmán Quiroga de Peñaranda al cargo de Gerente General Interina de la Sociedad, el Directorio resuelve por unanimidad aceptar la renuncia presentada.

2. Aprobar el nombramiento como Gerente General Interino al Sr. Juan Carlos Munguía Santiesteban.

3. Revocar el Poder Notarial N°1031/2015 de 1 de julio de 2015, a favor de la Sra. Elizabeth Yolanda Guzmán Quiroga de Peñaranda.

4. Otorgar nuevo Poder de Administración y Representación Legal de la Sociedad a favor del Sr. Juan Carlos Munguía Santiesteban.

SANTA CRUZ
2018-09-05

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS 2011 GRAVETAL BOLIVIA”, realizada el 23 de agosto de 2018 y reinstalada el 4 de septiembre de 2018, determinó dar su consentimiento a modificación a la Cláusula Cuarta de la Escritura de Constitución de la Sociedad Anónima y del Art. 3 del Estatuto Social, en los términos que fueron aprobados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de agosto de 2018.

SANTA CRUZ
2018-08-27

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS 2011 GRAVETAL BOLIVIA”, realizada el 23 de agosto de 2018, determinó por decisión de los asistentes, declarar cuarto intermedio hasta el 4 de septiembre de 2018 a Hrs. 11:00.

SANTA CRUZ
2018-03-02

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “Bonos 2011 GRAVETAL BOLIVIA, realizada el 19 de diciembre de 2017, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.

2. Tomar conocimiento del Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos.

SANTA CRUZ
2016-12-22

Ha comunicado que el 21 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos “Bonos 2011 Gravetal Bolivia”, en el domicilio de la Sociedad, considerando el siguiente orden del día:

  • Lectura de convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos "Bonos 2011 Gravetal Bolivia"
  • Informe de situación económica del emisor
  • Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos

Los participantes de la Asamblea tomaron conocimiento de los informes presentados y manifestaron su conformidad.

SANTA CRUZ
2016-12-14

Ha comunicado la convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos “Bonos 2011 Gravetal Bolivia”, a realizarse el 21 de diciembre de 2016, en oficinas de la sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día:

 

1. Lectura de convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos "Bonos 2011 Gravetal Bolivia"

2. Informe de situación económica del emisor

3. Informe de la Representante Común de Tenedores de Bonos

 

Los apoderados o Representantes de Personas Jurídicas deberán acreditar su condición mediante carta poder que los faculte a asistir a la asamblea respectiva, antes de iniciarse la misma.

SANTA CRUZ
2015-12-04

Ha comunicado que de acuerdo a convocatoria, el 3 de diciembre de 2015, se llevo a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos “Bonos 2011 Gravetal Bolivia”, considerando el siguiente Orden del Día: 

  1. Lectura de Convocatoria a la Asamblea General de Tenedores de Bonos  “Bonos 2011 Gravetal Bolivia.
  2. Informe Situación Económica del Emisor.
  3. Informe del Representante de Tenedores de Bonos.
  4. Consentimiento a propuesta de modificación del Art. 34 del Estatuto Social.
  5. Varios.
  6. Firma del Acta.

Los participantes de la Asamblea tomaron conocimiento de los informes presentados y manifestaron su conformidad.

SANTA CRUZ
2015-12-02

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de “Bonos 2011 Gravetal Bolivia”, que tendrá lugar en la ciudad de Santa Cruz el 3 de Diciembre de 2015, a Hrs. 10:00 AM, en las oficinas de la Sociedad, con el siguiente orden del día:

  1. Lectura de convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos "Bonos 2011 Gravetal Bolivia".
  2. Informe situación económica del Emisor.
  3. Informe del Representante de Tenedores de Bonos.
  4. Consentimiento a propuesta de modificación del Art. 34 del Estatuto Social.
  5. Varios.

Los apoderados o Representantes de Personas Jurídicas deberán acreditar su condición mediante carta poder que los faculte a asistir a la asamblea respectiva, antes de iniciarse la misma.

SANTA CRUZ
2015-10-30

Ha comunicado que el 29 de octubre de 2015, obtuvo del Banco Fassil financiamiento por Bs100.000.000,00 (Cien millones 00/100 Bolivianos).

SANTA CRUZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-08-18

Ha comunicado que el 17 de agosto de 2015, el Sr. Sebastian Rivero Guzmán, presentó renuncia al cargo de Gerente de Logística, efectiva a partir de la fecha señalada anteriormente.

Santa Cruz, Bolivia
2015-06-19

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de junio de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Considerar la Carta de Renuncia del Gerente General.
2. Nombramiento del Gerente General Interino.
3. Revocatoria del Poder de Administración N° 1227/2011 de 9 de septiembre de 2011, otorgado a favor de Oldemar Cesar Wohlke.
4. Otorgamiento de Poder de Administración y Representación Legal al Gerente General Interino.

Santa Cruz, Bolivia
2015-06-19

Ha comunicado que el 18 de junio de 2015, el Sr. Oldemar Cesar Wohlke, presentó carta de renuncia al cargo de Gerente General, efectiva a partir de su aceptación.

Santa Cruz, Bolivia
2015-05-28

Ha comunicado que el 27 de mayo de 2015, obtuvo de la Banca un financiamiento por Bs70.000.000,00

Santa Cruz, Bolivia
2015-05-19

Ha comunicado que el 19 de mayo de 2015, obtuvo de la Banca un financiamiento por Bs116.400.000,00

Santa Cruz, Bolivia
2015-05-15

Ha comunicado el desembolso obtenido por Bs20.000.000,00 bajo el márgen de crédito aprobado de Bs100.000.000,00 de acuerdo al siguiente detalle:

 

Entidad Financiera          Importe Recibido              Fecha de            Fecha de Vencimiento

                                                       Bs.                               Desembolso

BANCO FASSIL S.A.          20.000.000,00                 15/05/2015               27/02/2016

Santa Cruz, Bolivia
2015-05-14

Ha comunicado la obtención  de un préstamo bancario,  conforme al siguiente detalle:

 

Entidad Financiera          Importe Recibido              Fecha de            Fecha de Vencimiento

                                                       Bs.                               Desembolso

BANCO FASSIL S.A.          80.000.000,00                 13/05/2015               27/02/2016

 

Santa Cruz, Bolivia
2015-02-26

Ha comunicado que el 25 de febrero de 2015, designó la incorporación a su plantel ejecutivo al Sr. Juan Carlos Munguía Santiesteban en el cargo de Gerente Administrativo Financiero a.i., otorgándole los Poderes correspondientes para el desempeño de sus funciones y responsabilidades, mismos que asumirá a partir del 2 de marzo de 2015.

Santa Cruz, Bolivia
2015-02-23

Ha comunicado que el 6 de febrero de 2015, el Sr. Franz Carvajal Zerna presentó renuncia al Cargo de Gerente Administrativo Financiero, efectiva a partir del 6 de marzo de 2015, fecha hasta la cual realizará una transición ordenada al sucesor del cargo.

Santa Cruz, Bolivia
2014-11-17

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos 2011 Gravetal Bolivia", realizada el 14 de noviembre de 2014, determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento y manifestar su conformidad del Informe de la Situación Económica del Emisor.
2. Tomar conocimiento y manifestar su conformidad del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Santa Cruz, Bolivia
2014-07-30

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de junio de 2014, son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos               Junio
                                                                                                      Financieros                   2014

Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCD >= 1.10                  2.74
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP <= 3.00                  1.37
Razón Corriente                                                                           RC   >= 1.10                   2.62

Santa Cruz, Bolivia
2014-04-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 4 de abril de 2014, se determinó lo siguiente:
- Nombrar al Director Sr. Roberto Carlos Justiniano Terrazas como Vice-Presidente del Directorio.
- Nombrar al Director Sr. Eliseo Carlos Colque Gutiérrez como Secretario del Directorio.
Con estos nombramientos la Directiva de la Sociedad, queda compuesta de la siguiente manera:
Juan Valdivia Almanza Presidente
Roberto Carlos Justiniano Terrazas Vicepresidente
Eliseo Carlos Colque Gutiérrez Secretario

Santa Cruz, Bolivia
2014-02-03

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos               Diciembre
                                                                                                      Financieros                   2013

Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCD >= 1.10                  6.79
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP <= 3.00                  0.87
Razón Corriente                                                                           RC   >= 1.10                   6.77

Santa Cruz, Bolivia
2013-12-09

Ha comunicado que de conformidad a las resoluciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de septiembre de 2013, la Sociedad dió inicio al pago de dividendos a favor de sus accionistas al 30 de junio de 2013, por un importe de Bs66.126.457,15 de acuerdo al siguiente detalle:
1. Número de Acciones                      : 301.274
2. Fecha inicio de pago                      : 9 de octubre de 2013
3. Monto a pagar por cada Acción    : Bs219,49
4. Lugar de pago                                 : Oficina Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia
2013-11-25

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de "Bonos 2011 Gravetal Bolivia", realizada el 22 de noviembre de 2013, determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del Informe de la situación económica del Emisor y manifestar su conformidad.
2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos y manifestar su conformidad.

Santa Cruz, Bolivia
2013-11-19

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de "Bonos 2011 Gravetal Bolivia", a realizarse el 22 de noviembre de 2013, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Informe de la Situación Económica del Emisor.
3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
4. Firma del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2013-10-30

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2013 son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos               septiembre
                                                                                                      Financieros                   2013

Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCD >= 1.10                  4.48
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP <= 3.00                  1.01
Razón Corriente                                                                           RC   >= 1.10                   4.22

Santa Cruz, Bolivia
2013-08-09

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de junio de 2013 son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos               Junio
                                                                                                      Financieros                   2013


Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCD >= 1.10                  2.41
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP <= 3.00                  1.64
Razón Corriente                                                                           RC   >= 1.10                   2.27

Santa Cruz, Bolivia
2011-11-15

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos 2011 GRAVETAL BOLIVIA S.A. de fecha 9 de noviembre de 2011, determinó:

- Aprobar la renuncia del Representante Provisorio de Tenedores de Bonos.
- Aprobar la contratación de la señora Evelyn Grandi Gómez como nuevo Representante de Tenedores de Bonos.
- Aprobar el Informe del Emisor.
- Uno de los participantes de la Asamblea solicitó la modificación del Compromiso Financiero sobre la Relación Deuda/Patrimonio de 4 a 3, mismo que será considerado en Junta General Extraordinaria de Accionistas para modificar en el Prospecto de la Emisión.

Santa Cruz, Bolivia
2011-10-27

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de "Bonos 2011 Gravetal Bolivia", a realizarse el 9 de noviembre de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea General de Tenedores de "BONOS 2011 GRAVETAL BOLIVIA."
2. Consideración de la Carta de renuncia del Representante Provisorio de Tenedores de Bonos.
3. Elección del nuevo Representante Común de Tenedores de Bonos (terna presentada).
4. Informe del Emisor "Situación Actual de la Compañía.
5. Varios.
6. Firma del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2011-09-14

Ha comunicado que la reunión de Directorio de 9 de septiembre de 2011, determinó:

1. Aceptar la renuncia del señor Laercio Yamauti al cargo de Gerente General.
2. Nombrar al señor Oldemar Cesar Wohlke, actual Gerente Industrial, como Gerente General en forma interina.
3. Revocar los Poderes de Administración 091/2011 de 17 de enero de 2011.
4. Otorgar Poder de Administración y Representación Legal al Gerente General Interino.

Santa Cruz, Bolivia
2011-01-24

Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad en fecha 14 de enero de 2011, invitó al señor Laércio Yamauti para ocupar el cargo de Gerente General, en reemplazo del señor Juan José Ric Riera, quién presentó su renuncia en Diciembre de 2010.

Santa Cruz, Bolivia
2010-04-16Ha comunicado que a partir del 19 de abril de 2010, efectuará el pago del cupón N° 8 y amortización de capital de la Serie Única GRB-E1U-06 de sus Bonos Gravetal Bolivia II.La Paz, Bolivia
2010-04-13Fitch Ratings Limited Calificadora de Riesgo, ha comunicado que en Comité de Calificación reunido en fecha 31 de marzo de 2009, modificó la calificación asignada a los Bonos Gravetal Bolivia II, de acuerdo al siguiente detalle: Calificación asignada: Calificación Perspectiva BBB1 Positiva Calificación asignada al 31 de diciembre de 2009: Calificación Perspectiva BBB1 Estable La Paz, Bolivia
2009-07-20Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A. ha informado que en fecha 13 de julio de 2009 recibio una nota de la empresa Gravetal Bolivia S.A. en la cual les comunican su intencion de rescindir el contrato de calificacion de riesgo.La Paz, Bolivia
2009-05-04Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A. ha comunicado que su Consejo de Calificación, reunido en fecha 29 de abril de 2009, ha revisado la Calificación asignada a los Bonos Gravetal Bolivia - UFV, de acuerdo al siguiente detalle: Calificación asignada BBB1 (Perspectiva Negativa) Calificación asignada al 31 de marzo de 2009 A1 (Perspectiva Positiva) La Paz, Bolivia
2009-05-04Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A. ha comunicado que su Consejo de Calificación, reunido en fecha 29 de abril de 2009, ha revisado la Calificación asignada a los Bonos Gravetal Bolivia II, de acuerdo al siguiente detalle: Calificación asignada BBB1 (Perspectiva Negativa) Calificación asignada al 31 de marzo de 2009 A1 (Perspectiva Positiva) La Paz, Bolivia
2009-04-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 22 de abril de 2009, se designó como Gerente Administrativo y Financiero Adjunto al señor Franz Ezequiel Carvajal Zerna.Santa Cruz, Bolivia
2009-03-30Ha comunicado que en fecha 27 de marzo de 2009, el señor Juan José Ric Rivera presentó su renuncia al cargo de Director Suplente, la misma que será considerada en la próxima reunión de Directorio de la Sociedad.Santa Cruz, Bolivia
2009-03-27Ha comunicado que en reunión de Directorio realizada en fecha 26 de marzo de 2009, se aceptó de manera unánime la renuncia del señor Jaime Alberto Rosado Donado al cargo de Gerente Administrativo Financiero de la Sociedad, renuncia que fue presentada en fecha 26 de marzo de 2009. Santa Cruz, Bolivia
2009-03-27Ha comunicado que el señor Raúl Eduardo Insignares Sueke presentó su renuncia al cargo de Gerente General en fecha 26 de marzo de 2009, la misma que será considerada en la próxima reunión de Directorio de la Sociedad. Santa Cruz, Bolivia
2009-03-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 27 de marzo de 2009, se determinó: 1. Nombrar la nueva Directiva, de acuerdo al siguiente detalle: Juan Valdivia Almanza - Presidente Roberto Manzanilla Barboza - Vicepresidente Sebastián Guzmán - Secretario 2. Aceptar la renuncia del señor Raúl Eduardo Insignares Sueke al cargo de Gerente General de la Sociedad, renuncia que fue presentada en fecha 26 de marzo de 2009. 3. Designar como Gerente General al señor Juan José Ric Riera y como Gerente Administrativo y Financiero al señor Claudio Di Paola. Santa Cruz, Bolvia
2009-03-26Ha comunicado que la señora María Elena Ascarrunz Arana, que ocupaba el cargo de Sub-Gerente de Comercialización ha dejado de pertenecer a la Sociedad. En este sentido, las funciones asignadas a esta Sub-Gerencia han sido distribuidas a otros funcionarios de menor nivel, dado que actualmente no se ha reemplazado el cargo hasta revisar la estructura organizativa. Santa Cruz, Bolivia
2009-02-18Ha comunicado que a partir de fecha 18 de febrero de 2009, la señora Gisele Harumi Yasuda Descarpontriez se encuentra ejerciendo el cargo de Sub-Gerente de Contabilidad en reemplazo del señor Franz Esequiel Carvajal Zerna, quien asume el cargo de Auditor Interino sustituyendo a la señora Mary Helen Marin Montero.Santa Cruz, Bolivia
2008-12-12Aclara la información remitida en fecha 31 de octubre de 2008, respecto a la designación de autoridades del Directorio, que la correcta designación de las autoridades del Directorio de la Sociedad, es como siguiente: - Germán Paredes González Presidente - Roberto Manzanilla Barbosa Vicepresidente - Sergio Arguello Anillo Secretario Santa Cruz, Bolivia
2008-10-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 30 de octubre de 2008, se determinó: 1. Nombrar a las nuevas autoridades del Directorio, quedando conformado de la siguiente manera: - Raúl Eduardo Insignares Sueke Presidente de Directorio - Roberto Manzanilla Barboza Vicepresidente - Jaime Alberto Rosado Donado Secretario 2. Nombrar como Gerente General y Representante Legal al Ing. Raúl Eduardo Insignares Sueke y como Gerente Administrativo Financiero y Apoderado Legal al señor Jaime Alberto Rosado Donado. Santa Cruz, Bolivia
2008-10-31Ha comunicado que los señores Jorge Arias Lazcano Gerente General y Gabriel Pabón Gutiérrez Gerente Administrativo y Financiero, a partir de fecha 31 de octubre de 2008 han dejado de prestar sus servicios a la SociedadSanta Cruz, Bolivia
2008-10-17Ha comunicado que a partir de fecha 16 de octubre de 2008, el señor Franz Ezequiel Carvajal Zerna se encuentra ejerciendo el cargo de Sub-Gerente de Contabilidad en reemplazo del señor Jorge Toyama Uyehara.Santa Cruz, Bolivia
2008-09-10Ha comunicado el paro de actividades a partir de fecha 11 de septiembre de 2008 de su planta de producción, debido a que se procederá al mantenimiento anual de los equipos por un periodo de aproximadamente 45 días. Santa Cruz, Bolivia
2008-07-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 2 de julio de 2008, se resolvió: 1. Elegir a las nuevas autoridades del Directorio, quedando conformado de la siguiente manera: - Sergio Arguello Anillo - Presidente del Directorio - Raúl Insignares Sueke - Vicepresidente - Jaime Rosado Donado - Secretario 2. Ratificar como Gerente General al señor Jorge Arias Lazcano y como Apoderado General al señor Gabriel Pabón Gutiérrez, quienes actuarán con la firma conjunta del señor Raúl Insignares Sueke (Gerente General Adjunto).Santa Cruz, Bolivia
2008-07-02Ha comunicado que en fecha 1° de julio de 2008 se ha transferido el 99% del paquete accionario a la sociedad Inversiones de Capital Inversoja S.A., quedando la composición accionaria de la siguiente forma: Inversiones de Capital Inversoja S.A. 99,00% Jorge Arias Lazcano 0,50% Gabriel Pabón Gutiérrez 0,50% TOTAL 100,00% Santa Cruz, Bolivia
2008-07-02Ha comunicado que la Sociedad Inversiones de Capital Inversoja S.A., propietaria del 99% de las acciones de Gravetal Bolivia S.A., ha pignorado en calidad de garantía a favor de la empresa Monomeros International Ltd. la totalidad de sus acciones. Santa Cruz, Bolivia
2008-04-07Profit Consultores S.R.L. en su calidad de Representante Común de los Tenedores de Bonos Gravetal Bolivia II y UFV, ha comunicado que la Asamblea de General de Tenedores de Bonos Gravetal Bolivia II y Tenedores de Bonos Gravetal Bolivia - UFV, de fecha 4 de abril de 2008, determinó: 1. Aprobar la Modificación de los Compromisos Financieros del Emisor. 2. Aprobar el Cálculo del EBITDA. La Paz, Bolivia
2008-03-24Ha convocado a Asamblea General de Tenedores de "Bonos Gravetal Bolivia - UFV" y "Bonos Gravetal Bolivia II" para el 4 de abril de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Modificación de compromisos financieros del emisor. 2. Cálculo del EBITDA. La Paz, Bolivia
2008-01-04Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos "Gravetal Bolivia II" y "Gravetal Bolivia - UFV" de 28 de diciembre de 2007, determinó aprobar la ampliación del Objeto Social y consiguiente modificación de la cláusula cuarta de la escritura de constitución y el artículo tercero del estatuto.La Paz, Bolivia
2008-01-04Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de diciembre de 2007, realizada sin necesidad de convocatoria al estar presente el 100% de los accionistas, determinó ampliar el Objeto Social y consiguiente modificación de la cláusula cuarta de la escritura de constitución y el artículo tercero del estatuto.La Paz, Bolivia
2007-12-31PROFIT CONSULTORES S.R.L. en su calidad de Representante Común de Tenedores de Bonos Gravetal Bolivia II y Gravetal Bolivia - UFV, ha comunicado que en Asamblea General de Tenedores de Bonos Gravetal Bolivia II y Gravetal Bolivia - UFV aprobó por unanimidad la ampliación del objeto social y consiguiente modificación de la cláusula cuarta de la escritura de constitución y el artículo tercero de los estatutos de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2007-12-20Ha convocado a Asamblea General de Tenedores de "Bonos Gravetal Bolivia II" para el 28 de diciembre de 2007, con el siguiente Orden del Día: - Ampliación del Objeto Social y consiguiente modificación de la cláusula 4º de la Escritura de Constitución y el Artículo 3º de los Estatutos. Santa Cruz, Bolivia
2007-12-20Ha convocado a Asamblea General de Tenedores de "Bonos Gravetal Bolivia - UFV" para el 28 de diciembre de 2007, con el siguiente Orden del Día: - Ampliación del Objeto Social y consiguiente modificación de la cláusula 4º de la Escritura de Constitución y el Artículo 3º de los Estatutos. Santa Cruz, Bolivia
2007-10-17Ha comunicado el paro de actividades de su planta de producción a partir del 15 de octubre de 2007, debido a que se procederá con el mantenimiento anual de los equipos, considerando el periodo de aguas bajas de la hidrovía Paraguay-Paraná.Santa Cruz, Bolivia
2007-07-03El Comité de Calificación de Moody´s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. reunido el 29 de junio de 2007 ha revisado la calificación de riesgo asignada a la emisión de Bonos Gravetal Bolivia - UFV de acuerdo al siguiente detalle: Calificación de riesgo asignada: A1 Calificación de riesgo al 30 de marzo de 2007: AA3La Paz, Bolivia
2007-07-03El Comité de Calificación de Moody´s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. reunido el 29 de junio de 2007 ha revisado la calificación de riesgo asignada a la emisión de Bonos Gravetal Bolivia II de acuerdo al siguiente detalle: Calificación de riesgo asignada: A1 Calificación de riesgo al 30 de marzo de 2007: AA3La Paz, Bolivia
2006-10-16Ha comunicado el paro de actividades de su planta de producción a partir del 18 de octubre de 2006, debido a que se procederá con el mantenimiento anual de los equipos, considerando el periodo de aguas bajas de la hidrovía Paraguay-Paraná.Santa Cruz, Bolivia
2005-10-04El Comité de Calificación de Moody´s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. reunido el 30 de septiembre de 2005 ha revisado la calificación de riesgo asignada a la emisión de Bonos Gravetal Bolivia S.A. de acuerdo al siguiente detalle: Calificación de riesgo asignada: AA3 Calificación de riesgo al 30 de junio de 2005: A1La Paz, Bolivia
2005-10-04El Comité de Calificación de Moody´s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. reunido el 30 de septiembre de 2005 ha revisado la calificación de riesgo asignada a la emisión de Bonos Gravetal Bolivia - UFV de acuerdo al siguiente detalle: Calificación de riesgo asignada: AA3 Calificación de riesgo al 30 de junio de 2005: AA2La Paz, Bolivia
2005-09-30Ha comunicado el paro de actividades de su planta de producción a partir del 29 de septiembre de 2005, debido a que se procederá con el mantenimiento anual de los equipos, considerando el periodo de aguas bajas de la hidrovía Paraguay-Paraná.Santa Cruz, Bolivia
2005-03-09La Bolsa Boliviana de Valores S.A. ha comunicado que, mediante Resolución de Directorio Nº 06/2005 de 8 de marzo de 2005, resolvió autorizar la inscripción de la emisión de "Pagarés Bursátiles Gravetal Bolivia - Emisión 5"La Paz, Bolivia
2005-01-28Ha comunicado que el mantenimiento anual de los equipos de la planta de producción ha concluido, reiniciándose las actividades productivas el día 26 de enero de 2005.Santa Cruz, Bolivia
2005-01-03Fitch Ratings Ltd. ha comunicado que en Comité de Calificación reunido el 31 de Diciembre de 2004 ha revisado la calificación de riesgo asignada a la emisión de Bonos Gravetal Bolivia S.A. de acuerdo al siguiente detalle: Calificación de Riesgo Asignada: A2 Calificación de Riesgo al 30 de Septiembre de 2004: A1 La Paz, Bolivia
2004-12-14Ha comunicado el paro de actividades de su planta de producción a partir del 13 de diciembre de 2004, debido a que se procederá con el mantenimiento anual de los equipos, y considerando además el periodo de aguas bajas de la hidrovía Paraguay-Paraná.Santa Cruz, Bolivia
2004-04-22Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Gravetal Bolivia S.A. de 20 de abril de 2004 determinó autorizar la modificación de la Relación Deuda - Patrimonio de 2 a 3. Las causas principales para la modificación de esta relación son: 1. Mayor volumen de compra de grano de soya debido al incremento de la capacidad de producción. 2. Incremento del precio internacional del grano de soya a niveles de un 40% más que el año pasado.La Paz, Bolivia
2004-04-13Ha comunicado que se ha convocado a Asamblea General de Tenedores de "Bonos Gravetal Bolivia S.A." (Emitidos en fecha 15 de mayo de 2002 por $us10.000.000.-) para el 20 de abril de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Modificación de compromisos financieros del emisor. 2. Varios.La Paz, Bolivia
2003-12-09Ha comunicado la designación del Sr. Oldemar César Wohlke como Gerente de Producción.Santa Cruz, Bolivia
2003-08-05Ha comunicado que la Relación Deuda Patrimonio al 31 de julio de 2003 alcanza 1,97, encontrándose dicha relación adecuada al límite comprometido. El ratio de 2,10 registrado al 30 de junio de 2003 se debió a la provisión de fondos (disponibilidades) que realizó la empresa para cubrir una deuda de $us.3.000.000.- (Tres millones 00/100 Dólares Estadounidenses) los primeros días de julio.Santa Cruz, Bolivia
2003-08-04Los Ratios Financieros al 30 de junio de 2003 de los Bonos Gravetal Bolivia S.A., según lo informado por el emisor son los siguientes: Ratios Comprometidos: Relación Cobertura del Servicio de la Deuda >1,20 Relación Deuda-Patrimonio <= 2,00 Razón Activo Corriente - Pasivo Corriente >1,10 Ratios al 30 de junio de 2003: Relación Cobertura del Servicio de la Deuda = 1,29 Relación Deuda a Patrimonio = 2,10 (Por encima de lo comprometido) Razón Activo Corriente - Pasivo Corriente = 1,15 Santa Cruz, Bolivia
2003-05-02Ha comunicado la designación del Sr. Dante Moreno como Gerente de Producción a.i. en reemplazo del Sr.Rubén Darío Bascopé.La Paz, Bolivia
2003-02-19Ha comunicado que en Asamblea General de Tenedores de "Bonos Gravetal Bolivia" de 18 de febrero de 2003 se resolvió autorizar la ampliación del Objeto de la Sociedad y consiguiente modificación de Estatutos.Santa Cruz, Bolivia
2003-02-10Ha convocado a Asamblea General de Tenedores de "Bonos Gravetal Bolivia" para el 18 de febrero de 2003 con el siguiente Orden del Día: 1. Informe de actividades del emisor y proyecciones para la gestión 2003. 2. Aprobación de la ampliación del Objeto de la Sociedad y modificación de Estatutos. 3. Varios.Santa Cruz, Bolivia
2003-02-10Ha comunicado que: 1.- Ha firmado un contrato de venta de 120.000 TM de harina de soya a Chile, que representan aproximadamente 25 millones de dólares. Estas ventas se realizarán a partir de marzo de 2003. 2.- Ha resuelto realizar inversiones por aproximadamente US$3.500.000 en los siguientes proyectos: - Nuevo silo para acopio de 40.000 TM de granos en Quijarro US$1.300.000 - Autogeneración de energía eléctrica US$ 650.000.- - Ampliación y automatización de la planta US$1.250.000.- - Ampliación de centros de acopio en Santa Cruz US$ 300.000.- Estas inversiones incrementarán la producción en 10% y mejorarán la calidad de la harina en fibras y proteínas, lo cual permitirá acceder a un mejor precio en el producto. 3.- A fin de llevar a cabo el mantenimiento e instalación y prueba de nuevos equipos, no se realizarán actividades del 15 de febrero al 31 de marzo de 2003 en las instalaciones de la planta industrial en Quijarro.La Paz, Bolivia
2002-07-08Ha comunicado que en Asamblea General de Tenedores de Bonos Gravetal Bolivia S.A. celebrada el 5 de julio de 2002, se ha designado como Representante Común de Tenedores de Bonos a la empresa Probolsa S.A.La Paz, Bolivia
2002-06-20Ha comunicado la renuncia de Sudamer Valores S.A. Agente de Bolsa como Representante Común Provisional de Tenedores de Bonos Gravetal Bolivia S.A. y que convocará a Asamblea de General de Tenedores de Bonos para el 5 de julio con el siguiente Orden del Día: 1.- Renuncia del Representante Común Provisional de Tenedores de Bonos. 2.- Designación del Representante Común de Tenedores de Bonos.La Paz, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-12-12 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. CONSIDERACIÓN DE EMISIÓN DE UN PAGARÉ PARA SU NEGOCIACIÓN A TRAVÉS DE OFERTA PRIVADA.

La Junta de Accionistas resolvió por unanimidad aprobar la emisión de un (1) Pagaré por la suma de Bs20.000.000.- para su colocación a favor de CRECIMIENTO FONDO DE INVERSIÓN CERRADO administrado por ALIANZA SAFI S.A. y para el destino señalado, de acuerdo con las condiciones y características establecidas.

2. CARACTERÍSTICAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN DE PAGARÉ.

La Junta de Accionistas resolvió por unanimidad aprobar los mismos conforme la propuesta presentada.

SANTA CRUZ
2022-10-24 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-10-21, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. CONSIDERACIÓN DE UNA EMISIÓN DE PAGARÉS.

Aprobar por unanimidad autorizar la Emisión de Pagarés sin Oferta Pública, compuesta por 2 Pagarés, por un monto total de hasta Bs21.000.000.- para su colocación a favor de Fortaleza SAFI actuando por cuenta del Fondo de Inversión Cerrado INVERSOR, de acuerdo a las características y condiciones generales establecidas.

2. CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA EMISIÓN DE PAGARÉS.

Aprobar por unanimidad todos los datos incorporados en el presente punto.

SANTA CRUZ
2022-10-21 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-10-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. CONSIDERACIÓN DE UNA EMISIÓN DE PAGARÉS.

Aprobar por unanimidad autorizar la Emisión de Pagarés sin Oferta Pública, compuesta por 2 Pagarés, por un monto total de hasta Bs21.000.000.- para su colocación a favor de Fortaleza SAFI actuando por cuenta del Fondo de Inversión Cerrado INVERSOR, de acuerdo a las características y condiciones generales establecidas.

2. CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA EMISIÓN DE PAGARÉS.

Aprobar por unanimidad todos los datos incorporados en el presente punto.

SANTA CRUZ
2022-09-21 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-09-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. CONSIDERACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA EMISIÓN DE 1 (UN) PAGARÉ SIN OFERTA PÚBLICA.

La Junta de Accionistas decidió en votación y por unanimidad:

i) Aprobar la EMISIÓN DE 1 (UN) PAGARÉ SIN OFERTA PÚBLICA por un monto de hasta Bs85.000.000.- para su colocación a favor de Renta Activa AGROINDUSTRIAL Fondo de Inversión Cerrado, para Capital de Operaciones: Pago de proveedores - Compra de grano de soya.

ii) Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad Emisora al 30 de junio de 2022, los cuales se encuentran transcritos en el Anexo “A” y forman parte integrante e indisoluble del Acta como Balance especial para la creación del Pagaré, así como el detalle de pasivos a la misma fecha.

2. CARACTERÍSTICAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN DE 1 (UN) PAGARÉ SIN OFERTA PÚBLICA.

El Presidente puso en consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas las condiciones y características del Pagaré Sin Oferta Pública. A tal efecto, se procedió a tratar los siguientes temas:

2.1. Delegación de Funciones: A continuación la Junta Extraordinaria de Accionistas deliberó respecto a que ciertas condiciones de la emisión de 1 (UN) PAGARÉ deberán ser establecidas, por lo que se determinó que todas las características de la EMISIÓN DE 1 (UN) PAGARÉ SIN OFERTA PÚBLICA sean determinadas por esta Junta General Extraordinaria de Accionistas delegándose la determinación de la fecha de emisión y de vencimiento del Pagaré, la fecha de colocación así como la determinación del cronograma de pago de intereses al Gerente General a.i., y al Gerente Administrativo y Financiero a.i., respectivamente, quienes deberán actuar de manera conjunta en nombre y en representación de la Sociedad.

2.2 Características de la EMISIÓN DE 1 (UN) PAGARÉ a emitirse. La Junta General Extraordinaria de Accionistas resolvió por unanimidad aprobar las características, términos y condiciones señaladas de la emisión del Pagaré Sin Oferta Pública. 

SANTA CRUZ
2022-09-05 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-09-02, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Informe de Gerencia.

Los accionistas de manera unánime expresan su conformidad con el informe de referencia.

2. Aprobación de los Estados Financieros Auditados al 30 de junio de 2022.

Los accionistas aprueban los Estados Financieros Auditados al 30 de junio de 2022, los mismos que reflejan una UTILIDAD de gestión Bs120.742.284.-

3. Tratamiento de Utilidades.

La Junta, previa constitución de la Reserva Legal del 5% de la utilidad líquida, que asciende a Bs6.037.114,20 aprueba lo siguiente:

Que se distribuya la suma de Bs18.362.951 entre los accionistas, de manera proporcional al porcentual a sus acciones.

Que se reinvierta los restantes Bs96.342.218,80

4. Consideración de informe del Síndico.

La junta resuelve aprobar el informe del Síndico correspondiente al 30 de junio de 2022.

5. Consideración de la Memoria Anual de la gestión al 30 de junio de 2022.

Los accionistas aprueban la Memoria Anual al 30 de junio de 2022. 

SANTA CRUZ
2022-04-20 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-04-19, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. CONSIDERACIÓN DE UNA EMISIÓN DE PAGARÉS

Aprobar por unanimidad autorizar la Emisión de Pagarés de Oferta Privada para su colocación a favor de Fortaleza SAFI actuando por cuenta del Fondo de Inversión Cerrado PYME II, de acuerdo a las características y condiciones generales establecidas.

2. CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA EMISIÓN DE PAGARÉS

Aprobar por unanimidad todos los datos incorporados en el presente punto. 

SANTA CRUZ
2022-03-24 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-23, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración y aprobación de una Emisión denominada Pagarés sin Oferta Pública GRAVETAL V.

Los Accionistas de la Sociedad de forma unánime, aprueban la emisión denominada PAGARÉS SIN OFERTA PÚBLICA GRAVETAL V, por una suma de Bs20.000.000.-

2. Designar a Representantes para la suscripción de los instrumentos emitidos

Los Accionistas decidieron por unanimidad facultar al Gerente General, señor Juan Carlos Munguía Santiesteban, y al Gerente Administrativo Financiero señor Mariano Teruggi Tonelli, para que de forma conjunta suscriban los Pagarés mencionados y firmen cualquier documento relacionado con la emisión.

SANTA CRUZ
2021-10-01 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-09-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Informe de Gerencia.

El Gerente de la Sociedad, presentó el correspondiente informe escrito de las actividades principales de la Sociedad, al 30 de junio de 2021.

2. Aprobación los Estados Financieros Auditados al 30 de junio de 2021.

Aprobar los Estados Financieros Auditados al 30 de junio de 2021, los mismos que reflejan una UTILIDAD de gestión de Bs64.283.535.-.

3. Tratamiento de Utilidades.

La Junta previa constitución la reserva legal del 5 % de la utilidad liquida aprueba:

Que se distribuya la suma de Bs8.714.966.- entre los accionistas, de manera porcentual a sus acciones.

Que se reinvierta los restantes Bs52.354.392,25.

4. Consideración de informe del Síndico.

El Síndico de la Sociedad, señor Hugo Fernando Mendivil Ortiz, presentó y dio lectura al respectivo informe de la gestión al 30 de junio de 2021.

5. Consideración de la memoria anual de la gestión al 30 de junio de 2021.

Aprobar la memoria anual al 30 de junio de 2021

6. Remoción o ratificación de Directores y Síndico.

Ratificar en el cargo de Director a los señores: Juan Valdivia Almanza,  Roberto Carlos Justiniano Terrazas y  Katarina María Gumucio Stambuk ;  y a Hugo Fernando Mendivil Ortiz como Síndico.

7. Remuneración de Directores y Síndico.

Ratificar las dietas establecidas para los Directores y Síndico.

8. Fianzas.

Que la fianza de los Directores y Síndico sea cubierta mediante una Póliza de responsabilidad civil contratada por la Sociedad o mediante depósito en Tesorería de Bs10.000.- 

SANTA CRUZ
2021-02-22 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-19, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Remoción de Director

Remover del cargo de Director al señor: Hernan Martin Murillo Avaroma.

2. Ratificación de Directores y Síndico

Ratificar como Directores Titulares a los Señores: Juan Valdivia Almanza,  Roberto Carlos Justiniano Terrazas y  Katarina María Emilia Gumucio Stambuk;  y como Síndico Hugo Fernando Mendivil Ortiz.

Todos por el periodo de dos años, a partir de la fecha en aplicación a lo dispuesto en el Estatuto Social. 

SANTA CRUZ
2020-12-04 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-12-03, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones al Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles denominado “PAGARÉS BURSÁTILES GRAVETAL II” aprobado mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de 29 de septiembre de 2020.

De igual manera, la Junta resolvió que todo lo aprobado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 29 de septiembre de 2020, que no haya sido modificado o enmendado por la junta de 3 de diciembre de 2020, se mantiene vigente y subsistente para todos los fines legales correspondientes. 

SANTA CRUZ
2020-11-27 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-11-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración y aprobación de una Emisión denominada Pagarés sin Oferta Pública GRAVETAL IlI.

Aprobar la Emisión denominada PAGARÉS SIN OFERTA PÚBLICA GRAVETAL III, por una suma total de Bs25.000.000.-

2. Designación de representantes para la suscripción de los instrumentos emitidos.

Facultar al Gerente General, señor Juan Carlos Munguía Santiesteban y al Gerente Administrativo Financiero, señor Mariano Teruggi Tonelli , para que de forma conjunta suscriban los Pagarés mencionados y firmen cualquier documento relacionado con la presente Emisión de Pagarés sin Oferta Pública que se requieran, así como accesoriamente puedan intervenir en la firma y trámite de toda la documentación necesaria y conexa y a la realización de cualquier acto jurídico para el exitoso logro de la presente Emisión. 

SANTA CRUZ
2020-09-30 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-09-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las respectivas Emisiones que lo conforman para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

Luego de un intercambio de opiniones, los Accionista resolvieron unánimemente:

Aprobar los Estados Financieros practicados al 30 de junio de 2020, con dictamen de auditoría externa, a los efectos del presente Programa.

2. Autorizar el Programa por hasta la suma de USD50.000.000.- y las respectivas Emisiones que lo compongan, aclarando que el monto de las Emisiones dentro de dicho PROGRAMA podrá ser destinado a:

i. Recambio de Pasivos.

ii. Capital de Operaciones

iii. Una combinación de las dos anteriores

2. Inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las respectivas Emisiones en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) así como la inscripción de este Programa y de las respectivas Emisiones comprendidas dentro del mismo en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV)

La Junta resolvió y aprobó por unanimidad autorizar dichas inscripciones conforme a las normas generales establecidas al efecto. Asimismo, autorizaron al Gerente General y al Gerente Administrativo Financiero de la Sociedad, para que ambos actuando de forma conjunta, realicen todos los actos y suscriban toda la documentación necesaria y pertinente para materializar dichos registros. 

SANTA CRUZ
2020-09-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-09-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Informe de Gerencia.

El Gerente realizó la respectiva exposición de la situación actual de la Sociedad.

2. Aprobación los Estados Financieros Auditado al 30 de junio de 2020.

Aprobar los Estados Financieros Auditados al 30 de junio de 2020, los mismos que reflejan una utilidad de gestión de Bs7.796.144.-

3. Tratamiento de Utilidades.

La reinversión de la totalidad de la utilidad, previa constitución la reserva legal del 5 % de la utilidad liquida, conforme establece el artículo 169 del Código de Comercio y 52 del Estatuto Social.

4. Consideración de informe del Síndico.

Aprobar el informe del Síndico correspondiente al 30 de junio de 2020.

5. Consideración de la memoria anual de la gestión al 30 de junio de 2020.

Aprobar la memoria anual al 30 de junio de 2020. 

SANTA CRUZ
2020-09-22

Ha comunicado que el Síndico determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de septiembre de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Gerente General.

2. Aprobación de los Estados Financieros al 30 de junio de 2020.

3. Tratamiento de utilidades.

4. Consideraciones de informe del Síndico.

5. Consideración de la memoria anual al 30 de junio de 2020.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, de manera excepcional y por la Emergencia Sanitaria Nacional por la Pandemia del COVID 19, utilizará videoconferencia en caso de ser necesario. 

SANTA CRUZ
2020-09-22

Ha comunicado que el Síndico determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de septiembre de 2020 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las respectivas Emisiones que lo conforman, para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores

2. Inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las respectivas Emisiones en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), así como la inscripción del Programa y de las respectivas Emisiones comprendidas dentro del mismo en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV)

3. Nombramiento de accionista para firma del Acta y para firma del protocolo notarial.

4. Aprobación del Acta.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, de manera excepcional y por la Emergencia Sanitaria Nacional por la Pandemia del COVID 19, utilizará videoconferencia en caso de ser necesario. 

SANTA CRUZ
2019-11-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-11-22, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Informe Gerencial

El Gerente expuso la situación actual de la Sociedad, expresando los accionistas de manera unánime su  conformidad con el informe.

2. Remoción y nombramiento de Directores y Síndico

Remover del cargo de Director a los señores: HAIRO ALI ARELLANO ARAUJO y JUAN MOISES LARES GONZALES y nombrar como Directores Titulares a los señores: Juan Valdivia Almanza, Roberto Carlos Justiniano Terrazas, Katarina María Gumucio Stambuk y Hernán Martin Murillo Avaroma; y a Hugo Fernando Mendivil Ortiz como Síndico. 

SANTA CRUZ
2019-09-27 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-09-26, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Informe Gerencial

La Junta de Accionistas de manera unánime expresa su  conformidad con el informe.

2. Aprobación los Estados Financieros Auditados al 30 de junio de 2019.

Aprobar los Estados Financieros Auditados al 30 de junio de 2019.

3. Tratamiento de Utilidades

La Junta de Accionistas determinó de manera unánime que no corresponde la distribución de utilidades.

4. Consideración de informe del Síndico

Aprobar el informe del Síndico correspondiente al 30 de junio de 2019.

5. Consideración de la Memoria Anual de la gestión al 30 de junio de 2019.

Aprobar por unanimidad la memoria anual al 30 de junio de 2019.

SANTA CRUZ
2019-08-05 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-08-02, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de una Emisión de Pagarés sin Oferta Pública.

La Junta de accionistas de forma unánime aprobó la emisión por hasta la suma de Bs35.000.000,00.

2. Designación de representante para la suscripción de los Valores emitidos.

La Junta de accionistas decidió por unanimidad facultar al Gerente General y al Gerente Administrativo Financiero para que en forma conjunta suscriban y emitan cualquier documento relacionado con la presente Emisión de Pagarés sin Oferta Pública.

SANTA CRUZ
2018-10-01 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-09-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobación los Estados Financieros Auditado al 30 de junio de 2018.

Por unanimidad aprobar los Estados Financieros Auditados al 30 de junio de 2018.

2. Tratamiento de Utilidades.

- Constituir la Reserva Legal del 5 % de la utilidad liquida, conforme establece el Artículo 169 del Código de Comercio y 52 del Estatuto Social.

- Distribuir las utilidades hasta el monto de Bs16.786.215,49.

- Efectuar el pago de dividendos en función a la liquidez y/o disponibilidad de la Sociedad.

3. Reinversión

Que el saldo de utilidades no distribuidas sean debidamente reinvertidas en la Sociedad.

4. Ratificación y Remoción de Directores, Síndico y remuneraciones

Ratificar como Directores Titulares a los Sres.: Juan Valdivia Almanza, Roberto Carlos Justiniano Terrazas, Hernán Martin Murillo Avaroma, Juan Moisés Lares Gonzales, Hairo Ali Arellano y a Hugo Fernando Mendivil Ortiz como Síndico.

De la misma manera la Junta de accionistas, determino la remoción del Director Eliseo Carlos Colque Gutiérrez, nombrándose como nueva Directora a la Sra. KATARINA MARIA EMILIA GUMUCIO STAMBUK.

5. Consideración de informe del Síndico.

Aprobar el informe del Síndico correspondiente al 30 de junio de 2018.

6. Consideración de la memoria anual de la gestión al 30 de junio de 2018.

Aprobar la memoria anual al 30 de junio de 2018.

SANTA CRUZ
2018-08-23 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-08-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

I. Ampliación del Objeto Social y consiguiente modificación de la cláusula cuarta de Escritura de Constitución y el artículo tercero del Estatuto.

Aprobar la ampliación del Objeto Social incluyendo a las actividades establecidas en la Escritura de Constitución y el Estatuto de la Sociedad como sigue: "La Sociedad se dedicará también a actividades agropecuarias, desarrollando actividad agrícola y desarrollando actividad pecuaria como ser la ganadería" o sea se dedicara: a)  a la producción agrícola para su uso y/o comercialización como ser el cultivo de granos y/o semillas oleaginosas otros cultivos agrícolas, en propiedad agraria de su titularidad, o de propiedad de terceros, b) al procesamiento para darle valor agregado a los productos agrarios y/o la comercialización de esos productos agrarios, c) al manejo, operación, administración, control, de propiedades agrarias propias y de terceros, d) a la prestación de todos los servicios relacionados necesarios con este rubro de producción, preparación de propiedades, prestación de servicios agrarios, e) a la provisión de productos agrarios, como ser semillas, fertilizantes, agroquímicos etc. f) Obtener la Representación de productores, fabricantes y/o comercializadores de productos agrícolas, como semillas, fertilizantes, agroquímicos etc., importarlos y exportarlos y comercializarlos g) prestar servicios de conservación, almacenamiento, despacho, comercialización entre otros, así como todas las actividades requeridas y necesarias con la producción agrícola; también en la actividad pecuaria  se dedicara:  h)  a la Cría de ganado, en predios propios o de terceros, a la industrialización, comercialización de ganado, i) a la producción de alimentos agrícolas para ganadería y comercializarlos j) al manejo, operación, administración, control, de propiedades agropecuarias propias y de terceros, k) a la prestación de todos los servicios relacionados necesarios con este rubro de producción, preparación de propiedades, para ganado, l) a la producción de alimentos para consumo humano".

II. Requerimiento de consentimiento de los Tenedores de Bonos 2011 Gravetal Bolivia

Aprobar que el presente acto se ponga en conocimiento de la Asamblea de Tenedores de Bonos 2011 Gravetal Bolivia, para que expresen su consentimiento de acuerdo determinado por el artículo 648 del Código de Comercio y lo establecido en el Prospecto numeral II.3.35.2 referido a los Compromisos Negativos del Emisor.

SANTA CRUZ
2018-07-11 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-07-10, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su oferta pública y negociación en el Mercado de Valores.

Aprobar el Programa por hasta la suma de USD40.000.000,00 y las respectivas Emisiones que lo compongan.

2. Inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su oferta pública en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).

Aprobar por unanimidad autorizar dichas inscripciones conforme a las normas generales establecidas al efecto. Asimismo autorizar al Gerente General o Gerente General Interino y al Gerente Administrativo Financiero o al Gerente Administrativo Financiero interino de la Sociedad para que ambos, actuando de forma conjunta, realicen todos los actos y suscriban toda la documentación necesaria y pertinente para materializar dichos registros.

SANTA CRUZ
2017-09-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-09-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Informe Gerencial

La Junta de Accionistas de manera unánime expresa su  conformidad con el informe.

2. Aprobación los Estados Financieros Auditado al 30 de junio de 2017

Aprobar los Estados Financieros Auditados al 30 de junio de 2017.

3. Tratamiento de Utilidades

- Constituir la reserva legal del 5 % de la utilidad liquida, conforme establece el artículo 169 del Código de Comercio y 52 del Estatuto Social.

- Distribuir las utilidades hasta el monto de Bs14.063.470,32).

- Efectuar el pago de dividendos en función a la liquidez y/o disponibilidad de la Sociedad.

4. Reinversión

Que el saldo de utilidades no distribuidas sean debidamente reinvertidas en la Sociedad.

5. Ratificación de Directores, Síndico y remuneraciones

Ratificar como Directores Titulares a los Sres.: Juan Valdivia Almanza, Eliseo Carlos Colque Gutiérrez, Roberto Carlos Justiniano Terrazas, Hernán Martin Murillo Avaroma, Juan Moisés Lares Gonzales, Hairo Ali Arellano y a Hugo Fernando Mendivil Ortiz como Síndico, por el periodo de dos años.

6. Consideración de informe del Síndico

Aprobar el informe del Síndico correspondiente al 30 de junio de 2017.

7. Consideración de la Memoria Anual de la gestión al 30 de junio de 2017

Aprobar la memoria anual al 30 de junio de 2017.

SANTA CRUZ
2016-10-14 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-10-13, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Modificación del Art. 34 del Estatuto Social

Aprobar por unanimidad la modificación del Artículo 34 del Estatuto Social.

SANTA CRUZ
2016-09-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-09-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de los Estados Financieros al 30 de junio de 2016

Aprobar por unanimidad. 

2. Consideración de distribución de las utilidades o tratamiento de pérdidas               

Que las utilidades de la gestión al 30 de junio de 2016, después de cumplirse con lo dispuesto a la normativa legal vigente, sean debidamente reinvertidas en la Sociedad. 

3. Consideración del informe del Síndico               

Aprobar el informe del Síndico correspondiente al 30 de junio de 2016. 

4. Consideración de la Memoria Anual de la gestión al 30 de junio de 2016

Aprobar la Memoria Anual al 30 de junio de 2016. 

5. Ratificación de Directores y Síndico y sus respectivas remuneraciones

Ratificar la designación de Directores a los Sres.: Juan Moises Lares Gonsales, Roberto Carlos Justiniano Terrazas, Hairo Ali Arellano Araujo, Eliseo Colque Gutierrez y Hernan Martin Murillo Avaroma, por el periodo de dos años, a quienes también se le ratifica la remuneración y condiciones determinadas con anterioridad. De la misma forma y en las mismas condiciones se ratifica como Síndico al Sr. Hugo Fernando Mendivil Ortiz. 

6. Fianzas

Que la fianza de los Directores y Síndico sea cubierta mediante una Póliza de Responsabilidad Civil contratada por la Sociedad.

SANTA CRUZ
2015-11-20 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-11-19, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Aprobar las modificaciones al Programa de Emisiones de BONOS GRAVETAL BOLIVIA I.
SANTA CRUZ
2015-10-22 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-10-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
  • Aprobar las modificaciones al Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Gravetal I.
SANTA CRUZ
2015-09-10 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2015-09-09, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros al 30 de junio de 2015.

 

2. Que las utilidades de la gestión al 30 de junio de 2015, después de cumplirse con lo dispuesto a la normativa legal vigente, sean debidamente reinvertidas en la Sociedad.

 

3. Aprobar el informe del Síndico correspondiente al 30 de junio de 2015.

 

4. Aprobar la Memoria Anual al 30 de junio de 2015.

 

5. Ratificar la designación de Director Titular al Sr. Juan Valdivia Almanza por el periodo de dos años.

SANTA CRUZ
2015-09-10 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-09-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles por hasta la suma de $us50.000.000,00 y las respectivas Emisiones que lo compongan. 

2. Aprobar autorizar la Inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones, conforme a las normas generales establecidas al efecto. Asimismo, autorizar al Gerente General o Gerente General Interino y al Gerente Administrativo Financiero o al Gerente Administrativo Financiero interino de la Sociedad para que ambos actuando de forma conjunta realicen todos los actos y suscriban toda la documentación necesaria y pertinente para materializar dichos registros.

SANTA CRUZ
2015-09-10 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-09-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Programa de Emisiones de Bonos por hasta la suma de $us100.000.000,00 y las respectivas Emisiones que lo compongan, aclarando que el monto del Programa será destinado a recambio de pasivos financieros de la Sociedad y/o capital de inversiones y/o capital de operaciones, o una combinación de las anteriores.

2. Aprobar la Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) para su oferta pública y negociación en el Mercado de Valores, conforme a las normas generales establecidas al efecto.

SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2014-11-25

Ha comunicado que la  Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de noviembre de 2014, realizada  y sin necesidad de convocatoria previa, se determinó:

Aprobar la distrubución de las Utilidades obtenidas al 30 de junio de 2014, despues de cumplirse con lo dispuesto por la normativa legal vigente, las mismas sean debidamente reinvertidas en la sociedad en la proporción a las acciones de cada accionista, por lo que se mantiene la participación en el paquete accionario.

Santa Cruz, Bolivia
2014-10-28

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de octubre de 2014, realizada sin necesidad de convocatoria previa, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados debidamente Auditados al 30 de junio de 2014, mismos que reflejan una utilidad de Bs59.190.635,00
- Aprobar el Informe del Síndico.
- Aprobar la Memoria Anual al 30 de junio de 2014 y disponer su publicación.
2. El análisis de la distribución de las utilidades o tratamiento de pérdidas de la gestión al 30 de junio de 2014, se realizará en una próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

Santa Cruz, Bolivia
2014-04-28

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de abril de 2014, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al estar presente el 100% de los accionistas, determinó lo siguiente:
- Revocar el cargo de Director al Sr. Carlos Alejandro Serrate Valdivia.
- Designar como Director Titular al Sr. Hernán Martín Murillo Avaroma
- Ratificar como Directores Titulares a los señores:
Carlos Eliseo Colque Gutiérrez
Roberto Carlos Justiniano Terrazas
- Ratificar como Síndico al Sr. Hugo Fernando Mendivil Ortiz
El nuevo Directorio queda conformado con los siguientes miembros:
Directores Titulares
Juan Valdivia Almanza
Hernán Martín Murillo Avaroma
Eliseo Carlos Colque Gutiérrez
Roberto Carlos Justiniano Terrazas
Juan Moises Lares Gonzales
Hairo AIí Arellano Araujo
Síndico
Hugo Fernando Mendivil Ortiz

Santa Cruz, Bolivia
2013-10-17

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de septiembre de 2013, realizada sin necesidad de convocatoria previa, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados debidamente Auditados al 30 de junio de 2013, mismos que reflejan una utilidad de Bs69.606.797,00
Aprobar el Informe del Síndico.
Aprobar la Memoria Anual al 30 de junio de 2013 y disponer su Publicación.
2. Constituir la Reserva Legal del 5 % de las utilidades, equivalente a Bs3.480.339,85 de conformidad al Estatuto Social y al Código de Comercio.
Distribución de las utilidades hasta un monto de Bs63.272.727,28 entre los accionistas de acuerdo a su porcentaje de participación accionaria.
3. Que el saldo de utilidades no distribuidas de Bs2.853.729,88 se reinvierta en proporción a las acciones de cada accionista, por lo que se mantiene la participación porcentual en el paquete accionario.

Santa Cruz, Bolivia
2013-09-30

Ha comunicado que la Junta general Ordinaria de Accionistas, realizada el 27 de septiembre de 2013, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Balance y Estados Financieros de la Gestión, con utilidad de Bs69.606.797,00 equivalente a Sus10.000.977,00
2. Entregar a favor de INVERSOJA S.A. la suma de $us9.000.000,00 de las utilidades obtenidas en la gestión.
3. Reinvertir en la Sociedad Gravetal Bolivia S.A. $us1.000.977,00 de las utilidades obtenidas en las gestiones, sin que esta reinversión modifique la participación accionaria de los socios en el capital de la Sociedad, manteniéndose la proporción actual.

Santa Cruz, Bolivia
2013-06-28

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 27 de junio de 2013, determinó ratificar al Sr. Roberto Carlos Justiniano Terrazas, como Director Titular por el periodo de un año.

Santa Cruz, Bolivia
2013-06-28

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 27 de junio de 2013, determino lo siguiente:
- Ratificar al Sr. Juan Valdivia Almanza, como Director Titular por el periodo de dos años.
- Ratificar al Sr. Juan Valdivia Almanza, como Presidente del Directorio.

Santa Cruz, Bolivia
2012-10-31

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 26 de octubre de 2012, determinó lo siguiente:
1. Aprobar los Estados Financieros al 30 de Junio de 2012.
2. Que las utilidades de la Gestión al 30 de junio de 2012, después de cumplirse lo dispuesto en las normativas Bolivianas, sean debidamente capitalizadas.
3. Aprobar el informe del Síndico correspondiente al 30 de junio de 2012.
4. Aprobar la memoria anual al 30 de junio de 2012.

Santa Cruz, Bolivia
2012-03-02

Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas de 1 de marzo de 2012, se determinó revocar del cargo de Director Titular al Sr. Edgar Arteaga Gómez y nombrar como nuevo Director Titular al Sr. Moisés Lares González.

Santa Cruz, Bolivia
2012-01-30

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 26 de enero de 2012, determinó:
- Aprobar por unanimidad las modificaciones a las decisiones adoptadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de noviembre de 2011 y al contenido del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de noviembre de 2011.
- Ratificar las demás decisiones adoptadas por las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 21 de noviembre de 2011, 13 y 19 de enero de 2012; que no merecieron modificación alguna.

Santa Cruz, Bolivia
2012-01-10

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 9 de enero de 2012, determinó:

1. Aprobar modificar la relación de endeudamiento según el prospecto presentado para la Emisión de Bonos 2011 Gravetal Bolivia de 4 veces el patrimonio a 3 veces el patrimonio.
2. Autorizar al o los representantes legales de la Sociedad a suscribir y firmar los contratos respectivos para la apertura de una cuenta con una casa de corretaje y designen a las personas que serán los responsables de ejecutar las órdenes de cobertura en Bolsa.

Santa Cruz, Bolivia
2011-11-22

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 21 de noviembre de 2011, determinó aprobar la revocatoria del Sr. Ricardo Villamizar al cargo de Director Titular y designar al Sr. Hairo Ali Arellano Araujo como Director Titular.

Santa Cruz, Bolivia
2011-11-22

Ha comunicado que en Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 21 de noviembre de 2011, se consideraron y aprobaron los siguientes puntos:

- Consideración y Aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos y de las respectivas Emisiones que lo conforman, para la Oferta Pública y Negociación en el Mercado de Valores, de los Valores que componen las Emisiones dentro del Programa de Emisiones de Bonos; así como la consideración y aprobación de los Estados Financieros elaborados para este efecto.

- Redención de los Bonos, pago de intereses, relaciones con los Tenedores de Bonos y cumplimiento de otras obligaciones inherentes al Programa y sus Emisiones.

- Aprobación de la Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las respectivas Emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Santa Cruz, Bolivia
2011-10-03

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 30 de septiembre de 2011, determinó:

1. Aprobar por unanimidad las cuentas anuales, las cuales incluyen el Balance General y Estado de Resultado.
2. Que las Utilidades de la Gestión al 30 de junio de 2011, después de cumplirse lo dispuesto en las normativas Bolivianas, sean debidamente capitalizadas.
3. Aprobar el Informe del Síndico correspondiente al 30 de junio de 2011.
4. Aprobar la Memoria Anual al 30 de junio de 2011, ordenando que la Gerencia de la Sociedad proceda a la publicación y registro en el registro de comercio (Fundempresa).

Santa Cruz, Bolivia
2011-06-16

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada en fecha 4 de Junio de 2011, determinó la complementación del punto 1.7 del Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de fecha 3 de Junio de 2011; ambas referentes a Emisión de Bonos 2011 Gravetal Bolivia S.A.

Santa Cruz, Bolivia
2011-06-08

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada en fecha 3 de junio de 2011, sin necesidad de convocatoria pública al estar presentes el 100% de los Accionistas, determinó:

1. Aprobar Orden del Día.
2. Aclarar la designación del Secretario.
3. Aclarar, corregir y modificar los puntos observados por ASFI al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de marzo de 2011.
4. Aclarar el punto tercero del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de marzo de 2011, sobre los Bonos Gravetal - UFV y Bonos Gravetal Bolivia II.
5. Actualizar los Estados Financieros al 31 de marzo de 2011.
6. Escala de penalización por redención anticipada.
7. Obligatoriedad de Asamblea de Tenedores de Bonos.
8. Modificar la Relación de Cobertura de deuda.
9. Actualizar el Detalle de Deudas Financieras al 31 de marzo de 2011.
10. Declaración Unilateral de Voluntad y Designación de Representantes para suscribir nueva Declaración Unilateral de Voluntad.

Santa Cruz, Bolivia
2011-05-26

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 23 de mayo de 2011, determinó:

1. Situación del anuncio ante la Bolsa Boliviana de Valores S.A. del acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de octubre de 2008, no corresponde porque dicha Junta no se realizó.
2. Considerar y Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 30 de Junio del 2008.
3. Considerar y aprobar la memoria anual de la gestión al 30 de Junio del 2008.
4. Considerar y aprobar el Informe de Síndico.
5. Considerar las utilidades o pérdidas de la gestión 2008, quedando postergado hasta nueva Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2011-05-24

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de mayo de 2011 a Hrs. 9:45 a.m. aprobó:

1. La aclaración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de octubre de 2008 y el análisis y modificación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de junio de 2008.

2. Instrumentalización en un mismo testimonio del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de junio de 2008 y el acta de la presente Junta de 21 de mayo de 2011.

Santa Cruz, Bolivia
2011-05-24

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de mayo de 2011 a Hrs.10:15 a.m., aprobó:

1. La modificación de lo determinado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de septiembre de 2009.

2. Instrumentalización en un mismo Testimonio del Acta de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas y el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de19 de septiembre de 2009.

Santa Cruz, Bolivia
2011-05-24

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de mayo de 2011 a Hrs. 11:15 a.m. aprobó:

1.- La modificación del punto tercero del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de diciembre de 2009, ratificación de la suspensión del aumento de capital establecido en Acta de 25 de septiembre de 2009, Suspensión de fideicomiso y manejo de cuenta.

2.- Instrumentalización del acta.

Santa Cruz, Bolivia
2011-04-14

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada en fecha 12 de abril de 2011, determinó lo siguiente:

Remoción de Directores

Ángel Esteban Orsini Pelgron
Aníbal Manuel Barragán Figuera

Nombramiento de Nuevos Directores

Rafael Ricardo Villamizar Gómez
Edgar Manuel Arteaga Gómez

Santa Cruz, Bolivia
2011-03-30

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 28 de marzo de 2011, determinó:

1. Ratificar al Directorio y su remuneración.
2. Ratificar al Síndico y su remuneración.
3. Ratificar al Presidente del Directorio.

Santa Cruz, Bolivia
2011-03-14

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 10 de marzo de 2011, determinó:

1. Considerar y Aprobar una emisión de Bonos por USD40.000.000.- en el mercado bursátil mediante la oferta pública y el balance de los Estados Financieros elaborados para tal objeto.
2. Aprobar la inscripción correspondiente de la emisión de Bonos en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV).
3. Dejar sin efecto las decisiones aprobadas en el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de septiembre de 2009.
4. Aprobar las modificaciones realizadas a los Bonos Gravetal UFV y Bonos Gravetal Bolivia II.

Santa Cruz, Bolivia
2010-07-12

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 30 de junio de 2010, determinó:

- Aceptar la carta de renuncia del Director Sebastián Rivero Guzmán.

- Finalización de mandato del Sr. Roberto José Manzanilla Barboza, como Director de la Sociedad.

- Designar Directores Titulares conforme la siguiente nómina:

    - Juan Valdivia Almanza
    - Carlos Alejandro Serrate Valdivia
    - Eliseo Carlos Colque Gutiérrez
    - Roberto Carlos Justiniano Terrazas
    - Angel Esteban Orsini Pelgron
    - Anibal Manuel Barragán Figueroa

Santa Cruz, Bolivia
2009-09-11Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Gravetal Bolivia - UFV, ha realizarse en fecha 23 de septiembre de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Informe de fin de gestión al 30 de junio de 2009 y al 31 de agosto de la gestión 2009 - 2010. 2. Perspectivas Financieras y Flujo de Caja para la gestión 2009 - 2010. 3. Provisión de fondos para cumplir con el próximo vencimiento de Bonos. 4. Varios. .Santa Cruz, Bolivia
2009-09-11Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Gravetal Bolivia II, ha realizarse en fecha 23 de septiembre de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Informe de fin de gestión al 30 de junio de 2009 y al 31 de agosto de la gestión 2009 - 2010. 2. Perspectivas Financieras y Flujo de Caja para la gestión 2009 - 2010. 3. Provisión de fondos para cumplir con el próximo vencimiento de Bonos. 4. Varios. .Santa Cruz, Bolivia
2009-03-27Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2009, reunida sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó nombrar el nuevo Directorio, de acuerdo a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Juan Valdivia Almanza - Sebastián Rivero Guzmán - Roberto Manzanilla Barboza DIRECTORES SUPLENTES - Juan José Ric Riera - Rafael Caldera Cabezas SÍNDICO TITULAR - Hugo Fernando Mendivil OrtizSanta Cruz, Bolivia
2008-11-21Ha comunicado que las determinaciones adoptadas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2008, en la que se resolvió el pago de las utilidades, se deje sin efecto por cuanto no era competencia de la Junta General Extraordinaria de Accionistas resolver sobre la distribución de utilidades de la Sociedad. Asimismo, ha informado que inmediatamente se celebre la Junta General Ordinaria de Accionistas para dicho propósito, harán conocer las determinaciones adoptadas por dicha Junta. Santa Cruz, Bolivia
2008-10-31Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de octubre de 2008, reunida sin necesidad de Convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, resolvió: 1. Aprobar la Memoria Anual gestión 2007 / 2008. 2. Aprobar el Dictamen de Auditoria Externa y los Estados Financieros al 30 de junio de 2008. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. El destino de las Utilidades. 5. El nombramiento de Auditores Externos. 6. Ratificar y confirmar actos anteriores, en conocimiento de asuntos relacionados a la gestión de la Sociedad. Santa Cruz, Bolivia
2008-10-31Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de octubre de 2008, reunida sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó revocar el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2008.Santa Cruz, Bolivia
2008-08-08Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2008, donde se determinó otorgar un anticipo sobre las utilidades de Bs7.212.000.- en especie, fue observada por Fundempresa debido a la inasistencia del Síndico y porque correspondería a la Junta General Ordinaria el tratamiento de las utilidades. En consecuencia, informa que dicha Junta queda sin efecto y la distribución de utilidades será tratada en la próxima Junta Ordinaria.Santa Cruz, Bolivia
2008-07-03Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 2 de julio de 2008, realizada sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los Accionistas, resolvió: 1. Aceptar la renuncia del anterior Directorio. 2. Aprobar la designación de nuevos Directores, de acuerdo a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Sergio Arguello Anillo - German Paredes González - Roberto Manzanilla Barbosa DIRECTORES SUPLENTES - Pedro Lugo Gómez - Raúl Insignares Sueke - Jaime Rosado DonadoSanta Cruz, Bolivia
2008-07-01Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2008, sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los Accionistas, determinó otorgar un anticipo sobre utilidades por Bs7.212.000.- en especie, mediante la entrega de un bien inmueble no utilizado en el proceso operativo de la empresa.Santa Cruz, Bolivia
2008-06-13Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de junio de 2008, sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los Accionistas, determinó: 1. Aprobar la Emisión de BONOS 2008 GRAVETAL BOLIVIA, por $us24.900.000.- 2. Aprobar la inscripción de la emisión de los BONOS 2008 GRAVETAL BOLIVIA en el Registro del Mercado de Valores y en la Bolsa Boliviana de Valores. 3. Aprobar la inscripción de un PROGRAMA DE EMISIÓN DE PAGARÉS BURSÁTILES por $us15.000.000.- con un plazo de 720 días. 4. Aprobar la inscripción de la emisión del PROGRAMA DE EMISIÓN DE PAGARÉS BURSÁTILES en el Registro del Mercado de Valores y en la Bolsa Boliviana de Valores. Santa Cruz, Bolivia
2008-04-17Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 16 de abril de 2008, determinó aprobar la designación del Directorio y Síndico de la Sociedad conforme al siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Noemí Calero de Osorno (Presidente) - Jorge Arias Lazcano (Vicepresidente) - Gabriel Pabón Gutiérrez (Secretario) DIRECTORES SUPLENTES - Felipe Raffo Henao - Jorge Toyama Uyehara - Eduardo Rojas SÍNDICO - Guillermo Pou MuntSanta Cruz, Bolivia
2007-10-30Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de octubre de 2007, sin necesidad de convocatoria contando con la presencia del 100% de los accionistas, resolvió: 1. Aprobar la Memoria Anual por la gestión 2006-2007. 2. Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2007. 3. No distribuir las utilidades, para de este modo acompañar el crecimiento sostenido de la empresa. 4. Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores Externos. Santa Cruz, Bolivia
2006-12-01Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de noviembre de 2006, realizada sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó aprobar la reinversión de las utilidades acumuladas hasta el 30 de junio de 2006, previa constitución de la Reserva Legal.Santa Cruz, Bolivia
2006-12-01Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 29 de noviembre de 2006, realizada sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó: 1. Aprobar el incremento del capital pagado por reinversión de utilidades por Bs91.607.000.- 2. Aprobar el incremento de capital pagado por capitalización del Ajuste Global del Patrimonio por Bs54.607.000.- 3. Aprobar la emisión de acciones por efectos de la capitalización. 4. Aprobar el incremento del capital autorizado a Bs490.000.000.- 5. Aprobar modificación del artículo quinto de los estatutos, en los siguientes términos: "El Capital Autorizado de la Sociedad Gravetal Bolivia S.A. es de Cuatrocientos Noventa Millones 00/100 Bolivianos (Bs490.000.000.-), dividido en 490.000 acciones nominativas de un valor de Un Mil 00/100 Bolivianos (Bs1.000.-) cada una."Santa Cruz, Bolivia
2006-10-31Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de octubre de 2006, resolvió: 1. Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2006. 2. Aprobar la Memoria Anual 2006. 3. Mantener sin distribuir las utilidades del ejercicio, para acompañar el crecimiento sostenido de la empresa.Santa Cruz, Bolivia
2006-03-24Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 24 de marzo de 2006, celebrada sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó: 1. Aprobar una emisión de bonos para su oferta pública en el mercado bursátil. 2. Autorizar la inscripción de la emisión de bonos en el Registro del Mercado de Valores de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y/o en otra bolsa legalmente existente en el país. 3. Aprobar un Programa de Emisiones de Pagarés para su oferta pública en el mercado bursátil. 4. Autorizar la inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés y de las Emisiones dentro del mismo en el Registro del Mercado de Valores de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y/o en otra bolsa legalmente existente en el país.Santa Cruz, Bolivia
2005-10-25Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en fecha 22 de octubre de 2005, reunida sin necesidad de convocatoria por contar con la presencia del 100% de los accionistas, se determinó lo siguiente: 1. Aprobar los Estados Financieros al 30 de Junio de 2005. 2. Mantener sin distribuir el 100% de las utilidades, para acompañar el crecimiento sostenido de la empresa. 3. Ratificar a los Directores y Síndico, según el siguiente detalle: Presidente: Nohemí Calero Vda. de Osorno Vicepresidente: Jorge Arias Lazcano Secretario: Gabriel Pabón Gutiérrez Síndico: Guillermo Pou Munt Suplentes: Felipe Raffo Henao Jorge Toyama Uyehara Eduardo Rojas Ramírez Antonio Rocha Santa Cruz, Bolivia
2005-06-16Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de junio de 2005, celebrada sin necesidad de convocatoria al estar presente el 100% de los accionistas, determinó aprobar la participación de la Sociedad en una Fundación que se está proyectando crear con el nombre de Fundación Germán Busch, cuyo objeto será el de promover el desarrollo económico del sector empresarial en las provincias del centro y sudeste cruceño.Santa Cruz, Bolivia
2004-10-29Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en fecha 28 de Octubre de 2004, se determinó: 1. Aprobar de la Memoria Anual. 2. Aprobar de los Estados Financieros al 30 de Junio de 2004. 3. Mantener sin capitalización los resultados acumulados. 4. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos.Santa Cruz, Bolivia
2004-04-23Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de abril de 2004 determinó nombrar a los siguientes Directores y Síndico: DIRECTORES TITULARES SUPLENTES - Nohemí Calero Vda. de Osorno - Felipe Raffo Henao - Jorge Arias Lazcano - Jorge Toyama Uyehara - Gabriel Pabón Gutiérrez - Eduardo Rojas Ramírez SÍNDICO - Luis Guillermo Pou MuntSanta Cruz, Bolivia
2003-10-23Ha comunicado que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de octubre de 2003 se determinó: 1. Aprobar una emisión de bonos para su oferta pública en el mercado bursátil. 2. Autorizar la inscripción de la emisión de bonos en el Registro del Mercado de Valores y en la Bolsa Boliviana de Valores y/o en otra bolsa legalmente existente en el país. 3. Aprobar un programa de emisión de pagarés para su oferta pública en el mercado bursátil. 4. Autorizar la inscripción del programa de emisón de pagarés en el Registro del Mercado de Valores y en la Bolsa Boliviana de Valores y/o en otra bolsa legalmente existente en el país.Santa Cruz, Bolivia
2003-02-20Ha comunicado que en Junta de General Extraordinaria de Accionistas de 20 de febrero de 2003, instalada con el 100% de los accionistas de la Sociedad, se determinó: 1. Aprobar la ampliación del objeto social. 2. Aprobar la modificación de la Cláusula Tercera de los Estatutos.Santa Cruz, Bolivia
2002-10-29Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de octubre de 2002 se determinó: 1.- Aprobar los Estados Financieros al 30 de junio de 2002. 2.- Aprobar la Memoria Anual. 3.- Mantener sin capitalización los resultados acumulados. 4.- Ratificar a los Directores y Síndico. 5.- Ratificar a los Auditores Externos para la realización de la Auditoría Externa de la gestión 2002-2003.Santa Cruz, Bolivia
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2015-11-25961/2015

RESUELVE:

UNICO.- Sancionar a GRAVETAL BOLIVIA S.A. con amonestación, por haber enviado su Tarjeta de Registro al 31 de diciembre de 2014 con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso i) Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2016-08-22668/2016

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a GRAVETAL BOLIVIA S.A. con multa, por retraso en el envío de la información, habiendo incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el numeral 6), inciso a), Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4 Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2018-04-30ASFI/564/2018

RESUELVE:

 

Sancionar a GRAVETAL BOLIVIA S.A., con multa, por los cargos N° 1, 2, 3 y 4, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso c), Artículo 2º, Sección 2, Inciso a), Artículo 1°, Sección 3, numeral 6), inciso a), numeral 7, inciso c), Artículo 2º y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2019-05-15ASFI/383/2019

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a GRAVETAL BOLIVIA S.A., con multa, por los Cargos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Nota de Cargos N° 66182/2019 de 3 de abril de 2019, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; primer párrafo del Artículo 1°, numeral 6, inciso a)  y numeral 7, inciso c) del Artículo 2° penúltimo párrafo del Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a GRAVETAL BOLIVIA S.A., por el Cargo N° 9 de la Nota de Cargos N° 66182/2019 de 3 de abril de 2019, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso b), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y el Numeral 1, inciso D, Título I del Plan único de Cuentas para Emisores, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 255 de 19 de marzo de 2002 (vigente al momento del incumplimiento), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

TERCERO.- Desestimar el Cargo N° 8 imputado a GRAVETAL BOLIVIA S.A., con Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-66182/2019 de 3 de abril de 2019, por presunta infracción al segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; numeral 7, inciso c), Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro de Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
2021-10-05ASFI/884/2021

RESUELVE:

PRIMERO.- Desestimar el Cargo N° 1 imputado a GRAVETAL BOLIVIA S.A., con Nota de Cargos ASFI/DSV/R-155985/2021 de 17 de agosto de 2021.

SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a GRAVETAL BOLIVIA S.A., por el Cargo N° 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-155985/2021 de 17 de agosto de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores e inciso j) del Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-44/2020 de 3 de enero de 2020; conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. 
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado
2015-06-18ASFI N° 440/2015

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a GRAVETAL BOLIVIA S.A. con multa, por el cargo N° 1, al haber incumplido las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso g), Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Desestimar el Cargo N° 2 por presunto incumplimiento al segundo párrafo del artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Numeral 1. Subtítulo D del Plan Único de Cuentas para Emisores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 255 de 19 de marzo de 2002, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

TERCERO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us50.-
2013-04-17ASFI N° 173/2013

RESUELVE:

- Desestimar los Cargos 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31, imputados a GRAVETAL BOLIVIA S.A. mediante notificación de cargos ASFI/DSV/R-27908/2013 de 26 de febrero de 2013, por presuntos incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834, al numeral 6, inciso a) del artículo 106 y al artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

- Sancionar a GRAVETAL BOLIVIA S.A.
, por los Cargos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 32 y 33, con Multa, por retraso en el envío de actas de Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y comunicación de Hechos Relevantes, incumpliendo las obligaciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, el inciso c) del artículo 104, los incisos a) numeral 6 y b) numeral 1 del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

$us44.950.-
2012-12-19ASFI N°716/2012

RESUELVE:

PRIMER.- Sancionar con amonestación a GRAVETAL BOLIVIA S.A. por los cargos N° 1 y 3, sobre retraso en el envío de los Estados Financieros trimestrales del segundo trimestre de la gestión 2011 y la Tarjeta de Registro actualizada al cierre de la gestión 2011, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, así como los incisos b) e i) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

SEGUNDO.- Desestimar el Cargo N° 2 por presuntos incumplimientos al artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso b) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

2009-03-17SPVS-IV-N°148
Sanciona a GRAVETAL BOLIVIA S.A. por infracción de lo dispuesto en el artículo 68 y 75 inc. a) de la Ley del Mercado de Valores y artículo 100 y 103 inc. c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 756 de fecha 16 de septiembre de 2005, en sujeción a lo dispuesto en el artículo 22 numeral 1) del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores, emitido mediante Decreto Supremo N° 26156.
$us300.-
2009-03-11SPVS-IV-N°131
Sanción, por infracción de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y artículo 100 y 103 inc. c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 756 de fecha 16 de septiembre de 2005, en sujeción a lo dispuesto en el artículo 22 numeral 1) del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores, emitido mediante Decreto Supremo N° 26156.
$us50.-
2009-01-13SPVS-IV-N°18
Sanción por infracción a lo establecido por el Art. 68 de la Ley del Mercado de Valores N°1834 y el Art. 100 e inc. c) del Art. 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado por Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 756/2005.
$us850.-
2008-08-05SPVS-IV-N°652
Sanciona por infracción de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y artículo 100 y 103 inc. c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N°756 de fecha 16 de septiembre de 2005, en sujeción a lo dispuesto en el artículo 22 numeral 1) del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores, emitido mediante Decreto Supremo N° 26156.
US$100.-
2007-02-06SPVS-IV-N°114
Sanción por infracción de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y artículos 100 y 103 inciso c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$.50.-
2006-04-17SPVS-IV-N°430
Sanción por infracción de lo previsto en el artículo 68 segundo párrafo y artículo 75 inciso b) de la Ley del mercado de Valores y artículo 103 inciso e) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$.50.-
2005-04-08SPVS-IV-No.270
Amonestación por no haber comunicado hechos relevantes.
Llamada de atención
2004-07-05SPVS-IV-No.346
Amonestación por no haber comunicado hechos relevantes oportunamente.
Llamada de atención
2003-03-14SPVS-IV-No.165
Sanción por haber enviado información financiera correspondiente a la gestión 2002 fuera del plazo establecido en la normativa vigente.
US$.100.-
2002-08-30SPVS-IV-No.716
Sancióna por incumplimiento al artículo 35 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$500.-