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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Itacamba Cemento S.A.


No. de Resolución ASFI N°177/2019
Fecha de Resolución
2019-02-25
No. de Registro SPVS ASFI/DSVSC-EM-ITA-001/2019    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Itacamba Cemento S.A. Sigla ITA
Rotulo Comercial Tipo Sociedad 1
No. de NIT 1028695029 No. Matrícula FUNDEMPRESA 13395  
Domicilio Legal Calle Dr. Bernardo Cadario N°3060 UV.059 Mzno. 09 Edif. Sobode P2 Of. 201 Zona Equipetrol
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  3481007 3717754    
Página Web www.itacamba.com
Correo Electrónico contacto@itacamba.com
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 1997-04-08
Notario de Fé Pública Ernesto Ossio Aramayo (45)
No. Escritura 101/97
No. Resolución SENAREC 10316
Fecha de Autorización SENAREC 2000-07-03
Principal Representante Legal
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Bastos Morales MarceloE-10159839BrasileñoAdm. de Emp.1172/20192019-11-14Jenny Erika Reyes Leaño (33)Santa Cruz, Bolivia
Barba Moscoso Miguel Ángel1107862 CHBolivianaIng. Industrial1172/20192019-11-14Jenny Erika Reyes Leaño (33)Santa Cruz, Bolivia
Ríos Torrico Edwin Gonzalo675985 ORBolivianaIng. Industrial1172/20192019-11-14Jenny Erika Reyes Leaño (33)Santa Cruz, Bolivia
Eid Asbun Bernardo Ivan3729324 CBBolivianaAbogado1172/20192019-11-14Jenny Erika Reyes Leaño (33)Santa Cruz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
984,039,460 492,019,730 492,019,730
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
3 49,201,973
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
10  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
1570/2016  
No. de Emisiones No. de Series  
Única  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Yacuces S.L.NIF B-87.077.8063280295466.6699970000Ordinaria
Compañía de Cemento Camba S.A.1015317027Bolivia1639901833.3300010000Ordinaria
GB Minerales y Agregados S.A.193364027Bolivia10.0000020000Ordinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
8 27 162    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Lorenz AlvaroNFK743683BrasileñoDirector SuplenteIngeniero2014-09-18
González Andreu EvaPAB943503EspañolaDirector SuplentePsicóloga2018-03-30
Tuma Gámez Fernando1522420 SCBolivianaDirector Titular - SecretarioComerciante1997-07-23
Moscoso Tuma Guillermo4545691 SCBolivianaDirector SuplenteAdministrador2014-09-18
González Rodríguez Raúl ManuelAAG421028EspañolDirector SuplenteAbogado2018-03-30
Parejas Moreno Carlos Alberto1506872 SCBolivianaDirector TitularComerciante1997-07-23
Muñoz Reyes Jorge Luis Parejas3912376 SCBolivianaDirector SuplenteIng. de Sistemas2014-09-18
Bonnin Bioslada JorgeAAJ904586EspañolaDirector TitularAdm. de Emp.2020-07-09
Sirpa Monasterio Miguel Angel3823080 SCBoliviana SíndicoAbogado2020-07-09
Fernandes Alves Nuno Alexandre0Director Titular2022-06-14
Cela Rey Marcos0Director Titular - Vicepresidente2022-06-14
Boggio Carlos EduardoYB4381430ItalianaDirector Suplente2022-12-31
Capela Andras AlexanderE-0045281BrasileñaDirector Titular - PresidenteIng. Civil2022-12-31
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Bastos Morales MarceloE-10159839BrasileñoGerente Adm. FinancieroAdm. de Emp.2016-01-01
Ríos Torrico Edwin Gonzalo675985 ORBolivianaGerente Gente & GestiónIng. Industrial2015-09-21
Barba Moscoso Miguel Ángel1107862 CHBolivianaGerente ComercialIng. Industrial2016-03-11
Eid Asbun Bernardo Ivan3729324 CBBolivianaGerente LegalAbogado2018-03-11
Gomes DanielFL300626BrasileñoGerente de FábricaAdm. de Emp.2018-11-01
Medinacelli Rico Marco Luciano2879612 CBBolivianaGerente de ProyectosIng. Eléctrico2011-11-01
Claros García Marcelo Fernando4816538 LPBoliviana Gerente de Logística Auditor2017-08-08
Román Suxo Pablo Omar3416437 LPBolivianaAuditor InternoAuditor Financiero2019-11-25
Bastos Morales MarceloE-10159839BrasileñoGerente GeneralAdm. de Emp.2023-01-01
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2020-01-02

Ha comunicado que el 31 de diciembre de 2019, hizo entrega de una carta de desvinculación laboral al Gerente de Producción de la empresa, señor Marcos Emilio Viegas, con efectos al 31 de diciembre de 2019. 

