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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A.


No. de Resolución SPVS-IV-No.665
Fecha de Resolución
2002-08-13
No. de Registro SPVS SPVS-IV-EM-ALG-086/2002    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A. Sigla ALG
Rotulo Comercial Alianza de Seguros S.A. Tipo Sociedad S.A.
No. de NIT 1020351029 No. Matrícula FUNDEMPRESA 13058  
Domicilio Legal Av. Roca y Coronado N°1380 (Zona 3er. anillo externo-entre Av. Estensoro y c. Jore)
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  (591-3) 3632828 (591-3) 3632800 11873    
Página Web www.alianza.com.bo
Correo Electrónico jeanninemv@alianzaseguros.com; lucianoe@...; alejandroy@...
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 1991-09-07
Notario de Fé Pública Amparo Terrazas de Jimenez
No. Escritura 108/91
No. Resolución SENAREC 25526/91
Fecha de Autorización SENAREC 1991-08-16
Principal Representante Legal Jaime José Antonio Trigo Flores
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Trigo Flores Jaime José Antonio160415 L.P.BolivianaAdm. de Empresas1081/20092009-12-08Mariana Ivy Avendaño Farfan (101)La Paz, Bolivia
Molina Comboni Sergio Manuel 2366101 LPBolivianaIngeniero Civil1274/20132013-06-14Mariana Ivy Avendaño Farfan (101)La Paz, Bolvia
Ybarra Carrasco Alejandro Fabián4328457 SCArgentinaAdm. de Empresas1082/20092009-12-09Mariana Ivy Avendaño Farfan (101)La Paz, Bolivia
Amelunge Méndez Sergio Fabrizio 2849583 SC.Boliviana996/20102010-10-11Mariana Ivy Avendaño Farfan (101)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
250,000,000 189,773,000 189,773,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
8 189,773
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
1,000  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
0190//2011;542/2016;409/2018  
No. de Emisiones No. de Series  
única  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Adler Yañez Marcia Andrea3450100 LPBoliviana81784.3100000000BiólogaOrdinarias Nominativas
Adler Yañez Rodolfo Ignacio4263207 LPBoliviana81784.3100000000Ingeniero FísicoOrdinarias Nominativas
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A.0Peruana6969736.7300000000Ordinarias Nominativas
FID Perú S.A.20603405961Peruana6052231.8900000000Ordinarias Nominativas
La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A.N/DPeruana71633.7700000000Ordinarias Nominativas
Yañez de Adler Beatriz Verónica2013592 LPBoliviana3271417.2400000000ArquitectoOrdinarias Nominativas
Ybarra Carrasco Alejandro Fabián4328457 SCArgentina33211.7500000000Adm. de EmpresasOrdinarias Nominativas
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A.9Patrimonial, Accionista (9.91)Bolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
12 487    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Rojas Osinaga Alfredo205444 LPBolivianaDirecto Titular - SecretarioEconomista2001-03-13
Ybarra Carrasco Alejandro Fabián4328457 SCArgentinaDirector Titular - VocalAdm. de Empresas2012-03-14
Melgarejo Ibañez Luis Rodrigo2473091 LPBolivianaDirector Titular - VocalAdm. de Empresas2018-03-20
Adler Yañez Rodolfo Ignacio4263207 LPBolivianaDirector Titular - VicepresidenteIngeniero Físico2018-03-20
Alvarez Arnal Armando2231278 LPBolivianaSíndico TitularAbogado2019-03-21
Alvarez Quintero José Manuel0Director Titular - Presidente2019-12-11
Simoes Cardoso André0Director Titular - Vocal2019-12-11
Marques Luis Jaime0Director Titular - Vocal2019-12-11
Toucedo Lage Maria Isabel0Director Titular - Vocal2019-12-11
Vásquez Vargas Luis AlbertoDNI-09671382-2Peruana Director SuplenteAbogado2019-12-11
Aguirre Asbún Alejandra Valeria0Director Suplente2019-12-11
Novillo del Alcazar Juan Pablo0Síndico Suplente2019-12-11
Afonso Martins Luis Manuel0Director Titular - Vocal2022-10-31
Antunes Campos Henriques Rogério Miguel0Director Suplente2022-10-31
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Trigo Flores Jaime José Antonio160415 L.P.BolivianaGerente Nacional Corporativo- Representante LegalAdm. de Empresas2011-03-22
Ybarra Carrasco Alejandro Fabián4328457 SCArgentinaDirector EjecutivoAdm. de Empresas2011-03-22
Quiroga Tejada Juan Carlos4430733 CBBABolivianaGerente Regional Cochabamba2002-06-10
Amelunge Méndez Sergio Fabrizio 2849583 SC.BolivianaGerente Regional Corporativo SC2011-01-20
Quispe Chávez Romulo Segundo4827830 SC.PeruanaGerente Nal. Corporativo de SistemasAnalista de Sistemas2011-01-20
Molina Comboni Sergio Manuel 2366101 LPBolivianaGerente Técnico Nal. CorporativoIngeniero Civil2011-01-20
Casanovas Zabala Anibal Gerardo3920745 SCZBoliviana Gerente Nal. Corporativo Área Comercial Estudios de Marketing2014-07-03
Reyes Rodas Hugo Alvaro2374279 LPBoliviana Gerente Nal. de Sucursales MenoresIng. Comercial2011-03-22
Rios Garcia Meza Carmen Liliana1075833 CHBolivianaGerente Regional Sucre2011-03-22
Antezana Guzmán Elvira del Rocio3269304 SCBolivianaGerente Nal. Corporativo de RRHHComunicadora Social2011-03-22
Claros Soria Nora Andreina3885169SCBolivianaGerente Nal. Corporativo Área Legal2011-03-22
Camponovo Hurtado Sergio Fernando3183191 SCBolivianaGerente Nal. Corporativo de Adm. y FinanzasAdm. de empresas2020-09-11
Blanco Gonzalo0Gerente Nacional Corporativo de Riesgos2021-09-24
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-27, se determinó lo siguiente:

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de marzo de 2023, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de Resultados.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2023.

10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

- Considerar los siguientes asuntos relativos a la UIF:

1. Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna del Segundo Semestre del 2022 de la Compañía.

2. Aprobar las modificaciones al "Manual Interno para la Gestión de Riesgo de Legitimación de Ganancias ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento en la Proliferación de armas de destrucción Masiva" de la Compañía.

3. Aprobar el "Reglamento de Comité de Cumplimiento y Riesgo de Prevención de Legitimación de Ganancias ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento en la Proliferación de armas de destrucción Masiva" de la Compañía.

SANTA CRUZ
2023-01-12

Ha comunicado que el 20 de diciembre de 2022, procedió a eliminar la palabra "EMA" en su razón social, quedando esta con el nombre de "ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."

Asimismo, informa la actualización de dicha razón social en todas las instancias e instituciones pertinentes.

SANTA CRUZ
2022-11-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-11-29, se determinó lo siguiente:

a. Aprobar el Plan Anual de Auditoría Interna correspondiente a la Gestión 2023.

b. Aprobar el Plan Operativo Anual Gestión 2023, de acuerdo al Instructivo específico para operadores del mercado de seguros con enfoque basado en gestión de riesgos contra la legitimación de ganancias ilícitas, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

b. Aprobar el Plan de Acción de la Gestión 2023, de acuerdo al Instructivo específico para operadores del mercado de seguros con enfoque basado en gestión de riesgos contra la legitimación de ganancias ilícitas, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

d. Modificar la frecuencia de las reuniones del Comité de Inversiones y consecuentemente modificar su Reglamento.

SANTA CRUZ
2022-10-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-28, se determinó lo siguiente:

Aceptar la renuncia de los Directores Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge y Juan Manuel Peña Henderson respectivamente, y convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de octubre de 2022, para el tratamiento del siguiente Orden del Día:

1. Reestructuración del Directorio.

2. Fijación de remuneraciones y fianzas de Directores.

3. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

4. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2022-10-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-31, se determinó lo siguiente:

- La nominación de los siguientes cargos del Directorio:

Presidente - José Manuel Alvarez Quintero

Vicepresidente - Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Secretario - Alfredo Rojas Osinaga

Directores Vocales:

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Maria Isabel Toucedo Lage

Luis Manuel Afonso Martins

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

- Reestructurar la composición de los siguientes Comités:

a. Comité de Auditoría: Conformado por Alfredo Rojas Osinaga, Luis Jaime Marques, Armando Alvarez Arnal y Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez.

b. Comité de Riesgos: Conformado por José Manuel Alvarez Quintero, Alejandro Fabian Ybarra Carrasco, Luis Manuel Afonso Martins, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage.

c. Comité de Inversiones: Conformado por Rodolfo Ignacio Adler Yañez, André Simões Cardoso, Maria Isabel Toucedo Lage y Carlos Ramírez Vacaflor, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco.

SANTA CRUZ
2022-10-24

Ha comunicado que el 21 de octubre de 2022, presentaron su renuncia a la Sociedad, los señores Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge como Presidente del Directorio y Juan Manuel Peña Henderson como Director. A tal efecto, la Sociedad realizará el tratamiento de ambas renuncias en la próxima sesión de Directorio.

SANTA CRUZ
2022-07-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-21, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento y aprobar el Informe de Auditoría Interna UIF, referido al primer semestre de la gestión 2022, sobre “Evaluación de la Razonabilidad y Cumplimiento de los Sistemas de Prevención, Control, Detección y Reporte de Operaciones Relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes al 30 de junio de 2022”. 

SANTA CRUZ
2022-03-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-04, se determinó lo siguiente:

1. Conformar la Mesa Directiva de la siguiente manera:

Presidente:                    Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Vicepresidente:              Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Secretario:                      Alfredo Rojas Osinaga

Directores Vocales:        José Manuel Alvarez Quintero

                                       André Simões Cardoso

                                       Luis Jaime Marques

                                       Juan Manuel Peña Henderson

                                       Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

                                       Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

2. Ratificar en los cargos de Director Ejecutivo y de Gerente Nacional Corporativo de la Compañía a los señores Alejandro Fabián Ybarra Carrasco y Jaime José Antonio Trigo Flores, ratificando la plena vigencia de los Poderes otorgados, así como de aquellos Poderes otorgados por el Directorio y por los ejecutivos antes mencionados.

3. Ratificar la designación de los siguientes Comités:

- Comité de Auditoría: Conformado por Alfredo Rojas Osinaga, Luis Jaime Marques, Armando Alvarez Arnal y Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez.

- Comité de Riesgos: Conformado por Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge, José Manuel Alvarez Quintero, Alejandro Fabian Ybarra Carrasco, Juan Manuel Peña Henderson y Gonzalo Blanco, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage.

- Comité de Inversiones: Conformado por Rodolfo Ignacio Adler Yañez, André Simões Cardoso, Juan Manuel Peña Henderson y Carlos Ramírez Vacaflor, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco. 

SANTA CRUZ
2022-01-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-01-28, se determinó lo siguiente:

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de marzo de 2022, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de Resultados.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2022.

10. Consideración del proceso de revalúo técnico de un inmueble ubicado en la ciudad de Trinidad.

11. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

12. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre “Evaluación de la Razonabilidad y Cumplimiento de los Sistemas de Prevención, Control, Detección y Reporte de Operaciones Relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes al 31 de diciembre de 2021.

- Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) gestión 2022 relativo a la UIF de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A. 

SANTA CRUZ
2021-11-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-11-26, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar el proyecto inmobiliario del Edificio “Alianza” en la ciudad de La Paz, autorizando al Director Ejecutivo a suscribir en nombre y representación de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., todos los contratos y convenios que sean necesarios para tal fin, así como a realizar todos y cada uno de los trámites legales y administrativos que sean necesarios ante las instancias y autoridades competentes de Bolivia.

2. Encomendar y ratificar al Director Ejecutivo, la realización de todas las gestiones y actuados necesarios en la contratación de la Firma de Auditoría Externa para la gestión 2021.

SANTA CRUZ
2021-10-29

Ha comunicado que en atención a lo resuelto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de octubre de 2021 y a lo dispuesto en el artículo II.40 del Reglamento Interno de Registro y Operaciones, informa que procedió a la distribución de dividendos, conforme al siguiente detalle:

Fecha de inicio de pago: 29 de octubre de 2021

Monto a pagar por cada acción: Bs126,52

Lugar de pago: el domicilio de la Sociedad 

SANTA CRUZ
2021-09-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-09-24, se determinó lo siguiente:

Designar al señor Gonzalo Blanco - Gerente Nacional Corporativo de Riesgos, como miembro del Comité de Riesgos.

SANTA CRUZ
2021-07-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-23, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento del nivel de cumplimiento del Informe de Auditoría Interna UIF, referido al primer semestre de la gestión 2021, denominado “Evaluación de la Razonabilidad y Cumplimiento de los Sistemas de Prevención, Control, Detección y Reporte de Operaciones Relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes al 30 de junio de 2021”.

SANTA CRUZ
2021-03-17

Ha comunicado que el 16 de marzo de 2021, el señor Carlos Manuel Lazarte en calidad de accionista de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A, transfirió en favor de FID Perú S.A., el total de su participación accionaria de 4.384 acciones equivalentes al 2,31% del capital accionario. En tal sentido, la nueva composición accionaria de la Sociedad queda conformada de la siguiente manera:

No.

Accionistas

Nacionalidad

Total Capital

No. de Acciones

Porcentaje de Particip.

1

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A.

Peruana

69,697,000

69,697

36,73%

2

La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A.

Peruana

7,163,000

7,163

3,77%

3

FID Perú S.A. 

Peruana

60,522,000

60,522

31,89%

4

Beatriz Verónica Yañez de Adler

Boliviana

32,714,000

32,714

17,24%

5

Marcia Andrea Adler Yañez

Boliviana

8,178,000

8,178

4.31%

6

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Boliviana

8,178,000

8,178

4,31%

7

Alejandro Ybarra Carrasco

Argentina

3,321,000

3,321

1,75%

Totales

189,773,000

189,773

100,00%


SANTA CRUZ
2021-03-04Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-03, se determinó lo siguiente:

Conformación de la Mesa Directiva de la siguiente manera:

Presidente          :         Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Vicepresidente   :         Rodolfo Ignacio Adler Yañez

 

Secretario          :         Alfredo Rojas Osinaga

 

Directores Vocales :    José Manuel Alvarez Quintero

                                     André Simões Cardoso

                                     Luis Jaime Marques

                                     Juan Manuel Peña Henderson

                                     Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

                                     Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez


2. Ratificar la designación de los siguientes Comités:

a. Comité de Auditoría, conformado por Alfredo Rojas Osinaga, Luis Jaime Marques, Armando Alvarez Arnal y Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez.

b. Comité de Riesgos, conformado por Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge, José Manuel Alvarez Quintero, Alejandro Fabian Ybarra Carrasco y Juan Manuel Peña Henderson, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage.

c. Comité de Inversiones, conformado por Rodolfo Ignacio Adler Yañez, André Simões Cardoso, Juan Manuel Peña Henderson y Carlos Ramírez Vacaflor, siendo suplente el señor Alejandro Fabian Ybarra Carrasco.

3. Cerrar la Sucursal de la Sociedad ubicada en la Ciudad de El Alto.

SANTA CRUZ
2021-02-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-01-29, se determinó lo siguiente:

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de marzo de 2021, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de Resultados.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2021.

10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

- Aprobar el Informe de Auditoría Interna sobre “Evaluación de la Razonabilidad y Cumplimiento de los Sistemas de Prevención, Control, Detección y Reporte de Operaciones Relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes al 31 de diciembre del 2020”.

- Aprobar el Plan de Auditoría diseñado para la gestión 2021.

SANTA CRUZ
2020-09-14

Ha comunicado que a partir del 11 de septiembre de 2020, designó al señor Sergio Fernando Camponovo Hurtado en el cargo de Gerente Nacional Corporativo de Administración y Finanzas.  

SANTA CRUZ
2020-07-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-07-07, se determinó lo siguiente:

- En función al cuarto intermedio dispuesto el 19 de junio de 2020, aprobó de acuerdo a la normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) los nuevos lineamientos para la Matriz de Riesgo de la Compañía con relación a los Factores Geográficos y Canales de Distribución.

- Tomar conocimiento del nivel de cumplimiento del Informe de Auditoría Interna UIF, referido al primer semestre de la gestión 2020, denominado “Evaluación de la Razonabilidad y Cumplimiento de los Sistemas de Prevención, Control, Detección y Reporte de Operaciones Relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes al 30 de junio de 2020”.

- Aprobar los Reglamentos de los Comités de Riesgos y de Inversiones. 

SANTA CRUZ
2020-07-07

Ha comunicado que de acuerdo a lo informado sobre la escisión del accionista Transacciones Financieras S.A., señalar que la nueva composición accionaria de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA. queda conformada de la siguiente manera:

ITEM

ACCIONISTAS

NACIONALIDAD

COMPOSICION ACCIONARIA AL 06.07.2020

 

 

 

% Participac.

Capital

Nro. Acciones

1

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros 

Peruana

36,73%

69.697.000,00

69.697

2

FID Perú S.A.

Peruana

29,58%

56.138.000,00

56.138

3

Beatriz Verónica Yañez de Adler

Boliviana

17,24%

32.714.000,00

32.714

4

Marcia Andrea Adler Yañez

Boliviana

4,31%

8.178.000,00

8.178

5

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Boliviana

4,31%

8.178.000,00

8.178

6

La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A.

Peruana 

3,77%

7.163.000,00

7.163

7

Carlos Manuel Lazarte Labarthe

Peruana

2,31%

4.384.000,00

4.384

8

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

Argentina

1,75%

3.321.000,00

3.321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00%

189.773.000,00

189.773


SANTA CRUZ
2020-07-06

Ha comunicado que el 6 de julio de 2020, tomó conocimiento de que por efecto de un proceso de escisión llevado a cabo en la ciudad de Lima – Perú, la participación accionaria del accionista Transacciones Financieras S.A., fue transferida en favor de La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. en un total de 69.697 acciones que equivalen al 36,73% y de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A., en un total de 7.163 acciones que representan el 3,77% del Capital Social de la entidad. 

SANTA CRUZ
2020-06-15

Aclara los Hechos Relevantes de 12.03.2020 y 01.06.2020; el tratamiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11.03.2020 respecto al punto 5, como sigue:

Los accionistas, basándose en las utilidades de la Sociedad al 31 de diciembre 2019, las cuales ascienden a Bs45.284.466,77 aprobaron por unanimidad que se destine a la Reserva Legal la suma de Bs2.264.223,34.- (equivalentes al 5% de las utilidades), quedando un saldo neto de utilidades de Bs43.020.243,43 del que se distribuirá entre los accionistas el 50% que equivale a Bs21.510.121,72 en función a la participación accionaria y el saldo de Bs21.510.121,72 será destinado a la cuenta de Resultados Acumulados.

La Junta de Accionistas resolvió además que el 50% de las utilidades acumuladas de gestiones anteriores a la gestión 2019, equivalentes a Bs9.272.563,84 sean distribuidas entre los accionistas, de acuerdo a su respectiva participación accionaria en la Sociedad.

En tal sentido, la suma total a ser distribuida entre los accionistas, asciende a Bs30.782.685,56. 

LA PAZ
2020-06-01

Rectifica el Hecho Relevante publicado el 12 de marzo de 2020, respecto a las determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de marzo de 2020, correspondiente al Punto Cinco sobre Tratamiento de Resultados donde se incluyen los incisos d) y e):

a. Constituir la Reserva Legal de Bs2.264.223,34 equivalente al 5% de las utilidades.

b. Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs43.020.243,43 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2019.

c. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad se distribuya entre los accionistas de acuerdo a su participación accionaria la suma de Bs21.210.121,72 y el saldo de Bs21.210.121,72 sea destinado a la cuenta de Resultados Acumulados para una decisión posterior sobre su destino.

d. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad que el 50% de las Utilidades Acumuladas de Gestiones Anteriores a la gestión 2019, equivalente a Bs9.272.563,84 sea distribuido entre todos los accionistas de acuerdo a su participación accionaria; y el saldo de Bs9.272.563,84 se mantenga en la cuenta de Resultados Acumulados.

e. La Junta ratificó que la suma total a ser distribuida entre los accionistas, en función a su respectiva participación accionaria en la Sociedad, ascienda a Bs30.782.685,56 disponiendo por unanimidad que dicha distribución se formalice y se haga efectiva hasta el mes de septiembre de 2020.

Las demás determinaciones se mantienen inalterables. 

SANTA CRUZ
2020-02-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-02-19, se determinó lo siguiente:

Conformar los Comités de Auditoría, de Riesgos y de Inversiones como se detalla a continuación:

1. Comité de Auditoría: conformado por los señores, Alfredo Rojas Osinaga, Luis Jaime Marques, Armando Alvarez Arnal y Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez, siendo suplente el señor Rodolfo Ignacio Adler Yañez.

2. Comité de Riesgos: conformado por los señores, Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge, José Manuel Alvarez Quintero, Alejandro Fabian Ybarra Carrasco y Juan Manuel Peña Henderson, siendo suplente la señora Maria Isabel Toucedo Lage.

3. Comité de Inversiones: conformado por los señores, Rodolfo Ignacio Adler Yañez, André Simoes Cardoso, Juan Manuel Peña Henderson y Carlos Ramirez Vacaflor, siendo suplente el señor Alejandro Ybarra Carrasco.

Además, resolvió por unanimidad el cierre de la Agencia de la Sociedad ubicada en la Av. La Patria, N°2668 casi Panamericana, zona Jaihuayco, Galería Brisas del Sur, Planta baja, Locales L7 y L8 de la ciudad de Cochabamba, disponiendo en consecuencia, la realización por parte de cualquier ejecutivo con Poder suficiente de los trámites legales que sean necesarios para este propósito, ante las entidades competentes que correspondan. 

SANTA CRUZ
2019-10-30

Ha comunicado que por razones de fuerza mayor, relacionadas a la imposibilidad de los Accionistas que radican en países y ciudades distintas al domicilio legal de la Sociedad, de hacerse presentes en la sede social de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra., no pudo celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada el pasado 23 de octubre para el 30 del presente mes a Hrs. 10:00.

En atención a lo expuesto, corresponderá a los órganos competentes de la Sociedad, convocar a través de los mecanismos legales y estatutarios, a una nueva Junta General Ordinaria de Accionistas para una fecha futura a ser definida o alternativamente, que la misma se celebre válidamente, sin necesidad de convocatoria previa, en mérito de la presencia de Accionistas que representen la totalidad del Capital Social.

LA PAZ
2019-09-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-09-26, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la baja del señor Segundo Luciano Escobar Coronado, en el cargo de Funcionario Responsable debido a su desvinculación laboral de la Sociedad el 4 de septiembre de 2019.

2. Aprobar y nombrar como nueva Funcionaria Responsable a la señora Gina Peña Almanza, bajo las especificaciones dispuestas por el ente regulador.

3. Aprobar y nombrar como nueva Funcionaria Responsable Suplente a la señora Rosita Karen Salazar Vaca, bajo las especificaciones dispuestas por el ente regulador.

4. Tomar conocimiento del nivel de cumplimiento en los puntos mencionados en el Informe del Comité de Cumplimiento y aprobar las medidas adoptadas.

5. Tomar conocimiento de la necesidad de una nueva estructura de la Unidad de Cumplimiento, la misma que será definida en la próxima reunión de Directorio.

Asimismo el Directorio dispuso que las determinaciones sean registradas y puestas en conocimiento formal de la UIF y demás entes competentes, conforme los procedimientos y formalidades que correspondan. 

Finalmente, resolvió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de octubre de 2019, previa convocatoria a ser publicada conforme a Ley y según el correspondiente Orden del Día.

SANTA CRUZ
2019-09-25

Ha comunicado que el 23 de septiembre de 2019, tomó conocimiento que en dicha fecha (23/09/2019) la empresa peruana FID Perú S.A. adquirió a través de operación de compra-venta entre socios, las siguientes acciones:

- Del señor Armando Belfiore Rodríguez 10.877 acciones ordinarias y nominativas.

Quedando conformada la nueva composición accionaria al 100% de la siguiente manera:

ITEM

ACCIONISTA

No. de ACCIONES

% PARTICIPACIÓN

1

Transacciones Financieras S.A.

76.860,00

40,50%

3

FID Perú S.A.

56.138,00

29,58%

2

Beatriz Verónica Yañez de Adler

32.714,00

17,24%

5

Marcia Andrea Adler Yañez

8.178,00

4,31%

6

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

8.178,00

4,31%

7

Carlos Manuel Lazarte Labarthe

4.384,00

2,31%

8

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

3.321,00

1,75%

TOTALES

189.773,00

100%

SANTA CRUZ
2019-09-05Ha comunicado que el señor Segundo Luciano Escobar Coronado, quien ejercía el cargo de Apoderado, fue desvinculado de la Compañía haciéndose efectiva ésta el 5 de septiembre de la presente gestión.SANTA CRUZ
2019-06-12

Ha comunicado que en la fecha, tomó conocimiento que el 6 de junio de 2019, la empresa peruana FID Perú S.A. adquirió a través de operación de compra-venta entre socios, las siguientes acciones:

1. De Corporación Cervesur S.A.A.    22.392 acciones compradas

2. De Planninvest S.A.                        12.658 acciones compradas

3. De Juan Manuel Peña Roca            6.000 acciones compradas

4. De Manuel Bustamente Letts           4.211 acciones compradas       

Quedando conformada la nueva composición accionaria al 100% de la siguiente manera:

1. Transacciones Financieras S.A.                  76.860   acciones    40,50%

2. FID Perú S.A.                                               45.261  acciones    23,85%

3. Beatriz Verónica Yáñez de Adler                 32.714  acciones    17,24%   

4. Armando Belfiore Rodríguez                       10.877   acciones     5,73%

5. Marcia Andrea Adler Yañez                           8.178  acciones     4,31%

6. Rodolfo Ignacio Adler Yañez                         8.178  acciones     4,31%

7. Carlos Manuel Lazarte Labarthe                   4.384   acciones     2,31%

8. Alejandro Fabian Ybarra Carrasco                3.321   acciones     1,75%

SANTA CRUZ
2018-11-20

Ha comunicado que Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. el 19 de noviembre de 2018,  tomó conocimiento de la publicación en la página  WEB de la Bolsa de Valores de Lima de 16 de noviembre de 2018, mediante la cual FID Perú S.A. (oferente), inicia una Oferta Pública de Adquisición (OPA) bajo las leyes peruanas aplicables, a través de la cual dicha empresa ofrece adquirir acciones comunes con derecho a voto, que representen el 51% del Capital Social de la Sociedad peruana La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.

En el índice del prospecto de la OPA, en la parte referida al punto F (Acuerdos entre el oferente y los accionistas de La Positiva) existe un punto titulado “Otros Acuerdos referidos a Sociedades Bolivianas”, que se refiere a acuerdos suscritos por accionistas de la Sociedad que en conjunto son titulares del 23.85% del Capital Social de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y que a la letra dicen:

“Otros acuerdos referidos a Sociedades Bolivianas. Contrato celebrado entre Corporación Cervesur S.A.A., Planinvest S.A., Juan Manuel Peña Roca y Manuel Bustamante Letts, en calidad de vendedores, el Oferente en calidad de comprador y Fidelidade en calidad de garante de las obligaciones del Oferente, el 8 de noviembre de 2018. En virtud de este contrato, se regula la transferencia de acciones emitidas por las Sociedades Bolivianas Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A., de propiedad de los vendedores a favor del Oferente. En dicho contrato se estipula que tales acciones serán transferidas al Oferente posteriormente a la finalización de la presente OPA a un precio que refleja un múltiplo de patrimonio contable (P/BV) igual al múltiplo ofrecido por el Oferente en la presente OPA.”

La fecha de Finalización de la OPA, es el 31 de diciembre de 2018, según la misma información disponible en la página WEB de la Bolsa de Valores de Lima.

La Sociedad reitera que tomó conocimiento de la OPA y de los acuerdos relacionados a acciones emitidas por ella por vía de la página WEB de la Bolsa de Valores de Lima. Consiguientemente, la Sociedad pone en conocimiento del Mercado ese Hecho Relevante conforme a las normas aplicables. Se trata de un acontecimiento provocado por acuerdos y actos de terceros, pero que a su juicio califica como Hecho Relevante.

SANTA CRUZ
2018-11-09Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-11-08, se determinó lo siguiente:

Acordar que en virtud del cambio de domicilio legal de la empresa (oficina central o casa matriz) de la ciudad de La Paz a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra – Estado Plurinacional de Bolivia, es necesario reemplazar la oficina de la ciudad de La Paz que funcionaba como oficina central, a sucursal de la Sociedad, la misma que se encuentra ubicada en la siguiente dirección: Av. 20 de Octubre N°2680, esq. Campos manteniendo la oficina central de la empresa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y su respectiva sucursal en dicha ciudad.

SANTA CRUZ
2018-09-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-09-14, se determinó lo siguiente:

1.- El cierre de la sucursal de la Sociedad en la ciudad de Cobija y la agencia ubicada en Villa Primero de Mayo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, disponiendo en consecuencia, la revocatoria de los Poderes de los representantes de dicha sucursal y agencia respectivamente.

SANTA CRUZ
2018-08-14

Ha comunicado que en función de lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de marzo de 2018, hizo efectivo el cambio de su domicilio legal de la Ciudad de La Paz ubicado en la Av. 20 de Octubre N°2680 a la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la Av. Roca y Coronado N°1380 (zona 3er anillo externo).

SANTA CRUZ
2018-07-20

Ha comunicado que el 19 de julio de 2018, la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) mediante Resolución Administrativa APS/DJ/DS/ N°904/2018 de 18 de julio de 2018, autorizó el Incremento de Capital Suscrito y Pagado de Bs101.773.000,00 a Bs189.773.000,00 además del Capital Autorizado de Bs150.000.000,00 a Bs250.000.000,00.

SANTA CRUZ
2018-04-10

Ha comunicado que ante el fallecimiento del Accionista y Director Sr. Raúl Adler Kavlin, sus herederos legales de acuerdo a documentación pertinente llegaron a establecer la distribución del 25,86% de la siguiente manera:

Beatriz Verónica Yáñez de Adler    17,24%

Marcia Andrea Adler Yáñez              4,31%

Rodolfo Ignacio Adler Yáñez             4,31%

SANTA CRUZ
2018-03-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-20, se determinó lo siguiente:

- Conformar la Mesa Directiva, resultando la misma de la siguiente manera:

Presidente:                  Sr. Juan Manuel  Peña Roca

Vice-presidente:          Sr. Rodolfo Ignacio Adler Yáñez

Secretario:                   Sr. Alfredo Rojas Osinaga

- Ratificar en los cargos de Director Ejecutivo y Gerente Nacional Corporativo de la Compañía a los Sres. Alejandro Fabián Ybarra Carrasco y Jaime José Antonio Trigo Flores, ratificando la plena vigencia de los Poderes N°1082/2009 y 1081/2009 de 9 y 8 de diciembre de 2009 respectivamente, otorgados en su favor, así como de aquellos Poderes Otorgados  por el Directorio y por los Ejecutivos antes mencionados.

- Cerrar formalmente la Agencia de la Sociedad, ubicada en la Av. Roca y Coronado calle Osuri esquina Mamorecillo, S/N UV 54, Manzana N°9, zona Oeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

SANTA CRUZ
2018-03-07

Ha comunicado que el 7 de marzo de 2018, tomaron conocimiento por un medio periodístico local que un grupo de accionistas de la Compañía Peruana La Positiva Seguros y Reaseguros S.A, firmó un acuerdo con la Compañía de Seguros Fidelidade de Portugal, para la venta de sus acciones a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

La finalización de esta operación está sujeta a una serie de condiciones precedentes, que incluyen la obtención por parte de Fidelidade de la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú, para dicha compra.

La Positiva es accionista de Transacciones Financieras S.A. (Empresa de Inversiones Peruana), quien a su vez es accionista de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

SANTA CRUZ
2017-12-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-01, se determinó lo siguiente:

Proceder a la recomposición del Directorio, considerando el fallecimiento del Sr. Raúl Adler Kavlin, quedando el mismo de la siguiente manera:

Presidente: Juan Manuel Peña Roca

Vicepresidente: Mario Roberto Barragán Arce

Secretario: Alfredo Rojas Osinaga 

Directores Vocales:

Carlos Manuel Lazarte Labarthe

Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Alejandro Fabián Ybarra Carrasco

Manuel Bustamante Olivares

Jimy Ramiro Magariños Revollo

Directores Suplentes:

Vicente Marín Bermúdez

Roberto Rodrigo Freyre

SANTA CRUZ
2017-11-29

Ha comunicado que el 28 de noviembre de 2017, falleció el Sr. Raúl Adler Kavlin, Accionista y Vicepresidente del Directorio.

SANTA CRUZ
2017-05-26

Ha comunicado que el 25 de mayo de 2017, tomó conocimiento de la transferencia de 4220 Acciones del Accionista INVERSIONES ARGU SAC, a los siguientes Accionistas: 

 

ITEM

DATOS DEL INVERSIONISTA

 

Nombre

Nro. de Acciones  Compradas

1

Raúl Adler Kavlin

2.600

2

Planninvest S.A.

671

3

Juan Manuel Peña Roca

318

4

Manuel Bustamante Letts

223

5

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

408

 

 

 

 

TOTALES

4.220 

Quedando conformada la nueva composición accionaria de la siguiente manera: 

                  

ITEM

ACCIONISTAS

No ACCIONES

% PARTICIP.



1

Transacciones Financieras S.A.

41.220

40,50%


2

Raul Adler Kavlin

26.313

25,86%


3

Corporación Cervesur S.A.A.

12.008

11,80%


4

Inversiones Argu S.A.C.

5.835

5,73%


5

Planinvest S.A.

6.788

6,67%


6

Juan Manuel Peña Roca

3.219

3,16%


7

Carlos Manuel Lazarte Labarthe

2.351

2,31%


8

Manuel Bustamante Letts

2.258

2,22%


9

Alejandro Fabian Ybarra Carrasco

1.781

1,75%







TOTALES

101.773,00

100,00%


SANTA CRUZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-03-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de marzo de 2015, se determinó la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la finalidad de administrar el FISO durante la Gestión 2015, autorizando al Director Ejecutivo y/o Gerente Nacional Corporativo y representante legal, para que cualquiera de ellos en forma individual o conjunta indistintamente suscriban todos los documentos legales de constitución en base a sus Poderes Generales de Administración.

Santa Cruz, Bolivia
2015-03-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente:
- Nominar a los siguientes cargos del Directorio:
Juan Manuel Peña Roca Presidente
Raúl Adler Kavlin Vicepresidente
Alfredo Rojas Osinaga
Secretario
Directores Vocales
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Alejandro Ybarra Carrasco
Mario Roberto Barragán Arce
Gustavo Fernando Salazar Delgado
Directores Suplentes
Vicente Marin Bermudez
Manuel Bustamante Letts
Roberto Rodrigo Freyre
Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
Gustavo Cerdeña Rodríguez
Armando Belfiore Rodríguez
Jimy Ramiro Magariños Revollo
Fernando Rodríguez Marquina
- Ratificar en los cargos de Director Ejecutivo y de Gerente Nacional Corporativo de la compañía a los Sres. Alejandro Ybarra Carrasco y Jaime José Antonio Trigo Flores, respectivamente, así como la plena vigencia de los Poderes de Administración otorgados por el Directorio.

Santa Cruz, Bolivia
2014-12-11

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de diciembre de 2014, se determinó la apertura de agencias, oficinas y sucursales en las ciudades de Santa Cruz y La Paz para la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Asimismo, se determinó la apertura de oficinas de atención del SOAT en la ciudad de La Paz y en el Departamento de Santa Cruz, Montero y Villa Primero de Mayo, además de cualquier otro Departamento, Provincia o Localidad dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en el cual la Dirección Ejecutiva en coordinación con la Gerencia Nacional Corporativa estime conveniente hacerlo.

Santa Cruz, Bolivia
2014-08-14

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de agosto de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar y ratificar la Unidad de Cumplimiento, misma que será conformada y bajo la dirección del funcionario responsable Sr. Segundo Luciano Escobar, Jefe Nacional de la Unidad de Cumplimento y Transparencia Legal: Sra. Rosita Karen Salazar Vaca, Jefe Nacional de la Unidad de Cumplimiento y Transparencia Administrativa: Sra. Gina Peña Almanza.
2. Aprobar y ratificar la conformación del Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP., a cargo de las Gerencias u órganos equivalentes de la institución y por el Funcionario Responsable.
3. Aprobar el "Manual Interno de Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo" de la empresa, asimismo, sea debidamente presentado a la UIF para su respectivo registro, a través de los procedimientos que legalmente correspondan.

Santa Cruz - Bolivia
2014-05-20

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de mayo de 2014, se determinó por unanimidad designar a la empresa Tudela & TH Consulting Group S.R.L., Auditores y Consultores, firma miembro de Nexia International, para la realización de trabajos de Auditoría a los Estados Financieros para la gestión 2014.

Santa Cruz - Bolivia
2014-03-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2014, se determinó lo siguiente:
- Nominar los siguientes cargos del Directorio:
Juan Manuel Peña Roca Presidente
Raúl Adler Kavlin Vicepresidente
Alfredo Rojas Osinaga
Secretario
Directores Vocales:

Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Alejandro Ybarra Carrasco
Mario Roberto Barragán Arce
Armando Belfiore Rodriguez
Directores Suplentes:
Vicente Marín Bermudez
Manuel Bustamante Letts
Roberto Rodrigo Freyre
Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
Gustavo Cerdeña Rodriguez
Gustavo Fernando Salazar Delgado
Jimy Ramiro Magariños Revollo
Fernando Rodriguez Marquina
- Designar como Asesor General para la gestión 2014-2015 al Sr. Juan Manuel Peña Henderson.
- Ratificar en los cargos de Director Ejecutivo y de Gerente Nacional Corporativo de la Sociedad, a los señores Alejandro Ybarra Carrasco y Jaime José Antonio Trigo Flores, respectivamente, así como la plena vigencia de los Poderes de Administración otorgados por el Directorio.

