TARJETA DE REGISTRO

Ha comunicado que el 25 de marzo de 2024, realizó el cambio de propiedad de 3.309 Acciones Ordinarias de Mercantile Investment Corporation Bolivia S.A. MERINCO S.A., según se detalla a continuación:

Como resultado de la transferencia accionaria, Bolivian Investment Corporation S.A. incrementó su participación accionaria en 18,84%.

Ha comunicado que el 19 de enero de 2024, el señor Miguel Angel Helguero Manzaneda presentó renuncia al cargo de Gerente de Alimentos y Bebidas.

Ha comunicado que el 6 de diciembre de 2021, el señor José Luis Peña Urioste presentó renuncia al cargo de Gerente Regional. 

Ha comunicado que el 21 de enero de 2020, la señora Rose Marie Moreno Valencia presentó renuncia al cargo de Gerente de Operaciones, misma que fue aceptada por el Gerente General con aplicación en la misma fecha.

En vista de la renuncia presentada, decidió nombrar interinamente al señor Marcelo Dennys Romay Luizaga como nuevo Gerente de Operaciones a.i., a partir del 23 de enero de 2020. 

Ha comunicado que a partir del 9 de abril de 2019, procede al pago de dividendos en cumplimiento a las determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 8 de abril de 2019.

Ha comunicado que de acuerdo a lo establecido en el punto 2.13 del Prospecto Marco del Programa de Emisiones de Bonos Merinco que comprende las Emisiones: Bonos Merinco – Emisión 1, Bonos Merinco – Emisión 2, Bonos Merinco – Emisión 3 y Bonos Merinco – Emisión 4,  el 1 de abril de 2019, realizó la provisión de los fondos a Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A. (Agente Pagador) para realizar la Redención Anticipada del Total de los Bonos, a través de Compras en el Mercado Secundario.

Ha comunicado que el 2 de abril de 2019, realizó la Redención Anticipada Total de los Bonos a través de Compras en Mercado Secundario, del total del valor de los siguientes Bonos emitidos por la Sociedad:

Asimismo, solicitó a la Entidad de Depósito de Valores (EDV) la correspondiente baja de los mencionados títulos en su sistema.

Luego de la realización de dicha redención anticipada no queda ningún Bono vigente en el Programa de Emisiones MERINCO.

Ha comunicado que el 28 de marzo de 2019, realizó el desembolso de préstamo bancario solicitado al Banco de Crédito de Bolivia S.A. por Bs58.310.000,00.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 1, realizada el 26 de febrero de 2019 a Hrs. 09:00, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 2, realizada el 26 de febrero de 2019 a Hrs. 09:30, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 3, realizada el 26 de febrero de 2019 a Hrs. 10:00, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 4, realizada el 26 de febrero de 2019 a Hrs. 10:30, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

Ha comunicado que el 14 de febrero de 2019, realizó el cambio de propiedad de 3.288 acciones ordinarias de Mercantile Investment Corporation Bolivia S.A. MERINCO S.A. según se detalla a continuación:

Como resultado de la transferencia accionaria, el Sr. Ricardo Javier Soria Romero incrementó su participación accionaria de MERINCO S.A. en 18.72%.

Ha comunicado que el 14 de febrero de 2019, suscribió un Contrato de Préstamo Bancario con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. por Bs58.310.000,00.

Ha comunicado que el 7 de enero de 2019, el Sr. Luis Lilsen Cordero Betancourt presentó renuncia al cargo de Gerente Regional.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 1, realizada el 8 de febrero de 2018 a Hrs. 09:00 sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, consideró y determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 2, realizada el 8 de febrero de 2018 a Hrs. 09:30 sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, consideró y determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 3, realizada el 8 de febrero de 2018 a Hrs. 10:00 sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, consideró y determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 4, realizada el 8 de febrero de 2018 a Hrs. 10:30 sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, consideró y determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Tomar conocimiento del informe del Emisor.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 1 de 6 de febrero de 2017 a Hrs. 09:00, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:

1.    Tomar conocimiento del informe del Emisor.

2.    Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 3 de 6 de febrero de 2017 a Hrs. 10:00, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:

1.    Tomar conocimiento del informe del Emisor.

2.    Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 2 de 6 de febrero de 2017 a Hrs. 09:30, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:

1.    Tomar conocimiento del informe del Emisor.

2.    Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 4 de 6 de febrero de 2017 a Hrs. 10:30, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:

1.   Tomar conocimiento del informe del Emisor.

2.    Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Ha comunicado que el 12 de enero de 2017, la Sra. Miroslava Carmen de la Riva Becerra presentó renuncia al cargo de Gerente Comercial de Mercantile Investment Corporation (Bolivia) S.A. “MERINCO S.A.”, misma que fue aceptada por el Gerente General con aplicación en la misma fecha.

En vista de la renuncia presentada, decidió nombrar al Sr. Mario Rodrigo Ordoñez Lopez como nuevo Gerente Comercial de la Sociedad a partir del 13 de enero de 2017.

Ha comunicado que en cumplimiento a lo comprometido en el Prospecto Marco del Programa de Bonos MERINCO, y los Prospectos Complementarios de las cuatro (4) Emisiones vigentes, el 15 de diciembre de 2015, el Hotel Hampton by Hilton Santa Cruz – Bolivia, inició sus operaciones y atención al público en general.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 1 de 14 de octubre de 2015 a Hrs. 09:00, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
2. Tomar conocimiento del informe del Emisor, sobre la situación actual de la Sociedad y el avance de las obras del Proyecto de construcción del Hotel en la Ciudad de Santa Cruz.
3. Aprobación de nueva fecha de inicio de operaciones del Hotel.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO – EMISIÓN 2 de 14 de octubre de 2015 a Hrs. 09:30, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
2. Tomar conocimiento del informe del Emisor, sobre la situación actual de la Sociedad y el avance de las obras del Proyecto de construcción del Hotel en la Ciudad de Santa Cruz.
3. Aprobación de nueva fecha de inicio de operaciones del Hotel.

Ha comunicado que el 2 de septiembre de 2015, nombró y posesionó como nuevo Gerente Regional – Santa Cruz al Sr. Carlos Vera Zalles .

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de junio de 2015, son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos                Junio
                                                                                                      Financieros                   2015

Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    4.43
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.95

Ha comunicado que el 24 de julio de 2015, procedió con la firma de un Contrato de Administración de Franquicia de la marca Hampton INN, de propiedad de la firma Hilton Worldwide Franchising Lp., dicha marca será utilizada por la Sociedad en el proyecto de construcción del Hotel que se encuentra actualmente en proceso en la Ciudad de Santa Cruz.

Ha comunicado que el 15 de julio de 2015, procedió a la firma del contrato de préstamo con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. por un importe de Bs6.969.303,00 a un plazo de 180 días a partir de la fecha de desembolso del préstamo.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Merinco - Emisión 3 de 13 de julio de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó considerar la propuesta de ajustes y enmiendas a la Emisión de BONOS MERINCO - EMISIÓN 3.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Merinco - Emisión 2 de 13 de julio de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa por contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó considerar la propuesta de ajustes y enmiendas a la Emisión de BONOS MERINCO - EMISIÓN 2.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO - EMISIÓN 1, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del informe del Emisor, sobre la situación actual de la Sociedad y el avance de las obras del proyecto de construcción del Edificio Apart Hotel Las Brisas en la ciudad de Santa Cruz.
2. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Aprobación de ajustes y enmiendas al Programa de Emisiones de Bonos MERINCO y a la Emisión BONOS MERINCO - EMISIÓN 1.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO - EMISIÓN 2, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del informe del Emisor, sobre la situación actual de la Sociedad y el avance de las obras del proyecto de construcción del Edificio Apart Hotel Las Brisas en la ciudad de Santa Cruz.
2. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Aprobación de ajustes y enmiendas al Programa de Emisiones de Bonos MERINCO y a la Emisión BONOS MERINCO - EMISIÓN 2.

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO - EMISIÓN 3, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contarse con la asistencia del 100% de los Tenedores de Bonos, determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del informe del Emisor, sobre la situación actual de la Sociedad y el avance de las obras del proyecto de construcción del Edificio Apart Hotel Las Brisas en la ciudad de Santa Cruz.
2. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Aprobación de ajustes y enmiendas al Programa de Emisiones de Bonos MERINCO y a la Emisión BONOS MERINCO - EMISIÓN 3.

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de marzo de 2015, son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos          Marzo
                                                                                                      Financieros                   2015

Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    3.63
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.51

Ha comunicado  que en Reunión de Directorio de 15 de abril de 2015, se determinó lo siguiente:

1.- Elección de Autoridades para la gestión 2015-2016, de acuerdo a la siguiente nómina:

- Miguel Ángel Peñaloza Bretel                PRESIDENTE

- Reinhart Paul Palma Christiansen         VICEPRESIDENTE

- María Eugenia Otero de Ugalde            SECRETARIO

2. Ratificación de Poderes,  confirmando la vigencia de todos los poderes vigentes a la presente fecha.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Presentar y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, junto con la Memoria Anual del presidente del Directorio sobra las actividades de la pasada gestión.
2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 27 de marzo de 2015.

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2014, son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos          Diciembre
                                                                                                      Financieros                   2014

Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    4.76
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.51

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos MERINCO - Emisión 1, reunida el 28 de noviembre de 2014, determinó:
1. Tomar conocimiento del informe del emisor, sobre la situación actual de la sociedad y el avance de las obras del proyecto de construcción del Edificio Apart Hotel Las Brisas en la ciudad de Santa Cruz.
2. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos MERINCO - EMISIÓN 1, a realizarse el 28 de noviembre de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Informe del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Nombramiento de dos representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2014 son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos          Septiembre
                                                                                                      Financieros                   2014

Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    6.02
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.53

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 5 de septiembre de 2014, se determinó aprobar lo siguiente:
1. Contratar a la empresa BDO Berthin Amengual & Asociados S.R.L. para realizar la auditoria externa de los Estados Financieros de la Sociedad, por la gestión 2014.
2. Renovar el Programa de Seguros con la Compañía Aseguradora Alianza para la próxima gestión.

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de junio de 2014 son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos          Junio
                                                                                                      Financieros                   2014

Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    7.06
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.54

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de marzo de 2014 son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos          Marzo
                                                                                                      Financieros                   2014

Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    8.33
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.55

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de abril de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Elegir Autoridades para la gestión 2014-2015, que de acuerdo a la designación de Directores nombrados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, se elija:
Miguel Angel Peñaloza Bretel Presidente
Reinhart Paul Palma Christiansen Vicepresidente
María Eugenia Otero de Ugalde Secretario
2. Confirmar la vigencia de todos los Poderes vigentes a la presente fecha.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de marzo de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar para su presentación a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y la Memoria Anual.
2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de abril de 2014.

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos          Diciembre
                                                                                                      Financieros                   2013

Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    1.41
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.57

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS MERINCO - EMISIÓN 1, realizada el día 4 de noviembre de 2013, determinó:
1. Tomar conocimiento del informe del emisor, que incluye la adjudicación de la construcción del Edificio Apart Hotel Las Brisas.
2. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Tomar conocimiento de la explicación brindada por la sociedad respecto a las causas para el retraso para la adjudicación de la construcción del Proyecto y, en consecuencia, aceptar la modificación del plazo para la Adjudicación de la Empresa Constructora, comprometido por el emisor inicialmente para el día 16 de octubre, hasta el 16 de noviembre de 2013.
4. Tomar conocimiento del incremento de los costos de construcción del Apart Hotel y del informe del emisor en sentido de que dicho incremento no afectará a la capacidad de repago de las obligaciones del Emisor frente a las emisiones de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos MERINCO.

Ha comunicado que en Reunión de Directorio del 4 de noviembre de 2013 se determinó:
1. Tomar conocimiento del incremento de los precios ofertados por todos los proponentes en la invitación para la construcción de Edificio Apart Hotel Las Brisas, los cuales superan los montos inicialmente proyectados por la sociedad.
2. Ratificar la determinación de continuar con el proyecto de construcción de Edificio Apart Hotel Las Brisas y aprobar el presupuesto reformulado de dicho proyecto, en virtud a las siguientes consideraciones:
a. Que los recursos con los que cuenta MERINCO, provenientes del aporte de los accionistas y flujos propios y aquellos provenientes de la colocación de los Bonos hasta el monto total del Programa de Emisiones, son suficientes para la construcción, equipamiento e inicio de operaciones de la construcción del Apart Hotel.
b. Según los flujos proyectados, MERINCO contará con el flujo necesario para cumplir todas las obligaciones emergentes de las Emisiones de Bonos hasta el monto total del Programa de Emisiones de Bonos MERINCO.
3. Adjudicar la construcción de la obra a la empresa constructora Hossen S.A.

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2013 son los siguientes:

Ratios Financieros                                                                Compromisos          Septiembre
                                                                                                      Financieros                   2013

Relación de Cobertura de Servicio de la Deuda                     RCSD >= 1                    1.59
Relación de Deuda Sobre Patrimonio                                      RDP    <= 2                    0.57

Ha convocado a Asamblea General de Tenedores de Bonos MERINCO - EMISIÓN 1, a realizarse el 4 de noviembre de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Informe del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Modificaciones a los compromisos de la Emisión.
4. Nombramiento de dos representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que el 19 de agosto de 2013, procedió con la emisión de 6.264 acciones a favor de la Empresa Bolivian Investment Corporation S.A. (BICSA). Dando cumplimiento a las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de junio de 2013.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de junio de 2013, se determinó lo siguiente:
1. La creación de la GERENCIA REGIONAL LA PAZ dentro del actual organigrama de la empresa, además de nombrarse al Sr: Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen, en el cargo antes mencionado, asumiendo estas funciones a partir del 1 de julio de 2013.
2. La revocatoria del Poder N° 606/2011, otorgado al Sr. Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen, debido al reciente nombramiento.
3. Otorgar los siguientes Poderes:
- Como consecuencia del nuevo nombramiento del GERENTE REGIONAL LA PAZ, Sr. Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen, otorgarle un Poder con carácter general, amplio y suficiente para que actuando necesariamente en forma conjunta con el Gerente General o con un miembro del Directorio o con otro apoderado que tenga iguales facultades que un Director, represente a la Sociedad en cualquier parte del Estado Plurinacional de Bolivia o en cualquier parte del mundo.
- En vista de la nueva estructura organizacional, otorgar un nuevo Poder especial a la Sra. Rose Marie Moreno Valencia - Gerente de Operaciones con las suficientes facultades administrativas por un monto de acción máximo de Bs20.000,00

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de mayo de 2013, se determinó lo siguiente:
1. Que de acuerdo a la designación de Directores nombrados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, se elija a las siguientes personas:
Miguel Ángel Peñaloza Bretel Presidente
Reinhart Paul Palma Christiansen Vicepresidente
María Eugenia Otero de Ugalde Secretario
2. Ratificar todos los Poderes vigentes a la presente fecha.

Ha comunicado que a partir del 2 de agosto de 2012, la Srta. Ana Carolina Bascopé Castro, deja de ejercer sus funciones como Gerente Administrativo Financiero y designa al Sr. Luis Lilsen Cordero, como Gerente Administrativo Financiero de la Sociedad.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de abril de 2012, se determinó:
1. Elegir Autoridades para la gestión 2012-2013, de acuerdo a la siguiente nómina:
- Miguel Ángel Peñaloza Bretel PRESIDENTE
- Reinhart Paul Palma Christiansen VICEPRESIDENTE
- María Eugenia Otero de Ugalde SECRETARIO
2. Ratificar todos los Poderes vigentes a la presente fecha.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de marzo de 2012, se determinó:
1. Aprobar por unanimidad, para su presentación a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 y la Memoria Anual 2011.
2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de abril de 2012.

Ha comunicado que el 6 de febrero de 2012, la Sociedad tomo conocimiento que se procedió el 1 de febrero de 2012 a la emisión, registro de nuevas acciones y correspondiente modificación de la participación accionaria de su accionista Inversiones Zubat S.A. (INZUBAT S.A.), Sociedad que a la fecha tiene una participación mayor al 10% en Merinco S.A.
Asimismo, ha informado que se modificó la participación accionaria de Inversiones Zubat S.A. (INZUBAT S.A) de la siguiente manera:
Accionistas - Porcentaje de Participación al 1 de febrero de 2012
- Germán Zuazo Chávez                            52.76%
- Vanessa Zuazo Batchelder                     47.22%
- Arturo Montero Nuñez del Prado               0.02%
  Total                                                         100.00%

Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 8 de noviembre de 2011, se determinó:

1. Nombrar como nuevo Gerente General al señor Ernesto Javier Mitre Quevedo, en reemplazo del Gerente General interino señor Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen.
2. Ratificar en el cargo de Gerente de Operaciones a la señora Rose Marie Moreno Valencia.
3. Otorgar un poder con las facultades necesarias de administración como Gerente General al señor Ernesto Javier Mitre Quevedo.

Ha comunicado que el 17 de octubre de 2011, informaron a la Sociedad que se procedió en fecha 11 de octubre de 2011, la modificación de la participación accionaria de su accionista INVERSIONES ZUBAT S.A. (INZUBAT S.A.), Sociedad que a la fecha tiene una participación mayor al 10% en MERINCO S.A.

Asimismo, ha informado que esta modificación se debe al aumento de capital en la Sociedad INVERSIONES ZUBAT S.A. (INZUBAT S.A.).

En ese sentido, la Sociedad ha modificado la participación accionaria de Inversiones Zubat S.A. (INZUBAT S.A.) de la siguiente manera:

Accionistas                                                     Porcentaje de Participación al 11 de octubre de 2011
- Germán Zuazo Chávez                                                                      80.58%
- Vanessa Zuazo Batchelder                                                               19.39%
- Arturo Montero Nuñez del Prado                                                         0.03%

TOTAL                                                                                                   100.00%

Ha comunicado que en reunión de Directorio realizada el 23 de agosto de 2011, se determinó aceptar la renuncia presentada en fecha 15 de agosto de 2011 por el señor José Enrique Zeballos Vargas, al cargo de Gerente General de la Sociedad y se decidió nombrar como nuevo Gerente General interino al señor Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen, hasta la contratación del nuevo Gerente General.

Ha comunicado que el 15 de agosto de 2011, presentó su renuncia el principal ejecutivo de la Sociedad señor José Enrique Zeballos, quien hasta la misma fecha desempeña funciones de Gerente General de la unidad de negocios Ritz Apart Hotel y Presidente del Directorio de Merinco S.A.

Ha comunicado que a partir de fecha 1 de agosto de 2011, la Sra. Ana María Lazarte Sanchez quien desempeñaba las funciones de Gerente de Operaciones dejo se pertenecer a la Sociedad.

Ha comunicado que en fecha 26 de mayo de 2011, procedió a un cambio en la estructura accionaria de la Sociedad, mediante la transferencia de acciones por un valor superior al 10% del total de las acciones emitidas por Mercantile Investment Corporation (Bolivia) S.A. - "Merinco S.A."

La transferencia fue debidamente registrada en el Libro de Accionistas de "Merinco S.A.", por un total de cinco mil seiscientas cincuenta y seis (5.656) acciones por parte del señor Germán Zuazo Chávez a favor del nuevo accionista Inversiones Zubat S.A. (INZUBAT S.A.).

Asimismo, ha informado que a partir del 27 de mayo de 2011, la composición accionaria de la Sociedad es la siguiente:

Accionistas Cantidad de Acciones
- Inversiones Zubat S.A. (INZUBAT S.A.) 5.656
- Inversiones y Servicios del Sur S.A. 2.681
- Emilio Unzueta Zegarra 1.153
- Germán Zuazo Chávez 678
- Oscar Soriano Arce 603
- Alberto Valdés Andreatta 113
- Mauricio Javier Blacutt Blanco 113
- Abraham Melgar Cabello 113
- Jorge Eduardo Zegada Claure 76
- Maribel Fabiola Cerveró Ardaya 38
- Oscar Alejandro Caballero Urquizu 38
- Herlan Vadillo Pinto 38
TOTAL 11.300

Ha comunicado que en fecha 19 de mayo de 2011, se procedió a un cambio en la estructura accionaria de la Sociedad, mediante la transferencia de acciones por un valor superior al 10% del total de las acciones emitidas por Mercantile Investment Corporation (Bolivia) S.A. - "Merinco SA."

La transferencia fue debidamente registrada en el Libro de Accionistas de "Merinco S.A.", por un total de cinco mil seiscientas cincuenta y seis (5.656) acciones de JASAHI S.A. a favor del señor Germán Zuazo Chávez, mediante el endoso en transferencia de los siguientes títulos accionarios:

1. Título N° 007 por ciento treinta y cinco (135) acciones;
2. Titulo N° 008 por dos (2) acciones;
3. Título N° 009 por tres (3) acciones;
4. Título N° 060 por cinco mil ciento treinta y cuatro (5.134) acciones y
5. Título N° 078 por trescientos ochenta y dos (382) acciones.

Asimismo, ha informado que a partir del 20 de mayo de 2011, la composición accionaria de la sociedad es la siguiente:

            Accionistas                          Cantidad de Acciones
- Germán Zuazo Chávez                                   6.334
- Emilio Unzueta Zegarra                                 1.153
- Inversiones y Servicios del Sur S.A.
  representada por Germán Zuazo Chávez    2.681
- Oscar Soriano Arce                                          603
- Mauricio Javier Blacutt Blanco                        113
- Abraham Melgar Cabello                                 113
- Alberto Valdés Andreatta                                 113
- Maribel Fabiola Cerveró Ardaya                       38
- Oscar Alejandro Caballero Urquizu                   38
- Herlan Vadillo Pinto                                             38
- Jorge Eduardo Zegada Claure                          76
TOTAL                                                             11.300

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 5 de febrero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de febrero de 2024 a Hrs. 10:30, de manera virtual, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Memoria Anual.

3. Balance General y Estado de Resultados del año 2023 junto con el informe del auditor independiente y el informe del Síndico.

4. Tratamiento de los resultados.

5. Elección de Directores y del Síndico Titular.

6. Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.

7. Designación de Auditores Externos.

8. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

9. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de mayo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de mayo de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

- Lectura de la Convocatoria.

- Consideración para la aprobación de la inscripción de las Acciones Suscritas y Pagadas de MERINCO S.A. en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”).

- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

- Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 9 de junio de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobación de ajustes y enmiendas al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de junio de 2012, modificada mediante Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 20 de diciembre de 2012 y 27 de marzo de 2013, que aprueban el Programa de Emisiones de Bonos MERINCO y sus respectivas Emisiones.
2. Aprobación del informe del Síndico referente a las modificaciones a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de junio de 2012, modificada mediante Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 20 de diciembre de 2012 y 27 de marzo de 2013, que aprueban el Programa de Emisiones de Bonos MERINCO y sus respectivas Emisiones.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 27 de marzo de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2014.
2. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2014 conjuntamente el informe del Síndico.
3. Aprobar el tratamiento de resultados, destinando 5% de las Utilidades de la Gestión 2014 como Reserva Legal y la diferencia a la reinversión de las utilidades como Resultados Acumulados.
4. Designar a los siguientes Directores y Síndico:
Directores
Miguel Ángel Peñaloza Bretel
Reinhart Paul Enrique Palma Christiansen
María Eugenia Otero de Ugalde
Síndico Titular
Edith Monasterios N.
5. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoria Externa para la gestión 2015.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 27 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de convocatoria.
- Memoria Anual.
- Balance General y Estado de Resultados del 2014 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
- Tratamiento de los resultados.
- Elección de Directores y del Síndico Titular.
- Designación de Auditores externos.
- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
- Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 6 de junio de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Ratificar y dar por bien hecho el tratamiento, consideración, resoluciones, elección, designación y aprobación de los asuntos tratados, aprobados y resueltos en la Junta General Ordinaria de Accionistas del 11 de abril de 2014, que fueron:
* Memoria Anual.
* Balance General y Estado de Resultados del año 2013 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
* Tratamiento de los resultados.
* Elección de Directores y del Síndico Titular.
* Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.
* Designación de Auditores Externos.
* Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
* Lectura, consideración y aprobación del Acta.
3. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
4. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 11 de abril de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2013.
2. Aprobar los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados del año 2013 conjuntamente con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
3. Aprobar el tratamiento de los resultados: del destino del 5% de las Utilidades de la gestión 2013 como Reserva Legal y de la reinversión de las utilidades como Resultados Acumulados para apropiación futura.
4. Aprobar la elección de Directores y del Síndico Titular.
5. Aprobar y ratificar la renuncia a Dietas correspondientes a Directores, la correspondiente remuneración del Síndico y la determinación de acuerdo a ley de la Póliza de Fianzas de Directores y Síndico.
6. Aprobar la designación de Auditores Externos para la gestión 2014.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de abril de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Memoria Anual.
3. Balance General y Estado de Resultados del año 2013 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
4. Tratamiento de los resultados.
5. Elección de Directores y del Síndico Titular.
6. Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.
7. Designación de Auditores Externos.
8. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
9. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 11 de junio de 2013, determinó ratificar y dar por bien hecho el tratamiento, consideración, resoluciones y aprobación de los asuntos tratados, aprobados y resueltos en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de mayo de 2013, sin reserva, exclusión ni modificación de ninguna especie, y que fueron:
- Memoria Anual.
- Balance General y Estado de Resultados del año 2012 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
- Tratamiento de los resultados.
- Elección de Directores y del Síndico Titular.
- Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
- Lectura, consideración y aprobación del acta.
Adicionalmente con el voto afirmativo de todos los accionistas presentes en esta Junta, se acordó dar por bien hecho todo lo actuado por el Directorio, el Síndico y cualquier acto o gestión que con motivo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de mayo de 2013 se hubiere realizado hasta la fecha.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 11 de junio de 2013, determinó ratificar y dar por bien hechos, sin reserva, exclusión ni modificación todos los asuntos tratados, considerados, acordados y resueltos en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de mayo de 2013.
- Aumento de Capital Social y Pagado.
- Aumento de Capital Autorizado y la consecuente reforma del Artículo 5° de los Estatutos.
- Emisión de nuevas acciones.
- Retiro voluntario de MERINCO S.A. en el mecanismo de Mesa de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
- Informe del Síndico.
Adicionalmente con el voto afirmativo de todos los accionistas presentes en esta Junta, se acordó dar por bien hecho todo lo actuado por el Directorio, el Síndico y cualquier acto o gestión que con motivo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de mayo de 2013 se hubiere realizado hasta la fecha.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de junio de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Ratificar y dar por bien hecho el tratamiento, consideración, resoluciones, elección, designación y aprobación de los asuntos tratados, aprobados y resueltos en la Junta General Ordinaria de Accionistas del 10 de mayo de 2013, que fueron:
- Memoria Anual
- Balance General y Estado de Resultados del año 2012 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
- Tratamiento de los resultados.
- Elección de Directores y del Síndico Titular.
- Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.
- Designación de Auditores Externos.
- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
- Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de junio de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Ratificar y dar por bien hecho el tratamiento, consideración, resoluciones y aprobación de los asuntos tratados, aprobados y resueltos en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de mayo de 2013, que fueron:
- Aumento de Capital Social y Pagado.
- Aumento de Capital Autorizado y la consecuente reforma del Artículo 5° de los Estatutos.
- Emisión de nuevas acciones.
- Retiro voluntario de MERINCO S.A. en el mecanismo de Mesa de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
- Informe del Síndico.
- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
- Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 10 de mayo de 2013, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2012.
2. Aprobar los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados del año 2012 conjuntamente con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
3. Aprobar el tratamiento de los resultados: Del destino del 5% de las Utilidades de la gestión 2012 como Reserva Legal y de la reinversión de las utilidades como Resultados Acumulados para apropiación futura.
4. Aprobar la elección de Directores y del Síndico Titular.
5. Aprobar la designación de Auditores Externos para la gestión 2013.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 10 de mayo de 2013, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Aumento de Capital Social y Pagado.
2. Aprobar el Aumento de Capital Autorizado y la consecuente reforma del Artículo 5° de los Estatutos.
3. Aprobar la emisión de nuevas acciones.
4. Autorizar el retiro voluntario de MERINCO S.A. en el mecanismo de Mesa de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
5. Informe del Síndico.

Ha comunicado que convocó a Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 10 de mayo de 2013, de acuerdo a lo siguiente:
1. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1 Lectura de la Convocatoria
2. Memoria Anual.
3. Balance General y Estado de Resultados del año 2012 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
4. Tratamiento de los resultados
5. Elección de Directores y del Síndico Titular
6. Dietas y Fianzas de Directores y Síndico
7 Designación de Auditores Externos
2. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
1 Lectura de la Convocatoria
2. Aumento de Capital Social y Pagado.
3. Aumento de Capital Autorizado y la consecuente reforma del Artículo 5° de los Estatutos.
4. Emisión de nuevas acciones.
5. Retiro voluntario de MERINCO 5 A. en el mecanismo de Mesa de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores SA.
6. Informe del Síndico.

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de mayo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Memoria Anual.
3. Balance General y Estado de Resultados del año 2012 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
4. Tratamiento de los resultados.
5. Elección de Directores y del Síndico Titular.
6. Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.
7. Designación de Auditores Externos.
8. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
9. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de mayo de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aumento de Capital Social y Pagado.
3. Aumento de Capital Autorizado y la consecuente reforma del Artículo 5° de los Estatutos.
4. Emisión de nuevas acciones.
5. Retiro voluntario de MERINCO S.A. en el mecanismo de Mesa de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
6. Informe del Síndico.
7. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
8. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de marzo de 2013, sin necesidad de convocatoria, por estar presente el 100% del capital de la Sociedad, determinó la consideración de ajustes y enmiendas al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 11 de junio de 2012, modificada mediante Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 20 de diciembre de 2012, que aprueban proceder con la inscripción de la Sociedad como Emisor en el Registro de Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), aprueba un Programa de Emisiones de Bonos y sus respectivas Emisiones, aprueba la inscripción y registro del Programa de Emisiones y de las respectivas Emisiones que lo conforman, en el Registro de Mercado de Valores (RMV) de ASFI y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de diciembre de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria, por estar presente el 100% del capital de la Sociedad, determinó aprobar la consideración de ajustes y enmiendas al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 11 de junio de 2012 que aprueba proceder con la inscripción de la Sociedad como Emisor en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), aprueba un Programa de Emisiones de Bonos y sus respectivas Emisiones, aprueba la inscripción y registro del Programa de Emisiones y de las respectivas Emisiones que lo conforman, en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de ASFI y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de junio de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria por estar presentes el 100% del capital de la Sociedad, determinó:
1. Autorizar la inscripción de la Sociedad como emisor en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
2. Aprobar un Programa de Emisiones de Bonos por la suma US$5.500.000.- (Cinco millones quinientos mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y las respectivas emisiones dentro de dicho Programa para su negociación en el Mercado de Valores.
3. Aprobar la inscripción y registro del Programa de Emisiones y de las respectivas emisiones que lo conforman, en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) conforme a las normas generales establecidas al efecto.
4. Revocar y dejar sin efecto todas las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de abril de 2012.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de abril de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria, por estar presente el 100% del capital de la Sociedad, determinó:
1. Considerar un Programa de Emisiones de Bonos por un importe total de USD5.500.000.- y las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.
2. Inscribir y registrar el Programa de Emisiones y de las respectivas Emisiones que lo conforman, en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 17 de abril de 2012, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2011.
2. Aprobar los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados del año 2011 conjuntamente con e l dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
3. Aprobar el tratamiento de los resultados: Del destino del 5% de las Utilidades de la gestión 2011 como Reserva Legal y de la reinversión de las utilidades como Resultados Acumulados para apropiación futura.
4. Aprobar la elección de Directores y del Síndico Titular.
5. Aprobar y ratificar la renuncia a Dietas correspondientes a Directores, la correspondiente remuneración del Síndico y la determinación de acuerdo a la Ley de la Póliza de Fianzas de Directores y Síndico.
6. Aprobarla designación de Auditores Externos para la gestión 2012.

Convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de abril de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Presentación Memoria Anual 2011.
2. Balance General y Estado de Resultados del año 2011 junto con el dictamen del auditor independiente y el informe del Síndico.
3. Tratamiento de los resultados.
4. Elección de Directores y del Síndico Titular.
5. Dietas y Fianzas de Directores y Síndico.
6. Designación de Auditores Externos para la gestión 2012.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 3 de mayo de 2011, determinó:

1. Aprobar la Memoria Anual de MERINCO S.A. 2010.
2. Aprobar los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados 2010, además de la aprobación del Dictamen del Auditor Independiente y del Síndico.
3. Aprobar el destino del 5% de las utilidades de la gestión 2010 como Reserva Legal y de la reinversión de las utilidades como resultados acumulados para apropiación futura.
4. Aprobar a los Directores, Síndico Titular y Representantes Legales a las siguientes personas:

DIRECTORES
- José Enrique Zeballos V. Presidente
- Miguel Ángel Peñaloza B. Vicepresidente
- María Eugenia Ugalde Secretario

SÍNDICO TITULAR
- Edith Monasterios N.

5. Aprobar la delegación al Directorio para la selección y contratación de una firma de reconocido prestigio para la Auditoría Externa de la Sociedad para la gestión 2011.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A., con multa por el Cargo N° 1, al haber remitido con retraso sus Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso b) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el inciso d), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro de Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A., por el Cargo N° 2, al haber remitido con retraso su Tarjeta de Registro actualizada al 31 de diciembre de 2016, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso i), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

- Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION S.A., con multa, por el Cargo N°1, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N°1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el inciso c) del Artículo 2, Sección 2 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Capítulo VI, Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

- Disponer la anulación del Cargo N°2, imputado a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION S.A., a través de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-156811/2020 de 25 de noviembre de 2020, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. 

RESUELVE:

PRIMERO. - Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION S.A., con multa, por el Cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-90086/2021 de 11 de mayo de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y al numeral 2, inciso b), Artículo 2, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores (RMV), contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A. con Multa, ante el incumplimiento a la obligación establecida en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 e inciso a) artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 783/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A., con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 e inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 437/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

- Sancionar con amonestación a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A. por el Cargo N° 1, por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68, inciso a), artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores y el inciso b) artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

- Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A. con multa, por los Cargos N° 2 y 3, por incumplimientos a los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, el inciso c), artículo 104, el numeral 6, inciso a) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

RESUELVE:

- Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A. por el Cargo Nº 1 con amonestación, por infracción a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso b) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

- Sancionar a MERCANTILE INVESTMENT CORPORATION (BOLIVIA) S.A. por el Cargo Nº 2 con Multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, así como el inciso a) del artículo 106 y artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a MERINCO S.A. con la suspensión de su registro como Emisor de Pagarés en Mesa de Negociación, en el Registro del Mercado de Valores de ASFI, por un periodo de 180 días calendario, en sujeción a lo previsto en los artículos 3, 11, parágrafo II del artículo 12 y artículo 14 del Decreto Supremo N° 26156 de Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores.

SEGUNDO.- La sanción de suspensión, no libera en ningún caso a MERINCO S.A., del cumplimiento de todas aquellas obligaciones a las que se encuentra sujeta normativamente, de conformidad al parágrafo segundo del artículo 14 del Decreto Supremo N° 26156 de 12 de abril de 2001, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores.