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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Mercantile Investment Corporation (Bolivia) S.A.


No. de Resolución ASFI/N° 395/2009
Fecha de Resolución
2009-11-17
No. de Registro SPVS SPVS-IV-EM-MIN-106/2008    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Mercantile Investment Corporation (Bolivia) S.A. Sigla MIN
Rotulo Comercial MERINCO S.A. Tipo Sociedad 1
No. de NIT 1020761022 No. Matrícula FUNDEMPRESA 0013016  
Domicilio Legal Plaza Isabel La Católica N° 2478 Sopocachi
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia La Paz La Paz    
  Teléfonos Fax Correo    
  2-433131 2-433080 4026    
Página Web www.ritzbolivia.com
Correo Electrónico rpalma@ritzbolivia.com
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 1990-05-10
Notario de Fé Pública María Luisa C. de Vasquez
No. Escritura 44/1990
No. Resolución SENAREC 13016 (Fundempresa)
Fecha de Autorización SENAREC 1990-06-26
Principal Representante Legal Palma Christiansen Reinhart Paul Enrique
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Soriano Arce Oscar Mauricio2337894 L.P.BolivianaIng. Civil243/20032003-04-11Néstor Salinas VasquezLa Paz, Bolivia
Soria Romero Ricardo Javier2283331 LPBolivianaLic. en Economía61/20112011-04-18Lumen Verónica Molina PascualLa Paz, Bolivia
Valdés Andreatta Alberto Alfredo2055421 LPBolivianaIng. Civil157/20112011-07-20Lumen Verónica Molina PascualLa Paz, Bolivia
Peñaloza Bretel Miguel Angel2319921 LPBolivianaMsc Seguros y Reaseguros158/20112011-07-20Lumen Verónica Molina PascualLa Paz, Bolivia
Palma Christiansen Reinhart Paul E.2445085 LPBolivianaTec. Superior en Turismo202/20142014-06-18Orlando Remy Luna Angulo (107)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
35,128,000 17,564,000 17,564,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
24 17,564
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
1,000  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
478/2007; 870/2013  
No. de Emisiones No. de Series  
 
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Bolivian Investment Corporation S.A. (BICSA)1004037021Bolivia626435.6600000000Ordinarias
Inversiones Zubat S.A.1000B97028Boliviana565632.2000000000Ordinarias
Soriano Arce Oscar Mauricio2337894 L.P.Boliviana6113.4800000000Ing. CivilOrdinarias
Sucesión Hereditaria Sr. Emilio Unzueta Zegarra0Boliviana 5773.2900000000Ordinarias
Quiroga de Unzueta Lilian Jeanette782620 CBBoliviana 5763.2800000000Labores de CasaOrdinarias
Inversiones y Servicios del Sur S.A.386/93Panamá329018.7300000000Ordinarias
Otros Accionistas Minoritariosn/an/a2511.4300000000Ordinarias
Valdés Andreatta Alberto Alfredo2055421 LPBoliviana1530.8700000000Ing. CivilOrdinarias
Zegada Claure Eduardo953022 CBBoliviana760.4300000000Ing. CivilOrdinarias
Añez Rivero Percy1598251-1J SCBoliviana 640.3600000000Adm. de Emp.Ordinarias
Cerveró Ardaya Maribel Fabiola3430925 LP.Boliviana 460.2600000000Adm. de Emp.Ordinarias
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Almacenaje y Archivos Digitales S.A. (ARDISA)0Participación Accionaria (0,10)Bolivia
Compañía de Inversiones Las Brisas S.A.0Participación Accionaria (0,10)Bolivia
Empresa Constructora e Inmobiliaria Pacífico S.A.0Participación Accionaria (0,10)Bolivia
Empresa Warrant Mercantil Santa Cruz S.A.0Participación Accionaria (0,003)Bolivia
Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.0Participación Accionaria (0,005)Bolivia
Representaciones, Modas Textiles Bolivianos S.A. REMOTEXBO1Participación Accionaria (1,00)Bolivia
Ritz Travel S.A.99Subsidiaria (99,80)Bolivia
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1Participación AccionariaBolivia
Sociedad Administradora y de Gerenciamiento de Empresas5Participación AccionariaBolivia
Universal Brokers RE S.A.0Participación Accionaria (0,01)Bolivia
Universal Brokers S.A.0Participación Accionaria (0,20)Bolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
4 24 112    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Monasterios Nisttauz Edith Arminda2050081 LPBolivianaDirectora - SecretariaAuditor Financiero2012-04-17
Palma Christiansen Reinhart Paul E.2445085 LPBolivianaDirector - VicepresidenteTec. Superior en Turismo2012-04-17
Soria Romero Ricardo Javier2283331 LPBolivianaDirector - PresidenteLic. en Economía2019-04-08
Gutierrez Garcia Luvia Elizabeth4889369 LPBolivianaSíndico Titular2022-03-17
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Palma Christiansen Reinhart Paul E.2445085 LPBolivianaGerente General Tec. Superior en Turismo2000-10-02
Ordoñez Lopez Mario Rodrigo0BolivianaGerente Comercial2017-01-13
Helguero Manzaneda Miguel Ángel2624086 LPBolivianaGerente de AlimentosTécnico en Gastronomía2017-01-16
Romay Luizaga Marcelo Dennys0Gerente de Operaciones a.i.2020-01-23
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-09-09Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-09, se determinó lo siguiente:

Aprobar la propuesta de contratar a la empresa Ernst & Young LTDA. para realizar la auditoría externa de los Estados Financieros de la Sociedad por la gestión 2022, tras analizar la propuesta presentada por la Administración. 

LA PAZ
2022-03-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-28, se determinó lo siguiente:

1. Nombramiento de nuevo Gerente Regional Santa Cruz

El Directorio resolvió contratar los servicios del señor Luis Carlos Nayar Moreno, en el cargo de Gerente Regional Santa Cruz, quién asumirá las funciones a partir del 1 de abril de 2022.

2. Otorgamiento de Poder

Como consecuencia del anterior nombramiento del nuevo Gerente Regional Santa Cruz, el Directorio resolvió otorgar un poder de carácter general, amplio y suficiente a favor del señor Luis Carlos Nayar Moreno.

LA PAZ
2022-03-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-14, se determinó lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros de la gestión 2021 junto con la Memoria de Directorio.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de marzo de 2022 a Hrs. 12:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Memoria Anual.

3. Balance General y Estado de Resultados del año 2021 junto con el informe del auditor independiente y el informe del Síndico.

4. Tratamiento de los resultados.

5. Elección de Directores y del Síndico Titular.

6. Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.

7. Designación de Auditores Externos.

8. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

9. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2021-12-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-13, se determinó lo siguiente:

1. Renuncia de Gerente Regional MERINCO S.A.

El Directorio aceptó la renuncia presentada por el señor Jose Luis Peña Urioste, a su actual cargo de Gerente Regional de MERINCO S.A.

2. Revocatoria de Poder

Debido a la renuncia presentada por el señor Jose Luis Peña Urioste, el Directorio aprobó la revocatoria del Poder N°138/2019 de 11 de marzo de 2019, en favor del señor Jose Luis Peña Urioste, en su calidad de Gerente Regional. 

LA PAZ
2021-12-07

Ha comunicado que el 6 de diciembre de 2021, el señor José Luis Peña Urioste presentó renuncia al cargo de Gerente Regional. 

LA PAZ
2021-10-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-10-05, se determinó lo siguiente:

Aprobar la propuesta de contratar a la empresa Ernst & Young LTDA. para realizar la auditoría externa de los Estados Financieros de la Sociedad por la gestión 2021, tras analizar la propuesta presentada por la Administración. 

LA PAZ
2021-03-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-19, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros de la gestión 2020 junto con la Memoria de Directorio.

2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2021 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Memoria Anual.

3. Balance General y Estado de Resultados del año 2020 junto con el informe del auditor independiente y el informe del Síndico.

4. Tratamiento de los resultados.

5. Elección de Directores y del Síndico Titular.

6. Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.

7. Designación de Auditores Externos.

8. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

9. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2020-06-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-06-02, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros de la gestión 2019, junto con la memoria de Directorio.

2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de junio de 2020 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Memoria Anual.

3. Balance General y Estado de Resultados del año 2019 junto con el informe del auditor independiente y el informe del Síndico.

4. Tratamiento de los resultados.

5. Elección de Directores y del Síndico Titular.

6. Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.

7. Designación de Auditores Externos.

8. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

9. Lectura, consideración y aprobación del Acta. 

LA PAZ
2020-01-23

Ha comunicado que el 21 de enero de 2020, la señora Rose Marie Moreno Valencia presentó renuncia al cargo de Gerente de Operaciones, misma que fue aceptada por el Gerente General con aplicación en la misma fecha.

En vista de la renuncia presentada, decidió nombrar interinamente al señor Marcelo Dennys Romay Luizaga como nuevo Gerente de Operaciones a.i., a partir del 23 de enero de 2020. 

LA PAZ
2019-04-10

Ha comunicado que a partir del 9 de abril de 2019, procede al pago de dividendos en cumplimiento a las determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 8 de abril de 2019.

LA PAZ
2019-04-02

Ha comunicado que de acuerdo a lo establecido en el punto 2.13 del Prospecto Marco del Programa de Emisiones de Bonos Merinco que comprende las Emisiones: Bonos Merinco – Emisión 1, Bonos Merinco – Emisión 2, Bonos Merinco – Emisión 3 y Bonos Merinco – Emisión 4,  el 1 de abril de 2019, realizó la provisión de los fondos a Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A. (Agente Pagador) para realizar la Redención Anticipada del Total de los Bonos, a través de Compras en el Mercado Secundario.

LA PAZ
2019-04-02

Ha comunicado que el 2 de abril de 2019, realizó la Redención Anticipada Total de los Bonos a través de Compras en Mercado Secundario, del total del valor de los siguientes Bonos emitidos por la Sociedad:

Emisión

Serie

Clave de Pizarra

Cantidad

Bonos MERINCO – Emisión 1

Única

MIN-1-E1U-13

3000

Bonos MERINCO – Emisión 2

Única

MIN-1-E1U-15

800

Bonos MERINCO – Emisión 3

Única

MIN-1-N2U-15

1.879

Bonos MERINCO – Emisión 4

Única

MIN-1-E3U-15

700

Asimismo, solicitó a la Entidad de Depósito de Valores (EDV) la correspondiente baja de los mencionados títulos en su sistema.

Luego de la realización de dicha redención anticipada no queda ningún Bono vigente en el Programa de Emisiones MERINCO.

LA PAZ
2019-03-28

Ha comunicado que el 28 de marzo de 2019, realizó el desembolso de préstamo bancario solicitado al Banco de Crédito de Bolivia S.A. por Bs58.310.000,00.

LA PAZ
2019-03-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-28, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros de la gestión 2018 junto con la memoria de Directorio.

2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de abril de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

- Lectura de convocatoria.

- Memoria Anual.

- Balance General y Estado de Resultados del año 2018 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.

- Tratamiento de resultados.

- Elección de Directores y del Síndico Titular.

- Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.

- Designación de auditores externos.

- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

- Lectura, consideración y aprobación del Acta.

3. Tratamiento y consideración de la propuesta de Redención Anticipada del total de los Bonos MERINCO mediante Compras en el Mercado Secundario que se realizará el 2 de abril de 2019, presentada por la Gerencia General.

4. Aprobar y autorizar la redención anticipada del total de las Emisiones (Bonos MERINCO – EMISIÓN 1, BONOS MERINCO – EMISIÓN 2, BONOS MERINCO – EMISIÓN 3, BONOS MERINCO – EMISIÓN 4) del Programa de Emisiones de Bonos MERINCO mediante Compras en el Mercado Secundario.

LA PAZ
2019-03-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-02-28, se determinó lo siguiente:

1. Nombramiento de nuevo gerente regional Santa Cruz.-

Contratar los servicios del señor José Luis Peña Urioste, en  el cargo de Gerente Regional Santa Cruz, quién asumirá las funciones a partir del 7 de marzo de 2019.

2. Otorgamiento de Poder.-

Como consecuencia del anterior nombramiento del nuevo Gerente Regional Santa Cruz, el Directorio resolvió otorgar un Poder de carácter General, Amplio y Suficiente a favor del Sr. José Luis Peña Urioste.

LA PAZ
2019-02-26

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 1, realizada el 26 de febrero de 2019 a Hrs. 09:00, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

LA PAZ
2019-02-26

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 2, realizada el 26 de febrero de 2019 a Hrs. 09:30, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

LA PAZ
2019-02-26

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 3, realizada el 26 de febrero de 2019 a Hrs. 10:00, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

LA PAZ
2019-02-26

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 4, realizada el 26 de febrero de 2019 a Hrs. 10:30, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

LA PAZ
2019-02-15

Ha comunicado que el 14 de febrero de 2019, realizó el cambio de propiedad de 3.288 acciones ordinarias de Mercantile Investment Corporation Bolivia S.A. MERINCO S.A. según se detalla a continuación:

 

Titular que transfiere acciones

Titular que recibe acciones

N° de acciones transferidas

Inversiones del Sur S.A.

Ricardo Javier Soria Romero

3.288


Como resultado de la transferencia accionaria, el Sr. Ricardo Javier Soria Romero incrementó su participación accionaria de MERINCO S.A. en 18.72%.

LA PAZ
2019-02-15

Ha comunicado que el 14 de febrero de 2019, suscribió un Contrato de Préstamo Bancario con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. por Bs58.310.000,00.

LA PAZ
2019-02-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-02-11, se determinó lo siguiente:

Firmar un Contrato de Préstamo con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. por USD8.500.000,00 o su equivalente en Bolivianos.

LA PAZ
2019-01-08

Ha comunicado que el 7 de enero de 2019, el Sr. Luis Lilsen Cordero Betancourt presentó renuncia al cargo de Gerente Regional.

LA PAZ
2018-03-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-19, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros de la gestión 2017 junto con la Memoria de Directorio.

2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de abril de 2018 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

- Memoria Anual.

- Balance General y Estado de Resultados del año 2017 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.

- Tratamiento de resultados.

- Elección de Directores y del Síndico Titular.

- Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.

- Designación de auditores externos.

- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

- Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2018-02-09

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 1, realizada el 8 de febrero de 2018 a Hrs. 09:00 sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, consideró y determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

LA PAZ
2018-02-09

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 2, realizada el 8 de febrero de 2018 a Hrs. 09:30 sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, consideró y determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

LA PAZ
2018-02-09

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 3, realizada el 8 de febrero de 2018 a Hrs. 10:00 sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, consideró y determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

LA PAZ
2018-02-09

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 4, realizada el 8 de febrero de 2018 a Hrs. 10:30 sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, consideró y determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

LA PAZ
2017-06-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-06-09, se determinó lo siguiente:
  • Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Carlos Vera Zalles al cargo de Gerente Regional a partir de la fecha.
  • Nombrar como nuevo Gerente Regional al Sr. Luis Lilsen Cordero Betancourt, a partir de la fecha.
  • En vista de la renuncia presentada por el Gerente Regional de Merinco S.A., el Presidente aprobó la revocatoria del poder N° 338/2015 otorgado ante Notaría de Fe Pública No. 107 a cargo del Dr. Orlando Remy Luna Angulo fecha 15 de octubre de 2015 en favor del Sr. Carlos Vera Z., en su calidad de Gerente Regional.
LA PAZ
2017-04-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-04-17, se determinó lo siguiente:

  1. Aprobar los Estados Financieros de la gestión 2016 junto con la Memoria de Directorio.
  2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de abril de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:
  • Memoria Anual.
  • Balance General y Estado de Resultados del año 2016 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
  • Tratamiento de resultados.
  • Elección de Directores y del Síndico Titular.
  • Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.
  • Designación de auditores externos.
  • Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
  • Lectura, consideración y aprobación del Acta.
LA PAZ
2017-02-07

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 1 de 6 de febrero de 2017 a Hrs. 09:00, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:

1.    Tomar conocimiento del informe del Emisor.

2.    Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

LA PAZ
2017-02-07

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 3 de 6 de febrero de 2017 a Hrs. 10:00, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:

1.    Tomar conocimiento del informe del Emisor.

2.    Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

LA PAZ
2017-02-07

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 2 de 6 de febrero de 2017 a Hrs. 09:30, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:

1.    Tomar conocimiento del informe del Emisor.

2.    Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

LA PAZ
2017-02-07

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 4 de 6 de febrero de 2017 a Hrs. 10:30, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:

1.   Tomar conocimiento del informe del Emisor.

2.    Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

LA PAZ
2017-01-13

Ha comunicado que el 12 de enero de 2017, la Sra. Miroslava Carmen de la Riva Becerra presentó renuncia al cargo de Gerente Comercial de Mercantile Investment Corporation (Bolivia) S.A. “MERINCO S.A.”, misma que fue aceptada por el Gerente General con aplicación en la misma fecha.

En vista de la renuncia presentada, decidió nombrar al Sr. Mario Rodrigo Ordoñez Lopez como nuevo Gerente Comercial de la Sociedad a partir del 13 de enero de 2017.

LA PAZ
2016-03-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-03-30, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar los estados financieros de la gestión 2015 junto con la memoria de Directorio.

2. Convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a llevarse a cabo el día 4 de abril de 2016 a horas 09:00 en el domicilio social, ubicado en la Plaza Isabel la Católica # 2478, para considerar el siguiente Orden del Día:

· Memoria Anual.

· Balance General y Estado de Resultados del año 2015 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.

· Tratamiento de resultados.

· Elección de Directores y del Síndico Titular.

· Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.

· Designación de auditores externos.

· Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

· Lectura, consideración y aprobación del acta.
LA PAZ
2016-02-16Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-02-15, se determinó lo siguiente:

A solicitud del Gerente General Sr. Ernesto Javier Mitre Quevedo, presentó renuncia al cargo de Gerente General de Merinco S.A.

  • El Directorio aceptó la renuncia presentada, decidió nombrar como nuevo Gerente General al Sr. Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen, a partir de la fecha.

  • En vista de la renuncia presentada por el Gerente General de Merinco S.A., el Presidente aprobó la revocatoria del Poder N° 305/2011 de 25 de noviembre de 2011, en favor del Sr. Ernesto Javier Mitre Quevedo, en su calidad de Gerente General.
LA PAZ
2015-12-15

Ha comunicado que en cumplimiento a lo comprometido en el Prospecto Marco del Programa de Bonos MERINCO, y los Prospectos Complementarios de las cuatro (4) Emisiones vigentes, el 15 de diciembre de 2015, el Hotel Hampton by Hilton Santa Cruz – Bolivia, inició sus operaciones y atención al público en general.

LA PAZ
2015-10-14

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 1 de 14 de octubre de 2015 a Hrs. 09:00, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:

  1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
  2. Tomar conocimiento del informe del Emisor, sobre la situación actual de la Sociedad y el avance de las obras del Proyecto de construcción del Hotel en la Ciudad de Santa Cruz.
  3. Aprobación de nueva fecha de inicio de operaciones del Hotel.
LA PAZ
2015-10-14

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 2 de 14 de octubre de 2015 a Hrs. 09:30, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:

  1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
  2. Tomar conocimiento del informe del Emisor, sobre la situación actual de la Sociedad y el avance de las obras del Proyecto de construcción del Hotel en la Ciudad de Santa Cruz.
  3. Aprobación de nueva fecha de inicio de operaciones del Hotel.
LA PAZ
2015-10-14

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 3 de 14 de octubre de 2015 a Hrs. 10:00, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:

  1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
  2. Tomar conocimiento del informe del Emisor, sobre la situación actual de la Sociedad y el avance de las obras del Proyecto de construcción del Hotel en la Ciudad de Santa Cruz.
  3. Aprobación de nueva fecha de inicio de operaciones del Hotel.
LA PAZ
2015-10-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-10-06, se determinó lo siguiente:

En virtud a que la empresa CONSULCAD INGENIERIA S.R.L incumplió con el plazo de entrega e instalación de los Equipos de Aire Acondicionado y Accesorios Complementarios para Sistema de Climatización en el Edificio Apart Hotel Las Brisas bajo el contrato suscrito en fecha 16 de junio de 2015, situación que afecta al compromiso de inicio de operaciones del Hotel originalmente establecido para el 1 de noviembre de 2015, constituyendo éste un evento de imposibilidad sobrevenida. El Directorio, solicitó tomar las medidas correspondientes y facultadas en contrato con la empresa CONSULCAD y de forma inmediata solicitar la ampliación de la garantía de cumplimiento del contrato, en función a la nueva fecha de entrega comunicada por esta empresa.

Debido al retraso antes mencionado se ha determinado solicitar que el inicio de operaciones del Hotel se posponga para el mes de diciembre de 2015, situación que deberá ser aprobada como periodo de corrección por las Asambleas de Tenedores de Bonos de cada Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos MERINCO, dejando establecido que el retraso en el inicio de operaciones hasta el mes de diciembre de 2015 no afecta al cumplimiento de otras obligaciones de la Sociedad bajo el Programa de Emisiones de Bonos MERINCO y las emisiones vigentes, y particularmente al pago de los Cupones de los Bonos MERINCO emitidos en las condiciones y plazos previstos en los documentos de cada Emisión.

LA PAZ
2015-09-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-09-24, se determinó lo siguiente:

Otorgar al Sr. Carlos Vera Zalles Gerente Regional Santa Cruz, Poder General de Administración para que represente a la Sociedad en cualquier parte del Estado Plurinacional de Bolivia o en cualquier parte del mundo.

LA PAZ
2015-09-03

Ha comunicado que el 2 de septiembre de 2015, nombró y posesionó como nuevo Gerente Regional – Santa Cruz al Sr. Carlos Vera Zalles .

LA PAZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-07-31

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de junio de 2015, son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos                Junio
                                                                                                      Financieros                   2015


Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    4.43
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.95

La Paz, Bolivia
2015-07-28

Ha comunicado que el 24 de julio de 2015, procedió con la firma de un Contrato de Administración de Franquicia de la marca Hampton INN, de propiedad de la firma Hilton Worldwide Franchising Lp., dicha marca será utilizada por la Sociedad en el proyecto de construcción del Hotel que se encuentra actualmente en proceso en la Ciudad de Santa Cruz.

La Paz, Bolivia
2015-07-17

Ha comunicado que el 15 de julio de 2015, procedió a la firma del contrato de préstamo con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. por un importe de Bs6.969.303,00 a un plazo de 180 días a partir de la fecha de desembolso del préstamo.

La Paz, Bolivia
2015-07-14

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Merinco - Emisión 3 de 13 de julio de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó considerar la propuesta de ajustes y enmiendas a la Emisión de BONOS MERINCO - EMISIÓN 3.

La Paz, Bolivia
2015-07-14

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Merinco - Emisión 2 de 13 de julio de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó considerar la propuesta de ajustes y enmiendas a la Emisión de BONOS MERINCO - EMISIÓN 2.

La Paz, Bolivia
2015-06-16

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO - EMISIÓN 1, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del informe del Emisor, sobre la situación actual de la Sociedad y el avance de las obras del proyecto de construcción del Edificio Apart Hotel Las Brisas en la ciudad de Santa Cruz.
2. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Aprobación de ajustes y enmiendas al Programa de Emisiones de Bonos MERINCO y a la Emisión BONOS MERINCO - EMISIÓN 1.

La Paz, Bolivia
2015-06-16

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO - EMISIÓN 2, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del informe del Emisor, sobre la situación actual de la Sociedad y el avance de las obras del proyecto de construcción del Edificio Apart Hotel Las Brisas en la ciudad de Santa Cruz.
2. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Aprobación de ajustes y enmiendas al Programa de Emisiones de Bonos MERINCO y a la Emisión BONOS MERINCO - EMISIÓN 2.

La Paz, Bolivia
2015-06-16

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO - EMISIÓN 3, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del informe del Emisor, sobre la situación actual de la Sociedad y el avance de las obras del proyecto de construcción del Edificio Apart Hotel Las Brisas en la ciudad de Santa Cruz.
2. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Aprobación de ajustes y enmiendas al Programa de Emisiones de Bonos MERINCO y a la Emisión BONOS MERINCO - EMISIÓN 3.

La Paz, Bolivia
2015-05-06

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de marzo de 2015, son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos          Marzo
                                                                                                      Financieros                   2015


Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    3.63
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.51

La Paz, Bolivia
2015-04-16

Ha comunicado  que en Reunión de Directorio de 15 de abril de 2015, se determinó lo siguiente:

1.- Elección de Autoridades para la gestión 2015-2016, de acuerdo a la siguiente nómina:

- Miguel Ángel Peñaloza Bretel                PRESIDENTE

- Reinhart Paul Palma Christiansen         VICEPRESIDENTE

- María Eugenia Otero de Ugalde            SECRETARIO

2. Ratificación de Poderes,  confirmando la vigencia de todos los poderes vigentes a la presente fecha.

La Paz, Bolivia
2015-03-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Presentar y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, junto con la Memoria Anual del presidente del Directorio sobra las actividades de la pasada gestión.
2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 27 de marzo de 2015.

La Paz, Bolivia
2015-02-02

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2014, son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos          Diciembre
                                                                                                      Financieros                   2014


Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    4.76
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.51

La Paz, Bolivia
2014-12-01

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos MERINCO - Emisión 1, reunida el 28 de noviembre de 2014, determinó:
1. Tomar conocimiento del informe del emisor, sobre la situación actual de la sociedad y el avance de las obras del proyecto de construcción del Edificio Apart Hotel Las Brisas en la ciudad de Santa Cruz.
2. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

La Paz, Bolivia
2014-11-17

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos MERINCO - EMISIÓN 1, a realizarse el 28 de noviembre de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Informe del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Nombramiento de dos representantes para la firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2014-10-21

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2014 son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos          Septiembre
                                                                                                      Financieros                   2014


Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    6.02
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.53

La Paz, Bolivia
2014-09-08

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de septiembre de 2014, se determinó aprobar lo siguiente:
1. Contratar a la empresa BDO Berthin Amengual & Asociados S.R.L. para realizar la auditoria externa de los Estados Financieros de la Sociedad, por la gestión 2014.
2. Renovar el Programa de Seguros con la Compañía Aseguradora Alianza para la próxima gestión.

La Paz, Bolivia
2014-07-25

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de junio de 2014 son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos          Junio
                                                                                                      Financieros                   2014


Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    7.06
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.54

La Paz, Bolivia
2014-05-02

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de marzo de 2014 son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos          Marzo
                                                                                                      Financieros                   2014


Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    8.33
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.55

La Paz, Bolivia
2014-04-14

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de abril de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Elegir Autoridades para la gestión 2014-2015, que de acuerdo a la designación de Directores nombrados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, se elija:
Miguel Angel Peñaloza Bretel Presidente
Reinhart Paul Palma Christiansen Vicepresidente
María Eugenia Otero de Ugalde Secretario
2. Confirmar la vigencia de todos los Poderes vigentes a la presente fecha.

La Paz, Bolivia
2014-04-01

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de marzo de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar para su presentación a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y la Memoria Anual.
2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de abril de 2014.

La Paz, Bolivia
2014-02-03

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos          Diciembre
                                                                                                      Financieros                   2013


Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    1.41
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.57

La Paz, Bolivia
2013-11-05

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO - EMISIÓN 1, realizada el día 4 de noviembre de 2013, determinó:
1. Tomar conocimiento del informe del emisor, que incluye la adjudicación de la construcción del Edificio Apart Hotel Las Brisas.
2. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Tomar conocimiento de la explicación brindada por la sociedad respecto a las causas para el retraso para la adjudicación de la construcción del Proyecto y, en consecuencia, aceptar la modificación del plazo para la Adjudicación de la Empresa Constructora, comprometido por el emisor inicialmente para el día 16 de octubre, hasta el 16 de noviembre de 2013.
4. Tomar conocimiento del incremento de los costos de construcción del Apart Hotel y del informe del emisor en sentido de que dicho incremento no afectará a la capacidad de repago de las obligaciones del Emisor frente a las emisiones de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos MERINCO.

La Paz, Bolivia
2013-11-05

Ha comunicado que en Reunión de Directorio del 4 de noviembre de 2013 se determinó:
1. Tomar conocimiento del incremento de los precios ofertados por todos los proponentes en la invitación para la construcción de Edificio Apart Hotel Las Brisas, los cuales superan los montos inicialmente proyectados por la sociedad.
2. Ratificar la determinación de continuar con el proyecto de construcción de Edificio Apart Hotel Las Brisas y aprobar el presupuesto reformulado de dicho proyecto, en virtud a las siguientes consideraciones:
a. Que los recursos con los que cuenta MERINCO, provenientes del aporte de los accionistas y flujos propios y aquellos provenientes de la colocación de los Bonos hasta el monto total del Programa de Emisiones, son suficientes para la construcción, equipamiento e inicio de operaciones de la construcción del Apart Hotel.
b. Según los flujos proyectados, MERINCO contará con el flujo necesario para cumplir todas las obligaciones emergentes de las Emisiones de Bonos hasta el monto total del Programa de Emisiones de Bonos MERINCO.
3. Adjudicar la construcción de la obra a la empresa constructora Hossen S.A.

La Paz, Bolivia
2013-11-01

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2013 son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos          Septiembre
                                                                                                      Financieros                   2013


Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    1.59
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.57

 

La Paz, Bolivia
2013-10-23

Ha convocado a Asamblea General de Tenedores de Bonos MERINCO - EMISIÓN 1, a realizarse el 4 de noviembre de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Informe del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Modificaciones a los compromisos de la Emisión.
4. Nombramiento de dos representantes para la firma del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-08-20

Ha comunicado que el 19 de agosto de 2013, procedió con la emisión de 6.264 acciones a favor de la Empresa Bolivian Investment Corporation S.A. (BICSA). Dando cumplimiento a las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de junio de 2013.

La Paz, Bolivia
2013-06-19

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de junio de 2013, se determinó lo siguiente:
1. La creación de la GERENCIA REGIONAL LA PAZ dentro del actual organigrama de la empresa, además de nombrarse al Sr: Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen, en el cargo antes mencionado, asumiendo estas funciones a partir del 1 de julio de 2013.
2. La revocatoria del Poder N° 606/2011, otorgado al Sr. Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen, debido al reciente nombramiento.
3. Otorgar los siguientes Poderes:
- Como consecuencia del nuevo nombramiento del GERENTE REGIONAL LA PAZ, Sr. Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen, otorgarle un Poder con carácter general, amplio y suficiente para que actuando necesariamente en forma conjunta con el Gerente General o con un miembro del Directorio o con otro apoderado que tenga iguales facultades que un Director, represente a la Sociedad en cualquier parte del Estado Plurinacional de Bolivia o en cualquier parte del mundo.
- En vista de la nueva estructura organizacional, otorgar un nuevo Poder especial a la Sra. Rose Marie Moreno Valencia - Gerente de Operaciones con las suficientes facultades administrativas por un monto de acción máximo de Bs20.000,00

La Paz, Bolivia
2013-05-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de mayo de 2013, se determinó lo siguiente:
1. Que de acuerdo a la designación de Directores nombrados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, se elija a las siguientes personas:
Miguel Ángel Peñaloza Bretel Presidente
Reinhart Paul Palma Christiansen Vicepresidente
María Eugenia Otero de Ugalde Secretario
2. Ratificar todos los Poderes vigentes a la presente fecha.

La Paz, Bolivia
2012-08-03

Ha comunicado que a partir del 2 de agosto de 2012, la Srta. Ana Carolina Bascopé Castro, deja de ejercer sus funciones como Gerente Administrativo Financiero y designa al Sr. Luis Lilsen Cordero, como Gerente Administrativo Financiero de la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2012-04-18

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de abril de 2012, se determinó:
1. Elegir Autoridades para la gestión 2012-2013, de acuerdo a la siguiente nómina:
- Miguel Ángel Peñaloza Bretel PRESIDENTE
- Reinhart Paul Palma Christiansen VICEPRESIDENTE
- María Eugenia Otero de Ugalde SECRETARIO
2. Ratificar todos los Poderes vigentes a la presente fecha.

La Paz, Bolivia
2012-03-29

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de marzo de 2012, se determinó:
1. Aprobar por unanimidad, para su presentación a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 y la Memoria Anual 2011.
2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de abril de 2012.

La Paz, Bolivia
2012-02-06

Ha comunicado que el 6 de febrero de 2012, la Sociedad tomo conocimiento que se procedió el 1 de febrero de 2012 a la emisión, registro de nuevas acciones y correspondiente modificación de la participación accionaria de su accionista Inversiones Zubat S.A. (INZUBAT S.A.), Sociedad que a la fecha tiene una participación mayor al 10% en Merinco S.A.
Asimismo, ha informado que se modificó la participación accionaria de Inversiones Zubat S.A. (INZUBAT S.A) de la siguiente manera:
Accionistas - Porcentaje de Participación al 1 de febrero de 2012
- Germán Zuazo Chávez                            52.76%
- Vanessa Zuazo Batchelder                     47.22%
- Arturo Montero Nuñez del Prado               0.02%
  Total                                                         100.00%

La Paz, Bolivia
2011-11-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 8 de noviembre de 2011, se determinó:

1. Nombrar como nuevo Gerente General al señor Ernesto Javier Mitre Quevedo, en reemplazo del Gerente General interino señor Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen.
2. Ratificar en el cargo de Gerente de Operaciones a la señora Rose Marie Moreno Valencia.
3. Otorgar un poder con las facultades necesarias de administración como Gerente General al señor Ernesto Javier Mitre Quevedo.

La Paz, Bolivia
2011-10-19

Ha comunicado que el 17 de octubre de 2011, informaron a la Sociedad que se procedió en fecha 11 de octubre de 2011, la modificación de la participación accionaria de su accionista INVERSIONES ZUBAT S.A. (INZUBAT S.A.), Sociedad que a la fecha tiene una participación mayor al 10% en MERINCO S.A.

Asimismo, ha informado que esta modificación se debe al aumento de capital en la Sociedad INVERSIONES ZUBAT S.A. (INZUBAT S.A.).

En ese sentido, la Sociedad ha modificado la participación accionaria de Inversiones Zubat S.A. (INZUBAT S.A.) de la siguiente manera:

Accionistas                                                     Porcentaje de Participación al 11 de octubre de 2011
- Germán Zuazo Chávez                                                                      80.58%
- Vanessa Zuazo Batchelder                                                               19.39%
- Arturo Montero Nuñez del Prado                                                         0.03%

TOTAL                                                                                                   100.00%

La Paz, Bolivia
2011-08-25

Ha comunicado que en reunión de Directorio realizada el 23 de agosto de 2011, se determinó aceptar la renuncia presentada en fecha 15 de agosto de 2011 por el señor José Enrique Zeballos Vargas, al cargo de Gerente General de la Sociedad y se decidió nombrar como nuevo Gerente General interino al señor Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen, hasta la contratación del nuevo Gerente General.

La Paz, Bolivia
2011-08-16

Ha comunicado que el 15 de agosto de 2011, presentó su renuncia el principal ejecutivo de la Sociedad señor José Enrique Zeballos, quien hasta la misma fecha desempeña funciones de Gerente General de la unidad de negocios Ritz Apart Hotel y Presidente del Directorio de Merinco S.A.

La Paz, Bolivia
2011-08-04

Ha comunicado que a partir de fecha 1 de agosto de 2011, la Sra. Ana María Lazarte Sanchez quien desempeñaba las funciones de Gerente de Operaciones dejo se pertenecer a la Sociedad.

La Paz, Bolivia
2011-05-27

Ha comunicado que en fecha 26 de mayo de 2011, procedió a un cambio en la estructura accionaria de la Sociedad, mediante la transferencia de acciones por un valor superior al 10% del total de las acciones emitidas por Mercantile Investment Corporation (Bolivia) S.A. - "Merinco S.A."

La transferencia fue debidamente registrada en el Libro de Accionistas de "Merinco S.A.", por un total de cinco mil seiscientas cincuenta y seis (5.656) acciones por parte del señor Germán Zuazo Chávez a favor del nuevo accionista Inversiones Zubat S.A. (INZUBAT S.A.).

Asimismo, ha informado que a partir del 27 de mayo de 2011, la composición accionaria de la Sociedad es la siguiente:

Accionistas Cantidad de Acciones
- Inversiones Zubat S.A. (INZUBAT S.A.) 5.656
- Inversiones y Servicios del Sur S.A. 2.681
- Emilio Unzueta Zegarra 1.153
- Germán Zuazo Chávez 678
- Oscar Soriano Arce 603
- Alberto Valdés Andreatta 113
- Mauricio Javier Blacutt Blanco 113
- Abraham Melgar Cabello 113
- Jorge Eduardo Zegada Claure 76
- Maribel Fabiola Cerveró Ardaya 38
- Oscar Alejandro Caballero Urquizu 38
- Herlan Vadillo Pinto 38
TOTAL 11.300

La Paz, Bolivia
2011-05-23

Ha comunicado que en fecha 19 de mayo de 2011, se procedió a un cambio en la estructura accionaria de la Sociedad, mediante la transferencia de acciones por un valor superior al 10% del total de las acciones emitidas por Mercantile Investment Corporation (Bolivia) S.A. - "Merinco SA."

La transferencia fue debidamente registrada en el Libro de Accionistas de "Merinco S.A.", por un total de cinco mil seiscientas cincuenta y seis (5.656) acciones de JASAHI S.A. a favor del señor Germán Zuazo Chávez, mediante el endoso en transferencia de los siguientes títulos accionarios:

1. Título N° 007 por ciento treinta y cinco (135) acciones;
2. Titulo N° 008 por dos (2) acciones;
3. Título N° 009 por tres (3) acciones;
4. Título N° 060 por cinco mil ciento treinta y cuatro (5.134) acciones y
5. Título N° 078 por trescientos ochenta y dos (382) acciones.

Asimismo, ha informado que a partir del 20 de mayo de 2011, la composición accionaria de la sociedad es la siguiente:

            Accionistas                          Cantidad de Acciones
- Germán Zuazo Chávez                                   6.334
- Emilio Unzueta Zegarra                                 1.153
- Inversiones y Servicios del Sur S.A.
  representada por Germán Zuazo Chávez    2.681
- Oscar Soriano Arce                                          603
- Mauricio Javier Blacutt Blanco                        113
- Abraham Melgar Cabello                                 113
- Alberto Valdés Andreatta                                 113
- Maribel Fabiola Cerveró Ardaya                       38
- Oscar Alejandro Caballero Urquizu                   38
- Herlan Vadillo Pinto                                             38
- Jorge Eduardo Zegada Claure                          76
TOTAL                                                             11.300

La Paz, Bolivia
2010-04-15Ha solicitado la Inscripción de Pagarés por emitir en Mesa de Negociación en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.La Paz, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-03-18 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-17, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2021.

2. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2021 conjuntamente el informe del auditor independiente y el informe del Síndico.

3. Aprobar el tratamiento de resultados.

4. La designación de los siguientes Directores y Síndico:

Directores

Ricardo Javier Soria Romero

Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen

Edith Arminda Monasterios Nisttahuz

Síndico Titular

Luvia Elizabeth Gutierrez Garcia

5. Aprobar y ratificar la renuncia a Dietas correspondientes a Directores, la remuneración del Síndico y la determinación de la Póliza de Fianzas de Directores y Síndico.

6. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2022.

LA PAZ
2021-03-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2020.

2. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2020 conjuntamente el informe del auditor independiente y el informe del Síndico.

3. Aprobar el tratamiento de resultados.

4. La designación de los siguientes Directores y Síndico:

Directores

Ricardo Javier Soria Romero

Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen

Edith Arminda Monasterios Nisttahuz

Síndico Titular

Ximena Rosario Uria Alanes

5. Aprobar y ratificar la renuncia a Dietas correspondientes a Directores, la remuneración del Síndico y la determinación de la Póliza de Fianzas de Directores y Síndico.

6. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2021. 

LA PAZ
2020-06-15 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-12, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2019.

2. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2019 conjuntamente el informe del auditor independiente y el informe del Síndico.

3. Aprobar el tratamiento de resultados, destinando 5% de las Utilidades de la Gestión 2019 como Reserva Legal y la diferencia a la reinversión de las utilidades como Resultados Acumulados.

4. La designación de los siguientes Directores y Síndico:

Directores

Ricardo Javier Soria Romero

Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen

Edith Arminda Monasterios Nisttahuz

Síndico Titular

Ximena Rosario Uria Alanes

5. Aprobar y ratificar la renuncia a Dietas correspondientes a Directores, la remuneración del Síndico y la determinación de la Póliza de Fianzas de Directores y Síndico.

6. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2020. 

LA PAZ
2019-05-30 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-05-30, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la inscripción de las Acciones Suscritas y Pagadas de MERINCO S.A. en el Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”).

LA PAZ
2019-05-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de mayo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de mayo de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

- Lectura de la Convocatoria.

- Consideración para la aprobación de la inscripción de las Acciones Suscritas y Pagadas de MERINCO S.A. en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”).

- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

- Lectura, consideración y aprobación del Acta.

LA PAZ
2019-04-09 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-04-08, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2018.

2. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2018 conjuntamente el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.

3. Aprobar el tratamiento de resultados, destinando 5% de las Utilidades de la Gestión 2018 como Reserva Legal y autorizar a la Administración el pago de dividendos de los resultados acumulados.

4. La designación de los siguientes Directores y Síndico:

Directores

Ricardo Javier Soria Romero

Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen

Edith Arminda Monasterios Nisttahuz

Síndico Titular

Ximena Rosario Uria Alanes

5. Aprobar y ratificar la renuncia a Dietas correspondientes a Directores, la remuneración del Síndico y la determinación de la Póliza de Fianzas de Directores y Síndico.

6. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2019.

LA PAZ
2018-04-09 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-04-09, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2017.

2. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2017 conjuntamente el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.

3. Aprobar el tratamiento de resultados, destinando 5% de las Utilidades de la Gestión 2017 como Reserva Legal y la diferencia a la reinversión de las utilidades como Resultados Acumulados.

4. La designación de los siguientes Directores y Síndico:

Directores

Miguel Ángel Peñaloza Bretel

Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen

Edith Arminda Monasterios Nisttahuz

Síndico Titular

Mónica Rossel Lopez

5. Aprobar y ratificar la renuncia a Dietas correspondientes a Directores, la remuneración del Síndico y la determinación de la Póliza de Fianzas de Directores y Síndico.

6. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2018.

LA PAZ
2017-04-21 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-04-21, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

 

1.     Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2016

2.     Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2016 conjuntamente el informe del Síndico.

3.   Aprobar el tratamiento de resultados, destinando 5% de las Utilidades de la Gestión 2016 como Reserva Legal y la diferencia a la reinversión de las utilidades como Resultados Acumulados.

4.     La designación de los siguientes Directores y Síndico:

Directores

            Sr. Miguel Ángel Peñaloza Bretel

            Sr. Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen

            Sra. Lady Lorena Yépez Lugones

Síndico Titular

     Edith Monasterios N.

5. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2017.

LA PAZ
2016-04-05 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-04-04, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1.     Lectura de convocatoria.

2.     Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2015.

3.    Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2015 conjuntamente el informe del Síndico.

4.  Aprobar el tratamiento de resultados, destinando 5% de las Utilidades de la Gestión 2015 como Reserva Legal y la diferencia a la reinversión de las utilidades como Resultados Acumulados.

5.     La designación de los siguientes Directores y Síndico:

Directores

            Sr. Miguel Ángel Peñaloza Bretel

            Sr. Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen

            Sra. María Eugenia Otero de Ugalde

Síndico Titular

      Sra. Edith Monasterios N.

6.  Aprobar y ratificar la renuncia a Dietas correspondientes a Directores, la remuneración del Síndico y la determinación de la Póliza de Fianzas de Directores y Síndico.

7.    Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2016.

LA PAZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-06-10

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 9 de junio de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobación de ajustes y enmiendas al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de junio de 2012, modificada mediante Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 20 de diciembre de 2012 y 27 de marzo de 2013, que aprueban el Programa de Emisiones de Bonos MERINCO y sus respectivas Emisiones.
2. Aprobación del informe del Síndico referente a las modificaciones a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de junio de 2012, modificada mediante Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 20 de diciembre de 2012 y 27 de marzo de 2013, que aprueban el Programa de Emisiones de Bonos MERINCO y sus respectivas Emisiones.

La Paz, Bolivia
2015-03-30

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 27 de marzo de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2014.
2. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2014 conjuntamente el informe del Síndico.
3. Aprobar el tratamiento de resultados, destinando 5% de las Utilidades de la Gestión 2014 como Reserva Legal y la diferencia a la reinversión de las utilidades como Resultados Acumulados.
4. Designar a los siguientes Directores y Síndico:
Directores
Miguel Ángel Peñaloza Bretel
Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen
María Eugenia Otero de Ugalde
Síndico Titular
Edith Monasterios N.
5. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoria Externa para la gestión 2015.

La Paz, Bolivia
2015-03-17

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 27 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de convocatoria.
- Memoria Anual.
- Balance General y Estado de Resultados del 2014 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
- Tratamiento de los resultados.
- Elección de Directores y del Síndico Titular.
- Designación de Auditores externos.
- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
- Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2014-06-09

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 6 de junio de 2014, determinó lo siguiente:

1. Ratificar y dar por bien hecho el tratamiento, consideración, resoluciones y aprobación de los asuntos tratados, aprobados y resueltos en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de abril de 2014, los cuales fueron:

- Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2013.

- Aprobar los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados del año 2013 conjuntamente con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.

- Aprobar el tratamiento de los resultados: destino del 5% de las Utilidades de la gestión 2013 como Reserva Legal y de la reinversión de las utilidades como Resultados Acumulados para apropiación futura.

- Aprobar la Elección de Directores y del Síndico Titular.

- Aprobar y ratificar la renuncia a Dietas correspondientes a Directores, la remuneración del Síndico, y la determinación de acuerdo a ley de la Póliza de Fianzas de Directores y Síndico.

- Aprobar la designación de Auditores Externos para la gestión 2014.

La Paz, Bolivia
2014-05-27

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 6 de junio de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Ratificar y dar por bien hecho el tratamiento, consideración, resoluciones, elección, designación y aprobación de los asuntos tratados, aprobados y resueltos en la Junta General Ordinaria de Accionistas del 11 de abril de 2014, que fueron:
* Memoria Anual.
* Balance General y Estado de Resultados del año 2013 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
* Tratamiento de los resultados.
* Elección de Directores y del Síndico Titular.
* Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.
* Designación de Auditores Externos.
* Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
* Lectura, consideración y aprobación del Acta.
3. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2014-04-14

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 11 de abril de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2013.
2. Aprobar los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados del año 2013 conjuntamente con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
3. Aprobar el tratamiento de los resultados: del destino del 5% de las Utilidades de la gestión 2013 como Reserva Legal y de la reinversión de las utilidades como Resultados Acumulados para apropiación futura.
4. Aprobar la elección de Directores y del Síndico Titular.
5. Aprobar y ratificar la renuncia a Dietas correspondientes a Directores, la correspondiente remuneración del Síndico y la determinación de acuerdo a ley de la Póliza de Fianzas de Directores y Síndico.
6. Aprobar la designación de Auditores Externos para la gestión 2014.

La Paz, Bolivia
2014-04-01

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de abril de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Memoria Anual.
3. Balance General y Estado de Resultados del año 2013 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
4. Tratamiento de los resultados.
5. Elección de Directores y del Síndico Titular.
6. Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.
7. Designación de Auditores Externos.
8. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
9. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-06-12

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 11 de junio de 2013, determinó ratificar y dar por bien hecho el tratamiento, consideración, resoluciones y aprobación de los asuntos tratados, aprobados y resueltos en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de mayo de 2013, sin reserva, exclusión ni modificación de ninguna especie, y que fueron:
- Memoria Anual.
- Balance General y Estado de Resultados del año 2012 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
- Tratamiento de los resultados.
- Elección de Directores y del Síndico Titular.
- Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
- Lectura, consideración y aprobación del acta.
Adicionalmente con el voto afirmativo de todos los accionistas presentes en esta Junta, se acordó dar por bien hecho todo lo actuado por el Directorio, el Síndico y cualquier acto o gestión que con motivo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de mayo de 2013 se hubiere realizado hasta la fecha.

La Paz, Bolivia
2013-06-12

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 11 de junio de 2013, determinó ratificar y dar por bien hechos, sin reserva, exclusión ni modificación todos los asuntos tratados, considerados, acordados y resueltos en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de mayo de 2013.
- Aumento de Capital Social y Pagado.
- Aumento de Capital Autorizado y la consecuente reforma del Artículo 5° de los Estatutos.
- Emisión de nuevas acciones.
- Retiro voluntario de MERINCO S.A. en el mecanismo de Mesa de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
- Informe del Síndico.
Adicionalmente con el voto afirmativo de todos los accionistas presentes en esta Junta, se acordó dar por bien hecho todo lo actuado por el Directorio, el Síndico y cualquier acto o gestión que con motivo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de mayo de 2013 se hubiere realizado hasta la fecha.

La Paz, Bolivia
2013-05-27

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de junio de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Ratificar y dar por bien hecho el tratamiento, consideración, resoluciones, elección, designación y aprobación de los asuntos tratados, aprobados y resueltos en la Junta General Ordinaria de Accionistas del 10 de mayo de 2013, que fueron:
- Memoria Anual
- Balance General y Estado de Resultados del año 2012 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
- Tratamiento de los resultados.
- Elección de Directores y del Síndico Titular.
- Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
- Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-05-27

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de junio de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Ratificar y dar por bien hecho el tratamiento, consideración, resoluciones y aprobación de los asuntos tratados, aprobados y resueltos en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de mayo de 2013, que fueron:
- Aumento de Capital Social y Pagado.
- Aumento de Capital Autorizado y la consecuente reforma del Artículo 5° de los Estatutos.
- Emisión de nuevas acciones.
- Retiro voluntario de MERINCO S.A. en el mecanismo de Mesa de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
- Informe del Síndico.
- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
- Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-05-13

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 10 de mayo de 2013, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2012.
2. Aprobar los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados del año 2012 conjuntamente con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
3. Aprobar el tratamiento de los resultados: Del destino del 5% de las Utilidades de la gestión 2012 como Reserva Legal y de la reinversión de las utilidades como Resultados Acumulados para apropiación futura.
4. Aprobar la elección de Directores y del Síndico Titular.
5. Aprobar la designación de Auditores Externos para la gestión 2013.

La Paz, Bolivia
2013-05-13

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 10 de mayo de 2013, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Aumento de Capital Social y Pagado.
2. Aprobar el Aumento de Capital Autorizado y la consecuente reforma del Artículo 5° de los Estatutos.
3. Aprobar la emisión de nuevas acciones.
4. Autorizar el retiro voluntario de MERINCO S.A. en el mecanismo de Mesa de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
5. Informe del Síndico.

La Paz, Bolivia
2013-04-29

Ha comunicado que convocó a Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 10 de mayo de 2013, de acuerdo a lo siguiente:
1. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1 Lectura de la Convocatoria
2. Memoria Anual.
3. Balance General y Estado de Resultados del año 2012 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
4. Tratamiento de los resultados
5. Elección de Directores y del Síndico Titular
6. Dietas y Fianzas de Directores y Síndico
7 Designación de Auditores Externos
2. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
1 Lectura de la Convocatoria
2. Aumento de Capital Social y Pagado.
3. Aumento de Capital Autorizado y la consecuente reforma del Artículo 5° de los Estatutos.
4. Emisión de nuevas acciones.
5. Retiro voluntario de MERINCO 5 A. en el mecanismo de Mesa de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores SA.
6. Informe del Síndico.

La Paz, Bolivia
2013-04-25

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de mayo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Memoria Anual.
3. Balance General y Estado de Resultados del año 2012 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
4. Tratamiento de los resultados.
5. Elección de Directores y del Síndico Titular.
6. Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.
7. Designación de Auditores Externos.
8. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
9. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-04-25

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de mayo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aumento de Capital Social y Pagado.
3. Aumento de Capital Autorizado y la consecuente reforma del Artículo 5° de los Estatutos.
4. Emisión de nuevas acciones.
5. Retiro voluntario de MERINCO S.A. en el mecanismo de Mesa de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
6. Informe del Síndico.
7. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
8. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

La Paz, Bolivia
2013-03-28

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de marzo de 2013, sin necesidad de convocatoria, por estar presente el 100% del capital de la Sociedad, determinó la consideración de ajustes y enmiendas al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 11 de junio de 2012, modificada mediante Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 20 de diciembre de 2012, que aprueban proceder con la inscripción de la Sociedad como Emisor en el Registro de Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), aprueba un Programa de Emisiones de Bonos y sus respectivas Emisiones, aprueba la inscripción y registro del Programa de Emisiones y de las respectivas Emisiones que lo conforman, en el Registro de Mercado de Valores (RMV) de ASFI y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).

La Paz, Bolivia
2012-12-24

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de diciembre de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria, por estar presente el 100% del capital de la Sociedad, determinó aprobar la consideración de ajustes y enmiendas al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 11 de junio de 2012 que aprueba proceder con la inscripción de la Sociedad como Emisor en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), aprueba un Programa de Emisiones de Bonos y sus respectivas Emisiones, aprueba la inscripción y registro del Programa de Emisiones y de las respectivas Emisiones que lo conforman, en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de ASFI y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).

La Paz, Bolivia
2012-06-13

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de junio de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria por estar presentes el 100% del capital de la Sociedad, determinó:
1. Autorizar la inscripción de la Sociedad como emisor en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
2. Aprobar un Programa de Emisiones de Bonos por la suma US$5.500.000.- (Cinco millones quinientos mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y las respectivas emisiones dentro de dicho Programa para su negociación en el Mercado de Valores.
3. Aprobar la inscripción y registro del Programa de Emisiones y de las respectivas emisiones que lo conforman, en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) conforme a las normas generales establecidas al efecto.
4. Revocar y dejar sin efecto todas las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de abril de 2012.

La Paz, Bolivia
2012-04-23

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de abril de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria, por estar presente el 100% del capital de la Sociedad, determinó:
1. Considerar un Programa de Emisiones de Bonos por un importe total de USD5.500.000.- y las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.
2. Inscribir y registrar el Programa de Emisiones y de las respectivas Emisiones que lo conforman, en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).

La Paz, Bolivia
2012-04-18

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 17 de abril de 2012, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2011.
2. Aprobar los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados del año 2011 conjuntamente con e l dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
3. Aprobar el tratamiento de los resultados: Del destino del 5% de las Utilidades de la gestión 2011 como Reserva Legal y de la reinversión de las utilidades como Resultados Acumulados para apropiación futura.
4. Aprobar la elección de Directores y del Síndico Titular.
5. Aprobar y ratificar la renuncia a Dietas correspondientes a Directores, la correspondiente remuneración del Síndico y la determinación de acuerdo a la Ley de la Póliza de Fianzas de Directores y Síndico.
6. Aprobarla designación de Auditores Externos para la gestión 2012.

La Paz, Bolivia
2012-03-29

Convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de abril de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Presentación Memoria Anual 2011.
2. Balance General y Estado de Resultados del año 2011 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
3. Tratamiento de los resultados.
4. Elección de Directores y del Síndico Titular.
5. Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.
6. Designación de Auditores Externos para la gestión 2012.

La Paz, Bolivia
2011-05-06

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 3 de mayo de 2011, determinó:

1. Aprobar la Memoria Anual de MERINCO S.A. 2010.
2. Aprobar los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados 2010, además de la aprobación del Dictamen del Auditor Independiente y del Síndico.
3. Aprobar el destino del 5% de las utilidades de la gestión 2010 como Reserva Legal y de la reinversión de las utilidades como resultados acumulados para apropiación futura.
4. Aprobar a los Directores, Síndico Titular y Representantes Legales a las siguientes personas:

DIRECTORES
- José Enrique Zeballos V. Presidente
- Miguel Ángel Peñaloza B. Vicepresidente
- María Eugenia Ugalde Secretario

SÍNDICO TITULAR
- Edith Monasterios N.

5. Aprobar la delegación al Directorio para la selección y contratación de una firma de reconocido prestigio para la Auditoría Externa de la Sociedad para la gestión 2011.

La Paz, Bolivia
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2018-11-16ASFI/1470/2018

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A., con multa por el Cargo N° 1, al haber remitido con retraso sus Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso b) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el inciso d), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro de Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A., por el Cargo N° 2, al haber remitido con retraso su Tarjeta de Registro actualizada al 31 de diciembre de 2016, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso i), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2021-01-13ASFI/778/2020

RESUELVE:

- Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION S.A., con multa, por el Cargo N°1, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N°1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el inciso c) del Artículo 2, Sección 2 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Capítulo VI, Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

- Disponer la anulación del Cargo N°2, imputado a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION S.A., a través de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-156811/2020 de 25 de noviembre de 2020, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. 

2021-06-08ASFI/462/2021

RESUELVE:

PRIMERO. - Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION S.A., con multa, por el Cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-90086/2021 de 11 de mayo de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y al numeral 2, inciso b), Artículo 2, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores (RMV), contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado
2014-10-28ASFI N° 783/2014

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A. con Multa, ante el incumplimiento a la obligación establecida en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 e inciso a) artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 783/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us50.-
2014-06-24ASFI N° 437/2014

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A., con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 e inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 437/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us50.-
2012-11-07ASFI N° 567/2012

RESUELVE:

- Sancionar con amonestación a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A. por el Cargo N° 1, por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68, inciso a), artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso b) artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

- Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A. con multa, por los Cargos N° 2 y 3, por incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, el inciso c), artículo 104, el numeral 6, inciso a) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

$us2.600.-
2012-07-18ASFI N° 305/2012

RESUELVE:

- Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A. por el Cargo Nº 1 con amonestación, por infracción a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso b) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

- Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A. por el Cargo Nº 2 con Multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, así como el inciso a) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

$us400.-
2011-07-21ASFI N°559/2011

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a MERINCO S.A. con la suspensión de su registro como Emisor de Pagarés en Mesa de Negociación, en el Registro del Mercado de Valores de ASFI, por un periodo de 180 días calendario, en sujeción a lo previsto en los artículos 3, 11, parágrafo II del artículo 12 y artículo 14 del Decreto Supremo N° 26156 de Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores.

SEGUNDO.- La sanción de suspensión, no libera en ningún caso a MERINCO S.A., del cumplimiento de todas aquellas obligaciones a las que se encuentra sujeta normativamente, de conformidad al parágrafo segundo del artículo 14 del Decreto Supremo N° 26156 de 12 de abril de 2001, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores.