TARJETA DE REGISTRO

Rectifica el Hecho Relevante de 11 de marzo de 2024, en el que se resolvió aprobar la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos, mencionando a Diego Heredia Terceros como Gerente General GFBSA, cuando corresponde Gerente de Gestión de Integral de Riesgos GFB S.A.

Ha comunicado que el 4 de agosto de 2022, el señor Alvaro Mario Adamczyk Buitrago renunció al cargo de Gerente Regional Santa Cruz, misma que fue aceptada y es efectiva a partir de la fecha de renuncia. 

Ha comunicado que el 4 de agosto de 2022, el señor Jose Alberto Melgarejo Ibañez renunció al cargo de Gerente Nacional de Negocios, misma que fue aceptada y es efectiva a partir de la fecha de renuncia.

Asimismo, comunica que el señor Jorge Mauricio Alvarez Pol fue nombrado en el cargo de “Gerente de Seguros de Vida”, a partir del 8 de agosto de 2022. 

Ha comunicado que el 12 de octubre de 2021, recibió la carta de renuncia del señor Alejandro Lazo de la Vega Valdés, Gerente de Inversiones, notificando que su último día de trabajo será el 15 de octubre de 2021.

Ha comunicado que el 12 de julio de 2021, recibió la carta de renuncia del señor Wander Garces Antezana, Gerente Regional de la Sucursal de Cochabamba, notificando que su último día de trabajo será el 31 de julio de 2021.

Ha comunicado que con efectividad al 1 de diciembre de 2020, el señor Luís Fernando Gonzáles Torres, presentó renuncia al cargo de “Vicepresidente Ejecutivo Adjunto”, así como, al nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo que debía asumir a partir del 21 de diciembre de 2020. 

Ha comunicado que el 18 de marzo de 2019, a solicitud del accionista FIDEICOMISO BANCO BISA - BNB, procedió al cambio de registro de propiedad de 569.195 acciones desmaterializadas que tiene en LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A  (que representan el 17,90% del Capital Social) en favor del Grupo Financiero BISA S.A. en calidad de beneficiario del citado Fideicomiso. Con este cambio de registro de propiedad, Grupo Financiero BISA S.A., tiene una participación accionaria en la Compañía de 97,986%.

Ha comunicado que el 22 de febrero 2019, recibieron las siguientes renuncias a los Comités Directivos:

Comité Directivo y de Gobierno Corporativo

Miembro Suplente:   Sergio Antonio Selaya Elio

Comité Directivo de Negocios

Miembros Titulares: Fernando Caballero Zuleta

Miembros Suplentes: Sergio Antonio Selaya Elio

Comité Ampliado de Inversiones

Miembros Titulares:   Fernando Caballero Zuleta

Miembros Suplentes:   Sergio Antonio Selaya Elio

Comité de Inversiones en el Exterior

Miembros Titulares: Fernando Caballero Zuleta

Miembros Suplentes: Sergio Antonio Selaya Elio

Del mismo modo, autorizó la revocatoria del Poder de Administración como Gerente de la Sucursal de Cochabamba otorgado en favor de la Sra. Patricia Arandia Doria Medina, así como el otorgamiento de un Poder de Administración en favor del Sr. Wander Garces Antezana, a partir del 1 de enero de 2019.

Ha comunicado que el Sr. Alejandro Magno García Peñaranda, presentó renuncia al cargo de Gerente Técnico a partir del 1 de mayo de 2018, quien posteriormente asumirá las funciones de “Asesor Técnico” de la Compañía.

Ha comunicado que el 8 de enero de 2018, informó la renuncia de la Sra. Patricia del Carmen Arandia Doria Medina al cargo de Gerente Regional de la Sucursal de Cochabamba, a partir del 1 de febrero de 2018.

El 30 de enero de 2018, recibió la carta de  la Sra. Patricia Arandia Doria Medina, dejando sin efecto la renuncia al cargo ejecutivo mencionado.

Ha comunicado que la Sra. Patricia del Carmen Arandia Doria Medina presentó su renuncia al cargo de Gerente Regional de la Sucursal de Cochabamba, efectiva a partir del 1 de Febrero de 2018.

Ha comunicado que el 19 de diciembre de 2017, los accionistas de la Sociedad realizaron el cambio de propiedad de 924.804 acciones ordinarias de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., en el marco de la constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA, conforme el siguiente detalle:

Como resultado de estas transferencias accionarias, el Grupo Financiero BISA S.A. registra una participación accionaria del 80.085% del total del Capital Social de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

Ha comunicado que a solicitud del accionista BANCO BISA S.A., procedió al cambio de registro de propiedad de 569.195 acciones desmaterializadas que tiene en LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A  (que representan el 17,90% del Capital Social) en favor de un fideicomiso de administración suscrito entre Banco BISA S.A. en calidad de fideicomitente y un Banco Múltiple debidamente autorizado para el efecto, en calidad de Fiduciario.

Este cambio de registro de propiedad se hace con efecto al 30 de noviembre de 2017, en los libros de registro de acciones.

Ha comunicado que el 29 de noviembre de 2017, fue informada que los accionistas detallados en el cuadro a continuación, realizaron el cambio de propiedad de 1.621.645 acciones ordinarias, en el marco de la constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA, debidamente autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Resolución ASFI/1280/2017 de 3 de noviembre de 2017, en favor de “Grupo Financiero BISA S.A.”, conforme el siguiente detalle:

Como resultado de esta transferencia accionaria, “Grupo Financiero BISA S.A.” registra una participación accionaria del 51,00% del total del Capital Social de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

Ha comunicado que el 7 de noviembre de 2017, fue informada que el Banco Bisa S.A. realizó la transferencia de propiedad de 2.494.302 acciones ordinarias de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A en favor de ICE Ingenieros S.A., en el marco del proceso de constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero Bisa. Habiéndose registrado el cambio de titularidad de las acciones antes mencionadas en dicha fecha.

El accionista ICE Ingenieros S.A. registra una participación accionaria de 78.445%.

Ha comunicado el sensible fallecimiento del Vicepresidente del Directorio de la Sociedad, acaecido en la ciudad de Cochabamba el 6 de junio de 2016.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de junio de 2015, se determinó designar a la firma de Auditoría Ernst & Young Ltda. para la realización de la auditoría externa a los Estados Financieros, para la gestión 2015.
Asimismo, designó al Sr. Jaime Rodríguez Härtel, para la valuación actuarial de las Reservas Técnicas de pólizas de Seguros Vitalicios y el informe sobre el Alcance Mínimo para la Validación Actuarial de Reservas Técnicas, de los Seguros de Invalidez y Muerte por Riesgo Común y Riesgo Profesional, Seguro Vitalicio y Seguros de Vida a Largo Plazo, correspondientes a la gestión 2015.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2015, se determinó designar a los integrantes de los siguientes Comités, quienes participarán conjuntamente con al menos dos de los principales ejecutivos de la Sociedad, como sigue:
COMITÉ DIRECTIVO Y DE GOBIERNO CORPORATIVO
Julio César León Prado
Fabián Rabinovich Rosenberg
Guillermo Manuel Rothlisberger
COMITÉ AUDITORIA
Fabián Rabinovich Rosenberg
Julio Jaime Urquidi Gumucio
José Cusicanqui Cortez

Ha comunicado que a partir del 6 de octubre de 2014, se nombró como Administrador Regional de la ciudad de El Alto, al Sr. Freddy Santos Quispe Condori.

Ha comunicado que a partir del 4 de agosto de 2014, la Srta. Verónica Pérez Loayza, Administrador Regional de Cobija, presentó renuncia al mencionado cargo.
Ante la renuncia de la Srta. Pérez, fue nombrada la Sra. Carla Debora Jaimes Bruno como nueva Administradora que tendrá a su cargo la Sucursal de Cobija.

Ha comunicado que el 2 de julio de 2014, la Compañía decidió dejar sin efecto el nombramiento del Sr. Marcelo Cazas Rodríguez como Administrador Regional en la ciudad de El Alto.

Ha comunicado que a partir del 1 de julio de 2014, se nombró como Administrador Regional en la ciudad de El Alto, al Sr. Marcelo Cazas Rodríguez.

Ha comunicado que el 12 de junio de 2014, el Sr. Horacio Hernani Torrico, Administrador Regional en la ciudad de El Alto, presentó renuncia al mencionado cargo.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2014, se determinó designar a los integrantes de los siguientes Comités, quienes participarán conjuntamente con al menos dos de los principales ejecutivos de la Sociedad, como sigue:
COMITÉ DIRECTIVO Y DE GOBIERNO CORPORATIVO
Julio César León Prado
Fabián Rabinovich Rosenberg
Julio Jaime Urquidi Gumucio
Luis Alfonso Ibañez Montes
COMITÉ DE AUDITORIA
Fabián Rabinovich Rosenberg
Julio Jaime Urquidi Gumucio
José Cusicanqui Cortez
COMITÉ DE INVERSIONES
Julio Cesar León Prado
Tomás Nelson Barrios Santivañez
Fabián Rabinovich Rosenberg
Luis Alfonso Ibañez Montes

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de marzo de 2014, se procedió a la elección de la mesa directiva, la misma que quedó conformada de la siguiente manera:
Julio León Prado Presidente
Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
Tomás Nelson Barrios Santiváñez Director Secretario
Claude Besse Arze Director
Jorge Szasz Pianta Director

Ha comunicado la renuncia de la Sra. Paola Ballón Sánchez, Administradora Regional en la ciudad de Sucre, efectiva a partir del 12 de Noviembre de 2013.
Ante la renuncia de la Sra. Ballón, está siendo nombrada como nueva Administradora Regional en la ciudad de Sucre, la Sra. Claudia Carvajal Gutiérrez de Velarde.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de agosto de 2013, se determinó elegir el Comité de Inversiones en el Extranjero, para realizar Inversiones que respalden los Recursos de Inversión Requeridos (RIR), esté conformado como sigue:
Integrantes Titulares:
- Luis Alfonso Ibáñez Montes - Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General
- Hugo Alfredo Meneses Marquez - Gerente de Operaciones
- Grover Calani Gabriel - Gerente Nacional de Contabilidad
- Fernando Cristian Caballero Zuleta - Gerente de Inversiones
Integrantes Suplentes:
- José Alberto Melgarejo Ibáñez - Gerente Regional de Santa Cruz
- Luis Fernando Gonzales Torres - Gerente de Seguros Previsionales
- Alejandro Magno García Peñaranda - Gerente Técnico

Ha comunicado que el actual Subgerente de Inversiones, Sr. Fernando Cristian Caballero Zuleta, fue promocionado a partir del 19 de junio de 2013, al cargo de Gerente de Inversiones.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de abril de 2013, según lo establecido en el artículo 319 del Código de Comercio, aceptó la renuncia del Director Sr. Hugo Landivar Cuellar, la misma que fue presentada en fecha 12 de abril del presente.

Ha comunicado que la Sra. Cynthia Eliana Castro Belaunde, Administradora Regional Sucre, presentó renuncia al mencionado cargo.
Asimismo, ha informado ante la renuncia de la Sra. Castro, fue nombrada como nueva Administradora Regional Sucre, la Sra. Paola María Ballón Sánchez, con efecto a partir del 10 de mayo de 2013.

Rectifica lo comunicado el 12 de abril de 2013, sobre la renuncia irrevocable al cargo de Director de la Compañía, del Sr. Hugo Landivar Cuellar, quien fue designado como Director por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 21 de febrero de 2013, indicando que la Sociedad tomó conocimiento de la renuncia en fecha 12 de abril de 2013 y no asi el 1 de abril de 2013. .

Ha comunicado que el 1 de abril de 2013, tomó conocimiento de la renuncia irrevocable al cargo de Director de la Compañía, del Sr. Hugo Landivar Cuellar, quien fue designado como Director por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 21 de febrero de 2013, el mismo fue puesto en conocimiento del Presidente del Directorio, a objeto de cumplir con lo que dispone el Código de Comercio.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de marzo de 2013, se determinó designar a los integrantes de los siguientes Comités, quienes participarán conjuntamente con al menos dos de los principales ejecutivos de la Sociedad, como sigue:
COMITÉ EJECUTIVO
Julio César León Prado
Fabián Rabinovich Rosenberg
Julio Jaime Urquidi Gumucio
COMITÉ AUDITORÍA
Fabián Rabinovich Rosenberg
Ramiro Guevara Rodriguez
José Cusicanqui Cortez
COMITÉ INVERSIONES
Julio Cesar León Prado
Tomás Nelson Barrios Santivañez
Fabián Rabinovich Rosenberg

Ha comunicado que el 18 de marzo de 2013, el accionista BISA Sociedad de Titularización S.A., procedió a la transferencia de 7.550 acciones, que representan el 0.475% del Capital Social, a favor del Banco Bisa S.A.
Asimismo, ha informado que del mismo modo y en la misma fecha, el Accionista Sr. Hugo Meneses Márquez, transfirió 220 acciones, equivalente al 0,014% al Sr. Grover Calani Gabriel.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2013, se determinó la elección de la mesa directiva, quedando la misma conformada de la siguiente manera:
- Julio León Prado Presidente
- Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
- Tomas Nelson Barrios Santivañez Director Secretario
- Claude Besse Arze Director
- Hugo Landivar Cuellar Director

Ha comunicado que la Sra. Mercedes Gonzales Iniguez, Administradora Regional - Sucre, presentó renuncia al mencionado cargo.
Asimismo, ha informado que fue nombrada como nueva Administradora Regional - Sucre, la Sra. Cynthia Eliana Castro Belaunde, efectiva a partir del 14 de enero de 2013.

Ha comunicado que la Sra. Guadalupe Paz Soldán de Rojas renunció al cargo de Gerente Regional de la Sucursal de Cochabamba, efectivo a partir del 17 de diciembre de 2012, en su lugar fue nombrada la Sra. Patricia del Carmen Arandia Doria Medina, quien actualmente ocupa el cargo de Subgerente Comercial.

Ha comunicado que el Directorio de la Compañía, resolvió autorizar la apertura de la Sucursal Montero.

Asimismo, ha informado que resolvió autorizar la designación de la Sra. Madelaine Arias, como Administradora Regional de la Sucursal Montero.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de mayo de 2012, se resolvió nombrar a la Consultora PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L., como auditores externos para la gestión 2012.

Ha comunicado que el Sr. Alfredo Gonzalez Peñaranda renunció al cargo de Administrador Regional de Pando efectivo a partir del 1º de junio de 2012, en su lugar fue nombrada la Sra. Verónica Pérez Loayza

Ha comunicado que el Sr.Diego Antelo Quintanilla presentó renuncia la cargo de Subgerente Regional de Santa Cruz, efectiva a partir del 18 de junio de 2012, el cargo será asumido por el Sr.Alvaro Adamczyk Buitrago actual Administrador Regional de Potosí.

Asimismo, ha comunicado que la Sra. Jacqueline Torrez Vacaflores ha sido nombrada como Administrador Regional de Potosí.

Ha comunicado que en atención a la Resolución Administrativa APS/DJ/Ds/No.194/2012 de fecha 2 de abril de 2012 de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, la Sociedad dispuso suspender la atención a clientes, asegurados, Beneficiarios de Renta Dignidad y público en generar, el 14 de mayo de 2012, con motivo de celebrarse el día Intercontinental del Seguro.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de marzo de 2012, se procedió a la elección de la mesa directiva, la misma quedó conformada de la siguiente manera:
- Julio Cesar León Prado Presidente
- Julio Jaime Urquidi Gumucio Vicepresidente
- Rudy Eduardo Rivera Durán Director Secretario
- Hugo Landivar Cuellar Director
- Tomás Nelson Barrios Santiváñez Director
- Ramiro Moreno Baldivieso Director Suplente

Ha comunicado que a partir del 1 de febrero de 2012, se designó al Sr. Alfredo Pablo Gonzales Peñaranda, como Administrador Regional en Cobija.

Ha comunicado que en fecha 30 de junio de 2011, el señor Hugo Meneses Márquez, de las 1.325 acciones que dispone (0.083% de participación), transfirió a las siguientes personas:

Luis Alfonso Ibañez Montes                        221 Acciones
Luis Fernando Gonzales Torres                 221 Acciones
Fernando Cristian Caballero Zuleta           221 Acciones
José Alberto Melgarejo Ibañez                   221 Acciones

Asimismo, ha informado que el Valor nominal de estas acciones es de Bs100,00 cada una y las operaciones de transferencia fueron registradas en el Libro de Accionistas correspondiente.

Ha comunicado que el Directorio reunido el 30 de noviembre de 2010, aprobó el MANUAL INTERNO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y REPORTE DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, dando cumplimiento a lo establecido por el Art. 20 de la Resolución Administrativa N° 002/2010 (Manual de Procedimientos Operativos para la Prevención, Detección, Control y Reporte de la Legitimación de Ganancias Ilícitas para el Sistema Financiero y Servicios Auxiliares) y el Art. 26 de la Resolución Administrativa N° 004/2010 (Instructivo Especifico para Entidades de Seguros), ambas emitidas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) el 13 de septiembre de 2010.

Ha comunicado que el Directorio de 30 de septiembre de 2010, determinó que la consultora ERNST & YOUNG realizará la auditoria externa por la gestión 2010.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero de 2024 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.

3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2023.

4. Cumplimiento de la R.A.APS/DJ/DS/UI/No.1547/2017de 13/12/2017 - Revaluó Técnico de Inmuebles

5. Absorción de Utilidades Acumuladas con Pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2023.

6. Destino y distribución de utilidades y, en su caso, el tratamiento de las pérdidas.

7. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.

8. Designación de la empresa de Auditoría Externa.

9. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero de 2024 a Hrs. 10:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Ratificación de los documentos de Gobierno Corporativo: Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y Manual de Políticas para la gestión de Gobierno Corporativo aprobados por el Directorio.

3. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 13 de abril de 2023, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de abril de 2023 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aumento de Capital Autorizado y del Capital Social Pagado por Suscripción Voluntaria de Acciones.

3. Modificación de Estatutos.

4. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que el Directorio de 10 de enero de 2023, determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2023 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria

2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.

3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2022.

4. Destino y distribución de utilidades y, en su caso, el tratamiento de las pérdidas.

5. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.

6. Designación de la empresa de Auditoría Externa.

7. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de octubre de 2022, se dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de octubre de 2022 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente “Orden del Día”:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aumento del Capital Pagado por Capitalización de Reserva Legal y Reserva de Revaluó Técnico, acumulados al 30 de septiembre de 2022.

3. Aumento del Capital Autorizado.

4. Modificación de los Estatutos Sociales y Escritura de Constitución.

5. Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

6. Lectura y Aprobación del Acta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de febrero de 2022 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria

2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Informe de los Auditores Independientes y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2021.

4. Destino y/o distribución de utilidades y, en su caso, el tratamiento de las pérdidas.             

5. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.

6. Designación de Auditores Externos.

7. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta. 

Ha comunicado que el Directorio de 12 de enero de 2021, dispuso convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de febrero de 2021, para considerar el siguiente “Orden del Día”:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Informe de los Auditores Independientes y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020.

3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2020.

4. Destino y/o distribución de Utilidades.

5. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.

6. Designación de Auditores Externos.

7. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta. 

Ha comunicado que el Directorio de 18 de febrero de 2020, dispuso dejar sin efecto la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 20 de febrero de 2020 y diferir la realización de dicha Junta, para el próximo 27 de febrero de 2020 a Hrs. 09:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Informe de los Auditores Independientes y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019.

3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2019.

4. Tratamiento del Resultado de la Gestión 2019.

5. Designación de Auditores Externos.

6. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2020 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Informe del Auditor Externo y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2019.

3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de Diciembre de 2019.

4. Tratamiento del Resultado de la Gestión 2019.

5. Designación de Auditores Externos.

6. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2018.

3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de Diciembre de 2018.

4. Tratamiento de las Utilidades.

5. Revaluó Técnico de Bienes Inmuebles dispuesto según R.A. APS/DJ/DS/UI No. 1547 de 13/12/17 emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

6. Designación de Auditores Externos.

7. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.

8. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de julio de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de julio de 2018 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria y verificación de quorum de instalación.

2. Modificación parcial de los Estatutos de la Sociedad.

3. Modificación parcial de la Escritura de Constitución de la Sociedad.

4. Nombramiento de representantes de los Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

5. Lectura y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria y verificación de quorum de instalación.

2. Modificación y actualización de los Estatutos Sociales.

3. Nombramiento de ejecutivos encomendados para ejecutar las resoluciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

4. Nombramiento de representantes de los Accionistas para la firma del acta.

5. Lectura y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2018 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Sindico, Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2017.

3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de Diciembre de 2017.

4. Tratamiento de las Utilidades.

5. Designación de Auditores Externos.

6. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de  Dietas y Fianzas.

7. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que reunión de Directorio de 3 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2017 a Hrs. 09:30, con el siguiente “Orden del Día”: 

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2016.
3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de Diciembre de 2016.
4. Tratamiento de las Utilidades.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de  Dietas y Fianzas.
7. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de octubre de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de octubre de 2016 a Hrs. 9:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria
2. Información sobre el proyecto de constitución de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA.
3. Invitación a los accionistas que así lo deseen, para que puedan aportar voluntariamente las acciones cotizables que poseen en La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. a la futura Sociedad Controladora del Grupo Financiero BISA.
4. Acuerdo del plazo para que los accionistas hagan conocer su decisión de aporte  voluntario de sus acciones a la Sociedad Controladora.
5. Lectura, aprobación y designación de dos representantes para la firma de Acta.

Ha comunicado  que en reunión de Directorio de 14 de Junio de 2016, determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de Junio de 2016, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Designación de Director Titular.

3. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes ara la firma del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de febrero de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de febrero de 2016, con el siguiente Orden del Día:

 1.    Lectura de la Convocatoria

2.    Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015.

3.    Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2015.

4.    Tratamiento de las Utilidades.

5.    Designación de Auditores Externos.

6.    Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de  Dietas y Fianzas.

7.    Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio  de 18 de noviembre de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de diciembre de 2015, con el siguiente “Orden del Día”: 

1. Lectura de la convocatoria y verificación de quorum de instalación.
2. Ratificación de la decisión de Desmaterialización de las acciones emitidas y por emitir por la Sociedad.
3. Modificación Parcial de la Escritura de Constitución de la Sociedad y de los Estatutos Sociales.
4. Nombramiento de ejecutivos encomendados para ejecutar las resoluciones de la Junta General Extraordinaria.
5. Nombramiento de representantes de los Accionistas para la firma del Acta.
6. Lectura y aprobación del Acta.

En reunión de Directorio de 10 de septiembre de 2015, se determinó  convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de octubre de 2015, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria y verificación de quorum de instalación.
2. Consideración de la Desmaterialización de las acciones emitidas y por emitir por la Sociedad.
3. Modificación Parcial de la Escritura de Constitución de la Sociedad y de los Estatutos Sociales consignando la desmaterialización de acciones, permitiendo la representación de acciones desmaterializadas mediante Anotaciones en Cuenta, en el Sistema de Registro a cargo de una  Entidad de Depósito de Valores debidamente registrada y autorizada por el Estado Boliviano.
4. Nombramiento de ejecutivos encomendados para ejecutar las resoluciones de la Junta General Extraordinaria.
5. Nombramiento de representantes de los Accionistas para la firma del acta.
6. Lectura y aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 12 de junio de 2015, determinó aprobar la Cancelación del Proyecto para la Adecuación y Cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 393 Ley de Servicios Financieros, emitida en fecha 21 de agosto de 2013 y aprobado en Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 29 de enero de 2015.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de mayo de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 12 de junio de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Cancelación del Proyecto para la Adecuación y Cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 393 Ley de Servicios Financieros, emitida el 21 de agosto de 2013 y aprobado en Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 29 de enero de 2015.
3. Lectura y aprobación del Acta, y designación de dos representantes para firmar el Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 26 de febrero de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual 2014, los Estados Financieros, el Dictamen de los Auditores Externos PRICEWATERHOUSECOOPERS, el Informe del Síndico, y el Dictamen del Actuario Matemático Independiente, todos al 31 de diciembre de 2014.
2. Aprobar que los Resultados de la Gestión 2014 tengan el siguiente tratamiento:
a) Asignación a la Reserva Legal por Bs1.245.910,00
b) Transferir el saldo de Bs24.918.206,00 a la cuenta patrimonial de "Utilidades Acumuladas".
3. Dejar sin efecto la elección de nuevo Directorio, por tanto, ratificar a los actuales Directores, los mismos que han sido designación por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2014, para cumplir dicho mandato por las gestiones 2014 y 2015.
4. Dejar sin efecto la elección del Síndico Titular y Síndico Suplente, los mismos que han sido designados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2014, para cumplir dicho mandato por las gestiones 2014 y 2015.
5. Que la elección de Auditores externos para la gestión 2015, corresponda al Directorio de la Sociedad.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014.
3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2014.
4. Tratamiento de los Resultados.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.
Lectura y Aprobación del Acta y designación de dos Representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 29 de enero de 2015, determinó lo siguiente:
- Aceptar el compromiso de adecuación y cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 393 Ley de Servicios Financieros" emitida en fecha 21 de agosto de 2013, de acuerdo al Proyecto presentado en el Punto 3 del Orden del Día.
- Aprobar el Proyecto para la Adecuación y Cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 393 "Ley de Servicios Financieros" emitida en fecha 21 de agosto de 2013.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de diciembre de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de enero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Compromiso de los Accionistas para la adecuación y cumplimiento de lo establecido por la Ley No. 393 "Ley de Servicios Financieros", emitida en fecha 21 de agosto de 2013, respecto a la constitución y funcionamiento de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.
3. Aprobación del Proyecto para la adecuación y cumplimiento de lo establecido por la Ley No. 393 "Ley de Servicios Financieros", emitida en fecha 21 de agosto de 2013.
4. Designación de dos Representantes para la firma del Acta.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 23 de octubre de 2014, determinó lo siguiente:
1. Revocar y dejar sin efecto las resoluciones determinadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de julio de 2014.
2. Aprobar el incremento de Capital Pagado y Suscrito de la Sociedad de Bs158.984.800,00 aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de marzo de 2003, a Bs317.969.600,00
Como resultado de la Resolución, el Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad, asciende a Bs317.969.600,00 dividido en 3.179.696 acciones con valor nominal de Bs100,00 cada una.
3. Aprobar el aumento del Capital Autorizado de Bs317.969.600,00 aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de marzo de 2003, a la suma de Bs635.939.200,00
4. En consideración a las resoluciones de incremento del Capital Pagado y Suscrito, y el nuevo Capital Autorizado, resolvió modificar el artículo 5to. de los Estatutos Sociales y Escritura de Constitución, tomando en consideración los nuevos capitales aprobados por la Junta.
Del mismo modo, modificar la Cláusula Tercera y Cuarta de la Escritura de Constitución de la Sociedad, como efecto de la resolución de la Junta de modificar los Capitales Pagado y Autorizado.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 6 de octubre de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de octubre de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Revocación de las resoluciones aprobadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de julio de 2014.
3. Consideración del Aumento del Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad por Capitalización de importes capitalizables identificados como Reservas por Ajustes al Patrimonio" y "Resultados de Gestiones Anteriores", acumulados al 31 de diciembre de 2013, con la consiguiente emisión de nuevas acciones.
4. Consideración del Aumento de Capital Autorizado de la Sociedad.
5. Modificación de los Estatutos Sociales y Escritura de Constitución de la Sociedad.
6. Designación de dos Representantes para la firma del Acta.
7. Lectura y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de julio de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 28 de julio de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aumento del Capital Suscrito y Pagado por Capitalización de Ajuste Global del Patrimonio y Resultados de Gestiones Anteriores, acumulados al 31 de diciembre de 2013.
3. Aumento del Capital Autorizado.
4. Modificación de los Estatutos Sociales y Escritura de Constitución.
5. Designación de dos Representantes para la firma del Acta.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013.
3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2013.
4. Distribución de las Utilidades.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.
7. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 26 de julio de 2013, determinó lo siguiente:
1. Ampliar el Objeto de la Sociedad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 365 de 23 de abril de 2013, en lo que respecta a DISPOSICIONES ADICIONALES, PRIMERA, NUMERAL VII QUE MODIFICA EL ART. 35 DE LA LEY 1883 DE 25 DE JUNIO DE 1998, LEY DE SEGUROS.
2. Proceder a la modificación de la Cláusula Segunda de la Escritura de Constitución de la Sociedad, y a la modificación del Articulo 4.- Objeto de los Estatutos de la Sociedad, con el nuevo texto del Objeto Social aprobado.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de junio de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de julio de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Ampliar el Objeto de la Sociedad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 365 de 23 de abril de 2013, en lo que respecta a Disposiciones adicionales, Primera numeral VII, que modifica el Art. 35 de la Ley 1883 de 25 de junio de 1998, Ley de Seguros.
3. Modificación Parcial de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la sociedad.
4. Lectura y Aprobación del Acta.
5. Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 21 de febrero de 2013, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual 2012, los Estados Financieros, el Dictamen de los Auditores Externos PRICEWATERHOUSECOOPERS, el Informe del Síndico, y el Dictamen del Actuario Matemático Independiente, todos al 31 de diciembre de 2012.
2. Aprobar que la Utilidad de la Gestión 2012 de Bs20.721.560,00 sea destinada: a) la Reserva Legal por Bs1.036.078,00 y b) transferir el saldo de Bs19.685.482,00 a la cuenta patrimonial de Resultados Gestiones Anteriores.
3. Revocar la designación de los Directores realizada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de febrero de 2012 y aprobar la designación como Directores de la Sociedad por las gestiones 2013 y 2014 a las siguientes personas:
DIRECTORES TITULARES
- Julio César León Prado
- Julio Jaime Urquidi Gumucio
- Hugo Landivar Cuellar
- Tomás Nelson Barrios Santivañez
- Claude Besse Arze
DIRECTOR SUPLENTE
- Ramiro Moreno Baldivieso
4. Aprobar la elección del Sr. Oscar García Canseco, como Síndico Titular y a Sra. Yolanda Delgado de Reyes como Síndico Suplente, por las gestiones 2013 y 2014.
5. Que la elección de Auditores externos para la gestión 2013, corresponda al Directorio de la Sociedad.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de febrero de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2012.
3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de Diciembre de 2012.
4. Distribución de las Utilidades.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.
7. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2012, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual 2011, los Estados Financieros, el Dictamen de los Auditores Externos ERNST & YOUNG Ltda., el Informe del Síndico y el Dictamen del Actuario Matemático Independiente, todos al 31 de diciembre de 2011.
2. Aprobar que la Utilidad de la Gestión 2011 de Bs19.257.690,70 sea destinada a la Reserva Legal por Bs962.884,54; a Distribución de Dividendos de Bs4.260.792,64 equivalente a un Dividendo de Bs2,68 por acción y el saldo de Bs14.034.013,52 a la cuenta patrimonial de Resultados de Gestiones Anteriores.
Del mismo modo, proceder al pago del dividendo en forma inmediata a la clausura de la sesión de la presente Junta, sin ser necesario el plazo de 5 días establecido en la nota CITE BBV-DSA No. 158/2010 de fecha 25 de febrero de 2010 de la Bolsa Boliviana de Valores, en el domicilio legal de la Sociedad, respecto de lo cual, se debe informar a dicha entidad lo resuelto en esta Junta en forma inmediata para cumplir con los plazos que establece la citada comunicación.
3. Ratificar a los siguientes Directores y Síndicos para el periodo 2012 - 2014 como sigue:
DIRECTORES TITULARES
- Julio César León Prado.
- Rudy Eduardo Rivera Durán
- Julio Jaime Urquidi Gumucio
- Hugo Landivar Cuellar
- Tomás Nelson Barrios Santivañez.
DIRECTOR SUPLENTE
- Ramiro Moreno Baldivieso
SÍNDICO TITULAR
- Oscar García Canseco
SÍNDICO SUPLENTE
- Yolanda Delgado de Reyes
4. Que la elección de Auditores Externos para la gestión 2012, corresponda al Directorio de la Sociedad.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2012, determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011.
3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2011.
4. Distribución de las Utilidades.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.
7. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representares para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en fecha 18 de noviembre de 2011, determinó aprobar por unanimidad la distribución de dividendos de Bs7.694.864,32 equivalentes a un Dividendo de Bs 4.84 por acción, afectando la cuenta patrimonial de Resultados Gestiones Anteriores".

Asimismo, ha informado que se procederá al pago a los accionistas del dividendo aprobado, a partir del 28 de noviembre de 2011, en el domicilio legal de la Sociedad.

Ha comunicado que en sesión de Directorio de fecha 4 de noviembre de 2011, se dispuso convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 18 de noviembre de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Distribución de "Resultados de Gestiones Anteriores".
3. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2011, determinó:

1. Aprobar la Memoria Anual 2010, los Estados Financieros, el Dictamen de los Auditores Externos ERNST & YOUNG Ltda., el Informe del Síndico, y el Dictamen del Actuario Matemático Independiente, todos al 31 de Diciembre de 2010.

2. Aprobar que la Utilidad de la Gestión 2010 de Bs41.822.323, sea destinada a la Reserva Legal por Bs2.091.116, a Distribución de Dividendos de Bs10.651.981,60 equivalente a un Dividendo de Bs6,70 por acción, y el saldo de Bs29.079.225 a la cuenta patrimonial de "Resultados de Gestiones Anteriores".

Asimismo, proceder al pago del dividendo en forma inmediata a la clausura de la sesión de la presente Junta, sin ser necesario el plazo de 5 días establecido en la nota CITE BBV-DSA No. 158/2010 de fecha 25 de febrero de 2010 de la Bolsa Boliviana de Valores en el domicilio legal de la compañía, ubicado en la Av. 6 de Agosto N° 2860 de la ciudad de La Paz, respecto de lo cual, se debe informar a dicha entidad lo resuelto en esta Junta en forma inmediata para cumplir con los plazos que establece la citada comunicación.

3. No interrumpir el mandato del Directorio y de los Síndicos que fueron elegidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de febrero de 2010.

4. Delegar al Directorio la elección de Auditores externos para la gestión 2011.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 24 de febrero de 2011, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria
2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2010.
3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de Diciembre de 2010.
4. Distribución de las Utilidades.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos, Fijación de Dietas y Fianzas.
7. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de Julio de 2010, determinó:

1. Aprobar la distribución de Dividendos de Bs28.617.264,00 equivalentes a un Dividendo de Bs18,00 por Acción de la cuenta patrimonial de "Resultados de Gestiones Anteriores".

2. Asimismo, La Junta resolvió que el pago del dividendo se realice en forma inmediata a la clausura de la sesión de la Junta, en el domicilio legal de la compañía.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de julio de 2010, con el siguiente orden del día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Distribución de Resultados de Gestiones Anteriores.
3. Lectura y Aprobación del Acta y Designación de dos Representantes para la firma del Acta.

RESUELVE:

Sancionar a LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A., con multa, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68  e inciso b) del Artículo 75 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso d), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV).

R E S U E L V E:

PRIMERO.- Sancionar a LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A., con multa, por haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la LMV; inciso e), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del RMV, contenido en el Título I del Libro 1° de la RNMV, por haber remitido con retraso la copia legalizada del Testimonio N° 0051/2018 de 4 de mayo de 2018, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

RESUELVE:

Sancionar a LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2, imputados en Nota de Cargos ASFI/DSV/R-31830/2023 de 9 de febrero de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores e Inciso f., Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A. con multa, por retraso en el envío de información, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso c) numeral IV.3.1 de la Metodología de Valoración incluida en el anexo 1 del Título I, Libro 8° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación, al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A. con multa, por el retraso en el envío de información, incumpliendo el segundo párrafo del artículo 68 y artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores, numeral 2 inciso b) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 314/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

ÚNICO.- Desestimar el cargo imputado a LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A. por supuesta infracción a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6, inciso a), artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

RESUELVE:

- Sancionar a LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A. por los Cargos Nº 1, 2 y 3, con Multa, por el retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, así como el inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

- Sancionar a LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A., con amonestación por el Cargo Nº 4, por infracción a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso j) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005, al no presentar la Matrícula de Registro de Comercio Actualizada de la gestión 2009, dentro del plazo establecido.