TARJETA DE REGISTRO

Ha comunicado que la señora Rossio Cristal Rodríguez Córdova el 15 de abril de 2024, presentó renuncia irrevocable al cargo que ocupa de Jefe Administrativo Financiero; efectiva a partir del 7 de mayo de 2024.

Ha comunicado que el 24 de agosto de 2021, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS mediante Resolución Administrativa APS/DJ/ N°867/2021 de 20 de agosto de 2021, autorizó el cambio de denominación social de “CORREDORES DE SEGUROS ECOFUTURO S.A.” por “KERKUS CORREDORES DE SEGUROS S.A.”

Asimismo, autorizó la modificación parcial del Estatuto Social y la Escritura de Constitución de la Sociedad. 

Ha comunicado que el 11 de octubre de 2019, el accionista PANAMERICAN SECURITIES S.A. Agencia de Bolsa, informó mediante nota s/n que el 10 de octubre de 2019, transfirió la  totalidad de su participación accionaria en Corredores de Seguros Ecofuturo S.A. equivalente a 5.740 acciones que representan el 82% de participación accionaria, a favor de la Sociedad de Inversiones para Alternativas de Desarrollo S.R.L. (SINADES).

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 9 de febrero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero de 2024 a Hrs. 10:00 de forma virtual (no presencial), con la finalidad de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2023, Lectura del Dictamen de Auditoría Externa e Informe del Síndico.

3. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2023.

4. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2023.

5. Designación de Directores y Síndicos.

6. Fijación de Dietas de Directores y Síndicos.

7. Constitución de Fianza para Directores y Síndicos.

8. Designación de Auditores Externos.

9. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 31 de enero de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2023 a Hrs. 15:00 de forma virtual (no presencial), con la finalidad de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2022; lectura del Dictamen de Auditoría Externa e Informe del Síndico.

3. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022.

4. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2022 y acumulados.

5. Designación de Directores y Síndicos.

6. Fijación de Dietas de Directores y Síndicos.

7. Constitución de Fianza para Directores y Síndicos.

8. Designación de Auditores Externos.

9. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.

Ha comunicado que el Directorio de la sociedad reunido el 31 de marzo de 2022, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de abril de 2022 a horas 11:00 a.m. de forma virtual (no presencial), conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial MDPyEP N°146.2020 de 20 de julio de 2020 emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con la finalidad de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Incremento del Capital Autorizado.

2. Incremento del Capital Pagado emergente de la reinversión de Utilidades.

3. Emisión de nuevas Acciones.

Conforme al Estatuto podrán participar en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, los Accionistas que se encuentren inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, debidamente acreditado mediante poder o carta poder, según corresponda, hasta tres días antes de la Junta. No podrán ser mandatarios los Directores, Síndicos, Ejecutivos o demás funcionarios de la Sociedad.

El registro de transmisión de acciones quedará suspendido desde la fecha de publicación de la presente convocatoria por los medios de comunicación establecidos en estatutos, hasta el día siguiente al de la realización de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 31 de enero de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2022 a Hrs. 11:00 de forma virtual (no presencial), con la finalidad de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2021; lectura del Dictamen de Auditoría Externa e Informe del Síndico.

3. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2021.

4. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2021.

5. Designación de Directores y Síndicos.

6. Fijación de Dietas de Directores y Síndicos.

7. Constitución de Fianza para Directores y Síndicos.

8. Designación de Auditores Externos.

9. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta. 

Ha comunicado que el Directorio de la Sociedad, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de marzo de 2021 a Hrs. 11:00 de forma virtual (no presencial), con la finalidad de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2020, lectura del Dictamen de Auditoría Externa e Informe del Síndico.

3. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020.

4. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2020.

5. Designación de Directores y Síndicos.

6. Fijación de Dietas de Directores y Síndicos.

7. Constitución de Fianza para Directores y Síndicos.

8. Designación de Auditores Externos.

9. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta. 

Ha comunicado que de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Sociedad, el Directorio convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de febrero de 2020 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2019, lectura del Dictamen de Auditoría Externa e Informe del Síndico.

3. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019.

4. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2019.

5. Designación de Directores y Síndicos.

6. Fijación de Dietas de Directores y Síndicos.

7. Constitución de Fianza para Directores y Síndicos.

8. Designación de Auditores Externos.

9. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta. 

Ha comunicado que el Directorio convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de diciembre de 2019 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Nombramiento de Directores y determinación de sus dietas.

3. Nombramiento de Síndico y determinación de su remuneración.

4. Constitución de Fianza de Directores y Síndicos.

5. Nombramiento de accionistas para firma del Acta.

6. Aprobación del Acta. 

Ha comunicado que el Directorio convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de febrero de 2019 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2018.

3. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018, Lectura del Dictamen de Auditoría Externa e Informe del Síndico.

4. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2018.

5. Designación de Directores y Síndicos.

6. Fijación de Dietas de Directores y Síndicos.

7. Constitución de Fianza de Directores y Síndicos.

8. Designación de auditores Externos.

9. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.

RESUELVE:

Sancionar a CORREDORES DE SEGUROS ECOFUTURO S.A.,  con multa, por haber remitido con retraso sus Estados Financieros Trimestrales al 31 de diciembre de 2018, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el inciso b), Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro de Mercado de Valores contenido en el Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

Sancionar a KERKUS CORREDORES DE SEGUROS S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-13025/2023 de 18 de enero de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y el Inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el inciso b. del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en su modificación aprobada por Resolución ASFI/378/2018 y publicada mediante Circular ASFI/532/2018, ambas de 14 de marzo de 2018 (vigente al momento del incumplimiento), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.