EMISORES
Ingeniería y Construcciones Técnicas - Incotec S.A.
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No. de Resolución
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ASFI/1015/2018
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Fecha de Resolución
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2018-07-12
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No. de Registro SPVS
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ASFI/DSVSC-EM-ICT-005/2018
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Ingeniería y Construcciones Técnicas - Incotec S.A.
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Sigla
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ICT
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Rotulo Comercial
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Incotec S.A.
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Tipo Sociedad
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1
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No. de NIT
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1015169025
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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6728
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Domicilio Legal
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4° Anillo s/n entre Av. Roca y Coronado y Av. Centenario, Ed. Torre Link, P3, Of. 09, UV:55, Mza:53, Zona Oeste
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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Santa Cruz
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Santa Cruz de la Sierra
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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591-3-3429522
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591-3-3429525
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868
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Página Web
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www.incotec.com.bo
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Correo Electrónico
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incotec@incotec.cc
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
Santa Cruz de la Sierra
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Fecha de Constitución
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1968-12-23
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Notario de Fé Pública |
Emilio Porras Méndez
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No. Escritura |
774/1968
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No. Resolución SENAREC |
1586
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Fecha de Autorización SENAREC |
1984-04-24
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Principal Representante Legal |
Enrique Manuel Terceros Herrera
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Representantes Legales
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Terceros Herrera Enrique Manuel | 1522193-1P SC | Boliviana | Ing. Civil | 275/2016 | 2016-04-06 | Marcela Arauz Calderon | Santa Cruz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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92,000,000
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46,000,000
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46,000,000
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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3
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460
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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100,000
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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1258/2016
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Accionistas
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Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | Terceros Herrera Enrique Manuel | 1522193-1P SC | Boliviana | 230 | 50.0000000000 | Ing. Civil | Ordinaria Nominativa | Terceros Herrera Mario Augusto | 1521295 SC | Boliviana | 225 | 49.0000000000 | Ing. Civil | Ordinaria Nominativa | Terceros Arce Mario | 5841379 SC | Boliviana | 5 | 1.0000000000 | Ing. Civil | Ordinaria Nominativa |
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Empresas Vinculadas
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Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen | Asociación Accidental Consorcio el Fuerte | 20 | Asociado | Bolivia | Asociación Accidental Progreso | 30 | Asociado | Bolivia |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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10
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60
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148
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Directores
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Terceros Herrera Enrique Manuel | 1522193-1P SC | Boliviana | Director - Presidente | Ing. Civil | 2018-02-20 | Ortiz Saucedo Jorge Alberto | 1544282 SC | Boliviana | Síndico | Economista | 2018-02-20 | Galvez Vera José Luis | 3275298 SC | Boliviana | Director - Secretario | Lic. en Ciencias de la Comunicación | 2018-02-20 | Quiroga Quirós Ángel Héctor | 2920933 SC | Boliviana | Director - Vicepresidente | Ing. Químico | 2022-06-25 |
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Funcionarios
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Terceros Herrera Enrique Manuel | 1522193-1P SC | Boliviana | Presidente/Rep. Legal | Ing. Civil | 1994-10-11 | Terceros Herrera Mario Augusto | 1521295 SC | Boliviana | Director Ejecutivo | Ing. Civil | 1985-09-01 | Quiroga Quirós Ángel Héctor | 2920933 SC | Boliviana | Gerente General | Ing. Químico | 2001-09-01 | Vidal Álvarez Miguel Bernardo | 5343917 SC | Boliviana | Gerente de Ing. de Proyectos | Ing. Civil | 2004-09-03 | Wilkes Montellano Friederich Herbert Antonio | 4884266 SC | Boliviana | Gerente de Operaciones | Ing. Ambiental | 2013-08-01 | Molteni Moreno Jorge Eduardo | 4578812 SC | Boliviana | Gerente de Sistemas de Información | Ing. Civil | 2016-10-24 | Sebastián Suarez María del Pilar | 0 | | Gerente de Proyectos | | 2021-08-09 |
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Hechos Relevantes Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-06 | Ha comunicado que el 6 de marzo de 2024, el Banco de Crédito de Bolivia S.A., procedió al desembolso de una línea de crédito en moneda extranjera hasta la suma de USD300.000,00 con una vigencia de 1 año.
| SANTA CRUZ | 2024-02-20 | Ha comunicado que el 19 de febrero de 2024 a Hrs. 10:00, se realizó la Asamblea General de Tenedores de Bonos "Programa de Bonos INCOTEC I – EMISIÓN 1", en la cual, se tomaron las siguientes determinaciones: 1. Tomar conocimiento del Informe de la Sociedad Emisora. 2. No aprobar las modificaciones a las condiciones y características del “Programa de Bonos INCOTEC I”. 3. No aprobar las modificaciones a las condiciones y características de los “Bonos INCOTEC I – Emisión 1”. 4. Autorizar al Emisor para utilizar parcial o totalmente los recursos del Fondo de Liquidez para financiar sus operaciones. 5. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
| SANTA CRUZ | 2024-02-09 | Ha comunicado que el 9 de febrero de 2024, convoca a la Asamblea General de Tenedores de “Bonos INCOTEC I – Emisión 1”, a realizarse el 19 de febrero de 2024 a Hrs. 10:00 a.m., para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Informe de la Sociedad Emisora. 3. Consideración de modificaciones a las condiciones y características del “Programa de Bonos INCOTEC I”. 4. Consideración de modificaciones a las condiciones y características de los “Bonos INCOTEC I – Emisión 1”. 5. Consideración de autorización al Emisor para utilizar parcial o totalmente los recursos del Fondo de Liquidez para financiar sus operaciones. 6. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 7. Designación de Tenedores de Bonos para la Firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2023-12-08 | Ha comunicado que el 7 de diciembre de 2023, procedió a la reposición del Fondo de Liquidez constituido de acuerdo con lo estipulado en el punto 1.1.1 Mecanismo de Cobertura – Fondo de Liquidez del Prospecto Marco del “Programa de Bonos INCOTEC I”. Estos recursos fueron depositados en la cuenta del Fondo de Liquidez administrado por el Agente Pagador, GANAVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A. | SANTA CRUZ | 2023-09-08 | Ha comunicado que el 8 de septiembre de 2023, hizo el uso de los fondos constituidos en el Fondo de Liquidez, de acuerdo con lo estipulado en el punto 1.1.1 Mecanismo de Cobertura – Fondo de Liquidez del Prospecto Marco del “Programa de Bonos INCOTEC I”, los cuales, fueron transferidos a la cuenta del agente pagador, GANAVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A. para el correspondiente pago del Cupón N° 7 el 12 de septiembre de 2023.
| SANTA CRUZ | 2023-08-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-08-21, se determinó lo siguiente:
1. Aprobación de Plan de Acción para Matriz de Observaciones de la Inspección Ordinaria con corte al 31 de enero de 2023 realizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 2. Presentación a la ASFI y Seguimiento del Plan de Acción. | SANTA CRUZ | 2023-06-13 | Ha comunicado que el 13 de junio de 2023, ha procedido a la reposición del Fondo de Liquidez constituido de acuerdo con lo estipulado en el punto 1.1.1 (Mecanismo de Cobertura – Fondo de Liquidez) del Prospecto Marco del “Programa de Bonos INCOTEC I”. Los recursos fueron depositados en la cuenta del Fondo de Liquidez administrado por el Agente Pagador, Ganavalores Agencia de Bolsa S.A.
| SANTA CRUZ | 2023-04-11 | Ha comunicado que, el 10 de abril de 2023 a Hrs. 15:00, se reinstaló la Asamblea General de Tenedores de Bonos del “Programa de BONOS INCOTEC I–EMISIÓN 1”, iniciada el 30 de marzo de 2023 pasado, en la cual, tomaron las siguientes determinaciones: 1. Tomar conocimiento del Informe de la Sociedad Emisora. 2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
| SANTA CRUZ | 2023-03-31 | Ha comunicado que el 30 de marzo de 2023 a Hrs. 15:00, se realizó la Asamblea General de Tenedores de Bonos "Programa de Bonos INCOTEC I – EMISIÓN 1", la Asamblea resolvió de forma unánime declarar un cuarto intermedio para tratar los temas del Orden del Día hasta el 10 de abril de 2023 a Hrs. 15:00, quedando convocados y notificados todos los asistentes para la fecha y hora indicada, sin necesidad de una nueva convocatoria.
| SANTA CRUZ | 2022-09-08 | Ha comunicado que el 7 de septiembre, cambió de dirección al 4to. Anillo S/N, Edificio Torre Link, Piso 3, Oficina 09, Zona Oeste UV: 55 MZA: 53 de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. | SANTA CRUZ | 2022-04-21 | Ha comunicado que el 20 de abril de 2022 a Hrs. 09:30, se reinstaló la Asamblea General de Tenedores de Bonos del “Programa de BONOS INCOTEC I – EMISIÓN 1” iniciada el 30 de marzo de 2022 pasado, en la cual se tomaron las siguientes determinaciones: 1. Tomar conocimiento del Informe de la Sociedad Emisora. 2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. | SANTA CRUZ | 2022-02-01 | Ha comunicado que el 31 de enero de 2022, tomó conocimiento y aceptó la renuncia del señor Arturo Payo Añez al cargo de Gerente de Administración y Finanzas, renuncia que se hará efectiva a partir del 1 de febrero de 2022. | SANTA CRUZ | 2022-01-10 | Ha comunicado que el 7 de enero de 2022, tomó conocimiento y aceptó la renuncia del señor Fernando Payo Añez al cargo de Gerente de Suministros, renuncia que se hará efectiva a partir del 10 de enero de 2022. | SANTA CRUZ | 2021-11-23 | Ha comunicado que el 22 de noviembre de 2021, recibió el desembolso de un préstamo de dinero del Banco Nacional de Bolivia S.A. para capital de inversión.
| SANTA CRUZ | 2021-08-09 | Ha comunicado que el 5 de agosto de 2021, tomó conocimiento y aceptó la renuncia del señor Mario Terceros Arce al cargo de Vicepresidente de Operaciones, efectiva a partir del 9 de agosto de 2021.
| SANTA CRUZ | 2021-08-09 | Ha comunicado que designó a la señora María del Pilar Sebastián Suarez como Gerente de Proyectos, asumiendo sus funciones a partir del 9 de agosto de 2021.
| SANTA CRUZ | 2021-03-29 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos, realizada el 26 de marzo de 2021 a Hrs. 09:30, resolvió lo siguiente: 1. Tomar conocimiento del informe de la Sociedad Emisora. 2. Aprobar las modificaciones a las condiciones y características del “Programa de Bonos INCOTEC I”. 3. Aprobar las modificaciones a las características de los Bonos INCOTEC I - EMISIÓN 1. 4. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. | SANTA CRUZ | 2021-03-02 | Ha comunicado que el 1 de marzo de 2021, realizó el traslado de su domicilio principal al Cuarto Anillo S/N, entre Calles Froilan Almaraz y Radial 21, Edificio Torre Link, Piso 5, Oficina 18D, UV: 55, Mza: 53, Zona Oeste. | SANTA CRUZ | 2021-01-15 | Ha comunicado que el 14 de enero de 2021, el Banco Ganadero S.A. procedió al desembolso de un préstamo a largo plazo para el recambio de pasivos bancarios por Bs9.000.000.- con una tasa anual de 6% y un plazo de 2.552 días. | SANTA CRUZ | 2021-01-15 | Ha comunicado que el 14 de enero de 2021, el Banco Ganadero S.A. procedió al desembolso de una línea de crédito rotativa en moneda extranjera hasta la suma de USD3.000.000.- con una vigencia de 8 años. | SANTA CRUZ | 2020-05-11 | Ha comunicado que el 8 de mayo de 2020, tomó conocimiento y aceptó la renuncia del señor Enrique Terrazas Terceros al cargo de Gerente de Proyectos, renuncia que se hizo efectiva a partir del 9 de mayo de 2020. | SANTA CRUZ | 2018-11-09 |
Ha comunicado que el 8 de noviembre de
2018, el Banco Nacional de Bolivia S.A., procedió con el desembolso de una
línea de crédito rotativa en moneda extranjera hasta la suma de USD2.000.000,00
con una vigencia de 60 meses. | SANTA CRUZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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Junta de Accionistas Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-19 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar la suscripción de un contrato de arrendamiento financiero para la adquisición de (5) cinco Vehículos Automotores, por un monto de Bs1.000.000,00.
| SANTA CRUZ | 2024-02-07 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-06, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la contratación de Firma de Auditoría Externa Acevedo & Asociados Consultores de Empresas S.R.L, para que audite los Estados Financieros al 31 de marzo de 2024.
| SANTA CRUZ | 2024-02-07 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-07, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la contratación de una Línea de Crédito Rotativa del Banco de Crédito de Bolivia S.A., con la garantía hipotecaria sobre un bien inmueble de propiedad de la Sociedad.
| SANTA CRUZ | 2023-08-23 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-08-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar la obtención del préstamo de dinero amortizable del Banco de Crédito S.A. para la compra de un bien inmueble, con garantía hipotecaria de dicho inmueble.
- Autorizar la negociación de condiciones y firma de documentos.
| SANTA CRUZ | 2023-06-27 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-06-26, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual al 31 de marzo de 2023 del Directorio. 2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de marzo de 2023 y el Dictamen de Auditoría Externa. 3. Aprobar del Tratamiento de resultados de la gestión. 4. Aprobar del Informe del Síndico al 31 de marzo de 2023. 5. Ratificar por el período de mandato de dos años, a los Directores Enrique Manuel Terceros Herrera, Ángel Héctor Quiroga Quirós y José Luis Gálvez Vera y el Síndico de la Sociedad Jorge Alberto Ortiz Saucedo. 6. Fijar los honorarios y constitución de fianza de Directores y Síndico. 7. Aprobar de la gestión de los Representantes Legales y del Directorio de la Sociedad.
| SANTA CRUZ | 2023-05-08 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-05-05, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la contratación de la firma de auditoría externa Acevedo & Asociados Consultores de Empresas S.R.L., para que audite los Estados Financieros al 31 de marzo de 2023.
| SANTA CRUZ | 2023-03-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-24, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobación para operación de arrendamiento financiero con BNB Leasing S.A. Aprobar la suscripción de un contrato de arrendamiento financiero para adquisición de una Bomba de Hormigón Putzmeizer TK-1004 y sus accesorios.
| SANTA CRUZ | 2022-06-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-06-25, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación de la Memoria Anual al 31 de marzo de 2022 del Directorio. 2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de marzo de 2022 y Dictamen de Auditoría Externa. 3. Aprobación del Tratamiento de resultados de la gestión. 4. Aprobación del Informe del Síndico al 31 de marzo de 2022. 5. Nombramiento por el período de mandato de dos años, a los Directores Enrique Manuel Terceros Herrera, Ángel Héctor Quiroga Quirós y José Luis Gálvez Vera y el Síndico de la Sociedad Jorge Alberto Ortiz Saucedo. 6. Fijación de honorarios y constitución de fianza de Directores y Síndico. 7. Aprobación de la gestión de los Representantes Legales y del Directorio de la Sociedad. | SANTA CRUZ | 2022-06-17 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-06-15, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la contratación de la firma de auditoría externa Acevedo & Asociados Consultores de Empresas S.R.L., para que audite los Estados Financieros al 31 de marzo de 2022. | SANTA CRUZ | 2021-11-19 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-11-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés para su Oferta Pública y Negociación en el Mercado Bursátil. 2. Autorizar al señor Enrique Manuel Terceros Herrera, Representante Legal de la Sociedad para la firma del protocolo notarial. | SANTA CRUZ | 2021-10-13 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-10-13, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación de Renovación de Línea de Crédito en Cuenta Corriente Nº1020682516 por ampliación de plazo del Banco Nacional de Bolivia S.A. con garantía hipotecaria sobre inmuebles de propiedad de la Sociedad y garantías personales. 2. Autorización para firma de documentos al señor Enrique Manuel Terceros Herrera, en su calidad de Representante Legal.
| SANTA CRUZ | 2021-10-13 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-10-13, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación de obtención de préstamo de dinero amortizable del Banco Nacional de Bolivia S.A. para la compra de bienes inmuebles e inversión en mejoras, con garantía hipotecaria de dichos inmuebles. 2. Autorización para negociación de plazo, tasa de interés, y firma de documentos al señor Enrique Manuel Terceros Herrera, en su calidad de Representante Legal. | SANTA CRUZ | 2021-08-31 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-08-31, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1) Aprobación de modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos denominado “Programa de Bonos INCOTEC I”, aprobado mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de 7 de agosto de 2019 y modificado mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de 16 de noviembre de 2019. En el punto “1.1. Características del PROGRAMA y de las Emisiones que formen parte del mismo”, se modifica la característica referida a “Rescate Anticipado”. 2) Ratificación de lo aprobado en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 7 de agosto de 2019 y 16 de noviembre de 2019, en todo lo que no se oponga a lo aprobado en la presente Junta. | SANTA CRUZ | 2021-07-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-30, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación de la Memoria Anual al 31 de marzo de 2021 por el Directorio. 2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de marzo de 2021 y Dictamen de Auditoría Externa. 3. Aprobación del Tratamiento de resultados de la gestión. 4. Aprobación del Informe del Síndico al 31 de marzo de 2021. 5. Ratificación por el período de mandato de dos años hasta el 31 de marzo de 2022, a los Directores Enrique Manuel Terceros Herrera, Jorge Alberto Ortiz Saucedo y José Luis Gálvez Vera y el Síndico de la Sociedad Pedro Fernando Payo Nallar. 6. Fijación de honorarios y constitución de fianza de Directores y Síndico. 7. Aprobación de la gestión de los Representantes Legales y del Directorio de la Sociedad. | SANTA CRUZ | 2021-05-18 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-05-17, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la contratación de firma de auditoría externa Acevedo & Asociados Consultores de Empresas S.R.L., para que audite los Estados Financieros al 31 de marzo de 2021. | SANTA CRUZ | 2021-01-08 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-07, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación de préstamo de inversión con el Banco Ganadero S.A. con garantía hipotecaria, prendaria sin desplazamiento y garantías personales. 2. Aprobación de obtención de línea de crédito rotativa con el Banco Ganadero S.A. con garantía hipotecaria, prendaria sin desplazamiento y garantías personales. | SANTA CRUZ | 2020-10-02 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-10-02, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación de venta de activos fijos, detallados a continuación: a) Oficina 313, ubicada el Edificio Torre UBC 1. b) Parqueo 134, ubicado en el Edificio Torre UBC 1. c) Departamento N°16A, ubicado en Piso 16, Condominio Platinium. d) Parqueo 4C, ubicado en el mezzanine, Condominio Platinium. | SANTA CRUZ | 2020-08-24 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-08-24, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación de Renovación de Línea de Crédito Nº6600144594 por ampliación de plazo del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., con garantía hipotecaria sobre bien inmueble de propiedad de terceros, garantía hipotecaria sobre inmueble de propiedad de la Sociedad, garantía prendaria sin desplazamiento sobre bienes de propiedad de la Sociedad y garantías personales. 2. Autorizar para firma de documentos al señor Enrique Manuel Terceros Herrera, en su calidad de Representante Legal. | SANTA CRUZ | 2020-07-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-07-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación de la Memoria Anual al 31 de marzo de 2020 por el Directorio. 2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Sociedad por la gestión al 31 de marzo de 2020 y el Dictamen de Auditoría Externa. 3. Aprobación del tratamiento de Resultados de la Gestión de Bs2.532.826,28 para aplicar el 5% a la Reserva Legal, distribuir dividendos a favor de los señores Accionistas según su participación accionaria por la suma de Bs1.775.328,32 y enviar el saldo a la cuenta de resultados acumulados. 4. Aprobación del Informe del Síndico al 31 de marzo de 2020. 5. Ratificación por el período de mandato de dos años hasta el 31 de marzo de 2022, a los Directores Enrique Manuel Terceros Herrera, Jorge Alberto Ortiz Saucedo y José Luis Galvez Vera y el Síndico de la Sociedad Pedro Fernando Payo Nallar. 6. Fijación de Honorarios y constitución de Fianza de Directores y Síndico. 7. Aprobación de la gestión de los Representantes Legales y del Directorio de la Sociedad al 31 de marzo de 2020. | SANTA CRUZ | 2020-06-08 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-05, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la contratación de firma de auditoría externa Acevedo & Asociados Consultores de Empresas S.R.L., para que audite los Estados Financieros al 31 de marzo de 2020. Esto en cumplimiento al inciso h) del artículo 56 y 59 del Estatuto de la Sociedad. | SANTA CRUZ | 2019-11-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-11-23, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobación de la compra al crédito de una excavadora Marca JCB, Modelo JS220LC, de la Sociedad Imcurz Comercial S.A., con garantía prendaria sin desplazamiento. | SANTA CRUZ | 2019-11-18 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-11-16, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración de modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos denominado "Programa de Bonos INCOTEC I", aprobado mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de 7 de Agosto de 2019. 2. Consideración de las determinaciones adoptadas en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 14 de junio de 2018 y 22 de noviembre de 2018. | SANTA CRUZ | 2019-09-20 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-09-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1) Aprobación de
compra al crédito de dos excavadoras con garantía prendaria sin desplazamiento
de las mismas, según el siguiente detalle:
a) Excavadora
SK210, Marca Kobelco, industria japonesa de la empresa ABSA.
b) Excavadora
JS200LC, Marca JCB, de la Sociedad Imcruz Comercial S.A. | SANTA CRUZ | 2019-08-14 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-08-13, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobación de Emisión de Pagarés de Oferta Privada, por la suma de Bs5.320.000,00
para su colocación a favor de Fortaleza SAFI, actuando por cuenta del Fondo de
Inversión Cerrado PYME II, el monto recibido por la emisión será destinado a
capital de operaciones. | SANTA CRUZ | 2019-08-08 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-08-07, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos y de
las respectivas Emisiones que lo conforman para su Oferta Pública y negociación
en el Mercado de valores.
2. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las respectivas
Emisiones en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), así como la
inscripción de este Programa y de las respectivas Emisiones comprendidas dentro
del mismo en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV). | SANTA CRUZ | 2019-07-02 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-06-18, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1) Aprobar la Memoria Anual al 31 de marzo de 2019 por el Directorio.
2) Aprobar por unanimidad de votos el Balance General y Estado de
Resultados de la Sociedad por la gestión al 31/03/19 y el Dictamen de Auditoría
Externa.
3) Tratamiento de Resultados de la Gestión: La Sociedad concluyó la
gestión al 31/03/2019 con una utilidad del ejercicio de Bs2.110.771,95 y
mocionó que se aplique la Reserva Legal del 5% equivalente a Bs105.538,60 y que
el saldo de Bs2.005.233,35 se distribuya entre los accionistas.
Asimismo, consideró pertinente distribuir entre los accionistas la suma
de Bs2.494.766,65 de las utilidades acumuladas totalizando Bs4.500.000,00 para
ser distribuidos por concepto de dividendos según su participación accionaria.
4) Aprobación de Informe del Síndico al 31 de marzo de 2019.
5) Nombramiento y/o Ratificación de Directores y Síndico: ratificar por
el período de mandato de dos (2) años hasta el 31 de marzo de 2020, a los Directores
Enrique Manuel Terceros Herrera, Jorge Alberto Ortiz Saucedo y José Luis Galvez
Vera y el Síndico de la Sociedad Pedro Fernando Payo Nallar.
6) Fijación de Honorarios y constitución de Fianza de Directores y
Síndico: Aprobar que los Directores perciban un honorario de UDS300,00 por cada
sesión asistida y el Síndico perciba un honorario mensual de USD2.500,00. A los
Directores y Síndicos se les estableció una fianza de USD1.000,00 a ser
cubierta por la Sociedad mediante la suscripción de una Letra de Cambio por
dicho importe.
7) Aprobar la gestión de los Representantes Legales y del Directorio de
la Sociedad al 31 de marzo de 2019. | SANTA CRUZ | 2019-05-02 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-05-02, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1) Exclusión de garantías hipotecarias sobre bienes inmuebles dentro de
la línea de crédito N°1020682516, con el Banco Nacional de Bolivia S.A.
1.1) Exclusión de garantías hipotecarias sobre bienes inmuebles de
propiedad de un tercero, bajo las matrículas computarizadas N°7.01.1.06.0098434
y N°7.01.1.06.0098446, respectivamente.
2) Inclusión de garantías hipotecarias sobre bienes inmuebles dentro de
la línea de crédito N°1020682516, con el Banco Nacional de Bolivia S.A.
2.2) Inclusión de garantías hipotecarias sobre bienes inmuebles de
propiedad de la Sociedad, bajo las matrículas computarizadas N°7.01.1.99.0144317
y N°7.01.1.99.0144349, respectivamente.
3) Ratificación de las demás garantías hipotecarias sobre bienes
inmuebles dentro de la línea de crédito N°1020682516, con el Banco Nacional de
Bolivia S.A. | SANTA CRUZ | 2019-04-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-04-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar la contratación de firma de auditoría externa Acevedo
& Asociados Consultores de Empresas S.R.L., para que audite los Estados
Financieros al 31 de marzo de 2019. Esto en cumplimiento al inciso h) del
artículo 56 y 59 del Estatuto de la Sociedad. | SANTA CRUZ | 2018-11-23 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-11-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Efectuar las
aclaraciones, modificaciones y complementaciones correspondiente al Acta de la
Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de junio de 2018, que aprueba
el Programa de Emisiones de Bonos denominado "Bonos Incotec I"; según
las observaciones realizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI) y la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV). | SANTA CRUZ | 2018-10-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-10-19, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Exclusión de
garantías hipotecarias constituidas sobre dos (2) bienes inmuebles de propiedad
de la Sociedad, dentro de la línea de crédito rotativa en moneda extranjera del
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
2. Ratificación de
las demás garantías: Hipotecarias, prendarias y personales, dentro de la línea
de crédito rotativa en moneda extranjera del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | SANTA CRUZ | 2018-10-16 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-10-15, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- La aprobación
para la obtención de una línea de crédito rotativa por USD2.000.000,00 del
Banco Nacional de Bolivia S.A., con la garantía hipotecaria de un bien inmueble
de propiedad de un tercero. | SANTA CRUZ | 2018-09-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-09-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar la venta de activos fijos detallados
a continuación:
a) Clase: Camión Hormigonero, marca Foton,
modelo 2015, placa 4080-PKB.
b) Clase: Camión Hormigonero, marca Foton,
modelo 2015, placa 4080-NST. | SANTA CRUZ |
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Junta de Accionistas Históricos
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Sanciones Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2021-08-24 | ASFI/743/2021
RESUELVE: Sancionar a INGENIERÍA Y CONSTRUCIONES TÉCNICAS - INCOTEC S.A., con multa, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; numeral 6, inciso a) del Artículo 2 y Artículo 3, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2021-11-03 | ASFI/973/2021
RESUELVE: ÚNICO.- Sancionar a INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS – INCOTEC S.A., con amonestación, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-178342/2021 de 16 de septiembre de 2021, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) Artículo 75 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso b), Artículo 2º, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1º de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2022-07-28 | ASFI/872/2022
RESUELVE: Sancionar a INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS – INCOTEC S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2 imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-120311/2022 de 14 de junio de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, el Inciso c. Artículo 2°, Sección 2 e Inciso g. del Artículo 1°, Sección 3 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | |
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Sanciones
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Fecha | Descripción | Monto Sancionado |
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