TARJETA DE REGISTRO

1. Aprobar la aclaración y subsanación del error en el texto del monto del Resultado de la gestión 2023 del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2 de marzo de 2024, ya que en el Acta se establecía el monto de Bs89.081.818,00, debiendo ser el monto de (Bs89.081.818,00), es decir, es un monto negativo.

2. Ratificar todas las decisiones y definiciones tomadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2 de marzo de 2024 y de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de marzo de 2024, excepto lo aclarado y subsanado en la presente Junta.

Modificar las condiciones y características generales del Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I” en lo concerniente al Ratio de Eficiencia Operativa y a las garantías.

1. Anular la decisión tomada sobre la composición del Directorio para la gestión 2024 – 2025 en la Junta General Ordinaria de Accionista de 2 de marzo de 2024, ya que la misma fue observada por el Registro de Comercio (SEPREC), por la interpretación de los analistas del SEPREC sobre el Artículo 310 del Código de Comercio.

2. Designar y/o ratificar la nueva composición del Directorio para la gestión 2024 – 2025, como también definir que los Directores no tengan dieta o remuneración y con la fianza de una Letra de Cambio por el valor de USD500,00; la composición del Directorio se definió de la siguiente manera:

3. Ratificar todas las decisiones tomadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2 de marzo de 2024, salvo lo anulado por la presente Junta General Ordinaria de Accionistas (composición del Directorio).

1. Aprobar el Informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2023.

2. Aprobar el Informe de los Síndicos de la gestión 2023.

3. Aprobar el Informe y/o Dictamen de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2023.

4. Aprobar el Balance General y los Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2023.

5. Aprobar el resultado de la gestión 2023, registrarlo en la cuenta contable de “Resultados Acumulados”.

6. Designar los siguientes Directores para la gestión 2024-2025, sin remuneración y con la fianza de una letra de cambio por el valor de USD500,00:

7. Designar los siguientes Síndicos para la gestión 2024-2025, con una remuneración de Bs4.142,86 y con la fianza de una letra de cambio por el valor de USD500,00:

8. Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2024.

Informar que los accionistas realizaron el pago del Capital Suscrito y Capital Pagado comprometido en el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionista de 1 de febrero de 2023, por lo que, aprobó la nueva composición accionaria de la Sociedad y su respectiva emisión de Acciones, como también ratificó y consolidó el Capital Autorizado, Capital Suscrito y Capital Pagado de la Sociedad.

Nombrar y/o ratificar nuevamente al Directorio de la Sociedad, debido a que la composición del Directorio aprobada el 16 de agosto de 2023 (mediante Junta General Ordinaria de Accionistas) fue observada por el Registro de Comercio del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC); por consiguiente, se procedió a ratificar y/o designar a los nuevos Directores de la Sociedad, como también se ratificó a los Síndicos titulares y suplentes aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionista celebrada el 16 de agosto de 2023, quedando la siguiente composición del Directorio:

Aprobar por unanimidad las modificaciones al contenido del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de marzo de 2023, en la que se aprobó el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles, en lo relativo a las Características Generales de dicho Programa y de las Emisiones que lo conforman y a los Compromisos Financieros.

Aprobar por unanimidad las modificaciones de las condiciones y características generales del Programa de Emisiones de Bonos, en lo concerniente a la Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda y al Ratio de Eficiencia Operativa que forman parte de los Compromisos Financieros, previamente consideradas y aprobadas por la Asamblea General de Tenedores de Bonos CLÍNICA LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1 de 27 de marzo de 2023 e instruir que se incorporen en el Prospecto Marco del Programa de Emisiones.

1. Aprobar un PROGRAMA DE EMISIONES DE PAGARÉS BURSÁTILES “CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I” y de las características generales de las emisiones que lo conforman para su Oferta Pública y su negociación en el Mercado de Valores, por un monto de USD20.000.000.-

2. Aprobar la inscripción del PROGRAMA DE EMISIONES DE PAGARÉS BURSÁTILES “CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I” y de las respectivas emisiones que lo conformen en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”), para su negociación en el Mercado de Valores.

- Aprobar por unanimidad el Informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2022.

- Aprobar por unanimidad el Informe de los Síndicos.

- Aprobar por unanimidad el informe y/o dictamen de los Auditores Externos KPMG S.R.L.

- Aprobar por unanimidad el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2022.

- Aprobar por unanimidad el Tratamiento de Resultados de la Gestión 2022 de Bs(27.071.077), valor será llevado a resultados acumulados.

- Por unanimidad, nombró y/o ratificó Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2023 - 2024, de la siguiente manera:

Los Directores Titulares y Suplentes no percibirán remuneración o dieta alguna.

Los Directores Titulares y Suplentes recientemente nombrados, girarán y presentarán una Letra de Cambio a orden de la Sociedad, por la suma de USD500.00.-, como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones. Para los Directores Titulares y Suplentes ratificados, se ratifica como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Directores, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500.00.- toda vez que se encuentran en vigencia.

- Por unanimidad, nombrar y/o ratificar Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2023 - 2024, de la siguiente manera:

Síndicos Titulares de la Sociedad:

Por las Series A, B, C, D, E y F: Aldo Ronald Cavero Ramos

Por las Series G, H, I, J y K: Mauricio Wende Rioja.

Establecer como remuneración o dieta de cada uno de los Síndicos la suma de Bs4.142,86.

Ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Síndicos Titulares, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500.- toda vez que se encuentran en vigencia.

Síndicos Suplentes de la Sociedad:

Por las Series A, B, C, D, E y F: Sergio David Coronado Gutierrez

Por las Series G, H, I, J y K: Nelsy Rosario Villagómez Serrano

Establecer como remuneración o dieta de cada uno de los Síndicos Suplentes la suma de Bs4.142,86 de carácter mensual, siempre y cuando asuman la titularidad.

Ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Síndicos Suplentes, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500.- toda vez que se encuentran en vigencia.

- Por unanimidad, delegar al Directorio el nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2023.

1. La emisión de 38.280 nuevas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor nominal de Bs1.000.- con un valor total de emisión de Bs38.280.000.-

2. Las nuevas acciones serán emitidas, colocadas y distribuidas única y exclusivamente a favor entre los actuales accionistas de la Sociedad dentro de las once (11) Series en las que se divide el Capital Social de la CMDLA: Serie “A”; Serie “B”; Serie “C”; Serie “D”; Serie “E”; Serie “F”; Serie “G”; Serie “H”; Serie “I”, Serie “J” y Serie “K”.

3. Todos los accionistas presentes y representados suscribirán la totalidad de las nuevas acciones en proporción al número de acciones que poseen a la fecha de la celebración de la presente Junta. El plazo máximo de suscripción y/o pago de las nuevas acciones será hasta el 31 de marzo de 2023.

4. Aumentar el Capital Suscrito de la Sociedad de Bs259.292.000.- a Bs297.572.000.-

5. Una vez que las nuevas acciones se encuentren íntegra y totalmente pagadas, el Capital Pagado de la Sociedad se incrementará de Bs259.292.000.- a Bs297.572.000.- y se autoriza al Directorio a llevar a cabo la emisión y distribución de 38.280 nuevas acciones ordinarias y nominativas representativas del Capital Social a favor de los accionistas, divididas en once (11) Series: Serie “A”; Serie “B”; Serie “C”; Serie “D”; Serie “E”; Serie “F”; Serie “G”; Serie “H”; Serie “I”, Serie “J” y Serie “K”; acciones totalmente suscritas y pagadas, con un valor nominal de Bs1.000.- y el correspondiente registro de las mismas en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.

6. Aumentar el Capital Autorizado de la Sociedad de Bs278.460.000.- hasta el monto de Bs595.144.000.-

7. Modificar la cláusula Cuarta de la Escritura de Constitución y el Artículo 5 de los Estatutos, en lo referente al nuevo Capital Autorizado.

- Aprobar la rectificación a la transcripción del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 6 de diciembre de 2022, en cuanto a la corrección del nombre de uno de los garantes personales, con relación a los Términos y Condiciones Definitivos de la Operación de Línea de Crédito Sindicada Simple (LCSS), al mismo tiempo de ratificar y mantener invariables todas las demás consideraciones y aprobaciones realizadas en el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 6 de diciembre de 2022.

1. Aprobar el documento de Términos y Condiciones Definitivos de la Operación de Línea de Crédito Sindicada Simple (LCSS), así como aprobar la operación crediticia a largo plazo en Bolivianos, hasta Bs271.830.000.-, con los Bancos participantes del Crédito Sindicado (Banco Bisa S.A., Banco Nacional de Bolivia S.A., Banco FIE S.A. y Banco Ganadero S.A.)

2. Autorizar otorgar en garantía hipotecaria el bien inmueble signado como Lote N° 30 ubicado en la UV. 69, Mza. 08, del Municipio de Santa Cruz, Provincia Andres Ibáñez, de propiedad de la CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A., inscrito en las Oficinas de Derechos Reales bajo la Matrícula No 7.01.1.06.0185372

Aprobar y/o autorizar en forma unánime, el aumento del Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad, por un total de Bs23.572.000.- equivalente a 23.572 acciones ordinarias y nominativas de Bs1.000.- cada una, que serán emitidas como “Serie K” a favor de la Sociedad NEUROHEALTH S.R.L. Conforme lo definido anteriormente, la Sociedad consolida un Capital Autorizado de Bs278.460.000.- y un Capital Suscrito y Pagado de Bs259.292.000.- equivalente a 259.292 acciones ordinarias y nominativas de Bs1.000.- cada una.

1. Dejar sin efecto las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de abril de 2022.

2. La incorporación de MERCANTIL SANTA CRUZ AGENCIA DE BOLSA S.A., como un nuevo Agente estructurador (junto a Panamerican Securities S.A.), colocador y pagador del Programa de Emisiones de Bonos denominado "BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I” y las Emisiones dentro del mismo, debiendo uniformarse el Prospecto Marco dónde corresponda y los documentos legales y el Prospecto Complementario a partir de la Segunda Emisión. 

Aprobar y autorizar el pago de un Capital Suscrito a la Sociedad, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de mayo de 2021, por la suma de Bs69.600.000.- por lo cual la Sociedad consolida un Capital Autorizado de Bs278.460.000.- y un Capital Suscrito y Pagado de Bs235.720.000.- 

- Aprobar modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos denominado "BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I”. 

Ampliar el plazo hasta el 30 de junio de 2022, para el pago de la Suscripción de Nuevas Acciones aprobada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de mayo de 2021. 

1. Modificaciones y/o complementaciones parciales al Prospecto Marco y el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, aplicables con el Programa de Emisiones de Bonos denominado: “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I”.

2. Modificaciones y/o complementaciones parciales a los documentos relativos a la emisión de BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1 (“PRIMERA EMISIÓN”), que forman parte del PROGRAMA DE EMISIONES de la SOCIEDAD.

Ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2021, para el pago de la Suscripción de Nuevas Acciones aprobada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de mayo de 2021. 

El aporte de capital propuesto por la señora Ana Maria Carrasco de Bs23.572.000.-más una Prima por Emisión de Acciones por Bs11.603.865.- En tanto se realicen las modificaciones pertinentes a los Estatutos Sociales para la emisión de acciones en una nueva Serie y que se convoque también a una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el correspondiente Aumento de Capital, el aporte de capital y la prima por emisión de acciones que realice la señora Ana Maria Carrasco y/o el vehículo jurídico que la interesada constituya para el efecto, sea contabilizado en la Sociedad en una cuenta de “Aportes Pendientes de Capitalización”. 

- Aceptar la renuncia voluntaria presentada por José Ricardo López Sejas al cargo de Gerente Administrativo Financiero, disponiendo como último día de trabajo el 1 de octubre de 2021.

- Revocatoria de Poderes:

a) Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder Nº343/2017 de 22 de junio de 2017.

b) Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder Nº660/2017 de 2 de octubre de 2017.

c) Revocar totalmente la Escritura Pública de Poder Nº409/2018 de 2 de julio de 2018.

- Designar como Gerente Administrativo Financiero al señor Adolfo Añez Castedo, quien ejercerá dichas funciones a partir del 2 de octubre de 2021.

- Otorgar Poder con tipo de Firma “B” en favor de Adolfo Añez Castedo.

1. Dejar sin efecto todas las resoluciones establecidas en el punto N°4 del Orden del Día de la Junta Extraordinaria de Accionistas de 17 de junio de 2021, así como las resoluciones establecidas mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de 1 de septiembre de 2021 de horas 17:30.

2. inscribir la totalidad de las Acciones Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas de CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A., en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, así como inscribir dichas Acciones Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su negociación y cotización.

3. Desmaterializar las Acciones Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas de CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. y registrarlas en la Entidad de Depósito de Valores “EDV” para su administración y custodia.  

1. Modificaciones y Complementaciones al Programa de Emisiones de Bonos y a las características Generales de las Emisiones que lo componen.

2. Modificaciones y Complementaciones a la Primera Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos.

3. Ampliación y Modificación del Objeto Social.

4. Modificación Parcial de Estatutos y Escritura de Constitución en cuanto al Objeto Social. 

- Sustitución y Emisión de Nuevas Acciones: Los accionistas resolvieron y aprobaron, la sustitución de todas las acciones emitidas por la Sociedad hasta la fecha y emisión de nuevas acciones con nueva numeración desde el Titulo 1.

- Inscripción de las Acciones Suscritas y Pagadas de la Sociedad en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su negociación y cotización: Los accionistas resolvieron y aprobaron, inscribir la totalidad de las Acciones Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas de CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A., en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y solicitar la Oferta Pública correspondiente a la mencionada Autoridad de Supervisión, así como inscribir dichas Acciones Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su negociación y cotización. 

Aprobar modificaciones y complementaciones al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de octubre de 2020, del Programa de Emisiones “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I”, inciso a) relativo a “Antecedentes del Emisor. Identificación Básica”, contenido en el Literal R), referido a “Información Adicional de Acuerdo a Ley” del Punto 4) del Orden del Día del Acta, en lo que concierne al nuevo domicilio legal de la Sociedad señalado como Avenida Sexto Anillo esq. Av. Prolongación Beni N°5100 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

1. La emisión de 69.600 nuevas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor nominal de Bs1.000.-, con un valor total de emisión de Bs69.600.000.-.

2. Las NUEVAS ACCIONES serán emitidas, colocadas y distribuidas única y exclusivamente a favor entre los actuales accionistas de la Sociedad dentro de las diez (10) Series en las que se divide el Capital Social de la Sociedad: Serie “A”; Serie “B”; Serie “C”; Serie “D”; Serie “E”; Serie “F”; Serie “G”; Serie “H”; Serie “I” y Serie “J”.

3. El plazo máximo de suscripción de las NUEVAS ACCIONES será hasta el 15 de septiembre de 2021.

4. Los accionistas se obligan expresa e irrevocablemente a que la suscripción de las NUEVAS ACCIONES será pagada, en DOS CUOTAS, mediante aportes de dinero en efectivo, conforme al siguiente detalle y cronograma:

5. Aumentar el Capital Suscrito de la Sociedad de Bs166.120.000.- a Bs235.720.000.-.

6. En vista de la suscripción de las NUEVAS ACCIONES aprobada precedentemente y una vez que estas se encuentren íntegra y totalmente pagadas, determina que el Capital Pagado de la Sociedad se incrementará de Bs166.120.000.- a Bs235.720.000.-.

7. En mérito a las resoluciones adoptadas en esta Junta, el Capital Suscrito y Pagado quedará compuesto de la siguiente forma:

1. Tomar conocimiento y aprobar por unanimidad el informe del Status y Avance del Proyecto.

2. Tomar conocimiento y aprobar por unanimidad el Informe de Gestiones Financieras.

3. Aprobar por unanimidad las modificaciones propuestas a los Artículos 31, 40, 52 y 54 del Estatuto Social. 

1. Dejar sin efecto las Resoluciones de las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 22 de mayo de 2020, 1 de septiembre de 2020 y 9 de septiembre 2020.

2. Aprobar un Programa de Emisiones de Bonos y de las características generales de las Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

3. Inscripción y Registro del Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo componen en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”). 

Autorizar y/o aprobar el pago total del Capital Suscrito y comprometido mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10 de julio de 2020, conforme se describe en el cuadro, por lo cual, la Sociedad consolida un Capital Autorizado de Bs278.460.000.- y un Capital Suscrito y Pagado de Bs166.120.000.-

Aprobar por unanimidad de todos los accionistas presentes y representados, aclaraciones y complementaciones al Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de 1 de septiembre de 2020. 

Aprobar por unanimidad de todos los accionistas presentes y representados, Modificaciones y Complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos y a las Características Generales de las Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores. 

- La emisión de 26.890 nuevas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor nominal de Bs1.000.- con un valor total de emisión de Bs26.890.000.- en adelante como las (“NUEVAS ACCIONES”).

- Las NUEVAS ACCIONES serán emitidas, colocadas y distribuidas única y exclusivamente a favor entre los actuales accionistas de la Sociedad dentro de las diez (10) Series en las que se divide el Capital Social de la CMDLA: Serie “A”; Serie “B”; Serie “C”; Serie “D”; Serie “E”; Serie “F”; Serie “G”; Serie “H”; Serie “I” y Serie “J”.

- Todos los accionistas presentes y representados de la CMDLA, que representan el 100% del Capital Social de la CMDLA y que se encuentran participando válidamente con voz y voto en la presente Junta, en uso de su derecho preferente, dispuesto en el Artículo 255 del Código de Comercio concordante con el Artículo 14 de los Estatutos, suscribirán la totalidad de las NUEVAS ACCIONES en proporción al número de acciones que poseen a la fecha de la celebración de la Junta.

- El plazo máximo de suscripción de las NUEVAS ACCIONES será hasta el 31 de julio de 2020.

- Los accionistas de la CMDLA se obligan expresa e irrevocablemente a que la suscripción de las NUEVAS ACCIONES será pagada, en ÚNICA CUOTA, mediante aportes de dinero en efectivo que serán depositados en la Cuenta Corriente N°2000166130 del Banco Nacional de Bolivia S.A., cuyo titular es la Sociedad, conforme al siguiente detalle y cronograma:

- En mérito a la suscripción de las NUEVAS ACCIONES aprobada precedentemente, los accionistas presentes y representados aprobaron por unanimidad los siguientes extremos:

- Aumentar el Capital Suscrito de la Sociedad de Bs139.230.000.- a Bs166.120.000.-

- En vista de la suscripción de las NUEVAS ACCIONES aprobada precedentemente y una vez que estas se encuentren íntegra y totalmente pagadas, se determina que el Capital Pagado de la Sociedad se incrementará de Bs139.230.000.- a Bs166.120.000.-

- Tan pronto los accionistas de la CMDLA hagan efectivo la totalidad de los pagos, se autoriza al Directorio a llevar a cabo la emisión y distribución de 26.890 nuevas acciones ordinarias y nominativas representativas del Capital Social a favor de los accionistas, divididas en 10 Series: Serie “A”; Serie “B”; Serie “C”; Serie “D”; Serie “E”; Serie “F”; Serie “G”; Serie “H”; Serie “I” y Serie “J”; acciones totalmente suscritas y pagadas, con un valor nominal de Bs1.000.- y el correspondiente registro de las mismas en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.

- En mérito a las resoluciones adoptadas, los accionistas presentes y representados de manera unánime resuelven que el Capital Suscrito y Pagado quedará compuesto de la siguiente forma:

1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2019. Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y la Memoria anual de la gestión 2019.

2. Lectura y consideración del informe de los Síndicos. Aprobar de manera unánime el informe del Síndico.

3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. Aprobar de manera unánime el informe del Dictamen de los Auditores Externos y debe publicarse en la Memoria Anual

4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019. Aprobar de manera unánime el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019.

5. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2019. Aprobar de manera unánime.

6. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. Ratificar en su nombramiento, cargos y carteras como Directores Titulares para la gestión 2020-2022, a los señores:

Ratificar que los Directores Titulares y Suplentes no percibirán remuneración o dieta alguna, a fin de no cargar con estos costos a la Sociedad en esta etapa de desarrollo del proyecto.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Directores Titulares y Suplentes girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

7. Remoción, Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2020 - 2022, fijación de su remuneración, caución o fianza. Ratificar a los Síndicos Titulares en ejercicio para la Gestión 2020-2022.

Por las Series A, B, C, D y E: Aldo Ronald Cavero Ramos

Por las Series F, G, H, I y J: Mauricio Wende Rioja.

Asimismo, la Junta establece como remuneración o dieta de cada uno de los Síndicos la suma de Bs4.142,86 de carácter mensual.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Síndicos Titulares girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00, como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2020. Delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2020. 

1. Informe del Status y Avance del Proyecto. Aprobar por unanimidad.

2. Informe de Gestiones Financieras. Aprobar por unanimidad. 

1. Aprobar de manera unánime el informe del Presidente del Directorio y la Memoria Anual de la gestión 2018.

2. Aprobar de manera unánime el informe de los Síndicos.

3. Aprobar de manera unánime el informe del Dictamen de los Auditores Externos.

4. Aprobar de manera unánime el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2018.

5. Aprobar de manera unánime el tratamiento de resultados, de acuerdo a la explicación del Presidente del Directorio, debiendo llevar este valor a resultados acumulados

6. Aprobar de manera unánime el nombramiento y/o ratificación  de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2019 - 2020, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza, según detalle a continuación:

Ratificar que los Directores Titulares y Suplentes no percibirán remuneración o dieta alguna, a fin de no cargar con estos costos a la Sociedad en esta etapa de desarrollo del proyecto.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Directores Titulares y Suplentes girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

7. Aprobar de manera unánime el nombramiento y/o ratificación de los Síndicos Titulares para la gestión 2019-2020, según detalle a continuación:

Por las Series A, B, C, D y E: Aldo Ronald Cavero Ramos

Por las Series F, G, H, I y J: Mauricio Wende Rioja.

Asimismo, la Junta establece como remuneración o dieta de cada uno de los Síndicos la suma de Bs4.142,86 de carácter mensual.

No se nombraron o designaron Síndicos Suplentes.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, los Síndicos Titulares girarán y presentarán una Letra de Cambio a la Orden de la Sociedad, por la suma de USD500,00 como caución o fianza para el ejercicio de sus funciones.

8. Aprobar de manera unánime delegar al Directorio el Nombramiento y Contratación de Auditores Externos para la gestión 2019.

1. Aprobar por unanimidad el informe del estatus y los avances del proyecto más importante que se ha logrado hasta la gestión pasada.

2. Aprobar por unanimidad el informe de ejecución presupuestaria de la Gestión 2018, con relación al presupuesto aprobado en las anteriores Juntas de Accionistas. En este sentido, presentó los principales rubros del presupuesto y su ejecución en la gestión 2018, la cual estuvo dentro del presupuesto.

Aprobación y ratificación por unanimidad de la operación crediticia de Línea de Crédito Sindicada Simple (LCSS), conforme los Términos y Condiciones definitivos recibidos del Banco Bisa el 26 de noviembre 2018, de las siguientes entidades financieras: Banco Bisa S.A., Banco Nacional de Bolivia S.A. y Banco FIE S.A., por un monto de hasta Bs230.010.000,00, así como otras autorizaciones y delegaciones consecuentes.

1. Autorizar el Pago del Capital Suscrito por lo cual la Sociedad consolida un Capital Pagado de Bs139.230.000,00.

2. Aprobar la emisión de 139.230 nuevas acciones y títulos definitivos a favor de los accionistas por un valor de Bs1.000,00 cada una y su correspondiente inscripción en el Libro de Registro de Acciones.

Aprobar unánimemente los Términos y Condiciones de una Operación de Línea de Crédito Sindicada Simple (LCSS) de las siguientes entidades financieras: Banco Bisa S.A., Banco Nacional de Bolivia S.A. y Banco FIE S.A., por un monto de hasta Bs230.010.000,00 así como otras autorizaciones y delegaciones consecuentes.

1. Aprobar unánimemente el Informe de las gestiones financieras.

2. Aprobar unánimemente el Informe de Aportes de Capital y Emisión de Acciones.

3. Aprobar unánimemente el Informe del Status y Avance del Proyecto.