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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Pil Andina S.A.


No. de Resolución ASFI N° 054/2010
Fecha de Resolución
2010-01-20
No. de Registro SPVS ASFI/DSV-EM-PIL-002/2010    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Pil Andina S.A. Sigla PIL
Rotulo Comercial Pil Andina S.A. Tipo Sociedad 1
No. de NIT 1020757027 No. Matrícula FUNDEMPRESA 00013332  
Domicilio Legal Av. Blanco Galindo Km. 10.5 (carretera a Quillacollo) Zona Piñami
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Cochabamba Cochabamba    
  Teléfonos Fax Correo    
  591 (4) 426-0164 591 (4) 426-4410 5773    
Página Web www.pilandina.com.bo
Correo Electrónico info@pilandina.com.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 1996-09-05
Notario de Fé Pública Tatiana Nuñez Ormachea
No. Escritura 90/1996
No. Resolución SENAREC 8330
Fecha de Autorización SENAREC 1996-09-10
Principal Representante Legal Aguilar Cabrera Daniel Rodolfo
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Aguilar Cabrera Daniel Rodolfo3143049 CBBolivianaLic. Adm. Emp.265/20222022-04-07Liliana Rubi Amas (28)Cochabamba, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
1,227,479,400 613,739,700 613,739,700
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
18 6,137,397
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
32/2014  
No. de Emisiones No. de Series  
 
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
EMOEM S.A.1028523020Bolivia560146691.2677800000Ordinaria
PROLEC S.A.1022815020Bolivia3519205.7340300000Ordinaria
LEDAL S.A.1017433029Bolivia1826962.9767700000Ordinaria
García Zambrana Alberto763024 CBBoliviana5770.0094000000EmpleadoOrdinaria
García Carlos SimónS/N2220.0036200000Ordinaria
Mejía Rodriguez Gualberto JorgeS/N890.0014500000Ordinaria
RACIEMSA20100814162Bolivia750.0012200000Ordinaria
GLORIA FOODS - JORB S.A.2010022355Perú750.0012200000Ordinaria
Encina Arce Juan Carlos0Boliviana 450.0007300000Ordinaria
García Terán Elmer Tito3007715 CBBoliviana450.0007300000Técnico ElectricistaOrdinaria
Aquillos Triveño César988100 CBBoliviana450.0007300000MecánicoOrdinaria
Dominguez Carlos TeodoroS/N450.0007300000Ordinaria
Garcia Gutierrez Andres Ivan0230.0003700000Ordinaria
Rocha Pardo Serafin0230.0003700000Ordinaria
Barrientos Morales Hugo Rafael0230.0003700000Ordinaria
Salas Pardo Juan0Boliviana 140.0002300000Ordinaria
Roman Rosales Willy0Boliviana 80.0001300000Ordinaria
Brañez Guzman Reynaldo0Boliviana 60.0001000000Ordinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
4 259 465    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Málaga Luna Rolando FranciscoDNI07938827Peruana Director Titular Abogado2006-06-26
Devoto Achá Fernando JorgeDNI08233127Peruana Director Titular - PresidenteAbogado2004-04-21
Pallete Fossa Arturo HumbertoDNI10302034Peruana Director Suplente Abogado2012-10-29
Antezana Salvatierra Alejandro Vladimir2620457 LPBoliviana Síndico Suplente (por mayoría)Abogado2014-03-14
Falla Olivo CésarDNI40502105PeruanaDirector Titular Financiero2016-03-29
Romero José Miguel4799101 C.E.ArgentinaSíndico Titular por Mayoría Auditor2016-03-29
Lazo Cuba Rodolfo AntonioCE4828142PeruanaDirector SuplenteIng. Industrial2016-03-29
Petrozzi Helasvuo IvanDNI09392326PeruanaDirector SuplenteContador2016-06-20
Alcocer Takahashi PatriciaDNI07246390PeruanaDirector Suplente 2016-06-20
Gomez de la Torre Diego Rosado10263763 DNIPeruanaDirector TitularEconomista2017-09-11
Choque Angulo Eliodoro0BolivianaDirector Titular2017-09-11
Céspedes Escobar Mario Nicolas0BolivianaDirector Titular2017-09-11
Zolfi Federici Renato0Director Titular2019-03-22
Montoya Manrique Alfredo0BolivianaDirector Suplente2019-03-22
Li Singi Renzo0Director Suplente - Secretario2020-08-28
Aranibar Céspedes Daniel Julian0Director Suplente2020-08-28
Quispe Choque Miguel0Síndico Suplente por Minoría2020-08-28
Chizuco Magnani Marshall0Síndico Titular por Minoría2020-08-28
Palma Mamani Marcelino3300151 LPBolivianaDirector SuplenteProductor Agropecuario2021-03-29
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Aguilar Cabrera Daniel Rodolfo3143049 CBBolivianaGerente GeneralLic. Adm. Emp.2010-10-01
Diaz Perez Rodrigo Egberto2865256 CBBolivianaGerente Nacional Industrial a.i.Ing. Quimico2016-03-04
Velasquez Arauz Luis Fernando3396897 LPBolivianaSub-Gerente de Tesorería y Planeamiento FinancieroEconomista2016-03-04
García Miranda José AntonioCE-4907929PeruanaGerente de MarketingLic. Adm. de Empresas2016-03-04
Morales Castellón Carlos Mauricio2392484 CBBolivianaGerente de RRHHLic. Adm de Empresas2016-03-04
Landívar Roca Oscar Eduardo771307 Cbba..BolivianaCoordinador Reg. Santa CruzAdm. de Empresas2016-03-04
Alcaraz Del Castillo Vladimir Oscar0Coordinador Reg. La Paz2016-03-04
Daroka Limberg0Gerente de Ventas2017-12-20
Martinez Barrientos Juan Pablo0BolivianaGerente de Agropecuaria2019-01-02
Basta Ghetti Javier Fernando0BolivianaGerente Legal y Relaciones Institucionales2019-01-02
Arias Ortiz René0BolivianaGerente de Cadena de Suministros2019-01-03
Kieffer Rodriguez Luis0Gerente de Adm. y Finanzas2019-07-22
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-10-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-28, se determinó lo siguiente:

1. Propuesta de los Directores Titulares de la Serie B y Serie C de la Sociedad, para la construcción de una planta de leche en polvo en el Departamento de Cochabamba.

Se estableció que en reunión entre el equipo Gerencial y los Directores por la minoría se aborde este tema, a efectos de continuar con el análisis técnico y financiero en la medida de las necesidades del mercado.

2. Propuesta de los Directores Titulares de la Serie B y Serie C de la Sociedad, para la reposición de los silos de almacenamiento de leche cruda en el Departamento de Cochabamba.

Se estableció que a la fecha existe capacidad en los silos de la planta Cochabamba y que en la medida que el mercado lo requiera y que exista la necesidad de incremento de capacidad se analizará la pertinencia de abordar este tema nuevamente.

3. Venta de un bien inmueble (departamento) y parqueo en el edificio Libertad de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

4. Venta de maquinaria de queso.

5. Contratación de una Línea de Crédito con el Banco Unión S.A.

6. Establecer la apertura de sucursales a nivel nacional.

7. Varios.

- Fiscalización Servicio de Impuestos Nacionales – SIN gestión 2015.

- Situación del Complejo Lácteo 2022 y Proyección 2023.

COCHABAMBA
2022-06-20

Ha comunicado el fallecimiento del Presidente del Directorio, señor Vito Modesto Rodriguez Rodriguez, acaecido el 17 de junio de 2022; reemplazándolo conforme establece el Artículo 38 de los Estatutos de la Sociedad, el Vicepresidente del Directorio, señor Fernando Jorge Devoto Achá. 

COCHABAMBA
2022-05-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-27, se determinó lo siguiente:

1. Designación de los Personeros del Directorio.

Vito Modesto Rodríguez Rodríguez               PRESIDENTE

Fernando Jorge Devoto Achá                        VICEPRESIDENTE

Renzo Li Sing                                                 SECRETARIO

2. Ratificación y conformidad de compra de valores efectuada.

Corresponde a compra de NOCRES y autorización para futuras compras incluidos CEDEIMS para generar un beneficio (descuento) en el pago de impuestos.

3. Aprobación para la baja de activos.

Corresponde a activos fijos obsoletos de equipos de computación. 

Todos los puntos fueron aprobados por unanimidad. 

COCHABAMBA
2022-03-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-23, se determinó lo siguiente:

1. Presentación de los Estados Financieros, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021.

2. Presentación del Informe de Sindicatura de la Gestión 2021, sobre los Estados Financieros, que será remitido a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

3. Presentación del borrador de la Memoria Anual de la Gestión 2021, que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

4. Tratamiento de los Resultados del Ejercicio - Gestión 2021.

5. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 31 de marzo de 2022, a Hrs. 15:00 ya sea de forma presencial, virtual o mixta, en o desde el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en la Av. Blanco Galindo KM 10 ½, del departamento de Cochabamba, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- Verificación de quórum, publicaciones de Ley y acreditación de representantes.

- Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.

- Consideración y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

- Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura de la Gestión 2021.

- Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2021.

- Nombramiento de Auditores Externos.

- Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

- Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.

- Autorización para la venta de un bien inmueble.

COCHABAMBA
2022-02-09Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-08, se determinó lo siguiente:

1. Cierre de Sucursales en las Ciudades y provincias dentro el Estado Plurinacional de Bolivia.

2. Consideración de la renuncia del Director Titular Diego Rosado Gómez de la Torre.

3. Autorización para la renovación de la Línea de crédito que se tiene en el Banco Nacional de Bolivia S.A. y otorgamiento de Poder respectivo.

4. Autorización para la contratación de Crédito y otorgamiento de Línea de Crédito Simple y otorgamiento de Poder respectivo, en el Banco Unión S.A.

5. Autorización para la contratación de Crédito y otorgamiento de Poder respectivo, en el Banco de Desarrollo Productivo BDP S.A.M.

6. Autorización para la contratación de Línea de Crédito Revolvente y Línea de Crédito Simple, y otorgamiento de Poder respectivo, en el Banco Crédito de Bolivia S.A.

7. Autorización para otorgar aval a favor de los Productores de Leche de Cochabamba, destinados exclusivamente a la compra de insumos para el ganado.

8. Revocatoria Poder N° 521/2019 de 19 de diciembre de 2019 y otorgamiento de Nuevo Poder General de Administración. 

COCHABAMBA
2022-02-01

Ha comunicado la renuncia presentada el 31 de enero de 2022, por Juan Pablo Martinez Barrientos Gerente de Agropecuaria y aceptada por la Gerencia General, adicionalmente, el nombramiento de Limberg Natan Daroca Nuñez que antes ocupaba la posición de Gerente de Venta, desde el 1 de febrero de 2022, pasa a ocupar el puesto de Gerente Comercial a cargo de Ventas, Marketing y Trade. 

COCHABAMBA
2021-08-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-20, se determinó lo siguiente:

Autorización de otorgamiento y constitución de fianza solidaria, mancomunada e indivisible para crédito a la empresa Grupo de Inversiones Gloria Bolivia S.A.

COCHABAMBA
2021-06-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-06-16, se determinó lo siguiente:

1. Designación de la Mesa Directiva del Directorio

Vito Modesto Rodríguez Rodríguez             PRESIDENTE

Fernando Jorge Devoto Achá                      VICEPRESIDENTE

Rolando Francisco Málaga Luna                 SECRETARIO

2. Autorización para la contratación de crédito y otorgamiento de Poder respectivo.

3. Transferencia de motocicletas a ganadores concurso interno “Benac Sobre Ruedas”.

4. Autorización para el castigo de cuentas por cobrar, por insumos provistos al sector lechero.

Los puntos (1) al (3) fueron aprobados por unanimidad y el punto (4) aprobaron su tratamiento en una próxima sesión de Directorio. 

COCHABAMBA
2021-03-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-19, se determinó lo siguiente:

1. Presentación de los Estados Financieros de la Sociedad, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020.

2. Presentación del Informe de Sindicatura de la gestión 2020, sobre los Estados Financieros, que será remitido a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

3. Presentación del borrador de la Memoria Anual de la gestión 2020, que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas

4. Tratamiento de los resultados del ejercicio de la gestión 2020.

5. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2021 a Hrs. 12:00 ya sea de forma presencial, virtual o mixta, en o desde el domicilio legal de la Sociedad, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- Verificación de cuórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

- Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.

- Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

- Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura de la gestión 2020.

- Tratamiento de los Resultados de la gestión 2020.

- Nombramiento de Auditores Externos.

- Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

- Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.

- Nombramiento de representantes para la firma del Acta.

6. Autorización para la baja de activos.

7. Autorización para el otorgamiento de Poder a favor del Sub Gerente de Tesorería de la Sociedad para la suscripción de contratos, dentro el proyecto de bodega

8. Autorización para la baja de activos en desuso y no operativos.

9. Autorización para la baja de cuentas por cobrar hasta la gestión 2017. 

COCHABAMBA
2020-12-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-12-30, se determinó lo siguiente:

- Autorización para garantizar créditos a los Productores de Leche de Cochabamba para compra de insumos.

El punto fue aprobado por unanimidad.

COCHABAMBA
2020-12-24

Ha comunicado que rectifica el Hecho Relevante informado el 21 de diciembre de 2020, el cual correspondía a las decisiones adoptadas en Junta Extraordinaria de Accionistas que contó con la participación del 99.98% y aprobó por unanimidad:

- Modificaciones a la Escritura de Constitución y Estatutos de la Sociedad, para incorporar actividad en el Objeto Social. 

COCHABAMBA
2020-12-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-12-21, se determinó lo siguiente:

- Modificaciones a la Escritura de Constitución y Estatutos de la Sociedad, para incorporar actividades en el Objeto Social, según el siguiente detalle:

(i) Artículo 4 de los Estatutos y (ii) Cláusula Tercera de la Escritura de Constitución; relativo al Objeto de la Sociedad en la que se introduzca la facultad para que la Sociedad pueda dedicarse a la comercialización como a la industria de preparar, envasar, manufacturar, comprar, vender, comercializar, distribuir,  importar y exportar medicamentos y artículos farmacéuticos. 

COCHABAMBA
2020-12-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-12-14, se determinó lo siguiente:

- Autorización para la contratación de un crédito por Bs35.000.000.-

- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de diciembre de 2020 a Hrs. 10:00 ya sea de forma presencial, virtual o mixta, en o desde el domicilio legal de la Sociedad, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Verificación de cuórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

2. Modificaciones a la Escritura de Constitución y Estatutos de la Sociedad, para incorporar actividades en el Objeto Social.

3. Nombramiento de representantes para la firma del Acta.

Todos los puntos tratados fueron aprobados por unanimidad por el Directorio. 

COCHABAMBA
2020-10-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-10-16, se determinó lo siguiente:

1. Designación de la Mesa Directiva del Directorio.

Vito Modesto Rodríguez Rodríguez PRESIDENTE

Fernando Jorge Devoto Achá             VICEPRESIDENTE

Rolando Francisco Málaga Luna         SECRETARIO

2. Autorización para la contratación de un crédito con el Banco BISA S.A. hasta la suma de Bs70.000.000.-

3. Autorización para la contratación de un crédito con el Banco Económico S.A., hasta la suma de Bs35.000.000.-

4. Autorización para la venta de activos en desuso no operativos.

5. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de octubre de 2020 a Hrs. 10:00, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

a. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

b. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos (“Programa”) y de las Emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

6. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de octubre de 2020 a Hrs. 11:00, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

a. Consideración de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

b. Inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).

Todos puntos tratados fueron aprobados por unanimidad por el Directorio. 

COCHABAMBA
2020-08-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-08-18, se determinó lo siguiente:

1. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el tratamiento de los puntos descritos en el Art. 285 del Código de Comercio, a realizarse el 28 de agosto de 2020 a Hrs. 09:00, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

- Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.

- Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

- Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura de la gestión 2019.

- Tratamiento de los Resultados de la gestión 2019.

- Nombramiento de Auditores Externos.

- Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

- Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.

- Nombramiento de representantes para la firma del Acta.

2. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de agosto de 2020 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

- Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

- Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos (“Programa”) y de las Emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

3. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de agosto de 2020 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

- Consideración de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

- Inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV)

4. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de agosto de 2020 a Hrs. 12:30, con el siguiente Orden del Día:

- Verificación de cuórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

- Modificaciones a la Escritura de Constitución y Estatutos de la Sociedad, para incorporar actividades en el Objeto Social y modificar los artículos 4, 32 y 43.

- Nombramiento de representantes para la firma del Acta.

5. Autorización para la contratación de Margen de Crédito con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., hasta la suma de Bs28.000.000.- 

COCHABAMBA
2020-03-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-17, se determinó lo siguiente:

- Presentación de los Estados Financieros, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Aprobar su presentación ante la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Presentación del Informe de Sindicatura de la gestión 2019, sobre los Estados Financieros, que será remitido a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Recomendar su presentación ante la Junta General Ordinaria de Accionistas para su aprobación.

- Presentación del borrador de la Memoria Anual de la gestión 2019, que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Acordar por unanimidad un plazo de cinco días para que los señores Directores hagan conocer sus observaciones previo a que el documento sea puesto en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Tratamiento de los resultados del ejercicio de la gestión 2019.

Aprobar proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas que la ganancia del periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019, se mantenga en la cuenta de “Resultados Acumulados”.

- Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de marzo de 2020 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

2. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.

3. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

4. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura de la gestión 2019.

5. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2019.

6. Nombramiento de Auditores Externos.

7. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

8. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de representantes para la firma del Acta.

- Autorización para renovación de Línea de Crédito con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. por hasta USD10.000.000.-

- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de marzo de 2020 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

2. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

3. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos (“Programa”) y de las Emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

4. Designación de accionistas para la firma del Acta.

5. Aprobación del Acta.

- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de marzo de 2020 a Hrs. 12:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

2. Consideración de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

3. Inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).

4. Nombramiento de accionistas para la firma del Acta.

5. Aprobación del Acta.

- Autorización para la baja de activos fijos en desuso y no operativos e inventarios. 

COCHABAMBA
2019-12-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-12-12, se determinó lo siguiente:

1. Autorización para otorgar aval a favor de los Productores de Leche de Cochabamba, destinados exclusivamente a la compra de insumos para el ganado.

2. Autorización para la venta de furgón siniestrado.

3. Renovación de una Línea de Crédito con el Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A.

4. Revocatoria Poder N°95/2019 de 15 de marzo de 2019 y otorgamiento de Nuevo Poder General de Administración.

COCHABAMBA
2019-07-23

Ha comunicado la designación de Luis Kieffer Rodriguez como Gerente de Administración y Finanzas, a partir del 22 de julio de 2019.

COCHABAMBA
2019-03-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-14, se determinó lo siguiente:

1) Presentación de los Estados Financieros, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

2) Presentación del Informe de Sindicatura de la gestión 2018, sobre los Estados Financieros, que será remitido a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

3) Presentación del borrador de la Memoria Anual de la gestión 2018, que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

4) Tratamiento de los resultados del ejercicio de la gestión 2018.

5) Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2019 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

2. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.

3. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

4. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura de la Gestión 2018.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2018.

6. Nombramiento de Auditores Externos.

7. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

8. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de representantes para la firma del Acta.

6) Autorización de otorgamiento  Nuevo Poder General de Administración y Ratificar Revocatoria Poder N°359/2018 de 12 de noviembre de 2018.

Todos los puntos anteriores fueron aprobados por unanimidad.

COCHABAMBA
2019-03-13

Ha comunicado que a partir del 13 de marzo de 2019, el señor Rene Muñoz Jordan ya no es parte de la empresa y por ende, ya no ocupa el cargo de Gerente de Administración y Finanzas de la misma.

COCHABAMBA
2019-01-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-01-17, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la consideración de la renuncia del Director Aldo Luigi Cornejo Uriarte y elección de Director Secretario de la Sociedad

2. Aprobar la consideración de la renuncia del Director Suplente Bruno Ignacio Calderón.

3. Aprobar la revocatoria del Poder N°359/2018 de 12 de noviembre de 2018 y otorgamiento de Nuevo Poder General de Administración.

COCHABAMBA
2019-01-03

Ha comunicado las siguientes designaciones:

- Juan Pablo Martinez Barrientos como Gerente de Agropecuaria a partir del 2 de enero de 2019, anteriormente Subgerente del área.   

- Javier Fernando Basta Ghetti como Gerente Legal y Relaciones Institucionales a partir del 2 de enero de 2019, anteriormente Subgerente del área.      

- Rene Arias Ortiz como Gerente de Cadena de Suministros a partir del 3 de enero de 2019, nueva incorporación.

COCHABAMBA
2018-11-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-11-08, se determinó lo siguiente:

1. Autorización para otorgar aval a favor de los Productores de Leche de Cochabamba, destinados exclusivamente a la compra de insumos para el ganado.  Aprobado

2. Autorización para la venta de vehículos por cambio de modelo de operación. Aprobado

3. Autorización para la renovación de las Líneas de crédito que se tiene en el Banco Bisa S.A.,  Banco Nacional de Bolivia S.A. y Banco de Crédito de Bolivia S.A. y otorgamiento de Poderes respectivos. Aprobado

4. Autorización para la contratación de Créditos y otorgamiento de Poder respectivo. Aprobado

5. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de noviembre de 2018 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

- Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

- Modificaciones a los Estatutos de la Sociedad para incorporar actividades en el Objeto Social y modificar la periodicidad de las reuniones de Directorio.

- Nombramiento de representantes para la firma del Acta.

6. Autorización de otorgamiento  Nuevo Poder General de Administración y Ratificar Revocatoria Poder N°897/2016 de 17 de octubre de 2016.

Aprobar otorgar nuevo Poder según la siguiente nómina:

Vito Modesto Rodríguez Rodríguez

Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez

Claudio José Rodríguez Huaco

Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera

Rene Muñoz Jordán

Rodolfo Antonio Lazo Cuba

Juan Pablo Martinez Barrientos

Fernando Jorge Devoto Acha

Aldo Luigi Cornejo Uriarte

Javier Fernando Basta Ghetti

COCHABAMBA
2018-10-01

Ha comunicado que el 1 de octubre de 2018, Rene Muñoz Jordán fue designado Gerente de Administración y Finanzas.

COCHABAMBA
2018-08-27

Ha comunicado que el 24 de agosto de 2018, el Sr. Igor Irigoyen presentó renuncia al cargo de Gerente de Logística y Cadena de Suministros, efectiva a partir del 31 de agosto del presente.

COCHABAMBA
2018-08-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-08-10, se determinó lo siguiente:

1. Otorgamiento  Nuevo Poder General de Administración y Revocatoria Poder N°897/2016 de 17 de octubre de 2016, de acuerdo a la siguiente nomina:

Vito Modesto Rodríguez Rodríguez

Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez

Claudio José Rodríguez Huaco

Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera

Rodolfo Antonio Lazo Cuba

Jose Antonio Garcia Miranda

Juan Pablo Martinez Barrientos

Fernando Jorge Devoto Acha

Aldo Luigi Cornejo Uriarte

Javier Fernando Basta Ghetti

2. Autorización para la contratación de una Línea para la obtención de seguros de fianzas y constitución de garantías, por la suma de USD3.000.000,00.

3. Autorizar la reclasificación de equipos de frío para su venta.

Referido a cinco (5) equipos fuera de uso por fallas técnicas.

4. Autorización para la renovación de una Línea para operaciones de avance en cuenta corriente, capital de operaciones y/o inversión, boletas de garantía y cartas de crédito en sus distintas modalidades y constitución de garantías, por la suma de Bs41.000.000,00.

5. Varios

Informar que se recibieron notas de parte de los Directores designados por la Mayoría accionaria de la Sociedad dirigidas a la Junta General de Accionistas, por la que renuncian a las dietas fijadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de marzo del presente año, para las sesiones de Directorio.  Estas notas serán puestas en conocimiento de la Junta General de Accionistas en la siguiente reunión a ser realizada.

Todos los puntos anteriores fueron aprobados por unanimidad.

COCHABAMBA
2018-07-26

Ha comunicado que el 13 de junio de 2018, fue notificada con la Resolución Jerárquica MDPyEP Nº012.2018 de 13 de junio de 2018, por la que confirma la multa de UFV15.737.379,88 por haber incurrido en supuestas prácticas anticompetitivas al comprar producto de productores de leche menonitas. En el término legal para hacerlo Pil Andina S.A. solicitó aclaración y complementación, por contener la resolución, contradicciones y datos equivocados.

En consecuencia, el 6 de julio de 2016, fue notificada con el Auto de 3 de julio de 2018 por el que “aclara” y en consecuencia modifica la Resolución Jerárquica MDPyEP Nº012.2018 de 13 de junio de 2018, que será impugnada según procedimiento establecido por ley.

COCHABAMBA
2018-04-16Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-04-16, se determinó lo siguiente:

1. Autorización para contratación de créditos en Instituciones Financieras y otorgamiento del Poder respectivo. 

2. Autorización para contratación de créditos en Instituciones Financieras para el financiamiento parcial del plan de inversiones 2018 y otorgamiento del Poder respectivo, incluyendo facultades para adquirir bienes muebles e inmuebles por encima de USD300.000,00.

Todos los puntos anteriores fueron aprobados por unanimidad.

COCHABAMBA
2018-03-29

Ha comunicado que el 26 de marzo de 2018, fue notificada con la Resolución AEMP N°008/2018 de 19 de febrero de 2018, donde establece un multa de UFV 980.579,96 por incumplimiento al artículo 3 del Reglamento para el Pago de Los Aportes de las empresas Lácteas y pago de aportes pendientes por Bs11.009.020,19 por los periodos comprendidos entre marzo de 2016 y junio de 2017, resolución que será impugnada según procedimiento establecido por ley.

COCHABAMBA
2018-03-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-14, se determinó lo siguiente:

1. Presentación de los Estados Financieros de la Sociedad PIL Andina S.A., por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

2. Presentación del Informe de Sindicatura de la gestión 2017, sobre los Estados Financieros de PIL Andina S.A., que será remitido a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

3. Presentación del borrador de la Memoria Anual de PIL Andina S.A. de la gestión 2017, que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

4. Tratamiento de los resultados del ejercicio de la gestión 2017.

5. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2018 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

2. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.

3. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

4. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura de la Gestión 2017.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2017.

6. Nombramiento de Auditores Externos.

7. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

8. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.

9. Nombramiento de representantes para la firma del Acta.

COCHABAMBA
2018-02-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-02-26, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la autorización para la otorgación de avales ante Instituciones Financieras y otorgación de Poder respectivo.

2. Aprobar la autorización de reclasificación de equipos de Frio y vehículos en desuso para su venta.

COCHABAMBA
2018-01-15

Ha comunicado la Resolución del Proceso Contencioso Administrativo mediante sentencia 281/2017, en el que se impugnó las Resoluciones Administrativas RA/AEMP/DJ 020/2013 del 11 de enero y RA/AEMP/DJ 020/2013 del 13 de marzo, la cual declara probada la demanda a favor de la Sociedad, por lo cual se recupera una multa de UFV´s 9.149.110,58.

COCHABAMBA
2017-09-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-09-18, se determinó lo siguiente:

1. Elección de la Mesa Directiva de Directorio.

En Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de septiembre de 2017, nombraron nuevos miembros del Directorio y para brindar el orden interno del funcionamiento, se propuso y aprobó la siguiente conformación:

 

Vito Modesto Rodríguez Rodríguez                      PRESIDENTE

Fernando Jorge Devoto Achá                               VICEPRESIDENTE

Aldo Luigi Cornejo Uriarte                                     SECRETARIO

 

2. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de septiembre de 2017 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

2. Modificación de los artículos 18, 23, 29, 37 y 43 de los Estatutos de la Sociedad Pil Andina S.A.

3. Nombramiento de representantes para la firma del Acta.

COCHABAMBA
2017-08-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-08-28, se determinó lo siguiente:

Cumplimiento de la Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/Nº014/2017 pronunciada por la AEMP.

Sanciona a VITO MODESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ con la inhabilitación para ejercer el comercio por el lapso de diez (10) días calendario.

Por unanimidad de votos decidieron dar cumplimiento a la Resolución Administrativa, motivo por el cual a partir de la fecha asumirá de manera interina la Presidencia del Directorio el Vicepresidente Sr. Fernando Devoto Achá.

COCHABAMBA
2017-08-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-08-11, se determinó lo siguiente:

I. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de septiembre de 2017 a Hrs.10:30.

II. Validación y Conformidad de Suscripción de Contratos, aprobado por el Directorio para que el Sr. Daniel Aguilar en calidad de Representante Legal y Gerente General de la empresa, firme contratos de licitación pública nacional por importes mayores a USD300.000,00 según los indicados:

- Minuta contrato NºLP-01/2017 (Licitación Pública Nacional) de “Adquisición Alimento Complementario Escolar Gestión 2017” con el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba el 3 de febrero de 2017.

- Contrato Administrativo “Adquisición de Desayuno Escolar Gestión 2017 (Ración Líquida, Sólida y Fruta de Temporada) LP/05/2016 con el Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua el 27 de enero de 2017.

- Contrato COD:ECM-UAL-C-038/2017 para “Adquisición de Leche en Polvo de 2500 gr. para la Gestión 2017” suscrito con la Empresa Minera Colquiri el 29 de marzo de 2017.

COCHABAMBA
2017-04-21
Ha comunicado que el 19 de abril de 2017, fue notificada con la Resolución AEMP N° 021/2017 de 27 de marzo de 2017, por presunta conducta anticompetitiva, sancionando a la Sociedad con una multa de UFV’s 15.737.379,88 y una suspensión por 60 días al Presidente del Directorio y a dos ex ejecutivos., Resolución que será impugnada según procedimiento establecido por Ley.
COCHABAMBA
2017-03-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-03-17, se determinó lo siguiente:
  1. Presentación de los Estados Financieros, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
  2. Presentación del Informe de Sindicatura de la gestión 2016, sobre los Estados Financieros, que será remitido a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
  3. Presentación del borrador de la Memoria Anual de la gestión 2016, que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
  4. Tratamiento de los resultados del ejercicio de la gestión 2016.
  5. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, aprobada para el 28 de marzo de 2017.
  6. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprobada para el 28 de marzo de 2017.
  7. Otorgamiento de Poder Especial Amplio y Suficiente en favor de Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera.
COCHABAMBA
2017-01-30

Ha comunicado que el 30 de enero de 2017, designó a los siguientes ejecutivos:

  • Sr. Daniel Aguilar Cabrera en el cargo de Gerente General.
  • Sr. Mauricio Morales Castellón en el cargo de Gerente de Recursos Humanos.
  • Sr. Jose García Miranda en el nuevo cargo de Gerente de Marketing.
COCHABAMBA
2017-01-24

Ha comunicado que el 24 de enero de 2017, el Sr. Juan Carlos Samur presentó renuncia al cargo de Gerente Comercial, efectiva a partir de la misma fecha.

COCHABAMBA
2016-12-28

Ha comunicado que el 27 de diciembre de 2016, el Banco BISA S.A. procedió al desembolso de un préstamo por un importe de Bs70.000.000,00 y en la misma fecha, el Banco Nacional de Bolivia S.A. desembolsó un préstamo por un importe de Bs45.000.000,00.

COCHABAMBA
2016-12-28

Ha comunicado la compra de la totalidad de los Bonos Pil Andina Emisión 1 y Emisión 2, el 28 de diciembre de 2016.

COCHABAMBA
2016-12-19

Ha comunicado la decisión de redimir la totalidad de los Bonos PIL ANDINA - EMISIÓN 1 (Serie D) y PIL ANDINA EMISIÓN 2 (Series C, D, E y F) mediante compra en mercado secundario, el 28 de diciembre de 2016.

COCHABAMBA
2016-12-16

Ha comunicado que está analizando la posibilidad de redención anticipada de los Bonos Emitidos en las Emisiones Pil Andina 1 y 2.

COCHABAMBA
2016-12-15

Ha comunicado que de acuerdo al cuarto intermedio determinado para la Asamblea General de Tenedores de Bonos dentro del Programa de Emisión de Bonos Pil Andina Emisión 1 y Emisión 2se instaló la misma el 14 de diciembre a Hrs. 10:00, luego de la votación respecto al cambio en el compromiso en la Relación Deuda Patrimonio, esta no fue aprobada a pesar de la aprobación de la mayor parte de los inversionistas por la negativa de uno de los Tenedores  y no alcanzar el requisito de 2/3 establecido en el Prospecto Marco del Programa de Emisión de Bonos.

COCHABAMBA
2016-12-14

Ha comunicado que el 13 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos dentro del Programa de Emisión de Bonos Pil Andina Emisión 1 y Emisión 2, con las siguientes determinaciones:

1.  Aprobar el Informe del Emisor.

2. Aprobar la modificación de los compromisos financieros del Programa de Emisiones de BONOS PIL ANDINA.

3.  Designación de dos representantes para la firma del Acta.

COCHABAMBA
2016-10-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-09-30, se determinó lo siguiente:
  1. Otorgamiento nuevo Poder General de Administración y revocatoria Poder N° 507/2016 de 16 de junio de 2016.
  2. Autorización para la venta de activos en desuso no operativos bajo la siguiente denominación: Vehículos, Equipos de Frio, Tanques Isotérmicos y Generadores.
  3. Apertura de Sucursales en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Sucre, Tarija, Potosí y Oruro.
SUCRE
2016-08-18

Ha comunicado que el 18 de Agosto de 2016, el señor Marcelo Mercado Oyanguren presentó su renuncia al cargo de Sub Gerente Legal, la cual será efectiva a partir de fecha.

COCHABAMBA
2016-06-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-06-02, se determinó lo siguiente:

1. Aceptar la renuncia presentada por el Gerente General.

 

2. Conformar la Mesa Directiva de la siguiente manera:

 

Vito Modesto Rodríguez Rodríguez                              PRESIDENTE

Fernando Jorge Devoto Achá                                       VICEPRESIDENTE

Marcelo Franklin Emilio Mercado Oyanguren               SECRETARIO

Wilfredo Coca Orellana                                                 VOCAL

Jhonny Huanca Mamani                                               VOCAL

 

3. Aprobar la emisión de un nuevo Poder y encomendar al Secretario su emisión correspondiente.

 

4. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 20 de junio de 2016 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día: 

  1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
  2. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.
  3. Nombramiento de representantes para la firma del Acta.  

5. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de junio de 2016 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día: 

  1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
  2. Modificación del Art. 43 de los Estatutos: REUNIONES.
  3. Nombramiento de representantes para la firma del Acta.
COCHABAMBA
2016-06-01

Ha comunicado que el 31 de mayo de 2016, el Sr. Pablo F. Vallejo Ruiz presentó renuncia al cargo de Gerente General, efectiva a partir de la fecha. El Directorio definirá posteriormente la designación del cargo.

COCHABAMBA
2016-04-25

Ha comunicado que fueron notificados el 25 de abril de 2016, con la Resolución Jerárquica N° 009/2016 en la cual la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, resuelve ANULAR el procedimiento administrativo sancionador instaurado sobre la Sociedad Pil Andina S.A. hasta el vicio más antiguo, siendo esta la Resolución Administrativa 0120/2015 de 15 de julio de 2015.

COCHABAMBA
2016-04-15Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de las Emisiones Pil Andina 1 y Pil Andina 2,  a realizarse el 28 de abril a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1)    Informe del Emisor.

2)    Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

3)    Designación de dos representantes del Acta.

COCHABAMBA
2016-03-21Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-03-18, se determinó lo siguiente:
  1. Presentación de los Estados Financieros de la Sociedad por el Período enero-diciembre del año 2015.
  2. Presentación del Informe de Sindicatura que será remitido a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
  3. Presentación del Borrador de la Memoria Anual que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
  4. Tratamiento de los resultados del ejercicio.
  5. Convocatoria a Junta General Ordinária de Accionistas, fijada para el 29 de marzo de 2016  en Oficinas de la sociedad, según la siguiente Orden del día:  
  • Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
  • Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.
  • Consideración y Aprobación de los Estados Financieros al 31/12/2015.
  • Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura.
  • Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2015.
  • Nombramiento de Auditores Externos.
  • Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.
  • Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.
  • Nombramiento de representantes para la firma del acta.
COCHABAMBA
2016-03-16

Ha comunicado que el 15 de marzo de 2016, registró en Fundempresa una nueva Línea de Crédito con el Banco Unión S.A. por un monto de Bs56.000.000,00.

COCHABAMBA
2016-02-02

Ha comunicado que el 1 de febrero de 2016, el Sr. Miguel Osvaldo Ferrufino Guillen, presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional Industrial.

COCHABAMBA
2015-11-17

Ha comunicado que el 12 de noviembre de 2015, fue notificada con la Resolución de la AEMP  RA/AEMP/DTDCDN/N° 149/2015, la Sociedad recurrirá a las instancias legales pertinentes a  objeto de interponer las observaciones al proceso.

COCHABAMBA
2015-11-12

Ha comunicado que el 11 de noviembre de 2015, el Sr. Enrique Angulo Salinas presentó renuncia al cargo de Gerente Comercial. En su reemplazo fue designado como Gerente Comercial Interino el Sr. Juan Carlos Samur Aliss que ocupaba el cargo de Subgerente de Ventas.

COCHABAMBA
2015-10-27

Ha comunicado la contratación de una línea de crédito con el Banco Bisa S.A. por Bs34.300.000,00.

COCHABAMBA
2015-10-26

Ha comunicado que el 26 de octubre de 2015, el Sr. Juan José Jauregui Gomez presentó renuncia al cargo de Gerente de Recursos Humanos, efectiva a partir de la misma fecha.

COCHABAMBA
2015-09-17

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Pil Andina, realizada el 16 de septiembre de 2015, con la asistencia del 83.43% de los Bonos PIL ANDINA - Emisión 1 y Emisión 2 dentro del Programa de Emisiones, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe presentado por PIL ANDINA S.A.

 

2. Aprobar por unanimidad la modificación de los compromisos financieros asumidos en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 27 de noviembre de 2009 (Numeral 3.5.3 del Acta), y de 23 de marzo de 2010 (Numeral 2 del Acta) y  en el punto 2.23.3 del Prospecto Marco de la Emisión de Bonos PIL ANDINA, según el siguiente detalle:

 

Ø  “La Relación de Endeudamiento (“RDP”) no podrá ser mayor al siguiente Detalle Escalonado (*):

 

Gestión 2015 (al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015): Uno coma setenta y nueve (1,79) veces

Gestión 2016 (al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2016): Uno coma noventa y siete (1,97) veces

Gestión 2017 (al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2017): Uno coma noventa y un (1,91) veces

Gestión 2018 (al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2018): Uno coma ochenta y un (1,81) veces

Gestión 2019 (al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019): Uno coma setenta (1,70) veces

Gestión 2020: Uno coma sesenta y cinco (1,65) veces en los primeros 2 periodos trimestrales (al cierre de Marzo y Junio de 2020) y Uno coma cincuenta (1,50) veces en los 2 últimos trimestres de la gestión (al cierre de Septiembre y Diciembre de 2020).

 

La Relación de Endeudamiento será calculada trimestralmente de la siguiente manera:

 

PASIVO TOTAL

               RDP= -------------------------------------- =  DETALLE ESCALONADO (*)

     PATRIMONIO NETO

 

 

Ø  La Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda (“RCSD”) no podrá ser menor a uno coma dos (1,2) veces, y será calculada al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre durante todas las gestiones en que los Bonos Pil Andina se encuentren vigentes.

 

La Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda será calculada de la siguiente manera:

 

(ACTIVO CORRIENTE- INVENTARIO) + EBITDA

  RCSD= ----------------------------------------------------------------------------------= 1.2

     AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES

 

 

Ø  La Razón Corriente (“RC”) no podrá ser menor a una (1,0) vez, y será calculada al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre durante todas las gestiones en que los Bonos Pil Andina se encuentren vigentes.

 

La Relación Corriente será calculada de la siguiente manera:

 

ACTIVO CORRIENTE

  RC= ---------------------------------------------------------------------= 1.0

     PASIVO CORRIENTE

 

 

3. Tomar conocimiento del informe presentado por Sudaval Agencia de Bolsa S.A.

COCHABAMBA
2015-09-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-09-10, se determinó lo siguiente:
  • Aprobar el Informe de la Gerencia General.
  • Informar que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad efectuada en 30 de marzo de 2015, se delegó la responsabilidad del nombramiento de los auditores externos de la Sociedad al Presidente del Directorio, en virtud de ello y después de un proceso de evaluación el Presidente del Directorio estableció que para el periodo fiscal 2015, se contraten los servicios de Ernst & Young (Auditoría y Asesoría) Ltda.
  • Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de septiembre de 2015, con el siguiente Orden del Día:
  1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
  2. Consideración y Aprobación de las modificaciones a los Compromisos Financieros asumidos para el Programa de Emisiones de Bonos PIL ANDINA y sus respectivas Emisiones denominadas Bonos PIL ANDINA – EMISIÓN 1  y Bonos PIL ANDINA – EMISIÓN 2. 
  3. Consideración y Aprobación de las modificaciones de los Compromisos Financieros de los Bonos de Oferta Privada PIL ANDINA II y su respectiva Declaración Unilateral de Voluntades y modificaciones. 
  4. Designación de los representantes de la Sociedad para la firma de todos los documentos que sean requeridos para proceder a las modificaciones de los Compromisos Financieros.
  5. Nombramiento de representantes para la firma del Acta.
COCHABAMBA
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-08-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de agosto de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Informe de la Gerencia General.
2. Conformar la Mesa Directiva aprobada de la siguiente manera:
- Vito Modesto Rodriguez Rodriguez Presidente
- Fernando Jorge Devoto Achá Vicepresidente
- Rolando Francisco Málaga Luna Secretario
- Juan Ezequiel Huanca Quito Vocal
- Wifredo Coca Orellana Vocal
3. Aprobar la otorgación de nuevos Poderes de Administración, según la siguiente lista de apoderados:
- Vito Modesto Rodriguez Rodriguez
- Jorge Columbo Rodriguez Rodriguez
- Rolando Francisco Málaga Luna
- Pablo Fernando Vallejo Ruiz Gerente General
- Miguel Osvaldo Ferrufino Guillén Gerente Industrial
- Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera Gerente de Administración, Finanzas y Logística
- Marcelo Franklin Emilio Mercado Oyanguren Sub Gerente Legal
- Oscar Eduardo Landivar Roca Coordinador General en Santa Cruz
- David Martín Marino Ramirez Jefe de Planta Santa Cruz
- Vladimir Oscar Alcaraz del Castillo Coordinador General en La Paz
- Rodolfo Antonio Lazo Cuba Jefe de Planta La Paz

Autorizar la revocatoria del Poder 276/2014 de 8 de julio de 2014.

 

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2015-03-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente:
1. Informe de la Gerencia.
2. Presentar los Estados Financieros de la Sociedad por el Período Enero - Diciembre del año 2014.
3. Presentar el Informe de Sindicatura que será remitido a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
4. Presentar el Borrador de la Memoria Anual que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
5. Presentar el Proyecto de Distribución de dividendos.
6. Autorización del Directorio para la venta de activos obsoletos.
7. Convalidación del Directorio de los avales otorgados a los productores de leche de Cochabamba para la compra de insumos.
8. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 30 de marzo de 2015.

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2015-02-03

Ha comunicado que el Sr. José Antonio Sarda B. Gerente de Recursos Humanos, presentó renuncia en la fecha y desempañará sus funciones hasta el 28 de febrero de 2015 para ser transferido a otra empresa del Grupo Gloria en el exterior, en su reemplazo el Sr. Juan José Jauregui Gomez se incorpora a partir del 2 de febrero de 2015.

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2015-01-29

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2014 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación Deuda Patrimonio (RDP) <= 1.5

Ratios al 31 de diciembre de 2014

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) = 7.4
Relación Deuda Patrimonio (RDP) = 1.34

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2015-01-19

Ha comunicado que el 16 de enero de 2015, recibió un desembolso de Bs65.000.000,00 por una operación de préstamo con el Banco BISA S.A., con vencimiento final 24 de noviembre 2024.

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2014-12-23

Ha comunicado que el 22 de diciembre de 2014, recibió un desembolso de Bs10.000.000,00 por una operación de préstamo con el Banco FASSIL S.A., con vencimiento final 6 de diciembre de 2024.

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2014-12-16

Ha comunicado que el 15 de diciembre de 2014, recibió un desembolso de Bs20.000.000,00 por una operación de préstamo con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., con vencimiento final 8 de noviembre de 2021.

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2014-12-02

Ha comunicado que el 1 de diciembre de 2014, ha recibido un desembolso de Bs35.000.000.- por una operación de préstamo con el Banco de Crédito S.A., con vencimiento final el 2 de diciembre de 2014.

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2014-10-27

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2014 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación Deuda Patrimonio (RDP) <= 1.5

Ratios al 30 de septiembre de 2014

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) = 10.3
Relación Deuda Patrimonio (RDP) = 1.30

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2014-08-25

Ha comunicado que el 25 de agosto de 2014, emitieron 5 Bonos dentro de la Emisión de Bonos de Oferta Privada PIL ANDINA II destinados al canje de la deuda del Bono 01 (emitido dentro del Programa de Emisión de Bonos de Oferta Privada PIL ANDINA I).

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2014-07-28

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de junio de 2014 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación Deuda Patrimonio (RDP) <= 1.5

Ratios al 30 de junio de 2014

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) = 12.121
Relación Deuda Patrimonio (RDP) = 1.395

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2014-07-25

Ha comunicado que emitió nuevo Poder según Testimonio N° 276/2014, con registro en Fundempresa de 21 de julio de 2014.

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2014-07-16

Ha comunicado que el 15 de julio de 2014, recibió un desembolso de Bs48.000.000,00 por una operación de préstamo con el Banco Económico S.A., con vencimiento final 12 de agosto de 2024.

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2014-06-27

Ha comunicado que el 26 de junio de 2014, recibió un desembolso de Bs56.000.000,00 por una operación de préstamo con el Banco Ganadero S.A., con vencimiento final 4 de mayo de 2024.

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2014-06-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de junio de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Nombramiento de la Mesa Directiva.
2. Renovación y emisión de Poderes de Administración.
3. Emisión de Poder Especial para cobranza Judicial, caso Pil Chuquisaca.
4. Anulación del Programa de Emisión de Bonos de Oferta Privada PIL ANDINA I y Emisión de Bonos Bajo la modalidad de Oferta Privada: EMISIÓN DE BONOS DE OFERTA PRIVADA PIL ANDINA II.
5. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de julio de 2014.

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2014-06-11

Ha comunicado que el 10 de junio de 2014, recibió un desembolso de Bs35.000.000,00 por una operación de préstamo con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., con vencimiento final 1 de noviembre de 2021.

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2014-05-27

Ha comunicado que el 26 de mayo de 2014, recibió un desembolso de Bs68.600.000,00  por una operación de préstamo con el Banco Unión S.A., con vencimiento final 24 de mayo de 2024.

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2014-04-30

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de marzo de 2014 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación Deuda Patrimonio (RDP) <= 1.5

Ratios al 31 de marzo de 2014

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) = 14.6
Relación Deuda Patrimonio (RDP) = 1.20

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2014-04-29

Ha comunicado que el 28 de abril de 2014, recibió un desembolso de Bs52.200.000,00 por una operación de préstamo con el Banco de Crédito de Bolivia S.A., con vencimiento final 28 de abril de 2021.

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2014-03-11

Ha comunicado que el Sr. Osvaldo Ferrufino Guillen con el cargo de GERENTE DE PLANIFICACIÓN INDUSTRIAL, a partir del 11 de marzo de 2014, fue modificado a GERENTE NACIONAL INDUSTRIAL.

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2014-02-25

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de febrero de 2014, se determinó lo siguiente:
1. Presentación de los Estados Financieros de la Sociedad por el Período Enero - Diciembre del año 2013 que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Presentación del Informe de Sindicatura que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Presentación del Borrador de la Memoria Anual que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas
4. Presentación del Proyecto de Distribución de dividendos que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
5. Presentación del Proyecto de Revalúo Técnico de terrenos que será remitido para su aprobación definitiva a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
6. Autorización del Directorio para la apertura de sucursales y oficinas comerciales en las ciudades del interior.
7. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2014.
8. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2014.

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2014-01-30

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación Deuda Patrimonio (RDP) <= 1.5

Ratios al 31 de diciembre de 2013

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) = 23.1
Relación Deuda Patrimonio (RDP) = 1.19

Cochabamba, Bolivia
2014-01-07

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Pil Andina S.A. - Emisiones 1 y 2, realizada el 6 de enero 2013, determinó lo siguiente
1. Presentar el Informe del Emisor.
2. Presentar el Informe sobre el Programa de Emisión de Bonos de Oferta Privada Pil Andina I.
3. Aprobar la modificación del Objeto de la Sociedad de ampliación parcial del mismo.
4. Presentar el Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos, SUDAVAL Agencia de Bolsa.

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2013-12-31

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de BONOS PIL ANDINA - EMISIÓN 1 y EMISIÓN 2 dentro del Programa de Emisiones de BONOS PIL ANDINA, a realizarse el 6 de enero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Informe del Emisor.
2. Informe sobre Programa de Emisión de Bonos de Oferta Privada Pil Andina I.
3. Aprobación de la modificación del Objeto de la Sociedad por ampliación parcial del mismo.
4. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
5. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

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2013-12-04

Ha comunicado que el 3 de diciembre, emitió un Bono de Oferta Privada por Bs75.000.000,00 a Capital + Safi S.A. a 12 años plazo.

Cochabamba, Bolivia
2013-11-11

Ha comunicado que en Asamblea General de Tenedores de Bonos, del 8 de noviembre de 2013, dentro del Programa de Emisión de Bonos Pil Andina Emisión 1 y Emisión 2, se consideró lo siguiente:
1. Informe del Emisor
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos

Cochabamba, Bolivia
2013-10-29

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2013 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación Deuda Patrimonio (RDP) <= 1.5

Ratios al 30 de septiembre de 2013

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) = 28.3
Relación Deuda Patrimonio (RDP) = 1.21

Cochabamba, Bolivia
2013-10-28

Ha comunicado que previa coordinación oportuna con los Tenedores de Bonos, definieron dejar sin efecto la convocatoria a las Asambleas Generales de Tenedores de BONOS PIL ANDINA - EMISIÓN 1 y EMISIÓN 2 programadas para el 25 de octubre de 2013, a Hrs. 9:30 y 10:00 respectivamente.
Esta situación obedece a errores advertidos en la publicación de la convocatoria que serán debidamente subsanados para una nueva Asamblea que sea programada en los siguientes días, conforme lo determinado en el Prospecto Marco del Programa de Emisiones.

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2013-07-29

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de junio de 2013 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación Deuda Patrimonio (RDP) <= 1.5

Ratios al 30 de junio de 2013

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) = 27.6
Relación Deuda Patrimonio (RDP) = 1.1

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2013-06-17

Ha comunicado que el 14 de junio de 2013, recibió un desembolso de Bs100.000.000,00 por una operación de préstamo del Banco Unión, a un plazo de 10 años.

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2013-06-12

Ha comunicado que la Sociedad, suscribió un contrato con la empresa Gas & Electricidad S.A. para la instalación de una planta de generación eléctrica por un plazo de 10 años y cuyo monto será variable según la utilización de energía.

Cochabamba, Bolivia
2013-06-03

Ha comunicado que de acuerdo a la decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2013, se aprobó el pago de dividendos a sus accionistas, correspondiente a la gestión 2012, la misma se llevará a cabo a partir del 31 de mayo de 2013, en sus oficinas.
Asimismo, ha informado que el monto por distribución de utilidades a pagar por cada acción correspondiente a la gestión 2012, asciende a la suma de Bs18,43

Cochabamba, Bolivia
2013-04-30

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de marzo de 2013 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 69.6
Relación Deuda Patrimonio (RDP) = 0.81

Ratios al 31 de marzo de 2013

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) = 67.2
Relación Deuda Patrimonio (RDP) = 0.82

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2013-04-11

Ha comunicado que la Sociedad, emitió nuevo Poder General de Administración según Testimonio N° 125/2013.

Cochabamba, Bolivia
2013-03-27

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de marzo de 2013, se determinó lo siguiente:
1. Nombramiento de la Mesa Directiva:
Vito Modesto Rodriguez Rodriguez Presidente
Fernando Jorge Devoto Achá Vicepresidente
Rolando Francisco Málaga Luna Secretario
Prudencio Quispe Condori Vocal
Juan Carlos Irahola Paricagua Vocal
2. Otorgamiento de Nuevos Poderes a las siguientes personas:
Vito Modesto Rodríguez Rodríguez
Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez
Rolando Francisco Málaga Luna
Pablo Fernando Vallejo Ruiz Gerente General
Miguel Osvaldo Ferrufino Guillén Gerente de Planificación Industrial
Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera Gerente de Administración, Finanzas y Logística
Marcelo Franklin Emilio Mercado Oyanguren Sub Gerente Legal
Oscar Eduardo Landívar Roca Coordinador General en Santa Cruz
Rodolfo Antonio Lazo Cuba Jefe de Planta La Paz
David Martín Marino Ramírez Jefe de Planta Santa Cruz

Cochabamba, Bolivia
2013-02-19

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de febrero de 2013, se determinó lo siguiente:
1. Presentación de los Estados Financieros de la Sociedad por el Período Enero - Diciembre del año 2012.
2. Presentación del Informe de Sindicatura que será remitido a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Presentación del Borrador de la Memoria Anual que será remitido para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
4. Presentación del Proyecto de Distribución de dividendos.
5. Presentación del Proyecto de Modificación de Estatutos de la Sociedad a ser presentado a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
6. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
7. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

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2013-02-04

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2012 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación de endeudamiento (RDP) <= 1.5

Ratios al 31 de diciembre de 2012

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) = 67.2
Relación de endeudamiento (RDP)= 0.82

Cochabamba, Bolivia
2012-11-29

Ha comunicado que el 28 de noviembre de 2012, efectuó la colocación de los Bonos denominados Bonos Pil Andina 2 por Bs165.000.000,00 logrando un 100% de adjudicación.

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2012-11-22Ha comunicado que la segunda Asamblea General de Tenedores de Bonos Pil Andina I, realizada el 19 de noviembre de 2012, determinó:

1. Aprobar el Informe del Emisor.
2. Aprobar el Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
Cochabamba, Bolivia
2012-11-15

Ha convocado a la segunda Asamblea General de Tenedores de Bonos PIL ANDINA I, a realizarse el 19 de noviembre de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Informe del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2012-10-31

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2012 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación de endeudamiento (RDP) <= 1.5

Ratios al 30 de septiembre de 2012

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) = 31.4
Relación de endeudamiento (RDP)= 0.75

Cochabamba, Bolivia
2012-10-31

Ha comunicado que el Sr. Marcelo Mercado, que ocupaba el cargo de Asesor Legal, a partir del 26 de octubre de 2012, fue promovido como Sub Gerente Legal de la Sociedad.

Cochabamba, Bolivia
2012-10-31

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de octubre de 2012, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Mesa Directiva, de acuerdo al siguiente detalle:
Vito Modesto Rodriguez Rodriguez Presidente
Fernando Jorge Devoto Achá Vicepresidente
Rolando Francisco Málaga Luna Secretario
Eduardo Choque Condori Vocal
Emilio Medrano Rocha Vocal
2. Aprobar la otorgación de Nuevos Poderes, de acuerdo al siguiente detalle de apoderados:
Vito Modesto Rodríguez Rodríguez
Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez
Rolando Francisco Málaga Luna
Pablo Fernando Vallejo Ruiz Gerente General
Miguel Osvaldo Ferrufino Guillén Gerente de Planificación Industrial
Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera Gerente de Administración, Finanzas y Logística
Marcelo Franklin Emilio Mercado Oyanguren Abogado
Humberto Mario Arandia Claure Coordinador General en La Paz
Oscar Eduardo Landívar Roca Coordinador General en Santa Cruz
Rodolfo Antonio Lazo Cuba Jefe de Planta La Paz
David Martín Marino Ramírez Jefe de Planta Santa Cruz

Cochabamba, Bolivia
2012-10-19

Ha comunicado que en fecha 18 de octubre de 2012, recibió un desembolso de Bs20.000.000,00 por una operación de préstamo del Banco de Crédito de Bolivia S.A., a un plazo de 5 años.

Cochabamba, Bolivia
2012-10-18

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de octubre de 2012, se determinó lo siguiente:
1. Informe de administración
* Resultados al 30 de Septiembre 2012.
* Designación como Auditores Externos a la firma Deloitte S.R.L.
2. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de octubre de 2012.

Cochabamba, Bolivia
2012-07-31

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de junio de 2012 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación de endeudamiento (RDP) <= 1.5

Ratios al 30 de junio de 2012

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) = 30.8
Relación de endeudamiento (RDP)= 0.81

Cochabamba, Bolivia
2012-05-22

Ha comunicado que a partir del 21 de mayo, inauguró una nueva agencia, ubicada en la Calle Irigoyen N° 1951 entre la Av. Juan de la Rosa y Calle Yuqui, zona Sarco en la ciudad de Cochabamba.

Cochabamba, Bolivia
2012-04-27

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de marzo de 2012 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación de endeudamiento (RDP) <= 1.5

Ratios al 31 de marzo de 2012

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) = 80.6
Relación de endeudamiento (RDP)= 0.67

Cochabamba, Bolivia
2012-04-20

Ha comunicado que en virtud de las determinaciones aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de febrero de 2012, efectuará el pago de dividendos a partir deI 20 de abril de 2012.

Cochabamba, Bolivia
2012-03-22

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de marzo de 2012, se determinó aprobar el nombramiento de la Mesa Directiva, quedando conformada la misma de acuerdo a la siguiente nómina:
- Vito Modesto Rodríguez Rodríguez PRESIDENTE
- David Cecilio Sobenes Torres VICEPRESIDENTE
- Rolando Francisco Málaga Luna SECRETARIO
- Eduardo Choque Condori VOCAL
- Emilio Medrano Rocha VOCAL

Cochabamba, Bolivia
2011-12-20

Ha comunicado que la reunión de Directorio realizada el 15 de diciembre de 2011, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento y aprobar el Informe de la Administración.
2. Aprobar la baja directa de faltantes de cajas plásticas que se encuentran en calidad de préstamos previo pago correspondiente por el responsable, sin necesidad de aprobación expresa del Directorio.
Al 30/11/11 la previsión por obsolescencia acumulada sobrepasa ampliamente el monto de baja de activos propuesto. El Directorio aprobó la baja y venta de activos presentada.
3. Aprobar la solicitud de PROLEC S.A. de renovar y ampliar el aval que todos los años otorga PIL ANDINA S.A. a las Asociaciones de Productores de Leche incluyendo la compra de insumos que ha sido gestionada por FEPROLEC.

Cochabamba, Bolivia
2011-11-03

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2011 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación Cobertura de Servicio de la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación Deuda Patrimonio (RDP) <= 1.5

Ratios al 30 de septiembre de 2011:

Relación Cobertura de Servicio de la Deuda (RCSD) = 51.1
Relación Deuda Patrimonio = 0.73

Cochabamba, Bolivia
2011-10-04Ha comunicado que en sesión de Directorio de fecha 28 de septiembre del 2011, se aprobó lo siguiente:

1. Informe de la Administración
2. Otorgamiento de Nuevo Poder especial de Administración.
Cochabamba, Bolivia
2011-08-01

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de junio de 2011 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación Cobertura de Servicio de la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación Deuda Patrimonio (RDP) <= 1.5

Ratios al 30 de junio de 2011:

Relación Cobertura de Servicio de la Deuda (RCSD) = 67.4
Relación Deuda Patrimonio = 0.80

Cochabamba, Bolivia
2011-06-29Ha comunicado que la primera Asamblea General de Tenedores de Bonos dentro del Programa de Emisiones Pil Andina (Pil Andina I), realizada el 27 de junio de 2011 con la participación del 90.44% de los Tenedores, determinó:

1. Aprobar por unanimidad el Informe del Emisor.
2. Aprobar por unanimidad el Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
Cochabamba, Bolivia
2011-06-20

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos PIL ANDINA - Emisión 1, a realizarse el 27 de junio de 2011, con el siguiente Orden del Día:

- Informe del Emisor.
- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
- Designación de dos representantes para la firma del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2011-06-20

Ha comunicado que en fecha 16 de junio de 2011, recibió un desembolso de Bs41.114.492,02 por una operación de préstamo con el Banco Nacional de Bolivia S.A., con vencimiento final 9 de agosto de 2019.

Cochabamba, Bolivia
2011-06-14

Ha comunicado que en fecha 13 de junio de 2011, presentó su renuncia el señor Carlos Condori López al cargo de Gerente de Recursos Humanos, la misma que ha sido aceptada por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos.

Cochabamba, Bolivia
2011-05-31

Ha comunicado que programaron un desembolso de Bs30.000.000.- con el Banco de Crédito de Bolivia S.A. para el 31 de mayo de 2011 con vencimiento final al 31 de mayo de 2013.

Cochabamba, Bolivia
2011-05-03

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de marzo de 2011 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación Cobertura de Servicio de la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación Deuda Patrimonio (RDP) <= 1.5

Ratios al 31 de marzo de 2011:

Relación Cobertura de Servicio de la Deuda (RCSD) = 72.3
Relación Deuda Patrimonio = 0.95

Cochabamba, Bolivia
2011-04-01

Ha comunicado el pago de dividendos según lo aprobado en la Junta Ordinaria de Accionistas de 14 de marzo de 2011, de acuerdo al siguiente detalle:

- Fecha de Pago: 4 de abril de 2011

- Lugar de Pago: Oficinas en Cochabamba, Av. Blanco Galindo Km 10.5

- Dividendos por acción: 9,81

Cochabamba, Bolivia
2011-03-23

Ha comunicado que la reunión de Directorio, realizada el 21 de marzo de 2011, aprobó:

1. El nombramiento de la mesa Directiva:

- Vito Modesto Rodríguez Rodríguez Presidente
- David Cecilio Sobenes Torres Vicepresidente
- Rolando Francisco Málaga Luna Secretario
- Eduardo Choque Condori Vocal
- Emilio Medrano Rocha Vocal

2. Otorgamiento de Nuevos Poderes

- Vito Modesto Rodríguez Rodríguez
-
Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez
- David Cecilio Sobenes Torres
- Rolando Francisco Málaga Luna
-
Pablo Fernando Vallejo Ruiz   Gerente General
- Miguel Osvaldo Ferrufino Guillén    Gerente de Planificación Industrial
- Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera      Gerente de Administración, Finanzas y Logística
- Marcelo Franklin Emilio Mercado Oyanguren   Abogado
- Humberto Mario Arandia Claure     Coodinador General en La Paz
- Oscar Eduardo Landivar Roca      Coodinador General en Santa Cruz
- Rodolfo Antonio Lazo Cuba          Jefe de Planta La Paz
- David Martín Marino Ramírez       Jefe de Planta Santa Cruz

3. La revocatoria del Poder General vigente N° 245/2010 de 31 de agosto de 2010.

Cochabamba, Bolivia
2011-03-09

Ha comunicado que a partir del 2 de marzo de 2011, se designó como Gerente Corporativo de Recursos Humanos al señor José Antonio Sarda Bueno.

Cochabamba, Bolivia
2011-03-03

Ha comunicado que la reunión de Directorio, realizada el 1 de marzo de 2011, determinó:

1. Presentar los Estados Financieros de la Sociedad por el Período Enero - Diciembre del año 2010, ante la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Recomendar la presentación del Informe de Sindicatura que será remitido a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Por unanimidad un plazo de siete días, para que los señores Directores hagan conocer sus observaciones y la presentación del Borrador de la Memoria Anual sea puesto en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
4. Presentar ante la Junta General Ordinaria de Accionistas el Proyecto de Distribución de dividendos.
5. Presentar ante la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el Proyecto de Modificación de Estatutos de la Sociedad, respecto del Artículo 43. Reuniones.
6. Presentar ante la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la consideración de modificación de los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de fecha 27/11/2009 y posterior ratificación en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 23/03/2010 referida a la Delegación de Definiciones en relación al Programa de Emisión de Bonos de PIL ANDINA S.A. autorizado en dichas Juntas. "se propone ratificar la delegación de todas las facultades en el Gerente General de la Sociedad y en el Gerente Administrativo, Financiero y de Logística a ser ejercidas a través de las personas que sean designadas en estos cargos por la Sociedad".
7. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 14 de marzo de 2011.
8. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el 14 de marzo de 2011.

Cochabamba, Bolivia
2011-02-01

Ha comunicado que al 31 de diciembre de 2010, sus Compromisos Financieros son los siguientes:

                                                                                COMPROMETIDO       ACTUAL

Razón de Deuda a Patrimonio                                          < = 1.5                   = 0.75

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2                  = 65,0 

La Paz, Bolivia
2010-10-27

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 30 de septiembre de 2010 son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación Cobertura de Servicio de la Deuda (RCSD) >= 1.2
Relación Deuda Patrimonio (RDP) <= 1.5

Ratios al 30 de Septiembre de 2010:

Relación Cobertura de Servicio de la Deuda (RCSD) = 58.8
Relación Deuda Patrimonio = 0.87

Cochabamba, Bolivia
2010-10-04

Ha comunicado la designación de nuevos ejecutivos a partir del 1° de octubre de 2010, según el siguiente detalle:

· Daniel Aguilar      Gerente de Administración, Finanzas y Logística
· Enrique Angulo    Gerente Comercial
· Igor Irigoyen         Gerente de Desarrollo*

*Nueva Gerencia en la estructura organizacional.

La Paz, Bolivia
2010-08-20

Ha comunicado que al 30 de junio de 2010, sus Compromisos Financieros son los siguientes:

Relación de Endeudamiento (RDP) <= 1.5
RDP=
Pasivo Total/Patrimonio Neto = 535.828.724/537.130.380= 1,00

Relación de Cobertura de Servicio a la Deuda (RCSD) >= 1.2
RCSD=
Activo Corriente + EBITDA/Amortización de Capital e Intereses= 615.383.878/9.877.640= 62,3

Cochabamba, Bolivia
2010-08-11

Ha comunicado que en Sesión de Directorio realizada el 10 de agosto de 2010, se determinó:

- Aprobar el siguiente detalle de apoderados:

       - Vito Modesto Rodríguez Rodríguez
       - Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez
       - David Cecilio Sobenes Torres
       - Rolando Francisco Málaga Luna
       - Pablo Fernando Vallejo Ruiz                                  GERENTE GENERAL
       - Miguel Osvaldo Ferrufino Guillén                           GERENTE DE PLANIFICACION INDUSTRIAL
       - Martín Oscar Marcelo Rios Suaznabar                 GERENTE DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y LOGÍSTICA
       - Marcelo Franklin Emilio Mercado Oyanguren      ABOGADO
       - Humberto Mario Arandia Claure                            COORDINADOR GENERAL EN LA PAZ
       - Eduardo Landivar Roca                                          COORDINADOR GENERAL EN SANTA CRUZ
       - Antonio Lazo Cuba                                                  JEFE DE PLANTA LA PAZ
       - David Marino Ramírez                                             JEFE DE PLANTA SANTA CRUZ

Se encomendó al Secretario del Directorio el cumplimiento de la presente Resolución autorizando a concurrir a cualquier Notario de Fe Pública del Estado Plurinacional de Bolivia para la emisión del respectivo poder.

- Contratar los servicios de Auditoria Externa que fueron ofertados por la empresa PriceWatherHouseCoopers para la gestión 2010.

Cochabamba, Bolivia
2010-06-23

Ha comunicado que para la gestión 2010 estos son nuestros ejecutivos, directores, directores suplentes:

EjecutivosCargo
- Pablo Fernanda Vallejo Ruiz Gerente General
- Miguel Osvaldo Ferrufino Guillén Gerente de Planificación Industrial
- Martin Oscar Marcelo Rios Suaznabar Gerente Administrativo, Financiero y de Logística
- Carlos Condori López Gerente de Recursos Humanos
- Marcelo Mercado Oyanguren Asesor Legal

Directores
Victor Modesto Rodriguez Rodríguez
Juan Luis Kruger Carrión
Francis Pilking Ríos
Rolando Málaga Luna
David Cecilio Sobenes Torres
Fernando Devoto Achá
Víctor Clares Chachahuayna
Juan Omonte Zambrana

Síndico por Mayor
Juan Eduardo Michel Vargas

Síndico por Minoría
Carlos Terrazas Montero

Directores Suplentes
Pablo Femando Vallejo Ruiz
Aldo Morachimo Vera
Eliot Chahuan Abedrabbo
Martín Oscar Marcelo Rios Suaznabar
Marcelo Mercado Oyanguren
Miguel Osvaldo Ferrufino Guillén
Máximo Mamani Paucara
Hermógenes Tornco Jardín

Síndico Suplente por Mayoría
Rafael Alfredo Terrazas

Síndico Suplente por Minoría
Valeriano Meneses Coca

Cochabamba, Bolivia
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-03-31 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-31, realizada con el 99.98 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.

2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

3. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura de la Gestión 2021.

4. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2021.

5. Nombramiento de Auditores Externos.

6. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

DIRECTORES TITULARES

Vito Rodríguez Rodríguez

Fernando Jorge Devoto Achá

Renzo Li Sing

Juan Raul Roberto Bustamante Zegarra

César Falla Olivo

Renato Zolfi Federici

German Terán Roman

Aurelio Huanca Silvestre

DIRECTORES SUPLENTES

Ivan Petrozzi Helasvuo

Arturo Pallete Fossa

Patricia Alcocer Takahashi

Rolando Francisco Malaga Luna

Rodolfo Antonio Lazo Cuba

Alfredo Montoya Manrique

Jhonny Alba Solano

Paulino Ali Condori

SÍNDICOS POR MAYORÍA

José Miguel Romero

Wilder Gabriel Lopez Clemente

SÍNDICOS POR MINORÍA

Wilfredo Coca Orellana

Marcelino Copaña Alejo

7. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.

COCHABAMBA
2021-03-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-29, realizada con el 99.98 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.

2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

3. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura de la Gestión 2020.

4. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2020.

5. Nombramiento de Auditores Externos.

6. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

DIRECTORES TITULARES                                         DIRECTORES SUPLENTES

Vito Rodríguez Rodríguez                                            Ivan Petrozzi Helasvuo

Fernando Jorge Devoto Achá                                      Arturo Pallete Fossa

Diego Rosado Gómez de la Torre                               Patricia Alcocer Takahashi

Rolando Francisco Málaga Luna                                 Renzo Li Sing

César Falla Olivo                                                         Rodolfo Antonio Lazo Cuba

Renato Zolfi Federici                                                    Alfredo Montoya Manrique

Mario Nicolas Céspedes Escobar                                Daniel Julian Aranibar Cespedes

Eliodoro Choque Angulo                           Marcelino Palma Mamani                                                         

SÍNDICOS POR MAYORÍA

José Miguel Romero                                          Alejandro Vladimir Antezana Salvatierra

SÍNDICOS POR MINORÍA

Marshall Chizuco Magnani                                             Miguel Quispe Choque

7. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos. 

COCHABAMBA
2021-01-26

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de enero de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de enero de 2021 a Hrs. 11:00, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Verificación de cuórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

2. Modificaciones al Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles PIL ANDINA I.

3. Designación de accionistas para la firma del Acta.

4. Aprobación del Acta. 

COCHABAMBA
2021-01-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-26, realizada con el 99.98% de participantes, determinó lo siguiente:

Modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos PIL ANDINA II

La Junta aprobó por unanimidad las modificaciones al Programa e Inscripción propuestos. 

COCHABAMBA
2021-01-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-26, realizada con el 99.98% de participantes, determinó lo siguiente:

Modificaciones al Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles PIL ANDINA I

La Junta aprobó por unanimidad las modificaciones al Programa e Inscripción propuestos.

COCHABAMBA
2021-01-18

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de enero de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de enero de 2021 a Hrs. 10:00, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

2. Modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos PIL ANDINA II.

3. Designación de accionistas para la firma del Acta.

4. Aprobación del Acta. 

COCHABAMBA
2020-10-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-10-27, realizada con el 99.98% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

2. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos (“Programa”) y de las Emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores. 

La Junta aprobó por unanimidad el Programa e inscripción propuesta. 

COCHABAMBA
2020-10-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-10-28, realizada con el 99.98% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

2. Inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).  

La Junta aprobó por unanimidad el Programa e inscripción propuesta. 

COCHABAMBA
2020-09-28 Ha comunicado que el 2020-09-25, con la participación del 97.00% de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Extraordinaria de accionistas de 2020-08-28, habiendose determinó lo siguiente:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

2. Modificaciones a la Escritura de Constitución y Estatutos de la Sociedad, para incorporar actividades en el Objeto Social y modificar los artículos 4, 32 y 43.

3. Nombramiento de representantes para la firma del Acta.

La modificación del artículo 4 no fue aprobada y las modificaciones de los artículos 32 y 43 fueron aprobadas de manera unánime. 

COCHABAMBA
2020-09-28 Ha comunicado que el 2020-09-25, con la participación del 97.00% de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Extraordinaria de accionistas de 2020-08-28, habiendose determinó lo siguiente:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

2. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

3. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos (“Programa”) y de las Emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

4. Designación de accionistas para la firma del Acta.

5. Aprobación del Acta.

Debido a que aún no se cuenta con los Estados Financieros de la Sociedad con el dictamen de Auditoría, practicados al 30 de junio de 2020, no es posible abordar el tema objeto de la convocatoria, motivo por el que se convocará posteriormente a los accionistas una vez se cuente con la información para ser puesta a su consideración. 

COCHABAMBA
2020-09-28 Ha comunicado que el 2020-09-25, con la participación del 97.00% de los socios, se reanúdo depués de un cuarto intermedio la Junta General Extraordinaria de accionistas de 2020-08-28, habiendose determinó lo siguiente:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

2. Consideración de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

3. Inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).

4. Nombramiento de accionistas para la firma del Acta.

5. Aprobación del Acta.

Debido a que aún no se cuenta con los Estados Financieros de la Sociedad con el dictamen de Auditoría, practicados al 30 de junio de 2020, no es posible abordar el tema objeto de la convocatoria, motivo por el que se convocará posteriormente a los accionistas una vez se cuente con la información para ser puesta a su consideración. 

COCHABAMBA
2020-08-31 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-08-28, realizada con el 99.98 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.

2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

3. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura de la Gestión 2019.

4. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2019.

5. Nombramiento de Auditores Externos.

6. La Junta delegó el nombramiento de  los auditores externos de la Sociedad al Presidente del Directorio.

7. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

          TITULARES                                   SUPLENTES

DIRECTORES

Vito Rodríguez Rodríguez                   Ivan Petrozzi Helasvuo

Fernando Jorge Devoto Achá              Arturo Pallete Fossa

Diego Rosado Gómez de la Torre       Patricia Alcocer Takahashi

Rolando Francisco Málaga Luna         Renzo Li Singi

César Falla Olivo                                  Rodolfo Antonio Lazo Cuba

Renato Zolfi Federici                             Alfredo Montoya Manrique

Mario Nicolas Céspedes Escobar         Daniel Julian Aranibar Cespedes

Eliodoro Choque Angulo                        Miguel Quispe Choque

SÍNDICOS POR MAYORÍA

José Miguel Romero                 Alejandro Vladimir Antezana Salvatierra

SÍNDICOS POR MINORÍA

Marshall Chizuco Magnani                     Sabino Nina Silvestre

8. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.

Todos los puntos tratados fueron aprobados por unanimidad por los accionistas presentes. 

COCHABAMBA
2020-08-31 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-08-28, realizada con el 99.98% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar modificaciones a la Escritura de Constitución y Estatutos de la Sociedad, para incorporar actividades en el Objeto Social y modificar los artículos 4, 32 y 43. 

COCHABAMBA
2020-08-31 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-08-28, realizada con el 99.98% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

2. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos (“Programa”) y de las Emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

La Junta determinó aplazar el tratamiento del Orden del Día y su votación para el 25 de septiembre de 2020. 

COCHABAMBA
2020-08-31 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-08-28, realizada con el 99.98% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

2. Inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV). 

La Junta determinó aplazar el tratamiento del Orden del Día y su votación para el 25 de septiembre de 2020. 

COCHABAMBA
2020-03-30

Ha comunicado que en cumplimiento del Decreto Supremo N°4200 de Declaratoria de Emergencia Nacional por el COVID 19, la Administración de CAP FIC determinó la suspensión de las Juntas de Accionistas convocadas para el 30 de marzo de 2020, hasta nueva convocatoria según Orden del Día establecido en cada convocatoria:

- Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Junta General Extraordinaria de Accionistas.

- Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

COCHABAMBA
2019-03-22 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-22, realizada con el 97.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.

2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

3. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura de la Gestión 2018.

4. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2018.

5. Nombramiento de Auditores Externos.

6. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

    TITULARES                                                  SUPLENTES

DIRECTORES

Vito Rodríguez Rodríguez                          Ivan Petrozzi Helasvuo

Fernando Jorge Devoto Achá                    Arturo Pallete Fossa

Diego Rosado Gómez de la Torre             Patricia Alcocer Takahashi

Rolando Francisco Málaga Luna               Jose Luis Terzi Márquez

César Falla Olivo                                       Rodolfo Antonio Lazo Cuba

Renato Zolfi Federici                                  Alfredo Montoya Manrique

Fredy Rocha Escalera                               Sinthia Vanesa Coca Gutiérrez

Eliodoro Choque Angulo                                                

SÍNDICOS POR MAYORÍA

José Miguel Romero                                  Alejandro Vladimir Antezana Salvatierra

SÍNDICOS POR MINORÍA

Mario Nicolás Céspedes Escobar              Sabino Nina Silvestre

7. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.

COCHABAMBA
2018-11-19 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-11-16, realizada con el 99.98% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar las modificaciones a los Estatutos de la Sociedad para incorporar actividades en el objeto Social y modificar la periodicidad de las reuniones de Directorio, de acuerdo a lo siguiente:

“La Sociedad podrá realizar actividades de comercialización, distribución de bienes y/o servicios por cuenta de terceros en calidad de COMISIONISTA o CONSIGNATARIO, a cambio de una comisión.

Por otra parte, la Sociedad podrá también dedicarse a la compra, venta, comercialización, distribución de todo tipo de mercaderías no alimenticias que sea comercializada por la sociedad.  

El Directorio se reunirá en forma obligatoria por lo menos cuatro veces al año.”

COCHABAMBA
2018-03-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-29, realizada con el 97.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.

2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

3. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura de la Gestión 2017.

4. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2017.

5. Nombramiento de Auditores Externos.

La Junta autorizó delegar al Presidente del Directorio el nombramiento de los Auditores Externos. 

6. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

Ratificar la composición del Directorio aprobada mediante Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de septiembre de 2017, la cual presenta la siguiente composición:

 

       TITULARES                                                              SUPLENTES

 

DIRECTORES

Vito Rodríguez Rodríguez                               Ivan Petrozzi Helasvuo

Fernando Jorge Devoto Achá                         Arturo Pallete Fossa

Aldo Luigi Cornejo Uriarte                               Bruno Ignacio Calderon

Diego Rosado Gómez de la Torre                   Patricia Alcocer Takahashi

Rolando Francisco Málaga Luna                    Jose Luis Terzi Márquez

César Falla Olivo                                            Rodolfo Antonio Lazo Cuba

Fredy Rocha Escalera                                    Sinthia Vanesa Coca Gutiérrez

Eliodoro Choque Angulo                                Sabino Nina Silvestre

 

SÍNDICOS POR MAYORÍA

José Miguel Romero                         Alejandro Vladimir Antezana Salvatierra

 

SÍNDICOS POR MINORÍA

Mario Nicolás Céspedes Escobar                 Marcelino Palma Mamani

 

7. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.

Todos los puntos precedentes fueron aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

COCHABAMBA
2017-10-16 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-10-13, realizada con el 99.98% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Modificación de los artículos 18, 23, 29, 37 y 43 de los Estatutos de la Sociedad Pil Andina S.A. Luego de una deliberación e intercambio de ideas, los representantes de los accionistas de la Sociedad, por instrucción de sus mandantes, decidieron aprobar la modificaciones propuestas en los términos que ha propuesto la Presidente de la Junta, para dar cumplimiento a las modificaciones establecidas por la Ley de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas y demás normas conexas, quedando firme y subsistente los demás artículos de la Sociedad.

COCHABAMBA
2017-09-11 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-09-11, realizada con el 99.98 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Remoción y nombramiento de Directorio, conformado de la siguiente manera:

DIRECTORES

TITULAR                                                            SUPLENTE

Vito Rodríguez Rodríguez                             Ivan Petrozzi Helasvuo

Fernando Jorge Devoto Achá                       Arturo Pallete Fossa

Aldo Luigi Cornejo Uriarte                             Bruno Ignacio Calderon

Diego Rosado Gomez de la Torre                 Patricia Alcocer Takahashi

Rolando Francisco Málaga Luna                   Jose Luis Terzi Marquez

César Falla Olivo                                           Rodolfo Antonio Lazo Cuba

Fredy Rocha Escalera                                   Sinthia Vanesa Coca Gutiérrez

Eliodoro Choque Angulo                                Sabino Nina Silvestre

2. Remoción y nombramiento de Síndicos, conformado de la siguiente manera:

TITULAR                                                        SUPLENTE

SÍNDICO POR MAYORÍA

José Miguel Romero                         Alejandro Vladimir Antezana Salvatierra

SÍNDICO POR MINORÍA

Mario Nicolas Cespedes Escobar      Marcelino Palma Mamani

COCHABAMBA
2017-03-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-28, realizada con el 99.98 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.

2. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.

3. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

4. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura de la Gestión 2016.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2016.

6. Nombramiento de Auditores Externos.

7. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos,  sigue el detalle de Directorio aprobado: 

TITULARES                                                        SUPLENTES

 

DIRECTORES

Vito Rodríguez Rodríguez                            Ivan Petrozzi Helasvuo

Fernando Jorge Devoto Achá                      Arturo Pallete Fossa

Aldo Luigi Cornejo Uriarte                            Bruno Ignacio Calderon

Nestor Astete Angulo                                   Patricia Alcocer Takahashi

Rolando Francisco Málaga Luna                 Jose Luis Terzi Marquez

César Falla Olivo                                          Rodolfo Antonio Lazo Cuba

Jhonny Huanca Mamani                               Gregorio Mamani Condori

Wilfredo Coca Orellana                                Teresa María Vargas Coria de Paniagua

 

SÍNDICOS POR MAYORÍA

José Miguel Romero                                    Alejandro Vladimir Antezana Salvatierra

 

SÍNDICOS POR MINORÍA

Juan Omonte Zambrana                              Juan Dionisio Luna Quispe

COCHABAMBA
2017-03-29 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-28, realizada con el 99.98% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración y aprobación de modificaciones a los Compromisos Financieros de la Emisión de oferta privada: EMISIÓN DE BONOS DE OFERTA PRIVADA PIL ANDINA II.

 

La Relación de Endeudamiento (“RDP”)no podrá ser mayor a la siguiente relación:

 

Diciembre 2016 a Septiembre 2017: Dos coma Cincuenta(2,50) veces

Diciembre 2017 a Septiembre 2018: Dos coma Veinticinco (2,25) veces

Diciembre 2018 a Septiembre 2019: Dos (2,00) veces

Diciembre 2019 a Septiembre 2020: Uno coma Noventa (1,90) veces

Diciembre 2020 en adelante: Uno coma Ochenta y Cinco (1,85) veces

 

La Relación de Endeudamiento será calculada trimestralmente al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de todas las gestiones en las que los Bonos de Oferta Privada PIL ANDINA II se encuentren vigentes de la siguiente manera:

 

PASIVO TOTAL

               RDP= -------------------------------------- =  DETALLE ESCALONADO (*)

     PATRIMONIO NETO

 

Dónde:

Pasivo Total: Suma (en la fecha de cálculo relevante) de todas las obligaciones de la sociedad con terceros que se registran en el pasivo según las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

Patrimonio Neto: Es la diferencia entre el Activo Total y Pasivo Total, en la fecha de cálculo relevante. 

En ese sentido, autoriza al Gerente General realice las gestiones pertinentes para actualizar la DUV manteniendo, todas las demás cláusulas del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PIL ANDINA S.A. de 11 de julio de 2014 y las DUV de referencia, no tienen ni han sufrido ninguna otra modificación. Asimismo, autoriza al Gerente General pueda suscribir los Bonos que se reimpriman en función a lo aprobado en la presente Junta.

COCHABAMBA
2016-07-28

Ha comunicado que los Compromisos Financieros al 30 de junio de 2016, asumidos en el Prospecto de Emisión de Instrumentos Financieros, se detalla a continuación:

 

Indicadores Financieros

Compromiso

Jun-2016

Razón Corriente (RC)

RC > 1

1,603

Relación de Endeudamiento (RDP)

RDP <= 1,97

1,936

Relación de Cobertura de Servicio de Deuda (RCSD)

RCSD >= 1,2

1,815

 

COCHABAMBA
2016-06-20 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-06-20, realizada con el 99.98 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.

 

DIRECTORES

 

Vito Rodríguez Rodríguez                          Ivan Petrozzi Helasvuo

Fernando Jorge Devoto Achá                    Arturo Pallete Fossa

Aldo Luigi Cornejo Uriarte                          Bruno Ignacio Calderon

Nestor Astete Angulo                                 Patricia Alcocer Takahashi

Rolando Francisco Málaga Luna               Jose Luis Terzi Marquez

César Falla Olivo:                                      Rodolfo Antonio Lazo Cuba

Jhonny Huanca Mamani                            Gregorio Mamani Condori

Wilfredo Coca Orellana                              Teresa María Vargas Coria de Paniagua

 

SÍNDICOS POR MAYORÍA

José Miguel Romero                                   Alejandro Vladimir Antezana Salvatierra

 

SÍNDICOS POR MINORÍA

Juan Omonte Zambrana                             Juan Dionisio Luna Quispe

COCHABAMBA
2016-06-20 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2016-06-20, realizada con el 99.98% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Modificación del Art. 43 de los Estatutos: REUNIONES

 

Modificar el artículo 43 que dice:

 

ARTÍCULO 43. REUNIONES.-  El Directorio sesionará cuantas veces lo considere necesario, a convocatoria de su Presidente o a solicitud escrita y motivada de por lo menos dos de sus miembros en ejercicio de la función titular. Sin embargo, el Directorio se reunirá en forma obligatoria por lo menos una vez cada tres meses.  Las citaciones se efectuarán con dos días de anticipación y podrán ser comunicadas por escrito a los Directores y dirigidas a la dirección que tengan registrada con el Secretario del Directorio. El Directorio podrá también sesionar válidamente sin previa citación si todos los Directores se hallaran presentes o si cualquiera de ellos renunciara a la citación. Además se precisa que las sesiones de directorio podrán efectuarse en cualquiera de las ciudades o provincias del Estado Plurinacional de Bolivia sin ninguna limitante.

 

Por la presente Junta Extraordinaria de Accionistas se modifica la Cláusula 43 REUNIONES, de los Estatutos de la Sociedad PIL ANDINA S.A., la misma que deberá decir:

 

El Directorio sesionará cuantas veces lo considere necesario, a convocatoria de su Presidente o a solicitud escrita y motivada de por lo menos dos de sus miembros en ejercicio de la función titular. Sin embargo, el Directorio se reunirá en forma obligatoria por lo menos una vez cada tres meses.  Las citaciones se efectuarán con dos días de anticipación y podrán ser comunicadas por escrito a los Directores y dirigidas a la dirección que tengan registrada con el Secretario del Directorio. El Directorio podrá también sesionar válidamente sin previa citación si todos los Directores se hallaran presentes o si cualquiera de ellos renunciara a la citación. Además se precisa que las sesiones de directorio podrán efectuarse en cualquiera de las ciudades o provincias del Estado Plurinacional de Bolivia sin ninguna limitante.

 

Las reuniones de Directorio podrán ser celebradas mediante conferencia telefónica o por vídeo-conferencia entre los Directores, pudiendo estar algunos o todos ellos en diferentes lugares, siempre que se confirme en el Acta de dicha reunión que todos los Directores participantes podían escucharse los unos a los otros durante la totalidad de dicha reunión.

COCHABAMBA
2016-03-30

     Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de marzo de 2015 determinó lo siguiente: 

     1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes

     2. Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2015

     3. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2015.

     4. Aprobar el Informe del Síndico.

     5. Aprobar el tratamiento de resultados de la Gestión 2015:

  • Por el resultado negativo de la gestión 2015 la pérdida del ejercicio será mantenida en la cuenta “Resultados Acumulados” para que sea compensada con los resultados de los próximos ejercicios.

     6. Nombramiento Auditores Externos

     7. La designación de los siguientes Directores y Síndico:

 

Directores Titulares                                      Directores Suplentes

Vito Modesto Rodríguez Rodríguez             Pablo Fernando Vallejo Ruiz

César Falla Olivo                                       Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera

Juan Pablo Boza Rizo Patron                     Marcelo F. E. Mercado Oyanguren

Rolando Francisco Málaga Luna                 Luis Miguel Guzmán Espiche

Aldo Luigi Cornejo Uriarte                           Arturo Humberto Pallete Fossa

Fernando Jorge Devoto Achá                      Rodolfo Antonio Lazo Cuba

Jhonny Huanca Mamani                             Gregorio Mamani Condori

Wilfredo Coca Orellana                          Teresa María Vargas Coria de Paniagua

 

Síndico Titular por Mayoría                         Síndico Suplente por Mayoría

José Miguel Romero                            Alejandro Vladimir Antezana Salvatierra

Síndico Titular por Minoría                           Síndico Suplente por Minoría

Juan Omonte Zambrana                                Juan Dionisio Luna Quispe

                                                                       

     8. Aprobar política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.

     9. Aprobar la designación de accionistas para firma del Acta.

COCHABAMBA
2015-09-22 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-09-21, realizada con el 99.98% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones a los Compromisos Financieros asumidos para el Programa de Emisiones de Bonos PIL ANDINA y sus respectivas Emisiones denominadas Bonos PIL ANDINA – EMISIÓN 1  y Bonos PIL ANDINA – EMISIÓN 2.

Según lo siguiente:

 

- “La Relación de Endeudamiento (“RDP”) no podrá ser mayor al siguiente Detalle Escalonado (*) hasta la cancelación de los bonos vigentes:

 

Gestión 2015 (al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015): Uno coma setenta y nueve (1,79) veces

Gestión 2016 (al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2016): Uno coma noventa y siete (1,97) veces

Gestión 2017 (al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2017): Uno coma noventa y un (1,91) veces

Gestión 2018 (al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2018): Uno coma ochenta y un (1,81) veces

Gestión 2019 (al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019): Uno coma setenta (1,70) veces

Gestión 2020: Uno coma sesenta y cinco (1,65) veces en los primeros 2 periodos trimestrales (al cierre de Marzo y Junio de 2020) y Uno coma cincuenta (1,50) veces en los 2 últimos trimestres de la gestión (al cierre de Septiembre y Diciembre de 2020).

 

La Relación de Endeudamiento será calculada trimestralmente de la siguiente manera:

 

PASIVO TOTAL

               RDP= -------------------------------------- =  DETALLE ESCALONADO (*)

     PATRIMONIO NETO

 

- La Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda (“RCSD”) no podrá ser menor a uno coma dos (1,2) veces, y será calculada al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre durante todas las gestiones en que los Bonos Pil Andina se encuentren vigentes.

 

La Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda será calculada de la siguiente manera:

 

(ACTIVO CORRIENTE- INVENTARIO) + EBITDA

  RCSD= ----------------------------------------------------------------------------------= 1.2

     AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES

 

 

 

- La Razón Corriente (“RC”) no podrá ser menor a una (1,0) vez, y será calculada al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de todas las gestiones en las que los Bonos Pil Andina se encuentren vigentes.

 

La Relación Corriente será calculada de la siguiente manera:

 

ACTIVO CORRIENTE

  RC= ---------------------------------------------------------------------= 1.0

     PASIVO CORRIENTE 

  • Aprobar las modificaciones de los Compromisos Financieros de los Bonos de Oferta Privada PIL ANDINA II y su respectiva Declaración Unilateral de Voluntades y modificaciones.  El detalle de los nuevos compromisos financieros es el siguiente:

 

 

- La Relación de Endeudamiento (“RDP”) no podrá ser mayor al siguiente Detalle Escalonado (*) hasta la cancelación de los bonos vigentes:

 

Gestión 2015 (al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015): Uno coma setenta y nueve (1,79) veces

Gestión 2016 (al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2016): Uno coma noventa y siete (1,97) veces

Gestión 2017 (al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2017): Uno coma noventa y un (1,91) veces

Gestión 2018 (al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2018): Uno coma ochenta y un (1,81) veces

Gestión 2019 (al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019): Uno coma setenta (1,70) veces

Gestión 2020: Uno coma sesenta y cinco (1,65) veces a partir del 2020 en adelante, hasta la cancelación final de los Bonos.

 

 

La Relación de Endeudamiento será calculada trimestralmente de la siguiente manera:

 

PASIVO TOTAL

               RDP= -------------------------------------- =  DETALLE ESCALONADO (*)

     PATRIMONIO NETO

 

 

- La Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda (“RCSD”) no podrá ser menor a uno coma dos (1,2) veces, y será calculada al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre de todas las gestiones en las que los Bonos de Oferta Privada PIL ANDINA II se encuentren vigentes.

 

La Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda será calculada de la siguiente manera:

 

(ACTIVO CORRIENTE- INVENTARIO) + EBITDA

  RCSD= ----------------------------------------------------------------------------------= 1.2

     AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES

 

-La Razón Corriente (“RC”) no podrá ser menor a una (1,0) vez, y será calculada al cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre durante todas las gestiones en las que los Bonosde Oferta Privada PIL ANDINA II  se encuentren vigentes.

La Relación Corriente será calculada de la siguiente manera:

 

ACTIVO CORRIENTE

  RC= ---------------------------------------------------------------------= 1.0

     PASIVO CORRIENTE

 

  • Designar al Sr. Gerente General Pablo Fernando Vallejo Ruiz y al Gerente de Administración Finanzas y Logistica Sr. Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera, representantes de la Sociedad, para la firma de todos los documentos que sean requeridos para proceder a las modificaciones de los Compromisos Financieros.

 

COCHABAMBA
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
2015-03-31

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 30 de marzo de 2015, determinó lo siguiente:
1. Considerar y aprobar la Memoria Anual Gestión 2014.
2. Considerar y aprobar los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. con corte al 31/12/2014.
3. Considerar y aprobar el Informe Anual de Sindicatura.
4. Aprobar la Política de distribución de Dividendos de la siguiente manera:
- Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de la ganancia neta.
- Reserva Extraordinaria para capitalización 10%.
- Distribuir el 85% de la utilidad del ejercicio 2014 Bs37.586.493,00 después del monto destinado para la Reserva Legal y Reserva Extraordinaria para Capitalización, es decir Bs5,21 por acción.
5. Nombrar Auditores Externos para la gestión 2015.
6. Nombrar y/o ratificar Directores y Síndicos:
TITULARES SUPLENTES
DIRECTORES

Vito Modesto Rodríguez Rodríguez Pablo Femando Vallejo Ruiz
Juan Luis Krüger Carrión Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera
Francis Pilkington Ríos Marcelo F. E. Mercado Oyanguren
Rolando Francisco Málaga Luna Luis Miguel Guzmán Espiche
Aldo Luigi Cornejo Uriarte Arturo Humberto Pallete Fossa
Fernando Jorge Devoto Achá Miguel Osvaldo Ferrufino Guillen
Juan Ezequiel Huanca Quito Lucía Mamani Alí
Wilfredo Coca Orellana Juan Crisóstomo Patiño Cano
SÍNDICOS POR MAYORÍA
Juan Eduardo Michel Vargas Alejandro Vladimir Antezana Salvatierra
SÍNDICOS POR MINORÍA
Yerko Raúl Zerda Rocha Benedicto Quispe Asistiri

Cochabamba, Bolivia
2015-03-17

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 30 de marzo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
- Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
- Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.
- Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. con corte al 31/12/2014.
- Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura.
- Aprobación de la Política de distribución de Dividendos.
- Nombramiento de Auditores Externos.
- Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.
- Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.
- Nombramiento de representantes para la firma del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2014-07-16

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 11 de julio de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Emisión de Bonos de Oferta Privada PIL ANDINA II.
2. Aprobar los Estados Financieros auditados, presentados como sustento de la Emisión de Bonos de Oferta Privada PIL ANDINA II.
3. Considerar la anulación del Programa de Emisión de Bonos de Oferta Privada PIL ANDINA I.

Cochabamba, Bolivia
2014-06-27

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 11 de julio de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Consideración y aprobación de una Emisión de Bonos bajo la modalidad de Oferta Privada: EMISIÓN DE BONOS DE OFERTA PRIVADA PIL ANDINA II.
3. Consideración y aprobación de los Estados Financieros Auditados presentados como sustento de la Emisión del punto 2.
4. Consideración de la anulación del Programa de Emisión de Bonos de Oferta Privada PIL ANDINA I.
5. Nombramiento de representantes para la firma del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2014-03-17

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 14 de marzo, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Proyecto de Revalúo Técnico de Terrenos, constituyendo una Reserva por un valor de Bs169.870.000,00
2. Aprobar la Capitalización de Reservas por un total de Bs177.227.400,00 estableciendo el nuevo monto de Capital Pagado a Bs613.739.700,00 y el monto del Capital Autorizado a Bs1.227.479.400,00

Cochabamba, Bolivia
2014-03-17

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 14 de marzo, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual por la gestión 2013.
2. Aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2013.
3. Aprobar el Informe Anual de Sindicatura.
4. Aprobar la Política de distribución de Dividendos, distribuyendo Bs62.538.393,00 de las utilidades 2013, generando un dividendo por acción de Bs14,33
5. Delegar al Presidente del Directorio el nombramiento de Auditores Externos.
6. Aprobar la siguiente composición del Directorio:
DIRECTORES TITULARES SUPLENTES
Vito Modesto Rodríguez Rodríguez Pablo Fernando Vallejo Ruiz
Juan Luis Krüger Carrión Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera
Francis Pilkington Ríos Marcelo F. E. Mercado Oyanguren
Rolando Francisco Málaga Luna Luis Miguel Guzmán Espiche
Aldo Luigi Cornejo Uriarte Arturo Humberto Pallete Fossa
Fernando Jorge Devoto Achá Miguel Osvaldo Ferrufino Guillen
Lucía Mamani Alí Benedicto Quispe Asistiri
Wilfredo Coca Orellana Juan Crisóstomo Patiño Cano
SÍNDICOS POR MAYORÍA
Juan Eduardo Michel Vargas Alejandro Vladimir Antezana Salvatierra
SÍNDICOS POR MINORÍA
Yerko Raúl Zerda Rocha Fausto Mamani Apaza

Cochabamba, Bolivia
2014-02-25

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.
3. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. con corte al 31/12/2013.
4. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura.
5. Aprobación de la Política de distribución de Dividendos.
6. Nombramiento de Auditores Externos.
7. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.
8. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.
9. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
2014-02-25

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Aprobación del Proyecto de Revalúo Técnico de Terrenos.
3. Capitalización de reservas y modificación del Estatuto social como consecuencia de la misma.
4. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
2013-11-20

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 4 de noviembre de 2013, reinstalada el 18 de noviembre de 2013, determinó lo siguiente:
- Ratificar algunas modificaciones a la aprobación del Programa de Bonos bajo la modalidad de oferta privada, realizando un acta final para su publicación en prensa e inscripción en Fundempresa.
- Aprobar modificar tanto en el Estatuto y la Constitución de la Sociedad, el objeto social.

Cochabamba, Bolivia
2013-11-05Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 04 de noviembre de 2013 determinó:
1. Aprobar la Emisión de Bonos bajo la modalidad de oferta privada (PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS DE OFERTA PRIVADA PIL ANDINA 1).
2. Aprobar los Estados Financieros Auditados que serán presentados para sustentar la Emisión del Programa de Bonos referido en el punto anterior.
3. Aplazar la consideración y aprobación del Proyecto de Modificación de Estatutos y Constitución de la Sociedad hasta el 18/11/2013.
Cochabamba, Bolivia
2013-10-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de octubre de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 4 de noviembre de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Consideración y aprobación de un Programa de Emisión de Bonos bajo la modalidad de oferta privada (PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS DE OFERTA PRIVADA PIL ANDINA I)
3. Consideración y aprobación de los Estados Financieros Auditados que serán presentados para sustentar la Emisión del Programa de Bonos referido en el punto 2 del Orden del Día.
4. Consideración y aprobación del Proyecto de Modificación de Estatutos y Constitución de la Sociedad.
5. Nombramiento de representantes para la firma del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2013-03-27

Ha comunicado que en fecha 26 de marzo de 2013, finalizó el cuarto intermedio de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2013, sin embargo, por falta de quórum no se puedo reinstalar la misma y se procederá a una segunda convocatoria.

Cochabamba, Bolivia
2013-03-12

Ha comunicado que el cuarto intermedio declarado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2013, para el 11 de marzo, a solicitud de los accionistas, se postergó dentro los 30 días que establece el Código de Comercio en su Art. 298, la misma se llevará a cabo en fecha y horario sujeto a coordinación previa de los participantes, manteniendo el Orden del Día.

Cochabamba, Bolivia
2013-02-26

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 25 de febrero de 2013, determinó un cuarto intermedio conforme establece el Código de Comercio hasta el 11 de marzo, manteniendo el Orden del Día.

Cochabamba, Bolivia
2013-02-19

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.
3. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. con corte al 31/12/2012.
4. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura.
5. Aprobación de la Política de distribución de Dividendos.
6. Nombramiento de Auditores Externos.
7. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.
8. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.
9. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
2013-02-19

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Aprobación del Proyecto de Modificación de Estatutos de la Sociedad.
3. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
2012-10-31

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 26 de octubre de 2012, determinó la nueva conformación del Directorio, ante la renuncia del Director Titular David Cecilio Sobenes Torres y el Director Suplente Eliot Chahuan Abedrabo, nombrándose a los entrantes Sr. Aldo Luigi Cornejo Uriarte como Director Titular y al Sr. Arturo Humberto Pallete Fossa como Director Suplente.

DIRECTORES TITULARES                                          SUPLENTES
Vito Modesto Rodríguez Rodríguez Pablo Fernando Vallejo Ruiz
Juan Luis Krüger Carrión Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera
Francis Pilkington Ríos Marcelo F. E. Mercado Oyanguren
Rolando Francisco Málaga Luna Dante Aguilar Onofre
Aldo Luigi Cornejo Uriarte Arturo Humberto Pallete Fossa
Fernando Jorge Devoto Achá Miguel Osvaldo Ferrufino Guillen
Eduardo Choque Condori Luis Javier Condori Lima
Emilio Medrano Rocha Elmer Cayo Meneses
SÍNDICOS POR MAYORÍA
Juan Eduardo Michel Vargas Rafael Alfredo Terrazas Pastor
SÍNDICOS POR MINORÍA
Nelson Lazo Lazarte Víctor Clares Chachahuayna

Cochabamba, Bolivia
2012-10-18

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de octubre de 2012, con el siguiente Orden del Día:
- Verificación de Quórum, publicaciones de Ley y acreditación de representantes.
- Consideración de la renuncia parcial de Directores y nombramiento de los nuevos Directores en reemplazo a los renunciantes.
- Nombramiento representantes para la firma del Acta.

Cochabamba, Bolivia
2012-03-22

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de marzo de 2012, debido a conflictos entre Gobiernos Municipales aledaños a la Planta, se realizó el 20 de marzo de 2012.

Cochabamba, Bolivia
2012-03-22

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada para el 28 de febrero de 2012 y reanudada el 20 de marzo de 2012, determinó mantener la Constitución y Estatuto sin modificaciones.

Cochabamba, Bolivia
2012-03-15

Ha comunicado que el cuarto intermedio de la Junta Extraordinaria de Accionistas que se Ilevó a cabo el 28 de febrero de 2012 en la cual se habla acordado inicialmente para el 8 de marzo de 2012, de forma unánime se amplió para el 19 de marzo de 2012.

Cochabamba, Bolivia
2012-03-05

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de febrero 2012, determinó:
1. Considerar y Aprobar la Memoria Anual.
2. Considerar y Aprobar los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. con corte al 31/12/2011.
3. Considerar y Aprobar el Informe Anual de Sindicatura.
4. Aprobar la Política de distribución de Dividendos; la distribución de Utilidades de la gestión al 31/12/111 por Bs63.606.243.- que equivale a Bs14,57 por acción.
5. Que la responsabilidad del nombramiento de los Auditores Externos fue otorgada al Presidente del Directorio.
6. Nombrar y/o ratificar a los Directores y Síndicos.
DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES
- Vito Modesto Rodríguez Rodríguez - Pablo Fernando Vallejo Ruiz
- Juan Luis Krüger Carrión - Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera
- Francis Pilkington Ríos - Marcelo F. E. Mercado Oyanguren
- Rolando Francisco Málaga Luna - Dante Aguilar Onofre
- David Cecilio Sobenes Torres - Eliot Chahuan Abedrabbo
- Fernando Devoto Achá - Miguel Osvaldo Ferrufino Guillen
- Eduardo Choque Condori - Luis Javier Condori Lima
- Emilio Medrano Rocha - Elmer Cayo Meneses
SÍNDICOS POR MAYORÍA
- Juan Eduardo Michel Vargas - Rafael Alfredo Terrazas Pastor
SÍNDICOS POR MINORÍA
- Nelson Lazo Lazarte - Víctor Clares Chachahuayna

Cochabamba, Bolivia
2012-03-05

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2012, determinó declarar cuarto intermedio hasta el 8 de marzo de 2012, para la votación sobre la propuesta de modificación del estatuto, donde se proseguirá con la Junta.

Cochabamba, Bolivia
2012-02-16

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.
3. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros de PIL ANDINA S.A. con corte al 31/12/2011.
4. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura.
5. Aprobación de la Política de distribución de Dividendos.
6. Nombramiento de Auditores Externos.
7. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos.
8. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.
9. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
2012-02-16

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 28 de febrero 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Aprobación del Proyecto de Modificación de Estatutos de la Sociedad.
3. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
2011-03-16

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 14 de marzo de 2011, determinó:

1. Verificar el quórum, publicaciones de ley acreditaciones de representantes.
2. Aprobar por unanimidad la Memoria Anual por la gestión 2010.
3. Aprobar por unanimidad los Estados Financieros por el período
31/12/2010.
4. Aprobar el Informe Anual de Sindicatura.
5. Aprobar la Política de Distribución de Dividendos de la siguiente manera:

Resulatado del Ejercicio                                         Bs45.091.952,00

Menos Reserva Legal 5%                                          Bs2.254597,60

Utilidad a Distribuir                                                  Bs42.837.354,40

 

UTILIDAD A DISTRIBUIR               N° ACCIONES              IMPORTE Bs

EMOEM S.A.                                      3.983.951                 39.096.703,78

PROLEC S.A.                                        250.298                   2.456.312.03

LEDAL S.A.                                            129.940                  1.275.172,73

JORSA S.A                                                       53                             520,12

RACIEMSA S.A.                                               53                             520,12

TRABAJADORES                                          828                          8.125,62

TOTAL                                                  4.365.123                 42.837.354,40

 

Dividendos por Acción Bs9,81

6. Delegar la responsabilidad del nombramiento de los Auditores Externos de la Sociedad al Presidente del Directorio.
7. Aprobar el nombramiento y/o ratificación de los Directores y Síndicos.

DIRECTORES TITULARES                            DIRECTORES SUPLENTES
- Vito Modesto Rodríguez Rodríguez                  Pablo Fernando Vallejo Ruiz
- Juan Luis Krüger Carrión                                   Daniel Rodolfo Aguilar Cabrera
- Francis Pilkington Ríos                                      Marcelo F. E. Mercado Oyanguren
- Rolando Francisco Málaga Luna                     Dante Aguilar Onofre
- David Cecilio Sobenes Torres                         Eliot Chahuan Abedrabbo
- Fernando Devoto Achá                                     Miguel Osvaldo Ferrufino Guillen
- Eduardo Choque Condorí                                 Raúl Condori Soza
- EmiIio Medrano Rocha                                      Elmer Cayo Meneses

SÍNDICOS POR MAYORÍA                            SÍNDICO SUPLENTE
Juan Eduardo Michel Vargas                          Rafael Alfredo Terrazas Pastor

SÍNDICOS POR MINORÍA                              SÍNDICO SUPLENTE
Nelson Lazo Lazarte                                         Victor Clares Chachahuayna

Cochabamba, Bolivia
2011-03-16

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 14 de marzo de 2011, determinó:

1. Verificar quórum, publicaciones de ley y acreditaciones de representantes.

2. Aprobar la modificación del artículo 43. Reuniones a lo siguiente: El Directorio sesionará cuantas veces lo considere necesario, a convocatoria de su Presidente o a solicitud escrita y motivada de por lo menos dos de sus miembros en ejercicio de la función titular. Sin embargo, el Directorio se reunirá en forma obligatoria por lo menos una vez cada tres meses. Las citaciones se efectuarán con dos días de anticipación y podrán ser comunicadas por escrito a los directores y dirigidas a la dirección que tengan registrada con el Secretario del Directorio. El Directorio podrá también sesionar válidamente sin previa citación si todos los Directores se hallaran presentes o si cualquiera de ellos renunciara a la citación. Además se precisa que las sesiones de directorio podrán efectuarse en cualquiera de las ciudades o provincias del Estado Plurinacional de Bolivia sin ninguna limitante.

3. Considerar la modificación de los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de fecha 27 de noviembre de 2009, posteriormente aclarada, modificada y ratificada por la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de marzo de 2010 referida a la Delegación de Definiciones en relación al Programa de Emisión de Bonos de Pil Andina S.A. autorizado en dichas Juntas.
Ratificándose la delegación de todas las facultades en el Gerente General de la Sociedad y en el Gerente Administrativo, Financiero y de Logística a ser ejercidas a través de las personas que sean designadas en estos cargos por la Sociedad, proponiéndose además que en lo automática todas las facultades otorgadas con la sola condición previa de notificarse formalmente los cambios a la Bolsa Boliviana de Valores, a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y a las autoridades o instituciones que corresponda de acuerdo a la normativa vigente.

Cochabamba, Bolivia
2011-03-09

Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditaciones de representantes.
2. Consideración y Aprobación de la Memoria Anual.
3. Consideración y Aprobación de los estados financieros de Pil Andina S.A. con corte al 31/12/2010.
4. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Sindicatura.
5. Aprobación de la Política de Distribución de Dividendos.
6. Nombramiento de los Auditores Externos.
7. Nombramiento y/o ratificación de los Directores y Síndicos.
8. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.
9. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
2011-03-09

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2011, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditaciones de representantes.
2. Aprobación del Proyecto de Modificación de Estatutos de la Sociedad.
3. Consideración de modificación de los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de fecha 27/11/2009, posteriormente aclarada, modificada y ratificada por la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 23/03/2010 referida a la Delegación de Definiciones en relación al Programa de Emisión de Bonos de Pil Andina S.A. autorizado en dichas Juntas.
4. Nombramiento de representantes para la firma del acta.

Cochabamba, Bolivia
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2016-06-09365/2016

RESUELVE:

ÚNICO.- Desestimar el cargo imputado a PIL ANDINA S.A., por presunta infracción al segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y al inciso f), Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2017-10-04ASFI/1129/2017

RESUELVE:

 

Sancionar a PIL ANDINA S.A. con multa, por los cargos N° 1 y 2, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; primer párrafo del Artículo 1, penúltimo párrafo del Artículo 2º y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
2017-10-04ASFI/1130/2017

RESUELVE:

 

Sancionar a PIL ANDINA S.A. con multa, por no enviar el Testimonio de Poder N° 897/2016 de 17 de octubre de 2016 y Revocatoria de Poder N° 507/2016 de 16 de junio de 2016, registrado en Fundempresa el 18 de octubre de 2016 dentro de plazo, incumpliendo lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, inciso f), Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2018-03-16ASFI/345/2018

RESUELVE:

 

PRIMERO.- Sancionar con amonestación a PIL ANDINA S.A., por el cargo N° 1 al haber remitido con retraso los Estados Financieros Trimestrales (físicos) al 30 de septiembre de 2017, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 y el inciso a) del Artículo 75 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, inciso b), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.  

 

SEGUNDO.- Sancionar a PIL ANDINA S.A., con multa, por el cargo N° 2, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, numeral 6), inciso b), Artículo 2º y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2021-01-26ASFI/016/2021

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a PIL ANDINA S.A., con amonestación, por el Cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-163957/2020 de 7 de diciembre de 2020, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso i), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a PIL ANDINA S.A., con multa por los Cargos N° 2 y 3 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-163957/2020 de 7 de diciembre de 2020, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso e), Artículo 1, Sección 3, numeral 6), inciso a) del Artículo 2, y el Artículo 3, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2022-07-14ASFI/802/2022

RESUELVE:

Sancionar a PIL ANDINA S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-108780/2022 de 30 de mayo de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la LMV, Inciso c. del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado
2015-06-10ASFI N° 421/2015

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar a PIL ANDINA S.A., con amonestación, al haber enviado su Matrícula de Registro de Comercio actualizada por la gestión 2013 con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso j) Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2014-10-24ASFI N° 772/2014

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a PIL ANDINA S.A. con Multa, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 68 y artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, así como al numeral 6, inciso a) artículo 2° y artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Título I Reglamento del Registro de Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 772/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

$us100.-
2012-12-31ASFI N° 760/2012

RESUELVE:

- Sancionar a PIL ANDINA S.A.,
con Multa, por los Cargos Nº 1, 2 y 3, al haber incumplido los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, el numeral 6 del inciso a) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

$us150.-
2012-07-25ASFI N° 326/2012

RESUELVE:

- Desestimar el Cargo Nº 7 imputado a PIL ANDINA S.A., por presuntos incumplimientos al artículos 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834, al numeral 1, inciso b) del artículo 106 y al artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005, comunicados en la Notificación de Cargos ASFI/DSV/R-72001/2012 de 13 de junio de 2012.

- Sancionar a PIL ANDINA S.A., por los Cargos Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 con Multa, por el retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 68 e inciso a) del artículo 75 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, inciso e) del artículo 44, inciso b) del artículo 103, inciso c) del artículo 104, el artículo 105, numeral 6 del inciso a) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005 y el inciso D, Título I del Plan Único de Cuentas para Emisores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 255 de 19 de marzo de 2002.

$us24.050.-