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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.


No. de Resolución ASFI/971/2017
Fecha de Resolución
2017-08-18
No. de Registro SPVS ASFI/DSVSC-EM-GNI-004/2017    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. Sigla GNI
Rotulo Comercial Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. Tipo Sociedad 1
No. de NIT 255426022 No. Matrícula FUNDEMPRESA 270099  
Domicilio Legal Av. Santa Cruz Esq. Jauru N°333, Barrio Gualberto Villarroel, Edificio Nacional Seguros, Piso 4
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  3716262 3716565    
Página Web www.nacionalseguros.com.bo
Correo Electrónico grupoinversiones@nacionalseguros.com.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución Santa Cruz de la Sierra
Fecha de Constitución 2013-09-10
Notario de Fé Pública Lorenzo Sandoval Estenssoro
No. Escritura 1474/2013
No. Resolución SENAREC
Fecha de Autorización SENAREC
Principal Representante Legal Camacho Miserendino José Luis
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Camacho Miserendino José Luis2833371 SCBolivianaBioquímico200/20152015-05-05Lorenzo Sandoval Estenssoro Santa Cruz, Bolivia
Coronado Gutiérrez Sergio David3886382 SCBolivianaLic. en Ingeniería Económica802/20162016-12-31Lorenzo Sandoval Estenssoro Santa Cruz, Bolivia
Vaca Chavez Jhonn Carlos7615789 BEBolivianaIng. Financiero272/20172017-05-11Lorenzo Sandoval EstenssoroSanta Cruz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
550,000,000 286,608,100 286,608,100
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
50 2,866,081
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
344/2018;612/2019;524/2020;415/2021;750/2022  
No. de Emisiones No. de Series  
Única  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Otros - Accionistasn/an/a2635009.1900000000Ordinaria
Sociedad Boliviana de Inversiones SBI S.A.329604020Bolivia203668271.0600000000Ordinaria
Christian Rodolfo Jacir Nemtala2813569 SCZBoliviana 908513.1700000000ComercianteOrdinaria
Arteaga Justiniano Lorgio Francisco1471026 SCBoliviana818152.8500000000Ordinaria
Marinkovic de Jakubek Yasminka Catarina 1567185 SC.Boliviana783182.7300000000Administrador de EmpresasOrdinaria
Callaú Jarpa Paulina Marcela 3168446 SCBoliviana592342.0700000000Adm. de EmpresasOrdinaria
Callaú Jarpa Andrea1550465 SC.Boliviana592332.0700000000Ingeniero ComercialOrdinaria
Camacho Miserendino José Luis2833371 SCBoliviana 557261.9400000000BioquímicoOrdinaria
Osinaga Nemtala Luis Eduardo0Boliviana550741.9200000000Ordinaria
Sandi Bernal Santiago Williams0434291.5200000000Ordinaria
Aguirre Sandoval Oscar Javier1024711 Boliviana 422191.4700000000IngenieroOrdinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Clínica Metropolitana de las Américas S.A.27Accionistas Indirectos (27.2700%)Bolivia
Conecta Redes y Servicios S.A.99Accionistas (99.9800%)Bolivia
Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.56Accionistas (56.1363%)Bolivia
Nacional Seguros Vida y Salud S.A.99Accionistas (99.9993%)Bolivia
Sociedad de Inversiones "Serie A" S.A.68Accionistas (68.8300%)Bolivia
Sociedad de Inversiones "Serie B" S.A.50Accionistas (50.9800%)Bolivia
Sociedad de Inversiones "Serie C" S.A.50Accionistas (50.9700%)Bolivia
Sociedad de Inversiones "Serie D" S.A.50Accionistas (50.9100%)Bolivia
Sociedad de Inversiones "Serie E" S.A.50Accionistas (50.9400%)Bolivia
Sociedad de Inversiones "Serie F" S.A.0Accionistas (0.0200%)Bolivia
Tecnología Corporativa TECORP S.A. (CANCELACIÓN REGISTRO RES ASFI/326/2022 23/03/2022)61Accionistas Indirectos (61.7252%)Bolivia
XPERIENCE Creando Valor S.A76Accionistas (76.7200%)Bolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
7 5 13    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Camacho Miserendino José Luis2833371 SCBolivianaDirector Titular - PresidenteBioquímico2017-03-25
Cavero Ramos Aldo Ronald 2830643 LPBoliviana Director Titular - Primer VicepresidenteIng. Comercial2017-03-25
Justiniano Paz Roger Mario1512828 SCBoliviana Director Titular - SecretarioComerciante2017-03-25
Marinkovic de Jakubek Yasminka Catarina 1567185 SC.BolivianaDirectora Titular - TesoreraAdministrador de Empresas2017-03-25
Hurtado Peredo Antonio3821295 SCBoliviana Director Titular - VocalIng. Biomédico2017-03-25
Antelo Dabdoub Jean Pierre3865975-1 SCBolivianaDirector Titular - Segundo VicepresidenteAdm. de Emp.2017-03-25
Serrate Cuéllar Ismael1486486 SC.BolivianaSíndico SuplenteIng. Mecánico2017-03-25
Anglarill Serrate Ricardo3909510 SCBolivianaDirector Titular - VocalAdm. de Emp.2021-03-08
Hurtado Peredo Antonio0BolivianaDirector Titular2022-03-05
Rivera Alcantara Rodolfo2808636BolivianaSíndico TitularIng. Industrial2022-03-05
Cavero Ramos Aldo Ronald 2830643 LPBoliviana Presidente Ing. Comercial2022-07-28
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Camacho Miserendino José Luis2833371 SCBolivianaPresidenteBioquímico2015-05-01
Coronado Gutiérrez Sergio David3886382 SCBolivianaGerente Corporativo FinanzasLic. en Ingeniería Económica2016-12-01
Vaca Chavez Jhonn Carlos7615789 BEBolivianaSubgerente Corporativo de FinanzasIng. Financiero2015-08-19
Herrera Herrera Elva3827126 L.P.BolivianaSubgerente Corporativo de Adm. y ContabilidadAuditor Financiero2015-05-01
Navamorales Carrasco Mario Renato1148554 CHBolivanaSubgerente Corporativo TributarioAbogado2015-05-01
Aguilera Ledezma Miriam Paola4733199 SCBolivianaSubgerente Corporativo de RRHHAdm. de Emp.2018-11-14
Spiegel Sanguino Maria Lizette5892665 SCBolivianaSubgerente Corporativo de CalidadIng. Industrial y de Sistemas, Economista 2015-05-01
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-30, se determinó lo siguiente:

Autorizar e instruir, registrar un ajuste patrimonial por efecto de los revalúos técnicos de las inversiones permanentes por la suma de Bs18.127.344.- en los Estados Financieros de diciembre de 2022.

SANTA CRUZ
2022-12-19

Ha comunicado que, mediante nota de 16 de diciembre de 2022, recibida el 19 de diciembre de 2022, el Accionista Sociedad Boliviana de Inversiones SBI S.A., informa el registro de la transferencia de 34.800 acciones emitidas por dicha Sociedad, por parte de Jose Luis Camacho Miserendino en favor de Jose Paulo Camacho Giannotti, equivalente al 1,67 %, dentro de la composición accionaria de esta misma Sociedad.

SANTA CRUZ
2022-11-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-11-04, se determinó lo siguiente:

a. Dejar sin efecto la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que fuera realizada por el Directorio de la Sociedad, en reunión extraordinaria de 3 de noviembre de 2022 y fijada para el 14 de noviembre a 2022 a Hrs. 18.00.

b. Convocar a una nueva Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de noviembre de 2022 a Hrs. 18.00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Dejar sin efecto lo resuelto por las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 5 de marzo, 9 de junio y 8 de julio de 2022, respectivamente.

3. Consideración y aprobación de una Emisión de Bonos en el Mercado de Valores.

4. Designación de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta.

5. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

SANTA CRUZ
2022-10-21

Ha comunicado que, mediante nota de 20 de octubre de 2022, recibida el 21 de octubre de 2022, el Accionista Sociedad Boliviana de Inversiones SBI S.A., informó el registro de la transferencia de 603.149 acciones, equivalente al 28,47%, dentro de la composición de esta misma Sociedad, de acuerdo al siguiente detalle:

Transferente: Jose Luis Camacho Parada.

Transferencias:

1. 222.598 acciones, en favor de Rosa Maria Camacho Cirbián.

2. 222.598 acciones, en favor de Francisco Jose Camacho Cirbián.

3. 63.599 acciones, en favor de Jose Luis Camacho Miserendino.                 

4. 63.599 acciones, en favor de Javier Marcelo Camacho Miserendino.

5. 30.755 acciones, en favor de Jose Luis Camacho Miserendino.

SANTA CRUZ
2022-09-21

Ha comunicado que el 20 de septiembre, realizó la transferencia de 1.713 acciones ordinarias de su propiedad en la Sociedad de Inversiones SERIE F S.A., en favor del señor José Luis Camacho Miserendino. 

SANTA CRUZ
2022-08-22

Ha comunicado que en ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 2”, realizada el 19 de agosto de 2022 a Hrs. 11:30, tomaron conocimiento y/o consideraron y/o aprobaron de manera unánime, bajo conformidad y sin observaciones, los siguientes extremos:

1. Los Tenedores de Bonos tomaron conocimiento de un Informe del Emisor, respecto al Balance General y Estados Financieros auditados de la gestión 2021, los indicadores de Control de Gestión, de Endeudamiento Financiero, de Compromisos Financieros y de Calificación de Riesgo al 30 de junio de 2022, así como información general y proyecciones del Emisor.  

2. Informe de la Representante Común de los Tenedores de los "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 2", mismo que concluye en que el Emisor realizó todos los actos necesarios para mantener la vigencia de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - Emisión 2, dentro del Programa de Emisiones de Bonos “GRUPO NACIONAL VIDA I” de acuerdo con los términos establecidos en el Prospecto Marco y en el Prospecto Complementario de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - Emisión 2, dentro del Programa de Emisiones de “GRUPO NACIONAL VIDA I”, así como con los compromisos asumidos en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, Reuniones Extraordinarias de Directorio y en la Declaración Unilateral de Voluntad de Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida  S.A. celebradas con motivo de la presente Emisión; así como las autorizaciones de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos. 

SANTA CRUZ
2022-08-22

Ha comunicado que en ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 1”, realizada el 19 de agosto de 2022 a Hrs. 10:30, tomaron conocimiento y/o consideraron y/o aprobaron de manera unánime, bajo conformidad y sin observaciones, los siguientes extremos:

1. Los Tenedores de Bonos tomaron conocimiento de un Informe del Emisor, respecto al Balance General y Estados Financieros auditados de la gestión 2021, los indicadores de Control de Gestión, Endeudamiento Financiero, de Compromisos Financieros y de Calificación de Riesgo al 30 de junio de 2022, así como información general y proyecciones del Emisor.   

2. Informe de la Representante Común de los Tenedores de los "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 1", mismo que concluye en que el Emisor realizó todos los actos necesarios para mantener la vigencia de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - Emisión 1, dentro del Programa de Emisiones de Bonos “GRUPO NACIONAL VIDA I” de acuerdo con los términos establecidos en el Prospecto Marco y en el Prospecto Complementario de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - Emisión 1, dentro del Programa de Emisiones de “GRUPO NACIONAL VIDA I”, así como con los compromisos asumidos en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, Reuniones Extraordinarias de Directorio y en la Declaración Unilateral de Voluntad de Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. celebradas con motivo de la presente Emisión; así como las autorizaciones de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos. 

SANTA CRUZ
2022-07-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-28, se determinó lo siguiente:SANTA CRUZ
2022-07-25

Rectifica el Hecho Relevante comunicado el 1 de julio de 2022, sobre las determinaciones de la reunión Extraordinaria de Directorio de 30 de junio de 2022, respecto al inciso b) “Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 8 de julio de 2022,” aclarando que el numeral 2 del Orden del Día de dicho punto corresponde a la “CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE MODIFICACIONES A LA EMISIÓN DE BONOS DENOMINADA “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA II”.

SANTA CRUZ
2022-07-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-18, se determinó lo siguiente:

Que el Presidente y el Secretario del Directorio suscriban las adendas y si fuera necesario, cualquier otro documento en lo referente a las adendas de las emisiones 1 y 2 del Programa de Emisiones denominado “Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I”, de conformidad a lo dispuesto por las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos "BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 1" y "BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 2" de 22 de junio de 2022 y su reinstalación el 27 de junio de 2022, así como la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 8 de julio de 2022, donde se aprobaron modificaciones a los Compromisos Financieros del Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I”. 

SANTA CRUZ
2022-07-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-12, se determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad la inversión y compra de 20.774 acciones ordinarias emitidas por Mayoreo y Distribución S.A. – MADISA. 

SANTA CRUZ
2022-07-12

Ha comunicado que efectuó la operación de préstamo de dinero con el Banco Económico S.A. a favor del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. el 12 de julio de 2022, con las siguientes características:

Operación: Préstamo de Dinero.

Suma: Bs30.400.000.- 

SANTA CRUZ
2022-07-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-08, se determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad una operación de préstamo de dinero con las siguientes características:

Operación: Préstamo de Dinero.

Suma: Bs30.400.000.-

Acreedor: Banco Económico S.A. 

SANTA CRUZ
2022-07-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-30, se determinó lo siguiente:

a) Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de julio de 2022 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Consideración y aprobación de modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I”.

3. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

4. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

b) Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de julio de 2022 a Hrs. 17:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Consideración y aprobación de modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA II”.

3. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 

SANTA CRUZ
2022-06-28

Ha comunicado que pasado el cuarto intermedio aprobado por la Asamblea General de Tenedores de Bonos “GRUPO NACIONAL VIDA – EMISIÓN 1” de 22 de junio de 2022 y reanudada la Asamblea el 27 de junio de 2022 a Hrs. 14:00, los Tenedores de Bonos presentes y representados aprobaron por unanimidad, la modificación a los Compromisos Financieros: Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda (“RCSD”) y la Relación de Endeudamiento (“RDP”). 

SANTA CRUZ
2022-06-28

Ha comunicado que pasado el cuarto intermedio aprobado por la Asamblea General de Tenedores de Bonos “GRUPO NACIONAL VIDA – EMISIÓN 2” de 22 de junio de 2022 y reanudada la Asamblea el 27 de junio de 2022 a Hrs. 14:30, los Tenedores de Bonos presentes y representados aprobaron por unanimidad, la modificación a los Compromisos Financieros: Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda (“RCSD”) y la Relación de Endeudamiento (“RDP”). 

SANTA CRUZ
2022-06-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-27, se determinó lo siguiente:

Definir que la Sociedad participe como Miembro Fundador, en la creación, fundación y constitución de una Fundación, con ámbito de acción social en todo el Departamento de Santa Cruz, con una contribución de Bs30.000.-. 

SANTA CRUZ
2022-06-23

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “GRUPO NACIONAL VIDA – EMISIÓN 1”, realizada el 22 de junio de 2022, determinó por unanimidad un cuarto intermedio, reanudándose la Asamblea el 27 de junio 2022, a partir de Hrs. 14:00 de manera virtual. 

SANTA CRUZ
2022-06-23

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “GRUPO NACIONAL VIDA – EMISIÓN 2”, realizada el 22 de junio de 2022, determinó por unanimidad un cuarto intermedio, reanudándose la Asamblea el 27 de junio 2022, a partir de Hrs. 14:30 de manera virtual. 

SANTA CRUZ
2022-04-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-25, se determinó lo siguiente:

Aprobar la designación de Auditores Externos a la Firma KPMG S.R.L. para la gestión 2022. 

SANTA CRUZ
2022-04-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-20, se determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad realizar un aporte de capital en Nacional Seguros Vida y Salud S.A. por la suma de Bs35.700.000.-

SANTA CRUZ
2022-04-19

Ha comunicado que el 19 de abril de 2022, efectuó la operación de préstamo de dinero con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. por Bs34.300.000.- 

SANTA CRUZ
2022-04-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-14, se determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad una operación de préstamo de dinero con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. por la suma de Bs34.300.000.- 

SANTA CRUZ
2022-03-07

Ha comunicado que, en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 5 de marzo de 2022, se reconsideró la distribución de dividendos de la gestión 2021, conforme el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 14 de marzo de 2022.

- Monto a pagar por acción: Bs0,53920.

Se dará inicio al pago de Dividendos, en las oficinas de la Compañía. 

SANTA CRUZ
2022-02-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-24, se determinó lo siguiente:

Realizar la Emisión de Bonos de Oferta Pública denominada “Bonos Grupo Nacional Vida II” con los términos, condiciones y características específicas por un monto de Bs70.000.000.- y continuar con el proceso de estructuración que sea pertinente para ese cometido.

Asimismo, el Directorio determinó lo siguiente:

Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de marzo de 2022 a Hrs. 10:30, en forma Mixta, es decir, con la concurrencia de los accionistas asistentes de manera Presencial y Virtual, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Consideración y aprobación de una Emisión de Bonos en el Mercado de Valores.

3. Inscripción de la Emisión de Bonos en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. para su negociación en el Mercado de Valores

4. Designación de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta.

5. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2022-02-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-17, se determinó lo siguiente:

Autorizar e instruir el registro de ajuste patrimonial por efecto de los revalúos técnicos de las inversiones permanentes por la suma de Bs4.554.659,01 en los Estados Financieros Auditados de diciembre de 2021. 

SANTA CRUZ
2022-02-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-17, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento de un informe sobre la necesidad de realizar un ajuste contable a los resultados de gestiones anteriores, que debería ser asentado en los Estados Financieros de la Gestión 2021, debido a una variación en la valoración de Nacional Seguros Vida y Salud S.A. (NSVS), por un cambio en los Estados Financieros de la gestión 2020 de NSVS e instruir que el ajuste contable propuesto sea derivado y definido por la Junta General de Accionistas correspondiente. 

SANTA CRUZ
2022-01-04Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-31, se determinó lo siguiente:

Capitalizar un préstamo de dinero realizado en favor de Nacional Seguros Vida y Salud S.A. y, por ende, realizar un aporte de capital en la citada empresa por la suma de Bs10.000.000.- 

SANTA CRUZ
2021-12-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-07, se determinó lo siguiente:

Aceptar la oferta de venta de acciones y aprobar la inversión y compra de 2.474 acciones ordinarias emitidas por Mayoreo y Distribución S.A. – MADISA. 

SANTA CRUZ
2021-11-16

Ha comunicado que el 16 de noviembre de 2021, efectuó el pago total del PAGARÉ emitido en favor de la EMPRESA DE SERVICIOS DE GAS SANTA CRUZ S.A.M. SERGAS S.A.M. (en liquidación) por la suma de Bs15.879.252,44 

SANTA CRUZ
2021-11-01

Ha comunicado que el 29 de octubre de 2021, efectuó el desembolso de un préstamo de dinero a través de línea de crédito, con el Banco Ganadero S.A. por la suma de Bs13.720.000.- 

SANTA CRUZ
2021-08-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-20, se determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad la realización de un aporte de capital en Nacional Seguros Vida y Salud S.A. por la suma de Bs28.536.000.- (Veintiocho Millones Quinientos Treinta y Seis Mil 00/100 Bolivianos).


SANTA CRUZ
2021-08-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-18, se determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad una operación de préstamo de dinero con el Banco Económico S.A. por la suma de Bs20.580.000.- (Veinte millones quinientos ochenta mil 00/100 Bolivianos).

SANTA CRUZ
2021-08-19

Ha comunicado que recibió el desembolso de préstamo de dinero del Banco Económico S.A. por la suma de Bs20.580.000,00 (Veinte millones quinientos ochenta mil 00/100 Bolivianos) el 19 de agosto de 2021.

SANTA CRUZ
2021-07-21

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I- EMISIÓN 1”, realizada el 21 de julio de 2021 a Hrs. 10:00, los Tenedores presentes y representados tomaron conocimiento y/o consideraron y/o aprobaron de manera unánime, bajo conformidad y sin observaciones, los siguientes extremos: 

1. Informe del Financiero del Emisor, respecto al Balance General y Estados Financieros auditados de la gestión 2020, los indicadores de Control de Gestión, de Endeudamiento Financiero, de Compromisos Financieros y de Calificación de Riesgo al 30 de junio de 2021, así como información general y proyecciones del Emisor, en el marco de la presente Asamblea General de Tenedores de "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 1" a realizarse al menos 1 vez al año, convocada por parte del Emisor, conforme a lo señalado en el Prospecto Marco para el Programa de Emisiones de Bonos Grupo Nacional Vida I.

2. Informe de la Representante Común de los Tenedores de los "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 1", mismo que concluye en que el Emisor ha realizado todos los actos necesarios para mantener la vigencia de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - Emisión 1, dentro del Programa de Emisiones de Bonos “GRUPO NACIONAL VIDA I” de acuerdo con los términos establecidos en el Prospecto Marco y en el Prospecto Complementario de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - Emisión 1, dentro del Programa de Emisiones de “GRUPO NACIONAL VIDA I”, así como con los compromisos asumidos en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, Reuniones Extraordinarias de Directorio y en la Declaración Unilateral de Voluntad de Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida  S.A. celebradas con motivo de la presente Emisión; así como las autorizaciones de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos. 

SANTA CRUZ
2021-07-21

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I- EMISIÓN 2”, realizada el 21 de julio de 2021 a Hrs. 11:00, los Tenedores presentes y representados tomaron conocimiento y/o consideraron y/o aprobaron de manera unánime, bajo conformidad y sin observaciones, los siguientes extremos: 

1. Informe del Financiero del Emisor, respecto al Balance General y Estados Financieros auditados de la gestión 2020, los indicadores de Control de Gestión, de Endeudamiento Financiero, de Compromisos Financieros y de Calificación de Riesgo al 30 de junio de 2021, así como información general y proyecciones del Emisor, en el marco de la presente Asamblea General de Tenedores de "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 2" a realizarse al menos 1 vez al año, convocada por parte del Emisor, conforme a lo señalado en el Prospecto Marco para el Programa de Emisiones de Bonos Grupo Nacional Vida I.

2. Informe de la Representante Común de los Tenedores de los "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 2", mismo que concluye en que el Emisor ha realizado todos los actos necesarios para mantener la vigencia de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - Emisión 2, dentro del Programa de Emisiones de Bonos “GRUPO NACIONAL VIDA I” de acuerdo con los términos establecidos en el Prospecto Marco y en el Prospecto Complementario de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - Emisión 2, dentro del Programa de Emisiones de “GRUPO NACIONAL VIDA I”, así como con los compromisos asumidos en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, Reuniones Extraordinarias de Directorio y en la Declaración Unilateral de Voluntad de Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida  S.A. celebradas con motivo de la presente Emisión; así como las autorizaciones de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos. 

SANTA CRUZ
2021-05-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-05-24, se determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad la emisión de un Pagaré en favor de la EMPRESA DE SERVICIOS DE GAS SANTA CRUZ S.A.M. SERGAS S.A.M. (Acreedor), por la suma de Bs15.530.000.- a un plazo de 1.440 días calendario, a partir del 24 de mayo de 2021.

SANTA CRUZ
2021-03-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-08, se determinó lo siguiente:

1. Elección de la Directiva del Directorio para la Gestión 2021 - 2023.-

Conformar la Directiva del Directorio de la siguiente manera:

Presidente:                                        Jose Luis Camacho Miserendino

Primer Vicepresidente:                      Aldo Ronald Cavero Ramos

Segundo Vicepresidente:                  Jean Pierre Antelo Dabdoub

Secretario:                                         Roger Mario Justiniano Paz

Tesorera:                                         Yasminka Catarina Marinkovic de Jakubek

Directores Vocales Titulares:            Ricardo Anglarill Serrate

                                                          Antonio Hurtado Peredo

Director Titular Independiente:          Luis Alvaro Toledo Peñaranda

 

2. Cumplimiento de la Fianza de los Directores y Síndicos.-

Los Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes, girarán y entregarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones, misma que será inscrita en el Registro de Comercio. 

3. Ratificación y otorgamiento de Poderes.-

Los Directores por unanimidad decidieron ratificar todos los Poderes que se encuentran vigentes a la fecha y que han sido otorgados a Directores, Ejecutivos, Personeros, Funcionarios y/o Apoderados de la Sociedad.

4. Conformación y/o Ratificación de Comités y Comisiones del Directorio para la Gestión 2021 - 2023.-

Los Directores por unanimidad conforman y/o ratifican los siguientes Comités y Comisiones del Directorio para la Gestión 2021 – 2023:

 

COMITÉ EJECUTIVO

 

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO

Presidente

ALDO RONALD CAVERO RAMOS

Vicepresidente

JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB

2do. Vicepresidente

ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ

Secretario

YASMINKA MARINKOVIC DE JAKUBEK

Tesorera

RODOLFO RIBERA ALCANTARA

Síndico Titular

ISMAEL SERRATE CUELLAR

Síndico Suplente

LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA

DIRECTOR INDEPENDIENTE

 

EJECUTIVOS

NICOLAS GUTIERREZ MISERENDINO

Secretario de Actas / Gerente Legal Corporativo

SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ

Gerente Corporativo de Finanzas

 

COMITÉ LEGAL

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO

Presidente

ALDO RONALD CAVERO RAMOS

Vicepresidente

JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB

2do. Vicepresidente

ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ

Secretario

YASMINKA MARINKOVIC DE JAKUBEK

Tesorera

RODOLFO RIBERA ALCANTARA

Síndico Titular

ISMAEL SERRATE CUELLAR

Síndico Suplente

LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA

DIRECTOR INDEPENDIENTE

 

EJECUTIVOS

NICOLAS GUTIERREZ MISERENDINO

Secretario de Actas / Gerente Legal Corporativo

SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ

Gerente Corporativo de Finanzas

 

COMITÉ DE CONTROL DE GESTIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

ALDO RONALD CAVERO RAMOS

Presidente

JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB

Vicepresidente

RODOLFO RIBERA ALCANTARA

Síndico Titular

ISMAEL SERRATE CUELLAR

Síndico Suplente

LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA

DIRECTOR INDEPENDIENTE

 

EJECUTIVOS

CAMILA CAMACHO CORTEZ

Secretario de Actas / Responsable Corporativo de Proyectos

SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ

Gerente Corporativo de Finanzas

 

COMITÉ DE AUDITORÍA

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO

Presidente

ALDO RONALD CAVERO RAMOS

Vicepresidente

RODOLFO RIBERA ALCANTARA

Síndico Titular

ISMAEL SERRATE CUELLAR

Síndico Suplente

 

LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA

 

DIRECTOR INDEPENDIENTE

 

EJECUTIVOS

JUAN PABLO ARISCAIN

Secretario de Actas / Auditor Interno

SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ

Gerente Corporativo de Finanzas

 

COMITÉ TRIBUTARIO

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO

Presidente

ALDO RONALD CAVERO RAMOS

Vicepresidente

RODOLFO RIBERA ALCANTARA

Síndico Titular

ISMAEL SERRATE CUELLAR

Síndico Suplente

LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA

DIRECTOR INDEPENDIENTE

 

EJECUTIVOS

SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ

Gerente Corporativo de Finanzas

 

COMITÉ DE INVERSIONES

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO

Presidente

ALDO RONALD CAVERO RAMOS

Vicepresidente

JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB

2do. Vicepresidente

ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ

Secretario

YASMINKA MARINKOVIC DE JAKUBEK

Tesorera

RODOLFO RIBERA ALCANTARA

Síndico Titular

ISMAEL SERRATE CUELLAR

Síndico Suplente

LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA

DIRECTOR INDEPENDIENTE

 

EJECUTIVOS

JHONN CARLOS VACA CHAVEZ

Secretario de Actas / Subgerente Corporativo de Finanzas

SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ

Gerente Corporativo de Finanzas

 

COMITÉ EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO UIF

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO

Presidente

ALDO RONALD CAVERO RAMOS

Vicepresidente

JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB

2do. Vicepresidente

ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ

Secretario

YASMINKA MARINKOVIC DE JAKUBEK

Tesorera

RODOLFO RIBERA ALCANTARA

Síndico Titular

ISMAEL SERRATE CUELLAR

Síndico Suplente

LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA

DIRECTOR INDEPENDIENTE

 

EJECUTIVOS

HARALD LEVIN ROCA

Secretario de Actas / Encargado UIF

SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ

Gerente Corporativo de Finanzas

 

COMITÉ TÉCNICO EN SEGUROS

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA

Presidente

JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO

Vicepresidente

ALDO RONALD CAVERO RAMOS

2do. Vicepresidente

 

EJECUTIVOS

JORGE HUGO PARADA MENDEZ

Secretario de Actas

SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ

Gerente Corporativo de Finanzas

 

 COMITÉ DE CAPACITACIONES

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA

Presidente

JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO

Vicepresidente

 

EJECUTIVOS

JORGE HUGO PARADA MENDEZ

Secretario de Actas

SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ

Gerente Corporativo de Finanzas

NADIA JANDIRA EID MELGAR

Gerente Corporativo de Comunicación y RSE

MIRIAN CRISTINA VILLARREAL PELAEZ

Gerente Corporativo de Desarrollo de Negocios

 

COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO

Presidente

ALDO RONALD CAVERO RAMOS

Vicepresidente

RODOLFO RIBERA ALCANTARA

Síndico Titular

ISMAEL SERRATE CUELLAR

Síndico Suplente

LUIS ALVARO TOLEDO PEÑARANDA

DIRECTOR INDEPENDIENTE

 

 

EJECUTIVOS

NADIA JANDIRA EID MELGAR

Secretaria de Actas / Gerente Corporativo de Comunicación y RSE

SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ

Gerente Corporativo de Finanzas

JORGE HUGO PARADA MENDEZ

Gerente General NSVS / NSPF

JAVIER MARCELO CAMACHO MISERENDINO

Gerente General TECORP

JOSE IGNACIO JUSTINIANO PONCE

Gerente General CONECTA

MIRIAN CRISTINA VILLARREAL PELAEZ

Gerente Corporativo de Desarrollo de Negocios

 

COMISIÓN DE REMUNERACIONES E INCENTIVOS

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

JOSE LUIS CAMACHO MISERENDINO

Presidente

ALDO RONALD CAVERO RAMOS

Vicepresidente

ROGER MARIO JUSTINIANO PAZ

Secretario

 

EJECUTIVOS

SERGIO DAVID CORONADO GUTIERREZ

Gerente Corporativo de Finanzas

 
SANTA CRUZ
2021-03-04

Ha comunicado que de acuerdo a lo determinado en Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2021, dará inicio al pago de Dividendos correspondiente a las utilidades de la gestión 2020, a partir del 12 de marzo de 2021, en las oficinas de la Sociedad ubicada en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la Av. Santa Cruz. Esq. Calle Jauru. N°333.

El monto de Dividendos por acción: Bs 9,57487 

SANTA CRUZ
2021-01-12

Ha comunicado el sensible fallecimiento del Síndico Titular, señor Elar José Paz Dittmar, el 11 de enero de 2021.

En razón de lo anterior y conforme a lo establecido en la primera parte del Art. 338 del Código de Comercio, informa que la vacancia definitiva del Síndico Titular es reemplazada en forma inmediata por el Síndico Suplente, señor Ismael Serrate Cuellar. 

SANTA CRUZ
2020-07-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-07-27, se determinó lo siguiente:

a. La venta del bien inmueble ubicado en la zona Norte, U.V. 63, Mza. Nº25, Lote N°20, con una superficie de 548.06 Mts2, debidamente registrado en Derechos Reales bajo matricula computarizada Nº7.01.1.99.0013736, por un precio de USD600.000.-

b. La forma de pago por la venta del bien inmueble ubicado en la zona Norte, U.V. 63, Mza. Nº25, Lote N°20, con una superficie de 548.06 Mts2, registrado en Derechos Reales bajo matricula computarizada Nº7.01.1.99.0013736, de la siguiente manera, al mismo tiempo de aprobar en forma unánime la adquisición de:

Pago en dinero en efectivo: por la suma de USD155.309,52

Bienes inmuebles:

a. Inmueble ubicado en la zona Este, U.V. 3, Mza. Nº8, Calle Charcas N°940, con una superficie de 281.86 Mts2, debidamente registrado en Derechos Reales bajo matricula computarizada Nº7.01.1.99.0052744, mediante Present.- N°0 de 16/11/1992.

b. Inmueble ubicado en la zona Norte, U.V. S1-4, Mza. Nº15, apartamento 7, lote N°7, Condominio Sevilla Pinatar, con una superficie de 184.50 Mts2, debidamente registrado en Derechos Reales bajo matricula computarizada Nº7.01.1.06.0133923, mediante Present.- N°3517607 de 07/07/2015.

Acciones:

a. 9.201 Acciones del Banco Bisa S.A.

b. 49.340.- Acciones del Banco Nacional de Bolivia S.A. 

SANTA CRUZ
2020-07-24

Ha comunicado que por error involuntario de forma, rectifica el contenido del Reporte del Hecho Relevante informado el 22 de julio de 2020, con ocasión de la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I – EMISIÓN 1” realizada el 21 de julio de 2020, quedando de la siguiente manera:

Comunica que en ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I – EMISIÓN 1”, realizada el 21 de julio de 2020, los Tenedores presentes y representados tomaron conocimiento de los siguientes puntos principales:

1. Informe del Emisor respecto al Balance General y Estados Financieros auditados de la gestión 2019, los indicadores de Control de Gestión, de Endeudamiento Financiero, de Compromisos Financieros y de Calificación de Riesgo al 30 de junio de 2020, así como información general y proyecciones del Emisor, en el marco de la presente Asamblea General de Tenedores de "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I – EMISIÓN 1" a realizarse al menos 1 vez al año, convocada por parte del Emisor, conforme a lo señalado en el Prospecto Marco para el Programa de Emisiones de Bonos Grupo Nacional Vida I.

2. Informe de la Representante Común de los Tenedores de los "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I – EMISIÓN 1", mismo que concluye en que el Emisor ha realizado todos los actos necesarios para mantener la vigencia de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I – Emisión 1, dentro del Programa de Emisiones de Bonos “GRUPO NACIONAL VIDA I” de acuerdo con los términos establecidos en el Prospecto Marco y en el Prospecto Complementario de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I – Emisión 1, dentro del Programa de Emisiones de “GRUPO NACIONAL VIDA I”, así como con los compromisos asumidos en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, Reuniones Extraordinarias de Directorio y en la Declaración Unilateral de Voluntad de Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida  S.A. celebradas con motivo de la presente Emisión; así como las autorizaciones de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos. 

SANTA CRUZ
2020-07-24

Ha comunicado que por error involuntario de forma, rectifica el contenido del Reporte del Hecho Relevante informado el 22 de julio de 2020, con ocasión de la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I – EMISIÓN 2” realizada el 21 de julio de 2020, quedando de la siguiente manera:

Comunica que en ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I – EMISIÓN 2”, realizada el 21 de julio de 2020, los Tenedores presentes y representados tomaron conocimiento de los siguientes puntos principales:

1. Informe del Emisor respecto al Balance General y Estados Financieros auditados de la gestión 2019, los indicadores de Control de Gestión, de Endeudamiento Financiero, de Compromisos Financieros y de Calificación de Riesgo al 30 de junio de 2020, así como información general y proyecciones del Emisor, en el marco de la presente Asamblea General de Tenedores de "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I – EMISIÓN 2" a realizarse al menos 1 vez al año, convocada por parte del Emisor, conforme a lo señalado en el Prospecto Marco para el Programa de Emisiones de Bonos Grupo Nacional Vida I.

2. Informe de la Representante Común de los Tenedores de los "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I – EMISIÓN 2", mismo que concluye en que el Emisor ha realizado todos los actos necesarios para mantener la vigencia de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I – Emisión 2, dentro del Programa de Emisiones de Bonos “GRUPO NACIONAL VIDA I” de acuerdo con los términos establecidos en el Prospecto Marco y en el Prospecto Complementario de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I – Emisión 2, dentro del Programa de Emisiones de “GRUPO NACIONAL VIDA I”, así como con los compromisos asumidos en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, Reuniones Extraordinarias de Directorio y en la Declaración Unilateral de Voluntad de Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida  S.A. celebradas con motivo de la presente Emisión; así como las autorizaciones de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos. 

SANTA CRUZ
2020-07-22

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I – EMISIÓN 1”, realizada el 21 de julio de 2020, los Tenedores presentes y representados tomaron conocimiento y/o consideraron y/o aprobaron de manera unánime, bajo conformidad y sin observaciones, los siguientes extremos:

1. Informe del Emisor respecto al Balance General y Estados Financieros auditados de la gestión 2019, los indicadores de Control de Gestión, de Endeudamiento Financiero, de Compromisos Financieros y de Calificación de Riesgo al 30 de junio de 2020, así como información general y proyecciones del Emisor, en el marco de la presente Asamblea General de Tenedores de "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 1" a realizarse al menos 1 vez al año, convocada por parte del Emisor, conforme a lo señalado en el Prospecto Marco para el Programa de Emisiones de Bonos Grupo Nacional Vida I.

2. Informe de la Representante Común de los Tenedores de los "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 1", mismo que concluye en que el Emisor ha realizado todos los actos necesarios para mantener la vigencia de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - Emisión 1, dentro del Programa de Emisiones de Bonos “GRUPO NACIONAL VIDA I” de acuerdo con los términos establecidos en el Prospecto Marco y en el Prospecto Complementario de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - Emisión 1, dentro del Programa de Emisiones de “GRUPO NACIONAL VIDA I”, así como con los compromisos asumidos en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, Reuniones Extraordinarias de Directorio y en la Declaración Unilateral de Voluntad de Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida  S.A. celebradas con motivo de la presente Emisión; así como las autorizaciones de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos. 

SANTA CRUZ
2020-07-22

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I – EMISIÓN 2”, realizada el 21 de julio de 2020, los Tenedores presentes y representados tomaron conocimiento y/o consideraron y/o aprobaron de manera unánime, bajo conformidad y sin observaciones, los siguientes extremos:

1. Informe del Emisor respecto al Balance General y Estados Financieros auditados de la gestión 2019, los indicadores de Control de Gestión, de Endeudamiento Financiero, de Compromisos Financieros y de Calificación de Riesgo al 30 de junio de 2020, así como información general y proyecciones del Emisor, en el marco de la presente Asamblea General de Tenedores de "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 2" a realizarse al menos 1 vez al año, convocada por parte del Emisor, conforme a lo señalado en el Prospecto Marco para el Programa de Emisiones de Bonos Grupo Nacional Vida I.

2. Informe de la Representante Común de los Tenedores de los "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 2", mismo que concluye en que el Emisor ha realizado todos los actos necesarios para mantener la vigencia de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - Emisión 2, dentro del Programa de Emisiones de Bonos “GRUPO NACIONAL VIDA I” de acuerdo con los términos establecidos en el Prospecto Marco y en el Prospecto Complementario de la Emisión de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - Emisión 2, dentro del Programa de Emisiones de “GRUPO NACIONAL VIDA I”, así como con los compromisos asumidos en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, Reuniones Extraordinarias de Directorio y en la Declaración Unilateral de Voluntad de Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida  S.A. celebradas con motivo de la presente Emisión; así como las autorizaciones de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos. 

SANTA CRUZ
2020-03-17

Ha comunicado que de acuerdo a lo determinado en Junta General Ordinaria de Accionistas de 14 de marzo, dará inicio al pago de Dividendos correspondiente a las utilidades de la gestión 2019, a partir del 24 de marzo de 2020, en las oficinas de la Sociedad ubicada en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la Av. Santa Cruz. Esq. Calle Jauru. N°333.

El monto de Dividendos por acción: Bs3,91191 

SANTA CRUZ
2020-01-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-01-29, se determinó lo siguiente:

Aprobar la realización de los aportes para futuro aumentos de capital en las Sociedades de Inversiones por un valor total de Bs5.036.000,00 de acuerdo al siguiente detalle:

 

 EMPRESAS

APORTE DE CAPITAL Bs.

Sociedad de Inversiones “SERIE A” S.A.

1,012,000.00

Sociedad de Inversiones “SERIE B” S.A.

1,000,000.00

Sociedad de Inversiones “SERIE C” S.A.

1,000,000.00

Sociedad de Inversiones “SERIE D” S.A.

1,000,000.00

Sociedad de Inversiones “SERIE E” S.A.

1,001,000.00

Sociedad de Inversiones “SERIE F” S.A.

23,000.00

TOTAL Bs.

5,036,000.00


SANTA CRUZ
2019-10-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-10-09, se determinó lo siguiente:

1. Definición de aspectos complementarios y operativos a la Segunda Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado: “Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I”:

Aprobar aspectos complementarios y operativos en conexión con la Emisión de Bonos denominada: “Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 2, comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado: “Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I” (el “Programa de Bonos”):

 

Fecha de Emisión

24 de octubre de 2019

Fecha de Vencimiento

01 de Septiembre del 2029 

 

Tasa Discriminante: La Tasa de Cierre es la Tasa ofertada por cada postor dentro del grupo de Posturas que completen la cantidad ofertada.

Sin perjuicio de lo señalado, en caso de Colocación Primaria bajo los procedimientos en Contingencia, se seguirá las reglas de adjudicaciones dispuestas en el Anexo 1 del Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la BBV.

SANTA CRUZ
2019-09-13

Ha comunicado que el 12 de septiembre de 2019, Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. fue notificada con la R.A. 1575/2019 de 11 de septiembre de 2019, emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, por la cual autoriza el aumento de Capital Suscrito y Pagado por la suma de Bs6.960.000,00 importe que corresponde al destino de fondos provenientes de la Emisión de Bonos Grupo Nacional Vida 1 – Emisión 1.

SANTA CRUZ
2019-09-02

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 1", realizada el 2 de septiembre de 2019, determinó aprobar unánimemente:

- Informe de actualización de Políticas de Contrataciones del Emisor:

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor respecto a la actualización de las Políticas de Contrataciones y la inclusión de un acápite relacionado a operaciones de compra y venta de bienes muebles e inmuebles con empresas o personas vinculadas, bajo conformidad y sin observaciones.

SANTA CRUZ
2019-08-09

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 1", realizada el 7 de agosto de 2019, aprobó unánimemente:

1. Informe del Emisor.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe del Emisor respecto a las operaciones comerciales relacionadas a la venta de un bien inmueble de propiedad de Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., ubicado en la ciudad de Santa Cruz, en favor de Nacional Seguros Vida y Salud S.A., en cumplimiento del punto 2.7.1. del Prospecto Marco para El Programa de Emisiones de Bonos Grupo Nacional Vida I, referente a las “Restricciones, Obligaciones, Limitaciones y Compromisos Financieros a cumplir la Sociedad durante la vigencia de las Emisiones de Bonos del Programa de Emisiones”.

En el transcurso de los 30 días siguientes a la realización de la presente Asamblea, el Emisor convoque una nueva Asamblea de Tenedores de Bonos en la cual ponga en conocimiento de los Tenedores de Bonos la actualización de la “Política de Contratación de Proveedores” que forma parte del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de diciembre de 2017, incorporando a la misma un acápite especial relacionado a operaciones de compra y venta de bienes muebles e inmuebles con empresas o personas vinculadas.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Los Tenedores de Bonos presentes tomaron conocimiento del informe de la Representante Común de los Tenedores de los "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 1" (RCTB), quien presenta y expone un informe sobre cumplimiento de RESTRICCIONES, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 1, respecto a las operaciones comerciales relacionadas a la venta de un bien inmueble de propiedad de Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., ubicado en la ciudad de Santa Cruz, en favor de Nacional Seguros Vida y Salud S.A., en cumplimiento del punto 2.7.1. del Prospecto Marco para El Programa de Emisiones de Bonos Grupo Nacional Vida I, bajo conformidad y sin observaciones.

SANTA CRUZ
2019-08-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-08-07, se determinó lo siguiente:

Aprobar los términos, condiciones y características específicas de la Segunda Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I", por un monto de Bs35.000.000,00.

SANTA CRUZ
2019-07-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-07-11, se determinó lo siguiente:

Ha comunicado la venta en favor de Nacional Seguros Vida y Salud S.A. de un inmueble ubicado en la Zona Norte, U.V. 15, Mza. Nº EP, lote No.- 8, Av. Tercer Anillo de la Provincia Andrés Ibañez, con una superficie de 4.833,45 Mts2., según título y 4.988,67 Mts2., según mensura, debidamente registrado en Derechos Reales bajo matricula computarizada Nº7.01.1.99.0136755, por un precio de USD4.035.000,00.

SANTA CRUZ
2019-05-10

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 1", realizada el 9 de mayo de 2019, determinó aprobar unánimemente:

Modificaciones a las Características Generales del Programa de Emisiones de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I y de las respectivas Emisiones que lo conforman en lo concerniente a la Redención Anticipada y consiguientes modificaciones:

- Al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de diciembre de 2017, documento que fue modificado mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de septiembre de 2018, en lo concerniente a la Redención Anticipada.

- Al "Procedimiento de rescate anticipado" contenido en el Acta de la Reunión Extraordinaria de Directorio de 14 de enero de 2019, modificada por reuniones extraordinarias de Directorio de 16 y 22 de marzo de 2019.

- Al Prospecto Marco y Prospecto Complementario en lo concerniente a la Redención Anticipada.

SANTA CRUZ
2019-04-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-04-05, se determinó lo siguiente:

Aprobar la obtención de una línea de Crédito del Banco Ganadero S.A. por USD2.000.000,00 con un plazo de 5 años.

SANTA CRUZ
2019-03-27

Ha comunicado que de acuerdo a lo determinado en Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2019, la Sociedad dará inicio al pago de Dividendos correspondiente a las utilidades de la gestión 2018, a partir del 15 de abril de 2019, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la Av. Santa Cruz. Esq. Calle Jauru. N°333.

El monto de dividendos por acción es de Bs0,91469.

SANTA CRUZ
2019-03-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-22, se determinó lo siguiente:

- Definición de aspectos complementarios y operativos a la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado: “Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I”.

SANTA CRUZ
2019-03-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-16, se determinó lo siguiente:

1. Modificación a la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado: “Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I.

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2019-02-07

Ha comunicado que determinó concluir el Contrato con la Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. por servicio de Calificación de Riesgos con el Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. mediante carta presentada el 6 de febrero de 2019.

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2019-02-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-02-07, se determinó lo siguiente:

- Modificación a la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado: “Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I.

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2019-01-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-01-14, se determinó lo siguiente:

- Consideración de la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado: “Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I”.

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2019-01-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-01-03, se determinó lo siguiente:

El Sr. Herman Heinrich Luis Wille Aimaretti presentó renuncia mediante carta escrita de 3 de enero de 2019, al cargo de Director Titular, y que fungirá en dicho cargo hasta la citada fecha, poniendo su renuncia a consideración del Directorio, conforme a los Estatutos de la Sociedad.

En consecuencia, habiendo tomado conocimiento y posterior a su discusión, los Directores presentes por unanimidad de votos definen aceptar la renuncia voluntaria e irrevocable.

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2018-10-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-10-29, se determinó lo siguiente:

La obtención de un préstamo del Banco Económico S.A. por Bs17.750.000,00 con un plazo de 4 años.

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2018-09-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-09-17, se determinó lo siguiente:

- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de septiembre de 2018, en el domicilio de la Sociedad, con el siguiente Orden del día:

1.- Lectura de la Convocatoria y Aprobación del Orden del Día.

2.- Modificaciones y complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos de las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

3.- Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del acta.

4.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

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2018-09-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-09-04, se determinó lo siguiente:

La obtención de un préstamo del Banco Ganadero S.A. por Bs6.000.000,00 con un plazo hasta el 24 de septiembre de 2021.

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2018-04-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-04-09, se determinó lo siguiente:

- Aprobación unánime del Informe de transferencia y endoso de Acciones de Fénix S.A. de Seguros y Reaseguros – Paraguay: en cumplimiento al mandato suscrito entre el Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. y Federico Robinson / Margarita Robinson, se procedió al endoso y transferencia de acciones de la Sociedad en Fénix S.A. de Seguros y Reaseguros a favor de los mandantes. A continuación se detallan datos puntuales sobre la cantidad de acciones que fueran endosadas y transferidas a los mandantes:

ACCIONISTA ADQUIRIENTE

CANTIDAD DE ACCIONES

PART. (%)

FEDERICO ROBINSON

149,317

17.958%

MARGARITA ROBINSON

149,317

17.958%

El Valor total de la transacción (endoso y transferencia de acciones) asciende a la suma de USD1.263.313,40.

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2018-04-05

Ha comunicado que a partir del 23 de abril 2018, dará inicio al pago de dividendos correspondiente a las utilidades de la gestión 2017, en las oficinas de la Sociedad ubicada  en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la Av. Santa Cruz N°333. Esq. Calle Jauru. 2do anillo entre Av. Canal Cotoca y Av. Paragua.

El monto de dividendos por acción es de Bs 0,9069.

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2018-03-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-09, se determinó lo siguiente:

- Explicar y exponer los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017, así como el informe final de Auditoría Externa emitido por Ernst & Young (Auditoría y Asesoría) Ltda.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2018, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y aprobación de la Orden del Día.

2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2017.

3. Lectura y consideración del informe del Síndico.

4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2017.

6. Tratamiento de las utilidades.

7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2018 - 2019, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2018 - 2019, fijación de su remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2018.

10. Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

11. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2018 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.

2. Informe del Directorio: Inmuebles.

3. Informe del Directorio: Adquisición de Fénix S.A. de Seguros y Reaseguros (Paraguay).

4. Informe del Directorio: Operación de Préstamo Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

5. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.

6. Emisión de nuevas acciones.

7. Modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad.

8. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

9. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

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2018-03-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-05, se determinó lo siguiente:

La obtención de un préstamo del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. por Bs31.473.680,00 con un plazo hasta el 20 de mayo de 2023.

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2018-02-06

Ha comunicado que concluyó el proceso de adquisición de la compañía Fénix Seguros y Reaseguros S.A., domiciliada legalmente en la República del Paraguay. Adquiriendo los siguientes porcentajes y número de acciones:

Porcentaje de acciones que se compran                                           89,788%

Número equivalente de acciones que se compran (acciones)           746.585

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2018-01-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-01-04, se determinó lo siguiente:

1.1 1. La compra un paquete Accionario equivalente al 89.79% de las Acciones de la compañía Fénix S.A. de Seguros y Reaseguros, empresa constituida y domiciliada legalmente en la República del Paraguay, en virtud a la notificación de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay en la que toma conocimiento sin objeciones sobre dicha transacción.

2..  2. Delegar mandato al Presidente y/o Vicepresidente y/o Secretario del Directorio y/o Gerente Corporativo de Finanzas, para proseguir con las gestiones necesarias en nombre y representación de la Sociedad, para llevar a cabo la transacción.

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2017-12-20

Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 19 de Diciembre de 2017, el Sr. Daniel Gerardo Jordán Nogales presentó su renuncia al cargo de Director Titular de la Sociedad, quien fungirá sus funciones hasta el 20 de diciembre de 2017. En consecuencia el Directorio determinó aceptar la renuncia y revocar el Poder Nº 360/2015 de 03 de julio de 2015.

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2017-11-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-11-24, se determinó lo siguiente:

La venta de 4 (cuatro) bienes inmuebles, todos colindantes entre sí, de propiedad de Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A en favor de Nacional Seguros Vida y Salud S.A., con las siguientes características:

1. Inmueble ubicado en la Zona Nor Este, U.V. 17, Mza. Nº P2, Calle Toborochi, con una superficie de 581.84 Mts2., debidamente registrado en Derechos Reales bajo matricula computarizada Nº7.01.1.99.0041868, por un precio de USD587.076,42.

2. Inmueble ubicado en la Zona Nor Este, U.V. 17, Mza. Nº P2, con una superficie de 1932.00 Mts.2 y debidamente registrado en Derechos Reales bajo matricula computarizada Nº7.01.1.99.0005013, por un precio de USD1.949.387,53.

3. Inmueble ubicado en la zona Nor Este, U.V. 17, Mza. Nº P2, con una superficie de 414.55 Mts.2 y debidamente registrado en Derechos Reales bajo matricula computarizada Nº7.01.1.99.0010327, por un precio de USD418.280,85.

4. Inmueble ubicado en la zona Nor Este, U.V. 17, Mza. Nº P2, con una superficie de 220.90 Mts.2 y debidamente registrado en Derechos Reales bajo matricula computarizada Nº7.01.1.99.0041992, por un precio de USD222.888,05.

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2017-10-24

Ha comunicado que el 23 de octubre de 2017, conforme a la decisión unánime adoptada en la reunión Extraordinaria de Directorio de 19 de junio de 2017, procedió a la suscripción de la Minuta de Transferencia Definitiva de un bien inmueble, a favor del “Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.”, ubicado en el Parque Industrial, Mza. 17, con una extensión superficial de 13.728,73 mts2., con Matricula DDRR Nº 7.01.1.06.0056204, habiendo cancelado la suma de USD4.200.000,00 como precio total por la compra del referido inmueble.

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2017-10-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-10-20, se determinó lo siguiente:

Aprobar la contratación y suscripción de un Contrato de Préstamo de Dinero por la suma de USD1.686.307,21 otorgado por el Sr. Jose Luis Camacho Parada a favor del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., por un plazo de 10 años, con una tasa de interés del 3% anual con pagos anuales a capital e intereses, conforme a plan de pagos.

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Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-20

Ha comunicado que, en reunión extraordinaria de Directorio de 19 de enero de 2023, se aprobó unánimemente convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de enero de 2023 a Hrs. 11:00, en forma Mixta, es decir, con la concurrencia de los accionistas asistentes de manera Presencial y Virtual, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Aumento de Capital Suscrito.

3. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

4. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

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2022-11-15 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-14, realizada con el 78.06% de participantes, determinó lo siguiente:

a. Dejar sin efecto lo resuelto por las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 5 de marzo, 9 de junio y 8 de julio de 2022, en cuanto a la Emisión de Bonos denominada “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA II”.

b. Aprobar la Emisión de Bonos, denominada “Bonos Grupo Nacional Vida II”, por un monto de Bs68.600.000.- sus características y condiciones, así como los Estados Financieros de la Sociedad Emisora al 31 de agosto de 2022, los cuales, se encuentran transcritos en el Anexo “A” y forman parte integrante e indisoluble del Acta. De igual manera, la autorización e inscripción de dicha Emisión de Bonos ante el Registro de Mercado de Valores - RMV de ASFI y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. para su Negociación en el Mercado de Valores.

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2022-11-03

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 3 de noviembre de 2022, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de noviembre de 2022 a Hrs. 18.00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Dejar sin efecto lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 08 de julio de 2022.

3. Consideración y Aprobación de modificaciones a la Emisión de Bonos denominada “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA II”.

4. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

5. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

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2022-07-11 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-07-08, realizada con el 83.48% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad, la modificación a los Compromisos Financieros relativos al Programa de Emisión de Bonos, denominado Bonos “GRUPO NACIONAL VIDA I”: Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda (“RCSD”) y la Relación de Endeudamiento (“RDP”).

a) “La Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda (“RCSD”)

Periodo RCSD (1): >= 1.50 hasta el 31 de diciembre 2023.

Periodo RCSD (2): >= 1.00 Vigente hasta el plazo final de las emisiones comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I” desde 2024 en adelante.

b) La Relación de Endeudamiento (“RDP”) no podrá ser mayor a uno punto cinco (1.5) veces. 

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2022-07-11 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-07-08, realizada con el 83.48% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad, la modificación a los Compromisos Financieros relativos a la Emisión de Bonos, denominado Bonos “GRUPO NACIONAL VIDA II”: Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda (“RCSD”) y la Relación de Endeudamiento (“RDP”).

a) “La Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda (“RCSD”):

Periodo RCSD (1): >= 1,50 hasta el 31 de diciembre 2023.

Periodo RCSD (2): >= 1.00 Vigente hasta el plazo final de la Emisión de Bonos denominado “Bonos GRUPO NACIONAL VIDA II” desde 2024 en adelante.

b) La Relación de Endeudamiento (“RDP”) no podrá ser mayor a uno punto cinco (1.5) veces.

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2022-06-10 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-06-09, realizada con el 85.74% de participantes, determinó lo siguiente:

APROBAR MODIFICACIONES A LA EMISIÓN DE BONOS DENOMINADA “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA II”, en lo referente a las siguientes características: Periodicidad y Porcentajes de Amortización de Capital, Destino de los Fondos y Plazo de Utilización, Rescate Anticipado, Cronograma de Pagos, Lugar de Realización, Deberes y Facultades, Compromisos Financieros, entre otras. 

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2022-05-31

Ha comunicado que, en reunión extraordinaria de Directorio de 30 de mayo de 2022, misma que se celebró y desarrolló en forma Mixta, es decir, con la concurrencia de los Directores de manera Presencial y Virtual, se aprobó unánimemente convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de junio de 2022 a Hrs. 18:00 de manera Presencial y Virtual, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Consideración y aprobación de modificaciones a la Emisión de Bonos denominada “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA II”.

3. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

4. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.  

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2022-03-07 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-05, realizada con el 90.12 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y la Memoria anual de la gestión 2021.

2. Aprobar de manera unánime el informe del Síndico de la Gestión 2021.

3. Aprobar por unanimidad el dictamen de los auditores externos al 31 de diciembre de 2021.

4. Aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.

5. Aprobar de manera unánime el tratamiento de las utilidades, según detalle a continuación:

 

En síntesis, se propone a los accionistas la distribución del 20% de la utilidad después de la Reserva Legal.

6. Nombrar y/o ratificar en su nombramiento como Directores Titulares para la gestión 2022-2023, a los señores:

José Luis Camacho Miserendino

Aldo Ronald Cavero Ramos (nombrado y/o ratificado por minoría)

Yasminka Marinkovic de Jakubek

Roger Mario Justiniano Paz

Jean Pierre Antelo Dabdoub

Antonio Hurtado Peredo

Ricardo Anglarill Serrate (nombrado y/o ratificado por minoría)

No se nombraron Directores Suplentes.

Establecer las remuneraciones o dietas de los Directores y su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones. 

7. Por decisión unánime de los Accionistas presentes, nombrar y/o ratificar como Síndico Titular a Rodolfo Ribera Alcántara y como Síndico Suplente a Ismael Serrate Cuellar para la gestión 2022 - 2023.

Establecer las remuneraciones de los Síndicos y su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

8. Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2022.

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2022-03-07 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-05, realizada con el 90.12% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Ratificar lo definido por el Directorio y autorizar e instruir registrar un ajuste patrimonial por efecto de los revalúos técnicos de las inversiones permanentes por la suma de Bs4.554.659,01 en los Estados Financieros Auditados de diciembre de 2021.

Informar que el ajuste contable a los resultados de gestiones anteriores es de (Bs3.319.492,97) y que debería ser asentado en los Estados Financieros de la Gestión 2021

Los accionistas por unanimidad definen realizar el ajuste contable propuesto a los resultados de gestiones anteriores, que sea asentado en los Estados Financieros de la Gestión 2021. 

2. El Presidente informó y propuso el siguiente esquema para el Aumento del Capital Social:

 

 

Bs

Resultado 2021 a capitalizar

4.087.500

TOTAL IMPORTE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

4.087.500

 

En este sentido, continúa la propuesta para el Aumento del Capital Social de la siguiente manera:

Capital Suscrito y Pagado.- El Capital Suscrito y Pagado actualmente es de Bs282.520.600.- equivalente a 2.825.206 acciones con un valor nominal por acción de Bs100.-. Se realiza un Aumento del Capital Suscrito y Pagado en la suma en Bs4.087.500.- representado por 40.875 acciones nominativas de Bs100.- cada una, siendo el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs286.608.100.- conformado por 2.866.081 acciones. 

Por decisión unánime de los accionistas presentes se aprueba y autoriza el aumento del Capital Social Suscrito y Pagado, anteriormente descrito. 

Capital Autorizado. - Siendo actualmente el Capital Autorizado por la suma de Bs550.000.000.- en forma unánime, los accionistas no consideraron necesario el Aumento del Capital Autorizado. 

Por unanimidad de los accionistas presentes queda aprobada la respectiva modificación, dejando claramente establecido que sólo se modifica lo indicado, ratificando y quedando invariable todas las demás cláusulas de las Escrituras Sociales Constitutivas. 

3. Aprobar por unanimidad la emisión de nuevas acciones.

SANTA CRUZ
2022-03-07 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-05, realizada con el 90.12% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar una Emisión de Bonos en el Mercado de Valores, denominados “Bonos Grupo Nacional Vida II”, incluyendo sus características.

- Autorizar la inscripción de la Emisión de Bonos en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. para su negociación en el Mercado de Valores. 

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2022-02-22

Ha comunicado que, en reunión extraordinaria de Directorio de 22 de febrero de 2022, se aprobó unánimemente convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de marzo de 2022 a Hrs. 09:00 a.m. de manera Presencial y Virtual, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2021.

3. Lectura y consideración del informe del Síndico.

4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021.

6. Tratamiento de las utilidades y/o de resultados.

7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2022 - 2023, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2022 - 2023, fijación de su remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2022.

10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Ata.

11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2022-02-22

Ha comunicado que, en reunión extraordinaria de Directorio de 22 de febrero de 2022, se aprobó unánimemente convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de marzo de 2022 a Hrs. 10:00 de manera Presencial y Virtual, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Informe de Ajustes por Revalúos Técnicos de Inversiones Permanentes y consideración de ajustes de partidas patrimoniales.

3. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado y consiguiente modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la sociedad.

4. Emisión de nuevas acciones

5. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

6. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2021-03-01 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-27, realizada con el 94.21 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2020.- Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y la Memoria anual de la gestión 2020.

2. Lectura y consideración del informe del Síndico.- Aprobar de manera unánime el informe del Síndico de la Gestión 2020. 

3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.- Aprobar de manera unánime el informe del Dictamen de los Auditores Externos y debe publicarse en la Memoria Anual. 

4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020.- Aprobar de manera unánime el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.

5. Tratamiento de las utilidades.- Aprobar de manera unánime el tratamiento de las utilidades, según detalle a continuación:

 

 

       

En síntesis, aprobar la distribución del 50% de las Utilidades después de la Reserva Legal, asimismo, una distribución de Bs8.446.029.- del Resultado de Acumulado de  Gestiones Anteriores. 

6. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2023, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.- Nombrar y/o ratificar en su nombramiento, como Directores Titulares para la gestión 2021-2023, a los señores:

José Luis Camacho Miserendino

Aldo Ronald Cavero Ramos (nombrado por minoría)

Yasminka Marinkovic de Jakubek

Roger Mario Justiniano Paz

Jean Pierre Antelo Dabdoub

Antonio Hurtado Peredo

Ricardo Anglarill Serrate (nombrado por minoría)

Luis Alvaro Toledo Peñaranda como Director Titular, con calidad de independiente. 

No se nombraron Directores Suplentes. 

Establecer las remuneraciones o dietas de los Directores y su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones. 

7. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2021 - 2023, fijación de su remuneración, caución o fianza.- , por decisión unánime de los Accionistas presentes, nombraron y/o ratificaron como Síndico Titular a Rodolfo Ribera Alcántara y como Síndico Suplente a Ismael Serrate Cuellar para la gestión 2021 - 2023.

Establecer las remuneraciones de los Síndicos y su caución o fianza para el ejercicio de sus funciones. 

8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2021.- Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2021.

SANTA CRUZ
2021-03-01 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-27, realizada con el 94.21% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de modificaciones y/o complementaciones parciales al Estatuto Social.- Aprobar por unanimidad el proyecto de modificaciones al Estatuto de la Sociedad, modificando los Artículos 29, 38, 41, 43, 44, 54 y 56 del Estatuto Social, ratificando y manteniendo invariables los demás artículos de dicho Estatuto.

2. Consideración de reclasificación de partidas patrimoniales.- En cumplimiento a los lineamientos establecidos por las norma de contabilidad N°7 de Bolivia ¨Valuación de Inversiones Permanentes¨, aprobó realizar una reclasificación de la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados a la cuenta de reservas por revalúo técnico, por el orden de Bs4.366.388,89.

3. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado y consiguiente modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad.-

Aprobar y autorizar el aumento del Capital Social Autorizado, Suscrito y Pagado: 

Capital Suscrito y Pagado.- El Capital Suscrito y Pagado actualmente es de Bs276.642.600.- equivalente a 2.766.426 acciones con un valor nominal por acción de Bs100.- Se realiza un Aumento del Capital Suscrito y Pagado en la suma de Bs5.878.000.- representado por 58.780 acciones con un valor nominal por acción de Bs100.- siendo el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs282.520.600.- conformado por 2.825.206 acciones. 

Capital Autorizado.- Actualmente el Capital Autorizado por la suma de Bs300.000.000.- Se realiza una Aumento del Capital Autorizado en la suma de Bs250.000.000.- quedando el nuevo Capital Autorizado en la suma de Bs550.000.000.- 

4. Emisión de nuevas acciones.- Aprobar por unanimidad la emisión de nuevas acciones. 

SANTA CRUZ
2021-02-18

Ha comunicado que en reunión Extraordinaria de Directorio de 17 de febrero de 2021, se aprobó  unánimemente convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2021 a Hrs. 09:00 de manera Presencial y Virtual, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Consideración de modificaciones y/o complementaciones parciales al Estatuto Social.

3. Consideración de reclasificación de partidas patrimoniales.

4. Aumento de capital autorizado, suscrito y pagado y consiguiente modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad.

5. Emisión de nuevas acciones.

6. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

7. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2021-02-18

Ha comunicado que en reunión Extraordinaria de Directorio de 17 de febrero de 2021, se aprobó unánimemente convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2021 a Hrs. 08:30 de manera Presencial y Virtual, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2020.

3. Lectura y consideración del informe del Síndico.

4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020.

6. Tratamiento de las Utilidades y de Resultados Acumulados.

7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2023, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2021 - 2023, fijación de su remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2021.

10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2020-03-16 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-14, realizada con el 99.67 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y la Memoria anual de la gestión 2019.

2. Aprobar de manera unánime el informe del Síndico.

3. Aprobar de manera unánime el informe del Dictamen de los Auditores Externos y debe publicarse en la memoria anual.

4. Aprobar de manera unánime el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019.

5. Aprobar de manera unánime el tratamiento de las utilidades, según detalle a continuación:


 

La Distribución de Dividendos a los accionistas correspondiente al 30% de la Utilidad después de la Reserva Legal.

6. Ratificar en su nombramiento, cargos y carteras como Directores Titulares para la gestión 2020-2021, a los señores:

José Luis Camacho Miserendino

Aldo Ronald Cavero Ramos

Yasminka Marinkovic de Jakubek

Roger Mario Justiniano Paz

Jean Pierre Antelo Dabdoub

Fernando Hurtado Peredo

Rodolfo Ribera Alcántara

No se nombraron Directores Suplentes.

Ratificar como remuneración o dieta de cada uno de los Directores la suma deUSD178,57 por Reunión de Directorio asistida y/o con licencia debidamente justificada.

De igual forma, ratificar como remuneración o dieta de cada uno de los Directores que conformen el Comité Ejecutivo de Directorio la suma de USD29,76 por reunión de Comité Ejecutivo asistida y/o con licencia debidamente justificada.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, se ratifica como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Directores, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500,00 toda vez que se encuentran en vigencia.

7. Ratificar como Síndico Titular a Elar José Paz Dittmar y como Síndico Suplente a Ismael Serrate Cuellar para la gestión 2020 - 2021.

Ratificar como remuneración de cada uno de los Síndicos, la suma de USD297,62 que será de carácter mensual.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, se ratifica como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Síndicos, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500,00 toda vez que se encuentran en vigencia.

8. Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2020.

SANTA CRUZ
2020-03-16 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-14, realizada con el 99.67% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar por unanimidad los informes presentados elevados por el Directorio, referente a los siguientes temas:

- Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIONES 1 y 2; y compromisos asumidos.

- Transacciones con operaciones de inversión.

- Transferencias de Acciones

2. Aprobar por unanimidad un Aumento de Capital Suscrito y Pagado en la suma en Bs24.555.800,00 representado por 245.558 acciones nominativas de Bs100,00 cada una, siendo el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs276.642.600,00 conformado por 2.766.426 acciones.

3. Aprobar por unanimidad la emisión de nuevas acciones.

4. Aprobar por unanimidad modificar la Escritura de Constitución en su cláusula Cuarta referido al Capital Social Suscrito y Pagado, cantidad de acciones, los accionistas y sus aportes y el Artículo Quinto del Estatuto Social de la empresa referente al Capital Social y la cantidad de acciones emitidas. 

SANTA CRUZ
2020-02-18

Ha comunicado que en reunión extraordinaria de Directorio de 17 de febrero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2020 a Hrs. 08:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2019.

3. Lectura y consideración del informe del Síndico.

4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

6. Tratamiento de las utilidades.

7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2021, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2020 - 2021, fijación de su remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2020.

10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

11. Lectura y consideración del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2020-02-18

Ha comunicado que en reunión extraordinaria de Directorio de 17 de febrero de 2020, se aprobó unánimemente convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de marzo de 2020 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Informes de Directorio:

2.1. Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIONES 1 y 2; y compromisos asumidos.

2.2. Transacciones con operaciones de inversión.

2.3. Transferencias de Acciones.

3. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.

4. Emisión de nuevas acciones.

5. Modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad.

6. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 

7. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2019-05-23 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-05-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Modificaciones al Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de 18 de diciembre de 2017, documento que fue modificado mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 28 de septiembre de 2018:

a) Numeral 2.1, literal A) Características del Programa de Emisiones y de las Emisiones que lo conforman, en el punto "Redención Anticipada".

b) Numeral 10 del literal C) Delegación de Definiciones.

2. Modificaciones al numeral 1 Consideración de la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado: "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I", subtítulo: "Procedimiento de rescate anticipado" contenido en el Acta de la Reunión Extraordinaria de Directorio de 14 de enero de 2019, modificada por reuniones extraordinarias de Directorio de fechas 16 y 22 de marzo de 2019.

Asimismo, disponer que se realice la correspondiente adenda en la Declaración Unilateral de Voluntad de la Emisión de Bonos "BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I - EMISIÓN 1", así como en el Prospecto Marco y Complementario de dicha Emisión, delegándose al Presidente del Directorio y Secretario dicha tarea.

SANTA CRUZ
2019-05-10

Ha comunicado que en reunión extraordinaria de Directorio de 9 de mayo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de mayo de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Modificaciones a las Características Generales del Programa de Emisiones de Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I y de las respectivas emisiones que lo conforman en lo concerniente a la Redención Anticipada.

3. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

4. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

SANTA CRUZ
2019-03-25 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-23, realizada con el 96.40% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar por unanimidad el informe del Directorio expuesto por Sergio Coronado y ratificar las decisiones del Directorio y los compromisos que fueran asumidos de cara al proceso de Emisión de Bonos, dentro del Programa de Emisión de Bonos denominado “Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I”.

2. Aprobar por unanimidad el informe del Directorio expuesto por Sergio Coronado y ratificar las determinaciones asumidas por el Directorio respecto a los criterios y decisiones asumidas respecto a la concentración de inversiones en títulos en moneda extranjera.

3. Aprobar unánimemente el siguiente esquema para el Aumento del Capital Suscrito y Pagado en la Sociedad: 


Bs

Resultado 2018 a capitalizar

16.549.400

Resultado de Gestiones Anteriores

 

Ajustes de Capital

5.391.800

Aportes para futuros aumentos de Capital

 

TOTAL IMPORTE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

21.941.200

 

En este sentido, aprobó unánimemente la propuesta para el Aumento del Capital Suscrito y Pagado de la siguiente manera:

 

Capital Suscrito y Pagado.- El Capital Suscrito y Pagado actualmente es de Bs230.145.600,00 equivalente a 2.301.456 acciones, con un valor nominal por acción de Bs100,00. Se realiza un Aumento del Capital Suscrito y Pagado en la suma de Bs21.941.200,00 representado por 219.412 acciones nominativas de Bs100,00 cada una, siendo el nuevo Capital Suscrito y Pagado Bs252.086.800,00 conformado por 2.520.868 acciones.

Capital Autorizado. - Siendo actualmente el Capital Autorizado Bs300.000.000,00 en forma unánime, los accionistas no consideraron necesario el Aumento del Capital Autorizado.

4. Aprobar por unanimidad la emisión de nuevas acciones, conforme al nuevo Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad.

5. Aprobar por unanimidad la modificación de la Escritura de Constitución en su cláusula Cuarta referido al Capital Social Suscrito y Pagado, cantidad de acciones, los accionistas y sus aportes y el artículo quinto del Estatuto Social de la empresa referente al Capital Social y la cantidad de acciones emitidas.

SANTA CRUZ
2019-03-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-23, realizada con el 96.40 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar de manera unánime el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2018.

2. Aprobar de manera unánime el informe del Síndico.

3. Aprobar de manera unánime el informe del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Aprobar de manera unánime el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2018.

5. Aprobar de manera unánime el tratamiento de las utilidades, según detalle a continuación:

 

 

6. Aprobar de manera unánime el nombramiento y/o ratificación  de los Directores Titulares para la gestión 2019 - 2021, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza, según detalle a continuación:

José Luis Camacho Miserendino

Aldo Ronald Cavero Ramos

Yasminka Marinkovic de Jakubek

Roger Mario Justiniano Paz

Jean Pierre Antelo Dabdoub

Fernando Hurtado Peredo

Rodolfo Ribera Alcántara

Establecer como remuneración o dieta de cada uno de los Directores la suma de USD178,57 por Reunión de Directorio asistida y/o con licencia debidamente justificada.

De igual forma, establecer como remuneración o dieta de cada uno de los Directores que conformen el Comité Ejecutivo de Directorio la suma de USD29,76, por reunión de Comité Ejecutivo asistida y/o con licencia debidamente justificada.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Directores girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

7. Aprobar de manera unánime el nombramiento y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2019-2021, según detalle a continuación:

Síndico Titular: Elar José Paz Dittmar

Síndico Suplente: Ismael Serrate Cuellar

Establecer como remuneración de cada uno de los Síndicos, la suma de USD297,62 que será de carácter mensual.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Síndicos Titular y Suplente, girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

8. Aprobar de manera unánime delegar al Directorio el Nombramiento y Contratación de Auditores Externos para la gestión 2019.

SANTA CRUZ
2019-03-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de marzo de 2019 a Hrs. 08:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2018.

3. Lectura y consideración del informe del Síndico.

4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2018.

6. Tratamiento de las utilidades.

7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2019 - 2021, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2019 - 2021, fijación de su remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2019.

10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

SANTA CRUZ
2019-03-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de marzo de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Informe de Directorio: Trámite de Emisión de Bonos y compromisos asumidos.

3. Informe de Directorio: Política de Inversiones en compañías de Seguro.

4. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.

5. Emisión de nuevas acciones.

6. Modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad.

7. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

8. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

SANTA CRUZ
2019-02-04 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-02-01, realizada con el 95.14% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de modificaciones y/o complementaciones parciales al Estatuto Social.

Aprobar las modificaciones propuestas a los Artículos 20, 27, 45, 54, 57, 62 y 86 del Estatuto Social, ratificando y manteniendo invariables los demás artículos de dicho Estatuto, que no hayan sido modificados en lo posterior.

2. Consideración y/o actualización de Código de Buen Gobierno Corporativo.

Delegar la revisión al Directorio y se conforme una comisión especial entre Directores y Accionistas para realizar consideraciones que sean necesarias a la propuesta de Código de Buen Gobierno Corporativo; de esta manera, en una próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas se pondrá a consideración una propuesta definitiva.

SANTA CRUZ
2019-01-23

Ha comunicado que en reunión extraordinaria de Directorio de 23 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 1 de febrero de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y Consideración del Orden del Día.

2. Consideración de modificaciones y/o complementaciones parciales al Estatuto Social.

3. Consideración y/o actualización de Código de Buen Gobierno Corporativo.

4. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

5. Lectura y Consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

SANTA CRUZ
2018-12-31 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-12-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Dejar sin efecto la Primera Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones juntamente con todos sus términos, condiciones y características específicas aplicables a la referida Primera Emisión aprobados mediante Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la Sociedad realizadas el 18 de diciembre de 2017 y 28 de septiembre de 2018, según consta en la Escritura Pública N°01/2018 de 2 de enero de 2018 y en la Escritura Pública N°1214/2018 de 8 de octubre de 2018, toda vez que deben ser actualizados, complementados y/o ajustados conforme las exigencias actuales imperantes en el Mercado de Valores Boliviano y las normas aplicables vigentes.

- Solicitar que el Directorio de la Sociedad, conforme a la Delegación de Definiciones establecida en el inciso C) del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 18 de diciembre de 2017, documento que fuera modificado mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 28 de septiembre de 2018, defina, actualice, complemente y/o ajuste de manera previa y expresa a la autorización de la Oferta Pública correspondiente por parte de ASFI, los términos, condiciones y características específicas aplicables a la referida Primera Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones y aquellos otros aspectos que sean requeridos a efectos de observar el cumplimiento estricto de las normas legales aplicables.

SANTA CRUZ
2018-12-17

Ha comunicado que en reunión extraordinaria de Directorio de 17 de diciembre de 2018, se aprobó unánimemente convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29  de diciembre de 2018 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y Consideración del Orden del Día.

2. Dejar sin efecto los términos, condiciones y características específicas aplicables a la Primera Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones “Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I”.

3. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

4. Lectura y Consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

SANTA CRUZ
2018-10-01 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-09-28, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar modificaciones y complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos de las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

SANTA CRUZ
2018-03-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-24, realizada con el 97.37% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Informe del Directorio: Inmuebles.

2. Informe del Directorio: Adquisición de Fénix S.A. de Seguros y Reaseguros (Paraguay).

3. Informe del Directorio: Operación de Préstamo Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

4. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.

5. Emisión de nuevas acciones.

6. Modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad.

SANTA CRUZ
2018-03-26 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-24, realizada con el 97.37 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2017.

2. Lectura y consideración del informe del Síndico.

3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2017.

5. Tratamiento de las Utilidades.

6. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2018 - 2019, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

7. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2018 - 2019, fijación de su remuneración, caución o fianza.

8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2018.

SANTA CRUZ
2017-12-19 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2017-12-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar las modificaciones y complementaciones al Programa de Emisiones de Bonos del Grupo Nacional Vida I y de las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.
SANTA CRUZ
2017-11-28

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de noviembre de 2017, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de diciembre de 2017 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de Convocatoria.

2. Modificaciones y complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos de las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

3. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

4. Lectura, consideración y apropiación del Acta.

SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2019-11-22ASFI/974/2019

RESUELVE:

Sancionar al GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A., con multa, por haber remitido con un (1) día hábil administrativo de retraso, los Estados Financieros Trimestrales al 30 de septiembre de 2017, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso b. del Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución. 

2020-01-30ASFI/052/2020

RESUELVE:

PRIMERO.- Desestimar los Cargos N° 5 y 7 imputados al GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A., con Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-254346/2019 de 9 de diciembre de 2019, por presunta infracción al segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; inciso i), Artículo 2, Sección 2 e inciso a), Artículo 1, Sección 3 del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar al GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A., con multa por los Cargos N° 1, 2, 3, 4 y 6, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; incisos d) y f) del Artículo 1, Sección 3, primer párrafo del Artículo 1, numeral 6, inciso a) y penúltimo párrafo del Artículo 2, primer párrafo del Artículo 3, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2022-01-04ASFI/1179/2021

RESUELVE:

Sancionar al GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A., con multa, por los cargos N° 1, 2, 3, 4 y 5 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-226019/2021 de 24 de noviembre de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el Inciso g. del Artículo 1, Sección 3; el primer párrafo del Artículo 1, el Numeral 6 del Inciso a., Artículo 2 y Artículo 3, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC - 3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

 
2022-10-05ASFI/1110/2022

RESUELVE:

Sancionar al GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A., con multa, por el cargo notificado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-163753/2022 de 9 de agosto de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores e Inciso g. del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado