TARJETA DE REGISTRO

Ha comunicado que el 24 de abril de 2024, obtuvo un préstamo de Bs5.000.000,00 del Banco de Desarrollo Productivo SAM.

Ha comunicado que el 23 de abril de 2024, realizó en sus oficinas, a través de medios electrónicos (no presencial), las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos de los siguientes Programas vigentes:

Cada una de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos de las emisiones detalladas anteriormente, consideró lo siguiente:

1. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de diciembre de 2023.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro de cada Programa de Emisión de Bonos.

Ha comunicado que el 20 de marzo de 2024, obtuvo un préstamo de Bs7.000.000,00 del Banco Fortaleza S.A.

Ha comunicado que el 1 de marzo de 2024, obtuvo un préstamo de Bs6.000.000,00 del Banco Fortaleza S.A.

Ha comunicado que el 27 de febrero de 2024, obtuvo un préstamo de Bs4.000.000,00 del Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

Ha comunicado que el 26 de enero de 2024, obtuvo un préstamo de Bs6.000.000,00 del Banco de Desarrollo Productivo SAM con destino a capital operativo.

Ha comunicado que el 15 de diciembre de 2023, obtuvo un préstamo de Bs3.000.000,00 del Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

Ha comunicado que el 26 de septiembre de 2023, obtuvo un préstamo de Bs13.300.000,00 del Banco Económico S.A. con destino a capital operativo.

Ha comunicado que el 22 de septiembre de 2023, realizó en sus oficinas, a través de medios electrónicos (no presencial), las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos de los siguientes Programas vigentes:

Cada una de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos de las Emisiones detalladas anteriormente, consideró lo siguiente:

1. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de junio de 2023.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro de cada Programa de Emisión de Bonos.

Ha comunicado que, el 5 de septiembre de 2023, realizó la convocatoria a la Asamblea General de Tenedores de los Bonos Subordinados BNB LEASING I, a realizarse en oficinas de la Sociedad, la cual, se llevará a cabo a través de medios electrónicos (no presencial), el 22 de septiembre de 2023 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea de Tenedores de Bonos.

2. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de junio de 2023.

3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisión de Bonos Subordinados BNB Leasing I.

4. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.

Ha comunicado que, el 5 de septiembre de 2023, realizó la convocatoria a la Asamblea General de Tenedores de los Bonos BNB LEASING III, a realizarse en oficinas de la Sociedad, la cual, se llevará a cabo a través de medios electrónicos (no presencial), el 22 de septiembre de 2023 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea de Tenedores de Bonos.

2. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de junio de 2023.

3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisión de Bonos BNB Leasing III.

4. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.

Ha comunicado que, el 5 de septiembre de 2023, realizó la convocatoria a la Asamblea General de Tenedores de los Bonos BNB LEASING IV – Emisión 1, a realizarse en oficinas de la Sociedad, la cual, se llevará a cabo a través de medios electrónicos (no presencial), el 22 de septiembre de 2023 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea de Tenedores de Bonos.

2. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de junio de 2023.

3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisión de Bonos BNB Leasing IV- Emisión 1.

4. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.

Ha comunicado que, el 5 de septiembre de 2023, realizó la convocatoria a la Asamblea General de Tenedores de los Bonos BNB LEASING IV – Emisión 2, a realizarse en oficinas de la Sociedad, la cual, se llevará a cabo a través de medios electrónicos (no presencial), el 22 de septiembre de 2023 a Hrs. 10:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Asamblea de Tenedores de Bonos.

2. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de junio de 2023.

3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisión de Bonos BNB Leasing IV- Emisión 2.

4. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.

Ha comunicado que el 30 de agosto de 2023, obtuvo un préstamo de Bs14.000.000.- del Banco Económico S.A. con destino a capital operativo.

Ha comunicado que el 28 de julio de 2023, obtuvo un préstamo de Bs8.000.000.- del Banco Económico S.A. con destino a capital operativo.

Ha comunicado que el 25 de julio de 2023, obtuvo un préstamo de Bs10.000.000.- del Banco de Desarrollo Productivo-SAM, con destino a capital operativo.

Ha comunicado que el 13 de julio de 2023, obtuvo un préstamo de Bs20.000.000.- del Banco Fortaleza S.A.

Ha comunicado que el 10 de julio de 2023, obtuvo una Línea de Crédito por Bs20.000.000.- del Banco Fortaleza S.A.

Ha comunicado que el 31 de mayo de 2023, obtuvo dos préstamos de Bs4.045.387,39 y Bs5.565.659,89 del Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

Ha comunicado que el 9 de marzo de 2023, obtuvo un préstamo del Banco BISA S.A. por Bs12.000.000.-

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos Subordinados BNB LEASING I, realizada el 11 de mayo de 2021 a Hrs. 09:00, a través de medios electrónicos (no presencial), determinó considerar lo siguiente:

1. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de marzo de 2021.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisión de Bonos Subordinados BNB Leasing I. 

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING II – Emisión 1, realizada el 11 de mayo de 2021 a Hrs. 09:30, a través de medios electrónicos (no presencial), determinó considerar lo siguiente:

1. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de marzo de 2021.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisión de Bonos BNB Leasing II – Emisión 1. 

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING III, realizada el 11 de mayo de 2021 a Hrs. 10:00, a través de medios electrónicos (no presencial), determinó considerar lo siguiente:

1. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de marzo de 2021.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisión de Bonos BNB Leasing III. 

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING IV – Emisión 2, realizada el 11 de mayo de 2021 a Hrs. 11:00, a través de medios electrónicos (no presencial), determinó considerar lo siguiente:

1. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de marzo de 2021.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisión de Bonos BNB Leasing IV – Emisión 2. 

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING IV – Emisión 1, realizada el 11 de mayo de 2021 a Hrs. 10:30, a través de medios electrónicos (no presencial), determinó considerar lo siguiente:

1. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de marzo de 2021.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisión de Bonos BNB Leasing IV – Emisión 1. 

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos Subordinados BNB LEASING I, realizada el 11 de mayo de 2021 a Hrs. 11:30, a través de medios electrónicos (no presencial), determinó considerar lo siguiente:

- Consideración de modificaciones a los Estatutos Orgánicos de BNB Leasing S.A. 

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING II – Emisión 1, realizada el 11 de mayo de 2021 a Hrs. 12:00, a través de medios electrónicos (no presencial), determinó considerar lo siguiente:

- Consideración de modificaciones a los Estatutos Orgánicos de BNB Leasing S.A. 

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING III, realizada el 11 de mayo de 2021 a Hrs. 12:30, a través de medios electrónicos (no presencial), determinó considerar lo siguiente:

- Consideración de modificaciones a los Estatutos Orgánicos de BNB Leasing S.A. 

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING IV – Emisión 1, realizada el 11 de mayo de 2021 a Hrs. 13:00, a través de medios electrónicos (no presencial), determinó considerar lo siguiente:

- Consideración de modificaciones a los Estatutos Orgánicos de BNB Leasing S.A.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING IV – Emisión 2, realizada el 11 de mayo de 2021 a Hrs. 13:30, a través de medios electrónicos (no presencial), determinó considerar lo siguiente:

- Consideración de modificaciones a los Estatutos Orgánicos de BNB Leasing S.A. 

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos Subordinados BNB LEASING I, realizada el 18 de diciembre de 2020, a través de medios electrónicos (no presencial), consideró lo siguiente:

1. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de septiembre de 2020.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisión de Bonos Subordinados BNB LEASING I. 

Ha comunica que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING II-Emisión 1, realizada el 18 de diciembre de 2020, a través de medios electrónicos (no presencial), consideró lo siguiente:

1. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de septiembre de 2020.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisión de Bonos BNB LEASING II-Emisión 1. 

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING III, realizada el 18 de diciembre de 2020, a través de medios electrónicos (no presencial), consideró lo siguiente:

1. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de septiembre de 2020.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisión de Bonos BNB LEASING III. 

Ha comunicado que el 3 de diciembre de 2020, se notificó a la institución con la Resolución ASFI/662/2020 de 30 de noviembre de 2020, en la cual se autoriza el traslado de la "Oficina Central", ubicada en la avenida Camacho esquina Colón N°1312, zona Central de la Ciudad de La Paz del Departamento de La Paz, a su nueva dirección en la calle Diego Mendoza esquina Avenida Velarde, Piso 1, frente a la Plaza Blacutt (Héroes del Chaco), zona Sur de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra del Departamento de Santa Cruz. 

Ha comunicado que en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de enero de 2020, procederá a la distribución de dividendos de la Sociedad conforme el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 3 de febrero de 2020.

- Monto a pagar por acción: Bs23,5003985.

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a las siguientes oficinas del banco ubicadas dentro del territorio nacional donde la Sociedad desarrolla sus actividades: 

Santa Cruz: Calle Diego de Mendoza, esquina avenida Velarde S/N, zona Sur.

La Paz: Avenida Camacho, esquina calle Colón N°1312, zona Central. 

Ha comunicado que el 31 de diciembre de 2019, el señor Gustavo Añez Castedo presentó renuncia al cargo de Gerente General, mismo que desempeñó sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Ha comunicado que el 14 de noviembre de 2019, el señor Freddy Barrientos Nicodemo presentó renuncia al cargo de Subgerente de Operaciones, mismo que desempeñará sus funciones hasta el 15 de noviembre de 2019. 

Ha comunicado que designó a la señora Karen Milenka Vera Narvaez al cargo de Subgerente de Operaciones, a partir del 18 de noviembre de 2019. 

Ha comunicado que el 17 de septiembre de 2019, la señora Claudia Cliseria Dávila Cruz presentó renuncia al cargo de Subgerente de Operaciones, misma que desempeñará sus funciones hasta el 30 de septiembre de 2019.

Ha comunicado que el 28 de junio de 2019, a requerimiento de la empresa MOODY´S LATIN AMERICA AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO S.A., dio por terminado el Contrato de Calificación de Riesgo para la Emisión denominada Bonos BNB Leasing II Emisión 1. Asimismo, dicha Emisión, continuará siendo evaluada por la empresa Calificadora de Riesgo AESA RATINGS S.A.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB Leasing II - Emisión 1, realizada el 31 de mayo de 2019, consideró lo siguiente:

1. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de abril de 2019.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones BNB Leasing II.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos Subordinados BNB Leasing I, realizada el 31 de mayo de 2019, consideró lo siguiente:

1. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de abril de 2019.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisión de Bonos subordinados BNB Leasing I.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING II – Emisión 1, realizada el 26 de octubre de 2018, consideró lo siguiente: 

- Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de septiembre de 2018.

- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing II.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos Subordinados BNB LEASING I, realizada el 26 de octubre de 2018, consideró lo siguiente:

- Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de septiembre de 2018.

- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro de la Emisión de Bonos Subordinados BNB Leasing I.

Ha comunicado que habiendo obtenido la inscripción de la Reducción de Capital Pagado por Bs8.000.000,00 en el Registro de Comercio, la Sociedad dispuso la devolución a sus accionistas de los fondos correspondientes, a partir del 11 de agosto de 2017.

Ha comunicado que el 14 de julio de 2017, el accionista Banco Nacional de Bolivia, realizó la transferencia de 194.316 acciones a favor de BNB Corporación S.A. representando el 85,00% del paquete accionario, por lo tanto la composición es la siguiente:

BNB CORPORACIÓN              85%

OTROS                                     15%

TOTAL                                     100%

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I – Emisión 1, realizada el 18 de mayo de 2017 a Hrs.10:00, determinó lo siguiente:

1. Considerar el Informe del análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de marzo de 2017.
2. Considerar el Informe para la reducción de capital de la Sociedad.
3. Considerar el Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I – Emisión 2, realizada el 18 de mayo de 2017 a Hrs.10:30, determinó lo siguiente:

1. Considerar el Informe del análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de marzo de 2017.
2. Considerar el Informe para la reducción de capital de la Sociedad.
3. Considerar el Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING II – Emisión 1, realizada el 18 de mayo de 2017 a Hrs.11:00, determinó lo siguiente:

1. Considerar el Informe del análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de marzo de 2017.
2. Considerar el Informe para la reducción de capital de la Sociedad.
3. Considerar el Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing II.

Ha convocado a la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I – Emisión 1, a realizarse el 18 de mayo de 2017 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta de Tenedores de Bonos.

2. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de marzo de 2017.

3. Consideración de informe para la reducción de capital de la Sociedad.

4.  Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.

5. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.

Ha convocado a la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I – Emisión 2, a realizarse el 18 de mayo de 2017 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta de Tenedores de Bonos.

2. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de marzo de 2017.

3. Consideración de informe para la reducción de capital de la Sociedad.

4. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.

5. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.

Ha convocado a la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING II – Emisión 1, a realizarse el 18 de mayo de 2017 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta de Tenedores de Bonos.

2. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de marzo de 2017.

3. Consideración de informe para la reducción de capital de la Sociedad.

4. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.

5. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I – Emisión 1, realizada el 30 de noviembre de 2016 a Hrs.10:00, determinó lo siguiente:

1. Considerar el Informe de análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de octubre de 2016.
2. Considerar el Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I – Emisión 2, realizada el 30 de noviembre de 2016 a Hrs. 10:30, determinó lo siguiente:

1. Considerar el Informe de análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de octubre de 2016.
2. Considerar el Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING II – Emisión 1, realizada el 30 de noviembre de 2016 a Hrs.11:00, determinó lo siguiente:

1. Considerar el Informe de análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de octubre de 2016.
2. Considerar el Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing II.

Ha comunicado que el 17 de noviembre de 2016,  convocó a la Asamblea General de Tenedores de Bonos BNB Leasing I – Emisión 1, a realizarse el 30 de noviembre de 2016 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta de Tenedores de Bonos.
2.  Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de octubre de 2016.
3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.
4. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.

Ha comunicado que el 17 de noviembre de 2016,  convocó a la Asamblea General de Tenedores de Bonos BNB Leasing II – Emisión 1, a realizarse el 30 de noviembre de 2016 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta de Tenedores de Bonos.
2.  Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 31 de octubre de 2016.
3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing II.
4. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.

Rectifica lo comunicado el 27 de mayo de 2015, sobre la realización de la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I - Emisión 2 de 22 de mayo de 2015, siendo la fecha correcta el 26 de mayo de 2015 a Hrs. 15:30.

Rectifica lo comunicado el 27 de mayo de 2015, sobre la realización de la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I - Emisión 1 de 22 de mayo de 2015, siendo la fecha correcta el 26 de mayo de 2015 a Hrs. 15:00.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I - Emisión 2, realizada el 22 de mayo de 2015 a Hrs. 15:30, determinó lo siguiente:
1. Considerar el Informe de análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de abril de 2015.
2. Considerar la adecuación de los Estatutos de la Sociedad a la Ley 393 de Servicios Financieros.
3. Considerar el Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I - Emisión 1, realizada el 22 de mayo de 2015 a Hrs. 15:00, determinó lo siguiente:
1. Considerar el Informe de análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de abril de 2015.
2. Considerar la adecuación de los Estatutos de la Sociedad a la Ley 393 de Servicios Financieros.
3. Considerar el Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.

Ha convocado a la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I - Emisión 2, a realizarse el 26 de mayo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a la Junta de Tenedores de Bonos.
2. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de abril de 2015.
3. Adecuación de los Estatutos de la Sociedad a la Ley 393 de Servicios Financieros.
4. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.
5. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.

Ha convocado a la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I - EMISIÓN 1, a realizarse el 26 de mayo de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a la Junta de Tenedores de Bonos.
2. Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de abril de 2015.
3. Adecuación de los Estatutos de la Sociedad a la Ley 393 de Servicios Financieros.
4. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.
5. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de abril de 2015, se determinó otorgar Poder Especial, Amplio, Suficiente y Bastante a favor de la Sra. Grisel Cortez Zegarra - Supervisora Legal de la institución.

Ha comunicado que en virtud a carta recibida el 30 de enero de 2015, informa la renuncia del Sr. Hugo Alejandro Seifert Mendez al cargo de Subgerente de Gestión de Riesgos, quien desempeñó sus funciones hasta el 31 de enero de 2015.
Asimismo, de acuerdo a determinaciones de la Gerencia General, será reemplazado a partir del 1 de febrero de 2015, por la Sra. Mirna Violetta Catari.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de enero de 2015, se estableció la composición de la Mesa Directiva, conforme a los Directores y Síndicos elegidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de enero de 2015, de acuerdo al siguiente detalle:
- Pablo Bedoya Saenz Presidente
- Antonio Valda Careaga Vicepresidente
- Jorge Orías Vargas Secretario
- Gonzalo Abastoflor Sauma Vocal
- Patricio Garrett Mendieta Vocal
- Roberto Zenteno Mendoza Vocal
- Alvaro Espinoza Wieler Suplente
- Delia Zea Ophan Suplente
- Jorge Ortuño Thames Suplente
- Arturo Iriarte Sánchez Suplente
- Freddy Rubin de Celis Suplente
- Sergio Pascual Ávila Síndico
- Freddy Colodro López Síndico suplente

Ha comunicado la renuncia del Sr. Alejandro Molina Apaza al cargo de Auditor Interno, quien desempeñara sus funciones hasta el 31 de enero de 2015 y de acuerdo a determinaciones del Directorio de la Sociedad de 20 de enero de 2015, será reemplazado a partir del 1 de febrero de 2015, por la Sra. Brenda Santelices Delgado.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I - Emisión 1, reunida el 20 de noviembre de 2014, determinó considerar lo siguiente:

-  Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de septiembre de 2014.

-  Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I - Emisión 2, reunida el 20 de noviembre de 2014, determinó considerar lo siguiente:

-  Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de septiembre de 2014.

-  Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.

Ha comunicado que su compromiso financiero al 30 de septiembre de 2014, es el siguiente:
ICC=Promedio Trimestral de (Previsiones por Cartera Incobrable + Previsión Genérica Cíclica)/Promedio Trimestral de Cartera en Mora
ICC=114,80%>=100%

Ha comunicado que su compromiso financiero al 30 de junio de 2014, es el siguiente:
ICC=Promedio Trimestral de (Previsiones por Cartera Incobrable + Previsión Genérica Cíclica)/Promedio Trimestral de Cartera en Mora
ICC=286,01% >=100%

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de abril de 2014, se designó al Sr. Jaime Christian Gutierrez Jordán como Gerente General, quien desempeñará sus funciones a partir del 16 de abril de 2014.
Asimismo, ha informado que revocaron los Poderes otorgados al Sr. Daniel Hoepfner Calleja y se otorgaron Poderes a favor del nuevo Gerente General.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de marzo de 2014, se tomó conocimiento y aceptó la renuncia del Sr. Daniel Hoepfner Calleja, al cargo de Gerente General, quien desempeñará sus funciones hasta el 15 de abril de 2014.

Ha comunicado que su compromiso financiero al 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:
ICC=Promedio Trimestral de (Previsiones por Cartera Incobrable + Previsión Genérica Cíclica)/Promedio Trimestral de Cartera en Mora
ICC=674,19% >=100%

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de enero de 2014, se estableció la composición de la Mesa Directiva, conforme a los Directores y Síndicos elegidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de enero de 2014, de acuerdo al siguiente detalle:
Pablo Bedoya Saenz Presidente
Antonio Valda Careaga Vicepresidente
Jorge Orías Vargas Secretario
Gonzalo Abastoflor Sauma Vocal
Patricio Garrett Mendieta Vocal
Robert o Zenteno Mendoza Vocal
Alvaro Espinoza Wieler Suplente
Delia Zea´Ophan Suplente
Jorge Ortuño Thames Suplente
Arturo Iriarte Sánchez Suplente
Sergio Pascual Ávila Síndico
Freddy Colodro López Síndico Suplente

Ha comunicado la renuncia de la Sra. Patricia Urquizo Rojas al cargo de Auditor Interno, quien desempeñará sus funciones hasta el 31 de enero de 2014 y de acuerdo a determinaciones del Directorio de 21 de enero de 2014, será reemplazada a partir del 1 de febrero de 2014 por el Sr. Alejandro Molina Apaza.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I - Emisión 2, realizada el 2 de diciembre de 2013, determinó considerar lo siguiente:
- Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de septiembre de 2013.
- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.

Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de Bonos BNB LEASING I - Emisión 1, realizada el 2 de diciembre de 2013, determinó considerar lo siguiente:
- Análisis de la situación financiera de BNB Leasing S.A. al 30 de septiembre de 2013.

- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento de BNB Leasing S.A. a los compromisos asumidos dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.

Ha comunicado que su compromiso financiero al 30 de junio de 2013, es el siguiente:
ICC=Promedio Trimestral de (Previsiones por Cartera Incobrable + Previsión Genérica Cíclica)/Promedio Trimestral de Cartera en Mora
ICC=3.892,04% >=100%

Ha comunicado que en reunión de Directorio No. 11/2013 de 12 de julio de 2013, se aprobó la designación de PricewaterhouseCoopers como Auditor Externo para la presente gestión.

Ha comunicado que su compromiso financiero, establecido en el Prospecto Marco del Programa de Emisión de Bonos, es cumplido de manera satisfactoria toda vez que al 31 de marzo de 2013, la Sociedad no tiene cartera en mora, ya que toda su Cartera de Arrendamiento Financiero se encuentra vigente.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de marzo de 2013, se determinó la revocatoria de los siguientes Poderes:
Testimonios de Poder N° 357/2011, N° 437/2010, N° 318/2010, N° 317/2010 y N° 685/2009.
Asimismo, determinó otorgar Poderes especiales, amplios, suficientes y bastantes de representación legal a favor de los principales ejecutivos de la Sociedad y los Directores detallados a continuación:
Daniel Hoepfner Calleja Gerente General
Claudia Cliseria Dávila Cruz Subgerente de Operaciones
Hugo Alejandro Seifert Mendez Subgerente de Riesgo
Pablo Marcelo Bedoya Saenz Presidente de Directorio
Edgar Antonio Valda Careaga Vicepresidente de Directorio
Jorge Mauricio Orías Vargas Secretario
Walter Gonzalo Abastoflor Sauma Vocal
Luis Patricio Garrett Mendieta Vocal

Ha comunicado que su compromiso financiero, establecido en el Prospecto Marco del Programa de Emisión de Bonos, es cumplido de manera satisfactoria toda vez que al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad no tiene cartera en mora, ya que toda su Cartera de Arrendamiento Financiero se encuentra vigente.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de enero de 2013, se estableció la composición de la Mesa Directiva, conforme a los directores y síndicos elegidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de enero de 2013, de acuerdo al siguiente detalle:
NOMBRE DIRECTOR                    CARGO
Bedoya Sáenz Pablo Marcelo                Presidente
Valda Careaga Edgar Antonio Vicepresidente
Orías Vargas Jorge Mauricio Secretario
Abastoflor Sauma Walter Gonzalo Vocal
Garrett Mendieta Luis Patricio Vocal
NOMBRE SÍNDICO                       CARGO
Pascual Ávila Sergio Aniceto Armando             Síndico

Ha comunicado que sus compromisos financieros, establecidos en el Prospecto Marco del Programa de Emisión de Bonos, son cumplidos de manera satisfactoria toda vez que al 30 de septiembre de 2012, la Sociedad no tiene cartera en mora, ya que toda su Cartera de Arrendamiento Financiero se encuentra vigente.

Ha comunicado la renuncia del Sr. Lucio Navarro Gallardo, al cargo de Auditor Interno, y de acuerdo a determinación del Directorio de la Sociedad de fecha 15 de octubre de 2012, será reemplazado por la Sra. Patricia Urquizo Rojas.

Ha comunicado que sus compromisos financieros, establecidos en el Prospecto Marco del Programa de Emisión de Bonos, son cumplidos de manera satisfactoria toda vez que al 30 de junio de 2012, la Sociedad no tiene cartera en mora, ya que toda su Cartera de Arrendamiento Financiero se encuentra vigente.

Ha comunicado que procedió al recambio de pasivos, con los recursos obtenidos de la Emisión de Bonos BNB LEASING I - Emisión 1; con Banco Económico, Banco Unión y FUNDA-PRÓ.

Ha comunicado que en reunión de Directorio No. 07/2012 de 27 de junio de 2012, se aprobó la designación de la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditor Externo para la presente gestión.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 02/2012 de 22 de febrero de 2012, se determinó conformar la Mesa Directiva de la Sociedad para la gestión 2012, conforme el siguiente detalle:
- Pablo Bedoya Sáenz               PRESIDENTE
- Antonio Valda Careaga          VICEPRESIDENTE
- Jorge Orías Vargas                SECRETARIO
- Gonzalo Abastoflor Sauma      VOCAL
- Patricio Garrett Mendieta         VOCAL

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 19 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de enero de 2024 a Hrs. 12:30, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial), para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2023.

3. Lectura del Dictamen de Auditoría Externa e Informe del Síndico.

4. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.

5. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

6. Destino de utilidades de la gestión 2023.

7. Consideración Informe de Gestión de Directorio.

8. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.

9. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, así como fijación de sus remuneraciones.

10. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, Modalidad y Monto de las mismas.

11. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

12. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 19 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de enero de 2024 a Hrs. 12:00, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial), para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Consideración de modificación de condiciones del Programa de Bonos BNB LEASING V.

3. Aprobación de Modificaciones a Normas de Buen Gobierno Corporativo en el marco de normativa reglamentaria de ASFI.

4. Ratificación de Normas de Buen Gobierno Corporativo.

5. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 14 de septiembre de 2023, de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y los artículos 288 y 289 del Código de Comercio Boliviano, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de septiembre de 2023 a Hrs. 11:00, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial), para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2. Consideración de modificación de condiciones de la emisión del Programa de Bonos BNB Leasing V.

3. Consideración de modificación de normas de Buen Gobierno Corporativo.

4. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de fecha 15 de junio de 2023, se ha definido convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BNB LEASING S.A., que se llevará a cabo el día 28 de junio de 2023 a horas 11:00, en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en Av. Francisco Velarde esquina Diego de Mendoza, Edificio BNB, piso 1°, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial) a través de la plataforma Zoom, en el marco de la Resolución Ministerial MDPyEP N°146-2020 de 20 de julio de 2020, emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Estado Plurinacional de Bolivia, para considerar el siguiente orden del día:

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2. Consideración de un nuevo Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos BNB Leasing V” y de las respectivas emisiones que lo componen para su oferta pública y negociación en el Mercado de Valores.

3. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las emisiones a ser realizadas bajo el mismo, en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su oferta pública y negociación en el Mercado de Valores.

4. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 18 de enero de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de enero de 2023 a Hrs. 12:00, aclarando que la Junta se llevará a cabo de forma virtual (no presencial), para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2022.

3. Informe del Síndico y lectura de Dictamen de Auditoría Externa.

4. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.

5. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

6. Destino de las Utilidades de la gestión 2022.

7. Consideración Informe de Gestión de Directorio.

8. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.

9. Consideración y elección de Síndicos Titulares y Suplentes, así como fijación de sus remuneraciones.

10. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

11. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

12. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de diciembre de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de diciembre de 2022 a Hrs. 11:00, en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en Av. Francisco Velarde esquina Diego de Mendoza, Edificio BNB, piso 1°, de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra del Departamento de Santa Cruz del Estado Plurinacional de Bolivia, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial), para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Consideración de modificación de condiciones de la Cuarta Emisión bajo el Programa de Bonos BNB Leasing IV.

3. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de agosto de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de agosto de 2022 a Hrs. 11:00, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial) a través de una plataforma virtual, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Consideración de la Cuarta Emisión bajo el Programa de Bonos BNB Leasing IV, para su oferta pública y negociación en el Mercado de Valores.

3. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 18 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de enero de 2022 a Hrs. 13:00, aclarando que la Junta se llevará a cabo de forma virtual (no presencial), para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2021.

3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

4. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.

5. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

6. Destino de las Utilidades de la gestión 2021.

7. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.

8. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones.

9. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

10. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de marzo de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de abril de 2021 a Hrs. 11:00, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial), para considerar el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Consideración de la Tercera Emisión bajo el Programa de Bonos BNB Leasing IV, para su oferta pública y negociación en el Mercado de Valores.

3. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de enero de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de febrero de 2021 a Hrs. 13:30, aclarando que la Junta se llevará a cabo de forma virtual (no presencial), para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2020.

3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

4. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.

5. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero.

6. Destino de las Utilidades de la gestión 2020.

7. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.

8. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones.

9. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

10. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de enero de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de febrero de 2021 a Hrs. 13:00, aclarando que la Junta se llevará a cabo de forma virtual (no presencial), para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Modificación a los Estatuto de la Sociedad.

3. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de octubre, el señor Presidente de Directorio sometió a consideración del mismo, convocar a Junta General Extraordinaria de Socios, a realizarse el 29 de octubre de 2020 a Hrs. 11:00, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial) a través de la plataforma Zoom, en el marco de la Resolución Ministerial MDPyEP N°146-2020 de 20 de julio de 2020 emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, de la ciudad de La Paz del Departamento de La Paz Estado Plurinacional de Bolivia, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Consideración de la Primera Emisión bajo el Programa de Bonos BNB Leasing IV  para su oferta pública y negociación en el Mercado de Valores.

3. Consideración de la Segunda Emisión bajo el Programa de Bonos BNB Leasing IV  para su oferta pública y negociación en el Mercado de Valores.

4. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Los señores Directores, luego de un intercambio de ideas, aprobaron por unanimidad la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme lo propuesto por el señor Presidente de Directorio, instruyendo al señor Secretario realice las gestiones necesarias para realizar las publicaciones. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2 de enero, se determinó convocar  a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de enero de 2020 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2019.

3. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

4. Informe del Síndico y lectura del Dictamen de Auditoría Externa.

5. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

6. Destino de utilidades de la gestión 2019.

7. Consideración y elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes, así como fijación de sus dietas y remuneraciones.

8. Fijación y constitución de fianza de Directores y Síndicos, Modalidad y Monto de las mismas.

9. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

10. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2 de enero, se determinó convocar  a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de enero de 2020 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2. Traslado de la oficina Central de BNB Leasing S.A.

3. Modificación a los Estatutos de la Sociedad.

4. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de octubre, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de octubre de 2019 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2. Consideración de modificaciones a la Emisión de Bonos BNB Leasing III.

3. Consideración de modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing IV.

4. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de febrero de 2019, se aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:  

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2. Modificación a los Estatutos de la Sociedad.

3. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de febrero de 2019, se aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2019 a Hrs. 12:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Consideración  de un Programa de  Emisiones de Bonos y de las respectivas Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

3. Consideración de Emisiones bajo el Programa de Emisiones de Bonos para su Oferta Pública y  negociación en el Mercado de  Valores.

4. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo en el Registro de Mercado  de Valores de la  Autoridad de Supervisión del  Sistema Financiero y en  la Bolsa Boliviana  de Valores S.A., para su  Oferta Pública y  negociación en el Mercado de  Valores.

5. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de enero de 2019, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de enero de 2019 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2018.

3. Informe del Síndico y lectura del Dictamen de Auditoría Externa.

4. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

5. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

6. Destino de utilidades de la gestión 2018.

7. Consideración y elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes, así como fijación de sus dietas y remuneraciones.

8. Fijación y constitución de fianza de Directores y Síndicos, Modalidad y Monto de las mismas.

9. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

10. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de enero de 2019, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de enero de 2019 a Hrs. 15:30, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2. Modificaciones a la emisión de Bonos BNB Leasing III.

3. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2018, se aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de marzo de 2018 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Autorización para una Emisión de Bonos BNB Leasing III, así como sus características y condiciones, para su Negociación en el Mercado de Valores.

3. Inscripción de la Emisión de Bonos BNB Leasing III en el Registro del Mercado de Valores ("RMV") de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ("ASFI") y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. ("BBV”) para su Negociación en el Mercado de Valores.

4. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de abril de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de abril de 2017 a Hrs. 14:00, para considerar el siguiente Orden del Día:  

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
2. Seguimiento de las determinaciones adoptadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de enero de 2017.
3. Consideración reducción de Capital Pagado.
4. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de enero de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de enero de 2017 a Hrs. 15:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2016.
3. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.
4. Informe del Síndico y lectura del Dictamen de Auditoría Externa.
5. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
6. Destino de utilidades de la gestión 2016.
7. Consideración y elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes, así como fijación de sus dietas y remuneraciones.
8. Fijación y constitución de fianza de Directores y Síndicos, Modalidad y Monto de las mismas.
9. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.
10. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de enero de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de enero de 2017 a Hrs. 14:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
2. Consideración reducción de Capital Pagado.
3. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 13 de diciembre de 2016, aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de diciembre de 2016,  con el siguiente Orden del Día:

1.   Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2.   Autorización para una Emisión de Bonos Subordinados en calidad de Obligación Subordinada, así como sus características y condiciones, para su Negociación en el Mercado de Valores.

3.    Cumplimiento y sujeción a las normas emitidas por el ente regulador aplicables a la Emisión de Bonos Subordinados.

4.   Inscripción de la Emisión de Bonos Subordinados en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.,  para su Negociación en el Mercado de Valores.

5.   Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de octubre de 2016, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de noviembre de 2016 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.
2. Consideración de modificaciones al Código de Gobierno Corporativo
3. Designación de accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que en en reunión de Directorio de 8 de enero de 2016, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de enero de 2016 a Hrs. 11:30 a.m., con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2015.
3. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
4. Informe del Síndico y lectura del Dictamen de Auditoría Externa.
5. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
6. Destino de utilidades de la gestión 2015.
7. Consideración y elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes, así como fijación de sus dietas y remuneraciones.
8. Fijación y constitución de fianza de Directores y Síndicos, Modalidad y Monto de las mismas.
9. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.
10. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de noviembre de 2015, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de diciembre de 2015, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.
2. Inscripción del 100% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad en el RMV de la ASFI y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
3. Designación de accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 28 de julio de 2015, determinó aprobar las modificaciones a algunos Artículos de los Estatutos de la Sociedad, conforme a la Ley 393 de Servicios Financieros.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de julio de 2015, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de julio de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.
2. Consideración de modificaciones a los Estatutos de BNB Leasing SA.
3. Designación de accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 6 de julio de 2015, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Primera Emisión bajo el Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing II por Bs60.000.000,00.
2. Aprobar la inscripción de la Emisión de Bonos BNB Leasing II - Emisión 1 en el RMV de ASFI y en la BBV para su oferta pública y negociación en el Mercado de Valores.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de junio de 2015, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de julio de 2015, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.
2. Consideración de la Primera Emisión bajo el Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing II.
3. Inscripción de la Emisión de Bonos BNB Leasing II - Emisión 1 en el RMV de ASFI y en la BBV para su oferta pública y negociación en el Mercado de Valores.
4. Designación de accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 9 de abril de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la concurrencia del 100% de los accionistas de la Sociedad, determinó lo siguiente:
1. Dejar sin efecto algunas determinaciones de las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 26 de diciembre de 2013 y 26 de enero de 2015.
2. Aprobar las modificaciones a los Estatutos de BNB Leasing S.A. en adecuación a la Ley N° 393 de Servicios Financieros.
3. Aprobar las modificaciones al Código de Ética.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de enero de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la concurrencia del 100% de los accionistas, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memorial Anual de la Sociedad correspondiente a la gestión 2014.
2. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
3. Aprobar el Informe del Síndico y el dictamen de Auditoria Externa.
4. Tomar conocimiento acerca del cumplimiento a las Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
5. Resolver el destino de utilidades de la Sociedad de la siguiente manera:
- Constitución de la Reserva Legal por el 10% de la utilidad neta de la gestión 2014, por la suma de Bs697.329,93.
- Destinar a Resultados Acumulados el 90% de la utilidad neta de la gestión 2014, por la suma de Bs6.275.969,34.
6. Elegir a los Directores y Síndicos Titulares y Suplentes.
Pablo Bedoya Saenz Titular
Antonio Valda Careaga Titular
Jorge Orías Vargas Titular
Gonzalo Abastoflor Sauma Titular
Patricio Garrett Mendieta Titular
Roberto Zenteno Mendoza Titular
Álvaro Espinoza Wieler Suplente
Delia Zea Ophan Suplente
Jorge Ortuño Thames Suplente
Arturo Iriarte Sánchez Suplente
Freddy Rubín de Celis Suplente
Sergio Pascual Ávila Síndico
Freddy Colodro López Síndico suplente
7. Delegar al Directorio la designación y contratación de Auditores Externos.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de enero de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la concurrencia del 100% de los accionistas, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el incremento de Capital Autorizado de la Sociedad hasta la suma de Bs40.000.000,00 y la consiguiente modificación de Estatutos.
2. Aprobar el incremento de Capital Pagado de la Sociedad a la suma de Bs22.861 .600,00
3. Aprobar la emisión de 93.916 acciones como consecuencia del incremento de capital pagado de la Sociedad.
4. Manifestar la intención de formar parte del Grupo Financiero BNB bajo el control de una Sociedad Controladora, conforme al Reglamento para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, incorporada a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
5. Modificar el Código de Ética de la Sociedad.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 de agosto de 2014, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la concurrencia del 100% de los accionistas, determinó designar como nuevo Director Suplente al Sr. Freddy Rubín de Celis Monroy.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 12 de agosto de 2014, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la concurrencia del 100% de los accionistas, determinó aprobar las modificaciones de la Emisión de Pagarés Bursátiles BNB Leasing I - Emisión 1.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 21 de enero de 2014, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente a la gestión 2013.
2. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
3. Aprobar el Informe del Síndico y el dictamen de Auditoría Externa.
4. Tomar conocimiento acerca del cumplimiento a las Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
5. Resolver el destino de utilidades de la Sociedad de la siguiente manera:
- Constitución de la Reserva Legal por el 10% de la utilidad neta de la gestión 2013.
- Constitución de Reservas Voluntarias No Distribuibles y absorción de pérdidas acumuladas.
6. Elegir a los Directores y Síndicos Titulares y Suplentes.

Pablo Bedoya Saenz Titular
Antonio Valda Careaga Titular
Jorge Orías Vargas Titular
Gonzalo Abastoflor Sauma Titular
Patricio Garrett Mendieta Titular
Roberto Zenteno Mendoza Titular
Alvaro Espinoza Wieler Suplente
Delia Zea´Ophan Suplente
Jorge Ortuño Thames Suplente
Arturo Iriarte Sánchez Suplente
Sergio Pascual Ávila Síndico
Freddy Colodro López Síndico Suplente

7. Delegar al Directorio la designación y contratación de Auditores Externos.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de enero de 2014, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de enero de 2014, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
2. Lectura y consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2013.
3. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
4. Informe del Síndico y lectura del Dictamen de Auditoría Externa.
5. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
6. Tratamiento de los resultados de la gestión 2013.
7. Consideración y elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes, así como fijación de sus dietas y remuneraciones.
8. Fijación y constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.
9. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.
10. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de diciembre de 2013, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con el 100% de los accionistas de la Sociedad, determinó lo siguiente:
1. Autorizar las modificaciones de los Estatutos de BNB LEASING S.A.
2. Aprobar el Código de Gobierno Corporativo y Código de Ética de la Sociedad.
3. Aprobar Reglamentos relacionados al Gobierno Corporativo.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de noviembre de 2013, realizada sin necesidad de convocatoria previa al estar presente el 100% de los accionistas, determinó lo siguiente:
1. Autorizar las modificaciones al Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles BNB Leasing I, aprobado mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de agosto de 2013.
2. Autorizar las modificaciones a la Primera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles BNB Leasing I, aprobada mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de agosto de 2013.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de noviembre de 2013, realizada sin necesidad de convocatoria previa al estar presente el 100% de los accionistas, determinó autorizar las modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing II, aprobado mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de agosto de 2013.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 13 de agosto de 2013, realizada sin necesidad de convocatoria previa al estar presentes el 100% de los accionistas de la Sociedad, determinó lo siguiente:
1. Autorizar un Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su oferta pública y negociación en el Mercado de Valores hasta el monto de USD20.000.000,00
2. Autorizar la inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 13 de agosto de 2013, realizada sin necesidad de convocatoria previa al estar presentes el 100% de los accionistas de la Sociedad, determinó lo siguiente:
1. Autorizar un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores hasta el monto de USD5.000.000,00
2. Autorizar la Inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las Emisiones a ser realizadas bajo el mismo para su Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).
3. Autorizar la Primera Emisión bajo el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores por un monto de Bs14.000.000,00

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 29 de abril de 2013, determinó lo siguiente:
- Aprobar el incremento de Capital Pagado de la Sociedad a través de nuevos aportes de capital por el monto de Bs3.000.000,00
- Autorizar la emisión y distribución de 30.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de Bs100 cada una.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de abril de 2013, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de abril de 2013, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.
2. Aumento de Capital Pagado.
3. Emisión de Acciones.
4. Designación de accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 21 de enero de 2013, determinó autorizar la Segunda Emisión de los Bonos Leasing I por la suma de Bs22.880.000,00 y su respectiva inscripción tanto en el RMV de la ASFI así como en la BBV.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 21 de enero de 2013, determinó lo siguiente:
1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
2. Aprobar el Informe del Síndico y el dictamen de Auditoría Externa.
3. Aprobar la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente a la gestión 2012.
4. Resolver el destino de utilidades de la Sociedad:
- Constitución de la Reserva Legal, por el 10% de la utilidad neta de la gestión 2012.
Bs60.444,50
- Constitución de Reserva en virtud al artículo 59 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras. Bs544.000,50
5. Elegir a los Directores y Síndicos Titulares y Suplentes, de acuerdo al siguiente detalle:
NOMBRE DIRECTOR CARGO
Bedoya Sáenz Pablo Marcelo Presidente
Valda Careaga Edgar Antonio Vicepresidente
Orías Vargas Jorge Mauricio Secretario
Abastoflor Sauma Walter Gonzalo Vocal
Garrett Mendieta Luis Patricio Vocal
Mario Solares Sánchez Director Suplente
Delia Zea O´phelan Director Suplente
Jorge Ortuño Thames Director Suplente
Arturo Iriarte Sánchez Director Suplente
Jorge Vargas Ríos Director Suplente
NOMBRE SÍNDICO CARGO
Pascual Ávila Sergio Aniceto Armando Síndico
Freddy Gonzalo Colodro López Síndico Suplente
6. Fijar y constituir la fianza de Directores y Síndicos.
7. Delegar al Directorio la designación y contratación de Auditores Externos.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de enero de 2013, se determinó convocar a junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de enero de 2013, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.
2. Consideración de la Segunda Emisión bajo el Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I.
3. Inscripción de la Emisión de Bonos BNB Leasing I - Emisión 2 en el RMV de ASFI y en la BBV para su oferta pública y negociación en el Mercado de Valores.
4. Designación de accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 9 de enero de 2013, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de enero de 2013, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
2. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
3. Informe del Síndico y lectura del Dictamen de Auditoría Externa.
4. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2012.
5. Tratamiento de los resultados de la gestión 2012.
6. Consideración y elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes, así como fijación de sus dietas y remuneraciones.
7. Fijación y constitución de fianza de Directores y Síndicos, Modalidad y Monto de las mismas.
8. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.
9. Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de octubre de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la participación del 100% de los accionistas, determinó modificar el cuadro de penalidades referido al "Rescate Anticipado" de Bonos mediante sorteo, dentro de las Características del Programa de Bonos BNB Leasing I y Características Generales de las Emisiones de Bonos que forman parte del mismo.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el 30 de julio de 2012, en sus puntos 2 y 3 determinó lo siguiente:
- Aprobar el incremento de Capital Pagado de la Sociedad a través de nuevos aportes de capital por el monto de Bs3.500.000.-
- Autorizar la emisión y distribución de 35.000.- nuevas Acciones Ordinarias y Nominativas con un valor nominal de Bs100.-

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de julio de 2012, mediante Resolución N° 25/2012, se aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 30 de julio de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
2. Aumento de Capital Suscrito y Pagado.
3. Emisión de acciones.
4. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 9 de marzo de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria previa, habiendo concurrido a la misma todos los accionistas que representan el 100% del capital, determinó modificar ciertos aspectos al Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I aprobado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de mayo de 2011 y modificado mediante Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de fechas 18 de octubre de 2011 y 13 de febrero de 2012.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 8 de marzo de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria previa, habiendo concurrido a la misma todos los accionistas que representan el 100% del capital, determinó remover a los actuales Directores Suplentes y designar a las siguientes personas en los cargos de Directores Suplentes:
- Álvaro Espinoza Wieler
- Arturo Iriarte Sánchez
- Mario Solares Sánchez
- Delia Zea Ophelan Salvatierra
- Jorge Vargas Ríos.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 13 de febrero de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al estar presente el 100% de los accionistas, determinó:
1. Efectuar modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I aprobado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de mayo de 2011 y modificado mediante Junta General Extraordinaria de Accionista de 18 de octubre de 2011.
2. Realizar modificaciones a la primera emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos BNB Leasing I, aprobada mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de octubre de 2011.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de enero de 2012, realizada sin necesidad de convocatoria, al estar presente el 100% de los accionistas, determinó:
1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2011.
2. Aprobar el informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa elaborado por la firma de auditoría externa PricewaterhouseCoopers.
3. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011.
4. Registrar en los resultados acumulados, la perdida de la gestión 2011, la cual alcanzó la suma de Bs896.033,03
5. Designar a las siguientes personas como Directores y Síndicos, para la gestión 2012:
DIRECTORES TITULARES
- Pablo Bedoya Sáenz
- Antonio Valda Careaga
- Jorge Orías Vargas
- Gonzalo Abastoflor Sauma
- Patricio Garrett Mendieta
DIRECTORES SUPLENTES
- Roberto Delgadillo Poepsel
- Gonzalo Díaz Villamil Gómez
- Jorge Vargas Ríos
- Enrique Urquidi Prudencio
- Rolando Achá Lemaitre
SÍNDICOS
- Sergio Pascual Ávila TITULAR
- Freddy Colodro López SUPLENTE
6. Aprobar la Calificación de Cartera y la Previsión en Cartera Consolidada al 31 de diciembre de 2011.
7. Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de enero de 2012, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 25 de enero de 2012, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2011.
2. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.
3. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011.
4. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2011.
5. Consideración y elección de Directores y Síndicos, titulares y suplentes, así como fijación de sus dietas y remuneraciones.
6. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.
7. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
8. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.
9. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

PRIMERO.- Sancionar a BNB LEASING S.A. con multa, por los cargos N° 1, 2 y 3, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, primer párrafo del Artículo 1°; numeral 6), inciso a) y penúltimo párrafo del Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro de Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a BNB LEASING S.A., con multa por los cargos N° 1, 2 y 3, al haber enviado información con retraso, incumpliendo a lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el inciso a), Artículo 1°, Sección 3, el primer párrafo del Artículo 1, el penúltimo párrafo del Artículo 2 y el Artículo 3, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

Sancionar a BNB LEASING S.A., con multa, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso d), Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente resolución.

RESUELVE:

Sancionar a BNB LEASING S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso f), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO. - Sancionar con amonestación a BNB LEASING S.A., por el Cargo N° 2 por haber remitido con retraso su Tarjeta de Registro actualizada al 31 de diciembre de 2017, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso i), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la RNMV, conforme a las consideraciones de la presente Resolución.

SEGUNDO. - Sancionar a BNB LEASING S.A., con multa, por el Cargo N° 1 por haber remitido con retraso, la copia legalizada del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, llevada a cabo el 12 de marzo de 2018, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 y el inciso c), Artículo 1, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a BNB LEASING S.A., con amonestación, por los Cargos N° 1 y 4 de la Nota de Cargos ASFI/DSVS/R-110232/2020 de 16 de septiembre de 2020, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; incisos i) y j), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a BNB LEASING S.A., con multa por los Cargos N° 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Nota de Cargos ASFI/DSVS/R-110232/2020 de 16 de septiembre de 2020, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso a), Artículo 1, Sección 3; numeral 7) inciso c), Artículo 2, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

Sancionar a BNB LEASING S.A., con multa, por los Cargos N° 1 y 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-80247/2021 de 28 de abril de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69; numeral 7, inciso c), Artículo 2, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores (RMV), contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a BNB LEASING S.A., con multa , por los cargos N° 1, 2, 4 y 5 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-194871/2021 de 11 de octubre de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69 e Inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; los iincisos b. y c., Artículo 2, Sección 2; Incisos c., Artículo 1, Sección 3; Numeral 6, Inciso a., Artículo 2 y Artículo 3, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y Carta Circular ASFI/DSVSC/CC - 3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a BNB LEASING S.A., por el cargo N° 3 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-194871/2021 de 11 de octubre de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Inciso i., Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

Sancionar a BNB LEASING S.A. con multa, por los cargos N° 1 y 2, de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-14290/2022 de 25 de enero de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y los incisos c. y f., Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución ASFI/709/2017 y difundida a través de la Circular ASFI/465/2017, ambas de 28 de junio de 2017, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

Sancionar a BNB LEASING S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-45460/2022 de 8 de marzo de 2022, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores e inciso a., Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

Sancionar a BNB LEASING S.A., con multa., por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-182161/2022 de 1 de septiembre de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Inciso c. del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a BNB LEASING S.A. con multa, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso g), Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia N° 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar a BNB LEASING S.A. con amonestación por retraso en el envío de su Tarjeta de Registro actualizada a diciembre de 2013, al haber incumplido el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso i) artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI, Título I Reglamento para el Registro de Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a BNB LEASING S.A. con amonestación por el Cargo Nº 1, ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 e inciso i) del artículo 103 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

SEGUNDO.- Sancionar a BNB LEASING S.A. con multa, por los cargos N° 2, 3, 4 y 5, incumpliendo las obligaciones establecidas en segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, inciso c) del artículo 103 e inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001.

TERCERO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 354/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa.

RESUELVE:

- Sancionar a BNB LEASING S.A. con multa, por los cargos N° 1, 2 y 3, sobre incumplimientos al artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y a los incisos c) de los artículos 103 y 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.

RESUELVE:

- Sancionar a BNB LEASING S.A. con Multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo las obligaciones establecidas en los artículos 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998, el numeral 6 del inciso a) del artículo 106 y el artículo 107 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, aprobado con Resolución Administrativa Nº 756 de 16 de septiembre de 2005.