Santa Cruz, Bolivia
2013-12-18

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de diciembre de 2013, se determinó lo siguiente:

- Ratificar la decisión de la inversión de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A. Empresa Multinacional Andina en la entidad aseguradora GARANTÍA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS de la República del Paraguay, a efectos que la empresa cuente con 15% de participación en el capital social de la citada compañía aseguradora.

- Consecuentemente, el Directorio expresó su conformidad con los actos realizados por el Director Ejecutivo y el Gerente Nacional Corporativo en la ciudad de Asunción del Paraguay y el contrato suscrito para la compra de acciones en la citada empresa aseguradora, autorizando a ambos ejecutivos en forma individual y/o conjunta a suscribir todos los documentos legales adicionales que correspondan para la incorporación de la Sociedad como accionista en la empresa aseguradora GARANTÍA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS y realizar los trámites legales necesarios para el efecto.

- Encomendar al Director Ejecutivo concluir los trámites de inscripción del derecho propietario de la Sociedad sobre el lote de terreno signado como UV-54, Mza. 1, Zona Oeste ubicado en la Av. Roca y Coronado y 3er. Anillo Externo de Circunvalación del departamento de Santa Cruz de la Sierra y, simultáneamente ejecutar los trámites de aclaración y saneamiento de las construcciones existentes en dicho lote de terreno, a efectos de consolidar el derecho propietario de todo el inmueble (lote de terreno y el edificio) a nombre de la compañía aseguradora.

- Aprobar el pago del segundo aguinaldo Esfuerzo por Bolivia, dispuesto por el Gobierno, a todos los funcionarios de la empresa, el mismo que deberá verificarse hasta el 31 de diciembre de 2013.

Santa Cruz, Bolivia
2013-09-25Ha comunicado que ante la posibilidad de comprar un inmueble de la Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A., determinó:
- Conformar un Comité de Inversiones, el cual debe definir las estrategias de inversión que se implementen, además de velar por los intereses de la sociedad en esta parte. Asimismo este Comité debe tomar decisiones de activos y valores a invertir de la sociedad tanto en el país como en el extranjero, aprobando el Directorio la conformación del Comité de Inversiones con las siguientes personas:
- Alejandro Fabián Ybarra Carrasco.
- Mario Roberto Barragán Arce.
- Ericka Paola Pozo Luna.
- Carlos José Ramírez Vacaflor
- Fernando Moreno Ardisoni
- Segundo Luciano Escobar Coronado
Santa Cruz, Bolivia
2013-03-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2013, se determinó lo siguiente:
- Resolver la nominación de los siguientes cargos del Directorio:
Juan Manuel Peña Roca Presidente
Raúl Adler Kavlin Vicepresidente
Alfredo Rojas Osinaga Secretario
DIRECTORES VOCALES
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Alejandro Ybarra Carrasco
Mario Roberto Barragán Arce
Armando Belfiore Rodríguez
DIRECTORES SUPLENTES
Vicente Marín Bermudez
Manuel Bustamante Letts
Roberto Rodrigo Freyre
Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
Gustavo Cerdeña Rodríguez
Gustavo Femando Salazar Delgado
Jimy Ramiro Magariños Revollo
Fernando Rodriguez Marquina
- Designar como Asesor General para la gestión 2013-2014 al Sr. Juan Manuel Peña Henderson.
- Ratificar en los cargos de Director Ejecutivo y de Gerente Nacional Corporativo de la compañía, a los Sres. Alejandro Ybarra Carrasco y Jaime José Antonio Trigo Flores, respectivamente, así como la plena vigencia de los Poderes de Administración otorgados por el Directorio.
- Aprobar la creación de la Unidad de Cumplimento de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., en estricto apego a la normativa vigente emitida por la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Ratificar al Sr. Luciano Escobar Coronado, como Funcionario Responsable de la empresa ante la UIF.

Santa Cruz, Bolivia
2012-09-20

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de septiembre de 2012, se determinó lo siguiente:
Aprobar la apertura de Sucursales en las ciudades de Oruro, Potosí y Cobija. En ese sentido, el Directorio resolvió por unanimidad delegar al Director Ejecutivo y al Gerente Nacional Corporativo, la facultad de otorgar los respectivos Poderes a favor de quienes vayan a representar a la Sociedad en dichas sucursales y realizar los trámites pertinentes de ley.
Asimismo y en cumplimiento de las disposiciones legales para la comercialización del SOAT 2013, el Directorio resolvió por unanimidad la apertura de Oficinas de Atención en las siguientes ciudades:
- El Alto (Departamento de La Paz).
- Quillacollo y Sacaba (Departamento de Cochabamba).
- Yacuiba (Departamento de Santa Cruz).
- Riberalta (Departamento de Beni).

Santa Cruz, Bolivia
2012-03-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de marzo de 2012, se determinó:
* La nominación de los siguientes cargos del Directorio:
- Juan Manuel Peña Roca PRESIDENTE
- Raúl Adler Kavlin VICEPRESIDENTE
- Alfredo Rojas Osinaga SECRETARIO
- Carlos Manuel Lazarte Labarthe DIRECTORES VOCALES
- Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
- Alejandro Ybarra Carrasco
- Mario Roberto Barragán Arce
- Armando Belfiore Rodríguez
DIRECTORES SUPLENTES
- Vicente Marín Bermúdez
- Manuel Bustamante Letts
- Roberto Rodrigo Freyre
- Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
- Gustavo Cerdeña Rodríguez
- Gustavo Fernando Salazar Delgado
- Jimy Ramiro Magariños Revollo
- Fernando Rodríguez Marquina
* Designar como Asesor General para la gestión 2012-2013 al Ingeniero Juan Manuel Peña Henderson.
* Ratificar en los cargos de Director Ejecutivo y de Gerente Nacional Corporativo de la Compañía, a los Sres. Alejandro Ybarra Carrasco y Jaime José Antonio Trigo Flores, respectivamente, así como la plena vigencia de los Poderes de Administración otorgados por el Directorio.
* Aprobar el Manual Interno de Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes, para su registro ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Ratificar al Sr. Luciano Escobar Coronado como Funcionario Responsable de la Empresa ante la UIF.
* Aprobar la participación de la Compañía como socia en la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que en la actualidad se encuentra en proceso de organización y constitución y que se dedicará al Rubro de Servicios.

Santa Cruz, Bolivia
2012-02-09

Ha comunicado que a partir del 13 de febrero de 2012, sus oficinas en la ciudad de Cochabamba, estarán ubicadas en la Avenida Uyuni N° 547.

Santa Cruz, Bolivia
2012-02-09

Ha comunicado que a partir del 13 de febrero de 2012, sus oficinas en la ciudad de Sucre, estarán ubicadas en la calle Bolívar N° 385, entre Calle San Alberto y Camargo.

Santa Cruz, Bolivia
2011-10-31

Ha comunicado que por motivos de capacitación interna y confraternización a nivel nacional, los días 31 de octubre de 2011 y 1 de noviembre de 2011, suspenderán actividades, retomando las mismas el 3 de noviembre del 2011.

 

La Paz, Bolivia
2011-10-26

Ha comunicado que en fecha 26 de octubre de 2011, en el domicilio de cada Accionista, se está procediendo a la entrega de los Certificados a los Accionistas que en diferentes cantidades compraron mediante Contrato Privado de Compra - Venta, el total del paquete accionario que el Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A. mantenía en la empresa y que ascendía a 10.962 acciones representativas del 29,02% del paquete accionario.

Santa Cruz, Bolivia
2011-10-26

Ha comunicado que a partir del 26 de octubre de 2011 y hasta el 4 de noviembre de 2011, se procederá a pagar el importe total de Dividendos acordados en Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de septiembre de 2011, ascendente a la suma de Bs5.500.000,00 a un valor por acción de Bs145,61.

Santa Cruz, Bolivia
2011-10-06

Ha comunicado que el 4 de octubre de 2011, fueron informados que la empresa Transacciones Financieras S.A., por medio de contrato privado de Compra-Venta, ha vendido 509 acciones del paquete accionario que mantiene en la empresa, al señor Alejandro Ybarra Carrasco.

Santa Cruz, Bolivia
2011-10-04

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de septiembre de 2011, aprobó la apertura de una Agencia en la ciudad de Montero, provincia Obispo Santisteban.

Santa Cruz, Bolivia
2011-09-21

Ha comunicado que en fecha 16 de septiembre de 2011, fue informada, que el Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A., por medio de contrato privado de Compra - Venta, ha vendido el total del paquete accionario que mantenía en la Sociedad como Accionista.

Santa Cruz, Bolivia
2011-06-24

Ha comunicado que a partir de fecha 24 de junio, la empresa decidió otorgar vacaciones colectivas a todo el personal a nivel nacional, retornando el 27 de junio de 2011.

Santa Cruz, Bolivia
2010-11-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de noviembre de 2010, entre otras tomó las siguientes decisiones:

1. Se aprobó la venta del inmueble de la Av. Viedma N° 19, ubicado en la ciudad de Santa Cruz y que se encuentra a nombre de la empresa.
2. Aprobar y ratificar el Manual Interno de Procedimientos dirigido a la implementación de las Políticas de Prevención, Control, Detención y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Fomento al Terrorismo, dando estricto cumplimiento a lo establecido por el Art. 20 de la Resolución Administrativa N° 002 (Manual de Procedimientos Operativos para la Prevención, Detención, Control y Reporte de la Legitimación de Ganancias Ilícitas para el Sistema Financiero y Servicios Auxiliares) y el Art. 26 de la Resolución Administrativa N° 004 (lnstructivo Específico para Entidades de Seguros), ambas emitidas por la Unidad de lnvestigaciones Financieras (UIF) en fecha 13 de de septiembre de 2010.

La Paz, Bolivia
2010-11-10

Ha comunicado que tomó conocimiento mediante carta del Grupo de Inversiones Suramericana, que hacen saber que Suramericana BVI, ha modificado su domicilio de las Islas Vírgenes Británicas a la República de Panamá, bajo el nuevo nombre de Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A.

Santa Cruz, Bolivia
2008-07-01Ha comunicado que mediante negociación efectuada en Ruedo de Bolsa de fecha 10 de marzo de 2008, el señor Carlos Manuel Lazarte Labarthe, adquirió el paquete accionario que el señor Carlos Armando Lazarte Hoyle mantenía como socio en la Compañía, con 376 Acciones y con una participación accionaria de 1,50 dentro del paquete total de la Compañía.La Paz, Bolivia
2008-03-31Ha comunicado que en fecha 25 de marzo de 2008 su accionista señor Carlos Armando Lazarte Hoyle cedió en venta real y perpetua su participación accionaria en la Sociedad, que consiste en la venta de 376 acciones al señor Carlos Manuel Lazarte Labarthe.La Paz, Bolivia
2007-10-03El Comité de Calificación de Fitch Ratings Ltd. reunido el 28 de septiembre de 2007, sobre la base de Estados Financieros al 30 de junio de 2007, ha modificado la calificación de riesgo asignada a la sociedad, de acuerdo al siguiente detalle: Calificación de riesgo asignada: A1 Calificación de riesgo al 28 de septiembre de 2007: AA3 La Paz, Bolivia
2007-02-02Ha comunicado la contratación del señor Juan Carlos Álvarez Fuentes, para hacerse cargo de la Gerencia Nacional de Fianzas.Santa Cruz, Bolivia
2007-01-29Ha comunicado la designación del señor Renán Oscar Lugones Saavedra como Subgerente de Sucursales y Agencias a Nivel Nacional.Santa Cruz, Bolivia
2006-11-01Ha comunicado que la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. ha sido designada como auditor externo para la realización del trabajo de auditoria de los Estados Financieros así como para la preparación del Informe Tributario complementario, ambos correspondientes a la gestión 2006.Santa Cruz, Bolivia
2006-06-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de mayo de 2006 se eligió al Directorio para la Gestión 2006-2007, el cual quedo conformado de la siguiente manera: Presidente: Juan Manuel Peña Roca Vicepresidente: Raúl Adler Kavlin Secretario: Carlos Lazarte Hoyle Directores Titulares: Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge Alfredo Rojas Osinaga Alejandro Ybarra Carrasco Manuel Ferreyros Peña Tomás Isasa Jaramillo Carlos Delius Evers Directores Suplentes: Vicente Marín Bermúdez Manuel Bustamante Letts Gustavo Cerdeña Rodríguez Raúl Villavicencio Pedraza Carlos Alberto Ospina Duque David Bojanini García Síndico Titular: Jorge Pareja Fagalde Síndico Suplente: Roberto Barragán Arce Comité Asesor: Carlos Manuel Lazarte Labarthe Juan Manuel Peña HendersonSanta Cruz, Bolivia
2005-12-13Ha comunicado que la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. ha sido nominada como Auditor Externo para la realización del trabajo de auditoria, tanto de los Estados Financieros como la preparación del Informe Tributario Complementario, ambos correspondientes a la gestión 2005.La Paz, Bolivia
2004-10-28Ha comunicado que a partir del mes de Octubre, el Área Administrativa de la Sociedad se trasladará a la Av. Melchor Pinto Nº 52 de la ciudad de Santa Cruz. Los Departamentos que conforman dicha área son los siguientes: * Gerencia Administrativa Financiera. * Contabilidad. * Cobranzas. * Servicios Generales. * Recursos Humanos. * Comisiones de Agentes y Brokers. Sin embargo, los números telefónicos de la central no se modificarán. Santa Cruz, Bolivia
2004-05-10Ha comunicado que, en relación al incremento de capital autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de septiembre de 2003, el aporte que debía ser efectuado por Transacciones Financieras S.A. fue realizado por Planinvest S.A., ambas empresas pertenecientes al Holding del Grupo "La Positiva". En consecuencia, Planinvest S.A. figura como nuevo accionista de la sociedad.Lima, Perú
2004-05-07Ha comunicado que, en virtud a que Inmobiliaria 301 S.A fue absorbida por fusión por la Corporación Cervesur S.A.A., esta última ha adquirido todos los derechos en cuanto a su participación accionaria en la sociedad.Lima, Perú
2003-11-18Ha comunicado que en fecha 5 de noviembre de 2003 la empresa Pine Island Invesment vendió el total de su partición accionaria en la sociedad.Santa Cruz, Bolivia
2003-09-16Ha comunicado que Inversiones Alramo S.A., accionista de la sociedad, ha sido absorbida por Inmobiliaria 301 S.A. con sede en Perú. En consecuencia, todos los derechos respecto a su participación accionaria en Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A. han sido transferidos a la citada empresa. Lima, Perú
2003-06-30Ha comunicado la designación del Sr. Roberto Tito Paz Soldán como Gerente Regional de Santa Cruz en reemplazo del Sr. Juan Carlos Barbery Vaca Pereyra.Santa Cruz, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-10-31 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-10-31, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Reestructurar el Directorio de la Sociedad, estableciendo en nueve (9), el número de Directores Titulares y en tres (3) el número de Directores Suplentes para el periodo que resta de funciones correspondiente a la gestión 2022, de la siguiente manera:

Directores Titulares:

José Manuel Alvarez Quintero

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Maria Isabel Toucedo Lage

Luis Manuel Afonso Martins

Alejandro Fabián Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Directores Suplentes:

Rogério Miguel Antunes Campos Henriques,

Luis Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

2. Fijar la remuneración y fianza para los Directores.

SANTA CRUZ
2022-03-07 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-04, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe Anual y la Memoria de la gestión 2021.

2. Aprobar el Balance General, las cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre 2021.

3. Aprobar el Dictamen presentado por los Auditores Externos, respecto a los Estados Financieros elaborados al 31 de diciembre de 2021.

4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el tratamiento de Resultados de la gestión 2021, como sigue:

- Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de las utilidades.

- Distribuir de las utilidades la suma de Bs37.730.000.-

- El saldo de Bs4.708.984,25 será destinado a la cuenta de Resultados Acumulados.  

6. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes:

Directores Titulares:

José Manuel Alvarez Quintero

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Juan Manuel Peña Henderson

Alejandro Fabián Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Directores Suplentes:

Maria Isabel Toucedo Lage

Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

7. Designar y ratificar al Síndico Titular y al Síndico Suplente para la gestión 2022:

Síndico Titular:

Armando Alvarez Arnal         

Síndico Suplente:

Juan Pablo Novillo del Alcazar

8. Fijar la Fianza para Directores y Síndicos

9. Mantener a la misma Firma Auditora para la revisión de los Estados Financieros a ser elaborados al 31 de diciembre de 2022. 

SANTA CRUZ
2021-10-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-10-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

De la Cuenta Resultados Acumulados de gestiones anteriores a la gestión 2020, se distribuyan utilidades por la suma de Bs24.010.000.-

SANTA CRUZ
2021-03-03 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-03, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2020.

2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la gestión 2020.

3. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa.

4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el Tratamiento de Resultados de la gestión 2020, de la siguiente manera:

- Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de las utilidades.

- Distribuir el 60% de las Utilidades de Bs33.437.693.

- El saldo restante del 40% de las Utilidades de Bs22.291.796,33 a Resultados Acumulados.

6. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes:

Directores Titulares:

José Manuel Alvarez Quintero

André Simões Cardoso

Luis Jaime Marques

Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Juan Manuel Peña Henderson

Alejandro Fabián Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Directores Suplentes:

Maria Isabel Toucedo Lage

Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún.

7. Designar al señor Armando Alvarez Arnal como Síndico Titular y al señor Juan Pablo Novillo del Alcazar  como Síndico Suplente.

8. Fijar la remuneración y fianzas para Directores y Síndicos.

9. Delegar al Director Ejecutivo el nombramiento de los Auditores Externos para la Gestión 2021. 

SANTA CRUZ
2020-03-12 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-11, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Considerar y aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2019.

2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2019.

3. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa de la Gestión 2019.

4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:

- Constituir la Reserva Legal de Bs2.264.223,34 equivalente al 5% de las utilidades.

- Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs43.020.243,43 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2019.

- Por unanimidad que se distribuya entre los accionistas de acuerdo a su participación accionaria la suma de Bs21.210.121,72 y el saldo de Bs21.210.121.72 sea destinado a la cuenta de Resultados Acumulados para una decisión posterior sobre su destino.

6. La designación de los siguientes Directores y Síndicos:

Directores Titulares

José Manuel Alvarez Quintero

André Simoes Cardoso

Luis Jaime Marques

Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge

Juan Manuel Peña Henderson

Alejandro Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Directores Suplentes

Maria Isabel Toucedo Lage

Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

7. La designación de los siguientes Síndicos:

Síndico Titular

Armando Alvarez Arnal

Síndico Suplente

Juan Pablo Novillo del Alcazar 

8. Fijar las remuneraciones y fianzas de Directores y Síndicos.

9. La Junta General de Accionistas, acordó de manera unánime delegar al Directorio la designación de la Firma Auditora para la Gestión 2020. 

SANTA CRUZ
2020-02-20

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de febrero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de marzo de 2020, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2019.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2020.

10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. 


SANTA CRUZ
2019-12-12 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-12-11, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. La designación de los siguientes Directores Titulares y Directores Suplentes: 

Directores Titulares                                   

José Manuel Alvarez Quintero                                       

André Simoes Cardoso

Luis Jaime Marques

Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge

Juan Manuel Peña Henderson

Alejandro Ybarra Carrasco

Alfredo Rojas Osinaga

Rodolfo Ignacio Adler Yáñez

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez   

Directores Suplentes

Maria Isabel Toucedo Lage

Alberto Vásquez Vargas

Alejandra Valeria Aguirre Asbún

2. La designación de los siguientes Síndicos:

Síndico Titular

Armando Álvarez Arnal

Síndico Suplente

Juan Pablo Novillo del Alcazar

3. Fijar la fianza de Directores y Síndicos.

4. Fijar la remuneración de Directores y Síndicos. 

SANTA CRUZ
2019-12-03

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de diciembre de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Conformación del Directorio.

2. Conformación de la Sindicatura.

3. Tratamiento de fianzas de Directores y Síndicos.

4. Tratamiento de remuneraciones de Directores y Síndicos.

5. Designación de 2 accionistas o representantes para la firma del Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
2019-10-23

Ha comunicado que de acuerdo al Hecho Relevante publicado el 27 de septiembre de 2019, sobre la determinación del Directorio de convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma se llevará a cabo el 30 de octubre de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Conformación del Directorio.

2. Conformación de la Sindicatura.

3. Tratamiento de fianzas de Directores y Síndicos.

4. Tratamiento de remuneraciones de Directores y Síndicos.

5. Designación de 2 accionistas o representantes para la firma del Acta.

6. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
2019-03-22 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-21, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Considerar y aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2018.

2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2018.

3. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa de la Gestión 2018.

4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:

- Constituir la Reserva Legal de Bs2.237.511,79 equivalente al 5% de   las utilidades.

- Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs42.512.724,05 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2018.

- La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad que se distribuya entre los accionistas de acuerdo a su participación accionaria la suma de Bs24.010.000,00 y el saldo de Bs18.502.724,05 sea destinado a la cuenta de Resultados Acumulados para una decisión posterior sobre su destino. 

6. La designación de los siguientes Directores y Síndicos:

Directores Titulares                  

Juan Manuel Peña Roca                                     

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Alfredo Rojas Osinaga

Carlos Manuel Lazarte Labarthe

Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge.

Alejandro Ybarra Carrasco

Manuel Bustamante Olivares

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez    

Directores Suplentes

Rafael Enciso Rivera

Armando Álvarez Arnal 

7. La designación de los siguientes Síndicos:

Síndico Titular

Jorge Humberto Pareja Fagalde

Síndico Suplente

Javier Rolando Araoz Bozo

8. Fijar las remuneraciones y fianzas de Directores y Síndicos.

9. Acordar de manera unánime nombrar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como  Auditores Externos para la gestión 2019.

10. Aprobar el revalúo técnico de los bienes inmuebles de propiedad de la Sociedad que forman parte de inversiones admisibles, llevado a cabo durante la gestión 2018 y su respectiva acreditación en la Cuenta “Patrimonio” de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

SANTA CRUZ
2019-03-22 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-21, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar por unanimidad la eliminación de la calidad de Empresa Multinacional Andina (E.M.A.) en la denominación actual de la Sociedad y resolver que la nueva denominación Social de la compañía sea: ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. y que la misma incluya la sigla ALIANZA SEGUROS S.A., pudiendo ambas ser utilizadas por la Sociedad en forma indistinta y registradas igualmente en forma indistinta ante cualquier Entidad y Registro Público.

2. Modificar parcialmente las Escrituras Públicas y los Estatutos de la Sociedad en cuanto a la denominación Social de la empresa se refiere, en vista de la aprobación efectuada en el punto 1 del Orden del Día.

SANTA CRUZ
2019-02-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de marzo de 2019, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2018.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2019.

10. Consideración del revalúo técnico de bienes inmuebles de propiedad de la sociedad que forman parte de inversiones admisibles.

11. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

12. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2019-02-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de marzo de 2019, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de modificaciones a Escrituras Sociales y Estatutos.

2. Modificaciones a Escrituras Sociales y Estatutos.

SANTA CRUZ
2018-03-21 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Considerar y aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2017.

- Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2017.

- Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa de la Gestión 2017.

- Aprobar el Informe del Síndico.

- Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:

* Constituir la Reserva Legal de Bs2.696.464,59 equivalente al 5% de la utilidad neta.

* Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs51.232.827,21 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2017.

* Distribuir entre los accionistas de acuerdo a su participación accionaria la suma de Bs13.720.000,00 y el saldo de Bs37.512.827,21 sean capitalizados  para incrementar el Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad.

- Designación de los siguientes Directores y Síndicos:

Directores Titulares                                   

Sr. Juan Manuel Peña Roca                                   

Sr. Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Sr. Alfredo Rojas Osinaga

Sr. Carlos Manuel Lazarte Labarthe

Sr. Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge.

Sr. Alejandro Ybarra Carrasco

Sr. Manuel Bustamante Olivares

Sr. Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez    

Directores Suplentes

Sr. Rafael Enciso Rivera

Sr. Mario Roberto Barragán Arce

- Designación de los siguientes Síndicos:

Síndico Titular

Sr. Jorge Humberto Pareja Fagalde

Síndico Suplente

Sr. Javier Rolando Araoz Bozo                                                                 

- Nombrar a la firma PricewaterhouseCoppers S.R.L. como  Auditores Externos para la gestión 2018.

SANTA CRUZ
2018-03-21 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Capitalizar la suma de Bs50.487.172,79 proveniente de Resultados Acumulados de gestiones anteriores y que el saldo de Bs42.403,62 se mantenga en la misma cuenta de Resultados Acumulados para una futura decisión sobre su destino.

SANTA CRUZ
2018-03-21 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el incremento del Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad de Bs101.773.000,00 a Bs189.773.000,00.

2. Aprobar el incremento del Capital Autorizado de Bs150.000.000,00 a Bs250.000.000,00.

3. Autorizar que se proceda con el trámite de modificación de las Escrituras Sociales y los Estatutos así como del Incremento del Capital Autorizado, Suscrito y Pagado de Alianza Seguros S.A.

4. Modificar el domicilio legal de la sede social de la Compañía de la ciudad de La Paz a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

SANTA CRUZ
2018-03-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2018, con el siguiente Orden del Día:                    

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2017.

6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.

7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.

8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2018.

10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2017-03-20 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-17, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Considerar y aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2016.

2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2016.

3. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa de la Gestión 2016.

4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:

  • Constituir la Reserva Legal de Bs2.659.451,39 equivalente al 5% de la utilidad neta.
  • Luego de la constitución y detracción de la Reserva Legal, se obtiene un importe de Bs50.529.576,41 como saldo de las Utilidades Netas de la Gestión 2016. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad que la totalidad de estas Utilidades se acredite en la cuenta de Resultados Acumulados y permanezca de libre disponibilidad dentro del Patrimonio de la Sociedad. 

6. Designar a los siguientes Directores y Síndicos:

Directores Titulares                                   

Juan Manuel Peña Roca

Raúl Adler Kavlin

Alfredo Rojas Osinaga.

Carlos Manuel Lazarte Labarthe

Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge.

Alejandro Ybarra Carrasco

Mario Roberto Barragán Arce

Manuel Bustamante Olivares      

Directores Suplentes

 

Vicente Marín Bermúdez

Roberto Rodrigo Freyre

Jimy Ramiro Magariños Revollo

 

7. Designar a los siguientes Síndicos:

Síndico Titular

Jorge Pareja Fagalde

Síndico Suplente

Javier Rolando Araoz Bozo

8. Delegar al Director Ejecutivo, la designación de los auditores externos para la gestión 2017 y su respectiva contratación, debiendo informar al Directorio este hecho.

SANTA CRUZ
2017-02-08

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de marzo de 2017, para considerar el siguiente Orden del Día:

  1. Consideración de la Memoria Anual.
  2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
  3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.
  4. Consideración del Informe del Síndico.
  5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2016.
  6. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
  7. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
  8. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
  9. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2017.
  10. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.
  11. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.
SANTA CRUZ
2016-12-20 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-12-19, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Por unanimidad que la totalidad de las utilidades acumuladas de gestiones anteriores, las cuales ascienden a la suma de Bs32.658.453,78 sean distribuidas entre los socios, de acuerdo a su respectiva participación en la Sociedad.

SANTA CRUZ
2016-03-09 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-08, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2015.

2. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2015.

3. Aprobar el Informe del Síndico.

4. Aprobar el tratamiento de resultados de la siguiente manera:

- Constituir la Reserva Legal de Bs2.141.486,90 equivalente al 5% de la utilidad neta.

- Del saldo obtenido luego del monto destinado para la Reserva Legal ascendente a la suma de Bs40.688.251,02 se destinó la suma de Bs8.232.000,00 a pago de dividendos en efectivo de acuerdo a la participación societaria de cada accionista.

- El saldo restante que asciende a la suma de Bs32.456.251,02 se acredite en la cuenta de Resultados Acumulados.

5. Designar los siguientes Directores y Síndicos:

Directores Titulares                                   

Juan Manuel Peña Roca                                   

Raúl Adler Kavlin

Carlos Manuel Lazarte Labarthe

Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge.

Alfredo Rojas Osinaga.

Alejandro Ybarra Carrasco

Mario Roberto Barragán Arce

Gustavo Salazar Delgado

Directores Suplentes

Vicente Marín Bermúdez

Manuel Bustamante Letts

Roberto Rodrigo Freyre

Armando Belfiore Rodriguez

Juan Manuel Peña Henderson

Jimy Ramiro Magariños Revollo

Gustavo Cerdeña Rodriguez

Síndico Titular

Jorge Pareja Fagalde

Síndico Suplente

Luis Abel Cortés Pinto                                                                 

6. Designar como Auditores Externos para la gestión 2015 a la empresa Tudela & TH Consulting Group S.R.L.

7. No se designaron Asesores Generales para la presente gestión.

SANTA CRUZ
2016-01-19

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de enero de 2016, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de marzo de 2016, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.

3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Consideración del Informe del Síndico.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2015.

6. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.

7. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.

8. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.

9. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2016.

11. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.

12. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Asimismo, el Directorio tomó conocimiento del informe de Auditoría Interna, correspondiente al 2do. semestre 2015 de la UIF. Aprobó los miembros de la Unidad de Cumplimiento y ratificó en su cargo al funcionario responsable de la UIF.

SANTA CRUZ
2015-10-07 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2015-10-06, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Capitalizar la suma de Bs64.000.000,00 provenientes de resultados acumulados de gestiones anteriores que se encuentran acreditadores en una cuenta de libre disponibilidad, para efectos de incrementar el Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad y, que el saldo de Bs202.202,77 se mantenga en la misma cuenta para una futura decisión de su destino.

SANTA CRUZ
2015-10-07 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-10-06, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aumentar el Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad de Bs37.773.000,00 a Bs101.773.000,00 en atención al aumento de capital de Bs64.000.000,00 acordados en Junta General Ordinaria de Accionistas de 6 de octubre de 2015.

2. Incrementar el Capital Autorizado de la Sociedad de Bs50.000.000,00 a Bs150.000.000,00.

3. En base a los acuerdos descritos en los puntos 1 y 2, modificar Escrituras Sociales y Estatutos de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A.

SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-03-11

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 9 de marzo de 2015, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio, correspondiente a la Gestión 2014.
- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2014.
- Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa elaborado por los señores Tudela & TH Consulting Group S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31-12-2014.
- Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2014.
- Del resultado obtenido, destinar a la Reserva Legal Bs1.155.966,87 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
- Que el saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, ascendente a la suma de Bs21.963.370,44 se distribuya como dividendos en efectivo entre los socios de acuerdo a su participación societaria, la suma de Bs6.440.000,00.
Que el saldo de las utilidades netas (luego de la distribución acordada y descrita en párrafo precedente), que asciende a la suma de Bs15.523.370,44 sea registrada como Resultados de Gestiones Anteriores, manteniéndose de libre disponibilidad dentro del patrimonio de la Sociedad, para una decisión posterior sobre su destino.
- Que el saldo que expone el balance al 31-12-2014 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, ascendente a la suma de Bs48.678.832,33 se siga manteniendo en dicha cuenta, de libre disponibilidad para tomar decisión posterior sobre su destino.
- Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2015-2016, de acuerdo al siguiente detalle:
Ocho Directores Titulares
Juan Manuel Peña Roca
Raúl Adler Kavlin
Carlos Manuel Lazarte Labarthe
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Alfredo Rojas Osinaga
Alejandro Ybarra Carrasco
Mario Roberto Barragan Arce
Gustavo Fernando Salazar Delgado
Ocho Directores Suplentes
Vicente Marin Bermudez.
Manuel Bustamante Letts
Armando Belfiore Rodríguez
Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens
Roberto Rodrigo Freyre
Gustavo Cerdeña Rodriguez
Jimy Ramiro Magariños Revolio
Fernando Rodríguez Marquina
- No contratar Asesores Generales para la Gestión 2015.
- Nombrar al Síndico Titular y Suplente para la Gestión 2015-2016. Dicho nombramiento recayó en las siguientes personas:
Síndico Titular
Jorge Pareja Fagalde.
Síndico Suplente
Luis Abel Cortes Pinto
- Designar como Auditores Externos para la Gestión 2015, a la empresa Tudela & TH Consulting Group S.R.L.

Santa Cruz, Bolivia
2015-03-11

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 9 de marzo de 2015, determinó lo siguiente:
- Que la denominación social de la compañía: ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A., incluya la sigla: ALIANZA SEGUROS S.A. y que ambas puedan ser registradas y utilizadas indistintamente ante cualquier entidad y Registro Público.
- Modificar parcialmente las Escrituras Públicas y los Estatutos en cuanto a la denominación social de la misma.

Santa Cruz, Bolivia
2015-02-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 9 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Modificación de Escrituras Sociales y Estatutos.
2. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
3. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Santa Cruz, Bolivia
2015-02-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 9 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración de la Memoria Anual.
2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
3. Consideración del Dictamen de los Auditores Externos.
4. Consideración del Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2014.
6. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.
7. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
8. Nombramiento de los Asesores Generales y fijación de sus remuneraciones.
9. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
10. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
11. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2015.
12. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.
13. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2014-03-13

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 12 de marzo de 2014, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio.
- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2013.
- Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa elaborado por los señores PriceWaterhouseCoopers S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31-12-2013.
- Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2013.
- Del resultado obtenido, destinar a Reserva Legal Bs712.808,66 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
- Que del saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, ascendente a la suma de Bs13.543.364,45 se distribuya como dividendos en efectivo entre los socios de acuerdo a su participación societaria, la suma de Bs4.300.000,00. Asimismo, resolvió por unanimidad que el saldo de las utilidades netas (luego de la distribución acordada y descrita en párrafo precedente), que asciende a la suma de Bs9.243.364,45 se registre como Resultados de Gestiones Anteriores, manteniéndose de libre disponibilidad dentro del patrimonio de la Sociedad, para una decisión posterior sobre su destino.
- Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2014-2015.
DIRECTORES TITULARES
Juan Manuel Peña Roca
Raúl Adler Kavlin
Carlos Armando Lazarte Hoyle
Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
Alfredo Rojas Osinaga
Alejandro Ybarra Carrasco
Mario Roberto Barragán Arce
Armando Belfiore Rodriguez
DIRECTORES SUPLENTES
Vicente Marín Bermúdez
Manuel Bustamante Letts
Gustavo Cerdeña Rodríguez
Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens
Jimy Ramiro Magariños Revollo
Roberto Rodrigo Freyre 
Gustavo Fernando Salazar Delgado
Fernando Rodríguez Marquina
- Delegar al Directorio, la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2014 -2015.
- Nombrar al Síndico Titular y Suplente para la Gestión 2014-2015.
SÍNDICO TITULAR
Jorge Pareja Fagalde
SINDICO SUPLENTE
Luis Abel Cortes Pinto
- Delegar al Directorio, la designación de los Auditores Externos para la Gestión 2014.

Santa Cruz, Bolivia
2013-03-13

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 12 de marzo de 2013, determinó lo siguiente:
- Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio.
- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2012.
- Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa efectuado por PriceWaterhouseCoopers S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31-12-2012.
- Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2012.
- Del resultado obtenido, fueron destinados a Reserva Legal Bs1.102.942,98, correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
- Que del saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, ascendente a la suma de Bs20.955.916,56 se distribuya como dividendos en efectivo entre los socios de acuerdo a su participación societaria, la suma de Bs8.000.000,00
Asimismo, resolvió por unanimidad que el saldo de las utilidades netas (luego de la distribución acordada y descrita en párrafo precedente), que asciende a la suma de Bs12.955.916,56 se registre como parte de los Resultados de Gestiones Anteriores, manteniéndose de libre disponibilidad dentro del patrimonio de la Sociedad, para una decisión posterior sobre su destino.
- Nombrar Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2013-2014, a las siguientes personas:
DIRECTORES TITULARES
Juan Manuel Peña Roca
Raúl Adler Kavlin
Carlos Armando Lazarte Hoyle
Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge
Alfredo Rojas Osinaga
Alejandro Ybarra Carrasco
Mario Roberto Barragán Arce
Armando Belfiore Rodriguez
DIRECTORES SUPLENTES
Vicente Marín Bermúdez
Manuel Bustamante Letts
Gustavo Cerdeña Rodríguez
Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens
Jimy Ramiro Magariños Revolio
Roberto Rodrigo Freyre
Gustavo Fernando Salazar Delgado
Fernando Rodríguez Marquina
- Delegar al Directorio, la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2013 -2014.
- Nombrar al Síndico Titular y Suplente para la Gestión 2013-2014, dicho nombramiento recayó en las siguientes personas:
SÍNDICO TITULAR
Jorge Pareja Fagalde
SÍNDICO SUPLENTE
Luis Abel Cortes Pinto
- Designar como Auditores Externos para la Gestión 2013, a la empresa PriceWaterhouseCoopers S.R.L.

Santa Cruz, Bolivia
2013-02-13

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 12 de marzo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.
4. Consideración del dictamen de los Auditores Externos.
5. Consideración del Informe del Síndico.
6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2012.
7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.
8. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
9. Nombramiento de los asesores generales y fijación de sus dietas o remuneraciones.
10. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
11. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
12. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2013.
13. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.
14. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

 

Santa Cruz, Bolivia
2012-09-20

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 17 de septiembre de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria previa, determinó distribuir de acuerdo a la nueva participación societaria, la suma de Bs5.500.000,00 provenientes de los resultados netos de la gestión 2011 y el saldo de Bs9.374.543,33 se siga manteniendo dentro del patrimonio en la cuenta de resultados acumulados, con carácter de libre disponibilidad, para una decisión posterior sobre su destino.

Santa Cruz, Bolivia
2012-03-16

Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 14 de marzo de 2012, se determinó:
* Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio.
* Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2011.
* Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa elaborado por los señores PriceWaterhouseCoopers S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31-12-2011.
* Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2011.
* Del resultado obtenido, destinar a Reserva Legal Bs782.870,70 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
* Que el saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, por Bs14.874.543,33 sea acreditado en su totalidad en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados.
* Que el saldo que expone el Balance al 31-12-2011 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, se siga manteniendo en dicha cuenta, de libre disponibilidad para tomar decisión posterior sobre su destino.
* Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2012-2013, a las siguientes personas:
DIRECTORES TITULARES
- Juan Manuel Peña Roca
- Raúl Adler Kavlin
- Carlos Manuel Lazarte Labarthe
- Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge
- Alfredo Rojas Osinaga
- Alejandro Ybarra Carrasco
- Mario Roberto Barragán Arce
- Armando Belfiore Rodríguez
DIRECTORES SUPLENTES
- Vicente Marín Bermúdez
- Manuel Bustamante Letts
- Gustavo Cerdeña Rodríguez
- Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens
- Jimy Ramiro Magariños Revollo
- Roberto Rodrigo Freyre
- Gustavo Fernando Salazar Delgado
- Fernando Rodríguez Marquina
* Delegar al Directorio, la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2012 -2013.
* Nombrar al Síndico Titular y Suplente para la Gestión 2012-2013. Dicho nombramiento recayó en las siguientes personas:
- Jorge Pareja Fagalde SÍNDICO TITULAR
- Luis Abel Cortes Pinto SÍNDICO SUPLENTE
* Designar como Auditores Externos para la Gestión 2012, a la Empresa PriceWaterhouseCoopers S.R.L.

Santa Cruz, Bolivia
2012-03-09

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Balance y Estado de Resultados, por el ejercicio termiando al 31 de diciembre de 2011.
4. Consideración del dictamen de los Auditores Externos.
5. Consideración del Informe del Síndico.
6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2011.
7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.
8. Nombramiento de los Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
9. Nombramiento de los asesores generales y fijación de sus remuneraciones.
10. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
11. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
12. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2012.
13. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del acta.
14. Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2011-10-05

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de septiembre de 2011, reunida sin necesidad de convocatoria previa, determinó:

- La nueva composición accionaria merced a la transferencia de acciones del Grupo De Inversiones Suramericana Panamá S.A.
- Distribuir de acuerdo a la nueva participación societaria, la suma de Bs5.500.000,00 provenientes de los resultados netos de la gestión 2010 y el saldo de Bs8.089.075,57 se siga manteniendo dentro del patrimonio en la cuenta de resultados acumulados con carácter de libre disponibilidad, para una decisión posterior sobre su destino.

Santa Cruz, Bolivia
2011-03-24

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2011, determinó: 

- Aprobar la Convocatoria a la Junta.
- Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio.
- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31-12-2010.
- Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoría Externa efectuado por los señores Tudela & TH Consulting Group SRL, sobre examen a sus Estados Financieros al 31-12-201 0.
- Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2010.
- Destinar a Reserva Legal Bs715.214,50 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida.
- Que el saldo obtenido luego de la detracción de la Reserva Legal, por Bs13.589.075,57 sea acreditado en su totalidad en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados.
- Nombrar Directores Titulares y Suplentes par la Gestión 2011 - 2012.

   DIRECTORES TITULARES
   - Juan Manuel Peña Roca
   - Raúl Adler Kavlin
   - Carlos Armando Lazarte Hoyle
  - Andreas Wolfang Von Wedenieyer Knigge
  - Alfredo Rojas Osinaga
   - Alejandro Ybarra Carrasco

   - Mario Roberto Barragán Arce 
   - Armando Belfiore Rodriguez

   DIRECTORES SUPLENTES
   - Vicente Marín Bermudez
   - Manuel Bustamante Letts
   - Gustavo Cerdeña Rodríguez
   - Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens
   - Jimy Ramiro Magariños Revollo
   - Roberto Rodrigo Freyre

   - Gustavo Fernando Salazar Delgado
   - Fernando Rodríguez Marquina

- Se acordó delegar al Directorio la contratación de los Asesores Generales, para la Gestión 2011 - 2012.
- Fue nombrado el Sindico Titular y Suplente para la Gestión 2011-2012. Dicho nombramiento recayó en las siguientes personas:

   SÍNDICO TITULAR
   - Jorge Pareja Fagalde

   SÍNDICO SUPLENTE
   - Luis Abel Cortes Pinto

- Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la Gestión 2011

Santa Cruz, Bolivia
2011-03-24

Ha comunicado que el Directorio de fecha 22 de marzo de 2011, resolvió nominar los siguientes cargos:

Presidente                  Juan Manuel Peña
Vicepresidente          Raúl Adler Kavlin
Secretario                  Carlos Armando Lazarte Oyle
Directores Vocales   Andreas Wolfang Von Wedemeyer Knigge
                                     Alfredo Rojas Osinaga
                                     Alejandro Ibarra Carrasco
                                     Mario Roberto Barragán Arce
                                     Armando Belfiore

DIRECTORES SUPLENTES
- Vicente Marín Bermudez
- Manuel Bustamante Letts
- Carlos Hernan Ruiz de Somocurcio Escribens
- Gustavo Cerdeña Rodrígues

- Gustavo Fernando Salazar Delgado
- Roberto Rodrigo Freire
- Jimy Ramiro Magariños Revollo 

- Fernando Rodrígues Marquina

- Designar como Asesores Generales para la gestión 2011 - 2012 a los señores Juan Manuel Peña Henderson y Carlos Manuel Lazarte Labarthe.

Santa Cruz, Bolivia
2011-03-03

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 22 de marzo de 2011, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.
4. Consideración del dictamen de los Auditores Externos.
5. Consideración del Informe del Síndico.
6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2010.
7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores.
8. Nombramiento de los directores titulares y suplentes y fijación de sus dietas a remuneraciones.
9. Nombramiento de los asesores generales y fijación de sus remuneraciones.
10. Nombramiento del síndico titular y suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones.
11. Fijación de fianzas para directores y síndicos.
12. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2011.
13. Designación de dos accionistas o representantes para la firma del acta.
14. Lectura, consideración y aprobación del Ada de la Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2010-06-09

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas del 7 de junio de 2010, determino:

· Revertir la decisión adoptada en Junta de Accionistas de 10 de marzo de 2010, respecto a la distribución de dividendos en efectivo por la suma de Bs2.100.000,00 y que esta suma, sea destinada y acreditada como parte de los resultados de gestiones anteriores, manteniéndose de libre disponibilidad dentro del patrimonio de la sociedad, para una decisión posterior sobre su destino.

Santa Cruz, Bolivia
2010-06-09

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 7 de junio de 2010, determino:

· Efectuar un aumento de capital suscrito y pagado de la sociedad, mediante aportes en efectivo, por un monto total de Bs8.773.000,00 de acuerdo a la proporción accionaria de cada socio.
· Se acordó incrementar el capital autorizado de la sociedad, de Bs30.000.000,00 a Bs50.000.000,00.
· En virtud al aumento de capital, se acordó modificar las escrituras sociales en la parte pertinente al capital suscrito, pagado y autorizado.

Santa Cruz, Bolivia
2010-03-18Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 10 de marzo de 2010, determinó lo siguiente: - Fue leída y aprobada la Convocatoria a la Junta. - Fue aprobada la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio. - Fue aprobado el Balance General, las Cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31-12-2009. - Fue leído y aprobado el Dictamen e Informe de Auditoria Externa presentado por los señores Tudela & TH Consulting Group S.R.L., sobre examen a sus Estados Financieros al 31-12-2009. - Fue leído y aprobado el Informe del Síndico por la Gestión 2009. - Del resultado obtenido (Bs5.526.085,79) fueron destinados a Reserva Legal Bs276.304,29 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida. - La Junta de Accionistas, decidió que del saldo obtenido, luego de la detracción de la Reserva Legal sea destinado para pago de Dividendos en efectivo a los Accionistas en forma proporcional a su participación, la suma de Bs2.100.000,00. Asimismo se acordó que este pago se efectuará durante la Gestión 2010 y de acuerdo a las disponibilidades de la sociedad, en el domicilio de cada accionista, dando parte de cada pago en la fecha que se realice. - Asimismo se acordó que del resultado de la utilidad del ejercicio 2009, la suma de Bs260.000,00.-, sea capitalizada a efectos de incrementar el capital suscrito y pagado de la sociedad. - La Junta acordó que el importe de Resultados de Gestiones Anteriores, que presenta el Patrimonio de la Sociedad al 31-12-2009, quede de Libre Disponibilidad, para una posterior determinación sobre su destino. - Fueron nombrados los Directores y Síndicos para la Gestión 2010-2011. Directores Titulares - Juan Manuel Peña Roca - Raúl Adler Kavlin - Carlos Armando Lazarte Hoyle - Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge - Alfredo Rojas Osinaga - Alejandro Ybarra Carrasco - Guillermo Luis Zarak Galimidi - Tomás Isasa Jaramillo Directores Suplentes - Vicente Marín Bermúdez - Manuel Bustamante Letts - Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens - Gustavo Cerdeña Rodríguez - Raúl Villavicencio Pedraza - Carlos Alberto Ospina Duque - Roberto Barragán Arce Síndico Titular - Jorge pareja Fagalde Sindico Suplente - Jimy Ramiro Magariños Revollo - Fue delegada al Directorio la designación de Auditores Externos para la Gestión 2010.Santa Cruz, Bolivia
2010-03-08Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 10 de marzo de 2010, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación de la convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración del Balance General y Estados Financieros Auditados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009. 4. Consideración del Dictamen de Auditoría Externa. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2009. 7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores. 8. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus Remuneraciones. 9. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus Remuneraciones. 10. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 11. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2010. 12. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 13. Designación de dos representantes para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2010-03-08Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 10 de marzo de 2010, con el siguiente Orden del Día: 1. Tratamiento de las Cuentas de Ajuste de Reservas Patrimoniales. 2. Aumento de Capital. 3. Modificación de Escrituras Sociales y Estatutos. 4. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 5. Designación de dos representantes para la firma del Acta.Santa Cruz, Bolivia
2009-03-06Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada en fecha 4 de marzo de 2009, determinó: 1. Aprobar la convocatoria de la Junta. 2. Aprobar la Memoria Anual. 3. Aprobar el Balance General, las cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2008. 4. Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoria Externa presentado por los señores Tudela & TH Consulting Group S.R.L. sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008. 5. Aprobar el Informe del Síndico por la gestión 2008. 6. Que del resultado obtenido (Bs1.311.826,48) sean destinados a Reserva Legal Bs65.591,32 correspondientes al 5% de la Utilidad obtenida. 7. Que el saldo obtenido, luego de la detractación de la Reserva Legal sea destinado para pago de Dividendos a los Accionistas en forma proporcional a su participación, la suma de Bs1.246.235,16. Asimismo, se acordo que este pago sea efectuado durante la Gestión 2009 de acuerdo a las disponibilidades de la Sociedad. 8. Acordar que el importe de Resultados de Gestiones Anteriores, que presenta el Patrimonio de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008, quede de Libre Disponibilidad, para una posterior determinación sobre su destino. 9. Designar a los Directores y Síndicos para la Gestión 2009 - 2010, de acuerdo a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Juan Manuel Peña Roca - Raúl Adler Kavlin - Carlos Armando Lazarte Hoyle - Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge - Alfredo Rojas Osinaga - Alejandro Ybarra Carrasco - Guillermo Luis Zarak Galimidi - Tomás Isasa Jaramillo DIRECTORES SUPLENTES - Vicente Marín Bermúdez - Manuel Bustamante Letts - Carlos Hernán Ruíz de Somocurcio Escribens - Gustavo Cerdeña Rodriguez - Raúl Villavicencio Pedraza - Carlos Alberto Ospina Duque - Roberto Barragán Arce SÍNDICO TITULAR - Jorge Pareja Fagalde SÍNDICO SUPLENTE - Jimy Ramiro Magariños Revollo Asimismo, se encargó al Directorio, la elección de los cargos para la Gestión 2009 - 2010. 10. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos para la Gestión 2009. La Paz, Bolivia
2009-03-06Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada en fecha 4 de marzo de 2009: 1. Acordó capitalizar la suma de Bs3.622.495,45 provenientes de la Cuenta de Reservas por Ajustes al Patrimonio, cuyo saldo se expresa al 31 de diciembre de 2008. 2. Acordó un aumento de capital de Bs7.504,55. Con este aumento de capital más el importe de la cuenta Reservas por Ajustes al Patrimonio, el Capital de la Sociedad se incrementa en Bs3.630.000.-. Con este aumento el Capital Social pasa de Bs25.110.000.- a Bs28.740.000.- 3. Definir modificaciones a los Estatutos en base a los acuerdos adoptados. La Paz, Bolivia
2009-03-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 4 de marzo de 2009, fueron nombrados los cargos del Directorio para la Gestión 2009 - 2010: - Juan Manuel Peña Roca Presidente - Raúl Adler Kavlin Vicepresidente - Carlos Armando Lazarte Hoyle Secretario DIRECTORES TITULARES - Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge - Alfredo Rojas Osinaga - Guillermo Luis Zarak Galimidi - Tomás Isasa Jaramillo - Alejandro Fabián Ybarra Carrasco DIRECTORES SUPLENTES - Vicente Marín Bermúdez - Manuel Bustamante Letts - Gustavo Cerdeña Rodríguez - Carlos Hernán Ruíz de Somocurcio Escribens - Raúl Villavicencio Pedraza - Carlos Alberto Ospina Duque - Roberto Barragán Arce Santa Cruz, Bolivia
2009-03-02Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 4 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación de la convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración del Balance General y Estados Financieros Auditados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008. 4. Consideración del Dictamen de Auditoria Externa. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2008. 7. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores. 8. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus Remuneraciones. 9. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus Remuneraciones. 10. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 11. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2009. 12. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 13. Designación de dos representantes para la firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2009-03-02Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 4 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Tratamiento de las Cuentas de Ajuste de Reservas Patrimoniales. 2. Aumento de Capital. 3. Modificación de Escrituras Sociales y Estatutos. 4. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 5. Designación de dos representantes para la firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2008-03-10Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 6 de marzo de 2008, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual puesta a consideración por el Presidente del Directorio. 2. Aprobar el Balance General, las Cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados, auditados al 31 de diciembre de 2007. 3. Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoria Externa presentado por los señores PricewaterhouseCoopers S.R.L., sobre el examen de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007. 4. Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2007. 5. Que del resultado obtenido, se destine a Reserva Legal Bs114.859,09, correspondiente al 5% de la Utilidad obtenida. 6. Aprobar que el resultado obtenido, luego de la detracción de la Reserva Legal y el Ajuste Global del Patrimonio de la Gestión, der Bs1.012.273,57, sea distribuido en su totalidad como dividendos en efectivo de acuerdo a la participación en la sociedad de cada accionista. Este pago se efectuará durante la Gestión 2008 y de acuerdo a las disponibilidades de la Sociedad. 7. Aprobar la designación de los Directores y Síndicos para la Gestión 2008 - 2009 de acuerdo a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Juan Manuel Peña Roca - Raúl Adler Kavlin - Carlos Armando Lazarte Hoyle - Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge - Alfredo Rojas Osinaga - Alejandro Ybarra Carrasco - Guillermo Luis Zarak Galimidi - Tomás Isasa Jaramillo DIRECTORES SUPLENTES - Vicente Marín Bermudéz - Manuel Bustamante Letts - Gustavo Cerdeña Rodriguez - Raúl Villavicencio Pedraza - Carlos Alberto Ospina Duque - Roberto Barragán Arce SÍNDICO TITULAR - Jorge Pareja Fagalde SÍNDICO SUPLENTE - Jimy Ramiro Magariños Revollo. 8. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la Gestión 2008. Santa Cruz, Bolivia
2008-03-10Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 6 de marzo de 2008, determinó: 1. No acordar ningún aumento de Capital. 2. Definir modificaciones a los Estatutos en base a los acuerdos adoptados. Santa Cruz, Bolivia
2008-02-26Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 6 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y Aprobación de la convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2007. 4. Dictamen de Auditoria Externa. 5. Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2007. 7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus Remuneraciones. 8. Nombramiento del Síndico y fijación de su Remuneración. 9. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. 10. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2008. 11. Designación de dos representantes para la firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2008-02-26Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 6 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Aumento de Capital. 2. Modificación de Estatutos. 3. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta. Santa Cruz, Bolivia
2007-03-09Ha comunicado que la Junta Ordinaria de Accionistas de 7 de Marzo de 2007, determinó 1. Aprobar la Memoria Anual. 2. Aprobar el Balance General, las Cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31 de Diciembre de 2006. 3. Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoria Externa presentado por Pricewaterhousecoopers S.R.L., sobre examen a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2006. 4. Aprobar el Informe del Sindico por la Gestión 2006. 5. Destinar a Reserva Legal Bs61.647,39 que representan el 5% de la utilidad obtenida y registrar el saldo como utilidades de libre disponibilidad para tomar decisión posterior sobre su destino. 6. Nombrar los siguientes Directores y Síndicos para la Gestión 2007-2008: Directores Titulares - Juan Manuel Peña Roca - Raúl Adler Kavlin - Carlos Armando Lazarte Hoyle - Andreas Wolfgang Von Wedemeyer Knigge - Alfredo Rojas Osinaga - Alejandra Ybarra Carrasco - Manuel Ferreyros Peña - Tomás Isasa Jaramillo -Carlos Delius Evers Directores Suplentes - Vicente Marín Bermúdez - Manuel Bustamante Letts - Gustavo Cerdeña Rodríguez - Raúl Villavicencio Pedraza - Carlos Alberto Ospina Duque Síndico Titular : Jorge Pareja Fagalde Síndico Suplente: Roberto Barragán Arce 7. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la Gestión 2007. Santa Cruz, Bolivia
2007-03-09Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de 7 de Marzo de 2007, determinó: 1. Destinar el importe negativo del Ajuste Global del Patrimonio al 31 de Diciembre de 2006, a detraer los resultados acumulados de gestiones anteriores. 2. No se acordó ningún Aumento de Capital. 3. No hubieron modificaciones a las Escrituras Sociales y Estatutos en base a los acuerdos adoptados. Santa Cruz, Bolivia
2007-03-05Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 7 de Marzo de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación de la Convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2006. 4. Dictamen de Auditoría Externa. 5. Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2006. 7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones. 8. Nombramiento del Síndico y fijación de su remuneración. 9. Fijación de fianzas para Directores y Síndico. 10. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2007. 11. Designación de dos representantes para la firma del Acta. Santa Cruz, Bolivia
2007-03-05Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 7 de Marzo de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Tratamiento del Ajuste Global del Patrimonio. 2. Aumento de Capital. 3. Modificación de Estatutos. 4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta. Santa Cruz, Bolivia
2006-04-26Complementando las determinaciones adoptadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de abril de 2006, ha comunicado que la Junta determinó nombrar a los Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Juan Manuel Peña Henderson - Raúl Adler Kavlin - Carlos Lazarte Hoyle - Andreas Von Wedemeyer Knigge - Alfredo Rojas Osinaga - Alejandro Ybarra Carrasco - Manuel Ferreyros Peña - Tomás Isasa Jaramillo - Carlos Delius Evers Directores Suplentes: - Vicente Marín Bermúdez - Manuel Bustamante Letts - Gustavo Cerdeña Rodríguez - Raúl Villavicencio Pedraza - Carlos Alberto Ospina Duque - David Bojanini García Síndico Titular: - Jorge Pareja Fagalde Síndico Suplente: - Roberto Barragán Arce La Paz,. Bolivia
2006-04-21Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de abril de 2006, determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual. 2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2005. 3. Aprobar el dictamen de Auditoria Externa. 4. Aprobar el informe del Síndico. 5. Destinar a Reserva Legal Bs130.140,26 correspondientes al 5% de la utilidad obtenida y registrar el saldo obtenido como utilidades de libre disponiblidad para tomar decisión posterior sobre su destino. 6. Delegar al Directorio la designación de Auditores Externos para la Gestión 2006. Santa Cruz, Bolivia
2006-04-21Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de abril de 2006, determinó: 1. Destinar el resultado negativo de la Gestión 2005 proveniente del Ajuste Global del Patrimonio, a los resultados acumulados de gestiones anteriores. 2. No aprobar ningún Aumento de Capital. 3. Solicitar la modificación de las Escrituras Sociales y Estatutos en base a los acuerdos adoptados. Santa Cruz, Bolivia
2006-03-30Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 18 de abril de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación de la Convocatoria. 2. Consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2005. 4. Dictamen de Auditoría Externa. 5. Informe del Síndico. 6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2005. 7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones. 8. Nombramiento del Síndico y fijación de su remuneración. 9. Fijación de fianzas para Directores y Síndico. 10. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2006. 11. Designación de dos representantes para firmar el Acta.La Paz, Bolivia
2006-03-30Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 18 de abril de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Tratamiento del Ajuste Global del Patrimonio. 2. Aumento de Capital. 3. Modificación de Estatutos. 4. Designación de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.La Paz, Bolivia
2005-03-11Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 15 de marzo de 2005 con el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual. 2. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2004. 3. Dictamen de Auditoría Externa. 4. Informe del Síndico. 5. Destino de las Utilidades. 6. Nombramiento de Directores, Síndicos y remuneraciones de los mismos. 7. Nombramiento de Auditores Externos. 8. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
2005-03-11Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 15 de marzo de 2005 con el siguiente Orden del Día: 1. Capitalización de Ajuste Global al Patrimonio. 2. Aumento de Capital. 3. Modificación de Escrituras y Estatutos. 4. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
2004-02-26Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 4 de marzo de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Capitalización de Ajuste Global al Patrimonio. 2. Aumento de Capital. 3. Modificación de Escrituras y Estatutos. 4. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
2004-02-26Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 4 de marzo de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Memoria Anual. 2. Balance General y Estado de Resultados al 31.12.2003. 3. Dictamen de Auditoria Externa. 4. Informe del Síndico. 5. Destino de las Utilidades. 6. Nombramiento de Directores, Síndicos y remuneraciones de los mismos. 7. Nombramiento de Auditores Externos. 8. Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta.Santa Cruz, Bolivia
2003-10-03Ha comunicado que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de septiembre de 2003 se aprobó el incremento de capital por la suma $us.400.000.-, en función al porcentaje accionario de cada socio. Santa Cruz. Bolivia
2003-02-28Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de la sociedad celebrada el 26 de febrero de 2003 determinó: 1.- Aprobar el Balance General de la gestión terminada al 31 de diciembre de 2002. 2.- Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa. 3.- Ratificar a los Directores y Síndicos, así como a los Auditores Externos.Santa Cruz, Bolivia
2003-02-19Ha convocado a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 26 de febrero de 2003 con el siguiente Orden del Día: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 1.- Memoria Anual 2.- Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2002. 3.- Dictamen de Auditoría Externa. 4.- Informe del Síndico. 5.- Destino de las Utilidades. 6.- Nombramiento de Directores, Síndicos y remuneración de los mismos. 7.- Nombramiento de Auditores Externos. 8.- Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 1.- Capitalización del Ajuste Global al Patrimonio. 2.- Aumento de Capital. 3.- Modificación de Escritura y Estatutos. 4.- Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Junta. 5.- Lectura y ratificación de la Resolución adoptada por el Directorio de la compañía, de acuerdo a la reunión celebrada en fecha 2 de diciembre de 2002, respecto a la inversión de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. en una compañía y consiguiente autorización de inversión en dicha empresa.La Paz, Bolivia
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2015-11-18930/2015

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. con multa, por los cargos N° 1, 2 y 3, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, primer párrafo del Artículo 1°, numeral 6) inciso a), Artículo 2°; penúltimo párrafo del Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro de Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

2016-07-05452/2016

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a la entidad ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. con multa, por haber remitido el Testimonio N° 574/2015 de Modificación Estatutaria fuera de plazo, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores N° 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso e) Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Titulo I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2016-09-06749/2016

RESUELVE:

ÚNICO.- Desestimar el cargo imputado a la entidad ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A., por presunta infracción al segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores N° 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso e) Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado
2014-10-16ASFI N° 743/2014

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. con Multa, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso c) artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 743/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us200.-
2014-05-07ASFI N° 266/2014

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. con multa, por retraso en la comunicación de un Hecho Relevante, incumpliendo el segundo párrafo del artículo 68 y artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6 del inciso a) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 266/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us200.-
2013-06-11ASFI N° 329/2013

RESUELVE:

- Sancionar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. con multa, por los cargos N° 1, 2 y 4, sobre incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, al inciso c) del artículo 104, al numeral 6, inciso a) y al numeral 4 inciso b) del artículo 106 y al artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

- Desestimar el cargo N° 3, imputado a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. por supuesto incumplimiento al artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y al inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, de acuerdo a lo previsto en los artículos 67 parágrafo II y 68 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.

$us400.-
2013-01-07ASFI N° 794/2012

RESUELVE:

- Sancionar con amonestación a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A, por el Cargo N° 1, sobre retraso en el envío de la Tarjeta de Registro actualizada al cierre de la gestión 2011, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso i) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

- Sancionar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A con Multa, por los Cargos Nº 2 y 3, al haber incumplido los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6 del inciso a), el numeral 1 del inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

$us100.-
2012-12-21ASFI N° 725/2012

RESUELVE:
Sancionar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS GENERALES S.A., por los Cargos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con Multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en los artículos 68, 69 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores N° 1834 de 31 de marzo de 1998, el inciso b) del artículo 103, los incisos c) y d) del artículo 104, los numerales 5 y 6 del inciso a) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa N° 756 de 16 de septiembre de 2005.

$us.14.050.-
2012-06-29ASFI N° 249/2012

RESUELVE:

- Sancionar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo los artículos 68 y 75 inciso a) de la Ley del Mercado de Valores, así como el inciso b) artículo 103 e inciso d) artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

$us3.550.-
2007-02-06SPVS-IV-N°111
Sanción por infracción a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y artículos 100 y 104 inciso c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores y suspensión del Responsable del envío de información de la Sociedad, consignado en el Registro del Mercado de Valores, hasta el efectivo cumplimiento de la presentación de la información.
$us.3.450.-