|
EMISORES
Itacamba Cemento S.A.
|
|
No. de Resolución
|
ASFI N°177/2019
|
Fecha de Resolución
|
2019-02-25
|
|
No. de Registro SPVS
|
ASFI/DSVSC-EM-ITA-001/2019
|
|
|
|
|
Datos Generales de la Empresa
|
|
Nombre o Razón Social
|
Itacamba Cemento S.A.
|
Sigla
|
ITA
|
|
Rotulo Comercial
|
|
Tipo Sociedad
|
1
|
|
No. de NIT
|
1028695029
|
No. Matrícula FUNDEMPRESA
|
13395
|
|
|
Domicilio Legal
|
Calle Dr. Bernardo Cadario N°3060 UV.059 Mzno. 09 Edif. Sobode P2 Of. 201 Zona Equipetrol
|
| |
País
|
Departamento
|
Ciudad
|
|
|
| |
Bolivia
|
Santa Cruz
|
Santa Cruz de la Sierra
|
|
|
| |
Teléfonos
|
Fax
|
Correo
|
|
|
| |
3481007
|
3717754
|
|
|
|
|
Página Web
|
www.itacamba.com
|
|
Correo Electrónico
|
contacto@itacamba.com
|
|
|
Documentos Constitutivos
|
|
Lugar de Constitución |
La Paz, Bolivia
|
|
Fecha de Constitución
|
1997-04-08
|
|
Notario de Fé Pública |
Ernesto Ossio Aramayo (45)
|
|
No. Escritura |
101/97
|
|
No. Resolución SENAREC |
10316
|
|
Fecha de Autorización SENAREC |
2000-07-03
|
|
Principal Representante Legal |
Bastos Morales Marcelo
|
|
|
Representantes Legales
|
| Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | | Eid Asbun Bernardo Ivan | 3729324 CB | Boliviana | Abogado | 1368/2023 | 2023-08-18 | Hugo Alejandro Vargas Sainz (76) | Santa Cruz, Bolivia | | Bastos Morales Marcelo | E-10159839 | Brasileño | Adm. de Emp. | 1368/2023 | 2023-08-18 | Hugo Alejandro Vargas Sainz (76) | Santa Cruz, Bolivia | | Ríos Torrico Edwin Gonzalo | 675985 OR | Boliviana | Ing. Industrial | 1368/2023 | 2023-08-18 | Hugo Alejandro Vargas Sainz (76) | Santa Cruz, Bolivia |
|
|
Capital de la Empresa
|
|
Capital Autorizado
|
Capital Suscrito
|
Capital Pagado
|
|
984,039,460
|
492,019,730
|
492,019,730
|
|
No. de Accionistas
|
No. de Acciones Ordinarias Nominativas
|
No. de Acciones Ordinarias al Portador
|
|
3
|
49,201,973
|
|
|
No. de Acciones Preferidas
|
Valor Nominal de las Acciones
|
|
|
|
10
|
|
|
No. Escritura Pública del Incremento de Capital
|
|
|
1570/2016
|
|
|
No. de Emisiones
|
No. de Series
|
|
|
|
Única
|
|
|
|
Accionistas
|
| Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | | Yacuces S.L. | NIF B-87.077.806 | | 32802954 | 66.6699970000 | | Ordinaria | | Compañía de Cemento Camba S.A. | 1015317027 | Bolivia | 16399018 | 33.3300010000 | | Ordinaria | | GB Minerales y Agregados S.A. | 193364027 | Bolivia | 1 | 0.0000020000 | | Ordinaria |
|
|
Empresas Vinculadas
|
| Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen |
|
|
Administración y Personal
|
|
Ejecutivos
|
Técnicos
|
Empleados
|
|
|
|
8
|
27
|
162
|
|
|
|
|
Directores
|
| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | | Lorenz Alvaro | NFK743683 | Brasileño | Director Suplente | Ingeniero | 2014-09-18 | | González Andreu Eva | PAB943503 | Española | Director Suplente | Psicóloga | 2018-03-30 | | Tuma Gámez Fernando | 1522420 SC | Boliviana | Director Titular | Comerciante | 1997-07-23 | | González Rodríguez Raúl Manuel | AAG421028 | Español | Director Suplente | Abogado | 2018-03-30 | | Parejas Moreno Carlos Alberto | 1506872 SC | Boliviana | Director Titular | Comerciante | 1997-07-23 | | Bonnin Bioslada Jorge | AAJ904586 | Española | Director Titular | Adm. de Emp. | 2020-07-09 | | Sirpa Monasterio Miguel Angel | 3823080 SC | Boliviana | Síndico | Abogado | 2020-07-09 | | Fernandes Alves Nuno Alexandre | 0 | | Director Titular | | 2022-06-14 | | Cela Rey Marcos | 0 | | Director Titular | | 2022-06-14 | | Boggio Carlos Eduardo | YB4381430 | Italiana | Director Suplente | | 2022-12-31 | | Capela Andras Alexander | E-0045281 | Brasileña | Director Titular | Ing. Civil | 2022-12-31 | | Gutierrez Mansilla Eduardo Dario | 0 | | Director Suplente | | 2023-06-30 | | Avila Saucedo Carlos Alberto | 0 | | Director Suplente | | 2023-06-30 |
|
|
Funcionarios
|
| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | | Bastos Morales Marcelo | E-10159839 | Brasileño | Gerente Adm. Financiero | Adm. de Emp. | 2016-01-01 | | Ríos Torrico Edwin Gonzalo | 675985 OR | Boliviana | Gerente Gente & Gestión | Ing. Industrial | 2015-09-21 | | Eid Asbun Bernardo Ivan | 3729324 CB | Boliviana | Gerente Legal | Abogado | 2018-03-11 | | Gomes Daniel | FL300626 | Brasileño | Gerente de Fábrica | Adm. de Emp. | 2018-11-01 | | Medinacelli Rico Marco Luciano | 2879612 CB | Boliviana | Gerente de Proyectos | Ing. Eléctrico | 2011-11-01 | | Claros García Marcelo Fernando | 4816538 LP | Boliviana | Gerente Financiero | Auditor | 2017-08-08 | | Román Suxo Pablo Omar | 3416437 LP | Boliviana | Auditor Interno | Auditor Financiero | 2019-11-25 | | Bastos Morales Marcelo | E-10159839 | Brasileño | Gerente General | Adm. de Emp. | 2023-01-01 | | Winter Ricardo | 0 | | Gerente Comercial, Estrategia y Nuevos Negocios | | 2023-04-10 | | Oscar Aced Tomás | 0 | | Gerente de Logística | | 2023-04-10 |
|
|
Hechos Relevantes Actuales
|
| Fecha | Descripción | Lugar | | 2020-01-02 | Ha comunicado que el 31 de diciembre de 2019, hizo entrega de una carta de desvinculación laboral al Gerente de Producción de la empresa, señor Marcos Emilio Viegas, con efectos al 31 de diciembre de 2019. | SANTA CRUZ | | 2019-12-17 | Ha comunicado que el 17 de diciembre de 2019, recibió una carta remitida por el señor Carlos Martínez Ferrer, en la cual manifiesta su renuncia irrevocable al cargo de Director Titular de la Sociedad, con efectos al 27 de diciembre de 2019. | SANTA CRUZ | | 2019-12-11 | Ha comunicado que el 10 de diciembre de 2019, recibió una carta remitida por el señor Raúl Alfonso Terceros Salvatierra, en la cual manifiesta su renuncia irrevocable al cargo de Síndico Titular. | SANTA CRUZ | | 2019-12-06 | Informa que, ha procedido con la publicación respecto al pago del Cupón N°2 de la Emisión “Bonos Itacamba Cemento – Emisión 1” y “Bonos Itacamba Cemento – Emisión 2”, en un diario de circulación nacional. En consecuencia, adjunto a la presente acompañamos el documento publicado el día de hoy en el cuerpo comercial página D4 del Diario El Día. | SANTA CRUZ | | 2019-11-26 | Ha comunicado que a partir del 25 de noviembre de 2019, el señor Pablo Omar Román Suxo, ejercerá las funciones de Auditor Interno. | SANTA CRUZ | | 2019-08-12 |
Ha comunicado que el 9 de agosto de 2019, el Gerente de Suministros y
Logística señor Luis Fernando Pierront Viera, presentó renuncia, la cual será efectiva
a partir del 31 de agosto de 2019. | SANTA CRUZ | | 2019-07-10 |
Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de los Bonos ITACAMBA
CEMENTO Emisión 1 y Emisión 2, realizada el 9 de julio de 2019, determinó lo
siguiente:
1. Ratificar a “THE BIG PICTURE ASESORÍA EN ECONOMÍA Y FINANZAS
S.R.L.”, como Representante Común de los Tenedores de Bonos ITACAMBA CEMENTO
Emisión 1 y Emisión 2.
2. Aprobar las modificaciones al punto 47 del Programa de Emisiones
de Bonos ITACAMBA CEMENTO y consiguiente modificación al numeral 2.4.13., del
Prospecto Marco de Emisión de los Bonos ITACAMBA CEMENTO. | SANTA CRUZ | | 2019-06-06 |
Ha comunicado que el 5 de junio de 2019, procedió a realizar pago total
al crédito sindicado de Itacamba Cemento S.A., suscrito el 4 de noviembre de
2015. El monto cancelado fue de Bs262.225.820,00 por concepto de capital y Bs1.223.720,00
por intereses. | SANTA CRUZ | | 2019-05-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-05-30, se determinó lo siguiente:
1. Autorización
para la suscripción de un contrato de crédito con el Banco Bisa S.A., a mediano
plazo para la amortización total del contrato de crédito sindicado. Las
principales condiciones financieras de la Nueva Línea de Crédito propuestas por
el Banco Bisa S.A., son las siguientes: (i) Capital total de Bs243.600.000,00
(ii) Plazo de pago: 8 años con 2 años de
gracia, (iii) Tasa de interés: 5,55% anual, (iv) Garantías: prenda sobre los
equipos de la planta de Yacuses, hasta un máximo de USD50.000.000,00 y
Covenants financieros iguales a los de los Bonos.
2. Aprobación de la
Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 24 de junio
como fecha para llevar a cabo la Junta Ordinaria:
3. Convocatoria a
la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el 24 de junio de 2019,
teniendo como único tema del Orden del Día las modificaciones al punto 47
del Programa de Emisiones de Bonos ITACAMBA CEMENTO, respecto a la
determinación del precio de rescate anticipado en supuesto de redención
anticipada por sorteo.
4. Convocatoria a
la Asamblea de Tenedores de Bonos para el 9 de julio de 2019, con el
siguiente Orden del Día: (i) Ratificación del Representante de Tenedores
de Bonos; (ii) Modificaciones al punto 47 del Programa de Emisiones de
Bonos ITACAMBA CEMENTO, respecto a la determinación del precio de rescate
anticipado en supuesto de redención anticipada por sorteo.
5. Aprobación del
Acta. | SANTA CRUZ | | 2019-04-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-04-01, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de
Accionistas, a realizarse el dentro de los 90 días calendario posteriores a la
colocación primaria de las dos primeras Emisiones comprendidas dentro del
Programa, que tendrá por objeto considerar la aprobación de las modificaciones
pertinentes respecto de la determinación del precio de rescate en el supuesto
de redención anticipada por sorteo (punto 47 del cuadro de características del
Programa);
2. Aprobar las convocatorias a las Asambleas de Tenedores, a
celebrarse dentro de los 90 días calendario posteriores a la colocación
primaria de las dos primeras Emisiones comprendidas dentro del Programa, que
tendrá por objeto considerar la aprobación de las modificaciones pertinentes
respecto de la determinación del precio de rescate en el supuesto de redención
anticipada por sorteo (punto 47 del cuadro de características del Programa);
3. Acordar que la determinación del Orden del Día para las
convocatorias con indicación de la fecha, hora y lugar de celebración de la
Junta y de las Asambleas (referidas en los puntos 1) y 2) anteriores) serán
comunicadas como hecho relevante de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1834
del Mercado de Valores, delegando a la administración de la Sociedad la
realización de todas las gestiones operativas que correspondan. | SANTA CRUZ |
|
|
Hechos Relevantes Históricos
|
|
|
|
Junta de Accionistas Actuales
|
| Fecha | Descripción | Lugar | | 2022-06-23 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 20 de junio de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de junio de 2022 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Orden del Día. 2. Presentación y consideración del Balance General al 31 de marzo de 2022 y Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio terminado. 3. Reserva legal y tratamiento de resultados de la gestión concluida. 4. Presentación y consideración del informe del Síndico. 5. Presentación y consideración de la Memoria Anual. 6. Elección de Directores. 7. Elección del Síndico Titular. 8. Remuneración y constitución de fianza de Directores y Síndico. 9. Nombramiento de Auditores Externos. 10. Aprobación del Acta. | SANTA CRUZ | | 2022-06-15 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-06-14, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración de la renuncia de los Directores Osvaldo Ayres Filho y Jaime Prieto Visozo: Aprobar la renuncia de los Directores Osvaldo Ayres Filho y Jaime Prieto Visozo, efectiva a partir del 14 de junio del presente año. 2. Nombramiento de nuevos Directores Titulares: En sustitución del Director Titular Osvaldo Ayres Filho, designar como nuevo Director Titular al señor Nuno Alexandre Fernandes Alves y en sustitución del Director Titular Jaime Prieto Vizoso, designar como nuevo Director Titular al señor Marcos Cela Rey. 3. Nueva conformación del Directorio: Establecer la siguiente conformación del nuevo Directorio: | Director Titular | Director Suplente | Cargo | | Günther Smetana | Alvaro Lorenz | Presidente | | Marcos Cela Rey | Eva González Andreu | Vicepresidente | | Fernando Tuma Gámez | Guillermo Moscoso Tuma | Secretario | | Nuno Alexandre Fernandes Alves | Cristiano Brasil | Director | | Jorge Bonnin Bioslada | Raúl Manuel González Rodríguez | Director | | Carlos Alberto Parejas Moreno | Jorge Luis Parejas Muñoz Reyes | Director | 4. Remuneración y Constitución de Fianza de los nuevos Directores: Que los nuevos Directores que asumen el cargo no percibirán remuneración alguna por el desempeño de sus funciones. Los nuevos Directores, deben constituir una fianza personal que garantice el ejercicio de sus funciones mediante una póliza de responsabilidad civil de Directores. 5. En cumplimiento a las disposiciones del Código de Comercio (artículo 312) y de los Estatutos de la Sociedad (artículos 49 y 50), los accionistas determinaron que los nuevos Directores, deben constituir una fianza personal que garantice el ejercicio de sus funciones mediante una póliza de responsabilidad civil de Directores y Síndicos. | SANTA CRUZ | | 2020-07-10 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-07-09, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Balance General al 31 de marzo de 2020, y Estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2020. 2. No constituir reserva legal en la Sociedad. 3. Aprobar el Informe del Síndico correspondiente la gestión que comprende entre el 1 de abril de 2019, al 31 de marzo de 2020. 4. Aprobar la memoria anual de la gestión que comprende entre el 1 de abril 2019, al 31 de marzo 2020. 5. Realizar el nombramiento y/o ratificación de Directores por un periodo de 2 años, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: | Director Titular | Director Suplente | Cargo | | Günther Smetana | Alvaro Lorenz | Presidente | | Jaime Prieto Vizoso | Eva González Andreu | Vicepresidente | | Fernando Tuma Gámez | Guillermo Moscoso Tuma | Secretario | | Osvaldo Ayres Filho | Cristiano Brasil | Director | | Jorge Bonnin Bioslada | Raúl Manuel González Rodríguez | Director | | Carlos Alberto Parejas Moreno | Jorge Luis Parejas Muñoz Reyes | Director | 6. Nombrar como Síndico Titular al señor Miguel Angel Sirpa Monasterio. 7. Aprobar la remuneración y constitución de fianza de Directores y Síndico. 8. Nombrar a la empresa PricewaterhouseCoopers S.R.L., como firma encargada de realizar la auditoría externa de los Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2021. | SANTA CRUZ | | 2020-06-24 | Ha comunicado que el 23 de junio de 2020, realizó la publicación de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia en la cual , de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de sus Estatutos, y los Artículos 288, 289 y 297 del Código de Comercio Boliviano, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de julio de 2020 a Hrs. 10:00, en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en la calle Bernardo Cadario, N°3060, Edificio Sobode, piso 2, de ciudad de Santa Cruz de la Sierra del Estado Plurinacional de Bolivia, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Orden del Día: 2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 3. Presentación y Consideración del Balance General al 31 de marzo de 2020 y Estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2020. 4. Constitución de Reserva legal y Consideración del Tratamiento y Destino de las Utilidades y/o Pérdidas de la Gestión comprendida del 31 de marzo 2019 al 31 de marzo 2020. 5. Presentación y Consideración Informe del Síndico. 6. Presentación y Consideración de la Memoria Anual. 7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores. 8. Nombramiento de Síndico Titular. 9. Remuneración y Constitución de Fianza de Directores y Síndico. 10. Nombramiento de Auditores Externos. 11. Aprobación del acta y designación de la persona para realizar los trámites de legalización y registro correspondientes. | SANTA CRUZ | | 2019-06-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-06-24, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar el Balance
General al 31 de marzo de 2019 y Estado de Ganancias y Pérdidas por el
ejercicio terminado el 31 de marzo de 2019.
2. No
constituir Reserva Legal en la Sociedad.
3. Aprobar el
Informe del Síndico correspondiente la gestión que comprende entre el 1 de
abril de 2018 al 31 de marzo de 2019.
4. Aprobar la
memoria anual de la gestión que comprende entre el 1 de abril 2018 al 31 de
marzo 2019.
5. Aprobar la
remuneración y constitución de fianza de Directores y Síndico.
6. Delegar a
la Gerencia de Finanzas para evaluar a las cuatro empresas calificadas a nivel
mundial especializadas en auditoría, para que presenten propuestas para auditar
externamente los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado
el 31 de marzo de 2020, el resultado de esta convocatoria deberá ser puesta a
conocimiento del Directorio de la Sociedad, quienes aprobarán la contratación
del mejor candidato que se presentase. | SANTA CRUZ | | 2019-06-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-06-24, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar las
modificaciones al punto 47 del Programa de Emisión de Bonos, respecto a la
determinación del precio de rescate anticipado por sorteo. | SANTA CRUZ | | 2019-06-10 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de mayo de 2019, se
determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24
de junio de 2019, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Presentación y Consideración del Balance General y Estado de
Resultados de la Gestión al 31 de marzo de 2019.
3. Constitución de Reserva legal y Consideración del Tratamiento y
Destino de las Utilidades y/o Pérdidas de la Gestión 31/03/2018 – 31/03/2019.
4. Presentación y Consideración Informe del Síndico.
5. Presentación y Consideración de la Memoria Anual.
6. Remuneración y Constitución de Fianza de Directores y Síndico.
7. Nombramiento de Auditores Externos.
8. Designación de Accionistas para que suscriban el Acta. | SANTA CRUZ | | 2019-06-10 |
Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de mayo de 2019, se
determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a
realizarse el 24 de junio de 2019, para tratar el siguiente Orden del Día:
Punto único:
Modificaciones al punto 47 del Programa de Emisión de Bonos, respecto a la
determinación del precio de rescate anticipado en supuesto de redención
anticipada por sorteo. | SANTA CRUZ |
|
|
Junta de Accionistas Históricos
|
|
|
|
Sanciones Actuales
|
| Fecha | Descripción | Lugar | | 2022-08-05 | ASFI/907/2022
RESUELVE: ÚNICO.- Sancionar con amonestación a ITACAMBA CEMENTO S.A., por el cargo consignado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-124914/2022 de 22 de junio de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Inciso i) del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | | 2023-02-09 | ASFI/108/2023
RESUELVE: Sancionar a ITACAMBA CEMENTO S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2, notificados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-120/2023 de 3 de enero de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores e Inciso g. del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | | 2023-04-24 | ASF/487/2023
RESUELVE: PRIMERO.- Declarar improbada la excepción de prescripción invocada por ITACAMBA CEMENTO S.A., conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar a ITACAMBA CEMENTO S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2 imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-62140/2023 de 21 de marzo de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de LMV e inciso g., Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| |
|
|
Sanciones
|
| Fecha | Descripción | Monto Sancionado |
|
|