SANTA CRUZ
2019-12-17

Ha comunicado que el 17 de diciembre de 2019, recibió una carta remitida por el señor Carlos Martínez Ferrer, en la cual manifiesta su renuncia irrevocable al cargo de Director Titular de la Sociedad, con efectos al 27 de diciembre de 2019. 

SANTA CRUZ
2019-12-11

Ha comunicado que el 10 de diciembre de 2019, recibió una  carta remitida por el señor Raúl Alfonso Terceros Salvatierra, en la cual manifiesta su renuncia irrevocable al cargo de Síndico Titular. 

SANTA CRUZ
2019-12-06

Informa que, ha procedido con la publicación respecto al pago del Cupón N°2 de la Emisión “Bonos Itacamba Cemento – Emisión 1” y “Bonos Itacamba Cemento – Emisión 2”, en un diario de circulación nacional.

En consecuencia, adjunto a la presente acompañamos el documento publicado el día de hoy en el cuerpo comercial página D4 del Diario El Día.

SANTA CRUZ
2019-11-26

Ha comunicado que a partir del 25 de noviembre de 2019, el señor Pablo Omar Román Suxo, ejercerá las  funciones de Auditor Interno. 

SANTA CRUZ
2019-08-12

Ha comunicado que el 9 de agosto de 2019, el Gerente de Suministros y Logística señor Luis Fernando Pierront Viera, presentó renuncia, la cual será efectiva a partir del 31 de agosto de 2019.

SANTA CRUZ
2019-07-10

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de los Bonos ITACAMBA CEMENTO Emisión 1 y Emisión 2, realizada el 9 de julio de 2019, determinó lo siguiente:

1. Ratificar a “THE BIG PICTURE ASESORÍA EN ECONOMÍA Y FINANZAS S.R.L.”, como Representante Común de los Tenedores de Bonos ITACAMBA CEMENTO Emisión 1 y Emisión 2.

2. Aprobar las modificaciones al punto 47 del Programa de Emisiones de Bonos ITACAMBA CEMENTO y consiguiente modificación al numeral 2.4.13., del Prospecto Marco de Emisión de los Bonos ITACAMBA CEMENTO.

SANTA CRUZ
2019-06-06

Ha comunicado que el 5 de junio de 2019, procedió a realizar pago total al crédito sindicado de Itacamba Cemento S.A., suscrito el 4 de noviembre de 2015. El monto cancelado fue de Bs262.225.820,00 por concepto de capital y Bs1.223.720,00 por intereses.

SANTA CRUZ
2019-05-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-05-30, se determinó lo siguiente:

1. Autorización para la suscripción de un contrato de crédito con el Banco Bisa S.A., a mediano plazo para la amortización total del contrato de crédito sindicado. Las principales condiciones financieras de la Nueva Línea de Crédito propuestas por el Banco Bisa S.A., son las siguientes: (i) Capital total de Bs243.600.000,00 (ii)  Plazo de pago: 8 años con 2 años de gracia, (iii) Tasa de interés: 5,55% anual, (iv) Garantías: prenda sobre los equipos de la planta de Yacuses, hasta un máximo de USD50.000.000,00 y Covenants financieros iguales a los de los Bonos.

2. Aprobación de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 24 de junio como fecha para llevar a cabo la Junta Ordinaria:

3. Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el 24 de junio de 2019, teniendo como único tema del Orden del Día las modificaciones al punto 47 del Programa de Emisiones de Bonos ITACAMBA CEMENTO, respecto a la determinación del precio de rescate anticipado en supuesto de redención anticipada por sorteo.

4. Convocatoria a la Asamblea de Tenedores de Bonos para el 9 de julio de 2019, con el siguiente Orden del Día: (i) Ratificación del Representante de Tenedores de Bonos; (ii) Modificaciones al punto 47 del Programa de Emisiones de Bonos ITACAMBA CEMENTO, respecto a la determinación del precio de rescate anticipado en supuesto de redención anticipada por sorteo.

5. Aprobación del Acta.

SANTA CRUZ
2019-04-02Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-04-01, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el dentro de los 90 días calendario posteriores a la colocación primaria de las dos primeras Emisiones comprendidas dentro del Programa, que tendrá por objeto considerar la aprobación de las modificaciones pertinentes respecto de la determinación del precio de rescate en el supuesto de redención anticipada por sorteo (punto 47 del cuadro de características del Programa);

2. Aprobar las convocatorias a las Asambleas de Tenedores, a celebrarse dentro de los 90 días calendario posteriores a la colocación primaria de las dos primeras Emisiones comprendidas dentro del Programa, que tendrá por objeto considerar la aprobación de las modificaciones pertinentes respecto de la determinación del precio de rescate en el supuesto de redención anticipada por sorteo (punto 47 del cuadro de características del Programa);

3. Acordar que la determinación del Orden del Día para las convocatorias con indicación de la fecha, hora y lugar de celebración de la Junta y de las Asambleas (referidas en los puntos 1) y 2) anteriores) serán comunicadas como hecho relevante de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1834 del Mercado de Valores, delegando a la administración de la Sociedad la realización de todas las gestiones operativas que correspondan.

SANTA CRUZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-06-23

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 20 de junio de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de junio de 2022 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura del Orden del Día.

2. Presentación y consideración del Balance General al 31 de marzo de 2022 y Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio terminado.

3. Reserva legal y tratamiento de resultados de la gestión concluida.

4. Presentación y consideración del informe del Síndico.

5. Presentación y consideración de la Memoria Anual.

6. Elección de Directores.

7. Elección del Síndico Titular.

8. Remuneración y constitución de fianza de Directores y Síndico.

9. Nombramiento de Auditores Externos.

10. Aprobación del Acta. 

SANTA CRUZ
2022-06-15 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-06-14, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de la renuncia de los Directores Osvaldo Ayres Filho y Jaime Prieto Visozo: Aprobar la renuncia de los Directores Osvaldo Ayres Filho y Jaime Prieto Visozo, efectiva a partir del 14 de junio del presente año.

2. Nombramiento de nuevos Directores Titulares: En sustitución del Director Titular Osvaldo Ayres Filho, designar como nuevo Director Titular al señor Nuno Alexandre Fernandes Alves y en sustitución del Director Titular Jaime Prieto Vizoso, designar como nuevo Director Titular al señor Marcos Cela Rey.

3. Nueva conformación del Directorio: Establecer la siguiente conformación del nuevo Directorio:

Director Titular

Director Suplente

Cargo

Günther Smetana

Alvaro Lorenz 

Presidente

 Marcos Cela Rey

Eva González Andreu

Vicepresidente

Fernando Tuma Gámez

Guillermo Moscoso Tuma

Secretario

Nuno Alexandre Fernandes Alves

Cristiano Brasil

Director

Jorge Bonnin Bioslada

Raúl Manuel González Rodríguez

Director

Carlos Alberto Parejas Moreno

Jorge Luis Parejas Muñoz Reyes

Director

 

4. Remuneración y Constitución de Fianza de los nuevos Directores:

Que los nuevos Directores que asumen el cargo no percibirán remuneración alguna por el desempeño de sus funciones.

Los nuevos Directores, deben constituir una fianza personal que garantice el ejercicio de sus funciones mediante una póliza de responsabilidad civil de Directores.

5. En cumplimiento a las disposiciones del Código de Comercio (artículo 312) y de los Estatutos de la Sociedad (artículos 49 y 50), los accionistas determinaron que los nuevos Directores, deben constituir una fianza personal que garantice el ejercicio de sus funciones mediante una póliza de responsabilidad civil de Directores y Síndicos. 

SANTA CRUZ
2020-07-10 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-07-09, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Balance General al 31 de marzo de 2020, y Estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2020.

2. No constituir reserva legal en la Sociedad.

3. Aprobar el Informe del Síndico correspondiente la gestión que comprende entre el 1 de abril de 2019, al 31 de marzo de 2020.

4. Aprobar la memoria anual de la gestión que comprende entre el 1 de abril 2019, al 31 de marzo 2020.

5. Realizar el nombramiento y/o ratificación de Directores por un periodo de 2 años, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera:

Director Titular

Director Suplente

Cargo

Günther Smetana

Alvaro Lorenz 

Presidente

Jaime Prieto Vizoso

Eva González Andreu

Vicepresidente

Fernando Tuma Gámez

Guillermo Moscoso Tuma

Secretario

Osvaldo Ayres Filho

Cristiano Brasil

Director

Jorge Bonnin Bioslada

Raúl Manuel González Rodríguez

Director

Carlos Alberto Parejas Moreno

Jorge Luis Parejas Muñoz Reyes

Director

 

 

6. Nombrar como Síndico Titular al señor Miguel Angel Sirpa Monasterio.

7. Aprobar la remuneración y constitución de fianza de Directores y Síndico.

8. Nombrar a la empresa PricewaterhouseCoopers S.R.L., como firma encargada de realizar la auditoría externa de los Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2021. 

SANTA CRUZ
2020-06-24

Ha comunicado que el 23 de junio de 2020, realizó la  publicación de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, en la Gaceta Electrónica del Registro de  Comercio de Bolivia en la cual , de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de sus Estatutos,  y los Artículos 288, 289 y 297 del Código de Comercio Boliviano,  convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de julio  de 2020 a Hrs. 10:00, en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en la calle  Bernardo Cadario, N°3060, Edificio Sobode, piso 2, de ciudad de Santa Cruz de la Sierra del Estado Plurinacional de Bolivia, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Orden del Día:

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

3. Presentación y Consideración del Balance General al 31 de marzo de 2020 y Estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2020.

4. Constitución de Reserva legal y Consideración del Tratamiento y Destino de las Utilidades y/o Pérdidas de la Gestión comprendida del 31 de marzo 2019 al 31 de marzo 2020.

5. Presentación y Consideración Informe del Síndico.

6. Presentación y Consideración de la Memoria Anual.

7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores.

8. Nombramiento de Síndico Titular.

9. Remuneración y Constitución de Fianza de Directores y Síndico.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Aprobación del acta y designación de la persona para realizar los trámites de legalización y registro correspondientes. 

SANTA CRUZ
2019-06-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-06-24, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Balance General al 31 de marzo de 2019 y Estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2019.

2. No constituir Reserva Legal en la Sociedad.

3. Aprobar el Informe del Síndico correspondiente la gestión que comprende entre el 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019.

4. Aprobar la memoria anual de la gestión que comprende entre el 1 de abril 2018 al 31 de marzo 2019.

5. Aprobar la remuneración y constitución de fianza de Directores y Síndico.

6. Delegar a la Gerencia de Finanzas para evaluar a las cuatro empresas calificadas a nivel mundial especializadas en auditoría, para que presenten propuestas para auditar externamente los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2020, el resultado de esta convocatoria deberá ser puesta a conocimiento del Directorio de la Sociedad, quienes aprobarán la contratación del mejor candidato que se presentase.

SANTA CRUZ
2019-06-25 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-06-24, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones al punto 47 del Programa de Emisión de Bonos, respecto a la determinación del precio de rescate anticipado por sorteo.

SANTA CRUZ
2019-06-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de mayo de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de junio de 2019, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Orden del Día.

2. Presentación y Consideración del Balance General y Estado de Resultados de la Gestión al 31 de marzo de 2019.

3. Constitución de Reserva legal y Consideración del Tratamiento y Destino de las Utilidades y/o Pérdidas de la Gestión 31/03/2018 – 31/03/2019.

4. Presentación y Consideración Informe del Síndico.

5. Presentación y Consideración de la Memoria Anual.

6. Remuneración y Constitución de Fianza de Directores y Síndico.

7. Nombramiento de Auditores Externos.

8. Designación de Accionistas para que suscriban el Acta.

SANTA CRUZ
2019-06-10

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de mayo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de junio de 2019, para tratar el siguiente Orden del Día:

Punto único: Modificaciones al punto 47 del Programa de Emisión de Bonos, respecto a la determinación del precio de rescate anticipado en supuesto de redención anticipada por sorteo.

SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-08-05ASFI/907/2022

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar con amonestación a ITACAMBA CEMENTO S.A., por el cargo consignado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-124914/2022 de 22 de junio de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Inciso i) del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado