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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Manufactura de Papeles S.A.


No. de Resolución ASFI N°376/2019
Fecha de Resolución
2019-05-03
No. de Registro SPVS ASFI/DSVSC-EM-MAD-002/2019    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Manufactura de Papeles S.A. Sigla MAD
Rotulo Comercial MADEPA S.A. Tipo Sociedad 1
No. de NIT 1028465027 No. Matrícula FUNDEMPRESA 105085  
Domicilio Legal Av. Paragua, Parque Industrial N° s/n Uv. PI Mzno. 27 Zona Oeste
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  (591)3491000 (591)3461398 704    
Página Web www.madepa.com.bo
Correo Electrónico
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución Santa Cruz, Bolivia
Fecha de Constitución 1982-04-05
Notario de Fé Pública Dra. María Luisa Lozada de Lozada
No. Escritura 150/82
No. Resolución SENAREC
Fecha de Autorización SENAREC
Principal Representante Legal Von Bergen Schmidt Oliver
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Von Bergen Schmidt Oliver3439794 LPBolivianaIng. Comercial882/20182018-04-16Patricia T. Ampuero Carrillo (97)La Paz, Bolivia
von Bergen Arraya Jorge Luperio213386 LPBolivianaEmpresario501/20182018-03-06Patricia T. Ampuero Carrillo (97)La Paz, Bolivia
Estay Glasinovich EduardoCE4881244ChilenaAuditor Financiero523/20182018-03-08Patricia T. Ampuero Carrillo (97)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
71,263,200 35,631,600 35,631,600
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
3 356,316
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
166/2006 rectificado Testimonio N|49/2019  
No. de Emisiones No. de Series  
Única  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
La Papelera S.A.1020495020Bolivia 33848194.9900000000Ordinaria Nominativa
von Bergen Arraya Jorge Luperio213386 LPBoliviana173724.8800000000EmpresarioOrdinaria Nominativa
von Bergen Arraya Conrad119708 LPBoliviana 4630.1300000000Ordinaria Nominativa
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
La Papelera S.A.94Accionista MayoritarioBolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
7 18 369    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
von Bergen Arraya Jorge Luperio213386 LPBolivianaPresidenteEmpresario1975-04-17
Estay Glasinovich EduardoCE4881244ChilenaVicepresidenteAuditor Financiero1999-08-01
Novillo Muñoz Miguel Ángel3620484 CBBoliviana Director VocalAuditor Financiero2001-08-01
Gismondi Alcoreza Giovanna212365 LPBolivianaSecretaria/TesoreroLic. en Derecho2003-09-01
Gonzales Sandra4601322 SCBolivianaSíndico TitularLic. Administración de Empresas2018-01-10
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Von Bergen Schmidt Oliver3439794 LPBolivianaGerente GeneralIng. Comercial2015-01-05
Mancilla Rojas Laureen Ximena1101515 CHBolivianaGerente de Adm. y Finanzas Lic. Ing. Comercial2008-03-17
Miguel Mendivil Gabriela3375316 LPBolivianaGerente de VentasLic. Ing. Comercial2010-05-03
Blanco Gomez Gabriela Ivy3291448BolivianaGerente de ComprasLic. Ing. Comercial2011-05-09
von Bergen Barber Ana Elizabeth3329356 LPBolivianaGerente de Supply ChainLic. Administración de Empresas2011-01-06
Becerra Oblitas Freddy Martin4599308 SCBoliviana Gerente de RRHHAdm. de emp.2011-03-01
kuhnel Neubert Thomas4653099 SCAlemanaGerente de MarketinglLic. Administración de Empresas2018-07-01
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-11-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-11-11, se determinó lo siguiente:

1. Lectura del Acta anterior.

2. Autorización para la venta de galpón desmontable.

SANTA CRUZ
2022-07-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-27, se determinó lo siguiente:

1. Lectura del Acta anterior.

2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de agosto de 2022, con el consiguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2021-2022.

3. Informe del Síndico.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2021-2022 (Del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022).

5. Determinar el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2022.

6. Designación de los representantes para la firma del Acta.

7. Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta. 

SANTA CRUZ
2022-07-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-26, se determinó lo siguiente:

- Lectura del Acta anterior.

- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de agosto 2022, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración y aprobación de modificaciones al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MANUFACTURA DE PAPELES S.A. “MADEPA S.A.” celebrada en fecha 9 de mayo de 2016 sobre la emisión denominada BONO DE OFERTA PRIVADA MADEPA I.

3. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

4. Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta. 

SANTA CRUZ
2022-05-09Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-06, se determinó lo siguiente:

- Lectura del Acta anterior.

- Llamar a convocatoria, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de mayo de 2022, con el consiguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración y aprobación de una emisión denominada Pagarés Sin Oferta Pública MADEPA I.

3. Designación de representantes para la suscripción de los valores emitidos.

4. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

5. Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta. 

SANTA CRUZ
2022-03-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-15, se determinó lo siguiente:

- Lectura del Acta anterior.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de marzo de 2022, con el consiguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Elección del Vocal del Directorio.

3. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

4. En su caso aprobación del Acta y correspondiente transcripción. 

SANTA CRUZ
2022-03-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-15, se determinó lo siguiente:

- Lectura del Acta anterior.

- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2022, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobar la Absorción de Pérdidas.

3. Aprobar el aumento del Capital Social.

4. Consideración de la Modificación de la Escritura Pública y de los Estatutos de la Sociedad.

5. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

6. Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta. 

SANTA CRUZ
2022-01-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-01-24, se determinó lo siguiente:

1. Lectura del Acta anterior.

2. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 2 de febrero de 2022, con el consiguiente Orden del Día:

- Lectura de la convocatoria.

- Aporte de capital de uno de los accionistas.

- Designación de dos representantes para la firma del Acta.

- Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta. 

SANTA CRUZ
2021-08-17Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-17, se determinó lo siguiente:

1. Lectura del Acta anterior.

2. Convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de MADEPA S.A., para el 31 de agosto de 2021, con el consiguiente Orden del Día: 1) Lectura de la convocatoria; 2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2020-2021; 3) Informe del Síndico; 4) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la gestión 2020-2021 (1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021); 5) Determinación del tratamiento de los resultados acumulados hasta el 31 de marzo de 2021; 6) Designación de dos representantes para la firma del acta; 7) Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

SANTA CRUZ
2021-06-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-06-01, se determinó lo siguiente:

1. Lectura del acta anterior.

2. Autorización para la venta de maquinaria como chatarra. 

SANTA CRUZ
2020-10-09Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-10-08, se determinó lo siguiente:

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de octubre de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de octubre 2020, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria

2. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2019-2020.

3. Informe del Síndico.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2019-2020 (1 de abril 2019 al 31 de marzo 2020).

5. Determinar sobre el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2020.

6. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

7. Transcripción, lectura y en su caso probación del Acta. 

SANTA CRUZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-08-05 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-05, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2021-2022.

2. Informe del Síndico.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2021-2022 (Del 1º de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022).

4. Determinar el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2022.

SANTA CRUZ
2022-08-03 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-03, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Consideración y aprobación de modificaciones al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MANUFACTURA DE PAPELES S.A. “MADEPA S.A.” celebrada el 9 de mayo de 2016, sobre la emisión denominada BONO DE OFERTA PRIVADA MADEPA I. 

SANTA CRUZ
2022-05-16 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-05-16, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración y aprobación de una emisión denominada Pagarés Sin Oferta Pública MADEPA I.

2. Designación de representantes para la suscripción de los valores emitidos. 

SANTA CRUZ
2022-03-24 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-24, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Aprobar la Absorción de Pérdidas.
  2. Aprobar el aumento del Capital Social.
  3. Consideración de la Modificación de la Escritura Pública y de los Estatutos de la Sociedad.
  4. Designación de dos representantes para la firma del Acta.
  5. Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta.
SANTA CRUZ
2022-03-23 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-23, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:


1. Lectura de la convocatoria.

2. Elección del Vocal del Directorio. 

SANTA CRUZ
2022-02-02 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-02, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aporte de capital de uno de los accionistas. 

Aprobar y estar de acuerdo con la decisión tomada por el accionista La Papelera S.A. con el aporte de capital realizando la cesión mediante transferencia del inmueble Edificio Angélica María, debiéndose realizar las gestiones a la brevedad posible.

Asimismo, los accionistas autorizaron al Presidente del Directorio Jorge Luperio von Bergen Arraya, firme toda la documentación sea minuta y protocolo, documentos privados, pertinentes, no requiriendo de Poder Especial alguno, siendo suficiente el que actualmente posee. 

SANTA CRUZ
2021-08-31 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-08-31, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2020-2021.

2. Informe del Síndico.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2020-2021 (1 de abril 2020 al 31 de marzo 2021).

4. Determinar sobre el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2021. 

A continuación, con relación al tratamiento de los resultados de la Gestión 2020-2021 y debido a que al cierre de gestión tiene una pérdida acumulada que suma Bs36.585.960.- por lo tanto, la Junta resolvió por unanimidad que no corresponde su distribución. 

SANTA CRUZ
2020-12-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-12-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Elección de los miembros del Directorio.

De acuerdo a lo dispuesto en la Junta Ordinaria de Accionistas de 14 de diciembre de 2017, la elección de los miembros del Directorio tiene una vigencia hasta el mes de diciembre de 2020, por lo tanto, a lo dispuesto en los Arts. 50, 51 y 53 de los Estatutos, la Junta Ordinaria de Accionistas procedió a la elección de los miembros del Directorio, recayendo por unanimidad en las siguientes personas: Eduardo Estay Glasinovich, Jorge Luperio von Bergen Arraya, Miguel Angel Novillo Muñóz, Giovanna Gismondi, y Jaime Cabrera, para la gestión del mes de diciembre de 2020 al mes de diciembre de 2023.

2. Fijación de la fianza para los miembros del Directorio.

3. Fijación de la Remuneración para los miembros del Directorio.

4. Elección del Síndico de la Sociedad, fijación de su remuneración y fianza.

Elegir a la señora Ingrid Giallorenzo Martínez en calidad de Síndico. 

SANTA CRUZ
2020-12-21

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de diciembre de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de diciembre de 2020, con el consiguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Elección de los miembros del Directorio.

3. Fijación de la fianza para los miembros del Directorio.

4. Fijación de la remuneración para los miembros del Directorio.

5. Elección del Síndico de la Sociedad y fijación de su remuneración y fianza.

6. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

7. Aprobación del Acta. 

SANTA CRUZ
2020-10-22 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-10-21, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2019-2020.

2. Informe del Síndico.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2019-2020 (1 de abril 2019 al 31 de marzo 2020).

4. Determinar sobre el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2020. 

SANTA CRUZ
2020-03-19 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar los términos y condiciones de un “Contrato de Cesión Irrevocable de Derechos sobre Flujos de Ventas Futuras para fines de Titularización, Administración y Representación” y autorizar al señor Oliver von Bergen Schmidt en su calidad de Gerente General y/o al señor Eduardo Alberto Estay Glasinovich en su calidad de Vicepresidente del Directorio, a suscribir el citado contrato.

SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2021-07-28ASFI/615/2021

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar con amonestación a MANUFACTURA DE PAPELES S.A., por los Cargos N° 2 y 6 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-112733/2021 de 15 de junio de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 e Inciso a), Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Incisos b) y j) del Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a MANUFACTURA DE PAPELES S.A., con multa, por los Cargos N° 1, 3, 4 y 5 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-112733/2021 de 15 de junio de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 e Incisos a) y b) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Incisos b), d) y e) del Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

 
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado