EMISORES
Seguros y Reaseguros Personales Univida S.A. (REG. CANCELADO ASFI/104/2024 05.02.2024)
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No. de Resolución
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ASFI N°921/2017
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Fecha de Resolución
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2017-08-04
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No. de Registro SPVS
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ASFI/DSVSC-EM-UVI-003/2017
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Seguros y Reaseguros Personales Univida S.A. (REG. CANCELADO ASFI/104/2024 05.02.2024)
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Sigla
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UVI
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Rotulo Comercial
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Seguros y Reaseguros Personales Univida S.A.
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Tipo Sociedad
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1
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No. de NIT
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301204024
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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301204024
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Domicilio Legal
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Av. Camacho N° 1485, Ed. La Urbana, P3, Zona Central
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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La Paz
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La Paz
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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2-151000
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Página Web
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www.univida.bo
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Correo Electrónico
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lfernandez@univida.bo
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
La Paz, Bolivia
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Fecha de Constitución
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2015-06-09
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Notario de Fé Pública |
Jenny Erika Reyes Leaño
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No. Escritura |
1089/2015
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No. Resolución SENAREC |
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Fecha de Autorización SENAREC |
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Principal Representante Legal |
Larry Omar Fernandez Palma
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Representantes Legales
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Fernández Palma Larry Omar | 4804119 LP | Boliviana | Adm. de Empresas | 161/2022 | 2022-04-01 | Rodrigo Calcina Quisbert (64) | La Paz, Bolivia | Fernández Palma Larry Omar | 4804119 LP | Boliviana | Adm. de Empresas | 519/2022 | 2022-11-01 | Rodrigo Calcina Quisbert (64) | La Paz, Bolivia | Frade Manzaneda Neissa Roxana | 4808566 | Boliviana | Lic. en Adm. de Emp. | 166/2023 | 2023-03-08 | Rodrigo Calcina Quisbert (64) | LaPaz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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41,160,000
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41,160,000
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41,160,000
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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3
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41,160
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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1,000
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Accionistas
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Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | Banco Unión S.A. | 1028415020 | Bolivia | 41158 | 99.9951000000 | Dedicarse en forma amplia y habitual a todas las actividades financieras, de inversión y de inversión y de servicio | Ordinarias | Sociedad Administradora de Fondos de Inversión UNIÓN S.A. | 1006963027 | Bolivia | 1 | 0.0024000000 | ADMINISTRACION DE FONDOS DE INVERSION | Ordinarias | Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa | 1007109022 | Bolivia | 1 | 0.0024000000 | | Ordinarias |
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Empresas Vinculadas
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Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen | Banco Unión S.A. | 99 | Banco Unión S.A. es accionista de UNIVIDA S.A. (99.9951) | Bolivia | Sociedad Administradora de Fondos de Inversión UNIÓN S.A. | 0 | Safi Unión S.A. es accionista de UNIVIDA S.A. (0.0024) | Bolivia | Unibienes Seguros y Reaseguros Patrimoniales S.A. | 0 | Administración - Univida S.A. es accionista de UNIBIENES S.A. | Bolivia | Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa | 0 | Valores Unión S.A. es accionista de UNIVIDA S.A. (0.0024) | Bolivia |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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22
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252
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Directores
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Soto Crespo Edwin Raúl | 4306916 LP | Boliviana | Director Titular - Primer Vicepresidente | Contador Público | 2021-03-29 | Chuquimia Vargas Fernando Roger | 6813695 LP | Boliviana | Director Titular - Segundo Vicepresidente | Ing. Comercial | 2021-03-29 | Vega Arnez Alejandro Marcelo | 3605847 CB | Boliviana | Director Titular | Economista | 2022-03-25 | Rossell Arce Pablo Guillermo | 2232730 LP | Boliviana | Director Titular - Presidente | Economista | 2022-03-25 | Iturri Peters Martín Adolfo | 2622285 LP | Boliviana | Director Titular | Lic. Derecho | 2023-03-20 | Machaca Mamani José Luis | 4791999 LP | Boliviana | Síndico Titular | Lic. en Auditoría Financiera | 2023-03-20 |
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Funcionarios
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Burgoa Rosso Mael Luxem | 4295699 LP | Boliviana | Gerente Nal. de Siniestros y Prevención | Lic. en Electromecánica | 2017-05-22 | Sillerico Segurondo Roy Alejandro | 6828216 LP | Boliviana | Gerente Nal. de Tec. de Información | Lic. en Informática | 2017-02-15 | Ramirez Alcón Junior Israel | 6767837 LP | Boliviana | Gerente Nal. de Auditoría Interna | Auditor Financiero | 2021-06-22 | Fernández Palma Larry Omar | 4804119 LP | Boliviana | Gerente General | Adm. de Empresas | 2022-04-01 | Cox Mayorga Jorge Javier | 3096429 | Boliviana | Gerente Nal. Técnico y de Análisis a.i. | Lic. en Economía | 2022-08-12 | Frade Manzaneda Neissa Roxana | 4808566 | Boliviana | Gerente Nal. de Adm. y Finanzas | Lic. en Adm. de Emp. | 2022-04-01 | Herbas Mariscal Carlos Jose | 3570354 | Boliviana | Gerente Regional Valle | Lic. en Derecho | 2022-10-13 | Rodriguez Daza Gabriela | 6831946 | Boliviana | Gerente Nacional Comercial a.i. | Lic. en Adm. de Emp. | 2022-04-04 | Alvarez Chauque Julio Agustin | 0 | Boliviana | Gerente Regional Oriente | | 2023-01-27 | Salazar Gutierrez Mauricio Omar | 4330745 | Boliviana | Gerente Nal. de Técnica y Análisis | Lic. en Derecho | 2023-07-10 | Rivera Ferrufino Cynthia Sdenka | 0 | | Gerente Regional Occidente | | 2023-11-01 | Cuba Omar Federico | 0 | Boliviana | Gerente Nacional Comercial a.i. | | 2023-11-22 |
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Hechos Relevantes Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2023-11-22 | Ha comunicado que, mediante Memorándum UNI/GNAF/JNTH/M N° 543/2023 de 22 de noviembre de 2023, se designó al señor Omar Federico Cuba como Gerente Nacional Comercial de forma interina, a partir del 22 de noviembre del presente hasta el 9 de febrero de 2024. | LA PAZ | 2023-11-08 | Ha comunicado que, mediante Memorándum UNI/GNAF/JNTH/M N° 517/2023 de 7 de noviembre de 2023, se designó al señor Roy Alejandro Sillerico Segurondo como Gerente Nacional de Siniestros y Prevención de forma interina a partir del 7 al 10 de noviembre del presente.
| LA PAZ | 2023-11-08 | Ha comunicado que, mediante Memorándum UNI/GNAF/JNTH/M N° 514/2023 de 7 de noviembre de 2023, se designó al señor Huascar Nikolay Vedia Zabala como Gerente Nacional de Administración y Finanzas de forma interina a partir del 7 al 10 de noviembre del presente.
| LA PAZ | 2023-10-31 | Ha comunicado que, mediante Memorándum UNI/GNAF/JNTH/M N° 496/2023 de 31 de octubre de 2023, se designó a la señora Cynthia Sdenka Rivera Ferrufino como Gerente Regional Occidente a partir del 1 de noviembre de 2023. | LA PAZ | 2023-10-19 | Ha comunicado que, mediante Memorándum UNI/GNAF/JNTH/M N° 483/2023 de 18 de octubre de 2023, se designó al señor Jhon Amir Lujan Taborga como Gerente Regional Occidente de manera interina a partir del 19 de octubre del presente.
| LA PAZ | 2023-10-11 | Ha comunicado que mediante Memorándum UNI/GNAF/JNTH/M N° 453/2023 de 9 de octubre de 2023, designó al señor Mauricio Omar Salazar Gutierrez, como Gerente Nacional de Técnica y Análisis, a partir de la citada fecha.
| LA PAZ | 2023-07-24 | Ha comunicado que, en reunión de Comité Extraordinario de Auditoría de 24 de julio de 2023, designó a la firma Auditora KPMG S.R.L. para la realización de la auditoría Externa a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
| LA PAZ | 2023-07-11 | Ha comunicado que mediante Memorándum UNI/GNAF/JNTH/M N° 292/2023 de 10 de julio de 2023, designó al señor Mauricio Omar Salazar Gutierrez como Gerente Nacional de Técnica y Análisis de forma interina, a partir del 10 de julio de 2023.
| LA PAZ | 2023-05-23 | Ha comunicado que mediante Memorándum UNI/GNAF/JNTH/M N° 215/2023 de 22 de mayo de 2023, designó a la señora Gabriela Rodriguez Daza como Gerente Nacional Comercial de forma interina, a partir del 23 de mayo de 2023.
| LA PAZ | 2023-05-02 | Ha comunicado que mediante Memorándum UNI/GNAF/JNTH/M N°180/2023 de 26 de abril de 2023, se promovió al señor Julio Agustin Alvarez Chauque como Gerente Regional Oriente, a partir del 27 de abril de 2023.
| LA PAZ | 2023-04-26 | Ha comunicado que mediante Memorándum UNI/GNAF/JNTH/M N° 33/2023 de 13 de enero de 2023, se promovió al Sr. Carlos Herbas Mariscal como Gerente Regional Valle a partir del 16 de enero de 2023. De la misma forma se comunica que mediante Memorándum UNI/GNAF/JNTH/M n° 047/2023 de 27 de enero de 2023, se designó al Sr. Julio Agustin Alvarez Chauque como Gerente Regional Oriente de manera interina a partir del 27 de enero de 2023. Finalmente, comunica que mediante Memorándum UNI/GNAF/JNTH/M N° 175/2023 de 24 de abril de 2023, se designó al Sr. Huascar Nikolay Vedia Zabala como Gerente Nacional de Administración y Finanzas de manera interina desde el 25 al 28 de abril de 2023. | LA PAZ | 2023-03-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-22, se determinó lo siguiente:Aprobar la designación del Directorio de la siguiente forma: Presidente: Pablo Guillermo Rossell Arce Primer Vicepresidente: Edwin Raúl Soto Crespo Segundo Vicepresidente: Fernando Roger Chuquimia Vargas Director Titular: Alejandro Marcelo Vega Arnez Director Titular: Martin Adolfo Iturri Peters
| LA PAZ | 2023-02-14 | Ha comunicado que mediante Memorándum UNI/GNAF/JNTH/M N° 071/2023 de 9 de febrero de 2023, designó de manera interina a la señora Gabriela Rodriguez Daza como Gerente Nacional Comercial a partir del 10 de febrero de 2023.
| LA PAZ | 2023-01-30 | Ha comunicado que el 25 de enero de 2023, mediante memorándum UNI/GNAF/JNTH/M N° 046/2023, designó de manera interina al señor Javier Jorge Cox Mayorga como Gerente Nacional Comercial.
| LA PAZ | 2023-01-19 | Ha comunicado que el señor Carlos Jose Herbas Mariscal, a partir del 16 de enero 2023, fue ratificado al cargo de GERENTE REGIONAL VALLE, dependiente de la Gerencia General. La señora Neissa Roxana Frade Manzaneda, a partir del 11 de enero de 2023, fue ratificada al cargo de Gerente Nacional de Administración y Finanzas.
| LA PAZ | 2022-12-15 | Aceptar la renuncia de la señora Selva Aillon Abrego ex Gerente Regional Valle, siendo su último día laboral el 7 de diciembre de 2022.
| LA PAZ | 2022-11-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-13, se determinó lo siguiente:Elegir a PricewaterhouseCoopers S.R.L. como firma de Auditoría Externa a los Estados Financieros de la gestión 2022 y, el 6 de octubre de 2022, suscribió el contrato de prestación de servicios.
| LA PAZ | 2022-10-28 | Ha comunicado que mediante Memorándum UNI/GG/GP/M N° 535/2022, designa de manera interina como Gerente Nacional Comercial a Gabriela Rodriguez Daza.
| LA PAZ | 2022-10-17 | Ha comunicado que el 14 de octubre de 2022, mediante memorándum UNI/GG/GP/M N°530/2022, designa de manera interina a Neissa Roxana Frade Manzaneda como Gerente Nacional de Administración y Finanzas. | LA PAZ | 2022-10-14 | Ha comunicado que mediante nota UNI/GG/C N° 1840/2022, acepta la renuncia de la señora Rosa Paola Leonor Burgoa Beltran al cargo de Subgerente Nacional de Operaciones Administración y Finanzas actualmente Gerente Nacional de Administración y Finanzas, efectiva a partir del 14 de octubre de 2022. | LA PAZ | 2022-10-06 | Ha comunicado que mediante Memorándum UNI/GG/GP/M N° 512/2022, designa de manera interina a Jorge Javier Cox Mayorga como Gerente Nacional Técnico y de Análisis. | LA PAZ | 2022-08-02 | Ha comunicado que mediante Memorándum UNI/GG/GP/M N° 154/2022, designa de manera interina como SUBGERENTE NACIONAL COMERCIAL al señor Javier Richard Santalla Terceros.
| LA PAZ | 2022-05-23 | Ha comunicado que, mediante nota de 20 de mayo de 2022, resolvió aceptar favorablemente la renuncia de la señora Tania Verónica Morató Arce, al cargo de Subgerente Nacional Comercial. | LA PAZ | 2022-03-29 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 28 de marzo de 2022, se determinó las siguientes designaciones: - Presidente del Directorio a: Edwin Raúl Soto Crespo. - Primer Vicepresidente del directorio a: Fernando Roger Chuquimia Vargas. - Segundo Vicepresidente del directorio a: Pablo Guillermo Rossell Arce. Los Directores definieron unánimemente designar al señor Larry Omar Fernández Palma como Gerente General de Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A. a partir del 01 de abril de 2022. | LA PAZ | 2022-01-10 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-01-10, se determinó lo siguiente:Considerar la renuncia al cargo de Gerente General a.i. presentada por el señor DIEGO RODRIGO GOMEZ CHOQUE la misma que es aceptada, dejándose establecido que el último día de prestación de sus servicios fue el 7 de enero de 2022. Asimismo, determinó la designación como Gerente General a.i. al señor MANUEL LUIS CALDERON VELARDE, a partir del 10 de enero de 2022. | LA PAZ | 2021-10-22 | Ha comunicado que el 21 de octubre de 2021, suscribió el contrato de prestación de servicio de auditoría externa entre la Sociedad y la empresa PricewaterhouseCoopers S.R.L. | LA PAZ | 2021-09-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-09-20, se determinó lo siguiente:Elegir a PricewaterhouseCoopers como firma Auditora Externa a los Estados Financieros de la gestión 2021. | LA PAZ | 2021-09-01 | Ha comunicado que, a partir del 1 de septiembre de 2021, el señor Jose Luis Vera Auza dejó de ejercer funciones como Gerente Nacional de Operaciones, Administración y Finanzas. | LA PAZ | 2021-06-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-06-14, se determinó lo siguiente:Designar al señor Junior Israel Ramirez Alcón como Auditor Interno, con fecha de incorporación 22 de junio de 2021. A partir del 22 de junio de 2021, la señora Claudia Andrea Verón Carranza deja de ejercer las funciones de Auditora Interna a.i.
| LA PAZ | 2021-01-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-01-15, se determinó lo siguiente:1. Considerando la Junta General Ordinaria de Accionistas de 5 de enero de 2021, los Directores proceden a elegir de entre sus miembros titulares a un Presidente y dos Vicepresidentes, habiéndose resuelto por unanimidad lo siguiente: a) Designar como Presidente del Directorio a: Luis Gonzalo Araoz Leaño. b) Designar como Primer Vicepresidente del Directorio a: Carmen Pamela Salces Sarabia. c) Designar como Segundo Vicepresidente del Directorio a: Alejandro Marcelo Vega Arnez. 2. Por motivos de restructuración, determinó la destitución del Gerente General a.i. Jorge Guillermo Alexis Infante Vascones, a partir del 18 de enero de 2021. 3. Por motivos de restructuración, determinó el nombramiento del señor Diego Rodrigo Gomez Choque como Gerente General a.i., a partir del 18 de enero de 2021.
| LA PAZ | 2020-08-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-08-24, se determinó lo siguiente:Nombrar como Gerente General a.i. al señor Jorge Guillermo Alexis Infante Váscones, a partir del 24 de agosto de 2020, hasta que el Directorio determine lo contrario. Asimismo, determinó que el señor José Luis Vera Auza ejerza nuevamente el cargo de Gerente Nacional de Operaciones, Administración y Finanzas, a partir del 24 de agosto de 2020. | LA PAZ | 2019-05-13 |
Ha comunicado que el 13 de mayo de 2019, procedió a suscribir un
Contrato de Calificación de Riesgo, con EQUILIBRIUM Clasificadora de Riesgo
S.A.
Asimismo, recepcionó la carta de Terminación de Contrato de Calificación
de Riesgo, con la empresa Moody´s Latin America Agente de Calificacion de Riesgo
S.A., a partir del 28 de junio de 2019, misma que fue aceptada y consentida por
ambas partes. | LA PAZ | 2018-09-18 | Ha comunicado que el 17 de septiembre de 2018, aceptó la renuncia voluntaria al cargo de Subgerente Nacional Técnico y de Reaseguro del Señor Diego Rodrigo Gómez Choque, señalando como su último día laboral en la empresa el 28 de septiembre de 2018. | LA PAZ | 2018-09-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-09-14, se determinó lo siguiente:
1.- Por decisión unánime, la destitución por restructuración del Gerente General Jaime Rodrigo Bravo Sandoval a partir del 15 de septiembre de 2018.
2.- Por decisión unánime, el nombramiento del Señor José Luis Vera Auza como Gerente General a.i. de Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A. a partir del 17 de septiembre de 2018. | LA PAZ | 2018-01-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-01-04, se determinó lo siguiente:
Aprobar la renuncia de Yhandira Fernandez Vega al cargo de Responsable de Cumplimiento UIF, en tanto se concluya el proceso de reclutamiento para dicho cargo, se autoriza el nombramiento del señor Ronald Fabián Medinacelly Altamirano para el cargo de Responsable de Cumplimiento UIF, de manera interina. | LA PAZ | 2018-01-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-29, se determinó lo siguiente:1.- Por unanimidad,
- Designar como Presidente del Directorio a: Luis Gonzalo Araoz Leaño.
- Designar como Primer Vicepresidente del Directorio a: Adrián Suárez Valda.
- Designar como Segundo Vicepresidente del Directorio a: Ariel Fidel Rada Illatarco. | LA PAZ | 2017-11-30 |
Ha comunicado que la junta General Ordinaria de
Accionistas convocada para el 29 de noviembre de 2017, para reanudar la junta General
Ordinaria de Accionistas iniciada el 16 de noviembre de 2017, no fue instalada
por falta de quorum de los accionistas. | LA PAZ | 2017-11-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-11-01, se determinó lo siguiente:- Otorgar
Poder General de representación legal, en favor del señor Mael Luxem Burgoa
Rosso teniendo el nivel de Subgerente Nacional.
- El
Presidente del Directorio hizo presente que los miembros del Directorio presentan
su renuncia al Directorio.
| LA PAZ | 2017-10-06 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-10-05, se determinó lo siguiente:
1. Ratificar al Sr.
Jaime Rodrigo Bravo Sandoval como Gerente General titular de Seguros y
Reaseguros Personales UNIVIDA S.A., para lo cual determinó que para que ejerza
como Gerente General titular, el Sr. Jaime Rodrigo Bravo Sandoval garantice a
partir de la fecha el cargo, prestando una fianza equivalente a tres años del
sueldo de Gerente General, para lo cual la sociedad contratará la póliza
correspondiente. Asimismo, el señor Jaime Rodrigo Bravo Sandoval no puede
atender ningún otro negocio propio o ajeno, o realizar por su cuenta
transacciones mercantiles ni interesarse por ellas, conforme establece el Estatuto
de la Sociedad, de conformidad a lo señalado por el artículo 64 del Estatuto Social.
2. Revocar el Poder
N°488/2017 otorgado en favor el Sr. Jaime Rodrigo Bravo Sandoval y que se emita
nuevo Poder General de Administración en favor del Sr. Jaime Rodrigo Bravo
Sandoval para que en su calidad de Gerente General y con plenas facultades
represente a la Sociedad y realice todas las acciones de administración que
correspondan, debiendo establecerse las firmas individuales y/o conjuntas en el
instrumento de Poder correspondiente, así como las facultades de delegación en Poderes
Especiales. | LA PAZ | 2017-08-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-08-22, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar el nombramiento de Yhandira Fernandez
Vega como Funcionario Responsable de Seguro y Reaseguros Personales UNIVIDA
S.A. ante la Unidad de Investigaciones Financieras - UIF.
2. Aprobar el Reglamento de Comité de Cumplimiento y conformar el Comité
de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, de la
siguiente manera:
Presidente: Carlos
Alfredo Torrez Bravo
Miembro: Diego
Alejandro Pérez Cueto Eulert
Miembro: Eduardo
Pardo
3. Aprobar la
propuesta de inscripción de las acciones de Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A. en
la Bolsa Boliviana de Valores; para consideración de esta propuesta se
efectuarán las gestiones de convocatoria a Junta General Extraordinaria de
Accionistas de UNIVIDA, en el marco de las previsiones contempladas en el
Estatuto de la empresa. | LA PAZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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Junta de Accionistas Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2023-12-18 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-12-15, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar la propuesta de modificación parcial de la Escritura de Constitución, a fin de dar continuidad a los trámites que permitan el Incremento de Capital autorizado, Capital suscrito y pagado, hasta el monto de Bs82.320.000,00. - Aprobar el Retiro Voluntario de Seguros y Reaseguros Personales Univida S.A. del Registro de Mercado de Valores – RMV.
| LA PAZ | 2023-10-02 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-09-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. El incremento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado, por capitalización de utilidades acumuladas, hasta el monto de Bs82.320.000,00. 2. La emisión de 41.160 nuevas acciones, haciendo un total de 82.320 Acciones Ordinarias. 3. La modificación parcial de los Artículos 6 y 7 de los Estatutos de la Sociedad.
| LA PAZ | 2023-08-02 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-08-01, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la modificación parcial de los Estatutos de Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A., en sus Artículos 37, 46, Inc. c) y 63, Inc. j).
| LA PAZ | 2023-03-21 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Tomar conocimiento y aprobar la Memoria Anual de la gestión 2022. 2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022 3. Tomar conocimiento y aprobar el informe del Síndico. 4. Tomar conocimiento y aprobar el Dictamen de Auditoría Externa a la gestión 2022. 5. Mantener el resultado obtenido en la gestión 2022 en Resultados Acumulados, de acuerdo al siguiente detalle. DETALLE | MONTO EN BOLIVIANOS | Resultados obtenidos Gestión 2022 | 36.767.633.- | Constitución de Reserva Legal del 10% | 3.676.763.- | Utilidad de la Gestión después de Reservas | 33.090.870.- | Resultados Acumulados al 31/12/2022 | 45.003.410.- | TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS | 78.094.280.- | 6. Elegir como Directores Titulares para la gestión 2023 a: Pablo Guillermo Rossell Arce (Director Titular) Fernando Roger Chuquimia Vargas (Director Titular) Martin Adolfo Iturri Peters (Director Titular) Alejandro Marcelo Vega Arnez (Director Titular) Edwin Raúl Soto Crespo (Director Titular) 7. Elegir Síndico Titular para la gestión 2023 al señor José Luis Machaca Mamani. 8. Fijar la remuneración y fianzas para Directores y Síndico. 9. Delegar al Directorio la contratación del servicio de auditoría externa a los Estados Financieros de la gestión 2023.
| LA PAZ | 2022-10-06 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-10-05, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar el ajuste para la absorción de la pérdida acumulada expuesta en Estados Financieros, con la finalidad de tramitar ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, la Resolución Administrativa de Autorización de Absorción de Pérdidas. | LA PAZ | 2022-03-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-25, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Tomar conocimiento y Aprobar la Memoria Anual de la Gestión 2021. 2. Aprobar el Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021. 3. Tomar conocimiento y aprobar el Informe del Síndico. 4. Tomar conocimiento y aprobar el Dictamen de Auditoría Externa Gestión 2021. 5. Mantener el resultado obtenido en la Gestión 2021 en Resultados Acumulados. 6. Elegir como Directores Titulares para la Gestión 2022 a: Edwin Raúl Soto Crespo Carmen Pamela Salces Sarabia
Alejandro Marcelo Vega Arnez
Fernando Roger Chuquimia Vargas
Pablo Guillermo Rossell Arce
7. Elegir como Síndico Titular para la Gestión 2022 al señor Luis Hugo Mendizabal Catacora. 8. Fijar la remuneración por dieta y fianzas de los Directores y el Síndico. 9. La contratación del servicio de Auditoría Externa a los Estados Financieros de la Gestión 2022, será realizada por el Directorio. | LA PAZ | 2021-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Tomar conocimiento y Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2020. 2. Aprobar el Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020. 3. Tomar conocimiento y aprobar el Informe del Síndico. 4. Tomar conocimiento y aprobar el Dictamen de Auditoría Externa gestión 2020. 5. Mantener el resultado obtenido en la gestión 2020 en Resultados Acumulados. 6. Elegir como Directores Titulares para la gestión 2021 a: Luis Gonzalo Araoz Leaño (Director Titular) Martín Adolfo Iturri Peters (Director Titular) Edwin Raúl Soto Crespo (Director Titular) Fernando Roger Chuquimia Vargas (Director Titular) Larry Omar Fernández Palma (Director Titular) 7. Elegir como Síndico Titular para la gestión 2021 a Luis Hugo Mendizabal Catacora. 8. Fijar la remuneración por dieta y fianzas de los Directores y el Síndico. 9. La contratación de la firma auditora para la prestación del servicio de auditoría externa a los Estados Financieros de la gestión 2021, será realizada por el Directorio. | LA PAZ | 2021-01-05 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-05, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. La remoción de los miembros del Directorio en ejercicio, así como el nombramiento y posesión a partir de la fecha de los nuevos Directores Titulares. - Carmen Pamela Salces Sarabia (Directora Titular) - Luis Gonzalo Araoz Leaño (Director Titular) - Alejandro Marcelo Vega Arnez (Director Titular) - Martin Adolfo Iturri Peters (Director Titular) - Rafael Ciro Sardán Barrera (Director Titular) 2. La remoción del Síndico en ejercicio, nombrando y posesionando a partir de la fecha a Luis Hugo Mendizabal Catacora como Síndico Titular. 3. Fijar la remuneración y fianzas para Directores y Síndico. | LA PAZ | 2020-05-14 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-05-14, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2019. 2. Aprobar el Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. 3. Aprobar el Informe del Síndico. 4. Tomar conocimiento y aceptar el Dictamen de Auditoría Externa gestión 2019. 5. Mantener el resultado obtenido en la gestión 2019 en Resultados Acumulados. 6. Elegir como Directores Titulares para la gestión 2020 a: Álvaro Requena Rodrigo Mary Nancy Suarez Parada José Diaz Molina Martín Urquizo Sainz Frida Eugenia Luna Zelada 7. Elegir como Síndico Titular para la gestión 2020 a Fernando Rodas Abdala. 8. Fijar la remuneración por dieta y fianzas de Directores y Síndico. 9. La contratación de la firma auditora para la prestación del servicio de auditoría externa a los Estados Financieros de la gestión 2020, será realizada por el Directorio. | LA PAZ | 2020-03-26 | Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N°4199 de 21 de marzo de 2020, que determina Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, no se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el 25 de marzo de 2020 a Hrs. 15:00. La Sociedad realizará la Junta General Ordinaria de Accionistas en fecha a determinarse, una vez superada la situación de fuerza mayor que se tiene en el país, conforme a las disposiciones emitidas por el Gobierno. | LA PAZ | 2020-03-20 | Ha comunicado que en reunión Extraordinaria de Directorio de 20 de marzo de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de marzo de 2020 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de Orden del día. 2. Consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración del Balance y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019. 4. Informe del Síndico. 5. Dictamen de Auditoría Externa. 6. Destino de las Utilidades y aporte para reservas. 7. Designación de los miembros del Directorio, gestión 2020. 8. Designación de Síndico, gestión 2020. 9. Fijación de remuneración y fianzas para Directores y Síndicos. 10. Nombramiento de Auditores Externos, gestión 2020. 11. Designación de Accionistas para la firma del Acta. | LA PAZ | 2019-03-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión
2018.
2. Aprobar el Balance General y Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2018.
3. Tomar conocimiento del Informe del Síndico.
4. Tomar conocimiento y aceptar el Dictamen de
Auditoría Externa gestión 2018.
5. Mantener el resultado obtenido en la
gestión 2018 en Resultados Acumulados.
6. Elegir como Directores Titulares a:
Luis Gonzalo Araoz Leaño
Ariel Fidel Rada Illatarco
Adrián Suárez Valda
Ramiro David Muñoz Linares
Rodo Suxo Gutierrez
7. Elegir como Síndico Titular a Edwin
Arnulfo Ibañez Elías.
8. Fijar remuneración por dieta y fianzas de
Directores y Síndico.
9. Ratificar la designación de BERTHIN
AMENGUAL Y ASOCIADOS S.R.L. como la empresa auditora externa para la
prestación del servicio de auditoría externa a los Estados Financieros de la
gestión 2019. | LA PAZ | 2019-03-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Tomar
conocimiento de lo expuesto sobre el bien inmueble ubicado en la calle 13 de
Calacoto de La Paz.
2. Tomar
conocimiento de lo expuesto sobre los casos de codeudores sin cobertura. | LA PAZ | 2019-03-25 |
Ha comunicado que
reunión Ordinaria de Directorio de 20 de marzo de 2019, se determinó convocar a
Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2019 a
Hrs. 09:00; sin embargo en reunión Extraordinaria de Directorio de 25 de marzo
de 2019, se estableció la modificación de fecha, determinando nueva
convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 27 de marzo de
2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura del
Orden del Día.
2. Lectura y
Consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración
del Balance y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2018.
4. Informe
del Síndico.
5. Dictamen
de Auditoría Externa.
6. Destino de
las Utilidades y/o Pérdidas.
7. Elección
de los miembros del Directorio, gestión 2019.
8. Elección
de Síndico, gestión 2019.
9. Fijación
de dietas y fianzas para Directores y Síndicos.
10. Nombramiento
de Auditores Externos, gestión 2019.
11. Designación
de Accionistas para la firma del Acta. | LA PAZ | 2019-03-25 |
Ha comunicado que
en reunión de Directorio de 20 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta
General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2019 a
Hrs. 10:00; sin embargo en reunión Extraordinaria de Directorio de 25 de marzo
de 2019, se determinó modificar la fecha, determinando nueva convocatoria
a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 27 de marzo de 2019 a Hrs.
10:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura del
Orden del Día.
2. Comunicado
de la compra de edifico ubicado en la calle 13 de Calacoto.
3. Casos de
codeudores sin cobertura.
4. Designación
de Accionistas para la firma del Acta. | LA PAZ | 2019-03-21 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de
20 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de
Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2019 a Hrs. 09:00, con el
siguiente Orden del Día:
1. Lectura del Orden del Día.
2. Lectura y Consideración de la Memoria
Anual.
3. Consideración del Balance y Estados
de Resultados al 31 de diciembre de 2018.
4. Informe del Síndico.
5. Dictamen de Auditoría Externa.
6. Destino de las Utilidades y/o
Pérdidas.
7. Elección de los miembros del
Directorio, gestión 2019.
8. Elección de Síndico, gestión 2019.
9. Fijación de dietas y fianzas para
Directores y Síndicos.
10. Nombramiento de Auditores Externos,
gestión 2019.
11. Designación de Accionistas para la
firma del Acta. | LA PAZ | 2019-03-21 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de
20 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de
Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2019 a Hrs. 10:00, con
el siguiente Orden del Día:
1. Lectura del Orden del Día.
2. Comunicado de la compra de edifico
ubicado en la calle 13 de Calacoto.
3. Casos de codeudores sin cobertura.
4. Designación de Accionistas para la
firma del Acta. | LA PAZ | 2018-12-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-12-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
Realizar los asientos de ajuste propuestos
por Univida, para dar cumplimiento a la nota de la APS donde señala la
constitución de la reserva legal correspondiente a la gestión 2016, ajuste de
la reserva legal de la gestión 2017; la regularización y exposición correcta de
la pérdida generada en la gestión 2015. | LA PAZ | 2018-11-15 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-11-05, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Resolución de contrato con auditor externo
Ernst & Young Ltda.
2. Nombramiento de Auditores Externos,
gestión 2018, contratar a la empresa Berthin Amengual y Asociados S.R.L. | LA PAZ | 2018-09-12 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-09-11, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1.- Modificar la remuneración por Dietas a Directores y Síndico. | LA PAZ | 2018-09-12 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-09-11, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1.- Tomar conocimiento de la evaluación de Cumplimiento del Plan Estratégico, Programación Operativa Anual y Ejecución Presupuestaria a agosto 2018.
2.- Tomar conocimiento de la Planificación Estratégica y Operativa de la gestión 2019, y establecer lineamientos para dicha gestión. | LA PAZ | 2018-03-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
Reinstalada la
Junta General Ordinaria de Accionistas, iniciada el 7 de marzo de 2018, en la
que se suspendió la votación del punto (10) referido a nombramiento de firma
auditora externa, determinó lo siguiente:
10. Ratificar la
designación de Ernst & Young (Auditoria y Asesoría) LTDA. como la empresa
auditora externa para la prestación del servicio de auditoría externa a los
Estados Financieros de la gestión 2018 y gestión 2019. | LA PAZ | 2018-03-08 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-07, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobación de
la Memoria Anual 2017.
2. Aprobación del
Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
3. Conocimiento
del informe del Síndico.
4. Conocimiento
del Dictamen de Auditoría Externa gestión 2017.
5. Aprobación
del Destino de las Utilidades y/o Pérdidas planteadas.
6. Elección y
posesión de los miembros del Directorio, gestión 2018.
Luis Gonzalo Araoz
Leaño.(Director Titular)
Adrián Suárez
Valda. (Director Titular)
Ramiro David Muñoz
Linares. (Director Titular)
Edwin Arnulfo
Ibañez Elias. (Director Titular)
Ariel Fidel Rada
Illatarco. (Director Titular)
Milton José
Carreón Virhuet. (Director Suplente)
7. Elección de
Síndico, gestión 2018.
Marco Bernandino
Saavedra Portanda (Síndico Titular)
Luis Hugo
Mendizabal Catacora (Síndico Suplente)
8. Aplazar la
votación sobre el Nombramiento de Auditores Externos, gestión 2018, hasta
30 días a partir de la fecha para la reinstalación de la Junta. | LA PAZ | 2017-12-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-12-14, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar de forma unánime la reforma parcial del
Estatuto de Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A. | LA PAZ | 2017-12-15 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-12-14, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aceptar la renuncia presentada por
los Directores Diego Alejandro Pérez Cueto Eulert, Oscar Rolando Claros
Bustillo, Felima Gabriela Mendoza Gumiel, Carlos Alfredo Torrez Bravo y Eduardo
Pardo.
2. Designación y posesión de Directores
El Secretario constató que el 100% de
las acciones emitidas y presentes votan por nombrar a los siguientes Directores
Titulares y ratificar a la Directora Suplente para la gestión 2017, de acuerdo
al siguiente detalle:
Adrián Suárez Valda. (Director Titular)
Ramiro David Muñoz Linares. (Director
Titular)
Luis Gonzalo Araoz Leaño.(Director Titular)
Edwin Arnulfo Ibañez Elias. (Director
Titular)
Ariel Fidel Rada Illatarco. (Director
Titular)
Norma Ancelma Quisbert Mayta (Director
Suplente) | LA PAZ | 2017-11-17 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-11-16, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Consideración de renuncia de Directores
Aplazar la
votación sobre este punto del Orden del Día, hasta el 29 de noviembre de 2017 a
Hrs. 13:00, fecha y hora de reinstalación de esta Junta.
2. Designación de Directores.
Aplazar la
votación sobre este punto del Orden del Día, hasta el 29 de noviembre de 2017 a
Hrs. 13:00, fecha y hora de reinstalación de esta Junta.
3. Fijación de remuneración y fianzas para
Directores
Aplazar la
votación sobre este punto del Orden del Día, hasta el 29 de noviembre de 2017 a
Hrs. 13:00, fecha y hora de reinstalación de esta Junta. | LA PAZ | 2017-11-17 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-11-16, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
Designar a la
empresa auditora Ernst & Young (Auditoría y Asesoría) LTDA. para la
prestación del servicio de auditoría externa a los Estados Financieros de las
gestiones 2018 y 2019 de Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A. | LA PAZ | 2017-11-07 |
Ha convocado a
Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de noviembre de 2017
a Hrs. 13:00, con el siguiente Orden del Día:
1. Consideración
de renuncia de Directores.
2. Designación de
Directores.
3. Fijación de
remuneración y fianzas para Directores.
4. Lectura y
aprobación del Acta de la Junta.
5. Designación de
representantes para la firma del Acta de la Junta. | LA PAZ | 2017-09-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-09-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la
modificación parcial del Estatuto de Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA
S.A. conforme a la propuesta presentada, instruyendo y facultando al Gerente
General a.i., para que efectúe todos los trámites y registros inherentes para
dicho cometido.
2. Aprobar la
inscripción de las acciones de Seguros y Reaseguros Personales Univida S.A. en en el Registro del Mercado de Valores de la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, para posteriormente proceder a
la inscripción de las acciones en la Bolsa Boliviana
de Valores. | LA PAZ |
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Junta de Accionistas Históricos
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Sanciones Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2019-07-17 | ASFI/585/2019
RESUELVE:
Sancionar a SEGUROS
Y REASEGUROS PERSONALES UNIVIDA S.A., con multa, por los Cargos N° 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69
de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso c), Artículo
1°, Sección 3 y numeral 6, inciso a), Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4,
todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores,
contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado
de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente
Resolución. | | 2020-11-25 | ASFI/604/2020
R E S U E L V E : Sancionar a SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES UNIVIDA S.A., con multa, por los Cargos N° 1, 2, 3 y 4 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-121201/2020 de 5 de octubre de 2020, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la LMV; numeral 6, inciso a), Artículo 2 y Artículo 3, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del RMV, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV y la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2021-03-04 | ASFI/143/2021
RESUELVE: ÚNICO.- Sancionar con amonestación a SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES UNIVIDA S.A. por el cargo consignado en la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-11008/2021 de 20 de enero de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Inciso i), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2023-04-24 | ASFI/476/2023
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar a SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES UNIVIDA S.A., con multa, por los cargos N° 1, 2, 4, 5 y 6, imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-55004/2023 de 13 de marzo de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68, Articulo 69 y los Incisos a) y b) del Artículo 75 de la LMV; los Incisos b. y d del Artículo 2°, Sección 2, Numeral 6., Inciso a. y Numeral 2., Inciso b. del Artículo 2°, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores; así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar a SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES UNIVIDA S.A., con amonestación por el cargo N° 3 imputado en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-55004/2023 de 13 de marzo de 2023, al haber incumplido lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores y el Inciso h. del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | |
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Sanciones
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Fecha | Descripción | Monto Sancionado |
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