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EMISORES
Nacional Seguros Vida y Salud S.A.
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No. de Resolución
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SPVS-IV-N°482
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Fecha de Resolución
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2003-08-04
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No. de Registro SPVS
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SPVS-IV-EM-NSP-092/2003
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Nacional Seguros Vida y Salud S.A.
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Sigla
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NSP
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Rotulo Comercial
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Nacional Seguros Vida y Salud S.A. (Res. ASFI N°033/2016)
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Tipo Sociedad
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S.A.
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No. de NIT
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1028483024
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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1028483024
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Domicilio Legal
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Avenida Santa Cruz esquina Calle Jaurú N° 333 (2do. Anillo ente Av. Canal Cotoca y Paraguá)
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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Santa Cruz
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Santa Cruz de la Sierra
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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33716262
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3337969
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Página Web
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www.nacionalseguros.com.bo
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Correo Electrónico
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mrivero@nacionalseguros.com.bo
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
Santa Cruz, Bolivia
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Fecha de Constitución
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1999-04-26
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Notario de Fé Pública |
Rossemary Pino de Shayman
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No. Escritura |
15/99
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No. Resolución SENAREC |
02-15648
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Fecha de Autorización SENAREC |
1999-07-26
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Principal Representante Legal |
Jorge Hugo Parada Mendez
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Representantes Legales
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | | Parada Mendez Jorge Hugo | 4700880 SC | Boliviana | Ing. Industrial | 48/2021 | 2021-02-01 | Lorenzo Sandoval Estenssoro (04) | Santa Cruz, Bolivia | | Mostajo Otasevic René Dario | 3499526 LP | Boliviana | Adm. de Emp. | 235/2021 | 2021-04-23 | Lorenzo Sandoval Estenssoro (04) | Santa Cruz, Bolivia | | Caprirolo Olmos Jenny Danitza | 5841686 SC | Boliviana | Auditor | 70/2019 | 2019-02-06 | Lorenzo Sandoval Estenssoro (04) | Santa Cruz, Bolivia | | Arevalo Guzmán María Elena | 3272357 SC | Boliviana | Relaciones Públicas | 257/2021 | 2021-05-03 | Lorenzo Sandoval Estenssoro (04) | Santa Cruz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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200,000,000
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130,449,300
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130,449,300
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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3
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1,304,493
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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100
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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2029/2015;1756/2019;12/2020
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Única
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Accionistas
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| Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | | Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. | 255426022 | Bolivia | 1304487 | 99.9995400000 | | Ordinaria | | Camacho Miserendino José Luis | 2833371 SC | Boliviana | 3 | 0.0002300000 | Bioquímico | Ordinaria | | Justiniano Paz Roger Mario | 1512828 SC | Boliviana | 3 | 0.0002300000 | Comerciante | Ordinaria |
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Empresas Vinculadas
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| Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen | | Clínica Metropolitana de las Américas S.A. | 8 | Accionista 8,03% | Bolivia | | Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. | 25 | Accionista 25,00% | Bolivia |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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20
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27
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214
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Directores
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | | Camacho Miserendino José Luis | 2833371 SC | Boliviana | Director Titular - Presidente | Bioquímico | 2007-04-24 | | Marinkovic de Jakubek Yasminka | 1567185 SC | Boliviana | Directora Titular - Tesorera | Adm. de Emp. | 2007-03-21 | | Serrate Cuellar Ismael | 1486486 SC | Boliviana | Sindico Suplente | Ing. Mecánico | 2007-03-21 | | Cavero Ramos Aldo Ronald | 2830643 LP | Boliviana | Director Titular - Primer Vicepresidente | Adm. de Emp. | 2011-02-28 | | Hurtado Peredo Antonio | 3821295 SC | Boliviana | Director Titular - Vocal | Ing. Biomédico | 2015-03-21 | | Antelo Dabdoub Jean Pierre | 3865975-1 SC | Boliviana | Director Titular - Segundo Vicepresidente | Adm. de Emp. | 2015-03-21 | | Ribera Alcántara Rodolfo | 2808636 SC | Boliviana | Síndico Titular | Empresario | 2017-03-25 | | Toledo Peñaranda Luis Alvaro | 1050778 CH | Boliviano | Director Titular (Independiente) | Administrador de Empresas | 2021-02-01 | | Anglarill Serrate Ricardo | 3909510 SC | Boliviana | Director Titular - Vocal | Adm. de Emp. | 2021-02-27 | | Justiniano Aguilera de Betancourt Silvia | 0 | Boliviana | Directora Titular - Secretaria | | 2024-02-22 |
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Funcionarios
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | | Arevalo Guzmán María Elena | 3272357 SC | Boliviana | Gerente Nacional de Banca Seguros y Masivos | Relaciones Públicas | 2008-02-11 | | Caprirolo Olmos Jenny Danitza | 5841686 SC | Boliviana | Gerente Nal. Administrativo Contable | Auditor | 2005-09-01 | | Parada Mendez Jorge Hugo | 4700880 SC | Boliviana | Gerente General | Ing. Industrial | 2021-02-01 | | Mostajo Otasevic René Dario | 3499526 LP | Boliviana | Gerente Nal. de Operaciones | Adm. de Emp. | 2021-03-12 | | Justiniano Aguilera Cecilia Beatriz | 3942674 SC | Boliviana | Gerente de Experiencia al Cliente | Adm. de Emp. | 2018-03-01 | | Toro Silva Emilio Bernardo | 4768934 LP | Boliviana | Gerente Reg. CB | Abogado | 2019-05-09 | | Parada Guzman Roberto Carlos | 0 | Boliviana | Gerente Nal. de Ventas | | 2022-09-12 | | Eid Melgar Nadia Jandira | 0 | Boliviana | Gerente Nacional de Clientes | | 2024-02-01 |
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Hechos Relevantes Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2024-08-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-08-26, se determinó lo siguiente:1. Aprobar por unanimidad la renuncia del Gerente Regional Sucursal Sucre y designación de Administrador y Representante Legal Sucursal Sucre. - Renuncia voluntaria presentada por Carmen Rosa Torrico Romero, mediante nota recibida el 26 de agosto de 2024, al cargo de Gerente Regional Sucursal Sucre y siendo su último día de funciones el 30 de agosto de 2024. - Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados en favor de Carmen Rosa Torrico Romero, como Gerente Regional Sucursal Sucre, Representante y/o Apoderado Legal, en particular, revocar totalmente el Poder Nº 850/2023 de 17 de agosto de 2023 y Poder Nº 875/2023 de 24 de agosto de 2023. - Designar a Marcelo Raphael Herrera Seleme, como Administrador y Representante Legal de la Sucursal Sucre, en forma interina, a partir del 31 de agosto de 2024 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “C” y otro Poder como “Apoderado Firma Especial 1”. 2. Aprobar por unanimidad la renuncia y designación del Administrador y Representante Legal Sucursal Potosí: - Renuncia voluntaria presentada por Carmen Rosa Torrico Romero, mediante nota recibida el 26 de agosto de 2024, al cargo de Administradora y Representante Legal Sucursal Potosí y siendo su último día de funciones el 30 de agosto de 2024. - Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados en favor de Carmen Rosa Torrico Romero como Administradora y Representante Legal Sucursal Potosí, Representante y/o Apoderado Legal, en particular, revocar totalmente el Poder Nº 876/2023 de 24 de agosto de 2023. - Designar a Marcelo Raphael Herrera Seleme, como Administrador y Representante Legal de la Sucursal Potosí, en forma interina, a partir del 31 de agosto de 2024 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “C”.
| SANTA CRUZ | | 2024-07-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-07-26, se determinó lo siguiente:Aprobar por unanimidad la venta del inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Provincia Andrés Ibañez, “La Chacarilla Dresden”, UV 19, MZA. 3, Lote s/n, con una superficie de 1.000,00 m2 según título, y de 1.050,48 m2 según mensura, debidamente inscrito en las Oficinas de Derechos Reales, bajo la Matrícula No. 7.01.1.99.0099392, de propiedad de Nacional Seguros Vida y Salud S.A., por la suma de Bs2.400.000,00. | SANTA CRUZ | | 2024-04-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-04-29, se determinó lo siguiente:
De acuerdo a la delegación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2024, se aprobó por unanimidad la contratación de la consultora TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L., para la realización del trabajo de Auditoría Externa a los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024. | SANTA CRUZ | | 2024-04-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-04-11, se determinó lo siguiente:1. Dar lectura y tomar conocimiento del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2024 y del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de marzo de 2024, ésta última que deja sin efecto la decisión tomada en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2024, únicamente en lo que respecta al nombramiento del Director Suplente, Roger Mario Justiniano Paz, ratificando y dejando subsistentes todas las demás determinaciones adoptadas en dicha Junta. 2. Elección y/o Ratificación de la Directiva del Directorio para la gestión 2024 - 2025.- Presidente - Jose Luis Camacho Miserendino Primer Vicepresidente - Aldo Ronald Cavero Ramos Segundo Vicepresidente - Jean Pierre Antelo Dabdoub Secretario - Silvia Justiniano Aguilera Tesorera - Yasminka Catarina Marinkovic Directores Vocales Titulares - Ricardo Anglarill Serrate - Antonio Hurtado Peredo Director Titular Independiente - Luis Alvaro Toledo Peñaranda 3. Cumplimiento de la Fianza de los Directores y Síndicos. 4. Ratificación, revocatoria y otorgamiento de Poderes. a. Ratificar todos los Poderes que se encuentran vigentes a la fecha y que fueron otorgados a Directores, Ejecutivos, Personeros, Funcionarios y/o Apoderados de la Sociedad, y que no sean revocados por el presente acto. b. Revocar los Poderes que hayan sido conferidos en favor de Roger Mario Justiniano Paz. c. Otorgar un Poder de Administración Amplio, Bastante y Suficiente, tipo Firma “A”, en favor de Silvia Justiniano Aguilera, en su calidad de Secretario del Directorio. Se establece e instruye que dicho Apoderado además tendrá la facultad de otorgar, conjuntamente (2 firmas), Poderes al resto de los ejecutivos y/o apoderados de la Sociedad, dentro del marco de la ley y la normativa vigente. 5. Conformación y/o Ratificación de Comités y Comisiones del Directorio para la gestión 2024 - 2025.- Se conforman y/o ratifican los siguientes: a. Comité Ejecutivo. b. Comité Legal. c. Comité de Control de Gestión. d. Comité de Auditoría. e. Comité de Inversiones. f. Comité Tributario. g. Comité Técnico en Seguros. h. Comité de Capacitaciones. i. Comité de Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial. j. Comisión de Remuneraciones e Incentivos.
| SANTA CRUZ | | 2024-03-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-03-25, se determinó lo siguiente:1. Ratificación del Comité de Cumplimiento - Unidad de Investigaciones Financieras (UIF): Por unanimidad ratifica como miembros del Comité de Cumplimiento - Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) a las siguientes personas: - Aldo Ronald Cavero Ramos como Primer Vicepresidente del Directorio. - Luis Alvaro Toledo Peñaranda como Director Titular, con calidad de independiente. - Jorge Hugo Parada Mendez como Gerente General. - Rene Dario Mostajo Otasevic como Gerente Nacional de Operaciones. - Harald Levin Roca como Funcionario Responsable o Encargado de UIF. - Nicolás Gutiérrez Miserendino como Asesor Legal. 2. Apertura de Sucursal en la Ciudad de El Alto: por unanimidad aprueba el proyecto de apertura de la Oficina Sucursal en la Ciudad de El Alto, en el Departamento de La Paz, la designación de Ruben Alfredo Roncal Rendon, como Administrador y Representante de la Sucursal y que le sean otorgadas las facultades necesarias mediante Poder, tipo firma “C”, para ejercer la administración y representación legal de esta oficina Sucursal.
| SANTA CRUZ | | 2024-02-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-02-26, se determinó lo siguiente:1. Elección y/o Ratificación de la Directiva del Directorio para la Gestión 2024 - 2025. Presidente - Jose Luis Camacho Miserendino Primer Vicepresidente - Aldo Ronald Cavero Ramos Segundo Vicepresidente - Jean Pierre Antelo Dabdoub Secretario - Silvia Justiniano Aguilera de Betancourt Tesorera - Yasminka Catarina Marinkovic Directores Vocales Titulares: - Ricardo Anglarill Serrate - Antonio Hurtado Peredo Director Titular Independiente - Luis Alvaro Toledo Peñaranda 2. Cumplimiento de la Fianza de los Directores y Síndicos. Para los Directores ratificados, de conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, se ratifica como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Directores, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500,00 toda vez que se encuentran en vigencia. Para los Directores Titulares y Suplentes recientemente nombrados, de conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, girarán y entregarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones, misma que será inscrita en el Registro de Comercio. 3. Ratificación, revocatoria y otorgamiento de Poderes. a. Ratificar todos los Poderes que se encuentran vigentes a la fecha y que fueron otorgados a Directores, Ejecutivos, Personeros, Funcionarios y/o Apoderados de la Sociedad, y que no sean revocados por el presente acto. b. Revocar los Poderes que fueron conferidos en favor de Roger Mario Justiniano Paz, en su calidad de secretario del Directorio. c. Otorgar un Poder de Administración amplio, bastante y suficiente, tipo Firma “A”, en favor de Silvia Justiniano Aguilera de Betancourt, en su calidad de Secretario del Directorio. Se establece e instruye que dicho Apoderado además tendrá la facultad de otorgar, conjuntamente (2 firmas), Poderes al resto de los ejecutivos y/o apoderados de la Sociedad, dentro del marco de la ley y la normativa vigente.
4. Conformación y/o Ratificación de Comités y Comisiones del Directorio para la Gestión 2024 - 2025. Se conforman y/o ratifican los siguientes: a. Comité Ejecutivo. b. Comité Legal. c. Comité de Control de Gestión. d. Comité de Auditoría. e. Comité de Inversiones. f. Comité Tributario. g. Comité Ejecutivo de Cumplimiento UIF. h. Comité Técnico en Seguros. i. Comité de Capacitaciones. j. Comité de Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial. k. Comisión de Remuneraciones e Incentivos.
| SANTA CRUZ | | 2024-02-23 | Ha comunicado que, a partir del 23 de febrero de 2024, dará inicio al pago de Dividendos por el monto de Bs14.308.075,94 cantidad de acciones es 1.304.493 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Santa Cruz esquina Calle Jaurú N° 333. El monto de dividendo a pagar por acción es de Bs10,96830.
| SANTA CRUZ | | 2024-02-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-02-01, se determinó lo siguiente:Aprobar por unanimidad la designación y/o contratación de Nadia Jandira Eid Melgar, como Gerente Nacional de Clientes, a partir del 1 de febrero de 2024; y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “B”.
| SANTA CRUZ | | 2024-01-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-01-24, se determinó lo siguiente:Aporte de Capital.- Aprobar por unanimidad realizar un aporte de capital en efectivo, en Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. por la suma de Bs3.500.000,00.
| SANTA CRUZ | | 2023-11-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-11-24, se determinó lo siguiente:Aprobar por unanimidad realizar un aporte de Capital en efectivo, en Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. por Bs15.000.000,00. dicho aporte de Capital será realizado en dos etapas: a) Bs7.000.000,00 el 24 de noviembre de 2023. b) Bs8.000.000,00 hasta el 30 de noviembre de 2023.
| SANTA CRUZ | | 2023-11-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-11-01, se determinó lo siguiente: | SANTA CRUZ | | 2023-10-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-10-30, se determinó lo siguiente:
Aprobar la realización de un aporte de Capital en efectivo, en Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. por Bs3.500.000,00.
| SANTA CRUZ | | 2023-10-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-09-29, se determinó lo siguiente:Por unanimidad, aprobar la realización de un aporte de capital en efectivo, en Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. por la suma de Bs3.500.000,00.
| SANTA CRUZ | | 2023-08-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-08-21, se determinó lo siguiente:1. Aprobar por unanimidad el traslado de la Oficina Sucursal ubicada en la Calle Ingavi N° 0886 esquina Sevilla, a su nueva instalación ubicada en la Zona El Molino, Av. Víctor Paz Estenssoro N° 068 entre Calle Cnl. José Ballivián y Calle Juan Misael Saracho de la ciudad de Tarija.
Dicho traslado se ejecutará en un plazo no mayor al 24 de septiembre de 2023, para la apertura y atención a los clientes, usuarios y público en general, en esta nueva ubicación. | SANTA CRUZ | | 2023-08-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-08-02, se determinó lo siguiente:Aporte de Capital. - Por unanimidad se aprueba realizar un aporte de capital en efectivo, en Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. por la suma de Bs7.000.000.-
| SANTA CRUZ | | 2023-08-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-07-31, se determinó lo siguiente:- Consideración de Renuncia y Designación: Gerente Regional Sucursal Sucre: se aprobó por unanimidad: a. La renuncia voluntaria presentada por Ruben Alfredo Roncal Rendón, mediante nota recibida el 31 de julio de 2023, al cargo de Gerente Regional Sucursal Sucre y disponer como último día de funciones el 31 de julio de 2023. b. Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados en favor de Ruben Alfredo Roncal Rendón, como Gerente Regional Sucursal Sucre, Representante y/o Apoderado Legal, en particular: Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder N° 272/2019 de 30 de abril de 2019 y revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 398/2015 de 20 de julio de 2015. c. Designar y contratar como Gerente Regional Sucursal Sucre a Carmen Rosa Torrico Romero, quien ejercerá dichas funciones a partir del 1 de agosto de 2023 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “C” y otro Poder como “Apoderado Firma Especial 1”. Consideración de Renuncia y Designación: Administrador y Representante Legal Sucursal Potosí: se aprobó por unanimidad: a. La renuncia voluntaria presentada por Ruben Alfredo Roncal Rendón, mediante nota recibida el 31 de julio de 2023, al cargo de Administrador y Representante Legal Sucursal Potosí y se dispone como último día de funciones el 31 de julio de 2023. b. Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados en favor de Ruben Alfredo Roncal Rendón como Administrador y Representante Legal Sucursal Potosí, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A., en particular: la Escritura Pública de Poder Nº 508/2015 de 26 de agosto de 2015. c. Designar y contratar como Administrador y Representante Legal Sucursal Potosí a Carmen Rosa Torrico Romero, quien ejercerá dichas funciones a partir del 1 de agosto de 2023 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del poder respectivo con tipo de Firma “C”. - Designación de Miembro del Comité de Cumplimiento - Unidad de Investigaciones Financieras (UIF): se aprobó por unanimidad la designación de Luis Alvaro Toledo Peñaranda, Director Titular, con calidad de independiente, como miembro del Comité de Cumplimiento - Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
| SANTA CRUZ | | 2023-07-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-30, se determinó lo siguiente:Consideración de Renuncia: Gerente Proyecto Prepaga: Aprobar por unanimidad: a. La renuncia voluntaria presentada por Juan Daniel Saucedo Borenstein, mediante Nota recibida el 30 de junio de 2023, al cargo de Gerente Proyecto Prepaga y disponer como último día de funciones el mismo 30 de junio de 2023. b. Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados en favor de Juan Daniel Saucedo Borenstein, como Gerente Proyecto Prepaga, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A., en particular: Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 293/2021 de 12 de mayo de 2021.
| SANTA CRUZ | | 2023-06-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-16, se determinó lo siguiente:- Consideración de Renuncia y Designación: Gerente Regional Sucursal Sucre: se aprobó por unanimidad:
- La renuncia voluntaria presentada por el señor Juan Carlos Cabezas Montero, mediante nota recibida el 16 de junio de 2023, al cargo de Gerente Regional Sucursal Sucre y se dispone como último día de funciones la misma fecha.
- Dejar sin efecto el otorgamiento de poderes en favor del señor Juan Carlos Cabezas Montero, que fuera aprobado en la Reunión de Directorio de 22 de mayo de 2023.
- Designar como Gerente Regional Sucursal Sucre al señor Rubén Alfredo Roncal Rendón, quien ejercerá dichas funciones a partir del 17 de junio de 2023 y dejar sin efecto la revocatoria de los poderes que fuera aprobada en la Reunión de Directorio de 22 de mayo de 2023, específicamente, ratifican los siguientes poderes:
- Poder Nº 272/2019 de 30 de abril de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de señor Ruben Alfredo Roncal Rendón.
- Poder Nº 398/2015 de fecha 20 de julio de 2015, en lo referente a las facultades conferidas en favor del señor Rubén Alfredo Roncal Rendón.
- Consideración de Renuncia y Designación: Administrador y Representante Legal Sucursal Potosí: se aprobó por unanimidad:
- La renuncia voluntaria presentada por el señor Juan Carlos Cabezas Montero, mediante nota recibida el 16 de junio de 2023, al cargo de Administrador y Representante Legal Sucursal Potosí y se dispone como último día de funciones la misma fecha.
- Dejar sin efecto el otorgamiento de poderes en favor del señor Juan Carlos Cabezas Montero, que fuera aprobado en la Reunión de Directorio de 22 de mayo de 2023.
- Designar como Administrador y Representante Legal Sucursal Potosí al señor Rubén Alfredo Roncal Rendón, quien ejercerá dichas funciones a partir del 17 de junio de 2023 y dejar sin efecto la revocatoria de los poderes que fuera aprobada en la Reunión de Directorio de 22 de mayo de 2023, específicamente, ratifican los siguientes poderes:
- Poder Nº 508/2015 de 26 de agosto de 2015.
| SANTA CRUZ | | 2023-05-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-30, se determinó lo siguiente:Inversión y Compra de Acciones de la Clínica Metropolitana de las Américas S.A.: Aprobar por unanimidad, la compra de 20.827 acciones ordinarias “Serie C”, emitidas por la Clínica Metropolitana de las Américas S.A., y que la transacción sea realizada a través de mecanismo bursátil, conforme a ley y/o reglamentos del sector seguros y demás normativa aplicable.
| SANTA CRUZ | | 2023-05-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-22, se determinó lo siguiente:1. Consideración de Renuncia y Designación: Gerente Regional Sucursal Sucre: Aprobar por unanimidad: a. La renuncia voluntaria presentada por Ruben Alfredo Roncal Rendón, mediante Nota recibida el 22 de mayo de 2023, al cargo de Gerente Regional Sucursal Sucre y disponer como último día de funciones el 2 de junio de 2023. b. Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados en favor de Ruben Alfredo Roncal Rendón, como Gerente Regional Sucursal Sucre, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A., en particular: Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 272/2019 de 30 de abril de 2019, y Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 398/2015 de 20 de julio de 2015. c. Designar y contratar como Gerente Regional Sucursal Sucre a Juan Carlos Cabezas Montero, quien ejercerá dichas funciones a partir del 5 de junio de 2023 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “C” y otro Poder como “Apoderado Firma Especial 1”. 2. Consideración de Renuncia y Designación: Administrador y Representante Legal Sucursal Potosí: Aprobar por unanimidad: a. La renuncia voluntaria presentada por Ruben Alfredo Roncal Rendón, mediante Nota recibida el 22 de mayo de 2023, al cargo de Administrador y Representante Legal Sucursal Potosí y disponer como último día de funciones el 2 de junio de 2023. b. Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados en favor de Ruben Alfredo Roncal Rendón como Administrador y Representante Legal Sucursal Potosí, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A., en particular: la Escritura Pública de Poder Nº 508/2015 de 26 de agosto de 2015. c. Designar y contratar como Administrador y Representante Legal Sucursal Potosí a Juan Carlos Cabezas Montero, quien ejercerá dichas funciones a partir del 5 de junio de 2023 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “C”. 3. Consideración de Oferta de Compra de Acciones de Tecnología Corporativa TECORP S.A.: Aprobar por unanimidad la oferta de compra y la venta de 6.267 acciones, emitidas por Tecnología Corporativa TECORP S.A., que son de propiedad de la Compañía. 4. Contratación de Auditoría Externa para la gestión 2023: Aprobar por unanimidad la contratación de la consultora TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L., para la realización del trabajo de Auditoría Externa a los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.
| SANTA CRUZ | | 2023-04-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-04-24, se determinó lo siguiente:- Aprobó por unanimidad:
- La renuncia voluntaria presentada por Gustavo Adolfo Alvarez Mendoza, al cargo de Gerente de Operaciones Prepaga y siendo su último día de funciones el 05 de mayo de 2023.
- La revocatoria de los poderes generales o especiales que hayan sido otorgados en favor de Gustavo Adolfo Álvarez Mendoza, como Gerente de Operaciones Prepaga, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A. En especial: Revocar parcialmente las Escrituras Públicas de Poder Nº 720/2016 de 07 de diciembre de 2016, Nº 292/2021 y Nº 293/2021, ambas de 12 de mayo de 2021.
- Designación de Miembros del Comité de Cumplimiento - Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) a:
Aldo Ronald Cavero Ramos como Primer Vicepresidente del Directorio. Jorge Hugo Parada Mendez como Gerente General. Rene Dario Mostajo Otasevic como Gerente Nacional de Operaciones. Harald Levin Roca como Funcionario Responsable o Encargado de UIF. Nicolás Gutiérrez Miserendino como Asesor Legal. | SANTA CRUZ | | 2023-04-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-04-10, se determinó lo siguiente:1. Consideración de Renuncia: Subgerente Nacional de Ventas: Aprobó por unanimidad: a. La renuncia voluntaria presentada por Ruben Dario Moreno Velez, al cargo de Subgerente Nacional de Ventas y dispone como último día de funciones el 12 de abril de 2023. b. Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados en favor de Ruben Dario Moreno Velez, como Subgerente Nacional de Ventas, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A., en especial: Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 70/2019 de 6 de febrero de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Ruben Dario Moreno Velez, ratificando y manteniendo subsistente dicho poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jenny Danitza Caprirolo Olmos; y Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 95/2019 de 13 de febrero de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Ruben Dario Moreno Velez, ratificando y manteniendo subsistente dicho poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jorge Alejandro Paz Vargas la Escritura Pública de Poder Nº 350/2019 de 31 de mayo de 2019, la Escritura Pública de Poder Nº 351/2019 de 31 de mayo de 2019, la Escritura Pública de Poder Nº 95/2021 de 18 de enero de 2021. 2. Consideración de Renuncia y Designación: Administrador y Representante Legal Sucursal Montero: Aprobó por unanimidad: a. La renuncia voluntaria presentada por Ruben Dario Moreno Velez, al cargo de Administrador y Representante Legal Sucursal Montero y dispone como último día de funciones el 12 de abril de 2023. b. Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados en favor de Ruben Dario Moreno Velez, como Administrador y Representante Legal Sucursal Montero, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A., en especial: Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder Nº 180/2021 de 6 de abril de 2021. c. Designar como Administrador y Representante Legal Sucursal Montero a Roberto Carlos Parada Guzman, quien ejercerá dichas funciones a partir del 13 de abril de 2023 y, que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “C”.
| SANTA CRUZ | | 2023-03-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-27, se determinó lo siguiente:- Consideración de Renuncia, Gerente de Occidente: se aprobó por unanimidad. La renuncia voluntaria presentada el 27 de marzo de 2023, por Humberto Javier Guzmán Aguirre, al cargo de Gerente de Occidente y disponer como último día de funciones el 31 de marzo de 2023.
| SANTA CRUZ | | 2023-03-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-22, se determinó lo siguiente:1. Consideración de Renuncia y Designación: Gerente Regional Sucursal La Paz: se aprobó por unanimidad: a. La renuncia voluntaria presentada por Mariana Jauregui Quevedo, al cargo de Gerente Regional Sucursal La Paz y disponer como último día de funciones el 14 de abril de 2023. b. Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados en favor de Mariana Jauregui Quevedo como Gerente Regional Sucursal La Paz, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A, en especial: la Escritura Pública de Poder Nº 350/2019 de 31 de mayo de 2019, la Escritura Pública de Poder Nº 351/2019 de 31 de mayo de 2019, la Escritura Pública de Poder Nº 95/2021 de 18 de enero de 2021. c. Designar como Gerente Regional Sucursal La Paz a Ruben Alfredo Roncal Rendon, quien ejercerá dichas funciones a partir del 15 de abril de 2023 y, que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “C” y otro Poder como “Apoderado Firma Especial 1”. 2. Consideración de Renuncia y Designación: Administradora y Representante Legal Sucursal Oruro: se aprobó por unanimidad: a. La renuncia voluntaria presentada por Mariana Jauregui Quevedo, al cargo de Administradora y Representante Legal Sucursal Oruro y disponer como último día de funciones el 14 de abril de 2023. b. Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes generales o especiales que hayan sido otorgados en favor de Mariana Jauregui Quevedo como Administradora y Representante Legal Sucursal Oruro, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A, en especial: la Escritura Pública de Poder Nº 352/2019 de 31 de mayo de 2019. c. Designar como Administrador y Representante Legal Sucursal Oruro a Emilio Bernardo Toro, quien ejercerá dichas funciones a partir del 15 de abril de 2023 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “C”.
| SANTA CRUZ | | 2023-03-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-22, se determinó lo siguiente:1. Elección y/o Ratificación de la Directiva del Directorio para la gestión 2023 - 2025.- Presidente: Jose Luis Camacho Miserendino Primer Vicepresidente: Aldo Ronald Cavero Ramos Segundo Vicepresidente: Jean Pierre Antelo Dabdoub Secretario: Roger Mario Justiniano Paz Tesorera: Yasminka Catarina Marinkovic Directores Vocales Titulares: Ricardo Anglarill Serrate Antonio Hurtado Peredo Directora Vocal Suplente: Silvia Justiniano Aguilera Director Titular Independiente: Luis Alvaro Toledo Peñaranda 2. Cumplimiento de la Fianza de los Directores y Síndicos. - Los Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes, girarán y entregarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones, misma que será inscrita en el Registro de Comercio. 3. Ratificación de Poderes. - Se ratifican todos los Poderes que se encuentran vigentes a la fecha y que han sido otorgados a Directores, Ejecutivos, Personeros, Funcionarios y/o Apoderados de la Sociedad. 4. Conformación y/o Ratificación de Comités y Comisiones del Directorio para la gestión 2023 - 2025.- Se conforman y/o ratifican los siguientes: Comité Ejecutivo. Comité Legal. Comité de Control de Gestión. Comité de Auditoría. Comité de Inversiones. Comité Tributario. Comité Ejecutivo de Cumplimiento UIF. Comité Técnico en Seguros. Comité de Capacitaciones. Comité de Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial. Comisión de Remuneraciones e Incentivos.
| SANTA CRUZ | | 2023-03-20 | Ha comunicado que, a partir del 28 de marzo de 2023, dará inicio al pago de Dividendos por el monto de Bs8.631.174,79 en las oficinas de la Compañía. El monto de dividendo a pagar por acción es de Bs6,61650.
| SANTA CRUZ | | 2023-03-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-01, se determinó lo siguiente:a. Tomar conocimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022, así como el informe final de Auditoría Externa emitido por KPMG S.R.L. b. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2023 a Hrs. 08:15, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2022. 3. Lectura y consideración del informe del Síndico. 4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2022. 6. Tratamiento de las Utilidades y/o resultados. 7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2023-2025, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2023-2025, fijación de su remuneración, caución o fianza. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2023. 10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. c. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2023 a Hrs. 08:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Informe y Consideración de Revalúo Técnico de Inmuebles. 3. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado y consiguiente modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad. 4. Emisión de nuevas acciones. 5. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 6. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
| SANTA CRUZ | | 2022-11-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-11-24, se determinó lo siguiente:- Revalúo Técnico de Inmueble ubicado en la Zona Nor Este, Calle Toborochi, UV 17, Mza. P2, Lote 20, de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra: Autorizar e instruir registrar una reserva por revalúo técnico del inmueble por Bs15.489.911,27 en los Estados Financieros del mes de noviembre de 2022, considerando para efectos de la depreciación de la vida útil máxima de 34 años a partir del 12/08/2022, determinada del promedio de la vida útil según los Informes de Revalúo Técnico de la señora Sandra Trujillo y el señor Luis Carlos Alcázar Valle, según tramite autorizado por la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros – APS, conforme lo determina la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/UI N° 1547-2017 de 13/12/2017 que aprueba el “Reglamento de Revalúo Técnico de Bienes Inmuebles que forman parte de las Inversiones Admisibles de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras”, conforme el detalle adjunto.
| SANTA CRUZ | | 2022-09-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-08, se determinó lo siguiente:Designación y/o Contratación: Gerente Nacional de Ventas: Los Directores presentes aprobaron por unanimidad la designación y/o contratación de Roberto Carlos Parada Guzman como Gerente Nacional de Ventas, a partir del 12 de septiembre de 2022 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “B”. | SANTA CRUZ | | 2022-09-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-01, se determinó lo siguiente:1. Promoción Laboral y Designación de Cargo: Aprobar por unanimidad la promoción laboral y designación de Humberto Javier Guzman Aguirre, actual Gerente Regional de la Sucursal Cochabamba, al cargo de Gerente de Occidente (de nueva creación en la estructura), con fecha de efecto 1 de septiembre de 2022. En consecuencia, los Directores presentes definen unánimemente la revocatoria de todos aquellos Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados anteriormente por la Sociedad en favor de Humberto Javier Guzman Aguirre, en especial: a. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 394/2015 de 20 de julio de 2015, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Humberto Javier Guzman Aguirre, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Maria Monica Enríquez Flor de Bedregal, Claudia Monica Ledezma Albornoz de Arana y Yoyert Noelia Sanga Bustamante. b. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 272/2019 de 30 de abril de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Humberto Javier Guzman Aguirre, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jenny Danitza Caprirolo Olmos, Ruben Alfredo Roncal Rendon, Daniel Ricardo Chavez Caldera, Marcelo Raphael Herrera Seleme, Lorena Huebe Gonzales, Rodrigo Martin Chirveches Pinaya, Cecilia Alvarez, Claudia Ledezma Albornoz, Paola Gonzales Laserna, Lauren Velez Donoso, Effren Nazir Roca Balcazar y Cesar Huber Salinas Cuevas. 2. Designación y/o Contratación: Gerente Regional de la Sucursal Cochabamba. Aprobar por unanimidad la designación y/o contratación de Emilio Bernardo Toro Silva, como Gerente Regional de la Sucursal Cochabamba, a partir del 1 de septiembre de 2022; y que le sean otorgadas las facultades para ejercer el cargo a través de un Poder Tipo “C”. Asimismo, los Directores presentes definen unánimemente revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº 689/2019 de 29 de noviembre de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Emilio Bernardo Toro Silva, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Sergio David Coronado Gutierrez, Cecilia Beatriz Justiniano Aguilera, Jhonn Carlos Vaca Chavez, Mariela Serrano y Maria Eugenia Rivero Serrate. | SANTA CRUZ | | 2022-06-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-27, se determinó lo siguiente:Aprobar que la Sociedad participe como Miembro Fundador en la creación, fundación y constitución de una Fundación, con ámbito de acción social en todo el Departamento de Santa Cruz, con una contribución de Bs30.000.-. | SANTA CRUZ | | 2022-06-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-13, se determinó lo siguiente: Revalúo Técnico de Inmueble ubicado en la Zona Norte, UV 15, Mza. EP, Lote N° 8, Av. Tercer Anillo de la ciudad de Santa Cruz: Como resultado del trámite de revalúo técnico y de la evaluación realizada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, y a la Nota APS.EXT.DI/61/2022 de 13/05/2022, por decisión unánime de los Directores presentes, autoriza e instruye registrar una reserva por revalúo técnico del inmueble de propiedad de la Compañía, ubicado en la Zona Norte, UV 15, Mza. EP, Lote N° 8, Av. Tercer Anillo de la ciudad de Santa Cruz, por Bs2.942.410,74 en los Estados Financieros del mes de mayo de 2022, considerando para efectos del cálculo de la depreciación una vida útil máxima de 40 años a partir del Informe de Revalúo Técnico del Arq. Luzio y Asociados S.R.L. de 24 de diciembre de 2021, conforme el siguiente detalle: | Zona Norte, UV. 15, Mza. N° EP, Lote N°8, Av. Tercer Anillo. | | | | | Descripción | Según Revalúo de 24/12/2021 Arq. Luzio y Asociados S.R.L. | Según Formulario SEG/4.91 al 31/03/22 | Incremento o decremento por Revalúo en Bs | Incremento o decremento por Revalúo en USD | | (a) Terreno | 28,450,515.29 | 26,696,569.54 | 1,753,945.75 | 255,677.22 | | (b) Edificaciones | 1,867,101.04 | 983,530.46 | 883,570.58 | 128,800.38 | | Totales = (a) + (b) | 30,317,616.33 | 27,680,100.00 | 2,637,516.33 | 384,477.60 | | (c) Depreciación Acumulada | | 304,894.41 | -304,894.41 | -44,445.25 | | Valor Total Neto Bs | 30,317,616.33 | 27,375,205.59 | 2,942,410.74 | 428,922.85 | | Valor Total Neto USD | 4,419,477.60 | 3,990,554.75 | 428,922.85 | | | (Nueva vida útil 480 meses) | | | | | | SANTA CRUZ | | 2022-04-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-25, se determinó lo siguiente:- Contratación de Auditoria Externa para la gestión 2022: Aprobar por unanimidad la contratación de la consultora KPMG S.R.L., para la realización del trabajo de Auditoría Externa a los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022. | SANTA CRUZ | | 2022-03-08 | Ha comunicado que, a partir del 8 de marzo de 2022, dará inicio al pago de Dividendos, en sus oficinas. El monto de dividendo a pagar por acción es de Bs6,33710. | SANTA CRUZ | | 2022-02-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-21, se determinó lo siguiente:- Aprobar por unanimidad la presentación de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2021, así como el informe final de Auditoría Externa emitido por KPMG S.R.L. - Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de marzo de 2022 a Hrs. 08:15, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2021. 3. Lectura y consideración del informe del Síndico. 4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021. 6. Tratamiento de las utilidades y/o de resultados. 7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2022 - 2023, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2022 - 2023, fijación de su remuneración, caución o fianza. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2022. 10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de marzo de 2022 a Hrs. 08:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Informe y Consideración de Revalúo Técnico de Inmuebles. 3. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 4. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | | 2022-02-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-16, se determinó lo siguiente:Revalúo Técnico de Inmueble ubicado en la Calle Jaurú, UV 19, Mza. 3, Lote s/n, “La Chacarilla Dresden”, Zona Este de la ciudad de Santa Cruz: Aprobar por unanimidad conforme lo determina la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/UI N° 1547-2017 de 13/12/2017 que aprueba el “Reglamento de Revalúo Técnico de Bienes Inmuebles que forman parte de las Inversiones Admisibles de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras” el trámite de Revalúo Técnico del bien inmueble de propiedad de la Compañía, ubicado en la Calle Jaurú, UV 19, Mza. 3, Lote s/n, “La Chacarilla Dresden”, Zona Este de la ciudad de Santa Cruz. Como resultado de dicho trámite y de la evaluación realizada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, mediante Nota APS.EXT.I.DI/586/2022 de 02/02/2022, dicha Autoridad comunicó a la Compañía que la solicitud de revalúo técnico del referido inmueble es procedente, debiendo registrar una reserva por revalúo técnico del inmueble por Bs109.323,24 en los Estados Financieros Auditados de diciembre de 2021, según el Informe de Revalúo Técnico de la Arq. Geraldine Gomez Carpio de fecha 28/12/2021. Seguidamente, de acuerdo a Normas de Contabilidad, se aclara que la revalorización técnica aprobada por la APS y el Directorio de la Sociedad, deberá ser también de conocimiento y considerada por la Junta General de Accionistas correspondiente. | SANTA CRUZ | | 2022-01-05 | Rectifica la publicación de 4 de enero de 2022, en la cual, por error involuntario expuso que la fecha de la Junta General Extraordinaria de Accionistas fue el 04/01/2022, sin embargo, la fecha correcta es 31/12/2021. Por lo demás, se mantiene inalterable el texto del Hecho Relevante. | SANTA CRUZ | | 2022-01-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-01-03, se determinó lo siguiente:Aprobar por unanimidad el proyecto de apertura de la Oficina Sucursal en la Ciudad de Riberalta - Beni, la designación de Daniel Ricardo Chavez Caldera, como Administrador y Representante de la Sucursal y que le sean otorgadas las facultades necesarias mediante Poder, tipo firma “C”, para ejercer la Administración y Representación Legal de esta oficina Sucursal e instruir se inicien los trámites necesarios ante las entidades que correspondan. | SANTA CRUZ | | 2021-09-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-09-17, se determinó lo siguiente:Aprobar por unanimidad realizar un aporte de capital en Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. por la suma de Bs9.744.000.-
| SANTA CRUZ | | 2021-04-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-23, se determinó lo siguiente:1. Cambios de Denominación de Cargo: Aprobar por unanimidad el cambio de denominación de cargo de Gustavo Adolfo Álvarez Mendoza, actualmente con el cargo de Gerente de Control de Procesos Técnicos, al nuevo cargo de Gerente de Operaciones Prepaga, con fecha de efecto 26 de abril de 2021 y que le sean otorgadas las facultades para ejercer el cargo a través de un Poder Tipo “B” y un Poder Tipo Especial 1. Aprobar por unanimidad el cambio de denominación de cargo de Jorge Alejandro Paz Vargas, actualmente con el cargo de Gerente Comercial Corporativo, al nuevo cargo de Gerente Nacional Comercial, con fecha de efecto 1 de mayo de 2021 y que le sean otorgadas las facultades para ejercer el cargo a través de un Poder Tipo “B” y un Poder Tipo Especial 1. Seguidamente y en consecuencia a estos cambios, los Directores presentes aprueban unánimemente la revocatoria de todos aquellos Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados anteriormente por la Sociedad en favor de Gustavo Adolfo Álvarez Mendoza como Gerente de Control de Procesos Técnicos y de Jorge Alejandro Paz Vargas como Gerente Comercial Corporativo, en especial: a. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº689/2019 de 29 de noviembre de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Gustavo Adolfo Álvarez Mendoza, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Sergio David Coronado Gutierrez, Cecilia Beatriz Justiniano Aguilera, Mirian Cristina Villarreal Peláez, Jhonn Carlos Vaca Chávez, Emilio Bernardo Toro Silva, Mariela Serrano Osinaga y María Eugenia Rivero Serrate. b. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº70/2019 de 6 de febrero de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jorge Alejandro Paz Vargas, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jenny Danitza Caprirolo Olmos y Rubén Darío Moreno Vélez. c. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº272/2019 de 30 de abril de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jorge Alejandro Paz Vargas, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jenny Danitza Caprirolo Olmos, Humberto Javier Guzmán Aguirre, Rubén Alfredo Roncal Rendon, Daniel Ricardo Chávez Caldera, Marcelo Raphael Herrera Seleme, Lorena Huebe Gonzales, Rodrigo Martin Chirveches Pinaya, Cecilia Álvarez, Claudia Ledezma Albornoz, Paola Gonzales Laserna, Lauren Vélez Donoso, Effren Nazir Roca Balcázar y Cesar Huber Salinas Cuevas. | SANTA CRUZ | | 2021-04-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-20, se determinó lo siguiente:1. Renuncias de Principales Ejecutivos: Aprobar por unanimidad definen aceptar las renuncias voluntarias presentadas por Juan Bautista Rafael Loayza Sagárnaga, al cargo de Gerente de Masivos, disponiendo como último día de trabajo el 30 de abril de 2021, y de Marco Antonio López Arteaga, al cargo de Gerente Nacional de Planificación, disponiendo como último día de trabajo el 1 de mayo de 2021. En consecuencia, a las renuncias presentadas y aceptadas, aprueba por unanimidad la revocatoria de todos aquellos Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados por la Sociedad en favor de Juan Bautista Rafael Loayza Sagárnaga, como Gerente de Masivos, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A y de Marco Antonio López Arteaga, como Gerente Nacional de Planificación, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A, en especial: a. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº689/2019 de 29 de noviembre de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Juan Bautista Rafael Loayza Sagárnaga, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Sergio David Coronado Gutierrez, Cecilia Beatriz Justiniano Aguilera, Gustavo Adolfo Álvarez Mendoza, Mirian Cristina Villarreal Peláez, Jhonn Carlos Vaca Chávez, Emilio Bernardo Toro Silva, Mariela Serrano Osinaga y María Eugenia Rivero Serrate. b. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº95/2019 de 13 de febrero de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Juan Bautista Rafael Loayza Sagárnaga y Marco Antonio López Arteaga, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jorge Alejandro Paz Vargas y Rubén Darío Moreno Vélez. c. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº70/2019 de 6 de febrero de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Marco Antonio López Arteaga, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jorge Alejandro Paz Vargas, Jenny Danitza Caprirolo Olmos y Rubén Darío Moreno Vélez. d. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº272/2019 de 30 de abril de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Marco Antonio López Arteaga, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jenny Danitza Caprirolo Olmos, Jorge Alejandro Paz Vargas, Humberto Javier Guzmán Aguirre, Rubén Alfredo Roncal Rendon, Daniel Ricardo Chávez Caldera, Marcelo Raphael Herrera Seleme, Lorena Huebe Gonzales, Rodrigo Martin Chirveches Pinaya, Cecilia Álvarez, Claudia Ledezma Albornoz, Paola Gonzales Laserna, Lauren Vélez Donoso, Effren Nazir Roca Balcázar y Cesar Huber Salinas Cuevas. 2. Renuncia y Designación de Administrador y Representante Legal Sucursal Cobija: Aprobar por unanimidad aceptar la renuncia voluntaria presentada por Marco Antonio López Arteaga, al cargo de Administrador y Representante Legal Sucursal Cobija, disponiendo como último día de trabajo el 1 de mayo de 2021. En consecuencia, a la renuncia presentada y aceptada, una vez haya cumplido con su último día de trabajo, los Directores presentes definen unánimemente la revocatoria de todos aquellos Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados por la Sociedad en favor de Marco Antonio López Arteaga, como Administrador y Representante Legal Sucursal Cobija, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A, en especial: a. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder Nº509/2015 de 26 de agosto de 2015. Los Directores presentes, aprobaron por unanimidad designar como Administrador y Representante Legal Sucursal Cobija a Daniel Ricardo Chavez Caldera, quien ejercerá dichas funciones a partir del 2 de mayo de 2021 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “C”. Asimismo, el Directorio unánimemente aprobó, autorizó y delegó al Presidente del Directorio Jose Luis Camacho Miserendino y/o al Vicepresidente de Directorio Aldo Ronald Cavero Ramos y/o al Secretario de Directorio Roger Mario Justiniano Paz, de manera conjunta (mínimo 2 firmas) y/o indistinta o individual, para tramitar en nombre y representación del Directorio la protocolización de la presente Acta, ya sea en su totalidad o en partes, ante Notario de Fe Pública, pudiendo firmar el mismo; revocar, ratificar y otorgar facultades consignadas en la presente Acta, a través del instrumento público correspondiente; su registro en FUNDEMPRESA (en caso de ser necesario), legalización, presentación ante Autoridades Supervisoras y todo tipo de entidades privadas y públicas de Bolivia. Así como realizar todas las acciones y firmar todos los documentos públicos y/o privados necesarios o útiles para dar efecto a sus resoluciones. | SANTA CRUZ | | 2021-03-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-12, se determinó lo siguiente:Aprobar por unanimidad la designación de Rene Dario Mostajo Otasevic, como Gerente Nacional de Operaciones, a partir del 15 de marzo de 2021 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “B”. | SANTA CRUZ | | 2021-03-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-08, se determinó lo siguiente:1. Elección de la Directiva del Directorio para la Gestión 2021 - 2023.- Aprobar por unanimidad la conformación de la Directiva del Directorio, quedando de la siguiente manera: Presidente: Jose Luis Camacho Miserendino Primer Vicepresidente: Aldo Ronald Cavero Ramos Segundo Vicepresidente: Jean Pierre Antelo Dabdoub Secretario: Roger Mario Justiniano Paz Tesorera: Yasminka Catarina Marinkovic de Jakubek Directores Vocales Titulares: Ricardo Anglarill Serrate Antonio Hurtado Peredo Director Titular Independiente: Luis Alvaro Toledo Peñaranda 2. Cumplimiento de la Fianza de los Directores y Síndicos. - Aprobar por unanimidad de acuerdo los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes, girarán y entregarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500.- como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones, misma que será inscrita en el Registro de Comercio. 3. Ratificación y otorgamiento de Poderes. - Aprobar por unanimidad la ratificación de todos los Poderes que se encuentran vigentes a la fecha y que han sido otorgados a Directores, Ejecutivos, Personeros, Funcionarios y/o Apoderados de la Sociedad. Seguidamente, los Directores aprobaron por unanimidad otorgar un Poder de Administración, Amplio, Bastante y Suficiente, tipo Firma “A”, en favor de Jean Pierre Antelo Dabdoud, en su calidad de Segundo Vicepresidente del Directorio. Se establece e instruye que dicho Apoderado además tendrá la facultad de otorgar, conjuntamente (2 firmas), Poderes al resto de los ejecutivos y/o apoderados de la Sociedad, dentro del marco de la ley y la normativa vigente. 4. Conformación y/o Ratificación de Comités y Comisiones del Directorio para la Gestión 2021 - 2023.- Aprobar por unanimidad la conformación y/o ratificación de los siguientes Comités y Comisiones del Directorio para la Gestión 2021 - 2023: COMITÉ EJECUTIVO: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB | 2do. Vicepresidente | | ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ | Secretario | | YASMINKA MARINKOVIC DE JAKUBEK | Tesorera | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | NICOLAS GUTIERREZ MISERENDINO | Secretario de Actas / Gerente Legal Corporativo | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | COMITÉ LEGAL: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB | 2do. Vicepresidente | | ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ | Secretario | | YASMINKA MARINKOVIC DE JAKUBEK | Tesorera | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | NICOLAS GUTIERREZ MISERENDINO | Secretario de Actas / Gerente Legal Corporativo | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | COMITÉ DE CONTROL DE GESTIÓN: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Presidente | | JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB | Vicepresidente | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | CAMILA CAMACHO CORTEZ | Secretario de Actas / Responsable Corporativo de Proyectos | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | | COMITÉ DE AUDITORÍA: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | JUAN PABLO ARISCAIN | Secretario de Actas / Auditor Interno | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | COMITÉ TRIBUTARIO: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | COMITÉ DE INVERSIONES: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB | 2do. Vicepresidente | | ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ | Secretario | | YASMINKA MARINKOVIC DE JAKUBEK | Tesorera | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | JHONN CARLOS VACA CHAVEZ | Secretario de Actas / Subgerente Corporativo de Finanzas | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | COMITÉ EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO UIF: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB | 2do. Vicepresidente | | ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ | Secretario | | YASMINKA MARINKOVIC DE JAKUBEK | Tesorera | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | HARALD LEVIN ROCA | Secretario de Actas / Encargado UIF | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | COMITÉ TÉCNICO EN SEGUROS: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | Presidente | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Vicepresidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | 2do. Vicepresidente | | | EJECUTIVOS | | JORGE HUGO PARADA MENDEZ | Secretario de Actas | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | COMITÉ DE CAPACITACIONES: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | Presidente | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Vicepresidente | | | EJECUTIVOS | | JORGE HUGO PARADA MENDEZ | Secretario de Actas | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | | NADIA JANDIRA EID MELGAR | Gerente Corporativo de Comunicación y RSE | | MIRIAN CRISTINA VILLARREAL PELAEZ | Gerente Corporativo de Desarrollo de Negocios | COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | RODOLFO RIBERA ALCANTARA | Síndico Titular | | ISMAEL SERRATE CUELLAR | Síndico Suplente | | LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA | DIRECTOR INDEPENDIENTE | | | EJECUTIVOS | | NADIA JANDIRA EID MELGAR | Secretaria de Actas / Gerente Corporativo de Comunicación y RSE | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | | JORGE HUGO PARADA MENDEZ | Gerente General NSVS / NSPF | | JAVIER MARCELO CAMACHO MISERENDINO | Gerente General TECORP | | JOSE IGNACIO JUSTINIANO PONCE | Gerente General CONECTA | | MIRIAN CRISTINA VILLARREAL PELAEZ | Gerente Corporativo de Desarrollo de Negocios | COMISIÓN DE REMUNERACIONES E INCENTIVOS: | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | | JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO | Presidente | | ALDO RONALD CAVERO RAMOS | Vicepresidente | | ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ | Secretario | | | EJECUTIVOS | | SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ | Gerente Corporativo de Finanzas | | SANTA CRUZ | | 2021-03-04 | Ha comunicado que a partir del 12 de marzo de 2021, dará inicio al pago de Dividendos, en las oficinas de la Compañía. El monto de dividendo a pagar por acción es de Bs19,71309. | SANTA CRUZ | | 2021-02-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-02-17, se determinó lo siguiente:* Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020: tomar conocimiento del informe final de Auditoría Externa emitido por KPMG S.R.L. con la presentación de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020. * Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas: Aprobar de manera unánime la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2021 a Hrs. 08:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2020. 3. Lectura y consideración del informe del Síndico. 4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020. 6. Tratamiento de las utilidades. 7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2023, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2021 - 2023, fijación de su remuneración, caución o fianza. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2021. 10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. * Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas: Aprobar de manera unánime la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2021 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Consideración de modificaciones y/o complementaciones parciales al Estatuto Social. 3. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 4. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | | 2021-02-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-01-30, se determinó lo siguiente:1. Renuncia de Gerente General: Aprobar por unanimidad la renuncia voluntaria al cargo del Gerente General, Luis Alvaro Toledo Peñaranda, presentada mediante carta escrita el 29 de enero de 2021, con fecha efectiva 31 de enero de 2021. En consecuencia a la renuncia aprobada, define unánimemente la revocatoria de todos aquellos Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados por la Sociedad en favor de Luis Alvaro Toledo Peñaranda como Gerente General, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Vida y Salud S.A, en especial: a. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº380/2015 de 15 de julio de 2015, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Luis Alvaro Toledo Peñaranda como Gerente General, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Jose Luis Camacho Miserendino como Presidente del Directorio. Al mismo tiempo, unánimemente ratifican todos los aquellos Poderes que se encuentran vigentes y que fueran otorgados a Ejecutivos, Personeros y Apoderados de la Sociedad por Luis Alvaro Toledo Peñaranda en virtud a las facultades que le fueron otorgadas mediante la Escritura Pública de Poder Nº380/2015 de 15 de julio de 2015. b. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº720/2016 de 7 de diciembre de 2016, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Luis Alvaro Toledo Peñaranda, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Gustavo Adolfo Álvarez Mendoza y Maria Elena Arevalo Guzman. Al mismo tiempo, unánimemente ratifican todos los aquellos Poderes que se encuentran vigentes y que fueran otorgados a Ejecutivos, Personeros y Apoderados de la Sociedad por Luis Alvaro Toledo Peñaranda en virtud a las facultades que le fueron otorgadas mediante la Escritura Pública de Poder Nº720/2016 de 7 de diciembre de 2016. c. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº272/2019 de 30 de abril de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de Luis Alvaro Toledo Peñaranda, ratificando y manteniendo subsistente dicho poder en lo referente a las facultades conferidas en favor de Maria Elena Arevalo Guzman, Jenny Danitza Caprirolo Olmos, Jorge Alejandro Paz Vargas, Marco Antonio Lopez Arteaga, Humberto Javier Guzman Aguirre, Ruben Alfredo Roncal Rendon, Daniel Ricardo Chavez Caldera, Marcelo Raphael Herrera Seleme, Lorena Huebe Gonzales, Rodrigo Martin Chirveches Pinaya, Cecilia Alvarez, Claudia Ledezma Albornoz, Paola Gonzales Laserna, Lauren Velez Donoso, Effren Nazir Roca Balcazar y Cesar Huber Salinas Cuevas. Al mismo tiempo, unánimemente ratifican todos aquellos Poderes que se encuentran vigentes y que fueran otorgados a Ejecutivos, Personeros y Apoderados de la Sociedad por Luis Alvaro Toledo Peñaranda en virtud a las facultades que le fueron otorgadas mediante la Escritura Pública de Poder Nº272/2019 de 30 de abril de 2019. 2. Designación de Gerente General: Aprobar por unanimidad la designación de Jorge Hugo Parada Mendez, como Gerente General de la Sociedad, a partir del 1 de febrero de 2021 y el otorgamiento de un Poder tipo de Firma “A”. | SANTA CRUZ | | 2021-01-12 | Ha comunicado el sensible fallecimiento del Síndico Titular, señor Elar José Paz Dittmar, el 11 de enero de 2021. En razón de lo anterior y conforme a lo establecido en la primera parte del Art. 338 del Código de Comercio, informa que la vacancia definitiva del Síndico Titular es reemplazada en forma inmediata por el Síndico Suplente, señor Ismael Serrate Cuellar. | SANTA CRUZ | | 2021-01-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-01-08, se determinó lo siguiente:Aprobar la compra de bienes inmuebles, ubicados en la ciudad de La Paz, “EDIFICIO COSTANERA”, ubicado en la Av. Costanera N°21, Zona Calacoto, consistentes en seis (6) oficinas y dieciocho (18) parqueos, por un precio total de USD1.550.000.- | SANTA CRUZ | | 2020-10-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-10-13, se determinó lo siguiente:- Designación y/o Contratación: Gerente Proyecto Prepaga. Aprobar y/o ratificar por unanimidad la designación y/o contratación de Juan Daniel Saucedo Borenstein, como Gerente Proyecto Prepaga, quien ha iniciado sus funciones a partir del 13 de octubre de 2020; y solicita que le sean otorgadas las facultades necesarias para ejercer dicho cargo mediante el Instrumento Público de Poder correspondiente e instruyen que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “B”. | SANTA CRUZ | | 2020-07-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-07-27, se determinó lo siguiente:1. Traslado de Oficina y Cambio de Domicilio - Sucursal Oruro: Aprobar de forma unánime el traslado y cambio de domicilio de la Oficina Sucursal ubicada en la Calle Bolívar N°1130 entre Calles Petot y Linares, Edificio Comodoro – Planta Baja de la ciudad de Oruro; las nuevas instalaciones para esta Oficina Sucursal quedarían ubicadas en el Pasaje Guachalla, entre Calles La Plata y Soria Galvarro, Edificio Cámara de Comercio, Piso 3 de la ciudad de Oruro. Se ejecutará dicho traslado en un plazo no mayor al 14 de agosto de 2020, para que el 17 de agosto de 2020 se aperture y otorgue atención a los clientes, usuarios y público en general, en esta nueva ubicación. 2. Cierre definitivo de Oficina Sucursal El Alto: Aprobar de forma unánime el cierre definitivo de la Oficina Sucursal de El Alto, ubicada en la Avenida del Policía N°25, Zona Tejada Alpacoma de la ciudad de El Alto – Departamento de La Paz, cuya apertura fuera autorizada mediante Resolución Administrativa APS/DJ/DS/Nº77-2014 de 30 de enero de 2014, consolidándose las atenciones de dicha Sucursal en la oficina sucursal de la ciudad de La Paz. Se establece como fecha de cierre definitivo el 31 de diciembre de 2020, haciendo notar que hasta dicha fecha se mantendrán funciones y atenciones normales en dicha Sucursal. | SANTA CRUZ | | 2020-03-17 | Ha comunicado que a partir del 24 de marzo de 2020, dará inicio al pago de dividendos, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Santa Cruz esquina Calle Jaurú N°333. El monto de dividendo a pagar por acción es de Bs22,77434.
| SANTA CRUZ | | 2020-02-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-02-17, se determinó lo siguiente:- Tomar conocimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019. - Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2020 a Hrs. 08:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2019. 3. Lectura y consideración del informe del Síndico. 4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019. 6. Tratamiento de las utilidades. 7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2021, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2020 - 2021, fijación de su remuneración, caución o fianza. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2020. 10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 11. Lectura y consideración del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | | 2020-02-10 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-02-07, se determinó lo siguiente:Renuncia y Designación de Administrador y Representante Legal Sucursal Montero. Aprobar la renuncia voluntaria presentada por Karla Daniela Paz Ortiz, al cargo de Administrador y Representante Legal Sucursal Montero y que fungirá como tal hasta el 7 de febrero de 2020, poniendo a disposición su cargo de acuerdo a ley. En consecuencia a la renuncia, los Directores presentes definen unánimemente la revocatoria de todos aquellos Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados por la Sociedad en favor de Karla Daniela Paz Ortiz como Administrador y Representante Legal Sucursal Montero, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A, en especial: - Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder Nº404/2015 de 21 de julio de 2015. Con motivo de la renuncia anteriormente descrita, el Directorio decide aprobar por unanimidad la designación de Ruben Dario Moreno Velez, como Administrador y Representante Legal Sucursal Montero, a partir del 10 de febrero de 2020 y solicita que en caso de su designación le sean otorgadas las facultades suficientes para ejercer dicho cargo mediante Instrumento Público de Poder correspondiente con tipo de Firma “C” con su registro en FUNDEMPRESA. | SANTA CRUZ | | 2020-01-02 | Ha comunicado lo siguiente: A. El incremento del Capital Suscrito y Pagado la suma de Bs15.372.000,00 quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado constituido en Bs130.449.300,00. B. La modificación de la Escritura Constitutiva y Estatutos Sociales en las partes pertinentes. | SANTA CRUZ | | 2019-12-31 | Ha comunicado que el 30 de diciembre de 2019, procedió a la transferencia de 16.408 Acciones de Banco Fassil S.A. de propiedad de Nacional Seguros Vida y Salud S.A. en favor de Santa Cruz Financial Group S.A. | SANTA CRUZ | | 2019-12-06 | Ha informado que, según RESOLUCION ADMINISTRATIVA APS/DJ/DF/Nº 2001/2019 de fecha 03-12-2019, notificada a nuestra Compañía en fecha 06-12-2019, la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros APS autoriza a Nacional Seguros Vida y Salud S.A.: El incremento del Capital Suscrito y Pagado la suma de Bs. 27,840,000.00.-(Veintisiete Mil Ochocientos Cuarenta 00/100 Bolivianos), quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado constituido en Bs.- 115,077,300.00.- (Ciento Quince Mil Setenta y Siete Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil con 00/100 Bolivianos). La modificación de su Escritura Constitutiva y Estatutos Sociales en las partes pertinentes.
| SANTA CRUZ | | 2019-07-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-07-11, se determinó lo siguiente:
Compra de Bien Inmueble: Los
Directores presentes aprobaron por unanimidad la compra de un bien inmueble
ubicado en la Zona Norte, U.V. 15, Mza. Nº EP, lote No.- 8, Av. Tercer Anillo
de la Provincia Andrés Ibañez, con una superficie de 4.833.45 Mts2.,
según título y 4.988.67 Mts2., según mensura, debidamente registrado
en Derechos Reales bajo matricula computarizada Nº7.01.1.99.0136755, por un
precio de USD4.035.000,00. | SANTA CRUZ | | 2019-05-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-05-20, se determinó lo siguiente:
- Aceptar la renuncia
voluntaria presentada por Manuel Guillermo Oquendo López al cargo de Gerente
Regional de la Oficina Sucursal La Paz. De igual manera, disponer que el último
día de trabajo sea hasta el 24 de mayo de 2019; en este sentido a partir del
día de hoy hasta la fecha antes mencionada se realizará un proceso de
transición del cargo.
En consecuencia a la renuncia,
los Directores presentes definen unánimemente la revocatoria de todos aquellos Poderes
Generales o Especiales que hayan sido otorgados por la Compañía en favor de
Manuel Guillermo Oquendo López como Gerente Regional de la Oficina Sucursal La
Paz, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A, en
especial:
a) Revocar totalmente la
Escritura Pública de Poder Nº27/2018 de 15 de enero de 2018.
b) Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº272/2019 de
30 de abril de 2019, en lo referente a las facultades conferidas en favor de
Manuel Guillermo Oquendo López, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder
en lo referente a las facultades conferidas en favor de APODERADOS FIRMA
ESPECIAL 1: LUIS ALVARO TOLEDO
PEÑARANDA, COMO GERENTE GENERAL; MARIA ELENA AREVALO GUZMAN, COMO GERENTE
NACIONAL TECNICO; JENNY DANITZA CAPRIROLO OLMOS, COMO GERENTE NACIONAL
ADMINISTRATIVO CONTABLE; JORGE ALEJANDRO PAZ VARGAS, COMO GERENTE COMERCIAL
CORPORATIVO; MARCO ANTONIO LOPEZ ARTEAGA, COMO GERENTE NACIONAL DE
PLANIFICACION; HUMBERTO JAVIER GUZMAN AGUIRRE, COMO GERENTE REGIONAL COCHABAMBA;
RUBEN ALFREDO RONCAL RENDON, COMO GERENTE REGIONAL SUCRE; DANIEL RICARDO CHAVEZ
CALDERA, COMO ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL REGIONAL TRINIDAD; MARCELO
RAPHAEL HERRERA SELEME, COMO GERENTE REGIONAL TARIJA
APODERADOS FIRMA ESPECIAL 2:
APODERADOS FIRMA ESPECIAL 2: LORENA HUEBE GONZALES, COMO JEFE NACIONAL DE
SUSCRIPCION, RODRIGO MARTIN CHIRVECHES PINAYA, COMO JEFE TECNICO; CECILIA
ALVAREZ, COMO JEFE COMERCIAL; CLAUDIA LEDEZMA ALBORNOZ, COMO JEFE TECNICO;
PAOLA GONZALES LASERNA, COMO JEFE COMERCIAL LAUREN VELEZ DONOSO, COMO JEFE
TECNICO; EFFREN NAZIR ROCA BALCAZAR, COMO EJECUTIVO DE SUSCRIPCION Y SINIESTROS;
CESAR HUBER SALINAS CUEVAS, COMO COMO SUPERVISOR TECNICO Y DE CALIDAD.
- Aprobar por unanimidad
contratar y designar como Gerente Regional de la Oficina Sucursal La Paz a
Mariana Jauregui Quevedo, quien ejercerá dichas funciones a partir del 27 de
mayo de 2019 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el
ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “C”
y otro Poder como “Apoderado Firma Especial 1”. En este sentido, a partir del
día de hoy hasta la fecha antes mencionada se realizará un proceso de
transición del cargo.
- Aceptar la renuncia presentada por Manuel Guillermo
Oquendo López al cargo de Administrador y Representante Legal Regional Oruro.
De igual manera, disponer que el último día de trabajo sea hasta el 24 de
mayo de 2019; en este sentido a partir del día de hoy hasta la fecha antes
mencionada se realizará un proceso de transición del cargo.
En consecuencia a la renuncia,
los Directores presentes definen unánimemente la revocatoria de todos aquellos Poderes
Generales o Especiales que hayan sido otorgados por la Compañía en favor de
Manuel Guillermo Oquendo López como Administrador y Representante Legal
Regional Oruro, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y
Salud S.A, en especial:
a) Revocar totalmente la
Escritura Pública de Poder Nº28/2018 de 15 de enero de 2018.
- Aprobar por unanimidad
contratar y designar como Administrador y Representante Legal Regional Oruro a
Mariana Jauregui Quevedo, quien ejercerá dichas funciones a partir del 27 de
mayo de 2019 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el
ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma “C”.
En este sentido, a partir del día de hoy hasta la fecha antes mencionada se
realizará un proceso de transición del cargo.
- Aceptar la renuncia presentada
por Manuel Guillermo Oquendo López al cargo de Administrador y Representante
Legal Sucursal El Alto. De igual manera, disponer que el último día de trabajo
sea hasta el 24 de mayo de 2019; en este sentido a partir del día de hoy hasta
la fecha antes mencionada se realizará un proceso de transición del cargo.
Revocar todos aquellos Poderes
Generales o Especiales que hayan sido otorgados por la Compañía en favor de Manuel Guillermo Oquendo López como Administrador
y Representante Legal Sucursal El Alto, Representante y/o Apoderado Legal de
Nacional Seguros Vida y Salud S.A, en especial:
a) Revocar totalmente la
Escritura Pública de Poder Nº018/2019 de 8 de enero de 2019.
- Aprobar por unanimidad contratar y designar como Administrador y
Representante Legal Sucursal El Alto a Mariana Jauregui Quevedo, quien ejercerá
dichas funciones a partir del 27 de mayo de 2019 y que le sean otorgadas las
facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder
respectivo con tipo de Firma “C”. En este sentido, a partir del día de hoy
hasta la fecha antes mencionada se realizará un proceso de transición del
cargo. | SANTA CRUZ | | 2019-05-09 |
Ha comunicado que el 14 de mayo de 2019, en conmemoración del Día
Intercontinental del Seguro, la Sociedad realizará la suspensión de actividades. | SANTA CRUZ | | 2019-04-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-04-04, se determinó lo siguiente:
1. Conformar la
Directiva del Directorio de la siguiente manera:
Presidente:
Jose Luis Camacho Miserendino
Vicepresidente:
Aldo Ronald
Cavero Ramos
Secretario:
Roger Mario Justiniano Paz
Directores Vocales
Titulares:
Yasminka Catarina Marinkovic de Jakubek
Fernando Hurtado Peredo
Jean Pierre Antelo Dabdoub
Rodolfo Ribera Alcántara
2. Cumplimiento de
la Fianza de los Directores y Síndicos.
De acuerdo a los
Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los
Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes, girarán y entregarán una Letra de
Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o
fianza para el ejercicio de sus funciones, misma que será inscrita en el
Registro de Comercio.
3. Ratificar todos
los Poderes que se encuentran vigentes a la fecha y que fueron otorgados a
Directores, Ejecutivos, Personeros, Funcionarios y/o Apoderados de la Sociedad.
4. Conformar y/o
ratificar los siguientes Comités del Directorio para la Gestión 2019 - 2021:
COMITÉ EJECUTIVO
|
NOMBRE Y APELLIDO
|
CARGO
|
|
JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO
|
Presidente
|
|
ALDO RONALD CAVERO RAMOS
|
Vicepresidente
|
|
ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ
|
Secretario
|
|
JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB
|
Director
|
|
ELAR JOSE PAZ DITTMAR
|
Síndico Titular
|
|
ISMAEL SERRATE CUELLAR
|
Síndico Suplente
|
|
|
EJECUTIVOS
|
|
NICOLAS GUTIERREZ MISERENDINO
|
Secretario de Actas / Asesor Legal
Corporativo
|
|
SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ
|
Gerente Corporativo de Finanzas
|
COMITÉ LEGAL
|
NOMBRE Y APELLIDO
|
CARGO
|
|
JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO
|
Presidente
|
|
ALDO RONALD CAVERO RAMOS
|
Vicepresidente
|
|
ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ
|
Secretario
|
|
JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB
|
Director
|
|
ELAR JOSE PAZ DITTMAR
|
Síndico Titular
|
|
ISMAEL SERRATE CUELLAR
|
Síndico Suplente
|
|
|
EJECUTIVOS
|
|
NICOLAS GUTIERREZ MISERENDINO
|
Secretario de Actas / Asesor Legal
Corporativo
|
|
SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ
|
Gerente Corporativo de Finanzas
|
COMITÉ DE CONTROL DE GESTIÓN
|
NOMBRE Y APELLIDO
|
CARGO
|
|
ALDO RONALD CAVERO RAMOS
|
Presidente
|
|
RODOLFO RIBERA ALCANTARA
|
Director
|
|
ELAR JOSE PAZ DITTMAR
|
Síndico Titular
|
|
ISMAEL SERRATE CUELLAR
|
Síndico Suplente
|
|
|
EJECUTIVOS
|
|
SHOGO TARIFA AMO
|
Secretario de Actas / Responsable
Corporativo de Proyectos
|
|
SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ
|
Gerente Corporativo de Finanzas
|
|
COMITÉ DE AUDITORÍA
|
NOMBRE Y APELLIDO
|
CARGO
|
|
JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO
|
Presidente
|
|
ALDO RONALD CAVERO RAMOS
|
Vicepresidente
|
|
ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ
|
Secretario
|
|
JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB
|
Director
|
|
ELAR JOSE PAZ DITTMAR
|
Síndico Titular
|
|
ISMAEL SERRATE CUELLAR
|
Síndico Suplente
|
|
|
EJECUTIVOS
|
|
JUAN PABLO ARISCAIN
|
Secretario de Actas / Auditor Interno
|
|
SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ
|
Gerente Corporativo de Finanzas
|
COMITÉ
TRIBUTARIO
|
NOMBRE Y APELLIDO
|
CARGO
|
|
JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO
|
Presidente
|
|
ALDO RONALD CAVERO RAMOS
|
Vicepresidente
|
|
ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ
|
Secretario
|
|
JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB
|
Director
|
|
ELAR JOSE PAZ DITTMAR
|
Síndico Titular
|
|
ISMAEL SERRATE CUELLAR
|
Síndico Suplente
|
|
|
EJECUTIVOS
|
|
MARIO RENATO NAVA MORALES CARRASCO
|
Secretario de Actas / Subgerente
Corporativo Tributario
|
|
SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ
|
Gerente Corporativo de Finanzas
|
| SANTA CRUZ | | 2019-03-27 |
Ha comunicado que a
partir del 5 de abril de 2019, dará inicio al pago de Dividendos, en las
oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Santa Cruz esquina Calle Jaurú N°333.
El monto de
dividendo a pagar por acción es de Bs26,38139. | SANTA CRUZ | | 2019-03-18 |
Ha comunicado la
Resolución del Contrato de Prestación de Servicio entre Agencia de Bolsa Santa
Cruz Securities S.A. y Nacional Seguros Vida y Salud S.A. con corte del servicio posterior a los 90 días
de la notificación, a partir del 13 de marzo de 2019. | SANTA CRUZ | | 2019-03-12 |
Ha comunicado la resolución del Contrato de
prestación de Servicio entre Calificadora de Riesgo con la empresa MOODY´S y
Nacional Seguros Vida y Salud S.A. con corte del servicio de Calificación de Riesgos
a partir del 28 de junio de 2019. | SANTA CRUZ | | 2019-02-27 |
Ha comunicado que firmó el Contrato de
prestación de servicio de Calificación de Riesgos suscrito entre la empresa
Equilibrium y Nacional Seguros Vida y Salud S.A. | SANTA CRUZ | | 2019-02-07 |
Ha comunicado la Resolución del Contrato de Prestación
de Servicio entre Calificadora de Riesgo con la empresa Pacific Credit Rating
S.A. y Nacional Seguros Vida y Salud S.A. con corte del servicio de Calificación
de Riesgos hasta el 6 de abril de 2019. | SANTA CRUZ | | 2019-01-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-01-03, se determinó lo siguiente:
Renuncia de
Director Titular.- Aceptar unánimemente la renuncia voluntaria e irrevocable
del Sr. Herman Heinrich Luis Wille Aimaretti al cargo de Director Titular,
quien fungirá dicho cargo hasta el 3 de enero de 2019. | SANTA CRUZ | | 2018-12-03 |
Ha
comunicado que el 29 de Noviembre de 2018, la Sra. Roxana Carola Peláez
Sandoval finalizó su relación laboral, dejando el puesto de Jefe Nacional de
Siniestro. | SANTA CRUZ | | 2018-05-03 |
Ha comunicado que el 3 de mayo de 2018, recepcionó
la carta de renuncia del Sr. Mario Edmundo Aguirre Duran como Gerente Nacional
de Seguros Masivos. | SANTA CRUZ | | 2018-04-26 |
Ha comunicado que según Resolución
Administrativa APS/DJ/DS/N°507/2018 emitida el 24/04/2018 por la
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS, se autoriza la apertura y funcionamiento de la nueva oficina
ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ubicada en el 2do. Anillo, Av.
Cristóbal de Mendoza casi esquina Av. Alemania, teniendo al Sr. Ruben
Dario Moreno Velez, en calidad de Administrador y Representante Legal. | SANTA CRUZ | | 2018-02-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-02-26, se determinó lo siguiente:
- Tomar
conocimiento la presentación de los Estados Financieros Auditados al 31 de
diciembre de 2017, así como el informe final de Auditoría Externa emitido por
Ernst & Young (Auditoría y Asesoría) Ltda.
- Convocar a Junta
General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2018 a Hrs. 07:30,
con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la
Convocatoria y aprobación de la Orden del Día.
2. Lectura y
consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual
de la gestión 2017.
3. Lectura y consideración
del informe del Síndico.
4. Lectura y
consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y
consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de
2017.
6. Tratamiento de
las utilidades.
7. Nombramiento
y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2018 -
2019, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.
8. Nombramiento
y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2018 - 2019,
fijación de su remuneración, caución o fianza.
9. Nombramiento de
Auditores Externos para la gestión 2018.
10. Elección de
dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.
11. Lectura y
aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | | 2018-02-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-02-01, se determinó lo siguiente:
1. Designación de Gerente Regional Sucursal
Santa Cruz.
En forma unánime aprobar la designación de
Rubén Darío Moreno Vélez, como Gerente Regional de la Sucursal Santa Cruz, a
partir del 1 de febrero de 2018.
Igualmente, por unanimidad, aprobar el
otorgamiento de un Poder Firma “C” en favor de Rubén Darío Moreno Vélez
como Gerente Regional de la Sucursal Santa Cruz y la revocatoria parcial de la
Escritura Pública de Poder Nº403/2015 de 21 de julio de 2015, en lo referente a
las facultades conferidas en favor de Rubén Darío Moreno Vélez. | SANTA CRUZ | | 2018-01-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-01-11, se determinó lo siguiente:
Renuncia y Designación de Gerente Regional Sucursal
La Paz.- De forma unánime, aprobar la renuncia voluntaria
de Rene Dario Mostajo Otasevic al cargo de Gerente Regional Sucursal La Paz,
quien fungirá en dicho cargo hasta el 12 de enero de 2018 e instruir la
revocatoria parcial de la Escritura Pública de Poder N°396/2015 de 20 de julio
de 2015, en lo que respecta a las facultades otorgadas a Rene Dario Mostajo
Otasevic.
Asimismo, de forma
unánime, aprobar la designación de Manuel Guillermo Oquendo Lopez como Gerente
Regional Sucursal La Paz a partir del 15 de enero de 2018, e instruir que le
sean otorgadas las facultades necesarias para ejercer dicho cargo mediante el
Instrumento Público del Poder correspondiente. Igualmente, instruir la
revocatoria parcial de la Escritura Pública de Poder N°396/2015 de 20 de julio
de 2015, en lo que respecta a las facultades otorgadas a Manuel Guillermo
Oquendo López.
Renuncia y Designación de Administrador y
Representante Legal Regional Oruro.- De forma unánime, aprobar
la renuncia voluntaria de Rene Dario Mostajo Otasevic al cargo de Administrador
y Representante Legal Regional Oruro, quien fungirá en dicho cargo hasta
el próximo 12 de enero 2018; e instruir la revocatoria total de la Escritura
Pública de Poder Nº507/2015 de 26 de agosto de 2015.
Asimismo, de forma
unánime, aprobar la designación de Manuel Guillermo Oquendo Lopez como
Administrador y Representante Legal Regional Oruro a partir del 15 de enero de
2018, e instruir que le sean otorgadas las facultades necesarias para
ejercer dicho cargo mediante el Instrumento Público del Poder correspondiente. | SANTA CRUZ | | 2017-12-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-19, se determinó lo siguiente:
Aceptar la renuncia voluntaria del Sr. Daniel Gerardo Jordán
Nogales al cargo de Director Titular de la Sociedad quien fungirá dicho cargo
hasta el 19 de diciembre de 2017. Revocar todos
aquellos poderes generales o especiales que hayan sido otorgados por la
Sociedad en favor del Sr. Daniel Gerardo Jordán Nogales como Director Titular
y/o Representante o Apoderado Legal, en especial:
Revocar la Escritura
Pública del Poder Nº 38/2016 de 20 de enero de 2016.
| SANTA CRUZ | | 2017-10-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-10-23, se determinó lo siguiente:
Aprobar la
designación del Sr. Juan Pablo Ariscain Bernini como Auditor Interno. | SANTA CRUZ | | 2017-09-07 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-09-06, se determinó lo siguiente:
Punto Único.-
Renuncia del Auditor Interno.- Aprobar la renuncia voluntaria del Auditor
Interno de la Compañía, Sr. Cristian Paul Audivert Sandoval, mediante carta de 6
de septiembre de 2017, explicando los motivos estrictamente profesionales y que
fungirá hasta el próximo 15 de septiembre de 2017, poniendo a disposición su
cargo de acuerdo a ley. | SANTA CRUZ | | 2017-06-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-06-12, se determinó lo siguiente:
Aprobar la renuncia de la Sra. Yean Carla Diana Suarez Sattori como Gerente Regional para la Sucursal Trinidad y aprobar la designación del Sr. Daniel Ricardo
Chavez Caldera como Administrador y
Representante Legal para la Sucursal
Trinidad, a partir del 12 de junio de 2017.
De
igual manera, aprobar la Revocatoria del Testimonio de Poder Nº691/2016 otorgado en favor de la Sra. Yean
Carla Diana Suarez Sattori y el otorgamiento de un nuevo Poder con firma tipo
“C” en favor del Sr. Daniel Ricardo Chavez Caldera como Representante Legal para la Sucursal
Trinidad, a partir del 12 de junio de 2017.
| SANTA CRUZ | | 2017-03-10 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-03-10, se determinó lo siguiente:Aprobar la designación de Joaquín Orlando Montaño Salas como Gerente Experiencia de Cliente, quien actualmente funge como Gerente Regional Santa Cruz, en virtud de la Escritura Pública de Poder N° 403/2015 de 21 de julio de 2015, y solicita que dicho Poder sea revocado y que le sean otorgadas las facultades necesarias para ejercer el nuevo cargo mediante la emisión del Instrumento Público de Poder correspondiente. | SANTA CRUZ | | 2017-02-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-02-23, se determinó lo siguiente:
- Tomar conocimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016, así como el informe final de Auditoría Externa emitido por Ernst & Young (Auditoría y Asesoría) Ltda.
- Aprobar la convocatoria de una Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de marzo de 2017 a Hrs. 07:30, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria y aprobación de la Orden del Día.
- Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2016.
- Lectura y consideración del informe del Síndico.
- Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
- Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2016.
- Tratamiento de las utilidades.
- Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2017 - 2019, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.
- Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2017 - 2019, fijación de su remuneración, caución o fianza.
- Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2017.
- Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del acta.
- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
| SANTA CRUZ | | 2016-11-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-11-08, se determinó lo siguiente:
Cierre definitivo de Oficinas Sucursales (2) en Santa Cruz ubicadas en:
- Zona Equipetrol Norte, Avenida J. Leigue esquina Calle Los Jazmines.
- Zona Norte, Av. Tercer Anillo Interno- s/n, entre Avenida Cristo Redentor y Avenida Beni.
| SANTA CRUZ | | 2016-10-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-10-28, se determinó lo siguiente:Aprobar la designación de la Sra. Yean Carla Diana Suarez Sattori, como Gerente Regional para la Sucursal Trinidad, a partir del 1 de noviembre de 2016. | SANTA CRUZ | | 2016-09-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-09-22, se determinó lo siguiente:
- Consideración Renuncia de Gerente Regional – Sucursal Trinidad.- El Gerente General informa la aprobación de la renuncia Voluntaria del Gerente Regional de la Sucursal Trinidad Francisco Javier Rivero Avila, mediante nota escrita de 22 de septiembre de 2016, efectiva a partir de la misma fecha.
| SANTA CRUZ | | 2016-06-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-06-27, se determinó lo siguiente:Cambio de Domicilio Legal y Dirección de la Oficina Principal.-
Aprobar el cambio de Domicilio Legal y Dirección de la Oficina Principal ubicada en la Avenida Monseñor Rivero N° 223 esquina Calle Asunción a las nuevas instalaciones en la Avenida Santa Cruz esquina Calle Jaurú N° 333 (2do. Anillo entre Avenidas Canal Cotoca y Paraguá) de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Igualmente, informa que el nuevo Domicilio Legal y Oficina Principal se pondrá en funcionamiento pleno a partir del 18 de julio de 2016. | SANTA CRUZ | | 2016-03-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-03-21, se determinó lo siguiente:
1.- Se dio lectura al acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 de marzo del 2016, la misma no recibió observaciones.
2.- Aprobar y/o ratificó la elección de la Directiva del nuevo Directorio para la gestión 2016 - 2017, quedando la Directiva del Directorio conformada y/o ratificada de la siguiente manera:
Presidente: Jose Luis Camacho Miserendino (ratificado)
Vicepresidente: Mario Avelino Moreno Viruéz (ratificado)
Secretario: Roger Mario Justiniano Paz (ratificado)
Directores Vocales Titulares: Yasminka Marinkovic de Jakubek (ratificada)
Daniel Gerardo Jordán Nogales (ratificado)
Herman Wille Aimaretti
Directores Vocales Suplentes: Fernando Hurtado Peredo (ratificado)
Jean Pierre Antelo Dabdoub (ratificado)
3.- Establecer que cada uno de los Directores y Síndicos, titulares y suplentes, contratarán y presentarán una Póliza de Caución a favor de NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A.
4.- Aprobar la ratificación de todos los poderes que se encuentran vigentes a la fecha y que han sido otorgados a Directores, Ejecutivos, Personeros, Funcionarios y/o Apoderados de la Compañía. | SANTA CRUZ | | 2016-02-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-02-26, se determinó lo siguiente:
- Presentación de Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2015.
- Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de marzo de 2016 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.
- Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2015.
- Lectura y consideración del informe del Síndico.
- Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
- Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2015.
- Tratamiento de las utilidades.
- Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2016 - 2017, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.
- Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2016 - 2017, fijación de su remuneración, caución o fianza.
- Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2016.
- Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.
- Lectura y aprobación del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas.
| SANTA CRUZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2015-08-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de agosto de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar la apertura de Sucursal en la Ciudad de Potosí, siendo el Sr. Ruben Alfredo Roncal Rendón, designado como Administrador y Representante de dicha Sucursal.
2. Aprobar la apertura de Sucursal en la Ciudad de Oruro, siendo el Sr. Rene Dario Mostajo Otasevic, designado como Administrador y Representante de dicha Sucursal.
3. Aprobar la apertura de Sucursal en la Ciudad de Cobija, siendo el Sr. Marco Antonio Lopez Arteaga, designado como Administrador y Representante de dicha Sucursal. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-07-02 | Ha comunicado que a partir del 30 de junio de 2015, la Sra. Cecilia Beatriz Justiniano Aguilera finalizará su relación laboral con la compañía, dejando el puesto de Gerente Nacional de Atención al Cliente. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-06-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de junio de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar la designación de Joaquín Orlando Montaño Salas, como Administrador y Representante Legal de la Sucursal de la Zona Sur, ubicada en la Avenida Velarde esquina Soliz de Holguín de la Ciudad de Santa Cruz, a partir del 23 de junio de 2015 y que ejerza dichas funciones con la plenitud de las facultades que le fueron otorgadas en sus funciones como Gerente Regional Santa Cruz mediante Instrumento Público N° 67/2011 de 15 de febrero de 2011.
2.- Exponer la renuncia al cargo del actual Gerente de la Regional Trinidad, misma que se hará efectiva el 30 de junio de 2015; y aprobar la designación de Francisco Javier Rivero Ávila, como Gerente Regional de la Sucursal Trinidad - Beni. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-06-03 | Ha comunicado que en reunión extraordinaria de Directorio de 2 de junio de 2015, se determinó aprobar la compra de 3 (tres) bienes inmuebles, todos colindantes entre sí, con las siguientes características:
1. Inmueble ubicado en la zona Nor Este, U.V. 17, Mza. N° P2, Calle Toborochi, con una superficie de 1.281,06 Mts.2 y debidamente registrado en Derechos Reales bajo matricula computarizada N° 7.01.1.99.0001673, por un precio de $us1.409.166,00
2. Inmueble ubicado en la zona Nor Este, U. V. 17, Mza. N° P2, Calle Toborochi, con una superficie de 657,96 Mts.2 y debidamente registrado en Derechos Reales bajo matricula computarizada N° 7.01.1.99.0001672, por un precio de $us723.756,00
3. Inmueble ubicado en la zona Nor Este, U.V. 17, Mza. N° P2, con una superficie de 2.689,24 Mts.2 y debidamente registrado en Derechos Reales bajo matricula computarizada N° 7.01.1.99.0001651, por un precio de $us2.958.164,00
Haciendo un precio total por la compra de los tres inmuebles de $us5.091.086,00 | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-05-04 | Ha comunicado que el 30 de abril de 2015, procedió a la venta de 20.000 acciones de Latina Seguros Patrimoniales S.A. de propiedad de Nacional Vida Seguros de Personas S.A.: en favor del Grupo Nacional de Inversiones NAVI S.A. a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-04-20 | Ha comunicado que en reunión extraordinaria de Directorio de 20 de abril de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Otorgamiento, Revocatoria y/o Ratificación de Poderes, según lo indicado a continuación:
1.1 Otorgar Poderes en favor de José Luis Camacho Miserendino como Presidente del Directorio y de Mario Avelino Moreno Viruez como Vicepresidente del Directorio y de Luis Alvaro Toledo Peñaranda como Gerente General, cada uno con las facultades de administración, amplias, suficientes e inherentes a su cargo.
1.2.1. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 251/2009 de 28 de septiembre de 2009.
1.2.2. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 246/2012 de 26 de marzo de 2012.
1.2.3. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 247/2012 de 26 de marzo de 2012.
1.2.4. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 137/2010 de 19 de abril de 2010.
1.2.5. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 588/2010 de 23 de diciembre de 2010.
1.2.6. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 539/2011 de 12 de julio de 2011.
1.2.7. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 731/2011 de 27 de septiembre de 2011.
1.2.8. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 661/2013 de 13 de septiembre de 2013.
1.2.9. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 853/2013 de 20 de noviembre de 2013.
1.2.10. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 22/2010 de 15 de enero de 2010.
1.2.11. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 23/2010 de 15 de enero de 2010.
1.2.12. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 146/2011 de 4 de abril de 2011.
1.2.13. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 142/2014 de 26 de febrero de 2014.
1.2.14. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 883/2012 de 13 de diciembre de 2012.
1.2.15. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N° 248/2012 de 26 de marzo de 2012.
1.2.16. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder N° 305/2009 de 6 de noviembre de 2009, en cuanto a las facultades conferidas en favor de María Claudia Flores Mosciaro, Karina Paola Pierola Peñaranda y Claudia Yacqueline Cabrera Gutierrez, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en cuanto a las facultades otorgadas en favor de Silvia Patricia Barrientos Rivero y Brishellen Cuellar Añez.
1.2.17. Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder N°27/2010 de 19 de enero de 2010.
1.2.18. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder N° 513/2012 de 19 de julio de 2012, en cuanto a las facultades conferidas en favor de Violeta Cecilia Revilla Rivera, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en cuanto a los facultades otorgadas en favor de Lilibet Cyntia Martinez Rivera, Yoryet Noelia Sanga Bustamante.
1.2.19. Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder N° 653/2012 de 14 de septiembre de 2012, en cuanto a las facultades conferidas en favor de José Carlos Chavez Mendez, Mónica Zilveti Garcia y Roxana Maria Zuna Cossio, ratificando y manteniendo subsistente dicho Poder en cuanto a las facultades otorgadas en favor de Fernanda D´ Janira Colombo Vargas.
1.3. Ratificar todos los Poderes que se encuentran vigentes y que fueran otorgados anteriormente tanto a Directores como Ejecutivos, Personeros y Apoderados de la Empresa. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-03-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de marzo de 2015, se determinó aprobar la elección de la Directiva del nuevo Directorio para la gestión 2015-2017, quedando la misma conformada de la siguiente manera:
José Luis Camacho Miserendino Presidente
Mario Avelino Moreno Viruez Vicepresidente
Roger Mario Justiniano Paz Secretario
Directores Vocales Titulares:
Yasminka Marinkovic de Jakubek
Daniel Gerardo Jordán Nogales
Directores Vocales Suplentes:
Fernando Hurtado Peredo
Jean Pierre Antelo Dabdoub | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-02-26 | Ha comunicado que en reunión Extraordinaria de Directorio de 25 de febrero de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2014.
2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 21 de marzo de 2015. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-01-15 | Ha comunicado que según RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA APS/DJ/DS/N° 1010-2014 de 30 de diciembre de 2014, la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros APS autorizó a Nacional Vida Seguros de Personas S.A.:
a. El incremento del Capital Suscrito y Pagado de Bs158.490,00 quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado constituido en Bs51.565.300,00
b. El incremento del capital Autorizado en la suma de Bs100.000.000,00
c. La modificación de sus Estatutos sociales en la parte pertinente. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-12-19 | Ha comunicado que Nacional Vida Seguros de Personas S.A. suscribió un Contrato de Ampliación de la Línea de Crédito Rotativa con el Banco Ganadero S.A. por un monto de $us600.000,00 | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-08-29 | Ha comunicado que el 28 de agosto de 2014, procedió a la compra de 10.000 Acciones de la empresa Tecnología Corporativa S.A. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-06-30 | Ha comunicado que el 27 de junio de 2014, procedió a la venta de 37.702 Acciones de Latina Seguros Patrimoniales S.A. de propiedad de Nacional Vida Seguros de Personas S.A., en favor del Grupo Nacional de Inversiones NAVI S.A. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-06-12 | Ha comunicado que el 12 de junio de 2014, procedió al registro en FUNDEMPRESA del Instrumento N° 376/2014 Revocatoria Parcial del Instrumento N° 303/2009, Poder en favor del Sr. Jorge Hugo Parada Mendez como Gerente Nacional de Operaciones. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-05-19 | Ha comunicado que el 16 de mayo de 2014, procedió a la venta de 28.736 Acciones de Latina Seguros Patrimoniales S.A. de propiedad de Nacional Vida Seguros de Personas S.A., en favor del Grupo Nacional de Inversiones NAVI S.A. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-04-11 | Ha comunicado que definió la contratación del Sr. Marco Antonio Lopez Arteaga, quien ejercerá el cargo de Gerente Nacional de Operaciones en remplazo del Sr. Jorge Hugo Parada Mendez, quien fue designado en comisión al extranjero hasta el mes de junio del presente. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-03-07 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2013.
2. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2014.
3. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2014. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-01-15 | Ha comunicado que en reunión extraordinaria de Directorio de 14 de enero de 2014, se determinó trasladar la Oficina Regional Sucre, la misma quedaría ubicada en la Calle Bustillos N° 154 de la misma ciudad. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-12-17 | Ha comunicado que en reunión extraordinaria de Directorio de 16 de diciembre de 2013, se determinó ratificar y aprobar la transferencia de venta definitiva del inmueble ubicado en la Avenida Banzer, Zona Norte, UV. 69, UM 1 de la ciudad de Santa Cruz, en favor de Agripac Boliviana Cia. LTDA, por la suma de $us2.164.948,45 | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-11-25 | Ha comunicado que tomaron conocimiento formal de la Constitución de la empresa Grupo Nacional de Inversiones NAVI S.A., dicha Sociedad fue constituida a través de acciones ordinarias de propiedad de Accionistas de Nacional Vida Seguros de Personas S.A.
Asimismo, ha informado que el 22 de noviembre de 2013, procedió al registro en su Libro de Acciones, de las siguientes transferencias de acciones en favor de la empresa Grupo Nacional de Inversiones NAVI S.A.:
NOMBRE DEL ACCIONISTA N° DE N° ACCIONES N° TOTAL DE
TÍTULO POR TÍTULO ACCIONES TRANSFERIDAS
José Luis Camacho Parada 66 104486
67 1000
98 1558 107044
Paulina Marcela Callaú Jarpa 68 19318
99 288 19606
Radmila Jovicevic de Marinkovic 69 19318
100 288 19606
Jean Paúl Antelo Dabdoub 70 18398
101 274 18672
Norma Eugenia Peredo de Hurtado 71 18375
125 274 18649
Juan Carlos Antelo Salmon 72 18352
102 274 18626
Roger Mario Justiniano Paz 73 17140
103 256 17396
Christian Rodolfo Jacir Nemtala 74 15546
104 232 15778
José Luis Camacho Miserendino 75 15319
126 226 15545
Elar José Paz Dittmar 76 14362
106 214 14576
Héctor Justiniano Paz 77 13385
107 200 13585
Luis Antonio Barbery Vaca Pereira 96 4475 4475
Oscar Javier Aguirre Sandoval 79 8354
108 125 8479
Lorgio Francisco Arteaga Justiniano 80 7774
109 116 7890
Mario Andrés Jorge Moreno Flores 81 7552
110 113 7665
Santiago Williams Sandi Bernal 82 7431
111 111 7542
Martin Wille Engelman 83 6117
112 91 6208
Cristina Wille Engelman 84 6117
113 91 6208
Alexander Franz Heinrich Wille Hauke 85 6117
114 91 6208
Rodolfo Ribera Alcántara 86 6074
115 91 6165
Iván Makowsky Coca 87 5939
116 89 6028
Alejandro Azcarate Fina 88 3246
117 48 3294
Aldo Ronald Cavero Ramos 89 2073
119 31 2104
Javier Marcelo Camacho Miserendino 90 2215
118 48 2263
Herman Heinrich Luis Wille Aimaretti 91 967
120 14 981
Guillermo Justiniano Urenda 92 914
121 14 928
David Camacho Justiniano 93 611
123 9 620
Luis Fernando Camacho Vaca 94 845
122 13 858
Mario Avelino Moreno Viruez 95 160 160
Por lo que a partir del 22 de noviembre de 2013, la nueva composición accionaria de Nacional Vida Seguros de Personas S.A., quedaría conformada de la siguiente manera:
Accionista Cantidad de Acciones
Grupo Nacional de Inversiones NAVI SA. 357.159
José Luis Camacho Miserendino 2
Mario Avelino Moreno Viruez 2
TOTAL ACCIONES 357.163 | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-11-04 | Ha comunicado que en Reunión Extraordinaria de Directorio del 4 de noviembre de 2013 se determinó la apertura de la Sucursal de la Oficina Regional La Paz en la ciudad de El Alto, con la designación del señor Edson Edwin Córdova como Administrador y Representante de la Sucursal. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-10-04 | Ha comunicado que en reunión extraordinaria de Directorio de 3 de octubre de 2013, se determinó aprobar la venta del inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Av. Cristo Redentor Zona Norte, UV. 69, UM1 Zona Hamacas. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-08-30 | Ha comunicado que en reunión Extraordinaria de Directorio de 29 de agosto de 2013, se determinó designar como miembros del Comité de Inversiones a las siguientes personas:
Mario Avelino Moreno Viruez
José Luis Camacho Miserendino
Roger Mario Justiniano Paz
Aldo Ronald Cavero Ramos
Luis Álvaro Toledo Peñaranda | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-05-10 | Ha comunicado que 10 de mayo de 2013, procedió a la transferencia de 5.183 Acciones de propiedad de Luis Antonio Barbery Vaca Pereira, en favor de los siguientes accionistas, según detalle a continuación:
Compradores Cantidad de Fecha de Transferencia
Acciones y Registro en Libro
José Luis Camacho Parada 1.558 10 de mayo de 2013
Paulina Marcela Callaú Jarpa 288 10 de mayo de 2013
Radmila Jovicevic de Marinkovic 288 10 de mayo de 2013
Jean Paul Antelo Dabdoub 274 10 de mayo de 2013
Norma Eugenia Peredo de Hurtado 274 10 de mayo de 2013
Juan Carlos Antelo Salmon 274 10 de mayo de 2013
Roger Mario Justiniano Paz 256 10 de mayo de 2013
Christian Rodolfo Jacir N. 232 10 de mayo de 2013
José Luis Camacho Miserendino 28 10 de mayo de 2013
Elar José Paz Dittmar 214 10 de mayo de 2013
Héctor Justiniano Paz 200 10 de mayo de 2013
Oscar Javier Aguirre Sandoval 125 10 de mayo de 2013
Lorgio Arteaga Justiniano 116 10 de mayo de 2013
Mario Andrés Moreno Flores 113 10 de mayo de 2013
Santiago W. Sandi Bernal 111 10 de mayo de 2013
Martin Wille Engelman 91 10 de mayo de 2013
Cristina Wille Engelman 91 10 de mayo de 2013
Alexander Wille Hauke 91 10 de mayo de 2013
Rodolfo Ribera Alcantara 91 10 de mayo de 2013
Iván Makowsky Coca 89 10 de mayo de 2013
Alejandro Azcarate Fina 48 10 de mayo de 2013
Javier Camacho Miserendino 48 10 de mayo de 2013
Aldo Cavero Ramos 31 10 de mayo de 2013
Herman Wille A. 14 10 de mayo de 2013
Guillermo Justiniano Urenda 14 10 de mayo de 2013
Luis Fernando Camacho Vaca 13 10 de mayo de 2013
David Camacho Justiniano 9 10 de mayo de 2013
Mario Avelino Moreno Viruez 2 10 de mayo de 2013
TOTAL ACCIONES 5.183 | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-04-26 | Ha comunicado que el 19 de abril de 2013, procedió a la transferencia y registro del Título N° 63 según Folio N° 26 por 1000 Acciones de propiedad de Javier Marcelo Camacho Miserendino, en favor de José Luis Camacho Parada según registro en el Folio N° 1. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-03-20 | Ha comunicado que en reunión Extraordinaria de Directorio de 19 de marzo de 2013, se aprobó por unanimidad el proyecto de apertura de la Sucursal de la Oficina Regional en la Zona Equipetrol Norte de la ciudad de Santa Cruz, la designación de Joaquín Orlando Montaño Salas, actual Gerente Regional Santa Cruz, como Administrador y Representante de la Sucursal. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-03-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de marzo de 2013, se determinó lo siguiente:
1. Dar Lectura al Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 16 de marzo de 2013, que designa Directores.
2. Elegir la Directiva del Directorio para la Gestión 2013 - 2015, quedando el mismo conformado de la siguiente manera:
Mario Avelino Moreno Viruez (Reelegido) Presidente
José Luis Camacho Miserendino (Reelegido) Vicepresidente
Roger Mario Justiniano Paz (Reelegido) Secretario
Yasminka Marinkovic de Jakubek (Reelegida) Vocal
Herman Wille Aimaretti (Reelegido) Vocal
Oscar Javier Aguirre Sandoval (Reelegido) Vocal Suplente
Aldo Cavero Ramos (Reelegido) Vocal Suplente
3. Ratificar todos los Poderes que se encuentran vigentes, tanto a los Directores como a los Ejecutivos y Personeros de la Compañía. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-03-07 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2013, se determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2012, así como el informe final de Auditoría Externa emitido por Ruizmier, Rivera, Peláez y Auza S.R.L.
2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de marzo de 2013. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-12-19 | Ha comunicado que en sus oficinas a nivel nacional trabajarán en horario continuo el 21 de diciembre de 2012, de 8:00 a 16:00.
Tanto el servicio de Call Center como el de emergencias atenderán las 24 horas.
| La Paz, Bolivia | | 2012-12-11 | Ha comunicado que el 5 de diciembre de 2012, procedió a la venta de 28.233,00 Acciones de Latina Seguros PatrimoniaIes S.A. de propiedad de Nacional Vida Seguros de Personas S.A. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-11-27 | Ha comunicado que el 26 de noviembre de 2012, procedió a la transferencia y registro del Título N° 24 por 5340 Acciones de Tecnología Corporativa de propiedad de Nacional Vida Seguros de Personas S.A. a favor de Nacional Asistencia Redes y Servicios S.A. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-07-12 | Rectifica la publicación del 5 de julio de 2012, donde se mencionó de manera incorrecta el nombre del Gerente Regional de la Ciudad de Tarija, siendo el nombre correcto Marcelo Raphael Herrera Seleme. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-07-05 | Ha comunicado que a partir del 2 de julio de 2012, contrató al Sr. Marcelo Rafael Herrera Selene, quien desempeñará funciones de Gerente Regional en la Ciudad de Tarija, en reemplazo del Sr. Christian Baracatt Conzelman, quien a partir de la misma fecha, finalizó su relación laboral con la Sociedad. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-05-07 | Ha comunicado que a partir del 4 de mayo de 2012, por determinación de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Sociedad, contrató al Sr. René Dario Mostajo, quien desempeña funciones como Gerente Regional en la Ciudad de La Paz, en remplazo del Sr. Germán Gaymer Michel, quien a partir de la misma fecha desempeña funciones de Coordinador Corporativo de Capacitación. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-04-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de abril de 2012, se determinó de manera unánime la contratación de la empresa Ruizmier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L., corresponsal de KPMG International, para que realice los trabajos de Auditoría Externa de la Compañía para la gestión 2012. | La Paz, Bolivia | | 2012-04-19 | Ha comunicado que el 5 de abril de 2012, procedió a transferir y registrar el Título 48 por 160 Acciones de propiedad de Mario Andrés Moreno Flores, en favor de Mario Avelino Moreno Viruez. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-03-16 | Ha comunicado que a partir del 12 de marzo de 2012, el Sr. Ivan Makowsky Coca, ha finalizado su relación laboral con nuestra compañía, dejando el puesto de Director Administrativo Financiero. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-03-06 | Ha comunicado que en reunión Extraordinaria de Directorio de 29 de febrero de 2012, se determinó la remoción de la actual Funcionaria Responsable UIF, María Elena Arévalo Guzmán y la designación formal del Sr. Harald Levin Roca, a partir del 1 de Marzo de 2012, como Funcionario Responsable UIF. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-12-27 | Ha comunicado que la reunión Extraordinaria de Directorio realizada el 22 de diciembre de 2011, determinó la apertura de Agencia en la Ciudad de Santa Cruz. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-05-13 | Ha comunicado que debido al día Continental de Seguro celebrado en fecha 14 de mayo de 2011, tomaron la decisión de otorgar permiso a todo su personal a nivel nacional el día 16 de Mayo de 2011. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-04-28 | Ha informado que, debido al comunicado 012/11 del Ministerio de Trabajo, el horario de atención de todas sus oficinas a nivel nacional en fecha 29 de abril de 2011, el horario de atención será de 08:00 a 15:00 horas. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-02-03 | Ha comunicado el incremento de capital suscrito y pagado de la Sociedad por Bs3.539.800,00 con lo que su nuevo capital suscrito y pagado asciende a la suma de Bs27.583.800,00 de acuerdo al siguiente detalle:
Capital Suscrito y Pagado Bs24.044.000,00
Capitalización de la gestión 2010 Bs3.539.800,00
TOTAL NUEVO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs27.583.800,00 | La Paz, Bolivia | | 2010-11-11 | Ha comunicado que a partir del 8 de noviembre de 2010, la Sra. Rita Karin Arteaga Krebber pertenece al Staff profesional como Gerente Regional de la sucursal Trinidad. | Santa Cruz, Bolivia | | 2010-02-19 | Ha comunicado que realizó la solicitud de fraccionamiento de la Acción N° 314 al Fondo Financiero Privado Fassil, por lo que esta se encuentra fuera de la custodia Física de la Entidad de Depósito de Valores.
| La Paz, Bolivia | | 2009-06-22 | Ha comunicado que las 3.354 acciones adquiridas del Fondo Financiero Privado Fassil S.A., representan el 14.24% de las acciones de esa entidad, calculado sobre 23.544 acciones.
Sin embargo, aclara que las 3.354 acciones descritas, corresponden al 10% de participación accionaria del capital social de la empresa, que actualmente asciende a Bs33.544.-, equivalente a 33.544 acciones.
| La Paz, Bolivia | | 2009-04-16 | Ha comunicado que el señor Aníbal Casanovas Zabala, presentó su renuncia al cargo de Gerente Regional; en su reemplazo el Directorio ha designado como Gerente Regional Santa Cruz, a la señora Vanessa Soria Monasterio, quien asume el cargo a partir de fecha 15 de abril de 2009.
| La Paz, Bolivia | | 2009-04-08 | Ha comunicado la firma de un contrato de compromiso de compra de 2.789 acciones del Fondo Financiero Privado Fassil S.A. de propiedad del accionista Santa Cruz de la Sierra Financial Group S.A.
Asimismo, ha informado que dicha operación se realizará en un plazo no mayor a lo 90 días calendario a partir del 7 de abril de 2009 y cumplidos los trámites legales ante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
| La Paz, Bolivia | | 2009-02-03 | Ha comunicado la nueva composición accionaria de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:
NOMBRE ACCIONES % PARTICIPACIÓN
1. José Luis Camacho Parada 50.595 21,04%
2. Paulina Marcela Callau Jarpa 12.654 5,26%
3. Radmila Jovicevic de Marinkovic 12.654 5,26%
4. Elar José Paz Dittmar 12.227 5,09%
5. Jean Paul Antelo Dabdoub 12.053 5,01%
6. Norma Eugenia Peredo de Hurtado 12.037 5,01%
7. Sarah Verónica Roca Sanjinez 12.026 5,00%
8. Juan Carlos Antelo Salmón 12.022 5,00%
9. Roger Mario Justiniano Paz 10.896 4,53%
10. Christian Rodolfo Jacir Nemptala 10.184 4,24%
11. José Luis Camacho Miserendino 9.705 4,04%
12. Hector Justiniano Paz 8.768 3,65%
13. Luis Fernando Añez Pereyra 6.471 2,69%
14. Mario Avelino Moreno Viruez 6.328 2,63%
15 Luís Antonio Barbery Vaca Pereira 6.327 2,63%
16. José Enrique Aguirre Tellez 5.472 2,28%
17. Lorgio Francisco Arteaga Justiniano 5.092 2,12%
18. ECO CIVIL S.R.L. 5.052 2,10%
19. Santiago Williams Sandi Bernal 4.868 2,02%
20. Alexander Franz Heinrich Wille Hauke 4.007 1,67%
21. Cristina Wille Engelmann 4.007 1,67%
22. Martin Wille Engelmann 4.007 1,67%
23. Rodolfo Ribera Alcantara 3.979 1,65%
24. Ivan Makowsky Coca 3.891 1,62%
25. Alejandro Azcárate Fina 2.127 0,88%
26. Aldo Ronald Cavero Ramos 1.358 0,56%
27. Herman Heinrich Luís Wille Aimaretti 634 0,26%
28. Guillermo Justiniano Urenda 599 0,25%
29 David Camacho Justiniano 400 0,17%
TOTAL 240.440 100,00%
| La Paz, Bolivia | | 2007-07-06 | Ha comunicado que el Sr. Mario Guillermo Padrón León ha dejado de pertenecer al staff profesional de la Sociedad, como Gerente Regional de la sucursal La Paz. | La Paz, Bolivia | | 2006-07-04 | El Comité de Calificación de PCR Pacific Credit Rating reunido el 30 de junio de 2006 ha revisado la calificación de riesgo asignada a la capacidad de pago de siniestros, de acuerdo al siguiente detalle:
Calificación de riesgo asignada: AA3
Calificación de riesgo al 31 de marzo de 2006: A1 | La Paz, Bolivia | | 2006-05-11 | Ha comunicado que a partir del 15 de mayo de 2006, sus oficinas en la ciudad de La Paz funcionarán en la Calle Capitán Ravelo No. 2334, Edificio METROBOL I. | La Paz, Bolivia | | 2005-04-01 | El Comité de Calificación de Pacific Credit Rating S.A. (PCR) reunido el 31 de marzo de 2005 ha modificado la calificación de riesgo asignada a la Capacidad de Pago de Siniestros de acuerdo al siguiente detalle:
Calificación de riesgo asignada: A1
Calificación de riesgo al 31 de diciembre de 2004: A2 | La Paz, Bolivia | | 2005-01-03 | Ha comunicado que en fecha 29 de Diciembre de 2004, la Sociedad fue adquirida por:
1. José Elar Paz Dittmar (33% de las acciones)
2. Roger Mario Justiniano Paz (33% de las acciones)
3. José Luis Camacho Parada (34% de las acciones) | La Paz, Bolivia | | 2004-12-21 | Ha comunicado que Adriática Seguros y Reaseguros S.A. en fecha 6 de diciembre de 2004, ha comprado del Sr. José Luis Camacho Parada, 15.002 acciones de la Sociedad, por un valor de Bs1.500.200.- | Santa Cruz, Bolivia | | 2004-12-01 | Ha comunicado que el Sr. José Luis Camacho Parada en fecha 29 de noviembre de 2004 adquirió de Adriática Seguros y Reaseguros S.A. 15.002 acciones de la Sociedad por un valor de Bs1.500.200.- | Santa Cruz, Bolivia | | 2004-11-23 | Ha comunicado que Adriática Seguros y Reaseguros S.A. en fecha 15 de noviembre de 2004, ha comprado 15.002 acciones de la Sociedad por un valor de Bs1.500.200.- | Santa Cruz, Bolivia | | 2004-10-29 | Informa que en fecha 25 de Octubre del presente, el señor José Luis Camacho Parada ha adquirido de ADRIATICA Seguros y Reaseguros S.A. 15.002 Acciones por un valor de Bs 1.500.200 de Nacional Vida Seguro de Personas S.A. | La Paz, Bolivia | | 2004-10-20 | Ha comunicado que en fecha 8 de Octubre del presente, ADRIATICA Seguros y Reaseguros S.A. adquirió 15.002 acciones del señor José Luis Camacho Parada, por un valor de Bs 1.500.200.- que corresponde al 15.55% del capital social de la Sociedad. | Santa Cruz, Bolivia | | 2004-10-01 | Informa que en fecha 28 de septiembre del presente, el señor José Luis Camacho Parada Gutiérrez ha adquirido de ADRIATICA Seguros y Reaseguros, 15,002 acciones que representa un valor de Bs. 1,500,200.- correspondiente al 15.55% del capital social. | Santa Cruz, Bolivia | | 2003-12-12 | Ha comunicado que el Sr. Julio Macias Arias ha presentado su renuncia al cargo de Gerente Técnico Nacional, en su reemplazo ha sido designado el Sr. Javier Pomier Ch. | Santa Cruz, Bolivia |
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Junta de Accionistas Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2024-03-14 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-14, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: a. Debido a la interpretación del Artículo 310 del Código de Comercio, adoptada por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), se observó la decisión tomada en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2024, respecto a la definición de la composición del Directorio, por lo que, los accionistas presentes y/o representados aprobaron de manera unánime anular y dejar sin efecto legal alguno la decisión tomada en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2024, únicamente en lo que respecta al nombramiento del Director Suplente, Roger Mario Justiniano Paz. b. Conforme lo definido en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2024, por decisión unánime de los accionistas presentes y/o representados, ratificaron en su nombramiento como Directores Titulares para la gestión 2024-2025, a los señores: José Luis Camacho Miserendino Aldo Ronald Cavero Ramos Yasminka Catarina Marinkovic (nombrado y/o ratificado por minoría) Silvia Justiniano Aguilera Jean Pierre Antelo Dabdoub Antonio Hurtado Peredo Ricardo Anglarill Serrate (nombrado y/o ratificado por minoría) Director Titular, con calidad de Independiente: Luis Alvaro Toledo Peñaranda Por unanimidad de los accionistas presentes y/o representados, no se consideró necesario el nombramiento de Directores Suplentes. Se establecieron y ratificaron las remuneraciones o dietas de los Directores Titulares y ratificaron y/o establecieron su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones. c. Los accionistas presentes y/o representados ratificaron de manera unánime todas las decisiones y definiciones tomadas en la Junta General Ordinaria de Accionista de 22 de febrero de 2024, excepto la decisión observada por el SEPREC, según lo definido en la presente Junta.
| SANTA CRUZ | | 2024-02-23 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-22, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2023.- Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2023. 2. Lectura y consideración del informe del Síndico. - Aprobar de manera unánime el informe del Síndico de la Gestión 2023. 3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. - Aprobar por unanimidad el dictamen de los auditores externos al 31 de diciembre del 2023, este dictamen debe adjuntarse y debe publicarse en la Memoria Anual. 4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2023.- Aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023. 5. Tratamiento de las utilidades y/o de resultados. – Aprobar de manera unánime el tratamiento de las utilidades, con la distribución de dividendos del 100% de la utilidad después de la Reserva Legal y definir como fecha de inicio de pago de dividendos a partir del 23 de febrero 2024, en el domicilio legal de la Sociedad. 6. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2024 - 2025, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. - Nombrar y/o ratificar en su nombramiento como para la gestión 2024-2025: Directores Titulares: José Luis Camacho Miserendino Aldo Ronald Cavero Ramos Yasminka Catarina Marinkovic (nombrado y/o ratificado por minoría) Silvia Justiniano Paz Jean Pierre Antelo Dabdoub Antonio Hurtado Peredo Ricardo Anglarill Serrate (nombrado y/o ratificado por minoría) Director Suplente: Roger Mario Justiniano Paz Director Titular, con calidad de Independiente: Luis Alvaro Toledo Peñaranda Se establecieron y ratificaron las remuneraciones o dietas de los Directores Titulares y Suplentes y ratificaron y/o establecieron su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones. 7. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2024 - 2025, fijación de su remuneración, caución o fianza. - Por decisión unánime de los Accionistas presentes, nombrar y/o ratificar como Síndico Titular a Rodolfo Ribera Alcántara y como Síndico Suplente a Ismael Serrate Cuellar para la gestión 2024 - 2025. Se establecieron y ratificaron las remuneraciones de los Síndicos Titular y Suplente y ratificaron su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones. 8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2024.- Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2024.
| SANTA CRUZ | | 2024-01-30 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 29 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2024 a Hrs. 09.30, en forma virtual y/o presencial, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 2. Lectura y consideración del informe del presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2023. 3. Lectura y consideración del informe del Síndico. 4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2023. 6. Tratamiento de las Utilidades y/o Resultados. 7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2024-2025, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2024-2025, fijación de su remuneración, caución o fianza. 9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2024. 10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
| SANTA CRUZ | | 2023-07-10 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-07-06, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: a. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado y consiguiente modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad: Con el aporte en efectivo del accionista Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., por unanimidad, aprueba realizar un Aumento de Capital Suscrito y Pagado por la suma de Bs13.000.000.- representado por 130.000 acciones nominativas de Bs100.- cada una, quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs221.384.500.- conformado por 2.213.845 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100.- Por unanimidad de los accionistas presentes, no se consideró necesario realizar un nuevo Aumento de Capital Autorizado, toda vez que, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de abril de 2022, aprobó unánimemente realizar el Aumento del Capital Autorizado en la suma de Bs150.000.000.- quedando el nuevo Capital Autorizado en la suma de Bs350.000.000.- Como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado, una vez cumplido los procedimientos de ley, por unanimidad, aprueba la modificación a la Escritura de Constitución, en su Cláusula Quinta referida al Capital Suscrito y Pagado, los accionistas y sus aportes, así como el Artículo Cuarto del Estatuto de la Sociedad. b. Emisión de Nuevas Acciones: Como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado, por unanimidad aprueba la emisión de nuevas acciones.
| SANTA CRUZ | | 2023-03-20 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-18, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y consideración del informe del presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2022.- Aprobar por unanimidad el informe del presidente del Directorio y la Memoria anual de la gestión 2022. 2. Lectura y consideración del informe del Síndico. - Aprobar de manera unánime el informe del Síndico de la Gestión 2022. 3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. - Aprobar por unanimidad el dictamen de los auditores externos al 31 de diciembre del 2022; este dictamen debe adjuntarse y debe publicarse en la memoria anual. 4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2022.- Aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022. 5. Tratamiento de las utilidades y/o de resultados. – Aprobar de manera unánime el tratamiento de las utilidades, con la distribución de dividendos del 70% de la utilidad después de la Reserva Legal y el saldo a resultados acumulados. 6. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2023 - 2025, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. - Nombrar y/o ratificar en su nombramiento como para la gestión 2023-2025: Directores Titulares: José Luis Camacho Miserendino Aldo Ronald Cavero Ramos Yasminka Catarina Marinkovic (nombrado y/o ratificado por minoría) Roger Mario Justiniano Paz Jean Pierre Antelo Dabdoub Antonio Hurtado Peredo Ricardo Anglarill Serrate (nombrado y/o ratificado por minoría) Directora Suplente: Silvia Justiniano Aguilera Director Titular, con calidad de Independiente: Luis Alvaro Toledo Peñaranda Se establecieron las remuneraciones o dietas de los Directores Titulares y Suplentes y su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones. 7. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2023 - 2025, fijación de su remuneración, caución o fianza. – Nombrar y/o ratificar como Síndico Titular a Rodolfo Ribera Alcántara y como Síndico Suplente a Ismael Serrate Cuellar para la gestión 2023 - 2025. Se establecieron las remuneraciones de los Síndicos Titular y Suplente y su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones. 8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2023.- Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2023.
| SANTA CRUZ | | 2023-03-20 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Informe y Consideración de Revalúo Técnico de Inmuebles: Ratificar la decisión del Directorio de 16 de junio de 2022, habiendo autorizado el registro de las reservas por revalúo técnico de un (1) inmueble ubicado en la Zona Norte, UV 15, Mza. EP, Lote N° 8, Av. Tercer Anillo de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por Bs2.942.410,74 en los Estados Financieros Auditados a diciembre de 2022. 2. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado y consiguiente modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad: Con recursos provenientes de los resultados acumulados a la gestión 2022 en la Sociedad, por unanimidad, aprueba realizar un Aumento de Capital Suscrito y Pagado por la suma de Bs3.699.200.- representado por 36.992 acciones nominativas de Bs100.- cada una, quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs208.384.500.- conformado por 2.083.845 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100.- Por unanimidad de los accionistas presentes, no se consideró necesario realizar un Aumento de Capital Autorizado. Como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado, una vez cumplido los procedimientos de ley, por unanimidad aprueba la modificación a la Escritura de Constitución, en su Cláusula Quinta referida al Capital Suscrito y Pagado, los accionistas y sus aportes, así como el Artículo Cuarto del Estatuto de la Sociedad. 3. Emisión de Nuevas Acciones: Como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado, por unanimidad aprueba la emisión de nuevas acciones.
| SANTA CRUZ | | 2022-11-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-24, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Informe y Consideración de Revalúo Técnico de Inmueble: Ratificar la decisión del Directorio de 24/11/2022, autorizando e instruyendo registrar las reservas por revalúo técnico del Inmueble ubicado en la Zona Nor Este, Calle Toborochi, UV 17, Mza. P2, Lote 20, de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por Bs15.489.911,27 en los Estados Financieros del mes de noviembre de 2022, considerando para efectos de la depreciación de la vida útil máxima de 34 años a partir del 12/08/2022, determinada del promedio de la vida útil según los Informes de Revalúo Técnico de la señora Sandra Trujillo y el señor Luis Carlos Alcázar Valle, conforme el detalle adjunto.
| SANTA CRUZ | | 2022-04-21 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-04-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aumento de Capital Suscrito y Pagado: Aprobar y autorizar el aumento del Capital Suscrito y Pagado en la suma en Bs35.700.000.- representado por 357.000 acciones nominativas de Bs100.- cada una, quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs204.685.300.- conformado por 2.046.853 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100.- y el aumento del Capital Autorizado en la suma de Bs150.000.000.- quedando el nuevo Capital Autorizado en la suma de Bs350.000.000.-. Consecuentemente, aprobar por unanimidad también la emisión de nuevas acciones y la modificación de la Escritura de Constitución y Estatutos Sociales, en lo referente al capital de la Sociedad. | SANTA CRUZ | | 2022-03-07 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-05, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2021. Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y la Memoria anual de la gestión 2021. 2. Lectura y consideración del informe del Síndico. Dar lectura al informe de la gestión 2021, mismo que fue aprobado por unanimidad y sin ninguna observación por los accionistas no comprendidos en el Art. 276 del Código de Comercio. 3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. Aprobar por unanimidad el dictamen de los auditores externos al 31 de diciembre de 2021. 4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021. Aprobar por unanimidad el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021. 5. Tratamiento de las utilidades y/o de resultados. Aprobar por unanimidad la explicación y propuesta del Presidente en base al tratamiento de las utilidades y/o resultados, según detalle a continuación: | CONCEPTO | Bs | | Resultado Gestión 2021 | 8.701.794 | | Reserva Legal 5% | 435.090 | | Utilidad a distribuir en dividendos | 8.266.704 | 6. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2022 - 2023, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. Aprobar por decisión unánime de los accionistas, el nombramiento y/o ratificación de los Directores Titulares para la gestión 2022-2023, a los señores: José Luis Camacho Miserendino Aldo Ronald Cavero Ramos (nombrado y/o ratificado por minoría) Yasminka Marinkovic de Jakubek Roger Mario Justiniano Paz Jean Pierre Antelo Dabdoub Antonio Hurtado Peredo Ricardo Anglarill Serrate (nombrado y/o ratificado por minoría) No se nombraron Directores Suplentes. Establecer y ratificar como remuneración o dieta de cada uno de los Directores la suma de USD357,14 de carácter mensual. De igual forma, establecer y ratificar como remuneración o dieta de cada uno de los Directores que conformen el Comité Ejecutivo de Directorio la suma de USD476,19 de carácter mensual. Seguidamente, por decisión unánime de los accionistas se nombra y/o ratifica al señor Luis Alvaro Toledo Peñaranda como Director Titular, con calidad de independiente, y se integre a la conformación del Directorio. Establecer y ratificar como remuneración o dieta del Director Titular Independiente la suma de USD5.119,01 de carácter mensual. De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Directores, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500.- toda vez que se encuentran en vigencia. 7. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2022 - 2023, fijación de su remuneración, caución o fianza. Aprobar por decisión unánime de los Accionistas presentes, el nombramiento y/o ratificación como Síndico Titular a Rodolfo Ribera Alcántara y como Síndico Suplente a Ismael Serrate Cuellar para la gestión 2022 - 2023. Establecer y ratificar como remuneración de cada uno de los Síndicos, la suma de USD833,33 que será de carácter mensual. De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Síndicos, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500.- toda vez que se encuentran en vigencia. 8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2022. Aprobar por unanimidad la decisión de delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2022. | SANTA CRUZ | | 2022-03-07 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-05, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Informe y Consideración de Revalúo Técnico de Inmuebles. El Presidente tomó la palabra e informó que en reunión Extraordinaria de Directorio de la Sociedad de 16 de febrero de 2022, consideraron y autorizaron los registros contables de reservas por efecto del revalúo técnico de un (1) bien inmueble de propiedad de Sociedad, conforme lo determina la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/UI N° 1547-2017 de 13 de diciembre de 2017, que aprueba el “Reglamento de Revalúo Técnico de Bienes Inmuebles que forman parte de las Inversiones Admisibles de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras”. A continuación, puso en conocimiento y detalló los registros contables considerados y autorizados por el Directorio: Revalúo Técnico de Inmueble ubicado en la Calle Jaurú, UV 19, Mza. 3, Lote s/n, “La Chacarilla Dresden”, Zona Este del Departamento de Santa Cruz: Bs109.323,24 en los Estados Financieros Auditados de diciembre 2021, según el Informe de Revalúo Técnico de 28 de diciembre de 2021. Aprobar por decisión unánime de los accionistas presentes, ratificar la decisión del Directorio, autorizando e instruyendo registrar las reservas por revalúo técnico de un (1) inmueble, en los Estados Financieros Auditados de diciembre 2021, y sea conforme a lo descrito y detallado anteriormente. | SANTA CRUZ | | 2022-01-04 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-04, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Por decisión unánime de los accionistas presentes, aprobar y autorizar la capitalización del préstamo de dinero realizado el 23 de diciembre de 2021, por parte del accionista Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., y consiguiente Aumento de Capital Suscrito y Pagado por la suma de Bs10.000.000.- representado por 100.000 acciones nominativas de Bs100.- cada una, quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs168.985.300.- conformado por 1.689.853 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100.-; consecuentemente, aprobar por unanimidad también la emisión de nuevas acciones y la modificación de la Escritura de Constitución y Estatutos Sociales, en lo referente al capital de la Sociedad. | SANTA CRUZ | | 2021-08-20 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-08-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aumento de Capital Suscrito y Pagado: Por decisión unánime de los accionistas presentes se aprobó y autorizó el aumento del capital suscrito y pagado por la suma Bs28.536.000.- (Veintiocho Millones Quinientos Treinta y Seis Mil 00/100 Bolivianos), representado por 285.360 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100.- (Cien 00/100 Bolivianos), quedando el nuevo capital suscrito y pagado en Bs158.985.300.- (Ciento Cincuenta y Ocho Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos 00/100 Bolivianos), conformado por 1.589.853 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100.- (Cien 00/100 Bolivianos); consecuentemente, se aprobó por unanimidad también la emisión de nuevas acciones y la modificación de la Escritura de Constitución y Estatutos Sociales, en lo referente al capital de la Sociedad. | SANTA CRUZ | | 2021-08-12 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-08-12, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: | SANTA CRUZ | | 2021-03-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2020.- Aprobar por unanimidad el informe y la Memoria Anual de la gestión 2020, en la cual constan todas las actividades desarrolladas por la empresa. 2. Lectura y consideración del informe del Síndico.- Aprobar por unanimidad el informe del Síndico de la gestión 2020, sin ninguna observación por los accionistas no comprendidos en el Art. 276 del Código de Comercio. 3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.- Aprobar por unanimidad el dictamen al 31 de diciembre de 2020, emitido por parte de los Auditores Externos KPMG S.R.L., en el cual informan que los Estados Financieros surgen de registros contables de la Sociedad llevados en sus aspectos formales. 4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020.- Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2020. 5. Tratamiento de las utilidades.- Aprobar por unanimidad el tratamiento de utilidades, quedando de la siguiente manera: | Concepto | Bs | | Resultado Gestión 2020 | 27.069.036 | | Reserva Legal 5% | 1.353.452 | | Utilidad a Distribuir en Dividendos | 25.715.584 | 6. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2023, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.- Nombrar y/o ratificar en su nombramiento como Directores Titulares para la gestión 2021-2023, a los señores: José Luis Camacho Miserendino Aldo Ronald Cavero Ramos Yasminka Marinkovic de Jakubek Roger Mario Justiniano Paz Jean Pierre Antelo Dabdoub Antonio Hurtado Peredo Ricardo Anglarill Serrate Luis Alvaro Toledo Peñaranda como Director Titular, con calidad de independiente. No se nombraron Directores Suplentes. Establecer las dietas mensuales de los Síndicos y su caución o fianza. 7. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2021 - 2023, fijación de su remuneración, caución o fianza.- Nombrar y/o ratificar en su nombramiento como Síndico Titular a Rodolfo Ribera Alcántara y como Síndico Suplente a Ismael Serrate Cuellar para la gestión 2021 - 2023. Establecer las dietas mensuales de los Síndicos y su caución o fianza. 8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2021.- Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2021. | SANTA CRUZ | | 2021-03-01 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración de modificaciones y/o complementaciones parciales al Estatuto Social. Aprobar por unanimidad el proyecto de modificaciones al Estatuto de la Sociedad, modificando los Artículos 22, 30, 34, 35, 38, 39, 45, 47 y 74 del Estatuto Social, ratificando y manteniendo invariables los demás artículos de dicho Estatuto. | SANTA CRUZ | | 2021-02-01 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-30, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Ratificación de Designación y Autorización para Gerencia General: Aprobar y ratificar por unanimidad de los accionistas presentes, la designación de Jorge Hugo Parada Mendez como Gerente General de la Sociedad, a partir del 1 de febrero de 2021, y se le autoriza para que pueda ejercer y desempeñarse en el cargo de Gerente General de Nacional Seguros Vida y Salud S.A. y Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A., al mismo tiempo, según lo establecido en el Articulo 328 del Código de Comercio. | SANTA CRUZ | | 2021-02-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-01, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: - Nombramiento de Director Titular, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza: Aprobar por unanimidad de los accionistas presentes, el nombramiento del señor Luis Alvaro Toledo Peñaranda como Director Titular, con calidad de independiente, y su integración en la conformación del Directorio en ejercicio, a partir del 1 de febrero de 2021. Se establece su remuneración o dieta, así como su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones. Se instruye al Directorio la conformación de la Comisión de Técnica y de Reaseguro y de la Comisión de Formación, que serán dependientes del mismo Directorio, ambas Comisiones bajo la Presidencia del señor Luis Alvaro Toledo Peñaranda. | SANTA CRUZ | | 2020-03-16 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-14, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2019.- Aprobar de manera unánime el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2019. 2. Lectura y consideración del informe del Síndico. – Aprobar de manera unánime el informe del Síndico. 3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. – Aprobar de manera unánime el informe del Dictamen de los Auditores Externos TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L. 4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019.- Aprobar de manera unánime el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019. 5. Tratamiento de las Utilidades. – Aprobar de manera unánime el tratamiento de las utilidades, según detalle a continuación: | Concepto | Bs | | Resultado Gestión 2019 | 31,272,591 | | Reserva Legal 5% | 1,563,630 | | Utilidad a Distribuir en Dividendos | 29,708,961 | 6. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2021, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. – Aprobar de manera unánime la ratificación de los Directores Titulares para la gestión 2020 - 2021, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza, según detalle a continuación: José Luis Camacho Miserendino Aldo Ronald Cavero Ramos Yasminka Marinkovic de Jakubek Roger Mario Justiniano Paz Jean Pierre Antelo Dabdoub Fernando Hurtado Peredo Rodolfo Ribera Alcántara No se nombraron Directores Suplentes. Ratificar como remuneración o dieta de cada uno de los Directores la suma de USD357,14 por reunión de Directorio asistida y/o con licencia debidamente justificada. De igual forma, ratificar como remuneración o dieta de cada uno de los Directores que conformen el Comité Ejecutivo de Directorio la suma de USD119,05 por Reunión de Comité Ejecutivo asistida y/o con licencia debidamente justificada. De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Directores, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500,00 toda vez que se encuentran en vigencia. 7. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2020 - 2021, fijación de su remuneración, caución o fianza.- Aprobar de manera unánime la ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2020-2021, según detalle a continuación: Síndico Titular: Elar José Paz Dittmar Síndico Suplente: Ismael Serrate Cuellar Ratificar como remuneración de cada uno de los Síndicos, la suma deUSD833,33 que será de carácter mensual. De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, se ratifica como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Síndicos, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500,00 toda vez que se encuentran en vigencia. 8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2020.- Aprobar de manera unánime delegar al Directorio el Nombramiento y Contratación de Auditores Externos para la gestión 2020. | SANTA CRUZ | | 2019-11-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-11-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: I. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado: Aprobar unánimemente el Aumento del Capital Suscrito y Pagado con el aporte en efectivo del accionista Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., en la suma de Bs15.372.000,00 quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs130.449.300,00 conformado por 1.304.493 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100,00. Aprobar unánimemente el Aumento del Capital Autorizado en la suma de Bs50. 000,000,00 quedando el nuevo Capital Autorizado en la suma de Bs200. 000.000,00. Producto del Aumento de Capital, aprobar unánimemente la nueva conformación accionaria: | Accionista | Cantidad Actual Acciones | Porcentaje | Emisión Acciones s.JGEA 12.07.2019 | Cantidad Acciones s.JGEA 12.07.2019 | Porcentaje | Nueva Emisión Acciones | Nueva Cantidad Acciones | Porcentaje | | Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. | 872,367 | 99.999312% | 278,400 | 1,150,767 | 99.999478% | 153,720 | 1,304,487 | 99.999540% | | José Luís Camacho Miserendino | 3 | 0.000344% | 0 | 3 | 0.000261% | 0 | 3 | 0.000230% | | Roger Mario Justiniano Paz | 3 | 0.000344% | 0 | 3 | 0.000261% | 0 | 3 | 0.000230% | | TOTALES | 872,373 | 100.000000% | 278,400 | 1,150,773 | 100.000000% | 153,720 | 1,304,493 | 100.000000% | II. Emisión de nuevas acciones: Aprobar unánimemente la emisión de nuevas acciones que representen el total del capital de conformidad a la Escritura de Constitución y los Estatutos de la Sociedad, en lo referente a la emisión de nuevas acciones. III. Modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad: Aprobar unánimemente modificar la Escritura de Constitución de NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A. en su Cláusula Quinta referida al Capital Autorizado, Suscrito y Pagado, los accionistas y sus aportes, así como el Artículo Cuarto del Estatuto de la Sociedad. | SANTA CRUZ | | 2019-10-11 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-10-11, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
Aclarativa, Complementación y Ratificación del Acta de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de 12 de julio de 2019 y del Acta de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de 9 de agosto de 2019:
Aprobar por unanimidad la
Aclarativa, Complementación y Ratificación del Acta de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de 12 de julio de 2019 y del Acta de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de 9 de agosto de 2019, rectificando el
tenor de esta última Acta en cuanto a los datos errados expuestos en la nueva
conformación accionaria; ratificando y manteniendo invariables los demás
términos y aprobaciones establecidas en el del Acta de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de 12 de julio de 2019 y en el Acta de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de 9 de agosto de 2019, que no hayan sido
modificados y/o aclarados en dicho acto. | SANTA CRUZ | | 2019-08-12 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-08-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
Aclarativa, Complementación y Ratificación del Acta de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de 12 de julio de 2019: Aprobar una Aclarativa,
Complementación y Ratificación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
de 12 de julio de 2019, sobre Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado
en la Sociedad, en lo que respecta a los porcentajes de la nómina de
accionistas presentes y la nueva conformación accionaria, quedando de la
siguiente manera:
Nómina de Accionistas
presentes:
|
Accionista
|
Cantidad
de Acciones
|
Porcentaje
|
|
Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida
S.A.
representado por Nicolás Gutiérrez Miserendino
|
872.367
|
99.999312%
|
|
José Luís Camacho Miserendino
|
3
|
0.000344%
|
|
Roger Mario Justiniano Paz
|
3
|
0.000344%
|
|
TOTALES
|
872.373
|
100.000000%
|
Nueva composición accionaria y
porcentajes de participación accionaria:
|
Accionista
|
Cantidad
Actual Acciones
|
Porcentaje
|
Nueva
Emisión Acciones
|
Nueva
Cantidad Acciones
|
Porcentaje
|
|
Grupo Empresarial de Inversiones
Nacional Vida S.A.
|
872.367
|
99.999312%
|
1.150.773
|
2.023.140
|
99.99970%
|
|
José Luís Camacho Miserendino
|
3
|
0.000344%
|
0
|
3
|
0.00015%
|
|
Roger Mario Justiniano Paz
|
3
|
0.000344%
|
0
|
3
|
0.00015%
|
|
TOTALES
|
872.373
|
100.000000%
|
1.150.773
|
2.023.146
|
100.00000%
|
Ratificando y manteniendo
invariables los demás términos y aprobaciones establecidas en el Acta de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de 12 de julio de 2019, que no hayan sido
modificados y/o aclarados en el presente acto. | SANTA CRUZ | | 2019-07-12 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-07-12, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado: Aprobar unánimemente
el Aumento del Capital Autorizado en la suma de Bs50.000.000,00 quedando el
nuevo Capital Autorizado en la suma de Bs150.000.000,00 y un Aumento del Capital
Suscrito y Pagado en la suma de Bs27.840.000,00 quedando el nuevo Capital Suscrito
y Pagado Bs115.077.300,00.
- Aprobar unánimemente la emisión de nuevas acciones.
- Aprobar unánimemente la Modificación de la Escritura de Constitución y
de los Estatutos de la Sociedad, en lo referido al Capital Social. | SANTA CRUZ | | 2019-03-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-23, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar de manera unánime el informe
del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2018.
2. Aprobar
de manera unánime el informe del Síndico.
3. Aprobar de manera unánime el informe
del Dictamen de los Auditores Externos.
4. Aprobar
de manera unánime el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre
de 2018.
5.
Aprobar de manera unánime el tratamiento de las utilidades, según detalle a
continuación:
|
Concepto
|
Bs
|
|
Resultado Gestión 2018
|
24.225.695
|
|
Reserva Legal 5%
|
1.211.285
|
|
Utilidad a distribuir en Dividendos
|
23.014.410
|
6. Aprobar
de manera unánime el nombramiento y/o ratificación de los Directores
Titulares para la gestión 2019 - 2021, fijación de sus dietas o remuneración,
caución o fianza, según detalle a continuación:
José Luis Camacho Miserendino
Aldo Ronald Cavero Ramos
Yasminka Marinkovic de Jakubek
Roger Mario Justiniano Paz
Jean
Pierre Antelo Dabdoub
Fernando Hurtado Peredo
Rodolfo Ribera Alcántara
Establecer
como remuneración o dieta de cada uno de los Directores la suma de USD357,14
por Reunión de Directorio asistida y/o con licencia debidamente justificada.
De
igual forma, establecer como remuneración o dieta de cada uno de los Directores
que conformen el Comité Ejecutivo de Directorio la suma de USD119,05 por
Reunión de Comité Ejecutivo asistida y/o con licencia debidamente justificada.
De
conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de
Comercio, los Directores girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden
de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el
ejercicio de sus funciones.
7. Aprobar
de manera unánime el nombramiento y/o ratificación de los Síndicos Titulares y
Suplentes para la gestión 2019-2021, según detalle a continuación:
Síndico
Titular: Elar José Paz Dittmar
Síndico
Suplente: Ismael Serrate Cuellar
Establecer como
remuneración de cada uno de los Síndicos, la suma de USD833,33 que será de
carácter mensual.
De conformidad a
los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los
Síndicos Titular y Suplente, girarán y presentarán una Letra de Cambio a la
Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el
ejercicio de sus funciones.
8. Aprobar de manera unánime delegar al
Directorio el Nombramiento y Contratación de Auditores Externos para la gestión
2019. | SANTA CRUZ | | 2019-03-12 |
Ha convocado a Junta General Ordinaria de
Accionistas, a realizarse el 23 de marzo de 2019 a Hrs. 07:40, con el siguiente
Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria y consideración
del Orden del Día.
2. Lectura y consideración del informe del
Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2018.
3. Lectura y consideración del informe del
Síndico.
4. Lectura y consideración del informe y/o
dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y
Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2018.
6. Tratamiento de las utilidades.
7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores
Titulares y Suplentes para la gestión 2019 - 2021, fijación de sus dietas o
remuneración, caución o fianza.
8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico
Titular y Suplente para la gestión 2019 - 2021, fijación de su remuneración,
caución o fianza.
9. Nombramiento de Auditores Externos para la
gestión 2019.
10. Designación de dos Accionistas o
Representantes de la Junta para la firma del Acta.
11. Lectura y consideración del Acta de la Junta
General Ordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | | 2019-01-23 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-01-23, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Complementar y/o
Modificar el Objeto Social.
- Complementar y/o
Modificar la Escritura de Constitución de la Sociedad en su Cláusula Cuarta y
el Estatuto Social de la empresa en su Artículo Tercero, en todo lo referente
al Objeto Social. | SANTA CRUZ | | 2018-03-26 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-24, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar de
manera unánime el informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual
de la gestión 2017.
2. Aprobar de
manera unánime la lectura y consideración del informe del Síndico.
3. Aprobar de
manera unánime el informe del Dictamen de los Auditores Externos.
4. Aprobar de
manera unánime la presentación del Balance General y Estados de Resultados al
31 de diciembre de 2017.
5. Aprobar de
manera unánime el tratamiento de las utilidades, según detalle a continuación:
|
Concepto
|
Bs
|
|
Resultado Gestión 2017
|
20.180.483
|
|
Distribución
|
|
|
Reserva Legal 5%
|
1.009.024
|
|
Utilidad a distribuir en dividendos
|
19.171.459
|
6. Aprobar de
manera unánime la ratificación de los Directores Titulares y Suplentes
para la gestión 2017 - 2019, fijación de sus dietas o remuneración, caución o
fianza, según detalle a continuación:
José Luis Camacho
Miserendino
Aldo Ronald Cavero
Ramos
Yasminka
Marinkovic de Jakubek
Roger Mario
Justiniano Paz
Jean Pierre Antelo Dabdoub
Herman Wille Aimaretti
Aprobar de manera
unánime la ratificación como Directores suplentes para la gestión 2018-2019 a
los señores:
Fernando Hurtado
Peredo
Rodolfo Ribera
Alcántara
7. Aprobar de
manera unánime la ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la
gestión 2017-2019, según detalle a continuación:
Síndico Titular a
Elar José Paz Dittmar
Síndico Suplente a
Ismael Serrate Cuellar
8. Aprobar de
manera unánime delegar al Directorio el Nombramiento y Contratación de
Auditores Externos para la gestión 2017. | SANTA CRUZ | | 2017-03-27 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-25, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2016.
2. Aprobar la lectura y consideración del informe del Síndico.
3. Aprobar el informe del Dictamen de los Auditores Externos.
4. Aprobar la presentación del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2016, los cuales muestran un patrimonio neto de Bs112.931.984,00 y un resultado de gestión de Bs20.308.935,00.
5. Aprobar el tratamiento de las utilidades, según detalle a continuación:
|
Concepto |
Bs. |
|
Resultado Gestión 2016 |
20.308.935 |
|
Distribución |
|
|
Reserva Legal 5% |
1.015.447 |
|
Utilidad a distribuir en dividendos |
19.293.488 |
6. Aprobar la ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2017 - 2019, según detalle a continuación:
- José Luis Camacho Miserendino
- Aldo Ronald Cavero Ramos
- Yasminka Marinkovic de Jakubek
- Roger Mario Justiniano Paz
- Jean Pierre Antelo Dabdoub
- Herman Wille Aimaretti
- Daniel Gerardo Jordán Nogales
Aprobar la ratificación como Directores Suplentes para la gestión 2017-2019 a los Sres.:
- Fernando Hurtado Peredo
- Rodolfo Ribera Alcántara
7. Aprobar la ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2017-2019, según detalle a continuación:
- Síndico Titular a Elar José Paz Dittmar
- Síndico Suplente a Ismael Serrate Cuellar
8. Aprobar delegar al Directorio el Nombramiento y Contratación de Auditores Externos para la gestión 2017. | SANTA CRUZ | | 2016-03-14 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-12, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2015.
2. Aprobar la lectura y consideración del informe del Síndico.
3. Aprobar el informe del dictamen de los Auditores Externos.
4. Aprobar la presentación del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2015.
5. Aprobar el tratamiento de las utilidades, según detalle a continuación:
|
Concepto |
Bs. |
|
Resultado Gestión 2015 |
16.254.379 |
|
Distribución |
|
|
Reserva Legal 5% |
812.719 |
|
Utilidad a distribuir en dividendos |
15.441.660 |
6. Aprobar la ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2016 - 2017, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza, según detalle a continuación:
- José Luis Camacho Miserendino
- Mario Avelino Moreno Viruez
- Yasminka Marinkovic de Jakubek
- Roger Mario Justiniano Paz
- Daniel Gerardo Jordán Nogales
Aprobar la ratificación como Directores Suplentes para la gestión 2016-2017 a los Sres:
- Fernando Hurtado Peredo
- Jean Pierre Antelo Dabdoub
Aprobar la designación del Sr. Herman Wille Aimaretti como Director Titular.
7. Aprobar la ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2016-2017, según detalle a continuación:
- Síndico Titular a Aldo Ronald Cavero Ramos
- Síndico Suplente a Elar José Paz Dittmar.
8. Delegar al Directorio el Nombramiento y Contratación de Auditores Externos para la gestión 2016. | SANTA CRUZ |
|
|
Junta de Accionistas Históricos
|
| Fecha | Descripción | Lugar | | 2015-06-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 12 de junio de 2015, determinó lo siguiente:
1. Realizar un Aumento del Capital Suscrito y Pagado en la suma de Bs35.672.000,00 representado por 356.720 acciones nominativas de Bs100,00 cada una, quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs87.237.300,00 conformado por 872.373 acciones.
2. Aprobar la emisión de nuevas acciones que representen el total del Capital Social Autorizado, Suscrito y Pagado de conformidad a la Escritura de Constitución y los Estatutos de la Sociedad, en lo referente a la emisión de nuevas acciones.
3. Aprobar modificar la Escritura de Constitución y Estatutos Sociales de NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A. en lo referido al Capital Social Suscrito y Pagado. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-06-05 | Ha comunicado que en reunión extraordinaria de Directorio de 2 de junio de 2015, se determinó que toda vez que es necesaria la realización de inversiones inmobiliarias en la Compañía por la suma de Bs35.672.000,00 para adquisición de infraestructura de uso propio, convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de junio de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Aumento de Capital Suscrito y Pagado.
3. Emisión de nuevas acciones.
4. Modificación de la escritura de constitución y de los estatutos de la Sociedad.
5. Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-04-14 | Ha comunicado que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 13 de Abril del 2015, determinó lo siguiente:
1. Cambio de Denominación Social de la Compañía.
2. Modificaciones a los aspectos legales y otros inherentes al cambio de Denominación Social.
| Santa Cruz, Bolivia | | 2015-03-24 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 21 de marzo de 2015, determinó lo siguiente:
1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2014.
2. Lectura y consideración del informe del Síndico.
3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2014.
5. Tratamiento de las utilidades.
6. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2015-2017.
7. Nombramiento del Síndico Titular y Síndico Suplente para la gestión 2015-2017.
8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2015. | Santa Cruz, Bolivia | | 2015-02-26 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 21 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.
2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2014.
3. Lectura y consideración del informe del Síndico.
4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2014.
6. Tratamiento de las utilidades.
7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2015 - 2017, fijación de sus dietas o remuneración y caución o fianza.
8. Nombramiento del Síndico Titular y Síndico Suplente para la gestión 2015 - 2017, fijación de su remuneración y caución o fianza.
9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2015.
10. Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.
11. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-09-15 | Ha comunicado que no se realizó la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 12 de septiembre de 2014, por no contar con la asistencia del 100% de los Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-09-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de septiembre de 2014, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 12 de septiembre de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Cambio de Denominación Social.
3. Modificaciones a los aspectos legales y otros inherentes al cambio de Denominación Social.
4. Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-03-31 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 29 de marzo de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aumento de capital autorizado, suscrito y pagado.
2. Emisión de nuevas acciones.
3. Modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-03-07 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Aumento de capital autorizado, suscrito y pagado.
3. Emisión de nuevas acciones.
4. Modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad.
5. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.
6. Lectura y aprobación del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | | 2014-03-07 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.
2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2013.
3. Lectura y consideración del informe del Síndico.
4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2013.
6. Tratamiento de las utilidades.
7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2014 -2015, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.
8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2014 - 2015, fijación de su remuneración y caución o fianza.
9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2014.
10. Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.
11. Lectura y aprobación del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | | 2013-03-07 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de marzo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria y aprobación de la Orden del Día.
2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2012.
3. Lectura y consideración del informe del Síndico.
4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2012.
6. Tratamiento de las utilidades.
7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2013 - 2014, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.
8. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2013 - 2014, fijación de su remuneración y caución o fianza.
9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2013.
10. Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.
11. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-10-29 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 20 de octubre de 2012, determinó enmendar, complementar y ratificar el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 24 de marzo de 2012. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-03-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 24 de marzo de 2012, determinó:
1. Autorizar el aumento del Capital Social Autorizado, Suscrito y Pagado, descrito, previa autorización expresa de la Autoridad de Supervisión de Pensiones y Seguros (APS), de la siguiente manera:
Capital Autorizado.- El Capital Autorizado actualmente es Bs38.000.000.- Se realiza un Aumento del Capital Autorizado en la suma de Bs32.000.000.- quedando el nuevo Capital Autorizado en la suma de Bs70.000.000.-
Capital Suscrito y Pagado.- El Capital Suscrito y Pagado actualmente es de Bs27.583.800.- con un valor nominal por acción de Bs100.- equivalentes a 275.838 acciones. Se realiza un Aumento del Capital Suscrito y Pagado en la suma de Bs8.132.500.- equivalentes a 81.325 acciones, quedando el nuevo Capital Suscrito y Pagado en la suma de Bs35.716.300 equivalente a 357.163 acciones.
3. Aprobar la emisión de 81.325 acciones nuevas, que representen el total del incremento del Capital Social Suscrito y Pagado, en consecuencia debe modificarse la Cláusula Quinta de la Escritura de Constitución y los artículos cuatro y once de los Estatutos de la Sociedad, en lo referente a la emisión de nuevas acciones.
4. Aprobar la modificación de la Escritura de Constitución de NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A. en su Cláusula Quinta referida al Capital Social Autorizado, Suscrito y Pagado, los accionistas y sus aportes, el artículo cuatro y once del Estatuto Social de la Empresa referente al Capital Social Autorizado, Suscrito y Pagado, los accionistas y sus aportes. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-03-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 24 de marzo de 2012, determinó:
1. Aprobar el Informe del Presidente del Directorio y de la memoria anual de la gestión 2011.
2. Aprobar por unanimidad y sin ninguna observación el Informe del Síndico.
3. Aprobar por unanimidad el informe y/o dictamen de los auditores externos al 31 de diciembre de 2011.
4. Aprobar por unanimidad la lectura del Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011, los cuales muestran un patrimonio de Bs38.777.450,00 y una utilidad de Bs8.560.556,00.
5. Aprobar por unanimidad la disposición de que la capitalización de la totalidad de las utilidades de la gestión 2011, en la suma de Bs8.132.528,20 sea tratada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas correspondiente.
6. Ratificar en su nombramiento a los Directores Titulares para la gestión 2012-2013, a los señores:
- Mario Avelino Moreno Viruez
- José Luis Camacho Miserendino
- Yasminka Marinkovic de Jakubek
- Roger Mario Justiniano Paz
- Herman Wille Aimaretti
Asimismo, ratificar como Directores Suplentes para la gestión 2012-2013 a los señores:
- Oscar Javier Aguirre Sandoval
- Aldo Cavero Ramos
7. Ratificar en su nombramiento para la gestión 2011- 2013, como Síndico Titular a Ismael Serrate Cuellar y ratificar como Síndico Suplente a Elar José Paz Dittmar.
8. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos para la gestión 2012. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-03-06 | Ha comunicado que en reunión Extraordinaria de Directorio de 29 de febrero de 2012, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2012 a Hrs. 09.30 a.m., con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Aumento de capital autorizado, suscrito y pagado.
3. Emisión de nuevas acciones.
4. Modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad.
5. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del acta.
6. Lectura y aprobación del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | | 2012-03-06 | Ha comunicado que en reunión Extraordinaria de Directorio de 29 de febrero de 2012, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2012 a Hrs. 08.30 a.m., con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria y aprobación de la Orden del Día.
2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2011.
3. Lectura y consideración del informe del Síndico.
4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2011.
6. Tratamiento de las utilidades.
7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2012 - 2013, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.
8. Nombramiento del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2012-2013, fijación de su remuneración y caución o fianza.
9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2012.
10. Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del acta.
11. Lectura y aprobación del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-09-08 |
Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 3 de septiembre de 2011, determinó:
1. Aprobar el orden del día por unanimidad de los accionistas presentes.
2. Respaldar la decisión de compra de los inmuebles tomada por el Directorio, bajo las siguientes características:
Superficie del Terreno: 6.372m2
Ubicación: Carretera al Norte entre 5° y 6° Anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
Precio Ofertado por M2 USD: 300
Porcentaje de propiedad: Setenta y cinco por ciento equivalentes a USD 1.433.700.-
Derecho propietario: Compartido con Latina Seguros Patrimoniales S.A. con el veinticinco por ciento restante
Precio de Compra Total USD: 1.911.600
3. Autorizar el préstamo o financiamiento hasta un monto de $us750.000 para la compra del Inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Siena, así como las condiciones del mismo.
4. Aprobar la política de Distribución de Dividendos para los próximos 5 años de acuerdo al siguiente detalle:
2011 2012 2013 2014 2015
Porcentaje mínimo de capitalización de utilidades 100% 50% 50% 50% 50%
Porcentaje máximo de distribución de dividendos 50% 50% 50% 50% | | | 2011-08-12 | Ha comunicado que la Reunión de Directorio de 10 de Agosto de 2011, acordó convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 3 de septiembre de 2011, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Informe de la compra de bienes inmuebles.
3. Consideración y Tratamiento del Financiamiento para la compra de bienes inmuebles.
4. Definición de Políticas de Distribución de Dividendos para los próximos 5 años.
5. Consideración y Tratamiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.
6. Designación de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del acta.
7. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria. | Santa Cruz, Bolivia | | 2011-03-11 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de febrero de 2011, determinó:
1. Aprobar la lectura de la Convocatoria y el Orden del Día.
2. Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2010.
3.- Aprobar por unanimidad y sin ninguna observación el informe del Síndico.
4. Aprobar por unanimidad el dictamen de los Auditores Externos al 31 de Diciembre del 2010.
5. Aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010.
6. Aprobar:
Que de la utilidad de Bs4.990.633, se debe constituir la Reserva Legal del 5%, de acuerdo Estatutos de la empresa, equivalente a Bs249.532, finalmente la utilidad a distribuir es Bs4.741.102.
Siendo la utilidad y/o resultado de la gestión 2010, después de la Reserva Legal, la suma de Bs4.741.102, por unanimidad se dispone que la misma, o su equivalente en Dólares Americanos, sea distribuido como dividendo a los accionistas, en la proporción correspondiente al número de acciones que poseen en la compañía.
7. Eligieron como Directores y Síndicos para la gestión 2011-2013, a los señores:
DIRECTORES TITULARES
- Mario Avelino Moreno Viruez.
- José Luis Camacho Miserendino.
- Yasminka Marinkovic de Jakubek.
- Roger Mario Justiniano Paz.
- Herman Wille Aimaretti.
DIRECTORES SUPLENTES
- Oscar Javier Aguirre Sandoval.
- Aldo Cavero Ramos.
SÍNDICO TITULAR
- Ismael Serrate Cuellar
SÍNDICO SUPLENTE
- Elar José Paz Dittmar.
9. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos para la gestión 2011. | Santa Cruz, Bolivia | | 2010-10-25 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 28 de Octubre de 2010, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Informe ASFI, reserva legal.
3. Aumento de capital social, suscrito y pagado.
4. Emisión de nuevas acciones y nuevo libro de registro de acciones.
5. Nueva composición Accionaria.
6. Modificación de la escritura de constitución y de los estatutos de la sociedad.
7. Designación de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del acta.
8. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria. | La Paz, Bolivia | | 2009-03-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada en fecha 21 de marzo de 2009, determinó:
1. Capitalizar la suma de Bs3.539.816.- proveniente de la cuenta de reservas por ajuste al patrimonio, cuyo saldo se expresa al 31 de diciembre de 2008.
2. Se definió modificaciones a los Estatutos y escrituras de constitución de acuerdo a la capitalización aprobada.
| La Paz, Bolivia | | 2009-03-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 21 de marzo de 2009, determinó:
1. Aprobar la convocatoria a la Junta.
2. Aprobar la Memoria Anual y el informe del Presidente.
3. Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2008.
4. Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoria Externa presentado por los señores Ernest & Young Ltda. sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008.
5. Aprobar el Balance General, las cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2008.
6. Que del resultado obtenido (Bs3.141.308.-) sean destinados a Reserva Legal Bs314.131.-, correspondiente al 10% de la Utilidad obtenida. Que el saldo obtenido luego de la detractación de la Reserva Legal sea destinado para pago de Dividendos a los Accionistas en forma proporcional a su participación, la suma de Bs2.827.177.- a partir del 1° de abril de 2009.
7. Designar a los Directores y Síndicos para la gestión 2009-2010 de acuerdo a la siguiente nómina:
DIRECTORES TITULARES
- Mario Avelino Moreno Viruez
- José Luis Camacho Miserendino
- José Elar Paz Dittmar
- Jasminka Marinkovic
- Juan Carlos Antelo Salmón
DIRECTORES SUPLENTES
- Roger Mario Justiniano
- Herman Wille Aimaretti
8. Aprobar el nombramiento de los siguientes Síndicos:
SÍNDICO TITULAR
- Ismael Serrate Cuellar
SÍNDICO SUPLENTE
- Carlos Guillen Moreno
| La Paz, Bolivia | | 2008-03-18 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 15 de marzo de 2008, determinó:
1. Aprobar el informe del Presidente del Directorio, la Memoria Anual 2007, el Informe del Síndico y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007.
2. Aprobar el Dictamen al 31 de diciembre de 2007 de los Auditores Externos.
3 Aprobar el tratamiento al Ajuste al Patrimonio según la Resolución Administrativa Nº 912/2007 de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, compensándose con la utilidad de la gestión 2007 de Bs1.191.743.-
4. Que la utilidad y/o resultado de la gestión 2007, después de la compensación del Ajuste Global del Patrimonio y de la Reserva Legal, es de Bs1.389.463.-, proponiendo que la suma de Bs757.000.- o su equivalente en Dólares Estadounidenses, de las utilidades de la gestión 2007, sea distribuida como dividendo a los accionistas, en la proporción correspondiente al número de acciones que poseen en la compañía y que el saldo de Bs632.463.- se mantenga en la cuenta patrimonial "Resultados de Gestiones Anteriores".
5. Delegar al Directorio de la Compañía la contratación de los Auditores Externos para la gestión 2008.
6. Aprobar la designación de Directores y Síndicos, conforme a la siguiente nómina:
DIRECTORES TITULARES
- Juan Carlos Antelo Salmón
- José Luis Camacho Miserendino
- Elar José Paz Dittmar
- Herman Wille Aimaretti
- Yasminka Marinkovic de Jakubek
DIRECTORES SUPLENTES
- Roger Mario Justiniano Paz
- Juan Walter Subirana Suárez
SINDICO TITULAR
- Ismael Serrate Cuellar
SINDICO SUPLENTE
- Carlos Guillen Moreno
| Santa Cruz, Bolivia | | 2008-03-05 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 15 de marzo de 2008, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Lectura y consideración del Informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2007.
3. Lectura y consideración del Informe del Síndico.
4. Lectura y consideración del Informe y/o Dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2007.
6. Tratamiento del Ajuste Global al Patrimonio según Resolución Administrativa Nº 912 de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.
7. Determinación del destino de las Utilidades de la gestión 2007.
8. Nombramiento de Auditores Externos para la nueva gestión 2008.
9. Elección de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2008, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.
10 Elección de Síndico Titular y Suplente para la gestión 2008, fijación de sus remuneraciones y caución o fianza.
11. Elección de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta.
12. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.
| Santa Cruz, Bolivia | | 2007-08-10 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de julio de 2007 tomó conocimiento de la carta Cite SPVS-IS-DL N° 1784/2007 enviada por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y aprobó que la suma de Bs475.800.- o su equivalente el Dólares Americanos, que debió ser destinada al aumento de capital pagado por emisión de nuevas acciones, conforme lo estableció la Junta de Accionistas de 10 de marzo de 2007, permanezca en la cuenta de Resultado de Gestiones Anteriores y sea utilizado por los ejecutivos en las actividades de la misma. | Santa Cruz, Bolivia | | 2007-03-20 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de marzo de 2007, determinó:
- Aprobar el cambio del número de Directores y el tiempo de duración de su mandato.
- Aprobar el cambio en el tiempo de duración del mandato de los síndicos.
- Aprobar el aumento del Capital Pagado en la suma de Bs482.618,21 por emisión de nuevas acciones producto de la capitalización de utilidades. | Santa Cruz, Bolivia | | 2007-03-20 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de marzo de 2007, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2006.
2. Aprobar el Informe del Síndico por la Gestión 2006.
3. Aprobar el Dictamen e Informe de Auditoria Externa sobre el examen a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2006.
4. Aprobar el Balance General, las Cuentas de Patrimonio y Estados de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2006.
5. Aprobar que, de las utilidades de la gestión 2006, luego de descontar la Reserva Legal del 10% sea pagado un dividendo de Bs6,147 por acción emitida y se capitalice en la cuenta de Resultados de Gestiones Anteriores la suma de Bs482.618,21
6. Delegar al Directorio la designación de los Auditores Externos para la Gestión 2007.
7. Nombrar a los Directores y Síndicos:
Directores Titulares:
- Juan Carlos Antelo Salmón
- José Luis Camacho Miserendino
- Elar José Paz Dittmar
- Herman Wille Aimaretti
- Yasminka Marinkovic
Directores Suplentes:
- Roger Mario Justiniano Paz
- Juan Walter Subirana Suárez
Síndico Titular:
- Ismael Serrate Cuellar
Síndico Suplente:
- Carlos Guillén Moreno | Santa Cruz, Bolivia | | 2007-03-01 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 10 de marzo de 2007, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Modificación de la Escritura de Constitución y Estatutos de la Sociedad.
3. Elección de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del acta.
4. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria. | Santa Cruz, Bolivia | | 2007-03-01 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 10 de marzo de 2007, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Lectura y consideración de la Memoria Anual de la gestión 2006 e informe del Presidente del Directorio.
3. Informe del Síndico.
4. Lectura del Dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura y consideración del Balance General y de los Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2006.
6. Destino de las utilidades de la gestión 2006.
7. Nombramiento de auditores externos para la nueva gestión 2007.
8. Elección de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2007, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.
9. Elección de Síndico Titular y Suplente para la gestión 2007, fijación de su remuneración y caución o fianza.
10. Elección de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del acta.
11. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria. | Santa Cruz, Bolivia | | 2006-10-20 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 16 de octubre de 2006, determinó:
1. Aprobar se asuma una fracción adicional de mercado cuyo máximo sea el treinta por ciento (30%) del mercado en el proceso de licitación para la contratación de entidades aseguradoras certificadas para el segundo periodo de administración de los Seguros Previsionales de Riesgo Común y Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio a Largo Plazo.
2. Aprobar que la Sociedad se sujete y someta a todas las regulaciones del proceso de licitación para la contratación de entidades aseguradoras certificadas para el segundo periodo de administración de los Seguros Previsionales de Riesgo Común y Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio a Largo Plazo. | Santa Cruz, Bolivia | | 2006-10-11 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 16 de octubre de 2006, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de la declaración de compromiso para asumir fracciones ideales de mercado, que pueda realizar el representante legal de la empresa, según el punto 6.1.5 del pliego de la Licitación para la contratación de entidades aseguradoras certificadas para el segundo período de administración de los Seguros Previsionales de Riesgo Común y Riesgo Profesional del seguro social obligatorio a largo plazo.
3. Lectura y aprobación del Acta.
4. Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta. | Santa Cruz, Bolivia | | 2006-09-01 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 29 de agosto de 2006, reunida sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó resolver y aprobar por unanimidad y en forma incondicional ratificar todas las decisiones que se adoptaron en la Junta Extraordinaria del 26 de agosto de 2006, y de manera expresa y puntual los accionistas que representan 193.500 acciones equivalentes al 100%, ratificaron la decisión de participar del proceso de certificación y licitación de los Seguros Previsionales de Riesgo Común y Riesgo Profesional/Laboral de la República de Bolivia. | Santa Cruz, Bolivia | | 2006-08-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de agosto de 2006, determinó aprobar, el ingreso y participación de la Sociedad en el proceso de certificación y licitación de Seguros Previsionales de Riesgo Común y Riesgo Profesional/Laboral de la República de Bolivia, manifestando además, cada uno de los presentes, que en su condición de accionistas se comprometen a cumplir con todos los requisitos establecidos en la Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas y demás normas conexas y relativas al respecto, que requieran las entidades regulatorias.
Asimismo, resolvió y aprobó:
1. Autorizar al Presidente y Secretario del Directorio firmar en nombre de la Sociedad, cualquier acuerdo incondicional o contrato preliminar que se requiera y que se encuadre a la normativa vigente, con la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, las Administradoras de Fondos de Pensiones: Futuro de Bolivia S.A. y BBVA Previsión S.A. y/o cualquier otra institución pública o privada, referente a la licitación de los Seguros Previsionales de Riesgo Común y Riesgo Profesional/Laboral.
2. Los señores: José Luis Camacho Parada, por si y en representación de Róger Mario Justiniano Paz, Rosa Lina Vaca Pinto Balcázar, Héctor Justiniano Paz, Oscar Javier Aguirre Sandoval, Santiago Williams Sandy Bernal, Jean Paul Antelo Dabdoub, Rodolfo Ribera Alcantara, Mario Avelino Moreno Viruez, Mario Andrés Jorge Moreno Flores, Guillermo Justiniano Urenda, Dalcy Flores Rojas, Pedro Edgar Camacho Barrero en representación legal de SERGAS S.A.M. en su calidad de Presidente del Directorio, Elar José Paz Dittmar, Paulina Marcela Callaú Jarpa, Christian Rodolfo Jacir Nemtala, José Luis Camacho Miserendino, Juan Carlos Antelo Salmón, Juan Walter Subirana Suárez, Luis Fernando Añez Pereyra, Luis Antonio Barbery Vaca Pereira, Ivan Makowsky Coca, Cristina Wille Engelmann, por si y en representación de Matin Wille Engelmann y Alexander Wille Hauke se constituyen o convierten en SOCIOS (ACCIONISTAS) GARANTES ante la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, en el proceso de certificación y licitación de los Seguros Previsionales de Riesgo Común y Riesgo Profesional/Laboral, los cuales en caso de adjudicarse éstos, harán la integración del capital pagado de la Sociedad, en la cantidad requerida por la mencionada entidad reguladora (SPVS)
3. En caso que la Sociedad se adjudique la licitación de los Seguros Previsionales de Riesgo Común y Riesgo Profesional/Laboral y se requiera aumentar el capital pagado de la empresa, los accionistas no garantes que no ejerciten su derecho preferente en los plazos estipulados en el art. 255 del Código de Comercio y art. 12 de los estatutos de la empresa, para suscribir las acciones de la nueva emisión, debido al aumento de capital pagado requerido, serán los ACCIONISTAS GARANTES, los que procedan a la suscripción de las nuevas acciones.
En caso de que algunos de los accionistas no garantes, ejerciten su derecho preferente de suscribir las nuevas acciones emitidas, producto del aumento de capital pagado requerido por el proceso de certificación y licitación de los Seguros Previsionales de Riesgo Común y Riesgo Profesional/Laboral, en los plazos estipulados en el art. 255 del Código de Comercio y art. 12 de los estatutos de la empresa, esta suscripción disminuirá proporcionalmente o a prorrata los aportes comprometidos por los accionistas garantes, debiendo cumplirse con el capital pagado requerido para dicho proceso de certificación y licitación.
4. Los SOCIOS (ACCIONISTAS) GARANTES, como personas naturales o representantes legales de personas jurídicas y NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A. representada por el Presidente del Directorio, Dr. Juan Carlos Antelo Salmón, de conformidad al art. 314 del Código de Comercio, se comprometen ante la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, a sujetarse a la totalidad de los requerimientos de solvencia financiera, capacidad administrativa, dotación de recursos humanos idóneos para gestionar los Seguros Previsionales de Riesgo Común y Riesgo Profesiona/Laboral que esta requiera, en caso de adjudicarse tos seguros mencionados.
5. Los SOCIOS (ACCIONISTAS) GARANTES, como personas naturales o representantes legales de personas jurídicas se comprometen irrevocablemente a tramitar y obtener a favor de NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A. ante cualquier Banco y/o entidad financiera del País, que cumpla con las condiciones exigidas en la Resolución Administrativa SPVS-IS-N° 833 de fecha 4 de agosto de 2006, las boletas de garantía o los contratos de fideicomiso, para ser utilizados como instrumentos de garantía de integración de capital en caso de adjudicación, requeridos por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, en el proceso de certificación y licitación de los Seguros Previsionales de Riesgo Común y Riesgo Profesional/Laboral, conforme al inciso V del art. 6 de la Resolución Administrativa SPVS-IS-N° 833 de fecha 4 de agosto de 2006. | Santa Cruz, Bolivia | | 2006-08-18 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 26 de agosto de 2006, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de la participación de Nacional Vida Seguros de Personas S.A. en la licitación de Seguros Previsionales de Riesgo Común y Riesgo Profesional/Laboral de la República de Bolivia, de acuerdo a las Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Administrativas y demás normas conexas y relativas al respecto.
3. Lectura y aprobación del acta. | Santa Cruz, Bolivia | | 2006-04-07 | Complementando la comunicación efectuada respecto a las determinaciones adoptadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de marzo de 2006, ha comunicado que la misma determinó nombrar como Síndico Titular al Sr. Ismael Serrate Cuellar y como Síndico Suplente al Sr. Carlos Guillen Moreno. | Santa Cruz, Bolivia | | 2006-03-31 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de marzo de 2006, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual 2005 y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2005.
2. Aprobar la distribución de las utilidades de la gestión 2005, previa la constitución de la Reserva Legal.
3. Nombrar a los siguientes Directores:
Directores Titulares:
- Juan Carlos Antelo Salmón
- José Luis Camacho Miserendino
- Elar José Paz Dittmar
- Herman Wille Aimareti
- Jasminka Marinkovic
Directores Suplentes:
- Roger Mario Justiniano
- Juan Walter Subirana Suárez.
4. Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2006. | Santa Cruz, Bolivia | | 2006-03-15 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 25 de marzo de 2006, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Lectura del Acta de la Junta General Ordinaria anterior.
3. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria Anual de la gestión 2005.
4. Informe del Síndico.
5. Lectura del Dictamen de los Auditores Externos.
6. Lectura y consideración del Balance General y de los Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2005.
7. Destino de las utilidades de la gestión 2005.
8. Nombramiento de auditores externos para la nueva gestión 2006.
9. Elección de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2006, fijación de sus dietas, caución o fianza.
10. Elección de Síndico Titular y Suplente para la gestión 2006, fijación de su renumeración y caución o fianza.
11. Elección de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del acta.
12. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria. | Santa Cruz, Bolivia | | 2005-03-23 | Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 30 de marzo de 2005, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Aumento de capital autorizado.
3. Aumento de capital suscrito y pagado.
4. Emisión de nuevas acciones.
5. Modificación de la escritura de constitución y estatutos.
6. Lectura y aprobación del acta.
7. Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta. | Santa Cruz, Bolivia | | 2005-03-23 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 30 de marzo de 2005, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Lectura y consideración de la memoria anual de la gestión 2004.
3. Lectura y consideración del balance general y de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2004.
4. Informe del Síndico.
5. Lectura del dictamen de los Auditores Externos.
6. Destino de los resultados de la gestión.
7. Nombramiento de auditores externos para la nueva gestión.
8. Lectura y aprobación del acta.
9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. | Santa Cruz, Bolivia | | 2004-03-25 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 31 de marzo de 2004 con el siguiente Orden del Día:
1. Informe del Presidente del Directorio sobre la gestión 2003.
2. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2003.
3. Presentación de la memoria Anual de la Gestión 2003.
4. Informe del Síndico de la Gestión 2003.
5. Dictamen de los Auditores Externos de la Gestión 2003.
6. Destino de las utilidades de la gestión 2003.
7. Elección de los Directores para la Gestión 2004.
8. Elección del Síndico para la Gestión 2004.
9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta | Santa Cruz, Bolivia |
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Sanciones Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2015-10-06 | 768/2015
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A. con amonestación, por haber enviado su Tarjeta de Registro con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso i), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- Sancionar a NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A. con multa, por el cargo N° 2, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso f), Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
TERCERO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación, al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | | | 2016-08-03 | 538/2016
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A. con multa, por los cargos N° 1, 2 y 3, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; y los incisos e) y f), Artículo 1º , Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1º de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | | 2019-06-03 | ASFI/460/2019
RESUELVE:
Sancionar a NACIONAL SEGUROS VIDA Y
SALUD S.A., con multa, por los Cargos N° 1, 2 y 3, al haber
incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la
Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso b),
Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de
Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas
para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas
en la presente Resolución.
| | | 2021-07-08 | ASFI/546/2021
RESUELVE: Sancionar a NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A., con multa, por el Cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSVSC/R-96769/2021 de 20 de mayo de 2021, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores e inciso d), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones de la presente Resolución. | | | 2023-02-17 | ASFI/136/2023
RESUELVE: Sancionar a NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A., con multa, por el cargo notificado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-263/2023 de 3 de enero de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores e Inciso g. del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
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Sanciones
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| Fecha | Descripción | Monto Sancionado | | 2015-06-15 | ASFI N° 420/2015
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A. con multa, por retraso en el envío de información, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso c) numeral IV.3.1 de la Metodología de Valoración incluida en el anexo 1 del Título I, Libro 8° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación, al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us600.- | | 2014-10-29 | ASFI N° 779/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A. con Multa, por los Cargos N° 1, 2, 3 y 4 referidos a incumplimientos al segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, al inciso d) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005 y al inciso f) artículo 1°, Sección 3 Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.
SEGUNDO.- Sancionar a NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A. con amonestación por el Cargo N° 5, ante el incumplimiento al segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y al inciso j) artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.
TERCERO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 779/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us7.550.- | | 2014-05-07 | ASFI N° 244/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A., con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 e inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 244/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us400.- | | 2014-01-20 | ASFI N° 015/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A. con Multa, por incumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y al inciso c) del numeral VI.3.1 del Apartado IV.3 del Texto Ordenado de la Metodología de Valoración.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial para la venta y deberá remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us500.- | | 2013-09-11 | ASFI N° 551/2013
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A. con multa, por los cargos N° 1, 2, 3 y 4, al haber incumplido los artículos 68, 69 y el inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores, el inciso b) del artículo 103, el numeral 6 inciso a) del artículo 106 y 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta y deberá remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us550.- | | 2013-01-23 | ASFI N° 029/2013
RESUELVE:
- Sancionar a NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A. con multa, por incumplimiento al artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso c) artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores. | $us50.- | | 2013-01-07 | ASFI N° 765/2012
RESUELVE:
- Sancionar con amonestación a NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A. por el Cargo N° 1 sobre retraso en el envío de la Tarjeta de Registro actualizada al cierre del ejercicio 2011, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso i) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
- Sancionar a NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A., con Multa, por los Cargos 2, 3 y 4, al haber incumplido los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, el inciso f) del artículo 104, el numeral 6 del inciso a) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.
- Desestimar el Cargo N° 5, por presunto incumplimiento a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, así como al numeral 7 del inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores. | $us350.- | | 2012-11-29 | ASFI N° 628/2012
RESUELVE:
ÚNICO.- Desestimar los Cargos imputados a NACIONAL VIDA SEGUROS DE PERSONAS S.A. mediante carta ASFI/DSV/R-131121/2012 de 15 de octubre de 2012, en sujeción a lo previsto en el numeral II del artículo 67 y 68 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera. | |
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