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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

BNB Corporación S.A.


No. de Resolución ASFI/775/2018
Fecha de Resolución
2018-05-22
No. de Registro SPVS ASFI/DSVSC-EM-BNC-002/2018    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social BNB Corporación S.A. Sigla BNC
Rotulo Comercial BNB Corp. S.A. Tipo Sociedad 1
No. de NIT 337626020 No. Matrícula FUNDEMPRESA 370279  
Domicilio Legal Calle España N°90 Zona Central
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Chuquisaca Sucre    
  Teléfonos Fax Correo    
  2313232    
Página Web
Correo Electrónico jmclaros@bnb.com.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución Sucre, Bolivia
Fecha de Constitución 2017-06-12
Notario de Fé Pública Ana María Bellido de Prieto (8)
No. Escritura 2087/2017
No. Resolución SENAREC
Fecha de Autorización SENAREC
Principal Representante Legal Edgar Antonio Valda Careaga
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Valda Careaga Edgar Antonio1057776 CHBolivianaAdministrador de Empresas921/20172017-07-18Mabel H. Fernández (99)La Paz, Bolivia
Orias Vargas Jorge Mauricio2214061 LP.BolivianaAbogado921/20172017-07-18Mabel H. Fernández (99)La Paz, Bolivia
Achá Lemaitre Luis Rolando Rafael1148279 CHBolivianaAdm. de Emp.921/20172017-07-18Mabel H. Fernández (99)La Paz, Bolivia
Claros Sánchez Jorge Manuel5988581 LPBolivianaContador Público921/20172017-07-18Mabel H. Fernández (99)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
2,000,000,000 1,315,085,700 1,315,085,700
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
27 13,150,857
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
 
No. de Emisiones No. de Series  
 
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Compañía Industrial y Comercial de Oruro S.A.1010327024Bolivia9636057.3300000000Nominativo
Sociedad Anónima Comercial Industrial SACI1029831027Bolivia9634647.3300000000Nominativo
Corporación de Inversiones B&S S.A.194942024Bolivia816333362.0700000000Nominativo
Careaga Alurralde Milton Ademar3690368 PTBoliviana 8108196.1700000000AbogadoNominativo
Boliviana de Bienes Raices BBR S.A.1539000236196804.7100000000Nominativo
Otros - Accionistasn/an/a3963923.0100000000Nominativo
Sociedad Industrial Molinera S.A. S.I.M.S.A.1020231026Bolivia3881682.9500000000Nominativo
Renacer S.R.L.1001201020Bolivia3476382.6400000000Nominativo
Molinera del Oriente S.A.1028615028Bolivia2231851.7000000000Nominativo
Bedoya Saenz Pablo Marcelo298864 L.P.Boliviana1538631.1700000000Adm. de EmpresasNominativo
Corujo Swartz María de las Mercedes3427375 LPBoliviana1207100.9200000000Nominativo
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Banco Nacional de Bolivia S.A.80PropiedadBolivia
BNB Leasing S.A.84PropiedadBolivia
BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión99PropiedadBolivia
BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa99PropiedadPerú
BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa89PropiedadBolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
5 7    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Bedoya Saenz Pablo Marcelo298864 L.P.BolivianaDirector Titular - PresidenteAdm. de Empresas2018-01-24
Argandoña Fernádez de Córdova Gonzalo Gabriel1028756 Ch.BolivianaDirector Titular - VicepresidenteLicenciado en Economia y Finanzas2018-01-24
Galindo Canedo Jorge Mauricio3383203 LPBolivianaDirector Titular - SecretarioAbogado2018-01-24
Escobar Llanos Flavio2376225 L.P.BolivianaSíndico TitularEconomista2018-01-24
Solares Sanchez Mario Gonzalo1099458 CHBolivianaDirector Titular - VocalLic. Economía2018-01-24
Careaga Alurralde Milton Ademar3690368 PTBoliviana Director SuplenteAbogado2018-01-24
Ugarte Urquidi Gustavo1838559 TJBoliviana Síndico SuplenteIng. Industrial2019-01-29
Escobari Urday Jorge Alejandro2299474 LPBolivianaDirector Titular - VocalIng. Industrial2019-01-29
Echart Lorini Gustavo Adolfo2349111 LPBolivianaDirector Titular - VocalIng. Comercial2020-02-05
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Via Arriaran Silvia Patricia3231643 SCBolivianaGerente de Gestión Integral de RiesgosAdm. Emp.2017-07-01
Claros Sánchez Jorge Manuel5988581 LPBolivianaSubgerente Financiero y de Adm.Contador Público2017-07-01
Rivas Quijano Fabricio AndrésE13516107SalvadoreñoVicepresidente de Planificación y ControlLic. Economía2020-04-01
Valda Careaga Edgar Antonio1057776 CHBolivianaVicepresidente EjecutivoAdministrador de Empresas2021-08-01
Villarreal Urquieta Maria Elena0BolivianaGerente de Auditoría2021-10-01
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-02-02

Ha comunicado que, en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2 de febrero de 2023, informa que procederá a la distribución de dividendos, conforme el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 3 de febrero de 2023

- Monto a pagar por acción: Bs2,609785050510

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a las siguientes oficinas donde la Sociedad desarrolla sus actividades: 

- Sucre: Calle España N° 90, Zona Central

- La Paz: Av. Los Sauces N° 189 Piso 5 La Florida, Zona Sur, Edificio Banco Nacional de Bolivia.

LA PAZ
2022-06-30

Ha comunicado que el 30 de junio de 2022, suscribió un contrato para la prestación de servicios de auditoria externa con la empresa KPMG S.R.L., en virtud a la designación aprobada por Directorio. 

LA PAZ
2022-01-27

Ha comunicado que, en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de enero de 2022, informa que procederá a la distribución de dividendos, conforme el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 28 de enero de 2022.

- Monto a pagar por acción: Bs6,261188909590

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a las oficinas donde la Sociedad desarrolla sus actividades. 

LA PAZ
2021-09-20

Ha comunicado que el señor Neil Raul Cristian Castro Sáenz presentó renuncia voluntaria al cargo de Gerente de Auditoría, desarrollando las citadas funciones hasta el 30 de septiembre de 2021, inclusive.

Asimismo, informa que la renuncia expuesta fue presentada a la Sociedad el 15 de septiembre de 2021 y aprobada por el Directorio en sesión celebrada el 20 de septiembre de los corrientes. 

LA PAZ
2021-09-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-09-20, se determinó lo siguiente:

Aprobar el nombramiento de la señora Maria Elena Villarreal Urquieta para ocupar el cargo de Gerente de Auditoría, a partir del 1 de octubre de 2021. 

LA PAZ
2021-07-29

Ha comunicado que, en concordancia a los cambios efectuados al Estatuto de la Sociedad, los cuales fueron aprobados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante Resolución ASFI/650/2021 de 23 de julio de 2021, se presentó la renuncia voluntaria del señor Pablo Marcelo Bedoya Sáenz al cargo de Presidente Ejecutivo de la sociedad a partir del 1 de agosto de 2021, aclarando su permanencia como Presidente del Directorio de BNB Corporación S.A. hasta la finalización de su mandato.

La citada nota fue considerada y aprobada por el Directorio en sesión celebrada el 29 de julio de los corrientes. 

LA PAZ
2021-07-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-29, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la modificación a la Estructura Organizacional, eliminando la Presidencia Ejecutiva e incorporando la Vicepresidencia Ejecutiva.

2. Aprobar el nombramiento del señor Edgar Antonio Valda Careaga para ocupar el cargo de Vicepresidente Ejecutivo, a partir del 1 de agosto de 2021.

3. Aprobar el otorgamiento de Poderes de representación de la Sociedad en favor del señor Edgar Antonio Valda Careaga. 

LA PAZ
2021-02-05

Ha comunicado que en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 5 de febrero de 2021, procederá a la distribución de dividendos de la Sociedad conforme el siguiente detalle:

1. Fecha inicio de pago: 8 de febrero de 2021

2. Monto a pagar por acción: Bs1,21665074755204

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a las siguientes oficinas donde la Sociedad desarrolla sus actividades: 

- Sucre: Calle España N° 90, Zona Central.

- La Paz: Av. Camacho esquina Colón N°1296, Zona Central, Edificio Banco Nacional de Bolivia. 

LA PAZ
2020-11-03

Ha comunicado que en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de octubre de 2020, procederá a la distribución de dividendos de la Sociedad conforme el siguiente detalle:

1. Fecha inicio de pago: 03 de noviembre de 2020

2. Monto a pagar por acción: Bs12,1665074755204 

LA PAZ
2020-03-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-16, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la modificación de la estructura organizacional de la Sociedad incorporando la Vicepresidencia de Planificación y Control.

- Aprobar nombramiento del señor Fabricio Andres Rivas Quijano para ocupar el cargo de Vicepresidente de Planificación y Control dentro de la Sociedad Controladora a partir del 1 de abril de 2020.

- Aprobar el otorgamiento de Poderes de Representación de la Sociedad en favor del señor Fabricio Andres Rivas Quijano. 

LA PAZ
2020-02-06

Ha comunicado que en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 5 de febrero de 2020, procederá a la distribución de dividendos de la Sociedad conforme el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 6 de febrero de 2020

- Monto a pagar por acción: Bs10,204949897942

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a las siguientes oficinas donde la Sociedad desarrolla sus actividades: 

Sucre:Calle España N° 90, Zona Central,

Edificio Banco Nacional de Bolivia.

La Paz: Av. Camacho esquina Colón N° 1296,Zona Central,

Edificio Banco Nacional de Bolivia. 

LA PAZ
2019-01-29

Ha comunicado que en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de enero de 2019, procederá a la distribución de dividendos de la Sociedad conforme el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 29 de enero de 2019

- Monto a pagar por acción: Bs8,37726460032225

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a las siguientes oficinas donde la Sociedad desarrolla sus actividades: 

- Sucre: Calle España N° 90, Zona Central

- La Paz: Av. Camacho esquina Colón N°1296, Zona Central, Edificio Banco Nacional de Bolivia.

LA PAZ
2019-01-14

Ha comunicado la renuncia de la Sra. Maria Claudia Salazar Galindo al cargo de Gerente de Cumplimiento, renuncia efectuada el 11 de enero de 2019 y aprobada por el Directorio de la Sociedad el 14 de enero de 2019.

LA PAZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-02-02 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-02, realizada con el 93.77 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2022.

2. Aprobar el informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

3. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.

4. Aprobar los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022.

5. Aprobar el destino de las Utilidades de la gestión 2022, por un monto de Bs157.636.592.- de acuerdo a lo siguiente:

- Constitución de la Reserva Legal, por el 5% de la utilidad Neta de la gestión 2022 (Bs7.881.829,60)

- Resultados Acumulados (Bs115.433.852,40)

- Utilidades a ser distribuidas a los accionistas de la Sociedad Bs34.320.910.-

6. Aprobar el Informe del Directorio.

7. Designar a las siguientes personas como Directores, para la gestión 2023 y aprobar la fijación de sus dietas:

DIRECTORES TITULARES

Pablo Marcelo Bedoya Sáenz

Gonzalo Argandoña Fernandez de Córdova

Jorge Mauricio Galindo Canedo

Mario Gonzalo Solares Sanchez

Gustavo Adolfo Echart Lorini

Jorge Alejandro Escobari Urday

DIRECTOR SUPLENTE

Milton Ademar Careaga Alurralde

8. Designar a las siguientes personas como Síndicos, para la gestión 2023 y aprobar la fijación de sus remuneraciones:

SÍNDICOS

TITULAR: Flavio Escobar Llanos

SUPLENTE: Gustavo Ugarte Urquidi

9. Aprobar la constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

10. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos.

LA PAZ
2023-01-17

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 16 de enero de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 2 de febrero de 2023 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2022.

3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

4. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

5. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.

6. Consideración de Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022.

7. Destino de las Utilidades de la gestión 2022.

8. Informe gestión de Directorio.

9. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.

10. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones.

11. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

12. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

13. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
2022-01-27 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-27, realizada con el 84.10 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2021.

2. Aprobar el informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

3. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.

4. Aprobar los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2021.

5. Aprobar el destino de las Utilidades de la gestión 2021, por un monto de Bs184.990.192,25 de acuerdo a lo siguiente:

- Constitución de la Reserva Legal, por el 5% de la utilidad Neta de la gestión 2020 (Bs9.249.509,61)

Resultados Acumulados (Bs93.400.682,64)

Utilidades a ser distribuidas a los accionistas de la Sociedad Bs82.340.000,00

     

6. Designar a las siguientes personas como Directores, para la gestión 2022 y aprobar la fijación de sus dietas:

DIRECTORES TITULARES

Pablo Bedoya Sáenz

Gonzalo Argandoña Fdz. de Córdova

Jorge Galindo Canedo

Gustavo Echart Lorini

Mario Solares Sánchez

Jorge Escobari Urday

DIRECTORES SUPLENTES

Arturo Bedoya Baya

Milton Careaga Alurralde

7. Designar a las siguientes personas como Síndicos, para la gestión 2022 y aprobar la fijación de sus remuneraciones:

SÍNDICOS

TITULAR         : Flavio Escobar Llanos

SUPLENTE     : Gustavo Ugarte Urquidi

8. Aprobar la constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

9. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos. 

LA PAZ
2022-01-17

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 17 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de enero de 2022 a Hrs. 11:00, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial), para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2021.

3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

4. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

5. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.

6. Consideración de Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2021.

7. Destino de las Utilidades de la gestión 2021.

8. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.

9. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones.

10. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

11. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

12. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

LA PAZ
2021-07-19 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-15, realizada con el 79.16% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar las modificaciones a los Estatutos y el correspondiente Texto Ordenado.

2. Aprobar el Código de Gobierno Corporativo, el Código de Ética y los Reglamentos detallados a continuación:

- Reglamento de Gobierno Corporativo.

- Reglamento de Directorio.

- Reglamento de Resolución de Conflictos.

- Reglamento de Revelación de la Información.

- Reglamento Electoral.

- Reglamento de Comité de Gobierno Corporativo.

- Reglamento de Comité de Resolución de Conflictos.

- Reglamento de Comité de Revelación de la Información. 

LA PAZ
2021-07-07

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 7 de julio de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de julio de 2021 a Hrs. 09:30, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial), para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Consideración de modificaciones al Estatuto de la Sociedad.

3. Consideración y aprobación a normas de Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad.

4. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

LA PAZ
2021-02-05 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-05, realizada con el 84.10 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2020.

2. Aprobar el informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

3. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.

4. Aprobar los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2020.

5. Aprobar el destino de las Utilidades de la gestión 2020, por un monto de Bs89.418.737,08 de acuerdo a lo siguiente:

- Constitución de la Reserva Legal, por el 5% de la Utilidad Neta de la gestión 2020                                                                               (Bs4.470.936,85)

- Resultados Acumulados                             (Bs68.947.800,23)

- Utilidades a ser distribuidas a los accionistas de la Sociedad                                                                                                                  Bs16.000.000,00

6. Designar a las siguientes personas como Directores de la Sociedad, para la gestión 2021 y aprobar la fijación de sus dietas:

DIRECTORES TITULARES

Pablo Marcelo Bedoya Sáenz

Gonzalo Argandoña Fdz. de Córdova

Jorge Mauricio Galindo Canedo

Mario Gonzalo Solares Sánchez

Jorge Alejandro Escobari Urday

Gustavo Adolfo Echart Lorini

DIRECTORES SUPLENTES

Eduardo Bedoya Corujo

Milton Careaga Alurralde

7. Designar a las siguientes personas como Síndicos de la Sociedad, para la gestión 2021 y aprobar la fijación de sus remuneraciones:

SÍNDICOS

TITULAR        : Flavio Escobar Llanos

SUPLENTE    : Gustavo Ugarte Urquidi

8. Aprobar la constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

9. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos. 

LA PAZ
2021-01-19

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de enero de 2021, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de febrero de 2021, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial) a través de la plataforma Zoom, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2020.

3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

4. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.

5. Consideración de Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2020.

6. Destino de las Utilidades de la gestión 2020.

7. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.

8. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones.

9. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

10. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

LA PAZ
2020-11-03 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-10-30, realizada con el 98.73 % de participantes, determinó lo siguiente:

Tratamiento de Resultados Acumulados

- Aprobar la distribución de los Resultados Acumulados, de anteriores gestiones, por la suma de Bs160.000.000.- a favor de la totalidad de los accionistas de la Sociedad. 

LA PAZ
2020-10-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de octubre de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de octubre de 2020 a Hrs. 10:30, aclarando que la Junta será llevada a cabo de forma virtual (no presencial) a través de la plataforma Zoom, en el marco de la Resolución Ministerial MDPyEP N°146-2020 de 20 de julio de 2020 emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Tratamiento de Resultados Acumulados.

3. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

LA PAZ
2020-02-06 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-02-05, realizada con el 99.59 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la memoria anual de la gestión 2019.

2. Aprobar el informe del Síndico y el Dictámenes de Auditoría Externa.

3. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

4. Aprobar los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2019.

5. El destino de las Utilidades de la gestión 2019, de acuerdo a lo siguiente:

     

  • Utilidad Neta del Ejercicio

Bs. 220.467.983,07 

  • Constitución de la Reserva Legal, por el 5% de la Utilidad Neta de la gestión 2019

 

(Bs.  11.023.399,15)

  • Resultados Acumulados

(Bs.  75.240.747,12)

  • Utilidades a ser distribuidas a los accionistas de la Sociedad

Bs. 134.203.836,80

 

6. Designar a las siguientes personas como Directores de la Sociedad y aprobar la fijación de sus dietas:

DIRECTORES TITULARES

Pablo Bedoya Sáenz.

Gonzalo Argandoña Fernández de Córdova.

Jorge Galindo Canedo.

Mario Solares Sanchez.

Gustavo Adolfo Echart Lorini .

Jorge Alejandro Escobari Urday.

DIRECTORES SUPLENTES

Eduardo Bedoya Corujo.

Milton Careaga Alurralde.

7. Designar a las siguientes personas como Síndicos de la Sociedad y aprobar la fijación de sus remuneraciones:

SÍNDICOS

TITULAR       Flavio Escobar Llanos.

SUPLENTE    Gustavo Ugarte Urquidi.

8. Aprobar la constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

9. Delegar al Directorio de BNB Corporación S.A. la contratación de los Auditores Externos. 

LA PAZ
2020-01-14

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de enero de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de febrero de 2020 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2019.

3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

4. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

5. Consideración de Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2019.

6. Destino de las Utilidades de la gestión 2019.

7. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.

8. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones.

9. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

10. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

LA PAZ
2019-01-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-01-29, realizada con el 98.38 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la memoria anual de la gestión 2018.

2. Aprobar el informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

3. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

4. Aprobar los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2018.

5. Aprobar el destino de las Utilidades de la gestión 2018, por un monto de Bs202.647.083,01 de acuerdo a lo siguiente:

- Constitución de la Reserva Legal, por el 5% de la utilidad

 Neta de la gestión 2018                                                     (Bs10.132.354,15)

- Resultados Acumulados                                                     (Bs82.346.522,58)

- Utilidades a ser distribuidas a los accionistas

de la Sociedad                                                                     Bs110.168.206,28

     

6. Designar a las siguientes personas como Directores de la Sociedad, para la gestión 2019 y aprobar la fijación de sus dietas:

DIRECTORES TITULARES

Pablo Bedoya Saenz

Gonzalo Argandoña Fdz. de C.

Jorge Galindo C.

Mario Solares Sanchez

Tonchi Eterovic Nigoevic

Jorge Alejandro Escobari Urday

DIRECTORES SUPLENTES

Fernando Bedoya Alipaz

Milton Careaga Alurralde

7. Designar a las siguientes personas como Síndicos de la Sociedad, para la gestión 2019 y aprobar la fijación de sus remuneraciones:

SÍNDICOS

TITULAR        : Flavio Escobar Llanos

SUPLENTE    : Gustavo Ugarte Urquidi

8. Aprobar la constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

9. Delegar al Directorio la contratación de los Auditores Externos.

LA PAZ
2019-01-15

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 14 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de enero de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2018.

3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa.

4. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

5. Consideración de Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2018.

6. Destino de las Utilidades de la gestión 2018.

7. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas.

8. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones.

9. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

10. Consideración y nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

LA PAZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-08-01ASFI/895/2022

RESUELVE:

PRIMERO.- Desestimar los cargos N° 1 y 2, imputados a la Sociedad Controladora BNB CORPORACIÓN S.A., mediante la Nota de Cargos ASFI/DGSC/R-125971/2022 de 23 de junio de 2022, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a la Sociedad Controladora BNB CORPORACIÓN S.A., con multa, por los cargos N° 3 y 4 al haber incumplido lo establecido en los Artículos 3°, 5° y 7°, Sección 3 del Reglamento de Sanciones Aplicables a Grupos Financieros, contenido en el Capítulo III, Título II, Libro 7° de la RNSF, relacionado con el Artículo 1°, Sección 2 del Reglamento para el Envío de Información de Sociedades Controladoras, contenido en el Capítulo V, Título II, Libro 5° de la RNSF, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución. 

Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado