TARJETA DE REGISTRO

Ha comunicado que, en fecha 16 de agosto de 2023, se designó al Sr. Danilo Juan Miranda Aguilar en el cargo de Gerente Nacional de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, por lo tanto el Sr. Alberto Torne Aranda deja de asumir el cargo de Gerente Nacional de Gestión y Desarrollo del Talento Humano a.i., ambos cambios con fecha efectiva al 16 de agosto de 2023.

Ha comunicado que el 8 agosto de 2023, designó a la señora JEANETTE FLORES RAMIREZ en el cargo de GERENTE NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL en la Ciudad de La Paz, con fecha efectiva al 8 de agosto 2023.

Ha comunicado que el 1 de agosto, designó temporalmente al señor Alberto Torne Aranda en el cargo de Gerente Nacional de Gestión y Desarrollo del Talento Humano a.i., con fecha efectiva desde el 1 de agosto de 2023, hasta que se designe al titular.

Ha comunicado que el 12 de julio de 2023, la señora ELENA ALEJANDRA ANTONIO MEALLA, presentó renuncia al cargo de GERENTE NACIONAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, siendo su último día laboral el 31 de julio de 2023.

Ha comunicado que, en fecha 15 de junio de 2023, el Banco ha tomado conocimiento, que el Sr. JORGE MARCELO VELASCO TUDELA retorna a sus funciones en el cargo de GERENTE DIVISIÓN NEGOCIOS  y el Sr. JOSE ANTONIO ARZE MONTES DE OCA deja de asumir el cargo de GERENTE DIVISIÓN NEGOCIOS a.i. en oficina Nacional, de la misma manera el Sr. CARLOS JAVIER BASCOPE DOMINGUEZ deja de asumir el cargo de GERENTE NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA a.i. y el Sr. FELIPE ABAN PAREDES deja de asumir el cargo de GERENTE DE SUCURSAL a.i., en la ciudad de Sucre. Todos estos cambios con fecha efectiva a partir del lunes 19 de junio de 2023.

Ha comunicado que el 20 de abril de 2023, designó al señor Demis Max Vargas Rougcher, quien asume el cargo de Gerente Regional Occidente a.i., a partir del 21 de abril.

Ha comunicado que el 14 de abril de 2023, el señor Martin Abel Villegas Ovando, presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional de Innovación y Transformación Digital, siendo su último día laboral el 14 de abril de 2023.

Ha comunicado que el 17 de abril de 2023, la señora Adriana Bellido Irahola, presentó renuncia al cargo de Gerente Regional Occidente a.i., siendo su último día laboral el 20 de abril de 2023.

Ha comunicado que el 22 de marzo de 2023, la señora Maria Victoria Candia Lino presentó renuncia al cargo de Gerente de Sucursal, siendo su último día laboral el 31 de marzo de 2023.

Ha comunicado que el 17 de marzo de 2023, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs20.000.000.-

Ha comunicado que el 28 de febrero de 2023, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs20.000.000.-

Ha comunicado que el 13 de febrero de 2023, modificó el cargo del señor Arturo Eduardo Iriarte Sánchez de Subgerente Nacional de Riesgo Crediticio a Gerente Nacional de Evaluación Crediticia, con fecha efectiva al 13 de febrero de 2023.

Ha comunicado que el 6 de febrero de 2023, designó al señor Martin Abel Villegas Ovando en el cargo de Gerente Nacional de Innovación y Transformación Digital.

Ha comunicado que el 9 de enero de 2023, designó al señor DIETER HUGO HAENKE VILLEGAS en el cargo de GERENTE NACIONAL BANCA EMPRESAS Y PERSONAS.

Ha comunicado que el 23 de diciembre de 2022, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs10.000.000.-

Ha comunicado que el 15 de diciembre de 2022 a Hrs. 09:30, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la emisión denominada “Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 2” dentro del Programa de Emisiones denominado “Bonos Subordinados Banco Fortaleza”, la cual, fue convocada mediante publicación en un medio de prensa escrito el 4 de diciembre de 2022. En dicha Asamblea, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de los Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

Ha comunicado que el 15 de diciembre de 2022 a Hrs. 10:30, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la emisión denominada “Bonos Subordinados Banco Fortaleza 2021”, la cual, fue convocada mediante publicación en un medio de prensa escrito el 4 de diciembre de 2022. En dicha Asamblea, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de los Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

Ha comunicado que el 14 de diciembre de 2022, fue notificado con la carta ASFI/DSR II/R-262070/2022 de 12 de diciembre de 2022, por la cual, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informa que tomó conocimiento del Aumento de Capital Pagado por el importe de Bs14.998.500.-, como  efecto del reemplazo de Obligaciones Subordinadas a través de reinversión de utilidades por la primera amortización de capital de Bonos Subordinados Banco Fortaleza - Emisión 2, aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de noviembre de 2022. En ese sentido, procedió al registro contable en la cuenta 311.00 “Capital Pagado” de Bs14.998.500.- con débito de la subcuenta 322.01 “Aportes irrevocables pendientes de capitalización”. Con el referido incremento el nuevo “Capital Pagado” alcanza a la suma de Bs297.993.600.-

Ha comunicado que el 30 de noviembre de 2022, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs20.000.000.-

Ha comunicado que el 31 de octubre de 2022, recibió por parte del Banco Bisa S.A. un desembolso de Bs20.000.000.-

Ha comunicado que el 31 de octubre de 2022, realizó el registro contable del importe de Bs14.998.500.- en la subcuenta contable 322.01 Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización, hasta que se cuente con la no objeción de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI para su capitalización, según determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de octubre de 2022. Dicho importe está destinado al reemplazo de Obligaciones Subordinadas a través de reinversión de utilidades por la primera amortización de capital del 33,33% de los Bonos Subordinados Banco Fortaleza - Emisión 2.

Ha comunicado que el 26 de octubre de 2022, el señor Wilson Zenón Enríquez Velasco presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional Banca Empresas y Personas, siendo su último día laboral el 31 de octubre de 2022.

Ha comunicado que el 30 de septiembre de 2022, modificó el cargo del señor Marcial Pablo Góngora Almanza de Subgerente Nacional de Cumplimiento a Gerente Nacional de Cumplimiento con fecha efectiva al 3 de octubre de 2022.  

Ha comunicado que el 28 de septiembre de 2022, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs5.000.000.- 

Ha comunicado que el 28 de septiembre de 2022, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs5.000.000.- 

Ha comunicado que el 23 de septiembre de 2022, el señor Carlos Augusto Price Arzabe presentó renuncia al cargo de Subgerente Nacional de Marketing y Canales, siendo su último día laboral el 23 de septiembre de 2022. 

Ha comunicado que el 23 de agosto de 2022, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs20.000.000.- 

Ha comunicado que el 19 de agosto de 2022, tomó conocimiento de la renuncia del señor Walter Fernando Orellana Rocha como Gerente División Operaciones, siendo su último día laboral el 19 de agosto de 2022. Asimismo, en su reemplazo designó al señor Javier Reynaldo Fernández Cazuriaga, a partir del 22 de agosto de 2022. 

Ha comunicado que el 29 de julio de 2022, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs20.000.000.- 

Ha comunicado que el 12 de mayo de 2022, recibió la carta ASFI/DSR II/R-94645/2022 donde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero manifiesta su “No Objeción” para incluir al Capital Regulatorio la colocación parcial de la Obligación Subordinada denominada “Bonos Subordinados Banco Fortaleza 2021” por un monto de Bs700.000.-   

Ha comunicado que el 3 de mayo de 2022, tomó conocimiento de la renuncia del señor Marco Antonio Monje Postigo como Gerente División Negocios a.i, efectiva el 4 de mayo de 2022. Asimismo, en su reemplazo designó al señor Jorge Marcelo Velasco Tudela a partir del 5 de mayo de 2022. 

Ha comunicado que mediante Testimonio N° 137/2022 de 22 de marzo de 2022, se revocaron los siguientes Poderes Generales de Administración:

Ha comunicado que en virtud a que, en Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2022, aprobó la distribución de dividendos correspondiente a las utilidades de la gestión 2021, procederá a su pago conforme al siguiente detalle:

1. Fecha inicio de Pago: 28 de marzo de 2022 a partir de Hrs.11:00

2. Monto a Pagar por cada Acción: Bs0,1044468

3. Lugar de Pago:

- Oficina Nacional: Edificio Fortaleza ubicado en la Av. Arce N° 2799 y pasaje   Cordero, Piso 3, zona San Jorge de la Ciudad de La Paz, Departamento Legal.

- Sucursal Cochabamba: Edificio Prado Business Center, Avenida Ballivián N° 739, entre calles Teniente Arévalo y La Paz de la ciudad de Cochabamba.

4. Fecha de contabilización del pago: 28 de marzo de 2022. 

Ha comunicado que el 15 de marzo de 2022, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs40.000.000.- 

Ha comunicado que el 14 de marzo de 2022, el señor Marcelo Daniel Linares Linares presentó renuncia al cargo de Gerente División Finanzas y Gestión Estratégica, siendo su último día laboral el 15 de marzo de 2022. 

Ha comunicado que el 25 de febrero de 2022, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs60.000.000.-

Ha comunicado que el 31 de enero de 2022, la señora Carla Andrea Benavides Monje presentó su renuncia al cargo de Subgerente Nacional de Finanzas y Control de Gestión, efectiva a partir del 31 de enero de 2022. 

Ha comunicado que el 6 de diciembre de 2021, designó al señor Carlos Augusto Price Arzabe en el cargo de Subgerente Nacional de Marketing y Canales. 

Ha comunicado que el 30 de noviembre de 2021, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs20.000.000.- 

Ha comunicado que el 22 de noviembre de 2021, realizó el registro contable del importe de Bs17.500.000.- en la subcuenta contable 322.01 Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización, hasta que se cuente con la no objeción de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI para su capitalización, según determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de noviembre de 2021. Dicho importe está destinado al reemplazo de Obligaciones Subordinadas a través de reinversión de utilidades por la amortización de capital del 50% restante de los Bonos Subordinados Banco Fortaleza - Emisión 1. 

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la emisión denominada “Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 1” dentro del Programa de Emisiones denominado “Bonos Subordinados Banco Fortaleza”, realizada el 17 de noviembre de 2021 a Hrs. 09:00, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de los Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor. 

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la emisión denominada “Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 2” dentro del Programa de Emisiones denominado “Bonos Subordinados Banco Fortaleza”, realizada el 17 de noviembre de 2021 a Hrs. 10:00, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de los Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor. 

Ha comunicado que el 15 de octubre de 2021, la señora Claudia Patricia García Villarroel presentó renuncia al cargo de Subgerente Nacional de Marketing y Canales, efectiva a partir del 15 de octubre de 2021. 

Ha comunicado que el 27 de septiembre de 2021, el señor Álvaro Gabriel Gonzales Luna Orozco presentó renuncia al cargo de Gerente Regional Occidente, efectiva a partir del 30 de septiembre de 2021.  

Ha comunicado que el 30 de julio de 2021, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs20.000.000.- 

Ha comunicado que el 29 de julio de 2021, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs20.000.000.- 

Ha comunicado que el 28 de julio de 2021, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs15.000.000.-

Ha comunicado que el 7 de junio de 2021, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs55.000.000.- 

Ha comunicado que el señor Álvaro Rodrigo Zelada Vásquez, el 31 de mayo de 2021, deja las funciones como Gerente División Finanzas y Gestión Estratégica a.i., por lo que, a partir del 1 de junio de 2021, vuelve a su cargo como Subgerente Nacional de Tesorería. 

Ha comunicado que el 30 de abril de 2021, el señor Raúl Augusto Guzmán Mealla presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional de Estrategia, efectiva a partir del 30 de abril de 2021. 

Ha comunicado que el 30 de abril de 2021, designó al señor Álvaro Rodrigo Zelada Vásquez en el cargo de Gerente División Finanzas y Gestión Estratégica a.i., con fecha efectiva a partir del 3 de mayo de 2021. 

Ha comunicado que el 26 de abril de 2021, fue notificado con la carta ASFI/DSR II/R-75891/2021 de 22 de abril de 2021, por la cual, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informa que tomó conocimiento del Informe de Auditoría Interna que certifica el ingreso del aporte realizado por el accionista Grupo Financiero Fortaleza S.A. por el importe de Bs5.261.900.- y autoriza efectuar la transferencia del aporte registrado en la cuenta 322.00 “Aportes para Futuros Aumentos de Capital” a la cuenta 311.00 “Capital Pagado”. Con el referido incremento el nuevo “Capital Pagado” alcanza a la suma de Bs235.972.100.-, en ese sentido procedió al registro contable. 

Ha comunicado que el 30 de marzo de 2021, recibió por parte del Banco Unión S.A. un desembolso de Bs35.000.000.- con cargo a la línea de crédito aprobada en la mencionada institución. 

Ha comunicado que el 30 de marzo de 2021, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs20.000.000.-

Ha comunicado que el 5 de marzo de 2021, designó al señor Bernardo Mario Ortiz Mercado, en el cargo de Gerente División Riesgos. 

Ha comunicado que el 1 de febrero de 2021, tomó conocimiento de la transferencia de 52.914 acciones del accionista Grupo Financiero Fortaleza S.A. al accionista Marca Verde Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. - CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC", quedando conformado la nueva composición accionaria de la  Sociedad de la siguiente manera:

Ha comunicado que el 20 de enero de 2021, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs20.000.000.- 

Ha comunicado que el 13 de enero de 2021, recibió por parte del Banco Unión S.A. un desembolso de Bs22.500.000.- con cargo a la línea de crédito aprobada en la mencionada institución. 

Ha comunicado que el 25 de noviembre de 2020 a Hrs. 09:30, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión denominada “Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 1” dentro del Programa de Emisiones denominado “Bonos Subordinados Banco Fortaleza”, en dicha Asamblea se tomaron las siguientes determinaciones:

- Tomar conocimiento del informe del Representante Común de los Tenedores de Bonos.

- Tomar conocimiento del informe del Emisor. 

Ha comunicado que el 25 de noviembre de 2020 a Hrs. 10:30, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión denominada “Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 2” dentro del Programa de Emisiones denominado “Bonos Subordinados Banco Fortaleza”, en dicha Asamblea se tomaron las siguientes determinaciones:

- Tomar conocimiento del informe del Representante Común de los Tenedores de Bonos.

- Tomar conocimiento del informe del Emisor. 

Ha comunicado que el 20 de noviembre de 2020, designó al señor Edgar Fernando Revollo Patón en el cargo de Gerente Nacional de Tecnología. 

Ha comunicado que el 28 de julio de 2020, recibió por parte del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. un desembolso de Bs14.321.362.- correspondiente a un préstamo en el marco del Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral. 

Ha comunicado que en virtud a que en Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de junio de 2020, aprobó la distribución de dividendos correspondiente a las utilidades de la gestión 2019, Banco Fortaleza S.A. informa que procederá a su pago conforme al siguiente detalle:

1. Fecha inicio de Pago: 8 de julio de 2020 a partir de Hrs.11:00

2. Monto a Pagar por cada Acción: Bs2,4347737 Lugar de Pago: Anexo Edificio Fortaleza ubicado en la Av. Arce pasaje Cordero, Piso 2, zona San Jorge de la Ciudad de La Paz, Departamento Legal.

3. Fecha de contabilización del pago: 8 de julio de 2020. 

Rectifica el Hecho Relevante publicado el 25 de junio de 2020, sobre las determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de junio de 2020, en lo que respecta al Tratamiento de Resultados, por omisión de un dígito en el saldo de utilidad, consignada como 1.489.873,03 siendo lo correcto 11.489.873,03 en consecuencia, el detalle aprobado por la Junta Ordinaria de Accionistas del Tratamiento de Resultados corresponde a:

Ha comunicado que el 15 de junio de 2020, designó a la señora Shirley María Salinas Radic en el cargo de Gerente de Sucursal Oruro.

Ha comunicado que debido a los acontecimientos relacionados en el COVID-19, dejó sin efecto la convocatoria a las Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, señaladas para el 23 de marzo de 2020.

Ha comunicado que el 28 de febrero de 2020, el  señor Luis Alberto Revollar Nuñez presentó renuncia al cargo de Gerente Regional Cochabamba, la cual se hizo efectiva a partir de dicha fecha.

Ha comunicado que el 2 de marzo de 2020, realizó los siguientes cambios en la estructura de la organización de acuerdo al siguiente detalle:

1. Designar al señor Alvaro Gabriel Gonzales Luna Orozco en el cargo de Gerente Regional Occidente de las Sucursales de La Paz y El Alto, y otorgar Poder General de Administración N°134/2020 de 2 de marzo de 2020.

2. Designar al señor Juan Pedro Villarroel Peñaranda en el cargo de Gerente Regional Centro de las Sucursales de Cochabamba y Oruro, y otorgar Poder General de Administración N°133/2020 de 2 de marzo de 2020.

3. Designar al señor Juan Carlos Rau Flores en el cargo de Gerente Regional Oriente de las Sucursales de Santa Cruz y Tarija, y otorgar Poder General de Administración N°135/2020 de 2 de marzo de 2020.

4. Designar al señor Andres Cordova Quiroga en el cargo de Gerente de Sucursal Tarija, y otorgar Poder General de Administración N°132/2020 de 2 de marzo de 2020.

5. Determinar modificar el cargo de la señora Maria Victoria Candia Lino de Gerente Regional El Alto a Gerente de Sucursal El Alto y otorgar Poder General de Administración N°131/2020 de 2 de marzo de 2020.

6. Determinar modificar el cargo del  señor Carlos Javier Bascopé Domínguez de Gerente Regional Sucre a Gerente de Sucursal Sucre, y otorgar Poder General de Administración N°130/2020 de 2 de marzo de 2020.

7. Determinar modificar el cargo de la señora María del Carmen Trujillo Soliz a Subgerente de Contabilidad, y otorgar Poder Especial N°139/2020 de 2 de marzo de 2020. 

Ha comunicado que el 26 de febrero de 2020, el  señor José Alberto Rivera Garnica presentó renuncia al cargo de Gerente Regional La Paz, desempeñando funciones al 29 de febrero del año en curso.

Ha comunicado que mediante Testimonio N°299/2019 de 28 de octubre de 2019, se otorgó Poder General de Administración a favor del señor Walter Fernando Orellana Rocha como Gerente General a.i., con vigencia a partir del 1 de noviembre de 2019.

Ha comunicado que los Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2019, asumidos en el Prospecto Marco de Bonos Subordinados Banco Fortaleza en el Prospecto Complementario de Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 1 y en el Prospecto Complementario de Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 2, son los siguientes:

1. Promedio de los últimos tres meses

- Aprobar la distribución del saldo de las utilidades de la Gestión 2018, registrada en la cuenta Resultados Acumulados que asciende a la suma Bs21.955.738,93 equivalente a Bs38,74533  por acción, importe que deberá ser pagado a los accionistas en base a su participación accionaria, previo cumplimiento de requisitos legales.

Ha comunicado que el 18 de julio, designó al señor  Carlos Javier Bascopé Domínguez, en el cargo de Gerente Regional de la Sucursal Sucre.

Ha comunicado que el 8 de julio de 2019, el señor Julio Edgar Romero Suárez presentó renuncia al cargo de Gerente Regional de la Sucursal Sucre, efectiva a partir del 17 de julio de 2019.

Ha comunicado que en virtud a que en Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 de marzo de 2019, se aprobó la distribución de dividendos correspondiente a las utilidades de la gestión 2018, Banco Fortaleza S.A. procederá a su pago conforme al siguiente detalle:

1. Fecha inicio de Pago: 29 de marzo de 2019 a partir de Hrs.15:00

2. Monto a Pagar por cada Acción: Bs0,63224475 

3. Lugar de Pago: Anexo Edificio Fortaleza ubicado en la Av. Arce pasaje Cordero, Piso 2, zona San Jorge de la Ciudad de La Paz, Departamento Legal.

4. Fecha de contabilización del pago: 29 de marzo de 2019.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada para el 12 de febrero de 2019, fue suspendida por falta de quorum.

Rectifica el Hecho Relevante publicado el 21 de diciembre de 2018, referente a la transferencia de acciones del accionista Corporación Boliviana de Inversiones Financieras S.A. a favor de CAP Fondo de Inversión Cerrado “CAP FIC” por un total de 396.713 acciones; siendo lo correcto un total de 369.713 acciones transferidas.

Ha comunicado que el 20 de diciembre de 2018, tomó conocimiento que el accionista Corporación Boliviana de Inversiones Financieras S.A. transfirió un total de 396.713 acciones a favor de CAP Fondo de Inversión Cerrado “CAP FIC”.

- La Asamblea General de Tenedores tomó conocimiento del informe del Representante Común de los Tenedores de Bonos.

- La Asamblea General de Tenedores tomó conocimiento del informe del emisor.

- Se nominaron a los representantes para la firma del Acta de la Asamblea.

- La Asamblea General de Tenedores tomó conocimiento del informe del Represente Común de los Tenedores de Bonos.

- La Asamblea General de Tenedores tomó conocimiento del informe del emisor.

- Se nominaron a los representantes para la firma del Acta de la Asamblea.

- La Asamblea General de Tenedores tomó conocimiento del informe del Representante Común de los Tenedores de Bonos.

- La Asamblea General de Tenedores tomó conocimiento del informe del emisor.

- Se nominaron a los representantes para la firma del Acta de la Asamblea.

Ha comunicado que el 1 de agosto de 2018, el Sr. Ramiro Carlos Donoso Torres Valdez presentó renuncia al cargo de Gerente División Riesgos. En su reemplazo, designó al Sr. Bernardo Mario Ortiz Mercado como Gerente División Riesgos a.i.

Ha comunicado que el 31 de julio de 2018, contrajo un préstamo por Bs48.500.000,00 del Banco Económico S.A.

Ha comunicado que el Sr. Jose Alberto Rivera Garnica fue ratificado en el cargo de Gerente Regional La Paz a partir del 17 de julio de 2018.

Ha comunicado que a partir del 2 de mayo de 2018, designó al Sr. Marco Antonio Monje Postigo como  Gerente División Negocios a.i.  en reemplazo del Sr. Juan Carlos Miranda Urquidi, dentro de la estructura organizacional de la Institución.

Ha comunicado que en virtud a que en Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de marzo de 2018, se aprobó la distribución de dividendos correspondiente a las utilidades de la gestión 2017, procederá a su pago conforme al siguiente detalle:

1. Fecha inicio de Pago: 10 de abril de 2018 a partir de Hrs.15:00

2. Monto a Pagar por cada Acción: Bs5,7504  

3. Lugar de Pago: Anexo Edificio Fortaleza ubicado en la Av. Arce pasaje Cordero, Piso 2, zona San Jorge de la Ciudad de La Paz, Departamento Legal.

4. Fecha de contabilización del pago: 10 de abril de 2018.

Ha comunicado que se ha designado al Señor JUAN CARLOS RAU FLORES como Gerente Regional Santa Cruz en reemplazo del Señor LUCIO JOSE MARÍA BAKOVIC GUARDIOLA, quien a su vez asume el cargo de Gerente Nacional de Sector Productivo y Vivienda Social, cargos que son asumidos a partir del 2 de enero de 2018.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 2 dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco Fortaleza, realizada el 15 de noviembre de 2017 a Hrs. 16:30, determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento del informe del Representante Común de los Tenedores de Bonos.

- Tomar conocimiento mediante el informe del Emisor, de la situación financiera de Banco Fortaleza S.A. al 31 de octubre de 2017.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 1 dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco Fortaleza, realizada el 15 de noviembre de 2017 a Hrs. 15:30, determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento del informe del Representante Común de los Tenedores de Bonos.

- Tomar conocimiento mediante el informe del Emisor, de la situación financiera de Banco Fortaleza S.A. al 31 de octubre de 2017.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Banco Fortaleza, realizada el 15 de noviembre a Hrs. 14:30, determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento del informe del Representante Común de los Tenedores de Bonos.

- Tomar conocimiento mediante el informe del Emisor, de la situación financiera de Banco Fortaleza S.A. al 31 de octubre de 2017.

Ha comunicado que el 7 de julio de 2017, tomó conocimiento de la transferencia de 69.847 Acciones del Accionista Compañía Americana de Inversiones S.A. CAISA Agencia de Bolsa al accionista Compañía Boliviana de Inversiones Financieras CBIFSA S.A., quedando conformada la nueva composición accionaria de la siguiente manera:

Ha comunicado que el 7 de julio de 2017, realizó la venta total de las acciones que mantenía en Fortaleza Leasing S.A. al accionista Guido Edwin Hinojosa Cardoso.

Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de marzo de 2017, se aprobó la distribución de dividendos correspondiente a las utilidades de la gestión 2016.

En este sentido, procederá a su pago conforme al siguiente detalle:

1. Fecha inicio de Pago: 10 de abril de 2017 a partir de Hrs.15:00
2. Monto a Pagar por cada Acción: Bs4,81  
3. Lugar de Pago: Anexo Edificio Fortaleza ubicado en la Av. Arce pasaje Cordero, Piso 2, zona San Jorge de la Ciudad de La Paz, Departamento Legal.
4. Fecha de contabilización del pago: 10 de abril de 2017.

Ha comunicado que el 25 de enero de 2017, el Sr. Ramiro Carlos Donoso Torres Valdez, fue designado como Gerente División Riesgos en reemplazo del Sr. Marco Arsenio Tarifa Balcazar.

Ha comunicado que el 08 de diciembre de 2016, tomó conocimiento de la transferencia de 1,655 Acciones de la Accionista María Teresa Aramayo de Terrazas al Accionista Corporación Fortaleza S.R.L.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión denominada Bonos Banco Fortaleza, realizada el 24 de noviembre de 2016 a  Hrs. 10:00, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de los Tenedores de Bonos.
2. Tomar conocimiento mediante el informe del Emisor, de la situación financiera de Banco Fortaleza S.A. al 31 de octubre de 2016.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión denominada Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 1 dentro del Programa de Emisiones denominado Bonos Subordinados Banco Fortaleza, realizada el 24 de noviembre de 2016 a  Hrs. 11:00, determinó lo siguiente: 

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de los Tenedores de Bonos.
2. Tomar conocimiento mediante el informe del Emisor, de la situación financiera de Banco Fortaleza S.A. al 31 de octubre de 2016.

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 1, a realizarse el 24 de noviembre de 2016 a Hrs.11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Representante Común de los Tenedores de Bonos.
2. Informe del Emisor. 
3. Nominación de los representantes para la firma del Acta de la Asamblea.

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Banco Fortaleza, a realizarse el 24 de noviembre de 2016 a Hrs.10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Representante Común de los Tenedores de Bonos.
2. Informe del Emisor.
3. Nominación de los representantes para la firma del Acta de la Asamblea.

Ha comunicado que decidió no renovar el Contrato de Calificación de Riesgo con Moody´s, el cual tiene fecha de vencimiento 25 de febrero de 2017.

Ha comunicado que el Sr. José Alberto Rivera Garnica fue designado como Gerente Regional La Paz a.i., en reemplazo del Sr. Demetrio Estanys Jauregui Moscoso.

Ha comunicado que el 4 de mayo de 2016, el Sr. Carlos Antonio Gumucio Cabezas presentó renuncia al cargo de Síndico Suplente del Banco. La renuncia fue presentada al Presidente del Directorio.

Ha comunicado que en virtud a que en Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de marzo de 2016, aprobó la distribución de dividendos correspondiente a las utilidades de la gestión 2015, procederá a su pago conforme al siguiente detalle:

1.     Fecha inicio de Pago: lunes 18 de abril de 2016 a partir de Hrs.15:00.

2.     Monto a Pagar por cada Acción: Bs3,14641   

3.     Lugar de Pago: Piso quince (15) del Edificio Fortaleza ubicado en la Av. Arce esquina calle Cordero Nº2799, zona San Jorge de la Ciudad de La Paz, Departamento Legal.

4.     Fecha de contabilización del pago: lunes 18 de abril de 2016.

Ha comunicado que el 25 de agosto de 2015, la Sra. Ivanna Enffys Zeballos Tórrez presentó renuncia al cargo de Síndico Suplente del Banco. La renuncia fue presentada al Presidente del Directorio.

Ha comunicado que a partir del 1 de julio de 2015, los Sres. Juan Carlos Miranda Urquidi y Raúl Augusto Guzmán Mealla, ocupan las funciones de Gerente División Negocios y Gerente Nacional de Estrategia, respectivamente, dentro de la estructura organizacional de la Institución, quedando sin efecto los anteriores cargos designados a los ejecutivos mencionados.

Ha comunicado que el 27 de abril de 2015, modificó el cargo del Sr. Raúl Augusto Guzman Mealla, Gerente de Investigación y Desarrollo por Gerente Nacional de Investigación y Desarrollo, dentro de la estructura organizacional del Banco.

Ha comunicado que se ha dejado sin efecto el Poder N°403/2013 de 1 de noviembre de 2013, otorgado ante Notario de Fe Púbica Dr. Rodrigo Calcina Quisbert, correspondiente al Lic. Raúl Augusto Guzmán Mealla en su calidad de Gerente División Negocios a.i., mediante Revocatoria de Poder No. 119/2015 de fecha 13 de abril de 2015.
Asimismo, se ha otorgado el Poder N° 120/2015 de 13 de abril de 2015, ante Notario de Fe Publica Dr. Rodrigo Calcina Quisbert, al Sr. Juan Carlos Miranda Urquidi quien ejercerá el nuevo cargo de Gerente División Comercial.

Ha comunicado que a partir del 6 de abril de 2015, los Sres. Juan Carlos Miranda Urquidi y Raúl Augusto Guzmán Mealla ocupan las funciones de Gerente División Comercial y Gerente de Investigación y Desarrollo, respectivamente, dentro de la estructura organizacional del Banco.

Ha comunicado que a partir del 1 de abril de 2015, el Sr. Demetrio Estanys Jáuregui Moscoso ocupa las funciones de Gerente Regional La Paz dentro de la estructura organizacional de la Institución.

Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2015, se aprobó la Distribución de Dividendos por la gestión 2014, en ese sentido, procederá a su pago conforme al siguiente detalle:
1. Fecha inicio de Pago: 9 de abril de 2015 a partir de Hrs.15:00
2. Monto a Pagar por cada Acción: Bs1,50075
3. Lugar de Pago: Av. Arce esquina Calle Cordero N° 2799, Zona San Jorge de la Ciudad de La Paz
4. Fecha de contabilización del pago: 9 de abril de 2015

Ha comunicado que de acuerdo a lo informado por la empresa Moody´s Latin América Calificadora de Riesgo S.A., la perspectiva de Calificación de Banco Fortaleza S.A. se encuentra En revisión para la suba.

Ha comunicado que el Presidente del Directorio, a solicitud de los accionistas, decidió postergar hasta el 30 de marzo de 2015, las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que deberían llevarse a cabo el 23 de marzo de 2015. Los horarios, ubicación y Ordenes del Día de ambas Juntas se mantienen inalterados.

Ha comunicado que el 28 de febrero de 2015, venció el contrato que mantenía con AESA Ratings Calificadora de Riesgo, en este sentido decidieron no proceder a la renovación del mismo.
Asimismo, ha comunicado que en reemplazo de AESA Ratings, el 4 de febrero de 2015, la institución contrató a la empresa Microfinanza Rating Bolivia Calificadora de Riesgo S.A. para el servicio de calificación de riesgo de la Entidad.

Ha comunicado que el 23 de febrero de 2015, el Banco tomó conocimiento del sensible fallecimiento del Sr. Jorge Rodriguez Aguiló, Síndico de la Sociedad.
Asimismo, ha informado que la Sra. Martha O. Lucca Suárez, asumirá las funciones como Síndico Suplente a partir de la fecha.

Ha comunicado la Revocatoria del Poder N° 689/2012 de 21 de diciembre de 2012, correspondiente al Sr. Walter Fernando Orellana Rocha en su calidad de Gerente Nacional de Planificación y Desarrollo Operacional del Banco, mediante Testimonio N° 47/2014 de 5 de marzo de 2014.

Ha comunicado la Revocatoria del Poder N° 188/2002 de 10 de octubre de 2002, correspondiente al Sr. Nelson Germán Gerardo Hinojosa Jiménez en su calidad de Gerente General, mediante Testimonio N° 49/2014 de 7 de marzo de 2014.

Ha comunicado la Revocatoria de los siguientes Poderes:
- Revocatoria del Poder N° 266/2011 de 28 de octubre de 2011, correspondiente al Sr. Gerald Kevin Gutierrez de la Vega en su calidad de Subgerente Nacional de Operaciones, mediante Testimonio N° 50/2014 de 7 de marzo de 2014.
- Revocatoria del Poder N° 314/2011 de 21 de diciembre de 2011, correspondiente a la Sra. María Esther Rojas Ecos en su calidad de Subgerente de Finanzas, mediante Testimonio N° 50/2014 de 7 de marzo de 2014.
- Revocatoria del Poder N° 131/2011 de 15 de septiembre de 2011, correspondiente al Sr. Marcelo Daniel Linares Linares en su calidad de Gerente División Finanzas, mediante Testimonio N° 50/2014 de 7 de marzo de 2014.
- Revocatoria del Poder N° 5/2012 de 10 de enero de 2012, correspondiente al Sr. Walter Fernando Orellana Rocha en su calidad de Gerente Nacional de Planificación y Desarrollo Operacional, mediante Testimonio N° 50/2014 de 7 de marzo de 2014.
- Revocatoria del Poder N° 179/2012 de 29 de agosto de 2012, correspondiente al Sr. Walter Fernando Orellana Rocha en su calidad de Gerente División Operaciones a.i., mediante Testimonio N° 50/2014 de 7 de marzo de 2014.
- Revocatoria del Poder N° 82/2012 de 26 de abril de 2012, correspondiente al Sr. Jaime Daza Sanjinez en su calidad de Gerente División Operaciones, mediante Testimonio N° 50/2014 de 7 de marzo de 2014.

Ha comunicado que el 31 de enero de 2014, el Sr. Jaime Daza Sanjinez, presentó renuncia al cargo de Gerente División de Operaciones, efectiva el 3 de marzo de 2014.
En ese sentido, el Sr. Walter Fernando Orellana Rocha, asumirá dichas funciones a partir del 3 de marzo de 2014.

Ha comunicado que dejó sin efecto el Poder N° 130/2011 de 15 de septiembre de 2011, correspondiente al Sr. Jaime Osvaldo La Fuente Roca en su calidad de Gerente División Negocios, mediante Revocatoria de Poder N° 549/2013 de 22 de noviembre de 2013.

Ha comunicado que mediante Resolución ASFI N° 711/2013 de 25 de octubre de 2013, se aprobó lo siguiente:
1. Aumento de Capital Pagado del BANCO FORTALEZA S.A., hasta el monto de Bs170.460.700,00
2. Aumento de Capital Autorizado del BANCO FORTALEZA S.A., hasta el monto de Bs300.000.000,00
3. Modificación del artículo cuatro del Estatuto Orgánico del BANCO FORTALEZA S.A., de acuerdo al siguiente Tenor:
ARTÍCULO 4.- (CAPITAL AUTORIZADO).- Se establece como capital autorizado de la sociedad la suma de Bs. 300.000.000.- (TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVIANOS 00/100), dividido en 3.000.000 de acciones ordinarias, con un valor nominal, cada una, de Bs100.- (CIEN 00/100 BOLIVIANOS).

Ha comunicado que en fecha 20 de marzo de 2013, fueron notificados que el Sr. Guido E. Hinojosa Cardoso, adquirió acciones del Banco Fortaleza Sociedad Anónima (Banco Fortaleza S.A.), de las siguientes personas:
NOMBRE ACCIONISTA         No. Acciones
Herbert Weimer                                  9.441
José Ciappesoni Arnaldo                 4.017
Juan Magarelli Annese                      2.507

Ha comunicado que en fecha 14 de febrero de 2012, la Sociedad decidió prescindir del servicio de Calificación de Riesgo prestado por Fitch Ratings, por vencimiento de contrato.

Ha comunicado que el señor Carlos Fernando Montero Bustillos, fue designado para ocupar el cargo de Asesor Legal Nacional de la Sociedad en reemplazo del señor Carlos Claros Ascarrunz, debido a su lamentable deceso.

Ha comunicado que el señor Marco Antonio Soliz Castro, presentó su renuncia al cargo de Contador Nacional de la Sociedad.

Asimismo, ha informado que la señora María del Carmen Trujillo Soliz, ha sido designada para ocupar el cargo de Contadora Nacional, en reemplazo del señor Marco Antonio Soliz Castro.

Ha comunicado que en Reunión de Directorio del 29 de marzo de 2010, se ha realizado la conformación del Directorio por la gestión 2010-2011, quedando conformado de la siguiente manera: Directores Titulares Presidente. Guido Edwin Hinojosa Cardozo Vicepresidente. James Hunter Martín III Director Secretario. Ricardo Vargas Director Vocal. Armando Méndez Kai Rehfeldt Lorenzen Directores Suplentes Javier Mercado David Alcoreza M. Sindico Titular Jorge Rodríguez Síndico Suplente Fernando Cabrera

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 28 de agosto de 2023, se determinó llamar mediante convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de la fecha y hora de la misma para tratar el Orden del Día aprobado en la mencionada reunión.

Asimismo, informa que el Presidente del Directorio, mediante nota recepcionada el 6 de septiembre de 2023, informó que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, se llevará a cabo el 18 de septiembre de 2023 a Hrs. 09:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado por Aporte de Accionista.

3. Consideración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado por la amortización de obligaciones subordinadas “Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 2”.

4. Consideración del Aumento de Capital Autorizado.

5. Modificación de Estatutos.

6. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

Ha comunicado que, en Reunión de Directorio de fecha 28 de agosto de 2023, se determinó llamar mediante convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo en sus oficinas ubicadas en la Avenida Arce No. 2799 esquina Cordero, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado por Aporte de Accionista.

3. Consideración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado por la amortización de los “Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 2”.

4. Consideración del Aumento de Capital Autorizado

5. Modificación de Estatutos.

6. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

A este efecto, se delegó al Lic. Guido Hinojosa Cardoso, Presidente del Directorio, para que determine la fecha y hora a llevarse a cabo dicha Junta, la misma que será informada oportunamente.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de marzo de 2023 a Hrs. 09:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.

3. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2022.

4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2022.

6. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

7. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio.

8. Ratificación de documentos normativos de Gobierno Corporativo.

9. Informe de Cumplimiento a Disposiciones y Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

10. Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas.

11. Nominación de Auditores Externos.

12. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2023, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de marzo de 2023 a Hrs. 12:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración del límite para contribuciones, aportes o donaciones a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.

3. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 7 de noviembre de 2022, se determinó llamar mediante convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de noviembre de 2022 a Hrs. 09:30, en sus oficinas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Revisión de las determinaciones aprobadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de octubre de 2022.

3. Consideración del Incremento del Capital Pagado de la Sociedad por la amortización de obligaciones subordinadas “Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 2”.

4. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de septiembre de 2022, se determinó llamar mediante convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de la fecha y hora de la misma para tratar el Orden del Día aprobado en la mencionada reunión.

En ese sentido, informa que el Presidente del Directorio, mediante nota recepcionada el 25 de octubre de 2022, comunica que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se realizará el 8 de noviembre de 2022 a Hrs. 09:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de una Emisión de Bonos Subordinados como Obligación Subordinada.

3. Inscripción de una Emisión de Bonos Subordinados como Obligación Subordinada en el Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores (“BBV”) para su negociación en el Mercado de Valores.

4. Compromiso de los Accionistas referente a la normativa vigente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero referida a la Emisión de Bonos Subordinados.

5. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de septiembre de 2022, se determinó llamar mediante convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de la fecha y hora de la misma para tratar el Orden del Día aprobado en la mencionada reunión.

Asimismo, informa que el Presidente del Directorio, mediante nota recepcionada el 30 de septiembre de 2022, comunica que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad se llevará a cabo el 14 de octubre de 2022 a Hrs. 09:30, en sus oficinas situadas en la avenida Arce No. 2799 esquina Cordero de la ciudad de La Paz, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración del Incremento del Capital Pagado de la Sociedad por la amortización de obligaciones subordinadas “Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 2”.

3. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de septiembre de 2022, se determinó llamar mediante convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de una Emisión de Bonos Subordinados como Obligación Subordinada.

3. Inscripción de una Emisión de Bonos Subordinados como Obligación Subordinada en el Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores (“BBV”) para su negociación en el Mercado de Valores.

4. Compromiso de los Accionistas referente a la normativa vigente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero referida a la Emisión de Bonos Subordinados.

5. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

A este efecto, delegó al señor Guido Hinojosa Cardoso, Presidente del Directorio, para que determine la fecha y hora a llevarse a cabo dicha Junta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de septiembre de 2022, se determinó llamar mediante convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración del Incremento del Capital Pagado de la Sociedad por la amortización de obligaciones subordinadas “Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 2”.

2. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

A este efecto, se delegó al señor Guido Hinojosa Cardoso, Presidente del Directorio, para que determine la fecha y hora a llevarse a cabo dicha Junta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2022, se determinó llamar mediante convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de fecha y hora de la misma para tratar el Orden del día aprobado en la mencionada reunión.

Asimismo, informa que el Presidente del Directorio, mediante nota recepcionada el 14 de febrero de 2022, comunicó que la Junta General Ordinaria de Accionistas se realizará el 25 de febrero de 2022 a Hrs. 09:00, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

3. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2021.

4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2021.

6. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

7. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio.

8. Ratificación de documentos normativos de Gobierno Corporativo.

9. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

10. Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas.

11. Nominación de Auditores Externos.

12. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2022, se determinó llamar mediante convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación del Orden del Día para tratar en la misma, así como la fecha y hora de su realización.

Asimismo, informa que el Presidente del Directorio, mediante nota recepcionada el 14 de febrero de 2022, comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas se realizará el 25 de febrero de 2022 a Hrs. 10:00, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración del límite para contribuciones, aportes o donaciones a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.

3. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

3. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2021.

4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2021.

6. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

7. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio.

8. Ratificación de documentos normativos de Gobierno Corporativo.

9. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

10. Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas

Nominación de Auditores Externos.

11. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

A este efecto, delegó al señor Guido Hinojosa Cardoso, Presidente del Directorio, para que determine la fecha y hora a llevarse a cabo dicha Junta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

A este efecto, delegó al señor Guido Hinojosa Cardoso, Presidente del Directorio, para que determine el Orden del Día a tratarse en la referida Junta y la fecha y hora a llevarse a cabo la misma. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 5 de noviembre de 2021, se determinó convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de noviembre de 2021 a Hrs. 09:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración del Incremento del Capital Pagado de la Sociedad por la amortización de obligaciones subordinadas “Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 1”.

3. Consideración de la Emisión de Bonos Subordinados BANCO FORTALEZA 2021 dispuesta por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de septiembre de 2021.

4. Consideración de una Emisión de Bonos Subordinados como Obligación Subordinada.

5. Inscripción de una Emisión de Bonos Subordinados como Obligación Subordinada en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores (“BBV”) para su negociación en el Mercado de Valores.

6. Compromiso de los Accionistas referente a la normativa vigente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero referida a la Emisión de Bonos Subordinados.

7. Aprobación del Acta y designación de dos accionistas para la firma. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 9 de septiembre de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de septiembre de 2021 a Hrs. 10:00, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de la Emisión de Bonos Subordinados BANCO FORTALEZA 2021 dispuesta por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de julio de 2021.

3. Consideración de una Emisión de Bonos Subordinados como Obligación Subordinada.

4. Inscripción de una Emisión de Bonos Subordinados como obligación subordinada en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores (“BBV”) para su negociación en el Mercado de Valores.

5. Compromiso de los accionistas referente a la normativa vigente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero referida a la Emisión de Bonos Subordinados.

6. Aprobación del acta y designación de dos accionistas para la firma. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 29 de junio de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de julio de 2021 a Hrs. 09:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Emisión de Bonos Subordinados BANCO FORTALEZA 2021 dispuesta por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de febrero de 2021.

3. Consideración de una Emisión de Bonos Subordinados como Obligación Subordinada.

4. Inscripción de una Emisión de Bonos Subordinados como Obligación Subordinada en el Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores (“BBV”) para su negociación en el Mercado de Valores.

5. Compromiso de los Accionistas referente a la normativa vigente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero referida a la Emisión de Bonos Subordinados.

6. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 8 de junio de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de junio de 2021 a Hrs. 09:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado por Reinversión de Utilidades.

3. Consideración de Modificaciones a las Determinaciones Aprobadas por la Junta. 4. General Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 de mayo de 2021.

5. Aprobación del Acta y Designación de dos Accionistas para la firma. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de mayo de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de junio de 2021 a Hrs. 09:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de modificación al Tratamiento de Resultados de la Gestión 2020 aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 24 de febrero de 2021.

3. Nombramiento de nuevo Director Titular.

4. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de abril de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de mayo de 2021 a Hrs. 09:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado por Capitalización de Utilidades Acumuladas por pago de deuda subordinada.

3. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de enero de 2021, se determinó convocar  a Junta General Ordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de fecha y hora de la misma para tratar el Orden del Día aprobado en la mencionada reunión.

Asimismo, informa que el Presidente del Directorio, mediante carta recepcionada el 8 de febrero de 2021, comunicó que la Junta General Ordinaria de Accionistas, se llevará a cabo el 24 de febrero de 2021 a Hrs. 09:00, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Lectura del acta anterior.

3. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020.

4. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2020.

5. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.

6. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2020.

7. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

8. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio.

9. Ratificación de documentos normativos de Gobierno Corporativo.

10. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

11. Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas.

12. Nominación de Auditores Externos.

13. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de enero de 2021, se determinó llamar  mediante convocatoria  a Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de fecha y hora de la misma para tratar el Orden del Día aprobado en la mencionada reunión.

Asimismo, informa que el Presidente del Directorio, mediante carta recepcionada el 8 de febrero de 2021, comunica que la Junta General Extraordinaria de Accionistas se llevará a cabo el 24 de febrero de 2021 a Hrs. 10:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Consideración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado por Aporte de Accionista.

4. Consideración del límite para contribuciones, aportes o donaciones a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.

5. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 1 de diciembre de 2020, se determinó llamar  mediante convocatoria  a Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de fecha y hora de la misma para tratar el Orden del Día aprobado en la mencionada reunión.

Asimismo, informa que el Presidente del Directorio, mediante carta recepcionada el 8 de febrero de 2021, comunica que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se llevará a cabo el 24 de febrero de 2021 a Hrs. 11:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2. Aprobación del Acta Anterior.

3. Consideración de una Emisión de Bonos Subordinados como Obligación Subordinada.

4. Inscripción de una Emisión de Bonos Subordinados como Obligación Subordinada en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) para su negociación en el Mercado de Valores.

5. Compromiso de los Accionistas referente a la normativa vigente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero referida a la Emisión de Bonos Subordinados.

6. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de enero de 2021, se determinó convocar  a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Consideración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado por aporte de Accionista.

4. Consideración del límite para contribuciones, aportes o donaciones a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.

5. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

A este efecto, delegó al señor Guido Hinojosa Cardoso, Presidente del Directorio, para que determine la fecha y hora a llevarse a cabo dicha Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de enero de 2021, se determinó convocar  a Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Lectura del acta anterior.

3. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2020.

4. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2020.

5. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.

6. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2020.

7. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

8. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio.

9. Ratificación de documentos normativos de Gobierno Corporativo.

10. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

11. Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas.

12. Nominación de Auditores Externos.

13. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

A este efecto, delegó al señor Guido Hinojosa Cardoso, Presidente del Directorio, para que determine la fecha y hora a llevarse a cabo dicha Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 1 de diciembre de 2020, se determinó convocar  a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas

2. Aprobación del Acta Anterior

3. Consideración de una Emisión de Bonos Subordinados como Obligación Subordinada.

4. Inscripción de una Emisión de Bonos Subordinados como Obligación Subordinada en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) para su negociación en el Mercado de Valores.

5. Compromiso de los Accionistas referente a la normativa vigente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero referida a la Emisión de Bonos Subordinados.

6. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

A este efecto, delegó al señor Guido Hinojosa Cardoso, Presidente del Directorio, para que determine la fecha y hora a llevarse a cabo dicha Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio 31 de marzo de 2020, se determinó llamar  mediante convocatoria  a Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de fecha y hora de la misma para tratar el Orden del Día aprobado en la mencionada reunión.

Asimismo, informa que en el marco del D.S. N°4245 de 28 de mayo de 2020, que establece la cuarentena dinámica y levanta la declaratoria de la emergencia sanitaria en el país, el Presidente del Directorio, mediante carta de 12 de junio de 2020, comunica que la Junta General Extraordinaria  de Accionistas, se realizará el 24 de junio de 2020 a Hrs. 11:00, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria anterior.

3. Consideración del Aumento de Capital suscrito y pagado por Reinversión de Utilidades.

4. Consideración del límite para contribuciones, aportes o donaciones a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.

5. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de marzo de 2020, se determinó llamar  mediante convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de fecha y hora de la misma para tratar el Orden del Día aprobado en la mencionada reunión.

Asimismo, informa que en el marco del D.S. N°4245 de 28 de mayo de 2020, que establece la cuarentena dinámica y levanta la declaratoria de la emergencia sanitaria en el país, el Presidente del Directorio, mediante carta de 12 de junio de 2020, comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas, se realizará el 24 de junio de 2020 a Hrs. 09:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior.

3. Consideración y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual.

6. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

7. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio.

8. Ratificación de documentos normativos de Gobierno Corporativo.

9. Tratamiento de Resultados.

10. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

11. Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas.

12. Nominación de Auditores Externos.

13. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria anterior.

3. Consideración del Aumento de Capital suscrito y pagado por Reinversión de Utilidades.

4. Consideración del límite para contribuciones, aportes o donaciones a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.

5. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

A este efecto, delegó al señor Guido Hinojosa Cardoso, Presidente del Directorio, para que determine la fecha y hora a llevarse a cabo dicha Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior.

3. Consideración y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual.

6. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

7. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio.

8. Ratificación de documentos normativos de Gobierno Corporativo.

9. Tratamiento de Resultados.

10. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

11. Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas.

12. Nominación de Auditores Externos.

13. Aprobación del Acta y designación de dos accionistas para la firma.

A este efecto, delegó al señor Guido Hinojosa Cardoso, Presidente del Directorio, para que determine la fecha y hora a llevarse a cabo dicha Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de fecha y hora de la misma, para tratar el Orden del día aprobado en la mencionada reunión.

Asimismo, mediante carta de 12 de marzo de 2020, el Presidente del Directorio ha informado que la Junta General  Ordinaria  de Accionistas, se llevará a cabo el 23 de marzo de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior.

3. Consideración y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual.

6. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

7. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio.

8. Ratificación de documentos normativos de Gobierno Corporativo.

9. Tratamiento de Resultados.

10. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

11. Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas.

12. Nominación de Auditores Externos.

13. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de fecha y hora de la misma para tratar el Orden del día aprobado en la mencionada reunión.

Asimismo, mediante carta de 12 de marzo de 2020, el Presidente del Directorio, informa que la Junta General  Extraordinaria  de Accionistas, se llevará a cabo el 23 de marzo de 2020 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria anterior.

3. Consideración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado por Reinversión de Utilidades.

4. Consideración del límite para contribuciones, aportes o donaciones a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.

5. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior.

3. Consideración y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual.

6. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

7. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio

8. Ratificación de documentos normativos de Gobierno Corporativo

9. Tratamiento de Resultados

10. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

11. Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas.

12. Nominación de Auditores Externos.

13. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

A este efecto, designó al señor Guido Hinojosa Cardoso, Presidente del Directorio, para que determine la hora y fecha a llevarse a cabo dicha Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria anterior.

3. Consideración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado por Reinversión de Utilidades.

4. Consideración del límite para contribuciones, aportes o donaciones a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.

5. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

A este efecto, designó al señor Guido Hinojosa Cardoso, Presidente del Directorio, para que determine la hora y fecha a llevarse a cabo dicha Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de julio de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de agosto de 2019 a partir de Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria anterior.

3. Capitalización de Primas de Emisión.

4. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General  Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de marzo de 2019 a partir de Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria anterior.

3. Consideración del aumento de Capital Suscrito y Pagado por reinversión de utilidades.

4. Consideración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado por aporte de accionista.

5. Consideración del límite para contribuciones, aportes o donaciones a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.

6. Modificación de Estatutos.

7. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de marzo de 2019 a partir de Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior.

3. Consideración y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2018.

4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual.

6. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

7. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio.

8. Tratamiento de Resultados.

9. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Combinados al 31 de diciembre de 2018 y Dictamen de Auditoría Externa del Grupo Financiero Fortaleza.

10. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

11. Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas.

12. Nominación de Auditores Externos.

13. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado el 28 y 29 de enero de 2019, se llevó a cabo la Reunión de Directorio del Banco, en la cual se determinó convocar a Junta General  Extraordinaria  de Accionistas, a realizarse el 12 de febrero de 2019 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria anterior.

3. Consideración y Aprobación del Aumento de Capital Suscrito y Pagado.

4. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2 de marzo de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de marzo de 2018 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior.

3. Consideración y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017.

4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.

5. Consideración de la Memoria Anual.

6. Tratamiento de Resultados.

7. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Combinados al 31 de diciembre de 2017 y Dictamen de Auditoría Externa del Grupo Financiero Fortaleza.

8. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

9. Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas.

10. Nominación de Auditores Externos.

11. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2 de marzo de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de marzo de 2018 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria anterior.

3. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la gestión 2017.

4. Consideración y aprobación del monto y destinos de contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.

5. Modificación de Estatutos.

6. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de octubre de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de noviembre de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria Anterior.

3. Consideración de la modificación de la Dieta del Síndico.

4. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de abril de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de mayo de 2017 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria anterior
3. Consideración de la Emisión 3 Dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco Fortaleza y de sus Condiciones Específicas
4. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2017 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria anterior.
3. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la gestión 2016.
4. Consideración y aprobación del monto y destinos de contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.
5. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de febrero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2017 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria Anterior.
3. Consideración y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2016.
4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.
5. Consideración de la Memoria Anual.
6. Tratamiento de Resultados.
7. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Combinados al 31 de diciembre de 2016 y Dictamen de Auditoría Externa del Grupo Financiero Fortaleza.
8. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
9. Elección del Directorio y Síndico titular y suplente, fijación de dietas y fianzas.
10. Nominación de Auditores Externos.
11. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la  Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de septiembre de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de octubre de 2016 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
2. Aprobación del Acta anterior.
3. Consideración y aprobación de aporte como instituyente a la Fundación Fortaleza.
4. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de julio de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de agosto de 2016 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
2. Aprobación del Acta anterior.
3. Modificaciones al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de mayo de 2016.
4. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de julio de 2016 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria anterior.
3. Nombramiento de Director.
4. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la  Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de julio de 2016 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aprobación del Acta anterior de la Junta Extraordinaria anterior.
3. Modificación de Estatutos.
4. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de abril de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30  de mayo  de 2016 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
2. Aprobación del Acta anterior.
3. Consideración de la Emisión 2 Dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco Fortaleza y de sus Condiciones Específicas.
4. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de febrero de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2016 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Dia:

1.     Lectura de la Convocatoria.

2.     Aprobación del Acta anterior.

3.     Consideración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado.

4.    Consideración y Aprobación  del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la gestión 2015.

5.    Consideración y Aprobación del Reglamento de Contribuciones o Aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.

6.     Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

1.     Lectura de la Convocatoria.

2.     Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria Anterior.

3.     Consideración y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015.

4.     Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.

5.     Consideración de la Memoria Anual.

6.     Tratamiento de Resultados.

7.     Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Combinados al 31 de diciembre de 2015 y Dictamen  de Auditoría Externa del Grupo Financiero Fortaleza.

8.     Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

9.     Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas.

10.  Nominación de Auditores Externos.

11.  Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la  Junta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 14 de agosto de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar por unanimidad modificar el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de noviembre de 2014, así como el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de abril de 2015, reinstalada el 27 de abril de 2015, contenidas en los puntos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5, referidas al trámite de autorización del Programa de Bonos Subordinados.
Por otra parte, aprobó por unanimidad dejar sin efecto la modificación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de noviembre de 2014, realizada en el punto 6 del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de abril de 2015, reinstalada el 27 de abril de 2015, conforme se sugirió en el punto 1.5 de la presente Acta. Asimismo, encargó al Gerente General se lleven a cabo todos los trámites necesarios para subsanar las observaciones de ASFI lo antes posible, de forma de obtener la autorización para la Emisión de los Bonos Subordinados Banco Fortaleza - Emisión 1.
2. Aprobó por unanimidad modificar el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de abril de 2015, reinstalada el 27 de abril de 2015, contenidas en los puntos 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 y 1.10, referidas al trámite de autorización de la Emisión de Bonos. Asimismo, encargó al Gerente General se lleven a cabo todos los trámites necesarios para subsanar las observaciones de ASFI lo antes posible, de forma de obtener la autorización para la Emisión de Bonos.
3. Ratificar por unanimidad todas las demás determinaciones contenidas en el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de noviembre de 2014, así como en el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de abril de 2015, reinstalada el 27 de abril de 2015, que no fueron expresamente modificadas por la presente Acta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de abril de 2015, reinstalada el 27 de abril de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar y ratificar en todos sus puntos el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de marzo de 2015.
2. Aprobar una Emisión de Bonos por Bs35.000.000,00 conforme los términos y características presentadas por la Gerencia General.
3. Autorizar la inscripción de esta Emisión de Bonos en el Registro del Mercado de Valores de ASFI y la Bolsa Boliviana de Valores S.A. para su negociación en el Mercado de Valores.
4. Aprobar modificaciones al acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de noviembre de 2014 conforme las observaciones comunicadas por ASFI y la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 17 de abril de 2015, determinó declarar un cuarto intermedio hasta el 27 de abril de 2015, manteniéndose el Orden del Día.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de marzo de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 17 de abril de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aprobación del acta anterior.
3. Consideración de una Emisión de Bonos, para su negociación en el Mercado de Valores.
4. Consideración de las características, términos y condiciones de la Emisión de Bonos.
5. Inscripción de la Emisión de Bonos en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. para su negociación en el Mercado de Valores.
6. Modificaciones al Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de 17 de noviembre de 2014.
7. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 30 de marzo de 2015, determinó lo siguiente:
- Aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2014.
- Aprobar por unanimidad el informe del Síndico Suplente y el informe de Auditoría Externa relacionados con el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014.
- Aprobar por unanimidad la Memoria Anual y la carta-informe del Presidente correspondientes a la gestión 2014; asimismo, recomendar su entrega a las autoridades que por ley corresponda y su difusión respectiva.
- Aprobar por unanimidad el tratamiento de resultados.
- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros Combinados al 31 de diciembre de 2014 y Dictamen de Auditoría Externa, del Grupo Financiero Fortaleza.
- Aprobar por unanimidad la elección de los miembros del Directorio, quedando conformado el Directorio de la siguiente manera:
DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES
Guido Edwin Hinojosa Cardoso Sergio Mauricio Medinaceli Monrroy
Kai Rehfeltd Lorenzen Javier Mercado Badani
James Hunter Martin III
Ricardo Vargas Guzmán
Alfredo Romero Vega
Luis Guerra Carrillo
Alejandro Zegarra Saldaña
SÍNDICO TITULAR SÍNDICO SUPLENTE
Ramiro Cavero Uriona Ivana Enffys Zeballos Torrez
- Aprobar por unanimidad la decisión de delegar al Directorio la facultad de calificar y elegir a los Auditores Externos, para la gestión 2015.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 30 de marzo de 2015, determinó lo siguiente:
- Aprobar y ratificar en todos sus puntos el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de enero de 2015.
- Aprobar el aporte de Bs1.514.248,97 proveniente de las Utilidades netas distribuibles correspondientes a la gestión 2014, para la Constitución del Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social.
- Aprobar el incremento de capital como consecuencia de la reinversión de utilidades de la gestión 2014, por un monto de:
CONCEPTO BS.
Capital Pagado al 28 de febrero de 2015 176.574.100,00
Reinversión de Utilidades gestión 2014 18.549.500,00
Nuevo Capital Pagado 195.123.600,00
- Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo de la Gestión 2014.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 23 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014.
3. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.
4. Consideración de la Memoria Anual.
5. Tratamiento de Resultados.
6. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Combinados al 31 de diciembre de 2014 y Dictamen de Auditoría Externa del Grupo Financiero Fortaleza.
7. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
8. Elección del Directorio y Sindico, fijación de dietas y fianzas
9. Nominación de Auditores Externos.
10. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 23 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aprobación del Acta anterior.
3. Aporte al Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social.
4. Consideración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado.
5. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la gestión 2014.
6. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 29 de enero de 2015, determinó la intención de que el Banco Fortaleza S.A. forme parte de un Grupo Financiero dirigido, administrado, representado y controlado, bajo las alternativas de control permitidas por la Ley de Servicios Financieros en los artículos 378 y 379, por una Sociedad Controladora que deberá ser constituida conforme esa Ley y sus Reglamentos y bajo los lineamientos que fueron expuestos en la Junta, encomendando en forma expresa al Presidente del Directorio  y/o al Gerente General manifieste esta intención ante la ASFI.

Ha comunicado que el 15 de enero de 2015, el Síndico de la Sociedad determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 29 de enero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aprobación del Acta Anterior.
3. Manifestación de su intención de formar parte de un Grupo Financiero dirigido, administrado, controlado y representado por una Sociedad Controladora a ser constituida conforme a la Ley de Servicios Financieros 393 y sus Reglamentos.
4. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 22 de septiembre de 2014, determinó aprobar y disponer el aumento de capital suscrito y pagado por el aporte realizado por la Compañía Boliviana de Inversiones Financiera CBIFSA S.A., de acuerdo al siguiente detalle:
- Aprobar el incremento de capital en un monto de:
                         CONCEPTO                                            BS.
Capital Pagado al 31 de agosto de 2014          174.174.000,00
Aporte CBIFSA S.A.                                                  1.572.600,00
Nuevo Capital Pagado                                       175.746.600,00
- Aprobar la renuncia al derecho preferente expresado por la totalidad de los accionistas de la Sociedad, excepto la Compañía Boliviana de Inversiones Financieras CBIFSA S.A., expresada por cada uno de ellos de manera individual.
- Aprobar la suscripción de las nuevas acciones a nombre de la Compañía Boliviana de Inversiones Financieras CBIFSA S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 24 de marzo de 2014, determinó lo siguiente:
- Aprobar la ratificación del Código, el Reglamento y el Informe del Gobierno Corporativo.
- Aprobar la incorporación como nuevo accionista del Banco de la Sra. Ximena Miranda Sensano, resultado de la Capitalización del Préstamo Subordinado.
- Aprobar el incremento de capital en un monto de:
CONCEPTO BS.
Capital Pagado al 28 de febrero de
2014 170.460.700,00
Reinversión de Utilidades gestión
2013 3.088.500,00
Capitalización Préstamo
Subordinado 624.800,00
Nuevo Capital Pagado 174.174.000,00
- Aprobar por unanimidad la modificación de los siguientes Artículos en los Estatutos del Banco:
DICE:
Artículo 3° (OBJETO).- La sociedad tiene por objeto principal la canalización de recursos a pequeños y micro prestatarios cuyas actividades se localizan tanto en áreas urbanas como rurales, a cuyo fin la sociedad podrá efectuar todas las operaciones pasivas, activas, contingentes, de comercio exterior y cuantos servicios financieros y/o auxiliares sean necesarios.
El Banco se halla plenamente facultado para realizar todas las operaciones, actos y contratos permitidos por las normas jurídicas vigentes y en especial por la Ley de Bancos y Entidades Financieras. Por ningún motivo se sobrepasarán los límites de crédito establecidos por la ley para las diferentes actividades.
DEBE DECIR:
Artículo 3° (OBJETO).- La sociedad tiene por objeto principal como BANCO MÚLTIPLE la canalización de recursos y prestación de servicios al público en general favoreciendo el desarrollo de la actividad económica nacional, la expansión de la actividad productiva y el desarrollo de la capacidad industrial del país, a cuyo fin la Sociedad podrá efectuar todas las operaciones pasivas, activas, contingentes, de comercio exterior y cuantos servicios financieros y/o auxiliares sean necesarios.
El Banco se halla plenamente facultado para realizar todas las operaciones, actos y contratos permitidos por las normas jurídicas vigentes y en especial por la Ley de Servicios Financieros 393. Por ningún motivo se sobrepasarán los límites de crédito establecidos por la ley para las diferentes actividades.
DICE:
Artículo 33° (APLAZAMIENTO DE VOTACIONES).- Los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento de las acciones presentes con derecho a voto o sus representantes no impedidos, podrán solicitar el aplazamiento de la votación de cualquier asunto hasta por un máximo de diez días, en cuyo caso la Junta General, se reunirá válidamente sin necesidad de nueva convocatoria en la fecha que indique tal solicitud, exclusivamente, para proceder a la votación aplazada y con un quórum válido de cualquier número de accionistas presentes o representados.
El derecho que reconoce este artículo solo podrá ejercitarse una sola vez sobre el mismo asunto.
DEBE DECIR
Articulo 33° (APLAZAMIENTO DE VOTACIONES).- Los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento de las acciones presentes con derecho a voto o sus representantes no impedidos, podrán solicitar el aplazamiento de la votación de cualquier asunto hasta por un máximo de diez días, en cuyo caso la Junta General, se reunirá válidamente sin necesidad de nueva convocatoria en la fecha que indique tal solicitud, exclusivamente.
En este caso, de acuerdo con el Art. 295 del Código de Comercio existirá quórum en las Juntas Ordinarias si estuvieran representadas más de la mitad de las acciones con derecho a voz y voto. Para las Juntas Extraordinarias será necesaria la representación de dos terceras partes de las acciones con derecho a voto.
El derecho que reconoce este artículo solo podrá ejercitarse una sola vez sobre el mismo asunto.
DICE:
Artículo 39° (REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y PROHIBICIONES).- Cualquier persona individual, no comprendida dentro de las prohibiciones, impedimentos o incompatibilidades a que se refieren los Arts. 32 33 y 34 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, podrá integrar el Directorio de la sociedad.
El ejercicio del cargo de director es personal e indelegable. Los directores no pueden votar por correspondencia.
DEBE DECIR:
Articulo 39° (REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y PROHIBICIONES).- Cualquier persona individual, no comprendida dentro de las prohibiciones, impedimentos o incompatibilidades a que se refieren los Arts. 442, y 443 de la Ley de Servicios Financieros 393, podrá integrar el Directorio de la sociedad.
El ejercicio del cargo de director es personal e indelegable. Los directores no pueden votar por correspondencia.
DICE:
Articulo 44° (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los directores ante la sociedad, ante los accionistas y ante terceros se regula por las normas pertinentes del Código de Comercio y de las leyes aplicables.
DEBE DECIR:
Artículo 44° (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los directores ante la sociedad, ante los accionistas y ante terceros se regula por las normas pertinentes del Código de Comercio, el Art. 445 de la Ley de Servicios Financieros 393 y de las leyes aplicables.
Se sustituirá en los Artículos de los Estatutos donde:
DICE:
Ley de Bancos y Entidades Financieras
DEBE DECIR:
Ley de Servicios Financieros No. 393

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 24 de marzo de 2014, determinó lo siguiente:
- Aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2013.
- Aprobar por unanimidad los informes de Auditoría Externa y del Síndico relacionados con el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013.
- Aprobar por unanimidad la Memoria Anual y la carta-informe del Presidente correspondientes a la gestión 2013; asimismo recomendó su entrega a las autoridades que por Ley corresponda y su difusión respectiva.
- Aprobar por unanimidad el tratamiento de resultados.
- Aprobar los Estados Financieros Combinados al 31 de diciembre de 2013 y Dictamen de Auditoría Externa, del Grupo Financiero Fortaleza.
- Aprobar el informe presentado por el Síndico.
- Aprobar por unanimidad la elección de los miembros del Directorio, quedando conformado el mismo de la siguiente manera:
DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES
Guido Edwin Hinojosa Cardoso Javier Mercado Badani
James Hunter Martin III David Hugo Alcoreza Marchetti
Ricardo Vargas Guzmán
Sergio Mauricio Medinaceli Monrroy
Alfredo Romero Vega
Luis Guerra Carrillo
Alejandro Zegarra Saldaña
SÍNDICO TITULAR SÍNDICO SUPLENTE
Jorge Rodríguez Aguilo Martha O. Lucca Suarez
- Aprobar por unanimidad la decisión de delegar al Directorio la facultad de calificar y elegir a los Auditores Externos, para la gestión 2014.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de febrero de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Ratificación de las Políticas, Código y Reglamento Interno del Gobierno Corporativo y del Código de Ética. Consideración del informe anual sobre Gobierno Corporativo.
3. Consideración y aprobación de incorporación como accionista del Banco Fortaleza S.A., de la Sra. Ximena Miranda Sensano, Préstamo Subordinado.
4. Consideración del Aumento de Capital Suscrito y Pagado.
5. Modificación de Estatutos del Banco.
6. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de febrero de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013.
3. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.
4. Consideración de la Memoria Anual.
5. Tratamiento de Resultados.
6. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Combinados al 31 de diciembre de 2013 y Dictamen de Auditoría Externa del Grupo Financiero Fortaleza.
7. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
8. Elección del Directorio y Sindico, fijación de dietas y fianzas.
9. Nominación de Auditores Externos.
10. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.