EMISORES
Distribuidora Mayorista de Tecnología S.A.
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No. de Resolución
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ASFI/499/2019
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Fecha de Resolución
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2019-06-07
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No. de Registro SPVS
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ASFI/DSVSC-EM-DMT-004/2019
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Distribuidora Mayorista de Tecnología S.A.
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Sigla
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DMT
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Rotulo Comercial
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DISMATEC S.A.
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Tipo Sociedad
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1
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No. de NIT
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1027967025
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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1027967025
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Domicilio Legal
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Av. Principal s/n U.V. 0PI, Mzno. PI-14, Edificio DISMATEC S.A., Zona Parque Industrial
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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Santa Cruz
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Santa Cruz de la Sierra
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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(591-3)3-180800
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Página Web
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www.dismac.com.bo
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Correo Electrónico
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jpsaavedra@condominioasai.com
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
Santa Cruz, Bolivia
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Fecha de Constitución
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2001-10-12
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Notario de Fé Pública |
Limberg Saucedo Moreno
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No. Escritura |
536/2001
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No. Resolución SENAREC |
22524/2001
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Fecha de Autorización SENAREC |
2001-11-21
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Principal Representante Legal |
Saavedra Bruno Luis Fernando
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Representantes Legales
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Saavedra Tardío Juan Pablo | 3823667 SC | Boliviana | Ing. Mecánico | 1069/2018 | 2018-11-16 | María Luisa Lozada B. (2) | Santa Cruz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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160,000,000
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132,516,000
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132,516,000
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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4
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925,160
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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400,000
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100
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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1770/2018;AJGEA 11/12/2023
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Accionistas
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Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | CST Inversiones S.A. | 0 | Bolivia | 912709 | 68.8754000000 | | Ordinarias | Crecimiento FIC Rep. por Alianza Safi S.A. | 253578024 | Bolivia | 400000 | 30.1850000000 | | Preferidas | Saavedra Bruno Luis Fernando | 1500453 SC | Boliviana | 12450 | 0.9395000000 | Ing. Comercial | Ordinarias | Saavedra Tardío Juan Pablo | 3823667 SC | Boliviana | 1 | 0.0001000000 | Ing. Mecánico | Ordinarias |
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Empresas Vinculadas
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Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen | Crecimiento FIC Rep. por Alianza Safi S.A. | 25 | Accionista con Participación (25.70%) | Bolivia |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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6
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31
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384
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Directores
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Rapp Holzman Martin Albert | 3294470 PE | Alemana | Director - Vicepresidente | Ing. Agrónomo | 2018-03-28 | Nuñez Coimbra Eladio | 3251446 SC | Boliviana | Director - Secretario | Abogado | 2004-05-05 | Galvez Vera José Luis | 3275298 SC | Boliviana | Síndico Titular | Lic. en Ciencias de la Comunicación | 2015-03-18 | Saavedra Tardío Juan Pablo | 3823667 SC | Boliviana | Director - Presidente | Ing. Mecánico | 2013-03-18 | Saavedra Tardío Ximena | 3201788 SC | Boliviana | Directora Suplente | | 2023-03-22 | Otero Rojas Samuel | 0 | | Síndico Suplente | | 2023-03-22 |
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Funcionarios
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Saavedra Tardío Luis Fernando | 3201787 SC | Boliviana | Gerente General | Ing. Comercial | 2011-08-01 | Camacho Cortes Sergio Marcelo | 4415583 CB | Boliviana | Gerente Comercial | Ing. Industrial y de Sistemas | 2009-03-06 | Paz Campero Brendan Javier Kenny | 7677139 SC | Boliviana | Gerente Retail Financiero | Economista | 2017-04-18 | Ribera Fariñas Eddy Winsor | 0 | | Gerente Retail | | 2019-09-02 | Bruun Nuñez Jeffer | 0 | | Gerente de Finanzas | | 2021-04-20 | Torrico Arrazola Fernando Eduardo | 0 | | Gerente de Administración | | 2023-05-02 | Gross Iturri Daniel Felipe | 3593656 CB | Boliviano | Gerente de RRHH | Adm. de Emp. | 2024-01-15 |
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Hechos Relevantes Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-01-16 | Ha comunicado que el 15 de enero de 2024, designó al señor Daniel Felipe Carlos Gross Iturri, como Gerente de Recursos Humanos, quien ejercerá sus funciones a partir de la fecha.
| SANTA CRUZ | 2024-01-08 |
Ha comunicado que el 5 de enero de 2024, la señora Senka Giovana Tomelic Abdalla, presentó su renuncia al cargo de Gerente de Recursos Humanos, la cual se hará efectiva a partir del 8 de enero del presente.
| SANTA CRUZ | 2023-12-12 | Ha comunicado que el 11 de diciembre de 2023 a Hrs. 10:00 a.m., se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos DISMATEC I – EMISIÓN 1; determinando aprobar lo siguiente: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. | SANTA CRUZ | 2023-12-12 | Ha comunicado que el 11 de diciembre de 2023 a Hrs. 10:30 a.m., se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos DISMATEC I – EMISIÓN 2; determinando aprobar lo siguiente: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. | SANTA CRUZ | 2023-05-03 | Ha comunicado que el 2 de mayo de 2023, designó al señor Fernando Eduardo Torrico Arrazola, como Gerente de Administración, quien ejercerá sus funciones a partir de la fecha.
| SANTA CRUZ | 2023-05-02 | Ha comunicado que el 28 de abril, la señora Rosario Corrales Cortez presentó renuncia al cargo de Gerente de Administración, la cual, se hará efectiva a partir del 2 de mayo de 2023.
| SANTA CRUZ | 2023-04-26 | Ha comunicado que, el 25 de abril de 2023 recibió un desembolso por la Emisión de Pagarés Privados de ALIANZA SAFI S.A. administradora de Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado por Bs29.000.000.-
| SANTA CRUZ | 2022-11-18 | Ha comunicado que el 17 de noviembre de 2022 a Hrs. 10:00, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos DISMATEC I – EMISIÓN 1; donde se aprobaron los siguientes puntos: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 3. Propuesta de Ampliación y Modificaciones al Objeto Social de la Sociedad.
| SANTA CRUZ | 2022-11-18 | Ha comunicado que el 17 de noviembre de 2022 a Hrs. 10:30, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de Bonos DISMATEC I – EMISIÓN 2; donde se aprobaron los siguientes puntos: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 3. Propuesta de Ampliación y Modificaciones al Objeto Social de la Sociedad.
| SANTA CRUZ | 2022-05-30 | Ha comunicado que el 27 de mayo de 2022, el BANCO BISA S.A. procedió con el desembolso de un préstamo bajo línea de crédito por la suma de Bs27.782.400.- | SANTA CRUZ | 2022-05-30 | Ha comunicado que el 27 de mayo de 2022, el BANCO BISA S.A. procedió con el desembolso de un préstamo bajo línea de crédito por la suma de Bs13.720.000.- | SANTA CRUZ | 2022-04-27 | Ha comunicado que el 27 de abril de 2022, recibió del BANCO FIE S.A. el desembolso de un préstamo bajo línea de crédito por la suma de Bs21.000.000.- | SANTA CRUZ | 2022-03-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-28, se determinó lo siguiente:1. Revocar el poder Especial Amplio y Suficiente del señor Luis Fernando Saavedra Bruno bajo el instrumento N°447/2019 del 28 de mayo de 2019. 2. Otorgar un poder Especial Amplio y Suficiente de administración en favor de la señora Ximena Saavedra Tardío. | SANTA CRUZ | 2021-12-21 | Ha comunicado que el 20 de diciembre de 2021, DISMATEC S.A. suscribió un contrato de Línea de Crédito Rotativa con el Banco BISA S.A. por un monto de USD2.000.000.-. | SANTA CRUZ | 2021-11-30 | Ha comunicado que el 29 de noviembre de 2021, tomó conocimiento de que los accionistas de DISMATEC S.A. que poseían acciones en la empresa DISPACK S.A., procedieron con la venta total de sus acciones, quedando DISPACK S.A. desvinculada de DISMATEC S.A. y el grupo al que pertenece. | SANTA CRUZ | 2021-09-06 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos DISMATEC I – EMISIÓN 1, realizada el 3 de septiembre de 2021 a Hrs. 14:30, aprobó los siguientes puntos del día: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 3. Propuesta de Modificaciones y Complementaciones al Programa de Emisiones de Bonos Dismatec I y a las características Generales de las Emisiones que lo componen. 4. Propuesta de Modificaciones y Complementaciones a la Emisión de Bonos Dismatec I - Emisión 1 comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos Dismatec I. | SANTA CRUZ | 2021-06-23 | Ha comunicado que el 22 de junio de 2021, recibió un desembolso del Banco de Crédito de Bolivia S.A. por dos préstamos que alcanzan los Bs38.416.000.- destinado a la consolidación de pasivos y ampliación de plazo. | SANTA CRUZ | 2021-04-20 | Ha comunicado que el 20 de abril de 2021, realizó el siguiente cambio en la estructura de la organización: El señor Jeffer Bruun Nuñez, pasa a ocupar la nueva Gerencia de Finanzas, a partir del 20 de abril de 2021. La Gerencia de Administración pasa a depender de la Gerencia de Finanzas, a partir de la fecha mencionada. | SANTA CRUZ | 2021-03-09 | Ha comunicado que el 8 de marzo de 2021, recibió un desembolso por la emisión de un Pagaré Privado de ALIANZA SAFI S.A. Administradora de Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado por Bs15.000.000.- | SANTA CRUZ | 2020-12-22 | Ha comunicado que el 22 de diciembre de 2020, registró el cambio de propiedad de 912.709 acciones ordinarias, según el siguiente detalle: Accionista | Acciones transferidas | Luis Fernando Saavedra Bruno | 357.614 | Maria Ivonne Tardio de Saavedra | 185.032 | Juan Pablo Saavedra Tardio | 185.031 | Ximena Saavedra Tardio | 185.032 | TOTAL | 912.709 | Todas las acciones fueron adquiridas por el nuevo accionista CST Inversiones S.A., quedando la composición accionaria de la siguiente manera: Accionista | Nro. Acciones | % | CST Inversiones S.A. | 912.709 | 73,30% | Luis Fernando Saavedra Bruno | 12.450 | 1,00% | Juan Pablo Saavedra Tardio | 1 | 0,0001% | CRECIMIENTO FONDO DE INVERSIÓN CERRADO administrado por Alianza SAFI S.A. | 320.000 | 25,70% | TOTAL | 1.245.160 | 100,00% |
| SANTA CRUZ | 2020-11-06 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos, realizada el 5 de noviembre de 2020 a Hrs. 10:30, resolvió lo siguiente: 1. Tomar conocimiento del informe de la Empresa Emisora. 2. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 3. Considerar la modificación de las características de “Rescate Anticipado” y la incorporación del siguiente Compromiso Financiero:
La Asamblea decidió aprobar por unanimidad, las modificaciones propuestas a la Emisión “BONOS DISMATEC I – Emisión 1”, de acuerdo a las características y especificaciones presentadas por el Emisor.
| SANTA CRUZ | 2020-10-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-10-20, se determinó lo siguiente:- Convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos DISMATEC I – Emisión 1, a realizarse el 5 de noviembre de 2020 a Hrs. 10:30, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 3. Propuesta de Modificaciones y Complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos y a las características Generales de las Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores. 4. Nombramiento de tenedores para firma del Acta. 5. Lectura, consideración y aprobación del Acta. - Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de noviembre de 2020 a Hrs. 09:00, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Modificaciones y complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos y a las características generales de las Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores. 2. Designación de dos Accionistas para Suscribir el Acta. 3. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | 2020-04-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-04-17, se determinó lo siguiente:La suspensión de la Junta General Ordinaria de Accionistas señalada para el 20 de abril de 2020, en atención al Decreto Supremo N°4214 de 14 de abril de 2020, que amplía el plazo de la cuarentena total en el país hasta el 30 de abril de 2020; fijándose como nuevo día para su realización el 11 de mayo de 2020 a Hrs. 11:00 en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en el manzano 14 del Parque Industrial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. | SANTA CRUZ | 2019-10-14 |
Ha comunicado que suscribió
un Contrato de Línea de Crédito Rotativa con el Banco FIE S.A. por un monto de
Bs21.000.000,00. | SANTA CRUZ | 2019-09-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-09-27, se determinó lo siguiente:
El cierre de la tienda ubicada en la Av. 6 de agosto N°2255 en la ciudad
de La Paz y la apertura de una tienda ubicada en la Av. Hernando Siles Calle 16
N°402 zona de Obrajes en la ciudad de La Paz. | SANTA CRUZ | 2019-09-03 | Ha comunicado que a partir del 2 de septiembre de 2019, el señor Eddy Winsor Ribera Fariñas, fue designado como GERENTE RETAIL. | SANTA CRUZ | 2019-08-23 |
Ha comunicado que
el 23 de agosto de 2019, la Sociedad DISMATEC S.A., procedió a efectuar la
transferencia de acciones de la Sociedad DISPACK S.A. a favor del señor Juan
Pablo Saavedra Tardío. Transfirió el 100% de las acciones que DISMATEC S.A.
tenía en dicha empresa, vale decir, 76.960 acciones a valor libro Bs113,72 cada
acción, por el precio Bs8.751.805,96.
La venta de las
acciones mencionadas fue perfeccionada el 23 de agosto de 2019. | SANTA CRUZ | 2019-08-05 |
Ha comunicado que
el 2 de agosto de 2019, la señora Lenny Peña Eishner presentó renuncia al cargo
de Gerente Retail, siendo su último día de trabajo el 30 de agosto de 2019. | SANTA CRUZ | 2019-07-16 |
Ha comunicado que el 15 de julio de 2019, procedió a la apertura de una
nueva tienda ubicada en la Av. Blanco Galindo entre las calles Gral. Camacho y
Antofagasta, zona Parque Guerrillero Lanza, Quillacollo - Cochabamba. | SANTA CRUZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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Junta de Accionistas Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-19 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 18 de marzo de 2024, se aprobó la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2024 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Presentación y Consideración de la Memoria Anual. 2. Presentación y Consideración del Informe del Síndico. 3. Presentación y Consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2023 y Dictamen de los Auditores Externos PricewaterhouseCoopers. 4. Tratamiento de Resultados. 5. Designación de los Auditores Externos para la gestión 2024. 6. Nombramiento de Directores, Síndico Titulares y Suplentes y fijación de remuneración y fianza. 7. Cancelación de fianzas de Directores y Síndicos. 8. Aprobación del Acta y designación de accionistas para que suscriban el Acta de la Junta.
| SANTA CRUZ | 2024-03-04 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-01, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
Consideración de modificaciones de condiciones de un Programa de Emisiones de Bonos para su negociación en el Mercado de Valores.
| SANTA CRUZ | 2024-02-22 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2024, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 1 de marzo de 2024 a Hrs. 10:00 a.m., en el domicilio legal de la Sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de modificaciones de condiciones de un Programa de Emisiones de Bonos para su negociación en el Mercado de Valores. 2. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. 3. Lectura y aprobación del Acta. | SANTA CRUZ | 2023-12-12 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-12-11, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Reducción de Capital Suscrito y Pagado. 2. Aprobar el Aumento de Capital Social y Emisión de Acciones Preferidas. | SANTA CRUZ | 2023-12-05 | Ha comunicado que, en Reunión de Directorio de 4 de diciembre de 2023, se aprobó la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 11 de diciembre de 2023 a Hrs. 09:00 en el domicilio legal de la Sociedad, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Reducción de Capital Suscrito y Pagado. 2. Consideración de Aumento de Capital Social y Emisión de Acciones Preferidas.
| SANTA CRUZ | 2023-08-01 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-07-31, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación de las modificaciones de condiciones de un Programa de Emisiones de Bonos para su negociación en el Mercado de Valores. 2. Aprobación de las modificaciones de condiciones de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de sus respectivas Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores.
| SANTA CRUZ | 2023-07-24 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 21 de julio de 2023, se aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de julio de 2023 a Hrs. 14:30, con la finalidad de tratar la siguiente Orden del Día: 1. Consideración de modificaciones de condiciones de un Programa de Emisiones de Bonos para su negociación en el Mercado de Valores. 2. Consideración de modificaciones de condiciones de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de sus respectivas Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores. 3. Nombramiento de dos Accionistas para la firma del Acta. 4. Lectura y Aprobación del Acta.
| SANTA CRUZ | 2023-04-17 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-04-14, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación y consideración de modificaciones de condiciones de un Programa de Emisiones de Bonos para su negociación en el Mercado de Valores. 2. Aprobación y consideración de modificaciones de condiciones de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de sus respectivas Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y Negociación en el Mercado de Valores.
| SANTA CRUZ | 2023-04-17 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-04-14, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobación y consideración de emisión de Pagarés para su negociación a través de Oferta Privada. - Aprobación de las características, términos y condiciones de la emisión de Pagarés.
| SANTA CRUZ | 2023-04-10 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 6 de abril de 2023, se aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de abril de 2023 a Hrs. 15:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de Emisión de Pagarés para su negociación a través de Oferta Privada 2. Características, términos y condiciones de la Emisión de Pagarés. 3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
| SANTA CRUZ | 2023-04-10 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 6 de abril de 2023, se aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de abril de 2023 a Hrs. 16:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de Modificaciones de Condiciones de un Programa de Emisiones de Bonos para su negociación en el Mercado de Valores. 2. Consideración de Modificaciones de Condiciones de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de sus respectivas Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y Negociación en el Mercado de Valores. 3. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. 4. Lectura y aprobación del Acta.
| SANTA CRUZ | 2023-03-23 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-22, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Presentación y Consideración de la Memoria Anual. 2. Presentación y Consideración del Informe del Síndico. 3. Presentación y Consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2022 y Dictamen de los Auditores Externos PricewaterhouseCoopers. 4. Tratamiento de Resultados. Utilidad Gestión 2022: Bs22.216.375.- Reserva Legal 5%: Bs1.110.819.- Distribución de Dividendos Preferidos y Ordinarios: Bs21.105.556.- 5. Designación de los Auditores Externos para la gestión 2023. 6. Nombramiento de Directores, Síndicos, Titulares y Suplentes y fijación de remuneración y fianza. Juan Pablo Saavedra Tardío - Presidente Martin Albert Rapp- Vice Presidente Eladio Núñez Coímbra – Secretario Ximena Saavedra Tardío – Director Suplente José Luis Gálvez Vera – Síndico Titular Samuel Otero Rojas – Síndico Suplente 7. Cancelación de fianzas de Directores y Síndicos.
| SANTA CRUZ | 2023-03-15 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 14 de marzo de 2023, se determinó aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2023 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Presentación y Consideración de la Memoria Anual. 2. Presentación y Consideración del Informe del Síndico. 3. Presentación y Consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2022 y Dictamen de los Auditores Externos PricewaterhouseCoopers. 4. Tratamiento de Resultados. 5. Designación de los Auditores Externos para la gestión 2023. 6. Nombramiento de Directores, Síndico Titulares y Suplentes y fijación de remuneración y fianza. 7. Cancelación de fianzas de Directores y Síndicos. 8. Aprobación del Acta y designación de accionistas para que suscriban el Acta de la Junta.
| SANTA CRUZ | 2023-01-09 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-01-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos y de las características generales de las respectivas emisiones que lo componen para negociación en el Mercado de Valores. 2. Aprobación de la Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV). 3. Aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de sus respectivas emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores. 4. Aprobación de la Inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las respectivas emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (RMV) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) y autorización para oferta pública de las emisiones por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
| SANTA CRUZ | 2023-01-03 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 30 de diciembre de 2022, se aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de enero de 2023 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las características generales de las respectivas emisiones que lo componen para negociación en el Mercado de Valores. 2. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV). 3. Consideración de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de sus respectivas Emisiones que lo componen para su oferta pública y negociación en el Mercado de Valores. 4. Inscripción del Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles y de las respectivas Emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (RMV) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) y autorización para oferta pública de las Emisiones por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 5. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta. 6. Lectura y Aprobación del Acta.
| SANTA CRUZ | 2022-11-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-25, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobación de la Modificación de los Estatutos y Escritura de Constitución de la Sociedad: 3.1. Artículo 3 referente al Objeto de la Sociedad. 3.2. Artículo 14 referente a los Títulos Duplicados. 3.3. Artículo 15 referente a Derecho de Preferencia de Nuevas Acciones. 3.4. Artículo 30 referente a la Convocatoria de las Juntas de Accionistas. 3.5. Artículo 32 referente al Lugar y Realización de las Juntas de Accionistas. 3.6. Artículo 34 referente a la Representación de los Accionistas en Juntas. 3.7. Artículo 46 referente a la Composición y Forma de Elección del Directorio. 3.8. Artículo 56 referente a las Facultades del Directorio. 3.9. Artículo 61 referente a la Sindicatura. 3.10. Artículo 63 referente a la Duración, Remuneración y Fianza del Síndico. 3.11. Artículo 73 referente al Registro y Publicación del Acuerdo de Disolución. - Rectificación y aclaración al Acta de Junta Extraordinaria de 29 de marzo de 2022.
| SANTA CRUZ | 2022-11-18 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 17 de noviembre de 2022, se aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de noviembre de 2022 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Verificación del Cuórum Reglamentario e Instalación de la Junta. 2. Aprobación del Orden del Día. 3. Modificación de los Estatutos y Escritura de Constitución de la Sociedad. 4. Modificación y Aclaración al Acta de Junta Extraordinaria de fecha 29 de marzo de 2022. 5. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 6. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
| SANTA CRUZ | 2022-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Presentación y aprobación de la Memoria Anual. 2. Presentación y aprobación del Informe del Síndico. 3. Presentación y aprobación del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021 y Dictamen de los Auditores PricewaterhouseCoopers S.R.L. 4. Tratamiento de los Resultados: - Utilidad Gestión 2021: Bs42.547.698 - Reserva Legal 5%: Bs2.127.385 - Destinar a Resultados Acumulados: Bs3.348.313 5. Distribución de Dividendos Preferidos y Ordinarios: Bs40.420.313 6. Designación de los Auditores Externos para la Gestión 2022. 7. Nombramiento de Directores, Síndico y Fijación de Remuneración y Fianza para la gestión 2022 – 2023: Directores Titulares | Directores Suplentes | Juan Pablo Saavedra Tardío | Ximena Saavedra Tardío | Martin Albert Rapp | | Eladio Núñez Coimbra | | Síndico Titular | Síndico Suplente | José Luis Gálvez Vera | Samuel Otero Rojas | 8. Cancelación de fianzas de Directores y Síndicos. | SANTA CRUZ | 2022-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Modificar la Escritura de Constitución y Estatutos de la Sociedad. | SANTA CRUZ | 2022-03-23 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración de Emisión de Pagarés para su negociación a través de Oferta Privada. 2. Características, términos y condiciones de la Emisión de Pagarés. | SANTA CRUZ | 2022-03-23 | Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 22 de marzo de 2022 se aprobó la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 29 de marzo de 2022 a horas 09:00 a.m., en el domicilio legal de la sociedad, ubicado en Parque Industrial P.I. 14 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el siguiente Orden del Día: 1. Presentación y consideración de la Memoria Anual 2. Presentación y consideración del Informe del Síndico 3. Presentación y Consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021 y dictamen de los Auditores Externos PricewaterhouseCoopers S.R.L. 4. Tratamientos de Resultados 5. Designación de los Auditores Externos para la gestión 2022 6. Nombramiento de Directores, Síndico Titular y Suplente y fijación de Remuneración y Fianza 7. Cancelación de Fianza de Directores y Síndicos | SANTA CRUZ | 2022-03-23 | Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 22 de marzo de 2022 se aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de marzo del 2022 a horas 10:30 am, en el domicilio legal de la sociedad, ubicado en Parque Industrial P.I. 14 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el siguiente Orden del Día: 1. Verificación del quórum reglamentario e instalación de la Junta. 2. Aprobación del Orden del Día. 3. Modificación de la Escritura de Constitución y Estatutos de la Sociedad. | SANTA CRUZ | 2022-03-16 | Ha comunicado que, por solicitud de los accionistas, el 15 de marzo de 2022, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de emisión de Pagarés para su negociación a través de oferta privada. 2. Características, términos y condiciones de la emisión de Pagarés. 3. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta. | SANTA CRUZ | 2021-09-13 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-09-10, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar Modificaciones y Complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos y a las características Generales de las Emisiones que lo componen. 2. Aprobar Modificaciones y Complementaciones a la Primera Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos. | SANTA CRUZ | 2021-09-06 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 3 de septiembre, se aprobó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 10 de septiembre a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Verificación del cuórum reglamentario e instalación de la Junta. 2. Aprobación del Orden del Día. 3. Modificaciones y Complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos y a las características Generales de las Emisiones que lo componen. 4. Modificaciones y Complementaciones a la Primera Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos. 5. Designación de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta. 6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. | SANTA CRUZ | 2021-03-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Presentación y Consideración de la Memoria Anual 2. Presentación y Consideración del Informe del Síndico. 3. Presentación y Consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020 y Dictamen de los Auditores Externos Ernst & Young Ltda. 4. Tratamiento de los Resultados: Aprobar la distribución de utilidades entre los accionistas, previa reserva de Ley. 5. Designación de los Auditores Externos para la gestión 2021. 6. Nombramiento de Directores, Síndico y Fijación de Remuneración y Fianza para la gestión 2021 – 2022: Juan Pablo Saavedra Tardío | Director Presidente | Martin Albert Rapp | Director Vicepresidente | Eladio Núñez Coimbra | Director Secretario | Maria Inés Saavedra Tardío | Director Suplente | José Luis Gálvez Vera | Síndico | | SANTA CRUZ | 2021-03-22 | Ha comunicado que el 19 de marzo, realizó la convocatoria mediante la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio, a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Presentación y consideración de la Memoria Anual. 2. Presentación y consideración del Informe del Síndico. 3. Presentación y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020 y Dictamen de los Auditores Externos ERNST & YOUNG Ltda. 4. Tratamiento de los Resultados. 5. Designación de los Auditores Externos para la Gestión 2021. 6. Nombramiento de Directores, Síndico y Fijación de Remuneración y Fianza. 7. Aprobación del Acta y Designación de Accionistas para que Suscriban el Acta de la Junta. | SANTA CRUZ | 2021-03-03 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-02, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración de Emisión de un Pagaré para su negociación a través de oferta privada 2. Características, términos y condiciones de la Emisión del Pagaré. | SANTA CRUZ | 2020-11-10 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-11-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Modificaciones y complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos y de las características generales de las respectivas Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.
| SANTA CRUZ | 2020-07-09 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-07-09, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Presentación y Consideración de la Memoria Anual. 2. Presentación y Consideración del Informe del Síndico. 3. Presentación y Consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019 y del Dictamen de los Auditores Externos Ernst & Young Ltda. 4. Tratamiento de los Resultados será de la siguiente manera: Utilidades Gestión 2019 | 9.237.251 | Reserva Legal 5% | 461.863 | Utilidad después de Reserva Legal | 8.775.388 | Dividendos a Distribuir | 8.775.388 | 5. Designación de los Auditores para la gestión 2020. 6. Nombramiento de Directores, Síndico y Fijación de Remuneración y Fianza para la gestión 2020 – 2021: Juan Pablo Saavedra Tardío | Director Presidente | Martin Albert Rapp | Director Vicepresidente | Eladio Núñez Coimbra | Director Secretario | Maria Inés Saavedra Tardío | Director Suplente | José Luis Gálvez Vera | Síndico | | SANTA CRUZ | 2020-06-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de junio, se determinó la suspensión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que fue señalada para el 25 de junio de 2020, en atención al Decreto Supremo N°4245 de 28 de mayo de 2020, que establece continuar con la cuarentena nacional, condicionada y dinámica hasta el 30 de junio de 2020, según las condiciones de riesgo en las jurisdicciones de las Entidades Territoriales Autónomas; y al Decreto Departamental N°308 de 30 de mayo de 2020, que establece prolongar la cuarentena en el departamento de Santa Cruz; fijándose como nuevo día para su realización el 9 de julio de 2020 a Hrs. 11:00. | SANTA CRUZ | 2020-06-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de junio, se determinó la suspensión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que fue señalada para el 10 de junio de 2020, en atención al Decreto Supremo N°4245 de 28 de mayo de 2020, que establece continuar con la cuarentena nacional, condicionada y dinámica hasta el 30 de junio de 2020, según las condiciones de riesgo en las jurisdicciones de las Entidades Territoriales Autónomas; y al Decreto Departamental N°308 de 30 de mayo de 2020, que establece prolongar la cuarentena en el Departamento de Santa Cruz; fijándose como nuevo día para su realización el 25 de junio de 2020 a Hrs. 11:00 en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en el manzano 14 del Parque Industrial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. | SANTA CRUZ | 2020-05-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de mayo de 2020, se determinó suspender la Junta General Ordinaria de Accionistas que fue señalada para el 25 de mayo de 2020, en atención al Decreto Supremo N°4229 de 29 de abril de 2020, que establece la declaración de emergencia sanitaria determinando aún la cuarentena de riesgo alto en todo el país hasta el 31 de mayo de 2020; fijándose como nuevo día para su realización el 10 de junio de 2020 a Hrs. 11:00 en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en el manzano 14 del Parque Industrial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. | SANTA CRUZ | 2020-05-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 4 de mayo de 2020, se determinó la suspensión de la Junta General Ordinaria de Accionistas señalada para el 11 de mayo de 2020, en atención al Decreto Supremo N°4229 de 29 de abril de 2020, que establece la declaración de emergencia sanitaria determinando aún la cuarentena de riesgo alto en todo el país hasta el 10 de mayo de 2020; fijándose como nuevo día para su realización el 25 de mayo de 2020 a Hrs. 11:00 en el domicilio legal de la sociedad, ubicado en el manzano 14 del Parque Industrial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. | SANTA CRUZ | 2020-03-31 | Ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de abril a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día: 1. Presentación y Consideración de la Memoria Anual. 2. Presentación y Consideración del Informe del Síndico. 3. Presentación y Consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019 y del Dictamen de los Auditores Externos Ernst & Young Ltda. 4. Tratamiento de los Resultados. 5. Designación de los Auditores para la gestión 2020. 6. Nombramiento de Directores, Síndico y Fijación de Remuneración y Fianza. 7. Aprobación de Acta y Designación de Accionistas para que suscriban el Acta de la Junta. | SANTA CRUZ | 2019-10-04 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-10-03, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- Modificaciones y aclaraciones a las Actas de Juntas Generales
Extraordinarias de Accionistas que aprueban el Programa de Emisiones de Bonos
denominado "Bonos DISMATEC I". | SANTA CRUZ | 2019-09-06 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-09-05, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- Modificaciones al
Programa de Emisiones de Bonos denominado: “Bonos DISMATEC I” y a sus
Emisiones. | SANTA CRUZ | 2019-06-18 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-06-17, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Dejar sin efecto las resoluciones de la Junta General Extraordinaria
de Accionistas de 5 de abril de 2019.
2. Modificaciones y complementaciones a un Programa de Emisiones de
Bonos y de las características generales de las respectivas Emisiones que lo
componen para su negociación en el Mercado de Valores. | SANTA CRUZ |
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Junta de Accionistas Históricos
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Sanciones Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2021-08-25 | ASFI/756/2021
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar con amonestación a DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A., por el Cargo N° 3 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-126414/2021 de 6 de julio de 2021, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el inciso j), Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro de Mercado de Valores (RMV), contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar a DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A., con multa, por los Cargos N° 1, 2, 4 y 5, de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-126414/2021 de 6 de julio de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores; incisos b) y e) del Artículo 2, Sección 2, inciso c) del Artículo 1, Sección 3, numeral 6, inciso a) del Artículo 2 y el Artículo 3, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del RMV, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2022-08-31 | ASFI/993/2022
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar a DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A., con multa por el cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-120268/2022 de 14 de junio de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; Inciso c. del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores,contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en su modificación aprobada mediante Resolución ASFI/378/2018 y publicada mediante Circular ASFI/532/2018, ambas de 14 de marzo de 2018, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar a DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A., con amonestación por los cargos N° 2 y 3 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-120268/2022 de 14 de junio de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 e inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; Inciso b. del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en su modificación aprobada mediante Resolución ASFI/378/2018 y publicada mediante Circular ASFI/532/2018, ambas de 14 de marzo de 2018, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | |
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Sanciones
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Fecha | Descripción | Monto Sancionado |
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