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AGENCIAS DE BOLSA
Multivalores Agencia de Bolsa S.A.
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No. de Resolución
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ASFI N°877/2017
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Fecha de Resolución
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2017-07-26
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No. de Registro SPVS
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ASFI/DSVSC/AB/MAB-001/2017
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Multivalores Agencia de Bolsa S.A.
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Sigla
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MAB
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Rotulo Comercial
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Multivalores Agencia de Bolsa S.A.
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Tipo Sociedad
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1
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No. de NIT
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327498028
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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327498028
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Domicilio Legal
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Av. Arce N° 2519, Condominio Torres del Poeta Torre A, Piso 11, oficina 1101, Plaza Isabel la Católica, Zona Sopocachi
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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La Paz
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La Paz
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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(591-2) 2121505
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(591-2) 2121505
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Página Web
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www.multivalores.com.bo
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Correo Electrónico
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pcaballero@multivalores.com.bo
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
La Paz, Bolivia
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Fecha de Constitución
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2016-11-15
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Notario de Fé Pública |
Patricia Rivera Sempertegui (003)
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No. Escritura |
4336/2016
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No. Resolución SENAREC |
00146293
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Fecha de Autorización SENAREC |
2017-01-05
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Principal Representante Legal |
Garcia Renjifo de Caballero Patricia Rita
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Representantes Legales
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | | Quispe Salinas Victor Leonardo | 4747619 LP | Boliviana | Ingeniero de Sistemas | 719/2017 | 2017-08-08 | Patricia Rivera Sempertegui (003) | La Paz, Bolivia | | Valdivia Zambrana Eduardo | 5152044 CB | Boliviana | Ing. Financiero | 719/2017 | 2017-08-08 | Patricia Rivera Sempertegui (003) | La Paz, Bolivia | | Garcia Renjifo de Caballero Patricia Rita | 2325209 LP | Boliviana | Auditor Financiero | 720/2017 | 2017-08-08 | Patricia Rivera Sempertegui (003) | La Paz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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9,000,000
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7,836,000
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7,836,000
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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3
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78,360
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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100
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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1833/2020;3769/2021;1633/2022;533/2024
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Única
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Accionistas
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| Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | | Garcia Renjifo de Caballero Patricia Rita | 2325209 L.P. | Boliviana | 40052 | 51.1100000000 | Auditor Financiero | Ordinaria | | Valdivia Zambrana Eduardo | 5152044 CB | Boliviana | 20891 | 26.6600000000 | Ing. Financiero | Ordinaria | | Mendoza Mamani Delia Rosmery | 4839860 LP | Boliviana | 17417 | 22.2300000000 | Adm. de Emp. | Ordinaria |
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Empresas Vinculadas
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| Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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2
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6
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2
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Directores
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | | Valdivia Zambrana Eduardo | 5152044 CB | Boliviana | Director Titular - Presidente | Ing. Financiero | 2016-10-20 | | Mendoza Mamani Delia Rosmery | 4839860 LP | Boliviana | Directora Titular - Vicepresidente | Adm. de Emp. | 2016-10-20 | | Asturizaga Silva Andrea del Carmen | 4927364 LP | Boliviana | Directora Titular - Secretaria | Ing. Comercial | 2016-10-20 | | Garcia Renjifo Claudia Silvia | 4311235 LP | Boliviana | Directora Suplente | Ing. Industrial | 2018-03-21 | | Nogales Inchausti Laura Copacabana | 6962574 LP | Boliviana | Síndico | Ing. en Gas y Petroleo | 2024-03-20 |
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Funcionarios
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | | Garcia Renjifo de Caballero Patricia Rita | 2325209 L.P. | Boliviana | Gerente General | Auditor Financiero | 2017-06-01 | | Quispe Salinas Victor Leonardo | 4747619 LP | Boliviana | Responsable de Tecnología de Información | Ingeniero de Sistemas | 2017-06-01 | | Mendoza Chavez Juan Carlos | 4776578 LP | Boliviana | Contador General (RMV) | Contador General | 2019-05-21 | | Uzquiano Monzon Laura Claudia | 6138421 LP | Boliviana | Oficial de Inv. y Operaciones | Economista | 2019-03-06 | | Chuquimia Tovar Juan Pablo | 4372063 LP | Boliviana | Operador de Bolsa (RMV) | Ing. Industrial | 2019-10-14 | | Uzquiano Monzon Laura Claudia | 6138421 LP | Boliviana | Operador de Bolsa (RMV) | Economista | 2020-02-10 | | Chuquimia Tovar Juan Pablo | 4372063 LP | Boliviana | Asesor de Inversión (RMV) | Ing. Industrial | 2020-12-18 | | Mendez Gutierrez Katherine Virginia | 6822865 LP | Boliviana | Auditor Interno (RMV) | Contador Público | 2021-06-16 | | Chuquimia Tovar Juan Pablo | 4372063 LP | Boliviana | Subgerente de Negocios | Ing. Industrial | 2017-07-03 | | Peña y Lillo Pantoja Joana Carla | 3377050 LP. | Boliviana | Funcionario Resp. Unidad Cumplimiento | Auditor Financiero | 2023-11-01 | | Peña y Lillo Pantoja Joana Carla | 3377050 LP. | Boliviana | Resp. de la Función de Seg. de la Información | Auditor Financiero | 2023-11-01 |
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Hechos Relevantes Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2024-03-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-03-20, se determinó lo siguiente:1. Tomar conocimiento del Informe de Gestión Integral de Riesgos gestión 2023. 2. Tomar conocimiento del Informe de Procesamiento de Datos Tercerizado o Ejecución de Sistemas en Lugar Externo. 3. Elección autoridades del Directorio Eduardo Valdivia Zambrana - Presidente Delia Mendoza Mamani - Vicepresidente Andrea del Carmen Asturizaga Silva - Secretaria 4. Conformación de los siguientes Comités: Comité de Gestión Integral de Riesgos Andrea del Carmen Asturizaga Silva - Directora independiente Patricia R.Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General Joana Carla Peña y Lillo Pantoja - Resp. de Gestión de Riesgos Comité de Auditoría Delia Mendoza Mamani - Directora Claudia Garcia de López - Directora Carlos Gareth Quisbert Lliully - Miembro Independiente Comité de Inversiones Claudia Garcia de López - Directora Patricia R. Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General Juan Pablo Chuquimia Tovar - Sub Gerente de Negocios Comité de Cumplimiento Delia Mendoza Mamani - Directora Patricia R. Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General Joana Carla Peña y Lillo Pantoja - Funcionario Responsable de la Unidad de Cumplimiento Comité de Tecnologías de la Información Delia Mendoza Mamani - Directora Patricia R. Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General Victor Leonardo Quispe Salinas - Responsable de T.I. Comité Operativo de Tecnologías de Información Patricia R. Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General Juan Pablo Chuquimia Tovar - Sub Gerente de Negocios Victor Leonardo Quispe Salinas - Responsable de T.I.
| LA PAZ | | 2024-02-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-02-27, se determinó lo siguiente:- Tomar conocimiento del informe del Comité de Auditoría interna de cumplimiento de la empresa Tudela & TH Consulting Group S.R.L. respecto a la auditoría de los Estados Financieros gestión 2023. - Tomar conocimiento de informes emitidos por auditores externos respecto a los Estados Financieros al 31 diciembre 2023. - Aprobar la otorgación de Poder de Operador de Bolsa a Jonathan Mamani Gonzales. - Aprobar las modificaciones al Organigrama Institucional. - Aprobar las modificaciones al Manual de Organización y Funciones.
| LA PAZ | | 2024-01-30 | Ha comunicado que en virtud de la No Objeción al Cambio de Domicilio Legal de la Oficina Central de Multivalores Agencia de Bolsa S.A., emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a partir del 1 de febrero de 2024, la atención a clientes y público en general se realizará en la siguiente dirección: Av. Arce N° 2519, Condominio Torres del Poeta Torre A Piso 11, oficina 1101, ubicado en la Plaza Isabel la Católica, zona Sopocachi, en la Ciudad de La Paz.
| LA PAZ | | 2023-10-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-10-30, se determinó lo siguiente:1. Considerar la Renuncia y Designación del Responsable de Gestión de Riesgos y Responsable de la Función de Seguridad de la Información, aprobando por unanimidad: - La renuncia voluntaria, presentada por la señora Candelaria del Rosario Ergueta Roldan, mediante nota recibida el 19 de octubre de 2023, al cargo de Responsable de Riesgos, efectiva a partir del 1 de noviembre de 2023. - Designar a la señora Joana Carla Peña y Lillo P., como Responsable de Gestión de Riesgos y como Responsable de la Función de Seguridad de la Información quien ejercerá dichas funciones a partir del 1 de noviembre de 2023. 2. Considerar la Renuncia y Designación del Funcionario Responsable de la Unidad de Cumplimiento, aprobando por unanimidad: - La renuncia voluntaria, presentada por la señora Candelaria del Rosario Ergueta Roldan mediante nota recibida el 19 de octubre de 2023, al cargo de Funcionario Responsable de la Unidad de Cumplimiento, efectiva a partir del 1 de noviembre de 2023. - Designar a la señora Joana Carla Peña y Lillo P., como Funcionario Responsable de la Unidad de Cumplimiento quien ejercerá dichas funciones a partir del 1 de noviembre de 2023. 3. Aprobar por unanimidad, el Informe INF/GIR/019/2023 Tratamiento de Excepciones, presentado por Comité de Gestión Integral de Riesgos.
| LA PAZ | | 2023-10-20 | Ha comunicado que el 19 de octubre de 2023, la señora Candelaria del Rosario Ergueta Roldan, presentó su renuncia voluntaria al cargo de Responsable de Gestión Integral de Riesgos y Funcionario Responsable de la Unidad de Cumplimiento, en tal sentido, desempeñará sus funciones hasta el 31 de octubre de 2023. | LA PAZ | | 2023-08-31 | Ha comunicado que el 30 de agosto de 2023, suscribió un contrato de Otorgamiento de Línea de Crédito con el Banco Económico S.A., por un monto de Bs3.500.000.-
| LA PAZ | | 2023-07-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-07-28, se determinó lo siguiente:1. Consideración de Renuncia y Designación: Responsable de Gestión de Riesgos y Responsable de la Función de Seguridad de la información, aprobar por unanimidad: a. La renuncia voluntaria, presentada por Joana Carla Peña y Lillo Pantoja, mediante nota recibida el 24 de julio de 2023, al cargo de Responsable de Gestión Integral de Riesgos, efectiva a partir del 1 de agosto de 2023. b. Designar a Candelaria del Rosario Ergueta Roldan como Responsable de Gestión Integral de Riesgos y como Responsable de la Función de Seguridad de la información, quien ejercerá dichas funciones a partir del 1 de agosto de 2023. 2. Consideración de Renuncia y Designación: del Funcionario Responsable titular de la Unidad de Cumplimiento, aprobar por unanimidad: a. La renuncia voluntaria, presentada por Joana Carla Peña y Lillo P., mediante nota recibida el 24 de julio de 2023, al cargo de Funcionario Responsable de la Unidad de Cumplimiento, efectiva a partir del 1 de agosto de 2023. b. Designar a Candelaria del Rosario Ergueta Roldan como Funcionario Responsable titular de la Unidad de Cumplimiento, quien ejercerá dichas funciones a partir del 1 de agosto de 2023. 3. Aprobar por unanimidad, el Informe INF/GIR/011/2023 Tratamiento de Excepciones presentado por el Comité de Gestión Integral de Riesgos. 4. Aprobar la conformación de los siguientes Comités: a. Comité de Gestión Integral de Riesgos Andrea Asturizaga Silva Directora Gerente General Miembro Responsable de Riesgos Miembro b. Comité de Cumplimiento Delia Mendoza Mamani Directora Gerente General Miembro Funcionario Responsable de la Unidad de Cumplimiento Miembro
| LA PAZ | | 2023-07-25 | Ha comunicado que el 24 de julio de 2023, la señora Joana Carla Peña y Lillo Pantoja, presentó renuncia al cargo de Responsable de Gestión Integral de Riesgos, desempeñando sus funciones hasta el 31 de julio de 2023.
| LA PAZ | | 2023-07-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-30, se determinó lo siguiente:1. Designar como Funcionario Responsable Titular de la Unidad de Cumplimiento a la señora Joana Carla Peña y Lillo Pantoja, y como Funcionario Responsable Suplente de la Unidad de Cumplimiento al señor Juan Carlos Mendoza Chavez, de acuerdo con el informe de Justificación Técnica. 2. Aprobar la modificación en la denominación del Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP, por Comité de Cumplimiento. 3. Aprobar la modificación de la composición de los miembros del Comité de Cumplimiento, conforme lo siguiente: Delia Mendoza Mamani Directora – Presidente del Comité Patricia Garcia R. de Caballero Gerente General Juan Pablo Chuquimia Tovar Sub Gerente de Negocios Joana Carla Peña y Lillo P. Funcionario Responsable 4. Dejar sin efecto el Manual Interno de Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI/FT y/o DP con enfoque basado en Gestión de Riesgo (MAN-UIF-001). 5. Aprobar el Manual para la Gestión de Riesgo, Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI/FT y FPADM (MAN-UIF-002). 6. Aprobar el Manual de Procedimientos de la Unidad de Cumplimiento (MAN-UIF-003). 7. Aprobar por unanimidad, el Informe INF/GIR/08/2023 Tratamiento de Excepciones presentado por el Comité de Gestión integral de Riesgos.
| LA PAZ | | 2023-05-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-23, se determinó lo siguiente:1. Aceptar la renuncia del señor Rodrigo Alvarez Endara al cargo de Síndico Titular y miembro del Comité de Auditoria, presentada el 23 de mayo de 2023. Asimismo, la señora Claudia G. de Lopez, asume a partir del 24 de mayo de 2023, como Síndico Titular de la Sociedad. 2. Aceptar la renuncia voluntaria presentada por el señor Moises Murillo Lima, mediante nota recibida el 23 de mayo de 2023, al cargo de Sub Gerente de Negocios, efectiva a partir del 1 de junio de 2023, en consecuencia, también dejará de ejercer las funciones de Operador de Bolsa y Asesor de Inversiones. 3. Designar al señor Juan Pablo Chuquimia Tovar como Sub Gerente de Negocios quien ejercerá dichas funciones a partir del 1 de junio de 2023. 4. Aprobar la otorgación de Poderes en favor de: a. Juan Pablo Chuquimia Tovar en calidad de Sub Gerente de Negocios. b. Laura Uzquiano Monzon como Representante Legal. 5. Aprobar por unanimidad, la revocatoria de los Poderes Generales y Especiales que hayan sido otorgados en favor del señor Moises Murillo Lima. 6. Aprobar por unanimidad, el Informe INF/GIR/04/2023 Tratamiento de Excepciones presentado por Comité de Gestión integral de Riesgos. 7. Modificar la conformación de los Comités de Auditoría y de Inversiones de acuerdo con el siguiente detalle: a. Comité de Auditoría: Claudia Garcia de Lopez Síndico Delia Mendoza M. Directora Carlos Quisbert Ll. Miembro independiente b. Comité de Inversiones, a partir del 1 de junio 2023: Claudia Garcia de Lopez Síndico Patricia Garcia R. de Caballero Gerente General: Juan Pablo Chuquimia Tovar Sub Gerente de Negocios
| LA PAZ | | 2023-05-22 | Ha comunicado que el 19 de mayo de 2023, la señora Ericka Murillo Lima, renunció al Cargo de Director Suplente.
| LA PAZ | | 2023-05-18 | Ha comunicado que el 16 de mayo de 2023, el accionista Rodrigo Alvarez Endara, informó la transferencia de 1.420 acciones en favor de Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero, que representa el 2,22% de participación accionaria de la Sociedad. Asimismo, en la misma fecha, el accionista Moises Murillo Lima, informó la transferencia de 2.839 acciones en favor de Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero, que representa el 4,44% de participación accionaria de la Sociedad.
| LA PAZ | | 2023-03-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-22, se determinó lo siguiente:1. Tomar conocimiento del Informe de Gestión Integral de Riesgos gestión 2022. 2. Tomar conocimiento del Informe de Procesamiento de Datos Tercerizado o Ejecución de Sistemas en Lugar Externo. 3. Elección de autoridades del Directorio: Eduardo Valdivia Zambrana - Presidente Delia Mendoza Mamani - Vicepresidente Andrea del Carmen Asturizaga Silva - Secretaria 4. Conformar los siguientes Comités: Comité de Gestión Integral de Riesgos Andrea del Carmen Asturizaga Silva - Directora independiente Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General Joana Carla Peña y Lillo Pantoja - Responsable de Gestión de Riesgos Comité de Auditoría Rodrigo Martin Alvarez Endara - Sindico Claudia Garcia de López - Sindico Carlos Gareth Quisbert Lliully - Miembro Independiente Comité de Inversiones Claudia Garcia de López - Sindico Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General Moises Murillo Lima - Sub Gerente de Negocios Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP Delia Mendoza Mamani - Directora Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General Moises Murillo Lima - Sub Gerente de Negocios Victor Quispe Salinas - Funcionario Responsable UIF Comité de Tecnologías de Información Delia Mendoza Mamani - Directora Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General Victor Quispe Salinas - Responsable TI Comité Operativo de Tecnologías de Información Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General Moises Murillo Lima - Sub Gerente de Negocios Victor Quispe Salinas - Responsable TI
| LA PAZ | | 2023-02-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-02-27, se determinó lo siguiente:1. Tomar conocimiento del informe del Comité de Auditoría interna de cumplimiento de la empresa Tudela & TH Consulting Group S.R.L. respecto a la auditoría de los Estados Financieros gestión 2022. 2. Tomar conocimiento de informes emitidos por auditores externos respecto a los Estados Financieros al 31 diciembre 2022.
| LA PAZ | | 2022-10-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-27, se determinó lo siguiente:Aprobar el traslado de la oficina central al Condominio Torres del Poeta, Bloque A, Piso 11, autorizando a la Gerencia General, se realicen las gestiones y trámites necesarios para obtener la No Objeción de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
| LA PAZ | | 2022-03-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-24, se determinó lo siguiente:1. Tomar conocimiento del Informe de Gestión Integral de Riesgos Gestión 202 2. Tomar conocimiento del Informe de Procesamiento de Datos Tercerizado o Ejecución de Sistemas en Lugar Externo. 3. Elección de Autoridades del Directorio Eduardo Valdivia Zambrana – Presidente Delia Mendoza Mamani – Vicepresidente Andrea del Carmen Asturizaga Silva – Secretaria 4. Conformación de los siguientes Comités: COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Andrea del Carmen Asturizaga Silva - Directora Independiente Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General Joana Carla Peña y Lillo Pantoja - Responsable de Gestión de Riesgos COMITÉ DE AUDITORÍA Rodrigo Martin Alvarez Endara – Sindico Claudia Garcia de López – Sindico Carlos Gareth Quisbert Lliully - Miembro Independiente COMITÉ DE INVERSIONES Claudia Garcia de López – Sindico Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General Moises Murillo Lima - Sub Gerente de Negocios COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LGI/FT Y/O DP Delia Mendoza Mamani – Directora Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General Moises Murillo Lima - Sub Gerente de Negocios Victor Quispe Salinas - Funcionario Responsable UIF COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Delia Mendoza Mamani – Directora Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General Victor Quispe Salinas - Responsable TI COMITÉ OPERATIVO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General Moises Murillo Lima - Sub Gerente de Negocios Victor Quispe Salinas - Responsable TI | LA PAZ | | 2022-02-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-24, se determinó lo siguiente:1. Consideración/aprobación de Convocatoria para Juntas de accionistas. 2. Aprobar la modificación al Tarifario. | LA PAZ | | 2022-01-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-01-27, se determinó lo siguiente:1. Tomar conocimiento del Informe de Auditoría interna referente a Evaluación de la gestión de Seguridad de la información y cumplimiento al Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información (Gestión 2021). 2. Tomar conocimiento del Informe Auditoría Interna de cumplimiento de las Normas Legales sobre la Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes (2do. semestre 2021). 3. Tomar conocimiento del Informe de Análisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información. 4. Tomar conocimiento del Informe trimestral de Cumplimiento y Prevención de LGI/FT y/o DP de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 5. Tomar conocimiento del Informe de Medición de Riesgo de LGI/FT y/o DP al 31 de diciembre de 2021. 6. Aprobar el Plan de Trabajo para la Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI /FT y/o DP con enfoque basado en Gestión de Riesgo para la gestión 2022. 7. Aprobar el Plan de Trabajo Tecnologías de Información para la gestión 2022. | LA PAZ | | 2021-12-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-15, se determinó lo siguiente:1. Aprobar la modificación estructura organizacional. 2. Aprobar el Presupuesto 2022. 3. Aprobar las modificaciones por actualización de Manuales y Políticas internas de la Agencia. 4. Aprobar el Plan anual de trabajo Gestión Integral de Riesgos para la gestión 2022. 5. Aprobar el Plan anual de trabajo Auditoría Interna para la gestión 2022. 6. Aprobar el Plan anual de capacitación 2022. | LA PAZ | | 2021-08-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-30, se determinó lo siguiente:- El Comité de Auditoría Interna de la Sociedad, en adecuación al Reglamento para la Realización del Trabajo de Auditoría Externa, contenido en la Recopilación de Normas Para el Mercado de Valores, realizó el análisis de las propuestas técnicas presentadas por la firma Tudela & TH Consulting Group S.R.L. En tal sentido, y habiendo éstas cumplido con el contenido mínimo exigido en el citado Reglamento, el Directorio, determinó ratificar la contratación de la firma mencionada, debiendo suscribir la Adenda de Contrato que contemple los aspectos exigidos por la normativa vigente - Designar al señor Carlos Quisberth Lliully, como miembro independiente del Comité de Auditoría Interna, siendo la nueva composición del Comité la siguiente: Comité de Auditoría interna Andrea del Carmen Asturizaga Silva Directora independiente. Claudia Garcia de Lopez Sindico Carlos Quisberth Lliully Miembro Independiente | LA PAZ | | 2021-07-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-29, se determinó lo siguiente:- Tomar conocimiento de los Informes periódicos de Auditoría interna. - Aprobar el Informe de Auditoría interna de Cumplimiento de las Normas Legales sobre la Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes (Primer semestre 2021). | LA PAZ | | 2021-03-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-18, se determinó lo siguiente:1. Tomar conocimiento del Informe de Gestión Integral de Riesgos gestión 2020. 2. Tomar conocimiento del Informe de procesamiento de datos tercerizado o ejecución de sistemas en lugar externo. 3. Elección autoridades del Directorio Eduardo Valdivia Zambrana Presidente Delia Mendoza Mamani Vicepresidente Andrea del Carmen Asturizaga Silva Secretaria 4. Conformación de los siguientes Comités: - Comité de Gestión Integral de Riesgos Andrea del Carmen Asturizaga Silva Directora independiente Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero Gerente General Joana Carla Peña y Lillo Pantoja Responsable de Gestión de Riesgos - Comité de Auditoría interna Andrea del Carmen Asturizaga Silva Directora independiente Claudia Garcia de Lopez Síndico Marial Elena Villareal Urquieta Miembro Independiente - Comité de Inversiones Claudia Garcia de Lopez Síndico Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero Gerente General Moises Murillo Lima Sub Gerente de Negocios - Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP Delia Mendoza Mamani Directora Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero Gerente General Moises Murillo Lima Sub Gerente de Negocios Victor Quispe Salinas Funcionario Responsable UIF - Comité de Tecnologías de información Delia Mendoza Mamani Directora Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero Gerente General Victor Quispe Salinas Responsable Tecnologías Información - Comité Operativo de Tecnologías de información Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero Gerente General Moises Murillo Lima Sub Gerente de Negocios Victor Quispe Salinas Responsable Tecnologías Información | LA PAZ | | 2021-02-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-01-29, se determinó lo siguiente:- Aceptar la renuncia de la señora Daysi Martinez Vale, auditora interna de la agencia, efectiva el 1 de febrero 2021. - Nombrar a la señora Katherine Virginia Mendez Gutierrez, como Auditora Interna, a partir del 1 de febrero de 2021. | LA PAZ | | 2020-12-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-12-17, se determinó lo siguiente:1. Aprobar el Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna 2021. 2. Aprobar el Plan Anual de Trabajo de Gestión Integral de Riesgos 2021. 3. Aprobar las modificaciones por actualización al Reglamento Interno de Gestión Integral de Riesgos. 4. Tomar conocimiento del Informe anual de Evaluación de Riesgo de Seguridad de la Información de la Gestión 2020. 5. Aprobar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información. 6. Aprobar el Plan Anual de capacitación 2021. | LA PAZ | | 2020-11-24 | Ha comunicado que el 23 de noviembre de 2020, procedió con el pago de la totalidad de la Emisión denominada “Pagarés Bursátiles TSM 001 – Emisión 2”, dentro del Programa de “Pagarés Bursátiles TSM 001”. | LA PAZ | | 2020-09-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-09-24, se determinó lo siguiente:- Aprobar la modificación de la estructura organizacional. - Aprobar el otorgamiento de Poder como Asesor de Inversiones en favor del señor Juan Pablo Chuquimia Tovar. - Aprobar el Plan de Continuidad de negocios 2020 (PCN). | LA PAZ | | 2020-06-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-06-25, se determinó lo siguiente:1. Elegir autoridades del Directorio quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Eduardo Valdivia Zambrana Vicepresidente: Delia Rosmery Mendoza Mamani Director secretario: Andrea del Carmen Asturizaga Silva (Miembro independiente) 2. Conformar de los siguientes Comités: a. Comité de Gestión Integral de Riesgos Directora independiente: Andrea del Carmen Asturizaga Silva Gerente General: Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero Responsable de Gestión de Riesgos: Joana Carla Peña y Lillo Pantoja b. Comité de Auditoría Interna Director: Delia Rosmery Mendoza Mamani Directora independiente: Andrea del Carmen Asturizaga Silva Miembro Independiente: Marial Elena Villareal Urquieta c. Comité de Inversiones Director: Claudia Silvia Garcia de López Gerente General: Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero Sub Gerente de Negocios: Moises Murillo Lima d. Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP Director: Delia Rosmery Mendoza Mamani Gerente General: Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero Sub Gerente de Negocios: Moises Murillo Lima Funcionario Responsable UIF: Victor Quispe Salinas e. Comité de Tecnologías de Información Director: Delia Rosmery Mendoza Mamani Gerente General: Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero Responsable de Tecnologías de Información: Victor Quispe Salinas f. Comité Operativo de Tecnologías de Información Gerente General: Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero Sub gerente Negocios: Moises Murillo Lima Responsable de Tecnologías de Información: Victor Quispe Salinas | LA PAZ | | 2020-05-11 | Rectifica el Hecho Relevante publicado el 4 de mayo de 2020, el cual comunica que "el 30 de abril de 2020, no se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas por falta de quórum". Debe decir, "el 29 de abril de 2020, no se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas por falta de quórum". | LA PAZ | | 2020-05-11 | Rectifica el Hecho Relevante publicado el 4 de mayo de 2020, el cual comunica que "el 30 de abril de 2020, no se llevó a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas por falta de quórum". Debe decir, "el 29 de abril de 2020, no se llevó a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas por falta de quórum". | LA PAZ | | 2020-05-04 | Ha comunicado que el 30 de abril de 2020, no se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas por falta de quórum, debido a que no pudieron asistir a la misma el Presidente del Directorio, el Director Secretario, el Síndico, el Gerente General y ninguno de los accionistas de la Sociedad, en virtud a la emergencia sanitaria y cuarentena por la que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia por el brote del Coronavirus (COVID-19) y de acuerdo a lo establecido en los Decretos Supremos, N°4196 de 17 de marzo de 2020, N°4199 de 21 de marzo de 2020, N°4200 de 25 de marzo de 2020, N°4214 de 14 de abril de 2020 y N°4229 de 29 de abril de 2020, una vez cese dicha situación se convocará a la Junta General Ordinaria de Accionistas. | LA PAZ | | 2020-05-04 | Ha comunicado que el 30 de abril de 2020, no se llevó a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas por falta de quórum, debido a que no pudieron asistir a la misma el Presidente del Directorio, el Director Secretario, el Síndico, el Gerente General y ninguno de los accionistas de la Sociedad, en virtud a la emergencia sanitaria y cuarentena por la que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia por el brote del Coronavirus (COVID-19) y de acuerdo a lo establecido en los Decretos Supremos, N°4196 de 17 de marzo de 2020, N°4199 de 21 de marzo de 2020, N°4200 de 25 de marzo de 2020, N°4214 de 14 de abril de 2020 y N°4229 de 29 de abril de 2020, una vez cese dicha situación se convocará a la Junta General Extraordinaria de Accionistas. | LA PAZ | | 2019-12-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-12-30, se determinó lo siguiente:1. Aprobar el presupuesto para la gestión 2020. 2. Aprobar el Reglamento para el Uso de Recursos Informáticos. 3. Aprobar la actualización del Manual de Auditoría Interna. 4. Otorgar Poder de Operador de Bolsa a la señora Laura Claudia Uzquiano Monzon. 5. Designar a la señora Joana Carla Peña y Lillo Pantoja como Responsable de Gestión de Riesgos, efectiva a partir del 2 de enero 2020. | LA PAZ | | 2019-12-17 | Ha comunicado que el 16 de diciembre de 2019, la señora Silvana Tatiana Plaza Villafani, presentó renuncia al cargo de Responsable de Gestión de Riesgos, efectiva a partir del 2 de enero de 2020. | LA PAZ | | 2019-10-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-10-24, se determinó lo siguiente:1. Aprobar las modificaciones por actualización propuestas por el Comité de Gestión Integral de Riesgos, al Reglamento Interno del Comité de Gestión Integral de Riesgos. 2. Aprobar las modificaciones por actualización propuestas por el Comité de Gestión Integral de Riesgos, al Manual de procedimientos de Gestión Integral de Riesgos. 3. Aprobar las modificaciones por actualización propuestas por el Comité de Gestión Integral de Riesgos, a la Política de Gestión Integral de Riesgos. 4. Tomar conocimiento de la Declaración de Inversiones del Auditor Interno al 18 de octubre 2019. 5. Tomar conocimiento de los Informes trimestrales (tercer trimestre) de cumplimiento de Auditoría Interna. 6. Tomar conocimiento del Informe de avance al Plan anual de trabajo de Auditoría Interna (tercer trimestre). 7. Tomar conocimiento del informe de Auditoría Interna sobre Estados Financieros (tercer trimestre). 8. Tomar conocimiento del Informe Trimestral Cumplimiento y Prevención LGI/FT y/o DP, (tercer trimestre). 9. Tomar conocimiento del informe de Nivel de Riesgo de LGI/FT y/o DP de la Agencia de Bolsa. 10. Tomar conocimiento del Informe trimestral Comité de inversiones. 11. Designar a la señora Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero como Funcionario Responsable ante la UIF, en ausencia por vacaciones del responsable titular señor Victor Quispe Salinas. | LA PAZ | | 2019-09-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-09-10, se determinó lo siguiente:
- Designar a la señora Daysi Martinez Vale, como Auditor Interno. | LA PAZ | | 2019-08-30 |
Ha comunicado que
el 29 de agosto de 2019, la señora Nadia Edith Salazar Flores, presentó
renuncia al cargo de Auditor Interno, efectiva a partir del 2 de septiembre de
2019. | LA PAZ | | 2019-08-16 |
Ha comunicado que en calidad de Agente Colocador, el 16 de agosto de
2019, realizó la colocación primaria de 18.729 Cuotas de Participación del
Fondo de Inversión Cerrado Diverso Import - Export (DIV – FIC) administrado por
CAPCEM SAFI S.A., equivalentes a USD37.458.000,00 colocación que representa el
41,62% del total de la Emisión. | LA PAZ | | 2019-06-07 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-06-06, se determinó lo siguiente:
- Aprobar las modificaciones por actualización del Manual de
Organización y Funciones.
- Aprobar las modificaciones por actualización del Manual de
Procedimientos y Control Interno.
- Aprobar el Tarifario de Multivalores Agencia de Bolsa S.A. | LA PAZ | | 2019-04-09 |
Ha comunicado que el 8 de abril de 2019, la señora
Tania Borja Espinoza, presentó renuncia al cargo de Contador, misma que fue aceptada
y será efectiva a partir del 15 de abril de 2019. | LA PAZ | | 2019-03-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-21, se determinó lo siguiente:
- Elegir
autoridades del Directorio quedando conformado de la siguiente manera:
Presidente: Eduardo Valdivia Zambrana
Vicepresidente: Delia Rosmery Mendoza Mamani
Director secretario: Andrea del Carmen Asturizaga Silva (Miembro independiente)
Conformación
de los siguientes Comités:
a) Comité
de Gestión Integral de Riesgos
Directora independiente: Andrea del Carmen Asturizaga Silva
Gerente General: Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero
Responsable de Gestión de Riesgos: Silvana Tatiana Plaza Villafani
b) Comité
de Auditoría interna
Director: Delia Rosmery Mendoza Mamani
Directora independiente: Andrea del Carmen Asturizaga Silva
Miembro Independiente: Marial Elena Villareal Urquieta
c) Comité de Inversiones
Director: Sergio Aguirre Zapata
Gerente General: Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero
Sub Gerente de Negocios: Moises Murillo Lima
d) Comité de
Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP
Director: Delia Rosmery Mendoza Mamani
Gerente General: Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero
Sub Gerente de Negocios: Moises Murillo Lima
Funcionario Responsable ante la UIF: Victor Leonardo Quispe Salinas
e) Comité de
Tecnología de la Información
Director: Delia Rosmery Mendoza Mamani
Gerente General: Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero
Responsable de Tecnologías de Información: Victor Leonardo Quispe Salinas
f) Comité Operativo de
Tecnología de la Información
Gerente General: Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero
Sub gerente Negocios: Moises Murillo Lima
Responsable de Tecnologías de Información: Victor Leonardo Quispe Salinas | LA PAZ | | 2019-01-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-01-28, se determinó lo siguiente:
- Aceptar la
renuncia presentada por la señora Estefania Keiko Aguirre Huaygua al puesto de
Auditor Interno de la Agencia.
- Designar a la señora
Nadia Edith Salazar Flores como Auditor Interno. | LA PAZ | | 2018-12-12 | Ha comunicado que,
mediante Reunión de Directorio de 11 de diciembre de 2018, se determinó lo
siguiente:
1. Aprobar Plan
Anual de Trabajo Auditoria Interna para la Gestión 2019.
2. Aprobar el Plan
Anual de Trabajo TI para la Gestión 2019.
3. Designar al Sr. Víctor
Leonardo Quispe Salinas como Responsable FATCA. | LA PAZ | | 2018-03-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-28, se determinó lo siguiente:
1. Elegir
autoridades del Directorio quedando conformado de la siguiente manera:
Presidente:
Eduardo Valdivia Zambrana
Vicepresidente:
Delia Rosmery Mamani Mendoza
Director
secretario: Andrea del Carmen Asturizaga Silva (Miembro independiente)
2. Conformar
los siguientes Comités:
a) Comité
de Gestión Integral de Riesgos
Directora
independiente: Andrea del Carmen Asturizaga Silva
Gerente
General: Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero
Responsable
de Gestión de Riesgos: Silvana Tatiana Plaza Villafani
b) Comité
de Auditoría Interna
Director:
Delia Rosmery Mendoza Mamani
Directora
independiente: Andrea del Carmen Asturizaga Silva
Miembro
Independiente: Marial Elena Villareal Urquieta
c) Comité
de Inversiones
Director:
Sergio Aguirre Zapata
Gerente
General: Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero
Sub
Gerente de Negocios: Moises Murillo Lima
d) Comité
de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP
Director:
Delia Rosmery Mendoza Mamani
Gerente
General: Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero
Sub
Gerente de Negocios: Moises Murillo Lima
Funcionario
Responsable UIF: Victor Quispe Salinas
e) Comité
de Tecnología de la Información
Director:
Delia Rosmery Mendoza Mamani
Gerente
General: Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero
Responsable
de Tecnologías de Información: Victor Quispe Salinas.
f) Comité
Operativo de Tecnología de la Información
Gerente
General: Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero
Sub
gerente Negocios: Moises Murillo Lima
Responsable
de Tecnologías de Información: Victor Quispe Salinas.
3. Aprobar
el Reglamento Comité Operativo de Tecnologías de la Información.
4. Tomar conocimiento del
informe de Análisis y Evaluación de Riesgos de Seguridad de la información
5. Aprobar el Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información 2017-2018.
6. Aprobar el Manual de
Procedimientos de Tecnologías de la Información.
7. Aprobar el Plan de
Contingencias Tecnologías de la Información.
8. Aprobar
el Plan de Continuidad de Negocio. | LA PAZ | | 2018-02-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-02-27, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar la
nueva estructura organizacional.
2. Aprobar la
actualización y modificaciones al Manual de Organización y funciones.
3. Aprobar la
actualización y modificaciones al Manual de Procedimientos y Control Interno.
4. Tomar
conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre el resultado de las pruebas
realizadas a los planes de contingencias tecnológicas y de continuidad del
negocio.
5. Tomar
conocimiento del Informe de Auditoría Interna de evaluación de la gestión de
seguridad de la información y cumplimiento al reglamento para la gestión de la
seguridad de la información.
6. Tomar
conocimiento del Informe de Gestión Integral de Riesgos al 31 diciembre 2017.
7. Convocar a
Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de marzo de 2018 a Hrs.
18:00.
8. Convocar a
Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de marzo de
2018 a Hrs. 20:00. | LA PAZ | | 2018-01-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-01-25, se determinó lo siguiente:
1. Tomar
conocimiento de los informes presentados por el Comité de Auditoría Interna de
la Sociedad, por la gestión 2017.
2. Tomar
conocimiento del Informe del Auditor Interno sobre el cumplimiento de las
Normas Legales sobre la Prevención, Control y Reporte de LGI/FT y/o DP.
3. Tomar
conocimiento del Informe anual Detección, Prevención, Control y Reporte de
LGI/FT y/o DP con enfoque basado en Gestión de Riesgos, gestión 2017,
presentado por el Comité de Prevención y Riesgo de LGI/FT y/o/ DP.
4. Aprobar las
modificaciones propuestas al Reglamento Comité de Cumplimiento y Riesgo de
LGI/FT y/o DP.
5. Aprobar el Plan
Anual de Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI/FT y/o DP con enfoque
basado en Gestión de Riesgos, propuesto para la gestión 2018.
6. Aprobar las
Políticas de Seguridad de la Información.
7. Aprobar de las
modificaciones al Manual de Políticas y procedimientos de la Unidad de Gestión
Integral de Riesgos.
8. Aprobar las
Políticas y Procedimientos de Gestión administrativa de la Sociedad.
9. Designar a Silvana
Tatiana Plaza Villafani como Responsable de la Función de Seguridad de la
Información. | LA PAZ | | 2017-10-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-10-02, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar la
actualización del Manual de Organización y Funciones.
2. Aprobar los
siguientes Manuales:
a. Manual de
Políticas y Procedimientos de Gestión Integral de Riesgos.
b. Manual de la
Unidad de Auditoria Interna.
c. /Manual de
Procedimientos para la Gestión de Seguridad de la Información.
3. Aprobar los
siguientes Reglamentos Internos:
a. Reglamento del
Comité de Gestión Integral de Riesgos.
b. Reglamento del
Comité de Auditoría Interna.
4. Designar a la Sra.
Silvana Tatiana Plaza Villafani como Responsable de Gestión de Riesgos.
5. Conformar los
siguientes Comités:
a. Comité de
Gestión Integral de Riesgos:
Directora
Independiente: Andrea del Carmen Asturizaga Silva
Gerente General:
Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero
Responsable de
Gestión de Riesgos: Silvana Tatiana Plaza Villafani
b. Comité de
Auditoría Interna
Directora: Delia
Rosmery Mendoza Mamani
Directora
Independiente: Andrea del Carmen Asturizaga Silva
Miembro
Independiente: María Elena Villarreal Urquieta | LA PAZ | | 2017-09-07 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-09-06, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Plan
de Acción para la Adecuación al Reglamento de Gestión de Seguridad de la
Información.
2. Aprobar las
modificaciones al Organigrama Institucional.
3. Aprobar el
Reglamento del Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP.
4. Aprobar el Plan
Anual de Trabajo para la Detección, Prevención, Control y Reporte
de LGI/FT y/o DP con enfoque basado en Gestión de Riesgo.
5. Aprobar el Plan
anual de Capacitación.
6. Aprobar las
Políticas y límites de inversión de la Sociedad.
7. Aprobar el
Manual de Comunicación Interna y Externa.
8. Aprobar el
Manual para Elaboración y Codificación de Documentos Normativos Internos.
9. Designar a la
Sra. Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero, para realizar las tareas de
evaluación y control preventivo comprendidas en el Programa de Cumplimiento,
por los meses de octubre, noviembre y diciembre, de acuerdo a la Resolución
ASFI/709/2017.
10. Aprobar las
modificaciones al Manual de Procedimientos.
11. Conformar los
siguientes Comités:
a. Comité de inversiones
Director: Sergio
Aguirre Zapata
Gerente General:
Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero
Subgerente de
Negocios Moises Murillo Lima
b. Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP
Director: Delia
Mendoza M.
Gerente General:
Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero
Subgerente de
Negocios Moises Murillo Lima
Funcionario
Responsable ante la UIF: Victor Quispe Salinas | LA PAZ | | 2017-08-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-08-03, se determinó lo siguiente:
1. Designar al Sr.
Víctor Leonardo Quispe Salinas, como funcionario responsable ante la Unidad de
Investigaciones Financieras (UIF)
2. Aprobar la otorgación de Poderes Especiales para realizar la integración de Multivalores
Agencia de Bolsa S.A. al sistema Liquidación Integrada de Pagos LIP en el Banco
Central de Bolivia, en favor de los Representantes Legales:
a) Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero
b) Moisés Murillo Lima
c) Víctor Leonardo Quispe Salinas | LA PAZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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Junta de Accionistas Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2024-03-21 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2023. 2. Tomar conocimiento del informe del Síndico. 3. Tomar conocimiento del informe de conformidad presentado por el Presidente del Directorio respecto al trabajo y cumplimiento de la propuesta técnica de Tudela & TH Consulting Group S.R.L. 4. Tomar conocimiento de los informes de Auditoría Externa al 31 de diciembre de 2023. 5. Aprobar la memoria anual 2023. 6. Mantener los resultados de la gestión 2023, registrados en Resultados Acumulados. 7. Elegir a los miembros del Directorio, de acuerdo con el siguiente detalle: TITULARES Eduardo Valdivia Zambrana Delia Mendoza Mamani Andrea del Carmen Asturizaga SUPLENTES Claudia Garcia de López 8. Elegir a la señora Laura Copacabana Nogales Inchausti como Síndico. 9. Fijar dietas y fianzas para Directores y Síndico. 10. Delegar al Directorio de la Sociedad, la selección y contratación de la Empresa de Auditoría Externa para la gestión 2024.
| LA PAZ | | 2024-02-28 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 288, 289 y 297 del Código de Comercio Boliviano y los Artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 34 de los Estatutos Sociales, a realizarse el 20 de marzo de 2024 a Hrs. 19:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de convocatoria. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 diciembre de 2023. 3. Informe del Síndico. 4. Nota de conformidad de cumplimiento de la propuesta técnica por parte del Auditor Externo. 5. Informes de los Auditores Externos. 6. Consideración de la Memoria Anual. 7. Tratamiento de los resultados gestión 2023. 8. Elección de miembros del Directorio. 9. Elección de Síndicos. 10. Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos. 11. Nombramiento de Auditores Externos. 12. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta.
| LA PAZ | | 2024-02-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-14, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la modificación de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, en la Cláusula TERCERA.- DOMICILIO.- 2. Aprobar la modificación de los Estatutos en la Cláusula 1.3 DOMICILIO.-
| LA PAZ | | 2023-08-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-08-25, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar y confirmar todas y cada una de las decisiones asumidas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2023, referidas al incremento de capital hasta la suma Bs7.836.000.- y la emisión de 14.460 nuevas acciones
- Aprobar la modificación de la Escritura Pública de constitución de la Sociedad.
| LA PAZ | | 2023-08-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-08-24, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Remover a la Ing. Claudia García de López del cargo de Síndico y elegir a la Ing. Laura Copacabana Nogales Inchausti como Síndico de la sociedad. 2. Nombrar a la Ing. Claudia García de López como Director Suplente. 3. Fijar la remuneración del Síndico.
| LA PAZ | | 2023-03-23 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-22, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2022. 2. Tomar conocimiento del informe del Síndico. 3. Tomar conocimiento del informe de conformidad presentado por el Presidente del Directorio respecto al trabajo y cumplimiento de la propuesta técnica de Tudela & TH Consulting Group S.R.L. 4. Tomar conocimiento del informe de Auditoría Externa al 31 de diciembre 2022. 5. Aprobar la memoria anual 2022. 6. Aprobar la capitalización de resultados de la gestión 2022 previa constitución de la reserva legal y voluntaria, de la siguiente manera: Resultado al 31 diciembre 2022 Bs 469.565,18 Reserva legal 5% Bs 23.478,26 Reserva voluntaria Bs 86,92 Importe para capitalización Bs 466.000,00 7. Elegir a los miembros del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle: TITULARES SUPLENTE Eduardo Valdivia Zambrana Ericka Murillo Lima Delia Mendoza Mamani Andrea del Carmen Asturizaga 8. Elegir a los Síndicos Titular y Suplente: TITULAR SUPLENTE Rodrigo Álvarez Endara Claudia García de López 9. Fijar dietas y fianzas para Directores y Síndicos. 10. Tomar conocimiento del informe del Comité de Auditoría, referente al proceso de contratación y selección de la firma de Auditoría externa para la gestión 2023. 11. Determinar la contratación de la firma Tudela & TH Consulting Group S.R.L., para la realización del trabajo de auditoría externa por la gestión 2023. | LA PAZ | | 2023-03-23 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el incremento del Capital Pagado y autorizar la correspondiente Emisión de acciones, de acuerdo al siguiente detalle: - Capitalización de resultados de la Gestión 2022 por Bs466.000.- - Aporte de los socios para incremento del Capital Pagado por Bs1.000.000.- 2. Aprobar la modificación de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad. | LA PAZ | | 2023-02-28 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2023, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2023 a Hrs. 20:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de convocatoria. 2. Incremento del Capital Pagado y consiguiente emisión de acciones. 3. Modificación a la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad. 4. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta.
| LA PAZ | | 2023-02-28 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2023 a Hrs. 19:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de convocatoria. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 diciembre de 2022. 3. Informe del Síndico. 4. Nota de conformidad de cumplimiento de la propuesta técnica por parte del Auditor Externo. 5. Informes de los Auditores Externos. 6. Consideración de la Memoria Anual. 7. Destino de las utilidades. 8. Elección de miembros del Directorio. 9. Elección de Síndicos. 10. Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos. 11. Nombramiento de Auditores Externos 12. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta.
| LA PAZ | | 2022-03-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-24, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Incremento del Capital Pagado y autorizar la correspondiente Emisión de Acciones. 2. Aprobar la modificación de la Escritura pública de constitución de la Sociedad. | LA PAZ | | 2022-03-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-24, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre 2021.
- Tomar conocimiento del informe del síndico.
- Tomar conocimiento del informe de conformidad presentado por el presidente del directorio respecto al trabajo y cumplimiento de la propuesta técnica de Tudela & TH Consulting Group S.R.L.
- Tomar conocimiento de los informes de Auditoría Externa al 31 de diciembre 2021.
- Aprobar la memoria anual 2021.
- Aprobar la capitalización de resultados de la gestión 2021 previa constitución de la reserva legal y voluntaria, de la siguiente manera:
Resultado al 31 diciembre 2021 Bs 490.581,83 Reserva legal 5% Bs 24.529,09 Reserva voluntaria Bs 52,74 Importe para capitalización Bs 466.000,00 - Elegir a los miembros del directorio, de acuerdo al siguiente detalle:
TITULARES SUPLENTES Eduardo Valdivia Zambrana Ericka Murillo Lima Delia Mendoza Mamani Andrea del Carmen Asturizaga - Elegir a los síndicos titular y suplente:
TITULAR SUPLENTES ______ Rodrigo Alvarez Endara Claudia Garcia de López - Fijar dietas y fianzas para directores y síndicos.
- Determinar la contratación de la firma Tudela & TH Consulting Group S.R.L., para la realización del trabajo de auditoria externa por la gestión 2022.
| LA PAZ | | 2022-02-25 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 24 de febrero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2022 a Hrs. 19:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de convocatoria. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 diciembre de 2021. 3. Informe del Síndico. 4. Nota de conformidad de cumplimiento de la propuesta técnica por parte del Auditor Externo. 5. Informes de los Auditores Externos. 6. Consideración de la Memoria Anual. 7. Destino de las utilidades. 8. Elección de miembros del Directorio. 9. Elección de Síndicos. 10. Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos. 11. Nombramiento de Auditores Externos. 12. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | | 2022-02-25 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 24 de febrero de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2022 a Hrs. 20:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de convocatoria. 2. Incremento del Capital Pagado y consiguiente emisión de acciones. 3. Modificación a la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad. 4. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | | 2021-05-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-05-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la corrección de las determinaciones aprobadas en el numeral 2. del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de marzo de 2021. | LA PAZ | | 2021-03-19 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-18, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2020. 2. Tomar conocimiento del informe del Síndico. 3. Tomar conocimiento de los informes de Auditoría Externa al 31 de diciembre 2020. 4. Tomar conocimiento del informe de conformidad presentado por el presidente del Directorio respecto al trabajo y cumplimiento de la propuesta técnica de Audinaco S.R.L. 5. Aprobar la Memoria Anual 2020. 6. Aprobar la capitalización de resultados de la gestión 2020 previa constitución de la reserva legal y voluntaria, de la siguiente manera: Resultado al 31 diciembre 2020 Bs1.053.197,31 Reserva legal 5% Bs 52.659,87 Reserva voluntaria Bs 37,44 Importe para capitalización Bs1.000.500,00 7. Elegir a los miembros del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle: TITULARES SUPLENTE Eduardo Valdivia Zambrana Ericka Murillo Lima Delia Mendoza Mamani Andrea del Carmen Asturizaga 8. Elegir a los Síndicos Titular y Suplente: TITULAR SUPLENTE Rodrigo Alvarez Endara Claudia Garcia de Lopez 9. Fijar dietas y fianzas para Directores y Síndicos. 10. Determinar la contratación de la firma Tudela & TH Consulting Group S.R.L., para la realización del trabajo de auditoría externa por la gestión 2021. | LA PAZ | | 2021-03-19 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el incremento del Capital Pagado y autorizar la correspondiente emisión de acciones. 2. Aprobar la modificación de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad. | LA PAZ | | 2021-02-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de febrero de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2021 a horas 19:00, de acuerdo al siguiente Orden del Día: 1. Lectura de convocatoria. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 diciembre de 2020. 3. Informe del Síndico. 4. Nota de conformidad de cumplimiento de la propuesta técnica por parte del auditor externo. 5. Informes de los Auditores Externos. 6. Consideración de la Memoria Anual. 7. Destino de las utilidades. 8. Elección de miembros del Directorio. 9. Elección de Síndicos. 10. Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos. 11. Nombramiento de Auditores Externos. 12. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | | 2021-02-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de febrero de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2021 a Hrs. 20:30, de acuerdo al siguiente Orden del Día: 1. Lectura de convocatoria. 2. Incremento del Capital Pagado y consiguiente emisión de acciones. 3. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | | 2020-07-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-07-14, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Dejar sin efecto las determinaciones tomadas en los numerales 2. y 5. del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de mayo de 2020. - Aprobar el incremento del Capital Pagado y autorizar la correspondiente emisión de acciones. - Aprobar la modificación de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad. | LA PAZ | | 2020-05-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-05-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019. - Tomar conocimiento del informe del Síndico. - Tomar conocimiento y aprobar el informe de los Auditores Externos. - Tomar conocimiento del informe de conformidad presentado por el Presidente del Directorio respecto al trabajo y cumplimiento de la Propuesta Técnica de TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L. - Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2019. - Aprobar la capitalización de resultados de la gestión 2019 previa constitución de la Reserva Legal y voluntaria, y distribución de dividendos. - Elegir a los miembros del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle: TITULARES SUPLENTES Eduardo Valdivia Zambrana Ericka Murillo Lima Delia Mendoza Mamani Andrea del Carmen Asturizaga Elegir a los Síndicos Titular y Síndico Suplente: TITULAR SUPLENTE Rodrigo Alvarez Endara Claudia Garcia de Lopez - Fijar dietas y fianzas para Directores y Síndicos. - Determinar la contratación de la firma AUDINACO LTDA. para la realización del trabajo de auditoría externa por la gestión 2020. | LA PAZ | | 2020-05-29 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-05-28, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar el incremento del Capital Pagado y Autorizar la correspondiente emisión de acciones. - Aprobar la modificación de Estatutos. - Aprobar la modificación de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad. | LA PAZ | | 2020-03-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de marzo de 2020, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de abril de 2020 a Hrs. 19:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de convocatoria. 2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 diciembre de 2019. 3. Presentación Informe del Síndico. 4. Presentación Nota de conformidad de cumplimiento de la propuesta técnica por parte del auditor externo 5. Presentación de Dictamen e Informes de los Auditores Externos. 6. Consideración de la Memoria Anual. 7. Destino de las utilidades. 8. Elección de miembros del Directorio. 9. Elección de Síndicos. 10. Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos. 11. Nombramiento de Auditores Externos 12. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | | 2020-03-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de marzo de 2020, se determinó aprobar la convocatoria a Junta general Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de abril de 2020, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de convocatoria. 2. Incremento del Capital Pagado y consiguiente emisión de acciones. 3. Modificación de Estatutos. 4. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | | 2019-03-22 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-21, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar los Estados Financieros al 31 de
diciembre 2018.
- Tomar conocimiento del informe del Síndico.
- Tomar conocimiento del informe de Auditoría
externa al 31 de diciembre 2018.
- Tomar conocimiento del informe de conformidad
presentado por el Presidente del Directorio respecto al trabajo y cumplimiento
de la propuesta técnica de TUDELA & TH CONSULTING
GROUP S.R.L
- Aprobar la memoria anual 2018.
- Aprobar la capitalización
de resultados de la gestión 2018 previa constitución de la Reserva Legal y
voluntaria, de la siguiente manera:
|
Resultado al 31
diciembre 2018
|
Bs 2.000.763,71
|
|
Reserva legal 5%
|
Bs
100.038,19
|
|
Reserva voluntaria
|
Bs
125,52
|
|
Importe para
capitalización
|
Bs 1.900.600,00
|
- Elegir a los miembros del Directorio, de acuerdo
al siguiente detalle:
Directores
Titulares
Eduardo Valdivia
Zambrana
Delia Rosmery
Mendoza Mamani
Andrea del Carmen
Asturizaga Silva
Director Suplente
Sergio Aguirre
Zapata
- Elegir a los
Síndicos Titular y Suplente:
Síndico Titular
Rodrigo Alvarez
Endara
Síndico Suplente
Claudia Garcia de
Lopez
- Fijar dietas y fianzas para Directores y
Síndicos.
- Determinar la contratación de la firma TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L. para la realización del trabajo
de auditoría externa por la gestión 2019. | LA PAZ | | 2019-03-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-21, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar el
incremento del Capital Pagado y autorizar la correspondiente emisión de
acciones.
- Aprobar
Incremento del Capital Autorizado.
- Aprobar la
modificación de Estatutos.
- Aprobar la
modificación de la Escritura Pública de constitución de la Sociedad. | LA PAZ | | 2019-02-27 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 26 de febrero de 2019, se determinó aprobar la
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de
marzo de 2019, para considerar el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de
convocatoria.
2. Consideración
del Balance General y Estado de Resultados al 31 diciembre de 2018.
3. Informe del Síndico.
4. Informe de los
Auditores externos.
5. Consideración
de la Memoria Anual.
6. Destino de las
utilidades.
7. Elección de
miembros del Directorio.
8. Elección de Síndicos.
9. Fijación de
dietas y fianzas para Directores y Síndicos.
10. Nombramiento
de auditores externos.
11. Designación de
dos representantes para firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | | 2019-02-27 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 26 de febrero de 2019, se determinó aprobar la
Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21
de marzo de 2019, para considerar el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de
convocatoria.
2. Incremento del Capital
Pagado y consiguiente emisión de acciones.
3. Incremento del Capital
Autorizado.
4. Modificación de
Estatutos.
5. Designación de
dos representantes para firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | | 2018-10-03 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-10-02, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar la rectificación
de la Escritura Pública N°1276/2018 de 26 de junio de 2018, de Protocolización
del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad,
celebrada el 17 de abril de 2018, referida a la modificación de la Escritura Pública
de Constitución de la Sociedad. | LA PAZ | | 2018-04-18 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-04-17, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar la
Modificación de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad. | LA PAZ | | 2018-03-22 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-21, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar los estados
financieros al 31 de diciembre 2017.
- Tomar conocimiento del
informe del Síndico.
- Tomar conocimiento del informe de Auditoria
externa al 31 de diciembre 2017.
- Tomar conocimiento del informe de conformidad
presentado por el presidente del directorio respecto al trabajo y cumplimiento
de la propuesta técnica de TUDELA & TH CONSULTING
GROUP S.R.L
- Aprobar la memoria anual
2017.
- Aprobar la capitalización de resultados
de la gestión 2017, previa constitución de la Reserva Legal, de la siguiente
manera:
Resultado de la gestión 2017
Bs711.138,77
Constitución reserva legal
Bs35.557,00
Constitución reserva voluntaria
Bs181,77
Importe a ser capitalizado
Bs675.400,00
Elegir a los miembros del Directorio,
de acuerdo al siguiente detalle:
TITULARES
SUPLENTES
Eduardo Valdivia
Zambrana
Sergio Aguirre Zapata
Delia
Mendoza Mamani
Andrea del
Carmen Asturizaga
Elegir a los Síndicos Titular
y Suplente:
TITULAR
SUPLENTE
Rodrigo Alvarez Endara
Claudia Garcia de Lopez
- Determinar la contratación
de la firma TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L. para la realización
del trabajo de auditoría externa por la gestión 2018. | LA PAZ | | 2018-03-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-21, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar la
capitalización de resultados de la gestión 2017, por Bs675.400,00.
- Aprobar el
incremento del Capital Pagado y consiguiente emisión de acciones. | LA PAZ | | 2018-03-07 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-06, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar por
unanimidad la modificación de
Estatutos de la Sociedad. | LA PAZ | | 2018-02-28 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2018, se determinó convocar a
Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de marzo de 2018 a Hrs.
18:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura de
convocatoria.
2. Consideración
del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017.
3. Presentación de
informe del Síndico.
4. Presentación de
informe de Auditores Externos.
5. Consideración
de la Memoria Anual.
6. Determinación
del destino de las utilidades.
7. Elección de
miembros del Directorio.
8. Elección de Síndicos.
9. Fijación de
dietas y fianzas para Directores y Síndicos.
10. Nombramiento
de Auditores Externos.
11. Designación de
dos representantes para firma del Acta. | LA PAZ | | 2018-02-28 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2018, se determinó convocar a
Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de marzo de
2018 a Hrs. 20:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Incremento de Capital
Pagado y consiguiente emisión de acciones.
2. Designación de
dos representantes para la firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | | 2017-11-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-11-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
- Contratar a la
compañía Tudela Nexia Consulting Group S.R.L. para la realización de servicios
de auditoría externa de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2017. | LA PAZ |
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Junta de Accionistas Históricos
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Sanciones Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2019-03-27 | ASFI/234/2019
RESUELVE:
PRIMERO.- Desestimar parcialmente el Cargo N°
1 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-39117/2019 de 25 de febrero de 2019,
imputado a MULTIVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A., respecto a la presunta
infracción referida a que la publicidad difundida en la revista “Vanidades” en
la edición de diciembre de 2018, no habría incluido la frase: “Esta entidad es
supervisada por ASFI”, conforme a las consideraciones establecidas en la
presente Resolución.
SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a MULTIVALORES
AGENCIA DE BOLSA S.A., por el Cargo N° 1 parcialmente ratificado, por haber
omitido incluir la frase: “Esta entidad es supervisada por ASFI”, en la
publicidad difundida en la revista “Vanidades” en la edición de octubre de
2018, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado
de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso h), Artículo 3°, Sección 2 del
Reglamento de Publicidad, Promoción y Material Informativo, contenido en el
Capítulo I, Título I del Libro 9° de la Recopilación de Normas para el Mercado
de Valores (RNMV).
TERCERO.- Sancionar a MULTIVALORES AGENCIA DE
BOLSA S.A., con una multa por el Cargo N° 2, por haber incumplido lo dispuesto
en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores
de 31 de marzo de 1998 y el Artículo 4, Sección 2 del Reglamento de Publicidad,
Promoción y Material Informativo, contenido en el Capítulo I, Título I del
Libro 9° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), al
haber remitido con retraso a esta Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero, la publicidad difundida en la revista “Vanidades”, edición
diciembre de 2018, relativa a la promoción de los servicios que presta MULTIVALORES
AGENCIA DE BOLSA S.A., conforme a las consideraciones establecidas en la
presente Resolución.
| | | 2019-05-15 | ASFI/394/2019
RESUELVE:
Sancionar a MULTIVALORES AGENCIA DE BOLSA
S.A., con multa, por retraso en el envío del informe trimestral del Auditor
Interno, correspondiente al tercer trimestre de la gestión 2018, incumpliendo
lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley 1834 del Mercado de
Valores de 31 de marzo de 1998 y el numeral 1 del Apartado Periodicidad de
envío de informe de resultados, contenido en el Anexo 1, Actividades
Programadas de la Unidad de Auditoría Interna del Capítulo I, Título II, Libro
11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV).
| | | 2019-11-26 | ASFI/1004/2019
RESUELVE: ÚNICO.- Sancionar a MULTIVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A., con amonestación, por haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Artículo 1°, Sección 2, Capítulo I del Reglamento para el envío de Información Periódica, contenido en el Título I, Libro 10° y el Anexo 1 “Matriz de Envío de Información Periódica” del Capítulo I, Título I, Libro 10°, ambos de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | | 2020-10-20 | ASFI/511/2020
RESUELVE: Sancionar a MULTIVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A., con una multa, por el cargo consignado en la Nota de Cargo ASFI/DSVSC/R-110966/2020 de 17 de septiembre de 2020, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Artículo 5 de la Resolución Administrativa N° 359 de 17 de mayo de 2007, modificada mediante Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, que aprueba el Manual del Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | | 2020-12-08 | ASFI/689/2020
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar a MULTIVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A., con multa, por el retraso N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-131645/2020 de 20 de octubre de 2020, por haber remitido a través del Sistema de Captura de Información Periódica – Módulo de Información del Mercado de Valores, información con retraso, durante la gestión 2017, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Artículo 1, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III del Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), así como lo dispuesto en los Artículos 1 y 3, Sección 2 del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 10° de la RNMV, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Desestimar los retrasos N° 2 al 5 imputados en la Nota de Cargo ASFI/DSVSC/R-131645/2020 de 20 de octubre de 2020, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | | 2022-02-21 | ASFI/143/2022
RESUELVE: Sancionar a MULTIVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A., con multa, por los cargos N° 1 y N° 2, de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-12457/2022 de 21 de enero de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y los Numerales 1 y 3 del apartado periodicidad de envío de informe de resultados del Anexo 1, Actividades Programadas de la Unidad de Auditoría Interna del Reglamento de Control Interno y Auditores Internos, contenido en el Capítulo I, Título II, Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución | | | 2022-02-21 | ASFI/143/2022
RESUELVE: Sancionar a MULTIVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A., con multa, por los cargos N° 1 y N° 2, de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-12457/2022 de 21 de enero de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y los Numerales 1 y 3 del apartado periodicidad de envío de informe de resultados del Anexo 1, Actividades Programadas de la Unidad de Auditoría Interna del Reglamento de Control Interno y Auditores Internos, contenido en el Capítulo I, Título II, Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución | | | 2022-04-06 | ASFI/403/2022
RESUELVE: Sancionar a MULTIVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A., con multa, por los cargos detallados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-36506/2022 de 22 de febrero de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el Artículo 1°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III, Libro 4°; los Artículos 1° y 3°, Sección 2 del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 10°, ambos de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y Anexo 1 de la Matriz de Envío de Información Periódica del citado Reglamento, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | | 2022-11-04 | ASFI/1208/2022
RESUELVE: Sancionar a MULTIVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-203413/2022 de 28 de septiembre de 2022, al haber incumplido lo dispuesto el Inciso e. del Artículo 8°, Sección 1, Capítulo III del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III, Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a los fundamentos establecidos en la presente Resolución. | | | 2023-04-10 | ASFI/415/2023
RESUELVE: Sancionar a MULTIVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-52862/2023 de 9 de marzo de 2023, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores y el Artículo 3°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Agencia de Bolsa, contenido en el Título III, Libro 4º de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | | 2023-05-08 | ASFI/552/2023
RESUELVE: Sancionar a MULTIVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A., con amonestación por los cargos N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-67821/2023 de 28 de marzo de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el Artículo 7°, primer párrafo del Artículo 13° e incisos a. y b. del Artículo 17°, Sección 3; incisos d. y e. del Artículo 2°, Sección 6; Artículo 1°, Sección 7; inciso b. del Artículo Único, Sección 9; Artículos 3° y 4°, Sección 10; del Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y al inciso b. Artículo 8°, Sección 1, Capítulo III del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III, Libro 4° del citado compilado normativo, así como la normativa interna de la Agencia de Bolsa. Sancionar a MULTIVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A., con multa, por el cargo N° 1 imputado en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-67821/2023 de 28 de marzo de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el Artículo 7°, Sección 3, Capítulo I del Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información, contenido en el Título I, Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme los fundamentos establecidos en la presente Resolución.
| | | 2023-12-21 | ASFI/1295/2023
RESUELVE PRIMERO.- Sancionar a MULTIVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-264976/2023 de 20 de noviembre de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el primer párrafo del Artículo 9°, Sección 2, Capítulo II del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III del Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
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Sanciones
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| Fecha | Descripción | Monto Sancionado |
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