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TARJETA DE REGISTRO

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

SANTA CRUZ INVESTMENTS Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.


No. de Resolución SPVS/IV/Nº1413 (N°358-2007)
Fecha de Resolución
2006-12-18
No. de Registro SPVS SPVS-IV-SAF-SSC-010/2006    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social SANTA CRUZ INVESTMENTS Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Sigla SSC
Rotulo Comercial SANTA CRUZ INVESTMENTS Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., Tipo Sociedad 1
No. de NIT 142813028 No. Matrícula FUNDEMPRESA 122843  
Domicilio Legal Av. San Martín N°155 Ed. Ambassador Business Center P15
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  591-3-158951    
Página Web
Correo Electrónico jolmos@santacruzfg.com
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz
Fecha de Constitución 2006-07-27
Notario de Fé Pública Silvia Noya Laguna
No. Escritura 2441/2006; 3013/2006; 685/2007
No. Resolución SENAREC
Fecha de Autorización SENAREC 2006-09-21
Principal Representante Legal Juan Ricardo Mertens Olmos
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Mertens Olmos Juan Ricardo1721978 BEBolivianaLic. en Económia212/20192019-07-24Martha Ariane Antelo de Cattoretti (#34)Santa Cruz, Bolivia
Olmos Salazar Jorge David4298576 LPBolivianaIngeniero Comercial212/20192019-07-24Martha Ariane Antelo de Cattoretti (#34)Santa Cruz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
130,000,000 65,000,000 65,000,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
4 65,000
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
1,000  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
131/2015;2459/2018;319/2019; 843/2019  
No. de Emisiones No. de Series  
Única  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. (Res. c/denominación ASFI/431 21.09.2020)350660022Bolivia3319151.0631000000Ordinaria
Santa Cruz Financial Group S.A.144578020Bolivia3180748.9338000000Ordinaria
Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A.318576020Bolivia10.0015000000Ordinaria
Mertens Olmos Juan Ricardo1721978 BEBoliviana10.0015000000Lic. en EconómiaOrdinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Arandu Comunicación y Publicidad S.A.DirecciónBolivia
Santa Cruz Asset Management Sociedad Adm. de Activos S.A.DirecciónBolivia
Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. (Res. c/denominación ASFI/431 21.09.2020)51Accionaria, Dirección y Sociedad Controladora de SCFG Grupo Financiero (51.0631%)Bolivia
Santa Cruz Financial Group S.A.48Accionaria y Dirección (48.9338%)Bolivia
SANTA CRUZ INVESTMENTS Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.EFIG de SCFG Grupo Financiero, DirecciónBolivia
Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A.EFIG de SCFG Grupo Financiero, DirecciónBolivia
Santa Cruz Services S.A.DirecciónBolivia
Santa Cruz Sociedad de Inversión en Bienes Raíces SIBRA S.A.DirecciónBolivia
Santa Cruz Sociedad de Tecnologías de la Información y Comunicación S.A.DirecciónBolivia
Santa Cruz Tecnologías de la Información Telis S.ADirección Bolivia
Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A.EFIG de SCFG Grupo Financiero, DirecciónBolivia
Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A.0Accionaria y Dirección (0.0015000000)Bolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
1 0 15    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Mertens Olmos Juan Ricardo1721978 BEBolivianaDirector Titular Lic. en Económia2012-02-28
Wille Engelmann Martin2929749 SC.BolivianaDirector TitularAdm. de Empresas2012-02-28
Velasco Bruno Álvaro1983962 SCBolivianaDirector Titular Economista2012-02-28
Sanguino Rojas Jorge Alberto2849584SCBolivianaDirector IndependienteLic. Economía y Comercio2016-03-31
Pareja Roca Roberto Liders3166051 SCBolivianaSíndico TitularAdm. de Empresas2016-03-31
Heinrich Wille Hauke Alexander Franz1567791 SCBolilvianaSíndico SuplenteAdm. de Empresas2016-03-31
Chahín Novillo Marcelo3297280 SC.BolivianaDirector Titular Ing. Industrial2016-11-08
Mertens Ibáñez Kathya Lorena6306218 SCBolivianaDirectora SuplenteDiseñadora de Modas2016-11-08
Chahin Justiniano Jorge1479882 SCBolivianaDirector SuplenteEgresado Economía-Contador General2016-11-08
Jordán Nogales Daniel Gerardo3287178 SCBolivianoDirector Titular Adm. de empresas2018-02-05
Pareja Roca María Carolina3236393 SCBolivianaDirectora SuplenteLic. en Economía y Finanzas2020-02-06
Roca Suárez Estefanía4602850 SCBolivianaDirectora TitularAdm. de Empresas2022-04-11
Franco Pereira Mario Antonio3929606 SCBolivianaDirector SuplenteEstudiante2023-01-09
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Arcos Copa Janneth Emilia6252859 SCBolivianaJefe de Contabilidad y Adm.Contador Público2009-08-17
Hurtado Soria Daniela Mariane4274342 LPBolivianaJefe de Op. y Control Interno/Resp. UIF Ingeniero Comercial2009-02-09
Olmos Salazar Jorge David4298576 LPBolivianoGerente General a.i. Ingeniero Comercial2009-03-10
Morales Aguilera Sissy Yaqueline4657441 SCBolivianaAuditor Interno (RMV 5/01/18)Lic. en Contaduría Pública2017-10-06
Diez Ortuño Mariela8130886 SCBolivianaResponsable de Gestión de Riesgos (RMV)Lic. en Ingeniería Financiera2018-01-05
Diez Ortuño Mariela8130886 SCBolivianaJefe de Gestión Integral de RiesgosLic. en Ingeniería Financiera2017-06-12
Pittari Sanchez Alfredo6246620 SCBolivianaOficial de Soluciones Financieras Ing. Financiera2016-07-01
Guzmán Peña Carlos Ariel8235883 SCBolivianaAsistente de OperacionesContaduría Pública2018-02-01
Vera Gil Maria Jose5897964 SCBolivianaAsesor LegalAbogado2018-02-01
Bretel Franco Jean André6276960 SCBolivianaOficial de Soluciones FinancierasAdm. de Emp.2018-09-17
López Balcazas Maria Alejandra8927536 SCBolivianaAsistente de NegociosIng. Financiera2019-02-01
Vargas Choque Vaneza9602430 SCBolivianaAsistente de NegociosIng. Financiera2009-03-10
Guibarra López Teresa Alejandra8203586 SCBolivianaAsistente LegalEstudiante de Derecho2017-03-01
Antelo Menacho Gabriel6315021 SCBolivianaAuditor TraineeAuditor Financiero2017-10-06
Silva Duran Ana Marilia7758838 SCBolivianaAsistente ContableLic. Auditoría Financiera2021-08-02
Molina Pascual Ignacio Arturo 3597087 CBBolivianaOficial de Soluciones Financieras Adm. de Emp.2021-08-09
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-09, se determinó lo siguiente:

1. Elección de Personeros del Directorio

     Directores Titulares                     Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos              Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann                      Jorge Chahin Justiniano

Alvaro Velasco Bruno                          María Carolina Pareja Roca

Marcelo Chahin Novillo                        Mario Antonio Franco Pereira

Estefanía Roca Suárez                                 

Daniel Gerardo Jordán Nogales              

Jorge Alberto Sanguino Rojas (Director Independiente)  

2. Elección del Comité de Inversiones Fondos de Inversión Abiertos

Juan Ricardo Mertens Olmos        

Martin Wille Engelmann     

Álvaro Velasco Bruno         

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez      

Daniel Gerardo Jordán Nogales     

Jorge Alberto Sanguino Rojas       

Juan Jorge Rodolfo Olmos Salazar

Jorge David Olmos Salazar                         Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera               Auditor Interno Responsable

3. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa Emergente FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos        

Martin Wille Engelmann     

Álvaro Velasco Bruno         

Marcelo Chahin Novillo      

Estefanía Roca Suárez      

Daniel Gerardo Jordán Nogales     

Jorge Alberto Sanguino Rojas                      Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada             

José Roberto Gil Aponte                                     

Pedro Laborde Pizarro                                                   

Gonzalo Tocornal Laso                                       

Jorge David Olmos Salazar                          Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera                Auditor Interno Responsable

4. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PUENTE FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos        

Martin Wille Engelmann     

Álvaro Velasco Bruno         

Marcelo Chahin Novillo      

Estefanía Roca Suárez      

Daniel Gerardo Jordan Nogales     

Jorge Alberto Sanguino Rojas                     Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada             

José Roberto Gil Aponte                                      

José Manuel Silva Serda                          

Andrés Vicencio Fuentes                                    

Jorge David Olmos Salazar                         Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera               Auditor Interno Responsable

5. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa AGROINDUSTRIAL FIC

Juan Ricardo Mertens Olmos        

Martin Wille Engelmann     

Álvaro Velasco Bruno         

Marcelo Chahin Novillo      

Estefanía Roca Suárez      

Daniel Gerardo Jordán Nogales     

Jorge Alberto Sanguino Rojas                      Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada             

José Roberto Gil Aponte                                     

José Miguel Fernández García Huidobro                       

Jorge David Olmos Salazar                          Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera                Auditor Interno Responsable

6. Elección de Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y/o Delitos Precedentes.

Juan Ricardo Mertens Olmos        

Martin Wille Engelmann     

Álvaro Velasco Bruno         

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez      

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Daniela Mariane Hurtado Soria       Funcionario Responsable

Asimismo, designó al señor Álvaro Velasco Bruno como Presidente del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y/o Delitos Precedentes.

El Directorio de la Sociedad ratificó a la señora Daniela Mariane Hurtado Soria como Funcionario Responsable ante la UIF.

7. Elección de Comité de Auditoría.

Marcelo Chahin Novillo

Alvaro Velasco Bruno

Estefanía Roca Suárez

Asimismo, designó al señor Marcelo Chahin Novillo como Presidente del Comité de Auditoría.

8. Elección de Comité de Gestión Integral de Riesgos.

Juan Ricardo Mertens Olmos        

Martin Wille Engelmann     

Álvaro Velasco Bruno         

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez      

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Mariela Diez Ortuño                        Responsable de Gestión Integral de Riesgos

Asimismo, designó al señor Jorge Alberto Sanguino Rojas como Presidente del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

9. Elección de Comité de Tecnología de la Información.

Juan Ricardo Mertens Olmos        

Martin Wille Engelmann     

Álvaro Velasco Bruno         

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez      

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Christian Gabriel Dabdoub Vasquez

Limberg Fernando Vaca Veizaga

Jorge David Olmos Salazar

Asimismo, designó al señor Martin Wille Engelmann como Presidente del Comité de Tecnología de la Información.

10. Elección de Comité de Gobierno Corporativo.

Juan Ricardo Mertens Olmos         

Martin Wille Engelmann      

Álvaro Velasco Bruno          

Marcelo Chahin Novillo       

Estefanía Roca Suárez       

Daniel Gerardo Jordán Nogales      

Jorge Alberto Sanguino Rojas        

Asimismo, designó al señor Martin Wille Engelmann como Presidente del Comité de Gobierno Corporativo.

11. Elección de Comité Electoral.

Juan Ricardo Mertens Olmos         

Martin Wille Engelmann      

Álvaro Velasco Bruno

Asimismo, designó al señor Juan Ricardo Mertens Olmos como Presidente del Comité Electoral.

SANTA CRUZ
2022-06-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-14, se determinó lo siguiente:

1. Conformación de Comité de Tecnología de la Información y Designación del Responsable de Seguridad de la Información.

 

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez                              

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Christian Gabriel Dabdoub Vazquez

Limberg Fernando Vaca Veizaga

Jorge David Olmos Salazar

 

Ratificar al señor Martin Wille Engelmann como Presidente del Comité de Tecnología de la Información.

Asimismo, designar al señor Jorge David Olmos Salazar-Gerente General a.i. como Responsable de la Seguridad de la información considerando la naturaleza, tamaño, volumen y complejidad de las operaciones de la Sociedad. 

SANTA CRUZ
2022-05-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-30, se determinó lo siguiente:

1. Renuncia de Miembros del Directorio de la Sociedad.

Aprobar las renuncias presentadas por los señores Oscar Alfredo Leigue Urenda – Director Titular y Hugo Mario Urenda Aguilera – Director Suplente.

2. Revocatoria Parcial de Poder General de Administración.

Autorizar la Revocatoria Parcial del Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal recogido en el Testimonio Nº 212/2019 de 24 de julio de 2019, únicamente en cuanto a las facultades otorgadas en favor del señor Oscar Alfredo Leigue Urenda.

3. Conformación del Directorio de la Sociedad.

Aprobar la conformación del Directorio para lo que resta de la Gestión 2022, de la siguiente manera:

            Directores Titulares                        Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann            Jorge Chahin Justiniano

Alvaro Velasco Bruno              María Carolina Pareja Roca

Marcelo Chahin Novillo          Carlos Fernando Velasco Bruno

Estefanía Roca Suárez         

Daniel Gerardo Jordán Nogales            

Jorge Alberto Sanguino Rojas (Director Independiente)  

4. Conformación de Comités de Directorio de la Sociedad.

Aprobar que a partir de la fecha los Comités de Directorios queden conformados por los siguientes miembros:

Comité de Inversiones Fondos de Inversión Abiertos

Juan Ricardo Mertens Olmos      

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno                   

Marcelo Chahin Novillo    

Estefanía Roca Suárez                              

Daniel Gerardo Jordán Nogales   

Jorge Alberto Sanguino Rojas      

Juan Jorge Rodolfo Olmos Salazar         

Jorge David Olmos Salazar                    Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera        Auditor Interno Responsable

Comité de Inversiones Renta Activa Emergente FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos      

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno                   

Marcelo Chahin Novillo    

Estefanía Roca Suárez                              

Daniel Gerardo Jordán Nogales   

Jorge Alberto Sanguino Rojas                Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada                      

José Roberto Gil Aponte                         Miembro Independiente

Pedro Laborde Pizarro                                                  

Gonzalo Tocornal Laso                                      

Jorge David Olmos Salazar                  Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera        Auditor Interno Responsable

Comité de Inversiones Renta Activa PUENTE FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos      

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno                   

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez                                        

Daniel Gerardo Jordan Nogales   

Jorge Alberto Sanguino Rojas               Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada                      

José Roberto Gil Aponte                        Miembro Independiente

José Manuel Silva Serda                       

Andrés Vicencio Fuentes                                   

Jorge David Olmos Salazar                 Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera        Auditor Interno Responsable

Comité de Inversiones Renta Activa AGROINDUSTRIAL FIC

Juan Ricardo Mertens Olmos      

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno       

Marcelo Chahin Novillo    

Estefanía Roca Suárez                              

Daniel Gerardo Jordán Nogales   

Jorge Alberto Sanguino Rojas                 Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada                      

José Roberto Gil Aponte                          Miembro Independiente

José Miguel Fernández García Huidobro                                 

Jorge David Olmos Salazar                      Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera        Auditor Interno Responsable

Comité de Prevención de Lavado de Activos

Juan Ricardo Mertens Olmos      

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno       

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez                              

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Daniela Mariane Hurtado Soria     – Funcionario Responsable

Asimismo, ratificar al señor Álvaro Velasco Bruno como Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos.

El Directorio de la Sociedad ratificó a la señora Daniela Mariane Hurtado Soria como Funcionario Responsable ante al UIF.

Comité de Auditoría

Designar a la señora Estefanía Roca Suárez, como miembro del Comité de Auditoría, quedando conformado de la siguiente manera:

Marcelo Chahin Novillo

Alvaro Velasco Bruno

Estefanía Roca Suárez

Asimismo, ratificar al señor Marcelo Chahin Novillo como Presidente del Comité de Auditoría Interna.

Comité de Riesgos

Juan Ricardo Mertens Olmos      

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno       

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez                              

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Mariela Diez Ortuño                      - Responsable de Gestión Integral de Riesgos

Asimismo, ratificar al señor Jorge Alberto Sanguino Rojas como Presidente del Comité de Riesgos.

Comité de Tecnología de la Información

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Asimismo, ratificar al señor Martin Wille Engelmann como Presidente del Comité de Tecnología de la Información.

Ratificar al presente Comité como Responsable de la Seguridad de la información de la Sociedad considerando la naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones.

Comité de Gobierno Corporativo

Juan Ricardo Mertens Olmos      

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno       

Marcelo Chahin Novillo    

Estefanía Roca Suárez                              

Daniel Gerardo Jordán Nogales   

Jorge Alberto Sanguino Rojas      

Asimismo, designar al señor Martin Wille Engelmann como Presidente del Comité de Gobierno Corporativo.

Comité Electoral

Juan Ricardo Mertens Olmos      

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno

Asimismo, ratificar al señor Juan Ricardo Mertens Olmos como Presidente del Comité Electoral. 

SANTA CRUZ
2022-05-30

Ha comunicado que el 27 de mayo de 2022, el señor Hugo Mario Urenda Aguilera, presentó renuncia como Director Suplente, siendo efectiva a partir de su presentación. La misma que será puesta a consideración del Directorio en su próxima sesión. 

SANTA CRUZ
2022-05-26

Ha comunicado que el 25 de mayo de 2022, el señor Oscar Alfredo Leigue Urenda, presentó renuncia como Director Titular y consecuentemente como miembro de Comités de Directorio y Representante Legal, siendo efectiva a partir del 31 de mayo de 2022. La misma será puesta a consideración del Directorio en su próxima sesión. 

SANTA CRUZ
2022-04-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-11, se determinó lo siguiente:

1. Elección de Personeros del Directorio

Juan Ricardo Mertens Olmos               Presidente

Martin Wille Engelmann                       Vicepresidente

Álvaro Velasco Bruno                           Director Secretario

Oscar Alfredo Leigue Urenda               Director

Marcelo Chahín Novillo                        Director

Estefanía Roca Suárez                        Director

Daniel Gerardo Jordán Nogales           Director

Jorge Alberto Sanguino Rojas             Director Independiente

2. Elección del Comité de Inversiones Fondos de Inversión Abiertos

Juan Ricardo Mertens Olmos        

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno        

Oscar Alfredo Leigue Urenda        

Marcelo Chahin Novillo     

Estefanía Roca Suárez                              

Daniel Gerardo Jordán Nogales    

Jorge Alberto Sanguino Rojas       

Juan Jorge Rodolfo Olmos Salazar           

Jorge David Olmos Salazar                              Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera                    Auditor Interno Responsable

3. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa Emergente FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos        

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno        

Oscar Alfredo Leigue Urenda        

Marcelo Chahin Novillo     

Estefanía Roca Suárez                              

Daniel Gerardo Jordán Nogales    

Jorge Alberto Sanguino Rojas                            Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada            

José Roberto Gil Aponte                                    Miembro Independiente

Pedro Laborde Pizarro                                                   

Gonzalo Tocornal Laso                                       

Jorge David Olmos Salazar                                Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera                      Auditor Interno Responsable

4. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PUENTE FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos        

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno        

Oscar Alfredo Leigue Urenda        

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez                                         

Daniel Gerardo Jordan Nogales    

Jorge Alberto Sanguino Rojas                              Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada            

José Roberto Gil Aponte                                     Miembro Independiente

José Manuel Silva Serda                        

Andrés Vicencio Fuentes                                    

Jorge David Olmos Salazar                                 Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera                       Auditor Interno Responsable

5. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa AGROINDUSTRIAL FIC

Juan Ricardo Mertens Olmos        

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno        

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Marcelo Chahin Novillo     

Estefanía Roca Suárez                              

Daniel Gerardo Jordán Nogales    

Jorge Alberto Sanguino Rojas                             Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada            

José Roberto Gil Aponte                                     Miembro Independiente

José Miguel Fernández García Huidobro                       

Jorge David Olmos Salazar                                 Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera                       Auditor Interno Responsable

6. Elección de Comité de Prevención de Lavado de Activos

Juan Ricardo Mertens Olmos        

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno        

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez                              

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Daniela Mariane Hurtado Soria    – Funcionario Responsable

Asimismo, ratificó al señor Álvaro Velasco Bruno como Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos.

El Directorio de la Sociedad ratificó a la señora Daniela Mariane Hurtado Soria como Funcionario Responsable ante al UIF.

7. Elección de Comité de Auditoría

Alvaro Velasco Bruno        

Oscar Alfredo Leigue Urenda                    

Marcelo Chahin Novillo

Asimismo, ratificó al señor Marcelo Chahin Novillo como Presidente del Comité de Auditoría.

8. Elección de Comité de Riesgos

Juan Ricardo Mertens Olmos        

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno        

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez                              

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Mariela Diez Ortuño                      Responsable de Gestión Integral de Riesgos

Asimismo, ratificó al señor Jorge Alberto Sanguino Rojas como Presidente del Comité de Riesgos.

9. Elección de Comité de Tecnología de la Información

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Asimismo, ratificó al señor Martin Wille Engelmann como Presidente del Comité de Tecnología de la Información.

Ratificó al presente Comité como Responsable de la Seguridad de la información de la Sociedad considerando la naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones.

10. Elección de Comité de Gobierno Corporativo

Juan Ricardo Mertens Olmos        

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno        

Oscar Alfredo Leigue Urenda        

Marcelo Chahin Novillo     

Estefanía Roca Suárez                              

Daniel Gerardo Jordán Nogales    

Jorge Alberto Sanguino Rojas       

Asimismo, ratificó al señor Oscar Alfredo Leigue Urenda como Presidente del Comité de Gobierno Corporativo.

11. Elección de Comité Electoral

Juan Ricardo Mertens Olmos        

Martin Wille Engelmann    

Álvaro Velasco Bruno

Asimismo, ratificó al señor Juan Ricardo Mertens Olmos como Presidente del Comité Electoral.

12. Autorizar el traslado de la Oficina Central de la Sociedad, que actualmente se encuentra ubicado en Avenida San Martin N° 155 Uv. 33, Mza. 12, Edificio Ambassador Bussines Center, Piso 15, Oficinas A, B, C y D, Zona Norte, a las oficinas ubicadas en la Zona Nor Oeste, Unidad Vecinal N° 59, Manzana N° 40, Lote N° 17, “Manzana 40 Plaza Empresarial” 14° Piso – Torre 2, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

SANTA CRUZ
2022-03-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-29, se determinó lo siguiente:

1. Aprobó la selección y contratación de la empresa “Acevedo y Asociados Consultores de Empresas S.R.L.” para la realización de la Auditoría de los Estados Financieros para la Gestión 2022.

2. Revocó Parcialmente el Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal recogido en el Testimonio Nº 212/2019 de 24 de Julio del 2019, únicamente en cuanto a las facultades otorgadas en favor del señor Daniel Kyllmann Diaz y otorgar facultades correspondientes a Mandatario Tipo “B” en favor del Señor Jean Andre Bretel Franco.

SANTA CRUZ
2022-03-16

Ha comunicado que el 15 de marzo de 2022, el señor Daniel Kyllmann Díaz presentó renuncia al cargo de Director de Proyectos Inmobiliarios, siendo su último día laboral el 25 de marzo de 2022. 

SANTA CRUZ
2022-01-26

Ha comunicado que el día de ayer, informó las determinaciones asumidas en Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 25 de enero de 2022.

En ese entendido, rectifica la fecha de celebración de la citada Junta de Accionistas que señalaba 25 de enero de 2022, siendo la fecha correcta 24 de enero de 2022.

SANTA CRUZ
2022-01-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-01-24, se determinó lo siguiente:

1. Elección de Personeros del Directorio

Juan Ricardo Mertens Olmos               Presidente

Martin Wille Engelmann                        Vicepresidente

Álvaro Velasco Bruno                           Director Secretario

Oscar Alfredo Leigue Urenda               Director

Marcelo Chahín Novillo                        Director

Daniel Gerardo Jordán Nogales           Director

Jorge Alberto Sanguino Rojas              Director Independiente

2. Elección del Comité de Inversiones Fondos de Inversión Abiertos

Juan Ricardo Mertens Olmos 

Martin Wille Engelmann          

Álvaro Velasco Bruno   

Oscar Alfredo Leigue Urenda 

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales        

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Juan Jorge Rodolfo Olmos Salazar   

Jorge David Olmos Salazar                  Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera        Auditor Interno Responsable

3. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa Emergente FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos 

Martin Wille Engelmann          

Álvaro Velasco Bruno   

Oscar Alfredo Leigue Urenda 

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales        

Jorge Alberto Sanguino Rojas             Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada                

José Roberto Gil Aponte                      Miembro Independiente

Pedro Laborde Pizarro                                              

Gonzalo Tocornal Laso                                             

Jorge David Olmos Salazar                 Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera        Auditor Interno Responsable

4. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PUENTE FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos 

Martin Wille Engelmann          

Álvaro Velasco Bruno   

Oscar Alfredo Leigue Urenda 

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordan Nogales        

Jorge Alberto Sanguino Rojas               Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada                

José Roberto Gil Aponte                        Miembro Independiente

José Manuel Silva Serda                              

Andrés Vicencio Fuentes                                         

Jorge David Olmos Salazar                    Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera        Auditor Interno Responsable

5. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa AGROINDUSTRIAL FIC

Juan Ricardo Mertens Olmos 

Martin Wille Engelmann          

Álvaro Velasco Bruno   

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales        

Jorge Alberto Sanguino Rojas              Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada                

José Roberto Gil Aponte                      Miembro Independiente

José Miguel Fernández García Huidobro                         

Jorge David Olmos Salazar                  Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera        Auditor Interno Responsable

6. Elección de Comité de Prevención de Lavado de Activos

Juan Ricardo Mertens Olmos 

Martin Wille Engelmann          

Álvaro Velasco Bruno   

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Daniela Mariane Hurtado Soria          – Funcionario Responsable

Asimismo, designó al señor Álvaro Velasco Bruno como Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos.

El Directorio de la Sociedad ratificó a la señora Daniela Mariane Hurtado Soria como Funcionario Responsable ante al UIF. 

7. Elección de Comité de Auditoría   

Alvaro Velasco Bruno

Oscar Alfredo Leigue Urenda             

Marcelo Chahin Novillo 

Asimismo, designó al señor Marcelo Chahin Novillo como Presidente del Comité de Auditoría.

8. Elección de Comité de Riesgos

Juan Ricardo Mertens Olmos 

Martin Wille Engelmann          

Álvaro Velasco Bruno   

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Mariela Diez Ortuño                   - Responsable de Gestión Integral de Riesgos 

Asimismo, designó al señor Jorge Alberto Sanguino Rojas como Presidente del Comité de Riesgos. 

9. Elección de Comité de Tecnología de la Información

Juan Ricardo Mertens Olmos 

Martin Wille Engelmann          

Álvaro Velasco Bruno   

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas 

Asimismo, designó al señor Martin Wille Engelmann como Presidente del Comité de Tecnología de la Información. 

Designó al presente Comité como Responsable de la Seguridad de la información de la Sociedad considerando la naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones.

10. Elección de Comité de Gobierno Corporativo

Juan Ricardo Mertens Olmos  

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno    

Oscar Alfredo Leigue Urenda  

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales         

Jorge Alberto Sanguino Rojas 

Asimismo, designó al señor Oscar Alfredo Leigue Urenda como Presidente del Comité de Gobierno Corporativo.

11. Elección de Comité Electoral

Juan Ricardo Mertens Olmos  

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Asimismo, designó al señor Juan Ricardo Mertens Olmos como Presidente del Comité Electoral. 

SANTA CRUZ
2021-09-22

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes del Fondo de Inversión denominado “Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado”, reinstalada el 22 de septiembre de 2021 a Hrs. 09:00, contando con el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

3. Aprobar los Estados Financieros del Fondo con Dictamen de Auditoría Externa al 3 de septiembre de 2021.

4. Aprobar los siguientes puntos:

- La distribución del Patrimonio del Fondo más los rendimientos generados por intereses en cuentas de liquidez durante el periodo de cuarto intermedio.

- El 22 de septiembre de 2021, como fecha de distribución del Patrimonio del Fondo, así como también los intereses generados en las fechas comprendidas dentro del cuarto intermedio.

- La Liquidación y Cierre de “Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado”. 

SANTA CRUZ
2021-09-03

Ha comunicado el cese de operaciones y actividades a partir del 3 de septiembre de 2021, del Fondo ¨Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado¨, quedando pendiente y de forma única, el proceso de liquidación del mismo, según lo determinado por la Asamblea General de Participantes de 2 de septiembre de 2021. 

SANTA CRUZ
2021-07-09

Ha comunicado que el 8 de julio de 2021, procedió a la adquisición de inmuebles bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, ubicados en el Edificio Manzana 40 Plaza Empresarial, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

SANTA CRUZ
2021-07-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-06, se determinó lo siguiente:

Autorizar por unanimidad la compra de bienes inmuebles para el funcionamiento de la Sociedad, delegando al Presidente del Directorio la negociación y aprobación de las condiciones de contratación. 

SANTA CRUZ
2021-03-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-09, se determinó lo siguiente:

1. Designación de Administrador Titular y Administrador Suplente para los Fondos Renta Activa Agroindustrial Fondo de Inversión Cerrado y Renta Activa Infraestructura Fondo de Inversión Cerrado.
Renta Activa Agroindustrial Fondo de Inversión Cerrado

Administrador                                             Jorge David Olmos Salazar

Administrador Suplente                              Arturo Ignacio Molina Pascual 

Renta Activa Infraestructura Fondo de Inversión Cerrado

Administrador                                             Daniel Kyllmann Díaz

Administrador Suplente                             Jorge David Olmos Salazar

2. Otorgación de Poderes Especiales para el  Administrador Titular y Suplente para los Fondos Renta Activa Agroindustrial Fondo de Inversión Cerrado y Renta Activa Infraestructura Fondo de Inversión Cerrado.

Aprobar por unanimidad la otorgación de Poder Especial de Administración en favor de los señores Jorge David Olmos Salazar y Arturo Ignacio Molina Pascual,  en su calidad de Administrador y Administrador Suplente del Fondo Renta Activa Agroindustrial Fondo de Inversión Cerrado, respectivamente.

Asimismo, por unanimidad aprobó la otorgación de Poder Especial de Administración en favor de los señores Daniel Kyllmann Díaz y Jorge David Olmos Salazar, en su calidad de Administrador y Administrador Suplente del Fondo Renta Activa Infraestructura Fondo de Inversión Cerrado, respectivamente. 

SANTA CRUZ
2021-01-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-01-12, se determinó lo siguiente:

1. Lectura del acta anterior.

2. Pago de Dividendo Gestión 2020.

El Directorio aprobó lo siguiente:

- Fecha de pago: 19 de enero de 2021.

- Lugar de Pago: El domicilio de la Sociedad

- Monto de Pago: Bs161,67 por acción, en forma proporcional al número de acciones emitidas y pagadas al 31 de diciembre de 2020, según lo acordado en la Junta General Ordinaria de Accionistas del 11 de enero de 2021.

SANTA CRUZ
2021-01-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-01-11, se determinó lo siguiente:

1. Elección de Personeros del Directorio

Juan Ricardo Mertens Olmos - Presidente

Martin Wille Engelman - Vicepresidente

Álvaro Velasco Bruno - Director Secretario

Oscar Alfredo Leigue Urenda - Director

Marcelo Chahín Novillo - Director

Daniel Gerardo Jordan Nogales - Director

Jorge Alberto Sanguino Rojas - Director Independiente

2. Elección del Comité de Inversiones Fondos de Inversión Abiertos

Juan Ricardo Mertens Olmos 

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno   

Oscar Alfredo Leigue Urenda 

Marcelo Chahin Novillo 

Daniel Gerardo Jordan Nogales        

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Juan Jorge Rodolfo Olmos Salazar   

Jorge  David Olmos Salazar                      Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera             Auditor Interno Responsable

3. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PYME FIC de Capital Privado y Renta Activa Emergente FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos 

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno   

Oscar Alfredo Leigue Urenda 

Marcelo Chahin Novillo 

Daniel Gerardo Jordan Nogales        

Jorge Alberto Sanguino Rojas                     Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada              

Walter Morales Carrasco                             Miembro Independiente

Pedro Laborde                                         

Soledad Acoroni                                      

Jorge David Olmos Salazar                       Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera              Auditor Interno Responsable

4. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PUENTE FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos 

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno   

Oscar Alfredo Leigue Urenda 

Marcelo Chahin Novillo 

Daniel Gerardo Jordan Nogales        

Jorge Alberto Sanguino Rojas                     Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada              

Walter Morales Carrasco                             Miembro Independiente

Jose Manuel Silva Serda                          

Andrés Vicencio                                       

Jorge David Olmos Salazar                       Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera             Auditor Interno Responsable

5. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa AGROINDUSTRIAL FIC

Juan Ricardo Mertens Olmos 

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno   

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Marcelo Chahin Novillo 

Daniel Gerardo Jordan Nogales        

Jorge Alberto Sanguino Rojas                     Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada              

Walter Morales Carrasco                             Miembro Independiente

Jose Miguel Fernandez                            

Jorge David Olmos Salazar                        Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera               Auditor Interno Responsable

6. Elección de Comité de Prevención de Lavado de Activos

Juan Ricardo Mertens Olmos 

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno   

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Daniela Hurtado Soria                                 – Funcionario Responsable 

Asimismo, designó al señor Álvaro Velasco Bruno como Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos.

El Directorio de la Sociedad ratificó a la señora Daniela Mariane Hurtado Soria como Funcionario Responsable ante al UIF.

7. Elección de Comité de Auditoría

Juan Ricardo Mertens Olmos

Álvaro Velasco Bruno

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Asimismo, designó al señor Jorge Alberto Sanguino Rojas como Presidente del Comité de Auditoría Interna.

8. Elección de Comité de Riesgos

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Mariela Diez Ortuño - Responsable de Gestión Integral de Riesgos

 

Asimismo, designó al señor Martin Wille Engelmann como Presidente del Comité de Riesgos.

9. Elección de Comité de Tecnología de la Información

Juan Ricardo Mertens Olmos 

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno   

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Asimismo, designó al señor Álvaro Velasco Bruno como Presidente del Comité de Tecnología de la Información.

Designar al presente Comité como Responsable de la Seguridad de la información de la Sociedad considerando la naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones.

 10. Elección de Comité de Gobierno Corporativo

Juan Ricardo Mertens Olmos 

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno   

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Asimismo, designó al señor Juan Ricardo Mertens Olmos como Presidente del Comité de Gobierno Corporativo. 

SANTA CRUZ
2020-08-04

Ha comunicado que el 4 de agosto de 2020, realizó la transferencia de acciones del accionista SCFG Sociedad Controladora S.A. a favor del accionista Santa Cruz Financial Group S.A. por la cantidad total de 26.000 acciones emitidas por Santa Cruz Investments Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. 

SANTA CRUZ
2020-07-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-07-28, se determinó lo siguiente:

1. Elección y Designación del Comité de Inversiones Renta Activa Agroindustrial FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas          Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada

Walter Morales Carrasco                - Miembro Independiente

José Miguel Fernandez

Jorge David Olmos Salazar           - Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera - Auditor Interno Responsable 

Asimismo, señaló que el señor Walter Morales Carrasco, mantiene la licencia solicitada a los presentes Comités.

2. Designación de Administrador Suplente y otorgación de Poder.

Designar como Administrador Suplente y otorgar Poder para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo al siguiente detalle:

Renta Activa PYME FIC

Jean Andre Bretel Franco- Administrador Suplente

Renta Activa Emergente FIC

Jean Andre Bretel Franco- Administrador Suplente

Renta Activa Puente FIC

Jean Andre Bretel Franco- Administrador Suplente 

SANTA CRUZ
2020-01-27

Ha comunicado el sensible fallecimiento del señor Luis Roberto Pareja Suárez - Director Suplente, hecho ocurrido el 27 de enero de 2020. 

SANTA CRUZ
2020-01-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-01-21, se determinó lo siguiente:

1. Elección de Personeros del Directorio

Ricardo Mertens Olmos                 Presidente

Martin Wille Engelman                  Vicepresidente 

Alfredo Leigue Urenda                   Director Secretario

Alvaro Velasco Bruno                   Vocal

Marcelo Chahin Novillo                  Vocal

Daniel Gerardo Jordan Nogales   Vocal

Jorge Alberto Sanguino Rojas     Director Independiente

2. Elección del Comité de Inversiones Fondos de Inversión Abiertos.

Juan Ricardo Mertens Olmos  

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda  

Álvaro Velasco Bruno   

Marcelo Chahin Novillo 

Daniel Jordan Nogales  

Jorge Alberto Sanguino Rojas 

Rodolfo Olmos Salazar 

Jorge Olmos Salazar                         Administrador del Fondo

Sissy Morales Aguilera                     Auditor Interno Responsable

3. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PYME FIC de Capital Privado y Renta Activa Emergente FIC de Capital Privado.

Juan Ricardo Mertens Olmos  

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda  

Álvaro Velasco Bruno   

Marcelo Chahin Novillo 

Daniel Jordan Nogales  

Jorge Alberto Sanguino Rojas           Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada    Miembro Independiente

Walter Morales Carraso                     Miembro Independiente

Felipe Rojas                                    

Pedro Laborde                                

Soledad Acoroni                          

Jorge Olmos Salazar                      Administrador del Fondo

Sissy Morales Aguilera                   Auditor Interno Responsable

Asimismo, señaló que el señor Walter Morales Carrasco mantiene la licencia solicitada a los presentes Comités.

4. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PUENTE FIC de Capital Privado.

Juan Ricardo Mertens Olmos  

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda  

Álvaro Velasco Bruno   

Marcelo Chahin Novillo 

Daniel Jordan Nogales  

Jorge Alberto Sanguino Rojas             Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada      Miembro Independiente

Walter Morales Carraso                     Miembro Independiente

Jose Manuel Silva Serda                 

Andrés Vicencio                                 

Jorge Olmos Salazar                       Administrador del Fondo

Sissy Morales Aguilera                     Auditor Interno Responsable

Asimismo, señaló que el señor Walter Morales Carrasco mantiene la licencia solicitada al presente Comité.

5. Elección de Comité de Prevención de Lavado de Activos.

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Daniela Hurtado Soria              Funcionario Responsable

Asimismo, designó al señor Álvaro Velasco Bruno como Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos.

El Directorio ratificó a la señora Daniela Mariane Hurtado Soria como Funcionario Responsable ante al UIF.

6. Elección de Comité de Auditoría

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Asimismo, designó al señor Jorge Alberto Sanguino Rojas como Presidente del Comité de Auditoría Interna.

7. Elección de Comité de Riesgos

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Mariela Diez Ortuño                 Responsable de Gestión Integral de Riesgos

Asimismo, designó al señor Martin Wille Engelmann como Presidente del Comité de Riesgos.

8. Elección de Comité de Tecnología de la Información.

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Asimismo, designó al señor Oscar Alfredo Leigue Urenda como Presidente del Comité de Tecnología de la Información.

Designó al presente Comité como Responsable de la Seguridad de la información de la Sociedad considerando la naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones.

9. Elección de Comité de Gobierno Corporativo.

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Asimismo, designó al señor Juan Ricardo Mertens Olmos como Presidente del Comité de Gobierno Corporativo. 

SANTA CRUZ
2019-07-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-07-23, se determinó lo siguiente:

1. Designar como Administrador y Administrador Suplente de los Fondos de inversión administrados de acuerdo al siguiente detalle:

Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado

            Administrador                      Sr. Jorge David Olmos Salazar

Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado

            Administrador                      Sr. Jorge David Olmos Salazar

Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado

Administrador                                  Sr. Jorge David Olmos Salazar

Renta Activa Inmobiliario Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado

Administrador                                  Sr. Daniel Kyllmann Díaz

Administrador Suplente                   Sr. Jorge David Olmos Salazar

2. Revocar los Poderes otorgados al señor Fernando Elío Antelo de acuerdo al siguiente detalle:

Testimonio Nº 448/2018 de 09/10/2018

Testimonio Nº 51/2019 de 27/02/2019

Testimonio Nº 52/2019 de 27/02/2019

3. Otorgar Poder Especial de Administración en favor del señor Jorge David Olmos Salazar en su calidad de Administrador de los Fondos de Inversión Cerrados Renta Activa PYME FIC, Renta Activa Emergente FIC y Renta Activa Puente FIC.

4. Otorgar Poder Especial de Administración en favor de los señores Daniel Kyllmann Díaz y Jorge David Olmos Salazar en su calidad de Administrador y Administrador Suplente del Fondo de Inversión Cerrado Renta Activa Inmobiliario FIC.

5. Revocar el Poder General de Administración recogido en el Testimonio Nº346/2017 de 17/08/2017 y otorgar nuevo Poder General de Administración en favor de:

Apoderados Tipo A

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Jorge David Olmos Salazar

Apoderados Tipo B

Daniela Mariane Hurtado Soria             

Daniel Kyllmann Díaz.

6. Conformación de Comités de Inversiones (Renta Activa PYME FIC, Renta Activa Emergente FIC y Renta Activa Puente FIC):

Renta Activa PYME FIC - Renta Activa Emergente FIC

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Walter Morales Carrasco

Felipe Rojas Ossa

Pedro Laborde Pizarro

Soledad Rocío Acoroni

Jorge David Olmos Salazar

Sissy Yaqueline Morales Aguilera

Renta Activa Puente FIC

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Walter Morales Carrasco

Alejandro Esteban Cogo Quezada

Jose Manuel Silva Cerda

Andrés Vicencio Fuentes

Jorge David Olmos Salazar

Sissy Yaqueline Morales Aguilera

7. Conformación de Comité de Gestión Integral de Riesgos:

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Mariela Diez Ortuño

8. Conformación de Comité de Prevención de Lavado de Dinero:

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Daniela Mariane Hurtado Soria

SANTA CRUZ
2019-07-01

Ha comunicado que el 28 de junio de 2019, el señor Fernando Elío Antelo presentó renuncia al cargo de Director Comercial, Administrador de los Fondos de Inversión Cerrados Renta Activa PYME FIC, Renta Activa Emergente FIC y Renta Activa Puente FIC, miembro de los Comités de Inversiones de los Fondos de Inversión Cerrados en la Sociedad, efectiva a partir del 1 de julio de 2019.

SANTA CRUZ
2019-02-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-02-19, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento y aceptar la renuncia efectiva a partir del 18 de febrero de 2019, del señor Leonardo Emilio Peña Parada como Gerente de Negocios de la Sociedad, Administrador de los Fondos de Inversión Cerrados Renta Activa PYME FIC y Renta Activa Emergente FIC y miembro de los Comités de Inversiones de los Fondos de Inversión Cerrados.

2. Designar como Administrador y Administrador Suplente de los Fondos de inversión administrados de acuerdo al siguiente detalle:

Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado

Administrador                             Sr. Fernando Elio Antelo

Administrador Suplente              Sr. Jorge David Olmos Salazar

 

Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado

Administrador                             Sr. Fernando Elio Antelo

Administrador Suplente              Sr. Jorge David Olmos Salazar

3. Revocar los Poderes otorgados al señor Leonardo Emilio Peña Parada de acuerdo al siguiente detalle:

Testimonio Nº258/2012 de 08/08/2012

Testimonio Nº447/2018 de 09/10/2018

Testimonio Nº449/2018 de 09/10/2018

4. Otorgar Poder Especial de Administración en favor del señor Fernando Elio Antelo y el Señor Jorge David Olmos Salazar en su calidad de Administrador y Administrador Suplente de los Fondos de Inversión Cerrados Renta Activa PYME FIC y Renta Activa Emergente FIC.

5. Designar como miembro del Comité de Inversiones de los Fondos Renta Activa PYME FIC y Renta Activa Emergente FIC al señor Fernando Elio Antelo en su calidad de Administrador.

SANTA CRUZ
2019-01-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-01-29, se determinó lo siguiente:

- Conformación del Comité de Auditoria

Ratificar a los miembros del Comité de Auditoría elegidos en el Directorio de 23 de enero de 2019, de acuerdo al siguiente detalle:

Juan Ricardo Mertens Olmos                      

Martin Wille Engelmann                   

Jorge Alberto Sanguino Rojas         

Asimismo, determinó que el señor Jorge Alberto Sanguino Rojas presidirá el Comité de Auditoria.

SANTA CRUZ
2019-01-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-01-23, se determinó lo siguiente:

1. Elección de Personeros del Directorio

Ricardo Mertens Olmos                   Presidente

Martin Wille Engelman                     Vicepresidente

Alfredo Leigue Urenda                     Director Secretario

Álvaro Velasco Bruno                      Vocal

Marcelo Chahín Novillo                    Vocal

Daniel Gerardo Jordan Nogales      Vocal

Jorge Alberto Sanguino Rojas         Director Independiente

2. Elección del Comité de Inversiones Fondos de Inversión Abiertos

1. Juan Ricardo Mertens Olmos                       

2. Martin Wille Engelmann                                            

3. Oscar Alfredo Leigue Urenda

4. Álvaro Velasco Bruno

5. Marcelo Chahin Novillo

6. Daniel Gerardo Jordan Nogales

7. Jorge Alberto Sanguino Rojas

8. Rodolfo Olmos Salazar                        

9. Jorge Olmos Salazar

10. Sissy Morales Aguilera                         -         Auditor Interno

3. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PYME FIC de Capital Privado y Renta Activa Emergente FIC de Capital Privado

1. Juan Ricardo Mertens Olmos           

2. Martin Wille Engelmann                                

3. Oscar Alfredo Leigue Urenda

4. Álvaro Velasco Bruno

5. Marcelo Chahin Novillo

6. Daniel Gerardo Jordan Nogales

7. Jorge Alberto Sanguino Rojas

8. Walter Morales Carrasco

9. Felipe Rojas Ossa

10. Pedro Laborde Pizarro

11. Soledad Rocío Acoroni

12. Leonardo Emilio Peña Parada

13. Sissy Morales Aguilera                                   -           Auditor Interno

4. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PUENTE FIC de Capital Privado

1. Juan Ricardo Mertens Olmos           

2. Martin Wille Engelmann                                

3. Oscar Alfredo Leigue Urenda

4. Álvaro Velasco Bruno

5. Marcelo Chahin Novillo

6. Daniel Gerardo Jordan Nogales

7. Jorge Alberto Sanguino Rojas

8. Walter Morales Carrasco

9. Alejandro Esteban Cogo Quezada

10. Jose Manuel Silva Serda

11. Diego Figueroa Icaza

12. Fernando Elio Antelo

13. Sissy Morales Aguilera                                   -           Auditor Interno

5. Elección de Comité de Prevención de Lavado de Activos y Ratificación del Funcionario Responsable ante la UIF

1. Juan Ricardo Mertens Olmos           

2. Martin Wille Engelmann                                

3. Oscar Alfredo Leigue Urenda

4. Álvaro Velasco Bruno

5. Marcelo Chahin Novillo

6. Daniel Gerardo Jordan Nogales

7. Jorge Alberto Sanguino Rojas

8. Daniela Hurtado Soria – Funcionario Responsable

Asimismo, el Directorio de la Sociedad ratificó a la Sra. Daniela Mariane Hurtado Soria como Funcionario Responsable ante al UIF.

6. Elección de Comité de Auditoría

1. Juan Ricardo Mertens Olmos           

2. Martin Wille Engelmann                                

3. Jorge Alberto Sanguino Rojas

Asimismo, designó al Sr. Jorge Alberto Sanguino Rojas como Presidente del Comité de Auditoría Interna.

7. Elección de Comité de Riesgos

1. Juan Ricardo Mertens Olmos           

2. Martin Wille Engelmann                                

3. Oscar Alfredo Leigue Urenda

4. Álvaro Velasco Bruno

5. Marcelo Chahin Novillo

6. Daniel Gerardo Jordan Nogales

7. Jorge Alberto Sanguino Rojas

8. Jorge David Olmos Salazar

8. Elección de Comité de Tecnología de la Información

1. Juan Ricardo Mertens Olmos           

2. Martin Wille Engelmann                                

3. Oscar Alfredo Leigue Urenda

4. Álvaro Velasco Bruno

5. Marcelo Chahin Novillo

6. Daniel Gerardo Jordan Nogales

7. Jorge Alberto Sanguino Rojas

9. Elección de Comité Gobierno Corporativo

1. Juan Ricardo Mertens Olmos           

2. Martin Wille Engelmann                                

3. Oscar Alfredo Leigue Urenda

4. Álvaro Velasco Bruno

5. Marcelo Chahin Novillo

6. Daniel Gerardo Jordan Nogales

7. Jorge Alberto Sanguino Rojas

SANTA CRUZ
2018-05-14

Ha comunicado que el 11 de mayo de 2018, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante carta ASFI/DSVSC/R-93618/2018, dio su conformidad al traslado del Domicilio Legal de la Sociedad al inmueble ubicado en la Avenida San Martin N°155, Edificio Ambassador Business Center, Piso 15 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

SANTA CRUZ
2018-02-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-02-06, se determinó lo siguiente:

1. Elección de Personeros del Directorio

 

Ricardo Mertens Olmos                           Presidente

Martin Wille Engelman                             Vicepresidente

Alfredo Leigue Urenda                             Director Secretario

Álvaro Velasco Bruno                              Vocal

Marcelo Chahín Novillo                           Vocal

Daniel Gerardo Jordan Nogales              Vocal

Jorge Alberto Sanguino Rojas                 Director Independiente

 

2. Elección del Comité de Inversiones Fondos de Inversión Abiertos

Juan Ricardo Mertens Olmos                 

Martin Wille Engelmann                          

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Rodolfo Olmos Salazar    

Jorge Olmos Salazar

Sissy Morales Aguilera - Auditor Interno

 

3. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PYME FIC de Capital Privado y Renta Activa Emergente FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos                 

Martin Wille Engelmann                          

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Walter Morales Carrasco

Leonardo Emilio Peña Parada

Sissy Morales Aguilera - Auditor Interno

 

4. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PUENTE FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos                 

Martin Wille Engelmann                          

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Walter Morales Carrasco

Alejandro Esteban Cogo Quezada

Jose Manuel Silva Serda

Patricio Muñoz Reinoso

Diego Figueroa Icaza

Fernando Elio Antelo

Sissy Morales Aguilera - Auditor Interno

 

5. Elección de Comité de Prevención de Lavado de Activos

Juan Ricardo Mertens Olmos                 

Martin Wille Engelmann                          

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Daniela Hurtado Soria – Funcionario Responsable

 

6. Elección de Comité de Auditoría

Juan Ricardo Mertens Olmos                 

Martin Wille Engelmann                          

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

 

7. Elección de Comité de Riesgos

Juan Ricardo Mertens Olmos                 

Martin Wille Engelmann                          

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

 

8. Elección de Comité de Tecnología de la Información

Juan Ricardo Mertens Olmos                 

Martin Wille Engelmann                          

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

SANTA CRUZ
2018-01-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-01-23, se determinó lo siguiente:

1. Aprobación del nuevo Organigrama de la Sociedad

2. Conformación del Comité de Tecnología de la Información:

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge Olmos Salazar

3. Designación de Responsable de Seguridad de la Información:

Comité de Tecnología de la Información.

SANTA CRUZ
2017-12-19

Ha comunicado que el 18 de diciembre de 2017 Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A. y SCFG Sociedad Controladora S.A. han suscrito el Contrato de Transferencia de Acciones a través del que Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A., en la que transfiere a favor de SCFG Sociedad Controladora S.A., la cantidad de 604,680  acciones emitidas por Santa Cruz Investments Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Una vez registrada esta transferencia, SCFG Sociedad Controladora S.A. será propietaria del 51.01% del paquete accionario de Santa Cruz Investments Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

SANTA CRUZ
2017-12-01

Ha comunicado que el 1 de diciembre de 2017, los accionistas detallados a continuación informaron lo siguiente:

1. Sociedad de Inversiones de la Sierra S.A. comunica la compra de una (1) acción del Sr. Martin Wille Engelmann.

2. Santa Cruz Financial Group S.A. comunica la compra de 580.684 acciones de Santa Cruz Securities S.A. Agencia de Bolsa. 

La nueva composición accionaria de la Sociedad será la siguiente:

Accionista

NIT/CI

No. Acciones

% participación

Santa Cruz Securities S.A. Agencia de Bolsa

166494020

604,680

51.0121%

Santa Cruz Financial Group S.A.

144578020

580,684

48.9877%

Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A.

318576020

1

0.0001%

Juan Ricardo Mertens Olmos

1721978 BE

1

0.0001%

TOTAL

 

1,185,366

100.00%

Asimismo, de acuerdo a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 16 de noviembre de 2017, el nuevo esquema de composición accionaria sería el siguiente: 

Accionista

NIT/CI

No. Acciones

% participación

Santa Cruz Securities S.A. Agencia de Bolsa

166494020

6,047

51.0037%

Santa Cruz Financial Group S.A.

144578020

5,807

48.9794%

Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A.

318576020

1

0.0084%

Juan Ricardo Mertens Olmos

1721978 BE

1

0.0084%

TOTAL

 

11,856

100.00%

SANTA CRUZ
2017-11-30

Ha comunicado que mediante Resolución ASFI/1384/2017 de 28 de noviembre de 2017, se autorizó la Constitución de la Sociedad Controladora denominada “SCFG SOCIEDAD CONTROLADORA S.A.”

SANTA CRUZ
2017-10-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-10-17, se determinó lo siguiente:

Designar a Miembros del Comité de Inversiones Renta Activa Puente FIC:

- En lugar del Sr. Sebastián Rodas se designó al Sr. Patricio Muñoz Reinoso.

- En lugar del Sr. Fernando Bustamante se designó al Sr. Diego Figueroa Icaza.

SANTA CRUZ
2017-10-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-10-06, se determinó lo siguiente:

1. Designar como Auditor Interno a la Sra. Sissy Yaqueline Morales Aguilera.

SANTA CRUZ
2017-09-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-09-26, se determinó lo siguiente:

1. Modificar el Organigrama de la Sociedad.

2. Modificar el Manual de Funciones, incluyendo:

- Funciones y Responsabilidades Auditor Interno.

- Funciones y Responsabilidades Encargado de Gestión Integral de Riesgos.

3. Conformación del Comité de Auditoría Interna.

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Jorge Sanguino Rojas 

4. Conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Jorge Sanguino Rojas

Jorge Olmos Salazar

Leonardo Peña Parada

Fernando Elio Antelo

Mariela Diez Ortuño – Encargada Gestión Integral de Riesgos.

5. Aprobación de Manuales para la Unidad de Auditoría Interna.

- Manual de Funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna.

- Reglamento del Comité de la Unidad de Auditoría Interna.

6. Aprobación de Manuales para la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Manuales de Funcionamiento de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Reglamento del Comité de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

7. Designar como Encargada de Gestión Integral de Riesgos a la Srta. Mariela Diez Ortuño.

SANTA CRUZ
2017-08-02Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-08-01, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento y aceptar la renuncia efectiva a partir del 2 de agosto de 2017, del Sr. Gorka Fernando Salinas Gamarra como Gerente General de la Sociedad, miembro de los Comités de Inversiones y del Comité de Prevención de Lavado de Dinero.

2. Nombrar al Sr. Jorge David Olmos Salazar como Gerente General Adjunto Interino.

3. Designar como Administradores y Administradores Suplentes de los Fondos de inversión administrados de acuerdo al siguiente detalle:

Renta Activa Corto Plazo FIA

Administrador                              Sr. Jorge David Olmos Salazar

Administrador Suplente               Sr. Fernando Elio Antelo

Renta Activa Bolivianos FIA

Administrador                              Sr. Jorge David Olmos Salazar

Administrador Suplente               Sr. Fernando Elio Antelo

Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado

Administrador                               Sr. Leonardo Emilio Peña Parada (Ratificado)

Administrador Suplente                Sr. Jorge David Olmos Salazar

Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado

Administrador                               Sr. Leonardo Emilio Peña Parada (Ratificado)

Administrador Suplente                Sr. Jorge David Olmos Salazar

Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado

Administrador                              Sr. Fernando Elio Antelo

Administrador Suplente               Sr. Jorge David Olmos Salazar

4. Revocar el Poder General de Administración recogido en el Testimonio Nº68/2017 de 2 de marzo de 2017 y otorgar un Nuevo Poder General de Administración, conforme a la propuesta realizada:

Apoderados Tipo “A”

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Jorge David Olmos Salazar

Apoderados Tipo “B”

Fernando Elio Antelo

Daniela Mariane Hurtado Soria

5. Designar como miembros del Comité de Inversiones del Fondo Renta Activa Puente Fondo de inversión Cerrado de Capital privado a:

1.    Juan Ricardo Mertens Olmos                

2.    Martin Wille Engelmann                         

3.    Oscar Alfredo Leigue Urenda

4.    Álvaro Velasco Bruno

5.    Marcelo Chahin Novillo

6.    Jorge Alberto Sanguino Rojas               

7.    Walter Morales Carrasco                       

8.    Alejandro Esteban Cogo Quezada

9.    Jose Manuel Silva Serda

10.  Sebastián Rodas Vargas

11.  Fernando Andrés Bustamante López

12.  Rodolfo Olmos Salazar

13.  Jorge Olmos Salazar

14.  Fernando Elio Antelo                                          

15.  Daniela Mariane Hurtado Soria

SANTA CRUZ
2017-02-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-02-06, se determinó lo siguiente:

1. Elección de Personeros del Directorio

Ricardo Mertens Olmos                             Presidente

Martin Wille Engelman                              Vicepresidente

Alfredo Leigue Urenda                              Director Secretario

Jorge Alberto Sanguino Rojas                   Vocal – Director Independiente

Álvaro Velasco Bruno                                Vocal

Marcelo Chahín Novillo                             Vocal

Elizabeth Brigitte Suárez Chavez              Vocal

 

2. Elección del Comité de Inversiones Fondos de Inversión Abiertos

Juan Ricardo Mertens Olmos                 

Martin Wille Engelmann                          

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Álvaro Velasco Bruno

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Marcelo Chahin Novillo

Gorka Fernando Salinas Gamarra

Rodolfo Olmos Salazar    

Jorge Olmos Salazar

Daniela Mariane Hurtado Soria   -           Oficial de Cumplimiento

 

3. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PYME FIC de Capital Privado y Renta Activa Emergente FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos                 

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Walter Morales Carrasco

Leonardo Emilio Peña Parada

Daniela Mariane Hurtado Soria   -           Oficial de Cumplimiento

4. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PUENTE FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos                 

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Marcelo Chahin Novillo

Walter Morales Carrasco

Alejandro Esteban Cogo Quezada

Jose Manuel Silva Serda

Sebastián Rodas Vargas

Fernando Andrés Bustamante López

Rodolfo Olmos Salazar

Jorge Olmos Salazar

Daniela Mariane Hurtado Soria   -           Oficial de Cumplimiento

5. Elección de Comité de Prevención de Lavado de Activos

Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelman     

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Gorka Fernando Salinas Gamarra

Jorge Olmos Salazar

Daniela Hurtado Soria – Funcionario Responsable

6. Ratificación del Oficial de Cumplimiento, Ratificación del Funcionario Responsable ante la UIF

Ratificar a la Sra. Daniela Mariane Hurtado Soria como Oficial de Cumplimiento y Funcionario Responsable ante la UIF.

SANTA CRUZ
2016-11-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-11-14, se determinó lo siguiente:

1. Elección de Personeros del Directorio

Ricardo Mertens Olmos                             Presidente

Martin Wille Engelman                              Vicepresidente

Alfredo Leigue Urenda                              Director Secretario

Jorge Alberto Sanguino Rojas                  Vocal – Director Independiente

Álvaro Velasco Bruno                               Vocal

Marcelo Chahín Novillo                            Vocal

Elizabeth Brigitte Suarez Chavez            Vocal

2. Elección del Comité de Inversiones Fondos de Inversión Abiertos

 

Juan Ricardo Mertens Olmos                 

Martin Wille Engelmann                          

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Álvaro Velasco Bruno

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Marcelo Chahin Novillo

Gorka Fernando Salinas Gamarra

Rodolfo Olmos Salazar    

Jorge Olmos Salazar

Daniela Mariane Hurtado Soria   -           Oficial de Cumplimiento

3. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PYME FIC de Capital Privado y Renta Activa Emergente FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos                 

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Walter Morales Carrasco

Leonardo Emilio Peña Parada

Daniela Mariane Hurtado Soria   -           Oficial de Cumplimiento

4. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PUENTE FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos                 

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Marcelo Chahin Novillo

Walter Morales Carrasco

Alejandro Esteban Cogo Quezada

Jose Manuel Silva Serda

Sebastián Rodas Vargas

Fernando Andrés Bustamante López

Rodolfo Olmos Salazar

Jorge Olmos Salazar

Daniela Mariane Hurtado Soria   -           Oficial de Cumplimiento

5. Elección de Comité de Prevención de Lavado de Activos

Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelman     

Oscarl Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Gorka Fernando Salinas Gamarra

Jorge Olmos Salazar

Daniela Hurtado Soria – Funcionario Responsable

SANTA CRUZ
2016-11-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-11-07, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento de las cartas de renuncia presentadas por los siguientes Directores:                                             

-     Paulina Marcela Callaú Jarpa              – Directora Titular

-     Roberto Moscoso Tuma                       – Director Titular

-     Alvaro Justiniano Pereyra                    – Director Suplente

En consecuencia, el Directorio aceptó las renuncias de los Directores.
SUCRE
2016-09-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-09-26, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento de las cartas de renuncia de los siguientes Directores:

José Luis Camacho Miserendino – Director Titular

José Luis Camacho Parada – Director Suplente

Al efecto, el Directorio aceptó ambas renuncias condicionadas a la suscripción del Contrato de Transferencia de 19.363 Acciones que Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. y Nacional Seguros Vida y Salud S.A. poseen conjuntamente en Santa Cruz Financial Group S.A.

SANTA CRUZ
2016-06-02

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes del Fondo Renta Activa PUENTE Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado de 1 de junio de 2016, realizada sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:


  1. Tomar conocimiento y aprobar el informe del Administrador del Fondo por la gestión 2015.
  2. Tomar conocimiento y aprobar el informe del Representante Común de los participantes del Fondo por la gestión 2015.
  3. Aprobar los Estados Financieros del Fondo Renta Activa PUENTE FIC por la gestión 2015.
  4. Mantener el factor de previsión vigente en el reglamento interno.
  5. Elegir a PCR Ratings S.A. Calificadora de Riesgo como la empresa Calificadora de Riesgo para el Fondo.
  6. Elegir a PricewaterhouseCoopers S.R.L. como la empresa de Auditoría Externa para el Fondo por la gestión 2016.
SANTA CRUZ
2016-06-02

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes del Fondo Renta Activa EMERGENTE Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado, de 1 de junio de 2016, realizada sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

  1. Tomar conocimiento y aprobar el informe del Administrador del Fondo por la gestión 2015.
  2. Tomar conocimiento y aprobar el informe del Representante Común de los participantes del Fondo por la gestión 2015.
  3. Aprobar los Estados Financieros del Fondo Renta Activa Emergente FIC por la gestión 2015.
  4. Mantener el factor de previsión vigente en el reglamento interno.
  5. Elegir a PCR Ratings S.A. Calificadora de Riesgo como la empresa Calificadora de Riesgo para el Fondo.
  6. Elegir a PricewaterhouseCoopers S.R.L. como la empresa de Auditoría Externa para el Fondo por la gestión 2016.
SANTA CRUZ
2016-06-02

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes del Fondo Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado de 1 de junio de 2016, realizada sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

  1. Tomar conocimiento y aprobar el informe del Administrador del Fondo por la gestión 2015.
  2. Tomar conocimiento y aprobar el informe del Representante Común de los participantes del Fondo por la gestión 2015.
  3. Aprobar los Estados Financieros del Fondo Renta Activa PYME FIC por la gestión 2015.
  4. Mantener el factor de previsión vigente en el Reglamento Interno.
  5. Elegir a PCR Ratings S.A. Calificadora de Riesgo como la empresa Calificadora de Riesgo para el Fondo.
  6. Elegir a PricewaterhouseCoopers S.R.L. como la empresa de Auditoría Externa para el Fondo por la gestión 2016.
SANTA CRUZ
2016-04-11

Ha comunicado el fallecimiento del Sr. Sebastián Roca Suárez - Director de la Entidad, ocurrido el 9 de abril de 2016.

SANTA CRUZ
2016-03-21

Ha comunicado que en Asamblea General de Participantes del Fondo Renta Activa EMERGENTE Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado, reunida el 18 de marzo de 2016, sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los participantes, se determinó lo siguiente: 

 

1.  Tomar conocimiento de la Propuesta de Cambios al Reglamento Interno y Política de Inversiones del Fondo, estando de acuerdo con las mismas y solicitando a la Administradora realice las gestiones necesarias para su aprobación frente a la ASFI.

SANTA CRUZ
2016-03-21

Ha comunicado que en Asamblea General de Participantes del Fondo Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado, reunida el 18 de marzo de 2016, sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los participantes, se determinó lo siguiente:  

 

1.  Tomar conocimiento del Informe del cumplimiento del Artículo 13 del Reglamento Interno del Fondo, asimismo, otorgar a la Sociedad Administradora, plazo hasta el 22 de julio de 2016, para el cumplimiento de límites.

 

2.  Tomar conocimiento del informe del Representante Común de los Participantes.

 

3.  Tomar conocimiento de la Propuesta de Cambios al Reglamento Interno y Política de Inversiones del Fondo, estando de acuerdo con las mismas y solicitando a la Administradora realice las gestiones necesarias para su aprobación frente a la ASFI.

 

SANTA CRUZ
2015-10-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-10-26, se determinó lo siguiente:
Aceptar la renuncia de la Sra. Cecilia Pereyra Foianini como miembro del Comité de Inversiones del Fondo Renta Activa PUENTE FIC de Capital Privado.
SANTA CRUZ
2015-10-23

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes del Fondo Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado de 22 de octubre de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa al estar presentes el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

  • Aprobar los cambios al Reglamento Interno del Fondo de Inversión de acuerdo a lo establecido y detallado en la carta ASFI/DSVSC/R-154183/2015, otorgando el plazo de 90 días calendario a partir de la fecha para el cumplimiento de exposición mínima en valores de oferta privada.
SANTA CRUZ
2015-10-23

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes del Fondo Renta Activa EMERGENTE Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado de 22 de octubre de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa al estar presentes el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

  • Aprobar los cambios al Reglamento Interno del Fondo de Inversión de acuerdo a lo establecido y detallado en la carta ASFI/DSVSC/R-154183/2015.
SANTA CRUZ
2015-10-23

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes del Fondo Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado de 22 de octubre de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa al estar presentes el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

  1. Aceptar la renuncia del Sr. Arnold Saldías Pozo como Representante Común de los Participantes y revocar el Poder otorgado.
  2. Nombrar a la Sra. Valeria Teran Quiroga como Representante Común de los Participantes y su retribución.
  3. Otorgar un Poder Especial y suficiente al Representante Común de los Participantes.
SANTA CRUZ
2015-10-23

Ha comunicado que la Sra. Cecilia Pereyra Foianini presentó renuncia como miembro del Comité de Inversiones del Fondo de Inversión Cerrado Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado, misma que será puesta en consideración del Directorio de la Sociedad.

SANTA CRUZ
2015-10-14

Ha comunicado que el 13 de octubre de 2015, el Sr. Juan Arnold Saldías Pozo presentó renuncia como Representante Común de los Tenedores de Cuotas del Fondo de Inversión Cerrado Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado, misma que será puesta en consideración de la Asamblea General de Participantes del Fondo.

SANTA CRUZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-06-16

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de junio de 2015, se designó como miembros del Comité de Inversiones del Fondo Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado a:
1. Sr. José Manuel Silva Serda
2. Sr. Sebastián Rodas Vargas
3. Sr. Marcel Marchant Laporte

Santa Cruz, Bolivia
2015-03-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Elección de Personeros del Directorio
Ricardo Mertens Olmos Presidente
Ismael Serrate Cuellar Vicepresidente
Martin Wille Engelman Director Secretario
Paulina Marcela Callaú Jarpa Vocal
Álvaro Velasco Bruno Vocal
José Luis Camacho Miserendino Vocal
Álvaro Flores Paz Campero Director Independiente
2. Elección de Comité de Inversiones Fondos de Inversión Abiertos
Juan Ricardo Mertens Olmos
Ismael Serrate Cuellar
Martin Wille Engelmann
Paulina Marcela Callaú Jarpa
Álvaro Velasco Bruno
Álvaro Flores Paz Campero
Gorka Fernando Salinas Gamarra
Rodolfo Olmos Salazar
Jorge Olmos Salazar
3. Elección de Comité de Inversiones Fondos de Inversión Cerrados
Juan Ricardo Mertens Olmos
Ismael Serrate Cuellar
Paulina Marcela Callaú Jarpa
Álvaro Flores Paz Campero
Jorge Alberto Sanguino Rojas
Leonardo Emilio Peña Parada
4. Ratificar a la Sra. Daniela Marian Hurtado Soria como Oficial de Cumplimiento y Funcionario Responsable ante la UIF y asimismo, que el Comité de Prevención y Lavado de Dinero sea integrado por:
Ricardo Mertens Olmos
Ismael Serrate Cuellar
Martin Wille Engelman
Paulina Marcela Callaú Jarpa
Álvaro Velasco Bruno
Álvaro Flores Paz Campero
Gorka Fernando Salinas Gamarra
Jorge Olmos Salazar
Daniela Hurtado Soria

Santa Cruz, Bolivia
2014-02-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2014, se determiné lo siguiente:
1. Elección de Directores Titulares:
Juan Ricardo Mertens Olmos Presidente
Ismael Serrate Cuellar Vice-Presidente
Martin Wille Engelmann Secretario
Paulina Marcela Callaú Jarpa
Álvaro Velasco Bruno
Álvaro Flores Paz Campero Director Independiente
2. Elección de Miembros del Comité de Inversiones de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados.
Fondos de Inversión Abiertos:
Juan Ricardo Mertens Olmos
Ismael Serrate Cuellar
Martin Wille Engelmann
Paulina Marcela Callaú Jarpa
Álvaro Velasco Bruno
Álvaro Flores Paz Campero
Gorka Fernando Salinas Gamarra
Rodolfo Olmos Salazar
Jorge Olmos Salazar
Fondos de Inversión Cerrados:
Juan Ricardo Mertens Olmos
Ismael Serrate Cuellar
Paulina Marcela Callaú Jerpa
Álvaro Flores Paz Campero
Jorge Alberto Sanguino
Leonardo Emilio Peña Parada
3. Ratificar a la Sra. Daniela Hurtado Soria como Oficial de Cumplimiento y asimismo determinar que el Comité de Prevención de Lavado de Activos sea integrado por:
Juan Ricardo Mertens Olmos
Ismael Serrate Cuellar
Martin Wille Engelmann
Paulina Marcela Callaú Jarpa
Álvaro Velasco Bruno
Álvaro Flores Paz Campero
Gorka Fernando Salinas Gamarra
Daniela Hurtado Soria
4. Ratificar a la Sra. Daniela Hurtado Soria como Funcionario Responsable ante la UIF.

Santa Cruz, Bolivia
2014-02-06

Ha comunicado el nombramiento del Sr. Jorge David Olmos Salazar, quien asume el cargo de Gerente de Operaciones.
Asimismo, ha informado que el Sr. Olmos desempeñaba funciones como Sub Gerente de Operaciones.

Santa Cruz, Bolivia
2014-01-03

Ha comunicado el cambio de dirección de sus oficinas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a partir del 30 de diciembre de 2013, a su nueva ubicación en la Av. Cristo Redentor ente 4to. y 5to. Anillo, piso 4. (Al lado de Entel S.A.)

Santa Cruz, Bolivia
2013-12-18

Ha comunicado que el cambio de domicilio legal de la Sociedad, programado para el 15 de diciembre de 2013, fue postergado para el 23 de diciembre de 2013.

Asimismo, ha informado que la nueva dirección de sus oficinas será la siguiente:

Av. Cristo Redentor entre 4to. y 5to. Anillo
Entre Banco Los Andes Procredit S.A. y Entel S.A.
Piso 4

Santa Cruz, Bolivia
2013-11-20

Ha comunicado el cambio de domicilio legal de la Sociedad, a partir del 15 de diciembre de 2013. La nueva dirección de sus oficinas será la siguiente:
Av. Cristo Redentor entre 4to. Y 5to. Anillo
Entre Banco Los Andes Procredit S.A. y Entel S.A.
Piso 4.

Santa Cruz, Bolivia
2013-10-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de octubre de 2013, se determinó nombrar al nuevo Funcionario Responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a la Sra. Daniela Mariane Hurtado Soria, el motivo de dicho nombramiento se debe a una reasignación de funciones dentro la institución.

Santa Cruz, Bolivia
2013-05-06

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de Fondo Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado, de 3 de mayo de 2013, realizada sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:
1. Elección de la Empresa Calificadora de Riesgo para la gestión 2013.
2. Elección de la Empresa de Auditoría Externa para la gestión 2013.

Santa Cruz, Bolivia
2013-02-21

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de febrero de 2013, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Liquidación Voluntaria del Fondo de Inversión Abierto Renta Activa Corto Plazo.
2. Aprobar el procedimiento de la liquidación para el Fondo de inversión abierto Renta Activa Corto Plazo.

Santa Cruz, Bolivia
2013-02-21

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de febrero de 2013, se determinó lo siguiente:
1. Elegir al Comité de Inversión del Fondo Renta Activa Emergente FIC, el cual estará conformado por:
Juan Ricardo Mertens Olmos
Ismael Serrate Cuellar
Paulina Marcela Callaú Jarpa
Álvaro Flores Paz Campero
Jorge Alberto Sanguino
Leonardo Emilio Peña Parada
2. Designar a:
Sr. Leonardo Emilio Peña Parada, como Administrador del Fondo Renta Activa Emergente FIC.
Sr. Gorka Fernando Salinas Gamarra, como Administrador Suplente del Fondo Renta Activa Emergente FIC.

Santa Cruz, Bolivia
2013-02-20

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes del Fondo Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado, de 15 de febrero de 2013, reunida sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:
1. Nombrar al Sr. Rodrigo V. Argote P. como representante común de los participantes y su retribución.
2. Otorgar un poder especial y suficiente al Representante Común de los participantes.

Santa Cruz, Bolivia
2012-07-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de julio de 2012, se determinó nombrar al Sr. Leonardo Emilio Peña Parada, como Administrador del Fondo Renta Activa PYME FIC y al Sr. Gorka Fernando Salinas Gamarra, como Administrador Suplente del mencionado Fondo.

Santa Cruz, Bolivia
2012-07-05

Ha comunicado que a partir del 2 de julio de 2012, el Sr. Leonardo Emilio Peña Parada, ocupa el cargo de Gerente de Negocios de la Sociedad.

Santa Cruz, Bolivia
2012-06-05

Ha comunicado que el 1 de junio de 2012, el Sr. Jorge Arturo Chávez Vargas, presentó renuncia al cargo de Gerente de Negocios de la Sociedad y Administrador del Fondo de Inversión Renta Activa PYME FIC, efectiva a partir del 1 de junio de 2012.

Santa Cruz, Bolivia
2012-03-22

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de febrero de 2012, se tomaron las siguientes determinaciones:
1. Liquidación voluntaria del Fondo de Inversión Renta Activa Largo Plazo FIA.
2. Aprobación de procedimientos para la liquidación voluntaria del Fondo de Inversión Abierto Renta Activa Largo Plazo.

Santa Cruz, Bolivia
2012-03-02

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de febrero de 2012, se determinó lo siguiente:
1. Elección de Cargos del Directorio
- Juan Ricardo Mertens Olmos Presidente
- Ismael Serrate Cuellar Vice-presidente
- Martín WiIIe Engelmann Secretario
- Paulina Marcela Callaú Jarpa Director
- Álvaro Velasco Bruno Director
- Jorge Chahin Justiniano Director
- José Luis Camacho Miserendino Director
- Elizabeth Brigitte Suarez Chávez Director
- Álvaro Flores Paz Campero Director Independiente
2. Elección de Comité de Inversiones
- Juan Ricardo Mertens Olmos
- Ismael Serrate Cuellar
- Martín Wille Engelmann
- Paulina Marcela CaIIaú Jarpa
- Álvaro Velasco Bruno
- José Luis Camacho Miserendino
- Álvaro Flores Paz Campero
- Gorka Fernando Salinas Gamarra
- Rodolfo Olmos Salazar
- Jorge Olmos Salazar
Comité de Inversiones Fondo Renta Activa Pyme FIC
- Juan Ricardo Mertens Olmos
- Ismael Serrate Cuellar
- Paulina Marcela CalIaú Jarpa
- Álvaro Flores Paz Campero Independiente
- Jorge Alberto Sanguino Independiente
- Jorge Arturo Chávez Administrador
3. Ratificar a la Señora Daniela Hurtado Soria como Oficial de Cumplimiento y asimismo determinar que el Comité de Prevención y Lavado de Dinero sea integrado por:
- Juan Ricardo Mertens Olmos
- Ismael Serrate Cuellar
- Martín Wille Engelmann
- Paulina Marcela Callaú Jarpa
- Álvaro Velasco Bruno
- José Luis Camacho Miserendino
- Álvaro Flores Paz Campero
- Gorka Fernando Salinas Gamarra
- Jorge Olmos Salazar
4. Elección del Comité de Ética
- Juan Ricardo Mertens Olmos
- Ismael Serrate Cuellar
- Martin Wille Engelmann

Santa Cruz, Bolivia
2012-02-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2012, procedió a realizar los siguientes nombramientos:

- Jorge Arturo Chávez Vargas Administrador Titular de Renta Activa PYME FIC de Capital Privado
- Jorge Alberto Sanguino Rojas Miembro independiente del Comité de Inversiones de Renta Activa PYME FIC de Capital Privado

La Paz, Bolivia
2012-01-16

Ha comunicado que a partir del 16 de enero de 2012, el señor Jorge Arturo Chávez Vargas, ocupará el cargo de Gerente de Negocios.

Santa Cruz, Bolivia
2012-01-05

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 4 de enero de 2012, se procedió a la elección de los miembros del Comité de Inversiones de Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado, de acuerdo al siguiente detalle:

Comité de Inversiones de Renta Activa PYME:
- Juan Ricardo Mertens Olmos
- Ismael Serrate Cuellar
- José Luis Camacho Miserendino
- Álvaro Flores Paz Campero - Director Independiente
- Gorka Salinas Gamarra - Administrador del Fondo

Santa Cruz, Bolivia
2011-10-05

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes del Fondo Renta Activa Internacional Fondo de Inversión Cerrado de 3 de octubre de 2011, reunida sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los participantes, determinó:

1. Aprobar el balance final del fondo Renta Activa Internacional FIC.
2. Aprobar la propuesta de distribución del Patrimonio del Fondo, en función a las cuotas de participación que posee cada participante y al valor de cuota del día de liquidación.
3. Aprobar la fecha de liquidación del Fondo, misma a realizarse el 4 de octubre de 2011.

Santa Cruz, Bolivia
2011-09-23

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de Renta Activa Internacional Fondo de Inversión Cerrado reunida en fecha 16 de septiembre de 2011, sin necesidad de convocatoria al estar presentes 100% de los participantes, determinó la modificación del inciso c) del Artículo 41 Transferencia, Disolución, Fusión y Liquidación Voluntaria y Forzosa.

Santa Cruz, Bolivia
2011-08-26

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de Renta Activa Internacional Fondo de Inversión Cerrado reunida en fecha 22 de agosto de 2011, sin necesidad de convocatoria al estar presentes 100% de los participantes, determinó:

1. Dejar sin efecto las Modificaciones al Reglamento Interno de Renta Activa Internacional autorizadas por la Asamblea General de Participantes de fecha 24 de mayo de 2011.
2. Autorizar la Liquidación Voluntaria del Fondo de Inversión Renta Activa Internacional FIC.

Santa Cruz, Bolivia
2011-06-10

Ha comunicado el pago de Rendimientos Semestrales del fondo Renta Activa Internacional FIC a partir del 6 de junio de 2011.

Santa Cruz, Bolivia
2011-05-26

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes reunida en fecha 24 de mayo de 2011, sin necesidad de convocatoria al estar presentes 100% de los participantes, determinó:

1. Modificación al Reglamento Interno
2. Cambio en el objeto del fondo y en la política de inversiones se determino el cambio en la denominación del Fondo a RENTA ACTIVA PYME FONDO DE INVERSION CERRADO DE CAPITAL PRIVADO
3. Cambio de Fitch Ratings Ltd. Calificadora de Riesgo por otra entidad a ser determinada por el Administrador del Fondo.
4. La ampliación del Plazo de vigencia del fondo en dos (2) años adicionales al plazo inicial del mismo.

Santa Cruz, Bolivia
2010-12-24

Ha comunicado que "RENTA ACTIVA BOLIVIANOS FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE CORTO PLAZO" iniciará sus actividades a partir del 29 de diciembre de 2010.

Santa Cruz, Bolivia
2010-09-01

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes del Fondo Renta Activa Internacional Fondo de Inversión Cerrado de 27 de agosto de 2010, realizada  sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los participantes, determinó: 

1. Modificar el Reglamento Interno del Fondo: Modificación al Artículo 11. Criterios de Selección, Diversificación y Límites de Inversión en el Reglamento Interno del Fondo y que dicha modificación entre en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2010.

2. Nombrar al Representante Común de Participantes: Se estableció postergar el nombramiento hasta que se alcance el monto mínimo de colocación establecido en el Reglamento Interno del Fondo.

Santa Cruz, Bolivia
2010-06-14

Ha comunicado que en Sesión de Ruedo de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. de 10 de junio de 2010, se procedió a la colocación primaria de las cuotas de participación de Renta Activa Internacional FIC, de acuerdo al siguiente detalle:

Colocación      Cantidad de       Precio de          Valor de la            Comprador  
                              Cuotas          Colocación     Colocación (USD)
10-jun-10                 11                    20.000,00            220.000,00                
VUN
TOTAL                    11                    20.000,00            220.000,00               

La Paz, Bolivia
2010-06-09

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero manifestó su conformidad con la fecha de emisión del 10 de junio de 2010,  de las Cuotas de Participación de "Renta Activa Internacional Fondo de Inversión Cerrado".

La Paz, Bolivia
2010-05-17

Ha comunicado que realizó la compra para el Fondo Renta Activa Largo Plazo del siguiente valor: USG1315RAB71 emitido por Braskem S.A., el valor de referencia no se encuentra listado en bolsa, por lo que la valoración se realizará a tasa de adquisición.

Santa Cruz, Bolivia
2009-09-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 17 de septiembre de 2009, aceptó la renuncia del señor Dorian Ribera Ferrufino al cargo de Oficial de Cumplimiento. Asimismo ha designado a la señora Daniela Hurtado Soria como nuevo Oficial de Cumplimiento de la SociedadSanta Cruz, Bolivia
2009-08-11Ha comunicado que el señor Franklin Romero Céspedes Subgerente de Administración y Contabilidad y el señor Rodolfo Olmos Salazar Director de Proyectos, fueron transferidos a Santa Cruz Securities S.A. Agencia de Bolsa S.A. filial de Fassil FFP S.A. a partir de fecha 5 de agosto de 2009.Santa Cruz, Bolivia
2009-04-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 16 de abril de 2009, se determinó: 1. Elección de cargos del Directorio: - Juan Ricardo Mertens Olmos Presidente - Ismael Serrate Cuellar Vice-Presidente - Martín Wille Engelmann Secretario - Andrea Callau Jarpa Vocal - José Luis Camacho Miserendino Director Independiente 2. Nombramiento de miembros del Comité de Inversiones: Se ratificó a los siguientes miembros del Comité de Inversiones - Juan Ricardo Mertens Olmos - Ismael Serrate Cuellar - José Luis Camacho Miserendino - Gorka Salinas Gamarra - Rodolfo Olmos Salazar - Jorge David Olmos Salazar 3. Ratificación del Oficial de Cumplimiento: - Dorian Ribera Ferrufino 4. Nombramiento de miembros del Comité de Prevención y lavado de dinero El Directorio ratificó al señor Gorka Salinas Gamarra como funcionario responsable ante la Unidad de Investigación Financiera y ratificó a los siguientes miembros del comité de Prevención y lavado de dinero: - Ricardo Mertens Olmos - Gorka Salinas Gamarra - Olivia Dibos Kumar - Dorian Rivera Ferrufino - Daniela Hurtado - Jorge David Olmos Salazar 5. Nombramiento de los miembros del Comité de Ética El Directorio determinó que el Comité de Ética tenga a los siguientes miembros: - Ricardo Mertens Olmos - Martín Wille Engelmann - Andrea Callau Jarpa Santa Cruz, Bolivia
2009-01-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 6 de enero de 2009, se designó como Gerente General al señor Gorka Fernando Salinas Gamarra. Asimismo, ha informado que se designó a los miembros del Comité de Inversiones, el cual esta conformado de la siguiente manera: - Ricardo Mertens Olmos - Ismael Serrate Cuellar - José Luis Camacho - Gorka Salinas Gamarra - Rodolfo Olmos Salazar Santa Cruz, Bolivia
2008-12-23Ha comunicado que a partir de fecha 22 de diciembre de 2008, el señor Gorka Fernando Salinas Gamarra pasó a formar parte del personal de su Institución.Santa Cruz, Bolivia
2008-07-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 28 de julio de 2008, se determinó la designación de Personeros del Directorio conforme a la siguiente nómina: - Juan Ricardo Mertens Olmos Presidente - Ismael Serrate Cuéllar Vicepresidente - Martín Wille Engelmann Secretario - José Luís Camacho Miserendino Director Independiente - Pablo Humberto Costas Aguilera Director Suplente - Hugo Párraga Vásquez Síndico Santa Cruz, Bolivia
2008-02-08Ha comunicado que en fecha 31 de enero de 2008, el señor Federico Knaudt Orro hizo conocer la venta de su acción suscrita y pagada de la Sociedad al señor Ismael Serrate Cuellar. La nueva composición accionaria es la siguiente: Número de Acciones % del Total Santa Cruz Financial Group S.A. 167.894 99.998% Juan Ricardo Mertens Olmos 1 0,001% Ismael Serrate Cuellar 1 0,001% Total 167.896 100,00% Santa Cruz, Bolivia
2008-01-31Ha comunicado que la señor Federico José Knaudt Orro presentó su renuncia al cargo de Gerente General de la Sociedad y se hará efectiva de manera inmediata.Santa Cruz, Bolivia
2007-10-09Ha comunicado que el Capital Suscrito y Pagado de la sociedad aumentó a la suma de Bs1.678.960.-Santa Cruz, Bolivia
2007-04-09Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de abril de 2007, se determinó: 1. Conformar el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Juan Ricardo Mertens Olmos Vicepresidente: Ismael Serrate Cuéllar Secretario: Juan Carlos Sánchez Riera 2. Proponer a los Accionistas, la modificación de los artículos 1°, 2°, y 45° de los Estatutos de la Sociedad, para que los consideren en una Junta General Extraordinaria de Accionistas. 3. Contratar a Federico José Knaudt Orro como Gerente General de la Sociedad. 4. Designar a Dorian Ives Ribera Ferrufino como Oficial de Cumplimiento de la Sociedad.Santa Cruz, Bolivia
2007-04-02Ha comunicado que en fecha 30 de marzo de 2007 se llevó a cabo la venta del 100% de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad de propiedad de StarCorp Inversiones S.A., Sudaval Agencia de Bolsa S.A. y Juan José Gamarra Cuellar a Santa Cruz de la Sierra Financial Group S.A., Juan Ricardo Mertens Olmos y Federico José Knaudt Orro. La nueva composición accionaria de la Sociedad es la siguiente: Accionista Numero de Acciones % del total - Santa Cruz de la Sierra Financial Group S.A. 129.764 acciones 99,998% - Juan Ricardo Mertens Olmos 1 acción 0,001% - Federico José Knaudt Orro 1 acción 0,001%La Paz, Bolivia
2007-03-23Ha comunicado que el Sr. Federico Knaudt Orro ha presentado su renuncia irrevocable como Director y Presidente de la Sociedad.La Paz, Bolivia
2007-01-31Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 29 de Enero de 2007, se resolvió conformar el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Federico Jose Knaudt Orro Vicepresidente: Ricardo Mertens Olmos Secretario: José Trigo Valdivia La Paz, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-10 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-01-09, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobación de:

a. Memoria Anual por la gestión 2022.

b. Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo.

c. Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022.

2. Tratamiento de los resultados de la gestión 2022.

Al 31 de diciembre de 2022, se registraron utilidades que ascienden a Bs2.248.254,11 aprobando los Accionistas la siguiente distribución:

- Constituir una Reserva Legal de Bs112.412,71 sobre la base de las utilidades líquidas y efectivas, hasta alcanzar el 50% del Capital Pagado, conforme a lo establecido en el artículo 74 de los Estatutos y el artículo 169 del Código de Comercio.

- Registrar dentro de la cuenta de Resultados Acumulados el monto de Bs2.135.841,40

Los Accionistas aprobaron dejar sin efecto la determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de enero de 2022, con relación al Punto 2. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2021 referida a “Capitalizar el importe de Bs3.030.000.- de la Cuenta de Resultados Acumulados” y aprobaron que el importe señalado se mantenga en la cuenta de Resultados Acumulados.

Los Accionistas aprobaron la siguiente distribución de Resultados Acumulados:

- Distribuir como dividendos el importe de Bs5.169.450.- equivalente a Bs79,53 por acción, en forma proporcional al número de acciones emitidas y pagadas al 31 de diciembre de 2022.

Luego de la distribución, las cuentas patrimoniales quedarían con los siguientes saldos:

- Capital Social, la suma de Bs65.000.000.-

- Reserva Legal, la suma de Bs2.377.635.-

- Utilidades Acumuladas, la suma de Bs22,77

3. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Directores.

La Junta determinó por unanimidad que el Directorio para la Gestión 2023, quedará conformado de la siguiente forma:

  

Directores Titulares

Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann

Jorge Chahin Justiniano

Alvaro Velasco Bruno

María Carolina Pareja Roca

Marcelo Chahin Novillo

Mario Antonio Franco Pereira

Estefanía Roca Suárez

 

Daniel Gerardo Jordán Nogales

 

 

Director Independiente

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

4. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Síndicos.

Elegir como Síndico Titular para la gestión 2023 al señor Roberto Liders Pareja Roca y como Síndico Suplente al señor Alexander Franz Heinrich Wille Hauke.

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Síndicos, así como la fianza a ser constituida.

5. Nombramiento de miembros de los Comités de la Sociedad. 

Determinó delegar la elección de los miembros de los Comités de la Sociedad para la gestión 2023 al Directorio, así como la respectiva remuneración correspondiente a los miembros que no forman parte del Directorio.

SANTA CRUZ
2023-01-05 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-01-05, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad el retiro voluntario del registro de acciones de la Sociedad, en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y la consecuente cancelación de la cotización de las Acciones Suscritas y Pagadas.

SANTA CRUZ
2022-04-12 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-04-11, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Designar a Estefania Roca Suarez como Directora Titular, para lo que resta de la Gestión 2022, ratificándose a los demás Directores Titulares y Suplentes designados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de enero de 2022, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera para la gestión 2022:

 

Directores Titulares

Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann

Jorge Chahin Justiniano

Alvaro Velasco Bruno

María Carolina Pareja Roca

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Hugo Mario Urenda Aguilera

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Carlos Fernando Velasco Bruno

Daniel Gerardo Jordán Nogales

 

Jorge Alberto Sanguino Rojas

 

 

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la ratificación de la fianza a ser constituida. 

SANTA CRUZ
2022-03-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Resolvió ratificar la determinación adoptada por el Directorio en cuanto a la contratación de la Empresa “ACEVEDO Y ASOCIADOS CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L.”, como Empresa de Auditoria Externa para la Gestión 2022.

SANTA CRUZ
2022-01-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-25, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobación de:

a. Memoria Anual por la gestión 2021.

b. Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo.

c. Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2021.

2. Tratamiento de los resultados de la gestión 2021.

Al 31 de diciembre de 2021, registraron utilidades que ascienden a Bs3.177.992,42 proponiendo la siguiente distribución:

- Constituir una Reserva Legal de Bs158.899,62 sobre la base de las utilidades líquidas y efectivas, hasta alcanzar el 50% del Capital Pagado, conforme a lo establecido en el artículo 74 de los Estatutos y el artículo 169 del Código de Comercio.

- Registrar dentro de la cuenta de Resultados Acumulados el monto de Bs3.019.092,80.

- Capitalizar el importe de Bs3.030.000.- de la cuenta de Resultados Acumulados.

3. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Directores.

 

Directores Titulares

Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann

Jorge Chahin Justiniano

Alvaro Velasco Bruno

María Carolina Pareja Roca

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Hugo Mario Urenda Aguilera

Marcelo Chahin Novillo

Carlos Fernando Velasco Bruno

Daniel Gerardo Jordán Nogales

 

 

 

 

Director Independiente

Jorge Alberto Sanguino Rojas

 

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

4. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Síndicos.

Elegir el Síndico Titular para la gestión 2022 al señor Roberto Liders Pareja Roca y como Síndico Suplente al señor Alexander Franz Heinrich Wille Hauke.

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Síndicos, así como la fianza a ser constituida.

5. Nombramiento de miembros de los Comités de la Sociedad. 

Delegar la elección de los miembros de los Comités de la Sociedad para la gestión 2022 al Directorio, así como la respectiva remuneración correspondiente a los miembros que no forman parte del Directorio. 

SANTA CRUZ
2021-07-07 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-06, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Por unanimidad ratificar las modificaciones y actualizaciones aprobadas por el Directorio de 6 de julio de 2021, a la siguiente Normativa Interna de Gobierno Corporativo: Código de Gobierno Corporativo y el Código de Ética, así como la Aprobación del Reglamento Interno del Gobierno Corporativo. 

SANTA CRUZ
2021-06-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-23, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad la designación de la Empresa UHY BERTHIN AMENGUAL Y ASOCIADOS S.R.L., como Auditor Externo para la gestión 2021. 

SANTA CRUZ
2021-01-29 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-28, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de la nota ASFI/DSVSC/R-73/2021 de 4 de enero de 2021.

La Junta de Accionistas tomó conocimiento sobre la nota ASFI/DSVSC/R-73/2021 y la correspondiente Carta respuesta SC SAFI 142/2021; luego de su discusión y análisis, los Accionistas determinaron por unanimidad ratificar las determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 14 de enero de 2019. 

SANTA CRUZ
2021-01-12 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-11, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobación de:

- Memoria Anual por la gestión 2020.

- Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo.

- Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2020.

2. Tratamiento de los resultados de la gestión 2020.

Al 31 de diciembre de 2020, registraron utilidades que ascienden a Bs11.061.770,22 proponiendo la siguiente distribución:

- Constituir una Reserva Legal de Bs553.088,51 sobre la base de las utilidades líquidas y efectivas, hasta alcanzar el 50% del Capital Pagado, conforme a lo establecido en el artículo 74 de los Estatutos y el artículo 169 del Código de Comercio.

- Distribuir como dividendos el importe de Bs10.508.550.- equivalente a Bs161,67 por acción, en forma proporcional al número de acciones emitidas y pagadas al 31 de diciembre de 2020.

- Registrar dentro de la cuenta de resultados acumulados el monto restante de Bs131,71.

3. Consideración del Informe de Directorio respecto al trabajo del Auditor Externo.

Tomar conocimiento sobre la conformidad del Directorio de la Sociedad al trabajo realizado y al cumplimiento de la propuesta técnica realizada por Berthin Amengual & Asociados S.R.L. en su condición de auditor externo de la Sociedad para la gestión 2020.

 

4. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Directores.

 

Directores Titulares

Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann

Jorge Chahin Justiniano

Oscar Alfredo Leigue Urenda

María Carolina Pareja Roca

Alvaro Velasco Bruno

Hugo Mario Urenda Aguilera

Marcelo Chahin Novillo

Carlos Fernando Velasco Bruno

Daniel Gerardo Jordán Nogales

 

 

 

 

Director Independiente

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

5. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Síndicos.

Elegir el Síndico Titular para la gestión 2021 al señor Roberto Liders Pareja Roca y como Síndico Suplente al señor Alexander Franz Heinrich Wille Hauke.

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Síndicos, así como la fianza a ser constituida.

6. Nombramiento de los Auditores Externos.

Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para la gestión 2021.

7. Nombramiento de miembros de los Comités de la Sociedad. 

Delegar la elección de los miembros de los Comités de la Sociedad para la gestión 2021, al Directorio, así como la respectiva remuneración correspondiente a los miembros que no forman parte del Directorio. 

SANTA CRUZ
2020-02-07 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-02-06, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Designación de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas.

Dado el sensible fallecimiento del señor Luis Roberto Pareja Suárez - Director Suplente, ocurrido el 27 de enero de 2020; y, en virtud al Artículo 41 de los Estatutos de la Sociedad, designó a la señora María Carolina Pareja Roca como Directora Suplente, para lo que resta de la gestión 2020, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera para la gestión 2020:

Directores Titulares                                      Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann

Jorge Chahin Justiniano

Oscar Alfredo Leigue Urenda

María Carolina Pareja Roca

Alvaro Velasco Bruno

Hugo Mario Urenda Aguilera

Marcelo Chahin Novillo

Carlos Fernando Velasco Bruno

Daniel Gerardo Jordán Nogales

 

Jorge Alberto Sanguino Rojas (Director Independiente)

 

 

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida. 

SANTA CRUZ
2020-01-15 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-01-14, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobación de:

a. Memoria Anual por la gestión 2019.

b. Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo.

c. Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.  

2. Tratamiento de los resultados de la gestión 2019.

Al 31 de diciembre de 2019, registraron utilidades que ascienden a Bs11.011.503,73 aprobando la siguiente distribución:

- Distribuir como dividendos el importe de Bs10.460.450,00 equivalente a Bs160,93 por acción, en forma proporcional al número de acciones emitidas y pagadas al 31 de diciembre de 2019.

- A Reserva Legal destinar la suma de Bs550.575,19.

- A Resultados Acumulados, destinar el monto restante de Bs478,54.

3. Consideración del Informe de Directorio respecto al trabajo del Auditor Externo.

Tomar conocimiento sobre la conformidad del Directorio de la Sociedad al trabajo realizado y al cumplimiento de la propuesta técnica realizada por KPMG SRL. en su condición de auditor externo de la Sociedad para la gestión 2019.

4. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Directores.
Directores Titulares                              Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos                Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann                        Jorge Chahin Justiniano

Oscar Alfredo Leigue Urenda                Luis Roberto Pareja Suárez

Alvaro Velasco Bruno                            Hugo Mario Urenda Aguilera

Marcelo Chahin Novillo                         Carlos Fernando Velasco Bruno

Daniel Gerardo Jordan Nogales.
Director Independiente

Jorge Alberto Sanguino Rojas 

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

5. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Síndicos.

Elegir el Síndico Titular para la gestión 2020, al señor Roberto Liders Pareja Roca y como Síndico Suplente al señor Alexander Franz Heinrich Wille Hauke.

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Síndicos, así como la fianza a ser constituida.

6. Nombramiento de los Auditores Externos.

Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para la gestión 2020.

7. Nombramiento de miembros de los Comités de la Sociedad. 

Delegar la elección de los miembros de los Comités de la Sociedad para la gestión 2020, al Directorio, así como  la respectiva remuneración correspondiente a los miembros que no forman parte del Directorio. 

SANTA CRUZ
2019-03-18 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-15, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aumento de Capital Autorizado y Modificación parcial de estatutos

- Aumentar el Capital Autorizado a Bs130.000.000,00.

- Modificar el Artículo 5 de los Estatutos vigentes de la Sociedad.

2. Emisión de nuevas acciones y aumento de Capital Social y Pagado.

-  Emitir 25.000 nuevas acciones ordinarias-nominativas por un valor nominal de Bs1.000,00 cada una, lo que significa una emisión por el valor nominal total de Bs25.000.000,00.

- Realizar un aumento de Capital Social y Pagado por el importe de Bs25.000.000,00 con lo que el Capital Social y Pagado de la Sociedad se incrementará hasta la suma de Bs65.000.000,00 distribuido en 65.000 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de Bs1.000,00 cada una.

3. Modificación parcial a la Escritura de Constitución de la Sociedad.

SANTA CRUZ
2019-01-15 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-01-14, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de:

a. Memoria Anual por la gestión 2018.

b. Informe del Síndico.

c. Informe del Auditor Externo.

d. Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018.

2. Tratamiento de los resultados de la gestión 2018.

Al 31 de diciembre de 2018, se registraron utilidades que ascienden a Bs5.555.981,57 proponiendo la siguiente distribución:

La Junta propuso por unanimidad la siguiente distribución:

* A Reserva Legal destinar la suma de Bs277.799,08.

- Distribuir como dividendos el importe de Bs5.278.000,00 equivalente a Bs131,95 por acción, en forma proporcional al número de acciones emitidas y pagadas al 31 de diciembre de 2018.

A Resultados Acumulados, destinar el monto restante de Bs182,49.

3. Consideración del Informe de Directorio respecto al trabajo del Auditor Externo.

Tomar conocimiento sobre la conformidad del Directorio de la Sociedad al trabajo realizado y al cumplimiento de la propuesta técnica realizada por KPMG SRL. en su condición de auditor externo de la Sociedad para la gestión 2018.

4. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Directores.

Directores Titulares

Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann

Luis Roberto Pareja Suárez

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Hugo Mario Urenda Aguilera

Alvaro Velasco Bruno

Carlos Fernando Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Jorge Chahin Justiniano

Daniel Gerardo Jordan Nogales

 

Director Independiente

Jorge Alberto Sanguino Rojas

 

 

 

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

5. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Síndicos.

Elegir el Síndico Titular para la gestión 2019, al Sr. Roberto Liders Pareja Roca y como Síndico Suplente al Sr. Alexander Franz Heinrich Wille Hauke.

6. Nombramiento de los Auditores Externos.

Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para la gestión 2019.

7. Nombramiento de miembros del Comité de Inversiones y otros.

Delegar al Directorio, la elección de los miembros del Comité de Inversiones, Comité de Gestión Integral de Riesgos, Comité de Auditoría y Comité de Tecnología de la Información para la gestión 2019.

SANTA CRUZ
2018-12-20 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-12-19, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Emitir 20.000 nuevas acciones ordinarias-nominativas por un valor nominal de Bs1.000,00 cada una, lo que significa una emisión por el valor nominal total de Bs20.000.000,00.

- Realizar un aumento de Capital Social y Pagado por el importe de Bs20.000.000,00, con lo que el Capital Social y Pagado de la Sociedad se incrementará hasta la suma de Bs40.000.000,00 distribuido en 40.000 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de Bs1.000,00 cada una.

- Modificar la Escritura de Constitución, como consecuencia del Aumento de Capital Social y Pagado.

SANTA CRUZ
2018-10-24 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-10-23, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Modificación Parcial de la Escritura de Constitución de la Sociedad.

SANTA CRUZ
2018-09-18 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-09-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1.- Dejar sin efecto las determinaciones adoptadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de abril de 2018, relativas al Aumento de Capital Social y Pagado.

2.- Autorizar el Aumento de Capital Autorizado a la suma de Bs40.000.000,00 y aprobar la Modificación Parcial de Estatutos.

3.- Emitir 8.144 nuevas acciones ordinarias-nominativas por un valor nominal de Bs1.000,00 cada una, lo que significa una Emisión por el valor nominal total de Bs8.144.000,00

4.- Realizar un aumento de Capital Social y Pagado por el importe de Bs8.144.000,00, con lo que el Capital Social y Pagado de la Sociedad se incrementará hasta la suma de Bs20.000.000,00 distribuido en 20.000 acciones ordinarias-nominativas por un valor nominal de Bs1.000,00 cada una.

5.- Aprobar el aporte de Bs2.997.660,00 a ser realizado por el Accionista SCFG Sociedad Controladora S.A., ratificando el aporte en efectivo de Bs5.146.340,00 realizado el 25 de abril de 2018, para completar el Aumento de Capital Social y Pagado aprobado de Bs8.144.000,00.

SANTA CRUZ
2018-07-12 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-07-11, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar la Modificación Parcial de los Estatutos de la Sociedad.

SANTA CRUZ
2018-04-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-04-25, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- Emitir 514.634 nuevas acciones ordinarias - nominativas por un valor nominal de Bs10.- cada una, lo que significa una emisión por el valor nominal total de Bs 5.146.340.-
- Realizar un aumento de Capital Social y Pagado por el importe de Bs5.146.340.-, con lo que el Capital Social y Pagado de la Sociedad se incrementará hasta la suma de Bs17.000.000.-
SANTA CRUZ
2018-04-13 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-04-12, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Modificación Parcial de los Estatutos.

ARTÍCULO 3: Objeto.

ARTÍCULO 19: Sujeción a las Normas Sociales.

ARTÍCULO 38: Derecho de Separación. 

ARTÍCULO 43: Junta General Extraordinaria de Accionistas.

SANTA CRUZ
2018-02-20 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-02-19, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Modificación Parcial de los Estatutos.

ARTÍCULO 3: Objeto.

ARTÍCULO 5: Capital autorizado, capital social y valor nominal de las acciones.

ARTÍCULO 10: Representación de las acciones. 

ARTÍCULO 43: Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

ARTÍCULO 50: Requisitos de elegibilidad e indelegabilidad de funciones.

ARTICULO 86: Extensión de la personalidad jurídica.

SANTA CRUZ
2018-02-06 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-02-06, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobación de:

a. Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017.

b. Informe del Auditor Externo.

c. Memoria Anual por la gestión 2017.

d. Informe del Síndico.

2. Tratamiento de los resultados de la gestión 2017.

- Constituir una Reserva Legal de Bs346.149,84

- Distribuir como dividendos el importe de Bs6.566.927,64 equivalente a Bs5,54 por acción, en forma proporcional al número de acciones emitidas y pagadas.

- Registrar dentro de la cuenta de Resultados Acumulados el monto restante de Bs9.919,35. 

3. Elección de Directores

   Directores Titulares

         Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann

Luis Roberto Pareja Suárez

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Hugo Mario Urenda Aguilera

Alvaro Velasco Bruno

Carlos Fernando Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Jorge Chahin Justiniano

Daniel Gerardo Jordan Nogales


 

 

      Director Independiente

    Jorge Alberto Sanguino Rojas

 

4. Elección del Síndico y su remuneración

Elegir al Sr. Roberto Liders Pareja Roca, y como Síndico Suplente al Sr. Alexander Franz Heinrich Wille Hauke.

5. Nombramiento de los Auditores Externos.

Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores externos para la gestión 2018.

6. Nombramiento de miembros del Comité de Inversiones y otros.

Delegar la elección de los miembros del Comité de Inversiones, Comité de Gestión Integral de Riesgos, Comité de Auditoría y Comité de Tecnología de la Información para la gestión 2018 al Directorio.

7. Consideración del Informe de Directorio respecto al trabajo del Auditor Externo.

Tomar conocimiento sobre la conformidad del Directorio de la Sociedad al trabajo realizado y al cumplimiento de la propuesta técnica realizada por KPMG SRL. en su condición de auditor externo de la Sociedad para la gestión 2017.

SANTA CRUZ
2017-11-17 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-11-16, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Modificar el Valor Nominal de las Acciones de la Sociedad.

2. Modificar Parcialmente del Artículo 5 de los Estatutos.

3. Aprobar el aumento de Capital Social y Pagado.

SANTA CRUZ
2017-11-17 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-11-16, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la modificación Parcial de los Estatutos.

SANTA CRUZ
2017-06-09 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-06-08, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Modificación Parcial de los Estatutos de la Sociedad.

SANTA CRUZ
2017-04-03 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-31, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

·        * Realizar la distribución de dividendos con fondos provenientes de la cuenta de resultados acumulados por un monto de Bs5.274.878,70 equivalente a Bs4,45 por acción, en forma proporcional al número de acciones emitidas y pagadas.

Dicho pago se realizará a partir del 3 de abril de 2017, en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en la Av. Cristo Redentor N° 4210 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

SANTA CRUZ
2017-02-01 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-01-31, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobación de:

  • Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016.
  • Informe del Auditor Externo
  • Memoria Anual por la gestión 2016.
  • Informe del Síndico.

 

2. Tratamiento de los resultados de la gestión 2016 

 

La Junta determinó por unanimidad:

  • Constitución de reserva legal por Bs256.721,00
  • Absorción de pérdidas acumuladas Bs2.140.859,00
  • Registrar dentro de la cuenta de Resultados Acumulados el monto de Bs2.736.845,00

3. Aprobación del Informe del Directorio respecto al trabajo del Auditor Externo.

Aprobar las determinaciones del Directorio de la Sociedad al trabajo realizado por el auditor externo de la Sociedad para la gestión 2016.

4. Elección de  Directores

a.  Directores Titulares:

1. Juan Ricardo Mertens Olmos

2.  Martin Wille Engelmann

3.  Oscar Alfredo Leigue Urenda

4.  Alvaro Velasco Bruno

5.  Marcelo Chahin Novillo

6.  Elizabeth Brigitte Suárez Chavez

 

b. Director Independiente

1.    Jorge Alberto Sanguino Rojas

 

c.    Directores Suplentes

1.    Kathya Lorena Mertens Ibáñez

2.    Luis Roberto Pareja Suárez

3.    Hugo Mario Urenda Aguilera

4.    Carlos Fernando Velasco Bruno

5.    Jorge Chahin Justiniano

6.    Estefanía Roca Suárez

 

5.    Elección del Síndico.

 

Nombrar como Síndico Titular al Sr. Roberto Liders Pareja Roca y como Síndico Suplente al Sr. Alexander Franz Heinrich Wille Hauke.

6. Nombramiento de los Auditores Externos.

Delegar al Directorio el nombramiento de los auditores externos para la gestión 2017.

 

7. Nombramiento de miembros del Comité de Inversiones y otros.

Delegar al Directorio el nombramiento de los miembros de Comités de la Sociedad para la gestión 2017.

SANTA CRUZ
2016-11-25 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-11-24, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1.   Aprobar la Modificación de los artículos 16 y 55 de los Estatutos de la Sociedad.

SANTA CRUZ
2016-11-08 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-11-08, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

·   Tomar conocimiento de las renuncias presentadas por los Directores Titulares Paulina Marcela Callaú Jarpa, Jose Luis Camacho Miserendino, Roberto Moscoso Tuma y  de los Directores Suplentes, Alvaro Justiniano Pereyra y Jose Luis Camacho Parada.

 

·    Nombrar a los Directores Titulares para lo que resta de la gestión 2016. En este sentido, el  Directorio quedó conformado de la siguiente manera:

 


Directores Titulares


Directores Suplentes

1

Juan Ricardo Mertens Olmos

1

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

2

Martin Wille Engelmann

2

Luis Roberto Pareja Suárez

3

Oscar Alfredo Leigue Urenda

3

Hugo Mario Urenda Aguilera

4

Alvaro Velasco Bruno

4

Carlos Fernando Velasco Bruno

5

Marcelo Chahin Novillo

5

Jorge Chahin Justiniano

6

Elizabeth Brigitte Suárez Chávez

6

Estefanía Roca Suárez

7

Jorge Alberto Sanguino Rojas



 

·    Aprobar la gestión de los Directores a la fecha de realización de la Junta.

SANTA CRUZ
2016-04-01 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-31, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobación de:

a. Informe del Síndico.

b. Informe del Auditor Externo.

c. Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015.

d. Memoria Anual por la gestión 2015.

2. Tratamiento de los resultados de la gestión 2015.

La Junta determinó por unanimidad:

a. Constitución de reserva legal por Bs 79.540

b. Registrar dentro de la cuenta de Resultados Acumulados el monto de Bs1.511.265.

3. Elección de Directores

La junta determinó por unanimidad:

a. Directores Titulares

1.   Juan Ricardo Mertens Olmos                                                  

2.   Martin Wille Engelman                                                              

3.   Oscar Alfredo Leigue Urenda                                                  

4.   Álvaro Velasco Bruno

5.   Paulina Marcela Callaú Jarpa

6.   Roberto Moscoso Tuma

7.   José Luis Camacho Miserendino

8.   Sebastian Roca Suarez

Director Independiente

Jorge Alberto Sanguino Rojas                                                

b. Directores Suplentes

Jose Luis Camacho Parada

Álvaro Justiniano Pereyra

4. Elección del Síndico

Por unanimidad para las gestiones 2015-2016, se eligió al Sr. Roberto Liders Pareja Roca como Síndico Titular y al Sr. Alexander Franz Heinrich Wille Hauke como Síndico Suplente.

5. Nombramiento de los Auditores Externos.

Se delegó al Directorio el nombramiento de los Auditores externos para la gestión 2016.

6. Nombramiento de miembros del Comité de Inversiones y otros.

Se determinó delegar la elección de los miembros del Comité de Inversiones y otros para la gestión 2016 al Directorio.

7. Consideración del Informe de Directorio respecto al trabajo del Auditor Externo.

La Junta de Accionistas tomó conocimiento sobre la conformidad del Directorio de la Sociedad al trabajo realizado y al cumplimiento de la propuesta técnica realizada por PriceWaterHouseCoopers S.R.L. en su condición de auditor externo de la Sociedad para la gestión 2015.

SANTA CRUZ
2016-04-01 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-31, realizada con el 99.99% de participantes, determinó lo siguiente:

1.   Autorizar la inscripción de las acciones suscritas y pagadas de Santa Cruz Investments Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

2.   No realizar el aumento de Capital Autorizado.

3.   Modificar parcialmente los  estatutos de la Sociedad.

4.   No autorizar la emisión de nuevas acciones y aumento de Capital Social.

 
SANTA CRUZ
2016-03-22
Ha comunicado que el Directorio en su reunión celebrada el 21 de marzo de 2016, determinó convocar a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el 31 de marzo de 2016, con el siguiente orden del día:

1.    Lectura y Consideración de:

a.  Informe del Síndico.

b.  Informe del Auditor Externo.

c.   Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015.

d.  Memoria Anual por la gestión 2015.

2.    Tratamiento de los resultados de la gestión 2015.

3.    Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Directores.

4.    Nombramiento, fijación de la remuneración y fianza del Síndico.

5.    Designación de los Auditores Externos.

6.    Nombramiento de miembros del Comité de Inversiones y otros.

7.    Consideración del Informe del Directorio respecto al trabajo del Auditor Externo.

8.    Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

9.    Lectura y aprobación del Acta de la Junta.


 
SANTA CRUZ
2016-03-22

Ha comunicado que el Directorio en su reunión celebrada el 21 de marzo de 2016, determinó convocar a una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 31 de marzo de 2016, con el siguiente orden del día:

1.    Inscripción de las acciones suscritas y pagadas en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

2.    Aumento de Capital Autorizado y modificación Parcial del Estatuto de la Sociedad.

3.    Emisión de nuevas acciones y Aumento de Capital Social.

4.    Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

5.    Lectura y aprobación del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-02-27

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de febrero de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó lo siguiente:
1. Consideración y aprobación de:
a. Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014.
b. Informe del Auditor Externo.
c. Memoria Anual por la gestión 2014.
d. Informe del Síndico.
2. Tratamiento de los resultados de la gestión 2014:
a. Constitución de reserva legal por Bs28.956,22
b. Registrar dentro de la cuenta de Resultados acumulados el monto de Bs550.168,26.
3. Elección de Directores
a. Directores Titulares
Juan Ricardo Mertens Olmos
Ismael Serrato Cuellar
Martin Wille Engelmann
Paulina Marcela Callaú Jarpa
Álvaro Velasco Bruno
José Luis Camacho Miserendino
Director Independiente
Álvaro Flores Paz Campero
b. Directores Suplentes
José Luis Camacho Parada
Álvaro Justiniano Pereira
4. Elegir para las gestiones 2015-2016 al Sr. Oscar Alfredo Leigue Urenda como Síndico Titular y como Síndico Suplente al Sr. Luis Roberto Pareja Suárez.
5. Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores externos para la gestión 2015.
6. Delegar la elección de los miembros del Comité de Inversiones y otros para la gestión 2015 al Directorio.
7. Tomar conocimiento sobre la conformidad del Directorio de la Sociedad al trabajo realizado y al cumplimiento de la propuesta técnica realizada por PriceWaterHouseCoopers S.R.L. en su condición de auditor externo de la Sociedad para la gestión 2014.

Santa Cruz, Bolivia
2015-01-29

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de enero de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la presencia de los accionistas que conforman el 100% del Capital Social, determinó poner en conocimiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la intención de Santa Cruz Investments Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. de formar parte de un Grupo Financiero, bajo la dirección, administración, control y representación de una Sociedad Controladora a ser autorizada por la ASFI, dentro del marco de las disposiciones contenidas en la Ley N° 393 de Servicios Financieros y reglamentos vigentes y aplicables.

Santa Cruz, Bolivia
2014-11-21

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de noviembre de 2014, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la presencia de los accionistas que conforman el 100% del Capital Social, determinó lo siguiente:

1.  Aprobar el Aumento de Capital Autorizado a la suma de Bs17.000.000,00 y la Modificación parcial de los Estatutos vigentes de la Sociedad.

2.  Aprobar la emisión de 350.000 nuevas acciones y el consiguiente Aumento de Capital Social y Pagado por el importe total de Bs3.500.000,00.

Santa Cruz, Bolivia
2014-08-05

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 4 de agosto de 2014, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la presencia de los accionistas que conforman el 100% del Capital Social, determinó lo siguiente:
1. Que la Fianza de cada Director, aprobada en Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2014, sea cubierta mediante una póliza de seguro de responsabilidad civil emitida por una entidad aseguradora legalmente acreditada.
2. Que la Fianza de cada Síndico, aprobada en Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2014, sea cubierta mediante una póliza de seguro de responsabilidad civil emitida por una entidad aseguradora legalmente acreditada.

Santa Cruz, Bolivia
2014-02-28

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2014, realizada sin necesidad de convocatoria previa al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013, el Informe del Auditor Externo, la Memoria Anual por la gestión 2013 y el Informe del Síndico.
2. La gestión 2013 arrojó una pérdida de Bs584.274,65
El Presidente propuso registrar dentro de la cuenta de pérdidas acumuladas el monto señalado.
3. Elegir a los siguientes Directores Titulares y Suplentes:
a. Directores Titulares
Juan Ricardo Mertens Olmos
Ismael Serrate Cuellar
Martin Wille Engelmann
Paulina Marcela Callaú Jarpa
Álvaro Velasco Bruno
Director Independiente
Álvaro Flores Paz Campero
b. Directores Suplentes
José Luis Camacho Parada
Álvaro Justiniano Pereyra
4. Elegir al Sr. Oscar Alfredo Leigue Urenda como Síndico Titular y como Síndico Suplente al Sr. Luis Roberto Pareja Suárez.
5. Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores externos para la gestión 2014.
6. Delegar la elección de los miembros del Comité de Inversiones y otros para la gestión 2014 al Directorio.
7. Tomar conocimiento sobre la conformidad del Directorio de la Sociedad al trabajo realizado y al cumplimiento de la propuesta técnica realizada por Acevedo & Asociados Consultores de Empresas S.R.L. en su condición de auditor externo de la Sociedad para la gestión 2013.

Santa Cruz, Bolivia
2013-08-14

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 13 de agosto de 2013, realizada sin necesidad de convocatoria previa al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó tomar conocimiento sobre la conformidad del Directorio de la Sociedad al trabajo realizado y al cumplimiento de la propuesta técnica realizada por Acevedo & Asociados Consultores de Empresas S.R.L. en su condición de auditor externo de la Sociedad para la gestión 2012.

Santa Cruz, Bolivia
2013-03-15

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 15 de marzo de 2013, reunida sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó lo siguiente:
1. Aprobar:
a. Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012.
b. Informe del Auditor Externo.
c. Memoria Anual por la gestión 2012.
d. Informe del Síndico.
2. Constituir una Reserva Legal equivalente al 5% de las utilidades de acuerdo a los Estatutos de la Sociedad y en concordancia con el Código de Comercio, siendo el monto correspondiente de Bs5.797,13
Registrar dentro de la cuenta de resultados acumulados el monto restante de Bs110.145,56 luego de constituida la reserva legal.
3. Elegir a Directores para la Gestión 2013, registrándose la elección por unanimidad de los Sres.:
DIRECTORES TITULARES
Juan Ricardo Mertens Olmos
Ismael Serrate Cuellar
Martin Wille Engelmann
Paulina Marcela Callaú Jarpa
Álvaro Velasco Bruno
Eduardo Nostas Kuljis
Jorge Chahin Justiniano
José Luis Camacho Miserendino
Elizabeth Brigitte Suarez Chavez
DIRECTOR INDEPENDIENTE
Álvaro Flores Paz Campero
DIRECTORES SUPLENTES
José Luis Camacho Parada
Jorge Pedro Velasco Ortiz
Álvaro Justiniano Pereyra
4. Elegir al Sr. Oscar Alfredo Leigue Urenda como Síndico Titular y como Síndico Suplente al Sr. Luis Roberto Pareja Suárez.
5. Delegar la elección de los Auditores Externos para la gestión 2013 al Directorio.
6. Delegar la elección de los Miembros del Comité de Inversiones y otros para la gestión 2013 al Directorio.

Santa Cruz, Bolivia
2012-12-24

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de diciembre de 2012, reunida sin necesidad de convocatoria al estar presentes el (100%) de los accionistas, determinó dejar sin efecto el punto 1 de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 6 de noviembre de 2012, referida a la modificación parcial de estatutos, estableciéndose la nueva redacción del ARTÍCULO 5: CAPITAL AUTORIZADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES y ratificar los otros puntos aprobados en la mencionada Junta.

Santa Cruz, Bolivia
2012-11-09

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 6 de noviembre de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó lo siguiente:
1. Aumento del capital autorizado a Bs10.000.000,00 y consiguiente modificación parcial de Estatutos.
2. Aumento de Capital Social por Bs5.000.000,00 con la correspondiente emisión de 500.000 nuevas acciones.
Con los aumentos de capital dispuestos por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el nuevo capital social de la Sociedad alcanza a Bs8.353.660,00

Santa Cruz, Bolivia
2012-03-02

Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria, al estar presentes el 100% de los accionistas, se determinó lo siguiente:
1. Aprobación de:
a. Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2011.
b. Informe del Auditor Externo.
c. Memoria Anual por la gestión 2011.
d. Informe del Síndico.
2. Constituir una Reserva Legal equivalente al 5% de las utilidades de acuerdo a los Estatutos de la Sociedad y en concordancia con el Código de Comercio, siendo el monto correspondiente de Bs7.695,70 y registrar dentro de la cuenta de resultados acumulados el monto restante de Bs146.218,30 luego de constituida la reserva legal.
3. El Directorio para la presente gestión este compuesto por los siguientes miembros:
DIRECTORES TITULARES
- Juan Ricardo Mertens Olmos
- Ismael Serrate Cuellar
- Martin Wille Engelmann
- Paulina Marcela Callaú Jarpa
- Álvaro Velasco Bruno
- Jorge Chahin Justiniano
- José Luis Camacho Miserendino
- Elizabeth Brigitte Suarez Chavez
DIRECTOR INDEPENDIENTE
- Álvaro Flores Paz Campero
DIRECTORES SUPLENTES
- José Luis Camacho Parada
- Jorge Pedro Velasco Ortiz
- Álvaro Justiniano Pereyra
4. Elegir al señor Oscar Alfredo Leigue Urenda como Síndico Titular y como Síndico Suplente al señor Luis Roberto Pareja Suárez.
5. Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores externos para la gestión 2012.
6. Delegar la elección de los miembros del Comité de Inversiones y otros para la gestión 2012 al Directorio, así como la respectiva remuneración correspondiente a los miembros que no forman parte del Directorio.
7. Determinar constituir una reserva legal del 5% de las utilidades de acuerdo a los estatutos de la Sociedad y en concordancia con el código de comercio y registrar dentro de la cuenta de resultados acumulados el monto restante.

Santa Cruz, Bolivia
2010-04-09Ha comunicado en sesión de Directorio de fecha 6 de abril de 2010, determinó: 1. Elección del Directorio - Ricardo Mertens Olmos Presidente - Ismael Serrate Cuellar Vice-Presidente - Martin Wille Engelman Secretario - Alvaro Flores Paz Campero Director Independiente - Andrea Callaú Jarpa Director 2. Elección de Comité de Inversiones - Ricardo Mertens Olmos - Ismael Serrate Cuellar - José Luis Camacho Miserendino - Alvaro Flores Paz Campero - Gorka Salinas Gamarra - Rodolfo Olmos Salazar - Jorge Olmos Salazar 3. Ratificación de Oficial de Cumplimiento y elección del Comité de Prevención y Lavado de Dinero. El Directorio decidió ratificar a la Señora Daniela Hurtado Soria como Oficial de Cumplimiento y determinó que el Comité de Prevención y Lavado de Dinero será integrado por: - Ricardo Mertens Olmos - Gorka Salinas Gamarra (Funcionario Responsable) - Olivia Dibos Kumar - Daniela Hurtado Soria - Jorge Olmos Salazar Comité de Ética - Ricardo Mertens Olmos - Andrea CaIIaú Jarpa - Martin WiIIe Engelman Santa Cruz, Bolivia
2010-04-06Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas del 31 de marzo de 2010, reunida sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó: 1. Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2009. 2. Aprobar el Informe del Auditor Externo. 3. Aprobar la Memoria Anual por la gestión 2009. 4. Aprobación del Informe del Síndico. 5. Determinó por unanimidad que la totalidad de las utilidades luego de constituidas la reserva legal sea registrada dentro de la cuenta de resultados acumulados. 6. Elección de los Directores para la Gestión 2010: Directores Titulares Juan Ricardo Mertens Olmos Ismael Serrate Cuellar Martin Wille Engelmann Andrea Callaú Jarpa José Luis Camacho Miserendino Director Independiente Alvaro Flores Paz Campero 7. Elección del señor Oscar Alfredo Leigue Urenda como Síndico Titular y como Síndico Suplente a Roberto Pareja Suarez. 8. Se delegó al Directorio el nombramiento de los Auditores externos para la gestión 2009. 9. Se delegó al Directorio el nombramiento de los miembros del Comité de Inversiones de la Sociedad. Santa Cruz, Bolivia
2009-06-18Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de junio de 2009, reunida sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó: 1. Aprobar el Aumento del capital autorizado a Bs3.500.000.- y consiguiente modificación parcial de Estatutos. 2. Aprobar la Capitalización del Ajuste por Inflación al Capital Pagado por un monto de Bs389.700.- con la consiguiente emisión de 38.970 nuevas acciones; 3. Aprobar el Aumento de Capital Social por Bs420.000.- con la correspondiente emisión de 42.000 nuevas acciones, las cuales serán pagadas en un plazo de 7 días calendario a partir de la realización de esta Junta. Con los aumentos de capital dispuestos por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el nuevo capital social de la sociedad alcanza a Bs3.353.660.- Santa Cruz, Bolivia
2009-04-02Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 31 de marzo de 2009, reunida sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó: 1. Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2008. 2. Aprobar el Informe del Auditor Externo 3. Aprobar la Memoria Anual por la gestión 2008. 4. Aprobar el Informe del Síndico. 5. Que las pérdidas de la gestión 2008 sean registradas dentro de la cuenta de resultados acumulados. 6. Designar a Directores y Síndicos, de acuerdo a la siguiente nomina: DIRECTORES TITULARES - Juan Ricardo Mertens Olmos - Ismael Serrate Cuellar - Martin Wille Engelmann - Andrea Callau Jarpa DIRECTOR INDEPENDIENTE - José Luís Camacho Miserendino SÍNDICO TITULAR - Hugo Párraga Vásquez SÍNDICO SUPLENTE Pablo Humberto Costas Aguilera 7. Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para la gestión 2009. 8. Delegar al Directorio el nombramiento de los miembros del Comité de Inversiones de la Sociedad. Santa Cruz, Bolivia
2009-04-02Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 31 de marzo de 2009, reunida sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, procedió a autorizar el aumento de capital pagado en Bs100.000.-Santa Cruz, Bolivia
2009-03-04Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de febrero de 2009, realizada sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, procedió a autorizar el aumento de capital pagado en Bs70.000.- Santa Cruz, Bolivia
2009-02-09Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de febrero de 2009, realizada sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, procedió a autorizar el aumento de capital pagado en Bs350.000.- Santa Cruz, Bolivia
2008-08-29Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de agosto de 2008, realizada sin necesidad de Convocatoria al estar presentes el 100% de los accionistas, determinó, el Aumento del Capital suscrito y pagado por un monto de Bs60.000.- a realizarse en forma inmediata y la consecuente emisión de 6.000 acciones. En fecha 29 de agosto de 2008 dichas acciones fueron efectivamente pagadas. Con este aumento la Sociedad tiene un capital suscrito y pagado de Bs2.023.960.- distribuido en 202.396 acciones.Santa Cruz, Bolivia
2008-06-30Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de junio de 2008, realizada sin necesidad de convocatoria al estar presentes el 100% de los Accionistas, resolvió: 1. Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2007. 2. Aprobar la Memoria Anual por la Gestión 2007. 3. Que las perdidas las cuales alcanzan a Bs646.058.-, sean registradas dentro de la cuenta de resultados acumulados. 4. Aprobar la designación de Directores conforme a la siguiente nómina: DIRECTORES TITULARES - Juan Ricardo Mertens Olmos - Ismael Serrate Cuellar - Martín Wille Engelmann - José Luis Camacho Miserendino (Director Independiente) DIRECTOR SUPLENTE - Pablo Humberto Costas Aguilera 5. Delegar al Directorio la elección de los Auditores Externos para la gestión 2008.Santa Cruz, Bolivia
2008-02-29Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de febrero de 2008 con la presencia del 100% de los accionistas y sin la necesidad de convocatoria, determinó: 1. Aprobar por unanimidad un aumento de capital suscrito y pagado por un monto de Bs285.000.- a realizarse en forma inmediata y la consecuente emisión de 28.500 acciones. En fecha 27 de febrero de 2008 dichas acciones fueron efectivamente pagadas. Con este aumento la Sociedad tiene un capital suscrito y pagado de Bs1.963.960.- distribuido en 196.396 acciones. Asimismo, informa que los accionistas Juan Ricardo Mertens Olmos e Ismael Serrate Cuellar, manifestaron su renuncia al derecho preferente para adquirir acciones. La Sociedad Santa Cruz de la Sierra Financial Group S.A. hizo uso de su derecho para adquirir la totalidad de las 28.500 acciones. En consecuencia la nueva composición accionaria queda determinada de la siguiente manera: ACCIONISTA ACCIONES Santa Cruz de la Sierra Financial Group S.A. 196.394 Ismael Serrate Cuellar 1 Juan Ricardo Mertens Olmos 1 Total 196.396 Santa Cruz, Bolivia
2007-06-26Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de junio de 2007, celebrada sin convocatoria previa en razón de estar presentes las 129.766 acciones que representan el 100% del capital social, determinó aprobar el aumento de capital suscrito y pagado por un monto de Bs150.000.- a realizarse en forma inmediata y la consecuente emisión de 15.000 acciones. Con este aumento la Sociedad tendrá un capital suscrito y pagado de Bs1.447.660.- distribuido en 144.766 acciones. Los accionistas Juan Ricardo Mertens Olmos y Federico Knaudt O. a los efectos formales y de rigor manifestaron su renuncia al derecho preferente para adquirir acciones. La sociedad Santa Cruz de la Sierra Financial Group S.A. expresó que hará uso de su derecho para adquirir a totalidad de las 15.000 acciones. En consecuencia la nueva composición accionaria queda determinada de la siguiente manera: Accionista Santa Cruz de la Sierra Financial Group S.A. 144.764 acciones Federico José Knaudt Orro 1 acción Juan Ricardo Mertens Olmos 1 acción Total 144.766 accionesSanta Cruz, Bolivia
2007-04-16Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 13 de abril de 2007, realizada sin convocatoria previa en razón de estar presentes el 100% de los accionistas, determinó: - Aprobar la modificación del Artículo 1° de los Estatutos de la Sociedad, estableciendo que la razón social sea "Santa Cruz Investments Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A." con la sigla "SC SAFI S.A." - Aprobar la modificación del Artículo 2 de los Estatutos de la Sociedad, estableciendo como nuevo domicilio legal la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, República de Bolivia. - Aprobar la modificación del Artículo 45 de los Estatutos de la Sociedad, estableciendo que el Directorio este compuesto por un mínimo de 3 miembros titulares, de los cuales 1 deberá ser independiente y que la Junta General Ordinaria de Accionistas pueda incrementar el número de miembros del Directorio hasta un máximo de 10 miembros titulares y 5 suplentes, accionistas o no.Santa Cruz, Bolivia
2007-04-02Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2007, celebrada sin convocatoria previa en razón de estar presentes las 129.766 acciones que representan el 100% del capital social, determinó: 1. Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2006, así como el Informe del Síndico. 2. Nombrar a los siguientes Directores: Directores Titulares: - Ismael Serrate Cuéllar (Director Independiente) - Juan Ricardo Mertens Olmos - Juan Carlos Sánchez Riera Directores Suplentes: - Pablo Humberto Costas Aguilera Síndico Titular: - Hugo Párraga Vásquez 3. Delegar al Directorio el nombramiento y contratación de los Auditores Externos.La Paz, Bolivia
2007-01-31Ha comunicado que en Junta Ordinaria de Accionistas de 29 de Enero de 2007 realizada con la presencia del 100% de sus accionistas, se determinó: 1. Aprobar las gestiones realizadas hasta la fecha por partel del Directorio Provisorio, para el lanzamiento de un Fondo Cerrado. 2. Nombrar los siguientes Directores y Síndico: Directores Titulares: - Federico José Knaudt Orro - José Trigo Valdivia - Ricardo Mertens Olmos (Director Independiente) Síndico Titular: -Juan José Gamarra Asimismo, comunicaron que se determinó postergar el tratamiento del nombramiento de los Directores Suplentes y del Síndico Suplente. La Paz, Bolivia
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2015-09-18ASFI N° 720/2015

RESUELVE:

PRIMERO.-
Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. con Multa, por envío de información con errores operativos, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; Artículo 3°, Sección 2, Capítulo IV, Título I Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y Artículo 5 de la Resolución Administrativa N° 359/2007 de 17 de mayo de 2007, modificada mediante Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, que aprueba el Manual de Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

2015-09-18ASFI N° 722/2015
RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. con Multa, al haber enviado información con errores e inconsistencias, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, el Artículo 3°, Sección 2, Capítulo IV, Título I Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), el inciso a), numeral II.1 y el inciso c), numeral II.2 del Apartado II del Anexo del Título I Metodología de Valoración incluida en el Libro 8° de la citada Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

2015-12-291075/2015

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SAFI S.A. con multa, por incumplimiento al segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, al Artículo 3, Sección 2, Capítulo IV, Título I Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión contenido en el Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, al inciso a), Códigos de Valoración del numeral II.1. (Definiciones para fines de valoración) del Apartado II. (Valoración de Valores de Renta Fija) y al inciso c) Valoración en caso de no existir transacciones en un día determinado del numeral II.2. (Alternativas para la valoración de Valores de Renta Fija) del Apartado II. (Valoración de Valores de Renta Fija) de la Metodología de Valoración incluida en el anexo del Título I, Libro 8° de la citada Recopilación de Normas para el Mercado de Valores.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la CUENTA CORRIENTE FISCAL M/N N° 10000020255283 del Banco Unión S.A., denominada Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - Multas Valores, al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

2016-03-03118/2016

RESUELVE:

ÚNICO.- Desestimar el cargo imputado a SANTA CRUZ INVESTMENTS SAFI S.A., por presunto incumplimiento al segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, al Artículo 3, Sección 2, Capítulo IV, Título I Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión contenido en el Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y al Artículo 5 de la Resolución Administrativa N° 359/2007 de 17 de mayo de 2007 que aprueba el Manual de Sistema de Monitoreo, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 67 parágrafo II y 68 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera, en mérito a los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

2016-03-08117/2016

RESUELVE:

PRIMERO.- Desestimar parcialmente el cargo por remitir con retraso información del Fondo de Inversión Abierto “Renta Activa Corto Plazo” por presunto incumplimiento al Artículo 68 y al inciso h), Artículo 1, Sección 2, Capítulo V, Título I Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores.

SEGUNDO.- Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. con multa, al haber remitido con retraso la corrección del Prospecto del Fondo de Inversión Abierto “Renta Activa Bolivianos”, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso h), Artículo 3, Sección 2, Capítulo V, Título I Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores.

TERCERO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la CUENTA CORRIENTE FISCAL M/N N° 10000020255283 del Banco Unión S.A., denominada Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - Multas Valores, al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

2016-04-01ASFI/202/2016

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar con Amonestación a SANTA CRUZ INVESTMENTS SAFI S.A., por no haber remitido a la Unidad de Investigaciones Financieras el Informe de Auditoría elaborado por Auditoría Interna correspondiente al segundo semestre de la gestión 2013, conforme establece el Artículo 26 del Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado con Resolución Administrativa 004/2013 de 2 de enero de 2013.

2016-08-03525/2016

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar con Amonestación a SANTA CRUZ INVESTMENTS SAFI S.A., por no haber remitido a la Unidad de Investigaciones Financieras el Informe de Auditoría elaborado por Auditoría Interna correspondiente al primer semestre de la gestión 2014, conforme establece el Artículo 26 del Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado con Resolución Administrativa 004/2013 de 2 de enero de 2013.

2016-11-091038/2016

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Artículo 2°, Sección 4, Capítulo I del Reglamento de Publicidad, Promoción y Material Informativo contenido en el Título I del Libro 9° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2017-01-051215/2016

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. con multa, por los cargos N° 1 y 2, al haber remitido información con errores e inconsistencias y enviado información con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el Artículo 3, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión contenido en el Título I, Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y el Artículo 5 de la Resolución Administrativa SPVS/IV/N°359/2007 de 17 de mayo de 2007, modificado mediante Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, que aprueba el Manual de Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2017-01-051217/2016

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. con multa, por los cargos N° 1 y 2 al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el penúltimo párrafo del Artículo 2° Sección 4, numeral 6) inciso a), Artículo 2°, y el Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2017-01-31076/2017

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. con multa, por haber remitido con retraso la información solicitada mediante nota ASFI/DSVSC/R-115672/2016 de 6 de julio de 2016, relacionada a la Modificación del Reglamento Interno de Renta Activa Bolivianos Fondo de Inversión Abierto, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 1°, Sección 1, Capítulo VI del Reglamento de Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° y el inciso h), Artículo 1°, Sección 2, Capítulo V del Reglamento Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2017-02-24225/2017

RESUELVE:

 

ÚNICO.- Sancionar con Amonestación a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., por haber presentado a la Unidad de Investigaciones Financieras, un informe elaborado por un Auditor independiente y no así el informe de Auditoria Interna, correspondiente al segundo semestre de 2014,  incumpliendo lo establecido en el Artículo 26 del Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado con Resolución Administrativa 004/2013 de 2 de enero de 2013, emitida por la UIF, en relación a las obligaciones señaladas en los incisos k) y v) del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 910 de 15 de junio de 2011.

2017-04-06408/2017

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa por retraso en el envío de información, habiendo incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, los Artículos 1° y 2°, inciso d), Artículo 5°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), así como a lo dispuesto en el apartado de Información a ser enviada por las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión “Publicación Trimestral de Cartera”, incluida en el Anexo del Título I Regulación de Envío de la Información Periódica a ser presentada por las Bolsas de Valores, Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y las Entidades de Depósito de Valores a ASFI, del Libro 10° de la citada Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2017-07-25ASFI/835/2017

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.,  con multa por retraso en el envío de información, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el segundo párrafo del Artículo 4°, Sección 10 del Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2017-12-19ASFI/1425/2017

RESUELVE: 

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por haber incumplido el numeral 4, inciso b) del Artículo 7 y el inciso a) del tercer párrafo del Artículo 8, Sección 1, Capítulo VI del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2018-03-20ASFI/310/2018

RESUELVE: 

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por haber incumplido el numeral 4, inciso b) del Artículo 7 y el inciso a) del segundo párrafo del Artículo 8, Sección 1, Capítulo VI del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2018-03-20ASFI/311/2018

RESUELVE: 

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, al haber enviado información con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, el Artículo 6°, Sección 2, Capítulo IV y el cuarto párrafo del Artículo 2°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (normativa vigente al momento del incumplimiento), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. 

2018-03-23ASFI/381/2018

RESUELVE:

 

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa,  por retraso en el envío de información, de la Publicación Trimestral de la Cartera de los Fondos de Inversión Abiertos que administra, habiendo incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Artículo 1°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), así como a lo dispuesto en el apartado de Información a ser enviada por las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión “Publicación Trimestral de Cartera de Fondos de Inversión Abiertos” incluida en el Anexo 1 del Título I Reglamento de Envío de la Información Periódica a ser presentada por las Bolsas de Valores, Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y las Entidades de Depósito de Valores a ASFI, del Libro 10° de la citada Recopilación de Normas para el Mercado de Valores”.

2018-03-28ASFI/413/2018

RESUELVE:

 

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2, al haber remitido información con errores e inconsistencias de carácter operativo y enviado información con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el Artículo 3, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión contenido en  el Título I, Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y el Artículo 5 de la Resolución Administrativa N° 359/2007 de 17 de mayo de 2007, modificada mediante Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, que aprueba el Manual de Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2018-05-25ASFI/754/2018

 

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por haber remitido con retraso el Reporte de garantías constituidas a favor del ente regulador (Forma FI-5) correspondiente al segundo semestre de la gestión 2017, incumpliendo lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, al Artículo 1°, Sección 2 del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), así como a lo dispuesto en el Anexo 1 “Matriz de Envío de Información Periódica” del Capítulo I, Título I, Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV).

2018-06-27ASFI/907/2018

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI N° 083/2017 de 14 de diciembre de 2017, emitió la Resolución ASFI/907/2018 de 19 de junio de 2018 a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., referida a RENTA ACTIVA FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE CORTO PLAZO, que administra.

2018-11-07ASFI/1418/2018

RESUELVE:

 

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por los Cargos N° 1 y 2, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso b) del Artículo 75 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso e), Artículo 2º, Sección 2 e inciso f), Artículo 1°, Sección 3, ambas del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1º de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2019-01-30ASFI/043/2019

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por los Cargos N° 1 y 2, por haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso j), Artículo 1, Sección 2, Capítulo V del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), vigente al momento del incumplimiento, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2019-02-11ASFI/065/2019

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Artículo 1°, Sección 2 del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), así como a lo dispuesto en el Anexo 1 "Matriz de Envío de Información Periódica" del Capítulo I, Título I, Libro 10° de la RNMV, en lo referido al Código A004 Informe de pruebas de seguridad, contingencias tecnológicas y continuidad de negocio, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2019-02-11ASFI/066/2019

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa por los cargos N° 1 y 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-263526/2018 de 10 de diciembre de 2018, al haber remitido información con errores e inconsistencias de carácter operativo e información corregida con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; Artículo 3°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y el Artículo 5° de la Resolución Administrativa SPVS/IV/N°359/2007 de 17 de mayo de 2007, modificado mediante Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2019-05-02ASFI/324/2019

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por haber mantenido excesos en los límites de inversión de Renta Activa Bolivianos - Fondo de Inversión Abierto de Corto Plazo, en Depósitos a Plazo Fijo emitidos por el Banco FASSIL S.A., durante los meses de mayo y junio de 2017, contraviniendo al numeral 1, Inciso b) del Artículo 7 y al inciso a) del tercer párrafo del Artículo 8, Sección 1, Capítulo VI del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme los fundamentos expuestos en la presente Resolución.
2019-07-26ASFI/660/2019

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., por los cargos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, con multa, al haber incumplido lo previsto en los Artículos 1°, 4°, 5° y 7° de la Sección 2, Artículos 1°, 2°, primer párrafo del Artículo 3° y Artículo 4°, primer párrafo del Artículo 5° y Artículos 6°, 7°, 8°, 16° de la Sección 3, Artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la Sección 4, Artículos 1°,  4°, 12° de la Sección 5, Artículos 1°, 2°, inciso a) del Artículo 3°, 4° de la Sección 6, Artículo 1° de la Sección 7, Artículo Único de la Sección 9, Artículo 1°, los incisos e), f), g), h) e i) del Artículo 2° de la Sección 10, así como Artículos 1° y 2° de la Sección 11, todos del Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2019-07-18ASFI/590/2019

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por retraso en el envío del Informe del Presidente del Directorio, así como la copia legalizada del Acta de Directorio, respecto a la modificación del Comité de Auditoría, efectuada el 6 de febrero de 2018, incumpliendo lo previsto en el Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, así como el Artículo 3 y el segundo párrafo del Artículo 7°, Sección 4 del Reglamento de Control Interno y Auditores Internos, contenido en el Capítulo I, Título II del Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
2019-07-26ASFI/618/2019

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por haber remitido con retraso el Reporte de garantías constituidas a favor del ente regulador (Forma FI-5) correspondiente al primer semestre de la gestión 2017, incumpliendo lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, al Artículo 1°, Sección 2 del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), así como a lo dispuesto en el Anexo 1 “Matriz de Envío de Información Periódica” del Capítulo I, Título I, Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
2020-01-20ASFI/028/2020

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Artículo 5, Sección 3 del Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2020-01-30ASFI/061/2020

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por retraso en el envío de información, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso a) del Artículo Único, Sección 12 del Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2020-06-02ASFI/245/2020

RESUELVE:

Único.- Sancionar con amonestación a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., por los cargos N° 1, 2 y 3, debido a que adquirió para Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado y Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado, los Bonos Corporativos emitidos en el extranjero (BLE) USP2205JAK62, USP2205JAQ33, USP2205JAE03 y USP12651AB49 correspondientes a CENCOSUD S.A. y BANCO GENERAL S.A., con calificaciones de riesgo al emisor inferior a la calificación mínima de A, los cuales fueron mantenidos en su cartera hasta el 2 y 30 de septiembre de 2019, incumplimiento el inciso a), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I, Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV).

 
2020-09-18ASFI/396/2020

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-38798/2020 de 2 de marzo de 2020, al haber remitido información con mas de diez (10) errores e inconsistencias de carácter operativo durante la gestión 2018 y enviar con retraso información debidamente corregida, incumpliendo lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 68 de la LMV, el Artículo 3, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la RNMV y el Artículo 5 de la Resolución Administrativa SPVS/IV/N°359/2007 de 17 de mayo de 2007, modificada mediante Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, que aprueba el Manual del Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2020-10-19ASFI/487/2020

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por remitir con retraso los Estados Financieros con dictamen de auditoría externa de los Fondos de Inversión que administra, habiendo incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores y el Artículo 1, Sección 2 del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I Título I, Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2020-10-29ASFI/543/2020

R E S U E L V E:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por haber presentado porcentajes mayores al máximo de liquidez permitido de 65%, en los meses de Noviembre (65.55%) y Diciembre (71.19%) de 2017, habiendo incumplido el numeral 4, inciso b) del Artículo 7 y el inciso a) del tercer párrafo del Artículo 8, Sección 1, Capítulo VI del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2020-10-29ASFI/544/2020

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSÍÓN S.A., con multa por haber remitido información con errores e inconsistencias, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y al Artículo 3, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I, Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores.

 
2021-01-29ASFI/039/2021

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por haber remitido con retraso las determinaciones adoptadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 14 de enero de 2019, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores y el Artículo 3, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2021-01-29ASFI/047/2021

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, al haber remitido información con errores e inconsistencias, incumpliendo lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la LMV y el Artículo 3, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2021-03-12ASFI/155/2021

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; Artículo 1, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV); Artículo 3, Sección 2, Capítulo I del Reglamento para el envío de Información Periódica, contenido en el Título I del Libro 10° de la RNMV y Anexo 1 del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 10° de la RNMV, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2021-03-09ASFI/148/2021

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con Amonestación por los Cargos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-12066/2021 de 21 de enero de 2021, al haber incumplido los incisos b y p del Artículo 1, Sección 2; el inciso h, Artículo 1, Sección 2 y el inciso p, Artículo 1, Sección 2, Capítulo V del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I, Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV); el Artículo 1, Sección 2; los incisos h y l del Artículo 2, Sección 3 (normativa vigente al momento del incumplimiento) y el inciso d, Artículo 8, Sección 6 del Reglamento de Auditores Internos, contenido en el Capítulo I, Título II, Libro 11° de la RNMV; el inciso a, Artículo 2, Sección 2 y el inciso c, Artículo 2, Sección 4 del Reglamento para la Gestión Integral de Riesgos, contenido en el Capítulo I, Título III, Libro 11° de la RNMV, así como el Anexo 16 del Manual de Organización y Funciones, el inciso d, punto 6.6.1. del Manual de la Unidad de Auditoría Interna, los numerales 6.2, 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3 del procedimiento AAI-P-03 sobre la Realización de las Auditorías, el numeral 6.4 del procedimiento AAI-P-01 sobre la Planificación de Auditorías y el punto 2 de los Manuales de Procedimientos, Colocación y Seguimiento para Valores Privados Emergentes del Fondo de Inversión Renta Activa Emergente FIC; todos de SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con Multa, por el Cargo N° 10 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-12066/2021 de 21 de enero de 2021, al haber incumplido el primer párrafo del Artículo 5 de la Resolución Administrativa SPVS/IV/N°359/2007 de 17 de mayo de 2007, modificada mediante Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2021-02-24ASFI/114/2021

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa por infracción al segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, el Artículo 3, Sección 2, Capítulo IV e inciso d), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I, Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2021-03-04ASFI/136/2021

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Artículo 1, Sección 2 del Reglamento para el envío de Información Periódica y el Anexo 1, Matriz de Envío de Información Periódica, ambos contenidos en el Capítulo I, Título I, Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2021-03-30ASFI/190/2021

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A, con multa, por los cargos N° 1, 2 y 3 al haber incumplido lo previsto en el Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso f), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2021-03-31ASFI/188/2021

RESUELVE:

PRIMERO.- Desestimar el retraso N° 3 del Cargo N° 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-20590/2021 de 4 de febrero de 2021, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por el Cargo N° 1 y los retrasos N° 1 y 2 del Cargo N° 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-20590/2021 de 4 de febrero de 2021, al haber remitido información con más de diez (10) errores e inconsistencias de carácter operativo y enviar con retraso información debidamente corregida, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Artículo 3, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y el Artículo 5 de la Resolución Administrativa SPVS/IV/N° 359/2007 de 17 de mayo de 2007, modificada mediante Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, que aprueba el Manual del Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2021-04-20ASFI/268/2021

RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar improbada la excepción de prescripción invocada por SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por haber remitido a través del Sistema de Captura de Información Periódica - Módulo de Información del Mercado de Valores, información con retraso conforme se detalla en la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-45747/2021 de 11 de marzo de 2021, incumpliendo con lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Artículo 1, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I, Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), así como lo dispuesto en los Artículos 1 y 3, Sección 2, Capítulo I del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Título I, Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2021-04-20ASFI/270/2021

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. con multa, por el incumplimiento descrito en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-48094/2021 de 15 de marzo de 2021, al haber vulnerado lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y en el inciso d) del Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2021-05-26ASFI/405/2021

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con la Cancelación de la Oferta Pública de la Emisión de las cuotas de participación de “Renta Activa Infraestructura Fondo de Inversión Cerrado”, dejando sin efecto la clave de pizarra: RIF-N1U-20 y el Registro ASFI/DSVSC-FIC-RIF-006/2020, consignados en la Resolución ASFI/606/2020 de 30 de octubre de 2020, en sujeción a lo previsto en el Artículo 9 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, los Artículos 3, 11, inciso c) párrafo I del Artículo 12 y Artículo 15 del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas aprobado mediante Decreto Supremo N° 26156 de 12 de abril de 2001, por los Cargos N° 1, 2 y 3 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-48223/2021 de 15 de marzo de 2021, por contravención al Artículo 98 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; al Inciso r), Artículo 1, Sección 2, Capítulo V, Inciso b), Artículo 1, Sección 2 y Artículo 4, Sección 1, Capítulo V del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I, Libro 5° de la RNMV; al Inciso d) Sección 4, Anexo I del Manual de Prospectos para Fondos de Inversión, contenido en el Capítulo I, Título II del Libro 5° de la RNMV, conforme a las fundamentos establecidos en la presente Resolución.

 
2021-10-05ASFI/893/2021

RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar improbado el incidente de prescripción invocado por SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., contra los Cargos N° 1 y 2, consignados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-165922/2021 de 31 de agosto de 2021, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por los Cargos N° 1 y 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-165922/2021 de 31 de agosto de 2021, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el Artículo 1 e inciso a) del Artículo 2, Sección 2 y Anexo 1, Matriz de Envío de Información Periódica, ambos del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV).

 
2022-05-30ASFI/594/2022

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ INVESTMENTS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por el retraso consignado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-76547/2022 de 18 de abril de 2022, al haber incumplido, con lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; Artículo 1°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I, Libro 5°; Artículos 1° y 3°, Sección 2, así como el Anexo 1 del Reglamento