TARJETA DE REGISTRO

Ha comunicado que, en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de enero de 2024, procederá a la distribución de dividendos, conforme el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 31 de enero de 2024.

- Monto a pagar por acción: Bs4,182236944710

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a las siguientes oficinas donde la Sociedad desarrolla sus actividades: 

Sucre: Calle España N° 90, Zona Central

Ha comunicado que, en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de mayo de 2023, informa que procederá a la distribución de dividendos de la Sociedad, conforme el siguiente detalle:

1. Fecha inicio de pago: 29 de mayo de 2023

2. Monto a pagar por acción: Bs7,98427

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a las siguientes oficinas donde la Sociedad desarrolla sus actividades: 

- Sucre: Calle España N° 90, Zona Central

- La Paz: Av. Los Sauces N° 189 Piso 5 La Florida, Zona Sur, Edificio Banco Nacional de Bolivia.

Ha comunicado que, en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2 de febrero de 2023, informa que procederá a la distribución de dividendos, conforme el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 3 de febrero de 2023

- Monto a pagar por acción: Bs2,609785050510

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a las siguientes oficinas donde la Sociedad desarrolla sus actividades: 

- Sucre: Calle España N° 90, Zona Central

- La Paz: Av. Los Sauces N° 189 Piso 5 La Florida, Zona Sur, Edificio Banco Nacional de Bolivia.

Ha comunicado que el 30 de junio de 2022, suscribió un contrato para la prestación de servicios de auditoria externa con la empresa KPMG S.R.L., en virtud a la designación aprobada por Directorio. 

Ha comunicado que, en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de enero de 2022, informa que procederá a la distribución de dividendos, conforme el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 28 de enero de 2022.

- Monto a pagar por acción: Bs6,261188909590

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a las oficinas donde la Sociedad desarrolla sus actividades. 

Ha comunicado que el señor Neil Raul Cristian Castro Sáenz presentó renuncia voluntaria al cargo de Gerente de Auditoría, desarrollando las citadas funciones hasta el 30 de septiembre de 2021, inclusive.

Asimismo, informa que la renuncia expuesta fue presentada a la Sociedad el 15 de septiembre de 2021 y aprobada por el Directorio en sesión celebrada el 20 de septiembre de los corrientes. 

Ha comunicado que, en concordancia a los cambios efectuados al Estatuto de la Sociedad, los cuales fueron aprobados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante Resolución ASFI/650/2021 de 23 de julio de 2021, se presentó la renuncia voluntaria del señor Pablo Marcelo Bedoya Sáenz al cargo de Presidente Ejecutivo de la sociedad a partir del 1 de agosto de 2021, aclarando su permanencia como Presidente del Directorio de BNB Corporación S.A. hasta la finalización de su mandato.

La citada nota fue considerada y aprobada por el Directorio en sesión celebrada el 29 de julio de los corrientes. 

Ha comunicado que en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 5 de febrero de 2021, procederá a la distribución de dividendos de la Sociedad conforme el siguiente detalle:

1. Fecha inicio de pago: 8 de febrero de 2021

2. Monto a pagar por acción: Bs1,21665074755204

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a las siguientes oficinas donde la Sociedad desarrolla sus actividades: 

- Sucre: Calle España N° 90, Zona Central.

- La Paz: Av. Camacho esquina Colón N°1296, Zona Central, Edificio Banco Nacional de Bolivia. 

Ha comunicado que en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de octubre de 2020, procederá a la distribución de dividendos de la Sociedad conforme el siguiente detalle:

1. Fecha inicio de pago: 03 de noviembre de 2020

2. Monto a pagar por acción: Bs12,1665074755204 

Ha comunicado que en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 5 de febrero de 2020, procederá a la distribución de dividendos de la Sociedad conforme el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 6 de febrero de 2020

- Monto a pagar por acción: Bs10,204949897942

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a las siguientes oficinas donde la Sociedad desarrolla sus actividades: 

Sucre:Calle España N° 90, Zona Central,

Edificio Banco Nacional de Bolivia.

La Paz: Av. Camacho esquina Colón N° 1296,Zona Central,

Edificio Banco Nacional de Bolivia. 

Ha comunicado que en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de enero de 2019, procederá a la distribución de dividendos de la Sociedad conforme el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 29 de enero de 2019

- Monto a pagar por acción: Bs8,37726460032225

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a las siguientes oficinas donde la Sociedad desarrolla sus actividades: 

- Sucre: Calle España N° 90, Zona Central

- La Paz: Av. Camacho esquina Colón N°1296, Zona Central, Edificio Banco Nacional de Bolivia.

Ha comunicado la renuncia de la Sra. Maria Claudia Salazar Galindo al cargo de Gerente de Cumplimiento, renuncia efectuada el 11 de enero de 2019 y aprobada por el Directorio de la Sociedad el 14 de enero de 2019.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 17 de junio de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de junio de 2024 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Autorización venta de Acciones en la Bolsa de Valores de Lima o en el Mercado Extrabursátil de la República del Perú de BNB VALORES PERÚ S.A.

3. Autorización para llevar adelante las decisiones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BNB CORPORACION S.A.

4. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 15 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de enero de 2024 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Aprobación de Modificaciones a Normas de Buen Gobierno Corporativo en el marco de normativa reglamentaria de ASFI

3. Ratificación de Normas de Buen Gobierno Corporativo.

4. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 15 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de enero de 2024 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2023.

3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

4. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

5. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.

6. Consideración de Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2023.

7. Destino de las Utilidades de la gestión 2023.

8. Consideración Informe de Gestión de Directorio.

9. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.

10. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones.

11. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

12. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

13. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 18 de septiembre de 2023, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse de forma virtual (no presencial), el 2 de octubre de 2023 a Hrs. 09:30, en el domicilio legal de la sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Modificación Normativa de Buen Gobierno Corporativo.

3. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 17 de mayo de 2023, se decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse de forma virtual (no presencial) el 26 de mayo de 2023 a Hrs. 10:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Tratamiento de Resultados Acumulados.

3. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 16 de enero de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 2 de febrero de 2023 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2022.

3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

4. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

5. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.

6. Consideración de Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022.

7. Destino de las Utilidades de la gestión 2022.

8. Informe gestión de Directorio.

9. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.

10. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones.

11. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

12. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

13. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 17 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de enero de 2022 a Hrs. 11:00, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial), para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2021.

3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

4. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

5. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.

6. Consideración de Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2021.

7. Destino de las Utilidades de la gestión 2021.

8. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.

9. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones.

10. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

11. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

12. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 7 de julio de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de julio de 2021 a Hrs. 09:30, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial), para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Consideración de modificaciones al Estatuto de la Sociedad.

3. Consideración y aprobación a normas de Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad.

4. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de enero de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de febrero de 2021, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial) a través de la plataforma Zoom, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2020.

3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

4. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.

5. Consideración de Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2020.

6. Destino de las Utilidades de la gestión 2020.

7. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.

8. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones.

9. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

10. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de octubre de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de octubre de 2020 a Hrs. 10:30, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial) a través de la plataforma Zoom, en el marco de la Resolución Ministerial MDPyEP N°146-2020 de 20 de julio de 2020 emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Tratamiento de Resultados Acumulados.

3. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de enero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de febrero de 2020 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2019.

3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

4. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

5. Consideración de Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2019.

6. Destino de las Utilidades de la gestión 2019.

7. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.

8. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones.

9. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

10. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de enero de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2018.

3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

4. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

5. Consideración de Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2018.

6. Destino de las Utilidades de la gestión 2018.

7. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.

8. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones.

9. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

10. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

RESUELVE:

PRIMERO.- Desestimar los cargos N° 1 y 2, imputados a la Sociedad Controladora BNB CORPORACIÓN S.A., mediante la Nota de Cargos ASFI/DGSC/R-125971/2022 de 23 de junio de 2022, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a la Sociedad Controladora BNB CORPORACIÓN S.A., con multa, por los cargos N° 3 y 4 al haber incumplido lo establecido en los Artículos 3°, 5° y 7°, Sección 3 del Reglamento de Sanciones Aplicables a Grupos Financieros, contenido en el Capítulo III, Título II, Libro 7° de la RNSF, relacionado con el Artículo 1°, Sección 2 del Reglamento para el Envío de Información de Sociedades Controladoras, contenido en el Capítulo V, Título II, Libro 5° de la RNSF, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución.