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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba S.A.


No. de Resolución SPVS-IV-N°481
Fecha de Resolución
2003-08-04
No. de Registro SPVS SPVS-IV-EM-VID-091/2003    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba S.A. Sigla VID
Rotulo Comercial Integra S.A. Tipo Sociedad 1
No. de NIT 1023131021 No. Matrícula FUNDEMPRESA 1023131021  
Domicilio Legal Av. Ballivián N° 713
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Cochabamba Cochabamba    
  Teléfonos Fax Correo    
  (591-4)4213228 (591-4)4254828 587    
Página Web
Correo Electrónico hfranco@comteco.com.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución Cochabamba, Bolivia
Fecha de Constitución 1997-04-21
Notario de Fé Pública Ramiro Villarroel Claure
No. Escritura 926/97
No. Resolución SENAREC 662/2002
Fecha de Autorización SENAREC 2002-05-03
Principal Representante Legal Franco García Víctor Hugo
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Franco García Víctor Hugo2838608 SCBolivianaAbogado60/20222022-01-12Miguel A. Felipez Merubia - #63Cochabamba, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
34,000,080 17,000,040 17,000,040
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
1,817 566,668
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
30  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
050/2008, 347/2010;1088/2015  
No. de Emisiones No. de Series  
 
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Luz del Valle Inversiones S.A.1021423025Boliviana52199492.1200000000Ordinarias
Otros - Accionistasn/an/a408337.2100000000Ordinarias
BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión1020545022Bolivia12530.2200000000Prestación de servicios de administración de fondos de inversiónOrdinarias
Terán de Anze Silvia937569Boliviana10040.1800000000Ordinarias
Zurita Pereira Oscar Julio771664 CBBoliviana10200.1800000000AuditorOrdinarias
Anze Teran José Fernando3589312 CBBoliviana5640.1000000000Ordinarias
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios Cochabamba Ltda. (COMTECO)0Administrativa Bolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
1    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Noya Ruiz José Mauricio0BolivianaDirector Titular 2021-11-23
Jiménez Arandia Edwin0BolivianaDirector Titular2021-11-23
Paniagua Zambrana José María Felix0BolivianaDirector Titular - Vicepresidente2021-11-23
Mendez Fuentes Mirian Amalia0BolivianaDirectora Suplente2021-11-23
Serhan Jaldín Edwin Gamal0BolivianaDirector Titular - Presidente2022-11-28
Buitrago Moscoso Jorge Antonio0BolivianaDirector Titular - Secretario2022-11-28
Rojas Lopez Iveth0BolivianaSíndico Titular2022-11-28
Lazarte Caballero Ninoska0BolivianaSíndico Suplente2022-11-28
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Quiroga Pardo Nelson Álvaro4495583 CBBoliviana Responsable Administración Lic. Auditor2006-07-01
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2021-11-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-11-03, se determinó lo siguiente:

La suspensión de la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevaría a cabo el 4 de noviembre de 2021 a Hrs. 16:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento y Remoción de los Directores y Síndicos.

2. Informe Técnico – Legal de los Trabajos en Incachaca y Chocaya.

COCHABAMBA
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-01-21

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de enero de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Elegir la Mesa Directiva, quedando la misma de la siguiente forma:
Víctor Hugo Franco Garcia Presidente
Roberto Fernandez Orosco Vicepresidente
Jenny Esperanza Serrano Flores
Secretario
Directores Titulares
: Esteban Miranda Terán y Oscar Julio Zurita Pereira.
Síndico Titular Gabriela Melendres Coca
Síndico Suplente Antonio Ferrufino Vilte
2. Revocar el Poder N° 143/2014 y otorgar nuevo Poder de Administración a favor del Presidente del Directorio, Sr. Victor Hugo Franco Garcia o en caso de ausencia o impedimento a favor del Vicepresidente Roberto Fernandez Orosco, Jenny Esperanza Serrano Flores en su condición de Secretario y el Sr. Juan Alfonso Megias Fernandez o en caso de ausencia o impedimento a favor de la Sra. Dalsy Montaño Rivera, para que de manera conjunta representen a la Sociedad con todas las facultades contenidas en el Poder revocado.- Facultando y autorizando al Presidente Sr. Victor Hugo Franco Garcia a otorgar y revocar los Poderes indicados.

Cochabamba, Bolivia
2014-04-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de abril de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Elegir la Mesa Directiva, quedando compuesta de la siguiente manera:
Jaime Enrique De Ugarte Lazcano Presidente
Mauricio Antonio Torrico Saavedra Vicepresidente
José Luis Tapia Rojas Secretario
Juan Alfonso Megias Fernández Director Titular
Oscar Julio Zurita Pereira Director Titular
Kurt Roland Hoffman Barrientos Síndico Titular
José Miguel Molina Síndico Suplente
2. Aprobar la revocatoria del Poder N° 259/2013 y la otorgación de nuevo Poder General de Administración a favor del Presidente del Directorio, Sr. Jaime Enrique De Ugarte Lazcano o en caso de ausencia o impedimento a favor del Vicepresidente Mauricio Antonio Torrico Saavedra, José Luis Tapia Rojas en su condición de Secretario y el Sr. Juan Alfonso Megias Fernández, para que de manera conjunta representen a la Sociedad con todas las facultades contenidas en el Poder revocado.
3. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de mayo de 2014.

Cochabamba, Bolivia
2013-06-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de junio de 2013, se determinó lo siguiente:
1. Conformar la siguiente mesa Directiva del Directorio:
Jaime Enrique De Ugarte Lazcano Presidente
Mauricio Antonio Torrico Saavedra Vicepresidente
José Luis Tapia Rojas Secretario
Álvaro Fernando Gamboa Afcha Director Titular
José Antonio Ramírez Antezana Director Titular
2. Aprobar por unanimidad la revocatoria del Poder 170/2012 y todos los demás Poderes de administración otorgados y la otorgación de nuevos Poderes a favor del Presidente del Directorio Sr. Jaime Enrique De Ugarte Lazcano o en caso de ausencia o impedimento a favor del Vicepresidente Sr. Mauricio Antonio Torrico Saavedra, Sr. José Luis Tapia Rojas en su condición de Secretario y el Sr. Rudy Iván Capriles Arguedas, para que de manera conjunta representen a la Sociedad con todas las facultades contenidas en el Poder revocado. Facultando y autorizando al Presidente Sr. Jaime Enrique De Ugarte Lazcano a otorgar y revocar los Poderes, presentándose ante cualquier Notario de Fe Pública con facultades de suscribir las respectivas instructivas y Poderes.

Cochabamba, Bolivia
2013-04-29

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas del 26 de Abril de 2013, determinó:
1. Aprobar el informe del Directorio
2. Aprobar los estados financieros presentados a la Junta.
3. Tomar conocimiento del informe de la sindicatura.
4. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2012
5. Conocer los resultados de la gestión 2012 y aprobar la no distribución de dividendos.
6. Nombrar y remover Directores, Síndico y fijar dietas y fianzas. Se nombraron los siguientes directores:
- Jaime De Ugarte Lazcano
- Mauricio Antonio Torrico Saavedra
- Jose Luis Tapia Castellón
- Alvaro Femando Gamboa Afcha
- Jose Antonio Ramírez Antezana
Se designaron como síndicos a:
Sindico Titular: Kurt Roland Hoffman Barrientos
Síndico suplente: Oscar Julio Zurita Pereira
7. Nombrar como auditores externos a la firma PriceWaterhouseCoopers Ltda.

La Paz, Bolivia
2012-07-12

Ha comunicado que para el pago de Contingencias Tributarias de la gestión 2007, gestionó un préstamo de COMTECO de Bs4.500.000,00 cubriendo con este importe la vista de cargo N-26-00012-12.

Cochabamba, Bolivia
2012-06-04

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de mayo de 2012, se procedió a la conformación del Nuevo Directorio, quedando de la siguiente manera:
- Franz Víctor Hugo Gonzales Zurita Presidente
- Orlando Stuardo Jordán Quiroga Vicepresidente
- José Ángel Valenzuela Soliz Secretario
- Mauricio Antonio Torrico Saavedra Director Titular
- José Antonio Ramirez Antezana Director Titular
- Jaime Salvador Valenzuela Mercado Director Suplente
- Emmo Guzmán Sator Director Suplente
- Patricia Bonuccelli Maertens Síndico Titular
- Ramiro Iriarte Rico Síndico Suplente

Cochabamba, Bolivia
2011-02-14

Ha comunicado que la reunión de Directorio de 10 de febrero de 2011, decidió prescindir de los servicios del Gerente General, José Luis Tapia Castellón, del Gerente Administrativo Financiero, Raúl Franco Morón y personal dependiente, por lo que, a partir del 11 de febrero de 2011, el Presidente del Directorio, Franz Gonzáles Zurita y el Secretario, Víctor Herbas Angulo asumen la Representación Legal de la sociedad.

Cochabamba, Bolivia
2011-01-03

Ha comunicado que en reunión de directorio realizada en fecha 29 de diciembre del 2010, se aprobó el crédito en calidad de préstamo otorgado por la Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios Cochabamba COMTECO LTDA., por la suma de Bs2.500.000.- destinados al pago de la suma de Bs2.410.234,74 correspondientes a la segunda cuota del préstamo bancario que se tiene con el Banco Económico S.A.

Cochabamba, Bolivia
2010-11-10

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 9 de noviembre de 2010, eligieron a la Mesa Directiva, la misma quedo conformada de la siguiente manera:

Presidente                  Franz Víctor Hugo Gonzales Zurita
Vicepresidente          José Ángel Valenzuela Soliz
Secretario                  Vicente Víctor Hugo Gonzales Zurita

Cochabamba, Bolivia
2010-11-01

Ha comunicado el cambio de Contador, siendo el señor Victor S. Mayta Mayta el nuevo contador de la Sociedad.

Cochabamba, Bolivia
2009-07-01Ha comunicado que en fecha 29 de junio de 2009, se hizo efectivo el préstamo a mediano plazo de Bs21.000.000.- contratado con el Banco Económico S.A.La Paz, Bolivia
2009-06-24Ha comunicado que la reunión de Directorio de fecha 22 de junio de 2009, resolvió autorizar al Presidente del Directorio y al Gerente General de la Sociedad, gestionar, solicitar y suscribir los documentos que sean necesarios para adquirir un préstamo de COMTECO LTDA., por el monto de Bs14.100.000.- Cochabamba, Bolivia
2009-06-16Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 9 de junio de 2009, se determinó designar al señor Raúl Iver Franco Morón como Gerente Administrativo Financiero y de Negocios de la Sociedad. Cochabamba, Bolivia
2009-06-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 9 de junio de 2009, se resolvió lo siguiente: 1. Autorizar al Presidente del Directorio y al Gerente General de la Sociedad, gestionar, solicitar y suscribir los documentos que sean necesarios para adquirir un endeudamiento de la sociedad por el monto de Bs21.000.000.- bajo contrato de Línea de Crédito con el Banco Económico, con destino a repago de pasivos y/o capital de trabajo y/o inversiones, otorgando como garantía el inmueble central ubicado en la Avenida Heroínas. 2. Autorizar al Presidente del Directorio y al Gerente General de la Sociedad, a efectuar todas las modificaciones que sean necesarias y suscribir las adendas requeridas al Contrato de Línea de Crédito vigente con el Banco Económico S.A., con la única finalidad de perfeccionar la operación autorizada precedentemente. 3. Autorizar al Presidente del Directorio y al Gerente General de la Sociedad, a gestionar, solicitar y suscribir los documentos que sean necesarios para contratar una línea de crédito y adquirir el endeudamiento de la sociedad por el monto de Bs10.000.000.- con el Banco Unión S.A., con destino a Capital de trabajo y/o inversiones, otorgando las garantías que se convenga con la entidad bancaria. Cochabamba, Bolivia
2009-02-05Ha comunicado que la Gerencia General de la Sociedad a contratado al señor Raúl Iver Franco Morón, para ejercer el cargo de Jefe Administrativo de la Sociedad a partir del 4 de febrero de 2009.La Paz, Bolivia
2009-01-14Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad en sesión de N° 01/2009 de fecha 13 de enero de 2009, determinó designar al señor Jose Luís Tapia Castellón, como nuevo Gerente General de la Sociedad, en reemplazo del señor Carlos Fernando Aldazosa Sanzetenea.La Paz, Bolivia
2008-12-18Ha comunicado que en fecha 18 de diciembre de 2008, el Directorio de la Sociedad, ha autorizado la contratación de un préstamo con el Banco Nacional de Bolivia S.A., por la suma de hasta Bs5.000.000.- Asimismo, ha informado que en virtud a tal autorización, se ha suscrito el contrato de préstamo con el Banco Nacional de Bolivia S.A., según los términos y condiciones autorizados por el Directorio. La Paz, Bolivia
2008-08-28Ha comunicado que en sesión de Directorio N° 06/2008 de fecha 26 de agosto de 2008, se determinó designar al señor Fernando Aldazosa Sanzetenea como nuevo Gerente General de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2008-07-28Ha comunicado que a partir de fecha 30 de julio de 2008, procederán a realizar el canje de los nuevos Títulos Accionarios. Asimismo, ha informado que el canje se realizará en el Banco Nacional de Bolivia S.A. por el lapso de 10 días, pasado este tiempo se continuará con el canje en oficinas de la Empresa.La Paz, Bolivia
2008-05-07Ha comunicado que en Reunión de Directorio de fecha 6 de mayo de 2008 se designó a la Directiva conforme a la siguiente nómina: - Hugo Franco Presidente - Daniel Soriano Vicepresidente - Mauricio Méndez Secretario La Paz, Bolivia
2008-04-23Ha comunicado que SOELBO S.A. accionista mayoritario de Luz del Valle Inversiones S.A., ha transferido a COMTECO LTDA. 295.762.- Acciones, que representan el 56,66% del Capital de Luz del Valle Inversiones S.A. principal accionista de la Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba S.A.La Paz, Bolivia
2008-04-11Ha comunicado que la administración de la Sociedad ha efectuado los siguientes cambios: Coordinador INTEGRA S.A : Sin designar Jefe de Adquisiciones : Sin designar Jefe de Laboratorio : Ernesto Abel Álvaro Guilarte Arevalo Jefe Construcciones : Giovanni Savoca La Paz, Bolivia
2008-04-04La Bolsa Boliviana de Valores S.A. ha comunicado que la Resolución del Comité de Vigilancia Nº 01/2008 resolvió ratificar la suspensión de las acciones de la Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba S.A. (Integra S.A.), para su negociación y cotización en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.La Paz, Bolivia
2008-03-06La Bolsa Boliviana de Valores S.A. ha comunicado que en razón de que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Integra S.A., realizada en fecha 4 de marzo de 2008, ha determinado que las actuales acciones de la Sociedad dejen de tener valor legal, no es posible que dichos títulos accionarios puedan ser negociados en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. Por lo que la Gerencia General de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.ha determinado, realizar la Suspensión Preventiva de la Negociación y Cotización de las acciones emitidas por Integra S.A. Dicha suspensión será aplicada hasta que Integra S.A. comunique a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. que se ha efectuado el correspondiente canje de títulos.La Paz, Bolivia
2008-01-30Comunica que en fecha 30 de enero de 2008 en reunión de Directorio Nº 01/2008 se determinó los siguientes cargos dentro del Directorio: PRESIDENTE: Hugo Galindo Salcedo VICEPRESIDENTE: Roxana Neri Pozo SECRETARIO: Marcelo Mejía ZambranaCochabamba, Bolivia
2008-01-10Ha comunicado que en fecha 9 de enero de 2008 la Sociedad ha adquirido un préstamo bancario del Banco Nacional de Bolivia S.A. por Bs7.570.000.- a un plazo de un año, con un interés del 8% anual y con garantía quirografaria, con la finalidad de utilizar el mismo como capital de operaciones.Cochabamba, Bolivia
2008-01-07Ha comunicado que en fecha 4 de enero de 2008 la Administración de la Compañía ha suscrito un refinanciamiento bancario con el Banco ECONÓMICO S.A. por Bs18.925.000.-, que inicialmente fue contratado por $us2.500.000.- en el mes de julio de 2007.Cochabamba, Bolivia
2007-12-19Ha comunicado que el accionista mayoritario Luz del Valle Ltda., titular de 521.994 acciones que representa el 92.12% del Capital Accionario de la Sociedad, notificó su transformación a "Sociedad Anónima", bajo la Razón Social Luz del Valle Inversiones S.A. Cochabamba, Bolivia
2007-07-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de junio de 2007, se autorizó al Representante Legal la contratación de endeudamiento de hasta $us.2.000.000.- o su equivalente en moneda nacional o UFV´s. Adicionalmente, ha informado que a requerimiento del ente financiador, en reunión de Directorio de 5 de julio de 2007, autorizó al Representante Legal la contratación de endeudamiento bancario local a corto plazo por un monto de hasta $us.2.500.000.- o su equivalente en moneda nacional o UFV´s. Consecuentemente, la Sociedad ha contratado en el mes de julio 2007 el siguiente financiamiento: Banco Económico S.A. $us.2.500.000.-Cochabamba, Bolivia
2007-07-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de julio de 2007 se realizó la designación de cargos dentro del Directorio: Presidente: Hugo A. Galindo Salcedo Vicepresidente: Jorge Andrés Pereira Duran Secretario: Marcelo Mejía ZambranaCochabamba, Bolivia
2007-07-06Ha comunicado que el accionista mayoritario, PPLG Bolivia Holding Company Ltda., titular de 521.994 acciones que representan el 92,12% del capital accionario de la Sociedad, ha notificado a la empresa, su cambio de razón social a "Luz del Valle Ltda.", así como el cambio de domicilio de la sociedad de la ciudad de Santa Cruz a la ciudad de Cochabamba.Cochabamba, Bolivia
2007-04-18Ha comunicado que PLL Corp. ha suscrito un acuerdo de venta de sus intereses en la sociedad a un grupo estructurado por los Ejecutivos de la Empresa y los Trabajadores, en sujeción a ciertas condiciones, incluyendo la suscripción de un acuerdo definitivo, proceso que concluirá en el lapso de tres meses.Cochabamba, Bolivia
2007-03-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de marzo de 2007, se autorizó a la Gerencia General la contratación de endeudamiento local bancario a corto plazo, en moneda nacional por un monto equivalente de hasta Sus.1.000.000.- (Un millón 00/100 Dólares Americanos)Cochabamba, Bolivia
2007-03-09Ha comunicado que PPL Corp. anunció públicamente el día 6 de Marzo de 2007, la decisión de vender sus activos en Latinoamérica. Esta decisión esta basada en un reenfoque estratégico de la corporación hacia su negocio de generación en Estados Unidos. El proceso de venta se iniciará durante el mes de Marzo y se espera que esté completo antes de fin del año 2007. Asimismo, ha informado que ésta decisión no afectará las operaciones de la Sociedad, las que se llevarán a cabo con total normalidad y en forma independiente del proceso de venta.Cochabamba, Bolivia
2007-02-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de febrero de 2007, se definieron los siguientes cargos dentro del Directorio, acordándose la siguiente composición: PRESIDENTE: Hugo Galindo Salcedo VICEPRESIDENTE: Ivan Díaz Molina SECRETARIO: Javier de Udaeta CorralCochabamba, Bolivia
2007-02-07Ha comunicado que a partir del 6 de febrero de 2007, el Sr. José Troncoso Esparza, dejó de ejercer las funciones de Vicepresidente Ejecutivo de la Sociedad.Cochabamba, Bolivia
2007-01-03Ha comunicado la designación del Sr. Marcelo N. Mejia Zambrana, como Coordinador de la Sociedad, en reemplazo del Sr. Melving Portocarrero Soliz.Cochabamba, Bolivia
2006-09-22Ha comunicado que el Sr. Eugenio Arteaga Infante ha presentado su renuncia al cargo de Director Suplente, la misma que fue aprobada en fecha 21 de septiembre de 2006.Cochabamba, Bolivia
2006-07-24Ha comunicado que el Sr. Dionisio Troncoso Esparza, ha sido promovido al cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la Sociedad. Asimismo, el Directorio ha resuelto designar al Sr. Francisco Javier de Udaeta Corral como Apoderado Legal de la Sociedad.Cochabamba, Bolivia
2006-04-28Ha comunicado que el Sr. Rodrigo Ackermann Marín presentó renuncia al cargo de Director Titular de la Sociedad, motivo por el cual a partir de la fecha ejercerá el cargo el Sr. Paul Robbins, quien cumplía las funciones de Director Suplente de la Sociedad. Cochabamba, Bolivia
2006-02-03Ha comunicado que en fecha 1° de febrero de 2006, se han realizado las siguientes designaciones de personal ejecutivo en la Sociedad: - Melving Portocarrero - Coordinador - Giovanni Savoca - Supervisor Construcciones - Jorge Vargas - Supervisor Adquisiciones Cochabamba, Bolivia
2005-12-06Ha comunicado que el Sr. Ronald Zambrana Murillo presentó su renuncia al cargo de Coordinador de la empresa.Cochabamba, Bolivia
2005-08-23Ha comunicado que, de acuerdo a resolución de Junta General Extraordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2005, se esta procediendo a la devolución de Bs10 (Diez Bolivianos 00/100 Bolivianos), por acción a todos los accionistas de la Empresa.Cochabamba, Bolivia
2005-06-10Ha comunicado que el Sr. Oscar Zurita Pereira, Contralor Corporativo de la Compañía, presentó renuncia a su cargo.Cochabamba, Bolivia
2005-02-18Mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N°106 de 18 de febrero de 2005, la SPVS asignó la Clave de Pizarra VID1U a las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2005-01-13Mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-N°007 de 13 de enero de 2005, la SPVS registra el cambio de razón social de Vidivisión S.A. a Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba S.A.La Paz, Bolivia
2004-06-28Ha comunicado que el Sr. Miguel Campo y la Sra. Krista Sweigart presentaron renuncia al cargo de Director Titular y Suplente, respectivamente.Cochabamba, Bolivia
2003-11-12Ha comunicado que: 1. Se procedió con la venta de activos fijos relacionados con el servicio de TV cable e internet (Incluída la red de distribución instalada). 2. Se suspendió la prestación del servicio de TV cable e internet. 3. Los Sres. Fernando Zamora y Alberto Tejada han dejado de prestar sus servicios en la sociedad, debido a que los cargos ocupados por estas personas fueron suprimidos de la estructura administrativa producto de una reestructuración interna realizada por la empresa. 4. Se designó al Sr. Sergio Góngora como Supervisor de Construcciones y Proyectos en reemplazo del Sr. Mario Zalles.Cochabamba, Bolivia
2003-09-25Ha comunicado que la Sra. Ximena Rivero Nogales ha sido designada Gerente de Administración y Finanzas.Cochabamba, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-11-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-28, realizada con el 93.07 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos.

Conforme al Art. 45 del Estatuto, los accionistas acordaron que el número de Directores sean cinco (5). Seguidamente el accionista mayoritario propone ratificar como Directores Titulares a Edwin Jiménez Arandia, José Mauricio Noya Ruiz y se incorporan a Edwin Gamal Serhan Jaldin y Jorge Antonio Buitrago Moscoso; como Síndico Titular a Iveth Rojas Lopez y Síndico Suplente a Ninoska Lazarte Caballero. Los accionistas minoritarios proponen como Directores a José María Félix Paniagua Zambrana como Director Titular y a Mirian Amalia Mendez Fuentes como Directora Suplente.

La junta por unanimidad aprobó la designación de los Directores y Síndicos propuestos.

De acuerdo al Art. 51 del Estatuto, los Directores salientes continuarán en funciones hasta que los sucesores tomen posesión del cargo.

COCHABAMBA
2022-11-16

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 16 de noviembre de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de noviembre de 2022 a Hrs. 17:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNO: NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS.

COCHABAMBA
2022-03-31 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-29, realizada con el 92.12 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la Gestión 2021.

2. Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

3. Se tomó conocimiento del Informe de la sindicatura.

4. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2021.

5. Aprobar el tratamiento de Resultados de la Gestión 2021.

COCHABAMBA
2022-03-22

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 21 de marzo del 2022, se ha determinado convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevara a cabo el 29 de marzo de 2022, a horas 16:00 en el domicilio de la sociedad, ubicado en la Av. Ballivian Nº 713, de la ciudad de Cochabamba, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Presentación del Informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la Gestión 2021.

2. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.

3. Presentación del Informe de la Sindicatura

4. Consideración y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2021.

5. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2021.

6. Nombramiento y Remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.

7. Nombramiento de Auditores Externos.

COCHABAMBA
2021-11-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-11-23, realizada con el 98.81 % de participantes, determinó lo siguiente:

Renovar a los Directores y Síndicos:

Directores Titulares

Victor Hugo Franco Garcia

Karina Shirley Vera Quezada

Jhenny Esperanza Serrano Flores

José Mauricio Noya Ruiz

Edwin Jiménez Arandia

José María Felix Paniagua Zambrana

Directores Suplentes

Cesar Cabrera Román

Miriam Amalia Mendez Fuentes

Síndico Titular

Antonio Ferrufino Vilte

Síndico Suplente

Julio Gonzalo Lopez Antezana

COCHABAMBA
2021-11-24 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-11-23, realizada con el 92.81% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el informe estado legal y técnico de los trámites para establecer el derecho propietario del predio Incachaca y Chocaya.

2. Aprobar el informe estado de Activos Fijos (Inmuebles - Vehículos de INTEGRA S.A.)

COCHABAMBA
2021-11-12

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de noviembre de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de noviembre de 2021 a Hrs. 16:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

PUNTO ÚNICO: NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS. 

COCHABAMBA
2021-11-11

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de noviembre de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de noviembre de 2021 a Hrs. 17:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. INFORME TÉCNICO - LEGAL DE LOS TRABAJOS EN INCACHACA Y CHOCAYA.

2. INFORME ESTADO ACTIVOS FIJOS (INMUEBLES - VEHÍCULOS). 

COCHABAMBA
2021-10-21

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 20 de octubre de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de noviembre de 2021 a Hrs. 16:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNO: NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS.

PUNTO DOS: INFORME TÉCNICO – LEGAL DE LOS TRABAJOS EN INCACHACA Y CHOCAYA. 

COCHABAMBA
2021-04-27 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-04-26, realizada con el 92.43 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Directorio correspondiente a la gestión 2020.

2. Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 -2020.

3. Tomar conocimiento del informe de la Sindicatura.

4. Aprobar la memoria anual de la gestión 2020.

5. Aprobar el tratamiento de resultados de la gestión 2020.

6. Ratificar a todos los Directores Síndicos, fijación de dietas y fianza. Exceptuando a la señora Nadya Marcela Vidaurre Inturias quien presentó renuncia, nombrando así en su lugar a Jenny  Esperanza  Serrano Flores,

7. Aprobar delegar al Directorio la contratación de la Empresa Auditora. 

COCHABAMBA
2021-04-16

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 15 de abril de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de abril de 2021 a Hrs. 17:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2020.

2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019-2020.

3. Presentación del informe de la Sindicatura.

4. Consideración y aprobación de la Memoria Anual de la gestión 2020.

5. Tratamiento de resultados de la gestión 2020.

6. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.

7. Nombramiento de Auditores Externos.

8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta. 

COCHABAMBA
2021-03-12 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-11, realizada con el 93.27% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el informe estado de los trámites para establecer el derecho propietario del predio Incachaca.

2. Aprobar el informe estado de situación de los trámites de consolidación derecho propietario de los inmuebles de INTEGRA. 

COCHABAMBA
2021-03-04

Ha comunicado que el Directorio, de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y el Artículo 289 del Código de Comercio Boliviano, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de marzo de 2021 a Hrs. 16:30, para considerar el siguiente Orden del Díoa:

1. Estado de los trámites para establecer el derecho propietario del predio Incachaca.

2. Estado de situación de los tramites de consolidación derecho propietario de los inmuebles de Integra. 

COCHABAMBA
2020-08-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-08-25, realizada con el 92.66 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Directorio correspondiente a la gestión 2019.

2. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019-2018.

3. Tomar conocimiento del informe de la Sindicatura.

4. Aprobar la memoria anual de la gestión 2019.

5. Aprobar el tratamiento de los resultados propuestos por el presidente.

6. Ratificar a los Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianza.

7. Aprobar delegar al Directorio la contratación de la empresa auditora. 

COCHABAMBA
2020-08-18

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de agosto de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de agosto de 2020 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2019.

2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019-2018.

3. Presentación del informe de la Sindicatura.

4. Consideración y aprobación de la memoria anual de la gestión 2019.

5. Tratamiento de resultados de la gestión 2019.

6. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.

7. Nombramiento de auditores externos.

8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta. 

COCHABAMBA
2019-05-13 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-05-10, realizada con el 93.60 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Directorio correspondiente a la gestión 2018.

2. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018-2017.

3. Tomar conocimiento del informe de la Sindicatura.

4. Aprobar la memoria anual de la gestión 2018.

5. Aprobar el tratamiento de los resultados propuestos por el Presidente.

6. Ratificar a los Directores y Síndico. Asimismo, aprobar las remuneraciones de Directores, Síndico y las fianzas.

7. Aprobar delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa auditora.

COCHABAMBA
2019-05-13 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-05-10, realizada con el 93.60% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el informe de tratamiento de los activos fijos – vehículos.

COCHABAMBA
2019-05-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2 de mayo de 2019, se determinó reprogramar la Junta General Ordinaria de accionistas fijada para el 7 de mayo de 2019 a Hrs. 18:30, sugiriendo que la misma se lleve a cabo el 10 de mayo de 2019 a Hrs. 18:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2018.

2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018-2017.

3. Presentación del informe de la Sindicatura.

4. Consideración y aprobación de la memoria anual de la gestión 2018.

5. Tratamiento de resultados de la gestión 2018.

6. Nombramiento y remoción de los directores, síndicos y fijación de dietas y fianza.

7. Nombramiento de auditores externos.

8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

COCHABAMBA
2019-05-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2 de mayo de 2019, se determinó reprogramar la Junta General Extraordinaria de accionistas fijada para el 7 de mayo de 2019 a Hrs. 20:00, sugiriendo que la misma se lleve a cabo el 10 de mayo de 2019 a Hrs. 20:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1. Tratamiento activos fijos – vehículos.

2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

COCHABAMBA
2019-04-26

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de abril de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de mayo de 2019 a Hrs. 18:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2018.

2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018-2017.

3. Presentación del informe de la Sindicatura.

4. Consideración y aprobación de la memoria anual de la gestión 2018.

5. Tratamiento de resultados de la gestión 2018.

6. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.

7. Nombramiento de auditores externos.

8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

COCHABAMBA
2019-04-26

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de abril de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de mayo de 2019 a Hrs. 20:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Tratamiento activos fijos – vehículos.

2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

COCHABAMBA
2018-08-07 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-08-07, realizada con el 93.59 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Directorio correspondiente a la gestión 2017.

2. Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017-2016.

3. Tomar conocimiento del informe de la sindicatura.

4. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2017.

5. Al no haber utilidades, la junta aprobó el tratamiento de los resultados negativos de la gestión 2017.

6. Aprobar la designación de los siguientes Directores y Síndico:

Directores Titulares                            

Victor Hugo Franco Garcia                   

Juan Carlos Peñaloza Saravia               

Nadya Marcela Vidaurre Inturias            

Karina Shirley Vera Quezada

Oscar Julio Zurita Pereira

Directores Suplentes

César Johnny Salinas Otálora

Jenny Esperanza Serrano Flores

Jose Maria Felix Paniagua Zambrana

Síndico Titular                                      

Patricia Bonuccelli Maertens               

Síndico Suplente

Antonio Ferrufino Vilte

Asimismo, aprobó las remuneraciones de Directores y Síndico y las fianzas.

7. Aprobar delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa auditora.

COCHABAMBA
2018-08-07 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-08-07, realizada con el 93.59% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar el informe de negociaciones de alquileres e impuestos con ELFEC S.A.

COCHABAMBA
2018-07-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de julio de 2018, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de agosto de 2018 a Hrs. 18:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2017.

2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017-2016.

3. Presentación del informe de la Sindicatura.

4. Consideración y aprobación de la Memoria Anual de la gestión 2017.

5. Tratamiento de resultados de la gestión 2017.

6. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.

7. Nombramiento de auditores externos.

8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

COCHABAMBA
2018-07-24

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de julio de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de agosto de 2018 a Hrs. 19:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Informe negociaciones – alquileres ELFEC S.A. e impuestos.

2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

COCHABAMBA
2017-04-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-04-24, realizada con el 93.52 % de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Aprobar el informe del Directorio correspondiente a la gestión 2016.
  2. Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016-2015.
  3. Tomar conocimiento del informe de la Sindicatura.
  4. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2016.
  5. Al no haber utilidades, la junta aprobó el tratamiento de los resultados negativos de la gestión 2016.
  6. Ratificar a todos los Directores y Síndico.
  7. Aprobar delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa auditora.
COCHABAMBA
2017-04-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de abril de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de abril de 2017 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

 

  1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2016.
  2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016-2015.
  3. Presentación del informe de la Sindicatura
  4. Consideración y aprobación de la Memoria Anual de la gestión 2016.
  5. Tratamiento de resultados de la gestión 2016.
  6. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.
  7. Nombramiento de auditores externos.
  8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.
COCHABAMBA
2016-06-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-06-28, realizada con el 93.16 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Directorio correspondiente a la gestión 2015.

2. Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015-2014.

3. Tomar conocimiento del informe de la sindicatura.

4. Aprobar la memoria anual de la gestión 2015.

5. Al no haber utilidades, la junta aprobó el tratamiento de los resultados negativos de la gestión 2015.

6. Aprobar la designación de los siguientes Directores y Síndico:

Directores Titulares

Victor Hugo Franco Garcia 

Roberto Fernandez Orosco  

Jenny Esperanza Serrano Flores  

Sergio A. Montaño Medina

Oscar Julio Zurita Pereira.

Síndico Titular

Antonio Ferrufino Vilte   

Asimismo, aprobó las remuneraciones de Directores y Síndico y las fianzas.

7. Aprobar delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa auditora.

COCHABAMBA
2016-06-16

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el 16 de junio de 2016 a Hrs. 17:00, no fue instalada. Asimismo, cabe informar que el Directorio reunido en la misma fecha, determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de junio de 2016, con el siguiente Orden del Día:

  1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2015.
  2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015-2014.
  3. Presentación del informe de la Sindicatura.
  4. Consideración y aprobación de la memoria anual de la gestión 2015.
  5. Tratamiento de resultados de la gestión 2015.
  6. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.
  7. Nombramiento de auditores externos.
  8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.
COCHABAMBA
2016-06-06

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de junio de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de junio de 2016, por temas administrativos el Directorio reunido el 6 de junio de 2016, determinó que la Junta General Ordinaria de Accionistas se lleve a cabo el 16 de junio de 2016 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2015.

2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015-2014.

3. Presentación del informe de la Sindicatura.

4. Consideración y aprobación de la memoria anual de la gestión 2015.

5. Tratamiento de resultados de la gestión 2015.

6. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.

7. Nombramiento de auditores externos.

8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

COCHABAMBA
2016-06-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de junio de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de junio de 2016 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2015.
  2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015-2014.
  3. Presentación del informe de la Sindicatura.
  4. Consideración y aprobación de la memoria anual de la gestión 2015.
  5. Tratamiento de resultados de la gestión 2015.
  6. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.
  7. Nombramiento de auditores externos.
  8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.
COCHABAMBA
2016-05-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de mayo de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de mayo de 2016 a Hrs. 17:00, a la fecha, informa que por temas administrativos el Directorio  reunido el 16 de mayo de 2016, determinó que la Junta General Ordinaria de Accionistas se lleve a cabo el 30 de mayo de 2016 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2015.
  2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015-2014.
  3. Presentación del informe de la Sindicatura.
  4. Consideración y aprobación de la memoria anual de la gestión 2015.
  5. Tratamiento de resultados de la gestión 2015.
  6. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.
  7. Nombramiento de auditores externos.
  8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.
COCHABAMBA
2016-05-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de mayo de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de mayo de 2016 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

 

  1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2015.
  2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015-2014.
  3. Presentación del informe de la Sindicatura.
  4. Consideración y aprobación de la memoria anual de la gestión 2015.
  5. Tratamiento de resultados de la gestión 2015.
  6. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.
  7. Nombramiento de auditores externos.
  8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.
COCHABAMBA
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-07-09

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 7 de julio de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la reducción obligatoria de Capital Social de Bs22.666.720,00 a Bs17.000.040,00 manteniendo la misma cantidad de acciones y el nuevo valor nominal de cada acción se reduce de Bs40,00 a Bs30,00 y la consiguiente modificación de Constitución de Estatutos.
2. Aprobar la conformación de una comisión para que analice la situación actual de la Sociedad.

Cochabamba, Bolivia
2015-06-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de junio de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de julio de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Reducción obligatoria de Capital Social.
2. Análisis situación actual Integra S.A. - proyectos - inmuebles - deudas.
3. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2015-05-21

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de mayo de 2015, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de junio de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Presentación del Informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2014.
2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014-2013.
3. Presentación del informe de la Sindicatura.
4. Consideración y aprobación de la memoria anual de la gestión 2014.
5. Tratamiento de resultados de la gestión 2014.
6. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.
7. Nombramiento de auditores externos.
8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2015-02-26

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2015, tomó conocimiento sobre la reunión sostenida el mes de febrero con el Gerente General de ELFEC S.A. sobre el pago de los alquileres devengados y lo relacionado al pago de impuestos a la propiedad del inmueble de la Av. Heroínas.
Posteriormente determinó que estos temas se sigan analizando para encontrar la alternativa más adecuada para dar una solución a estos asuntos pendientes.

Cochabamba, Bolivia
2015-02-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de febrero de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 24 de febrero de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Informe negociaciones - alquileres ELFEC S.A. e impuestos.
2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2014-12-15

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 12 de diciembre de 2014, determinó lo siguiente:
Los cinco primeros puntos del Orden del Día, ya fueron aprobados en Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de abril de 2014, por lo que se pasó a desarrollar los restantes.
6. Designar a los siguientes Directores:
DIRECTORES TITULARES
Víctor Hugo Franca García
Roberto Fernández Orozco
Jenny Esperanza Serrano Flores
Esteban Miranda Terán
Ratificar como Director Titular al Sr. Oscar Julio Zurita Pereira
DIRECTOR SUPLENTE
Arnaldo Sergio Montaño Medina
SÍNDICO TITULAR
Gabriela Melendres Coca
SÍNDICO SUPLENTE
Antonio Ferrufino Vilte
7. Contratar una empresa auditora certificada para que realice el trabajo de auditoría.

Cochabamba, Bolivia
2014-12-03

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de diciembre de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2013.
2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013-2012.
3. Presentación del informe de la Sindicatura.
4. Consideración y aprobación de la memoria anual de la gestión 2013.
5. Tratamiento de resultados de la gestión 2013.
6. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.
7. Nombramiento de Auditores Externos.
8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

Cochabamba - Bolivia
2014-05-12

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada para el 8 de mayo de 2014, no se llevó a cabo por falta de quórum.

Cochabamba - Bolivia
2014-04-29

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 25 de abril de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el informe del Directorio.
2. Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013-2012.
3. Tomar conocimiento del informe de la sindicatura.
4. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2013.
5. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2013.
6. Designar a los siguientes Directores:
Juan Alfonso Megias Fernández
Oscar Julio Zurita Pereira
Asimismo, ratificar a los demás Directores.
Designar como Síndico Suplente al Sr. José Miguel Molina y ratificar al Síndico Titular Kurt Roland Hoffman Barrientos.
7. Contratar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Cochabamba, Bolivia
2014-04-29

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de mayo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Disminución del Capital Autorizado y Capital Pagado por reducción obligatoria por pérdidas o disolución anticipada de la Sociedad.
2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2014-04-16

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de abril de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2013.
2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013-2012.
3. Presentación del informe de la Sindicatura.
4. Consideración y aprobación de la memoria anual de la gestión 2013.
5. Tratamiento de resultados de la gestión 2013.
6. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.
7. Nombramiento de auditores externos.
8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2013-07-24

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 22 de julio de 2013, determinó reemplazar al Director Sr. Álvaro Fernando Gamboa Afcha y designar como nuevo Director al Sr. Rudy Iván Capriles Arguedas.    

Cochabamba, Bolivia
2013-07-24

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 22 de julio de 2013, determinó aprobar el retiro voluntario de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Cochabamba, Bolivia
2013-06-27

Ha comunicado que las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas convocadas para el 26 de junio de 2013, no se llevaron a cabo por falta de quórum previsto por el Estatuto y el Código de Comercio.

Cochabamba, Bolivia
2013-06-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de junio de 2013, se determinó convocar nuevamente a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de julio de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.
2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2013-06-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de junio de 2013, se determinó convocar nuevamente a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de julio de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Retiro voluntario de la Bolsa Boliviana de Valores.
2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2013-06-19

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de junio de 2013 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.
2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2013-06-19

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de junio de 2013 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Retiro voluntario de la Bolsa Boliviana de Valores.
2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2013-04-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de abril de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de abril de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2012.
2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012-2011.
3. Presentación del Informe de la Sindicatura.
4. Consideración y aprobación de la Memoria Anual de la gestión 2012.
5. Tratamiento de resultados de la gestión 2012.
6. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.
7. Nombramiento de Auditores Externos.
8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2012-05-08

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de mayo, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de mayo de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2011.
2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011-2010.
3. Presentación del Informe de la Sindicatura.
4. Consideración y aprobación de la Memoria Anual de la gestión 2011.
5. Tratamiento de Resultados de la gestión 2011.
6. Nombramiento y remoción de los Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.
7. Nombramiento de auditores externos.
8. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2012-04-20

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 9 de abril de 2012, determinó aprobar por unanimidad la modificación y reforma del contrato constitutivo en lo concerniente a la cláusula décima y artículo 3, estatutos de la Sociedad propuesta.

Cochabamba, Bolivia
2012-04-02

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de marzo, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de abril de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Modificación de Estatutos - Ampliación Objeto Social.
2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2010-11-10

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 9 de noviembre de 2010, determinó:

1. El nombramiento y remoción de Directores, Síndico conforme al siguiente detalle:

DIRECTORES TITULARES

- Franz Victor Hugo GonzaIes Zurita
- Jose Angel Valenzuela Soliz
- Orlando Stuardo Jordan Quiroga
- Vicente Victor Herbas Angulo
- José Antonio Ramírez Antezana

DIRECTORES SUPLENTES

- Mauricio Antonio Torrico Saavedra
- Jaime Salvador Valenzuela Mercado
- Emmo Guzmán Sator

SINDICO

- Patricia Bonuccelli Maertens

SINDICO SUPLENTE

- Ramiro Iriarte Rico

Cochabamba, Bolivia
2010-11-09

Ha comunicado la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 9 de noviembre de 2010, con el siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento y remoción de Directores, Síndicos y fijación de dietas y fianza.
2. Designación de los Accionistas que firmaran en Acta.

Cochabamba, Bolivia
2010-03-16Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de marzo de 2010, determinó: 1. Informe del Directorio correspondiente a la Gestión 2009. 2. Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009. 3. Informe de la Sindicatura. 4. Memoria Anual de la gestión 2009. 5. Tratamiento de resultados: Se aprobó la capitalización de los resultados de las gestiones 2008 y 2009 Bs17.000.040.- 6. Nombramiento de Auditores Externos: Aprobando la contratación de la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. 7. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.La Paz, Bolivia
2010-03-16Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de marzo de 2010, determinó la Capitalización de utilidades de la gestión 2008 y 2009 y aumento de Capital Pagado: Bs17.000.040.- . Determinación que origina el incremento del valor nominal por acción de Bs10.- a Bs 40.- La Paz, Bolivia
2010-03-09Ha convocado a Junta General Ordinaria de accionistas a realizarse el 15 de marzo de 2010, con el siguiente Orden del Día: 1. Presentación del Informe del directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2009. 2. Consideración de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2009 - 2008. 3. Presentación de informe de la sindicatura. 4. Consideración y aprobación de la memoria anual de la gestión 2009. 5. Tratamiento de resultados de la gestión 2009 - 2008. 6. Nombramiento de auditores externos. 7. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.La Paz, Bolivia
2010-03-09Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse 15 de Marzo de 2010, con el siguiente Orden del Día: 1. Capitalización de utilidades gestión 2008 y 2009 y aumento de capital pagado. 2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del acta.La Paz, Bolivia
2009-04-01Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2009, determinó: 1. Aprobar el Informe del Directorio correspondiente a la gestión 2008. 2. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2008. 5. Postergar el tratamiento de Resultados de la gestión (Pago de dividendos). 6. El nombramiento de Auditores Externos, aprobando la contratación de la firma Pricewaterhouse Coopers S.R.L. Asimismo, ha informado que se ha postergado el tratamiento de los siguientes puntos: - Ejercicio de los Directores, Titulares y Suplentes. - Ejercicio del Síndico Titular y Suplente. - Fijación de la remuneración y fianza de los Directores y Síndicos. El tratamiento de estos puntos por la Junta General de Accionistas se realizará en la fecha de conclusión del mandato de los actuales Directores y Síndicos de la Sociedad. Cochabamba, Bolivia
2009-03-19Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en fecha 31 de marzo de 2009, con el siguiente Orden del Día: 1. Presentación del Informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2008. 2. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2008-2007. 3. Presentación del Informe del Síndico. 4. Consideración y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2008. 5. Tratamiento de resultados de la gestión. 6. Consideración del ejercicio de los Directores Titulares y Suplentes, ratificación o remoción de los mismos. 7. Consideración del ejercicio de los Síndicos Titular y Suplente, ratificación o remoción de los mismos. 8. Fijación de la remuneración y fianza de los Directores y Síndicos. 9. Nombramiento de Auditores Externos. 10. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta. Cochabamba, Bolivia
2008-05-07Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 5 de mayo de 2008, determinó aprobar la composición del Directorio de la Empresa conforme a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Hugo Franco - Daniel Soriano - Mauricio Méndez - Severa Chirveches - Renán Vargas Jiménez DIRECTORES SUPLENTES - Ángel Valenzuela - Orlando Jordán SÍNDICO TITULAR - Ricardo Pérez SÍNDICO SUPLENTE - Marcelo Aldunate Cochabamba, Bolivia
2008-04-23Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 5 de mayo de 2008, con el siguiente Orden del Día: 1. Ejercicio de cargos de Directores Titulares y Suplentes. 2. Ejercicio de cargos de Síndicos Titulares y Suplentes. 3. Fijación de Remuneración y Fianza de los Directores y Síndicos. 4. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta. Cochabamba, Bolivia
2008-03-05Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de marzo de 2008, determinó: 1. La reducción voluntaria del Capital Social de la Empresa de Bs39.666.760.- a Bs5.666.680.- 2. Reducir el Valor Nominal de cada acción de Bs70.- a Bs10.- 3. Disponer que el nuevo Capital Social de la Sociedad de Bs5.666.680.- se encuentre dividido en 566.668.- Acciones Ordinarias con un valor de Bs10.- cada una. 4. Disponer la reducción del Capital Autorizado de la Sociedad a la suma de Bs11.333.360.- 5. Disponer que los actuales títulos accionarios dejen de tener valor legal alguno, aprobando el canje de los títulos accionarios por otros que reflejen el nuevo Capital Social y el nuevo Capital Autorizado aprobados en la Junta. Dicho canje de acciones se efectuará en el lugar que determine la administración de la Sociedad, a partir del día siguiente a la fecha en que la reducción voluntaria de capital y la modificación de estatutos y escritura constitutiva haya sido inscrita en el Registro de Comercio a cargo de Fundempresa. 6. Autorizar la devolución a cada accionista de Bs60.- por cada acción. Cochabamba, Boivia
2008-02-25Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 4 de marzo de 2008, con el siguiente orden del día: 1. Disminución de Capital Social. Cochabamba, Bolivia
2008-02-11Complementando la información comunicada en fecha 17 de enero de 2008, informan que la Junta General Ordinaria de Accionistas resolvió delegar al Presidente del Directorio la facultad de definir la contratación de la firma de Auditores Externos de la Sociedad para la gestión 2008.Cochabamba, Bolivia
2008-01-17Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 16 de enero de 2008, reiniciada en fecha 17 de enero de 2008, resolvió: - Aprobar el Informe del Directorio correspondiente a la gestión 2007. - Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007. - Aprobar el Informe del Síndico. - Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2007. - Aprobar el pago de dividendos de Bs16.- por acción a partir del 23 de enero de 2008. - Aprobar el Ejercicio de los Directores, Titulares y Suplentes. - Aprobar el Ejercicio del Síndico Titular y Suplente. - Aprobar el Nombramiento de Auditores Externos. - Aprobar la Composición del Directorio de la empresa. DIRECTORES TITULARES Hugo Alberto Galindo Salcedo Roxana Nery Pozo Rubén Darío Quispe Banda DIRECTORES SUPLENTES Fernando Gutiérrez Emmo Guzmán Sator Jorge Willy Araníbar SINDICO TITULAR Arturo Ayala Normand SINDICO SUPLENTE Sergio Arce Cochabamba, Bolivia
2008-01-16Ha comunicado que en fecha 16 de enero de 2008 se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas en la que los accionistas decidieron el aplazamiento de la consideración y votación de los puntos establecidos en el orden del día, por lo que la Junta se reinstalará en fecha 17 de enero de 2008.Cochabamba, Bolivia
2008-01-08Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 16 de enero de 2008 con el siguiente Orden del Día: 1. Presentación del Informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión 2007. 2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad, correspondiente a la gestión 2007, al 31 de diciembre de 2007. 3. Presentación del Informe del Síndico. 4. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual de la gestión 2007. 5. Tratamiento de Resultados de Gestión. 6. Consideración del ejercicio de los Directores Titulares y Suplentes, ratificación o remoción de los mismos. 7. Consideración del ejercicio de los Síndicos Titular y Suplente, ratificación o remoción de los mismos. 8. Fijación de la Remuneración y Fianza de los Directores y Síndicos. 9. Nombramiento de Auditores Externos. 10. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta de la Junta. Cochabamba, Bolivia
2007-07-12Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 de julio de 2007, determinó designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes y a los Síndicos: Directores Titulares: - Hugo Alberto Galindo Salcedo - Jorge Andrés Pereira Durán - Rubén Darío Quispe Banda Directores Suplentes: - Fernando Gutierrez Moscoso - Emmo Guzmán Sator - Jorge Willy Aranibar Zurita Síndico Titular: - Oscar Eterovic Prada Síndico Suplente: - Arturo Ayala NormandCochabamba, Bolivia
2007-07-02Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 12 de julio de 2007, con el siguiente Orden del Día: 1. Designación de Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad. 2. Dietas y fianzas de los Directores de la Sociedad. 3. Designación de Síndicos Titular y Suplente de la Sociedad. 4. Dietas y Fianzas de los Síndicos de la Sociedad. 5. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.Cochabamba, Bolivia
2007-02-01Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 31 de Enero de 2007, determinó: 1. Aprobar el Informe del Directorio correspondiente a la Gestión 2006. 2. Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2006. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2006. 5. Aprobar el pago de dividendos de Bs14.50 (Catorce 50/100 Bolivianos) por acción, mismo que se hará efectivo a partir del 5 de Enero de 2007. 6. Nombrar los siguientes Directores y Síndicos: Directores Titulares: Hugo Galindo Salcedo Iván Díaz Molina Rick Klingensmith Robert Burke Directores Suplentes: Paul Robbins Alfonso Toro Oscar Eterovic Síndico Titular: Federico Anze Guzmán Síndico Suplente: Arturo Ayala Normand 7. Ratificar a Ernst & Young Ltda. como Auditores Externos de la sociedad. Cochabamba, Bolivia
2007-01-23Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 31 de Enero de 2007, con el siguiente Orden de Día: 1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la Gestión 2006. 2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad, correspondiente a la Gestión 2006, al 31 de Diciembre de 2006. 3. Presentación del Informe del Síndico. 4. Consideración y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2006. 5. Tratamiento de Resultados de Gestión. 6. Consideración del Ejercicio de los Directores Titulares y Suplentes, ratificación o remoción de los mismos. 7. Consideración del ejercicio de los Síndicos Titular y Suplente, ratificación o remoción de los mismos. 8. Fijación de la remuneración y fianza de los Directores y Síndicos. 9. Nombramiento de Auditores Externos. 10. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta. Cochabamba, Bolivia
2006-03-14Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 13 de marzo de 2006, determinó: 1. Autorizar la oferta pública de acciones de la Sociedad, registro en el Mercado de Valores de la SPVS y cotización en Bolsas de Valores. 2. Aprobar la modificación y reforma parcial de los Estatutos de la Sociedad.Cochabamba, Bolivia
2006-03-07Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 13 de marzo de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Autorización para la oferta pública de acciones de Integra S.A., Registro en el Mercado de Valores de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y cotización en bolsas de valores. 2. Modificación y reforma parcial de los Estatutos de la Sociedad.Cochabamba, Bolivia
2006-01-23Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de enero de 2006, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad, correspondiente a la Gestión 2005. 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2005. 4. Aprobar el pago de dividendos, a partir del 20 de febrero de 2006. El dividendo aprobado es de Bs1.40 (Uno 40/100 Bolivianos), por acción. 5. Ratificar al Directorio y a los Síndicos Titular y Suplente, cuya composición es la siguiente: Directores: - Hugo Galindo Salcedo (Presidente) - Ivan Diaz Molina (VicePresidente) - Rick Klingensmith (Director Titular) - Robert Burke (Director Titular) - Rodrigo Ackermann Marín (Director Titular) - Paul Robbins (Director Suplente) - Eugenio Arteaga (Director Suplente) - Oscar Eterovic (Director Suplente) Síndico Titular: -Federico Anze Guzmán Síndico Suplente: - Arturo Ayala Normand Cochabamba, Bolivia
2006-01-11Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 20 de enero de 2006, con el siguiente Orden de Día: 1. Presentación del informe del Directorio a la Junta de Accionistas correspondiente a la Gestión 2005. 2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad, correspondiente a la Gestión 2005, al 31 de diciembre de 2005. 3. Presentación del Informe del Síndico. 4. Consideración y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2005. 5. Tratamiento de Resultados de Gestión. 6. Consideración del Ejercicio de los Directores Titulares y Suplentes, ratificación o remoción de los mismos. 7. Consideración del ejercicio de los Síndicos Titular y Suplente, ratificación o remoción de los mismos. 8. Fijación de la remuneración y fianza de los Directores y Síndicos. 9. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.Cochabamba, Bolivia
2006-01-06Ha comunicado que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 5 de enero de 2006, se determinó: 1. Aprobar la reducción de Capital Social a: - Capital Autorizado: Bs79.333.520.- - Capital Suscrito y Pagado: Bs39.666.760.- 2. Aprobar la devolución a los accionistas de la suma resultante de la reducción de Capital Social, Bs20.- por acción.Cochabamba, Bolivia
2005-12-29Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 5 de enero de 2006, con el siguiente Orden del Día: 1. Reducción y devolución de Capital Social. 2. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.Cochabamba, Bolivia
2005-03-28Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2005 determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes a la Gestión 2004 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar la Memoria Anual. 4. Aprobar el pago de dividendos, a partir del 15 de abril de 2005. El dividendo alcanza a Bs23,20 (Veintitrés 20/100 Bolivianos) por acción. 5. Aprobar el ejercicio de los Directores. 6. Aprobar el ejercicio de los Síndicos Titular y Suplente. 7. Nombrar a los siguientes Directores y Síndicos: Directores Titulares: - Hugo Galindo Salcedo - Ivan Diaz Molina - Rick Klingensmith - Robert Burke - Rodrigo Ackermann Marin Directores Suplentes: - Paul Robbins - Eugenio Arteaga - Oscar Eterovic Síndico Titular: - Federico Anze Guzmán Síndico Suplente: - Arturo Ayala NormandCochabamba, Bolivia
2005-03-28Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2005 determinó: 1. Aprobar la reducción de Capital Social hasta Bs51.000.120.- 2. Aprobar la devolución a los accionistas de la suma resultante de la reducción del Capital Social (Bs10.- por acción) 3. Aprobar la modificación parcial del Estatuto.Cochabamba, Bolivia
2005-03-15Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 23 de marzo de 2005 con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración y aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes a la Gestión 2004, al 31 de diciembre. 2. Presentación del Informe del Síndico. 3. Consideración y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2004. 4. Tratamiento de resultados de la gestión. 5. Consideración del ejercicio de los Directores, ratificación o remoción de los mismos. 6. Consideración del ejercicio de los Síndicos Titular y Suplente, ratificación o remoción. 7. Fijación de la remuneración y fianza de los Directores y de los Síndicos. 8. Nombramiento de dos Accionistas para la suscripción del Acta.Cochabamba, Bolivia
2005-03-15Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 23 de marzo de 2005 con el siguiente Orden del Día: 1. reducción y devolución de Capital Social. 2. Modificación parcial del Estatuto. 3. Nombramiento de dos accionistas para la suscripción del Acta.Cochabamba, Bolivia
2004-11-05Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida el 4 de Noviembre, decidió aprobar los puntos siguientes: 1. Absorción de Pérdidas de la Sociedad. 2. Incremento de Capital Social de la Sociedad. 3. Incremento de Capital Autorizado y Modificación Parcial de los Estatutos de la Sociedad. 4. Incremento de Capital Suscrito de la Sociedad. 5. Reducción del Capital Suscrito de la Sociedad. 6. Devolución a los Accionistas de las sumas resultantes de la Reducción del Capital Social. Asimismo, comunican que se designaron Representantes para perfeccionar las Determinaciones de la Junta.Cochabamba, Bolivia
2004-10-25Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 4 de Noviembre del año en curso, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Absorción de Pérdidas de la Sociedad. 2. Incremento de Capital Social de la Sociedad. 3. Incremento de Capital Autorizado y Modificación Parcial de los Estatutos de la Sociedad. 4. Incremento de Capital Suscrito de la Sociedad. 5. Reducción del Capital Suscrito de la Sociedad. 6. Devolución a los Accionistas de las sumas resultantes de la Reducción del Capital Social. 7. Designación de Representantes para perfeccionar las Determinaciones de la Junta. 8. Designación de Representantes para la firma del Acta de la Junta.Cochabamba, Bolivia
2004-04-01Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 31 de marzo de 2004 determinó: 1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2003. 2. Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2003. 3. Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de los auditores Externos. 4. Ratificar a PricewaterhouseCoopers como Auditores Externos. 5. Ratificar como Síndico Titular al Sr. Federico Anze Guzmán y como Síndico Suplente al Sr. Arturo Ayala Normand.Cochabamba, Bolivia
2004-03-24Ha comunicado que por un error de impresión, la Junta General Ordinaria de Accionistas fue convocada como Vidivisión S.A., razón por la que se efectúo una nueva publicación mediante la cual Integra S.A. convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 31de marzo de 2004 manteniendo el Orden del Día.Cochabamba, Bolivia
2004-03-23Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 29 de marzo de 2004 con el siguiente Orden del Día: 1. Aprobación de la Memoria Anual. 2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2003. 3. Informe del Síndico. 4. Informe de Auditores Externos. 5. Tratamiento de Resultados de la Gestión. 6. Designación y/o ratificación de Auditores Externos. 7. Designación y/o ratificación del Síndico Titular y Síndico Suplente. 8. Fianza y remuneración de los Síndicos. 9. Aprobación de la Gestión 2003 del Directorio. 10. Designación de dos accionsitas para la firma del Acta de la Junta.Cochabamba, Bolivia
2003-12-02Ha comunicado que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de noviembre de 2003 se determinó: 1. Aprobar el cambio de Razón Social de Vidivisión S.A. a Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba S.A., con la sigla "INTEGRA S.A." 2. Aprobar el cambio de domicilio de la sociedad. 3. Aprobar la modificación de los Artículos 1 y 2 de los Estatutos de la sociedad. Asimismo, se informó a los accionistas sobre la venta selectiva de los activos de la Unidad de Negocios de Televisión por Cable.Cochabamba, Bolivia
2003-11-13Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 28 de noviembre de 2003 con el siguiente Orden del Día: 1. Cambio de Razón Social. 2. Cambio de domicilio de la sociedad. 3. Modificación parcial del Estatuto de la sociedad. 4. Designación de dos representantes para realizar los actos correspondientes. 5. Informe a los accionistas sobre la venta selectiva de activos de la unidad de negocios de televisión por cable.Cochabamba, Bolivia
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2015-09-28744/2015

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar a la EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES COCHABAMBA S.A. con amonestación, por haber enviado su Tarjeta de Registro con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso i) Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2016-08-29716/2016

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a la EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES COCHABAMBA S.A. con multa, por los cargos N° 1 y 2 al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, inciso d) del citado Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, y numeral 6, inciso a), Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro de Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2019-06-04ASFI/450/2019

RESUELVE:

Sancionar a la EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES COCHABAMBA S.A., con multa, por haber remitido información con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso b) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso e), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2021-03-24ASFI/185/2021

RESUELVE:

Sancionar a la EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES COCHABAMBA S.A., con multa, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso b), Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso d), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2022-06-01ASFI/584/2022

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar con amonestación a la EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES COCHABAMBA S.A., por el cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-72836/2022 de 12 de abril de 2022, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Inciso i., Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en su modificación aprobada mediante Resolución ASFI/378/2018 y difundida a través de la Circular ASFI/532/2018, ambas de 14 de marzo de 2018, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a la EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES COCHABAMBA S.A., con multa, por el cargo N° 2 imputado en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-72836/2022 de 12 de abril de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y el Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Numeral 6., Inciso a., Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y Carta Circular ASFI/DSVSC/CC - 3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado
2015-05-22ASFI N° 358/2015

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a la EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES COCHABAMBA S.A. con multa, por los cargos N° 1 y 2 al haber enviado información con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, el inciso f), artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado por Resolución Administrativa N° 756 de 16 de septiembre de 2005 y el inciso f), artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us3.500.-
2014-08-15ASFI N° 541/2014

RESUELVE:

PRIMERO.- Desestimar el Cargo N° 1 imputado a la EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES COCHABAMBA S.A., por presunto incumplimiento a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, numeral 1) inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

SEGUNDO.- Sancionar a la EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES COCHABAMBA S.A. con Multa, por los Cargos N° 2 y 3, referentes al retraso en el envío de Hechos Relevantes, incumpliendo las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 68 y artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998; numeral 6, inciso a) y numeral 1, inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa N° 756 de 16 de septiembre de 2005.

TERCERO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 541/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us150.-
2014-05-20ASFI N° 325/2014

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a la EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES COCHABAMBA S.A. con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, numeral 1, inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa N° 756 de 16 de septiembre de 2005

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 325/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us50.-
2013-06-07ASFI N° 316/2013

RESUELVE:

- Sancionar a la EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES COCHABAMBA S.A.
con multa, por los cargos N° 1 y 2, sobre incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, al numeral 6, inciso a) del artículo 106 y al artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

$us800.-
2012-11-27ASFI N° 626/2012

RESUELVE:

- Sancionar con amonestación a la EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES COCHABAMBA S.A. por el Cargo N° 1, por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 y el inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores, así como el inciso b) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

- Sancionar a la EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES COCHABAMBA S.A. con multa, por los Cargos N° 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, sobre incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores; incisos c) y f) del artículo 104; numeral 6, inciso a), numeral 1, inciso b) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores y Disposiciones Generales, punto D del Plan Único de Cuentas para Emisores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

$us2.450.-
2012-07-25ASFI N° 336/2012

RESUELVE:

- Sancionar a la EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES COCHABAMBA S.A. con multa, por los Cargos N° 1, 2, 3, 4, 5 y 7, sobre incumplimientos a los artículos 68, 69 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores, los incisos b) y d) del artículo 103, el numeral 7 inciso c) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, así como el punto D Título I del Plan Único de Cuentas aprobado por Resolución Administrativa N° 255 de 19 de marzo de 2002, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

- Sancionar con amonestación a la EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES COCHABAMBA S.A. por los cargos N° 6 y 8, sobre incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y los incisos i) y j) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

$us1.450.-
2008-12-04SPVS-IV-N°952
Desestima la sanción dentro del proceso administrativo interpuesto contra la Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba S.A. en consideración y aplicación de lo establecido por el art. 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, en sujeción a lo dispuesto por el art. 68 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera.
0
2007-02-08SPVS-IV-N°129
Sanción por infracción a lo dispuesto en los artículo 68 y 75 inciso a) de la Ley del Mercado de Valores y artículos 100 y 103 inciso b) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$.50.-
2006-09-13SPVS-IV-N°992
Sanción por infracción de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 104 inciso c) del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
US$.50.-
2006-01-20SPVS-IV-N°054
Sanción por infracción a lo establecido por el artículo 68 y el inciso a) del Art. 75 de la Ley del Mercado de Valores N°1834 y el Art. 77 e inc. b) del Art. 80 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores
US$.300.-