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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. (Res. c/denominación ASFI/431 21.09.2020)


No. de Resolución ASFI/1362/2018
Fecha de Resolución
2018-10-09
No. de Registro SPVS ASFI/DSVSC-EM-SOC-006/2018    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. (Res. c/denominación ASFI/431 21.09.2020) Sigla SOC
Rotulo Comercial Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. Tipo Sociedad 1
No. de NIT 350660022 No. Matrícula FUNDEMPRESA 379560  
Domicilio Legal Av. San Martín entre Calles J y K, Ed. M40 Plaza Empresarial, Torre 2, Piso 12
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  591-3-3158100 591-3-3447841    
Página Web www.santacruzfg.com
Correo Electrónico djordan@santacruzfg.com
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución Santa Cruz, Bolivia
Fecha de Constitución 2017-12-06
Notario de Fé Pública Martha Ariane Antelo Cabruja
No. Escritura 2257/2017
No. Resolución SENAREC
Fecha de Autorización SENAREC
Principal Representante Legal Mertens Olmos Juan Ricardo
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Jordán Nogales Daniel Gerardo3287178 SCBolivianoAdm. de empresas175/20202020-08-21Martha Ariane Antelo de Cattoretti (34)Santa Cruz, Bolivia
Mertens Olmos Juan Ricardo1721978 BEBolivianaLic. en Económia104/20222022-02-16Martha Ariane Antelo de Cattoretti (34)Santa Cruz, Bolivia
Wille Engelmann Martin2929749 SCBolivianaAdministrador de Empresas104/20222022-02-16Martha Ariane Antelo de Cattoretti (34)Santa Cruz, Bolivia
Velasco Bruno Álvaro1983962 SCBolivianaEconomista104/20222022-02-16Martha Ariane Antelo de Cattoretti (34)Santa Cruz, Bolivia
Chahin Justiniano Jorge1479882 SCBolivianaEgresado Economía-Contador General104/20222022-02-16Martha Ariane Antelo de Cattoretti (34)Santa Cruz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
1,100,000,000 755,876,000 755,876,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
5 755,876
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
1,000  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
2373/2017;2202/2019;1391/2020  
No. de Emisiones No. de Series  
Única  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Santa Cruz Financial Group S.A.144578020Bolivia75587299.9995000000Ordinaria
Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A.318576020Bolivia10.0001000000Ordinaria
Mertens Olmos Juan Ricardo1721978 BEBoliviana10.0001000000Lic. en EconómiaOrdinaria
Wille Engelmann Martin2929749 SCBoliviana10.0001000000Lic en Adm. de EmpresasOrdinaria
Velasco Bruno Jorge Javier1589940 SCBoliviana10.0001000000Ing. CivilOrdinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Arandu Comunicación y Publicidad S.A.DirecciónBolivia
Banco Fassil S.A.DirecciónBolivia
Santa Cruz Asset Management Sociedad Adm. de Activos S.A.DirecciónBolivia
Santa Cruz Financial Group S.A.99Patrimonial/DirecciónBolivia
SANTA CRUZ INVESTMENTS Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.EFIG de SCFG Grupo Financiero, DirecciónBolivia
Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A.EFIG de SCFG Grupo Financiero, DirecciónBolivia
Santa Cruz Services S.A.DirecciónBolivia
Santa Cruz Sociedad de Inversión en Bienes Raíces SIBRA S.A.DirecciónBolivia
Santa Cruz Sociedad de Tecnologías de la Información y Comunicación S.A.DirecciónBolivia
Santa Cruz Tecnologías de la Información Telis S.ADirecciónBolivia
Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A.EFIG de SCFG Grupo Financiero, DirecciónBolivia
Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A.0Patrimonial/DirecciónBolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
7 7    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Mertens Olmos Juan Ricardo1721978 BEBolivianaDirector Titular Lic. en Económia2017-12-12
Wille Engelmann Martin2929749 SCBolivianaDirector Titular Lic en Adm. de Empresas2017-12-12
Velasco Bruno Álvaro1983962 SCBolivianaDirector Titular Economista2018-03-12
Chahin Justiniano Jorge1479882 SCBolivianaDirector Titular Egresado Economía-Contador General2017-12-12
Sanguino Rojas Jorge Alberto2849584SCBolivianaDirector Titular IndependienteLic. Economía y Comercio2018-03-12
Mertens Ibáñez Kathya Lorena6306218 SCBolivianaDirectora SuplenteDiseñadora de Modas2019-03-18
Chahin Novillo Diego3280950 SCBoliviana Director TitularEconomista2020-01-14
Romero Céspedes Franklin David3265521 SCBolivianaSíndico TitularContador General2020-01-14
Pareja Roca Roberto Liders3166051 SCBolivianaDirector TitularAdm. de Empresas2020-01-14
Heinrich Wille Hauke Alexander Franz1567791 SCBolilvianaDirector TitularAdm. de Empresas2020-01-14
Pareja Roca María Carolina3236393 SCBolivianaDirectora SuplenteLic. en Economía y Finanzas2021-01-11
Cogo Quezada Alejandro Esteban4424657 CBBoliviana Síndico SuplenteAdm. de Emp.2022-01-24
Roca Suárez Estefanía4602850 SCBolivianaDirectora TitularAdm. de Empresas2022-04-11
Franco Pereira Mario Antonio3929606 SCBolivianaDirector SuplenteEstudiante2022-04-11
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Jordán Nogales Daniel Gerardo3287178 SCBolivianoGerente GeneralAdm. de empresas2018-02-01
Echeverría Cardona Julio César3820710 SCBolivianaGerente de AuditoríaAuditor Financiero2018-02-16
Audivert Sandoval Cristian Paul3204952 SCBolivianaGerente de Área de RiesgosContador Público2018-02-16
Rojas Cespedes Miler3171580 SCBolivianaGerente de ComplianceAdministrador de Empresas2018-02-16
Márquez Jiménez María Alicia4588155 SCBolivianaGerente de ContabilidadLic. en Contaduría Pública2018-03-09
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-31, se determinó lo siguiente:

1. Aceptar la renuncia voluntaria presentada por la señora Claudia Maria Gomez Cambera, en su calidad de Gerente de Asesoría Jurídica, misma que se hará efectiva a partir del 1 de febrero de 2023.

2. Aceptar la renuncia voluntaria presentada por Limberg Fernando Vaca Veizaga, en su calidad de Gerente de Calidad, Procesos y Sistemas, misma que se hará efectiva a partir del 1 de febrero de 2023.

SANTA CRUZ
2022-10-27

Ha comunicado que el 27 de octubre de 2022 a Hrs. 10:30, se realizó la Asamblea General de Tenedores de “Bonos SCFG Sociedad Controladora”, habiéndose resuelto el tratamiento del Orden del Día propuesto conforme se detalla a continuación:

1. Aprobación de la lectura de la Convocatoria y Orden del Día.

2. Aprobación del Informe de Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. al 30 de septiembre de 2022.

3. Aprobación del Informe del Representante Común de Tenedores.

SANTA CRUZ
2022-07-29

Ha comunicado que, a partir del 26 de julio de 2022, se hizo efectivo el traslado de la Oficina Central de la Sociedad, que se encontraba ubicada en la Avenida San Martin N° 155, Uv. 33, Mza. 12, Edificio Ambassador Bussines Center, Piso 10, Zona Norte, a las oficinas ubicadas en la Av. San Martin entre Calle J y K, Edificio M40 Plaza Empresarial – Torre 2, Piso 12 de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

SANTA CRUZ
2022-06-03

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos “Bonos SCFG Sociedad Controladora”, realizada el 2 de junio de 2022 a Hrs. 15:00, determinó lo siguiente:

- Aprobación del cambio de dirección del domicilio legal, que actualmente se encuentra ubicada en Avenida San Martin Nro.155, Uv. 33, Mza. 12, Edificio Ambassador Business Center, Piso 10, de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del Departamento de Santa Cruz, a las oficinas ubicadas en la Av. San Martin, entre Calle J y K, Edificio M40 Plaza Empresarial – Torre 2, Piso 12 de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

SANTA CRUZ
2022-05-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-30, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento de las cartas de renuncia de los siguientes Directores: 

- Hugo Mario Urenda Aguilera – Director Titular

- Oscar Alfredo Leigue Urenda – Director Suplente 

En consecuencia, el Directorio aceptó las renuncias de los Directores, mismas que se harán efectivas a partir del 30 de mayo de 2022
SANTA CRUZ
2022-05-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-17, se determinó lo siguiente:

Autorizar el traslado de la Oficina Central de la Sociedad, que actualmente se encuentra ubicado en la Avenida San Martin N° 155, Uv. 33, Mza. 12, Edificio Ambassador Bussines Center, Piso 10, Zona Norte, a las oficinas ubicadas en la Av. San Martin entre Calle J y K, Edificio M40 Plaza Empresarial – Torre 2, Piso 12 de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

SANTA CRUZ
2022-01-06

Ha comunicado que con relación a lo informado el 5 de enero de 2022, sobre el Contrato de Transferencia de Acciones entre Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. y Santa Cruz Financial Group S.A., la fecha correcta de suscripción es el 4 de enero de 2022. 

SANTA CRUZ
2022-01-06

Ha comunicado que con relación a lo informado el 5 de enero de 2022, sobre el Contrato de Transferencia de Acciones entre Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. y Santa Cruz Financial Group S.A., la fecha correcta de suscripción es el 4 de enero de 2022. 

SANTA CRUZ
2022-01-05

Ha comunicado que el 4 de enero de 2021, suscribió con Santa Cruz Financial Group S.A. un Contrato de Transferencia de 36.456 Acciones de su propiedad, emitidas por Banco Fassil S.A. 

SANTA CRUZ
2022-01-05

Ha comunicado que el 4 de enero de 2021, suscribió con Santa Cruz Financial Group S.A. un Contrato de Transferencia de 120.000 Acciones de su propiedad, emitidas por Banco Fassil S.A. 

SANTA CRUZ
2021-10-20

Ha comunicado que el 20 de octubre de 2021 a Hrs. 10:30, celebró la Asamblea General de Tenedores de “Bonos SCFG Sociedad Controladora”, habiéndose resuelto el tratamiento del Orden del Día propuesto conforme se detalla a continuación:

1. Aprobación del Informe de Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. al 30 de septiembre de 2021.

2. Aprobación de la Ampliación del plazo de utilización y modificación del destino de los fondos.

3. Aprobación del Informe del Representante Común de Tenedores. 

SANTA CRUZ
2021-07-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-05, se determinó lo siguiente:

- Aprobar por unanimidad la eliminación del Área de Calidad y Procesos y del cargo de Gerencia de Calidad y Procesos que estaba a cargo del señor Limberg Fernando Vaca Veizaga.

- Aprobar por unanimidad la creación del Área de Calidad, Procesos y Sistemas y del cargo de Gerencia de Calidad, Procesos y Sistemas.

- Aprobar el nombramiento del señor Limberg Fernando Vaca Veizaga como Gerente del Área de Calidad, Procesos y Sistemas, efectivo a partir del 6 de julio de 2021.

SANTA CRUZ
2021-04-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-28, se determinó lo siguiente:

- Aprobar por unanimidad la eliminación del área de Control de Gestión y del cargo de Gerencia de Control de Gestión.

- Aprobar el nombramiento del señor Cristian Paul Audivert Sandoval como Gerente del área de Riesgos, efectivo a partir del 29 de abril de 2021. 

SANTA CRUZ
2021-04-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-27, se determinó lo siguiente:

Aceptar la renuncia voluntaria del señor Roque Javier Bueno Gallardo, en su calidad de Gerente de Seguridad y Sistemas, siendo efectiva a partir del 28 de abril de 2021. 

SANTA CRUZ
2020-01-27

Ha comunicado el sensible fallecimiento del señor Luis Roberto Pareja Suárez - Director Suplente de SCFG Sociedad Controladora S.A., hecho ocurrido el 27 de enero de 2020. 

SANTA CRUZ
2020-01-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-01-13, se determinó lo siguiente:

Aceptar la renuncia voluntaria presentada por el señor Alejandro Esteban Cogo Quezada al cargo de Gerente de Riesgos, con fecha efectiva 20 de enero de 2020. 

SANTA CRUZ
2019-12-09

en fecha 6 de diciembre de 2019, SCFG Sociedad Controladora S.A. tomó conocimiento de la nota ASFI/DSVSC/R-253622/2019 de fecha 06 de diciembre de 2019, a través de la cual, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) comunicó que ha tomado conocimiento del Aumento de Capital Pagado por el importe de Bs73.000.000,00, efectuado con el Aporte de Capital en efectivo realizado por el accionista Santa Cruz Financial Group S.A., con lo que el Capital Pagado de SCFG Sociedad Controladora S.A., alcanzará la suma de Bs717.800.000,00. (Setecientos Diecisiete Millones Ochocientos Mil 00/100 Bolivianos).

SANTA CRUZ
2019-07-02Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-07-01, se determinó lo siguiente:

Aprobar la contratación e incorporación del señor Limberg Fernando Vaca Veizaga, como Gerente de Calidad y Procesos, ejerciendo sus funciones desde el 2 de julio de 2019.

SANTA CRUZ
2019-02-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-02-05, se determinó lo siguiente:

Aprobar la contratación e incorporación de la señora Claudia María Gómez Cambera como Gerente de Asesoría Jurídica, ejerciendo sus funciones desde el 6 de febrero de 2019.

SANTA CRUZ
2018-12-12Ha comunicado que mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de diciembre de 2018, se determinó lo siguiente:

- Ratificar por unanimidad la aprobación otorgada por el Directorio del Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

SANTA CRUZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-31 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-01-31, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Modificación Parcial del Estatuto Orgánico de la Sociedad en sus Artículos 101, 102 y 104, disponiéndose el inicio de los trámites correspondientes ante ASFI para su respectiva autorización.

- Aprobar la Modificación de la Normativa Interna de Gobierno Corporativo de la Sociedad: Norma 16 (Código de Gobierno Corporativo), Norma 17 (Reglamento de Código de Gobierno Corporativo) y Norma 18 (Código de Ética).

- Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Gestión 2022.

SANTA CRUZ
2023-01-09 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-01-09, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual para la Gestión 2022.

- Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de Auditoría Externa, correspondientes a la gestión 2022.

- Tomar conocimiento sobre el Informe del Síndico respecto a la idoneidad técnica, independencia y remuneración del Auditor Interno y Auditor Externo y Calificadoras de Riesgo de la Sociedad.

- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022.

- Aprobar el tratamiento de los resultados de la Gestión 2022, de acuerdo a la siguiente distribución:

* A Reserva Legal, destinar la suma de Bs4.671.296,17

* A Utilidades Acumuladas, destinar la suma de Bs42.041.665,52

- Tomar conocimiento de los Informes de la Gestión 2022 presentados por los Directores Titulares.

- Tomar conocimiento del Informe de Directorio de la Gestión 2022.

- Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2023, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma:

 

Directores Titulares

Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann

Jorge Chahin Justiniano

Alvaro Velasco Bruno

Maria Carolina Pareja Roca

Diego Chahin Novillo

Estefania Roca Suarez

Roberto Liders Pareja Roca

Alexander Franz Heinrich Wille Hauke

Jorge Alberto Sanguino Rojas (Director Independiente).

Mario Antonio Franco Pereira

 

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

- Aprobar el Informe sobre la aplicación de Normas Legales y Reglamentarias.

- Elegir al señor Franklin David Romero Céspedes en calidad de Síndico Titular y al señor Alejandro Esteban Cogo Quezada, en calidad de Síndico Suplente, para la gestión 2023. Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de la remuneración de cada Síndico, así como la fianza a ser constituida.

SANTA CRUZ
2022-05-18 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-05-17, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones de la Normativa Interna referida a la Gestión de Gobierno Corporativo de la Sociedad, establecidas en la Norma N° 16 (Código de Gobierno Corporativo) y Norma N° 17 (Reglamento de Gobierno Corporativo). 

SANTA CRUZ
2022-04-12 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-04-11, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Designar a Estefania Roca Suarez como Directora Titular, a Mario Antonio Franco Pereira y Oscar Alfredo Leigue Urenda como Directores Suplentes para lo que resta de la Gestión 2022, ratificándose a los demás Directores Titulares y Suplentes designados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de enero de 2022, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera para la gestión 2022:

 

Directores Titulares

Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann

Diego Chahin Novillo

Alvaro Velasco Bruno

Maria Carolina Pareja Roca

Jorge Chahin Justiniano

Hugo Mario Urenda Aguilera

Estefania Roca Suarez

Roberto Liders Pareja Roca

Alexander Franz Heinrich Wille Hauke

Jorge Alberto Sanguino Rojas (Director Independiente).

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Mario Antonio Franco Pereira

Carlos Fernando Velasco Bruno

 

 

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la ratificación de la fianza a ser constituida. 

SANTA CRUZ
2022-03-22 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-21, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad la designación de la Empresa “Acevedo y Asociados Consultores de Empresas S.R.L”, como Empresa de Auditoría Externa para la Gestión 2022.

SANTA CRUZ
2022-03-22 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-21, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones a la revisión Anual de la Normativa Interna de Gobierno Corporativo de la Sociedad (Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética).

- Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la Gestión 2021.

SANTA CRUZ
2022-01-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-24, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual para la Gestión 2021.

2. Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de Auditoría Externa, correspondientes a la gestión 2021.

3. Tomar conocimiento sobre el Informe del Síndico respecto a la idoneidad técnica, independencia y remuneración del Auditor Interno y Auditor Externo y Calificadoras de Riesgo de la Sociedad.

4. Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2021.

5. Aprobar el tratamiento de los resultados de la Gestión 2021, de acuerdo a la siguiente distribución:

- A Reserva Legal, destinar la suma de Bs1.961.160,15

- A Utilidades Acumuladas, destinar la suma de Bs17.650.441,38

6. Tomar conocimiento de los Informes de la Gestión 2021 presentados por los Directores Titulares.

7. Tomar conocimiento del Informe de Directorio de la Gestión 2021.

8. Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2022, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma:

 

Directores Titulares

Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann

Diego Chahin Novillo

Alvaro Velasco Bruno

Maria Carolina Pareja Roca

Jorge Chahin Justiniano

Hugo Mario Urenda Aguilera

Roberto Liders Pareja Roca

Alexander Franz Heinrich Wille Hauke

Jorge Alberto Sanguino Rojas (Director Independiente).

Carlos Fernando Velasco Bruno

 

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

9. Aprobar el Informe sobre la aplicación de Normas Legales y Reglamentarias.

Elegir a Franklin David Romero Céspedes en calidad de Síndico Titular y a Alejandro Esteban Cogo Quezada, en calidad de Síndico Suplente, para la gestión 2022.

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de la remuneración de cada Síndico, así como la fianza a ser constituida. 

SANTA CRUZ
2021-12-15 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-14, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones a la Normativa Interna de Gobierno Corporativo de la Sociedad (Código de Gobierno Corporativo). 

SANTA CRUZ
2021-10-22 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-10-21, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la ampliación del plazo de utilización y modificación del destino de los fondos de la Emisión de “Bonos SCFG Sociedad Controladora”.

2. Ratificar las Actas de Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas referidas a la Emisión de “Bonos SCFG Sociedad Controladora”.

SANTA CRUZ
2021-07-06 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-05, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones realizadas a la Normativa de Gobierno Corporativo de la Sociedad (Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética), dando así cumplimiento a la Circular ASFI 682/2021 de 13 de mayo de 2021, referida a las modificaciones a las Directrices Básicas para la Gestión de un Buen Gobierno Corporativo.

SANTA CRUZ
2021-06-16 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-15, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad la designación de la Empresa UHY BERTHIN AMENGUAL Y ASOCIADOS S.R.L., como Auditor Externo para la gestión 2021. 

SANTA CRUZ
2021-02-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-23, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Reconsideración y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2020 y el respectivo Informe de Auditoría Externa, correspondientes a la Gestión 2020.

- Reconsideración de la Memoria Anual de la Gestión 2020, ratificando y aprobando la única modificación en lo que corresponde solamente al Estado Financiero de la Sociedad. 

SANTA CRUZ
2021-01-12 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-11, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual para la Gestión 2020.

- Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de Auditoría Externa, correspondientes a la gestión 2020.

- Tomar conocimiento sobre el Informe del Síndico respecto a la idoneidad técnica, independencia y remuneración del Auditor Interno y Auditor Externo y Calificadoras de Riesgo de la Sociedad.

- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2020.

- Aprobar el tratamiento de los resultados de la Gestión 2020, de acuerdo a la siguiente distribución:

* A Reserva Legal, destinar la suma de Bs4.317.582,39

* A Utilidades Acumuladas, destinar la suma de Bs38.858.241,50

- Tomar conocimiento de los Informes de la Gestión 2020 presentados por los Directores Titulares.

- Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2021, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma:

Directores Titulares

Directores Suplentes

1. Juan Ricardo Mertens Olmos

1. Kathya Lorena Mertens Ibáñez

2. Martin Wille Engelmann

2. Diego Chahin Novillo

3. Hugo Mario Urenda Aguilera

3. Maria Carolina Pareja Roca

4. Álvaro Velasco Bruno

5. Jorge Chahin Justiniano

6. Roberto Liders Pareja Roca

7. Alexander Franz Heinrich Wille Hauke

8. Jorge Alberto Sanguino Rojas (Director Independiente).

4. Carlos Fernando Velasco Bruno

 

- Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

- Elegir a Franklin David Romero Céspedes en calidad de Síndico Titular y a Oscar Jesús Hallens Béjar, en calidad de Síndico Suplente, para la gestión 2021. Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de la remuneración de cada Síndico, así como la fianza a ser constituida.

- Delegar al Directorio las facultades necesarias y suficientes para nombrar a la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2021. 

SANTA CRUZ
2020-11-25 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-11-25, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar dejar sin efecto parcialmente la Emisión de acciones y consiguiente  Aumento de Capital Social y Pagado que fuese aprobado en la Junta General Extraordinaria de 23 de enero de 2020, únicamente por la suma de Bs85.923.500.- ratificándose la emisión de acciones y consiguiente Aumento de Capital Suscrito y Pagado de Bs38.076.000.- equivalentes a 38.076 acciones suscritas y pagadas.

- Como consecuencia de lo antes indicado, aprobó la Modificación Parcial a la Escritura de Constitución de la Sociedad.

- Ratificar las modificaciones aprobadas por el Directorio a la Normativa Interna de Gobierno Corporativo: Norma 016-Código de Gobierno Corporativo, Norma 017-Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y Norma 018-Código de Ética. 

SANTA CRUZ
2020-02-20 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-02-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar la modificación parcial al Artículo 31 del Estatuto Orgánico, ratificando las modificaciones parciales al Estatuto Orgánico, aprobadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de enero de 2020. 

SANTA CRUZ
2020-02-06 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-02-06, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la modificación a las Características y Condiciones de la Emisión de Bonos denominada “Bonos SCFG Sociedad Controladora”, ratificando las determinaciones dispuestas en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 19 de agosto de 2019 y 4 de diciembre de 2019, salvo lo modificado por la presente Junta.

2. Ratificar la Emisión de Bonos denominada “Bonos SCFG Sociedad Controladora”, así como todas las características y condiciones aprobadas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de agosto de 2019, contenida en la Escritura Pública Escritura Pública Nº1365/2019 de 22 de agosto de 2019, modificadas parcialmente por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 4 de diciembre de 2019, contenida en la Escritura Pública N°2173/2019 de 6 de diciembre de 2019, salvo lo modificado en la presente Junta.

3. Ratificar la Inscripción de la Emisión de Bonos denominada “Bonos SCFG Sociedad Controladora” en el Registro de Mercado de Valores de ASFI y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

SANTA CRUZ
2020-01-24 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-01-23, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Emisión de 124.000 nuevas Acciones y Aumento de Capital Pagado por la suma de Bs124.000.000,00.

2. Modificación Parcial a la Escritura de Constitución de la Sociedad. 

SANTA CRUZ
2020-01-15 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-01-14, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la modificación parcial del Estatuto Orgánico.

2. Aprobar la modificación parcial de la Escritura de Constitución, como consecuencia del cambio de denominación de la Sociedad.

3. Ratificar las modificaciones aprobadas por el Directorio a la Normativa Interna de Gobierno Corporativo: Norma 016 – Código de Gobierno, Norma 017 – Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y Norma 018 – Código de Ética. 

SANTA CRUZ
2020-01-15 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-01-14, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual para la Gestión 2019.

2. Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de Auditoría Externa, correspondientes a la gestión 2019.

3. Tomar conocimiento sobre el Informe del Síndico respecto a la idoneidad técnica, independencia y remuneración del Auditor Interno y Auditor Externo y Calificadora de Riesgo de la Sociedad.

4. Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

5. Aprobar el tratamiento de los resultados de la Gestión 2020, de acuerdo a la siguiente distribución:

- A Reserva Legal, destinar la suma de Bs988.146,92.

- A Utilidades Acumuladas, destinar la suma de Bs8.893.322,31.

6. Tomar conocimiento de los Informes de la Gestión 2019 presentados por los Directores Titulares.

7. Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2020, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma:

Directores Titulares:

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Jorge Chahin Justiniano

Roberto Liders Pareja Roca

Alexander Franz Heinrich Wille Hauke

Jorge Alberto Sanguino Rojas, en calidad de Director Independiente

Directores Suplentes:

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Diego Chahin Novillo

Luis Roberto Pareja Suárez

Hugo Mario Urenda Aguilera

Carlos Fernando Velasco Bruno

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

8. Elegir a Franklin David Romero Céspedes en calidad de Síndico Titular y a Oscar Jesús Hallens Béjar, en calidad de Síndico Suplente, para la gestión 2020. Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de la remuneración de cada Síndico, así como la fianza a ser constituida.

9. Delegar al Directorio las facultades necesarias y suficientes para nombrar a la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2020. 

SANTA CRUZ
2019-12-05 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-12-04, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
  • Aprobar las modificaciones a las características y condiciones de la Emisión de los Bonos denominada "Bonos SCFG Sociedad Controladora", ratificando su Emisión y su Inscripción en el Registro del Mercado de Valores de ASFI y en la Bolsa Boliviana de Valores.
  • Ratificar todas las características y condiciones aprobadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas del 19 de agosto de 2019 contenida en la Escritura Pública N° 1365/2019 de fecha 22 de agosto de 2019, salvo lo modificado en la presente Junta.
SANTA CRUZ
2019-08-19 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-08-19, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Consideración de una Emisión de Bonos e inscripción de la Emisión en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

SANTA CRUZ
2019-08-16 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-08-15, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Emisión de nuevas Acciones y Aumento de Capital Social y Pagado.

- Modificación parcial a la Escritura de Constitución de la Sociedad.

SANTA CRUZ
2019-03-19 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-18, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual para la Gestión 2018.

- Aprobar el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa, correspondientes a la gestión 2018.

- Tomar conocimiento sobre el Informe del Síndico respecto a la idoneidad técnica, independencia y honorarios del Auditor Interno y Auditor Externo de la Sociedad contratados en la gestión 2018, ratificando y dando por bien hecha la contratación de los mismos.

- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018.

- Aprobar el tratamiento de los resultados de la Gestión 2018, de acuerdo a la siguiente distribución:

* A Reserva Legal, destinar la suma de Bs3.045.528,36

* A Absorción de Pérdidas Acumuladas de la Gestión 2017 por Bs9.022.043,75

* A Utilidades Acumuladas, destinar la suma de Bs18.387.711,52

- Aprobar el Informe sobre la aplicación de Normas Legales y Reglamentarias vigentes.

- Tomar conocimiento de los Informes de la Gestión 2018 presentados por los Directores Titulares.

- Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2019, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma:

Directores Titulares:

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Jorge Chahin Justiniano

Jorge Alberto Sanguino Rojas, en calidad de Director Independiente

Directores Suplentes:

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Luis Roberto Pareja Suárez

Hugo Mario Urenda Aguilera

Carlos Fernando Velasco Bruno

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la caución a ser constituida.

- Nombrar a Roberto Liders Pareja Roca como Síndico Titular de la Sociedad y a Alexander Franz Heinrich Wille Hauke como Síndico Suplente, para la gestión 2019. Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de la remuneración de cada Síndico, así como la caución a ser constituida.

- Delegar a Directorio las facultades necesarias y suficientes para nombrar a la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2019.

SANTA CRUZ
2019-02-27 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-02-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Autorizar la incorporación de Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A. como Empresa Financiera Integrante de SCFG Grupo Financiero.

SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-11-09ASFI/1197/2022

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar con amonestación a SANTA CRUZ FG SOCIEDAD CONTROLADORA S.A., por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-203619/2022 de 28 de septiembre de 2022, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Artículo 4°, Sección 1, Capítulo III del Reglamento del Registro del Mercado de Valores contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado