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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Clínica Metropolitana de las Américas S.A.


No. de Resolución ASFI/848/2018
Fecha de Resolución
2018-06-07
No. de Registro SPVS ASFI/DSVSC-EM-CTM-004/2018    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Clínica Metropolitana de las Américas S.A. Sigla CTM
Rotulo Comercial Clínica Metropolitana de las Américas S.A. Tipo Sociedad 1
No. de NIT 316258024 No. Matrícula FUNDEMPRESA 345492  
Domicilio Legal Av. Sexto Anillo esq. Av. Prolongación Beni N°5100
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  3716565    
Página Web www.clinicadelasamericas.com.bo
Correo Electrónico info.clinica@clinicadelasamericas.com.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución Santa Cruz, Bolivia
Fecha de Constitución 2016-02-18
Notario de Fé Pública Lorenzo Sandoval Estenssoro
No. Escritura 244/2016
No. Resolución SENAREC
Fecha de Autorización SENAREC 2016-03-11
Principal Representante Legal José Luis Camacho Miserendino
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Camacho Miserendino José Luis2833371 SCBolivianaBioquímico398/20162016-06-30Lorenzo Sandoval Estenssoro Santa Cruz, Bolivia
Anglarill Serrate Ricardo3909510 SCBolivianaAdm. de Emp.398/20162016-06-30Lorenzo Sandoval Estenssoro Santa Cruz, Bolivia
Añez Castedo Adolfo5375013 SCBolivianaIng. Industrial693/20212021-10-07Lorenzo Sandoval Estenssoro (4)Santa Cruz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
278,460,000 166,120,000 166,120,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
10 166,120
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
1,000  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
236/2017;JGEA 9.10.20  
No. de Emisiones No. de Series  
10  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Sociedad de Inversiones "Serie A" S.A.328710020Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie A
Sociedad de Inversiones "Serie B" S.A.328712028Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie B
Sociedad de Inversiones "Serie C" S.A.328716025Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie C
Sociedad de Inversiones "Serie D" S.A.328714027Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie D
Sociedad de Inversiones "Serie E" S.A.328722023Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie E
Sociedad de Inversiones "Serie F" S.A.328720026Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie F
Gea Ltda.310536025Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie G
Santa Cruz Development Group S.R.L.308724028Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie H
Gea Ltda.310536025Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie J
Santa Cruz Development Group S.R.L.308724028Bolivia1661210.0000000000Ordinaria Nominativa - Serie I
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
1 7    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Camacho Miserendino José Luis2833371 SCBolivianaDirector Titular (A) - PresidenteBioquímico2016-10-18
Anglarill Serrate Ricardo3909510 SCBolivianaDirector Titular (G) - 1er. VicepresidenteAdm. de Emp.2016-10-18
Marinkovic de Jakubek Yasminka Catarina 1567185 SC.BolivianaDirector Titular (C) - 2do. VicepresidenteAdministrador de Empresas2017-03-22
Hurtado Peredo Antonio3821295 SCBoliviana Director Titular (F) - SecretarioIng. Biomédico2016-10-18
Zurita Vera Juan Carlos1982630 SCBolivianaDirector Titular (I) - Vocal2016-10-18
Nostas Raldes Gary Mauricio4563470 SCBoliviana Director Titular (J) - VocalLic. en Ing. Económica2017-03-22
Cavero Ramos Aldo Ronald 2830643 LPBoliviana Síndico Titular (A, B, C, D y E)Ing. Comercial2016-10-18
Wende Rioja Mauricio4602566 SCBolivianaSíndico Titular (F, G, H, I y J)Lic. Adm. de Emp.2017-03-22
Serrate Cuellar Ismael 1486486 SCBolivianaDirector Titular (E) - TesoreroIng. Mecánico2019-03-27
Camacho Parada José Luis1497687 SCBolivianaDirector Suplente (A)Médico Veterinario2020-03-20
Jakubek Marinkovic Mariana3225841 SC.BolivianaDirector Suplente (C) Administradora de Empresas2020-03-20
Spechar Gonzales Hugo0Director Suplente (D)2020-03-20
Moscoso Tuma Roberto0Director Suplente (E)2020-03-20
Antelo Dabdoub Jean Pierre3865975-1 SCBolivianaDirector Titular (B) - VocalAdm. de Emp.2020-03-20
Anglarill Serrate Julio Enrique3274645 SCBoliviana Director Suplente (G)2020-03-20
Zurita Hurtado Juan Carlos0Director Suplente (H)2020-03-20
Zabala Recacoechea Maira Olga0Director Suplente (J)2020-03-20
Masanés de Chazal Jose Luis0Director Suplente (B)2021-03-27
Paz Vargas Jorge Alejandro2836372 SCBoliviana Director Suplente (F)Ing. Económico2021-03-27
Villagomez Serrano Nelsy Rosario3866336 SCBolivianaSíndico Suplente (F, G, H, I y J)Auditor Financiero2021-03-27
Kushner Davalos Luis0BolivianaDirector Titular (D)2022-03-26
Marinkovic Rivadeneira Boris2973422 SCBolivianaDirector Titular (H) - SecretarioLic. en Economía y Comercio Internacional2020-03-20
Carrasco Soruco Ana Maria0BolivianaDirector Titular - Vocal2022-03-26
Carrasco Soruco Jorge Antonio0BolivianaDirector Suplente2022-03-26
Coronado Gutiérrez Sergio David3886382 SCBolivianaSíndico Suplente (A, B, C, D y E)Lic. en Ingeniería Económica2022-03-26
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Iriarte Salaues Fabián Orlando5161671 CBBolivianaGerente ComercialAdm. de Emp.2021-02-01
Añez Castedo Adolfo5375013 SCBolivianaGerente Adm. y FinancieroIng. Industrial2021-10-02
von Brunn Bozorg Zonneveld0Gerente Médico2022-02-01
Vargas Fuentes Monica Tatiana0Gerente de Talento Humano2022-08-22
Gutiérrez Vargas Paula Cecilia 3261763 SC.BolivianaGerente de OperacionesAdministrador de Empresas2022-09-12
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-25

Ha comunicado que el 24 de enero de 2023, se llevó a cabo la reunión virtual de la Asamblea General de Tenedores de “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1”, en la cual, de manera unánime con el 100% de participación, se determinó lo siguiente:

- Modificar la fecha a partir de la cual entrará en vigencia el nuevo cronograma de cupones, la cual será el 31 de marzo 2023.

SANTA CRUZ
2023-01-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-20, se determinó lo siguiente:

Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 1 de febrero de 2023, a Hrs. 17:00, aclarando que la Junta se llevará a cabo de forma mixta (presencial y virtual), para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quorum reglamentario e instalación de la Junta.

2. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día.

3. Aumento del Capital Suscrito y Pagado.

4. Aumento de Capital Autorizado y consiguiente modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de la Sociedad.

5. Emisión de Nuevas Acciones.

6. Designación de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta.

7. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

SANTA CRUZ
2023-01-04

Ha comunicado que obtuvo los desembolsos de fondos por préstamos bancarios bajo Línea de Crédito el 4 de enero de 2023, de acuerdo con el siguiente detalle: 

- Banco Nacional de Bolivia S.A. por un Monto de Bs6.500.000.-

- Banco Bisa S.A. por un Monto de Bs6.500.000.-

- Banco Fie S.A. por un Monto de Bs6.500.000.-

- Banco Ganadero S.A. por un Monto de Bs6.500.000.-

SANTA CRUZ
2023-01-03

Ha comunicado que el 30 de diciembre de 2022 a Hrs. 16:00, se llevó a cabo la reunión virtual de la Asamblea General de Tenedores de “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1”, en la cual, tomaron conocimiento y aprobaron de manera unánime con el 100% de participación el siguiente Orden del Día:

1. Propuesta de Modificaciones y Complementaciones a la Primera Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos, la Asamblea aprobó por unanimidad la modificación del Cronograma de Pagos de los Cupones de la Emisión de Bonos CLÍNICA LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1, que consiste en el diferimiento del vencimiento de los Cupones. Asimismo, aprobó que el plazo de reposición del Fondo de Liquidez sea excepcionalmente de 120 días debiendo comprender el pago de dos Cupones, retomándose la reposición de 90 días luego del pago del Segundo Cupón.

2. Tratamiento de Compromisos Financieros, la Asamblea aprobó por unanimidad otorgar una tolerancia al Emisor hasta el cálculo del tercer trimestre del año 2023, para regularizar los Compromisos Financieros i) Relación de Cobertura de Servicio de Deuda y v) Ratio de Eficiencia Operativa, a partir del cálculo del último trimestre del 2023, sin que se considere como Hecho Potencial de Incumplimiento.

SANTA CRUZ
2023-01-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-30, se determinó lo siguiente:

- Modificaciones y Complementaciones a la Primera Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos, el Directorio aprobó la modificación del Cronograma de Pagos de los Cupones de la Emisión de Bonos CLÍNICA LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1; Asimismo, aprobó que el plazo de reposición del Fondo de Liquidez sea excepcionalmente de 120 días debiendo comprender el pago de dos Cupones, retomándose la reposición de 90 días luego del pago del Segundo Cupón.

SANTA CRUZ
2022-12-31

Ha comunicado que obtuvo los desembolsos de fondos por préstamos bancarios bajo una nueva Línea de Crédito el 30 de diciembre de 2022, de acuerdo con el siguiente detalle: 

- Banco Nacional de Bolivia S.A. por un monto de Bs60.955.239.-

- Banco Bisa S.A. por un monto de Bs60.955.239.-

- Banco Fie S.A. por un monto de Bs60.955.239.-

- Banco Ganadero S.A. por un monto de Bs60.955.239.-

SANTA CRUZ
2022-12-09

Ha comunicado que el 8 de diciembre de 2022, la Sociedad fue notificada mediante nota emitida por la señora Paula Cecilia Gutierrez Vargas, presentado su renuncia al cargo de Gerente de Operaciones, con efectividad inmediata.

SANTA CRUZ
2022-12-06

Ha comunicado que el 5 de diciembre de 2022 a Hrs. 10:00, se llevó a cabo la reunión virtual de la Asamblea General de Tenedores de “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1”, en la cual, tomaron conocimiento y aprobaron de manera unánime:

- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

- Informe Inicio de Operaciones.

- Informe Gestiones Financieras.

SANTA CRUZ
2022-09-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-28, se determinó lo siguiente:

Por unanimidad, autorizar la venta, de un (1) inmueble ubicado en la Zona Norte, UV. 69, MZ. 8, Lote No. 31, con una superficie de 1.299,87 mts2. inscrito en las Oficinas de Derechos Reales bajo Matricula Nº 7.01.1.06.0185374, en favor de la señora Montserrat Masanés de Chazal, por el precio de USD552.444,75 

SANTA CRUZ
2022-09-12

Ha comunicado que el 12 de septiembre de 2022, el apoderado legal señor Felipe de Almeida Moreira Teles, designa a la señora Paula Cecilia Gutierrez Vargas como Gerente de Operaciones y fungirá funciones desde la citada fecha. 

SANTA CRUZ
2022-09-09

Ha comunicado que el 22 de agosto de 2022, el apoderado legal señor Felipe de Almeida Moreira Teles, designó a la señora Mónica Tatiana Vargas Fuentes como Gerente de Talento Humano, quien funge funciones desde la citada fecha.

SANTA CRUZ
2022-08-31

Ha comunicado que obtuvo un desembolso de fondos por préstamo bajo Línea de Crédito el 31 de agosto de 2022, del Banco Ganadero S.A. por un monto de Bs 18.096.000.- 

SANTA CRUZ
2022-07-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-04, se determinó lo siguiente:

- Aceptar la renuncia voluntaria presentada por Norberto Morales Ballesteros al cargo de Gerente de Operaciones, con fecha efectiva 4 de julio de 2022, y revocar totalmente la Escritura Pública de Poder Nº 75/2021 de 17 de febrero de 2021. 

SANTA CRUZ
2022-07-01

Ha comunicado que obtuvo un desembolso de fondos por préstamo bajo Línea de Crédito el 30 de junio de 2022, del Banco Ganadero S.A. por un monto de Bs34.800.000.- 

SANTA CRUZ
2022-06-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-24, se determinó lo siguiente:

1. El contenido, términos y condiciones del proyecto de Contrato de Constitución de Hipotecaria y sus anexos, a favor de los Tenedores de Bonos de la PRIMERA EMISIÓN, comprendida dentro del PROGRAMA DE EMISIONES sobre el Inmueble (lote de terreno) ubicado en la zona norte de esta ciudad, Lote N° 5 MZA. N° 6. UV.69; con una superficie de 998,67 Mts. 2 – según mensura 1.152.12 Mts. 2, inscrito en las oficinas de Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7.01.1.06.0056581.

2. Autorizar al Presidente del Directorio para que, de manera conjunta con el Gerente Administrativo y Financiero de la Sociedad, suscriban en legal representación el Contrato de Constitución de Hipotecaria y sus anexos y todos aquellos documentos legales correspondientes el otorgamiento y constitución de la referida garantía hipotecaria a favor de los Tenedores de Bonos de la PRIMERA EMISIÓN comprendida dentro del PROGRAMA DE EMISIONES sobre el inmueble antes descrito,

3. Aprobar el contenido, así como todos los términos y condiciones contenido en el proyecto de Pólizas de Seguro de Garantía de Cumplimiento de Pago, emitidas por Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. por el valor de USD400.073.- a favor de los Tenedores de Bonos de la PRIMERA EMISIÓN comprendida dentro del PROGRAMA DE EMISIONES. 

SANTA CRUZ
2022-06-27

Ha comunicado que de conformidad a lo convenido en la Asamblea General de Tenedores de Bonos de 24 de junio de 2022, presentes y representados, aprobaron por unanimidad y sin observaciones:

Modificaciones a la estructura de constitución de Garantías a ser otorgadas a favor de los Tenedores de Bonos. 

SANTA CRUZ
2022-06-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-23, se determinó lo siguiente:

Aprobar la contratación de los Auditores Externos a la Firma KPMG S.R.L. para la gestión 2022. 

SANTA CRUZ
2022-06-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-10, se determinó lo siguiente:

Aprobar las características de la Segunda emisión de Bonos de Oferta Pública dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado "Bonos Clínica de las Américas I”, por un monto de Bs350.000.000.- 

SANTA CRUZ
2022-06-07

Ha comunicado que el 7 de junio de 2022, da inicio a las Operaciones en sus instalaciones ubicadas en la Avenida Sexto Anillo esquina Prolongación Beni N° 5100 de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.  

SANTA CRUZ
2022-05-26

Ha comunicado que obtuvo un desembolso de fondos por préstamo bajo Línea de Crédito Rotativa el 25 de mayo de 2022, del Banco Ganadero S.A. por un monto de Bs34.800.000.- 

SANTA CRUZ
2022-04-19

Ha comunicado que, de conformidad a lo convenido en la Asamblea General de Tenedores de Bonos presentes y representados, aprobaron por unanimidad y sin observaciones:

- Modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos denominado "BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS   I”. 

SANTA CRUZ
2022-04-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-14, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento de las observaciones al Plan de Acción correspondiente a los resultados de la Inspección Ordinaria con corte al 30 de noviembre de 2021, realizada por la ASFI, y del correspondiente plan de acción reformulado, que incluye medidas correctivas actualizadas, procedimientos, sus plazos y responsables, siendo suscrito por el Presidente de Directorio. 

SANTA CRUZ
2022-04-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-01, se determinó lo siguiente:

1. Por decisión unánime de los Directores presentes, se conformó y/o ratificó la Directiva del Directorio, Gestión 2022 – 2024, de la siguiente manera:

Presidente:

Jose Luis Camacho Miserendino

1er. Vicepresidente:

Ricardo Anglarill Serrate

2da. Vicepresidente:

Yasminka Catarina Marinkovic de Jakubek

Secretario:

Boris Marinkovic Rivadineira

Tesorero:   

Ismael Serrate Cuellar

Directora Vocal:

Ana Maria Carrasco Soruco

2. De conformidad definido por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de marzo de 2022, los Directores y Síndicos presentaron Letras de Cambio giradas a favor de la Sociedad, por la suma de USD500.00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

3. Los Directores presentes, por unanimidad decidieron:

- Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder Nº 232/2019 de 17 de abril de 2019. Al mismo tiempo, unánimemente ratifican todos los aquellos contratos, actos formales, administrativos, jurídico-legales y poderes que se encuentran vigentes y que fueran otorgados a Ejecutivos, Personeros y Apoderados de la Sociedad por Fernando Hurtado Peredo, en virtud a las facultades que le fueron otorgadas mediante la Escritura Pública de Poder Nº 232/2019 de 17 de abril de 2019.

- Otorgar un nuevo Poder General de Administración, tipo Firma “A”, en favor de Boris Marinkovic Rivadineira, en su calidad de Secretario del Directorio.

- Ratificar todos los demás poderes que se encuentran vigentes a la fecha y que han sido otorgados a Directores, Ejecutivos, Personeros, Funcionarios y/o Apoderados de la Sociedad.

SANTA CRUZ
2022-04-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-01, se determinó lo siguiente:

Cumplir con todos los procedimientos necesarios para realizar la Segunda Emisión de Bonos de Oferta Pública dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado "BONOS CLINICA DE LAS AMÉRICAS I” y que la modalidad de colocación de la mencionada segunda emisión sea: a “mejor esfuerzo” y “Compromiso en garantía” según los alcances del Reglamento de Underwriting, contenido en la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y continuar con todo el proceso de estructuración que sea pertinente para ese cometido.

SANTA CRUZ
2022-03-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-23, se determinó lo siguiente:

Aprobar la compra de un (1) inmueble ubicado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, U.V. 69 Mza. N° 6, Lote N° 5, con una superficie de 998.67 mts2, según títulos, y de 1,152.12 mts2, según mensura, debidamente registrado en Derechos Reales bajo matricula computarizada N° 7.01.1.06.0056581, por la suma de USD675,000.00.- 

SANTA CRUZ
2022-03-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-23, se determinó lo siguiente:
Tomar conocimiento de la “Matriz de Observaciones” obtenida de los resultados de la inspección ordinaria realizada por ASFI, con corte al 30 de noviembre de 2021 y del correspondiente plan de acciones correctivas, sus plazos y responsables, siendo suscrito por el Presidente de Directorio.
SANTA CRUZ
2022-03-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-22, se determinó lo siguiente:

1. El contenido, así como todos los términos y condiciones reflejados en el proyecto de Contrato de Constitución de Garantías Prendarias sin Desplazamiento y sus anexos, a favor de Tenedores de Bonos de la PRIMERA EMISIÓN comprendida dentro del programa “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I”

2. Autorizar al Presidente del Directorio y al Gerente Administrativo y Financiero para que suscriban el mencionado Contrato de Constitución de Garantías Prendarias sin Desplazamiento y sus Anexos, así como llevar a cabo todos los trámites pertinentes e inscripciones ante los registros públicos de las señaladas garantías.

3. Aprobar el contenido, así como todos los términos y condiciones contenidos en los dos proyectos de Pólizas de Seguro de Garantía de Cumplimiento de Pago, emitidas por Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A., a favor de los Tenedores de Bonos de la PRIMERA EMISIÓN comprendida dentro del programa “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I".

SANTA CRUZ
2022-03-14

Ha comunicado que en la Asamblea General de Tenedores de “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1”, realizada el 11 de marzo de 2022 a Hrs. 09:30, de forma virtual (no presencial), adoptaron las siguientes determinaciones:

1. Autorización para la constitución de Garantías a favor de los Tenedores de Bonos.

2. Propuesta de Modificaciones parciales a la Escritura de Constitución y de los Estatutos de CDLA.
SANTA CRUZ
2022-03-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-09, se determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento de los Estados Financieros Auditados de la Gestión 2021.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en el domicilio legal de la Sociedad, en modalidad mixta, es decir, presencial y virtual, el 26 de marzo de 2022 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2021.

3. Lectura y consideración del informe de los Síndicos.

4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021.

6. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2021.

7. Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2022 - 2024, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

8. Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2022 - 2024, fijación de su remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2022.

10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse en el domicilio legal de la Sociedad, en modalidad mixta, es decir, presencial y virtual, el 26 de marzo de 2022 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Consideración de modificaciones y/o complementaciones parciales a la Constitución y Estatuto Social.

3. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

4. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2022-02-01

Ha comunicado que en la Asamblea General de Tenedores de “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1”, realizada el 1 de febrero de 2022, se determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento de la oferta de financiamiento efectuada por el Banco Económico S.A. (“BECO”) a favor de la CDLA; de acuerdo con las características expuestas.

- Tomar conocimiento del primer desembolso por monto máximo de hasta Bs69.600.000.- comprendido dentro de la línea de crédito de BECO, de acuerdo con las características expuestas.

- Tomar conocimiento sobre la constitución de garantías por parte de la CDLA a favor del Banco Económico S.A., consistentes en una póliza de garantía de cumplimiento de pago en relación 1.10 a 1, conforme a las características expuestas. 

SANTA CRUZ
2021-12-17

Ha comunicado que el 4 de octubre de 2021, realizó la publicación de un Hecho Relevante con error en la Referencia, manteniendo inalterable el contenido de las determinaciones tomadas, por lo cual, procede a la RECTIFICACIÓN, siendo una reunión extraordinaria de Directorio de 1 de octubre de 2021, lo correcto, en lugar de Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2021-12-14

Ha comunicado que el 13 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1”, en la cual, tomaron conocimiento y aprobaron de manera unánime, según corresponde, los siguientes puntos del Orden del Día: 

1. Informe del Emisor.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 

SANTA CRUZ
2021-12-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-03, se determinó lo siguiente:

Modificaciones y/o complementaciones parciales a los documentos relativos a la emisión de BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1 (“PRIMERA EMISIÓN”), que forman parte del PROGRAMA DE EMISIONES de la Sociedad. 

SANTA CRUZ
2021-11-26

Ha comunicado que, de conformidad a lo convenido en la reunión de los Tenedores de Bonos presentes y representados, realizada el 25 de noviembre de 2021, aprobaron por unanimidad y sin observaciones:

1. Modificaciones y/o complementaciones parciales al Prospecto Marco y el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, aplicables con el Programa de Emisiones de Bonos denominado: “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I”.

2. Modificaciones y/o complementaciones parciales a los documentos relativos a la emisión de BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1 (“PRIMERA EMISIÓN”), que forman parte del PROGRAMA DE EMISIONES de la SOCIEDAD. 

SANTA CRUZ
2021-11-04Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-11-03, se determinó lo siguiente:

- Aceptar la renuncia presentada por Boris Marinkovic Rivadineira a sus funciones como Director Titular y por ende al cargo de Tesorero de la Sociedad, manteniéndose en sus funciones hasta el 3 de noviembre de 2021.

- Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder Nº232/2019 de 17 de abril de 2019, en cuanto a las facultades otorgadas a Boris Marinkovic Rivadineira como Tesorero.

- Designar al Director Titular Ismael Serrate Cuellar como Tesorero de la Sociedad, quien ejercerá dicho cargo a partir del 4 de noviembre de 2021.

- Otorgar Poder con tipo de Firma “A” en favor de Ismael Serrate Cuellar en calidad de Tesorero de la Sociedad.

SANTA CRUZ
2021-09-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-09-02, se determinó lo siguiente:

Modificaciones y complementaciones a la PRIMERA EMISIÓN comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado: “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I”, en lo referido a las Garantías. 

SANTA CRUZ
2021-09-01

Ha comunicado que el 31 de agosto de 2021, el Banco Bisa S.A., el Banco Nacional de Bolivia S.A. y el Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas (Banco FIE S.A.) procedieron con un desembolso de Bs13.940.000.- cada uno, en calidad de préstamo bajo la Línea de Crédito Sindicada Simple, destinado a capital de inversiones a favor de la Sociedad. 

SANTA CRUZ
2021-08-24

Ha comunicado que el 23 de agosto de 2021, a Hrs. 14:30 se reinstaló, sin necesidad de convocatoria, la reunión virtual de la Asamblea General de Tenedores de “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1” como resultado de las determinaciones adoptadas por la totalidad de los Tenedores de Bonos el 16 de agosto de 2021, a efectos de continuar con el tratamiento de los puntos del Orden del Día, encontrándose debidamente representados el mismo número de Bonos (100% de la totalidad de Bonos vigentes, emitidos y puestos en circulación) y con la misma nómina de Tenedores de Bonos contándose en consecuencia con idéntico cuórum reglamentario.

Los Tenedores de Bonos presentes y representados aprobaron por unanimidad y sin observaciones los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Propuesta de Modificaciones y Complementaciones al Programa de Emisiones de Bonos y a las características Generales de las Emisiones que lo componen.

2. Propuesta de Modificaciones y Complementaciones a la Primera Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos. 

SANTA CRUZ
2021-08-17

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de los “Bonos Clínica de las Américas I - Emisión 1”, realizada el 16 de agosto de 2021, determino de manera unánime y concertada el aplazamiento del voto de los puntos 1 al 3 de Orden del Día de la Asamblea hasta el 23 de agosto de 2021 a Hrs. 14:30, aclarando que no será necesario efectuar una nueva convocatoria debiendo reunirse la referida Asamblea en la fecha y hora indicada de manera virtual conforme a los alcances de la Resolución Ministerial MDPyEP N°146.2020 de 20 de julio de 2020, emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

SANTA CRUZ
2021-06-08

Ha comunicado que conforme lo establecen los documentos que respaldan el Programa de Emisiones denominado “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS – I” y la Emisión denominada “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1”, informa la finalización del plazo de colocación primaria, misma que venció en la presente fecha. Asimismo, comunica que se colocaron en colocación primaria la cantidad de 11.650 Bonos correspondiente a la Emisión de referencia, quedando un remanente de 34.950 Bonos, los cuales, según disposiciones legales, serán anulados y perderán total validez y efecto legal. 

SANTA CRUZ
2021-05-28Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-05-27, se determinó lo siguiente:

a. Aprobar el plan de acción presentado por el Presidente del Directorio para actualizar la información de los documentos de emisión relacionados con el PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I” y su respectiva Emisión 1.

b. A partir del 1 de junio de 2021, efectuar el cambio del domicilio legal de la Sociedad a la siguiente dirección: Avenida Sexto Anillo esq. Av. Prolongación Beni N°5100 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

SANTA CRUZ
2021-04-29

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos "Clínica de las Américas I - Emisión 1", realizada el 28 de abril de 2021, con el 100% de participación, determinó aprobar el cambio de Domicilio del Emisor a la nueva ubicación señalada en Av. Sexto Anillo esq. Av. Prolongación Beni N°5100 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

SANTA CRUZ
2021-03-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-18, se determinó lo siguiente:

- Dejar sin efecto Convocatoria a Juntas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas:

Aprobar por unanimidad dejar sin efecto las convocatorias a Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprobadas en la reunión extraordinaria de Directorio de 15 de marzo de 2021.

- Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas:

Aprobar por unanimidad la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2021 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2020.

3. Lectura y consideración del informe de los Síndicos.

4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020.

6. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2020.

7. Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

8. Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2022, fijación de su remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2021.

10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas:

Aprobar por unanimidad la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2021 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Informe del Status y Avance del Proyecto.

3. Informe de Gestiones Financieras.

4. Consideración de modificaciones y/o complementaciones parciales al Estatuto Social.

5. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

6. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

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2021-03-16Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-15, se determinó lo siguiente:

1. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020:

El Directorio tomó conocimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020, así como el informe final de Auditoría Externa emitido por KPMG S.R.L., mismo que presenta un informe sin salvedades.

2. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas:

Aprobar por unanimidad la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de marzo de 2021 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

- Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

- Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2020.

- Lectura y consideración del informe de los Síndicos.

- Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

- Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020.

- Tratamiento de Resultados de la Gestión 2020.

- Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

- Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2022, fijación de su remuneración, caución o fianza.

- Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2021.

- Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

- Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

3. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas:

Aprobar por unanimidad la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de marzo de 2021 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

- Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

- Informe del Status y Avance del Proyecto.

- Informe de Gestiones Financieras.

- Consideración de modificaciones y/o complementaciones parciales al Estatuto Social.

- Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

- Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2021-02-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-01-30, se determinó lo siguiente:

1. Designación de Gerente de Operaciones.- Aprobar por unanimidad la designación de Norberto Morales Ballesteros, como Gerente de Operaciones, a partir del 1 de febrero 2021, quien se encuentra actualmente desempeñando como Coordinador de Operaciones y el otorgamiento de un Poder con tipo de Firma “A”.

2. Designación de Gerente Comercial.- Aprobar por unanimidad la designación de Fabián Orlando Iriarte Salaues, como Gerente Comercial de la Sociedad, a partir del 1 de febrero 2021, quien se encuentra actualmente desempeñando como Asesor Comercial y el otorgamiento de un Poder con tipo de Firma “B”. 

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2021-01-12

Ha comunicado que el 11 de enero de 2021, falleció el Director Titular, señor Elar José Paz Dittmar. En razón de lo anterior y conforme a los Estatutos Sociales, informa que la vacancia definitiva del Director Titular es reemplazada en forma inmediata por el Director Suplente, señor Hugo Spechar Gonzales. 

SANTA CRUZ
2020-12-16

Ha comunicado que la Sociedad el 15 de diciembre de 2020, fue notificada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI con carta ASFI/DSVSC/R-169333/2020, disponiendo la suspensión de la Autorización de la Emisión de Bonos Clínica de las Américas I – Emisión 1”, en el porcentaje no colocado a esa fecha. 

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2020-11-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-11-24, se determinó lo siguiente:

- Modificar parcialmente las determinaciones adoptadas en la reunión extraordinaria de Directorio 28 de octubre de 2020, que determinó aprobar la Primera Emisión de Bonos dentro del PROGRAMA DE EMISIONES para su negociación en el Mercado de Valores, así como las características específicas de la misma, denominada BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1. 

SANTA CRUZ
2020-10-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-10-28, se determinó lo siguiente:

- Autorizar la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Bonos para su negociación en el Mercado de Valores, y las características específicas de la Primera Emisión. 

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2020-05-29

Ha comunicado que el 28 de mayo de 2020, el Banco Bisa S.A., el Banco Nacional de Bolivia S.A. y el Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas (Banco FIE S.A.) procedieron con un desembolso de Bs28.332.489.- cada uno, en calidad de préstamo bajo la Línea de Crédito Sindicada Simple, destinado a capital de inversiones a favor de la Sociedad. 

SANTA CRUZ
2020-03-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-09, se determinó lo siguiente:

1. Dejar sin efecto las Convocatorias a Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprobadas en la reunión Extraordinaria de Directorio de 5 de marzo de 2020.

2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2020 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2019.

3. Lectura y consideración del informe de los Síndicos.

4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

6. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2019.

7. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

8. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2022, fijación de su remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2020.

10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

 3. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2020 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Informe del Status y Avance del Proyecto

3. Informe de Gestiones Financieras.

4. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

5. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2020-03-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-05, se determinó lo siguiente:

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2020 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2019.

3. Lectura y consideración del informe de los Síndicos.

4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

6. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2019.

7. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

8. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2022, fijación de su remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2020.

10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

11.  Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2020 a Hrs. 16:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día.

2. Informe del Status y Avance del Proyecto.

3. Informe de Gestiones Financieras.

4. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

5. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

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2019-12-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-12-18, se determinó lo siguiente:

- Aprobación de Informe de Estatus de Proyecto y Avance de Construcción.

- Ratificación de compromisos asumidos con relación a la Línea de Crédito Sindicada Simple. 

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2019-09-27

Ha comunicado que el 26 de septiembre de 2019, el Banco Bisa S.A., el Banco Nacional de Bolivia S.A. y el Banco Para el Fomento a Iniciativas Económicas (Banco FIE S.A.); procedieron con un desembolso de Bs19.787.830,00 cada uno, en calidad de préstamo bajo la Línea de Crédito Sindicada Simple, destinado a capital de inversiones a favor de la Sociedad.

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2018-12-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-12-10, se determinó lo siguiente:

Ratificación y aprobación por unanimidad de la operación crediticia de Línea de Crédito Sindicada Simple (LCSS) conforme a los términos y condiciones definitivos recibidos del Banco Bisa el 26 de noviembre 2018.

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2018-08-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-08-13, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Términos y Condiciones Definitivos de una Operación de Línea de Crédito Sindicada Simple (LCSS) de las siguientes entidades de intermediación financiera: Banco Bisa S.A., Banco Nacional de Bolivia S.A. y Banco FIE S.A., por un monto de hasta Bs230.010.000.-

2. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de agosto de 2018 a Hrs. 18:00, con el siguiente Orden del Día:

- Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.

- Consideración de Términos y Condiciones Definitivos de un Crédito Sindicado (LCSS).

- Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

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Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-02-02 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-01, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. La emisión de 38.280 nuevas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor nominal de Bs1.000.- con un valor total de emisión de Bs38.280.000.-

2. Las nuevas acciones serán emitidas, colocadas y distribuidas única y exclusivamente a favor entre los actuales accionistas de la Sociedad dentro de las once (11) Series en las que se divide el Capital Social de la CMDLA: Serie “A”; Serie “B”; Serie “C”; Serie “D”; Serie “E”; Serie “F”; Serie “G”; Serie “H”; Serie “I”, Serie “J” y Serie “K”.

3. Todos los accionistas presentes y representados suscribirán la totalidad de las nuevas acciones en proporción al número de acciones que poseen a la fecha de la celebración de la presente Junta. El plazo máximo de suscripción y/o pago de las nuevas acciones será hasta el 31 de marzo de 2023.

4. Aumentar el Capital Suscrito de la Sociedad de Bs259.292.000.- a Bs297.572.000.-

5. Una vez que las nuevas acciones se encuentren íntegra y totalmente pagadas, el Capital Pagado de la Sociedad se incrementará de Bs259.292.000.- a Bs297.572.000.- y se autoriza al Directorio a llevar a cabo la emisión y distribución de 38.280 nuevas acciones ordinarias y nominativas representativas del Capital Social a favor de los accionistas, divididas en once (11) Series: Serie “A”; Serie “B”; Serie “C”; Serie “D”; Serie “E”; Serie “F”; Serie “G”; Serie “H”; Serie “I”, Serie “J” y Serie “K”; acciones totalmente suscritas y pagadas, con un valor nominal de Bs1.000.- y el correspondiente registro de las mismas en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.

6. Aumentar el Capital Autorizado de la Sociedad de Bs278.460.000.- hasta el monto de Bs595.144.000.-

7. Modificar la cláusula Cuarta de la Escritura de Constitución y el Artículo 5 de los Estatutos, en lo referente al nuevo Capital Autorizado.

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2022-12-19 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-16, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la rectificación a la transcripción del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 6 de diciembre de 2022, en cuanto a la corrección del nombre de uno de los garantes personales, con relación a los Términos y Condiciones Definitivos de la Operación de Línea de Crédito Sindicada Simple (LCSS), al mismo tiempo de ratificar y mantener invariables todas las demás consideraciones y aprobaciones realizadas en el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 6 de diciembre de 2022.

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2022-12-06 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-06, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el documento de Términos y Condiciones Definitivos de la Operación de Línea de Crédito Sindicada Simple (LCSS), así como aprobar la operación crediticia a largo plazo en Bolivianos, hasta Bs271.830.000.-, con los Bancos participantes del Crédito Sindicado (Banco Bisa S.A., Banco Nacional de Bolivia S.A., Banco FIE S.A. y Banco Ganadero S.A.)

2. Autorizar otorgar en garantía hipotecaria el bien inmueble signado como Lote N° 30 ubicado en la UV. 69, Mza. 08, del Municipio de Santa Cruz, Provincia Andres Ibáñez, de propiedad de la CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A., inscrito en las Oficinas de Derechos Reales bajo la Matrícula No 7.01.1.06.0185372

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2022-11-08 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-08, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar y/o autorizar en forma unánime, el aumento del Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad, por un total de Bs23.572.000.- equivalente a 23.572 acciones ordinarias y nominativas de Bs1.000.- cada una, que serán emitidas como “Serie K” a favor de la Sociedad NEUROHEALTH S.R.L. Conforme lo definido anteriormente, la Sociedad consolida un Capital Autorizado de Bs278.460.000.- y un Capital Suscrito y Pagado de Bs259.292.000.- equivalente a 259.292 acciones ordinarias y nominativas de Bs1.000.- cada una.

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2022-08-30 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Dejar sin efecto las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de abril de 2022.

2. La incorporación de MERCANTIL SANTA CRUZ AGENCIA DE BOLSA S.A., como un nuevo Agente estructurador (junto a Panamerican Securities S.A.), colocador y pagador del Programa de Emisiones de Bonos denominado "BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I” y las Emisiones dentro del mismo, debiendo uniformarse el Prospecto Marco dónde corresponda y los documentos legales y el Prospecto Complementario a partir de la Segunda Emisión. 

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2022-07-01 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-06-30, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar y autorizar el pago de un Capital Suscrito a la Sociedad, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de mayo de 2021, por la suma de Bs69.600.000.- por lo cual la Sociedad consolida un Capital Autorizado de Bs278.460.000.- y un Capital Suscrito y Pagado de Bs235.720.000.- 

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2022-04-22 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-04-21, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos denominado "BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I”. 

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2022-03-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-26, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:


1. Aprobar el informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la Gestión 2021.

2. Aprobar el informe de los Síndicos de la Gestión 2021.

3. Aprobar el informe y/o dictamen de los Auditores Externos de la Gestión 2021.

4. Aprobar el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021.

5. Aprobar el Tratamiento de Resultados de la Gestión 2021.

6. Aprobar el nombramiento y/o ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2022 - 2024, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza:

Serie

Director Titular

Director Suplente

A

Jose Luis Camacho Miserendino

Jose Luis Camacho Parada

B

Jean Pierre Antelo Dabdoub

Jose Luis Masanés de Chazal

C

Yasminka Marinkovic de Jakubek

Mariana Jakubek Marinkovic

D

Luis Kushner Davalos

Hugo Spechar Gonzales

E

Ismael Serrate Cuellar

Roberto Moscoso Tuma

F

Antonio Hurtado Peredo

Jorge Alejandro Paz Vargas

G

Ricardo Anglarill Serrate

Julio Enrique Anglarill Serrate

H

Boris Marinkovic Rivadineira

Juan Carlos Zurita Hurtado

I

Juan Carlos Zurita Vera

Boris Marinkovic Rivadineira

J

Gary Mauricio Nostas Raldes

Maira Olga Zabala de Recacoechea

 

Ana Maria Carrasco Soruco

Jorge Antonio Carrasco Soruco







Los Directores Titulares y Suplentes no percibirán remuneración o dieta alguna.

Los Directores nombrados, girarán y presentarán una Letra de Cambio a orden de la Sociedad, por la suma de USD500.00.-, como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

7. El nombramiento y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la Gestión 2022 - 2024 y fijación de su remuneración, caución o fianza:

Síndicos Titulares:

Por las Series A, B, C, D y E: Aldo Ronald Cavero Ramos

Por las Series F, G, H, I y J: Mauricio Wende Rioja.

Se establece como remuneración o dieta de cada uno de los Síndicos Titulares la suma de Bs4.142,86 de carácter mensual.

Los Síndicos Titulares nombrados, girarán y presentarán una Letra de Cambio a orden de la Sociedad, por la suma de USD500.00.-, como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

Síndicos Suplentes:

Por las Series A, B, C, D y E: Sergio David Coronado Gutierrez

Por las Series F, G, H, I y J: Nelsy Rosario Villagómez Serrano

Se establece como remuneración o dieta de cada uno de los Síndicos Suplentes la suma de Bs4.142,86 de carácter mensual, siempre y cuando asuman la titularidad.

Los Síndicos Suplentes nombrados girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500.00, como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

8. Delegar al Directorio el nombramiento y contratación de Auditores Externos para la Gestión 2022.

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2022-03-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones y/o complementaciones parciales propuestas a la Cláusula Cuarta de la Constitución de la Sociedad y a los Artículos 5, 45 y 63 del Estatuto Social.

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2022-01-05 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-04, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Ampliar el plazo hasta el 30 de junio de 2022, para el pago de la Suscripción de Nuevas Acciones aprobada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de mayo de 2021. 

SANTA CRUZ
2021-12-01 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-01, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Modificaciones y/o complementaciones parciales al Prospecto Marco y el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, aplicables con el Programa de Emisiones de Bonos denominado: “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I”.

2. Modificaciones y/o complementaciones parciales a los documentos relativos a la emisión de BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1 (“PRIMERA EMISIÓN”), que forman parte del PROGRAMA DE EMISIONES de la SOCIEDAD.

SANTA CRUZ
2021-11-23 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-11-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2021, para el pago de la Suscripción de Nuevas Acciones aprobada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de mayo de 2021. 

SANTA CRUZ
2021-11-23 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-11-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

El aporte de capital propuesto por la señora Ana Maria Carrasco de Bs23.572.000.-más una Prima por Emisión de Acciones por Bs11.603.865.- En tanto se realicen las modificaciones pertinentes a los Estatutos Sociales para la emisión de acciones en una nueva Serie y que se convoque también a una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el correspondiente Aumento de Capital, el aporte de capital y la prima por emisión de acciones que realice la señora Ana Maria Carrasco y/o el vehículo jurídico que la interesada constituya para el efecto, sea contabilizado en la Sociedad en una cuenta de “Aportes Pendientes de Capitalización”. 

SANTA CRUZ
2021-10-04 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-10-01, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aceptar la renuncia voluntaria presentada por José Ricardo López Sejas al cargo de Gerente Administrativo Financiero, disponiendo como último día de trabajo el 1 de octubre de 2021.

- Revocatoria de Poderes:

a) Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder Nº343/2017 de 22 de junio de 2017.

b) Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder Nº660/2017 de 2 de octubre de 2017.

c) Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder Nº409/2018 de 2 de julio de 2018.

- Designar como Gerente Administrativo Financiero al señor Adolfo Añez Castedo, quien ejercerá dichas funciones a partir del 2 de octubre de 2021.

- Otorgar Poder con tipo de Firma “B” en favor de Adolfo Añez Castedo.

SANTA CRUZ
2021-09-30 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-09-30, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- Ampliar el plazo hasta el 31 de octubre de 2021, para el pago de la Suscripción de Nuevas Acciones aprobada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de mayo de 2021.
SANTA CRUZ
2021-09-09 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-09-08, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Dejar sin efecto todas las resoluciones establecidas en el punto N°4 del Orden del Día de la Junta Extraordinaria de Accionistas de 17 de junio de 2021, así como las resoluciones establecidas mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de 1 de septiembre de 2021 de horas 17:30.

2. inscribir la totalidad de las Acciones Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas de CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A., en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, así como inscribir dichas Acciones Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su negociación y cotización.

3. Desmaterializar las Acciones Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas de CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. y registrarlas en la Entidad de Depósito de Valores “EDV” para su administración y custodia.  

SANTA CRUZ
2021-09-02 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-09-01, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Modificaciones y Complementaciones al Programa de Emisiones de Bonos y a las características Generales de las Emisiones que lo componen.

2. Modificaciones y Complementaciones a la Primera Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos.

3. Ampliación y Modificación del Objeto Social.

4. Modificación Parcial de Estatutos y Escritura de Constitución en cuanto al Objeto Social. 

SANTA CRUZ
2021-09-02 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-09-01, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Dejar sin efecto las resoluciones establecidas en el punto N°4 del Orden del Día de la Junta Extraordinaria de Accionistas de 17 de junio de 2021.

2. Inscribir la totalidad de las Acciones Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas de CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMERICAS S.A., en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, así como inscribir dichas Acciones Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su negociación y cotización. Asimismo, la Junta resolvió conceder facultades amplias y necesarias al Presidente del Directorio, 1er. Vicepresidente, 2do. Vicepresidente, Secretario del Directorio y/o Tesorero del Directorio, para que, de manera indistinta, dos de los anteriores conjuntamente, suscriban cualquier documento público o privado, relacionado a la presente inscripción, así como para realizar las gestiones que sean pertinentes, conforme a las normas generales establecidas al efecto. 

SANTA CRUZ
2021-06-18 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-17, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Sustitución y Emisión de Nuevas Acciones: Los accionistas resolvieron y aprobaron, la sustitución de todas las acciones emitidas por la Sociedad hasta la fecha y emisión de nuevas acciones con nueva numeración desde el Titulo 1.

- Inscripción de las Acciones Suscritas y Pagadas de la Sociedad en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su negociación y cotización: Los accionistas resolvieron y aprobaron, inscribir la totalidad de las Acciones Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas de CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A., en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y solicitar la Oferta Pública correspondiente a la mencionada Autoridad de Supervisión, así como inscribir dichas Acciones Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su negociación y cotización. 

SANTA CRUZ
2021-05-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-05-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar modificaciones y complementaciones al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de octubre de 2020, del Programa de Emisiones “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I”, inciso a) relativo a “Antecedentes del Emisor. Identificación Básica”, contenido en el Literal R), referido a “Información Adicional de Acuerdo a Ley” del Punto 4) del Orden del Día del Acta, en lo que concierne al nuevo domicilio legal de la Sociedad señalado como Avenida Sexto Anillo esq. Av. Prolongación Beni N°5100 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

SANTA CRUZ
2021-05-17 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-05-15, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. La emisión de 69.600 nuevas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor nominal de Bs1.000.-, con un valor total de emisión de Bs69.600.000.-.

2. Las NUEVAS ACCIONES serán emitidas, colocadas y distribuidas única y exclusivamente a favor entre los actuales accionistas de la Sociedad dentro de las diez (10) Series en las que se divide el Capital Social de la Sociedad: Serie “A”; Serie “B”; Serie “C”; Serie “D”; Serie “E”; Serie “F”; Serie “G”; Serie “H”; Serie “I” y Serie “J”.

3. El plazo máximo de suscripción de las NUEVAS ACCIONES será hasta el 15 de septiembre de 2021.

4. Los accionistas se obligan expresa e irrevocablemente a que la suscripción de las NUEVAS ACCIONES será pagada, en DOS CUOTAS, mediante aportes de dinero en efectivo, conforme al siguiente detalle y cronograma:

 

ACCIONISTAS

Total de Acciones Ordinarias Suscritas

Capital Suscrito en Bs
(Precio de Suscripción)

Capital Pagado en Bs a fecha 15/06/2021
(1era. Cuota)

Capital Pagado en Bs a fecha 15/09/2021
(2da. Cuota)

%

Series

Sociedad de Inversiones “SERIE A” S.A.

6,960

6,960,000

3,480,000

3,480,000

10%

A

Sociedad de Inversiones “SERIE B” S.A.

6,960

6,960,000

3,480,000

3,480,000

10%

B

Sociedad de Inversiones “SERIE C” S.A.

6,960

6,960,000

3,480,000

3,480,000

10%

C

Sociedad de Inversiones “SERIE D” S.A.

6,960

6,960,000

3,480,000

3,480,000

10%

D

Sociedad de Inversiones “SERIE E” S.A.

6,960

6,960,000

3,480,000

3,480,000

10%

E

Sociedad de Inversiones “SERIE F” S.A.

6,960

6,960,000

3,480,000

3,480,000

10%

F

GEA S.R.L.

6,960

6,960,000

3,480,000

3,480,000

10%

G

Santa Cruz Development Group S.R.L.

6,960

6,960,000

3,480,000

3,480,000

10%

H

Santa Cruz Development Group S.R.L.

6,960

6,960,000

3,480,000

3,480,000

10%

I

GEA S.R.L.

6,960

6,960,000

3,480,000

3,480,000

10%

J

TOTALES

69,600

69,600,000

34,800,000

34,800,000

100%

 

 

5. Aumentar el Capital Suscrito de la Sociedad de Bs166.120.000.- a Bs235.720.000.-.

6. En vista de la suscripción de las NUEVAS ACCIONES aprobada precedentemente y una vez que estas se encuentren íntegra y totalmente pagadas, determina que el Capital Pagado de la Sociedad se incrementará de Bs166.120.000.- a Bs235.720.000.-.

7. En mérito a las resoluciones adoptadas en esta Junta, el Capital Suscrito y Pagado quedará compuesto de la siguiente forma:

ACCIONISTAS

Total de Acciones Ordinarias Suscritas y Pagadas

Total Capital Suscrito en Bs

Total Capital Pagado en Bs

%

Series

Sociedad de Inversiones “SERIE A” S.A.

23,572

23,572,000

23,572,000

10%

A

Sociedad de Inversiones “SERIE B” S.A.

23,572

23,572,000

23,572,000

10%

B

Sociedad de Inversiones “SERIE C” S.A.

23,572

23,572,000

23,572,000

10%

C

Sociedad de Inversiones “SERIE D” S.A.

23,572

23,572,000

23,572,000

10%

D

Sociedad de Inversiones “SERIE E” S.A.

23,572

23,572,000

23,572,000

10%

E

Sociedad de Inversiones “SERIE F” S.A.

23,572

23,572,000

23,572,000

10%

F

GEA S.R.L.

23,572

23,572,000

23,572,000

10%

G

Santa Cruz Development Group S.R.L.

23,572

23,572,000

23,572,000

10%

H

Santa Cruz Development Group S.R.L.

23,572

23,572,000

23,572,000

10%

I

GEA S.R.L.

23,572

23,572,000

23,572,000

10%

J

TOTALES

235,720

235,720,000

235,720,000

100%

 


SANTA CRUZ
2021-05-04

Ha comunicado que por decisión unánime de los Directores presentes, se aprueba la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de mayo de 2021 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del cuórum reglamentario e instalación de la Junta.

2. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día.

3. Aumento del Capital Suscrito y Pagado.

4. Designación de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta.

5. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2021-03-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2020.

2. Aprobar por unanimidad el informe de los Síndicos de la gestión 2020.

3. Aprobar por unanimidad el informe y/o dictamen de los Auditores Externos de la gestión 2020.

4. Aprobar por unanimidad el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020.

5. Aprobar por unanimidad el tratamiento de Resultados de la Gestión 2020 de Bs(212.559) y que este valor será llevado a resultados acumulados.

6. Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. Por decisión unánime de los accionistas presentes y representados, nombraron y/o ratificaron en su nombramiento como Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021-2022, a los señores:

Serie

Directores Titulares

          Directores Suplentes

A

Jose Luis Camacho Miserendino   

    Jose Luis Camacho Parada

B

Héctor Justiniano Paz

    Jose Luis Masanés de Chazal

C

Yasminka Marinkovic de Jakubek

    Mariana Jakubek Marinkovic

D

Jean Pierre Antelo Dabdoub

    Hugo Spechar Gonzales

E

Ismael Serrate Cuellar

    Roberto Moscoso Tuma

F

Fernando Hurtado Peredo

    Jorge Alejandro Paz Vargas

G

Ricardo Anglarill Serrate   

    Julio Enrique Anglarill Serrate

H

Boris Marinkovic Rivadineira

    Juan Carlos Zurita Hurtado

I

Juan Carlos Zurita Vera

    Boris Marinkovic Rivadineira

J

Gary Mauricio Nostas Raldes

    Maira Olga Zabala de Recacoechea

Ratificar que los Directores Titulares y Suplentes no percibirán remuneración o dieta alguna.

Ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Directores ratificados, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500.- toda vez que se encuentran en vigencia.

Para los Directores recientemente nombrados, de conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500.- como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

7. Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2021 - 2022, fijación de su remuneración, caución o fianza. Por unanimidad ratificar en su nombramiento para la gestión 2021 - 2022, como Síndicos Titulares de la Sociedad:

Por las Series A, B, C, D y E: Aldo Ronald Cavero Ramos

Por las Series F, G, H, I y J: Mauricio Wende Rioja.

Asimismo, la Junta establece como remuneración o dieta de cada uno de los Síndicos la suma de Bs4.142,86 de carácter mensual.

Ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Síndicos Titulares, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500.- toda vez que se encuentran en vigencia

Por unanimidad decidieron nombrar para la gestión 2021 - 2022, como Síndicos Suplentes de la Sociedad:

Por las Series A, B, C, D y E: Juan Pablo Ariscaín Bernini

Por las Series F, G, H, I y J: Nelsy Rosario Villagomez Serrano

Asimismo, la Junta establece como remuneración o dieta de cada uno de los Síndicos Suplentes la suma de Bs4.142,86 de carácter mensual, siempre y cuando asuman la titularidad.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Síndicos Suplentes girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500.- como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

8. Nombramiento de auditores externos para la gestión 2021.- Por unanimidad delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2021. 

SANTA CRUZ
2021-03-29 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento y aprobar por unanimidad el informe del Status y Avance del Proyecto.

2. Tomar conocimiento y aprobar por unanimidad el Informe de Gestiones Financieras.

3. Aprobar por unanimidad las modificaciones propuestas a los Artículos 31, 40, 52 y 54 del Estatuto Social. 

SANTA CRUZ
2020-10-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-10-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Dejar sin efecto las Resoluciones de las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 22 de mayo de 2020, 1 de septiembre de 2020 y 9 de septiembre 2020.

2. Aprobar un Programa de Emisiones de Bonos y de las características generales de las Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

3. Inscripción y Registro del Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo componen en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”). 

SANTA CRUZ
2020-10-09 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-10-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Autorizar y/o aprobar el pago total del Capital Suscrito y comprometido mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de julio de 2020, conforme se describe en el cuadro, por lo cual, la Sociedad consolida un Capital Autorizado de Bs278.460.000.- y un Capital Suscrito y Pagado de Bs166.120.000.-

 

ACCIONISTAS

Total Capital Suscrito y Pagado Bs s. JGEA 10.07.2020

Sociedad de Inversiones “SERIE A” S.A.

2.689.000

Sociedad de Inversiones “SERIE B” S.A.

2.689.000

Sociedad de Inversiones “SERIE C” S.A.

2.689.000

Sociedad de Inversiones “SERIE D” S.A.

2.689.000

Sociedad de Inversiones “SERIE E” S.A.

2.689.000

Sociedad de Inversiones “SERIE F” S.A.

2.689.000

GEA LTDA.

2.689.000

SANTA CRUZ DEVELOPMENT GROUP S.R.L.

2.689.000

SANTA CRUZ DEVELOPMENT GROUP S.R.L.

2.689.000

GEA LTDA.

2.689.000

TOTAL Bs

26.890.000


SANTA CRUZ
2020-09-09 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-09-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad de todos los accionistas presentes y representados, aclaraciones y complementaciones al Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de 1 de septiembre de 2020. 

SANTA CRUZ
2020-09-02 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-09-01, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad de todos los accionistas presentes y representados, Modificaciones y Complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos y a las Características Generales de las Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores. 

SANTA CRUZ
2020-07-10 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-07-10, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- La emisión de 26.890 nuevas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor nominal de Bs1.000.- con un valor total de emisión de Bs26.890.000.- en adelante como las (“NUEVAS ACCIONES”).

- Las NUEVAS ACCIONES serán emitidas, colocadas y distribuidas única y exclusivamente a favor entre los actuales accionistas de la Sociedad dentro de las diez (10) Series en las que se divide el Capital Social de la CMDLA: Serie “A”; Serie “B”; Serie “C”; Serie “D”; Serie “E”; Serie “F”; Serie “G”; Serie “H”; Serie “I” y Serie “J”.

- Todos los accionistas presentes y representados de la CMDLA, que representan el 100% del Capital Social de la CMDLA y que se encuentran participando válidamente con voz y voto en la presente Junta, en uso de su derecho preferente, dispuesto en el Artículo 255 del Código de Comercio concordante con el Artículo 14 de los Estatutos, suscribirán la totalidad de las NUEVAS ACCIONES en proporción al número de acciones que poseen a la fecha de la celebración de la Junta.

- El plazo máximo de suscripción de las NUEVAS ACCIONES será hasta el 31 de julio de 2020.

- Los accionistas de la CMDLA se obligan expresa e irrevocablemente a que la suscripción de las NUEVAS ACCIONES será pagada, en ÚNICA CUOTA, mediante aportes de dinero en efectivo que serán depositados en la Cuenta Corriente N°2000166130 del Banco Nacional de Bolivia S.A., cuyo titular es la Sociedad, conforme al siguiente detalle y cronograma:

ACCIONISTAS

Total de Acciones Ordinarias Suscritas

Capital Suscrito en Bs.
(Precio de Suscripción)

Capital Pagado en Bs. a fecha 31/07/2020
(Única Cuota)

%

Series

Sociedad de Inversiones “SERIE A” S.A.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

A

Sociedad de Inversiones “SERIE B” S.A.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

B

Sociedad de Inversiones “SERIE C” S.A.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

C

Sociedad de Inversiones “SERIE D” S.A.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

D

Sociedad de Inversiones “SERIE E” S.A.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

E

Sociedad de Inversiones “SERIE F” S.A.,

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

F

GEA S.R.L.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

G

Santa Cruz Development Group S.R.L.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

H

Santa Cruz Development Group S.R.L.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

I

GEA S.R.L.

2,689

2,689,000

2,689,000

10%

J

TOTALES

26,890

26,890,000

26,890,000

100%

 

 

- En mérito a la suscripción de las NUEVAS ACCIONES aprobada precedentemente, los accionistas presentes y representados aprobaron por unanimidad los siguientes extremos:

- Aumentar el Capital Suscrito de la Sociedad de Bs139.230.000.- a Bs166.120.000.-

- En vista de la suscripción de las NUEVAS ACCIONES aprobada precedentemente y una vez que estas se encuentren íntegra y totalmente pagadas, se determina que el Capital Pagado de la Sociedad se incrementará de Bs139.230.000.- a Bs166.120.000.-

- Tan pronto los accionistas de la CMDLA hagan efectivo la totalidad de los pagos, se autoriza al Directorio a llevar a cabo la emisión y distribución de 26.890 nuevas acciones ordinarias y nominativas representativas del Capital Social a favor de los accionistas, divididas en 10 Series: Serie “A”; Serie “B”; Serie “C”; Serie “D”; Serie “E”; Serie “F”; Serie “G”; Serie “H”; Serie “I” y Serie “J”; acciones totalmente suscritas y pagadas, con un valor nominal de Bs1.000.- y el correspondiente registro de las mismas en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.

- En mérito a las resoluciones adoptadas, los accionistas presentes y representados de manera unánime resuelven que el Capital Suscrito y Pagado quedará compuesto de la siguiente forma:

ACCIONISTAS

Total de Acciones Ordinarias Suscritas y Pagadas

Total Capital Suscrito en Bs.

Total Capital Pagado en Bs.

%

Series

Sociedad de Inversiones “SERIE A” S.A.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

A

Sociedad de Inversiones “SERIE B” S.A.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

B

Sociedad de Inversiones “SERIE C” S.A.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

C

Sociedad de Inversiones “SERIE D” S.A.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

D

Sociedad de Inversiones “SERIE E” S.A.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

E

Sociedad de Inversiones “SERIE F” S.A.,

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

F

GEA S.R.L.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

G

Santa Cruz Development Group S.R.L.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

H

Santa Cruz Development Group S.R.L.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

I

GEA S.R.L.

16,612

16,612,000

16,612,000

10%

J

TOTALES

166,120

166,120,000

166,120,000

100%

 


SANTA CRUZ
2020-07-03

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2 de julio de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de julio de 2020 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quorum reglamentario e instalación de la Junta.

2. Lectura de la convocatoria y consideración del Orden del Día.

3. Aumento del Capital Suscrito y Pagado.

4. Designación de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta.

5. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

SANTA CRUZ
2020-05-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-05-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Dejar sin efecto las Resoluciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 6 de octubre de 2017.

2. Aprobar un Programa de Emisiones de Bonos y de las características generales de las Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

3. Aprobar la inscripción y registro del Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo componen en el Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”). 

SANTA CRUZ
2020-03-20 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2019. Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y la Memoria anual de la gestión 2019.

2. Lectura y consideración del informe de los Síndicos. Aprobar de manera unánime el informe del Síndico.

3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. Aprobar de manera unánime el informe del Dictamen de los Auditores Externos y debe publicarse en la Memoria Anual

4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019. Aprobar de manera unánime el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019.

5. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2019. Aprobar de manera unánime.

6. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. Ratificar en su nombramiento, cargos y carteras como Directores Titulares para la gestión 2020-2022, a los señores:

 

Serie

Director Titular

Director Suplente

A

Jose Luis Camacho Miserendino

Jose Luis Camacho Parada

B

Héctor Justiniano Paz

Juan Mario Mondino Molina

C

Yasminka Marinkovic de Jakubek

Mariana Jakubek Marinkovic

D

Elar Jose Paz Dittmar

Hugo Spechar Gonzales

E

Ismael Serrate Cuellar

Roberto Moscoso Tuma

F

Fernando Hurtado Peredo

Jean Pierre Antelo Dabdoub

G

Ricardo Anglarill Serrate

Julio Enrique Anglarill Serrate

H

Boris Marinkovic Rivadineira

Juan Carlos Zurita Hurtado

I

Juan Carlos Zurita Vera

Boris Marinkovic Rivadineira

J

Gary Mauricio Nostas Raldes

Maira Olga Zabala Recacoechea

Ratificar que los Directores Titulares y Suplentes no percibirán remuneración o dieta alguna, a fin de no cargar con estos costos a la Sociedad en esta etapa de desarrollo del proyecto.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Directores Titulares y Suplentes girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

7. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2022, fijación de su remuneración, caución o fianza. Ratificar a los Síndicos Titulares en ejercicio para la Gestión 2020-2022.

Por las Series A, B, C, D y E: Aldo Ronald Cavero Ramos

Por las Series F, G, H, I y J: Mauricio Wende Rioja.

Asimismo, la Junta establece como remuneración o dieta de cada uno de los Síndicos la suma de Bs4.142,86 de carácter mensual.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Síndicos Titulares girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00, como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2020. Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2020. 

SANTA CRUZ
2020-03-20 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Informe del Status y Avance del Proyecto. Aprobar por unanimidad.

2. Informe de Gestiones Financieras. Aprobar por unanimidad. 

SANTA CRUZ
2019-03-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar de manera unánime el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2018.

2. Aprobar de manera unánime el informe de los Síndicos.

3. Aprobar de manera unánime el informe del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Aprobar de manera unánime el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2018.

5. Aprobar de manera unánime el tratamiento de resultados, de acuerdo a la explicación del Presidente del Directorio, debiendo llevar este valor a resultados acumulados

6. Aprobar de manera unánime el nombramiento y/o ratificación  de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2019 - 2020, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza, según detalle a continuación:

 

Serie

Director Titular

Director Suplente

A

Jose Luis Camacho Miserendino

Jose Luis Camacho Parada

B

Héctor Justiniano Paz

Juan Mario Mondino Molina

C

Yasminka Marinkovic de Jakubek

Mariana Jakubek Marinkovic

D

Elar Jose Paz Dittmar

Hugo Spechar Gonzales

E

Ismael Serrate Cuellar

Roberto Moscoso Tuma

F

Fernando Hurtado Peredo

Jean Pierre Antelo Dabdoub

G

Ricardo Anglarill Serrate

Julio Enrique Anglarill Serrate

H

Boris Marinkovic Rivadineira

Juan Carlos Zurita Hurtado

I

Juan Carlos Zurita Vera

Boris Marinkovic Rivadineira

J

Gary Mauricio Nostas Raldes

Maira Olga Zabala Recacoechea

 

Ratificar que los Directores Titulares y Suplentes no percibirán remuneración o dieta alguna, a fin de no cargar con estos costos a la Sociedad en esta etapa de desarrollo del proyecto.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Directores Titulares y Suplentes girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

7. Aprobar de manera unánime el nombramiento y/o ratificación de los Síndicos Titulares para la gestión 2019-2020, según detalle a continuación:

Por las Series A, B, C, D y E: Aldo Ronald Cavero Ramos

Por las Series F, G, H, I y J: Mauricio Wende Rioja.

Asimismo, la Junta establece como remuneración o dieta de cada uno de los Síndicos la suma de Bs4.142,86 de carácter mensual.

No se nombraron o designaron Síndicos Suplentes.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Síndicos Titulares girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

8. Aprobar de manera unánime delegar al Directorio el Nombramiento y Contratación de Auditores Externos para la gestión 2019.

SANTA CRUZ
2019-03-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar por unanimidad el informe del estatus y los avances del proyecto más importante que se ha logrado hasta la gestión pasada.

2. Aprobar por unanimidad el informe de ejecución presupuestaria de la Gestión 2018, con relación al presupuesto aprobado en las anteriores Juntas de Accionistas. En este sentido, presentó los principales rubros del presupuesto y su ejecución en la gestión 2018, la cual estuvo dentro del presupuesto.

SANTA CRUZ
2019-03-14

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2019 a Hrs. 13:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.

2. Informe de Situación del Proyecto

3. Informe de Ejecución Presupuestaria al 31.12.2018

4. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

SANTA CRUZ
2019-03-14

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2019 a Hrs. 12:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y Consideración del Orden del Día

2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2018.

3. Lectura y consideración del informe de los Síndicos.

4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2018

6. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2018.

7. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2019 - 2020, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

8. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2019 - 2020, fijación de su remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2019.

10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.

11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

SANTA CRUZ
2018-12-10 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-12-10, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobación y ratificación por unanimidad de la operación crediticia de Línea de Crédito Sindicada Simple (LCSS), conforme los Términos y Condiciones definitivos recibidos del Banco Bisa el 26 de noviembre 2018, de las siguientes entidades financieras: Banco Bisa S.A., Banco Nacional de Bolivia S.A. y Banco FIE S.A., por un monto de hasta Bs230.010.000,00, así como otras autorizaciones y delegaciones consecuentes.

SANTA CRUZ
2018-11-19 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-11-19, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Autorizar el Pago del Capital Suscrito por lo cual la Sociedad consolida un Capital Pagado de Bs139.230.000,00.

2. Aprobar la emisión de 139.230 nuevas acciones y títulos definitivos a favor de los accionistas por un valor de Bs1.000,00 cada una y su correspondiente inscripción en el Libro de Registro de Acciones.

SANTA CRUZ
2018-08-23 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-08-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar unánimemente los Términos y Condiciones de una Operación de Línea de Crédito Sindicada Simple (LCSS) de las siguientes entidades financieras: Banco Bisa S.A., Banco Nacional de Bolivia S.A. y Banco FIE S.A., por un monto de hasta Bs230.010.000,00 así como otras autorizaciones y delegaciones consecuentes.

SANTA CRUZ
2018-08-23 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-08-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar unánimemente el Informe de las gestiones financieras.

2. Aprobar unánimemente el Informe de Aportes de Capital y Emisión de Acciones.

3. Aprobar unánimemente el Informe del Status y Avance del Proyecto.

SANTA CRUZ
2018-08-13

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de agosto de 2018, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de agosto de 2018 a Hrs. 20:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura de la Convocatoria y Consideración del Orden del Día.
  2. Informe de las Gestiones Financieras.
  3. Informe de Aportes de Capital y de Emisión de Acciones.
  4. Informe del Status y Avance del Proyecto.
  5. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta.
  6. Lectura y Consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2021-01-25ASFI/775/2020

RESUELVE:

Sancionar a CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A., con multa, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la LMV; numeral 6, inciso a) del Artículo 2 y primer párrafo del Artículo 3, Sección 4, del Capítulo VI del Reglamento del RMV, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2022-08-01ASFI/876/2022

RESUELVE:

Sancionar a la CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-111047/2022 de 1 de junio de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; Numeral 1, Inciso b. del Artículo 2° y Artículo 3°, ambos de la Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. 

Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado