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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.


No. de Resolución SPVS-IV-No.422
Fecha de Resolución
2002-05-16
No. de Registro SPVS SPVS-IV-EM-LVI-083/2002    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. Sigla LVI
Rotulo Comercial La Vitalicia Tipo Sociedad S.A.
No. de NIT 1020687029 No. Matrícula FUNDEMPRESA 00013454  
Domicilio Legal Av. 6 de Agosto Nº 2860 Zona San Jorge
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia La Paz La Paz    
  Teléfonos Fax Correo    
  2157800 2113480 8424    
Página Web www.lavitaliciaseguros.com
Correo Electrónico alazodelavega@grupobisa.com, hmeneses@....; gcalani@...
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 1998-05-27
Notario de Fé Pública Lidia Gonzales Gonzales
No. Escritura 1088/98
No. Resolución SENAREC 12518/98
Fecha de Autorización SENAREC 1998-06-03
Principal Representante Legal Meneses Marquez Hugo Alfredo
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Meneses Marquez Hugo Alfredo114744 LP.BolivianaAuditor Financiero245/2022 (Tipo A) - RMV2022-08-31Lidia Gonzales Gonzales (34)La Paz, Bolivia
Calani Gabriel Grover3056371 ORBolivianaAuditor financiero245/2022 (Tipo B) - RMV2022-08-31Lidia Gonzales Gonzales (34)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
635,939,200 317,969,600 317,969,600
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
12 3,179,696
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
211/2002; 788/2015  
No. de Emisiones No. de Series  
Unica  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Grupo Financiero Bisa S.A.349194022Bolivia311564497.9856000000
Grupo Bruño SRL211302026Bolivia262140.8240000000Ordinaria
Mainter Ltda.695633Bolivia244160.7680000000Ordinaria
Monopol Ltda.1020524025Bolivia28200.0890000000Ordinaria
Coop. Boliviana de Cemento (COBOCE LTDA.)449466Bolivia26500.0833000000Ordinaria
Carbogas S.A.494429Bolivia26500.0830000000Ordinaria
Embotelladora La Cascada Ltda.1006909025Bolivia17860.0560000000Ordinaria
Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A.1015531026Bolivia17860.0560000000Dedicase a la Industria Turística y a otras actividades comerciales y de servicios que se encuentrenOrdinaria
García Peñaranda Alejandro Magno2049251 LPBoliviana12840.0404000000Auditor FinancieroOrdinaria
Melgarejo Saenz José Ernesto0Boliviana4420.0140000000Ordinaria
Rivera Duran Rudy Eduardo1023655 CHBoliviana20.0001000000EconomistaOrdinaria
Industrias Duralit S.A.1023265026Bolivia20.0001000000Fabricacion de Productos de FibrocementoOrdinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Asociación Accidental Bisa - SAFIGrupo financiero
Banco Bisa S.A.Grupo financieroBolivia
Bisa Leasing S.A.Grupo financieroBolivia
Bisa Seguros y Reaseguros S.A.Grupo financieroBolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
18 0 250    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
León Prado Julio César375293 LPBolivianaDirector Titular - PresidenteIng. Civil2013-02-21
Barrios Santivañez Tomas Nelson192503 LPBolivianaDirector Titular - VicepresidenteLic. Auditoría Financiera2013-02-21
Guevara Rodríguez Carlos Ramiro2233842 LPBolivianaDirector Titular - SecretarioAbogado2018-02-27
Asbun Marto Marco Antonio2842455 SCBolivianaDirector TitularLic. Economía2018-02-27
MacLean Céspedes Juan Alejandro2015903 LPBolivianaDirector SuplenteAdm. de Emp.2018-02-27
Sarmiento Kohlenberger Hugo162643 LPBolivianaDirector TitularLic. Economía2019-02-22
Selaya Elio Sergio Antonio3447877 LPBolivianaSíndico TitularIng. Comercial2019-02-22
Heredia Terceros Diego3770667 CBBolivianaSíndico SuplenteAdm. de Emp.2021-02-17
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Calani Gabriel Grover3056371 ORBolivianaGerente de Operaciones y ContabilidadAuditor financiero1998-09-01
Meneses Márquez Hugo Alfredo114744 LPBolivianaGerente de Desarrollo InmobiliarioAuditor Financiero2001-10-15
Murguia Aillon Felipe Daniel3377926 LPBolivianaGerente de SistemasLic. en Informática2009-02-02
Meneses Marquez Hugo Alfredo114744 LP.BolivianaGerente GeneralAuditor Financiero2001-10-15
Gonzáles Torres Luis Fernando2534029 LPBolivianaVicepresidente EjecutivoIngeniero Comercial2020-12-20
Alvarez Pol Jorge Mauricio 3388511 LPBolivianaGerente de Seguros de Vida2022-08-08
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-08-05

Ha comunicado que el 4 de agosto de 2022, el señor Alvaro Mario Adamczyk Buitrago renunció al cargo de Gerente Regional Santa Cruz, misma que fue aceptada y es efectiva a partir de la fecha de renuncia. 

LA PAZ
2022-08-05

Ha comunicado que el 4 de agosto de 2022, el señor Jose Alberto Melgarejo Ibañez renunció al cargo de Gerente Nacional de Negocios, misma que fue aceptada y es efectiva a partir de la fecha de renuncia.

Asimismo, comunica que el señor Jorge Mauricio Alvarez Pol fue nombrado en el cargo de “Gerente de Seguros de Vida”, a partir del 8 de agosto de 2022. 

LA PAZ
2022-06-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-14, se determinó lo siguiente:

La contratación de la firma de auditoría externa PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. para auditar los Estados Financieros de la Sociedad de la gestión 2022. 

LA PAZ
2022-03-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-10, se determinó lo siguiente:

- Cierre de la Agencia de la Ciudad de Montero

Aprobar el cierre de la Agencia de la Ciudad de Montero, ubicada en Calle Warnes N° 172 entre Ayacucho y 21 de mayo del Departamento de Santa Cruz, autorizada mediante Resolución Administrativa APS/DJ/DS/Nº255/2019 de 15 de febrero de 2019.

- Traslado y Cambio de domicilio de la Agencia de la Ciudad de Cobija

Aprobar el traslado y cambio de domicilio de la Oficina Sucursal ubicada en la Calle Bruno Racua N° 82, esquina Plaza German Bush de la Ciudad de Cobija; a las nuevas instalaciones ubicadas en la Avenida Tcnl. Emilio Fernández Molina N° 139, zona Progreso, Edificio Banco BISA S.A., de la Ciudad de Cobija. 

LA PAZ
2022-03-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-07, se determinó lo siguiente:

Ratificar la Mesa Directiva, misma que quedó conformada de la siguiente manera:

Julio Cesar León Prado - Director Titular - Presidente

Tomás Nelson Barrios Santiváñez- Director Titular - Vicepresidente

Carlos Ramiro Guevara Rodriguez- Director Titular - Secretario

Hugo Sarmiento Kohlenberger- Director Titular

Marco Antonio Asbun Marto- Director Titular

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes- Director Suplente

Conformación de los siguientes Comités:

a. Comité Directivo y de Gobierno Corporativo

Julio Cesar Leon Prado – Director – Presidente del Comité

Tomas Nelson Barrios Santivañez – Director

Marco Antonio Asbun Marto – Director

Gerente General

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes - Director Suplente

b. Comité de Auditoría

Tomás Nelson Barrios Santivañez – Director – Presidente del Comité

Félix Monroy Irusta

José Alberto Cusicanqui Cortez

c. Comité Ampliado de Inversiones

Tomás Barrios Santivanez – Director – Presidente del Comité

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director

Gerente General

Gerente de Operaciones y Contabilidad

d. Comité de Inversiones en el Exterior

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Director – Presidente del Comité

Hugo Sarmiento Kohlenberger - Director

Gerente General

Gerente de Operaciones y Contabilidad

e. Comité de Gestión Integral de Riesgos

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Presidente del Comité

Gerente General

Subgerente de Riesgos

Diego Heredia Terceros – Grupo Financiero BISA S.A. (como invitado) 

LA PAZ
2021-10-12

Ha comunicado que el 12 de octubre de 2021, recibió la carta de renuncia del señor Alejandro Lazo de la Vega Valdés, Gerente de Inversiones, notificando que su último día de trabajo será el 15 de octubre de 2021.

Asimismo, informa que el puesto de “Gerencia de Inversiones” está siendo suprimido de la estructura de la organización, por haber sido delegada la administración del portafolio.
LA PAZ
2021-07-13

Ha comunicado que el 12 de julio de 2021, recibió la carta de renuncia del señor Wander Garces Antezana, Gerente Regional de la Sucursal de Cochabamba, notificando que su último día de trabajo será el 31 de julio de 2021.

LA PAZ
2021-05-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-05-11, se determinó lo siguiente:

1. La contratación de la firma de auditoría externa PRICEWATERHOUSECOOPERS para auditar los Estados Financieros de la Sociedad de la gestión 2021.

2. Las Modificaciones al Reglamento de Funcionamiento del Comité Interno de Inversiones.

3. La Modificación de la Política de Inversiones.

4. La aprobación del Manual de Gestión de Riesgos de Contrapartes.

5. La Creación de Comité Directivo de Gestión Integral de Riesgos.

6. La Nominación de miembros para el Comité Directivo de Gestión Integral de Riesgos, que estará compuesto por:

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director – Presidente

Gerente General

Subgerente de Riesgos 

LA PAZ
2021-03-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-11, se determinó lo siguiente:

Aprobar la conformación de los siguientes Comités Directivos:

- Comité Directivo y de Gobierno Corporativo

Julio Cesar León Prado

Tomás Nelson Barrios Santiváñez

Marco Antonio Asbún Marto

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez

Hugo Alfredo Meneses Márquez

- Comité de Auditoría

Tomás Nelson Barrios Santiváñez

 Félix Monroy Irusta

José Cusicanqui Cortez

- Comité Ampliado de Inversiones

Tomás Barrios Santiváñez

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Hugo Meneses Márquez

Grover Calani Gabriel

Alejandro Lazo de la Vega Valdés

- Comité de Inversiones en el Exterior

Tomás Barrios Santiváñez

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Hugo Meneses Márquez

Grover Calani Gabriel

Alejandro Lazo de la Vega Valdés 

LA PAZ
2020-12-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-12-15, se determinó lo siguiente:

Designar al señor Hugo Alfredo Meneses Marquez como Gerente General de la compañía, a partir del 21 de diciembre de 2020.

Asimismo, otorgar Poder Amplio y Suficiente a favor del Gerente General, señor Hugo Alfredo Meneses Marquez. 

LA PAZ
2020-12-02

Ha comunicado que con efectividad al 1 de diciembre de 2020, el señor Luís Fernando Gonzáles Torres, presentó renuncia al cargo de “Vicepresidente Ejecutivo Adjunto”, así como, al nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo que debía asumir a partir del 21 de diciembre de 2020. 

LA PAZ
2020-11-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-11-11, se determinó lo siguiente:

El señor Luis Alfonso Ibáñez Montes, presentó renuncia al cargo de Vicepresidente Ejecutivo, efectiva a partir del 20 de diciembre de 2020.

El Directorio resolvió:

1. Aceptar la renuncia del señor Luis Alfonso Ibáñez Montes como Vicepresidente Ejecutivo con efecto a partir del 20 de diciembre de 2020.

2. Designar al señor Luis Fernando Gonzales Torres como Vicepresidente Ejecutivo de la compañía a partir del 20 de diciembre de 2020.

3. Otorgar Poder Amplio y Suficiente a favor del Vicepresidente Ejecutivo, señor Luís Fernando Gonzáles Torres, así como, la revocatoria del Testimonio de Poder otorgado al señor Luis Alfonso Ibáñez Montes, ambos hechos con efecto a partir del 20 de diciembre de 2020. 

LA PAZ
2020-06-16Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-06-16, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la contratación de la firma KPMG S.R.L., para auditar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.

- El 16 de junio de 2020, el señor Fernando Cristian Caballero Zuleta presentó renuncia como Síndico Suplente de la Sociedad, efectiva desde el 17 de junio de 2020.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de junio de 2020 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Nombramiento de Síndicos.

3. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

- Nombrar al señor Fernando Cristian Caballero Zuleta como miembro del Comité Ampliado de Inversiones de la Sociedad, habiendo modificado para tal efecto el Reglamento de funcionamiento de dicho Comité.

- Nombrar al señor Fernando Cristian Caballero Zuleta como miembro del Comité de Inversiones en el Exterior de la Sociedad, habiendo modificado para tal efecto el Reglamento de funcionamiento de dicho Comité. 

LA PAZ
2020-03-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-25, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento que por tema del Reglamento del “Comité de Auditoría”, el señor Enrique Salazar Prieto deja el cargo de miembro del citado Comité y en reemplazo se nombra al señor Jose Alberto Cusicanqui Cortez. 

LA PAZ
2019-07-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-07-11, se determinó lo siguiente:

Autorizar el cierre definitivo de la Agencia de Atención de la localidad de Riberalta, aplicando el “Reglamento de Apertura, Traslado, Cierre y Conversión de Puntos de Atención al Cliente para operadores del Mercado de Seguros” emitido por la APS.

LA PAZ
2019-03-18

Ha comunicado que el 18 de marzo de 2019, a solicitud del accionista FIDEICOMISO BANCO BISA - BNB, procedió al cambio de registro de propiedad de 569.195 acciones desmaterializadas que tiene en LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A  (que representan el 17,90% del Capital Social) en favor del Grupo Financiero BISA S.A. en calidad de beneficiario del citado Fideicomiso. Con este cambio de registro de propiedad, Grupo Financiero BISA S.A., tiene una participación accionaria en la Compañía de 97,986%.

LA PAZ
2019-03-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-12, se determinó lo siguiente:

Nominar los miembros para los Comités Siguientes

a) Comité Directivo y de Gobierno Corporativo

Julio Cesar León Prado

Tomás Nelson Barrios Santivañez

Marco Antonio Asbún Marto

Luis Alfonso Ibáñez Montes

Luis Fernando Gonzales Torres

b) Comité Ampliado de Inversiones

Tomás Barrios Santivañez - Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Luis Alfonso Ibáñez Montes

Luis Fernando Gonzales Torres

Alejandro Lazo de la Vega Valdés

c) Comité de Inversiones en el Exterior

Tomás Barrios Santivañez - Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Luis Alfonso Ibáñez Montes

Luis Fernando Gonzales Torres

Alejandro Lazo de la Vega Valdés

d) Comité de Auditoría

Tomás Nelson Barrios Santivañez - Presidente

Félix Monroy Irusta

Enrique Salazar Prieto

Aprobar la eliminación del Comité Directivo y de Negocios.

Otorgar nuevo Poder Amplio y Suficiente a favor del Presidente del Directorio, señor Julio César León Prado.

Otorgar nuevos Poderes Generales, Amplios y Suficientes, a favor del: Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo, Luís Alfonso Ibáñez Montes; del Vicepresidente Ejecutivo Adjunto, Luís Fernando Gonzáles Torres; del Gerente de Desarrollo Inmobiliario, Hugo Alfredo Meneses Márquez; del Gerente de Operaciones y Contabilidad, Grover Calani Gabriel, del Gerente Nacional de Negocios, Jose Alberto Melgarejo Ibañez, del Gerente de Inversiones, Alejandro Alberto Lazo de la Vega Valdés, del Gerente de Sistemas, Felipe Daniel Murguía Aillón  y  del Gerente Técnico, Diego Eduardo Villareal Flores.

Autorizar la revocatoria de Poder Testimonios: 1098/2018, 1099/2018, 1165/2018, 1182/2018, 118/2018, 115/2018, 186/2018, 187/2018, 188/2018, 189/2018, 195/2018, 235/2018, 236/2018, 001/2019, 020/2019, 023/2019 y 024/2019.

LA PAZ
2019-02-25

Ha comunicado que el 22 de febrero 2019, recibieron las siguientes renuncias a los Comités Directivos:

Comité Directivo y de Gobierno Corporativo

Miembro Suplente:   Sergio Antonio Selaya Elio

Comité Directivo de Negocios

Miembros Titulares: Fernando Caballero Zuleta

Miembros Suplentes: Sergio Antonio Selaya Elio

Comité Ampliado de Inversiones

Miembros Titulares:   Fernando Caballero Zuleta

Miembros Suplentes:   Sergio Antonio Selaya Elio

Comité de Inversiones en el Exterior

Miembros Titulares: Fernando Caballero Zuleta

Miembros Suplentes: Sergio Antonio Selaya Elio

LA PAZ
2019-01-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-01-16, se determinó lo siguiente:

Nombrar como Gerente Técnico al Sr. Diego Eduardo Villareal Flores, a partir del mes de enero de 2019, autorizando a la administración el otorgamiento del Poder de administración correspondiente y la revocatoria del Poder de Administración de Subgerente Técnico.

LA PAZ
2018-12-13Ha comunicado que el 13 de diciembre 2018, ha dispuesto el nombramiento del Sr. Wander Garces Antezana como Gerente Regional de la Sucursal de Cochabamba a partir del 1 de enero de 2019.

Del mismo modo, autorizó la revocatoria del Poder de Administración como Gerente de la Sucursal de Cochabamba otorgado en favor de la Sra. Patricia Arandia Doria Medina, así como el otorgamiento de un Poder de Administración en favor del Sr. Wander Garces Antezana, a partir del 1 de enero de 2019.

LA PAZ
2018-12-11Ha comunicado que el 10 de diciembre de 2018, recibió la renuncia de la Sra. Patricia del Carmen Arandia Doria Medina, Gerente Regional de la Sucursal de Cochabamba, efectiva a partir del 1 de Enero de 2019.LA PAZ
2018-04-13

Ha comunicado que el Sr. Alejandro Magno García Peñaranda, presentó renuncia al cargo de Gerente Técnico a partir del 1 de mayo de 2018, quien posteriormente asumirá las funciones de “Asesor Técnico” de la Compañía.

LA PAZ
2018-03-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-20, se determinó lo siguiente:

Aprobar la conformación de los Comités Directivos para la Gestión 2018 como sigue:

1. Comité Directivo y de Gobierno Corporativo

Miembros Titulares:

Julio Cesar León Prado

Tomás Nelson Barrios Santivañez,

Marco Antonio Asbún Marto

Luis Alfonso Ibáñez Montes,

Miembros Suplentes:

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez

Sergio Antonio Selaya Elio

Luis Fernando Gonzales Torres

2. Comité Directivo de Negocios

Miembros Titulares:

Luis Alfonso Ibáñez Montes,

Luis Fernando Gonzales Torres

Fernando Caballero Zuleta

José Alberto Melgarejo Ibáñez

Alejandro García Peñaranda

Miembros Suplentes:

Sergio Antonio Selaya Elio

3. Comité Ampliado de Inversiones

Miembros Titulares:

Tomás Barrios Santivañez

Luis Alfonso Ibáñez Montes,

Luis Fernando Gonzales Torres

Fernando Caballero Zuleta

Alejandro Lazo de la Vega Valdés

Miembros Suplentes:

Sergio Antonio Selaya Elio

4. Comité de Inversiones en el Exterior

Miembros Titulares:

Luis Alfonso Ibáñez Montes,

Hugo Meneses Marquez

Alejandro Lazo de la Vega Valdés

Grover Calani Gabriel

Fernando Caballero Zuleta

Miembros Suplentes:

Luis Gonzales Torres

Sergio Antonio Selaya Elio

José Alberto Melgarejo Ibáñez

Alejandro García Peñaranda

5. Comité de Auditoria

Miembros Titulares:

Luis Enrique Gutiérrez Blanco

Enrique Salazar Prieto

Alejandro Mac Lean Céspedes

CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN

Ratificar en el cargo de Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo, a Luis Alfonso Ibáñez Montes.

Efectuar los siguientes nuevos nombramientos ejecutivos con vigencia a partir del 1 de abril de 2018:

Luis Fernando Gonzales Torres al cargo de Vicepresidente Ejecutivo Adjunto. 

Grover Calani Gabriel al cargo de Gerente de Operaciones y Contabilidad.

Hugo Alfredo Meneses Marquez al cargo de Gerente de Desarrollo Inmobiliario.

José Alberto Melgarejo Ibáñez al cargo de Gerente Nacional de Negocios.

Alvaro  Adamczyk Buitrago al cargo de Gerente Regional de la Sucursal de Santa Cruz.

Alejandro Lazo de la Vega Valdés al cargo de Gerente de Inversiones.

Daniel Felipe Murguía Aillón al cargo de Gerente de Sistemas.

Diego Villarreal Flores al cargo de Subgerente Técnico.

Pablo Daniel La Fuente Heredia al cargo de Subgerente Regional de la Sucursal de Cochabamba.

Ratificar en sus cargos a los siguientes ejecutivos:

Alejandro Magno García Peñaranda, como Gerente Técnico.

Patricia del Carmen Arandia Doria Medina como Gerente Regional de la Sucursal de Cochabamba.

Roxana Barrón Fernández como Subgerente Comercial

Isabel Castellón de Benítez como Subgerente de Reclamos

Eliana Pacheco Usmayo como Subgerente de Control de Proyectos de Construcción

Rodrigo Alberto Lara Vilela como Subgerente de Compras

Otorga nuevo poder a favor del Presidente del Directorio, Sr. Julio César León Prado.

Otorgar nuevos Poderes a favor del Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo, Luís Alfonso Ibáñez Montes; del Vicepresidente Ejecutivo Adjunto, Luís Fernando Gonzáles Torres; del Gerente de Desarrollo Inmobiliario, Hugo Alfredo Meneses Márquez; del Gerente de Operaciones y Contabilidad, Sr. Grover Calani Gabriel  y  del Gerente Técnico, Alejandro Magno García Peñaranda todos estos con vigencia a partir del 1 de abril de 2018.

Autorizar al Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo, Luís Alfonso Ibáñez Montes, para que conjuntamente con un gerente, confieran nuevos Poderes a favor de los Gerentes y Subgerentes Regionales, de los Subgerentes Nacionales, de los Administradores Regionales, de los Jefes y a otros funcionarios y a cualquier tercero con relación a cuestiones relacionadas al giro de la Sociedad, todos estos con vigencia a partir del 1 de abril de 2018.

Dejar en plena vigencia los actuales Poderes que respaldan las funciones de los ejecutivos y apoderados de la Sociedad, los cuales estarán plenamente vigentes hasta que FUNDEMPRESA, registre los Testimonios de los nuevos instrumentos de Poder encomendados por el Directorio en la sesión de la fecha, momento a partir del cual, recién los anteriores Poderes y actualmente vigentes, Testimonios quedarán sin validez y plenamente revocados.

LA PAZ
2018-01-31

Ha comunicado que el 8 de enero de 2018, informó la renuncia de la Sra. Patricia del Carmen Arandia Doria Medina al cargo de Gerente Regional de la Sucursal de Cochabamba, a partir del 1 de febrero de 2018.

El 30 de enero de 2018, recibió la carta de  la Sra. Patricia Arandia Doria Medina, dejando sin efecto la renuncia al cargo ejecutivo mencionado.

LA PAZ
2018-01-08

Ha comunicado que la Sra. Patricia del Carmen Arandia Doria Medina presentó su renuncia al cargo de Gerente Regional de la Sucursal de Cochabamba, efectiva a partir del 1 de Febrero de 2018.

LA PAZ
2017-12-20

Ha comunicado que el 19 de diciembre de 2017, los accionistas de la Sociedad realizaron el cambio de propiedad de 924.804 acciones ordinarias de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., en el marco de la constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA, conforme el siguiente detalle:

Accionistas

Nacionalidad

Número de acciones

Transferidas a

ICE Ingenieros S.A.

Boliviana

905.866  

Grupo Financiero BISA S.A.

José Luis Aranguren Aguirre

Boliviana

8.132  

Grupo Financiero BISA S.A.

Camára Nacional de Industrias

Boliviana

5.362  

Grupo Financiero BISA S.A.

Luis Alfonso Ibañes Montes

Boliviana

4.515  

Grupo Financiero BISA S.A.

Fuad Mauricio Kattan Shemmessian

Boliviana

448  

Grupo Financiero BISA S.A.

Luis Fernando Gonzales Torres

Boliviana

161  

Grupo Financiero BISA S.A.

Fernando Cristian Caballero Zuleta

Boliviana

160  

Grupo Financiero BISA S.A.

Grover Calani Gabriel

Boliviana

160  

Grupo Financiero BISA S.A.

TOTAL

924.804


Como resultado de estas transferencias accionarias, el Grupo Financiero BISA S.A. registra una participación accionaria del 80.085% del total del Capital Social de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

LA PAZ
2017-11-30

Ha comunicado que a solicitud del accionista BANCO BISA S.A., procedió al cambio de registro de propiedad de 569.195 acciones desmaterializadas que tiene en LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A  (que representan el 17,90% del Capital Social) en favor de un fideicomiso de administración suscrito entre Banco BISA S.A. en calidad de fideicomitente y un Banco Múltiple debidamente autorizado para el efecto, en calidad de Fiduciario.

Este cambio de registro de propiedad se hace con efecto al 30 de noviembre de 2017, en los libros de registro de acciones.

LA PAZ
2017-11-29

Ha comunicado que el 29 de noviembre de 2017, fue informada que los accionistas detallados en el cuadro a continuación, realizaron el cambio de propiedad de 1.621.645 acciones ordinarias, en el marco de la constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA, debidamente autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Resolución ASFI/1280/2017 de 3 de noviembre de 2017, en favor de “Grupo Financiero BISA S.A.”, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS

NUMERO DE ACCIONES

NUEVO TITULAR DE LAS ACCIONES

ICE Ingenieros S.A.

         1,588,436

GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

José Luis Aranguren Aguirre

              14,262

GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

Camara Nacional de Industrias

                 9,400

GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

Alfonso Ibañez Montes

                 7,919

GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

Fuad Mauricio Kattan Shemmessian 

                    785

GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

Luis Fernando Gonzales Torres

                    281

GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

Fernando Cristian Caballero Zuleta

                    282

GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

Grover Calani Gabriel

                    280

GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

 

         1,621,645

 

Como resultado de esta transferencia accionaria, “Grupo Financiero BISA S.A.” registra una participación accionaria del 51,00% del total del Capital Social de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

LA PAZ
2017-11-08

Ha comunicado que el 7 de noviembre de 2017, fue informada que el Banco Bisa S.A. realizó la transferencia de propiedad de 2.494.302 acciones ordinarias de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A en favor de ICE Ingenieros S.A., en el marco del proceso de constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero Bisa. Habiéndose registrado el cambio de titularidad de las acciones antes mencionadas en dicha fecha.

El accionista ICE Ingenieros S.A. registra una participación accionaria de 78.445%.

LA PAZ
2016-06-06

Ha comunicado el sensible fallecimiento del Vicepresidente del Directorio de la Sociedad, acaecido en la ciudad de Cochabamba el 6 de junio de 2016.

LA PAZ
2015-10-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-10-06, se determinó lo siguiente:

Autorizar la apertura de una nueva Sucursal en la localidad de Riberalta en el Departamento del Beni, la misma que estará ubicada en la Av. Plácido Molina N° 240 de esa población.

 

Del mismo modo, resolvió autorizar la designación de la Sra. Vivian Vaca Gutiérrez como Administradora Regional de la Sucursal Riberalta, previo cumplimiento de las formalidades respectivas.

LA PAZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-06-08

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de junio de 2015, se determinó designar a la firma de Auditoría Ernst & Young Ltda. para la realización de la auditoría externa a los Estados Financieros, para la gestión 2015.
Asimismo, designó al Sr. Jaime Rodríguez Härtel, para la valuación actuarial de las Reservas Técnicas de pólizas de Seguros Vitalicios y el informe sobre el Alcance Mínimo para la Validación Actuarial de Reservas Técnicas, de los Seguros de Invalidez y Muerte por Riesgo Común y Riesgo Profesional, Seguro Vitalicio y Seguros de Vida a Largo Plazo, correspondientes a la gestión 2015.

La Paz, Bolivia
2015-03-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2015, se determinó designar a los integrantes de los siguientes Comités, quienes participarán conjuntamente con al menos dos de los principales ejecutivos de la Sociedad, como sigue:
COMITÉ DIRECTIVO Y DE GOBIERNO CORPORATIVO
Julio César León Prado
Fabián Rabinovich Rosenberg
Guillermo Manuel Rothlisberger
COMITÉ AUDITORIA
Fabián Rabinovich Rosenberg
Julio Jaime Urquidi Gumucio
José Cusicanqui Cortez

La Paz, Bolivia
2014-10-08

Ha comunicado que a partir del 6 de octubre de 2014, se nombró como Administrador Regional de la ciudad de El Alto, al Sr. Freddy Santos Quispe Condori.

La Paz, Bolivia
2014-08-01

Ha comunicado que a partir del 4 de agosto de 2014, la Srta. Verónica Pérez Loayza, Administrador Regional de Cobija, presentó renuncia al mencionado cargo.
Ante la renuncia de la Srta. Pérez, fue nombrada la Sra. Carla Debora Jaimes Bruno como nueva Administradora que tendrá a su cargo la Sucursal de Cobija.

La Paz, Bolivia
2014-07-02

Ha comunicado que el 2 de julio de 2014, la Compañía decidió dejar sin efecto el nombramiento del Sr. Marcelo Cazas Rodríguez como Administrador Regional en la ciudad de El Alto.

La Paz, Bolivia
2014-07-01

Ha comunicado que a partir del 1 de julio de 2014, se nombró como Administrador Regional en la ciudad de El Alto, al Sr. Marcelo Cazas Rodríguez.

La Paz, Bolivia
2014-06-12

Ha comunicado que el 12 de junio de 2014, el Sr. Horacio Hernani Torrico, Administrador Regional en la ciudad de El Alto, presentó renuncia al mencionado cargo.

La Paz, Bolivia
2014-03-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2014, se determinó designar a los integrantes de los siguientes Comités, quienes participarán conjuntamente con al menos dos de los principales ejecutivos de la Sociedad, como sigue:
COMITÉ DIRECTIVO Y DE GOBIERNO CORPORATIVO
Julio César León Prado
Fabián Rabinovich Rosenberg
Julio Jaime Urquidi Gumucio
Luis Alfonso Ibañez Montes
COMITÉ DE AUDITORIA
Fabián Rabinovich Rosenberg
Julio Jaime Urquidi Gumucio
José Cusicanqui Cortez
COMITÉ DE INVERSIONES
Julio Cesar León Prado
Tomás Nelson Barrios Santivañez
Fabián Rabinovich Rosenberg
Luis Alfonso Ibañez Montes

La Paz, Bolivia
2014-03-07

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2014, se procedió a la elección de la mesa directiva, la misma que quedó conformada de la siguiente manera:
Julio León Prado Presidente
Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
Tomás Nelson Barrios Santiváñez Director Secretario
Claude Besse Arze Director
Jorge Szasz Pianta Director

La Paz, Bolivia
2013-11-04

Ha comunicado la renuncia de la Sra. Paola Ballón Sánchez, Administradora Regional en la ciudad de Sucre, efectiva a partir del 12 de Noviembre de 2013.
Ante la renuncia de la Sra. Ballón, está siendo nombrada como nueva Administradora Regional en la ciudad de Sucre, la Sra. Claudia Carvajal Gutiérrez de Velarde.

La Paz, Bolivia
2013-09-02

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de agosto de 2013, se determinó elegir el Comité de Inversiones en el Extranjero, para realizar Inversiones que respalden los Recursos de Inversión Requeridos (RIR), esté conformado como sigue:
Integrantes Titulares:
- Luis Alfonso Ibáñez Montes - Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General
- Hugo Alfredo Meneses Marquez - Gerente de Operaciones
- Grover Calani Gabriel - Gerente Nacional de Contabilidad
- Fernando Cristian Caballero Zuleta -
Gerente de Inversiones
Integrantes Suplentes:

- José Alberto Melgarejo Ibáñez - Gerente Regional de Santa Cruz
- Luis Fernando Gonzales Torres - Gerente de Seguros Previsionales
- Alejandro Magno García Peñaranda - Gerente Técnico

La Paz, Bolivia
2013-06-20

Ha comunicado que el actual Subgerente de Inversiones, Sr. Fernando Cristian Caballero Zuleta, fue promocionado a partir del 19 de junio de 2013, al cargo de Gerente de Inversiones.

La Paz, Bolivia
2013-05-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de abril de 2013, según lo establecido en el artículo 319 del Código de Comercio, aceptó la renuncia del Director Sr. Hugo Landivar Cuellar, la misma que fue presentada en fecha 12 de abril del presente.

La Paz, Bolivia
2013-05-03

Ha comunicado que la Sra. Cynthia Eliana Castro Belaunde, Administradora Regional Sucre, presentó renuncia al mencionado cargo.
Asimismo, ha informado ante la renuncia de la Sra. Castro, fue nombrada como nueva Administradora Regional Sucre, la Sra. Paola María Ballón Sánchez, con efecto a partir del 10 de mayo de 2013.

La Paz, Bolivia
2013-04-16

Rectifica lo comunicado el 12 de abril de 2013, sobre la renuncia irrevocable al cargo de Director de la Compañía, del Sr. Hugo Landivar Cuellar, quien fue designado como Director por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 21 de febrero de 2013, indicando que la Sociedad tomó conocimiento de la renuncia en fecha 12 de abril de 2013 y no asi el 1 de abril de 2013. .

La Paz, Bolivia
2013-04-12

Ha comunicado que el 1 de abril de 2013, tomó conocimiento de la renuncia irrevocable al cargo de Director de la Compañía, del Sr. Hugo Landivar Cuellar, quien fue designado como Director por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 21 de febrero de 2013, el mismo fue puesto en conocimiento del Presidente del Directorio, a objeto de cumplir con lo que dispone el Código de Comercio.

La Paz, Bolivia
2013-04-02

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de marzo de 2013, se determinó designar a los integrantes de los siguientes Comités, quienes participarán conjuntamente con al menos dos de los principales ejecutivos de la Sociedad, como sigue:
COMITÉ EJECUTIVO
Julio César León Prado
Fabián Rabinovich Rosenberg
Julio Jaime Urquidi Gumucio
COMITÉ AUDITORÍA
Fabián Rabinovich Rosenberg
Ramiro Guevara Rodriguez
José Cusicanqui Cortez
COMITÉ INVERSIONES
Julio Cesar León Prado
Tomás Nelson Barrios Santivañez
Fabián Rabinovich Rosenberg

La Paz, Bolivia
2013-03-19

Ha comunicado que el 18 de marzo de 2013, el accionista BISA Sociedad de Titularización S.A., procedió a la transferencia de 7.550 acciones, que representan el 0.475% del Capital Social, a favor del Banco Bisa S.A.
Asimismo, ha informado que del mismo modo y en la misma fecha, el Accionista Sr. Hugo Meneses Márquez, transfirió 220 acciones, equivalente al 0,014% al Sr. Grover Calani Gabriel.

La Paz, Bolivia
2013-03-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2013, se determinó la elección de la mesa directiva, quedando la misma conformada de la siguiente manera:
- Julio León Prado Presidente
- Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
- Tomas Nelson Barrios Santivañez Director Secretario
- Claude Besse Arze Director
- Hugo Landivar Cuellar Director

La Paz, Bolivia
2013-01-09

Ha comunicado que la Sra. Mercedes Gonzales Iniguez, Administradora Regional - Sucre, presentó renuncia al mencionado cargo.
Asimismo, ha informado que fue nombrada como nueva Administradora Regional - Sucre, la Sra. Cynthia Eliana Castro Belaunde, efectiva a partir del 14 de enero de 2013.

La Paz, Bolivia
2012-12-14

Ha comunicado que la Sra. Guadalupe Paz Soldán de Rojas renunció al cargo de Gerente Regional de la Sucursal de Cochabamba, efectivo a partir del 17 de diciembre de 2012, en su lugar fue nombrada la Sra. Patricia del Carmen Arandia Doria Medina, quien actualmente ocupa el cargo de Subgerente Comercial.

La Paz, Bolivia
2012-08-02

Ha comunicado que el Directorio de la Compañía, resolvió autorizar la apertura de la Sucursal Montero.

Asimismo, ha informado que resolvió autorizar la designación de la Sra. Madelaine Arias, como Administradora Regional de la Sucursal Montero.

La Paz, Bolivia
2012-06-04

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de mayo de 2012, se resolvió nombrar a la Consultora PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L., como auditores externos para la gestión 2012.

La Paz, Bolivia
2012-06-01

Ha comunicado que el Sr. Alfredo Gonzalez Peñaranda renunció al cargo de Administrador Regional de Pando efectivo a partir del 1º de junio de 2012, en su lugar fue nombrada la Sra. Verónica Pérez Loayza

La Paz, Bolivia
2012-05-31

Ha comunicado que el Sr.Diego Antelo Quintanilla presentó renuncia la cargo de Subgerente Regional de Santa Cruz, efectiva a partir del 18 de junio de 2012, el cargo será asumido por el Sr.Alvaro Adamczyk Buitrago actual Administrador Regional de Potosí.

Asimismo, ha comunicado que la Sra. Jacqueline Torrez Vacaflores ha sido nombrada como Administrador Regional de Potosí.

La Paz, Bolivia
2012-05-11

Ha comunicado que en atención a la Resolución Administrativa APS/DJ/Ds/No.194/2012 de fecha 2 de abril de 2012 de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, la Sociedad dispuso suspender la atención a clientes, asegurados, Beneficiarios de Renta Dignidad y público en generar, el 14 de mayo de 2012, con motivo de celebrarse el día Intercontinental del Seguro.

La Paz, Bolivia
2012-04-03Ha comunicado que el Directorio de 30 de marzo de 2012, ha resuelto designar a los integrantes de los siguientes Comités, quienes participarán conjuntamente con al menos dos de los principales ejecutivos de la Sociedad, como sigue:

COMITE EJECUTIVO
Julio César León Prado
Fabián Rabinovich Rosenberg
Julio Jaime Urquidi Gumucio

COMITÉ AUDITORIA
Fabián Rabinovich Rosenberg
Ramiro Guevara Rodríguez
José Cusicanqui Cortez

COMITÉ INVERSIONES
Julio Cesar León Prado
Tomás Nelson Barrios Santivañez Rudy
Eduardo Rivera Durán.
La Paz, Bolivia
2012-03-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de marzo de 2012, se procedió a la elección de la mesa directiva, la misma quedó conformada de la siguiente manera:
- Julio Cesar León Prado Presidente
- Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
- Rudy Eduardo Rivera Durán Director Secretario
- Hugo Landivar Cuellar Director
- Tomás Nelson Barrios Santiváñez Director
- Ramiro Moreno Baldivieso Director Suplente

La Paz, Bolivia
2012-02-02

Ha comunicado que a partir del 1 de febrero de 2012, se designó al Sr. Alfredo Pablo Gonzales Peñaranda, como Administrador Regional en Cobija.

La Paz, Bolivia
2011-07-05

Ha comunicado que en fecha 30 de junio de 2011, el señor Hugo Meneses Márquez, de las 1.325 acciones que dispone (0.083% de participación), transfirió a las siguientes personas:

Luis Alfonso Ibañez Montes                        221 Acciones
Luis Fernando Gonzales Torres                 221 Acciones
Fernando Cristian Caballero Zuleta           221 Acciones
José Alberto Melgarejo Ibañez                   221 Acciones

Asimismo, ha informado que el Valor nominal de estas acciones es de Bs100,00 cada una y las operaciones de transferencia fueron registradas en el Libro de Accionistas correspondiente.

La Paz, Bolivia
2011-02-15Ha comunicado que la Sra. Lorena Arauz Melgar presentó renuncia al cargo de Administradora Regional de la Sucursal de Cobija, efectiva a partir de fecha 11 de febrero de 2011.La Paz, Bolivia
2010-12-06

Ha comunicado que el Directorio reunido el 30 de noviembre de 2010, aprobó el MANUAL INTERNO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y REPORTE DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, dando cumplimiento a lo establecido por el Art. 20 de la Resolución Administrativa N° 002/2010 (Manual de Procedimientos Operativos para la Prevención, Detección, Control y Reporte de la Legitimación de Ganancias Ilícitas para el Sistema Financiero y Servicios Auxiliares) y el Art. 26 de la Resolución Administrativa N° 004/2010 (Instructivo Especifico para Entidades de Seguros), ambas emitidas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) el 13 de septiembre de 2010.

La Paz, Bolivia
2010-10-01

Ha comunicado que el Directorio de 30 de septiembre de 2010, determinó que la consultora ERNST & YOUNG realizará la auditoria externa por la gestión 2010.

La Paz, Bolivia
2010-04-01Ha comunicado que el Directorio de 31 de marzo de 2010, ha resuelto nominar los siguientes Comités Ejecutivos: COMITÉ EJECUTIVO Julio César León Prado Fabián Rabinovich Rosemberg Julio Jaime Urquidi Gumucio COMITÉ AUDITORIA Fabián Rabinovich Rosemberg Ramiro Guevara Rodríguez Pablo Antonio Chacón Loayza COMITÉ INVERSIONES Julio César León Prado Tomás Nelson Barrios Santivañez Rudy Eduardo Rivera Durán La Paz, Bolivia
2010-03-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 4 de marzo de 2010, procedió a la elección de la mesa directiva, la misma que quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: Julio Cesar León Prado Vicepresidente: Julio Jaime Urquidi Gumucio Director Secretario: Rudy Eduardo Rivera Durán Director: Hugo Landivar Cuellar Director: Tomás Nelson Barrios Santiváñez Director Suplente Ramiro Moreno Baldivieso La Paz, Boivia
2009-07-01Ha comunicado que a partir de fecha 1° de julio de 2009, ha sido nombrado Gerente Regional de la Sucursal de Santa Cruz, el señor José Alberto Melgarejo Ibañez. Asimismo, ha informado los sigHa comunicado que a partir de fecha 1° de julio de 2009, se realizó los siguientes nombramientos: - Gerente Regional de la Sucursal de Santa Cruz José Alberto Melgarejo Ibañez. - Subgerente Regional Santa Cruz Diego Antelo Quintanilla - Subgerente de Inversiones Fernando Caballero Zuleta La Paz, Bolivia
2009-06-25Ha comunicado que el señor Alvaro Toledo Peñaranda, presentó su renuncia al cargo de Gerente Regional Sucursal Santa Cruz, efectiva a partir de fecha 23 de junio de 2009. La Paz, Bolivia
2009-03-31Ha comunicado que a partir de fecha 31 de marzo de 2009, ha sido designado como Gerente de Inversiones el señor José Alberto Melgarejo Ibáñez.La Paz, Bolivia
2008-08-18Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A., ha comunicado que su Comité de Calificación reunido en fecha 14 de agosto de 2008, revisó la calificación de riesgo asignada a la capacidad de pago de siniestros, de acuerdo al siguiente detalle: Calificación asignada: AA2 Calificación asignada al 30 de junio de 2008: AA3 La Paz, Bolivia
2008-06-02Ha comunicado que en fecha 2 de junio de 2008 el señor David Castedo Monasterio presentó su renuncia al cargo de Sub Gerente Regional de la Sucursal de la ciudad de Santa Cruz.La Paz, Bolivia
2008-05-13Ha comunicado que el señor Alberto Ortuste Michel presentó su renuncia al cargo de Administrador Regional de la Sucursal de la ciudad de Sucre. Asimismo, informa que en reemplazo del señor Ortuste fue designada la señora Mercedes Gonzales Iñiguez como Administradora Regional.La Paz, Bolivia
2008-04-01Ha comunicado que su Directorio determinó ratificar los siguientes Comités Ejecutivos: COMITÉ EJECUTIVO - Julio León Prado - Julio Jaime Urquidi - Rudy Rivera Durán COMITÉ DE AUDITORIA - Fabian Rabinovich - Julio Jaime Urquidi - José Cusicanqui COMITÉ DE INVERSIONES - Julio León Prado - Rudy Rivera Durán - Tomas Barrios Salvatierra La Paz, Bolivia
2008-03-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 10 de marzo de 2008 se determinó la posesión del Directorio y Mesa Directiva de acuerdo a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Rudy Rivera Durán - Julio Urquidi Gumucio - Hugo Landivar Cuellar - Tomás Barrios Santiváñez DIRECTOR SUPLENTE - Ramiro Moreno Baldivieso MESA DIRECTIVA Presidente: Julio León Prado Vicepresidente: Julio Jaime Urquidi Gumucio Director Secretario: Rudy Rivera Durán Director: Hugo Landivar Cuellar Director. Tomás Barrios Santiváñez La Paz, Bolivia
2007-10-18Ha comunicado la designación de la señora Patricia Gregoria Soria de Roca al cargo de Administrador Regional - Sucursal El Alto, en reemplazo del señor Neil Meave Guillén, quien presentó su renuncia al cargo.La Paz, Bolivia
2007-09-05Ha comunicado la renuncia de los señores José Luís Chávez Arias y Tania Morato Arce al cargo de Jefe de Pensiones S.S.O y Jefe de Agentes, respectivamente. Asimismo, comunica la designación de la señora Roxana Barrón Fernández de Fernández al cargo de Jefe de Pensiones S.S.O. La Paz, Bolivia
2007-03-05Ha comunicado que en fecha 2 de Marzo de 2007, a través de Bisa S.A. Agencia de Bolsa, adquirió 141.897 acciones ordinarias de Bisa Seguros S.A., mismas que representan un 25% del patrimonio.La Paz, Bolivia
2007-03-05Ha comunicado que en fecha 28 de Febrero de 2007, el Banco Bisa S.A. informó la compra de 18.972 acciones de la sociedad del accionista Colegio La Salle, con lo cual el Banco Bisa S.A. sube su participación accionaria de 96,3% a 97,49%.La Paz, Bolivia
2007-01-24Ha comunicado que el Sr. Jaime Bravo Sandoval, renunció al cargo de Subgerente de Inversiones, misma que se hará efectiva a partir del 1º de Febrero de 2007. Asimismo, ha comunicado que en su reemplazo se designó al Sr. José Alberto Melgarejo Ibañez.La Paz, Bolivia
2006-12-29Ha comunicado que en reunión de Directorio del mes de diciembre se ha resuelto nombrar a la Sra. Lorena Verónica Arauz Melgar como nuevo Administrador Regional en la ciudad de Cobija - Pando, a partir del 1ro de enero de 2007.La Paz, Bolivia
2006-04-21Ha comunicado que en Sesión de Directorio de 20 de Abril de 2006, se determinó elegir la mesa directiva, la misma que quedó conformada de la siguiente manera: Presidente: Julio León Prado Vicepresidente: Julio Jaime Urquidi Gumucio Secretario: Rudy Rivera Durán La Paz, Bolivia
2005-09-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de septiembre de 2005, se resolvió autorizar la apertura de una sucursal en la ciudad de Cobija.La Paz, Bolivia
2005-06-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de junio de 2005, se ha resuelto autorizar la apertura de una Sucursal en la ciudad de El Alto.La Paz, Bolivia
2004-12-30Ha comunicado que el día 29 de Diciembre del presente, adquirió 23.000 acciones de BISA Seguros y Reaseguros S.A.. Con ésta adquisición la sociedad cuenta con el 51,04% del paquete accionario.La Paz, Bolivia
2004-10-20Ha comunicado que en fecha 19 de Octubre del presente, adquirió 6.150 acciones de la empresa Bisa Seguros S.A., equivalente al 1.51% de las acciones de esa Sociedad, con esa compra La Vitalicia Seguros y Reaseguros S.A. tiene una participación del 45.41% del Patrimonio de Bisa Seguros S.A.La Paz, Bolivia
2004-09-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de septiembre de 2004, se resolvió: 1. Aprobar la apertura de la Sucursal de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., en la ciudad de Trinidad-Beni, para cuyo propósito, se ha instruido iniciar los trámites legales pertinentes. 2. Designar a la Sra. Paola Mariana Iriarte como Administradora Regional de la Sucursal en Trinidad.La Paz, Bolivia
2004-09-20Ha comunicado que ha adquirido 3.400 Acciones Ordinarias de Bisa Leasing S.A., las mismas que representan el 20,00% del paquete accionario de esa Sociedad.La Paz, Bolivia
2004-08-19Ha comunicado la renuncia del Sr. Alberto Zuazo Vélez al cargo de Síndico Suplente.La Paz, Bolivia
2004-03-25Ha comunicado la decisión del Sr. Rudy Rivera Durán de retirar su renuncia al cargo de Vicepresidente del Directorio.La Paz, Bolivia
2004-03-08Ha comunicado la renuncia del Sr. Rudy Rivera Durán a la Vicepresidencia del Directorio.La Paz, Bolivia
2004-02-19Ha comunicado que en sesión de Directorio celebrada en fecha 16 de febrero del 2004 resolvió nombrar al Sr. Luis Fernando Gonzales Torres como Gerente de Seguros Previsionales a partir del 1ro. de marzo de 2004.La Paz, Bolivia
2003-08-01Ha comunicado la designación del Sr. Enrique Ortuste Michel como Administrador Regional en la ciudad de Sucre y de la Sra. María Laura Magnan López como Jefe Comercial en la Oficina Central. Asimismo, ha informado la apertura de una oficina como Punto de Atención a Pensionistas en la localidad de Riberalta.La Paz, Bolivia
2003-06-13Ha comunicado la renuncia del Sr. Fernando Linale Urioste al cargo de Administrador Regional de la ciudad de Sucre.La Paz, Bolivia
2003-01-21Ha comunicado que el accionista COBOCE LTDA. ha transferido 1.179 acciones en favor de Editorial Opinión S.A.La Paz, Bolivia
2002-12-24Ha comunicado la designación del Sr. Jaime Bravo Sandoval como Subgerente de Inversiones y del Sr. Luis Gonzales como Subgerente de Seguros Previsionales.La Paz, Bolivia
2002-10-21Ha comunicado que el accionista Industrias Duralit S.A. ha realizado las siguientes transferencias de acciones: - 2.961 acciones (equivalentes al 0.209% de las acciones suscritas y pagadas) en favor de Benton Moyer. - 11.780 acciones (equivalentes al 0.833% de las acciones suscritas y pagadas) en favor de Editorial Bruño.La Paz, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-11

Ha comunicado que el Directorio de 10 de enero de 2023, determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2023 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria

2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.

3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2022.

4. Destino y distribución de utilidades y, en su caso, el tratamiento de las pérdidas.

5. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.

6. Designación de la empresa de Auditoría Externa.

7. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

LA PAZ
2022-10-27 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-10-26, realizada con el 98.81% de participantes, determinó lo siguiente:

En atención al contenido de la nota Cite APS-EXT.I.DI/5845/2022 emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, los accionistas resolvieron por unanimidad, aprobar la suspensión de la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por consiguiente, suspender el tratamiento del Orden del Día programado para la sesión de Junta de 26 de octubre de 2022.

LA PAZ
2022-10-12

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de octubre de 2022, se dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de octubre de 2022 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente “Orden del Día”:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aumento del Capital Pagado por Capitalización de Reserva Legal y Reserva de Revaluó Técnico, acumulados al 30 de septiembre de 2022.

3. Aumento del Capital Autorizado.

4. Modificación de los Estatutos Sociales y Escritura de Constitución.

5. Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

6. Lectura y Aprobación del Acta. 

LA PAZ
2022-02-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-23, realizada con el 98.85 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Informe de los Auditores Independientes PricewaterhouseCoopers S.R.L. y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

- Aprobar el informe matemático actuarial al 31 de diciembre de 2021. 

- Aprobar que el registro de la pérdida por Bs99.175.852.- de la gestión 2021 sea registrada en la cuenta patrimonial de “Resultados Acumulados”.

- Dejar sin efecto una nueva designación y composición del actual Directorio y que se cumpla su mandato incluida la gestión 2022, tal como fue determinado por la Junta de Accionistas de 17 de febrero de 2021.

- Dejar sin efecto el nombramiento y/o nueva designación de Síndicos y que los actualmente nombrados puedan cumplir mandato de Síndicos por las gestiones 2021 y 2022, tal como dispuso la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 17 de febrero de 2021.

- Ratificar las actuales dietas de Directores y Síndicos, así como las fianzas que correspondan al ejercicio de dichos cargos.

- Que la elección de Auditores externos para la gestión 2022, corresponda al Directorio de la Sociedad. 

LA PAZ
2022-01-12

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2022 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria

2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Informe de los Auditores Independientes y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2021.

4. Destino y/o distribución de utilidades y, en su caso, el tratamiento de las pérdidas.             

5. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.

6. Designación de Auditores Externos.

7. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta. 

LA PAZ
2021-02-18 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-17, realizada con el 98.85 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020.

- Aprobar el informe matemático actuarial al 31 de diciembre de 2020.

- Aprobar que el resultado de la Gestión 2020 de Bs3.024.266,31 tenga el siguiente tratamiento: a) Asignación a la Reserva Legal por Bs151.213,32 y b) transferir el saldo de Bs2.873.052,99 a la cuenta patrimonial de “Utilidades Acumuladas”.

- Que la elección de Auditores Externos para la gestión 2021, corresponda al Directorio de la Sociedad.

- Aprobar la designación como Directores Titulares: a los señores: Julio Cesar León Prado, Tomás Nelson Barrios Santivañez, Carlos Ramiro Guevara Rodríguez, Marco Asbún Marto y Hugo Sarmiento Kohlenberger y como Director Suplente, Alejandro Mac Lean Céspedes, para ejercer, todos ellos la función de Director por las gestiones 2021 y 2022.

- Designar como Síndico Titular al señor Sergio Antonio Selaya Elio y Síndico Suplente señor Diego Heredia Terceros, para cumplir mandato de Síndicos por las gestiones 2021 y 2022.

- Del mismo modo, resolvió no modificar las actuales dietas de Directores y Síndicos aprobados en Junta de Accionistas anterior, y resolvió la constitución de fianzas para Directores y Síndicos por el nuevo ejercicio. 

LA PAZ
2021-01-13

Ha comunicado que el Directorio de 12 de enero de 2021, dispuso convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de febrero de 2021, para considerar el siguiente “Orden del Día”:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Informe de los Auditores Independientes y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020.

3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2020.

4. Destino y/o distribución de Utilidades.

5. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.

6. Designación de Auditores Externos.

7. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta. 

LA PAZ
2020-06-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-25, realizada con el 98.85 % de participantes, determinó lo siguiente:

Designar como Síndico Suplente al señor Carlos Fernando Pardo Böhrt, para cumplir el mandato de Síndico Suplente hasta que concluya la gestión 2020. 

LA PAZ
2020-02-27 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-02-27, realizada con el 98.84 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Informe de los Auditores Independientes y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019.

- Aprobar el informe matemático actuarial al 31 de diciembre de  2019.

- Aprobar que los Resultados de la Gestión 2019 de Bs16.691.061,71 tenga el siguiente tratamiento: a) asignación a la Reserva Legal por Bs834.553,09 y b) transferir el saldo de Bs15.856.508,62 a la cuenta patrimonial de “Utilidades Acumuladas”.

- Que la elección de Auditores externos para la gestión 2020, corresponda al Directorio de la Sociedad.

LA PAZ
2020-02-19

Ha comunicado que el Directorio de 18 de febrero de 2020, dispuso dejar sin efecto la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 20 de febrero de 2020 y diferir la realización de dicha Junta, para el próximo 27 de febrero de 2020 a Hrs. 09:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Informe de los Auditores Independientes y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019.

3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2019.

4. Tratamiento del Resultado de la Gestión 2019.

5. Designación de Auditores Externos.

6. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta. 

LA PAZ
2020-01-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2020 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Informe del Auditor Externo y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2019.

3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de Diciembre de 2019.

4. Tratamiento del Resultado de la Gestión 2019.

5. Designación de Auditores Externos.

6. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta. 

LA PAZ
2019-02-22 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-02-22, realizada con el 80.94 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018.

- Aprobar el informe matemático actuarial al 31 de diciembre de 2018. 

- Aprobar que los Resultados de la Gestión 2018 de Bs17.225.887,43 tenga el siguiente tratamiento: a) asignación a la Reserva Legal por Bs861.294,37 y b) transferir el saldo de Bs16.364.593,06 a la cuenta patrimonial de “Utilidades Acumuladas”.

- En cumplimiento a la R.A. APS/DJ/DS/UI NO. 1547 de 13/12/17 emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), la Junta expreso su aceptación con el registro en la cuenta patrimonial “Reserva por Revaluó Técnico” por un total de Bs72.168.810,15 de los cuales Bs66.180.556,86 se registraron a diciembre 2018 y Bs5.988.253,29 en la gestión 2019. 

- Que la elección de Auditores externos para la gestión 2019, corresponda al Directorio de la Sociedad.

- Aprobar la designación como Directores Titulares: Julio Cesar León Prado, Tomás Nelson Barrios Santivañez, Carlos Ramiro Guevara Rodríguez, Marco Asbún Marto y Hugo Sarmiento Kohlenberger y como Director Suplente, Alejandro Mac Lean Céspedes, para ejercer, todos ellos, la función de Director por las gestiones 2019 y 2020.

- Designar como Síndico Titular a Sergio Antonio Selaya Elio y Síndico Suplente Fernando Cristian Caballero Zuleta, para cumplir mandato de Síndicos por las gestiones 2018 y 2019.

- Del mismo modo, no modificar las actuales dietas de Directores y Síndicos para la gestión 2018 y 2019, las mismas que fueron establecidas por la Junta General Ordinaria de accionistas el 27 de febrero de 2018, así como, la constitución de fianzas para Directores y Síndicos.

LA PAZ
2019-01-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2018.

3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de Diciembre de 2018.

4. Tratamiento de las Utilidades.

5. Revaluó Técnico de Bienes Inmuebles dispuesto según R.A. APS/DJ/DS/UI No. 1547 de 13/12/17 emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

6. Designación de Auditores Externos.

7. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.

8. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

LA PAZ
2018-07-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-07-25, realizada con el 80.90% de participantes, determinó lo siguiente:

Modificar el alcance del Objeto Social de la Compañía y otras actualizaciones de algunos artículos de los Estatutos y Cláusulas de la Escritura de Constitución.

LA PAZ
2018-07-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de julio de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de julio de 2018 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria y verificación de quorum de instalación.

2. Modificación parcial de los Estatutos de la Sociedad.

3. Modificación parcial de la Escritura de Constitución de la Sociedad.

4. Nombramiento de representantes de los Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

5. Lectura y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-02-27 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-02-27, realizada con el 81.94 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual 2017,  los Estados Financieros, el Dictamen de los Auditores Externos Ernst & Young S.R.L., el Informe del Síndico, y el Dictamen del Actuario Matemático Independiente, todos al 31 de diciembre de 2017.

- Aprobar por unanimidad que los Resultados de la Gestión 2017 de Bs22.843.017,37 tengan el siguiente tratamiento: a) asignar a la Reserva Legal  Bs1.142.150,87 y  b) asignar el saldo de Bs21.700.866,50 a la cuenta patrimonial de “Utilidades Acumuladas”.

- Aprobar la  designación como Directores Titulares: al Sr. Julio Cesar León Prado, Sr. Tomás Nelson Barrios Santivañez, Sr. Carlos Ramiro Guevara Rodríguez, Sr. Marco Asbún Marto y Sr. Luis Enrique Gutiérrez Blanco y como Director Suplente, al Sr. Alejandro Mac Lean Céspedes, para ejercer, todos ellos,  la función de Director por las gestiones 2018 y 2019.      

- Designar como Síndico Titular al Sr. Raúl Pérez Jiménez y Sindico Suplente Sr. Jorge Fiori Campero, para cumplir mandato de Síndicos por las gestiones 2018 y 2019.

- Que la elección de Auditores externos para la gestión 2018,  corresponda al Directorio de la Sociedad.

LA PAZ
2018-02-27 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-02-27, realizada con el 81.94% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la modificación y redacción de los Artículos 2, 13, 15, 22, 26, 27, 28, 46, 49, 59, 65, 69, 70 y 71 de los Estatutos de la Sociedad, adecuando a las disposiciones y normas en actual vigencia.

2. Delegar y encomendar al Vicepresidente Ejecutivo. Sr. Luis Alfonso Ibáñez Montes y al Gerente de Operaciones, Sr. Hugo Alfredo Meneses Marquez, y en caso de ausencia de uno de ellos, al Gerente Nacional de Contabilidad, Sr. Grover Calani Gabriel, la ejecución de la resolución adoptada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

LA PAZ
2018-02-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria y verificación de quorum de instalación.

2. Modificación y actualización de los Estatutos Sociales.

3. Nombramiento de ejecutivos encomendados para ejecutar las resoluciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

4. Nombramiento de representantes de los Accionistas para la firma del acta.

5. Lectura y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-02-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Sindico, Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2017.

3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de Diciembre de 2017.

4. Tratamiento de las Utilidades.

5. Designación de Auditores Externos.

6. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de  Dietas y Fianzas.

7. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

LA PAZ
2017-02-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-02-24, realizada con el 98.82 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Después de conocer LA MEMORIA ANUAL, EL INFORME DEL SÍNDICO, EL DICTAMEN DE AUDITORÍA EXTERNA, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y el DICTAMEN DEL ACTUARIO MATEMÁTICO, resolvió por unanimidad aprobar la Memoria Anual 2016,  los Estados Financieros, el Dictamen de los Auditores Externos Ernst & Young S.R.L., el Informe del Síndico, y el Dictamen del Actuario Matemático Independiente, todos al 31 de diciembre de 2016.

2. Aprobar que los Resultados de la Gestión 2016 de Bs27.442.310,50 tengan el siguiente tratamiento: a) asignación a la Reserva Legal por Bs1.372.115,52 y  b) transferir el saldo de Bs26.070.194,98 a la cuenta patrimonial de “Utilidades Acumuladas”. 

3. Dejar sin efecto la elección de nuevo Directorio, los mismos que ya fueron designados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de febrero de 2016 y 28 de junio 2016, para cumplir dicho mandato por las gestiones 2016 y 2017.

Dejar sin efecto la elección del Síndico Titular y Síndico Suplente, al haber sido designados por las Juntas General Ordinaria de Accionistas de 29 de febrero de 2016 y 26 de septiembre de 2016 respectivamente, para cumplir dicho mandato por las gestiones 2016 y 2017. 

4. Que la elección de Auditores externos para la gestión 2017,  corresponda al Directorio de la Sociedad.

LA PAZ
2017-02-06

Ha comunicado que reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2017 a Hrs. 09:30, con el siguiente “Orden del Día”: 

  1. Lectura de la Convocatoria.
  2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2016.
  3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de Diciembre de 2016.
  4. Tratamiento de las Utilidades.
  5. Designación de Auditores Externos.
  6. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de  Dietas y Fianzas.
  7. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.
LA PAZ
2016-10-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-10-26, realizada con el 98.80% de participantes, determinó lo siguiente:

Presentar el nuevo “Proyecto de Constitución de la Sociedad Controladora del Grupo BISA para cumplir con la Ley de Servicios Financiero N° 393”, habiéndose informado a detalle el proyecto de constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero Bisa, haciendo énfasis en la obligación de comunicar a los accionistas de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. que tomen conocimiento sobre la posibilidad de formar parte de la Sociedad Controladora, con el aporte de sus acciones cotizables y se establece un plazo de 60 dias calendario a partir de la fecha de publicación, para que los accionistas hagan conocer su decisión de aporte  voluntario de sus acciones a la Sociedad Controladora.

LA PAZ
2016-10-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de octubre de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de octubre de 2016 a Hrs. 9:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria
  2. Información sobre el proyecto de constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA.
  3. Invitación a los accionistas que así lo deseen, para que puedan aportar voluntariamente las acciones cotizables que poseen en La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. a la futura Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA.
  4. Acuerdo del plazo para que los accionistas hagan conocer su decisión de aporte  voluntario de sus acciones a la Sociedad Controladora.
  5. Lectura, aprobación y designación de dos representantes para la firma de Acta.
LA PAZ
2016-09-26 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-09-26, realizada con el 98.82 % de participantes, determinó lo siguiente:

Designar como Síndico Suplente al Sr. Jorge Luis Fiori Campero, para cumplir mandato de Síndico Suplente por las gestiones 2016 y 2017, en los mismos términos aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de febrero de 2016.

LA PAZ
2016-09-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de septiembre de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de septiembre de 2016, con el siguiente Orden del Día: 

1.     Lectura de la Convocatoria.

2.     Elección y nombramiento de Síndico Suplente y Fijación de  Dieta y Fianza.

3.     Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

LA PAZ
2016-06-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-06-28, realizada con el 98.81 % de participantes, determinó lo siguiente:

Elegir como Director Titular al Sr. Julio Antonio Vargas León, para cumplir el mandato de Director por las gestiones 2016 y 2017.

LA PAZ
2016-06-15

Ha comunicado  que en reunión de Directorio de 14 de Junio de 2016, determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de Junio de 2016, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Designación de Director Titular.

3. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes ara la firma del Acta.

LA PAZ
2016-02-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-02-29, realizada con el 98.82 % de participantes, determinó lo siguiente:

 

1.   Aprobar la Memoria Anual 2015,  los Estados Financieros, el Dictamen de los Auditores Externos ERNST & YOUNG Ltda., el Informe del Síndico, y el Dictamen del Actuario Matemático Independiente, todos al 31 de diciembre de 2015.

 

2.   Aprobar que los Resultados de la Gestión 2015 de Bs25.272.548,73 tengan el siguiente tratamiento: a) asignación a la Reserva Legal por Bs1.263.627,43 y  b) transferir el saldo de Bs24.008.921,30 a la cuenta patrimonial de “Utilidades Acumuladas”.

 

3.   Aprobar la  designación como Directores Titulares de la Sociedad para la gestión 2016 y 2017 a los siguientes Sres.:

 

Sr. Júlio César León Prado.

Sr. Júlio Jaime UrquidiGumucio.

Sr. Tomás Nelson Barrios Santivañez.

Sr. Jorge Szasz Pianta

Sr.  Claude BesseArze.

 

Asimismo, elegir como Director Suplente al Sr. Luis Gutiérrez     Blanco.

Los Directores Titulares y el Suplente elegidos deberán cumplir las funciones de Directores por las gestiones 2016 y 2017.

 

Designar como Síndico Titular al Sr. Oscar Juan García Canseco y Síndico Suplente a la Sra. Yolanda Delgado de Reyes, para cumplir mandato de Síndicos por las gestiones 2016 y 2017.

 

Del mismo modo, fijar las dietas de Directores y Síndicos para la gestión 2016 y 2017.

 

4.   Que la elección de Auditores externos para la gestión 2015,  corresponda al Directorio de la Sociedad.

LA PAZ
2016-02-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de febrero de 2016, con el siguiente Orden del Día:

 1.    Lectura de la Convocatoria

2.    Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015.

3.    Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2015.

4.    Tratamiento de las Utilidades.

5.    Designación de Auditores Externos.

6.    Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de  Dietas y Fianzas.

7.    Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

LA PAZ
2015-12-11 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-12-10, realizada con el 98.80% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Ratificar todas las resoluciones relativas a la aprobación del proceso de desmaterialización de Acciones de la Sociedad en sujeción a la norma citada.
  2. Dejar sin efecto la modificación resuelta por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 8 de octubre de 2015 y sustituirla por la modificación actual.
  3. Modificar parcialmente la Escritura de Constitución, así como los Estatutos de la Sociedad, que en lo sucesivo tendrán el siguiente texto en las porciones citadas.
  4. Delegar y encomendar, alternativamente, al Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo, o al Gerente de Operaciones, o al Gerente Nacional de Contabilidad o al Gerente Técnico de la Sociedad, para la ejecución de las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria realizando las gestiones que sean conducentes a dicho fin en uso de los Poderes que le fueron otorgados.
LA PAZ
2015-11-19

Ha comunicado que en reunión de Directorio  de 18 de noviembre de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de diciembre de 2015, con el siguiente “Orden del Día”: 

  1. Lectura de la convocatoria y verificación de quorum de instalación.
  2. Ratificación de la decisión de Desmaterialización de las acciones emitidas y por emitir por la Sociedad.
  3. Modificación Parcial de la Escritura de Constitución de la Sociedad y de los Estatutos Sociales.
  4. Nombramiento de ejecutivos encomendados para ejecutar las resoluciones de la Junta General Extraordinaria.
  5. Nombramiento de representantes de los Accionistas para la firma del Acta.
  6. Lectura y aprobación del Acta.
LA PAZ
2015-10-08 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-10-08, realizada con el 98.83% de participantes, determinó lo siguiente:

PRIMERA RESOLUCIÓN

 

Aprobar la desmaterialización de las acciones de los accionistas, que así lo soliciten, en forma escrita a la Sociedad.

 

Esta desmaterialización se deberá sujetar al procedimiento establecido por las normas pertinentes cuyo cumplimiento estará a cargo de la Administración de la Sociedad.

 

SEGUNDA RESOLUCIÓN

 

Instruir a la Administración de la Sociedad, solicitar a la Entidad de Depósito de Valores (EDV), en calidad de Emisor, la admisión como usuario y la apertura de la respectiva Cuenta Matriz, observando las obligaciones y requisitos  operativos respectivos, para que, la EDV actúe como depositante de las acciones cuya desmaterialización se requiere, especificando que los costos y gastos correspondientes a este proceso serán pagados por la Sociedad.

 

TERCERA RESOLUCIÓN

La Sociedad cumplirá estrictamente los derechos y obligaciones en relación al depósito, desmaterialización y custodia de las acciones.

CUARTA RESOLUCIÓN

Proceder al depósito en la EDV, de las acciones de la Sociedad de aquellos  accionistas que decidieran desmaterializar sus acciones para ser representadas mediante Anotaciones en Cuenta, en su calidad de Emisor, asumiendo las responsabilidades y obligaciones de un Depositante, suscribiendo los contratos y documentos pertinentes.

 

QUINTA RESOLUCIÓN

 

Delegar alternativamente al Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo, o al Gerente de Operaciones, o al Gerente Nacional de Contabilidad de la Sociedad, para que presenten la solicitud de desmaterialización de las acciones de aquellos accionistas que así lo requieran, realizar todos los trámites necesarios para este objeto,  cumpliendo con los requisitos correspondientes.

 

SEXTA RESOLUCIÓN

 

Modificar parcialmente  la Escritura de Constitución de la Sociedad y de los Estatutos Sociales consignando la desmaterialización de acciones, permitiendo la representación de acciones desmaterializadas mediante anotaciones en cuenta, en el sistema de registro a cargo de una Entidad de Depósito de Valores debidamente registrada por el Estado Boliviano. 

 

SÉPTIMA RESOLUCIÓN

 

Delegar y encomendar, alternativamente, al Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo, o al Gerente de Operaciones, o al Gerente Nacional de Contabilidad de la Sociedad, para la ejecución de las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria realizando las gestiones que sean conducentes a dicho fin en uso de los poderes que le fueron otorgados. 

SUCRE
2015-09-11

En reunión de Directorio de 10 de septiembre de 2015, se determinó  convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de octubre de 2015, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la convocatoria y verificación de quorum de instalación.
  2. Consideración de la Desmaterialización de las acciones emitidas y por emitir por la Sociedad.
  3. Modificación Parcial de la Escritura de Constitución de la Sociedad y de los Estatutos Sociales consignando la desmaterialización de acciones, permitiendo la representación de acciones desmaterializadas mediante Anotaciones en Cuenta, en el Sistema de Registro a cargo de una  Entidad de Depósito de Valores debidamente registrada y autorizada por el Estado Boliviano.
  4. Nombramiento de ejecutivos encomendados para ejecutar las resoluciones de la Junta General Extraordinaria.
  5. Nombramiento de representantes de los Accionistas para la firma del acta.
  6. Lectura y aprobación del Acta.
LA PAZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-06-15

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 12 de junio de 2015, determinó aprobar la Cancelación del Proyecto para la Adecuación y Cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 393 Ley de Servicios Financieros, emitida en fecha 21 de agosto de 2013 y aprobado en Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 29 de enero de 2015.

La Paz, Bolivia
2015-05-20

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de mayo de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 12 de junio de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Cancelación del Proyecto para la Adecuación y Cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 393 Ley de Servicios Financieros, emitida el 21 de agosto de 2013 y aprobado en Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 29 de enero de 2015.
3. Lectura y aprobación del Acta, y designación de dos representantes para firmar el Acta.

La Paz, Bolivia
2015-02-27

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 26 de febrero de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual 2014, los Estados Financieros, el Dictamen de los Auditores Externos PRICEWATERHOUSECOOPERS, el Informe del Síndico, y el Dictamen del Actuario Matemático Independiente, todos al 31 de diciembre de 2014.
2. Aprobar que los Resultados de la Gestión 2014 tengan el siguiente tratamiento:
a) Asignación a la Reserva Legal por Bs1.245.910,00
b) Transferir el saldo de Bs24.918.206,00 a la cuenta patrimonial de "Utilidades Acumuladas".
3. Dejar sin efecto la elección de nuevo Directorio, por tanto, ratificar a los actuales Directores, los mismos que han sido designación por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2014, para cumplir dicho mandato por las gestiones 2014 y 2015.
4. Dejar sin efecto la elección del Síndico Titular y Síndico Suplente, los mismos que han sido designados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2014, para cumplir dicho mandato por las gestiones 2014 y 2015.
5. Que la elección de Auditores externos para la gestión 2015, corresponda al Directorio de la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2015-02-09

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014.
3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2014.
4. Tratamiento de los Resultados.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.
Lectura y Aprobación del Acta y designación de dos Representantes para la firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2015-01-29

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 29 de enero de 2015, determinó lo siguiente:
- Aceptar el compromiso de adecuación y cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 393 Ley de Servicios Financieros" emitida en fecha 21 de agosto de 2013, de acuerdo al Proyecto presentado en el Punto 3 del Orden del Día.
- Aprobar el Proyecto para la Adecuación y Cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 393 "Ley de Servicios Financieros" emitida en fecha 21 de agosto de 2013.

La Paz, Bolivia
2014-12-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de diciembre de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de enero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Compromiso de los Accionistas para la adecuación y cumplimiento de lo establecido por la Ley No. 393 "Ley de Servicios Financieros", emitida en fecha 21 de agosto de 2013, respecto a la constitución y funcionamiento de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.
3. Aprobación del Proyecto para la adecuación y cumplimiento de lo establecido por la Ley No. 393 "Ley de Servicios Financieros", emitida en fecha 21 de agosto de 2013.
4. Designación de dos Representantes para la firma del Acta.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2014-10-28

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 23 de octubre de 2014, determinó lo siguiente:
1. Revocar y dejar sin efecto las resoluciones determinadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de julio de 2014.
2. Aprobar el incremento de Capital Pagado y Suscrito de la Sociedad de Bs158.984.800,00 aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de marzo de 2003, a Bs317.969.600,00
Como resultado de la Resolución, el Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad, asciende a Bs317.969.600,00 dividido en 3.179.696 acciones con valor nominal de Bs100,00 cada una.
3. Aprobar el aumento del Capital Autorizado de Bs317.969.600,00 aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de marzo de 2003, a la suma de Bs635.939.200,00
4. En consideración a las resoluciones de incremento del Capital Pagado y Suscrito, y el nuevo Capital Autorizado, resolvió modificar el artículo 5to. de los Estatutos Sociales y Escritura de Constitución, tomando en consideración los nuevos capitales aprobados por la Junta.
Del mismo modo, modificar la Cláusula Tercera y Cuarta de la Escritura de Constitución de la Sociedad, como efecto de la resolución de la Junta de modificar los Capitales Pagado y Autorizado.

La Paz, Bolivia
2014-10-08

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de octubre de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de octubre de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Revocación de las resoluciones aprobadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de julio de 2014.
3. Consideración del Aumento del Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad por Capitalización de importes capitalizables identificados como Reservas por Ajustes al Patrimonio" y "Resultados de Gestiones Anteriores", acumulados al 31 de diciembre de 2013, con la consiguiente emisión de nuevas acciones.
4. Consideración del Aumento de Capital Autorizado de la Sociedad.
5. Modificación de los Estatutos Sociales y Escritura de Constitución de la Sociedad.
6. Designación de dos Representantes para la firma del Acta.
7. Lectura y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2014-07-11

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de julio de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 28 de julio de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aumento del Capital Suscrito y Pagado por Capitalización de Ajuste Global del Patrimonio y Resultados de Gestiones Anteriores, acumulados al 31 de diciembre de 2013.
3. Aumento del Capital Autorizado.
4. Modificación de los Estatutos Sociales y Escritura de Constitución.
5. Designación de dos Representantes para la firma del Acta.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2014-02-05

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013.
3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2013.
4. Distribución de las Utilidades.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.
7. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-07-26

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 26 de julio de 2013, determinó lo siguiente:
1. Ampliar el Objeto de la Sociedad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 365 de 23 de abril de 2013, en lo que respecta a DISPOSICIONES ADICIONALES, PRIMERA, NUMERAL VII QUE MODIFICA EL ART. 35 DE LA LEY 1883 DE 25 DE JUNIO DE 1998, LEY DE SEGUROS.
2. Proceder a la modificación de la Cláusula Segunda de la Escritura de Constitución de la Sociedad, y a la modificación del Articulo 4.- Objeto de los Estatutos de la Sociedad, con el nuevo texto del Objeto Social aprobado.

La Paz, Bolivia
2013-07-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de junio de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de julio de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Ampliar el Objeto de la Sociedad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 365 de 23 de abril de 2013, en lo que respecta a Disposiciones adicionales, Primera numeral VII, que modifica el Art. 35 de la Ley 1883 de 25 de junio de 1998, Ley de Seguros.
3. Modificación Parcial de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la sociedad.
4. Lectura y Aprobación del Acta.
5. Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-03-01

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 21 de febrero de 2013, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual 2012, los Estados Financieros, el Dictamen de los Auditores Externos PRICEWATERHOUSECOOPERS, el Informe del Síndico, y el Dictamen del Actuario Matemático Independiente, todos al 31 de diciembre de 2012.
2. Aprobar que la Utilidad de la Gestión 2012 de Bs20.721.560,00 sea destinada: a) la Reserva Legal por Bs1.036.078,00 y b) transferir el saldo de Bs19.685.482,00 a la cuenta patrimonial de Resultados Gestiones Anteriores.
3. Revocar la designación de los Directores realizada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de febrero de 2012 y aprobar la designación como Directores de la Sociedad por las gestiones 2013 y 2014 a las siguientes personas:
DIRECTORES TITULARES
- Julio César León Prado
- Julio Jaime Urquidi Gumucio
- Hugo Landivar Cuellar
- Tomás Nelson Barrios Santivañez
- Claude Besse Arze
DIRECTOR SUPLENTE
- Ramiro Moreno Baldivieso
4. Aprobar la elección del Sr. Oscar García Canseco, como Síndico Titular y a Sra. Yolanda Delgado de Reyes como Síndico Suplente, por las gestiones 2013 y 2014.
5. Que la elección de Auditores externos para la gestión 2013, corresponda al Directorio de la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2013-02-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de febrero de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2012.
3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de Diciembre de 2012.
4. Distribución de las Utilidades.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.
7. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2012-03-01

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2012, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual 2011, los Estados Financieros, el Dictamen de los Auditores Externos ERNST & YOUNG Ltda., el Informe del Síndico y el Dictamen del Actuario Matemático Independiente, todos al 31 de diciembre de 2011.
2. Aprobar que la Utilidad de la Gestión 2011 de Bs19.257.690,70 sea destinada a la Reserva Legal por Bs962.884,54; a Distribución de Dividendos de Bs4.260.792,64 equivalente a un Dividendo de Bs2,68 por acción y el saldo de Bs14.034.013,52 a la cuenta patrimonial de Resultados de Gestiones Anteriores.
Del mismo modo, proceder al pago del dividendo en forma inmediata a la clausura de la sesión de la presente Junta, sin ser necesario el plazo de 5 días establecido en la nota CITE BBV-DSA No. 158/2010 de fecha 25 de febrero de 2010 de la Bolsa Boliviana de Valores, en el domicilio legal de la Sociedad, respecto de lo cual, se debe informar a dicha entidad lo resuelto en esta Junta en forma inmediata para cumplir con los plazos que establece la citada comunicación.
3. Ratificar a los siguientes Directores y Síndicos para el periodo 2012 - 2014 como sigue:
DIRECTORES TITULARES
- Julio César León Prado.
- Rudy Eduardo Rivera Durán
- Julio Jaime Urquidi Gumucio
- Hugo Landivar Cuellar
- Tomás Nelson Barrios Santivañez.
DIRECTOR SUPLENTE
- Ramiro Moreno Baldivieso
SÍNDICO TITULAR
- Oscar García Canseco
SÍNDICO SUPLENTE
- Yolanda Delgado de Reyes
4. Que la elección de Auditores Externos para la gestión 2012, corresponda al Directorio de la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2012-02-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2012, determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011.
3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2011.
4. Distribución de las Utilidades.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.
7. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representares para la firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2011-11-23

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en fecha 18 de noviembre de 2011, determinó aprobar por unanimidad la distribución de dividendos de Bs7.694.864,32 equivalentes a un Dividendo de Bs 4.84 por acción, afectando la cuenta patrimonial de Resultados Gestiones Anteriores".

Asimismo, ha informado que se procederá al pago a los accionistas del dividendo aprobado, a partir del 28 de noviembre de 2011, en el domicilio legal de la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2011-11-09

Ha comunicado que en sesión de Directorio de fecha 4 de noviembre de 2011, se dispuso convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 18 de noviembre de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Distribución de "Resultados de Gestiones Anteriores".
3. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2011-02-25

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2011, determinó:

1. Aprobar la Memoria Anual 2010, los Estados Financieros, el Dictamen de los Auditores Externos ERNST & YOUNG Ltda., el Informe del Síndico, y el Dictamen del Actuario Matemático Independiente, todos al 31 de Diciembre de 2010.

2. Aprobar que la Utilidad de la Gestión 2010 de Bs41.822.323, sea destinada a la Reserva Legal por Bs2.091.116, a Distribución de Dividendos de Bs10.651.981,60 equivalente a un Dividendo de Bs6,70 por acción, y el saldo de Bs29.079.225 a la cuenta patrimonial de "Resultados de Gestiones Anteriores".

Asimismo, proceder al pago del dividendo en forma inmediata a la clausura de la sesión de la presente Junta, sin ser necesario el plazo de 5 días establecido en la nota CITE BBV-DSA No. 158/2010 de fecha 25 de febrero de 2010 de la Bolsa Boliviana de Valores en el domicilio legal de la compañía, ubicado en la Av. 6 de Agosto N° 2860 de la ciudad de La Paz, respecto de lo cual, se debe informar a dicha entidad lo resuelto en esta Junta en forma inmediata para cumplir con los plazos que establece la citada comunicación.

3. No interrumpir el mandato del Directorio y de los Síndicos que fueron elegidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de febrero de 2010.

4. Delegar al Directorio la elección de Auditores externos para la gestión 2011.

La Paz, Bolivia
2011-02-02

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 24 de febrero de 2011, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria
2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2010.
3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de Diciembre de 2010.
4. Distribución de las Utilidades.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos, Fijación de Dietas y Fianzas.
7. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2010-07-20

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de Julio de 2010, determinó:

1. Aprobar la distribución de Dividendos de Bs28.617.264,00 equivalentes a un Dividendo de Bs18,00 por Acción de la cuenta patrimonial de "Resultados de Gestiones Anteriores".

2. Asimismo, La Junta resolvió que el pago del dividendo se realice en forma inmediata a la clausura de la sesión de la Junta, en el domicilio legal de la compañía.

R-71578
2010-07-02

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de julio de 2010, con el siguiente orden del día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Distribución de Resultados de Gestiones Anteriores.
3. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2010-03-19Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de marzo de 2010, determinó: a) MODIFICAR el texto del Artículo 42 de los Estatutos de la sociedad y consiguiente modificación de la Escritura de constitución sobre la base del texto propuesto. b) AUTORIZACION EXPRESA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI). Para la instrumentación de la indicada modificación del Artículo 42 de los Estatutos, se deberá proceder a gestionar la autorización ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, en cumplimiento de la normativa vigente. c) La Junta aprobó que la firma de los documentos legales que correspondan a la modificación de los Estatutos sean firmados en forma conjunta, por el Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo, Lic. Luís Alfonso Ibáñez Montes y por el Gerente de Operaciones, Lic. Hugo Alfredo Meneses Márquez, utilizando para ello, los testimonios de poder vigentes que les fueron conferidos por la Sociedad. La Paz, Bolivia
2010-02-26Ha comunicado que la Junta Ordinaria de Accionistas de 26 de febrero de 2010, determinó: 1) Aprobar los Estados Financieros de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., la Memoria Anual al 31 de Diciembre de 2009, el Informe del Síndico, el Dictamen del Actuario Matemático Independiente y el Dictamen de los Auditores Externos TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L. 2) Aprobar que la Utilidad de la Gestión 2009 de Bs77.584.446 y disponer que luego de descontar la Reserva Legal del 5%, sea pagado un Dividendo de Bs28,50 por Acción Emitida y se capitalice en la cuenta Resultado de Gestiones Anteriores la suma de Bs28.394.556 Del mismo modo, La Junta resolvió que el pago del dividendo se realice en forma inmediata a la clausura de la sesión de la Junta. 3) Resolvió elegir como Directores Titulares de la Sociedad a: Directores Titulares - Julio César León Prado - Rudy Eduardo Rivera Durán - Julio Jaime Urquidi Gumucio - Hugo Landivar Cuellar - Tomás Nelson Barrios Santivañez Director Suplente - Ramiro Moreno Baldivieso Del mismo modo, la Junta, aprobó la elección de Oscar García Canseco, como Sindico Titular y de Yolanda Delgado de Reyes como Sindico Suplente. 4) Resolvió, que la elección de Auditores externos para la gestión 2010, corresponda al Directorio de la sociedad. La Paz, Bolivia
2010-02-24Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2010, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Modificación parcial del Articulo 42 de los Estatutos Sociales y la consiguiente Modificación de la Escritura de Constitución. 3. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta. La Paz, Bolivia
2010-02-01Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de febrero de 2010, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual, el informe del Sindico, el Dictamen de Auditaria Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2009. 3. Consideración del Informe Matemático Actuarial. 4. Distribución de las Utilidades. 5. Nombramiento y Remoción de Directores y Sindicos y fijación de Dietas y Fianzas. 6. Designación de Auditores Externos. 7. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.La Paz, Bolivia
2009-02-25Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 20 de febrero de 2009, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros y la Memoria Anual, al 31 de diciembre de 2008. 2. Aprobar el Dictamen de Auditoria Externa e Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2008. 3. Aprobar la Utilidad de la gestión 2008 y disponer que luego de descontar la Reserva Legal del 5% sea pagado un Dividendo de Bs7,50 por Acción Emitida y se capitalice en la cuenta Resultados de Gestiones Anteriores la suma de Bs74.111.264.- La Paz, Bolivia
2009-02-25Ha comunicado que de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 20 de febrero de 2009, la Sociedad procederá al pago de Dividendos de Bs7,50 por Acción Emitida a partir de fecha 27 de febrero de 2009.La Paz, Bolivia
2009-02-06Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 20 de febrero de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008. 3. Consideración de la Memoria Anual. 4. Consideración del Informe Matemático Actuarial. 5. Consideración del Dictamen de Auditoria Externa. 6. Consideración del Informe del Síndico. 7. Tratamiento de los Resultados. 8. Designación de Auditores Externos. 9. Lectura y Aprobación del Acta. 10. Designación de dos Representantes para la firma del Acta. La Paz, Bolivia
2008-03-03Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de febrero de 2008, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros y la Memoria Anual al 31 de diciembre de 2007. 2. Aprobar el Dictamen de Auditoria Externa e Informe del Actuario Matemático Independiente. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Aprobar la Utilidad de la Gestión 2007 y disponer luego de descontar la Reserva Legal del 5%, sea pagado un Dividendo de Bs28.- por Acción Emitida y se capitalice en la cuenta Resultado de Gestiones Anteriores la suma de Bs1.341.799.- 5. Aprobar y/o ratificar a los Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES Julio León Prado Rudy Rivera Durán Julio Jaime Urquidi Gumucio Hugo Landivar Cuellar Tomas Barrios Santivañez. DIRECTOR SUPLENTE Ramiro Moreno Baldivieso SINDICO TITULAR Oscar García Canseco SINDICO SUPLENTE Jorge Velasco Tudela 6. Delegar la designación de Auditores Externos para la gestión 2008 La Paz, Bolivia
2008-03-03Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de febrero de 2008, determinó aclarar el objeto social, tanto en la Constitución como en sus Estatutos. La Paz, Bolivia
2008-02-06Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 29 de febrero de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2007 y de la Memoria Anual. 3. Consideración del Dictamen de Auditoria Externa y del Informe Matemático Actuarial. 4. Consideración del Informe del Síndico. 5. Tratamiento de los Resultados. 6. Elección de miembros del Directorio, Síndicos, fijación de su remuneración y fianzas. 7. Designación de Auditores Externos 8. Lectura y aprobación del Acta. 9. Designación de dos Representantes para la firma del Acta. La Paz, Bolivia
2008-02-06Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 29 de febrero de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Aclaración del Alcance del Objeto de la Sociedad. 3. Modificación Parcial de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad. 4. Lectura y Aprobación del Acta. 5. Designación de dos Representantes para firma del Acta. La Paz, Bolivia
2007-02-21Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 16 de febrero de 2007, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2006. 2. Aprobar el Dictamen de Auditoria Externa e Informe Matemático Actuarial. 3. Disponer que de la Utilidad de la Gestión 2006, luego de descontar la Reserva Legal del 5%, sea pagado un Dividendo de Bs28,10 por Acción Emitida y se capitalice en la cuenta Resultado de Gestiones Anteriores la suma de Bs111.087.- 4. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos.La Paz, Bolivia
2007-01-25Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Febrero de 2007, bajo el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta de la Junta General Ordinaria anterior. 3. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2006. 4. Consideración del Dictamen de Auditoria Externa e Informe Matemático Actuarial. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Designación de Auditores Externos. 8. Lectura y aprobación del Acta. 9. Designación de dos representantes para la firma del Acta. La Paz, Bolivia
2006-10-20Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de octubre de 2006, determinó: 1. Autorizar al Representante Legal de la Sociedad a tomar hasta el 75% de la fracción máxima del mercado en la licitación para el segundo periodo de administración de los Seguros Previsionales. 2. Aprobar sin limitación, restricción condicionamiento ni reparo alguno, la sujeción a los términos bajo los cuales la Sociedad participará en la licitación para el segundo periodo de administración de los Seguros Previsionales.La Paz, Bolivia
2006-10-09Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 19 de octubre de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria Anterior. 3. Autorización al Representante Legal de la Sociedad para tomar la fracción de mercado máxima en la licitación para el segundo periodo de administración de los seguros previsionales de riesgo común y riesgo profesional obligatorio de largo plazo. 4. Sujeción expresa a las regulaciones de la licitación de los seguros previsionales 5. Lectura y aprobación del Acta. 6. Designación de dos representantes para la firma del Acta.La Paz, Bolivia
2006-08-24Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de agosto de 2006, determinó aprobar los siguientes acuerdos incondicionales: Primera Resolución: La Junta por unanimidad, resolvió ingresar en el proceso de certificación, utilizando las inversiones excedentarias respecto a los Recursos de Inversión de mas de Bs5.000.000.- que posee la compañía, en sus estados financieros al 31 de julio de 2006. Segunda Resolución: Sin embargo, en la eventualidad que al momento de adjudicación, La Vitalicia no contara con la inversión excedentaria citada en la Primera Resolución, los accionistas resolvieron aceptar de manera incondicional el compromiso de realizar el aporte accionario hasta alcanzar o completar el monto de Bs5.000.000.-. Tercera Resolución: En consideración al requisito establecido en la resolución de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros N° 833 de fecha 4 de agosto de 2006, la Junta de Accionistas, por unanimidad aceptó en forma incondicional que el accionista Banco Bisa S.A., se constituya en el accionista garante, en caso de presentarse la eventualidad citada en la Segunda Resolución. Cuarta Resolución: La Junta Extraordinaria de Accionistas, resolvió de igual manera por unanimidad y en forma incondicional, que en caso que La Vitalicia, se adjudique la Licitación de los Seguros Previsionales y sea requerido aplicarse lo establecido en la Segunda Resolución precedente, los accionistas no garantes que no ejerciten su derecho en los plazos legales, para suscribir las acciones de nueva emisión producto del aumento de capital pagado requerido, será únicamente el accionista garante, el que proceda a dicha suscripción y sólo en este caso la participación del accionista garante Banco Bisa S.A., se verá incrementada por el efecto de la integración requerida. Quinta Resolución: La Junta de Accionistas, resolvió también por unanimidad, en forma incondicional, que en caso de que, alguno de los accionistas no garantes, ejercitara su derecho de suscribir las acciones de nueva emisión, emergentes del aumento de capital pagado en caso de aplicarse la Resolución Segunda, dentro del plazo establecido por el Código de Comercio, dicha suscripción disminuirá el aporte comprometido por el accionista garante, debiendo en todo caso completarse la suma de Bs5.000.000.- como aporte total y no pudiendo disminuirse el mismo bajo ningún concepto. Sexta Resolución: La Junta Extraordinaria de Accionistas, resolvió por unanimidad, comprometerse a que La Vitalicia se sujete a la totalidad de los requerimientos de solvencia financiera, capacidad administrativa y dotación de recursos humanos idóneos necesarios, para la gestión y administración de los Seguro de Riesgo Común y Riesgo Profesional/Laboral.La Paz, Bolivia
2006-08-15Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 22 de agosto de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas anterior. 3. Consideración del acuerdo incondicional o contrato preliminar a suscribirse entre los accionistas, referido a la estructura de propiedad de la Sociedad e integración de capital por parte de los socios garantes, en caso de la adjudicación de los Seguros Previsionales, de acuerdo a lo establecido por la Resolución Administrativa N°833 de fecha 4 de agosto de 2006 de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. 4. Designación de dos Representantes para la Firma del Acta. 5. Lectura y Aprobación del Acta.La Paz, Bolivia
2006-04-11Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de abril de 2006, determinó nombrar a los Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Julio León Prado - Rudy Rivera Durán - Julio Jaime Urquidi Gumucio - Hugo Landívar Cuellar - Tomás Barrios Santibáñez Director Suplente: - Ramiro Moreno Balivieso Síndico Titular: - Oscar García Canseco Síndico Suplente: - Jorge Velasco TudelaLa Paz, Bolivia
2006-03-29Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 11 de abril de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta de la Junta General Ordinaria Anterior. 3. Elección de miembros del Directorio, Síndicos y fijación de su remuneración y fianzas. 4. Lectura y aprobación del Acta. 5. Designación de dos Representantes para la firma del Acta. La Paz, Bolivia
2006-03-01Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2006, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2005. 2. Aprobar el Dictamen de Auditoria Externa. 3. Aprobar la distribución de las utilidades, Bs1.976.550 a la Reserva Legal y retener el saldo por Bs37.554.454 en la cuenta patrimonial de "Resultados de Gestiones Anteriores" 4. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos. La Paz, Bolivia
2006-02-10Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 24 de febrero de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta de la Junta General Ordinaria Anterior. 3. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2005. 4. Consideración del Dictamen de Auditoría Externa. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Elección de miembros del Directorio, Síndicos y fijación de su remuneración y fianzas. 8. Designación de Auditores Externos. 9. Lectura y Aprobación del Acta. 10. Designación de dos Representantes para la firma del Acta. La Paz, Bolivia
2005-04-29Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de abril de 2005 determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2004. 2. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Aprobar y dar por bien hecho y bien actuada la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2005, respecto del tratamiento a la distribución de Dividendos de Bs10,50 por acción. 5. Nombrar los Miembros del Directorio y Síndicos: Directores Titulares: - Rudy Rivera Durán - Julio Jaime Urquidi Gumucio - Hugo Landivar Cuellar - Eugenio Lucero Deglane - Rodrigo León Montero Director Suplente: - Ramiro Moreno Baldivieso Síndico Titular: - Oscar García Canseco Síndico Suplente: - Jorge Velasco Tudela 6. Delegar al Directorio la designación de los Auditores Externos. Todas las determinaciones fueron tomadas en concordancia a lo resuelto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2005. La Paz, Bolivia
2005-04-15Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 28 de abril de 2005, con el propósito de subsanar el error cometido en la fecha de publicación de la última Convocatoria a la Junta celebrada en fecha 22 de marzo de 2005. El Orden del Día es el siguiente: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta de la Junta General Ordinaria Anterior. 3. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2004. 4. Consideración del Dictamen de Auditoría Externa. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Elección de miembros del Directorio, Síndicos y fijación de su remuneración y fianzas. 8. Designación de Auditores Externos. 9. Lectura y Aprobación del Acta. 10. Designación de dos Representantes para la firma del Acta.La Paz, Bolivia
2005-03-23Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2005 determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2004. 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa de la Gestión 2004. 4. Aprobar la distribución de dividendos de Bs16.693.404.- equivalente a un dividendo de Bs10,50 por acción y el saldo de Bs15.673.279.- en la cuenta patrimonial de Resultados de Gestiones Anteriores. 5. Nombrar a los siguientes Directores y Síndicos, por el término de dos años: Directores Titulares: - Rudy Rivera Durán - Julio Jaime Urquidi Gumucio - Hugo Landivar Cuellar - Eugenio Lucero Deglane - Rodrigo León Montero Director Suplente: - Ramiro Moreno Baldivieso Síndico Titular: - Oscar García Canseco Síndico Suplente: - Jorge Velasco Tudela 6. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos.La Paz, Bolivia
2005-02-28Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 22 de marzo de 2005 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Lectura del Acta de la Junta General Ordinaria anterior. 3. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2004. 4. Consideración del Dictamen de Auditoria Externa. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Elección de Miembros del Directorio, Síndicos y fijación de su remuneración y fianzas. 8. Designación de Auditores Externos. 9. Lectura y aprobación del Acta. 10. Designación de dos Representantes para la firma del Acta.La Paz, Bolivia
2004-02-17Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 16 de febrero de 2004 resolvió: 1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2003. 2. Aprobar el Dictamen de Auditoria Externa de la gestión 2003. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Aprobar la distribución de dividendos por un total de Bs.22.893.811 equivalente a un dividendo de Bs.14,40 por acción y retener el saldo de Bs.147.675 en la cuenta patrimonial de Resultados de Gestiones Anteriores. 5. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de los Auditores Externos.La Paz, Bolivia
2004-01-30Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 16 de febrero de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Lectura del Acta de la Junta General Ordinaria anterior. 3. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2003. 4. Consideración del Dictamen de Auditoria Externa. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados. 7. Designación de Auditores Externos. 8. Lectura y Aprobación del Acta. 9. Designación de dos Representantes para la Firma del Acta. La Paz, Bolivia
2003-03-31Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 28 de marzo de 2003 determinó: 1.- Aprobar la Memoria Anual. 2.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2002 y el informe de auditoría externa. 3.- Aprobar el informe del Síndico. 4.- Distribuir dividendos a partir del 31 de marzo de 2003 por Bs18.700.000. Asimismo, la Junta General Extraordinaria de Accionistas determinó: 1.- Aumentar el Capital Pagado. 2.- Aumentar el Capital Autorizado. 3.- Modificar los Estatutos y la Escritura de Constitución.La Paz, Bolivia
2003-02-28Ha comunicado que las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebradas el 27 de febrero de 2003 han resuelto declarar cuarto intermedio hasta el 28 de marzo de 2003.La Paz, Bolivia
2003-02-17Ha comunicado que el 14 de febrero de 2003 se reinstalaron las Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, habiéndose resuelto en las mismas realizar nuevas convocatorias para el 27 de febrero de 2003 con el siguiente Orden del Día: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 1.- Lectura de la Convocatoria. 2.- Lectura del Acta de la Junta General Ordinaria anterior. 3.- Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2002. 4.- Consideración del Dictamen de Auditoría Externa. 5.- Consideación del Informe del Síndico. 6.- Tratamiento de los Resultados. 7.- Lectura y aprobación del Acta. 8.- Designación de dos representantes para la firma del Acta. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 1.- Lectura de la Convocatoria. 2.- Lectura del Acta de la Junta General Extraordinaria anterior. 3.- Aumento de Capital Pagado por Capitalización de Cuentas. 4.- Aumento de Capital Autorizado. 5.- Modificación de los Estatutos de la Sociedad y Escritura de Constitución. 6.- Lectura y aprobación del Acta. 7.- Designación de dos representantes para la firma del Acta.La Paz, Bolivia
2003-01-31Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de la sociedad celebrada el 30 de enero de 2003 determinó: 1. Declarar un cuarto intermedio hasta el 14 de febrero de 2003 para considerar lo siguiente: - Memoria Anual, Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2002. - Dictamen de Auditoría Externa. - Informe del Síndico. - Tratamiento de los Resultados. 2.- Designar a los siguientes Directores y Síndicos: DIRECTORES TITULARES Julio León Prado Rudy Rivera Hugo Landivar Julio Urquidi Gonzalo Paz Pacheco Daniel Villegas Osvaldo Bayá SÍNDICOS TITULAR SUPLENTE Alfredo Arana Alberto Zuazo 3.- Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos para la gestión 2003.La Paz, Bolivia
2003-01-31Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de la sociedad celebrada el 30 de enero de 2003 declaró cuarto intermedio hasta el 14 de febrero de 2003 para considerar lo siguiente: - Aumento de Capital Pagado por Capitalización de Cuentas. - Aumento de Capital Autorizado. - Modificación de los Estatutos de la Sociedad y Escritura de Constitución.La Paz, Bolivia
2003-01-10Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 30 de enero de 2003 con el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura de la convocatoria. 2. Lectura del Acta de la Junta General Ordinaria anterior. 3.- Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2002. 4.- Consideración del dictamen de Auditoría Externa. 5.- Consideración del informe del Síndico. 6.- Tratamiento de los Resultados. 7.- Elección de miembros del Directorio, Síndicos y fijación de su remuneración y fianzas. 8.- Designación de Auditores Externos. 9.- Lectura y aprobación del Acta. 10.- Designación de dos representantes para la firma del Acta. La Paz, Bolivia
2003-01-10Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 30 de enero de 2003 con el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura de la convocatoria. 2.- Lectura del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas anterior. 3.- Aumento de Capital Pagado por Capitalización de Cuentas. 4.- Aumento de Capital Autorizado. 5.- Modificación de los Estatutos de la Sociedad y Escritura de Constitución. 6.- Lectura y aprobación del Acta. 7.- Designación de dos representantes para la firma del Acta.La Paz, Bolivia
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2018-09-18ASFI/1252/2018

RESUELVE:

 

Sancionar a LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A., con multa, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68  e inciso b) del Artículo 75 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso d), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV).

2020-10-01ASFI/441/2020

R E S U E L V E:

PRIMERO.- Sancionar a LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A., con multa, por haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la LMV; inciso e), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del RMV, contenido en el Título I del Libro 1° de la RNMV, por haber remitido con retraso la copia legalizada del Testimonio N° 0051/2018 de 4 de mayo de 2018, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

 
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado
2015-08-14ASFI N° 616/2015

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A. con multa, por retraso en el envío de información, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso c) numeral IV.3.1 de la Metodología de Valoración incluida en el anexo 1 del Título I, Libro 8° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación, al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us200.-
2014-05-16ASFI N° 314/2014

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A. con multa, por el retraso en el envío de información, incumpliendo el segundo párrafo del artículo 68 y artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores, numeral 2 inciso b) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 314/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us50.-
2012-09-25ASFI N° 470/2012

RESUELVE:

ÚNICO.- Desestimar el cargo imputado a LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A. por supuesta infracción a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6, inciso a), artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

2012-07-12ASFI N° 298/2012

RESUELVE:

- Sancionar a LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A. por los Cargos Nº 1, 2 y 3, con Multa, por el retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, así como el inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

- Sancionar a LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A., con amonestación por el Cargo Nº 4, por infracción a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso j) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005, al no presentar la Matrícula de Registro de Comercio Actualizada de la gestión 2009, dentro del plazo establecido.

$us1.100.-
2003-02-28SPVS-IV-No.126
Amonestación por haber presentado el Prospecto para la inscripción de sus Acciones Suscritas y Pagadas con errores en la composición accionaria de su principal accionista.
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