Mercados regulados - mercado de valores

TARJETA DE REGISTRO

Fecha de Resolución

1. Que el Directorio por la gestión 2024 - 2025 quedará constituido de la siguiente manera:

Presidente - Dario Elias Camhi Testa

Vicepresidente - Pamela Irene Carvallo Vaca

Secretario - Julio Anibal Mogro Vacaflor

2. El acta fue aprobada por unanimidad y se designó al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor para materializar las resoluciones adoptadas.

1. Apertura de una nueva sucursal y designación de Representante Legal al señor Alan Camhi.

2. Cierre de Sucursal, aprobado por unanimidad.

3. Designar al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor, facultad para materializar las Resoluciones.

1. Aperturar una nueva sucursal y designar al señor Alan Camhi como Representante Legal.

2. Designar al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor, para materializar la Resolución.

1. Apertura de tres nuevas sucursales y designación de representantes legales, señor Alan Camhi Rozenman y señor Dario Villarroel Chanlopkova.

2. Designar al señor Julio Mogro Vaca Flor para materializar las resoluciones adoptadas.

1. Apertura de una nueva sucursal.

2. Designación del Representante Legal al señor Reynaldo Quispe Mamani.

3. Designar al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor, facultad para materializar las resoluciones adoptadas.

- Elección de la Mesa Directiva y de sus Autoridades.

Presidente - Dario Camhi, Vicepresidente - Sergio Urquidi, Secretario - Sergio Pantoja.

1. Apertura de dos nuevas sucursales, en Cochabamba y en Santa Cruz.

2. Designar al señor Dario E. Camhi, como Representante Legal de ambas.

3. Designar a las señoras Maria Laura Paz y/o Nataly Cuellar, facultadas para materializar las resoluciones adoptadas.

1. Apertura de dos nuevas sucursales

2. Designar al señor Dario E. Camhi, como Representante Legal de ambas.

3. Designar a las señoras Maria Laura Paz y/o Nataly Cuellar, facultadas para materializar las resoluciones adoptadas.

1. Apertura de dos nuevas sucursales.

2. Designación del Representante Legal al señor Dario E. Camhi.

3. Designar a las señoras Maria Laura Paz y/o Nataly Cuellar, facultadas para materializar las resoluciones adoptadas.

Elegir la Mesa Directiva y de sus Autoridades. Los Directores eligieron la siguiente mesa Directiva y a sus correspondientes Autoridades.

Presidente: Dario Camhi

Vicepresidente: Sergio Urquidi

Secretario: Sergio Pantoja

1. APERTURA DE SUCURSAL. Los Directores aprobaron unánimemente la apertura de una nueva sucursal en la ciudad de Santa Cruz.

2. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL. Los Directores aprobaron unánimemente designar al señor Darío Elías Camhi Testa, en calidad de Representante Legal de la Sucursal.

3. MATERIALIZACIÓN DE RESOLUCIONES. Las señoras Maria Laura Paz Guillen y/o Paula Nataly Cuéllar Hurtado para que de manera individual o conjuntamente se encuentren facultadas para materializar las resoluciones adoptadas.

1. Aprobar unánimemente la apertura de una nueva sucursal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

2. Aprobar unánimemente designar al señor Darío Elías Camhi Testa, en calidad de Representante Legal de la Sucursal.

3. Las señoras Maria Laura Paz Guillen y/o Paula Nataly Cuéllar Hurtado para que de manera individual o conjuntamente se encuentren facultadas para materializar las resoluciones aquí adoptadas.

La jubilación de la Gerente Administrativo señora Mirian Cortez Parada y su consiguiente desvinculación de la Sociedad a partir del 1 de febrero de 2021. A tal efecto, la Gerencia Administrativa pasará a formar parte integrante de la estructura organizativa y funcional de la Gerencia Financiera y de Operaciones, por lo que, la nueva denominación será la siguiente: Gerencia Administrativa y Financiera, a cargo del señor Alan Camhi Rozenman.

1. Convocar a reunión de Asamblea General de Tenedores de BONOS CAMSA I – Emisión 1.

2. Conveniencia de una Emisión de Valores de Oferta Pública.

3. Compromiso de Compra Venta de un Inmueble.

1. Convocatoria a reunión de Asamblea General de Tenedores de BONOS CAMSA I – Emisión 1.

2. Conveniencia de una Emisión de Valores de Oferta Pública.

3. Compromiso de Compra Venta de un Inmueble.

1. Informe de Gestión. El Directorio aprobó de manera unánime el contenido del proyecto de la Memoria - Informe anual de la sociedad correspondiente a la gestión 2019, a fin que dicho informe sea puesto en consideración y aprobación de la Junta General de Accionistas.

2. Consideración del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. El Directorio resolvió y aprobó de manera unánime el contenido del Balance General y los Estados Financieros de la sociedad. Los mismos que serán sometidos a la consideración de la Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad para su aprobación.

3. Convocatoria a Junta General de Accionistas. El Directorio aprobó efectuar la convocatoria de accionistas a llevarse a cabo el próximo 27 de marzo de 2020 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y consideración de la Memoria Anual - Informe del Directorio.

2. Consideración del informe del Síndico.

3. Consideración del Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

4. Tratamiento de resultados.

5. Nombramiento de directores titulares y suplentes y determinación de sus dietas.

6. Nombramiento del síndico titular y determinación de su remuneración.

7. Nombramiento de los Auditores Externos.

8. Nombramiento de accionistas para firma del Acta.

9. Aprobación del Acta.

1. Consideración y aprobación por la ampliación del Objeto Social de la empresa. Se aprobó por unanimidad.

2. Modificación de la Escritura de Constitución y Estatutos.

3. Materialización de Resoluciones. Se propuso al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor para materializar resoluciones.

1. Lectura y consideración de la Memoria Anual y el Informe del Directorio de la gestión 2023.

2. Considerar el Informe del Síndico.

3. Considerar el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.

4. Tratamiento de Resultados al 31 de diciembre 2023.

Aprobar la constitución de la Reserva Legal por el equivalente al 5% (cinco por ciento) de las utilidades.

5. Nombrar en el cargo de Director a la señora Pamela Irene Carvallo Vaca y ratificar a los señores Dario Elias Camhi Testa y Julio Anibal Mogro Vacaflor.

6. Ratificar a la señora Claudia Cecilia Menduiña Cortez como Síndico y las remuneraciones aprobadas en la pasada gestión.

7. Materializacion de Resoluciones, se propuso al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor.

1. Consideración y aprobación de los Estados Financieros practicados al 31 de diciembre de 2023 con dictamen de auditoría interna, aprobado por los accionistas por unanimidad.

2. Consideración de modificaciones de condiciones de un Programa de Emisiones de Bonos “BONOS CAMSA II”, para su negociación en el Mercado de Valores. Aprobado por unanimidad.

3. Materialización de Resoluciones, propuso al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor para materializar las resoluciones adoptadas.

1. Considerar y aprobar los Estados Financieros al 30 de septiembre del 2023.

2. Considerar, ratificar y enmendar el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas del 21 de agosto de 2023.

3. Autorizar al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor la materialización de las resoluciones adoptadas.

Considerar y aprobar de los Estados Financieros practicados al 30 de junio del 2023, con dictamen de Auditoría Interna.
Considerar y aclarar el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrado el 15 de febrero del 2023.
Considerar y aclarar el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrado el 8 de mayo del 2023.
Considerar, aclarar y enmendar el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de noviembre del 2022.
Materializar las Resoluciones.

1. Renuncia y nombramiento de Director y determinación de su dieta y fianza. El señor Sergio Pantoja Navajas presentó su renuncia y se acepta al señor Julio Mogro Vacaflor para cargo de Director Titular. Se fija dieta y fianza.

2. Renuncia y nombramiento de Síndico y determinación de su dieta y fianza. La Síndico señora Mariana Nava presentó su renuncia y se acepta a la señora Claudia Cecilia Menduiña Cortez como Síndico. Se fija dieta y fianza.

- Consideraciones, aclaraciones y enmiendas respecto al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 9 de noviembre de 2022.

- Consideración y aprobación de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2023.

1. Lectura y consideración de la Memoria Anual – Informe del Directorio gestión 2022.

2. Consideración del Informe del Síndico.

3. Consideración del Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.

4. Tratamiento de Resultados al 31 de diciembre 2022. Establecer la constitución de la Reserva Legal por el equivalente al 5% de las utilidades, y aprobar su tratamiento de las utilidades, estas no se distribuirán y se registrarán en la cuenta de Resultados Acumulados.

5. Nombramiento o ratificación de Directores Titulares y Suplentes y determinación de sus dietas y fianzas. Ratificar a los señores Darío Elías Camhi Testa, Sergio Iván Urquidi Vilela y Sergio Gerardo Pantoja Navajas como Directores Titulares para la presente gestión 2023; y ratificar las remuneraciones aprobadas en la pasada gestión.

6. Nombramiento o ratificación del Síndico Titular y determinación de su remuneración y fianza. Ratificar a la señora Mariana Pereira Nava como Síndico y ratificar las remuneraciones aprobadas en la pasada gestión.

7. Nombramiento o ratificación de los Auditores Externos. Ratificar a PricewaterhouseCoopers S.R.L., como Auditor Externo de la Sociedad en conexión, a la auditoría de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.

- Consideración y aprobación de los Estados Financieros practicados al 31 de diciembre de 2022, con dictamen de auditoría interna. Se aprobaron por unanimidad.

- Consideración de modificaciones de condiciones del Programa de Bonos CAMSA II, para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores. Los accionistas presentes resolvieron y aprobaron por unanimidad.

- Tratamiento a las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de noviembre de 2022.

- Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles.

1. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las características generales de las respectivas Emisiones que lo componen para negociación en el Mercado de Valores.

2. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”).

- Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles.

1. Ampliación y Complementación del Objeto Social.

2. Modificación de Estatutos y Escritura de Constitución.

1. Lectura y consideración de la Memoria Anual – Informe del Directorio Gestión 2021.

2. Consideración del Informe del Síndico.

3. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.

4. Tratamiento de Resultados al 31 de diciembre 2021: Se estableció la constitución de la Reserva Legal por el equivalente al 5% (cinco por ciento) de las Utilidades.

5. Nombramiento o ratificación de Directores Titulares y Suplentes y determinación de sus Dietas y Fianzas: Se ratificaron a los señores Darío Elías Camhi Testa, Sergio Iván Urquidi Vilela y Sergio Gerardo Pantoja Navajas como Directores Titulares de la Sociedad para la presente Gestión 2022; y se ratificaron las Remuneraciones aprobadas en la pasada Gestión.

6. Nombramiento o ratificación del Síndico Titular y determinación de su Remuneración y Fianza: Se ratificó a la señora Mariana Pereira Nava como Síndico y se ratificaron las remuneraciones aprobadas en la pasada Gestión.

7. Nombramiento o ratificación de los Auditores Externos: Se ratificó a PricewaterhouseCoopers S.R.L., como Auditor Externo de la Sociedad para la auditoría de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.

1. AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. Aprobar por unanimidad y sin observaciones la ampliación y modificación del Objeto Social.

2. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. Aprobar de manera unánime Modificar el Art. 3 de los Estatutos y la cláusula Segunda de la Escritura de Constitución respectivamente.

3. PROPUESTA DE MODIFICACIONES Y COMPLEMENTACIONES A UN PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS Y A LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EMISIONES QUE LO COMPONEN PARA SU NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO DE VALORES. Aprobar por unanimidad la moción efectuada por el Presidente.

1. Lectura y consideración de la Memoria Anual – Informe del Directorio. Aprobar unánimemente.

2. Consideración del Informe del Síndico. La Síndico dio lectura a su informe gestión 2020.

3. Consideración del Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020. Aprobar por unanimidad los Estados Financieros.

4. Tratamiento de Resultados al 31 de diciembre 2020. Aprobar por unanimidad el destino de las utilidades obtenidas.

5. Nombramiento o ratificación de Directores Titulares y Suplentes y determinación de sus dietas. Ratificar a Directores Titulares Dario Elías Camhi Testa y Sergio Ivan Urquidi Vilela, como Director Independiente al señor Sergio Gerardo Pantoja Navajas. Aprobar la remuneración de los Directores y la modalidad de fianzas.

6. Nombramiento o ratificación del Síndico Titular y determinación de su remuneración. Ratificar a la Síndico señora Mariana Pereira Nava. Aprobar la remuneración de la Síndico y la modalidad de fianza.

7. Nombramiento o ratificación de los Auditores Externos. Ratificar a la firma Auditora PricewaterhouseCoopers S.R.L. como auditores externos de la Sociedad durante la gestión 2021.

- Consideración de modificaciones y complementaciones a una Emisión de Bonos de Oferta Pública denominada: “Bonos CAMSA” para su negociación en el Mercado de Valores.

1. Consideración y Aprobación de una Emisión de Bonos para su Oferta Pública y Negociación en el Mercado de Valores.

2. Inscripción de la Emisión de Bonos en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”), así como su Inscripción en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”).

1. La Memoria Anual – Informe del Directorio.

2. El informe del Síndico.

3. Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

4. Tratamiento de resultados al 31 de diciembre 2019.

5. Nombramiento de Directores de CAMSA:

Darío Elías Camhi Testa.

Sergio Iván Urquidi Vilela.

Sergio Pantoja Navajas (Director Independiente)

Determinación de las dietas de los Directores.

6. Nombramiento de la señora Mariana Pereira Nava como Síndico Titular y determinación de su remuneración.

7. Ratificación de la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como los Auditores Externos de CAMSA durante la gestión 2020.

1. Aumento del Capital Suscrito y Pagado y Aumento del Capital Autorizado.

2. Modificación de Estatutos y Escritura de Constitución.

- Constitución de Reserva.

- Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles.-

El Presidente del Directorio explico que, existe la oportunidad de emitir Pagarés para su oferta pública y negociación en el mercado bursátil, bajo un Programa de Emisiones. En este sentido, se consideraba conveniente para CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. participar en el Mercado de Valores con ofertas públicas de Pagarés Bursátiles.

El Presidente de la Junta dispuso que se efectúe la votación sobre la moción presentada.

Luego de un intercambio de opiniones y criterios por parte de los accionistas, la Junta resolvió y aprobó por unanimidad.

1. Revalorización de Activos de la Sociedad.

El Presidente Dario Elias Camhi Testa, informo que de acuerdo al informe de valuación, dicho activo había generado una valorización importante. Por su parte la secretaria informo que la revalorización implicaría la necesidad de aumentar el Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad. De tal manera los accionistas presentes aprobaron unánimemente el informe de valuación y proceder al aumento de Capital correspondiente.

2. Aumento de Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad.

El Presidente Dario Elias Camhi Testa, señalo que de conformidad a lo aprobado en el numeral 1 corresponde realizar el aumento de Capital Suscrito y Pagado. Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas autorizaron unánimemente el aumento de Capital Suscrito y Pagado.

3. Modificación Parcial de Escritura de constitución de la Sociedad.

El Presidente Dario Elias Camhi Testa, a continuación, indico que, como consecuencia del aumento de Capital Suscrito y Pagado aprobado en el anterior punto, resulta necesario proceder con la modificación parcial de la Escritura de Constitución. Lo cual fue aprobado por unanimidad.

- Modificación de Estatutos y Escritura de constitución.

El presidente con el uso de la palabra señalo a los asistentes que luego de efectuar un análisis legal correspondiente y de realizadas las consultas previas a los accionistas, era necesario para el desarrollo, profundización y modernización del Gobierno Corporativo de la Sociedad efectuar una serie de modificaciones sustanciales a los Estatutos de CAMSA. De manera unánime aprobaron efectuar las modificaciones.

1. CAPITALIZACIÓN DE LAS UTILIDADES DE LA GESTIONES 2018. El Presidente Darío Elías Camhi Testa explicó que en la Junta General Ordinaria de accionistas de 17 de abril de 2019, se determinó capitalizar las utilidades obtenidas en la gestión 2018 y se proceda de acuerdo a su participación accionaria de los Señores Accionistas.

2. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, PAGADO y AUTORIZADO. El presidente del Directorio indicó que al haberse aprobado la capitalización de utilidades de la gestión 2018, propone aumentar el Capital Suscrito y Pagado con miras a un crecimiento futuro de la Sociedad. La junta por unanimidad aprobó dicha moción.

3. EMISIÓN DE NUEVOS TÍTULOS. Por consiguiente el aumento de Capital Suscrito, Pagado y Autorizado corresponde proceder a la emisión y entrega de los referidos títulos representativos de acciones a favor de los Señores Accionistas en función a su porcentaje de participación accionaria la Empresa.

1. Modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos denominado: “Bonos CAMSA I” y a sus Emisiones.

El texto del inciso h), con lo siguiente: “h) Cubrir los costos de convocatoria y realización de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos conforme al literal D) Asamblea General de Tenedores de Bonos del Acta”. Puesta estas mociones a consideración de la junta, las mismas fueron aprobadas en su integridad y por unanimidad por todos los accionistas presentes.

El Presidente señor Dario Elias Camhi Testa, informó a los accionistas presentes que en la reunión de Directorio de 11 de junio de 2019, decidió designar a la empresa Auditora 'PricewaterhouseCoopers S.R.L.' para que realice el trabajo de auditoría de los Estados Financieros de la Sociedad gestión 2019. Luego de un intercambio de opiniones los accionistas presentes aprobaron unánimemente la decisión del Directorio.

Cuarto intermedio a recomendación del Directorio, debido a que el informe contable de la gestión 2018 y por tanto el informe de la auditoría no había sido concluido. La Junta aprobó la moción y resolvió por unanimidad declarar un cuarto intermedio no mayor a 18 (dieciocho) días a partir de la fecha.

1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018.

2. Aprobar por unicidad el Dictamen del Sindicato de la Sociedad.

3. Dar lectura del Dictamen de Auditoría Independiente por la empresa Deloitte S.R.L.

4. No proceder a la distribución de utilidades obtenidas, debiendo mantenerse en la cuenta de Resultados Acumulados, para futura capitalización, es decir, para el aumento de Capital Pagado de la Sociedad.

5. Ratificar el Directorio compuesto de la siguiente Manera:

Presidente: Darío Elías Camhi Testa

Vicepresidente: Sergio Urquidi Vilela

Director: Roberto Guiomar Escobar Porcel

Director: Nelly Verónica Peña Rosetti

Secretaria: Maria Lizzette Zanky Cuellar.

6. Ratificar al Síndico Titular Claudia Cecilia Menduiña Cortez.

7. Que la decisión la tome la Gerencia General de la empresa, en cuanto a su remuneración delegar dicha facultad al Directorio para que establezca el monto de la misma.

- Consideración de enmiendas al Acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 8 de diciembre de 2015, que aprueba la Emisión de Bonos Opcionalmente Convertibles en Acciones Preferidas para su Oferta Privada.

La Junta determinó por unanimidad modificar.

- Aprobar las modificaciones y complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos y de las características generales de las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

1. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las características Generales de las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

Aprobar el Programa de Emisiones por una suma de USD12.000.000,00 y las respectivas Emisiones que lo compongan, aclarando que el monto de las Emisiones que conforman el Programa de Emisiones será destinado a I) Capital de Operaciones; II) Capital de Inversiones; III) Recambio y/o pago de pasivos; IV) Una combinación de las tres opciones anteriores.

2. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las respectivas Emisiones que lo componen en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. para su negociación en el Mercado de Valores.

Aprobar por unanimidad solicitar dichas inscripciones conforme a las normas generales establecidas al efecto.

1. Revalorización de Activos de la Sociedad

Aprobar unánimemente (i) El Informe de Valuación de la Empresa H.K.U. Arquitectura y Medio Ambiente y solicitar que se anexe a la presente y (ii) Proceder al Aumento de Capital correspondiente a la Sociedad de acuerdo a lo indicado en el numeral 2 siguiente.

2. Aumento de Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad.

Autorizar unánimemente el aumento del Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad de Bs21.832.200,00 a Bs26.753.200,00 de la manera expuesta por el señor Dario Elias Camhi Testa. Asimismo, autorizar la emisión de 49.210 nuevas acciones de las cuales 29.034 acciones a favor del accionista Señor Dario Elias Camhi Testa, 19.684 acciones a favor del accionista Alan Camhi Rozenman y 492 acciones a favor de la accionista Regina Elfra Rozenman Attie.

3. Modificación Parcial de la Escritura de Constitución de la Sociedad.

Aprobar unánimemente la modificación de la Cláusula Tercera de la Escritura de Constitución de conformidad a lo expuesto anteriormente.

4. Autorización para Materialización de las Resoluciones

Autorizar a Dario Elias Camhi Testa para que realice todas y cuantas gestiones resulten necesarias para la materialización de las resoluciones adoptadas en la presente Junta.